Провадження №1-кс/127/9010/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій областіОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, зареєстрованому у ЄРДР 02.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання невстановленими особами на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 , м. Київ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 працює з 2011 року торговим представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його робоче місце знаходиться у приміщенні гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Вінниці.

Допитаний у якості свідка заступник начальника відділу «вироби з дерева» гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Вінниці ОСОБА_6 надав показання, що ОСОБА_5 працює у гіпермаркеті представником компанії по продажу сухих будівельних сумішей. Він здійснює контроль за роботою ОСОБА_5 , а саме за: правильним виставлянням ним товару, правильністю роботи з клієнтами, правильністю випуску та відвантаження товару. Кожен співробітник, який приходить чи виходить з гіпермаркету сканує перепустку і таким чином фіксується час перебування на роботі. ОСОБА_5 протягом 2016 року постійно перебував на роботі, можливо деякий час був відсутній, коли перебував у відпустці чи лікарняному.

З гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Вінниці отримано відомості про перебування ОСОБА_5 у приміщенні гіпермаркету протягом 2016-2017 років, з якої встановлено, що він фактично весь робочий час перебував у приміщенні гіпермаркету, за виключенням 22.04.2016 04.05.2016, 24-30.06.2016, 05-16.08.2016.

Вказані факти свідчать про те, що ОСОБА_5 являвся номінальним директором та засновником вище перелічених підприємств, так як він в силу своєї зайнятості не міг здійснювати керівництво та підприємницьку діяльність 7 юридичних осіб зареєстрованих у мм. Києві та Вінниці.

ОСОБА_5 відмовився надавати зразки почерку для проведення почеркознавчої експертизи підписів на документах реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб, директором та засновником, яких він рахувався.

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення необхідно провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від імені ОСОБА_5 на документах реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб. Для об`єктивного проведення почеркознавчої експертизи необхідні документи, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , виконанні у час максимально наближений до досліджуваних документів. У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працює протягом 2015-2017 ОСОБА_5 знаходяться документи, які містять його вільні зразки почерку та підпису (заяви про прийом на роботу, заяви про відпустки, заяви про звільнення, інші рукописні документи виконанні ОСОБА_5 та підписані ним).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 .

В судовому засіданні заступник начальника відділу ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , іншим членам слідчої групи, або оперативним співробітникам, які будуть діяти за їх дорученням, або співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Одеській області, які будуть діяти на підставі постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_9 , які містять почерк та підпис працівника названого підприємства ОСОБА_5 , 1981 р.н., а саме: заяви про прийом на роботу, заяви про відпустки, заяви про звільнення, інші рукописні документи виконанні ОСОБА_5 та підписані ним.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: