Справа № 534/1865/18
Провадження № 1-кс/534/52/19
У Х В А Л А

15 лютого 2019 року Комсомольський міський суд
Полтавської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 12 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України) про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, вказавши, що 11.09.2018 року до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 11.09.2018 року про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 за фактом протидії невстановленою особою господарській діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », яке може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, за відсутності ознак вимагання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » зареєстровано 15.11.2010 року. Відповідно до п. 3.4. Статуту ПП « ОСОБА_5 » визначено, що його учасники мають такі частки: ОСОБА_6 - частку в 9750,00 грн., що складає 32,5% у статутному фонді; ОСОБА_7 - частку в 9750,00 грн., що складає 32,5% у статутному фонді; ОСОБА_4 - частку в 5250,00 грн., що складає 17,5% у статутному фонді; ОСОБА_8 - частку в 5250,00 грн., що складає 17,5% у статутному фонді.
Однак, відповідно до результатів проведеної ревізії фінансово - господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо формування статутного фонду за період з 15.11.2010 року по 01.08.2017 року встановлено, що до статутного фонду ПП « ОСОБА_5 » його учасниками сплачено їх частки в загальній сумі 10500,00 грн., в т.ч.: ОСОБА_8 в сумі 5250,00 грн. та ОСОБА_4 в сумі 5250,00 грн.
При цьому, сплату вартості своїх часток у статутному фонді ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до даних бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_5 », документально не встановлено, що також підтверджується Експертним економічним дослідженням №17741 від 09.10.2017р., проведеним ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після цього, рішенням протоколу загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_5 » № 3 від 25 червня 2018 року виключено із складу учасників ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Перерозподілено частки у статутному фонді ПП « ОСОБА_5 » за ОСОБА_4 частка 5 250 грн., що складає 50% у статутному фонді ПП « ОСОБА_5 » та за ОСОБА_8 частка 5 250 грн., що складає 50% у статутному фонді ПП « ОСОБА_5 », а також затверджено нову редакцію статуту ПП « ОСОБА_5 ».
Так, 15.08.2017 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснено спробу захопити контроль над підприємством. З цією метою було складено протокол загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_5 », на підставі якого було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об`єднань щодо змін керівника підприємства, а саме внесено зміни стосовно керівника підприємства, замість ОСОБА_4 з 16.08.2017 призначено ОСОБА_9 .
Однак, за позовом ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , Господарським судом Полтавської області, визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ПП " ОСОБА_5 ", оформлене протоколом від 15.08.2017 року, відповідно до якого було замінено керівника підприємства та відповідно керівництво підприємством повернуто ОСОБА_4 .
Також встановлено, що 15.11.2018 року реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 було здійснено зміну відомостей у ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_5 », а саме ОСОБА_4 , як директора ПП « ОСОБА_5 », відсторонено від виконання обов`язків директора на час службового розслідування та призначено тимчасову виконуючу обов`язки директора - ОСОБА_11 .
Змінено перелік засновників та статутного капіталу підприємства, а саме в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи…» вказано, що власниками є: ОСОБА_6 - частка 9750,00 грн., ОСОБА_7 - частка 9750,00 грн.; ОСОБА_4 - частка 5250,00 грн.; ОСОБА_8 - частка 5250,00 грн., а також вказано, що статутний капітал підприємства складає 30000 грн.
Крім цього, реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 було здійснено зміну відомостей у ЄДР 21.11.2018, а саме обліковано як «інші зміни», а саме змінено юридичну адресою підприємства з АДРЕСА_1 , на АДРЕСА_2 .а.
Відповідно до п. 3.15 Статуту ПП « ОСОБА_5 », наймання і звільнення керівника підприємства може відбуватися виключно за рішенням загальних зборів учасників підприємства.
Відповідно до ч. 3.7 Статуту ПП « ОСОБА_5 », загальні збори підприємства є повноважними, якщо на них присутні не менше чотирьох учасників або їх представників.
Відповідно до протоколу допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_4 та протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , як діючих співвласників ПП « ОСОБА_5 », встановлено, що вони не брали ніякої участі у Загальних зборах на яких вирішувались питання зміни керівника та зміни підписантів, не скликали їх, та не доручали будь-кому вчиняти такі дії від їх імені.
Так встановлено обставини, які свідчать про активні дії не встановлених осіб направлених на протиправне заволодіння ПП « ОСОБА_5 », через зміну керівництва підприємства шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб.
Крім цього, ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду від 19.12.2018 накладено арешт на статутний капітал ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 10500 грн., корпоративні права ОСОБА_4 - частки 5250 грн., що складає 50 % у статутному фонді ПП « ОСОБА_5 » корпоративні права ОСОБА_8 частки 5250 грн, що складає 50 % у статутному фонді ПП « ОСОБА_5 », із забороною їх відчуження. Встановлено заборону на вчинення будь-яким особам реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до закінчення досудового розслідування (а.с.24-26).
Не дивлячись на вказаний факт, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами продовжуються протиправні дії спрямовані на протидію законній господарській діяльності ПП « ОСОБА_5 ».
22.12.2018 року реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , всупереч заборони суду, було здійснено зміну відомостей у ЄДРЮОФОПтаГФ під № 1001878, щодо зміни місцезнаходження, зміни керівника юридичної особи та зміни складу або інформації про засновників ПП « ОСОБА_5 », а саме ОСОБА_4 , як директора ПП « ОСОБА_5 », змінено на керівника - ОСОБА_11 .
Змінено перелік засновників та статутного капіталу підприємства, а саме в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи…» вказано, що власниками є: ОСОБА_6 - частка 9750,00 грн., ОСОБА_7 - частка 9750,00 грн.; ОСОБА_4 - частка 5250,00 грн.; ОСОБА_8 - частка 5250,00 грн., а також вказано, що статутний капітал підприємства складає 30000 грн.
Змінено юридичну адресою підприємства з АДРЕСА_2 .а на АДРЕСА_3 .
Крім цього, реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , було здійснено зміну відомостей у ЄДР 28.12.2018 під № 2001878, а саме обліковано зміну видів діяльності, зміну складу підписантів та під № 3001878 обліковано як «інші зміни»
З даного приводу відділенням поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове у кримінальному провадженні за № 0001409 від 28.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України (а.с.30).
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу.
Відповідно до ч. 3 вказаної статті, реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи: щодо юридичної особи у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях;
Відповідно до витягу з ЄДРПОУ від 04.01.2019-ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому місцезнаходженням реєстраційної справи вказано: ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с.31-32).
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просить отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , 15.11.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни відомостей про керівника юридичної особи, зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_5 », під реєстраційним номером 9001878; документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , 21.11.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_5 », зміни переліку засновників та статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 » та зміни юридичної адреси підприємства під реєстраційним номером 0001878; документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , 22.12.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни місцезнаходження, зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників ПП « ОСОБА_5 », під реєстраційним номером 1001878; документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 28.12.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни видів діяльності та зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_5 » під реєстраційним номером 2001878; документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 28.12.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ ПП « ОСОБА_5 », а саме обліковано як «інші зміни» під реєстраційним номером 3001878.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягав на задоволені клопотання.
Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, питання про доступ до яких наразі порушено, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, та беручи до уваги, що вказані документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а отримати зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити повністю.
Надати начальнику Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 /, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , 15.11.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни відомостей про керівника юридичної особи, зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_5 », під реєстраційним номером 9001878;
- документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , 21.11.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_5 », зміни переліку засновників та статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 » та зміни юридичної адреси підприємства під реєстраційним номером 0001878;
- документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , 22.12.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни місцезнаходження, зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників ПП « ОСОБА_5 », під реєстраційним номером НОМЕР_3 ;
- документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 28.12.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни видів діяльності та зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_5 » під реєстраційним номером 2001878.
- документів реєстраційної справи, на підставі яких реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 28.12.2018 внесено зміни до ЄДРЮОФОПтаГФ ПП « ОСОБА_5 », а саме обліковано як «інші зміни» під реєстраційним номером 3001878.
Виконання ухвали доручити начальнику Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1