печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2943/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0002259,-

В С Т А Н О В И В :
19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002259, за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2009-2012 років ОСОБА_5 спільно із тодішнім генеральним директором ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та його заступником ОСОБА_7 розроблено та реалізовано протиправну схему із розтрати державних коштів під час проведення взаєморозрахунків ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», за будівництво автомагістралі «Київ-Одеса», що фактично фінансувалось Укрзалізницею.

Так, у 2009 році у підприємств Автодору перед Південно-Західною та Одеською залізницями накопичилась заборгованість на загальну суму близько 75 млн. грн., яку у зв`язку із скрутним фінансовим становищем автобудівної галузі майже не погашалась. У серпні 2009 року голова правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ОСОБА_8 запропонував в рахунок погашення заборгованості передати у власність Укрзалізниці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з програмним забезпеченням виробництва М.І.С. INDUSTRIES, INC(США), призначену для будівництва металевих ангарів.

Після надходження звернення до ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надав доручення (№ Ц-16/3733 від 21.08.2009) першому заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 робіт ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 опрацювати зазначену пропозицію та доповісти про доцільність вказаного майна.

Фактично перебуваючи під тиском ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у листі № ЦБМЕС-1/497 від 07.09.2009 обґрунтовує необхідність придбання УБМ потребою ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом 2010-2015 років побудувати 112 об`єктів (ангари, промислові цехи, складські приміщення тощо) загальною площею 32998 кв.м., (вартість УБМ складала 28 млн. 400 тис. грн.). На зазначений лист ОСОБА_7 наклав резолюцію щодо необхідності придбання даної УБМ.

Після дозволу ОСОБА_7 між ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ШРБУ № 100 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір № ПЗЗ/П-102600/ню від 29.11.2010 на поставку УБМ з програмним забезпеченням, яка 23.12.2010 була оприбуткована залізницею, але вже за вартістю 36 млн. 858 497 грн.

Таким чином, внаслідок протиправних дій вказаних осіб ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було завдано збитків на загальну суму 8 458 497 грн.

Крім цього, через відсутність кваліфікованих працівників, додаткової техніки та коштовних витратних матеріалів (сталі листової оцинкованої, виробництва U.S. StellKosize) УБМ фактично не використовувалось у виробничій діяльності залізниці. У зв`язку із чим для приховування даного факту ОСОБА_5 протягом 2011 постійно звертався до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_7 про передачу її на баланс іншому підрозділу (у т.ч. лист № Н-3/593 від 23.06.2011). У результаті таких звернень УБМ була передана на баланс « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де також простоювало без експлуатації.

У березні 2016 року членами правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 на засіданні правління винесено питання щодо передачі майна з філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до регіональної філії «протокол № 11 від 22.03.2016». На виконання вказаного рішення, у травні поточного року відповідно до наказу № 358 від 17.05.2016, підписаного в.о. Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 та ОСОБА_7 . УБМ, передано до регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно довідки про перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.11.2017 встановлено, що відповідно до даних бухгалтерського обліку ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у останнього станом на 01.07.2010 рахувалася перед дочірніми підприємствами відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дебіторська заборгованість за виданими авансами, по договорах на виконання підрядних робіт по реконструкції дороги Київ-Одеса, на загальну суму 38 062 009,0 грн.

Станом на 01.07.2010 загальна залишкова сума заборгованості дочірніх підприємств ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_7 складає 77,7 млн. гривень.

У зв`язку з недостатнім фінансуванням та неможливістю проведення розрахунків в повному обсязі грошовими коштами, Укравтодор та ІНФОРМАЦІЯ_3 працюють над пошуком шляхів погашення заборгованості.

Так, 07.07.2010 в ІНФОРМАЦІЯ_7 відбулася нарада за участю представників ІНФОРМАЦІЯ_11 , на якій розглянуто можливі варіанти погашення заборгованості, один з яких передача Південно-Західній залізниці комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для виготовлення ангарів.

Крім цього, у вказаному листі зазначено, що у зв`язку із вступом у законну силу судових рішень за позовами залізниць, запропонована Укравтодором реструктуризація погашення заборгованості терміном на 10 років є на сьогодні неприйнятною для ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В той же день Перший віце-прем`єр-міністр України ОСОБА_11 знову проводить апаратну нараду (вих. № 42944/0/1-10 від 13.07.2010) та доручає (п. 10 протокольного доручення) Мінекономіки з урахуванням пункту 12 протокольного доручення від 15.06.2010№ 35891/0/1-10 надати Укрзалізниці в тижневий термін дозвіл на придбання в одного учасника універсальної будівельної машини МІС-СТУ 2000 УСМ-20.

Отже, розглянувши пропозиції Укравтодору та Укрзалізниці, що викладені у листі Мінтрансзв`язку від 12.07.2010 № 6952/12/10-10, Перший віце-прем`єр міністр України ОСОБА_11 доручив ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » купити універсальну будівельну машину МІС-СТУ 2000 УСМ-20, а не комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено закупівлю Комплекту УБМ за державні кошти загальною вартістю 44 230 196,4 грн, який з моменту закупівлі та по сьогоднішній день не введено в експлуатацію.

Комплект УБМ закуповувався ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з метою подальшого погашення заборгованості дочірніми підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Так, проведеною перевіркою установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » використало кошти, що були отримані від ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на надання безпроцентних позик підприємствам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 44 255 716,0 грн., а саме: договір позики від 28.04.2011 № 28-04/11, згідно якого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в особі директора ОСОБА_12 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_13 , Позикодавець передає Позичальникові у власність грошові кошти в сумі 1 727 381,00 грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування, викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів х можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та є необхідним для організації проведення експертного дослідження в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0002259 задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0002259 ( ОСОБА_14 , ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу) дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 29.11.2010 по момент винесення ухвали слідчим суддею,а саме:

- всі документи, щодо заборгованості дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори підряду та додатки до нього, акти приймання-передачі матеріальних цінностей по вказаному договору; актів приймання виконаних робіт; наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рахунків-фактур; податкових накладних; видаткових накладних; сертифікатів якості; сертифікатів відповідності; документів, підтверджуючих сплату грошових коштів за вказаним договором; акти звірки заборгованості, тощо);

- всі документи, щодо надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » безпроцентної позики ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(договір позики від 22.04.2011 № 22-04/11, з усіма додатками до ньогота документами що підтверджують сплату грошових коштів по вказаному договору);

- інформації та всіх інших документів, щодо використання, в подальшому, грошових коштів, що були надані у виді позики від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », тобто надати можливість ознайомитись із ними та вилучити їх в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2943/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1