УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2017 року м. Хмельницький
28.09.2017 року слідчий 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про фінансову діяльність: обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), яка знаходиться на зберіганні в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, 11.08.2016 до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 04.02.2016 особа, яка представившись як ОСОБА_5 (представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2950 доларів США, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вищевказану суму.
15.05.2017 та 10.08.2017 до вказаного провадження приєднані аналогічно вчинені злочини у кількості 23 кримінальних правопорушень.
Вказані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_7 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_8 ); обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса АДРЕСА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса с. Малиничі, Хмельницького району); благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ).
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України
Надати дозвіл слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_8 та за дорученням слідчого іншим оперативним працівникамна проведення тимчасового доступу оригіналів документів в яких міститься інформація про фінансову діяльність: обслуговуючого кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме податкових декларацій, додатків №5 до декларації на додану вартість, інформації про суми отриманого доходу та інформації про найманих працівників за період із 01.01.2014 року по даний час, які зберігаються у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 29 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя