Справа № 686/5548/19
У Х В А Л А
28 лютого 2019 року м. Хмельницький
28.02.2019 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.02.2019 близько 11.43 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1000 грн., які останній перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
За даним фактом 18 лютого 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із показів потерпілого ОСОБА_6 17.02.2019 року на інтернет порталі «OLX» знайшов оголошення про продаж спальньої гарнітури. Перетелефонувавши на вказаний номер у даному оголошенні, а саме № НОМЕР_1 потерпілому відповіла невідома особа ім`я якої потерпілий не запам`ятав та в подальшому вони домовилися про те, що потерпілий на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має перерахувати кошти за вказаний товар. Так, 17.02.2018 року ОСОБА_7 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у розмірі 1000 грн. на вищевказану картку.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані як докази.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задоволити з викладених підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення:
- копій документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- копій документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 00 год. 00 хв. 10.02.2019 року по час виконання ухвали,
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та в період час з 00 год. 00 хв. 10.02.2019 р. по час виконання ухвали.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 29 березня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя