Справа № 752/9660/19
Провадження №: 1-кс/752/4836/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

15.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000320 від 07.05.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до предметів та документів, які містять банківську таємницю у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), СОЛОМ`ЯНСЬКА ФІЛІЯ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), і вилучення їх копій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше).

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із матеріалів клопотання вбачається, що державним інтересам у зв`язку з продажем об`єкта нерухомості, а саме нежитлової будівлі готельно-офісного та торговельно-розважального комплексу загальною площею 18,667 тис. кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , за заниженою вартістю може бути нанесена.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » могли завдати істотних збитків державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » можливо створені та діяли за узгодженим планом вчинення вищевказаного злочину.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_15 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_18 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_19 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ) за №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) були відкриті рахунки у банківських установах: ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_12 ) за №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ) за №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ) за №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) були відкриті рахунки у банківських установах: СОЛОМ`ЯНСЬКА ФІЛІЯ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_33 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) були відкриті рахунки у банківських установах: ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_36 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_37 ) за № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) були відкриті рахунки у банківських установах: ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_40 , ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_41 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_42 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) за №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) за №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_50 ) були відкриті рахунки у банківських установах: ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_51 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_52 , АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_53 ) за №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) були відкриті рахунки у банківських установах: ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_57 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_59 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлені ознаки здійснення вказаними особами єдиної підприємницької діяльності, пов`язаної з незаконним виводом активів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні перелічених банків.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , або прокурорам групи прокурорів, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000328, або за їх дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2017 по день виконання ухвали:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

1) ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

3) АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );

4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_50 );

5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

6) СОЛОМ`ЯНСЬКА ФІЛІЯ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

8) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_8 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

9) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

10) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

11) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

12) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1