Провадження №1-кс/760/3364/18
Справа 760/5179/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу Третього підрозділу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором п`ятого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 29.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.388 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей (у вигляді роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником або головним бухгалтером та відтиском печатки банківської установи, а також в електронному вигляді на носії інформації у форматі *.xlsx) про рух коштів за період з 11.08.2016 по даний час із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ; інформації щодо осіб (із зазначенням всіх анкетних даних таких осіб, наявних у банку), яким банком видавались ключі доступу (діючі в період з 01.01.2016 по даний час) до систем дистанційного обслуговування рахунків № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) із зазначенням дат видачі (перевидачі, поновлення доступу або інші шляхи надання доступу до системи), а також унікальні ідентифікаційні номери ключів, які видавались або будь-які інші дані, які дозволили б фізично ідентифікувати такі ключі; оригінали документів, які підтверджують видачу ключів доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ); роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт», або будь-яких інших систем дистанційного обслуговування рахунків № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) між засобами телекомунікації банку та підприємств, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адрес), а також часу і дати проведення з`єднань - у електронному та друкованому вигляді.
Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 29.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.388 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, за результатами розгляду справи в Солом`янському районному суді м. Києва, вироком суду від 15.03.2017 затверджено угоду про визнання винуватості в даному провадженні. Згідно з вироком, вищевказані арештовані грошові кошти підлягали конфіскації в дохід держави.
Відповідно до листа державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.12.2017 №, останнім, в ході виконання вищевказаного вироку суду, отримано відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що залишок коштів на рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 07.08.2017 становить 1498,67 грн.
Відповідно до виписок про рух коштів по арештованому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25.08.2016 перераховано 14 069 000 грн. на невстановлений рахунок із призначенням платежу «перерахування коштів на електронний рахунок ПДВ, без ПДВ». Крім того, відповідно до виписок про рух коштів по арештованому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.09.2016 перераховано 6 242 200 грн. на невстановлений рахунок із призначенням платежу «перерахування коштів на електронний рахунок ПДВ, без ПДВ».
В той же час, відповідно до інформаційної системи ДФС України «Податковий блок», встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.11.2016 подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету на рахунок підприємства № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У заяві зазначено суму повернення 14 069 000 грн. Аналогічну заяву про повернення подано 08.12.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5 498 824 грн. на рахунок підприємства № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою проведення аналізу руху коштів, отримання доказів привласнення коштів призначених для конфіскації в Державний бюджет, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів у вигляді роздруківки руху коштів по вказаних рахунках з магнітного носія інформації серверу банку, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку.
Крім того, з метою встановлення службових осіб підприємств, які безпосередньо здійснювали перерахування грошових коштів з вищевказаних рахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування необхідно отримати інформацію та документи щодо осіб, яким банком видавались ключі доступу до таких систем із зазначенням дат видачі (перевидачі, поновлення доступу або інші шляхи надання доступу до системи), щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до таких систем а також щодо фізичних адрес засобів комунікації (MAC-адреса). Документи, які підтверджують видачу ключів доступу слід отримати в оригіналах, оскільки планується проведення почеркознавчої експертизи на предмет встановлення достовірності підписів службових осіб вищевказаних підприємств в таких документах, в той же час проведення почеркознавчої експертизи за копіями є неможливим.
Вказані документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Другого відділу Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: відомостей (у вигляді роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником або головним бухгалтером та відтиском печатки банківської установи, а також в електронному вигляді на носії інформації у форматі *.xlsx) про рух коштів за період з 11.08.2016 по даний час із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ; інформації щодо осіб (із зазначенням всіх анкетних даних таких осіб, наявних у банку), яким банком видавались ключі доступу (діючі в період з 01.01.2016 по даний час) до систем дистанційного обслуговування рахунків № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) із зазначенням дат видачі (перевидачі, поновлення доступу або інші шляхи надання доступу до системи), а також унікальні ідентифікаційні номери ключів, які видавались або будь-які інші дані, які дозволили б фізично ідентифікувати такі ключі; оригінали документів, які підтверджують видачу ключів доступу до систем дистанційного обслуговування рахунків № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ); роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт», або будь-яких інших систем дистанційного обслуговування рахунків № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) між засобами телекомунікації банку та підприємств, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адрес), а також часу і дати проведення з`єднань - у електронному та друкованому вигляді.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1