Справа №613/20/19 Провадження № 1-кс/613/279/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2019 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000646 від 28 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить: надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: особистих даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за № НОМЕР_1 , з якого 14.11.2018 року було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 4921 грн. 00 коп. та отримати інформацію щодо руху вказаної суми грошових коштів по зазначеному банківському рахунку в період часу з 14.11.2018 року по 15.11.2018 року, з можливістю вилучення даної інформації в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 (т. 0-800-500-500), слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:

28.11.2018 року до ЧЧ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали перевірки з Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України про те, що невідома особа, 14.11.2018 року шахрайським шляхом, ввела в оману по телефону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_3 , внаслідок чого отримала персональні дані його банківської картки та заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 28.11.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що у нього була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та 14.11.2018 йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 з текстом, що з його банківської картки проведена оплата покупок на суму 1282,11 грн., а також в повідомленні був зазначений номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер і невідомий чоловік повідомив, що його банківську картку взломали і з неї невідомі списують гроші. Щоб зупинити це, необхідно повідомити номер картки, строк дії та код на звороті. ОСОБА_5 продиктував всі цифри, а через деякий час йому на номер телефону надійшло СМС-повідомлення з кодом. В цей час невідомий чоловік говорив щось про збільшення кредитного ліміту та попрохав назвати код, який прийшов в смс-повідомленні, на що ОСОБА_5 назвав його. Після цього останньому прийшло смс-повідомлення, що з його картки зняли грошові кошти в сумі 4921 грн. Вказані грошові кошти були зняті з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно довідки про відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок на ім"я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 (СКР № ).

Відповідно до історії по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 номер рахунку НОМЕР_1 , з картки № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів 14.11.2018 року на суму 4921 грн.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з якого 14.11.2018 року було здійснено переказ грошових коштів на суму 4921 грн. та отримати інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку з 14.11.2018 року по 15.11.2018 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із вказаних у клопотанні підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до змісту копії Історії по картковому рахунку, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом вказано ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_1 , з його рахунку було здійснено безготівковий платіж та 15.11.2018 року списано кошти у сумі 4921 грн.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: особистих даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за № НОМЕР_1 , з якого 14.11.2018 року було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 4921 грн. та отримати інформацію щодо руху вказаної суми грошових коштів по зазначеному банківському рахунку в період часу з 14.11.2018 року по 15.11.2018 року, з можливістю вилучення отриманої інформації слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 2 травня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя