У Х В А Л А
Іменем України
29 вересня 2017 року м. Київ
Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами ст. 169 КПК України,
в с т а н о в и в :
до Шевченківського районного суду м. Києва 19 вересня 2017 року надійшла скарга представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку 26 червня 2017 року в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» за адресою: м. Київ вул. Омеляновича-Павленка № 7, а саме, грошових коштів у сумі: 50671 доларів США; 34620 євро; 379603 грн.

Скарга мотивована тим, що 26 червня 2017 року в межах кримінального провадження № 0000210 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 червня 2017 року старшим слідчим ОСОБА_3 за участю оперативних співробітників було проведено обшук у приміщенні ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» за згаданою адресою, в ході якого вилучено грошові кошти, що перебували у володінні працівників товариства, зокрема, ОСОБА_4 . Разом з тим, проведення обшуку в приміщенні, яке на підставі договору суборенди нежитлових приміщень від 04 серпня 2016 року використовується ТОВ «Фінансова компанія «Європошта», не було передбачене ухвалою слідчого судді. Зокрема, як слідує з ухвали слідчого судді від 19 червня 2017 року, до переліку належить: «грошові кошти, отримані внаслідок незаконних валютних операцій, чорнові записи та комп`ютерна техніка (електронні носії інформації, зовнішні USB накопичувачі), за допомогою яких ведеться облік зазначених фінансових операцій, пристрої для рахунку коштів». Однак, виконуючи вказану ухвалу, слідчо-оперативна група вилучила речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на вилучення та відшукання. Так, згідно з протоколом обшуку від 26 червня 2017 року, вилучено грошові кошти, які перебували у володінні касира відділення № 11 ОСОБА_4 , що не охоплюються переліком речей та документів, визначених в ухвалі слідчого судді. З огляду на відсутність жодного правового зв`язку між вилученим майном ОСОБА_4 та предметом досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000210, то грошові кошти є тимчасово вилученим майном, при цьому, вони підлягають негайному поверненню володільцю ОСОБА_4 , оскільки слідчим не виконано вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України щодо звернення із клопотанням про арешт цих грошових коштів.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 у вирішенні скарги поклався на розсуд суду, при цьому, зауважив, що в ході досудового розслідування здобуті відомості, які свідчать про те, що вилучені в ході обшуку 26 червня 2017 року в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» у ОСОБА_4 грошові кошти, не є доказом у кримінальному провадженні, в межах якого проведено згадану слідчу дію. Окрім того, органом досудового розслідування не вживалися заходи щодо арешту цих грошових коштів.
Представник володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, клопотань від нього про відкладення розгляду скарги не надходило.
З огляду на те, що розпорядженні слідчого судді наявні достатні матеріали для прийняття рішення по суті, тому можливо здійснити розгляд скарги у відсутність особи, яка її подала.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , вивчивши доводи скарги, додані до неї та інші надані матеріали, прийшов до наступного висновку.

Як убачається з ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 червня 2017 року в рамках кримінального провадження № 0000210, внесеного до ЄРДР 05 листопада 2015 року за ч. 3 ст. 212 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів та комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), за допомогою яких ведеться облік зазначених фінансових операцій, пристроїв для рахунку коштів.
Старшим слідчим з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 під час проведення обшуку 26 червня 2017 року було складено протокол обшуку, з якого вбачається, що в ході даної слідчої дії за адресою: м. Київ вул. Омеляновича-Павленка буд. 7, на першому поверсі, в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія «Європошта», у відділенні № 11, в касі № 2, у касира ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти в національній та іноземній валютах.

Згідно з даними витягу з кримінального провадження № 0000210 від 05 листопада 2015 року за ч. 3 ст. 212 КК України, у ньому відсутні відомості щодо причетності як ТОВ «Фінансова компанія «Європошта», так і ОСОБА_4 до протиправної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Натомість, матеріали скарги свідчать про те, що станом на 26 червня 2017 року, тобто на момент проведення обшуку, ОСОБА_4 обіймала посаду касира-операціоніста відділення № 11 як ТОВ «Фінансова компанія «Європошта».

При цьому, станом на день розгляду скарги суб`єктом оскарження не надано відповідних доказів на підтвердження того, що вилучені у ОСОБА_4 в ході обшуку грошові кошти отримані в результаті протиправної діяльності, в тому числі, внаслідок незаконних валютних операцій.
Таким чином, слідчому судді не надано будь-яких даних з приводу того, що вилучені в ході обшуку в ОСОБА_4 грошові кошти мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, тобто, є тими грошовими коштами, на відшукання і вилучення яких надавався дозвіл в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 червня 2017 року.

А тому, вилучені грошові кошти у ОСОБА_4 в приміщенні ТОВ «Фінансова компанія «Європошта» за адресою: м. Київ вул. Омеляновича-Павленка Михайла буд. 7 (перший поверх), не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, у зв`язку з чим, в силу положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

За правилами ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З наданих в розпорядження слідчого судді відомостей слідує, що слідчий чи прокурор в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України не звертався з клопотанням про арешт згаданого тимчасово вилученого майна.

З урахуванням таких даних, а також вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно, а саме, грошові кошти у сумі: 50671 доларів США; 34620 євро; 379603 грн., підлягають поверненню особі, в якої вони були вилучені ОСОБА_4 , оскільки слідчим суддею не надавався дозвіл на відшукання таких грошових коштів в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а слідчим чи прокурором не вчинено дій, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України, щодо цього майна.

Отже, з огляду на наведене скарга представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 167-169, 171, 236, 303-307 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Скаргу представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами ст. 169 КПК України, задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 повернути володільцю тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 грошові кошти у сумі: 50671 доларів США; 34620 євро; 379603 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя