УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005730 від 21 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 02 серпня 2018 року надійшло клопотання слідчого Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005730 від 21 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: на кошти, що знаходяться на рахунку ФГ «ПАНАСЕНКО» (код ) №рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), з забороною будь-яких видаткових операцій по рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
Крім того, просить накласти арешт на кошти що знаходяться на електронному рахунку платників у системі електронного адміністрування ПДВ ФГ «ПАНАСЕНКО» (код ) № рахунку НОМЕР_2 відкритому у Державному Казначействі України (МФО 899998), з забороною будь-яких видаткових операцій по рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0005730 від 21 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся представник ПП «ВЕГА-11» код 4010256 ОСОБА_5 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що між ПП "ВЕГА-11" та ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ "ПАНАСЕНКО" було укладено Договір № 15 про перевезення вантажів територією України від 15 грудня 2017 р.

В грудні 2017 року Приватне підприємство «Вега-11» було здійснено перевезення вантажу на суму 15482,88 грн, яку ФГ "ПАНАСЕНКО" оплатив та підписав зі своєї сторони акт надання послуг № 837 від 29 грудня 2017 р

Всього, в період з 10 січня 2018 року по 24 січня 2018 року, ПП «Вега-11» було перевезено 3731,17 тон зерна кукурудзи, що підтверджується товарно-транспортними накладними (додаток 10), всього на суму 1848259,25 грн. Документи на оплату були передані ФГ "ПАНАСЕНКО" 01 березня 2018 року.

На теперішній час, ФГ "ПАНАСЕНКО" своє зобов`язання перед Приватне підприємство «Вега-11» не виконав, та навмисно ухиляється від його подальшого виконання, своїми діями заподіявши матеріальної шкоди у особливо-великих розмірах.

Окрім того, в ході розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено ознаки що вказують на шахрайські дії ФГ "ПАНАСЕНКО", зокрема встановлено обставини які вказують на фіктивність підприємницької діяльності зазначеної юридичної особи що на думку органу досудового розслідування було одним з способів та засобів введення в оману Приватне підприємство «Вега-11»

Так, за результатами проведеної позапланової виїзної перевірки органами ДФС України, згідно акту перевірки №000902/10-36-53-01/38589278 від 16.03.2018 року, ФГ "ПАНАСЕНКО" (), зареєстровано Іванківською районною державною адміністрацією Київської області 19.03.2014, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 0000540, код ФГ «ПАНАСЕНКО» (код за ). Податкова адреса ФГ «ПАНАСЕНКО» (код за ) відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: 7053 Київська обл., Поліський район, смт. Красятичі, вул. Жовтнева буд. 10. Фактично ФГ «ПАНАСЕНКО» (код за ) не знаходиться за податковою адресою, так як 23.02.2018 року заступником начальника відділення-начальником відділу податків і зборів з юридичних осіб Вишгородського відділення ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 та ГДРІ відділу податків і зборів з юридичних осіб Вишгородського відділення ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 було здійснено виїзд за податковою адресою ФГ «ПАНАСЕНКО» (код за ) для вручення наказу та направлень з метою проведення перевірки, але за адресою: 7053 Київська обл.. Поліський район, смт. Красятичі, вул. Жовтнева буд. 10 розташовано Комунальне підприємство Поліської районної ради «Поліська центральна районна аптека №19» (фото фіксація додається). Крім того, службовою запискою від 23.02.2018 №429/1314/8/10-13-21-01-03 оперативне управління Києво-Святошинської ОДП1 ГУ ДФС у Київській області повідомило, що на момент виїзду за місцем реєстрації (податковою адресою) ФГ «ПАНАСЕНКО» встановлено відсутність підприємства та його службових осіб за даною адресою. Фактичне місцезнаходження офісу ФГ «ПАНАСЕНКО» не встановлено. Написання акту перевірки здійснювалось безпосередньо у приміщенні Вишгородської ОДНІ ГУ ДФС у Київській області.

Перевіркою достовірності відображених показників у поданій Декларації з податку на додану вартість (рядки 10.1) за січень 2018 року встановлено, що ФГ «ПАНАСЕНКО» (код СДРПОУ 38589278) здійснено операції з придбання в ФГ «БРАТЕРСЬКЕ» () насіння кукурудзи, насіння соняшника, мікродобрив, хімікатів всього на суму 76128689,47 грн., вт. ч. ПДВ 12688114,91 грн.

Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень ФГ "Братерське" (код ) є учасником кримінального провадження під №0000027 від 30.05.2016 року, за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України (Справа № 757/62602/16-к). З матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у травні 2016 року, діючи на території м. Києва, внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (39349468), завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подали для проведения такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості. Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА З (НОМЕР 1), ТОВ «*****», ТОВ "******", ФГ "*****", ТОВ "******", ПП "****", ФГ "БРАТЕРСЬКЕ" (38589325), С (Ф) Г "*****" С(Ф)Г ОСОБА М (НОМЕР 2) причетні до фінансових операцій ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (код 39349468) та проведені за участю одних осіб.

Вищезазначені обставини вказують на протиправність дій представників ФГ «ПАНАСЕНКО» по відношенню до ПП «Вега-11» при укладанні договору № 15 про перевезення вантажів територією України від 15 грудня 2017 р, з метою введення в оману та подальшого отримання послуг без наміру їх оплати згідно договору, що стало наслідком заподіяння шкоди потерпілому в особливо великих розмірах.

Згідно отриманої інформації, ФГ «ПАНАСЕНКО» () має зареєстровані банківські рахунки в ПАТ КБ ,,ПРИВАТБАНК МФО Банку 320649 № рахунку 0451 та електронний рахунок платників у системі електронного адміністрування ПДВ Казначейство України, МФО Банку 8999998 №рахунку НОМЕР_2 .

Грошові кошти, які знаходяться на електронному рахунку № НОМЕР_2 в системі електронного адміністрування ПДВ, відповідно до п.2001.7 ст.2001 Податкового кодексу України кошти, зараховані на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених пунктом 2001.5 статті 2001 цього Кодексу, тобто для перерахування коштів до державного бюджету в сумі податкових зобов`язань з ПДВ, та погашення податкового боргу з податку на додану вартість.

Накладення арешту на кошти що зберігаються на вказаних рахунках, матиме характер забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву з додатками про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, клопотання розглянуто за відсутності представника особи, яка є власником майна, із огляду на те, що розгляд за таких обставин є необхідним з метою забезпечення збереження майна.

Вивчивши клопотання, його доводи та підстави для накладання арешту, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Так, 21 травня 2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0005730 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що стане, як наслідок, перешкодить встановленню обставин у кримінальному провадженні.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

Крім того, слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна, враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як арешт майна.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що кошти які зберігаються на вказаних рахунках, мають ознаки доказу у кримінальному провадженні №0005730 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, на кошти, що знаходяться на рахунку ФГ «ПАНАСЕНКО» (код ) № рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), з забороною будь-яких видаткових операцій по рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
Накласти арешт в Державне Казначейство України (МФО 899998), юридична адреса 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, на кошти що знаходяться на електронному рахунку платників у системі електронного адміністрування ПДВ ФГ «ПАНАСЕНКО» (код ) № рахунку НОМЕР_2 відкритому у Державному Казначействі України (МФО 899998), з забороною будь-яких видаткових операцій по рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1