Справа № 405/1968/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000042, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках фізичних осіб ОСОБА_3 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.01.2015 по теперішній час; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, за період з 01.01.2015 по теперішній час; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період з 01.01.2015 по теперішній час; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 01.01.2015 по теперішній час; довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2015 по теперішній час; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку; заяв на видачу готівки за період з 01.01.2015 по теперішній час; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за період з 01.01.2015 по теперішній час; договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Надано обгрунтування необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Разом з тим, у мотивувальній та прохальній частині клопотання не вказано місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у володінні якого перебувають речі та документи, відносно яких просить надати дозвіл слідчий.

За вказаних обставин клопотання слід вважати необґрунтованим та залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6