печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2272/18-к
У Х В А Л А

19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0002137 від 01.07.2017 року, надійшло клопотання слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку квартири та господарських споруд до неї (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 та фактично ним же і використовується.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002137 від 01.07.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0002137 від 01.07.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженню № 0002137 від 01.07.2017 року, на проведення обшуку квартири та господарських споруд до неї (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 та фактично ним же і використовується, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «АРА ТРЕЙД» (), ТОВ «ТДМ-2015» (), ТОВ «РЕДСТОН» (), ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» (), ТОВ «АСТРА НВ» (), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (), ТОВ «СТЕНФОРД» (), ТОВ «АДРІАТІКА ЛТД» (), ТОВ «АЛЬКОРТІС» (), ТОВ «АЛНАІР-ПЛЮС» (), ТОВ «АСТЕЛ КАР» (), ТОВ «АТОЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «БУРАН АКТИВ» (), ТОВ «ВАРТ ЛТД» (), ТОВ «ВИРТУМ» (), ПП «ДИСКОНТС» (), ТОВ «ДУК ТОРГ» (), ТОВ «ЕКВІТА» (), ТОВ «ЕКСІМ-БУД КОМПАНІ» (), ТОВ «КАНТРЕЙД» (), ТОВ «ЛЮКС ІНВЕСТМЕНТ» (), ТОВ «МЕТАЛАК» (), ТОВ «НЬЮ ЄВРО ТРЕЙД» (), ТОВ «РЕВІТАЛЬ» (), ТОВ «СІТІ ТОРГ КОМПАНІ» (), ТОВ «СЕВПЕТРОЛ» (), ТОВ «СТАРЛАЙТ СЕРВІС» (), ТОВ «ТОВ-ЛОВ» (), ТОВ «ФЛЕШ ЮНІВЕРС» (), ТОВ «ФОРВАРДОПТ» (), ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, документів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки, заяви про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2272/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1