УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання останнього, яке подано в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна грошових коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Камбіо», із забороною відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти, що був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року накладено арешт на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в ПАТ «Банк Камбіо», в тому числі на грошові кошти ОСОБА_5 . Далі, як зазначено у клопотанні, вказаний арешт накладено необґрунтовано і у застосуванні такого заходу потреби немає, оскільки ОСОБА_5 не є підозрюваним, обвинуваченим, особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_4 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні на підставі матеріалів клопотання, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 9 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.
Далі, 21 грудня 2016 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () на рахунках фізичних осіб, зокрема ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_1 ), за якими здійснені операції щодо безготівкового перерахування грошових коштів з рахунків юридичних осіб на банківські рахунки фізичних осіб в банківській установі, за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Водночас, як встановлено в судовому засіданні, арешт на вказані грошові кошти було накладено в рамках необхідності збереження речових доказів, а з урахуванням особливостей кримінального провадження, зокрема предмету досудового розслідування (розтрати активів Банку коштів рефінансування, наданих Національним банком України та шляхом приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на них, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення) умисно, з корисливих мотивів призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможного), такий арешт є цілком прийнятним та необхідним. При цьому, жодних доказів, які б підтверджували, що в подальшому в застосуванні арешту на зазначені грошові кошти, відпала необхідність, або такий арешт було накладено необґрунтовано, матеріали клопотання не містять, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ОСОБА_5 , задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна грошових коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Камбіо», із забороною відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1