н/п 1-кс/766/8078/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про арештмайна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

- 4 змиви на марлеві тампони (з рулевого колеса, коробки передач, підголівника, водійського сидіння та кнопок водійських дверей) з 4 контрольними зразками, кожний з яких упаковано в окремий паперовий конверт;

- грошові кошти в сумі 4278 гривень купюрами різним номіналом, упаковані до

спеціального пакету № 4512238;

- документи: паспорт виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 ; картка платника податків номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Sean Leon» н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 ; посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «BMW X-5» д.н. НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 , які упаковано до спеціального пакету № 4512237;

- ключі: 2 зв`язки по 3 ключі, 2 ключі з кнопкою домофону, 2 маленьких ключа, 1 великий ключ з пластиковою ручкою, упаковані до спеціального пакету № 4481962;

- годинник «Apple Watch 38мм series 3» сірого кольору, флеш-карта «Cowon 8Gb micro SD» з відео реєстратору та флешка Transcend 32 GB білого кольору,

які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені у ході проведення огляду «BMW X-5» д.н. НОМЕР_7 в період часу з 15.18 год. 18.06.2018 до 17.09 год. 18.06.2018.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 187 ч. 4, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реалізуючи злочинний план в частині формування організованої озброєної групи банди, залучив до її складу своїх знайомих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якими протягом тривалого часу підтримував товариські стосунки та запропонував останнім прийняти участь у вчиненні розбійного нападу.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, бажаючи отримати власну матеріальну вигоду від заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_7 і надали свою добровільну згоду на участь у банді.

Отримавши від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи банди, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з їх відома та згоди, розробив загальні правила поведінки, спрямовані на беззаперечне виконання його наказів та створення тісних стосунків між учасниками вчинення злочину, які базувались на бажанні кожного з них отримати кримінальний прибуток для задоволення власних потреб у грошових коштах, характеризувалися високою дисципліною та підпорядкованістю.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 як керівники вказаної групи, продовжуючи реалізовувати умисел, спрямований на вчинення злочину озброєною бандою, розробили та довели усім учасникам банди план вчинення розбійного нападу.

Згідно розробленого плану ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснювали загальне керівництво діяльністю банди, забезпечували взаємозв`язок між діями усіх її учасників, здійснювали функцію щодо планування злочину, вивчали об`єкт посягання, збирали та аналізували інформацію щодо майбутнього об`єкту нападу, підшукували та зберігали зброю, речі, предмети необхідні для вчинення злочину та надавали грошові кошти необхідні для їх придбання, приймали заходи до забезпечення банди масками «балаклавами», рукавичками, формою співробітників поліції підрозділів спеціального призначення, берцями армійського зразка, бронежилетами, для унеможливлення ідентифікації учасників групи, забезпечував автотранспортом, який був у його розпорядженні а також вогнепальною зброєю, планував приймати безпосередню активну участь у вчиненні нападу.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 відповідно до відведених їм функцій, перед вчиненням злочину розбійного нападу, з метою подолання опору потерпілих, озброївшись автоматом «Калашнікова» та набоями до неї, повинні були приймати активну участь у розбійному нападі, збирати ювелірні прикраси з вітрин магазина безпосередньо під час розбійного нападу, здійснювати фізичне та психологічне подолання опору потерпілих.

У цей же час ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 узгоджуючи деталі плану майбутнього розбійного нападу на ювелірний магазин «Аурум», розташований на першій черзі ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18 для досягнення спільної злочинної мети та з метою подолання можливого опору зі сторони потерпілих та працівників охорони, вирішили використовувати при вчиненні розбійного нападу вогнепальну зброю, а також шоломи та бронежилети для власного захисту.

Для швидкого пересування на місце вчинення злочину та безперешкодної втечі від працівників поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 викоритовували автомобіль марки Range Rover.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 14.05.2018 близько 20:49, умисно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, кожний з яких виконував свою роль, одягнені у військовий одяг, у бронежилетах, касках та масках, здійснили озброєний напад на ювелірний магазин «Аурум», розташований на першій черзі ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, під час якого із погрозою застосування насильства, шляхом демонстрації та наведенні на працівників ювелірного магазину предметів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , схожих на автомати «Калашнікова», заволоділи ювелірними виробами, після чого залишили місце вчинення злочину на автомобілі марки «Range Rover», в результаті чого заподіяли власнику вказаного магазину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

14.05.2018 відомості внесено до ЄРДР за №0000201 за ч. 4 ст. 187 КК України.

15.05.2018 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 187 ч. 4, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 ч. 1 КК України.

23.09.2017 о 18.45 п`ятеро невстановлених осіб одягнених у формений одяг чорного кольору, у бронежилетах, касках та балаклавах, з предметами, схожими на автомати Калашникова, та молотками, здійснили напад на продавців двох ювелірних магазинів «Леді N» та продавців ювелірного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованих у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, погрожуючи застосуванням предметів, схожих на автомати Калашникова, заволоділи ювелірними виробами (золотими та срібними ланцюжками, браслетами, перснями та сережками), чим спричинили власникам даних магазинів матеріальні збитки у великих розмірах.

24.09.2017 відомості внесено до ЄРДР за №0000430 за ч. 4 ст. 187 КК України.

24.05.2018 матеріали вказаних кримінальних правопорушень об`єднані під загальним номером №0000368.

Під час досудового розслідування, за фактом розбійного нападу на ювелірний магазин «Таврія-В» у м. Херсон, під час допиту свідка ОСОБА_14 , останній показав, що працює в Управлінні поліції охорони Херсонської області та приїхавши на виклик він спілкувався з дівчиною біля торгівельної точки «Nikol» та вона пояснила, що до вказаної точки підбігли невідомі особи у чорній формі, в масках та з автоматами, після чого розбили вітрини та заволоділи ювелірними виробами. Після цього вони сіли до автомобіля «БМВ Х5» чорного кольору та скрилися з місця події.

На виконання доручення слідчого від УКР ГУНП в Херсонській області отримано рапорт, в якому зазначено, що під час досудового розслідування було встановлено, що нападники втекли на автомобілі марки БМВ чорного кольору, д/н НОМЕР_9 .

Після вчинення розбійного нападу на ювелірний магазин «АУРУМ» на ТРЦ «Фабрика», слідчим СУ ГУНП в Херсонській області проведено огляд 16.05.2018 у період часу з 14:35 до 14:40 за адресою: Одеська область, Савранський район, с. Глубочок (вулиця та номер відсутні), під час якого вилучено транспортний засіб БМВ «Х5» з д/н НОМЕР_7 .

18.05.2018 отримано ухвали суду про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме транспортний засіб БМВ «Х5» з д/н НОМЕР_7 .

18.06.2018 в період часу з 15год 18хв по 17год. 09хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на підставі письмового дозволу ОСОБА_15 , яка є представником власника транспортного засобу ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , було проведено огляд автомобіля «BMW X-5» сірого кольору д.н. НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- 4 змиви на марлеві тампони (з рулевого колеса, коробки передач, підголівника, водійського сидіння та кнопок водійських дверей) з 4 контрольними зразками, кожний з яких упаковано в окремий паперовий конверт;

- грошові кошти в сумі 4278 гривень купюрами різним номіналом, упаковані до

спеціального пакету № 4512238;

- документи: паспорт виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 ; картка платника податків номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Sean Leon» н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 ; посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «BMW X-5» д.н. НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 , які упаковано до спеціального пакету № 4512237;

- ключі: 2 зв`язки по 3 ключі, 2 ключі з кнопкою домофону, 2 маленьких ключа, 1 великий ключ з пластиковою ручкою, упаковані до спеціального пакету № 4481962;

- годинник «Apple Watch 38мм series 3» сірого кольору, флеш-карта «Cowon 8Gb micro SD» з відео реєстратору та флешка Transcend 32 GB білого кольору.

Під час досудового розслідування отримано витяг з територіального сервісного центру що власником вказаного автомобіля є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вилучені документи, на ім`я ОСОБА_5 свідчать про те, що саме він фактично користувався вказаним автомобілем, та виявлені у ньому речі і документи належать йому.

Під час огляду було вилучено речі та предмети, які мають значення для кримінального провадження.

18.06.2018 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження в якості речових доказів вище вказані вилучені предмети.

Під час огляду були вилучені речі, які мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України, як речові докази.

Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, вилученого під час проведення вищевказаного обшуку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 187 ч. 4, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 ч.1 КК України.

15.05.2018 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 187 ч. 4, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування, за фактом розбійного нападу на ювелірний магазин «Таврія-В» у м. Херсон, під час допиту свідка ОСОБА_14 , останній показав, що працює в Управлінні поліції охорони Херсонської області та приїхавши на виклик він спілкувався з дівчиною біля торгівельної точки «Nikol» та вона пояснила, що до вказаної точки підбігли невідомі особи у чорній формі, в масках та з автоматами, після чого розбили вітрини та заволоділи ювелірними виробами. Після цього вони сіли до автомобіля «БМВ Х5» чорного кольору та скрилися з місця події.

На виконання доручення слідчого від УКР ГУНП в Херсонській області отримано рапорт, в якому зазначено, що під час досудового розслідування було встановлено, що нападники втекли на автомобілі марки БМВ чорного кольору, д/н НОМЕР_9 .

Після вчинення розбійного нападу на ювелірний магазин «АУРУМ» на ТРЦ «Фабрика», слідчим СУ ГУНП в Херсонській області проведено огляд 16.05.2018 у період часу з 14:35 до 14:40 за адресою: Одеська область, Савранський район, с. Глубочок (вулиця та номер відсутні), під час якого вилучено транспортний засіб БМВ «Х5» з д/н НОМЕР_7 .

18.05.2018 отримано ухвали суду про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме транспортний засіб БМВ «Х5» з д/н НОМЕР_7 .

18.06.2018 в період часу з 15год 18хв по 17год. 09хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на підставі письмового дозволу ОСОБА_15 , яка є представником власника транспортного засобу ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , було проведено огляд автомобіля «BMW X-5» сірого кольору д.н. НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- 4 змиви на марлеві тампони (з рулевого колеса, коробки передач, підголівника, водійського сидіння та кнопок водійських дверей) з 4 контрольними зразками, кожний з яких упаковано в окремий паперовий конверт;

- грошові кошти в сумі 4278 гривень купюрами різним номіналом, упаковані до

спеціального пакету № 4512238;

- документи: паспорт виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 ; картка платника податків номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Sean Leon» н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 ; посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «BMW X-5» д.н. НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 , які упаковано до спеціального пакету № 4512237;

- ключі: 2 зв`язки по 3 ключі, 2 ключі з кнопкою домофону, 2 маленьких ключа, 1 великий ключ з пластиковою ручкою, упаковані до спеціального пакету № 4481962;

- годинник «Apple Watch 38мм series 3» сірого кольору, флеш-карта «Cowon 8Gb micro SD» з відео реєстратору та флешка Transcend 32 GB білого кольору.

Під час досудового розслідування отримано витяг з територіального сервісного центру що власником вказаного автомобіля є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вилучені документи, на ім`я ОСОБА_5 свідчать про те, що саме він фактично користувався вказаним автомобілем, та виявлені у ньому речі і документи належать йому.

18.06.2018 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження в якості речових доказів вище вказані вилучені предмети.

Таким чином, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме: грошові кошти в сумі 4278 гривень купюрами різним номіналом; документи: паспорт виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 ; картка платника податків номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Sean Leon» н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 ; посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «BMW X-5» д.н. НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 , які упаковано до спеціального пакету № 4512237; ключі: 2 зв`язки по 3 ключі, 2 ключі з кнопкою домофону, 2 маленьких ключа, 1 великий ключ з пластиковою ручкою, упаковані до спеціального пакету № 4481962; годинник «Apple Watch 38мм series 3» сірого кольору, флеш-карта «Cowon 8Gb micro SD» з відео реєстратору та флешка Transcend 32 GB білого кольору, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнані таким відповідною постановою, тому слід накласти на них арешт.
Що стосується іншого майна, на яке слідчий просить накласти арешт, то суд враховує наступне.

Як вбачається з поданого клопотання слідчий просить накласти арешт на вказане майно, як на тимчасово вилучене. Проте, відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Таким чином, тимчасово вилученим майном, є майно вилучене у особи, яка ним володіє.
Зазначена обставина підтверджується і вимогами п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, згідно якої у клопотанні про арешт майна зазначаються документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Разом з тим, 4 змиви на марлеві тампони (з рулевого колеса, коробки передач, підголівника, водійського сидіння та кнопок водійських дверей) з 4 контрольними зразками, є слідовою інформацією та не підпадають під поняття майна.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накластиарешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

- грошові кошти в сумі 4278 гривень купюрами різним номіналом, упаковані до

спеціального пакету № 4512238;

- документи: паспорт виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 ; картка платника податків номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Sean Leon» н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 ; посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «BMW X-5» д.н. НОМЕР_7 серії НОМЕР_8 , які упаковано до спеціального пакету № 4512237;

- ключі: 2 зв`язки по 3 ключі, 2 ключі з кнопкою домофону, 2 маленьких ключа, 1 великий ключ з пластиковою ручкою, упаковані до спеціального пакету № 4481962;

- годинник «Apple Watch 38мм series 3» сірого кольору, флеш-карта «Cowon 8Gb micro SD» з відео реєстратору та флешка Transcend 32 GB білого кольору,

які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені у ході проведення огляду «BMW X-5» д.н. НОМЕР_7 в період часу з 15.18 год. 18.06.2018 до 17.09 год. 18.06.2018.

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньодо апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1