УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку11.01.2018р. за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000082, а саме:

1. Газозаправочний модуль у зборі, який складається із резервуару місткістю 10000л., паливороздавальної колонки, електродвигуна, насоса, з`єднувальних металевих труб, кранів, манометрів.

2. Скраплений газ, що міститься у резервуарі газозаправочного модуля у кількості 35% об`єму.

3. Грошові кошти у сумі 1367грн.

4. Відривні чеки із відбитками печатки ТОВ «ВСК Енерджи» та заповнені корінці чеків з номерами від 392402 до 392496 94шт.

5. Копія паспорта якості на скраплений газ від 13.05.2017 на 1 арк.

6. Копія товарно-транспортної накладної CMR № 020040 на 1 арк.

7. Аркуші паперу із рукописними записами щодо реалізації пального з 20.07.2017 по 11.01.2018 на 8 аркушах.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.09.2017 за № 0000082 за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування оперативним управлінням ГУ ДФС у Херсонській області надано інформацію про те, що ними в ході проведених оперативних заходів виявлено ряд фактів незаконної діяльності стаціонарних, мобільних АГЗС та АЗС, розташованих на території Херсонської області, на яких невстановлені особи здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів низької якості без наявності відповідних дозвільних документів, які передбачені чинним законодавством. За адресами розміщення АЗС та АГЗС відсутні зареєстровані суб`єкти господарської діяльності, видом діяльності яких є роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами, відсутні реєстратори розрахункових операцій, та або сфера застосування яких є «Автозаправні станції (АЗС)».

Так, за адресою: Херсонська область, смт. Велика Лепетиха, вул. Миру (Куйбишева), 72-б функціонує автогазозаправна станція ТОВ «ВСК Енерджи» (), обладнана паливо-відпускною колонкою, лічильниками та резервуаром для зберігання незаконно отриманого пального, яке в подальшому реалізовується населенню.

11.01.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук АЗС за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено обладнання АГЗС, резервуар для зберігання скрапленого газу, паливороздавальна колонка, скраплений газ, грошові кошти, документи.

Зазначені предмети та документи, в силу ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном, та є предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить провести розгляд справи за його відсутності у зв`язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку11.01.2018р. за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000082, а саме:

1. Газозаправочний модуль у зборі, який складається із резервуару місткістю 10000л., паливороздавальної колонки, електродвигуна, насоса, з`єднувальних металевих труб, кранів, манометрів.

2. Скраплений газ, що міститься у резервуарі газозаправочного модуля у кількості 35% об`єму.

3. Грошові кошти у сумі 1367грн.

4. Відривні чеки із відбитками печатки ТОВ «ВСК Енерджи» та заповнені корінці чеків з номерами від 392402 до 392496 94шт.

5. Копія паспорта якості на скраплений газ від 13.05.2017 на 1 арк.

6. Копія товарно-транспортної накладної CMR № 020040 на 1 арк.

7. Аркуші паперу із рукописними записами щодо реалізації пального з 20.07.2017 по 11.01.2018 на 8 аркушах.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: