Справа № 754/9146/18
У Х В А Л А
Іменем України

26 липня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документації, що стосується реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю її вилучення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не викликався, оскільки слідчий у клопотанні навів підстави для розгляду клопотання за відсутності їх представника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновків акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 23.02.2015 р. по 01.12.2017 р. документально відобразило придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1306 903,18 грн.. Також, перевіркою було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створено (придбано) з метою прикриття незаконної діяльності.

Заслухавши слідчого, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, встановив наступне.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий довів наявність обставин передбачених ч. 5 і ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані документи можуть сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо.

Що ж стосується вимог клопотання надання тимчасового доступу до документів іншим особам за дорученням слідчого, то відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України - в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
У самому клопотанні та додатках до нього, окрім, прізвища, ім`я та по батькові слідчого ОСОБА_3 відсутні інші прізвища, ім`я та по батькові осіб, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів. Тому, в цій частині клопотання відмовляється.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому другого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а при відсутності оригіналів, належно завірених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- реєстраційної справи вказаного вище товариства, статуту, наказів про призначення (звільнення) службових осіб, реєстраційних карток, документів щодо продажу корпоративних прав, інших документів, які були надані даним товариством при реєстрації, зміні службових осіб чи здійсненні продажу корпоративних прав за період часу з дати взяття на облік 26.04.2011 р. по 16.07.2018 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту проголошення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: