Справа № 639/514/19
Провадження №1-кс/639/374/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000037 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлена особа, 14.08.2018, біля будинку АДРЕСА_1 , здійснила збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP загальною вагою 0,2647 грам ОСОБА_5 .

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що на початку серпня в Інтернет мережі він знайшов об`яву з продажу наркотичних та психотропних речовин, які він вирішив придбати для власного вживання. Для цього він за допомогою системи прийому ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронний гаманець № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти для придбання психотропних речовин. Крім цього, для придбання наркотичних засобів він також перераховував грошові кошти на електронні гаманці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Згідно відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», який в своїй діяльності використовує систему електронних переводів з використанням сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що електронний гаманець № НОМЕР_3 зареєстровано в системі 25.05.2018 для користувача № НОМЕР_4 та який використовується на теперішній час. При реєстрації вказаного електронного гаманця, використано мобільний телефон НОМЕР_5 . На електроні гаманці користувача надходили поповнення готівкою з різних терміналів самообслуговування та з інших гаманців. Крім цього, з електронних гаманців грошові кошти використовувались для переказу на платіжні картки банків, для поповнення рахунку абонента мобільного телефону та переказу на інші електронні гаманці.

Банківські карти, на які виводилися грошові кошти з гаманця користувача № НОМЕР_3 : НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

З огляду на викладене, слідчий зазначає, з метою перевірки відомостей встановлених під час досудового розслідування, необхідно отримати роздруківки руху грошових коштів по вищевказаним банківським картам, емітентом яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказані документи нададуть відомості про осіб, на рахунки яких надходять грошові кошти за придбання наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також доведуть чи спростують їх причетність до вчинення злочинів пов`язаних незаконним обігом наркотичних засобів чи психотропних речовиню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим в клопотанні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на вилучення завірених належним чином копій документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо, та роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів, інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) по банківським картам № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , емітентом яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з дати оформлення договору по дату отримання інформації, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 (головний офіс у АДРЕСА_3 ).

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1