Справа № 591/4028/17
Провадження № 1-кс/591/2953/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2017 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000027 від 14.04.2017 р.,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000027 від 14 квітня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом їх вилучення, і перебувають у володінні Чернівецькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо належності рахунків № НОМЕР_2 (відкритий 04.08.2015), № НОМЕР_3 (відкритий 20.11.2014), № НОМЕР_4 (відкритий 20.11.2014), № НОМЕР_5 (відкритий 20.11.2014), № НОМЕР_6 (відкритий 20.11.2014), документів юридичної справи, оскільки вказані документи можуть слугувати дозами в зазначеному кримінальному провадженні.
Представник Чернівецької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання повідомлений завчасно, неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Слідчий клопотання підтримав.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000027 від 14.04.2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі (документи), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), та вказані документи (речі) мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення подій кримінального правопорушення та винних осіб і не можуть бути встановлені в інший спосіб, оскільки зазначені відомості складають банківську таємницю, охороняються законом та згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись, ст. ст.163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області: слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_4 , заступнику начальника - начальнику 2-го відділення підполковнику юстиції ОСОБА_5 , начальнику 1-го відділення підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_11 , слідчому лейтенанту ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом їх вилучення, і перебувають у володінні Чернівецькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо належності рахунків № НОМЕР_2 (відкритий 04.08.2015), № НОМЕР_3 (відкритий 20.11.2014), № НОМЕР_4 (відкритий 20.11.2014), № НОМЕР_5 (відкритий 20.11.2014), № НОМЕР_6 (відкритий 20.11.2014), документів юридичної справи, а саме заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору про банківське обслуговування з використання системи «Клієнт-Банк», договорів банківського рахунку, картки зі зразками підписів та відбитка печатки, всіх документів пов`язаних з відкриттям та використанням карткових рахунків, документів щодо отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх інших наявних документів щодо вказаних рахунків, за період часу з 20.11.2014 року по 15.09.2017 року.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1