Справа № 520/105/14-к
Провадження № 1-кс/520/17/14
УХВАЛА

14.01.2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, що у березні 2013 року ОСОБА_5 перевела грошові кошти у розмірі 37 000 гривень з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » ЕРДПОУ НОМЕР_4 р/р НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , не маючи на це законних підстав.

31.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005784 внесені відповідні відомості про вчинені кримінальні правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.2 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку: документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку;

- документів (платіжних доручень, грошових чеків), що свідчать про зарахування з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 на банківський рахунок ПП « ОСОБА_6 » ЕРДПОУ НОМЕР_4 р/р НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 грошових коштів у період з 01.03.2012 року до 31.03.2013 року.

- відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, ідентифікаторів ключів ЕЦП клієнтів з уточненням відомостей про власника відкритого ключа ЕЦП, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 з 01.03.2012 року до 31.03.2013 року, для проведення почеркознавчої експертизи за платіжним дорученням щодо переведення грошових коштів у розмірі 37 000 грн. з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » ЕРДПОУ НОМЕР_4 р/р НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , з метою підтвердження даних щодо особи, яка здійснила перевід грошових коштів, шляхом вилучення копій, для долучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в суді підтримали клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей, що містяться у вказаній банківській справі і не заперечував проти розгляду клопотання за відсутністю належним чином повідомленого про час та місце засідання і не з`явившогося без вказання поважних причин представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також слідчий, доповнивши клопотання, просив також дозволити тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення оригіналів документів, згідно до яких незаконно були переведені гроші.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого. Разом з тим необхідності в вилученні саме оригіналів документів, що свідчать про переводи грошових коштів у період з 01.03.2012 року до 31.03.2013 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до:

- справи з юридичного оформлення рахунку: документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій даних документів;

- документів, що свідчать про переведення грошових коштів у розмірі 37 000 гривень з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » ЕРДПОУ НОМЕР_4 р/р НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучення оригіналів даних документів;

- документів (платіжних доручень, грошових чеків), що свідчать про зарахування з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 на банківський рахунок ПП « ОСОБА_6 » ЕРДПОУ НОМЕР_4 р/р НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 грошових коштів у період з 01.03.2012 року до 31.03.2013 року з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, ідентифікаторів ключів ЕЦП клієнтів з уточненням відомостей про власника відкритого ключа ЕЦП, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 з 01.03.2012 року до 31.03.2013 року;

які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс котрого, розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1