УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000062 від 11 липня 2018 рпоку, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000062 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України, про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ФР ОВПП ДФС України здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000062 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України. За даними слідчого, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого 12 вересня 2018 року виявлено та вилучено документи, які засвідчують взаємовідносини ТОВ «Укр-Нафта-Трейд» (), ТОВ «ЕКО-Систем» (), ТОВ «Укр-Газ-Торг» (), ТОВ «Компанія «Ам-Транс» (код ЄДРПОУ | 41553325) з ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 3446334), ТОВ «Анвітрейд» (), ТОВ «Оптімусоіл» () за весь період таких взаємовідносин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи діючи умисно, протиправна та повторно створили/придбали ТОВ [«Петролеум Україна» (^), ТОВ «Т Люкс» (),"ТОВ «Тифліс Люкс» (), ТОВ «Делюкснафта» (), ТОВ «Енерджи-Ойл» (), ТОВ «Компанія «Ам-Транс» (), ТОВ «Де-Люкс-Сервіс» (), ТОВ «Фольклор» (), ТОВ «Укрнафтагарант» (), ТОВ «Нафто-Люкс-Сервіс» (), ТОВ «Укрнафтрелайз» (), ТОВ «Укр-Еліт-Сервіс» (), ТОВ «ЦДС-Транс» (), ТОВ «Стоун-Транс» (), ТОВ «Укр-Транс-Ойл» (), ТОВ «Укр-Нафта-Трейд» (), ТОВ «Укрнафтопт» (), ТОВ «Укр-Газ-Торг» (), ТОВ «АЗС-Трансбуд» (), ТОВ «Еко-Систем» () з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди третім особам, серед яких з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту, завищення валових витрат та надання податкової вигоди третім особам, серед яких: ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 3446334), ТОВ «Анвітрейд» (), ТOB «Оптімусойл» () ТОВ «Автомагістраль-Південь» (), ТОВ «Автомагістраль» ().

Разом з тим, слідчий у клопотанні просив поновити строк для подання клопотання про накладення арешту.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так ст. 116, 117 КПК передбачають, що процесуальні дії мають виконуватись у встановлений кримінальним процесуальним законом строк, який у разі пропуску з поважних причин повинен бути поновлений слідчим суддею за клопотанням заінтересованої особи.

Згідно із ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

При цьому, відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Водночас, як вбачається з клопотання, документи, які засвідчують взаємовідносини ТОВ «Укр-Нафта-Трейд», ТОВ «ЕКО-Систем», ТОВ «Укр-Газ-Торг», ТОВ «Компанія «Ам-Транс» з ТОВ «Шляховик-97», ТОВ «Анвітрейд», ТОВ «Оптімусоіл» вилучені органом досудового розслідування 12.09.2018. Враховуючи вимоги ст. 171 КПК з клопотанням до слідчого судді слідчий повинен був звернутись не пізніше 13.09.2018, проте дане клопотання подано до суду 26 вересня 2018 року, тобто слідчим пропущено строк для подачі клопотання до суду та не надано обґрунтованого клопотання про поновлення пропущеного строку, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна для усунення недоліків у строк в сімдесят дві години з моменту отримання цієї ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000062 від 11 липня 2018 рпоку, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України, про арешт майна повернути прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та встановити строк для усунення недоліків, зокрема сімдесят дві години з моменту отримання цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1