печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000712 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби здійснюють перерахування грошових коштів, отриманих від управління авторськими та суміжними правами за надання дозволу на використання авторського твору на рахунки підконтрольних їм товариств з метою подальшого виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки.

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) та Фiлiї - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), а також до рахунків ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих у зазначених банківських установах.

Всього у період із 24.03.2015 до 31.03.2017 із рахунків ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих у зазначених банківських установах відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номери яких відповідно НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 знято готівкові кошти, на загальну суму 7577110,56 грн.

Крім того, встановлено, що у призначенні платежів не зазначається Договір або будь який інший документ підтверджуючий видачу готівкових коштів з зазначених поточних рахунків.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що відображають касові операції, пов`язані з одержанням готівки в установах банків і витратою її безпосередньо із каси Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 у період із 24.03.2015 до 31.03.2017.

Зазначені документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння коштами Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме перевірки законності проведення банківських та касових операцій щодо виплати авторської нагороди та проведення судово-економічних експертиз.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів, однак, в частині вимог клопотання про надання дозволу на вилучення оригіналів не знаходять свого підтвердження, а відтак слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх у копіях, а саме:

- чекових книжок Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по грошових чеках з якої знято грошові кошти у період із 24.03.2015 до 23.09.2015;

- чекових книжок Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по грошових чеках з якої знято грошові кошти у період із 22.06.2015 до 23.01.2017;

- чекових книжок Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по грошових чеках з якої знято грошові кошти у період із 17.02.2017 до 17.03.2017;

- чекових книжок Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по грошових чеках з якої знято грошові кошти у період із 14.02.2017 до 31.03.2017;

- прибуткових касових ордерів, що стосуються оприбуткування в касу грошей одержаних у період із 24.03.2015 до 23.09.2015 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом зняття готівки з рахунку № НОМЕР_5 ;

- прибуткових касових ордерів, що стосуються оприбуткування в касу грошей одержаних у період із 22.06.2015 до 23.01.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом зняття готівки з рахунку № НОМЕР_6 ;

- прибуткових касових ордерів, що стосуються оприбуткування в касу грошей одержаних у період із 17.02.2017 до 17.03.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зняття готівки з рахунку № НОМЕР_7 ;

- прибуткових касових ордерів, що стосуються оприбуткування в касу грошей одержаних у період із 14.02.2017 до 31.03.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зняття готівки з рахунку № НОМЕР_8 ;

- видаткових касових ордерів на підставі яких здійснено видачу готівки одержаної у період із 24.03.2015 до 23.09.2015 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом зняття готівки з рахунку № НОМЕР_5 ;

- видаткових касових ордерів на підставі яких здійснено видачу готівки одержаної у період із 22.06.2015 до 23.01.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом зняття готівки з рахунку № НОМЕР_6 ;

- видаткових касових ордерів на підставі яких здійснено видачу готівки одержаної у період із 17.02.2017 до 17.03.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зняття готівки з рахунку № НОМЕР_7 ;

- видаткових касових ордерів на підставі яких здійснено видачу готівки одержаної у період із 14.02.2017 до 31.03.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зняття готівки з рахунку № НОМЕР_8 ;

- видаткових відомостей на виплату грошей одержаних в зазначених банківських установах у період із 24.03.2015 до 31.03.2017 з рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

- наказів на ліміт залишку готівки в касі ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли у період із 24.03.2015 до 31.03.2017;

- заявок-розрахунків ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про встановлення ліміту залишку готівки;

- журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів за період із 24.03.2015 до 31.03.2017;

- роздруківок з журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за період із 24.03.2015 до 31.03.2017;

- касових книг у яких відображено надходження і видачу готівки з каси ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 24.03.2015 до 31.03.2017;

- відомостей, щодо обліку касових операцій по рахунку 30 ОСОБА_7 за період із 24.03.2015 до 31.03.2017;

- звітів касира за 24.03.2015, 24.04.2015, 22.05.2015, 22.06.2015, 20.07.2015, 23.07.2015, 20.08.2015, 25.08.2015, 21.09.2015, 23.09.2015, 20.10.2015, 21.10.2015, 20.11.2015, 23.11.2015, 21.12.2015, 20.01.2016, 21.01.2016, 22.02.2016, 23.02.2016, 21.03.2016, 20.04.2016, 20.05.2016, 21.06.2016, 20.07.2016, 22.08.2016, 20.09.2016, 20.10.2016, 21.11.2016, 20.12.2016, 20.01.2017, 23.01.2017, 14.02.2017, 15.02.2017, 17.02.2017, 20.02.2017, 28.02.2017, 17.03.2017, 20.03.2017, 31.03.2017;

- договорів, додаткових договорі, угод, додаткових угод, наказів, розпоряджень та інших документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з каси ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержаних у період із 24.03.2015 до 31.03.2017 з рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

- договору з банківською про обслуговування ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із застосуванням платіжної картки НОМЕР_9 ;

- інших документів, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/15526/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_8

Слідчий суддя ОСОБА_1