Справа № 646/6232/18
№ провадження 1-кс/646/5256/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.09.18 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000880 від 06.08.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо власників і користувачів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_18 , № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_19 , № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_21 , № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_22 , № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_23 , № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_24 , № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_25 , № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_26 , № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_27 , № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_28 , № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_29 , № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_30 , № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_31 , № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_32 , № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_33 , № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_34 № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_35 , № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_36 , № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_37 , № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_38 , № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_39 , дати їх відкриття, закриття, руху коштів по рахункам, здійснених операцій із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, суми, призначення платежу, одержувачів, контрагентів, внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів, зняття грошових коштів з рахунків, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування вказаних банківських рахунків.
Клопотання обґрунтоване тим, що в проваджені другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області перебуває кримінальне провадження №0000880 від 06.08.2018, за фактом одержання неправомірної вигоди службовими особами органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, які виділені з кримінального провадження №0000610 за підозрою ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою злочинною групою, з метою «відмивання» та легалізації грошових коштів та товарів, мінімізації оподаткування підприємств реального сектору економіки, утворено фіктивні суб`єкти господарювання, що утворюють єдиний «конвертаційний центр».
До вказаного «конвертаційного центру» входить група зв`язаних між собою підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_51 ).

Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що директора вказаних підприємств фактично не мають відношення до ведення зазначеними підприємствами фінансово господарської діяльності, а є лише підставними особами, на яких оформлені вказані підприємства, що використовуються для відмивання та легалізації грошових коштів та товарів, мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.

Згідно клопотання, встановлено, що до підприємств, які активно користувались послугами вказаного «конвертаційного центру», з метою легалізації грошових коштів та сільгосппродукції входить зв`язана між собою група підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_51 ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_58 ), фактичними засновниками та керівниками яких є ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , фактично мешкає: АДРЕСА_3 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , фактично мешкає: АДРЕСА_4 . На ім`я ОСОБА_4 ІПН: НОМЕР_55 відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

Аналізом «розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5)», а також згідно з висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_50 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення за період 2015-2017 р.р., встановлено, що:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_40 ) легалізовано сільгосппродукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_52 ) - соя у кількості 1601,896 тон на суму 14 810 517,59 грн., ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_55 ) - соя у кількості 142,343 тон на суму 1 338 023,63 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_44 ) легалізовано сільгосппродукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_53 ) - соя у кількості 510,71 тон на суму 5 004 960,04 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_41 ) легалізовано сільгосппродукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_52 ) - соя 1500,085 тон на суму 14 100 793,00 грн.; ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_55 ) - соя 416,71 тон на суму 3 917 068,54 грн.; ФОП ОСОБА_53 ( НОМЕР_56 ) - соя 124,203 тон на суму 1 167 507,70 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_43 ) легалізовано сільгосппродукції (сої) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_52 ) на суму з ПДВ 2 396 060 грн., у кількості 254,9 тон; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_57 ) на суму з ПДВ 399 999,84 грн., у кількості 40 тон; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_58 ) на суму з ПДВ 1 152 000 грн., у кількості 100 тон;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_49 ) легалізовано сільгосппродукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_54 ) - макуха соєва 225 тон на суму 2 295 000,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_57 ) - макуха соєва 38 тон, соя 36,8 тон на суму 796 230,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_50 ) легалізовано сільгосппродукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_57 ) - соя 51,6 тон на суму 500 004 грн.

Під час здійснення підприємницької діяльності, особи, у фактичному розпорядженні яких перебувають вказані підприємства, систематично передавали службовим особам органів ДФС України неправомірну вигоду на загальну суму понад 1 млн. грн. за вчинення дій в інтересах суб`єктів господарювання, а саме розблокування податкових накладних вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності.
Так, упродовж 2017 року ОСОБА_4 за сприянням ОСОБА_40 , а також злочинних зв`язків останнього - ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та інших не встановлених осіб, систематично передавалась незаконна грошова винагорода службовим особам ДФС України за штучне незаконне розблокування податкових накладних підконтрольних йому підприємств у розмірі 2,5% від загальної суми фінансової операції.

За наслідками одержання неправомірної вигоди, у вищезазначений період незаконно розблоковано податкові накладні наведених суб`єктів господарювання на загальну суму понад 55 млн. грн., а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » №22 від 18.08.2017, №24 від 19.07.2017, №27 від 20.08.2017, №30 від 25.08.2017, №33 від 26.08.2017, №38 від 29.08.2017, №28 від 29.08.2017, №36 від 29.08.2017, №37 від 29.08.2017, №40 від 31.08.2017 на загальну суму 4 361 776 грн.; податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » №10 від 17.08.2017, №11 від 18.08.2017, №12 від 21.08.2017, №14 від 28.08.2017, №17 від 29.08.2017 на загальну суму 1 715 185 грн.; податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » №25 від 17.07.2017, №26 від 19.08.2017, №27 від 21.08.2017, №28 від 22.08.2017, №30 від 23.08.2017, №33 від 28.08.2017 на загальну суму 2 542 343 грн.

Незаконна грошова винагорода за розблокування податкових накладних перераховувалась на карткові рахунки № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 та в подальшому на карткові рахунки інших не встановлених осіб, а також передавалась готівкою безпосередньо зазначеним особам.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000610, в порядку ст. 165 КПК України, отримано відомості щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_5 .

Аналізом руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що за зазначеним рахунком систематично проводилися банківські операції із зарахування на нього грошових коштів від різних фізичних осіб та операції з перерахування грошових коштів на інші рахунки (без зазначення призначення платежу), зокрема: № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_17 відкритий на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_18 відкритий на ім`я ОСОБА_18 , № НОМЕР_19 відкритий на ім`я ОСОБА_19 , № НОМЕР_20 відкритий на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_21 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , № НОМЕР_22 відкритий на ім`я ОСОБА_22 , № НОМЕР_23 відкритий на ім`я ОСОБА_23 , № НОМЕР_24 відкритий на ім`я ОСОБА_24 , № НОМЕР_25 відкритий на ім`я ОСОБА_25 , № НОМЕР_26 відкритий на ім`я ОСОБА_26 , № НОМЕР_27 відкритий на ім`я ОСОБА_27 , № НОМЕР_28 відкритий на ім`я ОСОБА_28 , № НОМЕР_29 відкритий на ім`я ОСОБА_29 , № НОМЕР_30 відкритий на ім`я ОСОБА_55 , № НОМЕР_31 відкритий на ім`я ОСОБА_56 , № НОМЕР_32 відкритий на ім`я ОСОБА_57 , № НОМЕР_33 відкритий на ім`я ОСОБА_58 , № НОМЕР_34 відкритий на ім`я ОСОБА_59 .
Також встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито ще 2 рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Окрім того, встановлено, що в злочинній схемі легалізації доходів та ухилення від сплати податків задіяні інші особи, які мають банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_60 , рахунок № НОМЕР_35 , ОСОБА_61 , рахунок № НОМЕР_36 , ОСОБА_62 , рахунок № НОМЕР_37 , ОСОБА_63 , рахунок № НОМЕР_38 , ОСОБА_39 , рахунок № НОМЕР_39 . Через відкриті в банківських установах на ім`я вказаних осіб рахунки проводяться фінансові операції, які сприяють незаконній діяльності фігурантів.

З вищевказаних обставин ОСОБА_4 , ОСОБА_64 , ОСОБА_51 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_6 вели телефонні розмови та листування в месенджерах «Viber», «WhatsАpp», «Telegram». Предметом цих бесід є, в тому числі, факти ведення незаконної діяльності спрямованої на легалізацію коштів, ухилення від сплати податків, надання та одержання неправомірної вигоди службовим особам органів ДФС України, спілкування з співучасниками злочинної діяльності, обговорення схем ухилення від кримінальної відповідальності, спілкування з співробітниками правоохоронних органів, що забезпечують так зване «кришування» їх незаконної діяльності.

Слідчий зазначає, що враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, отримання доказів ведення вищевказаними особами незаконної діяльності спрямованої на легалізацію коштів, ухилення від сплати податків, а також надання ОСОБА_67 , ОСОБА_4 , ОСОБА_68 неправомірної вигоди службовим особам органів ІНФОРМАЦІЯ_27 через ОСОБА_69 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , шляхом перерахування грошових коштів на карткові банківські рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальшого використання зазначених коштів, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочинів, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках.

З клопотання вбачається, що необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у ньому.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, проходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає, що слідчим доведено, що запитувані ним відомості, доступ до яких він просить отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

В той же час, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням оперуповноваженому МРВ № 1 (м. Харків) УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_70 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копії, у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо власників і користувачів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_18 , № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_19 , № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_20 , № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_21 , № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_22 , № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_23 , № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_24 , № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_25 , № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_26 , № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_27 , № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_28 , № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_29 , № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_30 , № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_31 , № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_32 , № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_33 , № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_34 № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_35 , № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_36 , № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_37 , № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_38 , № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_39 , дати їх відкриття, закриття, руху коштів по рахункам, здійснених операцій із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, суми, призначення платежу, одержувачів, контрагентів, внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів, зняття грошових коштів з рахунків, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування вказаних банківських рахунків.
В іншій частині клопотання відмовити.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1