Провадження № 1-кс/679/136/2019
Справа № 679/260/19
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
10 квітня 2019 року м. Нетішин
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором.
Під час досудового розслідування, а саме 03.04.2019 в ході отримання інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти потерпіла скидала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .
У зв`язку із цим виникла необхідність перевірки вказаного вище рахунку та перегляду по ньому руху коштів з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження, що дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий, вказуючи на тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також на те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі і просив його задовольнити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП ОСОБА_13 або уповноваженому оперативному працівнику на підставі доручення слідчого СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , наступні матеріали:
- Завірену належним чином інформацію про власника рахунку № НОМЕР_4 , завірені належним чином копію виписки про зняття (перерахування) коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 в період часу із 00.00 годин 01 лютого 2019 по 00.00 годину 08 квітня 2019, із зазначенням місця зняття (перерахування) грошових коштів із платіжної картки, номер банківської картки на яку були перераховані грошові кошти, інформація про власника рахунку на який були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 , місце зняття грошових коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти).
- Надати інформацію чи являється клієнтом банку громадянка ОСОБА_5 , якщо так, то прошу надати повну інформацію про клієнта банку, а саме: з якого періоду часу являється клієнтом банку, копії документів, які подавалися при оформленні банківського рахунку, номер банківської картки (карток), якими користується, виписку по банківських рахунках в період часу із 00.00 годин 01.02.2019 по 00.00 годину 08.04.2019 із зазначення місця зняття грошових коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти).
Строк дії ухвали до 10.05.2019.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1