1Справа № 335/4052/18 1-кс/335/2833/2018
16 квітня 2018 року м. Запоріжжя
Під час досудового слідства встановлено, що «25» травня 2016 року, до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов рапорт від оперативних співробітників про те, що звернувся ОСОБА_4 та добровільно видав один поліетиленовий пакет зеленого кольору, в якому знаходиться з його слів наркотичний засіб «Метадон», який він придбав у невідомої особи у Вознесенівському районі м. Запоріжжя.
В ході проведення досудового розслідування, «25» травня 2016 року, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 було винесено постанову про призначення судової хімічної експертизи за експертною спеціальністю дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, після чого, експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено один паперовий конверт, в якому знаходився один поліетиленовий пакет зеленого кольору з кристалічною речовиною білого кольору.
Згідно з висновку експерта № 666 від «08» червня 2016 року, у складі кристалічної речовини білого кольору масою 0,158 грам, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено. У складі кристалічної речовини білого кольору масою 0, 158 грам виявлено наркотичний, обіг якого обмежено «Метадон» маса якого склала 0,079 грам.
20 березня 2018 року слідчим Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено оперативну закупівлю у невідомої особи в ході якої, особа яка залучалась для проведення оперативної закупівлі придбала наркотичну речовину, та для її придбання, особа яка займається збутом наркотичної речовини, надіслала СМС повідомлення в тексті якого була було вказано на номер картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку йому було потрібно переказати грошові кошти для придбання наркотичної речовини.
Після чого 21 березня 2018 року слідчим Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено повторно оперативну закупівлю у невідомої особи в ході якої, особа яка залучалась для проведення оперативної закупівлі придбала наркотичну речовину, та для її придбання, особа яка займається збутом наркотичної речовини, повідомила, щоб той перевів грошові кошти за наркотичну речовину на номер картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , яку вказував раніше та надсилав йому 20 березня 2018 року на його мобільний телефон.
В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів на території Вознесенівського району м. Запоріжжя користується послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкритий рахунок, але не на його ім`я.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером картки НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених документів.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документи які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку на банківську картку НОМЕР_1 ;
-виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за номером банківської картки НОМЕР_1 , рахунок якої відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з контрагентами;
-відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку, який знаходиться на балансі банківської картки НОМЕР_1 ;
-якщо господар банківської картки НОМЕР_1 , при керуванні поточним рахунком, який відкритий на його ім`я використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адресу, авторизованих входів до системи клієнт банк по рахунку, який відкритий на банківську картку НОМЕР_1 ;
-платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку, який відкритий на банківську картку НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до «09» лютого 2017 року;
-зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки відкритої в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку до «26» березня 2018 року.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 16.05.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1