Справа № 581/262/18
Провадження № 1-кс/581/72/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
23 квітня 2018 року селище Липова Долина
Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
20 квітня 2018 року слідча СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що 14 квітня 2018 року ОСОБА_4 у якості оплати за придбання мопеда марки «Альфа Ягуар» через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував 3400 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , однак предмета купівлі не отримав. На телефонні дзвінки вказана особа не відповідає.
У зв`язку з викладеним, слідча просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до інформації Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 - у розмірі 3400 грн., які зараховані 14 квітня 2018 року із терміналу самообсліговування ІНФОРМАЦІЯ_1 : із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття) місця зняття, фото- та відеоматеріалів з банкоматів, сум платежів, призначення платежів; детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 - отримувача вказаних коштів (дату народження, адресу проживання) відділення банку в якому обслуговувалася ця особа, відкривався рахунок.
Представники банку та слідча про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися.
Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання проведено без аудіофіксації судового засідання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійов до таких висновків.
Постановою начальника слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 від 15 квітня 2018 року створено групу слідчих у складі: слідчої ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_7 , начальника слідчого відділення ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_8 .
Із наданих потерпілим письмових пояснень від 16 квітня 2018 року вбачається, що 14 квітня 2018 року він у якості оплати за придбання мопеду, який знайшов на сайті оголошень ОLХ, перерахував 3400 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 . Надав слідчим квитанцію з терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак придбаного товару так і не отримав.
Статтею 159 та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Вважаю, що для подальшого розслідування цього кримінального правопорушення необхідним є дослідження усіх відомих під час здійснення вказаної банківської операції даних щодо переказу (зняття) зазначеної суми.
Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, являється охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати слідчому доступ до неї.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих: слідчій ОСОБА_3 , слідчій ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у паперовому та в електронному вигляді) Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:
роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття) місця зняття, фото- та відеоматеріалів з банкоматів, сум платежів, виключно щодо зарахування 14 квітня 2018 року за допомогою терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 та зняття 3400 грн.;
детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати народження, адреси проживання, відділеня банку в якому обслуговувалася ця особа, відкривався картковий рахунок.
Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1