Справа № 592/7293/19
Провадження № 1-кс/592/3998/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000894 від 27.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 27.03.2019 було встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який за попередньою змовою з групою осіб протягом тривалого часу займаються збутом психотропних речовин на території м. Суми, а саме кладуть «закладки», за що отримують грошові кошти.

Даний факт 27.03.2019 зареєстрований в ЄРДР за № 0000894 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

В ході опитування ОСОБА_5 повідомив, що 26.03.2019 заховав «закладки» з психотропними речовинами:

- в приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 в пуфику

-неподалік будинку АДРЕСА_3

-10 адрес в районі вул. Добровільна в м. Суми

В рамках вказаного кримінального правопорушення в період часу з 16 год. 29 хв. до 16 год. 57 хв. 27.03.2019, на підставі письмової заяви про дозвіл на огляд приміщення було проведено огляд ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого з пуфику, який знаходився на цокольному поверсі було виявлено та вилучено 17 (сімнадцять) поліетиленових зіппакетиків обмотаних ізоляційною стрічкою чорного кольору з наліпленою биркою «Raph Shop 0,25» та 16 (шістнадцять) поліетиленових зіппакетиків обмотаних ізоляційною стрічкою чорного кольору з наліпленою биркою «Raph Shop 0,5». Загальна кількість виявлених пакетиків 33 (тридцять три), які були поміщені до спец пакету № 7179973, який було заклеєно, написано пояснювальний напис та засвідчено підписами понятих.

Згідно висновку експерта № 19/119/7-2/596е від 12.04.2019 у складі наданих на експертне дослідження кристалічних речовин, які знаходяться в тридцяти трьох згортках, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP. Загальна маса PVP в кристалічних речовинах в тридцяти трьох згортках становить 10,0047 г.

В період часу з 17 год. 31 хв. до 17 год. 48 хв. 27.03.2019, було проведено огляд місця події неподалік буд. АДРЕСА_3 , де було виявлено та вилучено пластикову коробку синього кольору з написом «НАLLS», всередині якої знаходиться 4 (чотири) поліетиленових зіппакетиків обмотаних ізоляційною стрічкою чорного кольору з наліпленою биркою «Raph Shop 0,25» та 2 (два) поліетиленових зіппакетиків обмотаних ізоляційною стрічкою чорного кольору з наліпленою биркою «Raph Shop 0,5». Загальна кількість виявлених пакетиків 6 (шість), які були поміщені до спец пакету № 7179972, який було заклеєно, написано пояснювальний напис та засвідчено підписами понятих.

Згідно висновку експерта № 19/119/7-2/616е від 15.04.2019 у складі наданих на експертне дослідження порошкоподібних речовин з шести пакетів зі стрічками-застібками виявлений PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Загальна маса PVP в порошкоподібних речовинах з шести пакетів становить 1,6849 г.

В період часу з 18 год. 30 хв. до 18 год. 43 хв. 27.03.2019, було проведено огляд місця події неподалік буд. АДРЕСА_4 , де було виявлено та вилучено 1 (один) поліетиленовий зіппакетик обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору з наліпленою биркою «Raph Shop 0,..», який був поміщений до спец пакету № 7179970, який було заклеєно, написано пояснювальний напис та засвідчено підписами понятих.

Згідно висновку експерта № 19/119/7-2/598е від 11.04.2019 в складі наданої на дослідження кристалічної речовини виявлений PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP в речовині становить 0,1924 г.

В період часу з 19 год. 10 хв. до 19 год. 22 хв. 27.03.2019, було проведено огляд місця події неподалік буд. АДРЕСА_5 , де було виявлено та вилучено 1 (один) поліетиленовий зіппакетик обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору з наліпленою биркою «Raph Shop 0,25 г», який був поміщений до спец пакету № 7179971, який було заклеєно, написано пояснювальний напис та засвідчено підписами понятих.

Згідно висновку експерта № 19/119/7-2/597е від 11.04.2019 в складі наданої на дослідження кристалічної речовини виявлений PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP в речовині становить 0,2110 г.

В період часу з 20 год. 01 хв. до 20 год. 11 хв. 27.03.2019, було проведено огляд місця події неподалік буд. АДРЕСА_6 , де було виявлено та вилучено 1 (один) поліетиленовий зіппакетик обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору з наліпленою биркою «Raph Shop 0,25», який був поміщений до спец пакету № 2636485, який було заклеєно, написано пояснювальний напис та засвідчено підписами понятих.

Згідно висновку експерта № 19/119/7-2/599е від 15.04.2019 в складі наданої на дослідження кристалічній речовині виявлений PVP, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP в кристалічній речовині становить 0,1884 г.

В період часу з 20 год. 22 хв. до 20 год. 32 хв. 27.03.2019, було проведено огляд місця події неподалік буд. АДРЕСА_7 , де було виявлено та вилучено 1 (один) поліетиленовий зіппакетик обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору з наліпленою биркою «Raph Shop 0,5», який був поміщений до спец пакету № 2636484, який було заклеєно, написано пояснювальний напис та засвідчено підписами понятих.

Згідно висновку експерта № 19/119/7-2/604е від 16.04.2019 в складі наданої на дослідження кристалічної речовини міститься PVP, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Маса PVP в речовині становить 0,4175 г.

З пояснень ОСОБА_5 встановлено, що «заробітну плату» за розкладання «закладок» із психотропною речовиною по території м. Суми він отримував на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі цього виникла необхідність у доступі до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення кола осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_8 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_9 , у яких міститься наступна інформація:

- номери платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Буринським РС УДМС 26.01.2017.

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Буринським РС УДМС 26.01.2017. за період часу з 27.10.2018 по 27.03.2019;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Буринським РС УДМС 26.01.2017. за період часу з 27.10.2018 по 27.03.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Буринським РС УДМС 26.01.2017. у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Буринським РС УДМС 26.01.2017. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 27.10.2018 по 27.03.2019;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 26.01.2017. із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 27.10.2018 по 27.03.2019.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1