Справа № 185/3226/18
Провадження № 1-кс/185/2050/18
У Х В А Л А
04 жовтня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 0000951 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці.

Слідчий, прокурор підтримали клопотання, дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

12 квітня 2018 року невідома особа через мережу інтернет виклала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдиве повідомлення про оптовий продаж цегли та шляхом обману заволоділа коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 20 757 грн 60 коп.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000951 від 17.04.2018, розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або право на придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що йому необхідно було придбати декоративну цеглу, та через інтернет мережу, на загальнодоступному відкритому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке займається продажем всіх видів цегли. За мобільним номером вказаним в оголошенні НОМЕР_1 він зв`язався з оператором, який відправив ОСОБА_5 рахунок фактуру з e-mail « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 13 квітня 2018 року через касу відділення банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він перевів грошові кошти у сумі 20 757 грн 60коп за цеглу «клінкорну» на реквізити НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , банк отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код отримувача НОМЕР_4 . За усною домовленістю 16.04.2018 повинна була прийти відправка вантажу, однак на телефонний номер до теперішнього часу ніхто не відповідає, оголошення із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникло.

Виходячи з викладеного в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до платіжної квитанції № 03281025 від 13.04.2018 ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 перевів грошові кошти у сумі 20757 грн 60 коп.

На теперішній час особа правопорушника невстановлена, однак відомо, що на момент вчинення правопорушення вона користувалась послугами банка отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_2 , код отримувача № НОМЕР_3 , який нібито належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до теперішнього часу дійсна.

Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , код № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку.Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 )570), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме

- довідку інформацію про рух грошових коштів по платіжному рахунку із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено рахунок № НОМЕР_2 , код отримувача № НОМЕР_3 , повних даних про контрагентів і призначення платежів з 01.03.2018 по теперішній час;

- всіх поданих документів та наданої інформації при відкритті рахунку особами, на які оформлено рахунок № НОМЕР_2 , код отримувача № НОМЕР_3 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком осіб яких оформлено рахунок № НОМЕР_2 , код отримувача № НОМЕР_3 ;

- інформацію отриману банком під час обслуговування осіб на які оформлено рахунок № НОМЕР_2 , код отримувача № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- довідки з інформацією про всі рахунки осіб на які оформлено рахунок № НОМЕР_2 , код отримувача № НОМЕР_3 .

2. Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видати старшому слідчому у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1