Cправа №750/4245/18
Провадження №1-кс/750/1485/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002871 від 24.04.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копію справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.12.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.12.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.12.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.12.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; інформацію щодо зміни фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансового номеру; всю наявну інформацію щодо використання можливостей IVR меню з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; за можливості вказати дату, час та тривалість дзвінка на сервісний номер НОМЕР_4 , а також алгоритм дій (натискання клавіш телефону) особи, яка здійснювала даний дзвінок та іншу наявну інформацію, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002871, розпочатому 24.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що в неї була банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка мала фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_6 . 20 квітня 2018 року потерпілій зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 та повідомили, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я оформлено кредит на суму 2500 грн. ОСОБА_5 зазначила, що вказаний кредит не оформлювала, та почала розбиратись, яким чином даний кредит було оформлено на її ім`я та дізналась, що грошові кошти надсилались на віртуальну картку, що прив`язана до її основної картки № НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 де останній повідомили, що її фінансовий номер було змінено з НОМЕР_8 на НОМЕР_9 , однак цього потерпіла не робила. Окрім цього, ОСОБА_5 отримала довідку про рух коштів по вказаному картковому рахунку відповідно до якої, починаючи з 12 грудня 2016 року хтось активно нею користувався до кінця березня 2018 року, поповнював її, розраховувався нею в інтернеті та збільшував кредитний ліміт.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.12.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.12.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.12.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.12.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; інформацію щодо зміни фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансового номеру; всю наявну інформацію щодо використання можливостей IVR меню з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; за можливості вказати дату, час та тривалість дзвінка на сервісний номер 3700, а також алгоритм дій (натискання клавіш телефону) особи, яка здійснювала даний дзвінок та іншу наявну інформацію, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 28 червня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1