Справа № 520/6463/18
Провадження № 1-кс/520/2041/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000660 від 06.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000660 від 06.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з клопотання, у липні 2017 року засновки ТОВ "АФ "Дністровська" самовільно, всупереч установленому законом порядку, вчинили дії, правомірність яких оспорюється ОСОБА_5 .
За вказаним фактом Арцизьким ВП ГУНП в Одеській області відповідно до вимог ст. 214 КПК України були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 06.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
Крім того встановлено, що невстановлені особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи від імені засновників ТОВ «Агрофірма «Дністровська», надали держаному реєстратору Одеського управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_6 ухвалу судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_7 від 12.12.2017 про скасування заходів у вигляді заборони державним реєстраторам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Агрофірма «Дністровська» (), яке розташоване за адресою: Одеська область, Арцизький район, с. Теплиця, вул. Центральна, 87 щодо внесення змін до статуту ТОВ «Агрофірма «Дністровська» () в частині зміни складу засновників та розміру статутного капіталу ТОВ «Агрофірма «Дністровська» (), із відміткою про набрання її чинності, що насправді не відповідає дійсності, що у подальшому призвело до незаконного внесення змін до статуту вказаного товариства, а саме виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
За вказаним фактом прокуратурою Одеської області відповідно до вимог ст. 214 КПК України були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 22.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Одночасно встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_10 діючи у супереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, вчинила незаконні реєстраційні дії з виключення з реєстру заборон записів про заборону вчиняти певні дії, у тому числі зміни складу засновників (учасників) ТОВ "Агрофірма Дністровська", а також про арешт, чим завдали збитки іншим учасникам підприємства.
За вказаним фактом прокуратурою Одеської області відповідно до вимог ст. 214 КПК України були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 06.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 356-2 КК України.
При цьому встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_11 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ "Агрофірма Дністровська", незважаючи на дію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 02.03.2018 та ухвали Верховного суду від 12.03.2018 про заборону вчинення певних дій у ЄДРЮО та ФОП щодо зупинення виконання рішення господарського суду, внесені зміни до реєстру учасників ТОВ «Агрофірма Дністровська», шляхом безпідставного виключення з її учасників чотирьох членів та записів про зміну місця реєстрації вказаної юридичної особи.
За вказаним фактом прокуратурою Одеської області відповідно до вимог ст. 214 КПК України були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 06.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім того, встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_10 діючи у супереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, вчинила незаконні реєстраційні дії з виключення з реєстру заборон записів про заборону вчиняти певні дії, у тому числі зміни складу засновників (учасників) ТОВ "Агрофірма Дністровська", а також про арешт, чим завдали збитки іншим учасникам підприємства.
За вказаним фактом СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області відповідно до вимог ст. 214 КПК України були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000775 від 05.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
17.05.2018 постановою прокурора відділу прокуратури Одеської області матеріали вищевказаних досудових розслідувань буди об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000660 від 06.12.2017 з встановленою правовою кваліфікацією ст. 356, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 КК України.
23.05.2018 постановою прокурора відділу прокуратури Одеської області підслідність у вказаному кримінальному провадженні було визначено за СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.
Установлено, що службові особи ТОВ «Агрофірма Дністровська» (), реалізуючи мету продажу підприємства поза інтересів усіх його учасників, діючи у інтересах третіх осіб, розробили незаконну схему з відчуження часток у статутному капіталі з метою фактичного набуття трьома особами усього майна підприємства та корпоративних прав.

Крім того, з метою доведення до кінця злочинного наміру, використано ухвалу суду у якій невстановленими на цей час особами внесено завідомо недостовірні відомості, а саме щодо набрання ухвалою Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області відомостей про набраної законної сили.

З цією метою, за переконанням свідка ОСОБА_5 , керівник підприємства ОСОБА_12 , діючи у супереч інтересам служби та на користь третіх осіб - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які відомі на території Одеської області, як місцеві політики та бізнесмени, створив умови та забезпечив відчуження у порушення вимог п. 4.13 статуту ТОВ «Агрофірма Дністровська» (), ч.ч. 2, 3 ст. 53 Закону України «Про господарські товариства» часток у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма Дністровська» на користь третіх осіб - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також у подальшому продовжуючи протиправну діяльність, з метою позбавлення корпоративних прав добросовісних учасників ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які входять до складу підприємства фактично з моменту його утворення, досягнувши змови із державними реєстраторами, які є службовими особами комунальних підприємств органів місцевого самоврядування, у період дії ухвал суду про накладення арешту, заборон вчинення дій у реєстрі щодо виключення з числа учасників (засновників) підприємства, зміни відомостей про місце його реєстрації, а саме ухвали Одеського окружного адміністративного суду від 17.01.2018 у справі № 815/116/18, ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 02.03.2018 у справі № 520/2457/18, завершив залежні від нього дії з незаконного позбавлення ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 корпоративних прав, шляхом їх безпідставного виключення з числа засновників.

Дії з скасування записів про скасування в ЄДРЮО та ФОП відомостей про власників часток ТОВ «Агрофірма Дністровська», а саме ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , у період дії ухвал суду про накладення арешту та заборон проведення певних дій, які безпідставно вчинялись декілька разів державними реєстраторами підтверджують, що об`єктом злочинного посягання є їх долі у статутному капіталі.

Своє клопотання про накладення арешту на майно слідчий обґрунтовує тим, що частки статутного капіталу належні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у ТОВ «Агрофірма Дністровська» (), є предметом злочинного посягання, щодо яких службовими особами підприємства, його новими учасниками та державними реєстраторами чиняться дії з незаконного посягання, а отже вони мають значення речових доказів у справі, оскільки записи про них підтверджують неправомірність дій державних реєстраторів та права потерпілих, а також з метою забезпечення цивільного позову потерпілих до службових осіб ТОВ «Агрофірма Дністровська», його учасників, які чинять незаконні дії, а отже недопустимості подальшого розпорядження, переоформлення, продажу, відчуження зазначеного майна іншим особам, до з`ясування усіх обставин скоєння кримінального правопорушення, що у подальшому ускладнить встановлення істини та проведення необхідних слідчих дій, є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Вказане клопотання, слідчий просить розглядати без виклику власників корпоративних прав.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні вимоги заявленого клопотання підтримали у повному обсязі. Крім того, слідчий в судовому засіданні зазначила, що в рамках даного кримінального провадження будуть пред`явлені цивільні позови.

Таким чином, вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотанням та долученими в його обґрунтування матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри, щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого в частині того, що частки статутного капіталу належні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у ТОВ «Агрофірма Дністровська» (), є предметом злочинного посягання, щодо яких службовими особами підприємства, його новими учасниками та державними реєстраторами чиняться дії з незаконного посягання, а отже вони мають значення речових доказів у справі, оскільки записи про них підтверджують неправомірність дій державних реєстраторів та права потерпілих.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що на даний час існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів, що свідчить про обґрунтованість клопотання слідчого щодо необхідності накладення арешту майна.
Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно клопотання необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна обумовлюється необхідністю забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок можливого вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, слідчий в судовому засіданні повідомила, що в рамках даного кримінального провадження будуть пред`явлені цивільні позови. Таким чином, враховуючи обставини, як вони викладені у клопотанні слідчого, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість доводів сторони обвинувачення в частині того, що в подальшому може виникнути необхідність в забезпеченні відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя також зазначає, що з урахуванням того, що предметом можливих кримінально-протиправних дій являються частки статутного капіталу, на даний час існує необхідність в запобіганні їх можливої втрати, передачі, перетворення, а тому слідчий суддя приходить до переконання про необхідність встановлення заборони на розпорядження зазначеним у клопотанні майном, згідно ч. 11 ст. 170 КПК України.
З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, враховуючи наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення в подальшому відшкодування шкоди, завданої внаслідок можливого вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого. В цілях забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду даного клопотання без виклику власників корпоративних прав.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000660 від 06.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на частки у статутному капіталі учасників ТОВ «Агрофірма Дністровська», заборонивши розпорядження ними учасникам підприємства, шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Агрофірма «Дністровська» () щодо внесення змін до Статуту ТОВ «Агрофірма «Дністровська» () в частині зміни складу засновників та розміру статутного капіталу ТОВ «Агрофірма «Дністровська» () до прийняття остаточного законного рішення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1