УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0006733 від 20.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. 19.06.2018 до СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 13 березня 2018 року дівчина на ім`я ОСОБА_6 , під приводом надання послуг туристичної фірми, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 39 092 гривні, які належать ОСОБА_5 . Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що працюючи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2013 по 2017 роки проходила навчання дівчина на ім`я ОСОБА_6 . Від вказаної дівчини ОСОБА_5 стало відомо, що вона працює з різними туристичними агенціями та може організувати путівку на вигідних умовах. В подальшому 12 березня 2018 року, дівчина на ім`я ОСОБА_6 з власного мобільного яким користується з 2013 року, а саме НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний ОСОБА_5 та повідомила, що є змога вигідно полетіти відпочивати до м. Чакви, Грузія за грошові кошти в сумі 38700 (тридцять вісім тисяч сімсот) гривень. Дана путівка розрахована чотири дорослі особи та двоє дітей. На питання потерпілої ОСОБА_5 , чому така ціна, ОСОБА_6 повідомила, що це путівки від яких відмовились клієнти, через це ціна занижена. Також ОСОБА_6 повідомила, що необхідно негайно заплатити кошти, щоб забронювати місця. Для перерахунку коштів ОСОБА_6 надала ОСОБА_5 , номер банківської картки НОМЕР_2 . Так 12 березня 2018 року о 20 год. 42 хв. ОСОБА_5 , через термінал, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , двома платежами по 15 150 (п`ятнадцять тисяч сто п`ятдесят) гривень, перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , про необхідність зустрітися наступного дня, щоб остання віддала решту грошових коштів, а саме 8 700 (вісім тисяч сімсот) гривень. Наступного дня 13 березня 2018 року ОСОБА_5 зустрілась з дівчиною на ім`я ОСОБА_6 на площі Перемоги, неподалік від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особисто їй передала 8 700 (вісім тисяч сімсот) гривень. В подальшому на прохання ОСОБА_5 , скинути лист бронювання номерів, дівчина на ім`я ОСОБА_6 проігнорувала та в подальшому, в кінці квітня 2018 року вимкнула телефон. Документи, які містять інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру), витяг про рух грошових коштів та їх залишку на рахунку, з наданням знімків з терміналів в момент зняття грошових коштів з 12 березня 2018 по теперішній час, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ). Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, перевірки зв`язків невстановленої особи, яка утримує місця розпусти, а також для проведення подальших заходів по встановленню інших співучасників кримінального правопорушення. Інформація, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо. Інформація по вказаному рахунку, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні вище вказаного злочину.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0006733 від 20.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити з них копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) містять інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру), витяг про рух грошових коштів та їх залишку на рахунку, з наданням знімків з терміналів в момент зняття грошових коштів з 12 березня 2018 року по 19 жовтня 2018 року.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: