1Справа № 335/4753/18 1-кс/335/1356/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002048 від 15.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що протягом 2014 р. 2018 р. службові особи державної установи на території м. Запоріжжя, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище з метою особистого збагачення та прикриття незаконної діяльності, з використанням підроблених документів, здійснюють розтрату державних коштів за умови отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб.
ІНФОРМАЦІЯ_1 з серпня 2015 призначено та виплачується пенсія за віком гр-ну ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та відкрито особовий рахунок № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 причетний до виготовлення документів про трудовий стаж для нарахування пенсії ОСОБА_4 .
Так, в ході обшуку 16.05.2018 по вказаному кримінальному провадженню за місцем розташування літнього будинку ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено печатки і штампи підприємств, в тому числі нерезидентів, якими завірено вищевказані документи про стаж гр-на ОСОБА_4 , що свідчить про їх підробку.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та отримання пенсійних виплат гр-ном ОСОБА_4 , отримання зразків його підпису та почерку, які можуть бути використані при подальшому проведенні судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів фізичної особи ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій област ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів (виписок) за всіма рахунками, відкритими на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.08.2015 по 14.02.2019;

- роздруківки руху грошових коштів (виписки) за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.08.2015 по 14.02.2019;

- всіх документів, що надані банку при відкритті рахунків фізичною особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також всіх документів зі зразками його підпису та почерку.

- всіх наявних матеріалів фото та відеозйомки зняття коштів з банкоматів за всіма вищевказаними рахунками, відкритими фізичною особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за період з 01.08.2015 по 14.02.2019.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1