Справа № 592/4332/19
Провадження № 1-кс/592/2291/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що починаючи з грудня 2017 року по теперішній час здійснюється незаконне виготовлення та зберігання підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу тютюнових виробів марки «Прилуки», які в подальшому збуваються на території м. Суми та Сумської області. Також встановлено, незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут на території Сумської області тютюнових виробів іноземного виробництва Республік Білорусь, Молдови, Російської Федерації без марок акцизного податку та тютюнові вироби вітчизняного виробництва марки «Прилуки» з підробленими марками акцизного податку.
Зазначає, що проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 причетні до незаконного придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Сумської області.
Так, в ході досудового розслідування, під час проведення слідчих дій за місцем проживання одного з фігурантів кримінального провадження, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та з обвинувальним актом спрямовано до суду, під час огляду системного блоку було виявлено особистий кабінет служби кур`єрської доставки ТОВ «Делівері» зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , з вказанням її контактного номеру мобільного телефону. В ході аналізу особистого кабінету та реєстру товарно-транспортних накладних, встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 періодично, не рідше одного разу на тиждень надходять поштові відправлення значної ваги (не менше 20 кг), від імені інших осіб, які є фігурантами даного провадження та відносно яких проводяться слідчі та
негласні слідчі (розшукові) дії.
Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які розсекречено в установленому законодавством порядку, в рамках досудового розслідування іншого кримінального провадження, встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 та її зятя ОСОБА_4 на відділення служби кур`єрської доставки ТОВ «Делівері» надходять поштові відправлення з незаконно виготовленими тютюновими виробами в значних об`ємах, які вони в подальшому транспортують з метою збуту, зберігають з цією метою та збувають.
Так, 26.02.2019 на підставі ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми, за місцем проживання (в квартирі), в господарських приміщеннях (сараю і гаражу) та за місцем реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів (кіоск, що розташований на центральному ринку м. Шостка) які перебувають у користуванні ОСОБА_6 , було проведено обшуки, в ході яких незаконно виготовлені тютюнові вироби виявлено та вилучено лише за місцем реалізації, тобто в кіоску і в кількості 4632 пачки.
Крім того, 15.03.2019 на підставі ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук квартир, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 та квартири АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_8 , які без відповідних дозвільних документів переплановано та об`єднано в одне житлове приміщення, яке фактично використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_4 . В ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, апарат для підрахунку грошових коштів та незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме:
1.Грошові кошти в національній валюті України - гривні (UAH) номіналом по 100 (сто) гривень в загальній кількості 600 (шістсот) купюр на загальну суму 60000 (шістдесят тисяч) гривень.
2.Грошові кошти в національній валюті України - гривні (UAH) номіналом по 200 (двісті) гривень в загальній кількості 2500 (дві тисячі п`ятсот) купюр на загальну суму 500000 (п`ятсот тисяч) гривень.
3.Грошові кошти в національній валюті України - гривні (UAH) номіналом по 500 (п`ятсот) гривень в загальній кількості 1228 (одна тисяча двісті двадцять вісім) купюр на загальну суму 614000 (шістсот чотирнадцять тисяч) гривень.
4.Грошові кошти в національній валюті США - долар США (USD) номіналом по 5 (п`ять) доларів в загальній кількості 2 (дві) купюри на загальну суму 10 (десять) доларів США.
5.Грошові кошти в національній валюті США - долар США (USD) номіналом по 10 (десять) доларів в загальній кількості 13 (тринадцять) купюр на загальну суму 130 (сто тридцять) доларів США.
6.Грошові кошти в національній валюті США - долар США (USD) номіналом по 20 (двадцять) доларів в загальній кількості 6 (шість) купюр на загальну суму 120 (сто двадцять) доларів США.
7.Грошові кошти в національній валюті США - долар США (USD) номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів в загальній кількості 3 (три) купюри на загальну суму 150 (сто п`ятдесят) доларів США.
8.Грошові кошти в національній валюті СІЛА - долар США (USD) номіналом по 100 (сто) доларів в загальній кількості 504 (п`ятсот чотири) купюри на загальну суму 50400 (п`ятдесят тисяч чотириста) доларів США.
9.Грошові кошти в офіційній валюті Єврозони - Євро (EUR) номіналом по 5 (п`ять) євро в загальній кількості 4 (чотири) купюри на загальну суму 20 (двадцять) євро.
10.Грошові кошти в офіційній валюті Єврозони Євро (EUR) номіналом по 10 (десять) євро в загальній кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 10 (десять) євро.
11.Грошові кошти в офіційній валюті Єврозони Євро (EUR) номіналом по 100 (сто) євро в загальній кількості 41 (сорок одна) купюра на загальну суму 4100 (чотири тисячі сто) євро.
12. Грошові кошти в офіційній валюті Єврозони Євро (EUR) номіналом по 200 (двісті) євро в загальній кількості 7 (сім) купюр на загальну суму 1400 (тисяча чотириста) євро.
13Грошові кошти в національній валюті Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії - фунт стерлінгів (GBP) номіналом по 10 (десять) фунтів стерлінгів в загальній кількості 10 (десять) купюр на загальну суму 100 (сто) фунтів стерлінгів
14Апарат для підрахунку кількості грошових коштів (купюр) марки «CURRENCY COUNTER» модель: PRO40U.
15Тютюнові вироби марки «Compliment» без марок акцизного податку в загальній кількості 5 пачок.
16Тютюнові вироби марки «Marvel» без марок акцизного податку в загальній кількості 6 пачок.
17Тютюнові вироби марки «NZ gold» без марок акцизного податку в загальній кількості 3 пачки.
18Тютюнові вироби марки «ФЕСТ» без марок акцизного податку в загальній кількості 1 пачка.
19Тютюнові вироби марки «Прима Favorit» без марок акцизного податку в загальній кількості 1 пачка.
20Тютюнові вироби марки «Прима класична» без марок акцизного податку в загальній кількості 1 пачка.
21Тютюнові вироби марки «ASTRU» без марок акцизного податку в загальній кількості 1 пачка.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зібрані докази про об`єми та характер злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 існує достатньо підстав та розумних підозр вважати, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти в національній та іноземній валюті різним номіналом здобуті злочинним шляхом в результаті протиправної діяльності, направленої на отримання неконтрольованого прибутку, шляхом систематичного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а отже, являються доходом від вчинення кримінального правопорушення.
В ході обшуку ОСОБА_4 , який на даний час являється безробітнім, на запитання слідчого щодо походження виявлених грошових коштів, з метою уникнення їх вилучення, неодноразово змінював свої пояснення про їх походження.
У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза їх зникнення, втрати, підміни або відчуження.
Таким чином, вилучені в ході обшуку грошові кошти одержані внаслідок вчинення злочину та є доходом від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, у зв`язку з чим в розумінні ст. 96-2 КК України вони підлягають спеціальній конфіскації. На підставі чого просить накласти арешт на вищезазначене майно.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі з вищезазначених підстав.
Власник майна ОСОБА_4 та представник власника майна адвоката ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти накладення арешту на грошові кошти, оскільки ці грошові кошти не відносяться до даного кримінального провадження, власником більшої частини цих коштів є ОСОБА_8 , яка перебуває за кордоном. Проти накладення арешту на тютюнові вироби не заперечували.
Заслухавши слідчого, власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи, що вилучене майно, а саме тютюнові вироби є речовими доказами по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України. Тому зазначені в клопотанні тютюнові вироби підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Що стосується накладення арешту на грошові кошти та апарат для підрахунку грошових коштів, то слідчим не доведено слідчому судді необхідність накладення даного арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти та апарат для підрахунку грошових коштів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тютюнові вироби без марок акцизного податку, власником яких є ОСОБА_4 , які виявлені та вилучені в ході обшуку квартир, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та квартири АДРЕСА_2 , а саме на:
1.Тютюнові вироби марки «Compliment» без марок акцизного податку в загальній кількості 5 пачок.
2.Тютюнові вироби марки «Marvel» без марок акцизного податку в загальній кількості 6 пачок.
3.Тютюнові вироби марки «NZ gold» без марок акцизного податку в загальній кількості 3 пачки.
4.Тютюнові вироби марки «ФЕСТ» без марок акцизного податку в загальній кількості 1 пачка.
5.Тютюнові вироби марки «Прима Favorit» без марок акцизного податку в загальній кількості 1 пачка.
6.Тютюнові вироби марки «Прима класична» без марок акцизного податку в загальній кількості 1 пачка.
7.Тютюнові вироби марки «ASTRU» без марок акцизного податку в загальній кількості 1 пачка.
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1