печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003559, -

В С Т А Н О В И В :
05.12.2017 старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВІФТ код FUIB UA 2X) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок (у тому числі на електронному носії) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВІФТ код FUIB UA 2X) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 27.10.2016 по даний час; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 27.10.2016 по даний час, копії зовнішньоекономічного контракту від 28.10.2016 № №1323/658-I16-265-СН756(FTD), укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та додатків до нього.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003559 від 07.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що на виконання зовнішньоекономічного контракту від 28.10.2016 № №1323/658-I16-265-СН756(FTD), укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 3,1 млн. Євро, на митну територію України протягом 02.10.17-07.10.2017 здійснювалась поставка обладнання «п`ятиосьовий оброблювальний центр System Robot Automazione моделі HPline Plus 28-120» в розібраному стані.

Указане обладнання поставлялось на територію України в рамках виконання державної програми по літакобудуванню у відповідності до Закону України «Про розвиток літакобудувальної промисловості». При цьому поставка вказаного товару звільнена від сплати мита та митних платежів згідно Постанови КМ України від 09.08.17 № 635 «Про затвердження Порядку та обсягів ввезення на митну територію України товарів суб`єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість».

Вказаний товар заходив на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема у наступних автотранспортних засобах: 02.10.2017, автомобіль з н.з. НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , 02.10.2017, автомобіль з н.з. НОМЕР_7 / НОМЕР_8 , 04.10.2017, автомобіль з н.з. НОМЕР_9 / НОМЕР_10 , 07.10.2017, автомобіль з н.з. НОМЕР_11 / НОМЕР_12 .

При цьому, в автомобілі НОМЕР_5 / НОМЕР_6 знаходилися різні комплекти документів щодо ціни товару, зокрема: фактура № 60 від 20.09.2017, згідно якої вартість товару складає 947 320 Євро; інвойс № 11-2017-2 від 15.09.2017, згідно якого вартість товару становить 550 000 Євро; декларація митних органів Словаччини MRN 17SK5362EX70282303 від 02.10.2017, згідно з якої товар відпущений з території Євросоюзу із вартістю 136 000 Євро.

За наявними даними, розбіжності у вартості товару були у кожному із автомобілів, яким переміщувалось обладнання.

Встановлено, що фактична вартість обладнання при експорті з митної території Євросоюзу на адресу України становила 947 320 Євро, однак на територію України, шляхом подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, товар імпортований з вартістю 3,1 млн. Євро, тобто мало місце умисне суттєве завищення ціни.

Таким чином, невстановлені на даний час службові осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальні за виконання державної програми по літакобудуванню у відповідності до Закону України «Про розвиток літакобудувальної промисловості», а також особи, що здійснювали митне оформлення в режимі «імпорт» від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » істотно завищили вартість товарів та вчинили незаконне заволодіння державними коштами у розмірі 2 152 680 Євро

Встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВІФТ код FUIB UA 2X) на який зараховувались бюджетні кошти по вищевказаному контракту.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003559 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВІФТ код FUIB UA 2X) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВІФТ код FUIB UA 2X) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 27.10.2016 по дату постановлення ухвали; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 27.10.2016 по дату постановлення ухвали, копії зовнішньоекономічного контракту від 28.10.2016 № №1323/658-I16-265-СН756(FTD), укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та додатків до нього.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/72750/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали надана старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

05.12.2017