Справа №485/1374/18
Провадження № 1-кс/485/146/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , за участю заступника начальника СВ ОСОБА_2 , секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КАБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у кримінальному провадженні №0000452 від 28.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 28 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000452 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою від 27 липня 2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_1 , яка є директором ПП " ОСОБА_6 ", в якій зазначено, що 20.07.2017 року невідомі їй особи під приводом продажу мінеральних добрив (нітроамафоски), шляхом зловживання довірою заявниці, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 133510, належними ПП " ОСОБА_6 ".
В ході досудового розслідування встановлено, що директор ПП " ОСОБА_7 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заключила з директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 договір купівлі-продажу №ТА-0008040 від 20.07.2018 року, згідно якого директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 зобов"язався поставити мінеральні добрива покупцю на зазгальну суму 133510 грн., але у визначений термін мінеральні добрива поставлені не були.
Згідно платіжного доручення №92 від 20.07.2018 року, вказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
08.10.2018 року слідчим суддею Баштанського районного суду Миколаївської області винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .
08.11.2018 року згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", про що складений відповідний протокол.
Згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було встановлено, що 19.07.2018 року на вказаний рахунок від ПП " ОСОБА_6 " були перераховані грошові кошти в сумі 133510 грн.
20 липня 2018 року ці грошові кошти були перераховані на банківський рахунок юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних власника вказаного рахунку з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв`язків.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя-
постановив:
Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ; Київське відділення ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
1) відомості про рух коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахункам в період з 19.07.2018 по 30.08.2018 року;
2) інформацію про особу, яка відкривала рахунок № НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття розрахункового рахунку.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді Microsoft Word або Microsoft Excel.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14 березня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1