Справа № 569/1322/19

УХВАЛА

29 січня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0006093 від 09 жовтня 2018 року за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні зазначає, що до Рівненського відділу поліції надійшов рапорт о/у УПН ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , про те, що в ході перевірки інформації зареєстрованої в ЄО № 40040 від 03.10.2018 встановлено, що в м. Рівне невідома особа через мережу інтернет, а саме через групу «Canna_Shop» в месенджері «Телеграм» займається збутом наркотичного засобу «марихуана» шляхом так званих «закладок».

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи при здійсненні своєї злочинної діяльності використовують гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на дані гаманці перераховуються грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин. В подальшому було встановлено, що із гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти перераховуються на відкриті приватні рахунки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: - виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.08.2018 по 30.01.2019, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку; - виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2018 по 30.01.2019, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку; - виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.08.2018 по 30.01.2019, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку; - виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.08.2018 по 30.01.2019, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку; що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки відомості що містяться у них має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину.

Представник особи, у володіння якої перебувають документи (інформація) для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі. З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:

- виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.08.2018 по 30.01.2019, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку;

- виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.08.2018 по 30.01.2019, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку;

- виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.08.2018 по 30.01.2019, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку;

- виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.08.2018 по 30.01.2019, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку - з можливістю ознайомитись з документами (інформацією) вилучити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1