печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Шостим СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), порушуючи вимоги Податкового кодексу України, в період 2015 року, не сплатив податків та зборів на загальну суму 2,1 млн. грн., тобто, умисно ухилився від сплати податків та зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та які свідчать про отримання кредитних коштів зазначеною особою, про анулювання (прощення) боргів, обіг коштів по поточних рахунках, відкриття, використання та закриття поточних рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та які свідчать про відкриття, використання та закриття поточних рахунків зазначеною особою, отримання кредитних грошових коштів, анулювання (прощення) боргів за кредитними договорами та ознайомлення з повідомленням про анулювання боргу та необхідністю сплати податку на доходи фізичних осіб з суми анульованої Банком заборгованості та кредитними договорами, які мають значення для справи, а саме: справи по юридичному оформленню всіх розрахункових рахунків відкритих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у банківській установі, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів, копій документів, що засвідчують осіб, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню); кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети договори застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи; повідомлень про анулювання боргів за кредитними договорами, у тому числі №08.2.2.94 від 02.02.2015; документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по всіх рахунків відкритих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у банківській установі з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; довіреності від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на його розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею; платіжних доручень ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )на списання грошових коштів з всіх рахунків відкритих останнім, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею; документів (касові ордери, чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; інформації про користування ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; договорів про відкриття особою рахунку цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення; всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу; копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать зазначеній особі, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації; документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаною особою цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше); банківські виписки (роздруківки руху коштів) по всіх рахунках відкритих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунків та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час винесення ухвали. перелік фізичних та юридичних осіб, яким надавалися кредитні кошти за кредитними договорами та яким в період з 01.01.2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею анульовано (прощено) борги за такими договорами; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру осіб (в тому числі службових осіб підприємств), яким в період з 01.01.2015 року по час постановлення ухвали слідчим суддею, анульовано (прощено) борги за кредитними договорами укладеними в зазначений та попередніх періодах; повідомлень про анулювання боргу осіб (в тому числі службових осіб підприємств), яким в період з 01.01.2015 року по час постановлення ухвали слідчим суддею, анульовано (прощено) борги за кредитними договорами укладеними в зазначений та попередніх періодах; інших документів, що свідчать про анулювання (прощення) в період з 01.01.2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею боргів за кредитними договорами, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47935/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 05.10.2018 р.