Справа № 591/4028/17
Провадження № 1-кс/591/2922/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2017 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000027 від 14.04.2017 р.,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000027 від 14 квітня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, а саме: податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інш. документів, зазначених в клопотанні, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, оскільки вказані документи можуть слугувати дозами в кримінальному провадженні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання представник повідомлений завчасно, неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Слідчий клопотання підтримав.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000027 від 14.04.2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі (документи), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та вказані документи (речі) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.
Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст.163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області: слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_4 , заступнику начальника - начальнику 2-го відділення підполковнику юстиції ОСОБА_5 , начальнику 1-го відділення підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_11 , слідчому лейтенанту ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) документів, а саме:

- податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- всіх матеріалів обліково-реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- всіх матеріалів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток; податку на додану вартість (включаючи розшифровки з податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів); податку з доходів фізичних осіб (Форма № 1 ДФ); інших податків, зборів (обов`язкових платежів), в паперовому та електронному вигляді, в належному для дослідження форматі, за період з моменту реєстрації підприємства по 14.09.2017;

- роздруківок всіх податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з єдиної бази податкових накладних, за період з моменту реєстрації підприємства по 14.09.2017;

- аналітичної довідки, на основі баз даних ДФС України («Податковий блок» та ін..), щодо стану формування податкових зобов`язань та податкового кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту реєстрації підприємства по 14.09.2017 із зазначенням кожного контрагента, періодів взаємовідносин та сум податкового кредиту (зобов`язань), сформованих у ньому;

- даних щодо особи, якій були видані електронні ключі для подачі податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів щодо подачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкової звітності в електронному вигляді;

- даних щодо місцезнаходження комп`ютерної техніки відповідних ІР-адрес, з яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подавалась податкова звітність в електронному вигляді;

- всіх інших наявних документів щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1