Справа № 629/4236/14-к
Номер провадження 1-кс/629/1656/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2018 року Лозівський міськрайонний суд Харківської області в складі: головуючого - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001871 від 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 28.09.2018 року звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів головного регіонального управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до: інформацію стосовно власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на який 20.08.2014 року о 14:58 годині було перераховано з рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 4 999, 49 грн., з використанням системи Інтернет, на сервері компанії 24 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; установочні дані власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , де саме відкривався рахунок, матеріали (копію) юридичної справи відкриття карточки, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, спроби зняття грошей з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12:00 20.08.2014 року до 08:00 30.08.2014 року, крім того надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів у вказаний період; інформацію про кредитний договір №№ НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ким банківська установа заключила даний договір, де, матеріали (копію) юридичної справи відносно договору; та просила зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу у Харківському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001871 від 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації головного регіонального управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , а саме до:

1)інформацію стосовно власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на який 20.08.2014 року о 14:58 годині було перераховано з рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 4 999, 49 грн., з використанням системи Інтернет, на сервері компанії 24 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

2)установочні дані власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , де саме відкривався рахунок, матеріали (копію) юридичної справи відкриття карточки, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, спроби зняття грошей з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12:00 20.08.2014 року до 08:00 30.08.2014 року, крім того надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів у вказаний період;

3)інформацію про кредитний договір №№ НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ким банківська установа заключила даний договір, де, матеріали (копію) юридичної справи відносно договору.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу у Харківському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути виконана слідчим до 02.11.2018 року.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1