н/п 1-кс/640/2508/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, має неповнолітню доньку 2009р.н., не працює, раніш не судимий, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
Як вбачається з клопотання, ОСОБА_8 навесні 2018р. вступив у злочинну змову із ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановленими особами з метою вчинення системних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. При цьому спілкування між співучасниками відбувалось конспіративно через мережу Інтернет за допомогою програми з обміну миттєвими повідомленнями інтернет месенджер.
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 створили сайт-форум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прийому замовлень від потенційних клієнтів, та розроблений алгоритм дій для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, при якому потенційні клієнти входять на вказаний сайт-форум, де переходять до особистого спілкування з «оператором» для замовлення наркотичного засобу або психотропної речовини. В свою чергу, «оператор», маючи доступ до віртуального хмарного сховища з відомостями у вигляді фотозвітів про місце розташування схованок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, маючи перелік та доступ до електронних гаманців «WebMoney» та «Easy Pay», надає інформацію у вигляді повідомлення про суму оплати, назву і номер електронного гаманця, та після переказу грошових коштів та підтвердження оплати, повідомляє у вигляді фотозвіту адресу, за якою клієнт має забрати замовлені наркотичні засоби або психотропні речовини з тайників, розташованих в публічно доступних місцях на території м. Харкова.
Після цього ОСОБА_8 за попередньою змовою в групі із ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 підшукали співучасників, яким відведена роль роздрібних «закладників» наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Останні, в свою чергу, погодились на пропозицію, не будучи обізнаними про діяльність всіх співучасників.
Надалі ОСОБА_9 відведена роль «оператора», ОСОБА_6 та ОСОБА_10 доручено отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини та проводити оптові «закладки» у публічно доступних місцях на території м. Харкова з метою подальшого збуту. У подальшому роль ОСОБА_6 змінена з оптового «закладника» на «оператора-координатора №1». Також у зв`язку з припиненням злочинних дій співучасника ОСОБА_10 , зариманого 14.01.2019р. співробітниками ГУ Нацполіції в Харківській області, його функцію, як оптового «закладника» почав виконувати інший співучасник - ОСОБА_11 . Незаконні дії, пов`язанні з придбанням наркотичних засобів та психотропних речовин, їх перевезенням та розподілом між оптовими «закладниками», контролем роботи «операторів» наркосайту, завантаженням в електронне хмарне сховище фотографій з місцем розташування так званих «закладок», контролеем руху грошових коштів за електронними гаманцями, реєстрацією електронних гаманців виконував ОСОБА_8 . Отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти розподілялись між всіма співучасниками у заздалегідь обумовлених частинах.
За вказаних вище обставин, 17.07.2018 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , збули ОСОБА_15 психотропну речовину, яка згідно висновку експерта містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 0,0485 гр.
Крім того, 31.07.2018р. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , збули ОСОБА_15 психотропну речовину, яка згідно висновку експерта містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - 2С-В-NВОМе, масою 0,0005 гр.
Крім того, 03.08.2018р. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_14 за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 збули ОСОБА_15 психотропну речовину, яка згідно висновку експерта містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - UR-144, масою 0,0435 гр.
Крім того, 12.02.2019р. під час обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлений та вилучений пакунок з речовиною, що згідно висновку експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою сухої речовини 2,1139 гр. Даний наркотичний засіб ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , незаконно придбав та зберігав за місцем свого мешкання.
12.02.2019р. о 17.00 год. ОСОБА_6 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
12.02.2019р. ОСОБА_6 повідомлена підозра ч. 2 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор та слідчий посилались на тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_6 , наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на міцність соціальних зв`язків підозрюваного, відсутність наміру ухилення від слідства та суду. Підозрюваний в порядку ст.206 КПК України пояснив, що насильство при затриманні та на досудовому слідстві до нього не застосовувалось. Вину не визнав, зазначив, що перевіряв надходження коштів на електронний гаманець від клієнтів, а їм надсилав фото місць закладок. Додатково пояснив, що вказані дії виконував внаслідок впливу та погроз в процесі навчання.
Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри за ч. 2 ст. 307 КК України підтверджується: протоколами про виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи від 26.09.2018р., 30.11.2018р.; протоколом візуального спостереження за місцем від 05.07.2018р.; протоколом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.01.2018р.; протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем від 04.04.2018р.; протоколом обшуку від 12.02.2019р.; протоколом огляду місця події від 12.02.2019р.; протоколом огляду руху грошових коштів за електронними гаманцями від 24.01.2019р.; протоколом огляду від 12.02.2019р.; висновками експертів № 3063 від 17.12.2018р., № 3065 від 05.12.2018р., № 3/324СЕ-19 від 13.02.2019р., №3064 від 10.12.2018р.; висновком експерта № 3066 від 14.12.2018р., № 3070 від 10.12.2018р.
Також слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п. 3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
З урахуванням викладеного, при вирішенні питання обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, дані про особу підозрюваного, вважає, що застосування відносно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а тому обирає йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування.
Підстав не застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, визначених п.1, п.2, п.3 ч.1 ст. 183 КПК України не встановлено.
Згідно ст. 182 КПК України, слідчий суддя з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового стану підозрюваного, наявності ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3 п.5 ч.1 ст.177 КПК України, визначає заставу, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, відповідно до п.2 ч.5 ст. 182 КПК України - в розмірі 150 (сто п`ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 288.150 грн. (200 х 1921 грн. = 288150 грн.).
Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» у межах строку досудового розслідування до 12 квітня 2019 р. включно.
При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_6 з-під варти звільнити та покласти на нього строком на два місяці наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;
2) не відлучатись з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 ,
4) здати на зберігання до ГУ ДМС України в Харківській області закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , інші документи, які дають право на виїзд та в`їзд до України;
5) утриматись від спілкування з підозрюваними ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 .
Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.
Застава, не звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов`язати орган досудового розслідування негайно повідомити про тримання особи під вартою її близьких родичів, членів сім`ї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримав «____»_________2019р. _____________________

ОСОБА_6