Справа № 132/109/19
Провадження № 1-кс/132/38/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
14.01.2019 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
11 січня 2019 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 18.12.2013 надійшло повідомлення по телефону від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , який повідомив про те що 15.12.2018 близько 10:00, малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , під приводом продажу автозапчастин через всесвітню мережу інтернет (сайт "OLX"), шахрайським шляхом заволодів коштами заявника в сумі 4900 грн, які останній перерахував на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в якості оплати за запчастини до автомобіля (бампер) марки "Opel Insignia", деталь заявнику не надійшла, кошти не повернуто.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив: що 14.12.2018 у нього виникла необхідність у купівлі запчастин до його автомобіля марки "Opel Insignia", а саме переднього бамперу. ОСОБА_4 почав шукати в мережі інтернет на різноманітних сайтах оголошення про продаж аналогічних запчастин, пошуками займався протягом дня 14.12.2018 та за даний період часу телефонував на досить багато номерів різних операторів, які були вказані на сторінці оголошення. 15.12.2018 в обідню пору на номер ОСОБА_4 зателефонував невідомий йому чоловік, який запитав ОСОБА_4 чи дзвонив останній з приводу запчастин, той відповів що дійсно дзвонив. Домовившись, невідомий чоловік попросив відправити усю суму, яка становила 4900 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 на дані умови ОСОБА_4 погодився та надіслав кошти.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника банківської картки, руху коштів по даній картці та інформацію про те, на яку картку здійснювалось зарахування коштів, згідно інформації наданої вище. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 та у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Вінницької філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 09 січня 2019 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно банківських рахунків, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 14.11.2018 року по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення карток, на які зараховувались кошти, згідно копії квитанції, на якій наявна інформація щодо банківської операції: TS210459, Єдиний код: НОМЕР_2 , Transaction id: НОМЕР_3 та отримати виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 05.11.2018 року по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Вінницької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області, майору поліції ОСОБА_7 ( посвідчення працівника поліції ВНП №002778, спеціальний жетон № 0109856) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення працівника поліції ВНП №006515, спеціальний жетон № 0143036).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1