Справа № 565/1410/17
Провадження № 1-кс/565/337/17
У Х В А Л А
01 листопада 2017 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання Варашського ВП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000369 від 15.06.17 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 15 червня 2017 року приблизно о 13год. 00хв. невідома особа представилась працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування банківської картки отримала від ОСОБА_3 інформацію щодо її пластикової банківської картки. В подальшому з банківської картки ОСОБА_3 № НОМЕР_1 без її волі, шляхом обману було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2400 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Діяння кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у центральному офісі публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 на який 1506.17 р. було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1 ; повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації , дати зняття сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 15 по 20 червня 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення зняття грошових коштів з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 15 по 20 червня 2017 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Одночасно слідчий просить надати можливість вилучити в паперовому та в електронному виді матеріали, в яких міститься зазначена інформація, і зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати відповідні документи.

В судове засіданні слідчий ОСОБА_4 не з`явився, подав до суду заяву про проведення розгляду даного клопотання у його відсутності. Просив суд клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Для розгляду клопотання представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду не з`явився, заперечень чи клопотань, щодо розгляду даної справи не надсилав.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З обставин справи та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 15.06.17 р. невідома особа, представившись працівником ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про заблокування її банківської картки, після чого, отримавши від ОСОБА_3 інформацію по її банківській картці, здійснила переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 на невідомий їй банківський рахунок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в сумі 2400 грн. які належні ОСОБА_3 , 15.06.17 р. з її банківської картки № НОМЕР_1 без її волі були перераховані на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

У ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого щодо необхідності надати слідчому тимчасового доступу до документів, наявних у розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо переказу коштів з 15 по 20 червня 2017 року з банківської картки № НОМЕР_2 , стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.

Отже, згідно вищевказаного, суд вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.

З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів працівникам оперативного підрозділу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 на який 1506.17 р. було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1 ; повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації , дати зняття сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 15 по 20 червня 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення зняття грошових коштів з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 15 по 20 червня 2017 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати начальнику СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 можливість вилучити копії вищезазначених документів у паперовому виді та у електронному виді на цифровий носій інформації.

Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати Варашському відділу поліції ГУНП в Рівненській області один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: