Справа № 712/126/18
Провадження № 1-кс/712/124/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження № 0009937 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009937 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2017 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в 23.11.2017 невідома особа під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2017 невідома особа, шахрайським шляхом здійснила ряд банківських операцій з банківською карткою потерпілого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з карткою № НОМЕР_1 в результаті чого відбулося заволодіння його грошовими коштами з вказаної картки. Сума шкоди завданої шахрайським шляхом становить близько 45686,26 тис. грн..

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись, ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням cтаршому інспектору Черкаського ВПК київського управління кіберполіції ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_6 , посвідчення АНП 001836, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

-інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 20 листопада 2017 по 24 листопада 2017, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 20 листопада 2017 по 24 листопада 2017;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 20 листопада 2017 по 24 листопада 2017 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

Крім цього, надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.
Слідчий суддя