Справа№487/5503/18
Провадження №1-кс/487/3285/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

04.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

03.10.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000104 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл слідчим слідчої групи в яку входять: слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , заступник начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 , старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 , слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34 , слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 , заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 , начальник відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 , у кримінальному провадженні №0000104 від 19.04.2018., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по наступним рахункам:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , рахунки: № НОМЕР_4 відкритий 03.09.2014, в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_5 відкритий 03.09.2014 в національній валюті (українська гривня).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 , рахунки: № НОМЕР_7 відкритий 08.12.2017 в іноземній валюті (долар США); № НОМЕР_8 відкритий 14.08.2017 в національній валюті (українська гривня).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_9 , рахунки: № НОМЕР_10 відкритий 16.03.2018 в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_11 відкритий 19.03.2018 в іноземній валюті (долар США).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_12 , рахунки: № НОМЕР_13 відкритий 27.06.2018 закритий 13.07.2018 в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_14 відкритий 05.07.2018 закритий 13.07.2018 в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_15 відкритий 30.05.2018 закритий 20.06.2018 в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_16 відкритий 20.06.2018 закритий 02.07.2018 в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_17 відкритий 11.07.2018 в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_18 відкритий 28.05.2018 в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_19 відкритий 13.07.2018 в національній валюті (українська гривня).
1. оригіналів документів юридичних справ вищевказаних підприємств по вказаним рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);
2. оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.10.2017 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, (відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ) найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з 01.10.2017 по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку), з можливістю тимчасового доступу до фотографії осіб які отримували грошові кошти за допомогою банкоматів банку, відправників та одержувачів платежів, кореспондуючого рахунку в роздрукованому та електронному вигляді.
Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 19.04.2018 року до ЄРДР за №0000104 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч.4 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в яку входять: слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , заступник начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 , старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 , слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 , старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 , слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34 , слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 , заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 , начальник відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 , у кримінальному провадженні №0000104 від 19.04.2018., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по наступним рахункам:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , рахунки: № НОМЕР_4 відкритий 03.09.2014, в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_5 відкритий 03.09.2014 в національній валюті (українська гривня).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 , рахунки: № НОМЕР_7 відкритий 08.12.2017 в іноземній валюті (долар США); № НОМЕР_8 відкритий 14.08.2017 в національній валюті (українська гривня).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_9 , рахунки: № НОМЕР_10 відкритий 16.03.2018 в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_11 відкритий 19.03.2018 в іноземній валюті (долар США).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_12 , рахунки: № НОМЕР_13 відкритий 27.06.2018 закритий 13.07.2018 в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_14 відкритий 05.07.2018 закритий 13.07.2018 в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_15 відкритий 30.05.2018 закритий 20.06.2018 в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_16 відкритий 20.06.2018 закритий 02.07.2018 в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_17 відкритий 11.07.2018 в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_18 відкритий 28.05.2018 в національній валюті (українська гривня); № НОМЕР_19 відкритий 13.07.2018 в національній валюті (українська гривня).
1. оригіналів документів юридичних справ вищевказаних підприємств по вказаним рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);
2. оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.10.2017 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, (відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ) найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з 01.10.2017 по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку), з можливістю тимчасового доступу до фотографії осіб які отримували грошові кошти за допомогою банкоматів банку, відправників та одержувачів платежів, кореспондуючого рахунку в роздрукованому та електронному вигляді.
Термін дії ухвали до 04.11.2018 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1