У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2019 Справа №607/15233/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000346 від 02.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України звернулася слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 26 січня 2017 року близько 12.00 год. невідома особа чоловічої статті, представившись працівником служби безпеки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , 1968 року народження, жителя АДРЕСА_1 , у сумі 11 000 гривень, які було знято з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом 02 лютого 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000346 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно даних із банку, а саме довідки про рух грошових коштів, грошові кошти в сумі 11 000 гривень були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно отриманої відповіді із міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 вказана операції із перерахунку грошових коштів здійснювалися з ІР адреса НОМЕР_1 , із якої 02.02.2017 року проводилася трансакція по перерахунку грошових коштів у сумі 860 гривень із картки потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), що належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на номер картки НОМЕР_4 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно відповіді із міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться у володінні TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має суттєве значення для дослідження обставин кримінального провадження, надасть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, необхідна для отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що в АДРЕСА_2 , а саме:

*повний номер рахунку (карти), на яку перераховувалися грошові кошти через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), код авторизації 658376, протягом 02.02.2017 року;

*вказати, якому банку належить вказаний рахунок (карта) на яку перераховувалися грошові кошти через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), код авторизації 658376, протягом 02.02.2017року;

*вказати ІР адресу, із якої проводилася операція по перерахунку грошових коштів через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 із карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), код авторизації 658376, протягом 02.02.2017 року.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1