Справа № 592/4295/18
Провадження № 1-кс/592/2021/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 16.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що при оформленні субсидії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у червні 2015 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Управління) із заявою про призначення субсидії та декларацією про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, в якій не зазначив про придбання ним 27.08.2015 автомобіля «Chevrolet Lacetti», вартістю 113893,03 гривень. У зв`язку із цим зайво було нараховано та перераховано ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги за період з квітня 2016 по грудень 2017 в загальній сумі 15602,18 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до п. 2.6 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_5 на IV квартал 2017 року, з 28.12.2017 по 26.03.2018 проведено ревізію використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - Департамент), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2014 по 31.12.2017 року.
В ході проведення ревізії, відповідно до Акту ревізії № 18.4-10/3 від 02.04.2018 встановлено, що Управлінням (з 05.05.2016 - Департаментом) відповідно до рішень призначення субсидій була призначена субсидія ОСОБА_5 з квітня 2015 року по березень 2016 року, з квітня 2016 року по березень 2017 року, з квітня 2017 року по квітень 2017 року та з травня 2017 року по квітень 2018 року.
Однак, відповідно до листа Територіального сервісного центру від 01.03.2018 № 31/18/5946-619 за ОСОБА_5 27.08.2015 на підставі довідки-рахунку ААЕ299994 від 21.08.2015, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Житомир, зареєстровано автомобіль CHEVROLET LACETTI, 2008 року випуску, з вартістю 113893,03 гривень.

В особовій справі відсутні будь-які документи, що підтверджують факт повідомлення ОСОБА_5 . Управління про факт придбання автомобіля протягом місяця з дати купівлі, як передбачено п. 14 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Такими чином, ненадання ОСОБА_5 Управлінню достовірних даних щодо здійснення придбання матеріальних цінностей на суму понад 50 тис. грн. призвело до порушення з 01.04.2016 вимог п. 5 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Вищевказане порушення призвело до зайвого нарахування субсидії ОСОБА_5 та перерахування Управлінням (з 05.05.2016 - Департаментом) бюджетних коштів організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги, за період з квітня 2016 року по грудень 2017 року в сумі 15602,18 грн., в тому числі за квітень - грудень 2016 року - 5774,34 грн. та за 2017 рік - 9827,84 гривень.

У слідства є всі підстави вважати, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться особова справа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, серед документів якої є оригінали заяв ОСОБА_5 та документи, що підтверджують факт призначення субсидії. Копії необхідних документів у слідства відсутні.

Для здобуття доказів вини ОСОБА_5 у наданні неправдивої інформації органам державної влади та подальшого спричинення збитків державі, виникла необхідність у вилученні особової справи ОСОБА_5 , а також документації, що підтверджує нарахування та перерахування коштів у вигляді субсидії для ОСОБА_5 організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги (платіжні доручення, відомості, тощо); довідки, або іншої наявної документації, в якій зазначено нарахування субсидії ОСОБА_5 , з відповідною розбивкою по організаціям із зазначенням суми, дати перерахувань та реквізитів, на які вони були зараховані; копій позовних заяв, судових рішень, пов`язаних із судовим розглядом справи щодо стягнення коштів з ОСОБА_5 .

Особова справа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та інша вищезазначена документація зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання cлідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

1) особової справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, із наявними в ній документами в оригіналах та копіях;

2) копій документації, що підтверджує нарахування та перерахування коштів у вигляді субсидії для ОСОБА_5 організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги (платіжні доручення, відомості, тощо);

3) копій довідки, або іншої наявної документації, в якій зазначено нарахування субсидії ОСОБА_5 , з відповідною розбивкою по організаціям із зазначенням суми, дати перерахувань та реквізитів, на які вони були зараховані;

4) копій позовних заяв, судових рішень, пов`язаних із судовим розглядом справи щодо стягнення коштів з ОСОБА_5 , що зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1