Справа № 444/2640/17
Провадження № 1-кс/444/662/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 15 листопада 2017 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю прокурора Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивоване тим, що 10.11.2017 року близько 14 год. 28 хв. невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у сумі 3686,45 (три тисячі шістсот вісімдесят шість гривень 45 копійок), які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 .
13 листопада 2017 року відомості за даним фактом слідчим відділенням Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій зберігає особисті грошові кошти. 10.11.2017 року на його номер мобільного телефону з абонентського номеру НОМЕР_2 надійшов дзвінок. Під час спілкування абонент представився працівником банку та наголосив, що вони отримали інформацію про спробу «злому» картки потерпілого та спроби заволодіння його грошовими коштами, через що йому необхідно заблокувати картку. Згодом надійшло повідомлення про зняття коштів у сумі 3686,45 грн, але не приділив цьому увагу так як вважав, що це залишок. Наступного дня побачив, що з його картки зняті кошти, через що звернувся 13.11.2017 року до відділення банку для отримання виписки, а потім до поліції та повідомив про даний факт.
Просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації: про номер карткового рахунку чи іншого рахунку куди 10.11.2017 року о 14 год. 28 хв. відбувся переказ грошових коштів у сумі 3686,45 (три тисячі шістсот вісімдесят шість гривень 45 копійок) з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_3 ) із зазначенням власника такого рахунку або банку в якому обслуговується рахунок чи іншої установи з можливістю її вилучення. Клопотання просить розглянути без участі представників філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена. Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області просить доручити старшому слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперативним працівникам СКП Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.
Прокурор Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
З витягу кримінального провадження № 0001564 вбачається, що 13.11.2017 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурором наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За допомогою такої інформації можна встановити власника карткового рахунку чи іншого рахунку куди 10.11.2017 року о 14 год. 28 хв. відбувся переказ грошових коштів у сумі 3686,45 (три тисячі шістсот вісімдесят шість гривень 45 копійок) з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_3 ).
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, така може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення для встановлення обставини та дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів- задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про номер карткового рахунку чи іншого рахунку куди 10.11.2017 року о 14 год. 28 хв. відбувся переказ грошових коштів у сумі 3686,45 (три тисячі шістсот вісімдесят шість гривень 45 копійок) з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_3 ) із зазначенням власника такого рахунку або банку в якому обслуговується рахунок чи іншої установи з можливістю її вилучення.
Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити старшому слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперативним працівникам СКП Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1