Провадження № 1-кс/537/1081/2018
Справа № 537/3684/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.09.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 права тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей по руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.04.2018 року по 29.04.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву згідно якої просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, в судове засідання з його розгляду не з`явився без повідомлення причин.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за їх відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 27.04.2018 року, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 6500 грн., тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про те, що продається мотоцикл «ІЖ Планета5» в новому стані за суму 13 500 гривень. Власником оголошення був ОСОБА_17 , також в оголошенні був вказаний номер власника НОМЕР_2 . Того ж дня, близько 9 години потерпілий зателефонував за вказаним номером, щоб дізнатися подробиці стосовно купівлі вищевказаного мотоциклу. Слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_17 , та що він проживав в м. Старовойтове Волинської області. Почав казати що у нього є декілька мотоциклів які знаходяться на складі в новому стані, що дані мотоцикли були арештовані, але зараз за рішенням суду вони їх розпродують.
В ході спілкування вони домовилися про те, що ОСОБА_17 перешле потерпілому у мережі «Вайбер» фото мотоциклів, з яких ОСОБА_16 повинен був обрати один з них.
Того ж дня о 14 годині 57 хвилин, з номеру НОМЕР_3 , який був підписаний «Склад Таможений», потерпілому надійшло декілька фото мотоциклів, з яких він обрав мотоцикл червоного кольору. Після чого вони почали спілкуватися у «Вайбері» та домовилися про те, що потерпілий перерахує грошові кошти в сумі 2000 гривень за пересилку товару.
23.04.2018 року близько 10 години 30 хвилин потерпілий через інтернет-програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 2 000 гривень (25 гривень комісія) на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 ..
Після чого, потерпілий повідомив ОСОБА_17 що кошти він перерахував, але в подальшому спілкуванні продавець повідомив що ОСОБА_16 необхідно сплатити ще грошові кошти в сумі 4 500 гривень, для того щоб склад відправив товар, що потерпілий і зробив, близько 21 години 30 хвилин перерахувавши грошові кошти в сумі 4 500 на вищевказану банківську картку. Але по цей час мотоцикл та грошові кошти не повернуто.
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що документи по рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 21.04.2018 року по 29.04.2018 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей по руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.04.2018 року по 29.04.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 03.10.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1