Провадження №1-кс/200/7892/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0000003 від 18.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 КК України, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:
18.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під №0000003 від 26.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 КК України. Під час досудового розслідування встановлено що до вищевказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ «Компанія з управління активами «Логос-Капітал» (), які здійснюють свою діяльність, за адресою: м Дніпро, пр-т Д. Яворницького, буд. 67-А (належить ПрАТ «Об`єднана Інжинірингова Компанія» ()). Враховуючи викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення предметів вчинення кримінального правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться, за адресою: м Дніпро, пр-т Д. Яворницького, буд. 67-А, враховуючи що отримання та документування злочинної діяльності не можливо іншим способом, окрім проведенням обшуку у вказаному приміщенні, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщені за адресою м Дніпро, пр-т Д. Яворницького, буд. 67-А.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення, аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню проведення обшуку у приміщені за адресою: м Дніпро, пр-т Д. Яворницького, буд. 67-А (належить ПрАТ «Об`єднана Інжинірингова Компанія» () ) з метою виявлення та вилучення предметів та документів, а саме: документи стосовно фінансово-господарських відносин з підприємствами нерезидентами України; договори/ контракти з вказаними суб`єктами господарювання; фінансова документація щодо взаємовідносин ТОВ «Компанія з управління активами «Логос-Капітал» () з ТОВ «Гринвуд-Проект» (),ТОВ «Грінвуд Групп» (), ТОВ «Норд-Сервіс-Шипинг», ТОВ «Кримстройгарант», ТОВ «НВФ «Антел», ТОВ «Владоград-Сервіс»; документація стосовно фінансово-господарських відносин з підприємствами, задіяними в схемі перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств-нерезидентів, а саме: ПП «Укрконтакт» (), ТОВ «Бізнес Стрім» (), ТОВ «Владоград-Сервіс» (), ТОВ «Дігі-Україна» (), ТОВ «Експересторг ЛТД» (), ТОВ «Клуб Чіпсів» (), ТОВ «НВФ «Антел» (), ТОВ «Норд-Сервіс-Шипінг» (), ТОВ «Персонал Лайф» (), ТОВ «Стингрей» (), ТОВ «ТД «Полімерконсалтінг» (), ТОВ «Телевізійна компанія Ідея» (), ТОВ «Укропт-2014» (), ТОВ «Юкрейн Констракшин Девелопмент» (), ТОВ «Азурро фінанс» (), ТОВ «Перемога-Дніпро7» (), ТОВ «Гестола» (); установча документація та печатки суб`єктів господарювання, які могли бути використані у протиправній схемі фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України; фінансово-бухгалтерська документація (у т.ч. первинна) та матеріали податкової звітності (у т.ч. ті, що містяться на цифрових носіях) суб`єктів господарювання, які могли бути використані у протиправній схемі фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України; робоча та поточна документації, особистих записів, які можуть містити відомості стосовно створення та діяльності протиправної схеми фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України; будь-які матеріали, що можуть містити відомості про посадових осіб, найманих працівників, співробітників та інших осіб, реквізити та особисті дані яких, могли бути використані для створення та функціонування протиправної схеми фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України, призначення вказаних осіб на посади, створення за їх участю підприємств з ознаками фіктивності; матеріальні носії та документи, що можуть містити зразки почерку та підпису осіб, причетних до протиправної схеми фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України; документація та інші матеріальні носії інформації, що відображають відомості стосовно руху та розпорядження коштами з приводу здійснення фінансових операцій, спрямованих на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України; матеріали (документація) щодо укладених господарських угод, в результаті проведення яких було здійснено оптимізацію податкових зобов`язань; документація та інші матеріальні носії інформації, які містять відомості щодо руху та обліку товарно-матеріальних цінностей, операції стосовно яких здійснювались з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України; матеріали щодо відкриття та використання розрахункових рахунків суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також засобів дистанційного керування вказаними рахунками; комп`ютерна техніка та будь-які цифрові носії інформації, що можуть містити відомості або сліди організації і вчинення фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України; засоби комунікації, що використовувались для організації протиправної схеми фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України; грошові кошти, використані та отриманих внаслідок проведення незаконних фінансово-господарських операцій спрямованих на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України, виведення готівки з легального обігу; кошти, цінності та майно, на яке може бути накладений арешт з метою його конфіскації; інші предмети, документи та носії інформації, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні..

Строк дії ухвали до 08.09.2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1