печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції - ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 00000221, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
05 грудня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції - ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 00000221, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 00000221 від 20.09.2017, в ході якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), оскільки документи, які підлягають тимчасовому доступу, містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених та просив задовольнити його.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), підтвердження чи спростування слідчої версії, щодо розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної діяльності, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції - ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 00000221, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1.справ з юридичного оформлення рахунків за банківськими картами: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в повному обсязі (паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо;

2.про рух коштів по указаним банківським картам у період з часу відкриття по 10.11.2017 включно із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб`єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/72719/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1