Справа № 466/9298/18
У Х В А Л А

23 листопада 2018 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника потерпілого ОСОБА_3 , прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 розглянувши клопотання потерпілого ОСОБА_5 про часткове скасування арешту на майно у кримінальному проваджені №0002881 від 28.07.2018р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и л а :

21.11.2018р. потерпілий ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про часткове скасування арешту на майно, який був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_6 від 07.08.2018 по справі № 466/6377/18.

Клопотання мотивує тим, що на підставі його заяви про злочин від 26.07.2018 року Шевченківським ВП ГУПН у Львівській області 28.07.2018 внесено відомості в ЄРДР про кримінальне провадження № 0002881 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, поєднаного з протиправним заволодінням майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367), що заподіяло велику шкоду, а також з використанням завідомо підроблених документів.

Зазначає, що 19.07.2018 шляхом використання ряду завідомо підроблених документів було змінено кінцевого бенефіціарного власника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) з ОСОБА_5 (частка у Товаристві 100% або 1 500 000,00 грн.) на ОСОБА_7 (частка у Товаристві 100% або 1 500 000,00 грн.), а також змінено керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) з ОСОБА_8 на ОСОБА_7 .. Крім того, було змінено місцезнаходження юридичної особи;

В рамках даного кримінального провадження ОСОБА_5 визнано потерпілим.

30.07.2018 слідчому СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 було подано клопотання потерпілого ОСОБА_5 від 30.07.2018 про накладення арешту на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» та корпоративні права в останньому.

На підставі цього клопотання слідчим, за погодженням з прокурором, подано відповідне клопотання слідчому судді.

07.08.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова в порядку ст.ст. 170, 172, 173 КПК України було винесено ухвалу в справі № 466/6377/18, якою задоволено клопотання слідчого накладено арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 1 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу 21.10.2009) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367).

07.11.2018 Міністерством юстиції України видано наказ № 3466/5 «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», яким:

скаргу ОСОБА_5 від 12.09.2018 з доповненнями від 19.09.2018 та від 25.09.2018 задоволено частково;

скасовано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.07.2018 № 4005892 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 5005892 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором філії комунального підприємства Київської обласної ради «АКВАБІОРЕСУРСИ» ОСОБА_10 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ГРИФОН» (код за );

виконання покладено на Департамент державної реєстрації та нотаріату.

Наказ Міністерства юстиції України від 07.11.2018 № 3466/5 не може бути у повній мірі виконаний (шляхом вчинення відповідних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) з огляду на обмеження, накладені ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_6 від 07.08.2018 по справі № 466/6377/18.

Враховуючи те, що відпала потреба у забороні вчинення реєстраційних дій щодо суб`єкта державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367), котрі спрямовані на виконання наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2018 № 3466/5 «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», просить для виконання наказу МЮ України частково скасувати арешт майна.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи представника потерпілого та прокурора в підтримку клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

При розгляді слідчим суддею клопотання про часткове скасування арешту на майно представником потерпілого доведено, що відпала необхідність у подальшому застосуванні арешту майна у повній мірі, зокрема у забороні проведення необхідних дій на виконання наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2018 № 3466/5, подальший арешт перешкоджає власнику майна, для захисту інтересів якого він був застосований, відновити свої порушені права, зокрема шляхом скасування реєстраційних дій від 18.07.2018р.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173,174 КПК України, слідча суддя,
П о с т а н о в и л а :
Клопотання задовольнити.
Частково скасувати арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 1 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу 21.10.2009) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова від 07.08.2018р. №466/6377/18 у кримінальному провадженні №0002881 від 28.07.2018р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Залишити арешт на 100% корпоративних прав, що дорівнює внеску до статутного капіталу в розмірі 1 500 000,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу 21.10.2009) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо суб`єкта державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Грифон» (ідентифікаційний код: 14331367) за винятком дозволу на вчинення усіх необхідних дій (зокрема, але не виключно, реєстраційних дій) на виконання наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2018 № 3466/5 за підписом першого заступника Міністра п. О. Сукманової по:

скасуванню реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.07.2018 № 4005892 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», проведеної державним реєстратором філії комунального підприємства Київської обласної ради «АКВАБІОРЕСУРСИ» ОСОБА_10 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ГРИФОН» (код за );

скасуванню реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.07.2018 № 5005892 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведеної державним реєстратором філії комунального підприємства Київської обласної ради «АКВАБІОРЕСУРСИ» ОСОБА_10 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ГРИФОН» (код за ).

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_11 -Шумська