УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000009,
ВСТАНОВИВ:
31.08.2018 року начальник третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року, всупереч вимогам п.п. 288.5.1 п.288.5 ст.288 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, при використанні земельних ділянок водного фонду, розташованих на території Хмельницької області, умисно ухилились від сплати орендної плати за землю у сумі 1 056 756,89 грн., чим завдали збитки у значних розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 30.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000009, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.212 КК України.
Обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються актом №0199/22-01-14-04/00476808 від 20.02.2017 року про результати документальної позапланової перевірки, проведеної в діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року та актом №153/22-04-13-02/00476808 від 16.09.2016 року про результати документальної позапланової перевірки, проведеної за період фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 року по 31.08.2016 року.

На теперішній час у кримінальному провадженні існує необхідність в дослідженні фактів користування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельними ділянками водного фонду, розташованими на території Хмельницької області, які орендувались підприємством. У зв`язку з викладеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо використання таких ділянок, а також сплати орендної плати за їх користування, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Також, у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять відомості про призначення (звільнення) службових осіб підприємства (керівників, головних бухгалтерів та їх заступників), фінансово-бухгалтерських працівників, працівників юридичного відділу, які обіймали займані посади упродовж 2013-2018 років, їх функціональні обов`язки, штатний розпис по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2013-2018 років, реєстраційних документів (статуту, установчого договору), протоколів загальних зборів акціонерів щодо призначення (звільнення) керівників, обрання членів наглядової ради підприємства, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , та/або слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 , та/або за їх дорученням заступнику начальника штабу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів щодо використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок водного фонду, а також сплати орендної плати за таке користування, зокрема: договорів оренди земельних ділянок водного фонду, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , платіжних доручень по сплаті орендної плати за землю по вказаних договорах, листів, листування щодо перегляду розмірів орендної плати за землю по цих договорах та інших документів господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створених/отриманих внаслідок використання протягом 2013-2018 років земельних ділянок водного фонду, на підставі договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- документів, які містять відомості про призначення (звільнення) службових осіб підприємства (керівників, головних бухгалтерів та їх заступників), фінансово-бухгалтерських працівників, працівників юридичного відділу, які обіймали займані посади упродовж 2013-2018 років, їх функціональні обов`язки, штатний розпис по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2013-2018 років, реєстраційних документів (статуту, установчого договору), протоколів загальних зборів акціонерів щодо призначення (звільнення) керівників, обрання членів наглядової ради підприємства.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 31 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя