Справа № 149/1213/19
Провадження №1-кс/149/421/19
УХВАЛА

11.05.2019р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

в кримінальному провадженні № 0000135, внесеному до ЄРДР 10 квітня 2019 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИЛА:
Клопотання надійшло до суду 11 травня 2019 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Слідчий Хмільницького ВП ОСОБА_3 , представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація про рух (переміщення) грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який 09.04.2019 о 14:37 год. з терміналу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів в сумі 2 тис. грн., з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації з філії банку, за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото особи, яка отримала готівку з вказаної картки, інформацію про власника вказаного карткового рахунку, а саме прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків. Інформацію надати в друкованому вигляді.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення факту руху грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 2000 гривень, та встановлення місця знаходження особи, якій 09 квітня 2019 року ОСОБА_5 перерахував вказану суму грошових коштів в рахунок оплати за зварювальний апарат, який йому не було надіслано;

- відповідно до ЗУ Про банки і банківську діяльність зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння злочину, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони злочину, неможливо.

З огляду на наявність в матеріалах клопотання доручення на оперуповноважених Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим СВ Хмільницького ВП інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також начальнику СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з пересиланням інформації для подальшого її вилучення до філії, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух (переміщення) грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який 09.04.2019 о 14:37 год. з терміналу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів в сумі 2 тис. грн., з можливістю тимчасового вилучення інформації у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух коштів у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото особи, яка отримала готівку з вказаної картки, інформацію про власника вказаного карткового рахунку, а саме прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків. Інформацію надати в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: