Справа № 502/1350/18
УХВАЛА

06 серпня 2018 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні

клопотання слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП

ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ,

погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3

про

надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

03.08.2018 р. до Кілійського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого слідчий у ньому та прокурор в судовому засіданні вказав, що 09.07.2018 р. до Кілійського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , згідно якої вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснювала інші шахрайські дії.

10.07.2018 р. відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до ЄРДР за № 0001768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та слідчим ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що він має картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , оформлену на його ім`я. Приблизно з 2015 року він познайомився з ОСОБА_7 , яка з лютого 2018 року просила у нього в користування відповідну картку. Користування виразилось у тому, що їй переказували кошти на картку ОСОБА_6 . ОСОБА_7 знімала їх без картки, а він підтверджував операцію через мобільний за номером НОМЕР_2 . Так повторювалось близько 5-7 разів. Приблизно 24 лютого 2018 р. ОСОБА_6 зателефонував співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що його картку заблокують в зв`язку з шахрайськими діями на сайті «OLX».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий у клопотанні просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

? До юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного особою при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

? До фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 01.01.2018 р. по 23.07.2018 р.

Відповідне клопотання в судовому засіданні було підтримано прокурором.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі і документи, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув.

Заслухавши прокурора та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:

Як указано в ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий зазначає, що іншими способами встановити осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не має можливості.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінально-процесуального законодавства про те, що завданнями кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації та її вилучення необхідний слідчому для розкриття злочину, зокрема, встановлення осіб, причетних до його вчинення, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних речей і документів, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення, зазначивши назву юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі і документи згідно змін, які діють з 21.05.2018 р., а саме Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-160, 162-163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним співробітникам СКП Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

?До юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного особою при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

? До фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 01.01.2018 р. по 23.07.2018 р.

Інформацію надати на електронному та паперовому носії у вигляді належним чином завірених копій.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали про тимчасовий доступ до документів (інформації), суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у власника інформації, згідно з положеннями КПК України з метою вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1