печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест», про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест», звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. ст. 170, 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 25.03.2016 року по справі №757/13488/16-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест»,()) № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719) .
В обґрунтування доводів скарги зазначив, що арешт було накладено , необґрунтовано та за відсутності доказів протиправного походження заарештованих грошових коштів або незаконності джерел набуття та достатніх правових підстав для цього,посадові особи ТОВ «Аскор-Інвест» не є підозрюваними , та не вчинювала будь-які дії, що мають ознаки злочинів та досліджуються у кримінальному провадженні №0000931.Грошові кошти , на які накладено арешт не мають статусу речових доказів ,в ухвалі слідчого судді , якою накладено арешт на рахунок ТОВ «Аскор-Інвест» не зрозуміла мета накладення арешту , в ній тільки вказані лише певні правові норми, які регулюють питання накладення арешту в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити його з наведених в ньому підстав.
Слідчий ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання ,також пояснив , що підозра в скоєнні злочину посадовим особам ТОВ «Аскор-Інвест». у кримінальному провадженні не оголошувалась, цивільний позов до вказаного товариства не пред`являвся , воно не є фіктивним, грошові кошти на рахунку товариства речовими доказами не визнавались.
Вислухавши заявника, слідчого , дослідивши матеріали провадженні і надані документи, слідчий суддя прийшов до такого висновку:
25.03.2016 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі №757/13448/16-к було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест»,()) № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719) . Як вбачається з матеріалів, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, підставами для накладення арешту на грошові кошти були вказівки слідчого , що грошові кошти , розміщені на рахунку ТОВ «Аскор-Інвест» є речовим доказом правопорушення та є предметом злочину. Зазначене стало підставою для накладення арешту на грошові кошти.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, що були чинні на момент прийняття оскаржуваної ухвали, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Як вбачається з матеріалів справи та ухвали про накладення арешту майна, розслідування у кримінальному провадженні №0000931 проводиться за фактом зловживання службовим становищем, шахрайства та вчинення інших неправомірних дій не посадовими особами ТОВ «Аскор-Інвест»., а інших осіб . У матеріалах справи відсутня будь-яка інформація або докази, які підтверджують наявність у посадових осіб ТОВ «Аскор-Інвест»., . процесуального статусу, передбаченого ст. 170 КПК України (в редакції на момент винесення ухвали) та необхідного для накладення арешту на майно даної особи. підозра в скоєнні злочину посадовим особам ТОВ «Аскор-Інвест». Як було встановлено в судовому засіданні і це підтвердив слідчий ,підозра в скоєнні злочину у кримінальному провадженні не оголошувалась, цивільний позов до вказаного товариства не пред`являвся , воно не є фіктивним, грошові кошти на рахунку товариства речовими доказами не визнавались.
Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для продовження застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження саме до ТОВ «Аскор-Інвест». через відсутність у посадових осіб вказаного товариства необхідного процесуального статусу.
Відповідно до положень ст. 167 та ст. 170 КПК України (чинними на момент винесення оскаржуваного рішення) арешт майна застосовується з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна у провадженні щодо кримінальних правопорушень, за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а також на майно у вигляді речей,документів, грошей, якщо вони відповідають ряду ознак. При цьому, обов`язок доведення обставин щодо відповідності майна, про накладення обмежень на розпоряджання (користування) яким йдеться у заявленому клопотанні, вимогам ст. 167 КПК України та належність такого майна визначеній особі, покладається безпосередньо на слідчого (прокурора).
Як вбачається з матеріалів провадження та ухвали слідчого судді, якою було накладено арешт, будь-яких вказівок та підтверджуючих документів щодо зв`язку ТОВ «Аскор-Інвест» з діями, які досліджуються у даному провадженні та мають ознаки злочинів, наразі матеріали справи не містять. Не надано також підтверджуючих документів щодо протиправності джерел набуття даних грошових коштів ТОВ «Аскор-Інвест».
З огляду на вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ТОВ «Аскор-Інвест» ., враховуючи , що посадові особи ТОВ «Аскор-Інвест» не є підозрюваними у кримінальному провадженні, не має зв`язку з матеріалами кримінального провадження №0000931, досліджуваними фактичними обставинами у кримінальній справі та не може забезпечити виконання можливого вироку.
Згідно із п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому положеннями КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
З огляду на зміст завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, завдання слідчого судді полягає, у тому числі, у недопущенні піддання особи у такому кримінальному провадженні необґрунтованому процесуальному примусу та застосування неналежних правових процедур до учасників кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з викладеного, враховуючи пояснення слідчого , адвоката та надані ним документи, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна ТОВ «Аскор-Інвест»., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі №757/13488/16-к. підлягає скасування через необґрунтованість, відсутність підстав для його накладення та об`єктивної необхідності подальшого застосування, а тому вважає, що клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 174, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест», про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 25.03.2016 року по справі №757/13488/16-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Інвест»,()) № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719) за адресою : м.Київ. вул.Чорновола ,25 .
Повний текст ухвали бути виготовлений і проголошений о 16 год. 05 хв.,28 вересня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1