Провадження № 1-кс/554/3696/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 березня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 21.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197? КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні прокуратури Полтавської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000452 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2018 співробітниками Управління захисту економіки у ході проведення оперативно-розшукових заходів було виявлено факт здійснення розкрадання майна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: врожаю ранніх зернових культур ячменю, який вивозився з поля підприємства без відповідного обліку за допомогою автомобіля марки «Камаз», державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є підприємство ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). При цьому у подорожніх документах водія було зазначено інформацію про перевезення автомобілем піску.
У подальшому, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » були виготовлені завідомо підроблені документи, а саме: договір про надання послуг з очистки зернових культур № 16/07-2018 від 16.08.2018 та договір перевезення вантажу автомобільним транспортом № 16-07/2018 від 16.08.2018.
Допитані в якості свідків оперативні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 надали наступні показання: вищезазначений злочин був заздалегідь спланований начальником Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ».
23.07.2018 вищевказаними посадовими особами було заплановано здійснити розкрадання урожаю ячменю у кількості 50 тон. З цією метою заздалегідь вирішено питання про автомобільний транспорт, за допомогою якого буде вивозитися ячмінь з поля Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його кількість, адреса складських приміщень ПП « ОСОБА_4 », до яких вказане зерно вивозилося та показники врожайності, які повинні подаватися у звітних документах підприємства.
Під час здійснення спостереження за автомобілем марки «Камаз», державний номерний знак НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_4 », встановлено, що зазначений автомобіль завантажився зерном ячменю з під комбайна на полі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без відповідного обліку прослідував у невідомому напрямку.
Шляхом переслідування встановлено, що вказаний транспорт рухався у сторону с. Ульянівка Полтавського району. Зупинивши вищезазначений автомобіль, працівниками УЗЕ в Полтавській області встановлено, що згідно подорожнього листа № 3915
від 23.07.2018 водієм ОСОБА_7 здійснювалося перевезення піску без зазначення пунктів відправлення та призначення. Проте, під час візуального огляду автомобіля було встановлено, що «Камаз» фактично завантажений зерном ячменю. Від дачі пояснень ОСОБА_8 на підставі ст. 63 Конституції України відмовився. Проте, зі слів останнього встановлено, що ячмінь цього ж дня він везе вже вдруге з поля Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на склад ПП « ОСОБА_4 », що знаходиться поблизу села Ульянівка Полтавського району.
У подальшому службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » були надані документи на надання послуг, а саме: договір про надання послуг з очистки зернових культур № 16/07-2018 від 16.08.2018 та договір перевезення вантажу автомобільним транспортом № 16-07/2018 від 16.08.2018.
Установлено, що вказане зерно вивозилося на територію складських приміщень ПП « ОСОБА_4 », які знаходяться на території Рунівщинської сільської ради Полтавського району за межами села Ульянівка, кадастровий номер земельної ділянки :00:011:0033, що перебуває в оренді ПП « ОСОБА_4 » на підставі договору від 29.11.2016.
У подальшому службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » виготовлено товарно-транспортні накладні та акти виконаних робіт по вказаним операціям у приміщенні ПП « ОСОБА_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, службовими особами вищезазначених підприємств та установ продовжувалося здійснення злочинів за аналогічною схемою під час збору врожаю соняшника та кукурудзи з полів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також установлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 має відкриті рахунки у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МФО НОМЕР_4 за № НОМЕР_5 , відкритий 22.07.2017, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_6 , відкритий 22.02.2017, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № НОМЕР_7 , відкритий 13.03.2018, валюта рахунку: 980-українська гривня.

З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », що виразилося у привласненням ввіреного майна та його розтрату виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використання цих коштів вказаним товариством має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може слугувати доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи із вищезазначеною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доступ до них можливо отримати лише у банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , на підставі доручення прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 41 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за № НОМЕР_5 , відкритий 22.02.2017, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_6 , відкритий 22.02.2017, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № НОМЕР_7 , відкритий 13.03.2018, валюта рахунку: 980-українська гривня, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1