печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000317 від 25.05.2018 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

24.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000317 від 25.05.2018 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської Ради.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000317 за фактом замаху на шахрайство в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що починаючи з грудня 2014 року невстановлені особи, за попередньою змовою, здійснюють рейдерські захоплення приміщень та земельних ділянок, шляхом підробки документів, які в подальшому оформлюються за підконтрольними підприємствами такими як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, невстановлені особи, які пов`язані зі створенням та діяльністю вказаних ТОВ за попередньою змовою, діючи умисно та незаконно використовуючи підроблені документи на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, вводячи в оману представників влади та місцевого самоврядування, подаючи до державних органів, підприємств, організацій, підроблені та фіктивні документи, що надають певні права, пред`являючи копії документів на право власності на будівлю по неіснуючій у місті Києву адресі, виготовлені на підставі підробленого документу у вигляді технічного паспорту на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , вчинили дії по заволодінню нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_5 , про те не довели своїх умисних протиправних дій до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Джерелом виникнення права власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 319 кв.м. стало рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 26.12.2013 у справі № 2-7311/13 про розірвання договору про спільну діяльність, яким зобов`язано ОСОБА_6 передати цю будівлю ОСОБА_7 , визнати право власності за ним та зобов`язано ОСОБА_6 замовити та виготовити технічний паспорт на вказану будівлю. При цьому суд не перевірив наявність документів про існування права власності на дану нерухомість.

Окрім цього, встановлено, що шляхом підробки документів, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи приміщеннями громадських вбиралень, розташованих на території м. Києва. Враховуючи, зазначене у слідства виникла необхідність у вилученні в спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської Ради, документів, які містять охоронювану законом таємницю, для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, які перебувають у володінні спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 , які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим членам слідчої групи або за дорученням оперативним працівникам ДВБ НП України, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб та не надано документів які б підтверджували їх повноваження, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0000317 від 25.05.2018 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 та членам групи слідчих ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0000317 від 25.05.2018, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- первинних документів, зведених документів та регістрів бухгалтерського обліку, балансів в період часу з 2011 року по червень 2018 року (з відмітками про подачу до органів статистики), розшифровки по статті «основні фонди», що підтверджують знаходження на балансі, передачу приміщення (громадської вбиральні) площею 150 квадратних метри, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 ;

- первинних документів, зведених документів та регістрів бухгалтерського обліку, балансів в період часу з 2011 року по червень 2018 року (з відмітками про подачу до органів статистики), розшифровки по статті «основні фонди», що підтверджують знаходження на балансі, передачу приміщення (громадської вбиральні) за адресою: АДРЕСА_6 ;

- первинних документів, зведених документів та регістрів бухгалтерського обліку, балансів в період часу з 2011 року по червень 2018 року (з відмітками про подачу до органів статистики), розшифровки по статті «основні фонди», що підтверджують знаходження на балансі, передачу приміщення (громадської вбиральні) за адресою: АДРЕСА_2 (підземний перехід);

- первинних документів, зведених документів та регістрів бухгалтерського обліку, балансів в період часу з 2011 року по червень 2018 року (з відмітками про подачу до органів статистики), розшифровки по статті «основні фонди», що підтверджують знаходження на балансі, передачу приміщення (громадської вбиральні) за адресою: АДРЕСА_7 ;

- первинних документів, зведених документів та регістрів бухгалтерського обліку, балансів в період часу з 2011 року по червень 2018 року (з відмітками про подачу до органів статистики), розшифровки по статті «основні фонди», що підтверджують знаходження на балансі, передачу приміщення (громадської вбиральні) за адресо: АДРЕСА_6 ;

- первинних документів, зведених документів та регістрів бухгалтерського обліку, балансів в період часу з 2011 року по червень 2018 року (з відмітками про подачу до органів статистики), розшифровки по статті «основні фонди», що підтверджують знаходження на балансі, передачу приміщення (громадської вбиральні) за адресою: АДРЕСА_8 ;

- первинних документів, зведених документів та регістрів бухгалтерського обліку, балансів в період часу з 2011 року по червень 2018 року (з відмітками про подачу до органів статистики), розшифровки по статті «основні фонди», що підтверджують знаходження на балансі, передачу приміщення (громадської вбиральні) за адресою: АДРЕСА_9 ;

- первинних документів, зведених документів та регістрів бухгалтерського - обліку, балансів в період часу з 2011 року по червень 2018 року (з відмітками про подачу до органів статистики), розшифровки по статті «основні фонди», що підтверджують знаходження на балансі, передачу приміщення (громадської вбиральні) за адресою: АДРЕСА_10 ;

- первинних документів, зведених документів та регістрів бухгалтерського обліку, балансів в період часу з 2011 року по червень 2018 року (з відмітками про подачу до органів статистики), розшифровки по статті «основні фонди», що підтверджують знаходження на балансі, передачу приміщення (громадської вбиральні) за адресою: АДРЕСА_11 ;

- первинних документів, зведених документів та регістрів бухгалтерського обліку, балансів в період часу з 2011 року по червень 2018 року (з відмітками про подачу до органів статистики), розшифровки по статті «основні фонди», що підтверджують знаходження на балансі, передачу приміщення (громадської вбиральні) за адресою: АДРЕСА_12 ;

- первинних документів, зведених документів та регістрів бухгалтерського обліку, балансів в період часу з 2011 року по червень 2018 року (з відмітками про подачу до органів статистики), розшифровки по статті «основні фонди», що підтверджують знаходження на балансі, передачу приміщення (громадської вбиральні) за адресою: АДРЕСА_13 ;

- первинних документів, зведених документів та регістрів бухгалтерського обліку, балансів в період часу з 2011 року по червень 2018 року (з відмітками про подачу до органів статистики), розшифровки по статті «основні фонди», що підтверджують знаходження на балансі, передачу приміщення (громадської вбиральні) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- первинних документів, зведених документів та регістрів бухгалтерського обліку, балансів в період часу з 2011 року по червень 2018 року (з відмітками про подачу до органів статистики), розшифровки по статті «основні фонди», що підтверджують знаходження на балансі, передачу приміщення (громадської вбиральні) за адресою: м. Київ, станція метро «Дорогожичі»;

- первинних документів, зведених документів та регістрів бухгалтерського обліку, балансів в період часу з 2011 року по червень 2018 року (з відмітками про подачу до органів статистики), розшифровки по статті «основні фонди», що підтверджують знаходження на балансі, передачу приміщення (громадської вбиральні) за адресою: АДРЕСА_14 ;

- договорів оренди приміщеннь та правовстановлючі документи на приміщення вимщевказаних громадських вбиралень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46774/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1