Справа№751/5279/18
Провадження №1-кс/751/2415/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджені процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна,

Встановив:

20.08.2018 року до Новозаводського районного суду м. Чернігова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна.

20.08.2018 до суду подано клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна.

20.08.2018 до суду подано клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна.

Також, 20.08.2018 до суду подано клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна.

Ухвалою слідчого судді від 20.08.2018 року вказані клопотання були об`єднані в одне провадження та присвоєний номер № 751/5279/18 провадження № 1-кс/751/2415/18.

Зазначено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000047 від 21.05.2018, за ознаками складу злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, підміни або настання інших наслідків, а також у зв`язку із необхідністю проведення криміналістичних експертиз, по справі виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене 14.08.2018 15.08.2018 під час проведення обшуків, а саме:

- житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на майно, згідно опису, зазначеного в клопотанні;

- житлової квартири за адресою АДРЕСА_2 , на майно, згідно опису, зазначеного в клопотанні;

- житлової квартири за адресою АДРЕСА_3 , на майно, згідно опису, зазначеного в клопотанні;

- нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_4 , на майно, згідно опису, зазначеного в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити, з підстав, викладених в ньому.

Володільці майна в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання справи повідомлялися належним чином, про що свідчать телефонограми.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотань, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Відповідно до статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, слідчими з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 21.05.2018, за ознаками складу злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що 14.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06.08.2018 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), в результаті якого було виявлено та вилучене майно, згідно опису, зазначеного в клопотанні.

Як вбачається з постанови слідчого про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 16.08.2018 року, вказане спірне майно, вилучене під час проведення вказаного обшуку, було визнане речовими доказами по даному кримінальному провадженню та приєднане в якості речових доказів.

Також, 14.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06.08.2018 проведено обшук житлової квартири розташованої за адресою АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та яку використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_7 , в результаті якого було виявлено та вилучене майно, згідно опису, зазначеного в клопотанні.

Відповідно до постанови слідчого про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 16.08.2018 року, вказане спірне майно, вилучене під час проведення вказаного обшуку, було визнане речовими доказами по даному кримінальному провадженню та приєднане в якості речових доказів.

14.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06.08.2018 проведено обшук житлової квартири розташованої за адресою АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_8 , та яку використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в результаті якого було виявлено та вилучене майно, згідно опису, зазначеного в клопотанні.

Відповідно до постанови слідчого про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 16.08.2018 року, вказане спірне майно, вилучене під час проведення вказаного обшуку, було визнане речовими доказами по даному кримінальному провадженню та приєднане в якості речових доказів.

Також, 14.08.2018 15.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06.08.2018 проведено обшук нежитлового приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_4 , яке належать ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), та яке використовує у своїй діяльності група осіб, підконтрольних ОСОБА_7 , в результаті якого було виявлено та вилучене майно, згідно опису, зазначеного в клопотанні.

Відповідно до постанови слідчого про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 16.08.2018 року, вказане спірне майно, вилучене під час проведення вказаного обшуку, було визнане речовими доказами по даному кримінальному провадженню та приєднане в якості речових доказів.

Так, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотаннях майно, з метою збереження речових доказів, підлягають задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що вказане вилучене майно, згідно опису зазначеного в клопотаннях - може відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і може бути використане, як докази по даному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджені процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 14.08.2018, у ході проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , майно:

1. Картка із зразками підписів ТОВ «Агро Гермес» на 6 арк.

2. Заява про відкриття рахунку ТОВ «Агро Гермес» на 1 арк.

3. Рахунок на оплату №5804 від 16.11.2015 на 1 арк.

4. Виписка з Єдиного реєстру ТОВ «Агро Гермес» на 1 арк.

5. Наказ №2 К від 23.03.2016 на 1 арк.

6. Наказ №2 К від 23.03.2016 на 1 арк.

7. Договір купівлі-продажу від 23.04.2016 на 1 арк.

8. Договір оренди №16-032016 від 16.03.2016 на 3 арк.

9. Ксерокопія паспорту ОСОБА_11 на 3 арк.

10. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_12 на 1 арк.

11. Наказ 1-К від 11.06.2015 на 1 арк.

12. Протокол №2 від 23.03.2016 на 1 арк.

13. Статут ТОВ «Агро Гермес» на 22 арк.

14. Заява про відкриття поточного рахунку на надання платіжної картки ОСОБА_5 на 1 арк.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 14.08.2018, у ході проведення обшуку житлової квартири за адресою АДРЕСА_2 , майно:

- Папка-скорозшивач синього кольору, в якій містяться документи, складені від імені ПП «Поляріс-С», ТОВ «Укрсталь ЛТД», ТОВ «Бруклін-Київ», ДП «Юран» (контракти, договори з додатками до них, додаткові угоди, тощо) на 61 арк.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 14.08.2018, у ході проведення обшуку житлової квартири за адресою АДРЕСА_3 , майно:

1. Печатка ПП «Лекс Гарант ТМ» ().

2. Печатка ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

3. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ПП «Лекс Гарант ТМ» та надписом Тодорова на 4 арк.

4. Аркуші паперу формату А4 з відтисками печатки ПП « ОСОБА_14 » на 28 арк.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 14.08.2018 15.08.2018, у ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою м. Одеса, вул. Преображенська, 2, майно:

1. Печатку нерезидента Urzad Celny w. Lubline 0173- 1 шт.

2. Печатку нерезидента Urzad Celny w. Lubline, 0158 1 шт.

3. Штамп нерезидента Urzad Celny w. Lubline Polska Lublin, dnia 1 шт.

4. Печатку-кліше з підписом невстановленої особи 1 шт.

5. Печатку ТОВ «Топ мастер Інвест» () 1 шт.

6. Відеореєстратор «Digital video recorder DHC-XVR5108C S2» s/n 3L05A12PAZ9E6F8 1 шт.

7. Бланки та аркуші паперу з підписами та відбитками печаток, а також документи, копії документів та чорнові записи підприємствнерезидентів та суб`єктів господарської діяльності України, які зазначені протоколі обшуку нежитлового приміщення за адресою м. Одеса, вул. Преображенська, 2, проведеного 14.08.2018 15.08.2018, а саме в п. 19-31, п. 51-70, п. 85-180.

8. Документи, копії документів та чорнові записи, а саме:

№ п/п назва документу номер документу дата контрагент (сторона) 1 контрагент (сторона) 2 аркушів

1 Additional agreement CEHR-SGI/10/01 05.05.2010 RAGNAW GROUP LIMITED CEHRIBA INVESTMENTS LIMITED 1

2 Supplementary agreement CEHR-SGI/10/01 05.05.2010 SG INTERNATIONAL LIMITED CEHRIBA INVESTMENTS LIMITED 1

3 LOAN AGREEMENT CEHR-SGI/10/01 05.05.2010 CEHRIBA INVESTMENTS LIMITED SG INTERNATIONAL LIMITED 5

4 Supplementary agreement CEHR-SGI/10/01 05.05.2010 CEHRIBA INVESTMENTS LIMITED SG INTERNATIONAL LIMITED 2

5 Supplementary agreement CEHR-SGI/10/01 05.05.2010 CEHRIBA INVESTMENTS LIMITED SG INTERNATIONAL LIMITED 2

6 ASSIGNMENT AGREEMENT 26.09.2013 2

7 LOAN AGREEMENT CR-CH/201113 20.11.2013 CRESTORIA HOLDINGS LIMITED CEHRIBA INVESTMENTS LIMITED 6

8 Supplementary agreement CR-CH/201113 20.11.2013 CRESTORIA HOLDINGS LIMITED CEHRIBA INVESTMENTS LIMITED 2

9 Additional agreement CR-CH/201113 20.11.2013 CRESTORIA HOLDINGS LIMITED CEHRIBA INVESTMENTS LIMITED 1

10 PACKING LIST 002 24.12.2013 PE "SV TRANS LOGISTIK" 3

11 Лист 24.08.2014 SHENZHEN HUAGUANSHUN PE "SV TRANS LOGISTIK" 1

12 Лист на іноземній мові 01.09.2014 3

13 ZEN CONTINENTAL 25.10.2014 5

14 ZEN CONTINENTAL 25.10.2014 12

15 ВМД 1.10.2014 3

16 ВМД 03.01.2015 2

17 ВМД 08.01.2015 2

18 ВМД 22.01.2015 2

19 PRICE LIST PR16-828 02.03.2016 "ASTEEL M" LTD 1

20 COMMERCIAL OFFER 09 08.03.2016 "ASTEEL M" LTD 1

21 INVOICE 09 09.03.2016 "ASTEEL M" LTD 1

22 контракт 18/3 18.03.2016 8

23 Чек приватбанк 21.03.2016 ОСОБА_15 1

24 Лист 24.03.2016 SHENZHEN HUAGUANSHUN "ASTEEL M" LTD 2

25 Сертифікат на іноземній мові 24.03.2016 "ASTEEL M" LTD 3

26 COST CALCULATION 24.03.2016 "ASTEEL M" LTD 1

27 PACKING LIST 09 24.03.2016 1

28 Сертифікат на іноземній мові НОС904746 30.03.2016 4

29 Лист на іноземній мові 30.03.2016 1

30 Рахунок-фактура 06.08.2016 ТОВ "Мерск Україна ЛТД" 1

31 Рахунок-фактура 07.08.2016 ТОВ "Мерск Україна ЛТД" 1

32 Рахунок-фактура 5.08.2016 ТОВ "Мерск Україна ЛТД" 1

33 Рахунок-фактура 12.08.2016 ТОВ "Мерск Україна ЛТД" 1

34 Рахунок-фактура 16.08.2016 ТОВ "Мерск Україна ЛТД" 1

35 Рахунок-фактура 31.08.2016 ТОВ "Мерск Україна ЛТД" 1

36 Приложение №1 LY-G-03 03.10.2016 L&Y Asia Pacific Limited ООО "Гармет" 2

37 Пакувальний лист pl16-8960 11.01.2017 l and y asia pacific ltd 1

38 вантажно-митна декларація 033E 09.02.2017 OOO AGENT VIA MULTIMA 3

39 Акт без номера 22.02.2017 1

40 вантажно-митна декларація 1703 03.03.2017 MAERSK LINE 2

41 вантажно-митна декларація 17.03.2017 YIMU CITY Ольхова Олена 1

42 договір з додатком №02/04 10.04.2017 ТОВ "борол ЛТД" ТОВ "Сельхозснаб" 4

43 вантажно-митна декларація 050Е 14.04.2017 OOO AGENT VIA MULTIMA 2

44 INVOICE OTE.04.2017 ТОВ "ТД Бенефіт" LIAOCHENG 2

45 Довіреність 302 29.05.2017 1

46 контракт ly-ib-m-01 01.06.2017 l and y asia pacific ltd ТОВ "інтелбуд миколаїв" 5

47 Лист без номера 09.06.2017 BEIJING WANXIN ENTERPRISES LIMITED CHINA NEW DRAGON 2

48 вантажно-митна декларація 02.07.2017 LoYAL GRAND TRADING LIMITED Коваль Анатолій 1

49 Лист на іноземній мові 21.07.2017 1

50 контракт ahab-01 24.07.2017 l and y asia pacific ltd ТОВ "брестолія" 5

51 контракт ly-br-01 02.08.2017 l and y asia pacific ltd ТОВ "брестолія" 5

52 Копія Транспортна накладна 117N-ODS 09.08.2017 YANG MING LINE 2

53 INVOICE 09.08.2017 3

54 INVOICE 09.08.2017 2

55 INVOICE 09.08.2017 4

56 PACKING LIST 09.08.2017 4

57 інвойс 6011 18.08.2017 l and y asia pacific ltd ТОВ "брестолія" 1

58 Пакувальний лист 6011 18.08.2017 l and y asia pacific ltd ТОВ "брестолія" 1

59 Price list 28.08.2017 BEIJING WANXIN ENTERPRISES LIMITED 4

60 інвойс 5010 01.09.2017 l and y asia pacific ltd ТОВ "брестолія" 1

61 Пакувальний лист 5010 01.09.2017 l and y asia pacific ltd ТОВ "брестолія" 1

62 акт здачі приймання робіт PG - 0000526 01.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

63 акт здачі приймання робіт PG - 0000525 01.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

64 протокол PG - 0000525 01.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

65 акт здачі приймання робіт PG - 0000524 01.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

66 протокол PG - 0000524 01.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

67 Price list 01.09.2017 L&Y Asia Pacific Limited 1

68 Price list 01.09.2017 L&Y Asia Pacific Limited 1

69 акт здачі приймання робіт PG - 0000532 04.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

70 акт здачі приймання робіт PG - 0000531 04.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

71 протокол PG - 0000531 04.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

72 акт здачі приймання робіт PG - 0000530 04.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

73 протокол PG - 0000530 04.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

74 Price list 04.09.2017 L&Y Asia Pacific Limited 1

75 протокол PG - 0000547 07.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

76 акт здачі приймання робіт PG - 0000547 07.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

77 протокол PG - 0000548 07.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

78 акт здачі приймання робіт PG - 0000548 07.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

79 акт здачі приймання робіт PG - 0000549 07.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

80 акт здачі приймання робіт PG - 0000564 08.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

81 акт здачі приймання робіт PG - 0000563 08.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

82 протокол PG - 0000563 08.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

83 акт здачі приймання робіт PG - 0000562 08.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

84 протокол PG - 0000562 08.09.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "інтелбуд миколаїв" 1

85 інвойс 17WY014 09.09.2017 liaoche ngxiguo ТОВ "Агро Імперіал" 2

86 інвойс 4130 14.09.2017 anhui hongyu ТОВ "Бістамус" 8

87 Пакувальний лист 4130 14.09.2017 anhui hongyu ТОВ "Бістамус" 8

88 Копія Транспортна накладна COSU 18.09.2017 LANDY ASIA PACIPIC LIMITED KOVAL ANATOLIY 1

89 інвойс 2864 18.09.2017 l and y asia pacific ltd ТОВ "брестолія" 1

90 Пакувальний лист 2864 18.09.2017 l and y asia pacific ltd ТОВ "брестолія" 1

91 Price list 01.10.2017 L&Y Asia Pacific Limited 1

92 акт здачі приймання робіт PG - 0000697 11.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

93 протокол PG - 0000697 11.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

94 протокол PG - 0000698 11.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

95 акт здачі приймання робіт PG - 0000698 11.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

96 акт здачі приймання робіт PG - 0000699 11.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

97 протокол PG - 0000700 11.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

98 акт здачі приймання робіт PG - 0000700 11.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

99 протокол PG - 0000701 11.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

100 акт здачі приймання робіт PG - 0000701 11.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

101 акт здачі приймання робіт PG - 0000702 11.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

102 Довіреність 281 12.10.2017 ОСОБА_16 ТОВ "Проектно-будівельна Компанія"Укрдах" 1

103 CMR 206 17.10.2017 liaoche ngxiguo ТОВ "Агро Імперіал" 1

104 акт здачі приймання робіт PG - 0000731 19.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

105 протокол PG - 0000731 19.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

106 акт здачі приймання робіт PG - 0000732 19.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

107 протокол PG - 0000732 19.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

108 акт здачі приймання робіт PG - 0000733 19.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

109 протокол PG - 0000733 19.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

110 Довіреність 287 20.10.2017 ОСОБА_16 ТОВ "Проектно-будівельна Компанія"Укрдах" 1

111 акт здачі приймання робіт PG - 0000771 27.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

112 протокол PG - 0000771 27.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

113 акт здачі приймання робіт PG - 0000772 27.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

114 протокол PG - 0000772 27.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

115 акт здачі приймання робіт PG - 0000773 27.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

116 протокол PG - 0000773 27.10.2017 ТОВ "Пріам-Груп" ТОВ "брестолія" 1

117 рахунок на оплату 7770 27.10.2017 ТОВ "Бістамус" Філія "ЦТС Ліски" ПАТ "Укрзалізниця" 1

118 Довіреність 283 28.10.2017 ОСОБА_16 ТОВ "Проектно-будівельна Компанія"Укрдах" 1

119 Price list 31.10.2017 L&Y Asia Pacific Limited 1

120 Заява про прийнятя на посаду експедитора 31.10.2017 ОСОБА_17 1

121 Price list 01.11.2017 L&Y Asia Pacific Limited 1

122 інвойс Exph4-2017-003 15.11.2017 Foshan xubao import city decor ltd 4

123 Price list 01.12.2017 L&Y Asia Pacific Limited 1

124 пакувальний лист 2920 01.12.2017 ТОВ "Транс імпорт ЛТД" 1

125 Отчет о взвешивани 282656 02.12.2017 ДП "КТО" 1

126 інвойс 7990 18.01.2018 uspeh agrotrade l and y asia pacific ltd 1

127 Заява про відкриття поточного рахунку. Договір платіхної картки №41749-мпк 18.01.2018 2

128 Кредитний договір LV/F/03-1-0234 06.02.2018 ПАТ "Укрбудінвестбанк" ОСОБА_18 4

129 Іпотечний договір 06.02.2018 ПАТ "Укрбудінвестбанк" ОСОБА_18 9

130 Специфікація 5 07.02.2018 1

131 CMR 332 27.02.2018 Liaochen6 xin6vo ТОВ "ТД "Бенефіт" 1

132 CMR 332 27.02.2018 Liaochen6 xin6vo ТОВ "ТД "Бенефіт" 1

133 Price list 01.03.2018 L&Y Asia Pacific Limited 1

134 Price list 01.03.2018 L&Y Asia Pacific Limited 1

135 Price list 01.03.2018 L&Y Asia Pacific Limited 1

136 Інвойс 1911 05.03.2018 ТОВ "Агро ІМПЕРІАЛ" lifocheng ote bearing 2

137 Специфікація 6 06.03.2018 1

138 форма МД-2 5498 12.03.2018 L&Y Asia Pacific Limited ТОВ "Тін Імпекс" 2

139 форма МД-2 5500 12.03.2018 L&Y Asia Pacific Limited ТОВ "Тін Імпекс" 2

140 форма МД-2 5499 12.03.2018 L&Y Asia Pacific Limited ТОВ "Тін Імпекс" 2

141 лист 1979 14.03.2018 ТОВ "ТІН Імпекс" ДФС 8

142 лист Ly18-ukr24 20.03.2018 l and y asia pacific ltd ТОВ "ТІН Імпекс" 1

143 Price list 01.04.2018 L&Y Asia Pacific Limited 1

144 Інвойс 04.04.2018 ТОВ "Агро ІМПЕРІАЛ" JANGYIN BIZONE 6

145 Price list 05.04.2018 L&Y Asia Pacific Limited 1

146 Price list 15.04.2018 L&Y Asia Pacific Limited 1

147 висновок 08 03.05.2018 8

148 INVOICE 18WY007C 23.05.2018 ТОВ "ТД Бенефіт" LIAOCHENG 2

149 INVOICE 18WY007C 23.05.2018 ТОВ "ТД Бенефіт" LIAOCHENG 2

150 Пакувальний лист 18WY007C 23.05.2018 ТОВ "ТД Бенефіт" 2

151 Пакувальний лист 18WY007C 23.05.2018 ТОВ "ТД Бенефіт" 2

152 інвойс CI18-8465 10.06.2018 l and y asia pacific ltd Asteel M 1

153 Price list 15.06.2018 L&Y Asia Pacific Limited 2

154 INVOICE 2802 18.06.2018 TOP MASTER INVEST BEIJING WANXIN 1

155 INVOICE 2802 18.06.2018 TOP MASTER INVEST BEIJING WANXIN 1

156 PACKING LIST 2802 18.06.2018 TOP MASTER INVEST BEIJING WANXIN 1

157 PACKING LIST 2802 18.06.2018 TOP MASTER INVEST BEIJING WANXIN 1

158 INVOICE .06.2018 JIANGYIN BIZOE TOP MASTER INVEST 1

159 контракт BW-TMI-01 18.06.2018 beijing wanxin ТОВ "ТОП мастер Інвест" 4

160 INVOICE .06.2018 JIANGYIN BIZOE TOP MASTER INVEST 1

161 CMR 130 20.06.2018 JANGYIN BIZONE ООО "Максимум - нем" 2

162 PRICE LIST 20.06.2018 TOP MASTER INVEST 1

163 INVOICE .06.2018 JIANGYIN BIZOE ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 1

164 INVOICE .06.2018 JIANGYIN BIZOE ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 2

165 ВМД UA 500030/2017/020015 04.07.2018 ТОВ "Арма Стаіл" l and y asia pacific ltd 1

166 Отчет о взвешивании 295468 14.07.2018 ДК "КТО" ДК "КТО" 1

167 Акт про проведення огляду товарів UA100000/2018/1901 14.07.2018 Одеська митниця 1

168 контракт BW-TMI-02 18.07.2018 jiangyin bizoe ТОВ "ТОП мастер Інвест" 4

169 договір №27/07 20.07.2018 ТОВ "Столес Лоджистік" ТОВ "ТОП мастер Інвест" 8

170 форма МД-2 1915 24.07.2018 JIANGYIN BIZOE ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 4

171 Рахунок-фактура PG-0000343 24.07.2018 ТОВ "Пріам груп" ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 1

172 Рахунок-фактура PG-0000344 24.07.2018 ТОВ "Пріам груп" ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 1

173 форма МД-2 1901 25.07.2018 JIANGYIN BIZOE ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 3

174 Рахунок-фактура PG-0000346 25.07.2018 ТОВ "Пріам груп" ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 1

175 Рахунок-фактура PG-0000345 25.07.2018 ТОВ "Пріам груп" ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 1

176 Рахунок на оплату 793 25.07.2018 ТОВ "Столес лоджистік" ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 1

177 форма МД-2 5551 26.07.2018 SHANDONG CHANGFENG ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 2

178 CMR 720 27.07.2018 Cixi city tianrun electric ТОВ "ТД Сервіс" 1

179 CMR 999 27.07.2018 ningbo zhongpuradiator ТОВ "ТД Сервіс" 1

180 договір №27/07 27.07.2018 ТОВ "Столес Лоджистік" ТОВ "ТОП мастер Інвест" 8

181 Рахунок на оплату 792 27.07.2018 ТОВ "Столес лоджистік" ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 1

182 форма МД-2 552 28.07.2018 NINGBO ZHONGPU ТОВ "ТД Сервіс" 1

183 форма МД-2 1917 30.07.2018 JIANGYIN BIZOE ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 4

184 Рахунок-фактура PG-0000352 30.07.2018 ТОВ "Пріам груп" ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 1

185 Рахунок-фактура PG-0000351 30.07.2018 ТОВ "Пріам груп" ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 1

186 Рахунок на оплату 794 30.07.2018 ТОВ "Столес лоджистік" ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 1

187 форма МД-2 5557 01.08.2018 Zhejiang Nawas ТОВ "ТД Сервіс" 1

188 форма МД-2 1922 01.08.2018 JIANGYIN BIZOE ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 4

189 Рахунок-фактура PG-0000353 01.08.2018 ТОВ "Пріам груп" ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 1

190 Рахунок-фактура PG-0000354 01.08.2018 ТОВ "Пріам груп" ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 1

191 форма МД-2 5556 01.08.2018 GLAS OF CHINA ТОВ "Чорноморський пантеон" 1

192 Рахунок на оплату 809 02.08.2018 ТОВ "Столес лоджистік" ТОВ "ТОП МАСТЕР ІНВЕСТ" 1

193 Міжнародна ТТН 427 03.08.2018 Zhejiang Nawas ООО "ТД Сервис" 2

194 Міжнародна ТТН 142 03.08.2018 Zhejiang Nawas ООО "ТД Сервис" 2

195 Узагальнена декларація по ВМД червень 2017 1

196 MRF MRFB17111219 Foshan xubao import city decor ltd 1

197 Прайс (іноземна мова) с Китая 2

198 Комерційні інвойси ТОВ "Агро імперіал" LIAOCHENG XINGUO BEARUNG CO 12

199 CMR ZIMUNGB9310787 ТОВ "Траснс лоджистік" wenzhou fangchi international 2

200 ВМД 500010/2018/012083 ТОВ "ТД "Сервіс" zhejiang nawas 2

201 ВМД 400030/2016/ l and y asia pacific ltd ТОВ " ТІН Імпекс" 2

202 ВМД 500010/2018/011073 l and y asia pacific ltd ТОВ " ТІН Імпекс" 2

203 ВМД 500010/2018/011073 l and y asia pacific ltd ТОВ " ТІН Імпекс" 2

204 CMR 572070506 liaoche ngxiguo ТОВ "Агро Імперіал" 1

205 CMR 4130 anhui hongyu ТОВ "Бістамус" 1

206 CMR WMS62352698 anhui hongyu ТОВ "Бістамус" 1

207 CMR 593 l and y asia pacific ltd ТОВ "брестолія" 1

208 ВМД з додатками 4486 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 4

209 ВМД з додатками 4484 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 3

210 ВМД з додатками 4485 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 4

211 ВМД з додатками 4425 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 3

212 ВМД з додатками 4378 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 3

213 ВМД з додатками 4483 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 4

214 ВМД з додатками 4487 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 5

215 ВМД з додатками 4449 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 2

216 ВМД з додатками 4479 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 5

217 ВМД з додатками 4480 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 4

218 ВМД з додатками 4481 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 3

219 ВМД з додатками 4482 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 3

220 ВМД з додатками 4477 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 4

221 ВМД з додатками 4452 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 2

222 ВМД з додатками 4453 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 2

223 ВМД з додатками 4447 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 2

224 ВМД з додатками 4450 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 2

225 ВМД з додатками 4454 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 2

226 ВМД з додатками 4451 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 2

227 ВМД з додатками 4448 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 2

228 ВМД з додатками 4455 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 2

229 ВМД з додатками 4446 BEIGING WANXIN ТОВ "Екоенергоальянс" 2

230 ВМД 500030/22017/007748 l and y asia pacific ltd ТОВ "ТІН Імпекс" 2

231 посвідчення про відряждження ОСОБА_19 ТОВ "ТІН Імпекс" 1

232 посвідчення про відряждження ОСОБА_19 ТОВ "ТІН Імпекс" 1

233 посвідчення про відряждження ОСОБА_20 ТОВ "ТІН Імпекс" 1

234 прайс anhui hongyu 6

235 білль для завантаження в морський транспорт 599457332 oragon international 1

236 CMR UAOSS310 zim integrated 1

237 Копія паспорта ЕО НОМЕР_6 ОСОБА_17 2

238 Копія ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_17 1

239 Копія паспорта НОМЕР_8 ОСОБА_21 3

240 Копія ІПН НОМЕР_9 ОСОБА_21 1

241 Копія паспорта НОМЕР_10 ОСОБА_22 2

242 Копія ІПН НОМЕР_11 ОСОБА_22 1

243 Банківська виписка ТОВ "Белгіфт" 1

244 виписка за рахунками ТОВ "ТОП мастер Інвест" 5

245 Список підприємств імпортерів 5

246 Зразок підпису 1

247 Чорнові записи 5

248 Сертифікат на іноземній мові 8

249 Номеклатура товарів від імпортерів 9

250 чорнові записи 1

251 Зошит сірого кольору з надписом "Офіс" з чорновими записами 57

252 Блокнот чорного кольору з надписом "2017" в якому містяться чорнові записи 112

253 Зошит чорного кольору з зображенням квітки білого кольору в якому містяться чорнові записи 75

254 Зошит синього та оранжевого кольору з надписом "Астра" в якому містяться чорнові записи . 50

255 реєстр імпортно-експортних операцій 3

256 чорнові записи 1

257 реєстр імпортно-експортних операцій 21

258 чорнові записи 3

259 чорнові записи 1

260 Реєстр розхідних на відгрузку 1

261 Документ на іноземній мові 517119002 1

262 Перелік підприємств імпортерів 95

263 Чернові записи 136

264 Реквізити для платежів 1

265 Зразки печаток "Альфард" 1

266 Зразки печаток ТОВ"ТД Бенефіт" 3

267 ЦМР 4

268 Чорнові записи 8

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена на протязі 5 днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1