Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Номер провадження 1-кс/711/3840/17

Справа № 711/11421/17

21 грудня 2017 року

слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, винесене в кримінальному провадженні № 000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, підозрюваного ОСОБА_4 з метою відшкодування шкоди, завданої злочином.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , будучи працевлаштованим працівником ТОВ «Сван-1» (надалі Товариство), разом та за попередньою змовою із засновником Товариства ОСОБА_5 та генеральним директором Товариства ОСОБА_6 ,здійснив розтрату майна Товариства, яке перебувало в його віданні, в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 був працевлаштований на Товариство, у період часу з жовтня 2000 року по грудень 2007 року та з серпня 2008 року по листопад 2010 року.

З метою заволодіння майном товариства невстановленими в ході досудового розслідування особами підроблено протокол загальних зборів учасників Товариства№30/11/10 від 30.11.2010, відповідно до якого генеральним директором Товариства призначено ОСОБА_6
Директор Товариства ОСОБА_7 видав довіреність №30/11/10 від 30.11.2010 на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої останній уповноважений представляти інтереси Товариства в державних органах, проведення державної реєстрації, змін до установчих документів Товариства, змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
У подальшому в невстановлений органом досудового розслідування час 01.12.2010 перебуваючи у виконавчому комітеті Черкаської міської ради, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 36, ОСОБА_8 використав підроблений протокол загальних зборів учасників Товариства №30/11/10 від 30.11.2010, шляхом подачі його державному реєстратору ОСОБА_9 , з метою внесення відомостей у графу «орган управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами - про керівника юридичної особи».

Відповідно до реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №1001629 від 01.12.2010, державним реєстратором ОСОБА_9 , на підставі поданого ОСОБА_8 підробленого протоколу учасників загальних зборів Товариства №30/11/10 від 30.11.2010, внесено відомості до Єдиного державного реєстру про юридичну особу, а саме відомості, що стосуються призначення генеральним директором Товариства ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_4 маючи умисел на розтрату майна Товариства, діючи разом та за попередньою змовою із засновником Товариства ОСОБА_5 та генеральним директором Товариства ОСОБА_6 в невстановлений час, перебуваючи в приміщенні Товариства, що розташоване, за адресою: м. Черкаси, вул. Паризької Комуни, 65а, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, в листопаді 2010 року, здійснив шляхом підписання від імені генерального директора ОСОБА_7 та завірення печаткою Товариства, видачу завідомо підроблених офіційних документів, а саме: довідки без номера та дати про балансову вартість нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належало Товариству, вказавши недостовірну вартість об`єкта нерухомості у 352 733,07 грн.; довідки №076 від 29.11.2010 про балансову вартість нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належало Товариству, вказавши недостовірну вартість об`єкта нерухомості у 87 397,04 грн.; довіреності №25/11/2010 від 25.11.2010 якою уповноважено ОСОБА_4 на представництво Товариства в комунальному підприємстві «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації», надавши цим документам статусу офіційних в розумінні примітки ст. 358 КК України, і з метою подальшого використання вказаних завідомо підроблених документів, у державних органах.

ОСОБА_4 , маючи умисел на розтрату майна Товариства, діючи разом та за попередньою змовою із засновником Товариства ОСОБА_10 , з метою отримання технічної документації на об`єкти нерухомого майна Товариства, для подальшої реалізації на користь третіх осіб, в невстановлений органом досудового розслідування час, перебуваючи в приміщенні комунального підприємства «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» (надалі КП «ЧООБТІ»), що розташоване, за адресою: м. Черкаси, вул. Університетська, 33/1, не маючи права видавати та посвідчувати відповідні документи, 25.11.2010 та 29.11.2010 звернувся із замовленнями №1006/10, №1007/10, №1008/10, №1009/10, №510-с про проведення поточної інвентаризації об`єктів нерухомості та заявами про надання витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, для його відчуження, що розташоване за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 при цьому використав раніше підроблені ним же: довідку без номера та дати про балансову вартість нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , довідку №076 від 29.11.2010 про балансову вартість нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та довіреність №25/11/2010 від 25.11.2010.

Засновник Товариства ОСОБА_5 , 01.12.2010, маючи умисел на розтрату майна Товариства, в невстановлений органом досудового розслідування час, перебуваючи за адресою фактичного розташування Товариства, а саме: АДРЕСА_6 , під час умовного засідання загальних зборів учасників Товариства, достовірно знаючи про не легітимність даного засідання, самовільно, без участі іншого засновника ОСОБА_11 , який володіє 50% статутною фонду Товариства, умисно, незаконно підписав, чим погодив протокол загальних зборів учасників №01/12/10, в якому ним же одноосібно було прийнято рішення про відчуження п`яти об`єктів нерухомості на користь третіх осіб і на якому голова загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_5 надав повноваження на укладення та підписання всіх необхідних договорів, актів приймання-передачі, для відчуження об`єктів нерухомості під магазини, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 , м. Черкаси, вул. Вернигори, 4, м. Черкаси, вул. В.Чорновола, (Енгельса) 142-142А, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , генеральному директору Товариства ОСОБА_6 .

При невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, місці та час, ОСОБА_5 було передано раніше підроблений ним протокол загальних зборів учасників Товариства №01/12/10 від 01.12.2010 генеральному директору ОСОБА_6 , з метою подачі приватному нотаріусу, для укладення договорів купівлі-продажу зазначених п`яти об`єктів нерухомості.

Продовжуючи дії направленні на розтрату майна Товариства, генеральний директор ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та із засновником Товариства ОСОБА_5 , перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_12 , що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 258, в невстановлений в ході досудового розслідування час, 01.12.2010, умисно використав, завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, в розумінні до примітки до ст. 358 КК України, а саме, протоколи загальних зборів учасників Товариства: №30/11/2010 від 30.11.2010 щодо обрання ОСОБА_6 генеральним директором Товариства та №01/12/2010 від 01.12.2010 про відчуження об`єктів нерухомості, на підставі яких були укладені договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, які належали Товариству.

Так, ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_12 , що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 258, в невстановлений в ході досудового розслідування час у період часу з 01.12.2010 до 02.12.2010, від імені Товариства уклав з ТОВ «Агро Інжинірінг» () в особі директора ОСОБА_13 договори купівлі-продажу, що зареєстровані в нотаріальному реєстрі за №13105, №13110, №13113, №13116, №13148.

Відповідно до укладених ОСОБА_6 договорів ТОВ «Агро Інжинірінг»реалізовано об`єкти нерухомості під магазини, а саме об`єкти: першого поверху літ. А-9, з №2-1 по №2-9, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 22, за ціною 200 688 грн.; нежитлове приміщення літ. А-5, позиції №122, першого поверху з №1 по №7, №I, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. В.Чорновола (Енгельса), 142-142А, за ціною 347 094 грн.; нежитлове приміщення першого поверху з №1-1 по №1-5, V, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною 228 090 грн.; нежитлове приміщення аптеки літ. В-1, №1-1, №1-2, з по №1-5 по №1-8, №1-10, №1-11, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , за ціною 218 094 грн.; нежитлове приміщення магазину з тамбуром літ. «А а», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 86 004 грн. Кошти задоговорами перераховано на поточний рахунок Товариства № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № СЕ 2016/073 від 30.11.2016, ТОВ «Сван-1» втратило активи від реалізації нежитлових приміщень на суму 1 192 830,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , разом і за попередньою змовою з засновником Товариства ОСОБА_5 та генеральним директором Товариства ОСОБА_14 , здійснено розтрату майна Товариства, що перебувало в його віданні, внаслідок незаконної реалізації нерухомого майна Товариства, не за ринковими цінами на користь третіх осіб чим спричинено матеріальних збитків Товариству в особливо великих розмірах на загальну суму 1 192 830,00 гривень, що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

29.11.2017 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки регіонального сервісного центру в Черкаській області МВС України, за підозрюваним ОСОБА_4 , зареєстровано наступні транспортні засоби, а саме: автомобіль марки АЗЛК 2140 реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1979 р.в., номер шасі НОМЕР_3 та автомобіль марки Opel Vectra 1.6 реєстраційний номер НОМЕР_4 , 1994 р.в., номер кузова НОМЕР_5 .
29.11.2017 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Злочини, які інкримінуються ОСОБА_4 , передбачені ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення накладення арешту на майно.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення та своїми діями заподіяв матеріальної шкоди інтересам ТОВ «Сван-1» в особливо великих розмірах та враховуючи те, що у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов, необхідно накласти арешт на майно підозрюваного, з метою відшкодування шкоди, а тому слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні органом досудового розслідування наведено достатньо підстав для задоволення клопотання, у зв`язку з чим належить накласти арешт на рухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: автомобіль марки АЗЛК 2140 реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1979 р.в., номер шасі НОМЕР_3 ;автомобіль марки Opel Vectra 1.6 реєстраційний номер НОМЕР_4 , 1994 р.в., номер кузова НОМЕР_5 .
На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

?автомобіль марки АЗЛК 2140 реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1979 р.в., номер шасі НОМЕР_3 ;
?автомобіль марки Opel Vectra 1.6 реєстраційний номер НОМЕР_4 , 1994 р.в., номер кузова НОМЕР_5 .
Зобов`язати регіональний сервісний центр в Черкаській області МВС України, надати витяг, з внесеними відомостями про накладення арешту на рухоме майно.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1