Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

07 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Зазначав, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України, відомості про які 15.11.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004441.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2015 ЗАТ «Імаріна», зареєстрованим у Литовській Республіці, створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «Європейська кредитна група» (ТОВ «КУ «ЄКГ»), про що внесений запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за номером 1 041591, та директором призначено ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «КУ «ЄКГ», отримав у невстановлених осіб завідомо підроблені документи, відповідно до яких ЗАТ «Імаріна», представником якого є ОСОБА_5 , передає частку у розмірі 100% статутного фонду ТОВ «КУ «ЄКГ» у власність ТОВ «Фінансова група «Крамер», засновниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Отримавши зазначені документи, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, будучи обізнаним про те, що ЗАТ «Імаріна» чи його засновники не уповноважували його розпоряджатись частками у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ», 13.11.2018 звернувся до державного реєстратора-приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Німанська, 3, кв. 32, якій надав вказані документи, а саме акт приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «КУ «ЄКГ» від 12.11.2018, відповідно до якого ЗАТ «Імаріна» в особі уповноваженого представника за довіреністю ОСОБА_5 як продавець, та ТОВ «Фінансова група «Крамер» в особі директора ОСОБА_8 як покупець відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ «КУ «ЄКГ» №12/11/18-1 від 12.11.2018 передали та прийняли вказану частку.

На підставі зазначених завідомо підроблених документів державний реєстратор ОСОБА_7 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , здійснив реєстраційні дії та вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про засновника ТОВ «КУ «ЄКГ» - ТОВ «Фінансова група «Крамер», засновниками якого (кінцевими бенефіціарними власниками) є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, заволодів часткою у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ», а також майном цього товариства, а саме грошовими коштами на загальну суму 7 378 708 грн. та 29 887, 15 євро, що в 500 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить велику шкоду.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , заволодівши частками засновників ТОВ «КУ «ЄКГ» у розмірі 100% статутного фонду товариства, 15.11.2018 в ході телефонної розмови з представником ТОВ «КУ «ЄКГ» за довіреністю ОСОБА_9 повідомив останньому про те, що для повернення частки у товаристві, якою він протиправно заволодів, їх законному власнику, тобто ЗАТ «Імаріна», представникам цього товариства необхідно передати йому грошові кошти в сумі 100 тисяч доларів США.

27.11.2018 під час зустрічі з представником ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_10 та працівником ТОВ «КУ «ЄКГ» ОСОБА_11 , яка мала місце у приміщенні кафе «Сушия» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 3, ОСОБА_5 повідомив, що зменшив суму грошових коштів, які необхідно передати йому для того, щоб ЗАТ «Імаріна» отримала частку у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ», якою протиправно заволодів ОСОБА_5 , та повідомив про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 50 тис. євро.

Таким чином ОСОБА_5 , створивши видимість законності набуття прав на часту у розмірі 100% статутного фонду ТОВ «КУ ЄКГ», ввів в оману представників ЗАТ «Імаріна», повідомивши їм про повернення цієї частки у випадку отримання зазначеної суми грошових коштів при тому, що ОСОБА_5 було достовірно відомо про протиправність набуття ним цієї частки у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ».

В ході подальшої зустрічі, яка відбулась 27.11.2018 близько 18 год. у приміщенні кафе «Еклер» за адресою: м. Київ, вул. Костьольна, 6, ОСОБА_5 отримав згоду представника ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_12 на передачу грошових коштів в сумі 50 тис. євро за вчиненням ОСОБА_5 дій щодо повернення ЗАТ «Імаріна» частки у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, які полягали у заволодінні майном ЗАТ «Імаріна» - грошовими коштами, під час зустрічі, яка відбулась близько 16 год. 03.12.2018 у приміщенні кафе «Сушия» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 3, ОСОБА_5 повідомив представнику ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_13 про те, що грошові кошти слід перерахувати на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Сбербанк», після чого був затриманий оперативними працівниками Служби безпеки України.

Таким чином ОСОБА_5 у зв`язку із затриманням його уповноваженим службовими особами не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, тобто до заволодіння грошовими коштами, належними ЗАТ «Імаріна», в сумі 50 тисяч євро, що згідно встановленого Національним Банком України курсу гривні до іноземних валют, складає 1 602 911, 90 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір.

03.12.2018 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 04.12.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Після затримання ОСОБА_5 прокурором проведено обшук у житловому приміщенні за місцем фактичного мешкання останнього житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було тимчасово вилучено наступні речі та документи:

Папку чорно-білого кольору з написом «Premium УКРСИББАНК», в якій знаходяться:

1. Аркуш А4 з інформацією про реєстрацію в програмі StarAccess;

2. Індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії №085UAH від 22.04.2016 між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридично-фінансова група» на 1 аркуші;

3. Заява про випуск платіжної картки від ОСОБА_8 від 22.04.2016р. на 1 аркуші;

4. Заява від ТОВ «Юридично-фінансова група» про перелік «Довірених осіб» від 22.04.2016р. на 1 аркуші;

5. Заява від ТОВ «Юридично-фінансова група» про прохання встановити сумарний ліміт використання грошових коштів від 22.04.2016 року на 1 аркуші;

6. Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_2 між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридично-фінансова група» від 20.04.2016 року на 3 аркушах;

7. Папку світло-рожевого кольору в якій знаходяться:

8. Аркуш А4 з інформацією «Громадська організація «Український нагляд» Код ;

9. Заява від ОСОБА_14 про прийняття в громадську організацію від 07.07.2018р. на 1 аркуші;

10. Заява ОСОБА_15 про прийняття в громадську організацію від 07.07.2018р. на 1 аркуші;

11. Аркуш паперу з друкованим та рукописним текстом;

12. Бланки заяви Громадської організації «Український нагляд» на 12 аркушах;

13. Копія витягу з кримінального провадження №0006450 на 1 аркуші;

14. Аркуш паперу з двома фотографіями та написом «Киев, ул. Ивана Франка 17а»;

15. Аркуш паперу з однією фотографією та написом «Киев, ул. Ивана Франка 15А»;

16. Аркуш паперу з фотографіями та назвою «Фасадное здание под реконструкцию» та рукописним текстом на зворотній стороні;

17. Протокол №1 Позачергового з`їзду громадського руху «Український нагляд» від 20.01.2017 року на 4 аркушах;

18. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Громадської організації «Український нагляд» на 1 аркуші;

19. Протокол №1 Установчих зборів засновників громадської організації «Український нагляд» від 21.03.2016 року з додатком на 3 аркушах;

20. Статут Громадської організації «Український нагляд» на 17 аркушах;

21. Свідоцтво про реєстрацію громадського об`єднання як громадської організації чи громадської спілки від 30.03.2016 року №1456926 на 1 аркуші.

22. Папка світло-зеленого кольору в якій знаходяться:

23. Протокол №4 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 14.05.2009р. на 1 аркуші;

24. Шатний розклад на квітень 2009 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 01.04.2009р. на 1 аркуші;

25. Лист ООО «Финанс кредит груп» на 1 аркуші;

26. Шатний розклад на березень 2009 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 01.03.2009р. на 1 аркуші;

27. Наказ №1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 01.04.2009р. на 1 аркуші;

28. Розпорядження Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» щодо нарахування заробітної плати працівникам підприємства від 12.02.2009р. на 1 аркуші;

29. Решение общего сбора учредителей №4 від 03.03.2009р. на 1 аркуші;

30. Протокол №3/1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 12.02.2009р. на 1 аркуші;

31. Наказ №1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» про призначення на посаду від 12.02.2009р.

32. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридично-фінансова група» на 1 аркуші;

33. Протокол №6 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридично-фінансова група» від 11.01.2016р. на 1 аркуші;

34. Свідоцтво №100255607 про реєстрацію платника податку на додану вартість Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

35. Копії Свідоцтва №100131143 про реєстрацію платника податку на додану вартість Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 2 аркуші;

36. Лист Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

37. Довідка про взяття на облік платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 26.02.2009 №388/29-109 на 1 аркуші;

38. Фотокопії Довідки про взяття на облік платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 26.02.2009 №388/29-109 на 2 аркушах;

39. Повідомлення про узяття на облік платника страхових внесків Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 26.02.2009р. на 1 аркуші;

40. Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 26.02.2009р. на 1 аркуші;

41. Страхове свідоцтво № Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 25.05.2007р. на 1 аркуші;

42. Повідомлення про взяття на облік №6.16017 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 26.02.2009р. на 1 аркуші;

43. Повідомлення про взяття на облік страхувальника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 04.06.2007р. на 1 аркуші;

44. Аркуш А4 з переліком видів робіт провадження будівельної діяльності до ліцензії АВ №358034, виданої міністерством регіонального розвитку та будівництва України 07.09.2007р. на 1 аркуші;

45. Договір №0227 оренди нежилих приміщень від 01.07.2014 року на 2 аркушах;

46. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

47. Довідка АА№206728 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

48. Довідка АА№201868 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

49. Фотокопія Довідки АА№201868 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

50. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ГАРАЗДБУД» на 14 аркушах;

51. Протокол №1 Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ГАРАЗДБУД» від 17.05.2007р. на 1 аркуші;

52. Протокол №2 Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ГАРАЗДБУД» від 04.06.2007р. на 1 аркуші;

53. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

54. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

55. Ліцензія Міністерства регіонального розвитку та будівництва України Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ГАРАЗДБУД» на 1 аркуші.

56. Довіреність від 25.10.2018р., видана Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова група крамер» ОСОБА_5 на 1 аркуші;

57. Копія Заключної виписки за період з 12.11.2018 по 17.11.2018р. від 23.11.2018 на 15 аркушах.

58. Копія Договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_2 між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридично-фінансова група» від 20.04.2016 року на 3 аркушах;

59. Квитанція від 03.07.2014 року Відділення №993 АТ «УкрСиббанк» на 1 аркуші;

60. Візитна картка персонального консультанта фінансового відділення Укрсиббанк.

61. Договір №/0 банківського рахунку фізичної особи від 10.11.2008р. між АТ «Індекс-банк» та ОСОБА_16 .

62. Зошит темно-сірого кольору з назвою «Dreams thats where I have to go» на 60 аркушах із рукописними записами;

63. Записник рожевого кольору на 150 аркушах із рукописними записами;

64. Зошит для нотаток на 18 аркушах зеленого кольору із рукописними записами;

65. Аркуш із рукописним текстом;

66. Аркуш із рукописним текстом;

67. Щоденник на 2015 рік із рукописним текстом;

68. Папка світло-біжового кольору, в якій знаходяться:

69. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Афіна» на 1 аркуші;

70. Наказ №4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Афіна» від 18.07.2018 року;

71. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, від 20.07.2018р. на 2 аркушах;

72. Протокол №1807-1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Афіна» від 18.07.2018р. на 1 аркуші;

73. Протокол №06-04-2018 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Афіна» від 06.04.2018р. на 1 аркуші;

74. Протокол №16-04-2018 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Афіна» від 16.04.2018р. на 1 аркуші;

75. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Афіна» від 16.04.2018 року на 1 аркуші;

76. Наказ №25-10 Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Афіна» від 25.10.2016р. на 1 аркуші;

77. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, від 19.04.2018р. на 1 аркуші;

78. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

79. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

80. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

81. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

82. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 06.04.2018р. на 1 аркуші;

83. Заява ОСОБА_5 про зняття заборони про вчинення будь-яких реєстраційних дій від 10.04.2018р. на 1 аркуші;

84. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіра груп» на 19 аркушах;

85. Довіреність від 12.11.2018р., видана Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова група крамер» ОСОБА_5 на 1 аркуші;

86. Папка світло-зеленого кольору, в якій знаходяться:

87. Позовна заява ОСОБА_17 та ОСОБА_5 від 28.08.2017р. на 3 аркушах;

88. Супровідний лист Святошинського районного суду міста Києва з копією ухвали суду на 2 аркушах;

89. Рішення Святошинського районного суду міста Києва від 20.08.2018р. по справі 759/1005/17 на 2 аркушах;

90. Лист Міністерства юстиції України від 19.01.2018 року на 2 аркушах;

91. Копія паспорта ОСОБА_17 на 1 аркуші;

92. Копія про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 1 аркуші;

93. Копія Свідоцтва про право власності на житло від 31.01.1995р. квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

94. Висновок Старшого дільничного офіцера поліції Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві від 07.03.2017р. на 1 аркуші;

95. Інформаційна довідка Комунального підприємства Київської міської ради Київське міське бюро технічної інвентаризації від 24.02.2017р. на 1 аркуші;

96. Лист Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.04.2017р. на 2 аркушах;

97. Копія Довідки про реєстрацію місця проживання особи від 06.07.2017р. на 1 аркуші;

98. Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 аркуші;

99. Копія Ухвали про відкриття провадження у справі №759/11602/17 на 1 аркуші;

100. Заява ОСОБА_5 від 17.08.2017р. на 1 аркуші;

101. Лист Святошинського управління поліції головного управління національної поліції у місті Києві від 10.09.2017р. на 1 аркуші;

102. Копія висновку дільничного офіцера поліції Святошинського УП ГУ НП в місті Києві від 10.09.2017р. на 1 аркуші;

103. Довідка №11331 Травмпункту Святошинського району м. Києва від 9.08.2017 з рентгеном;

104. Висновок спеціаліста у галузі судово-медичної експертизи від 11.08.2017р. №1328/ж з квитанціями КМКБ СМЕ на 2 аркушах;

105. Довіреність від 15.06.2018р., видана ОСОБА_18 на 1 аркуші;

106. Копія Довіреності від 15.06.2018р., видана ОСОБА_18 на 1 аркуші;

107. Скарга на бездіяльність слідчого за ст.303 ч.1 п.1 від 15.08.2017р. на 1 аркуші;

108. Копія Ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 16.08.2017р. по справі 759/12188/17 на 2 аркушах.

109. USB флеш-накопичувач ADATA C008/4GB

110. Жесткий диск Q3 HDD з дротом USB

111. Телефон Nokia C7-00 IMEI: НОМЕР_3 з картою пам`яті SanDisk Premier 2 GB micro.

112. Телефон ARK Benefit U3 IMEI1: НОМЕР_4 .

113. Телефон S-TELL модель С552, IMEI1 НОМЕР_5 з картою пам`яті Apacer 16GB micro HC та сім-картою оператора МТС № НОМЕР_6 .

114. Сім-карта оператора МТС № НОМЕР_7 ;

115. Сім-карта оператора МТС № НОМЕР_8 ;

116. Сім-карта оператора Киевстар № НОМЕР_9 .

117. Чорнильниця;

118. Картка «Універсальна» ПриватБанку № НОМЕР_10 .

119. Системний блок сіро-чорного кольору HP Compaq dc58000 Microtower dc 5800eM/E7200/250hqm/2U/7rf NRL, s/n CZC8466Z79, p/n KV515ET#UUW;

120. Багатофункціональний пристрій «BROTHER» s/n: Е63261к7j952803.

Прокурор просить розглянути клопотання у його відсутність.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.18 за №0004441.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частинами 4, 5, 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що з метою збереження речових доказів необхідно застосувати такий вид забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також ураховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для підозрюваних та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні прокурором доведено необхідність накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про арешт майна.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку у житловому приміщенні за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

Папку чорно-білого кольору з написом «Premium УКРСИББАНК», в якій знаходяться:

121. Аркуш А4 з інформацією про реєстрацію в програмі StarAccess;

122. Індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії №085UAH від 22.04.2016 між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридично-фінансова група» на 1 аркуші;

123. Заява про випуск платіжної картки від ОСОБА_8 від 22.04.2016р. на 1 аркуші;

124. Заява від ТОВ «Юридично-фінансова група» про перелік «Довірених осіб» від 22.04.2016р. на 1 аркуші;

125. Заява від ТОВ «Юридично-фінансова група» про прохання встановити сумарний ліміт використання грошових коштів від 22.04.2016 року на 1 аркуші;

126. Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_2 між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридично-фінансова група» від 20.04.2016 року на 3 аркушах;

127. Папку світло-рожевого кольору в якій знаходяться:

128. Аркуш А4 з інформацією «Громадська організація «Український нагляд» Код ;

129. Заява від ОСОБА_14 про прийняття в громадську організацію від 07.07.2018р. на 1 аркуші;

130. Заява ОСОБА_15 про прийняття в громадську організацію від 07.07.2018р. на 1 аркуші;

131. Аркуш паперу з друкованим та рукописним текстом;

132. Бланки заяви Громадської організації «Український нагляд» на 12 аркушах;

133. Копія витягу з кримінального провадження №0006450 на 1 аркуші;

134. Аркуш паперу з двома фотографіями та написом «Киев, ул. Ивана Франка 17а»;

135. Аркуш паперу з однією фотографією та написом «Киев, ул. Ивана Франка 15А»;

136. Аркуш паперу з фотографіями та назвою «Фасадное здание под реконструкцию» та рукописним текстом на зворотній стороні;

137. Протокол №1 Позачергового з`їзду громадського руху «Український нагляд» від 20.01.2017 року на 4 аркушах;

138. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Громадської організації «Український нагляд» на 1 аркуші;

139. Протокол №1 Установчих зборів засновників громадської організації «Український нагляд» від 21.03.2016 року з додатком на 3 аркушах;

140. Статут Громадської організації «Український нагляд» на 17 аркушах;

141. Свідоцтво про реєстрацію громадського об`єднання як громадської організації чи громадської спілки від 30.03.2016 року №1456926 на 1 аркуші.

142. Папка світло-зеленого кольору в якій знаходяться:

143. Протокол №4 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 14.05.2009р. на 1 аркуші;

144. Шатний розклад на квітень 2009 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 01.04.2009р. на 1 аркуші;

145. Лист ООО «Финанс кредит груп» на 1 аркуші;

146. Шатний розклад на березень 2009 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 01.03.2009р. на 1 аркуші;

147. Наказ №1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 01.04.2009р. на 1 аркуші;

148. Розпорядження Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» щодо нарахування заробітної плати працівникам підприємства від 12.02.2009р. на 1 аркуші;

149. Решение общего сбора учредителей №4 від 03.03.2009р. на 1 аркуші;

150. Протокол №3/1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 12.02.2009р. на 1 аркуші;

151. Наказ №1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» про призначення на посаду від 12.02.2009р.

152. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридично-фінансова група» на 1 аркуші;

153. Протокол №6 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридично-фінансова група» від 11.01.2016р. на 1 аркуші;

154. Свідоцтво №100255607 про реєстрацію платника податку на додану вартість Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

155. Копії Свідоцтва №100131143 про реєстрацію платника податку на додану вартість Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 2 аркуші;

156. Лист Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

157. Довідка про взяття на облік платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 26.02.2009 №388/29-109 на 1 аркуші;

158. Фотокопії Довідки про взяття на облік платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 26.02.2009 №388/29-109 на 2 аркушах;

159. Повідомлення про узяття на облік платника страхових внесків Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 26.02.2009р. на 1 аркуші;

160. Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 26.02.2009р. на 1 аркуші;

161. Страхове свідоцтво № Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 25.05.2007р. на 1 аркуші;

162. Повідомлення про взяття на облік №6.16017 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 26.02.2009р. на 1 аркуші;

163. Повідомлення про взяття на облік страхувальника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» від 04.06.2007р. на 1 аркуші;

164. Аркуш А4 з переліком видів робіт провадження будівельної діяльності до ліцензії АВ №358034, виданої міністерством регіонального розвитку та будівництва України 07.09.2007р. на 1 аркуші;

165. Договір №0227 оренди нежилих приміщень від 01.07.2014 року на 2 аркушах;

166. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

167. Довідка АА№206728 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

168. Довідка АА№201868 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

169. Фотокопія Довідки АА№201868 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

170. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ГАРАЗДБУД» на 14 аркушах;

171. Протокол №1 Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ГАРАЗДБУД» від 17.05.2007р. на 1 аркуші;

172. Протокол №2 Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ГАРАЗДБУД» від 04.06.2007р. на 1 аркуші;

173. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

174. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс кредіт груп» на 1 аркуші;

175. Ліцензія Міністерства регіонального розвитку та будівництва України Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ГАРАЗДБУД» на 1 аркуші.

176. Довіреність від 25.10.2018р., видана Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова група крамер» ОСОБА_5 на 1 аркуші;

177. Копія Заключної виписки за період з 12.11.2018 по 17.11.2018р. від 23.11.2018 на 15 аркушах.

178. Копія Договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_2 між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридично-фінансова група» від 20.04.2016 року на 3 аркушах;

179. Квитанція від 03.07.2014 року Відділення №993 АТ «УкрСиббанк» на 1 аркуші;

180. Візитна картка персонального консультанта фінансового відділення Укрсиббанк.

181. Договір №/0 банківського рахунку фізичної особи від 10.11.2008р. між АТ «Індекс-банк» та ОСОБА_16 .

182. Зошит темно-сірого кольору з назвою «Dreams thats where I have to go» на 60 аркушах із рукописними записами;

183. Записник рожевого кольору на 150 аркушах із рукописними записами;

184. Зошит для нотаток на 18 аркушах зеленого кольору із рукописними записами;

185. Аркуш із рукописним текстом;

186. Аркуш із рукописним текстом;

187. Щоденник на 2015 рік із рукописним текстом;

188. Папка світло-біжового кольору, в якій знаходяться:

189. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Афіна» на 1 аркуші;

190. Наказ №4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Афіна» від 18.07.2018 року;

191. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, від 20.07.2018р. на 2 аркушах;

192. Протокол №1807-1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Афіна» від 18.07.2018р. на 1 аркуші;

193. Протокол №06-04-2018 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Афіна» від 06.04.2018р. на 1 аркуші;

194. Протокол №16-04-2018 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Афіна» від 16.04.2018р. на 1 аркуші;

195. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Афіна» від 16.04.2018 року на 1 аркуші;

196. Наказ №25-10 Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Афіна» від 25.10.2016р. на 1 аркуші;

197. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, від 19.04.2018р. на 1 аркуші;

198. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

199. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

200. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

201. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

202. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 06.04.2018р. на 1 аркуші;

203. Заява ОСОБА_5 про зняття заборони про вчинення будь-яких реєстраційних дій від 10.04.2018р. на 1 аркуші;

204. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіра груп» на 19 аркушах;

205. Довіреність від 12.11.2018р., видана Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова група крамер» ОСОБА_5 на 1 аркуші;

206. Папка світло-зеленого кольору, в якій знаходяться:

207. Позовна заява ОСОБА_17 та ОСОБА_5 від 28.08.2017р. на 3 аркушах;

208. Супровідний лист Святошинського районного суду міста Києва з копією ухвали суду на 2 аркушах;

209. Рішення Святошинського районного суду міста Києва від 20.08.2018р. по справі 759/1005/17 на 2 аркушах;

210. Лист Міністерства юстиції України від 19.01.2018 року на 2 аркушах;

211. Копія паспорта ОСОБА_17 на 1 аркуші;

212. Копія про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 1 аркуші;

213. Копія Свідоцтва про право власності на житло від 31.01.1995р. квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

214. Висновок Старшого дільничного офіцера поліції Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві від 07.03.2017р. на 1 аркуші;

215. Інформаційна довідка Комунального підприємства Київської міської ради Київське міське бюро технічної інвентаризації від 24.02.2017р. на 1 аркуші;

216. Лист Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.04.2017р. на 2 аркушах;

217. Копія Довідки про реєстрацію місця проживання особи від 06.07.2017р. на 1 аркуші;

218. Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 1 аркуші;

219. Копія Ухвали про відкриття провадження у справі №759/11602/17 на 1 аркуші;

220. Заява ОСОБА_5 від 17.08.2017р. на 1 аркуші;

221. Лист Святошинського управління поліції головного управління національної поліції у місті Києві від 10.09.2017р. на 1 аркуші;

222. Копія висновку дільничного офіцера поліції Святошинського УП ГУ НП в місті Києві від 10.09.2017р. на 1 аркуші;

223. Довідка №11331 Травмпункту Святошинського району м. Києва від 9.08.2017 з рентгеном;

224. Висновок спеціаліста у галузі судово-медичної експертизи від 11.08.2017р. №1328/ж з квитанціями КМКБ СМЕ на 2 аркушах;

225. Довіреність від 15.06.2018р., видана ОСОБА_18 на 1 аркуші;

226. Копія Довіреності від 15.06.2018р., видана ОСОБА_18 на 1 аркуші;

227. Скарга на бездіяльність слідчого за ст.303 ч.1 п.1 від 15.08.2017р. на 1 аркуші;

228. Копія Ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 16.08.2017р. по справі 759/12188/17 на 2 аркушах.

229. USB флеш-накопичувач ADATA C008/4GB

230. Жесткий диск Q3 HDD з дротом USB

231. Телефон Nokia C7-00 IMEI: НОМЕР_3 з картою пам`яті SanDisk Premier 2 GB micro.

232. Телефон ARK Benefit U3 IMEI1: НОМЕР_4 .

233. Телефон S-TELL модель С552, IMEI1 НОМЕР_5 з картою пам`яті Apacer 16GB micro HC та сім-картою оператора МТС № НОМЕР_6 .

234. Сім-карта оператора МТС № НОМЕР_7 ;

235. Сім-карта оператора МТС № НОМЕР_8 ;

236. Сім-карта оператора Киевстар № НОМЕР_9 .

237. Чорнильниця;

238. Картка «Універсальна» ПриватБанку № НОМЕР_10 .

239. Системний блок сіро-чорного кольору HP Compaq;

240. Багатофункціональний пристрій «BROTHER» s/n: Е63261к7j952803.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1