УХВАЛА

23 липня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14; п. 5, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 07.07.2018 о 12 год. 00 хв. до ГУ НП в Рівненській області надійшов рапорт начальника УКР ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_5 , про те, що в управлінні карного розшуку наявна інформація, що невстановлені особи на території Рівненської області готують вчинити вбивство на замовлення громадянина ОСОБА_6 . Вбивство планується вчинити з використанням вибухівки чи вогнепальної зброї в громадському місці під час скупчення людей.
21.07.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Рівненській області про те, що до вказаного злочину причетний громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , уродженець с. Новоконстянтинів Летичівського району Хмельницької області, житель АДРЕСА_1 , непрацюючий, депутатом будь-якої ради не являється. Під час підготовки до зазначеного злочину ОСОБА_7 мав у користуванні банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстровану на його ім`я) на яку замовник перераховував кошти.
Відомості щодо руху коштів по банківських картках та банківських рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зареєстровано на ОСОБА_7 можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження, а саме щодо співучасників та організаторів злочину, які могли на дані рахунки здійснювати грошові перекази, що має істотне значення для кримінального провадження та вплине на повноту досудового розслідування.
Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить істотне значення у кримінальному провадженні та містить відомості, що становити банківську таємницю, зокрема інформації щодо руху коштів, фото, відео фіксації зняття та переказу грошових коштів по банківських картках, інших банківських рахунках, із зазначенням повних номерів таких карток та рахунків, що зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , уродженця с. Новоконстянтинів Летичівського району Хмельницької області, житель АДРЕСА_1 , за період з 1 січня 2017 року по дату винесення ухвали.
Дана інформація знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , головний офіс: АДРЕСА_3 .
На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, що становить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та можливість її вилучити.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з метою вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_2 , інформації (документів) щодо руху коштів, фото, відео фіксації зняття та переказу грошових коштів по банківських картках, інших банківських рахунках, із зазначенням повних номерів таких карток та рахунків, що зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , уродженця с. Новоконстянтинів Летичівського району Хмельницької області, житель АДРЕСА_1 , за період з 1 січня 2017 року по 23.07.2018 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1