Дата документу 25.01.2018 Справа № 554/74/18
Провадження №1-кс/554/940/2018
У Х В А Л А

Іменем України

25 січня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, погодженого заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до суду із зазначеним клопотанням про арешт майна у виді заборони використання майна та розпорядження майном, яке вилучене у ОСОБА_5 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: контрольний відрізок бинта, який упаковано в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318690; змив з лівої руки ОСОБА_5 , який упаковано в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318691; змив з правої руки ОСОБА_5 , який упаковано в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318689; пакунок з написом «АТБ», що був вилучений біля автомобіля Фольксваген Таурег, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , з пакунком сірого кольору всередині, в якому виявлені грошові кошти в розмірі 10 тисяч гривень, а саме купюри номіналом по 500 грн. у кількості 20 штук: ЗБ 2936866, ФБ 6917647, ЛВ 3610386, ХА 7635815, ЛИ 8224671, ФД 5027997, ЗИ 1810315, УИ 8216168, ЛД 8830897, УИ 0954839, ЛИ 6232269, ВА 3541410, СГ 0652169, ВД 9944385, ЗБ 5590594, УЖ 7841186, СД 6322756, ГН 1468002, ВН 0198085, ЗЗ 7317841, які поміщені в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318686; імітаційні засоби грошових купюр в пакунку сірого кольору номіналом по 100 гривень із зазначенням серій та номерів «ВЩ 3408071», які опечатані банківською стрічкою та пофасовані в 14 стопок по 100 купюр кожна та стопка з купюрами в кількості 70 штук, перев`язана банківською гумкою синього кольору; номіналом по 200 гривень із зазначенням серій та номерів «КЗ 7576368», які упаковані в стопки по 100 купюр кожна, пофасовані в три герметичних упаковки по 10 стопок у кожній, які поміщені в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4367507; пакет з написом «АТБ», який поміщений в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4243477; два мобільних телефони: 1) «Самсунг», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ; 2) «Ксіомі», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , які поміщені в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4243472, а також визначити місцем зберігання вказаного майна СУ ГУНП в Полтавській області.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000529 від 08.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ України із повідомленням про те, що від представника СФГ «Род» ОСОБА_8 вимагають неправомірну вигоду за позитивне вирішення питання щодо продовження договорів оренди землі загальною площею 88 га в Головному управлінні Держгеокадастру в Полтавській області. Крім цього встановлено, що сума неправомірної вигоди становить 300 доларів США за оформлення 1 гектара землі, тобто загальна сума неправомірної вигоди, що вимагають у ОСОБА_8 становить 26400 доларів США, що у перерахунку на курс НБУ станом на 17.01.2018 року становить 756434 грн. (офіційний курс Національного банку України станом на 17.01.2018 року становить 2865,25 грн. за 100 доларів США).

У грудні 2017 року ОСОБА_8 подано офіційну заяву на продовження договору оренди земельної ділянки загальною площею 88 га з кадастровим номером :03:002:0002, що розташована на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області до ГУ Держгеокадастру у Полтавській області та 12.01.2018 отримано позитивну відповідь по питанню продовження договору оренди землі. За продовження договору оренди вищезазначеної земельної ділянки ОСОБА_8 має надати неправомірну вигоду посадовим особам ГУ Держгеокадастру у Полтавській області через ОСОБА_5

23.01.2018 року відповідно до 208 КПК України за адресою: м.Полтава, вул.Фрунзе, 185 було затримано особу, підозрювану у вчиненні злочину: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого у останнього було вилучено грошові кошти в сумі 757000 грн., які останній вимагав та отримав за сприяння у продовженні договору оренди землі, а також виділенні та оформленні земельної ділянки.

23.01.2018 року о 13:25 год. у приміщенні кабінету № 228 СУ ГУНП в Полтавській області складено протокол затримання особи, ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Крім цього, 23.01.2018 року під час особистого обшуку затриманої особи, ОСОБА_5 , виявлено та вилучено контрольний відрізок бинта, який упаковано в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318690; змив з лівої руки ОСОБА_5 , який упаковано в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318691; змив з правої руки ОСОБА_5 , який упаковано в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318689. В подальшому біля автомобіля Фольксваген Таурег, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , виявлено та вилучено пакунок з написом «АТБ», в якому пакунок сірого кольору, в якому виявлені грошові кошти в розмірі 10 тисяч гривень, а саме купюри номіналом по 500 грн. у кількості 20 штук: ЗБ 2936866, ФБ 6917647, ЛВ 3610386, ХА 7635815, ЛИ 8224671, ФД 5027997, ЗИ 1810315, УИ 8216168, ЛД 8830897, УИ 0954839, ЛИ 6232269, ВА 3541410, СГ 0652169, ВД 9944385, ЗБ 5590594, УЖ 7841186, СД 6322756, ГН 1468002, ВН 0198085, ЗЗ 7317841, які поміщені який в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318686. В такому ж пакунку сірого кольору виявлено наступні імітаційні засоби грошових купюр: номіналом по 100 гривень із зазначенням серій та номерів «ВЩ 3408071», які опечатані банківською стрічкою та пофасовані в 14 стопок по 100 купюр кожна та стопка з купюрами в кількості 70 штук, перев`язана банківською гумкою синього кольору; номіналом по 200 гривень із зазначенням серій та номерів «КЗ 7576368», які упаковані в стопки по 100 купюр кожна, пофасовані в три герметичних упаковки по 10 стопок у кожній, які поміщені який в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4367507. Також вилучено пакет з написом «АТБ», який поміщений в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4243477.

Крім цього, в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , вилучено 2 мобільних телефони: 1) «Самсунг», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ; 2) «Ксіомі», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , які поміщені в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4243472.

Завданням арешту майна слідчий вказує запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене, слідчий вважав необхідним накладення арешту на вищевказане майно.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про арешт майна, про що надали відповідні пояснення. Захисник просив не накладати арешт на вилучені мобільні телефони.

Заслухавши пояснення учасників, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 08.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.369-2 КК України.

Із клопотання вбачається, що в період часу з 18.06.2015 року по 05.04.2016 року директор СФГ «Род» ОСОБА_9 неодноразово звертався до ГУ Держгеокадастру в Полтавській області із заявами про поновлення договору оренди земельної ділянки загальною площею 88,0029 га з кадастровим номером :03:002:0002, що розташована на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області, однак отримував негативні відповіді за вих. № 6196/2-15 18.06.2015 року та за вих. №27-16-7777.6-2680/2-16 05.04.2016 року.

У жовтні 2017 року питанням поновлення вищезазначеного договору оренди землі почав займатися представник СФГ «Род» ОСОБА_8 . Під час підготовки необхідних документів ОСОБА_8 познайомився з ОСОБА_5 , який пояснив, що без зв`язків та впливу у головному управлінні Держгеокадастру у Полтавській області договір оренди землі поновити не вдасться та запропонував свою допомогу у здійсненні впливу на прийняття рішення щодо поновлення договору оренди земельної ділянки загальною площею 88,0029 га з кадастровим номером :03:002:0002, що розташована на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме: посадовими особами ГУ Держгеокадастру у Полтавській області за умови надання неправомірної вигоди для третіх осіб у розмірі 26 400 доларів США, що становить приблизно 757 тис. грн. (300 доларів США за оформлення 1 га землі).

У подальшому під час особистих зустрічей з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 неодноразово озвучував вищезазначені умови поновлення договору оренди земельної ділянки .

12.01.2018 року ОСОБА_8 отримав в ГУ Держгеокадастру в Полтавській області Додаткову угоду про поновлення Договору оренди землі від 10.11.2010 року та внесення змін до нього, після чого вказаний договір був зареєстрований у Лубенському відділі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області.

15.01.2018 року до ОСОБА_8 знову звернувся ОСОБА_5 та почав вимагати надання неправомірної вигоди за здійснений вплив на прийняття рішення щодо поновлення договору оренди земельної ділянки , що розташована на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області невстановленими в ході досудового розслідування особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме: посадовими особами ГУ Держгеокадастру у Полтавській області.

На виконання вказаної вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_8 23.01.2018 року біля приміщення, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,185 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 757 тис. грн. за здійснений вплив на прийняття рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме: посадовими особами ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, після чого був затриманий працівниками поліції.

Таким чином, згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме в одержання неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою. уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Згідно з ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно копій протоколів від 23.01.2018 року вбачається, що під час обшуків за адресою: м.Полтава, вул.Європейська, буд.185 та біля автомобіля Фольксваген Таурег, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , було вилучене наступне майно: контрольний відрізок бинта, який упаковано в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318690; змив з лівої руки ОСОБА_5 , який упаковано в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318691; змив з правої руки ОСОБА_5 , який упаковано в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318689; пакунок з написом «АТБ» з пакунком сірого кольору всередині, в якому виявлені грошові кошти в розмірі 10 тисяч гривень, а саме купюри номіналом по 500 грн. у кількості 20 штук: ЗБ 2936866, ФБ 6917647, ЛВ 3610386, ХА 7635815, ЛИ 8224671, ФД 5027997, ЗИ 1810315, УИ 8216168, ЛД 8830897, УИ 0954839, ЛИ 6232269, ВА 3541410, СГ 0652169, ВД 9944385, ЗБ 5590594, УЖ 7841186, СД 6322756, ГН 1468002, ВН 0198085, ЗЗ 7317841, які поміщені в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318686; імітаційні засоби грошових купюр в пакунку сірого кольору номіналом по 100 гривень із зазначенням серій та номерів «ВЩ 3408071», які опечатані банківською стрічкою та пофасовані в 14 стопок по 100 купюр кожна та стопка з купюрами в кількості 70 штук, перев`язана банківською гумкою синього кольору; номіналом по 200 гривень із зазначенням серій та номерів «КЗ 7576368», які упаковані в стопки по 100 купюр кожна, пофасовані в три герметичних упаковки по 10 стопок у кожній, які поміщені в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4367507; пакет з написом «АТБ», який поміщений в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4243477; два мобільних телефони: 1) «Самсунг», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ; 2) «Ксіомі», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , які поміщені в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4243472

Постановою слідчого від 24.01.2018 року вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000529 від 08.12.2017 року та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні встановлено, що вищевказані речі та документи, а також грошові кошти предмет неправомірної вигоди, що були вилучені під час обшуків 23.01.2018 року, можуть містити відомості про кримінальне правопорушення, за фактом якого проводиться досудове розслідування.

Вказані дані об`єктивно підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема протоколами за наслідками слідчих та оперативно-розшукових дій, показаннями свідків, а також матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Таким чином, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане вилучене майно є предметами, що зберегли на собі сліди злочину, можуть бути доказами кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене майно.

Доводи та аргументи підозрюваного ОСОБА_5 і його захисника ОСОБА_6 щодо ненакладення арешту на мобільні телефони з сім картками суд вважає необґрунтованими, оскільки на вказаних речах наявні сліди кримінального правопорушення, також міститься інформація щодо з`єднань абонентів під час вчинення протиправних дій, що має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та підтверджується наявними у справі матеріалами.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у виді заборони використання майна та розпорядження майном, яке вилучене у ОСОБА_5 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: контрольний відрізок бинта, який упаковано в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318690; змив з лівої руки ОСОБА_5 , який упаковано в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318691; змив з правої руки ОСОБА_5 , який упаковано в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318689; пакунок з написом «АТБ», що був вилучений біля автомобіля Фольксваген Таурег, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , з пакунком сірого кольору всередині, в якому виявлені грошові кошти в розмірі 10 тисяч гривень, а саме купюри номіналом по 500 грн. у кількості 20 штук: ЗБ 2936866, ФБ 6917647, ЛВ 3610386, ХА 7635815, ЛИ 8224671, ФД 5027997, ЗИ 1810315, УИ 8216168, ЛД 8830897, УИ 0954839, ЛИ 6232269, ВА 3541410, СГ 0652169, ВД 9944385, ЗБ 5590594, УЖ 7841186, СД 6322756, ГН 1468002, ВН 0198085, ЗЗ 7317841, які поміщені в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4318686; імітаційні засоби грошових купюр в пакунку сірого кольору номіналом по 100 гривень із зазначенням серій та номерів «ВЩ 3408071», які опечатані банківською стрічкою та пофасовані в 14 стопок по 100 купюр кожна та стопка з купюрами в кількості 70 штук, перев`язана банківською гумкою синього кольору; номіналом по 200 гривень із зазначенням серій та номерів «КЗ 7576368», які упаковані в стопки по 100 купюр кожна, пофасовані в три герметичних упаковки по 10 стопок у кожній, які поміщені в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4367507; пакет з написом «АТБ», який поміщений в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4243477; два мобільних телефони: 1) «Самсунг», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ; 2) «Ксіомі», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , які поміщені в поліетиленовий герметичний пакет слідчого управління № 4243472 та визначити місцем зберігання вищевказаного майна у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: вул.Сковороди, 2-б в м. Полтаві.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1