Справа № 712/536/19
Провадження №1-кс/712/355/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 січня 2019 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0008527, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008527 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.12.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав в судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Черкаської області довідку від 18.05.2017 № 201/05, до якої вніс завідомо неправдиву інформацію. (ЄО №69079)

В ході допиту ОСОБА_5 розповів, що він є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), йому належить 45% статутного капіталу цього товариства. Іншим співзасновником товариства є ОСОБА_5 , який є власником 55% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і одночасно директором цього товариства.

В березні 2017 року ОСОБА_5 звертався до Господарського суду Черкаської області з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення частини чистого прибутку (дивідендів) (справа №925/345/17). В процесі розгляду справи 19.05.2017 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав в судовому засіданні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) довідку від 18.05.2017 року №201/05, відповідно до змісту якої загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодного разу за весь час не розглядали та не приймали рішень стосовно розподілу між засновниками і виплати частини чистого прибутку від господарської діяльності Товариства (дивідендів), на підприємстві відсутнє будь-яке рішення, викладене у формі Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно розподілу між засновникам і виплати частини чистого прибутку від господарської діяльності Товариства (дивідендів). Довідка видана для пред`явлення до Господарського суду Черкаської області та долучена до матеріалів справи №925/345/17. Довідка від 18.05.2017 року №201/05 підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а також на ній проставлено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З мотивувальної частини рішення Господарського суду Черкаської області від 07.06.2017 року у справі №925/345/17 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення частини прибутку (дивідендів) (аркуш рішення 4) вбачається, що саме вказана довідка з викладеною в ній інформацією стала підставою для відмови у задоволенні позову.

Однак, відомості, внесені до довідки є неправдивими, оскільки насправді загальними зборами засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.07.2015 року було прийнято рішення у формі протоколу (№ 16) про затвердження фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2014 рік, поданих у фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, та про частковий розподіл чистого прибутку за 2014 рік, спрямувавши його на виплату дивідендів у розмірі 1 962,9 тис. грн. Дивіденди виплатити учасникам пропорційно до внесеного капіталу до статутного фонду Товариства: - ОСОБА_5 1 083,5 тис. грн.; - ОСОБА_5 879,4 тис. грн.

Виплату дивідендів провести у строк з 01 серпня 2015 року по 31 березня 2016 року коштами, за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.

ОСОБА_5 особисто був присутнім на вказаних Зборах і Протокол підписано ОСОБА_5 та ОСОБА_5 .

До того ж, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 13.07.2015 року було прийнято наказ «Про нарахування дивідендів», відповідно до якого: «На виконання рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол № 16 від 13 липня 2015 р.) наказую:
1. Здійснити нарахування дивідендів за 2014 рік у розмірі 1 962 900,00 грн.
2. Дивіденди нарахувати та виплатити учасникам пропорційно їх частки у статутному капіталі Товариства згідно із чинною редакцією статуту Товариства, а саме: ОСОБА_5 1 083 500,00 грн., ОСОБА_5 879 400,00 грн.
3. Виплату дивідендів провести у строк з 01 серпня 2015 р. по 21 березня 2016 р. коштами (перерахування на рахунки учасників), за вирахуванням податків та зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.

Крім того, загальними зборами засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.09.2016 року було прийнято рішення у формі протоколу (№ 26) про затвердження фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2015 рік, поданих у фінансовій звітності Товариства за 2015 рік та про частковий розподіл чистого прибутку за 2015 рік, спрямувавши його на виплату дивідендів у розмірі 4 349,0 тис. грн. Дивіденди виплатити учасникам пропорційно до внесеного капіталу до статутного фонду Товариства:
- ОСОБА_5 2 391 950,00 грн.;
- ОСОБА_5 1 957 050,00 тис. грн.

Згідно вказаного Протоколу вирішено: «Виплату дивідендів провести у строк з 27 вересня 2016 року по 26 вересня 2017 року коштами, за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.

Зазначений Протокол також підписано ОСОБА_5 та ОСОБА_5 .

До того ж, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 27.09.2016 року було прийнято наказ № 64 «Про виплату дивідендів за 2015 рік», підстава: протокол загальних зборів № 26 від 27.09.2016 року, відповідно до якого наказано:

«1. Згідно фінансових результатів господарської діяльності, поданих у фінансовій звітності за 2015 рік, виплатити учасникам Товариства пропорційно до внесеного капіталу до статутного фонду Товариства:
ОСОБА_5 2 391 950,00 грн.;
ОСОБА_5 1 957 050,00 грн.».

Крім того, згідно даних Державного реєстру фізичних осіб та відомостей ф. № 8 - ДР та ф. № 1 ДФ (даних про суми виплачених доходів фізичним особам), яка подана бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 нарахований прибуток - дивіденди, за період:
- з 01.04.2014 по 30.06.2014 в сумі 1 237 688,8 грн.;
- з 01.10.2015 по 31.12.2015 в сумі 567 293 грн.;
- з 01.07.2016 по 30.09.2016 в сумі 247 500 грн.;
- з 01.10.2016 по 31.12.2016 в сумі 1 189 000,03 грн.

Жодної гривні із вказаних сум дивідендів (вказаних в відомостях Державного реєстру фізичних осіб та відомостей ф. № 8 - ДР та ф. № 1 ДФ і наданих слідству копіях протоколів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не перераховано та відповідно не отримано.

З огляду на те, що загальними зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.07.2015 та 27.09.2016 року були прийняті рішення про розподіл та виплату учасникам товариства частини чистого прибутку (дивідендів) відповідно за 2014 та 2015 роки, тому відомості, внесені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_6 до довідки від 18.05.2017 року № 201/05, є завідомо неправдивими.

З метою встановлення істини, ОСОБА_5 надає дозвіл слідчим органам Національної поліції отримати його особисті дані та іншу інформацію щодо даних про суми виплачених доходів йому в період 2014 - 2017 років в підрозділах ДФС та інших органах виконавчої влади.

Крім того, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_6 було виготовлено та подано до матеріалів справи № 925/345/17 довідку, в якій також зазначено завідомо неправдиві відомості, що з метою введення суду в оману.

А саме: в цій довідці зазначено, що станом на 01.06.2017 ОСОБА_5 не внесено кошти до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено 15.11.2000 року з розміром статутного фонду 11 800 грн.. З 2000 по 2014 роки загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято 8 рішень у формі протоколів про поступове збільшення розміру статутного фонду/статутного капіталу товариства, а саме:
1) від 06.04.2004 року №26-04 про збільшення розміру статутного фонду товариства до 311 800 грн.;
2) від 01.04.2005 року №3-05 про збільшення розміру статутного фонду товариства до 811 800 грн.;
3) від 27.02.2006 року №4-06 про збільшення розміру статутного фонду товариства до 1 411 800 грн.;
4) від 30.01.2007 року №2 про збільшення розміру статутного фонду товариства на 1 500 000 грн. (до 2 911 800 грн.);
5) від 29.09.2009 року №7 про збільшення розміру статутного фонду товариства на 4 000 000 грн. (до 6 911 800 грн.);
6) від 14.07.2010 року №7 про збільшення розміру статутного фонду товариства на 10 000 000 грн. (до 16 911 800 грн.);
7) від 14.10.2011 року №14 про збільшення розміру статутного фонду товариства на 13 088 200 грн. (до 30 000 000 грн.);
8) від 24.01.2014 року №14 про збільшення розміру статутного капіталу товариства на 20 000 000 грн. (до 50 000 000 грн.).

Копії вказаним протоколів, завірених підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та печаткою підприємства, наявна в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі (ст. 52 Закону України «Про господарські товариства»).

До того ж, в матеріалах реєстраційної справи наявні частина довідок з банківських установ про сплату внесків кожним учасником Товариства (фотокопії довідок).

Тому інформація, зазначена в довідці, яка виготовлена та подана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 і його заступником ОСОБА_6 до матеріалів справи № 925/345/17, в якій ними вказано, що станом на 01.06.2017 ОСОБА_5 не внесено кошти до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - є недостовірною і тому ОСОБА_5 вважає дану довідку завідомо неправдивим офіційним документом, а осіб, що її підписали особами, що вчинили кримінальне правопорушення.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо джерел та сум отриманих доходів гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2014 по 31.03.2017 відповідно до даних Державного реєстру фізичних осіб та відомостей ф. №8-ДР та ф. №1 ДФ (даних про суми виплачених доходів фізичним особам), яка подається бухгалтерами щоквартально.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, окрім цього така інформація є конфіденційною, що відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням працівникам ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, з можливістю вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 належним чином завірених документів, в яких міститься інформацію щодо джерел та сум отриманих доходів гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2014 по 31.03.2017 відповідно до даних Державного реєстру фізичних осіб та відомостей ф. №8-ДР та ф. №1 ДФ (даних про суми виплачених доходів фізичним особам), яка подається бухгалтерами щоквартально.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1