Справа № 583/131/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" вересня 2017 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
представника ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 11 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.09.2017 до суду надійшло клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме надання групі прокурорів та слідчих тимчасового доступу (з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів відповідних документів) до наступних документів: документів щодо придбання, виготовлення ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2016 року труб азбестоцементних безнапірних, діаметром умовного проходу 400 мм, муфт, кілець, піску природного та річкового, рядового, щебеню природного каменю для будівельних робіт, фракцією 40-70 мм, марка М1000 і більше, плит днища ПН-10 залізобетонних серія 3.900.1-14 випуск 1, муфт бетонних для безнапірних труб, діаметром умовного проходу труб 400 мм, зовнішній діаметр муфт 550 мм, лівнеприйомників, кілець КС. 10.9 залізобетонних серія 3.900.1-14 випуск 1, цегли одинарної повнотілої розміром 250х120х65 мм, марки М100, плити покриття ПП 10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1, щебінь із природнього каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше, портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 (договорів, платіжних доручень, актів виконаних робіт, шляхових листів, квитанцій, накладних, актів прийому передачі, сертифікатів якості, нарядів виконання робіт, відомостей щодо перебування на балансі підприємства, тощо); документів щодо власності, орендування упродовж 2016 року ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бульдозеру 79 кВт, крану на автомобільну ходу 10 тонн, котка дорожнього самохідного вібраційного гладковальцевого 13 тонн, машини поливально-мийної 6000 літрів, котка дорожнього самохідного вібраційного гладковальцевого 8 тонн, бульдозеру 59 кВт, крану на автомобільному ходу вантажопід`ємністю 6,3 тонн, молотків відбійних пневматичних, автомобіля бортового 5 тонн, автогрейдеру середнього типу 99 кВт, розподільника щебеню та гравію, пересувних електростанцій 2 кВт, екскаватору однокошового дизельного JSB 3СХ, передвижного компресору з двигуном внутрішнього згорання, трамбівки електричної (договорів, платіжних доручень, квитанцій тощо); документів, що стосуються вивезення упродовж 2016 року сміття та ґрунту при будівництві ливневої каналізації по вул. Батюка - пров. Тельмана - вул. Мішечкіна м. Охтирка Сумської області (договорів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних доручень, шляхових листів, тощо); документів щодо обліку робочого часу, перебування у відпустці, на лікарняному упродовж 2016 року наступних працівників ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (табелів обліку робочого часу, виписок по рахунках, лікарняних листів, наказів про призначення, звільнення, надання відпусток); документів щодо реалізації ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2016 року піску іншим суб`єктам господарювання, громадянам, виготовлення із піску цементних розчинів, інших будівельних матеріалів та виробів, їх реалізація суб`єктам господарювання та громадянам, використання піску на інших об`єктах будівництва (договорів, накладних, актів виконаних робіт, шляхових листів, квитанцій, виписок із рахунків, товаротранспортних накладних та інших документів), що знаходяться в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали № 0000024 від 11.01.2017 за фактом службового підроблення офіційних документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 завідомо недостовірні відомості про обсяг фактично виконаних будівельних робіт на загальну суму 916157 грн. Так, 23.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Виконавець) укладено договір № 253, згідно умов якого підрядник зобов`язується виконати, відповідно до кошторисної документації та умов договору, роботи з капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 , а Замовник прийняти і оплатити такі роботи. Згідно п. 3.1 договору договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та складає 916157,98 грн., в тому числі ПДВ 152693 грн., та є невід`ємною частиною договору. Відповідно до п. 2 договору роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об`єкта відповідно до договору протягом 36 місяців з моменту прийняття робіт Замовником. 28.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 26.12.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало по безготівковому розрахунку бюджетні кошти в сумі 805438,33 грн. за капітальний ремонт зливної каналізації для відведення талих та дощових вод. Проте, досудовим слідством встановлено, що ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні даних робіт використало 13 бувших у використанні азбоцементних труб довжиною 5 метрів діаметром 40 мм, а не нових, як це передбачено проектною документацією, фізичний знос яких визначений у розмірі 40%. Крім того, під час проведення огляду місця події, а саме зливної каналізації, розташованої по вул. Батюка - пров. Тельмана - вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської Області встановлено відсутність піску та інших будівельних матеріалів, зазначених в актах виконаних робіт. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, фактично завищили обсяги виконаних будівельних робіт в актах форми КБ-2в по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 .

Отже, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, з метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського обліку по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод фактичним обставинам, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, в зв`язку з чим прокурор звернувся з даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні наполягає на задоволенні клопотання. Зазначив, що під час проведення обшуку були вилучені не всі документи, пов`язані з виконанням даних робіт, які мають бути у підприємства. Тимчасовий доступ необхідний для з`ясування питання фактичної можливості підприємства за вказаний у актах виконаних робіт час використати таку кількість піску, яка зазначена в документації, але відсутність якої встановлено при контрольному знятті ґрунту.

Представник ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання з тих підстав, що прокурором не доведено, що документи, про доступ до яких він порушує питання, знаходяться у володінні товариства. Також просив врахувати, що ухвалою слідчого судді від 12.05.2017 було задоволено клопотання прокурора про проведення у товаристві обшуку для відшукання та вилучення документів, про тимчасовий доступ до яких порушує питання прокурор в поданому клопотанні. При цьому, перелік документів, про тимчасовий доступ до яких порушує питання прокурор, майже ідентичний переліку документів, на відшукання яких надано дозвіл ухвалою слідчого судді про обшук. Порушення прокурором питання про надання тимчасового доступу до документів щодо обліку робочого часу, перебування у відпустці, на лікарняному упродовж 2016 року деяких працівників ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підлягає задоволенню крім того також з тих підстав, що роботи проводилися протягом травня-грудня 2016 року і прокурором не зазначено, яке доказове значення для порушеного кримінального провадження матиме інформації щодо обліку робочого часу, перебування у відпустці, на лікарняному працівників товариства до травня 2016 року, яка, до того ж, є конфіденційною.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання та подані під час розгляду клопотання документи, дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 10.01.2017 до СВ Охтирського ВП ГУНП надійшли матеріали перевірки про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, склали фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт з капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 на суму 916157 грн.

Встановлено, що 23.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 253, згідно умов якого підрядник зобов`язується виконати, відповідно до кошторисної документації та умов договору, роботи з капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 , а Замовник прийняти і оплатити такі роботи, що підтверджується даним договором.

Згідно п. 3.1 договору договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та складає 916157,98 грн., в тому числі ПДВ 152693 грн., та є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до п. 2 зазначеного договору роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об`єкта відповідно до договору протягом 36 місяців з моменту прийняття робіт Замовником.

28.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 26.12.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало по безготівковому розрахунку бюджетні кошти в сумі 805438,33 грн. за капітальний ремонт зливної каналізації для відведення талих та дощових вод.

Як встановлено досудовим слідством, ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні даних робіт використало 13 бувших у використанні азбоцементних труб довжиною 5 метрів діаметром 40 мм, а не нових, як це передбачено проектною документацією, фізичний знос яких визначений у розмірі 40%. Крім того, під час проведення огляду місця події, а саме зливної каналізації, розташованої по вул. Батюка - пров. Тельмана - вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області встановлено відсутність піску та інших будівельних матеріалів, зазначених в актах виконаних робіт.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою можливість постановлення слідчим суддею ухвали про надання дозволу на проведення обшуку.
Разом з тим, за наслідками проведеного 17.05.2017 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайсуду Сумської області від 12.05.2017 в ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був вилучений ряд документів, що стосувалися виконання товариством робіт за договором № 253 і ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайсуду Сумської області від 25.05.2017 на вилучені документи накладений арешт.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких порушене клопотання, після проведення обшуку перебувають у ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, по кримінальному провадженню слідчим суддею постановлювався ряд ухвал, якими надавався тимчасовий доступ до документів, перелік яких зазначений в клопотанні прокурора, а прокурор не довів, до яких саме з зазначених документів доступ не був наданий.

Таким чином, внесене клопотання про надання тимчасового доступу не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1