УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002351 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002351 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів за період з 01.01.2017 по теперішній час, а саме: договорів з додатками на поставку (закупівлю) продуктів харчування, укладених з ХВУФК, документації, що підтверджує виконання умов договору, а саме поставку продуктів харчування до ХВУФК (накладні щодо поставки продуктів харчування тощо); документацію, що підтверджує проведення оплати за надані послуги з поставки продуктів (розрахунки, платіжні доручення тощо); та інші документи (сертифікати якості, документи щодо походження товару), що мають відношення до організації харчування дітей в ХВУФК ХОР, та вилучення оригіналів документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002351 від 28.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, за зверненням першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 щодо виявлених фактів, пов`язаних з розкраданням коштів та майна у Херсонському вищому училищі фізичної культури ХОР.

Відповідно до звернення, під час моніторингу використання бюджетних коштів на місцевому та обласному рівні виявлено зловживання та ознаки розкрадань на харчуванні вихованців ХВУФК ХОР.

Так, згідно до результатів вивчення ефективності використання коштів на придбання продуктів харчування впродовж 2017-2018 років, станом на 01.01.2018 було встановлено залишок запасів продуктів харчування на суму 1226,4 тис. грн., що становить лише 17 % від річного обсягу.

Під час перевірки харчування за нормами, затвердженими начальником відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено суттєві невідповідності, а саме скорочення асортименту меню та заміна на значно дешевші та не рівноцінні продукти харчування.

Відповідно до результатів аналізу вартості продуктів харчування, які закупалися закладами освіти в першому кварталі 2018 року найбільші відхилення закупівельних цін у ХВУФК 50 % закуплених продуктів.

Окрім того, під час аналізу проведення тендерної закупівлі послуг харчування ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2018 році встановлено, що практично всі переможці тендеру, а саме СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 є пов`язаними особами.

Так, ФОП ОСОБА_7 працює бухгалтером Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ФОП ОСОБА_6 член правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ФОП ОСОБА_4 - член правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ФОП ОСОБА_8 при реєстрації на сайті електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувала електронну адресу та телефон СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами проведених закупівель 18.01.2018 року 4 договори укладено з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю м`яса (свинини, яловичини, тушки курчат, філе); овочів: буряк, морква, цибуля, капуста; картоплі; сиру кисломолочного.

ФОП ОСОБА_6 стала переможцем тендерів, по яким було укладено договори на поставку риби; поставку круп (рис, борошно, гречка, пшоно); поставку молока та вершкового масла; поставку сметани; поставку яєць.

У ФОП ОСОБА_7 здійснюється закупівля без проведення торгів, по допорогових закупівлях: макаронних виробів, олії рафінованої, крупи манної.

У ФОП ОСОБА_4 здійснюється закупівля печива та вафель, закупівля яєць.

У ФОП ОСОБА_8 в 2017 році без торгів закуплено йогурти та інші ферментовані молочні продукти, згущене молоко, хлібобулочні та кондитерські вироби.

Викладені факти свідчать про можливу змову керівництва та тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 ХОР з посадовими особами та працівниками СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою створення умов для монополізації поставок продуктів, при цьому тендерним комітетом в документації торгів штучно сформовано дискримінаційні умови закупівлі, які унеможливлюють участь в торгах безпосереднього виробника.

Також встановлено, що відносно СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » раніше було застосовано санкції АМКУ, а саме Кооперативному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого є СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а директором на обох підприємствах є одна особа ОСОБА_9 (чоловік ФОП ОСОБА_6 ), та яке зареєстровано за тією ж адресою, що й СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.08.2015 № 61-р/к було заборонено приймати участь у державних закупівлях. Причина заборони змова учасників торгів.

Враховуючи викладене, для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до оригіналів документів за період з 01.01.2017 по теперішній час, а саме: договорів з додатками на поставку (закупівлю) продуктів харчування, укладених з ХВУФК,документації, що підтверджує виконання умов договору, а саме поставку продуктів харчування до ХВУФК (накладні щодо поставки продуктів харчування тощо); документацію, що підтверджує проведення оплати за надані послуги з поставки продуктів (розрахунки, платіжні доручення тощо); та інші документи (сертифікати якості, документи щодо походження товару), що мають відношення до організації харчування дітей в ХВУФК ХОР, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого вивчення даних, призначення судово економічних та судово почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого об`єктивного проведення досудового розслідування.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів з додатками на поставку (закупівлю) продуктів харчування, укладених з ХВУФК, документації, що підтверджує виконання умов договору, а саме поставку продуктів харчування до ХВУФК (накладні щодо поставки продуктів харчування); документацію, що підтверджує проведення оплати за надані послуги з поставки продуктів (розрахунки, платіжні доручення); документи, що мають відношення до організації харчування дітей в ХВУФК ХОР, а саме: сертифікати якості, документи щодо походження товару, за період з 01.01.2017 р. по 08.11.2018 р., та вилучення оригіналів документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ, та не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0002351 слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів за період з 01.01.2017 р. по 08.11.2018 р., а саме: договорів з додатками на поставку (закупівлю) продуктів харчування, укладених з ХВУФК, документації, що підтверджує виконання умов договору, а саме поставку продуктів харчування до ХВУФК (накладні щодо поставки продуктів харчування); документації, що підтверджує проведення оплати за надані послуги з поставки продуктів (розрахунки, платіжні доручення); документи, що мають відношення до організації харчування дітей в ХВУФК ХОР, а cаме: сертифікати якості, документи щодо походження товару, та можливість вилучення оригіналів документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1