н/п 1-кс/766/4933/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.08.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_4 було укладено генеральну кредитну угоду №12 за якою банк зобов`язується надати клієнту кредитні кошти у порядку і на умовах визначених в кредитних договорах, договорах про відкриття кредитної лінії, договорах про відкриття валютної кредитної лінії укладених в рамках цієї угоди, які є її невід`ємними частинами. Загальний розмір позикової заборгованості ОСОБА_4 за наданими в рамках даної угоди кредитними договорами не повинен перевищувати суми, еквівалентної 160 000 дол. США.
В рамках зазначеної генеральної кредитної угоди між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 21.08.2007 року був укладений кредитний договір № 25.30-12/07-СК, відповідно до якого банк зобов`язувався надати позичальнику кредит у сумі 140 000 дол. США строком користування до 20.08.2014 року, зі сплатою 13,5 відсотків річних за користування кредитними коштами.
В забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_4 за вказаним кредитним договором 21.08.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 » був укладений договір поруки № ДП-1, згідно якого поручитель зобов`язаний перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » солідарно відповідати за виконання боржником своїх забов`язань за кредитним договором в повному обсязі.
Крім того 23 серпня 2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 » було укладено іпотечний договір посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстрований в реєстрі за № 1682.
За умовами вказаного іпотечного договору ФОП « ОСОБА_5 » передала в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення магазин промислових товарів, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (колишня квартира АДРЕСА_2 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
За договором про відступлення права вимоги за договорами іпотеки договорами застави від 27 листопада 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своє право вимоги за вказаним вище договором іпотеки та кредитним договором.
01 листопада 2016 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із невиконанням умов за договором іпотеки та відсутністю відповіді на листи про необхідність погашення боргу звернулося до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , який в свою чергу провів державну реєстрацію права власності на спірне майно за ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підставою виникнення права власності зазначено договір іпотеки від 23 серпня 2007 року, договір про відступлення права вимог за договорами іпотеки та договорами застави від 27 листопада 2015 року. Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею, 57,8 м2, з 01.11.2016 року є ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Тобто ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав нотаріусу наступні документи: іпотечний договір, договір про відступлення права вимог за договорами іпотеки та договорами застави.
Відповідно до ч.1 ст.15 ЗУ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація проводиться в такому порядку 1) прийняття та перевірка документів, що подаються для державної реєстрації права та їх обтяжень, реєстрація заяви; 2) встановлення факту відсутності підстав відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; 3) прийняття рішення про державну реєстрацію права та їх обтяжень, відмову в ній або зупинення державної реєстрації; 4) внесення записів до Державного реєстру прав; 5) видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно у випадках встановлених ст. 16 цього закону; 6) подання витягів з державного реєстру прав про зареєстровані права та/або їх обтяження.
Документи, що встановлюють виникнення, перехід, припинення права на нерухоме майно та їх обтяжень і подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановленим цим законом та іншими нормативно-правовими актами.
Згідно до ч. 1 ст. 35 ЗУ «Іпотеку» у разі порушення основного забов`язання та/або умов іпотечного договору іпотеко держатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених забов`язань вимога про виконання порушеного забов`язання у не менш ніж у тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотеко держателя залишається без задоволення, іпотеко держатель вправі прийняти рішення звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.
Враховуючи вищевикладене законодавцем чітко передбачений порядок набуття права власності на предмет іпотеки у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного забов`язання по договору перед іпотеко держателем.
Тобто передбачено, що для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотеко держателя, заявник крім документа, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно подає:
Завірену в установленому порядку копію письмової вимоги про усунення порушень, надіслану іпотеко держателем іпотекодавцеві та боржникові якщо він є відмінним від іпотекодавця в якій зазначається стислий зміст порушеного забов`язання, вимога про виконання порушеного забов`язання у не менш як 30 денний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання такої вимоги;
Документ, що підтверджує завершення 30 денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотеко держателя у разі коли більш тривалий строк не зазначений у письмовій вимозі, надісланій іпотеко держателем іпотекодавцеві та боржникові якщо він є відмінним від іпотекодавця.
Таким чином для прийняття рішення про державну реєстрацію права
власності на іпотечне майно за іпотекодержателем, окрім встановлення факту щодо переходу такого права до іпотекодержателя, з`ясуванню підлягають обставини, що підтверджують:
Факт надсилання іпотеко держателем іпотекодавцеві вимоги про усунення порушень;
Факт отримання іпотекодавцем вказаної вимоги, а також доказів що завершився 30 денний строк з моменту отримання іпотекодавцем зазначеної вимоги.
У зв`язку із тим, що вищевказані документи містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, вилучення нотаріальної справи можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом.
Достатніми підставами вважати, що інформація яка зберігається у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка зверталась про реєстрацію нотаріальної дії, також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., а також перевірити підстави та законність такої реєстраційної дій для повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене та те що нотаріальна справа на об`єкт нерухомості розташованого за адресою АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальним доказом у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної нотаріальної справи, яка зберігається у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровська область яки знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналу нотаріальної справи згідно якої приватним нотаріусом ОСОБА_7 , Дніпровський міський нотаріальний округ Дніпропетровська область, проведено реєстрацію переходу прав власності об`єкту нерухомості загальною площею 57,8 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 на користь ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_9 , а саме нотаріальної справи від згідно якої 01.11.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська область, проведено реєстрацію переходу прав власності об`єкту нерухомості загальною площею 57,8 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 на користь ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровської області розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій вказаної справи та долучення до матеріалів кримінального провадження.
Встановити строк дії ухвали до 22.04.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя