Справа № 209/2055/18
Провадження № 1-кс/209/567/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000878 від 19 червня 2018 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 20.00 години 17.06.2018 року до 07.00 години 18.06.2018 року невстановлена особа, знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, викрала майно ОСОБА_4 , чим завдала йому матеріальної шкоди на суму 37400 грн.
За даним фактом 19 червня 2018 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000878 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 надав невстановленій особі пенсійну карту своєї матері ОСОБА_5 , яка є користувачем послуг КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і має карту № НОМЕР_1 , на якій знаходились грошові кошти в розмірі 3300 гривень, що зареєстрована на її ім`я.
В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який пояснив, що 18.06.2018 року о 07.00 годині він надав раніше невідомому хлопцю пенсійну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить його матері ОСОБА_5 , та повідомив пін-код, так як хлопець повинен був купити їжу, але після перевірки рахунку він з`ясував, що з картки було знято грошові кошти в розмірі 3300 грн.
Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для перевірки належності ОСОБА_5 карти/рахунку № НОМЕР_1 , з`ясування того, куди були переведені грошові кошти з карти ОСОБА_5 і хто їх отримав. Вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, для встановлення винних у скоєнні злочину осіб, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом .

В судовому засіданні слідчий підтримувала клопотання, просила його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № № 0000878 від 19 червня 2018 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому Дніпровського ВП майору поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із фотознімком власника карти, її адреси реєстрації (вулиця, місто, районний центра, область), контактного зв`язку; із інформацією про номери основної та додаткової карти зареєстрованої на її ім`я, про рух грошових коштів власника картки (дата, час, місце (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, про банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу за 18.06.2018 року;
- до інформації про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з відомостями про те, на який рахунок та на чиє ім`я із повною інформацією про отримувача коштів, його місце реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), та фотознімку особи, яка знімала кошти за 18.06.2018 року.
- до тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 10 липня 2018 року по 10 серпня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .