Провадження №1-кс/523/3024/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2018 р.

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що що в ході слідства по кримінальному провадженню №0000853 від 16.02.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України, виділено матеріали досудового слідства щодо невстановлених осіб, які за попередньою змовою з ОСОБА_4 незаконно виготовляли та зберігали з метою збуту психотропну речовину амфетамін, масою 73,044 г, що згідно даних Таблиці №2 невеликих, великиз та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, яка затверджена Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 №18, є особливо великим розміром. Обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України 16.05.2018 направлено до суду для розгляду по суті.

Відомості щодо виділених матеріалів досудового слідства зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000023 від 23.04.2018 за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.

Попередня кваліфікація злочину незаконне виготовлення та зберігання психотропних речовини, з метою збуту, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, незаконне придбання та зберігання прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин вчинене за попередньою змовою групою осіб, незаконне виготовлення та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Відповідно до протоколу огляду квартири АДРЕСА_1 від 16.02.2018, під час перебування ОСОБА_4 у вказаному житлі, працівниками поліції виявлено та вилучено скляну колбу Бюнзена, керамічну воронку Бюхнера, скляну колбу з резиновою пробкою, скляну колбу «Labeхpert», скляний мірний стакан, скляний холодильник Алліна, прекурсор фенілнітропропен масою 114,21г, прекурсор ангідрид оцтової кислоти масою 805г, який знаходився в полімерній каністрі з безбарвною рідиною об`ємом 770 мл, прекурсор сірчану кислоту у полімерній каністрі об`ємом 4650мл, психотропну речовину амфетамін, масою 73,044г, та мобільний телефон марки Iphone X, підключеного до оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_5 , який повідомив, що в ході вчинення кримінальних правопорушень, грошові кошти від продажу психотропних речовин переказувались на банківські рахунки спільників ОСОБА_4 , інформація щодо номерів карт на які здійснювався переказ грошових коштів зазначений у мобільному телефоні ОСОБА_4 , який був вилучений в ході огляду місця події.

Крім того, відповідно до протоколу огляду мобільного телефону марки IphoneX вилучений в ході проведення огляду місця поліції від 16.02.2018 року, imei: НОМЕР_2 , встановлено номери банківських карт. Зокрема, у мобільному додатку «Заметки» - виявлено вкладку «Все на Iphone» - в подальшому вкладка «файлы» - де знайдено нотатку з назвою «014096 ещенко». У вказаній нотатці присутні записи у вигляді цифр та імен навпроти. Зокрема: - 018021 петя; - 226551 игорь.
Таким чином, з метою встановлення осіб, з якими ОСОБА_4 спільно, за попередньою змовою вчиняв кримінальні правопорушення, встановлення анкетних відомостей вказаних осіб, отримання доказів їх злочинної діяльності та спільних дій з ОСОБА_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку, та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (якщо такий має місце), оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунку, та зняття з нього грошових коштів; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі тощо.

Дана інформація до якої виникла необхідність отримати дозвіл міститься у Акціонерному Товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про документи, які були надані на відкриття рахунку, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку рух коштів тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки усіх версій події, та встановлення осіб які причетні до вчинення злочину.

У той же час вказана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України, прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , за дорученням прокурора оперуповноваженим Одеського управління ДВБ НПУ ОСОБА_6 ,а також за дорученням прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 іншому співробітнику департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України або Одеського управліннядепартаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України наступних речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;
-матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахункам №№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) у період часу з 01.01.2017 по 17.09.2018;

-платіжних доручень (відомостей), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2017 по 17.09.2018, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

-фото та відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам №№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2017 по 17.09.2018.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1