Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/1235/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000103 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що 27.02.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку 28 000 тонн вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 грн./тонна на загальну суму 98 448 000 грн., в тому числі аналогічний договір від 06.02.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 99 120 000 грн. Товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щебню вапнякового за ціною 160 грн./тонна.

У ході досудового розслідування стало відомо, що основними постачальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

05.11.2018 слідчим у кримінальному провадженні в якості спеціаліста залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 для здійснення розрахунку втрат нанесених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатом здійснення операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час поставки вапна негашеного 2-го сорту відповідно до договору постачання від 27.02.2018, за період часу з 01.03.2018 до 30.10.2018, так як попередньо встановлено, що за аналогічним договором постачання від 06.02.2018 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдали матеріального збитку юридичній особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 063 212, 89грн.

В ході досудового розслідування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено первинні документи щодо закупівлі давальницької сировини, яка поставляється до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а потім після переробки до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що основним постачальником давальницької сировини є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких міститься інформація про банківські рахунки підприємства, його контрагентів, з якими співпрацювало підприємство, його податкову звітність та інші наявні документи, для проведення аналізу та співставлення фактичного використання давальницької сировини, вапна негашеного 1,2,3 сортів іншими підприємства по Україні, в тому числі і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000103 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , а також прокурорам у кримінальному провадженні начальнику відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_9 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_10 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_11 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_12 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_13 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2015 до 31.12.2018, а саме:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

-податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15 -Когер