Справа № 569/1714/18
УХВАЛА

13 лютого 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про арешт майна , -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за підозрою громадян ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.307, 3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.317 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, цілком усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, у період часу до 24.11.2016 увійшов як виконавець у створене та очолюване ОСОБА_5 стійке об`єднання, до якого також входив як виконавець ОСОБА_6 , для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів.
Зокрема, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_6 , який мешкає у Львівській області, має у власності транспортний засіб автомобіль марки «Рено Трафік», державний номерний знак НОМЕР_1 , на якому регулярно здійснює перевезення громадян України до Республіки Польща для здійснення ними закупівель, знає польську мову, а також має стійкі соціальні зв`язки в Республіці Польща та обізнаний із порядком проходження митного контролю під час перетину митного кордону України, спільно з ОСОБА_7 , який мешкає у Рівненській області, здійснює регулярні поїздки разом із ОСОБА_6 до Республіки Польща для здійснення закупівель, зорганізував їх для придбання на території Республіки Польща псевдоефедриновмісних пігулок та подальшого їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Учасники, створеної та очоленої ОСОБА_5 організованої групи, яка функціонувала у період з 25.11.2016 по 10.06.2017, діяли відповідно до попередньо розробленого та узгодженого плану злочинних дій з чітким розподілом функцій кожного, для досягнення спільної злочинної мети вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів.
Відповідно до розробленого ОСОБА_5 та схваленого усіма учасниками організованої групи плану, останній здійснював керівництво групою шляхом надання вказівок її учасникам щодо пошуку на території Республіки Польща місць придбання прекурсорів, забезпечення їх грошовими коштами для реалізації вказаних дій, чіткого дотримання правил конспірації з метою унеможливлення викриття злочинної діяльності групи, розподіляв кошти між її учасниками та фінансував діяльність організованої злочинної групи.
Діючи як виконавець, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, встановив на території Республіки Польща осіб, які продавали йому, або іншим особам, пігулки «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, отримував замовлення від ОСОБА_5 на придбання та переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю пігулок «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, забезпечував спільно з ОСОБА_7 придбання в Республіці Польща та подальше переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зазначених пігулок.
Діючи як виконавець, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, підшукав на території Республіки Польща осіб, які продавали йому, або іншим особам, пігулки «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, встановив на території Республіки Польща осіб, які продавали йому, або іншим особам, пігулки «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, отримував замовлення від ОСОБА_5 на придбання та переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю пігулок «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, забезпечував спільно з ОСОБА_6 придбання в Республіці Польща та подальше переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зазначених пігулок, а також доставляв їх ОСОБА_5 в обумовлене місце.
Впродовж 25.11.2016-10.06.2017 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи на виконання визначеного ОСОБА_5 злочинного плану, який узгоджений між учасниками злочинного угрупування., відповідно до відведеної їм ролі у складі вказаної організованої групи, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, 15 разів виїжджали до Республіки Польща, де придбавали в одній з аптек міста Перемишль псевдоефедриновмісні пігулки «Cirrus» у зазначених вище кількостях, після чого вилучали їх з блістерів та приховували серед власних особистих речей продуктів харчування, з метою унеможливлення їх виявлення під час перетину митного кордону України. Надалі вони переміщували зазначені псевдоефедриновмісні пігулки через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Так, 10.06.2017 о 16 годині 54 хвилини ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , слідуючи з Республіки Польща автомобілем марки «Рено Трафік», д.н.з. НОМЕР_1 , повторно перемістили вказані пігулки у кількості 6900 одиниць через митний кордон України в митному посту «Шегині» Львівської митниці ДФС з приховуванням від митного контролю.
Того ж дня, в ході обшуку автомобіля марки «Рено» Трафік, д.н.з. НОМЕР_1 , а також особистих речей осіб, що ним слідували, ОСОБА_7 видав попередньо придбані ним та ОСОБА_11 пігулки «Cirrus» у кількості 6900 шт., які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, загальною масою 628,42 г, що становить особливо великий розмір.
З урахуванням викладеного вище, 11.06.2017 громадянину ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, а 24.11.2017 повідомлено про зміну підозри, а також про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 КК України, за фактом переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчиненому організованою групою.
Відповідно до інформаційної довідки №112397507 від 31.01.18, громадянину ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , на праві приватної власності належить житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 1327651).
Також, 11.06.17 у ході обшуку автомобіля марки «Renault Traffic», д.н.з. НОМЕР_1 , та пасажирів, що ним слідували, зокрема ОСОБА_7 , у останнього серед іншого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 6317 гривень.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Судом встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за підозрою громадян ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.307, 3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.317 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України.
В ході обшуку автомобіля марки «Рено» Трафік, д.н.з. НОМЕР_1 , а також особистих речей осіб, що ним слідували, ОСОБА_7 видав попередньо придбані ним та ОСОБА_11 пігулки «Cirrus» у кількості 6900 шт., які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, загальною масою 628,42 г, що становить особливо великий розмір.
З урахуванням викладеного вище, 11.06.2017 громадянину ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, а 24.11.2017 повідомлено про зміну підозри, а також про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 КК України, за фактом переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчиненому організованою групою.
Відповідно до інформаційної довідки №112397507 від 31.01.18, громадянину ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , на праві приватної власності належить житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 1327651).
11.06.17 у ході обшуку автомобіля марки «Renault Traffic», д.н.з. НОМЕР_1 , та пасажирів, що ним слідували, зокрема ОСОБА_7 , у останнього серед іншого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 6317 гривень.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення власника можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному у кримінальному провадженні №0000016 від 14.03.17 ОСОБА_7 , а саме:
- житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час АДРЕСА_1 ), реєстраційний номер майна 1327651).
- грошові кошти у сумі 6317 гривень.
Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області майору юстиції ОСОБА_3 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1