ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2709/19
Провадження № 1-кс/201/1706/2019
УХВАЛА

06 березня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт та зупинити видаткові операції з рахунку: № НОМЕР_1 , відкритого в ДОДАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653, розташованого адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 4Д, а також усіх платежів, що надходять на цей рахунок, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що невстановлені особи, створивши сторінку в мережі інтернет, під приводом допомоги хворій дитині, шахрайським шляхом, шляхом обману, отримують грошові кошти від громадян, які їм перераховують на банківські картки, та в подальшому які знімаються на території Соборного району в м. Дніпро.

За даним фактом 06.02.2019 до ЄРДР за №0000312 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що не встановлені особи, створили в мережі інтернет сторінку під профілем « ОСОБА_4 », на якій виклали фотознімки та інформацію стосовно нібито хворої дитини. Також були викладені документи, що підтверджують факти про наявність хворої дитини та документи про хворобу (висновки лікарів, чеки про оплату медикаментів, фотографії дитини та матері, копія паспорту матері та інше).

Для перерахування грошових коштів, які ошукані потерпіли перераховували на картку шахраям, були вказані картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , та картка ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 .

В подальшому, в ході перевірки було встановлено, що сторінка профілю « ОСОБА_4 » для унеможливлення фіксації протиправних дій, періодично змінюється, та на даний час вже змінена на профіль « ОСОБА_5 ». Однак дана сторінка так само являється фейковою, та не відповідає дійсності, оскільки встановлено, що дитина, на яку шахраї посилаються на своїй сторінці, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 померла.

Після проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання банківської таємниці від «ПриватБанку», встановлено, що кошти з вказаних рахунків також перераховуються на інші банківські рахунки, емітовані в АТ КБ «ПриватБанк», а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та на картку № НОМЕР_1 , емітовану в ДОДАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653, розташованого адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 4Д.

Слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на доводи, зазначені в останньому, крім того надав суду заяву в якій просив проводити судове засідання без засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що 06.02.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі
Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна, зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:
a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;
b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом;
c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.
Згідно ч. 2ст. 170 КПК України, арешт на майно може бути накладений зокрема у випадку, якщо речі, документи, гроші, тощо набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що в ДОДАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653, розташованого адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 4Д відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , що підтверджується доданими до клопотання документами.

Виходячи з вищевикладеного, зважаючи на те, що з метою можливості в подальшому забезпечити відшкодування спричиненої шкоди або задоволення цивільного позову, а також недопущення списання коштів із вказаного в клопотанні рахунку або їх закриття, суд дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 4, 5 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010),- ст.ст. 1074,1172 ЦК України, ст. 2-4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р., п. 4, 6 ст. 9 , ч.2 ст. 170 , ч.1, 2 ст. 171 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, та зупинити видаткові операції з рахунку: № НОМЕР_1 , відкритого в ДОДАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653, розташованого адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 4Д, а також усіх платежів, що надходять на цей рахунок, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб`єктів господарської діяльності.

Зобов`язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в ухвалі суду у присутності членів слідчо-оперативної групи, які її пред`явили, в кожному примірнику ухвали суду зазначити дату та час її надання у банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1