печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2017 під №0008734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення зазначеного кримінального правопорушення послугувала заява ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні про вчинення злочинуФОП ОСОБА_4 , яка шахрайським способом заволоділа коштами посольства в сумі 1 851 988,00 доларів США.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також факту виконання/невиконання будівельних робіт, їх об`єму та вартості, стороною обвинувачення у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Для проведення вищевказаної судової експертизи, в тому числі, необхідні документи, що свідчать про оплату виконаних будівельних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні.

Окрім того, з метою встановлення підписантів вищевказаних документів щодо виконання будівельних робіт та безпідставної видачі коштів ОСОБА_5 , ідентифікації печатки, якою такі документи було завірено від імені посольства, а також встановлення осіб, причетних до вчинення злочину по заволодінню коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні в особливо великих розмірах,стороною обвинувачення у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу та судово-технічну експертизу документів.

Для проведення вищевказаних судових експертиз, в тому числі необхідні вільні зразки підписів і почерку посла Азербайджанської Республіки в Україні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Талята) та відтисків печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні.

Такі вільні зразки підписів, почерку та відтисків печатки містяться в оригіналах документів з відкриття та обслуговування рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення судових будівельно-технічної,почеркознавчої та технічної експертизи документів,а також встановлення факту наявності/відсутності у ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні грошових коштів, які згідно заяви про вчинення злочину були отримані ФОП ОСОБА_4 , виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва для отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні.

Слідчим зазначено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 в Україні на момент оплати коштів в користь ФОП ОСОБА_4 були відкриті рахунки у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня).

У сторони обвинувачення є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0008734 від 22.07.2017, а також працівникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням слідчого чи прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахункамПосольства Азербайджанської Республіки в Україні, відкритих у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві, № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 ), за період з моменту відкриття рахунків по дату вилучення документів, а саме оригіналів наступних документів:

банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток Посольства Азербайджанської Республіки в Україні, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків, в тому числі і в системі «клієнт-банк» (юридичних справ по рахунках);

платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках;

договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуги «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

документів щодо подачі заявок та отримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні ключів доступу, необхідних для здійснення платежів по рахунках в системі «клієнт-банк» (системі віддаленого керування рахунком та проведення електронних платежів), із зазначенням номерів та інших ідентифікаційних даних таких ключів доступу для кожної посадової особи, яка їх отримувала та мала право розпорядження коштами і здійснення платежів по рахунках;

документів, які містять інформацію стосовно того, хто із посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні мав право розпоряджатися коштами та здійснювати платежі по рахунку, в тому числі і в системі «клієнт-банк» (системі віддаленого керування рахунком та проведення електронних платежів), із зазначенням номеру та інших ідентифікаційних ознак ключа доступу кожної із таких посадових осіб;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному та паперовому варіантах по рахункамПосольства Азербайджанської Республіки в Україні, відкритих у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві, № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня)за період з моменту відкриття рахунків по дату вилучення документів;

заяв на зняття (перерахунок) грошових коштів, грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, що свідчать про перерахування коштів та зняття їх готівкою із рахунків;

документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких купувалась та обмінювалась іноземна валюта по вказаних рахунках;

документів, що містять інформацію про ІР-адреси з яких

здійснювалося управління та платежі по рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1