УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.1, ч.2 ст.358, ст.364-1, ст.219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада 2012 року по березень 2016 року службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановленими слідством особами, викравши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, що належить товариству та вподальшому шляхом укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та договорів купівлі продажу цінних паперів, без погодження акціонерів товариства вчинили розтрату майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли останньому майнової шкоди, та, надалі вчинили дії щодо доведення вказаного товариства до банкрутства за наступних обставин.
Так, встановлено, що Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновано відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 АР Крим від 12.04.1996 року №456 шляхом перетворення державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 у відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно Указу Президента України від 26.11.1994 року. Мажоритарними акціонерами заводу є гр-ни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (в сукупності власники 65 процентів акцій) та держава Україна в особі ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підприємство в структурі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) належить 20 відсотків акцій.
В період часу з 12 грудня 2012 року по 14 травня 2013 року виконуючим обов`язки директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_7 .
Відповідно до п.9.3.6 статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору, у тому числі приймає рішення про розпорядження рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов`язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою.
Згідно рішення наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленого протоколом №34 від 03.11.2011, встановлено ліміт суми в межах якої директор може приймати фінансово-господарські рішення без попереднього узгодження з Наглядовою радою в розмірі 50 000,00 грн.
19 грудня 2012 року в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності, маючи умисел направлений на приведення до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доведення його до банкрутства, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлений протоколом №34 від 03.11.2011 року засідання Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ліміт суми в 50 000 грн, в межах якої директор може приймати фінансово-господарські рішення без попереднього узгодження з Наглядовою радою підприємства, перевищуючи таким чином надані йому повноваження, уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір №ДД/12/3 купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав простий вексель емітований ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за ціною 285 000,00 грн.
Крім того, 20 грудня 2012 року в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності, маючи умисел направлений на приведення до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доведення його до банкрутства, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлений протоколом №34 від 03.11.2011 року засідання Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ліміт суми в 50 000 грн, в межах якої директор може приймати фінансово-господарські рішення без попереднього узгодження з Наглядовою радою підприємства, перевищуючи таким чином надані йому повноваження, уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір №ДД/12/4 купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав простий вексель емітований ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на суму 351 500 грн.
Крім того, Вказані договора були укладені в.о. директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з перевищенням наданих йому повноважень, з метою створення штучної заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для приведення до його стійкої фінансової неспроможності.
Надалі службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за домовленістю із в.о. директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 щодо доведення до банкрутства вказаного товариства, в грудні 2012 року, уклали договора відступлення права вимоги із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно яких отримало право вимоги оплати за договорами купівлі-продажу цінних паперів - векселів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Використовуючи вказані договора відступлення права вимоги службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014 року звернулись до Господарського суду АР Крим з позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості за договорами купівлі-продажу векселів емітованих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
04.02.2014 року рішенням Господарського суду Автономної Республіки Крим у справі №901/145/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішено стягнуто з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму основної заборгованості за договором №ДД/12/4 купівлі-продажу цінних паперів від 20.12.12 в сумі 351 500 грн, пеню в розмірі 12654,00 грн та судовий збір в розмірі 7283,08 грн.
В березні 2014 року рішенням Господарського суду Автономної Республіки Крим у справі №901/299/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішено стягнуто з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму основної заборгованості за договором №ДД/12/3 купівлі-продажу цінних паперів від 19.12.2012 в сумі 285 000,00 грн, 19 192,00 грн та пені 5903,84 грн.
Використовуючи вказані судові рішення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2015 році звернулись до Господарського суду м.Києва із заявою про порушення справи про банкрутство боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
02.09.2015 року Ухвалою Господарського суду міста Києва за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено провадження №910/21939/15 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі в.о. директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи викрадені ним правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомості, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неправдиві рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично не проводились, участь у них акціонери, які володіють контрольним пакетом акцій не приймали, про їх проведення не повідомлялись, вчинив незаконні дії щодо відчуження нерухомого майна заводу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На фіктивність вказаних угод вказує й той факт, що відповідно до п.5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року товариства у формі Відкритого акціонерного товариства протягом двох років з дня набрання чинності вказаним законом повинні були привести у відповідність із вказаним Законом статутні документи, що включає в себе зміну найменування на приватне. Згідно державного реєстру юридичних осіб вказані зміни не внесені до сьогоднішнього дня, що унеможливлює здійснення діяльності товариством форма якого не відповідає чинному законодавству.
Встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано у Печерському районі м.Києва.
В теперішній час виникла необхідність в дослідженні документів реєстраційної справи Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зокрема реєстраційної картки, довіреностей виданих особам для подачі документів, інших довіреностей, протоколів загальних зборів учасників, наказів, довідок, листів.
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Вказані документи необхідні для встановлення службових осіб та акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) станом на 2012 рік та на теперішній час, для їх подальшого допиту для встановлення чи спростування факту видачі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) векселів, які надалі, нібито були продані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості містяться в документах реєстраційної справи Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0004021 від 25.04.2014.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншій особі іншого органу досудового розслідування, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: документів реєстраційної справи Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зокрема реєстраційної картки, довіреностей виданих особам для подачі документів, інших довіреностей, протоколів загальних зборів учасників, наказів, довідок, листів, статуту, копій паспортів службових осіб товариства.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 03.12.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя