09 листопада 2017 року м. Запоріжжя
Так, 29.08.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи нотаріальну довіреність від 26.08.2017 року, виготовлену на бланку НМІ № 661118, отримав в касі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться по АДРЕСА_2 , депозитний вклад в сумі 6142 гривні з карткового рахунку, що належав ОСОБА_6 .
Також, 30.08.2017 року ОСОБА_5 , використовуючи цю саму довіреність, отримав у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , готівку з карткового рахунку ОСОБА_6 в сумі 5000 гривень.
Зі змісту світлокопії довіреності вбачається, що 26.08.2017 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , начебто, видав довіреність на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: розпоряджатися останньому всіма його рахунками в тому числі поточними, депозитними та спеціальними картковими рахунками, відкритими у будь якій валюті у будь якому банку або банківській установі в Україні. За цією довіреністю представнику надано право подання, підпису та отримання всіх документів. Цього ж дня дану довіреність було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 .
Під час попередньої перевірки була отримана інформація, що ОСОБА_6 помер в грудні 2016 року, що підтверджується актовим записом № 8787 від 22.12.2016 року зробленим в Комунарському відділенні РАГС.
Враховуючи, що довіритель помер у грудні у грудні минулого року, пред`явлену ОСОБА_5 довіреність для отримання депозитних вкладів, ОСОБА_6 підписати 26.08.2017 не міг.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 22.12.2016 по 30.08.2017; копій документів, наданих при отриманні готівки з поточного рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки з поточного рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .08.2017 року, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 22.12.2016 по 30.08.2017; копій документів, наданих при отриманні готівки з поточного рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки з поточного рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .08.2017 року, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 09.12.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1