Провадження №1-кс/750/2368/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 листопада 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0006453 від 03.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 18.10.2017, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006453, розпочатому 03.08.2017 року за ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що директор державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення державних коштів, надає злочинні вказівки лісничим підконтрольних йому лісництв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме Любецького лісництва, Пакульського лісництва, Ревунівського лісництва, Славутицького лісництва, щодо фіктивного закриття актів по виконанню лісокультурних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (збирання шишок, догляду за лісовими культурами, живлення саджанців, посадок плантацій та інше), які в свою чергу надають незаконні вказівки майстрам лісу вищевказаних лісництв виконувати роботи власними силами, хоча роботи повинні фактично виконуватися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оплата за виконану роботу відбувається наступним чином, з бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти передаються лісничим вищевказаних лісництв, які в свою чергу згідно відомості, під підпис проводять оплату з майстрами лісу та найманими особами, які безпосередньо виконували роботи, відповідно до актів виконаних робіт за Договором №44 на виконання лісокультурних робіт від 22.02.2017 року. В подальшому кошти отриманні від злочинної діяльності розподіляються між директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та лісничими вищевказаних лісництв. Крім того, було встановлено, що грошові кошти з ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховуються на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса.

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення важливих обстави кримінального провадження, зокрема для підтвердження чи спростування факту привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів, у зв`язку з чим він звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 18.10.2017, та можливість вилучити її.

Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1