Справа № 185/691/16-к
Провадження № 1-кс/185/143/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Павлограді клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2015 року за № 0001439, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
27 січня 2016 року старший слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2015 року за № 0001439, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що у слідчому відділі Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінальних проваджень за зверненням юридичних осіб, а саме ФГ « ОСОБА_5 » (кримінальне провадження № 0001439 від 06.06.15 року), ФГ « ОСОБА_6 » (кримінальне провадження № 0001467 від 10.06.15 року), ФГ « ОСОБА_7 » (кримінальне провадження № 0001752 від 09.07.15 року), ФГ « ОСОБА_8 » (кримінальне провадження № 0001762 від 10.07.15 року), ФГ « ОСОБА_9 » (кримінальне провадження № 0001902 від 23.07.15 року), ФГ « ОСОБА_10 » (кримінальне провадження № 0001903 від 23.07.15 року), ФГ « ОСОБА_11 » (кримінальне провадження № 0002290 від 27.08.15 року), ФГ « ОСОБА_12 » (кримінальне провадження № 0002351 від 03.09.15 року), ФГ « ОСОБА_13 » (кримінальне провадження № 0002399 від 07.09.15 року), ФГ « ОСОБА_14 » (кримінальне провадження № 0002683 від 05.10.15 року), ФГ « ОСОБА_15 » (кримінальне провадження № 0002792 від 17.10.15 року), ФГ « ОСОБА_16 » (кримінальне провадження № 0002809 від 19.10.15 року), ФГ « ОСОБА_17 » (кримінальне провадження № 0003026 від 14.11.15 року), ФГ « ОСОБА_18 » (кримінальне провадження № 0003406 від 22.12.15 року).

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали вказаних кримінальних проваджень постановою прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області були об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0001439, відомості про що було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно матеріалів кримінального провадження у період часу 2014-2015 роки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_19 , 1979 року народження, шляхом шахрайства, під приводом поставки дизельного пального до вказаних фермерських господарств, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1 524 827,55 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно руху по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні постійно та систематично купували горюче-мастильні матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , при цьому купували лише абсорбент (компонент дизельного пального) ТУ 23919929.011-2000.

У промисловості абсорбент використовується як засіб для підвищення октановості різних бензинів та як компонент для виробництва автомобільних бензинів. За даними ІНФОРМАЦІЯ_4 дизельне пальне рідкий продукт, який використовується як паливо в дизельних двигунах. Зазвичай, під цим терміном розуміють паливо, отримане з керосиново- газ олійних фракцій прямої перегонки нафти. Дизельне паливо є продуктом нафтопереробки. Основними характеристиками дизельного пального є цитанове число, фракційний склад, в`язкість, вміст сірки та ін. Тобто, абсорбен, як компонент дизельного пального та саме дизельне пальне є різними речовинами по своєму хімічному складу та властивостям. Абсорбент не має необхідних характеристик та хімічних властивостей для використання його як пального для автотранспорту, а може використовуватися разом з іншими елементами як добавка до пального для зміни його якісних характеристик.

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово, в порядку ст. 93 КПК України, направлялися запити, щодо надання інформації про співпрацю останніх з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » систематично ігнорує запити.

Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які відображають господарську діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2014-2015 років, а саме: журналу-реєстру договорів за 2014-2015 роки; договорів на купівлю паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту, додатків до них, специфікації до договорів на поставлений товар; сертифікатів якості на поставлені паливно-мастильні матеріали, у тому числі абсорбенту; видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних на поставлені паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту; актів прийому-передачі паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту; інформації про залучений транспорт при продажі паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту; журналу в`їзду-виїзду автотранспорту на територію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перевозить паливно-мастильні матеріали, у тому числі абсорбент; інших документів, які свідчать про господарські правовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014-2015 роках.

Отримати вказану інформацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є можливим, оскільки 09.09.2015 року директор ОСОБА_19 продала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з документацією ОСОБА_20 , місце якої на даний час не встановлено.

Отримання документів щодо господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і дасть можливість підтвердити факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не купувало дизельне пальне з метою виконання умов договорів з фермерськими господарствами.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можливість підтвердити факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не купувало дизельне пальне з метою виконання умов договорів з фермерськими господарствами, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2015 року за № 0001439, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які відображають господарську діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2014-2015 років, а саме: журналу-реєстру договорів за 2014-2015 роки; договорів на купівлю паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту, додатків до них, специфікації до договорів на поставлений товар; сертифікатів якості на поставлені паливно-мастильні матеріали, у тому числі абсорбенту; видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних на поставлені паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту; актів прийому-передачі паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту; інформації про залучений транспорт при продажі паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту; журналу в`їзду-виїзду автотранспорту на територію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перевозить паливно-мастильні матеріали, у тому числі абсорбент; інших документів, які свідчать про господарські правовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014-2015 роках.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 лютого 2016 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1