Провадження по справі № 1-кс/752/6488/18
У Х В А Л А

30.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 - представника товариства з обмеженою відповідальністю «Аннушка Хелс Кеа» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000049 від 03.04.2017 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 представник ТОВ «Аннушка хелс Кеа» звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 000049 від 03.04.2017 року.

В обґрунтування поданого клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає про те, що 11.07.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти ТОВ «Аннушка Хелс Кеа», які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня, доллар США), відкриті в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та видаткові операції по зазначених рахунках.

Ухвалу від 11.07.2018 року слідчого судді про накладення арешту на зазначені вище грошові кошти просив скасувати з тих підстав, що ТОВ «Аннушка Хелс Кеа» не має жодного відношення до фальсифікації лікарських препаратів, зазначив, що арешт накладено необґрунтовано, стверджував, що між ТОВ «Аннушка Хелс Кеа» та ТОВ «Аша Формулейшнс» 03.04.2015 року був укладений договір поставки лікарських препаратів «Ессенціале», крім того зазначив, що розмір грошових коштів на які було накладено арешт значно перевищують розмір встановленої матеріальної шкоди у справі в межах якої було накладено арешт.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , просив клопотання задовольнити, скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.07.2018 року по справі № 752/13079/17 на грошові кошти, які належать на праві власності ТОВ «Аннушка Хелс Кеа».

Прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечувала проти заявлених у клопотанні вимог.

Заслухавши адвоката ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про скасування арешту грошові кошти, накладеного згідно ухвали слідчого судді 11.07.2018 року підлягають задоволенню з наступних підстав.

11.07.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ « Аннушка Хелс Кеа» (код 36921315) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня, доллар США), відкриті в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів ( обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладаючи арешт на грошові кошти слідчий суддя виходив з того, що є підстави вважати, що зокрема ТОВ «Аннушка Хелс Кеа» незаконно використовуючи товарний знак медичного препарату «Ессенціалє», а тому грошові кошти на рахунках останнього набуті в результаті реалізації препарату «Ессенціалє» набуті протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення , а саме реалізації вищезазначеного препарату.

За результатами розгляду клопотання про скасування арешту зазначеного майна, слідчим суддею встановлено, що відповідно до договору поставки від 03.04.2015 року ТОВ «Аша Формулейшнс» зобов`язується поставити ТОВ «Аннушка Хелс Кеа» лікарські засоби, вироби медичного призначення, продукцію інших товарних груп.

За даними видаткової накладної №437 від 31.10.2016 року ТОВ «Аша Формулейшнс» здійснило доставку препарату «Ессенціалє» ТОВ «Аннушка Хелс Кеа», за яку останнє сплатило грошові кошти у розмірі 627 668, 40 грн.

У той же час органом досудового розслідування не зібрано та не надано слідчому судді доказів на підтвердження того, що відносно посадових осіб ТОВ «Аннушка Хелс Кеа» здійснюється досудове розслідування, а грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Аннушка Хелс Кеа» на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.07.2018 року накладено арешт, здобуті злочинним шляхом, є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину в межах кримінального провадження №000049 від 03.04.2017 року.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходиться до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 представника ТОВ «Аннушка Хелс Кеа» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 000049 від 03.04.2017 року., подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, підлягає задоволенню, оскільки у застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання адвоката ОСОБА_3 - представника товариства з обмеженою відповідальністю «Аннушка Хелс Кеа» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0000049 від 03.04.2017 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України , задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.07.2018 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ « Аннушка Хелс Кеа» (код 36921315) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня, доллар США), відкриті в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів ( обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1