Провадження № 1-кс/520/1472/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000100 від 05.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.272 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом незаконної діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів на території міста Одеси та області.

У кримінальному провадженні слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси 22.12.2018 року накладено арешт на майно, яке було вилучено слідчим під час огляду території та приміщень автозаправної станції «Motto» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 3/б.

Ухвалою Одеського апеляційного суду 17.01.2019 року зазначене рішення суду скасовано та клопотання слідчого про накладення арешту на майно повернуто для усунення наявних у ньому недоліків.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 3/б розташована автозаправна станція на якій здійснюється діяльність із роздрібної торгівлі паливом під брендом «Motto» без отримання дозволів Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Згідно отриманих під час досудового розслідування відомостей діяльність з незаконної експлуатації автозаправної станції та продажу пального може здійснюватися службовими особами ТОВ «Мотто Євро плюс».

Відповідно до положень ЗУ «Про об`єкти підвищеної небезпеки» об`єкт підвищеної небезпеки - об`єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об`єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Згідно ст. 3 вказаного вище Закону, державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов`язаної з об`єктами підвищеної небезпеки, здійснюють уповноважені законами органи влади, в тому числі центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи (у разі утворення), до відання яких відповідно до закону віднесені питання, зокрема охорони праці.

Так, згідно даних ГУ Держпраці в Одеській області дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також на використання та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для експлуатації АЗС «Motto» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, б. 3/б не видавалися.

Крім цього, Державна служба України з питань праці в установленому порядку узагальнює інформацію щодо всіх виданих дозволів, у тому числі територіальними органами, і оприлюднює її, відповідно до законодавства, на власному веб-сайті http://dozvil.ndiop.kiev.ua/. Оглядом вказаної інформаційної системи «Реєстр дозволів» встановлено, що ТОВ «Мотто Євро плюс» не отримували від Державної служби України з питань праці дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки щодо діяльності вказаної автозаправної станції.

Також, установлено, що ГУ ДСНС в Одеській області не видавалися документи дозвільного та погоджувального характеру з питань протипожежної безпеки для експлуатації АЗС, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, б. 3/б.

Так, 19.12.2018 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси слідчим за участю фахівців ГУ Держпраці, ГУ ДСНС в Одеській області проведено огляд території та приміщень АЗС «Motto», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 3/б. У ході проведення огляду встановлено, що за вказаною адресою господарську діяльність з роздрібної торгівлі паливом без відповідних дозвільних документів у сфері охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту здійснює ТОВ «Мотто Євро Плюс».

Під час огляду було виявлено та вилучено наступні речі та документи: аркуш паперу формату А-4 з друкованими текстом; копію договору суборенди № 19-09/17 від 19.09.2017 на 4 аркушах з додатком на 1 аркуші; копію витягу 079 з реєстру платників ПДВ на 1 аркуші; копію виписки з ЄДРЮО та ФОП на ТОВ «СГ Торг» на 1 аркуші; копія сертифікату відповідності газу вуглеводневого скрапленого марки ПБА на 1 аркуші; довіреність № 35 від 11.10.2018 на 1 аркуші; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Мотто Євро Плюс» на 1 аркуші; копія статуту ТОВ «Мотто Євро Плюс» на 2 аркушах; звіт форми 17, сформований за допомогою програмного забезпечення 1-С, встановленого на комп`ютері оператора АЗС «Мотто» щодо залишку палива в ємностях АЗС на 2 аркушах; 9415 літрів дизельного палива; 9100 літрів бензину марки А-92; 3500 літрів дизельного палива «Преміум»; 4710 літрів бензину марки А-95 «Преміум».

Одночасно з цим, у ході огляду встановлено, що експлуатація АЗС здійснюється без наявності дозволів Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що є порушенням ст. 21 Закону України «Про охорону праці» та постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 року «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Також, залученим до проведення огляду головним державним інспектором ГУ Держпраці в Одеській області ОСОБА_6 виявлено наступні порушення у сфері охорони праці: на об`єкті відсутня інструкція з охорони праці по видам робіт; на об`єкті відсутні технологічні інструкції з експлуатації обладнання АЗС підрядним спеціалізованим підприємством; на об`єкті відсутні засоби електрозахисту; на об`єкті відсутній журнал проведення інструктажу на робочому місці, повторного з охорони праці персоналу АЗС; у підприємства відсутні дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки; у підприємства відсутні дозволи на експлуатацію обладнання та устаткування підвищеної небезпеки; відсутня документація з ідентифікації об`єкта як об`єкта підвищеної небезпеки; не проведено у встановленому порядку технічний огляд обладнання підвищеної небезпеки (резервуарів з нафтопродуктами); на об`єкті відсутні протоколи проведення перевірки заземлення і блискавко захисту АЗС;

Крім цього, в ході проведення огляду, залученим провідним фахівцем ВЗНС 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області ОСОБА_7 , виявлено та зафіксовано численні порушення вимог чинного законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, передбачених Правилами пожежної безпеки України, затвердженими Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 року, а саме: не надано договори на обслуговування та на спостереження автоматичної пожежної сигналізації; не надано акти заміру опору ізоляції електричних мереж; не надано посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки; не надано Журнали обліку вогнегасників та Журнали проходження протипожежних інструктажів.

За результатами проведеного огляду установлено, що експлуатація АЗС здійснюється з порушенням правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, порушеннями законодавства у сфері протипожежної безпеки та цивільного захисту населення та нелегально використовується для продажу пального з метою отримання неправомірної вигоди.

У зв`язку з цим, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області внесені відомості до ЄРДР за №0000043 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272 КК України за фактом порушення працівниками ТОВ «Мотто Євро Плюс» правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Матеріали досудових розслідувань за № 0000100 за ч.2 ст.364 КК України та №0000043 за ч.1 ст.272 КК України об`єднані в одне провадження.

Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що вищезазначене вилучене майно та документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки використовувалися в незаконній діяльності та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування.

Крім того, вилучені під час обшуку документи містять у собі інформацію та відомості про діяльність ТОВ «Мотто Євро Плюс» з експлуатації нелегальної АЗС, зокрема: аркуш паперу формату А-4 містить у собі інформацію про діяльність ТОВ «Мотто Євро Плюс» з реалізації палива за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 3/б; копії договору суборенди № 19-09/17 від 19.09.2017, витягу з реєстру платників ПДВ, виписки з ЄДРЮО та ФОП на ТОВ «СГ Торг», сертифікату відповідності газу вуглеводневого скрапленого підтверджують факт здійснення ТОВ «СГ Торг» господарської діяльності з реалізації скрапленого газу на території АЗС «Мотто» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 3/б. Зазначена діяльність ТОВ «СГ Торг» здійснюється із наявністю необхідних, передбачених чинним законодавством України, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію обладнання та устаткування підвищеної небезпеки. Зазначені копії документів добровільно надано представником ТОВ «СГ Торг» під час проведення огляду; звіт форми 17, сформований за допомогою програмного забезпечення 1-С, встановленого на комп`ютері оператора АЗС «Мотто» дає змогу підтвердити наявність у резервуарах зазначеної АЗС залишку палива, зберігання та реалізацію якого, без відповідних дозвільних документів, здійснює ТОВ «Мотто Євро Плюс».

У той же час, реалізація вилученого під час огляду пального здійснювалася з грубими порушеннями установлених діючим законодавством правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, тобто використовувалося у протиправній діяльності. У свою чергу, продовження такої діяльності пов`язаної з підвищеним ризиком створює виникнення потенційно небезпечних факторів для завдання шкоди як учасникам таких робіт та і стороннім особам.

Також, у кримінальному провадженні призначено проведення інженерно-технічної експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності та вилучене пальне необхідне органу досудового розслідування з метою проведення судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, яка на даний час триває.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна, посилаючись на викладені в клопотанні доводи, та просив накласти арешт на зазначене в клопотанні майно з метою збереження речових доказів та забезпечення проведення необхідних експертних досліджень.

Представник власника майна заперечував проти клопотання слідчого, зазначивши, що слідчий просить накласти арешт на майно, частина з якого не належить ТОВ «Мото Євро плюс». Крім того, представник власника майна вважав за можливе передати вилучене майно на відповідальне зберігання.

Вислухавши думку прокурора та представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 21.12.2018 року майно вилучене під час огляду території та приміщень автозаправної станції «Motto», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 3/б визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки матеріалами клопотання доведено, що вилучені речі відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Крім того, представником власника майна не надано належних доказів того, що частина майна, на яке слідчий просить накласти арешт належить не ТОВ «Мото Євро плюс», а іншим особам.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу ту обставину, що майно, яке вилучене під час огляду території та приміщень автозаправної станції «Motto», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 3/б, а саме: аркуш паперу формату А-4 з друкованими текстом; копію договору суборенди № 19-09/17 від 19.09.2017 на 4 аркушах з додатком на 1 аркуші; копію витягу 079 з реєстру платників ПДВ на 1 аркуші; копію виписки з ЄДРЮО та ФОП на ТОВ «СГ Торг» на 1 аркуші; копія сертифікату відповідності газу вуглеводневого скрапленого марки ПБА на 1 аркуші; довіреність № 35 від 11.10.2018 на 1 аркуші; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Мотто Євро Плюс» на 1 аркуші; копія статуту ТОВ «Мотто Євро Плюс» на 2 аркушах; звіт форми 17, сформований за допомогою програмного забезпечення 1-С, встановленого на комп`ютері оператора АЗС «Мотто» щодо залишку палива в ємностях АЗС на 2 аркушах; 9415 літрів дизельного палива; 9100 літрів бензину марки А-92; 3500 літрів дизельного палива «Преміум»; 4710 літрів бензину марки А-95 «Преміум» визнано речовими доказами, однак у випадку відповідності такого майна в подальшому критеріям, передбаченим п.1 ч.6 ст.100 КПК України, слідчий повинен вирішити питання про передачу такого майна на відповідальне зберігання власнику.

Таким чином, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, слідчий повинен вирішити питання про передачу майна, яке є речовими доказами, на відповідальне зберігання власнику, з метою непорушення прав останнього.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000100 від 05.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.272 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час огляду території та приміщень автозаправної станції «Motto», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 3/б, а саме:

- аркуш паперу формату А-4 з друкованими текстом;

- копію договору суборенди № 19-09/17 від 19.09.2017 на 4 аркушах з додатком на 1 аркуші;

- копію витягу 079 з реєстру платників ПДВ на 1 аркуші;

- копію виписки з ЄДРЮО та ФОП на ТОВ «СГ Торг» на 1 аркуші;

- копія сертифікату відповідності газу вуглеводневого скрапленого марки ПБА на 1 аркуші;

- довіреність № 35 від 11.10.2018 на 1 аркуші;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Мотто Євро Плюс» на 1 аркуші;

- копія статуту ТОВ «Мотто Євро Плюс» на 2 аркушах;

- звіт форми 17, сформований за допомогою програмного забезпечення 1-С, встановленого на комп`ютері оператора АЗС «Мотто» щодо залишку палива в ємностях АЗС на 2 аркушах;

- 9415 літрів дизельного палива;

- 9100 літрів бензину марки А-92;

- 3500 літрів дизельного палива «Преміум»;

- 4710 літрів бензину марки А-95 «Преміум».

Виконання ухвали про арешт майна покласти на т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1