Справа № 761/4533/14-к
Провадження № 1-кс/761/1711/2014
У Х В А Л А
Іменем України
До Шевченківського районного суду м.Києва 12.02.2014 звернувся старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_5 , що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Райфайзен банк аваль» (МФО 300335, м. Київ, вул. Лугова, 9), відповідно до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_6 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період листопада 2013 року січня 2014 року ОСОБА_5 , одержавши частину обумовленої матеріальної винагороди у сумі 2000 доларів США, підшукав та організував передачу з Держави Ізраїль у м. Київ закордонного паспорту громадянина Держави Ізраїль, який він отримав від невстановленої досудовим слідством особи 20.01.2014 на Центральному залізничному вокзалі м. Києва.
Також, розслідуванням встановлено, що 05.02.2014 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що своїми діями він сприятиме незаконному переправленню особи через державний кордон України, поблизу Контрактової площі у м. Києві в салоні автомобіля марки Nissan Qashqai, д.р.н. НОМЕР_3 , передав громадянину України ОСОБА_7 вищевказаний закордонний паспорт, який має ознаки підробленого, на ім`я громадянина Держави Ізраїль ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержавши останню частину обумовленої матеріальної винагороди у сумі 600 доларів США.
У той же час, злочинні дії ОСОБА_5 були припиненні співробітниками СБ України
05.02.2014 у ході обшуку вищевказаного автомобіля, який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_5 , серед іншого, виявлено та вилучено банківські картки ПАТ «Райфайзен банк аваль» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , видані на ім`я ОСОБА_6 .
З метою забезпечення можливої конфіскації майна слідчий просив накласти арешт на грошові кошти підозрюваного ОСОБА_5 , що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Райфайзен банк аваль», відповідно до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_6 , клопотання розглянути без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, або особи, яка в силу закону несе відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, можливості відчужувати певне його майно.
У силу ч.3 ст.170 КПК арешт може бути накладений на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
ОСОБА_5 06.02.2014 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
На переконання слідчого судді, достатніми є докази, які доводять обґрунтованість висунутої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Санкція ч.2 ст. 332 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт грошові кошти підозрюваного ОСОБА_5 , що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Райфайзен банк аваль» (МФО 300335, м. Київ, вул. Лугова, 9), відповідно до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_6 .
Ухвала виконується негайно слідчим.

На дану ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва.

Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1