Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/747/18
У Х В А Л А

01 лютого 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0000769 від 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

встановив:

Старший слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №№0000769 від 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких досудовим розслідуванням було також встановлено, що в згідно наказу по філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.12.2015 №157Вд комісією в складі головних ревізорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , проведено поглиблену перевірку ТВБВ № НОМЕР_1 м. Канів філії - Черкаське обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 28.12.2015 по 30.12.2015, яка знаходиться в АДРЕСА_1 . В ході перевірки виявлено факти привласнення коштів, які належать вкладникам ТВБВ № НОМЕР_1 , а саме:
1. ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_2 , на суму (14300,00 грн.);
2. ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_3 , на сума (18000,00 грн.);
3. ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_4 , на суму (7700,00 грн.);
4. ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_5 , на суму (9100,00 грн.);
5. ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_6 , на суму (3800,00 грн.);
6. ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_7 , на сума (5100,00 грн.)
7. ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_8 , на суму (10000,00 грн.);
8. ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_9 , на суму (300,00 грн.);
9. ОСОБА_15 , рахунок № НОМЕР_10 , на суму (21500,00 грн.);
10. ОСОБА_16 , рахунок № НОМЕР_11 , на суму (7700,00 грн.);
11. ОСОБА_17 , рахунок № НОМЕР_12 , на суму (950,00грн.);
12. ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_13 , на суму (22400,00 грн.) та рахунок № НОМЕР_14 , на суму (400,00 грн.), усього на загальну суму (22800,00 грн.).
Проведеною додатковою перевіркою до поглибленої перевірки ТВБВ 10023/0179 м.Канів філії- Черкаське-облуправління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 19.01.2016 по 29.01.2016 встановлені додаткові факти привласнення коштів, які належать вкладникам ТВБВ № НОМЕР_1 , а саме:
1. ОСОБА_19 , рахунок № НОМЕР_15 , на суму (6610,00 грн.);
2. ОСОБА_20 , рахунок № НОМЕР_16 , на суму сума (3000,00 грн.).
13.02.2017 до СУ ГУНП в Черкаській області, надійшла заява № 121.26-18/46 від 10.02.2017 філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про встановлення факту привласнення контролером-касиром ОСОБА_21 коштів клієнта банку ОСОБА_22 у ВТБВ № НОМЕР_1 з депозитного рахунку № НОМЕР_17 на суму (8200,00 грн.). Даний факт зафіксовано в акті службового розслідування від 07.02.2017.
Постановою від 17.03.2017 по кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
29.01.2018 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_23 надійшло клопотання щодо надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертного дослідження, а саме: заяви на видачу готівки по 15 вкладникам Територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 м. Канів філії Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначений в реєстрі.
В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу, а саме: дослідження заяв на видачу готівки по 15 вкладникам Територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 м. Канів філії Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів в філії Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО- НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_2
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в філії Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО- НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що місятя банківську таємницю та знаходяться в філії Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО- НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати відповідальну особу філії Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам ДЗЕ Національної поліції України, в оригіналах заяви на видачу готівки по 15 вкладникам Територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 м. Канів філії Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
Дата видачі готівки№ заяви на видачу готівкиСума, грн.
ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_2
05.04.2014НОМЕР_19 (# НОМЕР_20 )1000,0
12.07.2014НОМЕР_19 (# НОМЕР_21 )600,0
18.07.2014НОМЕР_19 (# НОМЕР_22 )500,0
19.07.2014НОМЕР_19 (#34950151)300,0
01.08.2014 2000,0
23.12.2014 500,0
07.11.2015НОМЕР_19 (#57847850)2000,0
ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_3
12.08.2015НОМЕР_23 (#52748100)14000,0
04.09.2015НОМЕР_23 (#54024238)2000,0
17.10.2015НОМЕР_23 (#56570884)3000,0
24.10.2015НОМЕР_24 (#56984408)5000,0
25.10.2015 3000,0
ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_4
21.12.2013НОМЕР_24 (#27563850)1000,0
29.01.2014НОМЕР_24 (#28900116)1300,0
27.02.2014 5000,0
04.03.2014НОМЕР_24 (#30083835)900,0
10.04.2014 5000,0
12.08.2015НОМЕР_24 (#52746017)12000,0
ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_5
02.07.2014НОМЕР_25 (#34349213)1300,0
20.01.2015НОМЕР_25 (#42694729)1000,0
18.02.2015 9700,0
08.04.2015НОМЕР_25 (#46423963)1500,0
22.05.2015 1000,0
03.06.2015 600,0
30.06.2015НОМЕР_25 (#50345275)2500,0
01.07.2015 1300,0
27.07.2015НОМЕР_25 (#51682212)2500,0
03.09.2015 1000,0
16.09.2015 5000,0
26.09.2015 5000,0
27.10.2015НОМЕР_25 (#57256685)1500,0
25.11.2015 2000,0
12.12.2015НОМЕР_25 (#59975772)3200,0
ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_6
30.04.2015НОМЕР_26 (#57309491)3000,0
06.06.2015НОМЕР_27 (#49219272)1700,0
09.10.2015 1500,0
07.11.2015НОМЕР_28 (#57854148)1000,0
ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_7
19.06.2014 5000,0
23.09.2014 9000,0
12.12.2014 3000,0
20.01.2015 5100,0
10.02.2015 5000,0
26.02.2015 5000,0
21.10.2015 -4000,0
ОСОБА_13 рахунок № НОМЕР_8
17.10.2015НОМЕР_29 (#5861123)1500
ОСОБА_14 рахунок № НОМЕР_9
06.06.2015НОМЕР_30 (#49220112)2300,0
ОСОБА_15 рахунок № НОМЕР_10
20.01.2015НОМЕР_29 (#42708141)25000,0
05.03.2015 2000,0
30.04.2015НОМЕР_26 (#47500687)4000,0
04.09.2015НОМЕР_23 (#54824238)2000,0
ОСОБА_16 рахунок № НОМЕР_11
05.09.2015НОМЕР_31 (#54075121)3000,0
27.10.2015НОМЕР_25 (#57256685)1500,0
04.11.2015 3000,0
05.12.2015 3000,0
07.12.2015НОМЕР_31 (#58266425)3000,0
ОСОБА_17 рахунок № НОМЕР_12
19.12.2015НОМЕР_32 (#60469927)950,0
ОСОБА_18 рахунок № НОМЕР_13
05.12.2013 5000
26.12.2013 2000
04.01.2014НОМЕР_33 (#28080227)1000,0
ОСОБА_18 рахунок № НОМЕР_14
06.06.2015НОМЕР_28 (#49220152)2500,0
30.07.2015НОМЕР_29 (#52020172)2000,0
07.11.2015НОМЕР_34 (#57854148)1000,0
01.09.2015НОМЕР_26 (#53890988)1000,0
28.10.2015НОМЕР_26 (#57309491)3000,0
07.11.2015НОМЕР_34 (#57854148)1000,0
01.12.2015НОМЕР_24 (#59372428)3000,0
ОСОБА_19 рахунок № НОМЕР_15
27.10.201221300,0
03.02.2013 300,0
11.02.2013 200,0
03.03.2013 500,0
27.03.2013 400,0
03.04.2013 900,0
03.05.3 (#19992828)2000,0
22.05.2013 700,0
08.06.3 (#21112044)650,0
12.06.2013 400,0
22.06.2013 500,0
25.06.3 (#21625915)300,0
03.07.3 (#21902224)500,0
10.07.2013 500,0
19.07.3 (#22469332)600,0
23.07.2013 500,0
03.08.3 (#22927447)600,0
09.08.3 (#23131982)600,0
13.08.3 (#23245082)200,0
14.08.2013 500,0
21.08.3 (#23499192)700,0
22.08.2013 300,0
29.08.3 (#23745468)600,0
03.09.3 (#23891530)2800,0
19.09.2013 300,0
21.09.3 (#24483705)300,0
24.09.2013 200,0
16.10.2013 300,0
23.10.3 (#25530237)500,0
25.10.2013 300,0
08.11.3 (#26070972)600,0
12.11.2013 500,0
20.11.2013 300,0
04.12.2013 3000,0
10.12.2013 300,0
18.12.2013 3000,0
25.12.2013 500,0
14.01.2014 400,0
22.02.3 (№29675486)1000,0
27.01.3 (#43103140)700,0
08.04.3 (#48423963)1500,0
06.06.3 (#49220288)500,0
11.07.3 (#51116468)800,0
15.07.3 (#51170781)5000,0
ОСОБА_22 рахунок № НОМЕР_17
06.07.2015 4200,0

По закінченню експертизи зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 оригінали вилучених документів повернути до філії Черкаського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .).
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1