Справа № 158/948/19
Провадження № 1-кс/0158/302/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000157 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25 по 26 березня 2019 року із зазначенням адреси зняття готівки та призначення платежів; відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 25.03.2019 року по 26.03.2019 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах та відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , мотивуючи його тим, що в період часу з 22.03.2019 по 25.03.2019 невстановлена особа, перебуваючи у будинку АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу з гаманця ОСОБА_5 викрала пенсійну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 2500 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 28.03.2019 ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні здобуті фактичні дані про те, що 25.03.2019 невідома особа, виконала операцію по зняттю готівки в сумі 2000 гривень, з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , в банкоматі, що знаходиться в АДРЕСА_3 , після чого дана особа повторно здійснила вищевказану дію з даною банківською карткою та зняла грошові кошти в сумі 500 гривень, в банкоматі, що знаходиться в АДРЕСА_4 .

26.03.2019 з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , невідомою особою знову було знято грошові кошти в сумі 100 грн. в банкоматі, що знаходиться в АДРЕСА_3 .

На даний час виникла необхідність звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух коштів із зазначеного вище рахунку, що дасть змогу встановити особу, яка здійснювала операції по зняттю готівки з даного рахунку.

В судове засідання слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про розгляд вказаного клопотання, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України ст. оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ), які містять інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25 по 26 березня 2019 року із зазначенням адреси зняття готівки та призначення платежів;

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 25 по 26 березня 2019 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1