Справа № 404/160/18
Номер провадження 1-кс/404/74/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження № 0000099 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )за період часу з 01.08.2016 по 01.12.2017 (включно).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, яке внесене 20.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у вересні 2017 року ревізійна комісія ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на основі «виписок з банківського рахунку ОСББ», встановили, що за період з 01.08.2016 по 31.08.2017 на рахунки ОСББ надійшло 316200 грн. в т.ч. субсидії 80176 грн. З огляду на зазначену роздруківку руху коштів було встановлено, що кошти постійно знімалися через банківську картку у банкоматах та через термінал у магазинах, зокрема такі операції здійснювалися у вечірній час. Ревізійна комісія ОСББ звернулася до постачальників послуг ОСББ, а саме:

- КППВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підприємство обслуговує ліфти), які провели звірку та видали, відповідний акт, згідно якого за період 01.08.2016 по 01.09.2017 нарахована до сплати 40537, 71 грн., а сплачено ОСББ лише 6701,64, борг становить 33836,07 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підприємство, що здійснює вивіз сміття) які провели звірку та видали, відповідний акт, згідно якого за період 31.08.2016 по 31.08.2017 нарахована заборгованість до сплати 45757,50 грн.;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підприємство, що здійснює постачання електричної енергії) які провели звірку та видали, відповідний акт, згідно якого за період 01.09.2016 по 12.10.2017 нарахована заборгованість до сплати 61439,75 грн.

Встановлено, що згідно протоколу загальних зборів від 30.06.2016 жителів будинку АДРЕСА_2 було створено Об`єднання співвласників багатоповерхового будинку (ділі ОСББ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальними зборами було обрано ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

03.08.2016 року згідно наказу Об`єднання співвласників багатоповерхового будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого ОСОБА_5 виконання обов`язків бухгалтера покладено на ОСОБА_5

12.09.2017 року відповідно до Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ревізійною комісією у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.08.2016 по 12.09.2017 р.р.

Ревізією встановлено, що за вказаний період, відповідно до банківських звітів, на рахунок до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з державних субсидій та компенсації пільг надійшло 80176 грн.; від громадян, власників квартир, надійшло 236024 грн. З розрахункового рахунку знято 315841 грн.

Загальна сума надходжень на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 316200 грн. Залишок коштів на момент перевірки становить 359 грн.

В ході допитів свідків, мешканців будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 було встановлено, що на загальних зборах від 30.06.2016 жителів будинку АДРЕСА_2 було створено Об`єднання співвласників багатоповерхового будинку (ділі ОСББ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зборами було обрано ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Наприкінці серпня 2017 року мешканцям будинку було відключено ліфти, за заборгованість, а також перестали вивозити сміття. Після чого виникла необхідність у проведенні ревізії.

12.09.2017 року відповідно до Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ревізійною комісією у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2016 по 12.09.2017 р.р. Ревізією встановлено, що за вказаний період, відповідно до банківських звітів, на рахунок до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з державних субсидій та компенсації пільг надійшло 80176 грн; від громадян, власників квартир, надійшло 236024 грн. Залишок коштів на момент перевірки становить 359 грн.

Згідно наданої інформації КППВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підприємство обслуговує ліфти), борг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 33836 грн. Згідно наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підприємство, що здійснює вивіз сміття) за актом звірки заборгованість ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 45767,50 грн. Згідно наданої інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підприємство постачає електричну енергію), борг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 61439,75 грн.

На даний час голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 на зальні збори не з`являється та його теперішнє місцеперебування не відоме.

Таким чином в зв`язку з необхідністю з`ясування важливих обставин по кримінальному провадженню, зокрема руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення та використання отриманих даних у подальшому, як доказів по справі, слідчий просить надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та речей.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені. Додатково вказав, що вказані в переліку клопотання документи в оригіналі потрібні для проведення експертизи.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підтвердження прив`язки зазначених в клопотанні номерів банківських карток слідчому судді надано вибірковий звіт по дебетних операціях по рахунку № НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого вбачається, що дійсно за допомогою зазначених карток відбувалось зняття готівкових коштів та оплата за товари та послуги.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий суддя відмовляє у тимчасовому доступі до актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); інформації відносно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахунку № НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки слідчим не доведено перед слідчим суддею необхідність отримання такої інформації.

Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні вимоги про надання скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )з 01.08.2016 по 01.12.2017 (включно), оскільки вже задоволено тимчасовий доступ про надання цієї інформації в паперовому вигляді.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до решти вказаних у переліку клопотання документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим суддею надається доступ не до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій та вилучення саме завірених копій. Те, що за допомогою таких копій не можливо провести відповідні експертні дослідження не доведено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )за період часу з 01.08.2016 року по 01.12.2017 рік (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )з 01.08.2016 по 01.12.2017 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) заяв ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

3) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

4) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

5) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

6) карток із зразками підписів та відбитку печатки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

7) платіжних доручень ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

8) заяв на видачу готівки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

9) інформації про організаційно-правову структуру ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

10) заяв на отримання чекових книжок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

11) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

12) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

13) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

14) кредитних договорів укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківською установою за період з 01.08.2016 по 01.12.2017 (включно);

15) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2016 по 01.12.2017 (включно);

16) інформації щодо звітності банківської установи відносно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

17) відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський карті № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; відомості чи підключено банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.08.2016 по 01.12.2017; 22.3. документи про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , у період з 01.08.2016 року по 01.12.2017 рік; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , у період з 01.08.2016 року по 01.12.2017 рік, з можливістю виготовити їх завірених копій та вилучення, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали визначити до 10.02.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1