Справа № 216/1035/18
Провадження № 1-кс/216/1892/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
23.04.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001225 від 07.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України,

В С Т А Н О В И В:
23.04.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001225 від 07.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України за наступними фактичними обставинами: 06.07.2017 року до слідчого відділу Криворізького ВП надійшла ухвала Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за скаргою Публічного акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо самовправства посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого провідного юрисконсульта Дніпропетровської області Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр.. ОСОБА_4 , яка пояснила що З 02.11.2009 року я працюю провідним юрисконсультом Дніпропетровської області Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є правонаступником Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_3 (раніше мало назву ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Дніпропетровська дирекція є філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має в своїй структурі без балансовий структурний підрозділ - ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Поштамту-Центру поштового зв`язку № 2 для виробничої діяльності було ввірено 47/100 частки комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначений комплекс будівель складається з 3/5 частин адміністративної будівлі літ. «А-2» площею 555,0 кв.м (загальна площа будівлі літ. «А-2» складає 918,7 кв.м); 1А частини підсобної будівлі літ. «Г» площею 55,8 кв.м (загальна площа будівлі літ. «Г» складає 222,2 кв.м); 3/5 частини підсобної будівлі, котельні лі. «Ж» площею 84,9 кв.м (загальна площа будівлі літ. «Ж» складає 148,2 кв.м); гаража літ. «М» площею основи 34,2 кв.м; гаража літ. «О» площею основи 68,5 кв.м; гаража л. «П» площею основи 40,3 кв.м; гаража літ. «У» площею основи 29,0 кв.м. та знаходиться в державній власності. Власником є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Право господарського відання надане Українському державному підприємству поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке з 01.03.2017 р. було перетворено в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що згадувалося раніше. Право власності підтверджується Витягом на нерухоме майно № 150 від 24.06.2010 р. ; Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 27162438 від 31.08.2010 р.; актом ідеальних часток від 26.04.2010 р., технічним паспортом виданим в 2009 р. на комплекс будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , копії яких долучаються до даного протоколу допиту.

Вказаний комплекс будівель розташований на земельній ділянці, яка також була надана в господарське користування ІНФОРМАЦІЯ_5 (до перейменування май назву Криворізький поштамт). Усього під будівлями земельна площа складає 0,1549 га, згідно із планом земельної ділянки від 11.12.2002 р.

Інші 42/100 частки комплексу будівель та 18/100 частки комплексу будівель, що розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,3158 га з цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв`язку» за адресою: АДРЕСА_3 , які раніше знаходилися у приватній спільній частковій власності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належить Товариству з обмеженою відповідальністю (надалі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на праві приватної спільної сумісної власності на підставі договору дарування, зареєстрованого 31.08.2015 р. приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за № 843, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно № 61278410 від 13.06.2016 р., копію якої долучаю до даного протоколу.

В липні 2016 р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий 06.08.1998 р. Центрально-Міським РВ КМУ, адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер ОКПП - ) звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заявою про надання йому в оренду 47/100 частки комплексу будівель, що розташовані по АДРЕСА_5 .

В укладанні угоди було відмовлено, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому підпорядкована юридична особа - УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України перетворювало уДппз « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в публічне акціонерне товариство та при цих обставинах виконання вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обмежило би законні права та інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В березні 2017 р. було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самовільно пошкодило частину майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом його незаконного перепланування та проведення не с ким не погоджених будівельних робіт, з метою привласнення державного нерухомого майна, яке знаходиться в центрі міста Кривого Рогу по червоній лінії, та незаконного використання його в своїй господарській діяльності в подальшому. Отже, в приміщеннях будівлі були демонтовані всі несучі стіни та перестінки. Демонтовано стелю до балок та підлогу, демонтовано двері, вікна - на першому поверсі літ. «А-2» при вході до першого під`їзду в спільному сумісному коридорі загальною площею 20,50 кв.м, в виробничих приміщеннях, що розташовані зліва від входу загальною площею: 14,4 кв.м, 19.30 кв.м, 8,2 кв.м, 7,2 кв.м, 14,2 кв.м, 9.2 кв. м, 8.3 кв,м; в спільному сумісному коридорі загальною площею: 30,90 кв.м; в коридорах загальною площею 11.8 кв.м, 3,80 кв.м; санвузлі загальною площею 5,12 кв.м; з права від входу до під`їзду у виробничому приміщенні загальною площею: 20,9 кв.м.

На вхідних дверях до адміністративної будівлі та міжповерхових дверях працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були самовільно змінені всі заміси. Дублікатів ключів від зазначених входів надано представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було. Отже представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », позбавлені можливості не тільки використовувати належні ПАТ виробничі приміщення у своїй господарській діяльності а і просто зайти до них. На вимогу надати дублікати ключів представникам ІНФОРМАЦІЯ_7 , представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , лише надавали обіцянки їх зробити та передати, але цього не відбулося і до цього часу.

Працівники Поштамту-ЦПЗ № 2 не мають доступу, крім вище зазначених, до виробничих приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані на другому поверсі адміністративно будівлі - літ. «А-2», а саме до приміщень загальною площею: 11,40 квм, 11,60 кв.м, 36,60 кв.м, 15,70 кв.м, 22,50 кв.м, 42,20 кв.м, 15,8 кв.м, 18,8 кв.м, 8,10 кв. м, 13,40 кв.м; коридорів загальною площею: 20,20 кв.м, 18,9 кв.м,; балкону загальною площею: 4,8 кв.м Зазначені приміщення також були переобладнані представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без законних на те підстав та використовуються останнім незаконно у своїх особистих інтересах. Крім того, не мають доступу до гаражів та господарських будівель, що знаходяться на прибудинковому подвірні, вхід до якого обладнане металевими воротами, що зачиняються на замок, від якого у представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має ключів з вини працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, відмова УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в укладанні угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зупинила останнє і його посадові особи почали рушити пере- стінки в адміністративній будівлі, зносити двері та вікна і переобладнувати його для використання в своїх корисних цілях. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушувалися будівельні правила, оскільки проектна документація на переобладнання частини будівлі з її власником УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погоджувалася, а отже вона відсутня; роботи з підвищеною небезпекою, виконували наймані працівники без укладання з ними відповідних трудових угод, що було встановлено 10.03.2017 р. працівниками поліції, які виїжджали на місце злочину за викликом заступника генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; земельний податок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за користування землею під незаконно зайнятими приміщеннями останнім, протягом часу з червня 2016 по червень 2017 року не відшкодовується; податки на доходи, що отримуються незаконним шляхом - здаючи вже в 2017 році приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду третім особам, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до бюджету не сплачуються.

Так, в квітні 2017 р. було виявлено, що частина приміщень, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно здаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду третім особам. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без укладання відповідного договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавало належні останньому нежитлові приміщення з цільовим призначенням: розміщення та експлуатація інших технічних засобів зв`язку, в оренду третім особам для здійснення підприємницької діяльності не пов`язаної з наданням послуг поштового або іншого зв`язку, що призвело до незаконного збагачення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок державного майна та ухиляння останнього від сплати земельного податку, податків з доходів, та ін. встановлених відрахувань.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування слідчим, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та/або підтвердження або спростування факту самоправства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1. оригіналів договорів оренди, що містять у собі інформацію про передачу в оренду : магазину майстерні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власником якого є ФОП « ОСОБА_9 » приміщень адміністративної будівлі № НОМЕР_3 загальною площею 30,90 кв.м, та № 24 загальною площею 20,9 кв.м; магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директором якого є ОСОБА_10 приміщення № 6 загальною площею 20,9 кв.м., що розташовані за адресою : АДРЕСА_5 ;

2. належним чином завіреної копії дозвільної та технічної документації на перепланування, переобладнання комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , що знаходяться у у спільній частковій власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Виконкомі ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 в період часу з 01.04.2016 р. по 01.04.2018 р.;

3. належним чином завірених копій документів , якими підтверджується передача ключів від будівлі розташованої за адресою : АДРЕСА_5 представнику потерпілого ОСОБА_4 ;

4. належним чином завірених копій документів, якими підтверджується здійснення повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про узгодження між ними необхідності проведення будівельно-ремонтних робіт;

Вищезазначені документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , мають важливе значення для встановлення істини та всіх обставин даного кримінального правопорушення.

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що самі по собі зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено підстав та не обгрунтована необхідність для досудового слідства у вилученні оригіналів документів.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для часткового задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

НадКати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, право на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1. Належним чином завірених копій оригіналів договорів оренди, що містять у собі інформацію про передачу в оренду : магазину майстерні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власником якого є ФОП « ОСОБА_9 » приміщень адміністративної будівлі № НОМЕР_3 загальною площею 30,90 кв.м, та № 24 загальною площею 20,9 кв.м; магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директором якого є ОСОБА_10 приміщення № 6 загальною площею 20,9 кв.м., що розташовані за адресою : АДРЕСА_5 ;

2. Належним чином завіреної копії дозвільної та технічної документації на перепланування, переобладнання комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , що знаходяться у у спільній частковій власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Виконкомі ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 в період часу з 01.04.2016 р. по 01.04.2018 р.;

3. Належним чином завірених копій документів , якими підтверджується передача ключів від будівлі розташованої за адресою : АДРЕСА_5 представнику потерпілого ОСОБА_4 ;

4. Належним чином завірених копій документів, якими підтверджується здійснення повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про узгодження між ними необхідності проведення будівельно-ремонтних робіт.

Термін дії ухвали встановити до 23.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1