Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/473/2014 Справа №641/6399/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 04.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
19 червня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 04.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме до документів, які містять інформацію про номер рахунку НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 03.01.2014 о 16 годині 04 хвилин у сумі 10000 грн. з терміналу НОМЕР_2 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 16 години 04 хвилин 03.01.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів та можливості їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.01.2014 року до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся з заявою громадянка ОСОБА_4 про те, що 03.01.2014 року близько 15 години 40 хвилин невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа її коштами у сумі 10000 грн.

04.01.2014 року матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000026 від 04.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 03.01.2014 року близько 15 години 40 хвилин вона перебувала вдома, де їй на мобільний телефон надійшов дзвінок невідомого чоловіка, який повідомив, що він працівник міліції. Після цього він повідомив, що її син (анкетних даних не називав) скоїв ДТП і протягом години приїдуть потерпілі і вони готові домовитися за 10 000 грн. Вона запитала, чи може вона поговорити з сином, на що чоловік, сказав може, після цього їй по телефону відповів голос, схожий на голос її сина ОСОБА_5 , даний чоловік сказав: « ОСОБА_6 , я зараз перебуваю в міліції, мені потрібна твоя допомога», після цього чоловік дав їй номер телефону НОМЕР_5 , для зв`язку і сказав, щоб вона за годину знайшла гроші. Вона повідомила, що не знає чи є поряд банкомат, на що чоловік сказав, що найближчий термінал, який знаходиться біля її будинку розташований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гроші він сказав перевести через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після цього він продиктував номер рахунку НОМЕР_1 та прізвище ОСОБА_7 . Вона з чоловіком пішла заклала в ломбард золотий ланцюжок, який у неї був, в ломбарді вона ні квитанції, ні договору не отримала, після того як вона заклала ланцюжок та отримала суму в розмірі 9000 грн., попрямувала в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і через термінал перерахувала гроші у сумі 10 000 грн., на вказаний рахунок.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номера рахунку НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 03.01.2014 о 16 годині 04 хвилин у сумі 10000 грн. з терміналу НОМЕР_2 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 16 години 04 хвилин 03.01.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , та інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про номер рахунку НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 03.01.2014 о 16 годині 04 хвилин у сумі 10000 грн. з терміналу НОМЕР_2 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 16 години 04 хвилин 03.01.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Skype Name: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1