Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження №1-кс/711/4125/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000058 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000058 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 25.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора департаменту голови тендерного комітету ОСОБА_5 (замовник), ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 (платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 (підрядник) укладено договір №192 щодо закупівлі послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста Черкаси.

Відповідно до п.4.2 договору платник здійснює оплату за послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підрядника на умовах відстрочки платежу до 30 (тридцяти) банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками платника і постачальника актів наданих послуг.

Пунктом 5.3 договору було передбачено, що підрядник може залучати до надання послуг інші (субпідрядні) організації, забезпечуючи координацію їх діяльності. В такому випадку, відповідно до ч. 1 ст. 838 Цивільного кодексу України, підрядник виступає перед Замовником як Генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як Замовник. Тобто, Замовник перераховує кошти Генеральному підряднику, а той, на підставі договорів субпідряду перераховує кошти своїм субпідрядникам.

На виконання вказаного пункту підрядником було залучено в якості субпідрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору №192/1 від 26.07.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору №192/2 від 23.08.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору №192/3 від 18.09.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договору №192/4 від 12.10.2017.

Згідно п.101 Постанови КМУ від 01.08.2005 №668 «Оплата робіт, виконаних субпідрядниками, проводиться на підставі складених ними та підписаних генеральним підрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартість, і може проводитися безпосередньо генеральним підрядником або замовником, якщо це передбачено договором підряду та договором субпідряду.

Всупереч положенням договору та вимогам чинного законодавства, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 виготовлено платіжні доручення №№70-72 від 09.08.2017; №№75-78 від 06.09.2017; №№81-83 від 21.09.2017, №№89, 90, 92 від 06.11.2017; №№94-95 від 23.11.2017; №№98-99 від 06.12.2017, на підставі яких в порушення положень договору та вимог чинного законодавства субпідрядникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано 12 510 215 грн. до яких внесено реквізити одержувача бюджетних коштів не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а його субпідрядників.

За результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено (висновок експерта №9-000018 від 12.10.2018), що зазначені дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 дозволили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухилитись від сплати податків на загальну суму 1 587 109,77 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів договорів субпідряду №192/1 від 26.07.2017; №192/2 від 23.08.2017; №192/3 від 18.09.2017; №192/4 від 12.10.2017 та повідомлень (супровідних листів тощо), якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляло ІНФОРМАЦІЯ_6 про укладення договорів субпідряду із проханням перераховувати бюджетні кошти за надані послуги на розрахункові рахунки субпідрядників. Вказані документи зберігаються у службових приміщеннях, які займає ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, з метою попередження можливого їх знищення або внесення будь яких змін до вищевказаної документації та використання їх в подальшому в якості речових доказів, та призначення судово-почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у зв`язку з цим просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000058 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Слідчий, який був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, відповідно до положень ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду поданого останнім клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочин.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000058 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, саме: до оригіналів договорів субпідряду №192/1 від 26.07.2017; №192/2 від 23.08.2017; №192/3 від 18.09.2017; №192/4 від 12.10.2017 та повідомлень (супровідних листів тощо), якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляло ІНФОРМАЦІЯ_6 про укладення договорів субпідряду із проханням перераховувати бюджетні кошти за надані послуги на розрахункові рахунки субпідрядників, які на даний час знаходяться за місцем реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1