Номер провадження 1-кп/754/145/19
Справа№754/2418/18
Вирок
Іменем України

14 лютого 2019 року Деснянський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

з участю обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0000100 відносно обвинуваченого

ОСОБА_4 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта вища, працюючого водієм на телеканалі «Прямий», одруженого, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.28ч.3,197-1ч.2,28ч.3ст.197-1ч.3,28ч.3,366ч.2, 28ч.3,366ч.2, 28ч.3,ст..366ч.2, 28ч.3,ст..366ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Судом визнано доведеним, що обвинувачений ОСОБА_4 діючи умисно, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів з 30.04.2014 року до липня 2017 року прийняв участь в діяльності організованої групи із самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб; самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій групою осіб земельній ділянці, а також вчинив у складі організованої групи внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостейза таких обставин:

Так, приблизно з 2007 року особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, переслідуючи корисливу мету, організували вчинення самовільного зайняття земельних ділянок на території міста Києва та самовільного будівництва на них будівель з метою подальшої реалізації житлових та нежитлових приміщень та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом від цієї реалізації.

Усвідомлюючи, що вчинення вищевказаних злочинів невстановлені особи з числа організаторів, самостійно здійснити не зможуть, вони розробили злочинний план, підібрали та залучили виконавців, пособників з числа службових осіб підконтрольних їм підприємств яких, з метою недопущення притягнення до відповідальності постійно змінювали, розподілили між ними злочинні ролі та шляхом інструктування, координації злочинних дій співучасників у формі наказів та доручень, безпосередньо здійснювали керування діями вказаних осіб з метою вчинення зазначених злочинів, тобто створили організовану групу.

План вчинення злочинів, розроблений особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа організаторів, направлений на самовільне зайняття земельних ділянок на території міста Києва та самовільне будівництво на них, передбачав:

- пошук співучасників вчинення злочинів, зокрема: осіб, які повинні бути призначені засновниками та директорами підконтрольних їм підприємств, що виступатимуть проектантами, замовниками та генеральними підрядниками будівництв, кураторами будівництв, кур`єрами, здійснюватимуть контроль за веденням бухгалтерського обліку, підготовку документів та юридичний супровід діяльності групи компаній, займатимуться підбором вищевказаних кадрів;

- розподіл функцій між співучасниками вчинення злочинів;

- забезпечення охорони майбутніх будівельних майданчиків;

- забезпечення прийняття судових рішень щодо користування земельними ділянками на свою користь;

- вчинення виконавцями злочинів службових підроблень документів, які в подальшому повинні подаватися до органів Державно-архітектурного контролю, Київської міської ради, райдержадміністрацій та в інші органи, установи та організації, з метою створення хибної уяви у добросовісних інвесторів про законність користування земельними ділянками та будівництво, яке на них здійснюється.

Розробивши план злочинних дій, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа організаторів, розподілили злочинні ролі між учасниками організованої групи виконавцями та пособниками, відповідно до яких:

- службові особи підприємств замовників та генеральних підрядників будівництв повинні були виконувати організаторсько-розпорядчі функції, керівництво підприємствами, які беруть участь в будівництві та підпорядкованими працівниками, підписувати фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, які подаватимуться до податкових та державних органів, підприємств, організацій та банківських установ від свого імені, а також виконувати доручення кураторів будівництв та їх, як власників будівництв;

- особи, які здійснюватимуть контроль за веденням бухгалтерського обліку вказаних підприємств повинні були перевіряти правильність ведення бухгалтерського та податкового обліку бухгалтерами підприємств; готувати, підписувати та подавати бухгалтерські та фінансово-господарські документи, в тому числі й для відкриття банківських рахунків; виплачувати заробітну плату працівникам в «конвертах», коригувати подану податкову звітність;

- особи, які займатимуться підбором кадрів, повинні були забезпечити розміщення оголошень про прийом на роботу, підбирати працівників на керівні посади підприємств замовників та генпідрядників, архітекторів, інженерів з авторського та технічного наглядів, виконробів, керівників дільниць, робочих та ін., працівників, які могли б працювати без офіційного працевлаштування; проводити з ними співбесіди; оформлювати офіційне працевлаштування.

Реалізуючи злочинний план, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа організаторів, приблизно в червні 2010 року, в складі організованої групи, вчинили самовільне зайняття земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 40 в Деснянському районі м. Києва, кадастровий номер 8 000 000 000:62:096:0038) (далі земельна ділянка) для самовільного будівництва на ній житлового комплексу «Перспектива» (далі ЖК).

Так, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з числа організаторів вчинення злочинів, достовірно володіли інформацією про те, що 18.11.2004 року рішенням Київської міської ради № 746/2156, Деснянській районній у місті Києві державній адміністрації (далі Деснянська РДА) передано в постійне користування земельну ділянку.

Незважаючи на викладене, з метою самовільного зайняття земельної ділянки, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа членів організованої групи залучили до вчинення вказаного злочину в квітні 2014 року - ОСОБА_4 , якого мали намір призначити на посаду директора ТОВ «Глобал Строй-3», довели до його відома розроблений організаторами злочинний план та отримали його добровільну згоду на спільне самовільне зайняття земельної ділянки в складі організованої групи.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4 повинен був виконувати функції керівника цієї компанії, організувати та здійснювати контроль за будівництвом, підписувати бухгалтерські, фінансово-господарські та інші документи до податкових органів, контролюючих організацій та банківських установ, попередні договори з інвесторами про обов?язок укласти в майбутньому основні договори щодо придбання об"єктів нерухомості в ЖК.

Так, наказом ТОВ «Глобал Строй-3» від 30.04.2014 року ОСОБА_4 було призначено на посаду директора вказаного підприємства.

Відповідно до статуту ТОВ «Глобал Строй-3», директор є органом управління Товариства. Директор, при його відсутності заступник директора виконавчий орган, який здійснює його поточну діяльність, згідно компетенції, та діє у відповідності з чинним законодавством; призначається і звільняється від посади зборами учасників товариства; організовує роботу товариства і несе персональну відповідальність за його діяльність; в межах своєї компетенції, має право без довіреності вчиняти від імені товариства будь-які юридичні акти, в тому числі й угоди. Виконавчо-розпорядчі функції директор може виконувати самостійно або призначати заступників та визначати їх компетенцію; діє від імені товариства, представляє його в установах, підприємствах, організаціях, як на Україні, так і за кордоном; розпоряджується майном товариства у відповідності з чинним законодавством та цим статутом; приймає та звільняє з роботи трудовий колектив товариства, вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов`язкові для трудового колективу товариства; виконує інші функції, що випливають з цього статуту; має право першого підпису від імені товариства (без рішення загальних зборів учасників товариства, директор не має права укладати будь-які угоди, пов`язані з відчуженням товариства належним товариству часток у статутному капіталі та/або акцій будь-яких третіх осіб у будь-який спосіб; надавати згоди від імені товариства на відчуження у будь-який спосіб цінних паперів та корпоративних прав, що належать юридичним особам, засновником яких є товариство; надання згоди від імені товариства на відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна, що належить юридичним особам, засновником яких є товариство; укладати від імені товариства кредитні угоди, договори застави, будь-які інші договори щодо відчуження нерухомого майна товариства; укладати будь-які угоди та вступати у будь-які правовідносини, пов`язані з відмовою (відступленням, передачею) від прав на земельні ділянки, що відведені чи відводяться товариством на користь третіх осіб).

Як особа, яка здійснює керівництво ТОВ «Глобал Строй-3» ОСОБА_4 , відповідно до п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», особисто несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

Таким чином, ОСОБА_4 , як генеральний директор ТОВ «Глобал Строй-3» обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто був службовою особою юридичної особи приватного права.

Діючи відповідно до розробленого організаторами злочинного плану, приблизно в травні 2014 року, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа організаторів, діючи відповідно до розробленого ними злочинного плану та відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей, надали доручення іншим учасникам організованої групи підготувати, а директору ТОВ «Глобал Строй-3» ОСОБА_4 та директору ТОВ «Київмонтажбуд» ОСОБА_5 підписати договір генерального підряду на здійснення будівельно-монтажних робіт по вул. Драйзера, 40 в м. Києві від 25.05.2014 року № 25/05-ГП/2014.

Відповідно до умов вказаного договору, Замовник ТОВ «Глобал Строй-3» в особі директора ОСОБА_4 доручає, а Генеральний підрядник ТОВ «Київмонтажбуд» в особі ОСОБА_5 зобов`язується на свій ризик власними силами та засобами, відповідно до проектної документації, діючих будівельних норм та правил, у встановлені терміни, в порядку та на умовах визначених цим договором, за плату здійснити будівельно-монтажні роботи за адресою на об`єкті: м. Київ вул. Драйзера, 40 в м. Києві, та здати Замовнику у встановленому чинним законодавством порядку та у строк зазначений в цьому договорі.

За таких обставин ОСОБА_4 , діючи у співучасті з особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа організаторів, виконавців та пособників організованої групи та іншими невстановленими особами, в складі організованої групи, не дивлячись на те, що земельна ділянка належить територіальній громаді міста Києва, а її цільове призначення для завершення будівництва школи, порушуючи права землекористувача самостійно господарювати на земельній ділянці, діючи всупереч ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19.06.2003 та ст. 1 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003, вчинив фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) та за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, чим завдав територіальній громаді міста Києва шкоди в розмірі 2 479 023, 99 грн., що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є значною шкодою.

Крім того, після самовільного зайняття земельної ділянки всупереч п. 2, 3 ст. 8 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо здійснення забудови земельних ділянок тільки їх власниками чи користувачами та лише в установленому законодавством порядку, ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» щодо здійснення будівництва лише відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження організували вчинення на самовільно зайнятій ділянці самовільне будівництво ЖК «Перспектива» в складі організованої групи.

Відповідно до попередньо розподілених організаторами вчинення злочину ролей, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа працівників підконтрольних їм підприємств, задіяних в злочинній схемі щодо самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва на ній ЖК, які займалися підбором працівників та юридичним супроводженням діяльності цих підприємств та входили в склад організованої групи, підготували та надали у 2015 році в приватне підприємство «Студія Лад» (), службові особи якого не були усвідомлені про злочинні наміри учасників організованої групи, документи для виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Глобал Строй-3» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу та дошкільного дитячого закладу на вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва, умисно не надавши наступних документів:

містобудівних умов та обмежень;

топоплану М 1:500 з нанесеними підземними, наземними комунікаціями;

завдання на проектування від Департаменту земельних ресурсів КМДА;

витягу з державного земельного кадастру.

Працівниками ПП «Студія Лад» на замовлення ТОВ «Глобал Строй-3» виготовлено Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цьому підприємству для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу та дошкільного дитячого закладу на вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва, яким передбачено необхідність отримання ТОВ «Глобал Строй-3» у Деснянської РДА земельну ділянку в довгострокову оренду на 10 років.

Однак, зазначені вимоги учасниками організованої групи та директором підприємства-замовника будівництва ТОВ «Глобал Строй-3» ОСОБА_4 умисно виконані не були, натомість продовжуючи свої злочинні дії та переслідуючи корисливу мету власного збагачення, в червні-липні 2014 року, листопаді 2016 року та в березні 2017 року, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що у замовника будівництва ТОВ «Глобал Строй-3» відсутні дозвільні документи на користування земельною ділянкою, а також містобудівні умови та обмеження, діючи відповідно до розробленого організаторами вчинення злочинів злочинного плану, видав офіційні документі декларації про початок будівельних робіт та декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності, в які вніс завідомо неправдиві відомості про наявність даних документів, а також завідомо неправдиві відомості про головного архітектора, інженера технічного нагляду, інженера проекту та назву будівельних робіт, які підготували та надали йому на підпис інші учасники організованої групи та які він подав до органів державного архітектурно-будівельного контролю.

Крім того, у вказані офіційні документи невстановленими особами з числа учасників організованої групи, внесено завідомо неправдиві відомості про видані Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 03.04.2014 № 2165/0/12/010-14 та про наявність у ТОВ «Глобал Строй-3» Державного акту ЯЯ № 080575, зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу КМР (КМДА) за № 08-9-00006 від 08.04.2005, що не відповідає дійсності, оскільки зазначені документи для ТОВ «Глобал Строй-3» не видавалися.
Діючи відповідно до попередньо розподілених невстановленими особами з числа організаторів, злочинних ролей, ОСОБА_4 , діючи в співучасті з іншими учасниками організованої групи та іншими невстановленими особами, в складі організованої групи, всупереч п. «а» ст. 96 Земельного кодексу України, використовуючи земельну ділянку номер 8 000 000 000:62:096:0038 не за цільовим призначенням, без відповідних дозвільних документів на початок будівельних робіт, залучив до здійснення вищевказаного будівництва будівель низку субпідрядних організацій.

Крім того, приблизно у період часу з квітня по червень 2014 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці на території міста Києва, з метою службового підроблення, тобто складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності, тобто які підтверджують та посвідчують певні події та явища, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей, вступив у злочинну змову з особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа організаторів, які розробили план вчинення злочинів, довели його до відома ОСОБА_4 , розподілили злочинні ролі, на що останній погодився, а також інших учасників організованої групи та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Відповідно до попередньо розробленого організаторами вчинення злочину злочинного плану, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа учасників організованої групи повинні були скласти від імені службових осіб замовників підприємств ТОВ «Глобал Строй-3» та ТОВ «Київмонтажбуд» офіційні документи, а саме:
декларацію про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція нежитлового будинку та будівництва житлової прибудови по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва»;
декларацію про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція нежитлового будинку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва»;
декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності «Реконструкція нежитлового будинку шляхом прибудови під житловий будинок по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва»;
декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності «Реконструкція нежитлового будинку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва», до яких внести завідомо неправдиві відомості про наявність дозвільних документів на користування земельною ділянкою, видані містобудівні умови та обмеження, категорію складності об`єкта та відповідальних за будівництво осіб (головного архітектора проекту, головного інженера проекту та їх контактних даних).
Крім того, у вказані офіційні документи особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа учасників організованої групи, внесено завідомо неправдиві відомості про видані Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 03.04.2014 № 2165/0/12/010-14 та про наявність у ТОВ «Глобал Строй-3» Державного акту ЯЯ № 080575, зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу КМР (КМДА) за № 08-9-00006 від 08.04.2005, що не відповідає дійсності, оскільки зазначені документи для ТОВ «Глобал Строй-3» не видавалися.
Службова особа ТОВ «Глобал Строй-3» - директор підприємства ОСОБА_4 , діючи як виконавець, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, повинен був засвідчити вищевказані офіційні документи, до яких внесені завідомо неправдиві відомості, своїм підписом та печаткою вказаного підприємства, тобто видати їх, після чого інші учасники організованої групи повинні були подати їх до органів архітектурно будівельного контролю м. Києва, для створення хибної уяви у контролюючих органів та майбутніх інвесторів про законність будівництва ЖК «Перспектива» по вул. Теодора Драйзера в Деснянському районі м. Києва.
Так, у невстановлений досудовим слідством час приблизно в червні 2014 року, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа учасників організованої групи, достовірно знаючи, що земельна ділянка № 28 у 26-му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі м. Києва, к.н. :62:096:0038 має цільове призначення для завершення будівництва школи та надана в постійне користування з цією метою Деснянській районній у місті Києві державній адміністрації на підставі Державного акту на право постійного користування, зареєстрованого 08.04.2005 за № 08-9-00006, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовили бланк офіційного документу декларації про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція нежитлового будинку та будівництво житлової прибудови по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва». В зазначений офіційний документ, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з числа учасників організованої групи, які діяли спільно з ОСОБА_4 , внесли завідомо неправдиві відомості про інженера з технічного нагляду ОСОБА_6 , головного інженера проекту ОСОБА_7 , назву будівельних робіт « Реконструкція нежитлового будинку та будівництво житлової прибудови по АДРЕСА_2 », 3-ю категорію складності, що не відповідає дійсності, оскільки зазначені особи не приймали участі у розробці проекту, не здійснювали технічний нагляд будівництва, а будівельні роботи передбачали будівництво нового житлового комплексу.
Крім того, в указаний офіційний документ особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа учасників організованої групи, внесено завідомо неправдиві відомості про видані Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 03.04.2014 № 2165/0/12/010-14 та про наявність у ТОВ «Глобал Строй-3» договору оренди земельної ділянки від 29.04.2011, зареєстрованого головним Управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 15.06.2011 року за № 60-7-00492, що не відповідає дійсності, оскільки зазначені документи для ТОВ «Глобал Строй-3» не видавалися та не реєструвалися.
Реалізуючи злочинний план, направлений на вчинення службових підроблень офіційних документів, службова особа, директор ТОВ «Глобал Строй-3» ОСОБА_4 , діючи як виконавець у складі організованої групи, перебуваючи на території міста Києва, приблизно у червні 2014 року, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, достовірно знаючи, що в офіційний документ - декларацію про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція нежитлового будинку та будівництво житлової прибудови по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва» внесені завідомо неправдиві відомості про інженера з технічного нагляду, головного архітектора проекту та головного інженера проекту, наявність виданих містобудівних умов та обмежень, договору оренди земельної ділянки, що не відповідає дійсності, підписав вказаний офіційний документ у графі «Замовник Директор ТОВ «Глобал Строй-3» ОСОБА_4 » та засвідчив його печаткою вказаного підприємства, тобто видав завідомо неправдивий офіційний документ, який склали невстановлені учасники організованої групи, для подальшої подачі його до органів архітектурно-будівельного контролю в м. Києві для отримання права на проведення будівельних робіт.
Приблизно 26.06.2014 року, у денний час, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей у складі організованої групи, подали завідомо неправдивий офіційний документ - декларацію про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція нежитлового будинку та будівництво житлової прибудови по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва», яку видала службова особа ОСОБА_4 , до Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві, розташованої по бульвару Лесі Українки, 26 в м. Києві, де вказана декларація зареєстрована 26.06.2014 за вхідним номером 7/26-2606/51.
Крім того, діючи умисно, незважаючи на встановлення судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій у судових рішеннях у справах 826/17101/14, 826/14004/15, 910/12049/16, 826/15258/15, 826/9982/16, які набрали законної сили, фактів внесення учасниками організованої групи недостовірних відомостей у документи, які подавались для отримання прав на забудову земельної ділянки, продовжуючи свої злочинні дії, у невстановлений досудовим слідством час в листопаді 2016 року, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа учасників організованої групи, достовірно знаючи, що земельна ділянка № НОМЕР_1 у АДРЕСА_3 , к.н. :62:096:0038 має цільове призначення для завершення будівництва школи та надана в постійне користування з цією метою Деснянській районній у місті Києві державній адміністрації на підставі Державного акту на право постійного користування, зареєстрованого 08.04.2005 за № 08-9-00006, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовили бланк офіційного документу декларації про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція нежитлового будинку під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ». В зазначений офіційний документ, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з числа учасників організованої групи, які діяли спільно з ОСОБА_4 внесли завідомо неправдиві відомості про контактні дані головного архітектора проекту ОСОБА_8 , навмисно зазначивши номер телефону, який їй не належить, інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , назву будівельних робіт «Реконструкція нежитлового будинку під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », що не відповідає дійсності, оскільки зазначені особи не приймали участі у розробці проекту, не здійснювали технічний нагляд будівництва, а будівельні роботи передбачали будівництво нового житлового комплексу.
Крім того, в указаний офіційний документ особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа учасників організованої групи, внесено завідомо неправдиві відомості про видані Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки від 03.04.2014 року № 2165/0/12/010-14 та про наявність у ТОВ «Глобал Строй-3» Державного акту ЯЯ № 080575, зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу КМР (КМДА) за № 08-9-00006 від 08.04.2005, що не відповідає дійсності, оскільки зазначені документи для ТОВ «Глобал Строй-3» не видавалися.
Реалізуючи злочинний план, направлений на вчинення службових підроблень офіційних документів, службова особа, директор ТОВ «Глобал Строй-3» ОСОБА_4 , перебуваючи на території міста Києва,у невстановлений досудовим слідством час у листопаді 2016 року, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, достовірно знаючи, що в офіційний документ - декларацію про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція нежитлового будинку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва» внесені завідомо неправдиві відомості про контактні дані головного архітектора проекту, наявність виданих містобудівних умов та обмежень, Державного акту ЯЯ № 080575, зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу КМР (КМДА) за № 08-9-00006 від 08.04.2005, що не відповідає дійсності, підписав вказаний офіційний документ у графі «Директор «Глобал Строй-3» В.В. Лебедєв» та засвідчив його печаткою вказаного підприємства, тобто видав завідомо неправдивий офіційний документ, який склали, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з числа учасників організованої групи, для подальшої подачі його до органів архітектурно-будівельного контролю в м. Києві для отримання права на проведення будівельних робіт.
Приблизно 21.11.2016 року, у денний час, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей у складі організованої групи, подали завідомо неправдивий офіційний документ - декларацію про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція нежитлового будинку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва», яку видала службова особа ОСОБА_4 , до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), розташованого по вул. Хрещатик, 32 в м. Києві, де вказана декларація зареєстрована 21.11.2016 за вхідним номером 073/09/01-2111/4 та у відділі дозвільних документів Управління дозвільних процедур зазначеного Департаменту 22.11.2016 за № КВ24.
Крім цього, діючи умисно, незважаючи на встановлення судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій у судових рішеннях у справах 826/17101/14, 826/14004/15, 910/12049/16, 826/15258/15, 826/9982/16, які набрали законної сили, фактів внесення учасниками організованої групи недостовірних відомостей у документи, які подавались для отримання прав на забудову земельної ділянки, продовжуючи свої злочинні дії, у невстановлений досудовим слідством день, приблизно в квітні 2016 року, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа учасників організованої групи, достовірно знаючи, що земельна ділянка АДРЕСА_4 , к.н. :62:096:0038 має цільове призначення для завершення будівництва школи та надана в постійне користування з цією метою Деснянській районній у місті Києві державній адміністрації на підставі Державного акту на право постійного користування, зареєстрованого 08.04.2005 за № 08-9-00006, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовили бланк офіційного документу декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності «Реконструкція нежитлового будинку шляхом прибудови під житловий будинок по АДРЕСА_2 ».
В зазначений офіційний документ, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа учасників організованої групи які діяли спільно з ОСОБА_4 , внесли завідомо неправдиві відомості про контактні дані відповідального за авторський нагляд, головного архітектора проекту ОСОБА_8 , навмисно зазначивши номер телефону, який їй не належить, інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , назву об`єкту «Реконструкція нежитлового будинку шляхом прибудови під житловий будинок по АДРЕСА_2 », 1-3 категорію складності, що не відповідає дійсності, оскільки зазначені особи не приймали участі у розробці проекту, не здійснювали технічний нагляд будівництва, а будівельні роботи передбачали будівництво нового житлового комплексу.
Крім того, в указаний офіційний документ особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа учасників організованої групи, внесено завідомо неправдиві відомості про договір оренди земельної ділянки від 29.04.2011, зареєстрований головним Управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за № 60-7-00492 від 15.06.2011, що не відповідає дійсності, оскільки зазначений документ з ТОВ «Глобал Строй-3» не укладався та у відповідному органі не реєструвався.
Реалізуючи злочинний план, направлений на вчинення службових підроблень офіційних документів, службова особа, директор ТОВ «Глобал Строй-3» ОСОБА_4 , перебуваючи на території міста Києва, у невстановлений досудовим слідством день у квітні 2016 року, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, достовірно знаючи, що в офіційний документ - декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності «Реконструкція нежитлового будинку шляхом прибудови під житловий будинок по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва» внесені завідомо неправдиві відомості про контактні дані відповідального за авторський нагляд, головного архітектора проекту ОСОБА_8 , наявність договору оренди земельної ділянки від 29.04.2011, зареєстрованого головним Управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за № 60-7-00492 від 15.06.2011, що не відповідає дійсності, підписав вказаний офіційний документ у графі «Замовник Директор «Глобал Строй-3» ОСОБА_4 » та засвідчив його печаткою вказаного підприємства, тобто видав завідомо неправдивий офіційний документ, який склали невстановлені досудовим розслідуванням службові особи з числа учасників організованої групи, для подальшої подачі його до органів архітектурно-будівельного контролю в м. Києві для отримання права на проведення будівельних робіт.
Приблизно 21.04.2016 року, у денний час, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей у складі організованої групи, подали завідомо неправдивий офіційний документ декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності «Реконструкція нежитлового будинку шляхом прибудови під житловий будинок по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва», яку видала службова особа ОСОБА_4 , до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві, розташованого по вул. Хрещатик, 32 в м. Києві, де вказана декларація зареєстрована 21.04.2016 за вхідним номером 10/26-2104/47/ДЦ.
Крім цього, діючи умисно, незважаючи на встановлення судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій у судових рішеннях у справах 826/17101/14, 826/14004/15, 910/12049/16, 826/15258/15, 826/9982/16, які набрали законної сили, фактів внесення учасниками організованої групи недостовірних відомостей у документи, які подавались для отримання прав на забудову земельної ділянки, продовжуючи свої злочинні дії, у невстановлений досудовим слідством час, приблизно в березні 2017 року, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа учасників організованої групи, достовірно знаючи, що земельна ділянка АДРЕСА_4 , к.н. :62:096:0038 має цільове призначення для завершення будівництва школи та надана в постійне користування з цією метою Деснянській районній у місті Києві державній адміністрації на підставі Державного акту на право постійного користування, зареєстрованого 08.04.2005 за № 08-9-00006, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовили бланк офіційного документу декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності «Реконструкція нежитлового будинку під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ».
В зазначений офіційний документ, особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа учасників організованої групи які діяли спільно з ОСОБА_4 , внесли завідомо неправдиві відомості про контактні дані відповідального за авторський нагляд, головного архітектора проекту ОСОБА_8 , навмисно зазначивши номер телефону, який їй не належить, інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , назву об`єкту «Реконструкція нежитлового будинку під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », 1-3 категорію складності, що не відповідає дійсності, оскільки зазначені особи не приймали участі у розробці проекту, не здійснювали технічний нагляд будівництва, а будівельні роботи передбачали будівництво нового житлового комплексу.
Крім того, в указаний офіційний документ особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження з числа учасників організованої групи, внесено завідомо неправдиві відомості про наявність Державного акту ЯЯ № 080575, зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу КМР (КМДА) за № 08-9-00006 від 08.04.2005, що не відповідає дійсності, оскільки зазначений документ ТОВ «Глобал Строй-3» не укладався та у відповідному органі не реєструвався.
Реалізуючи злочинний план, направлений на вчинення службових підроблень офіційних документів, службова особа, директор ТОВ «Глобал Строй-3» ОСОБА_4 , перебуваючи на території міста Києва, у невстановлений досудовим слідством час, приблизно у березні 2017 року, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, достовірно знаючи, що в офіційний документ - декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності «Реконструкція нежитлового будинку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва» внесені завідомо неправдиві відомості про контактні дані відповідального за авторський нагляд, головного архітектора проекту ОСОБА_8 , наявність Державного акту ЯЯ № 080575, зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу КМР (КМДА) за № 08-9-00006 від 08.04.2005, що не відповідає дійсності, підписав вказаний офіційний документ у графі «Замовник Директор «Глобал Строй-3» ОСОБА_4 » та засвідчив його печаткою вказаного підприємства, тобто видав завідомо неправдивий офіційний документ, який склали, службові особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з числа учасників організованої групи, для подальшої подачі його до органів архітектурно-будівельного контролю в м. Києві для отримання права на проведення будівельних робіт.
Приблизно 24.03.2016 року, у денний час доби,особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, діючи відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей у складі організованої групи, подали завідомо неправдивий офіційний документ декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності «Реконструкція нежитлового будинку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва», яку видала службова особа ОСОБА_4 , до відділу дозвільних документів Управління дозвільних процедур Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), де вказана декларація зареєстрована 24.03.2017 за вхідним номером КВ 36.
У вказаний спосіб зазначені декларації були використані учасниками організованої групи для самовільного зайняття земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) та за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, чим завдано територіальній громаді міста Києва шкоди в розмірі 2479023,99грн., що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є значною шкодою що спричинило тяжкі наслідки.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав себе винним, щиро розкаявся, фактичні обставини справи, суму цивільного позову не оспорював та підтвердив вищеописані встановлені судом обставини справи

Не зважаючи на показання обвинуваченого, його винуватість у вказаному злочині доводиться іншими дослідженими судом доказами, які не викликають сумнівів у своїй допустимості, належності та достовірності, а саме даними, що містяться у листі № 14147/24/1/2-2017 до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру про проведення перевірки від 24.07.2017 року, даними, що містяться у листі Головного управління Держгеокадастру в Київській області про проведення перевірки від 27.10.2017 року, згідно якого земельна ділянка по вул. Драйзера,40 в м. Києві з кадастровим номером :62:096:0038 використовується з порушенням вимог ст..125,126 Земельного кодексу України самовільне зайняття земельної ділянки, про що складено акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства № 196-ДК/225/АП/09/01-17 від 13.10.2017 року; розрахована розмір шкоди складає 2479023грн.99коп., даними, що містяться у Приписі за результатами проведення перевірки від 07.11.2017 року, даними, що містяться у висновку комісійної судово-економічної експертизи № 248/17, згідно якої за наявними матеріалами розмір шкоди заподіяної внаслідок самовільного зайняття ТОВ`Глобал Строй-3» земельної ділянки з кадастровим номером :62:096:0038 за адресою м. Київ, вул. Драйзера,40, визначений у розрахунку до акту Головного Управління Держгеокадастру в Київській області від 13.10.2017 року документально підтверджується в сумі 2479023,99грн.; даними, що містяться у листі Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві від 31.03.2017 року, згідного якого за результатами перевірки встановлено, що ТОВ`Глобал Строй-3» виконують будівельні роботи із будівництва секції №1,2,3 по вул. Драйзера,40 в м. Києві без документа, який надає право на виконання будівельних робіт; даними, що містяться у висновку експерта №19/8-4/331-СЕ/17 від 19.09.2017 року, згідно якого підписи від імені ОСОБА_4 в декларації про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція нежитлового будинку та будівництво житлової прибудови по АДРЕСА_2 » зареєстрованої 27.06.2014 року за КВ№71, декларації про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція нежитлового будинку під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » зареєстрованої 22.11.2016 року за КВ№24,декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності «Реконструкція нежитлового будинку під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » зареєстрованої 24.03.2017 року за №КВ36 виконані ОСОБА_4 ; даними, що містяться у висновку експерта №19/8-4/330-СЕ/17 від 22.09.2017 року, згідно якого відбитки печатки «Глобал Строй-3» у наданих на дослідження деклараціях про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція нежитлового будинку та будівництво житлової прибудови по АДРЕСА_2 » зареєстрованої 27.06.2014 року за КВ№71, декларації про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція нежитлового будинкупід багатоквартиний житловий будинок по АДРЕСА_2 » зареєстрованої 22.11.2016 року за КВ№24,декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності «Реконструкція нежитлового будинку під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » зареєстрованої 24.03.2017 року за №КВ36, декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності «Реконструкція нежитлового будинку шляхом прибудови під житловий будинок по АДРЕСА_2 » зареєстрованої 21.04.2016 року за №КВ04 відповідають відбиткам печатки «Глобал Строй-3»; даними, що містяться у протоколі слідчого експерименту від 20.02.3018 року, де ОСОБА_4 детально розповів та показав про обставин вчинення ним злочинів.
Оскільки показання обвинуваченого узгоджуються з іншими дослідженими у судовому засіданні доказами, не суперечать один одному, суд вважає їх достовірними і кладе в основу вироку.
В судовому засіданні встановлено, що прокурор обвинувачує ОСОБА_4 у самовільному будівництві будівель або споруд на самовільно зайнятій ділянці, яка не відноситься до особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, а тому суд вважає за необхідне перекваліфікувати дії ОСОБА_4 з ст.28ч.3,197-1ч.4 КК України на ст.28ч.3,197-1ч.3 КК України, про що також просив суд у своїй промові прокурор у судових дебатах.

Крім того суд виключає з обвинувачення ОСОБА_4 ст.28ч.3,366ч.2, 28ч.3,ст..366ч.2, 28ч.3,ст..366ч.2 КК України як зайві.

З врахувань вищевикладеного, суд приходить до висновку про те, що обвинувачений ОСОБА_4 вчинив
самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене групою осіб, у складі організованої групи, а тому його дії необхідно кваліфікувати за ст.28ч.3,ст.197-1ч.2 КК України.

самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій ділянці, зазначеній у частині першій цієї статті, вчинене у складі організованої групи, а тому його дії необхідно кваліфікувати за ст.28ч.3,ст.197-1ч.3 КК України.

видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене у складі організованої групи, а тому його дії необхідно кваліфікувати за ст.28ч.3,ст.366ч.2 КК України.

При призначенні покарання ОСОБА_4 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених ним злочинів, їх тяжкість, наслідки, обставини справи, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, працює, наявність визначеного місця проживання в м. Києві.

Обставинами, що пом`якшує покарання ОСОБА_4 судом визнано з`явлення із зізнанням, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та викриття інших осіб.

Обставин, що обтяжує покарання ОСОБА_4 судом не встановлено.

Беручи до уваги всі вказані вище обставини у їх сукупності, визначену ч.2ст.50 КК України мету покарання, враховуючи обставини справи, дані про особу обвинуваченого, його відношення до скоєного, наявність обставин, що пом`якшують його покарання, відсутність обтяжуючих вину обставин, наявність визначеного місця проживання у м. Києві, а також і те, що обвинувачений добросовісно виконував свої процесуальні обов`язки,суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання ОСОБА_4 можливе без ізоляції від суспільства, але в умовах контролю за його поведінкою органами з питань пробації за місцем його проживання, а тому застосовує до нього покарання у вигляді позбавлення волі зі звільненням від його відбування з випробуванням згідно ст.75 КК України, оскільки саме таке рішення, на думку суду, як виняток, є гуманним і справедливим, а також необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження вчинення ними злочину.
В судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень та розмір цивільного позову визнав повністю, а тому суд задовольняє цивільний позов Київської міської ради та стягує з ОСОБА_4 майнову шкоду у розмірі 2479023грн.99коп.

Питання з речовими доказами суд вирішує у відповідності до ст. 100 КПК України.

На підставі ч.2ст.124 КК України суд стягує з обвинуваченого на користь держави витрати на залучення експерта.

На підставі викладеного, керуючись ст.370,374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.28ч.3,197-1ч.2,28ч.3ст.197-1ч.3,28ч.3,366ч.2 КК України і призначити йому покарання

за ст.28ч.3,197-1ч.2 КК України - два роки обмеження волі.

за ст.28ч.3,197-1ч.3 КК України - три роки обмеження волі.

за ст..28ч.3,366ч.2 КК України - три роки позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на строк два роки.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, за сукупністю злочинів призначити ОСОБА_4 остаточне покарання три роки позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на строк два роки.

На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом двох років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за залучення експерта під час досудового розслідування в розмірі 28754грн.20коп.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь Київської міської ради (1) майнову шкоду у розмірі 2479023грн.99коп.

Речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Суддя: