У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2018 Справа №607/7207/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000252 від 10 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2016-2017 років державні інспектори ІНФОРМАЦІЯ_1 (в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час здійснює реєстрацію сільськогосподарської та спеціальної техніки), незаконно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб, здійснювали реєстрацію транспортних засобів ввезених на територію України в митному режимі «тимчасового ввезення» терміном до одного року, з метою комерційного призначення.

Відповідно до ч.3 ст. 189 Митного кодексу України, тимчасове ввезення транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.

Однак, державні інспектори ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч вимогам законодавства, без отримання документів щодо розмитнення вказаної техніки здійснювали її реєстрацію з видачею свідоцтв про реєстрацію та номерних знаків. Окрім цього, встановлено, категорія транспортних засобів, незаконна реєстрація яких здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_3 , повинна реєструватись в ІНФОРМАЦІЯ_4 так як ці транспортні засоби не відносяться до спеціальної техніки. Внаслідок незаконних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 інтересам держави спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України, коштів отриманих від розмитнення вказаних транспортних засобів на території України. Крім цього встановлено ІНФОРМАЦІЯ_3 реєструвало вказані транспортні засоби на підставі договорів купівлі-продажу укладених між покупцями транспортних засобів та ПП « ОСОБА_5 », яке нібито здійснювало збирання, доукомплектування запчастинами та продаж вказаних транспортних засобів. При цьому комісіонером під час кушвлі-продажу вказаних транспортних засобів виступав ФОП ОСОБА_6 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) поданих в ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01 січня 2016 року по 03 квітня 2018 року, а також інформації щодо осіб, які перебували у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_6 за період з 01 січня 2016 року по 03 квітня 2018 року.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) подані в ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01 січня 2016 року по 03 квітня 2018 року, а також інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_6 за період з 01 січня 2016 року по 03 квітня 2018 року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, танеобхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітнику УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) поданих в ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01 січня 2016 року по 03 квітня 2018 року, а також інформації щодо осіб, які перебували у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_6 за період з 01 січня 2016 року по 03 квітня 2018 року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1