Провадження № 1-кс/752/3959/19
У Х В А Л А

19.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000180 від 13.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000180 від 13.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, що належить ОСОБА_5 .

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві, знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. cт. 307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно розуміючи та усвідомлюючи те, що згідно відомостей з Державного реєстру лікарських засобів медичні препарати з торгівельними назвами «Билайт», «Билайт Клубника», «Билайт золото», Код S», «V7»,«Волшебний боб», «Редуксин», як лікарські засоби на території України не зареєстровані, а також те, що відповідно Наказу МОЗ України від 5.04.2010 року, № 334 «Лікарські засоби, що містять діючу речовину «сибутрамін», заборонені до застосування, оскільки містять в своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено, керуючись єдиним умислом спрямованим на порушення законодавства в сфері обігу даної психотропної речовини, з метою незаконного збагачення, під виглядом препаратів для схуднення, здійснювали збут психотропної речовини «сибутрамін», за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , з метою реалізації свої протиправної діяльності спрямованої на незаконний збут психотропної речовини «сибутрамін», у невстановлений досудовим слідством час та з невстановлених джерел, незаконно придбала препарати для схуднення під назвою «Билайт», «Билайт Клубника», «Билайт золото», «Код S», «V7», «Волшебний боб» «Редуксин», після чого з метою налагодження розгалуженої мережі його збуту відобразила на відповідній сторінці підконтрольного їй інтернет-магазину розміщеному на веб-ресурсі htpp// vilenashop.com.ua, та інтернет-сторінках httts://garmonia. com. ua, ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформацію про продаж вищевказаних препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін».
Окрім того, ОСОБА_5 з метою об`єднання на координації зусиль інших осіб на належну реалізацію даної протиправної діяльності, залучила в якості виконавця громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка діючи відповідно попередньо розробленого злочинного плану ОСОБА_5 та чіткого розподілення ролей між собою, шляхом виконання відповідних настанов на інструкцій останньої, здійснювала безпосередню відправку препаратів для схуднення,

що містять в своєму складі психотропну речовину «ситутрамін», шляхом почтових переказів через спеціалізованого оператора почтових відправлень ТОВ «Нова пошта».

При цьому, ОСОБА_6 , за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювала незаконне зберігання препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», з метою їх подальшого збуту за безпосереднього керівництва ОСОБА_5 .

Окрім того, ОСОБА_5 залучила в якості пособника громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які діючи відповідно попередньо розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , здійснювали прийом дзвінків від потенційних споживачів психотропної речовини «сибутрамін», використовуючи можливості підконтрольних ОСОБА_5 веб-ресурсів.

03.10.2018 року, з метою документування та фіксації фактичних даних щодо реалізації громадянкою ОСОБА_5 протиправної діяльності в сфері збуту психотропної речовини «сибутрамін», було проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, 03.10.2018 року, громадянка ОСОБА_9 , яка в рамках конфіденційного співробітництва, передбаченого вимогами ст. 275 КПК України, виконувала роль покупця, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер оператору стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», НОМЕР_1 , який було зазначено ОСОБА_5 на веб-ресурсі htpp// vilenashop.com.ua. В ході телефонної розмови з ОСОБА_5 , громадянка ОСОБА_9 замовила у останньою препарат для схуднення під назвою «Билайт Клубника», ( 30 капсул) вартістю 260 грн та «V-7», (20 капсул), вартістю 480 грн.
В свою чергу, ОСОБА_5 з метою акумуляції грошових коштів отриманих за збут препаратів для схуднення, відправила на абонентський номер ОСОБА_9 текстове смс повідомлення з номером карткового рахунку відкритого на ім`я останньої у ПАТ КБ «Приват банк» - НОМЕР_2 .
03.10.2018 року, громадянка ОСОБА_9 використовуючи термінал обслуговування ПАТ КБ «Приват банк», розташований за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 18, здійснила перерахування грошових коштів в сумі 740 грн на картковий рахунок ОСОБА_5 відкритий у ПАТ КБ «Приват банк» - НОМЕР_2 , за придбання препаратів для схуднення, що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін».
При цьому, 03.10.2018 року, громадянка ОСОБА_5 шляхом відправки почтового переказу через відділення № 2 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, 5, номер експрес накладної 4133, за грошові кошти в сумі 740 грн, здійснила незаконний збут препаратів для схуднення під назвою «Билайт Клубника», та «V-7», що містять в своєму складі психотропну речовину «сибутрамін».
08.10.2018 року, за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 68, громадянка ОСОБА_9 добровільно видала працівникам поліції, експрес-посилку ТОВ «Нова пошта» №- 4133, із зазначенням відправника ( ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , в якій було виявлено та вилучено: 2 (два) фабричних блістера срібного кольору, які містять по 10 (десять) контурних чарунок з капсулами та поліетиленову упаковку з 3 (трьома) фабричними блістерами по десять капсул темно-бордового кольору.

Відповідно висновку експерта № 11-2/6423 від 15.11.2018 року, в наданих на дослідження порошкоподібних речовинах коричневого кольору які знаходились в 20 капсулах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено ситубрамін, маса сибутраміну в речовинах становить 0,320 г.

В наданих на дослідження порошкоподібних речовинах коричневого кольору, які знаходились в 30 капсулах, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено-сибутрамін. Маса сибутраміну в речовинах становить 0,240 г. Загальна маса сибутраміну в речовинах складає 0,560г.

12.04.2019 року, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання громадянки ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: три мобільних телефони марки «Мейзу», мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ 1- НОМЕР_3 ІМЕІ 2- НОМЕР_4 , з вмонтованими сім-картками мобільного оператору зв`язку ПрАТ «Київстар», мобільний номер - НОМЕР_1 , та ТОВ «лайфселл», НОМЕР_5 ; мультимедійний ноутбук марки «Gateway», модель LT4009u, серійний номер НОМЕР_6 , мультимедійний ноутбук марки «Samsung», модель- XE303C12, серійний номер NY3A91MD515053Z; які містять в собі цифрові відомості щодо обсягів та місць збуту психотропних речовин; шість зошитів, що місять рукописні записи щодо збуту психотропних речовин; 8 (вісім) квитанцій щодо відправки почтових відправлень через ТОВ «Нова пошта», та 9 (дев`ять) накладних на почтові відправлення; 41 ( сорок одну) паперову упаковку з надписом «Билайт» та 40 (сорок) інструкцій до застосування препарату «Билайт»; пластикова картка ТОВ «Нова пошта», номер НОМЕР_7 , 4 (чотири) пластикових картки ПАТ КБ «Приват банк», з номерами рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 ; грошові кошти в сумі 20 200 ( двадцять тисяч двісті гривень) та грошові кошти в сумі 21 (двадцять одна) тисяча доларів США, які були здобуті злочинним шляхом внаслідок реалізації протиправної діяльності в сфері збуту психотропних речовин.

12.04.2019 громадянці ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

13.04.2019 року, відносно громадянки ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

З огляду на викладені обставини, слідчий просить накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , оскільки санкцією ч.2 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, а отже воно може бути конфісковано.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.
Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві, знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. cт. 307 КК України.

12.04.2019 громадянці ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000180 від 13.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, що належить ОСОБА_5 , а саме: квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею 131,1 кв. м, яка відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є майном, що належить на праві власності підозрюваній у даному кримінальному провадженні.

Санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає конфіскацію майна.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого відчуження зазначеного майна, його знищення або спотворення, в зв`язку з чим з метою збереження майна, яке може бути конфісковано, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження на даній його стадії є доцільним і виправдовує втручання у права власника (користувача) майна.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000180 від 13.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею 131,1 кв. м, яка відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на праві приватної власності, розмір частки 1/1 належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя