Дата документу 03.08.2018
Справа № 501/1201/18
У Х В А Л А

03 серпня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та документів по кримінальному провадженню № 000519 від 18 травня 2017 року за ч.5 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_3 , яка просить надати їй дозвіл на тимчасовій доступ до інформації та документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

витяг банку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 24 червня 2016 року по сьогодні по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 18 травня 2016 в Кіровоградському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 : у валюті 840 (долар США), у валюті 978 (євро), у валюті 980 (українська гривня);

витяг банку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) щодо банківських операцій з оплати за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 26 травня 2016 року реєстровий № 862 на суму 1 330 000,00 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 18 травня 2016 року в Кіровоградському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 : у валюті 840 (долар США), у валюті 978 (євро), у валюті 980 (українська гривня);

витяг банку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) щодо банківських операцій з оплати за договором поворотної фінансової допомоги № 5/4 від 24 червня 2016 року на суму 1 330 000,00 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 18 травня 2016 року в Кіровоградському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 : у валюті 840 (долар США), у валюті 978 (євро), у валюті 980 (українська гривня).

Клопотання обґрунтовується проведенням Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. У власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 26 травня 2016 року перебувало нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3454,3 кв.м (далі - Майно). 24 травня 2016 року ОСОБА_5 , обвинувачений у кримінальному провадженні №00000432, отримав рішення Приморського районного суду м. Одеси про поновлення його на посаді голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі підроблених документів (вказане рішення скасовано Апеляційним судом Одеської області). 25 травня 2016 року ОСОБА_5 видав довіреність на продаж майна, без отримання згоди компетентних органів Товариства на його відчуження та надав звіт про оцінку Майна, який не відповідає звітності та був виготовлений не уповноваженим суб`єктом оціночної діяльності. 26 травня 2016 року за довіреністю вчинив продаж майна громадянину ОСОБА_4 , грошові кошти за договором купівлі-продажу майна на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили. ОСОБА_4 26 травня 2016 року, продав майно юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не володіючи жодними активами, які могли б гарантувати повернення грошових коштів, отримало поворотну фінансову допомогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму, яка відповідає вартості Майна, що була визначена в договорах купівлі-продажу з ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отримання запитуваної інформації може слугувати доказом того, що договір зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №5/4 від 24 червня 2016 року був укладений тільки з метою подальшого незаконного відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може слугувати виключно інформація щодо руху коштів по вищевказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; встановити чи є підтвердження того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавало кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором зворотної безвідсоткової фінансової допомоги; доведення факту того, що зазначений договір зворотної безвідсоткової фінансової допомоги був укладений виключно з метою подальшого незаконного відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не з метою настання правових наслідків, характерних для такого виду договору. Встановлені обставини справи слугуватимуть доказом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та іншими не встановленими особами, виконали всі свої дії з метою незаконного отримання Майна у свою власність, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Розгляд клопотання за заявою потерпілого проведено у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення завчасної зміни, знищення чи прихованню доказів, що мають істотне значення для розслідування кримінального провадження (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримала клопотання. Додатково пояснила, що рух коштів за вказаними рахунками має на меті встановити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало кошти для виконання вимог щодо повернення безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але недобросовісно чи нецільово використовувало їх, або іншим чином спотворювало умови для подальшого судового примусу.

Слідчий суддя, заслухавши думку представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000432 від 03 червня 2016 року, ОСОБА_5 , фактично перебуваючи на посаді Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з невстановленими особами, 26 червня 2016 року, шляхом укладання угод з продажу нерухомого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , стороннім господарюючим суб`єктам за заниженою ціною та шляхом підписання угод, які не передбачали здійснення фактичної оплати за ними, з одночасною відмовою, на користь цих господарюючих суб`єктів від права користування земельною ділянкою; розтрата майна підприємства на користь інших осіб, чим завдав збитки підприємству на загальну суму 63630438,00 грн. Згідно проведення судової оціночно-будівельної експертизи №3280/4866/24 від 12 жовтня 2016 року ринкова вартість вказаного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить 63630438,00 грн. Крім того, відповідно до проведеної експертизи, звіт № RS27-160516-001 проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про оцінку майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за вказаною адресою: АДРЕСА_2 , що складається з будівель та споруд виробничої бази загальною площею 3454,3 кв.м. не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними і не може бути використані.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000519 від 18 травня 2017 року, виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000432 від 03 червня 2016 року, матеріали за фактом складання експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завідомо недостовірних звітів про оцінку майна Товариства; матеріалів відносно невстановлених осіб, які перебуваючи у змові з ОСОБА_5 заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріалів відносно невстановлених осіб, які виготовили підроблену печатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 20 квітня 2017 року (справа №904/7079/16) стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 1350000,00 грн, а також штраф, пеню та судовий збір.
Згідно витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно від 02 травня 2018 року, вказане майно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до договору купівлі-продажу №862 від 26 травня 2016 року, який зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_7 ; 20 лютого 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_8 накладено арешт на вказане Майно.
Зазначені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлені ІНФОРМАЦІЯ_9 (вих. № 979/С/04-03-08-01 від 21.06.2018).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання а доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З врахуванням того, що Кіровоградське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, в розумінні норми пункту четвертого частини другої ст. 160 КПК України, не має статусу юридичної особи, є підстави вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий суддя, вважає, що представником потерпілого доведено можливість використання зазначених документів, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів перевірки та запобігання їх знищення чи зміни (ч. 7 ст. 163 КК України).
Разом з тим, заявником необґрунтовано період за який необхідно отримати інформацію щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, клопотання щодо отримання інформації щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає за період з 24 червня 2016 року по 20 квітня 2017 року, тобто з моменту укладення зазначеного договору фінансової допомоги та ухвалення зазначеного судового рішення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл представнику потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адвокату ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
витяг банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 18.05.2016 в Кіровоградському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 , у валюті 840 (долар США) за період з 24 червня 2016 року по 20 квітня 2017 року;
витяг банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 , відкритому 18.05.2016 в Кіровоградському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 , у валюті 840 (долар США) щодо банківських операцій з оплати за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 26.05.2016 реєстровий № 862 на суму 1 330 000,00 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 ;
витяг банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 18.05.2016 в Кіровоградському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 , у валюті 840 (долар США) щодо банківських операцій з оплати за договором поворотної фінансової допомоги № 5/4 від 24.06.2016 на суму 1 330 000,00 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
витяг банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 18.05.2016 в Кіровоградському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 , у валюті 978 (євро) за період з 24 червня 2016 року по 20 квітня 2017 року;
витяг банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 18.05.2016 в Кіровоградському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 , у валюті 978 (євро) щодо банківських операцій з оплати за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 26.05.2016 реєстровий № 862 на суму 1 330 000,00 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 ;
витяг банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 18.05.2016 в Кіровоградському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 , у валюті 978 (євро) щодо банківських операцій з оплати за договором поворотної фінансової допомоги № 5/4 від 24.06.2016 на суму 1 330 000,00 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
витяг банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 18.05.2016 в Кіровоградському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 , у валюті 980 (українська гривня) за період з 24 червня 2016 року по 20 квітня 2017 року;
витяг банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 18.05.2016 в Кіровоградському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 , у валюті 980 (українська гривня) щодо банківських операцій з оплати за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 26.05.2016 реєстровий № 862 на суму 1 330 000,00 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 ;
витяг банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритому 18.05.2016 в Кіровоградському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_4 , у валюті 980 (українська гривня) щодо банківських операцій з оплати за договором поворотної фінансової допомоги № 5/4 від 24.06.2016 на суму 1 330 000,00 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказану інформацію надати адвокату ОСОБА_3 належним чином засвідчені копії вищевказаних документів на паперових та електронних носіях.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1