Справа № 522/7137/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 30.01.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 305 ч. 2, 332 ч. 2, 27 ч. 3, 305 ч. 3, 305 ч. 3, 15 ч. 2, 305 ч. 3, 307 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2016 року на території Кувейту було затримано 1,5 млн пігулок каптагону, що були ввезені з України у двох морських контейнерах із вугіллям, розфасованим у паперові мішки. Представниками внутрішніх справ Кувейту було затримано двох осіб, які в ході допиту показали, що інша партія наркотиків об`ємом 10 млн пігулок наразі повинна слідувати до місця призначення.

Згідно відповідей Південного регіонального управління ДПС України та ГВ БКОЗ Управління в Одеській області на доручення слідчого, отримано відомості про співорганізаторів контрабанди каптагону, якими виявились мешканці міста Одеса: громадянин Російської Федерації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно наявних матеріалів, зазначені особи придбали деревне вугілля у Сумській області, який особисто завантажували у контейнери для експорту в Кувейт, а також довантажили іншими мішками з вугіллям, в яких можливо і знаходилась психотропна речовина каптагон, виявлена пізніше у Кувейті. Перед відправленням контейнерів, ОСОБА_5 , повісив на них свої пломби. Наразі встановлено, що ОСОБА_6 здійснює підготовку для чергового контрабандного переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин з України до іноземних країн. Зокрема, ОСОБА_6 у травні-червні 2017 року здійснив виліт до Туреччини та Греції, в ході чого можливо проводив переговори з невстановленими особами щодо контрабандного переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин. Крім того, встановлено, що до виконання окремих рольових функцій у підготовці до контрабандного переміщення через державний кордон У країни наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_3 та громадянин України ОСОБА_4 залучили наступних осіб, які є обізнаними про злочинний задум вищевказаних осіб: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 .

Так, оперативним шляхом встановлено, що наркотичні засоби з України морським шляхом вищевказані громадяни мають направити в контейнерах із використанням в якості вантажу прикриття - деревного вугілля. З цією метою, громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час веде переговори з особами, які на території України займаються видобутком деревного вугілля з метою його закупівлі (на даний час планує закупити деревне вугілля на два контейнери з метою їх відправки до Сирії чи Туреччини). 26.07.2017 року вказаний громадянин отримав через відділення «Нової пошти» поштове відправлення № 1762 із зразками вугілля, яке планують вищевказані особи закупити в якості вантажу прикриття.
Крім того, згідно відповіді на доручення ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області від 05.09.2017 р., громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_11 планували відправлення чергової партії психотропних речовин, в особливо великих розмірах, з України до ОСОБА_12 , за допомогою авіаційних сполучень через пункт пропуску ДП МА "Бориспіль", у вантажі гумових човнів.
Так, з метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаних злочинів, в період часу з 07 год. 40 хв. по 11 год. 30 хв. 06.09.2017 р., слідчим в ОВС слідчого відділу майором юстиції ОСОБА_2 , в порядку вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, без ухвали слідчого суді, у зв`язку із невідкладним випадком, тобто безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, а також враховуючи необхідність рятування майна психотропних речовин та недопущення їх незаконне введення у вільний обіг, проведено обшук житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання громадянина РФ ОСОБА_3 .
В ході проведення означеного обшуку, виявлено та вилучено документи та речі. Означені документи мають доказове значення для даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені, в ході проведення обшуку, в період часу з 07 год. 40 хв. по 11 год. 30 хв. 06.09.2017 р., житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання громадянина РФ ОСОБА_3 речі і документи, а саме на:

- два аркуші паперу з написами можливо на арабській мові;

- аркуш паперу з написом який починається з М.Р.20.00… та закінчується …aprarit 71600;

- клаптик паперу з написами на арабській мові який починається з 7200… та закінчується … 16000;

- аркуш паперу з написами якиі починаються з 1570000… та закінчується …1478000;

- мобільний телефон iPhone 6, з номером телефону НОМЕР_1 ;

- грошові кошти у сумі 165990 (сто шістдесят п`ять тисяч) гривень;

- грошові кошти у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 2200 (дві тисячі двісті) Євро;

- два аркуші паперу з надписом «Реквизиты для получения переводов в евро ПАТ Ексимбанк»;

- квитанцію № 3509 від 07.08.2013;

- квитанцію № 3512 від 07.08.2013;

- два примірники договору № 1366 від 07.08.2013 на користування індивідуальним сейфом з двома примірниками додатку до нього, всього на 6 аркушах;

- квитанцію № 1349 від 24.07.2014;

- два примірники додаткової угоди № 1 від 30.01.2014 до договору № 1366 всього на 4-х аркушах;

- два примірники додаткової угоди № 2 від 24.07.2014 до договору № 1366 всього на 4-х аркушах;

- два примірники додаткової угоди № 3 від 30.01.2015 до договору № 1366 всього на 4-х аркушах;

- два примірники додаткової угоди № 4 від 23.07.2015 до договору № 1366 всього на 4-х аркушах;

- два примірники додаткової угоди № 5 від 06.06.2016 до договору № 1366 всього на 4-х аркушах;

- квитанцію № 45709 від 30.09.2016;

- квитанцію № 45712 від 30.09.2016;

- договір № від 13.09.2016про надання індивідуального банківського сейфа з додатками до нього, всього на 5-ти аркушах;

- водійське посвідчення Румунії № НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_13 ;

- водійське посвідчення Румунії № НОМЕР_3 , видане на ім`я ОСОБА_14 ;

- нерозбірливий документ № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_14 ;

- документ, зовні схожий на паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_14 ;

- документ, зовні схожий на паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_6 , виданий на ім`я ОСОБА_13 ;

- паспорт громадянина Сирії для виїзду за кордон № НОМЕР_7 , виданий на ім`я ОСОБА_3 ;

- внутрішній паспорт громадянина Сирії № НОМЕР_8 з фотографією ОСОБА_13 ;

- сирійське посвідчення водія № НОМЕР_9 фотографією ОСОБА_13 ;

- паспорт громадянина Венесуели № НОМЕР_10 від м07.03.2007, виданий на ім`я ОСОБА_14 ;

- два ключі з № 232, зовні схожі між собою, з дерев`яним брелоком з надписом LEBANON;

- мобільний телефон Nokia 6300, imei: НОМЕР_11 з сім картою Гудлайн № НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «Samsung GT-E1205T»;

- мобільний телефон «Nokia 100», imei: НОМЕР_13 з сім карткою Life;

- три аркуші паперу з надписами ймовірно на арабській мові;

- аркуш паперу з надписом ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- зошит синього кольору марки «тетрада» в якому маються записи та клаптики паперів з записами ймовірно на арабській мові;

- аркуш паперу з текстом, який починається ОСОБА_15 … та закінчується …For NazirKittan MR;

- мобільний телефон «MEIZU L681H» без сім карток;

- турецьке водійське посвідчення № НОМЕР_14 , видане на ім`я ОСОБА_16 ;

- паспорт громадянина Туреччини № НОМЕР_15 , видане на ім`я ОСОБА_16 ;

- паспорт громадянина РФ № НОМЕР_16 від 19.10.2000, виданий на ім`я ОСОБА_17

- паспорт громадянина РФ для виїзду за кордон № НОМЕР_17 а від 25.03.2015, виданий на ім`я ОСОБА_18 ;

- паспорт громадянина РФ для виїзду за кордон № НОМЕР_18 від 04.07.2011, виданий на ім`я ОСОБА_18 ;

- знижкову картку готелю «Віла Віта».

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.09.2017