печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000353 від 21.03.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
17 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000353 від 21.03.2017, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000353 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в інтересах юридичних осіб приватного права, вчиняють зловживання службовим становищем під час формування тарифів з централізованого опалення та постачання гарячої води.
Разом з цим, на адресу Генеральної прокуратури України надійшло звернення народного депутата України в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2017 року, згідно додатків до податкової звітності, здійснило реалізацію по завищеним цінам вугілля марки антрацит підприємству ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму близько 30 мільйонів гривень, при цьому, формування податкового кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно вказаних розрахунків, відсутнє.
Згідно наявної інформації в базах даних ДФС України, встановлено, що протягом 2017 року з території Російської Федерації в адресу підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), які являють собою теплові енергетичні станції та надають населенню тепло, було поставлено вугілля на суму понад 3,2 мільярди гривень, об`ємом 1200 тис.тон. Одночасно з цим встановлено, що розрахунки за кам`яне вугілля проводяться за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_12 , засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає відповідальним за фінансове врегулювання при здійсненні імпорту вугілля для ТЕЦ, а розрахунок за поставлене вугілля проводиться через підприємство нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Відображення по податковому та бухгалтерському обліках ввезеного вугілля здійснювалося через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке декларувало імпорт та подальший продаж вищевказаного вугілля зазначеним ТЕЦ.
При цьому отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідало за транспортне перевезення вугілля, і використовуючи повязане підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 вивело приблизно 50 мільйонів гривень на різниці в цінах транспортних послуг.
Слідчий вказує, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) знаходяться оригінали документів щодо перевезення вугілля залізничним транспортом, вантажоодержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які можуть бути речовими доказами в провадженні, у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки в документах зазначено хто їх оформляв, хто підписував, зазначено умови передачі ТМЦ (вугілля), проведення за них розрахунків та інші обставини які мають значення для встановлення всіх обставин та осіб причетних до цих розрахунків та перевезення..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за їх дорученням працівникам НП України та ДФС України.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000353 від 21.03.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0000353, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2017 по 12.04.2018, а саме:
-документів щодо проведених фінансово-господарських операцій по наданню послуг по перевезенню вантажу «вугілля» залізничним транспортом підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_6 ) всіх укладених договорів (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311 з можливістю вилучення їх оригіналів (провести виїмку оригіналів документів);
-усіх документів необхідних для перевезення вантажу «вугілля» залізничним транспортом в адресу підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ) по території України, в тому числі із-за кордону, які містять реквізити країни постачальника, відправників та постачальників; оренди залізничних вагонів, документів з розрахунку за перевезення, документів щодо страхування вантажу, розвантаження та навантаження вагонів із зазначенням відправника, одержувача, станції відправлення та станції розвантаження, дати відправки та/або отримання вантажу, номера вагонів та залізничних накладних, опис вантажу та його кількість, у разі проведення переадресації вагонів, інформації про її проведення (станцію та зміну одержувача вантажу), товарно-транспортні накладні, договори, митні накладні, вантажно митні декларації, сертифікатів про походження вугілля та інші документи по руху вантажу «вугілля» з можливістю вилучення їх оригіналів (провести виїмку оригіналів документів).
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18735/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя