Справа № 640/8189/18
н/п 1-кс/640/5880/18
"11" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
07.06.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-повний перелік відкритих рахунків, оформлені на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-заяви на відкриття рахунків, а також додаткові до заяв документи;
-номера телефонів, які «прив`язані» до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також котрі використовуються нею для входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Інші наявні відомості щодо зазначеного клієнта банку.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з 14.04.2018 по 20.04.2018, невстановлена особа, шляхом обману та з використанням інтернет мережі "Facebook" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . ОСОБА_5 , використовуючи Інтернет ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_4 " спілкувалась з особою, яка використовувала аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час спілкування, вказана особа повідомила, що направить їй посилку. Через деякий час їй подзвонила жінка (м.т. НОМЕР_2 ), яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомила, що на ім`я ОСОБА_5 надійшла посилка і за неї необхідно сплатити. У зв`язку з цим 17, 18 та 19 квітня 2018 року ОСОБА_5 сплатила грошові кошти на надані їй в СМС-повідомлені реквізити, а саме: отримувач ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_3 ; банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банка НОМЕР_4 ; рахунок отримувача НОМЕР_5 . Загалом на вказаний рахунок було переведено 589 256,17 грн. Після чого, 20.04.2018 надійшов ще один дзвінок з поясненням, що для додаткового оформлення документів необхідно внести ще 47 тис.дол. США, після цього ОСОБА_5 зрозуміла що її обманюють та звернулась до поліції. З метою підтвердження фактів участі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в злочинній схемі, а також використання нею свого особистого номера мобільного телефону при вчиненні шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію щодо прив`язки особистих даних ОСОБА_4 до номерів мобільних операторів в базах банків України.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати cтаршому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:
-повний перелік відкритих рахунків, оформлені на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- заяви на відкриття рахунків, а також додаткові до заяв документи;
- номера телефонів, які «прив`язані» до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також котрі використовуються нею для входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інші наявні відомості щодо зазначеного клієнта банку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2018.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1