Провадження №1-кс/200/2231/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0001206 від 02.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Невстановлена особа, використовуючи комп`ютерну техніку та мережу Інтернет, з метою вчинення шахрайських дій, на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила оголошення про продаж хутряних виробів, після чого, 17.08.2017 близько 10.37 год. під приводом продажу жіночого пальта заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі еквівалентній 185 доларів США які остання перерахувала на ім`я ОСОБА_4 , номер перерахування НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого отримала їх готівкою у банківській установі на території міста Кривий Ріг, чим завдала ОСОБА_3 майнових збитків. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , або у Дніпровському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та членам слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні - старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_5 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_6 та інспектору ВПК у м. Києві Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх оригіналів та копій на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування), а саме до:

фото та відеоматеріалів з камер спостереження, розташованих у Криворізькому відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та касах вказаного відділення, за періоди проведення транзакцій по зняттю, грошових коштів з рахунків та отримання переказів наступними особами:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , код. НОМЕР_6 ;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серія НОМЕР_7 ;

оригіналів всіх наявних матеріалів, що підтверджують отримання готівки (квитанцій, платіжних доручень, тощо) у Криворізькому відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та касах вказаного відділення за період з 01.01.2014 до теперішнього часу, наступними особами:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , код. НОМЕР_6 ;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серія НОМЕР_7 ;

інформації про всі здійснені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахування грошових коштів на інші рахунки, платіжні системи та рахунки інших осіб, із наданням оригіналів підтверджуючих документів, за період з 01.01.2014 до теперішнього часу, наступними особами:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , код. НОМЕР_6 ;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серія НОМЕР_7 ;

інформації стосовно наявних відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських рахунків та платіжних карток, наступними особами:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , код. НОМЕР_6 ;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серія НОМЕР_7 ;

з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаних осіб рахунками з 01.01.2014 по теперішній час.

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та IMEI ідентифікатори мобільних терміналів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди під час обслуговування банківських рахунків та платіжних карток, наступних осіб:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , код. НОМЕР_6 ;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серія НОМЕР_7 .

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 20.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1