Дата документу 03.08.2018 Справа № 554/6099/18
Справа № 554/6099/18
Провадження № 1-кс/554/7281/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 серпня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002357 від 23.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2018 року близько 19:00 за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними гр. ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 20 000 грн., чим спричинила матеріального збитку потерпілому на вище вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_6 надав правоохоронному органу дві копії виписки по картці/рахунку від 30.07.2018 16:51 № FSDAF9ON5L25NGKO, та 30.07.2018 17:00 № AUQQEQAVLBSNFF0P в яких серед операцій по рахунку є по одній операції, що становлять інтерес досудового розслідування, а саме:

дата операції: 22.07.2018; рахунок: НОМЕР_1 ; деталі операції: Переказ зі своєї карти; Сума у валюті операції: -5 025,00; Сума у валюті картки: -5 025,00; Сума комісій: 25,00; Сума знижок: 0,00; Залишок після операції: 540,69.

дата операції: 22.07.2018; рахунок: НОМЕР_2 ; деталі операції: Переказ зі своєї карти;Сума у валюті операції: -15074,00; Сума у валюті картки: - 15074,00; Сума комісій: 75,00; Сума знижок: 0,00; Залишок після операції: - 2 831,19.

Відповідно з викладеним з метою встановлення всіх обставин справи та притягнення винних до відповідальності виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритого (закритого) поточного рахунку за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них номеру картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 22.07.2018 року по 03.08.2018 року. Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- Руху грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 22.07.2018 року по 03.08.2018 року, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу з 22.07.2018 року по 03.08.2018 року фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти.

Доручити виконання ухвали суду слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції Головному управлінні національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції; ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1