УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0014541 від 06.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, розпочате за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців.

Клопотання мотивовано наступним. У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснюють експорт пиломатеріалів, тим самим здійснюють привласнення незаконно отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців. Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено міжнародний контракт з підприємством нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Туреччина) №1/2016 від 05.05.2016 щодо постачання пиломатеріалів. Згідно ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 №2860-ІV реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів. Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо-та пиломатеріалів за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (далі сертифікати). Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.07.2016 по 15.03.2017 на підставі отриманих сертифікатів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили експорт пиломатеріалів в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактурною вартістю близько 10 млн. грн. Також встановлено, що сертифікати для проведення митного оформлення пиломатеріалів отримувала головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005, сертифікат видається експортеру територіальним органом Держлісагенства на підставі поданої заяви встановленого зразка, до якої додається копія товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів. Відповідно до отриманих відповідей від лісокористувачів (лісгоспи), встановлено, що ряд товарно-транспортних накладних в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарської діяльності не виписувалися та відвантаження пиломатеріалів не здійснювалося, зокрема: лист-відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), від 10.03.2017 за вих.№246/05, щодо товарно-транспортних накладних ЖТБ №733789 від 02.12.2016, ЖТБ №733793 від 02.12.2016, ЧРА №891302 від 04.11.2016, ЖТВ №594953 від 27.12.2016, №881265 від 31.10.2016, ЧНА №492783 від 27.12.2016. лист-відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 03.02.2017 за вих.№45 щодо товарно-транспортних накладних №904599 від 07.12.2016, №881473 від23.11.2016, ЧНА №492022 від 24.10.2016. лист-відповідь ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від 01.02.2017 за вих.№01-15/104 щодо товарно-транспортних накладних ЖТБ 733563 від 11.11.2016, ПЛА №552438 від 02.06.2016. лист-відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від 01.02.2017 за вих.№53 щодо товарно-транспортних накладних №017307 від 15.11.2016, №016228 від 06.10.2016, №881287 від 01.11.2016, №015355 від 14.11.2016, ПЛА №552336 від 27.04.2016, ПЛА №552341 від 28.04.2016, ПЛА №540941 від 13.05.2016, ПЛА №540947 від 16.05.2016, №794022 від 24.10.2016. Таким чином, для митного оформлення пиломатеріалів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » систематично починаючи з 01.07.2016 по 15.03.2017 до відділу митного оформлення №1, митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ) подаються підроблені документи з недостовірними відомостями щодо походження пиломатеріалів та відповідної їх вартості. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило придбання пиломатеріалів у ФОП ОСОБА_6 , (і.п.н. НОМЕР_8 ), згідно договору №16 від 02.06.2016, на загальну суму 1 250 тис. грн. без ПДВ, що підтверджується звітністю поданою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДПІ. 31.03.2017 допитаний в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_6 повідомив, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності не має та не мав раніше, відвантаження пиломатеріалів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарської діяльності не здійснював, а також фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не мав. 26.04.2017 в період часу з 12 години по 23 годину в кабінеті №3, який розміщений на 3-му поверсі будинку АДРЕСА_1 в присутності головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності указаного товариства. Проведеним оглядом вилучених під час проведення обшуку документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо надання послуг по перевезенню пиломатеріалів, яке у свою чергу мало взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Згідно відповіді на вимогу (в порядку ст. 93 КПК України) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначило про необхідність надання відповідної ухвали слідчого судді з метою отримання копій документів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у вилученні копій всіх документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які зберігаються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )за адресою: АДРЕСА_2 . Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Отримані у результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0014541, зокрема під час, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0014541 від 06.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, розпочате за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або прокурору, тимчасового доступу до документів, з можливістю зробити з них копії, по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: документів (договорів), які підтверджують реалізацію/надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, документів листування між товариствами, актів звірок, банківських виписок, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, реєстру виданих та отриманих податкових накладних, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: