Номер провадження:1-кс/521/6721/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 0002313 від 13.10.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Хмельницького ВП Малиновського ВІІ в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002313 від 13.10.2016 року, за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з жовтня 2016 року до січня 2017 року, більш точний час слідством не встановлено, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчиняли інше підроблення офіційних документів.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають за однією адресою, раніше здійснювали спільну діяльність, мали однакових засновників.

30.12.2016 в якості свідка було допитано ОСОБА_3 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендує приміщення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 07.06.2016 він подав заяву про вихід зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з тим, що інший засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 не допускала його до діяльності підприємства та приховувала від нього документи фінансової звітності. Крім того, було встановлено, що з початку 2016 року вартість підприємства почала знижуватись з незрозумілих для нього підстав. Про те, що він вже не є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він дізнався у слідчого, і вказав, що зробити законними методами це неможливо, так як його доля підприємства знаходиться в арешті. ОСОБА_3 також не погоджується з оцінкою майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вважає її заниженою. 16.01.2017 в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що з 15 грудня 2016 року засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замість ОСОБА_3 стала ОСОБА_6 .

Відповідно до заяви ОСОБА_7 від 02.02.2017 року, 08.07.2016 ОСОБА_4 одноособово зареєструвала в ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ ОСОБА_8 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), директором якого став племінник ОСОБА_9 ОСОБА_10 .

Крім того, в заяві вказано, що починаючи з 22 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, в той період, коли ОСОБА_3 був Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_4 без правомірного узгодження з ОСОБА_3 на Загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продала своєму новоствореному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 16 000 000 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » може бути причасне до виводу всіх активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою створення неплатоспроможності останнього та невиплатою долі другому засновнику ОСОБА_3 .

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: 07.09.2010 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в українській гривні; та в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_4 ), а саме: 02.09.2010 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в українській гривні;05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в російських рублях; 05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в доларах США; 05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в євро; 05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в українській гривні;03.06.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в українській гривні.

Окрім того, було встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » також було відкрито рахунки Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_4 ), а саме: 08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в українській гривні;08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в російських рублях; 08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в доларах США; 08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в євро.

З метою збирання доказів та встановлення здійснення незаконних фінансових операцій, в тому числі заключення безтоварних угод, а також чи існували правові підстави виведення активів з рахунків одного підприємства орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за останні 7 років.

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Прокурор надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликаний в судове засідання не був, оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів, які знаходяться у володінні юридичної особи.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення.

Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , через Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Одеси (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до документів слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, а саме:

- до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеси (МФО НОМЕР_4 ) інформацію щодо встановлення суми коштів, які знаходились на вказаних рахунках станом на 07.06.2016 року, 13.12.2016 року, 07.06.2017 року та 01.10.2018 року.

Надати можливість слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_12 , а також іншим уповноваженим особам, які діятимуть за його дорученням, отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , через Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Одеси (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Представник банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Одеси (МФО НОМЕР_4 )/, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 29.10.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28.11.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1