29.03.2018 Справа № 756/2468/18
1-кс/756/522/18
756/2468/18-к
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2018 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
Представник потерпілого «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання представник потерпілого вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є відповідно до умов договору управління корпоративними правами від 08.08.2017 року № 0808/1 управителем 50% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
Представник потерпілого вказує, що згідно матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_5 , укладає фіктивні угоди з надання різноманітних послуг з метою завищення валових витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволодіння чужим майном - грошовими коштами (дивідендами) засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та гр-ном ОСОБА_6 було укладено фіктивні договори надання послуг, відповідно до яких директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, маючі на меті - привласнити дивіденди засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від результатів господарської діяльності товариства, перераховував безготівкові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок гр. ОСОБА_6 . Отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_6 легалізовував, переводив у готівку, та повертав їх директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Діючи за попередньою змовою групи осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дивідендами) на суму більш ніж 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок) гривен, в особо великих розмірах.
Основний вид діяльності підприємства це виробництво виробів із пластмаси. А саме виробництво хімічно-зшитого пінополіетелену, який використовується у якості теплоізоляції, звукоізоляції. Одноразове взуття для готелів, покриття для спортзалів, килими для боротьби, фітнесу та інше. Адреса виробничих потужностей - це АДРЕСА_1 . Адреса виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : АДРЕСА_1 . Складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : АДРЕСА_2 (на даний час вказана вулиця перейменована на вул. Остромирська).
Представник зазначає, що представниками, слідчому були надані клопотання від 10.11.2017 та 15.11.2017 року, про проведення додаткових слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з метою перевірки наявних і отримання нових доказів для з`ясування обставин вчинення відносно потерпілої сторони кримінального правопорушення, в тому числі і звернення слідчого з клопотанням до суду, з метою отримання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охорошовану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На неодноразові звернення, слідчий усно повідомив про велике навантаження, та відповіді на його клопотання, відповідно до вимого ст. 220 КПК України не надав.
До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був направлений запит щодо надання копій документів, інформації та надання можливості ознайомитися з документами (як учасника товариства) до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5
11.09.2017 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 була надана відповідь, в якій відмовлено в наданні запитуваних документів.
Для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття інших осіб шляхом проведення допитів встановлених осіб, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення представник просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, та зробити виїмку оригіналів документів, а саме угод ( з додатками, специфікації, акти виконаних робіт, розрахункові накладні) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП ОСОБА_6 , за 2015-2017 рік, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». штатного розкладу, зі всіма змінами за період 2015-2017 років, наказів на призначення (директора, заступників директора, головного бухгалтера), протоколу загальних зборів № 17 від 18.05.2017, протоколу загальних зборів від 16.02.2017 року , щодо припинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальших допитів та призначення відповідних криміналістичних експертиз щодо описаних вище фактів скоєного кримінального правопорушення, що перебувають у володінні директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_5 (юридична адреса підприємства: АДРЕСА_3 , фактична адреса в АДРЕСА_4 ).
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася для розгляду вказаного клопотання, про день, час та місце судового засідання повідомлялась своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомила.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими заявник, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання представника ОСОБА_3 є таким, що не підлягає задоволенню.
В матеріалах доданих до клопотання не надано підтвердження того, що «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілою стороною по даному кримінальному провадженню, а тому не має права звертатись з даним клопотанням, оскільки це право надано виключно сторонам кримінально провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1