07.11.2017
Справа №642/4142/17
Провадження № 1кс/642/1882/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

7 листопада 2017 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про арешт майна вилученого 10.10.2017, перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

01 листопада 2017 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про арешт вилучено під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 0002005 майна.

Прокуратурою Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002005 від 09.08.2017, за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, за фактом грубого порушення законодавства про працю, використання найманої праці робітників, без їх офіційного працевлаштування чи укладання трудових договорів, досудове розслідування у якому здійснюється Холодногірським ВП ГУНП в Харківській області.

10.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова проведено огляд домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого вилучено майно та документи. 11.10.2017 складено клопотання про арешт майна вилученого за вказаною адресою, поштою направлено до Ленінського районного суду м. Харкова для розгляду. Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків від 13.10.2017 на вилучене майно накладено арешт. 26 жовтня 2017 року ухвалою Апеляційного суду Харківської області ухвала про накладення арешту на майно, що вилучено 10.10.2017 за адресою: м. Харків, вул. Курилівська, 58, скасовано. По справі винесено нову ухвалу, якою клопотання слідчого про накладення арешту на майно по кримінальному провадженні 0002005 повернуто прокурору для усунення недоліків, для чого встановлено строк сімдесят дві години з дати отримання повного тексту даної ухвали. Ухвала апеляційного суду Харківської області від 26 жовтня 2017 року з повним текстом, отримана мною, прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 30.11.2017.

Під час проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0002005 встановлено, що громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території домоволодіння, що належить їм на праві приватної власності, за адресою: АДРЕСА_1 , організовано незаконне виробництво з пошиву накладок (російською чехлы) для сидінь транспортних засобів. У житловому будинку, господарській прибудові за вказаною адресою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обладнано приміщення під цех з виробництва відшиву накладок, чохлів для сидінь транспортних засобів, готова, продукція, зберігається для подальшої реалізації у суміжному нежитловому приміщенні гаражі.

На виробництві використовується наймана праця близько 10 осіб без офіційного працевлаштування, графік роботи з 08:00-09:00 до 18:00-20:00 кожного дня, вихідний неділя. Кожен співробітник має доступ до домоволодіння та ключі від приміщень. Оплата праці на вказаному виробництві здійснюється неофіційно, «у конвертах», без сплати Єдиного соціального внеску (без повідомлень Пенсійного фонду України та фіскальних органів). Кожного дня на виробництві відшивається більш ніж 300 комплектів виробів, які відразу реалізовуються, частково зберігаються на території домоволодіння. Готова продукція з виробництва за адресою: АДРЕСА_1 реалізовується на території м. Харкова, Харківської області, інших міст України.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 10.10.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не зареєстрований як фізична особа підприємець, у минулому, до 2005 року мав вид діяльності виробництво одягу, виробництво хутра та виробів з хутра (основний).

Таким чином, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснює свою незаконну діяльність виробництво, без дозвільних документів, на виробництві використовується праці більш ніж 10 осіб, без офіційного працевлаштування, укладення договорів, контрактів, інше. Особи, якими організовано незаконне виробництво ухиляються від сплати обов`язкових податків та зборів, сплати Єдиного соціального внеску.

З метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, 10 жовтня 2017 року у період часу з 10:00 до 16:10 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 4 жовтня 2017 року, проведено огляд домоволодіння, житлових та нежитлових господарських прибудов.
Під час проведення огляду домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 повністю підтверджено відомості отримані в ході досудового розслідування та відшукано докази злочинної діяльності. Так, оглядом встановлено, що у житловому приміщенні, у двох кімнатах, обладнано цех з пошиву чохлів автомобільних, виготовляються упаковки для їх пакування та зберігається частково готова продукція. У приміщенні виявлено чотири робочі місця швачок, що обладнані швейними машинками, підключеними до мережі живлення, робочі місця обладнані лампами денного світа ла швейною фурнітурою (нитки, застібки), на робочих місцях виявлено частково готова продукція, заготівельний матеріал (крой), у другому приміщенні виявлено стіл з готовою продукцією, де здійснюється пакування. Крім того у вказаному приміщенні виявлені документи (квитанції) на відправку готової продукції вантажними перевезеннями логістичною компанією «Делівері» та «ІнТайм», що датовані 2014, 2015, 2016 роками, від імені відправника ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , адреси отримувачів м. Луцьк, м. Київ, Одеса, Хмельницький, інші.
У нежитловому приміщенні, що є прибудовою до будинку, виявлено ще один цех з пошиву продукції, так у приміщенні з лівої сторони знаходиться стіл великих розмірів на якому зберігається заготівельний автомобільний матеріал (крой) різних форм, розмірів, кольорів, з правої сторони від входу розміщено вісім робочих місць швачок, що обладнані швейними машинками, сім з яких підключено до мережі живлення, робочі місця обладнані лампами денного світла, швейною фурнітурою (нитки, застібки), на робочих місцях виявлено частково готова продукція, заготівельний матеріал (крой), на станах приміщення виявлено лекало.
У нежитловому приміщенні (гараж), на території домоволодіння виявлено готову продукцію у вигляді автомобільних чохлів, заготівельний матеріал, рулони автомобільної тканини на основі піни, паралону, войлоку, заготівельний матеріал (крой).
Окрім того під час проведення слідчої дії на території домоволодіння знаходився ОСОБА_5 , та вісім осіб, які на момент початку огляду займали робочі місця у цеху, у тому числі ОСОБА_7 , 1971 року народження, ОСОБА_8 , 1975 року народження, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , 196 року народження, ОСОБА_12 , 1987 року народження, ОСОБА_13 , 1986 року народження, ОСОБА_14 , 1979 року народження, які були допитані у якості свідків у кримінальному провадженні та пояснили, що на вказаному виробництві з пошиву автомобільних чохлів вони працюють неофіційно (швачками, закрійниками, комплектувальниками), деякі з 2015, деякі з 2016, чи з липня 2017, на роботу влаштувались у чоловіка на ім`я ОСОБА_15 , яким є головним на виробництві, заробітну платню отримують неофіційно, документи на офіційне працевлаштування не надавали, на виробництві відшиваєтеся продукція автомобільні чохли. АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:
1.З нежитлового приміщення- гаражу:
-61 рулон приблизною шириною 1,5 метрів автомобільної тканини різних кольорів: різнокольорового, чорного, сірого, коричневого, синього;
-35 рулонів автомобільної тканини коричневого кольору шириною близько 60 см.;
-Заготівельний матеріал (крой) автомобільної тканини в упаковках різного розміру та форми, різних кольорів, усього 54 шт.;
-10 скотчованих упаковки (балун) всередині яких знаходиться по 10 пар чохлів на автомобільні сидіння, запаковані попарно у чохли (футляри на застібці) готова продукція усього 100 шт., з надписом «Коцюбинская»;
-Заготівельний автомобільний матеріал (крой) 20 полімерних пакети;
2.З приміщення житлового будинку обладнаного під цех:
-Готова продукція у кількості 29 пар автомобільних чохлів різних кольорів у чохлах футлярах на застібці;
-Заготівельний автомобільний матеріал (крой) різного розміру, кольору у кількості 26 полімерних пакетів;
-Документи, щодо придбання тканини, заготівельного матеріалу (накладні);
-Документи, щодо реалізації готової продукції, її відправки логістичною компанією «Делівері» «ІнТайм» від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
-Чорнові записи та блокнот з записами, контактами покупців;
-Швейна машинка Siruba у кількості 3 шт серійними номерами L 818F-H1 9292342, L 818F-H1A 3294847, L 818F-H1 5337884 у комплекті робочих столів;
-Швейна машинка без маркування у комплекті з робочим столом;
-Два пакети з чохлами (упакований матеріал) на застібці;
3.З Господарської прибудови вилучено:
-Заготівельний матеріал автомобільної тканини (крой) з матеріалу на основі паралону, войлоку, піни, різних кольорів та розмірів у кількості 134 полімерних пакети;
-Напівголоса продукція автомобільні чохли 1 пакет;
-Швейна машинка ORSHA 1022 М (зі слів Ракитянського) 3 шт;
-Швейні машинки Typical «Китай» усього 5 шт;
-Мотки полімерні чорного кольору у кількості 8 шт;
-Електроніж фірми «Mayer»;
Детальним вивченням документів, що відшукані та вилучені під час проведення огляду встановлено, що ними являються накладні, вимоги видаткові накладні на придбання товарів тканини, флізиліну інше складені на ім`я ОСОБА_6 , чи «В`ячеслав чехли », квитанції про приймання та відправку вантажу (автомобільних аксесуарів, автомобільних чохлів) логістичною компанією «Deliveri», «ІнТайм», «Нова пошта», що датовані 2014, 2015, 2016, 2017 роками від імені вантажовідправника ОСОБА_5 , к.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , к.т. НОМЕР_3 .
Таким чином під час проведення слідчих дій за вказаною адресою виявленні речі та документи, що свідчать про причетність власника домоволодіння ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до організації незаконного виробництва цеху з пошиву автомобільних чохлів, на якому грубо порушується законодавство про працю, використовується наймана праця осіб без офіційного оформлення трудових зносин, укладення трудового договору, контракту.

Отримані відомості перевірені під час проведення досудового розслідування, особи, якими отримувався товар відповідно до квитанцій, в телефонній розмові зі слідчим, підтвердили факт отримання від ОСОБА_6 автомобільних чохлів, вказані відомості будуть перевірені під час проведення подальшого слідства шляхом проведення слідчих дій на іншій території.
Отримано відомості логістичної компанії «Deliveri», підтверджено факт відправлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вантажу до різних міст України - м. Львів, «Коцюбинське», Хмельницький, Біла Церква, Одеса, Херсон, Житомир, Рівне, Бердичів, Київ, Кривий Ріг, Чернівці, Луцьк, Рівне, Світловодськ у період квітень-жовтень 2010 року, що свідчить про використання найманої праці осіб на виробництві.
Окрім того встановлено Товариство з обмеженою відповідальністю «Сінаті» ЄДРПОУ 3709069, відповідно до повідомлення якого протягом 2016-2017 років Товариство мало договірні взаємовідносини з фізичною особою не підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме Товариство здійснювало продаж тканини поліефірної, що окрім того підтверджено документами видатковою накладною № 269 від 16.08.2016, вартість реалізованої продукції 97 598,23 грн., видатковою накладною № 272 від 17.08.2016, вартість реалізованої продукції тканини 40 505,98 грн., видатковою накладною № 122 від 30.03.2016 вартість реалізованої продукції тканини складає 2 754,00 грн., видатковою накладною № 256 від 26.06.2017 вартість продукції 1 390,76 грн.
Виявлені та вилучені ручі та документи під час проведення огляду та відомості, докази, документи, що здобуті під час проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження, самі по собі та в сукупності свідчать про те, що за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 2014 по жовтень 2017 року, здійснювало свою незаконну діяльність цех з виробництва чохлів, вилучена готова продукція для реалізації, обладнання (швейні машинки), заготівельний автомобільний матеріал (крой), фурнітура, документи, щодо реалізації готової продукції та закупівлі тканини, мають важливе значення у кримінальному провадженні, після їх вилучення визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, являються знаряддям та засобами вчинення кримінального правопорушення, з наступних підстав: швейне обладнання фактично використовувалась особами, наймана праця яких була задіяна на незаконному виробництві, готова продукція, заготівельний матеріал, фурнітура свідчать про як вже використану працю осіб, якими відшите продукцію, так і про намір фігурантів в подальшому використовувати найману працю осіб без їх офіційного працевлаштування, без сплати державних обов`язкових платежів, ЄСВ, готова продукція та документи, щодо її реалізації підтверджують факт виготовлення продукції, шляхом використання найманої праці осіб без їх офіційного працевлаштування, сплати ЄСВ, що є грубим порушенням законодавства про працю на вказаному виробництві.

Виявлені речі та документи мають важливе мають значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, самі по собі, та в своїй сукупності містять відомості, про вчинення кримінального правопорушення, та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій, доказу вини фігурантів у суді.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Таким чином, вилучені під час проведення огляду: швейне обладнання, заготівельний матеріал (крой), тканина, готова продукція, напівготова продукція, документи щодо закупівлі заготівельного матеріалу та реалізації готово продукції були знаряддям та засобом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, можуть бути використані як доказ факту та обставин використання найманої праці осіб без їх офіційного працевлаштування, особами, що не є суб`єктами господарювання.

Відповідно до п.3 ст. 24 Кодексу законів про працю України, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Не оформлення трудових договорів з працівниками у письмовій формі шляхом укладення договору (контракту), або видання наказу, або розпорядження та не повідомлення про працевлаштування органи ДСФ є грубим порушенням законодавства про працю, що відповідає диспозиції статті 172 КК України.
Прокурор у судовому засіданні зазначив, що під час досудового розслідування встановлені достатні відомості, що свідчать про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , не являючись суб`єктами господарювання жодної форми власності чи фізичними особами підприємцями, організовано незаконне виробництво з пошиву автомобільних чохлів, на якому використовувалась наймана праця осіб, без офіційного працевлаштування (укладення трудових договорів, контрактів), з виплатою винагороди за роботу «у конвертах», без сплати державних обов`язкових платежів, а тому наявні об`єктивні відомості, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, адже за обставин вилучення зазначених речей та документів незаконна діяльність припинена, незаконне виробництво з моменту проведення огляду не здійснює свою діяльність, а також може бути виконано завдання кримінального провадження збереження речових доказів, заборона їх подальшого використання, знищення, пошкодження.

Таким чином встановлена наявність підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачена ч.3 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав для підозри вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна відповідно до абзацу 2 частини першої ст. 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У даному випадку завданням арешту майна є можливість його використання у якості речових доказів протиправної діяльності фігурантів, про яке йдеться у клопотанні.
Крім того, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Вилучене 10.10.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , майно та документи в порядку ст. 98 КПК України визнані у якості речових доказів у кримінальному провадженні так як вони є знаряддям та засобами вчинення кримінального правопорушення, використовувалось найманими працівниками для відшиву готової продукції, свідчить про факт вже використаної найманої праці осіб без їх офіційного працевлаштування (вилучена готова продукція, документація), та про намір в подальшому вчинювати незаконні дії (заготівельний матеріал, крой, тканина, документація).
З огляду на здобуті докази у кримінальному провадженні вилучене майно та документи належать ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , так як домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , у якому здійснювало свою діяльність незаконний цех з пошиву автомобільних чохлів належить на праві власності вказаним особам.
Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так відповідно, вилучене майно про яке йдеться у клопотанні є речовим доказом у кримінальному провадженні та тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні, тому зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.
З огляду на вищевказане, відповідно до ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, яке є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Суд перевірив надані до клопотання матеріали, вислухав думку учасників та приймаючи до уваги, те що виявлені в ході огляду готова продукція, заготівельний матеріал (крой), сировина (тканина, швейна фурнітура ), поковочна продукція та обладнання для її виготовлення, документи, що свідчать про закупівлю тканин, та документи, що свідчать про реалізацію готового товару, являються знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, по вилучених предметам та документам необхідно проведення ряду досліджень, документи визнані у кримінальному провадженні у якості речових доказів, повернення зазначених речей та документів, може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження, зміни первинного змісту, або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення досліджень по вилученим об`єктам, керуючись ст. ст. 131-132, 171-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , задовольнити.

2. Накласти арешт на готову продукцію, заготівельний матеріал (крой), сировину (тканина, швейна фурнітура ), пакувальну продукцію та обладнання для її виготовлення, документи, які вилучені в ході проведення огляду 10 жовтня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 4 жовтня 2017 року з нежитлових приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі:

- 61 рулон приблизною шириною 1,5 метрів автомобільної тканини різних кольорів: різнокольорового, чорного, сірого, коричневого, синього.
-35 рулонів автомобільної тканини коричневого кольору шириною близько 60 см.;
-Заготівельний матеріал (крой) автомобільної тканини в упаковках різного розміру та форми, різних кольорів, усього 54 шт.;
-10 скотчованих упаковки (балун) всередині яких знаходиться по 10 пар чохлів на автомобільні сидіння, запаковані попарно у чохли (футляри на застібці) готова продукція усього 100 шт., з надписом «Коцюбинская»;
-Заготівельний автомобільний матеріал (крой) 20 полімерних пакети.
-Готова продукція у кількості 29 пар автомобільних чохлів різних кольорів у чохлах футлярах на застібці;
-Заготівельний автомобільний матеріал (крой) різного розміру, кольору у кількості 26 полімерних пакетів;
-Документи, щодо придбання тканини, заготівельного матеріалу (накладні)
-Документи, щодо реалізації готової продукції, її відправки логістичною компанією «Делівері» «ІнТайм» від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
-Чорнові записи та блокнот з записами, контактами покупців;
-Швейна машинка Siruba у кількості 3 шт серійними номерами L 818F-H1 9292342, L 818F-H1A 3294847, L 818F-H1 5337884 у комплекті робочих столів;
-Швейна машинка без маркування у комплекті з робочим столом;
-Два пакети з чохлами (упакований матеріал) на застібці;
-Заготівельний матеріал автомобільної тканини (крой) з матеріалу на основі
паралону, войлоку, піни, різних кольорів та розмірів у кількості 134 полімерних пакети;
-Напівголоса продукція автомобільні чохли 1 пакет;
-Швейна машинка ORSHA 1022 М (зі слів Ракитянського) 3 шт;
-Швейні машинки Typical «Китай» усього 5 шт;
-Мотки полімерні чорного кольору у кількості 8 шт;
-Електроніж фірми «Mayer»;
Ухвала може бути оскаржена до Апеляціцйного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1