Справа № 626/1132/19
Провадження № 1-кс/626/336/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2019 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження №0000228 від 18.04.2019р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
15.05.2019р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 18.04.2019 до чергової частини Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.04.2019 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим завдала останньому матеріальну шкоду в сумі 5900 грн.

За вказаним фактом 18.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000228 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 18.04.2019 близько 08.13 год. він перебував в с. Наталине Красноградського району, де на його номер телефону НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_2 , про те, що його картка заблокована та за інформацією потрібно звернутися за номером НОМЕР_3 або за номером НОМЕР_4 . Тому з метою встановлення обставин справи по своєму рахунку він подзвонив на запропонований номер телефону НОМЕР_3 . На дзвінок відповів чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому він повідомив, що прийшло смс повідомлення, про те, що заблокована його картка, на що працівник банку, підтвердив дану інформацію та повідомив, що йому на номер телефону прийде смс повідомлення із номером, який потім потрібно буде йому повідомити. Не перериваючи розмову, на його номер телефону прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було зазначено чотиризначний номер, який він відразу повідомив працівникові банку. Останній повідомив, що тепер його карта буде розблокована і на цьому розмова закінчилася. Майже через годину потому він виявив, що на його телефоні зник зв`язок, тому відразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Красноград Харківської області, де повідомили, що його номер зареєстрований тепер на іншу людину та в базі мається його паспортні дані. Хлівецький відразу пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та розповів працівникові банку про ситуацію із заблокованою карткою на що йому повідомили, що його ймовірно ошукали. Він отримав виписку по картці із якої стало відомо, що невідома особа перерахувала його кошти у розмірі 5900 грн. на іншу картку, після чого він звернувся до Красноградського відділу поліції.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000228 від 18.04.2019р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 станом на 18.04.2019 в період з 09.00 год. по 10.30 год., а також інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 іншим особам з вказанням номеру рахунку, приналежності банка та яким чином, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком у вказаний період, з наданням фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зняттю готівки з вищевказаного банківського рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у Фiлiї Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1