ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2018

Київський районний суд м. Харкова у складі :

Головуючого - судді : ОСОБА_1 ,
При секретарі : ОСОБА_2 ,
За участю прокурора: ОСОБА_3 ,
Захисника: ОСОБА_4 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова кримінальне провадження № 000987 від 29.08.2018 року за обвинуваченням:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, українцю, громадянина України, не одруженого, освіта середня, тимчасово безробітного, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст.89 КК України не судимого (вирок Московського районного суду м. Харкова від 01.08.2011 справа №1-708/11),-

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України та угоду про визнання винуватості , суд
в с т а н о в и в:
ОСОБА_5 восени 2016 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), познайомився із своїм сусідом на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував підзаробити, та зазначив, що дляцього необхідно підписати документи та надати свій паспорт, за для придбання підприємства - юридичної особи.
Через тиждень, тоді ж восени 2016 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у місті Харкові поблизу станції метро «Пушкінська», зустрівся з раніше невідомим йому чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окремому провадженні), який запропонував йому за грошову винагороду стати формальним засновником та директором ТОВ «Лайт Бізнес» та ТОВ «Файтер Люкс» шляхом придбання у власність частки вказаних підприємств, до фінансово-бухгалтерської діяльності, яких він не матиме жодного відношення, та які будуть створені з метою проведення фіктивних безтоварних операцій.
Обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих йому дій, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, погодився на вчинення протиправних дій та надав останньому фотокопію паспорта громадянина України на своє ім`я (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Дергачівським РВ ГУ ДМС України в Харківській області 30.11.2012) та фотокопію облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , на підставі яких невстановленою особою виготовлено договір купівлі-продажу частки від 26.09.2016 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Файтер Люкс» (далі по тексту ТОВ «Файтер Люкс»), згідно якого ОСОБА_5 придбав у ПП «Лав Ласс» частку, розміром 10% у статутному капіталі ТОВ «Файтер Люкс» в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_5 ; договір купівлі-продажу частини частки від 21.10.2016 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Файтер Люкс» (далі по тексту ТОВ «Файтер Люкс»), згідно якого ОСОБА_5 придбав у ПП «Дукко» частку, розміром 90% у статутному капіталі ТОВ «Файтер Люкс» в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_5 ; виготовлено договір купівлі- продажу частки від 09.11.2016 в статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайт Бізнес» (далі по тексту ТОВ «Лайт Бізнес»), згідно якого ОСОБА_5 придбав у ПП «Нова Комерц» частку, розміром 10% у статутному капіталі ТОВ «Лайт Бізнес» в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_5 ; договір купівлі-продажу частки від 09.11.2016 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайт Бізнес» (далі по тексту ТОВ «Лайт Бізнес») згідно якого ОСОБА_5 придбав у ПП «Bіп Комерс» частку, розміром 40% у статутному капіталі ТОВ «Лайт Бізнес», в який були внесені неправдиві відомості, щодо внесення частини частки до статутного капіталу ОСОБА_5 .
Окрім цього, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 24.10.2016 у приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, (більш точну дати в ході слідства встановити не вдалося), діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреність від свого імені, відповідно до якої уповноважує ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 бути представниками у відповідному уповноваженому органі реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності - в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, державній статистиці, фондах соціального страхування, фонді зайнятості та пенсійному фонді, податковій міліції, податковій інспекції з питання реєстрації нової редакції установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Файтер Люкс» у зв`язку зі зміною учасників, видів діяльності та реєстрації змін керівника та інших відомостей.
Разом з цим, ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 26.10.2016 у приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, (більше точне місце встановити в ході досудового слідства не вдалося) діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_5 підписав довіреність від свого імені, відповідно до якої уповноважує ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 бути представниками у відповідному уповноваженому органі реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності - в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, державній статистиці, фондах соціального страхування, фонді зайнятості та пенсійному фонді, податковій міліції, податковій інспекції з питання реєстрації нової редакції установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Файтер Люкс» та з питання реєстрації зміни додаткової інформації про зв`язок з юридичною особою за що в подальшому відповідно до попередньої домовленості одержав від малознайомого йому чоловіка (матеріали стосовно якого виділені в окремому провадженні) грошову винагороду у розмірі 200 гривень.
На підставі вказаної довіреності гр. ОСОБА_9 25.10.2016 року було подано до Комунального підприємства «Солом`янка-Сервіс» заяву про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Файтер Люкс», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців внесений запис №41 від 25.10.2016 та про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Файтер Люкс», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців внесений запис №41 від 28.10.2016.
Крім цього, ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 03.11.2016 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 розташованому за адресою: м. Харків, вул. Я. Мудрого, буд. 24, офіс 5, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреність від 03.11.2016, відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 приймати рішення про вхід до складу учасників Товариств, представляти інтереси на загальних зборах учасників будь- яких підприємств, товариств, ставити питання на голосування та приймати участь у голосуванні з правом Голосу з будь-яких питань порядку денного, підписувати протоколи загальних зборів будь-яких товариств, рішення підприємств, в тому числі в нотаріальному порядку, підписувати заяви, укладати та підписувати договори купівлі-продажу, договори про внесення змін та/або доповнень до договорів купівлі-продажу, договори про розірвання договорів купівлі-продажу, визначати повністю на свій розсуд ціну, строки оплати та інші умови договорів, отримувати та повертати грошові кошти, підписувати установчі документи Товариств, підприємств (нову редакцію) в нотаріальному порядку, подавати від його імені заяви (в тому числі про належність майна на праві особистої приватної власності, інші заяви передбачені законодавством України «Про нотаріат»), отримувати необхідні довідки та документи, розписуватись за нього, вносити плату за державну реєстрацію (реєстраційний збір) та інші належні платежі, виконувати всі необхідні дії, пов`язані з цим дорученням.
В подальшому на підставі вказаних документів та на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Лайт Бізнес» № 2 від 09.11.2016, до статуту ТОВ «Лайт Бізнес», невстановленими особами внесено неправдиві відомості з приводу розміру вкладів учасників ТОВ «Лайт Бізнес», а також мети та основних видів здійснення господарської діяльності вказаних підприємств, до якої ОСОБА_5 , відповідно до попередньої домовленості з невідомим чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), не буде мати ніякого відношення, а фінансово- господарською діяльністю будуть займатись інші особи.
На підставі вказаної довіреності гр. ОСОБА_7 10.11.2016 року було подано до Комунального підприємства «Солом`янка-Сервіс» заяву про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Лайт Бізнес», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців внесений запис №29 від 10.11.2016.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив всі необхідні дії щодо придбання суб`єкта господарської діяльності та відповідно став директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Файтер Люкс» (далі по тексту ТОВ «Файтер Люкс») шляхом підписання договору купівлі-продажу частки від 26.09.2016 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Файтер Люкс» , та Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайт Бізнес» (далі по тексту ТОВ «Лайт Бізнес») шляхом підписання договорів купівлі-продажу часток від 09.11.2016 в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайт Бізнес» з метою прикриття незаконної діяльності.
Матеріали досудового розслідування, щодо зазначених злочинних дій пов`язаних із неправомірною реєстрацією та подальшою діяльністю ТОВ «Лайт Бізнес», ТОВ «Файтер Люкс» стосовно інших осіб виділені в окреме провадження.
Встановлено, що на час підписання вищевказаних документів ОСОБА_5 усвідомлював, що шляхом засвідчення їх своїм підписом він всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) та чинного кримінального законодавства України вносить завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Лайт Бізнес» та ТОВ «Файтер Люкс» оскільки дійсних намірів створювати (шляхом придбання) вказані підприємства та відповідно виконувати зазначені у статуті мету і предмет діяльності підприємств він не мав, правами учасника підприємств не користувався, обов`язки учасника товариств не виконував та жодного відношення до формування статутного капіталу підприємств він також не мав.
Угода про визнання винуватості між прокурором , обвинуваченим та його захисником була досягнута під час досудового розслідування.
У підготовочому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 винуватим себе у вчиненні вказаного злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, тобто у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, визнав повністю, щиро розкаявся та зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості , визначені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості .
Згідно умов угоди Обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнає свою винуватість у вчиненні вказаного злочину і зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі висунутого обвинувачення у судовому провадженні, у зв`язку з чим ініціював питання укладення угоди про визнання винуватості.
Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_5 покарання за вчинення правопорушення передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України у виді у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку - 1 (один) рік не скоїть нового злочину та виконає покладені на нього обов`язку.
Суд переконався у добровільності укладення сторонами угоди і, що угода не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, які передбачені в угоді.
Судом достовірно встановлено, що:
1) умови угоди не суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону, була застосована вірна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке передбачає можливість укладення угоди;
2) умови угоди не суперечать інтересам суспільства;
3) умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб;
4) відсутні обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним.
5) відсутня очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань;
6) наявні фактичні підстави для визнання винуватості.
Узгоджені сторонами вид і міра покарання не є такими, що не відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та даним про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у нарколога та психіатра не перебуває, характеризується позитивно.
За таких обставин, суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення обвинуваченого, думку прокурора, думку захисника, який вважав угоду такою, що підлягає затвердженню, дійшов висновку, що дії обвинуваченого вірно кваліфіковані за ч.2 ст.27, ч.2 ст.205-1 ККУ , яке, згідно з положеннями ст. 12 КК України, відноситься до категорії кримінальних правопорушень середньої тяжкості, і наявні підстави для затвердження угоди про визнання винуватості.
На підставі викладеного та керуючисьст.ст. 374-376, 475 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 29 серпня 2018 року між прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з іншого боку, за участю захисника ОСОБА_4 у кримінальному провадженні провадження № 000987 від 29.08.2018 року .
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених .2 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України і призначити йому покарання у вигляді обмеження волі на строк 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На підставі положень ст. 75 КК України від відбуття призначеного покарання ОСОБА_5 звільнити, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов`язки.
На підставі положень ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації,не виїжджати за межі України без дозволу державного органу з питань пробації; повідомляти державні органи з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_5 не обирався і підстав для його обрання суд не вбачає.
Вирок може бути оскаржений обвинуваченим, потерпілим, прокурором в апеляційний суд Харківської області через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.
Суддя ОСОБА_1