ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
14 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали у відношенні посадових осіб Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволоділи майном, зловживаючи своїм службовим становищем.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2017 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003595.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достовірно знаючи, що згідно договору купівлі-продажу № 63/17 від 24.07.2017 фірмою постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 не поставлено до комори ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачений в повному обсязі товар «коатін-машину» вартістю 50 тис. грн., підписали 25.07.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір відповідального зберігання не існуючого товару коатін-машини. 07.11.2017 в приміщенні ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук. В ході обшуку вилучені бухгалтерські документи (договір, рахунок на оплату, видаткова накладна, платіжне доручення) щодо постачання 24.07.2017 коатін-машини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору купівлі-продажу № 63/17 від 24.07.2017. Також вилучені акти приймання передачі одного й того ж товару коатін-машини від 25.07.2017 та від 20.10.2017 за підписом ректора ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вилучені паспорти виробника коатін-машини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході обшуку вилучені копії документів щодо придбання коатін-машини у фірми постачальника з Китаю: ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.08.2017 та платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 4 від 29.08.2017, згідно яких коатін-машина була поставлена фірмою XIAMEN ІНФОРМАЦІЯ_5 місцезнаходження CHINA, XIAMEN № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Тобто посадовими особами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була підписана видаткова накладна № 1 від 24.07.2017, акт приймання передачі коатін-машини від 25.07.2017, та у подальшому 25.07.2017 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 50 тис. грн. (оплата погоджена ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за товар який фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вироблявся, а був ввезений на митну території України лише після 29.08.2017 року.

Станом на 07.11.2017 акт введення в експлуатацію основних засобів коатін-машини комісією ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписано.

Вищевказані факти підтверджуються протоколами допиту свідків старших наукових співробітників науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та вилученими документами.

На даний час, для дієвості досудового розслідування, з метою встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, встановлення кола осіб причетних до кримінального правопорушення та призначення почеркознавчих, судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (виїмки їх оригіналів), що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів:

- договору купівлі-продажу коатін- машини № 63/17 від 24.07.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 і документи по виконанню умов договору - платіжне-доручення №309 від 25.07.2017, видаткова накладна № 1 від 24.07.2017, рахунок на оплату №1 від 24.07.2017, акти приймання передачі коатін-машини від 25.07.2017 та від 20.10.2017, договір відповідального зберігання коатін- машини від 25.07.2017, довіреність видану на старшому науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 серії АБВ № 096 від 24.07.2017 на отримання коатін-машини;

- документів які підтверджують дату та місце виробництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коатін- машини, технічні умови, документи щодо реєстрації та сертифікації коатін-машини, документ «коатин-машина ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паспорт», та документ «коатин-машина ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » г. Днепр паспорт», та інші документи, підтверджуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється виробником коатін-машин;

- договори, рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові накладні, акти приймання передачі товару, товарно-транспортні накладні, паспорт виробника продукції, зовнішньоекономічні контракти, вантажні-митні декларації, інвойс та інші документи, які підтверджують ввезення на митну території України, сплату митних зборів чи купівлю-продаж у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або у інших суб`єктів господарювання протягом 2017 року коатін-машини, яка у подальшому згідно акту приймання передачі від 20.10.2017 була передана посадовій особі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (копії);

- наказ про призначення на посаду та посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 .

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160, 161 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, внесено 21.10.2017 року за № 0003595.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору купівлі-продажу коатін- машини № 63/17 від 24.07.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 і документи по виконанню умов договору - платіжне-доручення №309 від 25.07.2017, видаткова накладна № 1 від 24.07.2017, рахунок на оплату №1 від 24.07.2017, акти приймання передачі коатін-машини від 25.07.2017 та від 20.10.2017, договір відповідального зберігання коатін- машини від 25.07.2017, довіреність видану на старшому науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 серії АБВ № 096 від 24.07.2017 на отримання коатін-машини;

- документів які підтверджують дату та місце виробництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коатін- машини, технічні умови, документи щодо реєстрації та сертифікації коатін-машини, документ «коатин-машина ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паспорт», та документ «коатин-машина ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » г. Днепр паспорт», та інші документи, підтверджуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється виробником коатін-машин;

- договори, рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові накладні, акти приймання передачі товару, товарно-транспортні накладні, паспорт виробника продукції, зовнішньоекономічні контракти, вантажні-митні декларації, інвойс та інші документи, які підтверджують ввезення на митну території України, сплату митних зборів чи купівлю-продаж у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або у інших суб`єктів господарювання протягом 2017 року коатін-машини, яка у подальшому згідно акту приймання передачі від 20.10.2017 була передана посадовій особі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (копії);

- наказ про призначення на посаду та посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 ..

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003595, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1