Справа № 216/3565/18
Провадження № 1-кс/216/4019/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

16.08.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 від 26 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового слідства попередньо встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перемоги у відкритих торгах на укладення договору про надання послуг охорони кладовищ, зловживаючи службовим становищем, внесли до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості щодо кількості працівників даного підприємства.

Під час досудового слідства встановлено, що за результатами проведеного тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 із закупівлі послуг «Охорона кладовищ» на 2018 рік, 23.01.2018 укладено договір №8-Т з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 в особі директора ОСОБА_4 та начальника управління ОСОБА_5 .

В ході досудового слідства встановлено, що в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 може міститися інформація не лише про застрахованих осіб, а і про осіб яким виплачувалась заробітна плата, з якими укладались договори цивільно-правового характеру (робота за сумісництвом та сплачений дохід за придбані товари і послуги (договори субпідряду), що має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, конфіденційна інформація, в тому числі така. Що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

- Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту реєстрації і по теперішній час;

- довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки Приватним підприємством « ОСОБА_6 » за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час;

- довідки та акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час.

- довідки 1-ДФ поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 15.08.2018 з розшифруванням (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження та інше, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості речових доказів, та вищевказані документи не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вони належать, у зв`язку з цим вищевказані документи містять комерційну цінність, персональні дані та були предметом адекватних існуючим обставинам заході щодо збереження їх секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

В іншій спосіб, окрім як отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , неможливо довести чи спростувати подію, провести повне, об`єктивне та всебічне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути вказане клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000863, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту реєстрації і по теперішній час;

- довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки Приватним підприємством « ОСОБА_6 » за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час;

- довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час.

- довідки 1-ДФ поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 15.08.2018 з розшифруванням (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження та інше.

Термін дії ухвали встановити до 16.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1