Справа № 308/8857/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 вересня 2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000450- слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні №0000450- слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 09.04.2014 року слідчим відділом Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами міського комунального підприємства житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450. Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також матеріали зібрані працівниками СДСБЕЗ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області.

24.03.2017 року постановою прокурора Закарпатської області ОСОБА_3 досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2014 року до СВ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшов письмовий рапорт старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Ужгородського РВ майора міліції ОСОБА_4 про те, що ним під час проведення перевірки по матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку комунального підприємства житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , встановлено, що посадовими особами даного міського комунального підприємства сформовано тариф на централізоване водопостачання, який затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.10.2007 за №218 в розмірі 1,78 гри. за 1 куб м. води., в який включено прямі матеріальні витрати на оплату праці працівників насосно-фільтрованої станції, а саме: бригадира та чотирьох операторів.

Оскільки згідно штатного розкладу МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.03.2011 на 2011-2013 роки посади бригадира та операторів насосно-фільтрованої станції не передбачено, у зв`язку з чим за твердженням працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 завищено вартість тарифу на постачання холодної води за період з 01.03.2011 по 31.12.2013.

Крім того, 22.04.2015 року СВ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000620 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України. У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21 квітня 2015 року через секретаріат Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшло повідомлення про злочини від громадянки ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_2 , в якій вона просить прийняти міри до директора МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щодо встановлення ним тарифів на водовідведення, обслуговування будинків та вивіз сміття в м. Чоп. Окрім того, в своїх повідомленнях ОСОБА_5 зазначає, що тарифи на обслуговування більшості комунальних багатоквартирних будинків в м. Чоп було встановлено розпорядженням директора ІНФОРМАЦІЯ_1 » одноособово замість рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказаним розпорядженням, як вказує ОСОБА_5 , ОСОБА_6 встановив ціну на вказані комунальні послуги незаконно.

11.02.2008 року на підставі направлення від 29.01.2008 року за №25 ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено перевірку додержання державної дисципліни цін при формуванні, встановленні та застосуванні плати за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, послуги з водопостачання та водовідведення, послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів, що надаються МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чоп.

За результатами проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що в результаті включення мешканцям одноповерхових будинків до плати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій вартості послуг з освітлення сходових кліток, яка фактично не надається, включення до плати за послуги з водовідведення мешканцям 3-х поверхів, квартири яких не обладнано засобами обліку вартості фактично не наданих послуг, МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.02.2007 р. по 01.02.2008 р. порушено вимоги п.2 ст. 22 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п. 2 Постанови КМУ від 12.07.2005 року №560, вимоги п.17 Постанови КМУ від 21.07.2005 року №630, рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.12.2007 року №263, рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.12.2006 року №241. Сума завищення плати становить 1111,58 грн., сума необґрунтовано отриманої виручки внаслідок порушення державної дисципліни становить 658,97 грн.

10.04.2017 року матеріали кримінального провадження №0000450 об`єднано в одне провадження з матеріалами кримінального провадження №0000620. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000450.

Згідно відповіді з Головного управління ДФС МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито наступні рахунки: НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 (дата відкриття 01.10.2009 року); НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 (дата відкриття 29.11.2013 року); НОМЕР_5 в Закарпатському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 (дата відкриття 27.10.2006 року); НОМЕР_7 в Закарпатському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 (дата відкриття 12.04.2011 року); НОМЕР_8 в Закарпатському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 (дата відкриття 27.10.2006 року).

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та стосується руху коштів у період з 27.10.2006 по 31.12.2013 рр. по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритим МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, що необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу про рух коштів МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) викликана тим, що вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість підтвердити чи спростувати факт надходження коштів до даного підприємства за водопостачання, водовідведення, утримання будинків, споруд, та прибудинкових територій мешканцям одноповерхових будинків шляхом включення до тарифу послуги з освітлення сходових кліток, обсяги таких надходжень, а в разі підтвердження факту протиправної діяльності встановити обсяги незаконно отриманих грошових коштів та їхнє подальше використання. Разом з цим, вивчення інформації про рух коштів за рахунками МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити характер діяльності даного підприємства. Крім цього, інформація про рух коштів надасть можливість встановити чи відповідає мета створення даного підприємства меті його економічної діяльності, або ж дане підприємство використовувалося виключно з метою незаконного заволодіння грошовими коштами.

З огляду на викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, встановлення підтверджуючих документів здійснення відповідних фінансових операцій, місця та дати проведення операцій, платоспроможності МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати стороні кримінального провадження №0000450 слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритими МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Закарпатському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_6 , за період з 27.10.2006 по 31.12.2014 рр., а саме: виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період з 27.10.2006 по 31.12.2014 рр.; завірені копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 27.10.2006 по 31.12.2014 рр., а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про зміну залишків на розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 27.10.2006 по 31.12.2014 рр. Слідчий просить документи видати в Ужгородському головному відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Розгляд клопотання було призначено на 09.05 годину 13 вересня 2017 року.

Сторони в судове засідання не з`явились, причина неявки суду не відома, про день розгляду справи повідомлялись належним чином.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, виходячи зі змісту ч.1 ст. 163 КПК України, суд здійснює судовий виклик виключно особи, у володінні, якої знаходяться речі та документи, до яких просить сторона кримінального провадження надати доступ.

Слідчий, яким внесено клопотання чи прокурор, яким його погоджено, для розгляду клопотання не з`явились, при цьому про час, дату та місце розгляду такого слідчий повідомлявся вчасно та належним чином, приймаючи до уваги, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має бути здійснений із участю сторін слідчого, прокурора, однак дані кримінально-процесуальні вимоги слідчим не дотримані, слідчий суддя вважає клопотання не підтриманим та недоведеним, а тому виходячи з принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 7, 22, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000450- слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1