УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

керуючись положеннями ст. 371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 (або за його дорученням слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити з них копії, що знаходяться у банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_11 , а саме:
?заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;
?анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;
?реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;
?копій особистих документів службових осіб підприємства,
?договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;
?договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;
?карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;
?заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств за період з дати відкриття до 28.11.2017;
?протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_11 ;
?даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_11 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з дати відкриття до 14.11.2017.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 18.12.2017 р. о 08 год. 10 хв.

Слідчий суддя