Дата документу 13.05.2019 Справа № 554/5042/18
Провадження № 1-кс/554/6786/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

підозрюваного ОСОБА_3 ,

адвоката підозрюваного ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.05.2019 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000332 від 13.06.2018 р., строком до 4-х місяців, а саме до 15.07.2019 року.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 195-1 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.05.2019 р., однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, результати яких можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження, а саме:

- отримати інформацію в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» щодо з`єднань абонентських номерів;

- отримати інформацію в ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райфайзен Банк Аваль», операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», щодо банківських рахунків;

- отримати висновки комп`ютерно-технічної експертизи, хімічних експертиз, які проводяться у Полтавському НДЕКЦ МВС України;

- отримати результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в порядку ст. ст. 260, 263, 269, 271 КПК України відносно ОСОБА_3 , долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- зібрати повні характеризуючи матеріали на підозрюваного;

- систематизувати зібрані в ході досудового розслідування матеріали кримінального провадження, та вирішити питання про наявність ознак інших кримінальних правопорушень в діях підозрюваного;

- на підставі зібраних доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру;

- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Підозрюваний та захисник підозрюваного не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, встановив наступне.

Слідчим відділення Полтавського РВП Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000350 від 29.03.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

До відділу розслідування СУ ГУНП в Полтавській області надійшла інформація про те, що група невстановлених осіб на території Полтавської області організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок».

За даним фактом 13.06.2018 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000332.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10 січня 2019 року, близько 16 години 06 хвилин, ОСОБА_3 , за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , біля будинку № 35 по вул. Добровольського, в м. Горішні Плавні, Полтавської області, під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули за 300 гривень громадину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , полімерну ємність в середині якої міститься полімерний згорток, горловина якого перев`язана ниткою, із кристалічною речовиною білого кольору масою 0,093 г., яка згідно висновку експерта №90 від 21.01.2019 року, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,093 г. становить 0,0785г., яку ОСОБА_3 та ОСОБА_7 раніше у невстановлених слідством часу та місці осіб незаконно придбали, доставили в місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 03 лютого 2019 року, близько 15 години 46 хвилин, ОСОБА_3 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 біля будинку № 27 по вул. Миру, в м. Горішні Плавні, Полтавської області, під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули за 400 гривень громадину, під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , полімерну ємність в середині якої міститься запаяний полімерний згорток синього кольору, горловина якого перев`язана ниткою чорного кольору, із кристалічною речовиною білого кольору масою 0,049 г., яка згідно висновку експерта №195 від 07.02.2019 року, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,049 г. становить 0,04145г., яку ОСОБА_3 та ОСОБА_7 раніше у невстановлених слідством часу та місці осіб незаконно придбали, доставили в місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
За даним фактом 11.02.2019 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000087.

26 лютого 2019 року кримінальні провадження №0000087 та №0000332 об`єднані в одне провадження за номером 0000332.

Крім того, 15 березня 2019 року, близько 08 години 52 хвилин, ОСОБА_3 біля будинку № 30 по вул. Гірників в м. Горішні Плавні, Полтавської області, під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов`язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин, незаконно збув за 200 гривень громадину, під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , полімерну ємність в середині якої міститься полімерний згорток синього кольору, перев`язаний ниткою білого кольору, із кристалічною речовиною білого кольору масою 0,078 г., яка згідно висновку експерта №643 від 09.04.2019 року, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону в речовині масою 0,078 г. становить 0,049686г., яку ОСОБА_3 та ОСОБА_7 раніше у невстановлених слідством часу та місці осіб незаконно придбали, доставили в місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігали з метою збуту.

Після чого, в той же день 15 березня 2019 року о 16 год. 00 хв., ОСОБА_3 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
За даним фактом 15.03.2019 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №0000116

Кримінальні провадження №0000332 та №00000116 об`єднані в одне провадження за номером 0000332.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що вартість однієї «закладки» - дози наркотичного засобу метадону становить 200 грн., грошові кошти за придбання наркотичного засобу споживачами перераховувались на розрахункові рахунки ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), відкриті в ПрАТ «Райффайзен банк «Аваль».

Аналізом інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_3 та ОСОБА_7 встановлено факти надходження готівкових коштів на них в розмірі 206 грн. кожне з подальшим отриманням вказаних готівкових коштів з рахунків в терміналах що 1-2 дні в розмірі від 5 000 до 20 000 грн.

Так, починаючи з 13.02.2018 по 15.03.2019 з рахунку ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ) отримано готівкових коштів в сумі 2 511 000 грн., по рахунку ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) починаючи з 23.05.2018 в сумі 898 000 грн.

За час документування злочинної діяльності починаючи з 13.06.2018 2 100 000 грн. та 810 000 грн. відповідно.

15.03.2019 року о 16 год. 00 хв. ОСОБА_3 затриманий за підозрою у вчиненні даних правопорушень, відповідно до ст. 208 КПК України.

16.03.2019 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, останнійвід надання показань відмовився.

17.03.2019 обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16-00 год. 14.05.2019 р.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.05.2019 року.

Злочин, у якому підозрюється ОСОБА_3 кваліфікується як тяжкий.
Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу (Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину):
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні до 15.05.2019 року не можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, результати яких мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження та необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій, з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 15.07.2019 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено 13.05.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1