УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Технічний центр - Енергія» на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ГУ НП в Київській області в рамках кримінального провадження № 0000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 265, ч. 3 ст. 265 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
09.10.2018 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Технічний центр - Енергія» на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ГУ НП в Київській області в рамках кримінального провадження № 0000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 265, ч. 3 ст. 265 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні №0000564 від 05.10.2015 негайно повернути ТОВ «Технічний центр - Енергія» вилучене під час проведення обшуку 09.06.2016 року майно, відповіднодо переліку зазначеного у скарзі.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_3 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 09 червня 2016 року було проведено обшук у в приміщеннях, розташованих, за адресою: Київська обл., м. Славутич, пр. Дружби народів, 3-а, які на праві приватної власності належать ТОВ «Славутич-Тревел» та ОСОБА_4 .. Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.05.2016 року по справі №757/21607/16-к, в рамках кримінального провадження № 0000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 265, ч. 3 ст. 265 КК України. В ході вказаного обшуку слідчим було вилучено майно, яке належить ТОВ «Технічний центр - Енергія», дозвіл на вилучення якого не надавався, арешт на вказане майно не накладався, жодного доказового значення у кримінальному провадженні вказане майно не має.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримала скаргу та просила її задовольнити з підстав у ній наведених.

В судове засідання слідчий, уповноважений на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000564, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 265, ч. 3 ст. 265 КК України не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні скаржника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ НП України здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.05.2016 року по справі №757/21607/16-к в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих, за адресою: Київська обл., м. Славутич, пр. Дружби народів, 3-а, які на праві приватної власності належать ТОВ «Славутич-Тревел» та ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення документів, які можуть свідчити про незаконне заволодіння коштами та майном ДСП «Чорнобильська АЕС».

09 червня 2016 року слідчим СУ ГСУ НП України ОСОБА_5 був проведений обшук в приміщеннях, розташованих, за адресою: Київська обл., м. Славутич, пр. Дружби народів, 3-а, які на праві приватної власності належать ТОВ «Славутич-Тревел» та ОСОБА_4 під час якого було вилучено, в тому числі папку коричневого кольору «2013-2015 Основные средства ТЦЕ», папку зеленого кольору 2016 ТЦЕ, папку жовтого кольору без будь якого напису с док ТОВ «Технічний Центр-Енергія», папку сірого кольору без будь якого напису с док ТОВ «Технічний Центр-Енергія», печатку 30449608 кутовий штамп, печатку круглу 30449608, чекову книжку на 25 чеків, папку рожева пластикова «ТОВ ТЦЕ», папку зеленого кольору «податкові документи ТОВ ТЦЕ», папку картонна «ТОВ ТЦЕ», папку зеленого кольору акт №21 від 24.04.2015 та ін. документи на 4 аркушах, папку картонна ТОВ ТЦЕ, ТОВ Славути-Тревел, РК Проект, папку картонна з документами ТОВ «Технічний Центр-Енергія», касову книга ТОВ «Технічний Центр-Енергія» на 2014 р., журнал обліку наказів з основної діяльності, зошит ТОВ «Технічний Центр-Енергія», журнал обліку наказів з основної діяльності «ТОВ ТЦЕ» -2шт, папку прозора пластикова, системний блок Asusинв. №00031 - 1 шт, журнал «ТОВ ТЦЕ книга заробітної плати 2001, 2002, 2003 р.», журнал «ТОВ ТЦЕ книга заробітної плати 2004, 2005, 2006 р.», папку з наказами «ТОВ ТЦЕ 2010, 2008-2009», папку «зарплата 2008 ТОВ ТЦЕ 2008», папку «ТОВ ТЦЕ зарплата 2008, 2009, 2011», папку картонна «сплачені рахунки січень-грудень 2013», папку картонна «сплачені рахунки січень 2014», папку картонна «Технічний центр Енергія», папку червоного кольору « Виписки по рахунка ТОВ ТЦЕ», папку жовтого кольору «2015 березень-квітень ТЦЕ», папку коричневого кольору «2015 ОТЧЕТЫ. ЗАРПЛАТА ТЦЕ», папку коричневого кольору «2015 Статистика ФСС, Черноб. ПДВ ТЦЕ», папку білого кольору «Справа Робочі документи», папку чорного кольору «Зарплата 2013 ТОВ ТЦ "Енергія», папку червоного кольору «Отчеты 2013. Статистика 2012-2013», папку синього кольору «ТОВ "Технічний центр Енергія" липень-грудень 2013», папку синього кольору «ТОВ «Технічний центр Енергія» 2013 01-06», папку жовтого кольору «ТОВ ТЦ "Енергія" 2012 г.», папку червоного кольору «ТОВ ТЦ «Енергія» 2009 р.», папку червоного кольору «ТОВ ТЦ «Енергія» 2008 р.», папку оранжевого кольору «2014 Отчетызарплаты», папку коричневого кольору «2014 Статистика ФСС, Чорноб. ПДВ, ТЦЕ», папку коричневого кольору «2014 жовтень-грудень ТЦЕ», папку синього кольору «2014 липень-вересень ТЦЕ», папку синього кольору «2014 квітень-жовтень ТЦЕ», папку синього кольору «2014 січень-березень ТЦЕ», пластикову папку скорозшивач сірого кольору з документами ТОВ «Технічний центр Енергія», печатку червоного кольору ТОВ «Технічний центр-Енергія» код 30449608, картонну папку сірого кольору на якій є запис «Рахунки б/н Новарка квітень 2016», в середині даної папки знаходяться документи, а саме рахунки «Технічного Центра-Енергія», картонну папку сірого кольору на якій маються записи «Рахунки Новарка березень 2016», в середині даної папки знаходяться документи, а саме рахунки «Технічного центра-Енергія», папку на якій маються написи, а саме «Рахунки Новарка січень 2016», в середині даної папки документи, а саме рахунки ТОВ «Технічний цент- Енергія», папку зеленого кольору з записами на ній, а саме: «ТОВ ТЦ-Енергія установчі документи», в середині даної папки знаходяться документи, а саме: запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, реєстраційні заяви, заява про взяття на облік платника єдиного внеску, свідоцтва та їхні документи., папку зеленого кольору на якій маються записи, а саме: «ТОВ ТЦ-Енергія Накази з обліку журналів», в середині даної папки документи, а саме: журнали, накази, заяви та їхні документи та журнал обліку громадян, які проживають у готелі., папку коричневого кольору «ТОВ ТЦ-Енергія Накази та розпорядження з основної діяльності 2015-2016», в середині документи.

Постановою старшого детектива Національного бюро 4-го відділу детективів 3-го підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ від 14.02.2018 кримінальне провадження №0000564 від 05.10.2018 було закрито у зв`язку з відсутністю складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

16.02.2018 постановою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України визначено підслідність кримінального провадження №0000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 265, ч. 3 ст. 265 КК України до СУ ГУ НП в Київській області.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.05.2016 року по справі №757/21607/16-к було надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів, які можуть свідчити про незаконне заволодіння коштами та майном ДСП «Чорнобильська АЕС», а кримінальне провадження в частині розслідування факту незаконного заволодіння коштами було закрито, слідчий суддя вважає, що майно, вилучене у ході вказаного обшуку не є майном, дозвіл на відшукання та вилучення було надано слідчим суддею, а тому має статус тимчасово вилученого.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу ОСОБА_3 та зобов`язати уповноваженого слідчого СУ ГУ НП в Київській області, який входить до складу слідчої групи, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 265, ч. 3 ст. 265 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 09 червня 2016 року під час проведення обшуку в приміщеннях, розташованих, за адресою: Київська обл., м. Славутич, пр. Дружби народів, 3-а, які на праві приватної власності належать ТОВ «Славутич-Тревел» та ОСОБА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Технічний центр - Енергія» на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ГУ НП в Київській області в рамках кримінального провадження № 0000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 265, ч. 3 ст. 265 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого СУ ГУ НП в Київській області, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 265, ч. 3 ст. 265 КК України, негайно повернути ТОВ «Технічний центр - Енергія» майно, тимчасово вилучене 09 червня 2016 року під час проведення обшуку в приміщеннях, розташованих, за адресою: Київська обл., м. Славутич, пр. Дружби народів, 3-а, які на праві приватної власності належать ТОВ «Славутич-Тревел» та ОСОБА_4 а саме: папку коричневого кольору «2013-2015 Основные средства ТЦЕ», папку зеленого кольору 2016 ТЦЕ, папку жовтого кольору без будь якого напису с док ТОВ «Технічний Центр-Енергія», папку сірого кольору без будь якого напису с док ТОВ «Технічний Центр-Енергія», печатку 30449608 кутовий штамп, печатку круглу 30449608, чекову книжку на 25 чеків, папку рожева пластикова «ТОВ ТЦЕ», папку зеленого кольору «податкові документи ТОВ ТЦЕ», папку картонна «ТОВ ТЦЕ», папку зеленого кольору акт №21 від 24.04.2015 та ін. документи на 4 аркушах, папку картонна ТОВ ТЦЕ, ТОВ Славути-Тревел, РК Проект, папку картонна з документами ТОВ «Технічний Центр-Енергія», касову книга ТОВ «Технічний Центр-Енергія» на 2014 р., журнал обліку наказів з основної діяльності, зошит ТОВ «Технічний Центр-Енергія», журнал обліку наказів з основної діяльності «ТОВ ТЦЕ» -2шт, папку прозора пластикова, системний блок Asusинв. №00031 - 1 шт, журнал «ТОВ ТЦЕ книга заробітної плати 2001, 2002, 2003 р.», журнал «ТОВ ТЦЕ книга заробітної плати 2004, 2005, 2006 р.», папку з наказами «ТОВ ТЦЕ 2010, 2008-2009», папку «зарплата 2008 ТОВ ТЦЕ 2008», папку «ТОВ ТЦЕ зарплата 2008, 2009, 2011», папку картонна «сплачені рахунки січень-грудень 2013», папку картонна «сплачені рахунки січень 2014», папку картонна «Технічний центр Енергія», папку червоного кольору « Виписки по рахунка ТОВ ТЦЕ», папку жовтого кольору «2015 березень-квітень ТЦЕ», папку коричневого кольору «2015 ОТЧЕТЫ. ЗАРПЛАТА ТЦЕ», папку коричневого кольору «2015 Статистика ФСС, Черноб. ПДВ ТЦЕ», папку білого кольору «Справа Робочі документи», папку чорного кольору «Зарплата 2013 ТОВ ТЦ "Енергія», папку червоного кольору «Отчеты 2013. Статистика 2012-2013», папку синього кольору «ТОВ "Технічний центр Енергія" липень-грудень 2013», папку синього кольору «ТОВ «Технічний центр Енергія» 2013 01-06», папку жовтого кольору «ТОВ ТЦ "Енергія" 2012 г.», папку червоного кольору «ТОВ ТЦ «Енергія» 2009 р.», папку червоного кольору «ТОВ ТЦ «Енергія» 2008 р.», папку оранжевого кольору «2014 Отчетызарплаты», папку коричневого кольору «2014 Статистика ФСС, Чорноб. ПДВ, ТЦЕ», папку коричневого кольору «2014 жовтень-грудень ТЦЕ», папку синього кольору «2014 липень-вересень ТЦЕ», папку синього кольору «2014 квітень-жовтень ТЦЕ», папку синього кольору «2014 січень-березень ТЦЕ», пластикову папку скорозшивач сірого кольору з документами ТОВ «Технічний центр Енергія», печатку червоного кольору ТОВ «Технічний центр-Енергія» код 30449608, картонну папку сірого кольору на якій є запис «Рахунки б/н Новарка квітень 2016», в середині даної папки знаходяться документи, а саме рахунки «Технічного Центра-Енергія», картонну папку сірого кольору на якій маються записи «Рахунки Новарка березень 2016», в середині даної папки знаходяться документи, а саме рахунки «Технічного центра-Енергія», папку на якій маються написи, а саме «Рахунки Новарка січень 2016», в середині даної папки документи, а саме рахунки ТОВ «Технічний цент- Енергія», папку зеленого кольору з записами на ній, а саме: «ТОВ ТЦ-Енергія установчі документи», в середині даної папки знаходяться документи, а саме: запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, реєстраційні заяви, заява про взяття на облік платника єдиного внеску, свідоцтва та їхні документи., папку зеленого кольору на якій маються записи, а саме: «ТОВ ТЦ-Енергія Накази з обліку журналів», в середині даної папки документи, а саме: журнали, накази, заяви та їхні документи та журнал обліку громадян, які проживають у готелі., папку коричневого кольору «ТОВ ТЦ-Енергія Накази та розпорядження з основної діяльності 2015-2016», в середині документи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 19 жовтня 2018 року о 15 годині 43 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1