Провадження №1- кс/712/1684/18
Справа № 712/3958/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 квітня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 000045 від 11 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Черкаською місцевою прокуратурою отримано інформацію про можливий факт безпідставної невиплати заробітної плати працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у м. Черкаси.

11.04.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було надіслано лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою проведення перевірки щодо невиплати заробітної плати найманим працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році. У відповідь Управлінням було повідомлено, що до Управління надходять численні звернення несвоєчасної виплати заробітної плати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головним державним інспектором Управління у березні 2017 року була проведена позапланова перевірка. Перевіркою встановлено порушення строків виплати заробітної плати працівниками товариства, що призвело до заборгованості із виплати заробітної плати за лютий 2017 року та першу половину березня 2017 року.

Згідно листа Управління № 6713/1 від 09.08.2017 станом на 25.07.2017 заборгованість із виплати заробітної плати становить 49 192 452, 87 грн Також в ході проведення перевірок було встановлено, що виплата заробітної плати працівникам підприємства, в тому числі звільненим, проводиться з порушенням строків встановлених вимогами законодавства.

Таким чином, з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 980,840), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки дані по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 980,840), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 980,840), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та за її дорученням на співробітників оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України та оперативних працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________