У Х В А Л А

26.04.2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодший радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу з вилученням їх оригіналів, які знаходяться у володінні Закарпатської митниці ДФС (м. Ужгород, вул. Собранецька, 220) та її структурних підрозділах, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погоджене прокурором, яке обґрунтовує наступним.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини зловживання впродовж серпня-вересня 2014 року службовими особами Чопської митниці Міндоходів своїм службовим становищем під час проведення митного оформлення 22 вантажних транспортних засобів (комерційного призначення) як порожніх (без вантажу), хоча насправді останні слідували до країн Європи з вантажем металобрухт, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді несплати до бюджету митних платежів.

Слідчий зазначає у клопотанні, що вказані обставини підтверджуються документами з митного оформлення транспортних засобів на митному посту «Тиса» Закарпастької митниці ДФС (Чопської митниці).

Разом з цим, згідно відомостей та копій товаросупровідних та інших документів, наданих компетентними (митними) органами Угорщини, вказані в клопотанні транспортні засоби заїхали впродовж серпня-вересня 2014 року на територію Угорщини та були оформлені у митному відношенні як такі, що слідують до країн Європи (Німеччини, Нідерландів та Естонії) з вантажем (товарами) металобрухт, феросплави та метали з вмістом нікелю, і за результатами митного оформлення в Угорщині здійснено пропуск із поміщенням у митний режим внутрішнього транзиту.

Вказані обставини свідчать про суттєві розбіжності у документах з митного оформлення вказаних транспортних засобів і товарів, які (імовірно) переміщувались у них через україно-угорський кордон, митними органами України та Угорщини.

Крім цього, у супровідних листах (у графах «найменування вантажу», «кількість вантажу», «вартість вантажу згідно рахунку», «товаросупровідні документи»), які містяться у справах митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС та були вилучені у порядку тимчасового доступу до документів, щодо пропуску вказаних транспортних засобів у вказані дні міститься відмітка про відсутність вантажу вигляді позначки «Z» («пустий», «пусто») та міститься відбитки службових печаток митниці ОНП, які свідчать про завершення митного оформлення.

Одночасно з цим, згідно копій документів супровідних листів для перетину державного кордону вантажним автомобільним транспортом у пункті пропуску «Тиса-Загонь» (далі супровідний лист) щодо результатів оформлення на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС цих самих транспортних засобів, які були надані митному оформленні транспортних засобів і товарів, наданих Закарпатській митниці ДФС компетентними органами Угорщини у сфері митної справи, у аналогічних графах містяться інші відомості про наявність вантажу, зазначено його вагу, вартість. При цьому у цих супровідних листах містяться відбитки ОНП Чопська митниця із номерами, які в більшості випадків не співпадають з номерами ОНП Чопська митниця, відбитки які містяться на примірних, що були вилучені на митному посту «Тиса», а також відрізняються і номери супровідних листів, зокрема:

Крім цього, на товаросупровідних документах, наданих компетентними органами Угорщини, а саме CMR (міжнародних товарно-транспортних накладних) на вказані вище транспорні засоби, окрім інших відміток та записів, містяться відбитки кліше печатки «Під митним контролем» (ПМК) Чопська митниця працівників митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС із №№ 007, 287, 534.

Печатки ОНП (особисті номерні печатки) із №№ 001, 147, 305, 534, 524 використовувались і використовуються на даний час працівниками митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

При цьому, записи у вказаних вище супровідних листах на вказані вище 22 транспортні засоби, що були надані компетентними правоохоронними органами Угорщини у порядку надання правової допомоги у даному кримінальному провадженні, виконані рукописним текстом кульковою ручкою, а встановлені обставини у кримінальному провадженні обставини дають достатні підстави вважати, що такі могли бути виконані службовими особами Чопської митниці Міндоходів (Закарпатської митниці ДФС), які здійснювали митне оформлення таких транспортних засобів, в т.ч. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Однак, допитані у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 свою причетність до кримінального правопорушення категорично заперечили, вказані розбіжності у документах пояснили можливою їх підробкою іншими особами.

У зв`язку з вищевказаними обставинами в ході проведення досудового розслідування призначено ряд судових криміналістичних експертиз, а саме судову почеркознавчу експертизу та судову технічну експертизу документів.

Відповідно до клопотання експерта № 184-П від 28.03.2018 для проведення експертизи, окрім іншого, необхідне надання додаткових документів (зразків для порівняння), а саме вільних зразків почерку (друкованим шрифтом та прописом, цифрових записів) та підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у кількості не менше ніж 15 оригіналів документів з такими зразками (на кожну особу) наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2014 року).

У володінні Закарпатської митниці ДФС та її структурних підрозділах знаходяться оригінали службових та інших документів з вільними зразками почерку (друкованим шрифтом та прописом, цифрових записів) та підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у достатній кількості.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що вказані документи (інформація) в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема будуть використані органом досудового розслідування для забезпечення проведення вказаних вище судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак подав на адресу заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Закарпатської митниці ДФС в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Закарпатської області - проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000082 від 29.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, в рамках якого досліджуються обставини зловживання впродовж серпня-вересня 2014 року службовими особами Чопської митниці Міндоходів своїм службовим становищем під час проведення митного оформлення 22 вантажних транспортних засобів (комерційного призначення) як порожніх (без вантажу), хоча насправді останні слідували до країн Європи з вантажем металобрухт, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді несплати до бюджету митних платежів.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів та речей, які перебувають у володінні Закарпатської митниці ДФС (м. Ужгород, вул. Собранецька, 220) та її структурних підрозділах.

Необхідність вилучення зазначених документів слідчий обґрунтовує тим, що у ході проведення досудового розслідування призначено ряд судових криміналістичних експертиз, а саме судову почеркознавчу експертизу та судову технічну експертизу документів, зокрема з метою встановлення належності рукописного тексту (почерку) та підписів та відбитків кліше печаток у вказаних вище товаросупровідних документах для перетину державного кордону вантажним автотранспортом у пункті пропуску «Тиса-Загонь» на 22 транспортні засоби, що свою чергу дасть змогу встановити всі обставини вчинення злочинів та причетних до його вчинення осіб.

Відповідно до клопотання експерта № 184-П від 28.03.2018 для проведення експертизи, окрім іншого, необхідне надання додаткових документів (зразків для порівняння), а саме вільних зразків почерку (друкованим шрифтом та прописом, цифрових записів) та підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у кількості не менше ніж 15 оригіналів документів з такими зразками (на кожну особу) наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2014 року).

Як вбачається з матеріалів клопотання саме у володінні Закарпатської митниці ДФС та її структурних підрозділах знаходяться оригінали службових та інших документів з вільними зразками почерку (друкованим шрифтом та прописом, цифрових записів) та підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у достатній кількості.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки такі мають суттєве значення у кримінальному провадженні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та необхідні для проведення експертиз.

З врахуванням того, що слідчим в даному клопотанні обґрунтовано необхідність доступу до вказаних в клопотанні речей, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000082 слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодший раднику юстиції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) документів та речей, які перебувають у володінні Закарпатської митниці ДФС (м. Ужгород, вул. Собранецька, 220) та її структурних підрозділах, а саме оригінали документів з:

- вільними зразками почерку (друкованим шрифтом та прописом, цифрових записів) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у кількості не менше ніж 15 оригіналів документів з такими зразками на кожну особу наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2014 року).

- вільними зразками підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у кількості не менше ніж 15 оригіналів документів з такими зразками на кожну особу наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2014 року).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1