Дата документу 17.05.2018 Справа № 554/1438/18
Справа № 554/1438/18
Провадження № 1-кс/554/3874/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005004 від 09.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0005004, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу міні-тракторів марки «Беларус» за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці.

Так, невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістили оголошення під виглядом продажу міні-трактора марки «Беларус» моделі 422, червоного кольору, 2017 р.в., за ціною 80 000 грн., після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці. Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , який був введений в оману оголошенням про продаж трактора вартістю 80 000 грн., поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по АДРЕСА_1 , 22.02.2018 між ОСОБА_11 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_14 , як продавцем, уклали два попередні договори №0245 та №0246 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточні рахунки продавця грошові кошти у вигляді авансу на загальну суму 80 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_11 склалися враження справжності укладених договорів, вказали у них дані продавця: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням юридичної адреси: АДРЕСА_2 , та надали для перерахунку авансу розрахункові рахунки, на які потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_11 , будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов`язань, які склалися між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цивільно-правових відносинах, 22.02.2018 перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 40 000 грн. з призначенням платежу: сплата згідно договору №0245 від 22.02.2018. Крім того, 22.02.2018 перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 40 000 грн. з призначенням платежу: сплата згідно договору №0246 від 22.02.2018. Грошові кошти в загальному розмірі 80 000 грн. перераховувалися, як аванс за міні трактор, якого не існувало в об`єктивній реальності.

Але невстановлені особи, не маючи наміру виконувати покладені на них зобов`язання, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 80 000 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

Як було встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване 29.01.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка має значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу документів у реєстраційній справі можливо встановити всіх засновників та учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково у зв`язку з тим, що слідчим не вказано необхідність отриманняч та вилучення оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ та отримання належним чином завірених копій документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1