Справа№522/1642/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратори Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових №0006922 від 20.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що невстановлені особи організували незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин розповсюджуючи їх за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території міста Одеси. Оплата за придбання вказаних речовин здійснюється на Інтернет - гаманець Web Money № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_2 . В подальшому, грошові кошти, здобуті від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, невстановлені особи, здійснюють перерахування коштів на інший Інтернет - гаманець титульних знаків Web Money № НОМЕР_3 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований в АДРЕСА_2 , користується абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Перераховані грошові кошти, з Інтернет гаманця, невстановленими особами в подальшому переводяться на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 .
В ході оперативних заходів встановлені особи, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Одеси, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрована в АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований в АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 .
Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий у судове засідання не прибув, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006922 від 20.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення інформації надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати начальнику 2-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 (ОД № 002366), або старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 (ОДП № 003070) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з правом її вилучення завірених копій документів, у період часу з 09.00 годин 01.08.2017 до закінчення терміну дії ухвали, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів з рахунків, відображених на електронному (паперовому) носії, відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб, а також усіх інших наявних документів;

- інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з перелічених банківських карток вищевказаних громадян у період часу з 09.00 годин 01.08.2017 до закінчення терміну дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1