Провадження № 1-кс/331/4295/2018
ЄУН 331/5076/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002975 від 11.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002975 від 11.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 17.05.2017 року ОСОБА_4 на веб-сайті «olx.ua» мережі Інтернет виявила оголошення щодо продажу акрилових стільниць. Контактний телефон продавця НОМЕР_1 . Зв`язавшись з продавцем, який представився ОСОБА_5 , домовились про замовлення акрилової стільниці за ціною 7800 гривень. Також продавець повідомив, що в наявності столу немає, виробництво знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , працює за передплатою у розмірі половини від суми замовлення, після чого надіслав для сплати передплати номер банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 . Цього ж дня о 08:39 годині ОСОБА_4 користуючись сервісом дистанційного керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 3900 гривень. Продавець передзвонив та повідомив, що гроші надійшли, працює над замовленням, обіцяв виконати замовлення протягом місяця, але не виготовив, на дзвінки відповідав, обіцяв, що виготовить, але потім на дзвінки перестав відповідати. Далі, ОСОБА_4 зателефонувала з іншого номеру на НОМЕР_1 продавця, він взяв слухавку, пообіцяв повернути гроші. 01.08.2017 року о 22:43 годині на банківську картку ОСОБА_4 надійшли гроші в сумі 1000 гривень шляхом переводу з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 . Продавець зателефонував та пообіцяв повернути решту, 2900 гривень, але так і не повернув, на дзвінки не відповідає, чим завдав матеріальний збиток ОСОБА_7 на загальну суму 2900 гривень. Аналогічні шахрайські дії були вчинені щодо потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . З метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про два карткові рахунки, які використувавались шахраями у незаконній діяльності.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник банку у судове засідання не з"явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002975 від 11.10.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження, а саме: встановлення факту причетності до вчинення злочину володяльця картки, або інших осіб, які могли її використовувати, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання доступу до оригіналів документів, оскільки іншим чином виявити винну особу не виявляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002975 від 11.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити .
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області Придніправського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю виготовлення копій, а саме:
- договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_2 , з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаною банківською картою, фотоматеріали, відзняті в банкоматах під час здійснення транзакцій за вказаною банківською картою, в тому числі за операції без картки за період часу з 01.01.2017 року по 20.12.2017 року.
- договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_3 , з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаною банківською картою, фотоматеріали, відзняті в банкоматах під час здійснення транзакцій за вказаною банківською картою, в тому числі за операції без картки за період часу з 01.01.2017 року по 20.12.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє протягом одного місяця з дня постановлення, до 14 жовтня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1