Справа № 526/197/18
Провадження № 1-кс/526/77/2018
У Х В А Л А
іменем України

13 лютого 2018 року м.Гадяч

слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що перевіркою матеріалів Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області, виявлено матеріал №4987 від 24.12.2016 року за заявою ОСОБА_5 про заволодіння невідомою особою шляхом шахрайства його грошовими коштами в сумі 1250 грн., який безпідставно розглянуто у відповідності до Закону України «Про звернення громадян». Таким чином, невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1250 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки на вказану суму.

01.09.2017 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки). В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год.00 хв. 23.12.2016 року до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і ким видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год 00 хв. 23.12.2016 року до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 23.12.2016 року до часу дії ухвали; чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаного банку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати адреси, які фіксувалися при вході.
Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи у судове засідання не з`явився.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.09.2017 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000167).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого відділення Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год.00 хв .23.12.2016 року до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і ким видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год 00 хв. 23.12.2016 року до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 23.12.2016 року до часу дії ухвали; чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаного банку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , надати вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали - до 13 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1