У Х В А Л А

07.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: автомобіль марка та модель BMW X4, рік випуску: 2015, VIN: НОМЕР_1 , номер та серія знака: НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно меморандуму про співпрацю укладеного між «ФК Союз» в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та Інвестфондом «АРС» в особі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , від 09.03.2017 про спільну участь в діяльності ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_11 , будучи директором ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», відповідним дорученням від 14.03.2018 року уповноважив, голову кредитного комітету ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_12 , та заступника голови кредитного комітету ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_13 на укладання договорів позики з громадянами, та договорів застави майна з метою забезпечення договорів позики авто кредиту та кредитів по нерухомості.

За час роботи в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», ОСОБА_13 та ОСОБА_12 на протязі 2017 року були укладені договори позики з наступники громадянами: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та іншими.

В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в не установлений час у ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , виник злочинний умисел направлений на обернення грошових коштів, які належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та окремих громадян у свою власність, в зв`язку з чим останні вступили в злочинну змову та залучили до своєї злочинної діяльності громадянку ОСОБА_32 , яка на той час перебувала на посаді менеджера по роботі з клієнтами ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», до повноважень якої входило підбір клієнтів для подальшого укладення договорів кредитування, позики та супроводження в оформленні вказаних документів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на обернення грошових коштів, які належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та окремих громадян у свою власність, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , порушуючи свою посадові інструкції заступника голови кредитного комітету, та порушуючи умови, раніше укладених, кредитних договорів, запропонували ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , сплатити їм гроші за вказаними договорами позики в готівці, нарочно, нібито для остаточного погашення заборгованості, після чого ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , видали вказаним громадянам завідомо неправдиві заяви про зняття обтяження з майна що було предметом застави, за своїм підписом, завірені печаткою ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», для подальшої передачі вказаної довідки нотаріусам, а отримані грошові кошти до каси ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» не внесли та розпорядилися ними на власний розсуд.

Допитаний у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_11 , повідомив, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дійсно відповідно до доручень були уповноважені на здійснення господарської діяльності від імені ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», а саме на укладання договорів позики та кредитування. Свою господарську діяльність вони здійснювали в приміщенні належного їм офісу в місті Одеса та мали у користуванні печатку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ». 30.10.2017 року ним було відкликано доручення на представлення інтересів ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , про що їм було повідомлено, але незважаючи на цей факт останні продовжують здійснювати свою господарську діяльність від імені ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та розміщують оголошення в мережі Інтернет про надання послуг у сфері авто кредитування та кредиту нерухомості.

Подальшим досудовим розслідуванням установлено, що 05.07.2017 між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» в особі замісника Голови кредитного комітету ОСОБА_13 , діючого на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 і зареєстрованої в реєстрі за № 561, та ОСОБА_14 (громадянин України, паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Суворовським РВОМУ УМВС України в Одеській області 25.02.1997 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) був укладений договір позики № 2017/07/05. За умовами даного договору ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» надала ОСОБА_14 шляхом безготівкового перерахування на його поточний рахунок суму позики в розмірі 559 373 (п`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч триста сімдесят три) гривні 35 копійок, що станом на момент надання позики за курсом Національного Банку України було еквівалентно 21 500 (двадцять одна тисяча п`ятсот) доларів США, зі строком повернення 05.01.2018 р. Факт надання позики (перерахування грошових коштів) ОСОБА_14 підтверджується випискою за 05.07.2017 р. по поточному рахунку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та платіжним дорученням від 05.07.2017 р. № 469.

Відповідно до п. 8.1 договору, зобов`язання ОСОБА_14 щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу BMW X 4, 2014 року, номер НОМЕР_2 , колір коричневий, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер шасі (кузову, рами) НОМЕР_6 .

У п. 8.3 договору ОСОБА_14 підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов`язання за цим договором, належить йому на праві власності.

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ автомобіль марка та модель: BMW X4, рік випуску: 2015, VIN: НОМЕР_1 , номер та серія знака: НОМЕР_2 належить ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою збереження зазначеного майна, слідчий просить накласти арешт на автомобіль марка та модель BMW X4, рік випуску: 2015, VIN: НОМЕР_1 , номер та серія знака: НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 05.07.2017 між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» в особі замісника Голови кредитного комітету ОСОБА_13 , діючого на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 і зареєстрованої в реєстрі за № 561, та ОСОБА_14 (громадянин України, паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Суворовським РВОМУ УМВС України в Одеській області 25.02.1997 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) був укладений договір позики № 2017/07/05. За умовами даного договору ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» надала ОСОБА_14 шляхом безготівкового перерахування на його поточний рахунок суму позики в розмірі 559 373 (п`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч триста сімдесят три) гривні 35 копійок, що станом на момент надання позики за курсом Національного Банку України було еквівалентно 21 500 (двадцять одна тисяча п`ятсот) доларів США, зі строком повернення 05.01.2018 р. Факт надання позики (перерахування грошових коштів) ОСОБА_14 підтверджується випискою за 05.07.2017 р. по поточному рахунку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та платіжним дорученням від 05.07.2017 р. № 469.

Відповідно до п. 8.1 договору, зобов`язання ОСОБА_14 щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою транспортного засобу BMW X 4, 2014 року, номер НОМЕР_2 , колір коричневий, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер шасі (кузову, рами) НОМЕР_6 .

У п. 8.3 договору ОСОБА_14 підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов`язання за цим договором, належить йому на праві власності.

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ автомобіль марка та модель: BMW X4, рік випуску: 2015, VIN: НОМЕР_1 , номер та серія знака: НОМЕР_2 належить ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: автомобіль марка та модель BMW X4, рік випуску: 2015, VIN: НОМЕР_1 , номер та серія знака: НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки може бути об`єктом злочину.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого відчуження зазначеного майна, оскільки протиправні дії на даний час не припинені, в зв`язку з чим з метою його збереження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль марка та модель BMW X4, рік випуску: 2015, VIN: НОМЕР_1 , номер та серія знака: НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя