Справа № 736/1677/17
Номер провадження 1-кс/736/171/17
У Х В А Л А
18 грудня 2017 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю ст. слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 22.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Ст. слідчий СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 22.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Свої вимоги аргументує тим, що невстановлена особа, 31.05.2017 року, шахрайськими діями за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 200 гривень, належних ОСОБА_4 , котрі остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , як передплату за запчастини.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені 4.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), але до цього часу ні товар ні кошти не повернуті. Вказане провадження приєднане до кримінального провадження № 0000283 від 22.10.2015 року.
Також, 31.05.2017 року, невстановлена особа, шахрайськими діями за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 200 гривень, належних ОСОБА_5 котрі останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , як передплату за запчастини.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені 4.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), але до цього часу ні товар ні кошти не повернуті. Вказане провадження приєднане до кримінального провадження № 0000283 від 22.10.2015 року.
Встановлено, що картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований: АДРЕСА_1 .
Отже, у зв`язку з вищевикладеним відомо, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документи щодо відкриття рахунку, відомості карткового рахунку, документів відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , а саме:
- справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_1 , та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вислухавши слідчого, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:
Клопотання ст. слідчого СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 22.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , або ст. слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або начальнику СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з 31 травня 2017 року по час видачі інформації;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 31 травня 2017 року по час видачі інформації;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 31 травня 2017 по час видачі інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1