Провадження № 1-кс/582/375/17
Справа № 582/1344/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000052, яке внесене до ЄРДР 04.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що є власністю Акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, що містять інформацію про здійснення ОСОБА_5 , мешканкою АДРЕСА_2 , банківських операцій через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Недригайлів Сумської області, а саме: ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням даних клієнта - власника рахунку, на який здійснила переказ коштів ОСОБА_5 , копії його паспорту, ідентифікаційного коду, а також інформацію про здійснення банківських операцій іншими відвідувачами даного відділення як через касу так і за допомогою розташованих у даному відділенні терміналів самообслуговування, банкоматів протягом півгодини до початку здійснення банківських операцій ОСОБА_5 та протягом півгодини після їх здійснення, із зазначенням всіх банківських операцій, дати, часу, типу таких операцій, фотознімків, відеозаписів, виготовлених системою відеонагляду в приміщенні даного відділення та поблизу нього 24.02.2017, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Недригайлів Сумської області.

Своє клопотання мотивував тим, що 04.03.2017 до Недригайлівського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від жителя АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 24.02.2017 невідомі особи, які користувались абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шляхом обману та зловживання її довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Недригайлів.

Відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 04.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину, винної особи, а також свідків і очевидців, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у Недригайлівському ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 04.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої від 06.03.2017 слідує, що 24.02.2017 близько 08 години на її мобільний телефон з невідомого абонентського номеру надійшов дзвінок, відповівши на який вона почула чоловічий голос, який назвавши її матір`ю, повідомив, що він потрапив «за грати», у зв`язку з чим йому потрібна велика сума грошей, пояснивши, що для передачі йому грошей з нею зв`яжеться адвокат. ОСОБА_5 вирішила, що це її син ОСОБА_6 . Після того з різних абонентських номерів, в тому числі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на абонентський номер ОСОБА_5 телефонували різні особи, які відрекомендувалися адвокатами та водіями таксі. Один з них надав їй номер телефону таксі, сказавши заплатити йому 1000 грн. Потім зателефонував чоловік, який відрекомендувався її сином, та надав абонентський номер телефону водія таксі, пояснивши, що той приїде швидше. Далі ОСОБА_5 по телефону домовилась з цим таксистом та приїхала з ним в смт. Недригайлів до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де 24.02.2017 у денний час (до 18 год. 00 хв.) перерахувала на рахунок, названий їй чоловіком, який назвав себе її сином, за номером банківської картки грошові кошти в сумі 2000 грн., заплативши і комісію в сумі 201 грн. Вказала, що дана банківська картка була на прізвище « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 . Далі, діючи за вказівками чоловіка, який по телефону відрекомендувався її сином, ОСОБА_5 знищила чеки по проведеним банківським операціям. У подальшому під час розмови зі своїм сином ОСОБА_9 дізналась, що проблем із законом у нього не виникало та що відносно неї вчинили шахрайство.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом згаданих процесуальних норм надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи надані слідчим докази в обґрунтування свого клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, про доступ до яких просить слідчий, зокрема, стосовно здійснення банківських операцій ОСОБА_5 через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Недригайлів Сумської області, а саме: ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.02.2017, із зазначенням даних клієнта - власника рахунку, на який здійснила переказ коштів ОСОБА_5 .

При цьому, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність тимчасового доступу до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення банківських операцій іншими відвідувачами відділення протягом півгодини до початку здійснення банківських операцій ОСОБА_5 та протягом півгодини після їх здійснення.

Крім того, в порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, при цьому питання про це у клопотанні порушується.

Таким чином, враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження №0000052, внесене в ЄРДР 04.03.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що частково інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами їх встановити, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів частково з урахуванням обсягу документів, про доступ до яких просить слідчий та без їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що є власністю Акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про здійснення ОСОБА_5 , мешканкою АДРЕСА_2 , банківських операцій через касу ТВБВ №10018/019 Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Недригайлів Сумської області 24.02.2017, із зазначенням даних клієнта - власника рахунку, на який здійснила переказ коштів ОСОБА_5 , копії його паспорту, ідентифікаційного коду, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Недригайлів Сумської області.

В іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1