Справа № 588/2118/18
провадження № 1-кс/588/153/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 23.10.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 14.03.2019 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати їй та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 21.10.2018 по 26.10.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, розпочатого за відомостями, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 23.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.10.2018 відносно неї невідомою особою вчинено шахрайські дії, в результаті яких з карти № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 знято грошові кошти.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 20.10.2018 близько 21 години виявила відсутність мережі на мобільному телефоні, близько 2 годин намагалась відновити роботу сім-карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якого НОМЕР_3 , проте безрезультатно. ОСОБА_5 , з мобільного телефону, який належав її доньці зателефонувала до мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на запитання, що трапилося з покриттям, останній відповів, що на даний час триває збій в системі і ніякої додаткової інформації вони надати не можуть. У той час, ОСОБА_5 не звернула на це особливої уваги, а вже на ранок наступного дня, а саме 21.10.2018, виявила, що її сім-карту заблоковано, після чого, вона пішла до відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відновила її. Після цього, остання перевірила свою кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що вона також заблокована. На вищевказаній картці було відкрито кредитний ліміт на суму 8369,66 гривень. ОСОБА_5 звернулась до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що по її картці, за № НОМЕР_2 , 20.10.2018 було знято грошові кошти у сумі 28 179 гривень. Також, у відділенні банку ОСОБА_5 було надано три виписки по проведеним операціям, в яких зазначено, що грошові кошти було перераховано на рахунок за № НОМЕР_1 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із різними призначеним платежів. У подальшому вищевказані виписки було долучено до матеріалів кримінального провадження. У результаті шахрайських дій невстановленою особою ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 28179 гривень.

Слідча у клопотанні зазначає, що 12.03.2019 у відповідності до наданої ухвали Тростянецького районного суду від 13.02.2019 було проведено тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час проведення тимчасового доступу було встановлено, що по вказаному рахунку 20.10.2018 не здійснювалось ніяких банківських операцій. Але згідно виписки з карткового рахунку № НОМЕР_2 належного потерпілій ОСОБА_6 за 20.10.2018 з даного рахунку 20.10.2018 о 23 год. 03 хв., 23 год. 32 хв., та 23 год. 48 хв. було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 28179 гривень, які на вказаний рахунок могли бути зараховані в продовж наступних робочих днів.

Також, слідча у клопотанні вказала, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володієПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
ПредставникПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, яке розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.10.2018 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 28179 грн. (а.с. 3).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(а.с. 5, 6).

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити або спростувати показання ОСОБА_7 , які були отримані слідчим у ході досудового розслідування, щодо обставин вчинюваного злочину.

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у клопотанні.

Також, слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, у вигляді роздруківки (копії) чи у електронному вигляді, шляхом запису на матеріальний носій інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та у яких міститься інформація, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 21.10.2018 по 26.10.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку, в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), з вказанням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Ухвала діє до 19 квітня 2019 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1