Справа №752/7295/17
Провадження по справі № 1-кс/752/1495/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
26.02.2018 рокуслідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м.Києва, внесене в кримінальному провадженні №0003166 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України у м.Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 в оригіналах наступні документи:

-оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт за березень 2016 по виконанню «Робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» по об`єктам «Склад для петелів», «Благоустрій та озеленення території», «Ремонт будівлі центру крові», «Котельня» та підписані між замовником в особі ЖКГ і ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригінали меморіальних ордерів, накладних, рахунків-фактури, інші документи бухгалтерського обліку, що підтверджують облік вартості устаткування, меблів, інвентарю, придбаного під час виконання «Робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу»;

-оригінал загальний журнал робіт по об`єкту «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу»;

-оригінал особової справи виконроба ОСОБА_5 під час виконання «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу», з наказами про призначення його на посаду, переведення, звільнення, накази про відпустки ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2015 по 19.02.2018;

-оригінали чорнових записів, що стосуються об`єкта «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу»;

-оригінали наказів на призначення, переведення, звільнення працівника станом на 23.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а також накази про відпустки ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016;

-оригінали особових справ з наказами про призначення, переведення, звільнення та відпустки всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що займали посади кошторисників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2015 до 19.02.2018;

-оригінали функціональних обов`язків (посадових інструкцій) осіб, що перебували в штаті/на посадах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2015 до 19.02.2018;

-оригінали договорів з особами, що здійснювали виконання «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу».

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначено про те, що слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне курівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою міста Києва (процесуальний керівник прокурор відділу ОСОБА_4 )

Досудовим розслідуванням встановлено, що Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 01 березня 2010 року № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки».

На виконання вказаних заходів ІНФОРМАЦІЯ_4 шостого скликання прийнято рішення від 30.04.2015 № 923-48-VI «Про затвердження Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2015-2016 роки.

Розділом VIII вказаної Програми визначено напрями діяльності та заходи на 2015 рік, серед яких п. 7.1 одним з напрямків діяльності є комплексна модернізація будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу.

На виконання Програми енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_5 25.09.2015 відбулося розкриття пропозицій конкурсних торгів «Робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу».

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 9 від 13.11.2015 ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів складає 3601018, 00 грн., що запропонована учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження якої: АДРЕСА_3 .

В подальшому 29.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора департаменту ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір про № 55-10 про закупівлю робіт за державні кошти з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу на загальну суму 3 601 018,00 грн.

Календарним планом робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу визначено виконання робіт на протязі листопада-грудня 2015 року.

З метою забезпечення технічного нагляду за будівництвом об`єкта: «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу», контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам згідно з нормами та правилами, встановленими чинним законодавствам, 15.12.2015 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_7 та виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора департаменту ОСОБА_9 укладено договір № 55-10ТХН. Ціна договору складає 73153,00 грн. та розрахунок за виконані роботи за вказаним договором здійснюється замовником на підставі актів виконаних робіт із здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта на розрахункові рахунки виконавця.

В той же час 12.11.2015 замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) до ІНФОРМАЦІЯ_9 подано декларацію про початок виконання будівельних робіт «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» (далі - Декларація).

Декларація містить наступні технічні характеристики об`єкту:

Категорія складності - ІІІ.

Технічний нагляд здійснює інженер технічного нагляду ОСОБА_10 , проектна документація розроблена Приватним підприємством « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під керівництвом ОСОБА_12 . Авторський нагляд здійснює ОСОБА_12 (кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника серія АР № 004055).

Проектна документація затверджена директором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 (наказ № 27 від 20.10.2015).

Генеральний підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Основними показниками об`єкта будівництва є:

Улаштування покриттів з мембрани насухо зі зварюванням полотнища у стиках та улаштування системи протиобледеніння на покрівлі складає 882,44 м2;

Заміна віконних блоків 87,4 м2;

Утеплення фасаду та цоколю 2035,88 м2;

Установка котлів на твердому паливі теплопродуктивністю до 0,21 МВт. Кожен з необхідними роботами сантехнічними, тепломеханічними, електромонтажними та системою автоматизації котельні - 2 шт.;

Благоустрій після улаштування водопроводу, каналізації, теплотраси 189,73 м2.

Відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт з ремонту будівлі центру крові за грудень 2015 року від 09.12.2015, виконано наступні роботи: ремонт покрівлі, вікна, фасад, опорядження фасаду тип № 1, опорядження фасаду тип № 2, опорядження зовнішніх укосів на фасаді, інші роботи. Разом витрати склали 1 211 782,54 грн.

Відповідно до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт з ремонту будівлі центру крові за грудень 2015 року від 15.12.2015, виконано наступні роботи: фасад, опорядження фасаду тип №1, опорядження фасаду тип № 2, опорядження фасаду тип № 3, опорядження фасаду тип № 4, опорядження зовнішніх укосів на фасаді, влаштування пандуса, ремонт приямків, інші роботи. Разом витрати склали 1 321 456,40 грн.

Відповідно до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту - котельня за грудень 2015 року від 15.12.2015, виконано наступні роботи: мережі водопроводу В-1, каналізація побутова К-1, каналізація виробнича К-2, системи автоматизації котельні. Разом витрати склали 53 169,66 грн.

Відповідно до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту склад для пелетів за грудень 2015 року від 15.12.2015, за яким виконано наступні роботи: фундаменти, каркас, покрівля та стіни. Разом витрати склали 34 547,58 грн.

Відповідно до акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту благоустрій та озеленення території за грудень 2015 року від 15.12.2015, за яким виконано наступні роботи: влаштування покриття тип 1. Разом витрати склали 21 735,10 грн.

Відповідно до акту № без номеру приймання виконаних будівельних робіт без зазначення об`єкту за грудень 2015 року від 22.12.2015, за яким виконано наступні роботи: фундаменти під устаткування; отвори; навіси для димососа; фундамент під трубу; труба димова Тд-1; труба димова Тд-2; котли та обладнання; трубопроводи та арматура; контрольно-вимірювальні прилади; газоходи та повітропроводи; опалення та вентиляція приміщення; теплоізоляція трубопроводів; інші роботи; щити, пульти та апарати; світильники та лампи; кабельно-провідникова продукція, монтажні роботи; кабельно-провідникова продукції, матеріали; мережі заземлення та блискавкозахисту. Разом витрати склали 693 766,14 грн.

Вказані акти підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , працівником ІНФОРМАЦІЯ_10 , що здійснював технічний нагляд за будівельними роботами ОСОБА_10 та директором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 .

Разом з тим, відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.09.2017 № 12-5/88 установлено, що обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті, тобто виконані не в повному обсязі.

Так, в ході опрацювання представленого на експертне дослідження акту № 1 від 09.12.2015 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015, на загальну суму 1 211 782,54 грн., у тому числі прямі витрати 857 998,43 грн., з підписами представників та відбитками печаток організацій підрядника, замовника, технічного нагляду, встановлено, що обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті, тобто виконані не в повному обсязі, а саме:

п. 1: Розбирання огородження покрівлі 100 м., кількість по актам 1, 704, фактична кількість - не виявлено, загальна вартість 487,02 грн.;

п. 5: Улаштування роздільного шару з нетканого волокна в один шар, 100 М2, кількість по актам 8, 8244, фактична кількість 8,52, загальна вартість 69,81;

п. 6: Полотно ткане, кількість по актам 970,684, фактична кількість 937,2, загальна вартість 879,96 грн.;

п. 7: Улаштування покриттів з мембрани насухо, 100 м2, кількість по актам 8,8244, фактична кількість 8,52, загальна вартість 368,07 грн.;

п. 8: Плівка ПВХ, 1,2мм. Мембрана сіра, м2, кількість по актам 970,684, фактична кількість 937,2, загальна вартість 5858,70 грн.;

п. 43: Обгородження покрівель перилами, 100м., кількість по актам 1,704, фактична кількість не виявлено, загальна вартість 711,28 грн;

п. 100: Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм. з опоряди. Декоративним роз-ном, 100м2, кількість по актам 0,94473, фактична кількість не виявлено, загальна вартість 11358,83 грн;

п. 101: Утеплювач базальтовий «Техноніколь» товщина 100 мм., м2, кількість по актам 101,085, фактична кількість не виявлено, загальна вартість 13434,2 грн.;

п. 110: Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм. з опоряди. Декоративним роз-ном, 100 м2, кількість по актам 3,63657, фактична кількість 4,5813, загальна вартість -11358,83 грн.

Загальна вартість невиконаних робіт по акту № 1 згідно договору № 55-10 від 29.10.2015, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та матеріалів становить 30 801,70 грн.

Загальна вартість фактично виконаних робіт по акту № 1 згідно договору № 55-10 від 29.10.2015 складає 1 180 980, 84 грн.

Вартість фактично виконаних робіт порівнювалась по вартості по прямим витратам вказаних в актах.

Загальна вартість невиконаних робіт по акту № 1 згідно договору №55-10 від 29.10.2015, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та матеріалів становить 30 801,70 грн.

В ході опрацювання представленого на експертне дослідження акту № 2 від 15.12.2015 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015, на загальну суму 1 321 456,40 грн., у тому числі прямі витрати 905 929,04 грн., з підписами представників та відбитками печаток організацій підрядника, замовника, технічного нагляду, встановлено, що обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті, тобто виконані не в повному обсязі, а саме:

п. 19 акту: Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм. з опоряди. Декоративним роз-ном, 100 м2, кількість по актам 2Ю204307, фактична кількість не виявлено, загальна вартість 26 503,93 грн.;

п. 20: Утеплювач базальтовий «Техноніколь» товщина 100 мм., м2, кількість по актам 235,835, фактична кількість не виявлено, загальна вартість 31 346,46 грн.;

п. 29: Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм. з опоряди. Декоративним роз-ном, 100м2, кількість по актам 8,48533, фактична кількість 10,6897, загальна вартість 26 503,93 грн.;

п.п. 53-59. Опорядження фасаду тип №4, загальна вартість 66 741,37 грн.

Вартість фактично виконаних робіт порівнювалась по вартості по прямим витратам вказаних в актах.

Загальна вартість невиконаних робіт по акту № 2 згідно договору № 55-10 від 29.10.2015, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та матеріалів становить 143 078,30 грн.

Загальна вартість фактично виконаних робіт по акту № 2 згідно договору № 55-10 від 29.10.2015, складає 1 178 378,10 грн.

В ході опрацювання представленого на експертне дослідження акту № 5 від 15.12.2015 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015, на загальну суму 21 735,10 грн., у тому числі прямі витрати 17 699,20 грн., з підписами представників та відбитками печаток організацій підрядника, замовника, технічного нагляду, встановлено, що обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті, тобто виконані не в повному обсязі, а саме:

п. 7. Установлення бортових каменів бетонних, 100м., кількість по актам 0,15, фактична кількість 0,1, загальна вартість 449,40;

п. 8. Камені бортові, шт., кількість по актам 15, фактична кількість 10, загальна вартість 483,00 грн.

Вартість фактично виконаних робіт порівнювалась по вартості по прямим витратам в актах.

Загальна вартість невиконаних робіт по акту № 5 згідно договору № 55-10 від 29.10.2015, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та матеріалів становить 1 145 грн.

Загальна вартість фактично виконаних робіт по акту складає 20 590,10 грн.

В ході опрацювання представленого на експертне дослідження акту № б/н від 22.12.2015 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015, на загальну суму 693 766,14 грн., у тому числі прямі витрати 481 472,13 грн., з підписами представників та відбитками печаток організацій підрядника, замовника, технічного нагляду, встановлено, що обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті, тобто виконані не в повному обсязі, а саме:

п. 46. Грибок для димохода, шт., кількість по актам 1, фактична кількість не виявлено, загальна вартість 291,56 грн.;

п. 155. Світильник ЛПП 04В2*40Вт, шт., кількість по актам 4, фактична кількість не виявлено, загальна вартість 1 193,08 грн.

Вартість фактично виконаних робіт порівнювалась по вартості по прямим витратам в актах.

Загальна вартість невиконаних робіт по акту № б/н згідно договору № 55-10 від 29.10.2015, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та матеріалів становить 2 139,26 грн.

Загальна вартість фактично виконаних робіт по акту № б/н згідно договору № 55-10 від 29.10.2015, складає 691 626, 88 грн.

Таким чином, вартість фактично виконаних будівельних робіт на момент огляду приміщень та найменування «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» та проведення дослідження, по договору № 55-10 від 29.10.2015, виконано на суму 3 159 293,16 грн.

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором № 55-10 від 29.10.2015, виявлені під час огляду об`єкта будівництва та на момент проведення даної експертизи (огляду об`єкта будівництва судовим експертом), не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В) на суму 177 164,26 грн., що є особливо великими розмірами.

Крім того, згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.12.2017 № 113/7, в об`ємі наданих на дослідження документів, з врахуванням Висновку будівельно-технічної експертизи від 18.09.2017 № 12-5/88, документально підтверджується заподіяні Державному бюджету матеріальні збитки у сумі 441 724,84 грн. за укладеним договором № 55-10 від 29.10.2015 (3 6001 018,00 грн. 3 159 293,16 грн.), що частково визначено ІНФОРМАЦІЯ_12 і відображено у Довідці перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.11.2017 (146362,56 грн.), що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Разом з тим, з метою проведення почеркознавчих експертиз та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати в оригіналах Загальний журнал робіт по об`єкту «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу»; особову справу виконроба ОСОБА_5 , що виконував вказані роботи з наказами про призначення його на посаду, переведення, звільнення, накази про відпустки ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2015 по 19.02.2018; чорнові записи, що стосуються об`єкта «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу»; акти виконаних будівельних робіт за березень 2016 року об`єкта «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу»; накази на призначення, переведення, звільнення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а також накази про відпустки ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016; особові справи з наказами про призначення, переведення, звільнення та відпустки всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що займали посади кошторисників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2015 до 19.02.2018; функціональні обов`язки (посадові інструкції) осіб, що перебували на посадах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2015 до 19.02.2018.

Вище наведені у клопотанні відомості, що знаходяться у документах, володільцем яких є службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 мають істотне значення для кримінального провадження, і відомості, що містяться в них, мають значення доказів обставин, що підлягають доказуванню.

Крім цього, для ідентифікації підписів у документах стосовно виконання «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» та осіб, що здійснювали виконання та контроль за виконанням робіт зі сторони підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати оригінали зазначених документів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, згідно якої підтримує подане клопотання та просить його задовольнити в повному обсязі, а також просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або за її дорученням оперативному підрозділу, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 наступні оригінали документів:

-Оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 № 1-5 та акт без номеру, за березень 2016 по виконанню «Робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу» по об`єктам «Склад для петелів», «Благоустрій та озеленення території», «Ремонт будівлі центру крові», « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та підписані між замовником в особі ЖКГ і ПЕК та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів виконаних робіт із здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу»;

-Оригінали доповідних, листів, пояснювальних листів, інших документів, що стали підставою складання вказаних актів та доповіді виконробом ОСОБА_5 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про стан проведення робіт по об`єкту «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу»;

-Оригінали меморіальних ордерів, накладних, рахунків-фактури, інші документи бухгалтерського обліку, що підтверджують облік вартості устаткування, меблів, інвентарю, придбаного під час виконання «Робіт з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу»;

-Оригінал загального журналу робіт по об`єкту «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу»;

-Оригінал особової справи виконроба ОСОБА_5 під час виконання «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу», з наказами про призначення його на посаду, переведення, звільнення, накази про відпустки ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2015 по 19.02.2018;

- Оригінали чорнових записів, що стосуються об`єкта «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу»;

-Оригінали наказів на призначення, переведення, звільнення працівника станом на 23.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а також накази про відпустки ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016;

-Оригінали особових справ, накази про призначення, переведення, звільнення та відпустки всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2015 до 19.02.2018, інші документи, що містять відомості працівників із зазначенням прізвища, ім`я по батькові, дата народження, реєстрації, проживання;

-Оригінали функціональних обов`язків (посадових інструкцій) осіб, що перебували в штаті/на посадах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2015 до 19.02.2018;

-Оригінали договорів з особами, що здійснювали виконання «Роботи з комплексної модернізації будівлі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленням твердопаливних котлів для теплозабезпечення закладу».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя