пр. № 1-кс/759/2597/18
ун. № 759/9145/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2018 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000041 від 31.05.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 31.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий заначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), крім того засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), в період 2016 року, під час отримання суми доходу від фізичних осіб та забудовника ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) як оплату за договорами про передачу прав та обов`язків про участь у фондах фінансування будівництва ряду житлових комплексів м. Києва, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету на суму понад 5 млн. грн., що є особливо великим розміром.
Слідчий заначив, що під час здійснення досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) отримано від довірителів, а саме: фізичних осіб інвесторів будівництва та забудовника ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) грошові кошти на загальну суму 246,3 млн. грн. (222,5 млн. грн. та 23,8 млн. грн. відповідно), у якості оплати за договорами про передачу прав та обов`язків про участь у фондах фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2», з яких 149 млн. грн. перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 )в управління, повернення фінансової допомоги та у якості винагороди управителю згідно договорів про участь у фондах фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський-2» та «Феофанія Раrk1», 50,8 млн. грн. - в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) у якості поповнення уставного фонду товариства та повернення фінансової допомоги, 11,4 млн. грн. перераховано на інший банківський рахунок ОСОБА_5 , а 39,7 млн. грн. надано у якості позички за договорами громадянкам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ). В той же період часу останні громадянки перерахували кошти на загальну суму 15,9 млн. грн., в т.ч. 7,8 млн. грн. - ОСОБА_6 та 8,1 млн. грн. - ОСОБА_7 , в управління та у якості винагороди управителю зазначених вище фондів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).

Слідчий заначив, що в свою чергу, за період 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) перераховано 131,5 млн. грн. (68,4 млн. грн. та 63,1 млн. грн. відповідно) в адресу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у якості оплати за договорами про передачу прав та обов`язків про участь у фондах фінансування будівництва виду «А» «Англійський квартал» та «Феофаніївський-2», а також повернення фінансової допомоги.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у володінні фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) знаходяться документи підтверджуючі проведення фінансових операцій з фізичними особами інвесторами будівництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а саме: договори про передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договори про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; правила фонду фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; довідок про право довірителів на набуття у власність об`єктів інвестування; повідомлень (згод) про погодження передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; актів прийму-передачі документів за договором про передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; актів прийняття документів на об`єкт інвестування (квартиру) для проведення реєстраційних та інших визначених законодавством дій для оформлення права власності та дій пов`язаних з реєстрацією об`єднання співвласників багатоквартирного будинку; довіреностей; довідок; актів приймання-передачі об`єктів інвестування (квартир); гарантійних листів про погодження передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договорів про відступлення прав вимоги за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договори про надання поворотної фінансової допомоги з додатками; договори факторингу; платіжні документи; актів звірок взаємних розрахунків; касові ордери та корінці до них; платіжних доручення; виписок по особовим та картковим рахункам; розписок; цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів; та інших документів з даного питання.

Слідчий заначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення злочину та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі..

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження, а саме у фабулі відсутні відомості а тому, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1