печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: - ТОВ «Кімет-Плюс» () рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838 ) що розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2;- ТОВ «Фаєт Індастрі» () рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 та рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро) ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;- ТОВ «Магирус» () рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) що розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12; - ТОВ «ВК СК ЛТД» () рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Бульварно - Кудрявська, 6; - ТОВ «Анірол-Україна» () рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня) відкриті в АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Бульварно Кудрявська, 6.; - ТОВ «БК «Комерсбуд» () рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 та рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А; - ТОВ «Бізнес Євро Плюс» () рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня) відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78; - ТОВ «Могилів-Подільське «Реал» () рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г; - ТОВ «Фірма Бартекс» () рахунки № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_17 (євро), № НОМЕР_17 (долар США) відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г; - ТОВ «Транскоал» (), рахунки № НОМЕР_18 (долар США, українська гривня, євро) відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г; - ТОВ «Укрметко ЛТД» (), рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) що розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; - ТОВ «Адріатіка ЛТД» () рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 ; - ТОВ «Лайніст Інвест» () рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; - ПП «Керідвен» () рахунок № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 (українська гривня) відкриті у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; - ТОВ «Добош-Трейд» () рахунок № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) та рахунок № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; - ТОВ «Поінт - Інвестмент» () рахунок № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; - ТОВ «Перспектива Успіху 2» () рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (українська гривня) відкриті у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; - ТОВ «Кронтех Десіжн» () рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30. Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Кімет-Плюс» (), ТОВ «Фаєт Індастрі» (), ТОВ «Магирус» (), ТОВ «ВК СК ЛТД» (), ТОВ «Анірол-Україна» (), ТОВ «БК «Комерсбуд» (), ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (), ТОВ «Могилів-Подільське «Реал» (), ТОВ «Фірма Бартекс» (), ТОВ «Транскоал» (), ТОВ «Укрметко ЛТД» (), ТОВ «Адріатіка ЛТД» (), ТОВ «Лайніст Інвест» (), ПП «Керідвен» (), ТОВ «Добош-Трейд» (), ТОВ «Поінт - Інвестмент» (), ТОВ «Перспектива Успіху 2» (), ТОВ «Кронтех Десіжн» () їхнім представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею. Зобов`язати працівників АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838 ), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), АТ "КIБ" (МФО 322540), ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) повідомити у письмовій формі ініціатора накладення арешту на майно, про залишок суми коштів, що знаходились на цьому рахунку після оголошення ухвали про арешт.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003092 від 28.09.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України, на думку слідчого судді, прокурором належним чином не обґрунтовано підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, відповідність майна, на яке необхідно накласти арешт, критеріям передбаченими ч. 2 ст. 167 КПК України, необхідність накладення арешту на майно, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна, у зв`язку з його необґрунтованістю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1