14 лютого 2019 р. Справа № 632/195/19 провадження № 1-кс/632/67/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2019 року м. Первомайський
Слідчій суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 03 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю тимчасового вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації стосовно банківських карт № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 03 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, вчиненого за наступних обставин.
Так, 02 березня 2017 року у період часу з 11.00 до 12.00 невстановлена особа, знаходячись у м. Первомайський, Харківській області, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скоїла крадіжку грошей в сумі 6389 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що наприкінці вересня 2015 року в Первомайському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона отримала банківські картки для виплати заробітної плати № НОМЕР_2 ; банківську кредитну картку № НОМЕР_3 , також у вказаному відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилась банківська картка № НОМЕР_4 , яка була призначена для соціальних виплат. 02 березня 2017 року, на протязі дня, потерпіла ОСОБА_5 займалась своїми справами та не змогла зателефонувати зі свого мобільного через відсутність зв`язку. В цей же день потерпіла дізналася, що з банківських карток були зняті грошові кошти на загальну суму 6626 грн., які були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 . Також на її ім`я було взято кредит на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1100 грн.

Прокурор клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка отримала грошові кошти, прокурор просила надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини заволодіння чужим майном.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03 березня 2017 року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку. Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, а також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заслухавши сторону кримінального провадження з боку обвинувачення, дослідивши надані матеріали, вважаю, що прокурор довела можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей щодо зняття коштів по картковому рахунку, який був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши їх можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 185 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління якого є ОСОБА_6 , інформацію, а саме:

-Вказати особу (повні анкетні дані, місце реєстрації, місце мешкання, паспортні данні), якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , банківське відділення в якому вона була видана, вказати особу, яка знімала грошові кошти з вказаної банківської картки, вказати рух грошових коштів по даній банківській картці.

-Вказати рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 02 березня 2017 року до 00 год. 00 хв. 10 березня 2017 року.

-У разі проведення операції «Миттєва розстрочка» або інших аналогічних операцій, вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалась операція, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали вказану операцію.

-У разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на інший рахунок, вказати на який саме.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР адресу входу на такі Інтернет - сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

-У разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.

Ухвала дійсна по 14 березня 2019 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Суддя:ОСОБА_1