Справа № 488/762/16-к
Провадження № 1-кс/488/93/16 р.
УХВАЛА

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Жовтневого відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У клопотанні слідчого погодженого з прокурором ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів - до банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , шляхом їх копіювання, а саме: інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2011 по дату винесення ухвали; юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ; платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається у володільця речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно пояснень ОСОБА_4 , в 2003 році він разом з ОСОБА_5 реорганізували підприємство в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою статутного капіталу по 50 % у кожного. Внаслідок підроблення протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.04.2011 № 23 змінився склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`явився новий засновник ОСОБА_6 та в результаті чого його частка в статному капіталі підприємства з 50 % зменшилась до 16,8%. В результаті господарської діяльності підприємства на банківських рахунках повинні були накопичуватись дивіденди та вкладатись в розвиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується податковою звітністю, але на даний час дивіденди за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не виплачувались та про проведення загальних зборів засновників підприємства з зазначеного питання йому не повідомлялось.
04.02.2016 з ІНФОРМАЦІЯ_3 отримана відповідь з наданням інформації щодо наявності банківських рахунків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2011 по теперішній час.
Отримання інформації з вказаної установи може допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме, встановлення факту нарахування нерозподіленого прибутку (дивідендів) під час здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх цільового використання та особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Інформація, яку потрібно отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.
На підставі викладено, керуючись вимогами статей 40, 131,132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати співробітникам Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ документів - до банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , шляхом їх копіювання, а саме: інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.02.2011 по дату винесення ухвали; юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображують стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі); платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.02.2011 по дату винесення ухвали.
Першому керівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечити співробітникам Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів шляхом їх копіювання..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до неї, постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали - до 25 березня 2016 року.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1