Справа № 577/164/19
Провадження № 1-кс/577/437/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"07" лютого 2019 р.

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні начальника ДВКМ станції ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: 1. телеграми, які надходили до ТЧ-11 (ворожба) у січні-лютому 2018 року від ВП Локомотивне депо Конотоп РФ ПЗЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (одна з них, телеграма вихідний № НТЗ-5/10 від 09.01.2018. Вхідний №: ТЧ-11-01-05/46 від 10.01.2018), з розпорядженням про відвантаження представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » брухт чорних металів виду 503; 2) журналу або іншого документу в якому зафіксовано факт надходження вказаних у п. 1 телеграм; 3) оригіналу акта зважування при навантаженні автомобіля № 1 від 17.01.2018; 4) оригіналу акта зважування при навантаженні автомобіля № 2 від 18.01.2018; 5) оригіналу акту зважування при навантаженні автомобіля № 3 від 19.01.2018; 6) оригіналу акта зважування при навантаженні автомобіля № 4 від 19.01.2018; 7) оригіналу акта зважування при навантаженні автомобіля № 5 від 06.02.2018; 8) оригіналу акта зважування при навантаженні автомобіля № 6 від 06.02.2018; 9) оригіналу акта приймання металів чорних (вторинних) № 17/01-18 від 17.01.2018; 10) оригіналу акта приймання металів чорних (вторинних) № 18/01-18 від 18.01.2018; 11) оригіналу акта приймання металів чорних (вторинних) № 19/01-18-1 від 19.01.2018; 12) оригіналу акта приймання металів чорних (вторинних) № 19/01-18 від 19.01.2018; 13) оригіналу акта приймання металів чорних (вторинних) № 06/02-18-1 від 06.02.2018; 14) оригіналу акта приймання металів чорних (вторинних) № 06/02-18 від 06.02.2018; 15) журналу реєстрації вхідної кореспонденції за 2018 рік; 16) документів, які свідчать про оприбуткування стружки сталевої виду 503 у період до 06.02.2018 року; 17) первинних документів, які складалися до 06.02.2018 року працівниками ДВКМ на оприбуткування стружки сталевої, зокрема, внутрішні вимоги, акти, тощо, з можливістю їх вилучення. Оскільки отримано обєктивні дані про причетність до вчинення вказаного злочину посадових осіб ВП ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому існує реальна загроза її зміни або знищення ними для приховання своєї злочинної діяльності.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001162 внесеного до ЄРДР 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на початку 2018 року в невстановлений слідством час, будучи матеріально відповідальними, шляхом підробки документів, привласнили металеву стружку на території ДВКМ ст. Ворожба в кількості близько 30 т, внаслідок чого спричинили підприємству матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування виникла потреба у отриманні доступу до документів, якими оформлювалися операції зі сталевою стружкою при її реалізації за договором (акти зважування, приймання металу, телеграми, тощо) і які містять відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є бути об`єктом експертного дослідження на предмет встановлення розміру завданих матеріальних збитків та можливої підробки.

Достатніми підставами вважати, що зазначені вище документи перебувають у володінні керівника ДВКМ станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » моторвагонного депо « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в серпні 2018 року ДВКМ станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано у підпорядкування моторвагонного депо « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за адресою: АДРЕСА_1 є те, що допитаний як свідок керівник ДВКМ станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що документи зі зважування, відвантаження та обліку сталевої стружки зберігаються у нього у приміщенні ДВКМ станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведені документи мають суттєве значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення та винних осіб, так як в них зафіксовані дані щодо обсягу фактично відвантаженої сталевої стружки та обсягу цієї стружки, зазначених у актах приймання металів чорних (вторинних), обсягу сталевої стружки на зберіганні та правильності її обліку. Крім того, зазначені документи будуть предметом експертного дослідження, яке підлягає обов`язковому призначенню і проведенню згідно з приписами п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України.

Відомості, які містяться у документах щодо яких порушується питання про тимчасовий доступ можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні на доведення обставин, які підлягають доказуванню, передбачені п.п. 1, 2, 3, 6 ч. 1 ст. 91 КПК України.

Варто зазначити, що іншими способами отримати документи щодо осіб причетних до розслідуваного кримінального правопорушення та обставин його вчинення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, оскільки зазначені документи є первинними документами в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зокрема, акти зважування, акти приймання металів чорних, документи первинного обліку при оприбуткуванні сталевої стружки та їх складського обліку, тощо) і відповідно до ч. 9 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вилучення оригіналів таких документів забороняється, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Необхідність вилучення оригіналів документів обумовлюється тим, що до вказаних документів внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу відвантаженої стружки металевої (зокрема, в акти приймання металів, що є одним із способів заволодіння чужим майном), а оригінали актів зважування та документів складського обліку необхідні, як для проведення експертного дослідження підписів осіб, які їх склали та підписали, так і для проведення експертного дослідження на предмет визначення розміру завданого матеріального збитку.

Крім того, ці документи та відомості, що в них містяться можуть бути знищені або змінені, так як вказані документи перебувають під контролем службових осіб, які можуть бути причетним до заволодіння чужим майном.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.11.2018 року відомості про те, що невстановлені посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на початку 2018 року в невстановлений слідством час, будучи матеріально відповідальними, шляхом підробки документів, привласнили металеву стружку на території ДВКМ ст. Ворожба в кількості близько 30 т, внаслідок чого спричинили підприємству матеріальних збитків, внесено до ЄРДР за № 0001162 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.2 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, які знаходяться у володінні начальника ДВКМ станції ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати начальника ДВКМ станції ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні начальника ДВКМ станції ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: 1. телеграми, які надходили до ТЧ-11 (ворожба) у січні-лютому 2018 року від ВП Локомотивне депо Конотоп РФ ПЗЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (одна з них, телеграма вихідний № НТЗ-5/10 від 09.01.2018. Вхідний №: ТЧ-11-01-05/46 від 10.01.2018), з розпорядженням про відвантаження представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » брухт чорних металів виду 503; 2) журналу або іншого документу в якому зафіксовано факт надходження вказаних у п. 1 телеграм; 3) оригіналу акта зважування при навантаженні автомобіля № 1 від 17.01.2018; 4) оригіналу акта зважування при навантаженні автомобіля № 2 від 18.01.2018; 5) оригіналу акту зважування при навантаженні автомобіля № 3 від 19.01.2018; 6) оригіналу акта зважування при навантаженні автомобіля № 4 від 19.01.2018; 7) оригіналу акта зважування при навантаженні автомобіля № 5 від 06.02.2018; 8) оригіналу акта зважування при навантаженні автомобіля № 6 від 06.02.2018; 9) оригіналу акта приймання металів чорних (вторинних) № 17/01-18 від 17.01.2018; 10) оригіналу акта приймання металів чорних (вторинних) № 18/01-18 від 18.01.2018; 11) оригіналу акта приймання металів чорних (вторинних) № 19/01-18-1 від 19.01.2018; 12) оригіналу акта приймання металів чорних (вторинних) № 19/01-18 від 19.01.2018; 13) оригіналу акта приймання металів чорних (вторинних) № 06/02-18-1 від 06.02.2018; 14) оригіналу акта приймання металів чорних (вторинних) № 06/02-18 від 06.02.2018; 15) журналу реєстрації вхідної кореспонденції за 2018 рік; 16) документів, які свідчать про оприбуткування стружки сталевої виду 503 у період до 06.02.2018 року; 17) первинних документів, які складалися до 06.02.2018 року працівниками ДВКМ на оприбуткування стружки сталевої, зокрема, внутрішні вимоги, акти, тощо, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1