Справа № 522/5475/17
Провадження № 1-кс/522/2503/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України старший ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (згідно довідки про взяття на облік платника податків вказано адресу: АДРЕСА_2 ), які мають значення для досудового розслідування, а саме:

договорів про закупівлю товарів за державні кошти з додатками до них: від 18.11.2015 №91 (16 339,20 грн.); від 11.12.2015 №106 (48 384.00 грн.); від 11.12.2015 №107 (49 494,00 грн.), накладні (про отримання запчастин): від 18.11.2015 №588; від 11.12.2015 №165; від 11.12.2015 №166, установчі документи ФОП « ОСОБА_3 », інших документів пов`язаних із ремонтом автомобіля VOLKSWAGEN PHAЕTON зав. № WVWZZZ3DZ48011825 та виконанням договорів від 18.11.2015 №91 (16 339,20 грн.); від 11.12.2015 №106 (48 384.00 грн.); від 11.12.2015 №107 (49 494,00 грн.).
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 03.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на балансі військової частини НОМЕР_3 знаходиться автомобіль марки VOLKSWAGEN PHAETON чорного кольору, військовий номер « НОМЕР_4 » (д/н НОМЕР_5 ), який в листопаді 2015 року був поставлений на СТО ФОП « ОСОБА_3 » для проведення капітального ремонту двигуна. Згідно накладних №588 від 18.11.2015, №166 від 11.12.2015 та №165 від 11.12.2015 вбачається, що власником СТО закуплено та передано на зберігання до військової частини НОМЕР_3 деталі до вищезазначеного автомобілю на загальну суму 114217 грн. 20 коп. Відповідальною особою, яка здійснювала прийом деталей був начальник складу військової частини НОМЕР_3 матрос ОСОБА_4 , що підтверджується підписами останнього у вищезазначених накладних.

У зв`язку із вищезазначеним та беручи до уваги, що виявлено порушення вимог законодавства з питань внутрішнього фінансового аудиту та аудиту фінансово-господарської діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_2 , які свідчать про можливе завдання шкоди, наявність ознак кримінального правопорушення в діях службових осіб військової частини НОМЕР_3 та фізичних осіб підприємців, у зв`язку із чим виникла необхідність в проведенні позапланової перевірки спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 вимог вищезазначеного законодавства.

21 березня 2017 року прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової перевірки у військовій частині НОМЕР_3 . Тоді ж клопотання прокурора було задоволено.

За результатами проведеного аудиту окремих питань діяльності військової частини НОМЕР_3 з питань державних закупівель був наданий негативний висновок її діяльності.

Аудитом встановлено, що існуюча система внутрішнього контролю у військовій частині не забезпечила належну ефективність та дієвість контролю за організацією дотримання законодавства, планів, процедур, контрактів, інших документів з питань державних закупівель. Зазначене ґрунтується на наступному:

Система бухгалтерського та кількісного обліку, що застосовувалася у військовій частині НОМЕР_3 , не забезпечувала достовірного обліку придбаних матеріальних цінностей та мали місце порушення нормативних документів.

Протягом 2015-2016 років у військовій частині НОМЕР_3 проведення закупівель організовано з порушенням вимог нормативних документів. Здійснення моніторингу цінових пропозицій проводилося формально. Контроль за укладанням та супроводженням договорів належним чином не організований. Підписи службових осіб на документах викликають сумніви про їх достовірність. Встановлено внесення недостовірних даних до документів на списання придбаного майна. Створені передумови для неефективного використання бюджетних коштів та виникнення втрат (нестач) матеріальних цінностей.

За результатами аудиту встановлено фінансових порушень на 167,08 тис. грн. придбаних запасних частин та комплектуючих до автомобіля VOLKSWAGEN PHAETON.

Порушення службовими особами вимог нормативних документів стосовно ремонту автомобілів на підприємствах без укладання відпорного договору створювало передумови для розукомплектування автомобілів та виникнення нестач військового майна.

Крім зазначеного у військової частині НОМЕР_3 встановлено можливе виникнення претензій за нестачу послуг за виконані без укладання договору з ФОП « ОСОБА_3 » роботи з розбирання та проведення ремонтних робіт двигуна автомобіля VOLKSWAGEN PHAETON на суму 17,6 тис. грн., додаткових витрат на збирання автомобіля до комплекту на суму 10,6 тис. грн., та інших видатків з відновлення технічного стану автомобіля на суму 24,5 тис. грн.

При цьому вказано, що надана для аудиту інформація не давала дійсного й повного уявлення про реальний склад активів та пасивів суб`єкта з питань збереження активів та інформації, у тому числі збереження та використання державного (військового) майна.
Для підтвердження висновків викладених в звіті від 15.05.2017 року № 234/3/7/35/аз про результати внутрішнього фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_3 за період 01.01.2015 по 31.12.2016 згідно якого встановлено порушень фінансово-бюджетних дисциплін, у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 було призначено 14.11.2018 судово-економічну експертизу виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також, 31.05.2018 до військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 234/3/1/1229 від 18.05.2018 про те, що відповідно до Інструкції з діловодства у ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.04.2017 № 124, ІНФОРМАЦІЯ_7 не має право завіряти копії документів отриманих у військових частинах.
Враховуючі вищенаведене, встановлено нестачу запасних частин та комплектуючих до автомобіля VOLKSWAGEN PHAЕTON на загальну суму 167 083, 25 грн. виникла внаслідок порушення службовими особами вимог нормативних документів з закупівлі, відсутності належного контролю з боку посадових осіб військової частини НОМЕР_3 за придбанням матеріальних цінностей, не дотриманням порядку приймання та зарахування на облік закупленого майна.

В ході допиту в якості свідка, колишній начальник складу військової частини НОМЕР_3 матрос ОСОБА_4 якому в ході допиту надано накладні №588 від 18.11.2015, №166 від 11.12.2015 та №165 від 11.12.2015, на що останній показав, що «накладная № 588 від 18.11.2015 Отправитель СПД-ФЛ ОСОБА_3 ,ИНН Получатель войсковая часть А3519 Чрез кого матрос ОСОБА_4 » запасних частин придбаних до автомобіля VOLKSWAGEN PHAЕTON зав. № НОМЕР_6 у ФОП „ ОСОБА_3 , які були зараховані на облік військової частини НОМЕР_3 на підставі наданої накладної на загальну суму 16 339 грн. 20 коп. проставлений підпис напроти його прізвища, у рядку: Принял: ОСОБА_4 , йому не належить та проставлений не ним, аналогічні показання ОСОБА_4 надав з приводу накладних №166 від 11.12.2015 та №165 від 11.12.2015.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено особу, яка можливо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . (згідно довідки про взяття на облік платника податків вказано адресу: АДРЕСА_2 ).
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_3 », а саме договорів про закупівлю товарів за державні кошти з додатками до них: від 18.11.2015 №91 (16 339,20 грн.); від 11.12.2015 №106 (48 384.00 грн.); від 11.12.2015 №107 (49 494,00 грн.), накладні (про отримання запчастин): від 18.11.2015 №588; від 11.12.2015 №165; від 11.12.2015 №166, установчі документи ФОП « ОСОБА_3 », інших документів пов`язаних із ремонтом автомобіля VOLKSWAGEN PHAЕTON зав. № WVWZZZ3DZ48011825 та виконанням договорів від 18.11.2015 №91 (16 339,20 грн.); від 11.12.2015 №106 (48 384.00 грн.); від 11.12.2015 №107 (49 494,00 грн.).
Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи. Таким чином отримання тимчасового доступу до копій зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.
Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Зокрема, є достатні підстави вважати що ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.
Також, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Прокурор будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання прокурора розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у фізичної особи-підприємця « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України старший ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості ознайомлення та вилучення завірених належним чином копії документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (згідно довідки про взяття на облік платника податків вказано адресу: АДРЕСА_2 ), які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- договорів про закупівлю товарів за державні кошти з додатками до них: від 18.11.2015 №91 (16 339,20 грн.); від 11.12.2015 №106 (48 384.00 грн.); від 11.12.2015 №107 (49 494,00 грн.), накладні (про отримання запчастин): від 18.11.2015 №588; від 11.12.2015 №165; від 11.12.2015 №166, установчі документи ФОП « ОСОБА_3 », інших документів пов`язаних із ремонтом автомобіля VOLKSWAGEN PHAЕTON зав. № WVWZZZ3DZ48011825 та виконанням договорів від 18.11.2015 №91 (16 339,20 грн.); від 11.12.2015 №106 (48 384.00 грн.); від 11.12.2015 №107 (49 494,00 грн.).
Відповідальні особи надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення старшим слідчим військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_5 , прокурорами групи прокурорів: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

18.02.2019