печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000368, -

В С Т А Н О В И В :
26.10.2017 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до персональних облікових карток застрахованих осіб, зокрема щодо:номера посвідчення застрахованої особи;прізвища, ім`я та по батькові на момент подання відомостей до Пенсійного фонду України; дати народження;унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серії, номеру і назви документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; громадянства; номера телефону (у разі наявності); відмітки про смерть;ідентифікаційного номеру платника (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера); року, за який внесено відомості;розміру єдиного внеску за відповідний місяць;суми сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; позначки про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов`язкового державного соціального страхування;суми виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць; іншої інформації, необхідної для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування; частини картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування, фізичних осіб, які упродовж 2006-2017 років були працівниками наступних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 21.03.2017 у справі №757/15314/17-к отримано тимчасовий доступ до наявної у Пенсійному фонді України щодо працівників вказаних вище підприємств, у тому числі і щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На виконання вказаної ухвали суду Пенсійний фонд України, надав інформацію про працівників підприємств, які отримували кредити у вказаних банках, а також, підприємств, які прямо чи опосередковано контролювалися ОСОБА_5 , за період часу з 2000 року по 2017 рік

Одним з таких суб`єктів господарювання є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ). Так, досудовим розслідуванням встановлено, що цей суб`єкт господарювання є одним із афілійованих до ОСОБА_5 підприємств. Його, кінцевими бенефіціарними власниками, згідно наявної у ЄДРПОУ інформації, є ОСОБА_12 (який являється рідним братом ОСОБА_5 ). Вказаний суб`єкт господарювання з 26.01.2016 перебуває у стані припинення і його ліквідатором призначено ОСОБА_13 .

Аналізом вказаної інформації встановлено, що з дати створення, тобто з 15.08.2006, по даний час у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " загалом працювало 607 осіб. Разом з тим, встановлено, що деякі працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " одночасно працювали також і на інших підприємствах, прямо чи опосередковано пов`язаних з власником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яким є ОСОБА_5 .

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що співзасновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_14 , який також є співзасновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які у свою чергу підконтрольні службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Одночасно із цим, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , де свого часу було зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Крім цього, враховуючи публічну інформацію розміщену на офіційному інтернет-сайті (http://skat.net.ua/ua/) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " позиціонує себе як охоронна фірма, яка тривалий час (з 2006 року) надає послуги з охорони, хоча насправді даний суб`єкт господарювання був зареєстрований у липні 2012 року і на думку сторони обвинувачення є фактично похідним від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке згідно з інформації, наявної у ЄДРПОУ, зареєстроване у серпні 2006 року та до 24.03.2014 знаходилось у м. Київ.

Опрацюванням інформації, розміщеної на офіційному інтернет-ресурсі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що його центральний офіс знаходиться за адресою АДРЕСА_2

Крім цього, опрацюванням інформації, наявної у вільному доступі у мережі Інтернет, (зокрема, інтернет-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", адреса посилання: ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що юридична адреса ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

/У свою чергу, у ході досудового розслідування встановлено, що страхова компанія " ІНФОРМАЦІЯ_13 " виступала страхувальником по всіх кредитних договорах, які укладались ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з афілійованими до ОСОБА_5 суб`єктами господарювання.

З наведеного можна зробити висновок, що службові особи та працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть бути причетними до розтрати коштів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З огляду на викладене та з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів зазначених вище банків, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх працівників, які працювали у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період 2006-2017 років.

З урахуванням зазначеного, сторона обвинувачення звернутись до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до реєстру застрахованих осіб, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо фізичних осіб, які працювали у наступних суб`єктах господарювання за період 2006-2017 років:

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000368 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до персональних облікових карток застрахованих осіб зокрема щодо номера посвідчення застрахованої особи; прізвища, ім`я та по батькові на момент подання відомостей до Пенсійного фонду України;дати народження; унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серії, номеру і назви документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; громадянства; номера телефону (у разі наявності); відмітки про смерть; ідентифікаційного номеру платника (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера); року, за який внесено відомості;розміру єдиного внеску за відповідний місяць; суми сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; позначки про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов`язкового державного соціального страхування;суми виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць; іншої інформації, необхідної для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування; частини картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування, фізичних осіб, які упродовж з 2006 по дату постановлення ухвали були працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63597/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

26.10.2017