Справа № 643/2499/19
Провадження № 1-кс/643/1142/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.02.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 05.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що З представлених суду матеріалів вбачається, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що невстановлена особа в період з 02.01.2019 по 04.01.2019 15.10.2018 шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду в розмірі 38360грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 0000064 від 05.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства допитана ОСОБА_4 , пояснила, що 02.01.2019 знаходилась на роботі та на її мобільний телефон почали приходити повідомлення з текстом «ОТКАЗ. Неверный ПИН-код. Після чого ОСОБА_4 , почала дзвонити в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , але не змогла цього зробити, так як відразу закінчувався виклик. Далі вона з телефона доньки подзвонила за номером НОМЕР_1 та заблокувала дві свої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 . Далі з телефона дочки ОСОБА_4 , подзвонила до оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 та повідомила про несправність СІМ-карти, на що їй було запропоновано замінити несправну СІМ-карту. Цього ж дня в приміщені ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , була зроблена заміна СІМ-карти, що належить ОСОБА_4

04.01.2019 так як СІМ-карта не запрацювала, ОСОБА_4 , звернулася до спеціалізованого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де була здійснена повторна заміна СІМ-карти, яка працювала. Для забезпечення безпеки та унеможливлення без її відома заміни СІМ-карту, представником магазину була здійснена прив`язка номеру НОМЕР_5 до паспортних даних ОСОБА_4 , що унеможливить перевипуск СІМ-карти без фізичного пред`явлення паспорта.

Цього ж дня СІМ-карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимкнулась та після повторної заміни СІМ-карти потерпіла ОСОБА_4 , зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Мій Альфа-Банк), та побачила, що без її відома був здійснений переказ грошових коштів в сумі 38360грн.

В ході проведення оперативних заходів направлених на розкриття даного злочину встановлено, що до злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_6 .

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи на те, що для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального провадження необхідно отримати доступ до інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперовому та цифровому носії, а саме до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , про:

1)розрахункові рахунки та банківські сейфові скриньки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2)Повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інших номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

3)рух грошових коштів по рахункових рахунках у період часу з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

4)повна інформація про прив`язані до особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію;

5)наявні номери рахунків по банківським сейфовим скринькам із можливістю доступу до них та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі;

6)інформацію по розрахунковим рахункам та банківським сейфовим скринькам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

7)повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

8)рух грошових коштів по рахункових рахунках у період часу з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

9)повну інформацію про прив`язані до особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію;

10)наявні номери рахунків по банківським сейфовим скринькам із можливістю доступу до них та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

Строк дії ухвали до 21.03.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1