Справа № 646/8726/17
№ провадження 1-кс/646/4829/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.08.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000571 від 15.06.2017 р. про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».:

В обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження за ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.369-2 КК України за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років група осіб, до складу якої входять колишні та діючі співробітники правоохоронних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно на території м.Харкова, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, зареєстрованим на території Харківської області та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття незаконної діяльності, створили та придбали низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб). А в подальшому реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності під час вчинення фіктивного підприємництва використовувались у мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки. Внаслідок протиправної діяльності відповідно до висновку експертного дослідження №1-06/11/2017-до від 06.11.2017 р. спричинені державному бюджету збитки складають 42 052 517 грн.

За версією слідства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалося з метою надання послуг з незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення «безтоварних» операцій, що підтверджується матеріалами негласних слідчо-розшукових дій, показаннями свідків у кримінальному провадженні, протоколом огляду речей та документів.

Документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин вказаного субєкта господарської діяльності з ознаками "фіктивності" мають доказове значення та можуть свідчити про умисне ухилення від сплати податків службовими особами підприємств реального сектору економіки. Зберегли на собі сліди злочину, оскільки містять відомості стосовно товарів, які не постачалися та стосовно осіб, які складали та вносили завідомо недостовірні відомості до документів податкової звітності.

Вимогу в порядку ст.93 КПК України про надання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було залишено без відповіді.

Слідчий суддя вважає клопотання сторони кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, про наявність реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повідомила про розгляд справи за його відсутності у зв`язку з тим, що не може з`явитись в судове засідання з поважних причин.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Встановлено, що в проваджені прокуратури Харківської області знаходиться кримінального провадження № 0000571 від 15.06.2017 за ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.369-2 КК України.

10.08.2018 р. на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано вимогу про надання документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, а тому є підстави задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159- 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000571 від 15.06.2017 р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або за їх дорученням уповноваженим на те особам тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а в разі відсутності оригіналів - надати завірені належним чином копії вказаних документів та документів, що підтверджують вилучення оригіналів, зокрема: договори (угоди), контракти, додаткові угоди та усі додатки до них, рахунки-фактури, прибуткові та видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, доручення, довіреності, договори із перевізниками, сертифікати якості, інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 р. по 16.08.2018 р. , які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею, до 09.08.2018 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1