Справа № 535/125/19
Провадження № 1-кс/535/59/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000436 від 19.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
12.02.2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 11.02.2019 року, погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою Полтавська область, Котелевський район, с. Велика Рублівка, індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , серія паспорта НОМЕР_3 , номер паспорта НОМЕР_4 , виданий Котелевським РВ УМВС України в Полтавській області, 01.03.1996 року, за період з 01.04.2018 до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана картка на ім`я ОСОБА_7 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото) та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.12.2018 до чергової частини Котелевського відділення поліції з письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що з початку вересня місяця 2018 року по нинішній час невідома особа викрала її пенсійну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій знаходилися грошові кошти в сумі близько 20 000 гривень, чим заподіяла останній матеріальних збитків на вказану суму.

19.12.2018 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження №0000436 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України.
24.01.2019 року у вказаному кримінальному провадженні було здійснено перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч.1 ст. 357 на ч.1 ст.185 КК України в зв`язку з тим, що під час досудового розслідування було встановлено, що пенсійна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належна ОСОБА_6 , фактично не вибула з її власності та залишилася в неї, однак саме з вказаної пенсійної карти зникли грошові кошти в сумі близько 20 000 грн.
Допитана під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що на початку квітня 2018 року перебуваючи у гостях у своєї подруги ОСОБА_8 , проживаючої у с. Велика Рублівка, Котелевського району, залишила свої речі та жіночу сумочку, в якій знаходилися документи, пенсійна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пін-код до неї, який був на папірці поряд з карткою. Дані речі деякий час знаходилися в будинку ОСОБА_9 без нагляду ОСОБА_6 , оскільки остання вирішувала особисті питання в
сел. Котельва. Після повернення з сел. Котельва, ОСОБА_6 забрала свої речі та поїхала у свої справах. Після цього потерпіла поїхала на заробітки на тимчасово окуповану території АР Крим, де пенсійною карткою не користувалася оскільки, банкомати на тимчасово окупованій території не приймають карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 29.08.2018 вона повернулась на територію України та приїхала в сел. Котельва, де від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала кошти за оренду землі (пай) у сумі 20 000 грн., і цього ж дня на картковий рахунок (пенсійну картку) внесла суму в розмірі 15 000 грн., після чого повернулася до тимчасово окупованої території
АР Крим. 11.12.2018 ОСОБА_6 знову повернулась на територію України та приїхала в м. Херсон, де намагалася зняти кошти зі своєї пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак це їй не вдалося, оскільки працівники банківської установи повідомили, що дана картка заблокована, та на ній відсутні будь-які кошти. Також вони їй повідомили, що особою котра проводила трансакції по її пенсійній карті, є ОСОБА_7 .
31.01.2019 року слідчим погоджене з прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документі, які містять охоронювану законом таємницю до Котелевського районного суду Полтавської області.
04.02.2018 року слідчим суддею Котелевського районного суду Полтавської області постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документі, які містять охоронювану законом таємницю.
Однак згідно внесених змін до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, постановою правління Національного банку України від 01.02.2019 року № 27, зазначено, вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна відповідати нормам частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», та має містити, для фізичних особі-резидентів прізвище, імя, по батькові, та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання ОСОБА_7 грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації щодо місць заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку

№ НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаного рахунку та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка на ім`я ОСОБА_7 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із пенсійної карти банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, ІP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

З огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000436 від 19.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою Полтавська область, Котелевський район, с. Велика Рублівка, індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , серія паспорта НОМЕР_3 , номер паспорта НОМЕР_4 , виданий Котелевським РВ УМВС України в Полтавській області, 01.03.1996 року, за період з 01.04.2018 до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана картка на ім`я ОСОБА_7 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото) та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя