УХВАЛА

Справа № 569/22564/18

1-кс/569/1530/19

15 лютого 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000555 від 02.11.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 листопада 2018 року в чергову частину ГУ НП в Рівненській області надійшов рапорт заступника начальника УПН ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_5 , про те, що на території Рівненської області група осіб збуває наркотичний засіб бупренорфін.
За даним фактом слідчим управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000555 від 02.11.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Оперативним підрозділом, під час супроводу матеріалів кримінального провадження №0000555 від 02.11.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України у ході проведення оперативно-розшукових та розвідувальних заходів було здобуто інформацію про те, що на території Рівненської області зорганізувалась група осіб із міжрегіональними зв`язками, яка займається перевезенням, пересиланням, зберіганням та збутом наркотичної речовини бупренорфін у вигляді таблеток «Subutex».

Організатором вказаної групи являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на прізвисько « ОСОБА_7 », громадянин України, українець, уродженець та житель м. Вараш, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який організував закупівлю та канал постачання наркотичної речовини бупренорфін у вигляді таблеток «Subutex» із м. Львів на територію м. Вараш, Рівненської області. ОСОБА_6 замовляє у невідомої на даний час особи, яка відправляє вказані таблетки через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під вигаданими особистими даними, а також від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянки України, українки, уродженки с. Рясне-Руське, Яворівського району, Львівської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані посилки чергуючи отримують інші учасники групи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, українець, уродженець м. Камянка-Буська, Львівської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прізвисько « ОСОБА_11 », громадянин України, українець, уродженець та житель м. Вараш, Рівненської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, українець, уродженець та житель м. Вараш, Рівненської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 та інші на даний час невстановлені особи. У подальшому вказані особи розбирають посилки та фасують під наркозалежних клієнтів із м. Вараш та Рівненської області, а також оптових покупців із власної мережі, ціна однієї таблетки складає 650 грн. Також, частина із отриманих таблеток «Subutex», через підібраних осіб, передаються (перекидаються) до установ виконання покарань на території Рівненської області. Співорганізатором вказаної групи являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на прізвисько « ОСОБА_14 », громадянин України, українець уродженець смт. Маневичі, Волинської області, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , який забезпечує вказану групу грошовими коштами для придбання наркотичних речовин, з метою подальшого отримання прибутку.

В ході досудового слідства на адресу СУ ГУ НП в Рівненській області надійшов рапорт заступника начальника УПН ГУ НП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході супроводу матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує для накопичення коштів, здобутих злочинним шляхом всіма іншими учасниками групи та для перерахунку коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від імені якої відправляються в м. Вараш, Рівненської області поштові відправлення з вмістом таблеток «Subutex» з метою оплати останніх. У зв`язку з викладеним вважає за доцільне розкрити банківську таємницю по вказаних рахунках з 02.11.2018 по дату постановлення ухвали.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація в електронному вигляді про проведенні транзакції з використанням платіжних банківських карток № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були проведені у період часу з 02.11.2018 по дату винесення ухвали в електронному вигляді, а також фото/відео зображення з камер банкоматів при їх використанні у період часу проведення даних транзакцій в електронному вигляді.

Підстави, що документи перебувають: - в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням платіжних банківських карток фігурантів злочину та фото/відео зображення з камер вказаного банкомату у період часу проведення даних транзакцій, дасть можливість встановити коло осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів: на даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість зробити їх копії, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації в електронному вигляді про проведенні транзакції з використанням платіжних банківських карток № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та будь-яких інших рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням власника картки, дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були проведені у період часу з 02.11.2018 по дату винесення ухвали в електронному вигляді, а також фото/відео зображення з камер банкоматів при їх використанні у період часу проведення даних транзакцій в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя