Справа № 584/1759/18
Провадження №1-кс/584/231/19
УХВАЛА
14.03.2019 м. Путивль
ВСТАНОВИВ :
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що на вимогу невстановлених осіб потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержувач ОСОБА_5 .
Оскільки інформація щодо володільця цього карткового рахунку, руху по ньому грошових коштів з 12 год. 00 хв. 26.10.2018 по теперішній час, місце зняття перерахованих коштів і фотознімки та відеозаписи з відеокамер банкоматів під час зняття коштів, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання просив здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення вказаних документів, через їх обмежений термін зберігання.
Слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація щодо володільця цього карткового рахунку, руху по ньому грошових коштів з 12 год. 00 хв. 26.10.2018 по теперішній час, місце зняття перерахованих коштів і фотознімки та відеозаписи з банкоматів під час зняття коштів відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
В той же час, з урахуванням обставин цього кримінального правопорушення таку інформацію слід витребувати з 12 год. 00 хв. 26.10.2018 по день винесення ухвали, що буде достатньо для цілей вказаного кримінального провадження.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати старшому слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 інформацію про: володільця карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху по ньому грошових коштів з 12 год. 00 хв. 26.10.2018 по 14.03.2019, місце зняття коштів і фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 12 квітня 2019 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1