Справа № 640/106/18
н/п 1-кс/640/6327/18
"20" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
19.06.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про арешт майна, в якому він просить суд: накласти арешт на земельну ділянку та нежитлові будівлі літ. Г-1 площею 40,6кв.м., літ. Д-1 площею 67,1кв.м., літ. М-1 площею 889,0кв.м., літ. З-1 площею 466,7кв.м., літ. Ж-1 площею 735,6кв.м., літ. Л-1 площею 408,8кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337, які належать ТОВ «Метида» (код ЄРДПОУ 35072388 адреса: м. Харків, вул. Гірська, 8, кв.2), шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та/або користування; накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797 юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 337), та заборонити державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797), в тому числі державну реєстрацію змін до установчих документів, змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, власників, кінцевих беніфіціарів, розміру та структури статутного капіталу; заборонити засновникам, працівникам ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, розпоряджатися ними будь-яким чином.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2018 року до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , 1867р.н. щодо незаконного заволодіння його майном у великих розмірах.
У власності ОСОБА_4 перебувало нерухоме майно: земельна ділянка та нежитлові будівлі літ. Г-1 площею 40,6кв.м., літ. Д-1 площею 67,1кв.м. (право власності на підставі договору купівлі-продажу від 29.03.2001р.), літ. М-1 площею 889,0кв.м. (право власності на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 18.04.2005р., літ. З-1 площею 466,7кв.м. (право власності на підставі договору купівлі-продажу від 04.08.2000р.), літ. Ж-1 площею 735,6кв.м., літ. Л-1 площею 408,8кв.м. (право власності на підставі договору дарування нежитлового приміщення від 10.08.2003р.)
17 липня 2008 року між АТ «Банк Золоті Ворота» (далі «Банк») та ОСОБА_4 було укладено Договір №389 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлювальної) про наступне: у період з 17 липня 2008р. по 07 липня 2011р. Банк, за наявності вільних кредитних ресурсів, зобов`язується надати ОСОБА_4 кредит у рамках мультивалютної відновлювальної кредитної лінії з максимальною сумою заборгованості за нею 9 700 000.00 грн. (ліміт), а ОСОБА_4 зобов`язувався повернути кредит у терміни, встановлені графіком платежів у розрізі сум погашення основного боргу за кредитом, сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов`язань моїх за кожним платіжним періодом з розписом сукупної вартості кредиту в термін не пізніше 17.07.2011р.
В забезпечення вказаного кредитного договору між ОСОБА_4 та банком, 17.07.2008 року було укладено іпотечний договір №08-195, згідно якого іпотекодавець ( ОСОБА_4 ) передав іпотекодержателю, тобто банку земельну ділянку та нежитлові будівлі літ. Г-1 площею 40,6кв.м., літ. Д-1 площею 67,1кв.м., літ. М-1 площею 889,0кв.м., літ. З-1 площею 466,7кв.м., літ. Ж-1 площею 735,6кв.м., літ. Л-1 площею 408,8кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .
24.01.2011 року між AT «Банк Золоті ворота» та ТОВ «Фінансова гарантія-2006» було укладено угоду відступлення права вимоги за договором про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлювальної) та відступлення прав за іпотечним договором та договором застави).
01.03.2011 року директором ТОВ «Фінансова гарантія-2006» ОСОБА_4 було надіслано вимогу в якій зазначено, що 24.01.2011 року між AT «Банк Золоті ворота» та ТОВ «Фінансова гарантія-2006» було укладено угоду цесії боржника права вимоги по договору про видачу споживчого кредиту в формі мультивалютної кредитної лінії №389 та уступка права вимоги по іпотечній угоді №08-195 від 17.07.2008р. У відповідності до умов договору банк передав ТОВ «Фінансова гарантія-2006» належне йому право вимоги до ОСОБА_4 по кредитному договору №389. Таким чином у вказаному кредитному договорі та іпотечному договорі виникла зміна кредитора.
В свою чергу на підставі договору цесії з 24.01.2011 року, право власності на земельну ділянку та нежитлові будівлі літ. Г-1 площею 40,6кв.м., літ. Д-1 площею 67,1кв.м., літ. М-1 площею 889,0кв.м., літ. З-1 площею 466,7кв.м., літ. Ж-1 площею 735,6кв.м., літ. Л-1 площею 408,8кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 було зареєстровано на ТОВ «Фінансова гарантія-2006».
25.10.2013 року ОСОБА_4 були придбані корпоративні права ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797) у кількості 59% статутного капіталу. Відповідно до договору купівлі-продажу учасниками товариства було підписано статут ТОВ «Фінансова гарантія-2006» у новій редакції, дані щодо володіння ОСОБА_4 частиною статутного фонду товариства були зафіксовані у ст.8 «Статутний капітал товариства», який було розподілено: внесок учасника ОСОБА_5 375000,00 гривень 21% статутного капіталу; внесок учасника ОСОБА_6 340000,00 гривень 20% статутного капіталу; внесок ОСОБА_4 1003000,00 гривень 59% статутного капіталу.
В ході перевірки публічної інформації, щодо реєстраційних даних ТОВ «Фінансова гарантія-2006», було встановлено, що ОСОБА_4 не є володільцем 59% статутного капіталу, а ОСОБА_7 напроти є володільцем 80% статутного капіталу товариства.
Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова гарантія 2006» від 06.05.2014 року було прийнято рішення вивести ОСОБА_4 із складу учасників у зв`язку із відступленням ним своєї частки у статутному капіталі в розмірі 59% іншому учаснику товариства ОСОБА_5 . Також згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 31.01.2014 року ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 належну йому частку у статутному капіталі в розмірі 59% вартістю 100300,00 гривень.
Після чого, 18.08.2017 року на загальних зборах ТОВ «Фінансова гарантія-2006» 100% статутного капіталу було зареєстровано за громадянином ОСОБА_8 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що на загальних зборах ТОВ «Фінансова гарантія 2006» від 06.05.2014 року він присутній не був, йому навіть не відомо було де вони відбувались, про загальні збори повідомлений також не був. У протоколі загальних зборів, які нібито відбулись 06.05.2014 року, він своїх підписів не ставив так як там навіть не був присутній і про проведення зборів учасників йому не було відомо. Також ніякого договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Фінансова гарантія 2006» від 31.01.2014 року він не укладав та договір купівлі продажу не підписував. Крім того, пояснив, що таким чином, його ошукали та шахрайським шляхом із застосуванням підробки його підписів у протоколі загальних зборів та договору купівлі-продажу незаконно заволоділи належними йому 59% корпоративних прав, чим заподіяли матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, та незаконно змінили право власності земельної ділянки та нежитловими будівлями літ. Г-1 площею 40,6кв.м., літ. Д-1 площею 67,1кв.м., літ. М-1 площею 889,0кв.м., літ. З-1 площею 466,7кв.м., літ. Ж-1 площею 735,6кв.м., літ. Л-1 площею 408,8кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337 на користь ТОВ «Метида», що також завдало йому матеріальної шкоди у великому розмірі та позбавило можливості ведення господарської діяльності та отримання значного прибутку.
16.09.2016 року після виключення ОСОБА_4 з корпоративних прав ТОВ «Фінансова гарантія 2006» право власності на земельну ділянку та нежитлові будівлі літ. Г-1 площею 40,6кв.м., літ. Д-1 площею 67,1кв.м., літ. М-1 площею 889,0кв.м., літ. З-1 площею 466,7кв.м., літ. Ж-1 площею 735,6кв.м., літ. Л-1 площею 408,8кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337, було зареєстроване за ТОВ «Метида» (код ЄРДПОУ 35072388) в супереч наявного арешту нерухомого майна, який був накладений 14.08.2015 року Дзержинським районним судом м. Харкова.
Слідчий вважає, що корпоративні права ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797), земельна ділянка та нежитлові будівлі літ. Г-1 площею 40,6кв.м., літ. Д-1 площею 67,1кв.м., літ. М-1 площею 889,0кв.м., літ. З-1 площею 466,7кв.м., літ. Ж-1 площею 735,6кв.м., літ. Л-1 площею 408,8кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337, є об`єктами кримінально протиправних дій та відповідають критеріям ст.98 КПК України і в даному кримінальному провадженні є речовими доказами.
Слідчий зазначає, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, запобіганню відчуження нерухомого майна (земельної ділянки та нежитлових будівель літ. Г-1 площею 40,6кв.м., літ. Д-1 площею 67,1кв.м., літ. М-1 площею 889,0кв.м., літ. З-1 площею 466,7кв.м., літ. Ж-1 площею 735,6кв.м., літ. Л-1 площею 408,8кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337), запобіганню здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797), в тому числі державну реєстрацію змін до установчих документів, змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, власників, розміну та структури статутного капіталу, в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на земельну ділянку та нежитлові будівлі літ. Г-1 площею 40,6кв.м., літ. Д-1 площею 67,1кв.м., літ. М-1 площею 889,0кв.м., літ. З-1 площею 466,7кв.м., літ. Ж-1 площею 735,6кв.м., літ. Л-1 площею 408,8кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337, які належать ТОВ «Метида» (код ЄРДПОУ 35072388 адреса: м. Харків, вул. Гірська, 8, кв.2 та на корпоративні права ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797 юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 337) із забороною державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797), в тому числі державну реєстрацію змін до установчих документів, змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, власників, розміну та структури статутного капіталу.
Слідчий звертає увагу, що в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що фактичні власники ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797), з метою уникнення відповідальності за вчиненні ними правопорушення можуть вчинити дії направлені на зміну засновників (кінцевих беніфіціарів) товариства, з метою знищення речей та предметів, які є засобами вчинення злочинів, містять сліди вчинених злочинів, мають значення доказів у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом відчуження корпоративних прав щодо ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797) і внесення недостовірних відомостей до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Слідчий зазначає, що у випадку не накладення арешту на вказане нерухоме майно та корпоративні права це може призвести до їх подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд даної справи у його відсутність, подане ним клопотання просив задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, клопотання слідчого про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на, серед іншого, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно до ч.1 ст.167 ГК України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Таким чином, виходячи з положень ч.1 ст.167 ГК України, ст.170 КПК України арешт корпоративних прав особи полягає у забороні відчуження, розпорядження та/або користування власнику частки у статутному капіталі товариства правами на участь в управлінні товариством, на отримання прибутку тощо, і може бути накладений, якщо слідчий суддя вважатиме його необхідним з метою запобігання можливості їх незаконного використання, передачі або відчуження.
Слідчий суддя вважає, що корпоративні права ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797), земельна ділянка та нежитлові будівлі літ. Г-1 площею 40,6кв.м., літ. Д-1 площею 67,1кв.м., літ. М-1 площею 889,0кв.м., літ. З-1 площею 466,7кв.м., літ. Ж-1 площею 735,6кв.м., літ. Л-1 площею 408,8кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337, відповідають даному критерію, тобто є речовими доказами матеріальними об`єктами, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797 не порушує права чи законні інтереси третіх осіб в тому числі держави, оскільки арешт не може перешкодити фінансово-господарській діяльності товариства, сплаті ним податків та відрахування обов`язкових платежів до державних цільових фондів.
Крім того, арешт корпоративних прав всіх учасників (засновників) товариства не має наслідку неможливості їх участі в управлінні товариством та відповідно не може стати перешкодою для здійснення підприємницької діяльності товариства.
Слідчий суддя вважає, що не застосування заборони на відчуження, розпорядження, користування вище вказаним майном та здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797), в тому числі державної реєстрації змін до установчих документів, змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, власників, кінцевих беніфіціарів, розміру та структури статутного капіталу, може привести до подальшої передачі майна, а саме подальшого їх продажу, відчуження або передачі у будь-який спосіб всупереч інтересам його власника.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на земельну ділянку та нежитлові будівлі літ. Г-1 площею 40,6кв.м., літ. Д-1 площею 67,1кв.м., літ. М-1 площею 889,0кв.м., літ. З-1 площею 466,7кв.м., літ. Ж-1 площею 735,6кв.м., літ. Л-1 площею 408,8кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 337, які належать ТОВ «Метида» (код ЄРДПОУ 35072388, адреса: м. Харків, вул. Гірська, 8, кв.2), шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування.
Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797, юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 337), та заборонити державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797), в тому числі державну реєстрацію змін до установчих документів, змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, власників, кінцевих беніфіціарів, розміру та структури статутного капіталу.
Заборонити засновникам, працівникам ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, розпоряджатися ними будь-яким чином.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1