Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/6/19
Провадження № 1-кс/670/6/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 січня 2019 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 03.01.2019 року о 11:28 год. невстановлена особа під приводом продажу мінерального добрива, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 428 400 грн., які були перераховані в смт. Віньківці, Віньковецького р-ну. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » No НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , дані грошові кошти належать ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

Подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 від 03.01.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілим були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ПДВ 40998142.

У судове засідання слідчий не з`явися, подав клопотання, яким просив розгляд проводити без його участі, клопотання слідчого задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Офіційний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причини неявки судді невідомі, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі осіб, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання.

Встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження

№ 0000004 від 03.01.2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно платіжного доручення № 62 від 03.01.2019 року грошові кошти в сумі 428 400 гривень платником ОСОБА_5 були перераховані 03.01.2019 року о 11.28 год. на рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ПДВ 40998142

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.01.2019 року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відтак клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу з 11 год. 00 хв. 03 січня 2019 року по 16 год. 00 хв. 04 січня 2019 року. Фотознімки зняття грошових коштів із даного банківського рахунку з інформацією про розташування банків, банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1