Справа № 216/4584/18
провадження 1-кс/216/5749/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

15 грудня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000970 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України, за фактом шахрайства відносно ФГ « ОСОБА_4 ».

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 10.05.2018 року до Криворізького ВП надійшла письмова заява від засновника ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка не виконавши умови договору № УС 4004532 від 24.04.2018 року, щодо придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б в об`ємі 20 тон, загальною вартістю 137 800 гривень, який було укладено між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 в особі керівника ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » в особі засновника ОСОБА_5 за придбання товару, в сумі 137 800 гривень, як авансовий платіж, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , чим спричинила ФГ « ОСОБА_4 » в особі засновника ОСОБА_5 матеріальний збиток на вище вказану суму. Обставини події встановлюється.

За даним фактом 11.05.2018 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості представника потерпілої сторони ФГ « ОСОБА_4 » було допитано економіста ОСОБА_7 , яка показала, що 24 квітня 2018 року було уклало договір купівлі продажу № УФ - 0004532 від 24 квітня 2018 р. між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на купівля нітроамофос в кількості 20 тон на загальну суму з урахування ПДВ 186 000 гривень (вартість товару буз врахування ПДВ становить 155 000 гривень).

Зазначене раніше підприємство, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване за адресом: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 в особі керівника ОСОБА_6 (копія договору додається). Вказану інформацію стало відомо на підставі договору, який було укладено в якому зазначається повна інформація про сторони договору, зокрема і місце їх розташування.

В продовж укладання та внесення коректив у договір купівлі продажу №УФ - 0004532 від 24 квітня 2018 р. співробітники підприємства контактували з особою, яка представилась « ОСОБА_8 », за наступними абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

24.04.2018 року підприємством ФГ « ОСОБА_9 » був сплачений рахунок-фактура, на придбання нітроамофосу у Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № УС - 0004532 від 24 квітня 2018 р. у розмірі 155 000 грн. на рахунок п/р НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_3 , номер свідоцтва платника ПДВ (адреса: АДРЕСА_3 ) .

За допомогою електронного зв`язку, було отримано всі відповідні документи. 27.04.2018 року на підставі гарантійного листа від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 який оснащено печаткою, щодо поставки мінеральних добрив до місця розташування ФГ « ОСОБА_4 », тобто була узгоджена конкретна дата поставки товару та час відгрузки оплаченого товару, тобто нітроамофоска NPK +S Б, за адресом вказаним у специфікації №1 до вказаного договору купівлі продажу, але у вказаний час товар не було доставлено.

В подальшому мобільні телефону та всі контактні телефони з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були вимкнені. Документи в наявності лише у скан копіях, оригінали відсутні. На підставі витягу було встановлено, що директор вказаного підприємства зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, досягнення ефективності досудового розслідування та забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, у слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_3 , номер свідоцтва платника ПДВ, юридична адреса (місце розташування): АДРЕСА_3 .

У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , належним Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 24.04.2018 року ФГ « ОСОБА_10 » було переведено грошові кошти у сумі 155 000 гривень, на придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

07.12.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса (місце розташування): АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити копії документів та даних, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , належним Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 24.04.2018 року ФГ « ОСОБА_10 » було переведено грошові кошти у сумі 155 000 гривень, на придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б, в період часу з 23.04.2018 року по 16.08.2018 року.

Клопотання мотивовано тим, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса (місце розташування): АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити копії документів та даних, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , належним Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 24.04.2018 року ФГ « ОСОБА_10 » було переведено грошові кошти у сумі 155 000 гривень, на придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б, в період часу з 23.04.2018 року по 16.08.2018 року. А також з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також неможливості іншим способом отримати вказані відомості для реалізації завдань визначених у ст. 2 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягала на задоволенні клопотання.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса (місце розташування): АДРЕСА_2 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУ Національній поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області (за дорученням в порядку ст.ст. 40,41 КПК України), тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса (місце розташування): АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити копії документів та даних, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , належним Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 24.04.2018 року ФГ « ОСОБА_10 » було переведено грошові кошти у сумі 155 000 гривень, на придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б, в період часу з 23.04.2018 року по 16.08.2018 року.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса (місце розташування): АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі документації, що містять банківську таємницю про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , належним Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 23.04.2018 року по 16.08.2018 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 15 січня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса (місце розташування): АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1