справа № 166/1451/18
провадження № 1-кс/166/661/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 28 листопада 2018 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури, у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 30.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -

в с т а н о в и в :

27.11.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 26.10.2018 року біля 11-ї години в с. Поступель Ратнівського району Волинської області, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом оплати вартості пального для доставки автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 .

30.10.2018 року за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці НОМЕР_1 . Проте вказана інформація відноситься до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Доступ до інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 25.10.2018 року по 27.10.2018 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 25.10.2018 року по 27.10.2018 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , дані особи,якій належить вказаний рахунок, необхідно слідчому для надання можливості об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення особи злочинця, її анкетних даних та проведення подальших слідчих дій із вказаною особою, що має значення для даного кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини інформація про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 25.10.2018 року по 27.10.2018 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 25.10.2018 року по 27.10.2018 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , дані особи,якій належить вказаний рахунок, має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення руху коштів по вказаному рахунку, особи злочинця та її анкетних даних.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",-

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативному підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 25.10.2018 року по 27.10.2018 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 25.10.2018 року по 27.10.2018 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , дані особи,якій належить вказаний рахунок.

Строк дії ухвали до 28 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1