Справа № 202/6142/18
Провадження № 1-кс/202/8279/2018
УХВАЛА
Іменем України

20 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000891 від 29.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2018 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 204 відповідно до специфікації 8 морських контейнерів на загальну суму 400 000,00 грн., при цьому умови укладання договору поставки здійснювалися у телефонному режимі за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , оскільки представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " напередодні, використовуючи в Інтернет мережі сайт "Olx", що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код НОМЕР_5 (Olx Group), знайшли об`яву, щодо продажу вищевказаного товару та зв`язувалися по вказаним в ній телефонам.

Відповідно до платіжного доручення № 4900 від 19.09.2018 року по умовам договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснило оплату у сумі 200 000,00 грн. на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " умови договору не виконали та вказаний товар не поставили, при цьому грошові кошти, що надійшли на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 200 000,00 грн. не повернули.

Встановлено, що директором та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому відповідно до бази даних "Армор", останній значиться померлим, про що внесено відомості до ЖЄО № 15318 від 14.09.2018 року, що фактично унеможливлює ведення фінансово-господарської діяльності підприємством та підписання договорів гр. ОСОБА_5 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_7 , а саме документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до отриманої інформації щодо підключень до серверу Банку за системою "Клієнт-Банк" клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено наступні IP-адреси: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , з яких здійснювався доступ через мережу Інтернет.

Також відповідно до отриманої відповіді з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Olx Group) встановлено відомості стосовно облікового запису з номерами телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме вхід в обліковий запис здійснювався з IP-адрес НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , відповідно до наявної інформації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вищевказані IP-адреси зареєстровані за провайдером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код НОМЕР_10 , а також у вказаному обліковому записі зазначені номери мобільних телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

За отриманою інформацією з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " IP-адреса НОМЕР_8 постійно присвоєна абоненту ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_15 , що здійснює доступ у мережу Інтернет за адресою: АДРЕСА_1 .

За наявною інформацією на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що IP-адреса НОМЕР_16 зареєстрована за провайдером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код НОМЕР_17 .

За отриманою інформацією з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " IP-адресу НОМЕР_16 використовує абонент ОСОБА_8 , мобільний телефон НОМЕР_18 , що здійснює доступ у мережу Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, виникла необхідність в отримані інформації щодо мобільних телефонів осіб, які можуть володіти інформацією про факти вчинення вищевказаного злочину та осіб, що є причетними до вищевказаної протизаконної діяльності, а саме наступні номери, що належать до оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення мобільних номерів телефонів: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по теперішній час з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних номерів телефону з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , іншим слідчим - членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000891 від 29.09.2018 року, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення мобільних номерів телефонів: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по теперішній час з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних номерів телефону з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу.

Строк виконання ухвали до 19 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1