Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8546/17
Провадження № 1-кс/711/3030/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю слідого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000340 від 22.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.361, ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000340 від 22.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що між ОСОБА_5 , 01.12.2012 укладено договір №1029210 з компанією «Dating.com Group Limited», відповідно до якого ОСОБА_5 надавала послуги з перекладу та доставки. Строк дії вказаного договору продовжувався додатковими угодами до 01.09.2016.

Так, ОСОБА_5 , надаючи послуги з перекладу тексту та доставки подарунків, квітів, привітань, солодощів, парфумів тощо, на підставі вказаного вище договору, укладеного з компанією «Dating.com Group Limited», в період часу з 01.12.2012 по 01.09.2016, будучи обізнаною про діяльність автоматизованих систем вказаної компанії, її баз даних, у тому числі Інтернет сайтів компанії, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», знаходячись в м. Черкаси, залучила через Інтернет мережу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, свого знайомого ОСОБА_6 , який має спеціальні комп`ютерні навички, для проведення ДДОС атак на вказані вище сайти.

Після чого, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», в період часу з 14 години 00 хвилин 15.09.2015 до 02 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 09 години 00 хвилин 14 години 00 хвилин 16.09.2015, з 16 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 08 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин 17.09.2015, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через мережу Інтернет, здійснили ДДОС-атаки на сайт anastasiadate.com, що належить вищевказаній компанії, а саме вчинили повну зупинку атакованого сервера за рахунок подачі на нього великої кількості неправдивих запитів, та в результаті такої атаки, сайт anastasiadate.com у зв`язку з вимушеним опрацьовуванням великого об`єму неправдивих запитів, був недоступним для Інтернет користувачів не працював.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2017 за № 0000342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, установлено, що ОСОБА_5 , 01.12.2012 укладено договір №1029210 з компанією «Dating.com Group Limited», відповідно до якого остання надавала послуги з перекладу та доставки. Строк дії вказаного договору продовжувався додатковими угодами до 01.09.2016.

Також вказує, що ОСОБА_5 , надаючи послуги з перекладу тексту та доставки подарунків, квітів, привітань, солодощів, парфумів тощо, на підставі вказаного вище договору, укладеного з компанією «Dating.com Group Limited», в період часу з 01.12.2012 по 01.09.2016, будучи обізнаною про діяльність автоматизованих систем вказаної компанії, її баз даних, у тому числі Інтернет сайтів компанії, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», знаходячись в м. Черкаси, залучила через Інтернет мережу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, свого знайомого ОСОБА_6 , який має спеціальні комп`ютерні навички, для проведення ДДОС атак на вказані вище сайти.

Після чого, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», в період часу з 14 години 00 хвилин 15.09.2015 до 02 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 09 години 00 хвилин 14 години 00 хвилин 16.09.2015, з 16 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 08 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин 17.09.2015, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через мережу Інтернет, здійснили ДДОС-атаки на сайт anastasiadate.com, що належить вищевказаній компанії, а саме вчинили повну зупинку атакованого сервера за рахунок подачі на нього великої кількості неправдивих запитів, та в результаті такої атаки, сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з вимушеним опрацьовуванням великого об`єму неправдивих запитів, був недоступним для Інтернет користувачів не працював.

До початку проведення ДДОС-атак, а саме о 13 годині 56 хвилин 15.09.2015 на адресу електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить компанії «Dating.com Group Limited», надійшов лист з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ОСОБА_6 , з погрозами, що сайти компанії працювати не будуть, що унеможливлюватиме здійснення ними підприємницької діяльності, допоки представники компанії не виконають їх протиправні майнові вимоги.

Під час вказаних ДДОС-атак, а саме 15.09.2015 близько 14 години 07 хвилини з електронних скриньок ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ОСОБА_6 на адресу електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить компанії «Dating.com Group Limited», надійшов лист про те, що вони о 14 годині 00 хвилин 15.09.2017 розпочали ДДОС-атаку сайту anastasiadate.com, та для того щоб припинити вказані атаки необхідно перерахувати вказану ними суму грошових коштів на платіжні системи «QIWI» та « ОСОБА_7 ».

Під час вказаних ДДОС-атак, а саме о 21 годині 24 хвилин 15.09.2015 на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить компанії «Dating.com Group Limited», надійшов лист з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ОСОБА_6 , щодо проведення переговорів з приводу припинення ДДОС-атак на сайти компанія.

Протягом 15.09.2015 17.09.2015, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , через Інтернет мережу, використовуючи електронні скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснили протиправну майнову вимогу представникам компанії «Dating.com Group Limited» про передачу грошових коштів за припинення проведення ДДОС-атак та відновлення роботи сайту компанії, в якій зазначили відповідну суму грошових коштів, яку їм необхідно передати, механізм передачі їм грошових коштів та гарантії припинення атак сайту anastasiadate.com. А в свою чергу представники компанії «Dating.com Group Limited», сприйняли вищевказану незаконну вимогу як реальну, та примусово погодились виконати умови, оскільки в період часу з 14 години 00 хвилин 15.09.2015 до 02 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 09 години 00 хвилин 14 години 00 хвилин 16.09.2015, з 16 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 08 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин 17.09.2015 сайт anastasiadate.com не працював, що обмежувало права компанії «Dating.com Group Limited» на здійснення ними підприємницької діяльності та унеможливлювало отримання відповідних прибутків через зупинення роботи сайту внаслідок проведення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ДДОС-атак.

У подальшому 18.09.2015 на вказану вище протиправну вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 представниками компанії «Dating.com Group Limited» на електронний рахунок № НОМЕР_1 платіжної системи «QIWI» було перераховано 175 337 російських рублів, на електронний рахунок № НОМЕР_2 платіжної системи «Яндекс Деньги» було перераховано 165 000 російських рублів, а всього 340 337 російських рублів, що станом на 18.09.2015 відповідно до курсу валют Національного банку України еквівалентно становить 112 447 грн. 35 коп.

Також, 28.09.2015 на вказану вище протиправну вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 представниками компанії «Dating.com Group Limited» на електронний рахунок № НОМЕР_3 платіжної системи «Яндекс Деньги» було перераховано 175 000 російських рублів, що станом на 28.09.2015 відповідно до курсу валют Національного банку України еквівалентно становить 57 610 гривень.

Всього представниками компанії «Dating.com Group Limited» перераховано на вказані вище рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 170 057 грн. 35 коп., що в 279 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян який діє в 2015 році, та внаслідок чого компанії «Dating.com Group Limited» завдано майнову шкоду у великих розмірах.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2017 за № 0000343, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 , 01.12.2012 укладено договір №1029210 з компанією «Dating.com Group Limited», відповідно до якого ОСОБА_5 надавала послуги з перекладу та доставки. Строк дії вказаного договору продовжувався додатковими угодами до 01.09.2016.

В клопотанні також вказано, що ОСОБА_5 , надаючи послуги з перекладу тексту та доставки подарунків, квітів, привітань, солодощів, парфумів тощо, на підставі вказаного вище договору, укладеного з компанією «Dating.com Group Limited», в період часу з 01.12.2012 по 01.09.2016, будучи обізнаною про діяльність автоматизованих систем вказаної компанії, її баз даних, у тому числі Інтернет сайтів компанії, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», знаходячись в м. Черкаси, залучила через Інтернет мережу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, свого знайомого ОСОБА_6 , який має спеціальні комп`ютерні навички, для проведення ДДОС атак на вказані вище сайти.

Так, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», через Інтернет мережу, використовуючи електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 , протягом часу з 10.11.2016 по 15.11.2016 ,знаходячись у м. Черкаси, більш точного місця в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливим, на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 сайту anastasiaagensy.com, здійснили протиправну майнову вимогу, шляхом направлення листів представникам компанії «Dating.com Group Limited» про передачу грошових коштів за нездійснення ДДОС-атак на сайти компанії та не перешкоджання їм у здійсненні підприємницької діяльності. Зокрема, вони в листах зазначили відповідну суму грошових коштів, яку їм необхідно передати, механізм передачі їм грошових коштів та гарантії не проведення ДДос-атак на сайти компанії. А в свою чергу представники компанії «Dating.com Group Limited», сприйняли вищевказану незаконну вимогу як реальну, та примусово погодились виконати умови, оскільки протягом 15.09.2015 - 17.09.2015 сайт anastasiadate.com, який належить компанії не працював, що обмежувало права компанії «Dating.com Group Limited» на здійснення ними підприємницької діяльності, внаслідок проведення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ДДОС-атак.

В подальшому, на вказану вище протиправну вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 представниками компанії «Dating.com Group Limited» 15 листопада 2016 близько 14 години 15 хвилин на електронний гаманець НОМЕР_4 , який надісланий того ж дня з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить ОСОБА_5 було перераховано суму в біткойнах в розмірі 25 біткойнів, ціна біткойна на момент придбання дорівнювала 730 доларам США, тобто в сумі 18 250 доларів США, що станом на 15.11.2016 відповідно до курсу валют Національного банку України еквівалентно становить 469 937 гривень 50 копійок.

Також, на вказану вище протиправну вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 представниками компанії «Dating.com Group Limited» 22.11.2016 близько 13 години 28 хвилин на електронний гаманець НОМЕР_4 , який був надісланий 15.11.2016 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить ОСОБА_5 , було перераховано суму в біткойнах в розмірі 25 біткойнів, ціна біткойна на момент придбання дорівнювала 730 доларам США, тобто в сумі 18 250 доларів США, що станом на 22.11.2016 відповідно до курсу валют Національного банку України еквівалентно становить 470 485 гривень. А всього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом пред`явлення майнової вимоги за не здійснення Ддос-атаки на сайти компанії «Dating.com Group Limited», 15.11.2016 та 22.11.2016 заволоділи грошовими коштами, які були перераховані на електронний гаманець НОМЕР_4 , в сумі 940 422 гривень 50 копійок, чим завдали майнової шкоди компанії у особливо великих розмірах.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за № 0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, 29.09.2017 склад кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 361 КК України було перекваліфіковано на ч. 4 ст. 189 КК України.

29.09.2017 постановою прокурора Черкаської області кримінальні провадження № 0000340, № 0000342, та № 0000343 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 0000340.

02.10.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.3 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України.

На даний час СУ ГУНП в Черкаській області отримано довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно інформації за підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мається нерухоме майно: - ? частини квартири із загальною площею 65,9 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що завдано збитки компанії «Dating.com Group Limited» на загальну суму 1 110479 гривні, а також те, що ч. 4 ст. 189 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий органу досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: - ? частини квартири із загальною площею 65,9 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення реалізації накладення арешту на майно.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а тому слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні органом досудового розслідування наведено достатньо підстав для задоволення клопотання, у зв`язку з чим належить накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: - ? частини квартири із загальною площею 65,9 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить їй на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності ( НОМЕР_5 від 30.08.2007), що підтверджується даними Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 98348703 від 25.09.2017.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 175 КПК, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: - ? частини квартири із загальною площею 65,9 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1