У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2018 Справа №607/4435/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 28 лютого 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме: - наказів про проведення ревізій у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2017 року, 18.10.2017 року, 21.02.2018 року та 26.02.2018 року; акту ревізії (із додатками) готівки та цінностей, що знаходяться у грошовому сховищі Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеної 20.10.2017 року та затвердженої 23.10.2017 року; інформації (реєстру операцій) та касових ордерів про здійснення всіх банківських операцій Тернопільським відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 20.10.2017 року по 20.02.2018 року; відеозаписів із камер відеоспостреження Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 19.02.2018 року по 20.02.2018 року; книги обліку готівки та інших цінностей, що зберігаються у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.10.2017 року по 20.02.2018 року; контрольного журналу на осіб, що допущені до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ (комор) Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.10.2017 року по 20.02.2018 року; журналів по приходу і розходу, оборотно-сальдових відомостей по залишку готівки та цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.10.2017 року по 20.02.2018 року; особової справи колишнього провідного економіста з кредитування Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , внутрішньобанківського листування (чату) начальника Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та старшого касира Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 із головним офісом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копії вищезазначених речей і документів (інформації), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій; - документів, які містять вільні взірці почерку та підпису колишнього провідного економіста з кредитування Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; документів (анкет-опитувальників, завірених копій договорів, касових ордерів), які підтверджуються здійснення 19.02.2018 року переказу грошових коштів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в розмірі 2,2 млн. гривень, з можливістю вилучити їх для проведення почеркознавчої експертизи.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що начальник Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та старший касир Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , будучи матеріально-відповідальними особами, за попередньою змовою привласнили грошові кошти в сумі 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США, 17630,00 Євро та 1 злиток золота (5 грам) вартістю 5875,00 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, передбачена ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що, на підставі наказу № 310 від 27.09.2017 року, у зв`язку із проведенням щорічної інвентаризації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на початок дня 20 жовтня 2017 року, відповідно наказу № 336 від 18.10.2017 року, проведена ревізія цінностей, які знаходяться у сховищі цінностей та обліковуються на балансових та позабалансових рахунках Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Окрім цього, на підставі наказу від 21.02.2018 року №45 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_1 », 21.02.2018 року, проведено ревізію у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Проте, 27.02.2018 року під час раптової ревізії, проведеної на підставі наказу від 26.02.2018 року № 92 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_1 », у вищезазначеному відділенні було виявлено нестачу готівкових коштів на суму: 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США та 17630,00 Євро, а також злитка золота вагою 5 грам.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: наказів про проведення ревізій у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2017 року, 18.10.2017 року, 21.02.2018 року та 26.02.2018 року; акту ревізії (із додатками) готівки та цінностей, що знаходяться у грошовому сховищі Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеної 20.10.2017 року та затвердженої 23.10.2017 року; інформації (реєстру операцій) та касових ордерів про здійснення всіх банківських операцій Тернопільським відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 20.10.2017 року по 20.02.2018 року; відеозаписів із камер відеоспостреження Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 19.02.2018 року по 20.02.2018 року; книги обліку готівки та інших цінностей, що зберігаються у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.10.2017 року по 20.02.2018 року; контрольного журналу на осіб, що допущені до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ (комор) Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.10.2017 року по 20.02.2018 року; журналів по приходу і розходу, оборотно-сальдових відомостей по залишку готівки та цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.10.2017 року по 20.02.2018 року; особової справи колишнього провідного економіста з кредитування Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; внутрішньобанківського листування (чату) начальника Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та старшого касира Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 із головним офісом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які містять вільні взірці почерку та підпису колишнього провідного економіста з кредитування Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ОСОБА_6 ; документів (анкет-опитувальників, завірених копій договорів, касових ордерів), які підтверджуються здійснення 19.02.2018 року переказу грошових коштів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в розмірі 2,2 млн. гривень, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, з метою проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації), тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме:
- наказів про проведення ревізій у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2017 року, 18.10.2017 року, 21.02.2018 року та 26.02.2018 року; акту ревізії (із додатками) готівки та цінностей, що знаходяться у грошовому сховищі Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеної 20.10.2017 року та затвердженої 23.10.2017 року; інформації (реєстру операцій) та касових ордерів про здійснення всіх банківських операцій Тернопільським відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 20.10.2017 року по 20.02.2018 року; відеозаписів із камер відеоспостреження Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 19.02.2018 року по 20.02.2018 року; книги обліку готівки та інших цінностей, що зберігаються у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.10.2017 року по 20.02.2018 року; контрольного журналу на осіб, що допущені до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ (комор) Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.10.2017 року по 20.02.2018 року; журналів по приходу і розходу, оборотно-сальдових відомостей по залишку готівки та цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.10.2017 року по 20.02.2018 року; особової справи колишнього провідного економіста з кредитування Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , внутрішньобанківського листування (чату) начальника Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та старшого касира Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 із головним офісом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копії вищезазначених речей і документів (інформації), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій;
- документів, які містять вільні взірці почерку та підпису колишнього провідного економіста з кредитування Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; документів (анкет-опитувальників, завірених копій договорів, касових ордерів), які підтверджуються здійснення 19.02.2018 року переказу грошових коштів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в розмірі 2,2 млн. гривень, з можливістю вилучити їх для проведення почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1