Справа № 359/1006/18
Провадження №1кс/359/253/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :
07 лютого 2018 року прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням.

Згідно клопотання, Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного 24.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню № 0000198 від 24.07.2017 встановлено, що посадовими особами спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), у 2016 році укладено договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) щодо закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти, а саме, надання послуг з технічного обслуговування повітряного судна через 6 років експлуатації - ремонтування та технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів (вертоліт МВВ ВК 117 С-2 у кількості 2 (два), серійні номери 9266, 9306), без проведення тендерних процедур у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» від 01.04.2016 року.
Так, згідно відповіді на запит із ІНФОРМАЦІЯ_3 із додатками копій документів (вхід. № 1512 від 07.06.2017), укладено наступні договори, а саме, № 202 від 04.07.2016 року на суму 1951700 млн. грн., (надання послуг з технічного обслуговування повітряного судна через 6 років експлуатації - ремонтування та технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів (вертоліт МВВ ВК 117 С-2 у кількості 2 (два), серійні номери 9266,
9306), та № 245 від 15.08.2016 на суму 193787,70 тис. грн. (усунення дефектів, виявлених під час технічного обслуговування повітряних суден (вертоліт МВВ ВК 117 С-2 у кількості 2 (два), серійні номери 9266, 9306).
Згідно інформації розміщеної на офіційному порталі публічних фінансів України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що бюджетні кошти згідно укладених договорів освоєно у повному обсязі (копії платіжних відомостей додаються).
Інформація щодо здійснення державних закупівель відповідно до вищезазначених договорів на офіційному сайті із здійснення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня.
Окрім того, за наявною інформацією посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти № 202 від 04.07.2016 року (надання послуг з технічного обслуговування повітряного судна через 6 років експлуатації ремонтування та технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів (вертоліт МВВ ВК 117 С-2 у кількості 2 (два), серійні номери 9266, 9306), та № 245 від 15.08.2016 (усунення дефектів, виявлених під час технічного обслуговування повітряних суден (вертоліт МВВ ВК 117 С-2 у кількості 2 (два), серійні номери 9266, 9306), були проведені роботи не в повному обсязі, оскільки запасні частини які не обхідні були для заміни у вертольотах не ввозились (або ввозились частково не у великій кількості) на митну територію України, та такі запчастини не виробляються та не перебувають у вільному обігу на території України.
В подальшому при проведенні перевірки отриманої інформації та зібраних матеріалів встановлено, що у 2016 році через ІНФОРМАЦІЯ_6 (Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») було ввезено незначну кількість запасних частин для вказаних вертольотів з метою виконання умов договору для їх обслуговування (додаток копій митних декларацій додається до матеріалів). Також, вказана інформація про імпорт товарів (запасні частини для вертольотів) підтверджується електронною базою митних органів ДФС України.
Таким чином, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію про здійснення публічних закупівель за бюджетні кошти без проведення тендерних процедур відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 як замовника, а також виконання договорів на здійснення закупівель товарів робіт та послуг за бюджетні кошти не повному обсязі з боку виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти за які освоєно у повному обсязі.
На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема фіксації фактів отримання та використання бюджетних коштів, фіксації фактів незавершених проведених ремонтних робіт, відшукання чорнових записів, бухгалтерської документації (в тому числі актів здачі-приймання виконаних робіт), оригіналів документів та їх копій в паперовому та електронному (комп`ютери, системні блоки, планшети, флешки, жорсткі диски) виді, які відображають суть господарських та фінансових операцій між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та тих, які зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.
Кримінальне провадження № 0000198 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом перерахування коштів на рахунки товариства під час виконання договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти № 202 від 04.07.2016 року (надання послуг з технічного обслуговування повітряного судна через 6 років експлуатації - ремонтування та технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів (вертоліт МВВ ВК 117 С-2 у кількості 2 (два), серійні номери 9266, 9306), та № 245 від 15.08.2016 (усунення дефектів, виявлених під час технічного обслуговування повітряних суден (вертоліт МВВ ВК 117 С-2 у кількості 2 (два), серійні номери 9266, 9306), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступі до речей та документів, та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.01.2016 року по час отримання ухвали по рахункам № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).
Згідно картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має поточні рахунки № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, провести перевірку з метою встановлення факту отримання та використання бюджетних коштів, виявлення можливих фактів розкрадання бюджетних коштів, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання бюджетних грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (ЄВРО). № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), та свідчитимуть про наявність фактів розкрадання або нецільового використання бюджетних коштів, ухилення від оподаткування та сплати обов`язкових платежів в повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до бюджету України за період з 01.01.2016 по теперішній час.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).
Зазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) необхідно вилучити з метою відстеження руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та виявлення фактів розкрадання або нецільового використання бюджетних коштів, ухилення від оподаткування та сплати обов`язкових платежів в повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до бюджету України за період з січня 2016 по теперішній час, а також з метою встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства.
У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання бюджетних коштів по рахункам № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).
Крім цього по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, з метою перевірки дійсності підписання документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).
Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання прокурор не з`явилась, проте надала суду заяву, якою клопотання підтримала та просила задовольнити його.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, суд вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити в повному обсязі з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, проте не обґрунтовує необхідність вилучення саме оригіналів документів, в той час як законом передбачена можливість отримання копій документів. Доказів необхідності вчинення саме такої процесуальної дії слідчому судді не надано та не наведено.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведене можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, прокурором не надано доказів звернень до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про надання копій документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наявність відмови у наданні вказаної інформації. Тобто, не надано доказів неможливості отримання вищевказаних документів у інший спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено можливість використання як доказів документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
У задоволенні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів відмовити.

Ухвала суду є остаточною та апеляційному окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1