УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000325,

ВСТАНОВИЛА:

19.06.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.04.2017 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 18.04.2017, невстановлена особа зателефонувавши на її мобільний номер та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом схоронності грошових коштів на банківській картці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6370 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 18.04.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000325, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України ( шахрайство).
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 18.04.2017 року, близько 12 год. 00 хв. на її мобільний номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло СМС повідомлення із текстом що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заблокована. Для розблокування картки необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила. В розмові із чоловіком який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 дізналась що для того щоб розблокувати картку необхідно ввести код. Після введення коду, у потерпілої з рахунку зникли кошти в сумі 6370 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення у ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП Національної поліції України з метою встановлення інформації на які рахунки було перераховано кошти із банківської картки ОСОБА_5 .. Отримано інформацію, що 18.04.2017 року о 12:01 із банківської картки № НОМЕР_1 належного потерпілій було перераховано кошти в сумі 4500 гривень за допомогою ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер мобільного оператора України ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , (квитанція 3). 18.04.2017 о 13:04 грошові кошти в сумі 4500 гривень із вказаного абонентського номера були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (квитанція 3).

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИЛА:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: копії документів при оформлені банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.04.2017 по теперішній час та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці; завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя