№ 243/580/18
Провадження № 1-кс/243/125/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
25 січня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій слідчої групи слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області, в якому зазначено, що в м. Слов`янську вже тривалий час здійснює протиправну діяльність під «прикриттям» на теперішній час невстановлених працівників правоохоронних органів, фізична особа ОСОБА_5 , що зареєстрований у тому числі як фізична особа-підприємець. В свою чергу ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди від незаконної та протиправної діяльності по експорту керамічних виробів, скуповує за готівкові грошові кошти в «підпильніх» цехах Слов`янського району безобліково вироблені керамічні вироби, які в подальшому за бухгалтерським документами вказує, як вироблені ним на особистих потужностях та експортує дані керамічні вироби до країн СНД. За результатами експортної діяльності він отримує на банківські рахунки оплату за доставлену керамічну продукцію в іноземній валюті, яку він в подальшому конвертує в національну гривню та за допомогою чекових книжок здійснює зняття готівкових коштів, які в подальшому після отримання без облікового прибутку без сплати відповідних податків до фіскальних органів, знову спрямовує на подальшу закупівлю керамічних виробів для їх експорту. Крім того, ОСОБА_5 з метою «прикриття» своєї протиправної діяльності та з метою заниження податкових зобов`язань та сплати податків до бюджету України, залучає до своєї протиправної діяльності фізичних осіб м. Слов`янська, яких схиляє, у тому числі за грошову винагороду до реєстрації у відповідних органах, як фізичних осіб-підприємців. В подальшому ОСОБА_5 оформлює на вказаних фізичних осіб-підприємців документи щодо походження керамічних виробів та експортує їх по підробленим документам до країн СНД. Отримані від даної діяльності грошові кошти він за допомогою тих самих «підставних» фізичних осіб-підприємців переводить у готівкові кошти, шляхом їх зняття з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах на вказаних осіб, або шляхом їх переведення під виглядом надання послуг чи робіт, а також поставок на його підконтрольні розрахункові рахунки. Отримані таким протиправним чином грошові кошти ОСОБА_6 присвоює собі та спрямовує їх на подальшу вказану протиправну діяльність.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000053 від 01 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до даної протиправної діяльності мають відношення підконтрольні ОСОБА_5 фізичні особи-підприємці: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 .

Інформація про рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Згідно отриманої інформації зі ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.01.2018 у фізичних осіб-підприємців, які мають відношення до даного кримінального правопорушення відкриті наступні розрахункові рахунки в ПАT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980-українська гривня), № НОМЕР_3 (980-українська гривня);

- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня);

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (978-ЄВРО), № НОМЕР_10 (643-російський рубль), № НОМЕР_11 (980-українська гривня);

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (980-українська гривня), № НОМЕР_14 (980-українська гривня), № НОМЕР_15 (980-українська гривня), № НОМЕР_16 (643-російський рубль), № НОМЕР_17 (978-ЄВРО), № НОМЕР_18 (840-долар США);

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 (980-україньска гривня), № НОМЕР_21 (643-російський рубль), № НОМЕР_22 (980-українська гривня), № НОМЕР_23 (980-українська гривня);

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 (643-російський рубль), № НОМЕР_26 (980-українська гривня), № НОМЕР_27 (980-українська гривня);

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 (980-україньска гривня), № НОМЕР_30 (980-україньска гривня);

- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 (980-україньска гривня), № НОМЕР_33 (980-українська гривня), № НОМЕР_34 (978-ЄВРО), № НОМЕР_35 (840-долар США);

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 (980-українська гривня), № НОМЕР_38 (840-долар США), № НОМЕР_39 (643-російський рубль);

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 (980-україньска гривня), № НОМЕР_42 (810-російський рубль), № НОМЕР_43 (980-україньска гривня), № НОМЕР_44 (980-україньска гривня), № НОМЕР_45 (980-україньска гривня);

- ОСОБА_28 ( НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 (980-україньска гривня), № НОМЕР_48 (980-українська гривня), № НОМЕР_49 (978-ЄВРО);

- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 (980-україньска гривня), № НОМЕР_52 (980-україньска гривня), № НОМЕР_53 (980-українська гривня).

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України слідує, що головний офіс ПАT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог абзацу 2 ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПАT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також співробітнику УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України

ОСОБА_43 чи іншим уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_54 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 , АДРЕСА_1 ), а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам:

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980-українська гривня), № НОМЕР_3 (980-українська гривня);

- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня);

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (978-ЄВРО), № НОМЕР_10 (643-російський рубль), № НОМЕР_11 (980-українська гривня);

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (980-українська гривня), № НОМЕР_14 (980-українська гривня), № НОМЕР_15 (980-українська гривня), № НОМЕР_16 (643-російський рубль), № НОМЕР_17 (978-ЄВРО), № НОМЕР_18 (840-долар США);

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 (980-україньска гривня), № НОМЕР_21 (643-російський рубль), № НОМЕР_22 (980-українська гривня), № НОМЕР_23 (980-українська гривня);

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 (643-російський рубль), № НОМЕР_26 (980-українська гривня), № НОМЕР_27 (980-українська гривня);

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 (980-україньска гривня), № НОМЕР_30 (980-україньска гривня);

- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 (980-україньска гривня), № НОМЕР_33 (980-українська гривня), № НОМЕР_34 (978-ЄВРО), № НОМЕР_35 (840-долар США);

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 (980-українська гривня), № НОМЕР_38 (840-долар США), № НОМЕР_39 (643-російський рубль);

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 (980-україньска гривня), № НОМЕР_42 (810-російський рубль), № НОМЕР_43 (980-україньска гривня), № НОМЕР_44 (980-україньска гривня), № НОМЕР_45 (980-україньска гривня);

- ОСОБА_28 ( НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 (980-україньска гривня), № НОМЕР_48 (980-українська гривня), № НОМЕР_49 (978-ЄВРО);

- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 (980-україньска гривня), № НОМЕР_52 (980-україньска гривня), № НОМЕР_53 (980-українська гривня),

з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2015 року по 24.01.2018 року.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 26 лютого 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1