Справа № 336/719/18
Провадження № 1-кс/336/186/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 07.01.2018 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням за змістом якого просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебуваюсь у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_3 на який в період часу 12 годині 45 хвилин по 13 годин 10 хвилин 05 січня 2018 року за допомогою терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 були перераховані грошові кошти у розмірі 148 893 гривень 00 копійок;

- документів особи, які надавалися при відкритті вказаного банківського рахунку;

- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 04.01.2018 по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалось зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 04.01.2018 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06.01.2018 року до Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій останній просить провести перевірку за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою його грошовими коштами у сумі 165, 431 тис. гривень.

У діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 07.01.2018 року.

Від слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд вищезазначеного клопотання без її участі та фіксації технічних засобів.

Уповноважена особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилась, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_3 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий, за погодженням з прокурором, зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Як достовірно вбачається із матеріалів досудового розслідування, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі та документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки за змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями статті 61 названого Закону України «Про банки і банківську діяльність», відтак, неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено та інформація отримана від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 07.01.2018 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебуваюсь у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_3 на який в період часу 12 годині 45 хвилин по 13 годин 10 хвилин 05 січня 2018 року за допомогою терміналу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 були перераховані грошові кошти у розмірі 148 893 гривень 00 копійок.

- документів особи, які надавалися при відкритті вказаного банківського рахунку.

- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 04.01.2018 по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалось зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 04.01.2018 по теперішній час.

У відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1