Справа № 646/6551/18
№ провадження 1-кс/646/6385/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.11.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001420 від 08.08.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку
В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власників рахунку та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , на ім`я ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2017 і по теперешній час, який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні дані власників рахунків, місце проживання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в який час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділеннях та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 01.01.2017 і по теперешній час.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0001420 від 08.08.2018, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч 3 ст. 191 КК України, щодо заволодіння бюджетними коштами.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4469/01-16, договору купівлі-продажу № 1606-2/П5-17 від 20.07.2017, показами свідка ОСОБА_6 вбачається, що ОСОБА_4 , який для підприємницької діяльності використовує поточний рахунок НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетний до вказаного злочину.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації щодо рахунку НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту укладення вищевказаних договорів по день постановлення ухвали, особі чиї дані вказані в клопотанні слідчому.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001420 від 08.08.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 388 КК України задовільнити частково.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з інформацією, про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 20.07.2017 по 09.11.2018 та даними про назви контрагентів, суми і призначення платежів, про повні анкетні дані власника вказаного рахунку, місце проживання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також дані в який час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок, також у яких відділеннях та в який час знімались грошові кошти та до відеозаписів та фотокарток з банкоматів через які знімалися кошти з вказаного рахунку, адресу їх розташування за період часу з 19.09.2017 по 09.11.2018
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1