Провадження №1-кс/760/2260/18
Справа 760/3139/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором п`ятого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 02.06.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме до: відомостей про рух грошових коштів по зазначеному рахунку відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.04.2016 по дату проголошення ухвали з можливістю їх вилучення; копій документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, у тому числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками з можливістю їх вилучення; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках підприємства за період з 01.04.2016 по дату проголошення ухвали з можливістю їх вилучення; роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування указаними рахунками з можливістю їх вилучення за період з 01.04.2016 по дату проголошення ухвали.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 02.06.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою з представниками приватних підприємств, з метою розтрати коштів державного підприємства на користь останніх, при здійсненні закупівель стрілочних переводів, комплектів роздільного скріплення, рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок на загальну суму 562 млн. грн., протягом грудня 2015 червня 2016 років, організовували відкриті торги із заздалегідь визначеним переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для створення технічної конкуренції та забезпечення перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до участі у конкурсних торгах було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з ціновою пропозицією вищою на 1-2 %. З метою приховати завищення ціни на продукцію верхньої будови колії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке й реалізувало її переможцю торгів, попередньо завищивши ціну на близько 110 млн. грн. Таким чином, внаслідок придбання продукції виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за завідомо завищеними цінами, службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинено розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Таким чином, в результаті проведених відкритих торгів службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори поставок № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016 (стрілочні переводи, башмакоскидачі, пристрої зрівнювальні), № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016 (комплекти роздільного скріплення), № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016 (рамні рейки, хрестовини, контррейкові рейки) та додаткові угоди до них з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до умов вищевказаних договорів поставок постачальником продукції визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а для розрахунків за договорами підприємством використовується банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ). Проте, 23.06.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано додаткові угоди до договорів поставок № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016, № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016 та внесено зміни до Розділу «Юридичні адреси сторін» в частині реквізитів постачальника, а саме з 23.06.2016 для розрахунків за договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовується рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання договору поставки № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, попередньо, а саме 13.04.2016 було укладено договір поставки № 13/04-16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Предметом зазначеного договору були стрілочні переводи, башмакоскидачі та при строї зрівнювальні виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, на виконання договору поставки № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.04.2016 уклало договір поставки № 26/04-16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого були комплекти роздільного скріплення. За аналогічною схемою, з метою закупівлі рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок, які були предметом договору № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки № 15/06-16 від 15.06.2016.

Відповідно до умов договорів поставок № 13/04-16 від 13.04.2016, № 26/04-16 від 26.04.2016 та № 15/06-16 від 15.06.2016 постачальником продукції визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а для розрахунків за договором підприємством використовувався банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ).

Здійснивши аналіз руху коштів за продукцію від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та їх подальше спрямування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідством встановлено, що частину коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило на рахунки виробника стрілочних переводів та запасних частин до них

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а частину в період 29.04.2016 26.07.2016 перерахувало на власний депозитний рахунок № НОМЕР_3 згідно договору поточного депозиту № 260 020 214 51-ЮО від 09.10.2015, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою проведення аналізу подальшого спрямування коштів виділених на фінансування закупівлі продукції згідно договорів поставок № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016, № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », підтвердження переведення грошових коштів між рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також перевірки можливого факту переведення даних коштів у готівку виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по зазначеному рахунку дадуть змогу встановити суб`єктів, яким в подальшому було спрямовано кошти Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », факти їх перерахування між суб`єктами господарювання, які здійснювали купівлю-продаж стрілочної продукції, кінцевим одержувачем якої була Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по зазначеному рахунку відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.04.2016 по дату проголошення ухвали з можливістю їх вилучення;

- копій документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, у тому числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками з можливістю їх вилучення;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках підприємства за період з 01.04.2016 по дату проголошення ухвали з можливістю їх вилучення;

- роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування указаними рахунками з можливістю їх вилучення за період з 01.04.2016 по дату проголошення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1