Справа № 481/1576/18
Провадж.№ 1-кс/481/442/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2018 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 12.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000583 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні СВ Новобузького ВП ГУНП в знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000583 від 12.10.2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що 11.10.2018 року до Новобузького ВП ГУНП надійшла заява від жителя м. Новий Буг, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 11.08.2018 року по 15.09.2018 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 23720 гривень.
Посилаючись на те, що в період з 11.08.2018 року по 19.09.2018 року ОСОБА_4 через термінали грошових переказів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що розташовані в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , здійснено переказ вищезазначених грошових коштівна карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 ,слідчий вважає, що відомості про номер вищезазначеної платіжної карти та її володільця, роздруківки руху грошових коштів із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також фото та відеофайли про зняття коштів з цієї карти мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії, слідчий просив надати доступ до вказаних банківських документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вислухавши доводи слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000583 та протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, з показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 11.08.2018 року близько 24:00 години на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 представившись його сином ОСОБА_5 та повідомив, що потрапив у халепу та йому терміново потрібні грошові кошти, які необхідно скинути на банківську карту № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 близько 01:00 години через термінал грошових переказів перевів грошові кошти в розмірі 1500 гривень на вищевказану банківську карту. Цього ж дня знов зателефонував вищевказаний номер та попрохав перерахувати 1600 гривень на ту ж саму банківську карту, що останній і зробив.
14.09.2018року знову після дзвінка з телефону за номером НОМЕР_3 невідома особа представившись сином ОСОБА_6 в аналогічний спосіб заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 3300 грн.
15.09.2018року в аналогічний спосіб невідома особа знову заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 5000 грн.
16.09.2018 року в аналогічний спосіб невідома особа знову заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 2000 грн.
19.09.2018 року в невідома особа знову заволоділа у вказаний спосіб грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 10 000 гривень та ще по 170 грн. та 150 грн.
Після цього також були дзвінки, але ОСОБА_4 не відповідав, так як зрозумів, що це був обман.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Через термінал грошових переказів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено наступні перекази:
1. АДРЕСА_1 , - 15.09.2018 о 13:45:21 TS202962 переказ на карту НОМЕР_4 єдиний код 1353-4952-9117- 0059, сума 5000,87 грн, комісія 25,13 грн, разом5026. Transaction id405678E6FC46DAE3-96F6-1B44-5F3D4294241D;
2. АДРЕСА_1 , - 14.09.2018 о 21:35:59 TS202962/ переказ на карту НОМЕР_4 єдиний код 1352-7775-7761- 0406, сума 3283,5 грн, комісія 16.5 грн, разом 3300. Transaction id 34158945e69e75FF-D4ED-F92 l-1170cl 0ЕЕ490
3.пгт АДРЕСА_3 , TS8001127, - 16.08.2018 року о 08:55:12 переказ на карту НОМЕР_5 єдиний код1323-3210-4674-0723, сума 1990 грн, комісія 10грн, разом 2000 грн. Transaction id 315EE3F71F0-E9D4-CE8B-F722- F69A3E082B1C
4. АДРЕСА_1 , - 17.09.2018 о 12:36:32 TS202962 переказ на карту НОМЕР_4 єдиний код1355-4538-7033- 0730, сума 10009 грн, комісія 50.3 грн, разомІООбО грн. Transaction id 3412E7CCE688-02BD-4A78-F209-372410ЕС3664;
5. АДРЕСА_1 , - 19.09.2018 о 10:31:23 TS202962 переказ на карту НОМЕР_4 єдиний код 1357-3787-8932- 0320, сума 4477,5 грн, комісія 22,5 грн, разом 4500 грн. Transaction id 2904FFC6C150-4004-E737-651D888E6D3AA1CA;
6. АДРЕСА_1 , - 19.09.2018 о10:37:32 TS209727 переказ на карту НОМЕР_4 єдиний код НОМЕР_6 , сума 145 грн, комісія 5 грн, разом 150 грн. Transaction id 53-4ВС5-1786-86E9-92C59CB783DD;
7. АДРЕСА_1 , - 19.09.2018 о 10:27:19 TS209727 переказ на карту НОМЕР_7 єдиний код 1357-3763-6017- 0388, сума 170 грн, комісія 2грн, разом 172 грн. Transaction id 26589B72F3 8F-919Е-ЕЕ62-28В6-ОЕ6ВВЕЗЕ4556
Відомості про номер платіжної банківської карти карти НОМЕР_7 та її володільця, рух коштів на її рахунку, а також фото та відеофайли про зняття коштів з цієї карти, можуть бути використані для викриття осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану ОСОБА_8 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за дорученням слідчого на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та в АДРЕСА_5 , а саме:
-Повний номер банківських карт на які було здійснено перекази через вищевказані термінали та тримачів даних банківських карт;
-Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, при умові, що тримачами карт є клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Документів, які надавались особою при відкритті вищевказаного рахунку, за умови, що тримачами карт є клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Грошових чеків з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час, при умові, що тримачами карт є клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Договорів на дистанційне банківське обслуговування, за умов їх наявності, при умові, що тримачами карт є клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Фото та відео файлів відносно зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умов їх наявності тощо, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали до 21.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1