Справа № 484/1941/17
Провадження № 1-кс/484/582/17 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 28.09.2017 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001486 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0001486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 19.05.2016 до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що він разом з візуально знайомими жінками на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізував своє майно, а отриманими коштами вказані жінки заволоділи шляхом зловживання довірою, завдавши йому матеріальної шкоди.

Даний факт 20.05.2016 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001486 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування було встановлено, що 12.08.2013 з рахунку ОСОБА_8 (номер рахунку НОМЕР_1 ) на рахунок ОСОБА_9 (номер рахунку НОМЕР_2 ) було здійснено переказ грошових коштів у сумі 45.000 євро, що підтверджується випискою по чеку ОСОБА_8 та роздруківкою банківського рахунку ОСОБА_8 .

З показів потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що влітку 2013 року він виявив бажання придбати квартиру в м. Первомайську, Миколаївської області щоб в подальшому в ній проживати, у зв`язку з чим він попрохав своїх знайомих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 поїхати з ним до м. Талін, Естонії, щоб останні допомогли йому продати його квартиру та автомобіль на що останні погодились. Продавши квартиру в м. Таліні Республіці Естонії, що належала потерпілому, ОСОБА_5 перерахував виручені кошти в сумі 45.000 євро зі свого рахунку на рахунок ОСОБА_9 (номер рахунку НОМЕР_2 ), що відкритий в ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як останні мали придбати йому за ці кошти квартиру в м. Первомайську, Миколаївської області, чого в подальшому не зробили.

З показів ОСОБА_11 стало відомо, що дійсно ОСОБА_5 надав їм кошти для купівлі йому квартири в м. Первомайську, Миколаївської області і квартиру вони йому купили, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 в якій ОСОБА_5 певний час проживав, дійсно дана квартира оформлена на ім`я ОСОБА_11 , що було зроблено за усним проханням ОСОБА_5 .

На теперішній час з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: виписки з банківського рахунку НОМЕР_2 в ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого на ім`я ОСОБА_9 ; заяви про отримання готівки по даному рахунку за період з 01.08.2013 по 01.07.2017; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 ; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення істини по справі.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки з банківського рахунку НОМЕР_2 в ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого на ім`я ОСОБА_9 ; заяви про отримання готівки по даному рахунку за період з 01.08.2013 по 01.07.2017;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: