Справа № 569/8353/18
УХВАЛА

07 травня 2018 року м. Рівне
Рівненський міський суд
в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до положення (стат) про центр, посадові обов`язки директора, головного бухгалтера, юристконсульта, накази про призначення на посади, контракти, документи з вільними зразакми їх підпису; договора купівлі - продажу житлових будинків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , звіти (висновки) про експертну грошову оцінку земельних ділянок, звіти (висновки) з незалежної оцінки майна, розрахунок витрат на придбання будинків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, акти обстеження житлового об`єкта (будинків), в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об`єкта, придатність для проживання у ньому дітей, фотографії житлових об`єктів, правовстановлюючі документи на житлові об`єкти, технічну документацію на житлові об`єкти, введені в експлуатацію в установленому законодавством порядку (в т.ч. технічні паспорти, будинкові книги на житлові будинки), документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, відповідно до Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, довідки з місця проживання щодо зареєстрованих осіб у житловому об`єкті, який купується; письмову згоду батьків-вихователів на проживання в житловому об`єкті; заяви про підтвердження фактів розрахунку за договорами; договора купівлі-продажу земельних ділянок; договора купівлі - продажу житлових будинків; договір про виконання послуг за рахунок бюджетних укладеного з нотаріусом ОСОБА_5 № б/н від 21.12.2017 року; акт про надані послуги № б/н від 21.12.2017 року; договір про виконання послуг за рахунок бюджетних коштів укладеного з нотаріусом ОСОБА_5 № б/н від 27.12.2017 року; акт про надані послуги № б/н від 27.12.2017 року; платіжні доручення про перерахування коштів; меморіальний ордер № 14 за грудень 2017 року; меморіальний ордер № 66 за грудень 2017 року; розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 545 від 15.12.2017 з додатками; положення про робочої групи з формування пропозиції щодо використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу; розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 522 від 07.12.2017 з додатками; листування (переписка) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими установами та організаціями з приводу використання коштів вказної субвенції та закупівлі будинків та земельних ділянок; протоколи засідання робочої групи з формування пропозиції щодо використання субвенції здержавного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу з додатками; інформацію та підтверджуючі документи (довідок про проходження навчання кандитаів в батьки-вихователі) про потенційних кандидатів у батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу для яких придбавалися будинки; акти приймання передачі будинків, - з можливістю вилучити

В обґрунтування клопотання зазначив, що 23.02.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебууваючи у змові з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , залучивши ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " вчинили розтрату бюджетних коштів в значних розмірах, під час використання коштів субвенції з державного бюджету для місцевих бюджетів на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, шляхом придбання в грудні 2017 року трьох житлових об`єктів в громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для створення дитячих будинків сімейного типу, які не відповідають визначеним вимогам ПКМУ від 15 листопада 2017 року №877 та по завищеній вартості.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в грудні 2017 року до бюджету Рівненського району надійшли кошти в сумі 5,132 млн. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.

Відповідно до Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15 грудня 2017 року № 545 «Про визначення розпорядника коштів місцевого бюджету нижчого рівня» ІНФОРМАЦІЯ_10 визначено розпорядником коштів нижчого рівня, виділених ІНФОРМАЦІЯ_11 з районного бюджету у сумі 5132900,00 грн. за рахунок вищевказаної субвенції.

Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07 грудня 2017 року № 522 «Про утворення робочої групи з формування пропозицій щодо використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу», утворено відповідну робочу групу з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурних підрозділів.

Відповідно до Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на вищевказані цілі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877) однією із умов придбання житла є наявність відповідної кількості жилої та нежилої площі у будівлі, а також її відповідність вимогам ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення". Пунктом 12. ПКМУ від 15 листопада 2017 року № 877 визначено, що гранична вартість будівництва/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу визначається з розрахунку на десять дітей (у тому числі рідних) і двох батьків-вихователів з урахуванням таких нормативів:

1) 13,65 кв. метра жилої площі на кожну рідну дитину, дитину-вихованця та кожного з батьків-вихователів;

2) 17 кв. метрів загальної нежилої площі на сім`ю з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення";

З метою подальшого привласнення бюджетних коштів, штучно покращено характеристики вказаних будівель в частині відповідності їх жилої площі тій кількості, що передбачена ГЖМУ від 15 листопада 2017 року № 877, а також вищевказаним розрахунками робочої групи, шляхом внесення недостовірних даних щодо реальних розмірів жилої площі до експлікацій приміщень до плану технічних паспортів на вказані житлові будинки.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_10 представлено заяви від громадян про надання останніми згоди в якості кандидатів у батьки-вихователі на проживання у придбаних вищевказаних житлових будинках як у дитячих будинках сімейного типу. Однак відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.02.2018 № 142 деякі з громадян не проходили навчання для кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, тобто вказані громадянами не являються кандидатами в батьки-вихователі.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, виникла необхідність у вилученні документів, а саме положення (стат) про центр, посадові інструкції директора, головного бухгалтера, юристконсульта, накази про їх призначення на посади, контракти, документи з вільними зразакми їх підпису; договора купівлі - продажу житлових будинків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , звіти (висновки) про експертну грошову оцінку земельних ділянок, звіти (висновки) з незалежної оцінки майна, розрахунок витрат на придбання будинків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, акти обстеження житлового об`єкта (будинків), в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об`єкта, придатність для проживання у ньому дітей, фотографії житлових об`єктів, правовстановлюючі документи на житлові об`єкти, технічну документацію на житлові об`єкти, введені в експлуатацію в установленому законодавством порядку (в т.ч. технічні паспорти, будинкові книги на житлові будинки), документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, відповідно до Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, довідки з місця проживання щодо зареєстрованих осіб у житловому об`єкті, який купується; письмову згоду батьків-вихователів на проживання в житловому об`єкті; заяви про підтвердження фактів розрахунку за договорами; договора купівлі-продажу земельних ділянок; договора купівлі - продажу житлових будинків; договір про виконання послуг за рахунок бюджетних укладеного з нотаріусом ОСОБА_5 № б/н від 21.12.2017 року; акт про надані послуги № б/н від 21.12.2017 року; договір про виконання послуг за рахунок бюджетних коштів укладеного з нотаріусом ОСОБА_5 № б/н від 27.12.2017 року; акт про надані послуги № б/н від 27.12.2017 року; платіжні доручення про перерахування коштів; меморіальний ордер № 14 за грудень 2017 року; меморіальний ордер № 66 за грудень 2017 року; розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 545 від 15.12.2017 з додатками; положення про робочої групи з формування пропозиції щодо використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу; розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 522 від 07.12.2017 з додатками; листування (переписка) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими установами та організаціями з приводу використання коштів вказної субвенції та закупівлі будинків та земельних ділянок; протоколи засідання робочої групи з формування пропозиції щодо використання субвенції здержавного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу з додатками; інформацію та підтверджуючі документи (довідок про проходження навчання кандитаів в батьки-вихователі) про потенційних кандидатів у батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу для яких придбавалися будинки; акти приймання передачі будинків.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з"явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.
В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000279 від 23.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до положення (стат) про центр, посадові обов`язки директора, головного бухгалтера, юристконсульта, накази про призначення на посади, контракти, документи з вільними зразакми їх підпису; договора купівлі - продажу житлових будинків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , звіти (висновки) про експертну грошову оцінку земельних ділянок, звіти (висновки) з незалежної оцінки майна, розрахунок витрат на придбання будинків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, акти обстеження житлового об`єкта (будинків), в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об`єкта, придатність для проживання у ньому дітей, фотографії житлових об`єктів, правовстановлюючі документи на житлові об`єкти, технічну документацію на житлові об`єкти, введені в експлуатацію в установленому законодавством порядку (в т.ч. технічні паспорти, будинкові книги на житлові будинки), документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, відповідно до Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, довідки з місця проживання щодо зареєстрованих осіб у житловому об`єкті, який купується; письмову згоду батьків-вихователів на проживання в житловому об`єкті; заяви про підтвердження фактів розрахунку за договорами; договора купівлі-продажу земельних ділянок; договора купівлі - продажу житлових будинків; договір про виконання послуг за рахунок бюджетних укладеного з нотаріусом ОСОБА_5 № б/н від 21.12.2017 року; акт про надані послуги № б/н від 21.12.2017 року; договір про виконання послуг за рахунок бюджетних коштів укладеного з нотаріусом ОСОБА_5 № б/н від 27.12.2017 року; акт про надані послуги № б/н від 27.12.2017 року; платіжні доручення про перерахування коштів; меморіальний ордер № 14 за грудень 2017 року; меморіальний ордер № 66 за грудень 2017 року; розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 545 від 15.12.2017 з додатками; положення про робочої групи з формування пропозиції щодо використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу; розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 522 від 07.12.2017 з додатками; листування (переписка) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими установами та організаціями з приводу використання коштів вказної субвенції та закупівлі будинків та земельних ділянок; протоколи засідання робочої групи з формування пропозиції щодо використання субвенції здержавного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу з додатками; інформацію та підтверджуючі документи (довідок про проходження навчання кандитаів в батьки-вихователі) про потенційних кандидатів у батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу для яких придбавалися будинки; акти приймання передачі будинків, - з можливістю вилучити.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1