Справа № 132/2767/17
Провадження № 1-кс/132/667/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
19.07.2018 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
17 липня 2018 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до балансів та фінансової звітності за 2013-2017р.р. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (рух грошових коштів, звіти про виробництво промислової продукції (товарів, послуг), звіти про наявність і рух основних засобів, амортизацію, звіти про обсяги реалізованих послуг, звіти про структурне обстеження підприємства, звіти про роботу автотранспортну тощо).
Досудовим розслідуванням встановлено: до чергової частини Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області 10.07.2013 надійшла заява представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що громадянин ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , на думку заявника, використовуючи своє службове становище голови наглядової ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевищуючи свої службові повноваження та діючи всупереч інтересам служби, маючи злочинний задум, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах в особистих корисливих цілях, підшукав знаряддя для вчинення злочину, утворив організовану групу для його виконання, забезпечив її фінансування та після розміщення цієї групи 09.07.2013 на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приступив до дій про реалізації злочинного задуму на розкрадання чужого майна шляхом незаконного демонтажу виробничого обладнання і металевих конструкцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реалізації вказаного майна під виглядом металобрухту.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що основними акціонерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що є власником 40,81% акцій товариства та гр. ОСОБА_5 , що є власником 50,89 % акцій.
14.07.2014 від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 надійшла заява про те, що гр. ОСОБА_5 , ігноруючи проведення досудового розслідування, продовжує перевищувати свої службові повноваження та від готування до злочину перейшов до його вчинення, а саме 25.07.2013 почав демонтаж важких металевих плит на підлозі у виробничих цехах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були вивезені та реалізовані ним під виглядом металобрухту без відображення в бухгалтерських звітностях. Зокрема ОСОБА_5 з території підприємства злочинним шляхом були вивезені та реалізовані під виглядом металобрухту та малоцінного устаткування дорогі металеві плити, станки, крани і т.д.
Від потерпілого ОСОБА_7 надійшло клопотання про необхідність витребувати у ІНФОРМАЦІЯ_3 баланси та фінансові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2013-2017 р.р. (рух грошових коштів, звіти про виробництво промислової продукції (товарів, послуг), звіти про наявність і рух основних засобів, амортизацію, звіти про обсяги реалізованих послуг, звіти про структурне обстеження підприємства, звіти про роботу автотранспорту тощо).
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до балансів та фінансової звітності за 2013-2017р.р. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (рух грошових коштів, звіти про виробництво промислової продукції (товарів, послуг), звіти про наявність і рух основних засобів, амортизацію, звіти про обсяги реалізованих послуг, звіти про структурне обстеження підприємства, звіти про роботу автотранспортну тощо).
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 17 липня 2018 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до балансів та фінансової звітності за 2013-2017р.р. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (рух грошових коштів, звіти про виробництво промислової продукції (товарів, послуг), звіти про наявність і рух основних засобів, амортизацію, звіти про обсяги реалізованих послуг, звіти про структурне обстеження підприємства, звіти про роботу автотранспортну тощо) з можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому слідчому Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 або дільничному офіцеру поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 .
Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1