У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.01.2019 Справа №607/2488/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002683 від 13 вересня 2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 190 КК України, із клопотанням, у якому просить: доручити експерту (експертам) Тернопільського НДЕКЦ МВС України провести у кримінальному провадженні № 0002683 від 13.09.2018 року, судову комп`ютерно-технічну експертизу. Поставити перед експертом (експертами) Тернопільського НДЕКЦ МВС України перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи. Для проведення експертизи експерту (експертам) Тернопільського НДЕКЦ МВС України надати: мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_2 , сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_4 , сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_5 . Під час проведення експертизи надати дозвіл експерту (експертам) на повне або часткове знищення (використання) об`єктів дослідження відповідно до методики проведення.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002683 від 13 вересня 2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст.190, ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 вересня 2018 року, близько 18.30 год., невідомі особи, зателефонувавши до ОСОБА_4 , представившись працівниками поліції та повідомивши неправдиву інформацію щодо його сина, шляхом обману намагались заволодіти його грошовими коштами в сумі 3000 доларів США.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 12 вересня 2018 року, близько 19.00 год., невідомі особи, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 14 вересня 2018 року, близько 14.30 год., невідомі особи, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності сина, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 20000 гривень, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 15 вересня 2018 року, близько 19.50 год., невідомі особи, перебуваючи у житловому будинку АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 1000 Євро, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 17.10.2018 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_8 щодо вжиття заходів до невідомої особи, котра 17.10.2018 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, намагалась заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 під приводом звільнення сина від кримінальної відповідальності внаслідок створення ДТП, але не довела свій умисел до кінця, з причин, що не залежали від її волі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст.190 КК України.

Окрім цього, 17.10.2018 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_9 щодо вжиття заходів до невідомої особи, котра 17.10.2018 року, близько 12 години 30 хвилин, під приводом визволення сина з органів поліції, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 10000 гривень та 150 доларів США які належать ОСОБА_9 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

12 грудня 2018 року, у період часу з 12.30 год. по 13.30 год., в ході проведення обшуку у приміщенні квартири по АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено майно, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 5», ІМЕІ НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «iPhone 7», ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_1 , банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , сім-карта ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_4 , сім-карта ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_5 , сім-карта ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 , сім-карта ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_2 , ноутбук марки «Fujitsu», серійним № НОМЕР_14 із зарядним пристроєм, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 15 січня 2019 року, надано тимчасовий доступ до інформації (телефонної книги (контактів), реєстру дзвінків, СМС-, ММС-повідомлень, реєстру дзвінків і листування за допомогою програм «Viber», «WhatsApp», «Telegram» тощо), яка зберігається: у мобільних телефонах: марки «iPhone 5», ІМЕІ НОМЕР_6 , марки «iPhone 7», ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 , марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_1 ; на сім-картах: ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_4 , ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_5 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 , ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_2 , а також інформації, шо міститься на ноутбуку марки «Fujitsu», серійний № НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової комп`ютерно-технічної експертизи, для чого необхідні спеціальні знання у галузі судової експертизи.

З цією метою, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 242 та ст. 243 КПК України необхідно залучити експерта (експертів) для проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи для підтвердження факту вчинення шахрайських дій.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

У зв`язку з тим, що проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи здійснюється експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС України, вищезазначену експертизу для виконання доцільно призначити у вказану установу з переліком запитань, які необхідно поставити перед експертом та які мають істотне значення для кримінального провадження, а саме:

- Який мобільний (абонентський) номер сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_2 ?
- Які контакти та їх номери містяться на мобільному телефоні марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_1 та сім-карті ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_2 ?

- Дзвінки на які номери мобільних операторів здійснено з вказаного мобільного телефону та з яких номерів мобільних операторів отримувались дзвінки, із зазначенням дати та часу?

- Які повідомлення містяться на вказаному мобільному телефоні, на які номери мобільних операторів вони направлені та з яких отримані, із зазначенням дати та часу?

- Які контакти та їх номери містяться на сім-карті ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ?

- Дзвінки на які номери мобільних операторів здійснено із вказаної сім-карти та з яких номерів мобільних операторів отримувались дзвінки із зазначенням дати та часу?

- Які повідомлення містяться на вказаній сім-карті, на які номери мобільних операторів вони направлені та з яких отримані із зазначенням дати та часу?

- Який мобільний (абонентський) номер сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_4 ?
- Які контакти та їх номери містяться на сім-карті ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_4 ?

- Дзвінки на які номери мобільних операторів здійснено із вказаної сім-карти та з яких номерів мобільних операторів отримувались дзвінки із зазначенням дати та часу?

- Які повідомлення містяться на вказаній сім-карті, на які номери мобільних операторів вони направлені та з яких отримані із зазначенням дати та часу?

- Який мобільний (абонентський) номер сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_5 ?
- Які контакти та їх номери містяться на сім-карті ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_5 ?

- Дзвінки на які номери мобільних операторів здійснено із вказаної сім-карти та з яких номерів мобільних операторів отримувались дзвінки із зазначенням дати та часу?

- Які повідомлення містяться на вказаній сім-карті, на які номери мобільних операторів вони направлені та з яких отримані із зазначенням дати та часу?

Беручи до уваги підстави, викладені у клопотанні, те, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.
Крім цього, слідчий суддя вважає за доцільне визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи, а саме яку вказує слідчий у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 244, 245 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи задовольнити.

Доручити експерту (експертам) Тернопільського НДЕКЦ МВС України провести у кримінальному провадженні № 0002683 від 13.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч.3 ст. 190, ч. 2, 3 ст.190 КК України, судову комп`ютерно-технічну експертизу.

Поставити перед експертом (експертами) Тернопільського НДЕКЦ МВС України наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи:

- Який мобільний (абонентський) номер сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_2 ?
- Які контакти та їх номери містяться на мобільному телефоні марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_1 та сім-карті ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_2 ?

- Дзвінки на які номери мобільних операторів здійснено з вказаного мобільного телефону та з яких номерів мобільних операторів отримувались дзвінки, із зазначенням дати та часу?

- Які повідомлення містяться на вказаному мобільному телефоні, на які номери мобільних операторів вони направлені та з яких отримані, із зазначенням дати та часу?

- Які контакти та їх номери містяться на сім-карті ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ?

- Дзвінки на які номери мобільних операторів здійснено із вказаної сім-карти та з яких номерів мобільних операторів отримувались дзвінки із зазначенням дати та часу?

- Які повідомлення містяться на вказаній сім-карті, на які номери мобільних операторів вони направлені та з яких отримані із зазначенням дати та часу?

- Який мобільний (абонентський) номер сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_4 ?
- Які контакти та їх номери містяться на сім-карті ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_4 ?

- Дзвінки на які номери мобільних операторів здійснено із вказаної сім-карти та з яких номерів мобільних операторів отримувались дзвінки із зазначенням дати та часу?

- Які повідомлення містяться на вказаній сім-карті, на які номери мобільних операторів вони направлені та з яких отримані із зазначенням дати та часу?

- Який мобільний (абонентський) номер сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_5 ?
- Які контакти та їх номери містяться на сім-карті ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_5 ?

- Дзвінки на які номери мобільних операторів здійснено із вказаної сім-карти та з яких номерів мобільних операторів отримувались дзвінки із зазначенням дати та часу?

- Які повідомлення містяться на вказаній сім-карті, на які номери мобільних операторів вони направлені та з яких отримані із зазначенням дати та часу?

Для проведення експертизи експерту (експертам) Тернопільського НДЕКЦ МВС України надати: мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_2 , сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_4 , сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_5 .

Під час проведення експертизи надати дозвіл експерту (експертам) на повне або часткове знищення (використання) об`єктів дослідження відповідно до методики проведення.

Зобов`язати Тернопільський НДЕКЦ МВС України надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Головуючий суддяОСОБА_1