ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8055/2017
УХВАЛА
08 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000283 від 22.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
08 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000283 від 22.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.2 ст.364 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ речей і документів (виїмки), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документації на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000283 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник митниці ДФС ОСОБА_4 , та начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016, зловживаючи службовим становищем, незаконно оформлювали в митному режимі «імпорт» товари імпортовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ). Окрім того в 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлювало товари в митному режимі «імпорт» на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно вантажно митних декларацій за 2016 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформило в режимі «імпорт» товарів на загальну суму 31 мли. 18 тис. 833 гри., з яких товарів вироблених в Китайській Народній Республіці на суму 27 млн. 860 тис. 569 грн., товарів вироблених в Німеччині на суму 458 тис. 264 грн., товарів вироблених в Туреччині на суму 2 млн. 700 тис. грн.

Разом з тим службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 році вносили до вантажно - митних декларацій завідомо неправдиві відомості про вартість товарів, шляхом її заниження, та вносили неправдиві відомості, про те, що товари імпортовані на загальну вартість 27 млн. 860 тис. 569 грн., вироблені та придбані в Китаї.

Використовуючи підконтрольні підприємства, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016 році при митному оформленні товарів, надавали до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 контракти, інвойси про придбання товарів у підприємств, достовірно знаючи, що в контрактах, інвойсах вартість товарів занижена, у порівнянні з вартістю цих товарів у реального виробника тобто не Китаю.

Фактично товари, які оформлювалися в митному режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 27 млн. 860 тис. 569 грн., під виглядом товарів виготовлених та придбаних у підприємств КНР, виготовлялися у Німеччині та купувалися, яка зареєстрована території Німеччини.

Таким чином, начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та його заступник начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у 2016 році безперешкодно оформлювали в митному режимі «імпорт» товари, митною вартістю 27 млн. 860 тис. 569 грн., достовірно знаючи, що митна вартість товарів умисно занижена та, що товари не відповідають контрактам, інвойсам, що спричинило збитки Державному бюджету у вигляді несплати ввізного мита.

На даний час, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), оригінали документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало імпорт товару за 2016 2017 роки. З метою перевірки зазначених обставин, які могли свідчити про факту заниження вартості товарів, порушення митного законодавства при оформленні товарів режимі «імпорт», для проведення судових експертиз потрібні оригінали документів, що стосуються імпорту товарі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу речей і документів (виїмки), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документації на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 22.03.2017року за № 0000283 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, що є обґрунтована підозра у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень, що в свою чергу підтверджується копіями протоколів допиту свідків.

Зі змісту клопотання та доданих до нього документів вбачається, що в ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлені певні обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі виявлено інформацію про ймовірну причетність посадових осіб ДФС зловживаючи службовим становищем, незаконно оформлювали в митному режимі «імпорт» товари імпортовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , оперативному співробітнику УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_7 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Дозволити cтаршому слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів (виїмки), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документації на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало імпорт товару за 2016 2017 роки, а саме: митна декларація; товарно-транспортні документи на перевезення; зовнішньоекономічний контракт; рахунок (інвойс) або інший документ, що підтверджує ціну товару; декларація митної вартості; декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні

товари; облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб`єктом; документ контролю за доставкою товарів; документи про надання фінансових гарантій; ліцензія митного перевізника; документ на право здійснення митної брокерської діяльності; документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів; документи, що визначають країну походження товарів; документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД; платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів; документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування; заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів та інші документи.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000383 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1