У Х В А Л А
Іменем України

28 листопада 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009373 від 06.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 листопада 2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009373 від 06.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 0009373 від 06.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2018 приблизно о 22 годині 00 хвилин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, відкрито заволоділа чужим майном, а саме: мобільним телефоном «LG», золотими ювелірними виробами, гаманцем з грошовими коштами в сумі 800 грн., банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власне ім`я, на рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 10067,50 грн., що належать ОСОБА_4 , та які в подальшому перевела в готівку в банківських терміналах, чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по картці/рахунку, відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 23.10.2018-31.10.2018, в якій зазначено, що 30.10.2018 та 31.10.2018 з рахунку на його ім`я, в банківських терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , знято грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень.

В судове засідання слідчий не з`явилась, до суду надала заяву в якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м. Києві відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді, у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- номера карток і рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 28.10.2018 року до 31.10.2018 року включно, із зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів по даному картковому рахунку;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалося зняття коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 28.10.2018 року до 31.10.2018 року включно;

- матеріали фото та відеофіксації при знятті грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 за період з 30.10.2018 року до 31.10.2018 року включно, (з поміткою часу зняття), в банківських терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

- договір (заяву) про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , анкетні дані власника;

- вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя