У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2018 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 307 КК України,про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Приморського районного суду м. Одеси 16 липня 2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася з клопотаннями, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 ,. про накладення арешту на майно із забороною на розпорядження майном та здійснення будь-яких реєстраційних дій, а саме:

- на 3-х кімнатну квартиру АДРЕСА_1 та власником якої, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130842882 від 13.07.2018, є підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - до прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженню;

- на 1/4 частину квартири АДРЕСА_2 та власником якої, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130842566 від 13.07.2018 на підставі свідоцтва про право власності Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради 12-33689 від 07.06.2007, є підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - до прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженню;

- на 1/3 частину квартири АДРЕСА_3 , загальна площа якої становить 62,2 кв.м. та власником якої, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130454726 від 11.07.2018 на підставі свідоцтва про право власності р № НОМЕР_1 , 04.06.1999 на житло УЖКГ виконком Одеської міської ради, є підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - до прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженню;

- на житловий будинку АДРЕСА_4 та власником якого, на підставі договору купівлі продажу серії та номеру: р. № 17570 від 22.12.2017(виданий приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 ) та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130841919 від 13.07.2018 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- на земельну ділянку загальною площею 0,25 га, кадастровий номер :05:001:0011, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 та власником якої, на підставі договору купівлі продажу серії та номеру: р. № 17571 від 22.12.2017 (виданий приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 ) та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130841919 від 13.07.2018 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- на земельну ділянку загальною площею 0,4441 га, кадастровий номер :05:001:0012, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 та власником якої, на підставі договору купівлі продажу серії та номеру: р. № 17572 від 22.12.2017 (виданий приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 ) та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130842008 від 13.07.2018 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,- до прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженню.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 від 08.08.2018 року клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 307 КК України, у провадженнях № 1-кс/522/12903/18, № 1-кс/522/12909/18, № 1-кс/522/12908/18, № 1-кс/522/12905/18, були об`єднані в одному судовому провадженні та присвоєний єдиний номер провадження - № 1-кс/522/12903/18.

З клопотань вбачається наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000506 від 10.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2018 року по 16.05.2018 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , маючи прямий умисел направлений на виготовлення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну та прекурсору фенілнітропропенолу, діючи в супереч вимог ст.ст. 6, 7, 12 Закону України від 15.02.1995 «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та ст. 2 Закону України від 15.02.1995 «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними», в підсобних приміщеннях домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою спеціального обладнання виготовлювали психотропні речовини та прекурсори, які зберігали у вищезазначених підсобних приміщеннях з метою їх подальшого збуту.
Під час проведення санкціонованого обшуку в підсобних приміщеннях домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено:
- порошкоподібну речовину у вигляді грудочок біло-жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № 963 Х від 18.05.2018 являється психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, кількісний вміст якої складає 359,85 г, що відповідно таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, затвердженої Міністерством охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 є особливо великим розміром;
- кристалічну речовину жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № 963 Х від 18.05.2018 є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропеном, масою 1185,0 г, що відповідно таблиці великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Міністерством охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 є особливо великим розміром;
- кристалічну речовину жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № 963 Х від 18.05.2018 є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропеном, масою 7423,0 г, що відповідно таблиці великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Міністерством охорони здоров`я України від 01.08.2000 року № 188 є особливо великим розміром.
16.05.2018, у порядку ст. 208 КПК України затримано:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Красноярського краю Російської Федерації, громадянина України, не одруженого, безробітного, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Одеси, громадянина України, не одруженого, офіційно працюючого інженером-лаборантом в ТОВ «Кріоін Інженерінг», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Рені, громадянина України, не одруженого, безробітного, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, не одруженого, безробітного, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 .
17.05.2018, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту.
18.05.2018, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин та прекурсорів, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130841919 від 13.07.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є власником житлового будинку АДРЕСА_4 . Підставою виникнення права власності є договір купівлі продажу серії та номеру: р. № 17570 від 22.12.2017, який виданий приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130841919 від 13.07.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є власником земельної ділянки загальною площею 0,25 га, кадастровий номер :05:001:0011, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Підставою виникнення права власності є договір купівлі продажу серії та номеру: р. № 17571 від 22.12.2017, який виданий приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130842008 від 13.07.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є власником земельної ділянки загальною площею 0,4441 га, кадастровий номер :05:001:0012, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Підставою виникнення права власності є договір купівлі продажу серії та номеру: р. № 17572 від 22.12.2017, який виданий приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130842882 від 13.07.2018 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником 3-х кімнатної квартири АДРЕСА_1 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130843901 від 13.07.2018 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є власником, на підставі свідоцтва про право власності р № НОМЕР_1 від 04.06.1999 на житло УЖКГ виконком Одеської міської ради, 1/3 частини квартири АДРЕСА_3 , загальна площа якої становить 62,2 кв.м.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин та прекурсорів, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає можливість призначення покарання у вигляді позбавлення на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на нерухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваних.

В судовому засіданні слідчий наполягала на задоволенні клопотань та накладенні арешту на нерухоме майно, мотивуючи тим, що усі слідчі дії були проведені у відповідності до норм КПК України.

Адвокати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в судовому засіданні частково заперечували проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, а саме вони вказали, що у власності підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 немає вказаних в клопотанні об`єктів нерухомості.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.
Інкримінований підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 злочин кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин та прекурсорів, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає можливість призначення покарання у вигляді позбавлення на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що у власності підозрюваних відповідно до копій витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно є в наявності ряд нерухомих об`єктів (перелік відповідно до тексту клопотань слідчого), а тому є достатньо підстав вважати, що при інкримінованому підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 злочині, передбаченому ч.3 ст.307 КК України, вказані об`єкти нерухомості підлягають можливій конфіскації майна при вирішенні питання про притягнення осіб до кримінальної відповідальності.
Метою накладення арешту є забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000506 від 10.05.2018 року, про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на майно із забороною на розпорядження майном та здійснення будь-яких реєстраційних дій, а саме:
- на 3-х кімнатну квартиру АДРЕСА_1 та власником якої, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130842882 від 13.07.2018, є підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - до прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженню;
- на 1/4 частину квартири АДРЕСА_2 та власником якої, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130842566 від 13.07.2018 на підставі свідоцтва про право власності Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради 12-33689 від 07.06.2007, є підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - до прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженню;
- на 1/3 частину квартири АДРЕСА_3 , загальна площа якої становить 62,2 кв.м. та власником якої, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130454726 від 11.07.2018 на підставі свідоцтва про право власності р № НОМЕР_1 , 04.06.1999 на житло УЖКГ виконком Одеської міської ради, є підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - до прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженню;
- на житловий будинку АДРЕСА_4 та власником якого, на підставі договору купівлі продажу серії та номеру: р. № 17570 від 22.12.2017(виданий приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 ) та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130841919 від 13.07.2018 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- на земельну ділянку загальною площею 0,25 га, кадастровий номер :05:001:0011, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 та власником якої, на підставі договору купівлі продажу серії та номеру: р. № 17571 від 22.12.2017 (виданий приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 ) та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130841919 від 13.07.2018 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- на земельну ділянку загальною площею 0,4441 га, кадастровий номер :05:001:0012, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 та власником якої, на підставі договору купівлі продажу серії та номеру: р. № 17572 від 22.12.2017 (виданий приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 ) та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130842008 від 13.07.2018 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,- до прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженню.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншого слідчого з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.08.2018