Провадження №1-кс/331/84/2018
Єдиний унікальний номер №331/72/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000542 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю , -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000542 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В клопотанні зазначено, що рішенням Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29.02.2012 у справі № 2/808/170/2012, яке залишено в силі ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 06.06.2012, задоволено позов заступника прокурора Запорізької області, з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 солідарно стягнуто на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість за кредитним договором у розмірі 1929221, 57 грн.

Виконавче провадження про стягнення коштів з ОСОБА_4 повторно відкрито ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 12.01.2015 на суму 1742042,59 грн.

У ході примусового виконання державним виконавцем з`ясовано, що у грудні 2016 року боржником відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . На вказаному рахунку станом на 14.07.2017 наявні кошти, про які всупереч вимогам Закону України «Про виконавче провадження» боржник не повідомив державного виконавця, хоча про обов`язок виконання судового рішення йому достовірно відомо.

Водночас, грошові кошти в рахунок погашення заборгованості по кредитному договору № 34.2/ІЖ-003.07.1 не надходили.

Оскільки , відповідна інформація має важливе значення для встановлення обставин справи та доведення наявності чи відсутності в діях ОСОБА_4 складу злочину, прокурор звернувся з вказаним клопотанням .

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає на необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться відкритий рахунок на ім`я ОСОБА_4 , вказані документи можуть бути доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення експертиз , клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 т.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000542 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Олександріського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №1, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням чи постановою про проведення слідчих дій на іншій території слідчим слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного іншого територіального підрозділу Національної поліції України на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських документів (а в разі відсутності - їх копій), щодо користування за період часу з 06.06.2012 по 06.01.2015 та з 07.01.2015 по 18.10.2017 банківським рахунком № НОМЕР_1 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритому у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

- картка із зразками підписів та відбитка печатки;

- договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунку № НОМЕР_1 для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення);

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій у роздрукованому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
05.01.2018