Справа № 216/90/19
Провадження № 1-кс/216/645/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

18.01.2019 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002349 від 28.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.01.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002349 від 28.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за наступними фактичними обставинами: в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0003368 від 16.11.2016 року, встановлено, що службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 здійснюється привласнення, розтрата грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 яка пояснила, що приблизно в 2015 році познайомилася з жінкою на ім`я ОСОБА_5 , яка проживає в АДРЕСА_2 . Під час розмови ОСОБА_5 запропонувала їй роботу, а саме догляд за собаками та прибирання території домоволодіння будинку АДРЕСА_2 , на що вона погодилася. ОСОБА_5 познайомила її з свої батьком ОСОБА_6 . Після чого вона надала паспорт, трудову книжку ОСОБА_6 та написала заяву на прийняття на роботу до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також вона надала йому реквізити своєї банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заробітну плату їй нараховувалася на банківську картку 500 грн. авансу та приблизно 1000 грн. під кінець місяця, на роботу вона виходила з понеділка по п`ятницю до 17:00, в суботу до 15:00, неділя вихідний. Працювала вона на території домоволодіння будинку АДРЕСА_2 з 2015 по 2016 рік, після неї на роботу була прийнята ОСОБА_7 . З 2015 по 2016 рік поки вона працювала будівельні роботи на території домоволодіння не велися, приїджали невідомі їй люди відпочивати.

В 2016 році ОСОБА_6 сказав їй написати заяву про звільнення, що вона і зробила. Приблизно в липні 2017 року її знову покликали на роботу, доглядати за будинком на що вона погодилася. Працювала вона по 06.12.2017 рік.

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо відомостей про усі наявні рахунки ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2018 року, відомостей (документів), що відображають рух грошових коштів по рахункам відкритим з 01.01.2015 по 01.01.2018 року на ім`я ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК», слідчий просив клопотання задовольнити та керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути вказане клопотання за відсутності представників Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: копією витягу з ЄРДР №0002349, копією рапорту ОСОБА_3 , копією протоколу допиту свідка від 09.01.2019 року, копією рапорту ОСОБА_8 від 10.01.2018 року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №0002349, право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які зберігаються у Криворізькі філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованому за адресом: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення :

- відомостей про усі наявні рахунки ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2018 року ;

- відомостей (документів), що відображають рух грошових коштів по рахункам відкритим з 01.01.2015 по 01.01.2018 року на ім`я ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Термін дії ухвали встановити до 18.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1