Провадження 1кп-200/288/18
Справа 200/1163/18
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

Головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

з участю:

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000864 відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, працюючого менеджером ТОВ «Органік-продуктс», який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України,-

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з середньо-технічною освітою, розлученого, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, неофіційно працюючого коментатором матчів у Федерації футболу Дніпропетровської області неофіційно, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 22.02.2015 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), розробив злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, які мають намір купувати товари в інтернет-магазинах, шляхом розміщення в мережі Інтернет недостовірної інформації про товар, що реалізується, а також витребування передоплати.

Маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_6 , у невстановлений час, але не пізніше 22.02.2015 року, знаходячись у невстановленому місці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, не маючи наміру та можливості поставляти товар, з корисливих мотивів, у мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX» розмістив завідомо неправдиву інформацію про продаж мобільного телефону «LGD724 G3 титан» вартістю 3221 грн. Оформлення розміщеного оголошення, порядок його функціонування, а також розміщення інформації з повним описом товару не викликали у покупців сумнівів у реальності намірів продавця поставити товар.

Крім того, ОСОБА_6 з метою спілкування з покупцями товару за вказаним оголошенням у невстановленому місці та у невстановлений час придбав сім-картку ПрАТ «МТС Україна» з номером НОМЕР_1 . За допомогою вказаної сім-картки ОСОБА_6 спілкувався з покупцями, пропонував для замовлення товару здійснити повну передоплату його вартості. У разі отримання згоди на здійснення оплати товару ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами з номеру телефону НОМЕР_1 направляв реквізити банківської картки, куди необхідно було здійснити переказ грошей. Після перерахування грошових коштів потерпілими та їх зняття через мережу банкоматів, ОСОБА_6 видаляв повідомлення з сайту, сім-картку та банківську картку знищував.

З метою уникнення ідентифікації, приховування слідів кримінального правопорушення ОСОБА_6 у невстановленому місці придбав банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , до якої мав доступ. При надходженні грошових коштів на вказану картку, ОСОБА_6 на території м. Дніпро знімав грошові кошти у банкоматах, та при цьому з метою уникнення ідентифікації за допомогою одягу чи маски прикривав обличчя від камер фотофіксації.

22.02.2015 року потерпілий ОСОБА_9 , маючи намір придбати даний товар, у мережі інтернет на сайті оголошень «OLX» побачив оголошення про продаж мобільного телефону «LGD724 G3 титан» вартістю 3221 грн. З метою придбання зазначеного товару, того ж дня потерпілий ОСОБА_9 зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , вказаний в оголошенні та замовив мобільний телефон «LGD724 G3 титан» вартістю 3221 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_6 , усвідомлюючи той факт, що поставляти мобільний телефон потерпілому ОСОБА_9 він не буде, шляхом обману по телефону повідомив останньому про можливість придбати мобільний телефон «LGD724 G3 титан» за 3221 грн. Згідно з наданою ОСОБА_6 інформацією, для придбання телефону потерпілий повинен був перерахувати грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення телефону 23.02.2015 року на адресу покупця через компанію-перевізника Делівері.

Після отримання згоди ОСОБА_9 на купівлю товару ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману надав потерпілому реквізити банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , придбаної ним у невстановленому місці, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 3221 грн.

22.02.2015 року о 16.55 год. ОСОБА_9 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , через платіжну систему «Приват 24» здійснив переказ грошових коштів у сумі 3221 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману (шахрайство), не маючи наміру поставляти замовлений товар, достовірно знаючи, що не має можливості виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, діючи умисно, видалив інтернет-оголошення та вимкнув сім-картку.

Того ж дня, а саме 22.05.2015 року о 20.15 год., ОСОБА_6 , прибувши до банкомату ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Метростроївська, 3, з метою уникнення фотофіксації та подальшого унеможливлення ідентифікації своєї особи, прикриваючи обличчя одягом, зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , отримані від ОСОБА_9 , тим самим заволодів майном потерпілого ОСОБА_9 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 3221 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинюючи злочин повторно, у невстановлений час, але не пізніше 22.05.2015 року, знаходячись у невстановленому місці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, не маючи наміру та можливості поставляти товар, умисно, з корисливих мотивів, у мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX» розмістив оголошення про продаж екшн-камери «GoProHeroBE3+» вартістю 6000 гривень за одну одиницю, вказав контактний номер телефону, встановити який у ході досудового розслідування було не можливо, запропонувавши вказану екшн-камеру до придбання користувачам інтернет-сайту. Оформлення розміщеного оголошення, порядок його функціонування, а також розміщення інформації з повним описом товару не викликали у покупців сумнівів у реальності намірів продавця поставити товар.

З метою уникнення ідентифікації, приховування слідів кримінального правопорушення ОСОБА_6 у невстановленому місці придбав банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , до якої мав доступ. Та при надходженні грошових коштів на вказану картку, ОСОБА_6 на території м. Дніпро знімав грошові кошти у банкоматах, та при цьому з метою уникнення ідентифікації за допомогою одягу чи маски прикривав обличчя від камер фотофіксації.

22.05.2015 року потерпілий ОСОБА_11 , маючи намір придбати екшн-камери, у мережі інтернет на сайті оголошень «OLX» побачив оголошення про продаж екшн-камери «GoProHeroBE3+» вартістю 6000 грн. за одну одиницю. З метою придбання зазначеного товару, того ж дня потерпілий ОСОБА_11 зателефонував на номер телефону, вказаний в оголошенні, та замовив дві екшн-камери «GoProHeroBE3+», вартістю 6000 грн. за одну одиницю.

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинюючи злочин повторно, ОСОБА_6 , усвідомлюючи той факт, що поставляти екшн-камери потерпілому ОСОБА_11 він не буде, переслідуючи корисливу мету, діючи умисно та повторно, по телефону з метою конспірації назвався ОСОБА_12 та повідомив завідомо неправдиву інформацію про продаж екшн-камери «GoProHeroBE3+» за 6 000 гривень, а також взяв на себе зобов`язання у разі оплати вказаного товару передати камери в обідній час того ж дня через водія рейсового автобуса сполученням «Луцьк-Львів». Після отримання згоди ОСОБА_11 на купівлю двох екшн-камер ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману надав потерпілому реквізити банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , придбаної ним у невстановленому місці, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 11 998 грн.

22.05.2015 року об 11.45 год. ОСОБА_11 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , через термінал за адресою: м. Львів, вул. Драгана, 9 здійснив переказ грошових коштів у сумі 11950 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 . Прибувши на автовокзал м. Львів, ОСОБА_11 дізнався, що екшн-камери для нього не передавали, на дзвінки номеру телефону, що був вказаний в оголошенні ніхто не відповідав.

Того ж дня, о 14.50 год., ОСОБА_6 , прибувши до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Правди, 12, з метою уникнення ідентифікації його особи через камери банкомату одягом закрив обличчя та, переслідуючи корисливу мету, діючи умисно, повторно, не маючи наміру та можливості відправити замовлений потерпілим товар, зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_3 , отримані від ОСОБА_11 , тим самим заволодів майном потерпілого ОСОБА_11 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 11998 гривень.

Крім того, у червні 2015 року, ОСОБА_6 з метою збільшення незаконних прибутків, переслідуючи корисливу мету, вступив у попередню змову з раніше знайомим йому ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, для досягнення зазначеної мети ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розробили спільний злочинний план, в якому передбачили наступне: придбання комп`ютерної техніки; придбання мобільних телефонів з сім-картками мобільних операторів України; придбання банківських карток, які були зареєстровані на сторонніх осіб чи на підроблені паспорти;орендувати квартиру під «кол-центр»; створення та розміщення на Інтернет-ресурсах сайтів з фіктивними Інтернет магазинами та оголошеннями; розміщення фіктивних оголошень з продажу товарів; ведення адміністрування створених сайтів та оголошень; прийом та відповідь на телефонні дзвінки осіб, які звернулися з метою придбання товарів; зняття отриманих грошових коштів за допомогою банкоматів.

З метою реалізації спільно розробленого плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподілили між собою функції, згідно з якими ОСОБА_6 повинен був забезпечити наявність комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів України, банківських карток, оформлених на сторонніх осіб, створення та розташування на Інтернет-ресурсах сайтів з Інтернет-магазинами та оголошеннями та здійснювати зняття грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_7 , згідно з відведеними йому функціями, взяв на себе обов`язки орендувати квартиру під «колл-центр», відповідати на телефонні дзвінки осіб, які звернулися з метою придбання товарів, вести переговори з потерпілими, а також здійснювати зняття грошових коштів.

Так, ОСОБА_6 , діючи згідно з відведеною йому роллю, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинюючи злочин повторно, у невстановлений час, але не пізніше 06 квітня 2016 року, знаходячись у невстановленому місці, у мережі Інтернет створив інтернет-магазин «www.east-trade.com.ua», та, не маючи наміру поставляти товар, на сайті вказаного інтернет-магазину розмістив оголошення про продаж комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, фототехніки та інших товарів. Оформлення сайту, порядок його функціонування, розміщення інформації з повним технічним описом товару не викликали у покупців сумніву у реальності існування інтернет-магазину.

Крім того, ОСОБА_6 з метою спілкування з покупцями товару за вказаним оголошенням у невстановленому місці та у невстановлений час придбав сім-картку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_4 , яку передав ОСОБА_7 . За допомогою вказаної сім-картки останній, представляючись адміністратором інтернет-магазину, спілкувався з покупцями, пропонував для замовлення товару здійснити повну передоплату його вартості. У разі отримання згоди на здійснення оплати товару ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, з метою заволодіння грошовими коштами, з номеру телефону НОМЕР_4 чи з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку створили для вказаних цілей, направляв реквізити банківської картки, куди необхідно було здійснити переказ грошей. Після перерахування грошових коштів потерпілими та їх зняття через мережу банкоматів ОСОБА_6 діючи згідно з відведеною йому роллю закрив інтернет-магазин «www.east-trade.com.ua» шляхом видалення відповідної інформації з сайту, сім-картку та банківську картку знищував.

З метою уникнення ідентифікації, приховування слідів кримінального правопорушення ОСОБА_6 у невстановленому місці придбав банківську картку № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_13 , до якої мав доступ. При надходженні грошових коштів на вказану картку ОСОБА_6 на території м. Дніпро знімав грошові кошти у банкоматах, та при цьому з метою уникнення ідентифікації за допомогою одягу чи маски прикривав обличчя від камер фотофіксації.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому роллю 25.03.2016 року, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з метою конспірації, використавши підроблений паспорт, куди був вклеєний його фотознімок, орендував квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , яку співучасники вирішили використовувати під кол-центр, куди були завезені комп`ютерна техніка, телефони з сім-картками, пристрої для під`єднання до мережі Інтернет, тощо.

У період з 10 квітня по 30 квітня 2016 року ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , виконував функції оператора інтернет-магазину «www.east-trade.com.ua» за номером мобільного телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , а саме відповідав на телефонні дзвінки осіб, які звернулися з метою придбання товарів. За результатами розмов по телефону та, досягнувши домовленості із замовниками, ввівши їх в оману, з метою отримання грошових коштів та реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 на мобільний телефон або на адресу електронної пошти замовників надсилав банківський розрахунковий рахунок ПАТ «КБ Приват Банк» № НОМЕР_5 , який зареєстровано на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який потрібно було перераховувати грошові кошти.

ОСОБА_6 , в розпорядженні якого була вищевказана банківська картка, діючи згідно з відведеною йому роллю, з застосуванням методів конспірації, прикриваючи одягом та масками обличчя від відеокамер, знімав грошові кошти у банкоматах, які надходили від потерпілих. У подальшому співучасники злочину розподіляли між собою грошові кошти, отримані від їх спільної злочинної діяльності.

Так, 10.04.2016 року потерпілий ОСОБА_14 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж мобільного телефону «ElephoneP8000» вартістю 3719 грн. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер телефону, електронну пошту. Після цього на особисту електронну пошту ОСОБА_14 співучасник злочину ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому роллю, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що замовлений товар він постачати не буде, надіслав повідомлення з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_5 . Того ж дня, об 11.30 годині, ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, зателефонував потерпілому ОСОБА_14 , якому надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передоплати.

10.04.2016 року о 12.01 год. ОСОБА_14 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» за допомогою платіжної системи «Приват 24» здійснив переказ грошових коштів у сумі 3719 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . Після цього ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_4 , який підтвердив отримання оплати.

10.04.2016 року о 20.49 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_14 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 127, де з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_14 , тим самим ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_14 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 3719 грн.

Крім того, 06.04.2016 року потерпілий ОСОБА_15 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж планшету «YogaTablet 2 1050F» вартістю 5240 гривень. З метою придбання вказаного планшету ОСОБА_15 зателефонував на номер телефону НОМЕР_6 , вказаний в оголошенні. Співучасник злочину ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому роллю, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що замовлений товар він постачати не буде, надіслав повідомлення з електронної скриньки, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з номеру НОМЕР_4 відповів на телефонний дзвінок потерпілого, та, усвідомлюючи, що поставляти товар він не буде, повідомив ОСОБА_15 завідомо недостовірну інформацію про порядок поставки товару після стовідсоткової передоплати.

12.04.2016 року ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , повторно відповів на телефонний дзвінок потерпілого ОСОБА_15 , який вирішив замовити товар, пообіцявши йому поставити планшет через 14 днів, а також ОСОБА_7 надіслав повідомлення на електронну пошту ОСОБА_15 з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_5 .

12.04.2016 року о 16.31 год. ОСОБА_15 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» за допомогою платіжної системи «Приват 24» здійснив переказ грошових коштів в сумі 5240 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 .

Того ж дня, а саме 12.04.2016 року о 21.16 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_15 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м.Дніпро, пр. ім. Газети «Правда», 37, де з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_15 , тим самим ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_15 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 5240 гривень.

Крім того, 12.04.2016 потерпілий ОСОБА_16 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж мобільного телефону «LenovoK3 note» вартістю 2880 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив спеціально створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер телефону, електронну пошту. Наступного дня, а саме 13.04.2016 року, співучасник злочину ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому роллю, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що замовлений товар він постачати не буде, з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував потерпілому ОСОБА_16 , та, усвідомлюючи, що поставляти товар він не буде, повідомив останньому недостовірну інформацію про порядок поставки товару після стовідсоткової передоплати.

Після цього на особисту електронну пошту ОСОБА_16 . ОСОБА_7 надіслав повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару із зазначенням банківської картки № НОМЕР_5 та в подальшому по телефону підтвердив надходження грошей на картку, пообіцявши надіслати замовлений мобільний телефон наступного дня, при цьому достовірно усвідомлюючи, що поставляти товар він не буде.

13.04.2016 року о 16.12 год. ОСОБА_16 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» за допомогою системи «Приват 24» здійснив переказ грошових коштів у сумі 2880 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .

Того ж дня, а саме 13.04.2016 року о 21.01 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_16 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, де з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_16 , тим самим ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_16 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 2880 гривень.

Крім того, 12.04.2016 року потерпілий ОСОБА_17 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж мобільного телефону «XiaomiMi4C 16GB (Pink)» вартістю 4233 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер телефону та електронну адресу. Наступного дня, а саме 13.04.2016 року співучасник злочину ОСОБА_7 , діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що замовлений товар він постачати не буде, з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував потерпілому ОСОБА_17 та шляхом обману повідомив останньому завідомо недостовірну інформацію про порядок поставки товару після стовідсоткової передоплати.

Після цього на особисту електронну пошту ОСОБА_17 співучасник злочину ОСОБА_7 надіслав повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням банківської картки № НОМЕР_5 та в подальшому по телефону підтвердив надходження грошей на картку, пообіцявши надіслати замовлений мобільний телефон протягом двох тижнів, при цьому достовірно усвідомлюючи, що поставляти товар він не буде.

13.04.2016 року о 18.05 год. ОСОБА_17 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» за допомогою системи «Приват 24» здійснив переказ грошових коштів у сумі 4233 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . Після цього ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_7 на номер НОМЕР_4 та отримав підтвердження оплати.

Того ж дня, а саме 13.04.2016 року о 21.01 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_17 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, де з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_17 , тим самим ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_17 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 4233 гривні.

Крім того, 13.04.2016 року потерпілий ОСОБА_18 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж мобільного телефону «Xiaomi» вартістю 5346 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер та електронну адресу.

Того ж дня, а саме 13.04.2016 року приблизно о 19.00 годині співучасник злочину ОСОБА_7 , діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що замовлений товар він постачати не буде, з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував потерпілому ОСОБА_18 та шляхом обману повідомив останньому недостовірну інформацію про порядок поставки товару після стовідсоткової передоплати.

Після цього на особисту електронну пошту ОСОБА_18 співучасник злочину ОСОБА_7 надіслав повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням банківської картки № НОМЕР_5 та в подальшому по телефону підтвердив надходження грошей на картку, пообіцявши надіслати замовлений мобільний телефон протягом 14 днів, при цьому достовірно усвідомлюючи, що поставляти товар він не буде.

13.04.2016 року о 20.20 год., ОСОБА_18 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , через термінал ПАТ КБ «Приват Банк», що розміщений на вул. Пирогова, 29 у м. Вінниці, здійснив переказ грошових коштів в сумі 5360 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . Після цього ОСОБА_18 зателефонував ОСОБА_7 на номер НОМЕР_4 та отримав підтвердження оплати.

14.04.2016 року о 21.02 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_18 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавтів, 2, де з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_18 , тим самим ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_18 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 5360 гривень.

Крім того, 12.04.2016 року потерпілий ОСОБА_19 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж мобільного телефону «XiaomiRedmiNote 2 Prime 32 GB (Black)» вартістю 3436 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер телефону та електронну адресу.

Того ж дня, у невстановлений час, ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, з номеру НОМЕР_4 зателефонував потерпілому ОСОБА_19 , якому шляхом обману надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передплати.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно згідно з відведеною йому роллю, ОСОБА_7 13.04.2016 року на особисту електронну пошту ОСОБА_19 надіслав повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_5 та в подальшому по телефону підтвердив надходження грошей на картку, пообіцявши надіслати замовлений мобільний телефон протягом 10 днів, при цьому достовірно усвідомлюючи, що поставляти товар він не буде.

14.04.2016 року о 13.05 год. ОСОБА_19 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» здійснив переказ грошових коштів у сумі 3436 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_19 зателефонував ОСОБА_7 на номер НОМЕР_4 та підтвердив отримання оплати.

14.04.2016 року о 21.02 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_19 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавтів,2, де з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_19 , тим самим ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_19 , спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 3436 гривень.

Крім того, 20.04.2016 року потерпілий ОСОБА_20 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж мобільного телефону «OukitelK4000 White» вартістю 2083 гривні. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер та електронну адресу. Після цього, 20.04.2016 року о 14.44 годині на особисту електронну пошту ОСОБА_20 . ОСОБА_7 , діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що замовлений товар він постачати не буде,надіслав повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_5 , а також, усвідомлюючи, що поставляти товар він не буде, ОСОБА_7 надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передоплати. 21.04.2016 року ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, зателефонував потерпілому ОСОБА_20 , повідомив про необхідність стовідсоткової передплати.

21.04.2016 року о 09.35 год. ОСОБА_20 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» через «Приват 24» здійснив переказ грошових коштів у сумі 2100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 .

21.04.2016 року о 21.08 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_20 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 18, де з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_20 , тим самим ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_20 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 2100 гривень.

Крім того, 20.04.2016 року потерпілий ОСОБА_21 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж мобільного телефону «ONEPlusX» вартістю 5853 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер та електронну адресу.

21.04.2016 року о 10.00 годині, ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, зателефонував потерпілому ОСОБА_21 , якому надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передплати.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, ОСОБА_7 того ж дня на особисту електронну пошту ОСОБА_21 надіслав повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням банківської картки № НОМЕР_5 .

21.04.2016 року о 10.36 год. ОСОБА_21 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» через «Приват 24» здійснив переказ грошових коштів в сумі 5853 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . Після цього ОСОБА_21 зателефонував ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_4 та підтвердив отримання оплати.

21.04.2016 року о 21.09 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_21 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 18, з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_21 , тим самим ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_21 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 5853 гривні.

Крім того, 21.04.2016 року потерпіла ОСОБА_22 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачила повідомлення про продаж мобільного телефону «Fly 4413» вартістю 1620 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua остання заповнила створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер телефону та електронну адресу. 21.04.2016 року о 14.00 годині, ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, зателефонував потерпілій ОСОБА_22 , якій надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передплати, а також повідомив номер картки № НОМЕР_5 , на яку необхідно було перерахувати гроші.

21.04.2016 року о 14.19 год. ОСОБА_22 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» за допомогою системи «Приват 24» здійснила переказ грошових коштів у сумі 1620 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 .

21.04.2016 року о 21.10 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_22 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 18, з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з карти № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_22 , тим самим ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_22 шляхом обману, спричинивши їй майнову шкоду у розмірі 1620 гривень.

Крім того, 20.04.2016 року потерпілий ОСОБА_23 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж мобільного телефону «LenovoP70t» вартістю 2400 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер телефону та електронну адресу.

21.04.2016 року о 10.00 годині, ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував потерпілому ОСОБА_23 , якому надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передплати. Після цього на особисту електронну пошту ОСОБА_23 . ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, надіслав повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_5 .

21.04.2016 року о 18.35 год. ОСОБА_23 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» за допомогою терміналу, що розміщений за адресою: м. Бердичів, вул. Білопільська, 131А, здійснив переказ грошових коштів у сумі 2400 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . Після чого ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_4 підтвердив потерпілому ОСОБА_23 надходження грошових коштів на картку.

21.04.2016 року о 21.10 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_23 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 18, з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з карти № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_23 , тим самим ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_23 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 2400 гривень.

Крім того, 23.04.2016 року потерпіла ОСОБА_24 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачила повідомлення про продаж мобільного телефону «MeizuM2 Note» вартістю 3011 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua остання заповнила спеціально створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер телефону та електронну адресу. Того ж дня, а саме 23.04.2016 року ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував потерпілій ОСОБА_24 , якій надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передплати. Після цього на особисту електронну пошту ОСОБА_24 . ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, надіслав повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_5 .

23.04.2016 року об 11.21 год. ОСОБА_24 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» за допомогою платіжної системи «Приват 24», здійснила переказ грошових коштів у сумі 3011 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 .

23.04.2016 року о 20.56 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_24 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 66, з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_24 , тим самим ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_24 шляхом обману, спричинивши їй майнову шкоду у розмірі 3011 гривень.

Крім того, 23.04.2016 року потерпілий ОСОБА_25 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж мобільного телефону «Хуавей П8» вартістю 7020 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер телефону та електронну адресу. Того ж дня, а саме 23.04.2016 року приблизно о 10.00 годин ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно згідно з відведеною йому роллю, на особисту електронну пошту ОСОБА_25 надіслав повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_5 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_7 , діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих спонукань, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, зателефонував потерпілому ОСОБА_25 , якому надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передплати.

23.04.2016 року о 13.27 год. ОСОБА_25 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , через термінал ПАТ КБ «Приват Банк», що розміщений у м. Вінниця, шосе Хмельницьке, 13, здійснив переказ грошових коштів у сумі 7020 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . Після цього ОСОБА_26 зателефонував на номер НОМЕР_4 , та ОСОБА_7 отримав підтвердження оплати.

23.04.2016 року о 20.56 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_25 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Кірова, 66, та з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з карти № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_26 , тим самим ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_25 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 7020 гривень.

Крім того, 25.04.2016 року потерпілий ОСОБА_27 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж мобільного телефону «MeizuM2 Note (Gray)» вартістю 3011 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер та електронну адресу. Того ж дня ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, зателефонував потерпілому ОСОБА_27 , якому надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передплати. 25.04.2016 року приблизно о 17.43 годин на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_27 з номеру телефону НОМЕР_4 ОСОБА_7 надіслав повідомлення з реквізитами на оплату товару з зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_5 .

25.04.2016 року о 21.35 год. ОСОБА_27 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , через термінал ПАТ КБ «Приват Банк», що розміщений на пл. Контрактовій, 2/1 у м. Києві, здійснив переказ грошових коштів у сумі 3011 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 .

26.04.2016 року ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував потерпілому ОСОБА_27 , представляючись менеджером магазину, підтвердив отримання грошових коштів та запевнив у поставці товару, при цьому не маючи реального наміру його поставляти.

26.04.2016 року о 22.29 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_27 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, 59, та з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_27 , тим самим ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_27 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 3011 гривень.

Крім того, 25.04.2016 року потерпілий ОСОБА_28 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж мобільного телефону «LenovoP70t» вартістю 2400 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер та електронну адресу. 26.04.2016 року о 10.00 годині, ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих спонукань, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, зателефонував потерпілому ОСОБА_28 , якому надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передплати. Після цього на особисту електронну пошту ОСОБА_28 . ОСОБА_7 надіслав повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_5 .

26.04.2016 року о 14.58 год. ОСОБА_28 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» за допомогою терміналу, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 2400 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . Того ж дня ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_4 , куди подзвонив потерпілий ОСОБА_28 , підтвердив отримання грошових коштів та запевнив у поставці товару, при цьому не маючи реального наміру його поставляти.

26.04.2016 року о 22.29 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_28 товар він поставляти не буде, прибувши до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, 28, з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_28 , тим самим ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_28 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 2400 гривень.

Крім того, 27.04.2016 року потерпілий ОСОБА_29 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж мобільного телефону «Redmi 2 EE», вартість якого на зазначеному сайті склала 2422 гривні. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер телефону та електронну адресу. Того ж дня 27.04.2016 року ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, на особисту електронну пошту ОСОБА_29 надіслав повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, відповів на телефонний дзвінок потерпілого ОСОБА_29 , якому надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передплати.

27.04.2016 року о 12.27 год. ОСОБА_29 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , через касу відділення ПАТ КБ «Приват Банк» на вул. Ш. Руставелі, 38 у м. Львів, здійснив переказ грошових коштів у сумі 2422 гривні на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . Після цього ОСОБА_29 зателефонував ОСОБА_7 на номер НОМЕР_4 та отримав підтвердження оплати.

27.04.2016 року о 21.20 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_29 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Петровського, 33, з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_29 , тим самим ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_29 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 2422 гривень.

Крім того, 27.04.2016 року потерпілий ОСОБА_30 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж планшету «CubeU33GTSuperEdition (White)» вартістю 1512 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер телефону та електронну адресу. Того ж дня, а саме 27.04.2016 ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, на особисту електронну пошту ОСОБА_31 надіслав повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням банківської картки № НОМЕР_5 . У подальшому ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, відповів на телефонний дзвінок потерпілого ОСОБА_32 , якому надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передплати.

27.04.2016 року о 20.13 год. ОСОБА_30 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» через платіжну систему «Приват 24» здійснив переказ грошових коштів у сумі 1512 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 .

Того ж дня, а саме 27.04.2016 року о 21.20 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_33 товар він поставляти не буде, прибувши до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Петровського, 33, з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_31 , тим самим ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_31 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 1512 гривень.

Крім того, 29.04.2016 року потерпілий ОСОБА_34 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж планшету «LenovoYogaTablet-2» вартістю 5760 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер телефону та електронну адресу. 29.04.2016 року ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, з номеру НОМЕР_4 зателефонував потерпілому ОСОБА_34 , якому надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передплати. У подальшому ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, на особисту електронну пошту ОСОБА_34 надіслав повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням банківської картки № НОМЕР_5 .

29.04.2016 року о 11.13 годині, ОСОБА_34 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» за допомогою терміналу на вул. Пушкінській, 39 у м. Одеса, здійснив переказ грошових коштів у сумі 5760 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 .

Того ж дня, а саме 29.04.2016 року о 22.31 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_34 товар він поставляти не буде, прибувши до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, 18, з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з карти № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_34 , тим самим ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_34 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 5760 гривень.

Крім того, у кінці квітня 2016 року потерпілий ОСОБА_35 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж мобільного телефону «DOODЕET6» вартістю 2879 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на вебресурсі http://www.east-trade.com.ua останній заповнив створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактні номери та адресу мешкання. Того ж дня ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, на особисту електронну пошту ОСОБА_36 надіслав повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами на оплату товару з зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_5 . Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_7 того ж дня о 15.35 годині, зателефонував з номеру НОМЕР_4 на номер потерпілого ОСОБА_36 , якому надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передплати.

29.04.2016 року о 16.05 год. ОСОБА_35 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї картки ПАТ КБ «Приват Банк» через платіжну систему «Приват 24» здійснив переказ грошових коштів у сумі 2879 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . Після цього ОСОБА_35 зателефонував ОСОБА_7 на номер НОМЕР_4 та отримав підтвердження оплати.

29.04.2016 року о 22.31 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_37 товар він поставляти не буде, прибувши до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Миру, 18, з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_36 , тим самим ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 заволоділи майном потерпілого ОСОБА_36 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 2879 гривень.

Крім того, 29.04.2016 року потерпілий ОСОБА_38 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачив повідомлення про продаж мобільного телефону «LenovoK3» вартістю 1739 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару ОСОБА_38 подзвонив на номер НОМЕР_4 , що був розміщений на сайті вказаного Інтернет-магазину. ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, відповів на дзвінок потерпілого ОСОБА_39 , якому надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передплати. Крім того, ОСОБА_7 надіслав повідомлення на номер потерпілого з реквізитами на оплату товару з зазначенням номеру банківської картки № НОМЕР_5 .

29.04.2016 року о 22.38 год. ОСОБА_38 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї картки ПАТ КБ «Приват Банк» через термінал здійснив переказ грошових коштів у сумі 1740 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . Після цього ОСОБА_38 зателефонував ОСОБА_7 на номер НОМЕР_4 та отримав підтвердження оплати.

30.04.2016 року о 19.19 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_40 товар він поставляти не буде, прибувши до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Метровстроївська, 3, з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_39 , тим самим ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_39 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 1739 гривень.

Крім того, 29.04.2016 року потерпіла ОСОБА_41 у мережі Інтернет на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua побачила повідомлення про продаж мобільного телефону «LenovoK3T» вартістю 1739 гривень. З метою оформлення заявки на придбання зазначеного товару на веб ресурсі http://www.east-trade.com.ua остання 30.04.2016 року заповнила створену ОСОБА_6 анкету покупця в розділі «Заказ товару», зазначивши свої анкетні дані, контактний номер телефону та електронну адресу. Того ж дня ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, попередньо не маючи мети виконувати обов`язок з продажу та пересилання товару, відповів на телефонний дзвінок потерпілої ОСОБА_42 на номер НОМЕР_4 , якій надав завідомо неправдиву інформацію про строки поставки товару, повідомивши умову стовідсоткової передплати, а також на електронну пошту потерпілої з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_5 , на яку необхідно було перерахувати гроші.

30.04.2016 року об 11.00 годині ОСОБА_41 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» за допомогою системи «Приват 24» здійснила переказ грошових коштів у сумі 1739 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 .

30.04.2016 року о 19.19 год. ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, згідно з відведеною йому роллю, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_43 товар він поставляти не буде, прибувши до банкомату ПАТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Метростроївська, 3, з метою уникнення ідентифікації закрив обличчя від камер банкомату, після чого зняв грошові кошти з картки № НОМЕР_5 , отримані від ОСОБА_42 , тим самим ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 заволоділи майном ОСОБА_42 шляхом обману, спричинивши їй майнову шкоду у розмірі 1739 гривень.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинюючи злочин повторно, вступив у попередню змовою з ОСОБА_7 , попередньо розподіливши ролі. Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_6 повинен був придбати банківську картку на ім`я сторонньої особи, сім-картку для спілкування з потерпілими, та на сайті оголошень «OLX» розмістити оголошення про продаж товару. ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, повинен був здійснювати функції оператора, а саме спілкуватись з особами, які будуть дзвонити щодо розміщеного оголошення, сприяти прийняття ними рішень про купівлю товару на умовах передоплати. В подальшому співучасники злочину, після вчинення обману та отримання грошових коштів на банківську картку, яка була у їх віданні, не маючи на меті постачати замовлений товар, домовились зняти грошові кошти та розподілити їх.

Так, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану, у невстановлений час, але не пізніше 28 травня 2016, знаходячись у невстановленому місці, не маючи наміру поставляти товар, у мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX», розмістив оголошення про продаж об`єктиву «SigmaAF-17» вартістю 6561 гривень. Оформлення розміщеного оголошення, порядок його функціонування, розміщення інформації з повним технічним описом товару не викликали у покупців сумніву щодо реальності наміру продавця продати товар.

Крім того, ОСОБА_6 з метою спілкування з покупцями товару за вказаним оголошенням у невстановленому місці та у не встановлений час придбав сім-картку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_7 , яку передав ОСОБА_7 . За допомогою вказаної сім-картки останній спілкувався з покупцями, пропонував для замовлення товару здійснити повну передоплату його вартості. У разі отримання згоди на здійснення оплати товару ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами з номеру телефону НОМЕР_7 направляв реквізити банківської картки, куди необхідно були здійснити переказ грошей. Після перерахування грошових коштів потерпілими та їх зняття через мережу банкоматів, ОСОБА_6 видаляв повідомлення з сайту, сім-картку та банківську картку знищував.

З метою уникнення ідентифікації, приховування слідів кримінального правопорушення, ОСОБА_6 у невстановленому місці придбав банківську картку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_44 , до якої мав доступ. При надходженні грошових коштів на вказану картку ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 на території м. Дніпро знімали грошові кошти у банкоматах, при цьому з метою уникнення ідентифікації за допомогою одягу чи маски прикривали обличчя від камер фотофіксації.

28.04.2016 року потерпілий ОСОБА_45 , маючи намір придбати товар, у мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX» побачив оголошення про продаж об`єктиву «SigmaAF-17» вартістю 6561 гривень. З метою придбання зазначеного товару того ж дня потерпілий ОСОБА_45 зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , що був вказаний в оголошенні.

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинюючи злочин повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , усвідомлюючи той факт, що поставляти об`єктив потерпілому ОСОБА_46 він не буде, за номером телефону НОМЕР_7 , що був у його користуванні, запевнив останнього у вигідності купівлі товару, та після отримання його згоди направив з того ж номеру телефону смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_44 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 6561 гривень.

28.04.2016 року о 13.06 год. ОСОБА_45 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , через платіжну систему «Приват24» здійснив переказ грошових коштів у сумі 6561 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_44 .

У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 28.04.2016 року о 21.24 год., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_47 товар вони поставляти не будуть, прибули до банкомату ПАТ КБ «Приват Банк» на вул. Героїв Сталінграду, 123 у м. Дніпро, де прикриваючи обличчя одягом від фотокамер, зняли грошові кошти, тим самим заволоділи майном потеплілого ОСОБА_48 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 6561 гривень.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинюючи злочин повторно, у невстановлений час, але не пізніше 13 травня 2016, знаходячись у невстановленому місці, не маючи наміру поставляти товар, у мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX» розмістив оголошення про продаж холодильника «LGD-419 SMQL» вартістю 11842 гривень. Оформлення розміщеного оголошення, порядок його функціонування, розміщення інформації з повним технічним описом товару не викликали у покупців сумніву щодо реальності наміру продавця продати товар.

Крім того, ОСОБА_6 з метою спілкування з покупцями товару за вказаним оголошенням, у невстановленому місці та у не встановлений час придбав сім-картку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_9 . За допомогою вказаної сім-картки ОСОБА_6 спілкувався з покупцями, пропонував для замовлення товару здійснити повну передоплату його вартості. У разі отримання згоди на здійснення оплати товару ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами, з номеру телефону НОМЕР_9 направляв реквізити банківської картки, куди необхідно були здійснити переказ грошей. Після перерахування грошових коштів потерпілими та їх зняття через мережу банкоматів ОСОБА_6 видаляв повідомлення з сайту, сім-картку та банківську картку знищував.

З метою уникнення ідентифікації, приховування слідів кримінального правопорушення ОСОБА_6 у невстановленому місці придбав банківську картку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_49 , до якої мав доступ. При надходженні грошових коштів на вказану картку ОСОБА_6 на території м. Дніпро знімав грошові кошти у банкоматах, та при цьому з метою уникнення ідентифікації за допомогою одягу чи маски прикривав обличчя від камер фотофіксації.

13.05.2016 року потерпіла ОСОБА_50 , маючи намір придбати даний товар, у мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX» побачила оголошення про продаж холодильника «LGD-419 SMQL» вартістю 11842 гривень. З метою придбання зазначеного товару, того ж дня потерпіла ОСОБА_50 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_9 .

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинюючи злочин повторно, ОСОБА_6 , усвідомлюючи той факт, що поставляти холодильник потерпілій ОСОБА_50 він не буде, за номером телефону НОМЕР_9 , що був у його користуванні, з метою конспірації назвався ОСОБА_51 , шляхом обману надав завідомо неправдиву інформацію про продаж холодильника «LGD-419 SMQL» та запевнив останню у вигідності купівлі товару, а після отримання її згоди направив їй з того ж номеру телефону смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_49 , придбану ним у невстановленому місці, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 11 842 гривень.

13.05.2016 року о 15.54 год. ОСОБА_50 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 , через термінал за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська,40 здійснила переказ грошових коштів у сумі 11842 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_49 .

У подальшому ОСОБА_6 13.05.2016 року о 15.56 год. через платіжну систему «Приват 24» перевів грошові кошти з картки № НОМЕР_10 , отримані від ОСОБА_50 на банківську картку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_49 , та того ж дня прибув до банкомату ПАТ КБ «Приват Банк», що розміщений на вул. Героїв Сталінграду, 19 у м. Дніпро, де, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_50 товар він поставляти не буде, з метою уникнення фотофіксації закрив обличчя одягом та зняв грошові кошти, тим самим заволодів майном потеплілої ОСОБА_50 шляхом обману, спричинивши їй майнову шкоду у розмірі 11842 гривень.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинюючи злочин повторно, у невстановлений час, але не пізніше 23 травня 2016 року, знаходячись у невстановленому місці, не маючи наміру поставляти товар, у мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX» розмістив оголошення про продаж комп`ютерного процесору «IntelCorei7-4790KBX80646I74790K» вартістю 7194 гривень. Оформлення розміщеного оголошення, порядок його функціонування, розміщення інформації з повним технічним описом товару не викликали у покупців сумніву щодо реальності наміру продавця продати товар.

Крім того, ОСОБА_6 з метою спілкування з покупцями товару за вказаним оголошенням у невстановленому місці та у невстановлений час придбав сім-картку ПрАТ «МТС Україна» з номером НОМЕР_12 . За допомогою вказаної сім-картки ОСОБА_6 спілкувався з покупцями, пропонував для замовлення товару здійснити повну передоплату його вартості. У разі отримання згоди на здійснення оплати товару ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами з номеру телефону НОМЕР_12 направляв реквізити банківської картки, куди необхідно були здійснити переказ грошей. Після перерахування грошових коштів потерпілими та їх зняття через мережу банкоматів ОСОБА_6 видаляв повідомлення з сайту, сім-картку та банківську картку знищував.

З метою уникнення ідентифікації, приховування слідів кримінального правопорушення ОСОБА_6 у невстановленому місці придбав банківську картку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_52 , до якої мав доступ. При надходженні грошових коштів на вказану картку, ОСОБА_6 на території м. Дніпро знімав грошові кошти у банкоматах, та при цьому з метою уникнення ідентифікації за допомогою одягу чи маски прикривав обличчя від камер фотофіксації.

23.05.016 року потерпілий ОСОБА_53 , маючи намір придбати даний товар, у мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX» побачив оголошення про продаж комп`ютерного процесору «IntelCorei7-4790KBX80646I74790K» вартістю 7194 гривень. З метою придбання зазначеного товару того ж дня потерпілий ОСОБА_53 зателефонував на номер телефону НОМЕР_12 .

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинюючи злочин повторно, ОСОБА_6 , усвідомлюючи той факт, що поставляти комп`ютерний процесор потерпілому ОСОБА_53 він не буде, за номером телефону НОМЕР_12 , що був у його користуванні, з метою конспірації назвався ОСОБА_54 , та запевнив останнього у вигідності купівлі товару, та після отримання його згоди направив йому з того ж номеру телефону смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_52 , придбану ним у невстановленому місці, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 7194 гривень. Крім того, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що оставляти товар не буде, шляхом обману потерпілого ОСОБА_53 , на вимогу останнього з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу потерпілого направив скан-копію гарантійного листа від 23.05.2016 року.

23.05.2016 року о 17.38 год., ОСОБА_53 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , через касу відділення ПАТ КБ «Приват банк» за адресою: м. Чернігів, пр. Миру,49, здійснив переказ грошових коштів у сумі 7194 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_52 .

В подальшому ОСОБА_6 23.05.2016 року о 21.43 год., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_53 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ КБ «Приват Банк» на вул. Космонавтів, 2 у м. Дніпропетровську, де з метою уникнення ідентифікації по камерах фотофіксації закрив обличчя одягом та зняв грошові кошти, тим самим заволодів майном потеплілого ОСОБА_53 шляхом обману, спричинивши йому майнову шкоду у розмірі 7194 гривні.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинюючи злочин повторно, у невстановлений час, але не пізніше 23 травня 2016 року, знаходячись у невстановленому місці, не маючи наміру поставляти товар, у мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX», розмістив оголошення про продаж об`єктиву «NikonAF-SNikkor 50mmf/1.8G» вартістю 3891 гривень. Оформлення розміщеного оголошення, порядок його функціонування, розміщення інформації з повним технічним описом товару не викликали у покупців сумніву щодо реальності наміру продавця продати товар.

З метою спілкування з покупцями товару за вказаним оголошенням та для перерахування грошових коштів ОСОБА_6 використовував раніше придбані у невстановленому місці сім-картку ПрАТ «МТС Україна» з номером НОМЕР_12 та банківську картку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_52 , до якої мав доступ.

23.05.2016 року потерпіла ОСОБА_55 , маючи намір придбати даний товар, у мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX» побачила оголошення про продаж об`єктиву «NikonAF-SNikkor 50mmf/1.8G» вартістю 3891 гривень. З метою придбання зазначеного товару того ж дня потерпіла ОСОБА_55 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_12 .

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинюючи злочин повторно, ОСОБА_6 , усвідомлюючи той факт, що поставляти об`єктив потерпілій ОСОБА_55 він не буде, за номером телефону НОМЕР_12 , що був у його користуванні, та запевнив останню у вигідності купівлі товару, та після отримання її згоди направив з того ж номеру телефону смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_52 , придбану ним у невстановленому місці, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 3891 гривня.

23.05.2016 року о 20.56 год., ОСОБА_55 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 , через платіжну систему «Приват24» здійснила переказ грошових коштів у сумі 3891 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_52 .

У подальшому ОСОБА_6 23.05.2016 року о 21.43 год., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману, діючи повторно, усвідомлюючи, що замовлений ОСОБА_55 товар він поставляти не буде, прибув до банкомату ПАТ КБ «Приват Банк» на вул. Космонавтів, 2 у м. Дніпро, де з метою уникнення ідентифікації по камерах фотофіксації закрив обличчя одягом та зняв грошові кошти, тим самим заволодів майном потеплілої ОСОБА_55 шляхом обману, спричинивши їй майнову шкоду у розмірі 3891 гривень.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою провину у скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю та пояснив, що у лютому 2015 він вирішив спробувати через мережу Інтернет продати товар, не маючи наміру у подальшому його постачати покупцям. Для цього він у мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX розмістив оголошення про нібито продаж мобільного телефону, а також розмістив інформацію про опис товару на ціну. Також на сайті він розмістив номер мобільного телефону та реквізити банківської картки для перерахування коштів. Сім карту та банківську карту ПАТ «ПриватБанк» він придбав з метою спілкування з покупцями та для зняття грошових коштів за товар у банкоматах. Через деякий час йому зателефонував раніше незнайомий ОСОБА_9 , який виявив намір придбати виставлений ним на сайті мобільний телефон вартістю 3221 грн. В розмові з ОСОБА_9 він повідомив, що для придбання мобільного телефону ОСОБА_9 необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 100 % суми вартості за товар, на що ОСОБА_9 погодився. В цей же день на банківську карту надійшли грошові кошти від ОСОБА_9 , які він зняв в одному з банкоматів. Оскільки він не мав наміру поставляти ОСОБА_9 товар, він видалив оголошення з сайту та вимкнув мобільний телефон. У травні місяці 2015 року він знову вирішив шахрайським шляхом заробити грошові кошти через розміщення оголошення про нібито продаж екшн-камери у мережі Інтернет на сайті оголошень «OLX». Для цього він придбав сім карту мобільного оператора та банківську карту «ПриватБанк», а також розмістив на сайті оголошення про продаж екшн-камери вартістю 6000 грн. Через деякий час йому зателефонував покупець ОСОБА_11 , який заказав дві камери та перерахував на номер банківської карти грошові кошти у сумі 11 998 грн., які він зняв в одному з банкоматів міста. Замовлений ОСОБА_11 товар він не направив, оголошення з сайту він видалив та вимкнув мобільний телефон. Після цього він вирішив відкрити у мережі Інтернет фіктивний магазин з продажу мобільних телефонів та іншої техніки, запропонувавши займання вказаною діяльністю своєму знайомому ОСОБА_7 . Разом з ОСОБА_7 вони розробили план своєї діяльності, згідно яких він забезпечував наявність комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім карток операторів мобільних зв`язків, банківських карток, оформлених на сторонніх осіб, а також створив та розташував на Інтернет ресурсах сайт «www.east-trade.com.ua з Інтернет-магазином та оголошеннями. У свою чергу ОСОБА_7 орендував квартиру під «колл-центр» для прийняття заявок від покупців, відповідав на телефонні дзвінки, проводив переговори з покупцями з приводу придбання товарів, а також здійснював зняття грошових коштів. Так, за період часу з квітня 2016 року по кінець травня 2016 року ОСОБА_7 приймав закази від покупців, проводив з ними переговори, надсилав замовникам реквізити банківської карти на ім`я ОСОБА_13 , яку вони придбали для перерахування грошових коштів, а також надавав недостовірну інформацію про порядок поставки товару після стовідсоткової передоплати, а він у банкоматах міста, прикриваючи своє обличчя, знімав грошові кошти. Оскільки вони розміщали на сайті фіктивні оголошення про товари, які не поставляли на адреси покупцям, вони змінювали на сайті номери мобільних телефонів. Отримані грошові кошти вони ділили порівну та витрачали кожен на свої потреби. Таким визначеним способом вони у вказаний період часу заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_14 на суму 3719 грн., ОСОБА_15 на суму 5240 грн., ОСОБА_16 на суму 2880 грн., ОСОБА_17 на суму 4233 грн., ОСОБА_18 на суму 5360 грн., ОСОБА_19 на суму 3436 грн., ОСОБА_20 на суму 2100 грн., ОСОБА_21 на суму 5853 грн., ОСОБА_22 на суму 1620 грн., ОСОБА_23 на суму 2400 грн., ОСОБА_56 на суму 3011 грн., ОСОБА_26 на суму 7020 грн., ОСОБА_27 на суму 3011 грн., ОСОБА_28 на суму 2400 грн., ОСОБА_29 на суму 2422 грн., ОСОБА_30 на суму 1512 грн., ОСОБА_34 на суму 5760 грн., ОСОБА_36 на суму 2879 грн., ОСОБА_39 на суму 1739 грн., ОСОБА_42 на суму 1739 грн., ОСОБА_48 на суму 6561 грн. Крім того, він також з використанням об`яв на «OLX таким же способом заволодів коштами ОСОБА_50 на суму 11842 грн., ОСОБА_53 на суму 7194 грн. та ОСОБА_55 на суму 3891 грн.. З цивільними позовами потерпілих згоден. Він та ОСОБА_7 відшкодували потерпілій ОСОБА_56 спричинену матеріальну шкоду. У скоєному щиро кається.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою провину у скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю та пояснив, що у травні 2015 року його знайомий ОСОБА_6 запропонував йому відкрити у мережі Інтернет фіктивний магазин з продажу мобільних телефонів та іншої техніки, на що він погодився. Разом з ОСОБА_6 вони розробили план своєї діяльності, згідно яких ОСОБА_6 забезпечував наявність комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім карток операторів мобільних зв`язків, банківських карток, оформлених на сторонніх осіб, а також створив та розташував на Інтернет ресурсах сайт «www.east-trade.com.ua з Інтернет-магазином та оголошеннями. Він у свою чергу орендував квартиру під «колл-центр» для прийняття заявок від покупців, відповідав на телефонні дзвінки, проводив переговори з покупцями з приводу придбання товарів, а також здійснював зняття грошових коштів. Так, за період часу з квітня 2016 року по кінець травня 2016 року він приймав закази від покупців, проводив з ними переговори, надсилав замовникам реквізити банківської карти на ім`я ОСОБА_13 , яку вони з ОСОБА_6 придбали для перерахування грошових коштів, а також надавав недостовірну інформацію про порядок поставки товару після стовідсоткової передоплати. А ОСОБА_6 знімав у банкоматах міста, прикриваючи своє обличчя, грошові кошти. Оскільки вони розміщали на сайті фіктивні оголошення про товари, які не поставляли на адреси покупцям, вони змінювали на сайті номери мобільних телефонів. Отримані грошові кошти вони ділили порівну та витрачали кожен на свої потреби. Таким визначеним способом вони у вказаний період часу заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_14 на суму 3719 грн., ОСОБА_15 на суму 5240 грн., ОСОБА_16 на суму 2880 грн., ОСОБА_17 на суму 4233 грн., ОСОБА_18 на суму 5360 грн., ОСОБА_19 на суму 3436 грн., ОСОБА_20 на суму 2100 грн., ОСОБА_21 на суму 5853 грн., ОСОБА_22 на суму 1620 грн., ОСОБА_23 на суму 2400 грн., ОСОБА_56 на суму 3011 грн., ОСОБА_26 на суму 7020 грн., ОСОБА_27 на суму 3011 грн., ОСОБА_28 на суму 2400 грн., ОСОБА_29 на суму 2422 грн., ОСОБА_30 на суму 1512 грн., ОСОБА_34 на суму 5760 грн., ОСОБА_36 на суму 2879 грн., ОСОБА_39 на суму 1739 грн., ОСОБА_42 на суму 1739 грн., ОСОБА_48 на суму 6561 грн. З цивільними позовами потерпілих згоден. Він та ОСОБА_6 відшкодували потерпілій ОСОБА_56 спричинену матеріальну шкоду. У скоєному щиро кається

Окрім показань обвинувачених в яких вони визнають свою провину повністю, провина обвинувачених повністю підтверджується зібраними письмовими доказами по справі, дослідженими у судовому засіданні:

- платіжним дорученням № Р24А92861 від 22.02.2015 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_9 перерахував на рахунок отримувача НОМЕР_14 - 3221 грн. в якості оплати за мобільний телефон «LG D724. ( т.1 а.с. 30);

- квитанцією ПАТ КБ «ПриватБанк» від 22.05.2015 року, згідно якої потерпілий ОСОБА_11 перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 11998 грн. ( т. 1 а.с. 51);

- протоколом огляду від 12.06.2016 року, згідно якого були оглянуті надані потерпілим ОСОБА_14 роздруківка електронного листа щодо заказу в Інтернет магазині «East-Trade» мобільного телефону «Elephone P8000 та платіжне доручення про перерахування ОСОБА_14 на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_13 грошових коштів за вказаний мобільний телефон у сумі 3719 грн. ( т.1 а.с. 65-67);

- квитанцією ПАТ КБ «ПриватБанк» від 13.04.2016 року, згідно якої потерпілий ОСОБА_16 перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 2880 грн. ( т. 1 а.с. 93);

- протоколом огляду від 18.06.2016 року, згідно якого були оглянуті надані потерпілим ОСОБА_17 документи, а саме: платіжне доручення № від 13.04.2016 року про перерахування грошових коштів у сумі 4233 грн. на картку ПАТ КБ

«ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 та роздруківки електронних листів. ( т.2 а.с. 18-31);

- протоколом огляду від 19.06.2018 року, згідно якого були оглянуті надані потерпілим ОСОБА_18 документи, а саме: дублікат квитанції від 13.04.2016 року про перерахування грошових коштів у сумі 5350 грн. на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 та роздруківка електронних листів щодо придбання в інтернет-магазині «East-Trade» мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3. ( т.2 а.с. 51-54);

- протоколом огляду від 23.07.2016 року, згідно якого були оглянуті надані потерпілим ОСОБА_19 роздруківки з електронної пошти потерпілого про здійснення замовлення в інтернет-магазині «East-Trade» мобільного телефону «Xiaomi Redmi» та реквізити на його оплату у сумі 3436 грн. ( т.2 а.с. 80-82);

- дублікатом квитанції ПАТ КБ «ПриватБанк» від 21.04.2016 року, згідно якої потерпілий ОСОБА_20 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 2100 грн. ( т.2 а.с. 104);

- роздруківкою з електронної пошти потерпілого ОСОБА_20 про здійснення замовлення в інтернет-магазині «East-Trade» мобільного телефону «Oukitel K4000» вартістю 2083 грн. ( т.2 а.с. 105-106);

- протоколом огляду від 09.06.2016 року, згідно якого були оглянуті надані потерпілим ОСОБА_21 дублікат квитанції від 21.04.2016 року про перерахування грошових коштів у сумі 5853 грн. на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 , роздруківка електронного листа та витяг з системи «Приват24» про рух грошових коштів. ( т.2 а.с. 122-125);

- протоколом огляду від 09.06.2016 року, згідно якого був оглянутий наданий потерпілою ОСОБА_22 витяг з системи «Приват24» про перерахування на банківський рахунок № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 грошових коштів у сумі 1620 грн. ( т.2 а.с. 144-145);

- протоколом огляду від 21.06.2016 року, згідно якого були оглянуті надані потерпілим ОСОБА_23 дублікат квитанції від 21.04.2016 року про перерахування грошових коштів у сумі 2400 грн. на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 та роздруківка електронного листа. ( т.2 а.с. 159-161);

- дублікатом квитанції від 23.04.2016 року про перерахування ОСОБА_56 грошових коштів у сумі 3011 грн. за оплату мобільного телефону «Meizu M2 Note2 на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 ( т.2 а.с. 173);

- протоколом огляду від 20.07.2016 року, згідно якого був оглянутий наданий потерпілим ОСОБА_25 дублікат квитанції від 23.04.2016 року про перерахування грошових коштів у сумі 7020 грн. на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 ( т.2 а.с. 196-197);

- протоколом огляду від 11.07.2016 року, згідно якого був оглянутий наданий потерпілим ОСОБА_27 чек від 25.04.2016 року про перерахування грошових коштів у сумі 3011 грн. на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 ( т.2 а.с. 206-207);

- протоколом огляду від 22.06.2016 року, згідно якого був оглянутий наданий потерпілим ОСОБА_28 чек від 26.04.2016 року про перерахування грошових коштів у сумі 2400 грн. на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 ( т.2 а.с. 237, 246);

- роздруківкою з електронного листа та копією квитанції ПАТ КБ «ПриватБанк» від 27.04.2016 року про перерахування ОСОБА_57 грошових коштів у сумі 2422 грн. на банківську картку на ім`я ОСОБА_13 ( т.3 а.с. 19-21);

- протоколом огляду від 14.09.2016 року, згідно якого були оглянуті надані потерпілим ОСОБА_30 роздруківка з електронної пошти ОСОБА_31 та інтернет-магазину «East-Trade» та роздруківка з системи «Приват24» про переведення ОСОБА_30 грошових коштів у сумі 1512 грн. на банківську карту на ім`я ОСОБА_13 ( т.3 а.с. 40-43);

- протоколом огляду від 17.06.2016 року, згідно якого були оглянуті надані потерпілим ОСОБА_37 платіжне доручення ПАТ КБ «ПриватБанк» від 29.04.2016 року про перерахування грошових коштів у сумі 2879 грн. на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 та роздруківка електронного листа. ( т.3 а.с. 86-89);

- протоколом огляду від 06.09.2016 року, згідно якого були оглянуті надані потерпілим ОСОБА_40 копія чеку від 29.04.2016 року про перерахування грошових коштів у сумі 1740 грн. на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 та роздруківки електронного листа і скрін-шотів сторінки інтернет-магазину «East-Trade». ( т.3 а.с. 105-110);

- протоколом огляду від 14.06.2016 року, згідно якого був оглянутий наданий потерпілою ОСОБА_43 витяг з системи «Приват24» про переказ грошових коштів у сумі 1739 грн. на банківську картку на ім`я ОСОБА_13 ( т.3 а.с. 126-127);

- копією чеку ПАТ КБ «ПриватБанк» від 23.05.2016 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_53 перерахував грошові кошти у сумі 7194 року на банківську картку на ім`я ОСОБА_58 ( т.3 а.с. 207);

- копією гарантійного листа від 23.05.2016 року. адресованого ОСОБА_53 на постачання процесору моделі Intel Core i7-4790К. ( т.3 а.с. 226-227);

- протоколом огляду від 10.10.2017 року, згідно якого були оглянуті надані потерпілою ОСОБА_58 документи, а саме: дублікат квитанції від 23.05.2016 року про перерахування грошових коштів у сумі 3910 грн. на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_58 та роздруківка електронного листа. ( т.3 а.с. 251-252);

- протоколом огляду від 14.09.2016 року, згідно якого були оглянуті надані потерпілим ОСОБА_59 документи, а саме: квитанція від 28.04.2016 року про перерахування грошових коштів у сумі 6561 грн. на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_60 та роздруківка смс-листування з телефону потерпілого ОСОБА_48 ( т.3 а.с. 265-267);

- протоколом огляду від 28.04.2016 року, згідно якого була оглянута квитанція про зняття ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 6500 грн. з банкомату по вул. Г. Сталінграду, 138 у м. Дніпро. ( т.3 а.с. 285-288);

- протоколом обшуку від 27.05.2016 року за місцем проживання ОСОБА_6 ( т.5 а.с. 2-7);

- протоколом огляду від 03.06.2016 року, згідно якого були оглянуті вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 речі і документи, у тому числі: мобільний телефон «Самсунг» імеі НОМЕР_16 з сім карткою мобільного оператора «Лайф», мобільний телефон «Нокіа» імеі: НОМЕР_17 з неактивною сім карткою мобільного оператора «Лайф», які визнані по справі речовими доказами та знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області. ( т.5 а.с. 25-28, 29-31);

- протоколом огляду від 11.08.2016 року, згідно якого були оглянуті вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 речі, у тому числі: три флеш-картки, чотири сім-карти, юесбі модеми, які визнані посправі речовими доказами та знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області. ( т.5 а.с. 41, 42);

- протоколом огляду від 21.06.2016 року, згідно якого були оглянуті вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 речі, у тому числі: мобільний телефон «НТС», мобільний телефон «Samsung Galay Note3 імеі: НОМЕР_18 , мобільний телефон «Apple Iphone 6 64 GB імеі: НОМЕР_19 з сім карткою «Lifecell з зарядним пристроєм та навушниками, мобільний телефон «Alcatel імеі: НОМЕР_20 , мобільний телефон «Fly імеі: НОМЕР_21 з сім картками мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_22 та «Лайф» НОМЕР_23 , планшет «Apple Ipad2 імеі: НОМЕР_24 з сім карткою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_25 . ( т.5 а.с. 43-49). Вищевказані мобільні телефони визнані речовими доказами та знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області. ( т.5 а.с.50);

- протоколом огляду від 24.06.2016 року, згідно якого був оглянутий вилучений під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 нетбук «Asus. ( т.5 а.с. 51-53);

- протоколом огляду від 22.06.2016 року, згідно якого був оглянутий вилучений під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ноутбук «Acer. ( т.5 а.с. 55-57);

- протоколом огляду від 23.06.2016 року, згідно якого були оглянуті вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 жорсткі диски, планшет «Apple Ipad», коробка з флеш накопичувачем інформації з написом «Prestigio», мобільний телефон «Motorola імеі: НОМЕР_26 з сім-карткою «Київстар» та мікро картою пам`яті. ( т.5 а.с. 59-63);

- протоколом огляду від 22.06.2016 року, згідно якого були оглянуті вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 речі, у тому числі: WI-FI USB Adapter, два MiFi modem Verizon, USB флеш накопичувач SanDisk, USB флеш-накопичувач «Apacer», USB флеш накопичувач «Samsung, 3G USB modem Huawei У1550 з сім карткою оператора Лайф» № НОМЕР_27 , сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_28 , сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_29 , сім-картка мобільного оператора МТС-Росія № НОМЕР_30 , сім-картка мобільного оператора МТС-Росія № НОМЕР_31 . ( т.5 а.с. 64-70);

- протоколом обшуку від 27.05.2016 року, згідно якого у ОСОБА_6 були виявлені та вилучені: мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_32 з сім-карткою оператора МТС № НОМЕР_33 , неактивна сім картка НОМЕР_34 , мобільний телефон «Apple Iphone імеі: НОМЕР_35 з неактивною сім карткою з рукописним надписом « НОМЕР_36 », сім-картка мобільного оператору МТS RUS ( т.5 а.с. 156-158); Вказані речі визнані по справі речовими доказами та знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області. ( т.5 а.с. 166);

- протоколом обшуку від 27.05.2016 року, згідно якого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , були виявлені та вилучені: мобільний телефон «iPhone 5, мобільний телефон «Самсунг», сім картка «МТС». ( т.5 а.с. 156-158);
- протоколом обшуку від 27.05.2016 року, згідно якого у ОСОБА_7 були виявлені та вилучені: мобільний телефон «Самсунг» імеі: НОМЕР_37 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «МТС» НОМЕР_38 , мобільний телефон «Fly імеі: НОМЕР_39 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_40 . ( т.5 а.с. 169-174). Вказані мобільні телефони оглянуті та визнані по справі речовими доказами та знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області. ( т.5 а.с. 175-179, 182-186);

- протоколом обшуку від 27.05.2016 року, згідно якого за місцем проживання ОСОБА_7 були виявлені та вилучені: жорсткий диск «Western Digital», мобільний телефон «Алькател». ( т.5 а.с. 196-201);

- протоколами оглядів від 03.06.2016 року, згідно яких були оглянуті вилучені під час обшуку речі, які визнані по справі речовими доказами та знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області. ( т.5 а.с. 207-209, 216);

- протоколом огляду від 24.06.2016 року, згідно якого був оглянутий вилучений під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 мобільний телефон «Алькатель». ( т.5 а.с. 217-219);

- протоколом огляду від 23.06.2016 року, згідно якого був оглянутий вилучений під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 жорсткий диск Western Digitaj WD2500. ( т.5 а.с. 220-222);

- протоколом обшуку від 27.05.2016 року, згідно якого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 у квартирі АДРЕСА_5 були виявлені та вилучені: мобільний телефон «Самсунг» з карткою мобільного оператора «Київстра» з номером НОМЕР_41 , мобільний телефон «Nomi» чорного кольору без сім -карток, мобільний телефон «Nomi» білого кольору з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за номером НОМЕР_42 та з сім карткою оператора мобільного зв`язку МТС за номером НОМЕР_43 , мобільний телефон CRTEL чорного кольору з сім карткою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_42 , з сім-карткою мобільного оператора МТС з номером НОМЕР_43 , пристрій SIERRA WIRELESS, три зарядних пристрою, адаптер живлення, шнур чорного кольору(т.5 а.с. 225-227);

- протоколом огляду від 03.06.2016 року, згідно якого були оглянуті вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 мобільні телефони «Номі», «Самсунг», «CRTEL», зарядні пристрої та роутер, які визнані по справі речовими доказами та знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровської області. ( т.5 а.с. 228, 251);

- протоколом огляду від 03.06.2016 року, згідно якого були оглянуті вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 сім картки, а саме: оператора «Київстар» за номерами: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , оператора LIFE за номерами: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , оператора МТС за номерами: НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , стартовий пакет оператора Yezzz! за номером НОМЕР_66 з сім карткою, стартовий пакет оператора LIFE за номером НОМЕР_67 з сім карткою, стартовий пакет оператора «Київстар» за номером НОМЕР_68 з сім карткою, стартовий пакет оператора «Київстар» за номером НОМЕР_69 без сім картки, стартовий пакет оператора «Київстар» за номером НОМЕР_29 без сім картки, стартовий пакет оператора «МТС» за номером НОМЕР_70 з сім карткою, стартовий пакет оператора «МТС» за номером НОМЕР_71 з сім карткою, стартовий пакет оператора «ОГО» за номером НОМЕР_72 з сім карткою. Вказані сім картки та стартові пакети визнані по справі речовими доказами та знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області. ( т.5 а.с. 232, 233-234);

- протоколом огляду від 03.06.2016 року, згідно якого були оглянуті вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 мобільний телефон «Самсунг», зарядний пристрій, адаптер для живлення, шнур ( т.5 а.с. 235);

- протоколом огляду від 06.06.2016 року, згідно якого були оглянуті вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме листок з рукописними записами персональних та банківських даних гр. ОСОБА_61 , гр. ОСОБА_62 . Вказана річ визнана по справі речовим доказом та знаходиться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області. ( т.5 а.с. 236-245, 246-247);

- протоколом огляду від 23.06.2016 року, згідно якого був оглянутий під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 нетбук «Самсунг NP300ula». ( т.5 а.с. 252-255);

- протоколом огляду від 24.06.2016 року, згідно якого був оглянутий під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 нетбук «Самсунг model NP-N-227-La01ua. (т. 5 а.с. 256-259);

- протоколом огляду від 24.06.2016 року, згідно якого був оглянутий під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 мобільний телефон «Самсунг». ( т.5 а.с. 260-263);

- протоколом обшуку від 27.05.2016 року, згідно якого під час проведення обшуку у гаражі № НОМЕР_73 , розташованому у гаражному кооперативі «Автолюбитель-3» по пр. Б. Хмельницького, 27-б у м. Дніпро, в автомобілі «ВАЗ-2103» були виявлені та вилучені: пластикові банківські картки різних банків у кількості 19 штук, сім карти та картки від сім картки різних операторів, паспорта громадян України у кількості 25 штук, чорнові записи, фотокартки різних осіб, USB-модеми у кількості 2 штук, оригінал довіреності до індивідуального сейфу, брелок з кодами, свідоцтво про народження ОСОБА_63 , заготовки для відбиття різних штампів, гербова печатка «МВС», кліше для створення відтиску печатки. ( т.5 а.с. 266-268);

- протоколом огляду від 06.06.2016 року, згідно якого були оглянуті вилучені під час обшуку у гаражі № НОМЕР_73 , розташованому у гаражному кооперативі «Автолюбитель-3» по пр. Б. Хмельницького, 27-б у м. Дніпро документи та речі в тому числі, поліетиленовий пакет з логотипом «Нова Пошта», в якому знаходилися: паперовий конверт «А-Банк» на карту Універсальна, копія паспорту на ім`я ОСОБА_64 , листи з рукописними помітками, листки з рукописними помітками, копія чеку «ПриваБанк» про зняття готівки 04.11.2015 року, копія чеку «ПриватБанк» про зняття готівки 02.07.2013 року, банківська картка № НОМЕР_2 , стартові пакети «Київстар» НОМЕР_74 та НОМЕР_55 без сім картки, стартовий пакет «МТС Україна» НОМЕР_65 без сім картки, стартові пакети невідомого оператора у кількості 7 одиниць з сім картками, паперовий листок з рукописним надписом «Клим» з копією паспорту гр. ОСОБА_8 з рукописним текстом на звороті щодо даних ІПН, пін кодів платіжних карток, копія чеку «ПриватБанк» про зняття грошових коштів 25.03.2015 року, паперовий листок з рукописним надписом «Тыква» зі стартовим пакетом «Київстар» з платіжними даними гр. ОСОБА_58 , листок з рукописним текстом « ОСОБА_60 » № НОМЕР_8 з інформацією про ІПН та паспортні дані, конверт з логотипом «Приватбанк, картка Універсальна» з копією чеку «Приватбанк» про зняття готівки 13.07.2015 року, стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_47 , паперовий листок, який містить персональні та банківські дані гр. ОСОБА_10 , стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_60 та платіжну картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , листки з рукописним текстом у кількості 5 одиниць з телефонними номерами. Вказані документи визнані по справі речовими доказами та знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області. ( т.5 а.с. 269-275, а.с. 276-285);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.05.2016 року, згідно якого в ПАТ КБ «ПриватБанк» були вилучені копії документів щодо відкриття рахунку та копія паспорту гр. ОСОБА_13 та інформація про рух коштів на картці № НОМЕР_5 . ( т.6 а.с. 67-78);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.06.2016 року за участю свідка ОСОБА_65 , який в ході пред`явлення для впізнання фотознімків, впевнено впізнав ОСОБА_7 як особу, яка у березні 2016 року орендувала квартиру за адресою: АДРЕСА_4 та надала паспорт на ім`я ОСОБА_66 ( т.6 а.с. 174-176);

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи № 15/10.9/147 від 27.01.2017 року, згідно якого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках персонального комп`ютеру типу ноутбук фірми-виробника «ASUS, вилученого 27.05.2016 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено 48 файлів, які містять слова «OLX. ( т. 7 а.с. 68-72);

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи № 15/10.9/144 від 17.01.2017 року, згідно якого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках персонального комп`ютеру типу ноутбук фірми-виробника «ASUS, вилученого 27.05.2016 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено 2957 файлів, які містять слова «OLX. ( т.7 а.с. 77-82);

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи № 15/10.9/143 від 13.01.2017 року, згідно якого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках персонального комп`ютеру типу ноутбук «ASER» серія «Aspire, вилученого 27.05.2016 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , серед інформаційного наповнення виявлено 71 файл за критерієм пошуку «OLX. ( т.7 а.с. 88-96);

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи № 15/10.9/148 від 24.02.2017 року, згідно якого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках персонального комп`ютеру типу ноутбук фірми-виробника «Samsung» моделі: NP300U1A, серійний номер: HF9K93KB900121H, вилученого 27.05.2016 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено 914 файлів, які містять слова «OLX. На накопичувачі на жорстких магнітних дисках персонального комп`ютеру типу ноутбук фірм-виробника «Samsung» модель: NP-N127, серійний номер: ZQLA93LZ400291Y, вилученого 27.05.2016 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено 425 файлів, які містять слова: «www.east-trade.com.ua, « ІНФОРМАЦІЯ_3 , « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « ОСОБА_13 », «OLX». (т.7 а.с 116-121);

- протоколом щодо результатів проведення негласної слідчої дії від 21.05.2016 року. ( т.7 а.с. 129-136);

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих дій від 18.05.2016 року. ( т.7 а.с. 138-152);

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих дій від 18.05.2016 року. ( т.7 а.с. 153-170);

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих дій від 04.06.2016 року. ( т.7 а.с. 171-179);

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих дій від 04.06.2016 року. ( т.7 а.с. 180-188)

Враховуючи те, що обвинувачені не оспорюють всі обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності їх позиції, заслухавши думку учасників судового провадження та роз`яснивши їм положення ч.3 ст. 349 КПК України, суд при визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню, обмежився показаннями обвинувачених, дослідженням матеріалів кримінального провадження, визначивши відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.
Оцінюючи зібрані у справі докази, суд приходить до висновку, що провина обвинувачених кожного оремо, доведена повністю, оскільки досліджені вищезазначені докази отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, вони мають значення для кримінального провадження та відповідають фактичним обставинам справи. Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_6 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), правильно кваліфіковані за ч. 1 ст.190 КК України.

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_6 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, правильно кваліфіковані за ч. 2 ст.190 КК України.

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_7 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, правильно кваліфіковані за ч. 2 ст.190 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд, враховуючи тяжкість скоєного, кількість епізодів та обставини і спосіб вчинення злочинів, також роль у їх вчиненні і наслідки вчинення злочинів, пом`якшуючу покарання обставину щире каяття у вчинених злочинах; особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, працює, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, відшкодував завдану злочину шкоду потерпілій ОСОБА_56 , відповідно до досудової доповіді виправлення обвинуваченого з урахуванням його особистості, можливо без обмеження або позбавлення його волі на певний строк, суд приходить до висновку, що обвинуваченому ОСОБА_6 повинно бути призначене покарання у вигляді обмеження волі у межах санкції статті Кримінального Кодексу України, що буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд, враховуючи тяжкість скоєного, кількість епізодів та обставини і спосіб вчинення злочинів, також роль у їх вчиненні і наслідки вчинення злочинів, пом`якшуючу покарання обставину щире каяття у вчинених злочинах; особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, відшкодував завдану злочину шкоду потерпілій ОСОБА_56 , відповідно до досудової доповіді виправлення обвинуваченого з урахуванням його особистості, можливо без обмеження або позбавлення його волі, суд приходить до висновку, що обвинуваченому ОСОБА_6 повинно бути призначене покарання у вигляді обмеження волі у межах санкції статті Кримінального Кодексу України, що буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_9 на суму 3221 грн, ОСОБА_11 на суму 11998 грн, ОСОБА_14 на суму 3719 грн., ОСОБА_15 на суму 5240 грн., ОСОБА_16 на суму 2880 грн., ОСОБА_17 на суму 4233 грн., ОСОБА_18 на суму 5360 грн., ОСОБА_19 на суму 3436 грн., ОСОБА_20 на суму 2100 грн., ОСОБА_21 на суму 5853 грн., ОСОБА_22 на суму 1620 грн., ОСОБА_23 на суму 2400 грн., ОСОБА_26 на суму 7020 грн., ОСОБА_27 на суму 3011 грн., ОСОБА_28 на суму 2400 грн., ОСОБА_29 на суму 2422 грн., ОСОБА_30 на суму 1512 грн., ОСОБА_34 на суму 5760 грн., ОСОБА_36 на суму 2879 грн., ОСОБА_39 на суму 1739 грн., ОСОБА_42 на суму 1739 грн., ОСОБА_50 на суму 11842 грн., ОСОБА_53 на суму 7194 грн., ОСОБА_55 на суму 3891 грн., ОСОБА_48 на суму 6561 грн., суд вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі, а у задоволенні позову потерпілої ОСОБА_56 на суму 3011 грн. суд вважає необхідним відмовити у зв`язку з його повним відшкодуванням обвинуваченими та її відмовою від позову, викладеною в нотаріально завіреній заяві.

Витрати, пов`язані з проведенням експертиз по кримінальному провадженню, суд вважає за необхідне покласти на обвинувачених в повному обсязі.

У відповідності до ст. 100 КПК України, речові докази по справі мобільні телефони, ноутбуки, зарядні пристрої, роутери, шнури живлення до них, жорсткі диски, суд вважає необхідним конфіскувати у дохід держави, як засоби, пристосовані та використані при вчиненні кримінального правопорушення; особистий одяг, вилучений у обвинувачених, суд вважає необхідним повернути законним власникам, а рукописні тексти, банківські картки, сім-картки та пакети від сім карток суд вважає необхідним знищити.

Керуючись ст. ст. 349, 368, 370, 371,374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ
Визнати винним ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

за ч.1 ст. 190 КК України у вигляді одного року обмеження волі;

за ч.2 ст. 190 КК України у вигляді двох років обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більше суворим остаточно призначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді двох років обмеження волі.

Строк покарання рахувати з моменту прибуття ОСОБА_6 до місця відбування покарання.

Визнати винним ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді одного року шести місяців обмеження волі.

Строк покарання рахувати з моменту прибуття ОСОБА_7 до місця відбування покарання.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь потерпілого ОСОБА_9 матеріальну шкоду у сумі 3221 ( три тисячі двісті двадцять одну) гривню.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь потерпілого ОСОБА_11 матеріальну шкоду у сумі 11998 ( одинадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_14 матеріальну шкоду у сумі 3719 (три тисячі сімсот дев`ятнадцять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_15 матеріальну шкоду у сумі 5240 ( п`ять тисяч двісті сорок) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_16 матеріальну шкоду у сумі 2880 ( дві тисячі вісімсот вісімдесят) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_17 матеріальну шкоду у сумі 4233 (чотири тисячі двісті тридцять три) гривні.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_18 матеріальну шкоду у сумі 5360 (п`ять тисяч триста шістдесят) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_19 матеріальну шкоду у сумі 3436 (три тисячі чотириста тридцять шість) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_20 матеріальну шкоду у сумі 2100 (дві тисячі сто) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_21 матеріальну шкоду у сумі 5853 ( п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят три) гривні.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_22 матеріальну шкоду у сумі 1620 ( одну тисячу шістсот двадцять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_23 матеріальну шкоду у сумі 2400 (дві тисячі чотириста) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_25 матеріальну шкоду у сумі 7020 (сім тисяч двадцять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_27 матеріальну шкоду у сумі 3011 (три тисячі одинадцять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_28 матеріальну шкоду у сумі 2400 (дві тисячі чотириста) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_29 матеріальну шкоду у сумі 2422 (дві тисячі чотириста двадцять дві) гривні.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_67 матеріальну шкоду у сумі 1512 (одну тисячу п`ятсот дванадцять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_68 матеріальну шкоду у сумі 5760 ( п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_69 матеріальну шкоду у сумі 2879 (дві тисячі вісімсот сімдесят дев`ять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_70 матеріальну шкоду у сумі 1739 (одну тисячу сімсот тридцять дев`ять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_71 матеріальну шкоду у сумі 1739 (одну тисячу сімсот тридцять дев`ять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь потерпілої ОСОБА_72 матеріальну шкоду у сумі 11 842 ( одинадцять тисяч вісімсот сорок дві) гривні.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь потерпілого ОСОБА_73 матеріальну шкоду у сумі 7194 ( сім тисяч сто дев`яносто чотири) гривні.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь потерпілої ОСОБА_74 матеріальну шкоду у сумі 3891 (три тисячі вісімсот дев`яносто одну) гривню.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , солідарно, на користь потерпілого ОСОБА_75 матеріальну шкоду у сумі 6561 ( шість тисяч п`ятсот шістдесят одну) гривню.

Стягнути з ОСОБА_6 , на користь держави документально підтверджені витрати ДНДЕКЦ МВС України при проведенні судових експертиз 9029,10 (дев`ять тисяч двадцять дев`ять ) гривень 10 копійок.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави документально підтверджені витрати ДНДЕКЦ МВС України при проведенні судових експертиз 9029,10 (дев`ять тисяч двадцять дев`ять ) гривень 10 копійок.

Речові докази:

- мобільний телефон «Самсунг» імеі НОМЕР_16 з сім карткою мобільного оператора «Лайф», мобільний телефон «Нокіа» імеі: НОМЕР_17 з неактивною сім карткою мобільного оператора «Лайф», три флеш-картки, чотири сім-карти, юесбі модеми мобільний телефон «НТС», мобільний телефон «Samsung Galay Note3 імеі: НОМЕР_18 , мобільний телефон «Apple Iphone 6 64 GB імеі: НОМЕР_19 з сім карткою «Lifecell з зарядним пристроєм та навушниками, мобільний телефон «Alcatel імеі: НОМЕР_20 , мобільний телефон «Fly імеі: НОМЕР_21 з сім картками мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_22 та «Лайф» НОМЕР_23 , відео реєстратор «Prestigio, планшет «Apple Ipad2 імеі: НОМЕР_24 з сім карткою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_25 , нетбук «Asus, ноутбук «Acer,жорсткі диски, планшет «Apple Ipad», коробка з флеш накопичувачем інформації з написом «Prestigio», мобільний телефон «Motorola імеі: НОМЕР_26 з сім-карткою «Київстар» та мікро картою ,WI-FI USB Adapter, два MiFi modem Verizon, USB флеш накопичувач SanDisk, USB флеш-накопичувач «Apacer», USB флеш накопичувач «Samsung, 3G USB modem HuaweiУ1550 з сім карткою оператора Лайф» № НОМЕР_27 , сім-картку мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_28 , сім-картку мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_29 , сім-картку мобільного оператору МТС-Росія № НОМЕР_30 , сім-картку мобільного оператору МТС-Росія № НОМЕР_31 , мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_32 з сім-карткою оператора МТС № НОМЕР_33 , неактивну сім картку НОМЕР_34 , мобільний телефон «Apple Iphone імеі: НОМЕР_35 , мобільний телефон «iPhone 5, мобільний телефон «Самсунг», мобільний телефон «Самсунг» імеі: НОМЕР_37 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «МТС» НОМЕР_38 , мобільний телефон «Fly імеі: НОМЕР_39 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_40 , картку пам`яті «Kingston, жорсткий диск «Western Digital», мобільний телефон «Алькател», мобільний телефон «Самсунг» з карткою мобільного оператора «Київстра» за номером НОМЕР_41 , мобільний телефон «Nomi» чорного кольору без сім -карток, мобільний телефон «Nomi» білого кольору з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за номером НОМЕР_42 та з сім карткою оператора мобільного зв`язку МТС за номером НОМЕР_43 , мобільний телефон CRTEL чорного кольору з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за номером НОМЕР_42 , з сім-карткою мобільного оператора МТС за номером НОМЕР_43 , пристрій SIERRA WIRELESS, три зарядних пристрою, адаптер живлення, шнур чорного кольору. нетбук «Самсунг NP300ula», нетбук «Самсунг model NP-N-227-La01ua, мобільний телефон «Самсунг», які знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області конфіскувати у дохід держави;

- паперовий конверт «А-Банк» на карту Універсальна, копія паспорту на ім`я ОСОБА_64 , листи з рукописними помітками, листки з рукописними помітками, копію чеку «ПриваБанк» про зняття готівки 04.11.2015 року, копію чеку «ПриватБанк» про зняття готівки 02.07.2013 року, банківську картку № НОМЕР_2 , стартові пакети «Київстар» НОМЕР_74 та НОМЕР_55 без сім картки, стартовий пакет «МТС Україна» НОМЕР_65 без сім картки, стартові пакети невідомого оператора у кількості 7 одиниць з сім картками, паперовий листок з рукописним надписом «Клим» з копією паспорту гр. ОСОБА_8 з рукописним текстом на звороті щодо даних ІПН, пін кодів платіжних карток, копію чеку «ПриватБанк» про зняття грошових коштів 25.03.2015 року, паперовий листок з рукописним надписом «Тыква» зі стартовим пакетом «Київстар» з платіжними даними гр. ОСОБА_58 , листок з рукописним текстом « ОСОБА_60 » № НОМЕР_8 з інформацією про ІПН та паспортні дані, конверт з логотипом «Приватбанк, картка Універсальна» з копією чеку «Приватбанк» про зняття готівки 13.07.2015 року, стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_47 , паперовий листок, який містить персональні та банківські дані гр. ОСОБА_10 , стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_60 та платіжну картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , листки з рукописним текстом у кількості 5 одиниць з телефонними номерами, листок з рукописними записами персональних та банківських даних гр. ОСОБА_61 , гр. ОСОБА_58 , - які знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області - знищити.

- чоловічу кофту та кепку, які знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області повернути законному володільцю.

На вирок суду може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Суддя Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1