УХВАЛА

01 листопада 2017 року м.Хмельницький
30.10.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.09.2017 близько 13 год. 30 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", випитавши реквізити пенсійної та депозитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8893 гривні.
В ході досудового розслідування встановлено, що до місцевої жительки, пенсіонерки, ОСОБА_5 зателефонували із невідомого їй номера, невідома їй особа, яка представилася ОСОБА_6 , яка є працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повідомила ОСОБА_5 про те що із використанням її пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була спроба придбати мобільний телефон в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1999 гривень, здійснено дві спроби із неправильним вводом пароля пенсійної картки, а під час третьої спроби було введено вірний пароль пенсійної картки. Та з метою щоб дана операція не пройшла та кошти повернути на пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 потрібно було надати інформацію про зазначений картковий рахунок, нащо остання спочатку відмовилася, але після того як невідома особа на ім`я ОСОБА_6 переконала останню, яка розповіла всі дані про вищевказаний картковий рахунок, після чого із карткового рахунку ОСОБА_5 , а саме із пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та депозитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком депозитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 19.09.2017 по момент ухвали суду, розшифруванням контрагентів, призначення платежів, реквізити даного рахунку, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, а також, якщо проводився переказ коштів на інший рахунок то повні анкетні дані (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку на який було направлено переказ за вказаний проміжок часу.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 01 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя