Справа № 660/859/17
Номер провадження 1-кс/660/157/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2017 року смт. Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000266 начальником СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 15.06.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Першочерговими слідчими діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим. Оскільки, з метою встановлення вказаної особи, виникла необхідність у наданні начальникові слідчого відділення Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або наступним працівникам Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відомості про власника зазначеного карткового рахунку володільцем яких є « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 14.06.2017 року, близько 18:00 години невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_12 , 1950 р.н., представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи довірою заволоділа номером банківської картки з якої в подальшому зняла 1000 грн.
Дії невстановленої особи кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України.
Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу яка пояснила, що 14.06.2017 року на її мобільний телефон нібито представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що її пенсійна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 буде заблокований та вона повинна назвати 8 цифр із зазначеної картки і остання назвала та через декілька хвилин з пенсійної картки заявниці було знято 1000 грн. Після чого потерпіла зрозуміла, що її грошима заволоділа невідома особа шахрайськими діями.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, який належить потерпілій, 14.06.2017 року з її соціального карткового рахунку № НОМЕР_3 № картки НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 999,95 через UKRKYIVP2Y 31000145 код операції 628856, після слідчим було підготовлено лист директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання № рахунку на який було переказано грошові кошти потерпілої.

Відповідно до листа отриманого електронним зв`язком від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти потерпілої було спочатку переказано на номер телефону НОМЕР_5 , після чого на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відповідно до всесвітньої мережі BIN належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступу до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та які не становлять державну таємницю.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальникові слідчого відділення Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або наступним працівникам Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відомості про власника зазначеного карткового рахунку володільцем яких є « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1