Дата документу 18.05.2018
Справа № 501/1696/17
У Х В А Л А

16 травня 2018 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
зацікавленої особи ОСОБА_5 ,
представника зацікавленої особи ОСОБА_6 ,
обвинуваченого ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чорноморську Одеської області кримінальне провадження №0000055 від 23 січня 2017 року за обвинуваченням:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Новочеркаська Ростовської області Російської Федерації, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Іллічівський міський суд Одеської області здійснює зазначене кримінальне провадження.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заявила клопотання про надання їй та обвинуваченому ОСОБА_7 тимчасового доступу до інформації та документів, які містяться та зберігаються у ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме:
- інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 02.06.2016 по 31.12.2017 із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з першої по останню проведену операцію;
- обліково-реєстраційних справ ТОВ «Компанія Марікана»(), в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Компанія Марікана»() ОСОБА_8 , оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 ;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Захисник мотивувала своє клопотання тим, що зазначені документи містять та зберігають відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, захисник зазначила, що ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що, займаючи посаду заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення №1 поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, нехтуючи взятими на себе обов`язками працівника правоохоронного органу, скоїв умисне кримінально-каране діяння. Так, протягом грудня 2016 року на адресу ТОВ «Компанія Марікана» з Одеського морського торгівельного порту надійшло 9 контейнерів з вантажем. Вказаний вантаж прибув на територію ВМК «Бонд», де посадовими особами відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці у присутності представника ТОВ «Компанія Марікана» за дорученням ОСОБА_9 , здійснено митне оформлення вантажу. Приблизно у кінці грудня 2016 у заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення №1 поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_7 виник злочинний намір на отримання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди, у зв`язку з чим під час спілкування, яке мало місце за адресою: вул. Промислова, 12 у м. Чорноморськ Одеської області з представником ТОВ «Компанія Марікана» за дорученням ОСОБА_9 з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_10 зазначив про необхідність передачі йому грошових коштів із розрахунку 500 доларів США за 1 контейнер.
Виконуючи незаконні вимоги заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення №1 поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_7 , представник за дорученням ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_9 25.01.2017, знаходячись у службовому кабінеті №17 відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, що розташований на вул. Промислова, 12 у м.Чорноморськ Одеської митниці ДФС на території комерційного підприємства «Бонд», у якості неправомірної вигоди на вимогу ОСОБА_7 передав останньому грошові кошти у сумі 2500 доларів США за безперешкодне митне оформлення 5 контейнерів з вантажем господарського призначення, які надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана».
У подальшому за попередньою домовленістю 30.01.2017 близько 15 год. 55 хв. представник за довіреністю ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_9 , знаходячись у службовому кабінеті №17 відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_7 та виконуючи його незаконні вимоги, у якості неправомірної вигоди передав останньому грошові кошти у сумі 700 доларів США за безперешкодне здійснення митного оформлення 2 контейнерів з вантажем, що надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана».
Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
В матеріалах кримінального провадження наявна довіреність від 15.11.2016, нібито надана директором ТОВ «Компанії Марікана» ОСОБА_8 за його підписом на ім`я ОСОБА_9 для здійснення останнім представництва ТОВ «Компанія Марікана». Згідно обвинувачення на підставі вказаної довіреності представник ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_9 , уповноважений на здійснення митного оформлення контейнерів з вантажем, що надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана», за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 передав останньому у якості неправомірної вигоди 25.01.2017 грошові кошти в сумі 2500 доларів США, а 30.01.2017 - грошові кошти у сумі 700 доларів США за безперешкодне митне оформлення вантажу.
Стороною захисту встановлено, що 02.06.2016 ТОВ «Компанія Марікана» () в особі директора ОСОБА_8 та компанією «ARK TRADE LLP» (WTC 1 T Conference house 152 Morrison Street, the Exchange, Edinburgh, Scotland, United Kingdom), в особі ОСОБА_12 укладений контракт №0206/16.
За даним контрактом «ARK TRADE LLP» зобов`язано постачати товари, а ТОВ «Компанія Марікана» () сплачувати та приймати їх відповідно до специфікацій поставки або інвойсів. Оплата за товари повинна здійснюватись в доларах США на рахунок «ARK TRADE LLP».
Згідно контракту від 02.06.2016 та картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами (обліковий номер особи - НОМЕР_2 ) ТОВ «Компанія Марікана» () має відкритий рахунок в іноземній валюті № НОМЕР_1 в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ).
За даним контрактом на протязі 2016 2017 років ТОВ «Компанія Марікана» () імпортувало на митну територію України та оформило у митному відношенні товари згідно інвойсів №№0331 від 23.09.2016, №0409 від 08.11.2016, №1983/1 від 28.10.2016, №9830 від 25.10.2016, №7275 від 03.11.2016, №9505 від 01.11.2016, №6721/1 від 25.10.2016, №4741 від 19.11.2016, №40673 від 28.11.2016, №8051 від 17.11.2016, №50139 від 28.11.2016, №WBS/600/2016 від 23.11.2016, №9180 від 21.11.2016, №АМ/468/16 від 14.11.2016, №7907 від 08.11.2016, №8995/1 від 02.12.2016, №56081/1 від 23.01.2017 загальною фактурною вартістю 305 028,8 доларів США.
Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності із ввезення на територію України товарів за вказаними вище інвойсами, службові особи підприємства ТОВ «Компанія Марікана» () використовували реквізити та рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ).
Для об`єктивного та всебічного з`ясування усіх обставин даного кримінального провадження необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Компанія Марікана» (), р/р № НОМЕР_1 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ), з метою подальшого використання у якості доказів в ході судового розгляду та при проведенні експертиз, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ).
В ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб`єктів господарської діяльності, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених суб`єктів господарської діяльності, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості і мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Необхідність у витребуванні зазначених документів, обумовлена встановленням фактів та важливих обставин, які матимуть значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Дана інформація при судовому розгляді кримінального провадження стосовно ОСОБА_7 впливатиме на встановлення його непричетності до інкримінованого йому кримінального правопорушення, буде доказувати штучне створення доказів його винуватості, створення службовими особами ТОВ «Компанія Марікана» () злочинної схеми при митному оформленні вантажу з метою уникнення обов`язкових платежів, їх зменшення, організацію цими службовими особами провокування ОСОБА_11 на отримання останнім неправомірної вигоди, з`ясує питання реальності або фіктивності фінансової та податкової діяльності ТОВ «Компанія Марікана» та працевлаштування в ТОВ «Компанія Марікана» директором ОСОБА_8 , інших співробітників, можливості здійснення ТОВ «Компанія Марікана» зовнішньоекономічної діяльності, і, відповідно, можливості придбання ТОВ «Компанія Марікана» вантажу за кордоном, та можливості уповноваження 15.11.2016 директором ТОВ «Компанії Марікана» ОСОБА_8 ОСОБА_9 на здійснення останнім представництва ТОВ «Компанія Марікана» при розмитненні вантажу.
Суд вважає, що клопотання захисника підлягає задоволенню.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.333 КПК України під час судового провадження можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин клопотання сторони захисту є обґрунтованим.
Захисник просила розглянути її клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Суд вважає, що клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 333, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_4 та обвинуваченому ОСОБА_7 право у кримінальному провадженні №0000055 від 23.01.2017 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ банку 26237202, розташованому за адресою: 49051, м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 24), наданих для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 (євро, долар США, українська гривня) для ТОВ «Компанія Марікана»(), з наданням копій цих документів, завірених належним чином а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 02.06.2016 по 31.12.2017 із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з першої по останню проведену операцію;
- обліково-реєстраційних справ ТОВ «Компанія Марікана»(), в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Компанія Марікана»() ОСОБА_8 , оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 ;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Зобов`язати службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» забезпечити адвокату ОСОБА_4 та обвинуваченому ОСОБА_7 реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
У випадку відсутності вищезазначених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити керівництву ПАТ «БАНК ВОСТОК», що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність, а також що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя