Справа № 13082018
УХВАЛА

13 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступ до документів (відомостей), що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у кримінального провадження № 0000328 від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2018 до ГУНП в Рівненській області надійшла заява фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у трудових відносинах з ним згідно договору про надання послуг № 1 від 15.01.2018, у період з січня 2018 року по 14 березня 2018 року заволодів коштами в особливо великих розмірах на суму понад 600 тис. грн., отриманими від здійснення підприємницької діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15 січня 2018 року ФОП ОСОБА_4 уклав договір про надання послуг № 1 з громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим в м. Рівне.

Згідно умов договору вказаний громадянин здійснювати оптовий продаж керамічної плитки, а саме в його обов`язки входило документальне оформлення купівлі-продажу, здійснював прийом заявок, виписував рахунки, накладні та вів переговори з покупцями.

Також, згідно договору ОСОБА_5 був зобов`язаний зберігати та нести відповідальність за втрату, псування товарно-матеріальних цінностей, які йому ввірені.

Так, 02 січня 2018 року ФОП ОСОБА_4 було укладено договора поставки з приватними підприємцями, які знаходяться на території Рівненської, Волинської, Хмельницької областей, а саме з наступними суб`єктами підприємницької діяльності: договір поставки № 42/01 з ФОП ОСОБА_6 (Хмельницька обл., м. Славута); договір поставки № 18/01 з ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ); договір поставки № 03/01 з ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ); договір поставки № 23/01 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Волинська обл., м. Луцьк); договір поставки № 25/01 з ФОП ОСОБА_9 (Хмельницька обл., м. Хмельницький); договір поставки № 32/01 з ФОП ОСОБА_10 (Хмельницька обл., м. Хмельницький); договір поставки № 19/01 з ФОП ОСОБА_11 (Хмельницька обл., м. Хмельницький).

Згідно умов вказаних договорів, ФОП ОСОБА_4 як Постачальник зобов`язувався в порядку та на умовах, визначених договорами поставити вказаним суб`єктам підприємницької діяльності Товар (продукцію), а Покупці зобов`язувались в порядку та на умовах, визначених договорами прийняти Товар (продукцію) і оплатити її вартість в терміни, що визначені даним Договором, та по договірних цінах, що зазначені у видаткових накладних.

Поставка товару здійснюється шляхом відвантаження зі складу Постачальника на підставі видаткових накладних, що виписані згідно з замовленням Покупця.

Розрахунки за Товар здійснюються шляхом перерахування Покупцем суми вартості Товару в українській національній валюті в безготівковому порядку на банківський рахунок Постачальника, що зазначений у даному Договорі, або в готівковому порядку протягом 30 ти календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника.

Крім того, ФОП ОСОБА_4 періодично з Покупцями здійснював звірку взаєморозрахунків, про що складалися акти звірки взаєморозрахунків.

Розрахунок з підприємцями за поставлену продукцію здійснювався як у безготівковій формі відразу на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і у готівковій формі, а саме кошти передавались ФОП ОСОБА_4 покупцями готівкою.

14.03.2018 ФОП ОСОБА_4 дізнався про те, що вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності здійснили оплату за поставлену продукцію шляхом перерахування коштів в загальній сумі 815875,93 грн., на особисту банківську платіжну карту НОМЕР_2 ОСОБА_5 , який в свою чергу заволодівши вказаними коштами привласнив їх та використав на власні потреби.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 заволодівши вищевказаними коштами, здійснив їх перерахування з своєї банківської картки НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідні відомості про операції по рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості та документи знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2018 по 30.03.2018, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1