КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1099/17
Провадження № 1-кс/534/297/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2018 року місто Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з якого 09.11.2017 року було знято належні ОСОБА_5 грошові кошти, а саме інформацію про банківські операції, що проводились по картковому рахунку 09.11.2017 року; інформацію щодо власника карткового рахунку та особи, яка проводила операції (анкетні дані, адреса, дата та відділення банку, у якому був відкритий рахунок клієнта, всі існуючі документи по рахунку); фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача 09.11.2017 року.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 12.02.2018 року до чергової частини відділення поліції №2 надійшло звернення з Департаменту Кіберполіції України з приводу того, що невідома особа шляхом шахрайства в мережі інтернет на сайті безкоштовних оголошень «ОLХ», під приводом купівлі-продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3495 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 12.02.2018 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні прокурор проти задоволення клопотання не заперечував.

Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Слідчий ОСОБА_4 повністю підтримуючи заявлене ним клопотання, пояснив, що запитувана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП надійшло повідомлення Департаменту Кіберполіції з приводу вчинення невстановленою особою шахрайських дій по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_5 . Виходячи із змісту протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання 09.11.2017 року здійснила через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 передплату за купівлю гіроборда, однак продавець свого обов`язку не виконала.

До клопотання приєднано відомості щодо поповнення 09.11.2017 року карткового рахунку НОМЕР_2 на суму 3482,50 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації по картковому рахунку.

Між тим, відповідно до норм діючого кримінально-процесуального законодавства, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за наявності, передбачених ст.163 КПК України, надається судом ініціатору звернення. З огляду на дане, клопотання слідчого про надання доступу до запитуваних речей іншим особам, окрім суб`єкта звернення, задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформації про банківські операції, які проводились по картковому рахунку № НОМЕР_1 09 листопада 2017 року;

-інформації про власника карткового рахунку та особу, яка проводила операції, її анкетні дані, контактну інформацію, дані щодо дати та відділення банку, де був відкритий рахунок клієнта;

-фотознімків особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача 09 листопада 2017 року.

Строк дії ухвали до 07 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1