печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7498/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
12.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2017 за № 0001857 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС в інтересах ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що завдали збитків державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » у 2016 році імпортовано більше 400 транспортних засобів, які в подальшому випущено у вільний обіг та реалізовано третім особам з приховуванням від оподаткування.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_4 » частину імпортованих у 2016 році транспортних засобів реалізовано на підставі наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:

№ п/пМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП " ОСОБА_4 "Номер СЦ де вібдулась реєстрація
1MERCEDES-BENZ E 220 CDIWDD2120021A777148ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75599/2016р від 01.03.20161841
2VOLKSWAGEN CADDYWV1ZZZ2KZDX057779ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-77108/2016р від 21.03.20161841
3DAF FT XF 105.410XLRTE47MS0E833678Договір укладений у СГ №VAP-81282/2016р від 08.09.20161841
4IVECO 35C13ZCFC359300D463605ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-79011/2016р від 17.05.20161841
5VOLVO FH 13.500YV2AG30C8CA720372ДКП №VAP-78826/2016р від 16.05.20161841
6WIELTON PC2SPSUDPC66ДКП №VAP-78825/2016р від 16.05.20161841
7RENAULT PREMIUM 460.19TVF624GPA000041971ДКП №VAP-81986/2016р від 20.09.20161841
8OPEL MOVANOW0LMRFGFGAB021977Договір укладений у СГ №VAP-81973/2016p від 11.10.20161841
9RENAULT KANGOOVF1FW1BH545306621ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75911/2016р від 21.04.MERCEDES-BENZ V 250 WDF2073ДКП №VAP-76757/2016р від 03.03.RENAULT TRAFICVF1FLB1DSCY442098Договір укладений у СГ №VAP-77059/2016p від 07.09.FRUEHAUF TF 34C1VFKTF34C1W3RB3972ДКП №VAP-82418/2016р від 04.10.2016 1841
13VOLKSWAGEN TOURANWVGZZZ1TZEW045211Договір укладений у СГ №VAP-75941/2016p від 05.11.FORD TRANSITWF0NXXTTFNBL45442ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75962/2016р від 11.02.RENAULT SCENICVF1JZ14A647337516ДКП №VAP-77482/2016р від 27.05.VOLVO XC90YV1LC08BCG1031682ДКП №VAP-78249/2016р від 29.04.VOLVO XC90YV1LC08BCG1029957ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-78247/2016р від 04.05.LAMBERET LVFS-3EVM3LVFS3EW3R07414ДКП №VAP-81462/2016р від 26.08.2016 1841
19DAF FT XF 105.410XLRTE47MS0E749616Договір укладений у СГ №VAP-81458/2016р від 29.09.RENAULT MASTERVF6MFF6JJ46094070Договір укладений у СГ №VAP-81394/2016p від 22.09.SCHMITZ SCS 24LWSMS753ДКП №VAP-81987/2016р від 16.09.2016 1841
22BERGER N-31SZ9N31SK07BGR1276ДКП №VAP-82042/2016р від 26.09.2016 1841
23VOLKSWAGEN CARAVELLEWV2ZZZ7HZCH125720ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75694/2016р від 16.02.VOLKSWAGEN TRANSPORTERWV1ZZZ7HZBH108935ДКП №VAP-78038/2016р від 25.11.VOLKSWAGEN TRANSPORTERWV1ZZZ7HZBH108886Договір укладений у СГ №VAP-78036/2017p від 20.03.VAN HOOL 3B2011YE13B2011AA036690Договір укладений у СГ №VAP-81733/2016р від 06.09.DAF FTP XF 105XLRTE47MS0E750474ДКП №VAP-81732/2016р від 06.09.MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIWDB9066331S716352ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76364/2016р від 11.03.NISSAN PRIMASTARVSKF4B1B6UY636441ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76997/2016р від 06.04.VOLKSWAGEN TRANSPORTERWV1ZZZ7HZEH045286Договір укладений у СГ №VAP-82215/2016p від 04.10.MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDIWDB9066351S622831ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-77124/2016р від 21.06.VOLKSWAGEN CRAFTERWV1ZZZ2EZC6003514ДКП №VAP-77912/2016р від 20.07.2016 1842
33VOLKSWAGEN TRANSPORTERWV1ZZZ7HZDH003601ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-77797/2016р від 22.04.RENAULT MASTERVF6MFF6JJ46093875ДКП №VAP-81393/2016р від 05.09.2016 1842
35DAF FT XF 105.460XLRTE47MS0E892909ДКП №VAP-80978/2016р від 10.08.FORD TRANSITWF0XXXTTFXDA24678Договір укладений у СГ №VAP-82516/2016р від 06.10.FIAT DOBLOZFA2839Договір укладений у СГ №VAP-81828/2016р від 13.09.OPEL MOVANOW0LMSH4J2CB027474ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76693/2016р від 03.03.KRONE SDP 27WKESDP7ДКП № ІНФОРМАЦІЯ_1 -79016/2016р від 15.08.2016 1844
40MERCEDES-BENZ VITOWDF0928ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76609/2016р від 15.06.RENAULT LAGUNAVF1BT1RG647980269ДКП №VAP-75939/2016р від 09.03.20161845

які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділів.

18.01.2018 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001857 від 08.06.2017 призначено почеркознавчу експертизу по фінансово-господарським документам, складеним та підписаним від імені керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 .

Слідчим у клопотанні зазначено, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази вчинення злочинів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та слідчим прокуратури у Житомирській області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території) на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » здійснено продаж, а покупцями прийнято транспортні засоби, імпортовані підприємством у 2016 році, а саме - наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:

№ п/пМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП " ОСОБА_4 "Номер СЦ де вібдулась реєстрація
1MERCEDES-BENZ E 220 CDIWDD2120021A777148ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75599/2016р від 01.03.20161841
2VOLKSWAGEN CADDYWV1ZZZ2KZDX057779ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-77108/2016р від 21.03.20161841
3DAF FT XF 105.410XLRTE47MS0E833678Договір укладений у СГ №VAP-81282/2016р від 08.09.20161841
4IVECO 35C13ZCFC359300D463605ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-79011/2016р від 17.05.20161841
5VOLVO FH 13.500YV2AG30C8CA720372ДКП №VAP-78826/2016р від 16.05.20161841
6WIELTON PC2SPSUDPC66ДКП №VAP-78825/2016р від 16.05.20161841
7RENAULT PREMIUM 460.19TVF624GPA000041971ДКП №VAP-81986/2016р від 20.09.20161841
8OPEL MOVANOW0LMRFGFGAB021977Договір укладений у СГ №VAP-81973/2016p від 11.10.20161841
9RENAULT KANGOOVF1FW1BH545306621ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75911/2016р від 21.04.MERCEDES-BENZ V 250 WDF2073ДКП №VAP-76757/2016р від 03.03.RENAULT TRAFICVF1FLB1DSCY442098Договір укладений у СГ №VAP-77059/2016p від 07.09.FRUEHAUF TF 34C1VFKTF34C1W3RB3972ДКП №VAP-82418/2016р від 04.10.2016 1841
13VOLKSWAGEN TOURANWVGZZZ1TZEW045211Договір укладений у СГ №VAP-75941/2016p від 05.11.FORD TRANSITWF0NXXTTFNBL45442ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75962/2016р від 11.02.RENAULT SCENICVF1JZ14A647337516ДКП №VAP-77482/2016р від 27.05.VOLVO XC90YV1LC08BCG1031682ДКП №VAP-78249/2016р від 29.04.VOLVO XC90YV1LC08BCG1029957ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-78247/2016р від 04.05.LAMBERET LVFS-3EVM3LVFS3EW3R07414ДКП №VAP-81462/2016р від 26.08.2016 1841
19DAF FT XF 105.410XLRTE47MS0E749616Договір укладений у СГ №VAP-81458/2016р від 29.09.RENAULT MASTERVF6MFF6JJ46094070Договір укладений у СГ №VAP-81394/2016p від 22.09.SCHMITZ SCS 24LWSMS753ДКП №VAP-81987/2016р від 16.09.2016 1841
22BERGER N-31SZ9N31SK07BGR1276ДКП №VAP-82042/2016р від 26.09.2016 1841
23VOLKSWAGEN CARAVELLEWV2ZZZ7HZCH125720ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-75694/2016р від 16.02.VOLKSWAGEN TRANSPORTERWV1ZZZ7HZBH108935ДКП №VAP-78038/2016р від 25.11.VOLKSWAGEN TRANSPORTERWV1ZZZ7HZBH108886Договір укладений у СГ №VAP-78036/2017p від 20.03.VAN HOOL 3B2011YE13B2011AA036690Договір укладений у СГ №VAP-81733/2016р від 06.09.DAF FTP XF 105XLRTE47MS0E750474ДКП №VAP-81732/2016р від 06.09.MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDIWDB9066331S716352ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76364/2016р від 11.03.NISSAN PRIMASTARVSKF4B1B6UY636441ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76997/2016р від 06.04.VOLKSWAGEN TRANSPORTERWV1ZZZ7HZEH045286Договір укладений у СГ №VAP-82215/2016p від 04.10.MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDIWDB9066351S622831ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-77124/2016р від 21.06.VOLKSWAGEN CRAFTERWV1ZZZ2EZC6003514ДКП №VAP-77912/2016р від 20.07.2016 1842
33VOLKSWAGEN TRANSPORTERWV1ZZZ7HZDH003601ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-77797/2016р від 22.04.RENAULT MASTERVF6MFF6JJ46093875ДКП №VAP-81393/2016р від 05.09.2016 1842
35DAF FT XF 105.460XLRTE47MS0E892909ДКП №VAP-80978/2016р від 10.08.FORD TRANSITWF0XXXTTFXDA24678Договір укладений у СГ №VAP-82516/2016р від 06.10.FIAT DOBLOZFA2839Договір укладений у СГ №VAP-81828/2016р від 13.09.OPEL MOVANOW0LMSH4J2CB027474ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76693/2016р від 03.03.KRONE SDP 27WKESDP7ДКП №VAP-79016/2016р від 15.08.2016 1844
40MERCEDES-BENZ VITOWDF0928ДОГ.КУП-ПРОД. №VAP-76609/2016р від 15.06.RENAULT LAGUNAVF1BT1RG647980269ДКП №VAP-75939/2016р від 09.03.20161845

які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1