01 грудня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) у період часу з 10.08.2017 по 22.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи сільськогосподарською продукцією - зерновою культурою ячменю, ріпаку та гороху, урожаю 2017 року, наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 167 414 грн., ФГ « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 » на загальну суму 2 306 800,40 грн., ПП « ОСОБА_9 » на суму 1 638 272 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 319 920 грн., ФГ « ОСОБА_10 » на суму 652 680 грн., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 625 000 грн., ФГ ОСОБА_11 » на суму 443 685,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 988 000,32 грн., ПП « ОСОБА_12 » на суму 1 334 461,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 768 056 грн., ФГ « ОСОБА_13 » на суму 726 138 грн., СФГ « ОСОБА_14 » на суму 1 847 352 грн., ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 858 079,73 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 572 000 грн., та коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Польща) в сумі 100 500 доларів США, а всього на загальну суму 19 248 358 грн. 85 коп..
Зокрема встановлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні кримінальних правопорушень використовував банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 поштова адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_4 )
Враховуючи викладене, документи які стали підставою для відкриття вказаного рахунку та інформація щодо руху коштів по зазначеним рахункам, має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: наявності на розрахунковому рахунку підприємства в період укладання цивільно-правових угод коштів, достатніх для проведення розрахунків за поставлений підприємствами продукцію, встановлення джерел надходження на ці рахунки коштів, які були використані для часткових оплати поставленої продукції, а також способів використання одержаних сум коштів для проведення безготівкових розрахунків чи зняття готівки. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поштова адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_4 ), зобов`язавши зазначену банківську установу надати з можливістю відкопіювати документи, які стали підставою для відкриття рахунку, виписки про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_2 (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат), за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по день проведення виїмки чи закриття рахунку.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя