Справа №584/804/18
Провадження №1-кс/584/384/18
УХВАЛА
20 червня 2018 року м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Путивльського ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000174 про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

16 травня 2018 року СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000174 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6500 грн.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що на вимогу невстановленої особи потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 6500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 11.05.2018 по теперішній час, інформацію з приводу власника цього рахунку і місця зняття коштів з цього рахунку, а також надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківського рахунку на який було відправлено гроші ОСОБА_4 .
У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з кримінального провадження №0000174 від 16.05.2018, протоколу прийняття заяви від ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення від 16.05.2018, згідно з яким 12.02.2017 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6500 грн, протоколу допиту потерпілої від 17.05.2018, квитанції з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.05.2018 дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілої встановлено, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 6500 грн, які вона на вимогу цієї особи 11.05.2018 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст.159-164 КПК України,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого задовольнити.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати заступнику начальника СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:

- особу власника рахунка № НОМЕР_1 , її анкетні дані;

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (в період з 11.05.2018 по 19.06.2018) із зазначенням місця зняття коштів.

- фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі проводились при зніманні грошей з рахунків на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .

3.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 20 липня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1