Провадження №1-кс/369/4642/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005837 від 05.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у проваджені Києво-Святошинської місцевої прокуратури перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005837 від 05.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що колишній директор вищевказаного товариства ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами ТОВ, чим спричинила майнової шкоди на загальну суму 125 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що наказом №005/к від 09.02.2018 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призначено ОСОБА_5 .

Оскільки директор це перша особа на підприємстві, статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на нього покладено обов`язок отримати банківську картку-рахунок (карта-ключ), тому що директор діє від імені ТОВ, може підписувати документи, діяти без довіреності та представляти школу в органах місцевого самоврядування та інших організаціях.

Після призначення на посаду директора, на ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була оформлена карта-ключ, до якої надається логін, пароль та електронний цифровий підпис. Дані відомості можуть бути відомі лише банку та особі, на яку оформлена дана карта.

Навіть коли бухгалтеру ТОВ, необхідно було здійснити платежі, нарахувати заробітну плати чи інші виплати, кожного разу вона повідомляла ОСОБА_5 про дану дію. Крім того, з метою захисту даних та рахунку, кожного разу на мобільний телефон ОСОБА_5 надходили або дзвінки або смс-повідомлення для підтвердження входу на карту-рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана картка-ключ весь час зберігалася у ОСОБА_5 . Жодного разу не виникало сумнівів з приводу використання коштів ТОВ не за призначенням.

20.09.2018 року останнього разу ОСОБА_5 була на робочому місці, про що може підтвердити як охорона, так і відео записи з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження. При чому остання була на роботі лише пару годин. Вже після обіду працівники ТОВ почали їй телефонувати на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , оскільки необхідно було здійснити вхід до банку, але ОСОБА_5 вже не відповідала на телефонні дзвінки.

Оскільки ОСОБА_5 не виходила на зв`язок та була відсутня на місці роботи, протоколом загальних зборів від 27.09.2018 року її було звільнено із займаної посади, а на посаду директора призначено ОСОБА_4 .

Згідно статуту, ОСОБА_4 приступив до виконання своїх прямих обов`язків з 01.10.2018 року, а доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було отримано 03.10.2018.

З метою перевірки відомостей щодо користування ОСОБА_5 грошовим коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 було сформовано звіт (рух коштів) за період часу з 01.09.2018 по 30.09.2018 по картці № НОМЕР_4 та встановлено, що з 20.09.2018 по 25.09.2018, доки дана картка перебувала у ОСОБА_5 , та була активною, здійснено безпідставне зняття грошових коштів (готівка) без необхідності, на загальну суму 125 тисяч гривень

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картці-рахунку№ НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Рух коштів по картці-рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2018 по 30.09.2018;

-Відомості щодо власника картки по банківському рахунку № НОМЕР_2 та інформацію про те, на якій підставі підписанту було надано право використовувати електронний цифровий підпис під час формування певного платіжного доручення.

-Відомості щодо логіну, який використовувався для входу до клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 заперіод часу з 01.09.2018 по 30.09.2018;

-Відеозаписи з камер спостереження з банкоматів з наступними ідентифікаційними номерами:

1)I09208H5AI дата проводки 20.09.2018 о 17.44 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 12:09:05 по картці НОМЕР_6 »;

2)I0921SHVYX - дата проводки 21.09.2018 о 07.25 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 21:49:17 по картці НОМЕР_6 »;

3)I0921YHX2I - дата проводки 21.09.2018 о 07.30 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 18:44:04 по картці НОМЕР_6 »;

4)I0921YHZSS - дата проводки 21.09.2018 о 07.41 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 15:22:31 по картці НОМЕР_6 »;

5)I0921GINJN - дата проводки 21.09.2018 о 14.38 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 21.09.2018, 06:21:10 по картці НОМЕР_6 »;

6)I0921GIROF - дата проводки 21.09.2018 о 15.01 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 21.09.2018, 06:01:11 по картці НОМЕР_6 »;

7) НОМЕР_7 - дата проводки 21.09.2018 о 15.05 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 21.09.2018, 09:46:52 по картці НОМЕР_6 »;

8)I09228K85Y - дата проводки 22.09.2018 о 18.38 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 22.09.2018, 07:12:39 по картці НОМЕР_6 »;

9) НОМЕР_8 - дата проводки 23.09.2018 о 06.33 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 22.09.2018, 14:51:51 по картці НОМЕР_6 »;

10)I09239L1LV - дата проводки 23.09.2018 о 06.54 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 12:36:32 по картці НОМЕР_6 »;

11)I0925TNQCT - дата проводки 25.09.2018 о 14.09 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 25.09.2018, 10:58:54 по картці НОМЕР_6 »;

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформаціящодоюридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Тому слідчий просив розкрити банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, до документів руху коштів за карткою-рахунками № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-Рух коштів по картці-рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2018 по 30.09.2018;

-Відомості щодо власника картки по банківському рахунку № НОМЕР_2 та інформацію про те, на якій підставі підписанту було надано право використовувати електронний цифровий підпис під час формування певного платіжного доручення.

-Відомості щодо логіну, який використовувався для входу до клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 заперіод часу з 01.09.2018 по 30.09.2018;

-Відеозаписи з камер спостереження з банкоматів з наступними ідентифікаційними номерами:

1)I09208H5AI дата проводки 20.09.2018 о 17.44 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 12:09:05 по картці НОМЕР_6 »;

2)I0921SHVYX - дата проводки 21.09.2018 о 07.25 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 21:49:17 по картці НОМЕР_6 »;

3)I0921YHX2I - дата проводки 21.09.2018 о 07.30 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 18:44:04 по картці НОМЕР_6 »;

4)I0921YHZSS - дата проводки 21.09.2018 о 07.41 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 15:22:31 по картці НОМЕР_6 »;

5)I0921GINJN - дата проводки 21.09.2018 о 14.38 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 21.09.2018, 06:21:10 по картці НОМЕР_6 »;

6)I0921GIROF - дата проводки 21.09.2018 о 15.01 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 21.09.2018, 06:01:11 по картці НОМЕР_6 »;

7) НОМЕР_7 - дата проводки 21.09.2018 о 15.05 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 21.09.2018, 09:46:52 по картці НОМЕР_6 »;

8)I09228K85Y - дата проводки 22.09.2018 о 18.38 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 22.09.2018, 07:12:39 по картці НОМЕР_6 »;

9) НОМЕР_8 - дата проводки 23.09.2018 о 06.33 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 22.09.2018, 14:51:51 по картці НОМЕР_6 »;

10)I09239L1LV - дата проводки 23.09.2018 о 06.54 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 12:36:32 по картці НОМЕР_6 »;

11)I0925TNQCT - дата проводки 25.09.2018 о 14.09 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 25.09.2018, 10:58:54 по картці НОМЕР_6 »;

Розгляд данного клопотання проводити без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі п.п. 2, 7ст. 163 КПК України, в зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005837 від 05.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, до документів руху коштів за карткою-рахунками№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-Рух коштів по картці-рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2018 по 30.09.2018;

-Відомості щодо власника картки по банківському рахунку № НОМЕР_2 та інформацію про те, на якій підставі підписанту було надано право використовувати електронний цифровий підпис під час формування певного платіжного доручення.

-Відомості щодо логіну, який використовувався для входу до клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 заперіод часу з 01.09.2018 по 30.09.2018;

-Відеозаписи з камер спостереження з банкоматів з наступними ідентифікаційними номерами:

1)I09208H5AI дата проводки 20.09.2018 о 17.44 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 12:09:05 по картці НОМЕР_6 »;

2)I0921SHVYX - дата проводки 21.09.2018 о 07.25 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 21:49:17 по картці НОМЕР_6 »;

3)I0921YHX2I - дата проводки 21.09.2018 о 07.30 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 18:44:04 по картці НОМЕР_6 »;

4)I0921YHZSS - дата проводки 21.09.2018 о 07.41 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 15:22:31 по картці НОМЕР_6 »;

5)I0921GINJN - дата проводки 21.09.2018 о 14.38 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 21.09.2018, 06:21:10 по картці НОМЕР_6 »;

6)I0921GIROF - дата проводки 21.09.2018 о 15.01 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 21.09.2018, 06:01:11 по картці НОМЕР_6 »;

7) НОМЕР_7 - дата проводки 21.09.2018 о 15.05 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 21.09.2018, 09:46:52 по картці НОМЕР_6 »;

8)I09228K85Y - дата проводки 22.09.2018 о 18.38 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 22.09.2018, 07:12:39 по картці НОМЕР_6 »;

9) НОМЕР_8 - дата проводки 23.09.2018 о 06.33 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 22.09.2018, 14:51:51 по картці НОМЕР_6 »;

10)I09239L1LV - дата проводки 23.09.2018 о 06.54 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 20.09.2018, 12:36:32 по картці НОМЕР_6 »;

11)I0925TNQCT - дата проводки 25.09.2018 о 14.09 «Назва платежу Видача готівки з банкомату 25.09.2018, 10:58:54 по картці НОМЕР_6 »;

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1