печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 т, захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та майно, яке вилучено ході проведення 21.09.2017 обшуку у каб. 211, який знаходиться на другому поверсі приміщення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за адресою: м. Київ, вул. Ісаакяна, 17.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002874, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2017, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 369 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що Національне антикорупційне бюро України, за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002089 від 11.08.2016, в якому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчинені ними кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України. Повідомлення про підозру вказаним особам було здійснено заступником Генерального прокурора керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 .. Під час досудового розслідування у відповідності до вимог ч.3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, яке може містити ознаки, передбачені в ст. 98 КПК України, проведено обшук кабінету № 211, який розташований у приміщені Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ісаакяна, 17, в ході якого вилучено грошові кошти та майно. 21.09.2017 слідчим прийнято рішення про визнання грошових коштів у сумі 50 000 доларів США та інших речей, які вилучені під час обшуку каб. 211, який розташований на другому поверсі приміщення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за адресою: м. Київ, вул. Ісаакяна 17, речовими доказами. З метою збереження речових доказів, недопущення в подальшому можливого відчуження майна та його незаконного використання, запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, а також те що вище перелічені грошові кошти, папки, аркуші паперу об`єктом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, орган досудового розслідування вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на вказане майно. Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити. Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту. Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та захисника, які не заперечували проти задоволення клопотання, приходить до наступного висновку. Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002874, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2017, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 369 КК України. Під час досудового розслідування у відповідності до вимог ч.3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, яке може містити ознаки, передбачені в ст. 98 КПК України, проведено обшук кабінету № 211, який розташований у приміщені Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ісаакяна, 17, в ході якого вилучено грошові кошти та майно. Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Дослідивши надані матеріали клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст.173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, розумність та співмірність обмеження права власності з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на грошові кошти та майно, яке вилучено ході проведення 21.09.2017 обшуку у каб. 211, який знаходиться на другому поверсі приміщення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за адресою: м. Київ, вул. Ісаакяна, 17, оскільки вважає наявні передбачені ст.170 КПК України підстави для його накладення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.233 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та майно, яке вилучено ході проведення 21.09.2017 обшуку у каб. 211, який знаходиться на другому поверсі приміщення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за адресою: м. Київ, вул. Ісаакяна, 17, саме:
- документи, зовні схожі на грошові кошти в іноземній валюті, п`ять пачок, наступними купюрами, номіналом та серії:
- перша пачка, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук наступної серії: DH01899998A, KB11278663I, HB82238573I, KB82582504A, HB42535866Q, KB66197809I, HE45566616D, HE45566603D, HE45566617D, CB44952092E, HB82514228I, KI09289898A, KB82582509A, KL34638733B, KB16520019K, KB66197831I, KB34249790H, KB34249789H, KB66197994I, KB17951395I, KB17951396I, KF54402138A, HH35505017A, HL32265221G, HL98897414E, KA69402028A, HF93017780D, KK16299015A, KB36100978N, KB82246328I, KB19254498C, KB36100980N, KB44771788B, KB82582510A, KD35986522A, FF64763980B, HL65981398G, KB17951394I, KB16520023K, HB82238596I, KB17951398I, DE30813377A, KB17951397I, HD14909257B, HL65981397G, HJ73801476A, KB66197830I, HH83903317A, HG48939967B, HH35505018A, KB36100972N, HB66050498L, KF02173563*, HB08129519J, HL62254788G, HJ69637208A, KH16635183A, HC91726149A, HB66388758I, KE12281098A, KG21511487B, HH35505022A, CK53028741A, HB66388760I, KB57492592E, HL47614877F, KB76911381C, HB94924486J, KB66197863I, HB82238572I, HB79380541N, HB82238574I, KF50417586A, FK15103090B, HB57829531G, KB30835051K, HB82238575I, KF76018501A, HB42535869Q, HB42535870Q, HH35505020A, HH35505019A, KL01211549A, HB42535868Q, KF76018502A, HH35505021A, BB88988090A, FF14118852B, HE45566618D, KG10815056B, KB59822552D, KB23420794H, HB42535867Q, HD20213424B, KB49856937C, AB19620340K, HD20213423B, KA47227016A, KB30336952L, HE45566619D; друга пачка, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук наступної серії: HE08588165D, HD52490567B, HA05982616B, HG87201106A, KB60474381L, HD52490572B, HD52490573B, HD52490568B, HD52490565B, HD52490566B, HD52490575B, KE52261492A, LG35982513B, HB16581523M, FF65012864A, KK02277490A, HB16581524M, AB16703181W, HE50147643C, KF42506166B, KB07480809J, KB46390905F, HL90286295E, HD52490556B, HD52490570B, HD52490571B, HD52490576B, HD52490580B, AB67088718E, HD52490555B, AB57071440C, HH90192431A, LL56666176D, HK22198705B, HL81014225D, KG10035685A, KB98780431B, HF53723902E, KF21146764C, HF17310339C, FK19740041A, KE30122342B, KB28244067E, HB53902676R, KB68179472P, KB69153704R, KB86744953K, HD52490579B, HD52490582B, HD52490583B, HD52490577B, FL78592857C, HD52490578B, AB32535675Q, FB19152182B, HD15165558B, KK12929764C, KB48754092P, KB84422609L, KB15341307F, KB99173887J, HB40598822H, KL88011029D, HD52490581B, HD52490584B, LB11263978C, LF43037703D, HD52490585B, LG35982600B, KB06273357H, HF00544423*, LF47147942E, LB88547211K, HD52490569B, BG44053950A, KB31443719D, KB46257730I, KB44515916G, LE68056126E, KB46769002F, HB11095472R, LL56666174D, KB70312101G, HK32234995C, HB10282579J, LB16119261J, BA21835159A, HD52490574B, KC13124822A, KB40214959H, KB48754007P, AF66683721A, FB68051329B, KB57271836B, HF11601041D, KC07616202A, KL27213629A, HB10282578J, KB80289236D, KG05325325A; третя пачка, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук наступної серії: KL77890542D, KL77890531D, KL77890521D, KL77890525D, KL77890515D, KL77890516D, KL77890545D, KL77890568D, KL77890561D, KL77890552D, KL77890559D, KL77890576D, KL77890567D, KL77890598D, KL77890529D, KL77890595D, KL77890533D, KL77890596D, KL77890597D, KL77890520D, KL77890599D, KL77890513D, KL77890511D, KL77890522D, KL77890506D, KL77890510D, KL77890518D, KL77890519D, KL77890537D, KL77890530D, KL77890524D, KL77890528D, KL77890503D, KL77890501D, KL77890512D, KL77890526D, KL77890544D, KL77890536D, KL77890534D, KL77890523D, KL77890502D, KL77890514D, KL77890539D, KL77890532D, KL77890535D, KL77890517D, KL77890527D, KL77890591D, KL77890590D, KL77890593D, KL77890594D, KL77890587D, KL77890507D, KL77890600D, KL77890548D, KL77890546D, KL77890508D, KL77890509D, KL77890505D, KL77890589D, KL77890588D, KL77890592D, KL77890504D, KL77890582D, KL77890575D, KL77890571D, KL77890572D, KL77890557D, KL77890554D, KL77890562D, KL77890580D, KL77890581D, KL77890573D, KL77890558D, KL77890560D, KL77890553D, KL77890563D, KL77890565D, KL77890585D, KL77890586D, KL77890583D, KL77890584D, KL77890577D, KL77890564D, KL77890569D, KL77890551D, KL77890578D, KL77890579D, KL77890574D, KL77890550D, KL77890549D, KL77890547D, KL77890541D, KL77890555D, KL77890566D, KL77890556D, KL77890570D, KL77890543D, KL77890540D, KL77890538D; четверта пачка, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук наступної серії: KL02585070E, KL02585026E, KL02585084E, KL02585085E, KL02585086E, KL02585088E, KL02585087E, KL02585090E, KL02585019E, KL02585028E, KL02585089E, KL02585091E, KL02585043E, KL02585037E, KL02585023E, KL02585069E, KL02585053E, KL02585052E, KL02585027E, KL02585039E, KL02585018E, KL02585033E, KL02585077E, KL02585030E, KL02585003E, KL02585042E, KL02585040E, KL02585094E, KL02585093E, KL02585076E, KL02585005E, KL02585002E, KL02585031E, KL02585078E, KL02585013E, KL02585067E, KL02585051E, KL02585054E, KL02585092E, KL02585048E, KL02585058E, KL02585032E, KL02585095E, KL02585041E, KL02585074E, KL02585055E, KL02585009E, KL02585001E, KL02585073E, KL02585029E, KL02585066E, KL02585063E, KL02585080E, KL02585050E, KL02585024E, KL02585075E, KL02585096E, KL02585035E, KL02585068E, KL02585044E, KL02585071E, KL02585056E, KL02585065E, KL02585100E, KL02585083E, KL02585064E, KL02585034E, KL02585098E, KL02585062E, KL02585020E, KL02585045E, KL02585016E, KL02585060E, KL02585061E, KL02585015E, KL02585079E, KL02585081E, KL02585022E, KL02585038E, KL02585059E, KL02585007E, KL02585072E, KL02585057E, KL02585049E, KL02585047E, KL02585082E, KL02585046E, KL02585097E, KL02585099E, KL02585036E, KL02585017E, KL02585025E, KL02585008E, KL02585014E, KL02585004E, KL02585011E, KL02585010E, KL02585006E, KL02585021E, KL02585012E; п`ята пачка, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук наступної серії: LB17980160W, LA93407718B, LB47198047L, LB79636662W, LB00095399J, LB85620091N, LB46216853P, LB00095398J, LB42999378V, LK72346614D, LG58585524D, LL35889372D, LL32256521F, LB60453357E, LB17808427B, LL36762749F, LL95083843E, LB93673815W, LB00095360J, LL95083881E, LB46216852P, LF89133499B, LB46216851P, LD70482325D, LL94440397D, LL35889383D, LL32256576F, LL94440376D, LL80026882E, LG65433113C, LB54716018L, LL95083840E, LL32256559F, LB97216021D, LL35889366D, LD83302257C, LL35889368D, LD70482324D, LF51516207C, LA81588807A, LL51953400A, LB13078859N, LB46216855P, LL35889369D, KF30543935D, HL96996394E, FB83024281B, KL15996871E, HG75144669A, HB72037387M, FG81361070A, FL65179935B, HF93899641E, KB29351296K, HB46879836N, HK22382517D, KF30543683D, AB35401991A, HC71949091A, KL01884178A, HE12980368B, DJ28021067A, HL92404034F, KB44969702D, BB96263300A, HE41301249D, DF04995088A, KA68702112A, KL38650404D, DF04995097A, CB46543431F, AB98636838F, KD05409410B, DF66218788B, KB52390302D, HB45976152F, KB70763082D, KB90349542J, HG13132051A, FH37663216A, HB04282675L, KB63346477J, KG49426076A, KD73169995A, AB08478042B, KB26400873A, AF48732687B, KE95674810A, KB95856530N, BD07186546A, FK70438954A, KH31654657A, KA24147420A, HB83622761D, KB58801125M, HB14169710R, DB54532254A, HB35945569I, HB78505130Q, DB40589196B. Усього виявлено та вилучено на загальну суму 50 000 доларів США; паперова папка для паперів; аркуш паперу, формату А-4, на якому виконаний рукописний текст чорнилами синього кольору. Назва документа клопотання. Клопотання адресоване прокурору другого відділу управління процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 від підозрюваної ОСОБА_7 . По суті клопотання, підозрювана просить закрити кримінальне провадження №000002089 від 11.08.2016 р. У нижній частині документа навпроти прізвища ОСОБА_7 розташований підпис та дата 21.09.2017; аркуш паперу, формату А-4, на якому виконаний друкований текст за допомогою комп`ютерної техніки; шкіряну папку чорного кольору із застібкою-блискавкою, на лицевій стороні якої, у нижньому правому куті мається напис сріблястого кольору наступного змісту «DWRB Днепропетровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов».
Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором. Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Особам, які не були присутні під час проголошення протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Повний текст ухвали буде проголошено 28.09.2017 року о 13 годині 35 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_1