У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Харкiв (МФО НОМЕР_6 ), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.КИЇВ (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно наявної інформації, вказаними особами, окрім встановленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), також залучено до протиправного механізму низку підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках юридичними особами.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Харкiв (МФО НОМЕР_6 ), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.КИЇВ (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 17.12.2018 грошових коштів по рахункам:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківські рахунки в:
-Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.09.2015;
-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.12.2017;
-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_18 (ДОЛАР США), відкритий 13.12.2017;
-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_18 (ЄВРО), відкритий 13.12.2017;
-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.12.2017;
-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_18 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритий 13.12.2017;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) банківські рахунки в:
-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07.07.2015;
-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_21 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритий 13.12.2017;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.02.2018;
-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_21 (ЄВРО), відкритий 13.12.2017;
-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.12.2017;
-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 04.05.2017;
-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_21 (ДОЛАР США), відкритий 13.12.2017;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) банківські рахунки в:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.07.2016;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.09.2016;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_24 (ЄВРО), відкритий 01.10.2018;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_24 (ДОЛАР США), відкритий 01.10.2018;
-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.07.2016;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) банківські рахунки в:
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 16.07.2015;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Харкiв (МФО НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20.11.2017;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Харкiв (МФО НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_29 (ЄВРО), відкритий 27.03.2018;
-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.12.2017;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Харкiв (МФО НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_31 (ДОЛАР США), відкритий 27.03.2018;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Харкiв (МФО НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.10.2018;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) банківські рахунки в:
-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.10.2017;
-ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.КИЇВ (МФО НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_34 (ЄВРО), відкритий 16.11.2017;
-ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.КИЇВ (МФО НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_35 (ДОЛАР США), відкритий 16.11.2017;
-ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.КИЇВ (МФО НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.11.2017;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) банківські рахунки в:
-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.06.2017;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21.08.2018;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.07.2018;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.07.2017 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді., та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя