16.09.15
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7998/15
16 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
15 вересня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котрі після їх надходження використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.
Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Окрім того встановлено, що контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Беручи до уваги викладене вище, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв або клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість ознайомитися і вилучити оригінали юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) м. Дніпропетровськ, а саме:
- документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_8 у валюті 980 (українська гривня), заяви на відкриття рахунку, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документів, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунку, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів з моменту відкриття до 09.09.2015;
- IP-адреси, щодо користування рахунком № НОМЕР_8 за допомогою системи дистанційного обслуговування iBankUA.
Надати можливість вилучити відомості про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з моменту відкриття до 09.09.2015 в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації; надати можливість вилучити належно завірені копії документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 , а саме: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.
Строк дії ухвали - до 16 жовтня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1