Справа № 158/2634/17
Провадження № 1-кс/0158/739/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

18.10.2017 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 12.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до копії статуту церкви, засвідчена нотаріально; копії свідоцтва про реєстрацію статуту релігійної громади; копії Протоколу зборів парафіян від 13.06.1993; копії протоколу зборів парафіян №11 від 30.12.2015; копії паспорта та індефікаційного коду ОСОБА_5 ; копії Указу №99 від 25.09.2002 про призначення настоятелем; копії паспорта та індефікаційного коду ОСОБА_6 ; листа від клієнта №1 від 25.02.2016 відсутність бенефеціарного власника.

В обґрунтування заявленого клопотання вказують, що Слідчим відділом Ківерцівського ВП ГУНП в області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зареєстроване за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами померлого ОСОБА_7 у великих розмірах на суму 237,1 тис. грн., які знаходились на депозитному рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою слідчого судді Ківерцівського районного суду від 13.04.2017 задоволено скаргу ОСОБА_8 та зобов`язано слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП в області ОСОБА_3 розглянути клопотання останньої від 07.02.3017.

З даного клопотання вбачається, що потерпіла клопоче про здійснення тимчасового доступу до документів на підставі яких були укладені договори банківського вкладу, а в подальшому грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 перераховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Свято-Михайлівської громади Української православної церкви Київського патріархату.

Так, вході виконання ухвал слідчих суддів Ківерцівського районного суду про тимчасовий доступ до рахунків встановлено, що грошові кошти в сумі 32,1 тис. грн. з рахунку № НОМЕР_1 були зняті самим ОСОБА_7 17.12.2014 на підставі заяви останнього.

Грошові кошти в сумі 235,536 тис.грн. з рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 були перераховані 26.02.2016 на підставі меморіального ордеру на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Свято-Михайлівської громади Української православної церкви Київського патріархату.

Однак, потерпіла вважає, що кошти в сумі 235,536 тис.грн. були перераховані на рахунок згаданої церкви не правомірно, у зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні документів на підставі яких було здійснено перерахунок.

В ході допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом банку ОСОБА_5 26.02.2016 укладено договір банківського рахунку № НОМЕР_3 та подано до банку заповіт покійного ОСОБА_7 про передання грошових коштів на рахунок згаданої церкви. Для відкриття згаданого рахунку було подано наступні документи, які на даний час зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: копія статуту церкви, засвідчена нотаріально; копія свідоцтва про реєстрацію статуту релігійної громади; копія Протоколу зборів парафіян від 13.06.1993; копії протоколу зборів парафіян №11 від 30.12.2015; копія паспорта та індефікаційного коду ОСОБА_5 ; копія Указу №99 від 25.09.2002 про призначення настоятелем; копію паспорта та індефікаційного коду ОСОБА_6 ; лист від клієнта №1 від 25.02.2016 відсутність бенефеціарного власника.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідністю у дослідженні договору банківського рахунку № НОМЕР_3 від 26.02.2016 для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів які містять у матеріалах договору банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій вказаного договору, заповіту покійного ОСОБА_7 та інших документів, а саме: копії статуту церкви, засвідчена нотаріально; копії свідоцтва про реєстрацію статуту релігійної громади; копії Протоколу зборів парафіян від 13.06.1993; копії протоколу зборів парафіян №11 від 30.12.2015; копії паспорта та індефікаційного коду ОСОБА_5 ; копії Указу №99 від 25.09.2002 про призначення настоятелем; копії паспорта та індефікаційного коду ОСОБА_6 ; листа від клієнта №1 від 25.02.2016 відсутність бенефеціарного власника.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без повідомлення працівників згаданого підприємства, у володінні яких знаходяться запитувані документи.

Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, а також приймаючи до уваги те, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, перевірки показів свідків, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та вирішення його по суті, слідчий суддя приходить до висновку що дане клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Ківерцівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій вказаного договору, заповіту покійного ОСОБА_7 та інших документів, а саме:

- копії статуту церкви, засвідчена нотаріально;

- копії свідоцтва про реєстрацію статуту релігійної громади;

- копії Протоколу зборів парафіян від 13.06.1993;

- копії протоколу зборів парафіян №11 від 30.12.2015;

- копії паспорта та індефікаційного коду ОСОБА_5 ;

- копії Указу №99 від 25.09.2002 про призначення настоятелем;

- копії паспорта та індефікаційного коду ОСОБА_6 ;

- листа від клієнта №1 від 25.02.2016 відсутність бенефеціарного власника.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30-ти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1