Справа № 359/543/18
Провадження № 1-кс/359/154/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2018 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, -
в с т а н о в и в:
В січня 2018 року слідчий СВ ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що в ЄРДР внесені відомості про те, що у 2016 році, точної дати не встановлено, працівники Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») внесли неправдиві відомості до тендерної документації щодо закупівлі "Автомобілі для перевезення вантажів (Автотягачі (Дизельний тягач))", переможцем якої обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із яким у подальшому укладено договори про закупівлю товарів.

Окрім того, згідно відповіді на доручення ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі указаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписано на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні податкові накладні, а саме: від 08.12.2016 № 53 на поставку, зокрема, тягача електричного, модель QSD20-C3 5 шт., за ціною 1 112 950, 09 грн. за шт. (без ПДВ), від 09.12.2016 № 118 на поставку, зокрема, тягача електричного, модель QCD20-JW33B 3 шт., за ціною 1 115 931 грн. за шт. (без ПДВ), від 09.12.2016 № 119 на поставку, зокрема, тягача електричного, модель QCD30-JW33B-12 1 шт., за ціною 758 526,67 грн. за шт. (без ПДВ).

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2016 році дає підстави обґрунтовано вважати, що товари за УКТЗЕД 0 та 0 ввозились на митну територію України лише 05.12.2016 за ВМД № 500030000/2016/006406. Відповідно до інформації графи 31 вказаної вище ВМД для товару 1 зазначені тягач дизельний модель QCD30-JW33B-12 4 місця та для товару 2 тягач дизельний модель QSD20-C3 5 місць.

Таким чином, тягач дизельний модель QCD20-JW33B, зазначений у податковій накладній № 118 від 09.12.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України не імпортувався.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_4 .

На даному етапі досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у дослідженні усіх наявних документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2015 по час виконання ухвали, а саме договори, додатки до них, акти приймання виконаних робіт, послуг, ТМЦ, видаткові, податкові накладні, платіжні доручення та інші первинні документи, що стосуються таких фінансово-господарських взаємовідносин за весь період взаємовідносин, первинних документів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: податкової накладної від 08.12.2016 № 53, податкової накладної від 09.12.2016 № 118, податкової накладної від 09.12.2016 № 119, податкової накладної від 27.12.2016 № 245, податкової накладної від 23.12.2016 № 276, податкової накладної від 23.12.2016 № 277, податкової накладної від 23.12.2016 № 278, податкової накладної від 15.12.2016 № 135, податкової накладної від 15.12.2016 № 136, податкової накладної від 09.12.2016 № 167, договорів про закупівлю, на підставі яких здійснювалось постачання товарів, робіт, послуг по переліченим вище податковим накладним, актів приймання-передачі товарів, робіт, послуг за вказаними договорами постачання, платіжних доручень про перерахування коштів на виконання вказаних договорів, бухгалтерської довідки щодо стану розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вантажної митної декларації № 500030000/2016/006406 ІМ 40 ДЕ та додатків до неї, а саме: міжнародних автомобільних накладних (CMR) № 491 від 03.12.2016, № 491/1 від 03.12.2016, № 491/2 від 03.12.2016, коносамент (Bill of Lading) SZZY16100215 від 31.10.2016, рахунок-фактури (інвойс) 20161031/1-М віл 31.10.2016, зовнішньоекономічного договору (контракт) купівлі-продажу товарів 000005-с/2016 від 31.10.2016, попередньої митної декларації № 500030000/2016/006403 від 02.12.2016, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, тобто згідно із ч. 2 ст. 505 ЦК України відомості організаційного характеру.
Здійснити в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення їх оригіналів неможливо.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000185, а саме: при призначенні та проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

У зв`язку із існуючою загрозою зміни або знищення зазначених вище документів, прошу розгляд даного клопотання розглянути без участі сторони - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у якої слід провести виїмку документів.

Слідчий СВ ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися у судове засідання, повідомлені належним чином. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання під час розгляду справи суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що у 2016 році, точної дати не встановлено, працівники Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесено неправдиві відомості до тендерної документації щодо закупівлі "Автомобілі для перевезення вантажів (Автотягачі (Дизельний тягач))", переможцем якої обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із яким у подальшому укладено договори про закупівлю товарів. Дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000185 (а.с.4).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Це підтверджується копією договору про закупівлю №37-14.1/2.1-6 від 28.07.2016 року; копією договору про закупівлю товару №37-141/2.3-2 від 29.07.2016 року; копією форми МД-2, МД-3.

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2016 році дає підстави обґрунтовано вважати, що товари за УКТЗЕД 0 та 0 ввозились на митну територію України лише 05.12.2016 за ВМД № 500030000/2016/006406. Відповідно до інформації графи 31 вказаної вище ВМД для товару 1 зазначені тягач дизельний модель QCD30-JW33B-12 4 місця та для товару 2 тягач дизельний модель QSD20-C3 5 місць.

Таким чином, тягач дизельний модель QCD20-JW33B, зазначений у податковій накладній № 118 від 09.12.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України не імпортувався.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, надати дозвіл на ознайомлення з оригіналами документів та зняття з ним копій для вилучення копій документів у дослідженні усіх наявних документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2015 по час виконання ухвали, а саме договори, додатки до них, акти приймання виконаних робіт, послуг, ТМЦ, видаткові, податкові накладні, платіжні доручення та інші первинні документи, що стосуються таких фінансово-господарських взаємовідносин за весь період взаємовідносин, первинних документів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: податкової накладної від 08.12.2016 № 53, податкової накладної від 09.12.2016 № 118, податкової накладної від 09.12.2016 № 119, податкової накладної від 27.12.2016 № 245, податкової накладної від 23.12.2016 № 276, податкової накладної від 23.12.2016 № 277, податкової накладної від 23.12.2016 № 278, податкової накладної від 15.12.2016 № 135, податкової накладної від 15.12.2016 № 136, податкової накладної від 09.12.2016 № 167, договорів про закупівлю, на підставі яких здійснювалось постачання товарів, робіт, послуг по переліченим вище податковим накладним, актів приймання-передачі товарів, робіт, послуг за вказаними договорами постачання, платіжних доручень про перерахування коштів на виконання вказаних договорів, бухгалтерської довідки щодо стану розрахунків між

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вантажної митної декларації

№ 500030000/2016/006406 ІМ 40 ДЕ та додатків до неї, а саме: міжнародних автомобільних накладних (CMR) № 491 від 03.12.2016, № 491/1 від 03.12.2016, № 491/2 від 03.12.2016, коносамент (Bill of Lading) SZZY16100215 від 31.10.2016, рахунок-фактури (інвойс) 20161031/1-М віл 31.10.2016, зовнішньоекономічного договору (контракт) купівлі-продажу товарів 000005-с/2016 від 31.10.2016, попередньої митної декларації №500030000/2016/006403 від 02.12.2016, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що слідчому СВ ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних нею документів в копіях

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, надати можливість ознайомитися з їх оригіналами та вилучити їх копії, слідчому слідчого відділення ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або старшому офіцеру 1-го відділення 2-го відділу 2-го центру Головного центру оперативно-технічних заходів ДПС України підполковнику ОСОБА_5 та/або старшому офіцеру 6-го відділення 1-го відділу 2-го центру Головного центру оперативно-технічних заходів ДПС України майору ОСОБА_6 та/або офіцеру 2-го відділення 2-го відділу 2-го центру Головного центру оперативно-технічних заходів ДПС України капітану ОСОБА_7 та/або старшому офіцеру 1-го відділення 1-го відділу 2-го центру Головного центру оперативно-технічних заходів ДПС України капітану ОСОБА_8 та/або старшому офіцеру 8-го відділення 1-го відділу 2-го центру Головного центру оперативно-технічних заходів ДПС України старшому лейтенанту ОСОБА_9 та/або офіцеру 2-го відділення 1-го відділу 2-го центру Головного центру оперативно-технічних заходів ДПС України лейтенанту ОСОБА_10 та/або офіцеру 2-го відділення 2-го відділу 2-го центру Головного центру оперативно-технічних заходів ДПС України лейтенанту ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2015 по час виконання ухвали, а саме договори, додатки до них, акти приймання виконаних робіт, послуг, ТМЦ, видаткові, податкові накладні, платіжні доручення та інші первинні документи, що стосуються таких фінансово-господарських взаємовідносин за весь період взаємовідносин, первинних документів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: податкової накладної від 08.12.2016 № 53, податкової накладної від 09.12.2016 № 118, податкової накладної від 09.12.2016 № 119, податкової накладної від 27.12.2016 № 245, податкової накладної від 23.12.2016 № 276, податкової накладної від 23.12.2016 № 277, податкової накладної від 23.12.2016 № 278, податкової накладної від 15.12.2016 № 135, податкової накладної від 15.12.2016 № 136, податкової накладної від 09.12.2016 № 167, договорів про закупівлю, на підставі яких здійснювалось постачання товарів, робіт, послуг по переліченим вище податковим накладним, актів приймання-передачі товарів, робіт, послуг за вказаними договорами постачання, платіжних доручень про перерахування коштів на виконання вказаних договорів, бухгалтерської довідки щодо стану розрахунків між

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вантажної митної декларації

№ 500030000/2016/006406 ІМ 40 ДЕ та додатків до неї, а саме: міжнародних автомобільних накладних (CMR) № 491 від 03.12.2016, № 491/1 від 03.12.2016, № 491/2 від 03.12.2016, коносамент (Bill of Lading) SZZY16100215 від 31.10.2016, рахунок-фактури (інвойс) 20161031/1-М віл 31.10.2016, зовнішньоекономічного договору (контракт) купівлі-продажу товарів 000005-с/2016 від 31.10.2016, попередньої митної декларації № 500030000/2016/006403 від 02.12.2016, та відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1