Дата документу 05.11.2018 Справа № 554/7575/17
УХВАЛА
іменем України
05.11.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про накладення арешту,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту, посилаючись на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000473 від 30.09.2018, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в лютому 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3 , директор ТОВ «Агрогруппа Деметра» () ОСОБА_4 , бухгалтер ТОВ «Агрогруппа Деметра» ОСОБА_5 , виконавчий директор ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_7 вступили у злочинну змову щодо привласнення державного майна, а саме врожаїв зернових, які вирощувались на земельних ділянках, переданих по договору № 21/02 від 21.02.2014 про спільний обробіток земельних ділянок площею 4 821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року.

Службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Батьківщина - Агро» ОСОБА_7 та філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3 шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів зібраних врожаїв та отриманих прибутків у 2017 році привласнили державне майно, а саме зерно сої в кількості 145,68 т, чим завдали державі в особі Міністерства аграрної політики та промисловості України матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 821 000, що більше ніж у 1138 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинено в особливо великих розмірах.

01.11.2018 під час огляду автомобіля марки Toyota, моделі Land Cruiser 4.5, д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, що розташований на території Миргородського ВП ГУНП в По лтавській області, за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Я.Усика, 34, який належить ТОВ «Батьківщина Агро» та перебуває в користуванні ОСОБА_7 було виявлено та вилучено наступні документи:

1. чорнові записи на 13 арк.;

2. план-схема на 1 арк.;

3. службова записка ОСОБА_8 ;

4. договір майнового найму індивідуального сейфу в спеціальному сховищі №5502 від 27.02.2018 на 2 арк.;

5. заява на видачу готівки № К00Т0218AN від 11.12.2017 на 1 арк.;

6. Платіжне доручення № від 11.12.2017 на 1 арк.;

7. заява на видачу готівки № К00Т021К9U від 18.12.2017 на 1 арк.;

8. Платіжне доручення №3 від 12.12.2017 на 1 арк.;

9. поліетиленова папка з топографічною картою місцевості, а саме земельних ділянок, в тому числі земельних ділянок на території Дібрівської сільської ради;

10. паперовий конверт з грошовими коштами в сумі 124 грн., а саме: номіналом 50 грн. 1 купюра (СР 3595812), номіналом 20 грн 1 купюра (ТИ 8676682), номіналом 10 грн. 2 купюри (ХГ 7037624, ХЕ 0844658), номіналом 5 грн. 5 купюр (СА 9506634, УЛ 7057709, ТА 3982322, СЄ 0653666, УЖ 5431783), номіналом 2 грн. 2 купюри (РВ 1735437, СЗ 2443029), номіналом 1 грн. 5 купюр (СИ 2491503, УИ 5507972, ТА 9920362, РЕ 9877816, СД 7717784), які мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження.

З метою здобуття доказів вини ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Батьківщина - Агро» ОСОБА_7 та філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3 у вчиненні особливо тяжких злочинів, необхідні вищевказані речі, які вилучені під час проведення огляду автомобіля марки Toyota, моделі Land Cruiser 4.5, д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Я.Усика, 34, за місцем проживання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Ураховуючи те, що вилучене майно може бути використане під час досудового розслідування для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, для проведення ряду експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Накласти арешт на вилучені 01.11.2018 під час проведеного огляду автомобіля марки Toyota, моделі Land Cruiser 4.5, д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, на території Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Я. Усика, 34, речі, а саме:

1. чорнові записи на 13 арк.;

2. план-схема на 1 арк.;

3. службова записка ОСОБА_8 ;

4. договір майнового найму індивідуального сейфу в спеціальному сховищі №5502 від 27.02.2018 на 2 арк.;

5. заява на видачу готівки № К00Т0218AN від 11.12.2017 на 1 арк.;

6. Платіжне доручення № від 11.12.2017 на 1 арк.;

7. заява на видачу готівки № К00Т021К9U від 18.12.2017 на 1 арк.;

8. Платіжне доручення №3 від 12.12.2017 на 1 арк.;

9. поліетиленова папка з топографічною картою місцевості, а саме земельних ділянок, в тому числі земельних ділянок на території Дібрівської сільської ради;

10. паперовий конверт з грошовими коштами в сумі 124 грн., а саме: номіналом 50 грн. 1 купюра (СР 3595812), номіналом 20 грн 1 купюра (ТИ 8676682), номіналом 10 грн. 2 купюри (ХГ 7037624, ХЕ 0844658), номіналом 5 грн. 5 купюр (СА 9506634, УЛ 7057709, ТА 3982322, СЄ 0653666, УЖ 5431783), номіналом 2 грн. 2 купюри (РВ 1735437, СЗ 2443029), номіналом 1 грн. 5 купюр (СИ 2491503, УИ 5507972, ТА 9920362, РЕ 9877816, СД 7717784), які мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження.

Виконання ухвали доручити слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1