1Справа № 335/3819/18 1-кс/335/2769/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого заступником військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 06.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
В проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000009 від 06.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 29.01.2018 по 05.04.2018 року, старший державний інспектора відділу надання адміністративних послуг Управління Укртроансбезпеки у Запорізькій області ОСОБА_5 вимагав та одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду на загальну суму 21 000 гривень за вирішення питання, щодо безперешкодної перереєстрації судна «Bombardier 4 Tec» та реєстрації судна «ОКА 4».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , пояснив, що старший державний інспектор відділу надання адміністративних послуг ОСОБА_5 , за період з 29.01.2018 по 05.04.2018 року вимагав та отримав від нього неправомірну вигоду на загальну суму 21 000 гривень за вирішення питання, щодо безперешкодної реєстрації судна «Bombardier 4 Tec» та судна «ОКА 4».

05.04.2018 року прокурором військової прокуратури Запорізького гарнізону на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, справа 335/3819/18, 1-кс/335/2681/2018 від 05.04.2018 року, було проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
-конверт з рукописним написом «На лодку ОКА-4 б/н Алікін»
-конверт з рукописним написом «НІкітін»
-конверт з рукописним написом «Фісюн двігун»
-конверт з рукописним написом «Договор Нептун б/н»
-конверт з рукописним написом «Антонов Казанка б/н»
-купюри номіналом 500 грн. у кількості 6 шт. з наступними серіями та номерами : ХД5668835, ХВ9621619, ВА4664005; ВА7256895; УИ6632176; СЖ1341936
-купюри номіналом 200 грн. у кількості 52 шт. з наступними серіями та номерами: ПГ9609246; ЗЄ0808524; ВД1173907; ЕВ9365902; АА4088681; ЗБ0467173; ЄЦ7449973; ПЗ0137241; КМ4026557; ЕЕ8783594; ЕБ2354927; ВЕ7827174; ЗВ1987934; УМ9879296; КК5256768; КЖ4553288; КЖ2363480; КВ5039893; ЕЮ5141632; ВБ5210536; ЗА2031986; ЄЩ4850440; СЕ2140957; ЕЕ8356325; ЗЕ2355998; КЙ6525046; ЄЖ3485964; СЕ2479194; ЄЖ3999657; ХЖ4655665; УЙ4517514; ТИ0983854; СМ3975952; УХ6390239; ЄЧ91911634; КЄ5565682; ЄЩ9131441; ЕЗ6044287; ТИ3435171; КЄ9801259; СВ1902918; АТ3448224; ТВ6958812; ТЄ7220616; АТ5403243; ЄД8883243; СЕ4200325; ХИ9633452; АА6671259; УФ0978908; ВБ4765197; ТВ3568274;
-купюри номіналом 100 грн. у кількості 40 шт. наступними серіями та номерами МЗ2694653; СВ5154223; МЕ3780356; СЖ448470; ЗА3732990; ЗФ7745988; ЗВ1525139; КП7652596; КМ5773459; ГБ4923256; КЕ1530149; ГИ5536376; МК8864918; ЕШ6912990; ГЦ9302135; МЗ8199257; КН6643713; МГ756432; МЗ31300610; АА2743524; ЕЗ8189106; МД5403727; ЄЧ7481776; ЕФ5267997; МЕ4977511; ЕВ7275311; ЕА2055720; МД4461137; МП9241547; ЗИ5028595; БС7338471; ЕЖ8156896; СИ0453269; ЗЄ5158091; КП8273990; ЕГ2497692; КУ6164322; ГИ6467265; КТ6583719; ГВ7223961;
-судновий білет СБ № 008204 на ім`я ОСОБА_8 ; судновий білет СБ №012344 на ім`я ОСОБА_9 ; судновий білет СБ № 016999 на ім`я ОСОБА_10 , судновий білет СЯ № 065556 на ім`я ОСОБА_11 судновий білет СБ № 000005 на ім`я ОСОБА_12 ; судновий білет 029835 на ім`я ОСОБА_13 ; судновий білет СБ № 000005 на ім`я ОСОБА_12 ; судновий білет ДБ №004393 на ім`я ОСОБА_14 ; судновий білет СБ№ 029855 на ім`я ОСОБА_15 ; судновий білет № 203-11 на ім`я ОСОБА_16 ; судновий білет СБ № 019761 на ім`я ОСОБА_17 ; судновий білет ім`я ОСОБА_18 ; судновий білет № 15 на ім`я ОСОБА_19 ;
-свідоцтво про придбання малого судна №3-911469;
-технічний талон №103550;
-квитанція №13000021; квитанція №0005; квитанція №0025/0299; квитанція №0046/0339; квитанція №сас66с2ртйм022027д86рас7;
-свідоцтво серії АСА№000078 на ім`я ОСОБА_20 ; свідоцтво № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_21 ; свідоцтво № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_22 ;
-квитанція №14685666; квитанція №ПН257235К;
-заявка від ОСОБА_23 на 1 арк.; анкета державного суднового реєстру України на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_23 ; копія знімку зображення знаку 85F8А; копія зображення знаку НОМЕР_3 ; копія паспорту ОСОБА_23 на 2 арк.; копія квитанції №14685666; квитанція №пн270906; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна №55267074 на 6 арк.;
-заява ОСОБА_8 ; Згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_8 ; копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.; копія ІПН на ім`я ОСОБА_8 ; заява ОСОБА_10 ;
-копія паспорту ОСОБА_10 на 2 арк.; копія ІПН на ім`я ОСОБА_10 ; договір дарування судна ОСОБА_10 на 2 арк.;
-копія паспорту ОСОБА_24 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_25 ; копія ІПН на ім`я ОСОБА_25 ; фотографії судна Kawasaki на 4 арк.; договір купівлі-продажу між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_28 ; копія ІПН ОСОБА_28 ; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_28 ; заява ОСОБА_28 ; судновий білет СЯ№015451 на ім`я ОСОБА_28 ; копія паспорту ОСОБА_11 ; копія ІПН на ім`я ОСОБА_11 ; квитанція №ПН270907; заява ОСОБА_9 ; згода на обробку персональних даних ОСОБА_9 ; копія паспорту ОСОБА_9 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що частина зазначених вище грошових коштів, а саме купюри номіналом 500 грн. серіями та номерами: ХД5668835, ХВ9621619 та купюри номіналом 200 грн. з наступними серіями та номерами: ПГ9609246; ЗЄ0808524; ВД1173907; ЕВ9365902; АА4088681; ЗБ0467173; ЄЦ7449973; ПЗ0137241; КМ4026557; ЕЕ8783594; ЕБ2354927; ВЕ7827174; ЗВ1987934; УМ9879296; КК5256768; КЖ4553288 є предметом кримінального правопорушення.
Слідчий посилаючись на те, що зазначені інші грошові кошти могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна, а також на те, що існує сукупність підстав вважати, що зазначені документи, журнали, речі та предмети могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та є доказами його вчинення, просить клопотання задовольнити, з метою можливої подальшої конфіскації та збереження речових доказів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти та документи, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення та метою такого арешту є можлива подальша конфіскація та збереження речових доказів.
Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого заступником військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 06.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку будинку АДРЕСА_1 , а саме:
-конверт з рукописним написом «На лодку ОКА-4 б/н Алікін»
-конверт з рукописним написом «НІкітін»
-конверт з рукописним написом «Фісюн двігун»
-конверт з рукописним написом «Договор Нептун б/н»
-конверт з рукописним написом «Антонов Казанка б/н»
-купюри номіналом 500 грн. у кількості 6 шт. з наступними серіями та номерами: ХД5668835, ХВ9621619, ВА4664005; ВА7256895; УИ6632176; СЖ1341936
-купюри номіналом 200 грн. у кількості 52 шт. з наступними серіями та номерами: ПГ9609246; ЗЄ0808524; ВД1173907; ЕВ9365902; АА4088681; ЗБ0467173; ЄЦ7449973; ПЗ0137241; КМ4026557; ЕЕ8783594; ЕБ2354927; ВЕ7827174; ЗВ1987934; УМ9879296; КК5256768; КЖ4553288; КЖ2363480; КВ5039893; ЕЮ5141632; ВБ5210536; ЗА2031986; ЄЩ4850440; СЕ2140957; ЕЕ8356325; ЗЕ2355998; КЙ6525046; ЄЖ3485964; СЕ2479194; ЄЖ3999657; ХЖ4655665; УЙ4517514; ТИ0983854; СМ3975952; УХ6390239; ЄЧ91911634; КЄ5565682; ЄЩ9131441; ЕЗ6044287; ТИ3435171; КЄ9801259; СВ1902918; АТ3448224; ТВ6958812; ТЄ7220616; АТ5403243; ЄД8883243; СЕ4200325; ХИ9633452; АА6671259; УФ0978908; ВБ4765197; ТВ3568274;
-купюри номіналом 100 грн. у кількості 40 шт. наступними серіями та номерами МЗ2694653; СВ5154223; МЕ3780356; СЖ448470; ЗА3732990; ЗФ7745988; ЗВ1525139; КП7652596; КМ5773459; ГБ4923256; КЕ1530149; ГИ5536376; МК8864918; ЕШ6912990; ГЦ9302135; МЗ8199257; КН6643713; МГ756432; МЗ31300610; АА2743524; ЕЗ8189106; МД5403727; ЄЧ7481776; ЕФ5267997; МЕ4977511; ЕВ7275311; ЕА2055720; МД4461137; МП9241547; ЗИ5028595; БС7338471; ЕЖ8156896; СИ0453269; ЗЄ5158091; КП8273990; ЕГ2497692; КУ6164322; ГИ6467265; КТ6583719; ГВ7223961;
-судновий білет СБ № 008204 на ім`я ОСОБА_8 ; судновий білет СБ №012344 на ім`я ОСОБА_9 ; судновий білет СБ № 016999 на ім`я ОСОБА_10 , судновий білет СЯ № 065556 на ім`я ОСОБА_11 судновий білет СБ № 000005 на ім`я ОСОБА_12 ; судновий білет 029835 на ім`я ОСОБА_13 ; судновий білет СБ № 000005 на ім`я ОСОБА_12 ; судновий білет ДБ №004393 на ім`я ОСОБА_14 ; судновий білет СБ№ 029855 на ім`я ОСОБА_15 ; судновий білет № 203-11 на ім`я ОСОБА_16 ; судновий білет СБ № 019761 на ім`я ОСОБА_17 ; судновий білет ім`я ОСОБА_18 ; судновий білет № 15 на ім`я ОСОБА_19 ;
-свідоцтво про придбання малого судна №3-911469;
-технічний талон №103550;
-квитанція №13000021; квитанція №0005; квитанція №0025/0299; квитанція №0046/0339; квитанція №сас66с2ртйм022027д86рас7;
-свідоцтво серії АСА№000078 на ім`я ОСОБА_20 ; свідоцтво № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_21 ; свідоцтво № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_22 ;
-квитанція №14685666; квитанція №ПН257235К;
-заявка від ОСОБА_23 на 1 арк.; анкета державного суднового реєстру України на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_23 ; копія знімку зображення знаку 85F8А; копія зображення знаку НОМЕР_3 ; копія паспорту ОСОБА_23 на 2 арк.; копія квитанції №14685666; квитанція №пн270906; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна №55267074 на 6 арк.;
-заява ОСОБА_8 ; Згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_8 ; копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.; копія ІПН на ім`я ОСОБА_8 ; заява ОСОБА_10 ;
-копія паспорту ОСОБА_10 на 2 арк.; копія ІПН на ім`я ОСОБА_10 ; договір дарування судна ОСОБА_10 на 2 арк.;
-копія паспорту ОСОБА_24 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_25 ; копія ІПН на ім`я ОСОБА_25 ; фотографії судна Kawasaki на 4 арк.; договір купівлі-продажу між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_28 ; копія ІПН ОСОБА_28 ; згода на збір та обробку персональних даних ОСОБА_28 ; заява ОСОБА_28 ; судновий білет СЯ№015451 на ім`я ОСОБА_28 ; копія паспорту ОСОБА_11 ; копія ІПН на ім`я ОСОБА_11 ; квитанція №ПН270907; заява ОСОБА_9 ; згода на обробку персональних даних ОСОБА_9 ; копія паспорту ОСОБА_9 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1