У Х В А Л А Справа № 200/17547/18

Провадження № 1-кс/200/10676/18

09 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 000081 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

05 листопада 2018 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , у якому прохає накласти арешт на вантажний автомобіль КрАЗ-5444 (держ.номер НОМЕР_1 ) з напівпричепом МТМ-933001 (держ.номер НОМЕР_2 ), що належать АТ «Укртрансгаз» (, м. Київ); на металеві конструкції вагою 7715 кг, що знаходились в напівпричепі, шляхом заборони відчуження та використання вказаного майна; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 вантажного автомобіля КрАЗ-5444 (держ.номер НОМЕР_1 ); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 напівпричепа МТМ-933001 (держ.номер НОМЕР_2 ), що належать АТ «Укртрансгаз» (, м. Київ); на документи: дорожній лист вантажного автомобіля № 392 SAP № 9 та товарно-транспортну накладну №302/3 від 02.11.2018 року.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000081 від 19.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 191 КК України, про те, що протягом 2018 року на території Дніпропетровської області представниками ТОВ «Елітмет» (), ТОВ «Ломнова» (), а також невстановленою групою осіб на систематичній основі здійснюється постачання металобрухту нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС, на об`єкти критичної інфраструктури металургійні комбінати Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, а отримана частина грошових коштів від такого постачання потрапляє на територію так званих «ЛНР» та «ДНР», де вони використовуються представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевим мілітаризованим структурам, які беруть безпосередню участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ та НГУ, задіяних в проведенні ООС.

Крім того у листопаді 2018 року на території Дніпропетровської області посадові особи Пролетарського ВУПЗГ філії УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз», що перебуває у державній власності, та філії «БМУ-6» БМФ «Укргазпромбуд» АТ «Укртрансгаз», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном, а саме, здійснили незаконний демонтаж металевих конструкцій на базі підземного зберігання газу з метою подальшої реалізації їх на металобрухт для особистого збагачення.

При цьому, за інформацією ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровські області вищевказані дії супроводжуються внесенням недостовірних відомостей до робочої документації для часткового офіційного прикриття наведених протиправних операцій.

Так, 02.11.2018 під час огляду місця події на території с. Приорільське Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл. співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області було зупинено завантажений демонтованими металевими конструкціями вантажний автомобіль КрАЗ-5444 (держ.номер НОМЕР_1 ) з напівпричепом МТМ-933001 (держ.номер НОМЕР_2 ), що належать АТ «Укртрансгаз» (, м. Київ). За результатами проведеної слідчої дії вищевказані речі були вилучені.

Крім цього, того ж дня були вилучені два свідоцтва про реєстрацію машин: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 вантажного автомобіля КрАЗ-5444 (держ.номер НОМЕР_1 ), та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 напівпричепа МТМ-933001 (держ.номер НОМЕР_2 ), що належать АТ «Укртрансгаз» (, м. Київ). Також, водієм вищевказаного транспортного засобу ОСОБА_7 були добровільно надані та в подальшому вилучені в ході огляду місця події документи: подорожній лист вантажного автомобіля № НОМЕР_5 та товарно-транспортна накладна №302/3 від 02.11.2018.

Таким чином, вищевказана техніка, металеві конструкції та два свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, тобто використані як засіб вчинення злочину та зберегли на собі його сліди.

Також, згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, вантажний автомобіль КрАЗ-5444 (держ.номер НОМЕР_1 ) з напівпричепом МТМ-933001 (держ. номер НОМЕР_2 ), що належать АТ «Укртрансгаз» (, м. Київ), металеві конструкції, що знаходились в напівпричепі, є фактично речовими доказами. А подорожній лист вантажного автомобіля №392 SAP №9 та товарно-транспортна накладна №302/3 від 02.11.2018 відповідно до ст. 99 КПК є документами та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Так, 05.11.2018 було проведено акт зважування та огляд металевих конструкцій, що знаходились в напівпричепі, вилученого 02.11.2018 в ході огляду місця події. Вага металевих конструкцій склала 7715 кг.

Виявлена техніка (вантажний автомобіль та напівпричіп) є знаряддями вчинення злочину, так як вони виступають предметами, які використані особою при вчиненні злочину, а також є засобами вчинення злочину за допомогою яких було вчинено злочин, та які використовувались для полегшення його вчинення.

Приймаючи до уваги викладене та відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, вантажний автомобіль КрАЗ-5444 (держ.номер НОМЕР_1 ) з напівпричепом МТМ-933001 (держ.номер НОМЕР_2 ), що належать АТ «Укртрансгаз» (, м. Київ), металеві конструкції вагою 7715 кг, що знаходились в напівпричепі, подорожній лист вантажного автомобіля №392 SAP №9 та товарно-транспортна накладна №302/3 від 02.11.2018, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з цим, 05.11.2018, постановами слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , вантажний автомобіль КрАЗ-5444 (держ.номер НОМЕР_1 ) з напівпричепом МТМ-933001 (держ.номер НОМЕР_2 ), що належать АТ «Укртрансгаз» (, м. Київ), металеві конструкції вагою 7715 кг, що знаходились в напівпричепі, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000081 від 19.10.2018, а подорожній лист вантажного автомобіля №392 SAP №9 та товарно-транспортна накладна №302/3 визнано документами.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексу клопотання.

Представник власника майна АТ «Укртрансгаз» у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого та представника, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на речові докази по кримінальному провадженню, а саме: вантажний автомобіль КрАЗ-5444 (держ.номер НОМЕР_1 ) з напівпричепом МТМ-933001 (держ.номер НОМЕР_2 ), що належать АТ «Укртрансгаз» (, м. Київ); на металеві конструкції, вагою 7715 кг, що знаходились в напівпричепі, шляхом заборони відчуження та використання вказаного майна; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 вантажного автомобіля КрАЗ-5444 (держ.номер НОМЕР_1 ); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 напівпричепа МТМ-933001 (держ.номер НОМЕР_2 ), що належать АТ «Укртрансгаз» (, м. Київ); на дорожній лист вантажного автомобіля № 392 SAP № 9 та товарно-транспортну накладну №302/3 від 02.11.2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 по кримінальному провадженню № 0000081 задовольнити.

Накласти арешт на речові докази по кримінальному провадженню, а саме: вантажний автомобіль КрАЗ-5444 (держ.номер НОМЕР_1 ) з напівпричепом МТМ-933001 (держ.номер НОМЕР_2 ), що належать АТ «Укртрансгаз» (, м. Київ); на металеві конструкції, вагою 7715 кг, що знаходились в напівпричепі, шляхом заборони відчуження та використання вказаного майна; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 вантажного автомобіля КрАЗ-5444 (держ.номер НОМЕР_1 ); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 напівпричепа МТМ-933001 (держ.номер НОМЕР_2 ), що належать АТ «Укртрансгаз» (, м. Київ); на дорожній лист вантажного автомобіля № НОМЕР_5 та товарно-транспортну накладну №302/3 від 02.11.2018 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1