УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0009471 від 09.08.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява начальника управління економічної безпеки Департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового слідства встановлено, що 12.07.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір № 2012-02відновлювальної кредитної лінії зі змінами та доповненням до нього. Відповідно до п.1.1 вказаного Договору банк зобов`язується надати на умовах цього договору, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується отримувати, належним чином використовувати та повернути в передбачені цим Договором строки кредит в розмірі 2 000 000 гривень та сплатити проценти в розмірі 20 % процентів річних за користування кредитом. Відповідно до п.1.2. кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії з остаточним терміном погашення не пізніше 11 липня 2017 року. Кредит надається траншами з позичкового рахунку № НОМЕР_2 на поточний рахунок позичальника № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в безготівковому порядку на проведення рефінансування кредитної заборгованості позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 12 липня 2012 року по 11 липня 2017 року. Відповідно до п. 3.1. Договору виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язання за цим договором забезпечується: порукою фізичної особи згідно з Договором поруки № 01-2012від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, заставою майна, згідно з Договором № 01-2012/ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року, іпотекою нерухомого майна згідно з Договором № 01-2012/ DC-6 іпотеки нерухомого майна від 12 липня 2012 року Відповідно до Договору № 01-2012/ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року. Відповідно до пп. 4.3.10 та 4.3.11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується протягом дії договору надавати до банку належним чином завірені копії основних договорів/контрактів на поставку та реалізацію товарів/послуг на 2012 -2017 роки протягом 1 місяця з дати їх укладення сторонами; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується протягом дії Договору надавати до банку належним чином завірені копії договорів оренди основних засобів протягом 10-ти днів з дати їх укладення сторонами. Відповідно до п. 4.3.14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується протягом дії даного договору забезпечувати надання до банку підприємствами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємствами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином засвідчені фінансові звіти в обсязі затвердженому чинним законодавством України.
В подальшому відповідно до інформації, отриманої від службових осіб Управління по роботі з проблемними активами банку, свої зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не виконало та станом на теперішній час товари в обороті відсутні, службові особи та власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) керуючись корисними мотивами та маючи умисний намір неповернення кредитних коштів банку шляхом обману 27.04.2016 року провели загальні збори учасників та прийняли рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації в добровільному порядку, призначено голову ліквідаційної комісії, встановлено тримісячний строк для проведення ліквідаційної процедури товариства, тобто до 27.07.2016 року та двомісячний строк заявлення вимог кредиторами з дня оприлюднення повідомлення про припинення товариства. Ліквідатор боржника 26.12.2016 року звернувся до господарського суду із заявою про банкрутство, на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства від 06.10.2016 року затверджено проміжний ліквідаційний баланс підприємства станом на 01.10.2016 рік. У заяві про порушення справи про банкрутство відсутні відомості про те, чи повідомлявся орган доходів і зборів та інші державні контролюючі органи про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у встановлений законом порядку. Не додані до заяви докази на підтвердження подання контролюючим органам звітності за останній звітний період. Все вищевикладене свідчить про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно з метою ухилення від виконання зобов`язань перед банком шляхом обману заволоділи кредитними коштами банку та унеможливили їх повернення.
З метою підтвердження факту перерахування кредитних коштів на позичковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та підтвердження чи спростування факту їх цільового використання шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на проведення рефінансування кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.07.2012 року по 23.08.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) про відкриття банківського рахунку; Договір поруки № 02-2012від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, Договір № 01-2012/ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року, додаткові угоди до Договору поруки № 02-2012від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, Договору № 02-2012/ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року; фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), протоколи засідань кредитного комітету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо погодження видачі кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), картку із зразками підписів і відбитка печатки, фінансові звіти групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємствами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договори на поставку та реалізацію товарів/послуг, договори оренди основних засобів, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення на посаду директора та бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 12.07.2012 року по 23.08.2017 рік.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0009471 від 09.08.2017.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.07.2012 року по 23.08.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) про відкриття банківського рахунку; Договір поруки № 02-2012від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, Договір поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, Договір № 01-2012/ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року, додаткові угоди до Договору поруки № 02-2012від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, Договору поруки №02-2012від 12 липня 2012 року, Договору № 02-2012/ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року; фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), протоколи засідань кредитного комітету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо погодження видачі кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), картку із зразками підписів і відбитка печатки, фінансові звіти групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємствами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договори на поставку та реалізацію товарів/послуг, договори оренди основних засобів, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення на посаду директора та бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 12.07.2012 року по 23.08.2017 рік.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 04.10.2017 року.

Роз`яснити посадовим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя