Справа № 344/6809/18
Провадження № 1-кс/344/2731/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області старший радник юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні відділу СУ ГУНП в області перебуває кримінальне провадження № 0000362 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання службовим становищем проводять розкрадання бюджетних коштів.

В інтернет мережі за посиланням (адресою) ІНФОРМАЦІЯ_5 є стаття та відеосюжет про корупційні, на думку журналістів, схеми колишнього міністра охорони здоров`я ОСОБА_5 . Так, у сюжеті, зокрема, згадується бізнес дочок Митника Наталі та Ірини щодо ніби-то поставки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ліків в наркодиспансер, за який потім платили страхові компанії, коли до них зверталися пацієнти. Насправді ніякі ліки ніхто не постачав а просто списувалися ліки, закуплені за державні кошти.

Так, розслідуванням установлено, що даною страховою компанією є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка у трьохсторонній угоді між постачальником ліків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 використовувала розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 8 ЗУ «Про основи законодавства України про охорону здоров`я», держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров`я також за епідемічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи.

Відповідно до акту від 11.03.2016 року № 04-21/4 ревізії фінансово господарської діяльності Івано-Франківського ОН за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 роки, складеного ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено порушення пунктів 1.1.6, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8 трьохсторонніх договорів, укладених між Диспансером, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та постачальниками медикаментів, а саме: Диспансером впродовж ревізійного періоду окремий облік та списання медикаментів, призначених для надання медичної допомоги застрахованим особам не вівся, копії страхових полюсів в історіях хвороби не зберігалися, реєстр застрахованих осіб із зазначенням страхових сум відсутній.

Вищевказане свідчить про можливе безпідставне списання медикаментів та бюджетних коштів за рахунок коштів приватних фізичних осіб.

Згідно матеріалів провадження, а саме: копії договору №М.01.09.17.00005 про забезпечення медикаментозними, діагностичними засобами та товарами медичного призначення Застрахованих осіб від 28.03.2017 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення фактів надходження грошових коштів за закупівлю медикаментів від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірки дійсності внесення грошових коштів від страхувальників (пацієнтів медичного закладу) у страхову компанію.

Такі відомості необхідні для подальшої перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , звірки з контрагентами по операціях за закупівлю медикаментів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за якою можна буде встановити подальший рух коштів та перевірити факт списання ліків, та шляхом співставлення внесків пацієнтів перевірити вартість понесених на лікування витрат.

Дані про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можна отримати через отримання інформації по руху коштів за період дії договору : 28.03.2017 31.03.2018, у фінансовій установі де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має вказаний вище відкритий рахунок.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 28.03.2017 31.03.2018 по відкритому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1