Дата документу 14.05.2015

Справа № 334/1947/15-к
Провадження № 1-кс/334/517/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2015 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя, юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000098 від 11.03.2015 та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 11.03.2015 до СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області надійшов рапорт від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що під час проведення оперативно розшукових заходів співробітниками ВБНОН ЗМУ було встановлено, що хлопець на ім`я ОСОБА_5 займається незаконним збутом особливо небезпечної наркотичної речовини опія ацетильованого на території м.Запоріжжя.

За даним фактом 11 березня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що приблизно місць тому познайомився з хлопцем на ім`я ОСОБА_5 . Так через деякий час, а саме 11 березня 2015 року, з метою придбання наркотичного засобу опія ацетильованого ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_5 , на номер НОМЕР_1 , і запитав як можна придбати у нього наркотичний засіб опій ацетильований. На що він продиктував номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), і сказав, що для того щоб надалі придбати опій ацетильований, ОСОБА_6 потрібно перерахувати гроші на вищевказану картку. Після того, як гроші надійдуть на вищевказану картку, він йому передзвонить, і скаже де зустрітись. Так як, вищевказані умови ОСОБА_6 влаштували, він заказав у ОСОБА_5 вищевказану наркотичну речовину на суму 200 гривень, а саме 2мл. На що ОСОБА_5 погодився. Після цього, ОСОБА_5 в цей же день перерахував гроші в сумі 200 гривень на номер картки, яку дав йому ОСОБА_5 . Через деякий час ОСОБА_5 передзвонив ОСОБА_6 і сказав, що гроші він отримав. Після цього вони домовились зустрітись біля 5-ої дитячої міської лікарні. Зустрівшись на вказаному місці ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 медичний шприц об`ємом 5мл з наркотичною речовиною опієм ацетильованим об`ємом 2мл.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з вилученням інформації, а саме на отримання в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 документів які відображають фінансову діяльність, а саме:

- надання роздруківок руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням контрагентів та призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в іноземних валютах та в українській гривні з 01 січня 2015 року по теперішній час;

- надання всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку, а саме: № НОМЕР_2 вказавши номер мобільного телефону до якого прив`язана вищевказана картка;

- надання відео-, фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, а також поповнення грошовими коштами, картки № НОМЕР_2 , з 01.01.2015 по теперішній час, з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ де відбувалась транзакція; з можливістю вилучення вказаної інформації в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначені в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000098 від 11.03.2015 задовольнити.

Надати право слідчому СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області капітану міліції ОСОБА_4 , або за його дорученням ввіреній ним особі чи службі на тимчасовий доступ з вилученням інформації, а саме отримання в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 документів які відображають фінансову діяльність, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням контрагентів та призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в іноземних волютах та в українській гривні з 01 січня 2015 року по теперішній час;

- документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку, а саме: № НОМЕР_2 вказавши номер мобільного телефону до якого прив`язана вищевказана картка;

- відео-, фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, а також поповнення грошовими коштами, картки № НОМЕР_2 , з 01.01.2015 по теперішній час, з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ де відбувалась транзакція,

з можливістю вилучення вказаної інформації в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць, терміном до 16.04.2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя