Справа № 643/7926/18
Номер провадження 1-кс/643/2393/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів

за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднана з проникненням у житло та вчинена в особливо великих розмірах,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 17-00 годин 29.01.2018 по 02-00 годину 30.01.2018 невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 шляхом проникнення до квартири, таємно здійснила крадіжку грошових коштів, ювелірних виробів та побутової техніки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим було завдано шкоди в особливо великих розмірах.
Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України та з дотриманням вимог, передбачених ч. 5 ст. 214 КПК України, слідчим Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднана з проникненням у житло та вчинена в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23.01.2018 року, близько 22 год. 20 хв. відносно нього було здійснено напад поблизу місця мешкання, в ході якого було спричинено тілесні ушкодження. З 23.01.2018 року по 06.02.2018 року він проходив стаціонарне лікування у ІНФОРМАЦІЯ_1 . 30.01.2018 року, близько 10 год. від працівників поліції дізнався про те, що невстановлена особа проникла до його помешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , звідки викрала належні ОСОБА_5 та його сім`ї речі та грошові кошти, а саме: Сейф металічний Valberg AW із замком мауер, придбаний у 2010 році за 500 доларів США, який знаходився у кімнаті прямо з коридору, праворуч у тумбі, яка складується з двох частин. Із сейфу зникли грошові кошти у сумі у 67 тисяч доларів, 200 євро, У вказаній кімнаті, в шафі на верхній полиці знаходилися грошові кошти у сумі 1500 доларів США, 55000 гривень, фотоапарат Nikon FA, об`єктив 80Х200 діафрагма 4 «Nikor», ключі від автомобіля марки «Mersedes-Benz» моделі «GL350», кофр (сумка для фотоапарату) чорного кольору, з червоними смужками в середині якого знаходився фотоапарат «Nikon D90», з об`єктивом «Nikon 18105VR» придбаний у 2009 році, Ipad 3 на 16 гб, білого кольору, планшет марки «Sony» моделі «Sony Xperia Z» чорного кольору, пошкоджений екран, ноутбук Sony VPCYA1V9R/B, Н З-27536454-1, SO1-5000928-A чорного кольору, на кришці надпис «VAIO», відеокамеру «Sony», моделі HDR HC9, золоте кільце проби 583 з янтарем, вагою приблизно 8-10 г., пару золотих сережок з янтарем, здається 583 проби, вагою приблизно по 4 г. кожна, янтарні буси мутно-жовтого кольору, довжиною приблизно 40 см. різного діаметру, овальної форми, на золотому ланцюгу вагою приблизно 2 г., на якій знаходилася перлина білого кольору, нитка з перлин із логотипом «шанель» на золотій вставці, вагою золотих вставок приблизно 10 г, шкіряний ремінець на шию із золотою вставкою вагою 4 г. проби не пам`ятаю, фірми «Leo Wittwer», із золотим хрестиком із вставками діамантів 2 карати, з покриттям лаку коричневого кольору, золотий ланцюг 585 проби, довжиною приблизно 20-30 см., вагою приблизно 14 г., золоте кільце 750 проби, вагою 4-5 г. лимонне, з діамантом 0,2 карата, виробник КЮЗ, пара золотих сережок 750 проби, лимонне, вагою приблизно 4-5 г. кожна, з діамантами 0,25 карата виробник КЮЗ, золоте кільце 585 проби, з надписом «Тіфані», вагою 4-5 г., годинник марки «TAG HEUER», годинник «Aplle Woch», з шкірянем ремінцем коричневого кольору, гаманець, із зображенням гоночного автомобіля, у середині якого знаходилися грошові кошти у сумі 1900 доларів, 1000 грн., портативна приставка «PSP N1006PB», ноутбук «Asus», моделі «G750JX», фотоапарат «Nikon 1» .
14.06.2018 року надійшов рапорт від співробітників Московського ВП ГУ НП в Харківській області про те, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та користується розрахунковими рахунками та банківськими сейфами.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, ймовірно можливо за умови отримання тимчасового доступу до інформації, щодо наявності розрахункових рахунків та банківських сейфових скриньок, відкритих на імя ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по розрахункових рахункам та банківських сейфових скриньок, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації по розрахункових рахункам та банківських сейфових скриньок, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
За клопотанням слідчого розгляд цього клопотання проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або зміни.
Слідчий клопотання підтримав, просив розглянути без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів невизначеним особам, а саме, іншим працівникам Московського ВП ГУ НП в Харківській області, не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 107, 160, 162-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по розрахункових рахункам та банківських сейфових скриньок, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- рух грошових коштів по рахункових рахунках у період часу з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти;
- наявні номери рахунків по банківським сейфовим скринькам із можливістю доступу до них та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
В іншій частині залишити клопотання без задоволення.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1