печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8902/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000030 від 01 лютого 2018 року слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
19 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000030 від 01 лютого 2018 року слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 01 лютого 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) в період 2014 - 2015 років, при фінансово господарській діяльності, в тому числі при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ) (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), які мають ознаки фіктивності, занизили сплату податку на додану вартість у сумі 259 658 грн. та податку на прибуток у сумі 654 592 грн., тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку у сумі 914 250 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

До вищевказаної незаконної діяльності причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) керівником якого є ОСОБА_5 (І.П.Н. НОМЕР_6 ), в момент підписання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був ОСОБА_6 (І.П.Н. НОМЕР_7 ), бухгалтером ОСОБА_7 (І.П.Н. ).

В своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувались наступні рахунки в банківських установах:

Код валютиМФОНазва банку№ Рахунку
840328168ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "268ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "10
980328168ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "8
980328168ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "9
980328168ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
НОМЕР_8 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
НОМЕР_9 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
НОМЕР_10 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
НОМЕР_11 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
НОМЕР_12 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "7

Слідчий вказує, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 наявні банківські рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), на яких знаходяться грошові кошти, та на які в подальшому можливо буде накласти арешт з метою відшкодування завданої шкоди, а також встановлення грошових коштів, які отримані від вчинення злочину
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, однак, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним співробітникам.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження №0000030 від 01 лютого 2018 року слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , слідчій групі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13 (код валюти: 840), № НОМЕР_14 (код валюти: 980), № НОМЕР_15 (код валюти: 980), № НОМЕР_16 (код валюти: 980), № НОМЕР_17 (код валюти: 980), № НОМЕР_18 (код валюти: 980), № НОМЕР_17 (код валюти: 980), № НОМЕР_19 (код валюти: 643), № НОМЕР_20 (код валюти: 840), № НОМЕР_21 (код валюти: 978), № НОМЕР_22 (код валюти: 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по 19 лютого 2018 року. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 19 лютого 2018 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 19 лютого 2018 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2014 по 10.02.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу ( години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2014 по 10.02.2018, а саме: ОСОБА_5 (І.П.Н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (І.П.Н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (І.П.Н. ).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8902/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1