Справа № 182/9874/18
Провадження № 1-кс/0182/4005/2018
У Х В А Л А
Іменем України

26.12.2018 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що вперіод з 01.02.2017 року по 31.03.2017 року невідома особа, знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області, шляхом обману з рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я померлого ОСОБА_5 , заволоділа грошима в сумі 3126,24 гривень.

За даним фактом 15.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження № 0002514 за ст. 190 ч. 1 КК України.

13.06.2017р. до Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з НОУ Пенсійного фонду України Дніпропетровській області про те, що вперіод з 01.02.2017 року по 31.03.2017 року невідома особа, знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області, шляхом обману з рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я померлого ОСОБА_5 , заволоділа грошима в сумі 3126,24 гривень. До матеріалів кримінального провадження був також долучений акт про вихід на адресу проживання пенсіонера від 04.04.2017р., за яким встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкав пенсіонер ОСОБА_5 , 1941 р.н. зачинена та там ніхто не проживає. Родичі пенсіонера не встановлені.

Для повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, відшкодування завданих збитків, зібрання всіх необхідних доказів вини невідомої особи, яка незаконно зняла грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:

1)Завірену належним чином копію документів щодо руху грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , іднт.код НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2017 року по 31.03.2017 рік;

2)Відео та фотоматеріали щодо зняття грошових коштів із карткового рахунку ОСОБА_5 за період з 01.02.2017 року по 31.03.2017 рік;

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо об`єктивно та в повному обсязі довести вину невстановленої особи, забезпечити права представника цивільного позивача на відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

У зв`язку з вищенаведеним, старший слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу лейтенанту поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Завірену належним чином копію документів щодо руху грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 ,іднт.код НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 за період з 01.02.2017 року по 31.03.2017 рік;

2)Відео та фотоматеріали щодо зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.02.2017 року по 31.03.2017 рік;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1