У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.06.2018 Справа №607/10548/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003178 від 26 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою м. Київ, бульвар Тараса Шевченка та стосується руху коштів по банківських рахунках за МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_3 в період з 01.09.2014 року по теперішній час.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 26.09.2017 року надійшло повідомлення від Тернопільської місцевої прокуратури про те, що голова кооперативу СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання службових обов`язків вчинила дії передбачені статтею 358 КК України, а саме підробка документі, чим завдала членам СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шкоду на суму понад 1000000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003178 від 26 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.358 КК України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів печаток штампів.

Окрім цього, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 підробила довідку про сплату грошових коштів в повному обсязі вартості квартири АДРЕСА_1 , а також акт приймання-передачі вказаної квартири, які в подальшому були використані для реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001623 від 06 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України - складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів.

07.06.2018 року постановою прокурора Тернопільської місцевої прокуратури матеріалидосудового розслідування у кримінальному провадженні №0003178 за ч.

ст.358 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні

№0001623 за ч.1 ст.366 КК України, об`єднані в одне провадження, яке

зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0003178.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови споживчого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно видала завідомо неправдиві документи, а саме, довідку про оплату повної вартості квартир №JV°42,54. 67. 68 та акту прийому-здачі тих самих квартир у 100-квартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі яких, в подальшому було зареєстровано право власності на зазначені об`єкти нерухомості.

На даний час, з метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківських рахунках за МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 рр НОМЕР_3 в період з 01.09.2014 року по теперішній час, що зберігається у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація щодо руху коштів по банківських рахунках за МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 рр НОМЕР_3 ,що зберігається у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати її в інший спосіб не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРГІОУ. призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.09.2014 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 . МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 01.09.2014 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 01.09.2014 року;

-вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із рахунків МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 01.09.2014 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні

служби безпеки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1