Справа №621/1/18
Пр. №1-кс/621/7/18
Ухвала
Іменем України
12 січня 2018 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ;
прокурора - ОСОБА_3 ,
директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Великобурлуцького відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

у с т а н о в и в :
Прокурор Великобурлуцького відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_6 у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 17 листопада 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) рішень про виділення комунальних коштів, документів на підставі яких приймалось рішення про реконструкцію саме цього об`єкту (у т.ч. дефектних актів, тощо);

2)тендерної документації за цим об`єктом, документів про фінансово-господарські взаємовідносини з Торгово-виробничим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_1 ), договору закупівлі даної послуги (з додатками та специфікаціями);

3) товарно-транспортних накладних;

4) актів прийому виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 з додатками (ресурсні відомості, тощо);

5) рахунків-фактур, касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок, актів звірок взаєморозрахунків, листування, в тому числі щодо погодження ціни, відомостей, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдові відомостей, тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарських документів що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами за закупівлею"Реконструкція мережі водовідведення по вул.Руднєва в с.Донець Зміївського району Харківської області (коригування) "(ID: UA-2017-08-21-001770-a)

6) посадових інструкцій голови, секретаря та членів тендерного комітету, що приймали участь у голосуванні при розгляді тендерних пропозицій щодо вказаної закупівлі.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.08.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено закупівлю по об`єкту «Реконструкція мережі водовідведення по вул. Руднєва в с. Донець, Зміївського району Харківської області» (ID: UA-2017-08-21-001770-a) очікувана вартість 4 700 000 грн.

До участі у аукціоні подали тендерну документацію троє учасників: Торгово-виробниче приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ).

12.09.2017 за даною закупівлею проведено торги та переможцем визнано ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), з яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір № 22-17 від 02.10.2017 на суму 4 451 704 грн.

У той же час встановлено, що в ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді начальника дільниці працевлаштований ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , який у якості Фізичної особи підприємця був другим учасником у даних тендерних торгах, тобто згідно ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі» був пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки мав фінансову залежність.

Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши у попередню змову націлену на незаконне заволодіння державними коштами виділеними на реконструкцію вказаного об`єкту, з метою укладання договору підряду, зловживаючи службовим становищем, всупереч вимогам ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі», провели фіктивний тендер та уклали договір № 22-17 від 02.10.2017.

У подальшому, реалізуючи злочинний намір, направлений на заволодіння державними коштами, службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " державні бюджетні кошти на суму 4 078 350 грн., а саме з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки останнього здійснені наступні платежі:

13.10.2017 попередня оплата на суму 1 335 511,2 грн. (рахунок №1136 вiд 06.10.2017);

13.11.2017 кінцевий розрахунок на суму 2 742 838,8 грн. (акт виконаних робіт вiд 09.11.2017).

Проте, встановлено, що фактично роботи по Реконструкції мережі водовідведення по вул. Руднєва в с. Донець виконували місцеві мешканці, а саме: ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ) та інші особи, які не отримували доходи в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по жодній з ознак, у той час як відповідно до довідки № 9/1/10 від 01.09.2017 останнє не планувало залучати субпідрядників та зобов`язувалось виконувати всі роботи самостійно.

Враховуючи вищезазначене, з метою перевірки тендерної документації є підстави для проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме: оригіналів наступних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просить суд постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення та виготовлення копій.

Прокурор під час судового розгляду підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому. Стверджував, що документи, до яких вимагається доступ, зберігаються в КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому в АДРЕСА_1 і ці документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а отримати відомості, що містяться в цих документах іншим шляхом не виявляється за можливе.

Директор КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задовлення клопотання не заперечувала.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання, вислухавши думку прокурора, директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 163 КК України закріплено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Прокурор під час розгляду клопотання довів: наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище речі і документи перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стосуються його діяльності; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цихвідомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
1. Надати прокурору Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_11 та слідчому Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися з оригіналами з можливістю зробити копії, до наступних документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 :

1) рішень про виділення комунальних коштів, документів на підставі яких приймалось рішення про реконструкцію саме цього об`єкту (у т.ч. дефектних актів, тощо);

2)тендерної документації за цим об`єктом, документів про фінансово-господарські взаємовідносини з Торгово-виробничим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_1 ), договору закупівлі даної послуги (з додатками та специфікаціями);

3) товарно-транспортних накладних;

4) актів прийому виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 з додатками (ресурсні відомості, тощо);

5) рахунків-фактур, касових та платіжних документів, в тому числі платіжних доручень, банківських виписок, актів звірок взаєморозрахунків, листування, в тому числі щодо погодження ціни, відомостей, щодо наявності дебіторської або кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдові відомостей, тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарських документів що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між зазначеними юридичними особами за закупівлею"Реконструкція мережі водовідведення по вул.Руднєва в с.Донець Зміївського району Харківської області (коригування) "(ID: UA-2017-08-21-001770-a)

6) посадових інструкцій голови, секретаря та членів тендерного комітету, що приймали участь у голосуванні при розгляді тендерних пропозицій щодо вказаної закупівлі.

Роз`яснити, що у разі ненадання особою, у володіння якої знаходяться документи, зазначені в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 12 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: