УХВАЛА

30 жовтня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000030,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом прокуратури Хмельницької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на підставі повідомлення відділу внутрішньої безпеки ГУДФС у Хмельницькій області, відповідно до якого службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме начальник поста - ОСОБА_5 та державний інспектор ОСОБА_6 , всупереч встановленому законом порядку та інтересам служби, шляхом порушення обмежень щодо використання службових повноважень, упродовж 2016-2017 років отримували неправомірну вигоду від осіб у вигляді грошових коштів за безперешкодне митне оформлення товарів, транспортних засобів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, а також сприяли в оформленні імпортованих товарів за мінімальним рівнем митної вартості.

За сприяння у оформленні проведених зовнішньоекономічних операцій вказані службові особи митного поста, через керівника підконтрольного брокерського підприємства ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , систематично отримують неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів від суб`єктів господарювання, шляхом перерахунку на банківські карткові рахунки, а також, шляхом передачі з рук в руки.

В ході досудового розслідування, на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, відділом внутрішньої безпеки ГУДФС у Хмельницькій області надано інформацію про те, що начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , та державний інспектор вказаного митного поста ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_4 використовує наступні банківські карткові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ОСОБА_5 : № НОМЕР_5 (відкритий 05.01.2012 р.), № НОМЕР_6 (відкритий 22.01.2013 р.);

- ОСОБА_6 : № НОМЕР_7 (відкритий 24.10.2013 р.), № НОМЕР_8 (відкритий 12.01.2014 р.).

З метою встановлення усіх обставин можливого вчинення даними службовими особами кримінальних правопорушень, у тому числі пов`язаних з незаконним збагаченням, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по вищезазначених банківських рахунках (картках), за період з 01.01.2016 року по 03.12.2017 року.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать службовим особам митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2016 року по 03.12.2017 року.

Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення вказані документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000030, тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в зв`язку із чим клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159-163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000030 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя