Справа № 736/460/19
Номер провадження 1-кс/736/148/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2019 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 18.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливістю вилучення інформації в філія Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 18.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 10.02.2019 від ОСОБА_4 , яка проживає по АДРЕСА_1 надійшла заява про те, що вона 07.02.2019 на сайті ОЛХ замовила комп`ютерне крісло та на рахунок № НОМЕР_1 перерахувала 1500 гривень за товар та 350 гривень за пересилку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час ні крісло ні грошові кошти не повернуті.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 18.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), але до цього часу ні товар ні кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 грошові кошти пересилала на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, у зв`язку з вищевикладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документи щодо відкриття рахунку, відомості карткового рахунку, відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , а саме:

- справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_1 , та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, що не перешкоджає розгляду справи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання оскільки є всі підстави вважати, що дані докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, самі по собі не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , або ст. слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , або слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 або начальнику СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_2 ), можливістю вилучення інформації в філія Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з моменту відкриття рахунку по 15 березня 2019 року;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 15 березня 2019 року;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05 березня 2019 по 15 березня 2019 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1