Справа № 466/913/19
У Х В А Л А

07 лютого 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000221 від 21.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

у с т а н о в и в :

07.02.2019 року слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000221 від 21.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, На адресу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від громадянина України ОСОБА_6 щодо можливої підробки довідки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі також АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про відкриття та закриття депозитного рахунку у валюті (долар США) виданого на ім`я його колишньої дружини громадянки України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана довідка, згідно заяви, подана в якості доказу у цивільній справі № 466/7108/18 за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_6 про поділ майна подружжя, яка розглядається Шевченківським районним судом м. Львова (суддя ОСОБА_8 ).

Для підтвердження можливої підробки довідки заявником було надано копію довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № C0TOJ10H5SSCM7HU від 31.10.2018 року, яку громадянка України ОСОБА_7 долучила як доказ у цивільній справі № 466/7108/18, зі змісту якої видно, що згідно рахунку № НОМЕР_1 відкритого у валюті (долар США) в графі сума депозиту було вказано, що 22.09.2015 року нею було покладено суму 22 670.00 доларів США, а 26.09.2017 року даний рахунок був закритий із сумою на залишку 4 084.64 доларів США.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом ймовірної підробки документа, який виданий банком щодо депозитного рахунку фізичної особи, будь-яка інформація згідно якого є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезаначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема, але не виключно, до:

- інформації та документів щодо руху коштів на банківському (депозитному) рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у доларах США на ім`я громадянки України ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з моменту відкриття депозитного рахунку до моменту його закриття із зазначенням суми грошових коштів, яка зараховувались на вказаний депозитний рахунок при його відкритті, інформацію про всі зарахування на депозитний рахунок із зазначенням сум та дат зарахування та залишок коштів на момент закриття депозитного рахунку з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові;

- інформації та документів щодо видачі громадянці України ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідки за № C0TOJ10H5SSCM7HU від 31.10.2018 року щодо рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням прізвища, імені та по-батькові посадової/службової особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підписала таку довідку, змісту такої довідки - з можливістю отримання примірника оригіналу довідки за № C0TOJ10H5SSCM7HU від 31.10.2018 року та можливістю отримання інформації та документів в оригіналах, як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1