Справа № 182/7104/17
Провадження № 1-кс/0182/2495/2017
У Х В А Л А
Іменем України
08.12.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 , року по теперішній час, з вказівкою повних анкетних даних осіб, на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів з вищевказаної банківської картки, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 01.11.2017 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 01.11.2017 року, в денний час, невідома особа знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом обману по інтернет оголошенню «Пром ЮА» за продаж кавоварки у гр. ОСОБА_5 заволоділа грошима в сумі 3315грн., шляхом перерахування останнім грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 08.11.2017 року порушено кримінальне провадження № 0004669 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що з невідомими він зв`язувався за телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , гроші перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 , за період часу з 01.11.2017 року по теперішній час, на які рахунки здійснювались перерахування грошових коштів з вказаної картки та повні анкетні данні осіб, яким належать рахунки, на які здійснювались перерахування з картки потерпілого, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 01.11.2017 по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 , з вказівкою повних анкетних даних осіб, на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів з вищевказаної банківської картки, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 01.11.2017 року по 08.12.2017 року включно за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1