УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ «ІмексБанк» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року, у кримінальному провадженні №0000081,

В С Т А Н О В И Л А:
26 грудня 2018 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ «ІмексБанк» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року, у кримінальному провадженні №0000081.

Свою скаргу адвокат ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 липня 2018 року накладено арешт, зокрема, на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , що належать на праві власності ПрАТ «ФК «Чорноморець».

Однак, такий арешт представник заявника вважає незаконним та необґрунтованим з огляду на наступне. Так, нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , належать на праві власності не ПрАТ «ФК «Чорноморець», а ПАТ «ІмексБанк», що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 26.01.2015 року Національним банком України АТ «ІмексБанк» віднесено до категорії неплатоспроможних, а процедура ліквідації банку продовжена до 26 травня 2020 року. Відповідно до норм чинного законодавства, зокрема ч.1 ст.173 КПК України, не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Однак, всупереч зазначеним нормам, було накладено арешт на майно АТ «ІмексБанк», яке з 19.03.2018 року належить банку, чим створено перешкоди у здійснення ФГВФО повноважень щодо виведення з ринку неплатоспроможного АТ «ІМЕКСБАНК».

При цьому, нежитлові будівлі стадіону «Чорноморець» не були об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки жодних кримінальних дій щодо вказаного майна не вчинялося, такі будівлі не містять на собі сліди злочину, інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин. Такі будівлі були набуті АТ «ІМЕКСБАНК» в законний спосіб (за наслідком звернення стягнення на предмет іпотеки), а тому не можуть вважатися речовими доказами у кримінальному провадженні.

Разом з тим, АТ «ІМЕКСБАНК» не є юридичною особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні. Жодного стосунку до кредитів рефінансування НБУ нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець» не мають, ані ПрАТ «ФК «Чорноморець», якому раніше належали нежитлові будівлі стадіону «Чорноморець», ані позичальники, вимоги, до яких забезпечувала іпотека стадіону «Чорноморець», не є учасниками кримінального провадження №0000081, про підозру їм не повідомлено.

Враховуючи наведене, оскільки відсутні підстави для подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, представник заявника просив скасувати арешт, накладений на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , власником яких є АТ «ІМЕКСБАНК».

Представник заявника адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити, оскільки арешт на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , власником яких є АТ «ІМЕКСБАНК», накладено необґрунтовано та необхідність в такому арешті відпала.

Слідчий Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000081, заперечував щодо скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 липня 2018 року на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: .

Так, слідчий зазначив про те, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000081. В рамках вказаного кримінального провадження накладено арешт на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: . Підставою для арешту такого майна, є те, що воно є об`єктом кримінально-протиправних дій, тобто речовим доказом у кримінальному провадженні.

Потерпілий у цьому провадженні ОСОБА_5 був разом із ОСОБА_6 бенефеціарним власником АТ «ІМЕКСБАНК», проте ОСОБА_6 зменшив частку власності ОСОБА_5 , внаслідок чого ОСОБА_5 незаконно було усунуто від розпорядження майном та завдано майнову шкоду на понад 5 млрд грн. У кримінальному провадженні потерпілим було заявлено цивільний позов, у зв?язку з чим за наслідками розгляду справи судом, може постати питання про відшкодування потерпілому ОСОБА_5 завданої йому шкоду, зокрема шляхом реалізації такого майна.

Щодо права власності на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , зазначив про те, що у клопотанні про арешт майна було допущено описку щодо власника майна, а саме ПрАТ «ФК «Чорноморець», власником такого майна є АТ «ІМЕКСБАНК».

Крім того, слідчий звертає увагу й на те, що питання про скасування арешту вищевказаного майна вже було предметом розгляду слідчим суддею ОСОБА_7 від 19 жовтня 2018 року, якою у скасуванні арешту майна було відмовлено. Так само, законність та обґрунтованість арешту майна, накладеного на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , 06.12.2018 року перевірялася судом апеляційної інстанції, за результатами якого ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 липня 2018 року, якою накладено арешт на майно, залишено в силі, а накладений арешт визнано законним.

Слідчий ОСОБА_4 на підтвердження своїх доводів, надав слідчому судді копії відповідних документів для долучення до справи. Також зазначив і про те, що орган досудового розслідування забезпечує максимальну схоронність арештованого об`єкту, долю якого має вирішити суд за результатами судового розгляду.

Після виступу слідчого адвокат ОСОБА_3 доповнив про те, що аналіз наведених доводів щодо незаконності та необґрунтованості арешту нежитлових будівель центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , Київським апеляційним судом в ухвалі від 06 грудня 2018 року не надано, хоча такі доводи містилися в апеляційній скарзі.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені документи, а також матеріали про накладення арешту (справа №761/25814/18, провадження №1-кс/761/17443/2018) в 9-ти томах, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2015 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 липня 2018 року накладено арешт, зокрема, на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: .

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23 липня 2018 року вбачається, що при арешті майна слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , були об`єктами кримінально-протиправних дій, тобто предметом злочину, зберегли на собі сліди вчинення злочину та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто таке майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, тобто існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Крім того, арешт на вищевказане майно слідчим суддею було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000081.

З таким висновком слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва слід погодитись також з огляду на зміст обставин, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні. Так, за змістом наданих слідчому судді матеріалів, Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 18.03.2014 року, за фактом того, що впродовж 2008-2014 років службові особи, серед яких зокрема і АТ «Імексбанк», вчинили заволодіння чужим майном (об`єктами нерухомості) та кредитними грошовими коштами в сумі 3,4 млрд.грн., наданими Національним банком України на підтримання ліквідності АТ «Імексбанк» на підставі кредитних договорів №55 від 23 квітня 2008 року, №73 від 06 листопада 2008 року, №2 від 04 лютого 2009 року, №48 від 17 квітня 2009 року, №29 від 26 листопада 2009 року та №60 від 28 листопада 2014 року. При цьому, для вчинення заволодіння вказаними коштами службові особи АТ «Імексбанк» організували передачу в заставу Національному банку України об`єкти нерухомого майна по завищеній оціночній вартості.

Таким чином, як вбачається з викладеного, предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні виступають, зокрема, об`єкти нерухомого майна, серед яких і нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: .

При цьому слідчим суддею було встановлено, що клопотання не суперечить вимогам КПК України, містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, арешт майна відповідає принципу розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, є пропорційним тяжкості правопорушення та не становитиме надмірного тягаря для володільця майна.

На час розгляду слідчим суддею цього клопотання про скасування арешту майна з моменту ухвалення рішення про накладення арешту на майно минуло майже шість місяців, тобто не значний проміжок часу, обставини, якими обґрунтовувався арешт не перестали існувати, а необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не відпала.

Слід наголосити, що законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23 липня 2018 року, якою накладено арешт зокрема і на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , була предметом перевірки Київським апеляційним судом 06 грудня 2018 року, за результатами якого зазначену ухвалу залишено без змін, а накладений арешт визнано законним та обгрунтованим.

Разом з тим, посилання представника заявника на те, що доводи АТ «Імексбанк», викладені у апеляційній скарзі про незаконність арешту такого майна з огляду на заборону арешту майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, не були досліджені судом апеляційної інстанції не заслуговують на уваги, оскільки, як вбачається зі змісту ухвали від 06 грудня 2018 року, Київський апеляційний суд, дослідивши апеляційні скарги, зокрема і апеляційну скаргу АТ «Імексбанк» та перевіривши викладені у них доводи, вислухавши пояснення апелянтів, в тому числі і представника АТ «Імексбанк», дослідивши матеріали судового провадження, прийшов до висновку про безпідставність посилань апелянтів на незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23 липня 2018 року. Колегія суддів прийшла до висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на зазначене ним майно.

Отже, питання законності та обґрунтованості ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23 липня 2018 року, якою накладено арешт зокрема і на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , вже були предметом перевірки компетентним судом. Водночас, необхідно зазначити, що слідчий суддя не вправі переглядати рішення, які постановленні судом вищої ланки, оскільки такими повноваженнями не наділений.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя має оцінити обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Так, доводи даного клопотання про скасування арешту майна не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність. Також представником заявника не наведено доказів, які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 липня 2018 року.

Разом з тим, в судовому засіданні слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 було обґрунтовано необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки мета накладення арешту яка полягає у збереженні речових доказів не втратила своєї актуальності на даний час.

Проаналізувавши наведені аргументи, слідчий суддя не знаходить підстав для висновку, що арешт на нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: , накладено необґрунтовано, або на даний час відпала необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ «ІмексБанк» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року у кримінальному провадженні №0000081, зокрема на: нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», які знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Маразліївська, 1/20, реєстраційний номер: .

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ «ІмексБанк» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.07.2018 року, у кримінальному провадженні №0000081 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 18 січня 2019 року о 16 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1