Справа № 761/9815/17
Провадження №1-кп/761/1029/2017
В И Р О К
іменем України
29 листопада 2017 року
Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000134 від 14.03.2017 року, з угодою про визнання винуватості від 17 березня 2017 року, щодо:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючого, одруженого, не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 368-4 КК України,-

в с т а н о в и в :
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , з метою організації укладання нікчемних договорів про надання фінансових послуг факторингу та договорів про відступлення права вимоги незаконним шляхом, завдяки чому здійснювалося позбавлення ПАТ «Укргазбанк» права вимоги по кредитам ПАТ «АК «Укртранс» та права вимоги по іпотечним та заставним договорам по кредитам указаного підприємства, з метою підшукання нотаріуса, який мав би досвід у нотаріальному посвідченні договорів надання фінансових послуг факторингу та відступлення права вимоги, приблизно у першій половині серпня 2015 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, звернувся до свого знайомого ОСОБА_3 , якого, не посвідчуючи на даному етапі вчинення злочину у злочинні наміри, попросив надати допомогу у підшуканні нотаріуса, який посвідчив би договори надання фінансових послуг факторингу та відступлення права вимоги, а також надала, у разі необхідності, консультації з приводу необхідних для укладання указаних правочинів документів.

ОСОБА_3 , не будучи обізнаним на цьому етапі вчинення злочину про злочинні наміри ОСОБА_6 , звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 щодо можливості посвідчити нею договори надання фінансових послуг факторингу та відступлення права вимоги між АБ "Укргазбанк" та ТОВ "ФК "Кредит Гарант", на що остання надала свою згоду.

Реалізуючи свої злочинні дії, 14.08.2015 ОСОБА_6 , з метою підготовки посвідчення нікчемного договору про надання фінансових послуг факторингу та договору про відступлення права вимоги між ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та ПАТ «Укргазбанк», прибув разом з ОСОБА_3 до робочого кабінету приватного нотаріуса ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 де надали останній копії всіх кредитних договорів, договорів іпотеки та застави, а також додаткових угод до них укладених між ПАТ «АК «Укртранс» та ПАТ АКБ «Київ», які були надані ОСОБА_6 ОСОБА_8 , якій в свою чергу останні були передані ОСОБА_9 , який виготовив їх з оригіналів договорів, які знаходились в ПАТ «АК «Укртранс» та перебували у ОСОБА_9 , як заступника голови правління з економіки та питань кредиторської і дебіторської заборгованості ПАТ «АК «Укртранс». Окрім вказаних копій договорів ОСОБА_6 , або ж за його вказівкою ОСОБА_3 , який на цьому етапі вчинення злочину не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 , надав ОСОБА_7 оригінали підроблених документів ПАТ «Укргазбанк», які разом з невстановленими слідством особами підробили у невстановлених досудовим слідством час та місці, а саме: Протокол № 25 кредитного комітету АБ «Укргазбанк» від 20.07.2015, Витяг з рішення № 15 засідання правління АБ «Укргазбанк» від 20.07.2015, довідку № 20/08-Д про оцінку кредитного портфелю ПАТ «АК «Укртранс», електронні документи "проект договору про надання фінансових послуг факторингу" та "акт прийняття-передачі Прав вимоги по договору про надання фінансових послуг факторингу", копію довіреності від 12.01.2015 реєстровий номер 18 на нотаріальному бланку серії НАК 022351, яким заступник голови правління ПАТ «АБ «Укргазбанк» ОСОБА_10 уповноважувався на підписання договорів, а також договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки та застави від 19.06.2015, договір про передачу приймаючому банку активів і зобов`язань неплатоспроможного банку від 19.06.2015, які укладені між АБ «Київ» та ПАТ «АБ «Укргазбанк», а також оригінали реєстраційних документів ТОВ «ФК «Кредит Гарант», яке під контролем ОСОБА_8 , заздалегідь було створено для використання в протиправній діяльності.

Оригінали вищевказаних копій договорів та підробленої довіреності, ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, після отримання їх від ОСОБА_8 , яка в свою чергу їх отримала від ОСОБА_9 , були надані для ознайомлення та перевірки приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_7 19.08.2015 в робочому кабінеті останньої за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, та діючи у відповідності до відведених ролей, ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, усвідомлюючи те, що надана ними довіреність ПАТ «Укргазбанк» являється підробленою, і що заступнику голови правління ПАТ «Укргазбанк» ОСОБА_10 не відомо про їх злочинні плани, переслідуючи мету злочинної групи, укласти на підставі підроблених документів договір про надання фінансових послуг факторингу, договір про відступлення права вимоги по кредитам ПАТ «АК «Укртранс», здійснити заміну в державних реєстрах в частині «іпотекодержателя», а також з метою введення в оману приватного нотаріуса ОСОБА_7 , щодо особи ОСОБА_10 , у невстановлених досудовим слідством місці та час здійснили підробку паспорта ОСОБА_10 , в який вклеїли фотокартку невстановленої на даний час слідством особи, яка діяла в змові з останніми, а також підробили ідентифікаційний код ОСОБА_10 та печатку ПАТ «Укргазбанк».

20.08.2015 приблизно о 10 год. до приватного нотаріусу ОСОБА_7 прибув ОСОБА_3 , який надав останній флеш-пам`ять на якій знаходився електронний документ - проект договору про відступлення права вимоги, а також надав оригінал витягу про призначення ОСОБА_10 заступником голови правління ПАТ «Укргазбанк» після чого залишив її робоче місце. В той же день, приблизно о 14 год. в робочий кабінет приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 , з метою підписання договору про надання фінансових послуг факторингу та договору про відступлення права вимоги між ПАТ АБ «Укргазбанк» від імені якого діяла невстановлена досудовим слідством особа, що видавала себе за ОСОБА_10 та ТОВ «ФК «Кредит Гарант», директором якого за вказівкою ОСОБА_8 та згідно ролі в складі злочинної групи, було призначено ОСОБА_11 , прибули ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , невстановлена слідством особа та ОСОБА_11 .

Знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 та невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_10 , діючи згідно відведених їм ролей, надали нотаріусу ОСОБА_7 паспорти громадян України та ідентифікаційні коди. ОСОБА_7 перевіривши паспорта, які не визвали в неї будь-яких сумнівів, щодо їх справжності, роздрукувала на нотаріальних бланках договір про надання фінансових послуг факторингу, договір про відступлення права вимоги, а також акт прийняття-передачі прав вимоги по договору про надання фінансових послуг факторингу укладений між ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та ПАТ «АБ «Укргазбанк». Вказані договори та акт в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 були підписані ОСОБА_11 , як директором ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та невстановленою особою, яка видавала себе за ОСОБА_10 заступника голови правління ПАТ «Укргазбанк». Після цього ОСОБА_11 та невстановлена слідством особа, що видавала себе за ОСОБА_10 проставили на підписаних договорах та акті відбиток печатки ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та відбиток підробленої печатки ПАТ «Укргазбанк». В подальшому ОСОБА_11 продовжуючи діяти згідно відведеної ролі, від ТОВ «ФК «Кредит Гарант» підписав заявки на реєстрацію відступлення прав вимоги в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (договори іпотеки) та в державному реєстрі обтяжень рухомого майна (договори застави), на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_7 було змінено «іпотекодержателя» з ПАТ «Укргазбанк» на ТОВ «ФК «Кредит Гарант». Оплату послуг приватного нотаріуса ОСОБА_7 було здійснено ОСОБА_6 з коштів, які заздалегідь були йому передані ОСОБА_8 .

21.08.2015 ОСОБА_11 та ОСОБА_6 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яка віддала останньому витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (договори іпотеки) та з державного реєстру обтяжень рухомого майна (договори застави).

Уклавши вищевказані договори на підставі підроблених документів, та здійснивши заміну в державних реєстрах в частині іпотекодержателя з ПАТ «Укргазбанк» на ТОВ «ФК «Кредит Гарант», члени злочинної групи позбавили ПАТ «Укргазбанк» заволоділи правом вимоги по кредитах ПАТ «АК «Укртранс», а також правом звернення на свою користь іпотечного та заставного майна ПАТ «АК «Укртранс», в разі задоволення своїх кредитних вимог.

Згідно умов вищевказаного договору про надання фінансових послуг факторингу, ПАТ «Укргазбанк» продав кредитний портфель ПАТ «АК «Укртранс» в розмірі 246 млн. гривень, ТОВ «ФК «Кредит Гарант» за 3 000 000 грн., які повинні були бути перераховані на рахунок, який вказано в договорі та відкритий в ПАТ «Укргазбанк». Однак вказані кошти не були перераховані так як на рахунках ТОВ «ФК «Кредит Гарант» грошові кошти за весь час були відсутні, а рахунок ПАТ «Укргазбанк», який вказано в договорі не є рахунком, на який здійснюються такі платежі.

Також згідно умов договору про надання фінансових послуг факторингу, ПАТ «Укргазбанк» повинно передати ТОВ «ФК «Кредит Гарант» оригінали всіх кредитних, іпотечних та заставних договорів ПАТ «АК «Укртранс», однак цього не відбулось, так як ПАТ «Укргазбанк» вищевказані договори з ТОВ «ФК «Кредит Гарант» не укладав та оригінали вказаних договорів знаходяться в ПАТ «Укргазбанк».

З метою приховування свої злочинних дій, унеможливлення встановлення обставин вчинення злочину та осіб, які брали у ньому участь, шляхом незаконного вилучення та знищення оригіналів договорів надання фінансових послуг факторингу та відступлення права вимоги, інших документів, які було надано приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_7 з метою оформлення та посвідчення вказаних договорів, приблизно в середині вересня 2015 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_6 прибув до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 3 кв. 113, де повідомив останній, що з приводу посвідчених нею 20.08.2015 договорів між ПАТ АБ "Укргазбанк" та ТОВ "ФК "Кредит Гарант" виникли проблеми, у зв`язку з чим у неї буде проведено виїмку документів, які мають відношення до зазначених договорів.

Після цього, ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний план, підшукала невстановлену досудовим слідством особу, яка 18 вересня 2015 року, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням підробленого посвідчення працівника слідчого управління ГУМВС України в м. Києві № 236745 від 11.03.2013, представившись працівником правоохоронного органу, а саме слідчим СУ ГУМВС України в м. Києві старшим лейтенантом міліції ОСОБА_12 , надала нотаріусу ОСОБА_7 підроблену ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/33731/15-к про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 23.02.2015 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а саме документів щодо укладання договору про надання фінансових послуг факторингу між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Гарант» від 12.08.2015, зокрема: договору про відступлення права вимоги № 1721, договору надання фінансових послуг факторингу № 1720, протоколу кредитного комітету ПАТ АБ «Укргазбанк», протоколу наглядової ради ПАТ АБ «Укргазбанк», довіреності на підписантів угоди про надання фінансових послуг факторингу ПАТ АБ «Укргазбанк», оригіналів документів, що підтверджують нормативно-грошову оцінку правочину з можливістю вилучення їх в оригіналі, завірених копій паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів, копій статутних документів ПАТ АБ «Укргазбанк», копій статутних документів «Фінансова Компанія «Кредит Гарант», з метою їх незаконного вилучення.

Згідно з листом УКЗ ГУМВС України в м. Києві від 25.09.2015 за вих. № 14/вх.3652 старший лейтенант міліції ОСОБА_13 в органах та підрозділах ГУМВС України в м. Києві не працював і не працює, службове посвідчення за № 236745 управлінням кадрового забезпечення ГУМВС України в м. Києві не видавалось.

Згідно з листом ГПУ України від 28.09.2015 за вих. № 22-45вих.15 кримінальне провадження № 0001124 від 23.02.2015 жодним органом в Єдиному реєстрі досудового розслідування не реєструвалось.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 виконати вищевказану ухвалу Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відмовилась через наявні у ній помилки, після чого запідозривши наявність в діях ОСОБА_6 злочинного умислу, перестала з ним спілкуватися.

Після цього, ОСОБА_6 , приблизно в кінці вересня - на початку жовтня 2015 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, у невстановленому досудовим слідством місці, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , яка в свою чергу узгоджувала свої дії з ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , зважаючи на те, що приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , уникає спілкування з ним, звернувся до ОСОБА_3 , у якого з останньою склалися довірливі відносини, з пропозицією посприяти у вилученні вищевказаних документів. При цьому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 про те, що з приводу договорів, підписаних 20.08.2015 між ПАТ АБ «Укргазбанк» та «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» виникли певні проблеми, у зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , а саме документів щодо укладання договору про надання фінансових послуг факторингу між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Гарант» від 12.08.2015, зокрема: договору про відступлення права вимоги № 1721, договору надання фінансових послуг факторингу № 1720, протоколу кредитного комітету ПАТ АБ «Укргазбанк», протоколу наглядової ради ПАТ АБ «Укргазбанк», довіреності на підписантів угоди про надання фінансових послуг факторингу ПАТ АБ «Укргазбанк», оригіналів документів, що підтверджують нормативно-грошову оцінку правочину з можливістю вилучення їх в оригіналі, завірених копій паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів, копій статутних документів ПАТ АБ «Укргазбанк», копій статутних документів «Фінансова Компанія «Кредит Гарант».

При цьому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 , що вилучення вищевказаних документів у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 повинно буде здійснюватися на підставі підробленого офіційного документа - ухвали слідчого судді одного з районних судів м. Києва, яка буде мати вигляд справжньої та містити всі необхідні реквізити та у разі безперешкодної видачі документів ОСОБА_7 отримає неправомірну вигоду у вигляді грошової винагороди, розмір якої ОСОБА_3 повинен був погодити з ОСОБА_7

ОСОБА_3 на пропозицію ОСОБА_6 погодився вступивши таким чином з останнім, а також з ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими, невстановленими на цей час досудовим слідством особами в попередню змову.

Після цього, реалізуючи злочинні наміри, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими, невстановленими на цей час досудовим слідством особами, ОСОБА_3 , протягом часу з кінця жовтня по 05 листопада 2015 року, неодноразово спілкувався, як засобами телефонного зв`язку так і під час особистих зустрічей, з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , якій у ході розмов повідомив, що документи, щодо укладання договору про надання фінансових послуг факторингу між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Гарант» від 12.08.2015, зокрема: договору про відступлення права вимоги № 1721, договору надання фінансових послуг факторингу № 1720, протоколу кредитного комітету ПАТ АБ «Укргазбанк», протоколу наглядової ради ПАТ АБ «Укргазбанк», довіреності на підписантів угоди про надання фінансових послуг факторингу ПАТ АБ «Укргазбанк», оригіналів документів, що підтверджують нормативно-грошову оцінку правочину з можливістю вилучення їх в оригіналі, завірених копій паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів, копій статутних документів ПАТ АБ «Укргазбанк», копій статутних документів «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» у останньої буде вилучено з володіння або ж у наслідок таємного викрадення, або ж із використанням підробленої ухвали одного з районних судів м. Києва. У разі ж безперешкодної видачі вищевказаних документів, ОСОБА_3 висловив обіцянку про надання ОСОБА_7 неправомірної вигоди у вигляді грошової винагороди у розмірі 2 000 доларів США, розмір якої було попередньо узгоджено ним з ОСОБА_6 . У ході вказаного спілкування ОСОБА_3 словесно переконував особу, яка надає публічні послуги - приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 у вчиненні бездіяльності з використанням наданих їй повноважень, а саме під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, який буде здійснюватися на підставі завідомо підробленої ухвали слідчого судді одного з районних судів м. Києва, не вчиняти будь яких дій щодо перешкоджання виїмці указаних в ухвалі документів, тобто діяти в порушення ст. 5 Закону України "Про нотаріат", якою передбачено обов`язок нотаріуса зберігати в таємниці відомості, отримані ним у зв`язку з вчиненням нотаріальних дій, ст. 8-1 зазначеного Закону, відповідно до якої обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом, а також утриматись від вчинення дій відповідно до ст. 51 Закону України "Про нотаріат", якою передбачено, що у разі виявлення нотаріусом або посадовою особою, які вчиняють нотаріальні дії, що ними допущено помилку при вчиненні нотаріальної дії або вчинена нотаріальна дія не відповідає законодавству, нотаріус або посадова особа, які вчиняють нотаріальні дії, зобов`язані повідомити про це сторони (осіб), стосовно яких вчинено нотаріальну дію, для вжиття заходів щодо скасування зазначеної нотаріальної дії відповідно до законодавства.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , маючи на меті викрити злочинні наміри ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , з метою створення у останніх видимості щодо її згоди, на вчинення бездіяльності під час вилучення у неї документів, що стосуються посвідченого нею правочину між ПАТ АБ "Укргазбанк" та ТОВ "ФК "Кредит Гарант" в під час телефонної розмови з ОСОБА_3 обіцянку надання неправомірної вигоди прийняла та запропонувала останньому збільшити суму неправомірної вигоди до 3 000 доларів США, на що останній, узгодивши вказану суму з ОСОБА_6 , погодився.

Після цього, 05.11.2015 приблизно о 12 годні ОСОБА_3 , разом з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим слідством особою, прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 , де ОСОБА_6 передав ОСОБА_3 попередньо виготовлену у невстановлені досудовим слідством час, місці та обставин, завідомо підроблену ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 30.10.2015 у справі № 760/15553/14-к, відповідно до якої приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 зобов`язано надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів, а саме до: договору про відступлення права вимоги № 1721 20.09.2015 між ПАТ "Укргазбанк" та фінансовою компанією "Кредит Гарант"; договору надання фінансових послуг факторингу " 1720 від 20.09.2015 між ПАТ "Укргазбанк" та фінансовою компанією "Кредит Гарант"; копій паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів; протоколу кредитного комітету ПАТ "Укргазбанк"; протоколу правління ПАТ "Укргазбанк"; оригіналів документу, що підтверджує нормативно грошову оцінку правочину, висновок оціночної компанії або балансової довідки ПАТ "Укргазбанк"; довіреності на підписантів ПАТ "Укргазбанк"; копій статутних документів ПАТ "Укргазбанк"; копій статутних документів "Фінансової Компанії "Кредит Гарант"; договору відступлення прав вимоги № 3060 від 19.06.2015 між ПАТ Банк "Київ" та ПАТ "Укргазбанк"; банківських квитанцій, які мають відношення до справи. Указану ухвалу, відповідно до попередньої змови з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, ОСОБА_3 пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_7 та повинен був вилучити оригінали зазначених у ній документів. У разі безперешкодного вилучення у ОСОБА_7 указаних документів та бездіяльності останньої у вигляді невжиття нею, передбачених Законом України "Про нотаріат" дій по повідомленню сторін, стосовно яких вчинено нотаріальну дію, для вжиття заходів щодо скасування зазначеної нотаріальної дії відповідно до законодавства, ОСОБА_3 здійснив усну обіцянку останній надати їй неправомірну вигоду у вигляді грошової винагороди в розмірі 3 000 доларів США, що станом на 05.11.2015 згідно з офіційним курсом, встановленим на цей день НБУ становило 69 244,28 грн., тобто за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим слідством особами вчинив обіцянку надати неправомірну вигоду особі, яка надає публічні послуги - приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_7 за її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, вчинив обіцянку нотаріусу надати йому неправомірну вигоду за його бездіяльність з використанням наданих йому повноважень в інтересах того хто обіцяє таку вигоду, вчинену за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 368-4 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , приблизно в кінці вересня - на початку жовтня 2015 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, у невстановленому досудовим слідством місці, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , яка в свою чергу узгоджувала свої дії з ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , зважаючи на те, що приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , уникає спілкування з ним, звернувся до ОСОБА_3 , у якого з останньою склалися довірливі відносини, з пропозицією посприяти у вилученні вищевказаних документів. При цьому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 про те, що з приводу договорів, підписаних 20.08.2015 між ПАТ АБ «Укргазбанк» та «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» виникли певні проблеми, у зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , а саме документів щодо укладання договору про надання фінансових послуг факторингу між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Гарант» від 12.08.2015, зокрема: договору про відступлення права вимоги № 1721, договору надання фінансових послуг факторингу № 1720, протоколу кредитного комітету ПАТ АБ «Укргазбанк», протоколу наглядової ради ПАТ АБ «Укргазбанк», довіреності на підписантів угоди про надання фінансових послуг факторингу ПАТ АБ «Укргазбанк», оригіналів документів, що підтверджують нормативно-грошову оцінку правочину з можливістю вилучення їх в оригіналі, завірених копій паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів, копій статутних документів ПАТ АБ «Укргазбанк», копій статутних документів «Фінансова Компанія «Кредит Гарант».

При цьому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_3 , що вилучення вищевказаних документів у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 повинно буде здійснюватися на підставі підробленого офіційного документа - ухвали слідчого судді одного з районних судів м. Києва, яка буде мати вигляд справжньої та містити всі необхідні реквізити.

ОСОБА_3 на пропозицію ОСОБА_6 погодився вступивши таким чином з останнім, а також з ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими, невстановленими на цей час досудовим слідством особами в попередню змову.

Після цього, реалізуючи злочинні наміри, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими, невстановленими на цей час досудовим слідством особами, ОСОБА_3 , протягом часу з кінця жовтня по 05 листопада 2015 року, неодноразово спілкувався, як засобами телефонного зв`язку так і під час особистих зустрічей, з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , якій у ході розмов повідомив, що документи, щодо укладання договору про надання фінансових послуг факторингу між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Гарант» від 12.08.2015, зокрема: договору про відступлення права вимоги № 1721, договору надання фінансових послуг факторингу № 1720, протоколу кредитного комітету ПАТ АБ «Укргазбанк», протоколу наглядової ради ПАТ АБ «Укргазбанк», довіреності на підписантів угоди про надання фінансових послуг факторингу ПАТ АБ «Укргазбанк», оригіналів документів, що підтверджують нормативно-грошову оцінку правочину з можливістю вилучення їх в оригіналі, завірених копій паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів, копій статутних документів ПАТ АБ «Укргазбанк», копій статутних документів «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» у останньої буде вилучено з володіння або ж у наслідок таємного викрадення, або ж із використанням підробленої ухвали одного з районних судів м. Києва. У разі ж безперешкодної видачі вищевказаних документів, ОСОБА_3 висловив обіцянку про надання ОСОБА_7 неправомірної вигоди.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , маючи на меті викрити злочинні наміри ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , з метою створення у останніх видимості щодо її згоди, на вчинення бездіяльності під час вилучення у неї документів, що стосуються посвідченого нею правочину між ПАТ АБ "Укргазбанк" та ТОВ "ФК "Кредит Гарант" в під час телефонної розмови з ОСОБА_3 обіцянку надання неправомірної вигоди прийняла.

Після цього, 05.11.2015 приблизно о 12 годні ОСОБА_3 , разом з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим слідством особою, прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 , де ОСОБА_6 передав ОСОБА_3 попередньо виготовлений у невстановлений досудовим слідством час, невстановленому досудовим слідством місці та за невстановлених досудовим слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ - ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 30.10.2015 у справі № 760/15553/14-к, відповідно до якої приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 зобов`язано надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів, а саме до: договору про відступлення права вимоги № 1721 20.09.2015 між ПАТ "Укргазбанк" та фінансовою компанією "Кредит Гарант"; договору надання фінансових послуг факторингу " 1720 від 20.09.2015 між ПАТ "Укргазбанк" та фінансовою компанією "Кредит Гарант"; копій паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів; протоколу кредитного комітету ПАТ "Укргазбанк"; протоколу правління ПАТ "Укргазбанк"; оригіналів документу, що підтверджує нормативно грошову оцінку правочину, висновок оціночної компанії або балансової довідки ПАТ "Укргазбанк"; довіреності на підписантів ПАТ "Укргазбанк"; копій статутних документів ПАТ "Укргазбанк"; копій статутних документів "Фінансової Компанії "Кредит Гарант"; договору відступлення прав вимоги № 3060 від 19.06.2015 між ПАТ Банк "Київ" та ПАТ "Укргазбанк"; банківських квитанцій, які мають відношення до справи.

Указану ухвалу, відповідно до попередньої змови з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, ОСОБА_3 пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_7 для виконання шляхом видачі, зазначених у ній документів, використавши таким чином завідомо підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, вчинив використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 28,

ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до угоди про визнання винуватості від 17 березня 2017 року, укладеної між прокурором ОСОБА_2 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000134 від 14.03.2017 року, з одного боку, та обвинувачена особа у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_3 з іншого боку, за участю захисника ОСОБА_4 , на підставі ст. ст. 468, 469, 470, 472, 473 КПК України, ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 368-4 КК України. При цьому, обвинуваченому ОСОБА_3 роз`яснено наслідки укладення угоди, та роз`яснено наслідки невиконання угоди.

У підготовчому судовому засіданні з`ясовано, що ОСОБА_3 , розуміючи, що кримінальне провадження стосовно нього може бути розглянуто в судовому засіданні, де він буде мати весь обсяг прав, у тому числі, допитувати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подавати клопотання про виклик свідків і подавати докази, які свідчать на його користь, просив затвердити угоду.

При цьому, суд переконався, що ОСОБА_3 винуватість визнав добровільно і з розумінням того, що відмовляється від своїх прав, включаючи право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо інкримінованих йому кримінальних правопорушень, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу.

Крім того, судом роз`яснено ОСОБА_3 наслідки угоди, характер обвинувачення та конкретну міру покарання, передбачену ч. 2 ст. 368-4 КК України - у виді штрафу у розмірі 700 (сімсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян та за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у - у виді штрафу у розмірі 50 (п`ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Та визначено остаточне покарання, з урахуванням вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, у виді штрафу у розмірі семисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 11900 грн.

Захисник просив суд затвердити угоду.

Розглянувши угоду, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відповідає вимогам ст. 472 КПК України, дії ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 368-4 КК України кваліфіковано правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, угода укладена добровільно, ОСОБА_3 може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості останнього наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

Також адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання про застосування до обвинуваченого ОСОБА_3 ЗУ «Про амністію у 2016 році» на підставі того, що ОСОБА_3 має на утриманні малолітню дитину.

Обвинувачений ОСОБА_3 клопотання прокурора підтримав, просив задовольнити.

Прокурор проти задоволення клопотання заперечив.

Законом України «Про амністію в 2016 році», в ст. 1 п. (в) встановлено - звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, осіб, визнаних винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, осіб, визнаних винними у вчиненні необережного злочину, який не є особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, а також осіб, кримінальні справи стосовно яких за зазначеними злочинами розглянуті судами, але вироки стосовно них не набрали законної сили: в) не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами.

Судом встановлено що ОСОБА_3 має малолітню дитину ОСОБА_17 та обвинувачений батьківських прав не позбавлений.

Разом з тим, ЗУ «Про про амністію в 2016 році» в ст. 9 встановлює обмеження щодо осіб, до яких амністія не застосовується. Зокрема, відповідно до п. «е» ст. 9 вищевказаного закону амністія не застосовується до осіб, зазначених у статті 4 Закону України "Про застосування амністії в Україні", а також до осіб: яких засуджено за злочин передбачений ст. 368-4 КК України (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Враховуючи викладене застосування до ОСОБА_3 ЗУ «Про амністію у 2016 році» є неможливим.

Речові докази по справі а саме: мобільний телефон «Самсунг», ручка та флешка, які були вилучені 05.11.2015 року в ході огляду приміщення приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 , необхідно повернути власнику ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 374-376, 475 КПК України, ЗУ «Про амністію у 2016 році», суд,-

з а с у д и в :
угоду про визнання винуватості, укладену 17 березня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000134 від 14.03.2017 року затвердити.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-4 КК України, та призначити йому за цією статтею покарання у виді штрафу у розмірі 700 (сімсот) неоподаткованих доходів громадян, що складає 11 900 (одинадцять тисяч дев`ятсот) гривень.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, та призначити йому за цією статтею покарання у виді штрафу у розмірі 50 (п`ятидесяти) неоподаткованих доходів громадян, що складає 850 (вісімот п`ятдесят) гривень.

Остаточне покарання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначити з урахуванням вимог ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, у виді штрафу у розмірі 700 (семисот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 11 900 (одинадцять тисяч де`ятсот) гривень.

Речові докази по справі а саме: мобільний телефон «Самсунг», ручка та флешка, які були вилучені 05.11.2015 року в ході огляду приміщення приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 , повернути власнику ОСОБА_3 .

Стягнути з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , судові витрати у розмірі 2 636 (дві тисячі шістсот тридцять шість) гривень 17 (сімнадцять) копійок на користь держави.

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 про застосування до обвинуваченого ОСОБА_3 ЗУ «Про амністію у 2016 році» - відмовити.

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його проголошення з підстав, передбачених ч. 3 ст. 394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1