Справа № 202/2081/19
Провадження № 1-кс/202/3413/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

01 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001509 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати йому та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001509: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001509, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001509, або за їх дорученням іншим слідчим чи прокурорам у вказаному провадженні, або оперативним працівникам УСБУ у Дніпропетровській області, або оперативним працівникам УЗЕ у Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, що стали підставою для проведення закупівлі: «ДК 021:2015:45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 виконання робіт з реконструкції об`єкту «Реконструкція і модернізація мереж зрошувальних систем на землях, які знаходяться на території Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району» та розгляду питання про проведення процедури закупівлі;
- проектно-кошторисної документації зі змінами та доповненнями, в тому числі завдання на проектування, договору з проектною організацією, документів, що посвідчують оплату по договору, актів виконаних робіт та акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації;
- договорів на виконання робіт «ДК 021:2015: 45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, (ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 виконання робіт з реконструкції об`єкту «Реконструкція і модернізація мереж зрошувальних систем на землях, які знаходяться на території Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району», зі змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями, а також, документами які вносять зміни або корективи до умов договорів, порядку їх виконання, тощо;
- договорів про здійснення авторського та технічного нагляду за об`єктом будівництва «ДК 021:2015: 45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 виконання робіт з реконструкції об`єкту «Реконструкція і модернізація мереж зрошувальних систем на землях, які знаходяться на території Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району»;
- наказів про визначення особи, яка буде здійснювати технічний нагляд, делегування їй повноважень щодо технічного нагляду;
- актів виконаних будівельних робіт з додатками, довідки про вартість виконаних робіт по вказаному об`єкту будівництва, рахунки, накладні на товарно-матеріальні цінності, придбані підрядником;
- сертифікати якості, технічні паспорти, паспорти якості та інші документи, надані підрядником для обґрунтування якості поставлених товарно-матеріальних цінностей та їх відповідності вимогам проектно-кошторисної документації;
- документів, що посвідчують оплату за виконані роботи та передплату на придбання матеріалів;
- документів, що посвідчують погодження проведення робіт із власниками, користувачами земель;
- документів, що посвідчують погодження зняття родючого шару землі на землях, де проводяться роботи, проекти на поновлення родючого шару землі;
- посадових інструкцій, наказів про призначення, довіреностей та інших документів, якими уповноважено посадових осіб, що підписували договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти виконаних робіт по вказаному договору, договір з проектною організацією.
Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001509 від 11.12.2018 року ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи у змові або під фактичним контролем ОСОБА_10 , вчиняють дії направлені на спотворення бухгалтерського обліку та податкової звітності, що в свою чергу дає можливість ПП « ОСОБА_9 » звітувати перед замовником про закупівлю товарів по завищеній вартості та в подальшому призводить до привласнення бюджетних грошових коштів.

В свою чергу, уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 не вчиняються заходи направлені для перевірки ціноутворення та відповідності цін на товарно-матеріальні ресурси, рівню ринкових, а у разі завищення, обґрунтованості вказаних дій.
Так, 23.10.2017 року за результатами проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №111017-1 від 23.10.2017 на виконання робіт: «ДК 021:2015:45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 виконання робіт з реконструкції об`єкту «Реконструкція і модернізація мереж зрошувальних систем на землях, які знаходяться на території Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району» на загальну суму 34 316 706 грн. в тому числі ПДВ, стоком виконання договору до 31.12.2018 року.

Так, директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 дає вказівку підлеглим працівникам вносити недостовірні відомості щодо завищеної вартості товарно-матеріальних цінностей, які використовуються в ході будівництва, що в свою чергу відповідно умови договору №111017-1 від 23.10.2017, а саме: «п. 3.1 Договірна ціна є динамічною», призводить до отримання бюджетних грошових коштів у завищених розмірах.

Крім того, відповідно до отриманих документів ПП « ОСОБА_11 » протягом виконання умов договору значну частину товарно-матеріальних цінностей, нібито необхідних для будівництва на вказаному об`єкті, закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є син ОСОБА_10 ОСОБА_13 , при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у резидентів на території України частину товарно-матеріальних цінностей, що нібито продано ПП « ОСОБА_11 », не закуповувало.

Таким чином, з метою перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, збору та аналізу документів, проведення в подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в якій клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час і місце розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Головного управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001509 від 11.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вбачається, що останнє є стороною договору 23.10.2017 року на виконання робіт з реконструкції об`єкту - мереж зрошувальних систем на землях, які знаходяться на території Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, потрібні для перевірки факту розтрати бюджетних коштів, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Таким чином, клопотання прокурора в частині надання йому та групі прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
В той же час підстави для вилучення оригіналів документів слідчий суддя не вбачає, оскільки матеріалами клопотання не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, кримінальне провадження щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 не здійснюється, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз відсутні, конкретні документи, необхідні для експертного дослідження не визначені. При цьому орган досудового розслідування не позбавлений можливості після призначення у кримінальному провадженні судової експертизи та визначення конкретних документів, які підлягають експертному дослідженню, звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до таких документів.

Крім того, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів іншим особам, оскільки доказів щодо створення слідчої групи матеріали клопотання не містять та тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. Разом із тим, відповідно до норм КПК України слідчий, прокурор вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.
Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001509 від 11.12.2018 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

- документів, що стали підставою для проведення закупівлі: «ДК 021:2015:45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 виконання робіт з реконструкції об`єкту «Реконструкція і модернізація мереж зрошувальних систем на землях, які знаходяться на території Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району» та розгляду питання про проведення процедури закупівлі;
- проектно-кошторисної документації зі змінами та доповненнями, в тому числі завдання на проектування, договору з проектною організацією, документів, що посвідчують оплату по договору, актів виконаних робіт та акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації;
- договорів на виконання робіт «ДК 021:2015: 45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, (ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 виконання робіт з реконструкції об`єкту «Реконструкція і модернізація мереж зрошувальних систем на землях, які знаходяться на території Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району», зі змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями, а також, документами які вносять зміни або корективи до умов договорів, порядку їх виконання, тощо;
- договорів про здійснення авторського та технічного нагляду за об`єктом будівництва «ДК 021:2015: 45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 виконання робіт з реконструкції об`єкту «Реконструкція і модернізація мереж зрошувальних систем на землях, які знаходяться на території Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району»;
- наказів про визначення особи, яка буде здійснювати технічний нагляд, делегування їй повноважень щодо технічного нагляду;
- актів виконаних будівельних робіт з додатками, довідки про вартість виконаних робіт по вказаному об`єкту будівництва, рахунки, накладні на товарно-матеріальні цінності, придбані підрядником;
- сертифікати якості, технічні паспорти, паспорти якості та інші документи, надані підрядником для обґрунтування якості поставлених товарно-матеріальних цінностей та їх відповідності вимогам проектно-кошторисної документації;
- документів, що посвідчують оплату за виконані роботи та передплату на придбання матеріалів;
- документів, що посвідчують погодження проведення робіт із власниками, користувачами земель;
- документів, що посвідчують погодження зняття родючого шару землі на землях, де проводяться роботи, проекти на поновлення родючого шару землі;
- посадових інструкцій, наказів про призначення, довіреностей та інших документів, якими уповноважено посадових осіб, що підписували договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти виконаних робіт по вказаному договору, договір з проектною організацією.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 30.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1