У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/692/19 Провадження № 1-кс/401/169/19

11 березня 2019 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської област
ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в зв`язку проведенням досудового розслідування за кримінальним провадженням за №0000037 від 12.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 11.01.2019 до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що бухгалтер вказаної організації в період часу з 2016 по 2018 рік привласнила грошові кошти, тим самим спричинивши матеріальну шкоду організації.

20.01.2019 було проведено допит свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Під час допиту свідок повідомив, що перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він видавав письмові розпорядження бухгалтеру даної фірми з метою відшкодування грошових витрат особам, котрі відмовились від послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, наприкінці 2018 року ОСОБА_5 вирішив провести перевірку діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з даного приводу створив комісію з працівників вказаної фірми. За результатами проведеної перевірки було виявлено факт привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , на загальну суму близько 240 000 грн.

Під час проведення перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено щоденний аналіз реєстру платежів та виявлено, що періодично ОСОБА_6 здійснювала перерахування грошових коштів на карткові (банківські) рахунки осіб, котрі не пов`язані з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не мали жодних підстав їх отримувати. Вищевказані перерахування було проведено за допомогою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, під час перевірки було встановлено, що жодна інша особа не мала змоги вчинити подібні дії, так як банківський ключ, а також особистий мобільний номер телефону ОСОБА_6 були закріплені за нею особисто.

Також, під час перевірки було встановлено, що жодна інша особа не мала змоги вчинити подібні дії, так як банківський ключ, а також особистий мобільний номер телефону ОСОБА_7 були закріплені за нею особисто.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000037 від 12.01.2019 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Належним чином завіреної копії довідки з реєстру платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій зазначено дату, коли було виявлено факт незаконного перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки (банківські картки) із зазначенням юридичних чи фізичних осіб, котрим необхідно повернути грошові кошти згідно письмового розпорядження директора ОСОБА_5 ;

-Належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

-Належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

-Належним чином завірених копій посадових обов`язків бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

-Належним чином завіреної копії Акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого було виявлено факт незаконного переведення грошових коштів на банківські рахунки (карткові рахунки) осіб, котрі не пов`язані з діяльністю даної фірми;

-Належним чином завіреної копії наказу про звільнення з посади бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

-Належним чином завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як доказ привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Вилучення зазначених документів обґрунтоване необхідністю долучення їх до матеріалів кримінального провадження та надання їм оцінки в якості доказів, з метою доказування вини особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в поданні документів, з наведених у клопотанні підставах.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження за №0000037 від 12.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1статті 191 КК України.

Під час проведених розшукових заходів було отримано інформацію про те, що до вчинення даного злочину може бути причетна бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Як слідує з клопотання, документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні зазначеної у клопотанні особи.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та не можливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а тому, відповідно до п.2, ч.3, ст.132; ч.6, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів :

-Належним чином завіреної копії довідки з реєстру платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій зазначено дату, коли було виявлено факт незаконного перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки (банківські картки) із зазначенням юридичних чи фізичних осіб, котрим необхідно повернути грошові кошти згідно письмового розпорядження директора ОСОБА_5 ;

-Належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

-Належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

-Належним чином завірених копій посадових обов`язків бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

-Належним чином завіреної копії Акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого було виявлено факт незаконного переведення грошових коштів на банківські рахунки (карткові рахунки) осіб, котрі не пов`язані з діяльністю даної фірми;

-Належним чином завіреної копії наказу про звільнення з посади бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

-Належним чином завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у вододінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з 11 березня 2019 року по 11 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1