Справа№751/7453/17
Провадження №1-кс/751/3277/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи клопотання наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в частині капітального ремонту АДРЕСА_2 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в частині капітального ремонту зупинок громадського транспорту в місті Чернігів, достовірно знаючи, що будівельно -ремонтні роботи не виконані в повному обсязі, підписали акти приймання - передачі виконаних робіт, на підставі яких були перераховані підрядникам бюджетні грошові кошти, внаслідок чого вчинили їх розтрату.
Так, 18.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 6650-16 на виконання робіт по капітальному ремонту проспекту Миру м. Чернігова в 2017 на загальну суму 27 544 848 грн.
Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого являється ОСОБА_6 , зобов`язане з власних матеріалів, своїми засобами та на свій ризик виконати роботи по капітальному ремонту проспекту Миру м. Чернігова відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та пропозицій конкурсних торгів.
Згідно даного договору обсяги робіт та вимоги щодо якості встановлюються у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації, вимог технічного завдання, а також відповідно державним нормам, технічним умовам та загальним вимогам, що пред`являються до такого виду робіт.
Строки виконання робіт за вказаним договором визначаються календарним графіком робіт, який є невід`ємною частиною до договору.
Однак, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 достовірно знаючи, (що підтверджено легалізованими матеріалами ОРС №40/39/124-2017), що роботи по капітальному ремонту проспекту Миру м. Чернігова виконані не повно та не якісно, відповідно до укладеного договору та актів приймання виконаних будівельних робіт перерахували грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 25.05.2017 - 8 263 454 грн., 10.07.2017 - 3 912 085, 2 грн., 12.07.2017 - 7 108 247, 76 грн., 29.08.2017 - 98 181,02 грн., 31.08.2017 - 154 грн. (на загальну суму 19382119,98 грн.), чим здійснили розтрату бюджетних коштів.
В ході розслідування даного кримінального провадження, для призначення відповідних судових експертиз, проведення яких неможливе без надання експерту оригіналів документів та встановлення об`єктивних відомостей у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: документів щодо організації та виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в частині капітального ремонту АДРЕСА_2 .
Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми розтрати грошових коштів та задіяних в цьому підприємств та осіб, які причетні до складання завідомо неправдивих документів, та з метою отримання саме оригіналів цих документів, які містять зразки почерку та підписів, необхідних для проведення також криміналістичних досліджень у експертних установах.
Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до оригіналів вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів та їх вилучення у володільця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом проведення виїмки їх оригіналів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться оригінали зазначених документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу, а саме: документів щодо організації та виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в частині капітального ремонту АДРЕСА_2 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо організації та виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в частині капітального ремонту АДРЕСА_2 в тому числі: договорів підряду з додатками до них укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документації конкурсних торгів, проектно-кошторисної документації (робочих проектів, кошторисів, експертних звітів), декларацій про початок та завершення виконання будівельних робіт, договірних цін, договорів та наказів на здійснення технічного та авторського нагляду, дефектних актів, локальних кошторисів, виписок по банківським рахункам з платіжними дорученнями щодо оплати робіт по вказаними об`єктам, актів форми КБ 2 в з підсумковими відомостями ресурсів та довідок форми КБ 3, матеріальних звітів по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг, (накладні, акти прийому-передачі), документів щодо якості використаних товарно - матеріальних цінностей, оборотно-сальдових відомостей, виписок по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт, довідок по взаєморозрахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів на виконання додаткових та прихованих робіт, загальних журналів робіт, журналів вихідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів, листування з приводу ведення будівельних робіт, чернеток, блокнотів та зошитів із відомостями про взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії наказу про призначення директора ОСОБА_6 , документів з вільними зразками почерку та підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а також інших документів, які стосуються виконання робіт по капітальному ремонту АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),
За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1