Справа № 715/1840/18
Провадження № 1-кс/715/222/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2018 смт. Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в смт. Глибока в залі суду клопотання слідчого СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , звернувся до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт майна. В клопотанні слідчий слідчого відділу посилається на те, що 29.08.2018 року приблизно о 18:30 год. від СРПП надійшло повідомлення про те, що під час відпрацювання операції «Ліс» ними було зупинено т/з марки «SCANIA» червоного кольору, д.н.з,, НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом марки «METACO» білого кольору, д.н.з., НОМЕР_2 , під керування гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. с. Ставчани Хотинського району, Чернівецької області, який перевозив дерев`яні колоди. Під час перевірки документів, гр. ОСОБА_5 , пред`явив товарно-транспортну накладну в якій було зазначено, що кількість дерев`яних колод становить 57 штук. При огляді вантажу було виявлено, що вказана кількість дерев`яних колод, які знаходяться в спеціалізованому напівпричепі не відповідає пред`явленій товарно-транспортній накладній.

Після чого на місце події було викликано слідчо-оперативну групу. В ході ОМП від 29.08.2018 року було встановлено, що кількість дерев`яних колод, які завантажені на спеціалізований напівпричіп, не відповідає інформації, яка зазначена в товарно-транспортній накладній, що свідчить про можливу підробку документа, а тому: т/з марки «SCANIA» червоного кольору, д.н.з,, НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом марки «METACO» білого кольору, д.н.з., НОМЕР_2 на який завантажено дерев`яні колоди, посвідчення водія серії НОМЕР_3 видані від 12.02.2014 року на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований напівпричіп марки «METACO» моделі SD 334, білого кольору серії НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на марку «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, червоного кольору, серії НОМЕР_5 , протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00463-00128-18 на марку «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, червоного кольору від 28.02.2018 року, протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00463-00129-18 на марку на спеціалізований напівпричіп марки «METACO» моделі SD 334, білого кольору від 28.02.2018 року, страховий поліс № АК 9513214 на спеціалізований напівпричіп марки «METACO» моделі SD 334, страховий поліс № АК 9513214 на транспортний засіб марки «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, товарно-транспортні накладні серії ЧЦА № 816065 від 29.08.2018 року в кількості 2 шт., ключі від т/з марку «SCANІA», було вилучено до вирішення питання по суті.

30.08.2018 року по даному факту було внесено відомості до ЄРДР № 00000421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000421, було встановлено, що посадові особи ТзОВ «Вудвенер» вступивши в попередню змову з працівниками ДП «Берегометське лісомисливське господарство» заволоділи та розтратили лісо деревину породи вільха та береза на загальну суму 10 000 гривень.

30.08.2018 року по даному факту було внесено відомості до ЄРДР № 00000423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

29.08.2018 року відповідно до огляду місця події був вилучений вантажний транспортний засіб марки «SCANIA» червоного кольору, д.н.з,, НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом марки «METACO» білого кольору, д.н.з., НОМЕР_2 на який завантажено дерев`яні колоди, посвідчення водія серії НОМЕР_3 видані від 12.02.2014 року на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований напівпричіп марки «METACO» моделі SD 334, білого кольору серії НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на марку «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, червоного кольору, серії НОМЕР_5 , протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00463-00128-18 на марку «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, червоного кольору від 28.02.2018 року, протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00463-00129-18 на марку спеціалізованого напівпричепа «METACO» моделі SD 334, білого кольору від 28.02.2018 року, страховий поліс № АК 9513214 на спеціалізований напівпричіп марки «METACO» моделі SD 334, страховий поліс № АК 9513214 на транспортний засіб на марки «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, товарно-транспортні накладні серії ЧЦА № 816065 від 29.08.2018 року в кількості 2 шт., ключі від т/з марку «SCANІA», яким керував гр. України ОСОБА_5 , 1960 р.н., та вході проведення слідчих розшукових дій було встановлено, що саме вказаний автомобіль був знаряддям вчинення злочину.

30.08.2018 року вантажний транспортний засіб марки «SCANIA» червоного кольору, д.н.з,, НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом марки «METACO» білого кольору, д.н.з., НОМЕР_2 на який завантажено дерев`яні колоди, посвідчення водія серії НОМЕР_3 видані від 12.02.2014 року на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований напівпричіп марки «METACO» моделі SD 334, білого кольору серії НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на марку «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, червоного кольору, серії НОМЕР_5 , протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00463-00128-18 на марку «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, червоного кольору від 28.02.2018 року, протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00463-00129-18 на марку на спеціалізований напівпричіп марки «METACO» моделі SD 334, білого кольору від 28.02.2018 року, страховий поліс № АК 9513214 на спеціалізований напівпричіп марки «METACO» моделі SD 334, страховий поліс № АК 9513214 на транспортний засіб на марки «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, товарно-транспортні накладні серії ЧЦА № 816065 від 29.08.2018 року в кількості 2 шт., ключі від т/з марку «SCANІA», було визнано речовим доказом у матеріалах кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000421.

На підставі викладеного просить суд накласти арешт на вантажний транспортний засіб марки «SCANIA» червоного кольору, д.н.з,, НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом марки «METACO» білого кольору, д.н.з., НОМЕР_2 на який завантажено дерев`яні колоди, посвідчення водія серії НОМЕР_3 видані від 12.02.2014 року на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований напівпричіп марки «METACO» моделі SD 334, білого кольору серії НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на марку «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, червоного кольору, серії НОМЕР_5 , протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00463-00128-18 на марку «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, червоного кольору від 28.02.2018 року, протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00463-00129-18 на марку спеціалізованого напівпричепа марки «METACO» моделі SD 334, білого кольору від 28.02.2018 року, страховий поліс № АК 9513214 на спеціалізований напівпричіп марки «METACO» моделі SD 334, страховий поліс № АК 9513214 на транспортний засіб на марки «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, товарно-транспортні накладні серії ЧЦА № 816065 від 29.08.2018 року в кількості 2 шт., ключі від т/з марку «SCANІA», дерев`яних колоди (лісу, дерева) породи «Вільха є в кількості 22 шт.» та «Береза є в кількості 52 шт.», L (довж.):6,00 м породи вільха в кількості 17 шт., діаметром 17 шт. 19-48, V (об`єм) м3 - 9, L (довж.):4,00 м породи вільха в кількості 3 шт., діаметром 3 шт. 27-43, V (об`єм) м3 1,570, L (довж.):3,00 м породи вільха в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 34, V (об`єм) м3 0,340, L (довж.):5,90 м породи вільха в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 33, V (об`єм) м3 0,310. Загальна кількість дерева породи вільха становить 22 шт., всього, V, м3 12,08. Колоди (лісу) породи «Береза є в кількості 52 шт.», L (довж.):6,00 м породи береза в кількості 49 шт., діаметром 49 шт. 19-37, V (об`єм) м3 19.75, L (довж.):8,00 м породи береза в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 24, V (об`єм) м3 0,440, L (довж.):7,00 м породи береза в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 25, V (об`єм) м3 0,410, L (довж.):5 м породи береза в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 24, V (об`єм) м3 0,270. Загальна кількість дерева породи береза становить 52 шт., всього, V, м3 20,86. Загальна кількість всієї деревини (колод) породи «Вільха» та «Береза» становить 74 шт. та V, м3 32,94. Дві товарно-транспортні накладні, а саме: серії ЧЦБ № 330067 від 04.05.2018 року та серії ЧЦБ № 350167 від 21.06.2018 року, з метою збереження речового доказу.

Представник власника майна ОСОБА_6 просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.

Слідчий в судовому засіданні на запитання головуючого слідчого судді пояснив, що він не може надати доказів, які б свідчили про наявність ризиків знищення, пошкодження або переховування від органів досудового розслідування транспортного засобу його володільцем.

Заслухавши доводи прокурора, слідчого, представника власника транспортного засобу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 30.08.2018 року по даному факту було внесено відомості до ЄРДР № 00000421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

30.08.2018 року по даному факту було внесено відомості до ЄРДР № 00000423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому 29.08.2018 року вантажний транспортний засіб марки «SCANIA» червоного кольору, д.н.з,, НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом марки «METACO» білого кольору, д.н.з., НОМЕР_2 на який завантажено дерев`яні колоди, посвідчення водія серії НОМЕР_3 видані від 12.02.2014 року на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований напівпричіп марки «METACO» моделі SD 334, білого кольору серії НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на марку «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, червоного кольору, серії НОМЕР_5 , протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00463-00128-18 на марку «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, червоного кольору від 28.02.2018 року, протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00463-00129-18 на марку спеціалізованого напівпричепа марки «METACO» моделі SD 334, білого кольору від 28.02.2018 року, страховий поліс № АК 9513214 на спеціалізований напівпричіп марки «METACO» моделі SD 334, страховий поліс № АК 9513214 на транспортний засіб на марки «SCANІA» моделі R164 LA 4X2 NA, товарно-транспортні накладні серії ЧЦА № 816065 від 29.08.2018 року в кількості 2 шт., ключі від т/з марку «SCANІA», визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Поряд з цим було проведено повторний ОМП т/з марки «SCANIA» червоного кольору, д.н.з,, НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом марки «METACO» білого кольору, д.н.з., НОМЕР_2 , на якому було розміщено дерев`яні колоди породи «Береза в кількості 38 шт.» та «Вільха в кількості 19 шт.», які згідно наданих водієм гр. ОСОБА_5 , двох товарно-транспортних накладних від 29.08.2018 року серії ЧЦА № 816065 зазначена інформація, а саме: Перевізник ТзОВ «Вудвенер», Автомобіль «СКАНІЯ» держ. № НОМЕР_1 , Причіп держ. № НОМЕР_2 , Водій ОСОБА_5 , Пунк навантаження: Нижній склад.смт. Берегомет, Нижній, Пункт розвантаження «відсутня інформація», Вантажоодержувач Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Ламбер». Відомості про вантаж: L (довж.):6,00 м породи вільха в кількості 15 шт., діаметром 1 шт. 26, V (об`єм),м3 -1,090, діаметром 3 шт. 14-25, V, м3 - 0,890, діаметром 11 шт. 26, V, м3 6,070, L:4,00 м породи вільха в кількості 3 шт. діаметром 1 шт. 26, V,м3 -0,840 діаметром 2 шт. 26, V, м3 - 0,990, L:3,00 м породи вільха в кількості 1 шт. діаметром 1 шт. 26, V,м3 -0,340, L:6,00 м породи береза в кількості 36 шт., діаметром 3 шт. 26-35, V,м3 -1,350, діаметром 3 шт. 36-49, V, м3 - 0,0950, діаметром 32 шт. 26-35, V, м3 13,040, L:5,00 м породи береза в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 26-35, V,м3 -0,320, L:3,00 м породи береза в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 26-49, V,м3 -0,410. Загальна кількість становить 57 шт., всього, V, м3 26,290. На накладних у відповідній графі зазначено «Деревину відпустив майстер нижнього складу ОСОБА_7 » наявний підпис, Прийняв до перевезення «Водій ОСОБА_8 » підпис відсутній. Також наявний штам з надписом «SGS-FMFSC-100%». Крім того на дерев`яних колодах розміщенні ідентифікуючі індивідуальні чіпи.

Під час перевірки вищевказаної інформації, яка було зазначена в товарно-транспортних накладних від 29.08.2018 року серії ЧЦА № 816065, було проведено із залученням відповідних спеціалістів вимірювання вищезазначеного вантажу, який знаходився на т/з марки «SCANIA» червоного кольору, д.н.з,, НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом марки «METACO» білого кольору, д.н.з., НОМЕР_2 . При проведенні відповідних вимірювань було встановлено, що вказана інформація, яка було зазначена в товарно-транспортних накладних від 29.08.2018 року серії ЧЦА № 816065, які надав водій ОСОБА_5 , не відповідає дійсності, оскільки при вимірюваннях було отримано наступні дані, а саме: кількість дерев`яних колоди (лісу, дерева) породи «Вільха є в кількості 22 шт.» та «Береза є в кількості 52 шт.», L (довж.):6,00 м породи вільха в кількості 17 шт., діаметром 17 шт. 19-48, V (об`єм) м3 - 9, L (довж.):4,00 м породи вільха в кількості 3 шт., діаметром 3 шт. 27-43, V (об`єм) м3 1,570, L (довж.):3,00 м породи вільха в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 34, V (об`єм) м3 0,340, L (довж.):5,90 м породи вільха в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 33, V (об`єм) м3 0,310. Загальна кількість дерева породи вільха становить 22 шт., всього, V, м3 12,08. Колоди (лісу) породи «Береза є в кількості 52 шт.», L (довж.):6,00 м породи береза в кількості 49 шт., діаметром 49 шт. 19-37, V (об`єм) м3 19.75, L (довж.):8,00 м породи береза в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 24, V (об`єм) м3 0,440, L (довж.):7,00 м породи береза в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 25, V (об`єм) м3 0,410, L (довж.):5 м породи береза в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 24, V (об`єм) м3 0,270. Загальна кількість дерева породи береза становить 52 шт., всього, V, м3 20,86. При цьому на колодах деревини в кількості 18 шт. відсутні ідентифікуючі індивідуальні чіпи.

Загальна кількість всієї деревини (колод) породи «Вільха» та «Береза» становить 74 шт. та V, м3 32,94, вищевказане майно було визнано речовим доказом.

Поряд з цим було 30.08.2018 року було проведено ОМП салону т/з марки «SCANIA» червоного кольору, д.н.з,, НОМЕР_1 , де було виявлено та вилучено дві товарно-транспортні накладні, а саме: серії ЧЦБ № 330067 від 04.05.2018 року та серії ЧЦБ № 350167 від 21.06.2018 року, які було визнано речовим доказом по справі.

Враховуючи те, що вантажний транспортний засіб марки т/з марки «SCANIA» червоного кольору, д.н.з,, НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом марки «METACO» білого кольору, д.н.з., НОМЕР_2 ,, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на вантажний т/з марки «SCANIA» червоного кольору, д.н.з,, НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом марки «METACO» білого кольору, д.н.з., НОМЕР_2 , слід накласти арешт у вигляді заборони його відчуження та розпорядження, а відносно деревини накласти арешт в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на вантажний транспортний засіб марки «SCANIA» червоного кольору, д.н.з,, НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом марки «METACO» білого кольору, д.н.з., НОМЕР_2 , у вигляді заборони їх відчуження та розпорядження, без позбавлення права користування.

Накласти арешт на дерев`яні колоди (лісу, дерева) породи «Вільха» в кількості 22 шт.» та «Береза є в кількості 52 шт.», L (довж.):6,00 м породи вільха в кількості 17 шт., діаметром 17 шт. 19-48, V (об`єм) м3 - 9, L (довж.):4,00 м породи вільха в кількості 3 шт., діаметром 3 шт. 27-43, V (об`єм) м3 1,570, L (довж.):3,00 м породи вільха в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 34, V (об`єм) м3 0,340, L (довж.):5,90 м породи вільха в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 33, V (об`єм) м3 0,310. Загальна кількість дерева породи вільха становить 22 шт., всього, V, м3 12,08. Колоди (лісу) породи «Береза є в кількості 52 шт.», L (довж.):6,00 м породи береза в кількості 49 шт., діаметром 49 шт. 19-37, V (об`єм) м3 19.75, L (довж.):8,00 м породи береза в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 24, V (об`єм) м3 0,440, L (довж.):7,00 м породи береза в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 25, V (об`єм) м3 0,410, L (довж.):5 м породи береза в кількості 1 шт., діаметром 1 шт. 24, V (об`єм) м3 0,270. Загальна кількість дерева породи береза становить 52 шт., всього, V, м3 20,86. (з яких на колодах деревини в кількості 18 шт. відсутні ідентифікуючі індивідуальні чіпи). Загальна кількість всієї деревини (колод) породи «Вільха» та «Береза» становить 74 шт. та V, м3 32,94.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: