Справа № 202/3848/18
Провадження № 1-кс/202/2887/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)

05 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001535, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 с. 175 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 22.11.2017 до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява заступника директора ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про те, що колишніми службовими особами вказаного підприємства розтрачено грошові кошти шляхом укладення фіктивних договорів на надання послуг та видання векселів за виконані роботи з певними підприємствами, чим заподіяно ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) майнову шкоду розмір якої встановлюється.

23.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001535 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

22.11.2017 до прокуратури Дніпропетровської області надійшла колективна заява працівників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ НВК" ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що вказані підприємства порушують діюче законодавство України щодо не сплати з березня 2016 року заборгованості по заробітній платі та не в повному обсязі сплачує єдиний соціальний внесок

23.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001536 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України

08.12.2017 кримінальне провадження №0001535 було об`єднано з кримінальним провадженням №0001536 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191, ч.1 с. 175 КК України, про що внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташовано за адресою: м. Дніпро, територія Аеродром.

Приймаючи до уваги вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення судово-економічної експертизи щодо підтвердження перерахування грошових коштів, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001535, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0001535, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи, працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: м. Дніпро, територія Аеродром, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме:

1. Статут (та інші установчі документи підприємства);

2. Свідоцтво про реєстрацію СПД;

3. Колективний договір та протоколи звітів по виконанню;

4. Накази про призначення на посаду та звільнення з посади щодо директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2015 по теперішній час;

5. Контракти з керівниками;

6. Посадові інструкції директора підприємства та головного бухгалтера;

7. Копії статистичних звітів:а) звіт з праці (форма 1-ПВ) (на 1 число останнього місяця), б) звіт про використання робочого часу (форма 3-ПВ);

8. Відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.01.2016 по теперішній час;

9. Довідка підприємства про заборгованість з виплати заробітної плати (з расшифровкою щомісячно):

- перед працівниками по виплаті заробітної плати;

- перед звільненими працівниками по виплаті заробітної плати (з вказівкою кількості звільнених);

10. Штатні розклади за період з 01.01.2016 по теперішній час;

11. Табеля обліку робочого часу за період з 01.01.2016 по теперішній час;

12. Довідку про заборгованість перед бюджетами з виплати податків та обов`язкових платежів до цільових фондів;

13. Головні книги, оборотно-сальдові відомості за період з 01.01.2016 по теперішній час;

14. Прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01.01.2016 по теперішній час;

15. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2016 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 26 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1