У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009099 від 26.10.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2018 року від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0009099 від 26.10.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України за зверненням AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи на території м. Київ здійснюють несанкціоновані втручання в роботу банкоматів шляхом ініціювання транзакцій на видачу грошових коштів із банківських рахунків клієнтів за допомогою карт з магнітними стрічками, на які з використанням спеціального обладнання Encoder здійснено запис даних Trackl та Track2, які попередньо скомпрометовані шляхом встановлення на банкомат скіммінгового пристрою та міні-відеокамери, що призводить до підробки та спотворення процесу обробки інформації.
Так, отриманою інформацією з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетна ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , яка разом із невстановленою особою ініціюють транзакції на видачу грошових коштів із банківських рахунків громадян України та іноземців.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 користується карткою емітовано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Таким чином, у посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) є відомості, які мають істотне значення для забезпечення всебічного, повного та неупепедженого досудового розслідування, встановлення даних осіб причетних до кримінального правопорушення, їх місце знаходження та притягнення до кримінальної відповідальності.
Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009099 від 26.10.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

-Документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку НОМЕР_1 , а також по всіх інших рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР- адреси, час виходу, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
-Копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета) та фотознімок зображення по особам (клієнтам), які отримувати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у користування платіжні карти, по яким були компроментації, зняття готівки та спроби зняття готівки з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташованні за наступними адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , Київ АДРЕСА_13 , Київ АДРЕСА_6 , АДРЕСА_14 ;
-Роздруківки про рух коштів по платіжним картам у період з часу їх компрометації (зчитування конфіденційної інформації, отримання PIN-коду) по дату і включно) зняття коштів та/або спроби зняття готівки з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначену в описовій частині клопотання із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час та сума проведеної операції тощо), у тому числі відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу;
-Відомостей, щодо log-файлів (журналювання) банкомату станом на дату та час проведення операції (визначені в описовій частині клопотання, для кожної платіжної картки окремо у відповідному банкоматові) по кожній вказаній вище платіжній картці із зазначенням усіх дій, вчинених невстановленими особами;
-Фото-відео матеріалів із зазначених вище банкоматів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1