Провадження по справі № 1-кс/752/6088/18
У Х В А Л А

24.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану в порядку ст. 303 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.04.2018 року ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 звернувся зі скаргою до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва на бездіяльність уповноважених осіб СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі м.Києва ГУ ДФС у м.Києві, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000048 від 27.11.2017 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає про те, що 18.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за адресою м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 122 проведено обшук в ході якого було вилучено документи, техніка, особисті кошти ОСОБА_4 в сумі 1 064 432,00 гривень, про що було засвідчено в протоколі обшуку, крім того зауважив, що вказані грошові кошти є заощадженням ОСОБА_4 та зберігались у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , яке фактично використовується ОСОБА_4 , стверджував, що вказані грошові кошти зберігалися для лікування дитини. Просив задовольнити скаргу в повному обсязі.

В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий або ж прокурор не звернулися з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки ОСОБА_4 не було повідомлено про таке звернення. З огляду на викладене, просив повернути йому належні на праві власності грошові кошти в сумі 1 064 432,00 гривень,речі та документи, які були вилучені під час обшуку 18.04.2018 року в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який діяв від імені та в інтересах ОСОБА_4 , відсутній, до суду подав клоптання про розгляд заявлених у скарзі вимог за його відсутності, просив задовольнити.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі м.Києва ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_5 ,який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000048 від 27.11.2017 року в судовому засіданні відсутній, до суду подав клопотання про розгляд заявлених у скарзі вимог за його відсутності. Матеріали кримінального провадження з яких вбачаєтьтся, що вилучене 18.04.2018 року майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення не надав.

Дослідивши матеріали скарги, та матеріали кримінального провадження слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у скарзі вимоги слід задовольнити з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 12.04.2018 року по справі 752/25255/17 було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 122, що на праві власності належить ТОВ «НВП Стальсервіс» (код ЄДР 31646329), ПАТ «Дніпрометалсервіс» (код ЄДР 01881051), ПАТ «Дніпропетровськметалопром» (код ЄДР 02138926), ТОВ «Спецалізоване Автотранспортне Підприємство» (код ЄДР 31543834), ТОВ «Автотрансоффер» (код ЄДР 32780907), ТОВ «Дніпровська Сталева Компанія-Термінал» (код ЄДР 36094203),ТОВ «Дана-Ас» (код ЄДР 23645047), для виявлення та вилучення реєстраційних, первинних податкових та бухгалтерських документів складених з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Квадротех» (код ЄДР 30745258), ТОВ «Аліана» (код ЄДР 40934445), ТОВ «Спецторг ТМ» (код ЄДР 40711644), ТОВ «ДТР Сервіс» (код ЄДР 36572257), ТОВ «НВК Баріон» (код ЄДР 41497245), ТОВ «ТВП Агросервіс» (код ЄДР 39880788), ТОВ «НВП Медокс» (код ЄДР 39880690), ТОВ «ДБК Скеля» (код ЄДР 39530932), ТОВ «ВКФ Екоспект» (код ЄДР 41007133), ТОВ «Тантал Днепр» (код ЄДР 41467315), ТОВ «Скантер» (код ЄДР 414000842), ТОВ «ВКФ Артіс» (код ЄДР 38470286), ТОВ «РітейлСолюшнс» (код ЄДР 41408548), ТОВ «ДТПК» (код ЄДР 36399228), ТОВ «ВКФ ПМК 1» (код ЄДР 33248907), ТОВ «НВО МДС» (код ЄДР 39887371), ТОВ «Лекс Гранд» (код ЄДР 41345174), ТОВ «МПК Трійка» (код ЄДР 40747009), ТОВ «Кроно Сервіс» (код ЄДР 41134656), ТОВ «Фірма Верон» (код ЄДР 41313839), ТОВ «МегаметалКомпані» (код ЄДР 40120993), ТОВ «Фірма Візард ЛТД» (код ЄДР 41156891), ТОВ «НВП Ніва» (код ЄДР 40963172), ТОВ «ТБ СДК Метал» (код ЄДР 40859913), ТОВ «Светомаг» (код ЄДР 40868163), ТОВ «ВКФ Техносталь», ТОВ «НВФ Металорегіон» (код ЄДР 41276242), ТОВ «СпікаІнвест» (код ЄДР 40743215), ТОВ «БММ-Дніпро» (код ЄДР 41092543), ТОВ «Метал-СДК» (код ЄДР 40957970), ТОВ «БіпосХімбуд» (код ЄДР 40765113), ТОВ «Павелон» (код ЄДР 41250266), ТОВ «Сабадаш ТМ» (код ЄДР 41274659), ТОВ «Стілсервіс Плюс» (код ЄДР 41113835), ТОВ «Опал Буд» (код ЄДР 41190024), ТОВ «Маден-Днепр» (код ЄДР 38752283), ТОВ «Вин-Пром» (код ЄДР 39664261), ТОВ «Комплект Стандарт Сервіс» (код ЄДР 41077038), ТОВ «Лібра-С» (код ЄДР 39931137), а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, а також - комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, мобільних терміналів, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів), чорнових записів, печаток, штампів, кліше підприємств з ознаками «фіктивності», грошових коштів набутих кримінально протиправним шляхом та доходів від вчинення кримінального правопорушення.
Під час обшуку 18.04.2018 року за вказаною вище адресою виявлено та вилучено, зокрема грошові кошти у розмірі 1 064 432,00 грн.; 2 печатки підприємств: ТОВ «НЕСТВЕД» (код 40822197) та ТОВ «ФІНЕСТОН» (код 41271904); первинні фінансово-господарські документи підприємств; системний блок FAST NX16-93651 FPC-00792 та № 02, у яких вилучено жорсткі диски, а саме : WCASYE536829, MT15D1US; 8 мобільних телефонів: SAMSUNG чорного кольору кнопковий - 3 шт; SAMSUNG синього кольору кнопковий 1 шт; NOKIA чорного кольору кнопковий - 1 шт; SAMSUNG розкладний синього кольору 1 шт; LENOVO 8SSa19A198136XSZ38413720 червоного кольору 1 шт.; MEIZU M621u S/u621NECQR27RGL біло-золотого кольору- 1шт.

За даними протоколу обшуку проведеного 18.04.2018 року за адресою м. Дніпро, просп. Богдагна Хмельницького, 122 адвокат ОСОБА_6 зауважила, що вилучені грошові кошти є власністю ОСОБА_4 які надходили на банківський рахунок та зберігалися готівкою для лікування його дитини.

Крім того, за даними довідки виданої ПАТ КБ «Приватбанк» вбачаються операції надходження грошових коштів на рахунок/картку, яка належить ОСОБА_7 , що підтверджує законність їх походження.

Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування не зібрано доказів щодо протиправного походження вилучених грошових коштів у розмірі 1 064 432,00 грн.; та відсутність відмостей про те, що вилучене майно, а саме 2 печатки підприємств: ТОВ «НЕСТВЕД» (код 40822197) та ТОВ «ФІНЕСТОН» (код 41271904); первинні фінансово-господарські документи підприємств; системний блок FAST NX16-93651 FPC-00792 та № 02, у яких вилучено жорсткі диски, а саме : WCASYE536829, MT15D1US; 8 мобільних телефонів: SAMSUNG чорного кольору кнопковий - 3 шт; SAMSUNG синього кольору кнопковий 1 шт; NOKIA чорного кольору кнопковий - 1 шт; SAMSUNG розкладний синього кольору 1 шт; LENOVO 8SSa19A198136XSZ38413720 червоного кольору 1 шт.; MEIZU M621u S/u621NECQR27RGL біло-золотого кольору- 1шт. стосуються кримінального провадження в межах якого проведено обшук, приходжу до висновку про необхідність задоволення заявлених у скарзі вимог.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 131, 303 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна , подану в порядку ст. 303 КПК України, задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві у кримінальному провадженні № 0000048 від 27.11.2017 року повернути ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24.09.1996 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) тимчасово вилучене майно, що було вилучено слідчими СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві під час обшуку, проведеного 18.04.2018 р, в межах кримінального провадження № 0000048 за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, 122, а саме:

-грошові кошти у розмірі 1 064 432,00 грн.;

-2 печатки підприємств: ТОВ «НЕСТВЕД» (код 40822197) та ТОВ «ФІНЕСТОН» (код 41271904);

-первинні фінансово-господарські документи підприємств;

-Системний блок FAST NX16-93651 FPC-00792 та № 02, у яких вилучено жорсткі диски, а саме : WCASYE536829, MT15D1US;

-8 мобільних телефонів: SAMSUNG чорного кольору кнопковий - 3 шт; SAMSUNG синього кольору кнопковий 1 шт; NOKIA чорного кольору кнопковий - 1 шт; SAMSUNG розкладний синього кольору 1 шт; LENOVO 8SSa19A198136XSZ38413720 червоного кольору 1 шт.; MEIZU M621u S/u621NECQR27RGL біло-золотого кольору- 1шт.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1