Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2357/2017 Справа №641/8593/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.10.2017 у 15:11 ОСОБА_5 _перебувала у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться поблизу її будинку і ОСОБА_5 на мобільний НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_3 подзвонила жінка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дана жінка повідомила , що з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 намагаються зняти гроші, далі вона для того щоб довести мені що вона дійсно працівник банку вона назвала дані ОСОБА_5 , а саме: прізвище ім`я по батькові та срок дії моєї картки і суму яка в той момент була на картці 5300 гривень. Після цього вона для того щоб заблокувати картку попросила ОСОБА_5 повідомити їй смс код який вона зараз надішле. Оскільки вона точно назвала персональні дані ОСОБА_5 довірилася їй і повідомила смс код для блокування картки. Після цього вона сказала , що зараз прийде ще один смс код і їй треба щоб ОСОБА_5 його також повідомила, що ОСОБА_5 і зробила. Після цього до розмови приєднався чоловік який назвався працівником фінансового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Повідомив що сума 5433, 75 грн заблокована і тепер недоступна зловмисникам. Далі він поцікавився які ОСОБА_5 хоче встановити ліміти для перерахування з картки на картку за добу для зняття готівки з банкомату. Потім він сказав щоб у понеділок ОСОБА_5 прийшла із заблокованою карткою до свого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 і там ОСОБА_5 розблокують картку і покажуть фото зловмисників. Після цієї розмови ОСОБА_5 на мобільний ( НОМЕР_1 ) одразу в 15:22 прийшла смс про те що з картки ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) були перераховані гроші через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 5433,75 гривень. Потім ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) там ОСОБА_5 повідомили , що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 їй не телефонували , одразу заблокували картку та порадили звернутися в поліцію.
Враховуючи те, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ: до рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 з якого були перераховані грошові кошти у сумі 5433,75 грн., до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, до реквізитів рахунку на який надійшли гроші, вказані документи знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_4 ; Також неопхідні документи в яких міститься інформація про місце, час, спосіб, фото-відео матеріали зняття коштів, які будуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з клопотанням.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ст. сержанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Х/о ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Х/о ОСОБА_6 та слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Х/о ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю до документів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_4 .до рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 з якого були перераховані грошові кошти у сумі 5433,75 грн., до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, до реквізитів рахунку на який надійшли гроші, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також неопхідні документи в яких міститься інформація про місце, час, спосіб, фото-відео матеріали зняття коштів, які будуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, та можливості їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1