Справа № 214/4247/18
1-кс/214/962/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 06 липня 2018 року, по кримінальному провадженню № 0001050 від 04 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06 липня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 06.07.2018 року за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись на посаді провідного спеціаліста по безпеці кредитних операцій Legal Collection Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адресо: АДРЕСА_2 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, під приводом здійснення банківських операцій по обміну національної валюти на долар США за курсом, що значно знижений та не відповідає його дійсній ринковій вартості та офіціальному курсу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та погашенню кредиторської заборгованості за умовами, що не відповідають умовам договорів кредитування, вкладених між клієнтами та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представляючись та позиціонуючи себе за уповноважену на вчинення таких дій службовою особою в дійсності не маючи таких повноважень, в період з червня 2015 року по жовтень 2015 року заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 15 000 грн., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 567 600 грн., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 80 000 грн., ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 78 500 грн., ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в сумі 340 000 грн.
Відомості по даному факту 04 травня 2018 року слідчим відділом Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001050 з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 вказав, що зустрічам між ним та ОСОБА_5 , в ході яких було передано останні грошові кошти, передували попередні домовленості, які були досягнуті за результатами телефонних розмов між ОСОБА_5 , що на той час використовувала абонентський номер НОМЕР_2 і дружиною потерпілого ОСОБА_11 , що на той час використовувала абонентський номер НОМЕР_3 та самим потерпілим, що на той час використовував абонентський номер НОМЕР_4 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_7 вказав, що зустрічам між ним та ОСОБА_5 , в ході яких було передано останні грошові кошти, передували попередні домовленості, які були досягнуті за результатами телефонних розмов між ОСОБА_5 , що на той час використовувала абонентський номер НОМЕР_2 і самим потерпілим, що на той час використовував абонентський номер НОМЕР_5 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_9 вказав, що зустрічам між ним та ОСОБА_5 , в ході яких було передано останні грошові кошти, передували попередні домовленості, які були досягнуті за результатами телефонних розмов між ОСОБА_5 , що на той час використовувала абонентський номер НОМЕР_2 і самим потерпілим, що на той час використовував абонентський номер НОМЕР_6 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_8 вказав, що зустрічам між ним, потерпілою ОСОБА_10 , що на той час використовувала абонентський номер НОМЕР_7 та ОСОБА_5 , в ході яких було передано останні грошові кошти, передували попередні домовленості, які були досягнуті за результатами телефонних розмов між ОСОБА_5 , що на той час використовувала абонентський номер НОМЕР_2 і самим потерпілим, що на той час використовував абонентський номер НОМЕР_8 .
Крім цього, потерпілими вказано на подальші телефонні дзвінки з особистих номерів на абонентський номер НОМЕР_9 , що належить батьку ОСОБА_5 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою з`ясування в ході телефонної бесіди місцезнаходження останньої, підстав не повернення ОСОБА_5 грошових коштів та не виходу на роботу, в ході яких ОСОБА_12 вказав потерпілим на той факт, що допоможе останнім розібратись в ситуації, яка склалась, однак в подальшому від своїх слів відмовився. Вказані обставини, сприймаються потерпілими як спосіб затягування справи з метою уникнення ОСОБА_5 відповідальності.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки свідчень, наданих учасниками кримінального провадження, відпрацювання ОСОБА_5 на предмет скоєння даного кримінального правопорушення, можливості причетності до його вчинення ОСОБА_12 та встановлення інших обставин справи, що підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та враховуючи думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, виходячи з такого.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній просить надати тимчасовий доступ до електронних документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01 червня 2015 року по 01 листопада 2015 року за Sim-картами, що відповідають абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити окремо на електронному носії (ком пакт-диск) документи за вказаними вище абонентськими номерами, ІМЕІ та періодом часу за наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без розкриття їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот без розкриття її змісту), переадрисація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційний послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонента Б). Надати тимчасовий доступ до електронних документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01 червня 2015 року по 01 листопада 2015 року за Sim-картами, що відповідають абонентську номеру: НОМЕР_5 ; Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити окремо на електронному носії (компакт-диску) документи за вказаними вище абонентськими номерами, ІМЕІ та періодом часу за наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без розкриття їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот без розкриття її змісту), переадрисація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційний послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонента Б). Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
В зазначеному клопотанні слідчим було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів вищезазначених мобільних операторів, які містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карти абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаного абонента; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даного абонента можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0001050 від 04 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вважаю, слід задовольнити клопотання слідчого, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 06 липня 2018 року, по кримінальному провадженню № 0001050 від 04 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з отриманням інформації в електронному вигляді:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01 червня 2015 року по 01 листопада 2015 року за Sim-картами, що відповідають абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без розкриття їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот без розкриття її змісту), переадрисація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційний послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонента Б).
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01 червня 2015 року по 01 листопада 2015 року за Sim-картами, що відповідають абонентську номеру: НОМЕР_5 , із зазначенням: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без розкриття їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот без розкриття її змісту), переадрисація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційний послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонента Б).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1