Провадження: 1-кс/484/277/18
Справа: 484/1490/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
м. Первомайськ 16 квітня 2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000303 клопотання, погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000303 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , що стосується інформації про те:

-За ким зареєстрована картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ?

-Чи надходили на вказану картку грошові кошти в сумі 19000 грн. 03.02.2018 року.

-Чи знімались грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо так то коли, за якою адресою, з якого номеру банкомату, суму грошей, яка знімалась у даному банкоматі із вищевказаної карти.

-Чи була знята з картки повністю вся сума грошових коштів? Якщо ні, то яка сума грошових коштів залишилась на картці?

- Інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з вищевказаної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання мотивує тим, що 03.02.2018 р. близько 13 год. 27 хв. невідома особа під приводом представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа її грошовими коштами в сумі 19000 грн., які остання перерахувала з власної кредитної картки з № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , завдавши своїми діями матеріального збитку потерпілій на зазначену суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.02.2018 р. о. 13:27 год. ОСОБА_4 на її мобільний телефон за № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_4 ,який представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Він пояснив потерпілій, що до банку надійшло повідомлення про блокування її банківської картки. Потім він дізнався від потерпілої стан її банківської картки, а також про банківські операції, які вона здійснювала востаннє зі своє картки. Далі він довів до відома потерпілої, що їй необхідно в найближчому відділенні банку або за допомогою інтернет мережі на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікувати свою особистість для того щоб банк не блокував картку. Потерпіла одразу виконала надані вказівки та через інтернет - мережу перерахувала кошти в сумі 19000 грн. зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Для здійсненя подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій виникла необхідність встановити, де були зняті грошові кошти, які перевела ОСОБА_4 . Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який його підтримав, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація про надходження на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 коштів в сумі 19000 грн. та осіб які зняли ці кошти з картки, коли були зняті кошти, в якому розмірі та за якою адресою, інформація про власника даної картки доступ до якої просить надати слідчий сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000303, оскільки можливо буде встановити власників картки та осіб які зняли кошти з картки які можливо причетні до вказаного правопорушення, чи їм відома необхідна інформація, що має значення для швидшого розкриття кримінального правопорушення.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Дозвіл на доступ до документів та їх вилучення слід надати строком на один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 та тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , що стосується інформації про те:

-За ким зареєстрована картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ?

-Чи надходили на вказану картку грошові кошти в сумі 19000 грн. 03.02.2018 року.

-Чи знімались грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо так то коли, за якою адресою, з якого номеру банкомату, суму грошей, яка знімалась у даному банкоматі із вищевказаної карти.

-Чи була знята з картки повністю вся сума грошових коштів? Якщо ні, то яка сума грошових коштів залишилась на картці?

-Інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з вищевказаної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: