П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 004, порушеній за фактом заволодіння службовими особбами ТОВ «Вілмакс» майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що протягом 2010 року службові особи ТОВ "Вілмакс" (, Полтавська область, м.Миргород, вул. Незалежності, 7/1) на виконання тендерних контрактів по постачанню ТОВ "Вілмакс" поліпропіленової целюлози Сеlроl для ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" ввезли на митну територію України отримані від Тайксин СИ Пи Келко Спешиалті Кемікалз Ко., Лтд, Китай похідні органічних продуктів, що використовуються в якості згущувача бурового розчину в кількості 70 тон, вартістю 27754,47 грн. за одну тону, на суму 1942813,20 грн., без врахування митних зборів та податку на додану вартість сплаченого на митниці. Дані похідні органічних продуктів були розвантажені на митному складі в м. Миргород.

Після отримання ТОВ "Вілмакс" зазначених похідних органічних продуктів службовими особами вказаного підприємства було документально відображено їх реалізацію в кількості 68997,006 кг із зазначенням найменування товару "поліаніонна целюлоза СЕLРОL -RX" на ТОВ "Бастет Компані" (, смт. Високий, Харківська область) на загальну суму 2805600 грн., незважаючи на те, що фактично зазначеної операції не відбувалось.

В подальшому службовими особами ТОВ "Вілмакс" було документально відображено придбання похідних органічних продуктів з найменуванням товару "Низков'язка модифікована поліаніонна целюлоза. Реагент СЕLРОL SLX " в кількості 43625 кг та "Високов'язка модифікована поліаніонна целюлоза. Реагент СЕLРОL R " в кількості 44000 кг на загальну суму 6927774,16 грн. від ТОВ "Східенергопостач-2" (, смт. Високий, Харківська область) та реалізацію придбаних похідних органічних продуктів на ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" () у відповідній кількості на загальну суму 7142034,16 грн.

Фактично службовими особами реалізація похідних органічних продуктів на ТОВ "Бастет Компані" не здійснювалась і придбання у ТОВ "Східенергопостач-2" не відбувалось, а зазначені продукти після митного розмитнення були поставлені на ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України".

Таким чином, службові особи ТОВ "Вілмакс", шляхом зловживання службовим становищем, безпідставно збільшивши та завищивши вартість похідних органічних продуктів, поставлених Тайксин СИ Пи Келко Спепшалті Кемікалз Ко., Лтд заволоділи державними коштами ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" на суму 3 591 815,20 грн.

Посилаючись на те, що згідно довідки про рух коштів по рахунку ТОВ «Вілмакс» №0 в ПАТ «Полтава Банк» підприємство здійснювало перерахунок коштів в сумі 3940000 грн. на рахунок ТОВ «Східенергопостач-2» №7122, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, з призначенням платежу - за товар (целюлоза), а також враховуючи, що інформація по даному банківському рахунку має суттєве значення для встановлення інтини по кримінальній справі, просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання. Оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів по рахунках ТОВ "Східенергопостач-2" () №7122, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, №7122, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-документів (контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини рахунків ТОВ "Східенергопостач-2" з ТОВ "Вілмакс" та ТОВ "Бастет Компані";

-кредитних та депозитних договорів з додатками та іншими документами наданими ТОВ "Східенергопостач-2" для їх укладення;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

*дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

*а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки у ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова