пр. № 1-кс/759/3536/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0007254 внесене 17.08.2017року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0007254 внесене 17.08.2017року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в якому слідчий просить зобов`язати директора чи інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 надати доступ слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, та до оригіналів документів що підтверджують взаємодію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 з наступними юридичними особами а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , а саме:

-контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;
-додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;
-документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;
-податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;
-документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;
-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;
-реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;
За період діяльності починаючи з 01.03.2017 по 31.12.2017 з можливістю здійснити їхню виїмку.
Обгрунтовуючи клдопотання слідчим зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та від імені засновників займається господарською діяльністю.

Органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до Шевченківської ДФС, згідно якого було встановлено що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 ..

Разом з тим в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 було встановлено що остання маючи фінансові труднощі звернулась до своєї знайомої на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомила останній що за грошову винагороду в сумі 2000 гривень ОСОБА_5 та її чоловіку ОСОБА_8 необхідно буде зареєструвати на свої ім`я та на ім`я чоловіка дві юридичних особи, на що останній погодились маючи фінансові труднощі. Так в подальшому було встановлено що на ім`я ОСОБА_5 була зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , а на ім`я ОСОБА_8 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 . Разом з тим згідно показів ОСОБА_5 , та її чоловіка ОСОБА_8 було встановлено що останній господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, по податки не сплачують.

Окрім того в ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , вступав в договірні фінанси-госопдарській відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_9 .

Так органом досудового розслідування в порядку 93 КПК України було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , з проханням надати копії установчих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , та копій документів які підтверджувалиб фінансо господарські відносити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 .

Однак станом на 19.07.2018 до органу досудового розслідування надійшла жодної відповіді на запит не надходило.

Разом з тим оперативним підрозділом Святошинського УП було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , а саме посадові особи вказаного товариства, самі безпосередньо причетні до підробки ряда установчих документів на інші юридичні особи, та в свою чергу таким чином отримують нарахування ПДВ (податкового кредиту), без відповідних на те підстав. А саме було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ,в період часу з 01.03.2017 по 31.12.2017 взаємодіяло з наступними контр-агентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 .

Отримання оригіналів фінансо-господарських договорів, актів прийому передачі товарів, та інших документів що підтверджують взаємодію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , та переліченими вище суб`єктами господарювання слугуватиме для задоволення позовних вимог прокуратури, чи іншого державного органу, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , щодо повернення до бюджету України, безпідставно нарахованого НДВ ( податкового кредиту).

Разом з тим орган досудового розслідування наголошує на необхідності отримання оригіналів документів щодо взаємодії між суб`єктами господарювання та зазначає що проведення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, не створить перешкод для подальної фінансо госоподарьскої діяльності будь-якого з перелічених вище товариств. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 а саме: належним чином завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , та оригінали документів які підтверджують договірні (фінансо-господарські) зобов`язання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 за період діяльності починаючи з 01.04.2017 по 31.12.2017, на підставі наведеного просив клопотання задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, направила до суду заяву за якою просила розглянути дане клопотання у їх відсутність.
Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №007254 від 17.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч.1 КК України
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Д.Косинського, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0007254 внесене 17.08.2017року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх належним чином завірені копії без можливості здійснити виїмку, та до оригіналів документів що підтверджують взаємодію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 з наступними юридичними особами а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , а саме:

-контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;
-додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;
-документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;
-податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;
-документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;
-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;
-реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;
За період діяльності починаючи з 01.03.2017 по 31.12.2017 з можливістю ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1