Справа № 457/835/18
провадження №1-кс/457/315/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 вересня 2018 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000264 та яке надійшло до суду 24 вересня 2018 року.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
У провадженні Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000264 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.ч. 1, 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2018 приблизно о 13:20 год. невстановлена особа звернулася в ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Самбір) з проханням відкрити картковий рахунок («Моя картка») на ім`я ОСОБА_5 . Провідний економіст ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , отримавши картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 ,, відкрила картковий рахунок по копіях без оригіналів документів, оскільки дана особа стверджувала, що оригінали пред`явить пізніше протягом дня, так як вони знаходяться у нотаріуса. Встановлено, що з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 (відкритий в ТВБВ № НОМЕР_4 (м. Дрогобич) списано кошти за допомогою Web-банкінгу на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 05.01.2018р. в ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Самбір), у сумі 20 000 грн., а в подальшому перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_8 (відкритий 27.07.2017 р. в ТВБВ IV типу № НОМЕР_6 м. Трускавець) в сумі 19 500 грн. Кошти у сумі 478,50 грн повернуті назад на рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_5 при цьому комісія за переказ коштів з рахунку через систему Web-банкінг склала 21,50 гривень. Кошти в сумі 16 000,00грн. були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_8 в банкоматі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином не провівши належним чином ідентифікацію клієнта касир надала можливість невстановленій особі викрасти кошти з рахунку ОСОБА_5 . Крім цього з карткового рахунку № НОМЕР_7 та поточного рахунку № НОМЕР_8 - відкриті у ТВБВ II-А типу № НОМЕР_9 м. Борислав), по якому довгий час не проводились видаткові операції, виявлено списання коштів за допомогою системи Web-банкінгу в сумі 158 214.00 грн., на рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_8 , відкритого у ТВБВ НОМЕР_6 м. Трускавець. Так, 27.07.2017 до старшого контролера - касира ТВБВ № НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_9 звернулася особа з проханням відкрити картковий рахунок на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пред`явивши копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 . Після подачі відповідної заяви та укладення договору на ім`я ОСОБА_8 , було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 . Окрім цього, клієнту видано платіжний засіб - банківську платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Шляхом візуального аналізу документів долучених при відкритті рахунку у ТВБВ № НОМЕР_6 , фото особи яка звернулась у відділення та взірець підпису при відкритті рахунку № НОМЕР_5 несхожі на фото та підпис, на копії паспорта отриманого із ПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено ряд розбіжностей по даті народження, даті видачі паспорта та місця народження.

Таким чином не провівши належним чином ідентифікацію клієнта касир надала можливість невстановленій особі викрасти кошти з рахунку ОСОБА_8 . В подальшому невстановлені особи, з використанням Web-банкінгу здійснили переказ коштів між картками ОСОБА_8 , а кошти були зняті в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 158 110,00 грн. З метою встановлення причин та обставин списання коштів з рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_8 службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилось службове розслідування, матеріали якого вилучено згідно ухвал слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 від 10.08.2018 «про тимчасовий доступ до речей і документів», однак у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться інші матеріали, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та які слід вилучити, а саме: оригінал розписки про отримання картки ОСОБА_8 від 27.07.2017, оригінал розписки про отримання картки ОСОБА_5 від 05.01.2018, Ip адреси входу в систему Веб-банкінг клієнта ОСОБА_5 за період незаконного списання коштів, оригінал юридичної справи з оформлення рахунку № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 . Також для проведення почеркознавчої експертизи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слід вилучити документи на яких містяться взірці підписів та почерку діючих та колишніх працівників банку: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_9 , ОСОБА_6 - заяви про прийняття на роботу/переведення/звільнення, заяви на відпустку, інші заяви, пояснення, посадові інструкції, накази про призначення/переведення/звільнення, договір про повну матеріальну відповідальність тощо.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У клопотанні зазначено, що у зв`язку з запобіганням заміни або знищення вказаних документів є підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін у їхній зміст або знищення в цілому, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ. Слідчий суддя вважає, що ризик розпорядження або знищення документів реально існує, тому розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та здобуття доказів у кримінального провадженні органу досудового розслідування необхідно дослідити оригінали вище перелічених документів.

Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Клопотання підлягає до задоволення, оскільки без вилучення оригіналів перелічених вище документів проведення ефективного досудового розслідування буде неможливим.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , а саме: оригінал розписки про отримання картки ОСОБА_8 від 27.07.2017, оригінал розписки про отримання картки ОСОБА_5 від 05.01.2018, Ip адреси входу в систему Веб-банкінг клієнта ОСОБА_5 за період незаконного списання коштів, оригінал юридичної справи з оформлення рахунку № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 , документи на яких містяться взірці підписів та почерку діючих та колишніх працівників банку: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_9 , ОСОБА_6 - заяви про прийняття на роботу/переведення/звільнення, заяви на відпустку, інші заяви, пояснення, посадові інструкції, накази про призначення/переведення/звільнення, договір про повну матеріальну відповідальність тощо.
В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 26 жовтня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1