У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2019 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000318 внесеному 01 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000318 внесеному 01 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, в травні 2018 року посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 , з метою отримання позитивного результату під час участі у державних закупівлях в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено підроблення офіційних документів про наявність у відповідного транспорту, в результаті чого, незаконно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здобуло перемогу та отримали можливість в подальшому привласнити бюджетні кошти, а саме, при проведенні капітального ремонту приміщень та прибудови дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 , на загальну суму 2 449 000 грн.00 коп.

Правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 366 КК України «Службове підроблення».

Також проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до тендерної документації, яка подавалась учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме «Довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання робіт», то в розділі «Назва обладнання, будівельних машин та механізмів для виконання робіт», вказаним зазначено що у його власності маються наступні транспортні засоби, а саме по п. 3 автомобіль «VOLKSWAGEN» невстановленої моделі, в п. 4 автомобіль «ВАЗ» невстановленої моделі та в п. 60 зазначеного розділу довідки мається у власності автомобіль «Peugeot» також невстановленої моделі.

Згідно інформаційного листа територіального сервісного центру № 1246 за № 31/4-1246/352 від 16 травня 2018 року,то за товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 , відсутня інформація про зареєстрованих транспортних засобів за вказаним товариством.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та встановленні справжності документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі публічних закупівлях,які в подальшому слугували підставою для укладання договору № 28 від 07 травня 2018 року, між «Замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » літ А. по АДРЕСА_1 , у зв`язку чим, до володільця зазначених документів ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідний запит, про витребування завірених в установленому порядку копій документів, про те,відповідно до повідомлення сільської ради від 11 червня 2018 за № 194, надати завірені в установленому порядку запитувані документи, сільська рада не має ніяких на те правових підстав.

Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: вивчення та встановлення справжності документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі публічних закупівлях, та які в подальшому слугували підставою для укладання договору № 28 від 07.05.2018 року, між «Замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » літ А. по АДРЕСА_1 виникла необхідність у їх доступі з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів з метою проведення відповідної експертизи.

Доступ до вказаних документів, із їх вилучення, є можливим лише за судовим рішенням, так як відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об`єктів, Затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 16.05.2011 № 45, то даним Порядком визначено процедуру розроблення проектної документації на будівництво об`єктів, а також відповідно, до якого для забезпечення проектування об`єкта будівництва, замовник повинен надати генеральному проектувальнику (проектувальнику) вихідні дані на проектування.
Також встановлено, що при проведенні будівельних робіт з капітального та поточного ремонту об`єкту, повинні складатись наступні документи:

1.Експертний звіт за робочим проектом на об`єкт будівництва.

2.Акт приймання та передачі виконаних робіт об`єкту будівництва.

3.Рахунки фактура

4.Договір підряду на ремонт об`єкту будівництва з додатками.

5.Договірна ціна на капітальний ремонт об`єкту будівництва.

6.Розрахунок загальновиробничих витрат локального кошторису.

7.Кошторисний розрахунок

8.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за відповідний час.

9.Акти приймання виконаних робіт за відповідний час.

10.Кінцева відомість ресурсів про ремонт.

11.Дефектний акт

12.Протокол погодження договірної ціни виконання робіт.

13.Договірна ціна.

14.Пояснювальна записка.

15.Розрахунки.

16.Локальний кошторис.

17.Відомість ресурсів до локального кошторису.

18.Розрахунок загальновиробничих витрат локального кошторису.

19.Установчі документи підрядника: копія свідоцтва про реєстрацію платника податку, копія ліцензії, копія дозволу, копія довідки про код ЄДРПОУ, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія виписки з ЄДРПОУ, копія статуту та ін.

20.Договір на авторський нагляд.
21.Розрахунок авторського нагляду

22.Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

23.Відомість ресурсів до локального кошторису на загально-будівельні роботи.

24.Локальний кошторис на загально-будівельні.

25.Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

26.Установчі документи підрядника

27.Договір на технічний нагляд.
28.Наказ про призначення відповідального на проведення технагляду.

29.Розрахунок технічного нагляду.

30.Акт заді-приймання робіт.

31.Розрахунок фактура.

32.Установчі документи технічного нагляду: копія свідоцтва про реєстрацію платника податків; копія довідки про взяття на облік платника податків, копія довідки з ЄДРПОУ, копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія ліцензії, копія кваліфікаційного сертифікату та інше.

33.Копія кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду № 002165

34.Робочий проект на капітальний ремонт об`єкту будівництва.

35.Додатками на капітальний ремонт об`єкту будівництва.

36.Акти огляду прихованих робіт на роботи, які зазначені в актах виконаних робіт.

37.Загальний журналу робіт на об`єкті будівництва.

38.Технічних умов виробника (Ту) на об`єкт будівництва;
39.Зміни до проектної документації;
40.Журналу авторського нагляду;
41.Журналу технічного нагляду;
42.Технологічної карти на об`єкт будівництва.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення відповідної експертизи, орган чи особа який ініціює проведення експертизи, експерту повинен представити, для проведення дослідження вільні та експериментальні зразки підпису особи, яка підлягає ідентифікації, а також об`єкт дослідження, яким може буди документ, підпис в документі, рукописний текс в документі та інше.

Беручи до уваги те, що під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вивченні, встановленні справжності документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі публічних закупівлях, які в подальшому слугували підставою для укладання договору № 28 від 07.05.2018 року, між «Замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » літ А. по АДРЕСА_1 , встановленні осіб які пред`являли дані документи, в тому числі «Довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання робіт», а також враховуючи те, що в разі будь-якого зволікання з не проведення експертного дослідження необхідного для кримінального провадження документів, будуть створені можливості для уникнення особи від відповідальності,а також можливого знищення чи переховування документів, які мають значення для кримінального провадження

Отже в інший спосіб отримати від ІНФОРМАЦІЯ_4 оригінали вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не є можливим.
Частина 1 ст. 159 КПК України вказує,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор ОСОБА_4 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Заступник начальника слідчого відділу Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, прохав суд його задовольнити.

Вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення справжності документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі в публічних закупівлях, які в подальшому слугували підставою для укладання договору № 28 від 07 травня 2018 року, між «Замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_4 та генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленні осіб, які пред`явили дані документи, в тому числі «Довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання робіт», у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, надати можливість начальнику Магдалинівського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчого відділення чи оперативним працівникам Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за наявності доручення слідчого, прокурора, ознайомитись, зняти копії та вилучити оригінали, що знаходяться та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?які складались замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до Закону України «Пропублічні закупівлі», під час підготовки, проведення та закінчення торгів, щодо здійснення капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » літ А. по АДРЕСА_1 ;

?Експертного звіту за робочим проектом на об`єкт будівництва.

?Актів приймання та передачі виконаних робіт об`єкту будівництва.

?Рахунку фактур;

?Договору підряду на ремонт об`єкту будівництва з додатками.

?Договірної ціни на капітальний ремонт об`єкту будівництва.

?Розрахунок загальновиробничих витрат локального кошторису.

?Кошторисний розрахунок

?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за відповідний час.

?Актів приймання виконаних робіт за відповідний час.

?Кінцевої відомості ресурсів про ремонт.

?Дефектного акту

?Протоколу погодження договірної ціни виконання робіт.

?Договірної ціни.

?Пояснювальних записок.

?Розрахунків.

?Локальних кошторисів.

?Відомостей ресурсів до локального кошторису.

?Розрахунків загальновиробничих витрат локального кошторису.

?Установчих документів підрядника: копія свідоцтва про реєстрацію платника податку, копія ліцензії, копія дозволу, копія довідки про код ЄДРПОУ, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія виписки з ЄДРПОУ, копія статуту та ін.

?Договору на авторський нагляд.
?Розрахунку авторського нагляду

?Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

?Відомості ресурсів до локального кошторису на загально-будівельні роботи.

?Локального кошторису на загально-будівельні.

?Зведеного кошторисного розрахунок вартості будівництва.

?Установчих документів підрядника

?Договору на технічний нагляд.
?Наказу про призначення відповідального на проведення технагляду.

?Розрахунку технічного нагляду.

?Акту заді-приймання робіт.

?Розрахунку фактури.

?Установчих документів технічного нагляду: копія свідоцтва про реєстрацію платника податків; копія довідки про взяття на облік платника податків, копія довідки з ЄДРПОУ, копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія ліцензії, копія кваліфікаційного сертифікату та інші.

?Копії кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду.

?Робочого проекту на капітальний ремонт об`єкту будівництва.

?Додатків на капітальний ремонт об`єкту будівництва.

?Актів огляду прихованих робіт на роботи, які зазначені в актах виконаних робіт.

?Загального журналу робіт на об`єкт будівництва.

?Технічних умов виробника на об`єкт будівництва;
?зміни до проектної та кошторисної документації;
?Журналу авторського нагляду;
?Журналу технічного нагляду;
?Технологічної карти на об`єкт будівництва,

та іншої документації, на підставі та у відповідності до якої було проведено капітальний та ремонти об`єкту будівництва дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » літ А. по АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1