печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000606 прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000606 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі на підставі відповідного доручення, в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме рахунки: НОМЕР_3 «українська гривня», НОМЕР_4 «українська гривня», «євро», «долар США», НОМЕР_5 «українська гривня», «євро», «долар США», «російський рубль», НОМЕР_6 «українська гривня», НОМЕР_7 «українська гривня». ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме рахунки : НОМЕР_9 «російський рубль», НОМЕР_10 «українська гривня», НОМЕР_11 «українська гривня», «євро», «долар США», НОМЕР_9 «українська гривня», «євро», «долар США», НОМЕР_12 «українська гривня». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме рахунки: НОМЕР_14 «російський рубль», НОМЕР_15 «українська гривня», НОМЕР_16 «українська гривня», НОМЕР_14 «українська гривня», «євро», «долар США», НОМЕР_16 «євро», «долар США», НОМЕР_17 «українська гривня». ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а саме рахунки : НОМЕР_19 «євро», «долар США», НОМЕР_20 «українська гривня», в НОМЕР_21 «українська гривня», «євро», «долар США», «російський рубль», НОМЕР_19 «українська гривня», НОМЕР_22 «українська гривня», які містять банківську таємницю і знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з метою їх вилучення зокрема до:

- копії усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунками;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з 16.12.2016 по день винесення ухвали по рахунку НОМЕР_3 . З 16.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку НОМЕР_4 . З 16.12.2016 по 05.03.2016 по рахунку НОМЕР_5 . З 23.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку НОМЕР_6 . З 23.01.2017 по 24.01.2017 по рахунку НОМЕР_7 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_9 . З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_10 .З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_11 .З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_9 .З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_12 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_14 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_15 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_16 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_14 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_16 . З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_17 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_19 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_20 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_21 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_19 . З 27.04.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_22 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з 16.12.2016 по день винесення ухвали із рахунку НОМЕР_3 . З 16.12.2016 по 05.03.2018 із рахунку НОМЕР_4 . 16.12.2016 по 05.03.2016 із рахунку НОМЕР_5 . З 23.12.2016 по 05.03.2018 із рахунку НОМЕР_6 . З 23.01.2017 по 24.01.2017 із рахунку НОМЕР_7 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_9 . З 21.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_10 .З 21.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_11 .З 21.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_9 .З 23.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_12 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 19.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_14 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_15 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_16 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_14 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_16 . З 23.12.2016 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_17 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 19.01.2017 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_19 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_20 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 із рахунку НОМЕР_21 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_19 . З 27.04.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_22 ;

- документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів) (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з 16.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_3 . З 16.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку НОМЕР_4 . З 16.12.2016 по 05.03.2016 по рахунку НОМЕР_5 . З 23.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку НОМЕР_6 . З 23.01.2017 по 24.01.2017 по рахунку НОМЕР_7 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_9 . З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_10 .З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_11 .З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_9 .З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_12 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_14 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_15 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_16 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_14 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_16 . З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_17 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_19 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_20 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_21 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_19 . З 27.04.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_22 ;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з 16.12.2016 по день винесення ухвали по рахунку НОМЕР_3 . З 16.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку НОМЕР_4 . З 16.12.2016 по 05.03.2016 по рахунку НОМЕР_5 . З 23.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку НОМЕР_6 . З 23.01.2017 по 24.01.2017 по рахунку НОМЕР_7 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_9 . З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_10 .З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_11 .З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_9 .З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_12 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_14 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_15 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_16 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_14 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_16 . З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_17 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_19 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_20 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_21 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_19 . З 27.04.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_22 ;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з 16.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_3 . З 16.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку НОМЕР_4 . З 16.12.2016 по 05.03.2016 по рахунку НОМЕР_5 . З 23.12.2016 по 05.03.2018 по рахунку НОМЕР_6 . З 23.01.2017 по 24.01.2017 по рахунку НОМЕР_7 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_9 . З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_10 .З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_11 .З 21.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_9 .З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_12 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_14 . З 19.12.2016 по день винесення ухвали по рахунку НОМЕР_15 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_16 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_14 . З 19.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_16 . З 23.12.2016 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_17 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_19 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_20 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_21 . З 19.01.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_19 . З 27.04.2017 по 17.04.2018 по рахунку НОМЕР_22 .

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/19511/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 .

05.05.2018