У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0006614 від 16.06.2018 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006614 від 16.06.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0006614 від 16.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2018 приблизно о 11 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у розмірі 19 730 (дев`ятнадцять тисяч сімсот тридцять) гривень.
Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що 15 червня 2018 року, приблизно о 9 годині 15 хвилин, перебуваючи у невстановленому місці, невстановлена слідством особа, таємно викрала грошові кошти в сумі 19 730 (дев`ятнадцять тисяч сімсот тридцять) гривень з банківського рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), несанкціоновано переказавши грошові кошти на рахунок № НОМЕР_5 .
Допитана як потерпіла є генеральним директором Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 .
Пояснила, що15.06.2018 року приблизно о 9 годині 15 хвилин до мене зателефонував бухгалтер фірми, не пам`ятаю назву, і повідомив, що вони перерахували на рахунок фірми Товариство з обмеженою відповідальність «Євро клімат 2012», де я являюся генеральним директором. Але гроші там і не прийшли після чого мені зателефонував бухгалтер і повідомив, що гроші які перераховували затримались « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як з фірми якої вони перераховували гроші, призначення платежу було як «заробітна плата». Вона мені пояснила, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може заморозити ці гроші, так як зазначення платежу було як «заробітна плата» і мені потрібно було зробити, коли прийдуть гроші на рахунок фірми Товариство з обмеженою відповідальність «Євро клімат 2012» , то перерахувати назад в ту фірму з якої вони прийшли, а потім вони знову перерахують кошти на рахунок фірми Товариство з обмеженою відповідальність «Євро клімат 2012», де я являюся генеральним директором. Але нічого не запідозрили, бо бували випадки затримки перерахування грошових коштів.
Потім до бухгалтера фірми подзвонили з номера НОМЕР_6 і представилися як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і почав говорити, що нам перерахували гроші за призначенням «заробітна плата», і що бухгалтер фірми з якої перераховувалися гроші помилився у призначенні платежу. Почали ляками, що за це може бути кримінальна відповідальність і щоб цього не було запропонували, в банку перепрезначити сам платіж і потрібно було підтвердити у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначення платежу. Почали готовити платежі і відправляти, але на рахунку було всього 19 300 гривень які перерахувалися на рахунок НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), після чого вони пояснили, що як тільки гроші зайдуть на рахунок, вони відразу відправляться назад. Після чого вони почали надзванювати і питати що по рахунку і чи відправили платіж, і тут зрозуміли, що це не був працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а просто якісь шахраї. І відразу почали відмінювати всі платежі, які зробили до цього. Після чого на рахунок почали приходити гроші від інших клієнтів. Потом почав дзвонити бухгалтер з тієї фірми з якої чекали гроші і почав питати, що з грошовими коштами, що там з банком, коли прийдуть гроші. Приблизно через чотири години повідомили їх бухгалтера, що знаємо, що вони шахраї і ніяких грошових коштів не було і всі платежі відмінили. Після чого вони відключили телефон і більше на зв`язок не виходили.
На даний час виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0006614 від 16.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0006614 від 16.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0006614 від 16.06.2018 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , та містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , на інший рахунок за період15.06.2018, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи яка використовувала вказаний вище рахунок, інформацію відносно рахунку на який були переведені кошти, інформацію щодо власника рахунку на який були переведені кошти чи його реквізити, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, фактів переведень грошових коштів з вказаного рахунку на інші рахунки та підстави проведення вказаних переведень грошових коштів, в період часу 15.06.2018.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1