Справа № 404/540/17
Номер провадження 1-кс/404/177/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0000585 з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами у великих розмірах (шахрайство), шляхом зловживання довірою, оскільки в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування, неможливо.

За правилами ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий зазначив, що до вчинення означеного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 , яка на даний час перебуває у розшуку. Між іншим встановлено, що остання перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримує пенсію по інвалідності та суми пенсії, починаючи з 24.09.2008 року перераховуються на поточний рахунок, який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточний рахунок № НОМЕР_1 , рахунок установи банку № НОМЕР_2 пенсійний фонд МФО НОМЕР_3 , КОД НОМЕР_4 .

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На вимогу ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що інформація, яка містить відомості по поточному рахунку № НОМЕР_1 та рахунку установи банку № НОМЕР_2 , який був безпосередньо відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може надати можливість органу досудового розслідування встановити місце перебування розшукуваної, зокрема по руху грошових коштів та їх зняття у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, вважаю клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку та номер картки, на яку перераховуються кошти з ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ).

- відомості чи підключено банківський рахунок по карті до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 24.09.2008 по 26.01.2018.

- документи про рух коштів по банківському рахунку по карті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) у період з 24.09.2008 по 26.01.2018.

- фото та відеозаписи із камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку з карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) у період з 24.09.2008 по 26.01.2018.

Встановити строк дії цієї ухвали по 26.02.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1