Справа № 461/8357/18
Провадження № 1-кс/461/9678/18
УХВАЛА

06.11.2018 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000230 від 26 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, в злочинній змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняють розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Заводська в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що 27.06.2017 року відповідно до процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Заводська в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області. Вказаний договір укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_5 . Предметом договору було те, що генеральний підрядник зобов`язується за завданням, Замовника на свій ризик відповідно до проектної документації, виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт робіт по вулиці Заводська в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області». Ціна робіт розрахована на підставі проектно - кошторисної документації та становить 2774662,00 з ПДВ.

Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено роботи на суму 2774662,00 грн.

Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено роботи на суму 2774662,00 грн.

Окрім цього 18.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_6 .З укладено додатковий договір № 67 на додаткові роботи по поточному ремонту дороги по вулиці Заводська в м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області» на суму 198559,00 грн. Дані роботи відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено у грудні 2017 року.

Просить надати доступ до документів, що становить банківську таємницю наявну в столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київ стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,зокрема: руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів.

Слідчий в письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або, у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням на працівників оперативних підрозділів ВОВЕ ОУ ГУ ДФС у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м.Львів МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) копій документів:

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- статутних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

- заяв на отримання чекових книжок;

- угоди на касове обслуговування;

- договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;

2) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2017 року по 01.11.2018 року на паперових і електронних носіях;

3) копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1