Справа № 405/4772/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.09.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000012, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000012 від 15.02.2017, відносно службових осіб ПП « ОСОБА_5 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інші на теперішній час не встановлені особи, протягом 2016 року здійснювали імпорт з Китаю товарно-матеріальних цінностей (ламп світлодіодних, проекторів світлодіодних, зарядних пристроїв для побутових акумуляторів, батарейок лужних, батарейок літієвих, батарейок вугільно-цинкових оптичних, акумуляторів, дисків оптичних, комп`ютерної фурнітури та ін.) за заниженими цінами, які фактично не відповідають дійсним. В подальшому вказана продукція під маркою ІНФОРМАЦІЯ_1 реалізовувалась за значно вищими цінами підприємствам не платникам ПДВ ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_13 та фізичним особам за готівку, а також по безготівковому розрахунку.

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000012 від 15.02.2017, відносно службових осіб ПП « ОСОБА_5 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

З урахуванням викладених обставин, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000012, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до наступних речей і документів по рахункам - поточним та картковим (в іноземній/в національній валюті) відкритим на ім`я ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2016 року по 21.08.2017 року в тому числі і по закритим у вказаний період, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії інформація про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам - поточним та картковим (в іноземній / в національній валюті) відкритим на ім`я ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), за період з 01.01.16 по 21.08.17 в тому числі і по закритим у вказаний період;
- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
-довіреності ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
-платіжних доручень ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
-заяв на видачу готівки ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 ;
-інформації відносно ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
-інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
-заяв на отримання чекових книжок по рахункам ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 ;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;
-актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line по рахункам ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 ;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 ;
-заяв на отримання кредитів, овердрафтів ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 ;
-кредитних договорів, договорів овердрафтів ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 ;
-договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;
-платіжних документів, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунки;
-інформації щодо звітності банківської установи відносно ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
Строк дії ухвали до 20.10.2017 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1