печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000753 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 12.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою привласнення чужого майна, яке було ввірене його дружині, та незаконного збагачення, залучив до вчинення злочинів групу осіб, до якої увійшли нотаріуси, бухгалтер, колишній співробітник БТІ інші довірені особи, задіяні у злочинній схемі.

Слідчий зазначає, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи по відкриттю та використанню розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000753 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк);

- банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за період з 01.01.2016 року по 03.04.2019, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14896/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1