Справа№ 346/2191/18
Провадження № 1-кс/346/538/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000346 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 11.05.2018 року.

В судове засідання не прибули всіх особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи до котрих сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, а саме: інформацію: - хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 10 квітня 2018 року по даний час ; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 10 квітня 2018 року по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

Встановлено, що 10.04.2018 року в період часу з 10.00 год. по 11.00 год. невідома особа, діючи умисно, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із карточки в сумі 45 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 та встановлено, що 10.04.2018 року в період часу із 10.00 до 11.00 год. до неї на мобільний телефон за номером НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником благодійної організації та повідомив, що хоче зробити протезування чоловіку, оскільки він побачив оголошення в соціальній мережі «Фейсбук». Йому потрібні контакти, чоловіка та ОСОБА_5 , анкетні дані, дати народження, переслати йому на пошту фото виписок із лікарні. Під час розмови із останнім ОСОБА_5 , йому повідомила, всю інформацію яка його цікавила і в подальшому він повідомив, щоб вона залишалася на лінії, однак із нею вже ніхто не зв`язувався.

В той же день біля о 14.00 год. гр. ОСОБА_6 зайшла через електронну пошту на свій додаток від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що на її банківській карті для виплат від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні грошові кошти в сумі 45 364 гривні, які були перечисленні на рахунок, як пожертва на лікування її чоловіка. Вона одразу ж зрозуміла, що зазначені грошові кошти були перераховані на інший рахунок, після чого зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запиталася про рух коштів по номеру карти НОМЕР_1 .

В подальшому працівники банку повідомили, що із її рахунку переведені грошові кошти на інший рахунок.

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, яка містить наступні дані:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 10 квітня 2018 року;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за 10 квітня 2018 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.

- у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезгадана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 000346 від 11.04.2018 року, а також, що дана інформація, згідно ст. 162 п. 7 КПК України, відноситься до такої, що може містити охоронювану законом таємницю. Було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах (документах), та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Прокурор подане клопотання погодив.

В судове засідання не прибули всіх особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаному банківському рахунку, крім вилучення даної інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 87,107, 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: - хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 10 квітня 2018 року по даний час ; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 10 квітня 2018 року по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на оперуповноваженого СКП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженого СКП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , заступника начальника відділу начальника СКП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1