Справа № 761/2838/18
Провадження № 1-кс/761/2113/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 24.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1,5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 382 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 24.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1,5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: даних про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 27.01.2014 по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 24.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1,5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 382, КК України.

В ході досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження за фактом незаконного відчуження нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що протоколом №4 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.12.2013 ОСОБА_5 обрано на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі Товариство), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з 02.12.2013 року ОСОБА_5 приступив до виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та фактично являвся службовою особою вказаного підприємства (відповідно до ч.3 ст.18 КК України).

Відповідно до загальних положень п.п.6.11.-6.14.8 статті 6 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Статут) затвердженого рішенням Загальних зборів учасників від 20.06.2008 передбачено, що Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Директор) є виконавчим та розпорядчим органом Товариства. Директор здійснює керівництво його поточною діяльністю та несе відповідальність за виконання покладених на Товариство задач. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що становлять компетенцію Загальних зборів.

Крім того п.6.14.7 Статуту визначено, що Директор розпоряджається майном та коштами Товариства в межах наданих йому прав, представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, відкриває та закриває поточний та інші рахунки в банківських установа, укладає в країні та за кордоном договори (контракти) та інші угоди (правочини) від імені Товариства на суму, що не перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суму у будь якій валюті, та видає довіреності на здійснення таких угод (правочинів).

Директор лише за попередньою письмовою згодою Учасників вчиняє дії, що стосуються відчуження нерухомого майна Товариства, передачі майна Товариства у заставу, отримання кредитів (позик), надання позик (позичок,благодійної допомоги пожертви та спонсорство), дарування, придбання, продажу та розпорядження корпоративними правами, частками, цінними паперами (акціями) у інших юридичних особах, набуття (здійснення) права чи відмови від права (користування)земельними ділянками та інше.

Відповідно до пункту 6.9. Статуту загальні збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники або їх представники, які разом володіють більш як 60 відсотками голосів.

31.01.2014року відбулися загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких були присутні Учасники, які разом володіли більш як 60 відсотками голосів.

За результатами Загальних зборів учасників (далі Учасники) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.01.2014, було прийнято рішення про продаж нежилих приміщень загальною площею 1216,2 кв.м. розташованих по АДРЕСА_2 , за ціною 495 800 тисяч гривен, які належали на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено протокол Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №6 від 23.01.2014.

Також вищезазначеними зборами від 23.01.2014 було уповноважено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , укласти договір купівлі-продажу вищезазначених нежилих приміщень за ціною 495 800 гривень.

27.01.2014 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), будучи наділеним згідно вимог Статуту організаційно-розпорядчими функціями, маючи прямий умисел направлений на привласнення грошових коштів, корисливий мотив та мету незаконного збагачення шляхом привласнення чужого майна, уклав договір купівлі-продажу нежилих приміщень загальною площею 1216,2 кв.м. розташованих по АДРЕСА_2 , за ціною 495 800 гривень, з ОСОБА_6 , та отримав від останнього грошові кошти в сумі 495 800 гривень за продаж нежитлових приміщень.

В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи вказаний умисел, діючи всупереч положень статуту, вищевказані грошові кошти, отримані від ОСОБА_6 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вніс.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні рахунки: в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), валюта українська гривня, рахунок № НОМЕР_6 (відкритий 05.09.2008, закритий 20.01.2016); в Казначействі України (МФО НОМЕР_1 ), валюта українська гривня, рахунок № НОМЕР_3 (відкритий 24.12.2014, закритий 10.06.2016); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ), валюта українська гривня, рахунок № НОМЕР_8 (відкритий 28.02.2011) та № НОМЕР_9 (відкритий 30.04.2009); в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), валюта українська гривня, рахунок № НОМЕР_11 (відкритий 05.06.2008).

З метою підтвердження чи спростування факту внесення ОСОБА_5 грошових коштів, отриманих від продажу нежитлових приміщень в с. Мироцьке, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) виникла необхідність у отриманні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у вище вказаних установах.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000047 від 24.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1,5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 382 КК України слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000047 від 24.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1,5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 382 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: даних про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 27.01.2014 року по 26 лютого 2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1