У Х В А Л А

18 грудня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 16.09.2017 до Рівненського ВП надійша заява від ОСОБА_4 про те, що 12.09.2017 виявила відсутність грошових коштів у сумі 6000 гривень на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до інформації, що надав банк - кошти отримував ОСОБА_5 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння таємне викрадення чужого майна (крадіжкка), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні юридичної особи Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2
Інформація з приводу розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий вказує, що інформація, що містяться в речах та документах може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 та оперативним працівникам, за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , пошт. інд. НОМЕР_3 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- відомості про власника банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , а саме паспортні дані особи, номери мобільні телефонів закріплених за даною картою;
- роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 19.06.2017 по 22.08.2017, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки, які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1