04.09.2017
Справа № 642/2653/17;
Провадження № 1кс/642/1490/17
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2017 року

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомостей про особу, на ім`я якої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувались вищезазначені картки; відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку до 22.08.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зчислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відео матеріалів камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з дати відкриття рахунку до 22.08.2017, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;- відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання та додатків до нього, в ході досудового розслідування було встановлено, що в провадженні СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000624 від «02» березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що: 02 березня 2017 року до Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла постанова прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження, в окреме провадження щодо злочинних дій невстановлених осіб, в діях яких наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка в телефонній бесіді представляється « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Був проведений ряд слідчих дій та оперативних заходів, в результаті чого отримано інформацію, що особою, яка представляється на ім`я « ОСОБА_4 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка міста Харкова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, було встановлено, що ОСОБА_5 збуває наркотичний засіб, обіг якого обмежено «Метадон» особі на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Також встановлено, що ОСОБА_6 в різні періоди часу (приблизно з 04 год. 00 хв. до 10 год. 00хв.) прибуває на місцевість, яка розташована на території Київського району міста Харкова, з обох сторін ріки «Харків», біля «Скобелівського» мосту та на місцевість біля «Ісаївського» мосту, де в різних місцях залишає предмети у вигляді: полімерного пакету, упаковки з-під цигарок, згортку тощо, в яких може знаходитись речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «Метадон», після чого залишає місце.

«22» серпня 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З показань підозрюваної ОСОБА_6 за виконану частину домовленості ОСОБА_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 пересилала грошові кошти в різних сумах.

«22» серпня 2017 року в період часу з «10» год. «45» хв. по «11» год. «25» хв. за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито рахунок № НОМЕР_1 , копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з моменту відкриття рахунку до 22.08.2017, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відео спостереження банкоматів та відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме фото-відео матеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки, а також відповідні фото-, відео матеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про особу, на ім`я якої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувались вищезазначені картки; відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку до 22.08.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зчислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відео матеріалів камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з дати відкриття рахунку до 22.08.2017, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;- відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду можливість зробити висновок про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувались вищезазначені картки.

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку до 22.08.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зчислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з дати відкриття рахунку до 22.08.2017, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1
Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 з правом передоручення оперативним підрозділам.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1