Справа № 712/2650/19
Провадження №1- кс/712/1646/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 лютого 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000067 від 20.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковником юстиції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, внесеному 20.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці м. Сміла Черкаської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою на території м. Києва, Черкаси та Сміла Черкаської області, за сприяння співробітників ГУ НП в Черкаській області, здійснюють виготовлення із легальних хімічних реактивів прекурсору фенілнітропропен у особливо великих розмірах.

Після виготовлення вказаний прекурсор розсилається по території України т.зв.«клієнтам» із використанням можливостей мережі відділень національного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відповіді від 23.02.2019 № 14/432 на доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України з відділу БКОЗ Управління, отримані грошові кошти від збуту прекурсору фенілнітропропену частково перераховуються на рахунки, які закріплені за банківськими картками акціонерного товариства комерційного банку (далі АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , виданих на ОСОБА_8 , якими фактично користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 ) та Черкаського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали по рахунках, що відкриті ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) та закріплені за банківськими картками №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку,на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти; документів, що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) та закріплені за банківськими картками №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта тощо) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку; документів щодо зняття з рахунків, відкритих ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) та закріплених за банківськими картками №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , та внесення на дані рахунки готівкових коштів у період з 01.01.2018 по термін дії ухвали;відеоматеріалів з збереженням на матеріальних носіях інформації з банкоматів, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відбувалося зняття готівкових коштів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , які видані ОСОБА_8 , за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , або на іншу особу УСБУ в Черкаській областіза дорученням слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1