У Х В А Л А
Іменем України
28 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитись та зробити копії у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ Фірма «техніка ЛТД»( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_47 ), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Крім того, вказаними групами осіб ще було створено та придбано понад сто суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки. Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 створено ряд підприємств серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_50 ) для надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, шляхом документального відображення здійснення операцій та переведення безготівкових коштів у готівку. Так, згідно рапорту оперативного співробітника ДДСБЕЗ МВС України ОСОБА_12 встановлено, що на території м. Києва діє стійке об`єднання осіб, які організували конвертаційний центр з метою надання підприємствам реального сектора економіки податкової вигоди, шляхом формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість. В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з червня 2016 року ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 організували нову схему надання податкової вигоди підприємствам реального сектора економіки, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (де Жуковський значиться керівником), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " "CHEMICAL COMPANY" ІНФОРМАЦІЯ_65 " LTD, ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_66 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 ", та інші використовуючи при цьому реквізити наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) Засновник та керівник ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) керівник та власник ОСОБА_14 (фігурант багатьох кримінальних проваджень за статтями 205, 209, 212 КК України), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) керівник ОСОБА_10 (активний учасник КЦ), бухгалтер ОСОБА_13 (бухгалтер КЦ), ТОВ ` ІНФОРМАЦІЯ_69 ` (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " ( НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (КОД єдрпоу НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) керівник та засновник ОСОБА_15 (являється керівником ще на 259 СГД), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) фігурує як фіктивний суб`єкт господарювання у кримінальному провадженні №0000119 від 22.12.2015, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ). Так, в ході аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » НОМЕР_70 (українська гривня), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » встановлено, що 01.03.2017 року на вказаний рахунок надійшли грошові кошти у розмірі 1 235 100 грн. з призначенням платежу (Повернення фінансової допомоги по договору №28/16П-1 від 27 .01.16 згідно угоди від 08.07.16.Без ПДВ.) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ). Крім того, при аналізі руху грошових коштів по банківському рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_72 (українська гривня), відкритий 06.03.2014 та закритий 31.08.2017 встановлено, що не задовго до ліквідації службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) перерахували на вищевказаний рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти розмірі 132 242 100 грн з призначенням платежу «Надання траншу згідно кредитної лінії N3227 від 01/12/2015р.», які в подальшому скеровувались до підприємств з ознаками фіктивності. Отже, у слідства є достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) при попередній змові з не встановленими особам метою доведення банківської установи до банкрутства, використовуючи реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке також входить до злочинної схеми з легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, вивели грошові кошти з рахунків банківської установи. Таким чином, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, у слід виникла необхідність у отримані завіреної копії договору надання траншу згідно кредитної лінії N НОМЕР_73 від 01/12/2015р та інших документів, які мали місце при наданні кредиту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження №0000035 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять таємницю, яка охороняється законом.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
В порушення положень КПК України слідчим не надано належних та допустимих доказів, якими обґрунтовується необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Крім того, слідчим не доведено, що використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.
Зважаючи на вищенаведене підстави для задоволення клопотання відсутні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Відмовити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: