Справа № 202/8331/17
Провадження № 1-кс/202/2276/2017
УХВАЛА
Іменем України
(вступна та резолютивна частини)

22 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або іншим співробітникам податкової міліції за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам із нерезидентом України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2015 року, а саме:

- контракт на виконання транспортно-експедиторських послуг від 05.12.2014 року № 2F/13, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія);

- акти приймання виконаних послуг від 23.02.2015 року на суму 286 337,77 доларів США; від 01.04.2015 року на суму 111 286,38 доларів США; від 08.05.2015 року на суму 73 207,53 доларів США; від 05.06.2015 року на суму 111 213,26 доларів США; від 23.06.2015 року на суму 55 805,75 доларів США;

- інвойси: № 21/100215 від 10.02.2015 року; № 20/100215 від 10.02.2015 року; № 19/280115 від 28.01.2015 року; №18/280115 від 28.01.2015 року; № 16/200115 від 20.01.2015 року; № 22/240315 від 24.03.2015 року; № 23/240315 від 24.03.2015 року; № 24/100415 від 10.04.2015 року; № 27/190515 від 19.05.2015 року; № 28/280515 від 28.05.2015 року; № 28/280515 від 28.05.2015 року; № 29/090615 від 09.06.2015 року;

- коносаменти ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): № 952905626, № 952764133, № 868033966, № 868344197, № 868344210, № 952905674, № 953187118, № 953370382, № 953370392, № 953370447, № 953834473.

- документи по бухгалтерській проводці Дт 93- Кт 632 на загальну суму 15 762 366,93 грн. по взаємовідносинам з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договір купівлі-продажу від 09.01.2012 року № 2012/IND/0901, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та договір поставки №НО|NISP|CO|09 від 06.09.2011 року, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з NMDC (Індія);

- митні декларації, оборотно-сальдові відомості; доручення; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; платіжні документи; документи складського обороту, та інші наявні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія) за період 2015 року.

Строк виконання ухвали до 20 січня 2018 року включно.

Повний текст ухвали буде оголошено 26.12.2017 року о 12:00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1