Справа № 504/3382/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" вересня 2018 р. смт. Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні смт.Доброслав Одеської області клопотання заступника керівника Комінтернівської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 12.09.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання заступника керівника Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 12.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання ОСОБА_5 зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: арешту майна та документів котрі належать ОСОБА_6 , з метою його збереження, запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню та істотно ускладнивши одержання органом досудового розслідування достовірних доказів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом клопотання встановлено, що 20.09.2018 у порядку ст. 208 КПК України, під час вчинення злочину, після отримання неправомірної вигоди затримано начальника Березіського відділу державної виконавчої служби ОСОБА_6 та старшого державного виконавця Березіського відділу державної виконавчої служби ОСОБА_7

20.09.2018 проведено обшук автомобіля Toyota Camry, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2006 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_6 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 у ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, супровідний лист заступника начальника управління патрульної поліції в Кіровоградській області про направленні постанови у справі про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_8 Вих.№10070/41/34/03-18 від 25.06.18 на 1 аркуші; постанова у справі про накладення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі. Серія ЕАА № 422688 від 30.05.2018 року на 1 аркуші; постанова про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне на ОСОБА_8 на 1 аркуші; конверт управління патрульної поліції в м. Кропівницькому від 03.07.2018 року на 1 аркуші; заява управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції НП України до ВДВС Березівського РУЮ про прийняття до виконання постанови у справі про адмінправопорушення відносно ОСОБА_9 на 1 аркуші; постанова про накладення адмінстягнення. Серія АР № 434340 на 1 аркуші; супровідний лист Березівського ВП Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області від 12.06.2018 № 45.1/1-4266 до Березівського міжрайонного ВДВС на 1 аркуші; постанова про накладення адмінстягнення Серія НК №922627 на 1 аркуші; заява управління патрульної поліції у місті Миколаєві Департаменту патрульної поліції НП України до ВДВС Березівського РУЮ про прийняття до виконання постанови у справі про адмінправопорушення відносно ОСОБА_10 вих. № 20993/41/16-2017 від 27.12.17 на 1 аркуші; постанова про накладення адмін. стягнення. Серія БР №772242 на 1 аркуші; конверт управління патрульної поліції в Миколаївській області вих. № 20993/41/16-2017 на 1 аркуші; супровідний лист до ВДВС Березівського РУЮ про направлення матеріалів про порушення правил руху до водія ОСОБА_10 вих.№ВС-1877 від 27.06.18 на 1 аркуші; заява т.в.о. начальника ВАП УПП в Одеській області до ВДВС Березівського РУЮ про направлення до виконання постанови у справі про адмінправопорушення відносно ОСОБА_10 вих. БР 675491 на 1 аркуші; постанова про накладення адмінстягнення серія БР № 675491 на 1 аркуші; конверт управління патрульної поліції в Одеській області до ВДВС Березівського РУЮ вих. Вс-1877 на 1 аркуші; заява начальника ВАП УПП у м.Одесі до ВДВС Березівського РУЮ про направлення до виконання постанови у справі про адмінправопорушення відносно ОСОБА_11 вих. ЕАА 043165 на 1 аркуші; постанова у справі про накладення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі стосовно ОСОБА_11 на 1 аркуші; постанова про накладення адмінстягнення стосовно ОСОБА_11 . Серія ЕАА №043165 на 1 аркуші; супровідний лист начальника УПД ГУНП в Одеській області вих. №3/1-2102 від 22.05.2018 на 1 аркуші; супровідний лист про примусове виконання постанови стосовно ОСОБА_12 на 1 аркуші; постанова про накладення адмінправопорушення стосовно ОСОБА_12 . Серія НК № 919648 на 1 аркуші; конверт «група з обслуговування СП УПД ГУНП в Одеській області». Вих. 3/1-2102 на 1 аркуші; заява т.в.о. начальника ВАП УПП у м. Одесі до ВДВС Березівського РУЮ про направлення до виконання постанови у справі про адмінправопорушення відносно ОСОБА_13 вих. ЕАА167296 на 1 аркуші; постанова у справі про накладення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі стосовно ОСОБА_13 на 1 аркуші; постанова про накладення адмінправопорушення стосовно ОСОБА_13 . Серія ЕАА № 167296 на 1 аркуші; номер за АСВП: 57126257 виконавчий лист №494/194/18 від 17 травня 2018 на 1 аркуші; лист ст. державного виконавця ОСОБА_7 до ОСОБА_14 від 07.09.2018 про відкриття виконавчого провадження на 1 аркуші; постанова про відкриття виконавчого провадження від 07.09.2018 боржник ОСОБА_14 ВП № 57126257 на 1 аркуші; квитанція № 168 та № 168/КЗ від 04.09.2018 на 1 аркуші; розписка по передачі авансу по договору купівлі-продажу від 20.062018 від ОСОБА_15 на 1 аркуші; лист з записом: « ОСОБА_8 850 грн., ОСОБА_16 680, ОСОБА_17 680» на 1 аркуші; заява АТ КБ «Приватбанк» про відкриття виконавчого провадження від 25.07.2018 р. №82 на 1 аркуші; виконавчий лист від 15.05.2018 ПАТ КБ «Приват Банк» до ОСОБА_14 на 1 аркуші; довіреність №2109-К-Н-О м. Дніпро на 1 аркуші; платіжне доручення №PROM5BNA24 від 25.07.2018 на 1 аркуші; лист старшого державного виконавця ОСОБА_7 від 07.09.2018 до ОСОБА_14 про відкриття виконавчого провадження на 1 аркуші; постанова про відкриття виконавчого провадження від 07.09.2018 ВП №57126257 на 1 аркуші; супровідний лист судді Березівського р/с ОСОБА_18 до Березівського міжрайонного ВДВС ГТУЮ про направлення копії постанови відносно ОСОБА_19 на 1 аркуші; заява до начальника ВДВС Березівського міжрайонного управління юстиції від 26.04.2016 р. №2189/9/15-10-10-00-08 на 1 аркуші; ксерокопія постанови Березівського р/с від 29.03.2016 по справі №494/394/16-п на 1 аркуші; супровідний лист Березівського р/с до Березівського міжрайонного ВДВС від 28.08.2018 відносно ОСОБА_19 на 1 аркуші; постанова Березівського р/с від 09.08.2018 по справі №494/1020/18 на 1 аркуші; заява до ВДВС Березівського міжрайонного управління юстиції. вих. №2191/9/15-10-10-00-08 від26.04.2016 р. на 1 аркуші копія постанови Березівського р/с від 28.03.2016 на 1 аркуші; заява до ВДВС Березівського міжрайонного управління юстиції Вих. №2198/9/15-10-10-00-08 від 26.04.2016 р. на 1 аркуші; копія постанови Березівського р/с від 14.03.2016 на 1 аркуші; заява до ВДВС Березівського міжрайонного управління юстиції Вих. №2190/9/15-10-10-00-08 від 26.04.2016 р. на 1 аркуші; копія постанови Березівського р/с від 28.03.2016 на 1 аркуші; заява до ВДВС Березівського міжрайонного управління юстиції Вих. №2194/9/15-10-10-00-08 від 26.04.2016 р. на 1 аркуші; виконавчий лист від 01.04.2016 ПАТ «ВІ ЕЙ БІ Банк» до ОСОБА_20 на 1 аркуші; заява до ВДВС Березівського міжрайонного управління юстиції Вих. ПС 2901775 на 1 аркуші; постанова у справі про адміністративне правопорушення Серія ПС2 №901775 від 23.04.22016 на 1 аркуші; супровідний лист Березівського р/с від 28.08.2018 №494/1020/18/3484/2018 на 1 аркуші; постанова Березівського р/с від 09.08.2018 по справі №494/1020/18 на 1 аркуші; дозвіл на відпустку; фіскальний чек на суму 3070 грн.; грошові кошти номіналами по 500 грн. УЖ9612615, ВЗ2681558, ВЗ9070293, ЛИ6740338, ВБ6685183, ФЗ2427057, ФЗ5468721, ЛГ5687243, МА2371895, ЗД4413739, номіналом 200 грн. ЄИ6889915, номіналом 100 грн. АЕ2848301, номіналом 50 грн. ТИ6794744, номіналами по 20 грн. ТГ7092377, ТЕ0412859, номіналом 10 грн. ЦИ8892627, номіналами по 5 грн. УГ0881897, УК6825636, номіналом 2 грн. ТВ6353908, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , службове посвідчення на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_3 , службове посвідчення на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_4 , банківські картки Ощадбанку № НОМЕР_5 , ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_6 , картку Приватбанку Мастеркард № НОМЕР_7 , картку Приватбанку Віза № НОМЕР_8 .

У зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Відповідно до ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості, в тому числі, його приховування, відчуження.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Згідно п.7 ч.2 ст.131КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст.132КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування кримінального провадження за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на наступне майно, а саме: фіскальний чек на суму 3070 грн.; грошові кошти номіналами по 500 грн. УЖ9612615, ВЗ2681558, ВЗ9070293, ЛИ6740338, ВБ6685183, ФЗ2427057, ФЗ5468721, ЛГ5687243, МА2371895, ЗД4413739, номіналом 200 грн. ЄИ6889915, номіналом 100 грн. АЕ2848301, номіналом 50 грн. ТИ6794744, номіналами по 20 грн. ТГ7092377, ТЕ0412859. номіналом 10 грн. ЦИ8892627, номіналами по 5 грн. УГ0881897, УК6825636, номіналом 2 грн. ТВ6353908, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , службове посвідчення на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_3 , службове посвідчення на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_4 , банківські картки Ощадбанку № НОМЕР_5 , ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_6 , картку Приватбанку Мастеркард № НОМЕР_7 , картку Приватбанку Віза № НОМЕР_8 , оскільки прокурором доведено можливість використання цих речей як доказів, саме у цьому кримінальному провадженні
Водночас слідчий суддя не вбачає жодних підстав для накладення арешту на інші речі, що були вилучені у ОСОБА_6 в ході огляду, оскільки прокурором не доведено можливість використання цих речей як доказу у цьому кримінальному провадженні, а також не зазначено інших підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Оцінюючи надані докази в обґрунтування заявленого клопотання, доведеність підстав для арешту майна, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з метою забезпечення збереження та запобігання відчуженню майна до прийняття у цьому кримінальному провадженні кінцевого процесуального рішення.
Керуючись вимогами статей 110,131-132, 170-173, 309, 372,376, 392 КПК України, слідчий суддя,--
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника керівника Комінтернівської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 12.09.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: фіскальний чек на суму 3070 грн.; грошові кошти номіналами по 500 грн. УЖ9612615, ВЗ2681558, ВЗ9070293, ЛИ6740338, ВБ6685183, ФЗ2427057, ФЗ5468721, ЛГ5687243, МА2371895, ЗД4413739, номіналом 200 грн. ЄИ6889915, номіналом 100 грн. АЕ2848301, номіналом 50 грн. ТИ6794744, номіналами по 20 грн. ТГ7092377, ТЕ0412859. номіналом 10 грн. ЦИ8892627, номіналами по 5 грн. УГ0881897, УК6825636, номіналом 2 грн. ТВ6353908, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , службове посвідчення на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_3 , службове посвідчення на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_4 , банківські картки Ощадбанку № НОМЕР_5 , ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_6 , картку Приватбанку Мастеркард № НОМЕР_7 , картку Приватбанку Віза № НОМЕР_8 .
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1