Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/1785/19 1-кс/279/746/19
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що 06.04.2019 близько 10:30 години, вона на сайті оголошень під назвою «OLX», побачила оголошення, викладене приватною особою, щодо продажу автомобіля марки «Сітроєн Берлінго пасажирський 2004 року випуску», реєстраційний номер: « НОМЕР_3 » червоного кольору, також під вказаним оголошенням було зазначено абонентський номер мобільного телефону власника вказаного автомобіля: « НОМЕР_1 ». Вона відразу зателефонувала на вказаний номер і їй відповів чоловік, який не відрекомендувався, але підтвердив свої наміри продати автомобіль вказаний у оголошенні. В ході телефонної розмови вказаний чоловік повідомив, що йому терміново необхідні гроші та запропонував, щоб вона зробила переказ частини грошових коштів від вартості автомобіля в якості застави, якщо дійсно бажає придбати вказаний автомобіль. На його пропозицію вона погодилась та здійснила чотири перекази грошових коштів із своїх банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, вказаний невідомий чоловік у ході телефонної розмови, підтвердив отримання від її грошей та запропонував прибути особисто для остаточного вирішення питання щодо купівлі продажу автомобіля, причому повідомив, що сам він проживає в м. Овручі, але так як Центр надання послуг для перереєстрації автомобіля знаходиться в м. Коростені, запропонував їй негайно приїхати до м. Коростеня та зустрітися особисто на автовокзалі.
Після цього, вона взяла решту грошових коштів, щоб розрахуватися за автомобіль остаточно та автобусним транспортом прибула в м.Коростень близько 16:00 години 06.04.2019.
На даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, шляхом шахрайських дій не виявилось можливим.
Враховуючи те, що наявні підстави вважати, що існуєреальна загроза зміни, або закриття рахунку власником рахунку, клопотав про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_7 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 ) про анкетні дані особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень); 2) інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування або в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 08:00 год. 05.04.2019 по 08:00 08.04.2019; 3) інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінали самообслуговування або « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з з 08:00 год. 06.04.2019 по 08:00 08.04.2019.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1