Справа № 404/495/18
Номер провадження 1-кс/404/175/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 року

м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000458,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський карті № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000458;

- зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 20.10.2017 по 25.01.2018, документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , у період з 20.10.2017 по 25.01.2018;

- зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , у період з 20.10.2017 по 25.01.2018.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2017 року гр. ОСОБА_5 , який проживає: АДРЕСА_2 , в інформаційній мережі загального доступу Інтернет на веб - ресурсі Olx.ua знайшов оголошення не встановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 », в якому йшлося про продаж комплекту зимньої резини для автомобіля. Цікавлячись можливістю придбання вказаного товару, а саме: комплекту зимньої резини для автомобіля, гр. ОСОБА_5 зв`язався з особою продавцем, написавши на його вказану сторінку.

Під час спілкування продавець повідомив, що основною умовою замовлення товару є повна передплата, на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В результаті, гр. ОСОБА_5 будучи введеним в оману щодо достовірності намірів користувача соціальної веб - ресурсі Olx.ua, здійснювати продаж шин і дисків для автомобіля, здійснив 30.10.2017 року переказ грошових коштів в сумі 415 грн. на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Після здійснення гр. ОСОБА_5 оплати, продавець на численні повідомлення про поставку товару або повернення грошових котів нічого не відповідав, потерпілий замовлений та оплачений товар так і не отримав.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000458 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської карти № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести вище вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документі не можливо, оскільки даними відомостями володіє лише банк.
До початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000458 від 17.01.2018 року.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 20.10.2017 року по 25.01.2018 рік;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , у період з 20.10.2017 року по 25.01.2018 рік;

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , у період з 20.10.2017 року по 25.01.2018 рік.
Строк дії ухвали визначити до 02.03.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1