Провадження № 1-кс/750/4627/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0006808 від 01.09.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівські області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 25.08.2018 до 00:00 год. 01.09.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 25.08.2018 до 00:00 год. 01.09.2018.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006808, розпочатому 01.09.2018 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, під приводом розіграшу автомобіля, грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 показав, що 28.08.2018 близько 05 год. 40 хв. на номер мобільного телефону йому надійшло повідомлення про те, що він виграв автомобіль «Toyota Corolla». В повідомленні було зазначено два мобільні номери телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Після того, як ОСОБА_5 прочитав повідомлення він зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв невідомий йому чоловік, який повідомив, що ОСОБА_5 зателефонував до «Call-centre» та повідомив, що він дійсно виграв автомобіль «Toyota Corolla». В чоловіка потерпілий поцікавився чи не являється це розіграшем, на що представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став заперечувати та повідомив, що в розіграші безпосередньо приймає участь центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім того, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросив у ході телефонної розмови на номер мобільного телефону надіслати свої контактні номери, анкетні дані та запропонував ОСОБА_5 застрахуватись, що являлось обов`язковою умовою. У зв`язку з чим, ОСОБА_5 необхідно було перерахувати грошові кошти. На пропозицію невідомого чоловіка потерпілий погодився, тому в подальшому 29.08.2018 о 14 год. 58 хв. грошові кошти в сумі 4 200 гривень готівкою перерахував на банківську картку з реквізитами НОМЕР_4 .

Через деякий час потерпілому зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він являється куратором розіграшу автомобілю «Toyota Corolla» та почав займатися переоформлення автомобіля, і йому необхідно для оформлення страховки надіслати фотознімок водійського посвідчення та оплатити грошові кошти в сумі 12 500 грн. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та 29.08.2018 о 15 год. 58 хв. перерахував грошові кошти готівкою в розмірі 12 500 грн. на банківську картку з реквізитами НОМЕР_4 . Після того, як ОСОБА_5 надіслав грошові кошти, йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно здійснити останній платіж за послуги зв`язку та послуги «Call-centre» в розмірі 6 500 гривень. Після чого, потерпілий 29.08.2018 о 16 год. 46 хв. перерахував грошові кошти в сумі 6 500 гривень на номер телефону НОМЕР_7 .

О 18 год. 29.08.2018 ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що оформлення автомобіля вже завершено однак виникли труднощі, оскільки потерпілим було не здійснено платіж в розмірі 2% від суми, який повинен бути сплачений в дохід держави, так як він не являється учасником АТО, тому ОСОБА_5 необхідно було здійснити відрахування на рахунок Збройних сил України. ОСОБА_5 погодився та перерахував грошові кошти в розмірі 8250 гривень готівкою на банківську картку з реквізитами НОМЕР_4 . Після здійснення останнього платежу потерпілому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що виграний автомобіль прямує з м. Біла Церква та наступного дня буде доставлений до м. Чернігова, тому попросив його зустріти. Наступного дня до теперішнього часу ОСОБА_5 автомобіль не отримав та грошові кошти йому не повернули.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_3 слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 25.08.2018 до 00:00 год. 01.09.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 25.08.2018 до 00:00 год. 01.09.2018.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1