Справа 165/899/19
Провадження 1-кс/165/445/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в травні 2018 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пасажирський автобус марки «BOVA» модель FUTURA FHD 127.365 з номером кузова НОМЕР_1 за ціною 897200 грн. та зареєстрували його в Україні, як транспортний засіб, на підставі документів ВМД №UA205040/2018/013833 від 25.05.2018 та договору, укладеного у СГ №627 від 24.11.2017, у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 . Після його придбання автобус був переданий в користування третім особам, а також до органів ДФС України заявлено ПДВ до відшкодування в сумі 149533 грн., які працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 після проведення камеральної перевірки було повернуто на вказане підприємство.
По даному факту 14.03.2019 СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за №0000025 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
У клопотанні слідчий посилається на те, що проведеною перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом отримання відомостей з`ясовано, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 02.08.2018 змінився керівник, та що до вказаного часу директором був гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ). Також перевіркою з`ясовано, що за вказаною адресою підприємство не знаходиться з моменту постановки на облік, договори оренди не укладались. Особа, зазначена як директор, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не мав і не має, ніяких документів не складає і не підписує, договорів і угод не укладає, кошти не перераховує, ніяким іншим чином не впливає на діяльність даного підприємства, а навпаки постійно перебуває за місцем реєстрації та не знає про існування даного підприємства і що він є його керівником.
Слідчий вказує, що результати перевірки працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 дають підстави вважати, що документи на поставку автобуса є підробними (інфойс-фактура, договір купівлі-продажу, ВМД тощо) та що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не реалізовував його для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже посадові особи вказаного АТП пред`явили вимогу для відшкодування ПДВ по фіктивних документах.
Слідчий зазначає, що з метою перевірки даного факту необхідні документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема наявні в них дані про зміну відомостей про юридичну особу - керівника, місцезнаходження та інші. В ході розслідування отримано інформацію, що первинна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена після заснування даної юридичної особи у ІНФОРМАЦІЯ_6 24.03.2017. Крім того встановлено, що до відомостей про юридичну особу вносились зміни і що на даний час директором юридичної особи є гр. ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду 10000,00 грн., місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий вказує, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для даного кримінального провадження, як такі, що містять відомості про факти і обставини, що входять до складу кримінального правопорушення і підлягають доказуванню у даному кримінальному проваджені, не можуть бути здобуті ніяким іншим чином, крім як оглядом і дослідженням цих документів в оригіналах.
Слідчий також зазначає, що встановлено, що в ході перевірки працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 звертались з офіційними запитами до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до ІНФОРМАЦІЯ_4 з вимогою надати документи, що підтверджують обставини пов`язані з придбанням, володінням і розпорядженням автобусом, а також відшкодуванням ПДВ і реєстрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте отримали відмову, мотивовану зі сторони АТП і ДФС тим, що ніякими діючими законодавчими нормами не передбачено обов`язку надання інформації крім, як в порядку отримання тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст.159 КПК України.
Слідчий вказує, що оскільки ніяким іншим чином, крім як тимчасового доступу до речей і документів у встановленому КПК України порядку, не виявляється можливим отримати документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 , для проведення якісного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , із можливістю їх вилучення виключно в оригіналах, що необхідно для проведення їх огляду і можливих експертиз для встановлення, чи не є вони підробленими.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки прокурором не обгрунтовано вилучення оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому групи прокурорів начальнику Нововолинського відділу місцевої прокуратури ОСОБА_3 ; прокурорам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 ; слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , а також за дорученням вищезазначених прокурорів та слідчих у порядку ст.ст.36, 40, 41 КПК України старшому оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 надати копії комплекту документів в повному обсязі, для вилучення за місцем їх розташування.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1