н/п 1-кс/766/9351/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУ СБУ України в АРКрим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (блокування активів) обіймав посаду керівника представництва російської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », очолюваної ОСОБА_5 . При цьому, вказане представництво яке діяло на території України без передбаченої Законом України «Про інформаційні агентства» державної реєстрації під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - зареєстрований бренд МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та мало за мету діяльності системне наповнення медіапростору України інформаційними та аналітичними матеріалами, що відповідають зовнішньополітичним інтересам Російської Федерації, забезпечення інформаційної підтримки зовнішньополітичної діяльності президента та уряду Російської Федерації в Україні, інформування української діаспори в країнах Європи, Азії та Америки про зовнішню політику Російської Федерації в українському контексті, інформаційне забезпечення зовнішньополітичних ініціатив Російської Федерації в Україні. В обов`язки керівника вказаного представництва входило загальне керівництво представництвом, фінансова та адміністративна робота, визначення основних напрямків діяльності та структурних підрозділів, контроль ідеологічного та політичного контенту.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_4 в інтересах МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_4 як фактичним керівником незареєстрованої організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_4 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об`єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов`язане з журналістською діяльністю ОСОБА_4 , а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці Російської Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

09.12.13 року Президент РФ видав указ «Про міри з підвищення ефективності діяльності державних ЗМІ», згідно якого, було ліквідовано « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Москва), та створено « Міжнародне інформаційне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тим самим, в Україні було ліквідовано організацію під назвою «Представництво ФГУП РАМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з ліквідацією «Російського агентства міжнародної інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливого запровадження обмежувальних заходів (санкцій) організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не мала можливості офіційного функціонування. У зв`язку з цим, з метою забезпечення фінансування та приховання належності вказаної організації до МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 створив юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 .; номера рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 )

07.06.2018 року в приміщенні відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) проведено обшук індивідуальних сейфів №№ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які використовує ОСОБА_4 . Під час проведення обшуку, було вилучено грошові кошти та папку документів, серед яких був договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого остання замовляє та оплачує послуги з створення контенту для сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено,що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклала договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Реєстраційний номер: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ; номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 (Белград)»: НОМЕР_10 ), директором якого є співробітник МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 . Предмет даного договору ідентичний із предметом договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має ознаки фіктивності та створено для прикриття, в обхід санкцій, незаконної діяльності та фінансування Представництва МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклало ідентичний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (адреса: АДРЕСА_5 ; код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), яке обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що свідчать про причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до представництва інтересів МІА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України.

Крім того, в результаті огляду речей та документів від 04.07.2018 було виявлено «Акт сдачи-приемки выполненных услуг к Договору № Ин/01/10/17 от 01 октября 2017 г.» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передала на виконання Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 1206 інформаційних сюжетів на суму: 629 280 грн.

Згідно відомостей Державної фіскальної служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має рахунок № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ; МФО банку НОМЕР_13 , код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1) відомості щодо стану вказаного рахунку, операцій та руху грошових коштів по ньому із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

2) оригінали документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунку (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам);

3) носії інформації з відомостями стосовно використання по вказаному рахунку інтернет-банкінгу або системи клієнт-банк (договори, акти прийому-передачі, документи стосовно отримання ключів або облікованих даних для доступу до систем інтернет-банкінг та/або клієнт-банк, історія входів, авторизацій, транзакцій по системі інтернет-банкінг та/або клієнт-банк із зазначенням облікових даних користувачів, IP, МАС- адрес та інших ідентифікаторів комп`ютерної техніки, з якої здійснювались відповідні операції).

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ; МФО банку НОМЕР_13 , код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), а сам підозрюваний від давання показань відмовляється.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ; МФО банку НОМЕР_13 , код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), а саме:

1.1.Копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ): № НОМЕР_12 проведених операцій та руху грошових коштів по ньому із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

1.2. Оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунку(договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписку, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даному рахунку);

1.3. Оригіналів носіїв інформації з відомостями стосовно використання по рахунку, інтернет-банкінгу або системи клієнт-банк (договори, акти прийому-передачі, документи стосовно отримання ключів або облікованих даних для доступу до систем інтернет-банкінг та/або клієнт-банк, історія входів, авторизацій, транзакцій по системі інтернет-банкінг та/або клієнт-банк із зазначенням облікових даних користувачів, IP, МАС- адрес та інших ідентифікаторів комп`ютерної техніки, з якої здійснювались відповідні операції).

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/22242/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1