Справа №: 398/2313/17
провадження №: 1-кс/398/536/17
УХВАЛА

"12" жовтня 2017 р. року слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000011 від 30 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

11 жовтня 2017 року слідчий СВ Олександрійського ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- завірених належним чином договорів про депозитні банківські рахунки з усіма наявними додатками укладеними з ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 року по 31.08.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- завірених належним чином договорів про депозитні банківські рахунки з усіма наявними додатками укладеними з ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 року по 31.08.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000011 від 30 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що у період з 01.01.2014 по 31.08.2016 невстановлені особи, з метою придбання права на майно шляхом обману, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_4 з заявами про призначення державної адресної грошової допомоги, в яких вказали недостовірні відомості, зокрема щодо відсутності у будь-кого з членів сім`ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районах проведення АТО та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення та відсутності на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

На підставі поданих заяв, ІНФОРМАЦІЯ_5 була нарахована та виплачувалася щомісячна адресна грошова допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витратна проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, що призвело до зайвого використання бюджетних коштів у загальному розмірі 601318,86 грн.

З метою підтвердження достовірності інформації, які були зазначені у заявах про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та заяв про призначення щомісячної адресної допомоги 29.11.2016 року було проведено ревізію використання коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання , в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а також законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів в ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 01.01.2014 по 31.08.2016 року.

З матеріалів ревізії та інформації Управління праці встановлено, що у період з 01.01.2014 по 31.08.2016 невстановлені особи, з метою придбання права на майно шляхом обману, звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_4 з заявами про призначення державної адресної грошової допомоги, в яких вказали недостовірні відомості, зокрема щодо відсутності у будь-кого з членів сім`ї у власності житлового приміщення, так як мали у своїй власності квартири та житлові будинки, розташовані в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районах проведення антитерористичної операції, а також надали недостовірну інформацію щодо відсутності на депозитному банківському рахунку коштів в розмірі, що перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. На підставі поданих заяв, ІНФОРМАЦІЯ_5 була нарахована та виплачувалася щомісячна адресна грошова допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, що призвело до зайвого використання бюджетних коштів у загальному розмірі 601318,86 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що серед внутрішньо переміщених осіб, які шахрайським шляхом надали неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу наявності на депозитному банківському рахунку коштів в розмірі, що перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, були наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мала та/або має депозитний банківський рахунок за період з 01.01.2014 року по 31.08.2016 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мала та/або має депозитний банківський рахунок за період з 01.01.2014 року по 31.08.2016 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, якою володіють вище зазначені банківські установи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів, приховування яких, дало підстави внутрішньо переміщеним особам для незаконного нарахування грошових виплат, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації наявної в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, беручи до уваги, що у разі обізнаності володільця вищевказаних документів про наявність клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речових доказів, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, а також ураховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 110,131,132,166,234 КПК України, прошу провести розгляд клопотання без їх участі.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у клопотанні слідчого і доданих до нього матеріалах містяться достатні докази того, що документи, які містять зазначену у клопотанні інформацію перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись п.2 ч.3 ст. 132, ст.ст. 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до завірених належним чином договорів про депозитні банківські рахунки з усіма наявними додатками укладеними з ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 року по 31.08.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 ; завірених належним чином договорів про депозитні банківські рахунки з усіма наявними додатками укладеними з ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 року по 31.08.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали з 12 жовтня 2017 року по 12 грудня 2017 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1