Справа № 750/2099/19
Провадження № 1-кс/750/1134/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001214 від 22.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та фотоматеріали з банкоматів при знятті грошових коштів в період часу з 19:37 19.02.2019 по дату подання клопотання, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, фотоматеріали), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001214, розпочатому 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами які належать ОСОБА_8 в сумі 30000 грн. шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який показав, що 19.02.2019 йому на мобільний телефон номер НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка та запропонувала придбати паливо за ціною нижчою ринкової, вона запропонувала ціну 17 грн. за літр, на її пропозицію ОСОБА_8 погодився. В подальшому на його мобільний телефон невстановлена особа надіслала дані банківських карток на які ОСОБА_8 повинен перерахувати грошові кошти. Після чого ОСОБА_8 приїхав за адресою яку вказала жінка, а саме: АДРЕСА_2 , за вказаною адресою знаходився термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 . За допомогою цього терміналу ОСОБА_8 перерахував декількома платежами грошові кошти в сумі 30 000 грн, а саме на банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 12750 грн., на кого була відкрита вказана банківська карта не зазначалось, на іншу банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 9250 грн. та гроші в сумі 8000 грн., загалом на вказані картки останній перерахував грошові кошти в сумі 30 000 грн.

В подальшому жінка в телефонному режимі сказала ОСОБА_8 приїхати до території автозаводу, що за адресою: АДРЕСА_3 , начебто там на прохідній він зможе забрати паливо. Однак після приїзду до вказаного місця ОСОБА_8 декілька разів набирав телефонний номер за яким з ним спілкувалась жінка, але остання спочатку обіцяла зараз вийти, а через деякий час взагалі вимкнула телефон. На момент звернення до правоохоронних органів грошові кошти ОСОБА_8 не повернуті та паливо не доставлено.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які потерпілим перераховані грошові кошти відкриті в Публічному акціонерному товаристві АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб на яких відкриті вказані банківські картки, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по дату подання клопотання», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та фотоматеріали з банкоматів при знятті грошових коштів в період часу з 19:37 год. 19.02.2019 по 00:00 год. 25.02.2019, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, фотоматеріали).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 березня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1