УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000077 від 21.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 , згідно якого просить накласти арешт та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків ТОВ «Торговий дім «Тагус» () № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (Українська гривня); № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 (Євро); № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 (Долар США) відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) в частині видаткових операцій.

Як зазначає слідчий у клопотанні, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Далі, як зазначає слідчий, невстановлені особи зареєстрували на території м. Києва, ТОВ «Торговий дім «Тагус» (), використовуючи особисті данні ОСОБА_6 , який повідомив, що не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства, при цьому діяльність вказаного підприємства спрямована на проведення операцій, пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам та з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, як зазначає слідчий у клопотанні, досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий дім «Тагус» () під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовують банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (Українська гривня); №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_1 (Євро); №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 (Долар США) відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а тому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказані грошові кошти.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий дім «Тагус» () № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (Українська гривня); № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 (Євро); № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 (Долар США) відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), заборонивши відчужувати кошти з вказаних рахунків в частині видаткових операцій.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1