УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005605 від 30.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0005605 від 30.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у якому процесуальне керівництво здійснює Запорізька місцева прокуратура №2 Запорізької області.
30.11.2016 року до слідчого відділу Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій областінадійшла заява заступника голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що ряд керівників повних товариств, а саме ломбардів, які розташовані та функціонують на території міста Запоріжжя, здійснюють незаконну діяльність з надання населенню фінансових послуг в сфері надання фінансових кредитів за рахунок залучених та власних коштів, а саме з метою реєстрації та внесення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ, для здійснення вищевказаних послуг, посадові особи повних товариств ломбардів, вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, які подають до ІНФОРМАЦІЯ_2 , для реєстрації ломбарду в Державному реєстрі фінансових установ і подальшого отримання ліцензії на право здійснення фінансових послуг.

Допитаний під час досудового розслідування 05.12.2016 року ОСОБА_4 пояснив,що відомості які подаються до ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично не відповідають дійсності, а саме інформація стосовно реального місцезнаходження ломбарду або його відокремленого підрозділу, приміщення в якому надаються фінансові послуги, спеціального місця зберігання заставленого майна.

Також ОСОБА_4 повідомив, що згідно вимог встановлених ІНФОРМАЦІЯ_2 , не викуплені з під застави дорогоцінні вироби всі ломбарди в обов`язковому порядку повинні здавати до Державної скарбниці, з метою поповнення золотого запасу України, однак службові особи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його відокремлених підрозділів, зловживаючи своїм становищем, здійснюють внесення завідомо неправдивих відомостей до документів на не викуплені з під застави золоті вироби, про начебто їх викуп, після чого здійснюють незаконний продаж не викуплених з під застави виробів з дорогоцінних металів, без обов`язкового поповнення державної скарбниці національного банку України, та золотого запасу України, чим спричиняють істотну шкоду охоронюваним інтересам держави та фінансове підґрунтя економіки України в цілому.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України від 18.11.2009 № 637/97-ВР ,,Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними та п. 12 ,,Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб`єктам підприємницької діяльності на праві власності, затверджених постановою КМУ від 04.06.1998 № 802 скуплені або не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, брухт дорогоцінних металів першочергово пропонуються ІНФОРМАЦІЯ_4 та з 02.12.2012 центральному органу державної виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, які на підставі договорів поставки брухту дорогоцінних металів, за рахунок коштів державного бюджету, за цінами встановленими НБУ на день здачі викупаються у ломбардів для їх подальшого афінажу та формування Державного фонду дорогоцінних металів України.

З огляду на вище зазначене, орган досудового слідства приходить до висновку, що службові особи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його відокремлених підрозділів, зловживаючи службовим становищем не виконують вимоги зазначених нормативних актів та шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до розрахункових документів з кредитоотримувачем, у частині викупу ним наданого в заставу виробу з дорогоцінного металу, ухиляються від здачі дорогоцінних металів до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у свою чергу наносить шкоду інтересам держави щодо надходження у повному обсязі дорогоцінних металів для формування Державного фонду дорогоцінних металів України.

Враховуючи, те що згідно п. 4.2 розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» інформація про дані облікової, реєструючої системи ломбарду повинні мати резервні копії та зберігатись на окремому носії інформації або на окремому спеціалізованому сітьовому засобі, з якими необхідно ознайомитись, з можливістю зняття, отримання копій, для вирішення питання, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування.
Під час проведення досудового розслідування 02.12.2016 року до ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було надіслано запит з метою отримання копій документів, які підтверджують законність здійснення діяльності з надання населенню фінансових послуг в сфері надання фінансових кредитів за рахунок залучених та власних коштів, та встановлення важливих обставин скоєння кримінального правопорушення. На що 13.12.2016 року від ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано лист, згідно якого в наданні вищевказаних копій документів було частково відмовлено.
ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відокремлені підрозділи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться за наступними адресами:

-Відділення № 24 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
-Відділення № 21 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Відділення № 22 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
-Відділення № 1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;
-Відділення № 9 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;
-Відділення № 15 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ;
-Відділення № 5 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ;
-Відділення № 2 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ;
-Відділення № 10 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ;
-Відділення № 13 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;
-Відділення № 6 код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ;
-Відділення № 7 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ;
-Відділення № 17 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташоване за адресою: АДРЕСА_14 ;
-Відділення № 4 код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташоване за адресою: АДРЕСА_15 ;
-Відділення № 20 код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , розташоване за адресою: АДРЕСА_16 ;
-Відділення № 52 код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ;
-Відділення № 44 код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташоване за адресою: АДРЕСА_17 ;
-Відділення № 41 код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , розташоване за адресою: АДРЕСА_18 ;
-Відділення № 18 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;
-Відділення № 30 код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , розташоване за адресою: АДРЕСА_19 ;
-Відділення № 32 код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , розташоване за адресою: АДРЕСА_20 ;
-Відділення № 33 код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , розташоване за адресою: АДРЕСА_21 ;
-Відділення № 26 код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , розташоване за адресою: АДРЕСА_22 ;
-Відділення № 37 код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , розташоване за адресою: АДРЕСА_23 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в ознайомлені з документами та відомостями про дані облікової системи ломбарду за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме відомостями про фізичних осіб споживачів послуг (прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи, повні дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, місце проживання фізичної особи), а також про дані реєструючої системи ломбарду за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме інформацію про дату та номер договору, строк дії договору, дату закінчення дії договору, короткий опис предмета застави, дату надання послуги, вид послуги, суму послуги, дату звернення стягнення на предмет застави, суму до повернення заставодавцю, заборгованість за договором, в приміщенні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в приміщенні кожного відокремленого підрозділу ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у вищезазначених приміщень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005605 від 30.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Вознесенівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , до документів, які перебувають у власності ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в приміщенні кожного відокремленого підрозділу ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-Відділення № 24 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
-Відділення № 21 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;
-Відділення № 22 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
-Відділення № 1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;
-Відділення № 9 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;
-Відділення № 15 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ;
-Відділення № 5 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ;
-Відділення № 2 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ;
-Відділення № 10 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ;
-Відділення № 13 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;
-Відділення № 6 код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ;
-Відділення № 7 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ;
-Відділення № 17 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташоване за адресою: АДРЕСА_14 ;
-Відділення № 4 код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташоване за адресою: АДРЕСА_15 ;
-Відділення № 20 код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , розташоване за адресою: АДРЕСА_16 ;
-Відділення № 52 код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ;
-Відділення № 44 код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташоване за адресою: АДРЕСА_17 ;
-Відділення № 41 код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , розташоване за адресою: АДРЕСА_18 ;
-Відділення № 18 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;
-Відділення № 30 код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , розташоване за адресою: АДРЕСА_19 ;
-Відділення № 32 код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , розташоване за адресою: АДРЕСА_20 ;
-Відділення № 33 код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , розташоване за адресою: АДРЕСА_21 ;
-Відділення № 26 код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , розташоване за адресою: АДРЕСА_22 ;
- Відділення № 37 код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , розташоване за адресою: АДРЕСА_23 , а саме договорів застави, укладених з клієнтами ломбарду, квитанцій виданих клієнтам, щодо прийняття під заставу, пролонгації та викупу золотих виробів за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року з можливістю вилучення завірених копій (в тому числі на цифровому носії), а також окремо перелік договорів застави за якими клієнтами не здійснено викуп заставних золотих виробів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 25 жовтня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1