Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1144/18
номер провадження 1-кс/695/187/18
Номер рядка у звіті 22
У Х В А Л А
ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
27 квітня 2018 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні слідчого відділення Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 13.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 21.02.2018 невідома особа, ввійшовши в довіру до гр. ОСОБА_5 , 1966 року народження, жителя м. Золотоноша, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7828,99 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у мережі інтернет, зайшовши на сайт торгівельної он-лайн платформ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов посилання на додаток Інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому він вирішив замовити посудомийну машину. Через деякий час з ним зв`язався менеджер сайту Інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який повідомив, що кошти в сумі 7828,99 грн. необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 кошти були перераховані через відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Про те до теперішнього часу гр. ОСОБА_5 свого замовлення так і не отримав, та зв`язатися з власниками оголошення та менеджером не може оскільки посилання в мережі на вказаний сайт видалено його власником а зазначені телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з яких телефонували менеджери, вимкнено.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахував кошти згідно рахунка-фактури №21021133 від 21.02.2018 р. на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_8 , номер свідоцтва НОМЕР_9 сумі 7828, 99 гривень.
Також згідно рахунку-фактури № 21021133 від 21.02.2018 на ньому наявний відтиск печатки із написом ТОВ м. Київ Україна ідентифікаційний код НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.
Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.bank.gov.ua/ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться в АДРЕСА_1 та Черкаське відділення банку № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація та документи знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для перевірки показів, наданих сторонами, у зв`язку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дослідження вказаної інформації буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчому слідчого відділу Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчому, в порядку ст. 41 КПК України інспектору відділу аналізу та опрацювання електронного звернення Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Київського управління кіберполіції Департаметну кіберполіції національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , до інформації про володільця розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів, які подавались особою (клієнтом) при оформленні розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , та надати:
1.виписку з розшифровкою контрагентів про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту його створення по теперішній час.
2.у випадку, якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час до секунди з`єднання абонента з банком;
3.відеозаписи камер відео спостереження відділення банку, та фото зображення з банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , та всіх карток до нього в період з моменту відкриття по теперішній час;
4.відомості та документи стосовно всіх банківських карток, зі зразками підписів осіб , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
5.анкету власника рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
6.довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахунком № НОМЕР_1 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
7.документи платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
8.договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеного суб`єкта
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 27 травня 2018 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1