Справа № 204/3322/18
Провадження № 1-кс/204/1015/18
УХВАЛА
Іменем України

18 травня 2018 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення Дніпровського відділу ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0007351 від 17.10.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и л а:
15 травня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення Дніпровського відділу ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0007351 від 17.10.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.10.2013р. до ЧЧ Бабушкінського РВ по пошті за вхідним № М-76 від 15.10.2013р. надійшла з Апеляційного суду Дніпропетровської області, скарга ОСОБА_5 про те, що невідомі особи знаходячись в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 34400 грн. За даним фактом ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено відомості до ЄРДР за №0007351 від 17.10.2013р. за ч.1 ст.190 КК України. 02.06.2017р. заступником прокурора Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, якою здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області. 15.01.2018р. заступником прокурора Прокуратури Дніпропетровської області, ОСОБА_7 , винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, якою здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який надав показання про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 розглянуто кримінальну справу за його обвинуваченням за результатами чого за ст.308 КК України його було виправдано та разом з тим за ст.263 КК України визнано винним та засуджено до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки. На підставі ст.ст.75, 76 КК України ОСОБА_5 звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 1 рік. Прокуратурою Самарського району м.Дніпропетровська на вказане рішення суду першої інстанції подано апеляційну скаргу. На 03.09.2013р. призначено розгляд вказаної справи у Апеляційному суді Дніпропетровської області. Влітку 2013 року потерпілий у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 познайомився з ОСОБА_8 , який повідомив йому, що за грошову винагороду у розмірі 1 тис. доларів США він може сприяти у розгляді справи таким чином, щоб залишити вирок Самарського районного суду м.Дніпропетровська без змін, на що потерпілий погодився. У подальшому, зі слів ОСОБА_5 , він двома платежами 9 тис.грн. та 7 тис.грн. перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 у зв`язку з тим, що ОСОБА_8 перебував за межами міста. Під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_8 , який дав показання про те, що з червня 2011 року по вересень 2013 року він працював на посаді помічника заступника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 . Раніше мав стосунки та проживав разом з ОСОБА_9 , яка також працювала та працює на посаді помічника судді ОСОБА_11 . У серпні 2013 року ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 перебували у черговій відпустці, яку разом проводили спочатку у АР Крим у м.Алушта, а також у Вінницькій області у батьків ОСОБА_8 . У вересні 2013 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стало відомо про те, що до суду надійшла скарга від ОСОБА_5 , який вказує, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 4тис.300 доларів США. Згідно показань свідка ОСОБА_8 з ОСОБА_5 не знайомий, ніякі послуги йому не обіцяв та не надавав, грошові кошти від останнього не отримував. У справах відносно ОСОБА_5 участі як помічник заступника голови Апеляційного суду Дніпропетровської області не приймав. Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність в отриманні інформації про наявні у 2013 році розрахункові рахунки у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про рух грошових коштів по вказаним рахункам, з метою встановлення інформації щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_9 . Вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню), окрім як у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі, обставини, які необхідно встановити за допомогою вказаних документів неможливо встановити у інший спосіб, окрім як шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява, у якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся.
Оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, в судове засідання не прибули, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає вимогам ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно з матеріалами, що додані до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що речі та документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ). Зазначені речі та документи необхідні для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Аналогічні вимоги визначені і в п.6 ч.2 ст.160 КПК України, який зобов`язує сторону кримінального провадження у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначати в такому клопотанні відповідне обґрунтування.
Слідчим доведено, що іншими способами отримати доступ до документів, з можливістю їх вилучення, неможливо. Слідчим також доведено, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація про наявні у 2013 році розрахункові рахунки у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і про рух грошових коштів по вказаним рахункам, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідча суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів з можливістю їх вилучення.
З огляду на вищевикладене, слідча суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.107, 162-166 КПК України,
у х в а л и л а:
Клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення Дніпровського відділу ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0007351 від 17.10.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Чечелівського відділення Дніпровського відділу ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять таку інформацію:
- відомості щодо наявних розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_2 );
- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2013р. по 31.12.2013р. із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
- документів на відкриття банківського розрахункового рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме - договорів по банківському обслуговуванню (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами по рахунку та інші);
- матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_2 ) за період часу з 01.08.2013р. по 01.10.2013р. із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1