Провадження № 1-кс/727/4282/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 вiд 24.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 24.07.2018р, невідома особа з метою заволодіння майном мешканців Чернівецької області, шляхом обману та зловживаючи їх довірою, надіслала через месенджер обміну текстовими повідомленнями «WhatsApp Messenger» та «Viber» від імені одного з керівників правоохоронних органів Чернівецької області повідомлення про необхідність термінового перерахування коштів.

01.08.2018р., невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 174 000 грн., через їх перерахунок на картковий рахунок за номером НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому збитків на вказану суму.

28.09.2018р., органом досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме по рахунку № НОМЕР_3 . Аналізом даної інформації було встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_5 , 24.07.2018 о 14:22 було здійснено поповнення рахунку UKR Chernivtsi Branch 10025-056 555385 у сумі 151 400 грн. та в подальшому дані кошти були знятті 24.07.2018 в період часу з 14:26 по 14:32 через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000. Крім цього, 25.07.2018 о 10:38 картковий рахунок ОСОБА_5 знову був поповнений через АТМ Note Acceptance UKR Chernivtsi Branch 10025-056 555405 у сумі 21 830 грн. та зняті через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000. Поряд з цим, даний картковий рахунок 26.07.2018 о 13:44 був поповнений через UKR Chernivtsi Branch 10025-054 555422 на суму 53 000 грн., після чого гроші були знятті у АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000.

Вказує, що з метою отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні та встановлення осіб потерпілих та осіб, які шляхом обману заволоділи коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_2 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000299 вiд 24.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 190 КК України згідно яких: 24.07.2018р, невідома особа з метою заволодіння майном мешканців Чернівецької області, шляхом обману та зловживаючи їх довірою, надіслала через месенджер обміну текстовими повідомленнями «WhatsApp Messenger» та «Viber» від імені одного з керівників правоохоронних органів Чернівецької області повідомлення про необхідність термінового перерахування коштів. 01.08.2018р., невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 174 000 грн., через їх перерахунок на картковий рахунок за номером НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому збитків на вказану суму.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до повних анкетних даних осіб, які здійснювали поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та адреса розташування відділення банку чи банкомата, через який здійснювалося поповнення рахунку: 24.07.2018 о 14:22 через UKR Chernivtsi Branch 10025-056 555385 на суму 151 400 грн.; 25.07.2018 о 10:38 через АТМ Note Acceptance UKR Chernivtsi Branch 10025-056 555405 у сумі 21 830 грн.; 26.07.2018 о 13:44 був поповнений через UKR Chernivtsi Branch 10025-054 555422 на суму 53 000 грн.; адреси розташування відділення банку чи банкомата, де знімалися кошти із банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та фото, відео матеріали з камер спостереження відділень та АТМ, а саме: 24.07.2018 в період часу з 14:26 по 14:32 видача готівки через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000; 25.07.2018 о 10:40 зняті через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000; 26.07.2018 о 13:50 видача готівки через АТМ UKR ZAPORIZHZHYA Branch 10007-000, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даних копій документів у Чернівецькому обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ..
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1