Справа №204/4659/18
Провадження №1-кс/204/1501/18
УХВАЛА
іменем України

26 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів (прокурор) у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора - співробітникам Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), зокрема: проектно-кошторисну документацію, первинні документи фінансово-господарської діяльності (договори, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні тощо), документи щодо участі у тендерах, платіжні документи щодо взаємовідносин з контрагентом - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно проведення робіт та поставки товарів, у тому числі за договором № ПР/П-171114/ШО; документи придбання (договори з додатками, платіжні документи тощо), розмитнення (документи подані до митниці) пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об`єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки», встановлених за договором №ПР/П-171114/ШО від 11 жовтня 2017 року; первинні документи фінансово-господарської діяльності (договори, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні тощо), платіжні документи щодо взаємовідносин з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2017-2018 роки; установчі документи, у тому числі Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення (звільнення) ОСОБА_11 на посаду директора, службову (посадову) інструкцію у належним чином завірених копіях; документів із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_11 за 2017 рік, у тому числі особову справу, заяви (про відпустки тощо), договори, платіжні документи тощо.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000380 щодо службових осіб РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Під час досудового розслідування установлено, що у 2017 році службові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно з корисливих мотивів уклали договір закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: облаштування на сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об`єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки» за завідомо суттєво завищеними цінами, чим завдали збитки державі на загальну суму понад 2, 5 млн. грн., що є тяжкими наслідками. Так, у вересні-жовтні 2017 року Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено процедуру допорогової закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: інженерні та будівельні роботи (по облаштуванню на усіх сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення) на об`єкті: «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки», за результатами якої робочою групою з питань закупівель по службі колії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким 11 жовтня 2017 року укладено договір №ПР/П-171114/ШО на загальну суму 4068204 грн., на підставі якого 20 жовтня 2017 року здійснений авансовий платіж на суму 1951185 грн. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані від РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, утому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: 23 і 24 жовтня 2017 року у сумі 958000 грн. та 27.11.2017 у сумі 277821,7 грн. за безтоварні операції, зокрема за надання інформаційно-консультаційних послуг, послуг з пошуку клієнтів та юридичних послуг. У грудні 2017 року Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконали вказаний договір та підписали акти виконаних робіт за формою КБ-2в. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило постачання пристроїв для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об`єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки» за ціною 650000 грн. за одиницю на загальну суму 3625000 грн. Оглядом торговельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонує у вільному продажу вказані підйомники за ціною від 75000 до 135000 грн. Таким чином, вартість придбаної РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищена на суму приблизно на 2,8 млн. грн. При розслідуванні кримінального провадження встановлено, що оригінали проектно-кошторисної документації, первинних документів фінансово-господарської діяльності (договорів, актів виконаних робіт, товаро-транспортні накладні тощо), документів щодо участі у тендерах, платіжних документів щодо взаємовідносин з контрагентом - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення робіт та поставки товарів, у тому числі за договором №ПР/П-171114/ШО, а також документів придбання, розмитнення пристроїв « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлених за зазначеним договором. У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор ОСОБА_3 належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання нез`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: проектно-кошторисна документація, первинні документи фінансово-господарської діяльності (договори, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні тощо), документи щодо участі у тендерах, платіжні документи щодо взаємовідносин з контрагентом - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно проведення робіт та поставки товарів, у тому числі за договором № ПР/П-171114/ШО; документи придбання (договори з додатками, платіжні документи тощо), розмитнення (документи подані до митниці) пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об`єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П`ятихатки», встановлених за договором №ПР/П-171114/ШО від 11 жовтня 2017 року; первинні документи фінансово-господарської діяльності (договори, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні тощо), платіжні документи щодо взаємовідносин з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2017-2018 роки; установчі документи, у тому числі Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення (звільнення) ОСОБА_11 на посаду директора, службову (посадову) інструкцію у належним чином завірених копіях; документів із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_11 за 2017 рік, у тому числі особову справу, заяви (про відпустки тощо), договори, платіжні документи тощо, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора - співробітникам Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-оригіналів проектно-кошторисної документації, первинних документів фінансово-господарської діяльності (договори, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні тощо), документів щодо участі у тендерах, платіжних документів щодо взаємовідносин з контрагентом - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно проведення робіт та поставки товарів, у тому числі за договором №ПР/П-171114/ШО; документів придбання (договори з додатками, платіжні документи тощо), розмитнення (документи подані до митниці) пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об`єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст.П`ятихатки», встановлених за договором №ПР/П-171114/ШО від 11 жовтня 2017 року; первинних документи фінансово-господарської діяльності (договорів, актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних тощо), платіжних документів щодо взаємовідносин з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2017-2018 роки; документів із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_11 за 2017 рік, у тому числі особову справу, заяви (про відпустки тощо), договорів, платіжних документів з їх вилученням.

-копій установчих документів, у тому числі Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу про призначення (звільнення) ОСОБА_11 на посаду директора, службової (посадової) інструкції з їх вилученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: