У Х В А Л А
21.03.2018 Справа №607/4327/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання ОСОБА_3 від 16.03.2018р. про скасування арешту майна,

. ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду 16 березня 2018 року звернувся ОСОБА_3 із клопотанням про скасування арешту майна, який був накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайоного суду від 26.02.2018р. №607/3162/18 (провадження №1-кс/607/1511/2018) і від 27.02.2018р. №607/3264/18 (провадження №1-кс/607/1566/2018) в межах кримінального провадження №0000558 від 24.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК, а саме: грошові кошти в сумі 1 650 000 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «Кредобанк», які надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський»; банківську картку за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування 1 650 000 грн., що надійшли згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від ФГ «Бучинський». Також, для повернення незаконно отриманих ТОВ «Компанія Окфорт» від ФГ «Бучинський» коштів та їх повернення потерпілому ФГ «Бучинський» просить, в разі задоволення клопотання про скасування арешту, вивільнити кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «Кредобанк», які надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський» на суму 1 650 000 грн. та кошти із банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на це картковий рахунок за наслідками перерахування із суми коштів у загальному розмірі 1 650 000 грн., що надійшли згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від ФГ «Бучинський» та повернути законному володільцю Фермерському господарству «Бучинський» кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ «Кредобанк» згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський» на суму 1 650 000 грн. та кошти із банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування із суми коштів у загальному розмірі 1 650 000 грн., шляхом перерахунку зазначених коштів з банківського рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 та банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 на рахунок ФГ «Бучинський» код 37781444 у відділенні АТ «ОТП Банк» код банку 300528 на рахунок № НОМЕР_3 .

Згідно заяви від 21.03.2018р. адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням клопотання про скасування арештів, проти чого не заперечив прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

В судовому засіданні, 19.03.2018р., адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримував, в його обґрунтування посилається на ті обставини, що до директора Фермерського господарства «Бучинський» 22 лютого 2018 року звернулися невідомі особи із пропозицією придбати у них мінеральні добрива за ціною нижчою ринкової. Будучи введеним в оману та вважаючи, що вказані особи дійсно займаються реалізацією таких товарів, ОСОБА_3 погодився на пропозицію. Для чого, 22 лютого 2018 року було укладено договір про надання банківських послуг №СR18-077/Е00-2, відкрито кредитну лінію на суму до двох мільйонів гривень у ПАТ «ОТП Банк» та отримано кредит в сумі 1 650 000 грн. для оплати товару. 23 лютого 2018 року ОСОБА_3 платіжним дорученням №1 від 23.02.2018р. у відділенні АТ «ОТП Банк» на рахунок, який вказали вищенаведені особи отримувач ТОВ «Компанія Окфорт», м. Київ, банк отримувача «ПАТ «Кредобанк» перерахував 1 650 000 грн. із призначенням платежу за карбоніт та селітру згідно рахунку від 22.02.2018р. №00178. Однак, після перерахунку коштів на вказаний рахунок зв`язок із представниками ТОВ «Компанія Окфорт» був відсутній, ніяких поставок мінеральних добрив не відбулося. Тому, ОСОБА_3 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно нього злочину, за наслідками якої внесено відомості до ЄРДР за №0000558 за ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою недопущення завершення злочину до кінці та зняття невідомими особами коштів з рахунку, на який ОСОБА_3 перерахував, слідчий звернувся із клопотаннями про накладення арештів і ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 26 та 27 лютого 2018 року були накладенні арешти на грошові кошти в сумі 1 650 000 грн., які заходяться на рахунку ТОВ «Компанія Окфорт», які надійшли згідно платіжного доручення №1 від 23.02.20188р. від ФГ «Бучинський» та накладено арешт на банківську картку в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахуванням коштів від ФГ «Бучинський» згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. Накладення арешту на вказані рахунки дало можливість запобігти незаконному зняттю коштів та завершення злочину до кінця.

Водночас представник зазначає, що кошти в сумі 1 650 00 грн., які були перераховані платіжним дорученням №1 від 23.02.2018р. у відділенні АТ «ОТП Банк» на рахунок отримувача ТОВ «Компанія Окфорт» в банк «ПАТ «Кредобанк» є кредитними коштами, за які ФГ «Бучинський» щомісячно повинен сплачувати відсотки в сумі близько 30 000 грн. та повернути отриманий кредит. Враховуючи те, що кошти ФГ «Бучинський» перебувають на арештованому рахунку, на сьогоднішній день робота ФГ «Бучинський» фактично є паралізована за відсутності коштів на закупку товарно-матеріальних цінностей, мінеральних добрив для весняно-польових робіт та закупівлі паливно-мастильних матеріалів, а також те, що підстави і мета накладеного арешту вказаних грошових коштів (з метою запобігання втрати або їх використання невстановленими особами) відпали, ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про скасування арештів та повернення на його рахунок грошових коштів, як законному їх володільцю.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 та слідчого ОСОБА_6 в засіданні 19.03.2018р., дослідивши поданні до клопотання докази та оглянувши матеріали кримінального провадження №0000558 від 24.02.2018р., встановлено наступні обставини.

24 лютого 2018 року ОСОБА_3 звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками якої були внесенні відомості до ЄРДР.

Згідно витягу із ЄРДР №0000558 від 24.02.2018р. за ч. 2 ст. 190 КК України 23.02.2018р. близько 16 год. невідомі особи, під приводом продажу мінеральних добрив шляхом перерахунку з банківського рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_1 заволоділи коштами ОСОБА_3 .

ОСОБА_7 в даному кримінальному провадженні визнаний потерпілим.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.02.2018р. №607/3162/18 (провадження №1-кс/607/1511/2018) в межах кримінального провадження №0000558 від 24.02.2018р. був накладений арешт на грошові кошти в сумі 1 650 000 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «Кредобанк» і надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський» шляхом заборони розпорядження чи використання цих коштів за будь-якими фінансовими операціями щодо цих коштів. Згідно тексту ухвали слідчого судді від 26.02.2018р. арешт накладався для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з метою запобігання втрати та/або використання вказаних коштів.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.02.2018р. №607/3264/18 (провадження №1-кс/607/1566/2018) в межах кримінального провадження №0000558 від 24.02.2018р. накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківській карті за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується ПАТ «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідком перерахування та із суми коштів у загальному розмірі 1 650 000 грн., що надійшли згідно платіжного доручення №1 від 23.0.22018р. від Фермерського господарства «Бучинський» на банківський рахунок ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «Кредобанк» шляхом заборони розпорядження чи використання цих коштів на вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 за будь-якими фінансовими операціями щодо цих коштів. Згідно тексту ухвали слідчого судді від 27.02.2018р. арешт накладався для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з метою запобігання втрати та/або використання вказаних коштів.

Під час розгляду клопотання із долучених заявником доказів встановлено, що 22 лютого 2018 року між ПАТ «ОТП Банк» та ФГ «Бучинський» був укладений договір про надання банківських послуг №CR18-077/E00-2, за умовами якого ФГ «Бучинський» відкрито кредитну лінію із лімітом банківської послуги на 2 000 000 грн.

Із наданих обґрунтувань клопотання, що узгоджується із матеріалами кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Компанія Окфорт» виставила рахунок-фактуру №00178 від 22.02.2018р. на суму 1 650 000 грн., ПДВ 275 000 грн. для оплати за мінеральні добрива Фермерському господарству «Бучинський» на виконання умов договору постанови від 22.02.2018р. №00179.

Згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. Фермерське господарство «Бучинський» із рахунку № НОМЕР_3 , який обслуговується в АТ «ОТП Банк» перерахувало на рахунок ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 в ПАТ «Кредобанк» 1 650 000 грн. із призначенням платежу за карбамід та селітру аміачну згідно рахунку №00179 від 22.02.2018р., в тому числі ПДА 275 000 грн.

Згідно долученої до матеріалів клопотання довідки АТ «ОТП Банк» від 20.03.2018р. підтверджено, що для виконання платіжного доручення від ФГ «Бучинський» №1 від 23.02.2018р. на суму 1 650 000 грн. використовувалися кредитні кошти.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Тому, при встановлених обставинах слідчий суддя приходить до висновку, що станом на дату розгляду клопотання слідчого про накладення арешту із доданими до нього доказами та його вирішення шляхом постановлення ухвал від 26.02.2018р. та від 27.02.2018р. про накладення арешту, такий захід забезпечення кримінального провадження був накладений обґрунтовано, а саме для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з метою запобігання втрати та/або використання вказаних коштів.

Згідно ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

Обмеження права користування, володіння чи розпорядження власністю може бути лише обмежене Законом і має бути виправданим для кожного випадку окремо.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене і встановленні обставини щодо походження грошових коштів у ФГ «Бучинський» та їх подальшого перерахунку на рахунок ТОВ «Компанія Окфорт», приймаючи до уваги обґрунтування заявника, покази потерпілого, які узгоджуються із обставинами кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 26.02.2018р. №607/3162/18 (провадження №1-кс/607/1511/2018) та ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 27.02.2018р. №607/3264/18 (провадження №1-кс/607/1566/2018) станом на дату винесення зазначених ухвал накладався правомірно та обґрунтовано за наявними і поданими слідчим матеріалами, проте станом на дану звернення ОСОБА_3 із клопотанням істотно змінилися обставини.

Таким чином, у подальшому застосуванні арешту відпала необхідність і при відсутності заперечень з боку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що накладені арешти слід скасувати, оскільки при встановлених вище обставинах подальше перебування грошових коштів під арештом є недоцільне, чим завдається істотна шкода ФГ «Бучинський» та потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження як арешт відпала. Мета накладених арештів, а саме збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання втрати та/або використання вказаних коштів була досягнута і за результатами розгляду клопотання та встановлення володільця (власника) майна відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України грошові кошти підлягають поверненню ФГ «Бучинський».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 169, 170, 172, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_3 від 16.03.2018р. про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайоного суду від 26.02.2018р. № 607/3162/18 (провадження №1-кс/607/1511/2018) в межах кримінального провадження №0000558 від 24.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК, а саме: грошові кошти в сумі 1 650 000 (один мільйон шістсот п`ятдесят тисяч) грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «Кредобанк», які надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський».

Скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайоного суду від 27.02.2018р. №607/3264/18 (провадження №1-кс/607/1566/2018) на банківську картку за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування 1 650 000 грн., що надійшли згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від ФГ «Бучинський».

Вивільнити кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «Кредобанк», які надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський» на суму 1 650 000 грн. та кошти із банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування із суми коштів у загальному розмірі 1 650 000 грн., що надійшли згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від ФГ «Бучинський».

Повернути законному володільцю Фермерському господарству «Бучинський» кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ «Кредобанк» згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018р. від Фермерського господарства «Бучинський» на суму 1 650 000 грн. та кошти із банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 , який обслуговується в «Кредобанк» в межах грошових коштів, які надійшли на цей картковий рахунок за наслідками перерахування із суми коштів у загальному розмірі 1 650 000 грн., шляхом перерахунку зазначених коштів з банківського рахунку ТОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 та банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 на рахунок ФГ «Бучинський» код 37781444 у відділенні АТ «ОТП Банк» код банку 300528 на рахунок № НОМЕР_3 .

Копію ухвали направити ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та старшому групи прокурорів прокурору прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1