Справа № 591/5571/16-к
Провадження № 1-кс/591/2161/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000330 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення необхідних слідству документів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000330 від 17.10.2016 за фактом можливих протиправних дій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюючи податкову перевірку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", свідомо не включили в акт податкової перевірки порушення податкового законодавства, що були виявленні під час здійснення перевірки, внаслідок чого заподіяні збитки у вигляді ненадходження до державного бюджету.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наказу № 540 від 22.07.2016 проведено документальну планову виїзну перевірку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2013 по 30.06.2016 року.
Перевіркою правомірності проведення перевірки, правильності перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2013 по 30.06.2016 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були відповідальні за проведення даної перевірки встановлено численні порушення Конституції України та діючого законодавства України, що призвело до втрат бюджету України.
На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до особових справ, посадових обов`язків, табелів обліку робочого часу та наказів про відпустки, в тому числі архівних даних, у період часу з 01.01.2013 по 30.09.2016 наступних осіб: Начальників управління податків і зборів з юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Начальника, заступника начальника управління податків і зборів з юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Перших заступників та заступників начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 у тому числі і виконувачів обов`язків.
В клопотанні не зазначено до особових справ, посадових обов`язків, табелів обліку робочого часу та наказів про відпустки яких осіб необхідно отримати тимчасовий доступ, також слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність фіскального органу, тому клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Когер