Справа № 147/158/18
У Х В А Л А
іменем України
13.02.2018 року смт. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів ,-
12.02.2018 слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Вінницькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ; копії договору по банківській картці № НОМЕР_3 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 від 04.08.2017; 09.08.2017; 29.08.2017; 31.08.2017; 02.09.2017; 05.09.2017; 09.09.2017; 11.09.2017; 14.09.2017; 17.09.2017; 02.10.2017; 12.10.2017; 16.10.2017; 17.10.2017; 09.11.2017; 20.11.2017; 23.11.2017; 24.11.2017; 07.12.2017; 17.12.2017; 03.01.2018; 08.01.2018; 02.02.2018; 03.02.2018. відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком від 04.08.2017; 09.08.2017; 29.08.2017; 31.08.2017; 02.09.2017; 05.09.2017; 09.09.2017; 11.09.2017; 14.09.2017; 17.09.2017; 02.10.2017; 12.10.2017; 16.10.2017; 17.10.2017; 09.11.2017; 20.11.2017; 23.11.2017; 24.11.2017; 07.12.2017; 17.12.2017; 03.01.2018; 08.01.2018; 02.02.2018; 03.02.2018. за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 від 04.08.2017; 09.08.2017; 29.08.2017; 31.08.2017; 02.09.2017; 05.09.2017; 09.09.2017; 11.09.2017; 14.09.2017; 17.09.2017; 02.10.2017; 12.10.2017; 16.10.2017; 17.10.2017; 09.11.2017; 20.11.2017; 23.11.2017; 24.11.2017; 07.12.2017; 17.12.2017; 03.01.2018; 08.01.2018; 02.02.2018; 03.02.2018.
Клопотання мотивоване тим, що в період з серпня 2017 по 03.02.2018 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , 1982 р.н., шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 73 545 грн.
За даним фактом 08.02.2018 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2017 на абонентський номер телефону ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік і представився ОСОБА_5 та почав з нею спілкуватись на різні теми. Дана розмова ОСОБА_4 стала цікава і вона досить часто почала із вказаним невідомим чоловіком по імені ОСОБА_5 спілкуватись. ОСОБА_5 говорив ОСОБА_4 , що на даний час він знаходиться в місцях позбавлення волі десь в Житомирській області де відбуває покарання разом із ОСОБА_6 , в якого в с. Ободівка Тростянецького р-ну жила тітка ОСОБА_7 , яка померла і до якої останній приїжджав обходити її.
В ході спілкування ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що він являється ОСОБА_8 .
Через деякий час спілкування із ОСОБА_8 , останній почав погрожувати ОСОБА_4 та вимагати, щоб вона перераховувала йому грошові кошти, інакше він відшукає де її сім`я і повбиває малолітніх дітей. ОСОБА_4 досить сильно злякалась і вирішила робити те, що говорив їй ОСОБА_8 , а саме за його вимогою перераховувати грошові кошти в різних сумах коли йому було потрібно, а саме нею було: 04.08.2017 перераховано 2000 грн., 09.08.2017 перераховано 2700 грн., 29.08.2017 перераховано 10 200 грн., 31.08.2017 перераховано 1500 грн., 02.09.2017 перераховано 1050 грн., 05.09.2017 перераховано 1600 грн., 09.09.2017 перераховано 4200 грн., 11.09.2017 перераховано 1700 грн., 14.09.2017 перераховано 2000 грн., 17.09.2017 перераховано 10 020 грн., 02.10.2017 перераховано 3200 грн., 12.10.2017 перераховано 2000 грн., 16.10.2017 перераховано 1200 грн., 17.10.2017 перераховано 2100 грн., 09.11.2017 перераховано 550 грн., 20.11.2017 перераховано 1500 грн., 23.11.2017 перераховано 2200 грн., 24.11.2017 перераховано 3450 грн., 07.12.2017 перераховано 3500 грн., 17.12.2017 перераховано 800 грн., 03.01.2018 перераховано 5550 грн., 08.01.2018 перераховано 7000 грн., 02.02.2018 перераховано 3000 грн., 03.02.2018 перераховано 525 грн.
Грошові кошти ОСОБА_4 в основному перераховувала із звичайних терміналів поповнення і лише раз через касу «Приватбанку». Гроші перераховувались на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
В загальному ОСОБА_4 перерахувала на вище вказану картку грошові кошти на суму 73 545 грн.
05.02.2018 про вказану подію ОСОБА_4 повідомила своїй матері ОСОБА_9 і зрозуміла, що її ошукали та 08.02.2018 звернулась до відділення поліції для вирішення питань по суті.
Встановлення інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції від 04.08.2017; 09.08.2017; 29.08.2017; 31.08.2017; 02.09.2017; 05.09.2017; 09.09.2017; 11.09.2017; 14.09.2017; 17.09.2017; 02.10.2017; 12.10.2017; 16.10.2017; 17.10.2017; 09.11.2017; 20.11.2017; 23.11.2017; 24.11.2017; 07.12.2017; 17.12.2017; 03.01.2018; 08.01.2018; 02.02.2018; 03.02.2018; під час яких здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пославшись на викладені вище обставини.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Вінницькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ; копії договору по банківській картці № НОМЕР_3 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 від 04.08.2017; 09.08.2017; 29.08.2017; 31.08.2017; 02.09.2017; 05.09.2017; 09.09.2017; 11.09.2017; 14.09.2017; 17.09.2017; 02.10.2017; 12.10.2017; 16.10.2017; 17.10.2017; 09.11.2017; 20.11.2017; 23.11.2017; 24.11.2017; 07.12.2017; 17.12.2017; 03.01.2018; 08.01.2018; 02.02.2018; 03.02.2018. відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком від 04.08.2017; 09.08.2017; 29.08.2017; 31.08.2017; 02.09.2017; 05.09.2017; 09.09.2017; 11.09.2017; 14.09.2017; 17.09.2017; 02.10.2017; 12.10.2017; 16.10.2017; 17.10.2017; 09.11.2017; 20.11.2017; 23.11.2017; 24.11.2017; 07.12.2017; 17.12.2017; 03.01.2018; 08.01.2018; 02.02.2018; 03.02.2018. за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 від 04.08.2017; 09.08.2017; 29.08.2017; 31.08.2017; 02.09.2017; 05.09.2017; 09.09.2017; 11.09.2017; 14.09.2017; 17.09.2017; 02.10.2017; 12.10.2017; 16.10.2017; 17.10.2017; 09.11.2017; 20.11.2017; 23.11.2017; 24.11.2017; 07.12.2017; 17.12.2017; 03.01.2018; 08.01.2018; 02.02.2018; 03.02.2018.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя
Тростянецького районного суду
Вінницької області ОСОБА_1