Провадження №1-кп/761/2171/2018
В И Р О К
іменем України
09 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000951 від 27.09.2018 року, з угодою про визнання винуватості від 27 вересня 2018 року, щодо:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Таджикистан, Согдийської області, Гафуровського району, село Ісфісор, громадянина Республіки Таджикистан, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: НОМЕР_1 , не одруженому, не працюючому, раніше не судимому, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ,
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

в с т а н о в и в :
Так, з угоди про визнання винуватості вбачається, що в грудні 2016 року в денний час доби, більш точна дата та час в ході здійснення досудового розслідування не встановлені, перебуваючи неподалік від метро «Лук`янівська» в м. Києві, ОСОБА_3 , при невстановлених слідством обставинах, зустрівся із невстановленою досудовим слідством особою, яка запропонувала йому документально значитись учасником суб`єкта підприємницької діяльності - TOB «АНІСАМ», на що у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_3 погодився. Тож, з метою отримання грошової винагороди, ОСОБА_3 вступив в злочинну змову із невстановленою слідством особою, дії якої були направлені на досягнення злочинного умислу, а саме - внесення в документи, які подаються для проведення реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та з подальшим використанням статутних і реєстраційних даних з метою здійснення іншої незаконної діяльності.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_3 передав невстановленій слідством особі свій паспорт громадянина Республіки Таджикистан та картку платника податків, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

В подальшому указана невстановлена слідством особа, отримавши надані ОСОБА_3 паспорт громадянина Республіки Таджикистан та картку платника податків, виготовила необхідні для реєстрації TOB «АНІСАМ» (код ) на ім`я ОСОБА_6 документи, в яких останній значився засновником та директором, а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи TOB «АНІСАМ» від 28.04.2017, протокол № 1 Установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «АНІСАМ» від 28.04.2017, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

Через декілька днів в грудні 2016 року, більш точна дата та час в ході здійснення досудового розслідування не встановлені, перебуваючи неподалік від метро «Лук`янівська» в місті Києві, ОСОБА_3 отримав від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів TOB «АНІСАМ», які свідчать про нібито створення ОСОБА_3 даного суб`єкта господарювання, а саме:

- Протокол № 1 Установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «АНІСАМ» від 28.04.2017, який містить неправдиві відомості про створення Товариства та затвердження його найменування, про визначення місцезнаходження Товариства, про провадження діяльності Товариства на основі модельного статуту, про затвердження розміру Статутного капіталу Товариства, про визначення розміру часток учасника у Статутному капіталі Товариства, про визначення виконавчого органу Товариства, про предмет та цілі діяльності Товариства, про порядок внесення учасником складу до Статутного капіталу Товариства, хоча в дійсності він таких рішень не приймав та не збирався виконувати;

- Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (Форма 1) від 28.04.2018, яка містить неправдиві відомості щодо дійсного наміру ОСОБА_3 здійснити реєстрацію створення юридичної особи - TOB «АНІСАМ», місцезнаходження якого: м. Київ, район міста - Деснянський, вул. Пухівська, 4, видом установчого документа якого є модельний статут, органами управління - Загальні збори учасників (вищий) та директор (виконавчий), а також про бажання отримати виписку з Єдиного- державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в паперовій формі особисто;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 28.04.2018, яка містить неправдиві відомості щодо заявника, оскільки, ОСОБА_3 не мав дійсного наміру бути засновником TOB «АНІСАМ».

Того ж дня, в грудні 2016 року, перебуваючи неподалік від метро Лук`янівська в м. Києві, продовжуючи реалізувати злочинний умисел, ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також, не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність від імені TOB «АНІСАМ» (), діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, засвідчив власним підписом завідомо неправдиві відомості у вищевказаних реєстраційних документах TOB «АНІСАМ» (), у відповідності до ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 16,47,168, Податкового кодексу України за № 2755-УІ від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно - господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського, податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам, виступив директором та засновником TOB «АНІСАМ» ().

При цьому, ОСОБА_3 достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після реєстрації TOB «АНІСАМ» фінансово-господарську діяльність від свого імені.

Крім того, ОСОБА_3 розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та посадової особи вищезазначеного товариства наміру не мав та у подальшому їх не виконував, оскільки не мав бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаного товариства не формував, правами засновника та службової особи підприємства не користуватиметься, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариства не займався.

В подальшому, не пізніше 28.04.2017, більш точний час досудовим слідством не встановлено, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, прим. 2, на підставі наданих ОСОБА_3 документів, проведено реєстраційну дію державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи.

Так, після проведення державної реєстрації, ОСОБА_3 отримав фактичне право на керівництво фінансово-господарською діяльністю TOB «АНІСАМ» (), але не мав наміру на його використання, оскільки зареєстрував вказане товариство на себе на прохання невстановленої особи та за грошову винагороду.

Водночас, ОСОБА_3 , діючи як засновник TOB «АНІСАМ» (), у відповідності до ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996- XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), Закону України від 15.05.2003 № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», будучи уповноваженою особою на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій по керівництву TOB «АНІСАМ» (), розпорядженню його майном та коштами, відповідальною за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам, виступив його засновником згідно реєстраційних документів.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразились у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до угоди про визнання винуватості від 27 вересня 2018 року, укладеної між прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000951 від 27.09.2018 року, з одного боку, та обвинувачений у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_4 , на підставі ст. ст. 468, 469, 470, 472, 473 КПК України, останній повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України. При цьому, обвинуваченому ОСОБА_3 роз`яснено наслідки укладення угоди, та роз`яснено наслідки невиконання угоди.

У підготовчому судовому засіданні з`ясовано, що ОСОБА_3 , розуміючи, що кримінальне провадження стосовно нього може бути розглянуто в судовому засіданні, де він буде мати весь обсяг прав, у тому числі, допитувати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подавати клопотання про виклик свідків і подавати докази, які свідчать на його користь, просив затвердити угоду.

При цьому, суд переконався, що ОСОБА_3 винуватість визнав добровільно і з розумінням того, що відмовляється від своїх прав, включаючи право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо інкримінованого йому кримінального правопорушення, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу.

Крім того, судом роз`яснено ОСОБА_3 наслідки угоди, характер обвинувачення та конкретну міру покарання, передбачену ч. 2 ст. 205-1 КК України - у виді штрафу у розмірі 17500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Прокурор просив суд задовольнити угоду.

Обвинувачений та захисник просили суд затвердити угоду.

Розглянувши угоду, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відповідає вимогам ст. 472 КПК України, дії ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 205-1 КК України кваліфіковано правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, угода укладена добровільно, ОСОБА_3 може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості останнього наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 374-376, 475 КПК України, суд,-

у х в а л и в :
угоду про визнання винуватості, укладену 27 вересня 2018 року у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000951 від 27.09.2018 року затвердити.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому за цією статтею покарання у виді штрафу у розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподаткованих доходів громадян, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Процесуальні витрати у розмірі 4862 (чотири тисячі вісімсот шістдесят дві) гривні стягнути з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави.

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його проголошення з підстав, передбачених ч. 3 ст. 394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1