Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
смт. Романів 10 травня 2018 року
Під час досудового розслідування встановлено, що 13 січня 2018 року ОСОБА_4 домовилася з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 про купівлю горіхів, повідомлення про продаж яких було розміщене на веб-ресурсі «OLX». В цей же день приблизно о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_4 через термінал, розташований в смт. Миропіль Романівського району Житомирської області, здійснила переказ грошей в сумі 2425 грн на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, 14 січня 2018 року приблизно о 9 годині ОСОБА_4 через вищезазначений термінал повторно здійснила переказ грошей в сумі 5000,35 грн за обумовлений товар на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я невстановленої особи в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому невстановлена особа товар не відправила, на повідомлення ОСОБА_4 не відповідала, гроші в загальній сумі 7400 грн їй не повернула.
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до документів, які можуть бути використані в якості доказів, слідчий СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП просить надати їй, керівнику органу досудового розслідування Романівського ВП Новоград-Волинського ВП, старшому слідчому СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП, слідчому СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП та співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів по даному рахунку та про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використання даного рахунку із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій з 13 січня 2018 року по час надання інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, які знаходяться в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 20 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 13 січня 2018 року невстановлена особа, розмістивши на веб-ресурсі «OLX» неправдиве оголошення про продаж горіхів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7400 грн, які належали ОСОБА_4 .
Також встановлено, що ОСОБА_4 здійснила переказ частини обумовленої суми за доставку товару на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
Документи, які містять інформацію про банківські операції власника вище вказаного рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів.
Вказані документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Викладені обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись статтями 159,162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати керівнику органу досудового розслідування Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів по даному рахунку та про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використання даного рахунку із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій з 13 січня 2018 року по час надання інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, які знаходяться в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 9 червня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.