Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3828/2018 Справа №641/6771/18
УХВАЛА
20 листопада 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_6 про шахрайське заволодіння грошовими коштами.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 . У підприємства є офіційний сайт, на якому розміщена інформація про продаж газонокосарок, зварювальних апаратів, зварювальних рукавів та іншого зварювального обладнання. Також на сайті зазначені телефони менеджерів та електронна адреса. 29.08.2018 на один з її номерів телефонів: НОМЕР_2 або НОМЕР_3 , який саме точно не знає, бо телефон на дві картки, з номеру НОМЕР_4 зателефонувала жінка, яка назвалась ОСОБА_7 і ніби то вона з Нацбанку. Вона сказала, що на рахунок прийшов платіж по рахунку фактурі № 082018/1044 від 28.08.2018 на суму 141 379 грн., однак він не проходить через невірно зазначене призначення платежу. В цей час поряд була ОСОБА_8 , яка підтвердила оформлення такого рахунку фактури з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 з жінкою спілкувались приблизно 40 хвилин. Вона зазначила, що через невірно зазначене призначення платежу, ІНФОРМАЦІЯ_3 може заарештувати рахунок її підприємства та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона говорила, що треба робити і ОСОБА_6 автоматично виконувала дії в тій послідовності, що вона зазначала, робила якісь пусті платежі, а потім ніби корегування. На запитання, чому зазначена картка фізичної особи, вона відповіла, що так невірно зазначено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тому треба відкорегувати. Коли це зробила, то зрозуміла, що гроші відправлені з рахунку як повернення фінансової допомоги на ім`я ОСОБА_9 на картку № НОМЕР_5 . ОСОБА_6 зателефонувала до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб відмінити платіж, однак оператор сказала, що платіж вже пройшов. У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий один банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме № НОМЕР_6 . Також дзвонила на номер 3700 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб заблокувати картку, на яку перераховані кошти, однак їй було відмовлено. Коли приїхала до головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харкові, співробітник банку подивився по комп`ютеру і сказав, що 40 хвилин тому вони заблокували цю картку, однак там залишилось 400 гривен, а інші гроші по 1000 гривень були відразу зняті.
До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів, а саме: рахунку на оплату на суму 141 379,20 грн., копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , Витяг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 29.08.2018.
Згідно виписки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 29.08.2018 встановлено, що 29.08.2018 з рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 переведені гроші в сумі 141 379,20 грн. в якості повернення фінансової допомоги згідно рахунку № НОМЕР_7 від 28.08.2018.
Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та операторів стільникового зв`язку.
Крім того, згідно з відповіддю на доручення на проведення слідчих дій встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення користувались номерами у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у період з:
-Заїзд 21.06.2018 виїзд 23.06.2018
-Заїзд 02.07.2018 виїзд 04.07.2018
-Заїзд 21.08.2018 виїзд 31.08.2018.
До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ФОП ОСОБА_5 направлено запити в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання інформації, однак відповіді надано не було.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Видами діяльності є: Організування інших видів відпочинку та розваг; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний); постачання готових страв для подій; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації. Керівником підприємства є ОСОБА_5 .
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Видами діяльності є: оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; прокат товарів для спорту та відпочинку; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (основний).
Таким чином, з метою встановлення повних анкетних даних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме осіб, які зупинялись у вказаний період часу у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що може сприяти встановлення істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у
ФОП ОСОБА_5 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо всіх осіб, які користувались номерами у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період:
-Заїзд 21.06.2018 виїзд 23.06.2018
-Заїзд 02.07.2018 виїзд 04.07.2018
-Заїзд 21.08.2018 виїзд 31.08.2018,
а саме повні анкетні дані, номери телефонів, та, у разі наявності, до документів, які надавались чи заповнювались вказаними особами, та можливість виготовити їх копії.
Враховуючи, що документи, які містяться у ФОП ОСОБА_5 містять відомості щодо персональних даних осіб, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.
Крім того, по вказаному кримінальному провадженню досудове розслідування здійснює одночасно декілька слідчих, які входять до складу слідчої групи, а саме старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , начальник відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 .
У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у ФОП ОСОБА_5 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , доступ до документів, які перебувають ФОП ОСОБА_5 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо всіх осіб, які користувались номерами у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період:
-Заїзд 21.06.2018 виїзд 23.06.2018
-Заїзд 02.07.2018 виїзд 04.07.2018
-Заїзд 21.08.2018 виїзд 31.08.2018,
а саме повні анкетні дані, номери телефонів, та, у разі наявності, до документів, які надавались чи заповнювались вказаними особами, та можливість виготовити їх копії.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1