Провадження № 1-кс/243/1465/2019
Справа № 243/166/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2019 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002586 від 08 грудня 2018 року,
сторони та інші учасники кримінального провадження:
прокурор ОСОБА_4 ,
слідчий СВ
Слов`янського ВП ГУ НП
в Донецькій області ОСОБА_3 ,
потерпілий ОСОБА_5 ,
ВСТАНОВИЛА:
07 травня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесенному до ЄРДР за № 0002586 від 08 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Клопотання відповідає вимогам ст. 244 КПК України.
Ініціатор клопотання у судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та наполягав на його задоволенні.
Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.
Згідно із витягом з ЄРДР, невідома особа в період часу з 28 листопада 2018 року по 29 листопада 2018 року таємно, шляхом взлому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти загальною сумою 195 гривень, чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО № 41814 від 07 грудня 2018 року).
За даним фактом СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області 08 грудня 2018 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002586 від 08 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 28 листопада 2018 року приблизно о 23 годині 18 хвилин, коли він спав, йому на власний номер мобільного телефону НОМЕР_1 прийшло повідомлення, від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про заміну картки мобільного оператора, яка належить йому, тобто хтось заволодів належним йому номером. 29 листопада 2018 року о 00 годині 55 хвилин з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить йому, для соціальних виплат з картковим рахунком № НОМЕР_2 було знято 102 гривні, після чого з належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитної з рахунком № НОМЕР_3 було переведено три рази по 702 гривні, на картку для соціальних виплат, при цьому було сплачена комісія за переказ з картки в загальній сумі 84 гривні. Приблизно о 01:20 годин 29 листопада 2018 року були зламані належні йому сторінки в соціальних мережах, а саме сторінка в «Фейсбук» з ім`ям « ОСОБА_7 » і мессенджер «Вайбер», тобто була проведена заміна паролів через номер його телефону. 29 листопада 2018 року в ранковий час, коли він це все вияв, то він зателефонував оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншого номера телефону, так як його картка не працювала, де йому підтвердили, що його номером володіє інша людини, і він поставив своє кодове слово «Григорук». Після цього звернувся до поліції.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку зареєстровану на ім`я ОСОБА_8 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи для здійснення своїх шахрайських дій використовували:
1.сім карти операторів мобільного зв`язку, а саме:
-ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 .
2.Банківська карта, з якої перераховувалися кошти, а саме:
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 .
3.Банківська картка, з якої перераховувалися кошти, а саме:
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 .
Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_5 .
На даний час слідчим відділом Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002586 від 08 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає частковому задоволенню.
Клопотання в частині надання слідчому дозволу на тимчасовій доступ та подальше вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб,(які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, задоволенню не підлягає, оскільки за правилами п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має містити назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002586 від 08 грудня 2018 року задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовій доступ та подальше вилучення інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_1 ), у електронному і паперовому виді, а також зняття відповідних копій, а саме:
-до документів, на підставі яких була відкрита карта № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до 15 грудня 2018 року, відомості щодо переведення в готівку(платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів,інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок.
-Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі та належно засвідчених копіях та на електронно - матеріальному носії.
-Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - один місяць.з моменту отримання ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1