Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/3236/18
Номер провадження 1-кс/376/864/2018
До Сквирського районного суду звернувся старший слідчий СВ Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 із клопотання про надання дозволу тимчасовий доступ до речей та документів. Свої вимоги слідчий мотивує наступним.
07.11.2018 ОСОБА_4 , будучи керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 НОМЕР_2 в Черкаській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_3 ; ІПН НОМЕР_4 ), діючи від імені ТОВ, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 221 017 гривень, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; р/р НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; ІПН НОМЕР_8 ) за наступних обставин.
06.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №06/11-1-18, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » азотне добриво «SALETROSAN 26 MAKKO» в кількості 34 тонни, за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинне сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 442017 гривень, при цьому, згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має здійснити передплату у сумі 221 008, 50 гривень (50% від всієї суми).
07.11.2018 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 221017 гривень на рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те станом на 06.12.2018 товару у власність покупцю ніхто не передав. Крім того, представники ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодівши грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уникають будь-яких контактів із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .
06.12.2018 ОСОБА_5 звернувся з даного приводу з письмовою заявою до Сквирського ВП.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме доступ до інформації про рух грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 , відкритому в Черкаській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_3 ; ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 01.08.2018 року по 11.12.2018 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси терміналу, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, відомості про особу на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено рахунок НОМЕР_2 , завірені належним чином копії заяви про відкриття рахунку (отримання банківської картки), копії документів, що посвідчують особу, яка відкрила рахунок (отримала банківську картку) та реєстри руху грошових коштів даного рахунку із зазначенням номера телефону, який закріплений до даного рахунку.
В звязку з викладеним слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять відомості про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10.03.2018 року по 22.08.2018 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси терміналу,банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, відомості про особу на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено банківську картку № НОМЕР_9 , завірених належним чином копій заяви про отримання банківської картки та про відкриття відповідного рахунку у банку, копій документів, що посвідчують особу яка отримала банківську картку та реєстри руху грошових коштів даного рахунку із зазначенням номера телефону, який закріплений до даного рахунку з подальшим вилученням копій вказаних документів.
В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.
Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими доказами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі нижче наведеного.
В силу ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є інформацією з обмеженим доступом.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказана інформація матиме важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та може бути використана як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду даного кримінального провадження, адже наявна висока ймовірність, що кошти які надходили на вказану картку були отримані шахрайським шляхом.
Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку що документи отримані за результатами проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження зможуть бути використані як докази та дадуть можливість встановити обставини які підлягають доказуванню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд,-
Клопотання - задовольнити .
Надати старшому слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 , відкритому в Черкаській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_3 ; ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 01.08.2018 року по 11.12.2018 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси терміналу, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, відомості про особу на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено рахунок НОМЕР_2 , завірені належним чином копії заяви про відкриття рахунку (отримання банківської картки), копії документів, що посвідчують особу, яка відкрила рахунок (отримала банківську картку) та реєстри руху грошових коштів даного рахунку із зазначенням номера телефону, який закріплений до даного рахунку.
Строк дії ухвали визначити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя