Дата документу 30.10.2017 Справа № 554/8418/17
Провадження № 1кс/554/7461/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
30 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000330, відкритого за ч. 2 ст. 382 КК України за фактом умисного не виконання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення суду, що заподіяло істотної шкоди інтересам юридичної особи.

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухиляються від виконання рішення господарського суду Запорізької області у справі №908/6083/15 від 17.02.2016 року, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 13.04.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 26.07.2016 року про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5 823 429,73 грн. заборгованості та 87 373,95 грн. судового збору.

Досудовим слідством встановлено, що 20.05.2016 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі наказу №908/6083/15 від 09.03.2016, відкрито виконавче провадження №51291963 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу в сумі 5 823429,73 грн. та 87 373,95 грн. судового збору.
В постанові про відкриття виконавчого провадження державним виконавцем було надано боржнику строк для самостійного виконання рішення суду до 27.05.2016.
Після закінчення строку на самостійне рішення, у зв`язку неотриманням документального підтвердження повного виконання рішення, керуючись ст.27 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем було розпочато примусове виконання рішення суду, а саме направлені запити до відповідних установ з метою виявлення майна боржника, на яке можливо звернути стягнення за виконавчим документом, направлено вимогу державного виконавця до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання копій балансу з зазначенням переліку майна, яке знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати перелік майна, що безпосередньо не використовується у виробництві.
Згідно даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, заборон відчуження за боржником зареєстровано на прав власності комлпекс нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що є предметом іпотеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
14.07.2016 державним виконавцем накладено арешт на все майно боржника у межах суми звернення стягнення у розмірі 6 502 884,05 грн. постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП №51201063 від 13.07.2016.
01.08.2016 державним виконавцем отримано заяву від 28.07.2016 №700 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розстрочку виконання рішення суду.
22.08.2016 на підставі заяви від 28.07.2016 №700 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розстрочку виконання рішення суду державним виконавцем направлена заява до ІНФОРМАЦІЯ_5 про розстрочку виконання рішення суду.
29.08.2016 ухвалою по справі №908/6083/15 Господарського суду Запорізької області визнано бездіяльність державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 28.05.2016 по 12.07.2016, яка полягає у невжитті передбачених законодавством заходів направлених на виконання наказу №908/6083/15 від 09.03.2016 виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.02.2016 у справі №908/6083/15 в рамках виконавчого провадження ВП №51201063 протиправною та зобов`язано державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках виконавчого провадження винести постанову про арешт коштів що перебувають у касі боржника або надходять до неї на суму еквівалентну сумі боргу за виконавчим провадженням , провести опис майна боржника за адресою: АДРЕСА_2 , із накладанням на нього арешту на суму еквівалентну сумі боргу за виконавчим провадженням.
Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, з метою перевірки наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансової спроможності виконання умов договору поставки сухого молока №58/13 від 21.12.2013р. щодо оплати поставленого товару, а також в подальшому рішення господарського суду Запорізької області у справі №908/6083/15 від 17.02.2016 року, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 13.04.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 26.07.2016 року, фінансової спроможності щодо виконання судових рішень по поверненню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в сумі 5 823 429,73 грн., виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), яким користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй господарській діяльності.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття рахунків і по теперішній час; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України ,
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з дати відкриття рахунків і по теперішній час, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунків і по теперішній час; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення з моменту відкриття рахунків і до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з моменту відкриття рахунків і до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з дати відкриття рахунків і по теперішній час, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1