Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1313/17
Провадження №: 1-кс/332/1113/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2018 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника - ОСОБА_4 , слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , а також підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001238 слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 і погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянин України, який має середню освіту, не одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

- 11.08.1999 Шевченківським районним судом м. Запоріжжя за ч.1 ст. 229-6 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік;

- 17.09.1999 Ленінським районним судом м. Запоріжжя за ч.2 ст.143, ч.1 ст. 222, ст. 42 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки, звільнений 07.08.2001 за амністією, не відбутий строк покарання 9 місяців 16 днів;

- 11.09.2002 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя за ч.1 ст.190, ч.1 ст14, ч.2 ст. 190, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 190, ст. 70 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки, звільнений 09.04.2004 по відбуттю строку покарання;

- 14.06.2007 Ленінським районним судом м. Запоріжжя за, ч.2 ст. 199, ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки 6 місяців, звільнений 02.01.2009 по відбуттю строку покарання;

- 03.02.2010 Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровськ за, ч.1 ст. 396 КК України у вигляді обмеження волі строком на 1 рік 5 місяців, звільнений 18.10.2010 за по відбуттю строку покарання;

- 02.03.2011 Хортицьким районним судом м. Запоріжжя за, ч.2 ст. 199, ч.1 ст.304 ст. 70 КК України, у вигляді позбавлення волі строком на 6 років, звільнений 29.05.2015 умовно достроково, не відбутий строк покарання 1 рік 9 місяців 2 дні;

якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому вказане наступне.

В провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 199 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи неодноразово судимим, в тому числі за вчинення злочинів, передбачених ст.199 КК України, судимість в встановленому законом порядку за які не знята та не погашена, на шлях виправлення не став та знову вчинив аналогічні злочини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , не маючи постійного джерела доходу, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розробивши злочинний план щодо незаконного збагачення, шляхом виготовлення та збуту підробленої національної валюти України,а також іноземної валюти у виді банкнот, обрали місце, де будуть виробляти підроблені грошові кошти НБУ та доларів США, за невстановленими слідству обставинами придбали відповідну комп`ютерну та розмножувально-копіювальну техніку з повно-кольоровим відтворенням зображень, а також необхідні матеріали за допомогою яких, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно в період часу з липня 2018 року по 09 жовтня 2018 року, виготовляли підроблені банкноти НБУ та доларів США, які збували громадянам на території м. Запоріжжя.

Приблизно в кінці липня 2018 року, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, діючи повторно, за допомогою комп`ютерної та розмножувально-копіювальної техніки з повно-кольоровим відтворенням зображень виготовив 9 банкнот номіналом 500 гривень з серійними номерами ФЦ 5733109, ВШ 321635, ВЕ8603209, ФЦ 674458, ЯШ 3368958, одну банкноту номіналом 50 гривень з серійним номером НЕ 3225670, одну банкноту номіналом 100 гривень з серійним номером ЗХ 4096680, дві банкноти номіналом 200 гривень з серійними номерами ЮВ 6880497, НЕ 4622098, які збув 31.07.2018 приблизно в ранковий час біля будинку №27 по вул.Гончарова м.Запоріжжя ОСОБА_9 за 1000 гривень.

Відповідно до висновку експерта № 4-274 від 11.09.2018 надані на дослідження банкноти не відповідають за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам НБУ, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника України.

Тим самим ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Приблизно на початку серпня 2018 року, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, діючи повторно, з метою власного збагачення, за допомогою комп`ютерної та розмножувально-копіювальної техніки з повно-кольоровим відтворенням зображень виготовив чотири банкноти номіналом 500 гривень з серійними номерами ВЕ 8603209, ФЦ 674458, ЯШ 3368958, ВП 5657889, та одну банкноту номіналом 500 гривень без серійного номеру, які передав ОСОБА_7 для подальшого збуту ОСОБА_9 .

Після цього, ОСОБА_7 , 15.08.2018 приблизно о 18 годині, знаходячись поблизу супермаркету «АТБ», розташованого по вул. Сталеварів, 27 в місті Запоріжжі, збув ОСОБА_9 вищезазначені підроблені чотири банкноти номіналом 500 гривень з серійними номерами ВЕ 8603209, ФЦ 674458, ЯШ 3368958, ВП 5657889, та одну банкноту номіналом 500 гривень без серійного номеру за 1000 гривень.

Відповідно до висновку експерта № 4-275 від 12.09.2018 надані на дослідження банкноти не відповідають за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам НБУ, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника України.

Тим самим ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Приблизно на початку вересня 2018 року, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, діючи повторно, з метою власного збагачення, за допомогою комп`ютерної та розмножувально-копіювальної техніки з повно-кольоровим відтворенням зображень виготовив шість банкнот номіналом 500 гривень з серійними номерами ВШ 321635, ВШ 321635, ВП 5657889, МЛ 368902, МЛ 368902, МЛ 368902, які передав ОСОБА_8 для подальшого збуту ОСОБА_9 .

Після цього, ОСОБА_8 , 14.09.2018 приблизно о 13 годині 30 хвилин, знаходячись поблизу зупинки громадського транспорту «Трампарк», розташованої по вул. Козача в місті Запоріжжі, перебуваючи у салоні автомобіля Opel Vectra, державний номер НОМЕР_1 , який знаходиться у користуванні останнього, збув ОСОБА_9 вищезазначені підроблені шість банкнот номіналом 500 гривень з серійними номерами ВШ 321635, ВШ 321635, ВП 5657889, МЛ 368902, МЛ 368902, МЛ 368902 за 1000 гривень.

Тим самим ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Приблизно на початку жовтня 2018 року, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, діючи повторно, за допомогою комп`ютерної та розмножувально-копіювальної техніки з повно-кольоровим відтворенням зображень виготовив банкноти номіналом 500 гривень із наступними серійними номерами ВН 7433081, ВУ 2698701, ЛД 7438901, ЯШ 3368958, чотири банкноти з однаковим серійним номером ЖЦ 8933012, три банкноти з однаковим серійним номером ВП 5657889, дві банкноти з однаковим серійним номером ЛЗ 9632201, чотири банкноти з однаковим серійним номером ЖВ 3576851, п`ять банкнот з однаковим серійним номером ЛВ 2468124; та п`ять банкнот номіналом 200 гривень із наступними серійними номерами УН 4122642, ЄФ 4882212, УФ 5161778, УФ 7957710, УП 0452067; дві банкноти номіналом 100 доларів із наступними серійними номерами ЕА 90851986 L, LG 80961955 A, які збув 09.10.2018 приблизно в 15.30 біля будинку №35 по вул.Козача м.Запоріжжя ОСОБА_9 за 8000 гривень, після чого ОСОБА_6 був затриманий в порядку ст.208 КПК України.

Тим самим ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України та іноземної валюти у виді банкнот, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

09 жовтня 2018 року о 15.35 ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України, в ході якого вилучено банкноти НБУ з ознаками підробки, які він зберігав для подальшого збуту.

Після цього, того ж дня, у ОСОБА_10 за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, в ході якого було вилучено банкноти НБУ з ознаками підробки, комп`ютерну та розмножувально-копіювальну техніку з повно-кольоровим відтворенням зображень, за допомогою якої ОСОБА_6 виготовляв вищезазначені підроблені банкноти.

Вилучено майно у ОСОБА_6 визнано речовим доказом.

10 жовтня 2018 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Від допиту у якості підозрюваного ОСОБА_6 відмовився, користуючись положенням ст.63 Конституції України.

Таким чином, у вчиненні зазначеного злочину обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 19 лютого 2018 року за ч. 3 ст. 27, ч. 3, ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України КК України. Крім того, в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувало кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000409 від 29 вересня 2017, відносно ОСОБА_7 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.З ст. 199, ч.2 ст.15 ч.3 ст. 199 КК України., ОСОБА_11 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 199, 4.2 ст.15 ч.3 ст. 199 КК України, ОСОБА_12 підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч.3 ст. 199, ч.2 ст.15 ч.3 ст. 199 КК України ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 199, ч.2 ст.15 ч.3 ст. 199 КК України.

19.02.2018 року процесуальним прокурором з матеріалів кримінального провадження за № 0000409 від 29 вересня 2017, були виділені матеріали розслідування щодо вчинення ОСОБА_6 злочинів, передбачених ч. З ст. 27, ч.З ст. 199, ч.2 ст.15 ч.З ст. 199 КК України, які були внесені до ЄРДР за №0000037.

07.11.2017 року підозрюваного ОСОБА_6 у вказаному проваджені слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області оголошено у розшук.

16.07.2018 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя задоволено клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 та винесено ухвалу про затримання особи з метою її приводу для розгляду зазначеного клопотання.

Вина ОСОБА_6 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

1)Протоколом затримання ОСОБА_6 в порядку ст.208 КПК України, під час якого було проведено обшук та вилучено банкноти НБУ з ознаками підробки;

2)Протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено банкноти НБУ з ознаками підробки, комп`ютерну та розмножувально-копіювальну техніку з повно-кольоровим відтворенням зображень, за допомогою якої ОСОБА_6 виготовляв вищезазначені підроблені банкноти.

3)Висновками експерта № 4-274 від 11.09.2018 та №4-275 від 12.09.2018, відповідно до яких надані на дослідження банкноти не відповідають за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам НБУ, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника України.

4)Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , який повідомив про факти збуту йому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підроблених банкнот для подальшого збуту;

5)Протоколами огляду добровільно виданих ОСОБА_9 підроблених банкнот.

6)Речовими доказами: вилученими підробленими банкнотами у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та добровільно наданими ОСОБА_9 .

Підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлена наявність ризиків, передбачених у п. п.1, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вищезазначене дає достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 , будучи особою, раніше засудженою за вчинення умисних корисливих злочинів проти власності, а також у сфері господарської діяльності, судимість за які не знята та не погашена у встановленому законом порядку, усвідомлюючи, що у разі визнання його судом винним у вчиненні інкримінованого правопорушення, підозрюваному загрожує покарання, у тому числі, у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років, буде переховуватись від органів досудового розслідування, суду. Наведені факти дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 знаходячись на свободі, усвідомлюючи невідворотність покарання за скоєний ним злочин, буде мати можливість переховуватись від органів досудового розслідування. Крім того, ОСОБА_6 , на час затримання перебував у розшуку по кримінальному провадженню, за вчинення аналогічного злочину, що являється ризиками, передбаченими п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України.

Аналізуючи вчинений ОСОБА_6 злочин, враховуючи факт того, що останній є особою, раніше засудженою за вчинення умисних корисливих злочинів проти власності, а також у сфері господарської діяльності судимість за які не знята та не погашена у встановленому законом порядку, у зв`язку із чим дії підозрюваного мають ознаки системності, а також не має офіційних джерел доходу, у зв`язку із чим слідство приходить до висновку, що ОСОБА_6 може продовжити свою злочинну діяльність, вчинити інше кримінальне правопорушення, тим самим завдати шкоду охоронюваним правам та інтересам суспільства, що являється ризиком, передбаченим п. 5 ч. 1 ст.177 КПК України.

Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, оскільки є ризик того, що підозрюваний ОСОБА_6 буде переховуватися від органів досудового розслідування. Зазначені вище факти свідчать про реальне та фактичне існування наведених ризиків а також неможливість запобігання вказаним ризикам у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_6 , тому ставиться питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор та слідчий наполягали на задоволенні клопотання, вказуючи на наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199 КК України та наявність ризиків, визначених п.п. 1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 з приводу інкримінованих йому злочинів винним себе винним повністю та проти клопотання не заперечував. Захисник вважав за можливе застосувати до підозрюваного домашній арешт.
Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Прокурором та слідчим надані докази того, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.2 ст. 199 КК України, відповідно з якою йому загрожує, у разі визнання винуватим у цьому кримінальному правопорушенні, покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.
Вищезазначені в клопотанні обставини дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , будучи особою, раніше неодноразово судимою, усвідомлюючи, що у разі визнання його судом винним у вчиненні інкримінованого правопорушення, підозрюваному загрожує покарання, у тому числі, у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років, не працює та легальних доходів не має, буде переховуватись від органів досудового розслідування (суду) та може вчинити інший злочин, що являється ризиком, передбаченим п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

При обрані запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, необхідно взяти до уваги те, що знаходячись на свободі підозрюваний зможе незаконно впливати на свідків, в тому числі й шляхом погроз, умовлянь схилити їх до дачі неправдивих доказів, оскільки проживає з ними в одному районі м. Запоріжжі, що вплине на швидке, повне та неупереджене проведення досудового розслідування та на встановлення обставин, які згідно ст.91 КПК України підлягають доказуванню, що являється ризиком, передбаченим п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

Аналізуючи вчинений підозрюваним злочин, враховуючи факт того, що останній є особою, раніше судимим, не має офіційних джерел доходу, враховуючи доводи, викладені в клопотанні, суд приходить до висновку, що підозрюваний може продовжити свою злочинну діяльність, вчинити інше кримінальне правопорушення, може переховуватись від органів досудового слідства та впливати на свідків, тим самим завдати шкоду охоронюваним правам та інтересам суспільства.

Як зазначає Європейський Суд з прав людини, у кожному випадку суд своїм рішенням повинен забезпечувати не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Таким чином, зазначені доводи, а також вік підозрюваного, його матеріальне положення та обставини, які враховуються під час обрання запобіжного заходу, передбачені ст.178 КПК України, а саме: тяжкість покарання, стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків, наявність сім`ї та утриманців, дають підстави вважати, що лише такий запобіжний захід, як тримання під вартою, може запобігти ризикам, передбаченим у п. п. 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, а також забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та створити необхідні умови для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Застосування інших більш м`яких запобіжних заходів в даному випадку є недоцільним.
Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України належить визначити розмір застави.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у межах, щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину - від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. За таких обставин, належить визначити розмір застави у 110460 грн., який, виходячи з конкретних обставин справи є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-178, 182-184, 186, 193-194, 196, 197 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з утриманням його в Запорізькому слідчому ізоляторі.

Встановити строк дії ухвали про тримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під вартою в Запорізькому СІЗО - до 09 грудня 2018 року.

Призначити заставу в розмірі 110460 грн., після внесення якої підозрюваний ОСОБА_6 звільняється з-під варти під заставу.

У разі звільнення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з-під варти під заставу, покласти на нього наступні обов`язки: 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає, а саме: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів зі дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1