Справа № 404/1954/18
Номер провадження 1-кс/404/615/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001769 від 24.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.02.2018 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під приводом оформлення документів на працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 6800 грн.

За вищевказаним фактом, 24.02.2018 року СВ Кропивницького відділу поліції в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0001769 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в своїх показаннях пояснила, що 07.02.2018 року о 11:07:38 нею особисто було перераховано грошові кошти у розмірі 6800 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та послуг з оформлення документів на працевлаштування за кордоном так і не отримала.

Також допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в своїх показаннях пояснила, що 05.02.2018 року о 15:39:45 та 06.02.2018 року о 15:30:59 нею особисто було здійснено два платежі по 3490 грн. на загальну суму 6980 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та послуг з оформлення документів на працевлаштування за кордоном так і не отримала.

Окрім цього, при допиті потерпілих встановлено, що в своїй протиправній діяльності невстановлена особа використовує банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене, слідчий просив розкрити банківську таємницю по вказаних розрахункових рахунках.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечивши надання слідчому доступу до документів та інших необхідних відомостей за місцем проведення досудового розслідування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власників розрахункових рахунків за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 05.02.2018 року до 00.00 години 05.03.2018 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення транзакцій банківськими картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 05.02.2018 року до 00.00 години 05.03.2018 року; в разі використання при керуванні поточними рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 05.02.2018 року до 00.00 години 15.03.2018 року;

надати інформацію про місце розташування відділення в якому отримувалась банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 та працівника, який випускав картки і безпосередньо спілкувався з клієнтом; надати інформацію про інші банківські платіжні карти та рахунки, оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власниками зазначених карток.

Строк дії ухвали визначити до 03.05.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1