06.02.2019
Провадження 1-кс/522/1510/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002042 від 21.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 205, ч. ч. 2, 3 ст. 212, ст. 219, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 2, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області постановою заступника Генерального прокурора України від 28.08.2018.

Слідством встановлено, що у 2010 році група невстановлених осіб за попередньою змовою між собою, шляхом тиску та висловлення погроз на власників статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи 25 % статутного капіталу зазначеного підприємства, що виразилось у скликанні, проведенні засідання та винесення рішення загального збору учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленого протоколом №06/07-10 від 06.07.2010.

У подальшому, з метою усунення особи, що перешкоджала заволодінню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не погоджувалась на ультимативні вимоги групи невстановлених осіб, під тиском раніше зазначених, учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на засіданні учасників прийнято рішення про виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_3 , що оформлено протоколом №09-07 від 08.07.2010.

Згідно п. 7.8. параграфу 7 «Управління товариством» статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 2000038 від 30.08.2006, передбачено, що до компетенції загальних зборів учасників відносяться всі організаційні, фінансові та інші питання, які мають суттєве значення для Товариства.

Крім того, п. 7.9. параграфу 7 «Управління товариством» цього ж статуту передбачено, що до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства належить: визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання; внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру установчого капіталу; призначення та відкликання генерального директора та директора Товариства, також найм за контрактом директора Товариства; затвердження звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства; вирішення питання про зміну часток учасника Товариства та придбання Товариством частки учасника; створення дочірніх підприємств, філіалів та інших підрозділів, вступ до асоціації, корпорації; визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення і визначення відповідних контрольних органів; прийом нового учасника Товариства та виключення учасника з Товариства, прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначенця ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

При цьому, н. 7.10 параграфу 7 «Управління товариством» цього ж статуту передбачено, шо у питаннях, віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників, рішення приймаються при одностайній згоді всіх учасників. У інших питаннях рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники, які володіють 75% голосів.

Однак, як зазначено вище, у зв`язку з непогодженням ОСОБА_3 щодо передання 25 % від належної йому частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » групі невстановлених осіб, розроблено підробний документ, а саме протокол засідання учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №06/07-10 від 06.07.2010 у якому вказано, що ОСОБА_3 присутній на засіданні, однак не приймав участі у голосування, хоча насправді знаходився за межами території України. Інші учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під тиском невстановлених осіб поставили підписи у зазначеному протоколі із внесеними завідомо недостовірними відомостями.

В подальшому з метою усунення ОСОБА_3 який перешкоджав заволодінню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не погоджувався на ультимативні вимоги групи невстановлених осіб, під тиском раніше зазначених, учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено засідання на якому прийнято рішення про виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_3 . Зазначене рішення оформлено протоколом засідання учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №09-07 від 08.07.2010.

Зазначеним діям передувало укладення 06.07.2018 іншими учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окрім ОСОБА_3 договорів про відступлення шляхом дарування частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені засновників, учасників, довірених осіб, порядку утворення, діяльності та змін у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у т.ч. змін складу учасників товариства, відомості про яке знаходяться в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання оригіналів вказаних документів можливо шляхом тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, оскільки наявна реальна загроза зміни або приховування вказаних документів з метою приховання слідів злочину.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що інформація, яка зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих слідчим слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх письмовим дорученням, на підставі ст. 36, 40 КПК України, співробітникам оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до усіх без виключення документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), строком до 6 місяців з дня вилучення документів, для проведення експертиз та належного вивчення матеріалів з подальшим повененням їх до ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: