Справа №766/614/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за дорученням слідчого іншого оперативного працівника по кримінальному провадженню № 0007221 на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, їх вилучення та винести ухвалу про доступ до офіційних банківських документів щодо дослідженні руху та відмов в отриманні грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 у період часу з 07.30 годин 28.12.2017 по 08.00 годин 28.12.2017 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого намагалися зняти грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час спроби зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.
Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.12.2017 року близько 03:00 годин, невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, знаходячись в караоке-барі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку гаманця в якому знаходились грошові кошти на загальну суму 400 гривень, навушники фірми «Samsung»,паспорт гр-на України, ідентифікаційний код, студентський квиток та банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з якої 28.12.2017 року близько 07.00 години намагалася зняти грошові кошти, чим завдала матеріального збитку в сумі 800 гривень.
Вказаний злочин 28.12.2017 року був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007221 від 28.12.2017 року. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України крадіжка.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти намагалися списані через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 07.30 годин 28.12.2017 по 08.00 годин 28.12.2017 року.
В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху та відмов в отриманні грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 у період з 07.30 годин 28.12.2017 по 08.00 годин 28.12.2017 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого намагалися зняти грошові кошти з вказаних розрахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час спроби зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використані як докази по вищевказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує подане клопотання в повному обсязі.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.12.2017 року близько 03:00 годин, невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, знаходячись в караоке-барі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку гаманця в якому знаходились грошові кошти на загальну суму 400 гривень, навушники фірми «Samsung»,паспорт гр-на України, ідентифікаційний код, студентський квиток та банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з якої 28.12.2017 року близько 07.00 години намагалася зняти грошові кошти, чим завдала матеріального збитку в сумі 800 гривень.

Вказаний злочин 28.12.2017 року був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007221 від 28.12.2017 року. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України крадіжка.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти намагалися списані через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 07.30 годин 28.12.2017 по 08.00 годин 28.12.2017 року.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху та відмов в отриманні грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 у період з 07.30 годин 28.12.2017 по 08.00 годин 28.12.2017 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого намагалися зняти грошові кошти з вказаних розрахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час спроби зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення з метою використання під час проведення досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за дорученням слідчого іншого оперативного працівника по кримінальному провадженню № 0007221 на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, їх вилучення та винести ухвалу про доступ до офіційних банківських документів щодо дослідженні руху та відмов в отриманні грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 у період часу з 07.30 годин 28.12.2017 по 08.00 годин 28.12.2017 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого намагалися зняти грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час спроби зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.
Встановити строк дії ухвали до 16.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1