печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
07.05.2019 старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007940, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Україна) і ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Україна) ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб коштами вкладників цих банків та подальшої легалізації (відмивання) цих коштів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, у сумі 241,8 млн. доларів США.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Генеральної прокуратури України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2013 році між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Україна) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Кіпр) укладено 3 договори "Про залучення коштів на умовах субординованого боргу", на підставі яких компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 для ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надано відповідні кредити, а саме 21.03.2013 на суму 96,4 млн. доларів США, 14.05.2013 на суму 73,3 млн. доларів США та 20.05.2013 на суму 72,3 млн. доларів США, всього на суму 241,8 млн. доларів США.

При цьому, офіційна частка акцій ОСОБА_4 в компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 становила 99%, а в період залучення коштів на умовах субординованого боргу 07.03.2013 100% акцій компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 придбала компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Кіпр).

Всі операції, пов`язані із залученням субординованого боргу проходили через кореспондентські рахунки, відкриті ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ІНФОРМАЦІЯ_5 (США).

Таким чином, трансфер коштів ніколи не здійснювався публічно за межами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а ОСОБА_4 , який контролював компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 і ІНФОРМАЦІЯ_4 , був здатний уникати сплати податків.

З матеріалів розслідування Федеративної Республіки Німеччина вбачається, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 не мала чинних активів, оскільки 11 акціонерів не могли інвестувати 241,8 млн. доларів США та ці кошти можуть мати сумнівне походження.

Також ОСОБА_4 використовував кореспондентські рахунки українського банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІНФОРМАЦІЯ_5 та

ІНФОРМАЦІЯ_7 , які було відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Окрім того, в ході розслідування, встановлено, що в 2013 році українськими компаніями ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та компаніями-нерезидентами, а саме ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 і

ІНФОРМАЦІЯ_15 укладено договори на поставку товарів.

Джерелом походження коштів, які використовувалися українськими компаніями при виконання договорів, були кредитні кошти,отримані зазначеними компаніями в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Грошові кошти в іноземній валюті з рахунків цих 5 українських суб`єктів господарювання перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, нібито для виконання укладених між українськими та іноземними компаніями договорів купівлі-продажу товарів.

Разом із тим, вищевказані зовнішньоекономічні договори фактично не виконано, експортно-імпортні операції іноземними суб`єктами господарювання не здійснювалися, частина перерахованих українськими компаніями коштів залишалася на рахунках підприємств-нерезидентів.

Вивченням ІНФОРМАЦІЯ_16 юридичних справ згаданих компаній-нерезидентів встановлено їх безпосередній зв`язок з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, договори від імені ІНФОРМАЦІЯ_15 укладені директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), яка є акціонером ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до свідоцтва НЕ № 151266 від 31.05.2013.

Договори від імені ІНФОРМАЦІЯ_13 і ІНФОРМАЦІЯ_14 укладені директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ОСОБА_5 . Kyrou), який також є акціонером ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно зі свідоцтвом НЕ № 151266 від 31.05.2013.

Крім того, адреси місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 ) і ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ) збігаються з адресою місцезнаходження компанії ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка є акціонером ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому дати перерахування і суми коштів перерахованих компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 за договорами від "Про залучення коштів на умовах субординованого боргу" до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " збігаються з датами перерахування українськими компаніями грошових коштів за договорами купівлі продажу на рахунки вищевказаних компаній-нерезидентів, які пов`язані з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зазначені компанії-нерезиденти використовували у своїй фінансово-господарській діяльності рахунки, відкриті в зареєстрованій на території Латвійської Республіки фінансовій установі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Аналізом зазначених рахунків встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_13 використовувала рахунок № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У зв`язку з викладеним є підстави вважати, що посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та банківські установи ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІНФОРМАЦІЯ_5 , з березня по травень 2013 року здійснили відмивання коштів в сумі 241800000 доларів США.

На даний час постановою Правління Національного банку України ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " віднесено до категорії неплатоспроможних. ІНФОРМАЦІЯ_16 запроваджено тимчасову адміністрацію і розпочато процедуру виведення цієї установи з ринку.

З метою встановлення всіх обставин законності залучення субординованого боргу від компетентних органів Латвійської Республіки, у рамках міжнародної правової допомоги, отримано рух коштів в період з 01.03.2013 по 01.07.2013 по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З указаного, руху коштів вбачається, що 22.03.2013 на рахунок № НОМЕР_5 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 (Латвія) надійшли кошти в сумі 526,803.77 Євро та 96.005,733.74 доларів США.

Ініціатором платежу зазначено ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), а підставами для перерахування коштів визначено зміни по договору ІНФОРМАЦІЯ_22 від 28.02.2013, а також передплата згідно змін за договором про умовний гонорар від 28.02.2013.

У цей же день, тобто 22.03.2013 за кошти в сумі 526,803.77 Євро здійснено купівлю доларів США на суму 680,683.15 та з рахунку № НОМЕР_5 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 (Латвія), проведено перерахування коштів у сумі 96,686,416.89 доларів США з призначенням платежу "перерахунок коштів на власний рахунок" № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, з метою дослідження походження коштів, які стали підставою для їх залучення на умовах субординованого боргу до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виникла необхідність у розкритті банківської інформації (таємниці), зокрема щодо відкритих рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (код. НЕ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і копій документів про їх відкриття, уповноважених осіб, руху коштів по цих рахунках, а також копій договорів, які стали підставами для перерахування 22.03.2013 коштів в сумі 526,803.77 Євро та 96,005,733.74 доларів США від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок № НОМЕР_5 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 (Латвія).

Постановою Правління Національного банку України № 151 від 02.03.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 , код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ) віднесено до категорії неплатоспроможних, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_23 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_24 ) запровадив у даний банк тимчасову адміністрацію, а 03.06.2015 виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення № 112 "Про початок процедури ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та делегування повноважень ліквідатора банку".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0007940 від 09.12.2015 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримання копій, які знаходяться у розпорядженні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_23 на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про відкриті (закриті) рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (код. НЕ АДРЕСА_5 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 2012 по 2015 роки;

- усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття кореспондентських рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (код. НЕ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 2012 по 2015 роки;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати кореспондентські рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_4

(код. НЕ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 2012 по 2015 роки, а також мали доступ і використовували систему "Інтернет-банкінг", інформацію про IP- адреси, яка наявна у розпорядженні банку, які використовувалися під час доступу до системи "Інтернет-банкінг";

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по усіх рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в друкованому та електронному вигляді, за період з 01.01.2013 по 01.07.2014, із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача, їх реєстраційного номера, часу і дати операцій;

- усіх фінансово-господарських документів, у тому числі зміни до договору CFA від 28.02.2013, та зміни за договором про умовний гонорар від 28.02.2013 (договори, угоди, доручення на переводи тощо), які стали підставами для перерахування 22.03.2013 компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштів у сумі 526,803.77 Євро і 96,009,196.89 доларів США на рахунок № НОМЕР_9 цієї ж компанії у банку ІНФОРМАЦІЯ_25 (Латвія).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1