Провадження №1-кс/127/8993/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в період з 22.03.2017 до 30.03.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії - Вінницького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34 (код авторизації 892480) були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 07.03.2017 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 , в ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_10 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 платежами: 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 , фінансові номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому з даного карткового рахунку грошові кошти 30.03.2017 були зняті через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 : о 17:14 2000 грн., о 17:15 2000 грн., о 17:15 2000 грн., о 17:16 2000 грн., о 17:17 2000 грн., о 17:18 2000 грн., о 17:19 2000 грн., о 17:19 2000 грн.; а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 : о 17:28 2000 грн., о 17:29 2000 грн., о 17:30 2000 грн.; о 17:31 1600 грн.
За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 періодично використовувались у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 .
За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по телефонних дзвінках мобільних терміналів що мають ідентифікаційні ознаки: ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 , встановлено абонентські номери, з яких особи, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали дзвінки на гарячу лінію 3700 та отримували дзвінки зі службових телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також отримували СМС зі службового номера НОМЕР_27 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
В подальшому встановлено, що та ж група осіб в період з 20.01.2017 до 26.01.2017 шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 17 329 літрів дизпалива, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 90000,00 грн., який 26 січня 2017 року о 17:03:03 в касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 поповнив на 90457,26 грн. (в т.ч. комісія з платника 452,26 грн., комісія з отримувача 5,00 грн., до зарахування 90000,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_32 ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 в сумі 156 086,00 грн., який о 17:31:52 та о 17:38:42 в тому ж відділенні банку поповнив відповідно на 150 005,00 грн. (в т.ч. комісія з платника 5,00 грн., до зарахування 150000,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_33 ОСОБА_10 та на 6116,58 грн. (в т.ч. комісія з отримувача 30,58 грн., комісія з платника 5,00 грн., до зарахування 6086,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_34 ОСОБА_11 .
ОСОБА_8 із зарахованими на його картковий рахунок № НОМЕР_32 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштами в сумі 90452,26 грн. провів наступні фінансові операції 26.01.2017:
-904,52 грн. переказав на свою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 26*98, 1% від надходжень;
-8000,00 грн., 8000,00 грн., 4000,00 грн. - зняв готівкою в банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_6 ;
-20100,50 грн. (в т.ч. 100,50 грн. комісія) - через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 » переказав на власну карту № НОМЕР_35 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого з вказаної карти 8000,00 грн.,8000,00 грн., 4000,00 грн. зняв готівкою в банкоматі будівельного маркету «33 кв.м.» за адресою: АДРЕСА_7 ;
-8000,00 грн., 8000,00 грн., 4000,00 грн. зняв готівкою в банкоматі в будівельному маркеті «33 кв.м.» за адресою: АДРЕСА_7 ;
-20040,00 грн. (в т.ч. комісія 100,00 грн.) в терміналі самообслуговування в будівельному маркеті «33 кв.м.» за адресою: АДРЕСА_7 переказав на карту № НОМЕР_36 ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_37 , після чого було знято готівкою в банкоматі № CANI5810 в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_8 , грошові кошти платежами: о 19:43:26 8000,00 грн. (код авторизації 841050), о 19:48:29 8000,00 грн. (код авторизації 366053), о 19:49:29 3500,00 грн. (код авторизації 428055); а також 27.01.2017 в банкоматі № CANI5554 в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_9 грошових коштів платежем о 08:01:21 250,00 грн. (код авторизації 178060).
-який о 19:43:26 8000,00 грн., о 19:48:29 8000,00 грн., о 19:49:29 3500,00 грн. зняв готівкою в банкоматі в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
-9400,00 грн. (в т.ч. 47,00 грн. комісія) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 » переказав на власну карту № НОМЕР_35 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого в терміналі самообслуговування в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_9 , 9245,00 грн. були переказані на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_38 ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_39 , фінансовий номер НОМЕР_40 , 100,00 грн. 27.01.2017 були зняті готівкою в банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_41 ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_37 ,
26.01.2017 о 19:51:39 (код операції 532018) відображено поповнення на 20 000,00 грн. з карти або рахунку ОСОБА_10 в терміналі самообслуговування в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_8 . Того ж дня було знято готівкою в банкоматі № CANI5810 в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_8 , грошові кошти наступними платежами: о 19:52:33 8 000,00 грн. (комісія банку 80,00 грн., код авторизації 711020), о 19:54:03 8 000,00 грн. (комісія банку 80,00 грн., код авторизації 602022), о 19:55:29 3 535,00 грн. (комісія банку 35,00 грн., код авторизації 709024).
Крім того, згідно виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_41 ОСОБА_12 23.02.2017 о 16:40:15 відображено поповнення готівкою на 2 495,00 грн. (код авторизації 876031) в терміналі самообслуговування № TS202769 в Універсамі за адресою: АДРЕСА_10 , платником: тел.( НОМЕР_42 . Того ж дня було знято готівкою в банкоматі № CANI7813 у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_11 грошові кошти платежами:
-о 16:42:43 1 010,00 грн. (комісія 10,00 грн., код авторизації 126033),
-о 16:43:31 1 010,00 грн. (комісія 10,00 грн., код авторизації 527034);
-о 16:45:14 404,00 грн. (комісія 4,00 грн., код авторизації 839036).
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозапису, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме тимчасового доступу та виїмки до речей та завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , контактний телефон НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , факс НОМЕР_44 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_16 ), просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , контактний телефон НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , факс НОМЕР_44 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_16 ), а саме:

1.Звукозапису телефонної розмови 26.01.17 о 15:55:09 тривалістю 00:03:23 з абонентського номера НОМЕР_28 на гарячу лінію 3700 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших дзвінків з абонентського номера НОМЕР_28 на гарячу лінію 3700 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 20.01.2017 до 31.01.2017 з інформацією щодо дати і часу звукозапису, абонентського номеру, з якого було здійснено дзвінок.

2.Звукозаписів телефонних розмов зі службових телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацією щодо дати і часу звукозапису, абонентського номеру, на який було здійснено дзвінок:

-09.02.17 о 19:52:32 тривалістю 00:03:50 на абонентський номер НОМЕР_47 ;

-09.02.17 о 19:54:19 тривалістю 00:05:15 на абонентський номер НОМЕР_48 ;

-16.02.17 о 16:09:18 тривалістю 00:04:41 на абонентський номер НОМЕР_49 ;

-21.02.17 о 18:44:37 тривалістю 00:03:34 на абонентський номер НОМЕР_50 ;

-22.02.17 о 17:55:27 тривалістю 00:02:38 на абонентський номер НОМЕР_50 ;

-27.02.17 о 12:27:52 тривалістю 00:01:06 на абонентський номер НОМЕР_51 ;

-27.02.17 о 12:38:05 тривалістю 00:08:24 на абонентський номер НОМЕР_51 ;

-27.02.17 о 12:46:46 тривалістю 00:02:40 на абонентський номер НОМЕР_51 ;

-28.02.17 о 09:03:52 тривалістю 00:01:49 на абонентський номер НОМЕР_51 ;

-03.03.17 о 09:12:27 тривалістю 00:04:03 на абонентський номер НОМЕР_52 ;

-22.03.17 о 17:15:18 тривалістю 00:01:42 на абонентський номер НОМЕР_53 ;

-27.03.17 о 11:29:02 тривалістю 00:01:14 на абонентський номер НОМЕР_3 ;

-20.04.17 о 18:02:34 тривалістю 00:01:16 на абонентський номер НОМЕР_54 ;

3.Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС, отриманих абонентськими номерами НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_28 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_61 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_3 , НОМЕР_62 , НОМЕР_54 зі службового номера НОМЕР_63 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 до 31.08.2017, із зазначенням дати і часу повідомлень, абонентських номерів отримувачів СМС-повідомлень.

4.Заяви на переказ готівки 26.01.2017 о 17:03:03 у касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , в сумі 90457,26 грн. (в т.ч. комісія з платника 452,26 грн., комісія з отримувача 5,00 грн., до зарахування 90000,00) на картковий рахунок № НОМЕР_32 , відкритий ОСОБА_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платник ОСОБА_7 .

5.Заяви на переказ готівки 26.01.2017 о 17:31:52 у касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , в сумі 150005 грн. (в т.ч. комісія з платника 5,00 грн., до зарахування 150000,00 грн.) на картковий рахунок № НОМЕР_33 , відкритий ОСОБА_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платник ОСОБА_9 .

6.Заяви на переказ готівки 26.01.2017 о 17:38:42 у касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , в сумі 6116,58 грн. (в т.ч. комісія з отримувача 30,58 грн., комісія з платника 5,00 грн., до зарахування 6086,00 грн.) на картковий рахунок № НОМЕР_34 , відкритий ОСОБА_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платником помилково зазначений сам ОСОБА_11 .

7.Банківських справ щодо юридичного оформлення карткових рахунків: № НОМЕР_33 ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_64 ; № НОМЕР_32 та № НОМЕР_35 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_65 , № НОМЕР_34 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_66 , № НОМЕР_38 ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_39 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492.

8.Виписки руху коштів по карткових рахунках (в електронному та друкованому вигляді): № НОМЕР_33 ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_64 ; № НОМЕР_32 та № НОМЕР_35 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_65 , № НОМЕР_34 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_66 , № НОМЕР_38 ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_39 , за період з дати відкриття рахунку до дати винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, із зазначенням контрагентів, їх назв, ідентифікаційних кодів або кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банківських установ, в яких вони відкриті; призначення платежів; щоденних вхідних та вихідних залишків; обігу грошових коштів по дебету та кредиту; адреси розташування банкоматів та інших терміналів, через які здійснювались операції переказу, поповнення, зняття готівки чи інші операції.

9.Матеріалів фото-, відео фіксації щодо:

-зняття готівкою, перевірки балансу та переказу з карткових рахунків: № НОМЕР_33 ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_64 ; № НОМЕР_34 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_66 ; № НОМЕР_38 ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_39 , грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 20.01.2017 до 31.01.2017.
-зняття готівкою 26.01.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_32 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_65 : в банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_6 , грошових коштів платежами: 8000,00 грн., 8000,00 грн., 4000,00 грн.; в банкоматі в будівельному маркеті «33 кв.м.» за адресою: АДРЕСА_7 , грошових коштів платежами: 8000,00 грн., 8000,00 грн., 4000,00 грн.;

-переказу 26.01.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_32 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_65 , в терміналі самообслуговування в будівельному маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_7 , грошових коштів платежем 20040,00 грн. (в т.ч. комісія 100,00 грн.) на карту № НОМЕР_36 ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_37 ;

-зняття готівкою 26.01.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_35 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_65 , в банкоматі будівельного маркету « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_7 коштів платежами: 8000,00 грн., 8000,00 грн., 4000,00 грн.;

-переказу 26.01.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_35 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_65 , в терміналі самообслуговування в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_9 , грошових коштів платежем 9245,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_38 ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_39 ;

-зняття готівкою 27.01.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_35 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_65 , в банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_4 грошових коштів платежем 100,00 грн.;

-зняття готівкою 26.01.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_36 ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_37 , в банкоматі № CANI5810 в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_8 , грошових коштів платежами: о 19:43:26 8000,00 грн. (код авторизації 841050), о 19:48:29 8000,00 грн. (код авторизації 366053), о 19:49:29 3500,00 грн. (код авторизації 428055); а також 27.01.2017 в банкоматі № CANI5554 в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_9 грошових коштів платежем о 08:01:21 250,00 грн. (код авторизації 178060);
-зняття готівкою 26.01.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_41 ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_37 , в банкоматі № CANI5810 в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_8 , грошових коштів платежами: о 19:52:33 8 080,00 грн. (комісія 80,00 грн., код авторизації 711020), о 19:54:03 8 080,00 грн. (комісія 80,00 грн., код авторизації 602022), о 19:55:29 3 535,00 грн. (комісія 35,00 грн., код авторизації 709024);
-зняття готівкою 23.02.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_41 ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_37 , в банкоматі № CANI7813 у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_11 грошові кошти платежами: о 16:42:43 1 010,00 грн. (комісія 10,00 грн., код авторизації 126033), о 16:43:31 1 010,00 грн. (комісія 10,00 грн., код авторизації 527034) о 16:45:14 404,00 грн. (комісія 4,00 грн., код авторизації 839036).
10.Інформації щодо фінансових номерів ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_39 , за період з 01.01.2017 до дати винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку.

11.Звукозаписів телефонних розмов з фінансових номерів ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_39 , на гарячу лінію 3700 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отриманих дзвінків зі службових номерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на фінансові номери вказаних осіб за період з 20.01.2017 до 31.01.2017.

12.Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС, надісланих на фінансові номери ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_39 , зі службового номера НОМЕР_63 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 до 31.08.2017, із зазначенням дати і часу повідомлень, абонентських номерів отримувачів СМС-повідомлень.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя