УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0009394 від 01.09.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або оперативним підрозділам за її дорученням тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протокол загальних зборів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни у складі засновників, місця знаходження.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за0009394 від 01.09.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 01 вересня 2018 року через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 стало відомо про те, що особа із прізвищем ОСОБА_5 є керівником трьох підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У звязку із зазначеним було зроблено через Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань платний запит із критерієм пошуку «Витяг про юридичну особу» за даними керівника як « ОСОБА_5 » та індивідуальним податковим номером відповідно до картки фізичної особи платника податків НОМЕР_4 . За результатами отриманих витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01 вересня 2018 року за № та за № вбачається, що саме ОСОБА_5 вказаний як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зазначені товариства створені майже в один і той самий день, а саме 31 липня 2018 року та 01 серпня 2018 року, засновниками цих товариства є одні й ті ж самі юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване 01 серпня 2018 року за адресою: АДРЕСА_2 . Статутний капітал даного товариства 300000 гривень. Засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване 31 липня 2018 року за адресою: АДРЕСА_3 . Статут товариства капітал даного товариства 300 000 гривень. Засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за реєстроване 31 липня 2018 року за адресою: АДРЕСА_4 . Статутний капітал даного товариства склав 300 000 гривень. Засновниками вказаного товариств а є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Засновниками трьох вищевказаних товариств, де нібито директором є ОСОБА_5 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » засновниками яких є одна й та ж сама фізична особа ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 23 липня 2018 року за адресою: АДРЕСА_6 . Статутний капітал даного товариства складає 300 000 гривень. Засновник ОСОБА_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстроване 23 липня 2018 року за адресою: АДРЕСА_7 . Статутний капітал даного товариства 300 000 гривень. Засновник ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_5 , жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має жодного відношення до обрання його на посаду директора. З метою встановлення документів, на підставі яких ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), встановленні даних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є одним із співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протокол загальних зборів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни у складі засновників, місця знаходження.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не обґрунтована така необхідність, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0009394 від 01.09.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або оперативним підрозділам за її дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протокол загальних зборів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни у складі засновників, місця знаходження.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя