13.10.2017 Єдиний унікальний номер 205/4692/17
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2017 року Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

по кримінальному провадженню, внесеному 17.01.2017 року у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000003 про обвинувачення:

1). ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпра, українця, громадянина України, який має середню освіту, є фізичною особою-підприємцем, одружений, має на утриманні малолітнього сина 2009 року народження, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених , ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України;

2). ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпра, українця, громадянина України, який має середню спеціальну освіту, офіційно непрацевлаштований, одружений, має на утриманні малолітнього сина 2014 року народження, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України

за участю прокурора - ОСОБА_5

захисника - адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську вказане кримінальне провадження, -

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_3 у період з початку січня 2017 року по 30 травня 2017 року, будучи фізичною особою, не маючи свідоцтва про реєстрацію як суб`єкта підприємницької діяльності та дозволу на виготовлення і реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та/або роздрібну торгівлю підакцизними товарами, керуючись мотивами незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , здійснив незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, за наступних обставин.

Так, відповідно до нормативно-правових актів України, а саме Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» встановлено, що:

Виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах;

Виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

п.4 «Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом» (із змінами і доповненнями), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1266 від 29 серпня 2002 згідно з яким:

Для отримання спирту покупець надає постачальнику:

довіреність покупця за встановленою формою - в разі отримання спирту представником покупця у постачальника;

платіжний документ про внесення плати за спирт;

платіжний документ про сплату акцизного податку або взятий на облік в Державній податковій службі податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, якщо це передбачено Податковим кодексом України.

Відпуск спирту без зазначених документів забороняється.

Відвантаження спирту етилового здійснюється лише з акцизного складу лише на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі;

розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем;

на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно- транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності;

транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов`язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних.

Незважаючи на це, ОСОБА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в порушення вищевказаних норм законодавства вирішили незаконно виготовляти алкогольні напої шляхом відкриття підпільного цеху у гаражному приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких алкогольних напоїв.

ОСОБА_3 , діючи спільно з ОСОБА_4 , переслідуючи свій злочинний умисел, узгодили, що спирт етиловий для виготовлення з нього горілки буде придбано незаконно, за ціною значно нижчою за ринкову з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети, усвідомлюючи, що якість незаконно придбаного спирту етилового не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускаючи невідповідність придбаного спирту вимогам Державному стандарту України 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

В період з січня 2017 року по 30 травня 2017 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою забезпечення незаконного виготовлення алкогольних напоїв незаконно придбав у невстановлених слідством осіб не менше ніж 400 літрів етилового спирту, міцністю 95,9%, завідомо невідомого походження, якість якого не підтверджена і є завідомо сумнівною. Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , незаконно придбали спирт, який в подальшому зберігали у гаражному приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , та орендувалося ОСОБА_4 за попередньою домовленістю разом зі ОСОБА_3 .

Далі, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , у період з січня 2017 року по 30 травня 2017 року (більш точної дати не встановлено), у гаражному приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , розмістили підпільний цех з незаконного виготовлення алкогольних напоїв, та використовуючи обладнання, що забезпечує масове їх виробництво наступним чином: до пластикової ємності об`ємом 200 літрів, заповненої спиртом етиловим, приєднали електричний насос, який перекачував спирт у розташовану поряд пластикову ємність об`ємом 1000 літрів, в якій здійснювалось змішування. Після чого, до ємності об`ємом 1000 літрів підключався кран з водопостачанням очищеної води та приєднувався другий електричний насос, який перекачував вже готову алкогольну суміш у заготовлену тару. При цьому змішування відбувалось у співвідношенні приблизно 1 літр спирту етилового до 1,7 літри води, виготовивши таким чином водно-спиртову суміш у кількості не менше ніж 993 літрів, з вмістом етилового спирту (міцністю) 31,5- 32,13% (горілки).

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 за допомогою шлангу розливав незаконно виготовлені ним алкогольні напоїв по пластиковим 5-тилітровим ємностям для більш зручного подальшого транспортування та збуту.

30 травня 2017 року в ході проведення обшуку за місцем незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції за адресою: АДРЕСА_3 , в гаражному приміщенні було виявлено та вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв та 900 літрів водно-спиртової суміші, розлитої у 5-тилітрові пластикові пляшки, які, відповідно до висновку експерта, є міцними алкогольними напоями - спиртовмісними сумішами, та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Таким чином, ОСОБА_3 діючі за попередньою змовою з ОСОБА_4 , діючи умисно, в період з січня 2017 року по травень 2017 року, знаходячись у приміщені підпільного цеху - гаражному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно виготовили алкогольні напої, а саме горілку в кількості не менш ніж 993 літрів.

Крім того ОСОБА_3 , діючи умисно, в період з січня 2017 року по 30 травня 2017 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), раніше незаконно виготовлені за адресою: АДРЕСА_3 , алкогольні напої зберігав з метою подальшого збуту, а також в період з січня 2017 року по 30 травня 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, з використанням автотранспортного засобу марки «Ford Scorpio», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано за гр. ОСОБА_3 , здійснював транспортування з метою збуту та продаж (збут) незаконно виготовлених алкогольних напоїв фізичним особам-підприємцям та громадянам м. Дніпра за наступних обставин.

Так, 30 травня 2017 року, ОСОБА_3 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на збут раніше незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в денний час (більш точний час не встановлено), використовуючи автотранспортний засіб марки «Ford Scorpio», реєстраційний номер НОМЕР_1 , транспортував до торгівельного кіоску під назвою «Катеринослав Хліб», який знаходиться за адресою: м. Дніпро, по вул. Альвінського, та в подальшому продав ОСОБА_8 раніше незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 1 пластикову пляшку об`ємом 5 літрів за ціною 150 гривень, які, відповідно до висновку експерта, є міцним алкогольним напоєм - спиртовмісною сумішшю, та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того, приблизно 30 травня 2017 року ОСОБА_3 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на збут раніше незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в денний час (більш точний час не встановлено), використовуючи автотранспортний засіб марки «Ford Scorpio», реєстраційний номер НОМЕР_1 , транспортував до приміщення торгівельного павільйону, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та продав ОСОБА_9 раніше незаконно виготовлений алкогольний напій, а саме 1 пластикову пляшку об`ємом 2 літри за ціною 60 гривень, який, відповідно до висновку експерта, є міцним алкогольним напоєм - спиртовмісною сумішшю, та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Того ж дня, 30 травня 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 , використовуючи автотранспортний засіб марки «Ford Scorpio», реєстраційний номер НОМЕР_1 , транспортував до приміщення торгівельного павільйону «Рідний Край», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та продав ОСОБА_10 раніше незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 3 пластикові пляшки об`ємом по 2 літри кожна за ціною 180 гривень, які, відповідно до висновку експерта, є міцними алкогольними напоями - спиртовмісними сумішами, та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

30 травня 2017 року в ході проведення обшуку у автотранспортного засобу марки «Ford Scorpio», реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за ОСОБА_3 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено документи з реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв - видаткові накладні та 16 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів кожна заповнених водно-спиртовою сумішшю, які також, відповідно до висновку експерта, є міцними алкогольними напоями - спиртовмісними сумішами та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Допитані в якості обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень визнали повністю, щиро розкаялися за вчинене і суду пояснили, що вони повністю підтверджують обставини скоєних кримінальних правопорушень, викладені в обвинувальному акті, щиро каються у тому, що вступивши між собою у попередню змову, та у період часу з січня 2017 року по травень 2017 року незаконно виготовляли алкогольні напої, відкривши підпільний цех з його виготовлення, який знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , де використовували технічне обладнання для масового виробництва алкогольних напоїв з метою їх подальшого транспортування і збуту згідно відведених ролей.

Враховуючи те, що обвинувачені ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та інші учасники процесу не оспорюють всі фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши учасникам процесу положення ч.3 ст.349 КПК України, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, провів судове слідство у справі щодо всіх фактичних обставин із застосуванням правил ч.3 ст.349, ст.351 КПК України, визнавши недоцільним дослідження в цій частині інших доказів по справі, окрім допиту обвинувачених.

Таким чином, суд, допитавши обвинувачених, дослідивши матеріали кримінального провадження, що характеризують особу обвинувачених, приходить до висновку, що вина ОСОБА_3 і ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих ним кримінальних правопорушень доведена повністю, і умисні дії:

* ОСОБА_3 , що виразилися у:

- незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ч.1 ст.204 КК України кваліфіковані правильно;

- незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України кваліфіковані вірно.
* ОСОБА_4 , що виразилися у:

- незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ч.1 ст.204 КК України кваліфіковані також правильно.

Обговорюючи питання про вид і міру покарання обвинуваченим ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , суд керується ст.65 КК України і враховує ступінь тяжкості скоєних ними діянь, які, відповідно до ст.12 КК України, належать до категорії злочинів невеликої та середньої тяжкості, дані про особу обвинувачених, які раніше не судимі, на обліках у лікарів нарколога і психіатра не перебувають. Крім того, судом враховано, що як обвинувачений ОСОБА_3 , так і обвинувачений ОСОБА_4 мають на утриманні малолітніх дітей 2009 та 2014 року народження відповідно.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченим ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , у відповідності до ст.66 КК України, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченим ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , у відповідності до ст.67 КК України, судом не встановлено.

В судовому засіданні захисник обвинувачених ОСОБА_3 і ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 , заявила клопотання про звільнення її підзахисних від відбування покарання відповідно до положень Закону України «Про амністію у 2016 році» від 22.12.2016 року. Своє клопотання захисник мотивувала тим, що на день набрання чинності вказаним вище Законом і обвинувачений ОСОБА_3 , і обвинувачений ОСОБА_4 мали неповнолітніх дітей, щодо яких вони не позбавлені батьківських прав.

Відповідно до вимог п.«в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2016 році» від 22 грудня 2016 року, який набрав чинності 07 вересня 2017 року, підлягають звільненню від відбування покарання особи, які визнані винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, які на день набрання чинності цим Законом мали дітей, яким не виповнилось 18 років та щодо яких вони не були позбавлені батьківських прав.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальні правопорушення невеликої і середньої тяжкості, а обвинувачений ОСОБА_4 невеликої тяжкості, до набрання чинності Законом України «Про амністію у 2016 році», та на день набрання цим Законом чинності (07 вересня 2017 року) ОСОБА_3 був батьком неповнолітнього сина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_4 батьком неповнолітнього сина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується копіями документів, приєднаних обвинуваченими до матеріалів кримінального провадження, а саме свідоцтв про народження ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 належать до категорії осіб, які підпадають під дію п.«в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2016 році» відповідно.

Обставини, передбачені ст.9 Закону України «Про амністію у 2016 році», які б виключали можливість застосування амністії до ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , судом не встановлені.

Керуючись ст.ст.371, 373, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, і призначити йому покарання:

- за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень;

- за ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 51 000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.
Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування покарання на підставі п.«в» ст.1 Закону України «Про амністію в 2016 році».
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 51 000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від відбування покарання на підставі п.«в» ст.1 Закону України «Про амністію в 2016 році».
На підставі ст.961 КК України застосувати спеціальну конфіскацію грошей та майна, вилучених в ході проведення 30.05.2017 року обшуку гаражного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (згідно постанови про визнання речових доказів слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_14 від 31.05.2017 року та акту прийому-передачі речових доказів від 31.05.2017 року (кримінальне провадження №0000003, т.3, а.с.142-145), а саме:

* незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які знаходяться на зберіганні у спеціалізованому ліцензійному складі за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпрельстанівська, буд.1 (склад Б).

* грошових коштів у сумі 27 885 гривень, які знаходяться на зберіганні у металевому сейфі кабінету №219 СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_15 від 01.06.2017 року про накладення арешту на автотранспортний засіб марки «Ford Scorpio», реєстраційний номер НОМЕР_1 , червоного кольору, який знаходиться на автомайданчику ГУ ДФС у Дніпропетровській області, та належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до технічного паспорту, виданого 20.11.2012 року ВРЕВ ДАІ №1 ГУМВС України в Дніпропетровській області - скасувати.

Речові докази:
* пластикова ємність об`ємом 1000 літрів у кількості 1 шт.; пластикова ємність об`ємом 200 літрів у кількості 1 шт.; електричний насос у кількості 2 шт.; пакет із пластиковим кришками у кількості 1 шт.; шланги для насосів у кількості 4 шт.; пластикові каністри об`ємом по 30 літрів порожні з запахом спирту, у кількості 30 шт.; пластикові ємності з ароматизаторами у кількості 18 шт.; спиртометр у кількості 1 шт.; мензурки та мірні лійки; видаткові накладні у кількості 32 шт.; чорнові записи, які передані на зберігання до СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд.24 знищити.
Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області через Ленінський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно: Суддя -

Секретар -