Справа № 712/2915/19
Провадження №1- кс/712/1772/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002860 від 19 квітня 2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 19.04.2018 року до СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що на території м. Черкаси посадова особа державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює незаконне розкрадання майна. (ЄО № 19585 від 19.04.2018).

19.04.2018 СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області по вказаному факту внесено відомості до ЄРДР за № 0002860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Черкаської області від 26.06.2016 у справі №925/859/16 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 788 від 29.12.2017 погоджено перелік майна, що внесено до ліквідаційної маси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підлягає реалізації в порядку передбаченому ст. 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі ЗУ) шляхом проведення аукціону, може відчужуватись в установленому законодавством порядку для задоволення вимог кредиторів під час провадження у справі № 925/859/16 про банкрутство за попередньою згодою Міненерговугілля. В матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_2 №925/859/16 відсутні документи (наказ) Міненерговугілля щодо згоди відчуження майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Арбітражний керуючий - ліквідатор ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з колишніми працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівниками суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , порушуючи вимоги ст. ст. 38, 41,43 та 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», без проведення оцінки майна банкрута та аукціону з його продажу здійснюють реалізацію торфу, що був незаконно видобутий поза межами земельної ділянки, що відводилися для видобутку торфу відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 2797 від 28.10.2002 (термін дії дозволу закінчився 24.11.2016). Цим самим порушують інтереси кредиторів, що призвело до непогашення кредиторських по обов`язковим платежам до бюджету.

Крім того, відповідно наявних рішень на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до наказу № 290 від 01.06.2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 призначено проведення позапланової перевірки дотримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. На підставі наказу видано направлення № 271 та 2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 проведено перевірку. Результати перевірки відображено в акті, в якому зафіксовано, що під час обстеження території підприємства, торфобрикетного цеху, завод виробничу діяльність не здійснює. Проте, на ділянці відкритого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводиться пересипка сировини (торфу) за допомогою крана КТП-1 з ділянок видобутку сировини (торфу) «Ірдинь -1», «Ірдинь -2», що надійшла вагонами на територію підприємства для наступної переробки. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводить пересипку торфу з порушенням вимог природоохоронного законодавства. Таким чином, торф протиправно вивозиться з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та легалізується шляхом незаконної реалізації за фіктивними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реальним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 - торф 119,9686 тон; ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 - торф паливний 660,49 т, торф для сільського господарства 413,588 т; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 - торф сільскогосподаський 67 т, кошти від реалізації торфу переводяться в готівку та в подальшому розподіляються між учасниками групи, а частина коштів іде на виплату готівкою не облікованої заробітної плати працівникам, задіяним в незаконному вивезенні торфу.

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення.

Таким чином, група осіб в порушення вище вказаних норма законодавства, на даний час з території відкритого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснюють реалізацію торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі на підставі підроблених документів.

В період з червня по вересень 2018 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем зафіксовано факт видобування корисної копалини загальнодержавного значення, а саме торфу, працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою спеціального машинного устаткування та вивезення його вантажними автомобілями з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: смт. Ірдинь вул. Лазо, Черкаський р-н, Черкаська область.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що юридичні особи надали копії документів, які підтверджують господарські взаємовідносини щодо перевезення з смт. Ірдинь та купівлі-продажу торфопродукції з використанням банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , який належать та якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) В зв`язку з цим в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно, протиправно використовували банківські рахунки відкриті в банківських установах України, з метою привласнення грошових коштів, маскуючи їх під законні господарські операції в період з 01.01.2016 по 14.01.2019.

Також, на теперішній час з метою встановлення розміру збитків у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу. Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза»» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Враховуючи вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківському рахунку, відкритому для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання,слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів та речей, що містять банківську таємницю по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів документів по обслуговуванню рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2016 по 14.01.2019, наступного змісту: інформації про рух коштів на паперовому носії та (або) в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також до документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: оригіналів заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахункам, на які відкриті банківські картки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам, на які відкриті банківські картки та документи по видачі таких карток, із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); наявне відео осіб, які обслуговувались в банківських установах за вказаними банківськими рахунками в тому числі при знятті коштів в банкоматах з карткових рахунків; документів щодо здійснення фінансового моніторингу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів по обслуговуванню рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2016 по 14.01.2019, наступного змісту: інформація про рух коштів на паперовому носії та (або) в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також до документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: оригіналів заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахункам, на які відкриті банківські картки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам, на які відкриті банківські картки та документи по видачі таких карток, із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); наявне відео осіб, які обслуговувались в банківських установах за вказаними банківськими рахунками в тому числі при знятті коштів в банкоматах з карткових рахунків; документів щодо здійснення фінансового моніторингу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1