справа № 208/899/18
№ провадження 1-кс/208/741/18
УХВАЛА
Іменем України

14 травня 2018 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, протягом 2015-2017 років на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 перебував ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 як отримувач щомісячної адресної допомоги особам які переміщуються з тимчасово окупованої території України або регіонів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання в тому числі оплату житлово-комунальних послуг.
Так, в період часу з 14.05.2015 по 31.03.2017 ОСОБА_5 отримав адресну допомогу на себе та членів своєї сім`ї, а саме дружину ОСОБА_6 на загальну суму 34 429,42 грн. Проведеною перевіркою фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що протягом вказаного періоду на депозитних рахунках в банківських установах на ім`я ОСОБА_5 були наявні кошти, які в сумі перевищували 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, проте вказані обставини останній приховав від фахівців управління та будь-яких заяв про зміни які впливають на отримання вказаної допомоги ОСОБА_5 до управління не подавав.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час перебування В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час перебування ОСОБА_5 на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.10.2014 по 17.09.2015 та з 01.09.2015 по 18.02.2016 відповідно на ім`я ОСОБА_5 були відкриті депозитні рахунки, сума грошових коштів на яких перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи, а також заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичну наявність в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , підстав їх відкриття та встановлення на цих рахунках суми грошових коштів, які знаходилися в період з моменту відкриття даних рахунків по 27.04.2018, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку даних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчимв клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчомуСВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а також членам слідчо-оперативної групи, а саме оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі оригіналів наступних документів:
- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по усім депозитним рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, дати здійснення фінансової операції, а також залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з моменту відкриття даних рахунків по 27.04.2018;
- картки із зразками підпису власника по депозитним рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- документи надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для відкриття зазначених депозитних рахунків;
- довіреності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), видані ним іншим особам на представлення його інтересів в установі банку.
- чеки на отримання готівки по вказаним депозитним рахункам, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 27.04.2018;
- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за періодз моменту відкриття зазначених депозитних рахунків по 27.04.2018;
- листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з моменту відкриття зазначених депозитних рахунків по 27.04.2018;
- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з моменту відкриття зазначених депозитних рахунків по 27.04.2018;
- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з моменту відкриття зазначених депозитних рахунків по 27.04.2018;
- протоколи обміну інформацією, за період з моменту відкриття зазначених депозитних рахунків по 27.04.2018;
- довіреності на керівництво депозитними рахунками, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з моменту їх відкриття по 27.04.2018;
- картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво вказаними депозитними рахунками, з моменту їх відкриття по 27.04.2018;
- копії паспортів та РНОКПП осіб, які мають право розпоряджатися вказаними депозитними рахунками;
- фото (з фотоархівів банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відділень зазначеної банківської установи) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції з грошовими коштами, що перебували та перебувають на депозитних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період з моменту їх відкриття по 27.04.2018.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1