У Х В А Л А
22.11.2017 Справа №607/14482/17

Провадження № 1-кс/607/8881/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000141 від 21 червня 2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Згідно клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000141 від 21.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт по об`єкту; «Будівництво очисних споруд в м. Збараж», вчинили розтрату бюджетних коштів на суму, близько 260 000 гривень, чим спричинили збитки державному бюджету на вказану суму. Відомості за даним фактом 21 червня 2017 року, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141, за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 на I квартал 2017 року, проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 по 01.01.2017 роки. В ході проведення ревізії по Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке виступило підрядною організацією, встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 6574111,80 гривень. В 2015 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) укладено договір на виконання робіт з будівництва очисних споруд в м. Збаражі на суму 15294400,00 гривень та додаткову угоду до вказаного договору щодо виділення коштів з місцевого бюджету в сумі 1529440,00 гривень та строків виконання робіт до 25.12.2015. В ході проведення ревізії вибірковим співставленням кількості та вартості використаних будівельних матеріалів, обладнання та устаткування згідно даних відомостей ресурсів до актів виконаних робіт із кількістю та вартістю придбання згідно даних прибуткових накладних, по об`єкту із будівництва очисних споруд в м. Збараж встановлено, що в порушення п. 6.4.3 ДСТУ БД 1.1-1; 2013, п.4.4 договору від 30.09.2015 в якому зазначено, що при проведенні розрахунків за виконані роботи вартість матеріальних ресурсів визначається за уточненими цінами, які підтверджуються первинними обліковими документами, однак не більше суми передбаченої договором, вартість отриманих від постачальника обладнання завищена від вартості, яка відображена в актах виконаних робіт по вказаному об`єкту на суму 199775,87 гривень, що в кінцевому підсумку призвело до завищення вартості робіт на вказану суму.В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 отримано тимчасовий доступ оригіналу договору (без номеру) про закупівлю робіт за державні кошти датованого 30 вересня 2015 року та супровідних до нього документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . А інший примірник вказаного договору із приналежними документами зберігається у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Після вивчення документів, до яких було надано доступ службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у володінні вказаного товариства окрім договору про закупівлю робіт за державні кошти від 30 вересня 2015 року, наявна й додаткова угода № 2 до вказаного договору, датована 2 жовтнем 2015 року.

Згідно абзацу 2 п.4.3. ст. IV вказаного договору (без номера) «Про закупівлю робіт за державні кошти від 30 вересня 2015 року, зазначено що; «Незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків у разі виявлення Замовником чи контрольно-ревізійними органами у розрахунках за виконані роботи (форми КБ-2В «Акт приймання виконаних підрядних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати) завищення Підрядником вартості робіт чи матеріалів, які були відповідно оформленні та оплачені за попередні періоди, Підрядник повертає Замовнику переплачені кошти». При проведенні розрахунків за виконані роботи вартість матеріальних ресурсів визначається за уточненими цінами, які підтверджуються первинними обліковими документами, однак не більше суми передбаченої п.3.1.».

В рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 30 жовтня 2017 року, призначено судову будівельно-технічну експертизу на предмет встановлення факту невиконання усього обсягу робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, виконання якої доручено здійснювати експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зустрічною звіркою встановлено, що згідно даних банківських виписок за період з 01.01.2013 по 01.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи загалом на суму 54997746,08 грн. - по об`єкту будівництва - будівництво очисних споруд в м. Збаражі, 2015 році профінансовано на загальну суму 15294400 грн.Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад, грудень 2015 року на суми 4360526,18 грн та 3013695,40 грн, устаткування змонтоване при будівництві очисних споруд в м. Збараж на суму вартості устаткування, включаючи транспортну складову та заготівельно-складські витрати. Згідно умов договору купівлі-продажу від 07.10.2015 № 07/10-Е виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вартість обладнання включає доставку до місця монтажу. Проте, в акти виконаних будівельних робіт до вартості обладнання включена транспортна складова, яка складає 54216,77.

Судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 надано клопотання щодо надання йому наступних документів з метою проведення повного та об`єктивного експертного дослідження, а саме; кошторис договірної ціни;розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;підсумкові відомості ресурсів;акт на закриття прихованих робіт;

Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи для підтвердження факту спричинення матеріальної шкоди бюджету. Об`єктами дослідження слугують первинні документи, що відображають господарські операції, які мали місце між Замовником, генпідрядником та субпідрядником.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах в яких відображено обсяг запланованих робіт, їх вид, вартість виконання, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що інформація щодо якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій: первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання робіт із будівництва очисних споруд в м. Збаражі»;первинних документів, що відображають господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу купівлі, доставки, транспортування та встановлення установки біологічного очищення стоків в м. Збаражі; до договору № 07/10-е від 07.10.2015 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; актів приймання виконаних робіт, актів прийому-передачі придбаного устаткування біологічного очищення стоків; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки устаткування біологічного очищення стоків придбаного у виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; підсумкової відомості ресурсів; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника підряднику та з сторони Генпідрядника субпідряднику; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару, в тому числі устаткування біологічного очищення стоків; документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт з будівництва очисних споруд; розрахунково-платіжних відомостей;банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконання робіт, відносно вказаного об`єкту, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 - старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1