Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2615/2018 Справа №641/5976/18
УХВАЛА
29 серпня 2018 рокуслідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова -
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
27.08.2018 року старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасове вилучене 22.08.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні, де свою господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) майно, яке має значення для подальшого досудового розслідування кримінального правопорушення в якості доказів, а саме:
1.Копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;
2.Копію форми трудового договору від 01.08.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 5 арк.;
3.Копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;
4.Копію трудового договору від 02.08.2018 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;
5.Копію посадової інструкції продавця касира від 22.07.2016;
6.Копію паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.;
7.Копію форми трудового договору від 01.03.2017;
8.Копію посадової інструкції продавця касира від 23.02.2017;
9.Квитанцію до прибуткового ордера № 2 від 20.08.2018;
10.Расходная накладная № 915 від 16.08.2018;
11.Посвідчення про якість № 20 від 13.08.2018;
12.Расходная накладная №20/1 від 20.08.2018;
13.Видаткову накладна № ТІ000000730 від 10.05.18;
14.ТТН № ТІ000000730 від 10.05.2018;
15.Декларацію виробника № ТІ 000000532/я від 01.05.2018;
16.Копію експертного висновку № 000001 П/18 від 09.01.18
17.Копію паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 3 арк.;
18.Посадову інструкція від 22.07.2016;
19.Форму трудового договору від 25.07.2016 на 5 арк.;
20.Видаткову накладну ТІ 000000974 від 20.06.18;
21.Декларацію виробника ТІ 000000974/1 від 20.06.18
22.Качественное удостоверение № 3365 від 12.06.2018;
23.ТТН ТІ 000000974 від 20.06.18 в 2х екз.;
24.Журнал реєстрації перевірок № 003;
25.Копію декларації виробника № ТІ 000000683/1 від 28.06.2017;
26.Копію декларації виробника № ТІ 000001074/1 від 17.07.2017;
27.Копію експертного висновку № 2511 від 12.06.2017;
28.Копію декларації виробника № 98 від 13.05.17;
29.Копію експертного висновку № 2515;
31.Видаткову накладну ТІ 000000755 від 11.05.18;
32.ТТН № ТІ 000000755 від 11.05.18
33.Декларацію виробника № ТІ 000000755/1 від 11.05.18;
34.Копію висновку № 000298 п/18 від 28.02.2018;
35.Видаткову накладну № № ТІ 000000768 від 10.05.2018;
36.Копію качественного удостоверения № 1361 від 13.03.2018;
37.ТТН № ТІ 000000768 від 10.05.2018
38.Видаткову накладну № ТІ 000000902 від 07.06.18;
39.ТТН № ТІ 000000902 від 07.06.18 в 2х екз.;
40.Видаткову накладну № № ТІ 000000818 від 24.05.2018;
41.ТТН № ТІ 000000818 від 24.05.2018;
42.Качественное удостоверение № 2726 від 14.05.2018 в 2 екз.;
43.Копію декларації виробника№ ТІ 000000658/1 від 22.05.2018;
44.Видаткову накладну № ТІ 000000962 від 19.06.2018;
45.ТТН № ТІ 000000962 від 19.06.2018 в 2х екз.;
46.Качественное удостоверение № 3365 від 12.06.2018;
47.Копію Ветеринарное свідоцтва № 518810;
48.Видаткову накладну № ТІ 000000665 від 26.04.2018
49.ТТН ТІ 000000665 від 26.04.2018;
50.Копію качественного удостоверения № 2324 від 23.04.2018;
51.Качественное удостоверение № 1361 від 13.03.2018;
52.Декларацію виробника № ТІ 000000532/1 від 01.05.2018;
53.Копію декларації виробника № ТІ 000000974/1 від 20.06.2018;
54.Копію картки обліку ФОП ОСОБА_5 ;
55.Копю договору оренди нежитлового приміщення № 34 від 14.08.2018;
56.Копію ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 ;
57.Лист № 113/29-27 від 09.06.17;
58.Копію довідки від 23.07.2017;
59.Копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 ;
60.Копію довіреності від 04.08.2018;
61.Лист № 39/468-27 від 31.07.2017;
62.Зошит з написом «Лопотина»;
63.Чорнові записи на 26 аркушах паперу;
65.8 вакуумних упаковок з речовиною схожою на рибу, загальною вагою 0,856 кг.
22.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні де свою господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в ході якого виявлено та вилучено наступне:
В судовому засіданні слідчий не з`явся, надав заяву з проханням розглянути справу без його участі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з протоколам обшуку від 22.08.2018 року вилучено вище зазначені речі.
За п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи те, що тимчасово вилучене майно, відповідає критеріям ст.98 КПК України, і не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на зазначене майно.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт тимчасове вилучене 22.08.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні, де свою господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) майно, яке має значення для подальшого досудового розслідування кримінального правопорушення в якості доказів, а саме:
1. Копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;
2.Копію форми трудового договору від 01.08.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 5 арк.;
3.Копію паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;
4.Копію трудового договору від 02.08.2018 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;
5.Копію посадової інструкції продавця касира від 22.07.2016;
6.Копію паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.;
7.Копію форми трудового договору від 01.03.2017;
8.Копію посадової інструкції продавця касира від 23.02.2017;
9.Квитанцію до прибуткового ордера № 2 від 20.08.2018;
10.Расходная накладная № 915 від 16.08.2018;
11.Посвідчення про якість № 20 від 13.08.2018;
12.Расходная накладная №20/1 від 20.08.2018;
13.Видаткову накладна № ТІ000000730 від 10.05.18;
14.ТТН № ТІ000000730 від 10.05.2018;
15.Декларацію виробника № ТІ 000000532/я від 01.05.2018;
16.Копію експертного висновку № 000001 П/18 від 09.01.18
17.Копію паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 3 арк.;
18.Посадову інструкція від 22.07.2016;
19.Форму трудового договору від 25.07.2016 на 5 арк.;
20.Видаткову накладну ТІ 000000974 від 20.06.18;
21.Декларацію виробника ТІ 000000974/1 від 20.06.18
22.Качественное удостоверение № 3365 від 12.06.2018;
23.ТТН ТІ 000000974 від 20.06.18 в 2х екз.;
24.Журнал реєстрації перевірок № 003;
25.Копію декларації виробника № ТІ 000000683/1 від 28.06.2017;
26.Копію декларації виробника № ТІ 000001074/1 від 17.07.2017;
27.Копію експертного висновку № 2511 від 12.06.2017;
28.Копію декларації виробника № 98 від 13.05.17;
29.Копію експертного висновку № 2515;
31.Видаткову накладну ТІ 000000755 від 11.05.18;
32.ТТН № ТІ 000000755 від 11.05.18
33.Декларацію виробника № ТІ 000000755/1 від 11.05.18;
34.Копію висновку № 000298 п/18 від 28.02.2018;
35.Видаткову накладну № № ТІ 000000768 від 10.05.2018;
36.Копію качественного удостоверения № 1361 від 13.03.2018;
37.ТТН № ТІ 000000768 від 10.05.2018
38.Видаткову накладну № ТІ 000000902 від 07.06.18;
39.ТТН № ТІ 000000902 від 07.06.18 в 2х екз.;
40.Видаткову накладну № № ТІ 000000818 від 24.05.2018;
41.ТТН № ТІ 000000818 від 24.05.2018;
42.Качественное удостоверение № 2726 від 14.05.2018 в 2 екз.;
43.Копію декларації виробника№ ТІ 000000658/1 від 22.05.2018;
44.Видаткову накладну № ТІ 000000962 від 19.06.2018;
45.ТТН № ТІ 000000962 від 19.06.2018 в 2х екз.;
46.Качественное удостоверение № 3365 від 12.06.2018;
47.Копію Ветеринарное свідоцтва № 518810;
48.Видаткову накладну № ТІ 000000665 від 26.04.2018
49.ТТН ТІ 000000665 від 26.04.2018;
50.Копію качественного удостоверения № 2324 від 23.04.2018;
51.Качественное удостоверение № 1361 від 13.03.2018;
52.Декларацію виробника № ТІ 000000532/1 від 01.05.2018;
53.Копію декларації виробника № ТІ 000000974/1 від 20.06.2018;
54.Копію картки обліку ФОП ОСОБА_5 ;
55.Копю договору оренди нежитлового приміщення № 34 від 14.08.2018;
56.Копію ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 ;
57.Лист № 113/29-27 від 09.06.17;
58.Копію довідки від 23.07.2017;
59.Копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 ;
60.Копію довіреності від 04.08.2018;
61.Лист № 39/468-27 від 31.07.2017;
62.Зошит з написом «Лопотина»;
63.Чорнові записи на 26 аркушах паперу;
65.8 вакуумних упаковок з речовиною схожою на рибу, загальною вагою 0,856 кг.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1