пр. № 1-м/759/17/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, що надійшов з Федеративної Республіки Німеччина,
встановив :
05.10.2017 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 та вилучити в копіях і в повному обсязі документи.

В обгрунтування клопотання зазначається, що невідома особа пропонувала придбати високоякісні дзеркальні камери в період часу з 01.09.2016 року по 11.09.2016 року, використовуючи обліковий запис eBay « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , до якого, не встановленим слідством способом, отримала доступ. Покупці переказували встановлені суми на рахунок НОМЕР_4 в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , одержувачем яких був ОСОБА_5 . Після отримання грошових сум, товар відправлений не був, відповідно до злочинного умислу невстановленої особи, з метою особистого збагачення, в результаті чого покупцям було завдано матеріальної шкоди.

Окрім цього, як вбачається з матеріалів справи, із вищезазначеного рахунку було здійснено шість грошових переказів у період часу з 30.08.2016 р. по 13.09.2016 р., на загальну суму 3 392,00 євро на поточний рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 263, абзац 1, абзац 3, № 1, ст. 53 КК ФРН дане діяння кваліфікується як шахрайство і є кримінально карним.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, що надійшов з Федеративної Республіки Німеччина - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 та вилучити в копіях і в повному обсязі документи, а саме:

?виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді, вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час, за перілд часу з 01.08.2016 по 21.12.2016;

?документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_3 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням программно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію, щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер замовника вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

?документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2016 по 31.12.2016;

?банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в кредитних установах, або в іншому банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового кассового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а самекасові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодаством підтверджують факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошт из данного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверенні) коштів за період часу з 01.08.2016 по 01.08.2016;

?всі наявні документи стосовно клієнта банку та власника рахунку № НОМЕР_3 , а сааме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; карти зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, чи ігшим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного литсування та інші документи); копії наявних паспортів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 17 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1