Справа 165/1867/18
Провадження 1-кс/165/1240/18
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2018 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000786 від 06.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:

06 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з 27.06.2018 по 30.06.2018 користувач мобільного номера НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 , під приводом завдатку за придбання автозапчастин через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , вмовив ОСОБА_6 перерахувати на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 10 000 грн. та заволодів ними, а товар не поставив, завдавши ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 06.07.2018 року №0000786 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що в ході слідчо-процесуальних дій з наданих потерпілим чеків про здійснення переказів коштів встановлено, що потерпілий через термінал ТS203539 за адресою: АДРЕСА_1 , о 16:47:28 год 29.06.2018 перевів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 8000 грн. трансакція ID 43531624C89A-2B6C-8504-5A5D-947A757B681A. Крім того, через цей же термінал ТS203539 за адресою: АДРЕСА_1 потерпілий повторно, о 13:41:46 год 30.06.2018, переказав кошти в сумі 2000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 трансакція ID НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що оскільки в ході розслідування отримати повні і точні дані про особу, якій належить картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , подальший рух коштів по рахунку і дані про. операції їх зняття , місце здійснення цього і матеріали фото-відеофіксації даного факту не виявляється можливим шляхом проведення будь-яких слідчих(розшукових) дій, окрім тимчасового доступу до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться така інформація,тому виникла необхідність отримання наступної інформації: повні наявні дані про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних і адресних даних, назви і адреси установи банку, де оформлено картку, мобільних телефонних номерів власника рахунку; операції отримання коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за вказаними транзакціями переказів: ID НОМЕР_3 та ID НОМЕР_4 C89A-2B6C-8504-5A5D-947A757B681A, із зазначенням дати, часу, суми та призначення переказу, а також подальших операцій руху коштів по даному картковому рахунку після вказаних трансакцій, а саме операцій зняття коштів з даного рахунку, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних власників, яким, переказувались кошти; операції зняття коштів особами чи з банківських рахунків, на які здійснено перекази коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 16:47:28 год. 29.06.2018 по 24:00:00 год. 06.07.2018, із зазначенням адреси місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які вони здійснювались; матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та таких же операцій по рахунках чи особами, на яких переказано кошти з цього рахунку, здійснених після переказу 16:47:28 год. 29.06.2018, із зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.
Слідчий вказує, що враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі матеріалів фото та відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати слідчим Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , прокурору або оперативному підрозділу за дорученням слідчого ОСОБА_3 в порядку статей 40, 41 КПК, тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій наступних документів про:

-повні наявні дані про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних і адресних даних, назви і адреси установи банку, де оформлено картку, мобільних телефонних номерів власника рахунку;

- операції отримання коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за вказаними транзакціями переказів: ID НОМЕР_3 та ID НОМЕР_4 C89A-2B6C-8504-5A5D-947A757B681A, із зазначенням дати, часу, суми та призначення переказу, а також подальших операцій руху коштів по даному картковому рахунку після вказаних трансакцій, а саме операцій зняття коштів з даного рахунку, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних власників, яким, переказувались кошти;

- операції зняття коштів особами чи з банківських рахунків, на які здійснено перекази коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 16:47:28 год. 29.06.2018 по 24:00:00 год. 06.07.2018, із зазначенням адреси місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які вони здійснювались;

-матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та таких же операцій по рахунках чи особами, на яких переказано кошти з цього рахунку, здійснених після переказу 16:47:28 год. 29.06.2018, із зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати копії документів також через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_8