Справа № 577/2479/15-к
Провадження № 1-кс/577/929/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"02" квітня 2019 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 06.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість зробити копії документів, в яких міститься інформація про рух коштів та реквізити особи, її місцеперебування, на рахунок якої відбувся переказ безготівкових грошей на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 900 грн., місце та точний час зняття коштів у період з 05.03.2015 року по 15.03.2015 року.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 06.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено що 05.03.2015 року до Конотопського відділу поліції звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що невстановлений чоловік, який представився співробітником центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив неправдиву інформацію щодо надходження на його кредитну картку грошових коштів. У подальшому в ході розмови невстановлений чоловік шляхом введення в оману ОСОБА_4 дізнався секретний код до його кредитної картки № НОМЕР_3 та здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів у сумі 16297 грн.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, відповідно до ухвали Конотопського міськрайсуду від 15.05.2015 року, здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з якими з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 05.03.2015 о 13:19:19 здійснено покупку через термінал І0110РВР на суму 8,200.80 грн. та 05.03.2015 о 13:41:34 через термінал І0110РВР на суму 7,175.70 грн.

Відповідно до інформації банку, наданої на запит Конотопської місцевої прокуратури, номер І0110РВР не є терміналом, а належить до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

« ІНФОРМАЦІЯ_3 »-це Web-інтерфейс ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого клієнти-володільці карт Mastercard/VISA з усього світу можуть оплачувати за товари /послуги, а також відправляти грошові перекази з карти на карту.

Крім того, відповідно до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.07.2017 року, з карткового рахунку № НОМЕР_3 05.03.2015 поповнено електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ) та Some ( НОМЕР_5 ).

На запит Конотопської місцевої прокуратури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію про те, що 05.03.2015 року о 14:09 год з електронного гаманця № НОМЕР_4 відбувся обмін електронних грошей на безготівкові з подальшим переказом за реквізитами банківської карти № НОМЕР_1 (*000906*) у сумі 900 грн.

Відповідно до сервісу визначення банку за номером карти встановлено, що карта № НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ( АДРЕСА_1 ), а саме: про рух коштів та реквізити особи, її місцеперебування, на рахунок якої відбувся переказ безготівкових грошей на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 900 грн., місце та точний час зняття коштів у період з 05.03.2015 року по 15.03.2015 року.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить інформацію про рух коштів та реквізити особи, її місцеперебування, на рахунок якої відбувся переказ безготівкових грошей на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 900 грн., місце та точний час зняття коштів у період з 05.03.2015 року по 15.03.2015 року

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні слідчого.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів та реквізити особи, її місцеперебування, на рахунок якої відбувся переказ безготівкових грошей на банківську карту № НОМЕР_6 ) у сумі 900 грн., місце та точний час зняття коштів у період з 05.03.2015 року по 15.03.2015 року.

Надати можливість ознайомитися з даними документами і зробити відповідно оформлені копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1