Справа №766/588/18
н/п 1-кс/766/1126/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
23.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_10 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнтів:

ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

№ НОМЕР_3 (валюта 978 ЄВРО);

№ НОМЕР_3 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_4 (валюта 978 ЄВРО);

№ НОМЕР_4 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_5 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_3 (валюта 840 ДОЛАР США);

№ НОМЕР_3 (валюта 643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

№ НОМЕР_4 (валюта 840 ДОЛАР США);

ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

№ НОМЕР_7 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_8 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_9 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

№ НОМЕР_11 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_12 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_13 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

виписки про рух коштів (в паперовому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам з дати відкриття до дати вручення ухвали суду (чи закриття рахунку).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м. Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.

Так, відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ) та Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Херсон (МФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 » були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар.

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_17 , який, також, зареєстрований їх керівником.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 за місцем реєстрації у м. Херсоні не знаходиться.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі від ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », не отримував.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 » та ОСОБА_17 , налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП«Тек-опт», ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 » були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар, а саме: ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаними підприємствами для перерахування коштів по безтоварним операціям використовувались рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

№ НОМЕР_3 (валюта 978 ЄВРО);

№ НОМЕР_3 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_4 (валюта 978 ЄВРО);

№ НОМЕР_4 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_5 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_3 (валюта 840 ДОЛАР США);

№ НОМЕР_3 (валюта 643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

№ НОМЕР_4 (валюта 840 ДОЛАР США);

ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

№ НОМЕР_7 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_8 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_9 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

№ НОМЕР_11 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_12 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_13 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам за весь період використання.

В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м. Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.

Так, відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ) та Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Херсон (МФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 » були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар.

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_17 , який, також, зареєстрований їх керівником.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 за місцем реєстрації у м. Херсоні не знаходиться.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі від ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », не отримував.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 » та ОСОБА_17 , налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП«Тек-опт», ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 » були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар, а саме: ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаними підприємствами для перерахування коштів по безтоварним операціям використовувались рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

№ НОМЕР_3 (валюта 978 ЄВРО);

№ НОМЕР_3 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_4 (валюта 978 ЄВРО);

№ НОМЕР_4 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_5 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_3 (валюта 840 ДОЛАР США);

№ НОМЕР_3 (валюта 643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

№ НОМЕР_4 (валюта 840 ДОЛАР США);

ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

№ НОМЕР_7 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_8 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_9 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

№ НОМЕР_11 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_12 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_13 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам за весь період використання.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій для використання у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_10 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнтів:

ПП « ОСОБА_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

№ НОМЕР_3 (валюта 978 ЄВРО);

№ НОМЕР_3 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_4 (валюта 978 ЄВРО);

№ НОМЕР_4 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_5 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_3 (валюта 840 ДОЛАР США);

№ НОМЕР_3 (валюта 643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

№ НОМЕР_4 (валюта 840 ДОЛАР США);

ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

№ НОМЕР_7 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_8 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_9 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

№ НОМЕР_11 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_12 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

№ НОМЕР_13 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

виписки про рух коштів (в паперовому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам з дати відкриття до дати вручення ухвали суду (чи закриття рахунку).

Встановити строк дії ухвали до 23.02.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1