печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7464/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0004620, -

ВСТАНОВИВ:
14.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації - АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що фактичний керівник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період 2011-2014 років організував групу та вчинення у її складі злочинів, спільно з невстановленими особами, зокрема умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); самовільні зайняття земельних ділянок та самовільні будівництва на них будівель; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а умисне невиконання судових рішень; зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях інформації та вчинені такою особою, яка має право доступу до неї.

Крім того, впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , квартал АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , перетин АДРЕСА_9 та АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_5 і АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , по АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 та АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ін.

Крім того 01.08.2007 начальником будівельної лабораторії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено акт № 148/59 відповідно до якого за технічним станом будинок АДРЕСА_42 віднесений до 4-го класу аварійний.

25.10.2007 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1060/3893 у зв`язку із аварійним станом вказаного будинку, його мешканців за рахунок місцевого бюджету, відселено. На відселення з місцевого бюджету витрачено кошти приблизно у розмірі 25 млн. грн.

Відповідно до розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_8 житловий будинок АДРЕСА_43 , який належав до комунальної власності територіальної громади міста Києва, був переданий до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка в свою чергу передала його на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » самовільно, без погодження з балансоутримувачем та дозвільної документації зруйнувало будинок.

Після руйнування будинку АДРЕСА_44 до такого стану, який унеможливлює проведення робіт по його реконструкції, маючи злочинний намір направлений на самовільне зайняття земельної ділянки по АДРЕСА_45 кадастровий номер 8 000 000 000:72:078:0093 та самовільного будівництва, ОСОБА_6 діючи у співучасті з іншими учасниками організованої групи товариств, які входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичне керівництво яким здійснює ОСОБА_5 для реалізації задуманого та укриття вказаного злочину з метою отримання неправомірної вигоди та подальшої легалізації майна створеного у зв`язку із вчинення злочину. ОСОБА_6 за домовленістю з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 31.07.2013 уклав договір купівлі продажу нежитлового приміщення № 33 в будинку АДРЕСА_42 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » засвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за реєстровим № 431. При цьому, на той час власником іншого нежитлового приміщення № 34, яке розміщувалося на 1-му поверсі вказаного будинку, належало ТОВ ПП « ОСОБА_10 ». У зв`язку з чим ОСОБА_11 написала заяву про залучення її в якості потерпілої сторони у зв`язку із завданням їй шкоди у розмірі 2 047 245 грн.

З метою приховування основного злочину ОСОБА_6 відповідно до Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», 05.08.2013 шляхом внесення завідомо не правдивих відомостей до реєстраційних документів, а саме до протоколу № 1 засідання установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою: АДРЕСА_46 створив ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та протоколу № 1 засідання правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою: АДРЕСА_46 про обрання його головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». На підставі зазначених документів ОСОБА_12 у ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстрував ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за номером ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

03.09.2013 ОСОБА_6 направлено заяву про ініціювання розгляду ІНФОРМАЦІЯ_14 питання про передачу новоствореному ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (стара назва ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») на баланс та обслуговування житловий будинок по АДРЕСА_45 . За результатами розгляду заяви голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_16 12.09.2013 видала розпорядження № 546 «Про забезпечення передачі житлового будинку АДРЕСА_47 на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » доручено здійснити приймання-передачу вказаного житлового будинку, після чого списати останній з балансу підприємства у встановленому законом порядку. 13.09.2013 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » звернулось до КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з заявою про виконання вказаного розпорядження та за актом приймання-передачі отримала на баланс житловий будинок АДРЕСА_48 , який на момент складання даного акту прийому-передачі вже був зруйнований. Надалі ІНФОРМАЦІЯ_16 24.09.2013 видала розпорядження № 576 «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 № 546 від 12.09.2013 «Про забезпечення передачі житлового будинку АДРЕСА_47 на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Не дивлячись на це, головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_6 укладено договір генерального підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та під виглядом реконструкції об`єкту здійснено будівництво новобудови, житлово-офісного комплексу, а попередній аварійний будинок знесено. 15.10.2013 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », укладено договір про часткову участь та передачу функцій замовника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до якого останнє отримувало у власність 100% площ у новозбудованому житлово-офісному комплексі, а в подальшому вказане нерухоме майно реалізувало.

Відповідно до акту обстеження земельної ділянки складеного № 1246/10 від 29.09.2014 складеного ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) встановлено, що за адресою АДРЕСА_46 на земельній ділянці 8 000 000 000:72:078:0093 збудовано житловий комплекс без правовстановлюючих документів на землю.

24.01.2019 до ГСУ НП України звернулись мешканці будинку по АДРЕСА_16 з проханням провести перевірку законності постачання електричної енергії в будівлю по АДРЕСА_49 через внутрішні електричні мережі житлового будинку по АДРЕСА_16 , що споживає електричну енергію в рамках договору про електропостачання між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ДТЕК КЕ № 34824 від 03.04.2017.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації - АДРЕСА_1 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_13 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0004620 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_14 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_13 , слідчому слідчої групи ГСУ НП капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації - АДРЕСА_1 , а саме:

- договір про електропостачання між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 далі ДТЕК) № 34824 від 03.04.2017 з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, актами прийому-передачі та доповнення до нього;

- актів про використану ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » електричну енергію за період з 01.01.2016 по 07.02.2019 (включно) у формі, що передбачена Додатками до Договору про електропостачання № 34824 від 03.04.2017;

- вичерпний перелік засобів комерційного обліку (із зазначенням номерів таких засобів комерційного обліку та місць їх розташування у відповідних електрощитових Будинку), які опломбовані і взяті на облік ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та за якими здійснюється облік споживання електричної енергії будинком АДРЕСА_16 ;

- документів, що підтверджують введення за постійною схемою живлення житлового будинку АДРЕСА_16 ;

- документів, що підтверджують введення ТП 7716, ТП 1727 та ТП 1240 в експлуатацію;

- документів, що підтверджують прийняття на баланс (у власність/управління) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та/або ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівлю та/або обладнання ТП 7716, ТП 1727 та ТП 1240;

- документів, на підставі яких будівля та/або обладнання ТП 7716, ТП 1727 та ТП 1240 обліковуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та/або ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що підтверджують включення до розрахунків усіх наявних засобів комерційного обліку І, II, III та IV будинку АДРЕСА_16 ;

- нарядів на відключення та підключення електроустановок (електрообладнання) будинку АДРЕСА_16 за період з 01 грудня 2016 року по теперішній час;

- договір про приєднання до електричних мереж, на основі якого відбувалось приєднання об`єкту по АДРЕСА_49

- технічні умови на приєднання об`єкта до електричних мереж, що видавались об`єкту по АДРЕСА_49 ;

- договір(и) про постачання електричної енергії, на основі якого(их) здійснювалось електропостачання об`єкту по АДРЕСА_49 у період 2015-2018 рр.;

- договір про приєднання до електричних мереж, на основі якого відбувалось приєднання об`єкту по АДРЕСА_50 .

- технічні умови на приєднання об`єкта до електричних мереж, що видавались об`єкту по АДРЕСА_50 ;

- договір(и) про постачання електричної енергії, на основі якого(их) здійснювалось електропостачання об`єкту по АДРЕСА_50 у період 2015-2018 рр.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7464/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1