Справа № 727/3683/19
Провадження № 1-кс/727/1613/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000603 від 21.03.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 20.03.2019 року о 15:41 год. н/о з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , викрала кошти на загальну суму 16012 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків ОСОБА_5 на вищевказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 20.03.2019 року об 14:00 год. перебувала на робочому місці. Коли в цей час до потерпілої прийшла її дочка ОСОБА_6 , котра повідомила потерпілу про те, що працівники весільного салону розташованого в м. Запоріжжі, хочуть купити в неї весільну сукню за кошти в сумі 6000 грн. В даній розмові ОСОБА_6 попросила надати реквізити своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку буде здійснено платіж в сумі 6000 грн., на що потерпіла погодилась. В подальшому до потерпілої зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 , та не називаючи свого імені (голос був чоловічий) запитали те, чи дійсно потерпіла являється матір`ю ОСОБА_6 , оскільки її будуть сплачено кошти в сумі 6000 грн.
В подальшому о 15:26 гол. потерпілій надійшло повідомлення про те. що невідома особа намагається заблокувати її мобільний номер. Після цього о 15:41 год. надійшло повідомлення в якому вказувалось про те, що з пенсійної картки № НОМЕР_1 , знято кошти в сумі 4800 грн.
В подальшому потерпіла дізналась про те, що о 15:42 год. н/о зняла кошти з її соціальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на загальну суму в розмірі 11212 гри.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по вищевказаним рахункам, що перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунків № НОМЕР_1 / № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 / № НОМЕР_2 у період з 19.03.2019 року по 23.03.2019 року, у разі перерахунку грошових коштів на загальну суму 16012 грн., із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 19.03.2019 року по 23.03.2019 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1