печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
16.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчийв судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, щовійськовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під №0000238, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами військової частини НОМЕР_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надлишково перерахували на рахунки вказаних суб`єктів господарювання кошти в сумі 17 млн. грн. за поставлене неналежної якості майно, чим державі заподіяно збитки на вказану суму, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.07.2016 військовою частиною 3078 ІНФОРМАЦІЯ_3 на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель розміщено інформацію щодо проведення тендеру з закупівлі «Причепів та напівпричепів; контейнерів (код ДК 021:2015- 34220000-5-причепи, напівпричепи та пересувні контейнери)», а саме по:

-лот 1 - причіп-цистерна для води ЦВ -1,2 - 117 шт.;

-лот 2 - кухня причіпна КП-125 - 94 шт.

18.07.2016 для участі в конкурсі службовими особами частини було запрошено по лоту № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по лоту № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.07.2017 протоколом засідання конкурсної комісії військової частини 3078 № 311 за результатами переговорної процедури обрано переможцем за лотом №1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а за лотом №2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.08.2016 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 109/ВЗЗ-2016 на постачання по лоту № 1 причепів-цистерн для води ЦВ-1.2 у кількості 117 шт. за ціною 150 тис. грн. з ПДВ за один причеп на загальну суму 17,55 млн. грн. з ПДВ протягом 2016 року.

Відповідно до технічного опису (додаток № 2 до договору) передбачено розміщення причепів-цистерн (спеціалізованої) ЦВ-1.2 для транспортування та тимчасового зберігання питної води в польових умовах на базі шасі автомобільного одновісного причепа «ИАПЗ- 738».

30.12.201м6 командуванням військової частини 3078 укладено додаткову угоду № 2 до вищезазначеного договору про поставку причепів-цистерн ЦВ-1.2 у кількості 59 шт. за ціною 148728, грн. з ПДВ за один причеп на загальну суму 8775 тис. грн. з ПДВ. з відтермінуванням дати поставки товару до 13.03.2017 року

У той же час, 12.09.2016 посадовими особами військової частини НОМЕР_1 діючи з корисливих мотивів в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення п. 6 підпункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та відсутності дозволу розпорядника бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (дозвіл на проведення попередньої оплати отримано лише 22.12.2016) перерахували грошові кошти на відкритий поточний банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) попередню оплату у повному розмірі, тобто на суму 8775 тис. грн. (платіжне доручення від 12.09.2016 №6272).

13.03.2017 службовими особами військової частини зловживаючи своїм службовим становищем підписали видаткову накладну про нібито отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 59 причіп-цистерн, хоча на підставі зібраних матеріалів є достатні підстави вважати, що останні лише 22.03.2017 були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 1 тис. грн. з ПДВ за одну цистерну та не могли бути поставлені 13.03.2017 до військової частини.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні будь-які фінансово-господарські відносини з придбання у Збройних Силах України, інших військових формувань або суб`єктів господарської діяльності причепів-цистерн для води ЦВ-1.2 у кількості 59 шт., а також у вказаного підприємства відсутні виробничі потужності для виробництва причепів цистерн для води ЦВ-1.2.

Крім того, аналізом даних сайтів в мережі Інтернет встановлено, що аналогічні причепи-цистерни для води ЦВ-1.2 суб`єкти господарської діяльності реалізують за ціною 30 тис. грн. з ПДВ за одну цистерну.

Тобто, за результатами укладеного договору та додаткових угод до них військовою частиною НОМЕР_1 здійснено закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причепів-цистерн для води ЦВ-1.2 у кількості 59 шт. по завищеним цінам, шляхом перерахування грошових коштів на відкритий поточний банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), внаслідок чого останніми переплачено кошти на суму 7 млн. грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у документах, які стосуються нарахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 містяться відомості про час їх укладення; осіб, які їх підписували; зміст договорів; вартість наданих послуг; дані про банківські рахунки, з яких та на які перераховувалися кошти; суми перерахованих коштів та документів щодо продовження строку дії договору по вказаним рахункам тощо, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період із моменту їх відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК Українидо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка міститьвідомості, що можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

1. Надати дозвіл на розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 )прокурору відділу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , прокурору відділу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , прокурору відділу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 та за дорученням оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_9 інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_2 за період із 01.01.2016 по 22.05.2017, який відкритий та використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Надати прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 , прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 ,прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 та за дорученням оперативним підрозділам ОУ ДПІ у Подільському р-ні ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналівдокументів з можливістю їх вилучення, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період із 01.01.2016 по 22.05.2017, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, а саме:

- про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2016 по 22.05.2017;

- про відкриття рахунків № НОМЕР_2 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2016 по 22.05.2017;

- усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти по рахунку № НОМЕР_2 за період із 01.01.2016 по 22.05.2017;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку № НОМЕР_2 ;

- інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунку № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_8

Слідчий суддя ОСОБА_1