Справа № 395/1278/17
Провадження № 1-кс/395/199/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю

13 листопада 2017 року м.Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000595 від 15 жовтня 2017 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,
ВСТАНОВИВ:
15.10.2017 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.10.2017 року, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 800 грн. 00 коп., які він перерахував на картку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як оплату за придбання надувного ПВХ-човна марки «Нептун».
За вказаним фактом 15.10.2017 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000595 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2017 року на сайті «OLX» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж надувного ПВХ-човна марки «Нептун» по ціні, яка приваблювала його. З метою замовити вище вказаний надувний човен, ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , який проживає у с. Олександрівка Приазовського району Запорізької області. В усній формі вони домовились про продаж човна при умові внесення повної суми від вартості човна. 12.10.2017 року, о 14 год. 28 хв. донька ОСОБА_5 , ОСОБА_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який завантажено на її мобільний телефон XIOMI, перерахувала гроші в сумі 800 грн., як оплату за придбання човна на номер картки НОМЕР_1 . Однак в подальшому товар доставлено не було, а ОСОБА_8 по телефону, о 18 год. 41 хв. запевнив ОСОБА_5 , про те, що відправить товар через оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те до даного часу продавець не виконав вказане зобов`язання.
В матеріалах кримінального провадження наявна копія платіжного доручення № 9834 4876 0780 7578 9489 від 12.10.2017 року, об 14 год. 27 хв., про відправлення коштів на картку № НОМЕР_1 , яке видане ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.10.2017 року, згідно якого було перераховано кошти в сумі 800 грн. 00 коп. на вищевказаний рахунок № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.10.2017 року по 00 год. 00 хв. 06.11.2017 року.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 0000595 від 15 жовтня 2017 р.
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:
1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год. 00 хв. 12.10.2017 року по 00 год. 00 хв. 06.11.2017 року;
3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.10.2017 року по 00 год. 00 хв. 06.11.2017 року;
4. Зобов`язати публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.10.2017 року по 00 год. 00 хв. 06.11.2017 року.
Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 13 листопада 2017 року по 12 грудня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1