Справа № 727/9368/18
Провадження № 1-кс/727/3466/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000238 від 13 червня 2018 року),

за участю

прокурора - ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) при виконанні контракту укладеного із іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), у період грудня 2016 року ввезли на територію України товари різних позицій, при цьому подавши для митного оформлення документи із заниженою вартістю таких товарів, що призвело до ухилення від сплати податків та зборів на загальну суму 3 175 330,76 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які стосуються виконання контракту укладеного із іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обґрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій , а саме до:

- контракту №1/2810 UA від 28.10.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) на поставку товарів (тканини, пряжа, тюлі тощо);

- електронних митних декларацій (ЕМД) типу ІМ40ТН №408030001/2016/000796 від 12.12.2016 року, ЕМД типу ІМ40ДЕ №408030001/2016/000797 від 12.12.2016 року та ЕМД типу ІМ40ДТ № 408030001/2017/000026 17.01.2017 року, а також товаросупровідних документів до них, в тому числі інвойс №371057 від 06.12.2016 р. та №371057 від 07.12.2016 CMR №б/н від 07.12.2016 р., сертифікат про походження товару, акти про проведення митного огляду товарів, дані на автомобілі та водіїв, які перевозили товар, CMR, Invoice, Packing list та інші документи, які подавалися для митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які підтверджують факт оплати турецькій фірмі за здійснення поставки (платіжні доручення, квитанції, банківські виписки), документи з приводу подальшої реалізації таких товарів на території України, а саме: договори купівлі-продажу, поставки, видаткові та податкові накладні, акти прийому-передачі товару, документи складського обліку щодо переміщення товару.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1