Справа № 302/606/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2017 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що 08.02.2017 о 11.21 години з картки чоловіка заявниці ОСОБА_5 , а саме картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було знято грошові кошти в сумі 16500 гривень без його відома та без попередніх запитів у той момент коли останній знаходився вдома по місцю проживання АДРЕСА_1 . Картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

29.08.2017 року та 04.09.2017 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_6 , невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, двома платежами в загальній сумі 2025,00 гривень.

В період часу з 09.08.2017 року по 13.08.2017 року з пенсійної картки ОСОБА_7 , від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомою особою, без відома останньої, через інтернет банкінг було знято грошові кошти в сумі 16322 гривень.

Проведеними заходами під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 08.02.2017 о 11 годині 21 хвилині грошові кошти в сумі 16 500,00 гривень із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного громадянину ОСОБА_5 було перераховано за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття грошових коштів в сумі 2000 гривні з зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу, отримано інформацію, що мало місце переказу грошових коштів з вище наведеної картки заявниці, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зареєстровану на гр. ОСОБА_8 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив, що не отримував карток у відділенні так як при оформленні рахунків їх не було в наявності, а в зв`язку з насиченим графіком роботи, не звертався додатково до банку. Окрім згідно наданої інформації за роздруківкою руху коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зареєстровану на гр. ОСОБА_8 , мешканця с. Ізки 244, яку було отримано за його клопотанням до банку та ним же надано зняття коштів, які було переведено до цього з картки заявниці трьома платежами знято в банкоматі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_3 , а саме один раз 29.08.2017 року сума 1000 гривень та два рази 04.09.2017 року сумами 1100 гривень та 100 гривень. Також встановлено, що операції по зняттю грошових коштів проводились в одному з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташовані по АДРЕСА_3 28.08.2017 року на суму 600 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття горошових коштів в сумі 16322 гривні з пенсійної картки ОСОБА_7 , невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу було отримано інформацію, що мало місце переказу грошових коштів з однієї картки заявниці, за рахунком НОМЕР_5 куди надходила пенсія на інший рахунок НОМЕР_6 з номером картки НОМЕР_7 , яка також закріплена за заявницею і яка видається додатково при оформленні рахунку, але як стверджує остання вона її не отримувала. Крім цього, згідно наданої заявницею інформації за роздруківкою руху коштів з картки за наявним номером НОМЕР_7 було знято грошові кошти в два платежі 07.08.2017 в 100 та 200 гривень, а також один раз 14.08.2017 року сумі 1700 гривень і згідно роздруківки вказаними датами зняття коштів проводилось в одному з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_4 .

Окрім цього, додатково було встановлено, що махінації по переказах грошових коштів на вказані картки могли проводитись також із залученням карток відкритих в відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_4 за номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , інформація про які була отримана в ході в ході проведеного санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , які могли використовувались як транзитні з метою приховування слідів злочину.

В ході досудового розслідування було отримано матеріали проведеної службової перевірки, яка проводилась службовими особами Закарпатського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За отриманої інформацією згідно обираних матеріалів було встановлено, що шахрайськими діями було знято грошові кошти клієнтів Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Міжгірському районі ОСОБА_7 на суму 16 322,00 грн., ОСОБА_6 на суму 2025,00 грн., ОСОБА_10 на суму 1 732,75 грн., ОСОБА_11 на суму 3626,63 грн., ОСОБА_12 на суму 327,40 грн., ОСОБА_13 на суму 1 430,50 грн., ОСОБА_14 на суму 1757,75 грн., ОСОБА_15 на суму 16 322,00 грн., в ході яких я використовувала як транзитні картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

При цьому допитана з даного приводу в якості свідка ОСОБА_9 в ході надання показів в якості свідка 09.11.2017 вказала на те, що з приводу шахрайських дій в ході яких я вона знімала грошові кошти клієнтів відділення в Міжгірському районі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на суму 16 322,00 грн., ОСОБА_6 на суму 2025,00 грн., ОСОБА_10 на суму 1 732,75 грн., ОСОБА_11 на суму 3626,63 грн., ОСОБА_12 на суму 327,40 грн., ОСОБА_13 на суму 1 430,50 грн., ОСОБА_14 на суму 1757,75 грн., ОСОБА_15 на суму 16 322,00 грн., в ході яких я використовувала як транзитні картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . При цьому ОСОБА_9 зізналась в скоєному та вказала на те, що детально все опише при подальшому наданні показань з даного приводу.

Враховуючи вище наведене, та з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами клієнтів Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважав би за необхідне звернутись до суду з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка містить банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілим.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене видно, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави для звернення до суду, з метою розкриття банківської таємниці та отримання дозволу на доступ до інформації та документів банківських рахунків, банківських карток, особових рахунків, відомостей про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 на розгляд справи не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі і в електронному вигляді з можливістю її вилучення слідчому слідчого відділення Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та по його дорученню оперативним уповноваженим Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору ВПК в Львівській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_22 (номер службового посвідчення АНП 002267), старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_23 (номер службового посвідчення АНП 002380), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 (номер службового посвідчення АНП 003661), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 (номер службового посвідчення АНП 003660), до відомостей наявних в ІНФОРМАЦІЯ_5 №10 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_5 , а саме:

- відомостей в оригіналі про особу власників карткових рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , в тому числі і оригінали (чи завірені копії) наданих копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками, які були надані до оформлення справи), оригіналу укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком, заяви та анкети особи (клієнта) власника банківської картки на вищевказані банківські картки, розписки клієнта про отримання вказаних банківських карток;

- відомостей з 01.10.2016 по 11.12.2017 - виписки про рух банківських коштів по вказаних банківських рахунках (картках) з дня видачі по час надання інформації з детальним указанням транзакцій, місця та розшифровки зняття коштів-готівки в банкоматах, касах обслуговування клієнтів, терміналах, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаних карток-рахунків), дата й час реєстрації-активації вказаних банківських карток-рахунків в інтернет банкінгу, оригінали справ юридичного оформлення по вказаних банківських картках, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення усіх транзакцій (зняття коштів, перевірки стану рахунку, поповнення та переказу коштів), в тому числі клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрим належні вказані банківські рахунки (картки).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1