УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000126 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ст. 191 ч.5, КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення завірених копій у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомостей в письмовій формі, щодо кредиторів та вкладників ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_2 ), з переліком фізичних осіб (прізвище ім`я по батькові), юридичних осіб (назва підприємства код ЄДРПОУ), із зазначенням суми боргу по кредиту або суми по внеску, з моменту визначенням банка ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_2 ) неплатоспроможним та введенням тимчасового правління з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване наступним. В провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 20.10.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст.ст. 218-1, 191 ч.5 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно заяви директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невстановлені посадові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_2 ), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам. На підставі рішення Національного банку України від 20 травня 2016 року № 8 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення від 20 травня 2016 року № 783 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 року за номером 0000126, за ст. 218-1 КК України. Також в ході подальшого розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період 2015 року, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), а саме головою правління ОСОБА_5 та іншими посадовими особами правління Банку, зловживаючи службовим становищем здійснено відчуження майна банку, а саме банківських будівель загальною площею 5104,2 кв. м. та 585,9 кв. м., продаж вчинено за ціною 152 800 000,00 грн. та 17 600 000,00 грн. відповідно, шляхом укладання договору купівлі-продажу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ). Крім того, згідно наявної інформації придбання вказаних банківських нежитлових приміщень здійснено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за рахунок коштів накопичених на власному поточному рахунку компанії відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), отриманих від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) з поточного рахунка відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та з джерелом походження фактично з власних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ). Тобто придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) нежитлових приміщень у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), розташованих за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , відбулася за рахунок коштів походження яких бере початок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) придбано нерухомість банку мали початок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) з декількох джерел, а саме: отримання кредиту, отримання овердрафту, розрахунки за договорами купівлі-продажу цінних паперів. Клієнти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали між собою перерозподіл таких коштів шляхом надання/повернення фінансової допомоги один одному або шляхом укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів з подальшим достроковим розірванням. Отже, службові особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) зловживаючи службовим становищем, упродовж 2015-2016 років, шляхом проведення міжбанківських операцій, у тому числі операцій з цінними паперами, заволоділи майном банківської установи в особливо великих розмірах. Проведення вищевказаних операцій призвело до суттєвого погіршення фінансового стану Банку та неможливості належного виконання ним своїх зобов`язань перед вкладниками та іншими кредиторами, шляхом доведення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних. Кінцевою метою вказаних умисних дій керівництва банківської установи було привласнення та виведення грошових коштів, та майна банку.

За таких обставин, зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: відомостей в письмовій формі, щодо кредиторів та вкладників ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_2 ), з переліком фізичних осіб (прізвище ім`я по батькові), юридичних осіб (назва підприємства код ЄДРПОУ), із зазначенням суми боргу по кредиту або суми по внеску, з моменту визначенням банка ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_2 ) неплатоспроможним та введенням тимчасового правління з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим слідчим ОСОБА_3 через канцелярію суду подано заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Так у провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 20.10.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст.ст. 218-1, 191 ч.5 КК України.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому приписи ст. 132 КПК України встановлюють, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Також зазначеною нормою процесуального права вказано, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання та можливість отримати інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Крім того, чинне кримінально процесуальне законодавство України передбачає можливість отримати тимчасовий доступ до речей і документів, в разі зазначення ініціатором клопотання можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.
Проте, вищезазначені вимоги норм процесуального права слідчим не виконані, матеріали клопотання не містять доводів необхідності отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , не зазначено яким чином такі документи мають слугувати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, що з огляду на положення Закону України «Про банки і банківську таємницю» документи доступ до яких планується отримати, містять в собі таємницю, що охороняється законом, слідчим не зазначено відсутність можливості іншим чином отримати відомості (інформацію) без розкриття банківської таємниці.
Беручи до уваги вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку про залишення клопотання слідчого без задоволення.
Керуючись ст. ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000020 від 18 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України. залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: