Справа№751/540/18
Провадження №1-кс/751/360/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому - заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 або за дорученням слідчого - старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо фінансово-господарських відносин даного підприємства із фізичними особами підприємцями ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_15 (РОНКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_17 (РОНКПП НОМЕР_7 ) у період з 01.01.2015 по 06.02.2018, а саме:
1) первинні бухгалтерські документи та фінансово-господарські документи, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей - договори (контракти, угоди) з додатками у вигляді додаткових угод, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи, які підтверджують оплату придбаних товарів, акти приймання товарів на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2) документи, надані підприємцями, що підтверджують походження та якість товарів фітосанітарні сертифікати, акти закупівлі, довідки про походження товарів, висновки лабораторій про якість товарів;
3) документи, що підтверджують якість товарів, прийнятих на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в тому числі висновки лабораторії.
4) документи чи витяги з електронних документів (в тому числі журналів в`їзду виїзду), що відображають час та дату в`їзду на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів з товарами, відвантаженими ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_12 , кількість товарів, що ввозились, марку транспортного засобу, прізвище та ініціали його водія, а також дату та час виїзду транспортних засобів з території підприємства.
5) інші документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_15 (РОНКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_17 (РОНКПП НОМЕР_7 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1