н/п 1-кс/640/8531/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000060 від 16.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 13.08.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити оригінали документів, наданих комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять підписи від імені директора комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , а саме: баланс комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 січня 2018 року; звіт про фінансові результати комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; звіт про рух грошових коштів комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; звіт про власний капітал комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; звіт про надходження та використання комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів загального фонду за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3 д, № 4-3 м) за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, 7м) на 1 січня 2018 року у 2-х примірниках; пояснювальна записка комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2018 року; реєстр комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дебіторську заборгованість за видатками на 1 січня 2018 року; довідку комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м, «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 1 січня 2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2018 за номером 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2017 року, діючи за попередньою змовою і в групі, зловживаючи своїм службовим становищем, утворили штучну економію фонду оплати праці через необґрунтований щомісячний розподіл бюджетних асигнувань та заволоділи коштами зазначеної установи на суму понад 100 000 гривень.

Відповідно до висновків викладених в довідці про результати фінансового контролю за втрачанням коштів в комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.12.2017 маніпуляції директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 з щомісячним розподілом бюджетних асигнувань, утворенням «штучної» економії фонду заробітної плати, призвели до порушень бюджетного законодавства в загальній скоригованій сумі 235,9 тис. грн., яку зараз має покрити районний бюджет і що створило передумови для затримки виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитана в якості свідка спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснила, що при складанні нею 12.01.2017 зведеного плану асигнувань загального фонду бюджету вона керувалася зведений планом асигнувань загального фонду бюджету складеним та підписаним директором та головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_6 , який було надано 12.01.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_5 . В її обов`язки входило здійснення контролю за дотриманням кінцевих річних цифр, не маючи можливості впливати на фінансово-господарську діяльність підприємства, вона не мала права коригувати їх місячний розподіл. Запевнившись, що підсумкові цифри відповідають затвердженим витратам, вона даний план погодила та відправила в казначейство. До протоколу допиту свідком ОСОБА_7 було додано завірені копії кошторису на 2017 рік комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2017 рік, підписані посадовими особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування з метою перевірки доказів було призначено судову почеркознавчу експертизу почерку та підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вищевказаних документах.

Відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів проводиться виключно за оригіналами досліджуваних документів.

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження для подальшого використання під час проведення судової почеркознавчої експертизи документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Чугуївською РДА для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000060 надані документи комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в копіях, які містять зображення підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та були витребувані в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Баланс комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 січня 2018 року; звіт про фінансові результати комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; звіт про рух грошових коштів комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; звіт про власний капітал комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; звіт про надходження та використання комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів загального фонду за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, 7м) на 1 січня 2018 року у 2-х примірниках; пояснювальна записка комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2018 року; реєстр комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дебіторську заборгованість за видатками на 1 січня 2018 року; довідку комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м, «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 1 січня 2018 року.

Під час досудового розслідування ОСОБА_6 за викликами слідчого не з`явилася, ОСОБА_5 будучи допитаною в якості свідка відмовилася давати показання в порядку ст.63 Конституції України.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документацію, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У зв`язку із тим, що документи, які були використані під час вчинення злочину також були погоджені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , то орган досудового розслідування має підстави вважати, що виклик вказаних осіб в судове засідання може потягти за собою знищення або зміну вказаних документів зазначеними особами, у зв`язку із чим на думку органу досудового розслідування вказане клопотання необхідно розглянути без виклику представника власника документів.

В судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином. 13.08.2018 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримує.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 16.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000060 від 16.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до

речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, наданих комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять підписи від імені директора комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , а саме: баланс комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 січня 2018 року; звіт про фінансові результати комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; звіт про рух грошових коштів комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; звіт про власний капітал комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; звіт про надходження та використання комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів загального фонду за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, 7м) на 1 січня 2018 року у 2-х примірниках; пояснювальна записка комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2018 року; реєстр комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дебіторську заборгованість за видатками на 1 січня 2018 року; довідку комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м, «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 1 січня 2018 року, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів.

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, наданих комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять підписи від імені директора комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , а саме: баланс комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 січня 2018 року; звіт про фінансові результати комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; звіт про рух грошових коштів комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; звіт про власний капітал комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; звіт про надходження та використання комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів загального фонду за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д, №4-3м) за 2017 рік; звіт комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, 7м) на 1 січня 2018 року у 2-х примірниках; пояснювальна записка комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік; довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2018 року; реєстр комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 1 січня 2018 року; довідка комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дебіторську заборгованість за видатками на 1 січня 2018 року; довідку комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м, «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 1 січня 2018 року, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.09.2018 року.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1