Справа 165/2247/18
Провадження 1-кс/165/807/18
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2018 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000295 від 12.03.2018 року, за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

04 вересня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з 12 год. 00 хв. 28.08.2018 по 10 год. 05 хв. 29.08.2018 невстановлена особа по мобільному телефону № НОМЕР_1 , представившись працівником СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману і зловживання довірою, під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дізнавшись номер цієї картки, термін дії і код СVV а також есемес-коди для безкарткових операцій, незаконно заволоділа, знявши з рахунку вказаної картки, грошима в сумі 9908 грн., завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди.

По даному факту СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області 12 березня 2018 року було внесено відомості до ЄРДР №0000295 за ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що в ході слідчо-процесуальних дій з наданих потерпілим чеків про здійснення переказів коштів встановлено, що невстановлена особа з рахунку картки потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , здійснила через MasterCard/Visa/CFRD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR 28.08.2018 переказ коштів (код авторизації 126071) в сумі 4954,00 грн,, а також 29.08.2018 переказ коштів (код авторизації 432259) в сумі 4954,00 грн.

Слідчий зазначає, що в ході розслідування отримати повні і точні дані про банківський рахунок, на який перераховано кошти, особу власника рахунку, подальший рух коштів по даному рахунку та дані про операції їх зняття відділення чи термінал, а також адресу його розташування, матеріали фото-відеофіксації операції зняття коштів, не виявляється можливим шляхом проведення будь-яких слідчо-розшукових дій, окрім тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий зазначає, що враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Нововолинське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.2 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах у документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши доводи прокурора, враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і є охоронюваною, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в разі будь-якого зволікання з вилученням документів неможливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору або оперативному підрозділу за дорученням слідчого ОСОБА_4 в порядку статей 40, 41 КПК, тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів про :

-повні наявні дані про банківський рахунок та його власника, на який з рахунку картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснено через MasterCard/Visa/CFRD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, перекази коштів: 28.08.2018 (код авторизації 126071) в сумі 4954,00 грн., 29.08.2018 (код авторизації 432259) в сумі 4954,00 грн., із зазначенням анкетних і адресних даних, назви і адреси установи банку, де оформлено картку, мобільних телефонних номерів власника рахунку;

-операції руху коштів по картковому рахунку, на який здійснено зазначені перекази з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: операції зняття коштів з даного рахунку, із зазначенням адреси місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які вони здійснювались, операції переказів коштів на інші рахунки, із зазначенням даних про них та їх власників, їх мобільних телефонних номерів;

-матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з карткового рахунку, на який здійснено зазначені перекази з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо), дати і часу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати копії документів через Нововолинське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1