Справа № 175/4079/18
Провадження № 1-кс/175/1639/18
У Х В А Л А

Іменем України

26 листопада 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001502 від 17.11.2017 за ч.2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001502 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується прокуратурою Дніпропетровської області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю робіт за державні кошти та укладено наступні договори з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № 18-106П від 06.09.2018 року на об`єкт «Капітальний ремонт дороги вул. Соснова в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області» на суму 471 740,00 гри.. № 18-107П від 06.09.2018 на об`єкт «Капітальний ремонт дороги вул. Восточна в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області» на суму 546 445,56 грн., № 18-105П від 06.09.2018 на об`єкт «Капітальний ремонт дороги вул. Квітнева в с. Братське Дніпровського району Дніпропетровської області» на суму 1 049 244,85 грн., №18-99П від 29.08.2018 на об`єкт «Поточний ремонт дороги вул. Паркова в с. Старі Кодаки» на суму 195 221,87 грн., № 18-85П від 18.06.2018 на об`єкт «Капітальний ремонт під`їзних шляхів до двоповерхових будинків по АДРЕСА_1 » на суму 2 275 000 грн., № 18-83П від 12.06.2018 на об`єкт «Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна в с. Старі Кодаки» на суму 680 050,67 грн., № 18-58П від 17.04.2018 на об`єкт «Поточний ремонт дороги по вул. Ювілейна в с. Старі Кодаки» на суму 179 992,97 грн., №18-59П від 11.04.2018 на об`єкт «Поточний ремонт дороги вул. Кодацька в с. Старі Кодаки» на суму 131 422,79 грн., №18-61П від 11.04.2018 року на об`єкт «Поточний ремонт дороги по вул. Рибальська в с. Старі Кодаки» на суму 130 933,21 грн., № 18-60П від 1 1.04.2018 на об`єкт «Поточний ремонт дороги по вул. Горянська в с. Старі Кодаки» на суму 195 500 грн.

Посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи в особистих інтересах, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно здійснюють ремонтно-будівельні роботи з порушенням умов нормативно-технічної документації, використовуючи матеріали сумнівної якості, штучно завищуючи власні витрати, чим завдали істотну шкоду державному бюджету.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах за 2018 рік.

Встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж вказаного періоду часу мало активний рахунок у ПAT «АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , а саме рахунок: № НОМЕР_3 .

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, прокурором не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю про власника та користувача банківського розрахункового рахунку : № НОМЕР_3 - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік та перебувають у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки не доведено, що вказана в клопотанні інформація до якої необхідно надати доступ сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
За таких обставин з урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1