печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого слідчої в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ОСОБА_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ) місцезнаходження ВП: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що впродовж 2015-2016 років службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості чим спричинили тяжкі наслідки.

Зокрема, в рамках укладеного договору між Дирекцією з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останні виконували будівельно-монтажні роботи по будівництву залізнично-автомобільного переходу через р. Дніпро у м. Києві.

Так, протягом 2015-2016 років службовими особами Залізниці укладено додаткові угоди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на роботи з антикорозійної обробки Дарницького мосту у м. Києві на суму близько 100 млн. грн.

Поряд з тим, встановлено, що вказане підприємство не має у своєму розпорядженні необхідного устаткування та штату кваліфікованих працівників. З метою виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучило як субпідрядників низку суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, що підтверджується відсутністю товарів на їхньому балансі та вказує на підміну товарних позицій. У свою чергу, службові особи залізниці здійснювали контроль виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт, за результатами чого складались акти прийому-передачі. Однак, враховуючи фактичну відсутність товарів та невиконаних окремих видів робіт, службовими особами Залізниці вносились неправдиві відомості у звітну документацію, на підставі якої здійснювались розрахунки.

При цьому, за результатом проведеного ДФС України аналітичного дослідження фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з метою заволодіння коштами Залізниці, службові особи субпідрядних організацій комерційного підприємства через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили безтоварні операції з подальшим конвертуванням коштів у готівку на загальну суму 16,7 млн. грн., придбання яких оформили у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливості іншим шляхом отримати речі та документи необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії.

Підставами вважати, що речі і документи можуть перебувати у володінні вказаної юридичної особи є те, що ІНФОРМАЦІЯ_9 , керівництво якої укладало договори на виконання антикорозійних робіт, є структурним підрозділом Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ до запитуваних у цьому клопотанні відомостей необхідний для отримання можливості використання їх як доказів.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або за їх дорученням о/у СБ України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії які перебувають у володінні Регіональної філії « ОСОБА_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ) місцезнаходження ВП: АДРЕСА_1 , а саме: технологічна карта, акти скритих робіт, документацію, яка визначає гарантійний термін робіт, сертифікати виробника та матеріалу антикорозійного оброблення залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, технічні умови відповідно яких здійснюється роботи, товщина, покриття та інше, функціональні обов`язки у період 2015-2016 роки начальника Дирекції з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві ОСОБА_9 , провідного економіста відділу КДВ ОСОБА_10 , інспекторів з технічного нагляду ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , внутрішнє листування з субпідрядними організаціями, Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо робіт по антикорозійному фарбуванню залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/39640/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1