Провадження № 1-кс/344/9099/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000025 від 17.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2018, відносно ОСОБА_4 , за частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України.

19.09.2018 Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ОСОБА_4 договір про надання правової допомоги, яким передбачено, зокрема, надання правової допомоги у кримінальному провадженні.

19.09.2018, та 31.10.2018, відповідно до частини 1 статті 50 Кримінального процесуального кодексу України, на підтвердження повноважень на участь у вищезазначеному кримінальному провадженні як захисника ОСОБА_4 , до Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області - старшому слідчої групи, якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 17.05.2018, листом №19-09-18/01 надані посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та ордеру на надання правової допомоги.

Відповідність документів, що підтверджують повноваження як захисника ОСОБА_4 на участь у кримінальному провадженні №0000025 від 17.05.2018, які надавалися 19.09.2018, всім вимогам законодавства України, підтверджена слідчими суддями ІНФОРМАЦІЯ_2 в судових засіданнях з 08 по 16 жовтня 2018 року з судових розглядів скарг сторони захисту на бездіяльність старшого слідчого групи, якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 17.05.2018, слідчими суддями ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_5 19.09.2018 до Слідчого управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано всі документи, передбачені статтею 50 КПК України, на підтвердження повноважень захисника ОСОБА_6 , а також те, що ОСОБА_7 є особою, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, а отже має права підозрюваного, передбачені ст. 42 КПК України, у тому числі право на захисника та право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а також те, що адвокати, які звернулись до слідчого із клопотаннями про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження є захисниками ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000025 від 17.05.2018.

Отже, ОСОБА_3 є захисником ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000025, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2018, і з цього моменту, згідно із частиною 4 статті 46 Кримінального процесуального кодексу України користується процесуальними правами, передбаченими кримінальним процесуальним законодавством України.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000025 від 17.05.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою, упродовж 2014-2017 років, шляхом приховування доходів, отриманих від підприємницької діяльності у розмірі 5 528 169 грн., умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 050 937 грн., що є значним розміром.

З урахуванням зазначеного, сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України, а саме, шляхом приховування доходів, отриманих від підприємницької діяльності, умисно ухилилась від сплати податків на загальну суму 1 050 937 грн.

Також у вищезазначеній ухвалі зазначено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ймовірно отримували доходи, у тому числі приховані, від проведення господарської діяльності:

- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ТОВ БАЗА ВІДПОЧИНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ТОВАРНА БІРЖА « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

- Готель « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- БАР У ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- БАР У ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- ПИВНИЙ БАР ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- БАР У ПІЦЕРІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- БАР У ПІЦЕРІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- БАР У ПІЦЕРІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- БАР У ПІЦЕРІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім цього, слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_11 на підставі ухвал слідчих суддів Івано-Франківського міського суду Івано- Франківської області від 08.06.2018 справи №344/7987/18, №344/7982/18, №344/7985/18, №344/7990/18, від 11.06.2018 справа №344/7993/18, від 13.08.2018 справи №344/5599/18, №344/12371/18, від 20.06.2018 справи №344/8975/18, №344/8974/18, проведено тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 17.05.2018, зокрема, всіх документів, реєстраційних справ щодо реєстрації та перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за ОСОБА_4 .

Адвокати Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_3 20.09.2018 та 09.10.2018 звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_2 із клопотаннями про ознайомлення з матеріалами судових справ №344/7987/18, №344/7982/18, №344/7985/18, №344/7990/18 від 08.06.2018, №344/7993/18 від 11.06.2018, №344/5599/18, №344/12371/18 від 13.08.2018, №344/8975/18, №344/8974/18 від 20.06.2018 за клопотаннями сторони обвинувачення, за результатами яких ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_2 органу досудового розслідування надано дозвіл на проведення у межах кримінального провадження №0000025 від 17.05.2018 обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а також тимчасовий доступ до речей і документів.

Розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 №20-09-18/01, №20-09-18/02, №20-09-18/03, №20-09-18/04, №20-09-18/05, №20-09-18/06, №20-09-18/07, №20-09-18/08, №20-09-18/10, №20-09-18/11 від 20.09.2018 керівник апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 листом від 24.09.2018 №01-42/150/28 відмовив у наданні матеріалів судових справ для ознайомлення з посиланням на ч.1 ст. 221 КПК України, відповідно до якої слідчий, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

За результатами розгляду клопотань адвоката ОСОБА_3 №09/10/2018-01, №09/10/2018-02, №09/10/2018-03, №09/10/2018-04, №09/10/2018-05, №09/10/2018-06, №09/10/2018-07, №09/10/2018-08, №09/10/2018-09, №09/10/2018-10 від 09.10.2018 керівник апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 листом від 10.10.2018 №01-42/193/18 також відмовив у наданні матеріалів судових справ для ознайомлення з посиланням на ч. 1 ст. 221 КПК України, відповідно до якої слідчий, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення

Разом з тим, адвокати Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_13 звернулись до Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області - старшого слідчої групи у кримінальному провадженні №0000025 від 17.05.2018 із клопотаннями №№21/09/2108-13, 21/09/2108-4, 21/09/2108-07, 21/09/2108-10, 21/09/2108-13, 21/09/2108-16, 21/09/2108-19, 21/09/2108-22 від 21.09.2018 про надання для ознайомлення матеріалів клопотання про проведення у рамках кримінального провадження №0000025 від 17.05.2018 обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а також матеріалів клопотань про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема:

реєстраційних справ Івано-Франківського ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

речей та документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

реєстраційних справ ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

реєстраційних справ та інших документів ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

реєстраційних справ та інших документів ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

реєстраційних справ та інших документів ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

реєстраційних справ та інших документів ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

що вилучені слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області у рамках кримінального провадження №0000025 від 17.05.2018.

За результатами розгляду зазначених клопотань, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_11 листами від 27.09.2018 №10284/10/09- 19-23-01, №10285/10/09-19-23-01, повідомлено про відмову у наданні стороні захисту для і ознайомлення зазначених матеріалів кримінального провадження у зв`язку з відсутністю у ОСОБА_4 статусу підозрюваної або потерпілої, чим слідчим порушено вимоги статті 220 КПК України.

Враховуючи викладене, 01.10.2018 та 05.10.2018 адвокати Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_13 звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_2 зі скаргами №№01/10/2018-10, 05/10/2018-02, 05/10/2018-03, 05/10/2018-04, 05/10/2018-05, 05/10/2018-05/10/2018-07, 05/10/2018-08 на бездіяльність слідчого під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 17.05.2018 у порядку статті 303 КПК України, суть яких полягала у зобов`язанні слідчого, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розглянути вищевказані клопотання сторони захисту відповідно до вимог ст. 220 КПК України.

Ухвалами слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.10.2018 та 12.10.2018 (справи №344/16002/18, №344/16238/18, №344/16245/18, №344/16235/18) задоволені скарги адвокатів Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 та зобов`язано слідчого, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 17.05.2018 розглянути відповідно до статті 220

КПК України клопотання адвокатів Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_13 про надання для ознайомлення окремих матеріалів кримінального провадження.

30.10.2018 року було отримано постанови старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_11 від 22.10.2018 та 24.10.2018, якими в задоволенні клопотань адвокатів Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.09.2018 за №№21/09/2018-13, 21/09/2018/-16, 21/09/2018/-19, 21/09/2018/-13, 21/09/2018/-4, 21/09/2018/-07, 21/09/2018/-10, 21/09/2018/-22 про ознайомлення з окремими матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 17.05.2018 відносно ОСОБА_4 та інших осіб відмовлено.

Документи та відомості, які містяться в матеріалах судових справ №344/7987/18, №344/7982/18, №344/7985/18, №344/7990/18 від 08.06.2018, №344/7993/18 від 11.06.2018, №344/5599/18, №344/12371/18 від 13.08.2018, №344/8975/18, №344/8974/18 від 20.06.2018, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000025 від 17.05.2018.

Так, зазначені документи можуть стати доказами спростування твердження сторони обвинувачення щодо порушення у тому числі, ОСОБА_4 вимог податкового та іншого законодавства під час ухилення від сплати податків, а також містити інші відомості, які мають суттєве значення при встановленні досліджуваних обставин.

Окрім цього, означений документи сторона захисту планує використати при проведенні економічної експертизи, висновки якої при дослідженні даної категорії кримінального правопорушення має суттєве, ключове та вирішальне значення для встановлення об`єктивних обставин кримінального провадження.

Відповідно до частини 3 статті 93 Кримінального процесуального кодексу України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від

17.05.2018 фактично здійснюється відносно ОСОБА_4 , без повідомлення їй про підозру.

При цьому, порядок кримінального провадження на території України, в силу ст. 1 КПК України, визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно з ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини визначає «кримінальне обвинувачення» як «офіційне доведення до відома особи компетентним органом твердження про те, що ця особа вчинила кримінальне діяння», і зауважує, що «в деяких випадках це може робитися у формі інших заходів, здійснення яких несе в собі таке твердження і, по суті, так само впливає на становище підозрюваного» (рішення у справі «Екле проти Німеччини»).

Так, мають суттєве значення обставини, що визнаються Європейським судом як момент висунення обвинувачення. Такими обставинами визнаються:

- арешт особи (рішення у справі «Вемхофф проти Німеччини»);

- офіційне повідомлення про намір здійснення стосовно неї кримінального переслідування (рішення у справі «Ноймайстер проти Австрії»);

- початок досудового слідства проти конкретної особи чи арешт банківських рахунків конкретної особи (рішення у справі «Рінґайзен проти Австрії»),

В цілому, з позиції Європейського суду з прав людини, обвинувачення охоплює увесь комплекс процедур з початку досудового провадження стосовно особи до винесення остаточного рішення.

Отже, практика Європейського суду з прав людини, яка в силу ч. 5 ст. 9 КПК України підлягає обов`язковому застосуванню, виходить з того, що обвинуваченим у вчиненні кримінального правопорушення є особа відносно якої фактично розпочато досудове слідство, з моменту офіційного доведення до відома особи компетентним органом твердження про те, що ця особа вчинила кримінальне діяння, що здійснюється в тому числі в момент порушення справи відносно такої особи.

Таким чином, зважаючи на те, що ІНФОРМАЦІЯ_23 розпочато і проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 17.05.2018 відносно ОСОБА_4 без повідомлення їй про підозру, в рамках якого досліджуються обставини підозри ОСОБА_4 у вчиненні дій, які містять ознаки кримінального правопорушення, в силу кримінального процесуального законодавства, практики Європейського суду з прав людини ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.05.2018 має права підозрюваної.

На підставі наведеного просив надати адвокатам Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , як захисникам ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000025, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до матеріалів судових справ від №344/7987/18, №344/7982/18, №344/7985/18, №344/7990/18, від 11.06.2018 справи №344/7993/18, від 13.08.2018 справи №344/5599/18, №344/12371/18, від 20.06.2018 справи №344/8975/18, №344/8974/18, від 13.09.2018 справа №344/14257/18, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого у АДРЕСА_2 , у тому числі:

матеріалів судової справи, що стали підставою для винесення ухвали про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

- матеріалів судової справи, що стали підставою для винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - реєстраційних справ Івано- Франківського ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ;

- матеріалів судової справи, що стали підставою для винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

матеріалів судової справи, що стали підставою для винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - реєстраційних справ ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- матеріалів судової справи, що стали підставою для винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - реєстраційних справ та інших документів

ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

матеріалів судової справи, що стали підставою для винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - реєстраційних справ та інших документів ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- матеріалів судової справи, що стали підставою для винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - реєстраційних справ та інших документів ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- матеріалів судової справи, що стали підставою для винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - реєстраційних справ та інших документів ІНФОРМАЦІЯ_21 , з наданням можливості виготовлення та вилучення копій вказаних документів. Надання слідчим суддею, як стороні захисту, тимчасового доступу до документів, з наданням можливості виготовлення та вилучення копій вказаних документів, засвідчить виконання вимог законодавства про забезпечення права на справедливий суд і створення умов для змагальності сторін та свободи в наданні суду своїх доказів, у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до частини 1 статті 159 та частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримаві, з підстав наведених у ньому, просив задоволити в повному обсязі.

Беручи до уваги пояснення адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а ч. 5 цієї статі передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається із матеріалів клопотання, захисники ОСОБА_4 - адвокати ОСОБА_13 та ОСОБА_5 звертались до старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_11 із клопотаннями щодо ознайомлення із матеріалами кримінального провадження №0000025 від 17.05.2018 року, однак, постановами від 22.10.2018 року та від 24.10.2018 року у задоволенні таких клопотань було відмовлено, оскільки, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення може здійснюватися виключно потерпілим, підозрюваним або їхнім захисником та законним представником. На даний час у ОСОБА_4 немає процесуального статусу потерпілого або підозрюваного.

Крім цього, ст. 160 КПК України передбачено, право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають сторони кримінального провадження.

Згідно витягу з ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, ОСОБА_4 на даний час не є стороною кримінального провадження.

Отже, подане клопотання адвокатом ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.05.2018 року є передчасним, та таким, що не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 ,, який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000025 від 17.05.2018 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 19 листопада 2018 року.