ЄУН №1-кс/337/954/2018
Справа № 337/3209/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0001083 від «11» червня 2018 року,

встановив:

23.07.2018 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до наступних оригіналів документів, що перебувають у володінні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , або будь-якому іншому відділенні банку а саме:

- виписки руху грошових коштів у паперовому вигляді та на магнітному носії інформації із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, а також фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів (у разі наявності таких) по рахунках НОМЕР_3 в ПАТ Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , ОКПО НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 29.08.2006 по 30.04.2018 року, які в даному банку відкрито ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
В клопотанні зазначив, що 11.06.2018 року, до Хортицького ВП надійшла заява, згідно якої співробітники бухгалтерії ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 підробили документи щодо розміру премій працівникам вказаного підприємства.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0001083 від 11.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » починаючи з 2015 року на посаді бухгалтера із розрахунку заробітної плати працювала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Посадовими обов`язками останньої було здійснення коригування та виплати заробітної плати працівникам підприємства.

У березні 2018 було виявлено, що ОСОБА_5 всупереч своїм посадовим обов`язкам, на свою користь та на користь гр.. ОСОБА_6 , здійснила привласнення грошових коштів підприємства на суму більш ніж 2 мільйона гривень.

Так, розподіляючи грошові кошти із заробітної плати робітників, ОСОБА_5 , самостійно на власний розсуд робила коригування, та шляхом заниження заробітних плат та витрат на відрядження інших працівників, направляла залишки собі, на свій картковий рахунок та рахунок її подільника ОСОБА_6 .

Після виявлення зазначених обставин ОСОБА_5 , з її боку було складено та підписано Угоду про припинення трудового договору від 12.04.2018 та Додаткову угоду з графіком погашення завданих збитків на суму 1 932 000, 00 гривень.

Таким чином у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення безпосереднє відношення має ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка з метою заволодіння грошовими коштами належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювала ряд дій, кінцевою метою яких було перерахування грошових коштів підприємства на власні карткові рахунки, а також карткові рахунки підконтрольних їй осіб.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України,у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, зібрати докази у повному обсязі, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , або будь-якому іншому відділенні банку а саме:

- виписки руху грошових коштів у паперовому вигляді та на магнітному носії інформації із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, а також фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів (у разі наявності таких) по рахунках НОМЕР_3 в ПАТ Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , ОКПО НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 29.08.2006 по 30.04.2018 року, які в даному банку відкрито ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися та надали заяви про слухання справи без їх участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання містить посилання на надання можливості передоручення права на тимчасовий доступ співробітникам іншого слідчого чи оперативного підрозділу, що не відповідає нормам діючого КПК України, оскільки за вимогами п.1 ч.1 ст. 164 КПК України право тимчасового доступу до речей і документів, які навіть не містять охоронюваної законом таємниці, може бути надано не невизначеному колу осіб, а лише певній особі, якій доручено проведення досудового розслідування за конкретним кримінальним провадженням (п.17 ч.1 ст. 3, ч.2 ст. 38, ч.2 ст. 39 КПК України). Крім того, у слідчого є право доручати визначеним особам лише проведення слідчих та негласних слідчих дій (п.3 ч.2 ст. 40 КПК України), а не заходів забезпечення кримінального провадження, яким є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст. 131 КПК України). Таким чином, ухвала про надання тимчасово доступу до речей і документів може бути виконана лише слідчим чи прокурором, які звернулись з відповідним клопотанням.

Також в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до наступних оригіналів документів, що перебувають у володінні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , або будь-якому іншому відділенні банку а саме: виписки руху грошових коштів у паперовому вигляді та на магнітному носії інформації із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, а також фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів (у разі наявності таких) по рахунках НОМЕР_3 в ПАТ Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , ОКПО НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 29.08.2006 по 30.04.2018 року, які в даному банку відкрито ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Слідчий суддя вважає, що неможливо надання тимчасового доступу до оригіналів виписки руху грошових коштів у паперовому вигляді та на магнітному носії інформації, оскільки такі оригінали документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не зберігаються, проте перебувають у володінні вказаної установи в електронному вигляді. Також не має можливості надати тимчасовий доступ з правом вилучення магнітного носія інформації ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому зберігається вказана інформація, оскільки вказаним носієм може бути жорсткий диск комп`ютера, сервер, тощо.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів та отримання, що перебувають у володінні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів у паперовому вигляді з можливістю копіювання на електроні носії такі як ДВД диски, USB накопичувачі, тощо із вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, а також фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів (у разі наявності таких) по рахунках НОМЕР_3 в ПАТ Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , ОКПО НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 29.08.2006 по 30.04.2018 року, які в даному банку відкрито ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
В інший частині відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 10 серпня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1