Провадження № 1-кс/161/8374/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 17 листопада 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , слідчого прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ прокуратури Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ прокуратури Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням співробітнику правоохоронного органу, анкетні дані якого будуть зазначені в дорученні, тимчасовий доступ на отримання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію з можливістю її вилучення про дату відкриття рахунку, власника та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 року по 26.10.2017 рік, включно, із зазначенням банківських карток, за допомогою яких знімались готівкові кошти з даного рахунку, а також суб`єктів від яких надходили кошти.

Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000375, від 21.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, оскільки:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 працюючи на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та перенесення термінів управління погашення боргу ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, з метою особистого протиправного збагачення, налагодила протиправну схему вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання за списання податкового боргу останніх.

В ході проведення досудового розслідування, задокументовано неодноразові факти отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди, яка передавалась їй як готівковими грошовими коштами, так і шляхом електронних переказів на банківську картку № НОМЕР_1 , видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матері останньої ОСОБА_6 , яку ОСОБА_5 залучила до вищевказаної протиправної діяльності.

Разом з тим, отримано дані про банківський рахунок у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належний ОСОБА_6 , за допомогою якого ОСОБА_5 отримувала неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання за вчинення дій в їх інтересах.

За таких обставин, з метою отримання інформації про рух коштів на рахунку за № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і належить ОСОБА_6 , та перевірки інформації щодо реального надходження на нього коштів від інших осіб, отриманих в якості неправомірної вигоди, що підтверджується наявними у клопотанні протоколами допитів свідків, від 27.10.2017 року, виникла необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, оскільки іншим способом одержати ці дані не можливо.

Інформація про рух коштів на вищевказаному рахунку, що відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, оскільки може бути використана, як доказ факту чи обставин що встановлюються під час розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, вирішення його по суті, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що інформація про рух коштів на вищезазначеному рахунку, відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження вирішення його по суті, а також те, що вказані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники Філії Волинське обласне управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника Філії Волинське обласне управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, беручи до уваги те, що інформація про дату відкриття рахунку, власника та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 року по 26.10.2017 рік, включно, із зазначенням банківських карток, за допомогою яких знімались готівкові кошти з даного рахунку, а також суб`єктів від яких надходили кошти, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення, оскільки:

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчому СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , або за його дорученням співробітнику правоохоронного органу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , або за його дорученням співробітнику правоохоронного органу, анкетні дані якого будуть зазначені в дорученні, тимчасовий доступ на отримання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію з можливістю її вилучення про дату відкриття рахунку, власника та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 року по 26.10.2017 рік, включно, із зазначенням банківських карток, за допомогою яких знімались готівкові кошти з даного рахунку, а також суб`єктів від яких надходили кошти.

Тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмку) провести до 17.12.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1