Провадження № 1-кс/344/4867/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001885 від 14.05.2017 року за фактом, що службові особи ПП «2000» відчужили майно яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 та перебували в іпотеці ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Матеріалами клопотання зазначено, що 28 грудня 2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приватне підприємство (далі - ПП) «2000» (СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) уклали договір іпотеки №1580, відповідно до якого зазначене підприємство виступило майновим поручителем товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ).

У період 2014-2015 року між банком та ПП « ОСОБА_5 » укладено договори про внесення змін №№1,2,3,4, відповідно, 29.12.2014, 26.02.2015, 28.05.2015, 30.09.2015 р. до іпотечного договору від 28.12.2011 р. № 1580.

В ході укладання договору іпотеки приватним нотаріусом Івано- Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було накладено заборону відчуження переданого в іпотеку майна та внесено відповідні записи до державних реєстрів.

У 2017 році, у зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взятих на себе зобов`язань, банком розпочато роботу з погашення боргу по кредитному договору за рахунок переданого в іпотеку майна згідно з договором від 28.12.2011 р.№ 1580.

Однак в ході цієї роботи було встановлено, що записи про перебування в іпотеці торгово-офісних приміщень загальною площею 1673,1 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вилучено невідомими особами в інтересах заставодавця ПП « ОСОБА_5 ».

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів:

1. Документів які регламентують порядок надання, використання і повернення кредитів та регулювання взаємовідносин між суб`єктами, що виникають в процесі кредитування, в тому числі, щодо діяльності з іпотечним майном.

2. Накази про призначення, переміщення по посаді, звільнення та посадових обов`язків на осіб які безпосередньо брали будь яку участь у оформленні кредитів, оцінки та перевірки заставного майна по кредитному проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. Матеріали службового розслідування по факту укладення іпотечних договорів предметом яких було неіснуюче нерухоме майно;

з можливістю вилучити завірених їх копій які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1