Провадження № 1-кс/161/7462/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на:

- рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ «Райффайзен Банк аваль» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках;

- на рахунки СВК «Гірниківський» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у Фiлiї - Волинського обласного управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 303398, м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках;

- рахунки СВК «Гірниківський» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті у Волинському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 303440, м. Луцьк пр. Відpодження, 1; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках;

- рахунки СВК «Гірниківський» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкриті у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках.

Клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000377 від 22.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України.

З метою забезпечення відшкодування в подальшому спричинених державі збитків та забезпечити задоволення можливих заявлених цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані рахунки, а тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому мотивів.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, прокурор просить накласти арешт на майно (рахунки) у кримінальному провадженні №000377 від 25.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в порядку п.4 ч.2 ст.170 КПК України з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Водночас, як вбачається з матеріалів клопотання, цивільний позов у кримінальному провадженні № 000377 на даний час не заявлено, відсутні дані про цивільного позивача, та розмір цивільного позову.

Відповідно до вимог ч.8 ст.170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Враховуючи викладене, оскільки у кримінальному провадженні № 000377 цивільний позов не заявлено, відсутні дані про його розмір, підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України не пред`явлена, відсутні також інші особи, на майно яких згідно ч.6 ст.170 КПК України може бути накладено арешт у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального закону, і в його задоволенні слід відмовити на підставі ч.1 ст.173 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000377, а саме: рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ «Райффайзен Банк аваль» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках; на рахунки СВК «Гірниківський» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у Фiлiї - Волинського обласного управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 303398, м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках; рахунки СВК «Гірниківський» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті у Волинському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 303440, м. Луцьк пр. Відpодження, 1; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках; рахунки СВК «Гірниківський» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкриті у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя