Справа №639/7292/18
Провадження №1-кс/639/3370/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000182 від 22.06.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000182 від 22.06.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000182 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо групою осіб протягом 2018 року здійснювались шахрайські дії із земельними ділянками на території Садівничого Товариства Кварцит, за адресою: Харківська область. Харківський р-н, с. Бобрівка.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені додаткові факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №°0000382, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, відповідно до якого встановлено наступне.

Протягом 2018 року на рахунок ТОВ КЄДР-2014, керівником та співзасновником якого є ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти КП Харківжилбуд, в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_5 , а саме: ТОВ Орланд Груп та ТОВ НОРТЛЕЙК, та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» за надання інформаційно- консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцю/ фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ КЄДР-2014 та КП Харківжилбуд.

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №0000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб`єкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків суб`єктів господарювання реального сектору економіки та комунальних підприємств Харківської міської ради в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 27.11.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №0000182, №0000382 та №0000383 під єдиним номером №0000182.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 21.12.2018 року слідчим ЄВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 18.12.2018, проведено обшук автотранспортного засобу ВАЗ 2115 д.н.з. НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично використовується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході обшуку виявлено та вил)шено наступні матеріали та документи в оригіналах:

1) печатка ТОВ «Буд Эврострой» ЕРДПОУ 42330703;

2) Картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

3) Картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

4) Картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;

5) Карта банку «Укрсіббанк» № НОМЕР_5 ;

6) Карта банку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;

7) Карта банку «Пумб» № НОМЕР_7 ;

8) мобільний телефон ТМ «Єамсунг» J2 ІМЕІ НОМЕР_8 ;

9) блокнот з чорновими записами під назвою «Ежендневник»;

10) грошові кошти в сумі 136176,00 гривень купюрами номіналом по: 500 гривень -137 купюр, 200 гривень - 317 купюр, 100 гривень - 41 купюра, 50 гривень - 2 купюри, 20 гривень -З купюри, 10 гривень - 1 купюра, 5 гривень - 1 купюра, 1 гривня - 1 купюра;

11) листи з чорновими записами щодо розрахунку грошових коштів від 10.10.2018 та 21.12.2018;

-12,) конверт з листами банку «Пумб» на імя ОСОБА_8 ;

13) бланки документів ТОВ «Буд евро строй» не підписані на 22 арк.;

14) Рахунки на оплату ТОВ «Буд евро строй» та ТОВ «Схід- теплокомплект» на 4 арк.;

15) Акти надання послуг між ТОВ «Буд евро строй» та ТОВ «Схід- теплокомплект на 4 арк.;

16) Договір №04/09-18 перевезення вантажів від 04.09.2018 ТОВ «Буд евро строй» та ТОВ «Схід-теплокомплект» та додатки до договору на 30 арк.;

17) листи ТОВ «РКУ-БУД» на 20 арк.;

18) бланки заяв про реєстрацію юридичної особи ТОВ «Глобал- лимитед» на 4 арк.;

19) банківські чеки на 7 арк.;

20) договори вартості виконаних будівельних робіт та витрат ТОВ «Такое групп» 11 шт. по 11 арк. кожна;

21) Будівельна смета ТОВ «ДМКА ГРУПП» та ТОВ «Такое ГРУПП» 2 шт. по 14 арк. кожна;

22) Договір № 16/10-18-1 від 16.10.18 між ТОВ «ДМКА ГРУПП» та ТОВ «Аліат-люкс» та ТОВ «Такос-груп»;

23) Бланк заяв про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Босфор ГРУПП» на 70 арк.;

24) Акти прийома передачі частки у ТОВ «Глобал-лимитед» на 6 арк.;

25) Листи рішень ТОВ «Босфор ГРУПП» на 4 арк.;

26) Договір між ТОВ «Нортлейк», ТОВ «Босфор групп» ТОВ «Схід- теплокомплект» на 2 арк.;

27) видаткові накладні ТОВ «Миратоніс» та ТОВ «Схід- теплокомплект» на 2 арк.;

28) рахунок на оплату ТОВ «Миратоніс» та ТОВ «Схід- теплокомплект» на 2 арк.;

29) Договір №20/09-10 ТОВ «Миратоніс» на 2 арк.;

30) видаткові накладні ТОВ « Нортлейк» на 11 арк.;

31) видаткові накладні ТОВ «Босфор ГРУПП» на 6 арк.;

32) Рахунки на оплату ТОВ «Нортлейк» на 6 арк.;

33) Копії паспортів громадян та ідентифікаіонних кодів на 17 арк.;

34) Статут ТОВ «Буд евро строй» на 15 арк.;

35) договір про надання послуг ПАТ «ПУМБ» на 7 арк.;

36) Акт прийому передачі ТОВ «Буд евро строй»;

37) ліцензія на ведення господарської діяльності ТОВ «Буд евро строй» на 2 арк.;

38) Договір купівлі продажу ТОВ «Буд евро строй» 1 арк.;?

39) Витяг платника ПДВ № ІР9 на 1 арк 40) Угода ТОВ «Буд євро строй» на 2 арк.;

41) наказ ТОВ «Буд євро строй» на 1 арк.;.

42) договір суборенди приміщення ТОВ «Буд євро строй» 2 арк.;

43) витяг з реєстру ТОВ «Буд євро строй» з додатками на 10 арк.;

44) Рішення ТОВ «Будєврострой» на 1 арк.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
У судове засідання прокурор з`явився, просив клопотання задовольнити, зазначивши що ненакладення арешту на вказане вище майно може призвести до того, що воно може бути приховане, знищене або передано третім особам.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши наявні матеріали судової справи, кримінального провадження та оцінивши надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності чи інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Враховуючи викладене та той факт, що прокурором у клопотанні доведена необхідність накладення арешту на зазначене майно, зокрема, стосовно унеможливлення його зміни, знищення або відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти, вилучені у автотранспортному засобі ВАЗ 2115 д.н.з,? НОМЕР_9 власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично використовується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

1) печатка ТОВ «Буд Єврострой» ЄРДПОУ 42330703;

2) Картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

3) Картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

4) Картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;

6) Карта банку «Укрсіббанк» № НОМЕР_5 ;

6) Карта банку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;

7) Карта банку «Пумб» № НОМЕР_7 ;

8) мобільний телефон ТМ «Самсунг» J2 ІМЕІ НОМЕР_8 ;

9) блокнот з чорновими записами під назвою «Ежедневник»;

10) грошові кощти в сумі 136176,00 гривень купюрами номіналом по; 500 гривень -137 купюр, 200 гривень - 317 купюр, 100 гривень - 41 купюра, 50 гривень - 2 купюри, 20 гривень - 3 купюри, 10 гривень - 1 купюра, 5 гривень - 1 купюра, 1 гривня - 1 купюра;

11) листи з чорновими записами щодо розрахунку грощових кощтів від 10.10.2018 та 21.12.2018;

12) конверт з листами банку «Пумб» на імя ОСОБА_8 ;

13) бланки документів ТОВ «Буд євро строй» не підписані на 22 арк.;

14) Рахунки на оплату ТОВ «Буд євро строй» та ТОВ «Схід- теплокомплект» на 4 арк.;

15) Акти надання послуг між ТОВ «Буд євро строй» та ТОВ «Схід- теплокомплект на 4 арк.;

16) Договір №04/09-18 перевезення вантажів від 04.09.2018 ТОВ «Буд євро строй» та ТОВ «Схід-теплокомплект» та додатки до договору на 30 арк.;

17) листи ТОВ «РКУ-БУД» на 20 арк.;

18) бланки заяв про реєстрацію юридичної особи ТОВ «Глобал- лимитед» на 4 арк.;

19) банківські чеки на 7 арк.;

20) договори вартості виконаних будівельних робіт та витрат ТОВ «Такос групп» 11 шт. по 11 арк. кожна;

21) Будівельна смета ТОВ «ДМКА ГРУПП» та ТОВ «Такос ГРУПП» 2 шт. по 14 арк. кожна;

22) Договір № 16/10-18-1 від 16.10.18 між ТОВ «ДМКА ГРУПП» та ТОВ «Аліат-люкс» та ТОВ «Такос-груп»;

23) Бланк заяв про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Босфор ГРУПП» на 70 арк.;

24) Акти прийома передачі частки у ТОВ «Глобал-лимитед» на 6 арк.;

25) Листи рішень ТОВ «Босфор ГРУПП» на 4 арк.;

26) Договір між ТОВ «Нортлейк», ТОВ «Босфор групп» ТОВ «Схід- теплокомплект» на 2 арк.;

27) видаткові накладні ТОВ «Миратоніс» та ТОВ «Схід- теплокомплект» на 2 арк.;

28) рахунок на оплату ТОВ «Миратоніс» та ТОВ «Схід- теплокомплект» на 2 арк.;?

29) Договір №20/09-10 TOB «Миратоніс» на 2 арк.;

30) видаткові накладні ТОВ « Нортлейк» на 11 арк.;

31) видаткові накладні ТОВ «Босфор ГРУПП» на 6 арк.;

32) Рахунки на оплату ТОВ «Нортлейк» на 6 арк.;

33) Копії паспортів громадян та ідентифікаіонних кодів на 17 арк.;

34) Статут ТОВ «Буд евро строй» на 15 арк.;

35) договір про надання послуг ПАТ «ПУМБ» на 7 арк.;

36) Акт прийому передачі ТОВ «Буд евро строй»;

37) ліцензія на ведення господарської діяльності ТОВ «Буд евро строй» на 2 арк.;

38) Договір купівлі продажу ТОВ «Буд евро строй» 1 арк.;

39) Витяг платника ПДВ № ІР9 на 1 арк 40) Угода ТОВ «Буд евро строй» на 2 арк.;

41) наказ ТОВ «Буд евро строй» на 1 арк.;

42) договір суборенди приміщення ТОВ «Буд евро строй» 2 арк.;

43) витяг з реєстру ТОВ «Буд евро строй» з додатками на 10 арк.;

44) Рішення ТОВ «Будєврострой» на 1 арк..

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1