Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7376/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску зеленого кольору, у верхній частині якого встановлено вивіску з написом «Ремонт одежды», який розміщений на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: тютюнові вироби "Marvel" без марок акцизного податку України у кількості 773 пачки; тютюнові вироби Compliment без марок акцизного податку України у кількості 595 пачки; тютюнові вироби D&J без марок акцизного податку України у кількості 109 пачки; тютюнові вироби 99 без марок акцизного податку України у кількості 57 пачки; тютюнові вироби Jin Ling без марок акцизного податку України у кількості 104 пачки; тютюнові вироби TGT без марок акцизного податку України у кількості 45 пачки; тютюнові вироби RGD без марок акцизного податку України у кількості 28 пачки; тютюнові вироби Oris без марок акцизного податку України у кількості 39 пачки; тютюнові вироби Director без марок акцизного податку України у кількості 91 пачки; тютюнові вироби Marlboro без марок акцизного податку України у кількості 107 пачки; тютюнові вироби NZ без марок акцизного податку України у кількості 220 пачки; тютюнові вироби Pall Mall без марок акцизного податку України у кількості 102 пачки; тютюнові вироби L&M без марок акцизного податку України у кількості 42 пачки; тютюнові вироби Regina без марок акцизного податку України у кількості 105 пачки; тютюнові вироби Credo без марок акцизного податку України у кількості 27 пачки; тютюнові вироби Brook без марок акцизного податку України у кількості 46 пачки; тютюнові вироби GM без марок акцизного податку України у кількості 68 пачки; тютюнові вироби Blood без марок акцизного податку України у кількості 64 пачки; тютюнові вироби Compliment без марок акцизного податку України у кількості 595 пачки; тютюнові вироби Lux без марок акцизного податку України у кількості 29 пачки; тютюнові вироби Chester Field без марок акцизного податку України у кількості 21 пачки; тютюнові вироби Mikado без марок акцизного податку України у кількості 141 пачки; тютюнові вироби Ashima без марок акцизного податку України у кількості 48 пачки; тютюнові вироби Golden Deer без марок акцизного податку України у кількості 73 пачки; тютюнові вироби Royal без марок акцизного податку України у кількості 28 пачки; тютюнові вироби Business Royals без марок акцизного податку України у кількості 20 пачки; тютюнові вироби Stix без марок акцизного податку України у кількості 238 пачки; тютюнові вироби Фест без марок акцизного податку України у кількості 84 пачки; тютюнові вироби West без марок акцизного податку України у кількості 57 пачки; тютюнові вироби Jim без марок акцизного податку України у кількості 56 пачки; тютюнові вироби Kiss без марок акцизного податку України у кількості 66 пачки; тютюнові вироби Прима без марок акцизного податку України у кількості 42 пачки; тютюнові вироби Приам без марок акцизного податку України у кількості 25 пачки; тютюнові вироби Favorit без марок акцизного податку України у кількості 56 пачки; тютюнові вироби Astru без марок акцизного податку України у кількості 53 пачки; тютюнові вироби Lira без марок акцизного податку України у кількості 47 пачки; тютюнові вироби Temp без марок акцизного податку України у кількості 58 пачки; тютюнові вироби Doina без марок акцизного податку України у кількості 31 пачки; тютюнові вироби D&B без марок акцизного податку України у кількості 215 пачки; тютюнові вироби Marble без марок акцизного податку України у кількості 84 пачки; тютюнові вироби Violet без марок акцизного податку України у кількості 63 пачки; тютюнові вироби Marshall без марок акцизного податку України у кількості 361 пачки. тютюнові вироби Прилуки з марками акцизного податку України у кількості 132 пачки; тютюнові вироби Прима з марками акцизного податку України у кількості 195 пачки; тютюнові вироби L&M з марками акцизного податку України у кількості 11 пачки; тютюнові вироби Прима (без фільтра) з марками акцизного податку України у кількості 40 пачок; грошові кошти у кількості 778 грн.; чорнові записи, які містяться на картонках; зошит чорного кольору з надписом «Menu» з чорновими записами; накладні, у яких міститься інформація щодо тютюнових виробів, у кількості 39 шт. на 1 арк. кожна; копію трудової книжки ОСОБА_5 на 1 арк.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.
В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_6 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв`язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або АДРЕСА_2 .
Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: м. Миколаїв, вул. Привільна, буд. 87-А, АГК «Ракета», блок № НОМЕР_1 , гаражний бокс № НОМЕР_2 та АДРЕСА_3 . За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_6 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_6 завозить незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) у торгівельний металевий кіоск зеленого кольору, у верхній частині якого встановлено вивіску з написом «Ремонт одежды», який розміщений на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому у вказаному торгівельному кіоску здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів.
01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у вищевказаному кіоску, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, чорнові записи, які зберегли на собі його сліди, та грошові кошти, які були отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку у вищевказаному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, чорнові записи та грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску зеленого кольору, у верхній частині якого встановлено вивіску з написом «Ремонт одежды», який розміщений на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
- тютюнові вироби "Marvel" без марок акцизного податку України у кількості 773 пачки;

- тютюнові вироби Compliment без марок акцизного податку України у кількості 595 пачки;

- тютюнові вироби D&J без марок акцизного податку України у кількості 109 пачки;

- тютюнові вироби 99 без марок акцизного податку України у кількості 57 пачки;

- тютюнові вироби Jin Ling без марок акцизного податку України у кількості 104 пачки;

- тютюнові вироби TGT без марок акцизного податку України у кількості 45 пачки;

- тютюнові вироби RGD без марок акцизного податку України у кількості 28 пачки;

- тютюнові вироби Oris без марок акцизного податку України у кількості 39 пачки;

- тютюнові вироби Director без марок акцизного податку України у кількості 91 пачки;

- тютюнові вироби Marlboro без марок акцизного податку України у кількості 107 пачки;

- тютюнові вироби NZ без марок акцизного податку України у кількості 220 пачки;

- тютюнові вироби Pall Mall без марок акцизного податку України у кількості 102 пачки;

- тютюнові вироби L&M без марок акцизного податку України у кількості 42 пачки;

- тютюнові вироби Regina без марок акцизного податку України у кількості 105 пачки;

- тютюнові вироби Credo без марок акцизного податку України у кількості 27 пачки;

- тютюнові вироби Brook без марок акцизного податку України у кількості 46 пачки;

- тютюнові вироби GM без марок акцизного податку України у кількості 68 пачки;

- тютюнові вироби Blood без марок акцизного податку України у кількості 64 пачки;

- тютюнові вироби Compliment без марок акцизного податку України у кількості 595 пачки;

- тютюнові вироби Lux без марок акцизного податку України у кількості 29 пачки;

- тютюнові вироби Chester Field без марок акцизного податку України у кількості 21 пачки;

- тютюнові вироби Mikado без марок акцизного податку України у кількості 141 пачки;

- тютюнові вироби Ashima без марок акцизного податку України у кількості 48 пачки;

- тютюнові вироби Golden Deer без марок акцизного податку України у кількості 73 пачки;

- тютюнові вироби Royal без марок акцизного податку України у кількості 28 пачки;

- тютюнові вироби Business Royals без марок акцизного податку України у кількості 20 пачки;

- тютюнові вироби Stix без марок акцизного податку України у кількості 238 пачки;

- тютюнові вироби Фест без марок акцизного податку України у кількості 84 пачки;

- тютюнові вироби West без марок акцизного податку України у кількості 57 пачки;

- тютюнові вироби Jim без марок акцизного податку України у кількості 56 пачки;

- тютюнові вироби Kiss без марок акцизного податку України у кількості 66 пачки;

- тютюнові вироби Прима без марок акцизного податку України у кількості 42 пачки;

- тютюнові вироби Приам без марок акцизного податку України у кількості 25 пачки;

- тютюнові вироби Favorit без марок акцизного податку України у кількості 56 пачки;

- тютюнові вироби Astru без марок акцизного податку України у кількості 53 пачки;

- тютюнові вироби Lira без марок акцизного податку України у кількості 47 пачки;

- тютюнові вироби Temp без марок акцизного податку України у кількості 58 пачки;

- тютюнові вироби Doina без марок акцизного податку України у кількості 31 пачки;

- тютюнові вироби D&B без марок акцизного податку України у кількості 215 пачки;

- тютюнові вироби Marble без марок акцизного податку України у кількості 84 пачки;

- тютюнові вироби Violet без марок акцизного податку України у кількості 63 пачки;

- тютюнові вироби Marshall без марок акцизного податку України у кількості 361 пачки.

- тютюнові вироби Прилуки з марками акцизного податку України у кількості 132 пачки;

- тютюнові вироби Прима з марками акцизного податку України у кількості 195 пачки;

- тютюнові вироби L&M з марками акцизного податку України у кількості 11 пачки;

- тютюнові вироби Прима (без фільтра) з марками акцизного податку України у кількості 40 пачок;

- грошові кошти у кількості 778 грн.;

- чорнові записи, які містяться на картонках;

- зошит чорного кольору з надписом «Menu» з чорновими записами;

- накладні, у яких міститься інформація щодо тютюнових виробів, у кількості 39 шт. на 1 арк. кожна;

- копію трудової книжки ОСОБА_5 на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали оголошено 20 листопада 2018 року о 16 год. 15 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7