Дата документу 21.03.2018 Справа № 554/1735/18
Єдиний унікальний номер: 554/1735/18
Провадження № 1-КС/554/2247/2018
УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

19.03.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000542 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ), протягом 2017 років проводило будівельні роботи за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як стало відомо, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( за вказівкою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ) завищували їх вартість шляхом внесення недостовірних даних до документів, які при цьому складалися (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт). Після цього сума коштів у вигляді різниці між завищеною вартістю та реальною вартістю робіт перераховувалась на підприємства з ознаками фіктивності шляхом проведення безтоварних операцій з метою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками, що в послідуючому призвело до спричинення матеріальних збитків державним інтересам у великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 має відкриті рахунки у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава, код МФО НОМЕР_3 за № НОМЕР_4 , відкритий 30.11.2004, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_5 , відкритий 30.03.2011, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_6 , відкритий 29.06.2000, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_7 , відкритий 13.11.2002, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_8 , відкритий 25.12.2001, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_9 , відкритий 31.03.2004, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_10 , відкритий 09.09.2004, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_11 , відкритий 07.02.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня.

З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), використання цих коштів вказаним товариством має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ) із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), за № НОМЕР_4 , відкритий 30.11.2004, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_5 , відкритий 30.03.2011, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_6 , відкритий 29.06.2000, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_7 , відкритий 13.11.2002, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_8 , відкритий 25.12.2001, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_9 , відкритий 31.03.2004, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_10 , відкритий 09.09.2004, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_11 , відкритий 07.02.2017, валюта рахунку: 980-українська гривня, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 29.06.2000 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1