Провадження № 1-кс/582/293/17
Справа № 582/1393/16-к
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000311, яке внесене до ЄРДР 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів до оригіналів документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів з відомостями про власника рахунку та банківські операції по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.01.2016 по серпень 2017 року, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2016 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких станом на 31.10.2016 рахувались фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000311 від 03.11.2016, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивував тим, що 03.11.2016 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який користувався абонентським номером НОМЕР_4 , шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу трактора "Kubota GL 270" заволодів грошовими коштами у сумі 9600 грн., котрі були перераховані заявником 31.10.2016 (3600 грн.) та 01.11.2016 (6000 грн.) на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за № 0000311 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що на одному із сайтів у мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж трактора, де контактним номером телефону продавця був вказаний № НОМЕР_2 . Зателефонувавши на даний номер ОСОБА_6 спілкувався із чоловіком, який представився ОСОБА_8 . Під час розмови вони домовились про попередній переказ на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 6000 грн., як сплату частини вартості трактора та в сумі 3600 грн. - за доставку трактора до нього додому. 31.10.2016 і 01.11.2016 ОСОБА_6 здійснив оплату даної суми грошей, та через деякий час йому повідомили, що трактор буде доставлений автомобілем «Вольво» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , надали номер мобільного телефону водія НОМЕР_3 . Коли зателефонував на даний номер, то невідомий йому чоловік повідомив, що ніби-то автомобіль, який віз трактор зламався. Після цього абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також відомий потерпілому абонентський номер ОСОБА_9 НОМЕР_4 , були вимкнені. Трактор, за який були сплачено кошти, ОСОБА_6 не отримав.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення особи(осіб), причетної до протиправного заволодіння коштами ОСОБА_6 , у даному провадженні є потреба отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки вказана особа(особи) користувалися банківською карткою цього банку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання стршого слідчого ОСОБА_3 підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який був повідомлений про день, час та місце розгляду даного клопотання, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Враховуючи що в Недригалівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження №0000311, внесене в ЄРДР 06.11.2017 за фактом шахрайських дій невідомої особи(осіб) і зазначена в клопотання інформація може сприяти встановленню осіб, причетних до скоєння шахрайства та вказати на їх місце знаходження, клопотання слідчого слід задовольнити. Крім того зазначену у клопотанні інформацію неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в володінні банку. Разом з тим підстави для виїмки оригіналів даних документів слідчим не обґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів з відомостями про власника рахунку та банківські операції по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.01.2016 по серпень 2017 року, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2016 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких станом на 31.10.2016 рахувались фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000311 від 03.11.2016, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1