Справа №523/4424/19
Провадження №1-кс/523/1634/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2019

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянув матеріали клопотання про арешт майна у рамках кримінального провадження №0000056 від 12.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

Встановив :

З клопотання вбачається, що що в грудні 2017 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) в невстановленому місці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, вступили в злочинну змову, з метою систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, на території м. Одеси. При цьому зазначені особи розробили план своєї злочинної діяльності і розподілили між собою функції, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Згідно із вказаним планом до функцій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , входило: підбір учасників, загальне керівництво та координування дій учасників, розподіл грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, безпосереднє постачання наркотичних засобів з м. Кривий Ріг до м. Одеси, фасування та передача його «закладникам», отримування замовлень від наркозалежних громадян, отримання коштів за замовлення, незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону.

ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, згідно відведених їм ролей «закладників», особисто отримували від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 або ж через невстановлених в ході досудового слідства осіб, які виступали в ролі поставників, наркотичний засіб - метадон, який, у подальшому, відповідно до отриманих «замовлень», розкладали у різні місця м. Одеси, за допомогою мобільного зв`язку повідомляючи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про місце розташування «закладки».

Маючи на меті приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було прийнято рішення щодо розробки та беззаперечного дотримання методів конспірації, які полягали в тому, що збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, повинен проводитись без контакту з особою потенційним покупцем наркотичних засобів.

Таким чином, відповідно до раніше розробленого плану, отримавши замовлення наркотичного засобу, ОСОБА_4 або ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомляли номери телефонів або ж банківських карток, на які замовнику необхідно переказати відповідну суму коштів, тобто оплату за наркотичний засіб. Отримавши підтвердження про надходження платежу на відповідний рахунок, ОСОБА_4 або ОСОБА_5 за телефоном повідомляли одному із «закладників» ОСОБА_6 або невстановленій слідством особі кількість наркотичного засобу, яку необхідно передати замовнику шляхом «закладки». Після чого, «закладниця» повідомляла ОСОБА_4 або ОСОБА_5 про місце розташування «закладки» з наркотичним засобом метадоном, а останні, в свою чергу, по телефону надавали вказану інформацію замовнику.

Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, використовували різні номери мобільних телефонів та банківських карток, які систематично змінювали.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, обґрунтовано підозрюються у тому, що за період часу з грудня 2017 року по 20 лютого 2019 року, скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичного засобу - метадону, а саме:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи злочинну мету незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, діючи спільно з ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Кривий Ріг, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах, умисно, із корисливих намірів, незаконно придбали, з метою збуту, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у невстановленій кількості, який на невстановленому транспортному засобі перевезли до м. Одеса. Знаходячись в м.Одеса, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, частину наркотичного засобу передали «закладниці» ОСОБА_6 для подальшого збуту, а іншу частину залишили незаконно зберігати при собі. ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 наркотичний засіб метадон, перенесла його до місця свого проживання, тобто до квартири АДРЕСА_1 , де продовжила його незаконно зберігати з метою збуту.

Далі, ОСОБА_7 , який проводив санкціоновану оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, 28.12.2018, приблизно о 08 годині 40 хвилин, знаходячись у приміщенні адміністративної будівлі ВПН ГУНП в Одеській області, яка розташована за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко 15/5, зі свого номеру мобільного телефону зателефонував на номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 , та замовив у нього сім згортків по 0,25 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, в кожному. ОСОБА_5 погодився та повідомив, що для придбання в нього наркотичного засобу ОСОБА_7 необхідно переказати грошові кошти в сумі 350 гривень за однин згорток, а в загальному 2 450 гривень, на номер телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_7 направився до терміналу, розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова 51, з метою здійснення оплати за замовлений ним наркотичний засіб. Перебуваючи біля вказаного терміналу, ОСОБА_7 , 28.12.2018, о 09 годині 11 хвилин, переказав на номер телефону НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 450 гривень.

Далі, ОСОБА_5 , отримавши підтвердження про надходження платежу від ОСОБА_7 , діючи згідно раніше розробленого єдиного плану злочинних дій, спрямованих на незаконний збут наркотичного засобу, зателефонував «закладниці» ОСОБА_6 та сказав останній передати шляхом «закладки» сім згортків, які замовив ОСОБА_7 . ОСОБА_6 , в свою чергу, діючи відповідно до відведеної їй ролі, маючи умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , підготувала «закладку» з наркотичним засобом метадоном, яку, в подальшому, заховала біля одного із будинків по вул. Люстдорфська дорога в м. Одеса. Після чого, ОСОБА_6 , здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_5 , в ході якого повідомила останньому про адресу та місце розташування «закладки», а він, в свою чергу за телефоном повідомив вказану інформацію ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_7 , керуючись інструкціями ОСОБА_5 забрав сховану для нього «закладку» із семи згортків з наркотичним засобом метадоном, загальною масою 0,7580г, яку в подальшому добровільно видав співробітникам поліції.

Крім того, ОСОБА_4 , переслідуючи злочинну мету незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, діючи спільно з ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Кривий Ріг, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах, умисно, із корисливих намірів, незаконно придбали, з метою збуту, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у невстановленій кількості, який на невстановленому транспортному засобі перевезли до м. Одеса. Знаходячись в м. Одеса, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, частину наркотичного засобу передали «закладниці» ОСОБА_6 для подальшого збуту, а іншу частину залишили незаконно зберігати при собі. ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 наркотичний засіб метадон, перенесла його до місця свого проживання, тобто до квартири АДРЕСА_1 , де продовжила його незаконно зберігати з метою збуту.

Далі, ОСОБА_7 , який проводив санкціоновану оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, 04.01.2019, приблизно о 08 годині 50 хвилин, знаходячись у приміщенні адміністративної будівлі ВПН ГУНП в Одеській області, яка розташована за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко 15/5, зі свого номеру мобільного телефону зателефонував на номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_4 , та замовив у нього вісім згортків по 0,25 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, в кожній. ОСОБА_4 погодився та повідомив, що для придбання в нього наркотичного засобу ОСОБА_7 необхідно переказати грошові кошти в сумі 350 гривень за однин згорток, а в загальному 2 800 гривень, на номер телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_7 направився до терміналу, розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова 51, з метою здійснення оплати за замовлений ним наркотичний засіб. Перебуваючи біля вказаного терміналу, ОСОБА_7 , 04.01.2019, о 10 годині 18 хвилин, переказав на номер телефону НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 800 гривень.

Далі, ОСОБА_4 , отримавши підтвердження про надходження платежу від ОСОБА_7 , діючи згідно раніше розробленого єдиного плану злочинних дій, спрямованих на незаконний збут наркотичного засобу, зателефонувала «закладниці» ОСОБА_6 та сказала останній передати шляхом «закладки» вісім згортків, які замовив ОСОБА_7 . ОСОБА_6 , в свою чергу, діючи відповідно до відведеної їй ролі, маючи умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, виконуючи вказівку ОСОБА_4 , підготувала «закладку» з наркотичним засобом метадоном, яку, в подальшому, заховала біля одного із будинків по вул. Академіка Філатова в м. Одеса. Після чого, ОСОБА_6 , здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_4 , в ході якого повідомила останній про адресу та місце розташування «закладки», а вона, в свою чергу за телефоном повідомив вказану інформацію ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_7 , керуючись інструкціями ОСОБА_4 забрав сховану для нього «закладку» із восьми з наркотичним засобом метадоном, загальною масою 0,0579г, яку в подальшому добровільно видав співробітникам поліції.

Крім того, ОСОБА_4 , переслідуючи злочинну мету незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, діючи спільно з ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Кривий Ріг, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах, умисно, із корисливих намірів, незаконно придбали, з метою збуту, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у невстановленій кількості, який на невстановленому транспортному засобі перевезли до м. Одеса. Знаходячись в м.Одеса, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, частину наркотичного засобу передали «закладниці» ОСОБА_6 для подальшого збуту, а іншу частину залишили незаконно зберігати при собі. ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 наркотичний засіб метадон, перенесла його до місця свого проживання, тобто до квартири АДРЕСА_1 , де продовжила його незаконно зберігати з метою збуту.

Далі, ОСОБА_7 , який проводив санкціоновану оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, 10.01.2019, приблизно о 09 годині 00 хвилин, знаходячись у приміщенні адміністративної будівлі ВПН ГУНП в Одеській області, яка розташована за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко 15/5, зі свого номеру мобільного телефону зателефонував на номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 , та замовив у нього п`ять згортків по 0,25 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, в кожній. ОСОБА_5 погодився та повідомив, що для придбання в нього наркотичного засобу ОСОБА_7 необхідно переказати грошові кошти в сумі 350 гривень за однин згорток, а в загальному 1 750 гривень, на номер телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_7 направився до терміналу, розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова 51, з метою здійснення оплати за замовлений ним наркотичний засіб. Перебуваючи біля вказаного терміналу, ОСОБА_7 , 10.01.2019, о 10 годині 25 хвилин, переказав на номер телефону НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1 750 гривень.

Далі, ОСОБА_5 , отримавши підтвердження про надходження платежу від ОСОБА_7 , діючи згідно раніше розробленого єдиного плану злочинних дій, спрямованих на незаконний збут наркотичного засобу, зателефонував «закладниці» ОСОБА_6 та сказав останній передати шляхом «закладки» п`ять згортків, які замовив ОСОБА_7 . ОСОБА_6 , в свою чергу, діючи відповідно до відведеної їй ролі, маючи умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , підготувала «закладку» з наркотичним засобом метадоном, яку, в подальшому, заховала біля одного із будинків по вул. Академіка Філатова в м. Одеса. Після чого, ОСОБА_6 , здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_5 , в ході якого повідомила останньому про адресу та місце розташування «закладки», а він, в свою чергу за телефоном повідомив вказану інформацію ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_7 , керуючись інструкціями ОСОБА_5 забрав сховану для нього «закладку» із п`яти згортків з наркотичним засобом метадоном, загальною масою 0,0455г, яку в подальшому добровільно видав співробітникам поліції.

06.03.2018 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , періодично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна №10, що належить підозрюваній ОСОБА_4 .

У судовому засідані прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити його, власник майна до судового засідання не викликався, оскільки є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза відчуження майна або спотворення оригіналів документів на право власності.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Частиною другою вказаної статті визначено, що процесуальними джерелами доказів є речові докази, документи.

На даний час, з метою забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність застосувати такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця речей та документів.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, яка визначає поняття речових доказів.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя, керуючись ст.ст. 84, 170,171 КПК України,-

Постановив :

Клопотання старшого слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_8 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: квартири АДРЕСА_3 , шляхом заборони відчуження.

Особа, яка не була присутня при розгляді клопотання має право звернутись з заявою до суду про перегляд судового рішення.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 діб до Одеського апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1