Справа №522/3773/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №00007297 від 16.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №00007297 від 16.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.
У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області та процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №3 перебувають матеріали кримінального провадження № 00007297 від 16.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що16.09.16 до чергової частині Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , щодо протиправних дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка 22.02.2016 оформила грошовий кредит № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 77 883 гривен. Однак умови договору не виконала, грошові кошти не повернула, чим ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " завдано збитків.
Під час допиту у якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вона не оформляла грошовий кредит № НОМЕР_1 та не отримувала грошових коштів, у 2015 свій паспорт громадянина України вона відала своєму знайомому.
На підставі наданих ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копій документів та проведених слідчих розшукових дій встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використала паспорт громадянина України ОСОБА_5 з вклеєною паспорту фотокарткою зі зображенням ОСОБА_6 для ідентифікації своє особи 22.02.2016 у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , при оформлені та відкрити банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунком № НОМЕР_1 .
Крім цього, 23.02.2016 ОСОБА_6 , знаходячись у відділенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою одержання більшого лімітного кредиту по банківської кредитної карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунку № НОМЕР_1 , надала працівнику банку паспорт громадянина України ОСОБА_5 з вклеєною паспорту фотокарткою зі зображенням ОСОБА_6 для ідентифікації своє особи при оформлені заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг. 20.07.2017 під час допиту у якості свідка ОСОБА_6 відмовилась давати будь яки показання.
Враховуючи, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи оригіналів документів наданих ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: заява що відкриття банківської картки; документи що стали підставою для відкриття банківської картки; довідку про ліміт кредиту по банківської картки; заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; документи що стали підставою для приєднання до умов та правил надання банківських послуг; довідку про ліміт кредиту по банківської картки.
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді, оскільки працівники фінансової установи відмовились у наданні необхідної інформації.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо..
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №00007297 від 16.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заява про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ; документи, що стали підставою для відкриття банківської картки; довідка про ліміт кредиту по банківської картки; заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 23.02.2016; документи, що стали підставою для приєднання до умов та правил надання банківських послуг; довідка про ліміт кредиту по банківської картки.
Відповідальні особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зобов`язані надати доступ та можливість вилучення оригіналів вказаних документів слідчому СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за його дорученням (в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 та оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 21.12.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.11.2017