Справа № 196/1325/17
№ провадження 1-кс/196/41/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000139 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з узгодженим із начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

1.Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого старшому опер уповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , опер уповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме:

-належним чином засвідчених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-оригіналів документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 14.07.2016 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-оригіналів протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-оригіналу роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-оригіналів протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-оригіналу роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період.

2.
На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_3 », склали та підписали офіційний документ - Акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

07.12.2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000139 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що 14.07.2016р. між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) укладено договір №Д-146/07-6, згідно якого підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_3 ».

За результатами виконаних робіт протягом липня 2016 року грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В.

На підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти у вигляді оплати робіт з реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_3 . Під час досудового слідства з`ясовано, що фактично на об`єкті «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_3 » будівельно-монтажні роботи виконуються засобами та силами підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ).

21.12.2017р. слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 призначено будівельно-технічну експертизу.

23.12.2017 року на підставі ухвали Царичанського районного суду в Дніпропетровській області, з метою встановлення та підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, а саме, відповідності внесених даних до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та фактичних об`ємів виконаних будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_3 », проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також в зв`язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 здійснено огляд приміщення аптеки, розташованої по АДРЕСА_3 , яке перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого було зафіксовано, що на вказаному об`єкті ведуться будівельно-монтажні роботи, об`єкт в експлуатацію не зданий, значну частину робіт, передбачених договором, фактично не виконано.

В подальшому, шляхом аналізу публічної пошукової системи «Прозоро» було встановлено, що 19.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 465/12-7 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_3 ».

За результатами досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювалось перерахування коштів за виконання робіт з аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний p/p НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) (MФO 305299) та р/р НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (МФО НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилається на те, що вищевказані документи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 14.07.2016 рахунків по теперішній час.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Тому отримати зазначені документи іншим шляхом неможливо.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває запитувана інформація, у судове засідання не з`явився, причин своєї неявки суду не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи в суді.

Від прокурора ОСОБА_4 та слідчого ОСОБА_3 надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять суд його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до вказаної вище інформації та документів, які становлять банківську таємницю, необхідні органам розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 31, 132, 159-163,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000139 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) , розташованому за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-належним чином засвідчених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-оригіналів документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 14.07.2016р. до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дата надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-оригіналів протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-оригіналу роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-оригіналів протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-оригіналу роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8