печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

їх представника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_7 про накладення арешту на майно за запитом компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно придбання, зберігання, збуту майна, одержаного злочинним шляхом, заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та створення злочинної організації № 24-2017 R.G.PM (I) №23-2017 Reg.Rogatorie та у кримінальному провадженні № 0002232,

В С Т А Н О В И В :
23 серпня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про накладення арешту на транспортні засоби, які вилучені під час проведення обшуку за місцем знаходження станції технічного огляду «Автоцентр Еталон» за адресою Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 100 робочі приміщення якої використовуються ОСОБА_5 та за місцем мешкання останнього за адресою АДРЕСА_1 :
- Кросовий мотоцикл «КТМ SX 65» оранжевого кольору, без номерного знаку, рама з номером на боковій частині «80», рама № НОМЕР_1 ;
- Кросовий мотоцикл «HUSQVARNA», біло-зеленого кольору, рама з номером на боковій частині «70», рама № НОМЕР_2 , двигун НОМЕР_3 ;
- Кросовий мотоцикл «КТМ SX 65» оранжево-синього кольору, рама з номером на боковій частині «779», рама № НОМЕР_4 ;
- Кросовий мотоцикл «YAMAHA YZ 250 F», рама № НОМЕР_5 .
- Мотоцикл марки «КТМ» в розібраному стані, оранжево-білого кольору. На мотоциклі відсутній двигун. Номер рами НОМЕР_6 ;
- Двигун від мотоциклу №49990.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що до Генеральної прокуратури України на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року надійшов запит компетентних органів запит компетентних органів Італійської Республіки за номером № 24-2017 R.G.PM (I) № 23-2017 Reg. Rogatorie про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно придбання, зберігання, збуту майна, одержаного злочинним шляхом, заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та створення злочинної організації.
Встановлено, що прокуратурою Італійської Республіки при суді м. Ріміні проводиться розслідування по кримінальній справі, порушеній відносно невстановлених осіб, які в складі злочинної організації здійснили викрадення транспортних засобів на території Республіки Сан-Маріно, що розташована в центрі Італійської Республіки. В результаті злочинної діяльності злочинної організованої групи скоєно значну кількість злочинів, викрадено значну кількість мотоциклів, здійснено їх незаконне переправлення за кордон, в основному в Україну, де вони піддаються змінам ідентифікаційних ознак та незаконно відчужуються з метою отримання незаконної вигоди.
Відповідно до звернення одного з потерпілих - ОСОБА_8 , який є керівником компанії MOTORSTORE Srl, 28.10.2016 із майстерні в населеному пункті Серравале, Республіки Сан-Маріно, викрадено 7 мотоциклів моделі КТМ. В подальшому 25.01.2017 ним було виявлено інформацію про продаж вказаних транспортних засобів на території України, яка розміщена в оголошеннях на інтернет сайті - www.motosale.com.ua.
Компетентні органи Італійської Республіки з метою отримання доказів злочину, повернення викраденого майна, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, просять компетентні органи України:
- Провести всі можливі заходи, що дозволять ідентифікувати осіб, що здійснюють продаж викрадених мотоциклів;
- Встановити місця знаходження мототехніки;
- Здійснити пошук, обшук , вилучення та арешт мотоциклів.
Невстановленим особам відповідно до Кримінального кодексу Італійської Республіки інкримінуються злочини, передбачені ст.ст. 110 і 648 (перепродаж викраденого майна в змові між особами) за який передбачено покарання від 2 до 8 років позбавлення волі; ст. 416 (Угруповання для вчинення злочину) за який передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.
Відповідно до вимог ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
Статтею 5 вказаної Конвенції передбачено виконання запитуваною стороною доручень щодо обшуку та арешту за запитом запитуючої сторони.
Виконання вказаного запиту доручено працівникам відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України та Головному слідчому управлінню Національної поліції України.
21.08.2018 під час виконання вказаного запиту на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 30.07.2018 проведено обшук за місцем знаходження станції технічного огляду «Автоцентр-Еталон», за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 100 робочі приміщення якої використовуються ОСОБА_5 у ході якого було виявлено та вилучено:
1. Кросовий мотоцикл «КТМ SX 65» оранжевого кольору, без номерного знаку, рама з номером на боковій частині «80», рама № НОМЕР_1 ;
2. Кросовий мотоцикл «HUSQVARNA», біло-зеленого кольору, рама з номером на боковій частині «70», рама № НОМЕР_2 , двигун НОМЕР_3 ;
3. Кросовий мотоцикл «КТМ SX 65» оранжево-синього кольору, рама з номером на боковій частині «779», рама № НОМЕР_4 ;
4. Кросовий мотоцикл «YAMAHA YZ 250 F», рама № НОМЕР_5 .
21.08.2018 під час виконання вказаного запиту на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 30.07.2018 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого було виявлено та вилучено:
1. Мотоцикл марки «КТМ» в розібраному стані, оранжево-білого кольору. На мотоциклі відсутній двигун. Номер рами НОМЕР_6 ;
2. Двигун від мотоциклу № НОМЕР_7 .
Жодних правовстановлюючих документів на вказані транспортні засоби виявлено не було.
На теперішній час встановлюється походження вилучених мотоциклів та двигуна.
Прокурор зазначає, що вилучені предмети є об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів та конфіскації майна.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з урахуванням поданих уточнень, просив задовольнити. Вказав, що на вилучені мотоцикли відсутні документи, які підтверджують законність їх походження та реєстрацію на території України відповідно до Закону України «Про дорожній рух». У зв`язку з чим, слідство вважає, що вилучені предмети є об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом. За результатами вивчення наданих матеріалів виконання клопотання іноземної сторони Генеральною прокуратурою України 07.09.2018 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 289 КК України та розпочате кримінальне провадження №0002232. Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні №0002232 вилучені мотоцикли визнані речовими доказами.
Володільці майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечили. Зазначили, що вилучені мотоцикли не належать до транспортних засобів загального користування, а виключно для спортивних змагань. Вилучене майно є їх власністю та не перебуває у розшуку та не має ніякого відношення до кримінального правопорушення.
Заслухавши пояснення сторін та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Поряд з цим, слідчим, прокурором не обґрунтовано та в судовому засіданні не доведено, що вилучене майно відповідає положенням ст. 98 КПК України, тобто є предметом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі сліди кримінально правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів, які б давали слідчому судді достатні підстави вважати, що відносно вилученого майна здійснюються розшукові заходи.
За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_7 про накладення арешту на майно за запитом компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно придбання, зберігання, збуту майна, одержаного злочинним шляхом, заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та створення злочинної організації № 24-2017 R.G.PM (I) №23-2017 Reg.Rogatorie та у кримінальному провадженні № 0002232 відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1