1-кс/754/2828/17
У Х В А Л А
Іменем України
01 грудня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013453 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.200 КК України,
ВСТАНОВИВ:
24.11.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 по банківським рахункам, за якими закріплені платіжні банківські картки: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; 4149-4978 НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 за період часу з 05.02год. 27.08.2017р. по 02.35 год. 10.10.2017р., надати копії договорів про відкриття банківських рахунків, за якими закріплені платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий рахунок та копії документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку; відомості про зарахування коштів на банківські рахунки, за якими закріплені платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото- та відео-матеріали фіксації зняття коштів у банкоматах із зазначенням адреси банкомату та відділення банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських рахунків за якими закріплені зазначені платіжні банківські картки; відомості про інструменти (засобу) доступу до банківських рахунків за якими закріплені зазначені банківські картки, надати інформацію щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомити чи являються вони клієнтами банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати завірені копії документів, які надавались вказаним клієнтам для відкриття рахунків та копії договорів, які укладались між вказаними громадянами та банком, з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, та будуть доказами у даному кримінальну провадженні
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається із клопотання, СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0013453 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.200 КК України, за фактом незаконних операцій з дублікатами компрометованих карток клієнтів банку, які були здійснені через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 10.10.2017р. о 01.38годині, після чого 10.10.2017р приблизно 02.35год. слідчо-оператвною групою у ОСОБА_5 виявлено та вилучено 43 пластикові картки з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з нанесеними чорним маркером номерами:3-5960; 11-2521; 65-2409, 8864, 8894, 9-5960, 19-2410, 15-1580, 21-0794, 17-0288, 5-1402, 13-0904, 23-0654; 27-0464, 0465, 2244, 7-5013, 66-3767, 61-4462, 59-2609, 54-0839, 51-1927, 49-2184, 47-5298, 39-1959, 37-944, 35-1977, 32-1918, 30-1279, 28-1497, 26-3902, 24-0225, 22-1001, 20-3363, 18-2590, 16-2141, 12-3363, 10-1712, 8-4234, 6-7007, 2-1265, 4265, 4-1397, 4397, 14-7954, 7964, 41-2015, 44-3059, 56-9231, 63-1108.
Згідно аналізу виявлених символічних досліджень, записаних на магнітних стрічках вилучених пластикових картках, нанесені ВІN номери системи « Master Card» і «Visa» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлені рахунки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; 4149-4; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 .
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів до речей та документів, у разі відсутності до їх копії, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 по банківським рахункам, за якими закріплені платіжні банківські картки: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; 4149-4978 НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 за період часу з 05.02год. 27.08.2017р. по 02.35 год. 10.10.2017р.; надати копії договорів про відкриття банківських рахунків, за якими закріплені платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий рахунок та копії документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку; відомості про зарахування коштів на банківські рахунки, за якими закріплені платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото- та відео-матеріали фіксації зняття коштів у банкоматах із зазначенням адреси банкомату та відділення банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських рахунків за якими закріплені зазначені платіжні банківські картки; відомості про інструменти (засобу) доступу до банківських рахунків за якими закріплені зазначені банківські картки, надати інформацію щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомити чи являються вони клієнтами банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати завірені копії документів, які надавались вказаним клієнтам для відкриття рахунків та копії договорів, які укладались між вказаними громадянами та банком, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: