Провадження 1-кс/127/9696/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно вилучене під час огляду транспортного засобу марки «Toyota Avensis», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , який був проведений в період часу з 18.45 год. 18.10.2017 по 03.27 год. 19.10.2017, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
19.10.2017, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 08.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на протязі жовтня 2017 року, службові особи Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, вимагали та отримали від підлеглих працівників вказаної служби, неправомірну грошову вигоду у сумі близько 30 000 грн., для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам Держаудитслужби України.

В подальшому, 18.10.2017 службові особи Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, надали службовим особам Держаудитслужби України, частину неправомірну вигоду в сумі 10 000 грн., за сприяння у позитивному проведенні планового внутрішнього аудиту.

В свою чергу, 18.10.2017 службові особи Держаудитслужби України зловживаючи службовим становищем отримали від службових осіб Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області неправомірну вигоду у сумі 10 000 грн. за сприяння у позитивному проведенні планового внутрішнього аудиту.

В період часу з 18.45 год. 18.10.2017 по 03.27 год. 19.10.2017 на автодорозі М-21, на узбіччі між населеними пунктами с. Сальник та с. Дорожне Калинівського району, Вінницької області, прокурором відділу прокуратури Вінницької області, у відповідності до ст. 237 КПК України, проведений огляд автомобіля марки Toyota Avensis, державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , в якому також знаходились головний державний аудитор Державної аудиторської служби України ОСОБА_6 та начальник управління Державної аудиторської служби України ОСОБА_7 .

Під час проведення огляду особистих речей ОСОБА_6 в її сумочці виявлено та вилучено грошові кошти у загальні сумі 1158 грн.(2 купюри номіналом 100 грн. з номерами ЗБ7764490 та СД7221681, 1 купюра номіналом 500 грн. з номером УГ5651881, 1 купюра номіналом 200 грн. з номером ЄЖ2407802, 4 купюри номіналом по 1 грн. з номерами УЗ9375282, ТД6763094, УР1862251, ТЖ0267136, 2 купюри номіналом по 2 грн. з номерами СЖ3117993, СЄ5074569) та 100 доларів США (купюра номіналом 100 з номером КВ23077366І), мобільний телефон марки «Samsung» із номерами ІМЕІ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із сім-картою мобільного оператора «Лайф», номер НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Хуавей» із номерами ІМЕІ 1: НОМЕР_5 та 2: НОМЕР_6 , з сім-карткою Київстар, номер НОМЕР_7 .

Оглядом речей наданих ОСОБА_7 у її гаманці виявлено та вилученогрошові кошти в сумі 1200 грн. (дві купюри номіналом 500 грн. з номерами ВЕ1682895 та ВБ6261582,дві купюри номіналом 100 грн. з номерами КЗ7767505 та ТБ2969876).Також у ОСОБА_7 виявлено, мобільний телефон «Samsung»,з номерами ІМЕІ НОМЕР_8 та НОМЕР_9 із сім-карткамиоператорів мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

При огляді багажного відділення автомобіля виявлено та вилучено пакет з документами, а також два блокноти, що належать ОСОБА_5 .

При огляді дорожньої сумкижовтого кольору з чорними рисками, яка належить ОСОБА_7 , у боковому кармані,у білому конверті виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 10000 грн. (20 купюр номіналом 500 грн. з номерами ЗБ9904624, ВЕ8999710, ФД0008033, ЗГ7338000, ЛА8435216, СЗ3710443, ГТ0213641, ЗБ4315246, ФД2318532, УИ7651392, ЗГ0396569, ЛА3534197, ВХ6877497, ВЖ7857177, СЗ3901046, ЗЗ8632924, МВ2160225, ВЗ9325836, ФД0532142, ФД5788631).

При огляді особистих речей ОСОБА_5 , які останній надав для огляду, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 4542 грн. (7 купюр номіналом 500 грн. з номерами АА3802400, ЗГ9947830, ЛА0334313, ЛИ8493514, ЗИ3208401, ЛГ6770352, ЗБ3433012; 4 купюри номіналом 200 грн. з номерами КЙ3234420, ЗЕ1147789, КД6239328, ХЄ4900310; 2 купюри номіналом 100 грн. з номерами СА1383440, ВВ 8452369; 1 купюра номіналом 20 грн. з номером СД7640553; 1 купюра номіналом 10 грн. з номером ЄЖ4131587; 2 купюри номіналом 5 грн. СЄ0200083, ПВ4189079; 1 купюра номіналом 2 грн. СЕ3705127), чек з ресторану «Затишок» на суму 3725 грн. 90 коп., три чеки, два талони на бензин: 10 літрів SOCAR95 та 10 літрів ULTRA92, грошові кошти в сумі 98 грн. (1 купюра номіналом 50 грн. з номером СР8818370, 1 купюра номіналом 20 грн. з номером СЄ9738328, 1 купюра номіналом 10 грн. з номером ПИ2604895, 3 купюри номіналом 5 грн. з номерами УЕ3803768, УЖ9003145, НЖ4128505, 1 купюра номіналом 2 грн. з номером СЕ5029164, 1 купюра номіналом 1 грн. з номером СА0533138), мобільний телефон марки IPhone 6 з ІМЕІ НОМЕР_12 , з сім картою оператора мобільного зав`язку № НОМЕР_13 ,

У порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, затримано ОСОБА_7 .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що вилучені в ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти та мобільні телефони мають у кримінальному провадженні значення речових доказів, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження виникла необхідність у наладенні на вказане майно арешту, а тому керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 ст. 167, ст. 170, ст. 171 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що по кримінальному провадженні санкція статті передбачає конфіскацію майна, тому, з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно вилучене під час огляду транспортного засобу марки «Toyota Avensis», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , який був проведений в період часу з 18.45 год. 18.10.2017 по 03.27 год. 19.10.2017, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час огляду транспортного засобу марки «Toyota Avensis», державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , який був проведений в період часу з 18.45 год. 18.10.2017 по 03.27 год. 19.10.2017, а саме:

на майно вилучене в ОСОБА_6 : грошові кошти у загальні сумі 1158 грн. (2 купюри номіналом 100 грн. з номерами ЗБ7764490 та СД7221681, 1 купюра номіналом 500 грн. з номером УГ5651881, 1 купюра номіналом 200 грн. з номером ЄЖ2407802, 4 купюри номіналом по 1 грн. з номерами УЗ9375282, ТД6763094, УР1862251, ТЖ0267136, 2 купюри номіналом по 2 грн. з номерами СЖ3117993, СЄ5074569), 100 доларів США (купюра номіналом 100 з номером КВ23077366І), мобільний телефон марки «Samsung» із номерами ІМЕІ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із сім-картою мобільного оператора «Лайф», номер НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Хуавей» із номерами ІМЕІ 1: НОМЕР_5 та 2: НОМЕР_6 , з сім-карткою Київстар, номер НОМЕР_7 .

на майно вилучене в підозрюваної ОСОБА_7 : грошові кошти в сумі 1200 грн. (дві купюри номіналом 500 грн. з номерами ВЕ1682895 та ВБ6261582, дві купюри номіналом 100 грн. з номерами КЗ7767505 та ТБ2969876). Також у ОСОБА_7 виявлено, мобільний телефон «Samsung», з номерами ІМЕІ НОМЕР_8 та НОМЕР_9 із сім-картками операторів мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

на майно вилучене при огляді багажного відділення автомобіля: пакет з документами, два блокноти, що належать ОСОБА_5 ,конверт з грошовими коштами у сумі 10000 грн. (20 купюр номіналом 500 грн. з номерами ЗБ9904624, ВЕ8999710, ФД0008033, ЗГ7338000, ЛА8435216, СЗ3710443, ГТ0213641, ЗБ4315246, ФД2318532, УИ7651392, ЗГ0396569, ЛА3534197, ВХ6877497, ВЖ7857177, СЗ3901046, ЗЗ8632924, МВ2160225, ВЗ9325836, ФД0532142, ФД5788631), вилучений в дорожній сумці жовтого кольору, яка належить ОСОБА_7 , у боковому кармані.

на майно вилучене в ОСОБА_5 : грошові кошти в сумі 4542 грн. (7 купюр номіналом 500 грн. з номерами АА3802400, ЗГ9947830, ЛА0334313, ЛИ8493514, ЗИ3208401, ЛГ6770352, ЗБ3433012; 4 купюри номіналом 200 грн. з номерами КЙ3234420, ЗЕ1147789, КД6239328, ХЄ4900310; 2 купюри номіналом 100 грн. з номерами СА1383440, ВВ 8452369; 1 купюра номіналом 20 грн. з номером СД7640553; 1 купюра номіналом 10 грн. з номером ЄЖ4131587; 2 купюри номіналом 5 грн. СЄ0200083, ПВ4189079; 1 купюра номіналом 2 грн. СЕ3705127), чек з ресторану «Затишок» на суму 3725 грн. 90 коп., три чеки, два талони на бензин: 10 літрів SOCAR95 та 10 літрів ULTRA92, грошові кошти в сумі 98 грн. (1 купюра номіналом 50 грн. з номером СР8818370, 1 купюра номіналом 20 грн. з номером СЄ9738328, 1 купюра номіналом 10 грн. з номером ПИ2604895, 3 купюри номіналом 5 грн. з номерами УЕ3803768, УЖ9003145, НЖ4128505, 1 купюра номіналом 2 грн. з номером СЕ5029164, 1 купюра номіналом 1 грн. з номером СА0533138), мобільний телефон марки IPhone 6 з ІМЕІ НОМЕР_12 , з сім картою оператора мобільного зав`язку № НОМЕР_13 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя