печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

представника володільця майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_6 про накладення арешту на майно за запитом компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно придбання, зберігання, збуту майна, одержаного злочинним шляхом, заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та створення злочинної організації № 24-2017 R.G.PM (I) №23-2017 Reg.Rogatorie та у кримінальному провадженні № 0002232,

В С Т А Н О В И В :
23 серпня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на транспортні засоби, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме:
- Кросовий мотоцикл «КТМ SX 125», 2006 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 ;
- Кросовий мотоцикл «КТМ 450 EXC», 2015 року випуску, рама № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 ;
- Кросовий мотоцикл «КТМ 250 EXC», 2018 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ;
- Кросовий мотоцикл «КТМ 350 EXC», 2018 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 ;
- Кросовий мотоцикл «КТМ 250 EXC», 2018 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 ;
- Кросовий мотоцикл «HUSQVARNA», 2018 року випуску, біло-синього кольору, рама № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 ;
- Кросовий мотоцикл «HUSQVARNA», 2017 року випуску, біло-синього кольору, рама № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 ;
- Кросовий мотоцикл «HUSQVARNA», 2018 року випуску, біло-синього кольору, рама № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 ;
- Кросовий мотоцикл «KAWASAKI 450», зеленого кольору, рама № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 .
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що до Генеральної прокуратури України на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року надійшов запит компетентних органів запит компетентних органів Італійської Республіки за номером № 24-2017 R.G.PM (I) № 23-2017 Reg. Rogatorie про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно придбання, зберігання, збуту майна, одержаного злочинним шляхом, заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та створення злочинної організації.
Встановлено, що прокуратурою Італійської Республіки при суді м. Ріміні проводиться розслідування по кримінальній справі, порушеній відносно невстановлених осіб, які в складі злочинної організації здійснили викрадення транспортних засобів на території Республіки Сан-Маріно, що розташована в центрі Італійської Республіки. В результаті злочинної діяльності злочинної організованої групи скоєно значну кількість злочинів, викрадено значну кількість мотоциклів, здійснено їх незаконне переправлення за кордон, в основному в Україну, де вони піддаються змінам ідентифікаційних ознак та незаконно відчужуються з метою отримання незаконної вигоди.
Відповідно до звернення одного з потерпілих - ОСОБА_8 , який є керівником компанії MOTORSTORE Srl, 28.10.2016 із майстерні в населеному пункті Серравале, Республіки Сан-Маріно, викрадено 7 мотоциклів моделі КТМ. В подальшому 25.01.2017 ним було виявлено інформацію про продаж вказаних транспортних засобів на території України, яка розміщена в оголошеннях на інтернет сайті - www.motosale.com.ua.
Компетентні органи Італійської Республіки з метою отримання доказів злочину, повернення викраденого майна, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, просять компетентні органи України:
- Провести всі можливі заходи, що дозволять ідентифікувати осіб, що здійснюють продаж викрадених мотоциклів;
- Встановити місця знаходження мототехніки;
- Здійснити пошук, обшук , вилучення та арешт мотоциклів.
Невстановленим особам відповідно до Кримінального кодексу Італійської Республіки інкримінуються злочини, передбачені ст.ст. 110 і 648 (перепродаж викраденого майна в змові між особами) за який передбачено покарання від 2 до 8 років позбавлення волі; ст. 416 (Угруповання для вчинення злочину) за який передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.
Відповідно до вимог ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
Статтею 5 вказаної Конвенції передбачено виконання запитуваною стороною доручень щодо обшуку та арешту за запитом запитуючої сторони.
Виконання вказаного запиту доручено працівникам відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України та Головному слідчому управлінню Національної поліції України.
21.08.2018 під час виконання вказаного запиту на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 30.07.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 , у ході якого було виявлено та вилучено:
1. Кросовий мотоцикл «КТМ SX 125», 2006 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 ;
2. Кросовий мотоцикл «КТМ 450 EXC», 2015 року випуску, рама № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 ;
3. Кросовий мотоцикл «КТМ 250 EXC», 2018 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ;
4. Кросовий мотоцикл «КТМ 350 EXC», 2018 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 ;
5. Кросовий мотоцикл «КТМ 250 EXC», 2018 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 ;
6. Кросовий мотоцикл «HUSQVARNA», 2018 року випуску, біло-синього кольору, рама № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 ;
7. Кросовий мотоцикл «HUSQVARNA», 2017 року випуску, біло-синього кольору, рама № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 ;
8. Кросовий мотоцикл «HUSQVARNA», 2018 року випуску, біло-синього кольору, рама № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 ;
9. Кросовий мотоцикл «KAWASAKI 450», зеленого кольору, рама № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ;
Згідно інформації з Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва у міжнародному розшуку як викрадені на території іноземної держави в тому числі на території Італійської Республіки знаходяться 7 мотоциклів з вищевказаних.
Жодних правовстановлюючих документів на вказані транспортні засоби виявлено не було.
На теперішній час встановлюється походження інших вилучених мотоциклів.
Прокурор зазначає, що вилучені предмети є об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів та конфіскації майна.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з урахуванням поданих уточнень, просив задовольнити. Вказав, що на вилучені мотоцикли відсутні документи, які підтверджують законність їх походження та реєстрацію на території України відповідно до Закону України «Про дорожній рух». У зв`язку з чим, слідство вважає, що вилучені предмети є об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом. За результатами вивчення наданих матеріалів виконання клопотання іноземної сторони Генеральною прокуратурою України 07.09.2018 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 289 КК України та розпочате кримінальне провадження №0002232. Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні №0002232 вилучені мотоцикли визнані речовими доказами.
Представник володільця майна ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що прокурором не доведено того, що вилучені транспорті засоби мають відношення до кримінальної справи та міжнародно правового запиту. Вказані мотоцикли зібрані у гаражі ОСОБА_7 , яким здійснювалась їх технічна підготовка до спортивних змагань. Вилучені кросові мотоцикли є спортивним інвентарем, оскільки не використовуються на дорогах загального користування, а випростовуються лише в спортивних цілях. ОСОБА_7 не є підозрюваним у вчиненні будь якого кримінального правопорушення. Вказав, що вилучене майно не містить ознак передбачених ст. 98 КПК України. В задоволенні клопотання просив відмовити.
Заслухавши пояснення сторін та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Враховуючи, що вилучені речі транспортні засоби, а саме: кросовий мотоцикл «КТМ SX 125», 2006 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 ; кросовий мотоцикл «КТМ 250 ЕХС», 2018 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ; кросовий мотоцикл «КТМ 250 ЕХС», 2018 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 ; кросовий мотоцикл «HUSQVARNA», 2018 року випуску, біло-синього кольору, рама № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 ; кросовий мотоцикл «HUSQVARNA», 2017 року випуску, біло-синього кольору, рама № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 ; кросовий мотоцикл «HUSQVARNA», 2018 року випуску, біло-синього кольору, рама № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 ; кросовий мотоцикл «KAWASAKI 450», зеленого кольору, рама № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 відповідають критеріям ст. 98 КПК України, є предметом, доказом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи знаходження вказаних транспортних засобів у міжнародному розшуку, слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на це майно з метою забезпечення речових доказів.
Що стосується іншого майна, а саме транспортних засобів: кросовий мотоцикл «КТМ 450 EXC», 2015 року випуску, рама № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , кросовий мотоцикл «КТМ 350 EXC», 2018 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 , то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на це майно, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно відповідає положенням ст. 98 КПК України, тобто є предметом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі сліди кримінально правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів, які б давали слідчому судді достатні підстави вважати, що відносно вилученого майна здійснюються розшукові заходи.
За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_6 про накладення арешту на майно за запитом компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно придбання, зберігання, збуту майна, одержаного злочинним шляхом, заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та створення злочинної організації № 24-2017 R.G.PM (I) №23-2017 Reg.Rogatorie та у кримінальному провадженні № 0002232 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме:
1. Кросовий мотоцикл «КТМ SX 125», 2006 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 ;
2. Кросовий мотоцикл «КТМ 250 ЕХС», 2018 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ;
3. Кросовий мотоцикл «КТМ 250 ЕХС», 2018 року випуску, помаранчевого кольору, рама № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 ;
4. Кросовий мотоцикл «HUSQVARNA», 2018 року випуску, біло-синього кольору, рама № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 ;
5. Кросовий мотоцикл «HUSQVARNA», 2017 року випуску, біло-синього кольору, рама № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 ;
6. Кросовий мотоцикл «HUSQVARNA», 2018 року випуску, біло-синього кольору, рама № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 ;
7. Кросовий мотоцикл «KAWASAKI 450», зеленого кольору, рама № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1