Провадження № 1-кс/520/2811/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про проведення огляду у кримінальному провадженні за №0004041 від 27.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
09.11.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про проведення огляду.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2017 надійшла заява представника ПАТ "Укрсоцбанк" ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 під приводом укладання кредитного договору з ПАТ "Укрсоцбанк" з цільовим призначенням - будівництва дому на земельній ділянці № НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 103, шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ПАТ "Укрсоцбанк" в великих розмірах.

За вказаним фактом, слідчим відділом Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області 26.09.2017 відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 00004041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 03.09.2007 року між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6 був укладений кредитний договір № 2007 / 24-24 / 166 терміном на 10 років для надання грошового кредиту на суму 200 000 доларів США, з цільовим призначенням - будівництва будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також виготовлення проектної документації.

З метою забезпечення виконання умов договору в цей же день між Банком та ОСОБА_6 був укладений іпотечний договір, предметом якого стала земельна ділянка, загальною площею 0,0570 га за вказаною адресою. Крім того, було укладено договір поруки, згідно з яким фінансовим поручителем основного договору виступає її чоловік - ОСОБА_7 .

На виконання своїх зобов`язань за договором Банк перераховував ОСОБА_6 грошові кошти, які вона отримувала через касу. Зняття позичальником грошових сум були здійснені в зазначені нижче терміни наступними траншами:

04.09.2007 року - 60 000,00 дол. США;

20.09.2007 року - 60 000,00 дол. США;

18.10.2007 року - 30 000,00 дол. США;

05.11.2007 року - 10 000,00 дол. США;

14.11.2007 року - 6 000,00 дол. США;

05.12.2007 року - 6 000,00 дол. США;

11.04.2008 року - 1 000,00 дол. США;

05.02.2008 року - 11 998,00 дол. США;

03.04.2008 року - 2 000,00 дол. США.

Всього загальна сума наданих ОСОБА_6 грошових коштів згідно кредитного договору склала 186.998 доларів США, тобто 93,5% від всієї обумовленої суми надання кредитних коштів.

У той же час, ОСОБА_6 свої зобов`язання за договором щодо погашення кредитної заборгованості належним чином не виконувала, виплати за кредитом проводилися не у відповідності з графіком, встановленому в договорі, а останні 5 років взагалі не здійснювались. Станом на 29.09.2017 року боржником сплачено лише 53 412 доларів США.

Відповідно до довідки, наданої ПАТ «Укрсоцбанк», станом на 03.09.2017 року 10-ти річний термін дії кредитної угоди закінчився, і заборгованість ОСОБА_6 перед банком становить 372 375,00 доларів США.

Також розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 і ОСОБА_7 отримані від Банку кошти витрачали не на будівництво будинку, що є основним предметом укладеної угоди, а розпоряджалися ними на свій розсуд, після чого, достовірно усвідомлюючи, що взяті ними відповідно до умов вказаного кредитного договору зобов`язання у повному обсязі не виконані та що земельна ділянка АДРЕСА_2 перебуває у заставі ПАТ «Укрсоцбанк», умисно вчинили незаконні дії відносно вказаного об`єкта нерухомості, які виразились у відчуженні його на підставі договору купівлі продажу від 19.08.2014, зареєстрованого та посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 в єдиному реєстрі нотаріальних дій за № 2145 на користь ОСОБА_9 .

Вказане підтверджується наданими представниками ПАТ «Укрсоцбанк» матеріалами кредитного досьє, зокрема, актом огляду ділянки АДРЕСА_2 , фотографіями та іншими документами, а також показами представника потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_10 .

Слідчий звертається з клопотанням про проведення огляду, обґрунтовуючи клопотання необхідністю виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього додатків, слідчим доведено факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення, з метою зібрання та фіксації доказів про яке слідчий звертається з клопотанням про проведення вказаної слідчої (розшукової) дії у вигляді огляду. Зокрема, наявними в матеріалах кримінального провадження протоколами допиту свідків та протоколами допиту представника потерпілого, а також долученими до матеріалів клопотання фототаблицями, підтверджується факт можливого нецільового використання грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З урахуванням вищевикладеного, з метою фіксації кримінального правопорушення та отримання доказів нецільового використання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отриманих від ПАТ «Укрсоцбанк» кредитних грошових коштів у розмірі 200 000 доларів США, в цілях забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у рамках кримінального провадження, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, яке в повній мірі відповідає вимогам, які ставляться до такого роду клопотань, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 237, 309,561, 562КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про проведення огляду у кримінальному провадженні за №0004041 від 27.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004041 від 27.09.2017, процесуальному керівнику прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 земельної ділянки АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , для фіксації кримінального правопорушення та отримання доказів не цільового використання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отриманих від ПАТ «Укрсоцбанк» кредитних коштів у розмірі 200 000 доларів США на будівництво будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю десять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1