Справа № 712/887/19
Провадження №1- кс/712/567/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 січня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000193 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України Старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 14.01.2019 року до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що в ході розгляду матеріалів було отримано інформацію щодо збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території міста Черкаси. Встановлено, що збут та реалізація наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється невстановленими на даний час особами через так звані «закладки». Замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через транспортні телекомунікаційні мережі різних операторів зв`язку шляхом дзвінків та смс повідомлень а також перерахунку грошових коштів на різні рахунки різних банків. Таким чином зацікавлені особи перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини, а також дізнаються місця «закладки» наркотиків.

По даному факту слідчий відділ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000193 від 14.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1, ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що даний злочин вчиняє гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому ході проведення оперативно-розшукових заходів був встановлений банківськийі рахунок № НОМЕР_1 , на які особи перераховували грошові кошти і після цього отримували наркотичні засоби та психотропні речовини. Даний банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташований в АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою фіксації даного правопорушення, та встановлення осіб які вчиняють тяжкий злочин виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій а саме:
- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.09.2018 по час дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів.

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_5 способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за платіжними картами клієнта ОСОБА_5

- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток (16-значний номер картки) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.09.2018 по час дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів.

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_6 способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за платіжними картами клієнта ОСОБА_6

- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.09.2018 по час дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів.

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_7 способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за платіжними картами клієнта ОСОБА_7

- роздруківок руху коштів за період з 01.09.2018 по теперішній час по картковому рахункові № НОМЕР_1 ,дані щодо осіб, яким вони були випущені (фото клієнта з карточкою, дані з ЄКБ, договір про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотокопії сторінок паспорту громадянина України та РНОКПП)

- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів по картковому рахункові №НОМЕР_1 за період з 01.09.2018 по 15.01.2019року;

та необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів рахункові №НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні №0000193 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.09.2018 по час дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів.

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_5 способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за платіжними картами клієнта ОСОБА_5

- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток (16-значний номер картки) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.09.2018 по час дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів.

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_6 способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за платіжними картами клієнта ОСОБА_6

- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.09.2018 по час дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів.

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_7 способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за платіжними картами клієнта ОСОБА_7

- роздруківок руху коштів за період з 01.09.2018 по теперішній час по картковому рахункові № НОМЕР_1 ,дані щодо осіб, яким вони були випущені (фото клієнта з карточкою, дані з ЄКБ, договір про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотокопії сторінок паспорту громадянина України та РНОКПП)

- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів по картковому рахункові №НОМЕР_1 за період з 01.09.2018 по 15.01.2019року;

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 та згідно доручення оперативних працівників відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1