Справа № 738/1735/18
№ провадження 1-кс/738/653/2018
УХВАЛА

іменем України

17 жовтня 2018 року слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області: ОСОБА_1
за участю

секретаря: ОСОБА_2
слідчого: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором по вказаному кримінальному провадженні звернувся до Менського районного суду Чернігівської області з клопотанням про накладення арешту на п/р 801 ПП «УКР-РОСХІМ», відкрито у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» МФО 380281, ІПН 85.
Клопотання слідчого мотивується тим, що в середині вересня до ТОВ «Праця Стольне» звернувся нібито менеджер ПП «УКР-РОСХІМ» ОСОБА_4 з пропозицією укласти договори поставки мінеральних добрив. При цьому повідомим, що їх підприємство є структурним підрозділом ТОВ «ТД «Укрросхим» і всі поставки на сьогодні йдуть через них.
Перемовини по ціні мінеральних добрив йшли по телефону та електронною поштою, а 19.09.2018 року електронною поштою надійшли два договори № УР-0008912/2 та № УР-0008914/2 на поставку мінеральних добрив в кількості 256 тон на загальну суму 2 572 800 гривень.
На виконання умов одного договору ТОВ «Праця Стольне» перерахувало 1 286 400 гривень на рахунок Приватного підприємства «УКР-РОСХІМ» № НОМЕР_1 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

24.09.2018 року на електронну адресу ТОВ «Праця Стольне» надійшов лист ТОВ «ТД Укрросхим» про те, що активізувалися недобросовісні дії з боку шахраїв, котрі нібито працюють під іменем ТОВ «ТД Укрросхим» та виставляють рахунки з підприємства зі співзвучною назвою.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 12.10.2018 року внесено до ЄРДР за № 0000492 та визначено правову кваліфікацію за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснюється без повідомлення особи, щодо якої здійснюється провадження.
Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна, є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
З урахуванням вищевикладеного, з метою документування злочинної діяльності шахраїв, збереження предмету злочину, а саме грошових коштів, які отримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення та забезпечення відшкодування шкоди завданої потерпілій стороні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКР-РОСХІМ» (, 03049, місто Київ вулиця Тополева будинок 6 квартира 2) № НОМЕР_1 в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (, МФО 380281, 04119 місто Київ вулиця Мельникова будинок 83-Д) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1