У Х В А Л А
18 квітня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
11.04.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 та слідчому військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію:

1) стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про наявність активних і не активних рахунків, із зазначенням дати їх відкриття і дати закриття, з долученнями відомостей про наявність коштів на рахунках (інформацію надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його заступника, скріпленої печаткою);

- особові справи клієнтів при оформленні на них рахунків, із зазначенням фінансових номерів телефонів, у тому числі не активних, дати активації і деактивації телефонних номерів, анкети клієнтів, фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент їх відкриття;

- інформацію щодо часу, з якого останні являються клієнтами банку (інформацію надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його заступника, скріпленої печаткою);

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.11.2017 р. по момент розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування, зняття грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, описи транзакцій; платіжні термінали і банкомати; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді;

2) фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття готівкових коштів по картці номер НОМЕР_4 , зокрема:

- 17.01.2016 р. з 18:45 по 18:50, термінал CAKI8995, відділення банку по АДРЕСА_1 ;

- 23.01.2016 р. з 13:40 по 13:45, термінал CAKI8995, відділення банку по АДРЕСА_1 ;

- 29.01.2016 р. з 10:00 по 10:05, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 16.02.2016 р. з 13:48 по 13:53, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 20.02.2016 р. з 13:27 по 13:32, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 24.02.2016 р. з 14:57 по 15:02, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 04.03.2016 р. з 17:04 по 17:08, термінал CAIF4319, Комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 ;

- 06.03.2016 р. з 16:07 по 16:12, термінал CAIF4319, Комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 ;

- 25.03.2016 р. з 09:04 по 09:09, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 21.04.2016 р. з 11:51 по 11:57, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 13.05.2016 р. з 09:34 по 09:39, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 07.06.2016 р. з 15:00 по 15:05, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 20.06.2016 р. з 11:52 по 11:57, термінал CAKI7619, відділення банку по АДРЕСА_5 ;

- 14.07.2016 р. з 09:29 по 09:34, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 23.08.2016 р. з 18:37 по 18:42, термінал CALV2720, відділення банку по АДРЕСА_6 ;

- 24.08.2016 р. з 17:25 по 17:30, термінал CALV0819, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_7 ;

- 25.08.2016 р. з 15:05 по 15:10, термінал CALV3910, відділення банку по АДРЕСА_8 ;

- 29.08.2016 р. з 18:07 по 18:12, термінал CALV7028, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_9 ;

- 01.09.2016 р. з 12:26 по 12:30, термінал CALV7738, кінотеатр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_10 ;

- 14.09.2016 р. з 19:25 по 19:30, термінал CAKI1155, маркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 ;

- 08.10.2016 р. з 10:56 по 11:01, термінал CAKI0947, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 ;

- 09.10.2016 р. з 16:25 по 16:30, термінал CAKI4377, відділення банку по АДРЕСА_1 ;

- 13.10.2016 р. з 07:36 по 07:40, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 13.10.2016 р. з 09:55 по 09:59, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 15.10.2016 р. з 15:30 по 15:34, термінал CAKI7949, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_12 ;

- 23.11.2016 р. з 13:48 по 13:53, термінал CALU6014, маркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_13 ;

- 30.11.2016 р. з 16:11 по 16:16, термінал CALU6071, відділення банку по АДРЕСА_14 ;

- 11.01.2017 р. з 13:32 по 13:37, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 14.01.2017 р. з 10:25 по 10:30, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 15.01.2017 р. з 17:25 по 17:30, термінал CAKI7949, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_12 ;

- 15.01.2017 р. з 18:15 по 18:20, термінал CAKI7949, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_12 ;

- 23.01.2017 р. з 13:45 по 13:50, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 27.01.2017 р. з 14:23 по 14:27, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 28.01.2017 р. з 12:25 по 12:30, термінал CAKI7949, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_12 ;

- 04.02.2017 р. з 13:15 по 13:20, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 08.02.2017 р. з 12:54 по 12:59, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 08.02.2017 р. з 14:30 по 14:35, термінал CAKI8995, відділення банку по АДРЕСА_1 ;

- 10.02.2017 р. з 13:52 по 13:57, термінал CAKI8995, відділення банку по АДРЕСА_1 ;

- 17.02.2017 р. з 13:13 по 13:18, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 21.02.2017 р. з 14:18 по 14:23, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 25.02.2017 р. з 11:40 по 11:45, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 28.02.2017 р. з 13:14 по 13:19, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 02.03.2017 р. з 15:55 по 16:00, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 04.03.2017 р. з 10:50 по 10:55, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 05.03.2017 р. з 19:43 по 19:47, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 06.03.2017 р. з 18:05 по 18:10, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 22.03.2017 р. з 09:27 по 09:32, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 25.03.2017 р. з 11:13 по 11:17, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 01.04.2017 р. з 11:14 по 11:19, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 03.04.2017 р. з 15:57 по 16:01, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 05.04.2017 р. з 17:20 по 17:25, термінал CAKI7949, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_12 ;

- 07.04.2017 р. з 18:30 по 18:35, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 13.04.2017 р. з 10:34 по 10:39, термінал CAKI0947, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 ;

- 29.04.2017 р. з 12:55 по 13:00, термінал CAKI7430, відділення банку по АДРЕСА_15 ;

- 30.04.2017 р. з 10:44 по 10:49, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 04.05.2017 р. з 13:15 по 13:20, термінал CAKI7602, БелоцерковРосмаш по АДРЕСА_16 ;

- 16.05.2017 р. з 12:04 по 12:08, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 20.04.2017 р. з 11:37 по 11:42, термінал CAOD7938, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_17 ;

- 24.05.2017 р. з 18:34 по 18:38, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 26.05.2017 р. з 12:57 по 13:02, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 26.05.2017 р. з 16:08 по 16:13, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 12.06.2017 р. з 13:25 по 13:30, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 15.06.2017 р. з 14:18 по 14:23, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- з 23:57 16.06.2017 р. по 00:02 17.06.2017 р., термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 25.06.2017 р. з 19:09 по 19:14, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 27.06.2017 р. з 18:37 по 18:41, термінал CAHM5046, Університет управління і права по АДРЕСА_18 ;

- 04.07.2017 р. з 12:24 по 12:28, термінал CAKI7949, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_12 ;

- 05.07.2017 р. з 16:22 по 16:26, термінал CAKI0947, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 ;

- 10.07.2017 р. з 16:04 по 16:08, термінал CAVO1558, відділення банку по АДРЕСА_19 ;

- 15.07.2017 р. з 10:00 по 10:03, термінал CAKI0947, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 ;

- 19.07.2017 р. з 17:16 по 17:20, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 25.07.2017 р. з 12:32 по 12:37, термінал CAKI7619, відділення банку по АДРЕСА_5 ;

- 28.07.2017 р. з 14:43 по 14:46, термінал CAKI7619, відділення банку по АДРЕСА_5 ;

- 31.07.2017 р. з 05:01 по 05:05, термінал CAKI7430, відділення банку по АДРЕСА_15 ;

- 02.08.2017 р. з 10:44 по 10:48, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 07.08.2017 р. з 17:42 по 17:46, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 16.08.2017 р. з 14:43 по 14:48, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 17.08.2017 р. з 14:26 по 14:30, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 25.08.2017 р. з 10:04 по 10:08, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 02.09.2017 р. з 09:09 по 09:13, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 09.09.2017 р. з 13:22 по 13:26, термінал CAKI0947, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 ;

- 11.09.2017 р. з 09:19 по 09:24, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 06.10.2017 р. з 09:19 по 09:24, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 07.10.2017 р. з 11:52 по 11:56, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 18.10.2017 р. з 10:55 по 11:00, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 23.10.2017 р. з 13:52 по 13:56, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 26.10.2017 р. з 18:35 по 18:40, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 30.10.2017 р. з 16:53 по 16:57, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 01.11.2017 р. з 17:44 по 17:48, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 02.11.2017 р. з 17:02 по 17:07, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 06.11.2017 р. з 14:26 по 14:32, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ,

а також за період з 10.11.2017 року по момент розкриття банківської таємниці (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу по вказаній картці);

3) фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття готівкових коштів по картці номер НОМЕР_5 , зокрема:

- 11.03.2017 з 13:05 по 13:10, термінал CAKI7598, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_1 ;

- 14.03.2017 з 15:07 по 15:11, термінал CAKI7619, відділення банку по АДРЕСА_5 ;

- 15.03.2017 з 14:35 по 14:39, термінал CAKI7619, відділення банку по АДРЕСА_5 ;

- 20.03.2017 з 13:10 по 13:15, термінал CAKI7615, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_12 ;

- 24.05.2017 з 09:37 по 09:42, термінал CAKI7619, відділення банку по АДРЕСА_5 ;

- 14.08.2017 з 17:53 по 17:58, термінал CAKI7615, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_12 ;

4) відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період з 02.01.2016 року по момент розкриття банківської таємниці, яке мотивоване тим, що Військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 17.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника Білоцерківського військового госпіталю з медичної частини підполковник м/с ОСОБА_5 особисто та через свого підлеглого ординатора хірургічного відділення капітана м/с ОСОБА_6 , упродовж 2016-2017 років неодноразово вимагали та отримували за надання медичних послуг від своїх пацієнтів неправомірну вигоду у вигляді різних сум грошових коштів, які вони одержували на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банківську картку номер НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно з вилученими 19.01.2018 р. в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) відомостями встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та упродовж 2016-2017 років неодноразово від фізичних осіб отримували різні суми грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_7 , які у подальшому знімали готівкою через банкомати або одержували у касах відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також переводили на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим особам.

Аналізом даних щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено достатні підстави вважати, що грошові кошти за хірургічні операції, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вимагали у жовтні 2017 року від громадянки ОСОБА_8 , у період з 02.01.2016 по 10.11.2017 перераховувалися і іншими пацієнтами вказаних лікарів на зазначений картковий рахунок ОСОБА_7 , з якого у подальшому переводились на карткові рахунки ОСОБА_6 , іншим медичним працівникам Білоцерківського військового госпіталю, родичам ОСОБА_5 та використовувались для поповнення належних ОСОБА_5 номерів мобільних телефонів.

Отже для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Оскільки для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розкрити банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів, за період часу з відкриття ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 рахунків по момент розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Прокурор Військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 , належним чином повідомлений про час, день та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримує, а тому вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що прокурором доведено достатність підстав вважати, що інформація щодо клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , містить банківську таємницю, та прокурор довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України прокурору слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів, так як в своєму обґрунтуванні прокурор не вказує на необхідність вилучення оригіналів документів для проведенням експертиз тощо.

Вимоги прокурора про зобов`язання надання банком інформації у формі довідок за підписом керівника чи його заступника, скріплені печаткою, не передбачені КПК України.

В задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо банківських установ, в яких відкриті рахунки контрагентів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та інформації щодо кодів ЄДРПОУ контрагентів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , слід відмовити, так як кримінальне провадження щодо інших осіб не здійснюється.

Також слід відмовити в задоволенні клопотання в частині надання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 , так як в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності доступу до зазначеного рахунку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , та надати прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 та слідчому військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю:

1) стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про наявність активних і не активних рахунків, із зазначенням дати їх відкриття і дати закриття, з долученнями відомостей про наявність коштів на рахунках;

- особові справи клієнтів при оформленні на них рахунків, із зазначенням фінансових номерів телефонів, у тому числі не активних, дати активації і деактивації телефонних номерів, анкети клієнтів, фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент їх відкриття;

- інформацію щодо часу, з якого останні являються клієнтами банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.11.2017 р. по час винесення ухвали з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування, зняття грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, описи транзакцій; платіжні термінали і банкомати; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в електронному та паперовому вигляді;

2) фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття готівкових коштів по картці номер НОМЕР_4 , зокрема:

- 17.01.2016 р. з 18:45 по 18:50, термінал CAKI8995, відділення банку по АДРЕСА_1 ;

- 23.01.2016 р. з 13:40 по 13:45, термінал CAKI8995, відділення банку по АДРЕСА_1 ;

- 29.01.2016 р. з 10:00 по 10:05, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 16.02.2016 р. з 13:48 по 13:53, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 20.02.2016 р. з 13:27 по 13:32, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 24.02.2016 р. з 14:57 по 15:02, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 04.03.2016 р. з 17:04 по 17:08, термінал CAIF4319, Комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 ;

- 06.03.2016 р. з 16:07 по 16:12, термінал CAIF4319, Комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 ;

- 25.03.2016 р. з 09:04 по 09:09, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 21.04.2016 р. з 11:51 по 11:57, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 13.05.2016 р. з 09:34 по 09:39, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 07.06.2016 р. з 15:00 по 15:05, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 20.06.2016 р. з 11:52 по 11:57, термінал CAKI7619, відділення банку по АДРЕСА_5 ;

- 14.07.2016 р. з 09:29 по 09:34, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 23.08.2016 р. з 18:37 по 18:42, термінал CALV2720, відділення банку по АДРЕСА_6 ;

- 24.08.2016 р. з 17:25 по 17:30, термінал CALV0819, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_7 ;

- 25.08.2016 р. з 15:05 по 15:10, термінал CALV3910, відділення банку по АДРЕСА_8 ;

- 29.08.2016 р. з 18:07 по 18:12, термінал CALV7028, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_9 ;

- 01.09.2016 р. з 12:26 по 12:30, термінал CALV7738, кінотеатр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_10 ;

- 14.09.2016 р. з 19:25 по 19:30, термінал CAKI1155, маркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 ;

- 08.10.2016 р. з 10:56 по 11:01, термінал CAKI0947, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 ;

- 09.10.2016 р. з 16:25 по 16:30, термінал CAKI4377, відділення банку по АДРЕСА_1 ;

- 13.10.2016 р. з 07:36 по 07:40, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 13.10.2016 р. з 09:55 по 09:59, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 15.10.2016 р. з 15:30 по 15:34, термінал CAKI7949, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_12 ;

- 23.11.2016 р. з 13:48 по 13:53, термінал CALU6014, маркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_13 ;

- 30.11.2016 р. з 16:11 по 16:16, термінал CALU6071, відділення банку по АДРЕСА_14 ;

- 11.01.2017 р. з 13:32 по 13:37, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 14.01.2017 р. з 10:25 по 10:30, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 15.01.2017 р. з 17:25 по 17:30, термінал CAKI7949, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_12 ;

- 15.01.2017 р. з 18:15 по 18:20, термінал CAKI7949, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_12 ;

- 23.01.2017 р. з 13:45 по 13:50, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 27.01.2017 р. з 14:23 по 14:27, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 28.01.2017 р. з 12:25 по 12:30, термінал CAKI7949, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_12 ;

- 04.02.2017 р. з 13:15 по 13:20, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 08.02.2017 р. з 12:54 по 12:59, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 08.02.2017 р. з 14:30 по 14:35, термінал CAKI8995, відділення банку по АДРЕСА_1 ;

- 10.02.2017 р. з 13:52 по 13:57, термінал CAKI8995, відділення банку по АДРЕСА_1 ;

- 17.02.2017 р. з 13:13 по 13:18, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 21.02.2017 р. з 14:18 по 14:23, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 25.02.2017 р. з 11:40 по 11:45, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 28.02.2017 р. з 13:14 по 13:19, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 02.03.2017 р. з 15:55 по 16:00, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 04.03.2017 р. з 10:50 по 10:55, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 05.03.2017 р. з 19:43 по 19:47, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 06.03.2017 р. з 18:05 по 18:10, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 22.03.2017 р. з 09:27 по 09:32, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 25.03.2017 р. з 11:13 по 11:17, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 01.04.2017 р. з 11:14 по 11:19, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 03.04.2017 р. з 15:57 по 16:01, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 05.04.2017 р. з 17:20 по 17:25, термінал CAKI7949, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_12 ;

- 07.04.2017 р. з 18:30 по 18:35, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 13.04.2017 р. з 10:34 по 10:39, термінал CAKI0947, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 ;

- 29.04.2017 р. з 12:55 по 13:00, термінал CAKI7430, відділення банку по АДРЕСА_15 ;

- 30.04.2017 р. з 10:44 по 10:49, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 04.05.2017 р. з 13:15 по 13:20, термінал CAKI7602, БелоцерковРосмаш по АДРЕСА_16 ;

- 16.05.2017 р. з 12:04 по 12:08, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 20.04.2017 р. з 11:37 по 11:42, термінал CAOD7938, ТЦ «» ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_17 ;

- 24.05.2017 р. з 18:34 по 18:38, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 26.05.2017 р. з 12:57 по 13:02, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 26.05.2017 р. з 16:08 по 16:13, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 12.06.2017 р. з 13:25 по 13:30, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 15.06.2017 р. з 14:18 по 14:23, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- з 23:57 16.06.2017 р. по 00:02 17.06.2017 р., термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 25.06.2017 р. з 19:09 по 19:14, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 27.06.2017 р. з 18:37 по 18:41, термінал CAHM5046, Університет управління і права по АДРЕСА_18 ;

- 04.07.2017 р. з 12:24 по 12:28, термінал CAKI7949, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_12 ;

- 05.07.2017 р. з 16:22 по 16:26, термінал CAKI0947, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 ;

- 10.07.2017 р. з 16:04 по 16:08, термінал CAVO1558, відділення банку по АДРЕСА_19 ;

- 15.07.2017 р. з 10:00 по 10:03, термінал CAKI0947, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 ;

- 19.07.2017 р. з 17:16 по 17:20, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 25.07.2017 р. з 12:32 по 12:37, термінал CAKI7619, відділення банку по АДРЕСА_5 ;

- 28.07.2017 р. з 14:43 по 14:46, термінал CAKI7619, відділення банку по АДРЕСА_5 ;

- 31.07.2017 р. з 05:01 по 05:05, термінал CAKI7430, відділення банку по АДРЕСА_15 ;

- 02.08.2017 р. з 10:44 по 10:48, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 07.08.2017 р. з 17:42 по 17:46, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 16.08.2017 р. з 14:43 по 14:48, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 17.08.2017 р. з 14:26 по 14:30, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 25.08.2017 р. з 10:04 по 10:08, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 02.09.2017 р. з 09:09 по 09:13, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 09.09.2017 р. з 13:22 по 13:26, термінал CAKI0947, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 ;

- 11.09.2017 р. з 09:19 по 09:24, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 06.10.2017 р. з 09:19 по 09:24, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 07.10.2017 р. з 11:52 по 11:56, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 18.10.2017 р. з 10:55 по 11:00, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 23.10.2017 р. з 13:52 по 13:56, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 26.10.2017 р. з 18:35 по 18:40, термінал CAKI3705, відділення банку по АДРЕСА_3 ;

- 30.10.2017 р. з 16:53 по 16:57, термінал CAKI8220, відділення банку по АДРЕСА_2 ;

- 01.11.2017 р. з 17:44 по 17:48, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 02.11.2017 р. з 17:02 по 17:07, термінал CAKI6555, супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_11 ;

- 06.11.2017 р. з 14:26 по 14:32, каса відділення банку по АДРЕСА_3 ,

а також за період з 10.11.2017 року по час винесення ухвали (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу по вказаній картці);

3) відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період з 02.01.2016 року по час винесення ухвали, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом десяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1