Справа №295/9152/18
УХВАЛА
Іменем України

20.07.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000128 розпочатого 06.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб у філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 .

У провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 розпочатого 06.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 жовтня 2017 року, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснено закупівлю будівельних робіт «Монтаж зворотного клапану ДУ 800 мм насосної станції першого підйому 5 насосний агрегат в м. Житомирі», яка розташована за адресою: Житомирська область, Житомирський район, Хутір Побитівка.

Директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , на власний розсуд було визначено виконавця вказаних будівельних робіт - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором якого являється ОСОБА_5 .

30 жовтня 2017 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було укладено договір № 17/097, сума якого складає 292 тис. 953 грн. 08 коп. Предметом договору є безпосередньо виконання будівельних робіт по монтажу зворотного клапану насосної станції першого підйому. Згідно договору, роботи повинні виконуватись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, надав вказівку начальнику цеху водоводу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , що роботи повинні бути виконані слюсарями насосної станції першого підйому КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, згідно наряду-завдання № 8, вказані роботи були виконані наприкінці жовтня 2017 року, бригадою електриків та слюсарів насосної станції першого підйому КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бригадиром якої був ОСОБА_7 .

Після виконання робіт по монтажу зворотного клапану насосної станції першого підйому, за вказівкою ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 292 тис. 953 грн. 08 коп., головним бухгалтером КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , який відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.11.2017 року по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально здійснення перерахунку грошових коштів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як вказані документи можуть підтвердити причетність інших осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Миколаївській області №6182/9/14-19-08 від 22.06.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), використовує банківський рахунок у філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_6 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі прокурора.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що прокурор в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що прокурором доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , , а також за його дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.11.2017 року по теперішній час, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відкритий у філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 20.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: