Справа № 671/418/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 березня 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 02.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
12.03.2018 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав, зазначених у ньому.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа в період часу з 01.03.2017 по 14.08.2017 переслідуючи корисливі мотиви, таємно викрала помилково нараховані після смерті пенсіонерки грошові кошти з пенсійного рахунку ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 6199 грн.

За вказаним фактом 02 січня 2018 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона згідно з довіреності №144/11 від 03.01.2018 являється представником юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілого від кримінального правопорушення. Також зазначила, що 01.08.2017 до УПФУ прийшла ОСОБА_7 , дочка пенсіонерки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та звернулася із заявою про виплату допомоги на поховання матері, так як ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи в м. Філадельфія, штату Пенсільванія, США. Так як про факт смерті ОСОБА_5 стало відомо лише 01.08.2017, то з лютого по серпень 2017 року їй продовжували нараховувати пенсійні виплати на її особистий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всього було надміру перераховано 8187 грн. 22 коп. З даного приводу ІНФОРМАЦІЯ_6 направило лист до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою повернути надміру перераховані грошові кошти на вищевказану суму. У відповідь на лист банк повернув грошові кошти у сумі 1987 грн. 22 коп., в підтвердження чого направив платіжне доручення №Н0814У5СZJ від 14.08.2017.

Так як гроші у сумі 6199 грн. 50 коп. повернуті не були, то було вирішено направити лист від 24.11.2017 № 17606/11 повторно. На даний час до ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлення про повернення надміру нарахованих грошових коштів не надійшло, також не повідомлено причини з якої гроші було повернуто не в повному обсязі.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці для встановлення відомостей про банківський рахунок ОСОБА_5 .

У вказаному кримінальному провадженні було створено слідчо-оперативну групу.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положень статті 160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи - для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 ,начальнику СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженій СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , інспектору СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору-криміналісту Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , інспектору РСО Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_20 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію про банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, а також місце, дату, час, суми зняття грошових коштів у сумі 6199 грн. 50 коп., фото-відеозапис особи, яка знімала грошові кошти із зазначеного рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 25.02.2017 по 15.08.2017.

Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 квітня 2018 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1