Справа №766/5820/18
н/п 1-кс/766/3690/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.04.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Новооронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 16.01.2018 року до Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла колективна заява жителів с. Біляївка Нововоронцовського району Херсонської області, про те, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та бухгалтер вказаної сільської ради ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем, здійснили розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів.

16.01.2018 вищевказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 заздалегідь і достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 , який в період із 03.05.2017 року і по 15.09.2017 року займав посаду інструктора по спорту ІНФОРМАЦІЯ_1 роботу фактично не виконував та не мав мети її виконувати, проте заробітна плата йому нараховувалася, а його банківська картка знаходилася разом із пін-кодом у ОСОБА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним маються підстави вважати, що грошові кошти, які безпідставно нараховувалися на картковий рахунок ОСОБА_6 були в подальшому зняті ОСОБА_4 .

Разом з тим, згідно «Відомості нарахування коштів (заробітної плати) на карткові рахунки співробітників» було встановлено, що ОСОБА_6 має картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З урахуванням вищевказаного та у зв`язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо вищевказаного рахунку.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим способом не надається можливим встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та при цьому тимчасовий доступ та наступне вилучення інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з єдиною можливістю використання, як доказів, відомостей, що містяться у вказаної установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 (службове посвідчення ХСП № 000744), слідчому СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ХСП № 003455), слідчому СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ХСП № 003609) дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дат проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу вказаної картки у період часу з 03.05.2017 року і по 01.10.2017 року з вище зазначеного рахунку, з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Встановити строк дії ухвали строком до 11. 05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя