Провадження № 1-кс/537/49/2019
Справа № 537/4643/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2019 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, що містять наступну інформацію: повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, адреса реєстрації та проживання, а також номер мобільного телефону, який надавався при відкритті рахунку) особи, за якою зареєстровано картку/рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , фотокартку особи, якою було відкрито вказаний рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи закривався, ким саме, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, надходження грошових коштів на картку/рахунок № НОМЕР_1 з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок в період часу з 06.10.2018 року до 10.10.2018 року включно з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , зняття грошових коштів в період з 06.10.2018 року по 08.01.2019 року з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, з вказанням адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку - з вказаням адреси таких відділень з наданням копій матеріалів фото-, відеофіксації здійснення таких операцій, списання грошових коштів з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку та рахунки, на які вони надійшли, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001928 від 06.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 06.10.2018 року близько 13 год. 32 хв. невідома особа шляхом обману з банківської картки ОСОБА_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами останньої. Вказав, що в ході розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що 06.10.2018 року о 13 год. 30 хв. на її мобільний з номеру НОМЕР_4 подзвонив чоловік, який представився представником служби безпеки банку та сказав, що для перевірки картки він надішле їй СМС-повідомлення і їй необхідно буде повідомити йому чотири цифри з СМС. Після надходження СМС-повідомлення, вона продиктувала цифри. В подальшому вона виявила, що з її банківської картки зникли грошові кошти в сумі 2208 грн. 16 коп. Згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №КНО 07.8.3/3013 від 2018, кошти з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_5 (до 12.11.2018 - рахунок № НОМЕР_6 ) 06.10.2018 року було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність встановити відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та інші відомості за період часу з 06.10.2018 року до 10.10.2018 року включно.
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001928, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з ЄРДР, 06.10.2018 року близько 13 год. 32 хв. невідома особа шляхом обману з банківської картки ОСОБА_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами останньої.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 06.10.2018 року, згідно з яким повідомлено, що 06.10.2018 року о 13 год. 32 хв. за адресою АДРЕСА_1 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_4 , шахрайським шляхом були зняті грошові кошти в сумі 2208 грн. 16 коп. Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 09.10.2018 року, наданого в обґрунтування клопотання, потерпіла вказала, що 06.10.2018 року о 13 год. 30 хв., коли вона перебувала у своїх батьків за адресою: АДРЕСА_1 , їй на мобільний телефон зателефонував з раніше їй невідомого номеру НОМЕР_4 чоловік, який представився представником служби безпеки банку і запитав чи були в неї проблеми з банківською карткою, на що вона відповіла, що були. В подальшому чоловік сказав, що для перевірки він надішле їй СМС-повідомлення і їй необхідно буде повідомити чотири цифри з вказаного СМС-повідомлення. Під час спілкування з чоловіком їй на мобільний телефон прийшло СМС-повідомолення з номеру НОМЕР_7 і вона продиктувала цифри, які були в цих СМС, а саме 1243, НОМЕР_8 . Після того як нею були повідомленні цифри, чоловік сказав, що вона може продовжувати користуватися своєю банківською карткою. Цього ж дня на вулиці в банкоматі, який розташований по АДРЕСА_2 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при перевірці балансу картки вона виявила відсутність грошових коштів в сумі 2208 грн. 16 коп. Вказала, що номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 . Наданий час картку нею заблоковано.
З повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що за результатам розгляду ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 12.12.2018 кошти із рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_5 (до 12.11.2018 - рахунок НОМЕР_6 ) 06.10.2018 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів з інформацією по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі особу, яка знімала гроші з банківської картки потерпілої, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, що містять наступну інформацію: повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, адреса реєстрації та проживання, а також номер мобільного телефону, який надавався при відкритті рахунку) особи, за якою зареєстровано картку/рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , фотокартку особи, якою було відкрито вказаний рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи закривався, ким саме, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, надходження грошових коштів на картку/рахунок № НОМЕР_1 з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок в період часу з 06.10.2018 року до 10.10.2018 року включно з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , зняття грошових коштів в період з 06.10.2018 року по 08.01.2019 року з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, з вказанням адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку - з вказаням адреси таких відділень з наданням копій матеріалів фото-, відеофіксації здійснення таких операцій, списання грошових коштів з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку та рахунки, на які вони надійшли, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 23.02.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1