Номер провадження 1-кс/754/946/18
Справа № 754/4573/18
У Х В А Л А
16 квітня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління ДПІ у Деснянському районі ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання згоди на їх вилучення по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 20.09.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.04.2018 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління ДПІ у Деснянському районі ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000068 від 20.09.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно ухились від сплати податку на землю (орендної плати) за користування земельною ділянкою площею 9799,85 кв.м., яка знаходиться на території АДРЕСА_1 , протягом 2014-2015 років на загальну суму 840783,1 грн., шляхом неподання податкової звітності до контролюючого органу.

Відповідно до акту документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », несплата земельного податку у вигляді орендної плати за землю склала: за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року суму 262383,81 грн.; за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року суму 262383,81 грн.; за період з 01.01.2016 року по 18.11.2016 року суму 588700,43 грн.

Відповідальними службовими особами підприємства в період, коли було вчинено кримінальне правопорушення, були ОСОБА_4 (21.01.2014 р. 17.03.2015 р.); ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 14.09.2016 р.); ОСОБА_6 (з 15.09.2016 р. по день проведення перевірки).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 29.09.2008 року.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до реєстраційно-облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому будуть використані для проведення почеркознавчої та економічної експертиз, для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слілчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх вилучення не позбавляє адміністрацію можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 20.09.2016 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів (при відсутності належним чином завірених копій), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якої: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційно-облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутів, наказів про призначення (звільнення) службових осіб, реєстраційних карток, документів щодо продажу корпоративних прав, інших документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при реєстрації підприємства, зміні службових осіб чи здійсненні продажу корпоративних прав за період часу з 29.09.2008 року по 10.04.2018 року.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -