Справа № 182/1456/19
Провадження № 1-кс/0182/976/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.03.2019 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2018 за № 0002543 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

06 березня 2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2018 за № 0002543 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 08.08.2018 в денний час невстановлена особа, знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської обл., під приводом продажу автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 13 600 грн., які останній перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши тим самим потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2018 за № 0002543 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 з метою придбання автомобіля, на сайті інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продажу автомобіля, яке його зацікавило. За номером телефону, вказаного в оголошенні спілкувався з невідомим йому чоловіком, який повідомив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 13 600 грн. за сприяння оформленню покупки автомобіля. 08.08.2018 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 13 600 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Однак послуг, щодо сприянню придбання автомобіля не отримав, грошові кошти йому не повернуто.
Під час досудового розслідування виникла необхідність про надання тимчасового доступу та можливості вилучити інформацію, що містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) рух коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 08.08.2018 по теперішній час;
2) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку за вказаний період;
3) фотознімки особи/осіб, які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження).
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися. Відповідно до поданих заяв, слідчий та прокурор просять розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2018 за № 0002543 із попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до наступних документів (інформації), а саме:
1) рух коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 ;
2) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку;
3) фотознімки особи/осіб, які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 08.08.2018 потерпілим було перераховано грошові кошти, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 08.08.2018 по 08.09.2018.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2018 за № 0002543 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, о/у СКВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_6 на тимчасовий доступ (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді) в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до наступної інформації:
1) рух коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 08.08.2018 по 08.09.2018 включно;
2) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку за вказаний період;
3) фотознімки особи/осіб, які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку за вказаний період.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 07.04.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1