Номер провадження 1-кс/643/4618/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000057 від 15.05.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Харківською місцевою прокуратурою №4 розпочато кримінальне провадження №0000057 від 15.05.2018 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_4 , який зазначив, що відносно нього, як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим учасником ОСОБА_5 вчинені протиправні дії, а саме на пов`язані з ОСОБА_5 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено відпуск готової продукції, яка використана для будівництва житлових будинків, та вказані операції не відображені в бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу призводить до неможливості стягнення з підприємств контрагентів коштів за поставлену продукцію та спричиняє майнову шкоду йому, як засновнику товариства.

Встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є виробництво бетонних розчинів, готових для використання. Засновниками товариства є: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Директором товариства є ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування допитані свідки, які пояснили, що фактично в м. Харкові одним з найбільших виробників будівельних матеріалів, їх постачальником, перевізником, генеральним підрядником та підрядниками/виконавцями будівництва житлових та нежитлових будівель, керуючими справами функціонування будівель є група взаємопов`язаних юридичних осіб, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виробник, постачальник, перевізник), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (генеральний підрядник, постачальник, перевізник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник будівництва, керуючий справами функціонування будівель), Харківжитло (замовник будівництва, керуючий справами функціонування будівель), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (керуючі справами функціонування торгівельними площадками).

Фактично бенефеціаром (кінцевим власником) та реальним керівником даних юридичних осіб є ОСОБА_5 . Директори вказаних підприємств є номінальними та формальними особами, які виконують лише функції статистів та доповідачів, без реальної можливості впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств, у зв`язку з чим будь-який підпис на офіційних документах проставляється директорами та головними бухгалтерами виключно після вказівки ОСОБА_5 та погодження з ним. За аналогічним механізмом відбувається перерахування коштів та переміщення ТМЦ підприємства на користь третіх осіб. Фактично адміністративний центр, бухгалтерія даних підприємств розташована на території ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаними підприємствами здійснюється будівництво за наступними адресами: житловий будинок АДРЕСА_1 ; житловий будинок АДРЕСА_2 ; житловий будинок АДРЕСА_3 .

Протягом 2017 року та минулого періоду 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставку будівельних матеріалів на вищевказану групу взаємопов`язаних юридичних осіб на зазначені об`єкти, які були використані у будівництві.

Вказані поставки були здійснені на підставі накладних підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , як постачальником та підписані уповноваженими ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Харківжитло, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого зазначені накладні передані для їх обліку головним бухгалтерам вказаних юридичних осіб, які розташовані на території ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в під час досудового розслідування одержано копії видаткових накладних, що підтверджують поставку ТМЦ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо.

Встановлено, що основним видом діяльності ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є будівництво житлових і нежитлових будівель. Керівником товариства є ОСОБА_5 . Засновниками товариства є: будівельно-технічна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кінцевими бенефіціарними власниками товариства є ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Засновниками товариства є: будівельно-технічна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Керівником товариства є ОСОБА_10 .

Таким чином, відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України зазначені юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є пов`язаними особами.

Зазначене підтверджується інформацією, яка розміщена у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , так в розділі нерухомість на сайті компанії «ФЛАС» розміщена інформація про продаж об`єктів нерухомості в - житловому будинку АДРЕСА_1 , в житловому будинку АДРЕСА_2 , в житловому будинку АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі рішення ХХХІІІ сесії Харківської ради ІV скликання від 22.02.2005 виділено для будівництва земельні ділянки, які знаходяться в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 . На зазначеній ділянці проводиться будівництво житлового комплексу з елементами торгівлі. Підрядчиком будівництва є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проектування та авторській нагляд здійснює ТОВ КТМ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі рішення 46 сесії ІНФОРМАЦІЯ_13 4 скликання від 06.03.2006 виділено для будівництва земельну ділянку, яка знаходиться в АДРЕСА_3 . На зазначеній ділянці проводиться будівництво житлового комплексу з вбудованими адміністративними та торгівельними приміщеннями. Підрядчиком будівництва є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проектування та авторській нагляд здійснює ТОВ КТМ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 розміщено інформацію про одержання ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.07.2017 ліцензії на будівельні роботи, однак там же зазначено, що 22.08.2017 зазначена ліцензія анульована.

Враховуючи викладене слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_15 , якій знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до належним чином завірених копій документів проектів житлових будинків, дозвільних документів, тощо. Зазначені документи необхідні для обрахування об`ємів будівельних матеріалів які мають бути використанні під час будівництва. а також необхідні для призначення необхідних експертиз в рамках кримінального провадження.

Отримані відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення копій зазначених документів, полягає в правильній кваліфікації кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування наявних відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, на даний час достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно якої просив суд розглянути клопотання без його участі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 163 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, підстави для чого доведені.

Також, на думку суду, доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, викладені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження, отже воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, яка видана ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 12.07.2017;

ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, яка видана ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та діяла з 22.08.2017 по теперішній час;

до наступних декларацій:

ХК 41 - декларація про готовність об`єкта до експлуатації, будівництво житлового будинку 3 вбудовано-прибудованими адміністративними та торговельними приміщеннями та підземним паркінгом. І пусковий комплекс - житловий будинок 3 вбудовано-прибудованими адміністративними та торговельними приміщеннями; АДРЕСА_3 ;

ХК 08 декларація про початок будівельних робіт, будівництво житлових будинків та об`єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок 1 черга будівництва АДРЕСА_3 ;

ХК 86 - декларація про початок підготовчих робіт, будівництво житлових будинків та об`єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок 1 черга будівництва АДРЕСА_3 ;

ХК 76 - декларація про готовність об`єкта до експлуатації, Будівництво житлових будинків та об`єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок (І черга будівництва) (1 пусковий комплекс - секція 1); АДРЕСА_3 ;

ХК 03 - декларація про готовність об`єкта до експлуатації, будівництво житлових будинків та об`єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок (І черга будівництва)(2 пусковий комплекс - секція 2); АДРЕСА_3 ;

ХК 92 - декларація про початок підготовчих робіт, нове будівництво житлових будинків та об`єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою і і черга будівництва; АДРЕСА_3 ;

ХК 72 - декларація про готовність об`єкта до експлуатації, будівництво житлового будинку 3 вбудовано-прибудованими адміністративними та торговельними приміщеннями та підземним паркінгом II пусковий комплекс; АДРЕСА_3 ;

ІУ 85 - повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи, будівництво ІІ та ІІІ пускових комплексів І черги житлового комплексу з елементами торгівлі і обслуговування та відкритою автостоянкою по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 .

Надати слідчому слідчого відділу Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, яка видана ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 12.07.2017;

ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, яка видана ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та діяла з 22.08.2017 по теперішній час;

до наступних декларацій:

ХК 41 - декларація про готовність об`єкта до експлуатації, будівництво житлового будинку 3 вбудовано-прибудованими адміністративними та торговельними приміщеннями та підземним паркінгом. І пусковий комплекс - житловий будинок 3 вбудовано-прибудованими адміністративними та торговельними приміщеннями; АДРЕСА_3 ;

ХК 08 - декларація про початок будівельних робіт, будівництво житлових будинків та об`єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок 1 черга будівництва АДРЕСА_3 ;

ХК 86 - декларація про початок підготовчих робіт, будівництво житлових будинків та об`єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок 1 черга будівництва АДРЕСА_3 ;

ХК 76 - декларація про готовність об`єкта до експлуатації, будівництво житлових будинків та об`єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок (І черга будівництва) (1 пусковий комплекс - секція 1); АДРЕСА_3 ;

ХК 03 - декларація про готовність об`єкта до експлуатації, будівництво житлових будинків та об`єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою та реконструкцією нежитлової будівлі літ. "Я-7" під адміністративну будівлю з торговельними приміщеннями. Житловий будинок (І черга будівництва)(2 пусковий комплекс - секція 2); АДРЕСА_3 ;

ХК 92 - декларація про початок підготовчих робіт, нове будівництво житлових будинків та об`єктів торгово-адміністративного та соціально-культурного призначення з підземною парковкою і черга будівництва; АДРЕСА_3 ;

ХК 72 - декларація про готовність об`єкта до експлуатації, Будівництво житлового будинку 3 вбудовано-прибудованими адміністративними та торговельними приміщеннями та підземним паркінгом II пусковий комплекс; АДРЕСА_3 ;

ІУ 85 - повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи, будівництво ІІ та ІІІ пускових комплексів І черги житлового комплексу з елементами торгівлі і обслуговування та відкритою автостоянкою по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 12.11.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1