печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Факторинг Про» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000405,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшла скарга представника володільця вилученого майна ТОВ «ФК «Факторинг Про» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000405, котре вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ветеринарна, 22, а саме папку паперову, у якій звіти ЄСВ за 2014-2016 рр. Вказав, що вилучені документи не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, не є доказами у ньому, на них не накладено арешт.

У судовому засіданні представник володільця майна підтримав скаргу.

Слідчий до судового засідання не з`явився. Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу у його відсутність.

Заслухавши пояснення представника товариства та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 1 серпня 2017 року у справі № 757/44329/17-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ветеринарна, 22, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальні правопорушенні, передбачені ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, які підлягали відшукуванню та вилученню, а саме:

- зазначено чіткий період часу, під який підпадають документи, що відшукуються - з 01.01.2015 р. по дату проведення обшуку:

- чіткий перелік осіб, яких повинні стосуватися відшукувані документи: 1) страхових компаній, яких повинні стосуватися документи, що відшукувалися з зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ; 2) компаній з іншими видами діяльності, яких повинні стосуватися документи, що відшукувалися з зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ; 3) фізичних осіб з зазначення прізвища, ім`я та по батькові;

- визначено чіткий перелік документів, які можуть відшукуватися з зазначенням назви таких документів або їх змісту;

- визначено чітку ознаку комп`ютерної техніки, яка підлягала відшукуванню та вилученню, а саме: "Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (у тому числі документів), які використовувалися під час незаконної діяльності".

Разом з тим, ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на відшукання папок, у тому числі папки паперової, у якій звіти ЄСВ за 2014-2016 рр., як про це вказано слідчим у протоколі проведення обшуку.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено папку паперову, у якій звіти ЄСВ за 2014-2016 рр., тобто у тому числі і документи щодо звітності за період, який не є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на відшукання та вилучення папок та документи щодо звітності стосуються за періоду, який не є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, то слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені документи з папкою є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України незалежно від того, що постановою слідчого вони визнані речовими доказами.

Оскільки арешт на вилучені документи відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України не накладався, то вони підлягають поверненню його володільцю.

Керуючись ст. 171, 169, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Скаргу представника володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Факторинг Про» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000405 задовольнити.

Зобов`язати слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК «Факторинг Про» папку паперову, у якій звіти ЄСВ за 2014-2016 рр., що були вилучені під час обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ветеринарна, 22.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1