Провадження №1-кс/369/3997/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.12.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003997 від 30.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернулась прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з даним клопотанням мотивуючи його тим, що в провадженні СВ Києво Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0003997, розпочате 30.06.2017 за фактом вчинення шахрайських дій ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» відносно ТОВ «ІВАКАН» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво Святошинською місцевою прокуратурою.

Так, 25 грудня 2015 року ТОВ «Івакан» уклало договір №25/12/15 КО з ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» за місцем знаходження цього підприємства на поставку олії конопляної в кількості 4 090 л по ціні 3228,00 грн. з ПДВ за один літр на загальну суму 13 202 520,00 грн. Даний договір укладався та підписувався в м. Києві за місцем знаходження покупця ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс», а саме: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 36а, офіс 3.

Згідно з умовами договору №25/12/15КО від 25.12.2015 ТОВ «ІВАКАН» передає, а ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» приймає та оплачує товар не пізніше як до 31 грудня 2016 року.

Фактом підтвердження передачі продукції згідно з п.3.1 Договору №25/12/15 КО від 25.12.2015 є: Додаток №1 від 25.12.2015, в якому було зазначено кількість, ціну, вартість та місце передачі - м. Вишневе, вул. Промислова, 2-А, видаткова накладна №РН-0000011, від 29.12.2015р.; видаткова накладна №РН-0000012, від 31.12.2015р.; видаткова накладна №РН-0000013, від 31.12.2015р.

Крім того, 29.12.2015 між ТОВ «ІВАКАН» та ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» був укладений договір відповідального зберігання №29/12-1 строком дії до 31.12.2016, згідно з яким власник майна ТОВ «Агроресурс» передає, а зберігач ТОВ «ІВАКАН» приймає на відповідальне зберігання олію конопляну загальною кількістю 4090 літрів, що підтверджується актами прийому-передачі «Майна» на зберігання №1 від 29.12.2015р. в кількості 370 літрів, №2 від 31.12.2015р. в кількості 1865 літрів, №3 від 31.12.2015р.в кількості 1855 літрів.

Згідно п.2.2 Договору відповідального зберігання №29/12-1 місце зберігання майна є: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 2-А.

Так, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 2-А знаходиться складське приміщення, належне ТОВ «ТОП Сіті», яким на підставі договору оренди користувався ТОВ «Івакан» на час укладання договору зберігання майна та користується до цього часу.

18.07.2016 зберігач ТОВ «ІВАКАН» повернув на усну вимогу власника майна ТОВ «ВПК «Агроресурс» з відповідального зберігання власнику ТОВ «ВПК «Агроресурс» олію конопляну в кількості 4090 літрів.

Дана подія підтверджується актом № 1/п повернення майна із зберігання від 18.07.2016. Згідно з п.3.1 вартість послуг по цьому Договору становить 0,60 грн. за 1 літр за місяць зберігання. Товар знаходився на відповідальному зберіганні ТОВ «ІВАКАН» з 29.12.2015 по 18.07.2016. Згідно з актом №1 від 15.08.2016 про відповідальне зберігання олії конопляної на суму 15205,06 грн., які було оплачено ТОВ «ВКФ» Агроресурс» 22.08.2016. Заборгованість за відповідальне зберігання майна відсутня.

ТОВ «ВКФ «Агроресур» згідно умов договору поставки №25/12/15-КО від 25.12.2015 повинно було розрахуватися за поставлений товар у сумі 13202520,00 (тринадцять мільйонів двісті дві тисячі п`ятсот двадцять грн. 00 копійок) до 31.12.2016 року, але в рахунок оплати за поставлений товар надійшло лише 3772000,00 (три мільйони сімсот сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок.).

Станом на 06.10.2017 ТОВ «ВПК «Агроресурс» не сплатило кошти ТОВ «ІВАКАН» за поставлений товар на суму 9430520,00 грн. (дев`ять мільйонів чотириста тридцять тисяч п`ятсот двадцять гривень 00 копійок), чим спричинено збитки ТОВ «ІВАКАН» на вказану суму.

Допитані як свідки ОСОБА_4 , який був присутній під час укладання договору №25/12/15КО з ТОВ «ВПК «Агроресурс», а також ОСОБА_5 , колишній директор ТОВ «ІВАКАН» який укладав договір №25/12/15КО, пояснили, що з часу останньої проплати посадові особи ТОВ «ВПК «Агроресурс» їхні дзвінки ігнорували. Так, проплати мали місце лише в той час, коли товар зберігався на підставі договору зберігання майна в орендованому ТОВ «ІВАКАН» складському приміщенні в м. Вишневому. Коли у серпні 2016 року поставлений товар забрали працівники ТОВ «Агроресурс» зі складу, кошти за поставлений товар взагалі від ТОВ «Агроресурс» більше не надходили, що свідчить про шахрайські дії та намір посадових осіб ТОВ «ВПК «Агроресурс» заволодіти товаром ТОВ «ІВАКАН», якими ТОВ «ІВАКАН» спричинено матеріальну шкоду на суму 9430520,00 грн.

Дії ТОВ «ВПК «Агроресурс», які полягали у заволодінні майном ТОВ «ІВАКАН» без наміру оплати, кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто злочин є тяжким.

Встановлено, що ТОВ «ВПК «Агроресурс» (), має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), а також рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371, ).

Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені підстави вважати, що в результаті шахрайських дій посадових осіб ТОВ «ВПК «Агроресурс» вказане підприємство набуло грошові кошти в сумі 9430520,00 грн., призначені на оплату на поставлений товар ТОВ «Івакан».

Кошти, розміщені на рахунку зазначеного підприємства є гроші, набуті кримінально-правовим шляхом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунку ТОВ «ВПК «Агроресурс» () є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладені арешту на кошти, розміщені на банківському рахунку суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ВПК «Агроресурс» (),- № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, ), юридична адреса та фактична адреси: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 та 04080, Київ, Фрунзе, 104 відповідно до даних офіційного сайту Національного банку України.

Крім того, оскільки існує загроза втрати документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ «АСВІО БАНК» виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, ).

Тому прокурор просила надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003997 від 30.06.2017, або уповноваженій ним особі, про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ВПК «Агроресурс» () № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, ), який розташований за адресою: Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 (04080, Київ, Фрунзе, 104) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, та просила суд задовольнити його.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників власника майна оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, і зазначені грошові кошти відповідають критеріям визначеним 98 КПК України, оскільки є предметом кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і арешт накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, ТОВ «ВПК «Агроресурс» () № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, ), який розташований за адресою: Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2 (04080, Київ, Фрунзе, 104).

Ухвала виконується прокурором негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1