Справа № 216/2788/17
Провадження № 1-кс/216/3797/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

03.08.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000792 від 06.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
03.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області від Управління СБУ в Дніпропетровській області надійшли матеріали за фактом вчинення посадовими особами ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнення та розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем. Сума та розмір завданих збитків встановлюються.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що за період 01.12.2013 по 31.12.2016 між ФОП ОСОБА_4 та ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено наступні договори на охорону об`єктів та здійснення пропускного та внутрішньо об`єктового режиму на об`єктах, що охороняються фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 :

- договір від 30.12.2013 №325 з терміном дії до 31.12.2014 на охорону 12 об`єктів зазначених в Дислокації (Додаток №1 до договору).

- договір від 08.08.2014 №192 з терміном дії до 30.12.2015 на охорону об`єктів, зазначених в Дислокації (Додаток №1 до договору).

- договір від 23.02.2015 №63 з терміном дії до 30.04.2015 на охорону 8 об`єктів , зазначених в Дислокації (Додаток №1 до договору).

- договір від 23.02.2015 №62 з терміном дії до 31.03.2015 на охорону 9 зазначених в Дислокації (Додаток №1 до договору).

Також, ФОП ОСОБА_4 було укладено з ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір від 25.09.2013 №243/4 на охорону 11 об`єктів (Додаток №2 до договору).

Крім цього встановлено розбіжність в кількості годин охорони, що вказані в рахунках на оплату послуг, які були пред`явлені ФОП ОСОБА_4 до оплати КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2013 по 30.09.2015, з кількістю годин відпрацювання працівниками, що вказані в табелях виходу на роботу працівників, що працювали у ФОП ОСОБА_4 за трудовими договорами і здійснювали охорону об`єктів КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно укладених договорів та Дислокацій до них в кількості 111856,03 години на загальну суму 1527953,41 гривень.

Так, наприклад в рахунку за червень 2014 року від 27.06.2014 №1 (за охорону об`єкта згідно договору від 30.12.2013 №325 за червень 2014 року) вказано кількість годин охорони - 8744 години. А згідно табеля виходу на роботу працівників за червень 2014 року, що працювали у ФОП ОСОБА_4 в червні 2014 року і надавали послуги з охорони - вказаними працівниками було відпрацьовано 4681 годин (31 працівників по 151 годині на місяць). Різниця склала 4063 годин, при вартості 13,66 грн однієї години, на загальну суму 55500,58 гривень.

В рахунку за березень 2015 року від 30.03.2014 №1 (за охорону об`єкта згідно договору від 23.02.2015 №62 за березень 2015 року) вказано кількість гидин охорони - 6129 години, в рахунку за березень 2015 року від 30.03.2014 12 (за охорону об`єкта згідно договору від 23.02.2015 №63 за березень 2015 гоку) вказано кількість годин охорони - 5952 години. А згідно табеля виходу ва роботу працівників за березень 2015 року, що працювали у ФОП ОСОБА_5 і А. в березні 2015 року і надавали послуги з охорони - вказаними зацівниками було відпрацьовано 6720 годин (40 працівників по 168 годин на місяць). Різниця склала 5361 годин, при вартості 13,66 грн однієї годцни, на загальну суму 73231,26 гривень.

Вищевказане призвело до розбіжностей у обсягах наданих послуг з охорони, за період з 01.12.2013 по 30.09.2015 за загальну суму 1527953,30 грн з ПДВ (в т.ч.: грудень 2013 року - 642,00 грн, - рік - 853204,05 грн, 9-ть місяців 2015 року - 674107,34 грн).

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- обліково-реєстраційна справу ФОП « ОСОБА_4 »,

ІНН НОМЕР_1

- довідки про перелік працюючих працівників з закачаними ПІБ, ІНН, з сумою отриманих доходів та сплачених податків в період часу з 01.01.2013 року по строк дії ухвали у ФОП « ОСОБА_4 » ІНН НОМЕР_1 з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2013 по строк дії ухвали.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенату поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам ВКП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій:

- обліково-реєстраційна справу ФОП « ОСОБА_4 », ІНН НОМЕР_1 ;

- довідки про перелік працюючих працівників з закачаними ПІБ, ІНН, з сумою отриманих доходів та сплачених податків в період часу з 01.01.2013 року по строк дії ухвали у ФОП « ОСОБА_4 » ІНН НОМЕР_1 з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

- звіти фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 », ІНН НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2013 року по строк дії ухвали;

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2013 по строк дії ухвали..

Термін дії ухвали встановити до 03.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1