Справа № 462/4947/18
У Х В А Л А

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20.07.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002577 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в січні 2015 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Львові, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом зловживання довірою, переконав ОСОБА_5 у необхідності придбання у нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого, відповідно до наказу № 02 від 30.01.2015 року ОСОБА_5 на виконання вимог Протоколу № 02 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.01.2015 року приступила до виконання обов`язків директора зазначеного товариства з 30.01.2015 року.
В подальшому, ОСОБА_4 , фактично продовжуючи здійснювати управління діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, приховуючи від ОСОБА_5 відомості з приводу незаконної діяльності щодоздійснення експорту незаконно отриманих лісосоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, в період із 25.05.2015 року по 20.12.2016 рік, відповідно до договорів № 007 від 25.05.2015 року, № 008 від 20.05.2015 року, № 009 від 25.05.2015 року, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 на експорт товару в нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу нерезиденту пиломатеріалів обрізних дубових 3-4 сорт, здійснив заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах, а саме у сумі 266 530 грн. 97 коп. за поставлений товар, котрі перераховані на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в/р НОМЕР_2 , які в подальшому використав на власні потреби.

В ході проведення досудового розслідування допитано менеджера Львівського відділення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який повідомив, що документи на отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подавала одна і таж особа чоловічої статі на імя ОСОБА_6 . В подальшому, під час пред`явлення осіб для впізнання, ОСОБА_7 впізнав ОСОБА_4 , як особу, котра надавала йому як заяви так і копії товарно-транспортних накладних від імені директора ОСОБА_5 для отримання зазначених сертифікатів.

Беручи до уваги вказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи заяв від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій та відповідно отримання документів із взірцями підписів та почерку ОСОБА_4 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що документи із його взірцями підписів та почерку містяться у матеріалах кредитних справ № 500445311 від 22.12.2013 року, № 500945454 від 06.06.2014 року, оформлених на ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також у заявах від його імені до зазначеного банку від 25.04.2014 року, 22.02.2014 року та 23.08.2016 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у приміщенні зазначеного банку у АДРЕСА_2 .

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення причетності конкретної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, обставини підроблення та використання документів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ вчинення конкретною особою до кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, зокрема призначати почеркознавчі експертизи з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 та/або працівникам Управління захисту економіки у Львівській області Депатраменту захисту економіки Національної поліції України /за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області/ слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівникам Управління захисту економіки у Львівській області Депатраменту захисту економіки Національної поліції України /за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області/ на тимчасовий доступ до документів кредитних справ № 500445311 від 22.12.2013 року, № 500945454 від 06.06.2014 року, оформлених на ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також до заяв від його імені до зазначеного банку від 25.04.2014 року, 22.02.2014 року та 23.08.2016 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у приміщенні зазначеного банку у АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.