печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про надання дозволу суду на продовження терміну позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 перебуває клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу суду на продовження терміну позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002529 від 07.08.2017 за фактом розтрати грошових коштів службовими особами Державного підприємства «Українські спеціальні системи» під час закупівлі комплексів сертифікації ключів та обробки інформації, шляхом уникнення від проведення відкритої тендерної процедури, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що 26 грудня 2016 року службові особи ДП «Українські спеціальні системи», в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», що полягало в уникненні відкритого тендеру, з корисливих мотивів уклали договір фінансового лізингу №12.277/16/ін з ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс експерт» на поставку комплексу центру сертифікації ключів ДП «УСС» та комплексу центру захищеної обробки даних ДП «УСС» на загальну суму 8.969.909,40 грн. В подальшому ТОВ «Фінансова компанія» Фінанс експерт» придбала необхідні комплектуючі матеріали зазначеного комплексу у різноманітних комерційних структур, а саме ТОВ«АМ Інтегратор груп», ТОВ «І-АР-СІ», ПП «Лантек», ІП «Логін» за ціною 3.668.502 грн, .

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.11.2017 призначено проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Українські спеціальні системи», виконання якої доручено Державній аудиторській службі України.

Під час проведення ревізії від Державної аудиторської службою України, надійшов лист №15-17/1052 від 22.11.2017 року про вирішення питання про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної підприємства «Українські спеціальні системи» за період 2016-2017 років, строком на 5 робочих днів з 11.12.2017 по 15.12.2017 року з метою виконання ухвали суду від 15.11.2017 та якісного проведення ревізії.

Крім того, прокурор клопотав про необхідність проведення зустрічних перевірок суб`єктів підприємницької діяльності в ході проведення ревізії з метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства «Українські спеціальні системи», а саме:

- ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс експерт» (, фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 2/1) з метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з ДП «Українські спеціальні системи» (, м. Київ, вул. Мельникова, 83-б) для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ДП «УСС» постачання комплексу центру сертифікації ключів та комплексу центру захищеної обробки даних за договором фінансового лізингу № 12.277/16/ін від 26.12.2016, специфікації до нього та додаткових угод;

-ТОВ «АМ Інтегратор груп» (, фактичне місцезнаходження: м.Київ, вул. Братська, 6, офіс 305, вул. Ільїнська,14/6 2 офісних приміщення) з метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс експерт» для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства «Українські спеціальні системи» постачання комплексу центру сертифікації ключів та комплексу центру захищеної обробки даних за договором фінансового лізингу № 12.277/16/ін від 26.12.2016 специфікації до нього та додаткових угод;

- ТОВ «І-АР-СІ» (, фактичне місцезнаходження: м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-а) з метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з ТОВ «АМ Інтегратор груп» для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства «Українські спеціальні системи» постачання комплексу центру сертифікації ключів та комплексу центру захищеної обробки даних за договором фінансового лізингу № 12.277/16/ін від 26.12.2016 специфікації до нього та додаткових угод;

- ПП «Лантек» (, фактичне місцезнаходження: м.Київ, вул. Пироговського, 18, офіс 2) з метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з ТОВ АМ «Інтегратор груп» для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства «Українські спеціальні системи» постачання комплексу центру сертифікації ключів та комплексу центру захищеної обробки даних за договором фінансового лізингу № 12.277/16/ін від 26.12.2016 специфікації до нього та додаткових угод;

- Іноземне підприємство «Логін» (, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18-а) з метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з ПП «Лантек» для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства «Українські спеціальні системи» постачання комплексу центру сертифікації ключів та комплексу центру захищеної обробки даних за договором фінансового лізингу №12.277/16/ін від 26.12.2016 специфікації до нього та додаткових угод.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

У відповідності до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» визначено, що продовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Приймаючи до уваги вищевикладене та заслухавши пояснення прокурора щодо обставин вчинення ймовірного злочину, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та про наявність правових підстав для задоволення клопотання

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 93, 99, 223, 309, 369, 532 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на продовження терміну позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності за період 2016-2017 роки Державного підприємства «Українські спеціальні системи», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, б. 83-Б, строком на 5 робочих днів з 11.12.2017 по 15.12.2017 року із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок суб`єктів підприємницької діяльності а саме:

- ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс експерт» (, фактичне місцезнаходження: м.Київ, вул. Круглоуніверситетська, 2/1) з метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з ДП «Українські спеціальні системи» (, м. Київ, вул. Мельникова, 83-б) для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ДП «УСС» постачання комплексу центру сертифікації ключів та комплексу центру захищеної обробки даних за договором фінансового лізингу №12.277/16/ін від 26.12.2016;

- ТОВ «АМ Інтегратор груп» (, фактичне місцезнаходження: м.Київ, вул. Братська, 6, офіс 305, вул. Ільїнська,14/6 2 офісних приміщення) з метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс експерт» для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства «Українські спеціальні системи» постачання комплексу центру сертифікації ключів та комплексу центру захищеної обробки даних за договором фінансового лізингу № 12.277/16/ін від 26.12.2016;

- ТОВ «І-АР-СІ» (, фактичне місцезнаходження: м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-а) з метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з ТОВ «АМ Інтегратор груп» для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства «Українські спеціальні системи» постачання комплексу центру сертифікації ключів та комплексу центру захищеної обробки даних за договором фінансового лізингу №12.277/16/ін від 26.12.2016;

- ПП «Лантек» (, фактичне місцезнаходження: м.Київ, вул. Пироговського, 18, офіс 2) з метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з ТОВ АМ «Інтегратор груп» для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства «Українські спеціальні системи» постачання комплексу центру сертифікації ключів та комплексу центру захищеної обробки даних за договором фінансового лізингу №12.277/16/ін від 26.12.2016;

- Іноземне підприємство «Логін» (, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18-а) з метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з ПП «Лантек» для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства «Українські спеціальні системи» постачання комплексу центру сертифікації ключів та комплексу центру захищеної обробки даних за договором фінансового лізингу №12.277/16/ін від 26.12.2016.

Проведення ревізії у кримінальному провадженні №0002529 від 07.08.2017 доручити Державній аудиторській службі України із залученням фахівців у галузі інформаційних та компютерних технологій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1