Провадження № 1-кс/582/122/19
Справа № 582/1484/18
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2019 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000130, яке внесене до ЄРДР 31.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

25.02.2019 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю зняття копій), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про ввезення на митну територію України та подальше розмитнення двигунів для колісних транспортних засобів за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 41 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 30 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , CPNB 011721 або транспортних засобів, на яких встановлені вказані двигуни. Також прокурор просить розгляд даного клопотання здійснювати у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, обґрунтовуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Своє клопотання мотивує тим, що мешканцем міста Суми ОСОБА_4 за участі митного брокера ОСОБА_5 та інших осіб налагоджена злочинна схема заниження митної вартості ввезених із-за кордону транспортних засобів, шляхом надання до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо недостовірних відомостей на ввезені автомобілі, що в подальшому суттєво впливає на остаточну вартість митних платежів і, відповідно, призводять до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів у значних розмірах.

Відповідні відомості внесено 31.05.2018 до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України, яке в подальшому було об`єднано з кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР 13.09.2018 за ч. 1 ст. 366 КК України та внесеним 09.01.2019 за ч. 1 ст. 212 КК України. В подальшому 09.01.2019 підслідність об`єднаного кримінального провадження визначена за ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що суб`єкти оціночної діяльності у тому числі ФОП ОСОБА_6 , а також старший судовий експерт сектору криміналістичних, психологічних, інженерно-транспортних та товарознавчих досліджень ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 за попередньою домовленістю та в інтересах третіх осіб вносили до звітів про ринкову вартість не розмитненого транспортного засобу та висновків експертних автотоварознавчих досліджень відповідно, тобто до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості про справжню вартість транспортних засобів, які підлягають розмитненню.

На митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 19.07.2018 проведено обшук, під час якого, зокрема, вилучено документи пов`язані з розмитненням автомобіля MERCEDES-BENZ модель GL, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_7 , MERCEDES-BENZ SL300, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_8 , AUDI S5, ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_9 , MERCEDES-BENZ GLE350 ідентифікаційний номер(VIN) НОМЕР_10 , AUDI A7 ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_11 .

Аналізом вилучених документів встановлена невідповідність щодо технічних даних вказаних автомобілів, що

впливає на остаточний розмір митних платежів і, відповідно, призводять до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів у значних розмірах.

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин злочину, виникла необхідність у отриманні інформації з підтверджуючими документами про ввезення на митну територію України та подальше розмитнення двигунів для колісних транспортних засобів за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 41 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 30 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , CPNB 011721 або транспортних засобів, на яких встановлені вказані двигуни.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, проте від нього надійшла заява, у якій він просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що прокурор надав заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання без його участі та про неможливість його прибуття у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Постановою прокуратури Сумської області від 09.01.2019 кримінальне провадження №0000005 від 09.01.2019 за ч. 1 ст. 212 КК України об`єднано з кримінальними провадженням №0000130 від 31.05.2018 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України в одне кримінальне провадження, з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру №0000130 та визначено підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 212 ,ч. 1 ст. 366 КК України в об`єднаному кримінальному провадженні №0000130 від 31.05.2018 за слідчими слідчого відділу Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП Сумській області (а.с.7).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП у Сумській області розслідується об`єднане кримінальне провадження №0000130, внесене в ЄРДР 31.05.2018, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких прокурором подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати членам слідчої групи старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , а також прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях (з можливістю зняття копій), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про ввезення на митну територію України та подальше розмитнення двигунів для колісних транспортних засобів за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 41 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 30 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , CPNB НОМЕР_12 або транспортних засобів на яких встановлені вказані двигуни.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1