Справа № 405/5652/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 29 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2018 №0000120, про призначення судово-економічної експертизи,

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до суду з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, до проведення якої залучити експертів Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 05.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення планової документальної ревізії філії Кіровоградського облуправління працівниками управління ревізій та контролю ЦА, планової документальній ревізії, позапланової (поглибленої) перевірки та позапланової (тематичної) перевірки операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ ІІ типу №10010/093 (м. Бобринець) працівниками відділу ревізій та контролю було виявлено факти: проведення неправомірних операції по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 або клієнтів ТВБВ НОМЕР_1 , які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку, рахунки родичів провідного економіста служби роздрібного бізнесу ОСОБА_4 , з подальшим їх отримання через касу Банку, банкомати чи розрахунки в торгово-сервісній мережі, встановлено розбіжності між: фактичним залишком коштів по АБС «Барс-Millennium» та записами в ощадних книжках, по яких тривалий час обліковувався значний залишок коштів, довгий час не проводилися видаткові операції, але на які систематично надходили кошти безготівковим шляхом, а потім була проведена видаткова операція та залишився незначний залишок по рахунку; фактичним залишком коштів по АБС «Барс-Millennium» та сумами депозитів, які зазначені в договорах банківських вкладів.

Під час проведення планової документальної ревізії, на підставі Наказу від 10.04.2018 р. №106 св зі змінами, працівниками відділу ревізій та контролю були виявлені факти здійснення працівником ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 сумнівних операцій по рахунках клієнтів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншіх. При проведенні зустрічних перевірок факти неправомірних операцій були підтверджені документально, привласнені ОСОБА_4 кошти були в добровільному порядку відшкодовані (внесені на рахунки клієнтів).

При подальшому аналізу документів були виявлені численні випадки операцій, що викликали сумнів та підозру в неправомірності їх здійснення, в наслідок чого, наказом від 04 травня 2018 р. №140-св зі змінами була призначена позапланова (поглиблена) перевірка операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ ІІ типу №10010/093.

Під час проведення документальної (поглибленої) перевірки було встановлено неправомірні операції по рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк» на ім`я дітей вихованців ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: м. Бобринець, вул. Каштанова (Кірова), 2.

Директор Бобринецької спеціальної загально-освітньої школи-інтерната І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради, розташованої за адресою: м. Бобринець, вул. Каштанова (Кірова), ОСОБА_7 надав письмове підтвердження від 11.05.2018 р. №274 в якому зазначив, що «…ніхто з працівників закладу не має доступу до рахунків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кошти з особистих рахунків вихованців жодного разу не знімались і не перераховувалися на інші рахунки. Вихованці закладу не отримували картки і не мають на руках документів, підтверджуючих особу».

Всього провідним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ 10010/093 ОСОБА_4 , провідним спеціалістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ 1000/093 ОСОБА_8 , завідувачем сектору касових операцій ТВБВ №10010/093 ОСОБА_9 , старшим контролером-касиром сектора касових операцій ТВБВ №10010/093 ОСОБА_10 неправомірно знято коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ №10010/093 на загальну суму 2049903,43 грн., з яких 04.05.2018 р. ОСОБА_4 добровільно повернула на рахунки клієнтів коштів на загальну суму 7777, 98 грн.

З посиланням на викладені обставини слідчим зазначається необхідність проведення зазначеної експертизи.
До початку розгляду слідчий подав клопотання, відповідно до якого вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також розгляд проводити без його участі.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Нормами статті 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України уразі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що з метою з`ясування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2018 №0000120 необхідні спеціальні, вважаю за необхідне клопотання слідчого про призначення та проведення судово-економічної експертизи по матеріалам досудового розслідування задовольнити.
Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2018 №0000120, про призначення судово-економічної експертизи - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2018 №0000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, судово-економічну експертизу, до проведення якої залучити експертів Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставити наступні питання:
- Чи підтверджуються документально висновки акту від 11.08.2018

№ 109.27-06/17кт щодо завдання збитківклієнтам АТ «Ощадбанк`у сумі 2049903,43 грн.в результаті проведення неправомірних операції по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 або клієнтів ТВБВ 10010/093, які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку?

Для проведення експертами судово-економічної експертизи, слідчим у разі необхідності надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2018 №0000120.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.
Висновок експертів надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11