Справа № 589/1373/19
Провадження № 1-кс/589/812/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000253 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000253 від 27 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Так, в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000253 від 27 лютого 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2019 близько 18 год. 43 хв. невстановлена особа шляхом обману, отримавши доступ до даних сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить останній, заволоділа грошима в сумі 42000 грн., завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 42000 грн.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка показала, що 25 та 26 лютого 2019 року на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 надійшло в загальній кількості 3 дзвінка з номеру НОМЕР_2 , на які вона не відреагувала, а коли спробувала передзвонити, то почула автовідповідач. 26.02.2019 о 14:46 год. Вона отримала СМ-повідомлення від номеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про те, що здійснено вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але при цьому вона сама у цей додаток не входила. О 14:57 год. Вона отримала СМ-повідомлення про те, що послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підключена, а о 15:14 год. СМ-поовідомлення про поповнення її мобільного рахунку на 102,46 грн. Після цього її номер був заблокований. Наступного дня о 10:00 год. Вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізналась, що компанія не надсилала їй СМ-повідомлень. Коли ж вона зайшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то дізналась, що з її картки цього банку № НОМЕР_3 були переказані кошти в сумі 42000 грн. на картку, з номеру якої наявна лише частина НОМЕР_4 , та що операція відбулась о 18:43 год. 26.02.2019. На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надала роздруківку чеку з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведену операцію.

З огляду на зазначене вище, отримання розгорнутої інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації щодо деталей проведеної транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахункам неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчим доведено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати їх як доказ, відомостей, що містяться у них та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 26.02.2019 по 23:59 год. 26.02.2019 включно;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 25.02.2019 по 23:59 год. 27.02.2019;

-даних щодо деталей трансакції по переказу коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 на картку іншого банку, яка була здійснена з наступними реквізитами: «На картку іншого банку НОМЕР_4 Онлайн операція Дата 26 лютого 2019 18:43 Статус оброблено, Канал Mobile Banking, Номер операції 63, Номер картки відправника НОМЕР_5 , Номер картки одержувача НОМЕР_4 , Сума операції 20000, Комісія 205,00, Разом 20205,00» (а в разі, якщо така операція була здійснена через термінал або банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - також і до інформації щодо номеру терміналу чи банкомату та адреси його розташування), що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 04 травня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/812/19
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3