УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці 2016 - на початку 2017 року директор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення планомірних дій шляхом зловживання довірою службових осіб фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , далі - ФГ « ОСОБА_6 ») та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), направлених на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, при наступних обставинах. З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до реєстрації та придбання, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконну діяльність від імені зазначеного підприємства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) до документів ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_6 ) по всім рахункам у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_8 ) по всім рахункам у тому числі по рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ФОП ОСОБА_9 (ИПН НОМЕР_10 ) по всім рахункам у тому числі по рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ФОП ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_12 ) по всім рахункам у тому числі по рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), відкритих у вказаному банку, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Враховуючи, що рахунки ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_13 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), у цьому ж Банку знаходяться документи щодо відкриття цих рахунків, руху коштів за цими рахунками, зарахування та списання коштів із використанням цих рахунків.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000036 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) інформації, що становить банківську таємницю стосовно клієнтів банку ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (ИПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_12 ), з можливістю зробити з них копії, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді

(з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківським рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2014 до 23.11.2018;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2014 до 23.11.2018;

- платіжних доручень клієнта за банківськими рахунками № НОМЕР_13 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2014 до 23.11.2018;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_13 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2014 до 23.11.2018, (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 01.01.2014 до 23.11.2018

- документів про встановлення та обслуговування ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (ИПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_12 ) системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів щодо оренди ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (ИПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_12 ) індивідуальних сейфів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: