Провадження № 1-кс/760/2449/19
Справа № 760/3456/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 05.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 209 України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що Детективами та старшими детективами Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 05.02.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 209 України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: що громадянин Угорщини ОСОБА_5 є бізнесменом російського походження, який займається, в тому числі, купівлею-продажем сільськогосподарської продукції на міжнародному ринку. Він є власником компаній «Fedcominvest Europe Sarl» (Монако), «Fedcominvest Monaco Sam» (Монако) та інших. Також він є засновником господарських товариств, розташованих на території України, такі як: ТОВ «ТІС-Зерно», ТОВ «ТІС-Міндобриво», ТОВ «ТІС-Руда», ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал», ТОВ «Федкомінвест-Україна», ТОВ «ТІС-Вугілля», ТОВ «Трансінвестсервіс», ТОВ «ТІС - 14 причал», ТОВ «ТІС 15 причал», ТОВ «АТІС».

Під час здійснення своєї діяльності, пов`язаної із купівлею-продажем сільськогосподарської продукції, бажаючи збільшити обсяги товарообороту у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на здійснення обіцянки та надання неправомірної вигоди службовим особам ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі за текстом ПАТ «ДПЗКУ») за продаж підконтрольним ОСОБА_7 підприємствам сільськогосподарської продукції (ячмінь, пшениця) на економічно вигідних для останнього умовах.

З цією метою, у період 15-16 квітня 2014 року у місті Юрмала (Латвійська Республіка) ОСОБА_5 , представляючись власником багатьох підприємств та особою, яка займається купівлею-продажем сільськогосподарської продукції у різних країнах світу, зустрівся та познайомився з головою правління ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_8 . У подальшому між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 відбулися зустрічі у період 08-10 травня 2014 року у передмісті міста Піза (Італійська Республіка) та 16 липня 2014 року у ресторані «Козачок» в селі Щасливе Бориспільського району Київської області.

У зазначений вище період, а сема з 15 квітня по 16 липня 2014 року ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи службове становище ОСОБА_8 , запропонував останньому за неправомірну вигоду продати наявну в ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарську продукцію (ячмінь, пшениця) підконтрольним ОСОБА_7 підприємствам на економічно вигідних для останнього умовах.

ОСОБА_8 , будучи службовою особою державного підприємства, діючи з метою одержання неправомірної вигоди, погодився на злочинну пропозицію ОСОБА_6 .

Згідно досягнутих між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 злочинних домовленостей неправомірна вигода повинна була надаватися ОСОБА_9 за укладення та виконання контрактів на поставку сільськогосподарської продукції між ПАТ «ДПЗКУ» та підконтрольним ОСОБА_7 підприємствам, у тому числі LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) за цінами нижчими від ринкових, а також на вигідних для ОСОБА_6 умовах оплати.

З метою надання видимості законності діям щодо передачі неправомірної вигоди ОСОБА_5 та ОСОБА_8 домовилися, що один із контрактів на поставку сільськогосподарської продукції підконтрольному ОСОБА_7 підприємству LIRTAVIS ENTERPRISES LTD буде виконано із залученням підприємства-посередника, підконтрольного ОСОБА_8 , яке повинно буде укласти одночасно два правочини (контракти): один з ПАТ «ДПЗКУ» щодо купівлі сільськогосподарської продукції, а інший - з підконтрольним ОСОБА_7 підприємством LIRTAVIS ENTERPRISES LTD щодо продажу цієї ж продукції на тих же, окрім ціни, умовах. При цьому, різниця між загальною вартістю обох контрактів (суми оплати) була неправомірною вигодою, яка повинна залишитися на закордонних рахунках підконтрольного ОСОБА_8 підприємства-посередника. При цьому, і ОСОБА_5 , і ОСОБА_8 усвідомлювали, що залучене ОСОБА_8 підприємство не буде виконувати жодних дій, пов`язаних із фактичною поставкою сільськогосподарської продукції, крім здійснення фінансових операцій, необхідних для оформлення та отримання грошових коштів як неправомірної вигоди працівниками ПАТ «ДПЗКУ» за продаж сільськогосподарської продукції. За домовленістю ОСОБА_6 та ОСОБА_8 розмір неправомірної вигоди визначався виходячи з загальних об`ємів майбутньої поставки ПАТ «ДПЗКУ» підконтрольним ОСОБА_7 підприємствам сільськогосподарської продукції.

Усвідомлюючи, що кримінальне правопорушення самостійно, без залучення інших осіб він не в змозі, ОСОБА_5 вирішив залучити до вчинення злочину підконтрольних йому фінансового директора ТОВ «Трансінвестсервіс» ОСОБА_10 , заступника директора з фінансових питань ТОВ «ТІС-Зерно» ОСОБА_4 та представника за довіреністю LIRTAVIS ENTERPRISES LTD ОСОБА_11 .

Усвідомлюючи, що дії ОСОБА_12 є злочинними і спрямовані на здійснення обіцянки та надання неправомірної вигоди службовій особі, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на пособництво в обіцянці надати неправомірну вигоду службовій особі та він погодився прийняти участь в організації укладання контракту від імені LIRTAVIS ENTERPRISES LTD.

Про залучення ОСОБА_10 та ОСОБА_4 до процесу укладання контракту як способу оформлення та отримання працівниками ПАТ «ДПЗКУ» раніше обумовленої неправомірної вигоди, ОСОБА_5 довів до відома ОСОБА_8 .

У свою чергу ОСОБА_8 довів до відома ОСОБА_6 , що при укладанні та виконанні контрактів на поставку ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарської продукції підконтрольному ОСОБА_7 підприємству будуть приймати участь довірені ОСОБА_8 особи, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а виступати посередником між ПАТ «ДПЗКУ» та LIRTAVIS ENTERPRISES LTD для оформлення та отримання працівниками ПАТ «ДПЗКУ» раніше обумовленої неправомірної вигоди буде підприємство SOMERTON BUSINESS LIMITED (Гонконг).

25.07.2014 ОСОБА_13 , діючи на виконання злочинних домовленостей, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ДПЗКУ» за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, 1 у своєму службовому кабінеті, у присутності ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інших осіб, усвідомлюючи, що реальним покупцем товару є підконтрольне Федоричеву Олексію підприємство LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, діючи з метою одержання неправомірної вигоди, надав вказівку начальнику відділу виконання (супроводу) зовнішньоекономічних договорів управління зовнішньоекономічної діяльності департаменту закупівель та зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочину, підготувати проект зовнішньоекономічного контракту між ПАТ «ДПЗКУ» і SOMERTON BUSINESS LIMITED щодо продажу ячменю для кормових цілей третього класу обсягом 75 000,000 метричних тон за ціною 209 доларів США за метричну тонну загальною вартістю 15 675 000 доларів США. При цьому ринкова вартість ячменю для кормових цілей третього класу на умовах поставки FOB (ФРАНКО БОРТ) станом на 25.07.2014 складала 215,67 доларів США за метричну тонну.

Цього ж дня, тобто 25.07.2014 одразу після підготовки зазначеного проекту контракту він був підписаний від імені ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_17 та від імені SOMERTON BUSINESS LIMITED ОСОБА_15 .

Одночасно з цим, в тому ж місці, продовжуючи реалізацію злочинних домовленостей, між SOMERTON BUSINESS LIMITED і LIRTAVIS ENTERPRISES LTD був підписаний аналогічний контракт NO FB-Y250714 щодо продажу ячменю для кормових цілей третього класу обсягом 75 000,000 +/- 10% метричних тон вже за ціною 217,85 доларів США за метричну тонну, тобто на 8,85 доларів США дорожче, загальною вартістю 16 338 750 доларів США. Вказаний контракт з боку LIRTAVIS ENTERPRISES LTD був підписаний від імені представника за довіреністю LIRTAVIS ENTERPRISES LTD ОСОБА_11 , який був лише номінальним представником LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, залученим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Укладання та підписання зазначеного вище контракту з боку LIRTAVIS ENTERPRISES LTD забезпечував довірена особа ОСОБА_6 ОСОБА_4 , який на момент такого підписання знаходився у приміщенні ПАТ «ДПЗКУ» та діяв за вказівками ОСОБА_6 і ОСОБА_10 . Для цього ОСОБА_4 , діючи від імені LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, особисто доставив та надав ОСОБА_15 для підписання контракт № FB-Y250714 між SOMERTON BUSINESS LIMITED і LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, організував проставляння на такому контракті підпису від імені ОСОБА_11 і надав сторонам угоди їх примірники контракту.

На виконання вищевказаного контракту №EXP250714-1 від 25.07.2014 у період з 26.07.2014 по 29.07.2014 ПАТ «ДПЗКУ» згідно документарних інструкцій, наданих нібито SOMERTON BUSINESS LIMITED, а насправді підконтрольним ОСОБА_7 підприємством LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, завантажило на морське судно PEACE ARK 75 400,995 метричних тон ячменю третього класу за заниженою вартістю на суму 6 028 906,65 гривень.

З урахуванням фактичної кількості поставленого товару ячменю для кормових цілей третього класу обсягом 75 400, 995 метричних тон, різниця між загальною вартістю обох контрактів у розмірі 667 298,81 доларів США, що станом на 25.07.2014 згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ складало 7 842 627,45 грн., повинна була залишитися на рахунках компанії SOMERTON BUSINESS LIMITED, відкритих у закордонних банківських установах, як неправомірна вигода до відповідних розпоряджень ОСОБА_8 та ОСОБА_13 .

Після вчинення злочину, який полягав у обіцянці надати працівникам ПАТ «ДПЗКУ» неправомірну вигоду за укладання та виконання контрактів щодо поставки ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарської продукції підприємствам, підконтрольним ОСОБА_7 у останнього виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Використовуючи обіцянку надати ОСОБА_8 неправомірну вигоду за укладання та виконання контрактів щодо поставки ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарської продукції, ОСОБА_5 увійшов у довіру ОСОБА_8 та інших, причетних до її одержання, працівників ПАТ «ДПЗКУ».

У подальшому, діючи за вказівками, з відома та під контролем ОСОБА_6 , створюючи хибне враження у ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших працівників ПАТ «ДПЗКУ» про платоспроможність та ліквідність компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, її прямий взаємозв`язок з іншими компаніями та господарськими товариствами, належними ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 вели переговори з працівниками ПАТ «ДПЗКУ» щодо укладання між ПАТ «ДПЗКУ» та LIRTAVIS ENTERPRISES LTD зовнішньоекономічних контрактів на поставку зернової продукції на умовах оплати у вигляді документарного інкасо (CAD), яка надавала фактичну можливість ОСОБА_7 перепродати поставлену продукцію до моменту оплати та не містила для ПАТ «ДПЗКУ» гарантій такої оплати.

При цьому ОСОБА_10 та ОСОБА_4 під час особистих зустрічей з працівниками ПАТ «ДПЗКУ» вводили останніх в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_6 не здійснювати оплату за поставлену ПАТ «ДПЗКУ» на адресу LIRTAVIS ENTERPRISES LTD зернову продукцію, а спонукали працівників ПАТ «ДПЗКУ» укладати нові зовнішньоекономічні контракти на аналогічних умовах.

Так, окрім контракту № FB-Y250714 від 25.07.2014 у період серпня жовтня 2014 року, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою зерном, яке належить ПАТ «ДПЗКУ», ОСОБА_5 , користуючись досягнутими з ОСОБА_8 домовленостями та надаючи вказівки співучасникам злочину ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , організував укладання та виконання наступних контрактів між ПАТ «ДПЗКУ» та підконтрольним йому, тобто ОСОБА_7 , підприємством LIRTAVIS ENTERPRISES LTD:

1.№ ЕХР15082014-1 від 15.08.2014 на купівлю ячменю 3 -го класу на загальну вартість 42 млн. доларів США;

2.№ ЕХР100914-1 від 10.09.2014 на купівлю пшениці 4 -го та/або 5 - го та/або 6 -го класу на загальну вартість 3,78 млн. доларів США;

3.№ ЕХР011014-1 від 01.10.2014 на купівлю ячменю 3 -го класу на загальну вартість 10 млн. доларів США;

4.№ ЕХР021014-1 від 02.10.2014 на купівлю ячменю 3 -го класу на загальну вартість 20,5 млн. доларів США.

Під час укладання та виконання вищевказаних контрактів ОСОБА_10 та ОСОБА_4 продовжували вести переговори з працівниками ПАТ «ДПЗКУ» щодо укладання між ПАТ «ДПЗКУ» та LIRTAVIS ENTERPRISES LTD нових зовнішньоекономічних контрактів на поставку зернової продукції на умовах оплати у вигляді документарного інкасо (CAD), яка надавала фактичну можливість ОСОБА_7 перепродати поставлену продукцію до моменту оплати та не містила для ПАТ «ДПЗКУ» гарантій такої оплати. Для цього ОСОБА_10 та ОСОБА_4 надавали відповідні вказівки іншим працівникам групи компаній ТІС, належних ОСОБА_7 , підготувати проекти контрактів між ПАТ «ДПЗКУ» і LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, а також супроводжуючі документи до цих контрактів. Також ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи від імені LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, як особисто та через інших осіб доставляли та надавали працівникам ПАТ «ДПЗКУ» для підписання проекти відповідних контракт, організовували проставляння на таких контрактах підпису від імені ОСОБА_11 і надавали сторонам угоди їх примірники контрактів.

При цьому, ОСОБА_5 , як і у випадку укладення контракту № FB-Y250714 від 25.07.2014, не мав наміру здійснювати оплату постановленої ПАТ «ДПЗКУ» зернової продукції, про що достеменно було відомо ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 .

У подальшому, використовуючи підготовлені працівниками ПАТ «ДПЗКУ» товарно-супровідні документи та зафрахтовані за контрактами з ПАТ «ДПЗКУ» морські судна «Tonic Sea», «Corrina», «Front Runner», «Annoula», «Naias», належна ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарська продукція була перепродана та доставлена визначеним ОСОБА_9 кінцевим покупцям.

Зазначені вище злочинні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 призвели до завдання ПАТ «ДПЗКУ» збитків у вигляді заволодіння шляхом обману та зловживання довірою належним ПАТ «ДПЗКУ» зерном ячменем кормовим 3 класу в кількості 273 675,095 тон та пшеницею 5 класу в кількості 22127,99 тон, загальною вартістю 797 978 834, 55 гривень на дату укладення контрактів.

Під час вчинення злочину, який полягав у заволодінні шляхом обману та зловживання довірою зерновою продукцією, яка поставлялася ПАТ «ДПЗКУ» за контрактами з SOMERTON BUSINESS LIMITED та LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, маючи на меті приховати та замаскувати незаконне походження коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З цією метою ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_4 здійснювати фінансові операції за банківськими рахунками підконтрольних ОСОБА_7 , стосовно якого матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, підприємств, зокрема LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) та GRAIN-TRANS LTD (Британські Віргінські Острови). Для цього ОСОБА_4 отримав відповідний доступ до банківських рахунків LIRTAVIS ENTERPRISES LTD та GRAIN-TRANS LTD в іноземних банківських установах через систему Інтернет-банкінгу з використанням власного персонального комп`ютеру.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за вказівками, з відома та під контролем ОСОБА_6 за допомогою свого персонального комп`ютера, керуючи банківськими рахунками LIRTAVIS ENTERPRISES LTD та GRAIN-TRANS LTD в іноземних банківських установах через систему Інтернет-банкінгу, вчинив наступні фінансові операції, з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Зокрема, 11.08.2014 з банківського рахунку в Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Reмionвlв investоciju banka» № LV34RIBR00096640N0000 надійшли кошти в сумі 17 029 314,72 доларів США з призначенням платежу «INVOICE NR.FIE300714; DOCUMENTARY COLLECTION 4;SETTL». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , та яке було поставлене за контрактом №EXP250714 від 25.07.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які розміщені на рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинив наступні фінансові операції (банківські перекази) із зазначеними коштами:

- 12.08.2014 перерахував грошові кошти в сумі 603 100 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у АS Reмionвlв investоciju banka, № НОМЕР_2 , з призначенням платежу «Payment for grain transportation services acc. cntr. dd July 25, 2014» (що станом на 12.08.2014 згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ складало 7 924 330,53 грн.);

- 13.08.2014 перерахував грошові кошти в сумі 16 426 106,76 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у АS Reмionвlв investоciju banka, № НОМЕР_2 , з призначенням платежу «Payment for Ukrainian origin feed barley acc. cntr. FB-250714 dd July 25, 2014» (що станом на 13.08.2014 згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ складало 215 356 115,29 грн.)

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 було достеменно відомо, що компанія GRAIN-TRANS LTD не здійснювала і не могла здійснювати надання послуг LIRTAVIS ENTERPRISES LTD щодо інформаційного та комерційного супроводження процесу перевалки зернової продукції на території України.

30.09.2014 з банківського рахунку Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Reмionвlв investоciju banka» № LV34RIBR00096640N0000 надійшли кошти в сумі 16 846 796,2 доларів США з призначенням платежу «INVOICE FIE180914/CONTRACT 150814/;1-L DOC. COLLECTION SETTLEMENT; 6». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_4 , та яке було поставлене за контрактом № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які розміщені на рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинив наступні фінансові операції (банківські перекази) із зазначеними коштами:

- 03.10.2014 перерахував грошові кошти в сумі 2 310 000 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD, відкритий у Rietumu banka AS, № НОМЕР_3 , з призначенням платежу «Payment for grain transportation services acc. cntr. dd July 25, 2014» (що станом на 03.10.2014 згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ складало 29 892 545,76 грн.);

- 14.10.2014 перерахував грошові кошти в сумі 624 000 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS Reмionвlв investоciju bank, № НОМЕР_2 , з призначенням платежу «Payment for grain transportation services acc. cntr. dd July 25, 2014» (що станом на 14.10.2014 згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ складало 8 081 710,42 грн.).

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 було достеменно відомо, що компанія GRAIN-TRANS LTD не здійснювала і не могла здійснювати надання послуг LIRTAVIS ENTERPRISES LTD щодо інформаційного та комерційного супроводження процесу перевалки зернової продукції на території України.

22.10.2014 з банківського рахунку Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Rietumu Banka» № НОМЕР_4 надійшли кошти в сумі 12 181 284,25 доларів США з призначенням платежу «INVOICE FIE031014/CONTRACT 150814-L DOC. COLLECTION SETTLEMENT 6». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , та яке було поставлене за контрактом № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які розміщені на рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинив наступні фінансові операції (банківські перекази) із зазначеними коштами:

- 22.10.2014 перерахував грошові кошти в сумі 4 469 000 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», № НОМЕР_3 , з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014» (що станом на 22.10.2014 згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ складало 57 873 894,12 грн.).

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 було достеменно відомо, що компанія GRAIN-TRANS LTD не здійснювала і не могла здійснювати надання послуг LIRTAVIS ENTERPRISES LTD щодо інформаційного та комерційного супроводження процесу перевалки зернової продукції на території України.

05.11.2014 з банківського рахунку Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Rietumu Banka» № НОМЕР_4 надійшли кошти в сумі 12 825 000,00 доларів США з призначенням платежу «INVOICE FIE271014/CONTRACT 011014-L DOC. COLLECTION SETTLEMENT 0». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , та яке було поставлене за контрактом № ЕХР011014-1 від 01.10.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).

Також, 14.11.2014 з банківського рахунку Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Rietumu Banka» № НОМЕР_4 надійшли кошти в сумі 13 026 413,32 доларів США з призначенням платежу «INVOICE FIE031114/CONTRACT 021014-L DOC. COLLECTION SETTLEMENT 5». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , та яке було поставлене за контрактом №EXP021014-1 від 02.10.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які розміщені на рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинив наступні фінансові операції (банківські перекази) із зазначеними коштами:

- 18.11.2014 перерахував грошові кошти в сумі 4 550 000 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», № НОМЕР_3 , з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014» (що станом на 18.11.2014 згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ складало 69 433 819 грн.).

- 08.12.2014 перерахував грошові кошти в сумі 2 003 000 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», № НОМЕР_3 , з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014» (що станом на 08.12.2014 згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ складало 31 097 997,13 грн.).

- 11.12.2014 перерахував грошові кошти в сумі 5 000 000 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», № НОМЕР_3 , з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014» (що станом на 11.12.2014 згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ складало 78 361 525 грн.).

- 12.12.2014 перерахував грошові кошти в сумі 1 000 000 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», № НОМЕР_3 , з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014» (що станом на 12.12.2014 згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ складало 15 710 701 грн.).

- 22.12.2014 перерахував грошові кошти в сумі 4 000 000 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», № НОМЕР_3 , з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014» (що станом на 18.11.2014 згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ складало 63 417 584 грн.).

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 було достеменно відомо, що компанія GRAIN-TRANS LTD не здійснювала і не могла здійснювати надання послуг LIRTAVIS ENTERPRISES LTD щодо інформаційного та комерційного супроводження процесу перевалки зернової продукції на території України.

Загалом у період з 12.08.2014 по 22.12.2014 ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньо змовою та під керівництвом ОСОБА_6 , використовуючи банківські рахунки іноземних компаній LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) та GRAIN-TRANS LTD (Республіка Кіпр), здійснив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 40 985 206, 76 доларів США, що згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ станом на момент здійснення таких фінансових операцій складало 577 150 222,25 грн., тобто відповідно до примітки 3 до ст. 209 КК України становило особливо великий розмір.

Кримінально-правова кваліфікація дій ОСОБА_4 - ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 209 КК України.

В результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зловмисники заволоділи шляхом обману та зловживання довірою належним ПАТ «ДПЗКУ» зерном загальною вартістю 797 978 834, 55 гривень.

В подальшому, вказане зерно було продане через компанії, підконтрольні ОСОБА_7 , компанії «Saudi Grains and Fodder Holding» LLC (м. Ер-Ріяд, Королівство Саудівської Аравії). Оплата за вищевказане зерно від компанії «Saudi Grains and Fodder Holding» LLC (м. Ер-Ріяд, Королівство Саудівської Аравії) поступила на рахунки компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), а в подальшому ці кошти були перераховані підозрюваним ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_2 компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у АS Reмionвlв investоciju banka; та рахунок № НОМЕР_3 компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka». Таким чином кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України є грошима, які одержані внаслідок вчинення злочину та є доходами від такого майна.

Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, були грошові кошти на загальну суму 40 985 206, 76 доларів США, які в результаті вчинення злочину були перераховані підозрюваним ОСОБА_4 на два банківські рахунки: рахунок № НОМЕР_2 компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у АS Reмionвlв investоciju banka; та рахунок № НОМЕР_3 компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka». Таким чином гроші, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України були предметом злочину.

Вищевказані грошові кошти підозрюваний ОСОБА_4 перераховував на рахунки компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216) достеменно знаючи, що компанія GRAIN-TRANS LTD не здійснювала і не могла здійснювати надання послуг LIRTAVIS ENTERPRISES LTD щодо інформаційного та комерційного супроводження процесу перевалки зернової продукції на території України, тобто перераховував такі кошти безоплатно.

Також, ОСОБА_4 усвідомлював, що своїми діями вчиняє кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, а відтак знав, що перераховані ним грошові кошти в сумі 40 985 206, 76 доларів США є грошима, які одержані внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та є доходами від такого майна, а також знав, що ці ж кошти є предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

З огляду на викладене, детектив вважав, що на підставі п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України майно компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216) підлягає арешту з метою спеціальної конфіскації.

Зазначив, що окрім вищенаведеного встановлено, що правоохоронними органами Латвійської Республіки 18.12.2017 з метою запобігання подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, прийняті рішення про тимчасове накладення арешту на майно, а саме:

- на грошові кошти в розмірі 1 330,48 Євро та 47,48 доларів США на рахунку № LV98RIBR00088320N0000 компанії GRAIN-TRANS LTD в у АS Reмionвlв investоciju banka.

- на грошові кошти в розмірі 6150,44 фунтів стерлінгів та 300 401,09 доларів США на рахунку № НОМЕР_3 компанії GRAIN-TRANS LTD у AS «Rietumu Banka».

З урахуванням вищенаведеного детектив просив клопотання задовольнити.

Також просить постановити ухвалу без повідомлення власника майна GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216) та підозрюваного ОСОБА_4 .

Суд відповідно до частини другої ст. 172 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власника майна за наведених слідчим підстав.

В судове засідання детектив не з`явився. До суду надійшла заява від детектива ОСОБА_3 про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження №0000101 від 05.02.2019 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що детективами та старшими детективами Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 05.02.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 209 України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме пособництво заволодіння чужим майном загальною вартістю 797 978 834, 55 грн. шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб та здійснив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 40 985 206, 76 доларів США, що згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ станом на момент здійснення таких фінансових операцій складало 577 150 222,25 гривень.

Кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216) та на які просить накласти арешт детектив, у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України є грошима, які одержані внаслідок вчинення злочину та є доходами від такого майна.

Крім того, правоохоронними органами Латвійської Республіки 18.12.2017 з метою запобігання подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, прийняті рішення про тимчасове накладення арешту на майно, а саме:

- на грошові кошти в розмірі 1 330,48 Євро та 47,48 доларів США на рахунку № LV98RIBR00088320N0000 компанії GRAIN-TRANS LTD в у АS Reмionвlв investоciju banka.

- на грошові кошти в розмірі 6150,44 фунтів стерлінгів та 300 401,09 доларів США на рахунку № НОМЕР_3 компанії GRAIN-TRANS LTD у AS «Rietumu Banka».

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони : підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Крім того, відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Метою арешту вищезазначеного майна, згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є спеціальна конфіскація.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 4 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1- 4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Відповідно до ч. 4 ст. 96-2 КК України, гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З поданого клопотання та доданих до нього доказів вбачається, що встановлені в ході досудового розслідування обставини у їх сукупності свідчать про те, що майно компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216) підлягає арешту з метою спеціальної конфіскації.

Таким чином, слідчий суддя, зважаючи на доведеність детективом необхідності арешту майна, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, вважає клопотання детектива обґрунтованим та у зв`язку з цим приходить до висновку про його задоволення.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170, 171, 173, 175, 369, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно компанії GRAIN-TRANS LTD (реєстраційний номер 1596216), юридичний адрес: Aleman, Cordero, Galindo&Lee Trust (BVI) Limited, Road Town, Tortola, British Virgins Islands, P.O.Box 3175, а саме:

- на грошові кошти в розмірі 1 330,48 Євро та 47,48 доларів США на рахунку № НОМЕР_2 в банку АS Reмionвlв investоciju banka.

- на грошові кошти в розмірі 6150,44 фунтів стерлінгів та 300 401,09 доларів США на рахунку № НОМЕР_3 в банку AS «Rietumu Banka».

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1