Провадження № 1-кс/592/7953/18
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання СВ слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 19.02.2013 року Господарський суд Сумської області виніс рішення про стягнення грошових коштів у сумі 361000 грн. за поставлений товар твердопаливні котли, відповідно до договору № 496/2011 від 25.05.2011 року, штраф у розмірі 36597,80 грн., інфляційні витрати у сумі 15938,76 грн., 3% річних у сумі 4347,74 грн., 9913,03 грн. витрат по оплаті судового збору на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на теперішній час рішення суду не виконано.

Керівник КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумського району ОСОБА_4 пояснив, що він укладав вищевказаний договір і отримав вказаний товар (твердопаливні котли), про вказане рішення господарського суду йому відомо, але виконати його не може у зв`язку із тим що вказані котли не було реалізовано і через відсутність коштів у його установи він не може розрахуватись.

В ході досудового розслідування встановлено, що два твердопаливні котли реалізовані КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за що останнє 04.05.2012 здійснило оплату у сумі 138600 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 комунальної установи, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після отримання вказаних грошових коштів, КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунок по вказаному договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснила.

Крім вказаного, слідством встановлено, що у КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті розрахункові рахунки у інших банках, у тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (валюта розрахунку долар США), НОМЕР_3 (валюта розрахунку українська гривня), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у слідства виникла необхідність отримання доступу до документів по вищевказаним розрахунковим рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити факт отримання КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 138600 грн. та умисного їх неповернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перешкоджає виконанню рішення Господарського суду Сумської області від 19.02.2013 року.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, оформлені у зв`язку з відкриттям розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (валюта розрахунку долар США), НОМЕР_3 (валюта розрахунку українська гривня), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , а саме: заяви про відкриття рахунку, паспортні дані, статуті, реєстраційні та усі інші документи, які містяться у юридичній справі, у тому числі документи, які містять відомості про рух коштів на вказаному рахунку із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати суми кожної операції, відомості про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, спосіб здійснення транзакції із зазначенням усіх технічних даних у разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2011 року до 01.11.2018 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1