Справа № 202/5571/19
Провадження № 1-кс/202/3129/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000667 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000667 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000667.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація з УПН ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в ході проведення оперативно профілактичних заходів, спрямованих на виявлення осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, із заявою звернулася громадянка « ОСОБА_5 » про те, що на території Дніпропетровської області група осіб, незаконно займаються збутом та зберіганням наркотичного засобу «опій».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення у сфері НОН причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,який протягом тривалого часу та на теперішній час займається незаконним збутом наркотичного засобу «опій» у великих об`ємах.
ОСОБА_6 контролює надходження наркосировини від постачальника ОСОБА_7 , виготовлення наркотичного засобу «опій - ацетильований», передачу його дрібним наркозбувальникам, щоденно збирає грошові кошти від збуту «опія», які в подальшому пересилає на банківську картки з метою подальшого виведення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом
При проведенні аналізу отриманою інформації в результаті слідчих (розшукових) дій встановлено, що грошові кошти від безпосередніх наркозбувальників перераховуються на наступні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .
Таким чином, враховуючи те, що на р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання прекурсорів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000667, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000667 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000667 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням начальнику відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , о/у УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та о/у УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- виписки про рух грошових коштів р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 10.07.2018 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2018 до часу винесення ухвали;
- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 10.07.2018 до часу винесення ухвали;
- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 10.07.2018 до часу винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 21 квітня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1