Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 673/2/18
Провадження № 1-кс/670/9/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2018 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000234, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника Деражнянського ВП начальнику СВ ЛВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , і містять інформацію про:

-- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , номер свідоцтва НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 1125, 99 грн. за купівлю мультиварки потерпілою ОСОБА_14 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), а саме номера рахунків та карток, призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), відомості про зняття грошових коштів з даного рахунку (адреси банкоматів, відеозаписи з даних банкоматів, адреси відділень, в яких відбувалися операції з даним рахунком) за період часу з 10.06.2017 року по 03.08.2017 року та надати всю наявну інформацію про номер рахунку, на який 22.06.2017 було перераховано грошові кошти в сумі 1125,99 грн., копії документів, поданих невідомою особою при відкритті даного рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 22.06.2017 невстановлена особа зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_14 , представившись працівником інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила неправдиві відомості про рахунок ЄДРПО НОМЕР_2 переплати грошових коштів за купівлю мультиварки «Redmond», та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 1125,99 грн.

03.08.2017 року слідчим СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.06.2017 ОСОБА_14 на сайті «Пром юа» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробила замовлення на купівлю мультиварки. 19.06.2017 на її мобільний номер НОМЕР_7 зателефонував представник з магазину з номера НОМЕР_6 та повідомив, що на електронну почту потерпілої та ІНФОРМАЦІЯ_4 надішле рахунок на оплату товару, та з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 і.uа надійшов лист від ОСОБА_15 «Рахунок фактура № СФ- 03743 від 19.06.2017» на якому був відтиск печатки синього кольору «Асtіаn».

22.06.2017 потерпіла ОСОБА_14 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслала грошові кошти в сумі 1125 грн. 99 коп. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Проте зв`язок з даним магазином вона втратила, мультиварка їй теж не надійшла.

В ході проведення досудового розслідування від інспектора ВПК в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції надійшов рапорт, відповідно до якого ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти в розмірі 1125,99 грн. із допомогою використання розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, яка охороняється, для встановлення невідомої особи, її подальшого допиту та з`ясування відомих їй обставин вчинення шахрайських дій.

Враховуючи викладене, а також те, що інформацію про те, кому належить номер рахунку на який здійснено переказ коштів потерпілою ОСОБА_14 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, а також відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку, копії документів, подані невідомою особою при відкриванні даного рахунку (копія паспорту), відомості про зняття грошових коштів з даного рахунку (адреси банкоматів, відеозаписи з даних банкоматів, адреси відділень, в яких відбувалися операції з даним рахунком), яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав письмове клопотання, в якому підтримав заявлене клопотання, а його розгляд просив провести за його відсутності.

Офіційний представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.08.2017 року за № 0000234, 22.06.2017 невстановлена особа зателефонувавши із номеру НОМЕР_6 на мобільний телефон НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_14 , представившись працівником інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила неправдиві відомості про рахунок ЄДРПО НОМЕР_2 переплати грошових коштів за купівлю мультиварки «Redmond», та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 1125 грн.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000234, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

Керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника Деражнянського ВП начальнику СВ ЛВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних, що містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , і містять інформацію про:

-- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , номер свідоцтва НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 1125, 99 грн. за купівлю мультиварки потерпілою ОСОБА_14 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), а саме номери рахунків та карток, призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), відомості про зняття грошових коштів з даного рахунку (адреси банкоматів, відеозаписи з даних банкоматів, адреси відділень, в яких відбувалися операції з даним рахунком) за період часу з 10.06.2017 року по 03.08.2017 року та надати всю наявну інформацію про номер рахунку, на який 22.06.2017 було перераховано грошові кошти в сумі 1125,99 грн., копії документів, поданих невідомою особою при відкритті даного рахунку.

Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1