Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/518/2018 Справа №641/9964/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю: слідчого ОСОБА_3
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.11.2016 до ЧЧ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, 04.11.2016, о 17 год. 26 хв., за допомогою мережі Інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 650 грн. 00 коп., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.11.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою соціальної мережі «Вконтакте», знайшов оголошення про продаж спортивного костюму за 650 грн., останній зателефонував за номером мобільного телефону вказаного в оголошенні № НОМЕР_1 та він домовився з продавцем про те, що ОСОБА_5 оплачує товар в повному обсязі, а потім продавець висилає товар останньому. При цьому продавець надав реквізити банківської картки на яку необхідно здійснити оплату за № НОМЕР_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 04.11.2016 о 17 год. 26 хв., з банківської картки № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 650 грн. 00 коп. на вказану банківську картку, яка належить ОСОБА_6 . Після чого продавець придбаний ОСОБА_5 товар не відправив та на телефонні дзвінки не відповідав. 11.11.2016 останній звернувся за фактом шахрайських дій до поліції. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вищевказані обставини підтвердив в повному обсязі.
Слідчий вважає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , на яку о 17 год. 26 хв. 04.11.2016, було здійснено переказ грошових коштів на суму 650 грн. 00 коп. та отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 17 год. 26 хв. 04.11.2016 по теперішній час, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 тел. (0800-505-800), а саме: до особистих даних власника банківської картки Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 04.11.2016 о 17 год. 26 хв., було здійснено переказ грошових коштів в сумі 650 грн. 00 коп. та інформації про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також відеоінформації щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 17 год. 26 хв. 04.11.2016 по 06.04.2018 та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1