Ухвала

Іменем України

Справа № 712/3498/18

Номер провадження1-кс/712/1506/18

03 квітня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,яке погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.01.2018р. близько 18:25 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.01.2018 він перерахував грошові кошти в розмірі 2100 грн. на картковий рахунок невстановленої особи за купівлю мотоблоку, та вказаний товар до теперішнього часу не отримав. (ЖЄО №567 від 23.01.2018).
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 12.01.2018р. близько 18:00 він шукав оголошення на інтернет-сайті «ОЛХ», про продаж мотоблока. Знайшовши потрібне йому оголошення, вирішив зателефонувати за вказаним номером, зранку наступного дня. 13.01.2018р. близько 10:00 він зателефонував за номером НОМЕР_1 , на телефонний дзвінок відповів чоловік, який підтвердив, що продає мотоблок за 19 тис. гривень, пояснивши, що ціна значно менше за ринкову тому, що мотоблок перебуває на складі конфіскованого товару, та в нього є можливість його продати. Чоловік повідомив, що йому обов`язково потрібна передоплата за товар, та попросив надіслати йому на картковий рахунок 2100 гривень на, що він погодився та в 14:25 того ж дня через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 2100 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відповідно до чеку отримувачем коштів було вказано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, слідчий просить задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації та речей з вирішенням питання про їхнє зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов"язати посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12.01.2018р. по 14.01.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;
- відомості по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;
- носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 - відео та фото запису із камер спостереження банкоматів, в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 12.01.2018 по 14.01.2018р. включно.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та уповноважених ним за дорученням працівників слідчого відділу Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції в Черкаській області.
Строк дії ухвали до 03 травня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1