печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 вересня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування №0002209 від 11.07.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням і просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (код за ) № НОМЕР_1 (840); НОМЕР_1 (946); НОМЕР_1 (980); НОМЕР_2 (840); НОМЕР_2 (978); НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (840); НОМЕР_3 (978); НОМЕР_3 (980); НОМЕР_4 (980); ТОВ «ГАЗПРОМІПВЕСТ ЛТД» (код за ) № НОМЕР_5 (840); НОМЕР_5 (978); НОМЕР_5 (980); НОМЕР_6 (980); ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (код за ) № НОМЕР_7 (840); НОМЕР_7 (978); НОМЕР_7 (980); НОМЕР_8 (840); НОМЕР_8 (978); НОМЕР_8 (980); ТО В «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) № НОМЕР_9 (840); НОМЕР_9 (978); НОМЕР_9 (980); НОМЕР_10 (840); НОМЕР_10 (978); НОМЕР_10 (980); НОМЕР_11 (840); НОМЕР_11 (978); НОМЕР_11 (980); НОМЕР_12 (980); НОМЕР_13 (840); НОМЕР_13 (978); НОМЕР_13 (980); ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (код за ) № НОМЕР_14 (840); НОМЕР_14 (978); НОМЕР_14 (980), які були відкриті в А Б «Південний» (код за , МФО 328209) адреса: м. Одеса вул. Красно ви, 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.
Клопотання підтримано прокурором ОСОБА_4 та обґрунтовано наступним. Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002209 від 11.07.2017 за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код за ) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. У ході розслідування встановлено, що в період 2016-2017 р.р. по теперішній час, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із службовими особами ДП «Укрспирт» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , посадовими особами ТОВ «Скела Терциум» в особі головного бухгалтера ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами створили злочинну групу та посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини, які охороняють власність, в тому числі господарські відносини, а також службову діяльність, зловживаючи своїм службовим становищем, направили свої протиправні дії на незаконного збагачення, шляхом проведення процедур тендерних закупівель за державні кошти, щодо постачання природнього газу на МПД ДП «Укрспирт». Так, в травні 2017 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, використовуючи свої службові повноваження, оминаючи процедуру публічних закупівель, створили конкурсну комісію з числа посадових осіб ДП «Укрспирт», які безпосередньо підпорядковуються ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та не можуть протидіяти їм, залишивши по за увагою той факт, що серед поданих комерційних пропозицій були найбільш економічно вигідні цінові пропозиції, що суперечить нормам ЗУ «Про публічні закупівлі», прийняли рішення про визначення економічно вигідної цінової пропозиції на постачання природнього газу на користь заздалегідь задіяними в злочинній схемі підприємствами ТОВ «Скела Терциум» (код за ) та ТОВ «Газсервістрейд» (код за ), фактичним власником яких є ОСОБА_5 , обґрунтувавши свою позицію тим, що зазначені підприємства є надійними постачальниками та такими, що мають достатню кількість природнього газу для забезпечення лотреб ДП «Укрспирт», з якими в подальшому і уклали договір про продовження договірних відносин в порушення діючого законодавства, а також ЗУ «Про публічні закупівлі», в результаті чого скоїли розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Зазначений факт підтверджується висновком експертного дослідження № 1 -06/07/2017-до від 06.07.2017 року, згідно якого сума матеріальних збитків понесена державою в наслідок узгодження ДП «Укрспирт» пропозицій щодо поставки у травні 2017 року природнього газу від ТОВ «Скела Терциум» (код за ) та ТОВ «Газскрвістрейд» () у кількості 2,5 млн. куб.м за ціною 8 100 грн. замість пропозицій від ТОВ «Енерджи трейд груп» за ціною 7 150 грн. та ТОВ «Юг-Газ» за ціною 6 550 грн. з ПДВ складає 2 375 000 грн. та 3 875 000 грн. відповідно.
В подальшому, в результаті проведених заходів встановлено, що основним постачальником природного газу на державне підприємство «Укрспирт», протягом 2016-2017 років було та є товариство з обмеженою відповідальністю «Скела Терциум» (), взаєморозрахунки з яким у 2016 році склали близько 300 млн. грн.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Скела Терциум» встановлено, що вказане підприємство займається купівлею-продажем природнього газу та постачає його на велику кількість юридичних осіб резидентів України. В свою чергу близько третини отриманих від резидентів коштів, перераховуються за постачання газу в адресу підприємств, які займаються його фактичним видобутком, зокрема ТОВ «Еско-Північ» (), ТОВ «Карпатигаз» (), ТОВ «СГС» () та інші. Решту грошових коштів, також в якості розрахунку за природний газ перераховують в адресу юридичних осіб пов`язаних з ТОВ «Скела Терциум» та підконтрольних ОСОБА_5 , а саме ТОВ ТАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД" (код за ), ТОВ ТК"ІНВЕСТСЕРВІС" (код за ), ТОВ ГК "УКРГАЗ" (код за ), ТОВ "СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ" (код за ), ТОВ "АГТ" (код за ), ТОВ "БЗТ-УКРАЇНА" (код за ). Слід зазначити, що вказані підприємства, використовуються в якості «транзитних» і мають ознаки фіктивності -засновники підприємств відкрили їх за винагороду та зареєстровані вони за «адресою масової реєстрації».
В подальшому, зазначені вище «транзитні підприємства» частину коштів, як і в попередньому випадку, перераховують в якості розрахунку за природний газ в адресу підприємств, які здійснюють його фактичний видобуток. А решта коштів, з метою легалізації перераховується в адресу юридичних осіб, що мають фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності та входять до складу низки «конвертаційних центрів», тобто також здійснюють «транзит» грошових коштів з метою подальшого переведення їх у готівку. Зокрема до вказаної групи належать підприємства: ТОВ "КОМПАНІЯ МАРІКАНА" (), ТОВ "АГТ" (), ТОВ "АКЛОРД" (), ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (), ТОВ "АТІЛЛА ЕНЕРДЖІ" (), ТОВ "ВАЙТ Б`ЮТС" (), ТОВ "ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (), ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), ТОВ "К.А.Р.Е. ТРЕЙД" (), ТОВ "КОЛЛ ВІННЕР" (), ТОВ "КРАФТ ЕНЕРДЖИ" (), ТОВ "СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ" (), ТОВ "СІТІСКЕЙП" (), ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ" (), ТОВ "ТМ АКВА ГРУП" () та ТОВ "ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН" ().
Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищезазначених юридичних осіб, оскільки майно, а саме кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме - вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення - легалізація (відмивання) доходів. У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.
З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Скела Терциум» (код за ) № НОМЕР_1 (840); НОМЕР_1 (946); НОМЕР_1 (980); НОМЕР_2 (840); НОМЕР_2 (978); НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 (840); НОМЕР_3 (978); НОМЕР_3 (980); НОМЕР_4 (980); ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (код за ) № НОМЕР_5 (840); НОМЕР_5 «978); НОМЕР_5 (980); НОМЕР_6 (980); ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» (код за ) № НОМЕР_7 (840); НОМЕР_7 (978); НОМЕР_7 (980); НОМЕР_8 (840); НОМЕР_8 (978); НОМЕР_8 (980); ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) /о НОМЕР_9 (840); НОМЕР_9 (978); НОМЕР_9 (980); НОМЕР_10 (840); НОМЕР_10 (978); НОМЕР_10 (980); НОМЕР_11 (840); НОМЕР_11 (978); НОМЕР_11 (980); НОМЕР_12 (980); НОМЕР_13 (840); НОМЕР_13 (978); НОМЕР_13 (980); ТОВ «АЛЬЯНСПРЕСТИЖ ГРУП» (код за ) № НОМЕР_14 (840); НОМЕР_14 (978); НОМЕР_14 (980), які були відкриті в АБ «Південний» (код за ) адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.
Представники ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «ІНОЛ ЕНЕРДЖІ» заперечували проти задоволення клопотання, вказуючи на його безпідставність, необґрунтованість та недоведеність з огляду на положення ст. 170 КПК України, вказуючи на відсутність правових підстав для накладення арешту на рахунку підприємств. Так, представники зазначала про те, що здіснюють своюдіяльніть виключено в рамках діючого законодавства, сплачують податки, надають документи своєї господарської діяльності для здійснення перевірки відповідним органам.
Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.. Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Незважаючи на те, що 12 вересня 2017 року постановою визнано речовими доказами грошові кошти, що знаходяться на рахунках вказаних юридичних осіб, слід зазначити про те, що клопотання не містить достатньо вагомих аргументі на те, що вказані кошти відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України.
За відсутності вказаних обставин клопотання слідчого про арешт вилученого майна є безпідставним.
В даному випадку слідч врахувати те, що сторона крмиінального провадження просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках юридичних осіб, що з уразуванням наданих пояснень представників та відсутності належних доводів прокурора, може привети до надмірного позбавлення права здійснювати підприємницьку діяльність.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,98,100,170-174,309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1