Справа № 158/16/18
Провадження № 1-кс/0158/9/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000261 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про повні анкетні дані особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку, із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 04.03.2016 року по 10.03.2016 року та іншу інформацію, що містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_3 , кожен зокрема, зазначили, що вищевказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000261 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки вищезазначеної інформації, при цьому отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора та слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій:

- відомості про повні анкетні дані особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено зміну вказаних даних в період з 04.03.2016 року по 10.03.2016 року, з чиєї ініціативи;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 04.03.2016 року по 10.03.2016 року;

- матеріалів фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 04.03.2016 року по 10.03.2016 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1