У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" вересня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04.08.2016 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про арешт майна.
З тексту клопотання вбачається, що встановлені обставини щодо запровадження групою осіб з числа громадян України протиправного фінансового механізму, направленого на заволодіння коштами громадян України, шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах під виглядом «псевдокредитування», що функціонує за сприяння невстановлених співробітників органів Національної поліції України та Державної фіскальної служби України, які усвідомлюючи протиправний задум вищевказаних осіб здійснюють за грошову винагороду їх «прикриття», не вживають заходів реагування, зловживаючи при цьому своїм службовим становищем.
Також зазначено, що враховуючи той факт, що у вказаній послузі зацікавлені як правило особи з малозабезпечених верств населення, чи особи, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, а також те, що «менеджери» зловмисників володіють розвинутими навиками психологічного маніпулювання, потерпілі на вказану пропозицію погоджуються. В подальшому, після отримання позитивної відповіді від громадянина, йому надаються реквізити підконтрольних зловмисникам підприємств ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» () та ТОВ «ТД Волт Груп» (), які мають ознаки фіктивності, на рахунки яких перераховуються грошові кошти, необхідні для отримання кредиту, а в подальшому перераховуються на рахунки ТОВ «Релід» () та ТОВ «Камуш» (), з призначенням платежу «за придбання меблів» звідки в подальшому знімались готівкою та привласнювались. Операції пов`язані із виділенням кредитних коштів на користь громадян, які перераховували за це плату відсутні.
Відповідно до отриманої інформації від Служби безпеки України, до вчинення злочину причетні: ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі»(); ТОВ «ТД Волт Груп»(), ТОВ «Релід»() та ТОВ «Камуш»().
Також зазначено, що вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до не надходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.
Крім того, у клопотанні зазначено, що ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» () має банківські рахунки: АТ «Сбербанк» (МФО 320627), р/р № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 11.05.2018; р/р № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 11.05.2018; р/р № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 11.05.2018; ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), р/р № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 25.11.2008; ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), р/р № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 07.05.2018; АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), р/р № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 10.05.2018. ТОВ «ТД Волт Груп» () має банківські рахунки у наступних банківських установах: ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), р/р № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 30.05.2011; АТ «А-Банк»(МФО 307770), р/р № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 02.08.2018; ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), р/р № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 28.08.2018; ПАТ «Ідея Банк»(МФО 336310), р/р № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 02.08.2018; Печерська ф. ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 23.04.2012; р/р № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 23.04.2012. ТОВ «Релід» () має банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ «Сбербанк» (МФО 320627), р/р № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; р/р № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; р/р № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; Крам. Ф. ПАТ КБ «Приватбанк», м. Краматорськ (МФО 335548), р/р № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 21.08.2017; р/р № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 11.08.2017. ТОВ «Камуш» () має банківські рахунки у наступних банківських установах: Крам. Ф. ПАТ КБ «Приватбанк», м. Краматорськ (МФО 335548), р/р № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 07.11.2017; р/р № НОМЕР_19 (українська гривня), відкритий 14.11.2017; Ф Донецьке обласне УП АТ Ощад, м. Краматорськ (МФО 335106), р/р № НОМЕР_20 (українська гривня), відкритий 16.11.2017; р/р № НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий 16.11.2017; АТ «Сбербанк» (МФО 320627), р/р № НОМЕР_22 (українська гривня), відкритий 15.12.2017; р/р № НОМЕР_23 (українська гривня), відкритий 15.12.2017; р/р № НОМЕР_24 (українська гривня), відкритий 15.12.2017. На вказаних рахунках зберігаються кошти, отримані внаслідок вчинення шахрайських дій відносно громадян України ошуканих учасників фінансового механізму.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Відповідно до ст.172 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, оскільки є необхідність забезпечення арешту майна, так як існують ризики відчуження майна до прийняття судом рішення.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках
ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» () у наступних банківських установах:
-АТ «Сбербанк» (МФО 320627), р/р № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 11.05.2018; р/р № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 11.05.2018; р/р № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 11.05.2018.
-ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), р/р № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 25.11.2008.
-ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), р/р № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 07.05.2018.
-АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), р/р № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 10.05.2018,
ТОВ «ТД Волт Груп» () у наступних банківських установах:
-ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), р/р № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 30.05.2011.
-АТ «А-Банк» (МФО 307770), р/р № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 02.08.2018.
-ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), р/р № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 28.08.2018.
-ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), р/р № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 02.08.2018.
-Печерська ф. ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711), р/р № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 23.04.2012; р/р № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 23.04.2012,
ТОВ «Релід» () у наступних банківських установах:
-АТ «Сбербанк» (МФО 320627), р/р № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; р/р № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; р/р № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 08.08.2017.
-Крам. Ф. ПАТ КБ «Приватбанк», м. Краматорськ (МФО 335548), р/р № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 21.08.2017; р/р № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 11.08.2017,
ТОВ «Камуш» () у наступних банківських установах:
-Крам. Ф. ПАТ КБ «Приватбанк», м. Краматорськ (МФО 335548), р/р № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 07.11.2017; р/р № НОМЕР_19 (українська гривня), відкритий 14.11.2017,
-Ф Донецьке обласне УП АТ Ощад, м. Краматорськ (МФО 335106), р/р № НОМЕР_20 (українська гривня), відкритий 16.11.2017; р/р № НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий 16.11.2017,
-АТ «Сбербанк» (МФО 320627), р/р № НОМЕР_22 (українська гривня), відкритий 15.12.2017; р/р № НОМЕР_23 (українська гривня), відкритий 15.12.2017; р/р № НОМЕР_24 (українська гривня), відкритий 15.12.2017, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя