У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 грудня 2017 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвокатів підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Арциз Одеської області, українця, громадянина України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0002933, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2017, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002933 від 15.09.2017 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 10.10.2017 до підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативним видом запобіжного заходу заставою у розмірі 264640 грн., що дорівнює 160 розмірам прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також, за умови внесення застави, покладено обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом;

- не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим, прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

При цьому судом визначено термін дії обов`язків у разі внесення застави до 06.12.2017 включно, але не більше ніж строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002933.

11.10.2017 підозрюваним ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 264640 грн., у зв`язку з чим, відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2017, останнього 11.10.2017 звільнено з-під варти та вважається, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави і зобов`язано виконувати покладені на нього судом обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ураховуючи викладене, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 06.12.2017.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено. Для завершення досудового розслідування необхідно додатково провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, у тому числі:

- розсекретити матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій,

- допитати свідків та підозрюваних з урахуванням відомостей, отриманих за результатами проведення цих негласних слідчих (розшукових) дій, у разі наявності розбіжностей у показаннях провести одночасні допити свідків та підозрюваних,

- вирішити питання щодо проведення техніко-криміналістичної експертизи, експертизи відео-, звукозапису,

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, направлені на завершення досудового розслідування.

Неможливість здійснення зазначених процесуальних дій раніше обумовлюється об`єктивними причинами, а саме: детективи Національного антикорупційного бюро України розпочали розслідування у цьому провадженні лише 16.11.2017; на першочерговому етапі розслідування попереднім органом досудового розслідування проводилась значна кількість невідкладних слідчих (розшукових) дій; розглядались значна кількість клопотань щодо заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі застосування запобіжних заходів.

Враховуючи зазначене, заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002933 продовжено до 4 місяців, а саме - до 08.02.2018.

Метою продовження застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів чи спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а також наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів чи спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу у вигляді застави, а також виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 судом обов`язків, а саме:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування із керівником Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_9 , головою Ренійської районної державної адміністрації ОСОБА_10 , свідком ОСОБА_11 , підозрюваним ОСОБА_7 , а також з іншими свідками і учасниками даного кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні проти поданого клопотання заперечував в частині електронного засобу контролю.

Адвокат підозрюваного в судовому засіданні проти поданого клопотання заперечував частково в частині покладеного на підозрюваного обов`язку носити електронний засіб контролю.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області, займаючи відповідальне становище, у не встановлені слідством час та місці вступив у попередню змову з депутатом Одеської обласної ради VІІ скликання ОСОБА_7 та розробили злочинний план, направлений на одержання від директора ТОВ «Дунай Агрос» ОСОБА_11 неправомірної вигоди в сумі 40000 доларів США, з яких ОСОБА_4 одержить 10000 доларів США, а ОСОБА_7 30000 доларів США.

ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії за попередньою змовою з ОСОБА_7 , неодноразово зустрічався з ОСОБА_11 в місті Ізмаїл Одеської області (більш точне місце та час слідством на даний час не встановлено) та в ході розмов з останнім вимагав неправомірну вигоду у розмірі 40000 доларів США за безперешкодне здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, не порушення щодо нього та інших службових осіб підприємства кримінальних проваджень та не ініціювання проведення перевірок різними контролюючими органами щодо підприємства.

Так, 04.10.2017, точний час слідством не встановлено, у ході чергової зустрічі, яка відбулась в приміщенні кафе «Зейтун», що у м. Ізмаїл Одеської області по вул. Транспортників, 35-А, заступник керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та депутат Одеської обласної ради VІІ скликання ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, поставили ОСОБА_11 вимогу передати неправомірну вигоду в сумі 40000 доларів США, попередивши, що у випадку його відмови, вони використають своє службове становище, щоб ініціювати перевірку підприємства ТОВ «Дунай Агрос» контролюючими та правоохоронними органами, що може призвести до блокування роботи підприємства та буде заподіяна шкода охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи, яку очолює ОСОБА_11 . Окрім цього, у випадку передачі їм коштів, вони не будуть ініціювати перевірки контролюючих та правоохоронних органів та будуть сприяти діяльності товариства.

У подальшому, 08.10.2017 близько 10 год. 35 хв. ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні кафе «Зейтун», що у АДРЕСА_2 , реально сприймаючи погрози ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , передав останнім неправомірну вигоду в розмірі 40 000 (сорок тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 08.10.2017 становить 1 071 984 (один мільйон сімдесят одна тисяча дев`ятсот вісімдесят чотири) грн. та є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України.

08.10.2017 о 11 год. 05 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою: м. Ізмаїл, вул. Транспортників, 35 А.

09.10.2017 о 09 год. 47 хв. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- заявою (повідомленням) ОСОБА_11 у порядку ст. 214 КПК України про вчинення кримінального правопорушення;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 15.09.2017, прийнятої від ОСОБА_11 , який повідомив про вимагання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 неправомірної вигоди;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 15.09.2017, який повідомив про обставини вимагання упродовж червня-вересня 2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_7 неправомірної вигоди в сумі 35000 доларів США, що є особливо великим розміром, за безперешкодне здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, не порушення щодо нього та інших службових осіб підприємства кримінальних проваджень та не ініціювання проведення перевірок різними контролюючими органами щодо підприємства;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 28.09.2017, який повідомив про обставини спільної зустрічі 26.09.2017 з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у ході якої останні повторно висловили вимогу про надання неправомірної вигоди в сумі 35000 доларів США за безперешкодне здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, не порушення щодо нього та інших службових осіб підприємства кримінальних проваджень та не ініціювання проведення перевірок різними контролюючими органами щодо підприємства;

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 08.10.2017, під час якого ОСОБА_11 вручено 40 000 (сорок тисяч) доларів США купюри номіналом по 100 доларів США; в протоколі зазначено відповідні серії та номери купюр та виготовлено копії вказаних купюр;

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 08.10.2017, відповідно до якого об 11 год. 05 хв. 08.10.2017 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_4 . У ході затримання поруч з ОСОБА_4 на дивані виявлено неправомірну вигоду в сумі 40000 доларів США (у двох пакетах по 10000 доларів США та 30000 доларів США), які у подальшому вилучено під час проведення огляду місця події. Серії та номери купюр збігаються з серіями та номерами купюр, які були вручені ОСОБА_11 ;

- протоколом огляду місця події від 08.10.2017, відповідно до якого на підставі добровільної згоди ОСОБА_12 та ОСОБА_13 проведено огляд кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 . Під час огляду виявлено та вилучено неправомірну вигоду в сумі 40000 доларів США (які були у двох пакетах по 10000 доларів США та 30000 доларів США). Серії та номери виявлених купюр повністю збігаються з тими, які були вручені ОСОБА_11 ;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 від 08.10.2017, які повідомили, що були запрошені понятими при проведенні ряду слідчих дій, а саме: огляду та вручення ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 40000 доларів США; затримання та особистого обшуку ОСОБА_4 ; огляду місця події, а саме кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 . У ході огляду місця події на дивані біля ОСОБА_4 і ОСОБА_7 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 40000 доларів США, які були у паперовому згортку і білому конверті та лежали один на одному;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 08.10.2017, який повідомив про обставини надання неправомірної вигоди в сумі 40000 доларів США ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у кафе «Зейтун»: АДРЕСА_2 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 22.11.2017, який повідомив про обставини вимагання у нього та отримання ОСОБА_4 і ОСОБА_7 неправомірної вигоди в сумі 40 тис. доларів США;

- іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

За таких обставин, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 368 КК України, яке відповідно до положень статті 12 Кримінального кодексу України, віднесено до категорії особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів чи спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до приписів ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, що свідчать про існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_4 може спробувати переховуватися від слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів чи спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, тому слідчий суддя дійшов до висновку про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.10.2017, а саме:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування із керівником Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_9 , головою Ренійської районної державної адміністрації ОСОБА_10 , свідком ОСОБА_11 , підозрюваним ОСОБА_7 , а також з іншими свідками і учасниками даного кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 184, 193, 194, 196, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 60 днів строк дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.10.2017, у зв`язку із внесенням застави, а саме:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування із керівником Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_9 , головою Ренійської районної державної адміністрації ОСОБА_10 , свідком ОСОБА_11 , підозрюваним ОСОБА_7 , а також з іншими свідками і учасниками даного кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.

Строк дії ухвали визначити до 01.02.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1