Справа № 200/406/18
Провадження №1-кс/200/272/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР ОСОБА_4 розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001528 від 26 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -
В С Т А Н О В И В:

26.12.2017 року до СУ ГУНП в області з УЗЕ в області надійшла інформація про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з підлеглими керівниками стаціонарних установ директорами інтернатних закладів області, за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів. Так встановлено, що службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказівкою керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прямий договір на проведення будівельних робіт в закладі на суму 1 млн. 410 тис. грн.. На даний час профінансовано понад 1 млн. грн. В ході попередньої перевірки фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, а до актів виконаних робіт Кб-2в, службовими особами замовників та підрядного підприємства вносяться завідомо неправдиві відомості, тим самим зловживаючи своїм становищем, спричиняють значні збитки Державі. Окрім цього, встановлено, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, при отриманні гуманітарної допомоги, яку привозять з м. Дніпро (одяг, взуття, інші речі) та яка призначена для потреб утриманців закладу, списує вказане майно, та в подальшому реалізує вказані речі в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто фактично вказані речі використовуються не за призначенням, а на власний розсуд керівництва для особистого збагачення. Також встановлено, що при отриманні вказаної гуманітарної допомоги КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, остання повинна бути поставлена на баланс закладу та розподілена між особами, які там утримуються. При цьому, у деяких випадках вказана гуманітарна допомога або зовсім не ставиться на баланс, або ставиться частково, при цьому складаються акти про знищення вказаних речей у зв`язку із їх явним пошкодженням, хоча реально вказані речі нові, або зношені на 20-30%. В подальшому вказані речі реалізуються через знайомих та родичів керівництва закладу, або продаються до магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отже, при досудовому розслідуванні необхідно з`ясувати наявність або відсутність в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для чого, необхідно вилучити у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та вивчити всю наявну документацію по взаємодії з вказаними підприємствами та надання гуманітарної допомоги за період 2016-2017 років. Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість доступу до вказаних документів для вилучення їх оригіналів та долучення до матеріалів кримінального провадження.
У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.
Представник КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР не заперечував проти задоволення клопотання.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, представника КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так-як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати керівника КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), а саме всю наявну документацію по взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надання гуманітарної допомоги за період 2016-2017 років, зокрема:
-кошторис (тимчасовий кошторис);
-план закупівель закладу;

-проектно-кошторисну документацію на проведення будівельно-ремонтних робіт;

-договори з усіма додатками на проведення будівельно-монтажних робіт, договори щодо виготовлення ПКД, здійснення технагляду та авторського нагляду по вказаним об`єктам, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість;

-відомості щодо списання паливно-мастильних матеріалів (товарно-транспортні накладні, подорожні листи, наряди, відповідні журнали щодо отримання палива);

-відомості щодо оприбуткування та постановки на баланс закладу гуманітарної допомоги, видачі її підопічним, акти (протоколи) про знищення вказаної гуманітарної допомоги.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 21.02.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1