печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000368, -

В С Т А Н О В И В :
26.10.2017 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, а саме, кредитних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (по кредитному договору №К/12/06 від 20.06.2013 та №КЛ/13/26 від 14.11.2013), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по кредитному договору №КЛ/13/13 від 27.02.2013), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (по кредитному договору №КЛ/12/08 від 13.07.2012), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (по кредитному договору №КЛ/12/07 від 13.07.2013), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (по кредитному договору №КЛ/13/20 від 29.04.2013), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (по кредитному договору №КЛ/11/13 від 30.01.2013) з наданням всієї переписки по кредитних договорах, кредитних договорів із всіма змінами і доповненнями, документів, що стосуються забезпечення кредитних договорів, протоколів засідань кредитних комітетів, правління чи спостережної ради щодо видачі наведених кредитів, а також резюме, висновків чи актів перевірок, що складались перед видачею кредитів чи в процесі їх виконання, виписок по кредитному рахунку, інших документів, що стосуються видачі, супроводження та виконання наведених кредитних договорів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 , директора

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_6 , якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афільовані структури, зокрема ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 належало 40,2247%, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 10%.

Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Отже, фактично, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

При цьому, також необхідно звернути увагу на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке на 100 % належить ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , у якому основному акціонеру ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 належало 99% статутного капіталу.

Згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », пов`язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання по яким до теперішнього часу залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Зокрема, стороні обвинувачення, для встановлення кінцевих вигодонабувачів необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по поточним ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (змінено найменування 17.09.2014 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким перераховувались грошові кошти вказаними вище суб`єктами господарювання для погашення зобов`язань за отриманими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитами.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також пособників вчиненого злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постановою Національного Банку України від 21.08.14 № 518 Про віднесення Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 до категорії неплатоспроможних виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_25 21.08.14 прийнято рішення № 72 про запровадження з 22.08.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_25 на тимчасову адміністрацію в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса згідно даних офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_26 - АДРЕСА_1 ).

Згідно звіту (висновку) про результати перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювали погашення кредитів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які ними отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є підстави вважати, що кредитні справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації викладеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_27 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_25 на тимчасову адміністрацію у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000368 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до кредитних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (по кредитному договору №К/12/06 від 20.06.2013 та №КЛ/13/26 від 14.11.2013), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по кредитному договору №КЛ/13/13 від 27.02.2013), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (по кредитному договору №КЛ/12/08 від 13.07.2012), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (по кредитному договору №КЛ/12/07 від 13.07.2013), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (по кредитному договору №КЛ/13/20 від 29.04.2013), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (по кредитному договору №КЛ/11/13 від 30.01.2013) з наданням всієї переписки по кредитних договорах, кредитних договорів із всіма змінами і доповненнями, документів, що стосуються забезпечення кредитних договорів, протоколів засідань кредитних комітетів, правління чи спостережної ради щодо видачі наведених кредитів, а також резюме, висновків чи актів перевірок, що складались перед видачею кредитів чи в процесі їх виконання, виписок по кредитному рахунку, інших документів, що стосуються видачі, супроводження та виконання наведених кредитних договорів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63581/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

26.10.2017