печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8591/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
16 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000066 від 13.05.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000066 від 13 травня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами, у період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами вказаними слідчим у клопотанні.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки створено (придбано) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), управління яким здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ).

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у вказаній банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, та отримати можливість їх вилучення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним підрозділам.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам:

-№ НОМЕР_18 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

-№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

-№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 відкритим у Печерською філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (МФО НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_34 );

-№ НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 );

-№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 );

-№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );

-№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 );

-№ НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

-№ НОМЕР_47 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 );

-№ НОМЕР_48 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 );

-№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 );

-№ НОМЕР_51 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 );

-№ НОМЕР_52 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 );

-№ НОМЕР_53 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8591/18-к.
Примірник № 2 та п`ятнадцять копій ухвал надані слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя