Справа №295/672/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.01.2018 року м. Житомир
Слідчий у клопотанні зазначає, що відомості щодо даного кримінального правопорушення внесені 01 листопада 2017 року прокурором Житомирської місцевої прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві гр. ОСОБА_5 . Відповідно до заяви про вчинення злочину, поданої 25 вересня 2017 року адвокатом ОСОБА_5 до Житомирської місцевої прокуратури, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) є власником нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відомостями, наявними в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. З травня 2017 року, на зазначену адресу працівниками пошти почали приносити повідомлення про надходження поштових відправлень та листи від суб`єктів підприємницької діяльності, що фактично там не знаходились.
28 серпня 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у відповідь на запит отримано від ІНФОРМАЦІЯ_14 перелік суб`єктів господарювання, які станом на зазначену дату зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що у ряду підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) відсутні укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » договори оренди або інші правочини, які б дозволяли їм користуватись будь-якими приміщеннями за вказаною адресою. Такі підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.
Слідчий посилається на те, що у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями) для державної реєстрації створення (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу) подається заява про державну реєстрацію. Тобто, має місце факт неправомірного внесення адреси АДРЕСА_1 , в документи, що були подані для проведення їх державної реєстрації (змін до державної реєстрації) як юридичних осіб
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 в заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи обов`язковим до заповнення є відомості про місцезнаходження юридичної особи. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5 в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про місцезнаходження юридичної особи обов`язковим до заповнення є сама адреса. Тобто, має місце факт неправомірного внесення адреси АДРЕСА_1 , в документи, що були подані для проведення їх державної реєстрації (змін до державної реєстрації) як юридичних осіб.
Слідчий вказує на те, що у відділі (секторі) ІНФОРМАЦІЯ_15 зберігаються в оригіналах документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_4 »: рішення про створення підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з підстав наведених у ньому.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_22 ) оригіналів документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), а саме:
- статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту;
- рішень про створення підприємства;
- протоколи зборів учасників підприємства;
- наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства;
- реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій;
- змін до установчих документів юридичної особи;
- договорів купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав;
- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах, організаціях;
- довіреностей на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства;
- матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_4 » та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.
Встановити строк дії ухвали до 24.02.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: