Справа № 464/7861/17
пр.№ 1-кс/464/2167/17
У Х В А Л А
01 грудня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000664 від 27 лютого 2016 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю. Покликається на те, що з метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », дослідження фактів проведення розрахунків, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ПП « ОСОБА_5 », які становлять банківську таємницю.
Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664, щодо вчинення невстановленими слідством особами в період 2016-2017 років фіктивного підприємництва ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в деклараціях з ПДВ за грудень 2016, січень 2017 реєстраційних даних ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України.
У ході слідства встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунки № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотання документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо, а вилучення грошових чеків необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України та доведеності вимог клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто ознайомитись та :
- копіювати юридичну справу, документи про відкриття рахунків № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копіювати інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня) за період з 30.06.2017 по 15.11.2017 та № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), за період з 30.06.2017 по 28.09.2017, які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- вилучити (здійснити виїмку) грошові чеки на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня) 30.06.2017 по 15.11.2017 та № НОМЕР_7 (код валюти 980 українська гривня), за період з 30.06.2017 по 28.09.2017, які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копіювати картку із зразками підписів та відбитком печатки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1