ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/6339/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0009960 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0009960 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання сторони не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання підлягають задоволенню виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.11.2018 приблизно о 14.00 годині, в пункті обміну валют, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під приводом обміну грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в іноземній валюті 45 000 доларів США, спричинивши ОСОБА_7 матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

У вчиненні даного злочину обґрунтовано підозрюються:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Жиганськ Російської Федерації, українець, громадянин України, з базовою вищою освітою, офіційно не працюючий, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , зі слів раніше судимий;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Суми, українець, громадянин України, із середньою освітою, офіційно не працюючий, не одружений, маючий на утриманні малолітнього сина, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , зі слів раніше судимий.

13.11.2018 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.11.2018 слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 36/2, під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у підозрюваного ОСОБА_6 було проведено особистий обшук, під час якого було виявлено та вилучено:

- шнурки з-під взуття;

- ремінь;

- сумку чорного кольору;

- в`язку ключів з магнітним ключем;

- золоту каблучку;

- ланцюжок;

- хрестик;

- гроші в сумі 7300 доларів США;

- мобільний телефон Нокіа, блакитного кольору, імей: НОМЕР_1 , без сім-карти;

- мобільний телефон Нокіа, чорного кольру, імей: НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Нокіа, чорного кольору, імей: НОМЕР_4 , із сім-картою оператора «Водафон»;

- мобільний телефон Sigma, з батареєю;

- мобільний телефон iPhone 5s, сірого кольору.

13.11.2018 слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у підозрюваного ОСОБА_5 було проведено особистий обшук, під час якого було виявлено та вилучено:

- сумку чорного кольору;

- бондану;

- три зв`язки ключів;

- окуляри;

- гаманець;

- гроші в сумі 206 гривень;

- годинник;

- мобільний телефон Нокіа, синього кольору, імей: НОМЕР_5 ;

- шнурки;

- ганчірку;

- папірець з написом;

- лист паперу в якому загорнуті грошові кошти в сумі 37700 доларів США (350 купюр по 100 доларів США, 34 купюри по 50 доларів США, 50 купюр по 20 доларів США).

Постановою від 14.11.2018 відповідно до ст. 98 КПК України вищевказані речі визнано речовими доказами.

Згідно положень ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечень, і збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на:
- шнурки з-під взуття;
- ремінь;
- сумку чорного кольору;
- в`язку ключів з магнітним ключем;
- каблучку;
- ланцюжок;
- хрестик;
- гроші в сумі 7300 доларів США;
- мобільний телефон Нокіа, блакитного кольору, імей: НОМЕР_1 , без сім-карти;
- мобільний телефон Нокіа, чорного кольру, імей: НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон Нокіа, чорного кольору, імей: НОМЕР_4 , із сім-картою оператора «Водафон»;
- мобільний телефон Sigma, з батареєю;
- мобільний телефон iPhone 5s, сірого кольору, що було вилучено 13.11.2018 в ході особистого обшуку затриманої особи - ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_6 .
- сумку чорного кольору;
- бондану;
- три зв`язки ключів;
- окуляри;
- гаманець;
- гроші в сумі 206 гривень;
- годинник;
- мобільний телефон Нокіа, синього кольору, імей: НОМЕР_5 ;
- шнурки;
- ганчірку;
- лист паперу з написом;
- лист паперу в якому загорнуті грошові кошти в сумі 37700 доларів США (350 купюр по 100 доларів США, 34 купюри по 50 доларів США, 50 купюр по 20 доларів США), що було вилучено 13.11.2018 в ході особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя