Провадження № 1-кс/520/1019/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2013 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Коротаєва Н.О., при секретарі Максимовій В.В., за участю прокурора Францевича А.П., слідчого Боровика Д.В., захисника ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті ОСОБА_2 клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3, погоджене с прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, 30.04.2013 року знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Купріна, 5-А, ОСОБА_2 надав недійсні документи, а саме: Свідоцтво про право власності на домоволодіння Серія САС 622206, та уклав попередній договір (договір завдатку за продаване домоволодіння) з внесенням завдатку у розмірі 240 000 грн. (двісті сорок тисяч) з гр. ОСОБА_5 Завуром Расимовичем, ІНФОРМАЦІЯ_1, в присутності свідків: ОСОБА_6, ОСОБА_7, які виступали зі сторони покупця гр. ОСОБА_5, при цьому ОСОБА_2 отримав у ОСОБА_5 грошові кошти відповідно до укладеного договору на суму 240 000 грн. (двісті сорок тисяч), чим завдав останньому майнову шкоду на вказану суму.

В той же час, відповідно до умов іпотечного договору, серія та номер: 5382, виданий 15.12.2010 року, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, з 27.03.2013 року власником будинку № 5-А, по вул. Купріна в м. Одесі згідно з ОСОБА_8 з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, була компанія НОРСОН ІНВЕСТМЕНТС КОРП., що зареєстрована на території ОСОБА_9 21.05.2010 року, реєстраційний номер: 156, представником в м. Одесі якої є гр. ОСОБА_10, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 7/9, кв. 59. Згідно зазначеного іпотечного договору ВРД 183696 від 10.12. 2010 року, гр. ОСОБА_2 з метою забезпечення боргових зобовязань надав у іпотеку Серія ВРД 183696 будинок за адресою: м. Одеса, вул. Купріна 5-А з кінцевим строком виплати боргу до 15 червня 2012 року, але у встановлений строк борг не виплатив, таким чином, згідно іпотечного договору на момент складання попереднього договору (договір завдатку за продаване домоволодіння) гр. ОСОБА_2 не являвся власником будинку № 5-А, по вул. Купріна, в м. Одесі. Крім того, згідно умов зазначеного договору іпотеки ОСОБА_2 не мав повноважень щодо продажу будинку за адресою: м. Одеса, вул. Купріна, 5-А, без відома і письмової згоди гр. ОСОБА_10, якому згідно умов Іпотечного договору перейшло право власності на будинок № 5-А по вул. Купріна в м. Одесі, індексний номер витягу 1688837.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 Завура Расимовича на суму 240000 грн., тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 16.09.2013 року згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Луняченко В.О. слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 за місцем мешкання ОСОБА_2, в ході якого були виявлені та вилучені наступні речі і документи:

1. Позовна заява про розірвання попереднього договору 3 арк.

2. Предварительный договор (договор задатка за продаваемое домовладение) 3 арк

3. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 3арк.

4. Трудова книжка АС №742196 1 шт.

5. Свідоцтво (Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства) 1 шт.

6. Паспорт країни АК 709145 1 шт.

7. Мобільний телефон Нокіа 8800е-1 имей 358645/01/105938/3 1 шт.

8. Ухвала іменем України № пров. 22-ц/785/5145/13( копія) 13 арк.

9. ОСОБА_11 жилой площади 3 арк.

10. Копія паспорту на імя ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 4 арк.

11. Акт поручения задатка ОСОБА_2 від 16.05.2013р 1 арк.

12. Ноутбук СОНІ мод. PCG 5 K3P/ s.n. 879YJ-Y3RMG-BYK4H-7JXR-BXRV4 (червоного кольору) 1 шт.

13. Договір куплі-продажу ВЕА №825506 1 арк.

14. Договір куплі-продажу ВЕА № 825507 1 арк.

15. Витяг про реєстрацію в ОСОБА_13 реєстрі правочинів № 2755189 від 12.08.2006р. 1 арк.

16. Витяг про реєстрацію в ОСОБА_13 реєстрі правочинів № 2755225 від 12.08.2006 р. 1 арк.

17. Рішення Виконавчий комітет Затоківської се лишньої ради № 003209, № 192 від 04.05.2007 р. 1 арк.

18. Клопотання Голові Затоківської се лишньої ради народних депутатів Білгород-Дністровського району Одеської обл. ОСОБА_14 земельна ділянка №67 1 арк.

19. Висновок експертизи Білгород Дністровське районе управління № 408 від 12.04.07р 1 арк.

20. Управління містобудування та архітектури № 162 від 12.04.2007 р- 1 арк.

21. Копія ОСОБА_8 про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 2755189 від 12.08.2006 р. 1 арк.

22. Копія ОСОБА_13 акт на право власності на земельну ділянку серія ЯГ № 288296 1 арк.

23. Договір куплі-продажу (Копія) ВЕА №825507 1 арк.

24. Договір куплі-продажу (Копія) ВКВ №125930 1 арк.

25. Витяг про реєстрацію в ОСОБА_13 реєстрі правочинів № 4962434 від 15.11.2007 (Копія) 1 арк.

26. Акт обследования земельного участка (пгт Затока) від 27.04.2007 1 арк.

27. Мобільний телефон iPhone 4S imei 74916 1 шт.

28. Вимога на суму 223 804,48 грн. № НОМЕР_1 167 від 28.01.2010 р 1 арк.

29. Вимога на суму 704 88, 36 доларів США (копія) №25-04 ЛК /105/1 від 04.02.2011р. 1 арк.

30. Рішення Іменем України справа №2-4889/11 2 арк.

31. Технічний паспорт на садибний /індивідуальний/ житловий будинок /копія/ - 3 арк.

32. Договір поруки №183/07-Ф/П від 21 грудня 2007 р. 2 арк.

33. Копія Розпорядження №183/07-Ф від 01 лютого 2008 р. АКБ «Одеса-Банк» - 1 арк.

34. Копія розпорядження №183/07 Ф від 14 січня 2008 р. АКБ «Одеса-Банк» - 1 арк.

35. Копія розпорядження №183/07 Ф від 21 грудня 2007 р. АКБ «Одеса-Банк» - 1 арк.

36. Копія розпорядження №183/07 Ф від 24 грудня 2007 р. АКБ «Одеса-Банк» - 1 арк.

37. Копія розпорядження №183/07 Ф від 01 квітня 2008 р. АКБ «Одеса-Банк» - 1 арк.

38. Копія розпорядження №183/07 Ф від 29 квітня 2008 р. АКБ «Одеса-Банк» - 1 арк.

39. Копія Додаткова угода №1 до договору №183/07 Ф від 21 грудня 2007 р. про надавання довгострокового кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії 15 серпня 2008 року 2 арк.

40. Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок адреса: вул. Дачна, буд. 30 5 арк.

41. Договір № 183/07-Ф/О про кредитування поточного рахунку (овердрафт) від 26 грудня 2007 р. 3 арк.

42. Додаткова Угода №1 до договору №183/07-Ф від 21 грудня 2007 р. про надання довгострокового кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії від 29.12.2008р. 1 арк.

43. Додаткова угода № 2 до договору № 183/07-Ф від 21.12.2007 р. про надання довгострокового кредиту у вигляді відновлювальной кредитной лінії - 1 арк. Від 20.10.2008 р.

44. Вимога на суму 704888, 36 доларів США - № 25.04. ЛК/105 від 04.02.2011 1 арк.

45. Договір куплі-продажу ВСО № 720923 1 арк.

46. Копія договір куплі-продажу ВЕВ № 303415 1 арк., ОСОБА_8 з Державного реєстру правочинів 087028 1 арк.

47. Договір № 183/07-Ф від 21 грудня 2007 року (Копія) 4 арк.

48. Договір поруки № 32/07-Ф/П від 26 лютого 2007 р. 2 арк.

49. Додаткова угода №1 до договору №312/ 06 Ф від 21 листопада 2006 року про надання довгострокового кредиту на ремонт будинку. Від 18 січня 2007 року 1 арк.

50. Договір поруки № 183/07-Ф/П/2 від 25 лютого 2009 р. (Копія) 3 арк

51. Розрахунок ціни позову вих.. № НОМЕР_1/ 103 від 26.01.2010 р. 3 арк.

52. Договір позики м. Білгород Дністровський 14 грудня 2007 р. (Копія) 4 арк.

53. Договір поруки №183/07-Ф/п/1 21 грудня 2007 р. 2 арк.

54. Довіреність ВТІ № 118536- 1 арк.

55. Копія свідоцтво про право власності на житловий будинок № 073452 від 03 лютого 2011 р. 1 арк.

56. Рішення Іменем України справа №1505/2290/2012 - 3 арк.

57. Рішення про відмову в державній реєстрації прав /Вул. Дачна, б. 30/ від 26.12.2012 р. =-1 арк.

58. Рішення Іменем України (копія) справа № 1505/2290/2012 2 арк.

59. ОСОБА_13 акт на право власності на земельну ділянку серія ЯГ №957075 від 19 лютого 2007 р.- 1 арк.

60. Договір дарування (Копія) ВТЕ 578396 1 арк.

61. Договір дарування (Копія) ВТЕ 578396 1 арк.

62. Додаткове рішення Іменем України справа №1505/5536/2012 від 22 червня 1 арк.

63. Ухвала справа №522 /16198/13 пров. №2/522/9254/13 від 27.06.2013 року 1 арк.

64. Копія Апеляційний Суд Одеської області, ухвала ном. пров. № 22-ц/785/5145/13 від 21.05.2013 р. 2 арк.

65. ОСОБА_13 на право власності на земельну ділянку Серія ЯЖ №475390 від 24 березня 2009 р. 1 арк.

66. Грошові кошти у розмірі 9000 грн. (девять тисяч) купюрами номіналом 200 грн - 45 шт.

Слідчий суддя, оголосивши клопотання, вислухавши думку прокурора та слідчого, та проаналізувавши надані матеріали досудового розслідування, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно п.п. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно ст. 173 ч. 1 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У звязку з тим, що слідчим під час судового засідання не було доведена необхідність арешту вилученого майна під час обшуку, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

З огляду на вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 369 ч. 2, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - відмовити.

Вилучене під час обшуку майно повернути власнику, а саме:

1. Позовна заява про розірвання попереднього договору 3 арк.

2. Предварительный договор (договор задатка за продаваемое домовладение) 3 арк.

3. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 3 арк.

4. Трудова книжка АС №742196 1 шт.

5. Свідоцтво (Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства) -1 шт.

6. Паспорт країни АК 709145 1 шт.

7. Мобільний телефон Нокіа 8800е-1 имей 358645/01/105938/3 1 шт.

8. Ухвала іменем України № пров. 22-ц/785/5145/13( копія) 13 арк.

9. ОСОБА_11 жилой площади 3 арк.

10. Копія паспорту на імя ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 4 арк.

11. Акт поручения задатка ОСОБА_2 від 16.05.2013р 1 арк.

12. Ноутбук СОНІ мод. PCG 5 K3P/ s.n. 879YJ-Y3RMG-BYK4H-7JXR-BXRV4 (червоного кольору) 1 шт.

13. Договір куплі-продажу ВЕА №825506 1 арк.

14. Договір куплі-продажу ВЕА № 825507 1 арк.

15. Витяг про реєстрацію в ОСОБА_13 реєстрі правочинів № 2755189 від 12.08.2006р. 1 арк.

16. Витяг про реєстрацію в ОСОБА_13 реєстрі правочинів № 2755225 від 12.08.2006 р. 1 арк.

17. Рішення Виконавчий комітет Затоківської селишньої ради № 003209, № 192 від 04.05.2007 р. 1 арк.

18. Клопотання Голові Затоківської се лишньої ради народних депутатів Білгород-Дністровського району Одеської обл. ОСОБА_14 земельна ділянка №67 1 арк.

19. Висновок експертизи Білгород Дністровське районе управління № 408 від 12.04.07р 1 арк.

20. Управління містобудування та архітектури № 162 від 12.04.2007 р- 1 арк.

21. Копія ОСОБА_8 про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 2755189 від 12.08.2006 р. 1 арк.

22. Копія ОСОБА_13 акт на право власності на земельну ділянку серія ЯГ № 288296 1 арк.

23. Договір куплі-продажу (Копія) ВЕА №825507 1 арк.

24. Договір куплі-продажу (Копія) ВКВ №125930 1 арк.

25. Витяг про реєстрацію в ОСОБА_13 реєстрі правочинів № 4962434 від 15.11.2007 (Копія) 1 арк.

26. Акт обследования земельного участка (пгт Затока) від 27.04.2007 1 арк.

27. Мобільний телефон iPhone 4S imei 74916 1 шт.

28. Вимога на суму 223 804,48 грн. № НОМЕР_1 167 від 28.01.2010 р 1 арк.

29. Вимога на суму 704 88, 36 доларів США (копія) №25-04 ЛК /105/1 від 04.02.2011р. 1 арк.

30. Рішення Іменем України справа №2-4889/11 2 арк.

31. Технічний паспорт на садибний /індивідуальний/ житловий будинок /копія/ - 3 арк.

32. Договір поруки №183/07-Ф/П від 21 грудня 2007 р. 2 арк.

33. Копія Розпорядження №183/07-Ф від 01.02.2008 р. АКБ «Одеса-Банк» - 1 арк.

34. Копія розпорядження №183/07 Ф від 14.01.2008 р. АКБ «Одеса-Банк» - 1 арк.

35. Копія розпорядження №183/07 Ф від 21.12.2007 р. АКБ «Одеса-Банк» - 1 арк.

36. Копія розпорядження №183/07 Ф від 24.12.2007 р. АКБ «Одеса-Банк» - 1 арк.

37. Копія розпорядження №183/07 Ф від 01.04.2008 р. АКБ «Одеса-Банк» - 1 арк.

38. Копія розпорядження №183/07 Ф від 29.04.2008 р. АКБ «Одеса-Банк» - 1 арк.

39. Копія Додаткова угода №1 до договору №183/07 Ф від 21 грудня 2007 р. про надавання довгострокового кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії 15 серпня 2008 року 2 арк.

40. Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок адреса: вул. Дачна, буд. 30 5 арк.

41. Договір № 183/07-Ф/О про кредитування поточного рахунку (овердрафт) від 26 грудня 2007 р. 3 арк.

42. Додаткова Угода №1 до договору №183/07-Ф від 21 грудня 2007 р. про надання довгострокового кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії від 29.12.2008р. - 1 арк.

43. Додаткова угода № 2 до договору № 183/07-Ф від 21.12.2007 р. про надання довгострокового кредиту у вигляді відновлювальной кредитной лінії - 1 арк. від 20.10.2008 р.

44. Вимога на суму 704888, 36 доларів США - № 25.04.ЛК/105 від 04.02.2011 -1 арк.

45. Договір куплі-продажу ВСО № 720923 1 арк.

46. Копія договір куплі-продажу ВЕВ № 303415 1 арк., ОСОБА_8 з Державного реєстру правочинів 087028 1 арк.

47. Договір № 183/07-Ф від 21 грудня 2007 року (Копія) 4 арк.

48. Договір поруки № 32/07-Ф/П від 26 лютого 2007 р. 2 арк.

49. Додаткова угода №1 до договору №312/ 06 Ф від 21 листопада 2006 року про надання довгострокового кредиту на ремонт будинку. Від 18 січня 2007 року 1 арк.

50. Договір поруки № 183/07-Ф/П/2 від 25 лютого 2009 р. (Копія) 3 арк

51. Розрахунок ціни позову вих.. № НОМЕР_1/ 103 від 26.01.2010 р. 3 арк.

52. Договір позики м. Білгород Дністровський 14 грудня 2007 р. (Копія) 4 арк.

53. Договір поруки №183/07-Ф/п/1 21 грудня 2007 р. 2 арк.

54. Довіреність ВТІ № 118536- 1 арк.

55. Копія свідоцтво про право власності на житловий будинок № 073452 від 03 лютого 2011 р. 1 арк.

56. Рішення Іменем України справа №1505/2290/2012 - 3 арк.

57. Рішення про відмову в державній реєстрації прав /Вул. Дачна, б. 30/ від 26.12.2012 р. -1 арк.

58. Рішення Іменем України (копія) справа № 1505/2290/2012 2 арк.

59. ОСОБА_13 акт на право власності на земельну ділянку серія ЯГ №957075 від 19 лютого 2007 р.- 1 арк.

60. Договір дарування (Копія) ВТЕ 578396 1 арк.

61. Договір дарування (Копія) ВТЕ 578396 1 арк.

62. Додаткове рішення Іменем України справа №1505/5536/2012 від 22 червня 1 арк.

63. Ухвала справа №522 /16198/13 пров. №2/522/9254/13 від 27.06.2013 р. 1 арк.

64. Копія Апеляційний Суд Одеської області, ухвала ном. пров. № 22-ц/785/5145/13 від 21.05.2013 р. 2 арк.

65. ОСОБА_13 на право власності на земельну ділянку Серія ЯЖ №475390 від 24 березня 2009 р. 1 арк.

66. Грошові кошти у розмірі 9000 грн. (девять тисяч) купюрами номіналом 200 грн - 45 шт.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області в пятиденний строк з дня її оголошення.

Слідчий суддя Коротаєва Н. О.