Справа № 589/936/19
Провадження № 1-кс/589/511/19
УХВАЛА
08 березня 2019 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Сумського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 27.08.2018 близько 06:50 год. ОСОБА_5 шляхом обману, під приводом надання допомоги при оформленні земельної ділянки, заволодів грошима ОСОБА_6 в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 як оплату за послуги.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що влітку 2018 року ОСОБА_5 , з яким вони проходили військову службу у військовій частині НОМЕР_1 в смт. Вороніж Шосткинського району, запропонував їй , як учаснику бойових дій, допомогу в отриманні земельної ділянки в Київській області. Зокрема, ОСОБА_5 повідомив їй, що в м. Київ нібито знаходиться фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій працює його знайомий, та що дана фірма може допомогти в отриманні земельної ділянки в Київській області, оформить всі необхідні документи та допоможе з передачею отриманої земельної ділянки в оренду, та що доходи від такої оренди будуть значно більшими, ніж якщо отримати земельну ділянку в Шосткинському районі, і що за послуги фірми потрібно заплатити 5000 грн. і почекати 2-3 місяці, доки будуть готові усі документи. Сам ОСОБА_5 пропонував лише своє посередництво в наданні такої допомоги, при цьому назву фірми та порядок надання нею послуг вигадав, а оскільки вона із розмов з іншими військовослужбовцями їх військової частини НОМЕР_1 вже чула про те, що ОСОБА_5 нібито може надати допомогу в отриманні та оформленні земельної ділянки в Київській області, то повірила ОСОБА_7 . Будучи зацікавленою в отриманні більш дохідної земельної ділянки та повіривши ОСОБА_5 , 27.08.2018 0 06:50 год. ОСОБА_6 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_2 гроші в сумі 5000 грн. В подальшому ОСОБА_5 ніякої допомоги не надав, гроші не повернув не лише їй, а й іншим спів службовцям, тому вона зрозуміла, що він її обманув.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інформації щодо держателя рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 06:00 год. 27.08.2018 по 23:59 год. 10.09.2018 включно.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 06:00 год. 27.08.2018 по 23:59 год. 10.09.2018 включно, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 06 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1