н/п 1-кс/640/4746/18
"24" травня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
21.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому сторона обвинувачення просила надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , (код НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 за період з моменту відкриття по час закриття, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів чи ІР-адреси, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по час закриття з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , (код НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у м. Харкові.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.05.2018 вказане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволено частково. Дозволено старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , (код НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , забезпечити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , (код НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 за період з моменту відкриття по 31.12.2017, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття по 31.12.2017, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів чи ІР-адреси, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по 31.12.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Однак, при винесенні вказаної ухвалу допущено технічну помилку та не зазначено строк цієї ухвали.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1