Провадження №1-кс/523/2408/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2017 року Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0003480 клопотання слідчого СВ Суворовського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси звернувся слідчий СВ Суворовського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 винесеним в рамках кримінального провадження №0003480, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю , а саме до відомостей по картковому рахунку належно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: договору на відкриття та закриття (при наявності) банківського рахунку на отримання картки № НОМЕР_1 , картрахунку, заяви особи на відкриття (закриття) вказаного рахунку на отримання картки № НОМЕР_1 , копії паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру, повних даних, контактних номерів та всі можливих адрес мешкання особи, яка відкривала рахунок на отримання картки № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту його відкриття по теперішній час, інформації з розшифруванням місця зняття або переведення грошових коштів за 17.07.2017 року, в вказівкою на яких рахунок перераховано, та до якого банку належить рахунок (у випадку перерахування грошових коштів за вказаною датою) та тимчасове вилучення копій вказаних документів.

З матеріалів клопотання вбачається,17.07.2017 року до ЧЧ Суворовського ВП в м Одесі надійшла заява від ОСОБА_6 , про те що 17.07.2017 року біля 13:26 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами. Сума спричиненого матеріального збитку становить 13000.

Суворовським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області 17.07.2017 року за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0003480 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що біля 13:26 год. 17.07.2017 року вона отримала смс-повідомлення з номера телефонна «№ НОМЕР_2 » з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ваша картка заблокована і передзвоніть по номеру « НОМЕР_3 », після прочитання вказаного повідомлення ОСОБА_6 зателефонувала за вказаним номером телефонна « НОМЕР_3 », де невідомий чоловік почав розповідати їй про порядок розблокування її картки, та у ході бесіди з ним ОСОБА_6 сповістила вказаній невідомій особі пароль та інші відомості щодо банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , після чого почали надходити на її мобільний телефон смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з паролем, які вона теж сповістила невстановленій особі по мобільному телефону «№ НОМЕР_3 », та після по номеру гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 дізналася, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 зняті грошові кошти у розмірі 13000 гривень.

Проведеними слідчими діями здійснено тимчасовий доступ до транзакцій по банківському рахунку ОСОБА_6 та підтверджено, що 17.07.2017 року грошові кошти в сумі 13000 гривень перераховані з її банківської картки № НОМЕР_4 через " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на інший рахунок.

З метою встановлення повних даних вказаного рахунку та особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 ,ВКП Суворовського ВП в м. Одесі проведені оперативно-розшукові заходи та встановлено, що грошові кошти у розмірі 13000 гривень, які були здобуті злочинним шляхом переведені з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_1 , яка випущена та видана її власнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при паданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної школи клієнту є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять, охоронювану законом таємницю, забезпечить виконання завдань кримінальної-провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення повних даних особи, яка заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої та подальше її місцезнаходження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по рахунку банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розташованого в АДРЕСА_1 , для можливості тимчасового вилучення вказаних документів для проведення ряду слідчих дій.

Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме: договору на відкриття та закриття (при наявності) банківського рахунку на отримання картки № НОМЕР_1 , картрахунку, заяви особи на відкриття

(закриття) вказаного рахунку на отримання картки № НОМЕР_1 , копії паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру, повних даних, контактних номерів та всі можливих адрес мешкання особи, яка відкривала рахунок на отримання картки № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту його відкриття по теперішній час, інформації з розшифруванням місця зняття або переведення грошових коштів за 17.07.2017 року, в вказівкою на яких рахунок перераховано, та до якого банку належить рахунок (у випадку перерахування грошових коштів за вказаною датою) .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського відділу поліції з м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , або за його дорученням оперативним співробітником Суворовського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя