Справа№751/324/18
Провадження №1-кс/751/1083/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритим ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи касах відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначених рахунків, за період з 01.08.2017 по теперішній час.
З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати та дослідити інформацію про рух грошових коштів по рахунках ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно відомостей наданих ДФС в Чернігівській області ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_7 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_9 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами вчинення заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю клієнта юридичної особи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритим ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до оригіналів документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритим ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи касах відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначених рахунків, за період з 01.08.2017 року по 26.04.2018 року.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1