Справа № 645/1922/18
Провадження № 1-кс/645/518/18

У Х В А Л А
іменем України
27 квітня 2018 року м. Харків
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 в якому просить суд надати начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на проведення процесуальної дії - тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю наступного вилучення копій документів, а саме: інформацію стосовно власників рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані); інформацію щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця,суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); інформацію стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації. (із зазначенням дати, часу, місця,суми та способу нарахування та зняття грошових коштів), банківських виписок за банківськими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; банківських виписок за банківськими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; банківських виписок за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що 12.04.2018 року до ЧЧ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт інспектора роти № 8 батальйону № 2 УПП в Харківській області ДПП, про те, що під час несення служби у складі екіпажу № 0804, 1204.2018 року, за адресою АДРЕСА_7 було виявлено ОСОБА_6 , 1977р.н., у якого під час огляду його особистих речей було виявлено та вилучено 33 полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та інші речі, які від зберігав з метою збуту. 12.04.2018 слідчим СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області було проведено огляд місця події за адресою : АДРЕСА_7 , в ході якого з барсетки, яка знаходилась у ОСОБА_6 яку він виклав на землю було вилучено речі, серед яких знаходились пластикова банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , пластикова банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , пластикова банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , пластикова банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , пластикова банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
Слідчий вказує, що в зв`язку з тим, що ОСОБА_7 перевіряється на причетність до участі у збуті психотропних речовин на території України, та на рахунки вилучених у ОСОБА_7 банківських карток могли надходити кошти отримані за збут психотропної речовини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вищезазначених копій документів.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
На підставі викладеного і керуючись п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
Надати начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на проведення процесуальної дії - тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю наступного вилучення копій документів, а саме:
-інформацію стосовно власників рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані);
-інформацію щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця,суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
-інформацію стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця,суми та способу нарахування та зняття грошових коштів),
-банківських виписок за банківськими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
-банківських виписок за банківськими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
-банківських виписок за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
Ухвала слідчого судді діє до 27 квітня 2018 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя