У Х В А Л А
21.02.2017 Справа №607/5260/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яке має ознаки фінансової піраміди, здійснювали свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались та легалізовувались.

Загалом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, діючи без наміру виконання взятих на себе зобов`язань, внаслідок своїх протиправних дій, заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму понад 27 мільйонів гривень, які в подальшому легалізували шляхом купівлі нерухомого майна та транспортних засобів.

У кримінальному провадженні №0000181 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 02 грудня 2016 року повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 4 статті 190 та частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_5 повідомив, що громадяни України та інші особи вкладали свої гроші не в товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер компанії НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка займається інвестиційною діяльністю. Саме ця компанія виплачувала вкладникам дивіденди. Також зазначив, що товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає ніякого відношення до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Його роль полягала у наданні інформації людям, про інвестиційну діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом проведення перед ними виступів на семінарах, інших зустрічах.

На даний час, з метою перевірки показань підозрюваного ОСОБА_5 , органами досудового розслідування підготовлено запит до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги. Серед питань, які необхідно з`ясувати про компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території вищевказаної країни - це наявність в компанії банківських (міжнародних) рахунків, із зазначенням номеру рахунку та назви банківської установи, де вони відкриті. У подальшому це дасть можливість по номеру банківського рахунку витребувати інформацію про рух коштів, які надходили від фізичних осіб як інвестиції на рахунки компанії та виплати їм дивідендів, і таким чином підтвердити або спростувати показання ОСОБА_5 . Також вказана інформацію має суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Як зазначено в клопотанні, що інформація про наявність банківських (міжнародних) рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер компанії НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із зазначенням номеру рахунку та назви банківської установи, де вони відкриті зберігається у центральній державній банківській установі Великої Британії. Однак, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії здійснити тимчасовий доступ до інформації про наявність банківських (міжнародних) рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер компанії НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що не відноситься до компетенції слідчого судді.

Відповідно ч.1 ст.551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

Як вбачається з ст.551 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження може здійснюватися у формі міжнародної правової допомоги. Метою міжнародної правової допомоги є проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового провадження. Тобто фактичними підставами для звернення до запитуваної сторони про правову допомогу є потреба отримання доказів за кордоном та неможливість їх одержання при проведенні процесуальних дій на території України.

Суб`єктами кримінального провадження в Україні, які можуть надіслати запит про міжнародну правову допомогу є:
-- суд першої інстанції, суд апеляційної інстанції, суд касаційної інстанції (п.п.20-22 ч.1 ст.3 КПК України);
-- слідчий, тобто службова особа органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень (п.17 ч.1 ст.3 КПК України).
При цьому слідчий має право надсилати такий запит виключно за погодженням із прокурором.
Крім того, чітко визначено, що зазначені суб`єкти можуть надсилати запит лише у кримінальному провадженні, яке вони здійснюють, тобто суд лише у судовому провадженні, а прокурор та слідчий лише у досудовому розслідуванні.
Нормами ч.1 ст.545 КПК України встановлено, що Генеральна прокуратура України звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.
Відповідно ст.3 Закону України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про арешт і конфіскацію доходів та знарядь, пов`язаних зі злочинною діяльністю, за винятком незаконного обігу наркотиків» №473/96-ВР від 01.11.1996 року, запити про надання допомоги згідно з цією Угодою подаються через центральні органи Сторін.
В Україна центральним органом є Генеральна прокуратура, а при застосуванні положень статті 10 цієї Угоди Міністерство юстиції. У Сполученому Королівстві центральним органом є ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є формальним та неналежно обґрунтованим, тому не підлягає до задоволення.
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1