Справа № 686/4354/18

УХВАЛА

27 лютого 2018 року м.Хмельницький
Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в приміщенні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період січня-жовтня 2015 року директор філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , за попередньою змовою з директором ПП « ОСОБА_7 » , ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , шляхом проведення низки фінансових операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, та подальшу сплату за рахунок цих коштів так званих «податків» до так званого бюджету терористичної організації «Донецька Народна Республіка», яке у відповідності до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією, вчинили її фінансування в розмірі 1 112 456 гривень.
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про операції та рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ),за період з 01.01.2015 року по 01.04.2016 року.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику 2-го сектору відділу КЗЕ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі у електронному вигляді, з приміщення ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про операції та рух кошів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2015 року по 01.04.2016 року.
Службовим особам ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 28 березня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя