Справа 165/2707/15-к
Провадження 1-кс/165/538/18
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2018 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання Державного підприємства «Шахта №1 «Нововолинська» про скасування арешту майна, -

встановив:

До суду надійшло клопотання ДП «Шахта №1 «Нововолинська» про скасування арешту майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду від 20 січня 2015 року у кримінальному провадженні №0001343 від 26.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручалося експертам Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз. 02.11.2015 року від експертів надійшло клопотання про надання додатково для забезпечення проведення судово-економічної експертизи документів бухгалтерського обліку ДП «Волиньвугілля» за період лютого-березня 2012 року первинних (відомості по нарахуванню премій, особові рахунки працівників, платіжні доручення) щодо нарахування та виплати премій, нарахування єдиного соціального внеску та його перерахування у Пенсійний фонд України, а також облікових (регістри бухгалтерського обліку), в яких відображались вищезазначені операції. На підставі ухвали слідчого судді Нововолинського міського суду від 11 листопада 2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів у даному кримінальному провадженні старшим оперуповноваженим Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної політики України майором поліції ОСОБА_4 у приміщенні ДП «Шахта №1 «Нововолинська», за адресою: м.Нововолинськ, вул.Шахтарська, 42 було проведено вилучення оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації ДП «Шахта №1 «Нововолинська» за період 2012-2013 років. Станом на 11 червня 2018 року кримінальне провадження закрито, а вищевказані документи відповідно до вимог чинного законодавства повинні зберігатись на підприємстві. Враховуючи наведене, ДП «Шахта №1 «Нововолинська» просить скасувати арешт вищезазначеного майна.

У судовому засіданні прокурор не заперечив проти задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Представник ДП «Шахта №1 «Нововолинська» ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, подала до суду письмову заяву, просила проводити розгляд даного клопотання без її участі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

З`ясувавши обставини справи, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Підстави для накладення арешту на майно визначені ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду від 11 листопада 2015 року у кримінальному провадженні №0001343 від 26.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, було надано право тимчасового доступу до документів бухгалтерського обліку ДП «Волиньвугілля» за період лютого-березня 2012 року первинних (відомості по нарахуванню премій, особові рахунки працівників, платіжні доручення) щодо нарахування та виплати премій, нарахування єдиного соціального внеску та його перерахування у Пенсійний фонд України, а також облікових (регістри бухгалтерського обліку), в яких відображались вищезазначені операції, які знаходились на ДП «Шахта №1 «Нововолинська», з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) (а.с.6).

Оскільки станом на 11 червня 2018 року кримінальне провадження №0001343 від 26 грудня 2016 року закрито на підставі ухвали Нововолинського міського суду від 30 листопада 2016 року, яка набрала законної сили, слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, а тому наявні правові підстави для скасування арешту на вказане вилучене майно.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.170, ст.174, ст.ст.369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду Волинської області від 11 листопада 2018 року на тимчасове вилучене майно, а саме: на оригінали фінансово-господарської та бухгалтерської документації ДП «Шахта №1 «Нововолинська» за період 2012-2013 років, зокрема:

1. Особовий рахунок ОСОБА_6 .

2.Особовий рахунок ОСОБА_7 .

3.Особовий рахунок ОСОБА_8 .

4.Особовий рахунок ОСОБА_9 .

5.Особовий рахунок ОСОБА_10 .

6.Особовий рахунок ОСОБА_11 .

7.Особовий рахунок ОСОБА_12 .

8. Особовий рахунок ОСОБА_13 .

9.Особовий рахунок ОСОБА_14 .

10.Особовий рахунок ОСОБА_15 .

11.Особовий рахунок ОСОБА_16 .

12.Особовий рахунок ОСОБА_17 .

13.Особовий рахунок ОСОБА_18 .

14.Особовий рахунок ОСОБА_19 .

15.Особовий рахунок ОСОБА_20 .

16.Особовий рахунок ОСОБА_21 .

17.Особовий рахунок ОСОБА_22 .

18.Особовий рахунок ОСОБА_23 .

19.Особовий рахунок ОСОБА_24 .

20.Особовий рахунок ОСОБА_25 .

21.Особовий рахунок ОСОБА_5 .

22.Особовий рахунок ОСОБА_26 .

23.Особовий рахунок ОСОБА_27 .

24.Особовий рахунок ОСОБА_28 .

25.Особовий рахунок ОСОБА_29 .

26.Особовий рахунок ОСОБА_30 .

27.Особовий рахунок ОСОБА_31 .

28.Особовий рахунок ОСОБА_32 .

29.Особовий рахунок ОСОБА_33

30.Особовий рахунок ОСОБА_34

31.Особовий рахунок ОСОБА_35 .

32.Особовий рахунок ОСОБА_36 .

33.Особовий рахунок ОСОБА_37 .

34.Особовий рахунок ОСОБА_38 .

35.Особовий рахунок ОСОБА_39 .

36.Особовий рахунок ОСОБА_40 .

37. Особовий рахунок ОСОБА_41 .

38.0собовий рахунок ОСОБА_42 .

39. Особовий рахунок ОСОБА_43 .

40.Особовий рахунок ОСОБА_44 .

41 .Особовий рахунок ОСОБА_45 .

42.Особовий рахунок ОСОБА_46 .

43.Особовий рахунок ОСОБА_47 .

44.Особовий рахунок ОСОБА_48 .

45. Особовий рахунок ОСОБА_49 .

46.Особовий рахунок ОСОБА_50 .

47.Особовий рахунок ОСОБА_51 .

48.Особовий рахунок ОСОБА_52 .

49.Особовий рахунок ОСОБА_53 .

50.Особовий рахунок ОСОБА_54 .

51.Особовий рахунок ОСОБА_55 .

52.Особовий рахунок ОСОБА_56 .

53 Особовий рахунок ОСОБА_57 .

54.Особовий рахунок ОСОБА_58 .

55.Особовий рахунок ОСОБА_59 .

56.Особовий рахунок ОСОБА_60 .

57. Особовий рахунок ОСОБА_61 .

58.Особовий рахунок ОСОБА_62 .

59. Особовий рахунок ОСОБА_63 .

60. Особовий рахунок ОСОБА_64 .

61.Особовий рахунок ОСОБА_65 .

62.Особовий рахунок ОСОБА_66 .

63.Особовий рахунок ОСОБА_67 .

64.Особовий рахунок ОСОБА_68 .

65.Особовий рахунок ОСОБА_69 .

66.Особовий рахунок ОСОБА_70 .

67.Особовий рахунок ОСОБА_71 .

68.Особовий рахунок ОСОБА_72 .

69.Особовий рахунок ОСОБА_73 .

70.Розрахунки по заробітній платі за трудовими угодами ( по юрисконсульту ОСОБА_74 ).

71.Головна книга за 2012 рік.

72.Головна книга за 2013 рік

73.Витяг з електронної головної книги за 2013 рік.

74.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за січень 2012 року.

75.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за лютий 2012 року.

76.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за березень 2012 року.

77.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за квітень 2012 року.

78.Палка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за травень 2012 року.

79.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за червень 2012 року.

80.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських гахунків за липень 2012 року.

81.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за серпень 2012 року.

82.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за вересень 2012 року.

83.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за жовтень 2012 року.

84.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за листопад 2012 року.

85.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за грудень 2012 року.

86.ІІапка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за січень 2013 року.

87.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за лютий 2013 року.

88. Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за березень 2013 року.

89. Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за квітень 2013 року.

90. Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за травень 2013 року.

91.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за червень 2013 року.

92.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за липень 2013 року.

93.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за серпень 2013 року.

94.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за вересень 2013 року,

95.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за жовтень 2013 року.

96.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за листопад 2013 року.

97.Папка з платіжними дорученнями по перерахунку коштів з банківських рахунків за грудень 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1