Справа № 466/7073/18
У Х В А Л А

31 серпня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002457 від 20.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

31 серпня 2018 року слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002457 від 20.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що У провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002457 від 20.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за фактом шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому.

Досудовим слідством встановлено, що 27.03.2009 року укладено договір купівлі-продажу між ОСОБА_5 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (продавець) та ОСОБА_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (покупець), відповідно до якого виготовлено і поставлено обладнання для виготовлення паливних гранул (пелет) з відходів деревини на суму 1млн.грн.

11.06.2010 року ОСОБА_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 продає ті ж самі обладнання для виготовлення паливних гранул (пелет) з відходів деревини, яке було придбане у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 - ОСОБА_7 . Окрім цього 02.11.2010 року придбане обладнання передає в оренду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що укладається договір оренди, для отримання в подальшому орендних платежів після введення в експлуатацію, відповідно до даного договору до ОСОБА_7 перейшло право власності на вказані обладнання.

02.11.2010 року між директором ОСОБА_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ОСОБА_7 укладено договір найму відповідно до якого придбане обладнання ОСОБА_7 було передане на 5 років в експлуатацію ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено і підписано Акт прийому-передачі.

12.04.2011 року директор ОСОБА_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ОСОБА_7 укладають договір позики в м.Львові на суму 1495000грн.

29.11.2011 року підписано акт прийому передачі згідно якого ОСОБА_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 повертають кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_6 повертає придбані обладнання. Однак факту повернення обладнання не здійснилося.

28.10.2011 року ОСОБА_5 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 перераховує кошти ОСОБА_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в розмірі 650тис.грн., про що підтверджує квитанція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_5 із вимогою про повернення даних обладнань, оскільки не придатне до експлуатації, приховуючи факт продажу придатного до експлуатації обладнання ОСОБА_7 з наступним отримання його у відання на підставі договору найму.

У ІНФОРМАЦІЯ_4 зі стягнення із - юридичної особи - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 перебувають виконавчі провадження:

1. №31775051, з виконання виконавчого листа №2-1680 від 20.02.2012року,

2. Зведене виконавче провадження №33773434,

3. №32687873 з виконання наказу №2-5015 від 30.01.2012року,

4. №36631458 з виконання наказу №5008/997/2012 від 31.01.2013 року

5. №40634747 з виконання наказу №5008/997/2012 від 31.01.2013 року

6. №44636129 з виконання наказу №5008/997/2012 від 31.01.2013року, яке передане до ліквідаційної комісії,

7. №46043071 з виконання наказу №5008/401/2011 від 11.05.2011 року, яке передане до ліквідаційної комісії,

8. №51453900 з виконання виконавчого листа №2а-0770/2298/12 від 23.01.2013 року, яке передане до ліквідаційної комісії,

9. №51454511 з виконання наказу 5008/997/2012 від 31.01.2013 року, яке передане до ліквідаційної комісії,

10. №51454541 з виконання виконавчого листа №2-1680/11 від 20.02.2012 року, передане до ліквідаційної комісії,

11. №51567362 з виконання Ухвали №907/139/16 від 04.07.2016року.

12. Інші.

Арешт на рухоме майно, що не підлягає державній реєстрації, в тому числі і вищевказані обладнання для виготовлення паливних гранул (пелет) з відходів деревини, які не повернув ОСОБА_6 керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , отримавши попередньо перераховані кошти від ОСОБА_5 керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок в розмірі 650тис.грн., що підтверджує квитанція №193 від 28.10.2011р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накладається виконавцем лише після проведення його опису.

Відповідно, необхідно встановити, чи під час опису майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який в межах виконавчого провадження є боржником, здійснювався опис обладнання, яке призначене для виготовлення паливних гранул (пелет) з відходів деревини, що не повернув ОСОБА_6 керівник даної юридичної особи, отримавши попередньо перераховані кошти від ОСОБА_5 керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та знаючи заздалегідь, що дані обладнання перейшли у право власності ОСОБА_7 . Також необхідно встановити чи ІНФОРМАЦІЯ_5 реалізовували майно боржника, для погашення заборгованостей ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно матеріали виконавчих проваджень можуть служити доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, передбачених ст.91КПК України.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 перебуває в стані припинення, та голова комісії з припинення ліквідатор ОСОБА_6 , який є керівником та засновником згаданої юридичної особи.

26.07.2016 р. винесено Ухвалу № 907/139/16 Господарським судом Закарпатської області про ліквідацію юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , згідно якої затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно на підставі вищевикладеного, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме, щодо виконавчих проваджень, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 зі стягнення із - юридичної особи - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене та те, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення та притягнення винних до кримінальної відповідальності необхідно вивчити матеріали виконавчих проваджень, та в разі необхідності провести відповідні експертизи, встановити, де знаходяться обладнання для виготовлення паливних гранул (пелет) з відходів деревини, а також те, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість її вилучити із матеріалів вищевказаних виконавчих проваджень.

В судове засідання, призначене на 31.08.2018 року ніхто не з`явився, однак слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області:

- тимчасовий доступ до документів інформації, яка знаходиться у виконавчих провадженнях ІНФОРМАЦІЯ_4 що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , зі стягнення із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

З наданням можливості зняття копій, а в разі необхідності вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1