У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2646/17 № 1-кс/610/1256/2018

м. Балаклія 08.11.2018 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.09.2017р. відомості за матеріалами ГПУ щодо виявлення активістами Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем» можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення договору на проведення робіт з ремонту фонтану, розташованого по вул. Центральній у м. Балаклія Харківської області було внесено до ЄРДР за № 0000136 та розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, у період часу з 02.08.2017р. по 11.10.2017р. включно, перебуваючи у м. Балаклія Харківської області, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що вартість та обсяги виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по АДРЕСА_1 , безпідставно завищені, з метою отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необґрунтованого доходу, шляхом власного підписання та проставляння печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах виконаних робіт за договором № 642 від 02.08.2017р., до яких внесені недостовірні дані щодо безпідставного завищення вартості та обсягів виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, внаслідок перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 457 979 гривень 32 копійки, з яких здійснив протиправне заволодіння бюджетними коштами на суму 518 405, 30 грн., чим завдав матеріального збитку ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказану суму.

Відповідно до проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту вищевказаного світлодинамічного фонтану передбачена наявність та необхідність встановлення фільтрувальної станції, проте відповідно до актів виконаних робіт, підписаних ОСОБА_4 та представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказана станція відсутня. Вказані обставини вказують на умисне зменшення суми договору № 642 від 02.08.2017р.

Для збирання доказів, які сприятимуть підтвердженню або спростуванню вчинення вказаного злочину конкретною особу, а також забезпечать проведення в наступному перевірки спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 дотримання замовником та учасником процедури закупівлі вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», а також встановлення можливих антиконкурентних узгоджених дій, в тому числі шляхом надання висновку щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, необхідно отримати оригінали документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 15.09.2018р. з кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням № 0000136 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України, у період часу з 02.08.2017р. по 11.10.2017р. включно, перебуваючи у м. Балаклія Харківської області, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являючись службовою особою юридичної особи приватного права, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що вартість та обсяги виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по АДРЕСА_1 , безпідставно завищені, з метою отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необґрунтованого доходу, порушуючи свої обов`язки, передбачені п. 31 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 щодо виконання у встановлені строки робіт відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як представник підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом власного підписання та проставляння печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах виконаних робіт № 1 від 14.09.2017р. та № 2 від 10.10.2017р. за договором № 642 від 02.08.2017р. на виконання робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області, до яких внесені недостовірні дані щодо безпідставного завищення вартості та обсягів виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, внаслідок перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відповідно до платіжних доручень № 27 від 02.08.2017р., № 29 від 18.09.2017р., № 30 від 11.10.2017р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 1 457 979 гривень 32 копійки, з яких здійснив протиправне заволодіння бюджетними коштами на суму 518 405, 30 грн., чим завдав матеріального збитку ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказану суму грошових коштів.

Підставою для цього стало повідомлення в засобах масової інформації.

02.08.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладений договір підряду № 642 з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по вул. Центральна в м. Балаклія на суму 1463 459,16 гривень.

Вказані роботи згідно актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 14.09.2017 за серпень 2017р. та актом приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 10.10.2017 за вересень 2017р. були виконані.

Згідно платіжних доручень № 27 від 02.08.2017р., № 29 від 18.09.2017р., № 30 від 11.10.2017р. ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »було здійснено оплату в сумі 435000грн., 543072,9грн. та 479906,83грн.

27.09.2017р. ІНФОРМАЦІЯ_9 було надано інформацію щодо джерела виділення коштів на проведення робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану по АДРЕСА_1 , на підтвердження якої було надано відповідні рішення.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_9 вбачається, що ними було надіслано слідчому проектно-кошторисну документацію на вищевказаний світлодинамічний фонтан.

Наказом від 28.07.2017р. ІНФОРМАЦІЯ_10 було затверджено проектно-кошторисну документацію капітального ремонту світлодинамічного фонтану по вул. Центральна в м. Балаклія Харківської області.

04.10.2018р. було складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази у досудовому розслідуванні, а для цього їх необхідно вилучити

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити.

2.Надати ст. слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ) оригінали наступних документів:

1)експертних звітів, щодо розгляду проектно-кошторисної документації щодо проведення робіт з капітального ремонту світлодинамічного фонтану, який розташований по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області;

2)платіжних документів, які підтверджують перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за проведення робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по АДРЕСА_1 ;

3)ділової переписки між ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу проведення робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по АДРЕСА_1 ;

4)договору підряду № 642 від 02.08.2017р. з додатками та додатковими угодами, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення про постійну комісію з соціально-економічного розвитку території проведення робіт з капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтану, який розташований по АДРЕСА_1 ;

5)актів виконаних робіт до договору підряду № 642 від 02.08.2017р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6)проектно-кошторисної документації з усіма додатками щодо капітального ремонту світлодинамічного фонтану, який розташований по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області;

7)договорів купівлі-продажу та підряду щодо придбання та встановлення додаткового обладнання світлодинамічного фонтану по вул. Центральній в м. Балаклія Харківської області та додатків до них, в тому числі платіжних документів за зазначеними договорами.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1