КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/8046/17
Провадження № 1-кс/552/2504/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.12.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтава клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросоя 2017» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:
05.12.2017 року ТОВ « Агросоя 2017» звернулось до суду із клопотання про скасування арешту майна на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27.11.2017 року, якою був накладений арешт на кошти ТОВ « Агросоя 2017» , які знаходяться на рахунках ТОВ « Агросоя 2017» за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 ( українська гривня) № НОМЕР_3 ( долар США), № НОМЕР_4 ( українська гривня), № НОМЕР_5 ( євро), які відкрито в АТ « Райффайзенбанк Аваль» (МФО 300335, 01011 м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій порахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів. Арештовані кошти передані посадовим особам АТ «Райффайзенбанк Аваль». ТОВ « Агросоя 2017». Зазначали, що ТОВ « Агросоя 2017» не є фіктивним підприємством, є реально діючим підприємством , перебуває на податковому облік та сплачує усі податки та збори.

У судовому засіданні представник ТОВ « Агросоя 2017» підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий та прокурор просили відмовити у задоволенні клопотання, посилались на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 388 КК України , яке проводиться слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області. Проведеними негласними слідчими діями встановлено, що ТОВ «Агросоя 2017» була одним із підприємств, яке ТОВ « Бест-Полтава» використовувало з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єктів підприємницької діяльності.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст.. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у захисті права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора: Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно ч. 3 ст. 170, пунктів 1. 2,5,6 ч. 2 ст. 173 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті ( ст.. 170), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1)правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна я доказу у кримінальному провадженні ( якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5)розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

Наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

ТОВ « Агросоя 2017» не є фіктивним підприємством, не фігурує у кримінальному провадженні за № 0000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 388 КК України , яке проводиться слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області. І стосовно його службових осіб будь-які відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені. Матеріалами досудового розслідування, у тому числі проведеними негласними слідчими діями не встановлено, що ТОВ « Агросоя 2017» має будь-яке відношення до дій ҐТОВ «Бест-Полтава», а тому на даному етапі досудового розслідування відсутні будь-які підстави для обґрунтованого припущення, що грошові кошти ТОВ « Агросоя» є доказами, які відповідають ознакам, зазначеним в ст.. 98 КПК України, а тому слід дійти до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.. 172, 173 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Скасувати арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Агросоя 2017» за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро), які відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, 01011, м.Київ, вул.. Лєскова, буд. 9).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1