Провадження №1-кс/127/7275/17
31 серпня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
представника заінтересованої особи ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у продовж 2015-2017 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання неправомірної допомоги фізичними та юридичними особами, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби здійснили видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для експорту лісоматеріалів, із завідомо неправдивими відомостями, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Так, протягом 2015-2017 років до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення митного оформлення товару «лісоматеріали» та «пиломатеріали» в митному режимі «експорт» було подано електронні митні декларації та всі необхідні документи наступними суб`єктами господарювання (експортерами), які зареєстровані на території Вінницької області: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Статтею 3 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаною з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-ІV (зі змінами та доповненнями) передбачено, що реалізація за межі митної території України в митному режимі «експорт» суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Під час митного оформлення, вище вказаними суб`єктами господарювання було подано сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які видані ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ФОП ОСОБА_12 серії ВН № 083020 від 11.01.16; ФОП ОСОБА_17 серії ВН № 085971 від 26.08.16; ФОП ОСОБА_18 серії ВН № 084881 від 26.05.16; ФОП ОСОБА_19 серії ВН № 084444 від 25.04.16; ФОП ОСОБА_20 серії ВН № 085545 від 25.07.16; ФОП ОСОБА_21 серії ВН № 083370 від 10.02.16; ФОП ОСОБА_22 серії ВН № 085316 від 04.07.16; ФОП ОСОБА_23 серії ВН № 084353 від 19.04.16; ФОП ОСОБА_24 серії ВН № 085355 від 07.07.16; ФОП ОСОБА_25 серії ВН № 085137 від 16.06.16; ФОП ОСОБА_26 серії ВН № 084044 від 29.03.16; ФОП ОСОБА_14 серії ВН № 082805 від 15.12.15; ФОП ОСОБА_15 серії ВН № 083135 від 22.01.16; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серії ВН № 082801 від 15.12.15; ФОП ОСОБА_9 серії ВН № 083463 від 17.02.16; серії ВН № 083612 від 17.02.16; ВН серії № 083743 від 10.03.16; серії ВН № 084227 від 12.04.16; серії ВН № 083090 від 18.01.16; ФОП ОСОБА_6 серії ВН № 082592 від 01.12.15; ВН серії № 082439 від 18.11.15; серії ВН № 082916 від 25.12.15; серії ВН № 082244 від 30.10.15; серії ВН № 082153 від 21.10.15; ФОП ОСОБА_7 серії ВН № 083593 від 26.02.16; серії ВН № 083666 від 03.03.16; ФОП ОСОБА_10 серії ВН № 083631 від 01.03.16; ВН № 860677 від 20.02.15; серії ВН № 860870 від 02.03.15; серії ВН № 860995 від 12.03.15; ФОП ОСОБА_16 серії ВН № 861609 від 28.04.15; серії ВН № 861588 від 24.04.15; серії ВН № 861589 від 24.04.15; ФОП ОСОБА_13 серії ВН № 860290 від 28.01.15; серії ВН № 860289 від 28.01.15; серії ВН № 860609 від 17.02.15; серії ВН № 860643 від 18.02.15; серії ВН № 861800 від 13.05.15; серії ВН № 860768 від 24.02.15; ФОП ОСОБА_11 серії ВН № 082687 від 08.12.15.
Аналіз вказаних сертифікатів та копій документів, які стали підставою для їх подачі вказують на те, що лісокористувачем-продавцем є Білогірське СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Теофіпольське КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а відповідно вантажоотримувачами, згідно тарно-транспортних накладних, виступають ФОП ОСОБА_27 та ФОП ОСОБА_28 .
Згідно листа Теофіпольського КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07.08.2017 за № 31, дане товариство протягом 2015-2016 років фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_27 та ФОП ОСОБА_28 не проводили, тарно-транспортних накладних щодо реалізації лісо продукції вказаним СПД не виписували.
Згідно листа Білогірського СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.08.2017 за № 82, дане підприємство протягом 2015-2016 років фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_27 та ФОП ОСОБА_28 не проводили, тарно-транспортних накладних щодо реалізації лісо продукції вказаним СПД не виписували.
Згідно п. 5 «Тимчасового порядку видачі Сертифіката», затвердженого Постановою КМ України від 21.12.2005 № 1260 для отримання сертифіката експортери подають заяву, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, повноти досудового слідства та для подальшого прийняття законного рішення по кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме сертифікатів: серії ВН № 083020 від 11.01.16; серії ВН № 085971 від 26.08.16; серії ВН № 084881 від 26.05.16; серії ВН № 084444 від 25.04.16; серії ВН № 085545 від 25.07.16; серії ВН № 083370 від 10.02.16; серії ВН № 085316 від 04.07.16; серії ВН № 084353 від 19.04.16; серії ВН № 085355 від 07.07.16; серії ВН № 085137 від 16.06.16; серії ВН № 084044 від 29.03.16; серії ВН № 082805 від 15.12.15; серії ВН № 083135 від 22.01.16; серії ВН № 082801 від 15.12.15; серії ВН № 083463 від 17.02.16; серії ВН № 083612 від 17.02.16; ВН серії № 083743 від 10.03.16; серії ВН № 084227 від 12.04.16; серії ВН № 083090 від 18.01.16; серії ВН № 082592 від 01.12.15; ВН серії № 082439 від 18.11.15; серії ВН № 082916 від 25.12.15; серії ВН № 082244 від 30.10.15; серії ВН № 082153 від 21.10.15; серії ВН № 083593 від 26.02.16; серії ВН № 083666 від 03.03.16; серії ВН № 083631 від 01.03.16; ВН № 860677 від 20.02.15; серії ВН № 860870 від 02.03.15; серії ВН № 860995 від 12.03.15; серії ВН № 861609 від 28.04.15; серії ВН № 861588 від 24.04.15; серії ВН № 861589 від 24.04.15; серії ВН № 860290 від 28.01.15; серії ВН № 860289 від 28.01.15; серії ВН № 860609 від 17.02.15; серії ВН № 860643 від 18.02.15; серії ВН № 861800 від 13.05.15; серії ВН № 860768 від 24.02.15; серії ВН № 082687 від 08.12.15 та документів, що стали підставою для їх видачі (накладні, товарно-транспортні накладні, заяви суб`єктів підприємницької діяльності, інше), тобто ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії.
ІНФОРМАЦІЯ_4 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні заперечував протии клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме сертифікатів: серії ВН № 083020 від 11.01.16; серії ВН № 085971 від 26.08.16; серії ВН № 084881 від 26.05.16; серії ВН № 084444 від 25.04.16; серії ВН № 085545 від 25.07.16; серії ВН № 083370 від 10.02.16; серії ВН № 085316 від 04.07.16; серії ВН № 084353 від 19.04.16; серії ВН № 085355 від 07.07.16; серії ВН № 085137 від 16.06.16; серії ВН № 084044 від 29.03.16; серії ВН № 082805 від 15.12.15; серії ВН № 083135 від 22.01.16; серії ВН № 082801 від 15.12.15; серії ВН № 083463 від 17.02.16; серії ВН № 083612 від 17.02.16; ВН серії № 083743 від 10.03.16; серії ВН № 084227 від 12.04.16; серії ВН № 083090 від 18.01.16; серії ВН № 082592 від 01.12.15; ВН серії № 082439 від 18.11.15; серії ВН № 082916 від 25.12.15; серії ВН № 082244 від 30.10.15; серії ВН № 082153 від 21.10.15; серії ВН № 083593 від 26.02.16; серії ВН № 083666 від 03.03.16; серії ВН № 083631 від 01.03.16; ВН № 860677 від 20.02.15; серії ВН № 860870 від 02.03.15; серії ВН № 860995 від 12.03.15; серії ВН № 861609 від 28.04.15; серії ВН № 861588 від 24.04.15; серії ВН № 861589 від 24.04.15; серії ВН № 860290 від 28.01.15; серії ВН № 860289 від 28.01.15; серії ВН № 860609 від 17.02.15; серії ВН № 860643 від 18.02.15; серії ВН № 861800 від 13.05.15; серії ВН № 860768 від 24.02.15; серії ВН № 082687 від 08.12.15 та документів, що стали підставою для їх видачі (накладні, товарно-транспортні накладні, заяви суб`єктів підприємницької діяльності, інше), з можливістю вилученняїх належним чином завірених копій
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /