Справа № 712/39/18
Провадження № 1-кс/712/69/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 05 січня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0009902 від 12.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009902 від 12.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2017 до Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з 01.09.2017 по 02.09.2017 року раніше знайомі йому особи (мешканці смт. Чорнобай) гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно заволоділи його особистими речами, а саме барсеткою, в якій знаходились документи на автомобілі, банківськими картками ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , паспортом громадянина України та іншими речами.

В подальшому, 02.09.2017 року без відома ОСОБА_5 , використовуючи його банківську картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , вказані особи провели ряд незаконних операцій по вказаній картці в банкоматах та терміналах у м. Черкаси, а саме: о 11.13 год. поповнили картку на суму 1770 грн. за адресою: АДРЕСА_1 .

Об 11.53 год. здійснили придбання товару в розстрочку вартістю 12 999 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Об 11.59 в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_7 було знято з вказаної картки 637 грн. за адресою: АДРЕСА_2 .

29.09.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 о 11.27 год надійшло СМС повідомлення такого змісту: «Нагадуємо 02.10.2017 року за покупку на суму 12 999 грн. з вашої картки № НОМЕР_2 буде знято регулярний платіж «Миттєва розстрочка» в сумі 1 128грн. 62 коп.».

З тексту повідомлення стало відомо, що вказані особи без відома ОСОБА_5 незаконно скористались його банківською карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 №232518 та заволоділи його грошовими коштами в сумі 13000 грн.

На даний час ОСОБА_5 службою безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 переведений в категорію клієнтів банку «Боржники» та отримати будь-яким чином інформацію по отриманню кредиту, збільшення кредитну ліміту, зміни пін-коду, логіну та паролю для входу до Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 за його зверненням до відділення банку не представляється можливим, однак для подальшого з`ясування істини у кримінальному провадженні необхідним є отримання такої інформації.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор дане клопотання підтримали та попросили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідн: НОМЕР_1 ), паспорт серії НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 18.02.2005 за період часу з 01.09.2017 по 27.12.2017 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;

- інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв системі ІНФОРМАЦІЯ_8 , зміни логіну та паролів для входу в систему з вказанням ІР-адреси (та точного часу) за період часу з 01.09.2017 по 27.12.2017;

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_5 , способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за кредитною карткою № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ;

- інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування;

- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 01.09.2017 по 27.12.2017;

- копію висновку службової перевірки по факту звернення ОСОБА_5 до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу виниклої заборгованості по кредитній картці № НОМЕР_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя