У Х В А Л А
іменем України
Справа № 285/232/18
провадження № 1-кс/0285/87/18
05 лютого 2018 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання Старшого слідчого СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області
погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий 31.01.2018 року звернувся до суду з клопотанням, з урахуванням уточненої заяви від 05.02.2018 року, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме: податкових звітностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період 2015-2017 років, документів складених за наслідками проведених протягом даного часу податкових перевірок дотримання податкового законодавства, інформації податкового органу про наявність рахунків у банківських установах, та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності даного товариства, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період з 10.06.2016 року по 26.09.2016 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставлення товарів до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.
Крім того, з метою виконання зобов`язань за Кредитними договорами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кредитних відносинах з ОСОБА_3 , останнім було укладено договори застави майна та товарів в обороті, однак службові особи ОСОБА_3 вчиняють незаконні дії щодо заставного майна, не допускаючи представників Банку до перевірки стану та фактичної наявності майна.
Рішенням Господарського суду Житомирської області від 15.07.2015 року та Постановою Вищого господарського суду України від 17.11.2015 року, з ОСОБА_3 на користь первісного кредитора за Кредитним договором № 13/2014-Ю від 03.07.2014 року, було стягнуто в сукупності 6 729 808 грн. 90 коп., на виконання яких 11.09.2015 року видано наказ № 906/806/15.
На підставі заяв Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 було відкрито виконавчі провадження № 48886660 та № 55071626 щодо примусового виконання рішень господарських судів та стягнення кредитної заборгованості.
Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, може бути використана як доказ по справі та допоможе встановити осіб, причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень, правова кваліфікація яких ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.
Слідчий в судове засідання не прибув, в письмовій заяві до суду просив уточнене клопотання розглянути без його участі, підтримав його та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно ч.2 ст.163 КПК України за клопотанням слідчого в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Із наданих суду матеріалів кримінального провадження, яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України, вбачається, що документи до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та буде використана як речовий доказ, дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінальних правопорушень, а також перевірити факт здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердити достовірність господарських операцій, сплати ним податків та зборів.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у поданому клопотанні старший слідчий не зазначив всі необхідні відомості для надання доступу до деяких документів, зокрема не конкретизовано до якої саме інформації податкового органу про наявність рахунків у банківських установах та до яких інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ОСОБА_3 , він просить отримати доступ. Крім того, не доведено чи мають вказані документи суттєве значення для встановлення важливих обставин в межах проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000073 та можливість використання отриманих відомостей будь-яким чином в подальшому, для повного і всебічного з`ясування усіх обставин кримінальних правопорушень, а лише вказано на необхідність в їх отриманні.

За викладених обставин слідчий суддя приходить до висновку про те, що у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації податкового органу про наявність рахунків у банківських установах та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ОСОБА_3 слід відмовити, за необґрунтованістю. Разом з тим, вимога слідчого про зобов`язання ГУ ДФС у Житомирській області надати доступ до податкових документів ОСОБА_3 , є також безпідставною і задоволенню не підлягає, оскільки згідно ст. 164 КПК України слідчий суддя не наділений такими повноваженнями, в іншій же частині клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, - слідчий суддя

УХВАЛИЛА :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
- податкових звітностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2017 років та документів складених за наслідками проведених протягом даного часу податкових перевірок дотримання податкового законодавства.
та знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 05 березня 2018 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1