Справа № 186/1140/17
Провадження № 1-кс/0186/237/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 вересня 2017 року року

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 21 серпня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
13 вересня 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 21 серпня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 21 серпня 2017 року о 15 годині 56 хвилин, з письмовою заявою до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся ОСОБА_4 , 1989 р. н., в якій просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 21 серпня 2017 року в період часу з 12 години 00 хвилин по 14 годину 00 хвилин, таємно, шляхом вільного доступу, з його банківської карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , викрала кошти в розмірі 600 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 21 серпня 2017 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який надав наступні свідчення, що 21 серпня 2017 року в період часу з 12 години 00 хвилин по 14 годину 00 хвилин, у нього на мобільному телефоні пропав мобільний зв`язок мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спочатку він вирішив що просто погіршився зв`язок, але так як йому приблизно через 30 хвилин потрібно зателефонувати, він вимкнув мобільний телефон і дістав з нього сім карту мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , після чого знову вставив сім карту та увімкнув телефон, але мобільний зв`язок не відновився. Потім в додатку на мобільному телефоні ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийшло повідомлення де було вказано, що з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , були переведені кошти в розмірі 600 гривень на інший рахунок, який саме він не запам`ятав, а на даний час додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокований.

По гарячій лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 він зателефонував на номер НОМЕР_3 та попрохав оператора заблокувати номер своєї вищевказаної карти так як з неї були викладені кошти в розмірі 600 гривень. Потім, він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » центру м. Першотравенську, звідки зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » центру де йому повідомили що його стартовий пакет ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 було заблоковано, але 21 серпня 2017 року його стартовий пакет було перевипущено, де саме і хто отримав його стартовий пакет оператор гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » центру йому не повідомив, та пояснив що більш детальну інформацію вони можу надати лише правоохоронним органам якщо він звернеться до них із письмовою заявою.

Вищевказана сім карта мобільного оператора була закріплена за його банківською картою, тому він вважає, що невстановлена особа за допомогою його перевипущеної сім карти викрала кошти в розмірі 600 гривень, з банківської карти, чим завдала йому матеріального збитку в розмірі 600 гривень.

Роздруківка руху коштів від 21 серпня 2017 року по 22 серпня 2017 року, за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , містить охоронювану законом таємницю, та може бути використаний у кримінальному провадженні як доказ, який підтвердить чи спростує факт переведення коштів невстановленою особою, за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 .

Номер рахунку на який з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , і який є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , 21.08.2017 року були переведенні кошти в розмірі 600 гривень, анкетні дані особи за якою закріплений даний рахунок, завірена копія паспорту громадянина України, завірена копія анкети заяви, фото особи яка отримувала банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку були переведені вищевказані кошти, роздруківку руху коштів за рахунком на який 21 серпня 2017 року, з карти потерпілого ОСОБА_4 , переводились кошти в розмірі 600 гривень, а також місця розташування банкоматів з яких в подальшому знімались кошти за рахунком на який був здійснений переказ коштів з карти потерпілого ОСОБА_4 , в період часу з 21 серпня 2017 року по час проведення тимчасово доступу, фото та відео матеріали з банкоматів з яких можливо проводились за вище викладений період часу знімання коштів, сприятимуть в розкриті даного злочину та можливість встановити в подальшому особу злочинця.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом спростувати чи підтвердити факт таємного заволодіння грошима потерпілого ОСОБА_4 а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи за банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за 21 серпня 2017 року, яка закріплена за потерпілим ОСОБА_4 , має суттєве значення для підтвердження чи спростування факту знімання коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Також, має суттєве значення інформація за номером рахунку на який з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 , 21 серпня 2017 року були переведені кошти в розмірі 600 гривень, анкетні дані особи за якою закріплений вказаний рахунок, завірена копія паспорту громадянина України, завірена копія анкети заяви, фото особи яка отримувала банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку були переведені вищевказані кошти, роздруківку руху коштів за рахунком на який 21 серпня 2017 року, з карти потерпілого ОСОБА_4 , переводились кошти в розмірі 600 гривень, а також місця розташування банкоматів з яких в подальшому знімались кошти за рахунком на який був здійснений переказ коштів з карти потерпілого ОСОБА_4 , в період часу з 21 серпня 2017 року по час проведення тимчасово доступу, фото та відео матеріали з банкоматів з яких можливо проводились за вище викладений період часу знімання коштів, для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені а також сприятимуть в розкриті даного злочину та можливість встановити в подальшому особу злочинця. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ наступних відомостей:

- роздруківок руху коштів по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 21 серпня 2017 року, яка належить потерпілому ОСОБА_4 , 1989 року народження;

- роздруківок руху коштів по банківській карті ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку з банківської карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , 21 серпня 2017 року були переведені кошти в розмірі 600 гривень, за період часу з 21 серпня 2017 року по час проведення тимчасового доступу;

- фото та відео матеріалів з банкоматів, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів за рахунком на який були переведені кошти 21 серпня 2017 року в розмірі 600 з банківської карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за період часу 21 серпня 2017 року по час проведення тимчасового доступу;

- анкетних даних особи, за якою закріплений рахунок, на який з банківської карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , 21 серпня 2017 року були переведені кошти в розмірі 600 гривень, а саме: завіреної копії паспорту громадянина України, завіреної копії анкети заяви, фото особи, яка отримувала банківську карту, номеру телефону, який закріплений за вказаним рахунком, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів.

Дані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 15 вересня 2017 року по 15 жовтня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1