Справа № 551/972/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

24 вересня 2018 року Шишацький районний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

керівника органу досудового розслідування ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в селищі Шишаки Полтавської області клопотання слідчого слідчого відділу Шишацького відділення поліції Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

24 вересня 2018 року слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий послалася на те, що під час проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження за № 0000271 від 16 вересня 2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця знаходження: АДРЕСА_1 /, шляхом витребування та отримання від філії зазначеної юридичної особи, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факт перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , з метою отримання інформації щодо рахунку, на який було перераховано кошти / персональні дані власника даного рахунку /, адреси /перерахування/ грошових коштів з даного рахунку / номер терміналу та адреса його місцезнаходження /, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті / пересиланні / грошових коштів, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України та зважаючи на те, що слідчим у клопотанні зазначається про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни інформації її володільцем розгляд клопотання проведено судом без виклику представників власника інформації.

Заслухавши думку керівника органу досудового розслідування та прокурора, які вважали клопотання обґрунтованим та просили його задовольнити з мотивів зазначених у ньому, наголошуючи на неможливості встановлення істини у кримінальному провадженні іншим шляхом, вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, 15 серпня 2018 року до чергової частини Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , про заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами в розмірі 10 560 грн. 00 коп.

16 вересня 2018 року відомості щодо даного факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000271 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 03 липня 2018 року через мережу Інтернет зв`язалася з посередником на ім`я ОСОБА_7 , який надає послуги по працевлаштуванню за кордоном. 05 липня 2018 року вона в м. Києві здійснила перерахунок коштів у розмірі 4 335 грн. 66 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .

Після чого, до неї зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що за оформлення договору по працевлаштуванню, необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 6 225 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , що вона зробила 06 липня 2018 року. При цьому, чоловік на ім`я ОСОБА_7 запевнив її, що виліт до Норвегії відбудеться 30 липня 2018 року.

08 липня 2018 року ОСОБА_7 повідомив, що в документах виявлені помилки, тому він змушений вилетіти до Норвергії для з`ясування обставин. З того моменту, зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 відсутній.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи злочинця та його місця знаходження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме відображають рух коштів по даній банківській картці у день вчинення кримінального правопорушення та містять фото /відео/ осіб, що здійснювали зняття коштів з картки.

За правилами ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів входить до переліку заходів забезпечення кримінального провадження та застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх / здійснити їх виїмку/.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що може містити банківську таємницю, а також персональні дані особи, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах проте не відноситься до переліку визначених ст. 161 КПК України речей і документів, до яких заборонено доступ.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наведене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим способом, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статтями 110, 159-164, 309, 369372, 395 КПК України, статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шишацького відділення поліції Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шишацького відділення поліції Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів, у тому числі й електронних, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця знаходження: АДРЕСА_1 /, шляхом витребування та отримання від філії цієї юридичної особи / адреса місця знаходження: АДРЕСА_2 А /, шляхом отримання наступної інформації:

- анкети особи, на яку оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- документів про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид, виданої банківської карки / заробітна, пенсійна, кредитна. Якщо заробітна, то від якої установи /;

- виписки з банківського рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням всього трафіку банківських операцій за період часу з 05 по 14 липня 2018 року;

- фото / відео / з банкоматів, на яких було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки за номером картки НОМЕР_2 в період часу з 05 по 14 липня 2018 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять вищевказану інформацію, та надати/направити їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 / адреса місця знаходження: 38000, Полтавська область, сел. Шишаки, вул. Небесної Сотні, 8 /.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання, вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: