печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001313, -

В С Т А Н О В И В:
03.10.2017 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме до засвідчених належним чином копій: відомостей щодо службових осіб указаних суб`єктів господарської діяльності що відкривали та використовували банківські рахунки з наданням копій підтверджуючих документів;комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - українська гривня, за період з 01.01.2015 по 01.09.2017, в паперовому та електронному вигляді;інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з за період з 01.01.2015 по 01.09.2017.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001313 від 29.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі 2015-2016 років в ході фінансово господарських взаємовідносин із підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом здійснення безтоварних операції метою яких було розкрадання коштів державного бюджету, відобразивши неправдиві дані в документах податкової звітності підприємства, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму 21 875 860 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2015-2016 років, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів щодо вартості та обсягу поставлених товарів, робіт і послуг в адресу, також зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили організацію руху транзитних фінансових потоків, спрямованих на розкрадання коштів державного бюджету.

Подальшим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарські операції, проведені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відображені в податковому обліку (мали значний вплив на формування витрат, які враховуються при обчисленні об`єкта оподаткування та податкового кредиту з податку на додану вартість), шляхом внесення до податкової звітності неправдивих відомостей, які не відповідають дійсності.

Внаслідок чого, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвели до розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму 21 875 860 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (як основного розпорядника бюджетних коштів при виконанні державних контрактів та оборонних замовлень) та керівників транзитних підприємств вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме: «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою».

Даний факт підтверджено аналітичними дослідженнями №256/16-10/30488631 від 10.10.2016 та №98/16-03/30488631 від 18.05.2017, які проведені спеціалістами міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських документів які підтверджують або ж спростовують факт поставки радіо запчастин в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанією ПП « ОСОБА_5 », було прведено обшук в офісному приміщенні ПП « ОСОБА_5 », в ході якого було виявлено та вилучено фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від якого службовими особами ПП « ОСОБА_5 » сформовано податкових кредит, однак згідно відомостей АІС «Податковий блок» в податковому кредиті (придбання товарів) відсутні радіо запчастини, а зазначені продукти харчування та інші предмети побутового характеру.

Таким чином, взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_5 » мають безтоварний характер та спрямований на конвертацію грошових коштів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати державних коштів виникла необхідність дослідження операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) та їх подальшого використання.

Як встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відкрито та використовуються банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - українська гривня, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках.

Постановою Національного Банку України 12.11.2003 №492 затверджена «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», згідно з положеннями якої, документи щодо стану поточних рахунків, у тому числі рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - українська гривня, клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться у розпорядженні банківських установ, у даному випадку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001313 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме до засвідчених належним чином копій: відомостей щодо службових осіб указаних суб`єктів господарської діяльності що відкривали та використовували банківські рахунки з наданням копій підтверджуючих документів;комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - українська гривня, за період з 01.01.2015 по 01.09.2017, в паперовому та електронному вигляді;інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з за період з 01.01.2015 по 01.09.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58324/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

03.10.2017