провадження № 1-кс/631/336/18
справа № 631/701/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року селище міського типу Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участі секретаря судового засіданні ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Нововодолазького районного суду Харківської області клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управляння національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2017 року за № 0000392 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України про накладання арешту на тимчасово вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:

26 листопада 2018 року за вхідним № 5998/18-вх до Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управляння національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 від 26.11.2018 року, про арешт майна, що було вилучено під час проведенння обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , відповідно до ухвали слідчого судді Нововодолзького районного суду Харківської області від 07.11.2018 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 22.08.2017 року до Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 18.08.2017 року та 19.08.2017 року не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 18000 гривень, які він перерахував на банківській рахунок невідомої особи за придбання відеокарти, марки «HYDRO COPPER, GEFORCE GTX 1080 TI SC Hydro, 11 GB qddr5».
За вказаним фактом 23.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000392 за ч. 3 ст.190 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження та проведення ряду слідчих дій, було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 18.08.2017 року він на офіційному сайті «OLX» знайшов оголошення № НОМЕР_1 , про реалізацію відео карти, марки «HYDRO COPPER, GEFORCE GTX 1080 TI SC Hydro, 11 GB qddr5». Після чого ОСОБА_6 , зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_2 , мобільного терміналу ПрАТ «ВФ Україна», зателефонував на вказаний в оголошені номер мобільного терміналу під № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ «Київстар», де в спілкуванні з незнайомим йому чоловіком останній повідомив, що він готовий здійснити реалізацію вказаного товару в оголошенні, але для цього необхідно здійснити передоплату товару у розмірі 50%. На зазначену пропозицію ОСОБА_6 , погодився та 18.08.2017 року о 21 годині 47 хвилин 59 секунд здійснив перерахування через термінал під № НОМЕР_4 АТ КБ «ПриватБанк», грошових коштів у розмірі 14000 грн. та 140.35 грн. відсотків на картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_5 ємітованую АТ КБ «ПриватБанк», а в подальшому 19.08.2017 року о 09 годині 17 хвилин 18 секунд через термінал під № TS210702 АТ КБ «ПриватБанк», здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 4000 грн. та 40.10 грн. відсотків на картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_5 ємітованую АТ КБ «ПриватБанк» під ім`ям « ОСОБА_7 ».
В подальшому на мобільний термінал ОСОБА_8 , під № НОМЕР_2 , мобільного терміналу ПрАТ «ВФ Україна» з мобільного терміналу під № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» надійшло повідомлення з номером декларації, а саме під № НОМЕР_6 , а в подальшому з номером декларації під № 1854, а в подальшому з номером декларації під № 3096 при цьому не відомий йому чоловік в текстовому повідомленні «SMS» також повідомив, що ОСОБА_6 , не зможе отримати придбаний товар поки ОСОБА_6 , не здійснить ще перерахування 50 % вартості товару на що ОСОБА_6 , відмовився, тоді невідомий йому чоловік пояснив, що він відзиває товар і ні які грошові кошти він повертати не буде і товар ОСОБА_6 не отримує.
Під час проведення досудового розслідування 28.08.2017 року на адресу ТОВ «Емаркет Украина», який є власником офіційного сайту «OLX», був направлений запит про надання інформації: коли та яким способом (за допомогою чого) було сформовано оголошення під № 444345228, та про можливості ідентифікувати особу, яка створила оголошення під № 444345228 його ОСОБА_9 , ідентифікаційний код, юридичну та/або фактичну адресу знаходження, контактні телефони, паспортні та/або інші документи, які могли б ідентифікувати особу громадянина, його IP- адреса та іншу інформацію про цю приватну особу. За результатами розгляду якого 12.09.2017 року за вихідним № 3425С від 04.09.2017 року отримано відповідь про те, що «Оголошення № 444345228 було опубліковано 2017-08-09 о 16:26:57 (IP-188.231.151.114) за допомогою десктопної версії сайту OLX.ua., E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; обліковий запис створено 2013-09-22 о 15:11:44; останній вхід 2017-08-11 о 17:49:12; регіон: Дніпропетровська область; місто: Кривий Ріг; Користувач: Александр; тел. НОМЕР_7 ».
30.08.2017 року співробітникам Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Харківській області у порядку ст. 40 Кримінального процессуального кодексу України, дано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій під № 87/198 від 30.08.2017 року, а саме встановлення повних анкетних даних, номерів мобільних терміналів та іншої інформації про власника карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ «ПриватБанк». Під час виконання якого встановлено, що власником карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_5 ємітованую АТ КБ «ПриватБанк» є « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер картки платника податків НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Саксаганским РВ КГУ в м.Дніпро 09.04.2002 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мобильный терминал № НОМЕР_10 ».
06.09.2017 року винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_5 ємітованую АТ КБ «ПриватБанк», за період з 18.08.2017 року по час винесення ухвали слідчого судді та встановлення власника карткового рахунку (платіжної картки). 14.09.2017 року було розглянуто дане клопотання слідчим суддею Нововодолазького районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 26.10.2017 року в АТ КБ «ПриватБанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_5 ємітованую АТ КБ «ПриватБанк» та встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ «ПриватБанк» на підставі «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у «ПриватБанку» від 06.07.2017 року належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Саксаганским РВ КГУ УМВД України в Дніпропетровської області, 09.04.2002 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний термінал № НОМЕР_11 , мобільного оператору ПрАТ «Київстар».
Так згідно виписки по картковому рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_5 ємітованую АТ КБ «ПриватБанк», за період з 18.08.2017 року з 18:18:40 годин до 19.08.2017 року до 20:58:58 встановлено зарахування грошових коштів в сумі 14000 грн., 18.08.2017 року о 21:47:58 години з терміналу самообслуговування, де платником є тел. ( НОМЕР_12 , зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн., 19.08.2017 о 09:17:17 години з терміналу самообслуговування, де платником є тел. ( НОМЕР_12 та зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_5 ємітованую АТ КБ «ПриватБанк», за період з 18.08.2017 року з 18:18:40 годин до 19.08.2017 року до 20:58:58, а сааме: 18.08.2017 року о 22:35:37 в сумі 4500 грн., у терміналі під № CADN5698, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, б. 1, супермаркет «VARUS»; 18.08.2017 року о 22:36:15 в сумі 9000 грн., у терміналі під № CADN5698, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, б. 1 супермаркет «VARUS»; 18.08.2017 року о 23:52:49 в сумі 500 грн., у терміналі під № CADN5534, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, б. 4 «А», ТЦ Плаза-2; 19.08.2017 року о 09:39:38 в сумі 3802 грн., у терміналі під № CLDN5564, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, б. 98 «АТБ» та «Перевод личных средств пл-щик: Пилявский Виталий Cергеевич ((DAR=P24A276020443A34587)) ((DAI=19777211)) ((DA20=2)) (с карты 083763 на карту НОМЕР_13 ) списание с карточного счета. Перевод на свою карту НОМЕР_14 ОСОБА_12 » у сумі 195 грн., 19.08.2017 року о 20:58:58 годин.
В подальшому 27.10.2017 року винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_13 ємітованую АТ КБ «ПриватБанк», за період з часу активізації карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_13 по час винесення ухвали слідчого судді та встановлення власника карткового рахунку (платіжної картки), яке 03.11.2017 розглянуто слідчим суддею Нововодолазького районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 05.01.2018 року в АТ КБ «ПриватБанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_13 ємітованую АТ КБ «ПриватБанк» та встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_13 , яка емітована АТ КБ «ПриватБанк» на підставі «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у «ПриватБанку» від 06.07.2017 року належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Саксаганским РВ КГУ УМВД України в Дніпропетровської області 09.04.2002 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний термінал № НОМЕР_11 , мобільного оператору ПрАТ «Київстар». А також встановлено, що в період часу з 19.08.2017 року по 03.11.2017 року мобільній термінал під № НОМЕР_11 , мобільного оператору ПрАТ «Київстар» використовував дистанційний вхід на користування картковим рахунком (платіжна картка) № НОМЕР_13 у додаток «Приват24» за допомогою IP-188.231.151.114.
Також 06.09.2017 року винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання доступу до інформації про з`єднання мобільного терміналу № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 за період часу з 01:00 годин 18.08.2017 по час дії ухвали суду, що знаходиться у власності ПрАТ «Київстар», яке 14.09.2017 року розглянуто слідчим суддею Нововодолазького районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 13.10.2017 року в ПрАТ «Київстар» проведений тимчасовий доступ до речей та документів до інформації про з`єднання мобільного терміналу № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 та встановлено, що дані мобільні номера працювали з терміналами під IMEI НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
27.10.2017 року винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання доступу до інформації про з`єднання мобільного терміналу № НОМЕР_7 , за період часу з 01:00 годин 18.08.2017 по час дії ухвали суду, що знаходиться у власності ПрАТ «Київстар» яке 02.11.2017 року розглянуто слідчим суддею Нововодолазького районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 30.11.2017 року в ПрАТ «Київстар» проведений тимчасовий доступ до речей та документів до інформації про з`єднання мобільного терміналу № НОМЕР_7 , та встановлено, що дані мобільні номера працювали з терміналами під IMEI НОМЕР_20 .
Також 07.09.2017 року винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання доступу до інформації яким способом його механізмом та ким фактично була створена ТТН № 3096, ТТН № 1854, ТТН № 6755, ТТН № 1154 та ТТН № 6903, а також повідомити про можливості ідентифікувати таку особу, яка створила ТТН № 3096, ТТН № 1854, ТТН № 6755, ТТН № 1154 та ТТН № 6903 його П.І.Б, ідентифікаційний код, юридичну та/або фактичну адресу знаходження, контактні телефони, паспортні та/або інші документи, які могли б ідентифікувати особу громадянина, його IP- адреса, іншу інформацію про цю приватну особу та відео с камер спостереження про оформлення та/або відправлення ТТН № 3096, ТТН № 1854, ТТН № 6755, ТТН № 1154 та ТТН № 6903, що знаходиться у власності ТОВ «Нова Пошта», яке 14.09.2017 року розглянуто слідчим суддею Нововодолазького районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 11.10.2017 року від ТОВ «Нова Пошта» надійшли електронні копії експрес-накладних ТТН № 3096, ТТН № 1854, ТТН № 6755, ТТН № 1154 та ТТН № 6903.
В подальшому під час проведення досудового розслідування від ТОВ «ФРІНЕТ» за вих. № 756 від 20.10.2017 року надійшла відповідь, що IP адреса НОМЕР_21 закріплена за абонентом ОСОБА_13 , якій надається телекомунікаційна послуга за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору № від 29.03.2016 року.
В зв`язку з чим 15.02.2018 року винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання доступу до інформації про власника «IP-адреси НОМЕР_21 » його ОСОБА_9 , ідентифікаційний код, фактичну адресу знаходження, контактні телефони, паспортні та/або інші документи, які могли б ідентифікувати цю особу, копію договору № від 29.03.2016 року з його всіма додатками, що знаходиться у володінні ТОВ «ФРІНЕТ», , яке 01.03.2018 року розглянуто слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 29.03.2018 року в ТОВ «ФРІНЕТ» проведений тимчасовий доступ до речей та документів до інформації та встановлено, що згідно з заяви про приєднання до договору № від 28.10.2016 року, користувачем «IP- адреси НОМЕР_21 » є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та місцем надання послуг є АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 07 листопада 2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку житла, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 .
23.11.2018 року було проведено обшук житла, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали Нововодолзького районого суду Харківської області від 07.11.2018 року, в ході якого вилучено майно, яке має статус тимчасово вилученого відповідно до ст.167 Кримінального процессуального кодексу України, а саме: сім карти мобільних операторів, мобільні телефони, флеш носії, комп`ютерна техніка, банківські картки, що можуть бути знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення (використані як засоби чи знаряддя кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди), Інтернет модеми, картрідери несуть інформацію про IP адреси та інформацію про викладення в мережу Інтернет об`яв, спілкування та інші, гроші є предметом кримінального правопорушення (одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від них), а інші вилучені речі зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, та таким чином є речовими доказами вчиненого злочину, у зв`язку з чим виникла необхідність накладення арешту на зазначене майно для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Т.в.о. старшого слідчого слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управляння національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі та просив суд його задовольнити, наддавши пояснення аналогічні тим, що містяться у клопотанні, додавши, що в ході проведення обшуку також було виявлено 5 одиниць зброї, на яку не надано дозвільних документів.
У судовому засіданні прокурор клопотання про арешт майна від 26.11.2018 року підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, вказавши що вилучене під час обшуку майно необхідне органу досудового розслідування для подальшого проведення експертних досліджень, оскільки на вказаних речах та документах можуть бути зафіксовані відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Власник майна щодо якого вирішується питання про арешт майна, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про день, час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином шляхом направлення телеграми.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 Кримінального процессуального кодексу України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Приймаючи до уваги той факт, що слідчим суддею створені необхідні умови для реалізації учасниками провадження, їх процесуальних прав на участь у розгляді справи в суді, враховуючи, відсутність підстав для визнання явки власника майна обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності останнього.
Заслухавши поясненя слідчого, думку прокурора, дослідивши надані суду документи, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як вбачається з наданих до суду матеріалів, слідчим відділом Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управляння Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2017 року за № 0000392 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Відомості за даним кримінальним правопорушенням були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з 18.08.2017 року по 19.08.2017 року не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 18000 гривень (а.с.13).
З документів, доданих до клопотання, вбачається, що 23.08.2017 року було допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що 18.08.2017 року він знаходився в мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX», де йому сподобалась оголошення № НОМЕР_1 , про реалізацію відео карти, марки «HYDRO COPPER, GEFORCE GTX 1080 TI SC Hydro, 11 GB qddr5». Після чого ОСОБА_6 , зі свого мобільного терміналу під № НОМЕР_2 , мобільного терміналу ПрАТ «ВФ Україна», зателефонував на вказаний в оголошені номер мобільного терміналу під № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ «Київстар», де в спілкуванні з незнайомим йому чоловіком останній повідомив, що він готовий здійснити реалізацію вказаного товару в оголошенні, але для цього необхідно здійснити передоплату вартості товару у розмірі 50% на картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_5 ємітованую АТ КБ «ПриватБанк», після чого не відомий йому чоловік повідомить ОСОБА_6 номер накладної ТОВ «Нова Пошта», за якою буде здійснена відправка придбаного товару. На зазначену пропозицію ОСОБА_6 , погодився та 18.08.2017 року о 21 годині 47 хвилин 59 секунд здійснив перерахування через термінал під № TS210702 АТ КБ «ПриватБанк», грошових коштів у розмірі 14000 грн. та 140.35 грн. відсотків на картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_5 ємітованую АТ КБ «ПриватБанк», а в подальшому 19.08.2017 року о 09 годині 17 хвилин 18 секунд через термінал під № TS210702 АТ КБ «ПриватБанк», здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 4000 грн. та 40.10 грн. відсотків на картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_5 ємітованую АТ КБ «ПриватБанк» під ім`ям « ОСОБА_7 ».
В подальшому на мобільний термінал ОСОБА_8 , під № НОМЕР_2 , мобільного терміналу ПрАТ «ВФ Україна» з мобільного терміналу під № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ «Київстар» надійшло повідомлення з номером декларації, а саме під № НОМЕР_6 , а в подальшому з номером декларації під № 1854, а в подальшому з номером декларації під № 3096 при цьому не відомий йому чоловік в текстовому повідомленні «SMS» також повідомив, що ОСОБА_6 , не зможе отримати придбаний товар поки він не здійснить ще перерахування 50 % вартості товару, на що ОСОБА_6 , відмовився та поясним, що останні 50 % вартості товару він оплатить після отримання придбаного товару при отриманні його на ТОВ «Нова Пошта» на що не відомий йому чоловік пояснив, що він відзиває товар і ні які грошові кошти він повертати не буде і товар ОСОБА_6 не отримує, що в подальшому так і сталось (а.с.7-9, 26-27).
Ухвалою слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 07 листопада 2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку житла, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 (а.с. 33-35, 47).
23.11.2018 року було проведено обшук житла, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучене майно, яке є тимчасово вилученим майном відповідно до ст.167 Кримінального процессуального кодексу України. (а.с.36-39).
Відповідно до копії протоколу огляду речових доказів від 24.11.2018 року встановлено, що було проведено огляд речей, які були вилучені під час обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.40-41).
З копії постанови т.в.о. старшого слідчого слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управляння національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 від 24 листопада 2018 року встановлено, що вилучені в ході обшуку предмети були визнані в якості речових доказів по кримінальному провадженню, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 23 серпня 2017 року (а.с.43-46).
Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 Криманального процессуального кодексу України).
Відповідно до положеень ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Приписами ч. 1 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із ч. 2 ст. 173 Кримінального процесуального кодексу України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Частиною 4 ст. 173 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як передбачено ч. 1 ст. 131 Кримінального процессуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу , застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 Кримінального процесуального кодексу України).
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує ризик того, що у разі ненакладання арешту існує можливість відчужити, змінити, переробити, передати або знищити вказане майно та інформацію до закінчення досудового розслідування.
На виконання вимог ч. 1 ст. 173 Кримінального процесуального кодексу України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України.
При вирішені питання щодо арешту майна, слідчий суддя враховує наслідки арешту майна для власника та володільця, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим вважає, що на даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, а тому клопотання про арешти майна підлягає задоволенню.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що у відповідності до ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 309, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управляння національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2017 року за № 0000392 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України про накладання арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку 23 листопада 2018 року квартири, що належить ОСОБА_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
мобільний телефон марки «Motorola» з номером IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , с номером скрейч - картки НОМЕР_24 мобільного оператора ПрАТ «Київстар», а також з номером скрейч карткою під № НОМЕР_25 ;
мобільний телефон марки «Lenovo A369i», MID НОМЕР_26 , з номером IMEI НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_28 , з номером скрейч картки під № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;
мобільний телефон марки «NOKIA», model: RM-969, з номером IMEI НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_32 , з номером скрейч картки під № НОМЕР_33 ;
мобільний телефон марки «NOKIA», model: 1100, з номером IMEI НОМЕР_34 , з номером скрейч картки під № НОМЕР_35 ;
мобільний телефон марки «NOMI», з номером IMEI НОМЕР_36 , IMEI НОМЕР_37 , з номером скрейч картки під № НОМЕР_38 ;
мобільний телефон марки «Sony Ericsson», «R800», з номером IMEI НОМЕР_39 ;
мобільний телефон марки «SAMSUNG», «Модель: SM-G532F/DS», з номером IMEI НОМЕР_40 , IMEI НОМЕР_41 ;
мобільний телефон марки «NOKIA», з номером IMEI НОМЕР_42 ;
мобільний телефон марки «DONOD», «Model: C3+», з номером IMEI НОМЕР_43 ;
мобільний телефон «HMD Global Oy», з номером IMEI НОМЕР_44 , IMEI НОМЕР_45 , з номером скрейч картки під № НОМЕР_46 ;
мобільний телефон «NOKIA», model: НОМЕР_47 , з номером IMEI НОМЕР_48 ;
мобільний телефон «SAMSUNG», модель не відома, без IMEI, чорного кольору та батареєю AB463446BU;
роутер ATELAMF-80, 3G, WI-FI, MEID: A1000039B10C94, S/N: 487;
мобільний телефон «Model:A9», «Type:P22C001AA», з номером IMEI НОМЕР_49 , IMEI НОМЕР_50 , з номером скрейч картки № НОМЕР_51 ;
мобільний телефон марки «MEIZU», «LM160502A09/2», «M98ZHYSLM30;
мобільний телефон марки «SAMSUNG», «DUOS»», без IMEI, чорного кольору;
модем «diuice», «HUAWEI Mobile Broadband E173»;
USIM-катки № НОМЕР_52 (з крейтч-картка № НОМЕР_53 ), НОМЕР_54 (з крейтч-картка № НОМЕР_55 ), НОМЕР_56 (з крейтч-картка № НОМЕР_57 ), НОМЕР_58 (з крейтч-картка № НОМЕР_59 ), НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 ), НОМЕР_62 ( НОМЕР_63 ), НОМЕР_64 ( НОМЕР_65 ), НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ( НОМЕР_70 ), НОМЕР_71 , НОМЕР_72 Зайчева), НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 (запечатана), НОМЕР_79 (запечатана), НОМЕР_80 (запечатана), НОМЕР_81 (запечатана), НОМЕР_82 (запечатана), НОМЕР_83 (запечатана), НОМЕР_84 (запечатана), НОМЕР_85 (запечатана), НОМЕР_86 (запечатана), НОМЕР_87 (запечатана), НОМЕР_88 (запечатана), НОМЕР_89 (запечатана), НОМЕР_90 (запечатана), НОМЕР_91 (запечатана), НОМЕР_92 (запечатана), НОМЕР_93 (запечатана), НОМЕР_94 (запечатана), НОМЕР_95 (запечатана), НОМЕР_96 (запечатана), НОМЕР_97 (запечатана), НОМЕР_98 (запечатана), НОМЕР_99 (запечатана), НОМЕР_100 (запечатана), НОМЕР_101 (запечатана), НОМЕР_102 (запечатана), НОМЕР_103 (запечатана), НОМЕР_104 (запечатана), НОМЕР_105 (запечатана), НОМЕР_106 (запечатана), НОМЕР_107 (запечатана), НОМЕР_108 (запечатана), НОМЕР_109 (запечатана), НОМЕР_110 (запечатана), НОМЕР_111 (запечатана), НОМЕР_112 (запечатана), НОМЕР_113 (запечатана), НОМЕР_114 (запечатана), НОМЕР_115 (запечатана), НОМЕР_116 (запечатана), 412 (запечатана), 420 (запечатана), 438 (запечатана), 446 (запечатана), 453 (запечатана), 456 (запечатана), 464 (запечатана), 479 (запечатана), 487 (запечатана), 134 (запечатана), 142 (запечатана), 159 (запечатана), 167 (запечатана), 335 (порожня), 920 (порожня), 912 (порожня);
USIM-катки з номером НОМЕР_117 , без скрейтч-картки; USIM-катка з номером НОМЕР_118 , без скрейтч-картки; USIM-катка з номером НОМЕР_119 , без скрейтч-картки; USIM-катка з номером НОМЕР_120 , з скрейч-карткою № НОМЕР_121 ; USIM-катка з номером НОМЕР_122 , без скрейтч-картки ( НОМЕР_123 ); USIM-катка з номером НОМЕР_124 , без скрейтч-картки ( НОМЕР_125 ); USIM-катка з номером НОМЕР_126 , без скрейтч-картки ( НОМЕР_127 ); USIM-катка НОМЕР_128 , з скрейтч-карткою № НОМЕР_29 , НОМЕР_129 ); USIM-катка з номером НОМЕР_130 , без скрейтч-картки 042009576);
роутер tp-link, «модель: Archer C60, АС1350 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер», MAC:BO-4E-26-EA-0A-61;
роутер tp-link, «модель:TL-WRS41N, MAC:7C-8B-CA-77-73-D4», у коробці;
планшет Lenovo TAB3 7 Tssential, IMEI НОМЕР_131 , S/N-HGCBAYW1(31) у коробку;
ноутбук, Serial: CND224V38W, Product: B4A11EA-ACB;
ноутбук марки «Lenovo» MIIX 320-101CR, S/N: P202651X, зарядний пристрій 8S1208-00563B1DG84203Q1, у коробку;
планшет SONY, PZ4, 02-99635;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_132 яка емітована АТ КБ «ПриватБанк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_133 яка емітована АТ КБ «ПриватБанк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_134 яка емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_14 ;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_135 яка емітована АТ КБ «ПриватБанк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_136 яка емітована АТ КБ «ПриватБанк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_137 яка емітована АТ КБ «ПриватБанк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_138 яка емітована АТ КБ «ПриватБанк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_139 яка емітована АТ «Ощадбанк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_140 яка емітована «Альфа-Банк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_141 яка емітована «Альфа-Банк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_142 яка емітована «А-Банк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_143 яка емітована «А-Банк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_144 яка емітована «А-Банк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_145 яка емітована АТ «Ощадбанк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_146 яка емітована «А-Банк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_147 яка емітована «Альфа-Банк»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_148 яка емітована «Raiffeisen BANK AVAL» на ім`я ОСОБА_14 ;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_149 яка емітована «Raiffeisen BANK AVAL»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_150 яка емітована « ОСОБА_15 » на ім`я ОСОБА_14 ;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_151 яка емітована «Raiffeisen BANK AVAL»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_152 яка емітована банк «ПІВДЕННИЙ» на ім`я ОСОБА_14 ;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_153 яка емітована «Raiffeisen BANK AVAL»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_153 яка емітована «ТАСКОМБАНК»;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_154 яка емітована «PAYONEER» на ім`я ОСОБА_16 ;
картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_155 яка емітована «UKRSIBBANK» на ім`я ОСОБА_17 ;
ноутбук марки «Lenovo» ideapad 120S-11/AP, S/N: YD03DJYF, зарядний пристрій 8SSA10M42792C1SG7AM0WV5;
скрейтч-картки під номерами НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , картка «Київстар», картка з написом «АБ»;
пістолет «PFM16», № НОМЕР_174 , MADE IN TAIWAN, з магазином, без патронів;
пістолет «CLL», 177 cal (4,5 mm), MADE IN TAIWAN, з магазином, без патронів;
пістолет «SCHMEISSER», КО012613, Kal 9mm, НОМЕР_175 , без магазина та без патронів;
револьвер (барабанний) з пластмасовою ручкою, без маркировки та без номера та три патрона до нього;
картонна коробка чорного кольору з під мобільного телефону «SAMSUNG», модель: SM-G960FZKDSEK, з номером IMEI НОМЕР_176 , порожня;
картонну коробку білого кольору з під мобільного телефону «SAMSUNG GALAXY A7», модель: SM-A750FZBUSEK, з номером IMEI НОМЕР_177 , порожня;
картонну коробку білого кольору з під мобільного телефону «Huawei Y5», модель: DRA-L21, з номером IMEI НОМЕР_178 , IMEI НОМЕР_179 , порожня;
картонну коробку білого кольору з під мобільного телефону «Nokia 130», з номером IMEI НОМЕР_44 , IMEI НОМЕР_45 , порожня;
картонну коробку білого кольору з під мобільного телефону «Nokia 130», з номером IMEI НОМЕР_180 , IMEI НОМЕР_181 , порожня;
картонну коробку сірого кольору з під мобільного телефону «iPhone 8», MQ6G2RM/ НОМЕР_182 , з номером IMEI НОМЕР_183 , порожня;
картонну коробку «Tenda», Model No: W311Ma, E000284, порожня.
картонну коробку «VM3000 IP», НОМЕР_184 , порожня;
блокнот с черновими записами розміром 10/14 см., з біло-чорним кольором на 60 аркушах;
блокнот с черновими записами розміром 9/15 см., з написом «Блокнот», з чорного кольором на 71 аркушах;
блокнот с черновими записами розміром 15/20 см., з написом «2018», з чорного кольором на 138 аркушах;
блокнот с черновими записами розміром 7/9 см., з написом «личный меморандум», з чорного кольором на 53 аркушах;
зошит з черновими записами розміром 17/20 см., з написом «Бріек, 12», на 53 аркушах;
рушницю під № НОМЕР_185
грошові кошти у розмірі 2780 гривень.
Місцем зберігання арештованого майна визначити Нововодолазьке відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управляння національної поліції в Харківській області, що знаходиться за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Воскресінська,1, зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів Україні від 19 листопада 2012 року № 1104 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Комп`ютерну техніку та мобільні телефони повернути власнику після виконання слідчих дій щодо зняття інформації, яка на них міститься та проведення експертних досліджень, пов`язаних зі здійсненням досудового розслідування.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, що були відсутні при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.
У відповідності до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно.
Арешт майна, відповідно до положень ст. 174 КПК України, може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 03 грудня 2018 року о 09 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1