Справа № 714/317/17
У Х В А Л А
"23" листопада 2017 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , заступника керівника Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000065 від 20.03.2017 року клопотання старшого слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
22 листопада 2017 року до суду звернувся старший слідчий СВ Герцаївського ВП ОСОБА_3 з клопотанням погоджене заступником керівника Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити посилаючись на обставини зазначені в клопотанні. Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 20.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2017 зранку потерпілому ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло CMC- повідомлення про те, що його карточки заблоковано та для інформації був наданий мобільний номер № НОМЕР_1 . Коли він зателефонував за вказаним номером йому відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 та сказав, що він є представником банку. На питання чого рахунки заблоковано він повідомив, що в них трапився збій в системі та що ОСОБА_7 потрібно розблокувати картки. Для цього він назвав перші чотири цифри картки потерпілого та повідомив, що в нього ще є одна картка в банку. Це викликало в потерпілого довіру та він назвав решту цифр вказаної карточки. Після цього ОСОБА_6 сказав, що зараз розблокує карточку та для цього потрібно назвати 4 цифри, що прийшли на мобільний телефон. Після цього ОСОБА_6 сказав, що все добре та картки розблоковані. На цьому розмова припинилася. Також потерпілому через декілька хвилин на мобільний телефон прийшло CMC- повідомлення, про те, що з рахунку, разом з комісією, перераховано кошти в сумі 7859,60 гривень. Коли він отримав вказане повідомлення, він повторно зателефонував на вказаний номер та запитав куди пропали гроші. На це ОСОБА_6 сказав, що вони через дві години повернуться назад, оскільки тимчасово перераховані на інший рахунок у зв`язку із збоєм у системі. Коли через дві години на рахунок гроші не повернулися він звернувся у Герцаївське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про даний факт. Працівники відділення повідомили, що картки заблоковані. Тоді він попросив щоб йому роздрукували виписку, та в ній він вже побачив, що гроші були перераховані за допомогою мобільного банкінгу. Тоді ОСОБА_8 зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції, оскільки він особисто не користується мобільним банкінгом. Гроші в ОСОБА_9 зняли з платіжної картки НОМЕР_2 особового рахунку по платіжній картці № НОМЕР_3 .
27.06.2017згідно ухвали Герцаївського районного суду Чернівецької області було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів банківської картки ОСОБА_9 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно отриманої інформації, банківська картка отримувача коштів, які були перераховані з карткового рахунку ОСОБА_9 , не перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим неможливо надати інформацію про власника та рух коштів по вказаній картці. Також було отримано номер вказаного карткового рахунку, а саме № НОМЕР_4 .За допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що вказана банківська картка перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дане кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000065 від 20.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі п. 2 с. 163 КПК України у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 20.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так як, дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо, таким чином клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131,132,159-263, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області : старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , начальнику СВ ОСОБА_11 та за дорученням слідчого оперативним працівникам Герцаївського СКП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області , а саме: начальнику ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема: документів, що встановлюють особу власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по відкритим на її ім`я розрахунковим рахункам із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 00 години 00 хвилин 20 березня 2017 року по 00 годин 00 хвилин 21 березня 2017 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також до матеріалів фото- та відео- зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у п. 1 даного клопотання інформацією.
Строк дії цієї ухвали 30діб з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1