№ 243/32/18
Провадження № 1-кс/243/14/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
03 січня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 09 жовтня 2016 року невстановлена особа через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0003151 від 03 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, в якості потерпілого була допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона з метою оренди однокімнатної квартири скористалась інтернет ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_2 . Виявивши вигідне їй оголошення вона встановила зв`язок з орендодавцем за допомогою мессенджеру «Viber» за номером НОМЕР_1 для обговорення умов оренди квартири. Для бронювання квартири їй потрібно було вислати на номер банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 1200 гривень, але після отримання коштів орендодавець перестав відповідати на дзвінки.

Як було встановлено картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до 28.12.2017 року, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до 28.12.2017 року, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
2. Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 03 лютого 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1