Справа № 404/6340/18
Номер провадження 1-кс/404/2821/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів наступних документів, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських стосунків з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 - реконструкція» за період з 19.09.2016 року по 15.08.2018 року, а саме: договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт; платіжних документів про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі шляхом авансування; зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді; відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів), у тому числі устаткування придбаного підрядником для виконання робіт (медичного обладання); товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів, у тому числі устаткування придбаного підрядником для виконання робіт (медичного обладання), і транспортні витрати; копій наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб Управління, які здійснюють контроль і підписують документи про приймання вказаних робіт, здійснюють технічний і авторський нагляд, копій їх посадових інструкції; проекту і проектно-кошторисної документації по Об`єкту, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, зареєстроване 14.07.2017 Кіровоградською місцевою прокуратурою, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2016 року вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених для придбання медичного обладнання для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 за завищеними цінами, чим завдали збитків бюджету на суму понад 400 тис. грн.

Звіркою правильності розрахунків за виконані роботи встановлено, що по Об`єкту підрядником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у листопаді-грудні 2016 року пред`явлено замовнику Управлінню акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в та акти вартості устаткування на загальну суму 51 921 259,78 грн. Станом на 01.01.2017 року в обліку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість відсутня, розрахунки проведені у повному обсязі.

Для визначення відповідності вимогам ДСТУ БД.1.1.-:2013 «Правила визначення будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 №293 (далі ДСТУ БД.1.1-:2013), перевірено питання визначення кількості матеріалів, роботи машин та механізмів, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2 в.

Під час зустрічної звірки перевірено наявність за даними бухгалтерського обліку матеріальних цінностей, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2 в за листопад-грудень 2016 року в розрізі найменувань.

В ході зустрічної звірки проведеним контрольним обміром, в присутності представника замовника начальника технічно-виробничого відділу Управління ОСОБА_4 та представника підрядної організації начальника ремонтно-будівельної дільниці ОСОБА_5 , встановлено завищення обсягів робіт на загальну суму 649 964 грн. (з урахуванням ПДВ).

Перевіркою придбання та фактичної наявності устаткування придбаного для виконання робіт по Об`єкту встановлено, що обладнання придбане ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично відсутнє на території об`єкта, де виконуються роботи. Перевіркою первинних бухгалтерських документів, гаданих ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що згідно укладених договорів поставки з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано у наступних постачальників медичне обладнання, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 11 149 998,09 грн., у ПП « ОСОБА_6 » на загальну суму 1 100 095 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 1 721 021,92 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 2 276 388,29 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 8 932 797,68 грн.

Перевіркою взаєморозрахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з постачальниками медичного обладання встановлено, що протягом грудня 2016 року, січня 2017 року на розрахункові рахунки постачальників перераховано кошти в загальній сумі 10 249 000 грн., у т.ч. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 3 420 000 грн., на ПП « ОСОБА_6 » на загальну суму 550 000 грн., на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 860 000 грн., на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 1 140 000 грн., на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 4 279 000 грн.

Тобто, в обліку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на день проведення ревізії по розрахунках з постачальниками рахується кредиторська заборгованість в сумі 1 931 300,98 грн.

Суцільним методом порівняння кількості та цін на обладнання, яке включено в акти вартості устаткування за листопад-грудень 2016 року, з цінами та в розрізі найменувань, по яким проводилося придбання обладнання та оприбуткування і списання по бухгалтерському побілку, встановлено факти завищення цін на обладнання на загальну суму 422 786,77 грн., що є порушенням ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.21996 №996. В результаті збільшення цін на обладнання утворилося завищення вартості робіт на загальну суму 422 786,77 грн. (з урахуванням ПДВ), що є порушенням п.п. 6.4.4.1 ДСТУ БД.1.1-:2013.

Також встановлено, що придбання медичного обладнання включене до актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, вартість якого у повному обсязі перераховано Управлінням підряднику ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не передбачено проектно-кошторисною документацією наявною на наданою замовником у ході ревізії, що є порушенням ст.. 5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI, ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.21999 №687-XIV, ст.. ст.. 875, 877 Цивільного Кодексу України.

В межах виконання доручення слідчого на запит УЗЕ в області ДЗЕ НП України від 30.08.2018 №7239/39/110/03-18 на адресу Управління щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків та про приймання-передачу виконаних робіт, укладених з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Об`єкту листом від № 01.01-38/832/0.31 від 07.09.2018 було отримано відмову у добровільній видачі оригіналів документів, керуючись ст. 159 КПК України.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в Управлінні щодо фінансово-господарських стосунків з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Об`єкту за період з 19.09.2016 року по 15.08.2018 року.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських стосунків з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 - реконструкція» за період з 19.09.2016 по 15.08.2018, а саме: договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт; платіжних документів про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі шляхом авансування; зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів витрат підрядника до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді; відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів), у тому числі устаткування придбаного підрядником для виконання робіт (медичного обладнання); товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів, у тому числі устаткування придбаного підрядником для виконання робіт (медичного обладнання), і транспортні витрати; копій наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб Управління, які здійснюють контроль і підписують документи про приймання вказаних робіт, здійснюють технічний і авторський нагляд, копій їх посадових інструкції; проекту і проектно-кошторисної документації по Об`єкту, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт.

В іншій частині вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.10.2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1