Провадження № 1кс/554/2349/2018
УХВАЛА
Іменем України

18 лютого 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Із матеріалів установлено, що на території Полтавської області діє група осіб, учасники якої здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вищевказана група невідомих осіб, яка займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовини використовують в своїй злочинній діяльності банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а також:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Слідчими органами не встановлено коло осіб, причетних до збуту наркотичних засобів. Не відомо кому належить банківська карта № НОМЕР_1 та чи має дана особа причетність до злочинної діяльності.

Крім того, кримінальне провадження № 0000412 ведеться на протязі 1,5 роки та слідчі органи не спроможні припинити на протязі такого тривалого часу діяльність злочинної групи. Учасники групи на протязі 1,5 роки продовжують розповсюджувати наркотичні засоби.

Враховуючи вищевикладене, підстав для задоволення клопотання не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенніклопотання клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 132787- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1