УХВАЛА

24 жовтня 2017 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживають своїм службовим становищем. А саме під час проведення засідань згідно Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівне на 2013-2017 роки, на яких здійснюється відібрання та затвердження проектів шляхом голосування, що були подані головами ОСББ, з неофіційно погодженою ціновою пропозицією та конкретним виконавцями робіт, інтереси яких лобіюють вище зазначені посадові особи. З метою недопущення до виконання робіт інших суб`єктів господарської діяльності, які б могли більш якісно та за нижчими ціновими пропозиціями виконати роботи. Вказані посадові особи шляхом попередньої домовленості щодо лобіювання та в подальшому укладання договору з потрібними суб`єктами господарювання, штучно демпінгують ціни, чим перешкоджають іншим учасникам перемогти в конкурсі по обранні виконавців. Внаслідок попередньої домовленості групою осіб відбувається привласнення бюджетних коштів.
Також встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення конкурсів з відкриття цінових пропозицій по благоустрою багатоповерхових житлових будинків м. Рівного, згідно Муніципальної програми сталого розвитку, лобіюють інтереси одних і тих же суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ВТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПМПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
В подальшому встановлено, що службові особи вище перелічених суб`єктів господарської діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб вчинили дії, спрямовані на заволодіння бюджетних коштів, виділених на відновлення та утримання об`єктів житлового фонду (благоустрій, капітальний ремонт, енергозбереження тощо багатоповерхових житлових будинків м. Рівне) протягом 2013-2017 р.р. на замовлення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, які оплачуються за рахунок співфінансування проектів між Управлінням економіки міста та ОСББ, а саме шляхом невиконання робіт, завищення вартості виконаних робіт, виконання робіт не у відповідності до проектно-кошторисної документації, постачання неякісних товарів, шляхом завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, шляхом залучення фіктивних суб`єктів господарювання тощо, чим заподіяли збитків міському бюджету м. Рівне у великих розмірах.
З метою завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, було залучено ряд контрагентів. З метою штучного завищення витрат для подальшого виведення коштів в тінь та їхнього конвертування у готівку службовими особами ПП « ОСОБА_4 », ВТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПМПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через власних фізичних осіб підприємців використовуються суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності.
В ході досудового розслідування виникла необхідність представити відповідні юридичні, бухгалтерські та інші документи, що стосуються підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо господарських взаємовідносин з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОКР ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) спеціалістам контролюючих органів та судовим експертам для проведення перевірок та експертиз, які заплановано призначити під час досудового розслідування.
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
?примірників актів проведених перевірок (зустрічних звірок) контролюючими органами, в т.ч. Держфінінспекцією (КРУ) та податковою інспекцією, за 2015-2017 роки;
?усіх укладених угод, договорів щодо взаємовідносин із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОКР ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), протягом 2015-2017 років;
?довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2017 роки;
?актів приймання-передачі, актів приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, дефектних актів за 2015-2017 роки;
?договорів на придбання товарів, робіт та послуг (в тому числі субпідрядних робіт), продаж товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку товарів та інших ТМЦ, довіреностей, по яких одержано продукцію, за 2015-2017 роки;
?платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані (поставлені) товари, за 2015-2017 роки;
?документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників та інших документів, що підтверджують понесені затрати, за 2015-2017 роки;
? декларацій про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5) та звітність форми 1-ДФ у розрізі працівників за 2015-2017 роки;
?документів про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки, інше, за 2015-2017 роки;
?переписки, листування, інші документи стосовно господарських взаємовідносин із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОКР ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за 2015-2017 роки;
?інших юридичних та фінансово-господарських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, за 2015-2017 роки;
?інших документів, які стосуються господарських взаємовідносин із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОКР ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних;
?жорстких дисків системних блоків комп`ютерів, на яких розроблялась та зберігається інформація щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей тощо, за 2015-2017 роки.
шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами, файлами, що знаходяться на жорстких дисках комп`ютерів (ноутбуків), а також вилучити вказані документи та речі (здійснити їх виїмку).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1