Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
760/13/18: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 03.01.2018. Зареєстровано: 03.01.2018. Забезпечено надання загального доступу: 04.01.2019.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 760/13/18
№1-кс/760/136/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива Національного бюро ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000865 від 30.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що України проводиться досудове слідство по кримінальному провадженні № 0000865 від 30.04.2015 за фактом розтрати службовими особами Міністерства інфраструктури України, ПрАТ СК «Сі Трайдент» та холдингової компанії «Зіланд Холдінгз Інк.» державного майна в особливо великих розмірах під час відчуження морських торговельних суден, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Відповідно до статуту ПрАТ СК «Сі Трайдент», остання створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.1999 №1181 «Про заходи щодо виведення Чорноморського морського пароплавства з фінансово-економічної кризи». Метою діяльності є забезпечення ефективності експлуатації морських торговельних суден, переданих засновником (Міністерством) у власність Компанії.

У ході досудового слідства установлено, що зазначені судна передані Міністерству транспорту України від Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» за актом прийому-передачі оригіналів цінних паперів від 14.12.1999 №417т, а саме сертифікатів акцій судновласницьких компаній, бенефіціарним власником яких є держава в особі Міністерства.

Актом від 30.09.2013 міжвідомчої перевірки фінансово-господарської діяльності відповідних іноземних компаній, що входили до сфери управління ПрАТ СК «Сі Трайдент», за 2006-2012 роки, проведеної на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.01.2013 №21т, встановлено факти викривлення даних звітів фінансово-господарської діяльності та розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, як зазначає детектив, холдинговою судновласницькою компанією, що входить до сфери контролю ПрАТ СК «Сі Трайдент», та її дочірніми компаніями за період із 10 липня 2012 року по 17 жовтня 2012 року із порушенням вимог Закону України «Про холдингові компанії в Україні», ч.1 ст.3, ч.2 ст.9 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» та Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 №803,відчужено за заниженими цінами (як металобрухт) чотири морські торговельні судна.

Детектив зазначає, що згідно із підписаними директором ПП «Бюро Маркуса» ОСОБА_5 звітами «Про незалежну оцінку ринкової вартості універсальних вантажних суден-контейнеровозів» від 27.04.2012, станом на 10.04.2012 вартість суден становила: «African Lark» - 2 864 520 доларів США, «Etna» - 2 831 255 доларів США, «Elbrus» - 2 831 255 доларів США та «Everest» - 2 924 652 доларів США.

Проте, згідно із рецензіями Фонду державного майна України вказані звіти про оцінку не повною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і мають значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 13.09.2017 №17225/17-45, різниця між ринковою вартістю морських торговельних суден «African Lark», «Etna», «Elbrus» та «Everest», встановленою висновком експерта за результатами проведення додаткової транспортно-товарознавчої експертизи від 08.09.2017 №17098/17-54, та вартістю їх продажу станом на 14.06.2012, 17.09.2012 та 17.10.2012 відповідно, вважається матеріальною шкодою (збитками), завданою власнику ПрАТ СК «Сі Трайдент» внаслідок втрати активів, а саме морських торговельних суден.

У межах провадження отримано інформацію щодо можливої причетності директора та експертів ПП «Бюро Маркуса» до умисної оцінки суден «Clipper Faith», «Pacific Future», «St.Andrew», «St.Nicholas», «Anapa» та «K.Mazurenko» за заниженою вартістю, які також були відчужені у порушення вимог чинного законодавства України.

Згідно з інформаційною довідкою комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 13.12.2017

№ 062/14 15560 (И-2017) за адресою в АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 .

Таким чином, як стверджує детектив, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи у паперовому та електронному вигляді, електронні носії інформації щодо господарської діяльності:

-ПрАТ СК «Сі Трайдент», Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство», холдингової компанії «Zealand Holdings Inc.» (80 Броуд Стріт, Монровія, Ліберія) та інших іноземних офшорних компаній, що знаходились в сфері управління Міністерства інфраструктури України, зокрема «Krivоbokov Shipping Corporation», «Kiris Shipping Corporation», «Golubev Shipping Corporation», «Dotsenko Shipping Corporation», «Тamworth Shipping Corp.», «Mimead Shipping S.A.», «Glenbrook Maritime Co.», «Dalwood Marine Co.», «Deena Shipping Inc.», «Afternoon Maritime Corporation», «Machico Carrier Inc», «Оcean Holdings International Іnc», «Осеan Investment Bulc Group Inc», «Осеan Investment Bulc Inc»;

-суден: «Battersea Bridge» «Richmond Bridge, «Westminster Bridge», «Blackfriars Bridge», «African Lark», «Еtna», «Elbrus», «Everest» та суден «Clipper Faith», «Pacific Future», «St.Andrew», «St.Nicholas», «Anapa» та «K.Mazurenko»;;

-банків «KfW» (Німеччина), «Amsterdam Trade Bank» (Нідерланди) та компанії «Sceptre Investment Limited»;

-менеджерських компаній «Sea Management Limited» (м. Лондон), «Unimars Marine Ltd» (Ліберія), ТОВ «Універсальні морські послуги», «Unimars»;

-судновласницькі компанії «Sicaro Group Corp.», «Nadella Corporation», «Providence Shipping Corporation»;

-компаній «G.GLucas Ltd», «GMS Leadership», «GMS China», «LISCR LLC», ПП «Бюро Маркуса», «Swedberg Law» (London), «Watson, Farley & Williams» (London), «Gateley Plc» (London, Richard Michael Fenning Coles.),

зокрема установчі документи, чорнові записи, магнітні, оптичні та електронні носії інформації, блокноти, щоденники, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) та сім-карти (ідентифікаційні модулі абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вищезазначеного кримінального правопорушення.

Підтримуючи подане клопотання в судовому засіданні, детектив зазначив, що відшукувані документи, мобільні телефони та комп`ютерна техніка, яка може міститись за місцем проживання ОСОБА_5 , мають істотне значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій.

Подаючи клопотання про надання дозволу на відшукання за місцем проживання ОСОБА_5 зазначеного переліку документів та речей, детектив не зазначив жодного обгрунтування, яке саме доказове значення для кримінального провадження мають документи, які містять інформацію про господарську діяльність компаній: Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство», «Krivоbokov Shipping Corporation», «Kiris Shipping Corporation», «Golubev Shipping Corporation», «Dotsenko Shipping Corporation», «Тamworth Shipping Corp.», «Mimead Shipping S.A.», «Glenbrook Maritime Co.», «Dalwood Marine Co.», «Deena Shipping Inc.», «Afternoon Maritime Corporation», «Machico Carrier Inc», «Оcean Holdings International Іnc», «Осеan Investment Bulc Group Inc», «Осеan Investment Bulc Inc»; банків «KfW» (Німеччина), «Amsterdam Trade Bank» (Нідерланди) та компанії «Sceptre Investment Limited»; менеджерських компаній «Sea Management Limited» (м. Лондон), «Unimars Marine Ltd» (Ліберія), ТОВ «Універсальні морські послуги», «Unimars»; судновласницьких компаній «Sicaro Group Corp.», «Nadella Corporation», «Providence Shipping Corporation»; компаній «G.GLucas Ltd», «GMS Leadership», «GMS China», «LISCR LLC», ПП «Бюро Маркуса», «Swedberg Law» (London), «Watson, Farley & Williams» (London), «Gateley Plc» (London, Richard Michael Fenning Coles.).

Окрім того, жодного обгрунтованого доводу, який би свідчив про те, що такі документи можуть знаходитись в житловому приміщенні керівника оціночної компанії, працівник якої здійснював оцінку кількох суден, детективом також не надано.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З огляду на викладені положення слідчий суддя не має підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...