УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання в.о.заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2018 до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява директора ТОВ «Дитячий заклад санаторного типу «Дельфін» (, юридична адреса: м. Херсон, пров. Смоленський, 2) ОСОБА_4 про те, що 26.04.2018 року в денну пору доби, державний реєстратор ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями, не маючи на те підстав, зареєстрував право власності на обєкт нерухомого майна заявника, на яке була встановлена заборона на відчуження, за ТОВ «ФК «Форінт», в результаті чого своїми діями спричинив тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди ТОВ «Дитячий заклад санаторного типу «Дельфін».

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 15 грудня 2005р. між Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» в особі Херсонської обласної дирекції, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі ПАТ Райффайзен Банк Аваль» або Банк) та Приватним підприємством «Дитячий оздоровчий комплекс «Дельфін», правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий заклад санаторного типу «Дельфін» (далі ТОВ «ДЗСТ «Дельфін» або Заявник) було укладено генеральну кредитну угоду № 010/03-051/434 в межах позичкової заборгованості 1000000,00 грн.

11.01.2006 року між Банком та Заявником, з метою забезпечення виконання зобов`язань за зазначеного вище генеральною кредитною угодою, було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстр.№ 23.

07.03.2007 року між Банком та Заявникем, з метою забезпечення виконання зобов`язань за зазначеного вище генеральною кредитною угодою та додаткової угоди № 1 від 26.02.2007р., було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстр.№ 1053.

Предметом іпотеки за вказаними договором іпотеки є нерухоме майно, а саме: цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: Херсонська обл., м.Скадовськ, «Цукур» територія 14, та належав заявнику.

13.11.2007 року до умов договору іпотеки від 07.03.2007 року за реєстр.№ 1053. були внесені зміни щодо основного зобов`язання та вартості предмета іпотеки, які викладені в додатковій угоді № 1 до договору іпотеки від 07.03.2007 року, посвідченій приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстр.№ 8375.

15.10.2008 року до умов договору іпотеки від 07.03.2007 року були внесені зміни щодо основного зобов`язання та вартості предмета іпотеки та строків його виконання, які викладені в договорі № 2 про внесення змін до договору іпотеки від 07.03.2007 року, посвідченому приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстр.№ 4644.

Так зазначеними змінами було забезпечене основне зобов`язання, викладене в Генеральній кредитній угоді № 010/03-051/434 від 15.12.2005р. зі змінами та доповненнями, укладеній між сторонами в межах суми 6 027 100,00 грн. строком виконання до 01.10.2018р.

Зазначене підтверджується витягом про державну реєстрацію у Державному реєстрі іпотек (реєстрація змін) № 21316893 від 15.10.2008 р.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.01.2018 року № 111915842 вбачається, що на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35530485 від 06.06.2017 року 10:58:07, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 замінено іпотекодержателя ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на ТОВ «Фінансова компанія «Форінт», .

Встановлено, що 25.05.2017р. були укладені договори :

- про відступлення прав за іпотечним договором, посвідченого 25.05.2017р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за реєстр.№ 1497, укладеного між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Кристалбанк»,

- про відступлення прав за іпотечним договором, посвідченого 25.05.2017р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за реєстр.№ 1501, укладеного між ПАТ «Кристалбанк» та ТОВ «Фінансова компанія» «Форінт».

Відповідно до умов цих договорів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» відступило право вимоги ПАТ «Кристалбанк», а останній ТОВ «Фінансова компанія «Форінт», за договором іпотеки, посвідченим 11.01.2006 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстр.№ 23 та за договором іпотеки, посвідченим 07.03.2007 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстр.№ 1053.

16.04.2018р. ТОВ ФК «Форінт» звернувся до державного реєстратора ОСОБА_5 з заявою про реєстрацію права власності на предмет іпотеки в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку» та, як вже зазначалося вище, - та, останній 26.04.2018р. прийняв очевидно незаконне рішення про реєстрацію за ТОВ «ФК`Форінт» права власності на об`єкт нерухомого майна заявника (інформаційна довідка від 22.05.2018р. додаються).

Відповідно до вимог п.6 ст.24 Закону, яким встановлено обов`язок державного реєстратора відмовити у державній реєстрації в разі наявних зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно; - державний реєстратор безспірно мав відмовити у державній реєстрації права власності ТОВ ФК «Форінт», враховуючи наявні три зареєстровані обтяження на нерухоме майно, належне заявнику. Так, відповідно до інформаційної довідки від 29.05.2018р. з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ ДЗСТ «Дельфін» (Код ) станом на 26.04.2018р. існували наступні обтяження щодо нерухомого майна ТОВ «ДЗСТ «Дельфін», а саме :

1)постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: 52017681, виданий 23.02.2017, видавник: Скадовський РВ ДВС ГТУЮ у Херсонській області.

2)постанова, про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 40806555, виданий 16.12.2013, Суворовське районне управління юстиції у м. Херсоні

3)постанова, про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 48892468, виданий 01.10.2015, Суворовське районне управління юстиції у м. Херсоні.

Встановлено, що про наявність обтяжень реєстратору було відомо, що підтверджується Інформаційною довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 122075943 від 26.04.2018р., сформованою ОСОБА_5 в день прийняття незаконного рішення та який мається в матеріалах реєстраційної справи додається).

Отже, достовірно знаючи про наявність перешкод для вчинення реєстраційних дій та усвідомлюючи незаконність своїх дій, державний реєстратор ОСОБА_5 прийняв завідомо незаконне рішення від 26.04.2018р. за індексним номером 40829572 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яким проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «Фінансова компанія «Форінт», () на нерухоме майно, а саме: цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчого табору «Дельфін», що знаходиться за адресою: Херсонська обл., м.Скадовськ, «Цукур» територія 14, та належав раніше заявнику, чим вчинив кримінальне правопорушення та спричинив тяжкі наслідки для ТОВ «ДЗСТ «Дельфін» а саме, збитки, розмір яких відповідає щонайменш вартості нерухомого майна.

За орієнтовною вартістю, зокрема згідно звіту про експертну оцінку майна ТОВ «Інжиніринговий центр «Екскон» від 13.04.2018р. (який був поданий ТОВ «ФК «Форінт» державному реєстратору разом з заявою від 16.04.2018р.) вартість цілісного майнового комплексу дитячого оздоровчого табору «Дельфін» становить 8 009 694,00 грн. (вісім мільйонів дев`ять тисяч шістсот дев`яносто чотири гривні).

В ході досудового розслідування 28.08.2018 до Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ «Дитячий заклад санаторного типу «Дельфін» з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 8 009 694,00 грн. (вісім мільйонів дев`ять тисяч шістсот дев`яносто чотири гривні), завданої незаконним заволодінням нерухомим майном підприємства.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухоме майно цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчого табору «Дельфін» за адресою: Херсонська область, Скадовський район, м. Скадовськ, «Цукур» територія, будинок 14, належить ТОВ «Фінансова компанія «Форінт» (). ТОВ «ФК «Форінт» є фінансовою установою, що підтверджується свідоцтвом Нацкомфінпослуг ФК № 791 від 16.08.2016р. про реєстрацію ТОВ «ФК «Форінт».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 172 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без участі директора ТОВ «ФК «Форін».

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Санкція ст. 3652 ч. 3 КК України передбачає покарання за вчинення вказаного злочину у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої

Таким чином, враховуючи те, що нерухоме майно ТОВ «ФК «Форінт» має суттєве значення для забезпечення в подальшому цивільного позову, те, що незастосування заборони на розпорядження нерухомим майном може призвести до їх відчуження на користь третіх осіб, у зв`язку з чим забезпечення відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину, буде неможливим, що може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту нерухомого майна, а саме: цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчого табору «дельфін» за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно ТОВ «ФК «Форінт», а саме: цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

СуддяОСОБА_1