Справа № 182/2994/19
Провадження № 1-кс/0182/1706/2019
У Х В А Л А
Іменем України

07.05.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНп в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме
інформацію про рух коштів з поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 30.03.2019 року до теперішнього часу, платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти до поточного рахунку;
інформацію щодо власника рахунку, а саме належним чином завірені копії документів, що були підставою для видачі банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій видавалась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 30.03.2019 року, до теперішнього часу за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, що знаходиться у розпорядженні виключно Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 30.03.2019 року приблизно о 08:30 годині невідома особа зателефонувала на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 представившись працівником міліції повідомила, що її онук знаходиться у відділенні поліції за вчинення ДТП, і за вирішення питання щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 9000., чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріального збитку на вищевказану суму.
За даним фактом 31.03.2019 року порушено кримінальне провадження №0000860 за ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 30.03.2019 року вона знаходилась за місцем мешкання, їй на її мобільний телефон зателефонував чоловік та назвався її онуком ОСОБА_6 та повідомив, що він потрапив до ДТП та йому необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для вирішення питання щодо ДТП. Потерпіла надала грошові кошти в сумі 9000 грн. своєму чоловікові ОСОБА_7 та попросила останнього перерахувати грошові кошти на вказану банківську картку. Грошові кошти перераховано 30.03.2019 року о 10.09 год., за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про що свідчить чек. Після перерахування грошових коштів потерпіла дізналась, що її онук знаходиться вдома та спить після нічного чергування.
Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_8 заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн.
В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме
інформацію про рух коштів з поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 30.03.2019 року до теперішнього часу, платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти до поточного рахунку;
інформацію щодо власника рахунку, а саме належним чином завірені копії документів, що були підставою для видачі банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій видавалась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 30.03.2019 року, до теперішнього часу за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, що знаходиться у розпорядженні виключно Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні доручення за підписом особи, яка мала доступ до розпорядження грошовими коштами з рахунку вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_9 .
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме
інформацію про рух коштів з поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 30.03.2019 року до теперішнього часу, платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти до поточного рахунку;
інформацію щодо власника рахунку, а саме належним чином завірені копії документів, що були підставою для видачі банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій видавалась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 30.03.2019 року, до теперішнього часу за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, що знаходиться у розпорядженні виключно Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , в приміщенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1