Провадження № 1-кс/520/6343/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000290 від 19.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, 22.05.2017 року державним реєстратором за місцем своєї професійної діяльності, зловживаючи своїми повноваженнями разом з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою отримання неправомірної вигоди, вніс недостовірні відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів нерухомого майна, чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам потерпілого ОСОБА_4 .

Крім того, під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами шляхом шахрайства набуто право власності на нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення загальною площею 208,6 кв. м., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у тому числі допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що у травні - квітні минулого 2017 року ним у борг ОСОБА_6 надано грошові кошти у сумі 200 тисяч доларів, про що останнім власноручно складено відповідну розписку. Забезпечення позики було у вигляді транспортних засобів та нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_1 . На той період час власником цих приміщень нібито був ОСОБА_7 , який теж був присутнім при передачі грошових коштів та оформленні зазначеного нерухомого майна. Проте, у подальшому стало відомо, що дійсним власником нерухомого майна був та є на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а правоустановчі документи на ОСОБА_7 підроблено. На даний час грошові кошти у сумі 200 тисяч доларів потерпілому ОСОБА_4 не повернуто.

Крім того, під час досудового розслідування за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_9 шляхом шахрайства набуто право власності на нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення загальною площею 208,6 кв. м., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте підприємство з останнім ніколи не укладало ніяких угод, будь-яких грошових коштів від ОСОБА_9 не надходило, а також інвестора ОСОБА_9 під час будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не існувало. Крім того, взагалі нежитлового приміщення загальною площею 208,6 кв.м. у будинку АДРЕСА_2 не існувало, проте 19.03.2018 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 208, 6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , кладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .

Також, під час досудового розслідування даного кримінального провадження допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що протягом періоду з 2014 по 2016 рік остання передавала ОСОБА_6 гроші, точних сум вона не пам`ятає, оскільки частину він повертав, проте у липні 2016 року після її постійних нагадувань ОСОБА_9 одноразово повернув частину боргу в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США і запропонував скласти розписку на решту боргу, яку він підрахував самостійно. Суму в розписці зазначена 696000 (шістсот дев`яносто шість тисяч) дол. США, строк повернення боргу 01.01.2017 року, однак до теперішнього часу грошові кошти потерпілій не повернуто.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження установлено, що Шевченківським ВП Приморського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003171 від 22.09.2017 року за фактом незаконного вчинення реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, під час досудового розслідування якого слідчим на підставі ухвали суду проведено тимчасові доступи до документів, які перебували у володінні нотаріуса ОСОБА_12 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються нерухомого майна, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що вилучені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003171 від 22.09.2017 року за фактом незаконного вчинення реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, документи мають суттєве значення для досудового розслідування та необхідна для подальшого проведення експертного дослідження, та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно вилучити їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , прокурор звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003171 від 22.09.2017 року за фактом незаконного вчинення реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, документи мають суттєве значення для досудового розслідування та необхідні для подальшого проведення експертного дослідження, та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно вилучити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159-166, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000290 від 19.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_3 або іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні № 0000290 від 19.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.365-2, ч.4 ст.190 КК України, або за їх дорученням працівникам УСР ГУНП в Одеській області дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів у службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого по АДРЕСА_3 з метою відшукання документів, які вилучено під час досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 у кримінальному провадженні № 0003171 від 22.09.2017 року за фактом незаконного вчинення реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також вилучення належним чином завірених їх копій, а також іншої документації за даним фактом, яка стосується нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий Суддя ОСОБА_1