Справа № 202/3809/18
Провадження № 1-кс/202/8761/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровські області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася в м. Жовті Води, Дніпропетровської області, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001088 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період з 20 по 21 червня 2018 року та 16 липня 2018 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та не встановленими особами, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділа грошовими коштами, що належать ТОВ «Завод ХБМ» та підприємству «Інвабудпром» на загальну суму 867 748 грн. 68 коп., перерахованими з рахунків вказаних підприємств: № 1101, відкритого ТОВ «Завод ХБМ» у ПАТ «Альфа-Банк», № НОМЕР_1 , відкритого вказаним підприємством в ПАТ «КредоБанк», № НОМЕР_2 , відкритого підприємством «Інвабудпром» у в ПАТ «КредоБанк» на карткові рахунки, відкриті у АТ КБ «Приватбанк»:№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 ,№ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 ,№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра, спричинивши шкоду в особливо великих розмірах, що в 985 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та не встановленими особами 17 липня 2018 року, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 68 800 грн. 00 коп., що належать ПП «БестВуд», перерахованими з розрахункового рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ «КредоБанк» на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» гр. ОСОБА_12 , отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра.

Органом досудового розслідування діїОСОБА_5 кваліфікуються за ч.3 ст. 190,ч. 4 ст. 190 КК України.

26.11.2018 року СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190,ч. 4 ст. 190 КК України.

28 листопада 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровські області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що підозрювана ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-ти до 12-ти років. Посилався на існування ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 може переховування від органів досудового розслідування та суду, знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Захисник та підозрювана в судовому засіданні просили застосувати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0001088, заслухавши думку прокурора та слідчого, підозрюваного, захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, обґрунтовується зібраними доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Перевіряючи доводи слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених п. 1, п.2, п. 3, п.4, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, на які вказує слідчий та прокурор та існування яких обґрунтовано у клопотанні та у судовому засіданні, а саме те, що підозрювана ОСОБА_5 може переховування від органів досудового розслідування та суду, може знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати на потерпілих, свідків, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, може вчинити інше кримінальне правопорушення, дані про особу ОСОБА_5 , яка має постійне місце реєстрації та проживання, яка співпрацює зі слідством, оцінивши в сукупності ступень тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, обставини вчинення кримінального правопорушення, дійшов висновку про те, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та існування яких доведено в судовому засіданні, необхідне застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний період доби.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 200, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровські області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 22:00 години до 06:00 години, поклавши на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1. Не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

2. Прибувати за кожною вимогою до органів досудового розслідування, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Строк дії ухвали до 24 січня 2019 року.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання за місцем мешкання підозрюваної.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1