Справа № 589/4675/18
Провадження № 1-кс/589/2392/18
УХВАЛА
02 листопада 2018 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000022 від 23.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Фактичні обставини: 26.12.2015 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 митну декларацію з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну з ознаками підробки та з метою використання завідомо неправдивих документів для проходження у м. Шостка митного контролю та формальностей, вчинених з боку декларанта.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.12.2015 ОСОБА_5 , яка виступала директором та декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 митну декларацію ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002388 з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну через ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу товариства на транспортному засобі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 . Крім того, для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14505 від 22.12.2015, Carnet TIR MX.77007204 від 22.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 31 від 22.12.2015 на суму 20412,72USD, однак згідно інформації митних органів Польщі було встановлено, що фактично з території Польщі було здійснено експорт товарів на вищевказаному транспортному засобі та оформлених на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але на адресу інших отримувачів на території України на суму 63453,56 EUR.

Також слідчий вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 26.12.2015 ОСОБА_5 , яка виступала директором та декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 митну декларацію ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002389 з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну через ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу товариства на транспортному засобі НОМЕР_3 / НОМЕР_4 . Крім того, для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14504 від 22.12.2015, ІНФОРМАЦІЯ_5 SX.77005895 від 22.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 32 від 22.12.2015 на суму 19924,39USD, однак згідно інформації митних органів Польщі було встановлено, що фактично з території Польщі було здійснено експорт товарів на вищевказаному транспортному засобі та оформлених на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але на адресу інших отримувачів на території України на суму 100150,73 EUR.

Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що 17.12.2015 ОСОБА_5 , яка виступала директором та декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 митну декларацію ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002309 з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну через ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу товариства на транспортному засобі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 . Крім того, для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14485 від 15.12.2015, Carnet TIR РX.77007205 від 15.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 28 від 15.12.2015 на суму 22954,83 USD, однак згідно інформації митних органів Польщі було встановлено, що фактично з території Польщі було здійснено експорт товарів на вищевказаному транспортному засобі та оформлених на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але на адресу інших отримувачів на території України на суму 204586,19 EUR.

Такми чином, при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів службовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 допущено недобір митних платежів на суму 1878094 грн.

Документи, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: митна декларація ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002388, міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14505 від 22.12.2015, Carnet TIR MX.77007204 від 22.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 31 від 22.12.2015, митна декларація ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002389, міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14504 від 22.12.2015, ІНФОРМАЦІЯ_5 SX.77005895 від 22.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 32 від 22.12.2015, митна декларація ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002309, міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14485 від 15.12.2015, Carnet TIR РX.77007205 від 15.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 28 від 15.12.2015 є документами, які відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,набуті кримінально протиправним шляхом, зокрема отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди даного кримінального правопорушення, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть бути визнані речовими доказами.

Крім цього вищевказані документи є матеріальними об`єктами, тому існує реальна загроза їх переховування, зміни або знищення їх у цілому та певних їх ознак, слідів та відомостей, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню, та унеможливлення їх використання у даному кримінальному провадженні у якості речових доказів. Вказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий також не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, дане клопотання підтримала в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000022 від 23.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_7 надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме митної декларації ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002388, міжнародної товаротранспортної накладної CMR № 14505 від 22.12.2015, Carnet TIR MX.77007204 від 22.12.2015, контракту № UKR-AT від 12.05.2014, інвойсу № 31 від 22.12.2015, митної декларації ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002389, міжнародної товаротранспортної накладної CMR № 14504 від 22.12.2015, ІНФОРМАЦІЯ_5 SX.77005895 від 22.12.2015, контракту № UKR-AT від 12.05.2014, інвойсу № 32 від 22.12.2015, митної декларації ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002309, міжнародної товаротранспортної накладної CMR № 14485 від 15.12.2015, Carnet TIR РX.77007205 від 15.12.2015, контракту № UKR-AT від 12.05.2014, інвойсу № 28 від 15.12.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали визначити до 02 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1