Провадження № 1-кс/331/3567/2018
Справа № 331/4305/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , погоджене з першим заступником прокурора Запорізької області ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0001070 від 23.04.2018 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0001070 від 23.04.2018 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , погодженим з першим заступником прокурора Запорізької області ОСОБА_6 .

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 23.04.2018 слідчим відділенням Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до ЄРДР було внесено відомості за фактом вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України.

Того ж дня, 23.04.2018, ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України.

04.05.2018 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце мешкання з 20:00 год. до 07:00 год., до 27.06.2018.

13.06.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001070 від 23.04.2018 продовжено до 3-х місяців керівником Запорізької місцевої прокуратури №2 радником юстиції ОСОБА_8 , тобто до 23.07.2018.

22.06.2018 постановою першого заступника прокурора Запорізької області старшим радником юстиції ОСОБА_6 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Запорізькій області.

11.07.2018 матеріали кримінального провадження №0001070 від 23.04.2018, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, надійшли до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах - квартирою АДРЕСА_1 , з використанням підроблених документів, діючи з корисних мотивів, вступив у злочинну змову з невстановленими у ході досудового розслідування особами та скоїв кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Так, 21.12.2017 за місцем мешкання померла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій на праві приватної власності належала квартира АДРЕСА_1 .

Проте, ОСОБА_7 , реалізуючи свій прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_1 , з використанням підроблених документів, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, анкетні дані яких встановлюються, у невстановлений час та місці, склав та підписав завідомо підроблений документ, а саме протокол установчих зборів засновників TOB «Хюгварт» серія та номер 1 від 23.02.2018, який містить недостовірну інформацію про проведення зборів та про входження до складу засновників товариства померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 . Також відповідно до вказаного підробленого протоколу ОСОБА_7 увійшов до складу засновників та був обраний керівником TOB «Хюгварт».

Вищевказаний підроблений протокол, ОСОБА_7 , для посвідчення підписів учасників, 26.02.2018 було передано приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , офіс якої розташований за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 91/65.

У подальшому ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, для державної реєстрації TOB «Хюгварт» 06.03.2018 надав до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, який знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, серед інших документів раніше виготовлений підроблений протокол установчих зборів засновників TOB «Хюгварт» серія та номер №1 від 23.02.2018.

На підставі поданих ОСОБА_7 підроблених документів 07.03.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано та взято на облік TOB «Хюгварт» ().

У подальшому ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах складено та підписано завідомо підроблений документ, а саме акт прийому-передачі від 13.03.2018, що містить недостовірну інформацію про передачу ОСОБА_9 до статутного фонду TOB «Хюгварт» належної їй на праві приватної власності квартири АДРЕСА_1 .

Зазначений підроблений акт прийому-передачі для посвідчення підписів ОСОБА_7 . 13.03.2018 передано приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, використовуючи вищезазначені підроблені документи, ОСОБА_7 передав їх серед інших державному реєстратору Комишуваської селищної ради Оріхівського району ОСОБА_11 , яка знаходиться за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, смт. Комишуваха, вул. Богдана Хмельницького, 49, якою 23.03.2018 право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за TOB «Хюгварт».

Таким чином, ОСОБА_7 , у період з лютого по березень 2018 року в різні часи доби, знаходячись у невстановлених місцях, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, анкетні дані яких встановлюються, з метою заволодіння шляхом обману чужим майном, з корисливих мотивів, підробив ряд офіційних документів та у подальшому, використовуючи їх, шляхом подання до державних органів для проведення передбачених чинним законодавством реєстраційних дій, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 померла, забезпечив перехід права власності на належну їй квартиру АДРЕСА_1 , ринкова вартість якої складає 400 000 тисяч гривень, що є великим розміром, за TOB «Хюгварт» (), одноосібним засновником та керівником якого фактично він є, а відповідно отримав право розпорядитись вказаним майном.

Своїми умисними діями ОСОБА_7 спричинив матеріальну шкоду у великому розмірі.

Вина ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується доказами, зібраними під час досудового слідства.

Під час здійснення досудового слідства у кримінальному провадженні було виконано значну кількість слідчих (розшукових) дій. Однак для повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин справи та завершення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

1) призначити в рамках кримінального провадження судову почеркознавчу експертизу та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідний висновок;

2) з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, провести зі свідками слідчі експерименти шляхом відтворення дій, обстановки та обставин певних подій;

3) провести зі свідками у кримінальному провадженні впізнання;

4) встановити інших учасників зазначеної протиправної діяльності;

5) виконати вимоги статті 290 КПК України.

Враховуючи, що для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також отримати фактичні дані, які необхідні для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину, а строки досудового слідства спливають 23.07.2018, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 23.09.2018.

Зазначені вище дії не були і не можуть бути виконані у строк до 23.07.2018, оскільки слідчим слідчого відділення Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області не було призначено судову почеркознавчу експертизу, а виконання даної експертизи, у зв`язку з великою завантаженістю експертів Запорізького НДЕКЦ МВС України, займає значний період часу, але не менше двох місяців. Крім того, протягом строку досудового розслідування не було встановлено осіб, які причетні до зазначеної вище протиправної діяльності.

На підставі викладеного, просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0001070 від 23.04.2018, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до п`яти місяців, тобто до 23.09.2018 року.
17 липня 2018 року підозрюваному та його захиснику вручено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0001070 від 23.04.2018 р., та матеріали, якими обґрунтовується необхідність його продовження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник, кожен в окремості, в судовому засіданні проти клопотання не заперечували.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча проч ас та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини своєї неявки суду не повідомив. Заяв або клопотань, які б перешкоджали розгляду справи від нього до суду не надходило.

Частиною ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

З матеріалів справи вбачається, що прокурор належним чином повідомлявся про розгляд клопотання, про що свідчать матеріали справи.

Однією з основних вимог до поведінки судді, закріплених у ст. 6 Закону України « Про судоустрій і статус суддів»: - при здійсненні правосуддя дотримуватися вимог Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об`єктивний розгляд судових справ з дотриманням установлених законом строків.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких є не допустити судовий процес у безладний рух.

З рішення Європейського суду з прав людини у справах «Осман проти Сполученого королівства» від 28.10.1998р. та «Креуз проти Польщі» від 19.06.2001р. вбачається, що право на суд не є абсолютним та воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Із зазначеного слідує, що розгляд справи за відсутності прокурора не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до п. 2 ч. 3 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст. 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно частини 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для підозри у вчиненні ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, однак завершення досудового розслідування до 23.07.2018 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, зокрема:

1) призначити в рамках кримінального провадження судову почеркознавчу експертизу та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідний висновок;

2) з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, провести зі свідками слідчі експерименти шляхом відтворення дій, обстановки та обставин певних подій;

3) провести зі свідками у кримінальному провадженні впізнання;

4) встановити інших учасників зазначеної протиправної діяльності;

5) виконати вимоги статті 290 КПК України.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001070 від 23.04.2018 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слід продовжити до п`яти місяців, тобто до 23 вересня .2018 року.

За таких обставин, клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0001070 від 23.04.2018 р., є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0001070 від 23.04.2018 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001070 від 23.04.2018 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до п`яти місяців, тобто до 23 вересня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
20.07.2018