УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, погоджене з прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000017 від 06.02.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із членами комітету з конкурсних торгів філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у квітні 2016 р. провели тендер, за результатами якого у переможця торгів - у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили закупівлю сталевих рейок типу UIC-60 довжиною 50 метрів у загальній кількості 3463 тонн за ціною 41 100 грн. за тонну (1 442 євро за тонну по курсу 28,5 грн., за 1 євро) на загальну суму 142,33 млн. грн., за ціною яка є вищою ніж вартість закупівлі на аналогічних умовах поставки, що призвело до розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, в сумі приблизно 70 млн. грн., після чого, отримані за поставку кошти, з метою їх привласнення, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували, через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого є ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також який з моменту реєстрації вказаного товариства, а саме з 26.05.2014 по теперішній час не перетинав державний кордон України, у тому числі адміністративний кордон з тимчасово окупованою територією півострова Крим.

Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до матеріалів аналітичного дослідження, упродовж проаналізованого періоду - з 01.01.2015 по 31.01.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо надання товарів/послуг (Рейки типу 60Е1) на загальну суму 139661404,8 грн., у тому числі ПДВ 23 276 900,8 гривень. Загальна сума поставки 3 463 тонни (ціна за 1 тонну складає 40 329,6 грн. із ПДВ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало фінансово - господарські взаємовідносини із підприємствами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 938 000,0 грн., у т.ч. ПДВ 323 000,0 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 159 576 351,9 грн., у т.ч. ПДВ 26 596 058,66 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 1051464,0грн., у т.ч. ПДВ 175 244,0 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 999 000,0 грн., у т.ч. ПДВ 166 500,0 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 678 486,0 грн., у т.ч. ПДВ 113 081,0 гривень;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 1410237,6 грн., у т.ч. ПДВ 235 039,6 гривень.

Також встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне і торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільна документи на проведення діяльності, а тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди, а також використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що у свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » закуповувало рейки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до інформації зазначеної у митній декларації ІМ 40 від 29.10.2016 за № 500040408/2016/005391, загальна сума поставки (Рейки типу 60Е1) склала 3 477 тонн (ціна за 1 тонну 35 154,8 грн. із ПДВ).

На підставі податкових накладних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбано продукцію (Рейки тип 60Е1) по цінам, які перевищують рівень звичайних цін, що є порушенням п.п. 14.1.71, п. 14.1 ст. 14, п. 39.2, п. 39.4 ст. 39, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 за № 2755-VI (із змінами і доповненнями).

Є обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані фінансові операції проводилися з метою заволодіння коштами підприємства, що фінансується з державного бюджету та мають ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сумі 17 428 042,3 грн., у тому числі ПДВ 2 904 673,7 гривень.

Також, встановлено проведення транзитних фінансових потоків за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спрямованих на отримання матеріальної вигоди третіми особами, а також відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) наміру реального створення правових наслідків, які обумовлювалися правочинами, а також той факт, що правочини не відповідають вимогам дійсності правочинів, які передбачені ч.ч. 1, 2, 3, 5 ст. 203 Цивільного кодексу України, та внаслідок того, що був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним, згідно ч. 1 ст. 228 Цивільного кодексу України вважається таким, що порушує публічний порядок.

Враховуючи вищенаведене, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також, можливо припустити, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2015 по 31.01.2017 на загальну суму 6 077 187,6 грн., у т.ч. ПДВ 1 012 864,6 грн., з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів тендерної документації (конкурсних торгів) щодо проведення у 2015-2017 роках торгів із закупівлі філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рейок найвищої категорії типу UIC-60 та інших марок за результатами яких укладено договір поставки від 28.04.2016 №ЦЗВ-05-00616-01; оригіналів договорів, угод, контрактів, фінансово-господарських документів за 2015-2017 роки по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), вказаних підприємств між собою та із структурними підрозділами (відокремленими підрозділами, філіями) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо рейок найвищої категорії типу UIC-60 та інших марок, з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірок розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документи на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, оборотно-сальдових відомостей, бланків, довіреностей, специфікацій, рахунків-фактур, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірок, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахунків договірної ціни (розрахунків договірної ціни з локальними кошторисами), зазначені документи перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 (архів за адресою: АДРЕСА_3 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідні для проведення допитів, почеркознавчих експертиз та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та будуть використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що оригінали тендерної документації (конкурсних торгів) щодо проведення у 2015-2017 роках торгів із закупівлі філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рейок найвищої категорії типу UIC-60 та інших марок за результатами яких укладено договір поставки від 28.04.2016 №ЦЗВ-05-00616-01; оригінали договорів, угод, контрактів, фінансово-господарських документів за 2015-2017 роки по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), вказаних підприємств між собою та із структурними підрозділами (відокремленими підрозділами, філіями) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо рейок найвищої категорії типу UIC-60 та інших марок, з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірок розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документи на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, оборотно-сальдових відомостей, бланків, довіреностей, специфікацій, рахунків-фактур, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірок, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахунків договірної ціни (розрахунків договірної ціни з локальними кошторисами), які знаходяться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 (архів за адресою: АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчим до клопотання не було надано документів, які б свідчили про те, що у даному кримінальному провадженні призначено експертизи на які він посилається.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що працівники філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », володіючи зазначеною вище інформацією мають можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому на ОВО 1 першого відділу 3 управління ГУКЗЕ СБ України капітану ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які знаходяться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 (архів за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

оригіналів тендерної документації (конкурсних торгів) щодо проведення у 2015-2017 роках торгів із закупівлі філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рейок найвищої категорії типу UIC-60 та інших марок за результатами яких укладено договір поставки від 28.04.2016 №ЦЗВ-05-00616-01; оригіналів договорів, угод, контрактів, фінансово-господарських документів за 2015-2017 роки по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), вказаних підприємств між собою та із структурними підрозділами (відокремленими підрозділами, філіями) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо рейок найвищої категорії типу UIC-60 та інших марок, з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірок розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документи на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, оборотно-сальдових відомостей, бланків, довіреностей, специфікацій, рахунків-фактур, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірок, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахунків договірної ціни (розрахунків договірної ціни з локальними кошторисами).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: