печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
02.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Слідчими Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитана ОСОБА_5 показала, що зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за грошову винагороду у сумі 500 грн. на власне ім`я, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших товариств та будь-яких договорів поставки товарів від імені даного товариства не укладала та нікого на це не уповноважувала.

Згідно проаналізованого руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 13.05.2017 по 15.05.2017 здійснило перерахунок 11 млн. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цільовим призначенням «товар відповідно до договору поставки LK-00001/7 від 01.04.2017».

В ході обшуку в офісних приміщеннях, які займає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено копію договору поставки № LK-00002/4 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких видно що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося ряд взаєморозрахунків.

Допитаний в якості свідка єдиний засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив вказане підприємство зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду у сумі 500 грн. без мети ведення фінансово господарської діяльності, на прохання знайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_7 . Крім того в ході допиту ОСОБА_6 , повідомив що крім зазначеного вище підприємства за грошову винагороду у сумі 500 грн. без мети ведення фінансово господарської діяльності, на прохання знайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_7 він також зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ). Також в ході досудового роздування встановлено що у своїй діяльності « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує банківський рахунок НОМЕР_4 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) банківський рахунок НОМЕР_5 відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 .

Сторона обвинувачення вказує на те, що є достатні підстави вважати, що документи які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами їх довести неможливо в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_9 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_19 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 : як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) рахунок НОМЕР_5 (українська гривня), та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документів про рух грошових коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) в паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 02.11.17;

- довідки про залишки грошових коштів на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) на час проведення тимчасового доступу до документів.

-тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення оригіналів документів, які перебувають у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 , як в паперовому так і в електронному вигляді.

-тимчасовий доступ до документів надати за юридичною адресою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 , а саме: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1