печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7148/18-к
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
09.02.2018 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження №0000368 з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства та встановлення реального стану підприємства на час взяття кредиту, стороною обвинувачення ініційовано питання щодо проведення позапланової документальної перевірки Жовтоводської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2017 №757/61551/17-к призначено документальну позапланову перевірку Жовтоводської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За результатами проведеного дослідження спеціалістом складено довідку «Про результати дослідження з питань своєчасності, повноти та достовірності нарахування та сплати податків і зборів Жовтоводською філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 року по теперішній час, про що повідомлено Генеральну прокуратуру України листом №40020/10/04-36-14-18 від 21.12.2017.

При цьому, при проведенні зазначеного дослідження спеціалістом було використано матеріали та дані з інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України, в тому числі звітність юридичної особи та інформацію про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також дані Єдиного реєстру податкових накладних та персональні дані працівників Жовтоводської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його філії та його засновника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину.

Прокурор про час і місце судового розгляду повідомлявся належним чином, не з`явився. Разом з тим, 12.02.2018 року прокурор групи прокурорів ОСОБА_11 подав до суду заяву, за змістом якої просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування, вимоги і доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000368, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_11 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_15 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-до довідки «Про результати дослідження з питань своєчасності, повноти та достовірності нарахування та сплати податків і зборів Жовтоводською філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 року по 12.02.2018 з додатками, складеної ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_17 на виконання постанови про залучення спеціаліста від 04.12.2017 р., з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях;

-а також до даних з інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України, в тому числі до звітності Жовтоводської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних та персональних даних працівників Жовтоводської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2010 по 12.02.2018, які були використані спеціалістом для виготовлення вказаної довідки, з можливість вилучення їх в належним чином завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_18

Слідчий суддя ОСОБА_1