Справа № 523/5656/18
Провадження №1-кс/523/1179/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2018 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 у кримінальному провадженні за №0001566 від 02.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
24.04.2018 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , із клопотанням про накладення арешту на майно.

Згідно клопотання слідчого, 02.04.2018 року до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області надійшла заява від представника ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 про те, що невідома особа, яка є представником ТОВ «Альянс-Жилстрой», шахрайським шляхом, реалізувала ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_7 , та яка знаходилась в іпотеці, чим спричинила останній збиток в розмірі 35354 доларів США.

Данні про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.4 КК України 02.04.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001566.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2008 року між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ «Альянс-Жилстрой», був укладений договір №43Р/1 резервування приміщення, за яким було здійснення резервування квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також був укладений договір №43/1 купівлі-продажу цінних паперів в процесі розміщення.

29.05.2008 року між АКБ «Укрсоцбанк» (далі Іпотекодержатель), в якості предмета іпотеки майнові права на незакінчену будівництвом квартиру, яка знаходиться на 3-му поверсі та будувалась за адресою: АДРЕСА_2 . Компанією забудовником виступало ТОВ «Альянс-Жилстрой». За даним договором нотаріусом була накладена заборона на відчуження зазначених у договорі майнових прав на квартиру, будівництво якої не завершено, майнові права на яку належать ОСОБА_8 до припинення дії Іпотечного договору.

Предмет іпотеки був переданий іпотекодавцем в якості забезпечення виконання основного зобов`язання на загальну суму 35 354 доларів США.

На виконання умов договору банком були перераховані грошові кошти іпотекодавцю.

В подальшому, зобов`язання по договору з боку іпотекодавця щодо погашення заборгованості за основним зобов`язанням належним чином не виконувались, іпотекодержателем проводились перемовини про врегулювання заборгованості.

Під час проведення відповідної роботи, іпотеко держателю стало відомо про те, що предмет застави, а саме майнові права на незакінчену будівництвом квартиру, загальної проектуємою площею 43,13 кв.м, що знаходиться на 3-му поверсі та будувалась за адресою: АДРЕСА_2 , були незаконно відчужені компанією забудовником.

Як зазначає заявник, дана подія відбулась за наступних обставин: скориставшись тим, що на час передачі у заставу майнових прав на незакінчену будівництвом квартиру, загальної проектуємою площею 43,13 кв.м, що знаходиться на 3-му поверсі та будувалась за адресою: АДРЕСА_2 , велось будівництво, зазначена адреса була тимчасова та визначена на час ведення будівельних робіт.

Після здачі завершеного об`єкта будівництва в експлуатацію, йому було присвоєно постійну поштову адресу, а саме: АДРЕСА_3 , а заборона відчуження з будівельної адреси не була перенесена.

Внаслідок даних дій, ТОВ «Альянс-Жилстрой» перереєстрували право власності на об`єкт застави за новою адресою, після чого реалізували на користь ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 101), 14.02.2018 року державний реєстратор ОСОБА_9 , являючись державним реєстратором КП «Реєстраційна служба Одеської області» на підставі: технічного паспорта, акту приймання-передачі нерухомого майна; договору купівлі-продажу, майнових прав, переліку інвесторів ТОВ «Альянс-Жилстрой», зареєструвала право власності за ОСОБА_6 .

Станом на 06.04.2018 року відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), була продана 29.03.2018 року ОСОБА_10 , який являється на даний час власником.

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, оскільки підставою арешту майна є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом.

В судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а також перешкоджати у забезпечені цивільного позову, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167-169, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1