Дата документу 03.11.2017 Справа № 554/9812/16-к
Провадження № 1кс-554/7586/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000647 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000647 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України за фактом незаконного видобування кварцового піску, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Клопотання мотивоване тим, що 02.11.2016 року до ГУ НП в Полтавській області звернулася Народна Рада м.Полтави з повідомленням про те, що на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області під приводом будівництва протипожежного водоймища ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює незаконне видобування кварцового піску, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що надійшов лист №792 директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , рішення восьмої позачергової сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30 серпня 2016 року, договір про співпрацю між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 04 жовтня 2016 року; акт ІНФОРМАЦІЯ_5 про неможливість проведення перевірки за відсутності Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за місцем реєстрації та відповідно документів про проведення робіт з розчищення водойми; акт перевірки №03 від 07.03.2017 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 ; дані висновку ґрунтознавчої експертизи № 3434/17-34/9080 від 26.05.2017 року.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за місцем юридичної реєстрації за адресою АДРЕСА_1 відсутнє, тому викликати та допитати директора підприємства ОСОБА_6 не представляється можливим.

Під час обшуку приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-якої фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт по розчищенню пожежної водойми та облаштуванню водозабірної площадки на території Чалівського лісництва, виявлено та вилучено не було.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, з метою перевірки взагалі ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто підтвердження або спростування наявності у Товариства ознак фіктивного підприємництва, встановлення наявності взаємовідносин з контрагентами, які могли виконувати за сумісництвом роботи по розчищенню пожежної водойми та облаштуванню водозабірної площадки на території Чалівського лісництва, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), яким користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй господарській діяльності.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; а також оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття рахунку і по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу, платіжні доручення з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 08.11.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №0000647 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що 02.11.2016 року до ГУНП в Полтавській області звернулась Народна Рада м.Полтави з повідомленням про те, що на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області під приводом будівництва протипожежного водоймища здійснюється незаконне видобування кварцового піску, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

До клопотання слідчим долучено копію заяви про кримінальне правопорушення від 01.11.2016 року, копію договору про співпрацю від 11.10.2016 року, копію листа від 16.03.2017 року, копію витягу з бази даних ЄДРПОУ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копію ідентифікаційних даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданих податковим органом.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківських рахунків, зазначених слідчим у клопотанні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вказана слідчим інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження № 0000647 від 08.11.2016 року вбачається, що слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів також «та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 », але не надано відповідних доказів на підтвердження повноважень вказаної посадової особи у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо інших осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації згідно клопотання слідчого та зазначити період надання відомостей станом на дату винесення даної ухвали, а саме 03.11.2017 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття рахунку з дати відкриття рахунку і до 03.11.2017 року, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття і до теперішнього часу; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, платіжні доручення з дати відкриття рахунку і до 03.11.2017 року, заявок про зняття грошових коштів та доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з них по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з дати відкриття рахунків і по 03.11.2017 року, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1