Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5053/14
20 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ
18 серпня 2014 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучити завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2013 по 01.08.2014 року, акти перевірок додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також отримати завірені належним чином копії документів облікової справи (реєстраційної та облікової частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 виграло тендер та поставку пари та теплової енергії до 246 бюджетних організацій м. Дніпропетровська на загальну суму 224 млн. грн. Для здійснення господарської діяльності МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») договір на придбання продукції. Заволодівши коштами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , внесли неправдиві відомості до офіційних документів, ти самим завищили обсяги та комплектацію поставленої продукції та незаконно привласнили кошти МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 приблизно у розмірі 240 000 грн.
Слідством встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має велику кількість контрагентів (зобов`язань), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Під час господарської діяльності, яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 формує податковий кредит з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у свою чергу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 формує податковий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Окрім цього виявлено, що через підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 грошові кошти надходять до тіньового сектору економіки за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також встановлено, що:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 та взято на облік в ДПІ Бабушкінського району м. Дніпропетровська ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть міститься у зазначених документах і можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучити завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2013 по 01.08.2014 року, акти перевірок додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також отримати завірені належним чином копії документів облікової справи (реєстраційної та облікової частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 20 вересня 2014 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1