н/п 1-кс/766/7066/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.06.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, володільцем інформації якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали, з інформацією про власника карти (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаній карті;
- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки;
- чеків та банківських виписок про видачу готівки з рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з банкоматом, та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали , із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки;
- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , iFOBS клієнт, ІНФОРМАЦІЯ_4 та Альфа Погашення, номерів телефонів зареєстрованих за вказаною картою за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали.
З метою уникнення зміни або знищення вказаних речей та документів прошу розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому слідчого відділення Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, вказану інформацію на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді для подальшого їх вилучення.
Клопотання вмотивоване тим, що 28.05.2018 до чергової частини Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо прийняття мір до невідомої особи, яка 28.05.2018 року під приводом надання благодійної допомоги від телевізійного каналу « НОМЕР_2 » на лікування ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом довіри заволоділа грошовим коштами заявниці з банківського рахунку.
29.05.2018 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_21 стало відомо, що 28.05.2018 року приблизно о 08.45 год на мобільний телефон останньої зателефонував чоловік, який представився працівником телеканалу « НОМЕР_2 » та повідомив, що на телеканалі є благодійний фонд який бажає перерахувати кошти на лікування ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Для здійснення успішних операцій по перерахунку коштів на вказаний рахунок , ОСОБА_21 надала невідомому чоловіку свої анкетні дані.
28.05.2018 року о 10.30 год ОСОБА_21 зателефонувала на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де представник вказаного банку повідомила, що з рахунку № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 27 000 грн.
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді для подальшого їх вилучення, які можуть становити банківську таємницю інформації та документів та які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали, з інформацією про власника карти (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаній карті
- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки
- чеків та банківських виписок про видачу готівки з рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з банкоматом, та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали , із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки.
- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , iFOBS клієнт, ІНФОРМАЦІЯ_4 та Альфа Погашення номерів телефонів зареєстрованих за вказаною картою за період з 28.03.2018 і до моменту виконання ухвали, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність осіб (особи) до скоєння вказаного кримінального правопорушення, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, слідчим, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, не було доведене наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, внаслідок чого клопотання могло бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не обґрунтоване та не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 28.05.2018 до чергової частини Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо прийняття мір до невідомої особи, яка 28.05.2018 року під приводом надання благодійної допомоги від телевізійного каналу « НОМЕР_2 » на лікування ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом довіри заволоділа грошовим коштами заявниці з банківського рахунку.
29.05.2018 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_21 стало відомо, що 28.05.2018 року приблизно о 08.45 год на мобільний телефон останньої зателефонував чоловік, який представився працівником телеканалу «1+1» та повідомив, що на телеканалі є благодійний фонд який бажає перерахувати кошти на лікування ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Для здійснення успішних операцій по перерахунку коштів на вказаний рахунок , ОСОБА_21 надала невідомому чоловіку свої анкетні дані.
28.05.2018 року о 10.30 год ОСОБА_21 зателефонувала на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де представник вказаного банку повідомила, що з рахунку № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 27 000 грн.
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді для подальшого їх вилучення, які можуть становити банківську таємницю інформації та документів та які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали, з інформацією про власника карти (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаній карті
- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки
- чеків та банківських виписок про видачу готівки з рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з банкоматом, та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із по рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 28.05.2018 і до моменту виконання ухвали , із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки.
- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , iFOBS клієнт, ІНФОРМАЦІЯ_4 та Альфа Погашення номерів телефонів зареєстрованих за вказаною картою за період з 28.03.2018 і до моменту виконання ухвали, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.
Однак, в поданому клопотанні не зазначено жодних підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що в свою чергу не відповідає вимогам п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України.
Внаслідок зазначеного слідчий суддя позбавлений за результатом розгляду даного клопотання виконати вимоги п.4 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Враховуючи зазначене слідчий суддя вважає, що дане клопотання слідчого є необґрунтованим у зв`язку з чим в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1