Справа № 366/623/18
Провадження № 1-кс/366/140/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
13 березня 2018 року слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 11.01.2018 року до Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київської області надійшла заява від ОСОБА_5 , що він через мережу інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 / знайшов оголошення про продаж автозапчастин, які його цікавили. Після чого ОСОБА_6 із свого мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував на номер вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 в ході розмови, чоловік, який представився ОСОБА_7 повідомив, що автозапчастини знаходяться в м. Мукачево Закарпатської області, та що зможе надіслати їх через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у разі повної сплати грошових коштів за них, а саме 1900 грн. (одна тисяча дев`ятсот гривень), на що ОСОБА_6 погодився. В подальшому ОСОБА_7 повідомив номер банківського рахунку, на який потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме : НОМЕР_3 .
08.01.2018 о 10 год. 23хв. ОСОБА_6 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував із свого банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , який згідно квитанції про перерахунок коштів належить ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 1900 грн. (одна тисяча дев`ятсот гривень). Після чого ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що грошові кошти перерахував, на що останній відповів, що автозапчастини відправить " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 08.01.2018 в другій половині дня.
Так, замовлені ОСОБА_6 автозапчастини до 25.02.2018 не надійшли, хоча в телефонній розмові ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про адресу відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у смт. Іванків Київської області, на телефонні дзвінки ОСОБА_7 не відповідає.
За даним фактом 26.02.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, покарання за яке передбачено у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсотсорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, що відповідно до вимог ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості..
Статтею 91 КПК України "Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню", передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
подія кримінального правопорушення;
винуватість, форма вини, мотив і мета вчинення;
вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
обставини які впливають на ступінь тяжкості.
На даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по рахунку № НОМЕР_3 , який згідно квитанції про перерахунок коштів належить ОСОБА_8 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації відносно клієнта банку-фізичної особи ОСОБА_8 , по банківському рахунку № НОМЕР_3 - у повному обсязі, зокрема надати оригінали або копії документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку в період часу з 04.01.2018 року по 20.01.2018, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливості їх вилучення.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться в головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, дозволяють перевірити та уточнити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню № 0000080.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення шахрайства). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів працівникам ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області, суд вважає за доцільне виконання даної ухвали доручити лише слідчому ОСОБА_3 , оскільки тільки він зазначений у витягу з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, а інші співробітники про які зазначено в клопотанні, згідно наданих документів, не значаться як учасники оперативно-слідчої групи, або з інших підстав встановлених КПК України, а тому в цій частині слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.
Суд, розглянувши клопотання, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000080 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність" слідчому Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 а саме: інформації відносно клієнта банку-фізичної особи ОСОБА_8 , по банківському рахунку № НОМЕР_3 - у повному обсязі, зокрема надати оригінали або копії документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку в період часу з 04.01.2018 року по 20.01.2018, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливості їх вилучення
Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1