ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/528/19
провадження № 1-кс/753/601/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем суджового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, за матералами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 07 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником - прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 07 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий не з"явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, з підтримання клопотання.

Клопотання розглядається без виклику особи згідно ч.2 ст. 163 КПК України, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни та/або знищення вказаних речей та документів, за обгрутнованим клопотанням слідчого/прокурора.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні на підставі договору оренди земельна ділянка із кадастровим № : 90 : 003 : 0058 площею 2, 3122 га.. На зазначеній земельній ділянці здійснюється будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з трьох багатоповерхових будинків на 1 560 квартир.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До зазначеної групи також входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює залучення коштів інвесторів будівництва із використанням розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ), тобто покупці квартир у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховують грошові кошти за квартири на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код ЄРПОУ НОМЕР_7 , код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ). Ймовірно частина грошових коштів з вказаного фонду, які не витратили на будівництво, під видом безповоротної фінансової допомоги переводяться з вказаного фонду на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому переводяться у готівку для посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без сплати податків в Державний бюджет.

Встановлено, що замовником будівельних робіт ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », генеральними підрядниками на об`єкті будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саму земельну ділянку як зазначалось вище орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В ході проведення заходів, спрямованих на з`ясування механізму залучення коштів від інвесторів будівництва ( фізичних осіб покупців квартир ) встановлено, що оформлення договорів придбання інвестиційних сертифікатів здійснюється в офісному приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване у АДРЕСА_1 . Також у вказаному приміщенні встановлено окрему конструкцію з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в якій здійснюється прийом готівкових коштів за укладеними договорами придбання цінних паперів.

Відповідно до бази даних ГУ ДФС у місті Києві АІС « Податковий Блок » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має наступні відкриті поточні рахунки в установах банків:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( МФО НОМЕР_11 ) рахунки: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( МФО НОМЕР_14 ) рахунки: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

-АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( МФО НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_19 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( МФО НОМЕР_20 ) рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( МФО НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_24 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( МФО НОМЕР_25 ) рахунки: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( МФО НОМЕР_34 ) рахунки: № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

-ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_39 ) рахунок № НОМЕР_40 ;

-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_41 ) рахунки: № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_46 ) рахунки: № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_50 ) рахунок № НОМЕР_51 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_52 ) рахунки: НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_57 ) рахунок № НОМЕР_58 ;

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_59 ) рахунок № НОМЕР_60 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_61 ) рахунок № НОМЕР_62 .

З метою встановлення реального руху грошових коштів та встановлення підприємств і осіб причетних до незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вищевказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за весь період функціонування рахунків; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття ( закриття ) рахунку та інші документи, що подавалися для відкриття ( закриття ) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі « Клієнт - Банк »; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково - касових операцій за рахунком; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи ( осіб ), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті ( закритті ) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення для забезпечення проведення слідчих дій.

Зазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » необхідно вилучити у вищезазначених банківських установах з метою дослідження обставин відкриття та використання рахунків, факт та обставини перерахування коштів за відповідні товарно - матеріальні цінності від фізичних осіб - інвесторів та зняття грошових коштів, причетності невстановлених осіб до зняття грошових коштів, адже іншим способом ніж вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які знаходяться у вищезазначених банківських установах неможливо здійснити вищевикладені процесуальні дії, які необхідно здійснити з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України - швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, відповідно до ст. 160 ч.1 КПК України « Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи;

2) за рішенням суду;

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, за матералами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 07 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим 2 - го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженим 2 - го ОВ ОУ ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ( у відповідності до ст. ст. 36, 40, 41, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України ) дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття й обслуговування наступних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні наступних банківських установ:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_11 ) рахунки: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ) рахунки: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

-АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_19 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_20 ) рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_24 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_25 ) рахунки: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_34 ) рахунки: № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

-ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_39 ) рахунок № НОМЕР_40 ;

-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_41 ) рахунки: № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_46 ) рахунки: № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_50 ) рахунок № НОМЕР_51 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_52 ) рахунки: НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_57 ) рахунок № НОМЕР_58 ;

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_59 ) рахунок № НОМЕР_60 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_61 ) рахунок № НОМЕР_62

за весь період функціонування вищевказаних рахунків з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях, для забезпечення проведення слідчих дій, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків ( номер рахунку, МФО банківської установи ) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції ) по зазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за весь період функціонування;

-первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за весь період функціонування;

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття вищевказаних рахунків та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунку;
-договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;
-документів щодо придбання та реалізації векселів;
-інші документи, що знаходяться у володінні вищевказаних банківських установ відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: