УХВАЛА

26 грудня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №0007114 від 26.10.2017 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, по рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за період з 01.01.2017 по 01.12.2018, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (виїмка) на оптичний диск.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 24.01.2017, за невстановлених обставин, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , попередньо усно змовились між собою про вчинення спільних та взаємодоповнюючих однорідних дій по заволодінню чужим майном шляхом обману і зловживання довірою потерпілих, які, повіривши інформації викладеній на створеному ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ними сайті в мережі Інтернет, добровільно надавали заявку про бажання здійснити угоду про виконання операції з обміну чи купівлі іноземної, національної або електронної валюти, здійснювали переказ коштів з допомогою платіжних сервісів на їх електронний рахунок відкритий в одному із платіжних сервісів та який належав одному із співучасників злочину. З метою виникнення довіри у потерпілих про інформацію, яка викладена співучасниками злочину на сайті, ОСОБА_7 поширював завідомо неправдиву інформацію у вигляді коментарів в онлайн-чаті з позитивними відгуками про вищевказані сайти. У подальшому, ОСОБА_5 , в залежності від суми отриманих коштів, визначав необхідність виконання чи не виконання угоди та давав вказівки виконавцю ОСОБА_9 або самостійно видаляв сайт через який потерпілий отримав інформацію та переказував кошти. Отримавши можливість володіти та розпоряджатись здобутим злочинним шляхом майном потерпілих, ОСОБА_5 розподіляв його на свою користь та користь виконавців ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

Так, 24.01.2017, за невстановлених обставин у невстановленому місці, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою між собою, у мережі Інтернет шляхом незаконних операцій з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки, створили та в подальшому використовували сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому розповсюдили заздалегідь неправдиву інформацію про обмін, введення та переведення в готівку, переказ та купівлю електронної, іноземної та національної валюти та поширили нібито позитивні відгуки про даний сайт у онлайн-чаті з метою спонукання фізичних осіб отримати послуги з допомогою саме цього сайту.

У подальшому, 17.09.2017, перебуваючи в м. Рівне, потерпілий ОСОБА_10 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, сприймаючи повідомлені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 відомості як правдиві, з метою переказу іноземної валюти в сумі 4831 долари США в електронному вигляді із електронного автоматизованого платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до електронного автоматизованого платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подав на даному сайті заявку про бажання скористатись його послугами. Далі, ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, заздалегідь не маючи наміру повертати кошти потерпілого, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вказали ОСОБА_10 про необхідність перерахування коштів на рахунок НОМЕР_1 відкритий ОСОБА_7 у платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того, як потерпілий ОСОБА_10 виконав вказівки правопорушників та переказав їм кошти в сумі 4831 долар США, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою між собою, отримали можливість володіти, користуватись та розпоряджатись чужим майном та, не виконавши обіцянки з переказу коштів, з допомогою електронного автоматизованого платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевели вказані кошти у готівку в національній валюті і розподілили між собою. У результаті спільних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , потерпілому ОСОБА_10 завдано майнової шкоди на суму 4831 долар США, що по курсу Національного банку України становить 126 378,96 гривень.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото з камер відділень банків/банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк, інтернет-банкінг) по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема, протокол обшуку в житлі свідка ОСОБА_8 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий доводить, що вищевказані документи та інформація, що міститься у них, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Іншим способом встановити дані обставини не можливо.

Представник особи, у володіння якої перебувають документи (інформація) для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі. З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (інформації), розкривши банківську таємницю, про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото з камер відділень банків/банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк, інтернет-банкінг) по рахунках наступних осіб:

?ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 ;

?ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 ;

?ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 ;

?ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 ;

?ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , - за період з 01.01.2017 по 01.12.2018, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (іпн НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_14 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю ознайомитись з документами (інформацією), та отримати її на оптичний диск.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1