Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2628/19
У Х В А Л А

28 березня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000233 від 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.09.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 на виконання укладеного ним договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.09.2018 року продав, а громадянин ОСОБА_6 придбав частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 100% статутного капіталу за ціною 2 млн. 029 тис. 800 грн.

У свою чергу, громадянин ОСОБА_6 , діючи як єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 24.09.2018 року звільнив з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та призначив на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » себе з 24.09.2018 року, затвердивши також рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нову редакцію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінивши місцезнаходження вказаного Товариства.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були здійснені незаконні реєстраційні дії змін складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших змін державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 :

-державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників;

-внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

При цьому засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадяни ФРН ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Герхард Офенхойзер, ОСОБА_11 на час проведення реєстраційних дій 24.09.2018 не знаходились на території України.

Згідно відомостей акту про передачу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і відомостей про договір купівлі продажу частки у статутному капіталі, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 продав частку статутного фонду розміром 2 млн. 29 тис. 800 грн., що є шкодою в великому розмірі. Крім того, вчиняючи вказаний злочин ОСОБА_5 , як і ОСОБА_6 використали завідомо підроблені документи, оскільки збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводились.

Зв даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 0000233 за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Усі ці дії було вчинено з метою рейдерського захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », майна підприємства, земельних ділянок, які знаходиться у тимчасовому користуванні на умовах оренди та суборенди.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є суборендаторами земельних ділянок у Черкаській області на території Княжиківської с/р та Зюбриської с/р на підставі укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів суборенди землі.

На території Княжиківської сільської ради в суборендному користуванні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( орендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перебувало 354 земельні ділянки. Договори суборенди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені в 2016 році строком на 10 років, тобто до 2026 року.

На території Зюбриської сільської ради в суборендному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало 165 земельних ділянок.(орендар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Договори суборенди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені в червні 2016 році строком на 7 років, тобто до 2022 року.

В період часу листопада - грудня 2018 року були підроблені та подані державним реєстраторам документи для реєстрації розірвання та укладення нових договорів суборенди на вказані земельні ділянки.

При цьому приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 подані підроблені договори про дострокове розірвання договорів суборенди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно витягу з державного реєстру юридичних осіб з 10.10.2018 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_13 , а не ОСОБА_5 . Таким чином приватному нотаріусу ОСОБА_12 подані завідомо підроблені документи, на підставі них нею було внесено до Державного реєстру речових прав відомості про розірвання вказаних договорів суборенди.

Після цього, в кінці листопада 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 уклав договори суборенди з ФГ « ОСОБА_14 » щодо земельних ділянок, які до цього знаходились в суборенді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подав їх державному реєстратору Черкаської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 для реєстрації. Останнім було внесено до Державного реєстру речових прав відомості про укладення договорів суборенди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_16 ».

Крім цього, державному реєстратору комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 подані підроблені додаткові угоди до договорів суборенди землі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підписав директор ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за підписом представника Турмана, який діє ніби то на підставі довіреності ОСОБА_5 від 09.04.2018 року). Вказаними додатковими угодами розірвано діючі до 2026 року договори суборенди. Однак слід зазначити, що до 24.09.2018 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_7 .

Крім того, згідно пояснення ОСОБА_18 від 07 березня 2019 року (генеральний директор Іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 11.04.2018 року) надану для огляду довіреність №11 від 09.04.2018 року, яка уповноважує ОСОБА_5 на здійснення дій пов`язаних із набуттям, зміною та припиненням прав та обов`язків ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не могла підписувати, оскільки довіреності з реєстровим номером 11 не існує. Крім того, надана копія довіреності №11 від 09 квітня 2018 року має поле для заповнення від руки, на підприємстві такий спосіб внесення прізвища та даних особи не передбачався. Прізвище ОСОБА_5 нею у довіреність №11 від 09 квітня 2018 року не вносились, такі повноваження ОСОБА_5 на підприємстві ніколи не надавались.

Таким чином державному реєстратору комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 в листопаді-грудні 2018 року подані завідомо підроблені документи, на підставі яких ним було внесено до Державного реєстру речових прав відомості про розірвання вказаних договорів оренди.

Після цього, в кінці листопада 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 уклав договори суборенди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо земельних ділянок, які були в суборенді в ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у грудні 2018 року подав їх державному реєстратору комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 для реєстрації.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2018 внесено відомості до ЄРДР № 0000070 за ч. 4 ст. 358 КК України та № 0000071 за ч. 3 ст. 358 КК України, які об`єднано з кримінальним провадженням № 0000233.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, обставин підписання договорів суборенди, а також участі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , керівника ФГ « ОСОБА_14 » ОСОБА_20 , в описаних вище діях та з`ясувати коло осіб, з якими вони спілкувалися до та після підписання договорів оренди та суборенди, виникла необхідність в отриманні інформації про телефонні з`єднання вказаних осіб за період з 01.09.2018 по 25.03.2019 року.
Встановлено, що вказані особи використовували з 01.09.2018 та продовжують використовувати мобільні телефони з наступними абонентськими номерамиопаратора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- ОСОБА_6 НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 - НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_19 - НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_20 - НОМЕР_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого працівникам УКР ГУНП ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів інформації по абонентським номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) а саме:

- адреси розташувань базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

- дати, час та тривалість з`єднань;

- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Інформацію надати за період з 01.09.2018 по 25.03.2019.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), виготовити, в електронному вигляді зазначену інформацію для подальшого її вилучення старшим слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівниками УКР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1