Справа № 592/7509/19
Провадження № 1-кс/592/4114/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про призначення судової почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні №0002813 від 28.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:
У провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002813 від 28.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 з моменту заснування ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» у 2003 році є його учасником. На початку серпня 2018 року за інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 стало відомо, що на даний час єдиним учасником та власником зазначеного товариства є ОСОБА_5 . Звернувшись до державного реєстратора ЦНАП в м. Суми з приводу з`ясування обставин(підстав) внесення змін до статутних документів та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, ОСОБА_4 були надані наступні документи: протокол загальних зборів ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» від 13.06.2018р.; договір від 13.06.2018р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 0,897% вартістю 1044,00 грн., укладений між ОСОБА_6 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець); договір від 13.06.2018р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 12,564 % вартістю 14628,00 грн., укладений між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець).

Згідно наданого протоколу від 13.06.2018р. ОСОБА_4 був виключений зі складу засновників ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» в зв`язку з продажем належної йому частки в статутному капіталі ОСОБА_7 . Так само ОСОБА_6 також була виключена зі складу учасників ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» за тих самих підстав - у зв`язку з продажем належної їй частки в статутному капіталі ОСОБА_7 .

Проте, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ніяких договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» не укладали. Дана обставина підтверджується тим, що ОСОБА_6 дружина ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 є спадкоємцем померлої дружини ОСОБА_6 .

Таким чином ОСОБА_4 був протиправно позбавлений права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» .

21.02.2019 у ході проведення тимчасового доступу до документів управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» вилучено оригінал реєстраційної справи ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД», в якій знаходиться оригінал договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» від 13.06.2018, укладений між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець) .

На даний час, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження чи спростування факту підроблення зазначеного документу, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи вилученого договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив прохання розглянути його клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 28.08.2018 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002813 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, яке перебуває у провадженні Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п.п.1, 3 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

3) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказами в кримінальному провадженні, відповідно до ст.84 КПК України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, серед іншого, є висновки експертів.

Частиною 1 ст.101 КПК України передбачено, що висновок експерта це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа яка звернулася з відповідним клопотанням доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином було доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та з метою підтвердження чи спростування факту підроблення зазначеного документу, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 244 КПК України, -

постановив:
1. Клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про призначення судової почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні №0002813 від 28.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

2. Призначити у кримінальному провадженні №0002813 від 28.08.2018 судову почеркознавчу експертизу.

3. До проведення експертизи залучити експертну установу: Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

4. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи виконано підпис чорнилом синього кольору в графі «Продавець ОСОБА_4 » договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» від 13.06.2018, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , чи іншою особою?

5. Для дослідження експерту надати:

- досліджуваний документ: договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «СУМИДОРСПЕЦБУД» від 13.06.2018, укладений між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець) на 1 арк.

- вільні зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

6. Дослідження прошу провести в межах наданих зразків.

7. Для ознайомлення експерту, якого буде залучено до проведення експертизи, за необхідністю, надати матеріали кримінального провадження №0002813 від 28.08.2018.

8. Попередити експерта, якого буде залучено до проведення експертизи про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання обов`язків за ст.ст. 384-385 КК України.

9. Зобов`язати експерта, якого буде залучено до проведення експертизи, у місячний термін з дня надходження відповідної ухвали провести експертизу та висновок експерта направити на адресу Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1