У Х В А Л А
02 жовтня 2017 року
02 жовтня 2017 року слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП
в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2017 до ч.ч. Портофранківського ВП надійшла заява з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 250 000гривень.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме 19.04.2017 року, під час допиту представника потерпілого ОСОБА_4 , який знаходиться на посаді заступника начальника служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що відповідно до Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від «26» вересня 2014 року № 610 «Про віднесення публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до категорії «неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення від «26» вересня 2014 року № 103 «Про запровадження процедури тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та призначення ОСОБА_5 уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення тимчасової адміністрації в даному банкові. Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 29.12.2014 року № 169 «Про подовження строків здійснення тимчасової адміністрації» продовжено здійснення тимчасової адміністрації у вищевказаному банкові до 29.01.2015 року та продовжено повноваження уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення тимчасової адміністрації до 29.01.2015 року. Відповідно до Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від «30» січня 2017 року № 67 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято Рішення від «30» січня 2015 року № 19 «Про початок процедури ліквідаціїПАТ «П-Ф»» та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі якого розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», з 30 січня 2015 року та призначено уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення ліквідації в даного банку ОСОБА_5 .
Положеннями пункту 12.1 Статуту Банку Затвердженого Протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів Банку № 3/2012 від 04.09.2012 в новій редакції, погодженого Національним банком України, в особі в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , 27 грудня 2012 року (надалі Статут) встановлено, що органами управління Банку є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління Банку, а органами контрою Банку є ревізійна комісія та внутрішній аудит Банку.Відповідно до пункту 12.2. Статуту, вищім органом управління Банку є Загальні збори акціонерів Банку, а відповідно до пункту 12.3. Статуту до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить, поміж іншого, прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п`ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку. Положеннями пункту 13.5 Статуту, що регулюють виключну компетенцію Наглядової ради Банку, поміж іншого, встановлена компетенція щодо прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Відповідно до річної фінансової звітності Банку за 2012 рік, вартість активів Банку складає 957 440 900, 66 грн.
Пунктом 13.4 Статуту встановлено обов`язок виконання членом Наглядової ради своїх обов`язків особисто без можливості передачі власних повноважень іншій особі, а положення пункту 13.6 забороняють передачу до компетенції Наглядової ради вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.
Голова Наглядової ради, відповідно до п. 13.7 Статуту обирається та відкликається Загальними зборами акціонерів, організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них.
12 квітня 2008 року відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Банку протокол № 1/2008 від 12.04.2008 року на посаду Голови Наглядової ради було призначено ОСОБА_7
28 грудня 2012 року між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(далі АБ (П-Ф)та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі «Іпотекодавець») був укладений іпотечний договір, посвідчений ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, за реєстровим № 4081 (далі Договір).Відповідно до п. 1.3. Договору предметом іпотечного договору є нерухоме майно: нежилі приміщення підвалу та 3-го поверху, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 16 625,3 кв.м., які складаються в цілому, з зазначених у Витязі з Реєстру прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером: 7652754, що виданий на передачу в іпотеку Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 21.12.2012, за № 36873699: з нежилих приміщень підвалу та третього поверху в цілому, (далі Предмет іпотеки) та належить Іпотекодавцю (майновому поручителю) на підставі Свідоцтва про право власності (бланк серії НОМЕР_1 ), виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 , 23.09.2004, зареєстрованого 28.09.2004 КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер запису: 56 в книзі: 35неж-199, номер витягу: 4884211.
Відповідно до п. 1.5. Заставна вартість Предмету іпотеки визначається Сторонами в 330 596 175 гривень.Відповідно до п. 1.1. Договір іпотеки забезпечує вимоги Іпотекодержателя за Кредитними договорами:
- № 924/2-12 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 27.12.2012 а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- № 1365/1-08 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 05.08.2008, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- № 925/4-12 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 27.12.2012, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- № 1556/2-08 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 08.09.2008, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- № 1620/2-08 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 16.09.2008, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
- № 32/2-11 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 26.01.2011, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Фермерським господарством « ОСОБА_9 »;
- № 94/01-11 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 09.03.2011, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотеко держателем та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
- № 759/4-12 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 29.10.2012, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
- № 3172/8-07 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 27.12.2007, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- № 2767/2-07 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 29.10.2007, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та гр. ОСОБА_10 ;
- № 1919/1-07 від 01.08.2007, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та гр. ОСОБА_11 ;
- № 1285/2-08 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 24.07.2008, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
- № 534/1-06 (відзивної нереверсивної кредитної лінії) від 24.07.2006, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між Іпотекодержателем та гр. ШалджянВартанГургенович, на загальну суму більше ніж 142 672 782 гривні.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_7 займаючи посаду Голови Наглядової ради Банку, будучи службовою особою Банку та маючи відповідно до посади та наданих повноважень адміністративний вплив на членів Наглядової ради Банку та Правління Банку, повністю усвідомлюючи протиправність своїх дій відповідно до положень Статуту та Положення про Наглядову раду Банку щодо обмежень на прийняття рішення про вчинення значного правочину на суму, що не перевищує 25 відсотків від активів Банку, використовуючи свої владні повноваження всупереч інтересам Банку та з метою отримання неправомірної вигоди для Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вигляді відмови Банку від власних майнових прав на заставне майно вартістю 330 596 175 гривень, що передбачені іпотечним договором, посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, 28.12.2012 року за реєстровим № 4081, склав завідомо неправдивий протокол засідання Наглядової ради від 17 грудня 2013 року, в який вніс завідомо неправдиві відомості щодо присутності членів Наглядової ради Банку на засіданні та результатів голосування по питаннях порядку денного щодо розірвання іпотечного договору № 4081 від 28.12.2012 року укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у забезпечення зобов`язань більш ніж на 142 707 744 гривні, а також підробив підпис на протоколі від імені Секретаря Наглядової ради Банку ОСОБА_12 . На підставі вищевказаного протоколу від 17.12.2013 року № 120 засідання Наглядової ради, 18 грудня 2013р. між Публічним ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений додатковий договір про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_8 28.12.2012 за реєстровим № 4081.На підставі цієї додаткової угоди було припинено запис про іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо Боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з місцезнаходженням: АДРЕСА_3 , код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України НОМЕР_2 . На момент здійснення правочину заборгованість складала - 494 985,00 дол. США.
Також, 19 грудня 2013р. між Публічним ІНФОРМАЦІЯ_19 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений додатковий договір про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_8 28.12.2012 за реєстровим № 4081.
На підставі цієї додаткової угоди було припинено запис про іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо Боржників, які мали заборгованість станом на 19.12.2013р.:
- Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », заборгованість - 27 815 515,62 грн.
- Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заборгованість - 13 194 230,44 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заборгованість - 7 018 347,65 грн.
- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заборгованість - 11 005 365,83 грн.
- гр. ОСОБА_11 , заборгованість 241 340,16 дол. США.
- гр. ШалджянВартанГургенович, заборгованість 3 609 618,06 грн.
20 грудня 2013 року між Публічним акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(далі АБ (П-Ф)) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений договір про розірвання (відмову) від іпотечного договору, посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, 28.12.2011 року за реєстровим № 4081.Відповідно до п. 2 цього договору сторони домовились про те, що відмовляючись (розриваючи) Іпотечний договір, зазначений в п. 1 цього Договору, вони свідчать про відсутність будь-яких претензій один до одного з питань, пов`язаних з виконанням своїх обов`язків за вищезазначеним Іпотечним договором.Також цей договір став підставою припинення запису про іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо Боржників, які мали заборгованість станом на 20.12.2013р.;
- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заборгованість - 24 783 435,23 грн.
- Фермерського господарства « ОСОБА_9 », заборгованість - 839 838,41 евро,
- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 », заборгованість - 1 496 496,82 дол. США
- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 », заборгованість - 16 281 932,50 грн.
- гр. ОСОБА_10 , заборгованість - 1 102 274,58 грн.
- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 », заборгованість - 633 080,86 дол. США.
Посилаючись на зазначене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти, щодо можливого вчинення посадовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальних правопорушень та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадках подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якімістять охоронювану законом таємницю, слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів договору про розірвання(відмову)від Іпотечного договору зареєстрованого в реєстрі за №3330 від 20.12.2013 року укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та всіх правоустановчих документів, що стали підставою для оформлення даного договору, який перебуваю у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_4 .
При цьому, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів. У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення злочинних дій та встановленню важливих обставин вчинення кримінального правопорушення підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів договору про розірвання(відмову)від Іпотечного договору зареєстрованого в реєстрі за №3330 від 20.12.2013 року укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та всіх правоустановчих документів, що стали підставою для оформлення даного договору, який перебуваю у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_4 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1