Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/84/2014 Справа №641/1024/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про скасування раніше обраного Києво-Святошинським районним судом Київської області стосовно ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд, про скасування постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області про надання дозволу на затримання та доставку в суд ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про скасування раніше обраного Києво-Святошинським районним судом Київської області стосовно ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд, про скасування постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області про надання дозволу на затримання та доставку в суд ОСОБА_4 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на те, що у провадженні СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 22.11.2012, за ознаками ч.1 ст.209, ч.3 ст. 27 ст.205 ч.2, ч.4 ст.358, ч.2 ст.205, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.1 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 шляхом використання документа, який надавав йому право отримати з банківської установи кошти, заволодів грошовими коштами в сумі 2063700 грн., після чого частину в розмірі 30000 грн. легалізував шляхом використання для власних потреб в якості погашення кредиту за свій власний автомобіль.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим слідчого відділу ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.
ОСОБА_4 організував створення СГД ТОВ "БИГ", проводив його незаконну діяльність від імені ОСОБА_5 , оскільки фактично розпоряджався документами ТОВ "БИГ", ставив відтиски печатки та факсиміле підпису ОСОБА_5 , при цьому представлявся директором ТОВ "БИГ".
За вказаним фактом слідчим слідчого відділу ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2012 року за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України.
ОСОБА_4 у липні 2007 року використовував завідомо підроблені документи ТОВ "БИГ".
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено слідчим слідчого відділу ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2012 за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою , не маючи наміру на проведення господарської діяльності ТОВ «БИГ», підписав та передав невстановленій особі грошові чеки ТОВ «БИГ», в яких містились завідомо неправдиві відомості про виплату готівкових коштів на закупівлю ТМЦ.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим слідчого відділу ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2012 за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.
ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою з метою прикриття незаконної діяльності в листопаді 2007 року створив ТОВ "БИГ", після чого, переслідуючи мету прикриття незаконної діяльності, передав всі реєстраційні документи, печатку ТОВ "БИГ", а також факсиміле свого підпису невстановленій слідством особі.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим слідчого відділу ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2012 за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
04.12.2012 вищевказані матеріали розслідувань у кримінальних провадженнях №№ 0000009, 0000018, 0000017, 0000016, 0000014 старшим прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області об`єднані в одне провадження та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєний номер 0000009.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, не маючи наміру на проведення господарської діяльності ТОВ „БИГ, підписав та передав невстановленій особі грошові чеки вказаного підприємства ЛВ 1048776 від 21.12.2007 на суму 843700,00 грн. та ЛВ 1048777 від 28.12.2007 на суму 1220000,00 грн., по яким в подальшому ОСОБА_4 отримав готівкові кошти в банку, частину з яких використав для погашення кредиту за власний автомобіль.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим слідчого відділу ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2012 за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст.209 КК України.
10.12.2012 вищевказані матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №№ 0000009 та 0000041 об`єднані в одне провадження та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєний номер 0000009.
17.11.2010 старшим слідчим СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області порушена кримінальна справа № 13-6907 стосовно директора ТОВ «Екологічні системи" ОСОБА_7 за ч.3 ст. 212 КК України.
30.12.2010 винесено постанову про притягнення ОСОБА_7 як обвинуваченого за ч.3 ст. 212 КК України
30.12.2010 досудове слідство зупинено на підставі п. 2 ст. 206 КПК України.
05.01.2011 досудове слідство поновлено.
06.01.2011 досудове слідство зупинено на підставі п. 2 ст. 206 КПК України.
11.01.2011 досудове слідство поновлено.
14.01.2011 досудове слідство зупинено на підставі п. 2 ст. 206 КПК України.
17.01.2011 досудове слідство поновлено.
24.01.2011 заступником прокурора Києво-Святошинському району строк досудового слідства у справі продовжено до 3-х місяців.
02.02.2011 досудове слідство зупинено на підставі п. 2 ст. 206 КПК України.
02.02.2011 досудове слідство відновлено.
08.02.2011 досудове слідство зупинено на підставі п. 2 ст. 206 КПК України.
11.02.2011 досудове слідство відновлено.
18.02.2011 старшим слідчим СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області порушена кримінальна справа стосовно ОСОБА_5 за ч.2 ст. 205 КК України та об`єднана зі справою № 13-6907.
18.02.2011 ОСОБА_5 затримано в порядку с. 115 КПК України.
21.02.2011 ОСОБА_5 пред`явлено обвинувачення за ч.2 ст. 205 КПК України.
21.02.2011 Києво-Святошинськомим районним судом строк затримання ОСОБА_5 продовжений до десяти діб.
28.02.2011 до Києво-Святошинського районного суду внесено подання про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу тримання під вартою.
28.02.2011 Києво-Святошинським районним судом відмовлено в задоволенні клопотання та ОСОБА_5 обрано запобіжній захід підписку про невиїзд.
19.03.2011 року старшим слідчим СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_8 порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_4 за ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України та об`єднана зі справою № 13-6907.
19.03.2011 старшим слідчим СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області винесена постанова про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України.
19.03.2011 досудове слідство зупинено на підставі п. 1 ст. 206 КПК України.
21.03.2011 досудове слідство відновленою
21.03.2011 досудове слідство зупинено на підставі п. 1 ст. 206 КПК України.
04.04.2011 досудове слідство відновлено.
04.04.2011 старшим слідчим СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області до Києво-Святошинського районного суду внесено подання про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу взяття під варту.
04.04.2011 Києво-Святошинським районним судом частково задоволено подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_8 та був наданий дозвіл на затримання ОСОБА_4 та доставку до суду.
04.04.2011 р. досудове слідство зупинено на підставі п. 1 ст. 206 КПК України.
07.04.2011 р. досудове слідство відновлено.
07.04.2011 р. досудове слідство зупинено на підставі п. 1 ст. 206 КПК України.
10.05.11 р. Києво-Святошинським районним судом київської облас ті скасовано постанову про порушення кримінальної справи щодо ОСОБА_7 за ч.3 ст. 212 КК України.
03.06.11 р. досудове слідство відновлено.
03.06.11 р. досудове слідство зупинено на підставі п. 1 ст. 206 КПК України.
10.06.11 р. досудове слідство відновлено.
10.06.11 р. досудове слідство зупинено на підставі п. 1 ст. 206 КПК України.
20.04.12 р. досудове слідство відновлено.
28.04.12 р. строк досудового слідства продовжений до 5ти місяців.
20.04.2012 року була оголошена ОСОБА_4 постанова про пред`явлення обвинувачення та він був допитаний в якості обвинуваченого.
20.04.2012 р. ОСОБА_4 був затриманий в порядку ст. 115 КПК України.
23.04.2012 старшим слідчим СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_8 порушена кримінальна справа стосовно ОСОБА_4 за ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 358 КК України та йому пред`явлено обвинувачення.
23.04.2012 року Києво-Святошинським районним судом Київської області обраний відносно ОСОБА_4 запобіжній захід у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання.
15.05.2012 ОСОБА_4 оголошений у розшук та досудове слідство зупинено на підставі п.1 ст. 206 КПК України.
28 травня 2012 року старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_8 за згодою заступника прокурора Києво-Святошинського району Київської області , звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з поданням про зміну запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту відносно обвинуваченого ОСОБА_4 .
Згідно постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28.05.2012 року подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_8 про зміну запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту задовольнити частково, дати дозвіл на затримання та доставку в суд ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
05.12.2012 року згідно постанови слідчого слідчого відділу ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_6 досудове розслідування в кримінальному проваджені № 0000009 зупинено на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України та оголошений в розшук ОСОБА_4
10.12.2012 року згідно постанови слідчого слідчого відділу ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_6 досудове розслідування в кримінальному проваджені № 0000009 відновлено.
10.12.2012 року згідно постанови слідчого слідчого відділу ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_6 досудове розслідування в кримінальному проваджені № 0000009 зупинено на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.
20.08.2013 року згідно постанови слідчого слідчого відділу ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_6 досудове розслідування в кримінальному проваджені № 0000009 відновлено.
21.08.2013 року згідно постанови слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київської області ОСОБА_9 досудове розслідування в кримінальному проваджені № 0000009 зупинено на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.
09.09.2013 згідно постанови слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київської області ОСОБА_9 досудове розслідування в кримінальному проваджені № 0000009 відновлено.
09.09.2013 згідно постанови про призначення підслідності старшого прокурора прокуратури Києво-Святошинського району Київської області радником юстиції ОСОБА_10 була визначена підслідність у кримінальному проваджені № 0000009 за слідчим підрозділом Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.
23.09.2013 кримінальне провадження надійшло до прокуратури Комінтернівського району м. Харкова та у цей же день направлено до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області для організації подальшого розслідування.
Керівником органу досудового розслідування Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області було дано доручення ст. слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про проведення досудового розслідування.
Згідно з дорученням прокурора прокуратури Комінтернівського району м.Харкова ОСОБА_11 , наданим у даному кримінальному провадженню, необхідно вирішити питання щодо скасування запобіжного заходу, обраного стосовно ОСОБА_4 , оскільки підстави для повідомлення про підозру останньому в теперішній час відсутні.
19.11.2013 вступив в дію новий Кримінальний процесуальний кодекс України. Згідно з перехідними положеннями «Запобіжні заходи…застосовані під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом».
Слідчий вважає, що на теперішній час підстав для повідомлення про підозру ОСОБА_4 немає, таким чином підстави для застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 відсутні, у зв`язку з чим виникла необхідність у скасуванні раніше обраного запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у вигляді підписки про невиїзд.
Слідчий суддя заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, дійшов до висновку, що клопотання слідчого є не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки компетенція Комінтернівського районного суду м. Харкова не поширюється на перегляд рішень, прийнятих Києво-Святошинським районним судом Київської області.
Для вирішення питання слідчий не позбавлений можливості звернутись з відповідним клопотанням безпосередньо до Києво-Святошинського районного суду Київської області.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 148,149,154-1,165 КПК України (в редакції 1960 року) та перехідними положеннями КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
В клопотанні старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області старшого майора міліції ОСОБА_3 щодо скасування раніше обраного Києво-Святошинським районним судом Київської області стосовно ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд, про скасування постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області про надання дозволу на затримання та доставку в суд ОСОБА_4 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1