Справа № 450/3215/14-к Провадження № 1-кс/450/2/18
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"03" січня 2018 р. м. Пустомити

Слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

27.12.2017 року слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, погодженим заступником начальника Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Львівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів, що містять відомості про факт отримання пенсійних коштів, що призначались для ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та виплачувалися відділенням поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01 вересня 2004 року до 31 липня 2010 року; належним чином завірених копій документів, що регламентували виплату пенсійних коштів відділеннями поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 вересня 2004 року до 31 липня 2010 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи шляхом обману, достовірно знаючи, що її батьки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебувають на території Сполучених Штатів Америки та не давали їй жодної довіреності на отримання їхньої пенсії, умисно не повідомила працівників відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 Львівської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про зазначені обставини, та в період з вересня 2004 року по липень 2010 року, за адресою АДРЕСА_2 , незаконно отримала від працівників відділення поштового зв`язку пенсію, призначену для своїх батьків, у розмірі 77 653, 14 гривень, якими заволоділа.

Окрім цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний намір, маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи особливі довірчі стосунки стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в силу родинних відносин, так як є їхньою старшою дитиною, а також те, що останні є особами похилого віку та довіряють їй, достовірно знаючи, що її батьки з вересня 2004 року по липень 2010 років перебувають на території Сполучених Штатів Америки, а матір отримала спадщину, зловживаючи їхньою довірою, в липні 2010 року, перебуваючи на території України, з метою викликати у ОСОБА_4 впевненість про вигідність та необхідність якнайшвидшої передачі частини отриманої ОСОБА_4 спадщини у вигляді валютних цінностей, по телефону попросила ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про переказ їй, а також на ім`я її сестри, молодшої дочки сім`ї ОСОБА_9 , та на ім`я її сина, старшого внука сім`ї ОСОБА_10 , готівкових валютних коштів (доларів США) під приводом зберігання їх до повернення батьків на територію України.

У подальшому, 13, 22, 26 липня 2010 року та 02.08.2010 року ОСОБА_4 , довіряючи та усвідомлюючи правдивість прохання своєї старшої дочки ОСОБА_6 про переказ їй готівкових коштів для зберігання, погодилася та, перебуваючи в м. Чикаго Сполучених Штатів Америки, без укладення будь-яких цивільно-правових угод, через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказали на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 кошти на загальну суму 169 500 доларів США, що становить 1 337 917, 65 грн. Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, 04 серпня 2010 року, ОСОБА_6 перебуваючи в будинку своїх батьків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 , на прохання останніх повернути переказані ними з території Сполучених Штатів Америки та надані вищевказані грошові кошти для подальшого вирішення їхньої долі, відмовилася віддати належні на законних підставах ОСОБА_4 зазначені кошти та заволоділа ними на загальну суму 169 500 доларів США, що становить 1 337 917,65 гривень.

25 жовтня 2017 року ОСОБА_6 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження або спростування факту отримання ОСОБА_6 пенсійних коштів виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Львівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Та зазначені в прохальній частині клопотаня.

В клопотанні слідчий покликаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України. просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 його підтримав та зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження факту заволодіння пенсійними коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в сумі 77 653, 14 гривень ОСОБА_6 , що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Представник Львівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, оскільки слідчим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які підлягають ознайомленню та вилучення.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що відомості які знаходяться у витребуваній документації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому мають бути обов`язково використані при проведенні досудового розслідування.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, що слідчим обгрунтовано доведено необхідність вилучення вказаної документації, що забезпечить доведення обставин, які передбачається довести, які іншим способом довести неможливо. Отриманні відомості можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню осіб які вчинили злочин та мати доказове значення у справі, а тому слідчому слід надати можливість вилучити вказаної у клопотанні документації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задоволити.

Надати слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні Львівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірених копій документів, що містять відомості про факт отримання пенсійних коштів, що призначались для ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та виплачувалися відділенням поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01 вересня 2004 року до 31 липня 2010 року;

-належним чином завірених копій документів, що регламентували виплату пенсійних коштів відділеннями поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 вересня 2004 року до 31 липня 2010 року.

Строк дії ухвали 20 (двадцять) діб з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1