печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 717 977, 70 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вироком Печерського районного суду міста Києва від 21.11.2016, по справі №757/52/834/16-к, засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 358 КК України.

Як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало замовлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо постачання товарів/робіт/послуг, та в подальшому здійснювало постачання товарів/робіт/послуг, які нібито замовлялись у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до документів складених працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (в подальшому Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі Філія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») встановлено, що договори (додаткові угоди) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » візувались (погоджувались) працівниками Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідних відділів/підрозділів у відповідності до протоколів.

Також, при прийнятті товарно матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівники Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » складали та підписували відповідні акти.

Одним із таких працівників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_6 , який під час допиту повідомив, що при прийомі колісних пар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним чи його підлеглими були виявлені невідповідності розмірів колісних пар розмірам вказаних в актам прийому передачі. У зв`язку з тим, ним та/або його підлеглими були прийняті колісні пари від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмір яких не відповідав розмірам вказаних в актах прийому передачі, то ОСОБА_7 перерахував в якості винагороди йому на картку грошові кошти.

Таким чином, працівники Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримували товарно матеріалів цінності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не відповідають вимог укладених договір з останнім, отримуючи за це грошові кошти в якості винагороди.

У зв`язку в викладеним вище виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (в подальшому Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), в тому числі проведення почеркознавчої експертизи на предмет підтвердження підписів осіб зі сторони Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також, підлягають дослідженню особові справи, посадові інструкції та ін. документи, якими визначено діяльність працівників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які укладали та підписували з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №6 міста Києва та слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000005 тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів;

оригінали протоколів на підставі яких підписувались договори та додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі по договорам (додатковим угодам): договір поставки № ЦВСВ (ВМПТ-15.614)ю, додаткова угода №1-1059 про зміни і доповнення до договору поставки № ЦВСВ (ВМПТ-15.614)ю від 22.09.2015, додаткова угода №2-1347 про зміни і доповнення до договору поставки № ЦВСВ (ВМПТ-15.614)ю від 22.09.2015, договір поставки № ЦВСВ (ВМПТ-16.668)ю, додаткова угода №1/2376 про зміни і доповнення до договору № ЦВСВ (ВМПТ-15.668)ю, додаткова угода №2 до договору № ЦВСВ (ВМПТ-15.668)ю;

копію положення (статуту) про роботу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період 2015 2017 років;

копію відомчих нормативно правових актів, які регулюють договірну роботу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період 2015 2017 років;

копію заяв про прийняття на роботу, їх анкет як кандидатів, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), їх посадові інструкції, положення, що регулюють їх роботу щодо очолюваних посад у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 період з 01.01.2014 по 31.12.2016 наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;

копію документів, що підтверджують нарахування та виплату працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 заробітної платні, премій, інших доходів;

інформацію (з вказанням: назва підприємств, ЄДРПОУ, П.І.Б. підписантів з обох сторін, способу закупівлі (процедура закупівлі шляхом проведення державних закупівель або ні), суми закупівлі, проведення оплати) про укладенні договори (інші правочини) щодо придбання товарів/робіт/послуг в 2015 2017 роках, де підписантом зі сторони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був ОСОБА_8 ;

висновки службових перевірок проведених щодо працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також, проведених щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відділів, відділень, служб, структурних підрозділів, ін. В яких працювали вказані вище особи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1