Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6462/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , представника особи, яка вважає себе власником майна - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про арешт майна, в якому просила накласти арешт на тимчасово вилучене майно у нежитлових будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: товарно-транспортні накладні, не заповнені, пропечатані печаткою ТОВ «ПАНМАЛІЯ» на 99 аркушах та копії паспортів громадян України з ідентифікаційним кодом (кодом платника податку) на 58 аркушах.
В обґрунтування клопотання вказала, що СУ ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000865 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта» Державної установи «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України» (далі - ДП «ДГ «Еліта» МДСДС ІЗЗ НААН») () ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «Едельвейс-2007» () ОСОБА_7 організували протиправну діяльність, пов`язану з виведенням бюджетних коштів з ДП «ДГ «Еліта» МДСДС ІЗЗ НААН» шляхом укладення договорів на проведення сільськогосподарських робіт за завищеною вартістю між ДП «ДГ «Еліта» МДСДС ІЗЗ НААН» та низкою підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних ОСОБА_7 , де одними з кінцевих підприємств, з яких здійснюється зняття грошових коштів виступають ТОВ «ВВ Сервіс» (), ПП «Кухван» (), ТОВ «Кристал-КВ» (), ТОВ «Ерка» (), ПП «Інтер Сервіс» (), ПП «Сервіс-Треш» () та інші підконтрольні підприємства.
Крім того, за інформацією оперативного підрозділу УСБУ в Миколаївській області, вищевказані особи, перебуваючи у злочинній змові, організували протиправну діяльність, пов`язану з реєстрацією та використанням вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності в схемах купівлі-продажу, виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, з метою незаконного формування податкового кредиту підприємствами експортерами сільгосппродукції, з наступним незаконним відшкодуванням з державного бюджету України та переведення безготівкових коштів у готівку з метою подальшої їх легалізації.
Відповідно до інформації, викладеної в узагальненому матеріалі Державної служби фінансового моніторингу України, з використанням рахунків ПП «Кухван» та ТОВ «ВВ-Сервіс» та за участю фізичної особи - ОСОБА_8 налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів. Також встановлено, що фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ПП «Кухван» та ТОВ «ВВ-Сервіс», фізичною особою ОСОБА_8 за період з 17.12.2015 року по 20.07.2017 року через каси та банкомати банківських установ, розташовані у м. Миколаєві, на загальну суму 22,40 млн. грн. є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).
10.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було проведено обшук за адресами реєстрації ТОВ «Едельвейс-2007», ТОВ «Ерка», ТОВ «Кристал-КВ» у нежитлових будівлях, розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, буд. 1в/7, право приватної власності на які зареєстровано за ТОВ «Кристал-КВ», в ході якого виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні, не заповнені, пропечатані печаткою ТОВ «ПАНМАЛІЯ» на 99 аркушах та копії паспортів громадян України з ідентифікаційним кодом (кодом платника податку) на 58 аркушах, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, за такого, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.
В ході досудового розслідування необхідно провести огляд та детальний аналіз вищевказаних документів з метою встановлення підстав їх перебування в офісному приміщенні за адресою реєстрації ТОВ «Едельвейс-2007», ТОВ «Ерка», ТОВ «Кристал-КВ», а також встановлення причетності службових осіб ТОВ «ПАНМАЛІЯ» до протиправної діяльності, пов`язаної із виведенням бюджетних коштів з ДП «ДГ «Еліта» МДСДС ІЗЗ НААН», та причетності осіб, копії документів на ім`я яких виявлено та вилучено у кількості 58 аркушів. Накладення арешту на вказані документи слідчий обґрунтовує необхідністю їх збереження як речових доказів, запобігання можливості їх приховування та знищення, проведення криміналістичних експертиз, а також оскільки вони мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Представник ТОВ «Едельвейс-2007» ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, оскільки є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, вилучені за адресами реєстрації ТОВ «Едельвейс-2007», ТОВ «Ерка», ТОВ «Кристал-КВ» документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 10.11.2017 року обшуку у нежитлових будівлях, розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, буд. 1в/7, майно, а саме:
- товарно-транспортні накладні, не заповнені, пропечатані печаткою ТОВ «ПАНМАЛІЯ» на 99 аркушах;
- копії паспортів громадян України з ідентифікаційним кодом (кодом платника податку) на 58 аркушах.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали оголошено 15 листопада 2017 року о 11 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9