ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/22/18
Провадження № 1-кс/210/246/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" лютого 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
21 лютого 2018 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2018 року за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт за грудень 2017 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснення розкрадання бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з реконструкції підвідних водопровідних мереж до с. Жовте Софіївського району Дніпропетровської області. Зокрема встановлено, що 08.11.2017 між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 007/11 на проведення реконструкції підвідних водопровідних мереж до с. Жовте Софіївського району Дніпропетровської області. В період грудня 2017 року сторонами було підписано акти виконання робіт форми КБ-2в, згідно яких на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повністю перераховано бюджетні кошти, згідно умов договору в сумі 1 433 423 грн. Виїздом на місце робіт встановлено, що реконструкція зазначеного об`єкту виконана не в повному обсязі.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 фактично не виконує функції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а лише за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання невстановлених осіб, підписав документи для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За отриманою інформацією, укладання договору підряду та послідуючих робіт опікується ОСОБА_6 . Останній також являється фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто повністю його контролює.

У своїй діяльності ОСОБА_6 використовує допомогу сина ОСОБА_7 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_8 який є довіреною особою, вирішує питання, щодо оренди техніки та інших поточних питань.

Після перерахування грошових коштів за виконані роботи які начебто виконані за об`єктом будівництва «Реконструкція підвідного водогону с. Жовте Софіївського району Дніпропетровської області», за вказівками ОСОБА_6 , з метою легалізації (відмивання)грошових коштів здобутих злочинним шляхом, вони перераховані на підприємства транзитерів та підприємства податкові ями (за начебто поставлені послуги) після чого конвертуються у готівку та розподіляються між учасниками злочинної схеми.

На теперішній час учасниками злочинної схеми вживаються заходи щодо виведення коштів здобутих злочинним шляхом у тінь, а також приховування слідів злочину.

Встановлено, що сільський голова Вакулівської сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 користується номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_6 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , ОСОБА_7 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , ОСОБА_8 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , технагляд ОСОБА_10 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

Просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОКПО НОМЕР_8 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_9 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), в тому числі і в електронному вигляді, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки (з зазначенням номерів) а абонементів за номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , нульових з`єднань, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, змісту текстових повідомлень, визначення ІМЕІ терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимуту базової станції) абонементів за період з 01.10.2017 до моменту отримання ухвали.
В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.
Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000005, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.7 ч.1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікації, надання доступу до відповідних документів( тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та п. 7 ч. 1 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання). Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОКПО НОМЕР_8 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_9 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), в тому числі і в електронному вигляді, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки (з зазначенням номерів) а абонементів за номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , нульових з`єднань, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, змісту текстових повідомлень, визначення ІМЕІ терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимуту базової станції) абонементів за період з 01.12.2017 р. по 21.02.2018 р..

Доступ надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , або за дорученням, оперативним співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОКПО НОМЕР_8 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , або за дорученням, оперативним співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1