Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/691/18
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 лютого 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.
Зазначав, група осіб з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_7 , умисно ухилилися від сплати податків користуючись незаконними послугами ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Посилався на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків між ФОП ОСОБА_9 (рнокпп. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп. НОМЕР_8 ), що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття коштів готівкою, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.
Тому, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів банківської (юридичної, реєстраційної) справи ФОП ОСОБА_9 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), де ФОП ОСОБА_9 відкрито рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), де ФОП ОСОБА_8 відкрито рахунки № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_3 ), де ФОП ОСОБА_9 відкрито рахунки № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_4 ), де ФОП ОСОБА_9 відкрито рахунки № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_5 ), де ФОП ОСОБА_9 відкрито рахунок № НОМЕР_25 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_6 ), де ФОП ОСОБА_9 відкрито рахунок НОМЕР_27 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_7 ), де ФОП ОСОБА_9 відкрито рахунок НОМЕР_29 (українська гривня) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку обґрунтування слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності -копій документів у наступних банківських установах, де ФОП ОСОБА_9 (рнокпп. НОМЕР_1 ) відкрито рахунки:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), де ФОП ОСОБА_9 відкрито рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), де ФОП ОСОБА_8 відкрито рахунки № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_3 ), де ФОП ОСОБА_9 відкрито рахунки № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_4 ), де ФОП ОСОБА_9 відкрито рахунки № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_5 ), де ФОП ОСОБА_9 відкрито рахунок № НОМЕР_25 (українська гривня);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_6 ), де ФОП ОСОБА_9 відкрито рахунок № НОМЕР_27 (українська гривня);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_7 ), де ФОП ОСОБА_9 відкрито рахунок № НОМЕР_29 (українська гривня),
що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ФОП ОСОБА_9 , у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи ФОП ОСОБА_8 або інших осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 ;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування;
залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,
за період з 01.01.2016 по час постановлення ухвали;
- документів, які надавалися ФОП ОСОБА_9 з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків останньої за період з 01.01.2016 по час постановлення ухвали.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

08.02.2018