У Х В А Л А
Іменем України
07 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0012860 від 31.10.2017, за ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2017, приблизно о 13 год. 46 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, що належить ОСОБА_5 . Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 25.10.2017, до нього на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Він відповів і йому сказали «привет бартишка». Він подумав, що це ого брат ОСОБА_6 , і даний чоловік сказав, що йому потрібна допомога, оскільки він потрапив до лікарні необхідно перерахувати 3000 гривень на картку і йому підвести квитанцію. Оскільки він думав, що це його брат, то він пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 . В даному банку він за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після чого він почув в телефоні «спасибо братишка» і розмова закінчилася. В цей час він зрозумів, що це не його брат, а інший чоловік. Наступні декілька днів він телефонував на номер НОМЕР_3 та казав чоловікові, щоб він повернув гроші про те, останній відмовився. Згідно наданої потерпілим ОСОБА_5 квитанції встановлено, що 25.10.2017 ОСОБА_5 поповнив рахунок на суму 3000 гривень на номер НОМЕР_4 . Згідно відкрито інформації в мережі Інтернет Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтво про державну реєстрацію від 05.08.2009 р. серії А01 № 306138, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . З метою спростування чи підтвердження показань потерпілого, встановлення особи на ім`я якої відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було перераховано грошові кошти, а також рух коштів по вказаному рахунку, дати, часу, місця та спосіб зняття грошових коштів з даного рахунку, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, заявки про відкриття рахунку та інших документі, які подавалися клієнтом до банку для відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; номерів мобільних телефонів, які були закріплені або ті, які на даний час закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала банківську картку, витяг про рух грошових коштів по даному рахунку, дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів в період часу 00 годин 00 хвилин 01 жовтня 2017 року по 24 години 00 хвилин 03 листопада 2017 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 0012860 від 31.10.2017 розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні зазначеної слідчим установи.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що інформація, яка міститься в документах є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні прокурор належним чином, з огляду на положення КПК України, довів необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, клопотання підлягає задоволенню в цій частині.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому із складу групи слідчих СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії, а саме: копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, заявки про відкриття рахунку та інших документі, які подавалися клієнтом до банку для відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; номерів мобільних телефонів, які були закріплені та які на даний час закріплені за вказаним банківським рахунком; фотокартки особи, яка отримала банківську картку; витяг про рух грошових коштів по даному рахунку, дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів в період часу 00 годин 00 хвилин 01 жовтня 2017 року по 24 години 00 хвилин 03 листопада 2017 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відовити.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя