Справа №
Провадження №
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №

Провадження №

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2018 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000273 від 23.06.2018 року), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3
адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5
власника майна ОСОБА_6
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000273 від 23.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

Дане клопотання погоджено заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 .

Вказує, що протягом 2015-2018 років службові особи ТОВ «Укрполімет», ТОВ «Вторчермет», ПП «Втор-мет» та ПП «Вторчермет» перебуваючи у попередній змові із посадовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області та посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця», в порушення ч. 6 ст. 4 Закону України «Про металобрухт» здійснюють закупівлю металобрухту у фізичних осіб, без здійснення відповідного обліку, уникаючи при цьому сплати ПДФО.

Зокрема, вказаними суб`єктами господарювання за зазначений період було відвантажено близько 30 вагонів металобрухту щомісячно приблизною вартістю 9 млн. гривень, останні повинні були сплатити 1 млн. 620 тис. гривень ПДФО, однак згідно інформації з ДФС в Чернівецькій області всього було сплачено тільки 129 тис. 81 гривню, що свідчить про спричинення тяжких збитків державі.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, шляхом проведення негласних слідчо-розшукових дій, зокрема зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які діють від імені вказаних суб`єктів господарювання та фактично координують діяльність всіх пунктів прийому металобрухту, встановлено, що на території Чернівецької області від вказаних товариств та підприємств розміщені пункти прийому металобрухту, в яких приймання металобрухту як побутового, так і промислового, здійснюється із порушенням Закону України «Про металобрухт».

В подальшому, з вказаних пунктів прийому весь зібраний металобрухт доставляється в складські приміщення, звідки за фіктивними залізничними накладними вказаний металобрухт відправляють на різні переробні підприємства на території України і за кордоном, при цьому службові особи суб`єктів господарювання уникають сплати ПДФО до бюджету, таким чином збагачуючи своє матеріальне становище.

З метою зібрання доказів щодо встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 10.12.2018 за місцями знаходження пунктів прийому металобрухту, а саме за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 та за місцями проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_6 було проведено санкціоновані обшуки, на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Чернівці.

В ході проведення обшуків за вищевказаними адресами було встановлено, що дійсно за вищевказаними адресами здійснюється незаконна закупівля металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»,про що свідчить наявність у даних приміщеннях товарно-транспортних накладних, актів прийому металобрухту, чорнових записів про вагу прийнятого металобрухту, видаткових накладних на вид та кількість металобрухту та інших документів, які мають пряме відношення до обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Зокрема, 10.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 04.12.2018 за №727/13317/18 було проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_8 , з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються здійснення закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Ухвалою слідчого судді на проведення вказаного обшуку був наданий дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів що стосуються здійснення закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а саме актів приймання металобрухту, товарно-транспортних накладних, документів на спеціалізоване обладнання для прийому металобрухту, первинних бухгалтерських документів, актів обстеження приймальних пунктів, документів на походження металобрухту, залізничних накладних, чорнових записів, комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків та електронних носіїв інформації, на яких можуть зберігатись вказані документи в електронному вигляді та вестись фінансова звітність, засобів мобільного зв`язку та засобів відеоспостереження, які використовуються у вказаній злочинній діяльності.

Так, в ході проведення вказаного обшуку виявлено, що в нежитлових приміщеннях за вказаною адресою розміщені не тільки офісні приміщення групи компаній «Вторчермет», а й пункт прийому металобрухту від вказаних компаній, де було виявлено та вилучено різного роду документи щодо закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» суб`єктів господарювання ТОВ «Укрполімет», ТОВ «Вторчермет», ПП «Втор-мет» та ПП «Вторчермет».

Крім цього, в ході даного обшуку було виявлено та вилучено й інші документи щодо закупівлі металобрухту за адресами пунктів прийому металобрухту, де проводились санкціоновані обшуки, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме документи щодо діяльності ТОВ «Брухтпостач», а саме договори підряду та субпідряду на фізичних осіб, які укладені між ПП «ВТОР-МЕТ», різними фізичними особами та ТОВ «Брухтпостач», схеми на кожну площадку пункту прийому металобрухту, особові справи на всіх залучених до здійснення приймання та сортування, пакування та відправки металобрухту осіб, відомості про виплату грошей як ТОВ «Брухтпостач» так і ТОВ «Вторчермет», де зазначені одній й ті ж особи, круглі печатки ТОВ «Метал-Ресурс`, ТОВ «Техно-Транс» , ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія» , ТОВ «Брухтпостач» , ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_1 , ТОВ «Вторчермет`, ТОВ «Укрполімет» , заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» без підпису зі сторони клієнта, з додатками на 118 арк. та платіжними картками на 23 фізичні особи та інші документи, детальний огляд та перелік яких міститься в протоколі огляду від 11.12.2018, який додається до вказаного клопотання.

Крім вказаного, під час проведення обшуку за вказаною адресою, було проведено особистий обшук громадянина ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: картку VISACreditDneprBank за № НОМЕР_2 видану на особу IHORYAKOVETS, картка платіжна ПАТ «Альфа-Банк» за № НОМЕР_3 видана на особу VALERIIKRYVYNCHUK, картка банку VAB за № НОМЕР_4 без зазначення особи, з банківськими конвертами до них із зазначенням пін-кодів до карток, квитанції до поповнення карток за номером ПАТ КБ «Приватбанк», довіреність від ОСОБА_8 на ОСОБА_6 , копія паспорту гр-на України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та грошові кошти в сумі 332000 гривень, походження яких ОСОБА_6 не зміг пояснити та наявність яких дає підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього.

Вказані речі та документи були вилучені в ході проведення обшуку, так як вони маються пряме відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення, засновниками та директорами вказаних суб`єктів господарювання являються одній й ті ж фізичні особи, більшість вказаних суб`єктів господарювання не зареєстровані в м. Чернівці та не мають відокремлених підрозділів в м. Чернівці, банківські картки повинні бути у фізичних осіб, на яких вони видані разом із банківськими конвертами.

Зокрема, відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України, місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Відповідно до Рекомендацій держателям платіжних карток Національного банку України, п. 3 передбачено що, якщо на платіжній картці нанесено прізвище та ім?я фізичної особи, то тільки ця фізична особа має право використовувати платіжну картку.

Відповідно до Типового Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, яке затверджене Постановою правління АТ «Ощадбанк» №509 від 30.07.2018, відкриття карткового рахунку, оформлення, випуск та перевипуск платіжної картки здійснюються із дотриманням цього Договору з урахуванням наступних особливостей, зокрема особа при зверненні до Установи банку для відкриття карткового рахунку, має пройти ідентифікацію згідно норм чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Банку, при цьому пред`явити належним чином оформлені документи, заповнити заяву про приєднанняособисто.

Тому враховуючи, що перелічені в протоколі огляду від 11.12.2018 документи та речі відносяться до документів щодо закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, так як з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування необхідно встановитита допитати всіх осіб, з якими укладені відповідні договори субпідряду та надання послуг, провести необхідні почеркознавчі та технічні експертизи документів, встановити походження банківських карток та виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

Отже, з урахуванням необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні та уникнення їх приховування, зникнення та передачі, а також з метою проведення відповідних досліджень та експертиз речей і документів, дозвіл на вилучення яких не був наданий слідчим суддею в ухвалі про проведення обшуку, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, яке на даний момент має значення речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що протягом 2015-2018 років службові особи ТОВ «Укрполімет», ТОВ «Вторчермет», ПП «Втор-мет» та ПП «Вторчермет» перебуваючи у попередній змові із посадовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області та посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця», в порушення ч. 6 ст. 4 Закону України «Про металобрухт» здійснюють закупівлю металобрухту у фізичних осіб, без здійснення відповідного обліку, уникаючи при цьому сплати ПДФО.

Зокрема, вказаними суб`єктами господарювання за зазначений період було відвантажено близько 30 вагонів металобрухту щомісячно приблизною вартістю 9 млн. гривень, останні повинні були сплатити 1 млн. 620 тис. гривень ПДФО, однак згідно інформації з ДФС в Чернівецькій області всього було сплачено тільки 129 тис. 81 гривню, що свідчить про спричинення тяжких збитків державі.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, шляхом проведення негласних слідчо-розшукових дій, зокрема зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які діють від імені вказаних суб`єктів господарювання та фактично координують діяльність всіх пунктів прийому металобрухту, встановлено, що на території Чернівецької області від вказаних товариств та підприємств розміщені пункти прийому металобрухту, в яких приймання металобрухту як побутового, так і промислового, здійснюється із порушенням Закону України «Про металобрухт».

В подальшому, з вказаних пунктів прийому весь зібраний металобрухт доставляється в складські приміщення, звідки за фіктивними залізничними накладними вказаний металобрухт відправляють на різні переробні підприємства на території України і за кордоном, при цьому службові особи суб`єктів господарювання уникають сплати ПДФО до бюджету, таким чином збагачуючи своє матеріальне становище.

З метою зібрання доказів щодо встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 10.12.2018 за місцями знаходження пунктів прийому металобрухту, а саме за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 та за місцями проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_6 було проведено санкціоновані обшуки, на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду міста Чернівці.

В ході проведення обшуків за вищевказаними адресами було встановлено, що дійсно за вищевказаними адресами здійснюється незаконна закупівля металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»,про що свідчить наявність у даних приміщеннях товарно-транспортних накладних, актів прийому металобрухту, чорнових записів про вагу прийнятого металобрухту, видаткових накладних на вид та кількість металобрухту та інших документів, які мають пряме відношення до обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Зокрема, 10.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 04.12.2018 за №727/13317/18 було проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_8 , з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються здійснення закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Ухвалою слідчого судді на проведення вказаного обшуку був наданий дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів що стосуються здійснення закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а саме актів приймання металобрухту, товарно-транспортних накладних, документів на спеціалізоване обладнання для прийому металобрухту, первинних бухгалтерських документів, актів обстеження приймальних пунктів, документів на походження металобрухту, залізничних накладних, чорнових записів, комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків та електронних носіїв інформації, на яких можуть зберігатись вказані документи в електронному вигляді та вестись фінансова звітність, засобів мобільного зв`язку та засобів відеоспостереження, які використовуються у вказаній злочинній діяльності.

Так, в ході проведення вказаного обшуку виявлено, що в нежитлових приміщеннях за вказаною адресою розміщені не тільки офісні приміщення групи компаній «Вторчермет», а й пункт прийому металобрухту від вказаних компаній, де було виявлено та вилучено різного роду документи щодо закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» суб`єктів господарювання ТОВ «Укрполімет», ТОВ «Вторчермет», ПП «Втор-мет» та ПП «Вторчермет».

Крім цього, в ході даного обшуку було виявлено та вилучено й інші документи щодо закупівлі металобрухту за адресами пунктів прийому металобрухту, де проводились санкціоновані обшуки, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме документи щодо діяльності ТОВ «Брухтпостач», а саме договори підряду та субпідряду на фізичних осіб, які укладені між ПП «ВТОР-МЕТ», різними фізичними особами та ТОВ «Брухтпостач», схеми на кожну площадку пункту прийому металобрухту, особові справи на всіх залучених до здійснення приймання та сортування, пакування та відправки металобрухту осіб, відомості про виплату грошей як ТОВ «Брухтпостач» так і ТОВ «Вторчермет», де зазначені одній й ті ж особи, круглі печатки ТОВ «Метал-Ресурс`, ТОВ «Техно-Транс» , ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія» , ТОВ «Брухтпостач» , ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_1 , ТОВ «Вторчермет`, ТОВ «Укрполімет» , заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» без підпису зі сторони клієнта, з додатками на 118 арк. та платіжними картками на 23 фізичні особи та інші документи, детальний огляд та перелік яких міститься в протоколі огляду від 11.12.2018, який додається до вказаного клопотання.

Крім вказаного, під час проведення обшуку за вказаною адресою, було проведено особистий обшук громадянина ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: картку VISACreditDneprBank за № НОМЕР_2 видану на особу IHORYAKOVETS, картка платіжна ПАТ «Альфа-Банк» за № НОМЕР_3 видана на особу VALERIIKRYVYNCHUK, картка банку VAB за № НОМЕР_4 без зазначення особи, з банківськими конвертами до них із зазначенням пін-кодів до карток, квитанції до поповнення карток за номером ПАТ КБ «Приватбанк», довіреність від ОСОБА_8 на ОСОБА_6 , копія паспорту гр-на України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та грошові кошти в сумі 332000 гривень, походження яких ОСОБА_6 не зміг пояснити та наявність яких дає підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні№0000273 від 23.06.2018, що вилучено в ході проведення обшуку нежитлових приміщень.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні№0000273 від 23.06.2018, що вилучено в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, за адресою: м. Чернівці, вул. Лугова, 9, а саме:

1.картку VISACreditDneprBank за № НОМЕР_2 видану на особу IHORYAKOVETS, картку платіжну ПАТ «Альфа-Банк» за № НОМЕР_3 видана на особу VALERIIKRYVYNCHUK, картка банку VAB за № НОМЕР_4 без зазначення особи, з банківськими конвертами до них із зазначенням пін-кодів до карток, квитанції до поповнення карток за номером ПАТ КБ «Приватбанк», довіреність від ОСОБА_8 на ОСОБА_6 , копія паспорту гр-на України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти в сумі 332000 гривень, які були вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_6 ;

2.речі та документи, які перелічені в протоколі огляду від 11.12.2018, а саме:

1)кругла печатка ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ» Чернівці , відтиски якої долучені на 3 арк.
2)кругла печатка ТОВ «БРУХТПОСТАЧ» м. Київ, відтиски якої долучені на 3 арк.
3)кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «ПРОМСТАЛЬ» ідентифікаційний код 38396831 м. Суми Україна, відтиски якої долучені на 3 арк.
4)кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю №1 «УКРПОЛІМЕТ» ідентифікаційний код 36191760 м. Суми Україна, відтиски якої долучені на 3 арк.
5)кругла печатка приватного підприємства «ВТОР-МЕТ» 37615228 Україна м. Чернівці, відтиски якої долучені на 3 арк.
6)кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія» код 33525529 Україна м. Суми, відтиски якої долучені на 3 арк.
7)кругла печатка приватного підприємства «ВТОР-МЕТ» ідентифікаційний код 37615228 Україна м. Київ, відтиски якої долучені на 3 арк.
8)кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-ТРАНС» код 38724350 Україна м. Суми, відтиски якої долучені на 3 арк.
9)кругла печатка приватного підприємства «МЕТАЛ-РЕСУРС» ідентифікаційний код 41176099 Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Лисичанка, відтиски якої долучені на 3 арк.
10)кругла печатка фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , Україна, м. Суми, відтиски якої долучені на 3 арк.
11)кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія Захід» 34208357 Україна, Чернівці, відтиски якої не вдалося виготовити через те, що фарба синього кольору до вказаної печатки висохла та не резиновий макет не сприймає її.
12)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на ГАЗ 5312 зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , дата реєстрації 17.03.2016 на ОСОБА_11 , АДРЕСА_14 .
13)Справа №116.148/158-12 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Суми на ОСОБА_10 , в якій опис документів до справи з юридичного оформлення рахунку-фізичної особи ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , заява про приєднання №569188219 на 2 арк, без підпису ОСОБА_10 з підписами та печатками працівника банку ОСОБА_12 , розписка про отримання платіжної картки та пін-конверту без підписів, копія паспорту громадянина Україна ОСОБА_10 , витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, копія картки фізичної особи-платника податків та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ;
14)Примірник клієнта - заяви про приєднання №366482219/071118 клієнта ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 , до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу без підпису зі сторони клієнта, з додатками на 7 арк. та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ;
15) Примірник клієнта заяви про приєднання №/071118 клієнта ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу без підпису зі сторони клієнта, з додатками на 7 арк. та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ;
16)Справа №116.148/158-12 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Суми на ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_13 на 9 арк., із заявою про приєднання та іншими документами, без підпису клієнта та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ;
17)Примірник клієнта заяви про приєднання №366482119/071118 клієнта ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_15 , до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу без підпису зі сторони клієнта, з додатками на 6 арк. та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;
18) Заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу без підпису зі сторони клієнта, з додатками на 118 арк., на наступних фізичних осіб:
- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_17 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_19 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_21 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_20 РНОКПП та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_24 та платіжна картка АТ «Ощадбанк»№ НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_26 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_28 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_30 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_32 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_34 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_36 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_37 ;
- ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_38 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_40 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_41 ;
- ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_42 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_44 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_46 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_48 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_49 ;
- ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_50 та платіжна картка АТ «Ощадбанк» №932765.
19)Відомість №1 про доставку карток на адресу Організації та вручення їх працівникам з підписами частини працівників, видана на ОСОБА_35 ТОВ «Брухтпостач» на 1 арк.
20)Відомість про виплату грошей №ВЗП-000010 за жовтень 2018 ТОВ «Брухтпостач» на 1 арк.
21)Відомість про виплату грошей №ВЗП-000096 за вересень 2018 ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ» на 1 арк.
22)Відомість про виплату грошей №ВЗП-000102 за жовтень 2018 ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ» на 1 арк.
23)Відомість про виплату грошей №ВЗП-000100 за вересень 2018 ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ» на 1 арк.
24)Відомість про виплату грошей №ВЗП-000091 за серпень 2018 ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ» на 1 арк.
25)Відомість про виплату грошей №ВЗП-000013 за жовтень 2018 ТОВ «Брухтпостач» на 1 арк.
26)Банки відомостей №1 про доставку карток на адресу Організації та вручення їх працівникам, видана на ОСОБА_35 ТОВ «Брухтпостач» на 3 арк.
27) Папка-реєстратор сірого кольору, із надписом «Особові справи ТОВ «Брухтпостач» м. Чернівці, вул. Лугова, 11» в якій наявні особова справа №К6 на ОСОБА_29 на 9 арк., схема по площадці «Лугова, 11», договір підряду №24/10-09 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» щодо сортування металобрухту на 6 арк. в двох примірниках; копія паспорту та ІПН на ОСОБА_36 2 арк., копія паспорту та ІПН на ОСОБА_37 на 2 арк., договір про надання послуг №1 від 25.10.2018 між ОСОБА_38 та ОСОБА_37 щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 5 арк.;
28)Папка-реєстратор сірого кольору, із надписом «Особові справи ТОВ «Брухтпостач» м. Новоселиця, Кремльова, 24Г» в якій наявні особова справа №М5 на ОСОБА_31 на 12 арк., схема по площадці «Новоселиця», договір підряду №24/10-10 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» щодо сортування металобрухту на 6 арк. в двох примірниках; копія паспорту та ІПН на ОСОБА_39 на 1 арк., копія паспорту та ІПН на ОСОБА_40 на 1 арк., договір субпідряду №10-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ» ОСОБА_39 та ТОВ «Брухтпостач» щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 6 арк.;
29)Папка-реєстратор сірого кольору, із надписом «Особові справи ТОВ «Брухтпостач» смт. Кельменці, вул. Л. Українки, 1А» в якій наявні схема по площадці «Ларга Віталій», особова справа №Я4 на ОСОБА_27 в окремій папці із файлами 7 шт., особова справ №М4 на ОСОБА_24 в окремій папці із файлами в кількості 5 шт., особова справ №Т 1 на ОСОБА_26 в папці з файлами в кількості 5 шт.;
30)Папка-реєстратор сірого кольору, із надписом «Особові справи ТОВ «Брухтпостач» смт. Лужани, вул. Заводська, 32» в якій наявні окремі папки із файлами та документами, а саме схема по площадці «Лужани Коля», особова справа №К2 на ОСОБА_41 , особова справа №С3 на ОСОБА_42 , особова справа №К3 на ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_51 , особова справа № П2 на ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_52 , особова справа №К4 на ОСОБА_45 РНОКПП, особова справа №Я3 на ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_53 , особова справа №М1 на ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_54 , договір підряду №24/10-03 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «ВТОР-МЕТ» на 6 арк. у двох примірниках, копія паспорту ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк., договір субпідряду №03-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ» ОСОБА_49 та ТОВ «Брухтпостач» щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 6 арк.; копія паспорту ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , договір про надання послуг без номеру від 16.10.2018 між ОСОБА_49 та ОСОБА_51 щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 5 арк. в двох примірниках; копія паспорту ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_55 , договір про надання послуг без номеру від 16.10.2018 між ОСОБА_49 та ОСОБА_53 щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 5 арк., копія паспорту гр-на ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_56 , договір про надання послуг без номеру від 16.10.2018 між ОСОБА_49 та ОСОБА_54 на 5 арк. щодо сортування та інших робіт із металобрухтом;
31)Папка-реєстратор сірого кольору, із надписом «Особові справи ТОВ «Брухтпостач» м. Вижниця, вул. Українська, 100» в якій наявні окремі папки із файлами та документами, а саме схема на площадку «Вижниця Назар», особова справа ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , особова справа ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_19 , особова справа ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_57 , договір підряду №24/10-04 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «ВТОР-МЕТ» на 6 арк. у двох примірниках, копія паспорту гр-на ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_58 , договір субпідряду №04-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_55 та ТОВ «Брухтпостач» щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 6 арк.; копія паспорту ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_59 , договір про надання послуг без дати та номеру між ОСОБА_55 та ОСОБА_57 із наявними підписами щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 5 арк., копія паспорту ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_60 , договір про надання послуг без дати та номеру між ОСОБА_55 та ОСОБА_59 щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 5 арк., копія паспорту ОСОБА_60 НОМЕР_61 , договір про надання послуг без дати та номеру між ОСОБА_55 та ОСОБА_61 щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 5 арк. із наявними підписами; копія паспорту гр-на ОСОБА_62 РНОКПП НОМЕР_62 , договір про надання послуг без дати та номеру між ОСОБА_55 та ОСОБА_63 щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 6 арк. з наявними підписами.
32)Папка-реєстратор із надписом «ТОВ «Брухтпостач» смт. Кельменці, вул. Я. Мудрого», в якій наявні окремі папки із файлами та документами, а саме особова справа ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_24 , особова справа ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_28 , особова справа ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_32 , особова справа ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_26 ;
33)Папка-реєстратор із надписом «Особові справи ТОВ «Брухтпостач» смт. Глибока, вул. Першотравнева, 54», в якій наявні окремі папки із файлами та документами, а саме схема на площадку «Глибока», особова справа ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_50 , договір підряду №24/10-07 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» по 6 арк. два примірники; копія паспорту гр-на ОСОБА_65 , договір субпідряду №07-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_65 та ТОВ «Брухтпостач» на 6 арк., копія паспорту гр-на ОСОБА_66 , договір про надання послуг №3 від 25.10.2018 між ОСОБА_65 та ОСОБА_66 щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 6 арк. з наявними підписами, копія паспорту гр-на ОСОБА_67 , договір про надання послуг №2 від 25.10.2018 між ОСОБА_65 та ОСОБА_67 щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 6 арк. з наявними підписами, копія паспорту гр-на ОСОБА_68 , договір про надання послуг №1 від 25.10.2018 між ОСОБА_65 та ОСОБА_69 щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 5 арк. з наявними підписами.
34)Папка-реєстратор сірого кольору із наказами про прийняття на роботу в ТОВ «Брухтпостач» на 53 арк., табелі обліку робочого часу 5 арк., без підписів та дат, штатний розпис на 1 арк., правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Брухтпостач» на 7 арк., журнал реєстрації наказів від 07.08.2018 із записами на 3 арк., книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них ТОВ «Брухтпостач» від 07.08.2018 із записами на 4 арк.
35)Папка-реєстратор із надписом «Особові справи ТОВ «Брухтпостач» Рогатин вул. Миру, 1А», в якій наявні окремі папки із файлами та документами, а саме особова справа ОСОБА_16 НОМЕР_63 , особова справа ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , договір підряду без номеру та дати між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» по 6 арк. два примірники; копія паспорту гр-на ОСОБА_70 , договір субпідряду без дати та номеру між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_71 та ТОВ «Брухтпостач» на 6 арк. у двох примірниках, копія паспорту гр-на ОСОБА_72 , договір про надання послуг без номеру та дати між ОСОБА_73 та ОСОБА_74 щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 5 арк. з наявними підписами, копія паспорту гр-на ОСОБА_75 , договір про надання послуг без номеру та дати між ОСОБА_73 та ОСОБА_75 щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 5 арк. з наявними підписами;
36) Папка-реєстратор із надписом «Особові справи ТОВ «Брухтпостач» м. Чернівці, вул. Хотинська, 11», в якій наявні окремі папки із файлами та документами, а саме особова справа ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_64 , договір підряду №24/10-11 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» по 6 арк. два примірники; копія паспорту гр-на ОСОБА_77 , договір субпідряду №11-10/18 між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_78 та ТОВ «Брухтпостач» на 6 арк. у двох примірниках, копія паспорту гр-на ОСОБА_79 , договір про надання послуг №1 від 25.10.2018 між ОСОБА_78 та ОСОБА_79 щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 5 арк. без підписів;
37)Папка-реєстратор із надписом «Особові справи ТОВ «Брухтпостач» м. Чернівці, вул. Миколаївська, 38», в якій наявні окремі папки із файлами та документами, а саме схема до площадки «Валера Южна», особова справа ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_65 , договір підряду №24/10-02 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» на 6 арк., два примірники, договір субпідряду №02-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_81 та ТОВ «Брухтпостач» на 6 арк., копія паспорту ОСОБА_82 , копія паспорту гр-на ОСОБА_83 , договори про надання послуг між ОСОБА_82 та ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 5 арк. кожен примірник;
38) Папка-реєстратор із надписом «Особові справи ТОВ «Брухтпостач» м. Сторожинець, вул. Фізкультурна, », в якій наявні окремі папки із файлами та документами, а саме схема на площадку «Сторожинець Валєра» 1 арк., особова справа ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_42 , договір підряду №24/10-12 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» на 6 арк., два примірники, копія паспорту гр-на ОСОБА_87 ,
39)договір субпідряду №12-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_87 та ТОВ «Брухтпостач» на 6 арк. ;
40)Папка-реєстратор чорного кольору, із надписом «Особові справи «ТОВ «Брухтпостач» /Лугова,9/» в якій наявні окремі папки із файлами та документами, а саме: файл з схемою по площадці «Лугова 9»; особова справа № Б2 на ОСОБА_88 , з 5 файлами; особова справа № Б3 на ОСОБА_89 , з 5 файлами; особова справа № Г2 на ОСОБА_90 , з 6 файлами; особова справа № П1 на ОСОБА_91 , з 5 файлами; особова справа № Р4 на ОСОБА_92 , з 8 файлами; особова справа № Р3 на ОСОБА_93 , з 7 файлами; особова справа № Р5 нп ОСОБА_94 , з 6 файлами; особова справа №Ч1 на ОСОБА_6 , з 5 файлами; особова справа № П4 на ОСОБА_95 , з 5 файлами; особова справа № І2 на ОСОБА_96 , з 4 файлами; особова справа № К9 на ОСОБА_97 , з 4 файлами; особова справа № К10 на ОСОБА_98 , з 4 файлами; копія паспорта ОСОБА_99 ; посвідчення тракториста-машиніста ОСОБА_100 ; перелік наземних самохідних транспортних засобів, які надаються в користування від 03.10.2018 на 2 арк.; договір підряду (про виконання робіт) від 03.10.2018 в двох примірниках на 6 аркушах кожен; договір позички наземного самохідного транспортного засобу від 03.10.2018 в двох примірниках, на 3 аркушах кожен.
41)Папка-реєстратор чорного кольору, із надписом «Особові справи «ТОВ «Брухтпостач» /м. Сторожинець, вул. О.Кобилянської/» в якій наявні окремі папки із файлами та документами, а саме: файл з схемою по площадці «Валентин. Сторожинець»; особова справа № С8 на ОСОБА_101 , з 7 файлами; особова справа № С4 на ОСОБА_102 , з 7 файлами; договір підряду (виконання робіт) №24/10-00 від 24.10.2018 в двох примірниках на 6 аркушах кожен; копія паспорта ОСОБА_103 на 1 аркуші; договір субпідряду (про виконання робіт) № 06-10/18 від 24.10.2018 на 6 аркушах; копія паспорту ОСОБА_104 на 1 аркуші; договір про надання послуг № 1 від 25.10.2018 на 5 аркушах; копія паспорту ОСОБА_105 на 1 арк.; договір про надання послуг № 1 від 25.10.2018 на 5 аркушах.
42)Папка-реєстратор чорного кольору, із надписом «Особові справи «ТОВ «Брухтпостач» /м. Коломия, вул. Пушкіна,6/» в якій наявні окремі папки із файлами та документами, а саме: файл з схемою по площадці «Коломия. Ігор»; особова справа № М3 на ОСОБА_17 , з 7 файлами; особова справа № В1 на ОСОБА_19 , з 6 файлами; договір підряду (виконання робіт) №24/10-05 від 24.10.2018 в двох примірниках на 6 аркушах кожен; договір субпідряду (про виконання робіт) № 05-10/18 від 24.10.2018 на 6 аркушах; копія паспорту ОСОБА_106 на 1 аркуші; договір про надання послуг від 10.2018 на 6 аркушах; копія паспорту ОСОБА_107 на 1 арк.; договір про надання послуг від 10.2018 на 5 аркушах.
43)Документ схема на площадку «Віітя, Красіна, 1» на 1 арк., особова справа ОСОБА_28 , НОМЕР_66 , договір підряду №24/10-08 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» на 6 арк., два примірники, договір субпідряду №08-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_108 та ТОВ «Брухтпостач» на 6 арк., копія паспорту ОСОБА_109 , копія паспорту гр-на ОСОБА_110 , договір про надання послуг між ОСОБА_111 та ОСОБА_112 без дати та номеру щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 5 арк., із наявними підписами;
44) Документ схема площадка «Торське Ігор» на 1 арк., особова справа ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , особова справа ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , особова справа ОСОБА_113 , РНОКПП НОМЕР_67 , особова справа ОСОБА_114 , РНОКПП НОМЕР_68 , особова справа ОСОБА_115 , РНОКПП НОМЕР_69 , особова справа ОСОБА_116 , РНОКПП НОМЕР_70 , особова справа ОСОБА_117 , РНОКПП НОМЕР_71 , особова справа ОСОБА_118 , РНОКПП НОМЕР_72 .
45)Договір підряду №24/10-01 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» на 6 арк., два примірники щодо виконання робіт з сортування, подрібнення, пакетування та навантаження металобрухту;
46)Договір субпідряду №01-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_119 та ТОВ «Брухтпостач» на 6 арк. щодо виконання робіт з сортування, подрібнення, пакетування та навантаження металобрухту, копія паспорту та ІПН на ОСОБА_120 на 1 арк., договори про надання послуг щодо виконання робіт з сортування, подрібнення, пакетування та навантаження металобрухту без номеру від 16.10.2018 між ОСОБА_120 та ОСОБА_121 на 5 арк., з підписами, копія паспорту ОСОБА_121 , між ОСОБА_120 та ОСОБА_122 на 5 арк., з підписами та копія паспорту ОСОБА_122 на 2 арк., між ОСОБА_120 та ОСОБА_123 на 5 арк. з підписами, копія паспорту ОСОБА_124 на 2 арк., між ОСОБА_120 та ОСОБА_125 на 5 арк., з підписами, копія паспорту ОСОБА_125 на 2 арк., між ОСОБА_120 та ОСОБА_126 на 5 арк., з підписами, копія паспорту ОСОБА_127 на 2 арк., договір між ОСОБА_120 та ОСОБА_128 на 5 арк., з підписами, копія паспорту ОСОБА_129 на 2 арк., договір між ОСОБА_120 та ОСОБА_130 на 5 арк., з підписами, копія паспорту ОСОБА_131 на 2 арк., договір між ОСОБА_120 та ОСОБА_132 на 5 арк., з підписами, копія паспорту ОСОБА_133 на 2 арк.;
47)Чорна пластмасова папка на кільцях із наявними в ній особовими картками працівників ТОВ «Брухтпостач» на 43 арк.
48)Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» справа №116.148/158-12 ОСОБА_134 № договору 569187019 від 07.11.2018 за підписом ОСОБА_12 та ОСОБА_135 8 арк.;
49)Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» справа №116.148/158-12 ОСОБА_136 № договору 569187619 від 07.11.2018 за підписом ОСОБА_12 та ОСОБА_137 7 арк.;
50)Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» справа №116.148/158-12 ОСОБА_138 № договору 569187219 від 07.11.2018 за підписом ОСОБА_12 та ОСОБА_139 8 арк.;
51)Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» справа №116.148/158-12 ОСОБА_140 № договору 569398119 від 07.11.2018 за підписом ОСОБА_12 та ОСОБА_141 10 арк.;
52)Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» справа №116.148/158-12 ОСОБА_142 № договору 569187419 від 07.11.2018 за підписом ОСОБА_12 та ОСОБА_143 7 арк.;
53)Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» справа №116.148/158-12 ОСОБА_144 № договору 569187819 від 07.11.2018 за підписом ОСОБА_12 та ОСОБА_145 8 арк.;
54)Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» справа №116.148/158-12 ОСОБА_6 № договору 569186419 від 07.11.2018 за підписом ОСОБА_12 та ОСОБА_6 7 арк.;
55)Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» справа №116.148/158-12 ОСОБА_6 № договору 569186419 від 07.11.2018 за підписом ОСОБА_12 та ОСОБА_6 7 арк.;
56)Розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_146 по рахунку НОМЕР_73 4 арк.;
57) Розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_147 по рахунку № НОМЕР_74 4 арк.;
58) Розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_148 по рахунку № НОМЕР_75 2 арк.;
59) Розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_149 по рахунку № НОМЕР_76 3 арк.;
60)Заява про приєднання № 366481119/071118 за підписом представника банку ПАТ «Державний ощадний банк України» та клієнта ОСОБА_147 1 арк.;
61) Заповідальне розпорядження по рахунку за підписом представника банку ПАТ «Державний ощадний банк України» та клієнта ОСОБА_147 , 1 арк.;
62)Оригінал Диплому Коломийського СПТУ-14 А № 130552 від 21.07.1986 року видано ОСОБА_17 з «Выписка итоговых оценок успеваемости» ;
63)Оригінал Свідоцтва про укладання шлюбу НОМЕР_77 від 18.05.1991 року гр. ОСОБА_17 та гр. ОСОБА_150 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 з копією 1 арк.;
64)Удостоверение на право обслуживания объектов Котлонодзора № 764 от 04.09.1990г. видано тов. ОСОБА_151 ;
65)Копія документів посвідчення особи та свідоцтв на ім`я ОСОБА_152 , ОСОБА_84 , ОСОБА_111 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_145 , ОСОБА_6 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 45 арк.;
66)Оригінал Диплому № 202167 від 19.07.1984 року та оригінал Свідоцтво про народження № НОМЕР_78 від 18.02.1991 року на ім`я ОСОБА_19 ;
67)Договір про надання послуг б/н та б/дт в двох екземплярах між ОСОБА_177 та ОСОБА_178 без підписів 10 арк.
68)Журнал реєстрації документів з питань обробки персональних даних працівників ТОВ «БРУХТПОСТАЧ»(згоди на обробку персональних даних, повідомлення про права у сфері захисту персональних даних) 50 аркушів;
69)Папка «База персональних даних ТОВ «БРУХТПОСТАЧ»» в якій знаходитьсяПоложення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників на 15 аркушах з переліком осіб, які ознайомленні, що підтверджується особистими підписами;Журнал реєстрації зобов`язань про нерозголошення персональних даних ТОВ «Брухтпостач» на 3 аркушах в якому зазначені ОСОБА_6 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 зобов`язанням про нерозголошення персональних даних на ОСОБА_6 ,зобов`язанням про нерозголошення персональних даних на ОСОБА_179 , зобов`язанням про нерозголошення персональних даних на ОСОБА_180 з підписами та один незаповнений бланк4 арк.Згода на збір та обробку персональних даних фізичних осіб: ОСОБА_181 , ОСОБА_180 , ОСОБА_179 , ОСОБА_182 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_161 , ОСОБА_157 , ОСОБА_156 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_47 , ОСОБА_46 , ОСОБА_45 , ОСОБА_44 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_41 , ОСОБА_194 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_145 , ОСОБА_137 , ОСОБА_143 , ОСОБА_6 , ОСОБА_195 , ОСОБА_139 , ОСОБА_141 , ОСОБА_135 75 арк. (з підписами)
70) Наказ ТОВ «Брухтпостач» №58-ВК від 17.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_13 1арк;
71)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №57-ВК від 17.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_16 1арк;
72)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №56-ВК від 17.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_183 1арк;
73)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №55-ВК від 17.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_196 1арк;
74)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №54-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_22 1арк;
75)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №53-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_25 1арк;
76)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №52-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_23 1арк;
77)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №51-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_21 1арк;
78)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №50-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_185 1арк;
79)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №49-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_197 1арк;
80)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №48-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_161 1арк;
81)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №47-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_157 1арк;
82)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №46-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_156 1арк;
83)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №45-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_187 1арк;
84)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №44-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_188 1арк;
85)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №43-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_29 1арк;
86)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №42-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_28 1арк;
87)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №41-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_189 1арк;
88)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №40-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_190 1арк;
89)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №39-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_191 1арк;
90)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №38-ВК від 16.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_20 1арк;
91)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №37-ВК від 11.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_26 1арк;
92)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №36-ВК від 11.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_24 1арк;
93)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №35-ВК від 11.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_27 1арк;
94)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №34-ВК від 11.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_19 1арк;
95)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №33-ВК від 11.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_17 1арк;
96)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №32-ВК від 11.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_18 1арк;
97)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №31-ВК від 11.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_14 1арк;
98)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №30-ВК від 10.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_47 1арк;
99)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №29-ВК від 10.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_46 1арк;
100)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №28-ВК від 10.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_45 1арк;
101)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №27-ВК від 10.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_44 1арк;
102)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №26-ВК від 10.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_192 1арк;
103)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №25-ВК від 10.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_193 1арк;
104)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №24-ВК від 10.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_41 1арк;
105)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №22-ВК від 06.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_194 1арк;
106)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №20-ВК від 04.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_15 1арк;
107)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №19-ВК від 04.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_15 1арк;
108)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №18-ВК від 03.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_145 1арк;
109)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №17-ВК від 03.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_137 1арк;
110)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №16-ВК від 03.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_143 1арк;
111)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №15-ВК від 03.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_195 1арк;
112)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №14-ВК від 03.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_139 1арк;
113)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №13-ВК від 03.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_141 1арк;
114)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №12-ВК від 03.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_141 1арк;
115)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №11-ВК від 03.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_135 1арк;
116)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №11-ВК від 03.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_135 1арк;
117)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №10-ВК від 03.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_135 1арк;
118)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №9-ВК від 02.10.2018 з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_6 1арк;
119)Наказ ТОВ «Брухтпостач» №59-ВК від 09.11.2018 з підписами ОСОБА_6 1арк;
120)Чорновий Штатний розпис ТОВ «Брухтпостач» станом на 28.09.2018р 1арк.;
121) Договір підряду (про виконання робіт) б/н від 08.10.2018 року в двох примірниках між ТОВ «Брухтпостач» та підрядник фізична особа ОСОБА_173 з підписом підрядника 12 арк.;
122)Пояснення з питань організації роботи майданчиків заготівлі брухту ТОВ «Брухтпостач» 3 арк.;
123)Копія договору куплі продажу металобрухту №63 від 05.11.2018 року між ТОВ «Брухтпостач» та Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» 3 арк.;
124) Платіжне доручення від 24.10.2018 року Платник ТОВ «БРУХТПОСТАЧ» Банк отримувача ПАТ «ПУМБ» 12арк.;
125)Акт прийому передачі карт ТОВ «БРУХТПОСТАЧ» 1 арк.;
126)Копія Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальність «БРУХТПОСТАЧ» 2 арк.;
127)Копія Статут Товариство з обмеженою відповідальність «БРУХТПОСТАЧ» 18 арк.;
128) Договір купівлі-продажу побутового металобрухту б/н б/д між ОСОБА_198 та Товариство з обмеженою відповідальність «БРУХТПОСТАЧ» з підписом ОСОБА_198 5 арк.;
129)Договір суборенди контейнеру б/н та б/д між ОСОБА_198 та Товариство з обмеженою відповідальність «БРУХТПОСТАЧ» з підписом ОСОБА_198 4 арк.;
130)Копія паспорта НОМЕР_79 та ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_199 2 арк.;
131)Копія пасорта КР 501580 та ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_200 2арк.;
132)Договір про надання послуг б/н від 16.10.2018 року між ОСОБА_198 та ОСОБА_201 з підписом ОСОБА_198 5 арк.;
133) Копія паспорта НОМЕР_80 та ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_202 . 1 арк.;
134)Договір куплі-продажу побутового металобрухту б/н від 20.10.2018 року між ОСОБА_203 та ТОВ «Брухтпостач» з підписом учасників 5 арк.;
135)Договір суборенди контейнеру б/н від 20.10.2018 року між ОСОБА_203 та ТОВ «Брухтпостач» з підписом учасників 4 арк.;
136)Копія паспорта НОМЕР_81 та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_204 1 арк.;
137)Копія паспорта НОМЕР_82 та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_205 , копія документу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АД № 033209, витяг з реєстру платників єдиного податку № 559/09-02-1300/424 від 20.10.2016, Копія договору оренди нежитлового приміщення №1 від 02.01.2016 року 5 арк.;
138)Копія ІД паспорту № НОМЕР_83 на ім`я ОСОБА_206 , карта платника податкі на ім`я ОСОБА_207 2 арк.;
139)Копія Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ІФ 052148 видано ОСОБА_208 2 арк.;
140)Копія паспорта СС847341 від 01.12.1999 року на ім`я ОСОБА_209 3арк.;
141)Договір суборенди контейнеру б/н від 20.10.2018 року між ТОВ «Брухтпостач» та ОСОБА_210 4арк., (з підписами);
142)Копія договір купівлі-продажу побутового металобрухту б/н від 20.10.2018 року між ТОВ «Брухтпостач» та ОСОБА_210 5арк., (з підписом);
143)Копія паспорта СС НОМЕР_84 та ідентифікаційного немеру на ім`я ОСОБА_211 2 арк.;
144)Договір оренди нежитлових б/н від 01.09.2018 року ОСОБА_212 2 арк.,(з підписом);
145)Договір оренди нежитлових б/н від 01.09.2018 року ОСОБА_212 2 арк.,(з підписом);
146)Договір купівлі-продажу побутового металобрухту б/н від 20.10.2018 року між ОСОБА_213 та ТОВ «Брухтпостач» 5 арк., (з підписом);
147)Договір суборенди контейнеру від 20.10.2018 року міжТОВ «Брухтпостач» та ОСОБА_213 4 арк.(з підписом);
148)Копія паспорта СЕ390621 та карта платника податків на ім`я ОСОБА_214 2арк.;
149)Копія документів та договору на ім`я ОСОБА_215 4арк.;
150)Договір суборенди контейнеру від 20.10.2018 року між ТОВ «Брухтпостач» та ОСОБА_214 4 арк.(з підписами);
151)Договір купівлі-продажу побутового металобрухту між ОСОБА_214 та ТОВ «Брухтпостач» 5 арк.(з підписом);
152)Копія паспорта НОМЕР_85 та карти платника податків на ім`я ОСОБА_216 2 арк.;
153)Договір суборенди від 20.10.2018 року між ТОВ «Брухтпостач» та ОСОБА_217 4 арк.(з підписами);
154)Договір купівлі-продажу побутового металобрухту від 20.10.2018 року між ОСОБА_217 та ТОВ «Брухтпостач» 5 арк.(з підписом);
155)Копії атестату про середню освіту на ім`я ОСОБА_218 1 арк.;
156)Копія паспорта КТ093717 та карти платника податків на ім`я ОСОБА_219 1 арк;
157)Копія паспорта НОМЕР_86 та карти платника податків на ім`я ОСОБА_220 3 арк.;
158)Копія паспорта НОМЕР_87 карти платника податків та трудової книжки НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_221 87 арк.;
159)Копія паспорта НОМЕР_89 та карти платника податків на ім`я ОСОБА_222 1арк.;
160)Копія паспорта НОМЕР_90 та карти платника податків на ім`я ОСОБА_223 1арк;
161)Копія паспорта НОМЕР_91 та карти платника податків на ім`я ОСОБА_224 1арк
162)Договір купівлі-продажу побутового металобрухту від 20.10.2018 року між ОСОБА_225 та ТОВ «Брухтпостач» 5арк. (з підписами);
163)Договір суборенди контейнеру від 20.10.2018 року між ОСОБА_225 та ТОВ «Брухтпостач» 4арк. (з підписами);
164)Договір купівлі-продажу побутового металобрухту між ОСОБА_220 та ТОВ «Брухтпостач» 5арк. (з підписами);
165)Договір суборенди контейнеру між ОСОБА_220 та ТОВ «Брухтпостач» 4арк. (з підписами);
166)Договір суборенди контейнеру між ОСОБА_219 та ТОВ «Брухтпостач» 4арк. (з підписами);
167)Договір купівлі-продажу побутового металобрухту між ОСОБА_219 та ТОВ «Брухтпостач» 5арк. (з підписами);
168)Чорнові записи 4 арк.;
169)Бланки заяв 3 арк.;
170)Бланки договорів 5 арк.;
171)Штатний розклад ТОВ «Брухтпостач» 1 арк.;
172)Накази 9-ВК від 02.10.2018 року з підписами ОСОБА_35 та ОСОБА_6 2 арк.;
173)Наказ 24 ВК від 10.10.2018 року з підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_41 1 арк.
174)Листи а/с №70 м. Київ,03300 на адресу 58020 Чернівецька обл. м Чернівці вул. Лугова 9 ТОВ Олгрін ГР 3 шт;
175)Лист а/с №23 м Київ 03300 на адресу 58020 Чернівецька обл. м Чернівці вул. Лугова 9 ТОВ Олгрін ГР 1шт;
176)Лист Сторожинецький відділ обслуговування громадян ГУПФУ в Чернівецькій області вул. Головна, буд 2 м. Сторожинець Чернівецька обл. 59000 на адресу Чернівецька обл. м Чернівці вул. Лугова 9 шт.
177)Бланк на заяви ТОВ «Інвестеційно -промислова компанія» м. Суми, вул.. Харківська, 31 на 64 (шістдесять чотирьох) аркушах.
178)Завірена копія статуту ТОВ «Інвестиційно -промислова компанія» від 02.11.2006 року на 40 (сорока) аркушах з додатками.
179)Копія Акт приймання передачі до договору № 04/10-2010 від 04.10.2010року 1 акр.
180)Копія Договір-купівля продажу № 04/10-2010 від 04.10.2010року 1 акр.
181)Копія Договір-купівля продажу № UA 561518 від 27.09.2010 року 2 акр.
182)Копія Свідоцтво № НАА 036687 від 28.05.2014 року - 2 акр.
183)Копія Свідоцтво № НАЕ 345456 від 14.10.2014 року - 4 акр.
184)Копія Свідоцтво № НАА 036687 від 28.05.2014 року - 2 акр.
185)Копія Договір-купівля продажу № UA 767509 від 20.09.2012 року 3 акр.
186)Копія Довіреність № 34 від 12.09.2016 1 арк.
187)Копія Договір-купівля продажу нерухомого майна НАО 553895 від 17.08.2015 року 3 акр.
188)Копія Договір-купівля продажу нерухомого майна НАО 553895 від 17.08.2015 року 3 акр.
189)Копія Договір-купівля продажу № UA 561518 від 27.09.2010 року 2 акр.
190)Копія Свідоцтво № НАЕ 345456 від 14.10.2014 року - 4 акр.
191)Відомість № 04120001 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 04.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
192)Відомість № 20120021 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 20.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
193)Відомість № 05120002 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
194)Відомість № 05120003 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 05.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
195)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 06120744 1 арк.
196)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 04120741 1 арк.
197)Відомість № 07120004 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 07.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
198)Відомість № 07120005 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 07.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
199)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 07120748 1 арк.
200)Відомість № 11120009 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 07.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
201)Відомість № 11120007 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 08.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
202)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 11120756 1 арк.
203)Відомість № 11120006 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 09.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
204)Відомість № 11120008 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 09.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
205)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 11120755 1 арк.
206)Відомість № 12120010 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 10.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
207)Відомість № 12120011 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 12.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
208)Відомість № 15120012 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 12.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
209)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 15120764 1 арк.
210)Відомість № 15120013 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 15.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
211)Відомість № 15120014 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 15.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
212)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 15120765 1 арк.
213)Відомість № 18120018 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 17.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
214)Відомість № 18120015 плати за користування вагонами 15.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
215)Відомість № 18120017 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 16.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
216)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 18120768 1 арк.
217)Відомість № 20120019 плати за користування вагонами 17.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
218)Відомість № 20120020 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 17.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
219)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 20120774 1 арк.
220)Відомість № 21120022 плати за користування вагонами 17.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
221)Відомість № 21120023 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 21.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
222)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 21120775 1 арк.
223)Відомість № 25120026 плати за користування вагонами 20.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
224)Відомість № 25120027 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 22.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
225)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 25120778 1 арк.
226)Відомість № 28120032 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 28.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
227)Відомість № 25120028 плати за користування вагонами 22.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
228)Відомість № 25120029 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 25.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
229)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 25120782 1 арк.
230)Відомість № 18120016 плати за користування вагонами 14.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
231)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 18120769 1 арк.
232)Відомість № 28120030 плати за користування вагонами 25.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
233)Відомість № 28120031 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 27.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
234)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 28120785 1 арк.
235)Відомість № 29120033 плати за користування вагонами 27.12.2017 року під`їзної колії ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.
236)Накопичувальна картка ТОВ «Техно -Транс» № 29120793 1 арк.
237)Посвідчення № 1205 від 18.05.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (без підпису).
238)Посвідчення № 1336 від 23.09.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
239)Посвідчення № 1196 від 10.05.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк;(з підписами).
240)Посвідчення № 1197 від 13.04.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
241)Посвідчення № 1193 від 08.05.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
242)Посвідчення № 1194 від 08.05.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
243)Посвідчення № 1192 від 08.05.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
244)Посвідчення № 1134 від 15.03.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
245)Посвідчення № 1161 від 11.04.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
246)Посвідчення № 1162 від 11.04.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
247)Посвідчення № 1164 від 11.04.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
248)Посвідчення № 1140 від 23.03.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
249)Посвідчення № 1141 від 26.03.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
250)Посвідчення № 1138 від 21.03.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
251)Посвідчення № 1177 від 24.04.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
252)Посвідчення № 1178 від 24.04.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
253)Посвідчення № 1182 від 26.04.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
254)Посвідчення № 1190 від 04.05.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
255)Посвідчення № 1184 від 30.04.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
256)Посвідчення № 1184 від 30.04.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
257)Посвідчення № 1185 від 30.04.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
258)Посвідчення № 1190 від 04.05.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
259)Посвідчення № 1181 від 26.04.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
260)Посвідчення № 1132 від 15.03.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
261)Посвідчення № 1131 від 14.03.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
262)Документ про якість № 1205 брухту та відходів чорних металів від 18.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (без підпису)
263)Документ про якість № 1185 брухту та відходів чорних металів від 30.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
264)Документ про якість № 1244 брухту та відходів чорних металів від 31.07.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
265)Документ про якість № 1400 брухту та відходів чорних металів від 16.11.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
266)Документ про якість № 1190 брухту та відходів чорних металів від 04.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
267)Документ про якість № 1189 брухту та відходів чорних металів від 04.05.2018 рокуТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
268)Документ про якість № 1196 брухту та відходів чорних металів від 10.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
269)Документ про якість № 1188 брухту та відходів чорних металів від 30.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
270)Документ про якість № 1202 брухту та відходів чорних металів від 15.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
271)Документ про якість № 1192 брухту та відходів чорних металів від 08.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
272)Документ про якість № 1194 брухту та відходів чорних металів від 08.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
273)Документ про якість № 1193 брухту та відходів чорних металів від 08.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
274)Документ про якість № 1209 брухту та відходів чорних металів від 22.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
275)Документ про якість № 1216 брухту та відходів чорних металів від 25.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
276)Документ про якість № 1184 брухту та відходів чорних металів від 30.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
277)Документ про якість № 1163 брухту та відходів чорних металів від 11.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
278)Документ про якість № 1156 брухту та відходів чорних металів від 05.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
279)Документ про якість № 1164 брухту та відходів чорних металів від 11.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
280)Документ про якість № 1165 брухту та відходів чорних металів від 30.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
281)Документ про якість № 1141 брухту та відходів чорних металів від 26.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
282)Документ про якість № 1142 брухту та відходів чорних металів від 27.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
283)Документ про якість № 1162 брухту та відходів чорних металів від 11.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
284)Документ про якість № 1139 брухту та відходів чорних металів від 21.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
285)Документ про якість № 1138 брухту та відходів чорних металів від 21.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
286)Документ про якість № 1181 брухту та відходів чорних металів від 26.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
287)Документ про якість № 1188 брухту та відходів чорних металів від 30.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 2 акр; (з підписом)
288)Документ про якість № 1127 брухту та відходів чорних металів від 12.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
289)Документ про якість № 1190 брухту та відходів чорних металів від 04.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
290)Документ про якість № 1134 брухту та відходів чорних металів від 15.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
291)Документ про якість № 1173 брухту та відходів чорних металів від 23.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
292)Документ про якість № 1182 брухту та відходів чорних металів від 26.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
293)Документ про якість № 1183 брухту та відходів чорних металів від 27.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
294)Документ про якість № 1186 брухту та відходів чорних металів від 30.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
295)Документ про якість № 1135 брухту та відходів чорних металів від 16.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
296)Посвідчення № 1135 від 16.03.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
297)Документ про якість № 1401 брухту та відходів чорних металів від 18.11.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
298)Посвідчення № 1401 від 16.03.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
299)Документ про якість № 1128 брухту та відходів чорних металів від 12.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
300)Посвідчення № 1128 від 12.03.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
301)Документ про якість № 1129 брухту та відходів чорних металів від 12.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
302)Посвідчення № 1129 від 12.03.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
303)Документ про якість № 1133 брухту та відходів чорних металів від 15.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 акр; (з підписом)
304)Посвідчення № 1133 від 15.03.2018 року про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів ТОВ «Техно- Транс» м. Суми - 1 арк; (з підписами).
305)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 64000 від 31.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
306)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 62200 від 04.06.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
307)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 60000 від 08.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
308)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 60000 від 30.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
309)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 65000 від 14.11.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
310)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 61200 від 10.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
311)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 47000 від 04.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
312)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 60000 від 08.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
313)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 64000 від 08.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
314)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 60000 від 09.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
315)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 60100 від 18.05.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
316)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 60000 від 30.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
317)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 60000 від 11.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
318)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 64000 від 21.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
319)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 64000 від 27.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
320)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 64000 від 21.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
321)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 60000 від 26.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
322)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 60000 від 26.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
323)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 60000 від 27.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
324)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 65000 від 30.04.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
325)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 60000 від 15.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
326)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 66300 від 31.07.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
327)Акт про походження брухту кольорових і чорних металів з масою 60000 від 12.03.2018 року ТОВ «Техно-Транс» - 1 арк; (з підписами).
328)Договір купівля продажу корпоративних прав ТОВ «Трантор» від 2012, та копії установчих документів з підписами ОСОБА_6 22 арк;
329)Договір оренди нерухомого майна № 1408 від 14.08.2017 року 8 арк;
330)Незаповнені бланки «Форма посвідчень» звідтиском печатки Транспортно експедиційна компанія «Укр-Транс» - 9 арк;
331)Незаповнені бланки «Акт о происхождении лома черних металов» з відтиском печатки Транспортно експедиційна компанія «Укр-Транс» - 16 арк;
332)Незаповнені бланки «ТОВ Транспортно-експедиційна компанія «укр.-Транс» з відтиском печатки Транспортно експедиційна компанія «Укр-Транс» та підписом директора ОСОБА_226 - 7 арк;
333)Угода ФОП ОСОБА_9 з ТОВ ТЕК «УКР-ТРАНС» з відтиском печатки Транспортно експедиційна компанія «Укр-Транс» та підписом директора ОСОБА_226 - 2 арк;
334)Доручення № 1 від 19.08.2016 року Транспортно експедиційна компанія «Укр-Транс» з відтиском печатки Транспортно експедиційна компанія «Укр-Транс» та підписом директора ОСОБА_226 - 1 арк;
335)Звернення від 19.08.2016 року Транспортно експедиційна компанія «Укр-Транс» з відтиском печатки Транспортно експедиційна компанія «Укр-Транс» та підписом директора ОСОБА_226 - 1 арк;
336)Сертифікат якості № 5935-17 ПрАТ ВО «Стальканат-Сілур» м. Одеса вул.. Водопровідна, 16 з відтиском печатки ТОВ «Інтерпромканат» та підписом - 1 арк;
337)Сертифікат якості № 7808-16 ПрАТ ВО «Стальканат-Сілур» м. Одеса вул.. Водопровідна, 16 з відтиском печатки ТОВ «Інтерпромканат» та підписом - 1 арк;
338)Вантажна декларація № 15515030.54817 від 18.08.2017 року, відправник ТОВ «Інтерпромканат», отримувач ОСОБА_6 м. Чернівці, вул. Лугова, 9 1 арк;
339)Чорнові записи на різних аркушах 38 арк.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1