Провадження 1-кс/431/1268/18
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

01 листопада 2018 року м. Старобільськ Слідчий суддя Старобільського районного суду

Луганської області Олійник С.В.,

за участю секретаря Яковенко А.Л.,

за участю прокурора Старобільської

місцевої прокуратури Дубовика О.М.,

слідчого Старобільського ВП

ГУНП в Луганській області Маличенко І.В.,

розглянув в приміщенні Старобільського районного суду Луганської області клопотання слідчого Старобільського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Маличенко І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесено до ЄРДР № 0001110 від 20.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України,

та додані до клопотання матеріали,

встановив:

31 жовтня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Старобільського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Маличенко І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 19.09.2016 року до чергової частини Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області надійшли матеріали Пенсійного фонду України в Старобільському районі Луганської області про те, що в період часу з 01.08.2014 року по 31.12.2014 року були виявлені протиправні дії невстановленою особою. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Старобільського ВП ГУНП в Луганській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 20.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням за даним фактом встановлено, що на підставі листа головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 16.09.2016 року № 8708/02, щодо наявності переплати пенсій, було перевірено та проаналізовано особовий рахунок померлого пенсіонера Мова О.Я., по якому виявлено переплату пенсії внаслідок зняття коштів з розрахункового рахунку після його смерті. Першу виплату за період з 01.08.2014 року по 31.08.2015 року було перераховано 11.01.2015 року на особистий розрахунковий рахунок пенсіонера № , який відкрито у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Старобільськ, розташованому за адресою: м. Старобільськ, вул. Цернтральна. Виплата пенсії Мова О.Я. призупинено з 01.02.2015 року. Переплата пенсії, яка виникла після смерті Мови О.Я., за період з 01.12.2014 по 31.01.2015 становить 6168,57 гривень.

В клопотанні слідчий просив провести розгляд без виклику особи, в розпорядженні якої перебуває інформація, тобто в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні повністю підтримали клопотання, та просили його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, дослідивши надані письмові докази, вислухавши учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено, що повна інформація про номера всіх наявних рахунків та юридичної справи Мови Олександра Яковлевича, на ім’я якого відкрито даний рахунок № , знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою вул. Набережна Перемоги, № 50, м. Дніпропетровськ, що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого Старобільського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Маличенко І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою вул. Набережна Перемоги, № 50, м. Дніпропетровськ, виготовити на паперовому носії документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення слідчими Старобільського ВП ГУНП в Луганській області Маличенко Ігорем Володимировичем, Калачовим Андрієм Геннадієвичем, з наступною інформацією:

-номера всіх наявних рахунків та юридичної справи Мови Олександра Яковлевича, 09.11.1931 року народження, на ім’я якого відкрито даний рахунок № , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківського рахунку, номеру телефону, вказаного ним при оформленні банківського рахунку, заяв та інших документів на відкриття банківського рахунку, картки із зразками підпису;

-відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.12.2014 до часу фактичного зняття інформації;

-відомостей, чи підключена до банківського рахунку № послуга «Інтернетбанкінг». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-відомостей про номер телефону, на який надходять SMS-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку № , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації (на паперовому та електронному носії) слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.В. Олійник