єдиний унікальний номер справи 531/326/19
номер провадження 1-кс/531/108/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника розрахункового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 07 лютого 2019 року по 20 лютого 2019 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07 лютого 2019 року по 20 лютого 2019 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07 лютого 2019 року по 20 лютого 2019 року; 8) відомості щодо користування послугами керування банківським розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 15 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 15 лютого 2019 року до Карлівського ВП звернувся ОСОБА_4 та повідомив, що невідома особа 09 лютого 2019 року під приводом продажу побутової техніки на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, заволоділа його коштами у сумі 4181 грн., які заявник перерахував із свого р/р № НОМЕР_2 на р/р № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 08 лютого 2019 року з метою придбання кухонної машини Bosh MUM 4406 та блендера Bosh MSM 2620B знайшов відповідне оголошення на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно оголошення, вказану техніку продавала компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 . В оголошенні був вказаний контактний телефон № НОМЕР_3 та місце знаходження продавця в м. Київ. Оглянувши фото, технічні характеристики вказаної техніки, які були на сторінці продавця, та ціна, а саме 3119 грн. за кухонну машину та 1062 грн. за блендер, його влаштувала, тому останній о 16.44 годині зробив замовлення вказаної техніки, вибравши на Інтернет сайті безготівковий розрахунок. Зробивши заявку, де вказав свій контактний телефон та адресу доставки, йому, близько 18 години, зателефонував з № НОМЕР_4 раніше не відомий чоловік, який говорив російською мовою, представився продавцем компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (своє ім`я та прізвище не назвав). Незнайомець повідомив, що телефонує з приводу вище вказаного замовлення та що вся техніка є в наявності і для придбання необхідно сплатити рахунок в сумі 4181 грн. Причому, останній одразу з телефону № НОМЕР_5 вислав потерпілому за допомогою месенджера «Вайбер» рахунок на оплату замовлення №707764473 від 08 лютого 2019 року. У вказаному рахунку були вказані дані постачальника, а саме «ФОП ОСОБА_5 р/р № НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ». 09 лютого 2019 року потерпілий за допомогою програми «Клієнт банк ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатив вказаний рахунок, переславши зі свого р/р « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 4181 грн. 11 лютого 2019 року потерпілий написав повідомлення на № НОМЕР_5 про сплату вказаного рахунку і поцікавився про дату відправлення свого замовлення. Останньому відразу надійшла відповідь, що сьогодні вишлють, але до вказаного часу ніхто замовлену та оплачену техніку потерпілому не надіслав. При перегляді Інтернет сторінки компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілий виявив, що вона заблокована власниками Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 через порушення правил добросовісної роботи.

Інформація про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 . Крім цього, відомості про рух коштів по зазначеному рахунку в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , а саме: 1) копія паспорта власника розрахункового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 07 лютого 2019 року по 20 лютого 2019 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07 лютого 2019 року по 20 лютого 2019 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07 лютого 2019 року по 20 лютого 2019 року; 8) відомості щодо користування послугами керування банківським розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя