279/605/19 1-кс/279/289/19
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 18.01.2019 близько 16:22 години невстановлена особа, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, із банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 таємно викрала грошові кошти в сумі 4550 грн.
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він має рахунок для виплат, які він знімав за допомогою пластикової картки № НОМЕР_1 , яку замінив після того як звернувся до відділення банку з приводу викрадення майна з вказаної картки. Вищевказана банківська картка прив`язана до його мобільного номера оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 .
18.01.2019 року на вказаний мобільний номер надійшли СМС-повідомлення про залишок на рахунку в сумі 14 гривень. Хоча гр. ОСОБА_4 вказує, що рошові кошти не знімав, не розраховувався нею і взагалі картка при цьому знаходилася при йому, тобто останній її нікому не давав користуватися і не передавав, користувався лише самостійно PIN-код відомий лише йому і більше нікому та яким чином були зняті грошові кошти,що належать останньому йому не відому.
23.01.2019 г. ОСОБА_4 приїхав з м. Києва, звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписку по картці, оглянувши яку, виявив нарахування грошових коштів і відразу їх зняття.
Даним злочином останньому було заподіяно матеріальну шкоду на суму 4550 гривень.
На даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка їх таємно викрала не представилось можливим.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що грошові кошти в сумі 4550 гривень 41 копійки, були перераховані на № НОМЕР_1 , який належить банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_5 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації щодо
- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 , договору на відкриття рахунку, договору на користування системою клієнт-банк, фотокартки клієнта, першочергових даних клієнта щодо активації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням Інтернет провайдера, який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; - інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 16:00 18.01.2019 по 10:30 годин 20.01.2019;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 16:00 18.01.2019 по 10:30 годин 20.01.2019, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання завірених копій документів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно оригіналу