печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 13.02.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період квітня-грудня 2016 року, в порушення чинного законодавства України у сфері надрокористування, здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення природного газу зі свердловин №№2,4 та 11 загальним обсягом 838,279 тис.м.куб., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.240 КК України.

Так, 4 січня 2011 року між ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підписано договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площі.

Однак, наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.04.2016 року №113 дію спеціального дозволу на користування надрами №2337 по Ретичинській площі зупинено.

У зв`язку із зупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами та будучи обізнаним про це надрокористувач, відповідно до ст.26 Закону України «Про нафту і газ» №2665-III від 12.07.2001 (із змінами та доповненнями) та п.22 Постанови КМУ №615 від 30.05.2011 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», мав припинити будь-які роботи на родовищі, в тому числі дослідно-промислову розробку (видобуток).

Проте, у період з моменту отримання надрокористувачем повідомлення від 07.04.2016 №5990/13/14-16 про зупинення наказом Держгеонадр від 01.04.2016 №113 дії спеціального дозволу на користування надрами Ретичинського родовича, яке отримано підприємством 11.04.2016, до моменту отримання підприємством повідомлення Держгеонадр від 08.12.2016 №22774/13/14-16 щодо поновлення дії спецдозволу (наказ Дежгеонадр України від 16.11.2016 №429), яке підприємство отримало 16.12.2016, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно видобуто 838,279 тис.м.куб. природного газу.

В подальшому, незаконно видобутий природний газ, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до укладених договорів купівлі-продажу, реалізували в адресу наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Таким чином, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили правочини з продажу природного газу, одержаного внаслідок його незаконного видобутку, у великому розмірі, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що на рахунках Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), відповідальне за отримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_8 ) можуть зберігатись кошти отримані від реалізації незаконно видобутого природного газу.

Крім того, у ході досудового розслідування отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення судово-економічної експертизи.

Встановлено, що рахунки юридичних осіб: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Договір про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкриті у наступних банківських установах: АT " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з контрагентами, а також використання під час проведення судово-економічної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю отримання їх копій в електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, зокрема:

1. АT " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ) рахунки:

- № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належать Договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

2. ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_14 ), рахунки:

- № НОМЕР_15 , який належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- № НОМЕР_16 , який належить Договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

3. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_17 ), рахунки:

- № НОМЕР_18 , який належить Договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_19 ), рахунки:

- № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які належать Договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

5. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_22 ), рахунки:

- № НОМЕР_23 , який належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Договору про спільну інвестиційну і виробничу діяльність з геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки Ретичинської площі (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32143/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АT " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "

Виконавець: ОСОБА_1 16.07.2018 р.