Справа № 505/2334/17
Провадження № 1-кс/505/601/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2017 року м. Подільськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000031 від 24.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.1, 191 ч.2 КК України , -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №-0000031 від 24.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.191 КК України, -

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 24 січня 2017 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області надійшли матеріали з Подільського МРВ УСБУ в Одеській області про те, що посадові особи Кодимської міської ради на протязі 2016 року вчинили розтрату грошових коштів під час проведення ремонтних робіт покриття доріг в м. Кодима Одеської області.

24.01.2017 року СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області за вказаними матеріалами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Також, 03.07.2017 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області надійшли матеріали з УЗЕ в Одеській області щодо протиправних дій з боку голови Кодимської міської ради ОСОБА_5 під час призначення матеріальної допомоги та преміювання працівників апарату міської ради, у тому числі й самого ОСОБА_5 без винесення даного питання на сесію ради.

03.07.2017 року СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області за вказаними матеріалами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

29.08.2017 року матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження.

Згідно постанови першого заступника прокурора області від 31.08.2017 року з метою недопущення неефективного розслідування, тяганини, водночас забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області.

05.09.2017 року начальником слідчого відділу Подільського відділу поліції, здійснення досудового розслідування доручено слідчому СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до п. 1.3.6.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Південного офісу Держаудитслужби на III квартал 2017 року 31.07.2017 року розпочато ревізію бюджету, фінансово-господарської діяльності Кодимської міської ради Одеської області за період з 01.02.2015 року по 30.06.2017 року.

Відповідно до п. 23 Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550, ревізію поновлено з 18.09.2017 року.

При цьому ревізія проводиться за документами, які вилучені на підставі ухвали Котовського міськрайонного суду Одеської області від 07.09.2017 року в рамках досудового розслідування кримінальної справи № 0000031 від 24.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ст. 191 КК України та надані для проведення ревізії Подільським ВП ГУНП в Одеській області.

В ході ревізії на підставі направлень, виданих Південним офісом Держаудитслужби головному державному аудитору відділу контролю в органах влади, оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами Південного офісу Держаудитслужби ОСОБА_6 , головному державному фінансовому інспектору відділу контролю в органах влади, оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами Південного офісу Держаудитслужби ОСОБА_7 та заступнику начальника відділу ОСОБА_8 передбачено проведення зустрічних звірок в товаристві з обмеженою відповідальністю «Стандарт», та у суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_9 .

Під час виходу для проведення зустрічних звірок співробітникам Південного офісу Держаудитслужби не вдалося розпочати вказані заходи у зв`язку з недопущенням керівництвом ТОВ «Стандарт», на об`єкт перевірки та відмовою надати необхідні для зустрічної ревізії документи фінансово-господарської діяльності підприємства.

За даним фактом 04.10.2017 року складено відповідний акт про недопущення представниками ТОВ «Стандарт», посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення зустрічної звірки.

З метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт», за 2015-2017 року, які мають суттєве значення для кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді від 06.10.2017 року, проведено обшук в адміністративних приміщеннях ТОВ «Стандарт», .

В ході обшуку 09.10.2017 року, у вищевказаному приміщенні виявлено та вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт», та СПД ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 за 2015-2017 роки, адже директор ТОВ «Стандарт» ОСОБА_9 в адміністративних приміщеннях підприємства також зберігав документи фінансово-господарської діяльності СПД ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 на вилучення яких також була винесена ухвала Котовського міськрайонного суду від 06.10.2017 року.

Так, в ході обшуку адміністративних приміщень ТОВ «Стандарт» були вилучені наступні документи, які підшиті в папки, пронумеровані та мають наступні найменування:

- Акт прийому-передачі виконаних робіт на 8 арк.;

- Копія рішення сесії № 1147-VI від 30 квітня 2014 з додатком № 1 на 12 арк.;

- Копія рішення виконавчого комітету № 120 від 24 вересня 2014 з додатком на 16 арк.;

- Журнал виїзду автотранспорту на лінію ТОВ «Стандарт» на 70 арк.;

- Договори ТОВ «Стандарт» на 69 арк.;

- Фінансово-бухгалтерські документи підшити в папку на 78 арк.;

- Статут ТОВ «Стандарт» в редакції 2015 року на 10 арк.;

- Статут ТОВ «Стандарт» в редакції 2011 року на 10 арк.;

- Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ТОВ «Стандарт» на 24 арк.;

- Проектно-кошторисна документація за 2016-2017 р.р. на 367 арк.;

- Рахунок-фактура №55 від 22 серпня 2016 року на 1 арк.;

- Податкова звітність ТОВ «Стандарт» за 2014-2016 рік на 59 арк.;

- Витяги з державного реєстру реєстрації речових прав ТОВ «Стандарт» на 6 арк.;

- Головна книга за 2015 рік ТОВ «Стандарт» за 2015 рік на 96 арк.;

- Фінансова звітність ТОВ «Стандарт» на 2015 рік на 20 арк.;

- Оборотний баланс за 2015 рік на 4 арк.;

- Податкова звітність ФОП « ОСОБА_10 » за 2014-2016 р.р. на 71 арк.;

- Табеля обліку робочого часу та платіжні відомості по зарплаті ФОП « ОСОБА_10 » за 2015-2017 р.р. на 124 арк.;

- Банківські розрахункові документи ФОП « ОСОБА_10 » за 2016 рік на 102 арк.;

- Книга обліку доходів ФОП « ОСОБА_10 » на 33 арк.;

- Книга обліку розрахунків з організаціями та особами на 77 арк.;

- Розрахунково-платіжні відомості ТОВ «Стандарт» за 2016-2017 рік на 152 арк.;

- Табеля обліку робочого часу та відомості на виплату грошей 2017 рік ФОП « ОСОБА_10 » на 52 арк.;

- Податкова звітність ФОП « ОСОБА_10 » за 2015-2016рік на 37 арк.;

- Виписки банку, платіжні доручення та інші документи ФОП « ОСОБА_10 » за 2016-2017 рік на 110 арк.;

- Цивільно-правові договори ФОП « ОСОБА_10 » 2016-2017 рік на 79 арк.;

- Платіжно-розрахункові документи ФОП « ОСОБА_10 » за 2016 рік на 205 арк.;

- Виписки з банку ФОП « ОСОБА_10 » за 2017 рік на 83 арк.;

- Виписки з банку ФОП « ОСОБА_10 » за 2017 рік на 55 арк.;

- Каса ФОП « ОСОБА_10 » за 2016 рік на 27 арк.;

- Цивільно-правові договори ФОП « ОСОБА_10 » 2016 рік на 104 арк.;

- Виписки з банку ФОП « ОСОБА_10 » за 2017 рік на 10 арк.;

- Банківські документи та фінансові документи ТОВ «Стандарт» за 2015-2016 рік на 69 арк.;

- Первині фінансові документи ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Стандарт» за 2015-2016 рік на 284 арк.;

Також, як вказав слідчий у клопотанні, деякі із вилучених документів не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому відповідно до вимог ч.7 ст.236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що беручи до уваги те, що вищевказані оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт», та СПД ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 за 2015-2017 роки мають суттєве значення для кримінального провадження як речові докази адже зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та мають інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та вони мають бути ретельно оглянуті та визнані речовими доказами (документами) у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити вказане клопотання, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Заслухавши прокурора, вивчивши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом с тим, для досягнення дієвості кримінального провадження, положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено застосування заходів забезпечення такого провадження.

Одним з таких заходів є саме арешт майна, що застосовується не тільки для тимчасового позбавлення підозрюваного та обвинуваченого можливості відчужувати певне майно, а й може являти собою заборону для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.

Так, згідно з положенням ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що зазначені оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт», та СПД ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 за 2015-2017 роки, які виявлені в ході обшуку 09.10.2017 відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Також с лід чий суддя бере до уваги ту обставину, що згідно ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи, зокрема щодо визначення розміру матеріальних збитків, тому вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення експертизи та ревізії фінансово-господарської діяльності Кодимської міської ради.

Враховуючи, що вказані оригінали документів, вилучені за адресою м.Кодима Одеської області, вул. Шевченка 46, є речовими доказами у кримінальному провадженні, то з метою їх збереження як речових доказів, недопущення їх переховування, знищення, або заміни з метою проведення аудиторської та інших фінансових експертиз, є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000031 від 24.01.2017 року, - задовольнити.

Накласти арешт на оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт», та СПД ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 за 2015-2017 роки, які підшиті в папки, пронумеровані та мають наступні найменування:

- Акт прийому-передачі виконаних робіт на 8 арк.;

- Копія рішення сесії № 1147-VI від 30 квітня 2014 з додатком № 1 на 12 арк.;

- Копія рішення виконавчого комітету № 120 від 24 вересня 2014 з додатком на 16 арк.;

- Журнал виїзду автотранспорту на лінію ТОВ «Стандарт» на 70 арк.;

- Договори ТОВ «Стандарт» на 69 арк.;

- Фінансово-бухгалтерські документи підшити в папку на 78 арк.;

- Статут ТОВ «Стандарт» в редакції 2015 року на 10 арк.;

- Статут ТОВ «Стандарт» в редакції 2011 року на 10 арк.;

- Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ТОВ «Стандарт» на 24 арк.;

- Проектно-кошторисна документація за 2016-2017 р.р. на 367 арк.;

- Рахунок-фактура №55 від 22 серпня 2016 року на 1 арк.;

- Податкова звітність ТОВ «Стандарт» за 2014-2016 рік на 59 арк.;

- Витяги з державного реєстру реєстрації речових прав ТОВ «Стандарт» на 6 арк.;

- Головна книга за 2015 рік ТОВ «Стандарт» за 2015 рік на 96 арк.;

- Фінансова звітність ТОВ «Стандарт» на 2015 рік на 20 арк.;

- Оборотний баланс за 2015 рік на 4 арк.;

- Податкова звітність ФОП « ОСОБА_10 » за 2014-2016 р.р. на 71 арк.;

- Табеля обліку робочого часу та платіжні відомості по зарплаті ФОП « ОСОБА_10 » за 2015-2017 р.р. на 124 арк.;

- Банківські розрахункові документи ФОП « ОСОБА_10 » за 2016 рік на 102 арк.;

- Книга обліку доходів ФОП « ОСОБА_10 » на 33 арк.;

- Книга обліку розрахунків з організаціями та особами на 77 арк.;

- Розрахунково-платіжні відомості ТОВ «Стандарт» за 2016-2017 рік на 152 арк.;

- Табеля обліку робочого часу та відомості на виплату грошей 2017 рік ФОП « ОСОБА_10 » на 52 арк.;

- Податкова звітність ФОП « ОСОБА_10 » за 2015-2016рік на 37 арк.;

- Виписки банку, платіжні доручення та інші документи ФОП « ОСОБА_10 » за 2016-2017 рік на 110 арк.;

- Цивільно-правові договори ФОП « ОСОБА_10 » 2016-2017 рік на 79 арк.;

- Платіжно-розрахункові документи ФОП « ОСОБА_10 » за 2016 рік на 205 арк.;

- Виписки з банку ФОП « ОСОБА_10 » за 2017 рік на 83 арк.;

- Виписки з банку ФОП « ОСОБА_10 » за 2017 рік на 55 арк.;

- Каса ФОП « ОСОБА_10 » за 2016 рік на 27 арк.;

- Цивільно-правові договори ФОП « ОСОБА_10 » 2016 рік на 104 арк.;

- Виписки з банку ФОП « ОСОБА_10 » за 2017 рік на 10 арк.;

- Банківські документи та фінансові документи ТОВ «Стандарт» за 2015-2016 рік на 69 арк.;

- Первині фінансові документи ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Стандарт» за 2015-2016 рік на 284 арк.,

які були вилученні в адміністративних приміщеннях ТОВ «Стандарт» за адресою: Одеська область, м. Кодима, вул. вул.Шевченко, 46, та заборонити розпоряджатись будь яким чином та використовувати зазначено майно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ..

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1