Справа № 589/3264/18
Провадження № 1-кс/589/1577/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі Юрочко, з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці, які перебувають у володінні у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000939 від 21.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по вказаній картці за весь час, що минув з моменту вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 видав та обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що 20.06.2018 близько 11:00 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання допомоги знайомому, заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 10000 грн., завдавши їй матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 10000 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 20.06.2018 вона знаходилась із сім`єю вдома, коли о 10:58 год. на мобільний телефон її чоловіка ОСОБА_5 № НОМЕР_2 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_3 , та спитав її чоловіка, чому він не може до нього додзвонитися. В ході розмови її чоловік зрозумів, що йому телефонує чоловік її троюрідної сестри ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 . Тоді чоловік передав й слухавку, оскільки, як він думав, мова йшла про її родичку. Вона продовжила розмову з чоловіком, якого вважала ОСОБА_7 , та він сказав їй, дружина у лікарні, їй потрібна операція, яка коштує 30000 грн., а він має лише 6000 грн. Він попросив позичити йому грошей, на що вона відповіла, що має лише 10000 грн., та ОСОБА_7 тоді попросив перерахувати цю суму одразу на картку лікаря № НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_8 . Після цього вона позичила у своє сусідки ОСОБА_9 гроші в сумі 10000 грн., та об 11:59 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за її дорученням її син ОСОБА_10 перерахував цю суму на вищевказану банківську картку, на яку зарахувалось 9994 грн., та комісія банку склала 50 грн. В подальшому в телефонних розмовах чоловік, якого вона вважала ОСОБА_7 , сказав, що його дружина виходить з коми, що гроші лікарю надійшли, та він пізніше пере телефонує. Коли ж вона, будучи засмучена такими обставинами, зателефонувала рідній сестрі Лариси - Наді, то дізналась, що з Ларисою все гаразд, після чого зрозуміла, що її обманули.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надала копію чеку про переказ коштів з банківського терміналу.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а також про власників даних рахунків, у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчим доведено, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_4 , та рух коштів по даній картці можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим слідчим не обґрунтовано клопотання щодо необхідності вилучення речей та документів, а тому клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_2 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 11:00 год. 20.06.2018 по 23:59 год. 25.06.2018 включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 11:00 год. 20.06.2018 по 23:59 год. 25.06.2018 включно;

що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 05 вересня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1