Провадження № 1-кс/344/4289/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001776 від 28.05.2013р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що із заявою 27.05.2013 звернулась ОСОБА_5 про те, що 11.07.2007 року між ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір на купівлю квартири на суму 28 000 доларів США та 7 875,00 доларів США на сплату страхових платежів однак, нею при перевірці кредитної справи було виявлено документи на яких було підроблено її підписи, що в подальшому підтверджено висновком судової почеркознавчої експертизи від 26.04.2014 № 114. Окрім того, працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", при видачі даних договорів вказано, що предметом іпотеки є нерухоме майно - квартира, яка розташована в АДРЕСА_1 . Однак, на час укладення договору ОСОБА_5 власником квартири не була, а згоди від дійсного власника квартири не отримано.

Враховуючи викладене та те, що в слідства виникла необхідність у вилученні усіх кредитних справ по укладенню кредитних договорів від 11.07.2007 № IFIWG 100000239 та № IFIWG 200000239, укладених між Івано-Франківською філією ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , а також у вилученні усіх кредитних справ по укладенню кредитних угод № 228К від 17.07.2008 та №229К від 17.07.2008, укладених між Івано-Франківською філією ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , тому що, зокрема, працівниками банку не видано усіх документів, які були вказані в попередній ухвалі суду від 26.06.2014 року (справа № 344/9300/14-к), зокрема: не надано заставну та заявки на видачу грошових коштів.

Вказані документи на підставі ухвали суду від 07.11.2014 року (справа № 0907/2-272/2011, провадження № 2/344/22/14) повернуто до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено акт прийому передачі документів від 30.12.20104 року.

Івано-Франківська філія публічного акціонерного товариства (ПАТ) комерційного банку (КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оригінали примірників вищевказаних кредитних справ можуть знаходитися як і в філії, так само і в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_3 .

Матеріалами клопотання зазначається, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , через проведення судово почеркознавчої експертизи надасть можливість встановити відомості, необхідні для спростування або встановлення факту підробки в договорах працівниками Банку, а в подальшому особи, яка скоїла це правопорушення, або може бути причетною до його скоєння. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати прокуророві Івано-Франківської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_4 та слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів усіх кредитних справ по укладенню кредитних договорів від 11.07.2007 № IFIWG 100000239 та № IFIWG 200000239, укладених між Івано-Франківською філією ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , вилученняоригіналів усіх кредитних справ по укладенню кредитних угод № 228К від 17.07.2008 та №229К від 17.07.2008, укладених між Івано-Франківською філією ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , які знаходяться публічному акціонерному товаристві (ПАТ) комерційного банку (КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати прокуророві Івано-Франківської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_4 та слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів наступних документів:

- посадової Інструкції керуючого відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Івано-Франківської філії ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка (посадова інструкція) діяла з 01 червня 2007 по 01 вересня 2008 року;

- довіреності №1333 від 05.03.2008, на підставі якої діяла ОСОБА_6 ;

- наказу про ліміти повноважень Є.IF.0.0.0.0/17/2від26.02.2008 року;

- Статуту банку;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою здійснювала керівництво ОСОБА_6 ;

- Правила внутрішнього трудового розпорядку ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- посадової інструкції керівника Бізнесу «Іпотечне кредитування» Івано-Франківської філії ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , яка діяла на момент укладення кредитного договору;

- довіреності №3076 від 02.04.2007;

- наказу про прийняття на роботу ОСОБА_7

- посадової інструкції експерта Івано-Франківського відділення №4 ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , яка діяла з 01.07.2007 по дату припинення трудових відносин;

- посадової Інструкції керуючої ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , яка діяла з 01.07.2007, наказ про прийняття на роботу ОСОБА_9 ;

- посадової Інструкції провідного юрисконсульта Івано-Франківської філії ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , що діяла з 01.07.2007 по 31.09.2008 та по даний час.

- отримати зразки почерку та підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та призначити почеркознавчу експертизу.

Надати прокуророві Івано-Франківської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_4 та слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , для проведення почеркознавчої експертизи оригіналів усіх документів, підписаних, складенихКосмарук ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також відомостей щодо повних анкетних даних ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та контактних телефонів (у тому числі й мобільних), з метою встановлення таких осіб та подальшого їх виклику для проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні № 001776.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 грудня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1