Провадження № 1-кс/200/9538/18
УХВАЛА

25 вересня 2018 року

25 вересня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню

№ 0000003 від 12.01.2018 про отримання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковник юстиції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (за адресою: АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення з ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

Також, під час досудового розслідуванням встановлено, що:

-філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) було проведено тендерну закупівлю UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) на закупівлю запасних частин електровозів (код відповідних класифікаторів - ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)) - муфта шарнірна в зборі з поршнем ED 000536 (код товару за класифікатором ТМР 7605797), шайба торцева 5ТЛ.210.007сб (код товару за класифікатором ТМР 7608494), голка Наделла D=3,5+34,86 (код товару за класифікатором ТМР 7355821), переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документації виробником зазначених запасних частин є ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

-регіональною філію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) було проведено тендерну закупівлюUA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ) закупівлю запасних частин електровозів (код відповідних класифікаторів - ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) - втулка стакана люлечного підвішування 8ТЛ.211.035 (код товару за класифікатором ТМР 7320266), втулка стержня люлечного підвішування 8ТЛ.210.145 (код товару за класифікатором ТМР 7320296), переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), яке є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що:

-регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ) було проведено процедуру закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-09-04-000487-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)), куди входить насос шестиренчатий 6ТЛ.010.015, насос лопасний 6ТЛ.010.014, насос лопатний 6ТЛ.010.016, колесо вентилятора 5ТЛ.436.000. Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), яке є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

-регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ) було проведено процедуру закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-11-10-000072-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху), куди входить насос шестерний 6ТЛ.010.015 у кількості 15 шт. Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), яке є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Разом з тим з матеріалів досудового розслідування вбачається, що виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться за місцем реєстрації, тобто у м. Луганську, на території якого діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».

Проведеним оглядом інтернет сайтів ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та інших було отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вивезено до Російської федерації до м. Кам`янськ-Шахтинський Ростовської обл.

Проведеним оглядом інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 , який на даний час значиться як головний сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у рубриці «Продукция Механические запасные части / Производство зубчатых колес / Электроаппаратура» та «Скачать каталог продукции в PDF - Каталог ж-дзапчастей / Оборудование горно металлургического комплекса / Оборудование нефтегазового комплекса / Сварныещелевые изделия /Изделия из полиуретана», було встановлено, що серед переліку продукції відсутні «втулка стакана люлечного підвішування 8ТЛ.211.035» та Втулка стержня люлечного підвішування 8ТЛ.210.145», які є предметом тендерної закупівлі UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ).

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » на виконання умов тендерних закупівлях UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виготовлено продукцію залізничної галузі «голки Наделла», «шайба торцева» та «муфта шарнірна в зборі з поршнем». Однак, з матеріалів досудового розслідування слідує, що ПП « ОСОБА_4 » не має виробничі потужності, необхідні для виготовлення вказаної продукції та значиться за єдиною адресою: АДРЕСА_3 , де фактично знаходиться авторинок м. Дніпра.
Таким чином, матеріали кримінального провадження (витяг з реєстру Міністерства юстиції України) свідчать про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_12 , (за адресою: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме:
1.Відомості щодо переліку штатних працівників, із зазначенням їх повних установчих даних (П.І.Б., дд.мм.рр., місць реєстрації, номеру ІПН), контактних номерів телефонів та електронних адрес, паспортних даних.
2.Відомості щодо балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод.
3.Інформацію щодо IP-адрес, які використовувались мережевими адаптерами комп`ютерного обладнання осіб співробітниками, які входили до Реєстру з метою надання електронної звітності.
4.Оригінали або завірені належним чином копії, виконані з дотриманням норм наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» № 1000/5 від 18.06.2015):
-документів, із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток,
-облікових (юридичних) справ платника податків,
-документів, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття на облік,
-облікових карток платників податків,
-відомостей щодо наданої податкової звітності,
-форм № 1 ДФ та додатків №№ 4-6,
-декларацій з податку на прибуток підприємств та з прибутку на додану вартість,
-документів з номерами банківських рахунків, із зазначенням назв банківських установ, в яких вони відкриті,
-актів податкових перевірок,
-а також інших документів, що відносяться до господарської діяльності.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000003 від 12.01.2018 року, тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме:

-Відомості щодо переліку штатних працівників, із зазначенням їх повних установчих даних (П.І.Б., дд.мм.рр., місць реєстрації, номеру ІПН), контактних номерів телефонів та електронних адрес, паспортних даних.
-Відомості щодо балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод.
-Інформацію щодо IP-адрес, які використовувались мережевими адаптерами комп`ютерного обладнання осіб співробітниками, які входили до Реєстру з метою надання електронної звітності.
-Завірені належним чином копії, виконані з дотриманням норм наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» № 1000/5 від 18.06.2015):
-документів, із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток,
-облікових (юридичних) справ платника податків,
-документів, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття на облік,
-облікових карток платників податків,
-відомостей щодо наданої податкової звітності,
-форм № 1 ДФ та додатків №№ 4-6,
-декларацій з податку на прибуток підприємств та з прибутку на додану вартість,
-документів з номерами банківських рахунків, із зазначенням назв банківських установ, в яких вони відкриті,
-актів податкових перевірок,
-а також інших документів, що відносяться до господарської діяльності.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1