Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1619/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0004924 від 14.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що ОСОБА_5 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про надання послуг працевлаштування за кордоном та здійснив платіж на суму 23 867 грн. Після оплати жодних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору здійснено не було, телефони працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимкнуті.
Згідно наданого чеку встановлено, що ОСОБА_5 перевів грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказує, що у досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 за період з 01.07.2017 - до моменту закриття (блокування), з вказівкою адресата отримувача, призначення платежу та юридичної справи відкритої на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2017 за №0004924.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та за дорученням слідчого в порядку статті 40 КПК України оперативному підрозділу у кримінальному провадженні №0004924 від 14.11.2017 року, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 що відкритий на ім`я ОСОБА_6 за період з 01.07.2017 по 09.02.2018, з вказівкою адресата отримувача і призначення платежу та юридичної справи відкритої на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- щодо залишку грошових коштів на картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 станом на 09.02.2018;
- фото та відео фіксація зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки за період з 01.07.2017 по 09.02.2018.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1