УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
31.08.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_5 чи оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , які включені до складу слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню №0000225 від 05.06.2018 на тимчасовий доступ до документів, з метою вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- копій договорів №40, №41, №42, №43, №44, №45, та №271 укладених у 26.01.2016 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК-201/1 до ТК-204/1, від ТК-204/1 до TK-205/la, від ТК -206/1 до TK-206/la, від ТК - 205/1а до ТК - 206/1, ТК -206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямі до ТК-205 протяжністю 376 м.;
- копій актів виконаних робіт форми КБ 2в, актів прийому-передачі, довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ 3, первинних бухгалтерських документів, що підтверджують проведення робіт з капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК-201/1 до ТК-204/1, від ТК - 204/1 до ТК-205/1а, від ТК -206/1 до TK-206/la, від ТК -205/1а до ТК 206/1, ТК - 206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямку до ТК-205 протяжністю 376 м по договорам №40, №41, №42, №43, №44, №45, та №271 укладених 26.01.2016 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомості про наявність чи відсутність кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаним договорам;
- відомості щодо оприбуткування старих металевих труб, які було демонтовано під час виконання робіт по договорам укладеним 26.01.2016 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ 40,41,42,43,44,45,46,271;
- копію баланса підприємства чи інші документи, що підтверджують перебування на обліку теплової мережі по вул. Миру в м. Херсоні протяжністю 376 м.;
- копії річних фінансових планів підприємства за 2015,2016 та 2017 роки.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000225 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2016 по 04.11.2016 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРЛОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 )3 метою уникнення від проведення процедури публічних закупівель при здійсненні робіт з капітального ремонту теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні та забезпечення виконання вказаних робіт саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ) з метою подальшого розкрадання коштів державного підприємства, 26.01.2016 уклали з останнім, замість одного на загальну суму понад 16 млн.грн, сім договорів (№40, №41, №42, №43, №44, №45, №271) на суми до 5 млн.грн, штучно розбивши суцільну теплову мережу на ділянки.
Так за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 складено акт від 07.03.2017 №15-21- 05-13/04 ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 року по завершений місяць 2016 року (31.12.2016 року), у тому числі використання коштів субвенції, наданої у 2015 році з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та водопостачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам центрального питного водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та довідки від 28.02.2017 № 15-21-05-14/17 зустрічної звірки в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по 01.12.2016 року, встановлено, що службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_8 шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розкрадання грошових коштів державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виділених на капітальний ремонт теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні на загальну суму 14 722 034,20 грн.
Отримавши грошові кошти в повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало всі заплановані роботи по вищевказаним договорам. Після часткового виконання вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договори № 32 від 24.01.2016, № 46 від 26.01.2016, № 203 від 27.10.2016, № 207 від 08.11.2016, № 208 від 08.11.2016 на загальну суму 12 030 863грн. щодо здійснення капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК- 201/1 до ТК-204/1, від ТК - 204/1 до TK-205/la, від ТК -206/1 до TK-206/la, від ТК -205/1 а до ТК - 206/1, ТК -206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямі до № 205 протяжністю 376 м.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) збігається з фактичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є підставою вважати наявність родинних або корупційних зв`язків між керівниками підприємств.
З метою отримання завірених належним чином копій договорів №40, №41, №42, №43, №44, №45, та №271 укладених у період з 01.01.2016 по 04.11.2016 між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримання інформації щодо виконання вказаних договорів до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запити від 13.06.2018, 17.07.2018 та 24.07.2018. На вказані запити AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належої інформації не надало, лише надавши загальну відповідь формального характеру.
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договори №40, №41, №42, №43, №44, №45, №271, копії річних фінансових планів підприємства на 2015,2016 та 2017 роки, тому слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000225 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2016 по 04.11.2016 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРЛОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 )3 метою уникнення від проведення процедури публічних закупівель при здійсненні робіт з капітального ремонту теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні та забезпечення виконання вказаних робіт саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ) з метою подальшого розкрадання коштів державного підприємства, 26.01.2016 уклали з останнім, замість одного на загальну суму понад 16 млн.грн, сім договорів (№40, №41, №42, №43, №44, №45, №271) на суми до 5 млн.грн, штучно розбивши суцільну теплову мережу на ділянки.
Так за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 складено акт від 07.03.2017 №15-21- 05-13/04 ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 року по завершений місяць 2016 року (31.12.2016 року), у тому числі використання коштів субвенції, наданої у 2015 році з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та водопостачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам центрального питного водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та довідки від 28.02.2017 № 15-21-05-14/17 зустрічної звірки в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по 01.12.2016 року, встановлено, що службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_8 шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розкрадання грошових коштів державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виділених на капітальний ремонт теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні на загальну суму 14 722 034,20 грн.
Отримавши грошові кошти в повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало всі заплановані роботи по вищевказаним договорам. Після часткового виконання вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договори № 32 від 24.01.2016, № 46 від 26.01.2016, № 203 від 27.10.2016, № 207 від 08.11.2016, № 208 від 08.11.2016 на загальну суму 12 030 863грн. щодо здійснення капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК- 201/1 до ТК-204/1, від ТК - 204/1 до TK-205/la, від ТК -206/1 до TK-206/la, від ТК -205/1 а до ТК - 206/1, ТК -206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямі до № 205 протяжністю 376 м.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) збігається з фактичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є підставою вважати наявність родинних або корупційних зв`язків між керівниками підприємств.
З метою отримання завірених належним чином копій договорів №40, №41, №42, №43, №44, №45, та №271 укладених у період з 01.01.2016 по 04.11.2016 між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримання інформації щодо виконання вказаних договорів до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запити від 13.06.2018, 17.07.2018 та 24.07.2018. На вказані запити AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної інформації не надало, лише надавши загальну відповідь формального характеру.
Враховуючи, що для повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у отриманні копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договори №40, №41, №42, №43, №44, №45, №271, копії річних фінансових планів підприємства на 2015,2016 та 2017 роки, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 чи оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії, а саме до:
- копій договорів №40, №41, №42, №43, №44, №45, та №271 укладених у 26.01.2016 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК-201/1 до ТК-204/1, від ТК-204/1 до TK-205/la, від ТК -206/1 до TK-206/la, від ТК - 205/1а до ТК - 206/1, ТК -206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямі до ТК-205 протяжністю 376 м.;
- копій актів виконаних робіт форми КБ 2в, актів прийому-передачі, довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ 3, первинних бухгалтерських документів, що підтверджують проведення робіт з капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК-201/1 до ТК-204/1, від ТК - 204/1 до ТК-205/1а, від ТК -206/1 до TK-206/la, від ТК -205/1а до ТК 206/1, ТК - 206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямку до ТК-205 протяжністю 376 м по договорам №40, №41, №42, №43, №44, №45, та №271 укладених 26.01.2016 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей про наявність чи відсутність кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаним договорам;
- відомостей щодо оприбуткування старих металевих труб, які було демонтовано під час виконання робіт по договорам укладеним 26.01.2016 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ 40,41,42,43,44,45,46,271;
- копії баланса підприємства чи інші документи, що підтверджують перебування на обліку теплової мережі по вул. Миру в м. Херсоні протяжністю 376 м.;
- копії річних фінансових планів підприємства за 2015,2016 та 2017 роки.
Встановити строк дії ухвали до 30.09.2018 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1