Провадження № 1-кс/592/5775/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши н адані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:
Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001356 від 08.04.2017 р. за фактом того, що потерпіла ОСОБА_4 на інформаційному ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж синтезатору Yamaxa DGX -220. Потерпілий зв`язувався з продавцем за телефонним номером НОМЕР_1 та домовився про придбання товару на умовах передплати. 22.03.2017 р. Потерпілий ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 2300 грн. на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості передплати за товар Після здійснення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

У ході досудового розслідування працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кібеполіції Національної поліції України встановлено, що зняття грошових коштів відбулось з 22.03.2017 по 27.03.2017 р. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до вилучених документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у порядку передбаченому гл. 15 КПК України встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 оформлена на гр. ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_2 . Також оримано інформацію від АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 що для здійснення операцій по банківській картці через онлайн-банкінг використовувалась ІР-адреса НОМЕР_3 , що належить до діапазону ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За наданою інформацією від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вище вказана ІР-адреса використовувалась за адресою АДРЕСА_3 . За даною адресою догвір про надання послуг оформлений на ОСОБА_6 . Відповідно до зібранних даних ОСОБА_5 на даний час зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

Також у ході досудового розслідування працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кібеполіції Національної поліції України був проведений аналіз звернень громадян які надходили до Департаменту кіберполіції Національної поліції України у ході якого було виявлено звернення щодо шахрайських дій невстановленої особи з використанням банківськиї карток, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих на гр. ОСОБА_5 .

26.10.2017 року за ухвалою слідчого судді Ковпаківського РС м. Суми ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено банківські картки:

Банківська картки №1. НОМЕР_6

Банківська картки № НОМЕР_7

Банківська картки №3. НОМЕР_8

Банківська картки № НОМЕР_9

Банківська картки № НОМЕР_10

Банківська картки № НОМЕР_11

Встановлено, що банківські картки НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 були відкриті в ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Враховуючи, що відомості, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 та паспортні (анкетно адресні) дані;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карти по дату винесення ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по 14.11.2017 р., із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1