Справа №464/8021/17
Провадження №1-кс/463/1369/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 грудня 2017 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування ГУ ДФС у Львівській області, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0003512 від 03.11.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 ч. 2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування ГУ ДФС у Львівській області, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , контактний тел: НОМЕР_2 , а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124) за період з 11.09.2015 по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 11.09.2015 по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124);

- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124);

- копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124);

- наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124);

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 11.09.2015 по даний час;

-актів пред`явлення на оплату простих векселів з іменним індосаментом по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124) за період з 11.09.2015 по даний час;

-актів прийому-передачі векселів та інші документи, що підтверджують проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та контрагентами за період з 11.09.2015 по даний час;

- інформації про емітентів цінних паперів, які були предметом купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та контрагентами за період з 11.09.2015 по даний час;

-оригіналів довіреностей наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124);

-комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 11.09.2015 по даний час, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;

- акти пред`явлення на погашення векселів з іменним індосаментом;

-оригінали договорів доміляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених до доміляції (оплати) векселів, актів прийому передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з 11.09.2015 по даний час;

-оригінали кредитних договорів та документів, які складались виконання кредитних договорів.;

-оригінали договорів надання фінансової допомоги, позики, та документів, які складалися під час виконання цих договорів.;

- оригіналів зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду просить слухати клопотання у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , контактний тел: НОМЕР_2 , а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124) за період з 11.09.2015 по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 11.09.2015 по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124);

- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124);

- копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124);

- наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124);

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 11.09.2015 по даний час;

-актів пред`явлення на оплату простих векселів з іменним індосаментом по рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124) за період з 11.09.2015 по даний час;

-актів прийому-передачі векселів та інші документи, що підтверджують проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та контрагентами за період з 11.09.2015 по даний час;

- інформації про емітентів цінних паперів, які були предметом купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та контрагентами за період з 11.09.2015 по даний час;

-оригіналів довіреностей наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124);

-комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 (код валюти 980, 840, 978, 985, 124) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 11.09.2015 по даний час, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;

- акти пред`явлення на погашення векселів з іменним індосаментом;

-оригінали договорів доміляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених до доміляції (оплати) векселів, актів прийому передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з 11.09.2015 по даний час;

-оригінали кредитних договорів та документів, які складались виконання кредитних договорів.;

-оригінали договорів надання фінансової допомоги, позики, та документів, які складалися під час виконання цих договорів.;

- оригіналів зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 покладається на керівника (або особи, яка виконує його обов`язки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1