Провадження № 1-кс/592/7963/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - начальника другого відділу ОСОБА_3 , -

Встановив:

Начальник другого відділу своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099 розпочатому 07.11.2018 р. за фактом вчинення ОСОБА_4 легалізації доходів одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж грудня 2016 року, шляхом службового підроблення актів виконаних робіт та використання завідомо підроблених документів про виконання будівельних робіт по об`єкту нерухомого майна КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », привласнила бюджетні кошти в сумі 131072 грн., тобто вчинила злочини, передбачені ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.191 КК України, які у подальшому використала у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у такий спосіб легалізувавши кошти, одержані незаконним шляхом, на загальну суму 131072 грн.

Так, між замовником - Комунальною установою ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_5 , з однієї сторони, та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з іншої сторони, 21.12.2016 р. укладено договір №116 на капітальний ремонт стрілкового тиру ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Договір), розташованого АДРЕСА_2 , загальною вартістю будівельних робіт в сумі 1105 000,00 грн. В ході виконання робіт між Комунальною установою ІНФОРМАЦІЯ_4 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони, 28.12.2016 р. укладено додаткову угоду №1, якою внесені зміни до п. 2.1 Договору, якою зменшено загальну вартість будівельних робіт до 948 243,00 грн.

Надалі, у невстановлений слідством день i час грудня 2016 року, в невстановленому під час розслідування місці директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 реалізуючи єдиний злочинний корисливий умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем - директора Товариства склала завідомо неправдиві офіційні документи - акти форми КБ-2в та акти форми КБ-3, в які внесла неправдиву для неї інформацію про види i обсяги будівельних робіт, які фактично не виконані, з метою завищення таким чином об`єму виконаних робіт та подальшого привласнення неправомірно отриманих бюджетних грошових коштів.

При цьому, ОСОБА_4 знала i розуміла, що акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 є офіційними документами, оскільки складаються та видаються за формою, передбаченою додатками «Т» та «У» «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених i введених в дію із 01.01.2014 р. наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 р. № 293, та містять зафіксовану інформацію щодо переліку, видів та обсягів робіт, кількості використаних матеріалів, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру, адже є підставою для подальшої оплати із бюджету за виконані будівельні роботи.

Після підписання i проставляння відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підроблених офіційних документах (актах КБ-2в i КБ-3), що містили неправдиві відомості щодо проведення робіт, які фактично не виконувались, ОСОБА_4 , видавала та використала ці завідомо неправдиві офіційні документи шляхом їх передачі директору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , для їх підписання та подальшої передачі до ІНФОРМАЦІЯ_7 , для здійснення оплати за будівельні роботи, частина з яких фактично не була виконана.

Враховуючи вищевикладене, за результатами проведення будівельно-технічної експертизи складено висновок, яким розраховано вартість робіт, що визначені як не виконанні на підставі натуральних обстежень, згідно акту № 1 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року, на суму 131072 гривень.

Сумською місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво в кримінальному провадженні №0000576 від 30.11.2017 р. За результатами досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні 31.10.2018 р. спрямовано обвинувальний акт до ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України. Матеріали кримінального провадження №0000576 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000576 від 30.11.2017 р. та знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та вилучення виготовлених копій речей та документів. Вказані документи нададуть можливість встановити спосіб легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та будуть використані в подальшому як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до матеріалів кримінального провадження №0000576 від 30.11.2017 р., які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та вилучення виготовлених копій речей та документів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали..

4. Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надається слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1