УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/17/19

Провадження № 1-кс/638/8/19

24.01.2019 Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000322 від 03 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000322 від 03 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що До Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури № 1 разом із відповідними матеріалами надійшла заява ОСОБА_4 , з якої вбачається, що 02.09.2018директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно та протиправно привласнив грошові кошти підприємства в розмірі 152 000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень, шляхом їх перерахування з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власний рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим була заподіяна майнова шкода.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка показала, що приблизно з травня 2016 року вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) з часткою 75,14% статутного капіталу. Іншими співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 є: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) із часткою статутного капіталу в розмірі 24,86 %. Як пояснила свідок, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з 22.10.2014 року до 03.09.2018 року був ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.06.1997 р., проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), який був розпорядником банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також ОСОБА_4 в ході допиту зазначила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на бухгалтерському обслуговуванні в Аудиторській фірмі ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Згідно показань останньої, 03.09.2018 року від економіста ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , що здійснює контроль рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вона дізналась про безпідставне перерахування значної суми коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 . Зі слів ОСОБА_4 , після аналізу руху коштів з рахунку товариства, та враховуючи те, що відсутні будь-які первинні документи на таке перерахування вона дійшла до висновку, що це було привласнення коштів.

Крім того в ході допиту свідок зазначила, що згідно п. 11.17 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор має право укладати і підписувати договори на суму більше 100 000 гривень лише після надання на це згоди загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на укладання угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою ОСОБА_5 , за якою він мав отримати грошові кошти в сумі 152 тис. грн. і більше, загальні збори не надавали згоди. Відповідно до свідчень ОСОБА_4 , 03.09.2018 року ОСОБА_8 звільнений з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі протоколу загальних зборів учасників, і на дану посаду 04.09.2018 року призначений новий директор - ОСОБА_7 .

Допитана в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що приблизно з 2013-2014 років вона працюєна посаді економіста у ТОВ Аудиторська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , основним видом діяльності якого є надання бухгалтерських послуг. Як показала свідок, 05.01.2015 року, наказом № ФА-КТ-03 її було призначено відповідальною за виконання робіт з бухгалтерського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директором якої був ОСОБА_5 . До її обов`язків, відповідно до наказу № ФА-КТ-03, входило контроль за банківськими рахунками вищевказаного підприємства, в тому числі і р/р № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході допиту ОСОБА_6 пояснила порядок управління останньою розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директор підприємства телефонує їй та повідомляє, що необхідно зробити оплату на якийсь рахунок та передаває відповідні документи (договір, рахунок-фактура, накладна) та тільки після цього вона здійснюю оплату. Зі слів свідка, 03.09.2018 року вона побачила, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 було здійснено платіж на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 152000грн., який вона не проводила. ОСОБА_9 зателефонувала до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізналася, що зазначений платіж було зроблено на власну картку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Крім того свідок зазначила, що після розмови з представником вищезазначеного банку, вона зі свого мобільного номеру НОМЕР_8 зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_9 або НОМЕР_10 та запитала чи не помилився він з оплатою, на що останній повідомив, що помилки ніякої не має, він зробив це навмисно.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для: встановлення особи, яка фактично вчинила привласнення або розтрату грошей з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз, в тому числі судово - економічної - необхідно здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , для можливості їх належного використання як доказу в кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використані, як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації у вигляді банківських виписок по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також документів, що містяться у юридичних справах на відкриття зазначених рахунків та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000322 від 03 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) за адресою: АДРЕСА_5 копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та картковим рахункам до вищевказаних рахунків («ключ до рахунку»), в разі їх наявності, а саме: копій документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків, довіреності, картки із зразками підписів; вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків(«ключ до рахунку»)до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (номери карткових рахунків, дата відкриття); відео- та фото файли, що робились під час оформлення вищевказаних розрахункових та карткових рахунків та при видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказанихрахунківу системі «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрескомп`ютерів (пристроїв), з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дата та час з`єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 , карткових рахунків («ключ до рахунку»)до вищевказаного рахунку в разі їх наявностіза період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали;інформацію, що утримується на фото- та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 та карткових рахунків («ключ до рахунку») з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та картковим рахункам («ключ до рахунку»)за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи або іншим працівникам поліції за дорученням.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя