Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1350/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0002904 від 26.07.18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом жовтня-грудня 2017 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримало перемогу в тендерних закупівлях КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " закупівля UA-2017-09-21-002358-b, предмет закупівлі - «капітальний ремонт зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі м. Києва» з очікуваною вартістю 5 145 000 грн., 26.10.17 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому 26.12.17 отримало на власні рахунки бюджетні кошти за нібито виконані роботи згідно актів виконаних робіт.
03.08.18 було проведено огляд зливостокової каналізації системи озер Опечень за участю будівельного спеціаліста та встановлено, яким що роботи зазначені в договорі між ТГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконані взагалі, зливостокова каналізація знаходиться в занедбаному стані та візуально довгий проміжок часу не оновлювалась.
У ході аналізу господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було встановлено, що договори субпідряду по частині зазначених робіт було укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Проаналізувавши діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " стало відомо, що вони входять до складу транзитно-конвертаційної групи фіктивних СГД, які мають однаковий алгоритм діяльності: діють з листопада 2017 року, перебувають на податковому обліку в Подільському районі м. Києва, реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян (зареєстровані та проживають в м. Дніпро), однакова адреса реєстрації, під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання користуються однією ІР-адресою: НОМЕР_1 (з метою маскування свого фактичного місця знаходження організатори «транзитно-конвертаційної групи» використовують спеціальне програмне забезпечення, що приховує їхнє реальне місцезнаходження та відображає провайдер, який розташований в Германії), відсутні наймані працівники (згідно форм 1ДФ), при проведені фінансово-господарських операцій здійснюється підміна ТМЦ (придбання товари широкого вжитку, продукти харчування, білизна та інші, реалізація - виготовлення продукції, будівельні послуги - категорія «пересорт»), що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, за юридичними адресами підприємства не значаться.
Установлено, що під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " користуються однією ІР-адресою: НОМЕР_2 , тобто вказані ОГД підконтрольні одним особам, в цей же час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в більшості зазначених вище тендерних закупівлях виступало учасником-конкурентом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У зв`язку з вищевикладеним, у досудового слідства є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші товариства, за попередньою змовою із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти в сумі 5,1 млн. грн. чим завдали державному бюджету збитків в особливо великих розмірах.
Згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо банківських рахунків: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з метою встановлення місцезнаходження осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, також клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002904 від 26.07.18.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Ураховуючи те, що документи щодо банківських рахунків: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме: копії документів щодо відкриття та використання вказаних банківських рахунків; відомості, щодо всіх фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказані банківські рахунки; відомості щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнтів, які відкрили вказані рахунки; відомості щодо електронних поштових скриньок з єдиної клієнтської бази осіб, які відкрили вказані банківські рахунки; відомості щодо руху коштів (роздруківки) по даним банківським рахункам, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по 06.03.19; відомості щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_8 ) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття вказаних рахунків по 06.03.19; відомості щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних банківських рахунків; записів розмов, при зверненні клієнтів вказаних банківських рахунків до служби підтримки банку, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів щодо банківських рахунків: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді,а саме: копій документів щодо відкриття та використання вказаних банківських рахунків; відомості, щодо всіх фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказані банківські рахунки; відомостей щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнтів, які відкрили вказані рахунки; відомостей щодо електронних поштових скриньок з єдиної клієнтської бази осіб, які відкрили вказані банківські рахунки; відомостей щодо руху коштів (роздруківки) по даним банківським рахункам, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по 06.03.19; відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_8 ) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття вказаних рахунків по 06.03.19; відомостей щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних банківських рахунків шляхом зняття копії інформації без її вилучення, записів розмов, при зверненні клієнтів вказаних банківських рахунків до служби підтримки банку шляхом зняття копії інформації без її вилучення.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1