Справа № 461/8822/18
Провадження № 1-кс/461/4064/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000555 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, за погодженням із прокурором групи прокурорів прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення копій інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими картками: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даних документів у ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000555 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами з метою отримання незаконного прибутку від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Львова, використовуючи встановлений на мобільний телефон «Telegram» - програмне забезпечення для смартфонів, планшетів та портативних комп`ютерів, яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями та різноманітними файлами, зокрема графічними файлами та відеофайлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми, займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Львова, шляхом функціонування у відкритому доступі мережі інтернет для користувачів мобільних телефонів (смартфонів) зі встановленим на них програмним забезпеченням «Telegram», онлайн-магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин у користувача «Telegram» під зареєстрованою назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, з метою отримання коштів за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, дані особи використовують електронну систему прийому платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), номер гаманця НОМЕР_20 . В подальшому в ході досудового розслідування за наданим запитом до компанії ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано відповідь про виведення коштів з вказаного гаманця на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Крім того, під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 виявлено та вилучено банківські платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Слідчий вказує, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучити її на паперових і цифрових носіях, котра міститься на карткових рахунках закріплених за банківськими картками: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за період часу з моменту відкриття по 03.05.2019 року, а у випадку підтвердження блокування - по час блокування, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000555 від 11.10.2018, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими картками: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунку по 03.05.2019, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по 03.05.2019, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді на магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даних документів у ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .