Номер провадження 1-кс/754/274/18
Справа № 754/1317/18
У Х В А Л А
07 лютого 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011700 від 01.09.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
01.02.2018 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011700 від 01.09.2017 р. за ч. 1 ст. 358 КК України.
Згідно звернення представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю ОСОБА_5 , 22.07.2015 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 незаконно шляхом обману зняло обтяження з заставного майна, яке згідно договору кредиту, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , та в подальшому заставне майно, а саме: майновий комплекс у АДРЕСА_1 , продано та переоформлено на третіх осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 укладено договір кредиту № 24-12/178 від 27.07.2007 р.
В якості забезпечення її зобов`язань укладено іпотечний договір № 02-038/679 від 27.07.2007 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно якого в іпотеку банку передано майновий комплекс: цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI за адресою: АДРЕСА_1 .
Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено вказаний договір за № 1891 від 27.07.2007 р. та внесено відомості до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за № 5384487 від 27.07.2007 р. (номер запису № 10483899) та до Державного реєстру іпотек за № 5384221 від 27.07.2007 р. (номер запису № 10484101).
Крім того, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за № 2178 від 07.06.2006 р. посвідчено договір іпотеки № 02-038/402 від 07.06.2006 р., укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в забезпечення виконання зобов`язання за договором кредиту № 10-29/2110к від 07.06.2006 р. та внесено відомості до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за № 3310874 від 07.06.2006 р. (номер запису № 10485652) та до Державного реєстру іпотек за № 3310904 від 27.07.2007 р. (номер запису № 10485832).
Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 р. по цивільній праві № 2-189/., яке подане керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , прийняті рішення про скасування обтяжень та виключення вищевказаних записів з реєстрів.
Після протиправного зняття обтяжень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладаються правочини з відчуження вищевказаного майна по часткам, а саме, договір купівлі-продажу 812/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015 (номер запису про право власності: 10495351) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посвідченого ПНКМНО ОСОБА_11 за № 330 від 21.07.2015 р. (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 23033794 від 21.07.2015) та договір купівлі-продажу 188/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015 р. (номер запису про право власності: 10492337) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 за № 326 від 21.07.2015 р. (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 23028075 від 21.07.2015 р.).
Вказані частки нерухомого майна перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником та керівником яких є ОСОБА_12 , який нібито виступав відповідачем згідно підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 111069585 від 18.01.2018 р. майновий комплекс-цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), загальною площею 4445, 7 кв. м. по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00), належіть на праві спільної часткової приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу частки нерухомого майна (розмір частки 812/1000) № 462 від 22.07.2015 р. (номер запису про право власності: 10508642), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 23061159 від 22.07.2015 р.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору купівлі-продажу частки нерухомого майна (розмір частки 188/1000) № 461 від 22.07.2015 р. (номер запису про право власності: 10506816), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 23057566 від 22.07.2015 р.).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, оригіналу договору купівлі-продажу частки нерухомого майна № 462 від 22.07.2015 р., а саме, 812/1000 частки майнового комплексу-цеха виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), загальною площею 4445, 7 кв. м. по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального ОСОБА_4 (номер запису про право власності: 10508642, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 23061159 від 22.07.2015 р.), та договору купівлі-продажу частки нерухомого майна № 461 від 22.07.2015 р., а саме 188/1000 частки майнового комплексу-цеха виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), загальною площею 4445, 7 кв. м. по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального ОСОБА_4 (номер запису про право власності: 10506816, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 23057566 від 22.07.2015 р.), а також документів, на підставі яких було укладено та посвідчено вказані договори.
З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та для проведення почеркознавчої експертизи по підписам осіб та встановлення документів, за допомогою яких правопорушники здійснювали подальшу перереєстрацію об`єкту, з метою ухилення від виконання обов`язків перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурор просить клопотання задовольнити.
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_4 , у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності прокурора, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , їх вилучення не позбавляє приватного нотаріуса ОСОБА_4 можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України.
Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких підстав клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011700 від 01.09.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокурату № 3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 5769, адреса: АДРЕСА_2 ) реєстру для реєстрації нотаріальних дій (том № 1 за 2015 рік), договору купівлі-продажу частки нерухомого майна № 462 від 22.07.2015 р., а саме 812/1000 частки майнового комплексу-цеха виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), загальною площею 4445, 7 кв. м. по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального ОСОБА_4 (номер запису про право власності: 10508642, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 23061159 від 22.07.2015 р.), та договору купівлі-продажу частки нерухомого майна № 461 від 22.07.2015 р., а саме 188/1000 частки майнового комплексу-цеха виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), загальною площею 4445, 7 кв. м. по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 00) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального ОСОБА_4 (номер запису про право власності: 10506816, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 23057566 від 22.07.2015 р.), а також оригіналів відповідних документів зі справи нотаріуса з нотаріального посвідчення вказаних договорів, а саме:
-паспортів;

-реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

-установчих документів юридичної особи (установчий акт, статут, засновницький договір, положення), випискок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, паспорту громадянина України - представника юридичної особи; якщо від імені юридичної особи діє службова особа документ, який передбачає повноваження особи та посвідчує його службове становище (наказ про призначення на посаду, протоколів про обрання посадової особи); протоколів загальних зборів юридичної особи про відчуження майна;

-правовстановлюючих документів на нерухоме майно (договір купівлі - продажу; договір дарування; договір міни;) свідоцтва про право власності, видане виконавчим комітетом міської, сільської Ради; копії рішення суду;

-витягу з Державного реєстру речових прав за наявності;
-якщо земельна ділянка біля нежилого приміщення, яке відчужуються, знаходиться у приватній власності, - окремого договору відчуження земельної ділянки, з усіма необхідними документами на землю;
-якщо земельна ділянка біля нежилого приміщення, яке відчужуються, не приватизована, - довідки міської, сільської Ради про те, що земельна ділянка не приватизована біля приміщення, яке відчужується;
-якщо земельна ділянка біля нежилого приміщення, яке відчужуються, знаходиться в оренді, - договору оренди земельної ділянки;
-звіту про визначення експертної оцінки нерухомого майна з належним чином завіреним висновком про вартість об`єкта оцінки та з копіями документів, що підтверджують повноваження оцінювача;
-технічного паспорту;
-квитанції про сплату обов`язкових платежів;
-заяв, довідок, тощо.
Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_4 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011700.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя