Справа № 712/6218/19
Провадження № 1-кс/712/3614/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні за № 0000512 від 31.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000512 від 31.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 30.01.2019 близько 13 год. 30 хв. згідно з оголошенням в інтернеті про продаж іноземної валюти, перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , двома платежами на суму 9950 грн. 00 коп. та суму 10 000 тисяч гривень, однак придбаної валюти так і не отримав. (ЄО-4962 від 30.01.2019)

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 29.01.2019 знайшов у мережі інтернет оголошення стосовно продажу іноземної валюти, а саме доларів США за низькою ціною. В подальшому, потерпілий зв`язався з продавцем даного оголошення за допомогою мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 , де відповіла жінка, яка в ході бесіди повідомила, що заявка на замовлення іноземної валюти буде прийнята та потерпілому необхідно буде приїхати до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 . Приїхавши на вказане місце 30.01.2019 о 13 год. 30 хв. до вищевказаного банку, потерпілий зателефонував продавцю, який повідомив, що вони працюють через банк і ОСОБА_5 необхідно перерахувати грошові кошти на номер банківського рахунку, після чого забрати іноземну валюту у касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпілий погодився.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 двома окремими платежами перерахував грошові кошти 9950 грн. та суму 10000 тисяч гривень на картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак, в подальшому після проведення вищевказаних операцій, потерпілий ОСОБА_5 підійшов до каси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього.

Окрім того, потерпілий неодноразово телефонував продавцю іноземної валюти НОМЕР_2 , однак останній вимкнув телефон.

Задля забезпечення розкриття даного злочину, та встановлення винних осіб і здобуття доказової інформації, необхідним є отримання інформації щодо відкриття даного рахунку (матеріалів юридичної справи) та виписки по розрахунковому рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений, із заявами до суду не звертався. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення речей та документів у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого в АДРЕСА_2 , а саме:
- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- виписки по картці № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 за період з часу відкриття по дату дії ухвали з розкриттям контрагентів;
- відомостей щодо наявності користування послугами Інтернет-Клієнт-Банк, ІР-адрес входу в систему з датами та часом входу;
- відомостей щодо інших рахунків, які можливо відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
- можливих збережених фотознімків з камер спостереження при зняття коштів чи відеоматеріалу камер спостереження.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за дорученням слідчого оперативним співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ОСОБА_11 .

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1