Провадження №1-кс/331/83/2018
Єдиний унікальний номер №331/71/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000541 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю , -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000541 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В клопотанні зазначено, що у провадженні Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000541 від 05.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває виконавче провадження № 47306828.

Зокрема, встановлено, що під час примусового виконання вироку ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.12.2013 у справі № 1/331/23/13, який втупив у законну силу 18.12.2013, у частині стягнення з ОСОБА_4 шкоди, завданної злочином, за позовом прокурора в інтересах держави на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 1 млн.57 тис. 584 грн. Встановлено, що у ОСОБА_4 є відкритті рахунки у банку, що може свідчити про рух коштів на них за період виконання рішення суду, проте, боржник, будучи обізнаним про обов`язок виконання вказаного судового рішення та умисно не виконуючи його, в порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження» державного виконавця про зазначені обставин не повідомив.

Так, згідно з інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.07.2017 на ім`я ОСОБА_4 наявні відкриті рахунки.

Водночас, грошові кошти за виконавчим документом № 1/0808/27/2011 від 21.11.2012 у 2017 році сплачено лише на суму 31358,07 грн., залишок заборгованості за документом 1026225,93 грн.

Оскільки , відповідна інформація має важливе значення для встановлення обставин справи та доведення наявності чи відсутності в діях ОСОБА_4 складу злочину, прокурор звернувся з вказаним клопотанням .

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає на необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться відкриті рахунки ім`я ОСОБА_4 , вказані документи можуть бути доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення експертиз , клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 т.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000541 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Олександріського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №1, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням чи постановою про проведення слідчих дій на іншій території слідчим слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного іншого територіального підрозділу Національної поліції України на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських документів (а в разі відсутності - їх копій), щодо користування за період часу з 02.12.2013 по 31.12.2017 банківським рахунком ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритому у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

- картка із зразками підписів та відбитка печатки;

- договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунку, відкритого ОСОБА_4 , для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення);

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій у роздрукованому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
05.01.2018