Справа № 558/286/18
номер провадження 1-кс/558/45/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2018 року Демидівський районний суд

Рівненської області

В складі:

одноособово слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2018 року за №0000058 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий), погоджене з начальником Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять відомості (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2018 по 23 год. 59 хв. 09.05.2018; відомості (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2018 по 23 год. 59 хв. 09.05.2018; відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2018 по 23 год. 59 хв. 09.05.2018, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії та до матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- і відеозаписів, відзнятих в період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2018 по 23 год. 59 хв. 09.05.2018, під час транзакцій з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2018 року за №0000058 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01 травня 2018 року, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу трактора, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 39000 грн.

З показань потерпілого вбачається, що приблизно на початку 2017 року він вирішив купити собі мінітрактора, для домашніх потреб. Приблизно 28 чи 29 квітня 2018 року він зайшов на сайт ОЛХ, де почав дивитися різні оголошення про продаж, бувших у використанні, мінітракторів. На одному із оголошень він побачив, що в м.Львів продається б/у мінітрактор, виробництва Японії, вартістю 32000 грн. Після розмови із продавцем він вирішив придбати даний мінітрактор.

Тому, він 30.04.2018 на картку за номером « НОМЕР_1 » перерахував грошові у сумі 3600 грн. та 350 грн., нібито за доставку. Після цього він 01 травня 2018 року тричі здійснив перерахунок грошових коштів в оплату вартості мінітрактора, зокрема:

1) на рахунок « НОМЕР_1 » було перераховано 14000 грн., сумами по 3500, 3500, 3500, 3500 гривень;

2) на картку « НОМЕР_2 » було перераховано 14000 грн., сумами по 3500, 3500, 3500, 3500 гривень,.

3) на картку « НОМЕР_3 » було перераховано 4000 грн., сумами по 3000 та 1000 грн.

02.05.2018 до нього знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що водій уже доїжджає, але виникло непорозуміння з ціною замовленого ОСОБА_5 мінітрактора, та його ціна складає не 32000 грн. а 41000 грн., та йому потрібно ще перерахувати 9000 грн. Така різниця виникла тому, що хтось неправильно порахував на таможній вартість мінітрактора, тому йому терміново необхідно перерахувати ще 9000 грн., щоб він міг усунути дану проблему. На це він йому відповів, що у нього такої суми не має, а він має лише 3000 грн. На це ОСОБА_6 відповів, щоб він відправив йому ті 3000 грн., а на решту він оформить безпроцентний кредит. Тому потерпілий 02.05.2018 о 15:17 год. на рахунок, який по телефону продиктував ОСОБА_6 , перерахував 3000 грн. Можливо, що це був номер картки, на який він уже перераховував гроші « НОМЕР_1 ».

Однак, до цього часу замовлений мінітрактор йому не доставили, абонентські номери, по яких він спілкувався із продавцем та водієм, поза зоною досяжності.

У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, в яких містяться відомості про особу, яка шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та, які були перераховані останнім на картки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та зафіксовано встановленою в термінальному обладнанні камерою відеоспостереження під час зняття грошових коштів у загальній сумі 38950 грн.

Вказані обставини мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка викрала гроші та розміру завданої злочином майнової шкоди, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву в якій просив клопотання розглянути без його участі та вказував про те, що вимоги клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких містяться відомості про рух (виписки) коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також речі та документи, що містять фото-, відеоспостереження, встановлені в засобах збереження інформації в термінальному обладнанні по вказаних рахунках, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльності юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -задовільнити.

Надати слідчому слідчого відділення Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з розкриттям банківської таємниці, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2018 по 23 год. 59 хв. 09.05.2018, з можливісю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії;
- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2018 по 23 год. 59 хв. 09.05.2018, з можливісю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії;
- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2018 по 23 год. 59 хв. 09.05.2018, з можливісю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- і відеозаписів, відзнятих в період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2018 по 23 год. 59 хв. 09.05.2018, під час транзакцій з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 13 червня 2018 року.

Про виконання ухвали слідчому СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 негайно повідомити слідчого суддю.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1