Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 жовтня 2017 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0004524 від 19.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 19.10.2017 о 16:20 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за адресою: м. Київ, вул. Білицька, перетин з вул. Вишгородська. поруч з мостом біля залізничних колій в кущах лежить невідомий чоловік. Поруч знаходиться рушниця..
Дане повідомлення зареєстровано до ЄО Подільського УП ГУНП у м. Києві за № 22756 від 19.10.2017.
19.10.2017 за вказаним фактом СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві розпочато кримінальне провадження № 0004524 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
На місці події виявлено труп громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Біля тіла виявлено помпову гладкоствольну рушницю «HATSAN ESCORT AIMGUARD» № НОМЕР_1 . Права рука тримала рушницю в районі спускового механізму. На тілі ОСОБА_5 виявлено вогнепальне поранення в області грудей.
Згідно лікарському свідоцтву №3145 від 20.10.2017 причина смерті крововтрата, шок, наскрізне кульове проникаюче поранення грудей зліва з ушкодженням лівої легені, ушкодження внаслідок пострілу з вогнепальної зброї.
У ході досудового розслідування, під час аналізу та формування слідчих версій, було встановлено що ОСОБА_5 користувався послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме мав картки вказаної банківської установи, та мав індивідуальний сейф, який використовував для зберігання грошових коштів, як встановлено під час слідства, також, користувався рахунками, відкритих на власне ім`я.
У зв`язку із тим, що досудовим слідством встановлено, що в день загибелі потерпілого, останній планував скористуватися послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме доступом до індивідуального сейфу, звідки мав забрати грошові кошти для подальшої передачі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Однак, того ж дня, після виявлення трупа потерпілого ОСОБА_5 , та огляду місця події, грошових коштів виявлено не було, як встановлено під час допиту свідка ОСОБА_6 грошові кошти від потерпілого останній не отримував та взагалі так із ним й не зустрівся.
Так, під час досудового розслідування ведеться відпрацювання версій вчинення кримінального правопорушення, враховуючи які необхідно встановити факт користування в день смерті, тобто, 19.10.2017, потерпілим ОСОБА_5 індивідуальним сейфом, чи взагалі він відвідував ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , чи перебував він із кимось зі сторонніх осіб. Крім цього, необхідно отримати інформацію щодо рахунків потерпілого ОСОБА_7 з метою перевірки версії самогубства через фінансові заборгування.
Тимчасовим доступом необхідно отримати інформацію у електронному та друкованому вигляді щодо рахунків, відкритих на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням відомостей щодо номерів рахунків, місця проживання та місця роботи/навчання клієнта, контактні телефони, а також документи на підставі яких відкривався вказаний рахунок. Окрім цього, інформацію щодо руху коштів по даним рахункам з 01.01.2017 по теперішній час, окремо виділивши період часу 13.10.2017 по 19.10.2017 із зазначенням місця знаходження банкоматів чи банківських установ з наданням відеозаписів. Крім того, вбачається необхідність у отриманні відомостей відносно осіб, банківські рахунки яких будуть встановлені під час тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб, які використовували зазначені рахунки, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_2 ),(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) .
Оскільки орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза знищення речей та/або документів особою, у володінні (віданні) якої вони знаходяться, доцільно здійснити розгляд клопотання без участі представників банківської установи.
Ураховуючи, що при даних обставинах інформація про рух грошових коштів по рахунку зазначеної особи, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просив надати слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію у електронному та друкованому вигляді щодо рахунків, відкритих на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням відомостей щодо номерів рахунків, місця проживання та місця роботи/навчання клієнта, контактні телефони, а також документи на підставі яких відкривався вказаний рахунок, інформацію щодо руху коштів по даним рахункам з 01.01.2017 року по теперішній час, окремо виділивши період часу 13.10.2017 року по 19.10.2017 року із зазначенням місця знаходження банкоматів чи банківських установ з наданням відеозаписів з банкоматів та приміщень банківських установ, які свідчать про зняття фізичними особами грошових коштів з рахунків, що будуть встановлені, з можливістю вилучення їх копій.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 115 КК України внесено до ЄРДР під № 0004524 від 19.10.2017 року.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Вказані вище обставини слідчим у клопотанні було доведено, клопотання є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.
На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію у електронному та друкованому вигляді щодо рахунків, відкритих на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням відомостей щодо номерів рахунків, місця проживання та місця роботи/навчання клієнта, контактні телефони, а також документи на підставі яких відкривався вказаний рахунок, інформацію щодо руху коштів по даним рахункам з 01.01.2017 року по теперішній час, окремо виділивши період часу 13.10.2017 року по 19.10.2017 року із зазначенням місця знаходження банкоматів чи банківських установ з наданням відеозаписів з банкоматів та приміщень банківських установ, які свідчать про зняття фізичними особами грошових коштів з рахунків, що будуть встановлені, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1