490/4076/18 24.05.2018
н/п 1-кс/490/3539/2018
Справа № 490/4076/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

Учасники судового провадження:
слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001353, за фактом заволодіння невстановленою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами ОСОБА_4 , відомості про які 10.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

21 травня 2018 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містяться в банківській справі по вказаному банківському рахунку, слідчий обґрунтовував тим, що вони можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати слідчим СВ Центрального ВП ГУНП ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), в АДРЕСА_1 :
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

- грошових чеків з 05.04.2018 відкритого рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за кожний день з 05.04.2018 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 05.04.2018 і по теперішній час;

- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 з 05.04.2018 і по теперішній час;

- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )за банківською карткою№ НОМЕР_1 в період часу з 05.04.2018 по теперішній час (при наявності).

Відповідальним особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), в АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи в оригіналі або копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 червня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7