Єдиний унікальний номер 725/1406/19
Номер провадження 1-кс/725/354/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2019 року м. Чернівці
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_2 про проведення експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1, ч.1 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні ОСОБА_2 посилається на те, що на адресу ГУ НП в Чернівецькій області надійшла заяв від ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 на території Чернівецької області займається господарською діяльністю, яка полягає у проведені фінансових операцій, що перевищує 150000 гривень, при цьому недотримуючись вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».
В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 здійснює контроль та постачання коштів в пункт обміну валют, який розташований на території міста Чернівці за адресую: вулиця Головна, 27, в приміщенні магазину «Прибутковий Дім».
26 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду міста Чернівці у приміщенні, що за вказаною вище адресою проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено грошові кошти : 200 доларів США , 100520 гривень, 50 євро.
Вказує, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні судово-технічної експертизи цих грошових коштів, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку.
В судове засідання слідчий не з`явився, написавши відповідну заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність підстав для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 242-244, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Доручити експертам Чернівецького НДЕКЦ МВС України (юридична адреса: місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, будинок 77-Д.), провести судову- технічну експертизу документів , на вирішення якої перед експертам поставити наступні питання:

-Чи відповідає за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам, що знаходяться у грошовому обігу надані на дослідження 200 доларів США?
- Якщо ні, то яким способом виготовлені надані купюри?
- Чи відповідає за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам, що знаходяться у грошовому обігу надані на дослідження 100 520 гривень?
- Якщо ні, то яким способом виготовлені надані купюри?
- Чи відповідає за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам, що знаходяться у грошовому обігу надана на дослідження купюра номіналом 50 Євро?
- Якщо ні, то яким способом виготовлена надана купюра?
Для дослідження експертам надати 200 доларів США , 100520 гривень , 50 євро, які упаковані до поліетиленового пакету.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та за відмову експерта від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1