УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.10.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000358 від, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 368 КК України, щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу прокуратури Херсонської області радника юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000358, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 368 КК України, щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також слідчий просить продовжити строк виконання додаткових обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 11.09.2017 р., а саме:
- не відлучатись з м. Херсон без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватись від спілкування з працівниками відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, яке розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29;
- утримуватись від спілкування з ОСОБА_6 за винятком участі у слідчих та судових діях;
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, яка постійно здійснює функції представника органу місцевого самоврядування, тобто будучи відповідно до Примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, якій, згідно зі ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, одержала неправомірну вигоду для себе за виконання дій в інтересах того, хто її надає, за наступних обставин.

Так 01.09.2017 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 та запросила останнього до свого робочого кабінету, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Суворова 29 .

Під час особистої зустрічі ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 проте, що вона, як державний реєстратор виконала обов`язки щодо реєстрації підприємства ТОВ «Промпрод «Лукар», яке належить ОСОБА_6 , надавши останньому виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «Промпрод «Луккар», та зажадала від ОСОБА_6 раніше обумовлену неправомірну вигоду в сумі 10000 грн, у якості подяки за виконану роботу з безперешкодній реєстрації підприємства, що належить заявнику ОСОБА_6 .

У цей же день, ОСОБА_5 з метою приховання факту отримання неправомірної вигоди близько 15.00 повторно зустрівшись з ОСОБА_6 за місцем роботи, запропонувала останньому зайти до приміщення відділення № 21 ПуАТ КБ «Акордбанк» розташованого за адресою: м. Херсон, вулиця Суворова, 30, де маскуючи факт отримання коштів надала вказівку ОСОБА_6 завернути 10000 грн, у аркуш паперу та залиши кошти біля каси вказаного банківського відділення. Заявник ОСОБА_6 виконав вказівки ОСОБА_5 щодо замаскованого передачі коштів та залишив приміщення банківської установи.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українка, громадянка України, уродженка м. Херсона, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

01.09.2017 ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища.
У період часу з 14.55 год. по 19.09 год. 01.09.2017 проведено огляд приміщення банківської установи, а саме відділення №21 у м. Херсоні ПуАТ «КБ Акордбанк», яке розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 30, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 10 000 гривень (десять тисяч гривень) номіналом 100 грн. у кількості 50 штук, а саме: МР 4775660, ЕД 8900080, МГ 4327422, ЗЕ 1896401, ЗЗ 0551730,МЄ 2816559, ЕД 5203962, МГ 9757787, КЕ 3359617, КС 4391453, МБ 4241383, КФ 9643757, КЛ 7002861, АГ 4976246, ЗЕ 9283557, СА 4161740, АЄ 9059887, КГ 8723177, ВЄ 1160999, МК 6618571, КС 4993172, ГГ 1003813, МР 7707983, БР 7152970, КТ 1102525, МЗ 5532382, СИ 6680937, ГК 8452517, ЕГ 3133393, БТ 7797083, МВ 2905394, МА 5355474, МД 3182870, КИ 0565121, КГ 9061192, ГЄ 3280703, КЙ 1301864, БА 8325616, КЕ 9856846, МК 0545756, МВ 2122997, КП 1246755, ЗФ 0852914, ВЩ 1802761, ТБ 7173732, ЕЯ 9275485, ЗА 6966188, КВ 2744547, КК 9345392, КГ 4377992 та номіналом 200 гривень у кількості 25 штук, а саме: ЄБ 9508626, СК 5521021 ЕИ 6787516, ЕФ 1420183, ЕА 9521580, ЕЕ 2237032, ХИ 4386668, ЗГ 3387551, ЕЕ 5565087, СЄ 0526877, КЕ 9689375, ХЕ 9849913, ХЕ 9849914, ХЕ 9849915, ТЕ 3993596, КИ 6494955, ЄЗ 4775182, МА 6388748, УЛ 9332898, УА 7613302, УА 0223502, СЖ 9606817, ПА 2024058, ЕВ 3965211, ЄД 6471473, які на собі зберегли сліди вчиненого кримінального правопорушення, які становлять інтерес для досудового розслідування.

При співставленні серійних номерів банкнот які вилучено за місцем проведення огляду відділення банку №21 з серійними номерами банкнот грошових коштів які було попередньо ідентифіковано та оглянуто працівниками поліції після чого надано ОСОБА_6 встановлено, що банкноти, а саме - номіналом 100 грн. у кількості 50 штук, а саме: МР 4775660, ЕД 8900080, МГ 4327422, ЗЕ 1896401, ЗЗ 0551730,МЄ 2816559, ЕД 5203962, МГ 9757787, КЕ 3359617, КС 4391453, МБ 4241383, КФ 9643757, КЛ 7002861, АГ 4976246, ЗЕ 9283557, СА 4161740, АЄ 9059887, КГ 8723177, ВЄ 1160999, МК 6618571, КС 4993172, ГГ 1003813, МР 7707983, БР 7152970, КТ 1102525, МЗ 5532382, СИ 6680937, ГК 8452517, ЕГ 3133393, БТ 7797083, МВ 2905394, МА 5355474, МД 3182870, КИ 0565121, КГ 9061192, ГЄ 3280703, КЙ 1301864, БА 8325616, КЕ 9856846, МК 0545756, МВ 2122997, КП 1246755, ЗФ 0852914, ВЩ 1802761, ТБ 7173732, ЕЯ 9275485, ЗА 6966188, КВ 2744547, КК 9345392, КГ 4377992 та номіналом 200 гривень у кількості 25 штук, а саме: ЄБ 9508626, СК 5521021 ЕИ 6787516, ЕФ 1420183, ЕА 9521580, ЕЕ 2237032, ХИ 4386668, ЗГ 3387551, ЕЕ 5565087, СЄ 0526877, КЕ 9689375, ХЕ 9849913, ХЕ 9849914, ХЕ 9849915, ТЕ 3993596, КИ 6494955, ЄЗ 4775182, МА 6388748, УЛ 9332898, УА 7613302, УА 0223502, СЖ 9606817, ПА 2024058, ЕВ 3965211, ЄД 6471473, що вилучені під час огляду банківської установи є банкнотами, що було надано ОСОБА_6 для подальшої передачі у якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 та яка не є власністю останньої.

Зазначені грошові кошти на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень вилучені у приміщенні банківської установи, де знаходилася ОСОБА_5 були попередньо оброблені спеціальною хімічною речовиною, на вищевказаних коштах може знаходитись нашарування вказаної речовини.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.368 КК України 14.08.2017 внесені до ЄРДР за №0000358.
На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
-Протоколом огляду місця події від 01.09.2017, який проводився за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 30 у приміщенні відділення банку №21 у м. Херсоні ПуАТ «Акордбанк», під час якого було вилучено кошти номіналом 100 грн. у кількості 50 купюр та номіналом 200 гривень у кількості 25 купюр на загальну суму 10 000 гривень, які ОСОБА_5 були передані ОСОБА_6 за реєстрацію підприємства;
-Протоколом огляду грошових коштів на загальну суму 10 000 гривень від 01.09.2017;
-Заявою ОСОБА_6 про надання грошових коштів у розмірі 10 000 гривень для документування злочинної діяльності державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, а саме ОСОБА_5 ;
-Заявою ОСОБА_6 про вимагання державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 10 000 гривень за реєстрацію підприємства;
-Протоколом допиту ОСОБА_6 від 15.08.2017 в якому останній повідомив про вимагання державним реєстратором ОСОБА_5 грошових коштів на суму 10 000 гривень за реєстрацію підприємства заявника;
-Протоколом огляду робочого комп`ютера державного реєстратора ОСОБА_5 від 04.09.2017, під час якого встановлена наявність документів на ньому щодо реєстрації підприємства ОСОБА_6
-Повідомленням про підозру державному реєстратору ОСОБА_5 у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Строк досудового розслідування першим заступником прокурора області продовжено до чотирьох місяців, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, є достатні підстави для продовження застосованого ухвалою слідчого судді від 11.09.2017 до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладення на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, без яких забезпечення її належної процесуальної поведінки є неможливим. Строк дії даної ухвали до 30.10.2017

На теперішній час досудового розслідування необхідно виконати:
- долучити до матеріалів провадження висновок криміналістичної експертизи спеціальних хімічних речовин щодо наявності на вилучених під час огляду коштах та змивах з долонь підозрюваної ОСОБА_5 нашарування спеціальної хімічної речовини;

- призначити судово-криміналістичну експертизу грошей, які вилучено під час проведення огляду;

- допитати в якості свідків державних реєстраторів відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб-підприємців з метою встановлення чи спростування фактів вимагання ОСОБА_5 неправомірної вигоди за реєстрацію підприємства;

- скласти реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні та обвинувальний акт;

- розсекретити матеріали НСРД;

- виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України;

- виконати інші процесуальні дії, спрямовані на виявлення обставин, як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, а також обставин, що пом`якшують та обтяжують його покарання.

Посилаючись на те, що строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 спливає 30.10.2017, остання підозрюється у вчиненні умисного злочину середньої тяжкості (санкція ч. 1 ст. 368 КК України передбачає основне покарання у вигляді штрафу від семисот п`ятдесяти до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років), підозру обґрунтовано вагомими доказами, існує ризик, який дає підстави вважати, що підозрювана може вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, а також на самого заявника ОСОБА_6 та членів його сім`ї, крім цього підозрювана також може негативно впливати на працівників відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, що розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29, де сама безпосередньо працювала на момент вчинення кримінального правопорушення, що підлягають допиту у подальшому, коло яких на цей час не визначено, підробити документи, які мають значення доказів у зазначеному кримінальному провадженні, підстав для скасування чи зміни підозрюваній обраного судом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 21.00 до 06.00 годин із покладенням певних обов`язків на більш м`який не має, а також те, що менш суворі запобіжні заходи будуть не достатні для запобігання наведеним ризикам, наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку домашнього арешту, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримап, просип задовольнити.

Підозрювана та його захисник в судовому засіданні частково заперечували проти задоволення клопотання, а саме в частині обмеження спілкування із визначеним колом осіб, у звязку суто технічною неможливістю в обмежені такого спілкування.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної та її захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною вказаного кримінального правопорушення.

01.09.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.
11.09.2017 року до ОСОБА_5 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 30.10.2017 р..
25.10.2017 прокуратурою Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 01.01.2018.
На теперішній час досудового розслідування необхідно виконати:
- долучити до матеріалів провадження висновок криміналістичної експертизи спеціальних хімічних речовин щодо наявності на вилучених під час огляду коштах та змивах з долонь підозрюваної ОСОБА_5 нашарування спеціальної хімічної речовини;

- призначити судово-криміналістичну експертизу грошей, які вилучено під час проведення огляду;

- допитати в якості свідків державних реєстраторів відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб-підприємців з метою встановлення чи спростування фактів вимагання ОСОБА_5 неправомірної вигоди за реєстрацію підприємства;

- скласти реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні та обвинувальний акт;

- розсекретити матеріали НСРД;

- виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України;

- виконати інші процесуальні дії, спрямовані на виявлення обставин, як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, а також обставин, що пом`якшують та обтяжують його покарання.

В обґрунтування підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 1 ст. 368 КК України та наявність відносно неї ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурор посилається на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного злочину середньої тяжкості (санкція ч. 1 ст. 368 КК України передбачає основне покарання у вигляді штрафу від семисот п`ятдесяти до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років), підозру обґрунтовано вагомими доказами, існує ризик, який дає підстави вважати, що підозрювана може вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, а також на самого заявника ОСОБА_6 та членів його сім`ї, крім цього підозрювана також може негативно впливати на працівників відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, що розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29, де сама безпосередньо працювала на момент вчинення кримінального правопорушення, що підлягають допиту у подальшому, коло яких на цей час не визначено, підробити документи, які мають значення доказів у зазначеному кримінальному провадженні, підстав для скасування чи зміни підозрюваній обраного судом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 21.00 до 06.00 годин із покладенням обов`язків на більш м`який не має, а також те, що менш суворі запобіжні заходи будуть не достатні для запобігання наведеним ризикам, наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку домашнього арешту.
Таким чином, наведені в ході розгляду клопотання обставини переконують у наявності достатніх доказів винуватості підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто існуванні обґрунтованої підозри вчинення неї кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для продовження заходів забезпечення кримінального провадження. З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваній ОСОБА_5 в разі визнання винуватою за ч. 1 ст. 1368 КК України, у слідчого судді є достатні підстави вважати наявним існування обґрунтованих ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінального правопорушення та існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зважаючи на те, що продовження терміну домашнього арешту забезпечить виконання підозрюваним процесуальних рішень у справі та унеможливить ухилення від розслідування та суду, тому продовження домашнього арешту буде достатнім заходом для забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов`язків, а також враховуючи обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій, вказаних в клопотанні, тому є підстави для задоволення даного клопотання.
При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує, що підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , , громадянкою України, раніше не судимою, з вищою економічною освітою, яка займає посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше обрану відносно неї міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не порушувала.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21:00 години до 06:00 години, зобов`язавши прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 25.12.2017 р., наступні обов`язки:

- не відлучатись з м. Херсон без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватись від спілкування з працівниками відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, яке розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29;
- утримуватись від спілкування з ОСОБА_6 за винятком участі у слідчих та судових діях;
Керуючись ст. ст. 132, 176-205, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області радника юстиції ОСОБА_3 ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000358 від, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 368 КК України, щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21:00 години до 06:00 години, зобов`язавши прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Продовжити строк виконання додаткових обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 25.12.2017 року:

- не відлучатись з м. Херсон без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватись від спілкування з працівниками відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб-підприємців Херсонської міської ради, яке розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29;
- утримуватись від спілкування з ОСОБА_6 за винятком участі у слідчих та судових діях;
Строк дії даної ухвали до 25.12.2017 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням домашнього арешту покладається на на прокурора відділу прокуратури Херсонської області радника юстиції ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга в апеляційний суд Херсонської області протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1