Провадження № 1-кс/520/3176/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002747 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
13.12.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002747 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що у провадженні слідчого відділу Таїровського ВП Київського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002747 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво по якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.
До Таїровського ВПКиївського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області 23.10.2017 надійшла заява від директора філії Одеське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що 08.06.2017 внаслідок перевищення службових повноважень та злочинної халатності з боку працівників територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено привласнення грошових коштів на суму 135 000 гривень, під час оформлення депозитного договору з клієнтом банку ОСОБА_5 на суму 15 0000 гривень, а до каси банку внесені тільки 15 000 гривень, у зв`язку з чим, вказаними діями працівників банку, завдано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку на суму 135 000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, за дорученням слідчого відповідно до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України, за запитами ІНФОРМАЦІЯ_2 вих. № 13033/39/1111/01-2017 від 15.11.2017 року та вих. № 13120/39/1111/03-2017 від 16.11.2017 року з філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витребувано відповідь № 113.29-23/468-19915 від 20.11.2017 року та № 113.29-23/469-19919 від 21.11.2017 року, з яких встановлено наявність копій документів, які мають суттєве значення, для досудового розслідування, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної банківської таємниці та всіх документів наявних в депозитній справі по договору депозитного вкладу «Мій пенсійний депозит» № НОМЕР_3 від 08.06.2017 року відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а також оригінали заяви на переказ готівки № 75349715 від 08.06.2017 року, де в графі підпис клієнта банку ОСОБА_5 , із допитів свідків встановлено, що підпис виконано не самим ОСОБА_5 , а іншою особою, тому встановлення факту підробки підпису, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та призначити експертизи, проведення яких без оригіналів документів неможливе.
Прокурор звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що за результатами вказаного заходу забезпечення кримінального провадження можуть бути отримані відомості та документи, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідними для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, при цьому обставини, які планується довести за допомогою цих документів, іншим способом довести неможливо.
Прокурор в судове засідання не з`явився, долучивши до матеріалів клопотання заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядати за його відсутності, вказавши, при цьому, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги наявність в матеріалах клопотання заяви прокурора про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження, зокрема висновку за результатами проведення службового розслідування за фактом порушень при здійсненні вкладних операцій у ТВБВ ІІІ типу № НОМЕР_1 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність факту події, а саме порушень вимог нормативних актів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових інструкцій працівниками банку у філії-Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджено, обставини частково встановлені, наслідки правопорушень не попереджені.
Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження протоколів допиту свідків та потерпілого, факти можливих порушень під час укладення депозитного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 підтверджуються.
Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявні копії договорів на вклади «Мій пенсійний депозит», обидва від 08.06.2017 року на ім`я ОСОБА_5 , з розбіжністю у сумі вкладу, а також копії квитанції про здійснення депозитного вкладу ОСОБА_5 на суму 150 000 гривень та заяви на переказ готівки на суму 15 000 гривень ОСОБА_5 .
Вказані відомості в сукупності, свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора, й шляхом застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконано завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням.

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, з отриманням доступу до якої звертається прокурор становить банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду отримана бути не може, беручи до уваги, що речі та документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також є необхідними для вірної кримінально-правової кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, враховуючи при цьому можливість використання отриманої інформації як доказів в рамках кримінального провадження, слідчий суддя, з урахуванням правового обґрунтування клопотання прокурора, приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слід розглянути без виклику представників (співробітників) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002747 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розкрити банківську таємницю щодо його клієнту - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , за дорученням слідчого або процесуального керівника в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ним із застосуванням технічних засобів фіксації та вилучення належним чином оригіналів документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригінали всіх наявних документів в депозитній справі по договору депозитного вкладу «Мій пенсійний депозит» № 75346915 від 08.06.2017 року відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;

-оригінал заяви на переказ готівки № 75349715 від 08.06.2017 року на суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень;

-оригінал договору депозитного вкладу № 75346915 від 08.06.2017 року на суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень;

-оригінал договору депозитного вкладу № 75346915 від 08.06.2017 року на суму 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень;

-оригінал заяви на переказ готівки № 75349715 від 08.06.2017 року на суму 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1