Провадження № 1-кс/369/3573/17
УХВАЛА
Іменем України
17.11.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.
Встановлено, що у 2012 році ОСОБА_5 призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В березні 2017 року ОСОБА_5 придбав у власника вказане підприємство та одночасно став єдиним засновником та директором.
14.07.2017 при спробі скористатися електронним ключем до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясувалося, що доступ у ОСОБА_5 та інших співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до електронних систем відсутній, оскільки електронний ключ змінений невідомими особами.
При перевірці даних відповідно до реєстру виявилося, що невідомі особи шахрайським шляхом внесли завідомо неправдиві дані щодо засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично заволоділи підприємством, статутний фонд якого становить 11 908 000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_5 збитки в особливо великих розмірах.
ОСОБА_5 нікому права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відчужував та йому про це нічого не відомо.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2017 новим засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_5 взагалі не знайомий і про якого чує вперше.
ОСОБА_5 жодних документів стосовно виходу зі складу учасників або щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 17.03.2017 не підписував та не подавав.
Водночас, 17.07.2017 ОСОБА_5 стало відомо, що в результаті шахрайських дій «нового» керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » новим власником земельних ділянок у розмірі близько 20 га, які належали даному підприємству стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
ОСОБА_5 нікому права на земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відчужував, йому про це нічого не відомо, а про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як і про ОСОБА_6 він також чує вперше.
За наявною інформацією, відчуження вказаних вище земельних ділянок було здійснено за допомогою входження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому у формі внесення їх у якості додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було оформлено Актом прийому-передачі та грошової оцінки нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.06.2017.

Отже, особи, які шахрайським шляхом заволоділи підприємством, не маючи на те жодних повноважень, без ОСОБА_5 , як справжнього та єдиного легітимного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », волевиявлення на вчинення таких дій, незаконно та протиправно здійснили відчуження нерухомого майна, яке належало його підприємству та знаходилось у Києво-Святошинському районі Київської області на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме наступних земельних ділянок:
? площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020;
? площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021;
? площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024;
? площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025;
? площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0028;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0043;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030;
? площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:5122.
19.07.2017 зазначені земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та 21.07.2017 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 на них накладено арешт.
10.10.2017 у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході виконання вказаної експертизи судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , направлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення вказаної експертизи, а саме вільних та умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_6 в кількості 15-20 аркушів.

Встановлено, що в 2017 році ОСОБА_6 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 , із заявою про встановлення факту народження дітей. У вказаному суді знаходиться цивільна справа №310/5993/17 (суддя ОСОБА_9 ), в якій рішенням від 07.09.2017 заяву ОСОБА_6 задоволено та встановлено факт народження дітей ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . З вказаного суду було витребувано завірені копії документів з даної цивільної справи, які складені та підписані ОСОБА_6 , а саме:

-фотокопія розписки ОСОБА_6 від 07.09.2017 про отримання копії рішення суду яке не вступило в законну силу по справі №310/5993/17 1 арк.;

-фотокопія позовної заяви ОСОБА_6 від 06.09.2017 1 арк.;

-фотокопія присяги та розписки ОСОБА_6 від 07.09.2017 1 арк.;

-фотокопія пам`ятки ОСОБА_6 1 арк.

Вказані документи, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки вони містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , які необхідно направити до ІНФОРМАЦІЯ_5 , для завершення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З метою встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів цивільної справи №310/5993/17, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , з можливістю вилучення вказаних аркушів.

Згідно п.п. 3,2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами) - для проведення експертиз надаються оригінали документів, а не їх ксерокопії.

Тому просили надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів з цивільної справи №310/5993/17 (суддя ОСОБА_9 ) за заявою ОСОБА_6 про встановлення факту народження дітей, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-розписка ОСОБА_6 від 07.09.2017 про отримання копії рішення суду яке не вступило в законну силу по справі №310/5993/17 1 арк.;

-позовна заява ОСОБА_6 від 06.09.2017 1 арк.;

-присяга та розписка ОСОБА_6 від 07.09.2017 1 арк.;

-пам`ятка ОСОБА_6 1 арк.

Згадана інформація згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, та у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів наявних оригіналів документів з цивільної справи №310/5993/17 (суддя ОСОБА_9 ), які будуть направлені для проведення судово-почеркознавчої експертизи та можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів з цивільної справи №310 /5993/17 (суддя ОСОБА_9 ) за заявою ОСОБА_6 про встановлення факту народження дітей, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-розписка ОСОБА_6 від 07.09.2017 про отримання копії рішення суду яке не вступило в законну силу по справі №310/5993/17 1 арк.;

-позовна заява ОСОБА_6 від 06.09.2017 1 арк.;

-присяга та розписка ОСОБА_6 від 07.09.2017 1 арк.;

-пам`ятка ОСОБА_6 1 арк.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1