Справа № 565/2168/17
Провадження № 1-кс/565/376/17
У Х В А Л А
22 листопада 2017 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 18.08.17 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

15.08.17 р. після 18.00 год. невідома особа умисно, шляхом зловживання довірою, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомиши потерпілому неправдиву інформацію про заблокування його карток та отримавши шляхом обману потерпілого інформацію про їх банківські реквізити, шляхом перерахування наявних на них коштів на інший рахунок заволоділа грошима потерпілого на суму 40410 грн.

Діяння кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у центральному офісі публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок, на який 15.08.17 р. було переведено грошові кошти з банківського карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (дата транзакції 15.08.17, деталі транзакції переказ коштів з рахунку через UKR KIIV IPAY. НОМЕР_2 , сума транзакції 20205 грн, валюта UAH, та з № НОМЕР_3 (дата транзакції 15.08.17, деталі транзакції переказ коштів з рахунку через UKR KIIV IPAY. НОМЕР_2 , сума транзакції 20205 грн, валюта UAH, номери рахунків, на які переведено грошові кошти потерпілого та повні анкетні дані їх власників, зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону.

Одночасно слідчий просить надати можливість вилучити в паперовому та в електронному виді матеріали, в яких міститься зазначена інформація, і зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати відповідні документи.

В судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про проведення розгляду даного клопотання у його відсутності. Просив суд клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Для розгляду клопотання представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду не з`явився, заперечень чи клопотань, щодо розгляду даної справи не надсилав.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З обставин справи та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 15.08.17 р. приблизно о 18 год. 55 хв. на його на абонентський номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_5 та повідомив, що його банківська картка заблокована. В ході телефонної розмови потерпілий ОСОБА_4 повідомив невідомій особі реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та чотирьохзначні коди, які містились в смс-повідомленнях, що приходили потерпілому під час розмови. В подальшому невідома особа запитала у ОСОБА_4 наявність пенсійної банківської картки, почувши про її наявність, сказала, що вона теж заблокована і провела всі ті самі дії, що і з попередньою банківською карткою. 16 серпня 2017 року та 17 серпня 2017 року потерпілий виявив відсутність грошових коштів у сумі по 20205 грн. на кожній із своїх двох банківських карток.

У ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого щодо необхідності надати слідчому тимчасового доступу до документів, наявних у розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.

Отже, згідно вищевказаного, суд вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.

З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів працівникам оперативного підрозділу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , аперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок, на який 15 серпня 2017 року було переведено грошові кошти з банківських карткових рахунків потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_6 (дата транзакції 15.08.17, деталі транзакції переказ коштів з рахунку через UKR KIIV IPAY. НОМЕР_2 , сума транзакції 20205 грн, валюта UAH, та з № НОМЕР_3 (дата транзакції 15.08.17, деталі транзакції переказ коштів з рахунку через UKR KIIV IPAY. НОМЕР_7 , сума транзакції 20205 грн, валюта UAH, номер рахунку, на який переведено грошові кошти потерпілого та повні анкетні дані його власника, зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону.

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати начальнику СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , аперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 можливість вилучити копії вищезазначених документів у паперовому виді та у електронному виді на цифровий носій інформації.

Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати слідчому Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: