Провадження № 1-кс/520/6499/18
УХВАЛА

02.11.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004127 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.2, 190 ч.4 КК України, щодо замаху на заволодіння шахрайським шляхом майна ОСОБА_5 , а саме квартири АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що в агентстві нерухомості, який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться громадянин, фотографія якого вклеєна в цивільний паспорт на ім`я ОСОБА_5 , та у якого при собі є підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 , підроблені правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 , якій намагається за підробленими документами продати вищевказану квартиру. Та в ході обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено 11 банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 (дійсна до серпня 2022 року), № НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_6 дійсна до грудня 2021 року), № НОМЕР_5 (дійсна до грудня 2020 року), № НОМЕР_6 (дійсна до червня 2018 року), № НОМЕР_7 (дійсна до серпня 2022 року), НОМЕР_8 (дійсна до березня 2022 року), № НОМЕР_9 (дійсна до березня 2022 року), № НОМЕР_10 (дійсна до березня 2021 року), № НОМЕР_11 (дійсна до жовтня 2021 року), № НОМЕР_12 (дійсна до серпня 2020 року), № НОМЕР_13 (дійсна до травня 2018 року).

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам за якими закріплено банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2018по 30.10.2018 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку за яким закріплено банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), зокрема: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені власника, оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку (українська гривня), за період з 01.01.2018 по 31.10.2018, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з`єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування тощо, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), м. Київ, за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), м. Київ, за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), м. Київ, за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим ОСОБА_10 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_11 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам за якими закріплено банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2018по 30.10.2018 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку за яким закріплено банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), зокрема: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені власника, оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку (українська гривня), за період з 01.01.2018 по 31.10.2018, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з`єднання мережею Інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування тощо, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а також вилучення на паперовому та електронному носії зазначеної інформації,які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), м. Київ, за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Попередити посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1