Провадження № 1-кп/200/240/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2018 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000023, за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпропетровська, громадянина України, розлученого, офіційно не працевлаштованого, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На початку жовтня 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не надалось можливим встановити, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи дозволу на виготовлення і реалізацію алкогольних напоїв - ліцензії на виробництво, оптову та/або роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, обізнаний про те, що відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України алкогольні напої є підакцизним товаром, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірного доходу, здійснив незаконні дії, а саме: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, на початку жовтня 2017 року, більш точну дату та час не встановлено, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв в порушення вимог законодавства України, що регулює обіг алкогольних напоїв, а саме - Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року № 481/95-ВР.
З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 , на початку жовтня 2017 року, більш точну дату та час не встановлено, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв за ціною, формою, видом та відмінними ознаками, придбав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої у не встановлених під час досудового розслідування осіб, використовуючи оголошення автора на ім`я ОСОБА_6 (особу якої досудовим розслідуванням не встановлено) на веб-сайті «prom.ua» у всесвітній мережі Інтернет, а саме: водно-спиртову суміш з написом на етикетці «Пшенична», розлиту в скляні ємності об`ємом 0,25 літрів в загальній кількості 580 пляшок за ціною 13 гривень за одну пляшку, водно-спиртову суміш з написом на етикетці «Пшенична», розлиту у скляні ємності об`ємом 0,5 літрів у загальній кількості 280 пляшок за ціною 25 гривень за одну пляшку та водно-спиртову суміш, розлиту у пластмасові ємності без етикетки та жодних написів об`ємом 5 літрів у загальній кількості 6 штук за ціною 130 гривень за одну ємність.
Вищевказані алкогольні напої ОСОБА_4 придбав за ціною значно нижчою за ринкову, при цьому їх якість не підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, а також, будучи заздалегідь попередженим продавцем про те, що алкогольні напої, які він купує, фальсифіковані, тобто виготовлені не заводським способом, а шляхом змішування спирту та чистої питної води, ОСОБА_4 повністю усвідомлював, що якість алкогольних напоїв не підтверджена та є завідомо сумнівною.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконність своїх дій, ОСОБА_4 замовив у Ірини, особу якої досудовим розслідуванням не встановлено, доставку вищевказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв та на транспортному засобі, який під час досудового розслідування не встановлено, транспортував до приміщення за адресою: м. Дніпро, дачний комплекс «Шиннік», дача № 4, в районі аеропорту м. Дніпро, після чого почав зберігати раніше придбані незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на збут раніше придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період часу з 07 по 09 жовтня 2017 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, запропонував раніше знайомим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які працювали продавцями (реалізаторами) торгівельних закладів під назвами «Ступеньки» та «Шинок», які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 відповідно, реалізовувати населенню раніше придбані ним незаконно виготовленні алкогольні напої, не повідомляючи останніх про протиправний характер своїх дій, на що останні надали свою згоду.
Про те, що алкогольні напої, які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будуть реалізовувати є незаконно виготовленими ОСОБА_4 , останніх не повідомив та запевнив їх у тому, що алкогольні напої, які він пропонує належної якості, вироблені заводським шляхом та відповідають вимогам ДСТУ, а також не становлять ніякої загрози життю та здоров`ю людей.
ОСОБА_4 для транспортування алкогольних напоїв, які раніше ним придбані до приміщень розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 використовував різні автомобілі марки та державні номерні знаки, яких під час досудового розслідування не було можливим встановити.
Тим самим, ОСОБА_4 у період часу з 07 по 09 жовтня 2017 року, більш точну дату не встановлено, здійснив транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а саме: водно-спиртову суміш з написом на етикетці «Пшенична», розлиту у скляні ємності об`ємом 0,25 літрів у загальній кількості приблизно 580 пляшок, водно-спиртову суміш з написом на етикетці «Пшенична», розлиту у скляні ємності об`ємом 0,5 літрів у загальній кількості приблизно 280 пляшок та водно-спиртову суміш, розлиту у пластмасові ємності без етикетки та жодних написів об`ємом 5 літрів у загальній кількості 6 штук.
У період з 09 по 12 жовтня 2017 року ОСОБА_8 , будучи продавцем у торгівельному об`єкті «Шинок» та ОСОБА_7 , працюючи продавцем у торгівельному об`єкті «Ступеньки», не будучи обізнаними про протиправний характер дій ОСОБА_4 спрямованих на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, реалізовували населенню зазначені алкогольні напої, за цінами, які ОСОБА_4 попередньо визначив, а саме: 17 гривень 50 копійок за одну скляну пляшку водно-спиртової суміші з написом на етикетці «Пшенична», об`ємом 0,25 літрів, 35 гривень за одну скляну пляшку водно-спиртової суміші з написом на етикетці «Пшенична», об`ємом 0,5 літрів та 50 гривень за 1 літр водно-спиртової суміші з пластмасової ємності об`ємом 5 літрів на розлив.
12 жовтня 2017 року в денний час, приблизно о 10 годині 45 хвилин, ОСОБА_8 перебуваючи в приміщенні торгівельного об`єкту «Шинок», який розташований за адресою: Дніпропетровська область,м. Дніпро, вул. Гладкова, 25, будучи не обізнаною про протиправність дій ОСОБА_4 , а саме про його умисел направлений на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, продала ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 1 скляну пляшку ємністю 0,5 літрів за ціною 35 грн.
У період часу з 11 год. 05 хв. до 15 год. 00 хв. 12 жовтня 2017 року під час проведення обшуку торгівельного об`єкту «Ступеньки», розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Гладкова, 25, на підставі ухвали слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Дніпропетровська виявлено та вилучено, зокрема, водно-спиртову суміш з написом на етикетці «Пшенична», розлиту у скляні ємності об`ємом 0,25 літрів в загальній кількості 300 пляшок, водно- спиртову суміш з написом на етикетці «Пшенична», розлиту у скляні ємності об`ємом 0,5 літрів в загальній кількості 196 пляшок, водно-спиртову суміш, розлиту у пластмасові ємності без етикетки та жодних написів об`ємом 5 літрів у загальній кількості 6 штук, в одній з яких містилось приблизно 2,5 літрів рідини та 1 скляну пляшку з водно-спиртовою сумішшю ємністю 0,5 літрів з написом на етикетці «Пшенична», яку добровільно надав ОСОБА_9 під час обшуку, які згідно висновку експерта є водно-спиртовим сумішами, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та містять сторонні включення у вигляді пластівців та ворсинок білого кольору, які, відповідно до вимог ДСТУ, не повинні містити ніяких сторонніх включень.
Крім того, 12.10.2017 року в період часу з 10 год. 55 хв. до 15 год. 10 хв. під час проведення обшуку торгівельного об`єкту «Шинок», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Гладкова, 36, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська виявлено та вилучено, зокрема, водно-спиртову суміш з написом на етикетці «Пшенична», розлиту у скляні ємності об`ємом 0,25 літрів у загальній кількості 219 пляшок та водно- спиртову суміш з написом на етикетці «Пшенична», розлиту у скляні ємності об`ємом 0,5 літрів у загальній кількості 52 пляшки, які згідно висновку експерта є водно-спиртовим сумішами, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та містять сторонні включення у вигляді пластівців та ворсинок білого кольору, які, відповідно до вимог ДСТУ, не повинні містити ніяких сторонніх включень.

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією ж метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України.

Суд вважає доведеним дане обвинувачення, оскільки встановлені судом обставини повністю підтверджено доказами, дослідженими та перевіреними під час судового розгляду.

Показами обвинуваченого ОСОБА_4 , який у судовому засіданні свою провину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю та пояснив, що на початку жовтня 2017 року він вирішив займатися придбанням, зберіганням та транспортуванням з метою збуту алкогольної продукції, не маючи дозволу на виготовлення та реалізацію вказаної продукції, з метою отримання доходу.

А тому, десь в жовтні 2017 року, за оголошенням в мережі Інтернет, знайшов жінку на ім`я ОСОБА_6 , яка продавала спиртову суміш з надписом на етикетці «Пшенична», розлиту в ємності об`ємом 0,25 л у загальній кількості 580 штук за ціною 13 грн. за одну пляшку, водно-спиртову суміш з написом на етикетці «Пшенична», розлиту у скляні пляшки об`ємом 0.5 л в кількості 280 штук за ціною 25 грн. за одну пляшку, та водно-спиртову суміш, розлиту у пластмасові ємності без етикетки та жодних написів об`ємом 5 літрів в кількості 6 штук за ціною 130 грн. за одну ємність. Вказані алкогольні напої він вирішив придбати за ціною нижчою за ринкову, щоб потім продати в різні точки з продажу. При цьому, якість цієї алкогольної продукції не була підтверджена сертифікатом відповідності або відповідним свідоцтвом, що надається виробником.

Замовив у Ірини доставку незаконно виготовлених алкогольних напоїв на транспортному засобі, та транспортував їх до приміщення за адресою: м.Дніпро, дача №4, в районі аеропорту м.Дніпро, й зберігав її для подальшого збуту.

В період з 07.10.2017 року по 09.10.2017 року з метою збуту вказаної незаконно виготовленої алкогольної продукції, звернувся до реалізаторів торгівельних закладів «Ступеньки» та «Шинок», які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , запропонував останнім продавати населенню дану продукцію в їх торгівельних приміщеннях, при цьому не повідомляв даних реалізаторів, що дані алкогольні напої є незаконно виготовленими та запевнив їх у тому, що дана алкогольна продукція належної якості, вироблені заводським шляхом, відповідають необхідним вимогам ДСТУ, та ніякої загрози життю та здоров`ю людей не представляє, на шо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодилися. Для транспортування вказаної алкогольної продукції він використовував автомобільний транспорт різних марок та перевіз за адресами торгівельних закладів, за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , водно-спиртову суміш з написом на етикетці «Пшенична», розлиту у скляні ємності об`ємом 0,25 літрів у загальній кількості приблизно 580 пляшок, водно-спиртову суміш з написом на етикетці «Пшенична», розлиту у скляні ємності об`ємом 0,5 літрів у загальній кількості приблизно 280 пляшок та водно-спиртову суміш, розлиту у пластмасові ємності без етикетки та жодних написів об`ємом 5 літрів у загальній кількості 6 штук.
В подальшому, йому зателефонували ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які повідомили, що в їх торгівельних приміщеннях, куди він привіз продукцію, були проведені обшуки, в ході яких вилучили алкогольну продукцію, привезену ним для реалізації.

В скоєному щиросердно покаявся.
В ході досудового розслідування примусові заходи фізичного та психологічного примусу до нього не застосовувалися.

А також дослідженими письмовими доказами по справі:

Протоколом обшуку від 12.10.2017 року з фототаблицею, проведеного за участю ОСОБА_7 , понятих, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в приміщенні з написом «Ступеньки», в ході якого виявлені та вилучені пляшки з рідиною прозорого кольору, конверт з паперу з акцизними марками, паперова пака білого кольору (том 1 а.с.30-40).

Протоколом обшуку від 12.10.2017 року з фототаблицею, проведеного за участю понятих та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в приміщенні кафетерію «Шинок», в ході якого виявлено та вилучено пляшки з прозорою рідиною, горілка та документи ( том 1 а.с.53-63).

Протоколом огляду від 19.10.2017 року, відповідно до якого оглянуті документів, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ( том 1 а.с.69-70), які відповідно до розписки ( том 1 а.с.71) повернуті ОСОБА_7 .

Протоколом огляду від 19.10.2017 року, відповідно до якого оглянуті документів, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ( том 1 а.с.72), які відповідно до розписки ( том 1 а.с.73) повернуті ОСОБА_8 .

Протоколом огляду від 19.10.2017 року, згідно до якого оглянуті вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 незаконно виготовлені алкогольні напої ( том 1 а.с.74-91), що визнані речовими доказами ( том 1 а.с. 92-109).
Протоколом огляду від 19.10.2017 року, згідно до якого оглянуті вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 незаконно виготовлені алкогольні напої ( том 1 а.с.110-141), що визнані речовими доказами ( том 1 а.с. 142-172).

Висновком експерта №5072-17 від 25.10.2017 року, відповідно до якого, надані на дослідження рідини, вилучені 12.10.2017 року в ході обшуку приміщення, розташованого на першому поверсі за адресою: м.Дніпро, вул.Гладкова, буд.25:
-в пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3;
-в скляній пляшці з написом на етикетці «Горілка Пшенична Мрія», місткістю 0,25 дм3;
-в скляній пляшці з написом на етикетці «Пшенична Олександрія горілка», місткістю 0,5 дм3 та рідина, що «придбав 12.10.2017 року та добровільно надав співробітникам податкової міліції ОСОБА_9 , яка опломбована стрічкою №17 з підписами слідчого та понятих»:
- в скляній пляшці з написом на етикетці «Пшенична Олександрія горілка», місткістю 0,5 дм3
є водно-спиртовими сумішами, що містять мікродомішки ацетальдегіду, метанолу, естерів (об`єкти №3, №4) та компонентів сивушного масла. Вміст етилового спирту у досліджуваних рідинах становить 32,2, 33,0, 31,4, 31,4 % об`ємних, відповідно.
Етиловий спирт, що міститься в складі наданих на дослідження рідин, виготовлених із застосуванням ректифікації, про що свідчить їх компонентний склад (низький вміст мікродомішок). Встановити промисловим чи кустарним ( або заводським чи позазаводським) способом виготовлені надані на дослідження рідини не являється можливим, у зв`язку з можливість виготовлення сумішей наданого компонентного складу як в умовах заводського так і позазаводського виробництва.
Надані на дослідження вищевказані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Надані на дослідження рідини: в скляній пляшці з написом на етикетці «Пшенична Олександрія горілка» місткістю 0,5 дм3 , вилучена 12.10.2017 року в ході обшуку приміщення, розташованого на першому поверсі за адресою: м.Дніпро, вул.Гладкова, буд.25; в скляній пляшці з написом на етикетці «Пшенична Олександрія горілка», місткістю 0,5 дм3 , , що «придбав 12.10.2017 року та добровільно надав співробітникам податкової міліції ОСОБА_9 , яка опломбована стрічкою №17 з підписами слідчого та понятих» - мають однаковий якісний компонентний (мікрокомпонентний) склад, встановлений методом газорідинної хроматографії, однакові міцність, лужність, колір та зовнішній вигляд. Вказані ознаки є родовими. Отже, н адані рідини мають між собою спільну родову належність ( том 1 а.с.189-201).

Висновком експерта №5084-17 від 25.10.2017 року, відповідно до якого, надані на дослідження зразки рідин, «вилучені 12.10.2017 року в ході обшуку приміщення, розташованого на першому поверсі за адресою: м.Дніпро, вул.Гладкова, буд.36»:
-в скляній пляшці з написом на етикетці «Пшенична Олександрія горілка» місткістю 0,5 дм3 ;
-в скляній пляшці з написом на етикетці «Горілка Пшенична Мрія», місткістю 0,25 дм3 - є водно- спиртовими сумішами, що містять мікродомішки ацетальдегіду, метанолу та компонентів сивушного масла. Вміст етилового спирту у досліджуваних рідинах становить 33,4 33,7 % об`ємних, відповідно.
Етиловий спирт, що міститься в складі наданих на дослідження рідин, виготовлений із застосуванням ректифікації, про що свідчить їх компонентний склад (низький вміст мікродомішок). Встановити промисловим чи кустарним ( або заводським чи позазаводським) способом виготовлені надані на дослідження рідини не являється можливим, у зв`язку з можливість виготовлення сумішей наданого компонентного складу як в умовах заводського так і позазаводського виробництва.
Надані на дослідженні вказані рідини, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Надані на дослідження вказані рідини, мають однаковий якісний компонентний (мікрокомпонентний) склад, встановлений методом газорідинної хроматографії, однакові міцність ( в межах похибки) , лужність( в межах похибки), колір та зовнішній вигляд. Вказані ознаки є родовими. Отже, надані рідини мають між собою спільну родову належність ( том 1 а.с.209-218).

Протоколом огляду веб-сторінки від 25.10.2017 року, через яку ОСОБА_4 придбав незаконно виготовлену алкогольну продукцію ( том 1 а.с.232-234).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання від 25.10.2017 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_7 впізнала на фото №3 ОСОБА_4 , котрий запропонував у її кафетерії реалізовувати горілчану продукцію, й запевнив, що вона виготовлена заводським способом та відповідає усім вимогам ( том 1 а.с.235-236).
Протоколом пред`явлення особи для впізнання від 25.10.2017 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_8 впізнала на фото ОСОБА_4 , котрий запропонував у її кафетерії реалізовувати горілчану продукцію, продукцію, й запевнив, що вона виготовлена заводським способом та відповідає усім вимогам ( том 1 а.с.237-238).

Під час судового розгляду, учасники судового провадження, в тому числі обвинувачений, вищезазначені докази, зібрані в ході досудового розслідування та фактичні обставини справи, встановлені в ході досудового слідства, не оспорюють, правильно розуміють зміст цих обставин, а також у суда немає сумнівів у добровільності такої їхньої позиції, у зв`язку із чим, інші докази відповідно до ст.349 КПК України в суді не досліджувались.

Таким чином, суд вважає повністю доведеним дане обвинувачення ОСОБА_4 , оскільки досліджені вищезазначені докази, які є в матеріалах кримінального провадження, отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, які мають значення для кримінального провадження та такими, що відповідають фактичним обставинам справи.

Враховуючи наведене, суд визнає обвинуваченого ОСОБА_4 винним у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, а його умисні дії, що виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією ж метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вірно кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд, враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до невеликої тяжкості, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем мешкання, його відношення до скоєного.
Щире каяття, сприяння органу досудового розслідування у розкритті злочину, суд відносить до обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 .

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому - судом не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_4 покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 000 грн., що буде необхідне і достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів.

Вирішуючи питання щодо долі речових доказів ( том 1 а.с.92-109, а.с. 142-172), суд вважає за необхідне їх знищити, оскільки відповідно до висновків експертів, вищезазначені пляшки містять водно-спиртову суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тобто мають непридатний стан.

Керуючись ст. ст.100, 349, 368, 370-371, 373- 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Призначити ОСОБА_10 покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 000 грн.

Речові докази ( том 1 а.с.92-109, а.с. 142-172) - знищити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави документально підтверджені витрати за проведення експертиз №5072-17 від 25.10.2017 року, та №5084-17 від 25.10.2017 року в сумі 5 952 гривень (том 1 а.с.187, 207).

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Дніпропетровської області, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1