Справа № 405/7209/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 02.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, проарешт майна,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2018 за №0000045 щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють придбання у невстановлених осіб спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, інше обладнання за допомогою якого, у приміщеннях домоволодіння ОСОБА_4 та інших приміщеннях, які використовуються останніми, у тому числі по АДРЕСА_1 , здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу життю та здоров`ю людей, які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області.

19.10.2018 на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 11.10.2018 було проведено обшуки, а саме:

- обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, порожні, з яких відчувається характерний запах водноспиртової суміші; 3 скляні пляшки ємністю по 0,5 л. кожна, порожні, з яких відчувається характерний запах водноспиртової суміші; 1 скляна пляшка ємністю 0,25 л., порожня, з якої відчувається характерний запах водноспиртової суміші; 1 скляна пляшка ємністю 0,5 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водноспиртової суміші; 9 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водноспиртової суміші; 4 ПЕТ-пляшки ємністю по 1,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водноспиртової суміші; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водноспиртової суміші; лійка червоного кольору, 1 шт.; спиртомір, 1 шт.; мобільний телефон марки «Nokia», у корпусі білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з вмонтованими SIM-картками мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 та «МТС» з абонентським номером НОМЕР_4 , який використовувала ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Nokia», у корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з вмонтованою SIM-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 , який використовував ОСОБА_4 ;

- обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: 1 скляний бутль ємністю 20 л., заповнений прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 л., на частину заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; відеореєстратор марки «Dahua» s/n АО48САPAZ8BADO;

- обшук автомобіля марки «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_8 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: 11 ПЕТ-пляшок ємністю по 1,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 4 ПЕТ-пляшки ємністю по 1 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; мобільний телефон марки «Samsung Duos», у корпусі червоного кольору, з вмонтованою SIM-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_9 , який використовувала ОСОБА_7 .

Згідно ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у забороні на користування майном вилученого в ході обшуків, яке являється тимчасово вилученим майном та яке відповідно зазначене в протоколах обшуків від 19.10.2018 року, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно предмети, речі (цінності), відповідно до вищезазначених протоколів.

Учасники в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце повідомлялися належним чином, слідчим суду надано заяву про розгляд клопотання без участі, тому слідчий суддя, у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України, визнав за можливе розглянути клопотання за даної явки.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2018 за №0000045 щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України (а.с.3).

Так, на підставі ухвал Ленінського районного суду м. Кіровограда від 11.10.2018 року 19.10.2018 проведено обшуки в рамках кримінального провадження №0000045 від 02.08.2018, під час яких були тимчасово вилучені вище перелічені речі, що підтверджується протоколами обшуків (а.п.10-15, 19-23, 26-30).
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані вилучені предмети, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000045 від 02.08.2018 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що вище вказані предмети, речі (цінності) перелічені вище були вилучені 19.10.2018 у транспортних засобах, а також за адресами проживання осіб, які вказані в ухвалах Ленінського районного суду м.Кіровограда від 11.10.2018 року, дає підстави вважати, що вище наведені предмети, речі та цінності, які вважаються тимчасово вилученими та які мають значення по кримінальному провадженню належать вище наведеним особам.

Отже, з`ясувавши фактичні дані у поданому клопотанні, слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно, враховуючи п.1 ч.2 ст.170 КПК України, підлягає арешту, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, є розумні підстави вважати про можливість використання частини вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні, тобто наявні підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 02.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, проарешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності) в ході проведення обшуків 19.10.2018 року в рамках кримінального провадження №0000045 від 02.08.2018, а саме:

?згідно протоколу обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , від 19.10.2018 року: 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, порожні, з яких відчувається характерний запах водноспиртової суміші; 3 скляні пляшки ємністю по 0,5 л. кожна, порожні, з яких відчувається характерний запах водноспиртової суміші; 1 скляна пляшка ємністю 0,25 л., порожня, з якої відчувається характерний запах водноспиртової суміші; 1 скляна пляшка ємністю 0,5 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водноспиртової суміші; 9 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водноспиртової суміші; 4 ПЕТ-пляшки ємністю по 1,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водноспиртової суміші; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водноспиртової суміші; лійка червоного кольору, 1 шт.; спиртомір, 1 шт.; мобільний телефон марки «Nokia», у корпусі білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з вмонтованими SIM-картками мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 та «МТС» з абонентським номером НОМЕР_4 , який використовувала ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Nokia», у корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , з вмонтованою SIM-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 , який використовував ОСОБА_4 ;

?згідно протоколу обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , від 19.10.2018 року: 1 скляний бутль ємністю 20 л., заповнений прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 л., на 1/2 частину заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; відеореєстратор марки «Dahua» s/n АО48САPAZ8BADO;

?згідно протоколу обшуку автомобіля марки «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_8 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , від 19.10.2018 року: 11 ПЕТ-пляшок ємністю по 1,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 4 ПЕТ-пляшки ємністю по 1 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; мобільний телефон марки «Samsung Duos», у корпусі червоного кольору, з вмонтованою SIM-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_9 , який використовувала ОСОБА_7 .

Заборонити використовувати та розпоряджатися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Льон