Справа №127/3880/18
Провадження №1-кс/127/1913/18
23 березня 2018 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ЛВП ВПП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи можливість виконання упродовж 2013 - 2017 років умисно не виконують та перешкоджають виконанню постанови Вінницького окружного адміністративного суду від 16.05.2013, яка набрала законної сили 01.08.2013, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Вінницької ОДПІ 90 301,56 грн. податкового боргу з податку на землю.
Зокрема, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють від імені підприємства фінансово-господарську діяльність, сплачують податки, відкривають нові банківські рахунки задля уникнення списання коштів на виконання постанови суду з арештованих рахунків, однак кошти на погашення боргів не спрямовують.
Таким чином, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчать про умисне невиконання рішень суду, що набрали законної сили та перешкоджання їх виконанню, чим заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам в розмірі 90 301,56 гривень.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 26.06.2013 по 31.12.2017 включно.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » », в судове засідання не з`явилися про причини неприбуття суд не повідомили, хоча про місце та час розгляду справи були повідомлені своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких та вилучення клопоче останній, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити .
Надати слідчому Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України), виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 26.06.2013 по 31.12.2017 включно, а саме: можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: