Справа № 761/9856/18
Провадження № 1-кс/761/6815/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 320 170 000 000 001 72 від 25.09.2017 за ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 зпогодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 320 170 000 000 001 72 арешту на грошові кошти ТОВ «Батра ЛТД», ТОВ «Єврохолдінгс», ТОВ «Смартторг Сістем», ТОВ «Гуд Дей Тревел», ТОВ «Соло Інком», ТОВ «Крафт Центр», ТОВ «Солд Трейд», ТОВ «Діджитал Софт», ТОВ «ОЛД ГРУП», ТОВ «Кабрі Груп», які знаходяться на банківських рахунках у ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749).

На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, яким встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами у період 2016-2017 років створили та придбали низку суб`єктів господарювання з метою сприяння в ухиленні від сплати податків суб`єктам реально діючого сектору економіки шляхом надання послуг зі штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.
Встановлено, що ОСОБА_5 підконтрольні ТОВ «Торгівельна Фірма «Експо Трейд», ТОВ «Експо Трейд Компані», ТОВ «Спарта Ленд», ТОВ «Купрум Альянс», ТОВ «Ферум Транс», ТОВ «БСМ Енерджі», ТОВ «Інсайн Корпорейт», ТОВ «Спарта Ленд Груп», ТОВ «ОЛД Груп», ТОВ «Нью Крафт», ТОВ «Асеншн», ТОВ «Гуд Дей Тревел», ТОВ «Дженерал Едвайс», ТОВ «Діджитал Софт», ТОВ «Ендлес Ентертейнмент», ТОВ «Єврохолдінгс», ТОВ «Камарон», ТОВ «Крафт Центр», ТОВ «Некст Стейдж», ТОВ «Смартторг Сістем», ТОВ «Солд Трейд», ТОВ «Соло Інком», ТОВ «Санджар», ТОВ «Діджитал Ресурс», ТОВ «Мун Шарк», ТОВ «Прометей Груп Торг», ТОВ «Меріва Торг», ТОВ «Кабрі Груп», ТОВ «Дейлі Менеджмент», ТОВ «Брутто Трейд», ТОВ «Торгівельна Компанія «Торгсервіс», ТОВ «Батра ЛТД», ТОВ «Промстальпроект», які входять до транзитно-конвертаційної групи, зареєстровані на підставних осіб та мають ознаки фіктивності.
Крім того, органом досудового розслідування з`ясовано, що на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності перераховувалися грошові кошти від реально діючих підприємств за послуги, роботи чи товари, що фактично не здійснювались.

У зв`язку з викладеним слідчий, вважаючи грошові кошти, що знаходяться на рахунках перелічених вище товариств, такими, що отримані внаслідок здійснення протиправної діяльності, просив накласти на них арешт.

Також слідчий просив розглянути клопотання без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами доведена причетність ТОВ «Батра ЛТД», ТОВ «Єврохолдінгс», ТОВ «Смартторг Сістем», ТОВ «Гуд Дей Тревел», ТОВ «Соло Інком», ТОВ «Крафт Центр», ТОВ «Солд Трейд», ТОВ «Діджитал Софт», ТОВ «ОЛД ГРУП», ТОВ «Кабрі Груп» до незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які набуті кримінально протиправним шляхом, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки, не виключено, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Батра ЛТД», ТОВ «Єврохолдінгс», ТОВ «Смартторг Сістем», ТОВ «Гуд Дей Тревел», ТОВ «Соло Інком», ТОВ «Крафт Центр», ТОВ «Солд Трейд», ТОВ «Діджитал Софт», ТОВ «ОЛД ГРУП», ТОВ «Кабрі Груп» набуті кримінально протиправним шляхом та використовуються для продовження злочинної діяльності.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризику використання або приховання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 320 170 000 000 001 72 від 25.09.2017 арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках у ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), а саме: ТОВ «Батра ЛТД» (код 41446007) № НОМЕР_1 , ТОВ «Єврохолдінгс» (код 41445946) № НОМЕР_2 , ТОВ «Смартторг Сістем» ( код 41445878) № НОМЕР_3 , ТОВ «Гуд Дей Тревел» (код 41386650) № НОМЕР_4 , ТОВ «Соло Інком» (код 41386619) № НОМЕР_5 , ТОВ «Крафт Центр» (код 41386603) № НОМЕР_6 , ТОВ «Солд Трейд» (код 41386598) № НОМЕР_7 , ТОВ «Діджитал Софт» (код 41386582) № НОМЕР_8 , ТОВ «ОЛД ГРУП» (код 41011265) № НОМЕР_9 , ТОВ «Кабрі Груп» (код 41446033) № НОМЕР_10 .

Зобов`язати працівників вказаної банківської установи надати органу досудового розслідування інформацію щодо залишку коштів на рахунках товариств на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1