Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7382/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку у житлових та нежитлових будівлях на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: сигарети «MIKADO RICH NATURAL TOBACCO» без марок акцизного податку України у кількості 7000 пачок; сигарети «MARVEL RED» без марок акцизного податку України у кількості 10000 пачок; сигарети «JIN LING» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок; сигарети «MARVEL DEMI SLIMS RED» без марок акцизного податку України у кількості 6900 пачок; сигарети «MARBLE FILTER DE LUXE» без марок акцизного податку України у кількості 16500 пачок; сигарети «RGD» без марок акцизного податку України у кількості 4500 пачок; сигарети «NINE NINE BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 6000 пачок; сигарети «NINE NINE RED» без марок акцизного податку України у кількості 8000 пачок; сигарети «ПРИАМА FAVORIT» без марок акцизного податку України у кількості 2250 пачок; сигарети «GOLDEN DEER» без марок акцизного податку України у кількості 2000 пачок; сигарети «COMPLIMENT» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок; сигарети «D&B RED» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок; сигарети «D&B BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 4500 пачок; сигарети «FAVORIT» без марок акцизного податку України у кількості 2600 пачок; сигарети «NZ GOLD» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок; сигарети «RICHMAN ROYAL» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок; сигарети «BLOOD» без марок акцизного податку України у кількості 3500 пачок; сигарети «MARLBORO GOLD» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок; сигарети «MARLBORO RED» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок; сигарети «MARSHALL VETRA» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок; сигарети «MARSHALL CLASSIC» без марок акцизного податку України у кількості 6000 пачок; сигарети «MARVEL BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 7500 пачок; сигарети «MARVEL DEMI BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 7500 пачок; сигарети «MARSHALL SUPER SLIMS» без марок акцизного податку України у кількості 12000 пачок; сигарети «VINLET MENTHOLE SLIMS» без марок акцизного податку України у кількості 500 пачок; сигарети «TGT» без марок акцизного податку України у кількості 3500 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 7000 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного податку України у кількості 21500 пачок; сигарети «COMPLIMENT VIOLET» без марок акцизного податку України у кількості 4500 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок; сигарети «COMPLIMENT BLUE XXL 25» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок; сигарети «STIX RED» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок; сигарети «STIX BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 5000 пачок; сигарети «DOINE LUX» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок; сигарети «ПРИМА» з марками акцизного податку України у кількості 1800 пачок; сигарети «DOINA» без марок акцизного податку України у кількості 8450 пачок; сигарети «ASTRU» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок; сигарети «LEANA» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок; сигарети «ASHIMA» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок; сигарети «MARVEL RED DEMI» без марок акцизного податку України у кількості 2000 пачок.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.
В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_5 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв`язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або АДРЕСА_2 .
Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: м. Миколаїв, вул. Привільна, буд. 87-А, АГК «Ракета», блок № НОМЕР_1 , гаражний бокс № НОМЕР_2 та АДРЕСА_3 . За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_5 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 може зберігати незаконно виготовлені підакцизні товари за місцем мешкання своїх батьків за адресою: АДРЕСА_1 .
01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку на території домоволодіння було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку у житлових та нежитлових будівлях на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
- сигарети «MIKADO RICH NATURAL TOBACCO» без марок акцизного податку України у кількості 7000 пачок;
- сигарети «MARVEL RED» без марок акцизного податку України у кількості 10000 пачок;
- сигарети «JIN LING» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок;
- сигарети «MARVEL DEMI SLIMS RED» без марок акцизного податку України у кількості 6900 пачок;
- сигарети «MARBLE FILTER DE LUXE» без марок акцизного податку України у кількості 16500 пачок;
- сигарети «RGD» без марок акцизного податку України у кількості 4500 пачок;
- сигарети «NINE NINE BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 6000 пачок;
- сигарети «NINE NINE RED» без марок акцизного податку України у кількості 8000 пачок;
- сигарети «ПРИАМА FAVORIT» без марок акцизного податку України у кількості 2250 пачок;
- сигарети «GOLDEN DEER» без марок акцизного податку України у кількості 2000 пачок;
- сигарети «COMPLIMENT» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок;
- сигарети «D&B RED» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок;
- сигарети «D&B BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 4500 пачок;
- сигарети «FAVORIT» без марок акцизного податку України у кількості 2600 пачок;
- сигарети «NZ GOLD» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок;
- сигарети «RICHMAN ROYAL» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок;
- сигарети «BLOOD» без марок акцизного податку України у кількості 3500 пачок;
- сигарети «MARLBORO GOLD» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок;
- сигарети «MARLBORO RED» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок;
- сигарети «MARSHALL VETRA» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок;
- сигарети «MARSHALL CLASSIC» без марок акцизного податку України у кількості 6000 пачок;
- сигарети «MARVEL BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 7500 пачок;
- сигарети «MARVEL DEMI BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 7500 пачок;
- сигарети «MARSHALL SUPER SLIMS» без марок акцизного податку України у кількості 12000 пачок;
- сигарети «VINLET MENTHOLE SLIMS» без марок акцизного податку України у кількості 500 пачок;
- сигарети «TGT» без марок акцизного податку України у кількості 3500 пачок;
- сигарети «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 7000 пачок;
- сигарети «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного податку України у кількості 21500 пачок;
- сигарети «COMPLIMENT VIOLET» без марок акцизного податку України у кількості 4500 пачок;
- сигарети «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 4000 пачок;
- сигарети «COMPLIMENT BLUE XXL 25» без марок акцизного податку України у кількості 1000 пачок;
- сигарети «STIX RED» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок;
- сигарети «STIX BLUE» без марок акцизного податку України у кількості 5000 пачок;
- сигарети «DOINE LUX» без марок акцизного податку України у кількості 1500 пачок;
- сигарети «ПРИМА» з марками акцизного податку України у кількості 1800 пачок;
- сигарети «DOINA» без марок акцизного податку України у кількості 8450 пачок;
- сигарети «ASTRU» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок;
- сигарети «LEANA» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок;
- сигарети «ASHIMA» без марок акцизного податку України у кількості 3000 пачок;
- сигарети «MARVEL RED DEMI» без марок акцизного податку України у кількості 2000 пачок.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали оголошено 12 листопада 2018 року о 09 год. 15 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6