Справа 127/4128/19
Провадження 1-кс/127/2476/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 , про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000503 від 31.12.2018 року, яке доручити експертам Вінницького відділення Київського науково дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вулиця Батозька, 1, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернулася до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором про проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000503 від 31.12.2018 року, яке доручити експертам Вінницького відділення Київського науково дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вулиця Батозька, 1.

Клопотання мотивовано тим, що у провадження слідчого перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000503 від 31.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні експертизи.

Під час судового розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що до ГУНП у Вінницькій області надійшли заяви від директорів ТОВ «ЖМЕРИНСЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «ЕКСПРЕС» та ТОВ «ПІОНЕР-2006» про зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», що спричинило тяжкі наслідки.

Проведеним у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями установлено, що станом на початок 2015 року учасниками ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», які володіли 100 % статутного капіталу Товариства були десять фізичних осіб громадян України.

Цього ж року рішенням зборів учасників Товариства затверджено договори купівлі-продажу часток та передачу часток учасників Товариства на користь одного учасника.

Таким чином, з грудня 2015 року єдиним учасником ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» стало ТОВ «ПІОНЕР-2006».

У подальшому невстановлені особи використовуючи рішення Господарського суду Вінницької області, яким визнано недійсним протокол позачергових загальних зборів де було прийнято рішення про перерозподіл часток між учасниками Товариства, подали документи одному з державних реєстраторів яким проведено державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», а саме змінено учасників, керівника, установчий капітал, та видалено дані про зміни які вносились до установчих документів Товариства.

Окрім того встановлено, що не встановлені особи в період 2017-2018 років діючи з метою позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» підробили довіреності від імені колишнього директора ОСОБА_3 , згідно яких останній уповноважив фізичну особу ОСОБА_4 представляти його інтереси.

У ході розслідування на підставі Ухвали слідчого судді 6.02.2019 проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено нотаріально посвідчені доручення на представництво інтересів директором ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (згідно реєстру на теперішній час) ОСОБА_3 , однак останній стверджує, що таких доручені він нікому не надавав.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів доказового значення, необхідне проведення почеркознавчої експертизи документів, для проведення якої необхідно залучити судових експертів Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судової експертизи, тому слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Перевіривши матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.

Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245 цього Кодексу.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

З огляду на вищенаведене, враховуючи дослідженні матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню для подальшого об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 242 244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Доручити проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000503 від 31.12.2018 року, експертам Вінницького відділення Київського науково дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вулиця Батозька, 1.

На вирішення експертизи експертам поставити наступні запитання:

- Ким ОСОБА_3 чи іншою особою виконано підпис у графі «підпис» довіреності серії НМТ № 842054, що посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 12.11.2017?

- Ким ОСОБА_3 чи іншою особою виконано рукописний текст « ОСОБА_3 » у графі «підпис» довіреності серії НМТ № 842054, що посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 12.11.2017?

- Ким ОСОБА_3 чи іншою особою виконано підпис у графі «підпис» довіреності серії НМХ № 061953, що посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 23.10.2018?

- Ким ОСОБА_3 чи іншою особою виконано рукописний текст « ОСОБА_3 » у графі «підпис» довіреності серії НМХ № 061953, що посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 23.10.2018?

Для проведення експертизи експертам надати: в опечатаному вигляді оригінали довіреностей:

серії НМТ № 842054, яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 12.11.2017,

серії НМХ № 061953, яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 23.10.2018;

зразки підпису та почерку ОСОБА_3 .

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України, експерту дозволяється проводити повне або часткове знищення об`єкта або змінити його властивість, у разі якщо це регламентується методиками проведення відповідного дослідження

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя