УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2017 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільців майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 зклопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 001 48 за ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України на речі, предмети, документи та готівкові кошти, вилучені 04.12.2017 під час обшуків за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що упродовж 2015 року посадові особи ТОВ «Прометей» шляхом проведення безтоварних операцій з ФГ «Прод Агро», ФГ «Тополь», СГФ «Стріла», ФГ «Паз», ТОВ «Чарівна Лоза» незаконно сформували податковий кредит на загальну суму 16 757 091, 23 грн., внаслідок чого ухилились від сплати податків в особо великому розмірі.

Крім того, службові особи ТОВ «Агро раунд» та ТОВ «Агро Мікс», які входять до складу компанії «Прометей», упродовж травня-червня 2017 року перерахували на банківські рахунки ТОВ «Зернопром Ойл» грошові кошти за поставку товару на загальну суму 62 983 846 грн., однак відповідно до наданої вказаними товариствами податкової звітності, останніми декларується відсутність фінансово-господарської діяльності.

За даними розслідування, зняття готівки з рахунків таких товариств здійснювали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які у подальшому передавали грошові кошти ОСОБА_5 .

У ході проведення 04.12.2017 обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а також у транспортних засобах «Chevrolet», реєстраційний номер НОМЕР_1 та «Mitsubishi», реєстраційний номер НОМЕР_2 , вилучені речі, предмети, документи та готівкові кошти.
Рішенням слідчого від 06.12.2017 вилучене майно на підставі ст. 98 КПК України визнано речовим доказом.

У зв`язку з тим, що вилучене майно визнане речовим доказом, однак є тимчасово вилученим майном, з метою його збереження прокурор просив накласти на нього арешт.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, вважаючи, що вилучене майно не має доказового значення у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Зазначене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається лише тимчасове вилучення майна.

Наведена засада гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об`єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути речі, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправних шляхом.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час огляду, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України та причетності до них ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Абзацом другим вказаної норми визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які набуті кримінально протиправним шляхом, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, ч. 10,11 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на рухоме майно.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки вказані предмети є доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 41 Конституції України, ст. 2, 9, 16, 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, вилучені в ході обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти у сумі 436 500 гривень; 33 152 доларів США.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, вилучені в ході обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Печатки та штампи підприємств:

1.ТОВ «Мільмарк» код 40257805

2.ТОВ «Євромеддіагностік» код 37170756

3.ТОВ «АПК Агроінвест» код 40086544

4.ТОВ Глефдейл код 41072092

5.ТОВ «Зерноторг Юг» 40975738

6.ТОВ Смарт Агро ЛТД код 41597289

7.ТОВ Агро голд Плюс код 40120595

8.ТОВ Милагро код 40449337

9.ТОВ Опті Грейн код 40541607

10.ТОВ Агро Голд ЛТД код 41594712

11.ТОВ Химтранс код 38170191

12.ТОВ «ТК Лотос» код 36700317

13.ТОВ Оквам Трейд код 38086530

14.ТОВ Грейн Плюс код 40541764

15.ТОВ Південь Агрогруп код 41597302

16.ТОВ Зернопромойл код 40975717

17.ТОВ Укрсбут код 40086722

18.Печатка нерезидента TEXNOCORD PARTNERS INC

19.Печатка нерезидента MARYLAND UNIVERSAL

20.ТОВ Ніка Стайл код 39441214

21.ТОВ Рінгмонт код 40740020

22.ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_3

23.ТОВ АгросТрейд код 40539074

24.ТОВ Агротрейд Компані код 40540823

25.ТОВ Гранд Голд код39342043

26.ТОВ Сентос код 40079374

27.ТОВ Трейд Сіті код 39452650

28.ТОВ Ель Агро код41606743

29.ФОП ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_4

30.ТОВ Статус Агро

31.ТОВ Асп Південь код39452729

32.ТОВ ТК Меркурій код 33514145

33.ТОВ Агрогрейн Ойл код 40855112

34.Печатка нерезидента ALLBRIGHTVENTURES

35.ТОВ Спецоптима Юг

36.Печатка нерезидентаTRANDSIS TRADE LP

37.ТОВ Вентал Трейд код 40079411

38.ФГ Прогрес

39.ТОВ Траст Юг код 37105011

40.ТОВ Південьбудкапітал код 35218104

41.ТОВ Химтранс код 38170191

42.ТОВ Джойнт Агро код 41594644

43.ТОВ Агробріст код 41606827

44.ТОВ Інгул Агро код 41594686

45.ТОВ Форчун Агро код 41594581

46.ТОВ Агроголд Плюс код 40120595

47.ТОВ Агроуніверсал плюс код 41597315

48.ТОВ Агрослот код 41606790

49.ТОВ Прайс Агро код41606895

50.ТОВ Локал Агро код 41594749

51.Печатка нерезидента Agronaut Development

52.ТОВ Олтехснаб код 39275496

53.Штамп нерезидента Trade Torg Incorporete

54.Штамп нерезидента Seedand Grin Traiding

Банківські розрахункові книжки:

1.Банківська розрахункова книжка ТОВ «Зерноторг Юг» 40975738,

2.Банківська розрахункова книжка ТОВ Зернопромойл код 40975717,

3.Банківська розрахункова книжка ТОВ Агро голд Плюс код 40120595,

4.Банківська розрахункова книжка ТОВ «ТК Лотос» код 36700317

Рахунки на оплату ТОВ Фудмаркет

Рух грошових коштів ТОВ Зернопромойл код 40975717 за період з 01.01.2017 по 28.11.2017 ПАТ КБ ПриватБанк, на 8 арк.

Банківські картки:

1. № 014649

2. № 961345

3. № 059654

4. № 032941

5. № 239658

6. № 42305

7. № 417551

Накласти арешт на речі, предмети, документи та грошові кошти, вилучені в ході обшуку в автотранспортному засобі «MITSUBISHI PAJERO», д/н НОМЕР_2 , а саме:

1) конверт Нової Пошти, запакований в адресу гр. ОСОБА_10 від гр. ОСОБА_11 від 27.10.2017 в кількості 1 од;

2) рахунок-фактура № 675 від 26.11.2017 на суму 356716,27 $ США в кількості 1од; 3) лист б/н від 26.11.17 ТОВ «Ніка-Стайл» на 2 (двох) арк.;

4) печатка ТОВ «Інтеріор-Груп» (код 40167759) в кількості 1(одна) од;

5) чорнові записи щодо руху коштів в період 2017 року з прив`язкою до експортних контрактів на 7 (семи) арк.;

6) сегрегатор синього кольору із статутними документами податкової звітності ТОВ «Інтеріор - Груп» в кількості (1) одна од;

7) блокнот коричневого кольору з чорновими записами в кількості 1(одна) од;

8) копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.02.2008 року на 2 арк.;

9)копія договору купівлі-продажу від 16.07.08 ВКМ №646130 на 2 арк.;

10) договір РКО-Ф/15/911 від 29.12.15 на 5 арк.;

11) заява на видачу готівки №401Т01ВХ90 від 10.03.16 на 1 арк.;

12) квитанція №401Т01ВХ98 від 10.03.16 на суму 191802,64 грн. на 3 арк.;

13)заява-анкета від 10.03.16 на 3 (трьох) арк.;

14) пластикова банківська карта Приватбанка № НОМЕР_5 ;

15) пластикова банківська карта Приватбанка № НОМЕР_6 ;

16) пластикова банківська карта ОТР банк № НОМЕР_7 ;

17) чернові записи на трьох арк.;

18) рахунок-повідомлення за лютий 2017 року за опалення за адресою АДРЕСА_3 від Миколаївобленерго на одному арк.;

19) чорнові записи щодо підприємств «Фуд Маркет», «Голд Універсал», Шелухін, «Хім-Т», «ПКАгро», «Укрбуд», «Мік Агро» на одному арк.;

20) чорновий запис з номером телефону НОМЕР_8 Володимир маско на одному арк.

21) ТТН № 25 4825 від 07.09.17 на замовника ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.

22) ТТН №8 від 06.09.2017 ТОВ «Айти світ груп» на одному арк.

23) ТТН №38 без дати ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.

24) ТТН №0041 від 06.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.

25) ТТН №00142 від 06.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.

26) ТТН №36 від 06.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.

27) ТТН №100/212 від 06.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.

28) ТТН №100/212 від 05.09.17 ТОВ «АЙТИ світ груп» на одному арк.

29) Рахунок фактура (копія) №СВ1051 ЄН від 06.09.2017 на одному арк.

30) Копія рахунку фактури № СВ1071/ЄН від 07.04.2017 на одному арк.

31) Копія рахунку фактури № СВ1076/ЄН від 10.04.2017 на одному арк.

32) Квитанція ТОВ «ТК мегаторг» 40577591 про оплату в період 20.06.17 на 4 арк.

33) Рахунок №8814 від 31.03.2017 на одному арк.

34) Рахунок фактура №120417-05 ТД від 12.04.2017 на одному арк.

35) Акт №4/1 від 12.04.17 на одному арк.

36) Рахунок фактура №150517-05 ТД від 15.05.17 на одному арк.

37) Акт № 5/1 від 15.05.17 в двох екземплярах на двох арк.

38) Рахунок фактура №310317-14 ТД від 31.03.17 на одному арк.

39) ) Акт № 3/1 від 31.03.17 в двох екземплярах на двох арк.

40) Копія рахунку №102 від 22.05.17 на 1 арк.

41) Копія МД ЮА 508120/2017/002428 на одному арк.

42) Рахунок фактура № 15051705ТД від 15.05.17 копія на одному арк.

41) Шматки чорнових записів на одному арк.

43) Квитанція ПН 21127 від 21.02.17 на одному арк.

44) Чорнові записи щодо реалізації товарів на експорт за 2016 рік на 24 арк.

45) чорнові записи на одному арк.

46) додатковий договір №38 від 12.12.17 між ТОВ «Фудмаркет» та АТ «БМ банк» в 2 екземплярах на двох арк.

47) витяг про реєстрацію обтяжень нерухомого майна №15272354 від 24.03.15 на двох арк.

49)документи: рахунки фактури, квитанції щодо сплати ТОВ «ТК «Мелютор», ТОВ «ТВП «Транско» послуг з оформлення митних декларацій на шістдесяти арк.

50) договір постачання №31/03-17 від 31.03.17 між ТОВ «ЮГ-Транс-Логістика» та ТОВ «Орільський об`єднаний елеватор» на одному арк. та податкові накладні до нього №ЮТЛ00000873-ЮТЛ00000889 від 31.03.17 на тридцяти чотирьох арк.

51) Договір постачання №31/03-17 від 31.03.17 на одному арк.

52) картка рахунку №361 за березень - квітень 2017 року по договору №31/03-17 від 31.03.17 на двох арк.

53) лист ТОВ «Фуд маркет» №1 від 09.12.15 на 1 арк.

54) Лист ДФС у Одеській обл. №470/8115-05-22-01-15 від 12.01.16 на одному арк.

55) блокнот зеленого кольору з чорновими записами 1 штука

56) копія паспорту ОСОБА_12 на одному арк.

57) проект інвойса № 21від 04.12.17 на суму 106315,20 $ США на 2 арк.;

Грошові кошти загальною сумою 23 500 гривень.

Накласти арешт на речі, предмети, документи та грошові кошти, вилучені в ході обшуку в автотранспортному засобі CHEVROLET AVEO, сірий металік, д/н НОМЕР_1 , а саме:

Печатки підприємств:

1. ТОВ «Агрозерноопт» код 41470988;

2. ТОВ «Кім Агро» код 41594534;

3. ТОВ «Агропрім» код 41597247;

4. ТОВ «Фудмаркет» код 37497265;

Картки ключі до рахунків у банках:

5. Рахунок № 503403 ТОВ «Смартагро ЛТД»;

6. Рахунок № 503395 ТОВ «Агропрім»;

7. Рахунок № НОМЕР_9 ТОВ «Агрозерноопт»;

Банківські картки:

8. № НОМЕР_10 Приват Банк;

9. № НОМЕР_11 Альфа Банк на ім`я ОСОБА_13 ;

10. № 705168 Кредит Агріколь Банк на ім`я ОСОБА_13 ;

11. № 950649 ОТП Банк на ім`я ОСОБА_13 ;

12. №874537 Приват Банк;

Грошові кошти загальною сумою 1 490 000 гривень.

На ухвалу упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва.
Арешт майна також може бути скасований ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1