Справа № 131/877/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"14" вересня 2017 р.

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши в м. Іллінці клопотання слідчого Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000150, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 31.05.2017 до Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулась ОСОБА_5 в якій вказала, що вона просить прийняти міри до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який через мережу інтернет (ОЛХ) продавав колісний трактор марки «Белорус МТЗ 320.622.82.1.422» по ціні 35500 грн., та при спілкуванні з останнім 30.05.2017 вона перерахувала 38000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 для купівлі даного трактора. Однак ОСОБА_6 на зв`язок по моб. тел. НОМЕР_2 не виходив, чим ввів ОСОБА_5 в оману заволодівши її коштами.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.05.2017, близько 15:00 ОСОБА_5 через мережу Інтернет на сайті ОЛХ знайшла оголошення про купівлю колісного трактора марки «Белорус МТЗ 320» по ціні 35 500 грн. Потім на вказаному сайті в оголошенні ОСОБА_5 помітила продавця, якого звати ОСОБА_8 його моб. номер. НОМЕР_2 , по якому зателефонувала ОСОБА_9 та в ході розмови вона його запитала чи він продає трактори, на що він відповів, що так. ОСОБА_10 її по телефону повідомив, що гроші за купівлю він приймає наперед та за доставку гроші йому також потрібно перерахувати на рахунок, про який він їй повідомить, а саме; № 917142 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . 30.05.2017, близько 10:00 ОСОБА_5 приїхала в м. Іллінці до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де через касу хотіла перерахувати 38 000 грн. на даний рахунок. Під час здійснення вказаної операції касир вказаного банку повідомив, що це не рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потім ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_9 та він повідомив їй, що він помилився і дав номер іншого рахунку НОМЕР_1 , який, як він сказав, належить ОСОБА_7 , який, як вказав ОСОБА_10 , здійснює торгівлю тракторами. Потім ОСОБА_5 через касу перерахувала 38 000 грн. та зателефонувала ОСОБА_9 повідомивши йому, що перерахувала гроші. ОСОБА_10 їй повідомив, що оформить документи на купівлю трактора та коли кошти будуть на його рахунку, то він відправить трактор. Близько 15:00 ОСОБА_5 знову зателефонувала ОСОБА_9 та він повідомив, що трактор в дорозі, гроші він отримав. Близько 18:00 ОСОБА_5 знову зателефонувала ОСОБА_9 та він запевнив її, що близько 20:00 трактор буде в смт. Дашів. Далі близько 19:00 та через деякий час ОСОБА_5 періодично дзвонила ОСОБА_9 однак його телефон був поза зоною досяжності.
Під час досудового розслідування по вказаному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.
Згідно квитанції № 197728471 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 30.05.2017 перерахувала 38000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних даної особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів.
Отриманні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені та подальшого викриття осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
При розгляді клопотання слідчий дав пояснення за його змістом, підтвердивши зазначені у його клопотанні підстави для отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних.

Прокурор вважає клопотання слідчого достатньо обґрунтованим, тому просить задовольнити його, надавши стороні обвинувачення тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних,в межах кримінального провадження.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши його пояснення та думку прокурора, доходжу висновку про необхідність його задоволення, оскільки визнаю доведеними стороною кримінального провадження достатні підстави вважати, що інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особисті дані, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, не становлять собою охоронювану законом таємницю, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

У межах внесеного кримінального провадження № 0000150, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення слідчим СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_4 так і працівниками оперативного підрозділу Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: підполковником поліції ОСОБА_11 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , капітаном поліції ОСОБА_13 , капітаном поліції ОСОБА_14 , яка знаходиться в головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме: щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних. Інформацію про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з вказаного рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період часу з 30.05.2017, о 10:00 по 31.05.2017, о 23:00. Крім цього надати інформацію, де проводились зняття коштів, які були зняті та перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 30.05.2017 року, в сумі 38000 грн. та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.
Дану інформацію надати до СВ Іллінецького ВП України у Вінницькій області як найшвидше у визначений законодавством термін.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: