Справа № 712/2587/18
Провадження № 1-кс/712/1156/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 15 березня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0009931 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
15березня 2018 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа без його відома оформила кредит із зарахуванням кредитних коштів на банківську картку ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 17 800,00 грн, що мало місце 02.06.2017.

Будучи допитаним по суті справи в якості потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що 18.11.2017 року за адресою його проживання надійшов лист (назва повідомлення-вимога) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, якого він начебто отримав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №579691501 від 02.06.2017. Потерпілий ОСОБА_5 стверджує, що ніякого кредиту ні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_5 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім`я, але надати будь-які копії документів, які стали підставою для надання такої позики відмовились. Також вказав, що 02.07.2017 йому зателефонували на його номер телефону з кредитної установи та запитали чи потребує він матеріальної допомоги, на що він відповів, що ні за яким кредитом не звертався. Тоді йому повідомили номер,з якого була оформлена заявка на кредит НОМЕР_1 . Перевіривши відразу після цього власну пам`ять мобільного телефону, він встановив, що цей номер телефону належить ОСОБА_6 (дівоче прізвище ОСОБА_7 ), яка проживає в АДРЕСА_1 , разом зі своєю матір`ю ОСОБА_8 , з якою він деякий час співмешкав і в них був доступ до його особистих документів та деякі його особисті речі лишись в тій квартирі,де вони сумісно проживали з ОСОБА_8 , зокрема платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка видана на ім`я ОСОБА_5 , однак номер цієї картки він не знає та не може повідомити слідству.

З відповіді, яка надійшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясовано, що 02.06.2017 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено електронний договір, шляхом перерахування грошових коштів у сумі 3 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані по руху коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з часу відкриття по теперішній час мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_3 ), розташованого в АДРЕСА_2 наступних речей та документів:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 з часу відкриття по 05.03.2018;

- інформації щодо відкритих кредитів по рахунках ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших фінансових установах із зарахуванням кредитних коштів на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації щодо створення особистого аккаунту в системі дистанційного керування рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(дата, час, місце, можлива збережена інформація щодо ІР-адреси);

- інформації щодо реєстрації та зміни фінансового номеру телефону, адреси електронної скриньки клієнта банку ОСОБА_5 в період часу з 01.06.2017 по 01.09.2017.

Ухвала суду діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1