У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2018 Справа №607/4482/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 12.01.2018, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000103, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів платіжних доручень, які слугують підтвердженням перерахування з сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовника) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підряднику) грошових коштів за виконання робіт із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 , які обумовлені договором №19 «Про закупівлю робіт» від 29.09.2017. А також доступ до оригіналів платіжних доручень які слугують підтвердженням перерахування з сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовника) грошових коштів інженеру з технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд на зазначеному об`єкті які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса якого, АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій зазначених доручень. Тимчасовий доступ до оригіналів платіжних доручень, які слугують підтвердженням перерахування з сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовника) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підряднику) грошових коштів за виконання робіт із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 , які обумовлені договором №19 «Про закупівлю робіт» від 29.09.2017. А також доступ до оригіналів платіжних доручень які слугують підтвердженням перерахування з сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовника) грошових коштів інженеру з технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд на зазначеному об`єкті які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса якого, АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій зазначених доручень надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 29.19.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника Управління ОСОБА_9 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора Товариства ОСОБА_10 з іншої сторони укладено договір № 19 «Про закупівлю робіт» від 29.09.2017. Згідно умов якого, Підрядник зобов`язується в межах договірної ціни виконати роботи із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 («Роботи пов`язані з об`єктами завершеного будівництва чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»).

Найменування (номенклатура, асортимент) робіт та кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт вказані у проектно-кошторисній документації.

Ціна Договору динамічна і становить 10 190 000,00 грн. В 2017 році кошти, які плануються для здійснення оплати виконаних робіт складають 5 389 700,00 грн.

Згідно п.4.2. зазначеного Договору розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт по мірі надходження коштів з джерел фінансування.

Згідно п. 5.1. зазначеного Договору строк виконання робіт на виділені кошти у 2017 році визначається Календарним планом виконання робіт і розпочинається з дати підписання даного Договору і до 31 грудня 2017року. У частині проведення розрахунків у межах річних бюджетних призначень договір діє до кінця бюджетного року, у якому були бюджетні призначення. У разі виникнення незалежних від Сторін обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх договірних зобов`язань строк дії Договору може продовжуватись на термін, визначений у додатковій угоді до даного Договору.

Таким чином, в рамках вказаного договору Підрядник виконав ремонтно-будівельні роботи на зазначеному об`єкті, за що останньому Замовником у 2017 році перераховано грошові кошти. Однак, як встановлено в ході досудового розслідування станом на поточний період увесь осяг робіт на об`єкті не виконаний в повному обсязі, не зважаючи на те, що у актах приймання виконаних будівельних робіт зазначено, що усі роботи виконані в повному обсязі. І на підставі вказаних актів Замовником оплачено грошові кошти Генпідряднику.

В ході досудового розслідування необхідно документально підтвердити факт перерахування Замовником Підряднику грошових коштів за, нібито виконання усього обсягу робіт. А для цього, необхідно отримати тимчасовий доступ до платіжних доручень, які слугують документальним підтвердженням перерахування - оплати грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовником) товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підряднику). Окрім цього, необхідно отримати тимчасовий доступ до платіжних доручень, які слугують підтвердженням оплати грошових коштів Замовником інженеру який здійснював технічний нагляд на зазначеному об`єкті. Отримавши тимчасовий доступ до зазначених платіжних доручень представиться можливим встановити суму грошових коштів, яка була перерахована Замовником Підряднику і співставити суму оплачених коштів за виконані роботи із обсягом фактично виконаних робіт. А у випадку встановлення факту перерахування більшої суми коштів аніж потрібно було перерахувати Підряднику, даний факт слугуватиме підтвердженням вчинення кримінального правопорушення. Відомості здобуті під час тимчасового доступу та під час проведення виїмки платіжних доручень слугуватимуть доказом вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів платіжних доручень, які слугують підтвердженням перерахування з сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовника) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підряднику) грошових коштів за виконання робіт із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 , які обумовлені договором №19 «Про закупівлю робіт» від 29.09.2017. А також доступ до оригіналів платіжних доручень які слугують підтвердженням перерахування з сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовника) грошових коштів інженеру з технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд на зазначеному об`єкті.

Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса якого, АДРЕСА_2 .

Відомості які містяться у платіжних дорученнях, сума грошових коштів, дата їх перерахування слугуватимуть в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину, неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів платіжних доручень, які слугують підтвердженням перерахування з сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовника) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підряднику) грошових коштів за виконання робіт із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 , які обумовлені договором №19 «Про закупівлю робіт» від 29.09.2017. А також доступ до оригіналів платіжних доручень які слугують підтвердженням перерахування з сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовника) грошових коштів інженеру з технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд на зазначеному об`єкті які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса якого, АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій зазначених доручень.

Тимчасовий доступ до оригіналів платіжних доручень, які слугують підтвердженням перерахування з сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовника) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підряднику) грошових коштів за виконання робіт із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 , які обумовлені договором №19 «Про закупівлю робіт» від 29.09.2017. А також доступ до оригіналів платіжних доручень які слугують підтвердженням перерахування з сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовника) грошових коштів інженеру з технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд на зазначеному об`єкті які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса якого, АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій зазначених доручень надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1