Справа № 204/278/18
Провадження № 1-кс/204/91/18
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000031 від 22.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
16 січня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000031 від 22.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановленим особами у невстановлений час на території м. Дніпро та дніпропетровської області здійснюється незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу життю і здоров`ю людей, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України. За даним фактом 22.06.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. У ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлених осіб, які причетні до злочинної діяльності з виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу життю і здоров`ю людей, а також алкогольних товарів з відсутністю марок акцизного податку встановленого зразку або з ознаками їх підробки. Встановлені в ході досудового розслідування особи організували процес з виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв з відсутністю марок акцизного податку встановленого зразку або з ознаками їх підробки, а також алкогольної продукції, виготовленої з неякісної сировини, яке може становити загрозу для життя та здоров`я людей з використанням обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що встановлені в ході досудового розслідування особи здійснюють діяльність з незаконного придбання, транспортування та зберігання спирту невідомого походження та сумнівної якості з подальшим його використанням у виробництві фальсифікованих алкогольних напоїв. Зазначені незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої встановлені особи розливають у пластикову тару ємністю 5 літрів без будь-яких маркувань. Особи, які причетні до злочинної діяльності, скоєння тяжкого злочину, обговорення намірів підготовки, механізму та схему скоєння тяжких злочинів, використовують мобільний зв`язок оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході проведення досудового розслідування слідчо-оперативними заходами встановлено, що особи, які причетні до злочинної діяльності, використовують наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме: до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання (із зазначенням номерів телефонів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, зміст, маршрут передавання тощо), з якими спілкуються власники мобільних терміналів з вищевказаних мобільних номерів телефонів. Згідно оперативної інформації, що надійшла до СВ ФР ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів. Враховуючи вищевикладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив розглянути без його участі.

Дослідивши подане клопотання та додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступних висновків.

Загальні вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно положень якої у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Однак, в порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у поданому клопотанні не зазначено для встановлення яких обставин мають значення речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ. Також, у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Однак, в обґрунтування поданого клопотання старшим слідчим не зазначено, яке значення у кримінальному провадженні № 0000031 мають документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ та на підтвердження яких обставин у даному кримінальному провадженні в якості доказів можуть бути використані такі документи.
Таким чином, приходжу до переконливого висновку, що подане старшим слідчим клопотання не відповідає загальним вимогам, визначеним ст. 160 КПК України.
Також, в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення слідчого або групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000031 від 22.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України, а також постанова про призначення прокурора або групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.
Підсумовуючи наведене, приймаючи до уваги те, що подане клопотання не відповідає загальним вимогам визначеним ст. 160 КПК України, та старшим слідчим не доведено наявності та обґрунтованості підстав для надання тимчасового доступу до документів, приходжу до висновку, що підстав для задоволення клопотання немає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000031 від 22.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1