Дата документу 24.11.2017 Справа № 554/8877/17

Провадження № 1кс/554/8119/2017
УХВАЛА
про арешт майна
24 листопада 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 17.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, (підробка документів) ч. 3 ст. 206-2, (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України

04.11.2017 до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ «Агрофірма Оржицька» гр. ОСОБА_5 з повідомленням про те, що невстановлені особи подали до реєстраційної служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради підроблені документи з метою внесення змін до реєстраційних даних СТОВ «Агрофірма Оржицька».

За даним фактом 17.10.2017 року внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 358 КК України.

04.11.2017 до чергової частини Оржицького ВП надійшло повідомлення від представників СТОВ «Агрофірма Оржицька» про те, що близько 17.00 години в с. Тарасенкове Оржицького району Полтавської області невідомі особи в кількості приблизно 150 осіб на декількох транспортних засобах здійснювали блокування виробничих приміщень, силовим шляхом застосовуючи фізичний та моральний вплив, намагалися захопити майно СТОВ «Агрофірма Оржицька», розташоване на токовому господарстві, автотракторній бригаді, молочної та тваринної ферм, а також в адміністративній будівлі зазначеного господарства, при цьому один з охоронців СТОВ «Агрофірма Оржицька» отримав тілесні ушкодження.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 206-2 КК України.

04.11.2017 о 20.30 год під час виконання службових обов`язків по охороні громадського порядку в с. Тарасенкове, Оржицького району, невідомі особи, які знаходилися в автомобілі марки «Мерседес» днз НОМЕР_1 , виїжджаючи з місця де відбувалися події спрямовані на захоплення приміщень СТОВ «Агрофірма Оржицька», збив працівника поліції та спричинив тілесні ушкодження у вигляді забою правої ноги та голови ОСОБА_6 .

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР, дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 345 КК України.

Всі факти кримінальних правопорушень, які зазначені вище об`єднані процесуальним керівництвом в одне кримінальне провадження за № 0003723.

Відповідно до Реєстру одним із учасників стала компанія "Берг трейд лтд" адреса засновника: Наблютісі 1сіві Нью Лондон Хауз, 6, Лондон Стріт, Сіті оф Лондон, Лондон, Англія, Великобританія, Сполучене Королівство, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 182873.00.

Відповідно до вищезазначених змін, директором СТОВ «Агрофірма «Оржицька» стала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що документи для здійснення реєстраційних дій щодо внесення змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників СТОВ «Агрофірма «Оржицька» надавав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що невстановлені особи, які намагалися заволодіти майном Товариства при собі мали документи, а саме рішення Іллічівського районного суду м. Маріуполь. Згідно даного рішення у червні 2017 року до Іллічівського районного суду м. Маріуполя звернулася ОСОБА_9 з позовом до ОСОБА_10 . При цьому ОСОБА_9 зазначила, що 01.04.2014 між нею та ОСОБА_10 укладено письмовий договір позики № 010414, за умовами якого позивач передала відповідачу грошові кошти готівкою в сумі 28 000 000 гривень. Того ж дня між позивачем та СТОВ «Агрофірма «Оржицька» укладено договір поруки №010414/2, згідно з яким товариство зобов`язувалось відповідати перед позивачем за виконання ОСОБА_10 зобов`язань, що випливають з договору позики. У зв`язку з неповерненням у встановлений договором строк грошових коштів ОСОБА_10 , 04.07.2017 Іллічівським районним судом м. Маріуполя винесено рішення про задоволення позову ОСОБА_9 та стягнення солідарно з ОСОБА_10 та СТОВ «Агрофірма «Оржицька» суму заборгованості за договором позики.

При цьому, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , який дав свідчення, він не передавав (продавав) свою частку статутного капіталу вищезазначеної компанії і таким чином, йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім цього, потерпілим зазначено, що СТОВ «Агрофірма «Оржицька» не виступало поручителем при укладанні договору позики між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Довіреностей на представлення інтересів фірми на ОСОБА_11 не надавалося.

07.11.2017 року групі слідчих Оржицьким районним судом надано тимчасовий доступ до документів судової справи №264/2902/17 за позовом Коришкової до Данилова, що знаходиться в м. Маріуполь, Донецька область.

10.11.2017 року слідчими проведено тимчасовий доступ до вказаної справи і при огляді документів стало відомо, що представник позивача ОСОБА_12 в заяві про видачу виконавчого зазначив адресу: АДРЕСА_2 , яка відповідно до реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_11 , яка в судовій справі №264/2902/17 було представником СТОВ «Агрофірма «Оржицька». Також відповідно до перевірених оперативних даних, гр. ОСОБА_12 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , яка також належить на праві приватної власності ОСОБА_11 .

Викладене свідчить про те, що ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 є учасниками злочинної схеми по штучно створенню грошового боргу в сумі 28 млн. грн. у СТОВ «Агрофірма «Оржицька». Зазначені особи отримавши судове рішення в справі №264/2902/17 були ініціаторами відкриття виконавчого провадження відносно СТОВ «Агрофірма «Оржицька» і таким чином надали можливість невстановленим особам 04.11.17 року незаконно заволодіти всіма активами СТОВ «Агрофірма «Оржицька».

Зі свідчень представників СТОВ «Агрофірма «Оржицька», останні не знали про наявність договору поруки, судової справи і в подальшому судового рішення та відкритого виконавчого провадження.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , які проживають у Донецькій обл., в м. Маріуполь, достовірно володіють інформацією про обставини вчинення кримінального правопорушення, місце знаходження речових доказів та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
14.11.2017 була отримана ухвала Октябрського райсуду м. Полтави про проведення обшуку житлового приміщення, яке відповідно до державного реєстру прав власності на нерухоме майно належить одноосібно на праві приватної власності ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де планувалося відшукати документи щодо взаємозв`язків та виникнення боргових зобов`язань ОСОБА_10 та СТОВ «Агрофірма «Оржицька» перед ОСОБА_9 , документів щодо взаємозв`язків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з СТОВ «Агрофірма «Оржицька», інших документів, що містять в собі оригінали підпису та почерку ОСОБА_13 та ОСОБА_14

22.11.2017 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 проведений обшук за вищевказаною адресою, під час якого вилучено наступне:

- копія паспорту ОСОБА_11 серія НОМЕР_2 ,

- копія паспорту ОСОБА_12 серія НОМЕР_3 ,

- чотири аркуші паперу зі зразком підпису на кожному аркуші,

- дев`ять аркушів паперів зі зразком підпису на кожному аркуші,

- «согласование об оказании правовой помощи» на одному аркуші,

- «договор об оказании правовой помощи» від 09.03.2017 на одному аркуші,

- «договор об оказании правовой помощи» від 07.12.2016 на одному аркуші,

- «договор об оказании правовой помощи» від 20.02.2017 на одному аркуші.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що вилучені документи:

- копія паспорту ОСОБА_11 серія НОМЕР_2 ,

- копія паспорту ОСОБА_12 серія НОМЕР_3 ,

- чотири аркуші паперу зі зразком підпису на кожному аркуші,

- дев`ять аркушів паперів зі зразком підпису на кожному аркуші,

- «согласование об оказании правовой помощи» на одному аркуші,

- «договор об оказании правовой помощи» від 09.03.2017 на одному аркуші,

- «договор об оказании правовой помощи» від 07.12.2016 на одному аркуші,

- «договор об оказании правовой помощи» від 20.02.2017 на одному аркуші

мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_16 був представником відповідача ОСОБА_10 в судовій справі №264/2902/17.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, для збереження слідової інформації, у зв`язку з необхідністю проведення судових експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та в подальшому для забезпечення відшкодування заявлених в ході досудового розслідування цивільних позовів, є потреба накладення арешту на документи вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копія паспорту ОСОБА_11 серія НОМЕР_2 ,

- копія паспорту ОСОБА_12 серія НОМЕР_3 ,

- чотири аркуші паперу зі зразком підпису на кожному аркуші,

- дев`ять аркушів паперів зі зразком підпису на кожному аркуші,

- «согласование об оказании правовой помощи» на одному аркуші,

- «договор об оказании правовой помощи» від 09.03.2017 на одному аркуші,

- «договор об оказании правовой помощи» від 07.12.2016 на одному аркуші,

- «договор об оказании правовой помощи» від 20.02.2017 на одному аркуші.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Накласти арешт, шляхом заборони користування майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме на документи та інші речі які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копія паспорту ОСОБА_11 серія НОМЕР_2 ,

- копія паспорту ОСОБА_12 серія НОМЕР_3 ,

- чотири аркуші паперу зі зразком підпису на кожному аркуші,

- дев`ять аркушів паперів зі зразком підпису на кожному аркуші,

- «согласование об оказании правовой помощи» на одному аркуші,

- «договор об оказании правовой помощи» від 09.03.2017 на одному аркуші,

- «договор об оказании правовой помощи» від 07.12.2016 на одному аркуші,

- «договор об оказании правовой помощи» від 20.02.2017 на одному аркуші.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1