Справа № 202/7195/18
Провадження № 1-кс/202/8116/2018
УХВАЛА
Іменем України

15 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002800 від 03.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначила, що невстановлені особи, у період з 13.05.2016 року по теперішній час, через оголошення на Інтернет-сайті «olx.ua» підшукували громадян, бажаючих купити нові легкові автомобілі за заниженою вартістю, після чого в спеціально орендованих приміщеннях, розташованих на території м. Дніпра та населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичний адрес: АДРЕСА_1 ), повідомляючи неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляли останніх внести передоплату у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який вони бажали придбати.

Потенційні покупці, введені в оману не встановленими особами, які заздалегідь не мали намірів виконувати свої обов`язки щодо передачі у власність громадян автомобілів, передавали останнім грошові кошти в сумі від 16 536 грн. до 110 000 грн.

Таким чином, у період з 13.05.2016 року до теперішнього часу, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та інших, у великих розмірах на загальну суму понад 212 500 грн.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП України в Дніпропетровській області 03.03.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 за ознаками, передбаченими ч.2,3 ст.190 КК України.

Постановою прокурора прокуратури Дніпропетровської області від 10.08.2018 року матеріали кримінального провадження № 0000298 від 03.03.2018 року за ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, № 0002470 від 01.12.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України, № 0002800 від 03.11.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно основний номер № 0002800 за ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Зі свідчень потерпілих встановлено, знаходивши оголошення на Інтернет-сайті «olx.ua», про продаж (кредит, розстрочку) нових автомобілів 2015 року випуску, різноманітних марок за заниженою вартістю, потерпілі телефонували за вказаними номерами оголошень, де їм представлялись представниками лізингової компанії, підтверджували факт наявності нових автомобілів за заниженою вартістю, поясняючи, це тим, що у них проходить розпродаж (акція), та в подальшому потерпілим призначався час прибуття до офісного приміщення для подальшого, детального обговорювання, отримання автотранспорту у власність. По приїзду до офісного приміщення потерпілим розповідали про умови договору фінансового лізингу, а саме: необхідність оплатити перший авансовий платіж за автомобіль, який визначали представники компанії, після чого їм розповідали, що залишену суму буде розділено на кілька років, за побажанням потерпілого. Також потерпілим, які бажали оплати всю вартість вибраного автомобіля, пропонувалось оплатити двома або одним платежем. Після оплати першого авансу, за реквізитами, які надавались представниками компанії, з потерпілими складався договір фінансового лізингу, до якого йшли додаток №1 «Графік сплати авансового внеску», додаток №2 «Специфікація», додаток №3 «Графік сплати лізингових періодичних платежів», але вказані додатки видавали в випадку наполегливості потерпілого, кожний злочин індивідуально. Зі слів потерпілих, особи, які представляли інтереси компаній, вели себе до оплати та підписання договору дуже люб`язно, що у потерпілих не виникало сумнівів щодо правдивості слів представників компанії, та з легкістю вносили авансовий платіж за транспортний засіб. Окрім того, при намаганні потерпілими поставити питання про зміст договору іншими працівниками вчинялися дії з метою відволікання та заплутування уваги потерпілого для досягнення їхніх цілей, а саме: заволодіння грошових коштів потерпілих. Після оплати авансового внеску за автомобіль потерпілим повідомляли, що транспортний засіб буде доставлено протягом кількох днів, після чого потерпілі, чекавши кілька днів доставки автомобіля, телефонували особам, з якими було складено договір, та запитували про дату доставки автомобіля. Їм повідомляли, що з ними зв`яжуться. Через деякий час потерпілим телефонували з інших номерів та представлялися працівниками компанії, які супроводжують доставку їх транспортних засобів, та повідомляли в більшості випадків, що на їхньому транспортному засобі дефекти, у зв`язку з чим необхідно почекати заміни автомобіля. Таким чином, працівниками затягувався час та в подальшому вони змінювали номери телефонів та місця розташування офісних приміщень.

Зі свідчень вищевказаних потерпілих та протоколів впізнання за фотознімками за участю потерпілих, встановлено ряд осіб, які представили інтереси компанії у якості менеджерів.

Так, попередньо з`ясовано, що ОСОБА_37 (повні анкетні дані долучено до матеріалів клопотання, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), маючи прямий умисел і корисливі мотиви на шахрайство, заволодіння чужим майном (грошовими коштами), заснувала ряд ТОВ (повні дані ТОВ долучено до матеріалів клопотання, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження) з основним із видів діяльності «Фінансовий лізинг».

Так, остання, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману, спільно з іншими суб`єктами злочину створила злочинну групу, діяльність якої виразилася розподілом ролей між співучасниками, попередньою підготовкою до вчинення корисливих злочинів, а також єдиним умислом учасників групи, спрямованих на досягнення злочинних цілей.

Потерпілих обирали з численності осіб, які через низьку обізнаність про процедури і правила здійснення укладання договорів мають обмежені доходи і недосвідчені в можливих способах обману.

Також особи, які причетні до даного злочину, характеризуються таким набором та методом, який дозволяє здійснювати обман настільки переконливо, що породжують щиру довірливість потерпілого, в силу якої відбувається передача грошових коштів. При цьому обман зі сторони працівників ТОВ виявлявся потерпілими через тривалий період часу, що дозволяло не тільки заволодіти грошовими коштами потерпілих, але і змінити місце розташування офісних приміщень, і перерахувати грошові кошти на розрахункові рахунки, що закріплені за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повні дані ТОВ та засновника долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження).

В свою чергу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повні дані ТОВ долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), виконуючи свою роль, діючи відповідно розробленого плану, вчинення злочинних дій, реалізовувала грошові кошти, що надходили на розрахунковий рахунок, закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку, що закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повні дані ТОВ долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження).

Так, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші співучасники злочину, в період часу з 07.10.2016 року по 27.07.2017 року, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке засноване з метою отримання прибутку та приховування, заплутування злочинних дій, які вчинялись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховувались грошові кошти в сумі від 20 000 грн. до 125 000 грн. регулярно, окрім того, в ході аналізу документів, які було тимчасово вилучено на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за період часу з 08.11.2016 року по 20.11.2017 року, на розрахунковий рахунок картки № НОМЕР_3 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховувалась заробітна плата.

В свою чергу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою легалізації грошових коштів, перераховувала регулярно на підставі партнерської угоди грошові кошти з розрахункового рахунку, що закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на фізичних осіб-підприємців, а саме ФОП « ОСОБА_38 » (повні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження).

Так, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи свою роль в злочинній групі, представляє інтереси в якості регіонального директора по Дніпропетровській області, що підтверджується показами потерпілих та свідків, та проведними негласними слідчими (розшуковими) діями.

Окрім того, в ході аналізу документів, які було тимчасово вилучено на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за період часу з 08.11.2016 року по 20.11.2017 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувалося близько 3.702.689 грн.

Також в ході аналізу документів, які було тимчасово вилучено на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за період часу з 08.11.2016 року по 20.11.2017 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), перерахувалося близько 1 000 000 грн.

Далі в ході аналізу документів, які було тимчасово вилучено на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за період часу з 08.11.2016 року по 20.11.2017 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), перерахувалося близько 1 000 000 грн.

Також в ході аналізу документів, які було тимчасово вилучено на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за період часу з 08.11.2016 року по 20.11.2017 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), перерахувалося близько 1 000 000 грн. Окрім того, на підставі довіреності останній представляє інтереси ПП « ОСОБА_39 » (повні дані ПП долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , якого також надходили грошові кошти близько 1 000 000 грн.

Далі в ході аналізу документів, які було тимчасово вилучено на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за період часу з 08.11.2016 року по 20.11.2017 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , який належить « ОСОБА_40 » (повні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), перерахувалося близько 1 000 000 грн.

Також в ході аналізу документів, які було тимчасово вилучено на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за період часу з 08.11.2016 року по 20.11.2017 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , який належить « ОСОБА_41 » (повні дані долучено до матеріалів клопотання з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, які мають значення для кримінального провадження), перерахувалося близько 1 000 000 грн.

Окрім того, єдиним активом прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є надходження грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, в свою чергу, отримували єдиний прибуток за рахунок оплати потерпілими авансових внесків за товар (автомобілі), які останні не отримували.

Таким чином, враховуючи те, що на розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_12 ), перераховуються кошти, здобуті злочинним шляхом, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеним рахункам, оскільки вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0002800, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення причетних осіб до вищевказаного злочину, та обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаними рахунками; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 до часу винесення ухвали; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 до часу винесення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в котрій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 дозвіл на тимчасовий доступдо документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку до 15.11.2018 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаними рахунками; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- Заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунків до 15.11.2018 року;

- Вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до 15.11.2018 року;

- Відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 до 15.11.2018 року;

- Заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 15.11.2018 року;

- Інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 до 15.11.2018 року.

Строк виконання ухвали до 14 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1