УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0009471 від 09.08.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява начальника управління економічної безпеки Департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового слідства встановлено, що 12.07.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір № 2012-01відновлювальної кредитної лінії зі змінами та доповненням до нього. Відповідно до п.1.1 вказаного Договору банк зобовязується надати на умовах цього договору, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобовязується отримувати, належним чином використовувати та повернути в передбачені цим Договором строки кредит в розмірі 60 000 000 гривень та сплатити проценти в розмірі 20 % процентів річних за користування кредитом. Відповідно до п.1.2. кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії з остаточним терміном погашення не пізніше 11 липня 2017 року. Кредит надається траншами з позичкового рахунку № НОМЕР_2 на поточний рахунок позичальника № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в безготівковому порядку на проведення рефінансування кредитної заборгованості позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 12 липня 2012 року по 11 липня 2017 року. Відповідно до п. 3.1. Договору виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобовязання за цим договором забезпечується: порукою фізичної особи згідно з Договором поруки № 01-2012від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №01-2012від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №01-2012від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №01-2012від 12 липня 2012 року, заставою майна, згідно з Договором № 01-2012/ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року. Відповідно до Договору № 01-2012/ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року предметом товарів в обороті, а саме олія соняшникова рафінована дезодорована в кількості 1 909 т., заставною вартістю 20 012 676 гривень, 97 копійок.
В подальшому відповідно до інформації, отриманої від службових осіб Управління по роботі з проблемними активами банку, свої зобовязання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало та станом на теперішній час товари в обороті відсутні, службові особи та власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керуючись корисними мотивами та маючи умисний намір неповернення кредитних коштів банку шляхом обману 27.04.2016 року провели загальні збори учасників та прийняли рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації в добровільному порядку, призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_6 , встановлено тримісячний строк для проведення ліквідаційної процедури товариства, тобто до 27.07.2016 року та двомісячний строк заявлення вимог кредиторами з дня оприлюднення повідомлення про припинення товариства. Ліквідатор боржника 26.12.2016 року звернувся до господарського суду із заявою про банкрутство, на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства від 06.10.2016 року затверджено проміжний ліквідаційний баланс підприємства станом на 01.10.2016 рік. У заяві про порушення справи про банкрутство відсутні відомості про те, чи повідомлявся орган доходів і зборів та інші державні контролюючі органи про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановлений законом порядку. Не додані до заяви докази на підтвердження подання контролюючим органам звітності за останній звітний період. Все вищевикладене свідчить про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно з метою ухилення від виконання зобовязань перед банком шляхом обману заволоділи кредитними коштами банку та унеможливили їх повернення.
З метою встановлення складу засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), встановлені повноважень осіб, які уклали Договір №2012-01відновлення кредитної лінії 12 липня 2012 року, зокрема встановленні повноважень та особи ОСОБА_5 , яка підписала вказаний договір як директор товариства, встановленні обставин проведення загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.04.2016 року на яких було прийнято рішення щодо ліквідації вказаного товариства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_5 , наказ про призначення на посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо прийняття рішення про припинення діяльності товариства шляхом його ліквідації, рішення щодо призначення ОСОБА_6 головою ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), рішення Господарського суду м. Києва у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0009471 від 09.08.2017 року.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів можливістю вилучення їх копій, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_5 , наказ про призначення на посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо прийняття рішення про припинення діяльності товариства шляхом його ліквідації, рішення щодо призначення ОСОБА_6 головою ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), рішення Господарського суду м. Києва у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 21.09.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя