Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2010/19
У Х В А Л А

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0000012 від 23.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 от. 191, ч. 2 ст . 28, ч. 2 ст. 366 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 25.09.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (далі - 4MP), в особі першого заступника директора ОСОБА_5 , та ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , за результатами проведення допорогових закупівель укладено договори підряду: №18, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) по вул. Гоголя між вул. Смілянська та Небесної Сотні в м. Черкаси», на загальну суму 959 869 гри.; №19, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) на розі вул. Благовісна та Смілянська між вул. Смілянська та Небесної Сотні в м. Черкаси», на загальну суму 357 144 гри.
Відповідно до актів виконаних робіт від 04.10.2017 (підписані першим заступником директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4MP ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та інженером технічного нагляду ОСОБА_7 [.) вказані вище роботи підрядником виконано в повному обсязі.
За надані послуги у період з 29.09.2017 до 09.10.2017 на рахунок підрядника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради перераховано 1 317 013 гри.
Разом з тим, допитаний в якості свідка голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 показав, що в період з кінця 2016 но початок 2017 років кожен підприємець, який здійснював роздрібну торгівлі біля Центрального ринку по вул. Гоголя (між вул. Смілянська та Небесної Сотні) в м. Черкаси, за усною домовленістю з 4MP встановив за власні кошти на місцях проведення універсального ярмарку маті архітектурні форми (МАФ).
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з метою перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та проведення в ході розслідування судово-економічної експертизи на виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), на який ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховувалися кошти за виконанні роботи в період з 28.09.2017 по 06.10.2017.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від. 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід падати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути, зокрема, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги..

23 січня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 от. 191, ч. 2 ст . 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , : АДРЕСА_1 ), роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01,09.2017 по 01.12.2017, а також копій документів но юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами юридичних (фізичних) осіб до установи банку і знаходяться в банку; документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вказаним рахунком (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки); грошових чеків, місць (ATM-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку, кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку Із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, договорів, додаткових угод щодо використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, наявне відео осіб, які обслуговувались в банківських установах за вказаними рахунками, в тому числі при знятті коштів в банкоматах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме зобов`язати службових осіб банку виготовити та видати завірені копії наступних документів: роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.09.2017 по 01.12.2017, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами юридичних (фізичних) осіб до установи банку і знаходяться в банку; документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вказаним рахунком (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів Ідентифікації особи- користувача платіжної банківської картки); грошових чеків, місць (АTM-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку, креди тних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку із зазначенням TP-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, договорів, додаткових угод щодо використаннясистеми «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, наявне відео осіб, які обслуговувались в банківських установах за вказаними рахунками, в тому числі при знятті коштів в банкоматах.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1