Справа № 635/2708/17
Провадження № 1-кс/635/1397/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2017 року
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
До суду надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить розглянути клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок з зазначенням номера мобільного телефону - НОМЕР_3 , зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку особи, за період з відкриття рахунку по 02.11.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок. Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок з зазначенням номера мобільного телефону - НОМЕР_3 , зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН., відомості щодо руху грошових коштів по рахунку особи, за період з відкриття рахунку по 02.11.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.
Під час досудового слідства встановлено, що 10.05.2017р. приблизно о 20 годині 30 хвилин в смт. Пісочин Харківського району Харківської області, двоє невстановлених чоловіків із погрозою застосування ножа, вчинили розбійний напад на потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , біля подвір`я будинку АДРЕСА_2 та заволоділи її грошовими коштами у сумі 750 грн., виробами із сплаву золота та мобільним телефоном «Lenovo A 328 T».
В ході проведення невідкладних слідчих (розшукових) заходів, встановити місцезнаходження осіб, які вчинили розбійний напад на ОСОБА_5 до теперішнього часу не виявилося можливим.
За доручення слідчого, оперативними працівниками Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області із залученням співробітників УОТЗ ГУНП України в Харківській області було проведено радіорозвідку на місці вчинення злочину та на прилеглій території.
16 травня 2017 року до Харківського районного суду Харківської області було направлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про отримання інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.
26 травня 2017 року слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області було постановлено ухвалу про задоволення клопотання про надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
06 вересня 2017 року оперативному підрозділу Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області направлено згідно ст. 40 КПК України доручення про встановлення осіб, які вчинили розбійний напад на потерпілу ОСОБА_5 та встановлення викраденого майна, мобільного телефону ТМ «Lenovo A328T» із номерами imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Згідно відповіді на доручення від 24.10.2017р. слідує, що в телефоні потерпілої ОСОБА_5 після вчинення злочину за інформацією з УОТЗ ГУНП в Харківській області знаходилася Sim картка із номером НОМЕР_3 .
Таким чином встановлено, що на даний час мобільним телефоном ТМ «Lenovo A328T» із номерами imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 може користуватися особа, яка безпосередньо вчинила розбійний напад на ОСОБА_5 та у володінні якої і знаходиться телефон потерпілої, окрім того встановлено, що особа, яка користується телефоном ОСОБА_5 та використовує номер мобільного телефону - НОМЕР_3 має відкритий банківський рахунок та обслуговується в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 2 КПК України слідує, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону - НОМЕР_3 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути причетною до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок з зазначенням номера мобільного телефону - НОМЕР_3 , зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН., відомості щодо руху грошових коштів по рахунку особи, за період з відкриття рахунку по 02.11.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з подальшим вилученням відомостей про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка користується номером мобільного телефону - НОМЕР_3 , зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН., відомості щодо руху грошових коштів по рахунку особи, за період з відкриття рахунку по 02.11.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.
Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтовано доведено, що вказані відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка користується номером мобільного телефону - НОМЕР_3 , зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку особи, за період з відкриття рахунку по 02.11.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.
Виклик в судове засідання для розгляду клопотання уповноваженого у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розгляд цього клопотання по суті в присутності вказаної особи негативно вплине та створить реальну загрозу заміни документів або ж появі додаткових документів, яких раніше не було з метою уникнення кримінальної відповідальності. Вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило та за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому слідчого відділення Люботинського відділу Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок або ж яка користувалася послугами банку в тому числі (отримувала або перераховувала грошові кошти) з зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН., відомості щодо руху грошових коштів по рахунку особи, за період з 10.05.2017р. по 02.11.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок або ж яка користувалася послугами банку в тому числі (отримувала або перераховувала грошові кошти) з зазначенням номеру мобільного телефону - НОМЕР_3 , зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН., відомості щодо руху грошових коштів по рахунку особи, за період з 10.05.2017р. по 02.11.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.
Строк дії ухвали встановити до 01 грудня 2017р. включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1