Провадження № 1-кс/760/1601/19
Справа № 760/1693/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 22.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, -
в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 22.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що на території Київської області невстановлені слідством особи через мережу ідентичних контейнерних АЗС з реалізації дизельного пального та бензину здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме дизельного палива та бензину.

Також, слідчий зазначив, що 21.11.2018 працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Київській області проведено ряд обшуків у ході яких були вилучені контейнерні АЗС, через які без будь-яких дозвільних документів та спеціалізованих комп`ютерно-касових систем невстановлені слідством особи реалізовували незаконно виготовлене дизельне пальне та бензин низької якості, а також близько 11 900 літрів цього дизельного пального та 3015 літрів бензину.

Крім того, слідчий вказує, що 5 грудня 2018 року було допитано оператора АЗС, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (кадастровий номер 32218824:01:05:254:0154), ОСОБА_5 , який використовує наступний номер телефону НОМЕР_1 .

Разом з тим, слідчий зазначив, що в 10 листопада 2018 року було допитано ОСОБА_6 , якого свідки в своїх показах визначають керівником вищезгаданої АЗС, яки використовує наступний номер телефону НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефонів, містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній реалізації дизельного пального та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх зв`язків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.

Таким чином, дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження осіб, діями яких державі завдано збитків у вигляді незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також,слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора (провайдера) телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у оператора (провайдера) телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 222 КПК України, суддя,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Надати прокурорам прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про належність номеру мобільного телефону у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи, ідентифікаційний код, паспортні та інші наявні дані, назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефону, інформації по мобільному терміналу шляхом надання роздруківок з`єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.11.2017 по дату виконання ухвали, за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1