пр. № 1-кс/759/5822/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0009851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.12.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про накладення арешту на будівлю готельного корпусу № 4 реєстраційний номер 31250254, земельну ділянку кадастровий номер: :02:001:0008, РНОНМ 15, які розташовані за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 65 та нежитлову будівлю реєстраційний номер 34778486 за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 63Б, шляхом позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та заборону відчуження права вимоги на дані об`єкти.
Клопотання просить розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані об`єкти, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення даних об`єктів.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2011 року між ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430) та ТОВ "Вілік Буд" (код 33693145) було укладено кредитний договір № 450-1407 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 6 715 253,45 доларів США з датою повернення 12.07.2012 включно.
В забезпечення отриманого кредиту ТОВ "Вілік Буд", 27.07.2011 ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Трускавецьінвест" (код 30439207) було укладено договір іпотеки № 2158, відповідно до якого банку передано в іпотеку будівлю готельного корпусу № 4 та земельну ділянку, які розташовані за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 65.
Після отримання кредитних коштів ТОВ "Вілік Буд" не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.
19.04.2012 між ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430) та ТОВ "Компанія Сітібуд" (код 33693145) було укладено кредитний договір № 559-190412 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 56 000 000 грн. з датою повернення 17.04.2013 включно. В подальшому отриманий кредит було переоформлено в валютний кредит в сумі 6 926 406,93 доларів США.
В забезпечення отриманого кредиту ТОВ "Компанія Сітібуд", 25.04.2012 ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Трускавецьінвест" (код 30439207) було укладено договір іпотеки № 967-200412/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку не житлову будівлю за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 63Б.
Після отримання кредитних коштів ТОВ "Компанія Сітібуд" не здійсниложодногопогашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившисьотриманими коштами за власнимрозсудом.
Будівлю готельного корпусу № 4 реєстраційний номер 31250254, земельну ділянку кадастровий номер: :02:001:0008, РНОНМ 15, які розташовані за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 65танежитловубудівлю реєстраційний номер 34778486 за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 63Б, що були предметом забезпечення по вищевказаним кредитам, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України.
На даний час з метою збереження вищевказаних речових доказів у кримінальному провадженні, що в подальшому дасть змогу відшкодувати збитки нанесені ПАТ "Європейський газовий банк", в якому розпочато процедуру ліквідації, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно та права на нього, шляхом забороні їх відчуження та розпорядження.
Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення речових доказів є те, що вони на даний час перебувають в розпорядженні посадових осіб ТОВ "Трускавецьінвест", які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на їх зміну або пошкодження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на майно, у вигляді будівлі готельного корпусу № 4 реєстраційний номер 31250254, земельної ділянки кадастровий номер: :02:001:0008, РНОНМ 15, які розташовані за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 65 та нежитлової будівлі реєстраційний номер 34778486 за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 63Б, шляхом позбавлення права на їх відчуження та розпорядження, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, правовою підставою для арешту майна є можливість використання такого майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладений у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Враховуючи те, що відповідне майно має істотне значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 100, 170, 173, 236, 309, 371, 372, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на будівлю готельного корпусу № 4 реєстраційний номер 31250254, земельну ділянку кадастровий номер: :02:001:0008, РНОНМ 15, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлову будівлю реєстраційний номер 34778486 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом позбавлення права на їх відчуження, розпорядження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_1