УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/11524/18

Провадження № 1-кс/638/4753/18

14.11.2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 30.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Харкова звернулася старший слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 30.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області за процесуальним керівництвом Харківською місцевою прокуратурою №1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221 від 30.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування даного кримінального провадження проводиться за фактом заволодіння грошовими коштами під час проведення реконструкції скверу за адресою: АДРЕСА_1 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено дві угоди №917 від 20.10.2017 року та №404 від 12.06.2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на виконання робіт з капітального ремонту зеленої зони скверу по АДРЕСА_1 .
02.08.2018 року у кримінальному провадженні допитано в якості в свідка директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який зазначив, що при реконструкції скверу завищення матеріально-товарних цінностей та робіт не було, деталі він не пам`ятає, на ключові питання не відповів, користуючись статтею 63 Конституції України.
В рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні головного підрядника робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , які підлягають вивченню та експертному дослідженню, у тому числі документи, що укладені складені та діяли на виконання умов договорів №917 від 20.10.2017 та №404 від 12.06.2018 року: документи, щодо залучення субпідрядних організацій до виконання робіт з капітального ремонту зеленої зони скверу по АДРЕСА_1 , документів, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей необхідних для виконання вказаних робіт, фактично виконаних робіт, їх вартості, оприбуткування, зберігання, перевезення ТМЦ, документи, щодо використання праці осіб, якими фактично виконувались роботи, взаєморозрахунків.
Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для вивчення та дослідження під час проведення судових експертиз у тому числі будівельно-технічної, судово-економічної, судово-товарознавчої з метою визначення вартості фактично виконаних робіт та використаних ТМЦ, визначенню питання чи відповідають фактично виконані роботи проектно-кошторисній документації та нормам ДБН України, а також з метою визначення збитків спричинених внаслідок укладення договорів №917 від 20.10.2017 та №404 від 12.06.2018, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі, просить суд його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 30.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, оригіналів документів, щодо проведення реконструкції скверу за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та які укладені, складені або діяли з 01.01.2017 по теперішній час,що відображають взаємовідносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЕДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЕДРПОУ НОМЕР_1 та іншими юридичними, фізичними особами щодо закупівлі робіт та послуг, товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання робі, й щодо витрачання коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі:

1)Належним чином завірені уставні, реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2017-2018 років;

2)Належним чином завірені наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера Товариства, посадові (робочі) інструкції, що дійсні протягом 2017-2018 років;

3)Штатний розпис працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЕДРПОУ НОМЕР_1 у період 2017-2018 роки;

4)Пороектно-кошторисну документації на виконання робіт за умовами договору №917 від 20.10.2017 року та №404 від 12.06.2018 року, з усіма додатками, схемами, кресленням;

5)Документи, що підтверджують технічний нагляд за виконанням умов договору №917 від 20.10.2017 року та № 404 від 12.06.2018 року;

6)договір №917 від 20.10.2017, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з усіма додатками та специфікаціями;

7)акти приймання передачі послуг, актів приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3, КБ-2) з відповідними додатками (розрахунок загальновиробничих розходів та витрат, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат) за договором №917 від 20.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", видаткові, прибуткові, податкові накладні до договору;

8)договір №404 від 12.06.2018 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з усіма додатками та специфікаціями;

9)акти приймання передачі послуг, актів приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт (КБ-3, КБ-2) з відповідними додатками (розрахунок загальновиробничих розходів та витрат, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат) за договором №404 від 12.06.2018 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", видаткові, прибуткові, податкові накладні до договору;

10)розрахунково-платіжних відомостей на виконання умов договору №917 від 20.10.2017 року;

11)Договорів субпідряду, які укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів №917 від 20.10.2017 року та №404 від 12.06.2018 року з іншими СПД, з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, податковими, видатковими, прибутковими накладними, розрахунково-платіжні відомості, акти взаєморозрахунків);

12)Договори, що укладені, складені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими СПД та підтверджують придбання ТМЦ необхідних для виконання умов договорів №917 від 20.10.2017 року та №404 від 12.06.2018 року, у усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, податковими, видатковими, прибутковими накладними, розрахунково-платіжні відомості, акти взаєморозрахунків);

13)розрахунково-платіжних відомостей на виконання умов договору № 917 від 20.10.2017 року та №404 від 12.06.2018 року, з ІНФОРМАЦІЯ_2 , субпідрядними організаціями, постачальниками ТМЦ;

14)платіжних доручень про перерахування коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за договором №917 від 20.10.2017 року та №404 від 12.06.2018 року субпідрядними організаціями, постачальниками ТМЦ;

15)Офіційну довідку, щодо працівників Товариства, які фактично виконували роботи за договором №917 від 20.10.2017 року та №404 від 12.06.2018 року протягом 2017 року та у 2018 році;

16)Особові картки працівників, які фактично виконували роботи за договором №917 від 20.10.2017 року та №404 від 12.06.2018 року протягом 2017 року та у 2018 році;

17)Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 361 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», № 205 «Будівельні матеріали», № 201 «Сировина і матеріали», №151 «Капітальне будівництво», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2017-2018 рік;

18)Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2017-2018 р.р. (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо);

19)Наказ про призначення відповідальним працівника з числа співробітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за виконання робіт за договором №917 від 20.10.2017 року та №404 від 12.06.2018 року;

20)Договори оренди приміщень, автотранспорту необхідні для виконання умов договору №917 від 20.10.2017 року та №404 від 12.06.2018 року.

21)Цивільно правові угоди, договори підряду, що укладені на виконання умов договорів №917 від 20.10.2017 року та №404 від 12.06.2018року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1