Справа № 683/362/17
1-кс/683/589/2017

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Старокостянтинівськоої місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному у ЄРДР за № 0000106, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» лютого 2017 року за ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
В С Т А Н О В И В:

У вересні місяці 2017 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувсь з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному у ЄРДР за № 0000106, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» лютого 2017 року за ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою комп`ютерної програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була попередньо встановлена на комп`ютер (при невідомих органом досудового розслідування обставинах), яким здійснюється ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема за допомогою електронного підпису в програмному забезпеченні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в режимі реального часу, через мережу «Інтернет», з використанням вказаної комп`ютерної програми, яка дозволяє віддалено працювати з комп`ютером, було проведено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи реєстрації податкових накладних в ЄДРПН та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано вісім податкових накладних про надання послуг підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 20 000 000 грн., внаслідок чого сталося зменшення реєстраційного ліміту ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 333 333,33 грн., які в подальшому перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та іншим суб`єктам господарювання.

14.02.2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 361 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для отримання вказаних коштів упродовж вказаного періоду використовувало рахунок, відкритий в Казначействі України та який ним обслуговуються.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по вказаних казначейських рахунках.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Заслухавши прокурор, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо осіб - користувачів, яким належить вищевказані рахунки, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме руху коштів по рахунках, власником яких являється ІНФОРМАЦІЯ_10 та в яких містяться відомості, в тому числі особу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність »,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_7 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), власником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рух коштів по вказаному рахунку, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по дату дії ухвали.
Строк дії ухвали визначаю до 24 жовтня 2017р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1