печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, якою подано скаргу - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000168, щодо повернення тимчасово вилученого майна, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшла вказана скарга, в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000168, яка полягає у неповерненні вилученого в ході обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ. вул. Васильківська, 30, грошові кошти.
Обґрунтовуючи подану скаргу вказує на те, що 02 серпня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2017 року у справі №757/41671/17-к в рамках вказаного кримінального провадження слідчим відділу Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області ОСОБА_6 було проведений обшук за місцем розташування Інтернет-магазину «AVIC.UA» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 30, право власності на який, належить ТОВ «РОСТОК», ТОВ «ВІЗАРД», ТОВ`ЮРСЕРСВІС», ТОВ «Киянка-Сервіс Груп», ТОВ «ТД «ВАЛЕКС», ТОВ «Мари Льо», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Організація орендарів Київської базової експериментальної трикотажної фабрики "Киянка", за результатами було вилучено грошові кошти, які належать ОСОБА_5 .
Заявник зазначає, що в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку не вказано ідентифікуючих ознак вилучених, як наслідок грошових коштів, поряд із цим, арешт на них не накладався.
В судовому засіданні особа, якою подано скаргу її підтримала та з викладених в ній підстав просила задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні вказував на те, ОСОБА_10 з моменту обшуку й на сьогоднішній день не надано жодних документальних матеріалів, підтверджуючих його право власності на вилучені за вищевказаними адресами вказаних грошових коштів, а також відсутня дозвільна документація на вилучені зброю та боєприпаси, виклавши власну позицію у письмових запереченнях поданих через канцелярію суду, в яких він вказує на те, що в останнього відсутнє документальне підтвердження щодо походження вилучених грошових коштів.
Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 КК України.
02 серпня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2017 року у справі №757/41671/17-к в рамках вказаного кримінального провадження слідчим відділу Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області ОСОБА_6 було проведений обшук за місцем розташування Інтернет-магазину «AVIC.UA» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 30, право власності на який, належить ТОВ «РОСТОК», ТОВ «ВІЗАРД», ТОВ`ЮРСЕРСВІС», ТОВ «Киянка-Сервіс Груп», ТОВ «ТД «ВАЛЕКС», ТОВ «Мари Льо», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Організація орендарів Київської базової експериментальної трикотажної фабрики "Киянка", з метою виявлення та вилучення речей та документів, а саме: плакатів із закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, транспарантів із закликами до розпалювання національної та релігійної ворожнечі, зброї, боєприпасів, а також грошових коштів, одержаних злочинним шляхом для використання їх з метою оплати вищевказаних акцій.
Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Головного слідчого управління СБ України умісті Києві та Київській області ОСОБА_4 від 10 серпня 2017 року вилучені 02 серпня 2017 року в ході обшуку грошові кошти визнано речовими у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказує на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.
Стосовно вимог скарги, щодо грошових коштів, які відповідно до договору про надання фінансової допомоги від 02 лютого 2017 року; договору про надання фінансової допомоги від 01 лютого 2017 року; договору позики 15 червня 2017 року; договору зберігання від 01 серпня 2017 року; договору безпроцентної позики від 01 лютого 2017 року належить ОСОБА_5 , які в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученими, разом з тим, арешт на останні не накладено.
Отже, вилучені під час обшуку проведеного за місцем розташування Інтернет-магазину «AVIC.UA» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 30 грошові кошти є тимчасово вилученими майном в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, а відтак скарга підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 169, 171, 303-307, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Скаргу задовольнити.
Зобов`язати слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні № 0000168, зареєстрованого у ЄРДР за ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 КК України, повернути ОСОБА_5 вилучені під час обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ. вул. Васильківська, 30, наступні грошові кошти:
-грошові кошти у сумі 40 200 гри. купюрами номіналом по 200 грн.;
-грошові кошти у сумі 20 000 гри. купюрами номіналом по 100 грн.;
-грошові кошти у сумі 94 000 грн. купюрами номіналом по 500 грн.;
-грошові кошти у сумі 100 550 грн. купюрами номіналом по 50 грн.;
-грошові кошти у сумі 100 дол. США купюрою номіналом 100 дол. США;
-грошові кошти у сумі 285 200 грн. купюрами номіналом по 200 грн.;
-грошові кошти у сумі 10 000 грн. купюрами номіналом по 500 грн.;
-грошові кошти у сумі 50 грн. купюрою номіналом 50 грн.;
-грошові кошти у сумі 700 грн. купюрами номіналом по 100 грн.;
-грошові кошти у сумі 434 000 грн. купюрами номіналом по 500 грн.;
-грошові кошти у сумі 164 400 грн. купюрами номіналом по 200 грн.;
-грошові кошти у сумі 63 300 грн. купюрами номіналом по 100 грн.;
-грошові кошти у сумі 12 000 грн. купюрами номіналом по 50 грн.;
-грошові кошти у сумі 114 400 дол. США купюрами номіналом по 100 дол. США;
-грошові кошти у сумі 50 дол. США купюрою номіналом 50 дол. США;
-грошові кошти у сумі 10 дол. США купюрами номіналом по 5 дол. США;
-грошові кошти у сумі 3 дол. США купюрами номіналом по 1 дол. США;
-грошові кошти у сумі 10 євро купюрами номіналом по 5 євро;
-грошові кошти у сумі 1600 шекелів купюрами номіналом по 200 шекелів, а всього повернути 1 223 400 грн., 114 613 дол. США, 10 євро та 1600 шекелів як тимчасово вилучене майно.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 16 год. 40 хв. 28 березня 2018 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1