Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1495/18
Провадження № 1-кс/644/135/18
Справа № 644/1495/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 березня 2018 року м. Харків
В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме :
-Звіт про використання коштів №90 від 05.02.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №91 від 10.02.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №95 від 11.02.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №62 від 10.03.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №86 від 27.04.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №66 від 14.05.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №76 від 15.05.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №116 від 21.05.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №117 від 22.05.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №123 від 28.05.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №124 від 29.05.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №61 від 04.06.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №66 від 09.06.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №166 від 13.07.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №67 від 13.08.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №72 від 20.08.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №88 від 02.09.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №54 від 02.11.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №57 від 03.11.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №68 від 09.11.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №189 від 18.11.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №28 від 02.12.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №79 від 16.12.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього:
-Видатковий касовий ордер № 227 від 05.02.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 252 від 10.02.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 268 від 11.02.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 452 від 10.03.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 810 від 27.04.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 955 від 14.05.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 971 від 15.05.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1014 від 21.05.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1030 від 22.05.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1083 від 28.05.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1099 від 29.05.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1131 від 04.06.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1156 від 09.06.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1459 від 13.07.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1687 від 13.08.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1740 від 19.08.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1838 від 02.09.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 2361 від 02.11.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 2376 від 03.11.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 2418 від 09.11.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 2559 від 18.11.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 2648 від 02.12.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 2731 від 16.12.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Касові книги за 2015 рік;
-Особову справу на ОСОБА_5 ;
-Статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2014 рік;
-Статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік;
-Наказ № 188-к від 01.09.2014 року про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника відділу господарчого обслуговування;
-Наказ № 91-к від 02.11.2016 року про звільнення ОСОБА_5 з посади начальника відділу господарчого обслуговування;
-Наказ № 489 від 29.09.2014 року «Про введення в дію Положення відділу господарчого обслуговування»;
-Положення про структурний підрозділ відділ господарчого обслуговування, яке введено в дію 29.09.2014 року на підставі Наказу № 489 від 29.09.2014;
-Внутрішні документи (службові записки, доповідні записки, тощо), в яких мається підпис та почерк ОСОБА_5 ,
які перебувають в адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вчинила ряд умисних, корисливих злочинів при наступних обставинах:
так, згідно наказу Генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 188-к від 01.09.2014 року ОСОБА_5 з 01.09.2014 року прийнято на посаду начальника відділу господарського обслуговування (згідно наказу № 91-к від 02.11.2016 року, ОСОБА_5 з 04.11.2016 року звільнено з вищевказаної посади).
Відповідно до наказу підприємства № 489 від 29.09.2014, введено в дію Положення про структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ПП 61-2014 та організаційну структуру управління ВГО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого начальник відділу господарського обслуговування очолює та керує роботою відділу. Крім того, згідно п. 3.8, до посадових обов`язків керівника відділу входить:
п. 3.8.1 Забезпечення доведення працівникам підрозділу, затверджених планових завдань та здійснення контролю за їх виконанням;
п. 3.8.2 Здійснення розрахунків чисельності робочих та службовців відповідно з галузевими нормативами;
п. 3.8.4 Організація спільно з відділом капітального будівництва (ВКБ) проведення ремонту приміщень заводоуправління, здійснення контроль за якістю проведених ремонтних робіт;
п. 3.8.5 Забезпечення підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » меблями, господарчим інвентарем;
п. 3.8.6 Керування роботами по впорядкуванню, озелененню та прибиранню території, оформленню фасаду заводоуправління та прохідних;
п. 3.8.7 Контроль за раціональними витратами матеріалів та засобів, які виділяються на господарчі цілі;
п. 3.8.10 Забезпечення господарчого обслуговування та належного стану відповідно правилам та нормам виробничої санітарії та пожежної безпеки будівлі заводоуправління і приміщень, а також контроль за справністю освітлення, системи опалювання, вентиляції та ін.
Отже, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу господарського обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.09.2014 по 02.11.2016, постійно обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків, тобто являлась службовою особою.
В період часу з 05.02.2015 по 16.12.2015 року, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника відділу господарського обслуговування Департаменту транспортно складської логістики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті розтрату грошових коштів, які знаходились у її віданні та належали підприємству, вчинила наступні дії.
ОСОБА_5 , достовірно знаючи про порядок видачі грошових коштів під звіт, встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою правління НБУ №637 від 15.12.2004, на підставі касових ордерів отримувала під звіт для закупівлі товарів, робіт та послуг в касі товариства грошові кошти кожен раз в сумі 10 000 гривень та один раз ОСОБА_5 в касі підприємства отримала грошові кошти в сумі 12 000 гривень.
Відповідно до вимог п.170.9.2 розділу IV Податкового кодексу України, у встановлений законом триденний строк до бухгалтерії підприємства ОСОБА_5 відзвітовано про використання отриманих з каси коштів, про що відповідальним працівником бухгалтерії кожен раз був сформований авансовий звіт.
Згідно звітів ОСОБА_6 , отримані на підставі видаткових касових ордерів грошові кошти, остання витрачала на оплату наданих послуг з харчування ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
При цьому, в якості підтвердження факту використання отриманих коштів, до бухгалтерії підприємства ОСОБА_5 подані акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості про факт придбання товарів, робіт та послуг суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_7 . В той же час, фактично будь-які товари, роботи чи послуги у зазначеного суб`єкта господарювання від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не придбавались.
Після цього, ОСОБА_5 особисто внесені до звіту про використання отриманих під звіт коштів, форма та порядок складання якого затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 05.12.2012 №1276 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання», які є офіційними документами, завідомо неправдиві відомості щодо використання отриманих коштів.
Отже, за період часу з 05.02.2015 року по 16.12.2015 року ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, незаконно здійснено привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 232 000 грн., чим заподіяно підприємству матеріальні збитки на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинила ряд кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вся документація, яка стосується отримання грошових коштів в касі підприємства, які в подальшому були привласненні ОСОБА_5 , перебувають в адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, необхідно отримати доступ до оригіналів документації, з можливістю вилучення, яка стосується отримання грошових коштів, ОСОБА_5 в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які підтверджують її злочинну діяльність, а саме бухгалтерської документації (заявки на платіж; видаткові касові ордери; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт із актами приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього; касові книги за 2015 рік), особової справи ОСОБА_5 , наказів про приймання на роботу, переміщення по службі, про звільнення, внутрішні документи (службові записки, доповідні записки, тощо), де маються підписи ОСОБА_5 для подальшого призначення судово почеркознавчої експертизи та які перебувають в адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Перевіривши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, слідчий суддя задовольняє клопотання, т.я. документація, яка стосується отримання грошових коштів, ОСОБА_5 в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме бухгалтерська документація (заявки на платіж; видаткові касові ордери; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт із актами приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього; касові книги за 2015 рік), особова справа ОСОБА_5 , накази про приймання на роботу, переміщення по службі, про звільнення, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Оригінали документів можуть бути використані в якості речових доказів.
Таким чином слідчому судді доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Надати тимчасовий доступ начальникові відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 до документів, з можливістю вилучення а саме:
-Звіт про використання коштів №90 від 05.02.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №91 від 10.02.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №95 від 11.02.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №62 від 10.03.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №86 від 27.04.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №66 від 14.05.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №76 від 15.05.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №116 від 21.05.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №117 від 22.05.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №123 від 28.05.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №124 від 29.05.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №61 від 04.06.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №66 від 09.06.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №166 від 13.07.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №67 від 13.08.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №72 від 20.08.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №88 від 02.09.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №54 від 02.11.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №57 від 03.11.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №68 від 09.11.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №189 від 18.11.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №28 від 02.12.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього;
-Звіт про використання коштів №79 від 16.12.2015 та акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) до нього:
-Видатковий касовий ордер № 227 від 05.02.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 252 від 10.02.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 268 від 11.02.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 452 від 10.03.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 810 від 27.04.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 955 від 14.05.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 971 від 15.05.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1014 від 21.05.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1030 від 22.05.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1083 від 28.05.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1099 від 29.05.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1131 від 04.06.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1156 від 09.06.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1459 від 13.07.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1687 від 13.08.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1740 від 19.08.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 1838 від 02.09.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 2361 від 02.11.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 2376 від 03.11.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 2418 від 09.11.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 2559 від 18.11.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 2648 від 02.12.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Видатковий касовий ордер № 2731 від 16.12.2015 року та заявку на платіж до вказаного ордеру;
-Касові книги за 2015 рік;
-Особову справу на ОСОБА_5 ;
-Статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2014 рік;
-Статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік;
-Наказ № 188-к від 01.09.2014 року про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника відділу господарчого обслуговування;
-Наказ № 91-к від 02.11.2016 року про звільнення ОСОБА_5 з посади начальника відділу господарчого обслуговування;
-Наказ № 489 від 29.09.2014 року «Про введення в дію Положення відділу господарчого обслуговування»;
-Положення про структурний підрозділ відділ господарчого обслуговування, яке введено в дію 29.09.2014 року на підставі Наказу № 489 від 29.09.2014;
-Внутрішні документи (службові записки, доповідні записки, тощо), в яких мається підпис та почерк ОСОБА_5 ,
які перебувають в адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1