Провадження № 1-кс/200/8574/18
УХВАЛА

30 серпня 2018 року

30 серпня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000702 від 03.09.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та можливість її вилучення, що перебуває у володінні юридичної ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до матеріалів клопотання, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших підприємств заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом укладення фіктивних угод щодо придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших підприємств в період з квітня 2014 по цей час, чим завдали збитки на загальну суму 1 437 981 грн.
За даним фактом внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000702 від 03.09.2015 за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів шляхом укладання фіктивних договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.08.15 року за номером 194/1604/38945725 щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з підприємством МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період квітня 2014 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ймовірно внесли до офіційних документів неправдиві дані щодо придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період квітня 2014 року та ймовірно подальшої їх реалізації на адресу МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 1437981,00 грн.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального правопорушення виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про:

-Види діяльності та оподаткування;

-Інформацію про засновників;

-Ознаки фіктивності;

-Чи здає податкову звітність, коли в останній раз;

-Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом;

-Фактичну та юридичну адресу;

-Наявність працівників (згідно 1-ДФ)

-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5);

-Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень;

-Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках;

-В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ);

-Перебування керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, то які повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р/р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію).

Вищевказана інформація має доказове значення, а документи на яких вона зафіксована необхідні для встановлення або спростування факту привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетних коштів шляхом укладання фіктивних договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформації знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та можливість її вилучення, що перебуває у володінні юридичної ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні юридичної ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме:
Види діяльності та оподаткування;

-Інформацію про засновників;

-Ознаки фіктивності;

-Чи здає податкову звітність, коли в останній раз;

-Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом;

-Фактичну та юридичну адресу;

-Наявність працівників (згідно 1-ДФ)

-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5);

-Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень;

-Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках;

-В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ);

-Перебування керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, то які повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р/р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію).

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1