У Х В А Л А
15.09.2017 Справа №607/7647/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 18.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.15 ч.2 ст.199 КК України звернувся старший слідчий CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення речей, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, група осіб на території Тернопільської області зберігали з метою збуту та збували підроблену іноземну валюту.

В подальшому встановлено, що підроблена іноземна валюта, яка збувалась на території Тернопільської області виготовлялися ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , з метою їх подальшого збуту, зокрема, на території Тернопільської області через інших на даний час невстановлених осіб.

13.07.2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили спробу виготовити партію підробленої іноземної валюти, а саме: банкнот номіналом 100 доларів США з метою їх подальшого збуту в гаражному приміщенні по АДРЕСА_1 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із необхідністю встановити, які саме операції відбувалися по вказаних рахунках, шо дозволить встановити від яких осіб ОСОБА_5 міг отримувати прибуток за збут незаконно виготовленої іноземної валюти, та яким особам сплачував кошти за придбання матеріалів, обладнання та речовин необхідних для незаконного виготовлення іноземної валюти.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, а також того факту, що надання такого доступу дозволить встановити осіб, причетних до злочину, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 року по 08.09.2017 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1