Справа № 761/9727/18
Провадження № 1-кс/761/6727/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 12.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у результаті проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у липні 2016 року, ревізійна комісія виявила ознаки можливого вчинення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розтарти майна товариства.
Відповідно до заяви встановлено, що відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За результатами проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у квітні, липні 2016 року, ревізійною комісією виявлено факт розтрати майна ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правомочністю з розпорядження яким була наділена посадова особа генеральний директор ОСОБА_5 .
За результатами проведеної перевірки від 20 квітня 2016 року, 28 липня 2016 року, встановлена розтрата Генеральним директором ОСОБА_5 майна товариства на загальну суму 4 509 177, 90 гривень.
Умовами укладеного із генеральним директором ОСОБА_5 трудового контракту від 22.07.2015, передбачено обов`язок генерального директора: не укладати договори по поставці товару с відстрочкою платежу, без згоди с наймодавцем (Вищий орган правління Загальні збори учасників), якщо вартість одночасно поставленої і не оплаченої партії продукції перевищує еквівалент 10 000 доларів США.
18 березня 2016 року у м. Києві, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 , укладений договір №1623 на поставку товару. У відповідності до умов договору на поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар скло листове поліроване виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В порушення посадових обов`язків генеральним директором ОСОБА_5 одноособово прийнято рішення про фактичну поставку товару (скло листове, поліроване) на користь залученого посередника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Прийняття одноособового рішення про поставку товару без попередньої оплати є порушенням ОСОБА_5 посадових обов`язків, зокрема статуту товариства та умов трудового контракту, а також доведених до відома посадових осіб товариства рішення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.01.2016 №664/11, прийнятого як єдиним учасником товариства.
Заборгованість за поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар станом на 27 грудня 2016 року складає 4 509 177, 90 гривень.
При проведені перевірки також встановлено відсутність оригіналів первинної бухгалтерської документації на поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, незаконними діями колишнього генерального директора ОСОБА_5 з приводу розтрати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесла битку на суму 4 509 177, 90 гривень.
На даний час встановити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та колишнього генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , їх юридичне та фактичне місцезнаходження не виявляється можливим, оскільки останні за місцем реєстрації юридичної особи не перебувають, та іншими контактними даними орган досудового розслідування на даний час не володіє
Згідно із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на веб-сайті Міністерства юстиції України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а тому реєстраційна справа вказаного товариства знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно із витягу з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказаний орган знаходиться за наступною адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 20.04.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя