У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.11.2018 Справа №607/23733/18

Номер провадження 1-кс/607/12215/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000063 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з капітального ремонту заміна верхнього шару дорожнього одягу вул. Бережанська (ділянка від вул. Лучаківського до вул. Тролейбусної) в м. Тернополі».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31 травня 2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_5 з однієї сторони та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, уклали договір про закупівлю робіт. Згідно умов якого, Підрядник зобов`язується виконати Замовникові роботи, зазначені в тендерній документації, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи. Найменування робіт «Капітальний ремонт - заміна верхнього шару дорожнього одягу вул. Бережанська (ділянка від вул. Лучаківського до вул. Тролейбусної ) в м. Тернополі». Вартість договору становить 5801542,00 грн. Вартість Договору відповідно до бюджетних асигнувань на 2018 рік становить 5570000,00 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що окрім вищезазначеного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 уклало ряд договорів з іншими підрядними організаціями на виконання ремонтних дорожніх робіт, серед яких уклало договір із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 .

Однак, як встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться планова ревізія фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 січня 2016 року по 31 серпня 2018 року, в ході якої виникла необхідність у проведенні зустрічних звірок, зокрема у товаристві з обмеженою відповідністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено вихід за місцем знаходження об`єкта зустрічної звірки ( АДРЕСА_1 ), директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надані направлення на проведення зустрічної звірки від підпису яких директор відмовилась.

Від допуску до проведення зустрічної звірки, а також від надання документів для її проведення директор Товариства відмовилась про що складено відповідний акт.

З врахуванням того, що директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заборонила допуск працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 до ввіреного їй Товариства для проведення зустрічної звірки, працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулись в правоохоронні органи з проханням вжити передбачених законодавством заходів та посприяти їм у проведенні даної зустрічної звірки.

Як встановлено, працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення зустрічної звірки необхідно надати наступні документи;

- оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» по стан взаєморозрахунків між Управлінням та Товариством за період 01.01.2016 по 31.08.2018;

- договори та додаткові угоди з додатками (договірні ціни, локальні кошториси, калькуляції), укладені між Управлінням та Товариством в ревізійний період;

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відомості ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них за ревізійний період;

- Звіти зі стану матеріальних запасів по матеріально-відповідальних особах, звіти про витрати основних матеріалів в будівництві в порівнянні з виробничими нормами форми М-29, прихідні накладні на асфальтобетон, щебінь, емульсії, піски солі інші основні матеріальні цінності, включені в акти виконаних підрядних робіт (накладні на придбання матеріалів, шляхові листи на доставку матеріалів, договори на оренду транспорту та їх виконання, у разі доставки матеріалів орендованим транспортом);

- первинні бухгалтерські документи, які підтверджують витрати з експлуатації машин і механізмів включені в акти виконаних підрядних робіт, подорожні (шляхові) листи, калькуляції вартості 1 машино/годин і 1 маш./зміни роботи машин і механізмів (для власних), відомість про наявність на балансі підприємства власних машин та механізмів, у разі використання орендованих машин та механізмів договори на оренду машин та механізмів, в тому числі розрахунки з орендодавцями за вказані орендовані машини та механізми;

- документи щодо фактичного придбання пісчано-соляної суміші, протиожиледного матеріалу, їх доставку, включені в акти виконаних робіт (накладні на придбання матеріалів, калькуляції по виготовленню пісчано-соляної суміші, протиожеледного матеріалу, шляхові листи, на доставку матеріалів, договори на оренду транспорту та їх виконання, у разі доставки вказаних матеріалів орендованим транспортом);

- документи щодо виконання робіт із санітарного утримання вулично-дорожньої мережні міста, а саме: акти виконаних робіт, калькуляції, документи, подорожні (шляхові) листи, змінні рапорти про роботу машин і механізмів, калькуляції вартості 1 маш./год. для власних машин та механізмів, відомість про наявність на балансі підприємства власних машин і механізмів, у разі використання орендованих машин та механізмів договори на оренду машин та механізмів, в тому числі розрахунки з орендодавцями за вказані орендовані машини та механізми, підтверджуючі документи про нарахування заробітної плати за виконанні вказані роботи на надані послуги, фактичну сплату відрахувань на соціальні заходи.

Зазначені документи перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Після виїмки зазначених документів та представлення їх працівникам Держаудитслужби, останні зможуть провести ревізію, а у випадку допущених порушень, зафіксувати їх та оформити документально актом ревізії, що у свою чергу слугуватиме доказом вчинення винними особами кримінального правопорушення, а тому слідчий клопоче про задоволення клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, а в інший спосіб її отримати не виявляється можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ капітану ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» по стан взаєморозрахунків між Управлінням та Товариством за період 01.01.2016 по 31.08.2018;

- договори та додаткові угоди з додатками (договірні ціни, локальні кошториси, калькуляції), укладені між Управлінням та Товариством в ревізійний період.

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відомості ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них за ревізійний період;

-звіти зі стану матеріальних запасів по матеріально-відповідальних особах, звіти про витрати основних матеріалів в будівництві в порівнянні з виробничими нормами форми М-29, прихідні накладні на асфальтобетон, щебінь, емульсії, піски солі інші основні матеріальні цінності, включені в акти виконаних підрядних робіт (накладні на придбання матеріалів, шляхові листи на доставку матеріалів, договори на оренду транспорту та їх виконання, у разі доставки матеріалів орендованим транспортом);

-первинні бухгалтерські документи, які підтверджують витрати з експлуатації машин і механізмів включені в акти виконаних підрядних робіт, подорожні (шляхові) листи, калькуляції вартості 1 машино/годин і 1 маш./зміни роботи машин і механізмів (для власних), відомість про наявність на балансі підприємства власних машин та механізмів, у разі використання орендованих машин та механізмів договори на оренду машин та механізмів, в тому числі розрахунки з орендодавцями за вказані орендовані машини та механізми;

-документи щодо фактичного придбання пісчано-соляної суміші, протиожиледного матеріалу, їх доставку, включені в акти виконаних робіт (накладні на придбання матеріалів, калькуляції по виготовленню пісчано-соляної суміші, протиожеледного матеріалу, шляхові листи, на доставку матеріалів, договори на оренду транспорту та їх виконання, у разі доставки вказаних матеріалів орендованим транспортом);

-документи щодо виконання робіт із санітарного утримання вулично-дорожньої мережні міста, а саме: акти виконаних робіт, калькуляції, документи, подорожні (шляхові) листи, змінні рапорти про роботу машин і механізмів, калькуляції вартості 1 маш./год. для власних машин та механізмів, відомість про наявність на балансі підприємства власних машин і механізмів, у разі використання орендованих машин та механізмів договори на оренду машин та механізмів, в тому числі розрахунки з орендодавцями за вказані орендовані машини та механізми, підтверджуючі документи про нарахування заробітної плати за виконанні вказані роботи на надані послуги, фактичну сплату відрахувань на соціальні заходи з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1