Справа № 669/1391/18
Провадження № 1-кс/669/19/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2019 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 0000203 від 20 листопада 2018 року,

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2019 року слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 06 листопада 2018 року невстановлена особа зателефонувала з номера телефону НОМЕР_1 до директора ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 та представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу мінеральних добрив за більш вигідною ціною ніж існуюча на ринку, увійшла в довіру останнього. В подальшому зазначена невстановлена особа шляхом обману, який проявився в наданні вигідних умов при укладанні договору купівлі-продажу мінерального добрива Карбамід 46.2% N марки Б в кількості 20 тон на суму 192 833,2 грн., заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » в сумі 195 000 грн., які господарство 15 листопада 2018 року перерахувало на вказаний невідомою особою рахунок відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в якості 100% оплати за замовлений та поставлений в майбутньому товар. Після чого зв`язок із продавцем втрачено, а товар не поставлений. Таким чином невідома особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » в сумі 195 000 грн., чим завдано значної шкоди господарству.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа при спілкуванні із потерпілим ОСОБА_5 використовувала мобільний термінал із СІМ карткою оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_1 .

Крім цього, було встановлено, що в результаті обману невідомі особи заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » в сумі 195 000 грн., які бухгалтер господарства за вказівкою голови перерахував із банківського рахунку господарства на рахунок вказаний невідомими особами, який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

20 листопада 2018 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по розрахунковому рахунку, на який було здійснено перерахування коштів в сумі 195 000 грн., а саме НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин, на даний час не можливо.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 20 листопада 2018 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та інспектору криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме копій банківських документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшим її вилученням, а саме інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_2 :

- юридичної справи сформованої у зв`язку з відкриттям даного рахунку;

- роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку з 14 листопада 2018 року по момент надання інформації, із зазначенням інформації про здійснену операцію;

- фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 14 листопада 2018 року по момент надання інформації;

- яке було місцезнаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по рахунку у період з 14 листопада 2018 року по момент надання інформації;

- хто використовував даний рахунок в період з 14 листопада 2018 року по момент надання інформації.

Копію ухвали направити слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала залишається в силі до 28 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1