Справа № 559/2529/16-к
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2017 року Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
в складі: головуючого судді ОСОБА_1
в особі секретаря ОСОБА_2
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Кривуха Дубенського району Рівненської області, громадянина України, з середньою освітою ,раніше не судимого, не одруженого, проживаючий у АДРЕСА_1 , -
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 190 КК України,
за участю сторін кримінального провадження
прокурора ОСОБА_4
захисника обвинуваченого ОСОБА_5
законний представник обвинуваченого ОСОБА_6
В липні 2015 року ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продаж велосипеду. Надалі, запевнивши в ході телефонної розмови потерпілу ОСОБА_7 , яка зателефонувала ОСОБА_3 з приводу покупки зазначеного велосипеду, у необхідності перерахування коштів в якості передоплати, 04 липня 2015 року о 16 годині 16 хвилин заволодів грошовими коштами у сумі 300 гривень, які ОСОБА_7 перерахувала на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_8 , чим заподіяв ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 300 гривень.
Крім того, в липні 2015 року ОСОБА_3 , керуючись корисливим мотивом, що розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продаж велосипеду. Надалі, запевнивши в ході телефонної розмови потерпілого ОСОБА_9 , який зателефонував ОСОБА_3 з приводу покупки зазначеного велосипеду,у необхідності перерахування грошових коштів в якості передоплати, 08 липня 2015 року о 17 год. 11 хв. ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 248 гривень, які ОСОБА_9 перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .
Крім того, в липні 2015 року ОСОБА_3 розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продажспортивного велосипеду. В ході телефонної розмови запевнив потерпілу ОСОБА_10 , яка зателефонувала ОСОБА_3 з приводу покупки велосипеду,у необхідності перерахування грошових коштів в якості передоплати, 09 липня 2015 року о 21 год. 12 хв. ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 200 гривень, які ОСОБА_10 перерахувала на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ,
Крім того, в липні 2015 року ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продажспортивного велосипеду. Надалі, запевнивши в ході телефонної розмови потерпілу ОСОБА_11 , яка зателефонувала ОСОБА_3 з приводу покупки зазначеного велосипеду,у необхідності перерахування грошових коштів в якості передоплати, 10 серпня 2015 року о 18 годині 11 хвилин ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 1500 гривень, які ОСОБА_11 перерахувала на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , чим заподіяв потерпілій майнову шкоду на загальну суму 1500 гривень.
ОСОБА_3 в липні 2015 року розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продаж задньої балки до автомобіля марки «ЗАЗ VIDA». та в ході телефонної розмови запевнив потерпілого ОСОБА_13 , про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 1400 гривень з приводу покупки зазначеної запчастини, таким чином заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 1400 гривень, які ОСОБА_13 перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 .
Крім того, в липні 2015 року ОСОБА_3 , керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продаж велосипеду. Коли до нього зателефонував ОСОБА_14 з приводу покупки, обвинувачений запевнив його у необхідності перерахування грошових коштів в якості передоплати, таким чином 28 липня 2015 року заволодів грошовими коштами у сумі 198 гривень, які ОСОБА_14 перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 .
В липні 2015 року ОСОБА_3 , маючи на меті заволодіти чужим майном шляхом обману, розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продаж велосипеду. В ході телефонної розмови запевнив потерпілого ОСОБА_15 у необхідності перерахування коштів в якості передоплати, на що останній погодився та 27 липня 2015 року перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на загальну суму 300 гривень.
Крім того, в вересні 2015 року ОСОБА_3 керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» неправдиве оголошення про продаж велосипеду. Вході телефонної розмови між обвинуваченим та потерпілим ОСОБА_16 , переконав останнього перерахувати кошти в якості передоплати та 22 вересня 2015 року ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 270 гривень, які ОСОБА_16 перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_17 .
У вересні 2015 року ОСОБА_3 , маючи на меті заволодіти шахрайським способом чужими коштами, розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продаж маршрутизаторів до інтернету. З приводу вказаної покупки до нього зателефонував ОСОБА_18 , якого він запевнив у необхідності перерахувати в якості передоплати кошти, таким чином 15 вересня 2015 року ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 198 гривень, які ОСОБА_18 перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_17 .
В лютому 2016 року ОСОБА_3 , розмістив на сайті оголошень «АVTO.RIO» завідомо неправдиве оголошення про продажавтозапчастин. З приводу покупки деталей до автомобіля йому зателефонував ОСОБА_19 . Останньому він повідомив, що в якості передоплати необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 800 гривень, таким чином 29 лютого 2016 року ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у вказаному розмірі, які ОСОБА_19 перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_20 .
Крім того, в лютому 2016 року ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, розмістив на сайті оголошень «АVTO.RIO» завідомо неправдиве оголошення про продажавтозапчастин. Надалі, запевнивши в ході телефонної розмови потерпілого ОСОБА_21 , який зателефонував
ОСОБА_3 з приводу покупки зазначених автозапчастин, у необхідності перерахування грошових коштів в якості передоплати.29 лютого 2016 року ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 800 гривень, які ОСОБА_21 перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_20 .
В лютому 2016 року ОСОБА_3 розмістив на сайті оголошень «АVTO.RIO» завідомо неправдиве оголошення про продажавтозапчастин. Надалі, запевнивши в ході телефонної розмови потерпілого ОСОБА_22 , який зателефонував ОСОБА_3 з приводу покупки зазначених автозапчастин, у необхідності перерахування грошових коштів в якості передоплати, 01 березня2016 року ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 690 гривень, які ОСОБА_22 перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_20 .
Крім того, в липні 2015 року ОСОБА_3 розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продаж велосипеду. В подальшому, в ході телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_23 , який зателефонував ОСОБА_3 з приводу покупки зазначеного велосипеду, запевнив останнього у необхідності перерахування грошових коштів в якості передоплати, 26 липня 2015 року о 16 годині 31 хвилин ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 498 гривень, які ОСОБА_23 перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 .
Крім того, в березні 2016 року ОСОБА_3 маючи на меті заволодіти чужими коштами, шляхом обману, знову ж розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продаж заднього лівого ліхтаря до автомобіля марки «Dania Logan».З приводу покупки зазначеної автозапчастини, йому зателефонував ОСОБА_24 та вході розмови переконав останнього у необхідності перерахування коштів в якості передоплати, 29 березня 2016 року о 09 годині 36 хвилин ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 400 гривень, які ОСОБА_25 перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_26 .
В квітні 2016 року ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобільних дисків. Надалі, запевнивши в ході телефонної розмови потерпілого ОСОБА_27 , який зателефонував ОСОБА_3 з приводу покупки зазначених дисків, у необхідності перерахування коштів в якості передоплати, 01 квітня 2016 року о 10 годині 17 хвилин заволодів грошовими коштами у сумі 200 гривень, які ОСОБА_27 перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_26 .
Крім того, в квітні 2016 року ОСОБА_3 розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продаж металошукача. В подальшому, в ході телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_28 , який зателефонував ОСОБА_3 з приводу покупки зазначеного металошукача, запевнив останнього у необхідності перерахування коштів в якості передоплати, 01 квітня 2016 року о 15 годині 07 хвилин заволодів грошовими коштами у сумі 150 гривень, які ОСОБА_28 перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_26 .
В квітні 2016 року ОСОБА_3 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продаж комплекту кованих дисків. Надалі, запевнивши в ході телефонної розмови потерпілого ОСОБА_29 , який зателефонував ОСОБА_3 з приводу покупки зазначених дисків, у необхідності перерахування коштів в якості передоплати, 02 квітня 2016 року о 17 годині 41 хвилин ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 200 гривень, які ОСОБА_29 перерахував на картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_26 .
Крім того, в липні 2016 року ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продажспортивного велосипеду. З приводу чого, до
обвинуваченого зателефонував ОСОБА_30 та в ході телефонної розмови переконав останнього перерахувати кошти в якості передоплати, таким чином, 01 липня 2016 року о 14 годині 54 хвилин ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 598 гривень, які ОСОБА_31 перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка була зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .
В березні 2016 року ОСОБА_3 розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продаж металошукача та в подальшому, в ході телефонної розмови, запевнив потерпілого ОСОБА_32 , який зателефонував ОСОБА_3 з приводу вказаної покупки перерахувати кошти в якості передоплати. 28 березня 2016 року о 16 годині 41 хвилин заволодів грошовими коштами у сумі 350 гривень, які ОСОБА_33 перерахував на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_26 .
В липні 2016 року ОСОБА_3 , керуючись корисливим мотивом заволодіти чужим майном шляхом обману, розмістив на сайті оголошень «ОЛХ» завідомо неправдиве оголошення про продажспортивного велосипеду. Надалі, запевнивши в ході телефонної розмови потерпілу ОСОБА_34 , яка зателефонувала ОСОБА_3 з приводу покупки зазначеного велосипеду,у необхідності перерахування грошових коштів в якості передоплати, 24 липня 2016 року о 13 годині 21 хвилин ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 198 гривень, які ОСОБА_35 перерахувала на картку КБ ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 .
Допитаний в судовому засіданні в якості обвинуваченого ОСОБА_3 вину у вчинених злочинах визнав повністю та пояснив, що в середині липня 2015 року, перебуваючи у свого товариша ОСОБА_36 , використовуючи його персональний комп`ютер, зареєструвався на сайті «ОЛX», з метою розміщення там оголошень щодо продажу товару та використовуючи пластикову карту банку, що належить його матері ОСОБА_8 , в період часу з липня 2015 року по липень 2016 року розмістив близько 18 оголошень щодо неправдивих відомостей з приводу продажу товарів та речей. В подальшому, у телефонних розмовах з потерпілими вказував їм про необхідність передоплати за товари. Отримані кошти на картковий рахунок знімав у банкоматах та використовував на власні потреби. У вчиненому чистосердечно розкаюється, матеріальну шкоду потерпілим відшкодував у повному обсязі, просить не позбавляти його волі.
Окрім повного визнання вини обвинуваченим ОСОБА_3 у вчиненні злочинних дій остання доведена зібраними та перевіреними у ході судового розгляду доказами.
Так, потерпілі у справі ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 в судове засідання не з`явилися, попереднього подавши до суду заяву про розгляд справи без їхньої участі, вказали, що все, що зазначено у обвинувальному акті про обставини вчинення шахрайських дій ОСОБА_3 відповідає дійсності. Претензій матеріального чи морального характеру до ОСОБА_3 не мають, збитки заподіяні злочином їм повністю відшкодовано обвинуваченим.
Свідок ОСОБА_17 в судовому засіданні показав, що приблизно в середині липня 2015 року ОСОБА_3 попросив у нього банківську картку, оскільки обвинуваченому хтось повинен був переказати грошові кошти. На прохання ОСОБА_3 надав йому в користування свою банківську картку «Приватбанк». Про те, що останній використовував її для отримання грошових коштів шахрайським способом, йому відомо не було.Свідок ОСОБА_20 в судовому засіданні пояснила,що в лютому 2016 року вона в відділенні «Приватбанк» у місті Дубно відкрила на своє ім`я банківську картку, на якій написала пін-код до рахунку зазначеної картки. Однак, через деякий час її втратила, про те, що її картку було знайдено ОСОБА_3 та на її рахунок приходили грошові кошти їй нічого не відомо, ОСОБА_3 вона раніше ніколи не бачила та не знала.
Свідок ОСОБА_39 в судовому засіданні дав покази про те, що знає ОСОБА_3 тривалий час. Останній неодноразово приходив до нього в гості додому, та при цьому користувався його комп`ютером. Про те, що саме обвинувачений там робив, уваги не звертав. Про те, що ОСОБА_3 розміщав в інтернеті завідомо неправдиві оголошення, та в подальшому шахрайським способом заволодівав грошовими коштами потерпілих, дізнався від працівників поліції в ході проведення у нього обшуку.
Свідок ОСОБА_8 пояснила, що в її розпорядженні знаходиться банківська карта відділення Приватбанк», якою вона користувалася близько 10 років. Однак, на даний час, необхідності у користуванні вказаною карткою у неї не було, тому зберігала її по місцю проживання. Про те, що на її картковий рахунок надходять грошові кошти, відомо не було, так як СМС повідомлення про дані транзакцій щодо зарахування коштів їй не надходили. Про причетність її сина до вказаних злочинів, дізналася від працівників поліції під час обшуку у її будинку.
Даними протоколу обшуку від 16.05.2016 року проведеного за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було відшукано та вилучено банківські картки, на які надходили кошти від потерпілих у справі (т.1 а.с. 25 28).
Відомостями зазначеними у протоколі обшуку від 16.05.2016 року проведеного у помешканні по АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_40 згідно до який виявлено та вилучено ноутбук марки « Комрад», за допомогою якого ОСОБА_3 розміщував у соціальних мережах завідомо неправдиві повідомлення про продаж матеріальних цінностей. ( т.2 а.с. 145 147).
Данними протоколів огляду та вилучених мобільних телефонів та сім карт операторів мобільного зв`язку від 16.05.2016 року, 18.05.2016 року, 20.05.2016 року за допомогою яких ОСОБА_3 зв`язувався з потерпілими. ( т.2 а.с. 149 162).
Квитанціями, що підтверджують проведення операцій потерпілими у справі в частинні перерахування коштів на карткові рахунки ОСОБА_3 ( т.1 61, 70, т.2 а.с. 84).
Даними, зазначеними у банківських виписках з особистих рахунків потерпілих щодо руху коштів та проведення операції з оплати обвинуваченому ОСОБА_3 ( т.1 а.с. 80 81, 165, 199, т.2 а.с. 95-96, 99-100, 101-107, 108-115).
Відомостями, зазначеними у виписці з особового карткового рахунку наданого Приват Банком матері обвинуваченого ОСОБА_8 , згідно до яких відображено факт отримання коштів від потерпілих у справ,і які в подальшому за допомогою пластикової банківської картки були зняті з рахунку та використанні у власних цілях обвинуваченим ОСОБА_3 ( т.2 а.с. 135-139).
Органами досудового слідства вірно кваліфіковані дії обвинуваченого за ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману. За ч.2 ст. 190 КК України дії обвинувачено кваліфіковано як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно.
Обставинами, що помякшують покарання обвинуваченого щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданих збитків, вчинення злочину неповнолітнім.
Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого по справі не виявлено. Цивільний позов у справі не заявлено. Оцінивши зібрані та перевірені в судовому засіданні докази вини обвинуваченого у їх сукупності суд прийшов до висновку, що злочин мав місце і скоїв його ОСОБА_3 . При призначенні виду та міри покарання суд врахував суспільну небезпеку вчиненого злочину та особу винного. Враховуючи щире каяття та сприянні у розкритті злочину, пом`якшуючих покарання обставин, позицію потерпілих та державного обвинувачення у справі, а також беручи до уваги запевнення обвинуваченого про те, що останній повністю усвідомив протиправність вчиненого ним злочину, раніше до кримінальної відповідальності не притягався, суд вважає, що його перевиховання можливе без ізоляції від суспільства.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 368,370,373 КПК України, суд,
ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченитх ч.1. ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання
-за ч.1 ст.190 КК України у виді штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень;
-за ч.2 ст.190 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточну міру покарання засудженому ОСОБА_3 призначити у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
Речові докази: системний блок марки «Стек», що знаходиться на відповідальному зберіганні у потерпілого ОСОБА_36 - зашити у розпорядженні останнього;
- куртка марки «Gropp Design Unit», що знаходиться в камері зберігання речових доказів Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області-повернути власнику ОСОБА_12 .
- банківські картки «Приватбнку» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 - залишити при матеріалах кримінального провадження.
На вирок суду може бути подано апеляцію до апеляційного суду Рівненської області протягом 30 діб з дня оголошення вироку через Дубенський міськрайонний суд.
Суддя: