Справа № 669/119/18
Провадження № 1-кс/669/12/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2018 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір?я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала. Вказала, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин розташування юридичної особи у іншому місті та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18 січня 2018 року до Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Держаки Білогірського району Хмельницької області, в якій вказав, що невідома особа увійшовши у довіру, під приводом продажу міні трактора, заволоділа грошовими коштами в сумі 48 700 гривень, які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

18.01.2018 року за вказаним фактом СВ Білогірського відділенням поліції Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000012 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, було встановлено, що невідома особа 16 січня 2018 року близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 зателефонував на № НОМЕР_2 , як до продавця міні трактора, по оголошенню розміщеному на Інтернет сайті «ОЛХ». В ході спілкування невідома особа увійшла в довіру та запевнила про дійсність даних вказаних в оголошенні. Дане в повній мірі задовольнило ОСОБА_5 та він домовився про купівлю трактора за ціною 35 300 гривень. В подальшому, нібито продавець, повідомив, що потрібно перерахувати кошти в сумі 3700 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в якості доставки міні трактора до ОСОБА_5 за місцем його проживання, на що останній перерахував вказану суму через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього нібито продавець надіслав номер водія, який везе трактор по місцю призначення, а саме № НОМЕР_3 . На вказаний номер ОСОБА_5 зателефонував близько 08 год. 00 хв. 17 січня 2018 року та невідомий чоловік підтвердив, що дійсно везе замовлений міні трактор. В подальшому, нібито продавець повідомив ОСОБА_5 , що потрібно сплатити вартість трактора, а саме 35000 грн., оскільки водій не має повноважень на отримання готівки від покупців Після цього ОСОБА_5 за допомогою каси Білогірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 09 год. 44 хв. перерахував вказану суму на вище зазначений рахунок, про що повідомив продавця. Через деякий час останній повідомив, що сталася помилка та ціна замовленого ОСОБА_5 трактора, становить на 10 000 грн. дорожче, тому дану різницю потрібно перерахувати останньому, що він і зробив через касу банку о 12 год. 12 хв. на той самий рахунок. Замовлений трактор мали доставити ввечері 17 січня 2018 року, однак на даний час він не доставлений та зв`язок із продавцем відсутній, оголошення видалене.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вказаному рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації, що стосується рахунка № НОМЕР_1 :

- роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку з 16.01.2018 року по момент надання інформації, із зазначенням інформації про здійснену операцію;

- фото-, відео- матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 16.01.2018 року по момент надання інформації;

- яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по рахунку в період з 16.01.2018 року по момент надання інформації;

- номери мобільних телефонів з яких робилися запити балансу по картці, в період з 16.01.2018 року по момент надання інформації;

- дані одержувачів коштів, які були перераховані з рахунку в період з 16.01.2018 року по момент надання інформації (номер рахунку, повні анкетні дані, місце їхнього проживання, номери телефонів, які закріпленні за даними рахунками).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала зконної сили 24 січня 2018 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1