Дата документу 02.02.2018 Справа № 554/8877/17
Провадження №1-кс/554/1210/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0003723 від 17 жовтня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.1 ст. 358, ч. 2 ст.345, ч.3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В якому прохали: надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , а також оперуповноваженим Управління карного розшуку ГУНП в Полтавській, на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2017 по момент винесення ухвали. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: дати з`єднань, часу з`єднань, тривалість з`єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали, типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період. Розгляд клопотання прохали провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити. Прохала з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою розкриття злочину, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 17.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, (підробка документів), ч. 3 ст. 206-2, (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, ч.3 ст.365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають юридичні послуги). В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 про те, що невстановлені особи подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 підроблені документи з метою внесення змін до реєстраційних даних СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому 04.11.2017 приблизно о 17.00 годині в с. Тарасенкове Оржицького району Полтавської області група осіб в кількості 150 чоловік за попередньою змовою, силовим шляхом, застосовуючи фізичний та моральний вплив, намагались захопити майно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване на токовому господарстві, автотракторній бригаді, молочно та свинофермі, а також в адміністративній будівлі вказаного господарства, при цьому, один з охоронників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав тілесні ушкодження. Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи. Відповідно до Реєстру одним із учасників стала КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Адреса засновника: ДАБЛЮТІСІ 1СІВІ НЬЮ ЛОНДОН ХАУЗ 6 ЛОНДОН СТРІТ, СІТІ ОФ ЛОНДОН, ЛОНДОН, АНГЛІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 182873.00. Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2017 року до Іллічівського районного суду м. Маріуполя звернулася ОСОБА_15 з позовом до ОСОБА_16 . При цьому ОСОБА_15 зазначила, що 01.04.2014 між нею та ОСОБА_16 укладено письмовий договір позики № 010414, за умовами якого позивач передала відповідачу грошові кошти готівкою в сумі 28 000 000 гривень. Того ж дня між позивачем та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поруки № 010414/2, згідно з яким товариство зобов`язувалось відповідати перед позивачем за виконання ОСОБА_16 зобов`язань, що випливають з договору позики. У зв`язку з неповерненням у встановлений договором строк грошових коштів ОСОБА_16 , 04.07.2017 Іллічівським районним судом м. Маріуполя винесено рішення про задоволення позову ОСОБА_15 та стягнення солідарно з ОСОБА_16 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму заборгованості за договором позики. При цьому, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_14 , який дав свідчення, він не передавав (продавав) свою частку статутного капіталу вищезазначеної компанії і таким чином, йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім цього, потерпілим зазначено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виступало поручителем при укладанні договору позики між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Довіреностей на представлення інтересів фірми на ОСОБА_17 не надавалося. В ході виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні від оперативних співробітників УКР ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт про те, що встановлені додаткові особи, які причетні до вчинення вказаних злочинів та особи, які можуть бути причетними до їх вчинення користуються та під час вчинення злочинів користувалися наступними мобільними терміналами, а саме: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Сміла Черкаської області, громадянин України, українець, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_1 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Черкаси, громадянка України, українка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_2 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Черкаси, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_3 . Крім того, встановлено, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , яка надавала послуги з оренди автомобіля Mersedes-Benz GL-500 д.н.з. НОМЕР_6 , який було вилучено на місці вчинення злочину в смт. Оржиця, під час захоплення СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в своїй діяльності користуються телефонним номером НОМЕР_4 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального проваження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації з каналу мобільного зв`язку з терміналів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2017 року по 02.02.2018 та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: дати з`єднань, часу з`єднань, тривалість з`єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали, типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0003723 від 17 жовтня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.1 ст. 358, ч. 2 ст.345, ч.3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 02 лютого 2018 року по 02 березня 2018 року начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації з каналу мобільного зв`язку з терміналів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 02 лютого 2018 року по 02 березня 2018 року начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2017 року по 02.02.2018 та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: дати з`єднань, часу з`єднань, тривалість з`єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали, типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1