Справа № 638/7913/18
Провадження № 1-кс/638/2196/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 30.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №0000101 від 30.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнту банку Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО. НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яким є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідент.код НОМЕР_3 ), а саме до роздруківок руху грошових коштів за усіма рахунками, картками, кредитними договорами із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та терміналів, в яких проводилося зняття та/або внесення грошових коштів в якості погашення за кредитними договорами, із зазначенням точних даних відносно дати, часу, місця розташування банкомату, відділення банку, іншого терміналу, сум грошових коштів, які вносились в якості погашення по кредитним договорам (процент, пеня, тіло кредиту), за період часу з 01.01.2012 по теперішній час, зобов`язавши при цьому ПАТ К « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наближеного до місця проведення досудового розслідування, для проведення тимчасового доступу.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2018 за №0000101 від 30.03.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області надійшло звернення ОСОБА_6 щодо шахрайських дій відносно нього, чим останньому спричинено матеріальну шкоду на суму 15 000 доларів США.
Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що на початку 2012 року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому у борг грошові кошти в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США. Після цього, протягом трьох років, останній постійно повідомляв, що на даний час тяжкі часи та справи йдуть тяжко і він не може повернути кошти. Через три роки ОСОБА_6 почав хвилюватись за свої кошти та в лютому 2017 року зустрівся з ОСОБА_5 , який написав потерпілому розписку на суму коштів, які він від нього раніше отримав, зі строком повернення до кінця 2017 року. У подальшому ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок, постійно ігнорував дзвінки та повідомлення потерпілого. Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що після отримання від нього коштів, ОСОБА_5 розпочав інший бізнес з використанням, постійно виїжджає за кордон на відпочинки та повертати грошові кошти не збирається. У зв`язку з чим, ОСОБА_6 вважає, що ОСОБА_5 мав на меті шахрайським шляхом заволодіти коштами та не повертати їх.
Крім того, під час досудового розслідування допитана як свідок ОСОБА_7 , яка підтвердила покази ОСОБА_6 про надання у борг ОСОБА_5 грошових коштів та ігнорування останнім вимог щодо їх повернення. Також свідок повідомила, що на даний час ОСОБА_5 має свій бізнес, пов`язаний з пошивом одягу, який успішно розвивається. Він постійно подорожує за кордон та здійснює продаж різноманітного одягу через веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 При продажу одягу він використовує свій особистий картковий рахунок у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Крім того, потерпілим до матеріалів кримінального провадження долучено копію розписки про отримання ОСОБА_5 від ОСОБА_6 у борг грошових коштів у сумі 15000 доларів США.
Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати інформацію та тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . МФО. НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або перебувають в одному із відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно клієнту банку, яким є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідент.код НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2012 по теперішній час, а саме: роздруківок руху грошових коштів за усіма рахунками, картками, кредитними договорами із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та терміналів, в яких проводилося зняття та/або внесення грошових коштів в якості погашення за кредитними договорами, із зазначенням точних даних відносно дати, часу, місця розташування банкомату, відділення банку, іншого терміналу, сум грошових коштів, які вносились в якості погашення по кредитним договорам (процент, пеня, тіло кредиту), адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні з метою встановлення наявності у діях ОСОБА_5 ознак складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).
30.03.2018 року до ЄРДР за № 0000101 внесено відомості за заявою ОСОБА_6 за фактом шахрайських дій відносно нього, чим заподіяно матеріальну шкоду в сумі 15000 доларів США.
З розписки, що міститься в матеріалах клопотання, вбачається, що 25.12.2017 року ОСОБА_5 взяв у борг у ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 15000 доларів США з терміном повернення до 25.03.2018 року.
В своєму клопотанні слідчий просить надати доступ в період часу з 01.01.2012 року.

Однак, слідчий суддя дійшов висновку, що вимога слідчого про надання інформації за такий проміжок часу є необґрунтованою, та надає тимчасовий доступ з 25.12.2016 року.

Крім того, слідчий суддя вважає необґрунтованою належним чином вимогу слідчого про надання доступу до роздруківок руху грошових коштів за усіма картками, кредитними договорами із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та терміналів, в яких проводилося зняття та/або внесення грошових коштів в якості погашення за кредитними договорами, із зазначенням точних даних відносно дати, часу, місця розташування банкомату, відділення банку, іншого терміналу, сум грошових коштів, які вносились в якості погашення по кредитним договорам (процент, пеня, тіло кредиту).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, особами у володінні яких вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд відбувається без виклику такої особи.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 30.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Задовольнити клопотання про розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнту банку Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО. НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яким є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідент.код НОМЕР_3 ), а саме до роздруківок руху грошових коштів за усіма рахунками, за період часу з 25.12.2016 по 07.062018 року, зобов`язавши при цьому ПАТ К « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наближеного до місця проведення досудового розслідування, для проведення тимчасового доступу.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.
Роз`яснити представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: