печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМІНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що в 2002 році з метою формування прозорої структури управління проектом «Даш Бент» та ПАТ «Дашуківські Бентоніти» за рекомендаціями міжнародних банків та інвестиційних компаній було створено ЗАТ «Даш-Бент Інвест» () (в подальшому було перетворено на ТОВ «Даш-Бент Інвест»).

Таким чином ТОВ «Даш-Бент Інвест» стало власником простих бездокументарних іменних акцій у загальній кількості 49 394 742 штук, що складає 90,0055 % статутного капіталу ПАТ «Дашуківські Бентоніти».

Слідчий зазначає, що 10.07.2015 р. між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) були укладені договори про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1, у відповідності до яких ПАТ «ВТБ БАНК» було відступлено право вимоги ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» за кредитними договорами, укладеними з ПАТ «Дашуківські бентоніти», та договорами забезпечення виконання зобов`язань, в тому числі договорами поруки, укладеними між ПАТ «ВТБ БАНК» та ОСОБА_4 . Майна, яке знаходилось в заставі, згідно матеріалів кримінального провадження було достатньо для забезпечення кредитних зобов`язань. Однак, в день підписання договорів про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1 між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) було подано до суду позов до ПАТ «Дашуківські бентоніти», ТОВ «Даш-Бент Інвест» про стягнення заборгованості.

Одночасно із позовною заявою ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» подано заяву про забезпечення позовних вимог у якій просило накласти арешт на цінні папери ПАТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Під час досудового розслідування встановлено, що у зв`язку із порушенням ПАТ «Дашуківські бентоніти» () вимог законодавства у сфері надрокористування, невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень, наказом Державної служби геології та надр України від 18.02.2016 № 65 дію спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 зупинено, а 23 квітня 2016 року термін дії вказаного дозволу закінчився., проте, як зазначає слідчий, ПАТ «Дашуківські бентоніти» () продовжувало видобувати надра після 18.02.2016 аж до 23.04.2016 та продовжувало користуватись надрами у зв`язку із тим, що Державна служба геології та надр України не повідомила їх належним чином про зупинення спеціального дозволу на користування надрами.

Слідством встановлено, що ПАТ «Дашуківські бентоніти» () відповідно до спеціального дозволу на користування надрами, реєстраційний № 2447 від 23.04.2001 року, виданого Державною службою геології та надр України, гірничі роботи проводились на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: № :02:001:0321 площею 33,501 га.; № :02:001:0394 площею 10,0 га.; № :02:001:0295 площею 15,0 га.

Згідно наявних у слідства даних, земельна ділянка з кадастровим номером № :02:001:0321 площею 33,501 га. на праві власності належить ПАТ «Дашуківські бентоніти» (), земельна ділянка з кадастровим номером № :02:001:0394 площею 10,0 га. є державною власністю та знаходиться в оренді Лисянської РДА (ЄДРПОУ 4061240), земельна ділянка з кадастровим номером № :02:001:0295 площею 15,0 га. на праві власності належить Лисянській райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 4061240) та знаходиться в оренді ПАТ «Дашуківські бентоніти» ().

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у проведенні огляду земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: № :02:001:0321 площею 33,501 га.; № :02:001:0394 площею 10,0 га.; № :02:001:0295 площею 15,0 га.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей і документів.

Як визначено ч. 2, 3, 5 цієї ж статті, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести огляд земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: № :02:001:0321 площею 33,501 га.; № :02:001:0394 площею 10,0 га.; № :02:001:0295 площею 15,0 га.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000256, із залученням спеціаліста, на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером № :02:001:0321 площею 33,501 га. яка на праві власності належить ПАТ «Дашуківські бентоніти» (), земельної ділянки з кадастровим номером № :02:001:0394 площею 10,0 га., яка є державною власністю та знаходиться в оренді Лисянської РДА (ЄДРПОУ 4061240) та земельної ділянки з кадастровим номером № :02:001:0295 площею 15,0 га., яка на праві власності належить Лисянській райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 4061240) та знаходиться в оренді ПАТ «Дашуківські бентоніти» ().

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/67262/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

10.11.2017