Справа №766/2640/19
н/п 1-кс/766/2425/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000304 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000304 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме - заява про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, та вилучення оригіналів документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000304 від 30.01.2019, за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення за фактом розтрати бюджетних коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) гр. ОСОБА_4 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ), під час проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора», за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , на суму більше 300 тисяч гривень (точна сума збитків буде встановлена за результатами проведення судово - економічної експертизи).

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено прямий договір № 28/11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за умовами якого дане підрядне підприємство зобов`язується до 31.12.2018 провести роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора, за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 », загальна сума даного договору складає 1,482 млн грн. Відповідно до наявних документальних матеріалів, станом на 31.12.2018 вищевказаний комплекс робіт проведений у повному обсязі, що підтверджується закритими актами виконаних робіт на основі яких, замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 погоджено оплату та перераховано кошти 13.12.2018 в розмірі 1 216 704 грн. та 26.12.2018 у розмірі 265 860 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто оплату з міського бюджету проведено в повному обсязі.

Перевірочними заходами встановлено, що в акти виконаних робі внесено недостовірні відомості щодо виконання цілої низки ремонтних робіт. Так, 17.01.2019 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено виїзд за адресою проведених ремонтних робіт та встановлено наявність величезної ями неправильної форми, глибиною 7-8 метрів, наполовину засипану сміттям, порізану на шматки каналізаційну трубу, кілька каналізаційних колодязів з ознаками пошкодження та гори насипаної землі, яку в ході розриття ями, для полагодження даного каналізаційного колектору звозили у паркову зону між вулицями Залаегерсег. Тобто, роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не виконало в повному обсязі.

Таким чином, шляхом невиконання низки ремонтних робіт та внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарської та кошторисної документації привласнено кошти Херсонського місцевого бюджету. Вищезазначені відомості щодо можливого факту неналежного виконання робіт підтверджуються рапортом працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 та оглядом з проведенням відео-фіксації місця події (проведених робіт).

Вищевикладене свідчить про фактичне протиправне вчинення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_4 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 дій з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме - заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період 2018 року, та вилучення оригіналів документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене у 2018 р. та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність розкриття банківської таємниці за інший період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000304 заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП з Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період 2018 року, а саме: відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період 2018 року у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме - заява про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, та можливість вилучення оригіналів документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1