Провадження №1-кс/751/3172/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", достовірно знаючи про обтяження майна, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, в особистих в інтересах та інтересах очолюваного підприємства, реалізував квартиру АДРЕСА_1 , майнові права на яку перебували в іпотеці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі іпотечного договору № 7607Z155 від 10.09.2007, позбавивши тим самим ОСОБА_6 як інвестора згідно договорів дольової участі у будівництві багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 від 12.01.2006, можливості оформити право власності на цю квартиру та Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливості звернути стягнення на дану квартиру у разі невиконання ОСОБА_6 зобов`язань за кредитним договором № 7607С55 від 12.01.2006, заподіявши тим самим останнім шкоду у розмірі 1 764 616 грн.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 12.01.2006 укладено з ОСОБА_6 договори дольової участі у будівництві багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , згідно яких останньою прийнято участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_5 шляхом фінансування будівництва двокімнатних квартир під АДРЕСА_6 загальною проектною площею 76,13 кв. м. , які розташовані на 5-му поверсі, в сумі 346 513, 83 грн. та 299 876, 07 грн. відповідно, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято на себе зобов`язання виконати власними силами або запозиченими силами роботи по будівництву вказаного будинку у відповідності до проектної документації. Також відповідно до договору дольової участі у будівництві багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_4 від 12.01.2006 ОСОБА_6 прийнято участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_5 шляхом фінансування будівництва однієї додаткової кімнати на мансардному поверсі з виходом із квартир номер АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 шляхом влаштування сходового маршу - загальною проектною площею 119,21 кв. м. в сумі 235 268, 46 грн. (в еквіваленті станом на 12.01.2006 46 587, 81 дол.США) до 30 квітня 2008 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято на себе зобов`язання виконати власними силами або запозиченими силами роботи по будівництву вказаного будинку у відповідності до проектної документації.

В подальшому, з метою забезпечення фінансування будівництва та виконання умов вищевказаних договорів дольової участі у будівництві багатоквартирного житлового будинку, 10.09.2007 між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 7607С55, згідно якого Банк надав позичальнику кредит в сумі 111 172, 71 швейцарських франків, що в гривневому еквіваленті становить 452 472, 93 грн. з кінцевою датою погашення 01.09.2021 для оплати придбаного житла на первинному ринку шляхом інвестування коштів у житлове будівництво будинку АДРЕСА_5 . У цей же день між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено іпотечний договір № 7607Z155 предметом якого визначено майнові права на двокімнатні квартири під робочими номерами АДРЕСА_7 та АДРЕСА_9 , будівництво яких незавершене і які в майбутньому стануть власністю іпотекодавця після оформлення правовстановлюючих документів та належної реєстрації права власності на вищевказані квартири, і стануть забезпеченням виконання зобов`язань іпотекодавцем за кредитним договором. Дані про обтяження внесено до Єдиного реєстру обтяжень та Державного реєстру іпотек. Позичальником ОСОБА_6 отримано від банківської установи обумовлену у кредитному договорі суму кредиту в порядку п. 2.3 Кредитного договору від 10.09.2007, що підтверджується заявами на видачу готівки № 1290-1314 від 10.09.2007 та платіжним дорученням № 1 від 10.09.2007, які перераховано в рахунок погашення зобов`язань за вищевказаними договорами дольової участі у будівництві.

Пізніше, 19.08.2011 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою та засновником підприємства згідно Статуту Товариства, зареєстрованого розпорядженням Чернігівського міського голови № 92-р від 18.03.2004, наділеного повноваженнями згідно п. 15.7 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення та підписання господарських договорів, інших правочинів, розпорядження майном підприємства, будучи особисто відповідальним за виконання покладених на нього обов`язків, зобов`язаним добросовісно і розумно діяти, не перевищуючи своїх повноважень, діючи від імені TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", достовірно знаючи про обтяження майна, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, в особистих в інтересах та інтересах очолюваного підприємства та невстановлених третіх осіб, достовірно знаючи про те, що майнові права на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , згідно іпотечного договору № 7607Z155 від 10.09.2007 належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернувся з листом № 475 до Чернігівського міського голови з проханням оформити у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » новостворену двокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , загальною житловою площею 77,4 кв.м,, загальною площею 295,2 кв.м., як незаконно реконструйовану внаслідок перепланування та суміщення квартир АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , мансарди в окрему квартиру та зміни нумерації на 18, додавши копію сертифікату відповідності об`єкта будівництва державним будівельним нормам № ЧГ000073 від 24.03.2010.

Згідно акту готовності об`єкта до експлуатації від 18.03.2010 змін до проектної документації на будівництво будинку АДРЕСА_5 не вносилось, на об`єкті виконані згідно з державними будівельними нормами всі роботи, передбачені проектною документацією, обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування комісіями.

На підставі вказаного листа, складеного та підписаного директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 14.09.2011 згідно п. 1.2 протоколу засідання комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про внесення пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо оформлення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1 .

19.09.2011 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 245 надано дозвіл на оформлення свідоцтва про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1 .

У подальшому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про обтяження майна, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, в особистих в інтересах та інтересах очолюваного підприємства, звернувся до начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чернігівської обласної ради із заявою за вих. № 519 про оформлення свідоцтва про право власності на виготовлення інвентаризаційної справи у житловому багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_5 власнику Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо двокімнатної квартири АДРЕСА_10 та заявою за вих. № 521 про надання витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно на дану квартиру для її відчуження

Пізніше згідно інвентаризаційної справи № 20482 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чернігівської обласної ради на квартиру АДРЕСА_1 , на підставі рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 № 245 від 19.09.2011, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.09.2011 ІНФОРМАЦІЯ_6 видано свідоцтво про право власності на цю квартиру.

22.09.2011 право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану квартиру зареєстровано КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та за зверненням директора підприємства ОСОБА_5 для відчуження квартири ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як власнику, видано витяг з реєстру прав власності на нерухомість від 22.09.2011 № 31395905.

22.09.2011 ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про обтяження на квартиру АДРЕСА_10 , надавши інформацію приватному нотаріусу Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про відсутність майнових позовів до квартири, пов`язані з вилученням або обмеженням користування, володіння чи розпорядження нею, про не перебування квартири на момент підписання договору під забороною (арештом) не перебуває, під заставою, про відсутність щодо неї судового спору та вимог третіх осіб щодо квартири як в межах, так і за межами України, приховавши від покупця обставини, які мають істотне значення (п. 1.2 Договору купівлі-продажу від 22.09.2011) продав, а ОСОБА_8 купила двокімнатну квартиру АДРЕСА_11 .

Пізніше 26.09.2011 за зверненням ОСОБА_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано право власності на придбану квартиру за реєстраційним номером

№ 34691404.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість використати як докази відомості, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі матеріалів службової переписки, реєстраційних карток, запитів, протоколів, наказів, складених на товаристві протягом 2006-2012 років, що містять вільні зразки підпису та почерку директора ОСОБА_5 , неможливість іншим способом довести обставини, що й передбачається довести за допомогою цих документів, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення та механізму вчиненого кримінального правопорушення, зокрема під час проведення судових експертиз, а отримати їх у інший спосіб неможливо, з огляду на те, що дана документація містить охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали вищевказаних документів, які перебувають у матеріалах кримінальної справи №750/3095/14 (провадження №1-кп/750/113/14) по обвинуваченню ОСОБА_5 , що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 : АДРЕСА_12 , слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить відмітка у журналі вихідної кореспонденції. Жодних клопотань до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі матеріалів службової переписки, реєстраційних карток, запитів, протоколів, наказів, складених на товаристві протягом 2006-2012 років, - що містять вільні зразки підпису та почерку директора ОСОБА_5 , яка перебуває у матеріалах кримінальної справи №750/3095/14 (провадження №1-кп/750/113/14) по обвинуваченню ОСОБА_5 , що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_12 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1