печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 (м. Київ, вул. Богомольця, 10, тел. НОМЕР_1 ) про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :
13.03.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та інші учасники міжнародної злочинної організації, використовуючи мережу Інтернет, проникали до автоматизованих електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), їх систем, через які розповсюджували шкідливу комп`ютерну троянську програму «URLzone» (банківський троян). Після інфікування комп`ютера шкідливою програмою, отримувалися банківські дані осіб, які в подальшому одержували повідомлення про помилкове зарахування грошових коштів на їх банківські рахунки та необхідність їх повернення. Для створення в потерпілого впевненості про справжність операції щодо перерахування грошових коштів, які йому не належать, через екран з його банківськими операціями відображається помилкове отримання коштів.
Переконавши потерпілого у правомірності передачі грошових коштів, він через банківський переказ перераховував власні грошові кошти. На формулярі для банківського переказу та на виписці банківських операцій як отримувач вказувалася третя особа.
Унаслідок таких шахрайських дій учасники організованої групи привласнили та легалізували грошові кошти на суму 5 999 381,76 євро.
Разом із цим установлено, що міжнародна злочинна організація з квітня 2012 року по 25 серпня 2016 року за допомогою додатка до електронного повідомлення, які замасковано під рахунки або вимоги до сплати, заразила мільйони приватних та службових комп`ютерних систем шкідливими програмами.
Також запитуючою стороною установлено, що ця злочинна організація оперує кількома сім`ями шкідливих програм через структуру ботів, зокрема:
Andromeda скачував для крадіжки ідентифікаційних даних, завантаження інших шкідливих програм;
Matsnu скачував з модульною структурою (спам, викуп, банківські операції);
Nymaim скачував з додатковими компонентами для завантаження;
Ranbyus банківський троян;
Rovnix троянська програма для крадіжки ідентифікаційних даних;
Urizone2 банківська троянська програма;
Smart-App мобільна банківська троянська програма для мобільних телефонів і планшетів;
VM Zeus/KINS банківська троянська програмавикрадення паролів;
Vawtrak програма закладка (бекдор) та банківська троянська програма;
Corebot троянська програма для викрадення ідентифікаційних даних;
Tinba/Tinyb банківська троянська програма.
Приховуючи свою злочинну діяльність, учасники зазначеної організації користувалися мережею із серверами «проксі», які спрямовували повідомлення троянської програми до центрального сервера. Цю мережу називають «Avalanche», яка є глобальною мережею серверів з центральним управлінням.
За адміністрування мережі «Avalanche» відповідає ОСОБА_5 , який є головним злочинцем та має нік « ОСОБА_6 ». Також він скривався під вигаданими ніками: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6
З комунікації усіх серверів, за якими велося спостереження, установлено, що ОСОБА_5 (він же « ОСОБА_6 », він же « ОСОБА_7 » «Flux») пропонує не тільки службу захищених від зловживання хостів та здає ці хости в оренду, а й надає такі хости для кримінального користування та пропонує клієнтам технічну підтримку. Окрім цього, він є адміністратором серверів з програмами-роботами.
Окрім цього, ОСОБА_5 під ніком « ОСОБА_6 » дав оголошення на форумі про службу так званого захищеного від втручання сторонніх осіб хостингу. Також у цьому оголошенні йдеться про продаж доменів, зареєстрованих у Китайській Народній Республіці. Під його ім`ям також стоїть означення « ОСОБА_8 » (англ. «хостинг програм-роботів). Таким чином, цей член форуму пропонує службу хостингу, захищеного від втручання сторонніх осіб (Bulletproof-Hosting). Для потенційних клієнтів такої служби надається аккаунт, який навмисно передає помилкову інформацію.
У рамках спостереження встановлено участь ніків (псевдонімів), які безпосередньо зв`язуються із сервером для передачі помилкової інформації. Зокрема, мова йдеться про ніки (псевдоніми) ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3
Крім того, на молдавському сервері виявлено домен ІНФОРМАЦІЯ_7 . З цього серверу оператор має доступ до бази даних з сенсорною панеллю з ОС та браузером на базі SQL. У цій базі даних, крім іншого, установлено домени, які працюють (включено) у шкідливій інфраструктурі «Avalanche».
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу елетронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж вчиненому організованою групою, заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
30 листопада 2016 року слідчим ГСУ НП України на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги о «08» годині «00» хвилин затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інкриміновані компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина злочини, відповідають кваліфікації злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно наданої інформації строк давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_9 не закінчився.
01.12.2016 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Полтави у задоволенні клопотання про тимчасовий арешт ОСОБА_5 з того часу місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено.
03.01.2017 до Генеральною прокуратурою України перейнято кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 за клопотанням компетентних органів ФРН.
16.01.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
08.02.2016 винесена постанова про оголошення в розшук підозрюваного ОСОБА_5 .
13.09.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі у розгляді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також визначено строк дії ухвали шість місяців з дня постановлення до 14.03.2018.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.
У відповідності до положень ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дійшов до висновку, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою ОСОБА_11 , також останній переховується від органу досудового слідства, встановити його місце перебування не вбачається можливим, тому він оголошений в розшук.
Відтак клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 188-190 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 (м. Київ, вул. Богомольця, 10, тел. НОМЕР_1 ) про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала втрачає законну силу 12.09.2018 або до вказаної дати з моменту приводу підозрюваного чи відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1