печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
08.06.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (польський злотий) відкритих ТОВ «Євро Спец Транс» () в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: 03150, вул. Ковпака, 29, Київ та зупинення видаткових операцій по даним рахункам.

В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду надіслав клопотання про рогляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про арешт майна, виходячи з наступного.
Обгрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003128, внесеного до ЄРДР 03.10.2017 за фактом формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 205 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що оскільки кошти на банківському рахунку відповідають вимогам ст. 167 ч. 2 п. 4 КПК України, у кримінальному провадженні є необхідність накласти арешт на вказані грошові кошти.

Згідно ст. 170 ч. 2 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Як вбачаєтьсая з клопотання в злочинній схемі на першій стадії скоєння злочину задіяніслужбові особи в тому числі і ТОВ «Євро Спец Транс» (), а грошові кошти, які містяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (польський злотий) відкритих ТОВ «Євро Спец Транс» () в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) були набуті в результаті вчинення зазначених кримінальних правопорушень, мають доказове значення для кримінального провадження та в подальшому для розгляду питання щодо прийняття законного рішення щодо вказаних коштів, у тому числі можливої конфіскації в дохід держави і тому відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, тому вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного рахунку.

Разом з цим, оскільки слідчий суддя не вирішує питання про зупинення видаткових операції з грошовими коштами та видачі довідки про залишок коштів на рахунку при накладенні арешту на кошти при розгляді клопотань про накладення арешту на майно, виходячи з положень ст. 170 КПК України, тому в цій частині вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на банківському рахуноку № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (польський злотий) відкриті ТОВ «Євро Спец Транс» () в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: 03150, вул. Ковпака, 29, Київ.

В іншій частині клопотання, - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0003128.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1