Справа № 761/6143/17
Провадження № 1-кс/761/3900/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000623 від 01 липня 2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всієї облікової (юридичної) справи, податкової звітності про сплату ПДВ: розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку вартість(ДІ) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів. Що залишаються непогашеними після бюджетного відшкодування отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (ДЗ) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д 4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д 5) (додаток 5); декларацій з прибутку підприємств; всіх проведених перевірок за період часу з 01 січня 2007р. по теперішній час, платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Клопотання мотивоване тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26 жотвня 2007р. уклало з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір № 55 ВД щодо надання товариству кредиту на суму 21 400 000 дол. США зі строком користування до 23 жовтня 2009р. та щомісячною платою за користування кредитом 12 % річних. В порушення умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені кредитні кошти банку не повернуто.
Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000623, зокрема для встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.
Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення документів у випадку залучення ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000623, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у оєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000623, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Однак, слідчим при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ зазначено період «по теперішній час» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000623, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому ОСОБА_3 , або за її дорученням співробітниками територіальних органів Національної поліції, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: всієї облікової (юридичної) справи, податкової звітності про сплату ПДВ: розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку вартість(ДІ) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів. Що залишаються непогашеними після бюджетного відшкодування отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (ДЗ) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д 4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д 5) (додаток 5); декларацій з прибутку підприємств; всіх проведених перевірок за період часу з 01 січня 2007р. по 24 лютого 2017p., платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: