Провадження № 1-кс/742/18/18
Єдиний унікальний № 742/2417/17

03 січня 2018 року
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 08.08.2017 року до Прилуцького ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що до неї зателефонував чоловік, який представився адвокатом його сина, та повідомив про те, що нібито її син збив жінку та пояснив для вирішення даного питання необхідно заплатити 1000 доларів США.
Під час допиту гр. ОСОБА_4 повідомила, що 08.08.2017 близько 17:50 на її мобільний зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 . Чоловічий голос повідомив, що її син потрапив в халепу та для оплати послуг адвоката необхідно передати грошові кошти в сумі 1000 доларів США. Після чого до неї приїхав невідомий чоловік, якому вона передала гроші. Потім даний чоловік зник з грошима.
В ході досудового розслідування також було встановлено, що особа яка користується номером телефону НОМЕР_1 телефонувала до гр. ОСОБА_5 , котрий займається перевезеннями та попросила його забрати грошові кошти у в/м 12 за місцем проживання ОСОБА_4 , а також повідомив номер картки НОМЕР_2 на яку необхідно перерахувати грошові кошти. Дана картка прив`язана до номеру телефона НОМЕР_3 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АДРЕСА_1 ), слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання в частині надання тимчасовогоий доступу до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АДРЕСА_1 ).
Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до речей та документів групі слідчих. Оскільки відповідно до ч.5 ст.40 КПК України, слідчий здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-
Надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АДРЕСА_1 ):
- щодо інформації про картковий рахунок за № НОМЕР_2 (АДРЕСА_1 ):
-про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період часу з 01.07.2017 по 09.08.2017;
- інформацію щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (фотографії з банкоматів) № НОМЕР_2 в період часу з 01.07.2017 по 09.08.2017;
- вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.
В іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1