Справа № 445/730/18
номер провадження № 1-кс/445/379/18
УХВАЛА

07 червня 2018 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивує тим, що в Золочівський ВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 про те, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 шляхом шахрайства, під приводом отримання попередньої оплати за продаж екскаватора JCB 3CX, заволодів коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 261 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовими розслідуванням встановлено, що 21.04.2017 року між директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 та особою, яка представилась директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язувалось продати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " екскаватор JCB 3CX, 2013 р.в., вартістю 1 044 000 грн.

В період квітня-травня 2017 згідно умов договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " авансові платежі на загальну суму 261 000 грн. на придбання вищевказаної спецтехніки.и.

Однак, своїх зобов`язань за договором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виконано не було, екскаватор представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не передано, коштів авансованого платежу не повернуто.

Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження необхідним є отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: довідку про рух коштів в період з 28.04.2017 року по 06.06.2018 року (перевід, зняття та інші банківські операції) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , куди було здійснено нарахування коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зальну суму 261 000 гривень, де необхідно вказати реквітизи власника (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону, назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, анкетні дані представників, які уповноважені діяти від імені юридичної особи по даному банківському рахунку, юридична адреса юридичної особи) банківського рахунку одержувача коштів № НОМЕР_1 , рахунки і місця куди були переведені вищевказані грошові кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків ( копія сторінок паспорта громадян України, прізвище ім`я по батькові власників банківських рахунків , фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків); або дата, місце знімання вищевказаних коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , фото із банкомата особи, яка знімала кошти; ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювалося дистанційний доступ до вищевказаних банківських рахунків ( ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою) в період з 28.04.2017 року по 06.06.2018 року.

В судове засідання слідчий СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , містятить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Слідчому СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 надати тимчасовий доступ до інформації шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку - довідки про рух коштів в період з 28.04.2017 року по 06.06.2018 року (перевід, зняття та інші банківські операції) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , куди було здійснено нарахування коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 261 000 гривень, де необхідно вказати реквізити власника (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону, назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, анкетні дані представників, які уповноважені діяти від імені юридичної особи по даному банківському рахунку, юридична адреса юридичної особи) банківського рахунку одержувача коштів № НОМЕР_1 , рахунки і місця куди були переведені вищевказані грошові кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків ( копія сторінок паспорта громадянина України, прізвище ім`я по батькові власників банківських рахунків , фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків); або дата, місце знімання вищевказаних коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , фото із банкомата особи, яка знімала кошти; ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювалося дистанційний доступ до вищевказаних банківських рахунків ( ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою) в період з 28.04.2017 року по 06.06.2018 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із можливістю її прилучення до матеріалів кримінального провадження № 0000263 від 02.05.2018 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1