Центральний районний суд м. Миколаєва
П О С Т А Н О В А

Іменем України

Справа №4-198/11

20.01.2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Голубкін О.І. розглянув подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В

В провадженні Слідчого управління податкової міліції ДПА України знаходиться кримінальна справа, яка порушена за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 205 ч. 2, 212 ч. 3, 364 ч. 2, 366 ч. 2, 209 ч. 3 КК України.

В ході досудового слідства та за результатами оперативно-розшукових заходів встановлено, що на території м. Києва діяла організована група осіб, які з метою прикриття власної незаконної діяльності, придбали та організували створення ряду фіктивних субєктів господарювання, серед яких підприємства ТОВ «ОСОБА_1 - ЛТД» та ТОВ «С. ОСОБА_2».

В подальшому невстановлені слідством особи, які представляли інтереси фіктивних підприємств ТОВ «ОСОБА_1 - ЛТД» та ТОВ «С. ОСОБА_2» використали їх для прикриття власної незаконної діяльності мінімізації податкових зобовязань, заволодіння чужим майном грошовими коштами державних (комунальних) підприємств, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, з використанням завідомо підроблених документів.

Послугами зазначених фіктивних підприємств скористались субєкти підприємницької діяльності, зареєстровані по всій території України, в тому числі Миколаївській області, а саме ТОВ «Доміор» (код 36536596).

ТОВ «Доміор» (код 36536596) було відкрито в АТ «БМ Банк», м. Київ, МФО 380913 поточний рахунок № 832 (українська гривня).

В поданні слідчий просить винести постанову про проведення виїмки в в АТ «БМ Банк», м. Київ документів, які свідчать про рух грошових коштів по поточним рахункам ТОВ «Доміор», та інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Вивчивши подання слідчого, приймаючи до уваги, що вивчення зазначених документів необхідне для повного, обєктивного та всебічного дослідження обставин справи, а зазначені документи містять банківську таємницю, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області про проведення виїмки задовольнити.

1. Провести виїмку в в АТ «БМ Банк», м. Київ, ОСОБА_3 Шевченка, 37/122, МФО 380913, наступних документів:

1.1. дані про рух грошових коштів по поточному рахунку 832 (українська гривня), який був відкритий для ТОВ «Доміор», із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час (на паперовому носії);

1.2. документи, які знаходяться у справі з юридичного оформлення даних рахунків ТОВ «Доміор»;

· заява про відкриття розрахункового рахунку;

· свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади;

· копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення);

· довідка про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

· довідка про взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби;

· довідка Пенсійного фонду;

· свідоцтво фонду соціального страхування;

· накази про призначення керівників;

· картка із зразками підписів і відбитки печатки;

· договір банківського рахунку;

· договір про використання систем „клієнт-банк, „клієнт Інтернет - банк, „телефонний банкінг тощо, з додатками;

· повідомлення про взяття рахунку на облік органам ДПС;

· копія сторінок паспорта особи, що відкриває рахунок та ідентифікаційного номеру;

оригіналів документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів по вищевказаному поточному рахунку (платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпорядження рахунком, заявки на отримання грошових коштів готівкою).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.І. Голубкін