Справа № 525/1624/18
Провадження № 1-кс/525/51/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.01.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , яке погоджено з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000109 від 13.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 за погодженням з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000109 від 13.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 13.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Як вказує слідчий, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 до актів приймання виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: с. Остап`є Великобагачанського району Полтавської області» обсяги робіт, які фактично не виконані, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано збитків на суму 163028 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно договорів підряду № 36/316 від 28 серпня 2015 року, 367 від 24.09.2015 року, 423 від 23.10.2015 року, 424 від 23.10.2015 року, 552 від 25.12.2015 року на виконання робіт «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: с. Остап`є Великобагачанського району Полтавської області», що здійснюється в 2015 році, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник), останній зобов`язувався виконати капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до актів виконаних робіт, які засвідчені підписами та печатками замовника та виконавця вищезазначені роботи виконані в повному обсязі. Згідно договору послуг №315 від 25.08.2015 року на здійснення контролю та технічного нагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: с. Остап`є Великобагачанського району Полтавської області» технічний нагляд здійснювався фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 . Відповідно до акту планової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.03.2015 року по 30.11.2017 року, в ході ревізії зроблено перерахунок вартості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, виходячи з обсягів, встановлених під час проведення контрольних обмірів, за результатами якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 163283,59 гривень (з ПДВ).

Згідно ухвали Великобагачанського районного суду від 14.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 проводиться комплексна судова будівельно технічна і економічна експертиза по матеріалах кримінального провадження № 0000109 від 13.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

08.01.2019 року надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме: оригіналів або якісно виготовлених та належним чином завірених копій наступних документів: проектно кошторисну документацію на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договору підряду №36/316 від 28.08.2015; договору підряду №210 від 02.06.2015; договору підряду № 332 від 07.06.2015; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за вересень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 12423,60 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 22502,27 грн.; акти на закриття прихованих робіт; технічний паспорт на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_8 ; платіжні доручення по взаєморозрахункам ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів підряду №552 від 25.12.2015, №337 від 24.09.2015, №423 від 23.11.2015, №424 від 23.10.2015, №36/316 від 07.09.2015, №210 від 02.06.2015 та №332 від 07.06.2015 за період з дати укладання договорів по дату проведення повного розрахунку.

Як вказує слідчий, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що необхідні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Документи, про які вказується у клопотанні, як вказує уповноважений слідчий, мають суттєве доказове значення, необхідні для проведення судової експертизи, яка проводиться в даний час в межах вищевказаного кримінального провадження. Також, як вказує слідчий, документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без їх отримання в повному обсязі неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий за погодженням з уповноваженим прокурором звернувся до слідчого судді Великобагачанського районного суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : проектно кошторисну документацію на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договору підряду №36/316 від 28.08.2015; договору підряду №210 від 02.06.2015; договору підряду № 332 від 07.06.2015; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за вересень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 12423,60 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 22502,27 грн.; акти на закриття прихованих робіт; технічний паспорт на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_8 ; платіжні доручення по взаєморозрахункам ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів підряду №552 від 25.12.2015, №337 від 24.09.2015, №423 від 23.11.2015, №424 від 23.10.2015, №36/316 від 07.09.2015, №210 від 02.06.2015 та №332 від 07.06.2015 за період з дати укладання договорів по дату проведення повного розрахунку (а.к.а.к.1-2).

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення внесеного до суду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , пояснення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , а також дослідивши всі наявні матеріали, що додані до даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що внаслідок включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 до актів приймання виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: с. Остап`є Великобагачанського району Полтавської області» обсяги робіт, які фактично не виконані, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано збитків на суму 163028 грн. (кримінальне провадження №0000109, попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.191 КК України (а.к.3).

З листа слідчого СВ ОСОБА_5 № 7322115/112/03-2018 року від 17.12.2018 року вбачається, що до проведення експертизи слідчим залучено експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 (а.к.4).

08.01.2019 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов лист - повідомлення та клопотання завідувача ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: проектно кошторисну документацію на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договору підряду №36/316 від 28.08.2015; договору підряду №210 від 02.06.2015; договору підряду № 332 від 07.06.2015; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за вересень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 12423,60 грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 22502,27 грн.; акти на закриття прихованих робіт; технічний паспорт на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_8 ; платіжні доручення по взаєморозрахункам ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів підряду №552 від 25.12.2015, №337 від 24.09.2015, №423 від 23.11.2015, №424 від 23.10.2015, №36/316 від 07.09.2015, №210 від 02.06.2015 та №332 від 07.06.2015 за період з дати укладання договорів по дату проведення повного розрахунку (а.к.а.к.5-6).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до документів та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст. 98,131-132,159,163 КПК України, слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи, які необхідно отримати органу досудового розслідування в межах матеріалів кримінального провадження №0000109 від 13.11.2018 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні за ч.2 ст.191 КК України та можуть бути використані як докази та можуть об`єктивно знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . З огляду на зміст клопотання судового експерта та того, що кримінальне провадження за ч.2 ст.191 КК України розслідується по факту, а не відносно будь-якої конкретної посадової особи і для з`ясування всіх обставин в даний час призначена відповідна судова експертиза (яка не має наперед встановленої сили), слідчий суддя вважає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України) є підстави для надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів в межах розгляду даного клопотання, що буде об`єктивним з огляду на обставини, які підлягають встановленню під час досудового розслідування по конкретному кримінальному провадженню і необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договору підряду №36/316 від 28.08.2015; договору підряду №210 від 02.06.2015; договору підряду № 332 від 07.06.2015; акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за вересень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 12423,60 грн.; акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 22502,27 грн.; актів на закриття прихованих робіт; технічного паспорту на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_8 ; платіжних доручень по взаєморозрахункам ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів підряду №552 від 25.12.2015, №337 від 24.09.2015, №423 від 23.11.2015, №424 від 23.10.2015, №36/316 від 07.09.2015, №210 від 02.06.2015 та №332 від 07.06.2015 за період з дати укладання договорів по дату проведення повного розрахунку з можливість їх вилучення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , яке погоджено з начальником Великобагачанського відділення Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000109 від 13.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати членам групи слідчих по даному кримінальному провадженню заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме: до оригіналів наступних документів: проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договору підряду №36/316 від 28.08.2015; договору підряду №210 від 02.06.2015; договору підряду № 332 від 07.06.2015; акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за вересень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 12423,60 грн.; акту приймання виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2015 року на здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 22502,27 грн.; актів на закриття прихованих робіт; технічного паспорту на будівлю ІНФОРМАЦІЯ_8 ; платіжних доручень по взаєморозрахункам ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів підряду №552 від 25.12.2015, №337 від 24.09.2015, №423 від 23.11.2015, №424 від 23.10.2015, №36/316 від 07.09.2015, №210 від 02.06.2015 та №332 від 07.06.2015 за період з дати укладання договорів по дату проведення повного розрахунку з можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали до 23 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Великобагачанського

районного суду ОСОБА_1