Справа № 520/5035/14-к
Провадження № 1-кс/520/650/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області майор міліції ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

28.04.2014 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001261 від 05.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України щодо фактів розкрадання бюджетних коштів виділених на харчування дітей дошкільних закладів м. Одеси, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » протягом 2010-2014 років, що спричинило збитків Державному бюджету на суму більш ніж 1 млн. грн.

Таким чином, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, привласнюють, розкрадають та заволодівають чужим майном в особливо великих розмірах.

В ході виконання доручення, проведеними співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Одеській області оперативно-розшуковими заходами встановлено що офісне приміщення «конвертаційного центру» розташоване в будівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а його діяльність контролюють співвласники вказаного банку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Також встановлено, що до організації діяльності зазначеного «конвертаційного центру» причетні ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , які шляхом використання розрахункових рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліченими вище фіктивними підприємствами, які входять до складу «конвертаційного центру», здійснюють документальне оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій, щодо отримання та продажу товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт тощо, після чого передають вказані документи первинного бухгалтерського обліку через кур`єрів, на адресу реально діючих суб`єктів господарської діяльності для їх подальшого використання, шляхом відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання мотивуючи, тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , використовувалось фігурантами в злочинної схемі при розкраданні бюджетних грошових коштів виділених на харчування дітей в дошкільних закладах міста Одеси.

Згідно даним ГУ Міндоходів в Одеській області, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , яке входить до складу «конвертаційного центру», у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , знаходиться справа з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаючи його обґрунтованим, та просив суд надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні відомостей які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пояснивши, що надання доступу необхідне з метою проведення економічної експертизи, експертизи почерку та підпису, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв`язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим частково задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області майор міліції ОСОБА_3 частково задовольнити.
Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, для ознайомлення та отримання необхідних копій, до наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковим рахункам з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать

встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_4 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, а саме можливість ознайомитись з ними та у необхідності отримати необхідні копії.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1