Справа № 204/5981/18
Провадження № 1-кс/204/2065/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14 серпня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000043 від 17.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, знаходячись у м. Дніпро (м. Дніпропетровську), здійснили створення (реєстрацію) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та після проведення ними державної реєстрації юридичної особи, використовували реквізити придбаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 205 КК України.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зареєстровано 31.08.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 за реєстраційним номером 0073833, як зазначено у картці юридичної особи з витягу АІС «Податковий Блок». Засновником та керівником підприємства значиться громадянин ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), що підтверджено протоколом огляду податкової звітності від 10.08.2018.
У рамках кримінального провадження, 18 липня 2018 року було допитано ОСОБА_4 з метою з`ясування того, яке саме відношення він має до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час допиту ОСОБА_4 надав показання, що погодившись на пропозицію невстановленої слідством особи, здійснив реєстрацію підприємства без мети ведення фінансово-господарської діяльності, тобто погодився формально займати посаду директора підприємства за грошову винагороду.
Також, 18.07.2018 за постановою слідчого про відібрання зразків для проведення експертизи, ОСОБА_4 було надано зразки почерку та підпису.
Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а саме: хто підписував реєстраційні документи, хто був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, юридичні та фактичні підстави вказаних повноважень, а також для підтвердження або спростування показань гр. ОСОБА_4 першочергове значення мають документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
До реєстраційної справи юридичної особи відносяться: установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, довіреності, що уповноважують на вчинення реєстраційних дій та інші наявні документи.
При зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів метою слідчого є отримання допустимих та належних доказів, встановлення хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
Зважаючи на вищезазначені факти, досягти мети досудового розслідування є можливим виключно шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні вилучення (виїмки) їх оригіналів у реєстраційній установі.
Беручи до уваги те, що встановити об`єктивну істину по справі, визначити суб`єкта та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, на даному етапі досудового розслідування можливо лише проведенням судово-почеркознавчої експертизи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та її вилучення (виїмку): а саме: установчих угод, статуту зі змінами та доповненнями, заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інших наявних документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4
У судове засідання слідчий не з`явився. Від слідчого ОСОБА_2 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого вони знаходяться.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких старший слідчий ОСОБА_2 клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, підтвердження або спростування факту відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.
У поданому клопотанні старшим слідчим також доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.
Слідчим також доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а також необхідні для підтвердження чи спростування факту відношення певних осіб до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Оскільки слідчим доведена необхідність вилучення документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, керуючись положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України приходжу до висновку про наявність підстав для надання можливості слідчому вилучити оригінали документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000043.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.
Надати старшим слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до: установчих угод, статуту зі змінами та доповненнями, заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інших наявних документів.
Ухвала набирає чинності негайно.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1