ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4716/18
Провадження № 1-кс/210/1822/18

"21" серпня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000366 від 13.06.2018 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000366 від 13.06.2018 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що 24.04.2018 року в період часу з 15.00 годин по 19.00 годин невстановлена особа, перебуваючи в с. Кам`яне Поле Криворізького району Дніпропетровської області, шляхом вільного доступу, перебуваючи в будинку АДРЕСА_1 , таємно викрала кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .
13.06.2018 року відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесені слідчим СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 за попередньою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.
Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі постанови начальника СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області доручено слідчому Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 була допитана в якості потерпілого та пояснила, що 26.04.2018 року нею було виявлено факт зняття грошових коштів невідомою особою з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 24.04.2018 року по 27.04.2018 року.
Підставами вважати, що дана інформація про місцезнаходження вищевказаних коштів перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є те, що потерпілою ОСОБА_5 надано довідку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою підтверджується зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , невідомою особою в період часу з 24.04.2018 року по 27.04.2018 року.
Інформація про рух вищевказаних коштів має суттєве значення для досудового розслідування, а саме,для проведення подальших необхідних слідчих дій та встановлення місця зняття грошових коштів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не доведено втручання на вказаний період, також не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000366 від 13.06.2018 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів що містять інформацію, про номер карткового рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ; детальну інформацію про власника вказаного рахунку, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата народження, паспорт, ІПН, адреса реєстрації, місця проживання, контактні телефони, місце роботи); інформацію про рух коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 починаючи з 24.04.2018 року по 27.04.2018 року; інформацію про місця зняття грошових коштів у період з 24.04.2018 року по 27.04.2018 року з карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ; фото - відео матеріали особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку, який належить ОСОБА_5 починаючи з 24.04.2018 року по 27.04.2018 року, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.09.2018 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1