Дата документу 28.12.2018
Справа № 501/225/18
У Х В А Л А

28 грудня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

представника потерпілого (заявника) адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання представника потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000341 від 11 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, в якому адвокат ОСОБА_3 просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю тимчасового вилучення матеріалів та копій документів, що містять банківську таємницю)до роздруківок руху коштів по гривневим рахункам: № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Своє клопотання адвокат ОСОБА_3 обґрунтовує наступним.

Рішенням господарського суду Одеської області від 25 травня 2017 року по справі №916/419/17 стягнуто з об`єднання ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_4 ) на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_5 ) заборгованість за спожиту воду та послуги водовідведення за період з листопада 2015 року по квітень 2017 року в сумі 215703,01 грн, заборгованість за спожиту електричну енергію за період з листопада 2015 року по квітень 2017 року в сумі 224860,09 грн.
28 листопада 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито виконавче провадження ВП №55255179 на примусове виконання вищезазначеного рішення господарського суду Одеської області.

З матеріалів ВП №55255179 вбачається, що державним виконавцем під час виконавчого провадження було отримано інформацію щодо наявності банківських рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, на запити державного виконавця отримано відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_6 , що боржнику ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_4 ) належать банківські рахунки:

-Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № рахунку НОМЕР_2 , гривневий,

-Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № рахунку НОМЕР_3 , гривневий,

-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Одеська філія № рахунку НОМЕР_1 , гривневий.

В рамках зазначеного виконавчого провадження було отримано інформацію, що залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 19 грудня 2017 року становить 604,89 грн, які були стягнуті на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Щодо наявності грошей на рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано інформацію, що коштів недостатньо, але будь-якого стягнення з рахунків Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не було. При цьому банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не вказав розмір коштів, які залишилися на рахунку, а тільки вказав, що коштів недостатньо. Отже, можливо припустити, що на рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » немає коштів.

Таким чином, враховуючи, що співвласники сплачували за нібито наданні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » житло-комунальні послуги, то на рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинні бути кошти, які можна було б стягнути на виконання рішення по справі №916/419/17 в рамках виконавчого провадження ВП №55255179, але грошові кошти на рахунках відсутні.

Жителі будинку АДРЕСА_3 сплачували за електроенергію, водовідведення та водопостачання не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу ОСББ повинно було сплатити кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому що фактично ОСББ не надавало послуг своїм жителям з надання електроенергії, водовідведення та водопостачання, ці послуги надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Це встановлено господарським судом Одеської області, рішенням якого було стягнення вищезазначених грошових коштів. Але на рахунках ОСББ не має грошей, а мешканці сплачували на рахунки ОСББ за електроенергію, водовідведення та водопостачання. Ці кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує ІНФОРМАЦІЯ_9 та Водоканалу згідно договорів.

Адвокат ОСОБА_3 просить надати йому дозвіл до вищезазначених відомостей з метою отримання інформації щодо руху коштів за зазначеними рахунками.

Зазначена інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дозволить встановити суб`єкта, яким перераховано кошти на зазначені банківські рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та за яким призначенням платежу, а також куди перераховувалися кошти з цих рахунків.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України та ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні матиме доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку про те, що відомості, про надання доступу до яких просить представник потерпілого, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, з огляду на вищенаведені законодавчі положення, неможливо.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за період заборгованості визначений у зазначеному рішенні господарського суду Одеської області.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000341 від 11 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити частково.
Дозволити Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) розкрити банківську таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , гривневий.
Надати дозвіл представнику потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №1890) тимчасовий доступ із можливістю тимчасового вилучення матеріалів та копій документів, що містять банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , гривневий, який було відкрито у Філії Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ((МФО банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а саме: відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та інформації щодо руху вхідних і вихідних коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01 листопада 2015 року по 30 квітня 2017 року відображених на паперовому носії та електронному носії, картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Дозволити Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО банку НОМЕР_11 , місцезнаходження АДРЕСА_6 ) розкрити банківську таємницю щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 , гривневий, та № НОМЕР_3 , гривневий.
Надати дозвіл представнику потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №1890) тимчасовий доступ із можливістю тимчасового вилучення матеріалів та копій документів, що містять банківську таємницю стосовно банківських рахунків № НОМЕР_2 , гривневий та № НОМЕР_3 , гривневий, які було відкрито у Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО банку НОМЕР_11 , місцезнаходження АДРЕСА_6 ), а саме: відомостей щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_2 , і № НОМЕР_3 , та інформації щодо руху вхідних і вихідних коштів по рахункам № НОМЕР_2 , і № НОМЕР_3 із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01 листопада 2015 року по 30 квітня 2017 року відображених на паперовому носії та електронному носії, картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , гривневий та № НОМЕР_3 , гривневий.
Роз`яснити керівництву Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя