УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000269 від 18.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 18.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 липня 2017 року до СУ ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що в період часу з січня 2011 по жовтень 2011 року на території м. Запоріжжя, невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном ОСОБА_5 у великих розмірах, в результаті чого останній було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 500 000 Євро.

На причетність до вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано перевіряється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , за якою у період часу вчинення кримінального правопорушення зареєстроване наступне рухоме і нерухоме майно, яке зважаючи на незначні доходи останньої могло бути отримане лише в результаті вчинення кримінального правопорушення, відносно ОСОБА_7 , а саме:

АДРЕСА_1 (на праві приватної власності, часка 1/1, зареєстрованого 25.06.2014 квартира);

АДРЕСА_2 (на прав приватної власності, частка 1/1, зареєстрованого 31.07.2013 квартира);

АДРЕСА_3 (на праві приватної власності, частка 1/1 квартира);

АДРЕСА_4 (на праві приватної власності, частка 1/1, зареєстрованого 11.09.2008 квартира);

АДРЕСА_5 (на праві приватної власності, частка 1/1, зареєстрованого 30.10.2012 нежиле приміщення, першого поверху ЛІТ.А-5);

АДРЕСА_6 (на праві приватної власності, частка 1/1, зареєстрованого 03.04.2012 житловий будинок, ЛІТ-Л).

транспортний засіб BMW 7, номер державної реєстрації НОМЕР_2 .

Посилаючись на те, що зазначене у клопотанні майно набуте злочинним шляхом та може бути засобами для доказування вини підозрюваних та в подальшому визнання їх речовим доказом по даному кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, яке належить ОСОБА_6 .

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Власник майна в судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно якої, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходом забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, могло бути здобуто внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме:

-квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ;

-нежиле приміщення, першого поверху ЛІТ.А-5, за адресою: АДРЕСА_5 ;

-житловий будинок, ЛІТ-Л, за адресою: АДРЕСА_6 ;

-транспортний засіб BMW 7, номер державної реєстрації НОМЕР_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1