печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
22 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001183 від 05.05.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Від останнього надійшла заява про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст.205 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.15, ч.5 ст.191, ч. 5 ст.27, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з іншими невстановленими особами укладені кредитні та інші договори з рядом підконтрольних підприємств з метою заволодіння коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).
Крім того, на адресу Генеральної прокуратури України надійшов лист за №117/9703/2018 від 21.06.2018, в якому зазначено, що є підстави вважати, що ОСОБА_5 створено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) без мети здійснення господарської діяльності, що вказане підприємство є фіктивним та використовувалось для укладення фіктивних правочинів з метою заволодіння коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно вказаного листа, 14.08.2008 ОСОБА_5 будучи членом Спостережної ради АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечив укладення договору оренди нежитлових приміщень № 1-11/08, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

За наявною інформацією підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювали ремонтні роботи в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Крім того, згідно протоколу №1 засідання загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.03.2009, капітал Товариства у розмірі 90 відсотків відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ). При цьому особа, яка значиться директором вказаного підприємства надала покази, що ніколи не працювала на вказаному підприємстві.
18.07.2018 у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі: довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, листи, заяви, протоколи, статут, заяви та інші документи, що слугували підставою для реєстрації вказаного товариства.
Документи, які свідчать про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб вказаного підприємства, які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих експертиз.
Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: всіх документів (довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, заяви, листи, протоколи, статут, виписки, та інші документи, які слугували підставою для реєстрації, перереєстрації), які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку оригіналів).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41519/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1