538/439/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2018 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000523, зареєстрованому у ЄРДР 11.05.2016 року, -
В С Т А Н О В И В :
11.04.2018 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000523 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів мобільного зв"язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя відмічає, що 12.04.2016 о 12 год. 24 хв., у місті Лохвиця Полтавської області, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи можливості мережі Інтернет, сайту «Olx», під приводом продажу, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, обманом заволоділа коштами в сумі 1500 грн., які належать ОСОБА_5 та які були ним перераховані на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 12.04.2016 в мережі Інтернет, на сайті «Olx», знайшов оголошення про продаж дитячого візочка невідомим на ім`я ОСОБА_6 , його абонентський номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши із свого абонентського номера НОМЕР_3 на вказаний номер, домовився про купівлю дитячого візочка, з умовою попередньої передплати з боку покупця, в сумі 1500 грн. на рахунок невідомого та подальшим виконанням умов домовленості зі сторони невідомого у виді переправлення вказаного візочки до відділення № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , у м. Харків. Після того невідомий, на ім`я ОСОБА_6 , переслав смс повідомлення із номером свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на абонентський номер потерпілого. 12.04.2016 ОСОБА_5 у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Харків переслав на вказаний картковий рахунок кошти в сумі 1500 грн. В подальшому потерпілий виявив, що повідомлення на сайті «Olx» про продаж дитячого візочка видалене, а мобільний зв`язок із невідомим на ім`я ОСОБА_6 відсутній. Дитячий візочок до відділення № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 йому не надходило. Разом із цим ОСОБА_5 зазначив, що окрім номера НОМЕР_2 невідомий на ім`я ОСОБА_6 телефонував йому із абонентського номера НОМЕР_5 .

Проведеними слідчими та процесуальними діями направленими на розкриття злочину та притягнення винних до відповідальності у вчиненні шахрайства встановлено, що картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Допитаний свідок ОСОБА_7 показав, що на початку квітня 2016 року, точної дати не пам`ятає, до нього звернувся знайомий на ім`я ОСОБА_8 , який попрохав у нього номер карткового рахунку, для зарахування на нього грошей. ОСОБА_7 погодився та дав йому номер своєї картки. Того дня, йому на телефон прийшло повідомлення, що на його картку було зараховано 1500 грн. Після того він разом із ОСОБА_8 пішли до банкомату у місті Заводське і там свідок дав ОСОБА_8 свою картку та назвав пін-код. В присутності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 зняв кошти в сумі 1500 грн.

Допитаний свідок ОСОБА_8 надав покази аналогічні показам ОСОБА_7 в частині пересилання та зняття коштів в сумі 1500 грн. із його карткового рахунку. Однак показав, що вказані дії, а саме відшукання номеру карткового рахунку, пересилання та зняття коштів із неї, вчиняв на прохання знайомого ОСОБА_9 . Встановлено, що ОСОБА_8 користується абонентським номером НОМЕР_8 .

Встановити або спростувати версії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо причетності до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за вище перерахованими абонентськими номерами.

Враховуючи те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікації, а саме відомостей щодо ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адреси місцеперебування абонентів за вищезазначеними номерами абонентів зв`язку, а також їх абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та мобільних терміналів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, за період часу який передував вчиненню кримінального правопорушення та по теперішній час, тобто з 01 год. 00 хв. 10.04.2016 по час проведення вибірки, адже до цього часу особи, які його скоїли не встанволені.

Ознайомившись із матеріалами клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № №0000523, відомості про яке 11.05.2016 внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, до інформації яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку:

І. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді, щодо номерів, ІМЕІ мобільних терміналів, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, адресу місця перебування абонента мобільного зв`язку НОМЕР_2 , його абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, за період часу з 01 год. 00 хв. 10.04.2016 по час проведення вибірки;

ІІ. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться у АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, щодо номерів, ІМЕІ мобільних терміналів, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, адресу місця перебування абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_5

НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , їх абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з 01 год. 00 хв. 10.04.2016 по час проведення вибірки;

ІІІ. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться у АДРЕСА_3 , у друкованому та електронному вигляді, щодо номерів, ІМЕІ мобільних терміналів, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, адресу місця перебування абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_8 , їх абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, за період часу з 01 год. 00 хв. 10.04.2016 по час проведення вибірки.

Строк дії даної ухвали закінчується 17 травня 2018 року.
У відповідності до вимог ст. 166 КПК України у випадку невиконання вказаної ухвали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1