печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000866 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 305299): м. Київ, вул. Грушевського, 1д: № НОМЕР_1 (Українська гривня), НОМЕР_2 (Українська гривня), що належать ПП «СВ-МЕТ» ().
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000866 від 29.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території міст Вінниці, Миколаїва, Тернополя, Дніпра та Києва за постійної підтримки з боку керівництва регіональних підрозділів ГУНП України здійснює свою злочинну діяльність група осіб, яка надає підприємствам реально діючого сектору економіки України послуги з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку (за винагороду в розмірі 10-12% від суми), відображаючи фінансово-господарські операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Керівники підприємств, які провадять оптову торгівлю металами, в ході проведення операцій із купівлі - продажу металопродукції, за сприянням посадових осіб ПП «РУНА ПРОМОУШН», ПП «РУНА -МЕД», ПП «СВ-МЕТ», ПП «ХОРС-ПЛЮС», ТОВ «Метінвест-Ресурс», ТОВ «КРІСТАЛ І К», ТОВ «РИФМЕТАЛ», ТОВ «АРІАДА М»,

ТОВ «ЛОМТРЕЙД», ТОВ «ВТОРСТАР» , ТОВ «ЕКОМЕТ-Т», в період 2016-2017 року здійснили правочини без фактичної поставки товарів на суму понад 5 мільйонів гривень, що є особливо великим розміром, шляхом надання відомостей та документів від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для подальшого відображення їх в документах податкової та бухгалтерської звітності товариств з метою мінімізації податкового навантаження підприємства та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2016-2017 р.р. було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, зокрема: ПП «РУНА ПРОМОУШН» (), ПП «РУНА -МЕД» (), ПП «СВ-МЕТ» (), ПП «ХОРС-ПЛЮС» (код за ), ТОВ «Метінвест-Ресурс», ТОВ «КРІСТАЛ І К» (код ЄДР 40342518), ТОВ «РИФМЕТАЛ» (код ЄДР 40455356), ТОВ «АРІАДА М», ТОВ «ЛОМТРЕЙД» (код ЄДР 40669163), ТОВ «ВТОРСТАР» (код ЄДР 40342586), ТОВ «ЕКОМЕТ-Т» (код ЄДР 41095303). та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000866 від 29.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, арешт вказаних рахунків, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачено наступне покарання: «караються позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна».

Також накладення арешту на вказані рахунки, відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці речі і грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня), НОМЕР_2 (Українська гривня), належних ПП «СВ-МЕТ» (), відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1