Справа № 755/4137/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" квітня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001903 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визнаечних ст.ст. 132, 163 КПК України.

Саме клопотання умотивоване тим, що у ході досудового розслідування цього провадження слідством, на цей час, встановлено, те, що у 2016 році ОСОБА_5 придбав автомобіль марки AUDI, модель Q7, 2012 року випуску, коричневого кольору, номер шасі НОМЕР_1 , номер державної реєстрації НОМЕР_2 , та зареєстрував його на свою матір, ОСОБА_6 , внаслідок чого останній даний автомобіль належить на праві приватної власності. Зазначене підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. Відповідно до витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна № 53839339 від 27.10.2017 року, ОСОБА_5 стало відомо, що 08.09.2016 року за № 15963415 здійснено запис про заставу вищезазначеного автомобіля, на підставі договору застави транспортного засобу від 14.03.2016 року, укладеного з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розміром зобов`язання 14 000 000 гривень, але ні ОСОБА_6 ні ОСОБА_5 не укладали договору застави транспортного засобу від 14.03.2016 року з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отже, договір застави транспортного засобу від 14.03.2016 року з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється підробним, так як ОСОБА_5 , маючи довіреність на право користування данним автомобілем, не укладав такого договору, а ОСОБА_6 не могла його укласти за станом здоров`я, бо в 2012 році у останньої стався подвійний інсульт, а в 2009 року останній поставлений діагноз «хвороба Паркінсона». Відповідно, весь цей час ОСОБА_6 перебуває на постійному лікуванні.

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 (сина ОСОБА_6 ), було з`ясовано, що У 02 місяці 2016 року він придбав автомобіль марки Audi Q7 2012 року випуску, коричневого кольору, номер шасі НОМЕР_1 , який він зареєстрував на свою матір ОСОБА_6 . В подальшому у кінці жовтня 2017 року ОСОБА_5 вирішив продати даний автомобіль, під час перереєстраційних дій ОСОБА_5 було отримано витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 53839339 від 27.10.2017 року, в якому вказано, що на даний автомобіль накладено обтяження у вигляді застави рухомого майна. Дане обтяження зареєстровано 08.09.2016 року Філією міста Києва та Київської області державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_1 . Обтяжувачем виступив ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , боржниками записані ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого являється ОСОБА_5 . Розмір зобов`язання дорівнює 14000000 грн. Підставою обтяження став Договір застави транспортного засобу від 14.02.2016 року. Так, ОСОБА_6 тяжко хворіє, а саме у 2012 році у неї стався подвійний інсульт , а в 2009 році їй поставлено діагноз «хвороба Паркінсона», за нею здійснюється постійний догляд санітарами та вона кілька разів на рік перебуває на стаціонарному лікування в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з вище переліченими хворобами ОСОБА_6 не може ставити підпис, отже ніякого договору вона укласти не могла, а також вона не надавала постороннім особам довіреностей на представництво її інтересів. Інтереси ОСОБА_6 може представляти тільки ОСОБА_5 на підставі довіреності. Але останній також не укладав договір застави транспортного засобу.

Також, ОСОБА_5 будучи допитаний в якості представника потерпілої ОСОБА_6 , повідомив, що остання ні яких довіреностей окрім як на представництво своїх інтересів та на право розпоряджатися вище згаданим автомобілем на ім`я ОСОБА_5 не надавала.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який являється чоловіком ОСОБА_6 , повідомив, що ОСОБА_5 у 2016 році придбав автомобіль марки Audi Q7 та зареєстрував його на ОСОБА_6 .

Окрім того, ОСОБА_7 пояснив, що його дружина тяжко хвора, а саме у неї хвороба паркінсона з 2009 року. На сьогоднішній день вона майже не ходить, та постійно перебуває під моїм наглядом вдома, за адресою: АДРЕСА_3 , окрім тих випадків коли ОСОБА_5 возить її в лікарню. Так, ні хто з постороніх осіб до ОСОБА_6 не приходив та вона не підписувала ні яких довіреностей від свого імені, окрім довіреності на ОСОБА_5 , щодо представництва її інтересів та довіреності на право розпоряджатися вище зазначеним автомобілем.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 53839339 від 27.10.2017 року на автомобіль марки Audi Q7 номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 накладено приватне обтяження у вигляді застави рухомого майна, на підставі договору застави транспортного засобу від 14.03.2016 року, обтяжувачем виступив ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », боржники ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Згідно виписки із медичної карти стаціонарного хворого № 67702 виданої на ім`я ОСОБА_6 , у останньої наявні хвороби, які зазначені у допиті ОСОБА_5 .

Тому, враховуючи вище викладене, на думку слідства, є підстави вважати, що договір застави, який був укладений від імені ОСОБА_6 на автомобіль марки Audi Q7 номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , є фіктивним, та має ознаки підробки.

Як наслідок, на даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів на підставі яких було укладено Договір застави транспортного засобу від 14.03.2016 року, а також оригінал даного договору, який був укладений від імені ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Інформація пов`язана з укладанням договору застави, та документи на основі яких укладено даний договір становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

Також, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

А тому, заявник, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а сааме договору застави транспортного засобу від 14.03.2016 року, укладеного від імені ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , предметом якого являється автомобіль марки Audi Q7 номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , а також до документів на підставі яких він був укладений.

Тобто, на думку заявника, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у вказаній банківській установі.

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).
Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування Частина друга статті 132 в редакції Законів № 2147-VIII від 03.10.2017, № 2367-VIII від 22.03.2018.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).
Бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме до договору застави транспортного засобу від 14.03.2016 року, укладеного від імені ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , предметом якого являється автомобіль марки Audi Q7 номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , а також до документів на підставі яких він був укладений, з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: ОСОБА_1