Справа № 464/530/18
пр.№ 1-кс/464/479/18
У Х В А Л А
03 березня 2018 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000005 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області про надання тимчасового доступу до документів щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 19 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності в період листопада 2015 по листопад 2017 років використовувало банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), правонаступником якого з 01.12.2017 року є АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, що поступали на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повноти їх відображення по обліках є дослідження зазначених банківських рахунків.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо, а вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які належали АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), в приміщенні акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) (правонаступника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- комп`ютерних роздруківок (виписок) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.11.2015 по 01.12.2017, які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії юридичної справи по відкриттю та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.11.2015 по 01.12.2017, які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- заявок на внесення готівки, касових ордерів та корінців касових чеків які свідчать про внесення та зняття готівкових коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.11.2015 по 01.12.2017, які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1