печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 серпня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001325,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на яке вилучено під час особистого обшуку 22.08.2018 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: сумку «CalvinKlein», мобільний телефон Apple Iphone 6 (IMEI НОМЕР_1 ) із сім карткою НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 28 230 грн., 1100 доларів США купюрами номіналом по 100, дві монети номіналом 1 Євро, 467 форинтів монетами, серед яких купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн:
1. Купюра номіналом 500 гривень США, серія СЗ7160089;
2. Купюра номіналом 500 гривень США, серія УБ4639896;
3. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ЗД7301020;
4. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ВЖ3793225;
5. Купюра номіналом 500 гривень США, серія УЗ4163261 ;
6. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ВЕ2695574;
7. Купюра номіналом 500 гривень США, серія СД 2725667;
8. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ФЖ3226099;
9. Купюра номіналом 500 гривень США, серія АА4100880;
10. Купюра номіналом 500 гривень США, серія БР1555624;
11. Купюра номіналом 500 гривень США, серія МА3495347;
12. Купюра номіналом 500 гривень США, серія УИ1756638;
13. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ЛИ5561610;
14. Купюра номіналом 500 гривень США, серія АА3733005;
15. Купюра номіналом 500 гривень США, серія СЗ0558043;
16. Купюра номіналом 500 гривень США, серія СЗ5451979;
17. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ФЗ0283795;
18. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ЗГ9976919;
19. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ВД6473334;
20. Купюра номіналом 500 гривень США, серія УБ5417406;
21. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ВВ9176272;
22. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ВЕ9239710;
23. Купюра номіналом 500 гривень США, серія СЗ0513764;
24. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ФЖ8544050;
25. Купюра номіналом 500 гривень США, серія СЗ0232554;
26. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ФЖ6573514;
27. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ГК0037339;
28. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ЗЗ0905794;
29. Купюра номіналом 500 гривень США, серія СД6096845;
30. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ФЖ7141763;
31. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ВД2928944;
32. Купюра номіналом 500 гривень США, серія УГ6383544;
33. Купюра номіналом 500 гривень США, серія АА3616032;
34. Купюра номіналом 500 гривень США, серія УГ4565037;
35. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ЗГ8979622;
36. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ФЖ9839040;
37. Купюра номіналом 500 гривень США, серія УИ8792825;
38. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ВЖ1744439;
39. Купюра номіналом 500 гривень США, серія МА7590242;
40. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ФГ3347065;
які відповідно до протоколу вручення грошових коштів від 21.08.2018 було вручено ОСОБА_8 ,. для передачі в якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 за безперешкодне перетин митної території України з метою переміщення підакцизних товарів тютюнових виробів, на час досудового слідства та судового розгляду.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001325, зареєстрованому в ЄРДР 02.09.2017за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказом № 531-о від 20.06.2018, переведений 21 червня 2018 року з посади головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного посту «Дяково» Закарпатської митниці на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС.
Відповідно до посадової інструкції у своїй діяльності головний державний інспектор керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем`єр-міністра України, наказами Державної фіскальної служби України (далі - ДФС), дорученнями Голови Державної фіскальної служби України, його першого заступника та заступників, іншими актами законодавства України, Положенням про Закарпатську митницю ДФС, Положенням про митний пост «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС, Положенням про відділ митного оформлення №2 митного посту Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС, розпорядчими документами митниці та цією посадовою інструкцією.
Основною метою діяльності головного державного інспектора, є забезпечення виконання вимог законодавства щодо переміщення товарів, предметів, транспортних засобів, юридичних та фізичних осіб через митний кордон України у пункті пропуску «Дякове - Халмеу» на державному кордоні України з Румунією; дотримання процедур митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України, повноти справляння податків; застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання, протидії митним правопорушенням.
Таким чином, ОСОБА_5 обіймаючи посаду головного державного інспектора Закарпатської митниці ДФС, здійснює діяльність пов`язану з виконанням адміністративно-господарських обов`язків, а тому відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.
Як службова особа органу державної влади, ОСОБА_5 згідно з вимогами ч. 2 ст. 19 Конституції України зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Разом з цим, будучи службовою особою органу виконавчої влади, ОСОБА_5 , відповідно до підпункту е) п.1) ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», є суб`єктом, на якого поширюється дія зазначеного Закону та якому вимогами ст. 22 Закону забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а також на виконання вимог названого Закону він зобов`язаний: неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки (ст. 38); представляючи державу, діяти виключно в її інтересах (ст. 39); діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб (ст. 41); сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження, не допускати зловживань (ст. 42).
Виходячи з вимог ст. 4 Закону України «Про державну службу», ОСОБА_5 у своїй діяльності на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС повинен був дотримуватись таких принципів державної служби, як верховенство права, законності, професіоналізму, патріотизму, доброчесності, ефективності, прозорості та стабільності.
Проте, ОСОБА_5 06.08.2018 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, обіймаючи посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС, знаходячись на території митного посту, розташованому за адресою: Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Фогодо 106, будучи службовою особою та представником влади, діючи з корисливим мотивом та прямим умислом, а саме усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпечність своїх дій, передбачаючи настання в результаті їх вчинення суспільно небезпечних наслідків, діючи всупереч інтересам служби та грубо порушуючи вищенаведені вимоги ст.ст. 4, 5, 10 Закону України «Про державну службу» та ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», використовуючи при цьому авторитет займаної посади та свої повноваження, маючи умисел на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 за не вчинення відносно останнього дій щодо митного огляду та не допущення переміщення за митну територію України підакцизних товарів, вимагав передачу йому неправомірної вигоди в розмірі 35000 гривень.
06.08.2018 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_5 , перебуваючи на службі та користуючись своїм службовим становищем і наданими йому повноваженнями, шляхом доступу до бази «Інспектор 2006», отримавши інформацію про перетин кордону ОСОБА_8 протягом липня 2018 року за межі України у кількості дев`яносто разів з метою експорту підакцизного товару, а саме тютюнових виробів, знаходячись на території митного посту, розташованого за адресою: Закарпатська обл.,м. Виноградів, вул. Фогодо, 106, висунув ОСОБА_8 вимогу про передачу йому неправомірної вигоди у розмірі по 400 гривень за кожний перетин, на загальну суму 35000 грн. При цьому, ОСОБА_5 користуючись наданими повноваженнями, діючи всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, пригрозив ОСОБА_8 , що у разі відмови надання йому вказаної неправомірної вигоди, при спробі ОСОБА_8 у подальшому здійснити вивезення тютюнових виробів за межі кордону України до нього будуть застосовані заходи відповідно до митного законодавства пов`язані із вилученням тютюнових виробів, транспортного засобу на якому вони перевозяться та накладення адміністративних стягнень згідно з нормами чинного законодавства щодо порушення митних правил.
За вказаних обставин ОСОБА_8 , усвідомлюючи настання для себе особисто у подальшому негативних наслідків та неправомірності висунутої ОСОБА_5 вимоги, надав останньому згоду про виконання його умов та одночасно повідомив про вказаний факт правоохоронних органів.
Надалі, 09.08.2018 ОСОБА_5 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, будучи службовою особою, діючи із корисливих мотивів, знаходячись на території митного посту «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС, отримав від ОСОБА_8 частину неправомірної вигоди у розмірі 15 000 гривень за не вчинення ОСОБА_5 відносно останнього дій передбачених митним кодексом України, стосовно переміщення за межі України підакцизних товарів тютюнових виробів протягом 2018 року.
У подальшому, 22.08.2018 ОСОБА_5 , приблизно о 12 год. 00 хв., продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, будучи службовою особою, знаходячись за адресою: м. Виноградів, вул. Корятовича, навпроти будинку № 3, під час раніше обумовленої зустрічі із ОСОБА_8 отримав другу частину неправомірної вигоди у розмірі 20 000 гривень за безперешкодне проходження митного огляду ОСОБА_8 під час переміщення підакцизних товарів тютюнових виробів за митну територію України у подальшому протягом 2018 року, які поклав у сумку «Calvin Klein», що знаходилась при ньому. При цьому, після отримання зазначеної неправомірної вигоди ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів
22.08.2018 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 , під час особистого обшуку якого виявлено та вилучено сумку «CalvinKlein», мобільний телефон Apple Iphone 6 (IMEI НОМЕР_1 ) із сім карткою НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 28 230 грн., 1100 доларів США купюрами номіналом по 100, дві монети номіналом 1 Євро, 467 форинтів монетами, крім того серед яких виявлено купюру номіналом 500 (п`ятсот) грн., а саме:
1. Купюра номіналом 500 гривень США, серія СЗ7160089;
2. Купюра номіналом 500 гривень США, серія УБ4639896;
3. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ЗД7301020;
4. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ВЖ3793225;
5. Купюра номіналом 500 гривень США, серія УЗ4163261 ;
6. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ВЕ2695574;
7. Купюра номіналом 500 гривень США, серія СД 2725667;
8. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ФЖ3226099;
9. Купюра номіналом 500 гривень США, серія АА4100880;
10. Купюра номіналом 500 гривень США, серія БР1555624;
11. Купюра номіналом 500 гривень США, серія МА3495347;
12. Купюра номіналом 500 гривень США, серія УИ1756638;
13. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ЛИ5561610;
14. Купюра номіналом 500 гривень США, серія АА3733005;
15. Купюра номіналом 500 гривень США, серія СЗ0558043;
16. Купюра номіналом 500 гривень США, серія СЗ5451979;
17. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ФЗ0283795;
18. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ЗГ9976919;
19. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ВД6473334;
20. Купюра номіналом 500 гривень США, серія УБ5417406;
21. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ВВ9176272;
22. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ВЕ9239710;
23. Купюра номіналом 500 гривень США, серія СЗ0513764;
24. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ФЖ8544050;
25. Купюра номіналом 500 гривень США, серія СЗ0232554;
26. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ФЖ6573514;
27. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ГК0037339;
28. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ЗЗ0905794;
29. Купюра номіналом 500 гривень США, серія СД6096845;
30. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ФЖ7141763;
31. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ВД2928944;
32. Купюра номіналом 500 гривень США, серія УГ6383544;
33. Купюра номіналом 500 гривень США, серія АА3616032;
34. Купюра номіналом 500 гривень США, серія УГ4565037;
35. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ЗГ8979622;
36. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ФЖ9839040;
37. Купюра номіналом 500 гривень США, серія УИ8792825;
38. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ВЖ1744439;
39. Купюра номіналом 500 гривень США, серія МА7590242;
40. Купюра номіналом 500 гривень США, серія ФГ3347065;
які відповідно до протоколу вручення грошових коштів від 21.08.2018 було вручено ОСОБА_8 для передачі в якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 за безперешкодне переміщення підакцизних товарів тютюнових виробів за межі митної території України без проведення митного огляду та не вжиття заходів визначених митним кодексом України.
Так під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону здійснював спілкування зі свідком ОСОБА_8 , і іншими особами які переміщують тютюнові вироби через митний кордон України так з іншими працівниками митного посту, щодо безперешкодного переміщення товарів із зазначенням номерів транспортних засобів, ім`я та прізвища особи та їх кількості перетинів кордону.
Крім того, 23.08.2018 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5 речей, предметів та коштів.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на дане майно, яке є речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
На підставі викладено метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав в ньому викладених.
Підозрюваний поклався на розсуд суду.
Захисники заперечили щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно, мотивуючи тим, що такої необхідності немає, а вилучені речі не мають відношення до кримінального провадження та не містять ознак відповідно до ст. 98 КПК України.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001325, зареєстрованому в ЄРДР 02.09.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався, що підтвердили сторони кримінального провадження у судовому засіданні.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 23.08.2018 вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Враховуючи, що вилучені речі, а саме: сумку «Calvin Klein», мобільний телефон Apple Iphone 6 (IMEI НОМЕР_1 ) із сім карткою НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 20 000 грн. купюрами номіналом 500 (п`ятсот) грн., серіями: СЗ7160089; УБ4639896; ЗД7301020; ВЖ3793225; УЗ4163261 ; ВЕ2695574; СД 2725667; ФЖ3226099; АА4100880; БР1555624; МА3495347; УИ1756638; ЛИ5561610; АА3733005; СЗ0558043; СЗ5451979; ФЗ0283795; ЗГ9976919; ВД6473334; УБ5417406; ВВ9176272; ВЕ9239710; СЗ0513764; ФЖ8544050; СЗ0232554; ФЖ6573514; ГК0037339; ЗЗ0905794; СД6096845; ФЖ7141763; ВД2928944; УГ6383544; АА3616032; УГ4565037; ЗГ8979622; Ж9839040; УИ8792825; ВЖ1744439; МА7590242; ФГ3347065 відповідають критеріям ст. 98 КПК України, є предметом, доказом кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на це майно з метою забезпечення речових доказів.
При цьому, слідчий суддя враховує положення п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України, та вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення щодо вилучення мобільного телефону Apple Iphone 6 (IMEI НОМЕР_1 ) із сім карткою НОМЕР_2 , оскільки він виступає знаряддям вчинення злочину (підозрюваний ОСОБА_5 користувався вказаним мобільним телефоном під час вчинення злочину, оскільки здійснював спілкування із свідком ОСОБА_8 та іншими особами, про що сторони не заперечили в судовому засіданні).
Що стосується іншого майна, а саме: грошові кошти у розмірі 8 230 грн., 1100 доларів США купюрами номіналом по 100, дві монети номіналом 1 Євро, 467 форинтів монетами, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на це майно, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вказане майно, яке вилучене майно під час проведення обшуку, відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 2 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001325 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено під час особистого обшуку 22.08.2018 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: сумку «Calvin Klein», мобільний телефон Apple Iphone 6 (IMEI НОМЕР_1 ) із сім карткою НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 20 000 грн. купюрами номіналом 500 (п`ятсот) грн., серіями: СЗ7160089; УБ4639896; ЗД7301020; ВЖ3793225; УЗ4163261 ;

ВЕ2695574; СД 2725667; ФЖ3226099; АА4100880; БР1555624;

МА3495347; УИ1756638; ЛИ5561610; АА3733005; СЗ0558043;

СЗ5451979; ФЗ0283795; ЗГ9976919; ВД6473334; УБ5417406;

ВВ9176272; ВЕ9239710; СЗ0513764; ФЖ8544050; СЗ0232554;

ФЖ6573514; ГК0037339; ЗЗ0905794; СД6096845; ФЖ7141763;

ВД2928944; УГ6383544; АА3616032; УГ4565037; ЗГ8979622;

Ж9839040; УИ8792825; ВЖ1744439; МА7590242; ФГ3347065

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1