Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1274/2018 Справа №641/728/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 12.01.2018 за ч. 3 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Слобідського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку 16.05.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , яке має значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення в якості доказів, а саме:
?ноутбук «Lenovo», MOPF9XB7919046, сірого кольору разом з зарядним пристроєм;
?флеш карту пам`яті «Strontium 4GB» червоно чорного кольору;
?USB HUB 7 ports «HUB» разом з «DATASHURISF2DA25632 32 gb»;
?нетбук «ASUS» сірого кольору;
?чернові записи на 24 арк.;
?120 пластикових карт «Hampton by Hilton»;
?банківські картки «ПриватБанк»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
?мобільний телефон «THL T9» imei1 НОМЕР_14 imei2 НОМЕР_15 разом з зарядним пристроєм;
?блокноти «mono» та «ticket»;
?банківські картки «банку Південний»: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;
?банківські картки «Fidobank»: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ;
? банківські картки «ininal»: НОМЕР_32 ;
?банківські картки «HSBC»: НОМЕР_33 ;
?паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
?паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
?банківські картки «Monobank»: НОМЕР_34 ;
?мобільні телефони: Nokia imei1 НОМЕР_35 imei2 НОМЕР_36 ; Nokia imei1 НОМЕР_37 imei2 НОМЕР_38 ; Nomi imei1 НОМЕР_39 imei2 НОМЕР_40 ; Cretel imei1 НОМЕР_41 imei2 НОМЕР_42 ; Cretel imei1 НОМЕР_43 imei2 НОМЕР_44 ;
?Документи: договір № 1 (без дати); расходнаяк накладная № order 1403259 від 03.10.2017; Comtract № 1 від 01.09.2017; опитувальник клієнта ОСОБА_7 на 2 арк. разом з додатками на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_7 ; виписка ФОП ОСОБА_7 ; копія картки платника податків ОСОБА_7 ; витяг ФОП ОСОБА_7 ; книга обліку доходів № 564 ФОП ОСОБА_8 ; дублікат квитанції № 0.0.810537377.1; заява ОСОБА_8 ; виписка ФОП ОСОБА_8 ; витяг ФОП ОСОБА_8 ; податкові декларації ФОП ОСОБА_8 за І квартал 2017 року; опитувальник клієнта ПАТ «КБ Центр»; договір на забезпечення здійснення платежів за допомогою АПК від 09.10.2017 на 14 арк.; анкета юридичної особи для мети ООО Рико «Единая каса»; форма заяви для постачальників, які є юридичним особами; Agreement № 1 від 13.03.2018 в 9 копіях; договір про видачу платіжної картки; договір про відкриття поточного рахунку; договір про видачу платіжної картки; протокол про налаштування авторизації електронних операцій 210347520; ; ; угоди про надання платіжних послуг з ФОП та юридичною особою; копія паспорту ОСОБА_9 ; офіційна заява і згода з призначенням на посаду директора ТОВ «Флуіда Інвест с.р.о.»; довіреність; копія нотаріального протоколу № 1232/2017; витяг з торгового реєстру; посвідчувальний напис; претензія № 2 за договором комісії № 14-06/17-02; заява про вчинене кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України (копія); акт прийому передачі обладнання; договір № 240/17-17; договір комісії № 14-06/17-02 від 14.06.2017 в 3х екземплярах; акти виконаних робіт № 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08; договір № 1 від 01.06.2017; лист від 26.07.2017 № 2/26-07/17; договір між ОСОБА_7 та ТОВ «Фінекспрес»; типи БПК; форма акту наданих послуг; форма реєстру; пакет документів; CERTIFICATE № 142-64925; довідка № 142-50523 від 27.09.2017; додаткова угода (без дати); договір SPR/1-75 з додатками; копії паспортів ОСОБА_7 ; папка документів голубого кольору, щодо ФОП ОСОБА_9 ; папка документів жовтого кольору з документами ТОВ «Кокада»; договір № 1 від 01.09.2017; contract № 1 від 01.09.2017; листи № 2017/11/22-1 № 193Л24071-1/17 від 24.04.2017; чернові записи на 17 арк.;
?Печатки ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Кокада»
?Sim карти: lifecell; 45G; turkcell; Vodafone (2 шт.);
?Банківські карти «Ощадбанк»: НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ;
?Жорсткий диск SAMSUNG mod. HD502IJ s/n S13TJ1KQ802054;
?Блокнот синьо помаранчевого кольору «Аскоукрем»;
?Моноблок «Lenovo» model F0BB00YYPUA s/n MP13XWLT;
?ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15iby s/n MP11R6MP;
?Мобільні телефони «Meizu»; «MI» imei1 НОМЕР_47 imei2 НОМЕР_47 .

А також вилучене за адресою: АДРЕСА_2 майно, яке має значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення в якості доказів, а саме:
?Жорсткий диск WD Elements s/n WDBU6Y0020BBK 05 S/N WXJ1AA500708;
?Флеш карти пам`яті: ADATA, 32 gb; kingstone 32 gb;
?Два блокноти з черновими записами;
?Мобільний телефон Iphone 6s з сім картою « НОМЕР_48 »;
?Банківські картки «ПриватБанк»: НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ;
?Банківська картка ТАС «Таскомбанк» НОМЕР_54 ;
?Картки без сім карти № НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ;
?Чорнові записи та квитанції на 34 арк.;
?Ноутбук «DELL» D147240.

А також вилучене за адресою: АДРЕСА_3 майно, яке має значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення в якості доказів, а саме: ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15iry s/n MP11R6UR.
Обґрунтовуючи клопотання, старший слідчий послався на те, що 12.01.2018 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали за фактом того, що невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів, чим спричинила значну матеріальну шкоду потерпілому ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».
12.01.2018 відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» укладено договір про прийом платежів з ФОП ОСОБА_8 , згідно умов договору ТОВ забезпечувало прийом платежів від користувачів платіжних карток на користь ФОП ОСОБА_8 на сайті http://minegifts.com.ua.
Однак, через певний час до ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» надійшли чарджбеки на банки-еквайери з кодами причин «шахрайство».
ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» у ФОП ОСОБА_8 були запитані документи, які б підтверджували надання зазначених ними товарів та послуг, але ніяких документів надано не було. Внаслідок цього ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» та банки-еквайери були змушені прийняти зазначені чарджбеки.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ФОП ОСОБА_8 ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» спричинено матеріальну шкоду на суму 472925 грн.
В ході досудового розслідування до Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції в порядку статті 40 КПК України надано доручення з метою встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
В ході виконання вказано доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
?відповіддю на запит від ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_57 ), з якої вбачається, що ІР адресу (109.254.49.143) з якої здійснювався доступ власником облікового запису на якому зареєстровано домен http://minegifts.com.ua. За наявною у органу досудового розслідування інформацією ІР адреса НОМЕР_58 прикріплена до адреси: АДРЕСА_3 ;
?фотознімками отриманими в ПАТ КБ «Приватбанк», отриманою на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова, на даних фотознімках вбачається, як особа, схожа на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується банкоматом «Приватбанк» для отримання грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_59 або № НОМЕР_60 ;
?протоколами проведення НСРД візуальне спостереження за особою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з яких вбачається, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а офіс ОСОБА_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
16.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук в офісі ОСОБА_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено наступне:
1.ноутбук «Lenovo», MOPF9XB7919046, сірого кольору разом з зарядним пристроєм;
2.флеш карту пам`яті «Strontium 4GB» червоно чорного кольору;
3.USB HUB 7 ports «HUB» разом з «DATASHURISF2DA25632 32 gb»;
4.нетбук «ASUS» сірого кольору;
5.чернові записи на 24 арк.;
6.120 пластикових карт «Hampton by Hilton»;
7.банківські картки «ПриватБанк»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
8.мобільний телефон «THL T9» imei1 НОМЕР_14 imei2 НОМЕР_15 разом з зарядним пристроєм;
9.блокноти «mono» та «ticket»;
10.банківські картки «банку Південний»: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;
11.банківські картки «Fidobank»: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ;
12. банківські картки «ininal»: НОМЕР_32 ;
13.банківські картки «HSBC»: НОМЕР_33 ;
14.паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
15.паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
16.банківські картки «Monobank»: НОМЕР_34 ;
17.мобільні телефони: Nokia imei1 НОМЕР_35 imei2 НОМЕР_36 ; Nokia imei1 НОМЕР_37 imei2 НОМЕР_38 ; Nomi imei1 НОМЕР_39 imei2 НОМЕР_40 ; Cretel imei1 НОМЕР_41 imei2 НОМЕР_42 ; Cretel imei1 НОМЕР_43 imei2 НОМЕР_44 ;
Документи: договір № 1 (без дати); расходна як накладна № order 1403259 від 03.10.2017; Comtract № 1 від 01.09.2017; опитувальник клієнта ОСОБА_7 на 2 арк. разом з додатками на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_7 ; виписка ФОП ОСОБА_7 ; копія картки платника податків ОСОБА_7 ; витяг ФОП ОСОБА_7 ; книга обліку доходів № 564 ФОП ОСОБА_8 ; дублікат квитанції № 0.0.810537377.1; заява ОСОБА_8 ; виписка ФОП ОСОБА_8 ; витяг ФОП ОСОБА_8 ; податкові декларації ФОП ОСОБА_8 за І квартал 2017 року; опитувальник клієнта ПАТ «КБ Центр»; договір на забезпечення здійснення платежів за допомогою АПК від 09.10.2017 на 14 арк.; анкета юридичної особи для цілей ООО Рико « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; форма заяви для постачальників, які є юридичними особами; Agreement № 1 від 13.03.2018 в 9 копіях; договір про видачу платіжної картки; договір про відкриття поточного рахунку; договір про видачу платіжної картки; протокол про налаштування авторизації електронних операцій 210347520; ; ; угоди про надання платіжних послуг з ФОП та юридичною особою; копія паспорту ОСОБА_9 ; офіційна заява і згода з призначенням на посаду директора ТОВ «Флуіда Інвест с.р.о.»; довіреність; копія нотаріального протоколу № 1232/2017; витяг з торгового реєстру; посвідчувальний напис; претензія № 2 за договором комісії № 14-06/17-02; заява про вчинене кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України (копія); акт прийому передачі обладнання; договір № 240/17-17; договір комісії № 14-06/17-02 від 14.06.2017 в 3х екземплярах; акти виконаних робіт № 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08; договір № 1 від 01.06.2017; лист від 26.07.2017 № 2/26-07/17; договір між ОСОБА_7 та ТОВ «Фінекспрес»; типи БПК; форма акту наданих послуг; форма реєстру; пакет документів; CERTIFICATE № 142-64925; довідка № 142-50523 від 27.09.2017; додаткова угода (без дати); договір SPR/1-75 з додатками; копії паспортів ОСОБА_7 ; папка документів голубого кольору, щодо ФОП ОСОБА_9 ; папка документів жовтого кольору з документами ТОВ «Кокада»; договор № 1 від 01.09.2017; contract № 1 від 01.09.2017; листи № 2017/11/22-1 № 193Л24071-1/17 від 24.04.2017; чернові записи на 17 арк.;
Печатки ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Кокада»
Sim карти: lifecell; 45G; turkcell; Vodafone (2 шт.);
Банківські карти «Ощадбанк»: 5167-4910-0058-9423; НОМЕР_46 ;
Жорсткий диск SAMSUNG mod. HD502IJ s/n S13TJ1KQ802054;
Блокнот синьо помаранчевого кольору «Аскоукрем»;
Моноблок «Lenovo» model F0BB00YYPUA s/n MP13XWLT;
ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15iby s/n MP11R6MP;
Мобільні телефони «Meizu»; «MI» imei1 НОМЕР_47 imei2 НОМЕР_47 .
Крім того 16.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено наступне:
Жорсткий диск WD Elements s/n WDBU6Y0020BBK 05 S/N WXJ1AA500708;
Флеш карти пам`яті: ADATA, 32 gb; kingstone 32 gb;
Два блокноти з черновими записами;
Мобільний телефон Iphone 6s з сім картою « НОМЕР_48 »;
Банківські картки «ПриватБанк»: НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ;
Банківська картка ТАС «Таскомбанк» НОМЕР_54 ;
Картки без сім карти № НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ;
Чорнові записи та квитанції на 34 арк.;
Ноутбук «DELL» D147240.
А також, 16.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено:
ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15iry s/n MP11R6UR.

Необхідно врахувати, що вилучені під час обшуків речі, предмети, документи пристосовані чи використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене під час обшуків має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та може бути використано в якості доказів, тому з метою перевірки на відношення вищевказаних речей, предметів та документів до даного кримінального правопорушення, інших кримінальних правопорушень, проведення судових експертиз та інших слідчих дій, які потребують значного часу необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуків за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.
ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України відсутність власника майна під час розгляду клопотання про арешт майна не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що 12.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 внесені відомості про кримінальне правопорушення злочин, передбачене ч. 3 ст. 185 КК України.
Відповідно до ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 16.05.2018 року про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено вилучено наступне:
ноутбук «Lenovo», MOPF9XB7919046, сірого кольору разом з зарядним пристроєм;
флеш карту пам`яті «Strontium 4GB» червоно чорного кольору;
USB HUB 7 ports «HUB» разом з «DATASHURISF2DA25632 32 gb»;
нетбук «ASUS» сірого кольору;
чернові записи на 24 арк.;
120 пластикових карт «Hampton by Hilton»;
банківські картки «ПриватБанк»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
мобільний телефон «THL T9» imei1 НОМЕР_14 imei2 НОМЕР_15 разом з зарядним пристроєм;
блокноти «mono» та «ticket»;
банківські картки «банку Південний»: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;
банківські картки «Fidobank»: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ;
банківські картки «ininal»: НОМЕР_32 ;
банківські картки «HSBC»: НОМЕР_33 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
банківські картки «Monobank»: НОМЕР_34 ;
мобільні телефони: Nokia imei1 НОМЕР_35 imei2 НОМЕР_36 ; Nokia imei1 НОМЕР_37 imei2 НОМЕР_38 ; Nomi imei1 НОМЕР_39 imei2 НОМЕР_40 ; Cretel imei1 НОМЕР_41 imei2 НОМЕР_42 ; Cretel imei1 НОМЕР_43 imei2 НОМЕР_44 ;
Документи: договір № 1 (без дати); расходна як накладна № order 1403259 від 03.10.2017; Comtract № 1 від 01.09.2017; опитувальник клієнта ОСОБА_7 на 2 арк. разом з додатками на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_7 ; виписка ФОП ОСОБА_7 ; копія картки платника податків ОСОБА_7 ; витяг ФОП ОСОБА_7 ; книга обліку доходів № 564 ФОП ОСОБА_8 ; дублікат квитанції № 0.0.810537377.1; заява ОСОБА_8 ; виписка ФОП ОСОБА_8 ; витяг ФОП ОСОБА_8 ; податкові декларації ФОП ОСОБА_8 за І квартал 2017 року; опитувальник клієнта ПАТ «КБ Центр»; договір на забезпечення здійснення платежів за допомогою АПК від 09.10.2017 на 14 арк.; анкета юридичної особи для цілей ООО Рико « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; форма заяви для постачальників, які є юридичними особами; Agreement № 1 від 13.03.2018 в 9 копіях; договір про видачу платіжної картки; договір про відкриття поточного рахунку; договір про видачу платіжної картки; протокол про налаштування авторизації електронних операцій 210347520; ; ; угоди про надання платіжних послуг з ФОП та юридичною особою; копія паспорту ОСОБА_9 ; офіційна заява і згода з призначенням на посаду директора ТОВ «Флуіда Інвест с.р.о.»; довіреність; копія нотаріального протоколу № 1232/2017; витяг з торгового реєстру; посвідчувальний напис; претензія № 2 за договором комісії № 14-06/17-02; заява про вчинене кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України (копія); акт прийому передачі обладнання; договір № 240/17-17; договір комісії № 14-06/17-02 від 14.06.2017 в 3х екземплярах; акти виконаних робіт № 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08; договір № 1 від 01.06.2017; лист від 26.07.2017 № 2/26-07/17; договір між ОСОБА_7 та ТОВ «Фінекспрес»; типи БПК; форма акту наданих послуг; форма реєстру; пакет документів; CERTIFICATE № 142-64925; довідка № 142-50523 від 27.09.2017; додаткова угода (без дати); договір SPR/1-75 з додатками; копії паспортів ОСОБА_7 ; папка документів голубого кольору, щодо ФОП ОСОБА_9 ; папка документів жовтого кольору з документами ТОВ «Кокада»; договор № 1 від 01.09.2017; contract № 1 від 01.09.2017; листи № 2017/11/22-1 № 193Л24071-1/17 від 24.04.2017; чернові записи на 17 арк.;
Печатки ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Кокада»
Sim карти: lifecell; 45G; turkcell; Vodafone (2 шт.);
Банківські карти «Ощадбанк»: 5167-4910-0058-9423; НОМЕР_46 ;
Жорсткий диск SAMSUNG mod. HD502IJ s/n S13TJ1KQ802054;
Блокнот синьо помаранчевого кольору «Аскоукрем»;
Моноблок «Lenovo» model F0BB00YYPUA s/n MP13XWLT;
ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15iby s/n MP11R6MP;
Мобільні телефони «Meizu»; «MI» imei1 НОМЕР_47 imei2 НОМЕР_47 .
За адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено наступне:
Жорсткий диск WD Elements s/n WDBU6Y0020BBK 05 S/N WXJ1AA500708;
Флеш карти пам`яті: ADATA, 32 gb; kingstone 32 gb;
Два блокноти з черновими записами;
Мобільний телефон Iphone 6s з сім картою « НОМЕР_48 »;
Банківські картки «ПриватБанк»: НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ;
Банківська картка ТАС «Таскомбанк» НОМЕР_54 ;
Картки без сім карти № НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ;
Чорнові записи та квитанції на 34 арк.;
Ноутбук «DELL» D147240.
За адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:
ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15iry s/n MP11R6UR.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи те, що тимчасово вилучене під час огляду місця події майно відповідає критеріям ст.98 КПК України, і не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого слідчого задовольнити.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 16.05.2018 під час обшуку у ОСОБА_10 , майно, а саме за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено вилучено наступне:
ноутбук «Lenovo», MOPF9XB7919046, сірого кольору разом з зарядним пристроєм;
флеш карту пам`яті «Strontium 4GB» червоно чорного кольору;
USB HUB 7 ports «HUB» разом з «DATASHURISF2DA25632 32 gb»;
нетбук «ASUS» сірого кольору;
чернові записи на 24 арк.;
120 пластикових карт «Hampton by Hilton»;
банківські картки «ПриватБанк»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
мобільний телефон «THL T9» imei1 НОМЕР_14 imei2 НОМЕР_15 разом з зарядним пристроєм;
блокноти «mono» та «ticket»;
банківські картки «банку Південний»: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;
банківські картки «Fidobank»: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ;
банківські картки «ininal»: НОМЕР_32 ;
банківські картки «HSBC»: НОМЕР_33 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
банківські картки «Monobank»: НОМЕР_34 ;
мобільні телефони: Nokia imei1 НОМЕР_35 imei2 НОМЕР_36 ; Nokia imei1 НОМЕР_37 imei2 НОМЕР_38 ; Nomi imei1 НОМЕР_39 imei2 НОМЕР_40 ; Cretel imei1 НОМЕР_41 imei2 НОМЕР_42 ; Cretel imei1 НОМЕР_43 imei2 НОМЕР_44 ;
Документи: договір № 1 (без дати); расходна як накладна № order 1403259 від 03.10.2017; Comtract № 1 від 01.09.2017; опитувальник клієнта ОСОБА_7 на 2 арк. разом з додатками на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_7 ; виписка ФОП ОСОБА_7 ; копія картки платника податків ОСОБА_7 ; витяг ФОП ОСОБА_7 ; книга обліку доходів № 564 ФОП ОСОБА_8 ; дублікат квитанції № 0.0.810537377.1; заява ОСОБА_8 ; виписка ФОП ОСОБА_8 ; витяг ФОП ОСОБА_8 ; податкові декларації ФОП ОСОБА_8 за І квартал 2017 року; опитувальник клієнта ПАТ «КБ Центр»; договір на забезпечення здійснення платежів за допомогою АПК від 09.10.2017 на 14 арк.; анкета юридичної особи для цілей ООО Рико « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; форма заяви для постачальників, які є юридичними особами; Agreement № 1 від 13.03.2018 в 9 копіях; договір про видачу платіжної картки; договір про відкриття поточного рахунку; договір про видачу платіжної картки; протокол про налаштування авторизації електронних операцій 210347520; ; ; угоди про надання платіжних послуг з ФОП та юридичною особою; копія паспорту ОСОБА_9 ; офіційна заява і згода з призначенням на посаду директора ТОВ «Флуіда Інвест с.р.о.»; довіреність; копія нотаріального протоколу № 1232/2017; витяг з торгового реєстру; посвідчувальний напис; претензія № 2 за договором комісії № 14-06/17-02; заява про вчинене кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України (копія); акт прийому передачі обладнання; договір № 240/17-17; договір комісії № 14-06/17-02 від 14.06.2017 в 3х екземплярах; акти виконаних робіт № 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08; договір № 1 від 01.06.2017; лист від 26.07.2017 № 2/26-07/17; договір між ОСОБА_7 та ТОВ «Фінекспрес»; типи БПК; форма акту наданих послуг; форма реєстру; пакет документів; CERTIFICATE № 142-64925; довідка № 142-50523 від 27.09.2017; додаткова угода (без дати); договір SPR/1-75 з додатками; копії паспортів ОСОБА_7 ; папка документів голубого кольору, щодо ФОП ОСОБА_9 ; папка документів жовтого кольору з документами ТОВ «Кокада»; договор № 1 від 01.09.2017; contract № 1 від 01.09.2017; листи № 2017/11/22-1 № 193Л24071-1/17 від 24.04.2017; чернові записи на 17 арк.;
Печатки ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Кокада»
Sim карти: lifecell; 45G; turkcell; Vodafone (2 шт.);
Банківські карти «Ощадбанк»: 5167-4910-0058-9423; НОМЕР_46 ;
Жорсткий диск SAMSUNG mod. HD502IJ s/n S13TJ1KQ802054;
Блокнот синьо помаранчевого кольору «Аскоукрем»;
Моноблок «Lenovo» model F0BB00YYPUA s/n MP13XWLT;
ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15iby s/n MP11R6MP;
Мобільні телефони «Meizu»; «MI» imei1 НОМЕР_47 imei2 НОМЕР_47 .
За адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено наступне:
Жорсткий диск WD Elements s/n WDBU6Y0020BBK 05 S/N WXJ1AA500708;
Флеш карти пам`яті: ADATA, 32 gb; kingstone 32 gb;
Два блокноти з черновими записами;
Мобільний телефон Iphone 6s з сім картою « НОМЕР_48 »;
Банківські картки «ПриватБанк»: НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ;
Банківська картка ТАС «Таскомбанк» НОМЕР_54 ;
Картки без сім карти № НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ;
Чорнові записи та квитанції на 34 арк.;
Ноутбук «DELL» D147240.
За адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:
ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15iry s/n MP11R6UR.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали покладається на старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення

Слідчий суддя- ОСОБА_1