Справа № 727/1664/18
Провадження № 1-кс/727/507/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся прокурор із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 04.03.2015р. службові особи ПП « ОСОБА_4 », зловживаючи довірою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи коштами банківської установи на загальну суму 8 457 077,87 грн., чим спричинили матеріальної шкоди ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке отримало право вимоги за кредитним договором.

Вказує, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, якою володіє АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо руху коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_4 , були відкриті в Філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Чернівці, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчої, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000485 від 27.12.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України згідно яких: 04.03.2015р. службові особи ПП « ОСОБА_4 », зловживаючи довірою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи коштами банківської установи на загальну суму 8 457 077,87 грн., чим спричинили матеріальної шкоди ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке отримало право вимоги за кредитним договором.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого,яка перебуває у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо руху коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з дати відкриття по дату отримання ухвали, які згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_4 , були відкриті в Філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Чернівці

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1