УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
27.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме роздруківку руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунком № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з 2012 і на останню можливу дату, із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження .№ 0000649 за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 26.10.2012 року між КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено договір на сумісну дольову участь в будівництві житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 . Вартість квартири складає 324000, ІНФОРМАЦІЯ_3 , що складає 3600,00 за 1 м2. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_4 сплачував грошові кошти до каси КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у встановлені договором строки, але на теперішній час ні квартири ні грошових коштів не отримав.

Відповідно до акту на право постійного користування землею за адресою АДРЕСА_4 видано ІНФОРМАЦІЯ_4 . 27.12.2007 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_6 та КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено договір про сумісну діяльність, а саме будівництва та прийняття в експлуатацію комплексу за адресою АДРЕСА_4 16.02.2010 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 №286 погоджено КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 на частині земельної ділянки постійного користування школи по АДРЕСА_3 (термін дії даного рішення 2 роки) 03.02.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_7 КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл на виконання підготовчих робіт №2/2011 для виконання підготовчих робіт будівництва багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано ліцензію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » строком з 15.05.2007 по 14.05.2012 року, але відомості про продовження строку ліцензії відсутні.

До даного часу КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівництво будівлі зазначеної у договорі на сумісну дольову участь не розпочало.

Крім того, було встановлено, що у гр. ОСОБА_5 є банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме роздруківку руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунком № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з 2012 і на останню можливу дату, із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник банківської установина судове засідання не з`явився, причини не яки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя встановив, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження .№ 0000649 за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 26.10.2012 року між КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено договір на сумісну дольову участь в будівництві житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 . Вартість квартири складає 324000, ІНФОРМАЦІЯ_3 , що складає 3600,00 за 1 м2. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_4 сплачував грошові кошти до каси КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у встановлені договором строки, але на теперішній час ні квартири ні грошових коштів не отримав.

Відповідно до акту на право постійного користування землею за адресою АДРЕСА_4 видано ІНФОРМАЦІЯ_4 . 27.12.2007 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_6 та КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено договір про сумісну діяльність, а саме будівництва та прийняття в експлуатацію комплексу за адресою АДРЕСА_4 16.02.2010 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 №286 погоджено КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 на частині земельної ділянки постійного користування школи по АДРЕСА_3 (термін дії даного рішення 2 роки) 03.02.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_7 КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл на виконання підготовчих робіт №2/2011 для виконання підготовчих робіт будівництва багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано ліцензію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » строком з 15.05.2007 по 14.05.2012 року, але відомості про продовження строку ліцензії відсутні.

До даного часу КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівництво будівлі зазначеної у договорі на сумісну дольову участь не розпочало.

Крім того, було встановлено, що у гр. ОСОБА_5 є банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме роздруківку руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунком № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з 2012 і на останню можливу дату, із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме роздруківку руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунком № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з 2012 і на останню можливу дату, із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.

Встановити строк дії ухвали до 27.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1