печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора у кримінальному провадженні прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави в межах кримінального провадження № 0001244 від 22.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави в межах кримінального провадження № 0001244 від 22.05.2018 року.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001244 від 22.05.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України.

20.06.2018 року о 11 год. 34 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

21.06.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.06.2018 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 000 000 гривень. Крім того, на підозрюваного ОСОБА_5 покладені обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суд; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзду в Україну; утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; утримуватися від спілкування з підозрюваною ОСОБА_6 та понятими ОСОБА_10 і ОСОБА_11 ; носити електронний засіб контролю.

25.06.2018 року за підозрюваного ОСОБА_5 внесено заставу, у зв`язку із чим, останній вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 23.07.2018 року вказану ухвалу залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2018 року продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків на строк до 21.09.2018 року включно, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0001244: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; утримуватися від спілкування із підозрюваним у кримінальному провадженні № 0001244 ОСОБА_6 та понятими ОСОБА_10 і ОСОБА_11 ; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ФОП ОСОБА_7 від 21.05.2018 року про вчинення посадовими особами ГУ ДФС у Сумській області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України; протоколом допиту свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 20.06.2018 року; протоколами затримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 20.06.2018 року; наказами про призначення ОСОБА_5 на посаду Заступника начальника Головного управління ДФС у Сумській області та ОСОБА_6 на посаду Головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Сумській області, а також їх посадовими обов`язками на займаних посадах; протоколом обшуку від 20.06.2018 року в приміщенні Шосткинської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області; матеріалами документальної перевірки господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001244 від 22.05.2018 року продовжено до 6 місяців, тобто до 21.12.2018 року.

Оскільки строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обовязків закінчується 21.09.2018 року, але закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно виконати значний обсяг слідчих дій в різних регіонах України, а саме: завершити проведення судово-почеркознавчої, судово-балістичної, судово-технічної та комп`ютерно-технічної експертиз; здійснити аналіз та огляд інформації, вилученої в операторів телекомунікацій з метою підтвердження обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення; допитати в якості свідків службових осіб ГУ ДФС у Сумській області, які відповідають за напрямок проведення перевірок господарської діяльності фізичних осіб-підприємців та які мали пряме чи опосередковане відношення до проведення перевірки діяльності ФОП ОСОБА_7 ; у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб, провести одночасні допити між ними з метою їх усунення; провести аналіз та огляд документів і речей, вилучених під час проведення обшуків та здійснення тимчасових доступів, вирішити питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; з урахуванням зібраних доказів підготувати повідомлення про підозру в кінцевій редакції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а в разі отримання додаткових доказів, і іншим службовим особам ГУ ДФС в Сумській області, причетним до вчинення кримінального правопорушення; розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, під час проведення яких були зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Зважаючи на те, що підстав для скасування чи зміни покладених на підозрюваного обов`язків немає, оскільки не зменшилися заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурор просить продовжити на два місяці строк дії виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2018 року.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника та підозрюваного, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001244 від 22.05.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України.

20.06.2018 року о 11 год. 34 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

21.06.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.06.2018 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 000 000 гривень. Крім того, на підозрюваного ОСОБА_5 покладені обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суд; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзду в Україну; утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; утримуватися від спілкування з підозрюваною ОСОБА_6 та понятими ОСОБА_10 і ОСОБА_11 ; носити електронний засіб контролю.

25.06.2018 року за підозрюваного ОСОБА_5 внесено заставу, у зв`язку із чим, останній вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 23.07.2018 року вказану ухвалу залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2018 року продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків на строк до 21.09.2018 року включно, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0001244: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; утримуватися від спілкування із підозрюваним у кримінальному провадженні № 0001244 ОСОБА_6 та понятими ОСОБА_10 і ОСОБА_11 ; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 21.09.2018 року, однак закінчити досудове розслідування не виявляється можливим внаслідок необхідності проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001244 від 22.05.2018 року продовжено до 6 місяців, тобто до 21.12.2018 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у якому підозрюється, не зменшились та продовжують існувати.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваного.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2018 року обов`язків закінчується 21.09.2018 року, а строк досудового розслідування продовжено до шести місяців у зв`язку із неможливістю його завершення, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити термін дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.11.2018 року включно, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; утримуватися від спілкування з підозрюваною ОСОБА_6 та понятими ОСОБА_10 і ОСОБА_11 ; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. 177, 178, 184, 194, 199, 309, ч. 2 ст. 376, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави в межах кримінального провадження № 0001244 від 22.05.2018 року, задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії запобіжного заходу у вигляді застави наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- утримуватися від спілкування з підозрюваною ОСОБА_6 та понятими ОСОБА_10 і ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків визначити в межах строку досудового розслідування до 19.11.2018 року включно.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1