Справа № 178/193/19
У Х В А Л А

16 травня 2019 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

30.01.2019 року до ЧЧ Криничанського ВП КмВП надійшло повідомлення про те, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись службовою особою, під час здійснення процедури закупівлі за бюджетні кошти спеціалізованої техніки з навісним обладнанням, транспортного обладнання та допоміжного приладдя, здійснила розтрату бюджетних коштів шляхом перерахування вказаних коштів на розрахункові рахунки підприємств та фізичних осіб продавців, які фактично здійснили постачання товару по завищеній вартості, який не відповідав технічним, якісним, кількісним вимогам предмету закупівлі, тим самим спричинивши майнового збитку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аулівської селищної ради Криничанського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 придбано за бюджетні кошти бувший у використані колісний транспортний засіб вантажний-спеціальний сміттєвоз-с марки ГАЗ 33072 д.н.з. НОМЕР_2 , 1993 року випуску по завищеній вартості, який не відповідав технічним, якісним, кількісним вимогам предмету закупівлі, оскільки за наявною інформацією при придбані сміттєвоз не мав підйомного гідравлічного механізму для сміття, що стало підставою для укладання ще одного договору про придбання підйомного гідравлічного механізму для сміття. Для підтвердження проведеної операції, а саме придбання підйомного гідравлічного механізму для сміття та підтвердження факту перерахування коштів, виникла необхідність у отриманні руху грошових коштів продавця, а саме Фермерського господарства « ОСОБА_2 » код ЗКПО НОМЕР_3 , адреса: 28052 с. Куколівка, Олександрійський р-н, Кіровоградська область, котре має відкритий рахунок у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО № НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_6 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи Фермерського господарства « ОСОБА_2 » по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Тимчасовий доступ виключно до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також має значення для встановлення причетних осіб, які мали доступ, були уповноважені та розпоряджалися грошовими коштами на розрахункових рахунках Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку вказаних документів лише в оригіналах, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи (дослідження) та доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть важливими доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених Фермерським господарством « ОСОБА_2 » з підприємствами-контрагентами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

У зв`язку з викладеним слідчий СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку:№ НОМЕР_6 , що відкритіу Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО № НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та належать Фермерському господарству « ОСОБА_2 » код ЗКПО НОМЕР_3 , з можливістю отримання даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до наступних документів:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2018 до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_6 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належать Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО № НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО № НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого має бути задоволене частково.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні не встановлено передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, усіх підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, оскільки згідно витягу з ЄРДР встановлено, що відомості внесено лише щодо директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно Фермерського господарства " ОСОБА_2 " досудове розслідування не проводиться.

Однак судом встановлено, що надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_6 , що відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО № НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та належать Фермерському господарству « ОСОБА_2 » код ЗКПО НОМЕР_3 , з можливістю отримання даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2018 до часу пред`явлення ухвали до виконання лише з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому СВ Криничанського ВП КмВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку:№ НОМЕР_6 , що відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО № НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та належать Фермерському господарству « ОСОБА_2 » код ЗКПО НОМЕР_3 , з можливістю отримання даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме до платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2018 до часу пред`явлення ухвали до виконання з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог слідчого СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП ОСОБА_3 відмовити.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 16 червня 2019 року.

Суддя: ОСОБА_1