УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчий слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з часу відкриття по час надання інформації (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період з червня 2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
В клопотанні вказано, що 28.06.2017 року невідома особа, шляхом обману, використовуючи всесвітню мережу Інтерне, сайт оголошень «OLX», під приводом продажу садової гойдалки, заволодів грошовими коштами в сумі 1900,00 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_6 , чим заподіяла останньому матеріальну .
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2017 року ОСОБА_6 , використовуючи всесвітню мережу Інтернет, сайт оголошень «OLX», знайшов оголошення про продаж садової гойдалки торгової марки «Rimini», вартістю 4200 гривень. Зв`язавшись із автором оголошення за вказаними у оголошенні контактними номерами телефону НОМЕР_2 , який назвався ОСОБА_7 . В ході телефонного спілкування останній попросив, я якості завдатку перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкриттй в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , завдаток в розмірі 1900,00 гривень. Проте останній зобов`язання перед ОСОБА_8 не виконав.
Опитаний в ході перевірки по даному факту ОСОБА_5 показав, що в червні 2017 року у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній відкрив картковий рахунок № НОМЕР_1 , картку в подальшому передав своєму знайомому на ім`я ОСОБА_9 , будь які інші анкетні дані останнього йому невідомі, і в подальшому нею не користувався. Як стверджує ОСОБА_5 будь - яких оголошень в мережі загального доступу Інтернет не розміщував, а надходження 28.06.2017 року грошових коштів в сумі 1900,00 грн. на його вказану вище банківську картку пояснити не може.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що вказана інформація має важливе значення по кримінальному провадженню, зокрема для отримання інформації щодо відомостей про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення або іншим чином сприяла його вчиненню, для встановлення часу, місця та способу вчинення кримінального злочину.
Слідчий вказує, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю, віднесена законом до охоронюваної таємниці.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або старшому інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України майору поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення № АНП « 002893 від 19.10.2017 р.), інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення: АНП № 002888 від 19.01.2017 року), інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення: АНП № 000998 від 21.09.2016 року) тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з часу відкриття по час надання інформації (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період з червня 2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів зазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 11.11.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Перекупка