Справа№672/500/19
Провадження №1-кс/672/172/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000008 від 11.01.2019 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 09 січня 2019 року близько 13 год. 28 хв. особа на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу ОСБ плит, оголошення про продаж яких було розміщено на інтернет сайті «OLX», шляхом обману, в ході неодноразових телефонних розмов з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , спонукав потерпілу ОСОБА_5 перерахувати на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2270 грн., якими в подальшому заволодів, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

11 січня 2019 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 та розпочато досудове розслідування, в ході якого дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 09.01.2019 року о 13 год. 28 хв. за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила грошовий переказ в сумі 2270 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , як оплату за товар - ОСБ плит. Продавець по телефону запевнив її, що товар буде висланий як найшвидше, однак до цього часу вона його не отримала.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки встановлення руху грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та встановлення власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на який потерпіла ОСОБА_5 внаслідок обману перерахувала грошові кошти в сумі 2270 грн., має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що таким чином можна встановити власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, місцезнаходження терміналів, які використовувались власником банківської картки № НОМЕР_4 при знятті здобутих злочинним шляхом грошових коштів.

Відповідно до копії квитанції, наданої потерпілою ОСОБА_5 , вбачається те, що дійсно останньою 09.01.2019 року о 13 год. 28 хв. здійснено готівковий переказ на банківську картку № НОМЕР_5 , в сумі 2270 грн.

Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_4 ;

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_4 власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01 год. 09.01.2019 року по 01 год. 09.02.2019 року, який належить особі, якій потерпіла ОСОБА_5 09.01.2019 року перерахувала грошові кошти в сумі 2270 грн.;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01 год. 09.01.2019 року по 01 год. 09.02.2019 року, який належить особі, якій потерпіла ОСОБА_5 09.01.2019 року перерахувала грошові кошти в сумі 2270 грн.;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_4 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 01 год. 09.01.2019 року по 01 год. 09.02.2019 року, який належить особі, якій потерпіла ОСОБА_5 09.01.2019 року перерахувала грошові кошти в сумі 2270 грн.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням: начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 12.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя