Справа №150/736/17
Провадження по справі №1-кс/150/114/17
УХВАЛА
06 грудня 2017 року с. Мазурівка
Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю начальника СВ Чернівецького ВП Могилів Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Чернівецького відділення поліції Могилів Подільського відділу поліції Головного управління національної поліції України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 11.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Чернівецького ВП Могилів Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язавши зазначеного володільця документів надати на паперовому та/або електронному носії документи, відомості, які становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що СВ Чернівецького ВП ГУНП України у Вінницькій області 11.10.2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні начальник СВ Чернівецького ВП Могилів Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час триває розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею причин неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України приходжу до висновку, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно клопотання 11.10.2017 року до Чернівецького ВП Могилів- Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою заявника, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами в сумі 35,519 грн. 46 коп., які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за поставку профнастилу, планки конькової та вітрової планки.

За даним фактом 11.10.2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2017 року, ОСОБА_4 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою закупівлі будівельних матеріалів, під час розмови по мобільному телефону із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 номер НОМЕР_3 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонував ОСОБА_4 зробити закупівлю у їхнього товариства профнастилу, планки конькової та вітрової планки, на що останній погодився. В подальшому на електрону адресу ОСОБА_4 прийшов лист від Вадими із даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому був зазначений рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 та зазначена адреса АДРЕСА_2 , а також в даному листі була зазначена сума, яку необхідно було перерахувати, та яка становила 35519 грн. 46 коп. Після цього 13.09.2017 на рахунок НОМЕР_1 було перераховано 35519 грн. 46 коп., однак, у подальшому будівельні матеріали не надійшли та грошові кошти повернуті не були.

Таким чином встановлено, що грошові кошти в сумі 35519 грн. 46 коп., перераховані на рахунок № НОМЕР_1 власник якого являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна інформація та документи знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.

Враховуючи те, що отримати інформацію про рух та операції, які проводились по рахунку № НОМЕР_1 можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 35519 грн. 46 коп.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Начальником СВ Чернівецького ВП Могилів Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин: розкриття кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 та проведених операцій по ньому.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши начальнику СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та начальнику СКП Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 та проведених операцій по ньому, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника Чернівецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління національної поліції України Вінницькій області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику СКП Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати на паперовому та/або електронному носії документи, відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

- відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 05.09.2017 року по 20.09.2017 року;

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 05.09.2017 року по 20.09.2017 року отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції;

- зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 05.09.2017 року по 20.09.2017 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.5 ст.532 КПК України ухвали слідчого судді, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Відповідно до ч.2 ст.21 КПК України ухвала суду, що набрала законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню.

Відповідно до ч.5 ст.124 Конституції України судові рішення є обов`язковими до виконання на всій території України.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1