Справа № 569/269/18
УХВАЛА

17 січня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна , -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що 27.01.2017 до Рівненського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шляхом введення в оману його померлої дружини ОСОБА_6 намагаються заволодіти квартирами, що належать останній на праві власності за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
В ході допиту ОСОБА_5 , останній зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла його дружина ОСОБА_6 , яка в період з середини 2013 року перебувала в невідомій організації після вступу до якої почала вести закритий спосіб життя та в подальшому взагалі перестала спілкуватись зі своїми рідними. Після смерті ОСОБА_6 невідомі особи, які представляються її сестрами з вказаної невідомої організації проводять її поховання та отримують відповідні документи про її смерть. Також ОСОБА_5 пояснив, що документи на квартири, які набуті ним разом з ОСОБА_6 під час їхнього шлюбу та зареєстровані за останньою можуть бути незаконно відчужені у зв`язку з тим, що дружина передала документи на квартири невідомим особам.
21.07.2017 в Рівненський міський суд надійшла позовна заява від ТОВ «Волинь-Буджитло» про стягнення боргу кредитором спадкодавця ОСОБА_7 за проведення ремонту в квартирі, що належала померлій ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 . згідно договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Волинь-Буджитло» в особі директора ОСОБА_8 .
В ході допиту свідка засновника ТОВ «Волинь-Буджитло» ОСОБА_9 , останній повідомив, що договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року був підписаний після смерті ОСОБА_6 іншою особою.
У зв`язку з цим, 30.09.2017 за рапортом слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 зареєстровано кримінальне провадження за фактом підробки договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року.
Крім цього, 22.09.2017 до Рівненської місцевої прокуратури звернувся директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_9 , який повідомив, що ОСОБА_11 підробила наказ про призначення її виконувачем обов`язків директора підприємства, наказ про перебування ОСОБА_9 , у відпустці, заволоділа таким шляхом первинними документами та печатками ПП «Автотехнологія», а в подальшому незаконно відчужила майно підприємства на користь третіх осіб, у тому числі ПП «Авто-Оранти», чим спричинила збитки на орієнтовну суму 6 298 570, 47 грн.
У зв`язку з цим, 25.09.2017 за рапортом прокурора Рівненської місцевої прокуратури зареєстровано кримінальні провадження за фактом підробки наказів ПП «Автотехнологія» та подальшого незаконного відчуження майна ПП «Автотехнологія» шляхом шахрайських дій.
Крім цього, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла звернення від ОСОБА_12 , про те, що належне їй на праві власності майно було відчужене шахрайським шляхом чим завдано їй шкоди в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування, встановлено, що 25.09.2017 було зареєстровано ТзОВ «Будкомфорт-Лайн». Засновниками даного товариства стали ОСОБА_11 (директор даного підприємства), а також ОСОБА_12 , які внесли до статутного капіталу товариства належне їм майно, зокрема внесок ОСОБА_12 становив 3100000 гривень, які становлять чотири земельні ділянки та два житлових будинки.
Згідно показів ОСОБА_12 остання, про існування ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» нічого не знала, як і про сам факт передачі всього належного на праві приватної власності нерухомого майна на баланс вказаного підприємства. Також ОСОБА_12 зазначає, що будь якого наміру створювати підприємство, тим більше вносити в статутний капітал ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» належне їй на праві власності майно, вона взагалі не мала.
29.09.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_13 , було відчужено земельну ділянку, площею 0,077 га, кадастровий номер :02:007:0110 в с. Обарів, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_12 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_14 .
11.10.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_13 , було відчужено земельну ділянку, кадастровий номер :02:007:0321 в с. Обарів та житловий будинок площею забудови 343,3 кв.м., який розташований на вказаній земельній ділянці, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_12 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_15 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що належне ОСОБА_12 нерухоме майно, яке перейшло 25.09.2017 згідно сумнівних актів-прийому передачі на баланс ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», а саме: 1) земельна ділянка, кадастровий номер :02:013:0397 в с. Городище, Рівненського району, Рівненської області; 2) житловий будинок, який знаходиться на вказаній земельній ділянці, за адресою АДРЕСА_3 ; 3) земельна ділянка, кадастровий номер :02:007:0917 в с. Обарів, Рівненського району, Рівненської області знаходяться в іпотеці, як гарантія виконання договору позики, укладеного 13.10.2017 і посвідченого тим же нотаріусом, між ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» та ОСОБА_16 , згідно якого останній позичив вказаному підприємству грошові кошти в розмірі 170 000 грн., ставши іпотекодержателем за кожен об`єкт нерухомості. При цьому, іпотекодавцем по даним об`єктам нерухомості виступає ТзОВ «Будкомфорт-Лайн».
За даними фактами Рівненською місцевою прокуратурою об`єднано вказані кримінальні провадження за №0000606. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зайняття гральним бізнесом, передбачене ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.
04.01.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Рівне, провулок. Робітничий, 1, було виявлено та вилучено: копії квитанцій з прізвищем ОСОБА_17 5 шт., копія повідомлення про прийняття на роботу працівника на 1 арк., копія наказу ПП «Авто-Оранти» № 9 від 15.09.2017 (без підписів) на 2 арк., копія наказу ПП «Авто-Оранти» № 8 від 15.09.2017 (без підписів) на 1 арк., копія наказу ПП «Авто-Оранти» № 3 від 07.09.2017 (без підписів) на 1 арк., копія наказу ПП «Авто-Оранти» № 15 від 01.10.2017 (без підписів) на 1 арк., копія договору найму автомобіля від 25.10.2017 на 1 арк., копія акту здачі-прийняття робіт за грудень 2017 (без підписів) на 1 арк., кошторис на виконання будівельних робіт по об`єкту Паркова за жовтень 2015 на 1 арк.; копія кошторису на виконання будівельних робіт по об`єкту Паркова 6 в м. Рівне на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу транспортного засобу від 08.08.2017 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу від 08.08.2017 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу від 08.08.2017 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу від 08.08.2017 на 1 арк.; копія договору оренди № 01/09/17-02 від 01.09.2017 на 3 арк.; копія договору дарування квартири від 09 01.2014 на 3 арк.; титульний аркуш ескізного проекту ТОВ «Архтехсервіс» квартири за адресою АДРЕСА_1 на 1 арк.; копія технічного паспорту квартири за адресою АДРЕСА_1 на 1 арк.; акт перевірки квартири за адресою АДРЕСА_1 , чорнові записи на 2 арк.; креслення квартири на 5 арк.; кошторис на виконання будівельних робіт за серпень-липень 2015 квартири за адресою м. Рівне, вул. Паркова на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; копія заяви - зобов`язання на 1 арк.; квитанція від 22.12.2107 на 1 арк.; завірена копія довіреності від 16.10.2015 на 1 арк.; журнал обліку вихідної кореспонденції ТОВ «Волиньбуджитло», жорсткий диск Toshiba, жорсткий диск I.norys.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.
За даними фактами Рівненською місцевою прокуратурою об`єднано вказані кримінальні провадження за №0000606. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зайняття гральним бізнесом, передбачене ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.
04.01.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Рівне, провулок. Робітничий, 1, було виявлено та вилучено: копії квитанцій з прізвищем ОСОБА_17 5 шт., копія повідомлення про прийняття на роботу працівника на 1 арк., копія наказу ПП «Авто-Оранти» № 9 від 15.09.2017 (без підписів) на 2 арк., копія наказу ПП «Авто-Оранти» № 8 від 15.09.2017 (без підписів) на 1 арк., копія наказу ПП «Авто-Оранти» № 3 від 07.09.2017 (без підписів) на 1 арк., копія наказу ПП «Авто-Оранти» № 15 від 01.10.2017 (без підписів) на 1 арк., копія договору найму автомобіля від 25.10.2017 на 1 арк., копія акту здачі-прийняття робіт за грудень 2017 (без підписів) на 1 арк., кошторис на виконання будівельних робіт по об`єкту Паркова за жовтень 2015 на 1 арк.; копія кошторису на виконання будівельних робіт по об`єкту Паркова 6 в м. Рівне на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу транспортного засобу від 08.08.2017 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу від 08.08.2017 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу від 08.08.2017 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу від 08.08.2017 на 1 арк.; копія договору оренди № 01/09/17-02 від 01.09.2017 на 3 арк.; копія договору дарування квартири від 09 01.2014 на 3 арк.; титульний аркуш ескізного проекту ТОВ «Архтехсервіс» квартири за адресою АДРЕСА_1 на 1 арк.; копія технічного паспорту квартири за адресою АДРЕСА_1 на 1 арк.; акт перевірки квартири за адресою АДРЕСА_1 , чорнові записи на 2 арк.; креслення квартири на 5 арк.; кошторис на виконання будівельних робіт за серпень-липень 2015 квартири за адресою м. Рівне, вул. Паркова на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; копія заяви - зобов`язання на 1 арк.; квитанція від 22.12.2107 на 1 арк.; завірена копія довіреності від 16.10.2015 на 1 арк.; журнал обліку вихідної кореспонденції ТОВ «Волиньбуджитло», жорсткий диск Toshiba, жорсткий диск I.norys.
Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що майно яке було вилучене 04.01.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 , є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження предмету, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення власників можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 04.01.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщеннях за адресою: м. Рівне, пров. Робітничий, 1, а саме: копії квитанцій з прізвищем ОСОБА_17 5 шт., копія повідомлення про прийняття на роботу працівника на 1 арк., копія наказу ПП «Авто-Оранти» № 9 від 15.09.2017 (без підписів) на 2 арк., копія наказу ПП «Авто-Оранти» № 8 від 15.09.2017 (без підписів) на 1 арк., копія наказу ПП «Авто-Оранти» № 3 від 07.09.2017 (без підписів) на 1 арк., копія наказу ПП «Авто-Оранти» № 15 від 01.10.2017 (без підписів) на 1 арк., копія договору найму автомобіля від 25.10.2017 на 1 арк., копія акту здачі-прийняття робіт за грудень 2017 (без підписів) на 1 арк., кошторис на виконання будівельних робіт по об`єкту Паркова за жовтень 2015 на 1 арк.; копія кошторису на виконання будівельних робіт по об`єкту Паркова 6 в м. Рівне на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу транспортного засобу від 08.08.2017 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу від 08.08.2017 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу від 08.08.2017 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу від 08.08.2017 на 1 арк.; копія договору оренди № 01/09/17-02 від 01.09.2017 на 3 арк.; копія договору дарування квартири від 09 01.2014 на 3 арк.; титульний аркуш ескізного проекту ТОВ «Архтехсервіс» квартири за адресою АДРЕСА_1 на 1 арк.; копія технічного паспорту квартири за адресою АДРЕСА_1 на 1 арк.; акт перевірки квартири за адресою АДРЕСА_1 , чорнові записи на 2 арк.; креслення квартири на 5 арк.; кошторис на виконання будівельних робіт за серпень-липень 2015 квартири за адресою м. Рівне, вул. Паркова на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; копія заяви - зобов`язання на 1 арк.; квитанція від 22.12.2107 на 1 арк.; завірена копія довіреності від 16.10.2015 на 1 арк.; журнал обліку вихідної кореспонденції ТОВ «Волиньбуджитло», жорсткий диск Toshiba, жорсткий диск I.norys та позбавити будь-кого можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1