Справа № 2315/4141/2012 р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2012

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

головуючої-суддіОСОБА_1
при секретаріОСОБА_2
з участю слідчогоОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла справу за поданням старшого слідчого Шевченківської транспортної прокуратури про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю по кримінальній справі, що порушена за ч.2 ст. 364 КК України,

встановив:

В провадження Шевченківської транспортної прокуратури перебуває кримінальна справа, порушена прокуратурою Черкаської області за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Служби автомобільних доріг у Черкаській області.

В ході провадження досудового слідства у кримінальній справі встановлено, що на підставі платіжного доручення № 141 від 17 жовтня 2011 року Служба автомобільних доріг у Черкаській області з рахунку № 0004 на рахунок отримувача ДП «Укрдіпродор» № 954 в філії АТ «Укрексімбанк» (м. Черкаси) перерахувала грошові кошти в сумі 196289 грн. за розроблення кошторисної документації по ремонту ділянки дороги Київ-Знамянка км 153+500-241-000 на підставі договору № 126 від 22 серпня 2011 року та акту № 127 від 30 серпня 2011 року.

В матеріалах кримінальної справи наявні дані про те, що кошторисна документація на ремонт вказаної ділянки дороги виготовлялась у кінці 2011 року, а саме 27 грудня 2011 року.

Слідчий, посилаючись те, що вказані кошти були перераховані безпідставно, просить надати дозвіл на проведення виїмки документів, що підтверджують рух коштів по зазначеному ранку ДП «Укрдіпродор», відкритому в філії АТ «Укрексімбанк» м. Черкаси.

Дослідивши матеріали подання, заслухавши думку слідчого, який його підтримав, суд вважає, що воно підлягає до задоволення, оскільки згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками органам прокуратури України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи за конкретний промок часу. Проте згідно ст. 178 КПК України встановлений особливий порядок отримання такої інформації за вмотивованою постановою судді. Подання старшого слідчого узгоджується з положеннями КПК України, так як подано в рамках кримінальної справи, по якій здійснюється досудове слідство.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

постановив:

Надати дозвіл на проведення виїмки наступних документів з філії АТ «Укрексімбанк» м. Черкаси:

1) копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображають надходження та списання за період з 20 серпня 2011 року по 1 травня 2012 року включно грошових коштів по рахунку ДП «Укрдіпродор» № 954, з зазначенням призначення платежів та контрагентів по них, вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підстав яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

2) копії первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № 954 у філії АТ «Укрексімбанк» м. Черкаси за період з 20 серпня 2011 року по 1 травня 2012 року та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та ніші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період;

Копію постанови направити Шевченківському транспортному прокурору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуюча: