Справа № 182/1894/18
Провадження № 1-кс/0182/681/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.03.2018 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 0000230 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,
в с т а н о в и в :
21 березня 2018 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 0000230 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управлення прокуратури Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 0000230.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організують тендери на проведення підрядних робіт з капітального та поточного ремонту будівель, споруд, доріг тощо у м. Тернівка Дніпропетровської області, в яких визначають умови під зазначені підприємства, чим перешкоджають участі іншим учасникам та, як наслідок, укладають в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори на виконання вказаних ремонтних робіт з ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому посадові особи ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із посадовими особами підприємствами, які здійснюють авторський (технічний) нагляд, під час виконання робіт з ремонту доріг окремих вулиць м. Тернівка проводять будівельні роботи, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СниП, стандартам, технічним умовам тощо), а обсяги фактично виконаних робіт значно менші обсягів, визначених проектно-кошторисною документацією та актами виконаних робіт.
У такий спосіб у період з 2015 року по теперішній час посадові особи ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із посадовими особами авторського (технічного) нагляду та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно з корисливих мотивів шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами на суму 1219607,20 грн. шляхом зменшення обсягу фактично виконаних робіт по ремонту доріг вулиць м. Тернівка, чим завдали збитки територіальної громаді м. Тернівка на вказану суму, що є особливо великим розміром.
У кримінальному провадженні 03.10.2017 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.
Під час розслідування отримано дані про перереєстрацію ПП « ОСОБА_6 » на інших осіб з метою уникнення відповідальності. Так, 26.06.2017 відповідно до договору купівлі-продажу прав засновника ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) права власності були передані Партнерству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 (Сполучене Королівство), а юридична адреса підприємства змінилась на АДРЕСА_2 . При цьому з цього періоду підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовують у своєї незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також реєстраційна справа ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ) реєстраційна справа, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому з метою отримання фактичних даних, що мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, а також проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати можливість доступу (тобто ознайомитися та вилучити) до оригіналів документів, а саме реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ).
Враховуючи обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які набули суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, слідчий суддя розглянула клопотання без виклику представників установи, яка є володільцем документів.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено слідчим суддею, стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 внесені відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 0000230 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, а саме: витяги з ЄРДР, договори підряду, акти приймання виконаних робіт.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 0000230 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 та/або слідчим та прокурорам групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області або за постановою про доручення проведення слідчих дій на іншій території на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме - реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 22.04.2018.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1