Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/663/18
номер провадження 1-кс/695/105/18
Номер рядка у звіті 23
У Х В А Л А
ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
14 березня 2018 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю:
прокурора ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати коштів державного бюджету посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проведення робіт з відновлення i підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Супiй, розташованої в адміністративних межах Піщанської сільської ради Золотоніського району.

Так, 01.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі голови ОСОБА_6 , як Замовником, та МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , як Підрядником, та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі голови ОСОБА_8 , як Платника, укладено та підписано договір підряду № 1 на проведення робіт з відновлення i підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Супiй, розташованої в адміністративних межах Піщанської сільської ради Золотоніського району на загальну суму 998 112,66 грн.

За вищевказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у наступних сумах:

- 04.09.2017 299 433.80 грн.;

- 09.10.2017 445 743.83грн.;

- 30.11.2017 252 935.03 грн.

По даному факту, згідно довідки спеціаліста ОСОБА_9 від 16.01.2018 року:

наряду з наявністю у наданих на дослідження актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 1 за вересень 2017 року на суму 411312,30 грн., № 2 за вересень 2017 року на суму 34431,53 грн., № 3 за листопад 2017 року на суму 34351,79 грн. та № 4 за листопад 2017 року на суму 518017,04 грн., робіт, факт виконання яких можливо встановити лише під час їх безпосереднього виконання в реальному часі, що унеможливлює перевірку таких робіт на предмет достовірності їх фактичного виконання та відповідності їх результатів даним, що внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), зазначені акти містять також і порушення чинного порядку визначення вартості будівництва, допущені під час їх складання, встановити які цілком можливо за результатами документальної перевірки на підставі наданих на дослідження документів;

за результатами документальної перевірки актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 1 за вересень 2017 року на суму 411312,30 грн., № 2 за вересень 2017 року на суму 34431,53 грн., № 3 за листопад 2017 року на суму 34351,79 грн. та № 4 за листопад 2017 року на суму 518017,04 грн., порушення чинного порядку визначення вартості будівництва, в сумі складають 97 557,20 грн.

По даному факту Золотоніським ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за №0000135 від 23.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розтрату коштів державного бюджету під час проведення робіт з відновлення i підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Супiй, розташованої в адміністративних межах Піщанської сільської ради Золотоніського району.

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та контрагентами даного підприємства щодо проведення оплати за придбаний будівельний матеріал, надані послуги та інше, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства.
Відповідно реквізитів, зазначених в договорі підряду №1, укладеного 01.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі голови ОСОБА_6 , як Замовником, та МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , як Підрядником, та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі голови ОСОБА_8 , як Платником на проведення робіт з відновлення i підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Супiй, розташованої в адміністративних межах Піщанської сільської ради Золотоніського району, МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ).
Вказана інформація та документи знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для перевірки показів, наданих сторонами, у зв`язку з чим вони будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання повністю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для розгляду клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дослідження вказаної інформації буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов`язати відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити та надати слідчому СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам ДЗЕ Національної поліції України, на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказуванням контрагентів за період з 01.09.2017 по 01.01.2018 року, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 14 квітня 2018 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1