Номер провадження: 11-сс/813/44/19
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2019 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ Одеського апеляційного суду в складі:

Головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі в залі суду апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеса від 11.12.2018 року, якою клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000359 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України задоволено.
ВСТАНОВИЛА:
Зазначеною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000359 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Накладено арешт на майно, яке вилучено 11.12.2018 року під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- предмет, зовні схожий на арбалет;
- мобільний телефон марки «Sony Ericson», чорного кольору з елементами сірого кольору, з сім-картою «Ortel mobile», та акумулятором, у зіпсованому стані;
- мобільний телефон марки «Nokia», модель «RM-1133», ІМЕЙ 1: № НОМЕР_1 , ІМЕЙ 2: № НОМЕР_2 , чорного кольору, з акумулятором, без сім-карти;
- 8 флеш-носіїв: два флеш-носія чорного кольору, один флеш-носій білого кольору, один флеш-носій червоного кольору, один флеш-носій синього кольору, один флеш-носій фіолетового кольору, один флеш-носій з адаптером, один флеш-носій «J6B»;
- предмет, зовні схожий на пістолет, з маркуванням: « НОМЕР_3 Форд 12РМ 45 Rubber», два магазини;
- дозвіл на зброю № НОМЕР_4 , виданий 30.10.2015 на ім`я ОСОБА_10 ;
на майно, яке вилучено 11.12.2018 під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:
- мобільний телефон марки «Iphone», модель «AI660FCC ID:ВЕД-Е3085Ф ІС 579L-E 3085A», чорного кольору, у еластичному чохлі чорного кольору;
- предмет, зовні схожий на пістолет, з маркуванням: « НОМЕР_5 -РФ 9 мм Р.А. Вироблено в Україні»;
- три предмети, зовні схожі на патрони з маркуванням: «MFS 9 мм РАК», «S@B 9 мм Р.А Blanc, Coba n 9 мм»;
- дозвіл на зброю № НОМЕР_6 серії НОМЕР_7 ;
- 6 порожніх пакувальних коробок з-під мобільних телефонів, на яких зазначені ІМЕЇ: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
на майно, яке вилучено 11.12.2018 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- мобільний телефон марки «Samsung Duos», модель «GT-E1202», ІМЕЙ 1: № НОМЕР_14 , ІМЕЙ 2: № НОМЕР_15 , з сім-картами «Лайфселл» з серійним номером № НОМЕР_16 , та сім-картою № НОМЕР_17 ;
- мобільний телефон марки «Bravis», модель «Base», ІМЕЙ 1: № НОМЕР_18 , ІМЕЙ 2: № НОМЕР_19 , з сім-картою «Orange» № НОМЕР_20 , та флеш-носієм «Mscro-SD 8GB»;
- мобільний телефон марки «Fly», модель «Erry 200811», ІМЕЙ 1: № НОМЕР_21 , ІМЕЙ 2: № НОМЕР_22 , з відсутнім акумулятором, у несправному стані;
- предмети, зовні схожі на мисливські набої, у кількості 5 одиниць, з написом на доці гільзи «16», гільза патрону з прозорого пластику, з написом: «Пуля дибало/10», «16/70», «28 г. Тахо»;
- предмети, зовні схожі на мисливські набої, у кількості 13 одиниць, з написом на доці гільзи «16», гільза патрону з пластику червоного кольору, з написом: «Пуля трио», «16/70», «25 г. Тахо»;
- предмет, зовні схожий на мисливський набий, з написом на доці гільзи «16 Record Russia», гільза патрону з пластику чорного кольору, з написом: «Record», з пошкодженим капсулем;
- предмети, зовні схожі на мисливський пулі, у кількості 3 одиниці, в пакеті з біркою, на якій зазначено: «Піля Бренекс 16к., зроблено в України, атр.00309/16;
- предмет, зовні схожий на мисливську рушницю, з надписом на стволі: « НОМЕР_23 », та на рукоятці: «166658-63», в розібраному стані, складається з двох частин;
- предмет, зовні схожий на гвинтівку з пістолетною рукояткою, з надписом номеру на затворі, в якому п`ять цифр, але перша та четверта нерозбірливі « НОМЕР_24 ». Цив`є та рукоятка обмотані тканиною синього кольору;
- дві полімерні ємкості, на одній міститься надпис: «Aruga 5л», на другій «Agua 2л», наповнені рідиною жовтого кольору;
- два прозорих полімерних пакета, приблизно розмірами: перший 15х18х7см, другий 15х14х7см, з речовиною темно-зеленого кольору, рослинного походження;
- записна книжка, з чорновими записами, розміром 14х10см, зеленого кольору;
- копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- технічний паспорт транспортного засобу № НОМЕР_25 , на ім`я ОСОБА_13 , на автомобіль «ГАЗ-69А», д/н НОМЕР_26 .
на майно, яке вилучено 11.12.2018 під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
- порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «Айфон», на якій зазначений ІМЕЇ: № НОМЕР_27 ;
- планшет «Samsyng», чорного кольору, з розбитим дисплеєм, ІМЕЙ № НОМЕР_28 ;
- карта «Лайфселл», № НОМЕР_29 ;
- два чеки на переказ готівки №16127 від 23.03.17;
- мобільний телефон марки «Kyocera», в корпусі чорного кольору, ІМЕЙ № НОМЕР_30 , без батареї та сім-карти;
- SD-карта «Silicon Power» - 16 Гб НОМЕР_31 ;
- карта «Orang», № НОМЕР_32 ;
- посвідчення кандидата на посаду ренійського міського голови №03 на ім`я ОСОБА_14 від 29.10.15;
- копія ухвали Вищого адміністративного України №к/200/44633/15 на 7 аркушах;
- ноутбук «Asus EEE PC», корпус білого кольору, з зарядним пристроєм;
- копії документів на 38 аркушах;
- аркуш, з рукописними записами номерів телефонів;
- чотири карти «Djuice»: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;
- карта «Билайн», № НОМЕР_37 ;
- карта «Orang», № НОМЕР_38 ;
- порожні талони «Альфа Мото», в кількості 3 одиниць;
- паперовий конверт з повідомленням Ренійського районного суду;
- пачка довіреностей з №785906 по №785950;
- пачка акцизних марок №392078, остання в пачці №391777;
- технічний паспорт на приміщення за адресою: АДРЕСА_5 ;
- книга, сірого кольору, з написом «Алла», з рукописним текстом;
- будинкова книга, за адресою: АДРЕСА_6 ;
- будинкова книга, за адресою: АДРЕСА_7 ;
- дозвіл на зброю № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;
- предмет, зовні схожий на мисливську рушницю, з маркуванням на стволі: « НОМЕР_41 »;
на майно, яке вилучено 11.12.2018 під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_8 , за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
- державний реєстраційний номер на автомобіль № НОМЕР_42 ;
- коробка, в якій знаходяться три предмети, зовні схожі на патрони, 12 калібру;
- порожня пакувальна коробка з-під стартового пакету «МТС», №86;
- оболонки з під сім-карт: «Київстар» № НОМЕР_43 , «МТС» № НОМЕР_44 та №8840;
- міні сім-карта «МТС» №892684288V48Ю,
- сім-карта № НОМЕР_45 ;
- мікро-карта 32 гб;
- мікро-карта 16 гб, «Gold Reader USD 2.0»;
- флеш-носій, 8 гб, «kincmax»;
- флеш-носій, 16 гб, «cruzer»;
- флеш-носій, 8 гб, «san disk»;
- модем «Київстар», з сім-картою № НОМЕР_46 ;
- жорсткий диск ADATA10, 500 гб;
- флеш-носій, 500 гб, «transcend», №;
- два блокноти;
- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: НОМЕР_47 , з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_48 , без батареї;
- мобільний телефон марки «Nokia», з сім-картою «МТС» № НОМЕР_49 , без батареї;
- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_50 , без батареї;
- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;
- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_53 ;
- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_54 , з сім-картою «МТС» № НОМЕР_55 ;
- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕЙ: № НОМЕР_56 ;
- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_57 ;
- флеш-носій «micro CD», 2 гб;
- сім-карта «Т-mobile», № НОМЕР_58 ; «Київстар» № НОМЕР_59 ;
- порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «doogee X6»;
- порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «X-treme ip68»;
- порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «Nokia», ІМЕЙ: НОМЕР_60 ;
- порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону, ІМЕЙ: НОМЕР_61 ;
- порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «Siemens», ІМЕЙ: НОМЕР_62 ;
- мобільний телефон марки «SIGMA MOBILE», ІМЕЙ: № НОМЕР_63 , з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_64 ;
на майно, яке вилучено 11.12.2018 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_9 , за місцем мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
- сім-карта «Orange», № НОМЕР_65 ;
- боргові розписки та чорнові записи на 22 арк.;
- блокнот, на кільцях, «Faber Castell», із чорновими записами;
- флеш-карта «Jilicon Power»;
- тримач від сім-карти «Лайфселл», з номером НОМЕР_66 ;
- чорна пластикова папка, формату А-4, у якій знаходяться копії процесуальних документів по різним кримінальним провадженням на 16 арк.;
- фотоапарат «Sony», з флеш-картою «Kingston micro SD Team 4 Gb»;
- мобільний телефон «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_67 , без батареї;
- карта пам`яті «san disc», 2гб;
- мобільний телефон «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_68 ;
- мобільний телефон «Alcotel onetouch», білого кольору, ІМЕЙ: № НОМЕР_69 , ІМЕЙ 2: № НОМЕР_70 , із сім-картою «Київстар»;
- тримач під картку білого кольору із жовтими візерунками;
- флеш-карта «Trancend», micro SD 16 Gb;
на майно, яке вилучено 11.12.2018 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_10 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- пристрій для відстрілу гумових набоїв, ПМР 9мм, хк ИБ 5171, та магазин;
- паперовий конверт, у якому знаходиться 20 набоїв до пристрою для відстрілу гумовими кулями «МFS 9mm PAK»;
- дозвіл на зброю № НОМЕР_71 , на ім`я ОСОБА_17 ;
- паспорт пістолета «ПМР» для стрільби еластичними кулями;
- фрагменти порваного паперу;
- грошові кошти, на загальну суму 4 000 доларів США, банкнотами номіналом 100 доларів США у кількості 40 одиниць;
- грошові кошти на суму 1 400 Євро, купюрами по 100 Євро у кількості 14 банкнот;
- грошові кошти на суму 1 100 Євро, купюрами номіналом 50 Євро у кількості 22-х банкнот;
- флеш-носій USB SP 4Gb чорного кольору з етикеткою «Чабан Саша»;
- флеш-носій Smartbuy 8 GB в корпусі чорного кольору;
- флеш-носій Transcend 2 GB в корпусі чорного кольору;
- флеш-носій AData 8 Gb в корпусі чорного кольору;
- флеш-носій, в корпусі чорного кольору, з етикеткою «Видео Ф» та «Газ Балон»;
- стартовий пакет оператора «Київстар», на номер телефону № НОМЕР_72 ;
- чорнові записи, копії документів у кількості 264-х арк.;
- ноутбук «Aser Aspire 8735 ZG», серійний номер №LX PHHOC0040180EC922000;
- мобільний телефон «Apрle iPhone 5S» імеі НОМЕР_73 , з номером мобільного телефону НОМЕР_74 ;
- мобільний телефон «Nokia 100» імеі 355/ НОМЕР_75 , сім-карта «Goodline»;
- мобільний телефон «Nokia 6700 S-1» імеі 358/ НОМЕР_76 , сім-карта Київстар;
- мобільний телефон «Nomi i184» імеі НОМЕР_77 , імеі 2 НОМЕР_78 , сім-карти «Київстар» та «Лайфсел»;
- мобільний телефон «Nokia 1280», імеі НОМЕР_79 , без сім-карти;
- мобільний телефон «Nokia 1600», імеі НОМЕР_80 , сім-карта «Goodline»;
- мобільний телефон «Nomi i184» імеі1 НОМЕР_81 , імеі2 НОМЕР_82 ;
- мобільний телефон «Nokia 113» імеі НОМЕР_83 , сім-карта «VodaFone»;
- стартовий пакет оператора «Київстар» НОМЕР_84 ;
на майно, яке вилучено 11.12.2018 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_11 , за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:
- мобільний телефон «Nokia 112», ІМЕІ: НОМЕР_85 , ІМЕІ: НОМЕР_86 з сім-картою «Djuce»:
- мобільний телефон «Samsung», SGH-С320 ІМЕІ: НОМЕР_87 ;
- мобільний телефон «Fly», ІМЕІ: НОМЕР_88 , ІМЕІ: НОМЕР_89 з сім-картою «Білайн»;
- пластикова карта оператора «Київстар», з номером НОМЕР_90 ;
- пластикова карта оператора «Київстар», з номером НОМЕР_91 ;
- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_92 ;
на майно, яке вилучено 11.12.2018 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_12 , за місцем мешкання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:
- стартовий пакет «Київстар», № НОМЕР_93 ;
- картка для виплат «ПриватБанк», № НОМЕР_94 ;
- стартовий пакет «Київстар», № НОМЕР_95 ;
на майно, яке вилучено 11.12.2018 під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_13 , за місцем мешкання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:
- ноутбук, сірого кольору, Toshiba model NO.PSFBOE-014012RU, serial NO.48266333Q;
- мобільний телефон «Nokia Lumia 610», білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_96 , в якому знаходилась сім-карта «Київстар»;
- мобільний телефон «Samsung», модель SM-J100H/OS, IMEI НОМЕР_97 , IME2 НОМЕР_98 , білого кольору, в якому знаходилась сім-карта «Lifecel» та електронний носій інформації «micro SD» 8GB;
- мобільний телефон «HTC Desire 210 dual sim», ІМЕ1 НОМЕР_99 , ІМЕ2 НОМЕР_100 , білого кольору, в якому знаходилась сім-карта «Київстар» № НОМЕР_101 та електронний носій інформації «micro SD» 8GB;
- мобільний телефон «Samsung» SGH-U600 IME1 НОМЕР_102 (чорного кольору), в якому знаходилась сім-карта «Київстар»;
- предмет схожий на пістолет марки «ZORAKI-MOD. 914-S Col.9mmP.A.K.», № НОМЕР_103 , з магазином, в якому знаходилось 4 патрона «Соbar» 9мм;
- предмет металевий, схожий на кастет;
- карта «Київстар», № НОМЕР_104 ;
- сім-карта «МТС», № НОМЕР_105 ;
- предмет, схожий на ніж, загальною довжиною 30 см, довжина леза 14,5 см, рукоятка циліндричної форми 15,5 см;
- предмет, схожий на складний ніж, довжиною 18 см, лезо 7 см, рукоятка 11 см;
на майно, яке вилучено 11.12.2018 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_14 , за місцем мешкання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:
- блокнот, коричневого кольору, в середині якого є рукописні написи із схемами та листами А-4 із рукописною схемою на ньому;
- планшет «AMAZOW modul SV95LN»;
- мобільний телефон «SAMSUNG», ІМЕІ № НОМЕР_106 ;
- мобільний телефон «Iphone», IMEI № НОМЕР_107 ;
- мобільний телефон «SAMSUNG», ІМЕІ № НОМЕР_108
- мобільний телефон «SAMSUNG», ІМЕІ № НОМЕР_106 ;
- мобільний телефон «SAMSUNG», ІМЕІ № НОМЕР_106 ;
- картка «Life», із номером на ній № НОМЕР_109 ;
- пакувальна коробка з-під мобільного телефону з телефоном «GT E12001», IMEI № НОМЕР_110 ;
- пакувальна коробка з-під мобільного телефону з мобільним телефоном «SAMSUNG GT E12001», IMEI № НОМЕР_111 ;
- ноутбук «Aser packardbell Model ZSWF3», із зарядним пристроєм;
на майно, яке вилучено 11.12.2018 під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_15 , за місцем мешкання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:
- предмет, схожий на пістолет, з металу чорного кольору, із маркувальними познаками у вигляді цифр № НОМЕР_112 , на затворі надпис «Zoraki MOD/ 914», та магазин до нього;
- мобільний телефон «Samsung S7H», в корпусі чорного кольору;
- USB накопичувач «Verbatim»;
- картки пам`яті «micro SD Transcend» - 2 шт.;
- 10 аркушів рукописного тексту;
- 1 блокнот з рукописними записами.
З даною ухвалою слідчого судді не погодився захисник ОСОБА_6 та подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати ухвалу від 13.12.2018р. по справі № 520/17750/18 в частині арешту майна вилученого під час обшуку 11.12.2018р. що належіть ОСОБА_11 та повернути майно власнику. Під час проведення обшуку було виявлено, та вилучено:

-мобільний телефон марки Айфон, модель «AI660FCCIDBED-E3085Ф ІС 57L- НОМЕР_113 , чорного кольору, у еластичному чохлі чорного кольору;

-предмет, зовні схожий на пістолет, з маркуванням: НОМЕР_114 ПМ-РФ 9 мм Р.А. вироблено в Україна;

-три предмети, зовні схожі на патрони з маркуванням MFS 9 мм PAK,S@B 9мм Р.А Blanc і Coba п 9мм;

-дозвіл на зброю № НОМЕР_6 серії НОМЕР_7 ;

-6 порожніх пакувальних коробок з-під мобільних телефонів, на яких зазначені 1МЕЇ № № НОМЕР_115 , НОМЕР_9 , НОМЕР_116 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Все перераховане майно, крім порожніх коробок з-під мобільних телефонів, було опечатано та вилучено.

13.12.2018р. ухвалою Київського районного суду м. Одеса задоволено клопотання слідчого та накладено арешт в тому числі на все вищезазначене вилучене при обшуку майно ОСОБА_11 , яку вважає необґрунтованою та незаконною з наступних підстав: по зазначеної справі ОСОБА_11 не підозрюваний чи навіть свідком не являється, жодного разу слідчим не викликався та не допитувався, ніякого відношення до даної , чи будь якої іншої кримінальної справи не має він, ні вилучене та арештоване майно. Ухвала про надання обшуку у ОСОБА_23 надана судом тільки на підставі того, що зі слів свідків по справі, ОСОБА_23 «ЙОМОВІРНО» входить до злочинної групи, та може бути причетним до кримінально-протиправних дій. Ніяких підстав та доказів необхідності арешту вилученого у нього майна суду не надано. Пістолет марки РМ травматичної дії знаходиться у володінні ОСОБА_23 на підставі дозволу, який так само вилучено та арештовано, відповідно до чинних інструкцій при оформленні дозволу на пістолет дозвільні органи проводять експертизу пістолета та відбирають відстріляні з нього кулі, що дає підстави встановити причетність пістолету до застосування. Ніяких доказів причетності пістолету до вчинення будь-яких протиправних дій слідчим не надано.

Телефон вилучений в ході обшуку виданий слідчому добровільно, крім того, при передачі слідчому телефону ОСОБА_23 зняв пароль блокіровки. що дало змогу зняти необхідну дія слідства інформацію з телефону.

Враховуючи, шо ОСОБА_11 не є стороною по справі, вилучене та арештоване у нього майно ніякого відношення до кримінальної справи не має, та арешт застосований безпідставно.

Прокурор в судове засідання не з`явився. про місце і час розгляду справи був сповіщений належним чином, про відкладення справи клопотань не заявляв.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, адвоката., яка підтримала доводи апеляційної скарги та просила про задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, 12.04.2018 до прокуратури Одеської області надійшла заява приватного підприємця ОСОБА_24 про те, що на початку 2016 року злочинний лідер ОСОБА_25 самостійно та через своїх представників, намагався схилити його до реалізації кримінальних схем пов`язаних з крадіжками застрахованих експортних та імпортних товарів, але отримавши відмову почав погрожувати фізичною рас правою.
У подальшому, в період з 2016 року по теперішній час, невстановлені особи які входять до злочинної групи ОСОБА_25 неодноразово здійснювали замах на життя та здоров`я ОСОБА_24 , шляхом нанесення йому тілесних ушкоджень, залякування, з метою заволодіння його приватним підприємством у сфері вантажних перевезень на території України та кран Європейського союзу.
Досудовим розслідуванням встановлено, до організації вказаного кримінального провадження мотивовано причетний ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який перебуває у розшуку на аналогічні злочини, постійно мешкає на території Румунії.
До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа близького оточення злочинного лідера ОСОБА_25 , у тому числі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 .
Також з ухвали слідчого судді вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа близького оточення злочинного лідера ОСОБА_25 , у тому числі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
11.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.11.2018 був проведений обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , в ході якого були вилучені предмети зазначені в клопотанні.
До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа близького оточення злочинного лідера ОСОБА_25 , у тому числі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_17 .
11.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.11.2018 був проведений обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , в ході якого були вилучені предмети зазначені в клопотанні.
До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа близького оточення злочинного лідера ОСОБА_25 , у тому числі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
11.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.11.2018 був проведений обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_4 , в ході якого були вилучені предмети зазначені в клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа близького оточення злочинного лідера ОСОБА_25 , у тому числі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 .
11.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.11.2018 був проведений обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_8 , в ході якого були вилучені предмети зазначені в клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа близького оточення злочинного лідера ОСОБА_25 , у тому числі ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_18 .
11.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.11.2018 був проведений обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_9 , в ході якого були вилучені предмети зазначені в клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа близького оточення злочинного лідера ОСОБА_25 , у тому числі ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_19 .
11.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.11.2018 був проведений обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_11 , в ході якого були вилучені предмети зазначені в клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа близького оточення злочинного лідера ОСОБА_25 , у тому числі ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_20 .
11.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.11.2018 був проведений обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_12 , в ході якого були вилучені предмети зазначені в клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа близького оточення злочинного лідера ОСОБА_25 , у тому числі ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_13 .
11.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.11.2018 був проведений обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_13 , в ході якого були вилучені предмети зазначені в клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа близького оточення злочинного лідера ОСОБА_25 , у тому числі ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_21 .
11.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.11.2018 був проведений обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_14 , в ході якого були вилучені предмети зазначені в клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа близького оточення злочинного лідера ОСОБА_25 , у тому числі ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_15 .
До Київського районного суду м. Одеси подано клопотання про проведення обшуку за вищевказаною адресою, та слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку у зазначеному будинку.
11.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.11.2018 був проведений обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_15 , в ході якого були вилучені предмети зазначені в клопотанні.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя посилається на те, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, але дії органу досудового розслідування не відповідають вимогам діючого законодавства, оскільки проведені дії не пов`язані з скоєнням злочину, а носять профілактичний характер.
Перевіривши доводи захисника, проаналізувавши докази, колегія суддів прийшла до висновку, що клопотання слідчого і ухвала слідчого судді стосується інших осіб, в відношенні яких ухвала не оскаржується і яка не відповідає вимогам діючого законодавства в зв`язку з чим, колегія суддів розглядає дану справу з урахуванням ст. 404 ч.2 КПК України з посиланням на то, що обставини розгляду справи не погіршують становище інших учасників кримінального провадження.
Як вбачається з клопотання слідчого воно складено з порушенням ст. 171 КПК України, а ухвала слідчого судді не відповідає вимогам діючого законодавства, так як винесена на підставі незаконного клопотання.
З тексту даної ухвали і поданого клопотання про накладення арешту не вбачається на підставі якого процесуального документу, слідчий подав, а слідчий суддя виніс ухвалу про накладення арешту. В матеріалах кримінального провадження відсутня підозра в відношенні ОСОБА_11 і інших осіб в яких органами досудового слідства були проведені обшуки і не вбачається зв`язку поданого клопотання з проведеним обшуком. Речі виявлені в результаті обшуку ніяким чином не свідчать про те, що хтось з перелечиних осіб скоїв злочин на який посилається слідчий і не визнані постановою слідчого речовими доказами.
В справі не вбачається наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України і на думку апеляційного суду, не вбачається підстав для прийняття рішення про накладення арешту, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження на вказане майно.

Однак слідчий з метою спрощення розслідування ряд різних процесуальних дій, які не пов`язані один з одним і в яких є різні правові наслідки об`єднав в одне клопотання, що не передбачено діючим законодавством і направив його до слідчого судді який, в порушення ст. 172,173 КПК України, розглянув це клопотання і задовольнив його.

Такі дії штучно погіршують становище кожного з осіб в відношенні яких проводився обшук, позбавляючи їх право на оскарження прийнятого, рішення і зачіпає їх інтереси, так як виникають наслідки не передбачені діючим законодавством.

При таких обставинах колегія суддів вважає за необхідне скасувати винесену ухвалу в повному обсязі і клопотання слідчого направити прокурору для усунення встановлених недоліків протягом 72 годин.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 370-372, 376, 392,400, 407, 419, 422, 532 КПК України,колегія суддів Одеського апеляційного суду,
УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеса від 11.12.2018 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000359 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України скасувати. Постановити нову ухвалу якою клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000359 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України відносно громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 повернути прокурору для усунення недоліків зазначених в мотивувальній частині ухвали протягом 72 годин з часу отримання повного тексту ухвали Одеського апеляційного суду.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді

Одеського апеляційного суду :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4

З оригіналом згідно суддя: ОСОБА_2