Справа№751/6357/18
Провадження №1-кс/751/2964/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , про передачу для реалізації речових доказів по кримінальному провадженню №0000071 від 12.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду за даним клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що Протягом 2018 року для прикриття незаконної діяльності невстановлена група осіб, використовувала реквізити підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Сівер Строй Ком» (, зареєстроване за адресою Чернігівська область, Козелецький район, село Скрипчин, вул. Молодіжна, буд. 1), яке протягом 2018 року експортує пиломатеріали через зону діяльності Київської та Одеської митниці ДФС. Одержувачем зазначено вантажу являється Туреччина, Китай та Пакистан. Через зону діяльності Київської митниці ДФС експортовано - 283 т пиломатеріалу на загальну суму 1,9 млн. грн. Через Одеську митницю ДФС 1500 т на загальну суму 7,5 млн. грн. Загальна сума експортованого товару становить 1783 т на суму 9,4 млн. грн. Всього оформлено 26 вантажно митних декларацій.

Встановлено, що з 30.05.2018 року засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ «Сівер Строй Ком» являється гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ).

В ході допиту, громадянин ОСОБА_5 , повідомив, що відношення до підприємства не має, та зареєстрував підприємство за грошову винагороду. Зовнішньоекономічних контрактів не укладав та не підписував. Довіреностей на представлення його інтересів не видавав та не підписував.

Встановлено, що в період з 11.09.2018 по 13.09.2018 від імені ТОВ «Сівер Строй Ком» оформлено 4 ВМД на експорт лісоматеріалу розпиляного уздовж, відділом митного оформлення № 1 митного поста «Вишневе» Київської митниці ДФС, а саме: ВМД UA125200/2018/891779 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891777 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891820 від 12.09.2018; ВМД UA125200/2018/891843 від 13.09.2018. Митним органом виїзду за межі України експортованого вантажу значаться пункти пропуску Одеської митниці ДФС.

21.09.2018 на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук контейнерів №TGBU5033471, №САIU8109345, №UETU5160960, №UETU5131237, які знаходяться в зоні митного контролю Одеської митниці ДФС. За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено 160 м.куб. лісоматеріалів. Вилучені лісоматеріали передано на відповідальне зберігання ТОВ «БАЗУКА» (, юридична адреса: м. Одеса, вул. Буніна, 28/20).

Вилучені під час проведення обшуку 21.09.2018 року лісоматеріали можуть бути набуті незаконним шляхом та мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, та 01.10.2018 визнані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

04.10.2018 отримано листа вих. №030 від 04.10.2018 ТОВ «БАЗУКА» (), згідно якого вилучені лісоматеріали займають велику частину складської площі та підприємство несе значні витрати по їх зберіганню.

Вартість лісоматеріалів, вилучених під час проведення обшуку 21.09.2018, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що підтверджується вантажно-митними деклараціями, а саме: ВМД UA125200/2018/891779 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891777 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891820 від 12.09.2018; ВМД UA125200/2018/891843 від 13.09.2018, на загальну суму 616 258 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд даного клопотання у її відсутність. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно п.2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації лісоматеріал ТОВ «Сівер Строй Ком» в загальній кількості 160 м.куб., який знаходиться на зберіганні у ТОВ «БАЗУКА» (), вилученого 21.09.2018 в ході проведення обшуку контейнерів №TGBU5033471, №САIU8109345, №UETU5160960, №UETU5131237, які знаходилися в зоні митного контролю Одеської митниці ДФС, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки даний лісоматеріал має вартість понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, не містить слідів кримінального правопорушення, його довготривале зберігання через громіздкість неможливе без зайвих труднощів, витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання співмірні з вартістю вказаного речового доказу, а також те, що реалізація вказаного речового доказу можлива без шкоди для кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.98, 100, 372 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації лісоматеріал в загальній кількості 160 м.куб., який знаходиться на зберіганні у ТОВ «БАЗУКА» (), вилученого 21.09.2018 в ході проведення обшуку контейнерів №TGBU5033471, №САIU8109345, №UETU5160960, №UETU5131237, які знаходилися в зоні митного контролю Одеської митниці ДФС, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19-21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1