Справа № 202/5635/18
Провадження № 1-кс/202/5612/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання заступника військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України капітан юстиції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000045 від 16.02.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання заступника військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000045 від 16.02.2018 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2015 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори, під час яких шляхом таємного голосування ОСОБА_6 була обрана депутатом Дніпропетровської обласної ради сьомого скликання за списками політичної партії «Українське об`єднання патріотів УКРОП».
Разом з тим, ОСОБА_6 є засновником та директором ТОВ «Експерт-Груп», що здійснює свою господарську діяльність у сферах оцінювання ризиків та завданої шкоди, права, консультування з питань комерційної діяльності й керування, інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний), здійснює іншу професійну, наукову та технічну діяльність.
На початку 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 , яка будучи директором та засновником ТОВ «Експерт Груп» , що здійснює свою господарську діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах та одночасно являючись депутатом Дніпропетровської обласної ради сьомого скликання, виник злочинний умисел направлений на вимагання та отримання неправомірної вигоди від невизначеної кількості громадян, які бажають отримати земельні ділянки на території Дніпропетровської області, з використанням свого авторитету та можливостей статусу депутата місцевої ради. При цьому реалізувати свій злочинний намір ОСОБА_6 вирішила шляхом впливу на службових осіб Головного управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області та Петриківської районної державної адміністрації, які уповноважені приймати відповідні рішення щодо надання дозволів громадянам на розробку проектної документації для ведення особистого селянського господарства, затверджувати проекти землеустрою земельної ділянки та укладати договори оренди земельної ділянки.
З 2005 року на території Петрикіського району Дніпропетровської області здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_7 , яка спеціалізується на розведенні коней та інших тварин родини конячих, представництво інтересів якої в органах влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, здійснює за довіреністю громадян ОСОБА_8
02.02.2018 року, у першій половині дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Експерт Груп», розташованого за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Великого, будинок 12, офіс № 41, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи свій авторитет та можливості статусу депутата місцевої ради, діючи з корисливих мотивів, висловила представнику ФОП ОСОБА_7 за довіреністю громадянину ОСОБА_8 незаконну вимогу передати їй неправомірну вигоду у сумі 12 000 доларів США, вказавши останньому, що тільки у разі надання їй обумовленої суми неправомірної вигоди вона вчинить в інтересах ФОП ОСОБА_7 вплив на прийняття рішення службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області для безперешкодного отримання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки площею 3,9 га на території Петриківського району Дніпропетровської області для ведення особистого селянського господарства, затвердження вказаного проекту землеустрою земельної ділянки та подальше укладання договору оренди земельної ділянки із службовими особами Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, в інакшому випадку ОСОБА_6 пригрозила, що ФОП ОСОБА_7 буде відмовлено в отриманні будь-яких дозвільних документів для оформлення договору оренди необхідної земельної ділянки.
У свою чергу, ОСОБА_8 , не бажаючи негативних наслідків для ФОП ОСОБА_7 , погодився на незаконні вимоги ОСОБА_6 та одночасно звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення останньою.
06.03.2018 року, приблизно о 10:00 год., ОСОБА_6 , знаходячись у офісному приміщенні ТОВ «Експерт Груп», що знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Великого, будинок 12, офіс № 41, висловила представнику ФОП ОСОБА_7 громадянину ОСОБА_8 незаконну вимогу передати їй першу частину неправомірної вигоди в сумі 6 000 доларів США за вчинення в інтересах ФОП ОСОБА_7 впливу на рішення службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області щодо безперешкодного отримання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки площею 3,9 га на території Петриківського району Дніпропетровської області для ведення особистого селянського господарства та затвердження вказаного проекту землеустрою земельної ділянки.
18.04.2018 року, приблизно об 11:30 год., ОСОБА_6 , діючи умисно, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави, з метою незаконного збагачення, діючи із корисливих мотивів, перебуваючи у офісному приміщенні ТОВ «Експерт Груп», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно одержала від представника ФОП ОСОБА_7 громадянина ОСОБА_8 частину раніше обумовленої нею неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 6 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним Банком України станом на 18.04.2018 року, становило 158 892 гривень, за вчинення в інтересах ФОП ОСОБА_7 впливу на рішення службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області щодо безперешкодного отримання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки площею 3,9 га на території Петриківського району Дніпропетровської області для ведення особистого селянського господарства та затвердження вказаного проекту землеустрою земельної ділянки.
При цьому ОСОБА_6 після отримання першої частини неправомірної вигоди, а саме: грошових коштів у сумі 6 000 доларів США, передала громадянину ОСОБА_9 письмову заяву про подачу документів до Держгеокадастру в Дніпропетровській області щодо отримання розпорядження на розробку проекту землеустрою земельної ділянки.
В це же день, приблизно о 16:00 год., ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що йому потрібно подати пакет відповідних документів до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області та з цією метою зустрітися із нею 19.04.2018 року приблизно о 10:00 год., після чого вона повідомить про подальші його дії.
19.04.2018 року, у першій половині дня, більш точного часу досудовим розслідування не встановлено, громадянин ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , прибув до офісу ТОВ «Експер-Груп», де під час зустрічі остання повідомила, що ОСОБА_9 необхідно прибути до будівлі Дніпропетровської обласної ради, в якому розташоване Головне управління Держгеокадастр Дніпропетровської області, що розташоване за адресою: місто Дніпро, вулиця Олександра Поля, 2, кабінет № 240, та особисто передати письмову заяву і необхідні оригінали документів для отримання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки площею 3,9 га на території Петриківського району Дніпропетровської області для ведення особистого селянського господарства службовим особам Головного Управління Держгеокадастру Дніпропетровської області.
У свою чергу ОСОБА_6 додатково повідомила ОСОБА_9 , що при подачі документі Головного управління Держгеокадастру Дніпропетровської області в нього жодних проблем не виникне, оскільки нею усі деталі узгодженні з працівниками даного управління.
Цього ж дня громадянин ОСОБА_9 , прибувши до Головного управління Держгеокадастру Дніпропетровської області, передав невстановленому досудовим розслідуванням працівнику даного управління всі необхідні документи.
Однак громадянину ОСОБА_9 було відмовлено у прийнятті письмової заяви у зв`язку із допущеними помилками в її заповненні.
Тоді ж громадянин ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про відмову у прийнятті письмової заяви, на що остання повідомила, що вона переробить заяву та о 14:00 год. під`їде особисто та разом із ним подасть документи.
В цей же день, громадянин ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , приблизно о 14:00 год., зайшов разом із останньою до приміщення кабінету № 240 Головного управління Держгеокадастру Дніпропетровської області, що знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Олександра Поля, 2, де ОСОБА_6 у його присутності передала невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Головного управління Держгеокадастру Дніпропетровської області пакет документів та перероблену письмову заяву, котрі були прийняті у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , чим надала останньому враження реального впливу на прийняття рішень службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області з використанням своїх можливостей статусу депутата місцевої ради.
В подальшому, на початку травня 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області надано письмове розпорядження на розробку проекту землеустрою земельної ділянки площею 3,9 га на території Петриківського району Дніпропетровської області для ведення особистого селянського господарства ФОП ОСОБА_7 , про що ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_8
10.09.2018 року, приблизно о 14:00 год., ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, перебуваючи у офісному приміщенні ТОВ «Експерт Груп», що знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Великого, будинок 12, офіс № 41, незаконно одержала від представника ФОП ОСОБА_7 громадянина ОСОБА_8 другу частину раніше обумовленої нею неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 6 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним Банком України станом на 10.09.2018 року, становило 168 120 гривень, за вчинення в інтересах ФОП ОСОБА_7 впливу на рішення службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області щодо безперешкодного отримання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки площею 3,9 га на території Петриківського району Дніпропетровської області для ведення особистого селянського господарства та затвердження вказаного проекту землеустрою земельної ділянки.
Умисні дії ОСОБА_6 , що виразилися в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднані з вимаганням такої вигоди, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 3 ст. 369-2 КК України.
10.09.2018 року, о 14:03 год., ОСОБА_6 затримана в порядку ст. 208 КПК України.
11.09.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_6 вчинила тяжкий корупційний злочин, що спричинив підрив авторитету держави, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією.
10.09.2018 року на підставі ухвали слідчого судді за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук. В ході обшуку за вищезазначеною адресою були виявлені та вилучені наступні предмети, документи та грошові кошти: грошові кошти в сумі 3 850 доларів США; грошові кошти в сумі 102 000 грн., папка синього кольору з документами ТОВ «Експерт груп» на 47 арк.; годинник «EmBoss» - 1 шт.; кільце з металу білого кольору 4 шт.; кільце з металу жовтого кольору 2 шт.; злиток золоту вагою 1 грам; ланцюжок білого кольору з підвісками 3 шт.; годинник «MichelКors» - 1 шт.; годинник «Ferarir»- 2 шт.; грошові кошти в сумі 200 доларів США 2 купюрами номіналом по 100 доларів США №HB44532231C, №НО31548111В.
Вказані речі та предмети можуть бути засобами та знаряддями вчинення злочину та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим прокурор просив накласти арешт на перелічене майно.
Прокурор також указав, що оскільки санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає конфіскацію майна, є підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_6 , а саме на: грошові кошти в сумі 3 850 доларів США; грошові кошти в сумі 102 000 грн., годинник «EmBoss» - 1 шт.; кільце з металу білого кольору 4 шт.; кільце з металу жовтого кольору 2 шт.; злиток золоту вагою 1 грам; ланцюжок білого кольору з підвісками 3 шт.; годинник «MichelКors» - 1 шт.; годинник «Ferarir»- 2 шт.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.
Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, матеріалами кримінального провадження № 0000045 від 16.02.2018 року, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
10.09.2018 року, о 14:03 год., ОСОБА_6 затримана в порядку ст. 208 КПК України.
11.09.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Постановою заступника військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_5 від 11.09.2018 року тимчасово вилучене майно 10.09.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а саме: папка синього кольору з документами ТОВ «Експерт груп» на 47 арк.; грошові кошти в сумі 200 доларів США 2 купюрами номіналом по 100 доларів США №HB44532231C, №НО31548111В.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що постановою заступника військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_5 від 11.09.2018 року тимчасово вилучене майно 10.09.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: папка синього кольору з документами ТОВ «Експерт груп» на 47 арк.; грошові кошти в сумі 200 доларів США 2 купюрами номіналом по 100 доларів США №HB44532231C, №НО31548111В, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000045 від 16.02.2018 року, приходжу до висновку, що клопотання прокурора в цій частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказане майно могло зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження, а також могло бути предметом злочинних дій ОСОБА_6 . Крім того, визнання вказаного вилученого майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Крім того, санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_6 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-3 КК України, котре відноситься до тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна, а прокурором були доведені ризики, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на тимчасово вилучене майно 10.09.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить підозрюваній, може призвести до його відчуження, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначене майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, у разі визнання підозрюваної ОСОБА_6 винною у вчиненні інкримінованого їй злочину.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України капітан юстиції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000045 від 16.02.2018 року задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 10.09.2018 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
- папка синього кольору з документами ТОВ «Експерт груп» на 47 арк.
- грошові кошти в сумі 200 доларів США 2 купюрами номіналом по 100 доларів США №HB44532231C, №НО31548111В.
- грошові кошти в сумі 3 850 доларів США;
- грошові кошти в сумі 102 000 грн.,
- годинник «EmBoss» - 1 шт.;
- кільце з металу білого кольору 4 шт.;
- кільце з металу жовтого кольору 2 шт.;
- злиток золоту вагою 1 грам;
- ланцюжок білого кольору з підвісками 3 шт.;
- годинник «MichelКors» - 1 шт.;
- годинник «Ferarir»- 2 шт.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1