Справа № 202/5809/17
Провадження № 1-кс/202/1749/2017
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
05 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000037,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 20.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

04 вересня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000037.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 04.09.2017 року.
Згідно з матеріалами клопотання у Єдиному реєстру досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000037 від 20.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 17.03.2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшло звернення від посадових осіб ТОВ «Комільфо Тур» про те, що посадові особи ПП «Динамічний інвестиційний проект» шляхом обману заволоділи майном, що належить ТОВ «Комільфо Тур».
Допитаний у якості потерпілого директор ТОВ «Комільфо Тур», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» (код ЕРДПОУ 37899097) є інвестором та здійснює будівництво в Черкаській області заводу з переробки сої. На одному із етапів будівництва виникла необхідність в розробленні та погодженні проектно-кошторисної документації щодо приєднання електроустановок зовнішнього постачання «Заводу по переробці сої методом глибокої екстракції потужністю 1000 тон на добу по вул. Обухова в м. Золотоноша Черкаської області» до електромереж ПАТ «Черкасиобленерго».
В результаті цього, 15.07.2015р. між ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» (код ЕРДПОУ 37899097) та ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) укладений договір №60-15 на проведення робіт (надалі договір), а саме: розроблення та погодження в ПАТ «Черкасиобленерго» проектно-кошторисної документації щодо приєднання електроустановок зовнішнього постачання «Заводу по переробці сої методом глибокої екстракції потужністю 1000 тон на добу по вул. Обухова в м. Золотоноша Черкаської області» до електромереж ПАТ «Черкасиобленерго». Для виконання та отримання послуг, ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» було перераховано передплату на поточний рахунок ПП «Динамічний інвестиційний проект», на загальну суму 225427,00 грн.(двісті двадцять п`ять тисяч чотириста двадцять сім грн. 00 коп.), що підтверджується платіжними дорученнями №63 від 28.07.2015р. та № 2 від 25.08.2015р. Таким чином, виконання робіт ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361), відповідно до п. п. 3.1., 3.2. договору, повинно було розпочати з дати отримання попередньої оплати, тобто з 25.08.2015р. та строк виконання цих робіт - протягом 30 (тридцять) робочих днів з зазначеної дати і завершитись 05.10.2015р. Водночас, після отримання передплати посадовими особами ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) ніякі роботи не виконуються, останніми уникається будь-яке співробітництво та спілкування, не повертаються сплачені кошти ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» (код ЕРДПОУ 37899097). Директор ТОВ «Комільфо Тур» (код ЕРДПОУ 37899097) неодноразово звертався до посадових осіб ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361), з вимогою виконати умови договору та взяті на себе зобов`язання. На що вказані особи систематично ігнорували зустріч, не виконували зобов`язання, а з березня 2016 року повідомили в усній формі про те, що вони не збираються виконувати зобов`язання по укладеному договору, повертати кошти відмовилися. Також посадові особи ПП «Динамічний інвестиційний проект»(код ЄДРПОУ № 39087361), після пред`явлення претензій, вимог, скарг від ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР»(код ЕРДПОУ 37899097), надають до компетентних органів якісь незрозумілі документи вказуючи, що то є проектно-кошторисна документація, яка на їх думку розроблена, нібито, за виконання договору №60-15 від 15.07.2015р. А ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» (код ЕРДПОУ 37899097) взагалі отримано від ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) поштою так званий «РОБОЧИЙ ПРОЕКТ», який складається з одного аркуша, та за який останній вимагає ще доплату. Водночас, зазначені документи не можуть бути проектно-кошторисною документацією, оскільки такі документи печатались посадовими особами ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) без належних документів та дозволів, а саме: без даних технічних умов на підключення електроустановок замовника до електромереж ПАТ «Черкасиобленерго»; без попереднього та кінцевого погодження проектно-кошторисної документації в ПАТ «Черкасиобленерго»; без додержання необхідних норм та стандартів; без отримання вихідних даних ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР»(код ЕРДПОУ 37899097).
На виконання договору №60-15 на проведення робіт службові особи ТОВ «КОМІЛЬФО ТУР» перерахували передплату на поточний рахунок ПП «Динамічний інвестиційний проект» № 3393 на загальну суму 225427,00 грн.(двісті двадцять п`ять тисяч чотириста двадцять сім грн. 00 коп.), що підтверджується платіжними дорученнями №63 від 28.07.2015р. та № 2 від 25.08.2015р.
Додатково, встановлено банківські розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), та які належать ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361), на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що на вказані розрахункові рахунки надходять кошти, отримані в результаті вчинення злочину. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення фіктивного підприємництва. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведені в готівку або на рахунки інших підприємств.

У зв`язку з чим, просив: накласти арешт на всі кошти, які обліковуються (знаходяться) на всіх рахунках, в тому числі: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) та належать ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361). Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вказані рахунки в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» () та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки клієнта ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. У випадку відкриття ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361), у ПАТ КБ «Приватбанк» () нових рахунків після накладення арешту, негайно повідомити про це слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та зупинити видаткові операції за ними до накладення арешту у встановленому законом порядку. Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» () надати слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на вказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.
Також, просив розглядати клопотання без виклику представників ПАТ КБ "Приватбанк" з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ "Приватбанк".

Ознайомившись з поданим клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 18 частини 1 статті 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належать здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Разом з цим, слідчим у клопотанні не доведено факт існування банківських розрахункових рахунків, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), які належать ПП «Динамічний інвестиційний проект» (код ЄДРПОУ № 39087361), а саме: 2210, НОМЕР_2 , у зв`язку з чим, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність відмовити у клопотанні слідчого у зв`язку із його необґрунтованістю.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 39, 110, 131, 132, 170, 172, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000037 - відмовити.

Ухвала слідчого суді може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1