Справа № 188/1452/17
Провадження № 1-кс/188/630/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі по к/п 0000690 від 05.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, КК України,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

у закритому судовому засіданні -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась в суд із клопотанням у якому просить суд надати їй або за її дорученням старшому оперуповноваженому СКП Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять деталізовану інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період, починаючи з 01.07.2016 року по теперішній час, відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В обґрунтування свого клопотання зазначила, що 05.10.2017 року до Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу 2016-2017 років розтратили державні кошти, шляхом їх перерахування генпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання робіт з «Реконструкції будівлі по АДРЕСА_2 під житловий будинок з виділенням соціального житла».

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 від 05.10.2017 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

12.07.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Генпідрядник) укладено договір № 145/07-6 предметом якого є «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 під житловий будинок з виділенням соціального житла» на суму 6 100 686, 11 грн. і строком дії договору до 30.12.2017 року.

Відповідно до проекту на зазначену реконструкцію та експертного звіту за робочим проектом «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 під житловий будинок з виділенням соціального житла» № 1502 від 22.02.2016 року (Серія ХК № 1505), загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 22.02.2016 року складає 7 130 179,16 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2016 році виділено кошти в сумі 1 500 00 грн., в якості субвенції бюджетам на виконання інвестиційних проектів, а саме: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 під житловий будинок з виділенням соціального житла».

ІНФОРМАЦІЯ_6 08.08.2017 року на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель опубліковано оголошення про відкриті торги, а саме: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реконструкція будівлі по АДРЕСА_2 під житловий будинок з виділенням соціального житла (ДК 021:2015:45300000- Будівельно монтажні роботи)» з очікуваною вартістю 6 338 550,00 грн. з ПДВ.

За результатами проведеного аукціону 29.08.2017 року переможцем з сумою 6 331 627,00 грн. визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким укладено договір № 272/09-7 від 11.09.2017 року.

Проведеним аналізом в пошуковій системі «Єдиний веб портал використання публічних коштів: ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомо, що станом на 04.10.2017 року за зазначені роботи на користь генпідрядника перераховано кошти в сумі 10 152 742, 95 грн., що на 4 052 056, 84 грн. більше за вартість згідно договору на 3 022 563, 79 грн. за експертний звіт.

Вивченням документів було встановлено, що :

- згідно платіжних доручень: № 487 від 18.08.2016 року, №1122 від 21.11.2016 року, №1383 від 20.12.2016 року, №43 від 06.02.2017 року, № 350 від 04.05.2017 року, №351 від 04.05.2017 року, №920 від 11.08.2017 року, №1131 від 12.09.2017 року, №1202 від 22.09.2018 року, - розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є № НОМЕР_1 , банком якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ).

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а також з метою встановлення фактичного перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2016 року по теперішній час, деталізовану інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період, починаючи з 01.07.2016 року по теперішній час, відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_1 , у власника даної інформації яким виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала просить його задовольнити.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронної законної таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на відповідність поданого клопотання вимогам і критеріям, визначеним ч. 2 ст. 244 КПК України, з врахуванням доведеності стороною кримінального провадження достатніх підстав вважати, що для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-169, 244 ст.309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000690 від 05.10.2017 року - задовольнити.

Надати слідчому Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому СКП Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять деталізовану інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період, починаючи з 01.07.2016 року по теперішній час, відомості про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали до 20.12.2018 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1