УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2018 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003151 від 03.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З клопотання видно, що в провадженні СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0003151 від 03.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.10.2016 року невстановлена особа через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що з метою оренди однокімнатної квартири скористалась інтернет ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виявивши вигідне їй оголошення вона установила зв`язок з орендодавцем за допомогою мессенджеру «Viber» за номером НОМЕР_1 для обговорення умов оренди квартири. Для бронювання квартири їй потрібно було вислати на номер банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у сумі 1200 гривень, але після отримання коштів орендодавець перестав відповідати на дзвінки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

З письмового пояснення ОСОБА_6 було встановлено, що на початку жовтня 2016 року він разом з ОСОБА_7 вирішили заробити грошей з допомогою шахрайських дій, а саме розміщування оголошення на інтернет-ресурсі «OLX» оголошень про оренду квартир по всій території України, брати за це передоплату, але квартири фактично не здавати. Для вказаних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбали сім-карти різноманітних абонентів мобільного зв`язку. Знайшли в мережі інтернет фото різноманітних квартир та запропонували співмешканці ОСОБА_6 , ОСОБА_8 вступити в злочину змову направлену на заволодіння чужим майном, а саме бути відповідальною за відповіді на дзвінки бажаючих орендувати квартиру та переправляти їх для продовження зв`язку на мессенджер «Viber», який був встановлений у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за що отримувати гроші. ОСОБА_6 було відкрито аккаунт на сайті «OLX» на якому почали розміщувати оголошення про оренду квартир. Приблизно, 02.11.2016, було запропоновано працювати за цією ж шахрайською схемою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи для здійснення своїх шахрайський дій використовували:
1.Сім карти операторів мобільного зв`язку, а саме:
?ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

?ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

2.Банківські картки, на які перераховувалися кошти, а саме:
?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_12 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_13 ;

?ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_2 ;

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_14 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 »та які мають істотне значення для цього кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, який в судовому засіданні підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Особа, у володінні якої знаходяться інформація, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу є важливе значення в контексті досудового розслідування даного кримінального провадження, перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких була відкрита карта № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до 09.01.2018 р, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_15 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Доручити виконання ухвали слідчого судді оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії даної ухвали встановлюється до 07.07.2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1