Справа № 681/4/18
УХВАЛА
"05" січня 2018 р.

Слідчий суддя Полонського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у банківській установі, за матеріалами кримінального провадження № 0000687, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 грудня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
встановив:
03 січня 2018 року слідчий СВ Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у банківській установі.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 29.12.2017 року о 18.00 год. до потерпілої ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом захисту її коштів на банківських картках шахрайським шляхом незаконно випитавши всі персональні дані заволодів коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму 90 263 грн.
29.12.2017 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000687 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного злочину, встановлення автора оголошення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості в яких можуть бути використані як докази.
Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з вказаних вище підстав.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
Згідно пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що отримання документів про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання та місцезнаходження згаданого мобільного терміналу, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості розкриття кримінального правопорушення, а вказані обставини іншими способами довести неможливо, тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України суддя вбачає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до цих документів, а також дати розпорядження про їх вилучення.
Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 162-166 КПК України,
постановив:
Надати дозвіл начальнику СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), крім речей та документів до яких заборонений доступ згідно ст. 161 КПК України, а саме інформацію про:
-рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 10 години 29 грудня 2017 року по 10 годину 30 грудня 2017 року з наданням фото та відеозаписів з камер відео нагляду банкоматів, з якими здійснювались операції по вказаних картках за вищевказаний період;
-власників банківських карток, на які було здійснено переведення коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу 10 години 29 грудня 2017 року по 10 годину 30 грудня 2017 року, з наданням наявних підтверджуючих документів;
-номера мобільних терміналів власників банківських карток на які було здійснено переведення коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які зазначені у документах на відкриття рахунку та адреси проживання чи реєстрації власника картки.
-Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати інформацію в друкованому вигляді, яку направити в СВ Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановлюється до 05 лютого 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1