УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні у залі суду в місті Києві

скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000109 від 06 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 30 жовтня 2017 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просить визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_5 та зобов`язати старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_5 повернути ОСОБА_3 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 20 січня 2017 року, в рамках кримінального провадження № 0000109 від 06 березня 2015 року.

В обґрунтування скарги зазначає, що 20 січня 2017 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 06 березня 2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 січня 2016 року, яка на момент проведення обшуку втратила свою чинність, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим було вилучено майно, а саме: мобільний пристрій «Nokia», № НОМЕР_1 ; мобільний пристрій «Samsung» s/n: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ; мобільний пристрій «Samsung» s/n: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ; мобільний пристрій «Nokia», № НОМЕР_7 із сім-картою Viva Cell № НОМЕР_8 ; мобільний пристрій «Samsung», s/n НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 із сім-картою «Life» № НОМЕР_12 ; мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_13 , imei: НОМЕР_14 із сім-картою «Life» № НОМЕР_15 ; мобільний пристрій «Siemens», № НОМЕР_16 ; мобільний пристрій «iPhone 4» Model A1387, ie: НОМЕР_17 ; мобільний пристрій «iPhone 5» Model A1428, imei: НОМЕР_18 ; сім карта «Білайн» № НОМЕР_19 ; сім-карта № НОМЕР_20 ; сім карта «МТС» № НОМЕР_21 ; сім-карта «Мегафон» № НОМЕР_22 ; документи, чорнові записи, всього на 25 арк.; записна книжка «ANP» мережа автозаправних станцій; мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_23 , imei: НОМЕР_24 ; мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_25 , imei: НОМЕР_26 ; мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_27 , imei: НОМЕР_28 ; мобільний пристрій «Nokia», imei: НОМЕР_29 ; ноутбук марки «Acer» з верхньою кришкою сріблястого кольору, model BL50, series 5610, №AS611AWLMI та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «Acer», Aspire E1-570 E, s/n: NXMESEU020406101EC3400; акт перевірки пунктів розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», яке належить ОСОБА_3 . Разом з тим, арешт на вилучене в ході обшуку 20 січня 2017 року майно не накладався, а тому воно має статус тимчасово вилученого майна та підлягає поверненню його власнику ОСОБА_3 .

Представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні скаргу підтримав з підстав у ній наведених. Зазначив про те, що 20 січня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 січня 2016 року, яка на момент проведення обшуку втратила свою чинність, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено його особисте майно. Окрім того, ОСОБА_3 жодного відношення до кримінального провадження № 0000109 не має, про підозру йому не повідомляли. З клопотанням про арешт вилученого в ході обшуку майна слідчий не звертався, арешт на вилучене в ході обшуку майно не накладався, а тому воно підлягає поверненню його власнику ОСОБА_3 .
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, у відповідності до вимог ч.3 ст. 306 КПК України, вважає за можливе розглянути скаргу у відсутності старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження №0000109 від 06 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 січня 2016 року, у кримінальному провадженні № 0000109 від 06 березня 2015 року, частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 та надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, обладнаному під незаконний гральний заклад, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення предметів, документів, а саме: комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), у тому числі ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, зйомник жорстких дисків, маршрутизаторів, роутерів, мобільних терміналів (телефонів), серверного, грального та іншого обладнання, що використовується для функціонування незаконних гральних закладів, в яких надаються послуги в сфері азартних ігор та які діють під прикриттям пунктів розповсюдження лотерейних білетів, грошових коштів, походження яких невідоме у сфері грального бізнесу, а також організації та проведення азартних ігор, чорнових записів, фінансово-господарської документації, пов`язаної з такою діяльністю, в тому числі ТОВ «Дрім Лото» (), ТОВ «Ігри в лото» (), ТОВ «ДВ Група» (), печаток, штампів даних підприємств та техніки за допомогою якої ведеться облік фінансових операцій.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109, 31 серпня 2017 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_3 , в ході якого вилучено майно, зокрема, мобільний пристрій «Nokia», № НОМЕР_1 ; мобільний пристрій «Samsung» s/n: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ; мобільний пристрій «Samsung» s/n: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ; мобільний пристрій «Nokia», № НОМЕР_7 із сім-картою Viva Cell № НОМЕР_8 ; мобільний пристрій «Samsung», s/n НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 із сім-картою «Life» № НОМЕР_12 ; мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_13 , imei: НОМЕР_14 із сім-картою «Life» № НОМЕР_15 ; мобільний пристрій «Siemens», № НОМЕР_16 ; мобільний пристрій «iPhone 4» Model A1387, ie: НОМЕР_17 ; мобільний пристрій «iPhone 5» Model A1428, imei: НОМЕР_18 ; сім карта «Білайн» № НОМЕР_19 ; сім-карта № НОМЕР_20 ; сім карта «МТС» № НОМЕР_21 ; сім-карта «Мегафон» № НОМЕР_22 ; документи, чорнові записи, всього на 25 арк.; записна книжка «ANP» мережа автозаправних станцій; мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_23 , imei: НОМЕР_24 ; мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_25 , imei: НОМЕР_26 ; мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_27 , imei: НОМЕР_28 ; мобільний пристрій «Nokia», imei: НОМЕР_29 ; ноутбук марки «Acer» з верхньою кришкою сріблястого кольору, model BL50, series 5610, №AS611AWLMI та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «Acer», Aspire E1-570 E, s/n: NXMESEU020406101EC3400; акт перевірки пунктів розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Разом з тим, ОСОБА_3 не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, не встановлено причетності ОСОБА_3 до вчинення злочину за викладених органом досудового розслідування обставин.

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 січня 2016 року було на дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_3 , проте фактично обшук був проведений 20 січня 2017 року, по закінченню терміну дії зазначеної ухвали, а тому вилучене в ході обшуку від 20 січня 2017 року майно, а саме: мобільний пристрій «Nokia», № НОМЕР_1 ; мобільний пристрій «Samsung» s/n: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ; мобільний пристрій «Samsung» s/n: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ; мобільний пристрій «Nokia», № НОМЕР_7 із сім-картою Viva Cell № НОМЕР_8 ; мобільний пристрій «Samsung», s/n НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 із сім-картою «Life» № НОМЕР_12 ; мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_13 , imei: НОМЕР_14 із сім-картою «Life» № НОМЕР_15 ; мобільний пристрій «Siemens», № НОМЕР_16 ; мобільний пристрій «iPhone 4» Model A1387, ie: НОМЕР_17 ; мобільний пристрій «iPhone 5» Model A1428, imei: НОМЕР_18 ; сім карта «Білайн» № НОМЕР_19 ; сім-карта № НОМЕР_20 ; сім карта «МТС» № НОМЕР_21 ; сім-карта «Мегафон» № НОМЕР_22 ; документи, чорнові записи, всього на 25 арк.; записна книжка «ANP» мережа автозаправних станцій; мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_23 , imei: НОМЕР_24 ; мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_25 , imei: НОМЕР_26 ; мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_27 , imei: НОМЕР_28 ; мобільний пристрій «Nokia», imei: НОМЕР_29 ; ноутбук марки «Acer» з верхньою кришкою сріблястого кольору, model BL50, series 5610, №AS611AWLMI та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «Acer», Aspire E1-570 E, s/n: NXMESEU020406101EC3400; акт перевірки пунктів розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», має статус тимчасово вилученого майна.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України).

В судовому засіданні, слідчому судді не надано ніяких належних, допустимих доказів, які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно зазначене у скарзі про повернення якого просить заявник, яке є власністю ОСОБА_3 , слідчим суддею накладений арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню власнику ОСОБА_3 .

Крім того, органом досудового розслідування не надано належних доказів того, що майно, яке було вилучено в ході обшуку 20 січня 2017 року має відношення до кримінального провадження №0000109, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, чи було набуте злочинним шляхом, використовувалося при здійсненні незаконної діяльності.

У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_5 , повернути ОСОБА_3 майно, зазначене у скарзі, яке було вилучено слідчим під час проведення обшуку 20 січня 2017 року, на зазначене майно слідчим суддею не було накладено арешт, та яке не було повернуте ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000109 від 06 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 , повернути ОСОБА_3 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 20 січня 2017 року, в рамках кримінального провадження № 0000109 від 06 березня 2015 року, за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний пристрій «Nokia», № НОМЕР_1 ;

- мобільний пристрій «Samsung» s/n: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ;

- мобільний пристрій «Samsung» s/n: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ;

- мобільний пристрій «Nokia», № НОМЕР_7 із сім-картою Viva Cell № НОМЕР_8 ;

- мобільний пристрій «Samsung», s/n НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 із сім-картою «Life» № НОМЕР_12 ;

- мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_13 , imei: НОМЕР_14 із сім-картою «Life» № НОМЕР_15 ;

- мобільний пристрій «Siemens», № НОМЕР_16 ;

- мобільний пристрій «iPhone 4» Model A1387, ie: 597С-Е2430А;

- мобільний пристрій «iPhone 5» Model A1428, imei: НОМЕР_18 ;

- сім карта «Білайн» № НОМЕР_19 ;

- сім-карта № НОМЕР_20 ;

- сім карта «МТС» № НОМЕР_21 ;

- сім-карта «Мегафон» № НОМЕР_22 ;

- документи, чорнові записи, всього на 25 арк.;

- записна книжка «ANP» мережа автозаправних станцій;

- мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_23 , imei: НОМЕР_24 ;

- мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_25 , imei: НОМЕР_26 ;

- мобільний пристрій «Samsung», s/n: НОМЕР_27 , imei: НОМЕР_28 ;

- мобільний пристрій «Nokia», imei: НОМЕР_29 ;

- ноутбук марки «Acer» з верхньою кришкою сріблястого кольору, model BL50, series 5610, №AS611AWLMI та зарядний пристрій до нього;

- ноутбук марки «Acer», Aspire E1-570 E, s/n: NXMESEU020406101EC3400;

- акт перевірки пунктів розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1