№ 317/570/19
№/п 1-кс/317/270/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників власників майна адвоката ОСОБА_5 , директора ПП «Альфа-Алмет» ОСОБА_6 , директора ТОВ «Дефа» ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2019 за № 0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2019 за № 0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.02.2019 року на посту "Лавра", розташованого на 475 км автодороги "Запоріжжя-Дніпро-Бориспіль" , було зупинено спеціалізований сідловий тягач "ДАФ" д/н НОМЕР_1 з напівпричепом д/н НОМЕР_2 з брухтом металу, без необхідних на те документів.

16.02.2019 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Згідно рапорту поліцейського роти 1 батальйону 4 УПП у Запорізькій області ДПП сержанта поліції ОСОБА_8 , встановлено, що під час несення служби 16.02.2019 о 06 годин 25 хвилин на 475 км. а/д Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя пост «Лавра-200» нарядом у складі: сержанта поліції ОСОБА_8 , сержанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , співробітником БПСПОП «Скіф» ст. сержанта поліції ОСОБА_11 , був зупинений вантажний транспортний засіб DAF FT XF 105 номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом «SCHMITZ» номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який перевозив металобрухт, а саме: брухт нержавіючої сталі. Під час перевірки документів на вантаж, виникли сумніви в їх дійсності.

16.02.2019, в період часу з 07.10 годин до 07.41 годин, було проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості, розташованої біля стаціонарного поста «Лавра-200» на 475 км. траси м. Запоріжжя-м.Дніпро, на якій було розташовано спеціалізований сідловий тягач DAF FT XF 105 реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 білого кольору з напівпричепом самоскидом SCHMITZ S01 реєстраційний номер НОМЕР_2 номер шасі НОМЕР_4 червоного кольору. У кузові напівпричепу виявлено наявність брухту чорного металу, яким заповнений кузов до верху бортів. Зазначений сідловий тягач з напівпричепом та металом, вилучено та доставлено до Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області.

Будучи опитаним ОСОБА_13 пояснив, що він працює у ТОВ «Дефа». Так, завантажившись в м. Дніпро вони рухались в м. Запоріжжя. На стаціонарному посту при в`їзді в м. Запоріжжя 16.02.2019 в 06 годин 30 хвилин, автомобіль було зупинено співробітниками поліції. При перевірці документів у останніх виникли підозра до акту походження металобрухту.

Будучи опитаним ОСОБА_12 пояснив, що він є водієм автомобіля ДАФ реєстраційний номер НОМЕР_1 . На даний момент працює водієм на фірмі ПП «Альфа-Алмет», фірма спеціалізується на переробці кольорових металів. 16.02.2019 приблизно о 06 годин 25 хвилин, рухаючись з м. Дніпро у м. Запоріжжя, на стаціонарному посту поліції, його було зупинено працівниками поліції, у яких виникли підозри до акту походження металобрухту. З даного приводу він пояснив, що документи в порядку.

Під час здійснення перевірки, було надано завірені печаткою ТОВ «Дефа» копії наступних документів: ліцензія міністерства промислової політики України серія АЕ №295595, видана юридичній особі ТОВ «Дефа» із зазначенням виду господарської діяльності: Заготівля, переробка металобрухту кольорових металів; акт приймання брухту та відходів кольорових металів 15/02 від 15.02.2019; паспорт ТОВ «Дефа» від 15.02.2019; Посвідчення №15/02 про дезактивацію (знешкодження від шкідливих речовин) брухту (відходів) кольорових, чорних металів і сплавів; посвідчення про радіаційну і вибухову безпеку брухту і відходів кольорових, чорних металів і сплавів; акт походження лому чорних та кольорових металів №15/02; протокол №15/02 Радіаційного контролю транспортного засобу та вантажу від 15.02.2019; накладна на перевезення брухту; товарно-транспортна накладна №1502 від 15.02.2019; копія посвідчення про право виконання робіт з підвищеною небезпекою; акт №12 про походження лому та відходів кольорових металів від 18.02.2015; посвідчення №21/12 про радіаційну і вибухову безпеку брухту і відходів чорних металів і сплавів від 21.12.2018; посвідчення №68 про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів від 24.05.2018; посвідчення про радіаційну і вибухову безпеку брухту і відходів чорних та кольорових металів і сплавів; договір №11140181 від 07.03.2019.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , встановлено, що власником спеціалізованого сідлового тягача DAF FT XF 105 реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 білого кольору, є приватне підприємство «Альфа-Алмет».

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , встановлено, що власником напівпричепу самоскиду SCHMITZ S01 реєстраційний номер НОМЕР_2 номер шасі НОМЕР_4 червоного кольору, є ТОВ ВП ДП-ВСЬКИЙ КОЛЬОРМЕТ.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що наданий договір №11140181, укладений між ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М.Кузьміна» (покупець) та ТОВ «Дефа» (постачальник), предметом якого постачальник зобов`язується продати, а покупець прийняти та оплатити метали чорні вторинні, укладено 07.03.2014 року.

Згідно п. 8.1 Договір набуває чинності з 07.03.2014 і діє в частині поставок продукції по 31.12.2014. У випадку, якщо у Сторін на момент закінчення терміну дії цього Договору залишаються невиконаними договірні зобов`язання і не задоволені законні вимоги, дія цього Договору продовжується до повного виконання таких зобов`язань і законних вимог, що дає підстави сумніватися у його дії на теперішній час.

Крім того, при проведенні перевірки не було надано договору оренди на зазначені транспортні засоби за допомогою яких здійснюється постачання металобрухту.

Згідно акту №12 про походження лому та відходів кольорових металів від 18.02.2015, встановлено що джерелом походження зазначено: лом який утворився від діяльності цехів ПАТ «АрселорМиттал Кривой Рог», однак при візуальному огляді встановлено, що фактично ломом який перевозиться є фрагменти від пральних машин радянського виробництва, що не відповідає дійсності інформації зазначеної у вказаному акті.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 , представник ТОВ «Дефа», яке є власником металобрухту та який є представником ТОВ ВП «Дніпровський кольормет», яке є власником напівпричепу, в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пояснив суду, що є всі необхідні документи, що підтверджують законність перевезення металобрухту.

ОСОБА_6 , який є директором ПП «Альфа-Алмет», яке є власником спеціалізованого сідлового тягача DAF FT XT 10, реєстраційний номер НОМЕР_7 , в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечував, пояснив суду, що діяльність ПП «Альфа-Алмет» законна, є всі необхідні документи.

ОСОБА_7 , який є директором ТОВ «Дефа» в судовому засіданні підтримав думку свого представника, заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши слідчого, прокурора, представників власників майна, вважає клопотання слідчого необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

У кримінальному провадженні вилучені транспортні засоби та металобрухт не визнані речовими доказами.

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ «Дефа» має ліцензію на заготівлю, переробку металобрухту кольорових металів.
Відповідно до акту приймання 15/02 брухту та відходів кольорових металів від 15.02.2019 року, Прат «Дніпроспецталь» повинен був отримати від ТОВ «Дефа» брухт нержавіючої сталі вагою 20.1 тн, доставка здійснювалась спеціалізованим вантажним автомобілем ДАФ НОМЕР_2 , яким ТОВ «Дефа» володіє на законних підставах, згідно наданого суду договору оренди №04/01 від 04.01.2018 року.
Згідно договору №11140181 від 07.03.2014 року ТОВ «Дефа» є постачальником металів чорних вторинних.
Згідно договору №03/01-1 оренди вантажного автотранспорта від 03.02.2018 року, ТОВ «Альфа-Алмет» надала в оренду ТОВ ВП «Дніпровський кольормет» вантажний автотранспорт а саме: напівпричеп, державний номер НОМЕР_2 для перевезення вантажу по Україні.

Відповідно до договору №7617/010 183/с від 12.12.2017 року спірний металобрухт був отриманий ТОВ «Дефа» від ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Згідно акту №12 про походження кольорових металів від 18.02.2015 року, відправником металобрухту є ПАТ «АрселорМиттал Кривий Ріг», ліцензія серії АВ №345441.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки металобрухт перевозився ТОВ «Дефа» на законних підставах за наявності дозвільних документів на металобрухт та автотранспорт.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2019 за № 0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Ухвала суду може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1