У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 19 грудня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області старший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та проведення їх виїмки, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та проведення їх виїмки.

Клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені особи в жовтні 2017 року з використанням підроблених документів створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з незаконним переміщенням через митний кордон України та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000059 за внесеними 01.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 та ч.1 ст.358 КК України.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , однак, за місцем реєстрації не знаходиться, та особам, які фактично займають вказане приміщення, ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні його посадові особи не відомі, вказане приміщення останніми ніколи не орендувалось.
Також, встановлено, що з метою забезпечення реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставну особу для прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним переміщенням через митний кордон України та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, невстановленими особами було здійснено підроблення офіційного документа, що посвідчує особу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_4 .
В ході слідства встановлено, що особою, фотографія якої була вклеєна в паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та копія якого подавалася митним органам при експорті товарно-матеріальних цінностей через державний кордон України від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, в ході проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 та ч.1 ст.358 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та можливості проведення їх вилучення, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні відділу реєстрації бізнесу та дозвільних процедур департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Луцької міської ради ( АДРЕСА_3 ).
В даних реєстраційних та установчих документах містяться відомості про службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідні періоди його діяльності, протоколи зборів правління та накази про призначення та звільнення цих посадових осіб, відповідальних за фінансову господарську діяльність товариства у періоди вчинення виявлених порушень податкового законодавства. Також вказані документи містять підписи службових осіб товариства, які можуть бути використані в якості зразків при проведенні експертних досліджень. Крім цього у зазначених документах містяться відомості про засновників товариства, розміри часток співзасновників в статутному фонді товариства, а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження.
Участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в скоєнні кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 та ч.1 ст.358 КК України підлягає доказуванню на досудовому слідстві і в суді, у зв`язку з чим, відомості які містяться у даній реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є доказом вини вказаних осіб у вчиненні злочину, що в свою чергу доводить те, що саме через тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, для досягнення якого, слідчий звертається із клопотанням і, наведені в ньому доводи є підставними.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу, дослідити документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, так як відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» №755-ІV від 15.05.2003 року слідує, що витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали заяву про розгляд справи за їх відсутності. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника відділу реєстрації бізнесу та дозвільних процедур департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Луцької міської ради, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, та враховуючи, що з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідність отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, а також з врахуванням тієї обставини, що стороною кримінального провадження не доведено, необхідності вилучення оригіналів документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до частково задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які перебувають у групі слідчих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні відділу реєстрації бізнесу та дозвільних процедур департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Луцької міської ради ( АДРЕСА_3 )з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, до 19 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1