Справа № 520/7938/18
Провадження № 1-кс/520/5603/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000029 від 05.05.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000029 від 05.05.2018 за фактом привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою №1.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, за результатами недобросовісного проведення тендерних процедур, службовими особами Августівської сільської ради, з використанням реквізитів ТОВ «Градбуд-ГБ» (, м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 33А, оф. 501), ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), ряду інших комерційних підприємств, привласнено бюджетні грошові кошти в особливо великому розмірі в якості так званих «відкатів» за надання преференцій та гарантування виграшу у тендерах. Впроваджений ними злочинний механізм, діє на теперішній час.

Зокрема, 26.03.2018, між Августівською сільською радою (, Одеська область, Біляївський район, с. Августівка, вул. Кооперативна, буд. 16) в особі голови ОСОБА_5 а також ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір на закупівлю робіт №17, згідно якого ТОВ «Навекастрой», зобов`язалось виконати роботи з капітального ремонту проїжджої частини провулка від траси «Одеса-Іванівка» до вул. Лиманна, с. Латівка, Біляївського району, Одеської області, загальною вартістю 1 448 496 грн. При цьому, перемога в тендері гарантувалась у разі повернення так званого «відкату» - близько 20% від загальної суми тендеру, невстановленим службовим особам Августівської сільради.

Надалі, згідно умов вказаного договору, на рахунки ТОВ «Навекастрой» здійснено передоплату у розмірі 434 548,8 грн. В подальшому, 05.04.2018, ТОВ «Навекастрой», з метою конвертування частини коштів у готівку, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Реймонд» (, м. Одеса, вул. Лідерсовський бульвар, 5, керівник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з ознаками фіктивності, грошові кошти в розмірі 100 тис. грн. без фактичної поставки товарів та послуг. В той же час, невстановлені особи, які діяли від імені ОСОБА_7 , через систему онлайн-банкінгу, перевели вказані кошти на банківську картку громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в порушення законодавства про фінансовий моніторинг, отримав їх у касах Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованих в м. Одесі, в тому числі на території Київського району, для подальшої передачі невстановленим службовим особам Августівської сільради.

Під час розслідування здобуті дані, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконує функції фіктивного директора ТОВ «Реймонд».

Встановлено, що після блокування рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ТОВ «Реймонд», невстановлені особи модифікували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом створення низки підприємств та залучення інших осіб до зняття грошових коштів у АТ КБ «Приватбанк».

За спільним злочинним задумом, на рахунок ТОВ «Укродторг» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», щоденно надходять грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що в свою чергу надають послуги державним підприємствам. Надалі, вказані кошти, без фактичного виконання робіт чи поставки товарів чи послуг, а також без оформлення необхідних бухгалтерських документів та їх відображення у податковій звітності, переводяться на рахунки фізичних осіб, які конвертують їх у готівку.

В ході досудового розслідування Управлінню СБ України в Одеській області в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення щодо встановлення обставини функціонування протиправної схеми з привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, а також місця, де зберігаються предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні.

З відповіді на вказане доручення вбачається, що громадянин ОСОБА_9 , спільно із іншими невстановленими особами, модифікував злочинний механізм з привласнення бюджетних грошових коштів, залучивши до вказаного процесу фіктивне підприємство ТОВ «Укродторг», код 42082782, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 19А, реєстрація 20.04.2018, вид діяльності посередництво у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною, напівфабрикатами, директор громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Малиновським РВ ГМУ УМВСУ в Одеській області 27.02.2015 року, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

При цьому, доступ до банківських рахунків ТОВ «Укродторг», здійснюється шляхом ідентифікації за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , який фактично у ОСОБА_10 не перебуває, а знаходиться під контролем одного із членів злочинної групи.

За спільним злочинним задумом, на рахунок ТОВ «Укродторг» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», щоденно надходять грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що в свою чергу надають послуги державним підприємствам. Надалі, вказані кошти, без фактичного виконання робіт чи поставки товарів чи послуг, а також без оформлення необхідних бухгалтерських документів та їх відображення у податковій звітності, переводяться на рахунки фізичних осіб, які конвертують їх у готівку.

Таким чином, на даний час отримано достовірні дані, що свідчать про функціонування на території м. Одеси, зокрема на території Київського району, розгалуженої та чисельної мережі фіктивних підприємств, які об`єднані єдиним керівництвом, здійснюють свою діяльність з метою маскування та подальшого виведення державних коштів та коштів органів місцевого самоврядування, в особливо великих розмірах. З огляду на конспіративний характер їх діяльності, предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні та викрити усіх її членів, старанно маскуються та зберігаються за різними адресами.

Установлено, що особою, яка за злочинним задумом ОСОБА_9 здійснює моніторинг та управління банківськими рахунками ТОВ «Реймонд», ТОВ «Укродторг», картковими рахунками їх фіктивних директорів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , а також виконує вказівки ОСОБА_9 щодо переказу з них грошових коштів, є громадянка України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Періодично ОСОБА_11 отримує від ОСОБА_9 винагороду за виконану роль у протиправній схемі з привласнення грошових коштів.

Слідчий зазначає, що 16.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одесі ОСОБА_12 був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

На початку обшуку за даною адресою власник ОСОБА_13 заявив про те, що будинок, у якому буде проводиться обшук, розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Перед початком обшуку ОСОБА_13 було запропоновано показати правовстановлюючі документи на вищевказаний будинок з метою встановлення точної адреси знаходження даного будинку, однак ОСОБА_13 надавати вищевказані документи відмовився. По закінченню обшуку та з технічної документації було встановлено, що ОСОБА_11 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та обшук фактично проводився за адресою: АДРЕСА_2 та право власності на вказаний об`єкт нерухомості зареєстровано за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 16.10.2018, у зв`язку із реальною необхідністю врятувати речі та документі, які мають суттєві відношення до обставин скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, тобто відповідно до вимог ч. 3 ст.233 КПК України за місцем мешкання ОСОБА_11 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 були виявлені та вилучені наступні речі та документі: мобільний телефон білого кольору «Айфон 6S+», ІМЕІ НОМЕР_10 з номером НОМЕР_11 ; ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_11 на 3 арк.; ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_14 на 3 арк.; флеш накопичувач білого кольору з написом «SP» на 8 GB; ксерокопія картки реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; ксерокопія картки реквізитів для проведення операції переказу коштів на рахунок АТ «Ощадбанк» номер транзитного рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; ксерокопія заяви ОСОБА_11 в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; ксерокопія повідомлення про розірвання договорів і закриття рахунків на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.; аркуш з написом « НОМЕР_14 »; сім-карта оператора «МТС» № НОМЕР_15 ; сім-карта оператора «Life» № НОМЕР_16 ; сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ; сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_18 ; сім-карта «People net» тел.: НОМЕР_19 ; сім-карта «Djuice» № НОМЕР_20 ; інформаційна картка «Київстар» № НОМЕР_21 ; інформаційна картка «МТС» № НОМЕР_22 ; товаро-транспортні накладні серії 12ААЕ від №392261 до №392274 на 51 арк. з відбитком печатки ТОВ «Секвойя Груп»; міжнародні товаро- транспортні накладні з відбитком печатки ТОВ «Астера-Транс» на 93 арк.

17.10.2018 року вказані вилучені речі було оглянуто та було встановлено, що вони мають доказове значення для досудового розслідування, та будуть використані як докази факту та обставин, що встановлюється під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно долученого рапорту, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до матеріалів, наданих з клопотанням, постановою слідчого від 17.10.2018 року речі, які 16.10.2018 року були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на нерухоме майно може призвести до його перепродажу, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

В цілях забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання прокурора за відсутності власника майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000029 від 05.05.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які 16.10.2018 були вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

-Мобільний телефон білого кольору «Айфон 6S+», ІМЕІ НОМЕР_10 з номером НОМЕР_11 ;

-Ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_11 на 3 арк.;

-Ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_14 на 3 арк.;

-Флеш накопичувач білого кольору з написом «SP» на 8 GB;

-Ксерокопія картки реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Ксерокопія картки реквізитів для проведення операції переказу коштів на рахунок АТ «Ощадбанк» номер транзитного рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Ксерокопія заяви ОСОБА_11 в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;

-Ксерокопія повідомлення про розірвання договорів і закриття рахунків на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Аркуш з написом « НОМЕР_14 »;

-Сім-карта оператора «МТС» № НОМЕР_15 ;

-Сім-карта оператора «Life» № НОМЕР_16 ;

-Сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ;

-Сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_18 ;

-Сім-карта «People net» тел.: НОМЕР_19 ;

-Сім-карта «Djuice» № НОМЕР_20 ;

-Інформаційна картка «Київстар» № НОМЕР_21 ;

-Інформаційна картка «МТС» № НОМЕР_22 ;

-Товаро-транспортні накладні серії 12ААЕ від №392261 до №392274 на 51 арк. з відбитком печатки ТОВ «Секвойя Груп»;

-Міжнародні товаро- транспортні накладні з відбитком печатки ТОВ «Астера-Транс» на 93 арк.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1