Провадження № 1-кс/520/4994/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.10.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000141 від 13.02.2018.

В ході досудового розслідування перевіряються факти викладені в заяві представника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП ОСОБА_5 , який шляхом обману та зловживання довірою, не виплатив повну суму за відвантажений товар, згідно договору про надання послуг та експедирування автомобільним транспортом, чим завдав матеріальних збитків на суму 2700177,69 гривень.

Правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2017 між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , було укладено договір про надання послуг, пов`язаних з організацією перевезень і експедирування вантажу автомобільним транспортом, відповідно до якого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручає, а ФОП ОСОБА_5 приймає на себе обов`язок по наданню замовнику послуг, пов`язаних з організацією перевезення вантажу на зазначену адресу транспортними засобами, які знаходяться в власності(оренді) ФОП ОСОБА_6 та оплатою транспортних послуг згідно тарифів, що зазначаються у додатковій угоді. Де в період з 23.10.2017по 03.11.2017 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відвантажувало насіння соняшнику на загальну суму 6392738,02 гривень.

Перевезення здійснювалось чотирма автомобілями: 1) Рено д/н НОМЕР_1 /причіп НОМЕР_2 - водій ОСОБА_7 , 2) КАМАЗ д/н НОМЕР_3 / причіп НОМЕР_4 - водій ОСОБА_8 , 3) КАМАЗ д/н НОМЕР_5 /причіп НОМЕР_6 - водій ОСОБА_9 , 4) КАМАЗ д/н НОМЕР_7 /причіп НОМЕР_8 - водій ОСОБА_10 .. Якими в період часу з 23.10.2017 по 03.11.2017 згідно ТТН № 418611, 418605, 418604, 418601, 418612, 418607, 410602, 418606, 418608, 418609, 418627, 418603, 418592, 418595, 418594, 418596, 418599, 418597, 418626, 418634, 418630, 418633, 418631, 418632, 107352, 107354, 107351, 983067, 983059, 983058, 983064, 983066, 983060, 983061, 983057 з території ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в Біляївському районі с. Березань, і мало бути доставлене до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олійно-екстрактний завод з метою перероблення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться на території Визирської селищної ради, Лиманського району Одеської області. Однак, після відвантаження насіння соняшнику згідно раніше укладеного договору, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало розрахунок в повному обсязі, що стало підставою для звернення до національної поліції з заявою щодо шахрайських дій з боку ФОП ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового слідства було допитано в якості свідка бухгалтера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , яка повідомила, що після припинення грошових надходжень з боку ФОП « ОСОБА_6 », було проведено перевірку документації (ТТН), яку надавали водії, які здійснювали перевезення насіння соняшнику та виявлено: ТТН в яких вантажовідправником зазначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких зазначено аналогічні кількісні та якісні характеристики відвантаженого вантажу насіння соняшнику та автомобілі, що здійснювали перевезення.

Також, в якості свідка було допитано водіїв автомобілів КАМАЗ НОМЕР_9 та НОМЕР_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які повідомили, що під час здійснення перевезення насіння соняшнику, до них зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив, що коли вони прибудуть до місця розвантаження в м. Южний, до них підійде особа на ім`я ОСОБА_12 , та треба буде отримати від нього ТТН, мотивувавши дані дії умовами замовника. Прибувши на місце до них підійшов громадянин який назвався ОСОБА_13 і передав їм нові ТТН, в яких необхідно було вписати свої П.І.Б., номер автомобіля, вагу, дату, перевізника ФОП ОСОБА_6 ,найменування товару. При цьому в даних накладних було вже вписано підприємство відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після відвантаження товару, ОСОБА_12 передав ТТН з відмітками про отримання і вагу. В подальшому дані накладні передавались завідуючій зерновим складом ОСОБА_14 , яка вже вписувала себе в ТТН, як особу яка контролювала відвантаження з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, з показів свідків було встановлено, що ОСОБА_12 користувався мобільними телефонами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та приїжджав на білому легковому автомобілі.

Під час допиту громадянка ОСОБА_14 , яка офіційно працевлаштована на посаді завідуючої складом ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Березань Біляївського району, повідомила, що без розпорядження головного бухгалтера або заступника керівника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Качура, не призводить ніякого відвантаження з ТОКу. Під час відвантажень насіння соняшника на автомобілі які знаходились у наймі у ОСОБА_5 , дані для внесення в ТТН надходили в вигляді смс. На питання чи підписувала накладні в яких вантажовідправник зазначений як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповісти не змогла.

В подальшому було направлено офіційний запит на ім`я керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 за вихідним № 43/3313 від 20.04.2018, на отримання інформації, щодо взаємодії та розрахунку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На який було отримано відповідь за вхідним № 12/1 від 12.06.2018, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мало ні яких зв`язків у господарській діяльності, не проводило розрахунків та не укладало ніяких договорів.

Також було направлено офіційний запит на ім`я керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вихідним 43/3259 від 19.04.2018 з приводу надання інформації про взаємодію зазначеного товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак у відповіді зазначеного товариства за вхідний № 02/1020 від 02.05.2018, керівник повідомляє, що його товариство не мало господарських взаємовідносин з зазначеними підприємствами, проігнорувавши інші пункти запиту.

В подальшому було направлено запит вихідний 4/1-65 від 11.09.2018 до ГУ ДФС в Миколаївській області з метою отримання інформації про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , їх контрагентів та отримання звітності за визначений період. У відповіді на який від 19.09.2018 за вихідним номером 9676/9/14, стало відомо, що згідно реєстру поданих до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримує грошові кошти за продаж насіння соняшнику 2017 року, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де кінцевим бенефіціарним власником є громадянин ОСОБА_16 , який є і кінцевим бенефіціарним власником в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також мають однакову юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, встановлені в ході досудового розслідування факти можуть свідчити про наявність дій зі сторони ФОП ОСОБА_5 , направлених на приховування речових доказів, а саме оригіналів ТТН, які мають підтверджувати факт відвантаження насіння соняшнику у вищезазначені дати і конкретні розвантажувальні пункти, які було прописані в договорі про надання послуг перевезення та експедирування № 6, укладеного між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОБ ОСОБА_5 , оскільки ТТН які були передані до бухгалтерського відділу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », водіями які здійснювали перевезення згідно вищезазначеного договору, мають реквізити інших підприємств. Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів ТТН які підтверджують факт розвантаження насіння соняшника у кінцевому пункті, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 23.10.2017 по 03.11.2017, де перевізником зазначений ФОП ОСОБА_5 , для проведення необхідної для забезпечення завдань досудового розслідування експертизи.
Згідно до п.п. 1.1, п. 1, розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, у редакції наказу Міністерства юстиції України №1959/5 від 26.12.2012: - «Для проведення технічної експертизи та почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».
Та інших матеріалів і документів, необхідних для повного та всебічного розслідування даного правопорушення, а саме:
1)свідоцтво про реєстрацію ФОП ОСОБА_5
2)свідоцтво платника податку ФОП ОСОБА_5
3)Штатний розклад( з наданням П.І.Б., ІПН, дати та місця народження, місця реєстрації працівників), посадові інструкції працівників та накази про призначення
4)Відомості щодо надання довіреностей на представлення інтересів ФОП ОСОБА_5
5)Касу, касову книгу.
6)ТТН в яких зазначені реквізити таких підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , та філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (для товарно транспортних накладних), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18
7)Платіжні доручення де фігурують зазначені вище підприємства, видаткові та прибуткові ордери, договори ФОП ОСОБА_5 з зазначеними підприємствами, журнал реєстрації договорів, банківські виписки на отримання готівки, розрахункові довідки, довідка про діючі та ліквідовані рахунки підприємства за період часу з 23.10.2017 по 01.03.2018.
8)Зразки документів з оригіналами відтисків печатки ФОП ОСОБА_5 , за наявності такої.
9)Інші документи які відображають взаємовідносини ФОП ОСОБА_6 з зазначеними вище підприємствами.
Вказані речі і документи, а також відомості що містяться у ній мають суттєве значення для встановлення істини по справі та будуть використані в рамках кримінального провадження як докази в сукупності з іншими речами, документами та показаннями що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких планується отримати тимчасовий доступ в інший спосіб неможливо.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
1. Надати слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 або прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити оригінали свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_5 , свідоцтво платника податку ФОП ОСОБА_5 , штатний розклад(з наданням П.І.Б., ІПН, дати та місця народження, місця реєстрації працівників), посадові інструкції працівників та накази про призначення, відомості щодо надання довіреностей на представлення інтересів ФОП ОСОБА_5 , ТТН в яких зазначені реквізити таких підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , та філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (для товарно транспортних накладних), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , платіжні доручення де фігурують зазначені вище підприємства, видаткові та прибуткові ордери, договори ФОП ОСОБА_5 з зазначеними підприємствами, журнал реєстрації договорів, банківської виписки на отримання готівки, розрахункових довідок, довідок про діючі та ліквідовані рахунки підприємства за період часу з 23.10.2017 по 01.03.2018. та зразки документів з оригіналами відтисків печатки ФОП ОСОБА_5 , за наявності такої та інші документи які відображають взаємовідносини ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_19 , з зазначеними вище підприємствами, які находяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .
2. Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_19 ,паспорт НОМЕР_20 виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 або особи за його довіреністю, видати документи та інше згідно зазначеного переліку негайно після отримання ухвали.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1