Справа № 686/8660/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000011,
встановив:

29.03.2019 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до товарно-матеріальних цінностей (речей), імпортованих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за місцем здійснення останнім господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю відібрання та вилучення їх зразків.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », за попередньою змовою із невстановленими особами, у період 2016-2019 років, шляхом відображення неправдивих даних в документах, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення митного оформлення імпортованих товарів, умисно ухились від сплати мита та податку на додану вартість у загальній сумі 4 797 671 грн., чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 26 лютого 2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000011, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів, що подавались службовими особами ПП « ОСОБА_5 » для проведення акредитації суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності та документів, які подавались у період з 01.01.2016 по теперішній час службовими особами ПП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (продукції), а саме: вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, договорів купівлі-продажу товарів, договорів про надання послуг митних брокерів, специфікацій та додатків до них, інвойсів, печаток нерезидентів; бланків з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікатів відповідності, накладних, прайсів, рахунків-фактур, платіжних доручень, міжнародних автомобільних накладних (CMR), декларацій про походження товарів, експертних висновків, чорнових записів та інших, службової переписки службових осіб ПП « ОСОБА_5 » із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів складського обліку ПП « ОСОБА_5 », документів, що свідчать про подальше використання імпортованих товарів, тощо, товарно-матеріальних цінностей (речей), імпортованих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 » у АДРЕСА_2 , та за місцем здійснення останнім господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи та зразки продукції мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП « ОСОБА_5 »та необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин даного провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-

постановив:

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , та/або начальнику відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , та/або старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що подавались службовими особами ПП « ОСОБА_5 » для проведення акредитації суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності та документів, які подавались у період з 01.01.2016р. по теперішній час службовими особами ПП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (продукції), а саме: вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, договорів купівлі-продажу товарів, договорів про надання послуг митних брокерів, специфікацій та додатків до них, інвойсів, печаток нерезидентів; бланків з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікатів відповідності, накладних, прайсів, рахунків-фактур, платіжних доручень, міжнародних автомобільних накладних (CMR), декларацій про походження товарів, експертних висновків, чорнових записів та інших, службової переписки службових осіб ПП « ОСОБА_5 » із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів складського обліку ПП « ОСОБА_5 », документів, що свідчать про подальше використання імпортованих товарів, тощо, які знаходяться за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АДРЕСА_2 , та за місцем здійснення останнім господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до товарно-матеріальних цінностей (речей), імпортованих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за місцем здійснення останнім господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю відібрання та вилучення їх зразків.

Службовим особам ПП « ОСОБА_5 »,забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 29 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду: ОСОБА_1