Справа № 698/278/19
Провадження № 1-кс/698/100/19
УХВАЛА

24 квітня 2019 р. смт. Катеринопіль
слідчий суддя Катеринопільського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000035 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що 14.02.2019 до Катеринопільського відділення поліції з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 09.02.2019 в період часу з 18 години до 21 години особа чоловічої статі, яка переслала йому дані з паспорта та фото на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5000 гривень, як аванс за придбання через мережу Інтернет сайт «OLX» комп`ютера у зборі, проте, в результаті комп`ютер так і не відправила ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого було з`ясовано, що він 09.02.2019 близько 15 години домовився про придбання комп`ютера та через комп`ютерну програму «easy pay» я о 20 год. 21 хв. 05 сек. здійснив оплату в сумі 4999 гривень (через вказану програму суму у розмірі саме 5000 гривень переслати не представляється можливим) на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ці дані наявні у квитанції про здійснення грошового переказу, копію якої потерпілим додано до матеріалів кримінального провадження). Грошові кошти пересилав із своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до квитанції №17941-1051-60640855 («ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дозвіл НБУ №2 від 16.07.2009. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі Ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №19 від 17.10.2014), термінал №1051, адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата 09.02.22019 20:21:05, сума платежу 4999 грн. Отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_7 . МФО: НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Призначення платежу: Поповнення гаманця ІНФОРМАЦІЯ_8 електронних грошей. НОМЕР_5 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Перелік документів, які перебувають у розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

1) виписки по особовому/розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_1 за період з 09.02.2019 по дату пред`явлення до виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, із обов`язковим зазначенням наступних реквізитів (перелік визначено відповідно до п. 61 розділу ІV Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75):

- номеру особового рахунку; дати здійснення останньої (попередньої) операції; дати здійснення поточної операції; коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку; призначення платежу.

2) належним чином завірена банком копія (ї) платіжного (их) доручення (нь), на підставі якого (яких) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розпорядилося грошовими коштами у сумі 4999,00 грн., що були перераховані ОСОБА_4 09.02.2019 на р/р № НОМЕР_1 .

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ст.ст. 159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, відповідно до вимог ст. 161 КПК України не є речами і документами до яких заборонено доступ та наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 107, 131, 132, 159, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження, в особі заступника начальника Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області начальника СВ ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 , слідчого СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , начальника СКП Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженого СКП Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у формі вилучення їх на паперових та електронних носіях, а саме:

1) виписки по особовому/розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_1 за період з 09.02.2019 по дату пред`явлення до виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, із обов`язковим зазначенням наступних реквізитів (перелік визначено відповідно до п. 61 розділу ІV Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75):

- номеру особового рахунку; дати здійснення останньої (попередньої) операції; дати здійснення поточної операції; коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку; призначення платежу.

2) належним чином завірена банком копія (ї) платіжного (их) доручення (нь), на підставі якого (яких) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розпорядилося грошовими коштами у сумі 4999,00 грн., що були перераховані ОСОБА_4 09.02.2019 на р/р № НОМЕР_1 .

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вищевказану документацію заступнику начальника Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області начальнику СВ ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , начальнику СКП Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і набирає чинності з моменту її оголошення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1