21.01.2019 Справа № 756/206/19
Справа № 756/206/19
Провадження № 1-кс/756/193/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

21 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0011792 від 22.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
У січні 2019 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: договір про відкриття карткового рахунку, анкетні дані заповненні власником карткового рахунку при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011792 від 22.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління у місті Києві надійшла заява від засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з приводу того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді першого заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа майном товариства.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є учасником (співзасновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 20% що в грошовому виразі складає сто тисяч гривень.

За даними досудового розслідування, за період з початку 2017 року ОСОБА_5 здійснювала розпорядження розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисто на власний розсуд, отримувала грошові кошти в якості оплати послуг за навчання від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як на розрахунковий рахунок товариства № НОМЕР_4 , який знаходиться в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і готівкою з перерахуванням коштів на свій особистий банківський рахунок.

За період з 04.01.2017 року по 29.10.2017 ОСОБА_5 з розрахункового рахунку підприємства № НОМЕР_4 було знято готівкових коштів у розмірі 370 785 грн. 30 коп., які з великою долею ймовірності привласнено.

Крім цього, ОСОБА_5 отримувала грошові кошти в якості оплати за навчання від батьків на свій власний банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які також можуть бути привласненими.

14.02.2018 року на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надійшло клопотання по кримінальному провадженню № 0011792 від 22.12.2017 року про долучення до матеріалів кримінального провадження пояснювальної записки ОСОБА_7 , який перераховував грошові кошти за освітні послуги на особисту картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно ОСОБА_7 було здійснено 5 платежів протягом вересня-грудня 2017 року та в січні 2018 року. Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 20 000 грн.

Відповідно до пояснювальної записки ОСОБА_7 встановлено, що протягом 2017-2018 учбового року, він здійснював оплату навчальних послуг через переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . Номер карткового рахунку були отримані ним від інших батьків за дорученням адміністрації в особі першого заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по даному рахунку з моменту відкриття по дату постановлення ухвали.

У судове засідання слідчий не з`явився, до початку розгляду клопотання, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 22 грудня 2017 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_8 стосовно того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) заволоділи майном Товариства.
14.02.2018 року на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надійшло клопотання по кримінальному провадженню № 0011792 від 22.12.2017 року про долучення до матеріалів кримінального провадження пояснювальної записки ОСОБА_7 , який перераховував грошові кошти за освітні послуги на особисту картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , випущену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із цих же поясень ОСОБА_7 випливає, що протягом вересня-грудня 2017 року та в січні 2018 року він здійснював 5 платежів на картковий рахунок ОСОБА_5 за навчання свого сина; загальна сума перерахованих грошових коштів складає 20 000 грн.

Враховуючи те, що інформація щодо використання та руху коштів за наведеним слідчим банківським рахунком має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, то клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за вказаними банківськими рахунками із наданням відомостей про контрагентів та призначення платежу, підлягає задоволенню.
Водночас, оскільки із заяви про вчинення злочину випливає, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підозрює ОСОБА_5 у злочинному заволодінні грошовими коштами товариства за період із січня 2017 року, то тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по рахунку необхідно надати саме починаючи з січня 2017 року і по час надання відповіді на ухвалу слідчого судді.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- договору про відкриття карткового рахунку, анкетних даних, заповненених власником карткового рахунку при підписанні договору, копії паспорту та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням даних про рух коштів (дата й час платежу, найменування контрагентів, розмір перерахованих коштів, дані про призначення платежу) за період із 1 січня 2017 року по дату надання відповіді на цю ухвалу слідчого судді;

- відомостей, включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом за вказаним картковим рахунком за період із 1 січня 2017 року по дату надання відповіді на цю ухвалу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати шляхом вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а також належним чином завіреної довідки про рух коштів по картковому рахунку та довідки про ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом за вказаним картковим рахунком.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 20 лютого 2019 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1