Справа № 569/6533/18
УХВАЛА

10 квітня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000259 від 01.12.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи будівельних організацій ПВК ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, привласнюють бюджетні кошти, а саме при проведені капітальних поточних ремонтів автомобільних доріг (вулиць, на території Рівненської області), використовують асфальтобетон, що не відповідає вимогам проектно-кошторисної документації і нормам ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ТУ.
На виконання доручення до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт працівника УЗЕ в Рівненській області згідно якого встановлено, що вищевказані СПД для виконання вищевказаних робіт фактично замовляють асфальтобетонну суміш на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на даний час керівник), яку виготовляють та доставляють на об`єкти безпосередньо з асфальтного заводу вказаного товариства (за адресою: АДРЕСА_2 ), яку готують шляхом переробки старого асфальтобетонного покриття (фрези) та або із сировини замовників з метою здешевлення вартості асфальтобетонної суміші і яка може не відповідати вимогам діючим ДБН, ДСТУ та іншим нормативним документам, наслідком чого є завищення вартості виконаних робіт на бюджетних об`єктах.
З метою підтвердження даних фактів у встановленому порядку отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак директор ОСОБА_6 , а також співзасновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 вживають заходів з метою укриття злочинної діяльності та під час проведення тимчасового доступу (виїмки) директор ОСОБА_6 не надав усі документи, що зазначено у відповідному протоколі про тимчасовий доступ, а також надав лише завірені копії документів, а не їх оригінали, що унеможливить у подальшому провести відповідні судові експертизи (почеркознавчі, економічна, будівельно-технічна тощо).
Крім цього, встановлено, що у березні 2016 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) набуло у власність об`єкти нерухомого майна (будівлі: побутове приміщення, склад, гараж, контора, під`їзна залізнична дорога тощо), а в серпні 2016 року набуло у власність споруду з виготовлення асфальту, які у період 2016-2017 років належать вказаному товариству і використовуються останнім у власній господарській діяльності та фактично розміщені на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :04:029:0077).
22.03.2016 листом б/н ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу надання погодження на укладання договору оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою строком на 25 років.
Відповідно до наданих відомостей, 22.04.2016 сесією ІНФОРМАЦІЯ_6 (Рішення № 177) прийнято рішення щодо передачі ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 земельної ділянки площею 1,1727 га (кадастровий номер :04:029:0077) в оренду строком на 25 років для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств в с. Нова Любомирка Рівненського району за рахунок земель, що перебували в користуванні ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також встановлено орендну плату в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Проте, згідно з відомостями, наданими ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір оренди вищевказаної земельної ділянки з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено лише 21.12.2017 та передано згідно акту приймання передачі земельної ділянки від 21.12.2017.
Таким чином, в період з 22.03.2016 по 21.12.2017 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 орендна плата не сплачувалася, внаслідок чого бюджет ІНФОРМАЦІЯ_9 втратив кошти від плати за землю в сумі близько 150 тис. грн.
2 березня 2018 року, у відповідності до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_7 від 27.02.2018 в приміщенні де фактично знаходиться і здійснює свою господарську діяльність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в офісній будівлі літ. «К-2», що за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук за результатами якого вилучено документи, які містять у собі інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають вимогам статей 99, 98 КПК України.
Також 2 березня 2018 року, у відповідності до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_8 від 27.02.2018 в приміщеннях за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та інших будівлях, приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, що розміщені на земельній ділянці в с. Нова Любомирка (кадастровий номер :04:029:0077), проведено обшук за результатами якого вилучено документи, які містять у собі інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають вимогам статей 99, 98 КПК України.
Вилучені в ході вказаних обшуків речі та документи було визнано речовим доказом.
На даний час наявна ухвала суду про відмову у накладенні арешту на вказане майно, щодо якої подано апеляційну скаргу, результат розгляду якої на даний час офіційно до СУ ГУНП в Рівненській області не надходив.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), зокрема: блокнот із обкладинкою синього кольору з чорновими записами; блокнот із обкладинкою темно-коричневого кольору з чорновими записами; блокнот формату А-4 із обкладинкою синього кольору з чорновими записами; поліетиленова папка з обкладинкою салатового кольору з чорновими записами щодо постачання товару; поліетиленова папка з обкладинкою зеленого кольору з чорновими записами щодо постачання товарів та товаро-транспортними накладними; відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_9 ; відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_10 ; відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_11 ; відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_12 ; відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_13 ; відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_14 ; відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_15 ; видаткова накладна №1118; видаткова накладна №2273; видаткова накладна №КД 0001754; видаткова накладна №КД 000836; видаткова накладна №КД 000834; накладна №4; накладна №287; посвідчення на відрядження на ОСОБА_16 ; заява ОСОБА_17 ; заява ОСОБА_13 ; чорновий запис щодо витрат на 2 арк.; копія рахунку на оплату №1785; копія рахунку на оплату №1783; довіреність №12 від 01.03.2018; розписка від 26.12.2017; розписка від 24.11.2017; чорнові документи на 10 арк.; грошові кошти в сумі 91460 гривень; блокнот формату А4, із м`якою обгорткою, із написом «Валєр Приход 2017 р 0х40», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, блокнот формату А4, із м`якою обгорткою, із написом «Відсів 0х5 Валєр», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, блокнот формату А4, із м`якою обгорткою, із написом «Суміш 0х70 Валєр», із м`якою обгорткою, в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, блокнот формату А4, із м`якою обгорткою, із написом «Щебінь 40х70 Валєр», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, блокнот формату А4, із твердою обгорткою, із написом «Щебінь 5х20 Валєр», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, зошит, із м`якою обгорткою, із написом «Пісок», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, зошит, із м`якою обгорткою, із написом на першому аркуші « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, зошит, із м`якою обгорткою, із написом «Зошит Масла», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, два аркуші в клітинку формату А4, із написами «Приход 40х70 та рукописними написами, які датовані 2017 роком, два аркуші в клітинку формату А4, із написами «Розход 40х70 та рукописними написами, які датовані 2017 роком, вісім аркушів в клітинку формату А4, із написами «Приход 20х40 та рукописними написами, які датовані 2017 роком, вісім аркушів в клітинку формату А4, із написами «Розход 2017» та рукописними написами, які датовані 2017 роком, оригінали семи аркушів формату А4, які розділені на графи та містять рукописні написи, за місяці «квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень», копії восьми аркушів формату А4, із рукописними написами, накладна №120 на 1арк, накладна №116 на 1арк, накладна №113 на 1арк, накладна №110 на 1арк, накладна №120 на 1арк, квитанція до прибуткового касового ордера №4902 на 1 арк, видаткова накладна №9856 на 1арк, накладна №297 на 1арк, накладна №105 на 1арк, накладна №149 на 1арк, накладна №290 на 1арк, новарно-транспортна накладна №Р10341 на 1арк, накладна №285 на 1арк, товарно-транспортна накладна №79 на 2арк, видаткова накладна №КД-0001770 на 1арк, видаткова накладна №КД-0001684 на 1арк, видаткова накладна №КД-0001630 на 1арк, видаткова накладна №КД-0001480 на 1арк, видаткова накладна №КД-0001551 на 1арк, видаткова накладна №КД-0001487 на 1арк., паспорти на асфальтобетон №№1-60 за листопад 2017 року (в кількості 60 штук) на 60 арк., ахунок-фактура №СФ-0000016 на 1 арк., видаткова накладна №РН-00000018 на 1арк., видаткова накладна №РН-00000018 на 1арк., накладна б/н від 03.11.2017 на 1 арк., накладна б/н від 03.11.2017 на 1 арк., відомість на виплату грошей №13 на 1 арк., відомість на виплату грошей №7/2 на 1 арк., відомість на виплату грошей №7 на 1 арк., відомість на виплату грошей №11 на 1 арк., 2 копії актів відбору проб і зразків від 14.06.2017 на 2 арк., накладна №39від 14.06.2017 на 1арк., накладна №40 від 14.06.2017 на 1арк., накладна №1 від 19.06.2017 на 1арк., акт прийому передачі №3720 від 15 березня 2017, чорнові рукописні написи на 96 аркушах, аркуші паперу із друкованими написами «отчет о работе асфальтосмесительной установки ДС-185у» датовані 2017 роком, на 166 арк., блокнот формату А4, із м`якою обгорткою, із написом «Приход 2016», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2016 роком, блокнот формату А4, із м`якою обгорткою, із написом «Розход 2016», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2016 роком, блокнот формату А4, із твердою обгорткою, із написом «Розход», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2016 роком, зошит, із м`якою обгорткою, із написом «Бітум», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2016 роком, аркуші паперу із друкованими написами «отчет о работе асфальтосмесительной установки ДС-185у» датовані 2016 роком, на 6 арк.
Вказані вище документи належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) .
Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.
Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Своє клопотання підтримала та просила його задоволити.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходиться у власності службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які перебувають у власності службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: блокнот із обкладинкою синього кольору з чорновими записами; блокнот із обкладинкою темно-коричневого кольору з чорновими записами; блокнот формату А-4 із обкладинкою синього кольору з чорновими записами; поліетиленова папка з обкладинкою салатового кольору з чорновими записами щодо постачання товару; поліетиленова папка з обкладинкою зеленого кольору з чорновими записами щодо постачання товарів та товаро-транспортними накладними; відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_9 ; відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_10 ; відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_11 ; відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_12 ; відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_13 ; відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_14 ; відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_15 ; видаткова накладна №1118; видаткова накладна №2273; видаткова накладна №КД 0001754; видаткова накладна №КД 000836; видаткова накладна №КД 000834; накладна №4; накладна №287; посвідчення на відрядження на ОСОБА_16 ; заява ОСОБА_17 ; заява ОСОБА_13 ; чорновий запис щодо витрат на 2 арк.; копія рахунку на оплату №1785; копія рахунку на оплату №1783; довіреність №12 від 01.03.2018; розписка від 26.12.2017; розписка від 24.11.2017; чорнові документи на 10 арк.; грошові кошти в сумі 91460 гривень; блокнот формату А4, із м`якою обгорткою, із написом «Валєр Приход 2017 р 0х40», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, блокнот формату А4, із м`якою обгорткою, із написом «Відсів 0х5 Валєр», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, блокнот формату А4, із м`якою обгорткою, із написом «Суміш 0х70 Валєр», із м`якою обгорткою, в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, блокнот формату А4, із м`якою обгорткою, із написом «Щебінь 40х70 Валєр», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, блокнот формату А4, із твердою обгорткою, із написом «Щебінь 5х20 Валєр», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, зошит, із м`якою обгорткою, із написом «Пісок», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, зошит, із м`якою обгорткою, із написом на першому аркуші « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, зошит, із м`якою обгорткою, із написом «Зошит Масла», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2017 роком, два аркуші в клітинку формату А4, із написами «Приход 40х70 та рукописними написами, які датовані 2017 роком, два аркуші в клітинку формату А4, із написами «Розход 40х70 та рукописними написами, які датовані 2017 роком, вісім аркушів в клітинку формату А4, із написами «Приход 20х40 та рукописними написами, які датовані 2017 роком, вісім аркушів в клітинку формату А4, із написами «Розход 2017» та рукописними написами, які датовані 2017 роком, оригінали семи аркушів формату А4, які розділені на графи та містять рукописні написи, за місяці «квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень», копії восьми аркушів формату А4, із рукописними написами, накладна №120 на 1арк, накладна №116 на 1арк, накладна №113 на 1арк, накладна №110 на 1арк, накладна №120 на 1арк, квитанція до прибуткового касового ордера №4902 на 1 арк, видаткова накладна №9856 на 1арк, накладна №297 на 1арк, накладна №105 на 1арк, накладна №149 на 1арк, накладна №290 на 1арк, новарно-транспортна накладна №Р10341 на 1арк, накладна №285 на 1арк, товарно-транспортна накладна №79 на 2арк, видаткова накладна №КД-0001770 на 1арк, видаткова накладна №КД-0001684 на 1арк, видаткова накладна №КД-0001630 на 1арк, видаткова накладна №КД-0001480 на 1арк, видаткова накладна №КД-0001551 на 1арк, видаткова накладна №КД-0001487 на 1арк., паспорти на асфальтобетон №№1-60 за листопад 2017 року (в кількості 60 штук) на 60 арк., ахунок-фактура №СФ-0000016 на 1 арк., видаткова накладна №РН-00000018 на 1арк., видаткова накладна №РН-00000018 на 1арк., накладна б/н від 03.11.2017 на 1 арк., накладна б/н від 03.11.2017 на 1 арк., відомість на виплату грошей №13 на 1 арк., відомість на виплату грошей №7/2 на 1 арк., відомість на виплату грошей №7 на 1 арк., відомість на виплату грошей №11 на 1 арк., 2 копії актів відбору проб і зразків від 14.06.2017 на 2 арк., накладна №39від 14.06.2017 на 1арк., накладна №40 від 14.06.2017 на 1арк., накладна №1 від 19.06.2017 на 1арк., акт прийому передачі №3720 від 15 березня 2017, чорнові рукописні написи на 96 аркушах, аркуші паперу із друкованими написами «отчет о работе асфальтосмесительной установки ДС-185у» датовані 2017 роком, на 166 арк., блокнот формату А4, із м`якою обгорткою, із написом «Приход 2016», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2016 роком, блокнот формату А4, із м`якою обгорткою, із написом «Розход 2016», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2016 роком, блокнот формату А4, із твердою обгорткою, із написом «Розход», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2016 роком, зошит, із м`якою обгорткою, із написом «Бітум», в якому наявні рукописні написи, які датовані 2016 роком, аркуші паперу із друкованими написами «отчет о работе асфальтосмесительной установки ДС-185у» датовані 2016 роком, на 6 арк.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1