Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/244/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року Подільський районний суд міста Києва
в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
особи, відносно якої розглядається клопотання
про закриття провадження - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000286, яке надійшло на адресу суду з клопотанням прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
якому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно висунутої підозри, ОСОБА_4 згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, з 29 лютого 2008 року по 26 жовтня 2009 року був одноособовим засновником (учасником) юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Український правовий альянс», (далі ТОВ «Український правовий альянс», попередня назва ТОВ «Санінвест»), код за , яке використовувалося з метою прикриття незаконної діяльності на території Одеській та Миколаївській областях.
ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Одеса, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, будучи співучасником злочину, діючи з корисливих спонукань, в кінці лютого 2008 року (точного часу та дати не встановлено) погодився на пропозицію громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, за грошову винагороду, надати свої персональні данні, копії паспорту та інших документів, які посвідчують його особу, для оформлення на його ім`я засновницьких та реєстраційних документів щодо придбання ТОВ «Український правовий альянс» ().
На підставі наданих ОСОБА_4 документів, що посвідчують його особу, у невстановленому слідством місці та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, було виготовлено статут ТОВ «Український правовий альянс», а також інші документи, необхідні для державної перереєстрації: протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Український правовий альянс» (попередня назва ТОВ «Санінвест») від 29.02.2008 та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «Український правовий альянс».
Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , відповідно до вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб`єкт підприємницької діяльності не буде використовуватися ним у фінансового-господарській діяльності, а буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, у приміщенні нотаріальної контори державного нотаріуса шостої Київської державної нотаріального контори ОСОБА_7 , 29.02.2008, підписав надані йому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо виготовлені невстановленими слідством особами статут ТОВ «Український правовий альянс», згідно якого він виступив одноособово засновником (учасником) цього товариства, а також протокол зборів учасників ТОВ «Український правовий альянс» від 29.02.2008.
Державний нотаріус шостої Київської державної нотаріального контори ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, посвідчив справжність підпису ОСОБА_4 у статуті ТОВ «Український правовий альянс».
Відразу після посвідчення державним нотаріусом ОСОБА_7 справжності підпису ОСОБА_4 , зроблену ним в статуті ТОВ «Український правовий альянс» та підписання інших вищевказаних документів, що надають право на здійснення державної реєстрації даного товариства, ОСОБА_4 передав їх ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які 05.03.2008 забезпечили їх подання до Подільської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, Контрактова площа, 2) для здійснення державної реєстрації змін щодо даного суб`єкту підприємницької діяльності.
Статут ТОВ «Український правовий альянс» та інші документи, підписані ОСОБА_4 , надали юридичні підстави державному реєстратору Подільської районної в м. Києві державної адміністрації 05.03.2008 здійснити державну реєстрацію на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Український правовий альянс» за реєстраційним номером 2002907 та внести данні про ОСОБА_4 як керівника товариства.
У подальшому невстановлені слідством особи, яким ОСОБА_4 передав печатку та засновницькі документи ТОВ «Український правовий альянс», діючи від імені вказаного товариства без волевиявлення його керівника та засновника ОСОБА_4 , який мав бути учасником правочинів цивільно-правових угод, у період з 2008 по 2014 роки, в Одеській та Миколаївських областях, використовували документи, реквізити та рахунки вказаного підприємства при незаконному виведенні із процедури виконавчого провадження незакінченого будівництвом морського буксира «Гермес» та маскуючи свої дії зовні законними угодами, укладеними від імені ГОВ «Український правовий альянс» з іншими фіктивними суб`єктами господарської діяльності, для привласнення грошових коштів державного підприємства «Іллічівский морський торговельний порт» в розмірі 19 847 400 гривень.
Цим, ОСОБА_4 , який сприяв у вчиненні злочину іншим невстановленим слідством особам при придбанні юридичної особи - ТОВ «Український правовий альянс», порушив вимоги законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:
- пункт 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ від 16.07.1999, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;
- ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України (в редакції, зі змінами та доповненнями станом на 14 жовтня 2014 року), ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України (в редакції, зі змінами та доповненнями станом на 14 жовтня 2014 року) та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (№ 755 - IV від 15 травня 2003 року в редакції, зі змінами та доповненнями станом на 28 грудня 2014 року),
та як наслідок вчинив пособництво у фіктивному підприємництві, шляхом реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Український правовий альянс», яке було придбано з метою прикриття невстановленим слідством особам у незаконній діяльності, яка полягала в порушенні виконавчого провадження та привласненні грошових коштів державного підприємства.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 , кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, як здійснення пособництва у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто сприяння невстановленим слідством особам у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Український правовий альянс», яке використовувалося з метою прикриття незаконної діяльності.
10 січня 2018 року прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Під час підготовчого судового засідання прокурор підтримав подане клопотання, підозрюваний ОСОБА_4 вважав за можливе звільнити його від кримінальної відповідальності.
Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.
У п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно вимог п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили, минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
У відповідності до вимог ст. 12 КК України, злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.
Як вбачається з клопотання, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України , за який передбачене покарання у виді штрафу до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто є злочином невеликої тяжкості.
За таких обставин, перевіривши, що підозрюваному ОСОБА_4 роз`яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, спливу двохрічного терміну з моменту вчинення злочину, з урахуванням згоди ОСОБА_4 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючої підстави, зважаючи на те, що перебіг давності не переривався, суд вважає, що є достатні підстави для його звільнення від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч. 5 с. 27 ч. 1 ст.205 КК України та закриття кримінального провадження щодо нього.
На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 49 КК України, ст.ст. 284, 285, 286, 288, 314 КПК України, суд ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.
Кримінальне провадження № 0000286 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_1