1Справа № 335/178/19 1-кс/335/2982/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , захисника адвоката ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене заступником прокурора Запорізької області ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 30.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, відносно:

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має вищу освіту, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , постійного місця мешкання не має, відповідно до ст. 89 КК України раніше не судимого.

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має вищу освіту, працюючого у ТОВ "Промресурс України" на посаді юрист-консульта, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 за погодженням із заступником прокурора Запорізької області ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 30.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у вересні 2014 року у ОСОБА_7 , при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах та місці, виник умисел на шахрайське заволодіння майном раніше знайомого ОСОБА_10 . З цією метою ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_10 у тому, що він має впливових знайомих із числа службових осіб Запорізької міської ради, прокуратури Запорізької області, які можуть вирішити питання щодо оформлення на нього права власності на житло. В дійсності ОСОБА_7 мав намір у вісти в оману ОСОБА_10 щодо вигідності пропозиції, заволодіти його коштами та будь-які дії із допомоги у вирішенні питання оформлення права власності на житло не вчиняти. Приблизно в середині вересня 2014 року, у денний час, ОСОБА_7 , перебуваючи біля ресторану «Запорізька Січ», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , під приводом подальшої передачі коштів службовим особам Запорізької міської ради для прийняття рішення про постановку на квартирний облік ОСОБА_10 , отримав від останнього грошові кошти в сумі 700 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15.09.2014 становило 12,9501 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 9065,07 гривень. Отриманими коштами ОСОБА_7 заволодів, а потерпілому ОСОБА_10 повідомив неправдиву інформацію про те, що нібито дані кошти надав службовим особам Запорізької міської ради для прийняття рішення про постановку його на квартирний облік. Продовжуючи злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , приблизно в середині вересня 2014 року, у денний час, ОСОБА_7 , перебуваючи в районі будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , під приводом подальшої передачі грошових коштів службовим особам Запорізької міської ради для продовження оформлення документів щодо постановки його на квартирний облік, отримав від потерпілого ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15.09.2014 становило 12,9501 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 12950,1 гривень. Отриманими коштами ОСОБА_7 заволодів, а потерпілому ОСОБА_10 повідомив неправдиву інформацію про те, що нібито дані кошти надав службовим особам Запорізької міської ради для оформлення документів щодо постановки його на квартирний облік. У подальшому ОСОБА_7 , під час реалізації злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_10 , надав останньому адресу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , яка нібито перебувала у комунальній власності та вільна для вселення. Продовжуючи злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_7 отримав від останнього наступні грошові кошти: на початку грудня 2014 року, у денний час, в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в розмірі 1700 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01.12.2014 становило 15,0564 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 25 595,88 гривень, та 25 000 гривень для передачі службовим особам Запорізької міської ради за нібито оформлення правовстановлюючих документів на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 на ОСОБА_10 ; в кінці травня 2015 року, у денний час, в районі будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , в розмірі 900 доларів США, що по курсу НБУ станом на 31.05.2015 становило 21,0482 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 18 943,38 гривень для передачі службовим особам правоохоронних органів за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , на ОСОБА_10 ; в кінці вересня 2015 року, у денний час, в районі будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , в розмірі 5000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.09.2015 становило 21,5275 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 107 637,5 гривень для передачі службовим особам правоохоронних органів за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 на ОСОБА_10 ; в кінці грудня 2016 року, у денний час, в районі будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , в розмір 2000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 31.12.2016 становило 27,1909 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 54 381,8 гривень, у якості винагороди за нібито надані послуги з оформлення права власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 . Для виникнення у потерпілого ОСОБА_10 переконання у позитивному та законному вирішенні питання оформлення права власності на вищевказану квартиру ОСОБА_7 в період з кінця травня по грудень 2016 року, при невстановлених у ході досудового розслідування часі, місці та обставинах, придбав наступні підроблені офіційні правовстановлюючі документи: рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 110 від 25.05.2016 про прийняття ОСОБА_10 на квартирний облік, ордер № 825 від 27.10.2016 на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , виданий від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради, на вселення ОСОБА_10 з родиною та свідоцтво про право власності, видане виконавчим комітетом Запорізької міської ради 21.12.2016, згідно якого вищезазначена квартира перебуває у приватній власності ОСОБА_10 . Зазначені завідомо підроблені офіційні документи ОСОБА_7 в період з кінця травня по грудень 2016 року надав потерпілому ОСОБА_10 . Продовжуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , приблизно у грудні 2014 року звернувся до останнього з пропозицією продажу йому нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , що знаходилось у комунальній власності м. Запоріжжя та перебувало в оренді ГО «Творче натхнення», , засновником якого був ОСОБА_7 . При цьому останній повідомив потерпілому ОСОБА_10 неправдиву інформацію про те, що в Запорізькій міській раді готуються документи з приводу приватизації вказаного приміщення ГО «Творче натхнення». На початку січня 2015 року, у денний час, ОСОБА_7 , перебуваючи в районі будинку АДРЕСА_10 , отримав від потерпілого ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 3500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01.01.2015 року становило 15.7686 гривень за 1 долар США, в загальній сумі 55 190,1 гривень за подальше оформлення права власності на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 за ОСОБА_10 . Отриманими коштами від останнього ОСОБА_7 заволодів та у подальшому будь-які дії з приводу оформлення права власності на зазначене приміщення не вчиняв. Продовжуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у січні 2015 році звернувся до останнього з пропозицією оформити право власності на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 . З цією метою ОСОБА_7 продовжив запевняти ОСОБА_10 у тому, що він нібито має впливових знайомих із числа службових осіб Запорізької міської ради, прокуратури Запорізької області, які можуть вирішити питання щодо оформлення на нього права власності на вказане приміщення. У подальшому ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_10 наступні грошові кошти: в середині січня 2015 року, у денний час, біля будинку АДРЕСА_8 , в сумі 10000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15.01.2015 становило 15,7761 гривень за 1 долар США, в загальній сумі 157 761 гривень для передачі службовим особам правоохоронних органівза вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , на ОСОБА_10 ; в середині жовтня 2015 року, у денний час, біля будинку АДРЕСА_8 , в сумі 7500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15.10.2015 року становило 21,9328 гривень за 1 долар США, в загальній сумі 164 496 гривень для передачі службовим особам правоохоронних органів за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , на ОСОБА_10 ; в середині лютого 2016 року, у денний час, біля будинку АДРЕСА_8 , в сумі 10000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15.02.2016 становило 26,1474 гривень за 1 долар США, в загальній сумі 261 474 гривні для передачі службовим особам правоохоронних органів за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 на ОСОБА_10 ; в середині травня 2016 року, у денний час, біля будинку АДРЕСА_8 , в сумі 6000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15.05.2016 становило 25,3129 гривень за 1 долар США, в загальній сумі 151 877,4 гривень для передачі службовим особам правоохоронних органів за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , на ОСОБА_10 ; в кінці липня 2016 року, у денний час, в районі будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , в розмірі 11500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.07.2016 становило 24,7982 гривень за 1 долар США, в загальній сумі 285 179, 3 гривень у якості винагороди за нібито надані послуги з оформлення права власності на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 . Для виникнення у потерпілого ОСОБА_10 переконання у позитивному та законному вирішенні питання оформлення права власності на вищезазначене приміщення, ОСОБА_7 , в період з січня по липень 2016 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах, придбав наступні підроблені офіційні документи: свідоцтво про право власності видане виконавчим комітетом Запорізької міської ради 20.05.2016, згідно якого вищезазначене приміщення перебувало у приватній власності ОСОБА_10 . Зазначений авідомо підроблений офіційний документ, ОСОБА_7 , у липні 2016 року надав потерпілому ОСОБА_10 . Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у серпні 2016 року звернувся до останнього з пропозицією оформити право власності на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 . З цією метою ОСОБА_7 продовжив запевняти ОСОБА_10 у тому, що він має впливових знайомих із числа службових осіб Запорізької міської ради, прокуратури Запорізької області, які можуть вирішити питання щодо оформлення на нього права власності на вказане приміщення. У подальшому ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_10 наступні грошові кошти: в середині серпня 2016 року, у денний час, біля будинку АДРЕСА_14 , в сумі 1500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15.10.2016 року становило 25,8074 гривень за 1 долар США в загальній сумі 38 711,1 гривень для передачі службовим особам правоохоронних органів м. Запоріжжя за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 на ОСОБА_10 . Для виникнення у потерпілого ОСОБА_10 переконання у позитивному та законному вирішенні питання оформлення права власності на вищезазначене приміщення, ОСОБА_7 , у жовтні 2016 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах, придбав наступний підроблений офіційний документ: свідоцтво про право власності видане виконавчим комітетом Запорізької міської ради 11.10.2016, згідно якого вищезазначене приміщення перебувало у приватній власності ОСОБА_10 . Зазначений завідомо підроблений офіційний документ, ОСОБА_7 , у жовтні 2016 року надав потерпілому ОСОБА_10 . В грудні 2016 року ОСОБА_7 вступив у попередню змову з ОСОБА_5 направленим на продовження шахрайського заволодіння майном потерпілого ОСОБА_10 та повідомив йому обставини вчинення злочину відносно останнього. При цьому в обов`язки ОСОБА_5 входило представлятися потерпілому представником службових осіб Запорізької міської ради та прокуратури Запорізької області, який уповноважений останніми вчиняти дії направлені на державну реєстрацію права власності на вищезазначене нерухоме майно, грошові кошти по яким передавалися потерпілим ОСОБА_7 . У дійсності ОСОБА_5 не мав відповідних повноважень та у трудових відносинах з органами місцевої влади, правоохоронними органами не перебував. Реалізуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_7 , починаючі з вересня 2017 року неодноразово зустрічався з ОСОБА_10 у м. Запоріжжі та повідомляв йому неправдиву інформацію, щодо наданих йому повноважень з боку службових осіб Запорізької міської ради та прокуратури Запорізької області для вирішення питань з оформлення права власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_15 та проведення державної реєстрації по всім іншим об`єктам нерухомості, право власності на які були оформлені раніше за участю ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_16 . У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючі за попередньою змовою між собою, отримали від ОСОБА_10 наступні грошові кошти: в середині січня 2017 року, у денний час, біля будинку № 15И по вул. Дніпровські пороги в м. Запоріжжі, в сумі 2000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15.01.2017 року становило 27,25 грн. за 1 долар США, на загальну суму 54500 грн., для передачі службовим особам правоохоронних органів м. Запоріжжя за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 173/1, приміщення 4 на ОСОБА_10 ; в середині вересня 2017 року, у денний час, біля будинку АДРЕСА_14 , в сумі 3400 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15.09.2017 року становило 26,16 грн. за 1 долар США, на загальну суму 88 944 грн. для передачі службовим особам правоохоронних органів м. Запоріжжя за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_17 на ОСОБА_10 . Однак право власності у встановленому законом порядку на об`єкти нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_15 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_16 на ОСОБА_10 оформлено так і не було. Отриманими коштами від останнього на загальну суму 1 511706, 45 грн. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заволоділи та будь-які дії пов`язані із оформленням права власності на зазначені об`єкти нерухомості не вчиняли. Таким чином в період з 2016 року по вересень 2017 року ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 1 511706, 45 грн., що є особливо великим розміром. Крім того, приблизно у середині липня 2016 року у ОСОБА_7 виник умисел на шахрайське заволодіння майном ОСОБА_12 , знайомого потерпілого ОСОБА_10 , відносно якого ним на той час вчинялися шахрайські дії. З цією метою ОСОБА_7 , діючі повторно, запевнив ОСОБА_12 у тому, що він має впливових знайомих із числа службових осіб Запорізької міської ради, прокуратури Запорізької області, які можуть вирішити питання щодо оформлення на нього права власності на житло. В дійсності ОСОБА_7 мав намір у вісти в оману потерпілого ОСОБА_12 щодо вигідності пропозиції, заволодіти його коштами та будь-які дії із допомоги у вирішенні питання оформлення права власності на житло не вчиняти. Приблизно в середині липня 2016 року, у денний час, ОСОБА_7 , перебуваючи біля торгівельного центру «Україна», розташованого за адресою: м. Запоріжя, пр. Соборний, 147, реалізуючи злочинний намір спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , під приводом подальшої передачі коштів службовим особам Запорізької міської ради для прийняття рішення про постановку на квартирний облік його дружини, діючи повторно, отримав від останнього грошові кошти в сумі 1000 грн. Отриманими коштами ОСОБА_7 заволодів, а потерпілому ОСОБА_12 повідомив неправдиву інформацію, про те, що ніби то дані кошти надав службовим особам Запорізької міської ради для прийняття рішення про постановку його дружини ОСОБА_13 на квартирний облік. Для виникнення у потерпілого ОСОБА_12 переконання у позитивному та законному вирішенні питання оформлення права власності на житло, ОСОБА_7 , у середині серпня 2016 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах, придбав завідомо підроблений офіційний документ, а саме: розпорядження виконавчого комітету Запорізької міської ради № 273 від 26.08.2016 про затвердження на квартирному обліку ОСОБА_13 . Зазначений завідомо підроблений офіційний документ, ОСОБА_7 , у середині серпня 2016 року надав потерпілому ОСОБА_12 . У подальшому ОСОБА_7 , під час реалізації злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_14 повідомив йому, що квартира, яка перебуває у комунальній власності та вільна для вселення розташована у будинку АДРЕСА_18 . На початку вересня 2016 року, у денний час, ОСОБА_7 , діючі повторно, перебуваючи біля торгівельного центру «Україна», розташованого за адресою: м. Запоріжя, пр. Соборний, 147, отримав від потерпілого ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 2700 доларів США, що по курсу НБУ станом на на 01.09.2016 становило 26,0812 гривень із розрахунку за 1 долар США в загальній сумі 70 419,24 гривень, для передачі службовим особам правоохоронних органів м. Запоріжжя за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення на ім`я ОСОБА_13 . Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_12 , діючи повторно, на початку березня 2017 року, у денний час ОСОБА_7 , перебуваючи біля будинку, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Грязного, 5 отримав від потерпілого ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 7300 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01.03.2017 року становило 27,1637 гривень із розрахунку за 1 долар США в загальній сумі 198 295,01 гривень, для передачі службовим особам правоохоронних органів м. Запоріжжя за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення на ім`я ОСОБА_13 . У подальшому ОСОБА_7 повідомив потерпілого ОСОБА_12 про те, що квартира у будинку АДРЕСА_18 перестала бути вільною та запропонував оформити право власності на іншу квартиру із числа комунальної власності, яка вільна для вселення та розташована за адресою: АДРЕСА_19 . Продовжуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_12 , діючи повторно, на початку квітня 2017 року, у денний час ОСОБА_7 , перебуваючи біля торгівельного центру «Україна», розташованого за адресою: м. Запоріжя, пр. Соборний, 147 , отримав від потерпілого ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що по курсу НБУ станом на станом на 01.04.2017 становило 26,9761 гривень із розрахунку за 1 долар США в загальній сумі 67 440,25 для передачі службовим особам правоохоронних органів м. Запоріжжя за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_19 на ОСОБА_13 . У вересні 2017 року ОСОБА_7 вступив у попередню змову з ОСОБА_5 , направленим на продовження шахрайського заволодіння майном потерпілого ОСОБА_12 . При цьому в обов`язки ОСОБА_5 входило представлятися потерпілому представником службових осіб Запорізької міської ради, який уповноважений останніми вчиняти дії направлені на оформлення права власності на вищезазначену квартиру за ОСОБА_13 . У дійсності ОСОБА_5 не мав відповідних повноважень та у трудових відносинах з органами місцевої влади не перебував. Реалізуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_7 , починаючі з вересня 2017 року неодноразово зустрічався з ОСОБА_12 у м. Запоріжжі та повідомляв йому неправдиву інформацію, щодо наданих йому повноважень з боку службових осіб Запорізької міської ради для вирішення питань з оформлення права власності на житло за адресою: АДРЕСА_19 та про підготовку правовстановлюючих документів на вказану квартиру. Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_12 , на початку жовтня 2017 року, у денний час, ОСОБА_11 , діючи за попередньої змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 отримав від потерпілого ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 200 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01.10.2017 становило 26,5211 гривень за 1 долар США в загальній сумі 5304,22 гривень, для передачі службовим особам Запорізької міської ради для оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_19 на ОСОБА_13 . Для виникнення у потерпілого ОСОБА_12 переконання у позитивному та законному вирішенні питання оформлення права власності на житло, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , у середині липня 2017 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах, придбали завідомо підроблений офіційний документ, а саме: ордер № 231 від 20.07.2017 року на житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_19 , виданий від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради, на вселення ОСОБА_13 з родиною. Зазначений завідомо підроблений офіційний документ, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , у грудні 2017 року, надали потерпілому ОСОБА_12 . Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_12 , на початку липня 2018 року, у денний час, ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , отримали від потерпілого ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 300 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01.07.2018 становило 26,1892 гривень із розрахунку за 1 долар США в загальній сумі 7 856, 76 грн. для передачі службовим особам Запорізької міської ради для оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_19 на ОСОБА_13 . Отриманими коштами від потерпілого ОСОБА_12 на загальну суму 350 315,48 гривень за оформлення права власності на житло ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заволоділи та будь-які дії пов`язані із оформленням права власності на житло на ім`я ОСОБА_13 не вчиняли, грошові кошти службовим особам Запорізької міської ради, правоохоронним органам м. Запоріжжя не передавали. Таким чином право власності на квартиру за вказаною адресою на ім`я ОСОБА_13 в установленому законом порядку оформлено так і не було. Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в грудні 2018 року звернувся до потерпілого ОСОБА_12 з пропозицією оформити право власності на інше житло за додаткову грошову допомогу. При цьому ОСОБА_5 запевнив потерпілого ОСОБА_12 про те, що для позитивного вирішення даного питання останній повинен додатково надати грошові кошти в сумі 2000 доларів США для передачі їх службовим особам Запорізької міської ради, які будуть здійснювати оформлення правовстановлюючих документів на інше житлове приміщення. У дійсності ОСОБА_11 та ОСОБА_15 не мали наміру вчиняти будь-які дії направлені на оформлення правовстановлюючих документів на житло на ім`я ОСОБА_12 та членів його родини. Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_12 , наприкінці грудня 2018 року, у денний час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_20 , отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 10 000 гривень для ніби то передачі службовим особам Запорізької міської ради за оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення на ім`я ОСОБА_13 . Отриманими коштами від потерпілого ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , заволоділи та будь-які дії з оформлення правовстановлюючих документів на житло на ім`я ОСОБА_12 та членів його родини не вчиняли. Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_12 , 09.01.2019 приблизно о 11 год. 30 хвил. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи в кафе «JPCafe», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 216, отримав від потерпілого ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 27500 гривень для ніби то передачі службовим особам Запорізької міської ради за оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення на ім`я ОСОБА_13 . У дійсності, ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , мали умисел заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 та будь-які дії з оформлення правовстановлюючих документів на житло на ім`я останнього та членів його родини не вчиняти. Для виникнення у потерпілого ОСОБА_12 переконання у позитивному та законному вирішенні питання оформлення права власності на житло, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , наприкінці грудня 2018 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах, виготовив завідомо підроблений офіційний документ, а саме: проект рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 289 про прийняття громадянки ОСОБА_13 на квартирний облік та закріплення за останньою обліково-реєстраційного номеру за місцем реєстрації. Зазначений завідомо підроблений офіційний документ ОСОБА_5 09.01.2019 року, надав потерпілому ОСОБА_12 . Таким чином в період з липня 2016 року по 09.01.2019 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 387 815,48 гривень, що є великим розміром. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в червні 2017 року у ОСОБА_7 , при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах та місці, виник умисел на шахрайське заволодіння майном раніше знайомого ОСОБА_16 . З цією метою ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_16 у тому, що він має впливових знайомих із числа службових осіб Запорізької міської ради, які можуть вирішити питання щодо передачі в строкове платне користування потерпілому земельної ділянки для розташування продовольчого ринку, яка буде знаходитися по вул. Звенигородській у м. Запоріжжя, а також на законних підставах провести реєстрацію вказаної земельної ділянки за ОСОБА_16 . В дійсності ОСОБА_7 мав намір ввісти в оману ОСОБА_16 щодо вигідності запропонованої ним пропозиції, заволодіти його коштами та будь-які дії із допомоги у вирішенні питання щодо передачі в строкове платне користування потерпілому земельної ділянки для розташування продовольчого ринку не вчиняти. З метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 , в серпні 2017 року, ОСОБА_7 вступив у попередню змову із своїм знайомим ОСОБА_5 , з яким діючи повторно розробили план вчинення злочинних дій направлений на заволодінні коштами потерпілого. При цьому в обов`язки ОСОБА_5 входило представлятися потерпілому юристом Запорізької міської ради, який уповноважений останніми вчиняти дії направлені на передачу в строкове платне користування земельних ділянок на території м. Запоріжжя. У дійсності ОСОБА_5 не мав відповідних повноважень та у трудових відносинах з органами місцевої влади, правоохоронними органами ніколи не перебував. Реалізуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_16 , приблизно десятого серпня 2017 року, ОСОБА_7 познайомив останнього з ОСОБА_5 та повідомив потерпілому неправдиву інформацію, щодо наданих ОСОБА_5 повноважень з боку службових осіб Запорізької міської ради стосовно передачі в строкове платне користування потерпілому земельної ділянки для розташування продовольчого ринку по вул. Звенигородській у м. Запоріжжя та про підготовку пакету правовстановлюючих документів на вказаний об`єкт нерухомості. При цьому ОСОБА_5 підтвердив слова ОСОБА_7 в частині наданих йому повноважень, запевнив потерпілого, що він особисто зацікавлений у позитивному вирішенні питання щодо виділення землі та буде тримати вказану ситуацію на своєму особистому контролі та звітувати щодо ходу передачі в строкове платне користування зазначеної земельної ділянки. У середині серпня 2017 року, під час зустрічі біля будівлі Запорізької міської ради по проспекту Соборному, 206 у м. Запоріжжя ОСОБА_5 запевнив потерпілого ОСОБА_16 про те, що для позитивного вирішення даного питання останній повинен надати йому грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, частину з яких він залишить собі в якості винагороди, а частину передасть службовим особам Запорізької міської ради, які будуть здійснювати підготовку документів щодо передачі в строкове платне користування потерпілому земельної ділянки. Продовжуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_16 , 11.10.2017, у денний час, ОСОБА_11 , діючи за попередньої змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи біля супермаркету «Бруснічка» по вул. Незалежної України, 59 у м. Запоріжжя, під приводом подальшої передачі грошових коштів службовим особам Запорізької міської ради за вирішення питання щодо передачі в строкове платне користування земельної ділянки для розташування продовольчого ринку по вул. Звенигородській у м. Запоріжжя, отримав від потерпілого ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 1500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 11.10.2017 становило 26,5861 гривень за 1 долар США в загальній сумі 39 879,15 гривень. Продовжуючи злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_16 , ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 отримав від останнього для передачі службовим особам Запорізької міської ради за нібито передачу в строкове платне користування потерпілому земельної ділянки для розташування продовольчого ринку, наступні грошові кошти: наприкінці грудня 2017 року, біля супермаркету «Бруснічка» по вул. Незалежної України, 59 у м. Запоріжжя в розмірі 2500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 31.12.2017 становило 28,0672 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 70 168 гривень; 20.01.2018 біля супермаркету «Брусничка» по вул. Незалежної України, 59 у м. Запоріжжя в розмірі 2000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 20.01.2018 становило 28,7774 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 57 554,8 гривень; приблизно 05.02.2018 біля супермаркету «Брусничка» по вул. Незалежної України, 59 у м. Запоріжжя в розмірі 2000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 05.02.2018 становило 27,8871 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 55 774,2 гривень; наприкінці лютого 2018 року біля супермаркету «Брусничка» по вул. Незалежної України, 59 у м. Запоріжжя в розмірі 3000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 28.02.2018 становило 26,9481 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 80 844,3 гривень. Отриманими коштами ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 заволоділи, а потерпілому ОСОБА_16 повідомили неправдиву інформацію про те, що нібито дані кошти надали службовим особам Запорізької міської ради. Для виникнення у потерпілого ОСОБА_16 переконання у позитивному та законному вирішенні питання передачі в строкове платне користування земельної ділянки для розташування продовольчого ринку по вул. Звенигородській у м. Запоріжжі, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим слідством обставинах, у невстановлений час та місці придбали пакет підробних документів, а саме рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради, договір оренди землі № 7603/-17р від 18.12.2017, укладений між ЗМР в особі першого заступника міського голови ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , згідно якого відповідно до рішення Запорізької міської ради № 117 від 25.10.2017 ОСОБА_16 приймає у строкове платне користування земельну ділянку для розташування продовольчого ринку, яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Звенигородська, об`єкт № 14, додаткову угоду до вищевказаного договору оренди землі від 12.02.2018. Вказані завідомо підробні офіційні документи, засвідчені печаткою Запорізької міської ради, а також підписом першого заступника міського голови ОСОБА_17 , ОСОБА_5 протягом всього часу вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_16 показував останньому на підтвердження своїх дій та виконання ним своїх домовленостей. Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_16 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , посилаючись на зайнятість останнього у вирішенні питань потерпілого щодо виділення в оренду землі, в середині березня 2018 року зателефонував потерпілому, наполіг на зустрічі з ним та передачі останньої частини грошових коштів в сумі 4000 доларів США, які останній повинен був передати ОСОБА_5 . Продовжуючи злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 , приблизно в середині березня 2018 року, у денний час, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в районі Запорізької міської ради по проспекту Соборному, 206 у м. Запоріжжя, отримав від потерпілого ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 4000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15.03.2018 становило 26,0139 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 104 055,6 гривень та для переконання ОСОБА_16 у законності та правомірності своїх дій передав потерпілому вищевказані завідомо підробні офіційні документи. Отриманими коштами від потерпілого ОСОБА_16 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , заволоділи та будь-які дії з виділення у строкове платне користування земельної ділянки для розташування продовольчого ринку, яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Звенигородська, об`єкт № 14 не вчиняли. Таким чином в період з червня 2017 року по середину березня 2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 408 276,05 гривень. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в травні 2018 року у ОСОБА_7 , при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах та місці, виник умисел на шахрайське заволодіння майном фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 . З цією метою ОСОБА_7 , під час особистої зустрічі із ОСОБА_18 , запевнив останнього у тому, що він має впливових знайомих з числа службових осіб Запорізької міської ради, які можуть вирішити питання щодо виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля ТРЦ «Аврора» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, оформлення правовстановлюючої документації на вказаний об`єкт нерухомості, а також його будівництво. В дійсності ОСОБА_7 мав намір ввести в оману ОСОБА_18 щодо вигідності запропонованої ним пропозиції, заволодіти його коштами та будь-які дії із допомоги у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки під будівництво кіоску не вчиняти. На початку травня 2018 року, під час зустрічі біля будівлі ТРЦ «Аврора» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, ОСОБА_7 запевнив потерпілого ОСОБА_18 про те, що для позитивного вирішення даного питання останній повинен надати йому грошові кошти, частину з яких він повинен буде передавати службовим особам Запорізької міської ради та архітектури, які будуть вирішувати питання щодо будівництва кіоску у м. Запоріжжя. З метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , в травні 2018 року, ОСОБА_7 вступив у попередню змову із своїм знайомим ОСОБА_5 , з яким діючи повторно розробили план вчинення злочинних дій направлений на заволодінні коштами потерпілого. При цьому в обов`язки ОСОБА_5 входило представлятися потерпілому юристом Запорізької міської ради, який уповноважений останніми вчиняти дії направлені на виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля ТРЦ «Аврора» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, оформлення правовстановлюючої документації на вказаний об`єкт нерухомості, а також його будівництво. У дійсності ОСОБА_5 не мав відповідних повноважень та у трудових відносинах з органами місцевої влади ніколи не перебував. Реалізуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_18 , 14.05.2018 ОСОБА_7 познайомив останнього з ОСОБА_5 та повідомив потерпілому неправдиву інформацію щодо наданих ОСОБА_5 повноважень з боку службових осіб Запорізької міської ради стосовно виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля ТРЦ «Аврора» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, оформлення правовстановлюючої документації на вказаний об`єкт нерухомості, а також його будівництво. При цьому ОСОБА_5 підтвердив слова ОСОБА_7 в частині наданих йому повноважень, запевнив потерпілого, що він особисто зацікавлений у позитивному вирішенні питання щодо виділення землі та буде тримати вказану ситуацію на своєму особистому контролі та звітувати щодо ходу передачі в строкове платне користування зазначеної земельної ділянки. Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_18 , під час вказаної зустрічі 14.05.2018, ОСОБА_11 , діючи за попередньої змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи біля ТРЦ «Аврора» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, під приводом виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля ТРЦ «Аврора» у м. Запоріжжя, отримав від потерпілого ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 19 500 гривень. Продовжуючи злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_18 , ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 01.06.2018, перебуваючи біля кафе «Макдональдс» по пр. Соборному, 218а у м. Запоріжжя під приводом виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля ТРЦ «Аврора» у м. Запоріжжя отримав від потерпілого ОСОБА_18 грошові кошти в розмірі 9 400 гривень. В подальшому, протягом червня-вересня 2018 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, особисто від потерпілого або через його знайомих отримали наступні кошти: 14.06.2018 біля будівлі Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя по вул. Перемоги, 55 у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 10 400 гривень; 23.06.2018 біля будинку 57 по вул. Перемоги у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 20 000 гривень; 29.06.2018 біля кафе «Брідж» по вул. Новокузнецька, 3а у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 10 400 гривень; 03.07.2018 біля кафе «Брідж» по вул. Новокузнецька, 3а у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 10 400 гривень; 12.07.2018 біля будівлі районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району по вул. Бородинська, 1а грошові кошти в сумі 12 000 гривень; 18.07.2018 в районі зупинки громадського транспорту «4-Південний мікрорайон» у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 30 000 гривень; 24.07.2018 в районі зупинки громадського транспорту «Ромакс» по вул. Новокузнецька у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 16 500 гривень; 28.07.2018 біля будинку № 20 по вул. Новокузнецька у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 20 960 гривень; 05.08.2018 в районі зупинки громадського транспорту «Ромакс» по вул. Новокузнецька у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 10 000 гривень; 10.08.2018 в районі зупинки громадського транспорту «Ромакс» по вул. Новокузнецька у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 17 000 гривень; 23.08.2018 біля будинку № 20 по вул. Новокузнецька у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 27 890 гривень; 05.09.2018 біля будинку № 20 по вул. Новокузнецька у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 11 200 гривень; 17.09.2018, знаходячись в салоні автомобіля в районі зупинки громадського транспорту «4-Південний мікрорайон» у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 35 200 гривень; 29.09.2018 знаходячись в салоні автомобіля в районі зупинки громадського транспорту «4-Південний мікрорайон» у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 11 000 гривень. Для виникнення у потерпілого ОСОБА_18 переконання у позитивному та законному вирішенні питання виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля ТРЦ «Аврора» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, а також оформлення правовстановлюючої документації на вказаний об`єкт нерухомості та його будівництво, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим слідством обставинах, у невстановлений час та місці придбали завідомо підробні офіційні документи, а саме: договір оренди землі від 03.06.2018, укладений між Запорізькою міською радою, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , паспорт прив`язки тимчасової споруди ТС НОМЕР_1 з терміном дії паспорту прив`язки ТС до 20 червня 2021 року (додаток № 1 до договору № 09/18 від 29.06.2018), рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про передачу в оренду земельної ділянки по пр. Соборний, буд. 83» № 168/3 від 30.05.2018. Вказані завідомо підробні офіційні документи, засвідчені печатками Запорізької міської ради, а також підписами службових осіб, в липні 2018 року, ОСОБА_7 діючи за попередньої змовою з ОСОБА_5 , передав ОСОБА_18 . Отриманими коштами від потерпілого ОСОБА_18 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , заволоділи та будь-які дії з виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля ТРЦ «Аврора» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, оформлення правовстановлюючої документації на вказаний об`єкт нерухомості, а також його будівництво, не вчиняли. Таким чином в період з травня по вересень 2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 271 850 гривень. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, у великих та особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

30.10.2018 старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області до ЄРДР внесені відомості за № 0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
21.11.2018 старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області до ЄРДР внесені відомості за № 0000353 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
27.12.2018 старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області до ЄРДР внесені відомості за № 0000396 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
12.01.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області до ЄРДР внесені відомості за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
12.01.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області до ЄРДР внесені відомості за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
28.01.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області до ЄРДР внесені відомості за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
01.02.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області до ЄРДР внесені відомості за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
14.02.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області до ЄРДР внесені відомості за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Вказані кримінальні провадження прокурором відділу прокуратури Запорізької області об`єднані в одне кримінальне провадження під номером № 0000309.
09.01.2019, о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
10.01.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
27.02.2019 ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Допитаний як підозрюваний ОСОБА_7 , в порядку ст. 63 Конституції України, від надання свідчень відмовився.
Будучи додатково допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_7 в порядку ст. 63 Конституції України, від надання свідчень також відмовився.
11.01.2019 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10.03.2019 із можливістю внесення застави в межах 1560 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 2 996 760 гривень, який залишено без змін Запорізьким апеляційним судом.
05.03.2019 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя продовжено підозрюваному ОСОБА_7 строк тримання під вартою на 60 (шістдесят) днів до 03 травня 2019 року включно та одночасно встановлено розмір застави визначений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11.01.2019.
19.03.2019 ухвалою Запорізького апеляційного суду, апеляційну скаргу захисника адвоката ОСОБА_19 залишено без задоволення, а вищевказану ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.03.2019 залишено без змін.
09.01.2019, о 12 годині 10 хвилин, ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
10.01.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
05.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Допитаний як підозрюваний ОСОБА_5 , в порядку ст. 63 Конституції України, від надання свідчень відмовився.
Будучи додатково допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_5 12.04.2019 підтвердив факт часткового отримання коштів від потерпілих, однак факт вчинення шахрайських дій відносно потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 повністю заперечив.
11.01.2019 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10.03.2019 із можливістю внесення застави в межах 1560 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 2 996 760 гривень.
13.02.2019 Запорізьким апеляційним судом скасовано ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11.01.2019 та постановлено нову ухвалу, якою застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, заборонивши йому цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 в межах строку досудового розслідування, а саме по 10.03.2019.
05.03.2019 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя продовжено підозрюваному ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, заборонивши йому цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , строком на два місяці, тобто до 05.05.2019.

05.03.2019 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000309 від 30.10.2018 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 10.05.2019, в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе, оскільки необхідно в повному обсязі розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (протоколи та додатки до них), допитати всіх свідків кримінального правопорушення, долучити висновки судових експертиз (судових технічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, судової комісійної почеркознавчої експертизи), здійснити тимчасові доступи до речей та документів, долучити відповіді державних органів, установ та організацій на запити слідчого, повідомити підозрюваних осіб про нову підозру у вчиненні інших кримінальних правопорушень. Внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: В повному обсязі розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (протоколи та додатки до них); За результатами зняття грифів секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; Для усунення розбіжностей в показаннях потерпілих по вказаному кримінальному провадженню та підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 провести одночасні допити зазначених осіб; Допитати в якості свідків посадових осіб районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському та Дніпровському районах, Департаменту комунальної власності та приватизації ЗМР, Департаменту архітектури та містобудування ЗМР, інших осіб, які володіють інформацією щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення; Здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк". Провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз (судових технічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, судової комісійної почеркознавчої експертизи); Підготувати та вручити підозрюваним повідомлення про нові підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень; Провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню; Скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів кримінального провадження, направити кримінальне провадження в порядку ст. 291 КПК України для затвердження обвинувального акту та направлення кримінального провадження для розгляду в суді.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, пояснили, що беручи до уваги ступінь тяжкості злочину та особливу складність провадження, а також те, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 10.05.2019, а для виконання необхідних процесуальних дій (провести ряд експертиз та негласних слідчих (розшукових) дій) потрібен строк не менше шести місяців. Також, проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій дозволить встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні, визначити ступінь провини підозрюваних у вчинених злочинах та вірно кваліфікувати їх дії при складанні обвинувального акту, просили клопотання задовольнити.
Захисник - адвокат ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 просить у задоволені клопотання слідчого, в обсязі який заявлено у клопотанні відмовити. Пояснила, що підстави продовження досудового розслідування були ті самі, що і в попередньому клопотанні. Не визначені умови чому ці дії не виконанні за два місяці. Строк на який просить слідчий продовжити досудове розслідування, є максимальним та об`єктивно не обґрунтованим.
Захисник - адвокат ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_7 підтримав доводи адвоката ОСОБА_6 , вважає клопотання не обґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам КПК України. ОСОБА_7 4 місяці перебуває під вартою, слідчим не доведено, що зазначені дії не могли бути проведеними раніше. З цих підстав, вважає, що підстави для задоволення клопотання - відсутні.
Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підтримали думку своїх захисників, просять відмовити у задоволенні клопотання слідчого, посилаючись на розумність строків.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, підозрюваних, захисників підозрюваних, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст. 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для підозри у вчиненні ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, однак завершення досудового розслідування до 10.05.2019 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, тому, з врахуванням особливої складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000309 від 30.10.2018, слід продовжити до шести місяців, тобто до 10.07.2019.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене заступником прокурора Запорізької області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 30.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 30.10.2018 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 10.07.2019, в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1