печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2051/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування, внесене до ЄРДР за №0000150 від 20.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Орган досудового розслідування вказує, що відповідно до матеріалів аналітичного дослідження від 19.07.2017 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у період 2017 року, сформовано податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) за нібито придбання деталей для вагонів на загальну суму 4 064 467 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, створили ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також наданні службовим особам підприємств реального сектору економіки незаконних та протиправних послуг з мінімізації податкових зобов`язань.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має банківський рахунок № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має банківські рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має банківський рахунок № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має банківський рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має банківський рахунок № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок № НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківський рахунок № НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » має банківський рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » має банківський рахунок № НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » має банківський рахунок № НОМЕР_50 ; ПП « ОСОБА_4 » має банківські рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ПП « ОСОБА_5 » має банківський рахунок № НОМЕР_53 ; ПП « ОСОБА_6 » має банківський рахунок № НОМЕР_54 ; ПП « ОСОБА_7 » має банківський рахунок № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » має банківський рахунок № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » має банківський рахунок № НОМЕР_57 ; ПП « ОСОБА_8 » має банківські рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_60 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_60 ).

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000150, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученя їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_60 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншім місцезнаходженням, а саме:

- документів стосовно наступних клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) банківські рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) банківський рахунок № НОМЕР_39 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_40 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) банківські рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) банківський рахунок № НОМЕР_43 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) банківський рахунок № НОМЕР_44 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) банківський рахунок № НОМЕР_45 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) банківський рахунок № НОМЕР_46 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) банківський рахунок № НОМЕР_47 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ) банківський рахунок № НОМЕР_48 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ) банківський рахунок № НОМЕР_49 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) банківський рахунок № НОМЕР_50 ;

- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_61 ) банківські рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_62 ) банківський рахунок № НОМЕР_53 ;

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_63 ) банківський рахунок № НОМЕР_54 ;

- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_64 ) банківський рахунок № НОМЕР_55 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_65 ) банківський рахунок № НОМЕР_56 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_66 ) банківський рахунок № НОМЕР_57 ;

- ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_67 ) банківські рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 03.01.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2016 по 03.01.2018, в паперовому вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

- кредитних договорів з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2051/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1