Справа № 520/4952/14-к
Провадження № 1-кс/520/631/14
УХВАЛА

28.04.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі трьох місяців з вересня по листопад 2012 року ОСОБА_5 шахрайським шляхом, діючи навмисно отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 3816 гривень за продаж різних речей з Китаю через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти ОСОБА_5 отримувала в приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_1 . Отримані від ОСОБА_6 грошові кошти ОСОБА_5 витратила на свій власний розсуд, чим спричинила збиток на суму 3816 гривень.
Таким чином, своїми навмисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Повторно, з червня по жовтень 2012 року ОСОБА_5 шахрайським шляхом, діючи навмисно отримала від ОСОБА_7 грошові кошти на суму 515 грн. за продаж різних речей з Китаю через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти ОСОБА_5 отримувала через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особистий рахунок та при особистій зустрічі. Отримані від ОСОБА_7 грошові кошти ОСОБА_5 витратила на свій власний розсуд, чим спричинила збиток на суму 515 гривень.
Таким чином, своїми навмисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
Повторно, в жовтні 2012 року ОСОБА_5 шахрайським шляхом, діючи навмисно отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в загальній сумі 765 доларів США за продаж різних речей з Китаю через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти ОСОБА_5 отримувала в приміщенні офісу. Отримані від ОСОБА_8 грошові кошти ОСОБА_5 витратила на свій власний розсуд, чим спричинила збиток на суму 765 доларів США.
Таким чином, своїми навмисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
Повторно, з квітня по жовтень 2012 року ОСОБА_5 шахрайським шляхом, діючи навмисно отримала від ОСОБА_9 кошти на суму 616 грн. за продаж речей з Китаю через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти ОСОБА_5 отримувала через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особистий рахунок та при особистій зустрічі в офісі біля Українського театру. Отримані від ОСОБА_9 грошові кошти ОСОБА_5 витратила на свій власний розсуд, чим спричинила збиток на суму 616 гривень.
Таким чином, своїми навмисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
Повторно, в березні 2013 року шахрайським шляхом, діючи навмисно отримала від ОСОБА_10 грошові кошти на суму 1082 грн. за продаж речей з Китаю через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти ОСОБА_5 отримувала через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій особистий рахунок НОМЕР_1 . Отримані від ОСОБА_10 , грошові кошти ОСОБА_5 витратила на свій власний розсуд, чим спричинила збиток на суму 1082 гривень.
Таким чином, своїми навмисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
Зазначені відомості зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого, розташований за адресою АДРЕСА_2 .
19.06.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003536 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого, розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: справи з юридичного оформлення рахунку: документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку; відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, ідентифікаторів ключів ЕЦП клієнтів з уточненням відомостей про власника відкритого ключа ЕЦП, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 з 01.01.2012 року до 01.04.2014 року.
Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме з метою підтвердження даних щодо особи, яка здійснила перевід грошових коштів та дані про особу, яка отримала грошові кошти.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого, розташований за адресою АДРЕСА_2 , ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що
- справи з юридичного оформлення рахунку: документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку;
- відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, ідентифікаторів ключів ЕЦП клієнтів з уточненням відомостей про власника відкритого ключа ЕЦП, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 з 01.01.2012 року до 01.04.2014 року, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого та надати йому тимчасовий доступ до - справи з юридичного оформлення рахунку: документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку;
- відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, ідентифікаторів ключів ЕЦП клієнтів з уточненням відомостей про власника відкритого ключа ЕЦП, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 з 01.01.2012 року до 01.04.2014 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів і відомостей, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , головний офіс котрого, розташований за адресою АДРЕСА_2 з можливістю отримання копій цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів документів, а саме:
- справи з юридичного оформлення рахунку: документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку;
- відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, ідентифікаторів ключів ЕЦП клієнтів з уточненням відомостей про власника відкритого ключа ЕЦП, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 з 01.01.2012 року до 01.04.2014 року.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1