Справа № 577/4474/17
Провадження № 1-кс/577/1524/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"31" жовтня 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотопі Сумської області клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001642 від 19 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 жовтня 2017 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та прохає надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку за допомогою операцій MoneySend Liqpay DT НОМЕР_1 , Ukraine, Dnipropetrov, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою послуги MoneySend Liqpay DT НОМЕР_1 , Ukraine, Dnipropetrov за період з 4 серпня 2016 року до 6 серпня 2016 року та можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що в період часу з 13 год. 00 хв. 5 серпня 2016 року до 10 год. 00 хв. 6 серпня 2016 року невстановлена особа шляхом обману, повідомивши, що вона є працівником банку, довідалася реквізити банківської картки ОСОБА_5 та у подальшому заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 2 000 грн 00 коп.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 19 серпня 2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що кошти у сумі 2 000 грн 00 коп були зняті невстановленою особою з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Згідно роздруківки тимчасового доступу, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлена особа зняла грошові кошти у сумі 2 000 грн 00 коп з картки потерпілої ОСОБА_5

5 серпня 2016 року о 18 год 24 хв. за допомогою операції MoneySend Liqpay DT 497274, Ukraine, Dnipropetrov.

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які містять інформацію про рух коштів, знятих з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою операції MoneySend Liqpay DT 497274, Ukraine, Dnipropetrov.

Вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи прокурора, дослідивши наявні матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29 вересня 2016 року вбачається, що 24 липня 2016 року о 10 год. 53 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який повідомив, що він є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 була спроба зняття грошових коштів. У зв`язку із зазначеним вона повідомила йому останні чотири цифри своєї картки та строк її дії. 6 серпня 2016 року вона виявила, що з карткового рахунку, відкритого на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняті кошти у сумі 2 000 грн 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з рахунку ОСОБА_5 зняті за допомогою операції MoneySend Liqpay DT 497274, Ukraine, Dnipropetrov.

Суд вважає, що прокурором доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора.

Кримінальне провадження, внесене 19 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001642, перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001642 від 19 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку за допомогою операції MoneySend Liqpay DT 497274, Ukraine, Dnipropetrov, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, щодо зняття коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою операції MoneySend Liqpay DT 497274, Ukraine, Dnipropetrov за період з 4 серпня 2016 року до 6 серпня 2016 року, а також надати можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1