Справа № 752/1345/19
Провадження № 1-кс/752/1134/19
У Х В А Л А

01.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про призначення оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 0009938 від 27.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 0009938 від 27.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0009938 від 27.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами TOB «ЛЕНДГРАНД» вчинили підроблення офіційного документу Звіту про оцінку майна від 04 квітня 2017 року, після чого службові особи TOB «ЛЕНДГРАНД», ідентифікаційний код за , місцезнаходження: 01024, місто Київ, вулиця Лютеранська, будинок 25, квартира 10, використали завідомо підроблений документ при наступних обставинах.

Так, у невстановлений час, але не пізніше 04 квітня 2017 року невстановлені особи, діючи за замовленням та у змові з посадовими особами TOB «ЛЕНДГРАНД», склали та видали Звіт про оцінку майна із завідомо недостовірною інформацією щодо вартості трьох земельних ділянок за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада с/т «Краєвид-Міллєніум».

В подальшому, посадові особи ТОВ «ЛЕНДГРАНД», являючись власниками вказаних трьох земельних ділянок, використали вказаний Звіт про оцінку майна від 04 квітня 2017 року із недостовірною інформацією про реальну ринкову вартість земельних ділянок для формування їх заниженої вартості в договорах купівлі-продажу земельних ділянок, після чого, перебуваючи в Бізнес центрі "Бізнес Сіті" по вул. Боженко, 87, в м. Києві, що є фактичною адресою знаходження ТОВ "ЛЕНДГРАНД", уклали 21 квітня 2017 року договори купівлі-продажу земельних ділянок по заниженій вартості із покупцем - ОСОБА_4 .

Відповідно до укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 21 квітня 2017 року із визначеною вартістю земельних ділянок у відповідності до Звіту про оцінку майна від 04 квітня 2017 року, їх вартість склала: - земельна ділянка кадастровий номер № :06:001:0031, площа 2,4000 га, цільове призначення: для ведення садівництва, вартістю 326610, 00 грн; - земельна ділянка кадастровий номер №:06:001:0032, площа: 1,6800 га, цільове призначення: для ведення садівництва, вартістю 228630,00 грн.; - земельна ділянка кадастровий номер №:06:002:0032, площа: 0,6000 га, цільове призначення: для ведення садівництва, вартістю 81650,00 грн.

Згідно відомостей про ринкову вартість землі в адміністративних межах Нещерівської сільської ради Обухівського району, Київської області, яка міститься в мережі Інтернет, середня вартість землі складає більше 1000 доларів США за сотку.

Таким чином, ринкова вартість вищевказаної відчуженої землі загальною площею 4,68 га, складає щонайменше 468 000 доларів США.

При цьому, відповідно до договорів купівлі-продажу від 21квітня 2017 року із визначеною вартістю земельних ділянок у відповідності до Звіту про оцінку майна від 04 квітня 2017 року, їх загальна вартість склала 636 890,00 грн, що в свою чергу складає суму, меншу 23 000 доларів США, а отже є значно заниженою вартістю, порівняно із ринковою.

Крім того, згідно інформації, наданої Головним управлінням ДФС у м. Києві, станом на 02.10.2018 TOB «Лендгранд», за результатами 2017 року декларує відсутність фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, невстановлені особи, діючи за замовленням та у змові з посадовими особами TOB «ЛЕНДГРАНД», склали та видали завідомо підроблений офіційний документ - Звіт про оцінку майна із недостовірною інформацією щодо вартості трьох земельних ділянок за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада с/т «Краєвид-Міллєніум», що має юридичне значення, надає певні права та звільняє від обов`язків, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами ТОВ «ЛЕНДГРАНД», вчинивши злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України.

Після чого, посадові особи ТОВ «ЛЕНДГРАНД», з метою зазначення у договорах купівлі-продажу земельних ділянок від 21 квітня 2017 року вартості земельних ділянок, що більше ніж у 20 разів є заниженою, порівняно з ринковою, для подальшого ухилення від сплати податків, використали вищевказаний підроблений Звіт про оцінку майна від 21 квітня 2017 року, сформувавши на його підставі у відповідності до нього занижену вартість земельних ділянок, чим вчинили злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні і потребують спеціальних знань виникла необхідність у проведенні оціночно-земельної експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0009938 від 27.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України .
Слідчий СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про призначення оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 0009938 від 27.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, з метою встановлення ринкової вартості земельних ділянок.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження зокрема реальної ринкової вартості земельних ділянок, необхідні спеціальні знання, і зазначені обставини мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для встановлення наявності в діях особи складу кримінального правопорушення, кваліфікації дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення оціночно-земельної експертизи, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Проведення експертизи слід доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Керуючись статтями 242, 309, 372, 509 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про призначення оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 0009938 від 27.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити.
Доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провести оціночно-земельну експертизу у кримінальному провадженні № 0009938 від 27.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
На вирішення експертів поставити наступні питання:
- якою була ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер № :06:001:0031, площа 2,4000 га, цільове призначення: для ведення садівництва, станом на 21.04.2017?

- якою була ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер №:06:001:0032, площа: 1,6800 га, цільове призначення: для ведення садівництва, станом на 21.04.2017?

- якою була ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер №:06:002:0032, площа: 0,6000 га, цільове призначення: для ведення садівництва, станом на 21.04.2017?

Для дослідження експерту направити матеріали кримінального провадження № 0009938 в повному обсязі.
При необхідності за клопотанням експерта надати додаткові матеріали з документами які будуть зазначені в клопотанні.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя