Справа № 686/3967/18
УХВАЛА

13 листопада 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , про призначення судової судово-технічної експертизи документів, у кримінальному провадженні №0000145,

ВСТАНОВИВ:

13.11.2018 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про призначення судової судово-технічної експертизи документів, у кримінальному провадженні №0000145.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що працівниками поліції на території Хмельницької області виявлено факт незаконного зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Дані кримінальні правопорушення 11.12.2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000145, правова кваліфікація правопорушень ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 06.10.2017 року на підставі ухвал Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області справа №688/2943/17, №1-кс/688/495/17 від 06.10.2017, та справа №688/2941/17, № 1-кс/688/494/17 від 05.10.2017 працівниками поліції проведено обшуки в автомобілі марки Fiat Doblo д.н.з НОМЕР_1 та домоволодінні АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 . Згідно протоколів обшуків від 06.10.2017 року виявлено та вилучено марки акцизного податку в кількості 439 (чотириста тридцять дев`ять) марок акцизного податку які поміщено в два сейф-пакети №4293340, №4293341.

В сараї на території вказаного домоволодіння, який належить ОСОБА_4 виявлено та вилучено горілчані вироби а саме: 2 (дві) пляшки MEDOFF жовтого та чорного кольору на пляшці жовтого кольору MEDOFF наклеєна марка акцизного податку 13 АААВ 047609 а на чорній пляшці MEDOFF наклеєна марка акцизного податку 13 АААВ 042815 дані пляшки поміщено у сейф пакет №4240145; 10 (десять) ящиків горілки Пшенична Улюблена об`ємом 0,5л в кількості 20 пляшок у ящику всього 200 пляшок; 8 (вісім) ящиків горілки Пшенична Олександрія об`ємом 0,5 л. в кількості 20 пляшок у ящику всього 160 пляшок; 2 (два) ящика горілки Пшенична Класична об`ємом 0,5 л. 20 пляшок у ящику всього 40 пляшок; 2 (два) ящика горілки П`яна Хата (класична) об`ємом 0,5 л. в кількості 40 пляшок; 13 (тринадцять) паперових ящиків горілки різних марок виробників по 40 пляшок у ящику всього 520 пляшок. В подальшому під час сортування даних пляшок горілки з паперових коробок, їх марка та кількість становила: 3 (три) ящика по 40 (сорок) пляшок горілки Пшенична Класична об`ємом 0,5 л. всього 120 пляшок; 2 (два) ящика горілки Пшенична Люботин об`ємом 0,5 л. та 3 Пшенична Люботинпляшки всього 83 пляшки; 3 (три) ящика горілки Пшенична Олександрія об`ємом 0,5 л. всього 120 пляшок; 2 (два) ящика горілки Пшенична CLUB VODKA об`ємом 0,5 л. всього 80 пляшок; 34 пляшки горілки Пшенична Олександрія; 12 пляшок горілки Краля Пшенична; 3 пляшки горілки Золоте кільце; 5 пляшок горілки Столична; 11 пляшок горілки Люботин посольська; 10 пляшок горілки Пшенична Олександрія; 3 пляшки горілки Пшенична Класична; 11 пляшок горілки Пшенична Краля; 9 пляшок горілки Нове Полісся 4 пляшки горілки Пшенична; 1 пляшка горілки Українська урочиста; 31 пляшка горілки Пшенична CLUB VODKA. В подальшому було вилучено не повну каністру білого кольору, частково заповненою прозорою рідиною із різким запахом спирту, 10-ти літрову пластикову ємність частково у нижній частині заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту синього кольору, 6-ти літрову пляшку повністю заповнену прозорою рідиною із різким запахом спирту; 5-ти літрову пляшку синього кольору заповненою більш як на половину прозорою рідиною, із різким запахом спирту, пластикова каністра закоркована червоною кришкою заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту. У верхній частині рідина в каністрі частково відсутня, приблизно на висоті 10-15 см. Поруч розташовані дві пластикові бочки, ємністю 200 л. синього кольору які заповненні та закриті кришками.

Також 06.10.2017 під час обшуку автомобіля марки Fiat Doblo д.н.з НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 даний автомобіль знаходився на подвір`ї домоволодіння ОСОБА_4 в даному автомобілі виявлено та вилучено: 3 (три) білих каністри які заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту із червоними кришками; 1 (одна) ПЕТ-пляшка об`ємом 5 л. заповнена рідиною з характерним запахом спирту; 1 (один) ящик горілки Пшенична CLUB VODKA об`ємом 0,5 л. 20 пляшок у ящику всього 40 пляшок; 3 (три) ящика горілки Пшенична Олександрія об`ємом 0,5 л. 20 пляшок у ящику всього 60 пляшок; 6 (шість) ящиків горілки Пшенична Класична об`ємом 0,5 л. 20 пляшок у ящику всього 120 пляшок; 13 (тринадцять) ящиків горілки П`яна Хата (класична) об`ємом 0,5 л. 20 пляшок у ящику всього 260 пляшок; 76 (сімдесят шість) марок акцизного податку, які поміщено в сейф пакет №4293354.

07.11.2018 року слідчим ОСОБА_3 за участі начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_5 та працівників Шепетівського відділу поліції ГУ НП у Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснено огляд речових доказів, у даному кримінальному провадженні, які вилучені 06.10.2017 року в домоволодінні ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 та в автомобілі марки Fiat Doblo д.н.з НОМЕР_1 . Вище перераховані речові докази були поміщені у поліетиленові пакети чорного кольору горловина яких зв`язана ниткою та опечатані печаткою №124 Шепетівський ВП ГУ НП в Хмельницькій області та передані згідно акту приймання передачі від 07.11.2018 року. В подальшому мною всі речові докази які були мені видані поміщені в сірі поліетиленові пакети кінцівки яких опечатані смужкою паперу із відтиском печатки №23 слідче управління Головне управління ДФС у Хмельницькій області із підписами учасників огляду та визначено як об`єкти під номерами від №1 до №49.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність проведення судово-технічної експертизи документів (марки акцизного податку), з метою підтвердження або спростування факту фальсифікації алкогольних виробів, які вилучені в ході проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 .

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення необхідно призначити судову судово-технічну експертизу документів.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.3 ст.244 КПК України це не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши подане слідчим клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. 2. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням. 3. Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду.

Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Тому, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000145 судову судово-технічну експертизу документів, проведення якої доручити працівникам експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12).

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні запитання:

- чи відповідають марки акцизного податку встановленому зразку, який перебуває в офіційному обігу?

- чи одним і тим самим способом друку надруковані акцизні марки на пляшках та марки в сейф пакетах №4293340, №4293341, №4293354, №4240145?

- якщо так то яким самим способом?

Для проведення експертизи працівникам експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12) надати чотири сейф-пакети №4293340, №4293341, №4293354, №4240145 та поліетиленові пакети в яких знаходяться горілчані вироби обклеєні марками акцизного податку які зазначаються як об`єкти №5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 опечатані смужкою паперу з відтиском печатки «№23 слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з підписами учасників процесуальної дії.

Надати дозвіл працівникам експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12) на повне або часткове використання, знищення об`єкту дослідження або зміну його властивостей.

У разі необхідності, для проведення експертизи працівникам експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12) надати матеріали кримінального провадження №0000145 від 11.12.2015 року.

Попередити працівників експертів Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12) про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України.

Висновок експерта надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя