Провадження № 1-кс/161/8528/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 27 листопада 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003571 від 03.08.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: справи з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) з 01.08.2017 по даний час, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунком, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазнаний період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карт-рахунку, з можливістю отримати їх копії.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003571 від 03.08.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що близько 18:30 год. 02.08.2017 невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомивши неправдиві відомості про проведення банківської перевірки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 3964 гривень, які зберігалися на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , внаслідок чого гр. ОСОБА_5 завдано майнової шкоди у вищевказаному розмірі.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали із підстав зазначених у ньому та просили суд його задоволити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, а саме: заяву, протокол допиту потерпілого, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003571 від 03.08.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору ВПК у Волинській області Поліського УПК ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття їх копій, без вилучення оригіналів, а саме: справи з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) з 01.08.2017 по даний час, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунком, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазнаний період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карт-рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1