Справа № 301/2629/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"07" грудня 2018 р. м. Іршава
Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання начальника СВ Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Начальник СВ Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до Іршавського районного суду Закарпатської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, де вказує, що до Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, надійшли з Хустської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000031 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 17.09.2018 р. та 28.09.2018 р. було оголошено відкриті торги:
1)«Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070510, багаття - Климовиця - Івашковиця км 0+000-7+300, Іршавського району, Закарпатської області» (ІІА-2018-09- 17-002092-с) з очікуваною вартістю 31 900 863,00 грн.;
2)«Капітальний ремонт автомобільної дороги Великий Раковець -Заболотне - Вертеп, км 0+000-5+100, Закарпатської області» (ИА-2018-09-28- 000285-Ь) з очікуваною вартістю 18 091 968,00 грн..
В аукціоні 08.11.2018 р. (перші торги) прийняли участь наступні учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В аукціоні 16.11.2018 р. (другі торги) прийняли участь наступні учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Станом на 07.11.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем в аукціонах та укладено договори (30.10.2018 р.) на загальну суму 49 992831,00 грн.
Встановлено ознаки пов`язаності переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з учасником першого та другого аукціона - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- компанії подали документи, які замовник вимагав у довільній формі, із однаковими помилками;
- компанії закуповують асфальт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Закарпатська область), хоча територіально ближче ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- за однією адресою зареєстровані компанії: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » пов`язані між собою засновниками - співмешканцями, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язане з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як спільним контактним номером мобільного телефону, так і імовірно одним засновником.
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 шляхом внесення не правдивих відомостей до документів створили злочинну схему розкрадання бюджетних коштів.
Відповідно до інформації наданої оперативним підрозділом до вказаного злочину причетний:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , власник та керівник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), користуються абонентським номером стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 31.07.2004 року Придніпровським РВ УМВС, керівник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), користуються абонентськими номерами стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 виданий 30.11.1995 року ОСОБА_7 , керівник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), користуються абонентським номером стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 виданий 21.03.1996 року ОСОБА_7 , керівник приватного підприємства « ОСОБА_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), користуються абонентським номером стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_11 .
Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України
Під час проведення досудового розслідування є важливим отримання інформації в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , у період з 00 год. 01 хв., 01 липня 2018 року по теперішній час, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з`єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив`язкою до базових станцій (LАС -СID, азимут та адресу розташування).
Під час досудового розслідування отриманою інформацією, що вказані особи обізнані про методи і форми роботи правоохоронних органів, тому з метою приховання слідів злочинної діяльності можуть залучати інших невстановлених осіб до своєї злочинної діяльності, в тому числі з органів державної влади та самоврядування, тому з метою встановлення всіх осіб причетних до вказаного злочину, а саме організаторів, співучасників та пособників є необхідним отримання вказаної інформації в операторів мобільного зв`язку.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали, подані до нього, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 у період з 00 год. 01 хв., 01 липня 2018 року по теперішній час, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , у період з 00 год. 01 хв., 01 липня 2018 року по теперішній час, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою АДРЕСА_10 , про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_5 , у період з 00 год. 01 хв., 01 липня 2018 року по теперішній час, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з`єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив`язкою до базових станцій (LАС -СID, азимут та адресу розташування).
Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подана під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1