справа № 208/6596/18
№ провадження 1-кс/208/2215/18
УХВАЛА
Іменем України

19 жовтня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчих органів, діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, створили умови для заволодіння бюджетними коштами, у тому рахунку шляхом внесення до офіційних документів (актів виконаних робіт) недостовірних відомостей про обсяги та вартість виконаних таких робіт по договорах про надання послуг, які фактично насправді не виконувались, внаслідок чого здійснено заволодіння коштами бюджету територіальної громади м. Кам`янське. Зазначена схема, що пов`язана із таким заволодінням коштами бюджету територіальної громади м. Кам`янське на теперішній час продовжує мати місце.

29.08.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області зазначене кримінальне правопорушення було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 із правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування під час вивчення інформації, яка надійшла від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 було з`ясовано наступні обґрунтовані фактичні відомості, які стосуються вчинення кримінального правопорушення:

Так, в межах проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області, який здійснює процесуальне керівництво на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 було спрямовано доручення на виконання слідчих (розшукових) дій з метою одержання інформації, яка міститиме у своєму змісту оперативний та слідчий інтерес та у подальшому сприяє виконанню завдань, які передбачаються кримінально-процесуальним законодавством України.

За результатами відпрацювання наданого доручення, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено та підтверджено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 протягом червня-вересня 2018 були укладені прямі договори підряду на виконання за рахунок бюджетних коштів робіт по встановленню індивідуального електричного опалення у житлових будинках м. Кам`янське пільговій категорії населення.

Під час проведення перевірки співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що фактично обладнання для індивідуального електричного опалення (керамічні) нагрівачі ТС-395 (бежевий), ТСМ-800 (бежевий), автоматичний вимикач 16А, УЗВ 16А, коробка під автомати поставлено частково мешканцям квартир із розрахунку на 1 квартиру 3 нагрівача ТС-395 або 1 нагрівач ТС-395, 1 нагрівач ТСМ-800, однак вказане обладнання не встановлено та не прийнято в експлуатацію.

Згідно даних офіційного сайту заводу-виробника ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ): вартість обігрівача ТС-370 (колір бежевий) 899 грн. з урахуванням ПДВ; вартість обігрівача ТСМ-800 (бежевий) 2295 грн. з урахуванням ПДВ.

Встановлено, що до квартир житлових будинків у м. Кам`янське, в яких передбачено виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 обладнання поставлено частково на загальну суму близько 3000 грн. без його монтажу, у окремих мешканців квартир є акти виконаних робіт на встановлення приборів електричного опалення, що не відповідає фактичній дійсності, однак вказані роботи оплачені замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 у повному обсязі.

Станом на теперішній час на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання продовжують зараховуватись бюджетні кошти за виконані роботи (надані послуги), які фактично не виконуються, що прямо вказує на безпідставність такого перерахування у власних корисливих інтересах та інтересах третіх осіб. При цьому використовуються офіційні документи, що попередньо були складені у письмовій формі від імені керівників вказаних суб`єктів економіки, які, зважаючи на встановлені відомості, перебувають у спільній злочинній змові з директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , котрий від імені та в інтересах замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 підписує акти приймання виконаних робіт (наданих послуг). На підставі розпорядження Кам`янського міського голови № 215-р «ос» від 19.10.2017 «Про призначення ОСОБА_4 », ОСОБА_4 виконує повноваження керівника головного розпорядника бюджетних коштів та несе персональну відповідальність за цільове та ефективне витрачання бюджетних коштів.

Станом на теперішній час отримана інформація надає обґрунтовані підстави стверджувати, що невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи спільно за попередньою змовою з директором ОСОБА_4 з метою виконання і доведення до кінця злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, приховуючи свої умисні злочинні дії, усуваючи будь-які перешкоди шляхом складання, підписання і використання підроблених офіційних документів (таких, що не відповідають дійсності) у безтоварних операціях, а також суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності (контрагенти), вжили достатніх та необхідних дій з метою розкрадання бюджетних коштів, чим завдається істотна шкода інтересам територіальної громади м. Кам`янське.

На виконання завдань, передбачених ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу України, орган досудового розслідування уповноважений та зобов`язаний вилучити, дослідити та використати певний перелік оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 : договори підряду, укладені протягом 2018, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків у м. Кам`янське (індивідуальне електричне опалення), зі змінами та додатками; акти приймання виконаних будівельних робіт Форми КБ-2в, (акти приймання наданих послуг), розрахунок загальновиробничих витрат, відомість ресурсів, дефектні акти;платіжні доручення, реєстри фінансових та бюджетних фінансових зобов`язань, складені ДЖКГБ Кам`янської міської ради за договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо виконання та/або зміни умов (обсягу, якості, вартості робіт, тощо) договорів на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків у м. Кам`янське (індивідуальне електричне опалення);наказ про призначення та посадову інструкцію на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перевіряли обсяги та якість виконаних робіт, погоджували або підписували акти приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);договори укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення технічного

нагляду на об`єктах, де виконуються роботи з капітального ремонту житлових будинків у м. Кам`янське (індивідуальне електричне опалення), акти наданих послуг, рахунки, виставлені на адресу замовника - ІНФОРМАЦІЯ_2 для оплати послуг з технічного нагляду по укладених договорах, відповідні платіжні доручення.

Отримання саме оригіналів таких документів зумовлено тим, що під час проведення розслідування аналогічних злочинів, орган досудового розслідування з метою об`єктивності зобов`язаний залучати експертів для проведення судових почеркознавчих експертиз, для чого, як об`єкти дослідження, необхідні використовувати виключно оригінали досліджуваних документів, які одночасно містять у собі ознаки речових доказів. Відсутність вищезазначених документів не надають можливості повною мірою виконати завдання, які визначені у ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу України.

Станом на теперішній час залишається необхідним вилучити, дослідити та використати вище перелічені документи, оскільки існує наявність достатніх об`єктивних підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню.

Зазначені оригінали документів можуть бути використані при проведенні відповідних судових почеркознавчих експертиз.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експериментальних досліджень Інструкції про проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень з`ясовано: «Для дослідження почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, тому залишається актуальним і виключно необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 з метою приховування злочинних дій, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали, встановлено наступне.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області

ОСОБА_6 , членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеній установі оригіналів наступних документів: договори підряду, укладені протягом 2018, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків у м. Кам`янське (індивідуальне електричне опалення), зі змінами та додатками;акти приймання виконаних будівельних робіт Форми КБ-2в, (акти приймання наданих послуг), розрахунок загальновиробничих витрат, відомість ресурсів, дефектні акти;платіжні доручення, реєстри фінансових та бюджетних фінансових зобов`язань, складені ДЖКГБ Кам`янської міської ради за договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо виконання та/або зміни умов (обсягу, якості, вартості робіт, тощо) договорів на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків у м. Кам`янське (індивідуальне електричне опалення);наказ про призначення та посадову інструкцію на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перевіряли обсяги та якість виконаних робіт, погоджували або підписували акти приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг);договори укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення технічного нагляду на об`єктах, де виконуються роботи з капітального ремонту житлових будинків у м. Кам`янське (індивідуальне електричне опалення), акти наданих послуг, рахунки, виставлені на адресу замовника - ІНФОРМАЦІЯ_2 для оплати послуг з технічного нагляду по укладених договорах, відповідні платіжні доручення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1