УХВАЛА
іменем України
21 грудня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 12.12.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000081, внесеному до ЄРДР 12.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16 серпня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі військового комісара ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, на виконання проведеної процедури закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 поверху будівлі Обласного збірного пункту)», було укладено договір підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » на суму1 300 838,40 грн.. Того ж дня на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти в сумі 390 250,00 грн. в якості попередньої оплати (30%), відповідно до умов договору №16/08 від 16.08.2017 р..

29.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі військового комісара ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, було укладено додаткову угоду до договору підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », згідно якої було змінено ціну договору з 1 300 838,40 грн. на 1 399 570,80 грн., за рахунок проведення додаткових робіт з капітального ремонту сходової клітини будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , вартістю 98 732,40 грн..

В подальшому, не виконавши умови договору № 16/08 від 16.08.2017 року, та не здійснивши повернення попередньо перерахованих в якості попередньої оплати коштів в сумі 390 250 грн., 14.12.2017 року, без проведення обов`язкової у таких випадках процедури закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі військового комісара ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, було укладено договір підряду №16/08/91 «Капітальний ремонт не житлових (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » на суму 1 003 801,00 грн.

15.12.2017 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено та видано, шляхом підписання директором ОСОБА_4 , офіційні документи а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року форми КБ-3 від 15.12.2017 року, акт № 23 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 15.12.2017 року на загальну суму 1 003 801,00 грн. (з яких 627 040 грн. вартість матеріалів, виробів та конструкцій). 15.12.2017 року військовий комісар ОСОБА_3 прийняв вказані роботи із Капітального ремонту приміщень будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , після чого, того ж дня було оформлене платіжне доручення на суму 1 003 801,00 грн. з відміткою про призначення платежу: акт №23 від 15.12.2017 р., договір №16/08/91 від 14.12.2017, та направлено вказані офіційні документи до органів казначейської служби для оплати, яка була проведена (згідно відмітки ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 20.12.2017 року.

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., в якості попередньої оплати (30%) за капремонт житлового фонду (приміщень), згідно договору підряду № 16/08 від 16.08.2017 року, умови якого, в частині здійснення будівельних робіт житлового фонду приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконані не були, здійснили розтрату військового майна у вигляді грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., що призвело до втрат (збитків) фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 (військового майна) на вищевказану суму. Внаслідок вказаних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 державному бюджету завдано матеріальних збитків на суму 390 250,00 грн., що на момент вчинення злочину становило 487 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

За даним фактом 12.12.2018 внесені відомості до ЄРДР за №0000081 за ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що із серпня по жовтень 2017 року постачання будівельних матеріалів та інструментів на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій на даний момент змінено назву та місце реєстрації юридичної особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказані дані об`єктивно підтверджуються копіями видаткових накладних за вказаний період, наданими військовим комісаром ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 згідно запиту заступника військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку із викладеним, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адреса місця знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») є АДРЕСА_2 .

Реєстраційна справа відповідно знаходиться в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_9 , який згідно даних офіційного сайту міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу без вилучення оригіналів документів, з огляду на те, що слідчим не доведено існування достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та не вказано для чого саме слідчому необхідні саме оригінали вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у оригіналах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка в свою чергу перебуває на даний момент у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання належним чином завірених копій документів реєстраційної справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1