Єдиний унікальний номер 205/3156/19
Єдиний унікальний номер судової справи 205/3156/19
Номер провадження 1-кс/205/912/19
УХВАЛА
іменем України
10 квітня 2019 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002056 від 06.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
08 квітня 2019 року слідчий СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002056 від 06.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 08 грудня 2013 року ОСОБА_5 знаходився на своєму робочому місці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконував свої службові повноваження згідно посади спеціаліста відділу реалізації заставного майна.

В цей же день тобто 08.12.2013 року (в невстановлений час досудового розслідування) клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за попередньої домовленістю з ОСОБА_5 прийшов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де в одному із кабінетів приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння транспортного засобу, який належить ОСОБА_6 на підставі довіреності № ВРО 123961, шляхом зловживання довірою, користуючись своїми посадовими повноваженнями згідно своєї посади вів в оману ОСОБА_6 та повідомив останньому про те, що ОСОБА_6 для погашення своєї заборгованості за іпотечним договором № PM-SME301/107/2007 та по кредитному договору № CNL 301/318/2007, яка сталась за не сплату грошових коштів перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен реалізувати майно ОСОБА_6 та запропонував ОСОБА_6 передати транспортний засіб MERCEDES-BENZ, модель 320 ЗНГ, 2000 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) VIN НОМЕР_1 на баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок погашення заборгованості.

ОСОБА_6 вважаючи, що це правомірна та вигідна для нього пропозиція, погодився в рахунок погашення заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передати транспортний засіб MERCEDES-BENZ, модель 320 ЗНГ, 2000 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) VIN НОМЕР_1 .

Після чого ОСОБА_5 склав акт прийомупередачі автомобіля від 08.12.2013 транспортного засобу MERCEDES-BENZ, модель 320 ЗНГ, 2000 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) VIN НОМЕР_1 та реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння транспортного засобу не передав його в рахунок погашення заборгованості на баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а розпорядився майном ОСОБА_6 на власний розсуд, а саме перереєстрував права власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ, модель 320 ЗНГ, 2000 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) VIN НОМЕР_1 за допомогою Криворізького ВРЕР від 25.05.2013 та заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ, модель 320 ЗНГ, 2000 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) VIN НОМЕР_1 .

Таким чином, своїми незаконними діями ОСОБА_5 заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ, модель 320 ЗНГ, 2000 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) VIN НОМЕР_1 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування злочинної діяльності ОСОБА_5 , зібрані в повному обсязі наступні документи, які свідчать про те, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачено ч. 2 ст. 289 КК України:

-заява про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_6 ;

-допит потерпілого ОСОБА_6 ;

-допитом свідка ОСОБА_7 ;

-довіреність на розпорядженням транспортним засобом виписаної на ОСОБА_6 ;

-довіреність на розпорядженням транспортним засобом, наданої згідно домовленості представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

-акт прийомупередачі, згідно якого ОСОБА_6 передав, а представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 прийняв для подальшої реалізації рухоме майно, а саме автомобіль MERCEDES-BENZ, модель320 ЗНГ, 2000 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) VIN НОМЕР_1 ;

-інформаційний лист з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ОСОБА_5 працював в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 07.12.2010 по 08.06.2013. Звільнено з посади спеціаліста відділу реалізації заставного майна. Автомобіль MERCEDES-BENZ, модель 320 ЗНГ, 2000 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) VIN НОМЕР_1 на балансі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться;

-інформаційний лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано транспортні засоби в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами ОСОБА_6 , але працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передавались. Кредитні договори підлягають сплати.

-кредитні договори, договір про відступлення права вимоги, договір купівлі-продажу кредитного портфелю;

-допитом свідка ОСОБА_10

-допитом свідка ОСОБА_9 ;

-інформаційний лист, щодо правочину, на підставі довіреності ВТВ № 822859 від 08.01.2013, який став підставою перереєстрації права власності на транспортний засіб MERCEDES-BENZ, модель 320 ЗНГ, 2000 року випуску, сірого кольору, номер шасі (кузова, рами) VIN НОМЕР_1 , вчинено ОСОБА_5 , 1980 року народження, та право власності зареєстровано за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ряду документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.

На звернення до представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з запитом про надання документів, який був оформлений згідно чинного законодавства України ІНФОРМАЦІЯ_5 було відмовлено.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню.

Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до копій та оригіналів речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл (ознайомлення та вилучення) до речей та документів, а саме: посадової інструкції ОСОБА_5 , наказ про призначення на посаду та наказ про звільнення з посади ОСОБА_5 , кредитного договору № СNL-301/318/2007 від 24.05.2007, кредитного договору № СRL-SМЕ301/107/07 від 24.05.2007, договору поруки № СR-SМЕ301/107/07 від 24.05.2007, договору купівлі-продажу кредитного портфелю за кредитним договором № СNL-301/318/2007 від 24.05.2007, кредитного договору № СNL-301/318/2007 від 24.05.2007 та договору поруки № СR-SМЕ301/107/07 від 24.05.2007, документів, які регламентують стягнення та порядок заборгованості ОСОБА_6 , а також довідки заборгованості за вказаними кредитними договорами ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали частково, просили витребувати оригінали посадової інструкції ОСОБА_5 , накази про призначення на посаду та звільнення з посади ОСОБА_5 , кредитного договору № СNL-301/318/2007 від 24.05.2007, документи, які регламентують стягнення та порядок заборгованості ОСОБА_6 , довідки заборгованості за вказаними кредитними договорами ОСОБА_6 .

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали клопотання та наглядового провадження,слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: посадової інструкції ОСОБА_5 , наказів про призначення на посаду та звільнення з посади ОСОБА_5 , кредитного договору № СNL-301/318/2007 від 24.05.2007, розрахунку заборгованості за кредитним договором № СNL-301/318/2007 від 24.05.2007, в належно засвідчених копіях.

Вирішуючи клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які регламентують стягнення та порядок заборгованості ОСОБА_6 , слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання в цій частині, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме документів просить надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002056 від 06.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення у копіях) до речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: посадової інструкції ОСОБА_5 , наказів про призначення на посаду та звільнення з посади ОСОБА_5 , кредитного договору № СNL-301/318/2007 від 24.05.2007, розрахунку заборгованості за кредитним договором № СNL-301/318/2007 від 24.05.2007.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1