Справа №584/805/18
Провадження №1-кс/584/386/18
УХВАЛА
20 червня 2018 року м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000090 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

04 березня 2018 року СВ Путивльського ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000090 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом того, що невстановлені особи таємно, умисно, з корисливою метою викрали гроші в сумі 500 грн з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що невстановленою особою було знято гроші в сумі 500 грн з рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просила зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо виписки карти № НОМЕР_1 та період її дії, інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2017 по строк дії ухвали, інформацію щодо переказів з рахунку № НОМЕР_1 та отримувачів вказаних переказів, інформацію щодо фінансових телефонів клієнта по карті № НОМЕР_1 , з наданням фотознімків та відеозаписів з банкоматів, котрі проводились при зніманні грошей з банківського рахунку ОСОБА_4 .

У судове засідання представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання зважаючи на таке.

За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000090 від 04.03.2018, рапорту помічника чергового ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 03.03.2018, заяви про залучення до провадження потерпілого ОСОБА_4 від 15.03.2018, протоколу допиту малолітнього (неповнолітнього) потерпілого ОСОБА_4 від 15.03.2015, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.185 КК України.
Як вбачається з протоколу допиту малолітнього (неповнолітнього) потерпілого ОСОБА_4 від 15.03.2015 невстановлена особа за допомогою операції зняття грошей без картки по номеру телефону зняла 500 грн з рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого задовольнити частково.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 або уповноваженій слідчим особіможливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:

- виписку карти № НОМЕР_1 та період її дії;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (у період часу з 01.12.2017 по 19.06.2018);

- перекази з рахунку № НОМЕР_1 та отримувачів вказаних переказів;

- фінансові телефони клієнта по карті № НОМЕР_1 ;

- фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі проводились при зніманні грошей з рахунку № НОМЕР_1 .

3.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 20 липня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1