Справа № 573/1732/17
Номер провадження 1-кс/573/437/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
04 вересня 2017 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
04 вересня 2017 року старший слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню №0000471 від 12 серпня 2017 року за фактом безпідставного відкриття начальником відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 кредитних ліній на кредитні картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на клієнтів банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 без відома останніх та заволодіння коштами, що знаходились на їх рахунках у загальному розмірі 220 994 грн. 65 коп., що мало місце в період з 2016 по травень 2017 року.

28 серпня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно та у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна справа ОСОБА_18 наразі перебуває у відділенні № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Білопілля.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у тому числі й шляхом проведення експертизи, слідчий за погодженням із прокурором просить надати тимчасовий доступ до кредитної справи ОСОБА_18 , 1994 року народження, яка знаходиться у відділенні № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

В судовому засіданні прокурор Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному 12 серпня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471, за фактом безпідставного відкриття службовими особами Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних ліній на кредитні картки відносно клієнтів банку (у тому числі ОСОБА_18 , 1994 року народження) без їх відома, заволодіння коштами, що знаходились на рахунках ( а. с. 3-10).

28 серпня 2017 року про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, повідомлено колишньому начальнику відділення банку ОСОБА_5 .

З матеріалів клопотання вбачається, що матеріали кредитної справи ОСОБА_18 , про доступ до яких просить слідчий, на даний час знаходяться у приміщенні відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Білопілля (а. с. 15).

Суд враховує, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення фактів привласнення посадовими особами Білопільського відділення Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_19 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до кредитної справи ОСОБА_18 , 1994 року народження, яка знаходиться у відділенні № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Ухвала залишається в силі до 14 вересня 2017 року.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя