н/п 1-кс/766/7171/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003455 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003455 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху коштів за період з 03.05.2017 року по 26.06.2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ по рахунку, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003455 від 27.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 (представник ОСОБА_5 ) про те, що в період часу з 03.05.2017 року по 17.05.2017 року, невстановлена особа, представившись як ОСОБА_6 , під приводом надання допомоги у вирішенні питання з представниками органу митного контролю під час розвантаження гуманітарної допомоги для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 євро.

Під час досудового розслідування також було встановлено, що громадянин Голландії ОСОБА_7 , являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на протязі 24 років займається доставкою гуманітарною допомогою в Україну. Останні 7 років в м. Херсон, Миколаївське Шосе, 4-й км. В ресторані готелю працює жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка володіє англійською мовою, та він підтримував з нею дружні відносини. В період останнього візиту з 03.05.2017 року по 12.05.2017 року виникла незвична зацікавленість гуманітарним вантажем зі сторони контролюючих органів. ОСОБА_8 запропонувала йому зустрітися та повідомила, що може нам допомогти. Розповіла, що відносно нашої організації проводиться перевірка відповідними органами, що може призвести до великих проблем. Та сказала, що ці проблеми може вирішити. Після прибуття в ОСОБА_9 звязалася з ним по телефону, та повідомила що вона заплатила 7000 євро, для того щоб у нього та його колег не було проблем з державними органами України та попросила повернути їй дану суму грошей, так як вона заложила своє майно. Він погодився та перерахував дану суму на вказаний ОСОБА_10 банківський рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Через деякий час ОСОБА_10 знову йому зателефонувала, та повідомила, що проблеми продовжуються і необхідно передати 50 000 євро. Він не повірив, та приїхав до Києва, де його зустріла ОСОБА_8 та повідомила, що йому терміново необхідно повертатись в ОСОБА_11 , так як його можуть арештувати. Він повернувся та повідомив колегам, згодом коли приїхав до м. Херсон, вияснилось що приходько Т. його обманула та присвоїла грошові кошти в сумі 7000 євро.

Беручі до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківку руху коштів за період з 03.05.2017 року по 26.06.2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ по рахунку.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0003455 слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху коштів за період з 03.05.2017 року по 26.06.2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ по рахунку, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1