Провадження № 1-кс/712/6002/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу

10 листопада 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000322 старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 із клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , приблизно в квітні 2013 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), вступила у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на спільне вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом реалізації розробленого останньою злочинного плану спрямованого на привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.
Дії ОСОБА_5 виразилися в тому, що остання, шляхом співучасті з вищеперерахованими учасниками групи, шляхом надання ОСОБА_9 інформації про розрахунковий рахунок ТОВ «ВІА Універсал» , № НОМЕР_1 відкритому в АТ «УкрСиббанк» та № НОМЕР_2 відкритому в АТ «УкрСиббанк», в котрому вона являється одним із засновників, та на котрі в подальшому перераховувалися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чим сприяла вчиненню та приховуванню злочину і вчинила привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_9 , на виконання розробленого нею злочинного плану і відведеної їй в ньому ролі, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд» () на підставі наказу №3-к від 08.10.2012, маючи багаторічний досвід роботи в сфері бухгалтерського обліку та банківської діяльності, будучи обізнаною з порядком ведення бухгалтерії та щоденної звітності, а також маючи схильність до вчинення правопорушень з метою незаконного збагачення, оскільки раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, в період часу з квітня 2013 року по 24 грудня 2015 року, знаходячись в орендованому приміщенні ПП «Черкаси Екобуд», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, а саме в службовому кабінеті №б/н, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом підроблення офіційних документів, та з використанням електронних платіжних систем ПАТ КБ «Приватбанк» встановлених на її робочому персональному комп`ютері (серійний номер НОМЕР_3 ), разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які умисно, з корисливих мотивів, надали свою добровільну згоду на спільне вчинення злочину, вчинили привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, яке було ввірене ОСОБА_9 , та належало громадянам України - фізичним особам-підприємцям ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та їх доньці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , при наступних обставинах.
Так, в кінці грудня 2012 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні колишнього ресторану «Государь», що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , за ініціативи ОСОБА_10 та погодженням з директором ПП «Черкаси Екобуд» ОСОБА_13 , який ніяких нарікань на роботу головного бухгалтера ОСОБА_9 на той час не мав, досягнули усної домовленості з останньою щодо допомоги у веденні бухгалтерії та розрахунків для ФОП-ів ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , а згодом і їх доньки ОСОБА_14 , щодо місця ведення цих розрахунків, яким стало орендоване ПП «Черкаси Екобуд» приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та щодо проведення розрахунків лише з реальними контрагентами родини ОСОБА_15 та за реальними підставами, оскільки інших працівників, які здійснювали подібні функції вони не мали.
На виконання попередньо досягнутої домовленості фізичними особами підприємцями ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , 03.01.2013 були складені у встановленому законом порядку (відповідно до вимог ст.ст. 244-246 ЦК України) та доведені до відома ОСОБА_16 довіреності строком дії до 03.01.2016, якими останній були надані наступні повноваження: бути представником ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 у державного реєстратора у відповідній державній адміністрації, в усіх державних підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності, в тому числі в органах державної реєстрації об`єктів підприємницької діяльності, органах місцевого самоврядування, органах державної податкової адміністрації, державної статистики, в державних адміністраціях, органах пенсійного фонду, фондах страхування від нещасних випадків, ФСС з ТВП, органах виконавчої влади, у владних структурах, банківських та інших кредитних установах, у зносинах з найманими працівниками або іншими уповноваженими ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 особами, з питань, що можуть стосуватися ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 та ведення його (її) господарської діяльності. Для виконання представницьких функцій ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 цими довіреностями ОСОБА_17 надалися такі права: подавати від імені ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 звіти, довідки, заяви, вносити зміни до відомостей про фізичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі та зміни до реєстраційних документів фізичної особи-підприємця, отримати свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію), довідки про сплату єдиного податку, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, підписувати акти, подавати декларації, звіти, одержувати довідки та інші документи, сплачувати належні з ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 будь-які платежі, мати вільний доступ до рахунків ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 та інформації щодо них, одержувати довідки або інші документи про наявність грошових сум, відсотків, нарахувань по них чи руху зазначених сум, у разі необхідності ліквідувати ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 як суб`єкта підприємницької діяльності, а також виконувати всі дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством для такого роду повноважень.
Згодом, а саме 19.05.2014, лише в зв`язку зі зміною прізвища ОСОБА_17 на ОСОБА_9 , ці довіреності вищевказаними особами фактично продубльовані, та видані нові довіреності строком дії до 19.05.2016.
В той же час, на виконання вищевказаної досягнутої домовленості та укладених довіреностей, ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , з метою забезпечення можливості виконання наданих ними ОСОБА_9 повноважень, шляхом досягнення домовленості з ПП «Черкаси Екобуд» надали останній приміщення для вчинення обумовлених повноважень (забезпечили робочим місцем), та передали останній логіни та паролі до обслуговування їх банківських рахунків № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 (відповідно) відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», які в електронному вигляді були поміщені на жорсткий диск (накопичувач) її робочого як головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд» персонального комп`ютера (серійний номер 02), чим надали вільний доступ до них, і, відповідно, грошових коштів, які на них містилися, та довірили розпорядження ними.
Подібні дії, у вересні - жовтні 2013 року, вчинила і ОСОБА_12 , яка також, з відома її батьків та директора ПП «Черкаси Екобуд» ОСОБА_13 , у вищевказаному приміщенні цього підприємства, досягнула ідентичної домовленості з ОСОБА_9 на умовах вказаних вище, видала останній 02.12.2013 ідентичну довіреність і після цього передала ОСОБА_9 логіни та паролі до обслуговування її банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», які також в електронному вигляді були поміщені на жорсткий диск (накопичувач) того ж робочого персонального комп`ютера ОСОБА_9 (серійний номер 02), чим надала останній вільний доступ до нього, і, відповідно, грошових коштів, які на ньому містилися, та довірила розпорядження ними.
Протягом січня-квітня 2013 року ОСОБА_9 проводила розрахунки по вищевказаним банківським рахункам ФО-Пів Кочерг в обумовлений спосіб, чим фактично підтвердила надані їй вищевказаними довіреностями повноваження, і за цей період часу зрозуміла, що родина Кочерг не має комплексу знань в обслуговуванні банківських рахунків та не обізнана з правилами ведення бухгалтерського обліку, сам рух коштів детально не перевіряє і повністю довірила цю діяльність лише ОСОБА_9 .
Тому остання, приблизно в квітні 2013 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), розробила злочинний план протиправного заволодіння коштами, що належать родині Кочерг, в особливо великих розмірах, який полягав у тому, що вона, в зв`язку з відсутністю належного контролю за її діяльністю з боку власників банківських рахунків, будучи обізнаною зі специфікою діяльності ПАТ КБ «Приватбанк», який має власні електронні платіжні системи і є одним з небагатьох банків, який при проведенні платежів не проводить звірку відповідності найменування отримувача грошових коштів з його кодом ЄДРПОУ та рахунком, скориставшись логінами та паролями до обслуговування банківських рахунків потерпілих, відкритих саме в ПАТ КБ «Приватбанк», таємно, без відома та дозволу останніх, складатиме та відправлятиме електронні платіжні доручення в яких, з метою маскування та приховування своєї злочинної діяльності, зазначатиме найменування реальних контрагентів родини ОСОБА_15 , але реквізити інших СГД і фізичних осіб, з якими вона досягнула попередньої домовленості про спільне вчинення кримінального правопорушення, зокрема своїх родичів ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , і підконтрольних їм товариств, а потім, в разі необхідності, з цією ж метою та з метою спрощення переведення коштів у готівкову форму, що унеможливить подальше прослідковування їх руху, на транзитні та спеціально відкриті для цього банківські рахунки, які в більшості своїй повинні бути картковими, і дозволить знімати учасникам злочину здобуті злочинним шляхом кошти в будь якому банкоматі (терміналі) і витрачати їх на власні потреби.
Важливим фактором успішного виконання розробленого ОСОБА_9 вищевказаного злочинного плану було паралельне проведення всіх справжніх і необхідних платежів (розрахунків) з контрагентами родини ОСОБА_15 , оскільки учасники злочину достовірно розуміли, що в разі наявності претензій з боку цих контрагентів до ФОП-ів ОСОБА_15 , їх злочинна діяльність буде безсумнівно викрита.
Крім того, в подальшому, вже у 2015 році, розуміючи що їх злочинний план спрацьовує та протиправна діяльність не викрита, всі учасники злочину, за ініціативою ОСОБА_9 , вирішили перераховувати кошти і на особисті банківські рахунки останньої, але вже під приводом ніби-то надання їй та її зятю ОСОБА_7 родиною Кочерг фінансової допомоги, що в разі викриття їх злочинної діяльності, надасть змогу перевести відносини у поле цивільно-правового характеру і таким чином уникнути найтяжчого виду юридичної відповідальності кримінальної.
Таким чином, ОСОБА_5 , в період часу з 23.04.2013 до 24.12.2015, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом незаконного перерахування грошових коштів з банківських рахунків фізичних осіб підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на свої особисті банківські рахунки, банківські рахунки своїх вищевказаних родичів і знайомих, та підконтрольних їм товариств ТОВ «ВІА Універсал» і ТОВ «Фарт Люкс», всього використавши в злочинній схемі (з урахуванням транзитних) 18 банківських рахунків, а саме:
Із банківського рахунку ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_4 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховані кошти у загальній сумі 1034440 грн. 57 коп., зокрема:
- на банківський рахунок ТОВ «ВІА Універсал» () № НОМЕР_2 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 149865 грн. 12 коп.;
- на банківський рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 270000 грн. 00 коп.;
- на банківський рахунок ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_9 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 259575 грн. 45 коп.;
- на банківський рахунок ТОВ «Фарт Люкс» () № НОМЕР_10 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 160000 грн. 00 коп.;
- на картковий рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ) відкритий у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) 20000 грн. 00 коп.;
- на картковий рахунок № НОМЕР_13 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ) відкритий у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) 115000 грн. 00 коп.,
Із банківського рахунку ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_5 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховані кошти у загальній сумі 992986 грн. 09 коп., зокрема:
- на банківський рахунок ТОВ «ВІА Універсал» () № НОМЕР_2 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 235141 грн. 76 коп.;
- на банківський рахунок ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 206919 грн. 00 коп.;
- на банківський рахунок ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_9 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 345784 грн. 00 коп.;
- на картковий рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ) відкритий у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) 20000 грн. 00 коп.;
- на картковий рахунок № НОМЕР_13 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ) відкритий у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) 141000 грн. 00 коп., та,
Із банківського рахунку ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_6 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», перерахувала грошові кошти у загальній сумі 348126 грн. 50 коп., зокрема:
- на банківський рахунок ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 57750 грн. 00 коп.;
- на банківський рахунок ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_9 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 96000 грн. 00 коп.;
- на банківський рахунок ТОВ «Фарт Люкс» () № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 19376 грн. 50 коп.,
які в подальшому, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 перевели у готівкову форму (зняли готівкою) у банкоматах банківських установ України і частково повернули ОСОБА_9 , а частково використали на свої особисті потреби, тобто придбання різноманітних товарів і оплатне отримання різноманітних послуг зазначених вище, чим за попередньою змовою групою осіб вчинили привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене ОСОБА_9 , та спричинили ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальної шкоди на загальну суму 1034440 грн. 57 коп., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріальної шкоди на загальну суму 992986 грн. 09 коп., і ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріальної шкоди на загальну суму 348126 грн. 50 коп., а всього на загальну суму 2375553 грн. 16 коп., що складало більше ніж 3900 неоподаткованих мінімумів доходів громадян встановленого у 2015 році, тобто в особливо великих розмірах.
Причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до скоєного правопрушенгя підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.
26.10.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Черкаси, громадянці України, українці, не працюючій, проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимій в порядку ч.2 ст.135 КПК України повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
30.10.2017 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було зупинено у зв`язку з оголошенням підозрюваної ОСОБА_5 в розшук.
В матеріалах кримінального провадження зібрано достатньо даних, які вказують на те, що підозрювана ОСОБА_5 вчинила особливо тяжкий злочин і відповідно переховується від органів досудового слідства, а також може перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування, продовжити свою злочинну діяльність та вчинити інше кримінальне правопорушення, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Беручи до уваги те, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування, що обгрунтовано свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів, а тому її необхідно затримати з метою приводу для обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити, посилаючись на те, дана інформація про вчинення злочину підозрюваним підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та кримінальне провадження, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що підозрювана ОСОБА_5 , вчинила особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, та беручи до уваги те, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування та може переховуватись від суду, або вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів, суд приходить до висновку, що клопотання є таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 176-178, 183,189 190 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу підозрюваної для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Після затримання ОСОБА_5 , не пізніше як через 48 годин з часу затримання доставити її до суду для розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або його зміні на більш м`який запобіжний захід, за участю підозрюваного, слідчого та прокурора.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .
Ухвала постановлена за клопотанням старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , адреса: м. Черкаси, вул. Пастерівська 104.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя