УХВАЛА
31 жовтня 2017 року м.Хмельницький
30.10.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), можливістю провести вилучення в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.09.2017 року, невстановлена особа, яка проживає у АДРЕСА_3 , через інтернет мережу зловживаючи довіри, шахрайським шляхом заволодів коштами у сумі 2600 грн., чим спричинив матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 на вказану суму.
Під час досудового рослідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , з метою придбання собі холодильника, знайшов оголошення, яке було розміщене на Web-сайті «OLX» про продаж холодильника марки «Liberton 83». Зателефонувавши за номером який був прикріплений до оголошення домовився із особою яка розмістила оголошення про купівлю вище вказаного холодильника та що останій перерахує йому грошові кошти в сумі 2 600 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВнП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВнП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_2 , а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів по банківській картціПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , в період часу із 11.09.2017 по час виконання ухвали суду, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку на який було направлено вищевказаний платіж;
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 30 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя