УКРАЇНА
Апеляційний суд Житомирської області
Справа №295/7848/18 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ст. 170 КПК україни Доповідач ОСОБА_2

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Житомирської області в складі:

головуючого судді: ОСОБА_2
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю секретаря: ОСОБА_5
прокурора: ОСОБА_6
представника власника майна: ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу представника ТОВ «Маршалс» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 04 липня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

встановила:

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 04.07.2018 року клопотання слідчого задоволено, накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9 оф. 25, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Богунького районного суду м. Житомира 14.06.2018 р. в рамках кримінального провадження №0002228 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Прийняте рішення слідчий суддя мотивував тим, що наявні усі підстави для накладення арешту на документацію та печатки суб`єктів господарювання, які пов`язані з діяльністю TOB «Фокс-Трейдинг» щодо здійснення експортних операцій на підставі підроблених документів.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Маршалс» просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке відношення до діяльності TOB «Фокс-Трейдинг» не має
Вважає, що ухвала слідчого судді є незаконною, а арешт накладено на майно безпідставно з істотним порушенням прав власника.
Зазначає, що слідчий суддя не взяв до уваги, що слідчий в клопотанні жодним чином не обґрунтував необхідності накладення арешту на майно осіб та підприємств, котрі не мають жодного відношення до кримінального правопорушення.
Вказує, що жодні з речей чи документів, що були вилучені на які суд наклав арешт не визнані речовими доказами, та відповідна постанова не виносилась.
Заслухавши доповідача, пояснення представника ТОВ «Маршалс» адвоката ОСОБА_7 , який підтримав свої доводи, заперечення прокурора, перевіривши матеріали судового провадження, в межах ч. 1 ст. 404 КПК України та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, під арештом майна розуміється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому вказаною нормою закону арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів судового провадження, вбачається, що старшим слідчим Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002228 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підробки сертифікатів та інших документів при проведенні експортних операцій лісопродукції працівниками TOB «Фокс-Трейдинг» за участю інших суб`єктів господарювання, зазначених у витязі з ЄРДР.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 14.06.2018 р в рамках кримінального провадження №0002228 було надано дозвіл на обшук в приміщенні TOB «Фокс-Трейдинг» за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 9 оф. 25, з метою вилучення документів фінансово-господарської діяльності, печаток та цінностей, які належать TOB «Фокс-Трейдинг».

Разом з тим, з матеріалів справи вбачається, що при огляді в приміщенні ТОВ «Фокс-Трейдінг» було вилучено майно, яке належить іншим суб`єктам господарювання, яке відношення до ТОВ «Фокс-Трейдінг» не має, дозвіл щодо вилучення якого ухвалою слідчого судді не надавався.

Відповідно до вимог п. 5 п.6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту для майна третіх осіб.

Враховуючи, що майно третіх осіб речовим доказом, відповідно до ст. 98 КПК України, на момент звернення слідчого з клопотанням до суду, не визнано, апеляційний суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню в частині накладення арешту на майно третіх осіб.

Що стосується доводів апеляційної скарги про скасування арешту на печатку ТОВ «Фокс-Трейдінг» то з врахуванням обставин, які перевіряються у рамках кримінального провадження (внесення недостовірної інформації до документів), можливого використання вказаної печатки для цих цілей, а відповідно необхідності проведення відповідних експертних досліджень, колегія суддів підстав для задоволення апеляційної скарги в цій частині не вбачає.

Натомість вказане рішення слідчого судді не перешкоджає власнику майна в подальшому, в разі недотримання розумних строків проведення розслідування, порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею клопотання про скасування арешту.

Керуючись ст.ст.376, 405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд,
постановила:
Апеляційну скаргу представника ТОВ «Маршалс» адвоката ОСОБА_7 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 04 липня 2018 року у кримінальному провадженні № 0002228 в частині накладення арешту на майно: накази та штатний розпис на 10 аркушах; рожеву папку з накладними та видатковими накладними, актами виконаних робіт, рахунками фактури, акти огляду вантажу за 2017, 2018 рік на 339 аркушах; чорнові записи в зошиті червоно-білого кольору з назвою «Велика корівка» блокнот формату A4 виконаний рукописним текстом 1 штука; блокнот формату A4 з чорновими записами виконаний рукописним текстом з назвою «Floral Pattern» 1 штука; блокнот формату A4 з чорновими записами виконаний рукописним текстом з назвою «Office book»; блокнот синього кольору з чорновими записами виконаний рукописним текстом 1 штука; блокнот жовто-білого кольору шкіряний з чорновими записами виконаний рукописним текстом на титульній сторінці напис «Oriental Tales» 1 штука; блокнот чорного кольору шкіряний з чорновими записами виконаний рукописним текстом; паперова папка на титульній сторінці якої зазначено ОСОБА_8 , в якій знаходяться документи, накладні, договір поставки № 125, копія реєстру ДФС та чеки з підписом отримувача ОСОБА_9 на 40 аркушах; папка сірого кольору з накладними, видатковими накладними, податковими деклараціями, рахунки по перерахунку коштів, договір поставки № 201056 від 04.01.2018 року, копії установчих документів на 97 аркушах ФОП ОСОБА_10 та книга обліку доходів 1 штука; папка жовтого кольору з підписом ФОП ОСОБА_11 з видатковими накладними, договір поставки № 156, виписка перерахунку коштів, виписка фізична особа підприємець ОСОБА_11 на 72 аркуша, книга обліку доходів 1 штука; папка червоного кольору з зазначенням запису ФОП ОСОБА_12 з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_12 на 55 аркушах; паперова папка з назвою ФОП ОСОБА_9 з накладними, видатковими накладними, договором поставки, виписка з ЄДР, копія реєстраційних документів, податкові декларації платника єдиного податку на 93 аркушах; папка чорного кольору в якій знаходиться наступні документи товарно - транспортні накладні ФОП ОСОБА_13 16 штук; ФОП ОСОБА_14 одержувач, накладна № 316117 від 15.05.2018 року; накладна № 1181 від 15.02.2018 року; товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом 15 штук; товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом де вантажоодержувачем є TOB «Промспецліс» на 13 арк.; видаткова накладна № 258 від 04.06.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 234 від 08.06.2018 року на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 68713 від 12.06.2018 року на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 044708 від 11.06.2018 року на 1 арк.; специфікація накладна № 1182 від 11.06.2018; накладна № 16171 від 25.04.2018 року на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 0084 від 23.03.2018 року на 1 арк.; специфікація накладна до Товаро-транспортна накладна № 0084 від 23.03.2018 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 0026 від 06.02.2018 року на 1 арк.; специфікація накладна до Товаро-транспортна накладна № 0026 від 06.02.2018 року на 1 арк.; ТТН № 003712 від 09.12.2017 року; специфікація накладна № 003712 на 1 арк.; бланки накладних з відтиском печатки підприємств; бланки накладних ФОП ОСОБА_13 4 штуки; аркуші паперу з відтиском печатки TOB «Дім Вуд» 5 штук, ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом 2 шт.; бланк накладної з відтиском печатки TOB «Лінкольн парк» 2 штуки та 2 копії; бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14 3 арк., ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом на 9 арк.; бланк накладної з відтиском печатки TOB «Торгова країна» на 1 арк., договір про надання послуг № 1199 на 3 арк; видаткові накладні ФОП « ОСОБА_15 » на 10 арк.; накладні ФОП ОСОБА_15 на 15 арк.; печатки ФОП ОСОБА_9 ; печатки ФОП ОСОБА_16 ; печатки ФОП ОСОБА_17 ; печатки ФОП ОСОБА_18 ; печатки ФОП ОСОБА_19 ; печатки ФОП ОСОБА_20 ; печатки ФОП ОСОБА_10 ; печатки ФОП ОСОБА_15 ; печатки ФОП ОСОБА_8 - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно: накази та штатний розпис на 10 аркушах; рожеву папку з накладними та видатковими накладними, актами виконаних робіт, рахунками фактури, акти огляду вантажу за 2017, 2018 рік на 339 аркушах; чорнові записи в зошиті червоно-білого кольору з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » блокнот формату A4 виконаний рукописним текстом 1 штука; блокнот формату A4 з чорновими записами виконаний рукописним текстом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 штука; блокнот формату A4 з чорновими записами виконаний рукописним текстом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; блокнот синього кольору з чорновими записами виконаний рукописним текстом 1 штука; блокнот жовто-білого кольору шкіряний з чорновими записами виконаний рукописним текстом на титульній сторінці напис «Oriental Tales» 1 штука; блокнот чорного кольору шкіряний з чорновими записами виконаний рукописним текстом; паперова папка на титульній сторінці якої зазначено ОСОБА_8 , в якій знаходяться документи, накладні, договір поставки № 125, копія реєстру ДФС та чеки з підписом отримувача ОСОБА_9 на 40 аркушах; папка сірого кольору з накладними, видатковими накладними, податковими деклараціями, рахунки по перерахунку коштів, договір поставки № 201056 від 04.01.2018 року, копії установчих документів на 97 аркушах ФОП ОСОБА_10 та книга обліку доходів 1 штука; папка жовтого кольору з підписом ФОП ОСОБА_11 з видатковими накладними, договір поставки № 156, виписка перерахунку коштів, виписка фізична особа підприємець ОСОБА_11 на 72 аркуша, книга обліку доходів 1 штука; папка червоного кольору з зазначенням запису ФОП ОСОБА_12 з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_12 на 55 аркушах; паперова папка з назвою ФОП ОСОБА_9 з накладними, видатковими накладними, договором поставки, виписка з ЄДР, копія реєстраційних документів, податкові декларації платника єдиного податку на 93 аркушах; папка чорного кольору в якій знаходиться наступні документи товарно - транспортні накладні ФОП ОСОБА_13 16 штук; ФОП ОСОБА_14 одержувач, накладна № 316117 від 15.05.2018 року; накладна № 1181 від 15.02.2018 року; товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом 15 штук; товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом де вантажоодержувачем є TOB «Промспецліс» на 13 арк.; видаткова накладна № 258 від 04.06.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 234 від 08.06.2018 року на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 68713 від 12.06.2018 року на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 044708 від 11.06.2018 року на 1 арк.; специфікація накладна № 1182 від 11.06.2018; накладна № 16171 від 25.04.2018 року на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 0084 від 23.03.2018 року на 1 арк.; специфікація накладна до Товаро-транспортна накладна № 0084 від 23.03.2018 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 0026 від 06.02.2018 року на 1 арк.; специфікація накладна до Товаро-транспортна накладна № 0026 від 06.02.2018 року на 1 арк.; ТТН № 003712 від 09.12.2017 року; специфікація накладна № 003712 на 1 арк.; бланки накладних з відтиском печатки підприємств; бланки накладних ФОП ОСОБА_13 4 штуки; аркуші паперу з відтиском печатки TOB «Дім Вуд» 5 штук, ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом 2 шт.; бланк накладної з відтиском печатки TOB «Лінкольн парк» 2 штуки та 2 копії; бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14 3 арк., ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом на 9 арк.; бланк накладної з відтиском печатки TOB «Торгова країна» на 1 арк., договір про надання послуг № 1199 на 3 арк; видаткові накладні ФОП « ОСОБА_15 » на 10 арк.; накладні ФОП ОСОБА_15 на 15 арк.; печатки ФОП ОСОБА_9 ; печатки ФОП ОСОБА_16 ; печатки ФОП ОСОБА_17 ; печатки ФОП ОСОБА_18 ; печатки ФОП ОСОБА_19 ; печатки ФОП ОСОБА_20 ; печатки ФОП ОСОБА_10 ; печатки ФОП ОСОБА_15 ; печатки ФОП ОСОБА_8 .

В решті ухвалу залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді: