Справа № 555/98/19
Номер провадження 1-кс/555/53/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2019 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю - слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 (ЄРДР від 24.11.2018) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 (ЄРДР від 24.11.2018) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи головою ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно підпункту «в» пункту «1» частини «1» статті З Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом, на якого розповсюджується дія Закону. При цьому вказаною особою порушено встановлені вимоги фінансового контролю, передбачені пунктами 9 частини 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», у частині обов`язку зазначити відомості про фінансові зобов`язання, у тому числі отриманні кредитні позики, у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 та 2017 роки, а саме не вказано в розділі 13 «Фінансові зобов`язання» суми фінансових зобов`язань, що перевищує 250 прожиткових мінімумів на одну працездатну особу. Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до виконавчих проваджень про стягнення заборгованості з ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 :

- АСВП № 43329499 про стягнення заборгованості в сумі 109 288,42 грн. на користь ТзОВ «Кредитні ініціативи» (дата відкриття виконавчого провадження - 16.05.2014);

- АСВП № 36370674 про стягнення заборгованості в сумі 753 561,92 грн. на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дата відкриття виконавчого провадження - 07.02.2013);

- АСВП № 55823400 про стягнення заборгованості в сумі 29 997,04 грн. на користь КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата відкриття виконавчого провадження -19.02.2018),

що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .Підстави, що документи перебувають - ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні -документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості про стягнення з ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , суму заборгованності за кредитними зобов`язаннями на користь ТзОВ «Кредитні ініціативи», ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про які не були ним внесені під час декларування у 2016 та 2017 роках. За вказаних підстав зазначені документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що документи, про доступ до яких клопоче, мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення..

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, незважаючи на те, що вказана інформація, відповідно до ст.162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів виконавчих проваджень про стягнення заборгованості з ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 :

- АСВП № 43329499 про стягнення заборгованості в сумі 109 288,42 грн. на користь ТзОВ «Кредитні ініціативи» (дата відкриття виконавчого провадження- 16.05.2014);

- АСВП № 36370674 про стягнення заборгованості в сумі 753 561,92 грн. на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дата відкриття виконавчого провадження - 07.02.2013);

- АСВП № 55823400 про стягнення заборгованості в сумі 29 997,04 грн. на користь КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата відкриття виконавчого провадження -19.02.2018)

шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами та вилучити належним чином завірені їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали до 21 лютого 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1