Справа № 752/4768/18
Провадження № 1-кс/752/2157/18
У Х В А Л А
19.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, а саме на грошові кошти, що знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д на рахунки наступних юридичних осіб:
-ТОВ «БК «Будсервіс плюс» (ЄДРПОУ 40054643) на рахунки: № НОМЕР_1 (Долар США-840), № НОМЕР_2 (Євро-978), № НОМЕР_3 (Російський Рубль), № НОМЕР_4 (гривня-980), № НОМЕР_5 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Мега Голд» (ЄДРПОУ 41050532) на рахунок: № НОМЕР_6 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «БК «Метсервіс» (ЄДРПОУ 41265796) на рахунки: № НОМЕР_7 (гривня-980), НОМЕР_8 (гривня-980), НОМЕР_9 (гривня-980), НОМЕР_10 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «С.А. Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41439885) на рахунок: № НОМЕР_11 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «ТК «Будінвест» (ЄДРПОУ 41644291) на рахунок: № НОМЕР_12 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Технобудснаб» (ЄДРПОУ 36337156) на рахунок: № НОМЕР_13 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Мегаполіс-будсервіс» (ЄДРПОУ 41438766) на рахунок: № НОМЕР_14 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Суми-Констракшн» (ЄДРПОУ 41438588) на рахунок: № НОМЕР_15 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ПП «Будіндустрія-1» (ЄДРПОУ 34763197) на рахунки: №№ НОМЕР_16 (гривня-980), НОМЕР_17 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Інекс Буд» (ЄДРПОУ 39173612) на рахунки:№№ НОМЕР_18 (гривня-980), НОМЕР_19 (гривня-980), НОМЕР_20 (гривня-980), НОМЕР_21 (гривня-980), НОМЕР_22 (гривня-980), НОМЕР_23 (гривня-980), НОМЕР_24 (гривня-980), НОМЕР_25 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Транслайн НІК» (ЄДРПОУ 37104809) на рахунки: №№ НОМЕР_26 (Долар США-840), НОМЕР_27 (гривня-980), НОМЕР_28 (гривня-980), НОМЕР_29 (Російський Рубль), НОМЕР_30 (гривня-980), НОМЕР_31 (гривня-980), НОМЕР_32 (гривня-980), НОМЕР_33 (гривня-980), НОМЕР_34 (гривня-980), НОМЕР_35 (гривня-980, які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «ОК «Легіонер» (ЄДРПОУ 40665132) на рахунки: №№ НОМЕР_36 (гривня-980), НОМЕР_37 (гривня-980), НОМЕР_38 (гривня-980), НОМЕР_39 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Металхолдинг» (ЄДРПОУ 41380360) на рахунки: №№ НОМЕР_40 (гривня-980), НОМЕР_41 (Долар США-840), НОМЕР_42 (гривня-980), НОМЕР_43 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Сумистаб-Буд» (ЄДРПОУ 41438127) на рахунок: № НОМЕР_44 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Ремдор-Комплекс» (ЄДРПОУ 41438860) на рахунок: № НОМЕР_45 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д.

Клопотання обгрунтовано тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 12.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що головним відділом БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо групи осіб, які створили на території м. Києва та Київської області протиправний механізм («конвертаційний центр»), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого «класичного конвертаційного центру» та «зустрічного потоку».
Проведеними заходами головного відділу БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, у м. Києві, Київській та Одеській областях, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств реального сектора економіки, які здійснюють свою діяльність в сфері оптово-роздрібної торгівлі будівельними матеріалами, продуктами харчування, паливно-мастильними матеріалами та сільськогосподарською продукцією) або шляхом проведення «транзитних» операцій через інші «буферні»/«транзитні» підприємства чи «податкові ями» із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

За отриманими даними, організатором вказаної протиправної схеми є громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Красний Луч Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , засновник БО «МБФ «Воїни світла», ТОВ «АВСП», ТОВ «Спецстройгруп»). Останній здійснює загальне керівництво та координацію в протиправній схемі, координує діяльність її окремих ланок, розподіляє злочинні доходи між учасниками групи, надає дозвіл на впровадження у протравний механізм нових фінансових схем, контактує із власниками найбільших «клієнтів» «КЦ» та співробітниками органів державної фіскальної служби.

Крім того, до складу організованої злочинної групи входять інші особи, які мають чітко розподілені між собою ролі та функції.

Співорганізатором є громадянка України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_3 ). Вказана особа здійснює ведення бухгалтерського обліку окремої ланки, а також здійснює пошук постачальників податкового кредиту з ПДВ. Крім того, до відання ОСОБА_6 відноситься також і пошук окремих груп клієнтів «КЦ» (переважно, для угод із фіктивного продажу будівельних матеріалів).

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Біла Церква Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , директор ТОВ «Інекс Буд», ПП «АВН-Груп», ТОВ «Мистецький центр «Композитор»). Вказана особа спільно із ОСОБА_5 здійснює реєстрацію фіктивних підприємств, займається пошуком штучно сформованого податкового кредиту з ПДВ від підприємств реального сектору економіки, а також самостійно здійснює формування такого кредиту за рахунок підконтрольних підприємств.

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фізична особа-підприємець, директор ТОВ «Транслайн НІК», співвласник ТОВ «Інекс Буд»). Здійснює пошук фізичних осіб із малозабезпечених верств населення для їх використання в якості директорів фіктивних підприємств. Відповідає за зняття готівки у банківських відділеннях м. Києва (переважно, ПАТ КБ «Приватбанк») та доставлення її клієнтам «КЦ».

Крім того, до складу групи входять інші особи (бухгалтері, кур`єри, директори фіктивних підприємств), які наразі встановлюються. Між учасниками існує чітка ієрархічна структура, розподілення рольових функцій та обов`язків (керівник, його заступники відповідальні за ведення «чорної» бухгалтерії, безпеку, юридичне прикриття незаконної діяльності, реєстрацію фіктивних підприємств, ведення бухгалтерії та облік незаконних прибутків, кур`єри, менеджери по роботі з клієнтами «конвертаційного центру», тощо).

В подальшому встановлено, що в ході виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України працівниками головного відділу БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, додатково встановлено, що до так званої «транзитної групи» підприємств у вказаній протиправній фінансовій схемі належать наступні:

- НОМЕР_46 ТОВ «БК «Будсервіс плюс» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_9 );

-40502683 ТОВ «Мелтіс Холд» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_10 );

-41050532 ТОВ «Мега Голд» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_11 );

- 41265796 ТОВ «БК «Метсервіс» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_12 );

- 41439885 ТОВ «С.А. Інжиніринг» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_13 );

- 41644291 ТОВ «ТК «Будінвест» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_14 );

- 36337156 ТОВ «Технобудснаб» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_15 );

- 41438766 ТОВ «Мегаполіс-будсервіс» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_16 );

- 41438588 ТОВ «Суми-Констракшн» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_17 );

- 34763197 ПП «Будіндустрія-1» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_18 );

- 39173612 ТОВ «Інекс Буд» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_7 );

- 37104809 ТОВ «Транслайн НІК» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_8 );

- 40665132 ТОВ «ОК «Легіонер» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_19 );

- 41380360 ТОВ «Металхолдинг» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_20 );

- 41438127 ТОВ «Сумистаб-Буд» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_21 );

- 41438860 ТОВ «Ремдор-Комплекс» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_22 );

- 41380360 ТОВ «Металхолдинг» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_20 ).

Також встановлено, що підприємства ТОВ «Металсинтез», ТОВ «Метресурсбуд» та ТОВ «Мелтіс Холд» призупинили фінансово-господарську діяльність та в подальшому, вірогідно, будуть ліквідовані.

Згідно отриманої інформації, протиправний механізм полягає у наступному. Організатори протиправної схеми ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснюють пошук сформованого податкового кредиту з ПДВ (далі ПК з ПДВ) у підприємств реального сектору економіки або у підприємств з ознаками фіктивності із кола так званих «партнерських конвертаційних центрів». ПК з ПДВ придбавається, переважно, на будівельні матеріали, паливно-мастильні матеріали, метал, та товари широкого асортименту. Далі вказаний ПК з ПДВ «проганяється» через вищезазначену транзитну групу підприємств (шляхом укладення фіктивних угод купівлі/продажу між ними та реєстрації відповідних податкових накладних) та реалізується підприємствам реального сектору економіки вигодонабувачам (замовникам протиправних послуг). При цьому, реалізація ПК з ПДВ може здійснюватись одночасно з передачею готівки (так званий «повний цикл») або без передачі готівки, коли реалізується суто податковий кредит.

Таким чином, в результаті функціонування вказаної протиправної схеми замовникам протиправних послуг штучно формується видаткова частина, чим зменшуються їх база оподаткування та фактично надається сприяння ухиленню від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів.

Як правило, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснюють пошук ПК з ПДВ саме на ту номенклатуру товару, яку замовлять клієнти, оскільки автоматизованою системою співставлення податкових накладних ДФС України починаючи із липня 2017 року автоматично блокується реєстрація податкових накладних на групи товарів, які підприємством згідно податкової звітності не придбавались. Однак, до вказаного періоду в ході здійснення транзитно-конвертаційних операцій підприємствами, задіяними у протиправній схемі, нерідко здійснювалась підміна товарної групи, тобто відображення у податковій звітності придбання одного товару, а реалізація іншого, що прямо свідчить про фіктивний характер угод.

Один із таких фактів підтверджується аналітичним дослідженням, проведеним ГУ ДФС у Київській області ДФС України (№10/10-36-16-02/40502683 від 13.02.2018) на підставі листа ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (№51/7/1-689 від 02.02.2018). Зокрема встановлено факт підмини товарної групи та укладання фіктивної угоди між ТОВ «БК «Будсервіс плюс» та ТОВ «Мелтіс Холд» на суму 11 296 291,32 грн. (у т.ч. ПДВ 1 882 715,22).

Також в ході аналізу звітності за 2016-2018 роки, подані ТОВ «Мелтіс Холд» (40502683) до органів ДФС встановлено, що статутний фонд ТОВ «Мелтіс Холд» - 4000,00 грн.

Податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого), на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) у 2016-2018 до органу ДФС не подавалась.

Також відповідно до «Інтегрованої автоматизованої системи «Податковий блок» до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва від 16.09.2016 № 6025/8/10-06-21-03 за фактом скоєння злочину передбаченого ст. 205 КК України внесено інформацію (пояснення) з коментарем, а саме, що гр. ОСОБА_10 директор/головний бухгалтер ТОВ «Мелтіс Холд» (40502683) повідомила, що ніякого відношення до реєстрації СГД та здійснення фінансово-господарської діяльності не має.

Так в ході аналізу підприємства ТОВ «Мелтіс Холд» (40502683) встановлено відсутність необхідної кількості кваліфікованого персоналу, майна, транспорту, складських приміщень, що надавало б змогу здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Враховуючи викладене, посадові особи ТОВ «БК «Будсервіс плюс» шляхом оформлення документів на товари, зазначені в податкових накладних, із ТОВ «Мелтіс Холд» (40502683) за період 01.08.2016 по 31.08.2016 на загальну суму 11 296 291,32 грн. (у т.ч. ПДВ 1 882 715,22), ймовірно здійснено операції з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, шляхом виготовлення фіктивних документів.

В цілому встановлено, що приблизний оборот вищенаведеної протиправної схеми за друге півріччя 2017 року склав близько 410 млн. грн., об`єм виданої готівки за вказаний період близько 60 млн. грн., об`єм ненадходження податкових платежів - близько 68 млн. грн.

Установлено, що ПП «Будіндустрія-1» (ЄДРПОУ 34763197), ТОВ Інекс Буд» (ЄДРПОУ 39173612) та ТОВ «ТРАНСЛАЙН НІК» (ЄДРПОУ 37104809) має відкриті банківські рахунки в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" () код МФО 351005, а саме:

-ПП «Будіндустрія-1» (ЄДРПОУ 34763197) має наступний розрахунковий рахунок № НОМЕР_47 (гривня-980);
-ТОВ Інекс Буд» (ЄДРПОУ 39173612) має наступний розрахунковий рахунок № НОМЕР_48 (гривня-980);
-«ТРАНСЛАЙН НІК» (ЄДРПОУ 37104809) має наступний розрахунковий рахунок № НОМЕР_49 (гривня-980).
Вказані рахунки були відкриті за адресою: АДРЕСА_6 в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" () код МФО 351005.

Слідчий зазначає, що для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину, оскільки зазначені грошові кошти є доказом вчинення кримінального правопорушення..

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку з участі в інших слідчих діях, клопотання просив задовольнити.

Власник майна та представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 12.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що головним відділом БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо групи осіб, які створили на території м. Києва та Київської області протиправний механізм («конвертаційний центр»), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого «класичного конвертаційного центру» та «зустрічного потоку».
Проведеними заходами головного відділу БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, у м. Києві, Київській та Одеській областях, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств реального сектора економіки, які здійснюють свою діяльність в сфері оптово-роздрібної торгівлі будівельними матеріалами, продуктами харчування, паливно-мастильними матеріалами та сільськогосподарською продукцією) або шляхом проведення «транзитних» операцій через інші «буферні»/«транзитні» підприємства чи «податкові ями» із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

Працівниками головного відділу БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, додатково встановлено, що до так званої «транзитної групи» підприємств у вказаній протиправній фінансовій схемі належать наступні:

- НОМЕР_46 ТОВ «БК «Будсервіс плюс» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_9 ); - НОМЕР_50 ТОВ «Мелтіс Холд» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_10 );

- НОМЕР_51 ТОВ «Мега Голд» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_11 );

-41265796 ТОВ «БК «Метсервіс» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_12 );

-41439885 ТОВ «С.А. Інжиніринг» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_13 );

-41644291 ТОВ «ТК «Будінвест» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_14 );

-36337156 ТОВ «Технобудснаб» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_15 );

-41438766 ТОВ «Мегаполіс-будсервіс» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_16 );

-41438588 ТОВ «Суми-Констракшн» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_17 );

-34763197 ПП «Будіндустрія-1» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_18 );

-39173612 ТОВ «Інекс Буд» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_7 );

-37104809 ТОВ «Транслайн НІК» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_8 );

-40665132 ТОВ «ОК «Легіонер» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_19 );

-41380360 ТОВ «Металхолдинг» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_20 );

-41438127 ТОВ «Сумистаб-Буд» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_21 );

-41438860 ТОВ «Ремдор-Комплекс» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_22 );

-41380360 ТОВ «Металхолдинг» (директор та головний бухгалтер ОСОБА_20 );

Слідчий СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, а саме на грошові кошти, що знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д на рахунки наступних юридичних осіб:
-ТОВ «БК «Будсервіс плюс» (ЄДРПОУ 40054643) на рахунки: № НОМЕР_1 (Долар США-840), № НОМЕР_2 (Євро-978), № НОМЕР_3 (Російський Рубль), № НОМЕР_4 (гривня-980), № НОМЕР_5 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Мега Голд» (ЄДРПОУ 41050532) на рахунок: № НОМЕР_6 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «БК «Метсервіс» (ЄДРПОУ 41265796) на рахунки: № НОМЕР_7 (гривня-980), НОМЕР_8 (гривня-980), НОМЕР_9 (гривня-980), НОМЕР_10 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «С.А. Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41439885) на рахунок: № НОМЕР_11 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «ТК «Будінвест» (ЄДРПОУ 41644291) на рахунок: № НОМЕР_12 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Технобудснаб» (ЄДРПОУ 36337156) на рахунок: № НОМЕР_13 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Мегаполіс-будсервіс» (ЄДРПОУ 41438766) на рахунок: № НОМЕР_14 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Суми-Констракшн» (ЄДРПОУ 41438588) на рахунок: № НОМЕР_15 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ПП «Будіндустрія-1» (ЄДРПОУ 34763197) на рахунки: №№ НОМЕР_16 (гривня-980), НОМЕР_17 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Інекс Буд» (ЄДРПОУ 39173612) на рахунки:№№ НОМЕР_18 (гривня-980), НОМЕР_19 (гривня-980), НОМЕР_20 (гривня-980), НОМЕР_21 (гривня-980), НОМЕР_22 (гривня-980), НОМЕР_23 (гривня-980), НОМЕР_24 (гривня-980), НОМЕР_25 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Транслайн НІК» (ЄДРПОУ 37104809) на рахунки: №№ НОМЕР_26 (Долар США-840), НОМЕР_27 (гривня-980), НОМЕР_28 (гривня-980), НОМЕР_29 (Російський Рубль), НОМЕР_30 (гривня-980), НОМЕР_31 (гривня-980), НОМЕР_32 (гривня-980), НОМЕР_33 (гривня-980), НОМЕР_34 (гривня-980), НОМЕР_35 (гривня-980, які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «ОК «Легіонер» (ЄДРПОУ 40665132) на рахунки: №№ НОМЕР_36 (гривня-980), НОМЕР_37 (гривня-980), НОМЕР_38 (гривня-980), НОМЕР_39 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Металхолдинг» (ЄДРПОУ 41380360) на рахунки: №№ НОМЕР_40 (гривня-980), НОМЕР_41 (Долар США-840), НОМЕР_42 (гривня-980), НОМЕР_43 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Сумистаб-Буд» (ЄДРПОУ 41438127) на рахунок: № НОМЕР_44 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Ремдор-Комплекс» (ЄДРПОУ 41438860) на рахунок: № НОМЕР_45 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є майном, на яке спрямовано кримінальне правопорушення та може бути доказом його вчинення.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою забезпечення збереження даного майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
клопотання слідчого СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д на рахунки наступних юридичних осіб:
-ТОВ «БК «Будсервіс плюс» (ЄДРПОУ 40054643) на рахунки: № НОМЕР_1 (Долар США-840), № НОМЕР_2 (Євро-978), № НОМЕР_3 (Російський Рубль), № НОМЕР_4 (гривня-980), № НОМЕР_5 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Мега Голд» (ЄДРПОУ 41050532) на рахунок: № НОМЕР_6 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «БК «Метсервіс» (ЄДРПОУ 41265796) на рахунки: № НОМЕР_7 (гривня-980), НОМЕР_8 (гривня-980), НОМЕР_9 (гривня-980), НОМЕР_10 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «С.А. Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41439885) на рахунок: № НОМЕР_11 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «ТК «Будінвест» (ЄДРПОУ 41644291) на рахунок: № НОМЕР_12 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Технобудснаб» (ЄДРПОУ 36337156) на рахунок: № НОМЕР_13 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Мегаполіс-будсервіс» (ЄДРПОУ 41438766) на рахунок: № НОМЕР_14 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Суми-Констракшн» (ЄДРПОУ 41438588) на рахунок: № НОМЕР_15 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ПП «Будіндустрія-1» (ЄДРПОУ 34763197) на рахунки: №№ НОМЕР_16 (гривня-980), НОМЕР_17 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Інекс Буд» (ЄДРПОУ 39173612) на рахунки:№№ НОМЕР_18 (гривня-980), НОМЕР_19 (гривня-980), НОМЕР_20 (гривня-980), НОМЕР_21 (гривня-980), НОМЕР_22 (гривня-980), НОМЕР_23 (гривня-980), НОМЕР_24 (гривня-980), НОМЕР_25 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Транслайн НІК» (ЄДРПОУ 37104809) на рахунки: №№ НОМЕР_26 (Долар США-840), НОМЕР_27 (гривня-980), НОМЕР_28 (гривня-980), НОМЕР_29 (Російський Рубль), НОМЕР_30 (гривня-980), НОМЕР_31 (гривня-980), НОМЕР_32 (гривня-980), НОМЕР_33 (гривня-980), НОМЕР_34 (гривня-980), НОМЕР_35 (гривня-980, які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «ОК «Легіонер» (ЄДРПОУ 40665132) на рахунки: №№ НОМЕР_36 (гривня-980), НОМЕР_37 (гривня-980), НОМЕР_38 (гривня-980), НОМЕР_39 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Металхолдинг» (ЄДРПОУ 41380360) на рахунки: №№ НОМЕР_40 (гривня-980), НОМЕР_41 (Долар США-840), НОМЕР_42 (гривня-980), НОМЕР_43 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Сумистаб-Буд» (ЄДРПОУ 41438127) на рахунок: № НОМЕР_44 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

-ТОВ «Ремдор-Комплекс» (ЄДРПОУ 41438860) на рахунок: № НОМЕР_45 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д.

Службовим особам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299 з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаних рахунка на момент накладення арешту про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя