Справа № 202/2382/18
Провадження № 1-кс/202/5505/2018
УХВАЛА
Іменем України

08 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001015 від 17.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 №137 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби уклали договори підряду з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, чим спричинили тяжкі наслідки державі в сумі 491 831,77 грн.

В період з 11.08.2015 року по 17.11.2015 року між ФОП ОСОБА_5 та комунальним закладом освіти навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради були укладені п`ять договорів підряду щодо проведення капітального ремонту будівлі закладу на загальну суму 1 830 969,61 грн. в тому числі податок на додану вартість 305 166,1 грн.

04.11.2016 року між ФОП ОСОБА_5 та комунальним закладом освіти навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради був укладений договір підряду щодо проведення капітального ремонту будівлі закладу на суму 1 120 000,00 грн. в тому числі податок на додану вартість 186 666,67 грн.

По закінченню капітального ремонту протягом вересня - листопада 2015 року та грудня 2016 року сторонами були посвідчені акти виконаних робіт, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 були перераховані всі вищезазначені грошові кошти у тому числі ПДВ.

Відповідно до витягу з реєстру платників ПДВ та пояснень сторін за договором ФОП ОСОБА_5 не являлась і не являється платником ПДВ.

Слідчий зазначив, що є об`єктивні сумніви щодо завищення вартості наданих послуг.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 надала довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у кількості 19 осіб.

З березня 2014 року по теперішній час ФОП ОСОБА_5 до податкового органу звітність не надається, наймані особи відсутні.

Встановлено, що ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 та інші.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням також встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 м. Дніпро знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів: оригіналів всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, оригінали доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали; оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали; оригіналів документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, оригіналів інших документів, щодо здійснення ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських операцій по розрахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); інших оригіналів документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ним.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за кримінальним провадженням № 0001015, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0001015 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів:

- оригіналів всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, оригінали доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по 08.10.2018 року;

- оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по 08.10.2018 року;

- оригіналів документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, оригіналів інших документів щодо здійснення ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських операцій по розрахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- інших оригіналів документів, на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та всіх інших документів, підтверджуючих проведення операцій по ним.

Строк виконання ухвали до 07 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1