№ 243/1575/17
Провадження № 1-кс/243/591/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
04 квітня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 16 жовтня 2017 року невстановлена особа через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 55 000 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР № 0000465 від 16 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового слідства допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що скориставшись інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона знайшла оголошення про продаж вітрогенератора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, зателефонувавши за номером НОМЕР_1 , вказаним в оголошенні, домовилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 про купівлю зазначеного вітрогенератора. Після цього ОСОБА_4 передзвонив з номеру НОМЕР_2 ОСОБА_6 , який пояснив, що ОСОБА_4 для купівлі вітрогенератору необхідно зробити передплату на рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після перерахування потерпілою грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 їй зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що гроші він отримав і до 27 жовтня 2017 року компанія сама доставить до місця мешкання заказника товар. 26 жовтня 2017 року ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що він є приватним підприємцем в м. Бар Вінницької області, та знайомий з ОСОБА_6 , який попросив його зняти зі свого рахунку грошові кошти, що надійшли. Після того, як ОСОБА_4 попросила повернути гроші або доставити товар, їй подзвонив ОСОБА_6 та повідомив, що надіслав замовлений товар новою поштою. Натомість у посилці, що надійшла на ім`я ОСОБА_4 знаходилася лише одна частина від замовленого потерпілою пристрою, через що вона почала дзвонити ОСОБА_6 , але останній не відповідав на дзвінки.
Крім того, з заключної виписки за період з 01 вересня 2017 року по 31 жовтня 2017 року, наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ 260318VU14444275 від 26 березня 2018 року, вбачається, що 23 жовтня 2017 року ОСОБА_4 було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Вінниця на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 55 000 грн.
Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для здійснення своїх шахрайський дій використовували: 1) Сім карти операторів мобільного зв`язку, а саме ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 ; 2) Банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , на який перераховувалися кошти, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 .
Необхідність тимчасового доступу до документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , а також до інших відповідних фінансових документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий обґрунтовує можливістю за їх допомогою підтвердити факт перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у

наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , а також до фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 15 жовтня 2017 року до теперішнього часу, відомостей щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми, адрес відділень, банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-, відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, а у разі їх відсутності зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати слідчому належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.
Доручити виконання ухвали слідчого судді оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції ОСОБА_10 .
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 05 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1