УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Вознесенівськьго ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001738 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що 11.07.2018, до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від однієї з громадських організацій яка функціонує на території Запорізької області про те, що посадові особи комунальних закладів та установ охорони здоров`я Запорізької області вносять недостовірні відомості до офіційних документів, в тому числі за допомогою благодійних фондів розтрачують грошові кошти, які призначені для розвитку закладів та установ охорони здоров`я.

В ході досудового розслідування оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст.40 КПК України з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів посадовими особами комунальних закладів та установ охорони здоров`я Запорізької області та керівниками благодійних фондів і організацій які при них функціонують. Таким чином було отримано інформацію про те, що керівники благодійних фондів та організацій які функціонують при закладах та установах охорони здоров`я Запорізької області та мають з ними фінансово господарські взаємовідносини, за попередньою домовленістю з посадовими особами закладів та установ охорони здоров`я, привласнюють отримані на розрахункові рахунки фондів грошові кошти та безпідставно використовують їх на потреби не пов`язані з медициною.

Згідно витребуваної інформації встановлено перелік благодійних фондів та організацій, які функціонують при закладах та установах охорони здоров`я, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- Запорізький міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) функціонує при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР;

- Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) функціонує при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗОР;

- Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) функціонують при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЗОР;

- Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ) функціонує при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗОР;

- Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ) функціонує при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

Досудовим слідством встановлено, що в благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_8 ) відкриті рахунки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_8 ) наступних документів: виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 стосовно клієнта банку (благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2018 по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим, не наведено будь-яких доводів, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної та юридичної особи, не наведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах та доводів щодо неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому слідчий суддя вважає дане клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Вознесенівськьго ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001738 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1