печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження термінів проведення працівниками Державної аудиторської служби України позапланової виїзної ревізії ПАТ АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478), розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, яка розпочата 23.04.2018 відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2018, справа 757/18729/18-к, на 5 робочих днів, з 16.05.2018 по 22.05.2018. Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що посадовими особами АБ «Укргазбанк» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами укладені кредитні договори з рядом підконтрольних підприємств та фізичними особами з метою заволодіння коштами АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).
Вказане підтверджується протоколами допитів свідків, проведеними експертними, оціночними дослідженнями та іншими даними отриманими в ході досудового розслідування та аналізом аналітичних рахунків за укладеними кредитними договорами, згідно яких отримані кредитні кошти не повернуто в повному обсязі, чим завдано збитки АБ «Укргазбанк», частка Держави в особі Міністерства фінансів України в статутному капіталі якого становить 94,9409 відсотки.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідне проведення позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478), розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22. 23.04.2018 відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2018, справа 757/18729/18-к розпочато позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк» за період з 01.01.2007 по 13.04.2018. В подальшому на адресу Генеральної прокуратури надійшов лист від 23.04.2018 № 15-17/333 щодо продовження терміну проведення вказаної ревізії на 5 робочих днів з 16.05.2018 по 22.05.2018. Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. Як визначено у п. 5 ч. 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю. Згідно частин 6-8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії можливе за рішенням суду на строк, що не перевищує 5 робочих днів. Аналізуючи викладене, слідчий суддя, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та продовження термінів проведення працівниками Державної аудиторської служби України позапланової виїзної ревізії ПАТ АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478), яка розпочата 23.04.2018 відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2018, справа 757/18729/18-к, на 5 робочих днів, з 16.05.2018 по 22.05.2018. . Керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 309 КПК України 2012 р., ст.ст. 5, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити.
Продовжити на 5 робочих днів, а саме 16.05.2018р., 17.05.2018р., 18.05.2018р., 21.05.2018р., 22.05.2018р., термін проведення працівниками Державної аудиторської служби України позапланової виїзної ревізії ПАТ АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478), розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, яка розпочата 23.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2018 року, справа 757/18729/18-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1