У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей документів по матеріалам кримінального провадження №0004644 від 13.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

за участю: слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

22.12.2018 року слідчий слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004644 від 13.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства.

По вказаному факту правоохоронними органами внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004644 від 13.12.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11 грудня 2018 року приблизно о 18:00 год. ОСОБА_5 у телефонній розмові з невстановленою слідством особою, яка назвала себе « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 домовився про спільні дії для досягнення корисливої мети заволодіння чужими коштами шляхом обману. Так, 11 грудня 2018 року приблизно о 20.00 год., керуючись у телефонному режимі вказівками « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 шахрайським шляхом отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 15000 гривень. В подальшому ОСОБА_7 перерахував грошові кошти на банківську картку, яка належить ОСОБА_5 , а собі залишив частину грошових коштів в якості винагороди, чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 майнової шкоди на загальну суму 15000 гривень.

Окрім цього, 12 грудня 2018 року в після обідній час ОСОБА_5 у телефонній розмові з невстановленою слідством особою, яка назвала себе « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 та ОСОБА_9 домовився про спільні дії з метою заволодіння коштами гр. ОСОБА_10 шляхом обману. Так, 12 грудня 2018 року приблизно о 20.00 год., ОСОБА_7 керуючись у телефонному режимі вказівками « ОСОБА_6 », шахрайським шляхом отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 7900,00 доларів США.

В подальшому ОСОБА_7 на автомобілі таксі приїхав до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ та передав ОСОБА_5 та ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 7900,00 доларів США, якими вони в подальшому розпорядились на власний розсуд.

Вищевказаними злочинними діями потерпілому ОСОБА_8 спричинено майнової шкоди на загальну суму 15000 гривень, потерпілій ОСОБА_10 спричинено майнової шкоди на загальну суму 218934,00 грн.

15 грудня 2018 року в ході проведення огляду кімнати ОСОБА_9 в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого, була вилучена банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Окрім цього, під час затримання ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України в ході проведення особистого обшуку, серед іншого, була вилучена банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Також, під час затримання ОСОБА_11 у порядку ст. 208 КПК України в ході проведення особистого обшуку, серед іншого, була вилучена банківська картка банківська банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Згідно квитанції № від 11.12.2018 року ОСОБА_7 перерахував на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка була в подальшому вилучена в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , грошові кошит в сумі 12152,00 грн. (комісія 248,00 грн.).

З метою встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, а також для підтвердження кваліфікаційної ознаки - за попередньою змовою групою осіб, органу досудового слідства необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо рахунків клієнтів банку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 . Також необхідно отримати доступ до документів, які формують банківські справи зазначених клієнтів, а також щодо вказаних карткових рахунків, та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам, прив`язаних до перелічених рахунків, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 20.12.2018 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткових рахунків, з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Перелічені документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження, зокрема за допомогою них може бути проведена детальна перевірка на причетність до вчинення згаданих злочинів ОСОБА_11 .

Окрім цього, відомості, що містяться у вказаних документах, необхідні для встановлення особи « ОСОБА_6 », який фігурує у зазначених злочинах як співучасник, а також для детальної перевірки та аналізу руху коштів по банківським рахункам, які цікавлять слідство, в тому числі для встановлення осіб, які відкривали вказані рахунки та знімали готівкові кошти, до яких прив`язані перелічені банківські картки, що надасть слідству можливість отримати нові докази, підтверджуючі обґрунтованість підозри осіб, яким вже повідомлено про підозру, а саме підтвердять кваліфікуючу ознаку - вчинення шахрайства за попередьою змовою групою осіб, а також для встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, та для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, оскільки іншими способами довести вказані обставини неможливо, у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 13.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004644 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Крім цього, вважаю за необхідне надати доступу до вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копій вказаних документів та електронних копій фото-, відеоматеріалів, оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо рахунків клієнтів банку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 .

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, та надати доступ до документів, які формують банківські справи зазначених клієнтів, а також щодо вказаних карткових рахунків, та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до перелічених рахунків, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 20.12.2018 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткових рахунків, з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1