Справа № 712/7828/18
Провадження №1- кс/712/3536/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 липня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0004579 від 23.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що 22.06.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працюю з 12 грудня 2017 року. 15.05.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало поставку мінеральних добрив. Від імені Продавця договір підписаний керівником останнього ОСОБА_6 . За вказаним договором продавець виписав покупцю рахунок-фактуру №ЗП-0004137 від 15.05.2018 року на суму 213 399,91 грн, який також підписаний ОСОБА_6 .Згідно зі специфікацією №1 до даного Договору, яка підписана ОСОБА_6 , покупець, не маючи наміру виконувати зобов`язання,з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами продавця,зобов`язався поставити на адресу останнього у період з 18.05.2018 року по 21.05.2018 року 22 тонни товару карбаміду N46,2 % на суму 213 400,00 грн. Пунктом 5 специфікації №1 встановлено, що покупець має здійснити попередню оплату 30% вартості товару. 17.05.2018 року платіжним дорученням №542 від 17.05.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання умов Договору, перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платіжний рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 64 800 грн. На даний час продавець визначений у Договорі товар на адресу покупця не поставив, грошові кошти у сумі 64 800,00 грн,якими він заволодів шляхом обману, не повернув. У відповідності до інформації, зазначеної у рахунку-фактурі №ЗП-0004137 від 15.05.2018 року контактний телефон продавця НОМЕР_3 , телефон, що зареєстрований в м. Черкаси. Крім цього, у відповідності до наявної інформації офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а склади за адресою: АДРЕСА_2 . Також йому телефонував менеджер вказаного товариства, який представився ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має юридичну адресу АДРЕСА_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 та відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею..

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 / оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів в службових осіб Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 / наступних речей та документів:

- руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) з часу відкриття по 05.07.2018;

- завірених належним чином у встановленому законом порядку копій документів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (980 українська гривня);

- інформації щодо користування послугою дистанційного керування рахунками системи Інтернет-Клієнт банк за вказаним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо випуску пластикових платіжних карток за вказаним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- можливих збережених фотознімків чи відео під час зняття коштів з карток за вказаним рахунком, чи видачу готівки в касі.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 ,старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_8 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_9 , оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1