Справа № 505/1450/18 Провадження 1-кс/505/484/2018
УХВАЛА
Іменем України

26.06.2018 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0000535 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Клопотання надійшло до суду 25.06.2018 року.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши думку слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дійшов до слідуючого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000535, розпочате 26.04.2018 року за фактом привласнення грошових коштів у розмірі 27 500 грн. контролером- касиром відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , з банківських рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу начальника філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.03.2018 року № 652 «Про проведення службового розслідування», відповідно до вимог наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.04.2007 №100 у період з 01.03.2018 року по 28.03.2018 року, проведено службове розслідування за фактом порушень при здійсненні операцій у ТВБВ 4 типу №10015/0369 (м. Подільськ) філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами документальної ревізії ТВБВ 4 типу №10015/0369 були встановлені сумнівні операції по поточним рахункам фізичних осіб. За здійснення операцій в ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 , згідно посадової інструкції від 16 липня 2014 року, призначено контролера- касира ОСОБА_5 . В ТВБВ 4 типу №10015/0369 було встановлено депозитний модуль з липня 2015 року та згідно наказів РУ № 1615 від 27.10.2014, № 309 від 26.02.2016 контролеру-касиру ТВБВ 4 типу №10015/0369 ОСОБА_5 були надані повноваження на підписання договорів від імені Банку. Функції послідуючого контролю по операціях ТВБВ 4 типу №10015/0369, згідно посадових обов`язків та положення про підрозділ, здійснювали працівники сектору контролю та перевірки щоденної звітності № 3 відділу бек- офісу філії: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Крім того, в ході проведення ревізії в ТВБВ 4 типу №10015/0369 встановлено, що станом на 05.03.2018 року за ТВБВ 4 типу №10015/0369 було відкрито рахунки фізичних осіб № НОМЕР_2 на суму 187270,26грн., та № 2628 на суму 7100,25грн., №2630-31 на суму 828010,51грн.
За результатами перевірки встановлено 17 сумнівних операцій по 11 рахунках 10 клієнтів на суму 198 987,21грн., а саме: підписи клієнтів в Заяві на видачу готівки візуально не співпадають із зразками підписів клієнтів, не проведено ідентифікацію вкладників під час першого звернення до установи Банку та інше.
Крім того, під час проведення ревізії по 11 сумнівним операціям по 5 рахункам 4 вкладників, на загальну суму 127 717,21 грн. проведено перевірку та звірку шляхом зустрічі з вкладниками в ході якого було встановлено, що по 10 операціях по 4 рахунках 3 клієнтів на суму - 120 217,21 грн. відсутні претензії клієнтів до Банку.
В результаті звірки з клієнтами по сумнівним операціям було встановлено, що контролером-касиром ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 ОСОБА_5 безпідставно (без відома клієнтів) знято готівкові кошти з 3 рахунків 3 клієнтів на загальну суму 27 500грн.
Також, зустрічну звірку не проведено по 6 сумнівним операціям по 6 рахункам з 6 клієнтами на загальну суму - 76200грн., у зв`язку з тим, що клієнти не прийшли до Банку для проведення звірки. У зв`язку з чим, сума привласнених грошових коштів ОСОБА_5 може збільшитись.
Таким чином, є підстави вважати, що контролер-касир ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , своїми неправомірними діями умисно вносила недостовірні відомості до касових документів з метою привласнення та заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 27 500 грн.
Привласнення грошових коштів ОСОБА_5 стало можливе внаслідок неналежного контролю з боку працівників сектору контролю операцій та перевірки щоденної звітності № 3 відділу бек-офісу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
Таким чином, матеріали документальної та тематичної ревізії по ТВБВ 4 типу №10015/0369, посадові обов`язки (інструкції) контролера-касира ОСОБА_5 , посадові обов`язки (інструкції) провідних економістів сектору контролю операцій та перевірки щоденної звітності № 3 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , положення про ТВБВ 4 типу №10015/0369 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зміни до даного положення у разі наявності, положення про сектор контролю операцій та перевірки щоденної звітності № 3 відділу бек-офісу філії та зміни до даного положення у разі наявності, усі матеріали службових розслідувань відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (пояснення працівників, наказу про проведення службових розслідувань, інше), особові справи працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , усю інформацію по рахункам фізичних осіб по ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 по яким працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була проведена ревізія та були встановлені сумнівні операції (з зазначенням номера рахунку, дати відкриття, даних фізичних осіб, та інше), матеріали зустрічних звірок з клієнтами по ощадних книжках та депозитних договорах, інформацію про списання ощадних книжок ф.2-д, ф.78, де відображається видача ощадних книжок, пояснення працівника з даного приводу, дані АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про видачу ощадних книжок, заяви клієнтів про втрати ощадних книжок по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , інформацію по отриманню грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , довіреність для отримання готівки по даному рахунку, та інформації з АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про передачу касових документів у 3-4 кварталі 2017 року по ТВБВ 4 типу №10015/0369, порядок списання ощадних книжок №17-2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звіт №323 від 22.02.2017, довідки щодо необгрунтованого списання бланків ощадних книжок, усі матеріали (первинні касові документи) та інформацію за допомогою яких можливо отримати грошові кошти з рахунків ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 (заяви клієнтів на видачу готівки, інше), тобто становити предмет кримінального правопорушення.
Юридична особа Філія-Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тому є достатні підстави вважати, що необхідні документи знаходяться саме в Філії-Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації, так як отримання доступу дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що необхідні документи знаходяться приміщенні Філії-Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання зазначеного відеозапису дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження №0000535.
Беручи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0000535 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: матеріалів документальної та тематичної ревізії по ТВБВ 4 типу №10015/0369, посадових обов`язків (інструкції) контролера-касира ОСОБА_5 , посадових обов`язків (інструкції) провідних економістів сектору контролю операцій та перевірки щоденної звітності № 3 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; положень про ТВБВ 4 типу №10015/0369 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та змін до даного положення у разі наявності, положень про сектор контролю операцій та перевірки щоденної звітності № 3 відділу бек-офісу філії та змін до даного положення у разі наявності, усі матеріалів службових розслідувань відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (пояснень працівників, наказів про проведення службових розслідувань, інше), особових справ працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , усієї інформації по рахункам фізичних осіб по ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 по яким працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була проведена ревізія та були встановлені сумнівні операції (з зазначенням номера рахунку, дати відкриття, даних фізичних осіб, та інше), матеріалів зустрічних звірок з клієнтами по ощадних книжках та депозитних договорах, інформації про списання ощадних книжок Ф-2-д, ф.78, де відображається видача ощадних книжок; пояснень працівника з даного приводу, даних АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про видачу ощадних книжок, заяв клієнтів про втрати ощадних книжок по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , інформацію по отриманню грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , довіреністі для отримання готівки по даному рахунку, та інформації з АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про передачу касових документів у 3-4 кварталі 2017 року по ТВБВ 4 типу №10015/0369; порядку списання ощадних книжок №17-2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звіту №323 від 22.02.2017, довідок щодо необґрунтованого списання бланків ощадних книжок, усіх матеріалів (первинні касові документи) та інформації за допомогою яких можливо отримати грошові кошти з рахунків ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 (заяви клієнтів на видачу готівки, інше), що знаходяться в приміщенні Філії-Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення.
Виконання ухвали доручити прокурору Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1