печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000564 від 13.03.2018 прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.05.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000564 від 13.03.2018 прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000564 від 13.03.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини участі колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та, у подальшому, Міністра доходів та зборів України ОСОБА_4 в організованій ОСОБА_5 злочинній організації, яка полягала у легалізації (відмиванні) упродовж 2011-2017 років доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, була здійснена, у тому числі, шляхом проведення суб`єктами господарювання, зареєстрованими на близьких та довірених осіб ОСОБА_4 , фіктивних фінансових операцій, а також проведення фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо (об`єкти інтелектуальної власності; деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості).
На виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, учасниками злочинної організації упродовж 2011 2017 років організовано та проведено реєстрацію ряду суб`єктів господарювання юридичних осіб на території України, які увійшли до так званої групи «ЮНІСОН», а також офшорних компаній нерезидентів України на території Республіки Кіпр, Ліхтенштейну та Британських Віргінських Островів.
Наразі органом досудового слідства досліджується обставини можливої причетності ОСОБА_6 до легалізації (відмивання) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом, отриманих злочинною організацією створеною ОСОБА_4 ..
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 07.03.2018 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а керівником вказаного товариства призначено ОСОБА_7 , про що також свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Прокурор вказує, що з метою підтвердження причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, обставини, яких досліджуються в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів та надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати подальшу долю виявленого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000564 від 13.03.2018 прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в реєстраційній справі вказаного товариства, а саме: що подавалися службовими особами вищевказаного товариства для проведення реєстраційних дій.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24267/18-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1