У Х В А Л А
іменем України
Справа № 285/714/19

провадження № 1-кс/0285/322/19

27 лютого 2019 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001431 від 16.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
26.02.2019 до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернулася слідчий СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В клопотанні слідчий посилається на те, що 14.11.2018 близько 17 години невідома особа під приводом продажу автомобіля в мережі інтернет «OLX», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 23000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , заподіявши ОСОБА_5 матеріальної шкоди.
16.11.2018 за даним фактом розпочато кримінальне провадження №0001431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона через мережу Інтернет мала намір придбати бувший у використанні автомобіль марки 2109, переказавши гроші в сумі 23000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . На телефонні дзвінки ОСОБА_5 власник автомобіля не відповідає, автомобіль за який було перераховано кошти потерпіла не отримала та гроші потерпілій ніхто не повернув.
Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", руху грошей по ньому, за період часу з 00.00 год. 14.11.2018 по 24.00 год. 16.11.2018, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період часу, оскільки саме на вказаний рахунок потерпілою були перераховані кошти в сумі 23000 гривень.
До початку судового розгляду від слідчої ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи справи повідомлявся належним чином.
Керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Судом встановлено, що 16.11.2018 за даним фактом розпочато кримінальне провадження №0001431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Однак, слідчим не надано обґрунтувань необхідності надання такого доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за її дорученням іншій уповноваженій особі.
Слідчим суддею вирішено надати такий доступ визначеним згідно витягу з ЄРДР слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Таким чином, оскільки, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001431 від 16.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема у приміщенні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", руху коштів по ньому, за період часу з 00.00 год. 14.11.2018 по 24.00 год. 16.11.2018, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій із використанням вищевказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківських операцій за вказаний період часу, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення до 29.03.2019 року, включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1