КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-254/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.03.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В.. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням погодженим з прокурором про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, в АТ

«Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) по банківських рахунках ХК «АвтоКраз» () №0301, №3980, №3810, №3840,№0302 , №0303, №0302, №3980, №0301,№0303 , №0302, №0301 та №3980 за період з 01.01.2005 року по день проведення виїмки.

У своєму поданні посилався на те, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної 23.03.2011 зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 15, 191 ч.5 КК України, було встановлено, що службові особи ХК "АвтоКрАЗ", діючи умисно, безпідставно заявили до бюджетного відшкодування суму податку на додану вартість у розмірі 648 340 грн. відобразивши їх в рядку 25 "Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню" та в рядку 25.1 "Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку" декларації з податку на додану вартість за лютий 2009 року.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово..:господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п»ятою статті 177 цього Кодексу.

У поданні слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів про рух коштів, що надходили на ряд рахунків ХК «АвтоКраз», що відкриті в АТ «Банк "Фінанси та Кредит" (МФО 300131). При цьому не зазначає дату відкриття та валюту рахунків № 0301 (відкрито чотири однакових рахунки) та № 0301 (відкрито три однакових рахунки).

Приймаючи до уваги вищевикладене , прихожу до висновку про те, що подання підлягає задоволенню в частині виїмки оригіналів документів про рух коштів, які надходили на рахунки ХК «АвтоКраз» за №3980, №3810, №3840, №0302, №0303, №0302 , №3980 , №0303, №0302,№0301 та №3980 , що відкриті в АТ «Банк "Фінанси та Кредит" (МФО 300131).

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таоrnиці та проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутності копій документів , що містять інформацію про рух грошовихкоштів, які надходили на рахунки ХК «АвтоКраз» () та списувались з них, No3980, No3810 , No3840, No0302, No0303, №0302 , №3 980, №0303 №26151ооо180302, №03, та №3980, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

в АТ "Банк "Фінанси та Кредит", МФО 300131, за період з 01.01.2005 року по дату проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м.Полтави ОВ.Чумак