Справа № 212/3349/18
У Х В А Л А

10 жовтня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000273 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 30 січня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, вчиненого службовими особами відділу зі зв`язків з громадськістю, засобів масової інформації та інформаційного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого по АДРЕСА_1 , які в період 2015 року складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи - табелі обліку робочого часу вказаного відділу, в яких міститься неправдива інформація стосовно кількості виходів в днях та кількості годин відробленого часу ОСОБА_5 , яка фактично на робочому місці не перебувала, робіт не виконувала, внаслідок чого їй за цей період була зайво виплачена заробітна плата, чим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завдано матеріальних збитків.

Встановлено, що ОСОБА_5 на підставі наказу керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №144к від 19.05.2015 року з цієї дати прийнята на роботу до відділу зі зв`язків з громадськістю, засобів масової інформації та інформаційного забезпечення на посаду провідного фахівця зі скарг, а на підставі наказу керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №219-к від 01.09.2015 року ОСОБА_5 переведена на посаду провідного економіста. Таким чином, період перебування ОСОБА_5 на посаді провідного фахівця зі скарг відділу зі зв`язків з громадськістю, засобів масової інформації та інформаційного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 19.05.2015 року по 01.09.2015 року.

Допитані в якості свідків особи, які працювали у вказаному відділі в 2015 році, пояснили, що ОСОБА_5 з ними у вказаному відділі не працювала.

01.10.2018 року слідчим призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України. 05.10.2018 року до слідчого надійшло клопотання експерта від 05.10.2018 № 12/11.1/161, згідно змісту якого крім іншого експерту для проведення експертизи необхідно надати виписку банку по картковому рахунку ОСОБА_5 за період з 01.11.2015 року по 01.01.2016 року.

Згідно змісту супровідного листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.05.2018 року № 2255/09: «…заробітна плата робітникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховується згідно заробітного проекту в ІНФОРМАЦІЯ_3 »

На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Згідно змісту картки платника податків від 05.12.2012 року реєстраційний номер облікової картки податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ОСОБА_5 ,- НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 30.01.2018 року за №0000273 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, клопотання експерта № 12/11.1/161 від 05.10.2018, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим) рахункам ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2015 року по 01.01.2016 року, на які ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), тощо, перерахованих на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за вказаний період, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1