н/п 1-кс/640/7744/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 000157 від 21.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 25.07.2018 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просить задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; ОСОБА_5 , код НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 по всім рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2016 по 23.07.2018, які перебувають у володінні вказаної банківської установити та надати можливість вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи фізичних осіб: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб; договорів на обслуговування рахунків фізичних осіб; платіжних доручень фізичних осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів фізичних осіб по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000157 від 21.09.2017 за фактом ухилення від сплати податків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_17 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 .

Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ОСОБА_5 банківських рахунків, в тому числі: договорів на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів, платіжних доручень на списання грошових коштів, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстрів руху грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період з дати відкриття рахунків по теперішній час інших документів, що мають значення по справі.

Значимість вищевказаних документів пов`язана і з специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу руху коштів, а саме встановлення сум виведених з законного обсягу грошових коштів не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів з їх вилученням для залучення їх до матеріалів кримінального провадження, проведення з використанням них судово-почеркознавчої експертизи.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів обумовлена тим, що в рамках кримінального провадження варто дослідити факт зняття готівкових коштів безпосередньо ОСОБА_5 , факт здійснення ним підписання відповідних документів.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представника банківської установи у володінні якого знаходиться інформація

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. 25.07.2018 через канцелярію суду старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 21.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів. Так, слідчим не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 000157 від 21.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; ОСОБА_5 , код НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 по всім рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2016 по 23.07.2018, які перебувають у володінні вказаної банківської установи, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; ОСОБА_5 , код НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 по всім рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2016 по 23.07.2018, які перебувають у володінні вказаної банківської установи, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи фізичних осіб: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб; договорів на обслуговування рахунків фізичних осіб; платіжних доручень фізичних осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів фізичних осіб по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій паперовому та електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.08.2018 року.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1