Справа № 484/3478/18
Провадження № 1-кс/484/793/18 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 01.08.2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене у кримінальному провадженні № 0001672 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0001672 від 07.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 06.06.2018 до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від уповноважених осіб філії-Миколаївське облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з 23.10.2017 року по 18.04.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , контролер-касир територіально відокремленого без балансового відділення (надалі ТВБВ) № 10014/0126 філія-Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_3 , здійснювала виготовлення завідомо неправдивих документів АБС Барс «Millennium» на видачу готівки, за допомогою яких, будучи матеріально-відповідальною особою, привласнила ввірені їй під звіт грошові кошти.

07.07.2018 року СВ Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області, відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001672, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході розгляду вказаної заяви було встановлено, фахівцями ревізійного відділу та відповідними службами філії в період з 21.05.2018 по 20.06.2018 проведене службове розслідування, в ході якого встановлено та задокументовано ряд епізодів, які містять в собі ознаки окремих діянь, передбачених КК України.

ОСОБА_3 , 1993 року народження, наказом № 557-к від 11.09.2017 року з 13.09.2017 року призначена на посаду старшого контролера - касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно посадової інструкції, з якою ОСОБА_3 була ознайомлена під підпис 13.09.2017, остання, як старший контролер - касир ТВБВ № НОМЕР_2 , забезпечує своєчасне та якісне проведення банківських операцій (п. 2.3), організовує роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів і цінностей (п. 2.5), забезпечує правильне застосування чинних законодавчих актів України, нормативних актів НБУ, внутрішніх нормативних документів банку (п. 2.7.), здійснює усі банківські операції згідно наданого дозволу (п.2.11), здійснює видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів (п. 2.17).

Відповідно до п. 1.5 посадової інструкції старший контролер-касир є матеріально відповідальною особою, про що з ним і Банком укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Крім того, 13.09.2017 року з ОСОБА_3 було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Відносно дій старшого контролера - касира ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_3 встановлені факти зловживання та привласнення грошових коштів клієнтів ТВБВ № НОМЕР_3 .

На ім`я ОСОБА_4 29.04.2003 року в ТВБВ № НОМЕР_3 філії Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та встановлені сумнівні операції з видачі готівки по ньому, так як підписи в графі «клієнт» на заявах на видачу готівки візуально не відповідають зразку підпису клієнта.

ОСОБА_4 , 21.05.2018 року, надано письмову заяву в тому, що з поточного рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на її ім`я в ТВБВ № НОМЕР_3 , грошові кошти, 24.10.2017 року в сумі 3500 грн., 28.10.2017 року в сумі 3000 грн., 04.11.2017 року в сумі 4000 грн., 15.11.2017 року в сумі 2080 грн., 25.11.2017 року в сумі 3000 грн., 30.03,2018 в сумі 10000,00 грн., вона не отримувала. Підписи, що проставлені в графі «клієнт», на заявах на видачу готівки: № 4013914 від 24.10.2017 року на суму 3500 грн., № 4013914 від 28.10.2017 року в сумі 3000 грн., № 4013914 від 04.11.2017 року на суму 4000 грн., № 4013914 від 15.11.2017 року на суму 2080 грн., № 4013914 від 25.11.2017 року на суму 3000 грн., № 4013914 від 30.03.2018 року в сумі 10000 грн., не підтверджує. В ощадкнижці по рахунку № НОМЕР_4 записи про здійснення зазначених операцій відсутні.

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_4 № НОМЕР_4 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдиві документи - роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяви на видачу готівки № НОМЕР_6 (#106240674) на ім`я ОСОБА_4 на загальну суму 25580 грн. та поставила в них підписи від імені ОСОБА_4 , завізувала операції з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти та привласнила, чим спричинила збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 25580 грн.

На ім`я ОСОБА_5 16.02.2001 року в ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та встановлені сумнівні операції з видачі готівки по ньому, які здійснені ОСОБА_3

ОСОБА_5 21.05.2018 року надано письмову заяву в тому, що з поточного рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на його ім`я з ТВБВ № НОМЕР_3 , грошові кошти, 29.11.2017 року в сумі 1200 грн., 17.02.2018 року в сумі 2000 грн., 24.02.2018 року в сумі 2000 грн., 07.03.2018 року в сумі 4000 грн., 21.03.2018 року в сумі 6500 грн., 18.04.2018 року в сумі 6000 грн. він не отримував. Підпис, що проставлений в графі «клієнт» на заявах на видачу готівки: № 4025914 від 29.11.2017 року на суму 1200 грн., № 4025914 від 17.02.2018 року в сумі 2000 грн., № 4025914 від 24.02.2018 року на суму 2000 грн., № 4025914 від 07.03.2018 року на суму 4000 грн., № 4025914 від 21.03.2018 року на суму 6500 грн., № 4025914 від 18.04.2018 року на суму 6000 грн., не підтверджує. В ощадкнижці по рахунку № НОМЕР_7 записи про здійснення зазначених операцій відсутні.

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_5 № НОМЕР_7 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяви на видачу готівки № НОМЕР_9 (#108924655) на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 21700 грн. та поставила в ній підписи від імені ОСОБА_5 , завізувала операції з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти та привласнила їх, чим спричинила збиток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 21700 грн.

На ім`я ОСОБА_6 31.08.2006 року в ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) та встановлені наступні сумнівні операції з видачі готівки по ньому, які здійснені ОСОБА_3

ОСОБА_6 31.05.2018 надано письмову заяву в тому, що з поточного рахунку № НОМЕР_10 , який відкритий на її ім`я в ТВБВ № НОМЕР_3 , грошові кошти, 23.01.2018 року в сумі 3500 грн., 10.02.2018 року в сумі 3000 грн., 01.03.2018 року в сумі 3000 грн., 24.03.2018 року в сумі 2000 грн., вона не отримувала. Підпис, що проставлений в графі «клієнт» на заявах на видачу готівки: № 4015414 від 23.012018 року на суму 3500 грн., № 4015414 від 10.02.2018 року в сумі 3000 грн., № 405414 від 01.03.2018 року на суму 3000 грн., № 4015414 від 24.03.2018 року на суму 2000 грн., не підтверджує. В ощадкнижці по рахунку № НОМЕР_10 записи про здійснення зазначених операцій відсутні.

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на. робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_6 № НОМЕР_10 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдивий документ роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяви на видачу готівки № НОМЕР_12 (#112583834) на ім`я ОСОБА_6 на загальну суму 11500 грн. та поставила в них підписи від імені ОСОБА_6 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти та привласнила їх, чим спричинила збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 11500 грн.

На ім`я ОСОБА_7 25.02.2011 року в ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) та встановлені сумнівні операції з видачі готівки по ньому.

ОСОБА_7 01.06.2018 року надано письмову заяву в тому, що з поточного рахунку № НОМЕР_13 , який відкритий на її ім`я в ТВБВ № НОМЕР_3 , грошові кошти, 16.11.2017 року в сумі 5000 грн., 22.11.2017 року в сумі 4000 грн., 30.11.2017 року в сумі 5000 грн.,02.12.2017 року в сумі 2000 грн., 07.02.2018 року в сумі 4000 грн. вона не отримувала. Підпис, що проставлений в графі «клієнт» на заявах на видачу готівки: № 3979514 від 16.11.2017 року на суму 5000 грн., № 3979514 від 22.11.2017 року в сумі 4000 грн., № 3979514 від 30.11.2017 року на суму 5000 грн., № 3979514 від 02.12.2017 року на суму 2000 грн., № 3979514 від 07.02.2018 року на суму 4000 грн., не підтверджує. В ощадкнижці по рахунку № НОМЕР_13 записи про здійснення зазначених операцій відсутні.

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_7 № НОМЕР_13 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдиві документи - роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяви на видачу готівки № НОМЕР_15 (#107953262) на ім`я ОСОБА_7 на загальну суму 20000 грн. та поставила в них підписи від імені ОСОБА_7 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти та привласнила їх, чим спричинила збиток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 20000 грн.

На ім`я ОСОБА_8 23.01.2001 року в ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ) та в становлені сумнівні операції з видачі готівки по ньому.

Здійснено зустріч з ОСОБА_9 , яким повідомлено що ОСОБА_8 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , в підтвердження надано копію свідоцтва про смерть. Письмовою заявою ОСОБА_9 , який є спадкоємцем, повідомив що ним грошові кошти з поточного рахунку № НОМЕР_16 21.10.2017 року в сумі 2000 грн. та 01.11.2017 року в сумі 3500 грн. не знімалися.

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_10 № НОМЕР_16 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдиві документи - роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяву на видачу готівки № НОМЕР_18 (#106025214) на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 5500 грн. та поставила в них підписи від імені ОСОБА_8 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти та привласнила їх, чим спричинила збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5500 грн.

На ім`я ОСОБА_11 01.12.1991 року в ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_19 (8964) та встановлено наступну сумнівну операцію з видачі готівки по ньому, яка здійснена ОСОБА_3 .

Здійснено зустріч з ОСОБА_11 яким повідомлено, що ним грошові кошти з поточного рахунку № НОМЕР_19 , який відкритий на його ім`я, не знімалися. Підпис, що проставлений в графі «клієнт» на заяві на видачу готівки, не підтверджує. Зазначена операція в ощадкнижці, по рахунку № НОМЕР_19 , не відображена.

Таким чином, 03.02.2018 року ОСОБА_3 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_11 № НОМЕР_19 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в АБС Барс "Millennium" заяву на видачу готівки № 38930ТТ(# НОМЕР_20 ) на ім`я ОСОБА_11 на суму 5000 грн. та поставила в ній підпис від імені ОСОБА_11 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти та привласнила їх, чим спричинила збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5000 грн.

На ім`я ОСОБА_12 07.04.2004 року в ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_21 та встановлені сумнівні операції з видачі готівки по ньому ОСОБА_3 .

Здійснено зустріч з ОСОБА_12 якою повідомлено, що нею грошові кошти з поточного рахунку № НОМЕР_21 , який відкритий на її ім`я, 14.03.2018 року в сумі 3200 грн., 26.03.2018 року в сумі 2000 грн. не зніматися. Підпис, що проставлений в графі «клієнт» на заявах на видачу готівки, не підтверджує. Зазначені операції в ощадкнижці, по рахунку № НОМЕР_21 , не відображені.

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_12 № НОМЕР_21 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдиві документи - роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяви на видачу готівки № НОМЕР_22 (#116358661) на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 5200 грн. та поставила в них підписи від імені ОСОБА_12 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти та привласнила їх, чим спричинила збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5200 грн.

На ім`я ОСОБА_13 20.06.2014 року в ТВБВ № 10014/0126 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_23 та встановлені сумнівні операції з видачі готівки по ньому, які здійснені ОСОБА_3 .

ОСОБА_13 01.06.2018 року надано письмову заяву в тому, що з поточного рахунку № НОМЕР_23 який відкритий на її ім`я в ТВБВ № НОМЕР_3 , грошові кошти, 31.03.2018 року в сумі 1000 грн., 06.04.2018 року в сумі 4800 грн. вона не отримувала. Підпис, що проставлений в графі «клієнт» на заявах на видачу готівки: № 4567714 від 31.03.2018 року на суму 1000 грн., № 4567714 від 06.04.2018 року в сумі 4800 грн., не підтверджує. В ощадкнижці по рахунку № НОМЕР_23 записи про здійснення зазначених операцій відсутні.

Про те, ОСОБА_13 повідомила, що 18.04.2018 вона звернулася до ОСОБА_3 , для отримання грошових коштів з рахунку в межах залишку по рахунку, який згідно до записів здійснених ОСОБА_3 , станом на 18.04.2018 року становив 6338,94 грн. При запиті клієнта ОСОБА_13 отримати з рахунку, кошти в сумі 6000 грн., ОСОБА_3 видала грошові кошти в зазначеній сумі, про що зробила відповідний запис в ощадкнижку по рахунку.

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_13 № НОМЕР_23 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдиві документи - роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяви на видачу готівки № НОМЕР_24 (#117700198) на ім`я ОСОБА_13 на загальну суму 5800 грн. та поставила в них підписи від імені ОСОБА_13 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти та привласнила їх.

18.04.2018 року, при зверненні клієнта ОСОБА_13 , для отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_23 , ОСОБА_3 видає ОСОБА_13 , з каси ТВБВ № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 6000 грн., не проводячи зазначену операцію в ІНФОРМАЦІЯ_2 "', так як на момент видачі коштів, а саме 18.04.2018, фактичний залишок по рахунку № НОМЕР_23 складав 538,94 грн. ОСОБА_13 надано письмові заяву про відсутність фінансових претензій до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення перевірки встановлено, що для видачі грошових коштів на вимогу ОСОБА_13 , з її поточного рахунку, на якому кошти фактично відсутні, 18.04.2018, ОСОБА_3 , проводить операцію безпідставного зняття грошових коштів в сумі 6000 грн. з рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_3 провела операції безпідставного зняття грошових коштів з рахунку на ім`я ОСОБА_13 в сумі 5800 грн., а на вимогу клієнта отримати належні грошові кошти, видала ОСОБА_13 кошти в сумі 6000 грн. які раніше були нею зняті та привласнені.

На ім`я ОСОБА_14 30.12.1999 року в ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ) та встановлені сумнівні операції з видачі готівки по ньому, які здійснені ОСОБА_3 .

ОСОБА_14 01.06.2018 року надано письмову заяву в тому, що з поточного рахунку № НОМЕР_25 , який відкритий на її ім`я в ТВБВ № НОМЕР_3 , грошові кошти,09.12.2017 року в сумі 3000 грн., не отримувала. Підпис, що проставлений в графі «клієнт» на заяві на видачу готівки: № 3901214 від 09.12.2017 року на суму 3000 грн., від 09.02.2018 року на суму 11700 грн. не підтверджує. В ощадкнижці по рахунку № НОМЕР_25 записи про здійснення зазначених операцій відсутні.

Про те, ОСОБА_14 повідомила, що 09.02.2018 вона звернулася до ОСОБА_3 , для отримання грошових коштів з рахунку в сумі 14700 грн. При запиті клієнта щодо отримання з рахунку, який відкритий на її ім`я, кошти в сумі 14700 грн., ОСОБА_3 видала грошові кошти в зазначеній сумі, про що зробила відповідний запис в ощадкнижку по рахунку.

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ). знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_14 № НОМЕР_25 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдиві документи - роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяви на видачу готівки № НОМЕР_27 (#109566600) на ім`я клієнта, на загальну суму 3000 грн. та поставила в ній підпис від імені ОСОБА_14 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 3000 грн. та привлас-нила.

09.02.2018, при зверненні клієнта ОСОБА_14 , для отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_25 , ОСОБА_3 проводить операцію з видачі грошових коштів з рахунку, з межах залишку на ньому, в сумі 11700,00 грн., а ОСОБА_14 видає, з каси банку грошові кошти в сумі 14700 грн., про що робить відповідний запис в ощадкнижку по рахунку. На момент видачі коштів, а саме 09.02.201.8, фактичний залишок по рахунку № НОМЕР_25 складав 11708,17 грн., а повинен бути 14708,17 грн.

ОСОБА_14 надано письмову заяву про відсутність фінансових претензій до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення перевірки встановлено, що для видачі грошових коштів на вимогу ОСОБА_14 , 10.02.2018 року, ОСОБА_3 , проводить операцію безпідставного зняття грошових коштів в сумі 3000 грн. з рахунку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_3 провела операції безпідставного зняття грошових коштів з рахунку на ім`я ОСОБА_14 в сумі 3000 грн., а на вимогу клієнта отримати належні грошові кошти видала замовлену суму, в тому числі 3000 грн., які раніше були нею зняті та привласнені.

На ім`я ОСОБА_15 22.01.2013 року в ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_28 та встановлені сумнівні операції з видачі готівки по ньому, які здійснені ОСОБА_3 .

ОСОБА_15 01.06.2018 року надано письмову заяву в тому, що з поточного рахунку № НОМЕР_28 , який відкритий на її ім`я в ТВБВ № НОМЕР_3 , грошові кошти, 16.01.2018 року в сумі 2000 грн., 10.03.2018 року в сумі 4000 грн. вона не отримувала. Підпис, що проставлений в графі «клієнт» на заявах на видачу готівки: № 3112014 від 16.01.2018 року на суму 2000 грн., № 3112014 від 10.03.2018 року в сумі 4000 грн., не підтверджує. В ощадкнижці по рахунку № НОМЕР_28 записи про здійснення зазначених операцій відсутні.

ОСОБА_16 01.06.2018 року надано письмову заяву в тому, що з поточного рахунку № НОМЕР_28 , який відкритий на ім`я її матері ОСОБА_15 , в ТВБВ № НОМЕР_3 , грошові кошти, 27.10.2017 року в сумі 3000 грн.,05.04.2018 року в сумі 8890 грн., вона не отримувала. Підпис, що проставлений в графі «клієнт» на заяві на видачу готівки № 3112014 від 27.10.2017 року на суму 3000,00 грн., від 05.04.2018 року в сумі 8890 грн. не підтверджує. В ощадкнижці по рахунку № НОМЕР_28 запис про здійснення зазначених операцій відсутні.

Про те, ОСОБА_16 повідомила, що 05.04.2018 року вона звернулася до ОСОБА_3 , для отримання грошових коштів з рахунку в сумі 11690 грн. При запиті довіреної особи клієнта отримати з рахунку кошти в сумі 11690 грн., ОСОБА_3 видала грошові кошти в зазначеній сумі, про що зробила відповідний запис в ощадкнижку по рахунку. Наступного дня 06.04.2018 року, ОСОБА_16 звернулася повторно до ОСОБА_3 , для отримання решти коштів з рахунку, в межах залишку зазначеного в ощадкнижці, в сумі 6200 грн. ОСОБА_3 видала грошові кошти в зазначеній сумі, про що зробила відповідний запис в ощадкнижку по рахунку.

Таким чином, 27.10.2017 року ОСОБА_3 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_15 № НОМЕР_28 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяву на видачу готівки № НОМЕР_29 (#106691710) на ім`я довіреної особи клієнта ОСОБА_16 , на суму 3000 грн. та поставила в ній підпис від імені ОСОБА_17 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 3000 грн. та привласнила.

16.01.2018 року ОСОБА_3 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_15 № НОМЕР_28 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяву на видачу готівки № НОМЕР_29 (#112160444) на ім`я клієнта на суму 2000 грн. та поставила в ній підпис від імені ОСОБА_15 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 2000 грн. та привласнила.

10.03.2018 року ОСОБА_3 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_15 № НОМЕР_30 наявні грошові кошти, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяву на видачу готівки № НОМЕР_29 (#115919326) на ім`я клієнта на суму 4000 грн. та поставила в ній підпис від імені ОСОБА_15 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 4000 грн. та привласнила.

05.04.2018 року, при зверненні довіреної особи клієнта ОСОБА_16 , для отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_28 , ОСОБА_3 проводить операцію з видачі грошових коштів, в межах залишку на рахунку, в сумі 8890 грн., для цього виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в АБС Барс "Millennium" заяву на видачу готівки № НОМЕР_29 (#118042720) на ім`я довіреної особи клієнта на суму 8890 грн. та поставила в ній підпис від імені ОСОБА_16 , видає довіреній особі клієнта, ОСОБА_16 , з каси банку грошові кошти в сумі 11690 грн., про що робить відповідний запис в ощадкнижку по рахунку. На момент видачі коштів, а саме 05.04.2018 року, фактичний залишок по рахунку № НОМЕР_28 складав 8898,58 грн., а повинен бути 17898,58 грн. Наступного робочого дня 06.04.2018 року ОСОБА_3 видає ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 6200 грн., про що робить відповідний запис в ощадкнижку по рахунку. Операція в ІНФОРМАЦІЯ_2 " нею не проведена, так як фактичний залишок по рахунку складав 8,58 грн.

ОСОБА_18 та ОСОБА_16 надано письмові заяви про відсутність фінансових претензій до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення перевірки встановлено, що для видачі грошових коштів на вимогу ОСОБА_16 з поточного рахунку на ім`я її матері ОСОБА_18 , на якому кошти фактично відсутні, 06.04.2018 року, ОСОБА_3 , проводить операцію безпідставного зняття грошових коштів в сумі 4800 грн. з рахунку № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_13 , анулює платіж клієнта на ім`я ОСОБА_19 в сумі 1400 грн.; 07.04.2018 року анулює платіж клієнта на ім`я ОСОБА_20 в сумі 516,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 провела операції безпідставного зняття грошових коштів з рахунку на ім`я ОСОБА_18 в сумі 9000 грн., а на вимогу клієнта отримати належні грошові кошти видала довіреній особі клієнта, ОСОБА_16 , кошти в розмірі замовленої суми в тому числі 9000 грн., які раніше були нею зняті та привласнені.

Крім того, встановлено, що 07.04.2018 року від імені клієнта ОСОБА_20 в ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ) здійснено платіж на користь TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", рахунок № НОМЕР_31 , в сумі 516,00 грн. Комісія банку 3,00 грн., період оплати 03.2018 року, квитанція № 35. Однак, того ж дня, тобто 07.04.2018 року, вказану операцію з нарахування коштів в сумі 516,00 грн., разом із комісією банку в сумі 3,00 грн., було сторновано старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_3 .

В документах щоденної звітності по ТВБВ № 10014/0126 за 07.04.2018 року наявна квитанція № 35, перекреслена навхрест, з відбитком печатки ТВБВ № НОМЕР_3 , підписом від імені ОСОБА_20 та вказаним номером телефону (не дійсний). Також наявна пояснювальна від 07.04.2018 року складена старшим контролером - касиром ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_3 на ім`я начальника управління, в тому що після оплати клієнт відмовився від проведення платежу та операція № 35 анульована. На пояснювальній наявний підпис ОСОБА_21 керуючого ТВБВ № 10014/0118, якому підпорядковано ТВБВ № НОМЕР_3 , в тому що він ознайомлений з пояснювальною.

Здійснено зустріч з ОСОБА_22 , яка 07.04.2018 року здійснювала оплату в ТВБВ № НОМЕР_3 в сумі 516,00 грн. від імені своєї бабусі ОСОБА_20 (на яку оформлена квартира та яка померла в 2017 році). Письмовою заявою ОСОБА_22 повідомила, що від зазначеного платежу вона не відмовлялася. Підпис, що проставлений на квитанції № 35 від 07.04.2018 року вона не підтверджує. Також у ОСОБА_22 наявна квитанція № 35 в абонентській книжці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що підтверджує здійснення оплати 07.04.2018 року в сумі 516,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , 07.04.2018 року, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ), без відома на те клієнта, ОСОБА_22 , сторнувала раніше проведений платіж на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в Сумі 516,00 грн., разом із комісією банку в сумі 3,00 грн., роздрукувала другий екземпляр квитанції № 35, перекреслила його навхрест, підписала від імені клієнта ОСОБА_20 , долучила квитанцію до документів щоденної звітності, та грошові кошти в сумі 519,00 грн. привласнила, чим спричинила збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 519,00 грн.

06.04.2018 року від імені клієнта ОСОБА_19 в ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ) здійснено платіж на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", рахунок № НОМЕР_31 , в сумі 1400,00 грн. Комісія банку 3,00 грн., період оплати 03.2018 року, квитанція № 52. Однак, того ж дня, тобто 06.04.2018 року, вказану операцію з перерахування коштів в сумі 1400,00 грн. разом із комісією банку в сумі 3,00 грн. було сторновано старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_3 .

В документах щоденної звітності по ТВБВ № 10014/0126 за 06.04.2018 наявна квитанція №52, перекреслена навхрест, з відбитком печатки ТВБВ № НОМЕР_3 , підписом від імені Ме- ОСОБА_23 та вказаним номером телефону (не дійсний). Також наявна пояснювальна від 06.04.2018 року складена старшим контролером - касиром ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_3 на ім`я начальника управління, в тому що після оплати клієнт відмовився від проведення платежу та операція № 52 анульована. На пояснювальній наявний підпис ОСОБА_21 керуючого ТВБВ № 10014/0118, якому підпорядковано ТВБВ № НОМЕР_3 , в тому що вій ознайомлений з пояснювальною.

Здійснено зустріч з ОСОБА_24 , яка 06.04.2018 року здійснювала оплату в ТВБВ № НОМЕР_3 в сумі 1400,00 грн. від імені своєї матері ОСОБА_19 . Письмовою заявою ОСОБА_24 повідомила, що від зазначеного платежу вона не відмовлялася. Підпис, що проставлений на квитанції № 52 від 06.04.2018 року вона не підтверджує. Також у ОСОБА_24 наявна квитанція № 52 в абонентській книжці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що підтверджує здійснення оплати 06.04.2018 року в сумі 1400,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , 06.04.2018, перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Первомайськ), без відома на те клієнта, ОСОБА_24 , сторнувала раніше проведений платіж на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в сумі 1400,00 грн., разом із комісією банку в сумі 3,00 грн., роздрукувала другий екземпляр квитанції № 52, перекреслила його навхрест, підписала від імені клієнта ОСОБА_19 , долучила квитанцію до документів щоденної звітності, та грошові кошти в сумі 1403,00 грн. привласнила, чим спричинила збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1403,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 при займанні посади старшого контролера - касира ТВБВ № НОМЕР_3 , маючи намір на привласнення грошових коштів клієнтів, в період з 23.10.2017 по 18.04.2018 здійснила 33 операції на суму 132870,00 грн. несанкціонованого зняття грошових коштів з поточних рахунків десяти клієнтів. Трьом клієнтам суму 38590,00 гри., раніше привласнених коштів, повернуто при їх звернені. Суму 94480.00 гри. ОСОБА_3 привласнено. Також, 06.04.2018 року та 07.04.2018 ОСОБА_3 сторновано 2 платежі клієнтів на суму 1922,00 гри, а грошові кошти привласнено.

Отже, своїми умисними діями ОСОБА_3 заподіяла матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 96402,00 грн., (дев`яносто шість тисяч чотириста дві гри. 00 коп.)

Під час розслідування даного кримінального провадження, було підготовлено та направлено поштою на адресу філії Миколаївське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запит №16316/70-18 від 31.07.2018 року з проханням надати інформацію та документи, які містяться в матеріалах висновку службового розслідування.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати - завірені належним чином документи, перелік яких зазначений в додатках до висновку службового розслідування від 20 червня 2018 року, задля отримання документального підтвердження займаної посади ОСОБА_3 , (старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_3 ), отримання договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 13.09.2017 року (згідно якого контролер-касир безпосередньо пов`язаний із збереженням, обробкою, прийманням, видачею цінностей та забезпечує збереження коштів та цінностей), отримання її функціональних обов`язків згідно займаних посад, щоб мати змогу підтвердження її прямого доступу до інформаційної бази АБС Барс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », первинної документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки з рахунків клієнтів) з метою доказу її прямого доступу до зазначеної інформаційної бази, документів та можливості їх виготовлення, візування та підроблення підписів клієнтів і в подальшому використання підробленої документації для зняття та привласнення ввірених їй під звіт грошових коштів з рахунків наступних клієнтів:

ОСОБА_4 (рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );

ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_7 (10000);

ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 );

ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 );

ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 );

ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_19 (8964);

ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_21 );

ОСОБА_13 (рахунок № НОМЕР_23 );

ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 );

ОСОБА_15 (рахунок № НОМЕР_28 )

А також сторнування комунальних платежів наступних клієнтів:

ОСОБА_20

ОСОБА_19

Окрім викладеного, необхідно отримати копії ощадних книжок вищевказаних клієнтів з метою підтвердження протиправних дій ОСОБА_3 , а саме зустрічної перевірки видачі готівки згідно інформації по рахунках банку та відповідним записам ощадних книжок клієнтів з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до вимог Порядку № 17-2 виплата готівкою сум з поточних або вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, а також переказаних коштів, здійснюється з обов`язковим оформленням заяв на видачу готівки.

Згідно з абз. 3 п. 1.10 Порядку № 17-2 якщо ощадна книжка видавалась, операції по рахунку, незалежно від того, проведені вони за допомогою програмних засобів чи в ручному режимі, обов`язково відображаються в ощадній книжці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України, існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ Філія- ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , щодо здійснення незаконних операцій з отримання та привласнення ввірених їй під звіт грошових коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшим контролером-касиром ОСОБА_3 , до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Згідно зі статтею 99 Кримінального процесуального кодексу України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів також можуть належати матеріали фотозйомки/відеозапису та інші носії інформації.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення істини по справі.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні Філії - Миколаївське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- матеріали висновку тематичної перевірки філії-Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеної в період часу з 21.05.2018 року по 20.06.2018 по факту здійснення незаконних операцій з отримання готівки та її привласнення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контролером - касиром ОСОБА_3 , а саме:

Надати інформацію, щодо руху грошових коштів по рахункам, які належать наступним громадянам:

ОСОБА_4 (рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в період часу з 01.10.2017 року по 31.03.2018 року;

ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_7 (10000) в період часу з 01.11.2017 року по 31.04.2018 року;

ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) в період часу з 01.01.2018 року по 31.03.2018 року;

ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) в період часу з 01.11.2017 року по 28.02.2018 року;

ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ) в період часу з 01.10.2017 року по 30.11.2017року;

ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_19 (8964) в період часу з період часу з 01.02.2018 року по 28.02.2018 року;

ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_21 ) в період часу з 01.03.2018 року по 31.03.2018 року;

ОСОБА_13 (рахунок № НОМЕР_23 ) в період часу з 01.03.2018 року по 30.04.2018 року;

ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ) в період часу з 01.12.2017 року по 28.02.2018 року ;

ОСОБА_15 (рахунок № НОМЕР_28 ) в період часу з 01.10.2017 року по 30.04.2018 року;

Надати оригінали документів, інформації,а саме:

Заяви ОСОБА_4 від 21.05.2018 року;

Прибутковий ордер № 13518 (зразок підпису) ОСОБА_4 ;

Заяви на видачу готівки №4013914 (#106240674) від 21.10.2017 року на суму 3500 грн.;

Заяви на видачу готівки №4013914 (#106705019) від 28.10.2017 року на суму 3000 грн.;

Заяви на видачу готівки №4013914 (#107099394) від 04.11.2017 року на суму 4000 грн.;

Заяви на видачу готівки №4013914 (#107884927) від 15.11.2017 року на суму 2080 грн.;

Заяви на видачу готівки №4013914 (#108443688) від 25.11.2017 року на суму 3000 грн.;

Заяви на видачу готівки №4013914 (#117659590) від 30.03.2018 року на суму 10000 грн.;

Також 10 заяв на видачу або переведення готівки за підписом клієнта ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_4 для можливості проведення почеркознавчої експертизи, так як згідно методики судової почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_4 ;

Заяви ОСОБА_5 від 21.05.2018 року

Заяви на видачу готівки №4025914 (#108924655) від 29.11.2017 року на суму 1200 грн.;

Заяви на видачу готівки №4025914 (#114427511) від 17.02.2018 року на суму 2000 грн.;

Заяви на видачу готівки №4025914 (#114852765) від 24.02.2018 року на суму 2000 грн.;

Заяви на видачу готівки №4025914 (#115879032) від 07.03.2018 року на суму 4000 грн.;

Заяви на видачу готівки №4025914 (#116807129) від 21.03.2018 року на суму 6500 грн.;

Заяви на видачу готівки №4025914 (#118992772) від 18.04.2018 року на суму 6000 грн.;

Також 10 заяв на видачу або переведення готівки за підписом клієнта ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_5 для можливості проведення почеркознавчої експертизи, так як згідно методики судової почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_5 ;

Заяви ОСОБА_6 від 31.05.2018 року;

Заяви на видачу готівки №4015414 (#112583834) від 23.01.2018 року на суму 3500 грн.;

Заяви на видачу готівки №4015414 (#113962114) від 10.02.2018 року на суму 3000 грн.;

Заяви на видачу готівки №4015414 (#115470443) від 01.03.2018 року на суму 3000 грн.;

Заяви на видачу готівки №4015414 (#116988075) від 24.03.2018 року на суму 2000 грн.;

Також 10 заяв на видачу або переведення готівки за підписом клієнта ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_6 для можливості проведення почеркознавчої експертизи, так як згідно методики судової почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_6 ;

Заява ОСОБА_7 від 01.06.2018 року;

Заяви на видачу готівки №3979514 (#107953262) від 16.11.2017 року на суму 5000 грн.;

Заяви на видачу готівки №3979514 (#108293029) від 22.11.2017 року на суму 4000 грн.;

Заяви на видачу готівки №3979514 (#108989299) від 30.11.2017 року на суму 5000 грн.;

Заяви на видачу готівки №3979514 (#109087298) від 02.12.2017 року на суму 2000 грн.;

Заяви на видачу готівки №3979514 (#113741747) від 07.02.2018 року на суму 4000 грн.;

Також 10 заяв на видачу або переведення готівки за підписом клієнта ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_7 для можливості проведення почеркознавчої експертизи, так як згідно методики судової почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_7 ;

Заява ОСОБА_9 від 01.06.2018 року;

Заяви на видачу готівки №3880414 (#106025214) від 21.10.2017 року на суму 2000 грн.;

Заяви на видачу готівки №3880414 (#106958602) від 01.11.2017 року на суму 3500 грн.;

Заява ОСОБА_11 від 06.06.2018 року;

Заяви на видачу готівки №3893014 (#113440665) від 03.02.2018 року на суму 5000 грн.;

Також 10 заяв на видачу або переведення готівки за підписом клієнта ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_11 для можливості проведення почеркознавчої експертизи, так як згідно методики судової почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_11 ;

Заява ОСОБА_13 від 01.06.2018 року;

Заяви на видачу готівки № 4567714(#117700198) від 31.03.2018 року на суму 1000 грн.;

Заяви на видачу готівки № 4567714(#118152583) від 06.04.2018 року на суму 4800 грн.;

Також 10 заяв на видачу або переведення готівки за підписом клієнта ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_13 для можливості проведення почеркознавчої експертизи, так як згідно методики судової почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_13 ;

Заява ОСОБА_14 від 01.06.2018 року;

Приходний ордер (зразок підпису) ОСОБА_14 ;

Заяви на видачу готівки № 3901214(#109566600) від 09.12.2017 року на суму 3000 грн.;

Заяви на видачу готівки № 3901214 від 09.02.2018 року на суму 11700 грн.;

Також 10 заяв на видачу або переведення готівки за підписом клієнта ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_14 для можливості проведення почеркознавчої експертизи, так як згідно методики судової почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_14 ;

Заява ОСОБА_16 від 31.05.2018 року;

Заява ОСОБА_15 від 31.05.2018 року;

Копію довіреності на ОСОБА_16 ;

Заяви на видачу готівки № 3112014(#106691710) від 27.10.2017 року на суму 3000 грн.;

Заяви на видачу готівки № 3112014(#112160444) від 16.01.2018 року на суму 2000 грн.;

Заяви на видачу готівки № 3112014(#115919326) від 10.03.2018 року на суму 4000 грн.;

Заяви на видачу готівки № 3112014(#118042720) від 05.04.2018 року на суму 8890 грн.;

Також 10 заяв на видачу або переведення готівки за підписом клієнта ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_15 (або довіреної особи ОСОБА_16 ) для можливості проведення почеркознавчої експертизи, так як згідно методики судової почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_15 (або довіреної особи ОСОБА_16 );

Заява ОСОБА_12 від 18.06.2018 року;

Заяви на видачу готівки №3884714 (#116358661) від 14.03.2018 року на суму 3200 грн.;

Заяви на видачу готівки №3884714 (#116987782) від 26.03.2018 року на суму 2000 грн.;

Також 10 заяв на видачу або переведення готівки за підписом клієнта ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_12 для можливості проведення почеркознавчої експертизи, так як згідно методики судової почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_12 ;

Заяви ОСОБА_22 від 21.05.2018 року;

Пояснювальна ОСОБА_3 від 07.04.2018 року;

Квитанція № 35від 07.04.2018 на 516 грн.;

Копію розрахункової книжки по оплаті за газ на ім`я ОСОБА_20 ;

Заява ОСОБА_24 від 21.05.2018 року;

Пояснювальна ОСОБА_3 від 06.04.2018 року;

Квитанція № 52 від 06.04.2018 року на 1400 грн.;

Копію розрахункової книжки по оплаті за газ на ім`я ОСОБА_19 ;

Заява ОСОБА_3 від 21.05.2018 року;

Відомості (документи), які підтверджують присутність ОСОБА_3 на робочому місці у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.09.2017 року по 01.05.2018 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою від-шукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: