Справа № 640/3093/19
н/п 1-кс/640/2932/19
Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 25.02.2019 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яким просить надати тимчасовий доступ слідчому групи слідчих: слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до документів Філії "Харківське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АДРЕСА_3 (факс НОМЕР_4 ), а саме: інформації відносно карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про зарахування на рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та зняття або переведення з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2018 та до кінцевого строку діїухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (що хвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; відомостей про осіб, а саме фото відео, які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з вказанням адреси терміналів. Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.
Слідчий зазначає, що у період з листопада 2018 року по лютий 2019 року ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 знаходячись у м. Харкові, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету наживи, під приводом надання послуг пов`язаних с розмитненням транспортних засобів, що ввезені на територію України з інших держав, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах.
Слідчий вказує, що заволодівавши, таким чином, грошовими коштами вищевказаних громадян в особливо великому розмірі, ОСОБА_8 , за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 митно-брокерські послуги по розмитненню транспортних засобів не здійснювали, однак для отримання від останніх грошових коштів громадянам надавалась можливість для здійснення переказу на карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вказує слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Філію "Харківське Головне Регіональне Управління" Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію відносно карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про зарахування на рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та зняття або переведення з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 27.02.2019; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2018 та до 27.02.2019, із зазначенням дати, часу (що хвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; відомостей про осіб, а саме фото відео, які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з вказанням адреси терміналів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.03.2019 року включно.
Роз`яснити представнику Філії "Харківське Головне Регіональне Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1