Справа № 464/1652/18
пр.№ 1-кс/464/1482/18
У Х В А Л А

10 липня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000037 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої такі знаходяться.
Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 15 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, щодо збуту ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в період 2017 року медичних препаратів та лікарських засобів за готівкові кошти без наступного їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку, що призвело до несплати податків у значних розмірах.
У ході проведення обшук по місцю проживання ОСОБА_5 виявлено медичні препарати та лікарські засоби в тому числі іноземного виробництва, чорнові записи із вмістом інформації про медичні препарати, лікарські засоби та їх реалізацію на території України, документи (експрес накладні) пов`язані із пересиланням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів (медичних препаратів) фізичним особам, чеки від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одержання готівки, картонні коробки від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наявними на собі експрес-накладними на прізвища ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , аркуші формату А-4 та чорнові записи із контактними номерами телефонів та прізвищами осіб. Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали реалізацію товарів (медичних препаратів та лікарських засобів) фізичним та юридичним особам, які знаходились в інших регіонах України, через службу експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , як самостійно, так і за допомогою інших осіб, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
Тому знайшли усі підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України в межах кримінального провадження. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню.
Необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 , або ст.о/у з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_11 , або ст.о/у з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та копіювання з приміщення служби транспортних перевезень вантажів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: товарно-транспортних накладних (експрес накладних) та документів, що підтверджують отримання вантажів оформлених на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також їх ідентифікацію.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1