пр. № 1-кс/759/1270/18
ун. № 759/4857/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000031, від 03.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
04.04.2018 р. Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000031, від 03.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували на ім`я ОСОБА_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на ім`я ОСОБА_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на ім`я ОСОБА_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_8 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, опитаний колишній директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 повідомила, що ніяких фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не підписувала.

Також, інформацію щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесено до Реєстру облікових карток суб`єктів фіктивного підприємництва, із ознакою фіктивності зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оригінал реєстраційної справи вказаного підприємства містять зразки підпису особи, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Таким чином отримавши зазначені вище документи та провівши почеркознавчу експертизу, можливо буде встановити причетність осіб, які являються директорами та засновниками фіктивних підприємств, до вчинення кримінальних правопорушень, а саме створення юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, суду надано заяву від слідчого про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000031, від 03.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперативному співробітнику ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1