Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/358/17
Провадження № 1-кс/670/106/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури, юристом 2 класу ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. заступнику начальника Віньковецького ВнП - начальнику СВ Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами в період часу із з 00 год. 00 хв. 14.02.2017 року по 16 год. 00 хв. 18 лютого 2017 року, фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 14.02.2017 року невстановлена особа перебуваючи в смт. Віньківці, Віньковецького району під приводом купівлі дитячого ліжка шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Дане кримінальне провадження 09.03.2017 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000050, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_7 показав, що розмістив із дружиною на інтернет сайті «ОLX.ua» оголошення про продаж дитячої коляски за ціною 800 гривень, та 14.02.2017 року на його мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував із № НОМЕР_3 невідомий чоловік і повідомив, що придбає коляску із оголошення та перерахує наперед грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому потерпілий узяв у своєї дружини ОСОБА_8 за згодою останньої кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та продиктував номер невідомій особі, із якою відбувалась розмова. Після цього ОСОБА_7 пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , де виконуючи вказівки особи, з якою спілкувався по мобільному телефону, здійснив перерахунок коштів на ім`я ОСОБА_9 в сумі 4559 гривень, а також здійснив поповнення мобільного телефону № НОМЕР_3 в сумі 199 гривень. Вказані операції ОСОБА_7 здійснював з метою отримання грошових коштів за продаж дитячої коляски, проте після здійснення переказів коштів зрозумів, що його обдурили.

На підставі наведеного, з метою відшукання викрадених грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти, які були перераховані ОСОБА_7 з № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, встановлення картки на яку надійшли вказані кошти та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з рахунку, на який надійшли грошові кошти.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених у ньому, просив задовольнити.

Офіційний представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000050, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України,--

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. заступнику начальника Віньковецького ВнП - начальнику СВ Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами в період часу із з 00 год. 00 хв. 14.02.2017 року по 16 год. 00 хв. 18 лютого 2017 року, фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1