Справа № 639/4341/18
Провадження№1-кс/639/2146/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 вересня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 09.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
Так, 09.08.2018 до Харківського місцевої прокуратури №2 надійшла заява ОСОБА_4 про вчинене на його думку кримінального правопорушення посадовими особами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 без відповідних дозволів та ліцензій з подальшим продажем квартир, без наміру закінчувати будівельні роботи.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням вжити заходів, передбачених чинним кримінальним законодавством, у зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення невідомими йому службовими особами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснюють будівельні роботи багатоповерхового жилого будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , порушуючи при цьому Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» без відповідних дозволів та ліцензій на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленому Законом порядку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому, співробітниками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється збір грошових коштів від городян в рахунок майбутніх збудованих без відповідний дозволів та ліцензій, тобто «незаконно», на думку заявника, близько 30 договорів про сплату внесків в ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому будівництво на теперішній час не здійснюється, а грошові кошти присвоєні службовими особами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На думку заявника є класична злочинна схема шахрайських дій з боку службових осіб ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які незаконно заволоділи грошовими коштами громадян без реальної можливості закінчити будівництво та передати в експлуатацію вказаний будинок.
Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області, отриманих в якості відповіді на доручення процесуального керівника, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 6310 138500:07:001:006, загальною площею 1,2421 га), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) почало будівництво багатоквартирного житлового будинку. При цьому, вказане будівництво, в порушення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» здійснюється відповідних дозволів та ліцензії на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленими Законом порядку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також встановлено, що вищевказана земельна ділянка належить на праві оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м.Харків), при цьому у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні у власності чи користуванні земельні ділянки.
В той же час, наявні дані свідчать, що працівниками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється збір грошових коштів від громадян (відділ продаж розташований на території будівельного майданчика) за майбутні квартири (укладено понад 30 договорів про сплату внесків у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») при цьому будівництво на теперішній час фактично не здійснюється, а грошові кошти будуть привласнені посадовцями зазначеного ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з офіційної сторінки ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » http://olimpiyskiy.kharkiv.ua/, встановлено, що на ньому міститься інформація про Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
При натисканні вкладки «документи» відкривається сторінка на якій наявні записи: «Договір купувлі квартири / Містобудівні умови та обмеження / Декларація».
При натисканні вкладки «договір купувлі квартири» автоматично завантажується файл з назвою dogovir , при завантаженні якого відкривається текстовий документ «Договір про сплату внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який являє собою бланк вказаного договору для заповнення.
Оглядом змісту бланку зазначеного договору, окрім іншого встановлено, що: «1.1. За цим Договором ОК ЖБК зобов`язується: організувати нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 за рахунок внесків Учасника та внесків інших асоційованих членів ІНФОРМАЦІЯ_7 ; здати в експлуатацію об`єкт будівництва; передати всі документи, необхідні Учаснику для реєстрації права власності на нього, а Учасник зобов`язується сплатити до ІНФОРМАЦІЯ_7 внески у розмірах та в порядку, встановлених даним Договором та додатками до нього, та має право отримати Об`єкт нерухомості лише за умови повної сплати внеску, встановленого даним Договором для Учасника.
8.1. ОК ЖБК гарантує відсутність будь-яких прав третіх осіб на Об`єкт нерухомості.».
Разом з тим встановлено, що 20.04.2016 рішенням 5 сессії 7 скликання, серія та номер 185/16 ІНФОРМАЦІЯ_9 надає у власність ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку землі житлової та громадської забудови для будівництва житлової забудови земельну ділянку за кадастровим номером 6310 138500:07:001:006, загальною площею 1,2421 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .
16.01.2017 рішенням Господарського суду Харківської області визнано недійсним та скасовано п.5 додатку 1 рішення 5 сесії ІНФОРМАЦІЯ_10 7 скликання «Про надання земельних ділянок для будівництва об`єктів» №185/16 від 20.04.2016; визнано недійсним та скасовано рішення приватного нотаріуса про державну реєстрацію права власності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку, площею 1,2421 га (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), розташовану по АДРЕСА_1 .
07.06.2017 апеляційні скарги ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_10 залишено без задоволення, а Рішення господарського суду Харківської області залишено без змін.
29.06.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 до реєстру прав власності на нерухоме майно внесені відомості про скасування права власності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану земельну ділянку.
Таким чином, з цього часу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має права на використання шляхом забудови земельної ділянки, площею 1,2421 га (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), розташованої по АДРЕСА_1 , тобто за місцем проведення вищевказаних будівельних робіт.
27.11.2017 приватний нотаріус ОСОБА_7 реєструє договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, площею забудови 592,0 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .
06.06.2018 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 реєструє договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), серія та номер: б/н, виданий 01.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для будівництва житлової забудови.
Враховуючи вищевикладене, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 27.11.2017 не є власником незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, будівництво якого проводиться за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому посадові особи укладають договори про сплату внесків до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гарантуючи при цьому відсутність будь яких прав третіх осіб на вказаний об`єкт нерухомості, отримуючи грошові кошти від осіб, які мають намір придбати житлове приміщення після завершення будівництва, вводячи їх в оману, та роблячи усі необхідні дії, спрямовані на доведення злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном (грошовими коштами осіб, які уклали вказані договори).
Встановлено, що головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
Допитаний в якості свідка голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 , дійсно здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак станом на теперішній час документів про право власності на такий об`єкт, документів про право на використання земельної ділянки, а також дозвільних документів на здійснення будівництво ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має.
Натомість ОСОБА_5 повідомив, що дійсно між ним, як головою ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пайщиками кооперативу були укладені договори про сплату внесків до ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведеного обшуку офісного приміщення ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено договори про сплату внесків до ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пайщиками кооперативу з квитанціями про внесення відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_6 .
Таким чином, співзасновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою ОСОБА_5 , та можливо іншими причетними до вказаного кримінального правопорушення особами здійснюються умисні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману щодо права власності на запропоновані ними об`єкти житлової нерухомості у багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи при цьому відсутність права власності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які сторони договору, ані на земельну ділянку, ані на приміщення за вказаною адресою.
Беручи до уваги, що для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення можливих фактів відчуження грошових коштів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внесених пайщиками, для подальшої легалізації готівкою та розподілення між причетними до кримінального правопорушення особами, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- № НОМЕР_5 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_6 , за період часу з 01.11.2017 по теперішній час.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 або оперативному працівнику Управління СБ України в Харківській області за відповідним дорученням до руху коштів за розрахунковим рахунком ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_6 за період часу з 01.11.2017 по теперішній час, з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які прив`язані до вказаних рахунків.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО НОМЕР_8 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1