Справа № 461/8532/18
Провадження № 1-кс/461/1296/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.02.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000081 від 13 листопада 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням

законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої у АДРЕСА_1 , щодо здійснення банківських операцій по карткових банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що філія «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована у АДРЕСА_1 , володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаних вище банківських рахунках за період з 01 вересня по 01 грудня 2018 року, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000081 від 13 листопада 2018 року, а саме щодо здійснення грошових переказів перерахування грошових коштів у Сполучені Штати Америки та джерела походження даних грошових коштів, що може бути використано як доказ встановлення факту придбання ОСОБА_5 вищевказаних предметів кримінального правопорушення, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі. Іншим чином ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000081 від 13 листопада 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що 12 листопада 2018 року близько 10 години 30 хвилин в зоні митного контролю місця міжнародного поштового обміну оператора поштового зв`язку СП ІНФОРМАЦІЯ_3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в міжнародному поштовому відправлені № НОМЕР_6 , що слідувало із Сполучених Штатів Америки (відправник ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), адреса: АДРЕСА_3 ) в Україну (отримувач ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), адреса: АДРЕСА_4 ), серед інших предметів, у радіотюнері марки «Yamaha», виявлено наступні приховані від митного контролю предмети, що можуть мати ознаки комплектуючих до автоматичної короткостовольної ручної нарізної вогнепальної зброї середнього калібру, а саме: чотири предмети схожі на затвори до автоматичної короткостовольної ручної нарізної вогнепальної зброї середнього калібру марки «Glock» серій BFNB884, BGAK414, BFNB709 та BHAD647, обладнані нарізними стволами та пружинами зворотного механізму; два безномерних предмети схожі на магазини до автоматичної короткостовольної ручної нарізної вогнепальної зброї середнього калібру марки «Glock»; чотири безномерних предмети схожих на елементи ударно-спускової системи до автоматичної короткостовольної ручної нарізної вогнепальної зброї середнього калібру марки «Glock»; два безномерних предмети схожих на пружини зворотного механізму до автоматичної короткостовольної ручної нарізної вогнепальної зброї середнього калібру системи «Макаров».

29 листопада 2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи від 22 листопада 2018 року, проведено обшук в житловому приміщенні будинку АДРЕСА_5 , в ході якого, серед інших предметів і документів, виявлено та вилучено наступне: фіскальний чек із наступним рукописним написом на його звороті: « НОМЕР_2 »; невеликий ламінований аркуш паперу із наступним рукописним написом на ньому: «180320»; невеликий аркуш паперу із наступним рукописним написом на ньому: «500110 Є»; банківську картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Постановою слідчого від 30 листопада 2018 року вказані вище виявлені та вилучені предмети (майно) і документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а 27 грудня 2018 року ухвалою Львівського апеляційного суду на зазначені предмети накладено арешт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані вище номера, вилучені в ході проведення обшуку за місцем постійного проживання громадянина України ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_5 , є номерами банківських карткових рахунків ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які останній використовує у своїй протиправній діяльності і за допомогою яких здійснювалась оплата за придбання зазначених предметів контрабанди комплектуючих до автоматичної короткостовольної ручної нарізної вогнепальної зброї середнього калібру.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої у АДРЕСА_1 , щодо здійснення банківських операцій по карткових банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:
- роздруківок руху коштів по вказаних карткових рахунках (гривневому та валютному), із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01 вересня по 01 грудня 2018 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаних рахунках;
- документів щодо ідентифікації власників зазначених рахунків, а також власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вказані рахунки.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .