печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майор податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 03.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності.

Як встановлено під час досудового розслідування у кримінальному провадженню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є фіктивними підприємствами, тобто створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка, у тому числі, полягала у наданні можливості підприємствам реального сектору економіки, до яких входять підприємства державної та комунальної власності, перераховувати грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, а також з метою їх заволодіння (щодо підприємств державної та комунальної власності).

Крім того, фіктивними підприємствами, які як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створені з метою прикриття незаконної діяльності є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які є пов`язаними між собою, а саме були створені та контролювались однією і тією ж групою осіб.

Так, керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_5 .

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_6 , який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_7 . На загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була присутня ОСОБА_8 .

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період його діяльності був ОСОБА_9 та ОСОБА_6 .

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_6 , який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_10 .

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_11 , відповідно до протоколу загальних зборів створив дане підприємство. Під час створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальних зборах був присутній ОСОБА_12 .

Відповідно до інформації про видані та отримані довіреності встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 надавали довіреності одним і тим же особам, а саме: ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_8 ; Кришталь ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_15 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій щодо осіб, які за попередньою змовою створили суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін., з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили повторне фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду іншим юридичним особам, діяльність яких може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вказані вище особи причетні до створення (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які задіяні у вчиненні даних злочинів.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 , документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса ОСОБА_21 передано на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У зв`язку з викладеним вище в даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів приватного нотаріуса КМНО, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_22 , оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або) з можливістю отримання копій, а саме щодо нотаріальних дій, які вчинялись (в період з 2010 по 28.03.2017) за дорученням або щодо: ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_8 ; Кришталь ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_9 ; ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , і.п.н. НОМЕР_17 ; ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , і.п.н. НОМЕР_18 ; ОСОБА_26 , і.п.н. НОМЕР_19 , ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_20 , ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_21 , ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , і.п.н. НОМЕР_23 , ОСОБА_28 , і.п.н. НОМЕР_24 , ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_25 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/67459/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія приватний нотаріус КМНО ОСОБА_21

Виконавець: ОСОБА_1 14.11.2017 р.