УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року м. Хмельницький
10.11.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.10.2017 близько 12 год. 11 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу телевізора заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4200 гривень, які та переказала на банківську картку № НОМЕР_1 за допомогою терміналу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , чим заподіяла останній майнову шкоду на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , перебуваючи у глобальній мережі «Інтернет», під приводом купівлі собі телевізора, знайшла розміщене оголошення на продаж телевізора «Sony» по доступній ціні. Зателефонувавши за номером мобільного, який був прикріплений до оголошення, трубку телефону підняла особа жіночої статті, представилася ОСОБА_6 , домовившись в телефонному режимі про купівлю вищевказаного телевізора, про умови оплати та доставки вищевказаного телевізора. ОСОБА_6 продиктувала номер свого банківського рахунку банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на який ОСОБА_5 пізніше перерахувала грошові кошти в сумі 4 200 гривень за придбання вищевказаного телевізора. Виконавши свої зобов`язання перед ОСОБА_6 зателефонувала та повідомила останню про виконання умов договору, на що остання відповіла, що також виконає але для початку потрібно щоб прийшов чоловік та допоміг. Після цього зв`язок із ОСОБА_6 перервався.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВнП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який є зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 17.10.2017 по момент виконання ухвали суду, розшифруванням контрагентів, призначення платежів, реквізити даного рахунку, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, а також, якщо проводився переказ коштів на інший рахунок то повні анкетні дані (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку на який було направлено переказ за вказаний проміжок часу.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 13 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя