1 із 3 Справа номер №303/6834/17
Провадження №1-кс/303/1433/17
06 грудня 2017 року м.Мукачево
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
В С Т А Н О В И В :
Клопотання мотивоване тим, що 22 серпня 2017 року о 20 год. 20 хв. до чергової частини Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області через електронну пошту надійшли матеріали із Головного управління Національної поліції в Закарпатській області по рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС відділу протидії злочинам у бюджетній сфері УЗЕ в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що Мукачівським комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснено неефективні витрати з бюджетних коштів.
Відомості про дане кримінальне правопорушення було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 серпня 2017 року з правовою кваліфікацією частина 3 статті 191 КК України.
В ході досудового розслідування, з метою повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю щодо юридичної особи ПП ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Документи, повні детальні виписки про рух коштів по відкритих рахунках ПП « ОСОБА_6 », що становлять банківську таємницю перебувають у володіння Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відомості які містяться в документах можуть бути використані при призначенні фінансово-економічної експертизи діяльності ПП ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка може бути доказом злочинної діяльності певних осіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, оскільки існує необхідність встановити обставини пов`язані з ідентифікацією розпорядників коштів та встановлення законності проведення фінансово-господарської діяльності Підприємства
В судовому засіданні старший слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання та його мотиви підтримав повністю, просив задоволити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України
Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, оглянувши матеріали справи, прихожу до наступного.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимогами статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження доведено, необхідність отримати тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація про повну детальну виписку про рух коштів по відкритих рахунках ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_3 (відкрито 29 серпня 2014 року, взято на облік 01 вересня 2014 року); НОМЕР_4 (відкрито 29 травня 2015 року, взято на облік 29 травня 2015 року); НОМЕР_5 (відкрито 26 липня 2016 року, взято на облік 26 липня 2016 року); НОМЕР_6 (відкрито 21 грудня 2016 року, взято на облік 21 грудня 2016 року); НОМЕР_7 (відкрито 21 грудня 2016 року, взято на облік 21 грудня 2016 року); НОМЕР_8 (відкрито 30 грудня 2016 року , взято на облік 30 грудня 2016 року); НОМЕР_9 (відкрито 30 грудня 2016 року , взято на облік 30 грудня 2016 року); НОМЕР_10 (відкрито 13 грудня 2016 року, взято на облік 13 грудня 2016 року); НОМЕР_11 (відкрито 13 грудня 2016 року, взято на облік 13 грудня 2016 року); НОМЕР_12 (відкрито 13 грудня 2016 року, взято на облік 13 грудня 2016 року); НОМЕР_13 (відкрито 13 грудня 2016 року, взято на облік 13 грудня 2016 року); НОМЕР_14 (відкрито 13 грудня 2016 року, взято на облік 13 грудня 2016 року); НОМЕР_15 , (в тому числі, внесення грошових коштів, призначення платежів, реквізити платників, отримання готівки, та реквізити документів, що супроводжували вказані операції), з періоду їх відкриття і по час винесення ухвали слідчим суддею.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим
суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, слід прийти до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, що знаходиться у володінні юридичної особи - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація, про повну детальну виписку про рух коштів по відкритих рахунках ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, вказаній в ухвалі особі, та надати можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, із подальшим їх завіренням уповноваженою особою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого пунктом 7 частини 1 статті 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1