УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ПП " ОСОБА_4 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №0011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ПП " ОСОБА_4 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),.

Клопотання обґрунтовується тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки Національного Банку України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в частині проведення законності здійснення купівлі іноземної валюти клієнтами.

Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », враховуючи вимоги постанови Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», яка діяла на дату формування уповноваженими банками реєстрів, протягом червня-грудня 2016 року було подано до Національного Банку України документи, що були підставою для здійснення купівлі іноземної валюти клієнтами

У процесі розгляду пакетів документів, наданих уповноваженими банками до Національного Банку, встановлено, що умови платежу за Контрактами передбачають здійснення 100% передплати за товари відповідно до інвойсів. Товар за контрактами постачається на митну територію України в терміни від 30 до 90 днів з моменту оплати інвойсів. Контракти укладались на суми від 490 000 доларів США до 990 000 доларів США, після завершення розрахунків по одному імпортному контракту, окремі клієнти одразу укладали інший контракт з тим самим нерезидентом. Додатково було встановлено, що всі контракти та інвойси до них, зі сторони нерезидентів, завірені підписом факсеміле.

Загальна сума перерахованих на умовах передплати коштів, складає приблизно 9 млн. дол США, з яких 2,8 млн дол США на користь нерезидентів Туреччини ІНФОРМАЦІЯ_9 , GENERAL Global Insaat Limited Sirketi та 6,2 млн. дол США на користь нерезидентів Чехії ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 ( далі нерезиденти). В реєстрі митних декларацій станом на дату надання листа відсутня інформація, яка підтверджує факт поставки товарів на митну територію України. Окремі клієнти, зокрема ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » станом на 01.02.2017 рік є порушниками встановлених законодавством строків розрахунків за імпортними операціями на загальну суму 4,3 млн. доларів США.

Нерезиденти ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 повязані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_10 , розташовані за однією і тією ж юридичною адресою та зареєстровані в один день 04.05.2016 року. За результатами аналізу встановлено, що перший контракт з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено 23.05.2016 року клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Джерелами походження коштів клієнтів, що у подальшому спрямовані на купівлю іноземної валюти, були кошти отримані переважно від ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_14 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших, які отримували та перераховували кошти призначенням платежу «за товар, без ПДВ». Слід зазачити, що відповідно до ЄДР, ПП « ОСОБА_18 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_12 » повязані відносинами контролю через кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_19 .

Протягом червня-серпня 2016 року клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перераховано 0,5 млн. дол США на користь нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 на виконання Додаткової угоди від 30.05.2015 року № 2 до імпортного контракту від 31.07.2015 № 31-07/15, укладеного з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Велика Британія). Оплата за поставлений товар у 2015 році товар здійснювалась на третю сторону. Слід зазначити, що відповідно до реєстру митних декларацій, остання декларація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зареєстрована 01.10.2015 року. Відповідно до даних ЄДР, 19.10.2015 року відбулась зміна директора/власника та юридичнох адреси товариства. Гривневі кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надаходили від ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та через компанії ПП « ОСОБА_20 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

З метою встановлення складу засновників та посадових осіб ПП " ОСОБА_4 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх ідентифікаційних даних станом на 2015-2017 роки, встановлені правомочності їх посадових осіб на укладення договорів від імені товариства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться у реєстраційній справі ПП " ОСОБА_4 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0011723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ПП " ОСОБА_4 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ПП " ОСОБА_4 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

протокол загальних зборів про створення ПП " ОСОБА_4 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Установчий договір ПП " ОСОБА_4 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статути ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів засновників та посадових осіб ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення на посаду директорів, бухгалтерів ПП " ОСОБА_4 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи Загальних зборів учасників ПП " ОСОБА_4 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності про представлення інтересів ПП " ОСОБА_4 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: ОСОБА_1