Справа № 214/3862/18
1-кс/214/1399/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2018 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 21.08.2018 року, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001255 від 02.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
21.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 21 333 грн. купюрами Національного банку України номіналом 50 грн. 42 купюри, 100 грн. 48 купюр, 200 грн. 51 купюра, 500 грн. 8 купюр, 20 грн. 7 купюр, 10 грн. 6 купюр, 5 грн. 3 купюри, 2 грн. 6 купюр, 1 грн. 6 купюр, та мобільні телефони: Samsung GTT 1200I IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон Samsung GTS 610 IMEI НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний телефон Prestigio Muze 2b3 psp3512 duo IMEI НОМЕР_3 IMEI НОМЕР_4 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний телефон з Samsung GTЕ 1200М ІМЕІ НОМЕР_5 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Лайфсел», мобільний телефон Nokia 113 ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001255 від 02.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 20.08.2018 року о 07 год. 48 хв., знаходячись біля буд. №11 по вул. Житомирська в Саксаганському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, із корисливих спонукань, з метою власного збагачення, переслідуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу опій ацетильований, в порушення вимог Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» № 62/95-ВР від 15.02.1995 року, незаконно збув за 130 грн., які були заздалегідь оглянуті, помічені та передані співробітниками поліції ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проводив оперативну закупівлю, медичний шприц об`ємом 2 мл., частково заповнений рідиною, згідно висновку експерта № 2/8.6/580 від 21.08.2018 року, масою 0,8349 г. яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, обіг якого заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину у рідині, яку ОСОБА_4 незаконно збув в ході оперативної закупівлі ОСОБА_7 складає 0,0481 г.

Цього ж дня в період часу з 10:58 год. до 14:16 год. в ході санкціонованого обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 21333 грн. купюрами Національного банку України номіналом: 42 купюри номіналом 50 грн. (ПА2548950; СЄ1823404; СЄ7940130; КЕ1134581; ТС1951274; ТИ3527723; СН9246466; ТД7672882; СГ3956765; РБ6272331; СР0366946; ТБ5982980; СИ6699380; ТГ9165214; СЄ5397337; СР9764112; УЕ9358545; СЖ1883089; УИ1194897; СЗ0947473; ТЕ2607187; СП0621113; УК5266468; СЕ7397835; УД4027055; СГ2634652; СА3787546; ПИ7577947; УП0260150; УЕ8167305; КГ9000684; ТА3328238; ТА5075510; ФЄ9000786; УК6853712; ФБ1547976; ТА8788782; УМ9252704; СИ1656264; РГ6537324; ТД7938359; СР9216418), 48 купюр номіналом 100 грн.(КП0656490; КИ5290214; СВ2165236; КЗ6551933; УЄ4818207; СВ2055495; КК4925558; МП3646578; ВЖ4607683; СГ6414746; УА3309109; ЗЗ9831822; ЕЧ1398103; СБ3119735; УА3309107; УА3309488; МИ8885605;УА2994832; УП5038820; КВ9724496; ГЕ2741729; УФ3888997; ТБ4641558; УЙ5902722; УА9224513; УИ9475160; УА3309108; ТА2374723; КК7905635; ЕЖ1497341; КБ2848935; КП2062241; МР9919991; ЗБ5185916; УФ9356059; КР9152811; МЗ0426476; ЗЄ1124028; ББ1462880; СВ5486480; ЕЖ7543820; УЄ0836841; КН7378061; ЗБ4421271; КМ8217510; СЕ4146784; ВШ0401218; УИ4121592.),51 купюра номіналом 200 грн. (ТЄ2428203; СБ1137412; ЗЗ7651843; СЄ4783273; СЕ6297657; КЕ0543671; УД4335873; УЖ0521557; УЛ2808515; СЕ5678170; ЄЖ2436764; СЕ7261923; КБ6084609; УЗ2374482; ЄД3778189; ЗГ7952169; СЖ1718771; СЕ1855326; ТЄ1226319; ТД5916551; ЄЯ6688765; ЄВ2904784; УБ1040478; УХ6401496; КГ3326839; ЄЦ0904378; ПГ5875702; ТИ7669553; ЕВ8089758; СИ2535780; ЕЕ6268054; ПЕ1958306; ВГ2489108; УТ0116840; КН1350786; ЄЩ6361967; КН4070106; ТИ1439800; УЄ7909377; СК5276463; СЛ4265959; ВЦ8625977; ЗЄ3230075; ВЄ1306836; ХЄ0684986; УГ7028965; УХ4702627; УВ8438168; УТ2606141; АА1737767; ХЧ2132606), 8 купюр номіналом 500 грн. (ЗЗ7429250; ВГ3775246; СГ1448035; ФЖ0212348; КА4856237; ХА4856247; УЖ4494751; ЗБ5051085), 7 купюр номіналом 20 грн. (ТГ6491945; СА1195602; ТЗ8130260; ТИ0852250; ТЖ6234887; ЧГ0322212; ТА5772956.), 6 купюр номіналом 10 грн. (МГ4254789; ПЕ2379370; ХЕ9921691; КЕ3840090; ХЖ9837676; СЖ5178817.), 3 купюри номіналом 5 грн. (СЄ3501318; ТД0205159; ТД6108145), 6 купюр номіналом 2 грн. (ТГ4517189; ТА6712447; СЕ7836620; ТГ9298558; СЄ2650216; СВ7277031.), 6 купюр номіналом 1грн.(ТЗ8043466; ТА0482621; СЖ5427701; НК8565695; ПВ8100165; ПЄ7568834), серед яких знаходяться грошові кошти, які використовувались в ході оперативної закупівлі у ОСОБА_4 особливо небезпечного наркотичного засобу опій ацетильований, обіг якого заборонено. Крім того, в ході обшуку були вилучені мобільні телефони, які належать ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Samsung GTT 1200I IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон Samsung GTS 610 IMEI НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний телефон Prestigio Muze 2b3 psp3512 duo IMEI НОМЕР_3 IMEI НОМЕР_4 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний телефон з Samsung GTЕ 1200М НОМЕР_7 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», мобільний телефон Nokia 113 ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар».

З метою подальшого проведення ефективного досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, збереження предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, збереження майна, що підлягає конфіскації як вид покарання, у органа досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно забезпечити його схоронність, не допущення знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 , кожен окремо, при вирішенні клопотання слідчого покладались на розсуд суду, однак просили врахувати, що вказані кошти не мають значення для цього кримінального провадження.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001255 від 02.06.2018 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про арешт майна подано з додержання вимог ст.171 КПК України.
Відповідно до змісту витягу з кримінального провадження №0001255 від 02.06.2018 року, правова кваліфікація ч.2 ст.307 КК України, 01.06.2018 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 про те, що не встановлена особа 01.06.2018 року, знаходячись біля будівлі ДК «Шахта-Родіна» в Саксаганському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, незаконно збувала наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори.
Крім того, згідно з протоколом обшуку від 20.08.2018 року встановлено, що в ході проведення обшуку помешкання квартири АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 27.07.2018 року, було виявлено та вилучено майно, а саме: грошові кошти в сумі 21 333 грн. купюрами Національного банку України номіналом 50 грн. 42 купюри, 100 грн. 48 купюр, 200 грн. 51 купюра, 500 грн. 8 купюр, 20 грн. 7 купюр, 10 грн. 6 купюр, 5 грн. 3 купюри, 2 грн. 6 купюр, 1 грн. 6 купюр, та мобільні телефони: Samsung GTT 1200I IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон Samsung GTS 610 IMEI НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний телефон Prestigio Muze 2b3 psp3512 duo IMEI НОМЕР_3 IMEI НОМЕР_4 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний телефон з Samsung GTЕ 1200М ІМЕІ НОМЕР_5 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», мобільний телефон Nokia 113 ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар».

Постановами слідчого від 20.08.2018 року вказане майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню та передано до камери схову речових доказів Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
У відповідності абзацу другого частини першої статті 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. А відповідно до п.1 ч.2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно, зазначене в клопотанні, мають відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, набуті кримінально протиправним шляхом при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а також є речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вище зазначене, а також наявність сукупних підстав вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту майна зазначеного в клопотанні для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а отже клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.
Приймаючи вказане вище рішення, слідчий суддя враховує, що санкція ч.2 ст.307 КК України злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 ,передбачає окрім основного покарання у виді позбавлення волі, й додаткове покарання у виді конфіскації майна, що також свідчить про наявність підстав вважати можливою конфіскацію вказаного вище майна.
Керуючись ст.ст.131, 132, 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 21.08.2018 року, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001255 від 02.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на наступне тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 20.08.2018 року приміщення квартири АДРЕСА_1 :

-грошові кошти загальною сумою 21333 грн. купюрами Національного банку України номіналом: 42 купюри номіналом 50 грн. (ПА2548950; СЄ1823404; СЄ7940130; КЕ1134581; ТС1951274; ТИ3527723; СН9246466; ТД7672882; СГ3956765; РБ6272331; СР0366946; ТБ5982980; СИ6699380; ТГ9165214; СЄ5397337; СР9764112; УЕ9358545; СЖ1883089; УИ1194897; СЗ0947473; ТЕ2607187; СП0621113; УК5266468; СЕ7397835; УД4027055; СГ2634652; СА3787546; ПИ7577947; УП0260150; УЕ8167305; КГ9000684; ТА3328238; ТА5075510; ФЄ9000786; УК6853712; ФБ1547976; ТА8788782; УМ9252704; СИ1656264; РГ6537324; ТД7938359; СР9216418), 48 купюр номіналом 100 грн.(КП0656490; КИ5290214; СВ2165236; КЗ6551933; УЄ4818207; СВ2055495; КК4925558; МП3646578; ВЖ4607683; СГ6414746; УА3309109; ЗЗ9831822; ЕЧ1398103; СБ3119735; УА3309107; УА3309488; МИ8885605;УА2994832; УП5038820; КВ9724496; ГЕ2741729; УФ3888997; ТБ4641558; УЙ5902722; УА9224513; УИ9475160; УА3309108; ТА2374723; КК7905635; ЕЖ1497341; КБ2848935; КП2062241; МР9919991; ЗБ5185916; УФ9356059; КР9152811; МЗ0426476; ЗЄ1124028; ББ1462880; СВ5486480; ЕЖ7543820; УЄ0836841; КН7378061; ЗБ4421271; КМ8217510; СЕ4146784; ВШ0401218; УИ4121592.),51 купюра номіналом 200 грн. (ТЄ2428203; СБ1137412; ЗЗ7651843; СЄ4783273; СЕ6297657; КЕ0543671; УД4335873; УЖ0521557; УЛ2808515; СЕ5678170; ЄЖ2436764; СЕ7261923; КБ6084609; УЗ2374482; ЄД3778189; ЗГ7952169; СЖ1718771; СЕ1855326; ТЄ1226319; ТД5916551; ЄЯ6688765; ЄВ2904784; УБ1040478; УХ6401496; КГ3326839; ЄЦ0904378; ПГ5875702; ТИ7669553; ЕВ8089758; СИ2535780; ЕЕ6268054; ПЕ1958306; ВГ2489108; УТ0116840; КН1350786; ЄЩ6361967; КН4070106; ТИ1439800; УЄ7909377; СК5276463; СЛ4265959; ВЦ8625977; ЗЄ3230075; ВЄ1306836; ХЄ0684986; УГ7028965; УХ4702627; УВ8438168; УТ2606141; АА1737767; ХЧ2132606), 8 купюр номіналом 500 грн. (ЗЗ7429250; ВГ3775246; СГ1448035; ФЖ0212348; КА4856237; ХА4856247; УЖ4494751; ЗБ5051085), 7 купюр номіналом 20 грн. (ТГ6491945; СА1195602; ТЗ8130260; ТИ0852250; ТЖ6234887; ЧГ0322212; ТА5772956.), 6 купюр номіналом 10 грн. (МГ4254789; ПЕ2379370; ХЕ9921691; КЕ3840090; ХЖ9837676; СЖ5178817.), 3 купюри номіналом 5 грн. (СЄ3501318; ТД0205159; ТД6108145), 6 купюр номіналом 2 грн. (ТГ4517189; ТА6712447; СЕ7836620; ТГ9298558; СЄ2650216; СВ7277031.), 6 купюр номіналом 1грн. (ТЗ8043466; ТА0482621; СЖ5427701; НК8565695; ПВ8100165; ПЄ7568834), серед яких знаходяться грошові кошти, які використовувались в ході оперативної закупівлі у ОСОБА_4 особливо небезпечного наркотичного засобу опій ацетильований, обіг якого заборонено;

-мобільні телефони, які належать ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Samsung GTT 1200I IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон Samsung GTS 610 IMEI НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний телефон Prestigio Muze 2b3 psp3512 duo IMEI НОМЕР_3 IMEI НОМЕР_4 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний телефон з Samsung GTЕ 1200М НОМЕР_7 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Лайфсел», мобільний телефон Nokia 113 ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар».

Копію ухвали про арешт майна надати слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для негайного виконання.
Не пізніше наступного дня після оголошення ухвали направити її копію ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1