Справа№ 1716/1426/2012
Провадження по справі № 4/1716/40/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2012 року

Рівненський районний суд Рівненської області в особі

судді Красовський О.О.

при секретарі Іллюк С.Р.

розглянувши у вікритому судовому засіданні в місті Рівне матеріали за поданням слідчого прокуратури Рівненського району Рівненської області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Рівненського району Рівненської області ОСОБА_2 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю. Зазначає, що без цього немає можливості провести розслідування кримінальної справи № 66/14-12, що була порушена.

В судовому засіданні слідчий підтримав подання.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Згідно до матеріалів справи, прокуратурою Рівненського району розслідується кримінальна справа №66/14-12, порушена стосовно ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що під час здійснення капітальних ремонтів доріг по вулицях Городоцької сільської ради Рівненського району у 2010 - 2011 роках, ОСОБА_3, маючи, на підставі наказу ПП Поділля Шляхбуд№5 від 31.03.2010 року та довіреностей вказаного підприємства від 31.03.2010 року та від 26.09.2011 року спеціальні повноваження на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи відповідно ч.4 ст.18 КК України службовою особою, у жовтні, листопаді, грудні 2010 та квітні, червні 2011 вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості асфальтобетону до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень 2010 по вулиці Вербовій с. Карпилівка на суму 15074 грн., за листопад - грудень 2010 по вулиці Тихій с. Городок на суму 29999 грн., за грудень 2010 та квітень 2011 по вулиці Садовій с. Городок на суму 32668 грн., за червень 2011 року по вулиці Колгоспній с. Карпилівка на суму 13245 грн., а також щодо обсягів та вартості виконаних робіт за грудень 2010 та квітень 2011 по вулиці Садовій с. Городок на суму 37349 гривень, всього на загальну суму 128335 грн. Вищевказаними діями ОСОБА_3 спричинено тяжкі наслідки бюджету Городоцької сільської ради.

Крім того, ОСОБА_3 в ході виконання робіт за бюджетні кошти, під виглядом розрахунку по проведених безтоварних операціях купівлі-продажу асфальтобетону з ФОП ОСОБА_4 отримав з каси ПП "Поділля шляхбуд" готівкові кошти в сумі 348721,29 грн., які використав на власний розсуд для задоволення особистих потреб та придбання товарно-матеріальних цінностей.

З метою приховання незаконного походження вказаних коштів та їх використання шляхом вчинення фінансових операцій, ОСОБА_3 підписав з ФОП ОСОБА_4 фіктивні накладні №б/н від 30.09.2010 року на суму 208328,40 грн. та №б/н від 01.10.2010 року на суму 140392,89 грн. та надав в бухгалтерію ПП "Поділля Шляхбуд" квитанції до прибуткових касових ордерів №б/н від 29.10.2010 року, №б/н від 01.11.2010 року, № б/н від 05.11 2010 року, №б/н від 08.11.2010 року, №б/н від 12.11.2010 року, №б/н від 16.11.2010 року. №б/н від 19.11.2010 року, №б/н від 23.11.2010 року, №б/н від 26.11.2010 року, №б/н від 30.11.2010 року, №б/н від 01.12.2010 року, №б/н від 06.12.2010 року, №б/н від 13.12.2010 року, №б/н від 14.12.2010 року, які містять недостовірні відомості.

В ході слідства виникла необхідність у встановленні ким підписані платіжні доручення про перерахунок коштів продавцям асфальтобетону та щебеню та перевізникам, які ці будівельні матеріали перевозили до місця призначення. Також необхідно встановити хто отримував готівкові кошти з рахунку підприємства по грошових чеках.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банку та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що документи про перерахунок коштів ПП Поділля шляхбудіншим субєктам господарської діяльності по рахунку №8 (код валюти Українська гривня), відкритому в Хмельницькій обласній дирекції ПАТ ОСОБА_5 Авальмають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, суд вважає що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ч.3 ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в Хмельницькій обласній дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_5 ОСОБА_6»(МФО 380805, ідентифікаційний код 14305909), що знаходиться в м.Хмельницький, вул.Грушевського, 54, оригіналів документів про перерахунок Приватним підприємством «Поділля шляхбуд»(, адреса: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Горбатюка, 12/412) по рахунку №8 (код валюти українська гривня) коштів іншим субєктам господарської діяльності за період з 01.07.2010 року по 31.12.2011 року та грошових чеків про отримання готівкових коштів із вказаного рахунку за цей же період, а саме:

- платіжних доручень №3 від 02.07.2010 року, №25 від 06.08.2010 року, №б/н від 08.09.2010 року, №28 від 13.09.2010 року про перерахунок коштів АПП «Мир»;

- платіжних доручень №1 від 02.07.2010 року, №31 від 14.09.2010 року про перерахунок коштів ПП «Промтехбудресурс»;

- платіжного доручення №7 від 03.08.2010 року про перерахунок коштів ОСОБА_7;

- платіжних доручень №2 від 02.07.2010 року, №9 від 04.08.2010 року, №25 від 13.09.2010 року про перерахунок коштів ОСОБА_8;

- платіжного доручення №12 від 28.07.2010 року про перерахунок коштів ОСОБА_9;

- платіжних доручень №26 від 09.08.2010 року, №14 від 10.08.2010 року про перерахунок коштів ОСОБА_6;

- платіжних доручень №20 від 09.09.2010 року, №24 від 10.09.2010 року про перерахунок коштів ОСОБА_10;

- платіжних доручень №22 від 10.09.2010 року, №30 від 14.09.2010 року про перерахунок коштів Комунальному Рівненському шляхово-експлуатаційному управлінню автомобільних доріг;

- інших платіжних доручень, якщо такі були, про перерахунок коштів ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_12, АПП «Мир», ТзОВ «Промтехбудресурс», ПП «Квант», ПП «Рівне Приват-плюс», ЗАТ «Рівнеавтошляхбуд», ОСОБА_13, ОСОБА_4, Комунальному Рівненському шляхово-експлуатаційному управлінню автомобільних доріг за період з 01.07.2010 року по 31.12.2011 року;

- грошових чеків серія ЛЕ з №81622451 по №81622463.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Красовський О.О.