печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4593/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження заобвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Перемога, Ніжинського району, Чернігівської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Зазначене кримінальне провадження перебуває на розгляді суду на стадії підготовчого судового розгляду.

Ухвалою судді від 30.01.2018 вказане кримінальне провадження було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч.1 ст.314 КПК України.

14.02.2018 в судовому засіданні захисник обвинуваченого заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 27.06.2013за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання захисника та закриття кримінального провадження.

ОСОБА_5 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст.285-287 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.32, 33 КПК України.

У невстановлений день червня 2012 року перебуваючи в м. Києві поблизу м. «Шулявка» на прохання невстановленої особи ОСОБА_5 погодився за грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Басмер ЛТД».

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Басмер ЛТД», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника вказаного підприємства, з корисливих мотивів ОСОБА_5 погодився на таку пропозицію. При цьому ОСОБА_5 діяв в порушення вимог законодавчих актів України.

Так, у невстановлений день червня 2012 року ОСОБА_5 зустрівся з невстановленою слідством особою в районі м «Кловська» та надав невстановленим особам свої паспортні дані, а саме копію паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданий Ніжинським МРВ УМВС України в Чернігівській області 08 квітня 2004 року та ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, а невстановлені слідством особи при невстановлених обставинах виготовили необхідні для державної реєстрації ТОВ «Басмер ЛТД» протокол загальних зборів учасників та Статут ТОВ «Басмер ЛТД», в яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , значився засновником та власником вказаного підприємства.

25 червня 2012 року, усвідомлюючи протизаконний характер запропонованих йому дій як власника створюваного на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Басмер ЛТД», отримавши від невстановлених осіб у невстановленому місці протокол загальних зборів учасників ТОВ «Басмер ЛТД» та Статут ТОВ «Басмер ЛТД», у робочий час доби ОСОБА_5 особисто з`явився до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 для посвідчення реєстраційних документів ТОВ «Басмер ЛТД».

В присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 7/14, офіс 1, усвідомлюючи правові наслідки вчинюваних ним дій та реалізуючи свій намір як пособника спрямований на створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності від імені вказаного підприємства, усвідомлюючи, що такими чином незаконно набуде статусу власника створеного з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Басмер ЛТД», ОСОБА_5 як єдиний учасник підприємства підписав Статут ТОВ «Басмер ЛТД» та довіреність з питань реєстрації ТОВ «Басмер ЛТД» в органах державної влади. При цьому в той же день у невстановленому місці ОСОБА_5 підписав протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Басмер ЛТД» про заснування ТОВ «Басмер ЛТД», затвердження Статуту підприємства та призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «Басмер ЛТД» та інші необхідні для проведення державної реєстрації ТОВ «Басмер ЛТД» документи.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , не будучи обізнана зі злочинним наміром ОСОБА_5 , спрямованим на надання засобів чи знарядь невстановленим слідством особам для створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Басмер ЛТД», посвідчила вказані дії. Так, за реєстровим №1412 від 25.06.2012 року було посвідчено Довіреність на реєстрацію ТОВ «Басмер ЛТД», за реєстровими №1413-1415 від 25.06.2012 року засвідчено вірність трьох фотокопій з цією довіреності, за реєстровим №1416 від 25.06.2012 року засвідчено справжність підпису ОСОБА_5 на двох примірниках Статуту ТОВ «Басмер ЛТД». Посвідчені таким чином приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 статутні документи ТОВ «Басмер ЛТД», інші підписані ОСОБА_5 та необхідні для проведення державної реєстрації ТОВ «Басмер ЛТД» документи, ОСОБА_5 передав невстановленим особам для подальшого використання.

04 липня 2012 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією за №0046776 здійснена державна реєстрація ТОВ «Басмер ЛТД» та вказаній юридичній особі присвоєно індивідуальний номер суб`єкта підприємницької діяльності: 38290555, згідно якої власником підприємства є ОСОБА_5 .

Незважаючи на те, що дане підприємство було зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_5 взяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом цього підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, як пособник.

Реєстрація ТОВ «Басмер ЛТД» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття в подальшому від імені даної юридичної особи поточних рахунків в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) та ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Басмер ЛТД», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Басмер ЛТД» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи, що надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто використовуючи реквізити ТОВ «Басмер ЛТД» здійснювати безтоварні операції, чим невстановлені слідством особи здійснювали незаконну діяльність по наданню послуг з мінімізації податкових зобов`язань іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

Незаконна діяльність ТОВ «Басмер ЛТД», яке на прохання невстановленої слідством особи зареєстрував на своє ім`я ОСОБА_5 , здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів чи знарядь для фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 як пособник, вчинив злочин, передбачений ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно зі ст.12 КК України, злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч.1 ст.205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інкримінований ОСОБА_5 злочин вчинений ним у червні 2012 року,тобто строки притягнення до кримінальної відповідальності збігли.

В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_5 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України закінчився.

Згідно зі ст.286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст.284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст.49 КК України,

У Х В А Л И В :
ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000106 від 27.06.2013- закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1