Провадження №1- кс/712/2587/18
Справа № 712/5752/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 травня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0003303 від 08 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 07.05.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_4 , 1985 р.н., який повідомив, що 04.05.2018 року в період часу з 06 год. 30 хв. до 08 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , таємно, умисно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, заволоділа майном, яке належить заявникові, а саме мобільним телефоном, ключами паспортом на ім`я ОСОБА_4 , банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Сума завданих збитків встановлюється. ( ЄО№23501 від 07.05.2018).

08.05.2018 слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за № 0003303, за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що з картки НОМЕР_1 яку відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленою особою переведено та знято суму 1550 гривен.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні роздруківки про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , а також фотозображення з банкоматів та терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття готівкових коштів у період часу з 04.05.2018 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 0003303, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані руху коштів по картковому рахунку, який відкрито в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , а також фотозображення з банкоматів та терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття готівкових коштів у період часу з 04.05.2018 по дату винесення ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи іншого працівника Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1