"16" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Черноморське Комінтернівського району Одеської області, з вищою освітою, не одруженого, дітей на утриманні не має, працюючого керівником точки роздрібної торгівлі з продажу мережі "Живе пиво", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
15.11.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 , про продовження стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; не відлучатися з Харківської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання або перебування; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
19.06.2018 о 03 год. 45 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 07 год. 00 хв. 28.05.2018 громадянин Азербайджану ОСОБА_12 прибув на залізничний вокзал в смт. Куп`янськ-Вузловий Куп`янського району Харківської області з метою з`ясування обставин відмови у перетині державного кордону Україну громадянину Азербайджану ОСОБА_13 .
Так, в ході розмови ОСОБА_14 з начальником відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 та інспектором прикордонного контролю 1 категорії начальником групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 , йому стало відомо, що ОСОБА_16 відмовлено в перетині державного кордону України у зв`язку із наявною в останнього забороною на в`їзд в Україну через несплату штрафу за накладеним на нього адміністративним стягнення.
В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_15 запропонували ОСОБА_17 здійснити оплату штрафу за накладеним на ОСОБА_18 адміністративним стягненням, на що ОСОБА_19 погодився та за допомогою ОСОБА_15 здійснив оплату вказаного штрафу через термінал самообслуговування, при цьому чек про сплату штрафу забрав ОСОБА_15 .
Надалі, 28.05.2018, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_4 не відмовившись від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень в не встановлений в ході досудового розслідування час та за не встановлених в ході досудового розслідування обставин, вступив із ОСОБА_15 в злочинну змову, на умисне спільне використання службового становища, з метою одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_14 за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з вимаганням такої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за вирішення питання щодо зняття заборони в`їзду та потрапляння на територію України ОСОБА_20 .
Після чого, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_15 , реалізуючи їхній спільний злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення, перебуваючи на території відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , повідомив ОСОБА_17 що вирішить питання щодо зняття заборони в`їзду та потрапляння на територію України ОСОБА_16 , у разі надання ОСОБА_21 їм ( ОСОБА_4 та ОСОБА_15 ) неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів США.
Будучи поставленим в умови за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить його та ОСОБА_18 законним правам та інтересам погодився на вимогу ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 .
Після чого, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , розуміючи протиправність своїх діянь направлених на власне незаконне збагачення, шляхом вимагання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, 29.05.2018 о 04 год. 00 хв. перебуваючи в автомобілі ОСОБА_14 поблизу залізничної станції що в Харківській області в АДРЕСА_3 , одержав від ОСОБА_14 , який діяв під контролем правоохоронних органів, частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 19 800 гривень України, які він спільно із ОСОБА_4 , вимагали від ОСОБА_14 за вирішення питання щодо зняття заборони в`їзду та потрапляння на територію України громадянину Азербайджану ОСОБА_20 .
Після одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , повернув ОСОБА_16 паспорт громадянина Азербайджану та незаконно пропустив його на територію України без внесення відомостей до інформаційної бази комплексу автоматизації паспортного контролю «Гарт-1П», при цьому зазначивши, що після вчинення ними ( ОСОБА_15 та ОСОБА_4 ) всіх необхідних дій для зняття заборони в`їзду громадянину Азербайджану ОСОБА_16 на територію України, ОСОБА_17 необхідно буде прибути до них ( ОСОБА_15 та ОСОБА_4 ) із паспортом ОСОБА_18 для внесення у вказаний паспорт відповідного штампу про в`їзд на територію України.
В подальшому 17.06.2018 о 23 год. 35 хв., ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , в не встановленому в ході досудового розслідування місці, вніс до інформаційної бази комплексу автоматизації паспортного контролю «Гарт-1П» відомості про перетин державного кордону громадянином Азербайджану ОСОБА_22 .
Надалі, 19.06.2018 близько 03 год. 30 хв. ОСОБА_15 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 , злочинного умислу перебуваючи в автомобілі ОСОБА_14 поблизу залізничної станції що в Харківській області в смт. Куп`янськ-Вузловий по вул. Печериці, 2а, проставивши в паспорт громадянина Азербайджану ОСОБА_18 для виїзду за кордон штамп № НОМЕР_1 про в`їзд останнього 17.06.2018 на територію України, одержав від ОСОБА_14 , який діяв під контролем правоохоронних органів, другу частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 1000 гривень України, про що ОСОБА_19 повідомив ОСОБА_4 в ході телефонної розмови. Загалом, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , одержав від ОСОБА_14 , який діяв під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду у розмірі 20 800 гривень України, що є сумою еквівалентною 800 доларів США, які ОСОБА_15 та ОСОБА_4 вимагали від ОСОБА_14 , за вирішення питання щодо зняття заборони в`їзду та потрапляння на територію України громадянину Азербайджану ОСОБА_23 .
21.06.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 17.08.2018, з можливістю внесення застави у розмірі 140 960 гривень.
06.07.2018 ОСОБА_4 , після внесення визначеного судом розміру застави, змінено запобіжний захід із тримання під вартою на заставу із покладенням на останнього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; не відлучатися з Харківської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання або перебування; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
В подальшому, слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України покладених ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 21.06.2018 на підозрюваного ОСОБА_4 до 16.11.2018.
Прокурор вказує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у скоєнні вказаного кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема даними, зафіксованими у наступних документах: протоколі затримання підозрюваного ОСОБА_15 від 19.06.2018, в ході якого виявлено та вилучено частину неправомірної вигоди; протоколі огляду грошових коштів від 28.05.2018; протоколі огляду грошових коштів від 18.06.2018; протоколі обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_4 від 19.06.2018, в ході якого виявлено та вилучено частину неправомірної вигоди; протоколі обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 від 19.06.2018, в ході якого виявлено та вилучено частину неправомірної вигоди; протоколах огляду паспорта громадянина Азербайджану ОСОБА_13 від 30.05.2018 та 20.06.2018, в ході якого виявлено відповідні штампи ДПСУ; протоколах допиту свідка ОСОБА_13 від 30.05.2018, 17.08.2018, відповідно до яких останній надав покази щодо обставин зняття його з поїзду при перетинанні державного кордону України та обставин одержання ОСОБА_15 першої частини суми неправомірної вигоди; протоколах допиту свідка ОСОБА_12 від 30.05.2018, 16.06.2018, 19.06.2018 та 30.08.2018, відповідно до яких останній надав покази щодо обставин передачі ОСОБА_15 та ОСОБА_4 неправомірної вигоди; протоколі проведення слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_13 від 17.08.2018, протоколі проведення слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_12 від 30.08.2018., протоколі огляду ПТК АПК «Гарт-1/П» від 30.08.2018, в ході якого виявлено, що 17.06.2018 ОСОБА_15 здійснив внесення відомостей до інформаційної бази комплексу автоматизації паспортного контролю «Гарт-1П» відомості про перетин державного кордону громадянином Азербайджану ОСОБА_24 , розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, висновками судово-технічних експертиз грошових коштів, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Прокурор зазначає, що у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів, разом з тим з метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження, у ході досудового розслідування необхідно ще провести наступні слідчі, процесуальні дії: завершити проведення призначених двох комп`ютерно-технічних експертиз, судово-портретної експертизи та експертизи відео-, звукозапису (орієнтована дата завершення не раніше грудня 2018), повідомити про нову та зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , додатково допитати в якості підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_15 та у разі надання ними показань, провести із ними слідчі експерименти, а також здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх значення для досудового розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних.
Вказані процесуальні дії не були виконані раніше, унаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, яке полягає у наявності двох підозрюваних, щодо яких здійснюється провадження та необхідності виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій, в тому числі і на віддаленій території від органу досудового розслідування. Крім цього, у кримінальному провадженні необхідно отримати висновки призначених експертиз, які матимуть важливе значення для судового розгляду, ухвалення законного та вмотивованого рішення.
Прокурор зазначає, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчуються 16.11.2018. У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо унаслідок складності вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно отримати висновки зазначених експертиз та провести вищезазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які матимуть важливе значення для судового розгляду, ухвалення законного та вмотивованого рішення. Зазначені обставини, а також те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, вчинені ним дії вказують на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та свідчать про те, що він може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
При цьому, враховуючи складність кримінального провадження та необхідність проведення вищенаведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, досудове розслідування у ньому з об`єктивних причин неможливо завершити у строк до 16.11.2018 року, тобто у межах дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, за таких обставин є обґрунтовані підстави продовжити строк дії покладних на останнього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; не відлучатися з Харківської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання або перебування; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, в межах строку досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строку покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечував.
19.06.2018 о 03:45 год. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
19.06.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 21.06.2018 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в державній установі «Харківська установа виконання покарань (№ 27)» на 60 днів - до 17 серпня 2018 року та встановлено заставу в сумі 140 960 грн.
06.07.2018 року після внесення застави ОСОБА_4 був звільнений з-під варти з встановленням обов`язків, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України.
13.08.2018 першим заступником військового прокурора Харківського гарнізону продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 19.09.2018.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 14.08.2018, продовжено підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строк дії покладених на нього обов`язків, що визначені в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.06.2018 в межах строку досудового розслідування, на строк 37 днів, тобто до 19 вересня 2018 року включно.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 12.09.2018, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 19.11.2018 року.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 18.09.2018, продовжено підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строк дії покладених на нього обов`язків, що визначені в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.06.2018 в межах строку досудового розслідування, на строк 60 днів, тобто до 16 листопада 2018 року включно.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 16.11.2018, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 19.12.2018 року.
Слідчий суддя вважає, що надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Слідчий суддя також вважає встановленими продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалася можливість щодо не продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків та застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу.
Наявність вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_4 строку дії покладених на нього обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.06.2018 року, в межах строку досудового розслідування, строком на 34 (тридцять чотири) дні, тобто до 19 грудня 2018 року.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов`язків, що визначені в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21 червня 2018 року, а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;
2) не відлучатися з Харківської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання або перебування;
4) утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,
в межах строку досудового розслідування, на строк 34 (тридцять чотири) дні, тобто до 19 грудня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1