Провадження №: 1-кс/752/1440/19
У Х В А Л А
про призначення експертизи

31.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000725 від 01.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про проведення судово-економічної експертизи.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000725 від 01.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках даного кримінального провадження було проведено комплекс заходів по документуванню злочинної діяльності групи у складі посадових осіб Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», під час яких було встановлено, що посадові особи вище зазначеного Комунального підприємства та службові особи ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» (), за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом укладання договорів про надання охоронних послуг протягом 2017 2018 років, достовірно знаючи, що умови вказаних договорів виконуватись не будуть.

Укладеними договорами, а саме: №987-17 від 24.04.2017, №1423-17 від 24.07.2017р., №1872-17 від 06.11.2017р., № 178-18 від 02.03.2018р. з додатками та додаткові угоди, укладені між КП з експлуатації і ремонту жилового фонду «Житло-сервіс» та ТОВ «ГАРАНТ БЕЗПЕКИ ЮЕЙ» передбачено розміщення 17 постів цілодобової охорони за адресами: проспект Палладіна, 18/30, проспект Палладіна, 20, проспект Палладіна, 22, вул. Феодори Пушиної, 21, вул. Гарматна, 20, вул. Степана Васильченка, 3, вул. Кадетський Гай, 6, вул. Забіли, 5, вул. Велика Китаївська, 53, вул. Мініна, 9, бульвар Верховної Ради, 21-А, вул. Р. Окіпної,4-Б, вул. Дніпровська Набережна, 25-А, вул. Панаса Мирного,17, вул. Дніпровська Набережна, 25-Б, вул. Коперніка, 3, вул. Підвисоцького, 4-В, що розташовані на території міста Києва.

Так, лише за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 21, фактично надаються послуги з охорони працівниками товариства, паркін по вул. Підвисоцького, 4-В не належить КП «Житло-сервіс», а паркінг на вул. Коперніка, 3 взагалі не охороняється, власники машино-місць використовують власні ключі.

Згідно інформації з Пенсійного фонду України та аналізу звітності і ліцензії та додатків до неї ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» встановлено, що фактично на Товаристві протягом 2017-2018 років працювало (у тому числі за трудовими договорами) лише декілька осіб, що свідчить про відсутність можливості виконання умов договорів та розрахунку вартості і дислокації постів охорони, зазначених у додатках договорів з Комунальним підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс».

Викладені обставини свідчать, що службові особи вказаних суб`єктів господарювання, заздалегідь усвідомлюючи неможливість забезпечення охорони вказаних об`єктів, вчинили правочини з метою заволодіння коштами місцевого бюджету.

Таким чином встановлено, що службові особи ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» маючи домовленість із посадовими особами Комунального підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» створили механізм привласнення (заволодіння) коштів місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того встановлено, що з ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» здійснено переведення грошових коштів на розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою переведення в готівку для подальшого розподілу.

Дії вищевказаних осіб, спричиняють тяжкі наслідки місцевому бюджету, тобто свідчать про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні за наявними документами було проведене бухгалтерське дослідження (ревізія), в якому дійшли таких висновків:

1. За наявними матеріалами, документально підтверджується отримання коштів ТОВ «ГАРАНТ БЕЗПЕКИ ЮЕЙ» на особовий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ за період з 25.05.2017р. по 06.12.2018р. від КП «ЖИТЛО-СЕРВІC» за послуги охорони у сумі 5 019 480,66грн.

2. За наявними матеріалами, документально підтверджується перерахування коштів ТОВ «ГАРАНТ БЕЗПЕКИ ЮЕЙ» за період з 25.05.2017р. по 06.12.2018р. на особовий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в Київськом бізнес-відділенні №12 ПАТ «Універсал Банк» у сумі 2 912 278,00грн

3. За наявними матеріалами, документально підтверджується перерахування коштів ТОВ «ГАРАНТ БЕЗПЕКИ ЮЕЙ» за період з 25.05.2017р. по 06.12.2018р. на особовий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в Київськом відділенні №40 ПАТ «Універсал Банк» у сумі 2 637 651,00грн.

4. За наявними матеріалами, документально підтверджується перерахування коштів ОСОБА_4 за період з 25.05.2017р. по 06.12.2018р. з особового рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритого в Київськом бізнес-відділенні №12 ПАТ «Універсал Банк» на рахунок № НОМЕР_4 у сумі 4 549 810,00грн.

5. За наявними матеріалами, документально підтверджується перерахування коштів ОСОБА_5 за період з 25.05.2017р. по 06.12.2018р. з особового рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритого в Київськом відділенні №40 ПАТ «Універсал Банк`на рахунок № НОМЕР_5 у сумі 4 488 645,00грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для встановлення матеріальної шкоди, спричиненої діями службових осіб ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» та Комунального підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», а також для з`ясування обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, тому виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, проведення якої необхідно доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити з викладених підстав.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Враховуючи викладене, а також те, що проведення експертизи необхідне для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, а відтак слідчий змушений звертатись до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Відповідно до положень ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Статтею 244 КПК України встановлено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення по кримінальному провадженню судово-економічну експертизу, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 242, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та призначити у кримінальному провадженні №0000725 від 01.08.2018 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України, яким постановити наступні запитання:

-чи підтверджується документально, наявними матеріалами, отримання коштів ТОВ «ГАРАНТ БЕЗПЕКИ ЮЕЙ» на особовий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ за період з 25.05.2017 по 06.12.2018 від КП «ЖИТЛО-СЕРВІC» за послуги охорони, якщо так, то у якій сумі?

-чи підтверджується документально, наявними матеріалами, перерахування коштів ТОВ «ГАРАНТ БЕЗПЕКИ ЮЕЙ» за період з 25.05.2017 по 06.12.2018 на особовий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в Київськом бізнес-відділенні №12 ПАТ «Універсал Банк», якщо так, то у якій сумі?

-чи підтверджується документально, наявними матеріалами, перерахування коштів ТОВ «ГАРАНТ БЕЗПЕКИ ЮЕЙ» за період з 25.05.2017 по 06.12.2018 на особовий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в Київськом відділенні №40 ПАТ «Універсал Банк», якщо так, то у якій сумі?

-чи підтверджується документально, наявними матеріалами, перерахування коштів ОСОБА_4 за період з 25.05.2017 по 06.12.2018 з особового рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритого в Київськом бізнес-відділенні №12 ПАТ «Універсал Банк» на рахунок № НОМЕР_4 , якщо так, то у якій сумі?

-чи підтверджується документально, наявними матеріалами, перерахування коштів ОСОБА_5 за період з 25.05.2017 по 06.12.2018 з особового рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритого в Київськом відділенні №40 ПАТ «Універсал Банк`на рахунок № НОМЕР_5 , якщо так, то у якій сумі?

-чи завдано матеріальні збитки Комунальному підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», у зв`язку з неналежним (фіктивним) виконанням ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» договору про надання охоронних послуг від 24.04.2017 за №987-17, з урахуванням бухгалтерського дослідження (ревізії) від 09.01.2019 та матеріалів кримінального провадження №0000725? Якщо так, то в якому розмірі?

-чи завдано матеріальні збитки Комунальному підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», у зв`язку з неналежним (фіктивним) виконанням ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» договору про надання охоронних послуг від 24.07.2017 за №1423-17, з урахуванням бухгалтерського дослідження (ревізії) від 09.01.2019 та матеріалів кримінального провадження №0000725? Якщо так, то в якому розмірі?

-чи завдано матеріальні збитки Комунальному підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», у зв`язку з неналежним (фіктивним) виконанням ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» договору про надання охоронних послуг від 06.11.2017 за №1872-17, з урахуванням бухгалтерського дослідження (ревізії) від 09.01.2019 та матеріалів кримінального провадження №0000725? Якщо так, то в якому розмірі?

-чи завдано матеріальні збитки Комунальному підприємству з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», у зв`язку з неналежним (фіктивним) виконанням ТОВ «Гарант Безпеки ЮЕЙ» договору про надання охоронних послуг від 02.03.2018 за №178-18, з урахуванням бухгалтерського дослідження (ревізії) від 09.01.2019 та матеріалів кримінального провадження №0000725? Якщо так, то в якому розмірі?

-чи підтверджується документально виконання робіт, а саме надання охоронних послуг працівниками ТОВ «ГАРАНТ БЕЗПЕКИ ЮЕЙ» на постах цілодобової охорони за адресами: проспект Палладіна, 18/30, проспект Палладіна, 20, проспект Палладіна, 22, вул. Феодори Пушиної, 21, вул. Гарматна, 20, вул. Степана Васильченка, 3, вул. Кадетський Гай, 6, вул. Забіли, 5, вул. Велика Китаївська, 53, вул. Мініна, 9, бульвар Верховної Ради, 21-А, вул. Р. Окіпної,4-Б, вул. Дніпровська Набережна, 25-А, вул. Панаса Мирного,17, вул. Дніпровська Набережна, 25-Б, вул. Коперніка, 3, вул. Підвисоцького, 4-В, що розташовані на території міста Києва, відповідно договорів №987-17 від 24.04.2017, №1423-17 від 24.07.2017, №1872-17 від 06.11.2017, № 178-18 від 02.03.2018 з додатками та додатковими угодами, укладені між КП з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» та ТОВ «ГАРАНТ БЕЗПЕКИ ЮЕЙ».

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Для дослідження експерту надати: матеріали кримінального провадження №0000725 (у 3 томах); довідка бухгалтерського дослідження (ревізії) від 09.01.2019 з додатками на 33 аркушах; при необхідності експерту надати додаткові матеріали кримінального провадження №0000725.

Відповідно до ч. 9 ст.244 КПК України висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1