Справа № 539/4647/18
Провадження № 1-кс/539/1688/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
18 грудня 2018 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
У зв`язку із вчиненням злочину, необхідно отримати інформацію про рух коштів та відомості про власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його прізвище, ім`я по-батькові, дату народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, наявний телефон для зв`язку з останнім та всіх транзакцій по картці і відзнятий фото та відеоматеріал з банкоматів, звідки було здійснено зняття коштів у вказаний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,Про банки та банківську діяльність,,
Слідчий прохає надати йому тимчасовий доступ з правом вилучення до документів: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 11.04.2017 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси та часу зняття грощових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місця знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 до інформації щодо рахунків № НОМЕР_1 , з яких було знято грошові кошти , персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, подальший рух грошових коштів, адреси та час їх зняття з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовується при знятті (пересиланні грошових коштів) з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, 11.04.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу товару на «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4554 гривні, належними ОСОБА_4 , які були перераховані останнім на банківську картку № НОМЕР_1 .
Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою недопущення розголошення інформації.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення до документів: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 11.04.2017 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси та часу зняття грощових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місця знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 до інформації щодо рахунків № НОМЕР_1 , з яких було знято грошові кошти , персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, подальший рух грошових коштів, адреси та час їх зняття з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовується при знятті (пересиланні грошових коштів) з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали закінчується 18.01.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1