Єдиний унікальний номер 725/480/18
Номер провадження 1-кс/725/77/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.02.2018 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0001644 від 22.11.2017 року, яке подане слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 22.11.2017 року на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від голови обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , щодо того, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу нерухомості, заволоділи майном ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 22.11.2017 року слідчим СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001644 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечує здійснення будівництва будинку на АДРЕСА_1 шляхом фінансування проведення будівельних робіт через залучення грошових коштів асоційованих членів кооперативу. З цією метою між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та асоційованими членами кооперативу укладаються договори пайової участі в будівництві. В подальшому такі асоційовані члени вносять грошові кошти на банківський рахунок кооперативу (або іншим не забороненим чинним законодавством способом) та за наслідками повної сплати пайових внесків видається відповідна довідка. На підставі такої довідки та інших дозвільних документів асоційований член кооперативу має можливість зареєструвати за собою право власності на конкретний об`єкт нерухомості (квартиру/нежитлове приміщення), визначений у договорі пайової участі.

Згідно Статуту обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі кооператив), затвердженого протоколом загальних зборів №2 від 15 лютого 2016 року, засновниками та членами Кооперативу є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Згідно наказу №1 від 15.02.2016 року головою Кооперативу визначено ОСОБА_10 , який відповідно до статуту наділений наступними повноваженнями: підписувати від імені Кооперативу банківські документи; представляти кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами; підписувати від імені кооперативу угоди (договори) між кооперативом та іншими особами; укладати з асоційованими членами договори пайової участі в будівництві; має право першого підпису на усіх розпорядчих документах Кооперативу; приймати та звільняти найманих працівників, затверджувати штатний розпис; здійснювати інші повноваження, визначені загальними зборами членів кооперативу або статутом кооперативу.

02 вересня 2017 року протоколом загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , до членів кооперативу прийнято ОСОБА_6 та затверджено статут ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції. ОСОБА_9 виключено із складу членів Кооперативу.

13 листопада 2017 року протоколом загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_7 звільнено з посади голови кооперативу у зв`язку з тим, що ОСОБА_7 не виконував належним чином обов`язки Голови кооперативу, зокрема останньому, членами кооперативу, неодноразово озвучувалась вимога про надання інформації про стан справ кооперативу, кількість пайовиків та порядок сплати пайових внесків, дотримання фінансової дисципліни останнім, однак ОСОБА_7 вказані вище вимоги членів кооперативу не виконував та ігнорував. Окрім цього, вказаним протоколом загальних зборів обрано нового голову ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 .

В подальшому, в ході внутрішньої перевірки діяльності кооперативу, службовим особам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що невстановленими особами, шляхом використання підроблених документів було зареєстровано право приватної власності на квартири/нежитлові приміщення в будинку АДРЕСА_1 за ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , при цьому в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня будь-яка інформація щодо: членства останніх в кооперативі; укладення та підписання з ними договорів пайової участі в будівництві; актів приймання-передачі приміщень; видачі таким особам довідки про повну сплату пайових внесків. Кошти вказаних осіб не надходили на банківський рахунок кооперативу (або іншим не забороненим чинним законодавством способом) та не обліковувались на балансі кооперативу. Зокрема:

- за ОСОБА_11 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: квартиру, загальною площею 88,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101). Підставою виникнення права власності у ОСОБА_11 , згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, стало: договір пайової участі в будівництві №2/01 від 18.01.2017 року, договір про внесення змін до Договору №2/01 від 18.01.2017 року, акт приймання-передачі нерухомого майна від 12.10.2017 року, довідка №18 про здійснення повної оплати від 12.10.2017 року, витяг із рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №556/21 від 23.10.2017 року;

- за ОСОБА_11 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: квартиру, загальною площею 56,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101). Підставою виникнення права власності у ОСОБА_11 , згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, стало: договір пайової участі в будівництві №БХ-3/11 від 30.11.2016 року, договір про внесення змін до договору від 12.10.2017 року, акт приймання-передачі нерухомого майна від 12.10.2017 року, довідка №19 про здійснення повної оплати від 12.10.2017 року, витяг із рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №556/21 від 23.10.2017 року;

- за ОСОБА_11 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення ХХХІV, загальною площею 35,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101). Підставою виникнення права власності у ОСОБА_11 , згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, стало: договір пайової участі в будівництві №1/1НП/01 від 18.01.2017 року, договір про внесення змін до договору від 12.10.2017 року, акт приймання-передачі нерухомого майна від 12.10.2017 року, довідка №20 про здійснення повної оплати від 12.10.2017 року, витяг із рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №556/21 від 23.10.2017 року;

- за ОСОБА_12 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: квартиру, загальною площею 58,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101). Підставою виникнення права власності у ОСОБА_12 , згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, стало: договір пайової участі в будівництві №23/12 від 22.12.2016 року, договір про внесення змін до Договору №23/12 від 22.12.2016 року, акт приймання-передачі нерухомого майна від 12.10.2017 року, довідка №17 про здійснення повної оплати від 12.10.2017 року, витяг із рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №556/21 від 23.10.2017 року.

Згідно інформаційної довідки, наданою органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.03.2016 року відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання їх завірених копій, а саме - руху коштів по рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 30.11.2016 року по 12.10.2017 року.

Вказану інформацію надати із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Під час розгляду даного клопотання прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши клопотання, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, вважає, що клопотання не обґрунтоване, а тому не підлягає до задоволення, оскільки, слідчий в своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання в кримінальному провадженні № 0001644 від 22.11.2017 року, яке подане слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений учасникам судового провадження о 14 год. 00 хв. 08.02.2018 року.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1