ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/2030/17
Провадження № 1-кс/483/432/2017
У Х В А Л А
Іменем України
12 грудня 2017 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
заступника начальника відділу поліції - начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ,
захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
особи у користуванні якої знаходяться речі ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу поліції начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И Л А :
27 листопада 2017 року заступник начальника відділу поліції - начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про арешт майна.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що в провадженні СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 20 квітня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, вчиненого за наступних обставин.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20 квітня 2017 року до канцелярії Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області, надійшли матеріали з НПУ Департаменту захисту економіки Управління захисту економіки в Миколаївській області про те, що посадові особи риболовецьких підприємств, зловживають службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, проводять завищений вилов риби, ніж той що їм дозволений на території Очаківського району, що завдає істотної шкоди державі, що в подальшому спричиняють тяжкі наслідки державі, для відновлення популяції рибному господарству.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , пояснив, що в 2015-2016 роках він у літній період часу (червень-липень) підробляє охоронцем на базах відпочину на Чорноморська косі Очаківського району Миколаївської області. Так, в березні-квітні 2017 року з метою знайти роботу у літній період часу він поїхав до м. Очакова Миколаївської області та перебуваючи на автовокзалі у м. Очакові, познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_9 та поцікавився у нього де можна знайти високооплачувану роботу на літній період часу в м. Очакові, на що той повідомив, що добре платять у літній період часу адміністраторам баз відпочинку, на прокаті водного транспорту та начальникам охорони. Крім того, ОСОБА_9 ще повідомив, що добре платять бригадирам і рибалкам, які здійснюють вилов риби та креветки з Чорного моря та розповів, що приблизно рік тому він працював рибалкою на мотобаркасі, який належить ПП «Воскобойник», що останній здійснює промисловий вилов риби з Чорного моря, в його підпорядкуванні знаходяться близько 10 рибалок, які здійснюють вилов риби та креветки з Чорного моря, що заробітна плата нараховується рибалкам від кількості виловленої риби, приблизно в місяць 10000 грн., також, що заробітну плату виплачують і в іноземній валюті, якщо хтось з рибалок виловить рибу, яку заборонено виловлювати, оскільки вона є цінною породою. Щоб виловити більше риби, рибалки за згодою з ОСОБА_7 , використовують більшу кількість знарядь лову та заборонені знаряддя лову. Облік виловленої риби ведеться формально, якщо виловили 500 кг, в журнал записували 30-50 кг. Також додав, що така ж ситуація відбувається і на інших підприємствах, які спеціалізуються на промисловому вилові риби та ОСОБА_9 надав йому контакті телефони ОСОБА_7 та інших директорів риболовецьких підприємств, у разі, якщо він захоче попрацювати рибалкою. Після чого, він поїхав до м. Миколаєва.
В ході розслідування та рапортів оперативних працівників встановлено, що ОСОБА_7 здійснює незаконну діяльність по видобуванню та вилученню водних біоресурсів, в тому числі тих, що заборонені до обігу діючим законодавством за допомогою найманої сили працівників. Крім того, ОСОБА_7 має морозильні камери для зберігання біоресурсів, місця складування сіток та гачків для вилову, журналів обігу, чорнових записів щодо вилову біоресурсів, я зберігає за місцем мешкання своєї співмешканки за адресою: АДРЕСА_1 .
25 листопада 2017 року в рамках кримінального провадження проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: записники в темно-синій обкладинці розмірами 9,5 на 6,5 см, в картонній обкладинці розмірами 14,5 на 7,5 см, в картонній обкладинці розмірами 10 на 14 см, які містять аркуші із записами номерів телефонів і прізвищ; прошиті та пронумеровані журнал обліку вилучених водних живих біоресурсів № 03 від 04 січня 2011 року, журнал обліку вилучених риби та інших живих ресурсів № 097 від 08 серпня 2013 року, журнал обліку прийнятої риби та інших водних живих ресурсів № 010 від 02 лютого 2015 року, накладні заповнені рукописними записами, що містять дані про відпуск риби та живих водних біоресурсів в кількості 4 штук, чисті бланки накладних в підклеєному вигляді в кількості 76 штук; чорнові записи на фрагментах паперу в кількості трьох аркушів; бланки квитанцій про вилов та прийняття риби та біоресурсів, що мають номери, прямокутні печатки та записи щодо вилову (обсяги ) за 2012-2015 роки в кількості 45 штук; бланки квитанцій про вилов живих біоресурсів, що не заповнені, мають кутову печатку ФОП « ОСОБА_7 » в кількості 374 штук; дві схеми-креслення, договір купівлі-продажу водного транспорту із додатками, карту Херсонської області, учбовий посібник за програмою підготовки рульових мотористів; корінець квитанції про членський взнос в розмірі 300 гривень із фрагментом мокрої печатки товариства судновласників рибалок-любителів причалу № 333 «С»; пластикову картку білого кольору «sосаг»; два примірника повідомлення ФОП « ОСОБА_7 » про дозвіл на вилов водних біоресурсів із переліком біоресурсів від 26 грудня 2012 року; копію ліцензії на діяльність пов`язану з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств на імя ОСОБА_7 від 16 квітня 2013 року, строк дії якої з 17 квітня 2013 року по необмежений час на одному аркуші; ліцензію на діяльність пов`язану з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств на ім`я ОСОБА_7 від 16 квітня 2013 року строк дії якої з 17 квітня 2013 року по необмежений час на одному аркуші; договір оренди від 14 березня 2017 року про здачу в оренду рибоприймального пункту в двох примірниках; копію дозволу №13 на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах від 23 січня 2014 року на двох аркушах; свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_7 » на одному аркуші; свідоцтво про державну реєстрацію ФОП « ОСОБА_7 » від 04 квітня 2008 року; копії документів, що відображають діяльність ФОП « ОСОБА_7 », щодо руху плавзасобів, дозвільних документів щодо виходу в акваторію Чорного моря, дозволи, суднові журнали, бланки журналів, документів щодо власності плавзасобів, маршрути руху плавзасобів (всі документи в копіях) на 172 аркушах; копії документів, що відображають діяльність ФОП « ОСОБА_7 », а саме: дозволів, ліцензій, квот на вилов, договорів про рибоприймальний пункт, дозвільних та попереджувальних щодо законності діяльності державних органів на 57 аркушах; копії особових документів, паспортів, ідентифікаційних кодів осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на 35 аркушах; оригінали документів, а саме: відомості рибалок на одному аркуші судна ЯМК 02-46, атестаційні білети на одному аркуші, посвідчення рибалки ОСОБА_15 на одному аркуші, акт про виконання робіт з уселення водних живих ресурсів на двох аркушах із підписами та печатками, протокол з питань перевірки знань у рибалок ФОП « ОСОБА_7 », фотокопію суднового білету на двох аркушах, аркуш паперу із англомовними друкованими літерами та печаткою ФОП « ОСОБА_18 », аркуш паперу із англомовними друкованими літерами та печаткою ФОП « ОСОБА_18 », підписом, завірену копію свідоцтва про сплату єдиного податку, договори про оренду пункту приймання риби в двох примірниках, свідоцтво ФОП « ОСОБА_19 » видане начальником Держрибфлотінспекції ОСОБА_20 на одному аркуші; бухгалтерські квитанції, накладні, квитанції щодо прийому водних живих біоресурсів, платіжні доручення, платіжні чеки на 28 аркушах в оригіналах та копіях; оригінали документів, а саме: заява про проведення технічного огляду судна на 2-х аркушах, посвідчення рибалки ОСОБА_15 , квитанції про отримання коштів за ремонт двигуна на двох аркушах, свідоцтво про закінчення курсів з підвищення кваліфікації ОСОБА_7 , свідоцтво про проходження перевірки знань з заходів безпеки від Держрибагенства, старшого держінспектора ОСОБА_20 на 11 аркушах на різних осіб, свідоцтво про придатність малого судна до плавання УМБ-1995К, судновий білет транспортного засобу № ЯРК-404, судновий білет транспортного засобу УЗБ-3480; журнал обліку прийнятих водних біоресурсів № 2 від 15 лютого 2016 року, який прошитий, скріплений печатками та підписами та додаток до нього на одному аркуші; записну книжку із чорновими записами, номерами телефонів, рукописними записами цифер та слів; медичні книжки на осіб: ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» реєстраційний номер НОМЕР_1 ; документи щодо руху транспортних засобів (суден) із печатками та підписами на 5-ти аркушах; журнали обліку вилученої риби та інших водних біоресурсів, які пронумеровано, прошито, скріплено печаткою ФОП « ОСОБА_7 », підписами в кількості 25 штук із переліком дозволених до вилову біоресурсів; квитанції вилучення риби та водних біоресурсів на 273 аркушах, які містять підписи, печатки та відомості щодо кількості вилучених біоресурсів; документи щодо діяльності з вилову біоресурсів, талони, акти перевірок на 15-ти аркушах; накладні з реалізації риби на 5-ти аркушах; бланки товарно-транспортних накладних із печатками на 5-ти аркушах; договори, листування з приводу господарскої діяльності ФОП « ОСОБА_7 » на 34 аркушах; посвідчення рибалок ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; заяву на переказ коштів на одному аркуші; акти виконання радіотехнічних робіт на двох аркушах; копії документів діяльності ФОП « ОСОБА_7 » за 2012- 2017 роки.
Посилаючись на те, що вищевказане майно може бути доказами кримінального правопорушення, воно визнано речовими доказами та з метою забезпечення їх збереження слідчий просив накласти на нього арешт.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні повністю підтримали клопотання та просили його задовільнити, без зазначення строку накладення арешту на майно.
ОСОБА_7 та його захисники адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні просили повернути ОСОБА_7 свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_7 » та свідоцтво про державну реєстрацію ФОП « ОСОБА_7 » від 04 квітня 2008 року, в іншій частині проти задоволення клопотання не заперечували.
Вислухавши думки прокурора, слідчого, особи, у володінні якої знаходяться речі, захисників, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла такого.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, при цьому завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
В розумінні ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Постановою заступника начальника начальником СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області від 27 листопада 2017 року перелічене вище майно визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.
Викладене дає підстави вважати, що для здійснення вказаного кримінального провадження, вилучене майно має суттєве значення, є речовим доказом, для чого є потреба в його збереженні, з метою недопущення його втрати, знищення чи пошкодження, при цьому в разі незастосування заборони, а саме арешту, це матиме негативні наслідки, які можуть перешкодити даному кримінальному провадженню для встановлення істини у ньому.
Разом з тим, враховуючи наслідки арешту майна, вважаю, що свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_7 » та свідоцтво про державну реєстрацію ФОП « ОСОБА_7 » від 04 квітня 2008 року слід повернути їх власнику ОСОБА_7 , оскільки вони мають відношення до здійснення господарської діяльності останнім, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-174 КПК України,
У Х В А Л И Л А :
Клопотання заступника начальника відділу поліції - начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 20 квітня 2017 року на майно: записники в темно-синій обкладинці розмірами 9,5 на 6,5 см, в картонній обкладинці розмірами 14,5 на 7,5 см, в картонній обкладинці розмірами 10 на 14 см, які містять аркуші із записами номерів телефонів і прізвищ; прошиті та пронумеровані журнал обліку вилучених водних живих біоресурсів № 03 від 04 січня 2011 року, журнал обліку вилучених риби та інших живих ресурсів № 097 від 08 серпня 2013 року, журнал обліку прийнятої риби та інших водних живих ресурсів № 010 від 02 лютого 2015 року, накладні заповнені рукописними записами, що містять дані про відпуск риби та живих водних біоресурсів в кількості 4 штук, чисті бланки накладних в підклеєному вигляді в кількості 76 штук; чорнові записи на фрагментах паперу в кількості трьох аркушів; бланки квитанцій про вилов та прийняття риби та біоресурсів, що мають номери, прямокутні печатки та записи щодо вилову (обсяги ) за 2012-2015 роки в кількості 45 штук; бланки квитанцій про вилов живих біоресурсів, що не заповнені, мають кутову печатку ФОП « ОСОБА_7 » в кількості 374 штук; дві схеми-креслення, договір купівлі-продажу водного транспорту із додатками, карту Херсонської області, учбовий посібник за програмою підготовки рульових мотористів; корінець квитанції про членський взнос в розмірі 300 гривень із фрагментом мокрої печатки товариства судновласників рибалок-любителів причалу № 333 «С»; пластикову картку білого кольору «sосаг»; два примірника повідомлення ФОП « ОСОБА_7 » про дозвіл на вилов водних біоресурсів із переліком біоресурсів від 26 грудня 2012 року; копію ліцензії на діяльність пов`язану з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств на імя ОСОБА_7 від 16 квітня 2013 року, строк дії якої з 17 квітня 2013 року по необмежений час на одному аркуші; ліцензію на діяльність пов`язану з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств на ім`я ОСОБА_7 від 16 квітня 2013 року строк дії якої з 17 квітня 2013 року по необмежений час на одному аркуші; договір оренди від 14 березня 2017 року про здачу в оренду рибоприймального пункту в двох примірниках; копію дозволу №13 на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах від 23 січня 2014 року на двох аркушах; копії документів, що відображають діяльність ФОП « ОСОБА_7 », щодо руху плавзасобів, дозвільних документів щодо виходу в акваторію Чорного моря, дозволи, суднові журнали, бланки журналів, документів щодо власності плавзасобів, маршрути руху плавзасобів (всі документи в копіях) на 172 аркушах; копії документів, що відображають діяльність ФОП « ОСОБА_7 », а саме: дозволів, ліцензій, квот на вилов, договорів про рибоприймальний пункт, дозвільних та попереджувальних щодо законності діяльності державних органів на 57 аркушах; копії особових документів, паспортів, ідентифікаційних кодів осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на 35 аркушах; оригінали документів, а саме: відомості рибалок на одному аркуші судна ЯМК 02-46, атестаційні білети на одному аркуші, посвідчення рибалки ОСОБА_15 на одному аркуші, акт про виконання робіт з уселення водних живих ресурсів на двох аркушах із підписами та печатками, протокол з питань перевірки знань у рибалок ФОП « ОСОБА_7 », фотокопію суднового білету на двох аркушах, аркуш паперу із англомовними друкованими літерами та печаткою ФОП « ОСОБА_18 », аркуш паперу із англомовними друкованими літерами та печаткою ФОП « ОСОБА_18 », підписом, завірену копію свідоцтва про сплату єдиного податку, договори про оренду пункту приймання риби в двох примірниках, свідоцтво ФОП « ОСОБА_19 » видане начальником Держрибфлотінспекції ОСОБА_20 на одному аркуші; бухгалтерські квитанції, накладні, квитанції щодо прийому водних живих біоресурсів, платіжні доручення, платіжні чеки на 28 аркушах в оригіналах та копіях; оригінали документів, а саме: заява про проведення технічного огляду судна на 2-х аркушах, посвідчення рибалки ОСОБА_15 , квитанції про отримання коштів за ремонт двигуна на двох аркушах, свідоцтво про закінчення курсів з підвищення кваліфікації ОСОБА_7 , свідоцтво про проходження перевірки знань з заходів безпеки від Держрибагенства, старшого держінспектора ОСОБА_20 на 11 аркушах на різних осіб, свідоцтво про придатність малого судна до плавання УМБ-1995К, судновий білет транспортного засобу № ЯРК-404, судновий білет транспортного засобу УЗБ-3480; журнал обліку прийнятих водних біоресурсів № 2 від 15 лютого 2016 року, який прошитий, скріплений печатками та підписами та додаток до нього на одному аркуші; записну книжку із чорновими записами, номерами телефонів, рукописними записами цифер та слів; медичні книжки на осіб: ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» реєстраційний номер НОМЕР_1 ; документи щодо руху транспортних засобів (суден) із печатками та підписами на 5-ти аркушах; журнали обліку вилученої риби та інших водних біоресурсів, які пронумеровано, прошито, скріплено печаткою ФОП « ОСОБА_7 », підписами в кількості 25 штук із переліком дозволених до вилову біоресурсів; квитанції вилучення риби та водних біоресурсів на 273 аркушах, які містять підписи, печатки та відомості щодо кількості вилучених біоресурсів; документи щодо діяльності з вилову біоресурсів, талони, акти перевірок на 15-ти аркушах; накладні з реалізації риби на 5-ти аркушах; бланки товарно-транспортних накладних із печатками на 5-ти аркушах; договори, листування з приводу господарскої діяльності ФОП « ОСОБА_7 » на 34 аркушах; посвідчення рибалок ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; заяву на переказ коштів на одному аркуші; акти виконання радіотехнічних робіт на двох аркушах; копії документів діяльності ФОП « ОСОБА_7 » за 2012- 2017 роки, яке було вилучене під час обшуку 26 листопада 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , що має відношення до діяльності ФОП « ОСОБА_7 », з метою забезпечення збереження як речових доказів.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Тимчасово вилучене майно, а саме: свідоцтво платника єдиного податку ФОП « ОСОБА_7 » на одному аркуші та свідоцтво про державну реєстрацію ФОП « ОСОБА_7 » від 04 квітня 2008 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України, підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Роз`яснити, що учасники кримінального провадження мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя: