16.01.2019
Справа№642/234/19
Провадження№1-кс/642/205/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000075, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській областімайор поліції ОСОБА_3 і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , у тому числі реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_3 , у період з 01.01.2018 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень (оригінали), документів на підставі яких на рахунки ОСОБА_5 нараховувались грошові кошти, у тому числі з призначенням платежу « заробітна плата, аванс»: від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 ( № № документу НОМЕР_5 від 31.08.2018, № НОМЕР_6 від 14.09.2018, № НОМЕР_7 від 17.09.2018, № № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 від 28.09.2018, № НОМЕР_10 від 01.10.2018, № НОМЕР_11 від 12.10.2018, № НОМЕР_12 від 01.11.2018, № НОМЕР_13 від 15.11.2018, № НОМЕР_14 від 30.11.2018, № НОМЕР_15 від 05.12.2018, № НОМЕР_16 від 14.12.2018, № НОМЕР_17 від 28.12.2018 ), чеків та документів, щодо зняття готівки з рахунку (оригінали), виписок банку, оригіналів заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів, що укладені з банківською установою на обслуговування клієнта, кредитних договорів, заяв на видачу банківських карток та розписок про їх отримання, карток із зразками підписів, а також інших документів по клієнту ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , фото-відеоматеріалів, на яких зафіксована ОСОБА_5 при відкритті рахунків, отримання банківських карток, фото-відеоматеріалів банківських установи, банкоматів, терміналів, на яких зафіксована особа, яка користувалась картками на ім`я клієнта ОСОБА_5 при знятті готівки, переведенні грошових коштів на інші рахунки за період з 01.09.2018 по теперішній час, довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до банківської системи від імені ОСОБА_5 у період з 01.08.2018 по теперішні час, перелік банкоматів, банківських установ, терміналів з адресами їх розташування, з використанням яких здійснювалось витрачання, видача готівки з карткових рахунків ОСОБА_5 за період з 01.09.2018 по теперішній час, інших документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В обґрунтування до клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 09.01.2019 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , щодо таємного заволодіння коштами Товариства колишнім бухгалтером ОСОБА_5 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , код за ЕДРПОУ НОМЕР_4 здійснює діяльність з виробництва й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 . Карткові рахунки для здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наказом № 3-Ок від 1 лютого 2012 году ОСОБА_5 прийнята на роботу на посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказом від 14 лютого 2012 року ОСОБА_5 переведена на посаду головного бухгалтера Товариства, відповідно до посадової інструкції, до основних обов`язків ОСОБА_5 входило ведення бухгалтерського обліку Товариства, контроль за відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарської операцій, контроль за веденням касових операцій, раціональним, ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, інші обов`язки. Наказом № 63-ок від 31.08.2018 трудові відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_5 припинені за згодою сторін та підставі її власної заяви від 07.08.2018 року.
Допитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_6 пояснив, що ОСОБА_5 працювала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тривалий час, за час роботи здійснювала ведення бухгалтерського обліку діяльності Товариства, здійснювала виплату та нарахування заробітної плати працівникам Товариства. На робочому комп`ютері ОСОБА_5 , було встановлено систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківській установі. Після припинення трудових відносин, тобто після 31.08.2018 ОСОБА_5 у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року на прохання ОСОБА_6 допомагала нараховувати зарплати співробітникам Товариства, для чого періодично відвідувала офіс Товариства, та займаючи своє колишне робоче місце за допомогою системи «Клієнт Інтернет - Банк» здійснювала виплату заробітної плати працівникам. У кінці грудня місяця 2018 року, новим бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено факти безпідставної виплати ОСОБА_5 , як нібито штатному працівникові Товариства, грошових коштів з призначенням платежу: заробітна плата, аванс у розмірі 336 193,88 грн.
ОСОБА_6 звернувся з заявою до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про вчинення кримінального правопорушення з боку колишнього головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року таємно заволоділа коштами Товариства у розмірі 336 193,88 грн. та надав документи: розрахунково-платіжні відомості про нарахування заробітної плати працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з січня 2018 року по серпень 2018 року, відповідно яких заробітна сплата головного бухгалтера ОСОБА_5 складала: січень 2018 року 2085,34 грн. (заборгованість), лютий 2018 року 1559,93 грн. (заборгованість), березнь 2018 року 2307,03 грн. (заборгованість), квітень 2018 року 444,44 грн. та 1929,47 грн. (заборгованість), травень 2018 року 0 грн. (заборгованість), червень 2018 року 0 грн. (заборгованість 9372,63 грн.), липень 2018 року 0 грн. (заборгованість 9372,63 грн., та серпень 2018 року налети до виплати 15767,29 грн., у графі разом до видачі 0. Окрім того, ОСОБА_6 надано для доручення до матеріалів кримінального провадження розрахунково - платіжні відомості, щодо нарахування заробітної плати працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з кінця серпня 2018 року по грудень 2018 року, та штатний розпис працівників, відповідно яких посада головного бухгалтера на підприємстві не рахується, а заробітна плата головному бухгалтеру ОСОБА_5 не нараховувалась. Одночасно, ОСОБА_6 надано виписки по рахунку № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з кінця серпня 2018 року по грудень 2018 року, відповідно яких на рахунок ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідстановно виплачено: 31.08.2018 8 990,00 грн. та 8 990.88 грн. призначення платежу заробітна плата за серпень 2018 року, 14.09.2018 8 100,00 грн. призначення платежу (аванс за вересень 2018 року), 17.09.2018 8 090,00 грн. як доплата авансу за вересень 2018 року, 28.09.2018 16 005,00 та 16 010,00 грн. як заробітна плата за вересень 2018 року, 01.10.2018 16 008,00 грн. як доплата заробітної плати за вересень 2018 року, 12.10.2018 31 000,00 грн. як аванс за жовтень 2018 року, 01.11.2018 36 000,00 грн. як заробітна плата за жовтень 2018 року, 15.11.2018 39 000,00 як аванс за листопад 2018 року, 30.11.2018 42 000,00 грн. як заробітна плата за листопад 2018 року, 05.12.2018 12 000,00 грн. як доплата заробітної плати за листопад 2018 року, 14.12.2018 -42 000,00 грн. як аванс за грудень 2018 року, та 28.12.2018 52 000,00 грн. як заробітна плата за грудень 2018 року. Усього з урахуванням безпідставних виплат за серпень 2018 року, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом незаконного нарахувала та виплатила собі начебто заробітної плати у розмірі 336 тисяч 193 гривні 88 коп.
Факт знаходження ОСОБА_5 у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 у період часу серпень 2018 року по 28 грудня 2018 року та використання нею системи «Клієнт-Інтернет-Банк» підтверджено показами директора та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вказали, що саме ОСОБА_5 у зазначений період нараховувалась та виплачувалась заробітна плата співробітникам Товариства.
Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила нарахування на власний рахунок грошових коштів Товариства, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 336 тисяч 193 гривні 88 коп.
Таким чином, слідство приходить до висновку, що відомості, щодо руху грошових коштів по рахункам, що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі по рахунку № НОМЕР_3 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться уПублічному акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування та витрачання коштів, для чого необхідна банківська документація за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункамв період з 01.01.2018 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, меморіальних ордерів, платіжних доручень, інших документів по нарахуванню грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 , їх витрачання, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунків, розписок про отримання банківських карт, карток із зразками підписів, а також інших документів, щодо клієнта банку ОСОБА_5 .
Вказані документи знаходяться в у володінні Публічного акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , та містять дані про отримання та витрачання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився.

Слідчий належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. Надав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( МФО НОМЕР_19 ), ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ), ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , у тому числі: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_3 , у період з 01.01.2018 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень (оригінали), документів на підставі яких на рахунки ОСОБА_5 нараховувались грошові кошти у період з 01.01.2018 по т.ч., у тому числі з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 - № НОМЕР_18 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з призначенням платежу « заробітна плата, аванс»: № № документу НОМЕР_5 від 31.08.2018, № НОМЕР_6 від 14.09.2018, № НОМЕР_7 від 17.09.2018, № № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 від 28.09.2018, № НОМЕР_10 від 01.10.2018, № НОМЕР_11 від 12.10.2018, № НОМЕР_12 від 01.11.2018, № НОМЕР_13 від 15.11.2018, № НОМЕР_14 від 30.11.2018, № НОМЕР_15 від 05.12.2018, № НОМЕР_16 від 14.12.2018, № НОМЕР_17 від 28.12.2018 ), чеків та документів, щодо зняття готівки з рахунку (оригінали), виписок банку, оригіналів заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів, що укладені з банківською установою на обслуговування клієнта, кредитних договорів, заяв на видачу банківських карток та розписок про їх отримання, карток із зразками підписів, а також інших документів по клієнту ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , фото-відеоматеріалів, на яких зафіксована ОСОБА_5 при відкритті рахунків, отримання банківських карток, фото-відеоматеріалів банківських установи, банкоматів, терміналів, на яких зафіксована особа, яка користувалась картками на ім`я клієнта ОСОБА_5 при знятті готівки, переведенні грошових коштів на інші рахунки за період з 01.09.2018 по теперішній час, довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до банківської системи від імені ОСОБА_5 у період з 01.08.2018 по теперішні час, перелік банкоматів, банківських установ, терміналів з адресами їх розташування, з використанням яких здійснювалось витрачання, видача готівки з карткових рахунків ОСОБА_5 за період з 01.09.2018 по теперішній час, інших документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 з можливістю вилучення зазначених оригіналів документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , іншому відділенні банківської установи у м. Харкові)
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшукузгідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1