Справа № 546/924/18
Провадження № 1-кс/546/287/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

слідчий СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Решетилівського районного суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, по взаємовідносинах (документації фінансово-господарських відносин) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, що стосуються купівлі-продажу тепловоза моделі ТГМ-4А № 00001995 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів з усіма додатками до них; видаткових, товаро-транспортних та податкових накладних; рахунків-фактур; касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок, актів звірок взаєморозрахунків; відомостей щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості; зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерських рахунках та інших фінансово-господарських документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними вище суб`єктами господарювання; документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустки службових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису, їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів, якими розподілені обов`язки; штатного розпису та положення про структурні підрозділи, а також документів ділового листування; технічної документації по тепловозу моделі ТГМ-4А № 00001995, а саме: перевізної документації на вказаний тепловоз; актів прийому-передачі; вимог на видачу запчастин; дефектних актів; матеріальних звітів майстра або старшого майстра; матеріальних звітів та папок за період з 2016 року по 2018 рік.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24.01.2018 року за № 0000100 до ЄРДР внесено дані про реєстрацію кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, за фактом укладення посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, договору купівлі-продажу тепловоза ТГМ-4А, який перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 , за заниженими цінами, чим було завдано збитків комунальному підприємству. В ході досудового розслідування отримано відомості, що зазначений вище тепловоз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вересні 2016 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У кримінальному провадженні необхідно провести судові економічну та почеркознавчу експертизи, проведення яких без доступу до оригіналів зазначених документів неможливе.

З урахуванням можливості знищення або зміни зазначених у клопотанні документів слідчий суддя визнав за необхідне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

В судове засідання слідчий СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій, з посиланням на службову зайнятість, клопотання підтримав та просить його розглянути за його відсутності.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , не становлять собою і не включають речей і документів, які містять державну таємницю.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що клопотання не в повній мірі конкретизоване в частині переліку речей та документів, до яких необхідно мати доступ, містить вимогу про надання доступу фактично до всіх документів фінансово-господарської діяльності, у тому числі і тих, які не мають відношення для даного кримінального провадження, що у подальшому може дати можливість для зловживань органом досудового розслідування під час виконання ухвали слідчого судді та самовільного визначення ним речей і документів, які підлягають вилученню.

При цьому слідчий суддя вважає доведеним, що зазначені у клопотанні документи, які містять відомості про обставини придбання та відчуження тепловозу моделі ТГМ-4А № 00001995 та його бухгалтерського обліку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів, які стосуються взаємовідносин (документації фінансово-господарських відносин) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виключно з приводу купівлі-продажу тепловоза моделі ТГМ-4А № 00001995, а саме: договорів з усіма додатками до них; видаткових, товаро-транспортних та податкових накладних; рахунків-фактур; касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок, актів звірок взаєморозрахунків; відомостей щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості; зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерських рахунках та інших фінансово-господарських документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними вище суб`єктами господарювання; документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустки службових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису, їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів, якими розподілені обов`язки; штатного розпису та положення про структурні підрозділи, а також документів ділового листування; технічної документації по тепловозу моделі ТГМ-4А № 00001995, а саме: перевізної документації на вказаний тепловоз; актів прийому-передачі; вимог на видачу запчастин; дефектних актів; матеріальних звітів майстра або старшого майстра; матеріальних звітів та папок за період з 2016 року по 2018 рік, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: