16.11.2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2018 місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 звернувсядо суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 09.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Підслідність зазначеного кримінального провадження за постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 від 23.08.2017 визначено за слідчими СВ Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а здійснення процесуального керівництва доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, шляхом надання кредиту розтратили та заволоділи чужим майном грошовими коштами на загальну суму 21 000000, чим завдали шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 на зазначену суму (далі - Фонд).

У ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором відкрив кредитний ліміт ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 15 000 000,0 грн. (бланковий, без забезпечення) на поповнення обігових коштів підприємства, у подальшому збільшивши їх на 6 000 000,0 грн. Отримані кредитні кошти ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 спрямувало в якості відсоткового кредиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 .

При цьому, в ліцензії Держкомфінпослуг, отриманої ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльність з надання кредитів дозволяється за умови надання власних коштів. Заборгованість перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2011 року не погашалась.

У подальшому, отримані кредитні кошти ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовуються в якості відсоткового кредиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Станом на 29.06.2011 та 27.06.2012, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно до статуту зареєстрованого 25.08.2010, були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », генеральним директором та представником, якого на Загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була ОСОБА_6 (підписант всіх прийнятих рішень).

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кредитні кошти СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які теж були підконтрольні ОСОБА_7 . Протоколом №50 від 30.12.2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухвалено рішення про звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пропозицією розглянути питання щодо переведення боргу перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Протоколом №22 від 30.12.2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі єдиного власника ОСОБА_6 , прийнято рішення про прийняття заборгованості ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня, на балансі Банку проводиться операція по переносу заборгованості у зв`язку із зміною позичальника по договору №ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011.

Протоколом кредитного комітету Банку від 29.12.2015 схвалено рішення про задоволення звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з подальшим ухваленням зміни поточного позичальника ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору кредитної лінії № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011.

Завдяки цілеспрямованим діям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у посадових осіб Банку з`явилось достатньо формальних підстав для прийняття завідомо економічно необґрунтованого рішення щодо переуступлення кредитної заборгованості у розмірі 21 000 000 грн. з ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тимчасовою адміністрацією Фонду, кредитна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 20 999 999, 99 грн. віднесена на прострочку, а саме підприємство 25.07.2016 заявило про перехід у стан припинення діяльності.

Таким чином, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подавши завідомо неправдиву інформацію до Банку, прийнявши на себе боргові зобов`язання ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звільнило останнє від кредитних зобов`язань перед Банком, а грошові кошти вкладників та інших кредиторів безповоротно освоїлись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який залишився кінцевим бенефіціаром грошових коштів.

На підставі викладеного, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 спільно з підконтрольною йому особою ОСОБА_6 , яка є директором департаменту міжнародних зв`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (що є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та єдиним власником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також спільно із посадовими особами Банку, організували злочинну схему, яка дозволила заволодіти грошовими коштами вкладників та кредиторів Банку на загальну суму в 21 000 000 грн.

Вищезазначені фінансові оборудки ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », занизили ліквідаційну масу Банку на 21 000 000 грн., що спричинило нанесення державі в особі Фонду матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, унеможливило стягнення кредитної заборгованості претензійно-позовною роботою.

У ході досудового розслідування на виконання доручення прокурора співробітниками УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувало кримінальне провадження № 0000160 від 29.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у рамках розслідування якого було вилучені всі оригінали документів, які стосувались діяльності ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також результатів перевірки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідними додатками.

За результатами проведення на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.04.2018 тимчасового доступу до речей та документів матеріалів кримінального провадження №0000160 від 30.08.2016 встановлено, що у матеріалах зазначеного кримінального провадження відсутні оригінали документів (кредитні договори, додаткові угоди до них, протоколи Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання кредитів, про переуступку боргу за кредитними договорами, протоколи загальних зборів ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківські виписки тощо), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких є отримання у 2010 2011 роках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів та їх переуступка у 2015 році.

Разом з цим, постановою слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 від 26.06.2017 зазначене кримінальне провадження закрито.

Проведеними заходами встановлено, що зазначені документи були виділені з кримінального провадження №0000160 від 30.08.2016 та долучені до матеріалів кримінального провадження №0000889 від 19.09.2016, досудове розслідування у якому проводилось слідчими ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слыдчим клопотанням.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку про необхідність відмови в його задоволенні, в зв`язку з тим, що клопотання є недостатньо обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 132, ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Аналіз наданих матеріал ів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , так як слідчим не доведено те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання та неможливість отримати документи іншим чином, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: