Дата документу 05.03.2018 Справа № 554/1388/18
Провадження № 1-кс/554/1852/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.03.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, у провадженні Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002417 від 20.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом невиконання ОСОБА_4 рішення господарського суду Полтавської облатсі від 22.08.2014 року на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування установлено, о у справі № 917/1092/14, 05 серпня 2014 року господарський суд Полтавської області виніс рішення в якому вказано, що необхідно витребувати на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у фізичної особи підприємця ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) майно загальною вартістю 18072 гривень 00 копійок, яке було передано на тимчасове зберігання договору зберігання б/н від 12.11.2013 року та акта приймання передачі б/н від 12.11.2013 року, а саме:- Парти учнівські в кількості 8 штук, загальною вартістю 7080 гривень ( з урахуванням ПДВ)

- Стільці учнівські в кількості 16 штук, загальною вартістю 3 600 гривень ( з урахуванням ПДВ)

- Стільці в кількості 32 штуки загальною вартістю 7392 гривні ( з урахуванням ПДВ);

Стягнути з Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) 1827 гривень 00 копійок судового збору.

Видати накази після набрання рішення законної сили.

20 січня 2017 року отримана відповідь від державної фіксальної служби України, ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05 серпня 2014 року у справі № 917/1092/14 залишити без змін.

26.12.2017 року отримана відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 заступника начальника ОСОБА_5 , в якій вказано, що станом на 19.12.2017 року інформація щодо наявних на обліку рахунків в банківських установах ФОП ОСОБА_4 ( РНОКПП НОМЕР_2 ): МФО БАНКУ: НОМЕР_3 , назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мається три рахунки 1)№ НОМЕР_4 ; 2)№ НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 . Перший рахунок відкртий 25.02.2013 року, другий відкритий 11.04.2012 року, третій рахунок відкритий 04.05.2012 року.

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків та фактичного відображення операційних перерахунків коштів ФОП « ОСОБА_4 » їх отримання, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсно встановлених обставин, необхідно отримання банківських документів з метою їх вилучення, проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також використанням, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для біль повного всебічного об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження та обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

Відомостей по рахунку грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: 1) НОМЕР_4 ; 2)№ НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , керівником якого є ОСОБА_4 , за період з 05.08.2014 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

Відповідні завірені копії справ про відкриття поточних рахунків: 1)№ НОМЕР_4 ; 2)№ НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

Відповідні завірені копії грошових чеків на знятті готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ФОП головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , які належать ФОП « ОСОБА_4 », керівником якого є ОСОБА_4 за період часу з 05.08.2014 по кінцевий термін дії ухвали.

Фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів у станови банку, розташованих на території України за рахунками 1) НОМЕР_4 ; 2)№ НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , які належать ФОП « ОСОБА_4 », керівником якого є ОСОБА_4 , за період з 05.08.2014 по кінцевий термін дії ухвали.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:

Відповідні завірені копії справ про відкриття поточних рахунків: 1)№ НОМЕР_4 ; 2)№ НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

Відповідні завірені копії грошових чеків на знятті готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ФОП головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , які належать ФОП « ОСОБА_4 », керівником якого є ОСОБА_4 за період часу з 05.08.2014 по кінцевий термін дії ухвали.

Фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів у станови банку, розташованих на території України за рахунками 1) НОМЕР_4 ; 2)№ НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , які належать ФОП « ОСОБА_4 », керівником якого є ОСОБА_4 , за період з 05.08.2014 по кінцевий термін дії ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1