н/п 1-кс/640/3068/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000170 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

встановив:

27.02.2019 о 11:16 год. до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС 3-відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3 , у якому орган досудового розслідування просить: накласти арешт на наступне майно належне фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 вилучене в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: комп`ютер iMас 21.5 inch, модель А1418, s/n C02W62P6J1G6 1 шт.; ноутбук сірого з чорним кольору ASUS, модель UX32A Notebook PC, s/n С8N0AS1M 1 шт.; банківську картку Приват Банк № НОМЕР_1 1 шт.; DVD-R диск білого кольору з надписами «Gigamax male in Vietnam» 4 GB 1 шт.; флешкартку (накопичувач) Transcend 4 GB синього кольору, s/n MMBGF04GWACA MG 1 шт.; флешкартку (накопичувач) Transcend micro SD 32 GB чорного кольору, s/n 6081DRA61097 1 шт.; мобільний телефон iPhone рожевого кольору, модель А1687 FCCID: BCG-E2944A, ІС 579С Е2944 А 1 шт.; грошові кошти, номіналом по 100 доларів 267 купюр (всього 26 700 двадцять шість тисяч сімсот доларів США). Місцем зберігання речей та документів - визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.
Клопотання зареєстроване за № 640/15626/18, н/п 1-кс/640/3067/19 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .
Крім того, 27.02.2019 о 11:17 год. до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС 3-відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3 , у якому орган досудового розслідування просить: накласти арешт на наступне майно, належне фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 вилучене в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: бланк гарантію правил експлуатації матраців на «1» арк.; замовлення покупця № 115 від 20.01.2019 без підпису на «1» арк; чорнові записи на «80» арк; мобільний телефон Nokia білого кольору з позначками на звороті телефону « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; мобільний телефон Nokia чорного кольору, IMEI НОМЕР_4 в кількості 1 шт; мобільний телефон Nokia червоного кольору, IMEI НОМЕР_5 в кількості 1 шт; мобільний телефон Nokia білого кольору, IMEI НОМЕР_6 в кількості 1 шт; ноутбук чорно кольору Acer, серійних номер NXMMLAA01042207A4F3400 з зарядним пристроєм в кількості 1 шт.; блокнот з чорновими записами з написом «ЕММ» коричневого кольору; блокнот рожевого кольору з написом «1С» з чорновими записами; книгу канцелярську блакитного кольору з написом «Коленкор» з чорновими записами; договір № 2 купівлі-продажу від 26.12.2018 разом з додатками на «4» арк; договір № 3 купівлі-продажу від 26.12.2018 разом з додатками на «3» арк; договір № 1 купівлі-продажу від 26.12.2018 разом з додатками на «4» арк; копію повідомлення про розгляд вимог кредиторів від 16.11.2018 на «1» арк; звіт про закінчення ліквідаційної процедури на «9» арк; ухвалу Господарського суду Харківської області від 23.01.2019 на «2» арк.; ухвалу Господарського суду Харківської області від 17.01.2019 на «2» арк.; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_7 ; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_8 ; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_9 ; свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_10 ; патент на промисловий зразок № НОМЕР_11 ; блокнот с написом «Новий Стиль» сірого кольору з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з написом «Офіс» з чорновими записами; блокнот сірого кольору з написом «Sweet World» з чорновими записами; блокнот сірого кольору з написом «Офіс» з чорновими записами; чорнові записи на «72» арк. зошит сірого кольору з написом «Desert» з чорновими записами; блокнот синього кольору з написом Andersen; ноутбук Lenovo чорного кольору, серійний номер MP10A6JS в кількості 1 шт; чорнові записи на «27» арк; блокнот чорного кольору з написом EMMVIP з чорновими записами; блокнот чорного кольору з написом «EMMVIP 2019» з чорновими записами; сертифікат про реєстрації доменного імені для ЧП Шульга на «1» арк.; свідоцтво на знак для товарі і послуг № 248496 на «3» арк; свідоцтво на знак для товарі і послуг № 249100 на «3» арк; лист ппо передачу прав на домен від 02.11.2018 на «1» арк.; чорнові записи «14» арк; блокнот сірого кольору з написом EMM VIP Статус з чорновими записами; блокнот чорного кольору з написом «EMM VIP»з чорновими записами; жорсткий диск, серійний номер Z4CTG7KESX13 в кількості 1 шт; жорсткий диск, серійний номер 16S2PH1MSWK7 в кількості 1 шт; переносний жорсткий диск Transcend, з написом 1ТBC620401474 в кількості 1 шт; флешнакопичувач Samsung сірого кольору в кількості 1 шт; флешнакопичувач Flash Voyager чорного кольору в кількості 1 шт; жорсткий диск Kingston, серійний номер 50026В72580888DF1535605ABBF0; флеш накопичувач San Disk, micro SD, 64 gb в кількості 1 шт., вилучено з відеокамери Panasonic; ноутбук Apple сірого кольору, модель А1398, серійний номер C02RW99QG8WNв кількості 1 шт; мобільний телефон Apple білого кольору в голубому чехлі у кількості 1 шт; банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 у кількості «1» шт.; банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 у кількості «1» шт.; банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 у кількості «1» шт.; жорсткий диск, серійний номер WCC3F6ZL9E95 у кількості «1» шт.; жорсткий диск, серійний номер WCC6Y7EPC3SC у кількості «1» шт; прошиті документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік, а сааме видаткові накладні та рахунки на оплату на «445» арк.; блокнот синього кольору Neolux з чорновими записами; ноутбук чорного кольору Lenovo, серійний номер MP09J70M , у кількості 1 шт.; чорнові записи на «84» арк.; ноутбук чорного кольору Lenovo, серійний номер PF0ECU56 з зарядним пристроєм у кількості 1 шт.; акти звіряння СГД, в тому числі ФОП ОСОБА_4 за 2018 рік на «82» арк.; рахунки на оплату СГД, в тому числі ФОП ОСОБА_4 за 2017-2018 рік на «233» арк.; видаткові накладні за 2018 рік від ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на «246» арк.; видаткові накладні за 2018 рік від ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на «450» арк.; бланки замовлень та видаткові накладні від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік «430» арк.; видаткові накладні від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік «464» арк.; видаткові накладні від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 за 2018 рік «319» арк.; виписки з банку ФОП ОСОБА_5 за 2017 рік на «172» арк.; документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , в тому числі фінансово-господарські договори, видаткові накладні на «246» арк.; видаткові накладні від ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік на «230» арк.; щоденні звіти по торговим точкам за 2018 рік на «281» арк.; щоденні звіти по торговим точкам за 2019 рік та видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 на «263» арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік «465» арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік «472» арк.; видаткові накладні від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік «412» арк.; банківські виписки ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік на «268» арк.; видаткові накладні та рахунки на оплату від СГД, в тому числі від ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за 2018 рік «216» арк.; експресснакладні з Нової пошти відносно ФОП ОСОБА_4 за 2018 рік на «216» арк.; експресснакладні з Нової пошти відносно ФОП ОСОБА_4 за 2018 рік на «293» арк.; шафу купе 1 класс, дуб молочний у кількості 1 шт; стілець на рамі, чорного кольору у кількості 7 шт.; шафу-купе, дуб молочний 1 класу кількості 1 шт.; СПД 4и+10+4сат+10+4и (розмір 578*1218) у кількості 1 шт.; виріб Ламелі, 1НО Яр у кількості 1шт.; шафу-купе, Купе 2 Класік (1000,600,2100,яблуня) № 3987 у кількості 2 шт.; виріб запакований у стрейчеву плівку з наліпкою ТОВ «Нова Пошта» № 7139 у кількості 1 шт.; виріб Mebel Korз позначкою «Место № 1, бампер» у кількості 1 шт.; виріб Mebel Korз позначкою «Место № 2, основа, матрац, спойлер, підсвідка бокових колес» у кількості 1 шт.; Форс Мини, 80х60, наліпка ТОВ «Нова Пошта» № 257700011 у кількості 1 шт.; виріб «Лінко Арлекино», салатового, рожевого кольору, пакувальник № 4 від 10.10.2018 у кількості 1 шт.; виріб «Лінко Арлекино», салатового, рожевого кольору, пакувальник № 3 від 15.11.2018 у кількості 1 шт.; ковдру з тенцелем Sonex, білого кольору, 172х205 у кількості 2 шт.; ковдру с тенцелем Sonex, білого кольору, 140х205 у кількості 1 шт.; стілець поворотній, Mini Style, GTS, синього кольору у кількості 2 шт.; стілець поворотній, Logica,GTS С-11 у кількості 2 шт; стілець поворотній, Prestig ІІ GTP, 614 синього кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній, Drakon GTS салатового кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Bamboo GTS біло-голубого кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Forev GTPC-14, синього кольору у кількості 4 шт.; стілець поворотній Forev GTPC-11, чорного кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Charley GTPC-14, синього кольору у кількості 2 шт.; стілець поворотній Charley GTPC-16, червоного кольору у кількості 1 шт.; подушку ортопедичну BliseL, білого кольору з фіолетовим орнаментом у кількості 1 шт.; ковдру Sonex з тенцелем у коробці червоного кольору у кількості 1 шт.; подушку Neolux, білого кольору у кількості 2 шт.; стілець на рамі Samba Ultra, білого кольору у кількості 1 шт.; стілець поворотній Betta GTP, С-11, чорного кольору у кількості 2 шт.; матрац Lionel U3, 150х200, білого кольору у кількості 1 шт.; матрац з написом Аскона-Україна, 200х160, бежевого кольору у кількості 1шт.; матрац Етюд, 160х200, білого кольору, у кількості 1 шт.; матрац Епілон, 160х200, синього кольору у кількості 4 шт.; матрац Еко 52, білого кольору у кількості 1 шт.; матраци Matrolux 18 шт.; матрац Еко 31, 160х200, коричневого кольору з білими боками 1шт.; матрац Неолюкс, Еталон Тонель, 160х200, - 1 шт.; матрац Comefort, білого кольору, 160х200 1 шт.; матрац Еко 41, 160х200, білого кольору 1 шт.; матрац Еко 41, 140х190, білого кольору 2 шт.; матрац Alison, 160х190, білого кольору з фіолетовими боками 1шт.; матрац Alison, 120х200, білого кольору з фіолетовими боками 1шт.; матрац Alison, 180х200, білого кольору з фіолетовими боками 3 шт.; матрац Неоплекс Еталон, 160х200, білого кольору 1 шт.; матрац Iris, 160х200, білого кольору 2 шт.; матрац Денайт Софт, 160х200, білого кольору з коричневими боками 1 шт.; ламелі, 1-но яр,180х200 в коробці 46 шт.; матрац Nelson, 160х200, білого кольору з фіолетовими боками 1 шт.; матрац Dolbi, 2 в 1, 160х200, білого кольору 1шт.; матрац Comefor білого кольору 1 шт.; топпер Dormeo, Vitality, білого кольору, 140х200, - 1 шт.; ковдру Dormeo, 140х200, синього кольору- 1 шт.; подушку U-TEK, білого кольору 1шт.; наматрацник Simple, 180х210, коричневого кольору 1шт.; подушки Comefor, білого кольору 3 шт.; ковдру U-TEK, білого кольору - 1 шт.; наматрасники, білого кольору, без маркування 2 шт.; наматрацники U-TEK, білого кольору 140 шт.; виріб з тканини з зображенням прапору Німеччини 2 шт.; стілець поворотній Charby C-140, чорного кольору 1 шт.; стілець поворотній ICO Black, 17, с-11 7 шт.; матрац Омега Sleep Fly, 140х190, білого кольору з коричневим боком 1шт.; матрац Comefor Хенд, 140х200 1 шт.; матрац Comefor, 140х190, білий з сірим боком 2 шт.; матрац Неофлекс, Комфор Гель 3Д, 140х180, білого кольору 1 шт.; матрац Lionel, 140х200, коричневого кольору 1 шт.; матрац Престиж XXL, 3а, білого кольору, 140х200 1шт.; матрац Comfort Делайт, 140х200, білого кольору 1шт.; матрац Comfort Делайт, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац Natural Start Toledo, 200х180, сірого кольору 2 шт.; матрац Neolux Техас 3д, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац Dorian, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац Премиум Релакс, 180х200, білого кольору 1шт.; матрац ОЕКО-ТЕКС, білого кольору -2 шт.; подушку ТЕП, білого кольору 44 шт.; матрац NOTE Контр Плюс, 120х200, білого кольору- 1 шт.; матрац Контр, 129х190, білого кольору 1 шт; матрац Lionel, H-2, 120х200, білого кольору 1 шт.; матрац Галайт, 120х190, білого кольору 1 шт.; матраци марки EMM у кількості 36 шт.; матрац без маркування, червоного кольору 1шт.; подушку Bamboo Collection,білого кольору -23 шт.; матрац без маркування, 80х190, зеленого кольору 1 шт.; матрац Комфи, 80х190, білого кольору 1 шт.; матрац Notte мини, 80х160, білого кольору 1 шт.; матрац Notte Контур, 80х160, білого кольору - 12 шт.; матрац Neolux, Еталон, бушель, 80х190, білого кольору - 1 шт.; матраци Come For -20 шт.; матрац Noblе без маркування, білого кольору, 90х190 1шт.; матрац ELNN 3 шт.; матрац без маркування з написом «Делайт Софт», білого кольору, 90х200 1 шт.; матрац Neolux 5 шт.; матрац Топпер 26 шт.; матрац Zephyr Lazy Muss 4 шт.; матрац Еко 52, 90х200, бежевого кольору 1 шт.; каркасну мебель з чотирьох елементів коричневого кольору без маркування 1 шт; наматрацники Come For,білого кольору 17 шт.; наматрасник Люкс, 80х200, білого кольору 2 шт.; наматрисник EMM, білого кольору 2 шт.; наматрацники Sonex, білого кольору 7 шт.; покривало на раму з написом 1000х2000, бежевого кольору 1 шт. наматрисник Viva, білого кольору, 200х180 1шт.; Matro-Roll, Roll Top, білого кольору 10 шт.; ковдру Sonex в червоній коробці 3 шт.; наматрацник Grant, білого кольору 3 шт.; наматрацник Vilena, білого кольору 13 шт.; наматрацник Yumoslite 6 шт.; наматрацник Andersen, білого кольору 38 шт.; наматрацник Магияслов, білого кольору -2 шт.; матрас Emeralde Tropic 2 шт.; матрац Фаворит 4 шт.; матрац Футон 140х200, бежевий колір 1шт.; подушку Sonex- 55 шт.; ковдру Dormeo 1 шт.; подушку Вілена 25 шт.; подушку SCHLAPKISSEN 7 шт.; ковдру Viluta 3 шт.; ковдру Andersen 1 шт.; ковдру Pure Wool 10 шт.; ковдру ТЕП 4 шт.; ковдру Матролюкс 2 шт.; подушку з наліпкою експрес накладної 2820 3 шт.; м`яку меблю темно-коричневого кольору 1 шт.; частину меблі коричневого кольору 2 шт.; меблі з дерева коричневого кольору 4 частини; матрац бежевого кольору без маркування 1 шт.; матрац LGA 190х80, бежевого кольору 1 шт.; матрац Еко 10- 1 шт; матрац Аскона Fitnes Coctail 1 шт.; матрац Хадо Плюс, 80х90 1 шт.; матрац без маркування, білого кольору 1 шт.; матрац SCHLAPKISSEN, білого кольору 1шт.; матрац Active Flex 1шт.; матрац Альфа 1 шт.; матрац Дельта 1 шт.; матрац Роял Стайл 1 шт.; матрац Еталон Плюс 1 шт; матрас Десерт 1 шт.; матрац Мусон Престиж- 1 шт.; матрац, білого кольору, 80х200 1 шт.; матрац Альфа, білого кольору 1шт.; матрац, бежевого кольору, 80х90 1 шт.; матраци Делайт Софт, 160х200 1 шт.; матраци Велам Бейби 2 шт.; матраци Органик Епілон - 1 шт. Місцем зберігання речей та документів - визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 №1104.
Клопотання зареєстроване за № 640/15626/18, н/п 1-кс/640/3068/19 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .
Згідно ч. 1 ст. 334 КПК України матеріали кримінального провадження можуть об`єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими ст. 217 цього Кодексу.
Відповідно до роз`яснень, що містяться у п. 16 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» №223-558/0/4-13 від 05.04.2013р., однорідні питання, які потрібно з`ясовувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного виду заходів забезпечення, можуть ініціюватись у рамках одного клопотання та вирішуватись слідчим суддею в одній ухвалі.
З урахуванням викладеного, а також зважаючи на необхідність дотримання принципу розумної процесуальної економії, оскільки вказані клопотання подані у одному й тому ж кримінальному провадженні № 0000170 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, з приводу одного виду заходу забезпечення, слідчий суддя вважає за необхідне об`єднати клопотання № 640/15626/18, н/п 1-кс/640/3067/19, 640/15626/18, н/п 1-кс/640/3068/19, в одне провадження під 640/15626/18, н/п 1-кс/640/3067/19.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 174, 334, 369 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000170 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, зареєстроване за номером № 640/15626/18, н/п 1-кс/640/3067/19,
Клопотання слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000170 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, зареєстроване за номером № 640/15626/18, н/п 1-кс/640/3068/19,
об`єднати в одне провадження за № 640/15626/18, н/п 1-кс/640/3067/19.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1