Справа № 404/924/19
Номер провадження 1-кс/404/564/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0010761 від 30.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.12.2018 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, 29.12.2018 року близько 18:00 годин, невідома особа, представившись представником служби охорони банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 35 239 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується карткою/рахунком НОМЕР_1 та карткою/рахунком НОМЕР_2 .
Крім того невідома особа без відома власника картки ОСОБА_5 , 29.12.2018 року заволоділа кредитними коштами загалом у сумі 35 239 гривень. Частину грошових коштів у сумі 23 850 гривень було зараховано на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому знято з рахунку № НОМЕР_3 .
Таким чином, наявні шахрайські дії щодо неправомірного зняття коштів з картки ОСОБА_5 у результаті зазначеного вище, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні Головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.12.2018 року по 06.02.2019 року.
При цьому іншими способами довести вище вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, оскільки даними відомостями володіє лише банк.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимоги ч.5 ст. 178 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати , що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий звернувшись з зазначеним клопотанням до суду на підтвердження своїх доводів надав тільки витяг з ЄРДР, заяву потерпілої в якій вона не згадує про розрахунковий рахунок до якого слідчий має намір отримати тимчасовий доступ та копію невідомого документу, походження якого слідчому судді не надано можливості встановити. Інших доказів про належність розрахункового рахунку, доступ до якого просить слідчий, до суду не надано.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , оскільки не доведено, що вказана в клопотанні інформація до якої необхідно надати доступ сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0010761.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1