Єдиний унікальний номер 725/5784/14-к
Номер провадження 1-кс/725/1072/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2014 року Першотравневий районний суд м.Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000773 від 29.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилалася на те, що 26.08.2014 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 із ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення відносно директора МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (інд. код НОМЕР_2 ), яким протягом січня липня 2014 року провів ряд безтоварних операцій на суму більшу ніж двісті п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, через відділення ряду банківських установ, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкриті в м. Чернівці та м. Луганськ, що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000773 від 29 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Так, згідно повідомлення Управління Національного банку України в Чернівецькій області від 22.08.2014 року № 45-016/2299/БТ виявлені випадки здійснення фізичною особою операцій з готівковими коштами в значних розмірах, що може свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватись для виявлення, припинення і попередження такої діяльності. Зокрема, у 2014 році на поточний рахунок № НОМЕР_3 у Відділення, що належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Зимогіря Слов`яносербського району Луганської області, місце проживання/перебування АДРЕСА_2 ), який працює директором МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована АДРЕСА_1 , здійснювалось зарахування готівкових коштів на значні суми в касі Відділення (аналітичний рахунок обліку готівки в касі № НОМЕР_4 ) та як правило в той же день з цього рахунку отримувались готівкою через касу Луганського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (аналітичний рахунок обліку готівки в касі № НОМЕР_5 ).

Зокрема, у касу Відділення внесено готівки з зарахуванням на поточний рахунок № НОМЕР_3 у Відділенні ОСОБА_5 та виплачено готівкою через касу Луганського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 3 032 677 грн. (28.07.2014 70 000 грн., 31.03.2014 50 000 грн., 04.04.2014 308 000 грн., 07.04.2014 220 000 грн., 14.04.2014 314 000 грн., 15.04.2014 7 717 грн., 22.04.2014 20 000 грн., 12.05.2014 240 000 грн., 29.05.2014 21 000 грн., 30.05.2014 198 960 грн., 04.06.2014 1 233 000 грн., 11.06.2014 66 000 грн., 16.06.2014 10 000 грн., 17.06.2014 274 000 грн.).

За аналогічною схемою у лютому 2014 року здійснювалось внесення готівкових коштів через касу Луганського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (аналітичний рахунок обліку готівки в касі № НОМЕР_5 ) на інший поточний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_6 у Відділенні з подальшим зарахуванням, як правило в той же день, на рахунок обліку у Відділенні вкладу ОСОБА_5 на вимогу №26207001/0002, які через 1-3 робочі дні виплачувались готівкою в касі Відділення у м. Чернівці. В період з 05.02.2014 по 19.02.2014 було проведено 9 таких операцій на загальну суму 1 048 009 грн.

Також у лютому 2014 року здійснювалось зарахування інкасованої торгової виручки інкасаторами Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поточний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_6 у Відділенні в м. Чернівці з подальшим зарахуванням в той же день або наступного робочого дня на рахунок обліку Відділення вкладу ОСОБА_5 на вимогу № 26207001/0002, які через 3-5 робочих днів виплачувались готівкою в касі Відділення у м. Чернівці. В період з 06.02.2014 по 19.02.2014 було проведено 8 таких операцій на загальну суму 797 350 грн.

Разом з цим, на поточний рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , що відкритий в Чернівецькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 25.04.2014 безготівково надійшли з його поточного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 20 000 000 грн. та в той же день розміщені на депозитному рахунку у Відділенні. 26.05.2014 строк розміщення депозиту закінчився, кошти повернуті на зазначений поточний рахунок та в той же день видані готівкою через касу Відділення.

Всього за період з 01.01.2014 по 14.07.2014 з рахунків ОСОБА_5 , через касу Луганського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано готівкових коштів на суму 3 229,4 тис. грн., через касу Чернівецького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 43 455,0 тис. грн., 1 448,2 тис. доларів США, 12,9 тис. євро, 10 997,0 тис. російських рублів.

Згідно матеріалів виконаного доручення в рамках даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Зимогіря Слов`яносербського району Луганської області, місце проживання/перебування АДРЕСА_2 , користується мобільним номером НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання роздруківки з інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків, СМС повідомлень, які знаходяться у оператора телекомунікацій, про зв`язок абонента є необхідним для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме тієї обставини, чи ОСОБА_5 знаходився на території м. Чернівці чи Чернівецької області з 01.01.2014 року по даний час та чи особисто здійснював вищенаведені банківські операції.

Зважаючи на те, що до даного часу встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення не можливо іншим способом, у зв`язку з чим звернулась з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, надала суду пояснення аналогічні його змісту та просила задовольнити.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Однак, подане клопотання не містить відомостей щодо місця знаходження оператора стільникового зв`язку, із зазначенням засобів зв`язку, у зв`язку із чим, у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України суд був позбавлений можливості повідомити оператора стільникового зв`язку про розгляд даного клопотання.

Також, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині зобов`язання оператора стільникового зв`язку направити на адресу СУ УМВС України в Чернівецькій області роздруківку з інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків, а також смс-повідомлень, які знаходяться в оператора телекомунікацій, про зв`язок абонента (по абонентах А і Б), оскільки враховуючи положення ст. 164 КПК України, слідчий суддя може задовольнити клопотання слідчого, прокурора щодо надання роздруківки з інформацією про з`єднання абонентів в певний період часу.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчої СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про зобов`язати оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів та направити на адресу СУ УМВС України в Чернівецькій області роздруківку з інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків, а також СМС повідомлень, які знаходяться в оператора телекомунікацій, про зв`язок абонента (по абонентах А і Б) по номеру стільникового зв`язку НОМЕР_8 який належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з прив`язкою до базових станцій стільникового зв`язку за період часу з 01.01.2014 року до моменту отримання оператором зв`язку ухвали слідчого судді відмовити.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1