Дата документу 12.12.2018 Справа № 554/4663/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 грудня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

захисника власника майна - ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 07 січня 2016 року за ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 . В якому прохали : накласти арешт на вилучені 07.12.2018 під час проведеного обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ТОВ «Телепорт Україна» наступні, предмети, речі, документи та грошові кошти,а саме: 4 блокноти сірого кольору із написом на них назви «BUROMAX» Максимум якісної канцелярії із записами;6 блокнотів у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;9 блокнотів жовтого кольору із зазначенням на них «Ахеnt» та іноземних літер та написів із записами;2 блокноти у обложці зеленого кольору із зазначенням на них «Thinking and moving is infinite» із записами;2 блокноти у кольоровій обложці чорно-червоно-білого кольору із зазначенням на них назви із записами;7 блокнотів у обложці чорного кольору із зображенням футбольного м`яча із записами;3 блокноти у обложці рожевого кольору із зазначенням на ньому даних «Thinking and moving is infinite» із записами;2 блокноти у обложці червоного кольору із записами;Блокнот у обложці сірого кольору із зазначенням на останній сторінці обложки даних «BUROMAX»;Блокнот у обложці фіолетового кольору без будь-яких позначень із записами;Блокнот у кольоровій обложці із зазначенням даних «Bebivita» ідеально для початку із малюнком із записами;Блокнот у обложці у клітинку синьо-білого кольору із записами;Блокнот у обложці у полоску синьо-чорного кольору із записами;4 аркуші паперу із чорновими записами;Інструкція на російській мові із зазначенням даних «Работа с возражениями» на 3 аркушах;Аркуш паперу формату А4 із інструкцією на російській мові щодо закриття трафіку на 1 аркуші; Аркуші паперу із зазначенням на них розрахункових рахунків у банківських установах на 3 аркушах;Інструкція на російській мові на 1 аркуші;Кольорова роздруківка інструкції на російській та іноземній мові на 1 аркуші;Інструкції на російській мові на 2 аркушах;Скрип на 13 аркушах;Інструкції на іноземних мовах на аркушах паперу формату А4 на 29 аркушах;Трудова угода на іноземній мові на 3 аркушах;Ноутбук ASUS моделі Х540L, серійним номером GBN0CX259003479 зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-13;Ноутбук ASUS моделі Х540L, серійним номером GBN0CX25901347C зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-19;Ноутбук AСЕR моделі Е5-576-55НХ, серійним номером НОМЕР_1 зі шнуром живлення;Ноутбук ASUS моделі Х540L, серійним номером GBN0CX25904947А зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-3;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZLX зі шнуром живлення;Ноутбук НР серійним номером СND7311C56;Ноутбук AСЕR моделі N15W4, серійним номером NXGCEEU986370B6AB6600 із зазначенням на ньому даних білим маркером К-9 зі шнуром живлення;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZTK;Ноутбук НР серійним номером СND7311C5C;Ноутбук НР серійним номером СND7311C52;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZJ2 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору 0-5;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZRR;Ноутбук НР серійним номером СND7311C50 із зазначенням на наклейці даних Mold 5;Ноутбук НР серійним номером СND7311C51;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZB9 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-4;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZK1 із зазначенням на наклейці даних Mold 12;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZCD із зазначенням на наклейці даних Mold 13;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZLT;Ноутбук НР серійним номером СND7311C4V;Ноутбук НР серійним номером СND7311C4Y;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZS8;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZTX;Ноутбук НР серійним номером СND712139P із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-15;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA моделі A1522;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA моделі K1520;Системний блок у корпусі чорного кольору без будь-яких зазначень;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на верхній частині корпусу даних маркером білого кольору К-8;Моноблок Lenovo C20-00 SN MP10VPMD зі шнуром живлення;Ноутбук НР CWF92-JPD3H-38QT6-W7T92-JV6V7, вилучений із серверної стойки;Відеореєстратор серійним номером 4А048D9PAZ1E887;Роутер MikroTik серійним номером 91D709D39S3D/834.Світч серійним номером CN7BK3LFZM;Світч серійним номером CN7BK3LG1R;Світч серійним номером QB1A1B2000103;Блокнот фіолетового кольору із зазначенням на іншій стороні обгортки даних «BUROMAX» із чорновими записами;Пластикова картка «Приватбанк» із зазначенням даних: НОМЕР_2 ;Блокнот сірого кольору із зазначенням на обкладинці назви «BUROMAX» із чорновими записами;Ноутбук НР серійним номером СND7311С4Х із зазначенням на наклейці даних Mold 1;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA;блокнот у обложці чорного кольору із зображенням футбольного м`яча із чорновими записами;Бланк заяви на 1 аркуші;Додаток Ф «Угода про рівень якості Послуг» на 3 аркушах;Договір №240353 пронадання телекомунікаційних послуг від 28.082018 на 4 аркушах;Видаткова накладна №464 від 13.07.2018 на 1 аркуші;Замовлення на послуги №1 з доступу до мережі Інтернет на 1 аркуші;Жорсткий диск TOCHIBA x6socq89;Жорсткий диск KINGSTON SA400S37/120;Жорсткий диск WD QCAV3E404054;Жорсткий диск S14DJ90Z640968;Жорсткий диск Hitachi R80DVKAX;Жорсткий диск Samsung model HD321KJ s/n SOZEJ1MQ116216;Жорсткий диск WD S/N;Жорсткий диск S14DJ90Z640968;Жорсткий диск WD S/N WCAT1J611620;Жорсткий диск Seagate 1TB Z9ADFK9P.;Аркуш паперу з чорновими записами;Блокнот у кольоровій обложці із зазначенням назви «BUROMAX» із чорновими записами;Роз`яснення про «Форекс» на російській мові на 4 аркушах;Акт прийому-передачі наданих послуг на російській мові на 1 аркуші;Аркуші із інформаційним текстом на 12 аркушах; Декларація на Гочу Растиашвілі на 1 аркуші;Інформація на іноземній мові про придбання біткоінів на 2 аркушах;Ключова інформація на Узунова Артема на 1 аркуші;Ноутбук НР серійним номером 5СD7328WQ6;Блокнот у обкладинці білого кольору із зображенням зебри із записами;Анкета про прийом на роботу з обов`язками на 3 аркушах;Ноутбук НР серійним номером СND7204ZBR із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-2;Системний блок чорного кольору без будь-яких зазначень назви та моделі із зазначенням білим маркером на верхній частині корпусу К-16;Жорсткий диск HGST серійним номером Н3D10003272S.;Блокнот у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;Блокнот у кольоровій обложці чорно-червоно-білого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;Блокнот жовтого кольору із зазначенням на ньому назви «Ахеnt» та іноземних літер та написів із чорновими записами;Блокнот жовтого кольору із зазначенням на ньому назви «Ахеnt» та іноземних літер та написів із чорновими записами;Блокнот у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;2 аркуші паперу із роз`яснювальною інформацією на російській мові із прикріпленими на них аркушами паперу червоного кольору;Ноутбук НР серійним номером СND7218VH8 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-1;Ноутбук НР серійним номером СND74712CK із зазначенням на наклейці даних Mold 1;Ноутбук НР серійним номером СND74712CL.;Грошові кошти в розмірі 9400 грн. наступними купюрами:-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЗ 5737979;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛИ 0095428;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЗ 7861116;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УБ 7905818;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 6115414;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МВ 7561906;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВЖ 9713943;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФБ 5497746;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛА 7180321;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 8713569;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 1693800;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФГ 5457287;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗД 5615552;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗГ 6982596;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МА 1283045;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером АА 4054174;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВИ 6076855;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВИ 4153871;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером МВ 1015721;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером СГ 3185124;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером СД 1076378;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером МБ 5833144; 3 сертифікати «Благодійного Фонду «Міжнародна спілка освітніх програм ІРР»;Сертифікат на Едуарда Бездєтко на 1 аркуші;Товарний чек Ор-0014070 на суму 5172 грн. на 1 аркуші;Гарантійний талон на 1 аркуші;3 товарних чеки на ноутбуки; Завірені копії документів на ОСОБА_6 на 3 аркушах; Блокнот у світло-зеленій обгортці із написом на ньому Visa Приватбанк;Блокнот жовтого кольору із зазначенням на ньому назви «Ахеnt» та іноземних літер та написів із чорновими записами; Ноутбук НР серійним номером СND7324ООR;Системний блок чорного кольору без будь-яких назв на написом на верхній панелі маркером білого кольору К-1.Грошові кошти в розмірі 11000 грн., 100 доларів США, 70 Євро наступними купюрами: банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером СЗ 0958469;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ГК 2149943; банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФД 6214731;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 5759012;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МВ 5772576;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 9344861;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МБ 9065787;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УД 7238149;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 6135935;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером СГ 4697399;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФЖ 3968814;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛЗ 7502355;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 0134700;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗФ 3941931;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛА 3485606;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФЖ 0221110;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 3925103;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗИ 8853074;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗБ 0745424;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером АА 5445560;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УБ 1213781;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 8615224;100 доларів США серійним номером LF 37954633G;20 євро серійним номером RA $;50 євро серійним номером S9;Пластикова картка банку Приватбанк № НОМЕР_3 ;Печатка ТОВ «Телепорт Україна»;Печатка VILIA TRADE LP;Відтиск печатки TELEPORT GROUP LTD ;Відтиск печатки PROSPECT FINANCE LIMITED 2590510;Відтиск печатки Телепорт Україна;Відтиск кутового штампу Телепорт;Записна книга в обложці червоного кольору із зазначенням у ній чорнових записів.;Системний блок у корпусі чорного кольору без будь-яких позначень назв та маркуванням на верхній частині корпусу маркером білого кольору К-20;Договір оренди квартири від 04.07.2018 на 2 аркушах; Договір до користувача до електронного гаманця в системі Orangepay від 26.04.2018 на 10 аркушах;Бланки заяви торговця на іноземній мові на 12 аркушах;Договір оренди від 13.06.2017 на 3 аркушах;Меморандум та умови вступу до міжнародної компанії Глобал Вейджер на іноземній мові на 15 аркушах;Апостиль на іноземній мові на 3 аркушах;Апостиль на іноземній мові на 22 аркушах;Сертифікат на 1 аркуші;Дві однакові кооперативні угоди про сплату пайового внеску і надання житла на 14 аркушах;Копія паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_7 на 4 аркушах;Копія паспорта громадянина Російської Федерації виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;Копія картки фізичної особи платника податків видана на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;Копія картки фізичної особи платника податків видана на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;Копія довіреності на право представляти інтереси ОСОБА_8 гр-нкою ОСОБА_7 на 3-х аркушах;Договір віднаймання (оренди) нерухомого майна від 20 лютого 2018 року на 7-ми аркушах;Договір оренди житлового приміщення від 01 березня 2018 року на 4 аркушах;Договір оренди машиномісця від 01 березня 2018 року на 4 аркушах;Договір віднаймання (оренди) нерухомого майна від 23 листопада 2017 року на 2-х аркушах;Довіреність на право представлення інтересів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 гр-нкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2-х аркушах;Бланки заяви торговця на іноземній мові на 14 аркушах;Бланки заяви торговця на іноземній мові на 12 аркушах;Ліцензійна угода на іноземній мові 14 аркушах;Наряд на підключення до мережі Інтернет та акт виконаних робіт з додатками від 05.12.2017 року на 5 аркушах;Чорнові записи стосовно виплати грошових коштів на 1 аркуші;Анкета-заява №3850Z від 19.09.2018 року на 1 аркуші;Довіреність від 14.11.2018 року на право керувати транспортним засобом на 2-х аркушах;Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ Телепорт Груп Україна з додатками на 42 аркушах;Документи на іноземній мові від 27.111.2018 щодо можливості використання системи на 31 аркуші;Документи щодо оренди приміщення в бізнес центрі на 20 аркушах;Довіреність на іноземній мові на Рустамбекова на 3 аркушах. Банківські документи на іноземній мові на 6 аркушах;Банківські документи на іноземній мові на 12 аркушах;Блокнот з малюнком троянд із чорновими записами;Системний блок Aеro Cool чорного кольору.;Системний блок у корпусі чорного кольору без будь-якої назви та позначення маркером білого кольору на верхній кришці корпусу даних К-14;Ноутбук AСЕR моделі ЕS-571, серійним номером НОМЕР_4 із зазначенням маркером білогоо кольору К-12;Папка із попереджувальними листами, корпоративним кодексом компанії на 14 аркушах;Блокнот червоного кольору із чорновими записами;Бланк анкети про прийом на роботу на 3 аркушах;Файл із тестовими тренінгами;Інструкція по роботі зі скаргами на 3-х аркушах;Інструкція по закриттю гарячого трафіка на 1-му аркуші;Інструкція щодо поповнення рахунків на 1-му аркуші;Інструкція щодо адаптації співробітників компанії на 2-х аркушах;Зразок заповнення документів про нерозголошення комерційної таємниці на 1-му аркуші;Попереджуючий лист від 07.07.2018 року на 1-му аркуші;Ліцензійна угода на 2-х аркушах;Резюме працівників компанії помітками на 6 аркушах;Типи рахунків на 3 аркушах;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZF7;Договір №1 до договору оренди житлового приміщення від 27.06.2018 на 1 аркуші;2 блокнот в обложці зеленого кольору із чорновими записами;Блокнот в обложці синього кольору із чорновими записами;Довіреність від 22.09.2018 на російській на іноземній мові на 4 аркушах;Ноутбук ASUS моделі UХ510U, серійним номером G6N0CV03J57823B у корпусі сірого кольору зі шнуром живлення;3 дігіпас; Відеореєстратор серійним номером 4А04АF3PAZ3BB3D;Світч серійним номером 763D08A96949/738.;Печатка «Miksa Ltd»;Печатка «U-MARKET LP»;Печатка «Компанія «Елемент СТОР Україна», ;Печатка «Rigulas Ltd»;Печатка «Rekura Ltd»;Печатка Verslo Valdjval Ltd»;2 печатки «Baltijos konsuitacijos grupe Ltd»;Печатка «Ру.ком»,Печатка ПАТ КБ Приватбанку;Печатка ТОВ «Телепорт Груп Україна», ;Печатка «Multiga Ltd»;Печатка республіки Сейшели, на якій зазначений номер 198429;Лист паперу із зазначенням логінів та паролів на 1 аркуші;Відтиск гумової печатки Valia Trade LP;Документи по ТОВ «Телепорт Груп ЛТД» на іноземній мові на 25 аркушах;Копія картки платника податку ОСОБА_6 на 1 аркуші;Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОАВ «Телепорт Україна» на 1 аркуші;Договір надання послуг від 01.09.2015 із додатком на 10 аркушах;Наказ №1 від 09.06.2015 про призначення на посаду ОСОБА_10 на 1 аркуші;Наказ №1 від 09.06.2015 про призначення на посаду ;Стандартний договір №020/000590/15 про обслуговування поточного рахунку за допомогою електронної банківської системи «клієнт-банк» від 07.07.2015 з пам`яткою та додатками на 21 аркуші,Довіреність від 27.08.2015 на ТОВ «Компанія «Елемент Стор Україна» на 1 аркуші;Інвойси на іноземній мові по перерахунку грошових коштів на 3 аркушах;Довіреність від 23.10.2015 від ТОВ «Компанія Елемент Стор Україна» на 1 аркуші;Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Компанія «Елемент СТОР Україна» на 1 аркуші;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 2 аркушах;Інформація про наявні розрахункові рахунки на ТОВ «Компанія Елемент СТОР Україна» на 17 аркушах;Грошові кошти в розмірі 7002 доларів США, 100 Євро:банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 16100378 N;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38319457 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 92210444 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 01033471 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 67613488 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 17157208 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 28778852 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 07616114 N;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 92307667 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 93364303 R;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 76074461 G;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 83061198 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 02983852 R;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LH 82138592 C;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 87532907 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 37793190 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 35256710 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 52441001 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 93747099 G;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 77229901 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 31725612 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410484 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 20039319 G;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410486 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410489 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 61303893 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 13228876 M;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 94703884 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 13228875 M;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 63466428 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 86187669 C;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 52651100 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 36700423 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 30196078 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 47047058 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LA 90860319 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 60722218 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 57403913 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 33995290 K;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 94757699 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 32065806 Q;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 77229902 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 67355719 I; банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 77980088 R;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 17737719 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 88674723 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 88674724 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 24381263 W;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 21155442 M;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LK 26595571 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LD 37546650 C;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38260366 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38260365 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 15131141 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 02012857 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 09819592 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 69397242 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 11305531 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 47047064 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LK 52082729 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 93685353 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 24164167 N;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 25133410 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером AB 83004006 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 13924297 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 35256712 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 65804226 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 17906826 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 94586786 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 83501321 F;банкнота номінальною вартістю 2 долари США серійним номером D 15123245 A;банкнота номінальною вартістю 50 євро серійним номером PB ; банкнота номінальною вартістю 50 євро серійним номером S 4; дозвіл на працевлаштування №1856 від 25.09.2017 на 1 аркуші;Пакет банківських документів на іноземній мові про відкриття рахунку ТОВ «Телепорт Груп ЛТД» в Equa bank на 9 аркушах;Договір позики №3 від 20.04.2016 на 3 аркушах;Підшивка документів на іноземній мові на Вадима Рустамбекова на 14 аркушах;Підшивка документів на ОСОБА_11 на 4 аркушах;Файл червоного кольору з документами по Valesano Trade LP на іноземній мові на 60 аркушах;Відтиск гумової печатки Valesano Trade LP;Документи на іноземній мові на UAB Ekodara на 10 аркушах;Файл зеленого кольору із документами на іноземній мові по UAB Rekura на 20 аркушах;Підшивка документів по Valіа Trade LP на іноземній мові на 4 аркушах;Документ на іноземній мові, зареєстрований в реєстрі за №2214,2215 на аркушах;Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_12 на 1 арк.;Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 на 1 арк.;Договір про надання юридичних послуг на 3 арк.;Протокол №1 зборів зансовників товариства «РУ КОМ» на 1 арк;Опис документів подани до Херсонського УЦЗ на 1 арк, тов РУ КОМ;Довідка про відсутність заборгованості з податків ТОВ РУ КОМ;Документи на іноземній мові на 8 арк, зареєстровані в реєстрі за № 1747;Типова форма КО №1 на імя ОСОБА_14 , на 1 арк.;Документ на іноземній мові на 5 арк. зареєстрований в реєстрі за № 1436;Копія паспорту громадянина Ізраїля ОСОБА_6 на 1 арк.;Посвідчений переклад копії паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.;Документ на іноземній мові на 6 арк.;Документ на іноземній мові «Notarial Certificate» на 38 аркушах;Договір про надання послуг №02-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №05-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №06-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №03-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №04-05 на 6 арк.;Документ на іноземній мові «Alastair Groves Brooks» на 4 арк.;59.Ксерокопія банківських карток на іноземній мові 1 арк.;Документ на іноземній мові «Spring I Law»на 24 арк.;Документ на іноземній мові Company №9706630 на 4 арк.;Документ на іноземній мові «Spring I Law» на 23 арк.;Документ на іноземній мові «Spring I Law» на 11 арк.;Документ на іноземній мові «U-MARKET LP CERTIFICATE #001» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «U-MARKET LP CERTIFICATE #002» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Registration of PARTNERS» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 35 арк.;Конверт з кліше печаті;Конверт з кліше печаті;Документ на іноземній мові «Sertificate of incorporation» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.;Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.;Документ на іноземній мові «Consent of incorporatior» на 7 арк.;Документ на іноземній мові «Authentification of signature» на 9 арк.;Документ на іноземній мові «DELIANCE LIMITED» на 6 арк.;Документ на іноземній мові «GENERAL POWER of ATTORNEY» на 2 арк.;Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.;Документ на іноземній мові «Agrement for the provision» на 4 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance Limited» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance Limited » на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Special power of Attorney» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Letter of registration as director» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance limited» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Share Certificate 50.000.00 US$» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance Limited» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Articles of incorporation, DELICANCE LIMITED Reg.No. 85256» на 4 арк.;Документ на іноземній мові «Agrement for provision of nominee services» на 4 арк.;Документ на іноземній мові «General Power of Attorney» на 2 арк.;Документ на іноземній мові «Estena Limited BYLAWS» на 6 арк.;Документ на іноземній мові «Consent of Incorportation of Estena Limited» на 7 арк.; Документ на іноземній мові « republic of the marshall islands» на 5 арк.; Документ на іноземній мові «CERTIFICATE OF INCORPORATION» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «REGISTRAR OF CORPORATIONS» на 5 арк.;. Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.; Документ на іноземній мові «RESOLUTION OF THE DIRECTOR TO ISSUE THE REGISTERED SHARED» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «LETTER OF RESIGNATION AS DIRECTOR» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «ESTENA LIMITED» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «CONSENT TO ACT AS NOMINEE» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SPECIAL POWER OF ATTORNEY» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «ENDORSEMENT CERTIFICATE» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «ARTICLES OF INCORPORATION OF ESTENA LIMITED» на 3 арк. ; Документ на іноземній мові «AUTHENTIFICATION OF SIGNATURE OF PERSON SIGNING ON BEHALF OF A BODY CORPORATION OR IN THE NAME OF ANOTHER PERSON» на 9 арк.; Документ на іноземній мові «CERIFICATE OF INCORPORATION OF PRIVATE LIMITED COMPANY» на 9 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O BEZNEM UCTU» в трьох примірниках по 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O ZVLASTNIM UCTU PRO SPLACENI» на 2 арк. ; Документ на іноземній мові «RAMSOVA SMLOUVA - 1» на 6 арк. ; Документ на іноземній мові «DONODA O AKTIVACI SLUZBY CSOB CEB» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «POTVRZENI O VYSI PENEZNICH PROSTREDKU NA UCTU» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O VYDANI DEBETNI KARTY» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O VYUZIVANI SLUZBY CSOB CEB» на 4 арк. ; Копія документу на іноземній мові «Сведетельство об откритии счета» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «Apostille Legalisation Servise, registered in England Wales on 28-th July 2015 number 9706630» на 14 арк.; Аркуші на іноземній мові із надписом «Vadim Rustambekov» на 2 арк. ; Документ на іноземній мові «the companies act 2006 No 9706630» на 1 арк. ; Копії документів що стосуються правочину щодо видачі документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 27 арк. ; Документ на іноземній мові «Certificate of incorporation of a private limited company» на 11 арк. ; Документи, що стосуються правочину щодо видачі документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 20 арк. ; Копії документів, що стосуються правочину, а саме документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 8 арк. ; Банківська картка з номером 85283/0800 в кількості 1 шт.; Банківська картка з номером 551183/0800 в кількості 1 шт.; Банківська картка з номером 383253/0800 в кількості 1 шт.; Документ на іноземній мові «certificate of authenticity» на 13 арк.; Документ на іноземній мові «certificate of authenticity» на 6 арк.; Документ на іноземній мові «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» на 2 арк.; Документ на іноземній мові «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» на 2 арк.; Документи що стосуються складання документ на іноземній мові «PROTOKOL O ZRIZENI UZIVATELE» на 6 арк.; Документ на іноземній мові «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» на 2 арк.; Разрахункові документи на 2 арк.; Копії документів, що стосуються складання документ на іноземній мові «certificate of authenticity» на 3 арк.; Документ на іноземній мові «SHARE CERTIFICATE (ESTENA LIMITED)» на 1 арк.; Завірена копія паспорта ОСОБА_15 на 2 арк.; Завірена копія паспорта ОСОБА_16 на 2 арк.; копія паспорта Bibi Jonathan Clifford на 3 арк; Оригінал квитанції 2015-302517346; Завірена копія паспорта Гард Смарт Інна на 2 арк.; Завірена копія паспорта Shramko Vladimir на 2 арк.; Документи що стосуються відкриття рахунку в «UniCredit Bank» на 16 арк.; Завірена копія паспорта «Rustambekov Vadim Israeli» на 2 арк.; Документ на іноземній мові «SHARE CERTIFICATE (ESTENA LIMITED)» на 1 арк.; Документи що стосуються укладення документу на іноземній мові з номером SL31823 на 10 арк. ; Документ на іноземній мові «CERIFICATE OF REGISTRATION OF A LIMITED PARTNERSHIP» на 22 арк. ; Печатка Ct-trade.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохала задовольнити.

В судовому засіданні представник ТОВ «Телепорт Україна» за ордером адвокат ОСОБА_4 проти клопотання заперечував у повному обсязі.

Заслухавши старшого слідчого, адвоката, дослідивши матеріали, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки накладення арешту на вилучене майно може призвести до зупинення діяльності товариства.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене до ЄРДР за №0000100 від 07.01.2016 за ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - травня 2018 років на інтернет сайтах ОLХ, Prom.ua. та інших розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП ОСОБА_17 та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком, ТОВ «Партнеральянс», які були зареєстровані у м. Харкові та не здійснюють ніякої фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісному приміщенні по вул. Європейській, 110, м. Полтави укладали з потерпілими, як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи. В ході аналізу отриманої інформації стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташована фіктивна фінансова біржа «TeleportUkraine», бінарні опціони які використовують веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою якого підшукують людей через всесвітню мережу інтернет. Власники фіктивної фірми, котрі використовують бренд «TeleportUkraine», розмішували оголошення на сайті щодо набору персоналу на одному із спеціалізованих сайті в www.work.ua та при реєстрації вказували наступну інформацію: Назва «TeleportUkraine». Ім`я платника послуг ТОВ «Телепорт Україна» (код ЄРДПОУ 39850619). Діяльність: вантажний морський транспорт. Електрона адреса . ПІБ ОСОБА_37 .
05.12.2018 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання про проведення обшуку задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та виявлення: комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів), які мають вихід до всесвітньої мережі інтернет; серверів; роутерів, флеш накопичувачів; мобільних телефонів, по яких велися із клієнтами телефонні переговори, установчих документів фірми «TeleportUkraine, Компанії Tera Investment Group Ltd, компанії NAS Technologies Ltd та міжнародної валютної біржі «Форекс»: документів фінансово-господарської діяльності фірми «TeleportUkraine, Компанії Tera Investment Group Ltd, компанії NAS Technologies Ltd та міжнародної валютної біржі «Форекс»:, банківських карток, записників, блокнотів та грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а також інших документів та речей, які мають доказове значення при досудовому розслідуванні.
07.12.2018 на підставі ухвали суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: 4 блокноти сірого кольору із написом на них назви «BUROMAX» Максимум якісної канцелярії із записами;6 блокнотів у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;9 блокнотів жовтого кольору із зазначенням на них «Ахеnt» та іноземних літер та написів із записами;2 блокноти у обложці зеленого кольору із зазначенням на них «Thinking and moving is infinite» із записами;2 блокноти у кольоровій обложці чорно-червоно-білого кольору із зазначенням на них назви із записами;7 блокнотів у обложці чорного кольору із зображенням футбольного м`яча із записами;3 блокноти у обложці рожевого кольору із зазначенням на ньому даних «Thinking and moving is infinite» із записами;2 блокноти у обложці червоного кольору із записами;Блокнот у обложці сірого кольору із зазначенням на останній сторінці обложки даних «BUROMAX»;Блокнот у обложці фіолетового кольору без будь-яких позначень із записами;Блокнот у кольоровій обложці із зазначенням даних «Bebivita» ідеально для початку із малюнком із записами;Блокнот у обложці у клітинку синьо-білого кольору із записами;Блокнот у обложці у полоску синьо-чорного кольору із записами;4 аркуші паперу із чорновими записами;Інструкція на російській мові із зазначенням даних «Работа с возражениями» на 3 аркушах;Аркуш паперу формату А4 із інструкцією на російській мові щодо закриття трафіку на 1 аркуші; Аркуші паперу із зазначенням на них розрахункових рахунків у банківських установах на 3 аркушах;Інструкція на російській мові на 1 аркуші;Кольорова роздруківка інструкції на російській та іноземній мові на 1 аркуші;Інструкції на російській мові на 2 аркушах;Скрип на 13 аркушах;Інструкції на іноземних мовах на аркушах паперу формату А4 на 29 аркушах;Трудова угода на іноземній мові на 3 аркушах;Ноутбук ASUS моделі Х540L, серійним номером GBN0CX259003479 зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-13;Ноутбук ASUS моделі Х540L, серійним номером GBN0CX25901347C зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-19;Ноутбук AСЕR моделі Е5-576-55НХ, серійним номером НОМЕР_1 зі шнуром живлення;Ноутбук ASUS моделі Х540L, серійним номером GBN0CX25904947А зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-3;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZLX зі шнуром живлення;Ноутбук НР серійним номером СND7311C56;Ноутбук AСЕR моделі N15W4, серійним номером NXGCEEU986370B6AB6600 із зазначенням на ньому даних білим маркером К-9 зі шнуром живлення;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZTK;Ноутбук НР серійним номером СND7311C5C;Ноутбук НР серійним номером СND7311C52;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZJ2 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору 0-5;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZRR;Ноутбук НР серійним номером СND7311C50 із зазначенням на наклейці даних Mold 5;Ноутбук НР серійним номером СND7311C51;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZB9 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-4;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZK1 із зазначенням на наклейці даних Mold 12;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZCD із зазначенням на наклейці даних Mold 13;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZLT;Ноутбук НР серійним номером СND7311C4V;Ноутбук НР серійним номером СND7311C4Y;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZS8;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZTX;Ноутбук НР серійним номером СND712139P із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-15;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA моделі A1522;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA моделі K1520;Системний блок у корпусі чорного кольору без будь-яких зазначень;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на верхній частині корпусу даних маркером білого кольору К-8;Моноблок Lenovo C20-00 SN MP10VPMD зі шнуром живлення;Ноутбук НР CWF92-JPD3H-38QT6-W7T92-JV6V7, вилучений із серверної стойки;Відеореєстратор серійним номером 4А048D9PAZ1E887;Роутер MikroTik серійним номером 91D709D39S3D/834.Світч серійним номером CN7BK3LFZM;Світч серійним номером CN7BK3LG1R;Світч серійним номером QB1A1B2000103;Блокнот фіолетового кольору із зазначенням на іншій стороні обгортки даних «BUROMAX» із чорновими записами;Пластикова картка «Приватбанк» із зазначенням даних: НОМЕР_2 ;Блокнот сірого кольору із зазначенням на обкладинці назви «BUROMAX» із чорновими записами;Ноутбук НР серійним номером СND7311С4Х із зазначенням на наклейці даних Mold 1;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA;блокнот у обложці чорного кольору із зображенням футбольного м`яча із чорновими записами;Бланк заяви на 1 аркуші;Додаток Ф «Угода про рівень якості Послуг» на 3 аркушах;Договір №240353 пронадання телекомунікаційних послуг від 28.082018 на 4 аркушах;Видаткова накладна №464 від 13.07.2018 на 1 аркуші;Замовлення на послуги №1 з доступу до мережі Інтернет на 1 аркуші;Жорсткий диск TOCHIBA x6socq89;Жорсткий диск KINGSTON SA400S37/120;Жорсткий диск WD QCAV3E404054;Жорсткий диск S14DJ90Z640968;Жорсткий диск Hitachi R80DVKAX;Жорсткий диск Samsung model HD321KJ s/n SOZEJ1MQ116216;Жорсткий диск WD S/N;Жорсткий диск S14DJ90Z640968;Жорсткий диск WD S/N WCAT1J611620;Жорсткий диск Seagate 1TB Z9ADFK9P.;Аркуш паперу з чорновими записами;Блокнот у кольоровій обложці із зазначенням назви «BUROMAX» із чорновими записами;Роз`яснення про «Форекс» на російській мові на 4 аркушах;Акт прийому-передачі наданих послуг на російській мові на 1 аркуші;Аркуші із інформаційним текстом на 12 аркушах; Декларація на Гочу Растиашвілі на 1 аркуші;Інформація на іноземній мові про придбання біткоінів на 2 аркушах;Ключова інформація на Узунова Артема на 1 аркуші;Ноутбук НР серійним номером 5СD7328WQ6;Блокнот у обкладинці білого кольору із зображенням зебри із записами;Анкета про прийом на роботу з обов`язками на 3 аркушах;Ноутбук НР серійним номером СND7204ZBR із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-2;Системний блок чорного кольору без будь-яких зазначень назви та моделі із зазначенням білим маркером на верхній частині корпусу К-16;Жорсткий диск HGST серійним номером Н3D10003272S.;Блокнот у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;Блокнот у кольоровій обложці чорно-червоно-білого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;Блокнот жовтого кольору із зазначенням на ньому назви «Ахеnt» та іноземних літер та написів із чорновими записами;Блокнот жовтого кольору із зазначенням на ньому назви «Ахеnt» та іноземних літер та написів із чорновими записами;Блокнот у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;2 аркуші паперу із роз`яснювальною інформацією на російській мові із прикріпленими на них аркушами паперу червоного кольору;Ноутбук НР серійним номером СND7218VH8 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-1;Ноутбук НР серійним номером СND74712CK із зазначенням на наклейці даних Mold 1;Ноутбук НР серійним номером СND74712CL.;Грошові кошти в розмірі 9400 грн. наступними купюрами:-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЗ 5737979;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛИ 0095428;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЗ 7861116;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УБ 7905818;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 6115414;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МВ 7561906;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВЖ 9713943;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФБ 5497746;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛА 7180321;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 8713569;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 1693800;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФГ 5457287;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗД 5615552;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗГ 6982596;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МА 1283045;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером АА 4054174;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВИ 6076855;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВИ 4153871;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером МВ 1015721;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером СГ 3185124;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером СД 1076378;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером МБ 5833144; 3 сертифікати «Благодійного Фонду «Міжнародна спілка освітніх програм ІРР»;Сертифікат на Едуарда Бездєтко на 1 аркуші;Товарний чек Ор-0014070 на суму 5172 грн. на 1 аркуші;Гарантійний талон на 1 аркуші;3 товарних чеки на ноутбуки; Завірені копії документів на ОСОБА_6 на 3 аркушах; Блокнот у світло-зеленій обгортці із написом на ньому Visa Приватбанк;Блокнот жовтого кольору із зазначенням на ньому назви «Ахеnt» та іноземних літер та написів із чорновими записами; Ноутбук НР серійним номером СND7324ООR;Системний блок чорного кольору без будь-яких назв на написом на верхній панелі маркером білого кольору К-1.Грошові кошти в розмірі 11000 грн., 100 доларів США, 70 Євро наступними купюрами: банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером СЗ 0958469;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ГК 2149943; банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФД 6214731;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 5759012;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МВ 5772576;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 9344861;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МБ 9065787;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УД 7238149;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 6135935;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером СГ 4697399;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФЖ 3968814;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛЗ 7502355;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 0134700;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗФ 3941931;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛА 3485606;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФЖ 0221110;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 3925103;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗИ 8853074;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗБ 0745424;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером АА 5445560;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УБ 1213781;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 8615224;100 доларів США серійним номером LF 37954633G;20 євро серійним номером RA $;50 євро серійним номером S9;Пластикова картка банку Приватбанк № НОМЕР_3 ;Печатка ТОВ «Телепорт Україна»;Печатка VILIA TRADE LP;Відтиск печатки TELEPORT GROUP LTD ;Відтиск печатки PROSPECT FINANCE LIMITED 2590510;Відтиск печатки Телепорт Україна;Відтиск кутового штампу Телепорт;Записна книга в обложці червоного кольору із зазначенням у ній чорнових записів.;Системний блок у корпусі чорного кольору без будь-яких позначень назв та маркуванням на верхній частині корпусу маркером білого кольору К-20;Договір оренди квартири від 04.07.2018 на 2 аркушах; Договір до користувача до електронного гаманця в системі Orangepay від 26.04.2018 на 10 аркушах;Бланки заяви торговця на іноземній мові на 12 аркушах;Договір оренди від 13.06.2017 на 3 аркушах;Меморандум та умови вступу до міжнародної компанії Глобал Вейджер на іноземній мові на 15 аркушах;Апостиль на іноземній мові на 3 аркушах;Апостиль на іноземній мові на 22 аркушах;Сертифікат на 1 аркуші;Дві однакові кооперативні угоди про сплату пайового внеску і надання житла на 14 аркушах;Копія паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_7 на 4 аркушах;Копія паспорта громадянина Російської Федерації виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;Копія картки фізичної особи платника податків видана на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;Копія картки фізичної особи платника податків видана на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;Копія довіреності на право представляти інтереси ОСОБА_8 гр-нкою ОСОБА_7 на 3-х аркушах;Договір віднаймання (оренди) нерухомого майна від 20 лютого 2018 року на 7-ми аркушах;Договір оренди житлового приміщення від 01 березня 2018 року на 4 аркушах;Договір оренди машиномісця від 01 березня 2018 року на 4 аркушах;Договір віднаймання (оренди) нерухомого майна від 23 листопада 2017 року на 2-х аркушах;Довіреність на право представлення інтересів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 гр-нкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2-х аркушах;Бланки заяви торговця на іноземній мові на 14 аркушах;Бланки заяви торговця на іноземній мові на 12 аркушах;Ліцензійна угода на іноземній мові 14 аркушах;Наряд на підключення до мережі Інтернет та акт виконаних робіт з додатками від 05.12.2017 року на 5 аркушах;Чорнові записи стосовно виплати грошових коштів на 1 аркуші;Анкета-заява №3850Z від 19.09.2018 року на 1 аркуші;Довіреність від 14.11.2018 року на право керувати транспортним засобом на 2-х аркушах;Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ Телепорт Груп Україна з додатками на 42 аркушах;Документи на іноземній мові від 27.111.2018 щодо можливості використання системи на 31 аркуші;Документи щодо оренди приміщення в бізнес центрі на 20 аркушах;Довіреність на іноземній мові на Рустамбекова на 3 аркушах. Банківські документи на іноземній мові на 6 аркушах;Банківські документи на іноземній мові на 12 аркушах;Блокнот з малюнком троянд із чорновими записами;Системний блок Aеro Cool чорного кольору.;Системний блок у корпусі чорного кольору без будь-якої назви та позначення маркером білого кольору на верхній кришці корпусу даних К-14;Ноутбук AСЕR моделі ЕS-571, серійним номером НОМЕР_4 із зазначенням маркером білогоо кольору К-12;Папка із попереджувальними листами, корпоративним кодексом компанії на 14 аркушах;Блокнот червоного кольору із чорновими записами;Бланк анкети про прийом на роботу на 3 аркушах;Файл із тестовими тренінгами;Інструкція по роботі зі скаргами на 3-х аркушах;Інструкція по закриттю гарячого трафіка на 1-му аркуші;Інструкція щодо поповнення рахунків на 1-му аркуші;Інструкція щодо адаптації співробітників компанії на 2-х аркушах;Зразок заповнення документів про нерозголошення комерційної таємниці на 1-му аркуші;Попереджуючий лист від 07.07.2018 року на 1-му аркуші;Ліцензійна угода на 2-х аркушах;Резюме працівників компанії помітками на 6 аркушах;Типи рахунків на 3 аркушах;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZF7;Договір №1 до договору оренди житлового приміщення від 27.06.2018 на 1 аркуші;2 блокнот в обложці зеленого кольору із чорновими записами;Блокнот в обложці синього кольору із чорновими записами;Довіреність від 22.09.2018 на російській на іноземній мові на 4 аркушах;Ноутбук ASUS моделі UХ510U, серійним номером G6N0CV03J57823B у корпусі сірого кольору зі шнуром живлення;3 дігіпас; Відеореєстратор серійним номером 4А04АF3PAZ3BB3D;Світч серійним номером 763D08A96949/738.;Печатка «Miksa Ltd»;Печатка «U-MARKET LP»;Печатка «Компанія «Елемент СТОР Україна», ;Печатка «Rigulas Ltd»;Печатка «Rekura Ltd»;Печатка Verslo Valdjval Ltd»;2 печатки «Baltijos konsuitacijos grupe Ltd»;Печатка «Ру.ком»,Печатка ПАТ КБ Приватбанку;Печатка ТОВ «Телепорт Груп Україна», ;Печатка «Multiga Ltd»;Печатка республіки Сейшели, на якій зазначений номер 198429;Лист паперу із зазначенням логінів та паролів на 1 аркуші;Відтиск гумової печатки Valia Trade LP;Документи по ТОВ «Телепорт Груп ЛТД» на іноземній мові на 25 аркушах;Копія картки платника податку ОСОБА_6 на 1 аркуші;Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОАВ «Телепорт Україна» на 1 аркуші;Договір надання послуг від 01.09.2015 із додатком на 10 аркушах;Наказ №1 від 09.06.2015 про призначення на посаду ОСОБА_10 на 1 аркуші;Наказ №1 від 09.06.2015 про призначення на посаду ;Стандартний договір №020/000590/15 про обслуговування поточного рахунку за допомогою електронної банківської системи «клієнт-банк» від 07.07.2015 з пам`яткою та додатками на 21 аркуші,Довіреність від 27.08.2015 на ТОВ «Компанія «Елемент Стор Україна» на 1 аркуші;Інвойси на іноземній мові по перерахунку грошових коштів на 3 аркушах;Довіреність від 23.10.2015 від ТОВ «Компанія Елемент Стор Україна» на 1 аркуші;Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Компанія «Елемент СТОР Україна» на 1 аркуші;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 2 аркушах;Інформація про наявні розрахункові рахунки на ТОВ «Компанія Елемент СТОР Україна» на 17 аркушах;Грошові кошти в розмірі 7002 доларів США, 100 Євро:банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 16100378 N;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38319457 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 92210444 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 01033471 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 67613488 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 17157208 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 28778852 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 07616114 N;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 92307667 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 93364303 R;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 76074461 G;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 83061198 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 02983852 R;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LH 82138592 C;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 87532907 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 37793190 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 35256710 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 52441001 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 93747099 G;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 77229901 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 31725612 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410484 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 20039319 G;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410486 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410489 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 61303893 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 13228876 M;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 94703884 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 13228875 M;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 63466428 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 86187669 C;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 52651100 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 36700423 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 30196078 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 47047058 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LA 90860319 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 60722218 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 57403913 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 33995290 K;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 94757699 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 32065806 Q;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 77229902 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 67355719 I; банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 77980088 R;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 17737719 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 88674723 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 88674724 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 24381263 W;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 21155442 M;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LK 26595571 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LD 37546650 C;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38260366 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38260365 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 15131141 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 02012857 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 09819592 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 69397242 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 11305531 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 47047064 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LK 52082729 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 93685353 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 24164167 N;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 25133410 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером AB 83004006 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 13924297 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 35256712 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 65804226 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 17906826 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 94586786 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 83501321 F;банкнота номінальною вартістю 2 долари США серійним номером D 15123245 A;банкнота номінальною вартістю 50 євро серійним номером PB ; банкнота номінальною вартістю 50 євро серійним номером S 4; дозвіл на працевлаштування №1856 від 25.09.2017 на 1 аркуші;Пакет банківських документів на іноземній мові про відкриття рахунку ТОВ «Телепорт Груп ЛТД» в Equa bank на 9 аркушах;Договір позики №3 від 20.04.2016 на 3 аркушах;Підшивка документів на іноземній мові на Вадима Рустамбекова на 14 аркушах;Підшивка документів на ОСОБА_11 на 4 аркушах;Файл червоного кольору з документами по Valesano Trade LP на іноземній мові на 60 аркушах;Відтиск гумової печатки Valesano Trade LP;Документи на іноземній мові на UAB Ekodara на 10 аркушах;Файл зеленого кольору із документами на іноземній мові по UAB Rekura на 20 аркушах;Підшивка документів по Valіа Trade LP на іноземній мові на 4 аркушах;Документ на іноземній мові, зареєстрований в реєстрі за №2214,2215 на аркушах;Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_12 на 1 арк.;Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 на 1 арк.;Договір про надання юридичних послуг на 3 арк.;Протокол №1 зборів зансовників товариства «РУ КОМ» на 1 арк;Опис документів подани до Херсонського УЦЗ на 1 арк, тов РУ КОМ;Довідка про відсутність заборгованості з податків ТОВ РУ КОМ;Документи на іноземній мові на 8 арк, зареєстровані в реєстрі за № 1747;Типова форма КО №1 на імя ОСОБА_14 , на 1 арк.;Документ на іноземній мові на 5 арк. зареєстрований в реєстрі за № 1436;Копія паспорту громадянина Ізраїля ОСОБА_6 на 1 арк.;Посвідчений переклад копії паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.;Документ на іноземній мові на 6 арк.;Документ на іноземній мові «Notarial Certificate» на 38 аркушах;Договір про надання послуг №02-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №05-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №06-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №03-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №04-05 на 6 арк.;Документ на іноземній мові «Alastair Groves Brooks» на 4 арк.;59.Ксерокопія банківських карток на іноземній мові 1 арк.;Документ на іноземній мові «Spring I Law»на 24 арк.;Документ на іноземній мові Company №9706630 на 4 арк.;Документ на іноземній мові «Spring I Law» на 23 арк.;Документ на іноземній мові «Spring I Law» на 11 арк.;Документ на іноземній мові «U-MARKET LP CERTIFICATE #001» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «U-MARKET LP CERTIFICATE #002» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Registration of PARTNERS» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 35 арк.;Конверт з кліше печаті;Конверт з кліше печаті;Документ на іноземній мові «Sertificate of incorporation» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.;Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.;Документ на іноземній мові «Consent of incorporatior» на 7 арк.;Документ на іноземній мові «Authentification of signature» на 9 арк.;Документ на іноземній мові «DELIANCE LIMITED» на 6 арк.;Документ на іноземній мові «GENERAL POWER of ATTORNEY» на 2 арк.;Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.;Документ на іноземній мові «Agrement for the provision» на 4 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance Limited» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance Limited » на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Special power of Attorney» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Letter of registration as director» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance limited» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Share Certificate 50.000.00 US$» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance Limited» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Articles of incorporation, DELICANCE LIMITED Reg.No. 85256» на 4 арк.;Документ на іноземній мові «Agrement for provision of nominee services» на 4 арк.;Документ на іноземній мові «General Power of Attorney» на 2 арк.;Документ на іноземній мові «Estena Limited BYLAWS» на 6 арк.;Документ на іноземній мові «Consent of Incorportation of Estena Limited» на 7 арк.; Документ на іноземній мові « republic of the marshall islands» на 5 арк.; Документ на іноземній мові «CERTIFICATE OF INCORPORATION» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «REGISTRAR OF CORPORATIONS» на 5 арк.;. Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.; Документ на іноземній мові «RESOLUTION OF THE DIRECTOR TO ISSUE THE REGISTERED SHARED» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «LETTER OF RESIGNATION AS DIRECTOR» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «ESTENA LIMITED» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «CONSENT TO ACT AS NOMINEE» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SPECIAL POWER OF ATTORNEY» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «ENDORSEMENT CERTIFICATE» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «ARTICLES OF INCORPORATION OF ESTENA LIMITED» на 3 арк. ; Документ на іноземній мові «AUTHENTIFICATION OF SIGNATURE OF PERSON SIGNING ON BEHALF OF A BODY CORPORATION OR IN THE NAME OF ANOTHER PERSON» на 9 арк.; Документ на іноземній мові «CERIFICATE OF INCORPORATION OF PRIVATE LIMITED COMPANY» на 9 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O BEZNEM UCTU» в трьох примірниках по 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O ZVLASTNIM UCTU PRO SPLACENI» на 2 арк. ; Документ на іноземній мові «RAMSOVA SMLOUVA - 1» на 6 арк. ; Документ на іноземній мові «DONODA O AKTIVACI SLUZBY CSOB CEB» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «POTVRZENI O VYSI PENEZNICH PROSTREDKU NA UCTU» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O VYDANI DEBETNI KARTY» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O VYUZIVANI SLUZBY CSOB CEB» на 4 арк. ; Копія документу на іноземній мові «Сведетельство об откритии счета» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «Apostille Legalisation Servise, registered in England Wales on 28-th July 2015 number 9706630» на 14 арк.; Аркуші на іноземній мові із надписом «Vadim Rustambekov» на 2 арк. ; Документ на іноземній мові «the companies act 2006 No 9706630» на 1 арк. ; Копії документів що стосуються правочину щодо видачі документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 27 арк. ; Документ на іноземній мові «Certificate of incorporation of a private limited company» на 11 арк. ; Документи, що стосуються правочину щодо видачі документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 20 арк. ; Копії документів, що стосуються правочину, а саме документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 8 арк. ; Банківська картка з номером 85283/0800 в кількості 1 шт.; Банківська картка з номером 551183/0800 в кількості 1 шт.; Банківська картка з номером НОМЕР_5 в кількості 1 шт.; Документ на іноземній мові «certificate of authenticity» на 13 арк.; Документ на іноземній мові «certificate of authenticity» на 6 арк.; Документ на іноземній мові «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» на 2 арк.; Документ на іноземній мові «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» на 2 арк.; Документи що стосуються складання документ на іноземній мові «PROTOKOL O ZRIZENI UZIVATELE» на 6 арк.; Документ на іноземній мові «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» на 2 арк.; Разрахункові документи на 2 арк.; Копії документів, що стосуються складання документ на іноземній мові «certificate of authenticity» на 3 арк.; Документ на іноземній мові «SHARE CERTIFICATE (ESTENA LIMITED)» на 1 арк.; Завірена копія паспорта ОСОБА_15 на 2 арк.; Завірена копія паспорта ОСОБА_16 на 2 арк.; копія паспорта Bibi Jonathan Clifford на 3 арк; Оригінал квитанції 2015-302517346; Завірена копія паспорта Гард Смарт Інна на 2 арк.; Завірена копія паспорта Shramko Vladimir на 2 арк.; Документи що стосуються відкриття рахунку в «UniCredit Bank» на 16 арк.; Завірена копія паспорта «Rustambekov Vadim Israeli» на 2 арк.; Документ на іноземній мові «SHARE CERTIFICATE (ESTENA LIMITED)» на 1 арк.; Документи що стосуються укладення документу на іноземній мові з номером SL31823 на 10 арк. ; Документ на іноземній мові «CERIFICATE OF REGISTRATION OF A LIMITED PARTNERSHIP» на 22 арк. ; Печатка Ct-trade.
08.12.2018 постановою старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про визнання речовими доказами та передачі їх на зберігання визнано вилучені 07.12.2018 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , речі, предмети, документи та грошові кошти. Речові докази приєднано до матеріалів кримінального провадження№0000100. Вилучені речові докази (комп`ютерну техніку, документи) здати до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області. Вилучені речові докази (грошові кошти) передати на зберігання до банківської ячейки Філії « Полтавське головне регіональне управління Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».
Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 частини третьої статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтями 94, 132, 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Згідно з частиною першою статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При цьому тільки у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України (збереження речових доказів) арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто має ознаки речового доказу. Водночас посилання у клопотанні слідчого на те, що відповідне майно (комп`ютерна техніка та документи) начебто було знаряддям протиправних дій, суперечить матеріалам кримінального провадження, зокрема витягу з ЄРДР (а.с. 4-9), у якому йдеться виключно про «заволодіння грошовими коштами».
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Слідчим не зазначено, яку саме інформацію йому необхідно отримати із вилученої комп`ютерної техніки ТОВ «Телепорт Україна», слідчий не вказав про необхідність проведення технічного дослідження вилученої техніки та питання, які потребують експертного вирішення.
ТОВ «Телепорт Україна» не залучено до участі у кримінальному провадженні, жодних посадових осіб товариства не допитано та не пред`явлено підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У судовому засіданні встановлено, що підозра на час розгляду клопотання щодо конкретної особи не пред`явлена, а власником майна є не фізична особа, а юридична особа ТОВ «Телепорт Україна», крім того, вилучення майна може призвести до обмеження законних прав товариства та викликати наслідки, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки вилучені під час обшуку 07.12.2018 документи, речі та грошові кошти не відповідають вимогам ст. 98 КПК України. Зобов`язати слідчих в ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області та прокурорів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000100 від 07.01.2016 за ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України повернути власнику - ТОВ «Телепорт Україна» вилучені під час обшуку 07.12.2018 документи, комп`ютерну техніку, грошові кошти, речі, оскільки це може призвести до зупинення діяльності товариства.
Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в:
У клопотанні старшого слідчого в ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 07 січня 2016 року за ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України відмовити.

Зобов`язати слідчих в ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області та прокурорів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 07 січня 2016 року за ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України повернути власнику - ТОВ «Телепорт Україна» вилучені під час обшуку 07 грудня 2018 року документи, а саме: 4 блокноти сірого кольору із написом на них назви «BUROMAX» Максимум якісної канцелярії із записами;6 блокнотів у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;9 блокнотів жовтого кольору із зазначенням на них «Ахеnt» та іноземних літер та написів із записами;2 блокноти у обложці зеленого кольору із зазначенням на них «Thinking and moving is infinite» із записами;2 блокноти у кольоровій обложці чорно-червоно-білого кольору із зазначенням на них назви із записами;7 блокнотів у обложці чорного кольору із зображенням футбольного м`яча із записами;3 блокноти у обложці рожевого кольору із зазначенням на ньому даних «Thinking and moving is infinite» із записами;2 блокноти у обложці червоного кольору із записами;Блокнот у обложці сірого кольору із зазначенням на останній сторінці обложки даних «BUROMAX»;Блокнот у обложці фіолетового кольору без будь-яких позначень із записами;Блокнот у кольоровій обложці із зазначенням даних «Bebivita» ідеально для початку із малюнком із записами;Блокнот у обложці у клітинку синьо-білого кольору із записами;Блокнот у обложці у полоску синьо-чорного кольору із записами;4 аркуші паперу із чорновими записами;Інструкція на російській мові із зазначенням даних «Работа с возражениями» на 3 аркушах;Аркуш паперу формату А4 із інструкцією на російській мові щодо закриття трафіку на 1 аркуші; Аркуші паперу із зазначенням на них розрахункових рахунків у банківських установах на 3 аркушах;Інструкція на російській мові на 1 аркуші;Кольорова роздруківка інструкції на російській та іноземній мові на 1 аркуші;Інструкції на російській мові на 2 аркушах;Скрип на 13 аркушах;Інструкції на іноземних мовах на аркушах паперу формату А4 на 29 аркушах;Трудова угода на іноземній мові на 3 аркушах;Ноутбук ASUS моделі Х540L, серійним номером GBN0CX259003479 зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-13;Ноутбук ASUS моделі Х540L, серійним номером GBN0CX25901347C зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-19;Ноутбук AСЕR моделі Е5-576-55НХ, серійним номером НОМЕР_1 зі шнуром живлення;Ноутбук ASUS моделі Х540L, серійним номером GBN0CX25904947А зі шнуром живлення із зазначенням на ньому даних білим маркером К-3;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZLX зі шнуром живлення;Ноутбук НР серійним номером СND7311C56;Ноутбук AСЕR моделі N15W4, серійним номером NXGCEEU986370B6AB6600 із зазначенням на ньому даних білим маркером К-9 зі шнуром живлення;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZTK;Ноутбук НР серійним номером СND7311C5C;Ноутбук НР серійним номером СND7311C52;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZJ2 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору 0-5;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZRR;Ноутбук НР серійним номером СND7311C50 із зазначенням на наклейці даних Mold 5;Ноутбук НР серійним номером СND7311C51;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZB9 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-4;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZK1 із зазначенням на наклейці даних Mold 12;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZCD із зазначенням на наклейці даних Mold 13;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZLT;Ноутбук НР серійним номером СND7311C4V;Ноутбук НР серійним номером СND7311C4Y;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZS8;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZTX;Ноутбук НР серійним номером СND712139P із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-15;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA моделі A1522;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA моделі K1520;Системний блок у корпусі чорного кольору без будь-яких зазначень;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на верхній частині корпусу даних маркером білого кольору К-8;Моноблок Lenovo C20-00 SN MP10VPMD зі шнуром живлення;Ноутбук НР CWF92-JPD3H-38QT6-W7T92-JV6V7, вилучений із серверної стойки;Відеореєстратор серійним номером 4А048D9PAZ1E887;Роутер MikroTik серійним номером 91D709D39S3D/834.Світч серійним номером CN7BK3LFZM;Світч серійним номером CN7BK3LG1R;Світч серійним номером QB1A1B2000103;Блокнот фіолетового кольору із зазначенням на іншій стороні обгортки даних «BUROMAX» із чорновими записами;Пластикова картка «Приватбанк» із зазначенням даних: НОМЕР_2 ;Блокнот сірого кольору із зазначенням на обкладинці назви «BUROMAX» із чорновими записами;Ноутбук НР серійним номером СND7311С4Х із зазначенням на наклейці даних Mold 1;Системний блок у корпусі чорного кольору із зазначенням на передній панелі назви VINGA;блокнот у обложці чорного кольору із зображенням футбольного м`яча із чорновими записами;Бланк заяви на 1 аркуші;Додаток Ф «Угода про рівень якості Послуг» на 3 аркушах;Договір №240353 пронадання телекомунікаційних послуг від 28.082018 на 4 аркушах;Видаткова накладна №464 від 13.07.2018 на 1 аркуші;Замовлення на послуги №1 з доступу до мережі Інтернет на 1 аркуші;Жорсткий диск TOCHIBA x6socq89;Жорсткий диск KINGSTON SA400S37/120;Жорсткий диск WD QCAV3E404054;Жорсткий диск S14DJ90Z640968;Жорсткий диск Hitachi R80DVKAX;Жорсткий диск Samsung model HD321KJ s/n SOZEJ1MQ116216;Жорсткий диск WD S/N;Жорсткий диск S14DJ90Z640968;Жорсткий диск WD S/N WCAT1J611620;Жорсткий диск Seagate 1TB Z9ADFK9P.;Аркуш паперу з чорновими записами;Блокнот у кольоровій обложці із зазначенням назви «BUROMAX» із чорновими записами;Роз`яснення про «Форекс» на російській мові на 4 аркушах;Акт прийому-передачі наданих послуг на російській мові на 1 аркуші;Аркуші із інформаційним текстом на 12 аркушах; Декларація на Гочу Растиашвілі на 1 аркуші;Інформація на іноземній мові про придбання біткоінів на 2 аркушах;Ключова інформація на Узунова Артема на 1 аркуші;Ноутбук НР серійним номером 5СD7328WQ6;Блокнот у обкладинці білого кольору із зображенням зебри із записами;Анкета про прийом на роботу з обов`язками на 3 аркушах;Ноутбук НР серійним номером СND7204ZBR із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-2;Системний блок чорного кольору без будь-яких зазначень назви та моделі із зазначенням білим маркером на верхній частині корпусу К-16;Жорсткий диск HGST серійним номером Н3D10003272S.;Блокнот у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;Блокнот у кольоровій обложці чорно-червоно-білого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;Блокнот жовтого кольору із зазначенням на ньому назви «Ахеnt» та іноземних літер та написів із чорновими записами;Блокнот жовтого кольору із зазначенням на ньому назви «Ахеnt» та іноземних літер та написів із чорновими записами;Блокнот у кольоровій обложці чорно-біло-жовтого кольору із зазначенням назви «Note book» із записами;2 аркуші паперу із роз`яснювальною інформацією на російській мові із прикріпленими на них аркушами паперу червоного кольору;Ноутбук НР серійним номером СND7218VH8 із зазначенням на ньому даних маркером білого кольору K-1;Ноутбук НР серійним номером СND74712CK із зазначенням на наклейці даних Mold 1;Ноутбук НР серійним номером СND74712CL.;Грошові кошти в розмірі 9400 грн. наступними купюрами:-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЗ 5737979;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛИ 0095428;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЗ 7861116;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УБ 7905818;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 6115414;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МВ 7561906;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВЖ 9713943;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФБ 5497746;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛА 7180321;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 8713569;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 1693800;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФГ 5457287;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗД 5615552;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗГ 6982596;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МА 1283045;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером АА 4054174;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВИ 6076855;-банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ВИ 4153871;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером МВ 1015721;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером СГ 3185124;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером СД 1076378;-банкнота номінальною вартістю 100 грн. серійним номером МБ 5833144; 3 сертифікати «Благодійного Фонду «Міжнародна спілка освітніх програм ІРР»;Сертифікат на Едуарда Бездєтко на 1 аркуші;Товарний чек Ор-0014070 на суму 5172 грн. на 1 аркуші;Гарантійний талон на 1 аркуші;3 товарних чеки на ноутбуки; Завірені копії документів на ОСОБА_6 на 3 аркушах; Блокнот у світло-зеленій обгортці із написом на ньому Visa Приватбанк;Блокнот жовтого кольору із зазначенням на ньому назви «Ахеnt» та іноземних літер та написів із чорновими записами; Ноутбук НР серійним номером СND7324ООR;Системний блок чорного кольору без будь-яких назв на написом на верхній панелі маркером білого кольору К-1.Грошові кошти в розмірі 11000 грн., 100 доларів США, 70 Євро наступними купюрами: банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером СЗ 0958469;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ГК 2149943; банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФД 6214731;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 5759012;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МВ 5772576;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УГ 9344861;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером МБ 9065787;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УД 7238149;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛД 6135935;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером СГ 4697399;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФЖ 3968814;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛЗ 7502355;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 0134700;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗФ 3941931;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЛА 3485606;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ФЖ 0221110;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 3925103;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗИ 8853074;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером ЗБ 0745424;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером АА 5445560;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УБ 1213781;банкнота номінальною вартістю 500 грн. серійним номером УЖ 8615224;100 доларів США серійним номером LF 37954633G;20 євро серійним номером RA $;50 євро серійним номером S9;Пластикова картка банку Приватбанк № НОМЕР_3 ;Печатка ТОВ «Телепорт Україна»;Печатка VILIA TRADE LP;Відтиск печатки TELEPORT GROUP LTD ;Відтиск печатки PROSPECT FINANCE LIMITED 2590510;Відтиск печатки Телепорт Україна;Відтиск кутового штампу Телепорт;Записна книга в обложці червоного кольору із зазначенням у ній чорнових записів.;Системний блок у корпусі чорного кольору без будь-яких позначень назв та маркуванням на верхній частині корпусу маркером білого кольору К-20;Договір оренди квартири від 04.07.2018 на 2 аркушах; Договір до користувача до електронного гаманця в системі Orangepay від 26.04.2018 на 10 аркушах;Бланки заяви торговця на іноземній мові на 12 аркушах;Договір оренди від 13.06.2017 на 3 аркушах;Меморандум та умови вступу до міжнародної компанії Глобал Вейджер на іноземній мові на 15 аркушах;Апостиль на іноземній мові на 3 аркушах;Апостиль на іноземній мові на 22 аркушах;Сертифікат на 1 аркуші;Дві однакові кооперативні угоди про сплату пайового внеску і надання житла на 14 аркушах;Копія паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_7 на 4 аркушах;Копія паспорта громадянина Російської Федерації виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;Копія картки фізичної особи платника податків видана на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;Копія картки фізичної особи платника податків видана на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;Копія довіреності на право представляти інтереси ОСОБА_8 гр-нкою ОСОБА_7 на 3-х аркушах;Договір віднаймання (оренди) нерухомого майна від 20 лютого 2018 року на 7-ми аркушах;Договір оренди житлового приміщення від 01 березня 2018 року на 4 аркушах;Договір оренди машиномісця від 01 березня 2018 року на 4 аркушах;Договір віднаймання (оренди) нерухомого майна від 23 листопада 2017 року на 2-х аркушах;Довіреність на право представлення інтересів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 гр-нкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2-х аркушах;Бланки заяви торговця на іноземній мові на 14 аркушах;Бланки заяви торговця на іноземній мові на 12 аркушах;Ліцензійна угода на іноземній мові 14 аркушах;Наряд на підключення до мережі Інтернет та акт виконаних робіт з додатками від 05.12.2017 року на 5 аркушах;Чорнові записи стосовно виплати грошових коштів на 1 аркуші;Анкета-заява №3850Z від 19.09.2018 року на 1 аркуші;Довіреність від 14.11.2018 року на право керувати транспортним засобом на 2-х аркушах;Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ Телепорт Груп Україна з додатками на 42 аркушах;Документи на іноземній мові від 27.111.2018 щодо можливості використання системи на 31 аркуші;Документи щодо оренди приміщення в бізнес центрі на 20 аркушах;Довіреність на іноземній мові на Рустамбекова на 3 аркушах. Банківські документи на іноземній мові на 6 аркушах;Банківські документи на іноземній мові на 12 аркушах;Блокнот з малюнком троянд із чорновими записами;Системний блок Aеro Cool чорного кольору.;Системний блок у корпусі чорного кольору без будь-якої назви та позначення маркером білого кольору на верхній кришці корпусу даних К-14;Ноутбук AСЕR моделі ЕS-571, серійним номером НОМЕР_4 із зазначенням маркером білогоо кольору К-12;Папка із попереджувальними листами, корпоративним кодексом компанії на 14 аркушах;Блокнот червоного кольору із чорновими записами;Бланк анкети про прийом на роботу на 3 аркушах;Файл із тестовими тренінгами;Інструкція по роботі зі скаргами на 3-х аркушах;Інструкція по закриттю гарячого трафіка на 1-му аркуші;Інструкція щодо поповнення рахунків на 1-му аркуші;Інструкція щодо адаптації співробітників компанії на 2-х аркушах;Зразок заповнення документів про нерозголошення комерційної таємниці на 1-му аркуші;Попереджуючий лист від 07.07.2018 року на 1-му аркуші;Ліцензійна угода на 2-х аркушах;Резюме працівників компанії помітками на 6 аркушах;Типи рахунків на 3 аркушах;Ноутбук НР серійним номером СND7323ZF7;Договір №1 до договору оренди житлового приміщення від 27.06.2018 на 1 аркуші;2 блокнот в обложці зеленого кольору із чорновими записами;Блокнот в обложці синього кольору із чорновими записами;Довіреність від 22.09.2018 на російській на іноземній мові на 4 аркушах;Ноутбук ASUS моделі UХ510U, серійним номером G6N0CV03J57823B у корпусі сірого кольору зі шнуром живлення;3 дігіпас; Відеореєстратор серійним номером 4А04АF3PAZ3BB3D;Світч серійним номером 763D08A96949/738.;Печатка «Miksa Ltd»;Печатка «U-MARKET LP»;Печатка «Компанія «Елемент СТОР Україна», ;Печатка «Rigulas Ltd»;Печатка «Rekura Ltd»;Печатка Verslo Valdjval Ltd»;2 печатки «Baltijos konsuitacijos grupe Ltd»;Печатка «Ру.ком»,Печатка ПАТ КБ Приватбанку;Печатка ТОВ «Телепорт Груп Україна», ;Печатка «Multiga Ltd»;Печатка республіки Сейшели, на якій зазначений номер 198429;Лист паперу із зазначенням логінів та паролів на 1 аркуші;Відтиск гумової печатки Valia Trade LP;Документи по ТОВ «Телепорт Груп ЛТД» на іноземній мові на 25 аркушах;Копія картки платника податку ОСОБА_6 на 1 аркуші;Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОАВ «Телепорт Україна» на 1 аркуші;Договір надання послуг від 01.09.2015 із додатком на 10 аркушах;Наказ №1 від 09.06.2015 про призначення на посаду ОСОБА_10 на 1 аркуші;Наказ №1 від 09.06.2015 про призначення на посаду ;Стандартний договір №020/000590/15 про обслуговування поточного рахунку за допомогою електронної банківської системи «клієнт-банк» від 07.07.2015 з пам`яткою та додатками на 21 аркуші,Довіреність від 27.08.2015 на ТОВ «Компанія «Елемент Стор Україна» на 1 аркуші;Інвойси на іноземній мові по перерахунку грошових коштів на 3 аркушах;Довіреність від 23.10.2015 від ТОВ «Компанія Елемент Стор Україна» на 1 аркуші;Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Компанія «Елемент СТОР Україна» на 1 аркуші;Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 2 аркушах;Інформація про наявні розрахункові рахунки на ТОВ «Компанія Елемент СТОР Україна» на 17 аркушах;Грошові кошти в розмірі 7002 доларів США, 100 Євро:банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 16100378 N;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38319457 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 92210444 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 01033471 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 67613488 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 17157208 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 28778852 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 07616114 N;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 92307667 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 93364303 R;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 76074461 G;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 83061198 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 02983852 R;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LH 82138592 C;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 87532907 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 37793190 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 35256710 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 52441001 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 93747099 G;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 77229901 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 31725612 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410484 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 20039319 G;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410486 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MG 17410489 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LC 61303893 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 13228876 M;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 94703884 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 13228875 M;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 63466428 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 86187669 C;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 52651100 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 36700423 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 30196078 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 47047058 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LA 90860319 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 60722218 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 57403913 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 33995290 K;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 94757699 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 32065806 Q;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 77229902 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LL 67355719 I; банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 77980088 R;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 17737719 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 88674723 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 88674724 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 24381263 W;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 21155442 M;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LK 26595571 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LD 37546650 C;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38260366 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 38260365 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 15131141 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LG 02012857 D;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 09819592 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 69397242 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MF 11305531 B;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MK 47047064 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LK 52082729 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 93685353 A;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 24164167 N;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 25133410 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером AB 83004006 I;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером KB 13924297 F;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LF 35256712 H;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 65804226 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером MB 17906826 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LE 94586786 E;банкнота номінальною вартістю 100 доларів США серійним номером LB 83501321 F;банкнота номінальною вартістю 2 долари США серійним номером D 15123245 A;банкнота номінальною вартістю 50 євро серійним номером PB ; банкнота номінальною вартістю 50 євро серійним номером S 4; дозвіл на працевлаштування №1856 від 25.09.2017 на 1 аркуші;Пакет банківських документів на іноземній мові про відкриття рахунку ТОВ «Телепорт Груп ЛТД» в Equa bank на 9 аркушах;Договір позики №3 від 20.04.2016 на 3 аркушах;Підшивка документів на іноземній мові на Вадима Рустамбекова на 14 аркушах;Підшивка документів на ОСОБА_11 на 4 аркушах;Файл червоного кольору з документами по Valesano Trade LP на іноземній мові на 60 аркушах;Відтиск гумової печатки Valesano Trade LP;Документи на іноземній мові на UAB Ekodara на 10 аркушах;Файл зеленого кольору із документами на іноземній мові по UAB Rekura на 20 аркушах;Підшивка документів по Valіа Trade LP на іноземній мові на 4 аркушах;Документ на іноземній мові, зареєстрований в реєстрі за №2214,2215 на аркушах;Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_12 на 1 арк.;Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 на 1 арк.;Договір про надання юридичних послуг на 3 арк.;Протокол №1 зборів зансовників товариства «РУ КОМ» на 1 арк;Опис документів подани до Херсонського УЦЗ на 1 арк, тов РУ КОМ;Довідка про відсутність заборгованості з податків ТОВ РУ КОМ;Документи на іноземній мові на 8 арк, зареєстровані в реєстрі за № 1747;Типова форма КО №1 на імя ОСОБА_14 , на 1 арк.;Документ на іноземній мові на 5 арк. зареєстрований в реєстрі за № 1436;Копія паспорту громадянина Ізраїля ОСОБА_6 на 1 арк.;Посвідчений переклад копії паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.;Документ на іноземній мові на 6 арк.;Документ на іноземній мові «Notarial Certificate» на 38 аркушах;Договір про надання послуг №02-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №05-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №06-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №03-05 на 6 арк.;Договір про надання послуг №04-05 на 6 арк.;Документ на іноземній мові «Alastair Groves Brooks» на 4 арк.;59.Ксерокопія банківських карток на іноземній мові 1 арк.;Документ на іноземній мові «Spring I Law»на 24 арк.;Документ на іноземній мові Company №9706630 на 4 арк.;Документ на іноземній мові «Spring I Law» на 23 арк.;Документ на іноземній мові «Spring I Law» на 11 арк.;Документ на іноземній мові «U-MARKET LP CERTIFICATE #001» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «U-MARKET LP CERTIFICATE #002» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Registration of PARTNERS» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Declaration of trust RUSTAMBEKOV VADIM» на 35 арк.;Конверт з кліше печаті;Конверт з кліше печаті;Документ на іноземній мові «Sertificate of incorporation» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.;Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.;Документ на іноземній мові «Consent of incorporatior» на 7 арк.;Документ на іноземній мові «Authentification of signature» на 9 арк.;Документ на іноземній мові «DELIANCE LIMITED» на 6 арк.;Документ на іноземній мові «GENERAL POWER of ATTORNEY» на 2 арк.;Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.;Документ на іноземній мові «Agrement for the provision» на 4 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance Limited» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance Limited » на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Special power of Attorney» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Letter of registration as director» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance limited» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Share Certificate 50.000.00 US$» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Delicance Limited» на 1 арк.;Документ на іноземній мові «Articles of incorporation, DELICANCE LIMITED Reg.No. 85256» на 4 арк.;Документ на іноземній мові «Agrement for provision of nominee services» на 4 арк.;Документ на іноземній мові «General Power of Attorney» на 2 арк.;Документ на іноземній мові «Estena Limited BYLAWS» на 6 арк.;Документ на іноземній мові «Consent of Incorportation of Estena Limited» на 7 арк.; Документ на іноземній мові « republic of the marshall islands» на 5 арк.; Документ на іноземній мові «CERTIFICATE OF INCORPORATION» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «REGISTRAR OF CORPORATIONS» на 5 арк.;. Документ на іноземній мові «Registrar of corporations» на 5 арк.; Документ на іноземній мові «RESOLUTION OF THE DIRECTOR TO ISSUE THE REGISTERED SHARED» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «LETTER OF RESIGNATION AS DIRECTOR» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «ESTENA LIMITED» на 1 арк.; Документ на іноземній мові «CONSENT TO ACT AS NOMINEE» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SPECIAL POWER OF ATTORNEY» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «ENDORSEMENT CERTIFICATE» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «ARTICLES OF INCORPORATION OF ESTENA LIMITED» на 3 арк. ; Документ на іноземній мові «AUTHENTIFICATION OF SIGNATURE OF PERSON SIGNING ON BEHALF OF A BODY CORPORATION OR IN THE NAME OF ANOTHER PERSON» на 9 арк.; Документ на іноземній мові «CERIFICATE OF INCORPORATION OF PRIVATE LIMITED COMPANY» на 9 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O BEZNEM UCTU» в трьох примірниках по 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O ZVLASTNIM UCTU PRO SPLACENI» на 2 арк. ; Документ на іноземній мові «RAMSOVA SMLOUVA - 1» на 6 арк. ; Документ на іноземній мові «DONODA O AKTIVACI SLUZBY CSOB CEB» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «POTVRZENI O VYSI PENEZNICH PROSTREDKU NA UCTU» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O VYDANI DEBETNI KARTY» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «SMLOUVA O VYUZIVANI SLUZBY CSOB CEB» на 4 арк. ; Копія документу на іноземній мові «Сведетельство об откритии счета» на 1 арк. ; Документ на іноземній мові «Apostille Legalisation Servise, registered in England Wales on 28-th July 2015 number 9706630» на 14 арк.; Аркуші на іноземній мові із надписом «Vadim Rustambekov» на 2 арк. ; Документ на іноземній мові «the companies act 2006 No 9706630» на 1 арк. ; Копії документів що стосуються правочину щодо видачі документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 27 арк. ; Документ на іноземній мові «Certificate of incorporation of a private limited company» на 11 арк. ; Документи, що стосуються правочину щодо видачі документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 20 арк. ; Копії документів, що стосуються правочину, а саме документу на іноземній валюті «Certificate of incorporation of a private limited company» на 8 арк. ; Банківська картка з номером 85283/0800 в кількості 1 шт.; Банківська картка з номером 551183/0800 в кількості 1 шт.; Банківська картка з номером 383253/0800 в кількості 1 шт.; Документ на іноземній мові «certificate of authenticity» на 13 арк.; Документ на іноземній мові «certificate of authenticity» на 6 арк.; Документ на іноземній мові «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» на 2 арк.; Документ на іноземній мові «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» на 2 арк.; Документи що стосуються складання документ на іноземній мові «PROTOKOL O ZRIZENI UZIVATELE» на 6 арк.; Документ на іноземній мові «DIRECTOR SERVICES AGREEMENT» на 2 арк.; Разрахункові документи на 2 арк.; Копії документів, що стосуються складання документ на іноземній мові «certificate of authenticity» на 3 арк.; Документ на іноземній мові «SHARE CERTIFICATE (ESTENA LIMITED)» на 1 арк.; Завірена копія паспорта ОСОБА_15 на 2 арк.; Завірена копія паспорта ОСОБА_16 на 2 арк.; копія паспорта Bibi Jonathan Clifford на 3 арк; Оригінал квитанції 2015-302517346; Завірена копія паспорта Гард Смарт Інна на 2 арк.; Завірена копія паспорта Shramko Vladimir на 2 арк.; Документи що стосуються відкриття рахунку в «UniCredit Bank» на 16 арк.; Завірена копія паспорта «Rustambekov Vadim Israeli» на 2 арк.; Документ на іноземній мові «SHARE CERTIFICATE (ESTENA LIMITED)» на 1 арк.; Документи що стосуються укладення документу на іноземній мові з номером SL31823 на 10 арк. ; Документ на іноземній мові «CERIFICATE OF REGISTRATION OF A LIMITED PARTNERSHIP» на 22 арк. ; Печатка Ct-trade.

Складення повного тексту відкладено на 05 (п`ять) робочих днів 18 грудня 2018 рокута оголошення о 16.30 годині.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1