Справа № 522/1800/19
Провадження №1-кс/522/2051/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 23.01.2017 за ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 23.01.2017 за ч. 2 ст. 307 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0008501 від 06.11.2016 було встановлено, що невстановлена особа збула ОСОБА_4 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1386 від 05.12.2016 кількісний вміст кокаїну в наданій речовині становить 3,468 г.

В ході досудового розслідування у межах вказаного провадження 29.11.2018 у період часу з 14.20 год. по 15.10 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.11.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон 6» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , та банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_3 .

В ході проведення огляду мобільного телефону марки «Айфон 6» було встановлено, що на телефоні встановлений додаток «Телеграмм» до якого прив`язаний Інтернет магазин, який займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

В рамках кримінального провадження надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням інформації стосовно гаманців: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

За результатами було отримано відповідь, та встановлено, що форма оплати за наркотичні засоби переводиться на наступні банківські карти:

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_24 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_25 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_26 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_27 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_28 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_29 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_30 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_31 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_32 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_33 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_34 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_35 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_36 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_37 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_38 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_39 ;

- карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_40 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_41 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_42 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_43 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_44 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_45 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_46 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_47 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_48 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_49 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_50 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_51 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_52 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_53 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_24 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_54 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_37 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_55 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_56 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_57 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_58 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_26 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_59 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_32 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_60 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_61 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_62 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_63 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_56 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_45 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_35 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_64 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_65 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_66 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_51 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_67 ;

-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_68 .

З огляду на викладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що вказані банківські карти використовувались для проведення грошових операцій пов`язаних із злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

-
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні

№ 0000398 від 23.01.2017 за ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 , МФО НОМЕР_70 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківських рахунків за номерами платіжних карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_24 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_25 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_26 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_27 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_28 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_29 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_30 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_31 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_32 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_33 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_34 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_35 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_36 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_37 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_38 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_39 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_40 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_41 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_42 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_43 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_44 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_45 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_46 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_47 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_48 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_49 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_50 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_51 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_52 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_53 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_24 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_54 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_37 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_55 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_56 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_57 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_58 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_26 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_59 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_32 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_60 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_61 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_62 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_63 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_56 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_45 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_35 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_64 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_65 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_66 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_51 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_67 ; карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_68 , та даних щодо руху грошових коштів на них за період з часу їх викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до них, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 , МФО НОМЕР_70 ), зобов`язані надати доступ до речей та документів з можливістю ї вилучення старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , працівникам відповідного оперативного підрозділу органів Національної поліції України за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 08.03.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

08.02.2019