Справа № 405/1963/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 02 травня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 18.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:
старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в клопотанні стверджує, що відображені у вказаних в клопотаннідокументах відомості містять інформацію про злочинну діяльність, яка має значення для досудового розслідування і може бути доказом під час судового розгляду тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити оригінали митних документів поданих ФОП ОСОБА_4 при здійснення експорту товарів за період з 01.01.2016 по 29.01.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають доказове значення по кримінальному провадженню

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до них матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 18.07.2018 відносно ФОП ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до митних документів, що стосуються експорту товарів ФОА ОСОБА_4 - виписки зі статуту підприємства, в якому передбачено право підприємства на ведення зовнішньоекономічної діяльності; довідки Управління статистики про внесення підприємства в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України; свідоцтво платника ПДВ (за наявності); довідка уповноваженого банку про наявність гривневого та (або) валютного рахунків; копії паспортів керівника, осіб, відповідальних за роботу з митницею; заповнена картка обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації) та її електронна копія; митна декларація (МД) - заповнює митний брокер; картка обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації); договір доручення з митним брокером; зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і т.д. - складає митний брокер; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice); сертифікат якості на товар (в разі наявності); сертифікат походження товару, для країн СНД як правило, форми СТ-1, для Європейського союзу сертифікат походження форми EUR.1; документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.); свідоцтво про допущення транспортного засобу до переміщення під митними печатками та пломбами, книжка МДП - у випадку її застосування; інші документи на вимогу митних органів.

Тобто, слідчий обмежуючись загальним формулюванням документів не може точно вказати документи, доступ до яких він планує отримати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим, з метою конкретизації документів, які наявні в у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з цими документами, без їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику відділу ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються проведення експортних операцій ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 02.05.2019, виключно з можливістю ознайомлення з ними.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 02.06.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11