Справа 688/4293/18
№ 1-кс/688/1496/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

22 листопада 2018 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

Старший слідчий Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку прокурора, яка підтримала заявлене клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0001260 від 03.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст. 185 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 03.11.2018, близько 02:00 год., ОСОБА_5 перебуваючи неподалік залізничного вокзалу в м. Шепетівка, вживав алкогольні напої з не встановленою особою ромської національності, та під час розпивання алкогольних напоїв не встановлена особа ромської національності шляхом вільного доступу викрала у ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Нокіа 1600», та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 ,на якій знаходилися грошові кошти в сумі 2300 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що після викрадення банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , невідомою особою в подальшому 03.11.2018 із вказаної банківської картки за допомогою банкомату, який розташований в АДРЕСА_1 , було викрадено грошові кошти у сумі 3200 грн., які були зняті о 02:21 год. 03.11.2018 - 100 грн., о 02:23 год. 03.11.2018 1000 грн., о 02:24 год. 03.11.2018 2000 грн.,о 02:25 год. 03.11.2018 200 грн.

Отримання тимчасового доступу до документів, відомості у яких містять охоронювану законом таємницю і які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне для встановлення усіх обставин крадіжки, які мають значення для кримінального провадження.

Іншими способами встановити та довести обставини, які мають значення для справи, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться в банківській установі, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 та оперу уповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 документи, а саме:

- відеозаписи та фото-фіксацію із камери спостереження, яка знаходиться на банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 за 03.11.2018 року з 02:15 год. по 02:30 год. того ж дня в час коли знімались кошти із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 ;

- надати інформацію про картку із якої знімались кошти, скільки коштів було знято та скількома операціями було здійснено зняття коштів із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1