Справа № 552/2741/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.05.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 ,секретар судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 )

В клопотанні зазначено, що ВП № 1 Полтавського вВП ГУ НП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 16.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої повноваження, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на одержання для себе неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за реалізацію нерухомого майна, шляхом укладання договору дарування та договору купівлі продажу від 14.11.2017, відчужив нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи що відповідно протоколу загальних зборів №3/09 від 24.09.2008 року правочини щодо відчуження нерухомого майна відбуваються лише після отримання згоди Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлений відповідним протоколом.

Допитана, в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що працювала у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді головного бухгалтера з червня 2016 року по 31.01.2018 року. В листопаді 2017 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 доручив їй підготувати бухгалтерські довідки про балансову вартість нерухомого майна товариства. В той же день вона підготувала вказані довідки та передала їх ОСОБА_4 14.11.2017 року директор повідомив їй про те, що уклав договiр дарування та договiр купівлі - продажу нерухомого майна товариства та надав копії документів для відображення в бухгалтерському обліку, сплаті податків та податковій звітності. Вона, як головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до вимог Податкового кодексу України, підготувала відповідні документи по перерахуванню податків, відображено відповідні зміні в бухгалтерському обліку та подано до податкових органів відповідні податкові звітності.

Вказане у документах майно переходило у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартість майна згідно договору купівлі-продажу складала близько 900000 грн., а відповідно договору дарування близько 400000 грн. Кошти мали надійти на рахунок (або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Додала, що кошти надійшли частинами всі повністю.

Відповідно листа ГУ ДФС у Полтавській області в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявний відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 від 14.11.2017 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя, вважає, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а тому клопотання розглядається без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володіння яких вона знаходиться
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які оформлені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

1)Документів, які надані для відкриття рахунку.

2)Виписки по рахунках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення

розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), починаючи з 01.11.2017 по теперішній час.

3)Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни

фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1