Справа № 520/5512/14-к
Провадження № 1-кс/520/728/14
УХВАЛА

15.05.2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 11.07.2013 року, до чергової частини Таїровського ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами шляхом транзакції на власний банківський рахунок, а саме незаконно привласнила та розпорядилась коштами ОСОБА_5 .

12.07.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003962 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на громадянку ОСОБА_6 у ПАТ Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунок за № НОМЕР_1 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття та використання банківського рахунку за № НОМЕР_1 , які зберігаються у ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин та можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні

Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей, щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказана інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому РВ ОМУ ГУМВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення необхідних копій, до справи з юридичного оформлення рахунку: документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 на громадянку ОСОБА_6 та документів, що додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку; відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати і часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійсненні такі платежі, ідентифікаторів ключів ЕЦП клієнтів з уточненням відомостей про власника відкритого ключа ЕЦП, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 на громадянку ОСОБА_6 з 01.01.2009 року до 01.01.2014 року; матеріалів відео та фото фіксації банкоматів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 на громадянку ОСОБА_6 з 01.01.2009 року до 01.01.2014 року; інформації зафіксовану в журналі реєстрації банкоматів.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1