Справа № 202/8184/18
Провадження № 1-кс/202/368/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
29 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001302 від 12.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001302 від 12.10.2018 року, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0001302 документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_2 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками (заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування);
- юридичної справи, зокрема копій паспортів засновників і посадових осіб, протоколів зборів засновників, наказу або іншого документа про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючих зміну особи, уповноваженої на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), маючи значний податковий борг з земельного податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, який виник у зв`язку з несплатою самостійно задекларованих податкових зобов`язань, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, не вчинили дій зі сплати заборгованості, у зв`язку з чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Встановлено, що в інтегрованих картках платника податків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковується податковий борг на загальну суму 297 401,26 грн., в тому числі по земельному податку у сумі 277 495,68 грн. та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, власники об`єктів нежитлової нерухомості у сумі 18 966,88 грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, власники об`єктів житлової нерухомості у сумі 938,70 грн., який виник у зв`язку з несплатою самостійно задекларованих грошових зобов`язань.

Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито мультивалютний рахунок № НОМЕР_2 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Тимчасовий доступ виключно до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають величезне значення для встановлення причетних осіб, які мали доступ, були уповноважені та розпоряджалися грошовими коштами на розрахункових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмки) в банку вказаних документів в оригіналах, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи (дослідження) та доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть важливими доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з підприємствами-контрагентами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001302 від 12.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Зокрема, згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , маючи значний податковий борг з земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який виник у зв`язку з несплатою самостійно задекларованих податкових зобов`язань, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, не вчинили дій зі сплати заборгованості, у зв`язку з чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, а саме документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, потрібні, в тому числі, для проведення в подальшому судової експертизи, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
В той же час слідчий суддя вважає, що документи про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів, а також документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунку повинні бути надані за період з 01.01.2017 року по 29.01.2019 року, оскільки з матеріалів клопотання вбачаться, що правопорушення мало місце у 2017 році і слідчим у клопотанні не доведено необхідність вилучення документів з моменту відкриття відповідних банківських рахунків.
Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001302 від 12.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001302 від 12.10.2018 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками (заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування);
- юридичної справи, зокрема копій паспортів засновників і посадових осіб, протоколів зборів засновників, наказу або іншого документа про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючих зміну особи, уповноваженої на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2017 року по 29.01.2019 року;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2017 року по 29.01.2019 року.
У випадку об`єктивних причин неможливості видачі оригіналів вказаних документів, надати належним чином завірені копії таких документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1