Справа № 188/1369/18
Провадження № 1-кс/188/445/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року смт. Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши, у закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Петропавлівка, клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000452 від 21.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

з участю слідчого поліції Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Петропавлівського районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування подання вказала, що у провадженні СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 21.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено,що 21.08.2018 до ЧЧ Петропавлівського ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 мешканця с. М. Роща, Петропавлівського району, Дніпропетровської області, про те, що о 13.10 годині 21.08.2018 року невідома особа по телефону представившись останньому працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи довірою зняла з заробітної картки НОМЕР_1 ПУМБ-банку грошові кошти в сумі 5661,0 грн., чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вище вказану суму.

Відомості зареєстровані до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000452 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив , що 21.08.2018 до нього на мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилася працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Остання, сказала, що банк заблокував його картку на 2 місяці і зараз неможливо користуватися нею, для забезпечення схоронності грошей на картці, так як була спроба викрадення з цієї картки грошових коштів сторонніми особами, але можливо розблокування картку раніше, шляхом надання інформації по картці, чим ввела потерпілого в оману. ОСОБА_5 , надав інформацію про номер картки, строки її дії та CVV2/CVC2 код карти, після чого, з заробітної картки НОМЕР_1 ПУМБ-банку, інформацію про яку надав останній, невідома особа зняла грошові кошти в сумі 5661,0 грн.

Вище вказана картка належить ОСОБА_5 так як, між останнім та Публічним Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , укладено договір, у зв`язку з яким ОСОБА_5 видано картку НОМЕР_1 ПУМБ-банку, на яку нараховувалася його заробітна плата та на якій потерпілий зберігав грошові кошти.

Під час досудового розслідування проведеними заходами встановити особу злочинця та її місце знаходження не представилось можливим.

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку в період з 21.08.2018 року по теперішній час, інформацію про переведення грошових коштів з даного рахунку № НОМЕР_1 , місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти перераховані з даного рахунку, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти, а також інформацію куди саме надійшли кошти, а саме особисті дані особи отримувача, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку які надійшли з вищевказаного рахунку банкоматів банків у власника даної інформації яким виступає Публічне Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1

На підставі вищевикладеного, а також враховуючи те, що отримати необхідні дані для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 5661,00 гривень, іншим способом неможливо, вказана вище інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити.

Слідчий просить клопотання розглянути у відсутність особи у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, так як існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання просить задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей.

Розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Суд також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та з огляду на те, що отримати її іншим способом неможливо.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131-132, 159-169, ст.309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000452 від 21.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей, задовольнити.

Надати слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації доступ до відомостей Публічне Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- про власника даного рахунку, його особисті дані;

- рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період з 21.08.2018 року по теперішній час ;

- інформацію про те чи здійснювалось переведення грошових коштів з цього рахунку на інший рахунок, якщо так коли саме і на який рахунок;

- чи знімались з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти 21.08.2018, якщо так то де саме та надати місцезнаходження банкоматів чи банків, де знімалися грошові кошти та надати фото і відео інформацію у випадку якщо дані грошові кошти знімались з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про особу отримувача грошових коштів з даного рахунку, чи з рахунку на який вони були переведені;

- фото та відео матеріали зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даному рахунку за вказаний вище період.

Визначити строк дії ухвали до 02 жовтня 2018 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області.

Попередити керівництво, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ) що у випадку відмови у видачі документів, на виконання ухвали, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1