печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчогов особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва юрист 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , а саме з наданням слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000533 від 05.05.2017, а також за їх дорученням оперативним співробітниками Київського МУ ДВБ НП України тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:банківських виписок про рух грошових коштів по картковим рахункам :№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; по всім видам валют на електронних та паперових носіях, за період з 01 січня 2017 року по день виконання ухвали, з відомостями про : час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ;наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по вищезазначеним рахункам (зняття коштів, отримання виписок, надання документів, тощо), як у банку, так і через банкомати.

У судовому засіданні ОСОБА_14 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити в повному обсязі.

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 05.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Так, в грудні 2016 року, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 03.01.2017 призначений на посаду оперуповноваженого першого міжрайонного відділу УПН ГУНП в місті Києві зі спеціальним званням старший лейтенант поліції, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою систематичного особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, у порушення Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який в подальшому задіяв свого брата ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , об`єднаних єдиним злочинним умислом на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин.

Створена ОСОБА_15 організована група характеризувалась згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів про вчинення злочинних дій членів організованої групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення психотропних речовин з метою їх подальшого збуту ОСОБА_16 орендує квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та закупає обладнання. ОСОБА_17 разом з ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 займаються незаконним виготовленням, а ОСОБА_15 та ОСОБА_20 в подальшому збувають психотропну речовину.

Так, 04.08.2017 ОСОБА_20 , діючи в складі організованої групи домовився з ОСОБА_17 на виготовлення для подальшого збуту 600 гр. психотропної речовини амфетамін.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.08.2017 ОСОБА_17 разом з ОСОБА_19 та ОСОБА_18 виготовлюють психотропну речовину амфетамін у квартирі АДРЕСА_2 . В подальшому, того ж дня 08.08.2017 близько 20 год. ОСОБА_18 , користуючись вигаданим ім`ям ОСОБА_21 відправив з відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована по АДРЕСА_3 на відділення № НОМЕР_9 по розташоване по АДРЕСА_4 три пакунки з порошкоподібною речовиною білого кольору, які запаковані у коробку з під автомагнітоли «Alpine».

09.08.2017 в ході проведення огляду та виїмки кореспонденції на ім`я ОСОБА_21 вилучені три поліетиленових пакунки з порошкоподібною речовиною, а вміст пакунку кореспонденції замінений на імітаційний засіб.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № 11-2/5583 від 15.08.2017 у наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено психотропну речовину амфетамін. Загальною масою 227, 6 гр.

10.08.2017 ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у відділенні № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване по АДРЕСА_4 отримали пакунок, в якому вони відправляли психотропну речовину амфетамін та того ж дня передали її ОСОБА_20 , в районі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

27.08.2017 в ході проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 вилучено обладнання за допомогою якого, ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_16 виготовлювали психотропні речовини.

В подальшому, в серпні 2017 року ОСОБА_17 у квартирі АДРЕСА_6 , у якій проживає його знайомий ОСОБА_22 організовує другу лабораторію по виготовленню психотропної речовини амфетамін.

21.08.2017 ОСОБА_20 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропних речовин, домовився з ОСОБА_17 про виготовлення приблизно 2 кг. психотропної речовини амфетамін, з метою їх подальшого збуту.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 27.08.2017 ОСОБА_17 та ОСОБА_19 виготовлюють психотропну речовину амфетамін за адресою АДРЕСА_7 та того ж дня, близько 18 год. 40 хв., в районі будинку АДРЕСА_8 , в автомобілі «Chevrolet Tacuma» НОМЕР_10 , при спробі вивезення психотропного засобу, був затриманий ОСОБА_19 . В ході обшуку автомобіля вилучений пакет з порошкоподібною речовиною біло-рожевого кольору загальною вагою 1,5 кг. та два мірних стакани з жидкоподібною речовиною білого та біло-рожевого кольору об`ємом 1, 8 л. та 1,6 л. відповідно.

Того ж дня, 27.08.2017 близько 18 год. 50 хв. в під`їзді будинку АДРЕСА_8 затриманий ОСОБА_17 та в ході обшуку квартири АДРЕСА_6 , вилучено обладнання та хімічні реактиви, які ОСОБА_17 та ОСОБА_19 використовували для виготовлення психотропних речовин.

Після цього, 29.08.2017 ОСОБА_20 , перебуваючи у власному автомобілі «Ауді А6» державний номерний знак НОМЕР_11 , перебуваючи на території гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_9 , був затриманий при перевезенні наркотичних засобів та психотропних речовин. Під час обшуку вказаного автомобілі, який належить ОСОБА_20 виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: висушена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка має різкий запах та візуально схожа на наркотичний засіб «Канабіс», розфасована у 3 (три) поліетиленові пакети, та в 1 (одну) скляну банку загальною вагою приблизно 400 грамів; порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою близько 440 грамів; 134 пігулки різного кольору.

27.08.2017 в порядку ст. 208 КПК України затримані о/у УПН ГУ НП в місті Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , яким повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України.

29.08.2017 в порядку ст. 208 КПК України затриманий ОСОБА_20 , якому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за збут підозрюваними психотропних речовин перераховувались на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-№ НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_16 ;

-№ НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_23 ;

- № НОМЕР_4 який зареєстрований на ім`я ОСОБА_24 ;

-№ НОМЕР_5 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_24 ;

-№ НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_15 ;

Крім цього, встановлено, що на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_25 підозрювані ОСОБА_16 та ОСОБА_17 перераховували грошові кошти за лабораторне обладнання, яке використовували для виготовлення психотропних речовин.

ОСОБА_23 колишня співмешканка підозрюваного ОСОБА_16

ОСОБА_24 мати ОСОБА_26 співмешканки підозрюваного ОСОБА_17 .

ОСОБА_25 менеджер магазину з реалізації хімічних реактивів та хімічного посуду.
На теперішній час в ході слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок та наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по вищезазначеним рахункам (зняття коштів, отримання виписок, надання документів, тощо), як у банку, так і через банкомати

Враховуючи, що відповідні карткові рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) документи, що цікавлять слідство, перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас, орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчогов особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000533 від 05.05.2017, а також за їх дорученням оперативним співробітниками Київського МУ ДВБ НП України тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх копій в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-банківських виписок про рух грошових коштів по картковим рахункам :

№ НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ;

по всім видам валют на електронних та паперових носіях, за період з 01 січня 2017 року по день виконання ухвали, з відомостями про : час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ;

-наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по вищезазначеним рахункам (зняття коштів, отримання виписок, надання документів, тощо), як у банку, так і через банкомати.

В частині інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/67579/17-к

Прим.2-слідчому ОСОБА_3 .

Копія ухвали для ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1