н/п 1-кс/766/9151/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
06.09.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або оперативним працівникам поліції за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за можливістю їх вилучення у територіальному відділенні банку: АДРЕСА_2 )щодо його клієнта щодо його клієнта - ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , у тому числі довіреностей на право управління вказаним рахунком;

- виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , як на паперових та і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції),за період з 20.12.2016 по 31.08.2017.

- видаткові ордери та касові чеки про отримання готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 чи адрес банкоматів та відеозаписів з них, у разі зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 20.12.2016 по 31.08.2017.

- завірених копій документів щодо внесення (повернення готівки) на рахунок № НОМЕР_3 та проведення перерахування коштів, за період з 20.12.2016 по 31.08.2017.

Розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів.

Клопотання вмотивоване тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002009 від 14.04.2017, за фактом розтрати, привласнення коштів з зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_9 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено за повідомленням УСБУ в області, яке ґрунтується на висновках акту ревізії фінансово господарської діяльності Херсонського вищого училища фізичної культури ХОР (надалі Училища), яка проводилась ІНФОРМАЦІЯ_3 (акт № 15-21-03-30/05 від 31.03.2017).

В ході слідства встановлено, що Училищем укладено договір № 1312-2/115-16 від 23.12.2016 з ФОП ОСОБА_9 на поставку спортивних товарів та інвентарю, а саме: акробатичної доріжки, гімнастичного містку, комплекту елементів фіксації покриття гімнастичного килима на загальну суму 314820,0 грн.

Пунктом 4.2 даного договору визначено, що оплата товару здійснюється Покупцем після отримання товару.

Статтею 49 БК України передбачено визначено, що розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, товарів робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.

Відповідно до накладної № 1312-2/П5-16 від 23.12.2016 зазначене обладнання начебто було поставлено на облік Вам як матеріально відповідальній особі, однак як встановлено в ході ревізії зазначений товар станом на сьогоднішній день фактично не було поставлено до Училища. Факт відсутності товару також підтверджено в ході допиту свідка ОСОБА_10 , який на той час займав посаду комірника.

При цьому, службовими особами Училища всупереч вищезазначених вимог законодавства, без фактичного отримання товару, згідно до платіжного доручення № 10 від 23.12.2016 проведено перерахунок ФОП ОСОБА_9 коштів в сумі 314820,00 грн.

Вищенаведені факти можуть свідчити про допущення розтрати, привласнення коштів з зловживання своїм службовим становищем службовими особами Херсонського вищого училища фізичної культури ХОР та ФОП ОСОБА_9 .

Вивченням платіжного доручення № 10 від 23.12.2016 встановлено, що службовими особами Училища перерахування коштів здійснювалось на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_3 .

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , у тому числі довіреностей на право управління вказаним рахунком;

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам№ НОМЕР_3 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів за рахунком № НОМЕР_3 .

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів протиправно отриманих коштів ФОП ОСОБА_9 по вищевказаним договірним відносинам з училищем. Зазначені відомості та документи, заплановано використати при приведенні судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків міському бюджету.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Таким чином є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або оперативним працівникам поліції за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за можливістю їх вилучення у територіальному відділенні банку: АДРЕСА_2 ) щодо його клієнта щодо його клієнта - ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , у тому числі довіреностей на право управління вказаним рахунком;

- виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , як на паперових та і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції),за період з 20.12.2016 по 31.08.2017.

- видаткові ордери та касові чеки про отримання готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 чи адрес банкоматів та відеозаписів з них, у разі зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 20.12.2016 по 31.08.2017.

- завірених копій документів щодо внесення (повернення готівки) на рахунок № НОМЕР_3 та проведення перерахування коштів, за період з 20.12.2016 по 31.08.2017.

Встановити строк дії ухвали до 06.10.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1