печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
10 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000153 від 02.07.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР став акт податкової перевірки Акт № 192/26-15-14-02-03/34350395 від 28.03.2018 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з питань дотримання вимог податкового законодавства.

Досудовим слідством встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) має банківські рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня) який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а також банківські рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 ( українська гривня), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (євро), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), а також банківський рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня) який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), відкриття та використання яких здійснюється, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ).

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у наступних банківських установах:

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 10.08.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, грошових чеків, квитанцій, тощо.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 ( українська гривня), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (євро), за період з 01.01.2015 по 10.08.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, грошових чеків, квитанцій, тощо;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_10 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 10.08.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, грошових чеків, квитанцій, тощо;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39219/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1