Справа № 635/9036/18
Провадження № 1-кс/635/220/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0266 від 31.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України про арешт майна, -
УСТАНОВИВ:

до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0266 від 31.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України про арешт майна, а саме: 1)копія технічного обстеження резервуара №1 та №2; 2) копія технічного обстеження резервуара №3 та №4; 3)паспорт потенційно небезпечного об`єкта АЗС Перемоги, 45; 4)формуляр колонки; 5)техпаспорт на сталевий резервуар №1/2; 6) паспорт АЗС №2 Перемоги, 45; 7) паспорт санітарно-технічного стану; 8)інструкція по наданні першої меддопомоги; 9)паспорт сталевого резервуара (незаповнений); 10)тимчасовий санітарний паспорт (копія); 11)інструкція по охороні праці для оператора; 12)перелік документів по охороні праці та паливної безпеки АЗС; 13)інструкція по охороні праці для оператора АЗС; 14)пам`ятка для керівництва підприємства по охороні праці; 15)інструкція про порядок перевезення небезпечних вантажів; 16)інструкція пожежної безпеки для водіїв АЗС; 17)перелік наказів ПП «Ніколь» по охороні праці; 18)технічні дані АЗС; 19)наказ №45 директора ПП «Ніколь»; 20)інструкція по охороні праці; 21)інструкція по пожежній безпеці для стаціонарних автозаправних станцій; 21)програма проведення ввідних інструктажів по локалізації та ліквідації аварійних ситуацій; 22)зошит чорного кольору з написом «COPYBOOK»; 23)книга обліку розрахункових операцій; 24)зошит із зображенням автомобіля золотистого кольору з написом «GOLD CAR»; 25)копія сертифікату відповідності бензину неетилового АН-95-К5-Євро; 26)копія держакту на право власності на земельну ділянку; 27)виписка з ЄДРПОУ; 28)реєстраційне посвідчення (копія); 29)свідоцтво державної метрологічної атестації (копія); 30) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (копія); 31)копія дозволу на початок робіт; 32)свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної технічки; 33)правила внутрішнього трудового розпорядку; 34)копія довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій; 35)копія торгового патенту; 36)договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; 37)заповнений бланк ПП «Ніколь»; 38)паспорт №6; 39)бланки Еталон-Техсервіс у кількості 10 штук; 40)посадова інструкція оператора АЗС; 41)інструкція по діям працівників при аварійних ситуаціях; 42)посадова інструкція помічника оператора АЗС; 43)інструкція по прийманню, видачі, зберіганні та обліку нафтових виробів на АЗС; 44)копія сертифікату відповідності газу вуглеводного; 45)накладна без дати та підпису за 2016 рік; 46)журнал проведення занять по плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на АЗС; 47)графік змінюваності за жовтень 2017 року; 48)журнал виходу на робоче місце) 49)Х-звіт з 09.01.19 по 10.01.19; 50)накладна від 10.01.2018; 51)змінний звіт АЗС від 09.01.2019; 52)накладна від 10.01.2019 АЗС вул. Клочківська; 53)змінний звіт від 10.01.2019 АЗС вул. Клочківська; 54)Х-звіт з 09.01.19 по 10.01.19 АЗС вул. Клочківська; 55)накладні від 10.01.18, 20.02.18, 06.02.18, 18.02.18, 17.02.18, 16.02.18, 14.02.18 (2 штуки), 13.02.18, 12.02.18 та накладна без дати на суму 1100-00; 56)графік змінюваності за жовтень, листопад, грудень 2018 року; 57)накладна за листопад 2018 року; 58)Х-звіт з 10.01.19 по 10.01.19; 59)рідина із запахом паливно-мастильних матеріалів у резервуарі №1 , що розташований біля колонки №1 з написом А95 у кількості 1730 літрів; 60)рідина із запахом паливно-мастильних матеріалів у резервуарі №2 , що розташований біля колонки №2 з написом А95Євро у кількості 1643 літрів; 61)рідина із запахом паливно-мастильних матеріалів у резервуарі №3 , що розташований біля колонки №3 з написом А92 у кількості 2293 літри; 62) рідина із запахом паливно-мастильних матеріалів у резервуарі №4 , що розташований біля колонки №4 з написом А92Євро у кількості 344 літри; 63) зразки рідини із запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 24 літри, відібрані у скляні банки у кількості 12 штук; 64)заливні пристрої колонок АЗС у кількості 4 штуки; 65)заливні пристрої резервуарів, в яких зберігається пальне, у кількості 4 штуки; 66)пристрій для зливання пального на АЗС, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати вказані предмети, оскільки вони мають суттєве значення у кримінальному провадженні, як речові докази.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 31.07.2018 Харківською місцевою прокуратурою №6 в Єдиному реєстрі кримінальних проваджень зареєстроване кримінальне провадження № 0266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

В ході досудового розслідування працівникам ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Харківській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на проведення перевірки з метою встановлення можливих місць незаконного виготовлення, зберігання фальсифікованих паливно мастильних матеріалів, а також місць їх збуту.

На виконання вказаного доручення від ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Харківській області надійшла інформація, що у м. Дергачі Харківської області, по вул. Центральна, 3-А, розташована територія, на якій здійснюється незаконне зберігання та реалізація фальсифікованих паливно мастильних матеріалів.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що реалізація незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів здійснюється через мережу АЗС «НІКОЛЬ» за наступними адресами: м. Харків, вул. Клочківська, 166-а; м. Харків, просп. Перемоги, 45; Харківська область, смт. Козача Лопань, вул. Прикордонна, 8 та встановлені місця для переробки ПММ за наступними адресами: м. Харків, вул. Єнакіївська, 3.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2018 до чергової частини ОУ ГУ ДФС у Харківській області звернувся ОСОБА_5 , 1985 року народження, з інформацією про те, що на АЗС «НІКОЛЬ», розташованій за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 45 він заправив неякісне пальне, що призвело до несправності його автомобіля.

15.11.2018 в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 встановлено, що 12.11.2018 останній приїхав на АЗС «Ніколь», розташовану за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 45, де придбав пальне А-95, вартістю 28,90 гривень, яке залив у каністру, а звідки частину у бак свого автомобіля Део Ланос. Проїхавши відстань приблизно 2 км, ОСОБА_5 відчув несправність свого автомобіля, через що змушений був поїхати до іншої АЗС, щоб долити в бак бензин. За наявності зазначених обставин, ОСОБА_5 звернувся до лабораторії контролю якості нафтопродуктів ТОВ «Татнєфть АЗС Україна» для проведення дослідження пального, яке він придбав на вищевказаній АЗС.

Результатами дослідження лабораторії контролю якості нафтопродуктів було встановлено, що за провіреними показниками бензин автомобільний А-95, не відповідає вимогам ДСТУ №7687:2015. Також ОСОБА_5 було надано слідству копію висновку від 13.11.2018 лабораторії контролю якості нафтопродуктів ТОВ «Татнєфть АЗС Україна».

Під час досудового розслідування, прокурором 10.01.2019 в період часу з 9 год.22 хв. до 14 год. 02 хв. було проведено, за ухвалою Харківського районного суду Харківької області № 635/9036/18 від 22.12.2018, обшук нежитлової будівлі, літ. «А-1», загальною площею 41,5 кв.м, що належить на праві приватної власності приватній фірмі «НІКОЛЬ», , та розташована за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 45. В ході обшуку виявлено та вилучено наступну документацію: 1)копія технічного обстеження резервуара №1 та №2; 2) копія технічного обстеження резервуара №3 та №4; 3)паспорт потенційно небезпечного об`єкта АЗС Перемоги, 45; 4)формуляр колонки; 5)техпаспорт на сталевий резервуар №1/2; 6) паспорт АЗС №2 Перемоги, 45; 7) паспорт санітарно-технічного стану; 8)інструкція по наданні першої меддопомоги; 9)паспорт сталевого резервуара (незаповнений); 10)тимчасовий санітарний паспорт (копія); 11)інструкція по охороні праці для оператора; 12)перелік документів по охороні праці та паливної безпеки АЗС; 13)інструкція по охороні праці для оператора АЗС; 14)пам`ятка для керівництва підприємства по охороні праці; 15)інструкція про порядок перевезення небезпечних вантажів; 16)інструкція пожежної безпеки для водіїв АЗС; 17)перелік наказів ПП «Ніколь» по охороні праці; 18)технічні дані АЗС; 19)наказ №45 директора ПП «Ніколь»; 20)інструкція по охороні праці; 21)інструкція по пожежній безпеці для стаціонарних автозаправних станцій; 21)програма проведення ввідних інструктажів по локалізації та ліквідації аварійних ситуацій; 22)зошит чорного кольору з написом «COPYBOOK»; 23)книга обліку розрахункових операцій; 24)зошит із зображенням автомобіля золотистого кольору з написом «GOLD CAR»; 25)копія сертифікату відповідності бензину неетилового АН-95-К5-Євро; 26)копія держакту на право власності на земельну ділянку; 27)виписка з ЄДРПОУ; 28)реєстраційне посвідчення (копія); 29)свідоцтво державної метрологічної атестації (копія); 30) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (копія); 31)копія дозволу на початок робіт; 32)свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної технічки; 33)правила внутрішнього трудового розпорядку; 34)копія довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій; 35)копія торгового патенту; 36)договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; 37)заповнений бланк ПП «Ніколь»; 38)паспорт №6; 39)бланки Еталон-Техсервіс у кількості 10 штук; 40)посадова інструкція оператора АЗС; 41)інструкція по діям працівників при аварійних ситуаціях; 42)посадова інструкція помічника оператора АЗС; 43)інструкція по прийманню, видачі, зберіганні та обліку нафтових виробів на АЗС; 44)копія сертифікату відповідності газу вуглеводного; 45)накладна без дати та підпису за 2016 рік; 46)журнал проведення занять по плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на АЗС; 47)графік змінюваності за жовтень 2017 року; 48)журнал виходу на робоче місце) 49)Х-звіт з 09.01.19 по 10.01.19; 50)накладна від 10.01.2018; 51)змінний звіт АЗС від 09.01.2019; 52)накладна від 10.01.2019 АЗС вул. Клочківська; 53)змінний звіт від 10.01.2019 АЗС вул. Клочківська; 54)Х-звіт з 09.01.19 по 10.01.19 АЗС вул. Клочківська; 55)накладні від 10.01.18, 20.02.18, 06.02.18, 18.02.18, 17.02.18, 16.02.18, 14.02.18 (2 штуки), 13.02.18, 12.02.18 та накладна без дати на суму 1100-00; 56)графік змінюваності за жовтень, листопад, грудень 2018 року; 57)накладна за листопад 2018 року; 58)Х-звіт з 10.01.19 по 10.01.19; 59)рідина із запахом паливно-мастильних матеріалів у резервуарі №1 , що розташований біля колонки №1 з написом А95 у кількості 1730 літрів; 60)рідина із запахом паливно-мастильних матеріалів у резервуарі №2 , що розташований біля колонки №2 з написом А95Євро у кількості 1643 літрів; 61)рідина із запахом паливно-мастильних матеріалів у резервуарі №3 , що розташований біля колонки №3 з написом А92 у кількості 2293 літри; 62) рідина із запахом паливно-мастильних матеріалів у резервуарі №4 , що розташований біля колонки №4 з написом А92Євро у кількості 344 літри; 63) зразки рідини із запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 24 літри, відібрані у скляні банки у кількості 12 штук; 64)заливні пристрої колонок АЗС у кількості 4 штуки; 65)заливні пристрої резервуарів, в яких зберігається пальне, у кількості 4 штуки; 66)пристрій для зливання пального на АЗС.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Оскільки відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, відсутність власника майна не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за його відсутності.
Вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, заслухавши пояснення слідчого, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України зазначене в клопотанні майно, має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Докладно дослідивши всі додані до справи матеріали та матеріали кримінального провадження, проаналізувавши обставини справи, відповідно до вимог частини четвертої статті 173 КПК України, суд приходить до висновку, що накладаючи арешт на вищевказане майно, необхідно застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а саме тимчасове позбавлення власника права відчужувати арештоване майно, з забороною користування цим майном, сприятиме збереженню даного майна в подальшому як речового доказу у справі.
Керуючись ст. ст. 131, 170-175 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0266 від 31.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: 1) копія технічного обстеження резервуара №1 та №2; 2) копія технічного обстеження резервуара №3 та №4; 3)паспорт потенційно небезпечного об`єкта АЗС Перемоги, 45; 4)формуляр колонки; 5)техпаспорт на сталевий резервуар №1/2; 6) паспорт АЗС №2 Перемоги, 45; 7) паспорт санітарно-технічного стану; 8)інструкція по наданні першої меддопомоги; 9)паспорт сталевого резервуара (незаповнений); 10)тимчасовий санітарний паспорт (копія); 11)інструкція по охороні праці для оператора; 12)перелік документів по охороні праці та паливної безпеки АЗС; 13)інструкція по охороні праці для оператора АЗС; 14)пам`ятка для керівництва підприємства по охороні праці; 15)інструкція про порядок перевезення небезпечних вантажів; 16)інструкція пожежної безпеки для водіїв АЗС; 17)перелік наказів ПП «Ніколь» по охороні праці; 18)технічні дані АЗС; 19)наказ №45 директора ПП «Ніколь»; 20)інструкція по охороні праці; 21)інструкція по пожежній безпеці для стаціонарних автозаправних станцій; 21)програма проведення ввідних інструктажів по локалізації та ліквідації аварійних ситуацій; 22)зошит чорного кольору з написом «COPYBOOK»; 23)книга обліку розрахункових операцій; 24)зошит із зображенням автомобіля золотистого кольору з написом «GOLD CAR»; 25)копія сертифікату відповідності бензину неетилового АН-95-К5-Євро; 26)копія держакту на право власності на земельну ділянку; 27)виписка з ЄДРПОУ; 28)реєстраційне посвідчення (копія); 29)свідоцтво державної метрологічної атестації (копія); 30) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (копія); 31)копія дозволу на початок робіт; 32)свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної технічки; 33)правила внутрішнього трудового розпорядку; 34)копія довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій; 35)копія торгового патенту; 36)договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; 37)заповнений бланк ПП «Ніколь»; 38)паспорт №6; 39)бланки Еталон-Техсервіс у кількості 10 штук; 40)посадова інструкція оператора АЗС; 41)інструкція по діям працівників при аварійних ситуаціях; 42)посадова інструкція помічника оператора АЗС; 43)інструкція по прийманню, видачі, зберіганні та обліку нафтових виробів на АЗС; 44)копія сертифікату відповідності газу вуглеводного; 45)накладна без дати та підпису за 2016 рік; 46)журнал проведення занять по плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на АЗС; 47)графік змінюваності за жовтень 2017 року; 48)журнал виходу на робоче місце) 49)Х-звіт з 09.01.19 по 10.01.19; 50)накладна від 10.01.2018; 51)змінний звіт АЗС від 09.01.2019; 52)накладна від 10.01.2019 АЗС вул. Клочківська; 53)змінний звіт від 10.01.2019 АЗС вул. Клочківська; 54)Х-звіт з 09.01.19 по 10.01.19 АЗС вул. Клочківська; 55)накладні від 10.01.18, 20.02.18, 06.02.18, 18.02.18, 17.02.18, 16.02.18, 14.02.18 (2 штуки), 13.02.18, 12.02.18 та накладна без дати на суму 1100-00; 56)графік змінюваності за жовтень, листопад, грудень 2018 року; 57)накладна за листопад 2018 року; 58)Х-звіт з 10.01.19 по 10.01.19; 59)рідина із запахом паливно-мастильних матеріалів у резервуарі №1 , що розташований біля колонки №1 з написом А95 у кількості 1730 літрів; 60)рідина із запахом паливно-мастильних матеріалів у резервуарі №2 , що розташований біля колонки №2 з написом А95Євро у кількості 1643 літрів; 61)рідина із запахом паливно-мастильних матеріалів у резервуарі №3 , що розташований біля колонки №3 з написом А92 у кількості 2293 літри; 62) рідина із запахом паливно-мастильних матеріалів у резервуарі №4 , що розташований біля колонки №4 з написом А92Євро у кількості 344 літри; 63) зразки рідини із запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 24 літри, відібрані у скляні банки у кількості 12 штук; 64)заливні пристрої колонок АЗС у кількості 4 штуки; 65)заливні пристрої резервуарів, в яких зберігається пальне, у кількості 4 штуки; 66)пристрій для зливання пального на АЗС, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати вказані предмети.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1