Дата документу 31.01.2018 Справа № 554/651/18

Провадження №1-кс/554/1118/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001348 від 19 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Полтавського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_1 (гривня), який відкритий та перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із наданням можливості слідчому вилучення документів. Розгляд клопотання в суді на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прохав здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого вони знаходяться, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Полтавського РВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0001348 від 19.12.2017 року за ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт спільно із службовими особами розпорядників бюджетних коштів завищували їх вартість шляхом внесення недостовірних даних до документів, які при цьому складалися (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт і т. інше). Після цього сума коштів у вигляді різниці між завищеною вартістю та реальною вартістю робіт перераховувалась на підприємства з ознаками фіктивності шляхом проведення безтоварних операцій з мою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками. Так протягом 2016-2017 р.р. кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані від розпорядників бюджетних коштів Полтавської області, в сумі понад 1,1 млн. грн. було перераховано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, згідно вироку Подільського районного суду міста Києва від 09.08.2017, керівника, бухгалтера та засновника в одній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засуджено за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 358 КК України, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сприяло підприємствам реального сектору економіки, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мінімізації податкових забовязань внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських операцій. Установлено, що в усіх випадках за період 2016-2017 р.р. згідно даних ГУ ДКСУ в Полтавській області розпорядники бюджетних коштів Полтавської області за виконання робіт (послуг) здійснили перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Згідно повідомлення ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС в Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ): № НОМЕР_1 (гривня). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_1 (гривня), який який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення належним чином завірених копій документів щодо руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 по 31.01.2018 по рахунку № НОМЕР_1 (гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Полтавського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001348 від 19 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 31 січня 2018 року до 28 лютого 2018 року слідчому Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_1 (гривня), який який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 31 січня 2018 року до 28 лютого 2018 року слідчому Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та вилучення належним чином завірених копій документів щодо руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2017 року по 31 січня 2018 року по рахунку № НОМЕР_1 (гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1