Справа № 750/271/19
Провадження № 1-кс/750/232/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0008483 від «29.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

09.01.2019 слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії, документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 26.10.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова, а саме наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку(абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); інформацію про поповнення вказаного абонентського номеру, відповідно до квитанції , з терміналу 8748112 на суму 13600 грн., та квитанції з терміналу 8748112 на суму 4600 грн., та подальше зняття вказаних коштів (перерахування на інші абонентські номери, пересилання на інші платіжні системи, банківські платіжні картки, або ніші способи зняття грошових коштів).

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію надала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008483, розпочатому 29.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритій на ім`я ОСОБА_8 , що мало місце 26.10.2018 близько 19:30 год. за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка показала, що 26.10.2018 близько 13 год. 30 хв. їй на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував номер телефону НОМЕР_5 . Після того як остання підняла слухавку з нею почав розмовляти молодий чоловік, який запропонував збільшити кредитний ліміт кредитної картки та зменшити розмір відсоткової ставки по картці, якою володіє ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_6 . В ході розмови вона повідомила вказаному чоловіку, що збільшення кредитного ліміту її не цікавить, а ось зменшити відсоткову ставку вона згодна, цей чоловік сказав що він зараз передасть інформацію на головний офіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , та їй пізніше зателефонують. В подальшому о 18 год. 40 хв. ОСОБА_8 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_7 , вона підняла слухавку з нею почала розмовляти дівчина, яка представилась представником головного управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запропонувала здійснити операції з кредитною карткою. В ході розмови вказана дівчина називала повні анкетні дані ОСОБА_8 , а також якісь дані по кредитній картці останньої, потім вона повідомила, що з картки ОСОБА_8 було знято близько 800 грн., в зв`язку з чим для зменшення відсоткової ставки за кредитною карткою потрібно здійснити певні операції. Після чого з вказаною особою потерпіла ОСОБА_8 була постійно на зв`язку і вона диктувала що потрібно робити, оскільки потерпіла була в місті на автомобілі, вирішила під`їхати до найближчого банкомату, який знаходився в будинку АДРЕСА_3 . Потім коли ОСОБА_8 підійшла до банкомату, дівчина повідомила що їй потрібно зняти грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_6 , при цьому дівчина сказала щоб потерпіла зняла грошові кошти декількома платежами, а саме 8000 грн., 8000 грн., 2200 грн., при цьому при знятті грошових коштів ОСОБА_8 на мобільний телефон приходили смс-повідомлення про зняття коштів. В подальшому дівчина повідомила, що оскільки карта потерпілої заблокована, то потрібно поїхати до найближчого терміналу обслуговування «айбокс», після чого ОСОБА_8 поїхала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Потерпіла підійшла до терміналу самообслуговування, та дівчина в телефонному режимі почала їй розповідати що потрібно натискати. Потім на екрані терміналу ОСОБА_8 натиснула віконце Приват банку, потім ввела номер своєї кредитної картки, та номер телефону НОМЕР_8 , який нібито належить ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого потерпіла почала вносити грошові кошти, які вносила двома платежами, а саме 13 200 грн. та 4 600 грн., після внесення грошових коштів мені надійшло смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , про те що на мою кредитну картку надійшли грошові кошти. Коли потерпіла закінчила ці операції, дівчина запитала чи прийшли смс-повідомлення про зарахування грошових коштів, та потерпіла повідомила, що смс прийшло, остання сказала, що операція пройшла успішно. Потім ОСОБА_8 поїхала у своїх справах, однак нібито відчувала що щось не так, в зв`язку з чим остання вирішила зайти в систему клієнт-банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та перевірити наявність грошових коштів на кредитній картці, коли ОСОБА_8 зайшла до особистого кабінету то виявила що грошові кошти на кредитній картці відсутні. Після чого остання зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 банк за номером телефону НОМЕР_9 , та повідомила про ситуацію яка склалася, на що їй відповіли, що ІНФОРМАЦІЯ_2 банк не використовує номерів телефону які потерпіла назвала, та повідомили що її обдурили.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 за допомогою терміналу самообслуговування розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 , внаслідок шахрайських дій здійснила поповнення по номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , який належить оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копією квитанції , з терміналу 8748112 на суму 13600 грн., та з терміналу 8748112 на суму 4600 грн.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації про поповнення вказаного номеру телефону та подальші дії щодо перерахування (зняття, пересилання) грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які вчинили злочин, отримання інформації про поповнення вказаного номеру телефону та подальші дії щодо перерахування (зняття, пересилання) грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по дату винесення ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та електронному носії, документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 26.10.2018 до 00:00 год. 09.01.2019, та надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій таких, що містять наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку(абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); інформацію про поповнення вказаного абонентського номеру, відповідно до квитанції , з терміналу 8748112 на суму 13600 грн., та квитанції з терміналу 8748112 на суму 4600 грн., та подальше зняття вказаних коштів (перерахування на інші абонентські номери, пересилання на інші платіжні системи, банківські платіжні картки, або ніші способи зняття грошових коштів).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26 лютого 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1