ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4465/17
Провадження № 1-кс/210/2115/17

"19" грудня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000988, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
19 грудня 2017 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває у кримінальному провадженні за № 0000988 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за грошову винагороду, не перешкоджали незаконній діяльності посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які незаконно заволоділи грошовими коштами підприємства під час виконання робіт за державні кошти за завищеними цінами.

Так, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділи коштами підприємства під час виконання робіт (реконструкції дамби, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо) в межах хвостосховища в балці «Щербаківська» та на території шахти Смолінська, за державні кошти за завищеними цінами, які виконували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Для реалізації злочинного умислу залучено посередників, а саме: ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_6 , через розрахункові рахунки яких безпосередньо відбувається заволодіння грошовими коштами державного підприємства.

Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписані договори підряду

№ 933/05 від 05.12.2016 року, № 143/05 від 06.03.2017 року, № 460/05 від 06.06.2017 року,

№ 550/05 від 21.06.2017 року на загальну суму 4 393 326 гривень, щодо виконання робіт з реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів та перевезення кварциту. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_6 , не маючи в штаті працівників та власної спеціальної техніки, за раніше підготовленою та узгодженою злочинною схемою, перераховують отримані грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , який фактично є головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За отримані грошові кошти вищезазначені підприємці надають послуги будівельної техніки, яку формально орендують один у одного, фактично не маючи такої, та придбають різного роду товари, не призначені для використання при виконанні зазначених робіт.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами державного підприємства, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписані нові договори підряду № 710/05 від 08.08.2017 року, № 711/05 від 08.08.2017 року, № 713/05 від 08.08.2017 на загальну суму більш ніж 4 млн. грн. щодо виконання робіт (реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо).

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 1063/167 від 24.03.2017 на виконання робіт по виготовленню документації: «Внесення змін в проектну документацію по технічним рішенням Замовника (і його Підрядника) при будівництві ГТС хвостосховища в балці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ГМЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Крім того, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 1063/168 від 03.08.2017 на виконання робіт по виготовленню документації: «ДП СхідГЗК. Висновок та рекомендації по річному технічному звіту про стан гідротехнічних споруд хвостосховища в балці «Щ» за 2016р.».

Зазначає, що з метою забезпечення перевірки фактичного об`єму виконаних підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами підряду з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2016 по 05.10.2017, їх відповідності проектній документації, а також об`ємам, зазначеним в актах виконаних робіт, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: всіх договорів між ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт по виготовленню документації на проведення робіт в балці «Щ» та шахті Смолінській ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками, проектною документацією, виготовленою на виконання вказаних договорів, в тому числі договору № 1063/167 від 24.03.2017 та договору № 1063/168 від 03.08.2017, в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_10 -вишукувального інституту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою:

АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000988, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних документів: всіх договорів між ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт по виготовленню документації на проведення робіт в балці «Щ» та шахті Смолінській ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками, проектною документацією, виготовленою на виконання вказаних договорів, в тому числі договору № 1063/167 від 24.03.2017 та договору № 1063/168 від 03.08.2017, в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_10 -вишукувального інституту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1