Справа № 565/490/19
Провадження № 1-кс/565/128/19
У Х В А Л А

25 березня 2019 року м.Вараш

Cлідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю: заступника начальника
СВ Вараського ВП ОСОБА_3

розглянувши в залі судових засідань Кузнецовського міського суду заступника начальника СВ Вараського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 07.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :

Згідно із клопотанням про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 12.02.2019 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання оренди житлового будинку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 3 800 грн., які вона внаслідок обману перерахувала на банківський рахунок Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Вказаними діями потерпілій завдано матеріального збитку на зазначену суму.
Слідчий просив задовольнити клопотання.
Представник власника інформації викликався на розгляд клопотання, проте не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1 і 2 ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Інформація, до якої необхідно надати доступ, перебуває у володінні банку та містить охоронювану законом таємницю у відповідності із ст.60 та ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Як передбачено ч.5 і ч.6 ст.163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.

Оскільки з клопотання слідує, що іншим способом неможливо встановити особу, причетну до заволодіння належними потерпілій грошовими коштами та можливість використання отриманої інформації як доказу причетності до вчинення злочину володільця рахунку, на який був здійснений переказ коштів з рахунку потерпілої, наявні підстави надати працівникам поліції можливість вилучити у володільця відповідну інформацію та документи у спосіб, що вказаний у клопотанні.

У відповідності із ст.166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів у володільця.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати дозвіл слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та вилучення у паперовому чи електронному вигляді в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) копії наступних документів, що містять охоронювану законом таємницю:
-відомості про повні анкетні дані особи якій належить банківський рахунок НОМЕР_1 , зокрема, прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

-відомості про надходження 12.02.2019 року на банківський рахунок НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 3 800 грн., та джерела їх походження;
-відомості щодо руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 12.02.2019 року до винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таєинцю 25.03.2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 12.02.2019 до моменту винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 25.03.2019 року.

Строк дії ухвали до 25 квітня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1