Справа № 727/875/19
Провадження № 1-кс/727/457/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення Шевченківського ВП Чернівецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0002727 від 20.11.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002727 від 20.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України, за заявою ОСОБА_5 з приводу самоправного, всупереч установленому законом порядку, перерахування грошових коштів із банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Сітка Захід Груп», юридична адреса 58000, м. Чернівці, вул. Машинобудівників, 18, (далі за текстом - ТОВ «Сітка Захід Груп»).

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з 27.06.2017 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником, а також з 30.10.2018 тимчасово виконуючим обов`язки керівника ТОВ «Сітка Захід Груп», юридична адреса 58000, м. Чернівці, вул. Машинобудівників, 18

Основним видом діяльності ТОВ «Сітка Захід Груп» є неспеціалізована оптова торгівля, а також, окрім цього, виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього тощо.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 31.10.2018, відслідковуючи банківські рахунки ТОВ «Сітка Захід Груп», виявив перерахунок грошових коштів в сумі 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) грн. об 14 год. 54 хв. вказаного дня з банківського розрахункового рахунку ТОВ «Сітка Захід Груп» № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Сітка Захід» № НОМЕР_2 відкритий в Акціонерний банк «Південний», що підтверджується платіжним дорученням № 424 від 31.10.2018.

Засновником та власником товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Сітка Захід» юридична адреса 59342, Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, вул. Прутська, буд. 1, являється ОСОБА_6 , із яким ОСОБА_5 близько 15 років були партнерами, розвивали бізнес по виробництву та продажу сітку, перебували у дружніх відносинах.

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення обставин перерахунку вказаних грошових коштів, збереження речових доказів у кримінальному провадженні та уникнення їх приховування, зникнення та передачі, а також з метою проведення відповідних досліджень та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на речові докази, а саме грошові кошти ТОВ «Сітка Захід Груп» в сумі 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) грн. які були перераховані об 14 год. 54 хв. 31.10.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод Сітка Захід»№ НОМЕР_2 відкритий в Акціонерний банк «Південний» згідно вказаного вище платіжного доручення, тому просить клопотання задовольнити та розглядати дане клопотання в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна з метою забезпечення належного арешту майна .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.11.2018 року до ЄРДР внесені відомості за №0002727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, а саме за заявою ОСОБА_5 з приводу самоправного, всупереч установленому законом порядку, перерахування грошових коштів із банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Сітка Захід Груп», юридична адреса 58000, м. Чернівці, вул. Машинобудівників, 18, (далі за текстом - ТОВ «Сітка Захід Груп»).

Відповідно до платіжного доручення №424 від 31.10.2018 року, ТОВ «Сітка Захід Груп» перерахували грошові кошти в сумі 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) грн. об 14 год. 54 хв. вказаного дня з банківського розрахункового рахунку ТОВ «Сітка Захід Груп» № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Сітка Захід» № НОМЕР_2 відкритий в Акціонерний банк «Південний».

З метою встановлення обставин перерахунку вказаних грошових коштів, збереження речових доказів у кримінальному провадженні та уникнення їх приховування, зникнення та передачі, а також з метою проведення відповідних досліджень та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на речові докази, а саме грошові кошти ТОВ «Сітка Захід Груп» в сумі 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) грн. які були перераховані об 14 год. 54 хв. 31.10.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод Сітка Захід»№ НОМЕР_2 відкритий в Акціонерний банк «Південний» згідно вказаного вище платіжного доручення, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що не позбавлення власника права на відчуження цього майна може призвести до втрати цього речового доказу по даному кримінальному провадженню, що перешкодить повному, всебічному та об`єктивному дослідженню всіх обставин кримінального правопорушення, існує ризик втрати зазначених речових доказів у разі не накладення на них арешту, на нього слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В судовому засіданні встановлено, що наявні всі підстави для накладення арешту грошові кошти в сумі 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) грн., з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) грн., які надійшли на рахунок ТОВ «Завод Сітка Захід» з рахунку ТОВ «Сітка Захід Груп» згідно платіжного доручення № 424 від 31.10.2018 та які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ «Завод Сітка Захід» юридична адреса 59342, Чернівецька область, Кіцманський район, смт.Лужани, вул. Прутська, буд. 1, в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний банк «Південний» МФО 328209, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1