Справа №522/1936/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2018 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 20.08.2018 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні біло-коричневого кольору із вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував разом із невстановленими особами незаконне виробництво підакцизної лікеро-горілчаної продукції у великих обсягах, використовуючи контрафактну фурнітуру та марки акцизного податку. До протиправної діяльності він привернув групу осіб, розділивши процеси виробництво і реалізації.

Встановлено, що реалізація та зберігання підакцизної фальсифікованої продукції здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні біло-коричневого кольору із вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за вище вказаною адресою, в ході якого було вилучено: ємкості з речовиною із характерним запахом спирту, документи, чорнові записи та грошові кошти.

Вилучене майно є речовими доказами, тому що вони є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

Тому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, просить здійснити розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник тимчасово вилученого майна в судове засідання викликався через слідчого, однак в судове засідання не з`явився.

Зважаючи на приписи частини першої статті 172 КПК України вважаю можливим розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні ємкості з рідиною із характерним запахом спирту, документи, чорнові засоби, які були вилучені 20.08.2018р. під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 у приміщенні із вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є предметом злочину, можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України та отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення проведення необхідних експертих досліджень.
Разом з тим, в накладенні арешту на вилучені грошові кошти в сумі 11 506 гривень необхідно відмовити, так-як у клопотанні та матеріалах, які обгрунтовують його доводи відсутні докази, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні біло-коричневого кольору із вивіскою «Старое Место» від 20.08.2018р., а саме:

- пластикова ємкість білого кольору об`ємом 10 л. порожня у розмірі 7 шт.;

- стекляна бутилка з написом «Zubrovkazbotawodka» з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, об`ємом 500 мл., яка заповнена на половину з пошкодженною маркою акцизного податку у кількості 1 шт.

- стекляна бутилка з написом «Shabo коньяк України» об`ємом 0.5 л. з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, яка повністю заповнена, з пошкодженою маркою акцизного податку у кількості 1 шт.;

- стекля на бутила з написом «Shustoffконьяк України» об`ємом 0.5 л. з рідиною коричневого кольору, яка майже заповнена з характерним запахом спирту з пошкодженими марками акцизного податку у кількості 1 шт.

- стекляна бутилка з написом «коньяк Десна» об`ємом 0.5 л. з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, яка повністю заповнена відкрита і не має марки акцизного податку у кількості 1 шт.

- стекляна бутилка з написом «Nimiroffнастоянка медова с перцем» об`ємом 0.5 л. кожна, світло-жовтого кольору з характерним запахом спирту, одна з яких заповнена повністю інша на 1/5 загального об`єму з пошкодженіми марками акцизного податку у кількості 2 шт.;

- стекляна бутилка з написом «Десна коньяк України» об`ємом 0.5 л. з рідиною коричневого кольору, яка запечатана цілою маркою акцизного податку № 15 АААЛ 237733 у кількості 1 шт.;

- стекляна бутилка з написом «Ай-петри коньяк Україна» об`ємом 0.5 л. з рідиною коричневого кольору, яка запечатана цілою маркою акцизного податку № 04 АААЇ 016852 у кількості 8 шт.;

- стекляна бутилка з написом «Первак горілка особлива» об`ємом 1 л. кожна, прозорого кольору з характерним запахом спирту, три з яких заповнена повністю одна на 4/5 загального об`єму та одна на половину у кількості 5 шт. без марок акцизного податку;

- стекляна бутилка з написом «Вишневка» об`ємом 1 л. з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту, яка повністю заповнена та не має марки акцизного податку у кількості 1 шт.;

- скляна бутила з написом «Первак горілка особлива» об`ємом 0.5 л. з рідиною білого кольору з характерним запахом спирту, яка заповнена повністю та не має марки акцизного податку у кількості 1 шт.;

- стекляна бутила з написом «Первак перцовий з медом» об`ємом 0.5 л. світло-жовтого кольору з характерним запахом спирту рідини, яка заповнена на 4/5 об`єму та не має марки акцизного податку у кількості 1 шт.;

- пластикова бутилка без позначок об`ємом 1 л. червоного кольору з характерним запахом спирту, яка заповнена на 2/3 об`ємом у кількості 1 шт.

- пластикова бутилка без позначок об`ємом 1 л. коричневого кольору з характерним запахом спирту, яка повністю заповнена у кількості 1 шт.;

- пластикова бутила без позначок об`ємом 2 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка повністю заповнена у кількості 1 шт.;

- пластикова бутилка без позначок об`ємом 2 л. з рідиною жовтого кольору з характерним запахом спирту, яка заповнена на 1/5 об`єму у кількості 1 шт.;

- пластикова бутилка без позначок об`ємом 2 л. з рідиною червоного кольору з характерним запахом спирту, яка заповнена на половину у кількості 1 шт.;

- пластикова бутилка з написом «Coca-cola» з рідиною прозорого кольору, об`ємом 0.5 л. з характерним запахом спирту, яка повністю заповнена у кількості 1 шт.;

- стекляна бутилка з написом «Ай-петрі коньяк України» об`ємом 0.5 л. з рідиною світло-коричневого кольору з характерним запахом спирту, в якій знаходиться приблизно 100 гр. рідини у кількості 1 шт.;

- пластмасова бутилка об`ємом 5л. з умовною позначкою № 1в який міститься рідина жовтого кольору з характерним запахом спирту, в якій міститься приблизно 3.5 л. рідини з яких 1 л. відібрано для проведення подальшої експертизи у кількості 1 шт.;

- пластмасова бутилка об`ємом 5 л. з умовною позначкою № 2 в якій міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка заповнена повністю з якої 1 л. рідини відібрано для проведення експертизи.

- зошит в клітинку з чорновими записами на 4 арк.;

- видаткова накладна № 58945 від 08.08.2018 на 1 арк.;

- видаткова накладна № Н-0 від 08.08.2018 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 564 від 07.08.18 на 1 арк.;

- Накладна № 10.08 на 1 арк.;

- чорнові записи на аркушах з зошиту в клітинку на 10 арк.;

- книга обліку розрахункових операцій № Р11 на 79 аркушах.;

- х-звіт з апарату контрольно-касового Ікс м-510 зав. №: МТ17 р. від 20.08.2018 фн ;

- пластикова ємкість об`ємом 5 л. з рідиною прозорого кольору, що має характерний запах спирту з умовним позначенням № 6, що рідиною об`ємом 5 л. з яких відібрано 1 л. рідини для проведення експертизи;

- пластикова ємкість об`ємом 5 л. з поз. №3 в якій міститься рідина коричневого кольору, що має характерний запах спирту приблизним об`ємом 4 л. з якої відібрано 1 л. рідини для подальшого проведення експертизи.

- пластикова ємкість об`ємом 5 л. з поз. № 4, в якій міститься рідина червоного кольору, що має характерний запах спирту приблизним об`ємом 5 л. з якої відібрано 1 л. рідини для подальшого проведення експертизи;

- пластикова ємкість об`ємом 5 л. з поз. № 5, в якій міститься рідина червоного кольору, що має характерний запах спирту приблизним об`ємом 3.5 л. з якої відібрано 1 л. рідини для подальшого проведення експертизи;

- пластикова ємкість об`ємом 5 л. з поз. № 7, в якій міститься рідина червоного кольору, що має характерний запах спирту приблизним об`ємом 5 л. з якої відібрано 1 л. рідини для подальшого проведення експертизи;

- пластикова ємкість білого кольору об`ємом 10 л. з поз. № 8, в якій міститься рідина прозорого кольору, що має характерний запах спирту приблизним об`ємом 10 л. з якої відібрано 1 л. рідини. для подальшого проведення експертизи;

- пластикова ємкість білого кольору об`ємом 10 л. з поз. № 9, в якій міститься рідина прозорого кольору, з характерним запахом спирту об`ємом 9 л. з якої відібрано 1 л. рідини. для подальшого проведення експертизи;

- пластикова ємкість білого кольору об`ємом 10 л. з поз. № 10, в якій міститься рідина прозорого кольору, з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 10 л.;

- пластикова ємкість білого кольору об`ємом 10 л. з поз. № 11 в якій міститься рідина прозорого кольору, з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 8.5 л.

Відмовити в накладені арешту на вилучені грошові кошті в сумі 11 506 (одинадцять тисяч п`ятсот шість) гривень.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000008.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

10.10.2018