єдиний унікальний номер справи 546/403/19
номер провадження 1-кс/546/149/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року місто Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

11.04.2019 до суду надійшло клопотання слідчого, за погодженням прокурора, у якому вона просить надати начальнику СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входять у склад слідчої групи, або іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення (отримання) в копіях у Полтавському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_2 , яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговуються банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу із 00 год. 05 хв. по 23 год. 55 хв. 13.04.2018 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу;
- копію інформації про рахунок (банківську платіжну картку), на який 13.04.2018 із картки НОМЕР_2 невідома особа о 13 год. 10 хв. через IPAY DOMESTIK P2P FUN KIEV UKRAINE перерахувала 15,155 грн., копії документів, що підтверджують особу, на яку відкритий цей рахунок (паспорта та ідентифікаційного номеру, контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреса), місце (адрес) зняття грошей, копії фото та відео особи, яка знімала гроші з цього рахунку, на який була перерахована вказана сума грошей, за період часу із 00 год. 00 хв. 13.04.2018 по 00 год. 00 хв. 30.06.2018 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів (період часу зазначений із врахуванням того, що невідома особа могла зняти гроші з картки, тобто заволодіти ними, і після 30.06.2018).
Клопотання обґрунтовано тим, що 16.04.2018 року до Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_8 про те, що 13.04.2018 близько 13:00 год., невідомий чоловік, під час телефонної розмови, під виглядом працівника служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом розблокування її кредитної карти вказаного банку, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останньої із зазначеної кредитної карти в сумі 15 155,00 грн, чим завдав збитків на вказану суму.

За даним фактом 17.04.2018розпочате кримінальне провадження №0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що 13.04.2018 на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що в нього перебуває заява, щодо зняття обмеження по її кредитній картці ( НОМЕР_2 ), та в ході розмови запевнив потерпілу, що він дійсно є працівником банку. Будучи переконаною в тому, що невідомий чоловік дійсно є працівником банку остання повідомила йому інформацію, яку він попрохав, а саме: номер карти, сервісний номер, який зазначено з внутрішньої сторони карти та пароль із смс-повідомлення, який надійшов на її мобільний телефон, після цього на її телефон прийшло смс-повідомлення в якому зазначено, що з її кредитної карти знято 15 155,00 грн.
17.04.2018 року потерпіла ОСОБА_8 надала виписку по рахунку з якого встановлено, що 13.04.2018 із картки НОМЕР_2 невідома особа о 13 год. 10 хв. через IPAY DOMESTIK P2P FUN KIEV UKRAINE перерахувала 15,155 грн.

Отже, у ході досудового слідства отримані дані про те, що у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться інформація про те, на який номер карти було перераховано грошові кошти та їх подальше зняття невстановленою особою.

Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у письмовій заяві просила суд розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Так, вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Також слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41 КПК України.

Слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в цій частині, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також у передбачених законом випадках потерпілий.

Крім того, згідно з ч. 1 ст.164 КПК України у ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів поміж іншого має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Тому, тимчасовий доступ до інформації та документів не може бути наданий невизначеним іншим, особам на підставі доручення, наданого ініціатором заходу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входять у склад слідчої групи

тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Полтавському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_2 , яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговуються банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу із 00 год. 05 хв. по 23 год. 55 хв. 13.04.2018 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу;
- копію інформації про рахунок (банківську платіжну картку), на який 13.04.2018 із картки НОМЕР_2 невідома особа о 13 год. 10 хв. через через IPAY DOMESTIK P2P FUN KIEV UKRAINE перерахувала 15,155 грн., копії документів, що підтверджують особу, на яку відкритий цей рахунок (паспорта та ідентифікаційного номеру, контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреса), місце (адрес) зняття грошей, копії фото та відео особи, яка знімала гроші з цього рахунку, на який була перерахована вказана сума грошей, за період часу із 00 год. 00 хв. 13.04.2018 по 00 год. 00 хв. 30.06.2018 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів (період часу зазначений із врахуванням того, що невідома особа гроші могла зняти з картки, тобто заволодіти ними, і після 30.06.2018).
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1