Справа № 481/594/19
Провадж.№ 1-кс/481/179/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.05.2019 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 09.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 09.12.2016 року до Новобузького ВП ГУНП надійшло повідомлення від мешканця м. Новий Буг Новобузького району Миколаївської області ОСОБА_4 , 1986 року народження про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 116000 грн., завдавши значні матеріальна збитки.
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2016 року за № 0000804 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з допиту Потерпілого ОСОБА_4 з`ясовано, що він являється приватним підприємцем та займається вирощуванням сільськогосподарських культур. В листопаді місяці 2016 року на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував придбати в даній фірмі мінеральні добрива. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та в телефонній розмові з даним чоловіком домовився про придбання мінеральних добрив - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, невідомий чоловік прислав ОСОБА_4 рахунок-фактуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № ЮК-00176445 від 22.11.2016 року із вказаними реквізитами фірми поставника про придбання мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10-ти тон та «Карбаміду» -1 тону, всього на загальну суму - 115 999,96 грн.
22.11.2016 року ОСОБА_4 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Новий Буг Миколаївської області оплатив даний рахунок перерахувавши гроші на вказаний рахунок отримувача № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 115 999,96 грн. у вигляді оплати за мінеральні добрива (код квитанції 0691-5591-3137-1095), але до теперішнього часу ні мінеральних добрив, ні грошей не отримав.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий вважає, що відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання власником даного банківського рахунку готівкових коштів через касу банку, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії, слідчий просив надати доступ до вказаних банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином; відповідно до вимог ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 та протокол допиту потерпілого, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомий чоловік, представившись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за талефоном запропонував ОСОБА_4 придбати в даного підприємства мінеральні добрива. ОСОБА_4 погодився, і даний невідомий чоловік прислав йому рахунок-фактуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № ЮК-00176445 від 22.11.2016 року із вказаними реквізитами фірми поставника про придбання мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10-ти тон та «Карбаміду» -1 тону, всього на загальну суму - 115 999,96 грн., яку ОСОБА_4 22.11.2016 року оплатив у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Новий Буг Миколаївської області, перерахувавши гроші на рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код квитанції НОМЕР_3 ), але до теперішнього часу мінеральні добрива він не отримав, а грошові кошти не повернуто.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання власником даного банківського рахунку готівкових коштів через касу, можуть бути використані для викриття осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до наступних документів в оригіналах, з можливістю їх вилучення, ініціатору клопотання - слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за дорученням слідчого, а саме про:
-Роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу 01.11.2016 року по 01.06.2017 року, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних доручень, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку, місце зняття грошових коштів.
-Видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання
власником банківського рахунку № НОМЕР_2 готівкових
грошових коштів через касу банку.
Строк дії ухвали до 08.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з дня її складання.

Слідчий суддя ОСОБА_1