Провадження №1-кс/127/7619/17
28 вересня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Вінниці, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, створили або придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому, повторно, створили або придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », засновником та керівником яких являється ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Дані підприємства зареєстровані на одну особу ОСОБА_7 та одною адресою, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності.
У всіх вищевказаних підприємств підписантом (особа, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори) являється ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ). Місцезнаходження ОСОБА_8 встановити не представляється можливим, так як він зареєстрований на території, яка тимчасово не контрольована Україні. ОСОБА_8 не перетинав Державний кордон України, не в`їжджав та не виїжджав на (з) територію (ї) України, будь-яких доходів з 2010 року не отримував. При цьому він, згідно документів, присутній на загальних зборах власників вказаних вище підприємств, являється підписантом, засновником та директором суб`єктів господарювання, які проводять операції в значних розмірах.
Так, зокрема ОСОБА_8 являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
На протязі 2014-2017 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ПП « ОСОБА_9 » проводилась фінансово-господарська діяльність із використанням банківських рахунків, що відкриті в Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ).
На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі банківської справи даних підприємств, руху коштів по банківських рахунках вказаних підприємств з метою підтвердження проведення господарських операцій та надходженням грошових коштів на рахунки.
В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не має можливості.
Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичних осіб вказаних вище клієнтів, його керівників, напрями діяльності, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів юридичної справи, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих ПП « ОСОБА_9 » та які належать вказаним клієнтам та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків) та інших документів, що знаходяться у вказаній юридичній справі;
-відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих ПП « ОСОБА_9 » в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків за період з 01.01.2014 по дату виконання даної ухвали суду;
інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалося з`єднання клієнт-банків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ПП « ОСОБА_9 » з Вінницькою філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протоколи системи «Клієнт-Банк») за період з 01.01.2014 по 28.09.2017 р..
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя