У Х В А Л А
03.02.2017 Справа №607/640/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000001 від 03.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000001 від 03.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.
Матеріалами встановлено, що 19.10.2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено кредитний договір № ВКЛ-2002608, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийняло на себе зобов`язання, щодо своєчасного повернення грошових коштів, наданих йому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вигляді кредиту, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом у строк та в порядку, що встановлені кредитним договором.
В забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором 19.10.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено іпотечний договір, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передало у іпотеку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нерухоме майно, а саме: комплекс, плодоконсервний завод, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.07.2015 року порушено справу № 921/609/15-г/10 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Постановою господарського суду Тернопільської області від 16.10.2015 року боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Станом на дату порушення провадження у справі заборгованість з виконання зобов`язань перед банком складає 19 587 893,11 грн.
Ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призначено ОСОБА_5 .
Крім того встановлено, що 06.07.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) нерухоме майно, а саме: комплекс, плодоконсервний завод, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке являється предметом застави у договорі іпотеки від 19.10.2010р.
Також встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здає в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) нерухоме майно, а саме: комплекс, плодоконсервний завод, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке є предметом застави відповідно договору іпотеки від 19.10.2010р.
Відповідно до баз даних ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2015-2016 років користувалося банківськими рахунками: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).
Відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), картки з взірцями відтисків печатки, підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, мають доказове значення по кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених фінансово-господарських операцій та розрахунків за поставлені та отримані товарно-матеріальні цінності. Крім цього, банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), підлягають аналізу і дослідженню в ході досудового розслідування та необхідні для використання при проведенні судово-почеркознавчих експертиз як досліджувані документи та документи, що містять зразки підписів та почерку службових осіб товариства.
Враховуючи, що вказані документи та відомості свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про перерахування грошових коштів за поставлені та отримані товари, що мають значення для кримінального провадження, з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що відомості та інформація про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що можуть перебувати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити їх оригінали, а саме:
- документи про рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за періоду з 01.01.2015 року (якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2016 року (якщо рахунки закрито раніше, то по дату закриття) із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу, контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, номера банківського рахунку (на який чи з якого здійснено перерахування), адреси місцезнаходження контрагента, - на паперових та електронних носіях;
- оригінал (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку;
- оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР- адреса клієнта,(документи стосовно укладення договору кредиту отримані),
- оригіналів всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при відсутності, - їх завірених копій;
- оригіналів всіх документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при відсутності, - їх завірених копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1