УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13. 09. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу та продовження строку дії покладених обов`язав на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за № 0000063 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 року,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу та продовження строку дії покладених обов`язав на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за № 0000063 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 року.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що слідчою групою, яка складається зі слідчих управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000063 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ст.205, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 229, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 209 КК України.

08.12.2016 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру, в якому повідомлено про те, що він підозрюється в організації підготовки і вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючими ознаками якого є вчинення злочину повторно, в особливо великих розмірах та організованою групою, а також організації підготовки і вчиненні, перебуваючи у складі організованої групи, фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфікуючою ознакою якого є скоєння злочину повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду юридичним особам та громадянам, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України

11.12.2016 Солом`янським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 2178 мінімальних заробітних плат, що складає 3 001 284 гривень.

Апеляційним судом м. Києва 18.01.2017 апеляційну скаргу прокурора на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 11.12.2016 задоволено частково. Зокрема, в частині обрання міри обрання запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою залишено без змін, а розмір застави збільшено до 5 млн. гривень.
02.02.2017 Солом`янським районним судом м. Києва ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 02.04.2017.

30.03.2017 Солом`янським районним судом м. Києва ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 28.05.2017.

25.05.2017 Солом`янським районним судом м. Києва ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 23.07.2017.

25.06.2017 ухвалою Апеляційного суду м. Києва за результатами розгляду скарг захисників підозрюваного ОСОБА_4 на ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва від 25.05.2017, постановлено нову ухвалу, якою продовжено строк тримання під вартою до 23.07.2017 та визначено розмір застави в сумі 1 000 000 гривень.

18.07.2017 Солом`янським районним судом м. Києва ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 14.09.2017 із визначенням застави у розмірі 475 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 799 900 гривень.

22.08.2017 ОСОБА_4 звільнено з під варти у зв`язку з внесенням застави на рахунок ТУДСАУ в м. Києві, згідно ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 18.07.2017.

23.08.2017 ОСОБА_4 повідомлено про зміну повідомленої йому 08.12.2016 підозри та про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 209 КК України.

Сторона обвинувачення в поданому клопотанні зазначала, що на даний час постала необхідність у зміні раніше обраного запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у зв`язку з тим, що після винесення ухвали 18.07.2017 Солом`янським районним судом м. Києва, якою продовжено строк тримання під вартою до 14.09.2017 із визначенням застави у розмірі 475 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, здобуто докази, які стали підставою для зміни повідомленої 08.12.2016 ОСОБА_4 підозри та повідомленні про те, що останній підозрюється у вчиненні інших тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 209 КК України. Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що на даний час визначений підозрюваному розмір застави 475 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (799 900 грн.) є недостатнім, оскільки є замалим задля забезпечення гарантування виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Окрім того сторона обвинувачення в поданому клопотанні зазначала, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, які з моменту обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу не зменшились та потребують продовження строку дії обов`язав покладених на підозрюваного, оскільки на даний час досудове розслідування кримінального провадження триває і для повного та всебічного встановлення обставин необхідним є проведення ряду слідчих (розшукових) дій.

В зв`язку із зазначеним сторона обвинувачення з урахуванням уточнень просила слідчого суддю: змінити підозрюваному ОСОБА_4 визначений розмір застави в розмірі 475 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (799 900 грн.) на заставу в розмірі 7068 прожиткових мінімумів для працездатних осіб; продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії покладених на підозрюваного обов`язків в межах строку досудового розслідування терміном до 08. 10. 2017 року, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з урахуванням уточнень, та просив слідчого суддю про задоволення клопотання.
Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозрюваний ОСОБА_4 не порушував будь-яких обов`язків покладених на нього відповідно до ухвали слідчого судді, в зв`язку з чим відсутні підстави для зміни підозрюваному суми застави. Також підозрюваний та його захисники зазначали, що підозрюваний не має намір переховуватись від органу досудового розслідування та вчиняти будь-які дії, які перешкоджатимуть здійсненню досудового розслідування, зазначали що будь-які ризики передбачені ст. 177 КПК України відсутні. В зв`язку із зазначеним просили відмовити в задоволенні клопотання повністю.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.
Згідно ч.1 ст.200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
Встановлено, що слідчою групою, яка складається зі слідчих управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000063 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ст.205, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 229, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 209 КК України.

08.12.2016 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру, в якому повідомлено про те, що він підозрюється в організації підготовки і вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючими ознаками якого є вчинення злочину повторно, в особливо великих розмірах та організованою групою, а також організації підготовки і вчиненні, перебуваючи у складі організованої групи, фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфікуючою ознакою якого є скоєння злочину повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду юридичним особам та громадянам, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України

11.12.2016 Солом`янським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 2178 мінімальних заробітних плат, що складає 3 001 284 гривень.

Апеляційним судом м. Києва 18.01.2017 апеляційну скаргу прокурора на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 11.12.2016 задоволено частково. Зокрема, в частині обрання міри обрання запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою залишено без змін, а розмір застави збільшено до 5 млн. гривень.
02.02.2017 Солом`янським районним судом м. Києва ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 02.04.2017.

30.03.2017 Солом`янським районним судом м. Києва ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 28.05.2017.

25.05.2017 Солом`янським районним судом м. Києва ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 23.07.2017.

25.06.2017 ухвалою Апеляційного суду м. Києва за результатами розгляду скарг захисників підозрюваного ОСОБА_4 на ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва від 25.05.2017, постановлено нову ухвалу, якою продовжено строк тримання під вартою до 23.07.2017 та визначено розмір застави в сумі 1 000 000 гривень.

18.07.2017 Солом`янським районним судом м. Києва ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 14.09.2017 із визначенням застави у розмірі 475 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 799 900 гривень.

22.08.2017 ОСОБА_4 звільнено з під варти у зв`язку з внесенням застави на рахунок ТУДСАУ в м. Києві, згідно ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 18.07.2017.

23.08.2017 ОСОБА_4 повідомлено про зміну повідомленої йому 08.12.2016 підозри та про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 209 КК України.

Сторона обвинувачення обґрунтовувала вимоги поданого клопотання в частині зміни розміру застави визначеної підозрюваному тим, що після винесення ухвали 18.07.2017 Солом`янським районним судом м. Києва, якою продовжено строк тримання під вартою до 14.09.2017 із визначенням застави у розмірі 475 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, здобуто докази, які стали підставою для зміни повідомленої 08.12.2016 ОСОБА_4 підозри та повідомленні про те, що останній підозрюється у вчиненні інших тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 209 КК України, а тому на думку сторони обвинувачення на даний час визначений підозрюваному розмір застави 475 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (799 900 грн.) є недостатнім, оскільки є замалим задля забезпечення гарантування виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, в зв`язку з чим сторона обвинувачення просила слідчого суддю про збільшення підозрюваному розміру застави до 7068 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, на що слід зазначити наступне.

Встановлено, що 18.07.2017 Солом`янським районним судом м. Києва ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 14.09.2017 із визначенням застави у розмірі 475 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 799 900 гривень.

Вбачається, що 22.08.2017 ОСОБА_4 звільнено з під варти у зв`язку з внесенням застави на рахунок ТУДСАУ в м. Києві, згідно ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 18.07.2017.

Таким чином на даний час підозрюваний ОСОБА_4 перебуває під запобіжним заходом застава.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 18.07.2017 року на підозрюваного ОСОБА_4 в разі внесення суми застави покладено наступні обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В процесі розгляд даного клопотання, стороною обвинувачення не було надано до суду доказів порушення підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, покладених на нього відповідною ухвалою слідчого судді, а відтак приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання в частині змінипідозрюваному визначеного розміру застави з меншого на більший.

Разом з тим, встановлено що на даний час досудове розслідування кримінального провадження № 0000063 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 триває і для повного та всебічного встановлення обставин необхідним є проведення ряду слідчих (розшукових) дій.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується здобутими під час досудового розслідування доказами, а саме:

-Протоколом обшуку приміщення від 28.04.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації, печатки та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

-Протоколом обшуку приміщення від 13.05.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації, печатки та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

-Протоколом обшуку приміщення від 13.05.2016 за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації, грошові кошти та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

-Протоколом обшуку приміщення від 13.05.2016 за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

-Експертним висновком №115-2016 від 19.07.2016 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи, за результатами якої на комп`ютерній техніці, телефонах та носіях інформації, вилучених в ході проведення обшуків, виявлено інформацію в електронному вигляді (листи, електронні документи та інше), що свідчить про незаконну діяльність.

-Експертним висновком №193-2016 від 28.11.2016 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи, за результатами якої на комп`ютерній техніці, телефонах та носіях інформації, вилучених в ході проведення обшуків, виявлено інформацію в електронному вигляді (листи, електронні документи та інше), що свідчить про незаконну діяльність.

-Протоколами допитів потерпілих (представників юридичних осіб та фізичних осіб підприємців).

-Протоколами допитів та протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, які складені за участі та на підставі свідчень: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

-Протоколом обшуку від 08.12.2016 приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого вилучено документи, що свідчать про незаконну діяльність.

-Протоколом обшуку від 08.12.2016 приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , згідно якого вилучено документи, що свідчать про незаконну діяльність.

-Протоколом обшуку від 08.12.2016 за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

-Висновком експерта №8-4/1296 від 26.06.2017 про проведення почеркознавчої експертизи.

-Висновком експерта №9/489 від 26.06.2017 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

-Висновком експерта №8-4/1297 від 27.06.2017 про проведення почеркознавчої експертизи.

-Висновком експерта №8-4/1299 від 03.07.2017 про проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 18.07.2017 строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначено до 14. 09. 2017 року

Вбачається, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, які з моменту обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу не зменшились та потребують продовження строку дії обов`язав покладених на підозрюваного, оскільки на даний час досудове розслідування кримінального провадження триває і для повного та всебічного встановлення обставин необхідним є проведення ряду слідчих (розшукових) дій.

Встановлено, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 10 місяців, тобто до 08. 10. 2017 року.

Таким чином, зважаючи на наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, вагомість наявних доказів та тяжкість покарання, що загрожує в разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, з урахуванням того, що заявлені ризики не зменшились, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, строком на 26 днів, з 13. 09. 2017 року по 08. 10. 2017 року включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 131, 177, 182, 194, 196, 200, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000063 внесеному до ЄРДР 30.05.2017 року.
Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, строком на 26 днів, з 13. 09. 2017 року по 08. 10. 2017 року включно, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;
- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі визначеному КПК України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1