Справа № 559/993/18
Номер провадження 1-кс/559/297/2018
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"25" травня 2018 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 18 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання наступними доводами: 18.05.2018 близько 14 год. невідома особа під приводом продажу дизельного пального, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Заява про даний злочин 18.05.2018 внесена до ЄРДР за №0000524 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 травня 2018 року з метою придбання дизельного пального СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в розмірі 112750 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельного пального так і не отримав.
Вжитими під час досудового розслідування заходами встановити особу, яка вчинили даний злочин не вдалося. Виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, у яких містяться відомості: про власника рахунку № НОМЕР_1 в банку, на який було здійснено переказ грошових коштів із банківського рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 12 год. 00 хв. 18.05.2018 року до 09 год. 00 хв. 19.05.2018 та рух коштів по даному рахунку за вказаний період. Зазначені документи перебувають у володінні Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України. Довести обставини, які передбачається встановити за допомогою документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Розгляд клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просить його задовольнити. Має місце новий вид шахрайства, коли невідома особа робить замовлення на товар, як тут - наприклад, пальне, в одному підприємстві, а іншому пропонує купити товар як представник продавця. Посередник дає розрахунковий рахунок не продавця. Коли приїжджає товар - замовник дивиться на нього і дає вказівку переслати гроші. Продавець гроші не отримує, товар не відгружає, а посередник зникає. В даному випадку близько 100000 грн. так і не повернули власнику. Тепер слідству треба тимчасовий доступ до номеру рахунку невідомого посередника.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області розслідується кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 0000524 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.3, 6), допитано потерпілого та свідків: водія продавця, замовника і головного бухгалтера СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дизельне пальне доставили в м. Дубно, але водій не відгрузив товар, бо продавець не отримав оплату, але головний бухгалтер гроші перевела на рахунок, наданий замовнику невідомою особою. Платіж відмінили, але кошти не повернені (а.с. 7-8, 10-11). Розрахунковий номер вказано у рахунку-фактурі №57 від 16.05.2018 на суму 112750 грн. (а.с. 9).
За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчому судді згідно ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, і інформацію можна використати як докази, згідно ч.6 ст. 163 КПК України. В інший спосіб отримати інформацію, яка містить охоронювану законом банківську таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України,- неможливо.
Тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст 162, 163, 164, 309 КПК України,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати слідчим СВ Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які включені до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період з 12 год. 00 хв. 18.05.2018 до 09 год. 00 хв. 19.05.2018, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото або відеозаписів, відзнятих за період з 12 год. 00 хв. 18.05.2018 до 09 год. 00 хв. 19.05.2018 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 25.06.2018 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: