УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.239-2, ч.5 ст.191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з дна річки Дніпро, її заток та приток в межах розташування міста Києва, без наявності спеціального дозволу на користування надрами, невстановлені підприємства, установи і організації та їх посадові особи здійснюють незаконний видобуток корисної копалини місцевого значення руслового піску в особливо великих розмірах, тим самим здійснюючи розтрату чужого майна. В результаті незаконного видобутку та подальшої реалізації піщаної суміші групою невстановлених осіб, державним інтересам спричинено матеріальної шкоди.
Відомості про вчинення коримінального правопорушення внесені на підставі заяви громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 (орган виконавчої влади, одним із повноважень якого входить видача Спеціальних дозволів на користування надрами), в межах міста Києва виключно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має діючий Спеціальний дозвіл на добування руслового піску в районі поселення Бортничі Дарницького району міста Києва. Окрім вказаного підприємства у визначеній ділянці місцевості, ніхто не має право здійснювати добування руслового піску в межах міста Києва.
З метою перевірки інформації, викладеної у заяві про вчинення кримінального правопорушення, було здійснено неодноразові огляди річки Дніпро в межах міста Києва із застосуванням сил авіарозвідки ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході оглядів встановлено, що на земельній ділянці, що є частиною Ольгинського острову в Голосіївському районі міста Києва (кадастровий номер не присвоєний), південніше земельної ділянки, якій присвоєний кадастровий номер :90:337:0003, знаходяться насипи руслового піску, намитого з дна річки Дніпро земснарядом (судно технічного флоту, призначене для виробництва днопоглиблювальних робіт і видобутку нерудних будівельних матеріалів) КИВ 6727 К НСС 2000/ЭГР, який працює на електричному живленні на землях водного фонду поблизу виявленої карти намиву піску, та від якого до карти намиву піску по воді простягається на пластикових поплавках пульпопровід, по якому транспортується пісок з дна водойми на берег.
Під час проведення огляду, особи, присутні на земснаряді, відмовилися надати документи, на підтвердження права власності чи то користування земснарядом, журнал обліку роботи судна, акти перевірки екологічною інспекцією, судновий білет, акт огляду судна, технічний талон та свідоцтво про придатність судна до плавання виданих Регістром судноплавства України, документів щодо причин та мети перебування у місці виявлення земснаряду, виду робіт, які виконуються з його використанням, тощо.
Допитаний в якості свідка капітан судна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомив, що працює на земснаряді вахтовим методом з 11.08.2017. Його основним завданням є видобуток піску з дна річки за допомогою земснаряду та транспортування його пульпопроводом на берег річки. Вказати конкретного підприємства, на замовлення якого виконує роботи на земснаряді, не зумів, так само, як не зумів вказати конкретного роботодавця. Повідомив, що документів надати ніяких не може, оскільки усі вони знаходяться у відповідальної особи підприємства, на чиє замовлення вони здійснюють гідронамив піску.
Згідно інформації оперативного підрозділу та показів свідків, саме вказаним земснарядом здійснюється гідронамив піску з дна водойми та подальший його збут невстановленими особами кінцевому споживачу на будівельні майданчики на території міста Києва.
Крім того, встановлено, що на вказаній вище ділянці місцевості складування та подальший збут піщаної суміші організувало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). Згідно даних інтернет-сайту вказаного підприємства, основним видом його діяльності є: «дноуглубление Каневского водохранилища и поставки полученного от этой деятельности песка на домостроительные комбинаты, заводы железобетонных изделий, объекты строительства и реконструкции города и области».
Згідно показів ОСОБА_6 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , русловий пісок, отриманий внаслідок проведення днопоглиблювальних та розчисних робіт на підставі відповідного проекту, погодженого в порядку ст. 86 Водного кодексу України, може використовуватися виключно для берегоукріплення або складування, його реалізація можлива виключно при наявності «Спеціального дозволу на користування надрами», який, в межах міста Києва наявний виключно у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у вивченні та дослідженні дозвільних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення робіт на землях водного фонду на вказаній вище ділянці місцевості. З цією метою до підприємства направлено запит про надання завірених копій таких документів.
У відповідь на запит було надано копії установчих та реєстраційних документів, копію дозволу на проведення днопоглиблювальних робіт на землях водного фонду, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 та копії листів-погодження Робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища із складуванням піщаних матеріалів у тимчасовий склад на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Голосіївському районі міста Києва» №03-11/01-ПЗ, в порядку, передбаченого ст. 86 Водного кодексу України.
Проведення розчисних робіт потребує значних матеріальних затрат на оплату праці найманих працівників, роботу технічних засобів, тощо. У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні за рахунок яких прибутків відбувається погашення вказаних витрат, та перевірці, чи має ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прибуток від реалізації піску, якщо так, що якого саме, в яких об`ємах, для кого, тощо, що має важливе значення для спростування чи то доказування факту незаконного добування піску.
Згідно інформації ДФС України, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має діючий рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 . У виписці про рух коштів по вказаному банківському рахунку буде відображено прибутки та витрати підприємства, що має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2017 до моменту винесення Ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000935.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000935.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2017 по 06.10.2017.

В задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 06.11.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя