У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.02.2018 Справа №607/1888/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 24 січня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1, ч.2 ст.185 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл натимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 що в АДРЕСА_1 , та з можливістю подальшого вилучення інформації у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10:00 год 09.01.2018 року по 24:00 год. 09.01.2018 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено зняття грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10:00 год 09.01.2018 року по 24:00 год. 09.01.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10:00 год 09.01.2018 року по 24:00 год. 09.01.2018 року.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_7 оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_12 , старший оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_17 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, 09.01.2018 року в період часу з 10:47 год. по 19:00 год., невідома особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , за допомогою банкомату таємно викрала із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить ОСОБА_18 грошові кошти у сумі 1000 грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

24.01.2018 року відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_18 .

Відповідно до ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку: № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 що в АДРЕСА_1 , та з можливістю подальшого вилучення інформації у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

?Належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10:00 год 09.01.2018 року по 24:00 год. 09.01.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

?Документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було здійснено зняття грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

?Інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

?Стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10:00 год 09.01.2018 року по 24:00 год. 09.01.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

?Стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10:00 год 09.01.2018 року по 24:00 год. 09.01.2018 року.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_7 оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_12 , старший оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1