У Х В А Л А
Іменем України

09 листопада 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого: - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В с т а н о в и в :

Заступник начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28 ч. 2 та ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно створили фіктивне підприємство ТОВ «Компанія ВСД» (), яке у подальшому протягом 2017-2018 років використовували для прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Інтер Глобал» () та ТОВ «Інтер Глобал ПК» () які використовують оформлені на фіктивне підприємство ТОВ «Компанія ВСД» () автозаправочні станції, через мережу яких здійснюється реалізація не облікованого скрапленого газу, бензину та дизпалива.

Допитаний в якості свідка директора, бухгалтера та засновника ТОВ «КОМПАНІЯ ВСД» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що підприємство ТОВ «КОМПАНІЯ ВСД» він зареєстрував за грошову винагороду, без мети ведення та здійснення фінансово-господарської діяльності, а документи щодо реєстрації підприємства передав невстановленим особам.

24.10.2018 року до органу досудового розслідування надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що з метою недопущення подальших втрат до Бюджету України у виді не сплати податків, він просив накласти арешти на поточні банківські рахунки, казначейські рахунки, а також на відкриті діючи АЗС, які оформлені та відкриті ТОВ «КОМПАНІЯ ВСД», яке на його незаконно зареєстрували та використовують у незаконній діяльності.

24.10.2018 року автозаправочну станцію за адресою: АДРЕСА_1 , яка є предметом злочинної діяльності, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як зазначає слідчий, з метою забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, збереження речових доказів у провадженні, у досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно - автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на один резервуар зі скрапленим газом, один резервуар, заповнений дизпаливом, один резервуар, заповнений бензином, а також на обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами.

В судовому засіданні старший слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речей, які можуть мати доказове значення у провадженні, вважаю клопотання слідчого про накладення арешту на автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Щорса, буд. 2-Б, а саме: на один резервуар зі скрапленим газом, один резервуар, заповнений дизпаливом, один резервуар, заповнений бензином, а також на обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 175, 309, 400 КПК України, -

У х в а л и в :

Клопотання заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000200 від 24.10.2018 року накласти арешт на наступне майно: автозаправочну станцію АЗС, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Щорса, буд. 2-Б, а саме: на один резервуар зі скрапленим газом, один резервуар, заповнений дизпаливом, один резервуар, заповнений бензином, а також на обладнання та інші речі, які використовуються для здійснення торгівлі підакцизними товарами.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1