Справа № 761/3765/18
Провадження № 1-кс/761/2706/2018
У Х В А Л А
Іменем України
09 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в межах кримінального провадження № 0000110 від 20.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що необхідно для проведення кримінального провадження №0000110 від 20.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами створено та придбано з метою прикриття незаконної діяльності ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуються підприємствами реального сектору економіки, зокрема на фондовому ринку України, а також створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ),ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), які придбають послуги з перестрахування із рядом інших страхових компаній. Як встановлено в ході досудового розслідування, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_44 ) відкрито та використовуються банківські рахунки в банківських установах, а саме: № НОМЕР_45 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_48 та НОМЕР_49 (980, НОМЕР_50 , 643) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_51 (978, 840, 980), НОМЕР_52 , НОМЕР_53 (978, 840) та НОМЕР_54 (980, 978, 840) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ); № НОМЕР_55 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 та НОМЕР_63 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ). З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні зазначених банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.
Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження №0000110 від 20.12.2017 розслідується за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у зв`язку із чим як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
В порушення положень КПК України слідчим не надано належних та допустимих доказів, якими обґрунтовується необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Крім того, слідчим не доведено, що використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.
Зважаючи на вищенаведене підстави для задоволення клопотання відсутні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: