УХВАЛА

17 жовтня 2017 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №0000040 від 14.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином документів (експрес накладних, копій паспортних даних відправників та одержувачів) щодо відправлення та отримання вантажу ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні Рівненської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2017 року по 28.09.2017 року.

З клопотання слідує, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , однак фактично проживає АДРЕСА_3 ) не будучи зареєстрованим як підприємець-фізична особа, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, незаконно придбуває з метою подальшого збуту, транспортує та зберігає з цією метою, а також збуває незаконно виготовленні алкогольні напої з присутніми на них підробленими марками акцизного податку.

Слідчий у клопотанні вказує, що 21.09.2017 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено картонні ящики орієнтовним розміром 538*24*36 в кількості 41 штука; картонні коробки з надписами на іноземній мові в кількості 390 штук; картонні коробки всередині яких знаходиться тетра пакет наповнений рідиною на коробці присутній надпис «Xenta absenta 70%, vol, 2L в кількості 5 штук; картонна коробка всередині якої знаходиться тетра пакет наповнений рідиною на коробці присутній надпис «Finlyandia Lime 40%, vol, 2L в кількості 1 штукa; картонна коробка всередині якої знаходиться тетра пакет наповнений рідиною на коробці присутній надпис «Finlyandia Red Berri 40%, vol, 2L в кількості 1 штукa; картонні коробки всередині яких знаходиться тетра пакет наповнений рідиною на коробці присутній надпис «Sauza Teqila 38%, vol, 2L в кількості 9 штук; тетра пакети типу бег ін бокс орієновним об`ємом 2 літра (пусті) в кількості 200 штук; ; тетра пакети типу бег ін бокс орієновним об`ємом 3 літра (пусті) в кількості 400 штук; ; тетра пакети типу бег ін бокс орієновним об`ємом 10 літра (пусті) в кількості 200 штук; 2 тетра пакети типу бег ін бокс орієновним об`ємом 2 літра наповнені прозорою рідиною орієнтовно на 20%, тетра пакет типу бег ін бокс орієновним об`ємом 2 літра наповнений рідиною темного кольору, 4 тетра пакети типу бег ін бокс орієновним об`ємом 3 літра наповнені прозорою рідиною; пластикова каністра орієнтовним об`ємом 5 літрів в якій знаходиться непрозора рідина, на каністрі присутній надпис « Konzentrat Whisky original Losnumer 205|17-08|18, також на каністрі знаходиться голограма; пластикова каністра орієнтовним об`ємом 5 літрів в якій знаходиться непрозора рідина, на каністрі присутній надпис « Konzentrat moosbecre; losnumer 101|17-06|18, також на каністрі знаходиться голограма; пластикова каністра орієнтовним об`ємом 5 літрів в якій знаходиться непрозора рідина, на каністрі присутній надпис «Konzentrat cognak shokolade Losnumer 173|17-06|18, також на каністрі знаходиться голограма; пластикова каністра орієнтовним об`ємом 5 літрів в якій знаходиться непрозора рідина, на каністрі присутній надпис « Konzentrat cognak mandec-wuss Losnumer 154|17-06|18, також на каністрі знаходиться голограма; пластикова каністра орієнтовним об`ємом 5 літрів в якій знаходиться непрозора рідина, на каністрі присутній надпис « Konzentrat cognak elite Losnumer 121|17-05|18, також на каністрі знаходиться голограма; пластикова каністра орієнтовним об`ємом 5 літрів в якій знаходиться непрозора рідина, на каністрі присутній надпис «Konzentrat gratefrut Losnumer 110|17-09|18, також на каністрі знаходиться голограма; пластикова каністра орієнтовним об`ємом 5 літрів в якій знаходиться непрозора рідина, на каністрі присутній надпис «Konzentrat rum Losnumer 158|17-07|18, також на каністрі знаходиться голограма; пластикова каністра орієнтовним об`ємом 5 літрів в якій знаходиться непрозора рідина, на каністрі присутній надпис « Konzentrat amaretto Losnumer 151|17-06|18, також на каністрі знаходиться голограма; пластикова каністра орієнтовним об`ємом 5 літрів в якій знаходиться непрозора рідина, на каністрі присутній надпис «Konzentrat wanzerteere Losnumer 312|17-09|18, також на каністрі знаходиться голограма; картонна коробка з надписом «39.80 Глюкоза-розчин для ін`єкцій 40% 10 штук по 20мл. Виробник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій знаходиться 10 використаних ампул, дві картонні коробки з надписом «Глюкоза-Дарниця розчин для ін`єкцій 40%» в одній коробці знаходиться 10 використаних ампул, в іншій 5 використаних, 5 повних; пластикова бочка білого кольору з характерним запахом спирту з вкрученими 3-ма кранами для розливу; шланг зеленого кольору, фільтр, картонні коробки без надписів у кількості 270 штук; квитанція №26092175 від 14.09.2017 на суму 19518 грн., пістолет червоного кольору для поклейки RT-1016 INTERTOOL, картонна коробка з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мм 208 з пластиковими стрічками всередині у кількості 15 штук.

В подальшому 22.09.2017 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_5 зберігав сировину для виготовлення алкогольної продукції було виявлено та вилучено: 10 пластикових бочок орієнтовним об`ємом 200 літрів кожна, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; картонна коробка з марками акцизного податку; експрес накладна №420288; картонні ящики в розгорнутому виді з надписом «Козацька рада» 34 штуки; картонні ящики в розгорнутому виді без надпису 870 штук; пластмасова бочка орієнтовним об`ємом 160 літрів з характерним запахом спирту в бочку вмонтовано 3 крани, пластмасова бочка орієнтовним об`ємом 200 літрів з характерним запахом спирту в бочку вмонтовано 3 крани; три картонних ящики з пустими скляними пляшками об`ємом 0,5 літра кожна, з присутніми на них етикетками «Горілка Рівненська наше місто»; рулон наклейок з надписом«Горілка Рівненська наше місто»; пластикові каністри орієнтовним об`ємом 20 літрів з характерним запахом спирту в кількості 34 штуки; пластикові каністри орієнтовним об`ємом 50 літрів з характерним запахом спирту в кількості 8 штук, три картонних ящика з металевими кормаки; алкогольна продукція в асортименті розміщена в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра з присутніми марками акцизного податку в кількості 2 пляшки, алкогольна продукція розміщена в скляних пляшках об`ємом 0,5 літра в кількості 5 пляшок, алкогольна продукція розміщена в скляних пляшках об`ємом 0,7 літра в кількості 2 пляшки, пластикова пляшка об`ємом 2 літра наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до експрес накладної №0288 вилученої під час обшуку в коробці з марками акцизного податку ОСОБА_6 13.05.2017 з відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Павлограда відправив вантаж ОСОБА_5 , який останній отримав його у відділені № НОМЕР_2 отримав від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , також в накладній зазначено вид вантажу-бумага.

З метою повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (експрес накладних, копій паспортних даних відправників та одержувачів) щодо відправлення та отримання вантажу ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні Рівненської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки це дасть можливість встановити осіб, причетних до діяльності з незаконного виготовлення алкогольних напоїв а також можливість використати як доказ вказані відомості.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки у клопотанні наведено достатньо обґрунтувань, що необхідні документи, про які йдеться у клопотанні, до яких надається тимчасовий доступ знаходяться у володінні Рівненської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), і вони необхідні для встановлення осіб, причетних до діяльності з незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також відомості, що містяться у них можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином документів (експрес накладних, копій паспортних даних відправників та одержувачів) щодо відправлення та отримання вантажу ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні Рівненської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2017 року по 28.09.2017 року.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1