Справа № 450/3080/17 Провадження № 1-кс/450/405/17
УХВАЛА

"14" листопада 2017 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у м.Пустомити клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене першим заступником керівника Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, погоджене першим заступником керівника Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що 19.10.2017 по 20.10.2017 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1500 гривень. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Жмеринка, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 , працюючи на посаді касира торгового залу АЗС «Shell» R6224, що у с. Кам`янопіль, Пустомитівського району, Львівської області, за допомогою спеціальної електронно обчислювальної техніки скімера, здійснює зчитування (копіювання) інформації з магнітної стрічки банківських платіжних карт, якими розраховуються клієнти вказаної АЗС за пальне, після чого, використовуючи вказану інформацію та спеціальне обладнання, підробляє (виготовляє) копії платіжних карток, з яких в подальшому незаконним шляхом знімає наявні на банківських рахунках клієнтів грошові кошти. Вказана інформація підтверджується наявними записами камер відео спостереження, отриманих із АЗС «Shell» R6224, фотоматеріалами із банкоматів, у яких здійснювалось незаконне зняття грошових коштів, а також рапортом старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 . ОСОБА_5 написав заяву про звільнення з роботи у АЗС «Shell» R6224 за власним бажанням та з 17.11.2017 року останнього буде звільнено. 09.11.2017 за добровільної згоди ОСОБА_5 , в якості орендаря однієї із кімнат квартири та добровільної згоди чоловіка власниці даної квартири ОСОБА_7 , проведено огляд кімнати, в якій із серпня 2017 року по 09.11.2017 року проживав ОСОБА_5 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого ОСОБА_5 добровільно видав для огляду та для долучення до матеріалів кримінального провадження наступні речі та документи:

- спеціальний прилад для зчитування пластикових карт з магнітною стрічкою «скімер» прямокутної форми чорного кольору в пластмасовій основі який містить стрічку білого кольору та шнурок;

- спеціальний пристрій для запису пластикових карт з магнітною стрічкою MODEL MSR 605X CARD DEVICE, який має шнур живлення, три діодні лампочки в пластмасовій основі чорного кольору;

- ноутбук марки «Asus» model X541S №G8N0СМ04Р56632A із зарядним пристроєм для нього;

- куртка синього кольору з капюшоном та медична маска;

- пластикові карти білого кольору з магнітними стрічками та записами виконаними маркером чорного кольору в кількості 16 штук;

- пластикові карти АЗС «WOG» з написами на них виконаними маркером чорного кольору в загальній кількості 27 штук;

- пластикові карти АЗС «WOG Pride» з магнітним стрічками без рукописних записів в загальній кількості 16 штук;

- одна пластикова карта «WOG Pride» № НОМЕР_1 з рукописним текстом «54» та «8257»

- три пластикові карти «WOG Pride» із зображенням лева та рукописними написами виконані маркером чорного кольору;

- шість пластикових карт Shell Smart з магнітними стрічками та рукописними написами «1», «2», «3», «4», «5», «6»;

- банківська карта Unicreditbank видана на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 6282;

- банківські карти «Приватбанк» в загальній кількості 3 штуки та рукописним текстом виконани1 маркером чорного кольору та чисельним позначеннями;

- три скетч карти від сім карт мобільного оператора «Vodafone» з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- пластикова карта з сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_8 ;

- скретч карта від сім карти оператора «Київстар» № НОМЕР_9 та написом «Діана»;

- сім карта мобільного оператора «Київстар» серійний номер НОМЕР_10 ;

- флешнакопичувач з корпусом білого кольору з зеленою смугою;

- флешнакопичувач сірого кольору Silicon Power ємністю 4 GB;

- чеки про проведення банківських операцій з рукописними текстами в кількості 89 штук;

- блокнот з рукописним текстом в шкіряній обкладинці коричневого кольору;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_11 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_10 серія НОМЕР_12 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , FА НОМЕР_13 ;

- аркуш паперу формату А-4 «техкарта заказу пластикових карт на ім`я ОСОБА_9 »;

- рахунок на оплату №136 від 29.09.2017 року на одному аркуші

09.11.2017 в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти в сумі 7500 гривень останній здобув злочинним шляхом, а саме 08.11.2017 року перебуваючи у м. Луцьк зняв їх із дублікатів банківських карток, які попередньо виготовив за допомогою спеціального обладнання. Окрім цього, ОСОБА_5 вказав, що це був не поодинокий випадок зняття ним грошових коштів із дублікатів банківських карток клієнтів АЗС. 09.11.2017 року вищевказані речі та грошові кошти визнано речовими доказами та прилучено до матеріалів кримінального провадження.

Старший слідчий СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання, відповідно до якого підтримує накладення арешту та просить судове засідання проводити у його відсутності.

Прокурор Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання, відповідно до якого підтримує накладення арешту та просить судове засідання проводити у його відсутності.

Інші сторони кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, однак їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Згідно вимог ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об"єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об"єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вимогами ст.172 КПК України визначено, шо клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, якщо клопотання подано ним, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов"язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт, підстави застосування арешту майна, перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

З врахуванням наведеного вище, враховуючи правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно та документи, яке вилучено 09.11.2017 під час проведення огляду місця події у кімнаті, де з серпня 2017 року по 09.11.2017 року проживав ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема на:

- спеціальний прилад для зчитування пластикових карт з магнітною стрічкою «скіммер» прямокутної форми чорного кольору в пластмасовій основі який містить стрічку білого кольору та шнурок;

- спеціальний пристрій для запису пластикових карт з магнітною стрічкою MODEL MSR 605X CARD DEVICE, який має шнур живлення, три діодні лампочки в пластмасовій основі чорного кольору;

- ноутбук марки «Asus» model X541S №G8N0СМ04Р56632A із зарядним пристроєм для нього;

- куртка синього кольору з капюшоном та медична маска;

- пластикові карти білого кольору з магнітними стрічками та записами виконаними маркером чорного кольору в кількості 16 штук;

- пластикові карти АЗС «WOG» з написами на них виконаними маркером чорного кольору в загальній кількості 27 штук;

- пластикові карти АЗС «WOG Pride» з магнітним стрічками без рукописних записів в загальній кількості 16 штук;

- одна пластикова карта «WOG Pride» № НОМЕР_1 з рукописним текстом «54» та «8257»

- три пластикові карти «WOG Pride» із зображенням лева та рукописними написами виконані маркером чорного кольору;

- шість пластикових карт Shell Smart з магнітними стрічками та рукописними написами «1», «2», «3», «4», «5», «6»;

- банківська карта Unicreditbank видана на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 6282;

- банківські карти «Приватбанк» в загальній кількості 3 штуки та рукописним текстом виконани1 маркером чорного кольору та чисельним позначеннями;

- три скетч карти від сім карт мобільного оператора «Vodafone» з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- пластикова карта з сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_8 ;

- скретч карта від сім карти оператора «Київстар» № НОМЕР_9 та написом «Діана»;

- сім карта мобільного оператора «Київстар» серійний номер НОМЕР_10 ;

- флешнакопичувач з корпусом білого кольору з зеленою смугою;

- флешнакопичувач сірого кольору Silicon Power ємністю 4 GB;

- чеки про проведення банківських операцій з рукописними текстами в кількості 89 штук;

- блокнот з рукописним текстом в шкіряній обкладинці коричневого кольору;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_11 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_10 серія НОМЕР_12 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , FА НОМЕР_13 ;

- аркуш паперу формату А-4 «техкарта заказу пластикових карт на ім`я ОСОБА_9 »;

- рахунок на оплату №136 від 29.09.2017 року на одному аркуші.

Посилання у клопотанні на розгляд такого без участі власника майна з метою збереження та забезпечення арешту майна є безпідставним, оскільки вказане майно вилучено.
Керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене першим заступником керівника Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно та документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 09.11.2017 під час проведення огляду місця події у кімнаті, де з серпня 2017 року по 09.11.2017 року проживав ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема на:

- спеціальний прилад для зчитування пластикових карт з магнітною стрічкою «скіммер» прямокутної форми чорного кольору в пластмасовій основі який містить стрічку білого кольору та шнурок;

- спеціальний пристрій для запису пластикових карт з магнітною стрічкою MODEL MSR 605X CARD DEVICE, який має шнур живлення, три діодні лампочки в пластмасовій основі чорного кольору;

- ноутбук марки «Asus» model X541S №G8N0СМ04Р56632A із зарядним пристроєм для нього;

- куртка синього кольору з капюшоном та медична маска;

- пластикові карти білого кольору з магнітними стрічками та записами виконаними маркером чорного кольору в кількості 16 штук;

- пластикові карти АЗС «WOG» з написами на них виконаними маркером чорного кольору в загальній кількості 27 штук;

- пластикові карти АЗС «WOG Pride» з магнітним стрічками без рукописних записів в загальній кількості 16 штук;

- одна пластикова карта «WOG Pride» № НОМЕР_1 з рукописним текстом «54» та «8257»

- три пластикові карти «WOG Pride» із зображенням лева та рукописними написами виконані маркером чорного кольору;

- шість пластикових карт Shell Smart з магнітними стрічками та рукописними написами «1», «2», «3», «4», «5», «6»;

- банківська карта Unicreditbank видана на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 6282;

- банківські карти «Приватбанк» в загальній кількості 3 штуки та рукописним текстом виконани1 маркером чорного кольору та чисельним позначеннями;

- три скетч карти від сім карт мобільного оператора «Vodafone» з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- пластикова карта з сім картою мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_8 ;

- скретч карта від сім карти оператора «Київстар» № НОМЕР_9 та написом «Діана»;

- сім карта мобільного оператора «Київстар» серійний номер НОМЕР_10 ;

- флешнакопичувач з корпусом білого кольору з зеленою смугою;

- флешнакопичувач сірого кольору Silicon Power ємністю 4 GB;

- чеки про проведення банківських операцій з рукописними текстами в кількості 89 штук;

- блокнот з рукописним текстом в шкіряній обкладинці коричневого кольору;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_11 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_10 серія НОМЕР_12 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_14 ;

- аркуш паперу формату А-4 «техкарта заказу пластикових карт на ім`я ОСОБА_9 »;

- рахунок на оплату №136 від 29.09.2017 року на одному аркуші, про що в подальшому інформувати ОСОБА_5 , щодо місцезнаходження такого майна і можливості його повернення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1