печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих Головного слідчого управління генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003113, -

В С Т А Н О В И В :
16.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих Головного слідчого управління генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003113 від 30.09.2017 за підозрою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні-квітні 2018 року, більш точний день та час не встановлено, заступник начальника управління - начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та своєю рідною сестрою ОСОБА_7 переслідуючи на меті незаконне одержання неправомірної вигоди, умисно пред`явила не правомірну вимогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 , який діяв на підставі Представницького договору від 20.12.2018, представляв інтереси та вчиняв всі необхідні дії в інтересах КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Опішнянської територіальної громади з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про передачу щомісяця в якості неправомірної вигоди грошових коштів в розмірі 50 відсотків від суми одержаного підприємством прибутку за невжиття заходів щодо скасування вказаному комунальному підприємству акредитації суб`єкта державної реєстрації, на що ОСОБА_8 вимушений був погодитися.

У подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , під час зустрічі із ОСОБА_8 повторно висунула йому зазначену неправомірну вимогу, а також додатково пред`явила вимогу про щомісячну передачу ним неправомірної вигоди, із зарахуванням коштів на рахунок її сестри ОСОБА_7 відкритий нею у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 усвідомлюючи злочинний характер їхніх дій, зобов`язалась знімати грошові кошти зі свого банківського рахунку та передавати їх ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

ОСОБА_8 01.06.2018 знаходячись у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання раніше висунутої незаконної вимоги ОСОБА_6 , через касу вказаного банку здійснив переказ на банківський рахунок ОСОБА_7 неправомірної вигоди грошових коштів на загальну суму 198 375 грн. за невжиття заходів щодо скасування комунальному підприємству акредитації суб`єкта державної реєстрації.

У подальшому, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зняла із власного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , перераховані ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 190 000 грн., що є великим розміром.

Надалі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподілили зазначені грошові кошти між собою та розпорядились ними на власний розсуд.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до організації злочинної схеми отримання неправомірної вигоди від суб`єктів державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, у тому числі отримання неправомірної вигоди від громадян, які звертаються до таких комунальних підприємств з приводу реєстрації прав власності можуть бути причетні громадяни, які використовують у своїй злочинній діяльності абонентські номера оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 « НОМЕР_1 »; ОСОБА_6 « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; ОСОБА_7 « НОМЕР_4 »; ОСОБА_9 « НОМЕР_5 »; ОСОБА_10 « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 »; ОСОБА_11 « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 »; ОСОБА_12 « НОМЕР_10 »; ОСОБА_13 « НОМЕР_11 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо вищевказаних власників абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про час початку надання послуг за цими номерами, а також про всі телефонні з`єднання з них за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали судом із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань, а також imei терміналів, які власники вищевказаних номерів телефонів при цьому використовували.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих Головного слідчого управління генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003113 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003113, з правом передоручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію щодо власників абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: « НОМЕР_1 » належать ОСОБА_5 ; « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » належить ОСОБА_6 ; « НОМЕР_4 » належить ОСОБА_7 ; « НОМЕР_5 » належить ОСОБА_9 ; « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » належать ОСОБА_10 ; « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 » належить ОСОБА_11 ; « НОМЕР_10 » належить ОСОБА_12 ; « НОМЕР_11 » належить ОСОБА_13 , зокрема відомості про час початку надання послуг за цими номерами, а також про всі телефонні з`єднання з них за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали судом із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань, а також imei терміналів, які власники вищевказаних номерів телефонів при цьому використовували.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50503/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1