Провадження № 1-кс/554/1292/2018
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000310, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ 2В) щодо обсягів робіт, які завищені та частково не виконані по об`єкту: «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по АДРЕСА_3 », а саме робіт з монтажу покрівельного покриття з профільованого листа, розбирання покриття покрівель, інших видів робіт, заволоділи коштами Місцевого бюджету на загальну суму близько 150 тис. грн.

Так, у ході проведення моніторингу сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України установлено, що: замовником, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у 2016 році було оголошено про проведення процедури закупівлі за предметом «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по АДРЕСА_3 » із очікуваною вартістю 3 462 450, 00 грн. З оприлюднених джерел установлено, що переможцем зазначеної закупівлі у 2016 році визначено юридичну особу ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з якою ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір 72-юр/16 від 23.08.2016 на проведення робіт по зазначеному об`єкту. З метою виконання обов`язків, покладених зазначеним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) здійснило перерахування бюджетних коштів призначених на будівництво та реконструкцію, тобто проведення будівельних робіт по об`єкту: «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по АДРЕСА_3 », а саме платіжними дорученнями за № 1031 від 29.08.2016 на загальну суму 500 000, 00 грн., аванс на придбання матеріалів; № 1189 від 16.09.2016 на загальну суму 493 895, 65 грн., аванс на придбання матеріалів; № 264 від 21.03.2017 на загальну суму 61 932, 95 грн., оплата за виконані роботи за березень 2017; № 567 від 16.05.2017 на загальну суму 53 615, 44 грн., оплата за виконані роботи за травень 2017; № 711 від 09.06.2017 на загальну суму 21 896, 14 грн., оплата за виконані роботи; № 815 від 27.06.2017 на загальну суму 54 748, 26 грн., оплата за виконані роботи за червень 2017; № 930 від 14.07.2017 на загальну суму 40 203, 64 грн., оплата за виконані роботи за липень 2017; № 1044 від 04.08.2017 на загальну суму 20 309, 36 грн., оплата за виконані роботи за серпень 2017, тобто на загальну суму 1 246 601, 44 грн.

При цьому, залишок робіт за договором, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) залишився не виконаним у повному обсязі, зобов`язання за договором сторонами не виконані.

Одночасно з цим, достовірно знаючи про те, що роботи за договором 72-юр/16 від 23.08.2016 на проведення робіт по об`єкту «реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по АДРЕСА_3 » ПП « ОСОБА_4 » будуть не виконані, а грошові кошти витрачені на придбання матеріалів, 19.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 оприлюднює оголошення про проведення закупівлі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оголошує відкриті торги на аналогічний предмет закупівель «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по АДРЕСА_3 » очікуваною вартістю предмета закупівлі 2 806 958, 00 грн., із тендерною документацією, зміст якої за виконанням робіт є ідентичним попередній тендерній документації та роботи по яким вже ПП « ОСОБА_4 » частково виконані.

За результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 визначає та оголошує переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), з яким підписано договір за № 287-юр/17 від 20.11.2017 на реконструкцію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по АДРЕСА_3 на загальну суму 2 635 714, 28 грн., термін дії договору до грудня 2017.

Таким чином, у ході досудового розслідування установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ 2В) щодо обсягів робіт, які завищені та частково не виконані по об`єкту: «реконструкція будівлі територіального центру соціального обслуговування (облаштування покрівлі та втеплення фасаду) по АДРЕСА_3 », а саме робіт з монтажу покрівельного покриття з профільованого листа, розбирання покриття покрівель, інших видів робіт, а також подальшим виконанням робіт, що фактично виконані, заволоділи коштами Місцевого бюджету на загальну суму близько 150 тис. грн..

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

В ході досудового розслідування було отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , українець, громадянин України: № НОМЕР_5 ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 28.10.2015, закритий 27.12.2016; № НОМЕР_7 ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 23.10.2015, закритий 28.12.2016;

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактичного відображення операцій перерахування коштів на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх отриманням ОСОБА_5 , усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів, та банківських документів з метою їх вилучення, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також використанням, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000310, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч 1 ст. 366 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника УЗЕ в Полтавській ДЗЕ Національної поліції майору поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській ДЗЕ Національної поліції капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на розкриття банківської таємниці до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № НОМЕР_8 відкритий 19.12.2013 року, № НОМЕР_9 відкритий 01.09.2010 року, № НОМЕР_10 відкритий 01.09.2010 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 , які належать ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № НОМЕР_5 , відкритий 28.10.2015, закритий 27.12.2016, № НОМЕР_7 ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 23.10.2015, закритий 28.12.2016, головний офіс якого розташований в АДРЕСА_6 , які належать ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2016 по 28.12.2016, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків: № НОМЕР_5 , відкритий 28.10.2015, закритий 27.12.2016, № НОМЕР_7 ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 23.10.2015, закритий 28.12.2016, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в поточних рахунках № НОМЕР_5 , відкритий 28.10.2015, закритий 27.12.2016, № НОМЕР_7 ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 23.10.2015, закритий 28.12.2016, за операціями, проведеними за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_5 , відкритий 28.10.2015, закритий 27.12.2016, № НОМЕР_7 ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 23.10.2015, закритий 28.12.2016, за операціями, проведеними за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1