УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання погоджене прокурором київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженню № 0000271 від 26.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 26.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2016, гр. ОСОБА_5 з попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи завідомо підроблений договір купівлі продажу нежилої будівлі серія та номер 1186 від 14.07.2005 року, заволоділи нежилим приміщенням (літера Б) загальною площею 782,7 кв. м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Передана двохповерхова будівля являється архітектурним пам`ятником національного значення і перебуває під охороною держави ( охоронний номер пам`ятника № 889) знаходиться на балансі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвентарний № 10310018 за адресою АДРЕСА_1 та обліковується як «Основні засоби» на рахунку 103 ( Будинки та споруди) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У звязку з рішенням про передачу приміщення, нові користувачі використовують будівлі не за призначенням та у порушення статутної мети створення «Банк Крові» змість розміщення донорського відділення, розміщуються орендарів, діяльність яких не пов`язана з медициною. Крім того будівля знаходиться в незадовільному стані та потребує ремонтних робіт.

В рамках розслідування кримінального провадження було встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежила будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 782,7 кв. м. на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Держана реєстрація права власності на будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 була проведена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 07.02.2017 року на підставі протоколу загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

26.12.2016 державний реєстратор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 провела державну реєстрацію нежилого приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за гр. ОСОБА_5 (індексний номер рішення 33176037) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Державну реєстрацію було проведено на підставі договору купівлі продажу нежилої будівлі від 14.07.2005 року укладеного між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі голови ОСОБА_8 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 ..

Відповідно до листа за підписом керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , договір за № 1186 від 14.07.2005 року в архіві відсутній та приватним нотаріусом ОСОБА_9 не посвідчувався.

16.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва за № 761/4305/18 в рамках кримінального провадження, накладено арешт на нежиле приміщення (літера «Б»), загальною площею 782,7 кв. м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

12.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було отримано тимчасовий доступ та проведено вилучення копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до вилучених документів встановлено, що ОСОБА_5 на підставі заяви від 07.02.2017 року заснував дане товариство, а також на підставі протоколу № 2 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.02.2017 ввів до статутного капіталу товариства нежилу будівлю (літера «Б») загальною площею 782,7 кв. м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Державну реєстрацію товариства проводив приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , офіс якого розташований по АДРЕСА_2 .

05.03.2018 на підставі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, слідчим було проведено огляду нежилої будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході огляду було встановлено, що у будівлі, яка є державною власністю свою діяльність здійснюють: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Почесне консульство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

28.02.2018, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було отримано тимчасовий доступ та вилучено в ІНФОРМАЦІЯ_13 копії усіх документів на підставі яких ОСОБА_5 набув право власності на нежилу будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 782,7 кв. м..

Серед виявлених документів заяви про державну реєстрацію ОСОБА_5 , опис документів державного реєстратора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , копія паспорта ОСОБА_5 , копію договору купівлі продажу нежилої будівлі, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_14 , бюро технічну інвентаризацію будівлі (літера « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 не проводило.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 , нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 перебуває на балансі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, зібраними доказами встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме договір купівлі продажу заволодів нежитловою будівлею, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є державною власністю та яка являється архітектурною пам`яткою.

Допитаний у якості свідка по матеріалах кримінального провадження приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 пояснив, що для проведення реєстрації права власності нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також внесення даної будівлі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до нього звернувся безпосередньо ОСОБА_5 , який надав оригінал свого паспорта, фотокартка на якому збігалась із його зовнішністю. У своєму допиті ОСОБА_6 пояснив, що особисто бачив, як ОСОБА_5 у його кабінеті під час реєстраційних дій підписував усі документи, а саме заяву про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та інші документи.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні працівниками ІНФОРМАЦІЯ_16 було встановлено місце проживання ОСОБА_5 , який мешкає у м. Станиця Луганська Луганської області, а також номера телефонів, якими він користується, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) за адресою: АДРЕСА_3 ) та вилучено копії усіх документів на підставі яких державний реєстратор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 провела державну реєстрацію нежилого приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за гр. ОСОБА_5 (індексний номер рішення 33176037) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, усіх документів на підставі яких приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 проводив державну реєстрацію права власності на будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер запису про право власності 18932911, зокрема заяв про державну реєстрацію, витягів з реєстру заборон та їх обтяжень, протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акту приймання передачі нежилої будівлі до статутного капіталу товариства, копій паспорту громадянина України, довіреностей, заяв, договорів купівлі продажу приміщення.

12.03.2018 по матеріалах кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу на предмет відповідності підпису ОСОБА_5 на заявах про державну реєстрацію речових права на нерухоме майно, договорі купівлі продажу нежитлової будівлі.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_4 з можливістю вилучення оригіналів заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, договору купівлі продажу нежилої будівлі від 14.07.2005 року за № 1186.

Отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема це необхідне для проведення судово почеркознавчої експертизи, висновок якого буде слугувати доказом вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, а саме вчинення підробки документів та їх використання.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_4 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: заяв ОСОБА_5 , на підставі яких державний реєстратор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 провела державну реєстрацію нежилого приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за гр. ОСОБА_5 (індексний номер рішення 33176037) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; заяв ОСОБА_12 на підставі яких приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 проводив державну реєстрацію права власності на будівлю яка розташована на за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», номер запису про право власності 18932911, акту приймання перердачі нежилої будівлі до статутного капіталу товариства, договору купівлі-продажу нежилого приміщення за № 1186.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: