Справа № 522/2864/18
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/3691/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.02.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, із можливістю вилучення оригіналу заяви про видачу паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 04.04.2007 Шевченківським ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 05 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим слідством встановлено, що у листопаді 2005 року ОСОБА_4 діючи як виконавець у складі організованої групи разом із ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою (керівник організованої групи), перебуваючи в м. Одеса, з корисливих мотивів розробили план по шахрайському заволодінню чужим майном, механізм якого полягав у одержані судового рішення ухваленого на підставі підроблених документів про визнання права власності на майно.

Діяльність організованої групи була спрямована на реалізацію спільного злочинного плану незаконного заволодіння земельною ділянкою та будівлями шляхом шахрайства, розташованими по АДРЕСА_2 (санаторій для дітей сиріт ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Так, у грудні 2005 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виконуючи свої ролі в організованій групі, залучили для реалізації обумовленого плану трьох осіб - керівників суб`єктів підприємницької діяльності: ОСОБА_6 - директора ПП « ОСОБА_7 », ОСОБА_8 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та директора ПП « ОСОБА_9 » - ОСОБА_10 .

Шляхом підроблення документів, які посвідчували факт виникнення господарських відносин між підприємствами, члени організованої групи створили підстави щодо отримання судового рішення, яке дозволить визнати право власності на будівлі і споруди за ПП « ОСОБА_7 », в рахунок погашення неіснуючої заборгованості між суб`єктами господарювання.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 17.01.2006 позов ПП « ОСОБА_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задоволено і визнано право власності на будівлі та споруди по АДРЕСА_2 .

24.02.2006 директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 та директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 уклали підроблений договір купівлі-продажу відповідно до якого ПП « ОСОБА_7 » продало, а ПП « ОСОБА_9 » придбало будівлі та споруди, по АДРЕСА_2 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 діючи з метою шахрайського заволодіння комунальним майном, організували 17 та 21 березня 2006 року, укладання директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 шести підроблених договорів купівлі-продажу з фізичними особами.

У травні 2007 року члени організованої групи перебуваючи у м. Одеса, з метою реалізації злочинного плану приступили до учинення дій направлених на заволодіння земельною ділянкою на якій знаходяться будівлі і споруди.

З цією метою, ОСОБА_4 , виконуючи вказівку керівника, у березні-травні 2007 року особисто, розуміючи протиправність своїх дій, з метою заволодінням чужим майном, отримав згоду ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (вказані особи не були обізнані із планом діяльності організованої групи), про оформлення на них права власності шляхом укладення договорів купівлі-продажу та отримав від них довіреності про уповноваження розпоряджатися належними їм 1/6 частинами будівель та споруд по АДРЕСА_2 та земельною ділянкою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24.05.2007 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи виконуючи свої ролі, діючи умисно, організували укладання підроблених договорів купівлі-продажу між фізичними особами, до яких, членами організованої групи, внесені неправдиві відомості про власника нерухомості та проведення розрахунку за договором.

20.07.2007 за результатами судового розгляду позову фізичних осіб, рішенням суду зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвати та видати фізичним особам державний акт на право спільної приватної власності на земельну ділянку загальною площею 5642 м2 по АДРЕСА_2 .

У грудні 2007 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи у складі організованої групи, перебуваючи у м. Одеса підшукали покупця, якого не посвідчили у злочинний план діяльності організованої групи та 21.12.2007 продали йому нерухоме майно здобуте злочинним шляхом.

Внаслідок протиправної діяльності організованої групи, виконавцем у якій був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 був спричинений збиток у розмірі 8 200 848 грн. 16 коп., що у 41004,24 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приватного нотаріуса ОСОБА_16 в ході якого вилучені довіреності видані ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_4 , та договори купівлі-продажу згідно яких ОСОБА_4 представляв їх інтереси при продажу приміщень по АДРЕСА_2 .

Допитаний 18.12.2017 в якості підозрюваного, ОСОБА_4 заперечував своє знайомство з ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

В теперішній час виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи по вилученим документам, для якої необхідно надати вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , які містяться у заяві про видачу паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 04.04.2007 Шевченківським ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що заява о видачі паспорту громадянина України ОСОБА_4 , що подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, необхідна для призначення почеркознавчої експертизи документів, з метою подальшого доведення фальшування фактів та подій, які засвідчували дані документи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналу заяви о видачі паспорту громадянина України ОСОБА_4 , що на теперішній час перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий, будучи повідомленим про час, дату та місце судового засідання, до суду не з`явився, надав заяву про розгляду у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналу заяви про видачу паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 04.04.2007 Шевченківським ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області полковнику поліції ОСОБА_3 або слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 або співробітнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.02.2018