справа № 166/1565/18
провадження № 1-кс/166/723/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 грудня 2018 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 від 13 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
20.12.2018 року до суду надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області копію інформації за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 10.12.2018 року по 13.12.2018 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 10.12.2018 року по 13.12.2018 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Крім того просить надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
З клопотання слідує, що до Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області 13.12.2018 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про шахрайство, з якої вбачається, що 10.12.2018 року близько 15-ої год. 45 хв. потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 22700 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 для купівлі мандаринів, однак товар так і не надійшов.

На підставі заяви ОСОБА_5 13.12.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 та розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідінсть отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 . Проте відомості по картковому рахунку № НОМЕР_2 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Інформація з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 10.12.2018 року по 13.12.2018 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 10.12.2018 року по 13.12.2018 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , необхідна слідчому для встановлення руху коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, встановлення особи, яка вчинила злочин та її анкетних даних.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 .

Слідчий Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про датчу, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, Суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 10.12.2018 року по 13.12.2018 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 10.12.2018 року по 13.12.2018 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання слідчого Ратнівського СВ ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", Суд-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 10.12.2018 року по 13.12.2018 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 10.12.2018 року по 13.12.2018 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 вказану інформацію.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1