Справа № 569/479/18
УХВАЛА

22 січня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та стосуються Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: відомостей про операції (отримання та зняття готівкових коштів) із зазначенням назви рахунків з повною розшифровкою платежу, дати та часу виконання операцій, назви відділення банківської установи де проводилися операції тощо) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.09.2015 по 31.12.2016.

У клопотання вказує, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221 від 03.10.2017 за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) за фактом службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , являючись директором ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2016 року проводив фінансово-господарські операції із ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом яких було проведення будівельно-монтажних робіт, зокрема і щодо виконання наступних робіт: по капітальному ремонту покрівлі ДНЗ ясла- ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 на виконання договору №47 від 21.07.2016; по поточному ремонту харчоблоку ДНЗ (ясла-садок) № 7 «Калинка» по АДРЕСА_1 на виконання договору №49 від 28.07.2016; по капітальному ремонту приміщення (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 на виконання договору №3 від 18.04.2016; по капітальному ремонту приміщення (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 на виконання договору №808 від 11.10.2016.

За виконані ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельно-монтажні роботи, ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 7 здійснено оплату в повному обсязі на загальну суму 454 297,20 грн., у тому числі ПДВ 71 599,60 грн. За виконані ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельно-монтажні роботи, ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено оплату в повному обсязі на загальну суму 697 921,20 грн., у тому числі ПДВ 116 320,20 грн.

Загалом вищевказані установи перерахували для ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 1 152 218,40 грн. (в т.ч. ПДВ 187 919,8 грн.), однак встановлено, що ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вказаного періоду перебував на пільговому режимі оподаткування та не сплачував ПДВ згідно ст.ст. 30, 196 Податкового кодексу України, внаслідок чого заволодів бюджетними коштами, що були перераховані в якості ПДВ.

Слідчий доводить, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та стосуються Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти, і вказані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, а також містять відомості про відділення банку, у якому проводилася певна операція (зняття грошових коштів), а також часу її проведення.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення винних осіб, часу та місця вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »для розгляду клопоттання не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(скорочене найменування: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_4 та стосуються Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: відомостей про операції (отримання та зняття готівкових коштів) із зазначенням назви рахунків з повною розшифровкою платежу, дати та часу виконання операцій, назви відділення банківської установи де проводилися операції тощо) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.09.2015 по 31.12.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1