Справа № 296/1738/18
УХВАЛА
Іменем України
27 лютого 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СВ Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000040 від 09.10.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема встановлено, що протягом 2014-2016 років посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (і.к. НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі КП), шляхом придбання, за результатами проведених конкурсних торгів, у науково-виробничому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , далі НВП) сталевих труб за цінами, що перевищували пропозиції інших учасників таких торгів, здійснили розтрату коштів зазначеного комунального підприємства на користь НВП в особливо великих розмірах - на суму 689 823,39 грн.

На даний час органом досудового розслідування перевіряється причетність до вказаного злочину та можливе привласнення зазначених грошових коштів директором КП громадянином ОСОБА_4 , який протягом вказаного періоду являвся головою тендерного комітету.

Згідно з відповіддю (вих. № 51-450 від 19.02.2018) відділу КЗЕ УСБУ в Житомирській області на доручення слідчого, ОСОБА_4 для отримання неправомірної вигоди від вищевказаної протиправної діяльності може використовувати рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його дружину ОСОБА_5 , на які, за оперативною інформацією, йому могли надходити кошти внаслідок закупівлі труб за завищеними цінами.

Таким чином, інформація по таких банківських рахунках громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 ), має суттєве значення для перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні та встановленні всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, дослідження можливих фактів привласнення ОСОБА_4 коштів КП чи незаконного ним збагачення іншим чином.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вказаних вище документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що перешкодить подальшому здійсненню досудового розслідування, дане клопотання підлягає розгляду відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику такої особи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме:

- про наявність банківських рахунків громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 ) (відкритих на її ім`я) та про особу, яка здійснювала відкриття таких рахунків;

- про рух коштів на таких рахунках ОСОБА_5 , за період з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали, а також по банківських картах, відкритих до таких рахунків, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних рахунках, в тому числі на магнітних носіях;

- копій договорів, укладених між банком та володільцем таких рахунків ОСОБА_5 та про відкриття та обслуговування банківських карток до її рахунків, в т.ч. про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки, заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів, тощо);

- копій документів (чеків, квитанції, платіжні доручення, тощо, можливих інших документів), за якими можливо ідентифікувати (посвідчити) осіб, які вносили кошти на рахунки ОСОБА_5

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1