Справа № 527/125/18
провадження № 1-кс/527/106/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 березня 2018 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретареві судового засідання - ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
02 березня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в якому прохає надати старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №2 (м.Кременчук) УЗЕ у Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2017 по 28.02.2018 р., які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 ); клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні СВ Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №000003 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за фактом заволодіння посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » бюджетними коштами.
Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори на виконання ремонтних робіт на наступних об`єктах будівництва:

Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 (договір №518 від 04.09.2017)

Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_3 (договір №439 від 03.08.2017)

Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 (договір №437 від 01.08.2017).

Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 з застосуванням енергозберігаючих технологій по АДРЕСА_4 . (договір №434 від 01.08.2017).

Відповідно до умов укладених договорів весь обсяг будівельних робіт повинен був бути виконаний у 2017 році, згідно інформації офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ІНФОРМАЦІЯ_7 зміни та доповнення до укладених договорів не вносилися.

Згідно даних інформаційно-аналітичної системи 007.org.ua ПП « ОСОБА_5 » за рахунок бюджетних коштів оплачено весь обсяг виконаних робіт.

17.01.2018 на адресу Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури надійшов рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » допустили завищення обсягів та вартості робіт на об`єктах будівництва, виконаних на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 ».

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи які стосуються господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », а саме: на відкриття (закриття) банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2017 по 28.02.2018 р.
Вилучення зазначених документів є необхідними для об`єктивного встановлення суми отриманих ПП « ОСОБА_5 » бюджетних коштів, а також відповідності вартості товарів, робіт та послуг придбаних для виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 відомостям, відображеним у актах виконаних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт на об`єктах будівництва за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Указані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав його задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Прокурором доведено, що в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №2 (м.Кременчук) УЗЕ у Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2017 по 28.02.2018 р., які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1