Провадження № 1-кс/161/8429/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
22 листопада 2017 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому, слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про клієнта банку Волинської обласної громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 та наступних завірених копій: документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ; - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які належать Волинській обласній громадській організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з 09 січня 2012 року по даний час; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку № НОМЕР_2 , які належать Волинській обласній громадській організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 09 січня 2012 року по даний час; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку Волинської обласної громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 09 січня 2012 року по даний час; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку Волинської обласної громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 09 січня 2012 року по даний час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На думку старшого слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 04 серпня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, встановлення кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про клієнта банку Волинської обласної громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 та наступних завірених копій: документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ; - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які належать Волинській обласній громадській організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з 09 січня 2012 року по даний час; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку № НОМЕР_2 , які належать Волинській обласній громадській організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 09 січня 2012 року по 22 листопада 2017 року включно; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку Волинської обласної громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 09 січня 2012 року по 22 листопада 2017 року включно; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку Волинської обласної громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 09 січня 2012 року по 22 листопада 2017 року включно, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів провести до 22 грудня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1