Справа № 182/4110/18
Провадження № 1-кс/0182/1684/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.06.2018 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 0000456 про тимчасовий доступ до документів (надання можливості ознайомитися) та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

14 червня 2018 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 0000456 про тимчасовий доступ до документів (надання можливості ознайомитися) та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів приватизаційної справи по об`єкту незавершеного будівництва - водно-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , нова адреса: АДРЕСА_3 ); матеріалів перевірок додержання вимог приватизації за договором купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва - водно-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , нова адреса: АДРЕСА_3 ); документів щодо стану розрахунків за вказаним договором купівлі-продажу; документів щодо надходження до ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі № 904/4139/14 від 12.09.2014, візи, доручення керівництва щодо рішення суду, документів щодо виконання рішення суду в примусовому порядку (листування, доручення, тощо), у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 0000456 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/4139/14 від 12.09.2014 задоволено позовні вимоги заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_5 до Спільного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розірвано договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва - водноспортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої на земельній ділянці площею 0,6 га за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язано підприємство повернути зазначений об`єкт незавершеного будівництва за актом-приймання передачі у державну власність. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 не вчинили дій та не здійснили реєстрацію права державної власності на вказані об`єкти.

В подальшому особи, які встановлюються досудовим розслідуванням, вчинили дії з заволодіння державним майном за наступних обставин.

Під час ознайомлення з матеріалами цивільної справи № 2-580 за позовом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на нерухоме майно та земельну ділянку, що перебувала у проваджені ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що рішенням суду від 23.03.2007:

- визнано договір купівлі-продажу нерухомого майна укладений між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 27 січня 2006 року - дійсним;

- визнано за ОСОБА_5 право власності на садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами та земельну ділянку розміром 0,0592 га за № НОМЕР_2 в м. Підгородне в садовому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпропетровського району Дніпропетровської області;

- зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєструвати за ОСОБА_5 право приватної власності на садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами та земельну ділянку розміром 0,0592 га за № 226 в м. Підгородне в садовому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

- визнано за ОСОБА_6 право власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер :03:305:0039, що розташовані по АДРЕСА_3 та зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєструвати за ОСОБА_6 право приватної власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер :03:305:0039, що розташовані по АДРЕСА_3 .

На підставі рішення Дніпропетровського районного суду у справі № 2-580 від 23.03.2007 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 21.04.2016 проведено державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_6 на нежитлову будівлю площею 7 503,8 кв. м., та земельну ділянку з кадастровим номером :03:305:0039, площею 0,5999 га розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, ОСОБА_6 земельну ділянку та нежитлову будівлю, розташовані за вказаною вище адресою 25.07.2016 передано в іпотеку ОСОБА_9 (договір № 1619, посвідчений нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ). 21.10.2016 ОСОБА_9 набув права власності на зазначене нерухоме майно за договором іпотеки (державну реєстрацію права власності проведено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ).

Під час ознайомлення в КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Дніпропетровської районної ради Дніпропетровської області з матеріалами архівної справи № 8765 на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , встановлено, що у матеріалах інвентаризаційної справи наявне рішення від 23.03.2007 Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у справі № 2-580 іншого змісту, а саме: ОСОБА_6 не була учасником судового провадження та питання визнання за нею права приватної власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер :03:305:0039, що розташовані по АДРЕСА_3 судом не розглядалось.

Допитана як свідок ОСОБА_7 показала, що ніколи не мала у власності об`єкт майна, розташований по АДРЕСА_3 , з ОСОБА_6 не знайома.

Допитаний як свідок ОСОБА_11 , який у 2007 році працював на посаді судді ІНФОРМАЦІЯ_11 , показав, що на рішенні суду та документах цивільної справи № 2-580, вилученій у ІНФОРМАЦІЯ_11 , підписи виконані не ним, а матеріали мають ознаки підроблення.

Таким чином, вбачаються ознаки підроблення матеріалів цивільної справи № 2-580 ІНФОРМАЦІЯ_11 та рішення від 23.03.2007 у справі з метою заволодіння державним майном.

Під час досудового розслідування, крім іншого, підлягають дослідженню обставини непроведения службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна на підставі рішення господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/4139/14 від 12.09.2014, що в подальшому дозволило невстановленим особам заволодіти правами на державне майно на підставі підробленого рішення суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, та які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними) та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів приватизаційної справи по об`єкту незавершеного будівництва - водно-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , нова адреса: АДРЕСА_3 ); матеріалів перевірок додержання вимог приватизації за договором купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва - водно-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , нова адреса: АДРЕСА_3 ); документів щодо стану розрахунків за вказаним договором купівлі-продажу; документів щодо надходження до ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі № 904/4139/14 від 12.09.2014, візи, доручення керівництва щодо рішення суду, документів щодо виконання рішення суду в примусовому порядку (листування, доручення, тощо), у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення, так як володілець документів може виступати зацікавленою особою.

Відповідно до поданої заяви, прокурор просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння об`єктом нерухомості державної форми власності та земельної ділянки, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 за № 0000456 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею досліджено копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, а саме: витяг з ЄРДР, рішення господарського суду Дніпропетровської області, рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 , протоколи допитів, іпотечний договір, договір про позику.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 за № 0000456 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 0000456 про тимчасовий доступ до документів (надання можливості ознайомитися) та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , прокурорам у кримінальному провадженні - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , а також, на підставі доручення слідчого або прокурора, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_22 , ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів: приватизаційної справи по об`єкту незавершеного будівництва - водно-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , нова адреса: АДРЕСА_3 ); матеріалів перевірок додержання вимог приватизації за договором купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва - водно-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , нова адреса: АДРЕСА_3 ); документів щодо стану розрахунків за вказаним договором купівлі-продажу; документів щодо надходження до ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі № 904/4139/14 від 12.09.2014, візи, доручення керівництва щодо рішення суду, документів щодо виконання рішення суду в примусовому порядку (листування, доручення), у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 18.07.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1