У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 жовтня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про проведення огляду судна «Герої Шипки» ІМО 7605770, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо фактичної наявності/відсутності нафтопродуктів мазуту флотського Category ISO-F RME 180 і дизельного пального Category ISO-F DMA на даному судні, проведення замірів залишків нафтопродуктів, відібрання експериментальних зразків нафтопродуктів, а також виявлення, фіксації та вилучення речей, предметів та документів в яких містяться відомості щодо отримання (завантаження), використання нафтопродуктів, виходу судна в море, перебування судна в ремонті, зокрема: акти прийому-передачі нафтопродуктів, товаро-транспортні, видаткові накладні, довіреності на отримання ТМЦ, акти перевантаження (завантаження) нафтопродуктів, журнали реєстрації проведення бункерувальних операцій, або/та операцій з нафтопродуктами, судновий журнал, суднова роль, заявок на вхід/вихід судна в/з акваторії порту, буксирування судна, чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки із збереженими на них даними про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000618 від 14.09.2017 року за фактом розтрати коштів службовими особами Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» при здійсненні закупівлі нафтопродуктів, які фактично не поставлялись.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2016 року Філією оголошено тендер на закупівлю 5000 тон мазут флотського Category ISO-F RME 180 і 1743 тони дизельного пального Category ISO-F DMA, відомості про який розміщено на Офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» в бюлетені №52 від 17.03.2016 року, номер оголошення у бюлетені 078763. Загальна сума тендерної закупівлі становить 102 011 400 грн.

Також, вказав, що для участі в тендерній закупівлі свої пропозиції надали два учасники: ТОВ «Скела Терциум» з ціновою пропозицією: мазут флотський - 67 200 000,00 грн. з ПДВ; дизельне пальне - 34 302 240,00 грн. з ПДВ; і ТОВ «Олсам Авто» з ціновою пропозицією: мазут флотський - 67 500 000,00 грн. з ПДВ; дизельне пальне - 34 511 400,00 грн. з ПДВ.

Згідно протоколу №2 від 07.06.2016 року оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, переможцем тендеру визнано ТОВ «Скела Терциум», пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною та 07.07.2016 укладено договір поставки 5000 тон мазут флотського Category ISO-F RME 180 і 1743 тони дизельного пального Category ISO-F DMA.

Відповідно до вказаного договору постачальник здійснює поставку Товару на умовах DDP (відповідно до вимог «Інкотермс» 2010), згідно яких продавець здійснює поставку покупцю товару, який пройшов митне очищення для імпорту, без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому місці призначення. Пунктом призначення поставки товару згідно вказаного договору є Одеська обл., м. Чорноморськ (територія ДП «Іллічівський морський торговельний порт» судна «Герої Шипки» та «Герої Плевни»). Термін поставки товару протягом 2016 року згідно заявок Замовника. Оплата за поставлений товар здійснюється протягом 3 банківських днів з моменту поставки товару.

Як зазначив у клопотанні детектив, протягом 2016 року ТОВ «Скела Терциум» не здійснювало ввезення на митну територію України в режимі імпорту нафтопродукти мазут флотський Category ISO-F RME 180 і дизельне пальне Category ISO-F DMA, та не здійснювало його придбання в інших підприємств-імпортерів.

При цьому, вказав, що ТОВ «Скела Терциум» документально оформлено придбання вказаного вище товару у ТОВ «Варіант Ойл» (директор ОСОБА_5 ), в якого взагалі відсутні імпортні операції, а також відсутні відомості про придбання мазуту флотського Category ISO-F RME 180 і дизельного пального Category ISO-F DMA.

Крім того, детектив зазначив, що залізничним транспортом по території України мазут флотський Category ISO-F RME 180 і дизельне пальне Category ISO-F DMA протягом 2016 року не перевозився. Протягом зазначеного проміжку часу також не здійснювався й імпорт вказаного товару іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

В свою чергу, як зазначено у клопотанні, на виконання укладеного договору з Філією, ТОВ «Скела Терціум» протягом 2016 року поставило на судно «Герої Плевни» всього 140 тон мазуту флотського Category ISO-F RME 180 та 64 тони дизельного пального Category ISO-F DMA невідомого походження.

У той же час, ТОВ «Скела Терциум» і Філія у своїй податковій звітності відображають повне виконання договору поставки нафтопродуктів. Так, ТОВ «Скела Терциум» виписано податкові накладні №34 від 21.12.2016 року, №79 від 21.12.2016 року, №80 від 26.12.2016 року, №82 від 27.12.2016 року щодо поставки мазуту флотського Category ISO-F RME 180 в адрес Філії у загальному обсязі 5 000 тон, вартістю 56 000 000 грн. без ПДВ, а також податкові накладні №35 від 22.12.2016 року, №81 від 26.12.2016 року, №83 від 27.12.2016 року щодо поставки в адрес Філії дизельного пального Category ISO-F DMA в загальному об`ємі 1 743 тони, вартістю 28 585 200 грн. без ПДВ.
Таким чином, обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що службові особи Філії, службові особи ТОВ «Скела Терциум», службові особи ТОВ «Варіант Ойл» документально оформили проведення безтоварних операцій з метою розтрати та подальшого привласнення коштів, призначених для закупівлі нафтопродуктів. В результаті вказаних дій, філією безпідставно перераховано на розрахункові рахунки ТОВ «Скела Терциум» кошти в сумі 84,5 млн. грн., яке в свою чергу здійснює перерахування вказаних коштів на ТОВ «Варіант Ойл», як оплата за поставку зазначеного вище товару.

Крім того, детектив зазначає, що підставами для огляду є встановлені під час досудового розслідування обставини, що вказують на причетність невстановлених осіб до вчинення ними кримінального правопорушення та те, що проведення зазначеної слідчої дії надасть змогу встановити наявність або відсутність на судні «Герої Шипки» мазуту флотського Category ISO-F RME 180 та дизельного пального Category ISO-F DMA, провести відповідні заміри залишків нафтопродуктів, відібрати експериментальні зразки нафтопродуктів, виявити документи в яких зафіксовано завантаження вказаних нафтопродуктів на судно, виходу судна в море, ремонт судна та інші документи, які слугуватимуть доказом фактичної поставки нафтопродуктів.

Як вказує детектив, згідно інформації, отриманої від Державної служби України з безпеки на транспорті судно «Герої Шипки», ідентифікаційний номер НОМЕР_1 перебуває у власності ПАТ «Укрзалізниця».

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку жита чи іншого володіння особи.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною третьої цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що огляд вказаного судна має суттєве значення для досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині огляду судна «Герої Шипки» ІМО 7605770, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо фактичної наявності/відсутності нафтопродуктів мазуту флотського Category ISO-F RME 180 і дизельного пального Category ISO-F DMA на даному судні, проведення замірів залишків нафтопродуктів, відібрання експериментальних зразків нафтопродуктів, а також виявлення, фіксації та вилучення речей, предметів та документів в яких містяться відомості щодо отримання (завантаження), використання нафтопродуктів, виходу судна в море, перебування судна в ремонті, зокрема: акти прийому-передачі нафтопродуктів, товаро-транспортні, видаткові накладні, довіреності на отримання ТМЦ, акти перевантаження (завантаження) нафтопродуктів, журнали реєстрації проведення бункерувальних операцій, або/та операцій з нафтопродуктами, судновий журнал, суднова роль, заявок на вхід/вихід судна в/з акваторії порту, буксирування судна.

Разом з тим, детектив просить надати дозвіл на проведення огляду судна з метою виявлення чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки із збереженими на них даними про обставини, однак зазначені вимоги є необґрунтованими та не конкретними, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на проведення огляду судна «Герої Шипки» ІМО 7605770, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо фактичної наявності/відсутності нафтопродуктів мазуту флотського Category ISO-F RME 180 і дизельного пального Category ISO-F DMA на даному судні, проведення замірів залишків нафтопродуктів, відібрання експериментальних зразків нафтопродуктів, а також виявлення, фіксації та вилучення речей, предметів та документів в яких містяться відомості щодо отримання (завантаження), використання нафтопродуктів, виходу судна в море, перебування судна в ремонті, зокрема: акти прийому-передачі нафтопродуктів, товаро-транспортні, видаткові накладні, довіреності на отримання ТМЦ, акти перевантаження (завантаження) нафтопродуктів, журнали реєстрації проведення бункерувальних операцій, або/та операцій з нафтопродуктами, судновий журнал, суднова роль, заявок на вхід/вихід судна в/з акваторії порту, буксирування судна.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1