У Х В А Л А
Іменем України

14 грудня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

12.12.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011700 від 02.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.07.2015 року

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , незаконно шляхом обману знято обтяження із майна, яке відповідно договору кредиту, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , забезпечене договором іпотеки, продано та переоформлено на третіх осіб. Крім того, встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах з подальшим незаконним виведенням з-під іпотеки об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_2 ) укладено договір кредиту № 24-12/178 від 27.07.2007 року. В якості забезпечення повного та своєчасного виконання зобов`язань за кредитним договором, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено іпотечний договір № 02-038/679 від 27.07.2007 року, відповідно до якого в іпотеку банку передано майновий комплекс: цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 за № 1891 та внесено відомості до Єдиного реєстру іпотек за № 5384221.

Незважаючи на вказане, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 21.07.2015 року на підставі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 № 2-189, яке подане керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , прийнято рішення про скасування обтяжень та виключення вищевказаних записів з реєстрів.

Після незаконного зняття обтяжень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд правочинів з відчуження майнового комплексу (цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по часткам на користь третіх юридичних осіб.

Зокрема, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір купівлі-продажу 812/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_8 за № 330 від 21.07.2015, а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір купівлі-продажу 188/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 за № 326 від 21.07.2015 року.

В подальшому вказані частки нерухомого майна перереєстровано на

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), засновником та керівником яких є ОСОБА_9 , який начебто виступав відповідачем по цивільній справі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011року № 2-189.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.12.2018 майновий комплекс-цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), загальною площею 4445,7 м2 (реєстраційний номер 00), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної часткової приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на підставі договору купівлі-продажу частки нерухомого майна (розмір частки 812/1000) № 462 від 22.07.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на підставі договору купівлі-продажу частки нерухомого майна (розмір частки 188/1000) № 461 від 22.07.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 .

З метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні, 02.02.2018 року ухвалою Деснянського районного суду м. Києва накладено арешт з забороною відчуження на майновий комплекс цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), заг. площею 4445,7 кв.м. по АДРЕСА_1 .

Водночас, 19.11.2018 року на підставі попереднього договору з елементами позики від 19.11.2018 року № 1120 до Реєстру обтяжень внесено запис про заборону на зазначене вище нерухоме майно в інтересах ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), який зареєстровано приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 на підставі рішення про державну реєстрації прав та їх обтяжень № 44126712 від 19.11.2018 року (номер запису про обтяження № 28993374).

У подальшому 30.11.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_13 (номер посвідчення 0166) на підставі постанов про арешт майна боржника № 57823948 та № 57823933 арештовано вищевказане нерухоме майно.

На даний час, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 , керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), діючи з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою продовження злочинної діяльності та ухилення від кримінальної відповідальності вчиняє дії спрямовані на відчуження майнового комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває в арешті, через створення боргових зобов`язань та його відчуження у порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналу попереднього договору з елементами позики № 1120 від 19.11.2018 року (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального ОСОБА_12 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 44126712 від 19.11.2018 року, а також документів, на підставі яких було укладено та посвідчено вказаний договір.

Як вказує прокурор, з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та для проведення почеркознавчої експертизи по підписам осіб та встановлення документів, за допомогою яких правопорушники здійснювали подальшу перереєстрацію об`єкту для ухилення від виконання обов`язків перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у вилученні зазначених документів. Іншим способом, аніж отримання тимчасового доступу до вказаних документів неможливо встановити усі обставини кримінального правопорушення, забезпечити повному, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.

При цьому, прокурор зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 та слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (номер свідоцтва 3797, адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до оригіналу попереднього договору з елементами позики № 1120 від 19.11.2018 року (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального ОСОБА_12 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 44126712 від 19.11.2018 року, а також документів, на підставі яких було укладено та посвідчено даний попередній договір, а також оформлені на його підставі послідуючі правочини з додатками.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1