Справа № 288/443/19
Провадження № 1-кс/288/181/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Попільня внесене в кримінальному провадженні № 0000062 від 14 березня 2019 року, слідчим Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим встановлено що, в липні 2018 року, точна дата та час не встановлено, невстановлена слідством особа перебуваючи у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , із корисливих мотивів шляхом крадіжки незаконно заволоділа банківською карткою ОСОБА_5 , яка являється офіційним документом та видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я.

14 березня 2019 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 за частиною першою статті 357 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в липні 2018 року він прийшов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб отримати картку для отримання грошових коштів у вигляді пенсійного забезпечення. Працівник банку йому повідомив, що для отримання даної банківської картки йому необхідно надати номер мобільного телефону на який будуть надходити повідомлення. Так як в нього не має особистого мобільного телефону, він запросив свого знайомого ОСОБА_6 для того, щоб на його номер мобільного телефону надходили СМС - повідомлення для активації банківської картки і він її активував. Після оформлення даної картки, працівник банку видав йому і банківську картку на користування кредитом. Дану банківську картку ОСОБА_6 забрав собі, а передав йому аналогічну кредитну картку, якою він в подальшому взагалі не користувався. Через деякий час він приїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання грошових коштів у вигляді пенсійного забезпечення, і йому було повідомлено, що на його рахунку грошові кошти відсутні тому, що на його ім`я відкрито кредит і грошові кошти у вигляді пенсійного забезпечення перераховано в рахунок погашення заборгованості. Після того він заблокував картку на отримання грошей у вигляді пенсійного забезпечення і на даний час за ним рахується заборгованість по кредиту на суму 36760.39 гривень. Йому відомо, що даною карткою заволодів ОСОБА_6 і також заволодів грошовими коштами.

14 березня 2019 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 за частиною першою статті 357 КК України та потерпілий ОСОБА_5 видав дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та пояснив, що одна із карток належить ОСОБА_7 .

У ході огляду місця події 14 березня 2019 року в приміщенні Попільнянського відділення поліції по АДРЕСА_2 ОСОБА_7 видав одну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та вказав, що дана картка належить ОСОБА_5 і він нею заволодів з метою заволодіння грошовими коштами.

Згідно виписки по картковому рахунку, яку слідству надав потерпілий ОСОБА_5 , рахунок за № НОМЕР_4 відкритий па ім`я ОСОБА_5 .

Повна інформація про належність вказаних банківських карток за вищевказаними номерами знаходиться у Житомирській дирекції РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий вказує, що необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації, а також кінцевого отримувача грошових коштів, неможливо проводити подальше досудове розслідування та встановити особу правопорушника, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаним банківським карткам, а також отримати інформацію про власників карток та рахунків.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках, а також отримати відомості про власників рахунків.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію, слідчий просить надати слідчому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 та за його дорученням оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Житомирської дирекції РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме: - на яку особу видавалися банківські картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли видавалися та у якому відділенні банку; - копій документів, які стали підставою для відкриття банківських карток за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 ; - руху коштів (виписки) по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видав ОСОБА_5 у період з 01 червня 2018 року по час надання інформації; - відомостей стосовно зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видав ОСОБА_5 у період з 01 червня 2018 року по час надання інформації, із зазначенням адрес, в яких здійснювалось зняття грошових коштів, та фото і відео матеріали із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з даних карток; - на яку особу видавалася банківська картка за № НОМЕР_3 , коли видавалася та у якому відділенні банку; - копій документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за № НОМЕР_3 ; - руху коштів (виписки) по банківській картці № НОМЕР_3 , яку видав ОСОБА_7 у період з 01 червня 2018 року по час надання інформації; - відомостей стосовно зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , яку видав ОСОБА_7 у період з 01 червня 2018 по час надання інформації, із зазначенням адрес, в яких здійснювалось зняття грошових коштів, та фото і відео матеріали із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з даної картки.

Слідчий зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація та ним доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, змінення або знищення відомостей по вищевказаній інформації, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, пояснення слідчого, який просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 14 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062, за частиною першою статті 357 КК України.
Сторона кримінального провадження, слідчий Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 та вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи містять охоронювану законом таємницю та сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду вимог частини третьої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, що містить банківську таємницю, які перебувають у володінні Житомирської дирекції РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо та слідчим доведено, що вказана інформація знаходиться в приміщенні Житомирської дирекції РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 .

Надати слідчому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 та за його дорученням оперуповноваженому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Житомирської дирекції РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:

- на яку особу видавалися банківські картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , коли видавалися та у якому відділенні банку;

- копій документів, які стали підставою для відкриття банківських карток за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 ;

- руху коштів (виписки) по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видав ОСОБА_5 у період з 01 червня 2018 року по час надання інформації;

- відомостей стосовно зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видав ОСОБА_5 у період з 01 червня 2018 року по час надання інформації, із зазначенням адрес, в яких здійснювалось зняття грошових коштів, та фото і відео матеріали із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з даних карток;

- на яку особу видавалася банківська картка за № НОМЕР_3 , коли видавалася та у якому відділенні банку;

- копій документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за № НОМЕР_3 ;

- руху коштів (виписки) по банківській картці № НОМЕР_3 , яку видав ОСОБА_7 у період з 01 червня 2018 року по час надання інформації;

- відомостей стосовно зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , яку видав ОСОБА_7 у період з 01 червня 2018 по час надання інформації, із зазначенням адрес, в яких здійснювалось зняття грошових коштів, та фото і відео матеріали із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з даної картки.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 19 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1