печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про призначення позапланової перевірки,-

В С Т А Н О В И В :
27.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про призначення у кримінальному провадженні № 0002504 від 04.08.2017 позапланову документальну перевірку з питань дотримання вимог законодавства про фінансові послуги ТДВ «Страхова Компанія «Актив-Гарант» (), (юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, вул. Басейна, буд. 2-А, оф. 5), проведення якої доручити спеціалістам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг позапланового заходу державного нагляду (контролю).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТДВ СК «Біфест» (), ПАТ СК «Аеліта» (), ТДВ СК «Арсенал Лайф» (), СК «Автоексімстрах» (), СК «Інрезерв» (код ), ТДВ «СК «Кремінь» (код ) протягом 2016-2017 років вчинили дії, спрямовані на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, здійснюючи перерахунок коштів отриманих від підприємств реального сектору економіки на банківські рахунки підконтрольних та з ознаками фіктивності підприємств, до числа яких входять ТДВ «СК «Актив Гарант» (), «ПП» Інтеграл-Трейд» (), ТОВ «Фенікс Люкс ЛТД» (код ), ТОВ «Теус» (), ТОВ «Євро Консалт Груп» (), ТОВ «СТК» (), ТОВ «Компанія М Брок» (), ТОВ «Біфоріум» (код ), МБФ «Життя з Надлишком» (код ) на загальну суму понад 2 млрд. грн. із подальшим переведенням у готівку, шляхом укладення ряду фіктивних договорів про надання послуг, зокрема під час укладення договорів страхування перестрахування із рядом суб`єктів господарювання та купівлі товарів.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки з питань дотримання вимог законодавства про фінансові послуги ТДВ «Страхова Компанія «Актив-Гарант» (), (юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, вул. Басейна, буд. 2-А, оф. 5), з метою встановлення можливих порушень та суми нанесених державі збитків службовими особами підприємства або відсутність таких порушень під час фінансово-господарських взаємовідносин із СГД за період з 2016 року по дату винесення ухвали про її проведення, на предмет відповідності укладення договорів страхування, перестрахування вимогам Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про страхування», Цивільного кодексу України та виданих у їх розвиток нормативно-правових актів, дотримання страховиком умов забезпечення платоспроможності та обов`язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, встановлених Законом України «Про страхування» та іншими нормативно-правовими актами.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Згідно із ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом, у т.ч. витребування та отримання від органів державної влади, підприємств, установ та організацій, висновків ревізій та актів перевірок тощо.

Статтею 2 КПК України, передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг передбачено обов`язок щодо проведення у межах своїх повноважень самостійно або разом з іншими уповноваженими органами виїзні та безвиїзні перевірки діяльності фінансових установ.

Водночас, відповідно до статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю), зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 93, 107, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0002504 від 04.08.2017 позапланову документальну перевірку з питань дотримання вимог законодавства про фінансові послуги ТДВ «Страхова Компанія «Актив-Гарант» (), (юридична адреса: Житомирська область, м. Житомир, вул. Басейна, буд. 2-А, оф. 5) на предмет дотримання вимог законодавства про фінансові послуги під час укладання та виконання договорів страхування (перестрахування), відповідність укладених договорів страхування вимогам Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про страхування», «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)», Цивільного кодексу України та виданих у їх розвиток нормативно-правових актів, дотримання страховиком умов забезпечення платоспроможності та обов`язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, встановлених Законом України «Про страхування» та іншими нормативно-правовими актами.

Проведення позапланової документальної перевірки доручити спеціалістам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг позапланового заходу державного нагляду (контролю).

Результати перевірки направити до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України у термін передбачений законодавством України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1