печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
06.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 21.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Центрального регіону України.

Прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ході проведення працівниками відділу боротьби зі злочинами у бюджетній сфері на виконання вказівки Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 15.12.2017 року №10958/39/125/03-2017 «Щодо недопущення бюджетних витрат, виявлення корупційних ризиків серед службовців та документування протиправних діянь пов`язаних з бюджетними коштами», проведено відпрацювання закупівель Центрального спортивного клубу Збройних Сил України, які перебуваючи в змові між собою та третіми особами, з метою власного збагачення, присвоїли бюджетні кошти під час виконання робіт з капітального ремонту систем вентиляції та кондиціонування будівлі плавального басейну Центрального спортивного клубу Збройних Сил України на загальну суму 33 387 333, 00 грн.

На підставі тендеру між Центральним спортивним клубом Збройних Сил України та ТОВ «АТТІС-Україна» укладено договір підряду №215/12-18 на закупівлю:ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація Завершення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування будівлі плавального басейну Центрального спортивного клубу Збройних Сил України». Відповідно до умов договору, кошторисної документації та додатку №4 до Договору №215/12-18 від 14.12.2018 року підрядник повинен виконати роботи впродовж семи календарних днів.

Станом на 28.12.2019 року згідно відкритого джерела за рахунками державної казначейської служби встановлено, що за вказаними вище договором оплата проведена в повному обсязі.

Згідно кошторисної документації, розрахунку виконаних робіт (демонтаж покрівлі, монтаж обладнання, монтаж покрівлі, людино-годин) та придбаного обладнання, виконання вказаних у договорі робіт навіть з техніки безпеки повинно проводитись кваліфікованими працівниками у закритому для відвідувачів басейні, однак басейн з 14.12.2018 року по 31.12.2018 року працював у звичайному режимі та приймав відвідувачів. Згідно отриманої інформації та проведеного візуального огляду 15.12.2018 року, 17.12.2018 року, 19.12.2018 року, 21.12.2018 року, 23.12.2018 року, 25.12.2018 року та 27.12.2018 року встановлено, що роботи по капітальному ремонту систем вентиляції та кондиціонування будівлі плавального басейну Центрального спортивного клубу Збройних Сил України, згідно умов договору №215/12-18 від 14.12.2018 року взагалі не проводились.

Згідно з договором поставки № 21-12/18 від 21 грудня 2018 року та видатковою накладною № 26 від 26 грудня 2018 року ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» що розташована за адресою м. Київ, провулок Бородянський, ІПН 75 є постачальником системи CALOREX модель HDR 30 рециркуляційний потік повітря в басейні, повітронагрівальний LPHW 400, три фази 50 ГЦ в кількості 2 штук, покупцем вказаного товару є ТОВ БК «АТІС-України» , які повинні бути встановлено в ході капітального ремонту і реставрації при завершенні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування будівлі плавального басейну Центрального спортивного клубу Збройних Сил України».

Згідно з договором поставки № 21-12/18 від 21 грудня 2018 року між ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» та БК «АТТІС-Україна» в особі директора ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД», а саме ОСОБА_4 , ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» є постачальником системи CALOREX модель HDR 30. Допитана ОСОБА_4 що до ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» вона відношення не має, та про існування вказаного підприємства їй стало відомо в ході допиту в якості свідка.

Вказане підтверджується матеріалами отриманими з відділу протидії злочинам у бюджетні сфері Департаменту захисту економіки Національної поліції України, протоколом обшуку від 13.03.2019 року, допитами свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, на підставі викладеного, в діях службових осіб Центрального спортивного клубу Збройних Сил України, а також представників ТОВ БК «АТТІС-Україна» та ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Також прокурор вказує, що ТОВ БК «АТТІС-Україна» ІПН 87 має р/р НОМЕР_1 в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» в м. Київ МФО 380805, кошти на вищевказаному банківському рахунку відповідають вимогам ст. 167 ч. 2 п. 4 КПК України, у кримінальному провадженні є необхідність накласти арешт на вказані грошові кошти.

Посилаючись на вказані обставини, з метою подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ БК «АТТІС-Україна» () № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805, (м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) та забороні видаткових операцій по зазначеному розрахунковому рахунку.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, з метою подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ БК «АТТІС-Україна» (ЄДРПОУ 40044483) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805, (м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).
Заборонити видаткові операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805, (м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1