н/п 1-кс/766/9184/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що з матеріалів досудового розслідування вбачається , що відповідно до інформації, яка надійшла з ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області відповідно до якої між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Білозерської районної ради Херсонської області в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір на проведення робіт з модернізації котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо паливний брикет). Надеждівської ЗОШ договірною ціною 664 566 грн., Музиківської ЗОШ договірною ціною 810 000 грн. та Правдинською ЗОШ договірною ціною 520 604 грн.

На підставі акту виконаних робіт з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 перераховано грошові кошти за виконані роботи, однак станом на теперішній час роботи модернізації котелень загальноосвітніх шкіл 1-3 ступенів Херсонської області не виконані.

30.12.2014р. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 р.р. НОМЕР_2 відкритий в ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 перераховано грошові кошти за виконанні роботи, однак станом на теперішній час роботи не виконано.

В ході досудового розслідування було проведено допит свідка гр.. ОСОБА_7 , 1979 р.н., головного бухгалтера КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та гр.. ОСОБА_4 , 1970 р.н., директора КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході допиту яких було встановлено, що роботи з модернізації котельні з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо паливний брикет) ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не були.

З метою отримання документального підтвердження щодо переказу коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_1 , а також для виявлення злочинної діяльності, загальної суми завданих матеріальних збитків та встановлення особистостей, які переводили в готівку отримані грошові кошти, що були перераховані на вказаний рахунок, оскільки документи, що підтверджують переказ грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб, окрім отримання ухвали суду, неможливо встановити злочину діяльність загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник банківської установи у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у Херсонську відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , р.р. НОМЕР_2 , а саме: руху грошових коштів, по них у період часу з січня 2014 до квітня 2015, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, в т.ч. договору про розрахункове касове обслуговування грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у період з січня 2014 по квітень 2015р., визначити порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення вказаних документів.

Дозвіл на вилучення, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та ОСОБА_8 та працівникам поліції, що діють за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали строком до 06.10.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя