печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3043/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
20.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003065 від 27.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (), що здійснює управління фондами ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (), АТ «ЗНВКІФ «Дівайн» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (), АТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи.» (), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (), які зареєстровані як інститути спільного інвестування, здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», здійснюючи залучення коштів від фізичних осіб для будівництва об`єктів нерухомості відповідно до інвестиційних договорів.

Так, фізичні особи, які вносять кошти до згаданих фондів, не отримують цінні папери, емітовані фондом, та не стають їх учасниками, а фактично передають кошти на будівництво. При цьому, посадові особи КУА не оприбутковують отримані кошти як дохід від реалізації активу фонду, а отримані кошти переводять в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та фізичних осіб на підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість яких завищена та які не є ліквідними, з метою виведення отриманих коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією Департаменту захисту економіки Національної поліції України, документами щодо здійснення діяльності вказаними вище КУА та фондами на ринку цінних паперів, показаннями свідків, протоколами огляду матеріалів, отриманих за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, які є речовими доказами, речами та документами, вилученими за результатами проведення обшуків, іншими матеріалами кримінального провадження № № 0003065 в їх сукупності.

18.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.01.2018 проведено обшук індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який орендується ОСОБА_6 у відділенні №582 АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 12, яке на праві власності належить АТ «Укрсиббанк», за результатами якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 13 000 доларів США, перелік яких не зазначено в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку.
Окрім того, 18.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2017 проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_8 (1/3 частини), ОСОБА_9 (1/3 частина), ОСОБА_10 (1/3 частини) та використовувалось ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (), за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено з сейфу, який знаходився поряд з робочим місцем та ключі від якого мав ОСОБА_6 , грошові кошти на загальну суму 288 600 грн., перелік яких не зазначено в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку.
У ході проведення вказаного вище обшуку, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у кримінальному провадженні №0003065, отримано відомості про те, що зазначена сума коштів могла бути отримана ОСОБА_6 в наслідок вчинення фінансово-господарських операцій за участю ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент», які мають відношення до розслідуваних кримінальних правопорушень, останні були отримані з неофіційних джерел, документів щодо їх походження присутніми надано не було.

Перелічені вище грошові кошти та речі були вилучені, належним чином опечатані та переміщені для зберігання до Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 7/9.

У ході проведення вказаного вище обшуку, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у кримінальному провадженні №0003065, отримано відомості про те, що перелічені вище документи містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських операціях, суми та реквізити юридичних і фізичних осіб, в адреси яких перераховувались кошти, відомості щодо підстав вчинення зазначених дій, законність яких можливо дослідити при більш детальному вивченні та перевірці, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Перелічені вище документи були вилучені, належним чином опечатані та переміщені для зберігання до Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 7/9.

19.01.2018 вмотивованою постановою слідчого вказані вище грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0003065.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню, оскільки з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно відповідно до вказаного у клопотанні слідчого переліку з огляду на те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення обставин під час досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 13 000 доларів США, вилучені 18.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.01.2018 при проведенні обшуку індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який орендується ОСОБА_6 у відділенні №582 АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 12, яке на праві власності належить АТ «Укрсиббанк»,
- грошові кошти в сумі 288 600 грн., вилучені 18.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2017 при проведенні обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_8 (1/3 частини), ОСОБА_9 (1/3 частина), ОСОБА_10 (1/3 частини) та використовувалось ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (),

власником яких є ОСОБА_6 , що містять ознаки речових доказів, за результатами проведення обшуків були вилучені, належним чином опечатані та переміщені для зберігання до Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 7/9.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1