Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2009/19
У Х В А Л А

06 березня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні №0000012 від 23.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України , -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.09.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (далі - 4MP), в особі першого заступника директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , за результатами проведення допорогових закупівель укладено договори підряду: №18, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) по вул. Гоголя між вул. Смілянська та Небесної Сотні в м, Черкаси», на загальну суму 959 869 грн.; №19, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) на розі вул. Благовісна та Смілянська між вул. Смілянська та Небесної Сотні в м. Черкаси», на загальну суму 357 144 грн.
Відповідно до актів виконаних робіт від 04.10.2017 (підписані першим заступником директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4MP ОСОБА_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інженером технічного нагляду ОСОБА_6 ) вказані вище роботи підрядником виконано в повному обсязі.
За надані послуги у період з 29.09.2017 до 09.10.2017 на рахунок підрядника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради перераховано 1 317 013 грн.
Разом з тим, допитаний в якості свідка голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 показав, що в період з кінця 2016 по початок 2017 років кожен підприємець, який здійснював роздрібну торгівлі біля Центрального ринку по вул. Гоголя (між вул. Смілянська та Небесної Сотні) в м. Черкаси, за усною домовленістю з 4MP встановив за власні кошти на місцях проведення універсального ярмарку малі архітектурні форми (МАФ).
На теперішній час, з метою встановлення точного переліку засновників, а також теперішнього місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР1ЮУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступі до документів реєстраційної справи підприємства, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).
23 січня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій вказаних документів.
Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НІ і в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України завірені копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1