Справа № 185/2990/17
Провадження № 1-кс/185/1337/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2017 року за № 0000017, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_4 , а саме: паспорт (інший документ, що засвідчує особу) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; договір про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до ситеми „Клієнт-Банк ;

- роздруківки руху банківської платіжної картки за № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по платіжній картці у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної карти (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначений об`єкт, з метою унеможливлення його завчасного знищення або переховування.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 15 ч. 2, ст. 190 ч.1, ст. 15 ч. 2 ст. 190 ч. 2, ст. 190 ч.1, ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 06 червня 2015 року він побачив, що по вул. Горького в м. Павлограді, біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивіску «Нове рішення кредити готівкою». Він зайшов та дізнався про умови кредитування, зателефонував матері та повідомив, що фінансова установа надає кредити з відсотковою ставкою 1% на місяць, йому погодились надати тільки 2500грн. Після чого працівник фіну станови дівчина, років 23-25, з темним довгим волоссям, комусь зателефонувала, одразу прийшов невідомий мені чоловік який дістав з кишені 2500грн., з яких 2000грн. надали йому, а 500грн. залишили за послуги з оформлення кредиту. Він підписав договір та розписку в одному екземплярі, суми, в розписці 16000грн. зазначено не було. Зміст всього договору він не читав.

Крім того, від працівника фінансової установи з надання кредиту отримав аркуш паперу з платіжними документами на погашення кредиту, із зазначенням номеру картки, відкритої на ім`я ОСОБА_6 , де зазначено, що я повинен був до 01 грудня 2015 року сплатити 2450грн., тобто п`ять платежів по 450грн., що і було зроблено.

Крім того, в липні 2015 року йому на телефон знову зателефонувала невідома дівчина, яка представилась працівником вищевказаної фінустанови «Нове рішення кредити готівкою», де він раніше 06.06.2015 року отримував грошові кошти в борг, та запропонувала взяти знову в кредит грошові кошти, але він відмовився, тому що не було в цьому потреби. Але, в серпні 2015 року у зв`язку з хворобою бабусі, їм знадобились грошові кошти та вони вирішили скористатись послугами вищезазначеної установи. 18.08.2015 року син прийшов за вищевказаною адресою, де перебувала та ж дівчина, яка надавала гроші в борг 06.06.2015 року. Дівчина надала грошові кошти в сумі 1500грн., з яких за оформлення вона забрала 500грн., він отримав лише 1000грн. При цьому підписував договір та розписку, але знову ж суми 16000грн. там вказано не було. Крім того, в договорі позики підпис ОСОБА_7 був відсутній. Крім дівчини, яка оформлювала договір позики, в приміщенні установи нікого не було.

24.02.2017 року на адресу мешкання надійшла позовна заява про стягнення боргу на користь ОСОБА_7 на суму 124017,50грн., з яких 16000грн. заборгованість по позиці, але він стверджує, що 18.08.2015 року отримав тільки 1000грн., яку вчасно виплатив. В позовній заяві він побачив, що отримав грошові кошти ніби-то від ОСОБА_7 , але він з ОСОБА_7 не знайомий та ніколи її не бачив. Грошові кошти видавала дівчина, яка називалась працівником фінустанови. До грудня 2015 року вони виплатили на платіжну картку всю суму, яку отримали 06.06.2015 та 18.08.2015р. з відсотками. Він вважає дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шахрайськими, вказані особи шляхом обману безпідставно намагаються заволоділи його грошовими коштами.

Згідно Розділу 5 копії договору позики грошей, укладеного між потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , грошові кошти повинні вноситись позичальником згідно графіка для поповнення карти № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання карти № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_4 , а саме: паспорт (інший документ, що засвідчує особу) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; договір про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до ситеми „Клієнт-Банк ;

- роздруківки руху банківської платіжної картки за № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по платіжній картці у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної карти (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 серпня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлдічий суддя: ОСОБА_1