Справа № 576/1265/17
У Х В А Л А

01 квітня 2019 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 09.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 09.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 08.07.2017 року до Глухівського ВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про притягнення до відповідальності невідомої особи чоловічої статі, який, представившись ОСОБА_5 , під приводом продажу мотоцикла через сайт «olx», 05.07, 06.07 та 07.07.2017 року, шахрайським способом заволодів його грошовими коштами в сумі 8700 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення 09.07.2017 року внесено до ЄРДР за №0000567 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Факти перерахування грошей підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_6 та копіями чеків.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 останній показав, що відправляв грошові кошти на абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
14.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_7 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано інформацію по абонентським номерам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 04.07.2017 року по 00 год. 00 хв. 24.07.2017 року, в ході огляду якої встановлено:
- 05.07.2017 о 15:30:28 год. на абонентський номер НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 285 грн., після чого із вказаного абонентського номеру о 15:33:31 год. грошові кошти в сумі 304 грн. були переведені на абонентський номер НОМЕР_3 ;
- 06.07.2017 о 11:40:22 год. на абонентський номер НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 2280 грн., після чого із вказаного абонентського номеру о 11:42:17 год. грошові кошти в сумі 2267 грн. 20 коп. були переведені на абонентський номер НОМЕР_3 ;
- 07.07.2017 о 18:13:27 год. на абонентський номер НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 5820 грн., після чого із вказаного абонентського номеру в період з 07.07.2017 18:28:21 год. по 08.07.2017 01:06:13 грошові кошти в загальній сумі 4060 грн. (транзакціями по 200 та 3 грн.) переводились на абонентський номер НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про те, що за період з 05.07.2017 року по 30.08.2017 року з абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відправлялись грошові кошти різними сумами на номер банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_8 (*300005*).
Під час досудового розслідування з метою підтвердження факту заволодіння грошима ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 04.07.2017 по 00 год. 00 хв. 31.12.2017 по банківському рахунку № НОМЕР_8 (* НОМЕР_9 ), який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено транзакції, із можливістю вилучення копій даної документації, а також інформації про повні дані власника зазначеного рахунку.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу головного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000567 від 09.07.2017 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю здійснити тимчасовий доступ у відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Шостка Сумської області за адресою: АДРЕСА_2 ), і які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 04.07.2017 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2017 року по банківському рахунку № НОМЕР_8 (* НОМЕР_9 ), оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який за період з 05.07.2017 року по 30.08.2017 року з абонентських номерів НОМЕР_5 (ідентифікатор електронного гаманця в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_11 ), НОМЕР_6 (ідентифікатор електронного гаманця в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_12 ), НОМЕР_7 (ідентифікатор електронного гаманця в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_13 ) відправлялись грошові кошти різними сумами, із зазначенням власника рахунку, місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено транзакції, місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось, з можливістю вилучення копій даної документації.
Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1