УХВАЛА
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 191 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, встановлено, що в період 2009-2015рр., посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вигравши тендер, на будівельні роботи по реконструкції водопровідного колектора від станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АДРЕСА_1 , розтратили бюджетні кошти приблизно у сумі 33 358 077грн.
В ході досудового розслідування, відповідно до висновку аналітичного дослідження від 15.12.2017р. № 1/10-36-16-20 проведеного головним державним ревізором інспектором ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з грудня 2011р. по грудень 2013р., неправомірно перераховували кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та оформили податкові накладні з приводу постачання будівельних матеріалів та надання послуг по будівництву, реальність постачання яких не підтверджено в ході дослідження, в результаті чого привласнили кошти бюджету м. Києва у сумі 26 174 130.39грн., в тому числі ПДВ 4 362 355.12грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) визнано банкрутом па підставі Постанови Господарського суду Автономної Республіки Крим від 06.02.2014р., справа № 901/379/14.
Крім того, відповідно до вилучених виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_7 на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), надійшли грошові кошти як попередня плата за майно згідно договору № 1/18, зокрема 18.06.2018р. - двома траншами по 3 000 000грн. кожен, 20.06.2018р. 4-ма траншами, а саме 700 000грн., 1 153 808грн., 4 000 000грн. та 5 178 812.40грн., проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з 30.11.2012р. свою діяльність не здійснює, а 26.04.2018р. товариству анульовано свідоцтво ПДВ.
Також встановлено, що частина грошових коштів у сумі 11 336 500грн., які надійшли на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 20.06.2018р. були перераховані за призначенням погашення заборгованості за кредитним договором № 12/2 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Разом з тим, відповідно до вилучених виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_11 , із вказаного рахунку на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), надходили грошові кошти як оплата за транспортні послуги та фінансова допомога.
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою проведення в подальшому судово-почеркознавчої та економічної експертизи, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 та слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2009р. по 10.10.2018р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме: договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлені товари сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1