УХВАЛА

справа №133/530/19

провадження №1-кс/133/215/19

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

25.02.19 року

Слідчий суддя Козятинського міськраойнного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

в м. Козятині розглянув клопотання слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУ НП в Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971 від 01.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971 від 01.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 28.11.2018 року до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що вона перерахувала грошові кошти у розмірі 12500 гривень, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за купівлю міні трактора, якого знайшла по оголошенню на інтернет ресурсі «ОЛХ», на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , однак по теперішній час ОСОБА_4 замовлення не отримала.

За даним фактом СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 01.12.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 28.11.2018 остання знайшла оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX», про продаж бувшого у використанні мотоблоку «Forte» разом із комплектуючими до нього фрези, плуга, косилки, окучника і прицепа. Мотоблок з документами, 2017 року випуску. Продавець ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_2 . Так, як мотоблоком мав користуватись її майбутній свекор ОСОБА_7 , останній із свого номеру НОМЕР_3 зателефонував на номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , йому відповів молодий хлопець, по голосу віком не більше 25 років, який представився ОСОБА_8 , він із Житомирської області, с. Богданівка, номер паспорта НОМЕР_4 , ОСОБА_7 запитав про характеристики мотоблоку, про що йому повідомили ту ж саму інформацію, що була в оголошенні, що мотоблок 2017 року, документи на нього є, та вони домовилися про купівлю мотоблоку, а саме чоловік, який представився ОСОБА_8 продиктував номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , та ціна мотоблоку така, яка зазначена в оголошенні, тобто 11 600 грн., крім цього, чоловік, який представився ОСОБА_6 повідомив, що він працює з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка займається доставкою, тоді ОСОБА_7 сказав адресу де вони проживають, та запитав скільки буде коштувати доставка, на що він повідомив, що дізнається та просив перетелефонувати до нього через 10 хв., попередньо вони домовилися, що товар буде оплачено, коли він буде в дорозі до одержувача. Коли, ОСОБА_7 зателефонував до чоловіка, який представився ОСОБА_6 , той повідомив, що фірма згодна зробити доставку та доставка буде коштувати 1250 грн., та ми заплатимо за неї, коли нам доставлять товар, на що ОСОБА_7 погодився. Приблизно через пів години до ОСОБА_7 зателефонували з номеру НОМЕР_5 , молода дівчина, по голосу не більше 20 років, яким іменем вона представилася, не пам`ятає, яка повідомила, що працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що прийняла посилку від ОСОБА_8 , та перевірила анкетні дані, що посилка відправлена, та ми можемо відслідковувати посилку за номером телефону, з якого вона телефонує. Через деякий час після цього на номер телефону ОСОБА_7 знову зателефонував даний чоловік, та повідомив, що йому необхідно перерахувати всю суму за мотоблок, так як йому треба терміново купити тракторець, ОСОБА_7 намагався з ним домовитись про оплату частини, тобто спочатку завдаток, а потім решту, та даний чоловік переконав його заплатити повністю, також повідомив, що необхідно ще заплатити гроші за доставку йому, а не при отриманні товару, так як він своїми коштами розрахувався з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, о 14:21 ОСОБА_4 із ОСОБА_7 перерахувала свої грошові кошти через термінал на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на загальну суму 12 500 грн. ОСОБА_7 . Через деякий час ОСОБА_7 зателефонував до даного хлопця, та спочатку він був поза зоною досяжності. Приблизно через 20 хв. знову зателефонував, на що він повідомив, що дізнається в банку, чи прийшли на його рахунок кошти, та не передзванював. Близько 17:00 год. ОСОБА_7 знову зателефонував до даного чоловіка та він повідомив, що гроші на рахунку, та щоб наступного дня ми чекали товар. Вранці 29.11.2018 вони неодноразово телефонували на номер НОМЕР_5 , спочатку нам говорили, що товар в дорозі, потім, що кур`єр за годину, до приїзду зв`яжеться, потім не відповідали, а згодом обидва номери НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , були поза зоною досяжності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_4 та здійснювала операції по зняттю грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , власника рахунку на який здійснювався рух коштів, проведення банківських операцій за даним номером рахунку в період часу з 08:00 год. 25.11.2018 по 08:00 год. 05.12.2018.

В судове засідання слідчий не з"явився, надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

По матеріалах досудового розслідування, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971 від 01.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме : для встановлення особи, яка вчинила злочин, та для встановлення можливих свідків кримінального правопорушення, а іншим способом отримати зазначену у клопотанні інформацію немає можливості, тому необхідно дане клопотання задовільнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000971 від 01.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0105417, посвідчення ВНП № 005077, видане 02.01.2018.) та оперуповноваженим Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 002710 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107346), лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 004037 видане 11.05.2017 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 002824 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_12 , (посвідчення ВНП № 002671 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 002668 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_14 , (посвідчення ВНП № 005204 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), майору поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 005120 видане 11.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 002713 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107351), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 005158 видане 18.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 005203 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви анкети власника рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта, оригінал роздруківки рахунку, проведення фінансових операцій, користувача картки № НОМЕР_1 , з 08:00 год. 25.11.2018 по 08:00 год. 05.12.2018, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаного рахунку із зазначенням міста та вулиці.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1