Справа № 676/2056/19
Номер провадження 1-кс/676/766/19
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2019 року м. Кам`янець-Подільський
З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого доступу до даних рахунків та встановлення місця зняття грошових коштів виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11 год. 30 хв. 16.03.2019 року до 00 год. 00 хв. 25.03.2019 року з можливістю зробити їх копії, та копії документів щодо операції із коштами в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що можна встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, оскільки в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може. Розгляд зазначеного клопотання просить проводити без участі потерпілого ОСОБА_4 та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилась, про час і місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, однак подала заяву про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в письмовому провадженні у її відсутності, клопотання підтримує і просить його задоволити з мотивів наведених у ньому.
Слідчий суддя, вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого, оскільки її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Разом з тим, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому розгляд даного клопотання у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику потерпілого ОСОБА_4 та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з нормами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Оскільки є реальна загроза втрати речового доказу, відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці.
Слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо інформації про здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11 год. 30 хв. 16.03.2019 року до 00 год. 00 хв. 25.03.2019 року з можливістю зробити їх копії, та копії документів щодо операції із коштами в яких буде зазначено інформацію про особу, яка знімала грошові кошти.
Поряд з цим, слідчий просить надати йому та слідчому Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 доступ до документів, однак, слідчий суддя вважає, що в клопотанні не вмотивовано підстав для надання доступу останньому, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ) в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформацію, хто є користувачем зазначеного рахунку, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 11.30 год. 16.03.2019 року до 00 год. 00 хв. 25.03.2019 року з можливістю зробити їх копії.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк з 26 березня 2019 року по 04 квітня 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних документів.

Копію ухвали вручити слідчому та направити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1