печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2017 року слідчим суддею Печерський районного суду м. Києва:

ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 01.03.2016 р. за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 за погодженням із Заступником прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 01.03.2016 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 358 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з`явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 07.07.2016 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 червня 2016 року між компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено контракт № 15/06 на придбання 65 залізничних вагонів. При цьому, відповідно до інвойсу № 0116392 від 04.07.2016 року до контракту № 15/06 від 15.06.2016 продавцем товару являється ІНФОРМАЦІЯ_2 , грузовідправником є СЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », покупцем товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а грузоотримувачем являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 03 липня 2016 року в зоні митного контролю ВМО № 1 м/п «Сновськ» п/п ІНФОРМАЦІЯ_6 за МД № 102070501/2016/770439 в режимі ТР інспектором ОСОБА_5 оформлено 35 вагонів, які були в подальшому оформлені в режимі ІМ 40 за МД № 806010001/2016/7209 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 інспектором ОСОБА_6 . 06 липня 2016 року в зоні діяльності ВМО № 1 м/п «Сновськ» п/п ІНФОРМАЦІЯ_6 за МД № 102070501/2016/770450 в режимі ТР інспектором ОСОБА_7 оформлено 30 вагонів, які були в подальшому оформлені в режимі ІМ 40 за МД № 806010001/2016/7316 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 інспектором ОСОБА_8 .

При чому, згідно поданих документів до ІНФОРМАЦІЯ_9 оформлення вартість 65 залізничних вагонів придбаних ІНФОРМАЦІЯ_2 у СЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поставлених на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за МД № 102070501/2016/770439 та МД № 102070501/2016/770450 складала 2 226 415 дол. США, а згідно документів наданих брокерами брокерської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 під час оформлення даних залізничних вагонів в режимі ІМ 40 за МД № 806010001/2016/7209 та МД № 806010001/2016/7316 вартість тих же самих 65 залізничних вагонів склала 1 092 000 Євро (1 208 785 дол. США).

Згідно отриманих даних із Республіки Білорусь, вартість придбаних ІНФОРМАЦІЯ_2 у СЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 65 залізничних полувагонів склала 2 226 415 дол. США.

При цьому, під час оформлення МД № 806010001/2016/7209 та МД № 806010001/2016/7316 інспекторами ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не враховано інформацію, яка містилась в транзитних деклараціях МД № 102070501/2016/770439 та МД № 102070501/2016/770450, а саме в рахунках проформах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в яких вартість товару на 1,1 млн. дол. США більша за вартість по якій оформлені в режимі імпорт.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві т а Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 01.03.2016 р. за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000035 від 01.03.2016 р. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: (рахунків-проформ №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , декларацій, які вказані у графі 24 зазначених накладних №№ 21035436, 21035441) відносно залізничних вагонів розрахованих для перевезення вантажів коліями шириною 1520 мм, несамохідні: полувагон мод. 12-9763 - 65 шт. за номерами: 00002606, 00002607, 00002609, 00002611, 00002612, 00002617, 00002618, 00002619, 00002621, 00002622, 00002623, 00002624, 00002625, 00002626, 00002627, 00002628, 00002629, 00002631, 00002846, 00002858, 00002859, 00002866, 00002900, 00002904, 00002907, 00002909, 00002916, 00002921, 00002922, 00002924, 00002854, 00002869, 00002901, 00002914, 00002926, 00002608, 00002610, 00002613, 00002614, 00002615, 00002616, 00002620, 00002842, 00002867, 00002870, 00002881, 00002882, 00002884, 00002895, 00002902, 00002903, 00002905, 00002906, 00002908, 00002910, 00002911, 00002912, 00002913, 00002915, 00002917, 00002918, 00002919, 00002920, 00002923, 00002925, а саме щодо: повних відомостей (ПІБ, посада, найменування залізничної станції, номер календарного штемпеля) працівника станції призначення/вокзалу, який повідомив митницю призначення (із зазначенням відомостей посадової особи митниці, яка отримала повідомлення, ПІБ, посада, назва митного органу) та одержувача (із зазначенням відомостей ПІБ посадової особи, назва та код ЄДРПОУ установи) про прибуття зазначених вагонів, з наданням належно завірених копій перевізних документів і документів контролю доставки; повних відомостей (ПІБ, посада, найменування залізничної станції) посадової особи залізничної станції яка повідомила підрозділ митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_8 (із зазначенням відомостей посадової особи митниці, яка отримала повідомлення ПІБ, посада, назва митного органу) про прибуття зазначених вагонів шляхом передачі телефонограм або факсимільним зв`язком (копія телефонограми/факсу із додатками, копія журналу реєстрації телефонограм/факсу, копія «Журналу прийому-передачі товаросупровідних документів»); копії документів, які були повернуті після проведення митного оформлення багажу (вантажу) з відбитками особистої номерної печатки посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_8 та стали підставою для видачі багажу (вантажобагажу) одержувачу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/68874/17-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 .

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

20.11.2017 р.