Справа № 202/2227/18
Провадження № 1-кс/202/1062/2018
УХВАЛА
Іменем України
10 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 06.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, знаходячись на території Дніпропетровської області, тривалий час займаються шахрайством, направленим на заволодіння сільськогосподарською продукцєю громадян.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які, маючи на меті реалізувати сільськогосподарську продукцію культуру врожай ячменю 2015 року, стали жертвою шахраїв, понісши збитки на суму 2 043 572,04 грн.

Будучи допитаними, потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що в липні-серпні 2016 року вони, маючи на меті реалізувати с/г продукцію, звернулись до свого знайомого ОСОБА_7 , останній звернувся до осіб, які працювали на ринку збуту зерна - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які погодились реалізувати ячмінь.

Як надалі встановлено слідством, останні використали для реалізації та поставки с/г продукції фірму - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та повідомили ОСОБА_7 , що являються її представниками. Саме від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) потерпілі за командою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 поставили товар на елеватор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Генічеського району Херсонської області.

Далі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , посилаючись на труднощі з грошовими коштами, повідомили ОСОБА_7 та потерпілих ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затримує виплату. Однак ОСОБА_7 , перевіряючи вказану інформацію, особисто направився до м. Миколаївка, де під час усного спілкування дізнався у менеджера, що компанія готівкою повністю розрахувалась з ОСОБА_8 за поставлену с/г продукцію.

Слідчий зазначив, що з метою повноти проведення досудового слідств та з метою встановлення факту перерахування покупцем на рахунки вказаного товариства грошових коштів від продажу зернової продукції, яка фактично належала фермерам ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий зазначив, що у відповідності до отриманої під час розслідування інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті наступні рахунки в банках:- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_10 , р/р НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, МФО НОМЕР_13 , р/р НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритим в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритим в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій наступних документів:

- заяви на відкриття розрахункових рахунків, установчих документів юридичної особи, довіреності, анкети, зразки підписів уповноважених осіб, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси), роздруківку про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,секунд) проведення платежів по рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) також id-адреси користувачів з зазначенням дати та часу підключення за період з липня по серпень 2015 року включно.

Строк виконання ухвали до 09 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1