Справа № 509/273/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2017 року
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Овідіополь клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 09.02.2016 р., з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до поданого клопотання 30.01.2016 р. до чергової частини Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій було зазначено, що 28.01.2016 р. на інтернет сайті «olx.ua» він знайшов об`яву, яка була зареєстрована за № НОМЕР_1 , щодо продажу телевізора. В даній об`яві була зазначена контактна інформація продавця, а саме мобільний телефон НОМЕР_2 та ім`я ОСОБА_6 . В процесі переписки з даним чоловіком та бесіди по зазначеному телефону, ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 щодо продажу зазначеного телевізора, при чому ОСОБА_6 запропонував перерахувати йому на пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , попередню плату з вказаний телевізор у розмірі 200 гривень НБУ для того, щоб ОСОБА_6 відправив ОСОБА_5 телевізор на вказану ним адресу поштою. В цей же вечір, ОСОБА_5 , за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в с.Барабої Овідіопольського району Одеської області, перерахував ОСОБА_6 на зазначену банківську пластикову картку грошові кошти на зазначену суму. На наступний день зазначене оголошення було видалено, зазначений номер телефону на теперішній час вимкнено та до теперішнього часу телевізор не прибув до місця призначення.

В ході досудового розслідування було встановлено, що зазначена пластикова банківська картка зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який, згідно АІПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » раніше судимий Котовським районним судом Одеської області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України та на теперішній час притягується до кримінальної відповідальності Приморським ВП ГУНП в Одеській області за ч.3 ст.185 КК України.

В ході виконання доручення по зазначеному кримінальному провадженню, інспектором ВПК в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України капітаном поліції ОСОБА_8 був здійснений аналіз електронних звернень громадян, які приходять на відомчу електрону пошту. В ході проведення аналізу було встановлено, що на відомчу електрону пошту надходили звернення наступних громадян ОСОБА_9 (надав електронне звернення ID 10523), АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_4 , який повідомив, що в інтернет мережі, на сайті «olx.ua», він знайшов об`яву за продаж товару. Продавець користувався мобільним телефоном НОМЕР_5 . Після розмови за телефоном, продавець надав номер банківської пластикової карти НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 . Після перерахування грошових коштів, у розмірі 1500 гривень, продавець вимкнув телефон та товар не надійшов. Письмова заява ОСОБА_9 була долучена до матеріалів кримінального провадження.

Викладені факти повністю підтверджуються показами ОСОБА_9 та іншими зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської пластикової карти № НОМЕР_6 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача банківської пластикової карти № НОМЕР_6 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інформацію щодо руху коштів по вказаній карті з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_6 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі «Інтернет Банкінг», що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Факт отримання інформації та документів стосовно платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, своєчасно був повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини не явки суду не повідомив.
З урахуванням тяжкості злочину, суд вважає за необхідним встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.
Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і те що іншим шляхом не можливо отримати відомості, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю за необхідне встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.
Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_8 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_6 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості щодо карто отримувача платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;

- картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

- платіжні доручення; чеки та інші документи;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_6 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з моменту реєстрації по теперішній час;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі «Інтернет Банкінг» по платіжній банківській картці № НОМЕР_6 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які стосуються платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Покласти виконання даної ухвали на слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 .

Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації діє до 26 лютого 2017 року.
Про виконання ухвали негайно повідомити суд.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1