Провадження № 1-кс/243/411/2018
Справа № 243/1955/18
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

15 березня 2018 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні, товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :
14 березня 2018 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, старшим слідчим СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтоване тим, що В провадженні СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0003151 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.10.2016 невстановлена особа через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з метою оренди однокімнатної квартири скористалась інтернет ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виявивши вигідне їй оголошення вона установила зв`язок з орендодавцем за допомогою мессенджеру «Viber» за номером НОМЕР_1 для обговорення умов оренди квартири. Для бронювання квартири їй потрібно було вислати на номер банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 1200 гривень, але після отримання коштів орендодавець перестав відповідати на дзвінки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

З письмового пояснення гр. ОСОБА_7 було встановлено, що на початку жовтня 2016 року він разом з ОСОБА_8 вирішили заробити грошей з допомогою шахрайських дій, а саме розміщування оголошення на інтернет-ресурсі «OLX» оголошень про оренду квартир по всій території України, брати за це передоплату, але квартири фактично не здавати. Для вказаних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 придбали сім-карти різноманітних абонентів мобільного зв`язку. Знайшли в мережі інтернет фото різноманітних квартир та запропонували співмешканці ОСОБА_7 , ОСОБА_9 вступити в злочину змову направлену на заволодіння чужим майном, а саме бути відповідальною за відповіді на дзвінки бажаючих орендувати квартиру та переправляти їх для продовження зв`язку на мессенджер «Viber», який був встановлений у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за що отримувати гроші. ОСОБА_7 було відкрито аккаунт на сайті «OLX» на якому почали розміщувати оголошення про оренду квартир. Приблизно, 02.11.2016, було запропоновано працювати за цією ж шахрайською схемою гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи для здійснення своїх шахрайський дій використовували:

1.Сім карти операторів мобільного зв`язку, а саме:

?ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

?ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

2.Банківські картки, на які перераховувалися кошти, а саме:

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_12 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_13 ;

?ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_2 ;

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_14 .

Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченим ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлення у повному обсязі обставин події, внаслідок яких гр. ОСОБА_5 надіслала грошові кошти в розмірі 1200 грн., а також перевірки причетності до даної події вище зазначених осіб, встановлення інших можливих потерпілих від дій осіб причетних до вказаних шахрайських дій, так як особи причетні до даних дій могли дзвонити будь-кому, і причетність їх може бути встановлена, лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номероми, якими користувалась зазначені особи НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по теперішній час.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити його у повному обсязі.
Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити його у повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання ( ч.4 ст.163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 статті 162 КПК України закріплено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні №0003151 обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, суд приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні, товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

2. Надати слідчому Слов`янского ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2016 року по теперішній час, з абонентським номером НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 (абонент А), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 . Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 , розташованого за адресою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище абонентським номером щодо:

2.1. Адресів розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

2.2. Ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо.

2.3. Типів з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дати, часу та тривалістю з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А.

2.5. Ідентифікаційних ознак обладнання (ІМЕІ), в якому знаходився абонентський номер абонента А.

2.6. Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

2.7. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Доручити виконання ухвали слідчого судді оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору, та іншим заінтересованим особам.

Роз`яснити в цій ухвалі, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1