Провадження № 1-кс/592/7853/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 04.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 296 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , -

Встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 04.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 1, ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом таємного викрадення 6 компресорних модулів які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самоуправних дій та невикористання рішення суду ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та хуліганських дій відносно представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у період часу з 01.10.2013 р. по 22.06.2016 р., знаходячись на території ТОВ ІТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", таємно викрали чуже майно, а саме 6 компресорних модулів, які належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдали підприємству шкоду в особливо великих розмірах. Окрім того, в провадженні СВ Сумського ВП перебувають матеріали кримінального провадження щодо невиконання посадовими особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ухвали Святошинського районного суду м. Суми від 21.02.2017 р.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2011 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як переможцем тендеру на закупівлю товарів, робіт, послуг та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір № 18/11-У, за яким товариство придбавало компресори та запасні частини до них, які розміщувались на території митного складу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за митними деклараціями: 805130000/2012/015846, 805130000/2012/015848, 805130000/2012/015908, 805130000/2012/015910, 805130000/2012/015911, 805130000/2012/016005, 805130000/2014/004893, 805130000/2014/006193, а саме компресори поршневі з приводно - шатунним механізмом продуктивністю понад 120 м/куб. на годину у комплекті з усім стандартним обладнанням 503-0434 компресор типу А 352/Н 7.50850.00.3.0081.50 (3500№&6000А), 10 мікрон фільтр масляний, стандартні клапани.

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався протягом 2011-2012 р.р. передати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 32 компресорних модулі та запасні частини з доставкою, монтажем та пусконаладкою, на що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти 137 178 315, 36 грн.

Протягом вказаного у договорі періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компресорні модулі у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передало.

01.10.2013 р. під час проведення перевірки виконання умов договору за участі працівників ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено наявність обладнання, що повинно бути поставлено ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами перевірки було складено Акт фактичної наявності відповідного обладнання від 01.10.2013 р., відповідно до якого на складі ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено компресори в кількості 32 шт., із них 26 шт. знаходились на митному складі, а 6 шт. були розмитнені, знаходились на складі та були готові до монтажу.

В подальшому старшим слідчим Святошинського ВП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 за участі представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000951 від 02.11.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було проведено обшук за адресою розташування ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_1 . В результаті проведеного обшуку на вищевказаній території було встановлено відсутність компресорних модулів в кількості 6 шт.

17.05.2018 р. у ході виконання примусових заходів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , адвокат зазначеного товариства повідомляла про те, що на зазначеній території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже не здійснює свою діяльність та що за даною адресою знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.06.2018 р. отримано ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 про дозвіл на проведення обшуку на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ). У ході виконання зазначеної ухвали суду встановлено, що територія, де повинно бути розташоване товариство, огороджена зачиненими металевими воротами, на воротах розташована кнопка виклику, яка не працює, до території потрапити неможливо. Допитано охоронця автозаправки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , який пояснив, що на вказаній території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже не здійснює свою діяльність.

Юридична адреса ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється: АДРЕСА_1 .

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: витяги із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2013 року по 05.11.2018 року.; документи в яких містяться відомості про перелік товарів згідно зареєстрованих товарно-транспортних накладних, які реалізовував ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.10.2013 р. по 05.11.2018 р.; документи в яких міститься інформація про контрагентів з якими ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював фінансово-господарські операції в період з 01.10.2013 р. по 05.11.2018 р.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: витяги із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2013 року по 05.11.2018 року.; документи в яких містяться відомості про перелік товарів згідно зареєстрованих товарно-транспортних накладних, які реалізовував ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.10.2013 року по 05.11.2018 року; документи в яких міститься інформація про контрагентів з якими ТОВ ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював фінансово-господарські операції в період з 01.10.2013 року по 05.11.2018 року.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали..

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1