УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.12.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002947 слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002947 від 10.08.2017 р. слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів у яких міститься інформація про транзакції за номером картки НОМЕР_1 , можливою власницею якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди були перераховані грошові кошти, у якій сумі, за якою адресою були проведенні транзакції по даній картці в період часу з 07.08.2017 року по 18.11.2017 року, відео з камер відео спостереження з банкомата у якому були зняті вказані кошти, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 07.08.2017 року із використанням телефонного зв`язку, під приводом надання банківських послуг, шляхом довіри, заволоділа грошовими когтами в сумі 34 000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
10.08.2017 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002947 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В якості потерпілого було визнано та допитано чоловіка заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий пояснив, що з 2001 року є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де має поточні та кредитні рахунки. Так, вищевказаною банківською установою на ім`я ОСОБА_6 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 з номером картки НОМЕР_3 . Щомісячно на вказаний рахунок надходить заробітна плата і аванс, а також здійснюються різного роду купівлі. 31.07.2017 року потерпілий отримав на свій картковий рахунок заробітну плату у розмірі 9 173,66 гривень, на рахунку до цього був залишок у сумі 83,02 грн. Цього ж дня потерпілим були зняті грошові кошти в сумі 5000 гривень, після цього він зі своїм сином поїхав до Івано-Франківської області на змагання. 02.08.2017 року на вище вказаний рахунок були зараховані грошові кошти в сумі 29 200 гривень у вигляді матеріальної допомоги на оздоровлення та відпустку. Таким чином на 02.08.2017 на картковому рахунку потерпілого знаходились грошові кошти у сумі 33 453 гривень. 07.08.2017 близько 13:33 на мобільний номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_4 зателефонували з номера НОМЕР_5 , коли потерпілий підняв трубку, невідомий чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 і почав говорити, що зловмисники зламали картковий рахунок і розпочали його грошами розраховуватись у платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_7 , що їм як працівникам банку видались підозрілими дані транзакції. Після цього потерпілий відповів, що не є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що, невідомий пояснив, необхідно пройти вказану ідентифікацію і вони про вказані транзакції повідомлять службі безпеки Банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а якщо потерпілий відмовиться, то несанкціоноване списання коштів по рахунку буде його особистою проблемою. Прослухавши всю інформацію, ОСОБА_6 назвав свої анкетні дані, пароль рахунку та підтвердив прийняту інформацію. Одразу почали приходити смс- повідомлення про здійснення онлайн покупок. Невідомий пояснив, що шахраї вже виводять гроші з рахунку, негайно слід їх зупинити та зараз з потерпілим зв`яжеться представник ІНФОРМАЦІЯ_8 . Через декілька хвилин зателефонувала дівчина з номера НОМЕР_6 і повідомила, що вона дзвонить з приводу здійснення спірних транзакцій по вказаному рахунку і почала розповідати, що вона інспектор із вирішення ситуацій пов`язаних з шахрайством, паралельно з`ясовуючи інформацію по припинення шахрайських дій. Далі дівчина повідомила, що з рахунку потерпілого знати грошові кошти в сумі 34 000 гривень, але вона заспокоювала тим що Аваль банк відмінить транзакції і поверне грошові кошти та попрохала чекати дзвінка з банку. Через 5 хвилин подзвонив невідомий хлопець з номеру НОМЕР_7 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_8 і повідомив що від їх колег з Ощад Банку надійшло повідомлення про зняття коштів. Далі ОСОБА_6 повідомив що його пограбували. Невідомий почав знову процедуру ідентифікації, а після цього попросив пароль для підтвердження операцій які надійшли від банку, від чого потерпілий відмовився. Невідомий почав говорити, що паролі потрібні для підтвердження операцій для відміни перерахунку. Після 30 хвилин розмови ОСОБА_6 почав нервувати та не маючі часу на роздуми повідомив невідомому всі паролі. Після цього потерпілий зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_8 за номером НОМЕР_8 де йому повідомили що він став жертвою шахраїв.
Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0002947 від 10.08.2017 р. слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів у яких міститься інформація про транзакції за номером картки НОМЕР_1 , можливою власницею якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди були перераховані грошові кошти, у якій сумі, за якою адресою були проведенні транзакції по даній картці в період часу з 07.08.2017 року по 18.11.2017 року, відео з камер відео спостереження з банкомата у якому були зняті вказані кошти, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1