Провадження № 1-кс/537/685/2018
Справа № 537/2625/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання доступу до документів статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів за період з 30.06.2006 року по 22.05.2017 року.
В обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 16.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 від 18.04.2018 року, якою зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , від 02.02.2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, а саме доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Відповідно до заяви уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », навмисно, достовірно знаючи про те, що за рішенням суду заборгованість підприємства буде погашена за рахунок реалізації його майна, що перебуває у заставі, довели ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до стану стійкої фінансової неспроможності. Для встановлення наявності в діях службових осіб та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складу кримінального порушення, передбаченого ст. 219 КК України, а саме доведення даного підприємства до стану стійкої фінансової неспроможності (неплатоспроможності), для всебічного, об`єктивного вивчення обставин справи, та для встановлення причин та факторів, що призвели до неплатоспроможності підприємства, слідству необхідно отримати доступ до документів звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_5 за період за період з 30.06.2006 року по 22.05.2017 року. Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт неправомірних дій службових осіб та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті яких дане підприємство набуло стану стійкої фінансової неплатоспроможності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів статистичної звітності, що подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.06.2006 року по 22.05.2017 року, в зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримала в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, встановлено, що слідчий відділ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
З витягу вбачається, що до СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 від 18.04.2018 року, якою зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , від 02.02.2018 року про вчинення кримінального правопорушення за передбаченого ст. 219 КК України, а саме доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що постановою Господарського суду Полтавської області від 21.02.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру .
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи слідчого в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
В зв`язку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , доступ до документів статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів за період з 30.06.2006 року по 22.05.2017 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 21.07.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 22.06.2018 року.