Справа № № 585/5028/18
Номер провадження 1-кс/585/1646/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

26 грудня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И Л А:

12 грудня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 01.12.2018 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області ОСОБА_4 про те, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено розтрату бюджетних коштів, виділених на придбання та встановлення спортивного майданчику, облаштування зони відпочинку та облаштування прилеглої території біля озера по вул. Полетиків в м. Ромни.

Відповідно до отриманих у ІНФОРМАЦІЯ_3 завірених копій документів встановлено, що 20.11.2018 між УЖКГ та ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду № 283 щодо виконання робіт із «Встановлення спортивного майданчика облаштування зони відпочинку та облаштування прилеглої території біля озера по вул. Полетиків (район «Засулля»)» на суму 99959 грн. Відповідно до Акту форми КБ-2В приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року ФОП ОСОБА_5 виконано, а УЖКГ прийнято роботи (послуги) на суму 99959 грн. за договором від 20.11.2018 № 283.

Встановлено також наявність платіжного доручення № 721 від 22.11.2018 щодо оплати УЖКГ послуг ФОП ОСОБА_5 на суму 99959 грн. за договором № 283 від 20.11.2018 та акту № 1/283 від 21.11.2018.

01.12.2018 було здійснено виїзд на вул. Полетиків у м. Ромни до ділянки місцевості поблизу розташування господарств за №№ 22, 24, 26А, де розташована водойма - так зване «Озеро» та проведеним оглядом у даному місці спортивного майданчику не виявлено. Встановлено, що ознаки облаштування зони відпочинку та облаштування прилеглої території станом на 01.12.2018 були відсутні.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за № 0000997 від 02.12.2018 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України.

05.12.2018 під час огляду на території господарства за адресою:

АДРЕСА_2 , виявлені 3 садових лавочки та предмети у вигляді металоконструкцій, до деяких із яких прикріплені дерев`яні частини. Як пояснив заступник начальника УЖКГ ОСОБА_6 дані предмети є складовими СПК «Бицепс», каруселі «Веселье», ігрового комплексу «Спортишка 3» 1000мм, дитячої гойдалки «Бусинка двойная», Балансиру 1, що були поставлені ОСОБА_5 , та які останній отримав від ФОП ОСОБА_7 відповідно до видаткової накладної № РН-121 від 30.11.2018 на підставі договору № Б-11/13 від 27.11.2018. У ході огляду 05.12.2018 напроти господарства АДРЕСА_3 у місці, де повинен бути встановлений спортивний майданчик виявлено купу піску.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, вжиття дієвих заходів щодо відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, відшукання майна на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати інформацію у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за період з 01.11.2018 по час дії ухвали;

про рух коштів по рахунку ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_5 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , за період з 01.11.2018 по час дії ухвали;

про інші рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а також рух коштів по ним за період з 01.11.2018 по час дії ухвали,

із зазначенням відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у даний період; відомостей про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу; даних щодо накладення на них арешту.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовити їх копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи був повідомлений, заяв чи клопотань від нього не надходило.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшла такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 000997 від 02.12.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п.9 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та положень ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію:

про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за період з 01.11.2018 по час дії ухвали;

про рух коштів по рахунку ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_5 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , за період з 01.11.2018 по час дії ухвали;

про інші рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а також рух коштів по ним за період з 01.11.2018 по час дії ухвали,

із зазначенням відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у даний період; відомостей про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу; даних щодо накладення на них арешту, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя підпис:

Копія вірна...

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1