Справа № 640/7675/18
н/п 1-кс/640/4481/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" травня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_5 - заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печаток, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів; інформації (виписки) про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_5 за період з 22.07.2015 по 23.05.2017, ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 за період з 14.12.2015 по 23.05.2017 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, найменувань та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді із зазначенням дати та часу здійснення банківських операцій, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що невстановлені особи, які протягом 2016-2017 років, використовували реквізити фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ) та ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), здійснювали фінансово-господарську діяльність з купівлі та продажу ТМЦ за готівкові кошти, без відповідного відображення у податковій звітності, внаслідок чого, не сплатили грошові кошти до бюджету у значних розмірах.
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 та встановлено, що у 2015 році він вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ).
Також в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що у 2015 році вона внесла завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ).
Крім того, в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 та встановлено, що у 2015 році він вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ).
Фінансово-господарською діяльністю як фізичні особи-підприємці вищевказані громадяни не займалися, адже не мають відповідної освіти та знань, надали свої паспорти громадянина України та ідентифікаційні коди для реєстрацій ФОП за грошову винагороду, адже перебували у скрутному матеріальному становищі. Доступу до відкритих банківських рахунків вони ніколи не мали.
Згідно протоколів огляду ІС «Податковий блок» в період 2015-2017 років в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) було відкрито та використовувався банківський рахунок № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_5 .
Сторона обвинувачення зазначає, що з метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, проведення експертних досліджень, існує необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 04.05.2018 надійшла заява від старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , в якій вона просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ без її участі у зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_5 - заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печаток, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів; документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів; інформації (виписки) про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_5 за період з 22.07.2015 по 23.05.2017, ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 за період з 14.12.2015 по 23.05.2017 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, найменувань та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді із зазначенням дати та часу здійснення банківських операцій, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.06.2018.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1