ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4662/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000145 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Керівник Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою вилучення завірених належним чином копій документів по взаємовідносинах з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з питань будівництва Подільсько - Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №2 в порядку процесуального керівництва особисто проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні №0000145 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можливо допущено розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час будівництва Подільсько - Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро, що виразилась в відсутності контролю за діяльністю генпідрядників при виконанні робіт по зобов`язаннях, які виникли при отриманні авансової виплати, завищенні вартості виконаних робіт і матеріалів, що підтверджено аудиторським висновком ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порядку ст.93 КПК України, надіслано вимогу про надання копій документів по взаємовідносинах з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з питань будівництва Подільсько - Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро, а саме: угоди, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури; прибуткові та видаткові накладні в тому числі з суб`єктами господарської діяльності, у яких закуповувались та поставлялись будівельні матеріали; акти приймання-передачі виконаних робіт; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних;доручення (довіреності) на отримання будівельних матеріалів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; дозвільна документація на право зайняття діяльністю, пов`язаною з будівництвом.
Однак, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіслано відповідь про не можливість надання документів. Документи будуть надані, лише відповідно до вимог ст. 159 КПК України, на підставі ухвали суду.
Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх, а саме копій документів по взаємовідносинах з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з питань будівництва Подільсько - Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро. Вказані документи необхідні для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка, а також для проведення відповідних експертиз.
В судове засідання прокурор не з`явився.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000145 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , прокурорам Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином копій документів по взаємовідносинах з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з питань будівництва Подільсько - Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро, а саме:
-угоди, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури;
-прибуткові та видаткові накладні в тому числі з суб`єктами господарської діяльності, у яких
закуповувались та поставлялись будівельні матеріали;
-акти приймання-передачі виконаних робіт;
-податкові накладні;
-реєстр виданих та отриманих податкових накладних;
-доручення (довіреності) на отримання будівельних матеріалів (видаткові накладні);
-виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень;
-видаткові касові ордери;
-товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;
-дозвільна документація на право зайняття діяльністю, пов`язаною з будівництвом.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: