У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації

27 лютого 2019 року м.Фастів Київської області

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів рухомого (мобільного) зв`язку, по кримінальному провадженню № 0003679 від 28.03.2017,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 22.02.2019, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесене за заявою директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_6 і повідомила, що він є менеджером TОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДPПOУ: НОМЕР_2 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_5 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Бухгалтером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.
10.03.2017 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Харків) зробило передплату 10% на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 двома платежами в сумі 244 000,00 грн. та 300 000,00 грн., згідно підписаного договору та рахунку-фактури, копія яких була відправлена по електронній пошті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 10.03.2017, а оригінал був отриманий 15.03.2017 через нову пошту з м. Полтава, відправник ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_4 .
13.03.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 , яким користувалася особа, яка представилась менеджером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , надійшло СМС-повідомлення із зазначенням автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, а саме: Рено НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій - ОСОБА_9 тел. НОМЕР_7 . В подальшому ОСОБА_10 подзвонив і попросив відвантажити 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. В подальшому на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було відвантажено 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписало накладну на передачу товару водію ОСОБА_11 , який поставив свій підпис на ній про те, що він його одержав. Після цього автомобіль Рено з товаром виїхав з території складу у невідомому мені напрямку.
Отримавши продукцію ОСОБА_10 на зв`язок перестав виходити та телефон вимкнув. Також з 24.03.2017 року ОСОБА_5 намагався зв`язатись з TОВ МЕТАЛСТІЛ по телефону бухгалтера ОСОБА_12 - НОМЕР_4 для підписання документів на передачу товару, який вони отримали згідно видаткової накладної, але всі телефони відключені, а за місцем юридичної адреси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 їх ніхто ніколи не чув і не бачив.
Таким чином посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом покупки фунгіцида Чемпіон ЗП в кількості 20 000 кг. уклали договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та шахрайським шляхом заволоділа продукцією товариства, чим останнім завдали майнової шкоди.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДPПOУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування працівниками УОТЗ опрацьовано інформацію отриману в операторів та провайдерів телекомунікацій та встановлено номери стільникового зв`язку, що становлять оперативний інтерес,

а саме: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Згадана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, що в ході проведення досудового розслідування на даний час не виявилось можливим встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а тому виникла необхідність здійснити зняття інформації з каналів зв`язку, яка знаходиться в операторів рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості не можливо, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникає необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку, яка знаходиться в операторів рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2016 року по 01.04.2018 року за наступними номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємницю про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме:

Отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію про моніторинг телефонних з`єднань абонентських номерів SIM-карток: НОМЕР_22 ; НОМЕР_26 в період часу

з 00 год. 00 хв. 01.09.2016 року по 01.04.2018 року із прив`язкою до місцевості та зазначенням серійного номеру пристрою радіоелектронного зв`язку з якого здійснювалось з`єднання.

Отримати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване в АДРЕСА_4 , інформацію про моніторинг телефонних з`єднань абонентських номерів SIM-карток: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_31 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2016 року по 01.04.2018 року із прив`язкою до місцевості та зазначенням серійного номеру пристрою радіоелектронного зв`язку з якого здійснювалось з`єднання.

Отримати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване в АДРЕСА_5 , інформацію про моніторинг телефонних з`єднань абонентських номерів SIM-карток: НОМЕР_9 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2016 року по 01.04.2018 року із прив`язкою до місцевості та зазначенням серійного номеру пристрою радіоелектронного зв`язку з якого здійснювалось з`єднання.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом вище зазначеного часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1