Справа № 645/4415/18
Провадження № 1-кс/645/1382/18
УХ В А Л А

Іменем України

06 серпня 2018 року місто Харків
СлідчийсуддяФрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
особа, яка подала клопотання слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001681 від 25.07.2018 р. , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Фрунзенського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,.

В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що 24.07.2018 до Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.07.2018 невстановлена особа під приводом продажу товару через мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 7820 гривень, які останній перевів на банківські картки трьома платежами.

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0001681 від 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 18.07.2018 через мережу інтернет знайшов оголошення про продаж будівельних матеріалів та, подзвонивши по номеру мобільного телефону, вказаному в оголошенні, домовився із чоловіком, який представився менеджером ОСОБА_5 , придбати будівельні матеріали. Менеджер ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_4 потрібно здійснити оплату у повному розмірі за будівельні матеріали на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . На що ОСОБА_4 погодився та перевів через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї банківської картки на вищевказану картку ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у розмірі 7 320 гривень двома платіжками. Доставка товару була запланована на 20.07.2018. Після цього наступного дня 19.07.2018 ОСОБА_4 подзвонив менеджеру ОСОБА_5 та попрохав останнього, щоб він здійснив доставку товару на 23.07.2018 оскільки ОСОБА_4 зустріти товар не зможе 20.07.2018. ОСОБА_6 повідомив, що за зберігання товару у них на складі потрібно доплатити грошові кошти у розмірі 500 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 і зробив. Проте до теперішнього часу ОСОБА_4 товар так і не отримав.

На підтвердження переказу вищевказаних грошових коштів ОСОБА_4 надав органу досудового розслідування відповідні квитанції.

Слідчий згідно клопотання вказує, що для подальшого ефективного розслідування провадження, виникла необхідність отримати інформацію, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ,так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну пошту, причини неявки суду не повідомлено.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин і можливих свідків.

З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського відділення Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про детальний рух коштів по карткамПриватбанку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 18.07.2018 по теперішній час з вказанням номерів карток, з яких та на які та здійснювалися перекази грошових коштів, а також хто є володільцем даних карток, з вказанням повних анкетних даних, адреси реєстрації та фактичного місця проживання особи, а також з вказанням адрес, звідки здійснювалося зняття грошових коштів з карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та наявні фотографії про зняття грошових коштів з вищевказаних карток з банкоматів, з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації, оскільки вона може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 06.09.2018 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1