Справа № 738/1183/18
Провадження № 1-кс/745/138/2018
У Х В А Л А
22.08.2018 рокусмт. Сосниця
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З метою встановлення обставин вчинення злочинів, проведення судово-економічної експертизи, відповідно до ухвали Менського районного суду від 26.10.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи бухгалтерського обліку, у яких відображається наявність та рух матеріальних активів підприємства за період часу з липня 2015 року по червень 2017 року.
20.03.2018 року було призначено судово-економічну експертизу по вилученим документам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
04.07.2018 року до Менського відділу поліції надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 в якому експерт клопоче про надання додаткових документів для проведення експертизи, а саме: Наказів (положення) про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2017 роки; Фінансову звітність підприємства за період 2015-2017 роки, щоквартальні баланси (форми№1) та Звіту про фінансові результати (форма№2); Звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період в тому числі звіт про рух грошових коштів (форма№3); Звіт про власний капітал (форма №4); Примітки до річної фінансової діяльності (форма№5); Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-03); Звіт з праці (форма №1-ПВ); Звіт про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП); Звіти про збір урожаю сільськогосподарських культур; Головні книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015-2017 роки; Розшифровки статей кредиторської заборгованості на відповідні звітні дати; розшифровки статей дебіторської заборгованості на відповідні звітні дати; Регістри бухгалтерського обліку ( журнали ордери, оборотно-сальдові відомості) з липня 2015 по червень 2017 року стосовно відображення в бухгалтерському обліку підприємства отриманих фінансових допомог від ОСОБА_6 , на придбання техніки та обладнання.; Договори про надання поворотної фінансової допомоги та позик з первинними документами та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку товариства; Рух коштів по всіх відкритим рахункам підприємства за 2015-2017 роки.
Встановлено, що згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.07.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 були відкриті грошові рахунки, а саме:
29.07.2015 року відкрито рахунок за № НОМЕР_1 , який 02.02.2017 року було закрито;
11.01.2016року відкрито рахунок за № НОМЕР_2 , який 02.02.2017 року було закрито;
11.01.2016 року відкрито рахунок за № НОМЕР_3 , який 02.02.2017 року було закрито;
11.01.2016 року відкрито рахунок за № НОМЕР_4 , який 02.02.2017 року було закрито.
Отже, дані про рух коштів по вказаним номерам рахунків, мають суттєве значення для можливості встановлення обставин вчиненого злочину і є необхідними для проведення призначеної судово-економічної експертизи, а тому є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на паперових носіях, копії первинних та/або наданих в електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по рахунках:
- № НОМЕР_1 , з 29.07.2015 по 02.02.2017 року.
- № НОМЕР_2 , з 11.01.2016 по 02.02.2017 року.
- № НОМЕР_3 , з 11.01.2016 по 02.02.2017 року.
Строк дії ухвали - до 21.09.2018 року (включно).
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1