Справа № 727/480/18
Провадження № 1-кс/727/166/18
Ухвала
18 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Клопотання погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що 22.12.2017 Генеральною прокуратурою України на адресу прокуратури Чернівецької області скеровано звернення заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , щодо можливості протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 ».
Із звернення Головного редактора Всеукраїнської газети « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 встановлено, що журналістами редакції газети «Антикорупційний моніторинг» здійснювався збір інформації щодо можливих неправомірних та корупційних дій керівництва та працівників державних органів в процесі виконання покладених на них обов`язків (в тому числі в правоохоронній сфері). Редакцією газети « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію щодо схеми розкрадання державних коштів при здійснення будівництва доріг суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 ». Загальна сума отриманих коштів в рамках закупівель за державні кошти становить більше 188 млн. грн. за 2016-2017 роки. Згідно отриманої інформації зазначені підприємства, отримують державні кошти від замовників на поточний середній ремонт різних автомобільних доріг, в тому числі автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці, а також на експлуатаційне утримання доріг, поточний ремонт ділянки перегону КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо, у змові із розпорядниками державних коштів здійснюють їх розкрадання шляхом перерахування на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», які не придбавали товари (роботи, послуги), які були реалізовані групі компаній Євродор, та в подальшому реалізовані розпорядникам державних коштів. Здійснювалось лише документальне оформлення господарських операцій із закупівель товарів (робіт, послуг), без їх фактичного здійснення, проте грошові кошти (виділені в рамках здійснення державних закупівель) за ніби-то здійснені господарські операції в адресу підприємств з ознаками «фіктивності» перераховувались.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 19 вересня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №87 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, щодо здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 311+764 км 317+564 (в т.ч. проектні) код ДК 021:2015 (45233142-6 Ремонт доріг). Згідно п.3.1. вказаного договору, вартість робіт складає 76 млн. 514 тис.122 грн.
27.11.2017, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткова угода до Договору №87 від 19 вересня 2017 року, якою внесено зміни до п.3.1. Договору, а саме встановлено, що бюджетне зобов`язання на 2017 рік становить 50 млн. 501 тис. 852 грн. 40 коп., в тому числі державний бюджет становить - 45 млн. 888 тис. 992 грн. 40 коп. та обласний бюджет 4 млн. 612 грн. 860 тис. грн. Окрім вказаного, цього ж числа, укладено додаткову угоду №2 до Договору №87 від 19 вересня 2017 року, якою внесено зміни до п.5.1., яким встановлено строк надання послуг до 31.12.2017.
29.12.2017, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду до Договору №87 від 19.09.2017, згідно якої встановлено, що Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018, але у будь-якому випадку до повного та належного виконання Сторонами своїх зобов`язань за даним Договором.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, про які зазначив у своєму зверненні Головний редактор Всеукраїнської газети « ІНФОРМАЦІЯ_5 , надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, в органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів конкурсних торгів на предмет закупівлі «поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 311+764 км 317+564 (в т.ч. проектні) код ДК 021:2015 (45233142-6 Ремонт доріг), проектно-кошторисної документації, змін до проектно-кошторисної документації, договірної ціни, локальних та зведених кошторисів, договорів підряду та субпідряду, дефектного акту, актів обстежень, платіжних доручень, актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів огляду прихованих робіт, а також до інших документів щодо взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 2017 по теперішній час, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
22.12.2017 Генеральною прокуратурою України на адресу прокуратури Чернівецької області скеровано звернення заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , щодо можливості протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 ».
Встановлено, що 19 вересня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №87 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, щодо здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 311+764 км 317+564 (в т.ч. проектні) код ДК 021:2015 (45233142-6 Ремонт доріг). Згідно п.3.1. вказаного договору, вартість робіт складає 76 млн. 514 тис.122 грн.
27.11.2017, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткова угода до Договору №87 від 19 вересня 2017 року, якою внесено зміни до п.3.1. Договору, а саме встановлено, що бюджетне зобов`язання на 2017 рік становить 50 млн. 501 тис. 852 грн. 40 коп., в тому числі державний бюджет становить - 45 млн. 888 тис. 992 грн. 40 коп. та обласний бюджет 4 млн. 612 грн. 860 тис. грн. Окрім вказаного, цього ж числа, укладено додаткову угоду №2 до Договору №87 від 19 вересня 2017 року, якою внесено зміни до п.5.1., яким встановлено строк надання послуг до 31.12.2017.
29.12.2017, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду до Договору №87 від 19.09.2017, згідно якої встановлено, що Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018, але у будь-якому випадку до повного та належного виконання Сторонами своїх зобов`язань за даним Договором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, а тому для швидкого, повного та неупередженого розслідування, слід надати дозвіл у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів конкурсних торгів на предмет закупівлі «поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 311+764 км 317+564 (в т.ч. проектні) код ДК 021:2015 (45233142-6 Ремонт доріг), проектно-кошторисної документації, змін до проектно-кошторисної документації, договірної ціни, локальних та зведених кошторисів, договорів підряду та субпідряду, дефектного акту, актів обстежень, платіжних доручень, актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів огляду прихованих робіт, а також до інших документів щодо взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 2017 по теперішній час, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів конкурсних торгів на предмет закупівлі «поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 311+764 км 317+564 (в т.ч. проектні) код ДК 021:2015 (45233142-6 Ремонт доріг), проектно-кошторисної документації, змін до проектно-кошторисної документації, договірної ціни, локальних та зведених кошторисів, договорів підряду та субпідряду, дефектного акту, актів обстежень, платіжних доручень, актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів огляду прихованих робіт, а також до інших документів щодо взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 2017 по теперішній час, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1