Справа № 342/1228/17
Провадження № 1-кс/342/142/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2017 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області юристом 1 класу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 29.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області юристом 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківських рахунках № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме про наступні дані:

- коли, де та в якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась банківська карта на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , рух коштів в період часу з 18.09.2017 по 30.09.2017 по вказаному рахунку, та чи здійснювався переказ коштів із даного рахунку на інші банківські рахунки, крім того зазначити номери банківських рахунків на котрі здійснювався переказ та всі персональні дані їх власників (копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

-коли, де та в якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась банківська карта на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 , рух коштів в період часу з 19.09.2017 по 30.09.2017 по вказаному рахунку, та чи здійснювався переказ коштів із даного рахунку на інші банківські рахунки, крім того зазначити номери банківських рахунків на котрі здійснювався переказ та всі персональні дані їх власників (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

-місце отримання коштів, що надійшли на банківську карту № НОМЕР_1 , 18.09.2017 р. (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа);

-місце отримання коштів, що надійшли на банківську карту № НОМЕР_2 , 19.09.2017 р. (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа);

-всі персональні дані про ОСОБА_5 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти) ;

-всі персональні дані про ОСОБА_6 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти) ;

-відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, на котрі здійснено перекази та з котрих ймовірно здійснено зняття коштів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 покликається на те, що слідчим відділенням Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000229 внесеному 29.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2017 року до Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що в період часу 18.09.2017 та 19.09.2017 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила матеріальні збитки. Крім того, ОСОБА_7 пояснила, що 18.09.2017 близько 14.00 години до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий, який представився консулом Чеської Республіки, та розповів їй про те, що її син, котрий на даний час перебуває в Чеській Республіці на заробітках, вчинив дорожньо-транспортну пригоду і на даний час знаходиться в ізоляторі поліції. Попри це, останній сказав в телефонній розмові потерпілій, що може їй допомогти в тому, щоб її сина відпустили з поліції, однак для цього потрібно грошей, а саме 500 (п`ятсот) Євро. Потерпіла ОСОБА_7 незнайомцю відповіла, що такими грошовими коштами не володіє, та додала, що має тільки при собі 7 000 (сім тисяч) гривень, на що той сказав, щоб та відправила вказані грошові кошти. В наступному ОСОБА_7 будучи в м. Городенка, скористалась послугами терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 18 годині 31 хв., що по АДРЕСА_3 , та відправила на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 гроші в сумі 7 000 (сім тисяч) гривень. В ході відправлення вказаних грошей потерпіла запам`ятала прізвище, ім`я та по-батькові володільця банківської картки, яким є ОСОБА_5 . Таким чином, 19.09.2017 до потерпілої по вказаному кримінальному провадженні зателефонувала в черговий раз незнайома особа, яка телефонувала до неї 18.09.2017. В телефонній розмові вказана особа сказала ОСОБА_7 , що грошей, які та відправила йому 18.09.2017 не вистачає для того, щоб випустили її сина з поліції, і їй потрібно ще 8 000 (вісім тисяч) гривень. Однак, ОСОБА_7 відповіла, що потрібної суми в неї немає, але при собі має 5 000 (п`ять тисяч) гривень, на що невідома особа вказала відправляти їй суму грошей, котра в неї є, а решту до загальної суми та сама додасть. Будучи в АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 скориставшись послугами терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 16 год. 35 хв., відправила на номер банківської картки НОМЕР_2 гроші в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, запам`ятавши прізвище, ім`я та по-батькові володільця банківської картки, яким є ОСОБА_6 . У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , та про банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення. В зв`язку з цим виникла необхідність у вилученні інформації про рух коштів по вказаному рахунку та його власника, оскільки встановлення вказаних даних буде мати суттєве значення у кримінальному провадженні. Іншим чином встановити дані, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по даному рахунку, крім її вилучення, неможливо.

Оскільки зазначені документи відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
В судовому засіданні слідчий слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 підтримав клопотання з підстав, наведених в ньому, просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000229, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доданий до клопотання Витяг з кримінального провадження №0000229 містить інформацію про внесення 29.09.2017 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_7 про те, що в період часу 18.09.2017 та 19.09.2017 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила матеріальні збитки. Згідно з Витягом з кримінального провадження органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, слідчий ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 надала дублікати чеків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № ВАSS від 18.09.2017 року про поповнення рахунку № НОМЕР_1 , одержувач " ОСОБА_8 " на суму 7000,00 грн.; № ВАSS від 19.09.2017 року про поповнення рахунку № НОМЕР_2 , одержувач " ОСОБА_6 " на суму 5000,00 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_7 не встановлена, документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхібно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення по банківських рахунках № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про наступні дані:

-коли, де та в якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась банківська карта на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , рух коштів в період часу з 18.09.2017 по 30.09.2017 по вказаному рахунку, та чи здійснювався переказ коштів із даного рахунку на інші банківські рахунки, крім того зазначити номери банківських рахунків на котрі здійснювався переказ та всі персональні дані їх власників (копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

-коли, де та в якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась банківська карта на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 , рух коштів в період часу з 19.09.2017 по 30.09.2017 по вказаному рахунку, та чи здійснювався переказ коштів із даного рахунку на інші банківські рахунки, крім того зазначити номери банківських рахунків на котрі здійснювався переказ та всі персональні дані їх власників (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

-місце отримання коштів, що надійшли на банківську карту № НОМЕР_1 , 18.09.2017 р. (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа);

-місце отримання коштів, що надійшли на банківську карту № НОМЕР_2 , 19.09.2017 р. (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа);

-всі персональні дані про ОСОБА_5 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти) ;

-всі персональні дані про ОСОБА_6 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти) ;

-відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, на котрі здійснено перекази та з котрих ймовірно здійснено зняття коштів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1