АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11/793/8/18 Справа № 2314/2757/12 Категорія: ч.5ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4ст. 358, ч.2ст.364, ч.2 ст. 366, ч.5 ст.27 ч.2 ст. 366, ч.2ст. 209, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 358, ч.5 ст.27 ч. 4 ст.358, ч.5ст.27ч.5 ст.191 КК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2018 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого суддів при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5
з участю прокурорівОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

виправданих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

засуджених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

захисників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси матеріали кримінальної справи за апеляцією прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, - ОСОБА_7 на вирок Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07 вересня 2016 року, яким

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Новогрудок Гродненської області Білорусь, житель АДРЕСА_1 , громадянин України, українець, маючий на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимий,

визнаний невинуватим та виправданий у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України, - за відсутністю в його діях зазначених складів злочинів;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Бровари Київської області, жителька АДРЕСА_2 , громадянка України, раніше не судима, -

визнана невинуватою та виправдана у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України, - за відсутністю в її діях зазначених складів злочинів;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель АДРЕСА_3 , громадянин України, українець, раніше не судимий, -

визнаний невинуватим та виправданий у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, - за відсутністю в його діях зазначених складів злочинів;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та житель АДРЕСА_4 , громадянин України, українець, маючий на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимий, -

визнаний винуватим та засуджений за вчинення злочинів, передбачених: ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст.70 КК України на 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади та посади з матеріальною відповідальністю в установах, організаціях та підприємствах всіх форм власності строком на 3 роки та зі штрафом в сумі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8 500 грн.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та житель АДРЕСА_5 , громадянин України, українець, раніше не судимий, -

визнаний невинуватим та виправданий у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за відсутністю в його діях зазначеного складу злочину;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та житель АДРЕСА_6 , громадянин України, українець, раніше не судимий, -

визнаний винуватим та засуджений за вчинення злочинів, передбачених: ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 70 КК України на 3 роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_13 звільнено від відбуття покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки з покладанням обов`язків, передбачених п.п. 2 4 ст. 76 КК України.

На підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України ОСОБА_13 звільнено від призначеного судом покарання у зв`язку із закінченням строків давності.

Визнаний невинуватим та виправданий у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, за відсутністю в його діях зазначених складів злочинів.

Постановлено запобіжний захід ОСОБА_12 до вступу вироку в законну силу змінити з підписки про невиїзд на взяття під варту, взявши його під варту негайно з зали суду.

Постановлено запобіжні заходи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в виді застави та ОСОБА_11 і ОСОБА_13 в виді підписки про невиїзд скасувати.

Цивільний позов Аграрного фонду України задоволено частково.

Постановлено стягнути з ОСОБА_12 на користь Аграрного фонду України 24 907 145 грн. 76 коп.

В задоволенні цивільного позову Аграрного фонду України до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 відмовлено.

Постановлено стягнути судові витрати з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 по 24 702,7 грн. з кожного, на користь НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області (правонаступник ГУ НП в Черкаській області), та по 18 400 грн. з кожного, на користь судового експерта ОСОБА_18 ..

Вирішена доля речових доказів відповідно до ст. 81 КПК України (в ред. 1960 року).

в с т а н о в и л а :

Вироком Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_12 та ОСОБА_13 визнані винуватими та засуджені за те, що ОСОБА_12 , працюючи згідно наказу № 10-к від 03.03.2011 на посаді директора ТОВ «Топ Грейн», в період часу з квітня по травень 2011 року, з метою особистого незаконного збагачення, протиправної реалізації державного майна, в повній мірі усвідомлюючи положення вимог договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30.07.2010, укладеного між ТОВ «ТОП Грейн» та Державним Аграрним фондом України, а також вимог п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, шляхом зловживання службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, заволодів чужим майном, розтративши ввірене ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи Аграрного фонду України, яке зберігалось на території СВАТ «Хрестинівський завод комбікормів та круп», розташованого по вул. Гоголя, 19 в м. Христинівка, Черкаської області у кількості 14 606, 48 тонн, вартістю 1 612 за тону, а всього на загальну суму 23 545 645, 76 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Також, ОСОБА_12 , повторно, достовірно знаючи, що Аграрним фондом України відповідно до договору зберігання щомісячно здійснюється нарахування плати за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн у м. Христинівка, вул. Гоголя 19, щоб приховати процес заволодіння зерном кукурудзи шляхом надання неправдивої інформації Аграрному фонду України про наявність зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, вчинив усі дії, які вважав необхідними для заволодіння грошовими коштами Аграрного фонду України шляхом обману, а саме: за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та час він підписав завідомо неправдивий акт без номеру та дати до договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 про визначення оплати 262 500 грн., що на момент вчинення злочину складало 558 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є великим розміром, за період зберігання кукурудзи з 01.04.2011 по 30.04.2011 і передав його до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси, однак вказаною сумою грошових коштів не заволодів з причин, які не залежали від його волі, так як питання щодо оплати було відкладено Аграрним фондом України у зв`язку із виявленням правоохоронними органами факту нестачі зерна кукурудзи у кількості 14 606,48 тонн.
ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що Аграрним фондом України відповідно до договору зберігання щомісячно здійснюється нарахування плати за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн у м. Христинівка, вул. Гоголя 19, щоб приховати процес заволодіння зерном кукурудзи шляхом надання неправдивої інформації Аграрному фонду України про наявність зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн, за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та час підписав завідомо неправдивий акт від 26.05.2011 до договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам, договір складського зберігання зерна № 230/11 від 19.05.2011 і акт виконаних робіт про визначення оплати, які передав до Аграрного фонду України, виставив рахунок про оплату Аграрним фондом України грошових коштів за зберігання зерна кукурудзи якого не було в наявності, після чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» 17.06.2011 державним казначейством перераховано грошові кошти у сумі 271 250 грн., що в 576,5 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і являється великим розміром, якими він повторно, умисно, шляхом обману заволодів.
Крім того, ОСОБА_12 , виконуючи обов`язки директора ТОВ «Топ Грейн», будучи службовою особою, достовірно знаючи про те, що Аграрним фондом України відповідно до підписаного ним договору складського зберігання щомісячно здійснюється нарахування плати за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн у м. Христинівка, вул. Гоголя 19, під час розкрадання цього зерна кукурудзи упродовж квітня та травня місяців 2011 року, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, при невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі умисно підписав від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 завідомо неправдивий акт без номеру та дати до договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 про визначення оплати 262 500 грн. за період зберігання кукурудзи у кількості 15 000 тонн з 01.04.2011 по 30.04.2011, завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 30.04.2011, завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 26.05.2011, завідомо неправдивий акт від 16.06.2011 до договору складського зберігання зерна № 2 30/11 від 19.05.2011 року, розрахунок обсягів коштів за зберігання об`єктів державного цінового регулювання від травня 2011 року, відповідно до якого за зберігання 15 000 тонн зерна упродовж 31 дня виставлено рахунок про оплату Аграрним фондом України грошових коштів у сумі 271 250 грн., офіційні документи - моніторинги кількісно-якісного стану зерна та продуктів його переробки за квітень і травень 2011 року до якого внесено завідомо неправдиві дані, що на підприємстві зберігається зерно кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 15 000 тонн, що не відповідало дійсності, оскільки зерно кукурудзи упродовж цього періоду розкрадалось. У подальшому зазначені моніторинги кількісно-якісного стану зерна та продуктів його переробки стали приводом до формального проведення перевірок наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам і на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» були перераховані грошові кошти у сумі 271 250 грн. у зв`язку з чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме: заподіяно матеріальної шкоди державі на вказану суму.
Також, ОСОБА_13 в період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011, за попередньою змовою з підсудним ОСОБА_12 , з метою вивезення останнім з території СВАТ «Хрестинівський завод комбікормів та круп», розташованого по вул. Гоголя, 19 в м. Христинівка, Черкаської області зерна кукурудзи у кількості 14 606, 48 тон., вартістю 1 612 за тону, а всього на загальну суму 23 545 645, 76 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром та належить Аграрному фонду України, зокрема для вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсині, Вінницької області, умисно виготовив офіційні документи, а саме: заявки у друкованому вигляді та шляхом власноручних записів на адресу директора вказаного товариства № 2 від 26.04.2011, № 57 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.201, № 76 від 17.05.2011, № 79 від 18.05.2011, № 80 від 19.05.2011, № 81 від 20.05.2011, № 95 від 27.05.2011, № 112 від 30.05.2011, № 118 від 31.05.2011 про відвантаження зерна кукурудзи із зазначенням даних вантажних автомобілів, які йому вказував ОСОБА_12 та підробив підписи від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_19 та від імені менеджера відділу логістики ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_20 та ставив на них, передані йому підсудним ОСОБА_12 печатку ТОВ «Укркримстандарт». В подальшому продовжуючи свої злочинні дії направлені на використання підроблених ним документів, за попереньою змовою з ОСОБА_12 , з метою вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», перебуваючи у м. Гайсин, Вінницької області у період часу з 26.04.2011 по 30.05.2011 умисно використав, а саме: надав на адресу директора вказаного товариства підроблені заявки від імені ТОВ «Укркримстандарт» № 2 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.2011, які стали підставою для вивезення з Гайсинського зерноскладу зерна кукурудзи у кількості 2 579 тонн та виписування підприємством-зберігачем товарно-транспортних накладних на ТОВ «Укркримстандарт», посвідчень якості зерна та сертифікатів якості, виданих державним хлібним інспектором Вінницької ДХІ щодо призначення доставки вантажу до ст. Єрки, покупця ТОВ «Катеринопільський елеватор», до ст. Миколаїв і покупця ПП «Рух Агротрейдінг».
Органами досудового слідства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 обвинувачувались у вчиненні злочинів, за наступних обставин:
ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Топ Грейн», юридична адреса місто Київ, вулиця Михайлівська 13, офіс 5, фактична адреса Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19 уклав із Аграрним фондом України договір складського зберігання зерна №440/10 від 30 липня 2010 року та додаткову угоду від 10.09.2010 до договору складського зберігання зерна № 440/10. Відповідно до вимог вказаних договору та додаткової угоди ТОВ «Топ Грейн» зобов`язано прийняти на зберігання зерно кукурудзи, повідомити поклажодавця про умови зберігання зерна та видати складські квитанції на зерно не пізніше наступного робочого дня після прийняття його на зберігання, а Аграрний фонд України своєчасно розраховуватися за надані послуги з зберігання зерна, зокрема щомісячно здійснювати оплату за надані послуги за зберігання зерна у розмірі 17,50 грн. за тонну впродовж 30 календарних днів.
Крім того, на виконання статті 11 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2003 № 510 «Про забезпечення сертифікації зернових складів та відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно» на ТОВ «Топ Грейн» розроблено технічний регламент зернового складу, який затверджений 17 вересня 2010 року директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9 та погоджений начальником Черкаської державної хлібної інспекції. Відповідно до вимог технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн» складські документи на зерно виписуються не пізніше наступного робочого дня після прийняття зерна на зберігання і передаються поклажодавцям.
Будучи обізнаним про взаємовідносини Аграрного фонду України, ТОВ «Хліб Інвестбуд», ТОВ «Оріал» щодо придбання зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн та переоформлення її у власність Аграрного фонду України, здійснюючи відповідно до укладеного з ТОВ «Оріал» договору від 21.10.2010 за № 3-21/10-11 завезення зерна кукурудзи у складські приміщення ТОВ «Топ Грейн», маючи на меті отримати незаконну матеріальну вигоду за підтвердження наявності на зберіганні товариства зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 15000 тонн, директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 , не здійснивши поставок зерна кукурудзи у повному обсязі на складські приміщення СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно використав надані повноваження всупереч інтересам служби, а саме умисно, з корисливих мотивів шляхом підписання актів, складських квитанцій від 21.10.2010 та 28.10.2010 переоформив у власність ТОВ «Оріал» зерно кукурудзи у кількості 15000 тонн, також шляхом підписання з представниками ТОВ «Оріал», ТОВ «Хліб Інвестбуд» актів, складських квитанцій від 25.10.2010 та 28.10.2010 переоформив із власності ТОВ «Оріал» у власність ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерно кукурудзи вагою 15000 тонн, засвідчивши що це зерно зберігається на ТОВ «Топ Грейн», крім того, після складання актів передавання-приймання зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн від 25.10.2010 та 28.10.2010 ТОВ «Хліб Інвестбуд» та Аграрним фондом України, шляхом підписання складських квитанцій від 25.10.2010 та 28.10.2010 переоформив із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України зерно кукурудзи вагою 15000 тонн, при цьому в офіційні документи, а саме у складські квитанції від 28.10.2010 АУ № 300217 щодо власності у ТОВ «Оріал» зерна кукурудзи вагою 12000 тонн, від 28.10.2010 № 15 АУ № 300218 щодо власності у ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерна кукурудзи вагою 12000 тонн, від 28.10.2010 №16 АУ № 300219 щодо власності у Аграрного фонду України зерна кукурудзи вагою 12000 тонн вніс завідомо неправдиві дані, оскільки зерна кукурудзи у вказаній кількості на ТОВ «Топ Грейн» не було в наявності.
У подальшому достовірно знаючи, що станом на 30 листопада 2010 року та 2 грудня 2010 року зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн у складських приміщеннях ТОВ «Топ Грейн» не було, перебуваючи у листопаді та грудні 2010 року на території СВАТ "Христинівський завод комбікормів і круп ", за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно використав надані повноваження всупереч інтересам служби, а саме умисно, з корисливих мотивів підписав акти перевірки наявності зерна від 30.11.2010 та 02.12.2010 до яких внесено завідомо неправдиві дані про те, що станом на вказане число на підприємстві зберігається зерно у кількості 15000 тонн, що не відповідало дійсності.
Крім того, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди за незаконне нарахування бюджетних коштів за зберігання зерна кукурудзи підписав наданий йому Черкаським регіональним відділенням Аграрного фонду України акт виконаних робіт від 18.03.2011 на відшкодування витрат ТОВ «Топ Грейн» по збереженню зерна, у якому внесено недостовірні дані про нарахування понесених витрат з 28.10.2010 по 14.12.2010, оскільки упродовж вказаного періоду часу на ТОВ «Топ Грейн» не було поставлено зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн. Даний офіційний документ із неправдивими відомостями було надіслано на адресу Аграрного фонду України та державним казначейством перераховано бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» на підставі вищевказаного договору та додаткової угоди.
Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» від 16.12.2011 проведення операції з переоформлення 12000 тонн зерна у власність Аграрного фонду відбулось 28.10.2010, що документально підтверджено актом приймання передавання зерна та складською квитанцією. Проте вказаної кількості зерна на дату переоформлення у власність Аграрного фонду України в наявності не було. Станом на 28.10.2011, крім 3000 тонн зерна переоформлення якого у власність Аграрного фонду України проведено 25.10.2010 року, у ТОВ «Топ Грейн» було в наявності лише 4224,408 тонн зерна кукурудзи. Основні поставки зерна кукурудзи в кількості 10000 тонн відбулися у період часу з 04.11.2010 по 16.12.2010. Проте в період з 28.10.2010 по 14.12.2010 у акті № 2 від 18.03.2011 на відшкодування витрат ТОВ «Топ Грейн» по збереженню зерна Аграрного фонду України нарахування понесених витрат проведено з розрахунку кількості зерна, яке йому належить, а не з фактичної наявності зерна. В порушення п.1 ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-ІУ, п. 4 договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року та п. 1 ст. 9 Закону № 996 проведено нарахування та здійснено оплату Аграрним фондом України за зберігання зерна кукурудзи, якого в наявності не було в сумі 134971,18 грн., чим Аграрному фонду України заподіяно збитки на вказану суму.

Вищевказаними незаконними діями директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме заподіяно матеріальної шкоди державі у сумі 134971,18 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Він же, будучи службовою особою, достовірно знаючи, що упродовж жовтня та листопада 2010 року на ТОВ «Топ Грейн» не було поставлено зерно кукурудзи у кількості 15 000 тонн для Аграрного фонду України, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з метою незаконного отримання оплати від Аграрного фонду України за надання послуг по зберіганню зерна кукурудзи склав та підписав складські квитанції від 28.10.2010 АУ № 300217 щодо власності у ТОВ «Оріал» зерна кукурудзи вагою 12000 тонн, від 28.10.2010 №15 АУ №300218 щодо власності у ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерна кукурудзи вагою 12000 тонн, від 28.10.2010 № 16 АУ №300219 щодо власності у Аграрного фонду України зерна кукурудзи вагою 12000 тонн, акти перевірок наявності зерна кукурудзи від 30.11.2010 та 02.12.2010 про наявність на зберіганні ТОВ «Топ Грейн» кукурудзи у кількості 15000 тонн, до яких внесено завідомо неправдиві дані, оскільки зерна кукурудзи у станом на вказані дати та у вказаних кількостях не було.

Реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на отримання незаконної винагороди за підтвердження зберігання на ТОВ «Топ Грейн» кількості зерна кукурудзи, яке не відповідало дійсності умисно, у березні 2011 року в м. Христинівка будучи директором ТОВ «Топ Грейн» підписав акт виконаних робіт від 18.03.2011 про нарахування понесених витрат за зберігання зерна кукурудзи у кількості 12000 тонн у період часу з 28.10.2010 по 18.03.2011, у який внесено неправдиві відомості, оскільки в період з 28.10.2010 по 14.12.2010 згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» на вказаному товаристві зерна кукурудзи в кількості 15000 тонн не зберігалося.
У подальшому зазначений акт виконаних робіт від 18.03.2011 із недостовірними відомостями надіслано на адресу Аграрного фонду України для підписання генеральним директором Аграрного фонду України та проведення державним казначейством перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн».
Відповідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» та встановлених у ході даних вищевказаними незаконними діями директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме заподіяно матеріальної шкоди державі у сумі 134971,18 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Він же, достовірно знаючи про те, що Аграрним фондом України відповідно до договору складського зберігання щомісячно здійснюється нарахування плати за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн у м. Христинівка, вул. Гоголя 19, під час розкрадання цього зерна кукурудзи упродовж квітня та травня місяців 2011 року, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, після того як за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі формальний директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_12 підписав від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 завідомо неправдивий акт без номеру та дати до договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 про визначення оплати 262500 грн. за період зберігання кукурудзи у кількості 15000 тонн з 01.04.2011 по 30.04.2011, завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 30.04.2011, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі умисно завірив вказані офіційні документи печаткою ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 у нього виявлена і вилучена працівниками міліції у ході огляду автомобіля.

Продовжуючи свої умисні дії на пособництво у вчиненні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» службового підроблення після того як за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі формальний директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_12 підписав від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 26.05.2011, завідомо неправдивий акт від 16.06.2011 до договору складського зберігання зерна № 230/11 від 19.05.2011 року, розрахунок обсягів коштів за зберігання об`єктів державного цінового регулювання від травня 2011 року, відповідно до якого за зберігання 15 000 тонн зерна упродовж 31 дня виставлено рахунок про оплату Аграрним фондом України грошових коштів у сумі 271 250 грн., перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами завірив вказані офіційні документи печаткою ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 у нього виявлена і вилучена працівниками міліції у ході огляду автомобіля.

Вказані фіктивні документи при невстановлених досудовим слідством обставинах було подано до Аграрного фонду України та на їх підставі 17.06.2011 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» було перераховано грошові кошти у сумі 271 250 грн. у зв`язку з чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме заподіяно матеріальної шкоди державі на вказану суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Він же, маючи широке коло зв`язків серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з купівлею продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, інших органах державної влади в тому числі у функції яких покладено здійснення контролю за дотриманням законодавства в ході здійснення підприємницької діяльності будь якого виду організаційно правових форм, будучи обізнаним з ситуацією на ринку зернових, в регулятивній політиці держави щодо аграрного сектору економіки в Україні, достовірно знаючи про високу вартість зернових культур яка на період першого та другого кварталу щорічно перевищує її вартість по відношенню до періоду проведення осінньо - польових робіт по збору врожаю сільськогосподарських культур та ОСОБА_9 являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку, бажаючи незаконно отримати матеріальні блага, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину розтрати ввіреного їм майна, заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним, порушуючи вимоги договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року, укладеного між ТОВ «Топ Грейн» та Аграрним фондом України, а також вимоги п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати вказаний злочинний умисел неможливо, в січні 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 000 тонн у відповідності до вказаного договору, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_11 голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», свого знайомого ОСОБА_10 менеджера ТОВ «АНПЕ», а в подальшому ОСОБА_12 ..

Усвідомлюючи неможливість вчинення конкретних злочинів та доведення злочинного наміру до логічного завершення без сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння майном Аграрного фонду України планували скористатися корупційними зв`язками, які виникли у період з жовтня 2010 року по грудень 2011 року під час зловживання ними своїм службовим становищем як керівників ТОВ «Топ Грейн», а також зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_21 та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_22 щодо незаконного нарахування та перерахування державних коштів ТОВ «Топ Грейн» за зберігання зерна кукурудзи, якого в наявності у цей період часу не малось, а було завезено на склади у кількості 15000 тонн лише 16 грудня 2010 року. Ці зв`язки повинні були забезпечити формальне проведення службовими особами контролюючих органів перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України, які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні ними своїх службових обов`язків та вчинення інших дій не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю угрупування у співучасті будь якої форми. (Щодо зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_21 та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_22 , умисного, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використання ними як службовими особами свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, кримінальні справи виділені в окреме провадження.)

Діяльність даної групи та мета створення організованої групи була направлена на незаконне заволодіння зерном кукурудзи, яке зберігалося на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та є власністю держави в особі Державного Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, розтрати цього майна, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення офіційних документів, використання пакету фіктивних документів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного результату, а саме продажу зерна кукурудзи та отримання грошових коштів.

Згідно розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану було передбачено, що вони разом очолять створену організовану групу та в подальшому як організатори будуть здійснювати повний контроль за вчинюваними злочинами, тобто координувати дії співучасників під час заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, розтрати чужого майна, легалізувати майно, одержане злочинним шляхом та отримати грошові кошти. ОСОБА_8 використовуючи свої зв`язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з купівлею продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, повинен був знайти особу яка надасть пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду походженню зерна кукурудзи належного державі в особі Аграрного фонду України, яке зберігалося на ТОВ «ТОП Грейн» згідно договору № 440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України. ОСОБА_9 будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку повинна була вести чорнові документи бухгалтерського обліку щодо контролю за обсягом реалізованого майна Аграрного фонду України, надавати консультації членам організованої групи щодо складання фіктивних документів для реалізації єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи, контролювати та розподіляти витрати пов`язані з реалізацією злочинного плану. ОСОБА_11 на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, перебуваючи на посаді голови правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», одним із співвласників якого являється ОСОБА_8 , будучи обізнаним з діяльністю ТОВ`ТОП Грейн», повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належного Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати роботу персоналу підприємства з метою забезпечення засобів конспірації, організувати маскування слідів скоєння злочину шляхом монтажу перегородок на силосах зерноскладу, демонструвати наявність зернових при його фактичній відсутності в разі перевірки його наявності контролюючими органами. ОСОБА_10 на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, будучи обізнаним з діяльністю ТОВ «ТОП Грейн», повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належно Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати обсяги вивезення зернових для передачі даних ОСОБА_9 , наймати автотранспорт для перевезення привласненого зерна кукурудзи, контролювати роботу персоналу підприємства, підшукувати місця для тимчасового зберігання зернових з метою їх подальшої реалізації.

Усвідомлюючи не можливість виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи та доведення до логічного завершення умислу направленого на заволодіння майном Державного Аграрного фонду України в зв`язку з великим обсягом зернових, великою кількістю технічної роботи та без забезпечення юридичної не причетності до діяльності підприємства а відповідно й до можливого виявлення в подальшому розкрадання зерна контролюючими та правоохоронними органами, учасниками організованої групи було деталізовано план направлений на заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним.
Згідно деталізованого плану, відомого всім учасникам групи, організаторами угрупування на посаду директора ТОВ «ТОП «Грейн» було призначено ОСОБА_12 , який являючись номінальним директором, формально рахувався на вказаній посаді, повинен був створювати вигляд здійснення організаційно розпорядчих функцій по підприємству та виконувати відведену йому роль у виконанні окремих функцій для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи. При цьому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 чітко усвідомлювали, що особа на яку юридично оформлене підприємство не буде фактично здійснювати організаційно розпорядчі функції передбачені статутом підприємства. Натомість, згідно із злочинним наміром групи, переоформивши реєстраційні документи та призначивши номінального директора, вони мали отримати можливість здійснювати фактичне керування діяльністю підприємства, безперешкодно здійснювати привласнення державного майна та на випадок виявлення контролюючими або правоохоронними органами відсутності зерна належного Державному Аграрному фонду України уникнути будь якої юридичної відповідальності.
Також, згідно деталізованого плану організаторами групи, відомого всім її учасникам, на виконання відведеної організаторами ролі у виконанні окремих функцій під час реалізації майна, на добровільній основі залучено знайомого ОСОБА_8 ОСОБА_13 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, а необхідність залучення останнього до вчинення злочинів було пов`язано з тим, щоб реалізувати майно здобуте злочинним шляхом.
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 являючись керівниками групи та організаторами злочинів, здійснювали загальне керівництво вказаною групою, координували і погоджували діяльність її членів, розробляли єдиний план, відомий всім учасникам групи, розробляли функції членів групи та розподіляли їхні ролі направлені на досягнення єдиного злочинного плану.
Кожний із співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Всі співучасники вчинення злочинів були обізнані про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до якого вони вчинювали злочини, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна.
Таким чином ще заздалегідь до вчинення злочинів в січні 2011 року була створена організована група, до якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Склад організованої групи був стабільний та згуртований, період злочинної діяльності був тривалий, а саме з січня 2011 року по червень 2011 року. Учасники групи попередньо зорганізувалися для вчинення злочину, який потребує довготривалої підготовки з чітким визначенням ролі кожного співучасника, високого рівня узгодженості дій кожного співучасника, єдиного плану відомого всім учасникам групи, з незмінним її складом та здатності до вербування нових членів групи. В лютому 2011 року до складу злочинної групи залучено ОСОБА_12 .
Відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану розподілено ролі та злочинні обов`язки кожного учасника організованої групи.
ОСОБА_8 являючись сумісно з ОСОБА_9 керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинен був:
- об`єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;
- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;
- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем;
- контролювати дії членів організованої групи по проведенню на ТОВ «Топ Грейн» будівельних робіт з облаштування перекриття у верхній частині силосів, імітації наявності майна шляхом насипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП та оплачувати витрати на проведення цих робіт;
- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та підписання фіктивних документів про результати перевірок з метою приховування нестачі матеріальних цінностей та процесу розкрадання;
- надавати членам організованої групи грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з ТОВ «Топ Грейн» та на подальшу реалізацію зерна;
- забезпечувати реалізацію чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, визначати місця реалізації зерна;
- використовуючи свої зв`язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з купівлею продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей знайти особу яка взмозі надати пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду фактично викраденому зерну належному державі в особі Аграрного фонду України;
- забезпечити сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України у формальних проведеннях перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні своїх службових обов`язків останніми та вчинення інших дій не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю групи у співучасті будь якої форми з метою уникнення виявлення останніми відсутності державного майна;
- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи залучити на посаду директора ТОВ «ТОП Грейн» номінального директора, який формально б рахувався на вказаній посаді та створював вигляд здійснення організаційно розпорядчих функцій по підприємству з виконанням відведеної йому роллю у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;
- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи підшукати особу для виконанням відведеної організаторами групи ролі у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи під час реалізації майна;
- контролювати обсяги вивезених зернових з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», їх реалізацію та надходження коштів;
- контролювати затрати пов`язані з транспортуванням викраденого зерна належного Аграрному фонду України;
- контролювати дотримання членами групи та особами залученими до скоєння окремих злочинів засобів конспірації;
- розподіляти пропорційно кошти здобуті злочинним шляхом відповідно до відведеної ролі кожному члену групи та особам залученим для виконання окремих функцій на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи.
ОСОБА_9 являючись сумісно з ОСОБА_8 керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинна була:
- об`єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;
- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;
- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном;
- отримувати інформацію від державного хлібного інспектора та представника Аграрного фонду про день їхнього приїзду та перевірки, користуючись корупційними зв`язками особисто контролювати, щоб службові особи контролюючих органів належним чином не виконували свої службові обов`язки;
- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійсненням ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи, підписання фіктивних документів про результати перевірок та їх передачі представникам Аграрного фонду України;
- контролювала хід реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, отримувати грошові кошти від реалізації майна, здобутого злочинним шляхом;
- будучи добре обізнаною з веденням документів бухгалтерського обліку та діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» здійснити юридичне переоформлення підприємства на особу яку повинен підшукати ОСОБА_8 на роль номінального директора;
- надавати консультації особі яку згідно плану організованої групи відомого всім учасникам планувалося залучити на виконання ролі номінального директора з приводу поведінки останнього, створення ним вигляду здійснення організаційно розпорядчих функцій, специфіки термінології пов`язаної з діяльністю підприємства з метою належного виконання ним його ролі в скоєнні злочинів згідно з погодженим планом групи;
- приховувати факт відсутності зернових належних аграрному фонду України під час щомісячних перевірок якісних та кількісних показників останнього контролюючими органами;
- надавати вказівки членам організованої групи щодо методів конспірації під час скоєння злочинів;
- забезпечити членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів засобами зв`язку відомими лише останнім та контролювати дотримання ними методів конспірації ;
- вести облік витрат пов`язаних з транспортуванням привласненого державного майна та передавати вказану інформацію ОСОБА_8 ;
- вести облік об`єму зернових вивезених з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та контролювати надходження коштів від його реалізації;
- на власний розсуд вносити корективи в дії членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів в ході здійснення незаконної діяльності для досягнення єдиного плану відомого всім учасникам групи;
- надавати пакет підроблених документів для легалізації привласненого державного майна;
- надавати вказівки особам залученим для виконання окремих злочинів, членам організованої групи щодо порядку документообігу фіктивних документів та їх звітності.
ОСОБА_11 являючись учасником організованої групи та безпосереднім виконавцем злочинів повинен був:
- будучи солідарно - відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей на зерновому складі СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом приховування злочинної діяльності членів організованої групи під час підготовки до вчинення злочинів та безпосереднього їх вчинення;
- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом проведення технічного контролю за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зернових;
- виконувати вказівки організаторів, супроводжувати службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та приховувати від них факт відсутності у силосах зерна кукурудзи;
- забезпечувати пропускний режим на ТОВ «Топ Грейн», контролювати в`їзд та виїзд транспортних засобів;
- будучи обізнаним з фінансово господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та матеріально відповідальною особою за збереження майна належного державі в собі Аграрного фонду України контролювати виробничий процес на підприємстві;
- здійснювати організаційно розпорядчу та кадрову функцію підприємства направлену на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи;
- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснити підготовку та контролювати хід проведення будівельно монтажних робіт пов`язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;
- здійснювати контроль за персоналом підприємства з метою не розголошення факту привласнення зернових та отримання останніми даних які можуть призвести до розголошення вказаних фактів;
ОСОБА_10 являючись учасником організованої групи та безпосереднім виконавцем злочинів повинен був:
- будучи обізнаним з фінансово господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» пов`язаною зі зберіганням державного майна, здійснювати технічне забезпечення щодо маскування слідів скоєння злочинів;
- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснювати контроль за проведенням будівельно монтажних робіт пов`язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;
- здійснювати пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації;
- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввірено їм для зберігання зерна шляхом забезпечення надходження транспортних засобів на ТОВ «Топ Грейн» для завантаження зерном кукурудзи, контролювати процес вивезення зерна з території підприємства до місць зберігання та реалізації, отримувати у організаторів та передавати грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з території підприємства;
- виконувати вказівки організаторів щодо прийняття участі у реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів та використанні підроблених документів;
- виконувати вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 пов`язані з підготовкою та безпосереднім скоєння злочинів направлених на виконання єдиного злочинного плану відомого всім членам організованої групи;
- надавати вказівки особам залученим до діяльності організованої групи пов`язані з виконанням останніми функції спрямованої на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;
- передавати ОСОБА_9 відомості щодо кількості реалізованого зерна належного Аграрному фонду України;
- отримувати та передавати організаторам групи конвертовані кошти отримані від реалізації привласненого зерна.
Відповідно до деталізованого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов`язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника - ОСОБА_12 , який виявив бажання вчинити злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та являючись її активним учасником, у відповідності до відведеної йому ролі, повинен був:
- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, на виконання плану погодженого всіма членами групи, засвідчити своїм підписом юридичне прийняття підприємства ТОВ «ТОП Грейн» з виконанням обов`язків директора;
- створювати ззовні вигляд виконання організаційно - розпорядчих функцій з приводу ведення фінансово господарської діяльності підприємства;
- виконувати вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спрямовані на здійснення дій пов`язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;
- перевіряти та контролювати хід засипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП, які монтувались у верхній частині силосів;
- за вказівками організаторів підписувати фіктивні документи про наявність зерна кукурудзи на підприємстві при проведенні перевірок органами державного нагляду;
- будучи матеріально - відповідальною особою безпосередньо приймати участь у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме наданні можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи матеріальних цінностей з підприємства без документального оформлення, супроводжувати вантаж, проводити оплати за надані транспортні послуги;
- здійснювати пошуки підприємства на якому можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації.
Відповідно до деталізованого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов`язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника ОСОБА_13 , який не був обізнаний про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно до якого він вчинював злочини входило:
- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, підшукати місце для тимчасового зберігання зернових для подальшої їх реалізації;
- укласти угоду з підприємством (зберігач) про тимчасове зберігання зернових не розголошуючи відомості та маскуючи фактичне походження зернових шляхом використання підроблених документів та повідомлення недостовірних даних що вказували на його особу;
- оплатити послуги по зберіганню зернових шляхом внесення готівки на розрахунковий рахунок підприємства яке надає послуги по зберіганню зернових;
- підробляти документи про відвантаження зернових з місця тимчасового зберігання до місць реалізації;
- забезпечити перевезення зернових шляхом найму автотранспорту та провести розрахунок з перевізниками за надані послуги;
- вести облік автотранспорту який здійснює перевезення зернових із зазначенням дати та державного номерного знаку автотранспорту;
- отримувати відомості щодо кількісних показників по факту реалізації зерна кукурудзи та передавати вказані відомості ОСОБА_9 ;
- виконувати вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спрямовані на здійснення дій пов`язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;
З метою оперативного управління діями членів організованої групи під час скоєння злочинів і координування їхніх дій, учасниками організованої групи та особами залученими до виконання окремих злочинів на виконання єдиного злочинного плану групи, відомого всім учасникам групи, використовувалися як власні так і наймані автомобілі та мобільні телефони з абонентськими номерами: ОСОБА_8 НОМЕР_1 , ОСОБА_9 НОМЕР_2 , ОСОБА_11 НОМЕР_3 , ОСОБА_10 - НОМЕР_4 , ОСОБА_13 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_12 НОМЕР_7 , а також з метою забезпечення чіткої конспірації члени організованої групи та особи залучені ними для виконання конкретних злочинів на виконання єдиного злочинного плану використовували мобільні телефони з сім картами оператору «Лайф» які за період діяльності групи постійно змінювалися, при цьому засоби зв`язку після користування останніми за вказівкою організаторів групи знищувалися.
В період часу з січня 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тонн по червень 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, члени організованої групи в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_13 скоїли злочин при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_8 будучи співвласником СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», директором ТОВ «ТОП Грейн» та ОСОБА_9 являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною у складанні документів бухгалтерського обліку, господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», маючи доступ та право фактичного розпорядження рахунками та підпису розрахункових документів по підприємству у січні 2011 року після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон, більш точну дату встановити в ході досудового слідства не представилося можливим, маючи корисливий умисел на скоєння особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном, а саме Аграрного фонду України, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним, вибравши за об`єкт посягання майно державного Аграрного фонду України, яке зберігалося на орендованих складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та фактично перебувало у їхньому віданні на підставі договору № 440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України від 30.07.2010 року, усвідомлюючи, що самостійно не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, в січні 2011 року, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_11 голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та свого знайомого ОСОБА_10 менеджера ТОВ «АНПЕ».
Незаконна діяльність організаторів групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснювалась шляхом фізичного переміщення зерна кукурудзи для її реалізації зернотрейдеру на підставі підроблених документів для створення вигляду законного володіння та розпорядження чужим майном, укладення угод із зерном кукурудзи Аграрного фонду України, маскуванням на ТОВ «Топ Грейн» процесу розкрадання шляхом монтажу муляжів для того, щоб при перевірках наявності зерна не було виявлено нестачі державного майна, уникнення в подальшому від кримінальної відповідальності, отримання за реалізацію зерна кукурудзи перерахованих з розрахункових рахунків суб`єктів господарювання покупців на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності конвертованих коштів.
Усвідомлюючи не можливість доведення злочинного умислу до логічно завершення в зв`язку з великим обсягом технічної роботи безпосередньо на стадії вчинення злочину та з метою повної конспірації незаконної діяльності ОСОБА_8 залучив до незаконної діяльності свого знайомого ОСОБА_13 , частково проінформував останнього з його функцією під час вчинення злочину яка входила в загальні плани групи, а саме щодо реалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
Також, згідно із злочинними планами групи, з метою забезпечення не розголошення злочинної діяльності на період скоєння злочину та забезпечення повної конспірації було прийнято рішення про надання відпусток за власний рахунок обслуговуючому персоналу підприємства та зміну охорони.
Так, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, на стадії готування до вчинення злочину, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , на виконання обумовленого з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, відомого всім учасникам групи, являючись співучасниками організованої групи, на виконання вказівки її організаторів, обумовили з бригадиром будівельної бригади ОСОБА_23 специфіку, порядок виконання, оплату та строки виконання робіт з монтажу муляжів (перегородок з ДСП) в силосах елеватору в якому зберігалося зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України що в свою чергу повинно в майбутньому після скоєння злочину забезпечувати ззовні вигляд наявності останнього та унеможливлювало виявлення нестачі зерна під час щомісячних перевірок контролюючими органами діяльності ТОВ «ТОП Грейн» щодо наявності кількісних показників зернових. При цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на виконання єдиного плану погодженого всіма членами групи, з метою повної конспірації своєї злочинної діяльності, не розкриваючи своїх дійсних корисливих намірів, повідомили ОСОБА_23 недостовірні дані, вказавши на необхідність у монтажу перегородок на елеваторі з метою проведення консервації зерноскладу.
В свою чергу, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим ОСОБА_9 будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, попередньо домовилася з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про необхідність надання послуг у охороні зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн».
В подальшому, в середині лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим ОСОБА_8 будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, через своїх знайомих з числа жителів міста Київ розпочав активні пошуки особи, яка б надала згоду на входження до складу організованої злочинної групи з призначення останньої на керівну посаду ТОВ «ТОП Грейн» в якості номінального директора, яка б юридично здійснювала організаційно розпорядчі функції на підприємстві та відведену йому роль спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану групи.
Так, в кінці лютого 2011 року ОСОБА_8 перебуваючи у ресторані ПАБ «Ірландський», за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, під час вербувальної бесіди з кандидатом на вступ до складу організованої групи та виконання останнім функцій номінального директора підприємства вступив у змову з ОСОБА_12 якого було залучено до вчинення злочинів у складі організованої групи, а саме запропонував останньому посаду директора підприємства на період розкрадання зернових які належать державі, на що отримав його згоду.
В подальшому в перших числах березня 2011 року ОСОБА_8 , попередньо домовившись з ОСОБА_12 , зустрівся з останнім у ресторані ПАБ «Ірландський» за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, при зустрічі ОСОБА_8 деталізував подальші дії ОСОБА_12 направлені на виконання плану організованої групи, при цьому з метою подальшої зміни керівництва ТОВ «ТОП Грейн» отримав від останнього паспорт громадянина України та ідентифікаційний код для підготовки зміни статутних документів. Також, у вказаний період часу ОСОБА_8 оплатив ОСОБА_12 лікування від алкогольної залежності.
Так, в період часу з 10 по 13 березня 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання плану злочинних дій відомих всім членам організованої групи, зустрілися з ОСОБА_12 в місті Київ у приміщенні ресторану швидкого готування «Макдональдс», що знаходиться по проспекту Московському в районі станції метро «Петрівка», в якому оформили установчі документи підприємства про зміну керівництва ТОВ «ТОП Грейн» щодо призначення на посаду директора - ОСОБА_12 , при цьому статутні документи товариства та печатка залишилися в ОСОБА_8 з метою фактичного здійснення керівництва останнім. Цього ж дня перебуваючи в місті Київ ОСОБА_9 з метою забезпечення конспірації під час вчинення злочину по розкраданню майна Державного Аграрного фонду України придбала чотири мобільні телефони з сім картами оператору мобільного зв`язку «Лайф» які надала для користування ОСОБА_24 , Мельнику та ОСОБА_25 , при цьому провівши інструктаж останньому з приводу користування мобільним телефоном виключно для зв`язку на період вчинення злочину та лише з членами групи. Також, у вказаний період часу ОСОБА_9 придбала для ОСОБА_12 одежу після чого ОСОБА_10 відвіз останнього до міста Христинівка Черкаської області.
В подальшому в кінці березня 2011 року ОСОБА_11 будучи виконавцем вчинених злочинів організованою злочинною групую, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи, з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, повідомив працівників підприємства про написання останніми заяв на відпустку за власний рахунок, в свою чергу ОСОБА_12 діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_8 підписав відповідні наказ по ТОВ «ТОП Грейн» про відпустки обслуговуючого персоналу. Також, у вказаний період часу, з метою уникнення можливої відповідальності організаторами групи, для реалізації домовленості між собою про звільнення з посад керівників ТОВ «Топ Грейн» надано вказівку ОСОБА_12 підписати наказ ТОВ «ТОП Грейн» 11-К від 18.03.2010 року згідно якого ОСОБА_9 звільнено з посади заступника директора підприємства.
Далі, 23.03.2011 року ОСОБА_11 , на виконання вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи виконавцем вчинених злочинів організованою групою, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, домовився з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про охорону об`єкту а саме території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп».
В подальшому 25.03.2011 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_8 провели зміну охорони на підприємстві яка на вказаний період часу складалася з числа місцевих жителів, замінивши останню на працівників охоронної фірми «Вікінг -2003».
Далі, ОСОБА_8 будучи організатором групи та його керівником, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним, домовився з невстановленою в ході досудового слідства особою із числа жителів міста Одеса на ім`я ОСОБА_26 про отримання пакету підроблених документів на зерно кукурудзи яке згідно плану організованої групи планувалося розтратити, що в свою чергу маскувало б незаконність його походження, реалізацію останнього від імені суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності по безготівковому розрахунку та отримання конвертованих коштів.
В цей же період часу ОСОБА_8 , діючи разом та за попередньою змовою, залучив ОСОБА_13 як пособника розтрати чужого майна, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн», при цьому не довів до його відома повноваження службових осіб щодо розпорядження ввіреного їм майна, про входження цих осіб до складу організованої групи, розподілення між ними ролей під час заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України, доручив останньому здійснити пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи і для цього підробляти офіційні документи та використовувати їх як ним так і іншими особами, забезпечувати надходження на ТОВ «Топ Грейн» транспортних засобів для завантаження зерном кукурудзи та його вивезення з підприємства, проведення розрахунків за надані транспортні послуги.
ОСОБА_13 не був обізнаний про створення організованої групи, її склад, план злочинної діяльності, дії членів організованої групи щодо досягнення кінцевого результату, будучи залученим у якості пособника розкрадання для реалізації майна, здобутого службовими особами злочинним шляхом, зокрема для безпосереднього вчинення підроблень офіційних документів та їх використання, за вказівкою ОСОБА_8 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 домовився з приватними автоперевізниками про вивезення зернових належних державі з території СВАТ «Христинівський завод Комбікормів та круп» та тимчасове місце зберігання викраденого зерна на Гайсинському зерноскладі ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», при цьому ОСОБА_9 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою маскування переміщення, місцезнаходження та джерела походження фактично викраденого державного майна надала ОСОБА_13 договір від імені ТОВ «Укркримстандарт» для підписання останнього з керівництвом Гайсинського зерноскладу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» з приводу надання послуг по зберіганню зернових.
Так, в період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 відповідно до розробленого організаторами плану, відомого усім учасникам групи, членами організованої групи та залученим співучасником вчинення окремих злочинів, із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» без документального оформлення вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2615,660 тон до зернового складу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», при цьому з метою маскування незаконного походження зернових учинено підроблення та використання товарно транспортних накладних з реквізитами ТОВ «Укркримстандарт». У вказаний період часу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (зберігач) в особі директора ОСОБА_27 прийнято на зберігання вищевказана кількість зерна кукурудзи на підставі договору відповідального зберігання №7 від 07 квітня 2011 року укладеного між останнім та ТОВ «Укркримстандарт» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_19 , та оформлено прийняття зернових на підприємство, при цьому ОСОБА_13 під час укладання договору відповідального зберігання зерна з директором ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад ОСОБА_27 було запевнено останнього щодо легітимності укладеного договору та не повідомлено про факт незаконного походження зерна та документів про його походження.
Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 організатори групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою розтрати ввіреного їм зерна кукурудзи Аграрного фонду України, яке вони не передали ОСОБА_12 згідно акту прийому-передачі при формальному звільненні із посад директора та відповідно заступника директора ТОВ «Топ Грейн», здійснюючи фактично організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та залученим співучасником ОСОБА_13 , координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області у кількості 2615,66 тонн.
В цей же час ОСОБА_10 , являючись учасником організованої групи та пособником в заволодінні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» зерном кукурудзи Аграрного фонду, розтрати ввіреного ТОВ «Топ Грейн» чужого майна, відповідно до відведеної йому ролі помічника організаторів групи щодо контролю за виконанням вказівок організаторів іншими членами групи та залученого співучасника на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, для вчинення заволодіння та розтрати зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тон отримав у м. Києві від невстановленої досудовим слідством особи документи із реквізитами ТОВ «Укркримстандарт», залишив їх у офісному приміщенні ТОВ «Топ Грейн» у м. Христинівка та які у подальшому були використані ОСОБА_13 для виготовлення підробленого відтиску печатки цього товариства на товарно-транспортних накладних та використання цих підроблених офіційних документів.
У період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, перебуваючи у м. Христинівка, він же, вказав ОСОБА_12 дані перевізників для замовлення транспортних послуг щодо вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн», контролював надходження транспортних засобів на підприємство та процес завантаження автомобілів зерном кукурудзи, який безпосередньо забезпечував ОСОБА_11 , а також передав ОСОБА_12 отримані від організаторів грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області, відвантаження зерна у кількості 2615,66 тонн на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад.
Директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_12 та директор СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» ОСОБА_11 являючись учасниками організованої групи та безпосередніми виконавцями заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України шляхом зловживання своїм службовим становищем та розтрати чужого майна, у відповідності до відведених їм ролей, діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, у період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» у м. Христинівка, вул. Гоголя 19 для розтрати кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 2615,66 тон виконали вказівки організаторів щодо надання можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи без документального оформлення матеріальних цінностей за зберігання яких вони несли персональну юридичну відповідальність. Крім того, ОСОБА_11 здійснював технічний контроль за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зерна кукурудзи із силосів на транспортні засоби, а ОСОБА_12 отримав грошові кошти від ОСОБА_10 для проведення розрахунку за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області.
В період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 року членами організованої групи та співучасниками залученими останніми до виконання окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 4195,240 тонн до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, використавши при цьому підроблені документи від приватного підприємства «Агроплюс -1» зареєстрованого в місті Одеса. В свою чергу ТОВ «Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 17.02.2011 № 348/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Агроплюс -1» в сумі 8180718,00 грн., в свою чергу ПП «Агроплюс -1» перерахувало вказану суму на ПП «Нордік груп» - фірми з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Одеса, на підставі підробленого договору переуступки боргу від 01.04.2011 № 0104/11, відповідно до якого ТОВ «Ліон» - фірма з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Харків, передає, а ПП «Нордік - Груп» приймає на себе право вимоги і стає кредитором за договором поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 № 010411, укладеним ТОВ «Ліон» з ПП «Агроплюс-1» та у відповідності до якого ПП «Нордік - Груп» отримує право замість ТОВ «Ліон» вимагати від ПП «Агроплюс-1» належного виконання умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 року № 010411, в якості оплати вартості відпущеної сільськогосподарської продукції. В подальшому кошти отримані ПП «Нордік груп» перераховано на розрахунковий рахунок фірм з ознаками фіктивності - ПП «Юммекс» в АТ «Фінростабанк міста Одеса та ПП «Лот-01» в ПАТ «Актабанк» міста Одеса та знято готівкою.
Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 організатори групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та залученим співучасником ОСОБА_13 , координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області у кількості 4195,240 тонн, а останні виконували вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 та ОСОБА_13 під час заволодіння та розтрати 4195,240 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Агроплюс-1», частину яких, а саме 368 штук незаповнених товарно - транспортних накладних виявлено та вилучено працівниками міліції 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», а у товарно - транспортні накладні, які датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011 внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.
Також, в період часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 року, відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, відомого усім учасникам групи, її членами та співучасником залученого для вчинення окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2169,48 тон до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, використавши при цьому пакет підроблених документів від приватного підприємства «Світ Бабулєс» - фірми з ознаками фіктивності. В свою чергу ТОВ « Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 05.04.2011 року №484/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес» в АТ «Фінростбанк» міста Одеса. Упродовж вказаного періоду часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 організатори групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та залученим співучасником ОСОБА_13 , координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області у кількості 2169,480 тон, а останні виконували вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 під час заволодіння та розтрати 2169,480 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Світ Бабулес», у які внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є вказане приватне підприємство, а в дійсності зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.
Всього в ході оперативно - розшукових заходів встановлено місцезнаходження 8980,38 тон вивезеного з ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи Аграрного фонду України, а місцезнаходження вивезеного зерна кукурудзи у кількості 5626,1 тон досудовим слідством не встановлено.
При цьому під час проведення вивезення зернових з території зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» зважування зерна кукурудзи фактично не проводилося, натомість, на виконання вказівки ОСОБА_8 щодо реалізації зерна кукурудзи ОСОБА_13 як пособник розтрати чужого майна, не будучи обізнаним про плани, діяльність та склад організованої групи, які дії вчиняються членами групи для реалізації розробленого організаторами плану та досягнення кінцевого результату, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна, вів реєстри із зазначенням дати виїзду вантажних автомобілів з території підприємства та державного номерного знаку транспортного засобу, які в подальшому після доставки зернових до місць реалізації останнім та ОСОБА_10 доставлялися до міста Одеси для передачі невстановленій в ході досудового слідства особі на ім`я ОСОБА_26 , який в свою чергу у відповідних реєстрах зазначав вагу зернових які фактично відвантажені із зернового складу ТОВ «ТОП Грейн». В подальшому вищевказані реєстри ОСОБА_13 та ОСОБА_10 передавалися ОСОБА_9 для ведення обліку реалізованого зерна, а відповідно й контролю суми коштів яка повинна надійти членам організованої групи від привласнення державного майна.
23.06.2011 року після виявлення працівниками міліції факту відсутності зерна кукурудзи в складських приміщеннях (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн» та засобів маскування слідів скоєння злочину а в подальшому затримання ОСОБА_9 та ОСОБА_11 за підозрою у вчиненні злочину, ОСОБА_8 будучи організатором групи, на виконання плану відомого всім учасникам групи, в частині підтримання версії членами організованої групи щодо їх не причетності до скоєння злочину в зв`язку з раніше обумовленим планом, спрямованим на дачу показів відносно ОСОБА_12 як директора підприємства про скоєння злочину саме останнім, на власний розсуд вніс корективи спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи спрямовані на унеможливлення проведення слідчих дій з ОСОБА_12 .
Так, у вказаний період часу ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_8 вказівку знищити свій мобільний телефон та був доставлений останнім до міста Гостомель Києво Святошинського району а саме до готелю «Корчма». При цьому ОСОБА_8 надав ОСОБА_12 необхідну суму коштів для найму готельного номеру та новий мобільний телефон з сім карткою оператору «Лайф» для з`єднання лише з ним. В подальшому ОСОБА_8 з метою не встановлення працівниками міліції місця перебування ОСОБА_12 організував доставку останнього до бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходяться в лісовому масиві с. Гурівщина Києво Святошинського району Київської області. Далі, ОСОБА_8 перебуваючи в місті Київ звернувся з проханням до громадянина ОСОБА_29 , жителя Тячівського району Закарпатської області, яке полягало у доставці ОСОБА_12 до Закарпатської області а саме до Межигірського Хлібокомбінату, останнє являлося б згідно плану ОСОБА_24 місцем переховування ОСОБА_12 , при цьому ОСОБА_24 не повідомив ОСОБА_29 про дійсні свої наміри, натомість зазначив останньому, що в ОСОБА_12 , як керівника підприємства маються фінансові проблеми. Надалі ОСОБА_8 процес переховування від правоохоронних органів ОСОБА_12 контролювати не зміг, в зв`язку з тим, що був затриманий за підозрою у вчиненні вищевказаного злочину.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з метою особистого незаконного збагачення, протиправної реалізації державного майна, в повній мірі усвідомлюючи положення вимог договору складського зберігання зерна №440/10 від 30 липня 2010 року укладеного між ТОВ «ТОП Грейн» та Державним Аграрним фондом України, а також вимог п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_13 , умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, розтратили ввірене ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 14606, 48 тон. Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» від 16.12.2011 документально підтверджено придбання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у суб`єктів господарювання загальною вагою 15272,24 тон на загальну суму 18368542 гривень в тому числі з податком на додану вартість. Оформлення операції з реалізації зерна кукурудзи ТОВ «Топ Грейн» та переоформлення у власність ТОВ «Оріал», переоформлення із власності ТОВ «Оріал» у власність ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн на суму 24127560 грн. з ПДВ підтверджується актами переоформлення зерна кукурудзи, видатковими накладними, складськими квитанціями, карточками аналізу зерна. Документально підтверджено переоформлення у власність та оприбуткування кукурудзи Аграрним фондом України в кількості 15000 тон на загальну суму 20150000 грн. (без податку на додану вартість) актами передавання-приймання згідно договору про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання від 14.09.2010 №21/09/10, складськими квитанціями, карточкам аналізу зерна форми №47 та звітом за господарськими операціями за період з 01.10.2010 по 31.12.2010. Фактичне надходження в Аграрний фонд України та оприбуткування зерна кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. документально підтверджено. Відповідно довідки Аграрного фонду України №41-02/2972 від 02.12.2011 на балансі Аграрного фонду України на складі ТОВ «Топ Грейн» обліковується зерно кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 28.10.2010 №16, серія АУ №300219 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 12000 тон. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 25.10.2010 № 9, серія АУ № 300211 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 3000 тон. Таким чином, із 15000 тонн зерна кукурудзи, закладеного на зберігання в ТОВ «Топ Грейн» Аграрним фондом України в наявності виявлено 393,52 тонн. Нестача зерна кукурудзи складає 14606, 48 тонн на загальну суму без врахування податку на додану вартість 19621371, 47 грн. В порушення п. 1 ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ, п. 5.1 договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року посадовими особами ТОВ «Топ Грейн» не забезпечено виконання договірних зобов`язань по зберіганню зерна Аграрного фонду України, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданої Аграрному фонду України на суму 19621371, 47 грн., у тому числі з ПДВ відповідно висновку судово-економічної експертизи від 10.02.2012 встановлено, що організованою групою учинено заволодіння зерном кукурудзи шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та розтрату зерна кукурудзи у кількості 14606,48 тонн вартістю 1612 грн. за тонну на суму 23545645,76 грн., яка є особливо великим розміром та більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Він же, після заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та розтрати цього майна у період часу з 05.04.2011 по 31.05.2011 умисно, з корисливих мотивів, діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_9 вчинили ряд дій, які спрямовані на маскування місцезнаходження, переміщення майна, укладення угод з чужим майном для створення вигляду нібито правомірного розпорядження цим майном, вчинення фінансових операцій, легалізували (відмили) доходи, одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за наступних обставин.
З метою надання правомірного вигляду використання майна, яке упродовж зазначеного періоду часу без документального оформлення вивозилось із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», у м. Христинівка, Черкаської області, вул. Гоголя, 19 на ТОВ «Луі Дрейфуз комодітіз Україна - Гайсинський зерносклад» в м. Гайсин Вінницької області, отримання грошових коштів за реалізацію цього зерна, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір відповідального зберігання № 7 від 07.04.2011, а ОСОБА_13 підробив товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 шляхом виготовлення відтисків печатки ТОВ «Укркримстандарт» на бланках товарно-транспортних накладних, які згідно висновку судової технічної експертизи документів виготовлені струменеві - крапельним способом за допомогою кольорового принтера, в результаті чого ними використано підроблені документи та у період часу з 08.04.2011 по 13.04.2011 умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою, створено вигляд правомірного укладення угоди по зберіганню зерна кукурудзи, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і місцезнаходження, а саме, що зерно кукурудзи у кількості 2615,66 тонн без документального оформлення вивезено з м. Христинівка із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн» на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області.
Продовжуючи злочинну діяльність на укладення угод та вчинення фінансових операцій із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме із зерном кукурудзи, яке вже зберігалось на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області, з метою реалізації цього зерна кукурудзи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, які підписані від імені директора ПП «Рух Агро-трейдінг» ОСОБА_30 та генеральним директором ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» Жан-Марк Філуз, до яких внесено недостовірні дані, оскільки власником зерна кукурудзи є Аграрний фонд, а не ПП «Рух Агро-трейдінг». В результаті пособництва ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у використанні зазначених підроблених документів ними у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угоди щодо реалізації зерна кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і володіння, а також створено вигляд правомірного вчинення фінансової операції щодо продажу вказаної кількості зерна у результаті чого ТОВ «Нью Ворлд Грейн» перераховано грошові кошти у сумі 2 570 812,40 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Рух Агро-трейдінг», яка має ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації дане приватне підприємство не знаходиться і не здійснює будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти невстановлена досудовим слідством особа у м. Одеса передавала ОСОБА_10 та ОСОБА_31 , які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду України, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановленому досудовим слідством місці та часі.
Продовжуючи злочинну діяльність на укладення угод із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме із зерном кукурудзи, яке вже зберігалось на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області, з метою реалізації цього зерна кукурудзи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес», внесла неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Світ Бабулес», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду, крім того, на ТОВ «Топ Грейн» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» зерна кукурудзи, яке б належало ПП «Світ Бабулес» не зберігалось. В результаті пособництва ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у використанні зазначених підроблених документів ними у період часу з 05.04.2011 по 31.05.2011, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угоди щодо реалізації зерна кукурудзи у кількості 1125,7 тонн, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і володіння, а також створено вигляд правомірного вчинення фінансової операції щодо продажу вказаної кількості зерна у результаті чого ТОВ «Катеринопільский елеватор» перераховано грошові кошти у сумі 2 257 851,45 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес», яка має ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації дане приватне підприємство не знаходиться і не здійснює будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти невстановлена досудовим слідством особа зняла із розрахункового рахунку ПП «Світ Бабулес» та перебуваючи у м. Одеса передавала ОСОБА_10 та ОСОБА_31 , які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановленому досудовим слідством місці та часі.
Вищевказаними діями з майном Аграрного фонду було легалізовано доходи, одержані злочинним шляхом у великих розмірах на суму 4 828 666,85 грн., що більше ніж у шість тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.
Повторно, з метою надання правомірного вигляду використання майна, яке без документального оформлення вивозилось із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», у м. Христинівка, Черкаської області, вул. Гоголя, 19 на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району, Черкаської області, отримання грошових коштів за реалізацію цього зерна, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 22.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 22.04.2011 по 31.05.2011 від імені ПП «Світ Бабулес», в результаті чого ними повторно, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угоди із зерном кукурудзи у кількості 2160,48 тонн, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і володіння, а також створено вигляд правомірного вчинення фінансової операції щодо продажу вказаної кількості зерна у результаті чого ТОВ «Катеринопільский елеватор» перераховано грошові кошти у сумі 4 250 206,50 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес», яка має ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації дане приватне підприємство не знаходиться і не здійснює будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти невстановлена досудовим слідством особа зняла із розрахункового рахунку ПП «Світ Бабулес» та перебуваючи у м. Одеса передавала ОСОБА_10 та ОСОБА_31 , які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду України, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановленому досудовим слідством місці та часі.
Вищевказаними діями з майном Аграрного фонду було легалізовано доходи, одержані злочинним шляхом у великих розмірах на суму 4 250 206,50 грн., що більше ніж у шість тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.
Повторно, з метою надання правомірного вигляду використання майна, яке без документального оформлення вивозилось із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», у м. Христинівка, Черкаської області, вул. Гоголя, 19 на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району, Черкаської області, отримання грошових коштів за реалізацію цього зерна, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи від імені ТОВ «Ліон» та ПП «Нордік Груп» про начебто придбання ПП «Агроплюс 1» зерна кукурудзи у ТОВ «Ліон» та проведення розрахунків не із вказаним ТОВ, а з ПП «Нордік Груп», а саме підроблення договору № 010411 на поставку сільськогосподарської продукції від 01.04.2011, підписаного від імені невстановленого досудовим слідством директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 , директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_33 та скріпленого відтисками печаток, крім того, підроблення договору переуступки боргу № 0104/11 від 01.04.2011, підписаного від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 , директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_33 , директора ПП «Нордік Груп» ОСОБА_34 із відтисками печаток. Після підроблення вказаних офіційних документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повторно, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угод із зерном кукурудзи суб`єктами господарювання, яке фактично належало Аграрному фонду України, після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 продовжуючи незаконні дії щодо укладення угод та фінансових операцій з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, за допомогою невстановленої досудовим слідством особи шляхом пособництва у підробленні офіційних документів та використанні підроблених документів, складених та виданих від імені приватного підприємця, невстановленого директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_35 у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011 року реалізували 4195,24 тонн зерна кукурудзи на ТОВ «Катеринопільський елеватор», розташованого в смт. Єрки Катеринопільського району, а грошові кошти у сумі 8 180 718 грн. вказаним товариством перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Агроплюс 1» в рахунок оплати за придбане зерно кукурудзи та у подальшому з метою маскування набуття, володіння, руху та сум грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів невстановленою особою на поточний рахунок ПП «Нордік Груп» було перераховано вказану суму, після чого розподілено на дві частини та направлено на поточні рахунки ПП «Юммекс» та ПП «Лот 1», із яких невстановлена досудовим слідством особа зняла готівку. Указані приватні підприємства ТОВ «Ліон», ПП «Агрполюс-1», «ПП Нордік-Груп», ПП «Юммекс», ПП «Лот 1» мають ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації вони не знаходиться і не здійснюють будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти у сумі 8 180 718 грн. невстановлена досудовим слідством особа зняла із розрахункових рахунків ПП «Юммекс» та ПП «Лот 1»» та перебуваючи у м. Одеса передавала ОСОБА_10 та ОСОБА_31 , які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду України, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановленому досудовим слідством місці та часі.
Вищевказаними діями з майном Аграрного фонду було легалізовано доходи, одержані злочинним шляхом у великих розмірах на суму 8 180 718 грн., що більше ніж у шість тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.
Він же, будучи співучасником заволодіння службовими особами ТОВ «Топ Грейн» у період часу з квітня по червень 2011 року зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 14606,48 тонн та його розтрати, діючи разом та за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленими досудовим слідством особами з метою використання завідомо підроблених документів для переміщення та реалізації кукурудзи Аграрного фонду України, яке зберігалося на ТОВ «Топ Грейн», упродовж березня - червня місяців 2011 року умисно вчинили підроблення, використання підроблених офіційних документів, інших офіційних документів та пособництво у вчиненні цих дій за наступних обставин.
Так, ОСОБА_8 діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , невстановленою у ході досудового слідства особою з метою використання підроблених документів для переміщення зерна кукурудзи Аграрного фонду України, приховуванні його походження та місцезнаходження, своїми вказівками та порадами сприяли тому, що невстановлена особа підробила офіційний документ, а саме договір відповідального зберігання № 7 від 07.04.2011, який підписано від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_19 та до якого внесено недостовірні дані про те, що зерно кукурудзи належить ТОВ «Укркримстандарт».
Він же, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , з метою використання підроблених документів та надання їх на Гайсинський зерносклад своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній у квітні 2011 року, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» у м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, де орендувало приміщення ТОВ «Топ Грейн» умисно виготовив відтиски печатки ТОВ «Укркримстандарт» на бланках товарно-транспортних накладних, які згідно висновку судової технічної експертизи документів від 01.11.2011 виготовлені струменево-крапельним способом за допомогою кольорового принтера, у офіційний документ вніс завідомо неправдиві дані про те, що замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем є ТОВ «Укркримстандарт», крім того, зазначив пункт навантаження м. Умань, що також є недостовірними даними і таким чином разом та за попередньою змовою із вказаними співучасниками підробив офіційні документи, а саме товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 датовані у період часу з 08.04.2011 по 13.04.2011.
Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , з метою використання підроблених документів, зокрема для вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області у кількості 2615, 66 тонн в період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній умисно виготовив інші офіційні документи, а саме заявки у друкованому вигляді та шляхом власноручних записів на адресу директора вказаного товариства № 2 від 26.04.2011, № 57 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.201, № 76 від 17.05.2011, № 79 від 18.05.2011, № 80 від 19.05.2011, № 81 від 20.05.2011, № 95 від 27.05.2011, № 112 від 30.05.2011, № 118 від 31.05.2011 про відвантаження зерна кукурудзи із зазначенням даних вантажних автомобілів, які йому вказували вищезазначені співучасники та згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 23.11.2011 власноручно підробив підписи від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_19 та від імені вигаданої ним особи-менеджера відділу логістики ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_20 , крім того, за допомогою підробленої печатки ТОВ «Укркримстандарт», яку йому передали для використання співучасники здійснив відтиски цієї печатки на підроблені ним підписи від імені ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .
Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , невстановленою особою та ОСОБА_13 , з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами, зокрема для реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-а за підробленими документами ПП «Рух Агро-Трейдінг» у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що за пособництва останнього невстановленою досудовим слідством особою від імені директора ПП «Рух Агро-Трейдінг» складено та виготовлено офіційні документи, а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238,860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, які підписані від імені директора ПП «Рух Агро-трейдінг» ОСОБА_30 та генеральним директором ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» Жан-Марк Філуз, до яких внесено недостовірні дані, оскільки власником зерна кукурудзи є Аграрний фонд України, а не ПП «Рух Агро-трейдінг».
Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленою особою, з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 2169,48 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» та у кількості 1125,7 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» за документами ТОВ «Укркримстандарт», у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що за пособництва останнього та невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Світ Бабулес» ОСОБА_36 складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 22.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка та м. Гайсин, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 22.04.2011 по 31.05.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Світ Бабулес», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду України, а також на ТОВ «Топ Грейн» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» зерна кукурудзи, яке б належало ПП «Світ Бабулес» не зберігалось, при цьому частина товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який перевозився з м. Гайсин невстановленою особою роздавалась водіям в смт. Єрки, а частина товарно-транспортних накладних роздавалась водіям в м. Христинівка відразу після вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн».
Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , невстановленою особою та ОСОБА_13 , з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 4195,24 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що за сприянням останнього та невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 348/к від 17.02.2011, інший офіційний документ-видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду України, а також на ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи, яке б належало ПП «Агроплюс 1» не зберігалось, при цьому частину товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який вивозився із складів СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» невстановленими особами та ОСОБА_13 надавались водіям вантажних автомобілів на території та за територією заводу, а частину незаповнених товарно-транспортних накладних із відтиском печатки ПП «Агроплюс 1» у кількості 368 штук виявлено та вилучено 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», що свідчить про те, що саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 своїми діями як пособники сприяли у підробленні документів, які складені від імені ПП «Агроплюс-1» для реалізації на ТОВ «Катеринопільский елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 4195,24 тонн.
Про підроблення вищевказаних офіційних документів від імені ПП «Агроплюс 1» свідчить умисне, з метою створення вигляду законного продажу зерна кукурудзи на ТОВ «Катеринопілький елеватор», приховування факту реалізації зерна кукурудзи здобутого злочинним шляхом та незаконного походження грошових коштів, отриманих за реалізацію зерна Аграрного фонду України, підроблення невстановленою особою офіційних документів від імені ТОВ «Ліон» та ПП «Нордік Груп» про начебто придбання ПП «Агроплюс 1» зерна кукурудзи у ТОВ «Ліон» та проведення розрахунків не із вказаним ТОВ, а з ПП «Нордік Груп», а саме підроблення договору № 010411 на поставку сільськогосподарської продукції від 01.04.2011, підписаного від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 , директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_33 та скріпленого відтисками печаток, крім того, підроблення договору переуступки боргу № 0104/11 від 01.04.2011, підписаного від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 , директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_33 , директора ПП «Нордік Груп» ОСОБА_34 із відтисками печаток.
Про обізнаність ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо підроблення усіх вищевказаних офіційних документів свідчить те, що вони легалізували доходи, отримані злочинним шляхом, тому дії невстановлених у ході досудового слідства осіб, які безпосереднього підробили документи від імені ПП «Агроплюс 1», ТОВ «Ліон», ПП «Нордік Груп» знаходяться у причинному зв`язку із діями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які прийняли участь у вчинені даного злочину у якості пособника, оскільки встановлено, що невстановлена особа отримала готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом з поточних рахунків ПП «Юмекс» та ПП «Лот 1» та які надійшли на ці рахунки з ПП «Нордік Груп».
Він же, у березні 2011 року після спроби укладення від імені ТОВ «Укркримстандарт» фіктивного договору № 01/09 від 01.09.2010 складського зберігання 10 000 тонн зерна кукурудзи із директором Теплицького МКХП ОСОБА_37 , із метою перевезення частини зерна кукурудзи, належного Аграрному фонду України з ТОВ «Топ Грейн» на Гайсинський зерносклад для тимчасового зберігання, достовірно знаючи, що у договір відповідального зберігання № 7 від 07.04.2011 внесено недостовірні дані про те, що зерно кукурудзи належить ТОВ «Укркримстандарт», діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних документів, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній перебуваючи вказаного числа в м. Гайсин Вінницької області умисно використав вищезазначений підроблений за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі договір, підписаний невстановленою особою від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_19 , завірений печаткою вказаного товариства та підроблені за невстановлених досудовим слідством обставинах довіреності № 54 від 07.05.2011, №45 від 15.04.2011, № 115 від 30.05.2011, які підписані невстановленою особою від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_19 , завірені відповідно висновку судової технічної експертизи документів від 01.11.2011 відтиском печатки ТОВ «Укркримстандарт», який нанесений не печаткою цього товариства, вільні зразки відтисків якої надано на експертизу, тобто виготовленою невстановленою особою за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі підробленою печаткою.
Використання вищевказаних підроблених документів виразилось у тому, що ОСОБА_13 передав їх директорові ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» ОСОБА_27 у м. Гайсин Вінницької області для отримання прав на перевезення зерна кукурудзи до Гайсинського зерноскладу.
Також, ОСОБА_8 діючи умисно як пособник використання інших підроблених офіційних документів, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній з метою документального підтвердження здійснення поставок зерна кукурудзи начебто належного ТОВ «Укркримстандарт» у період часу із 08.04.2011 по 13.04.2011 у м. Гайсин Вінницької області умисно використав завідомо підроблені ним же офіційні документи - товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 датовані у період часу з 08.04.2011 по 13.04.201, а саме надав їх на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» для внесення у них даних щодо автомобілів, кількості та якості поставленого зерна кукурудзи та прийняття вказаним підприємством на зберігання зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тонн.
Крім того, ОСОБА_8 діючи умисно як пособник використання підроблених інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 з метою вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній перебуваючи у м. Гайсин Вінницької області у період часу з 26.04.2011 по 30.05.2011 умисно використав, а саме надав на адресу директора вказаного товариства підроблені заявки від імені ТОВ «Укркримстандарт» № 2 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.2011, які стали підставою для вивезення з Гайсинського зерноскладу зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тонн та виписування підприємством-зберігачем товарно-транспортних накладних на ТОВ «Укркримстандарт», посвідчень якості зерна та сертифікатів якості, виданих державним хлібним інспектором Вінницької ДХІ щодо призначення доставки вантажу до смт. Єрки, покупця ТОВ «Катеринопільський елеватор» та до ст. Миколаїв, покупця ПП «Рух Агротрейдінг».
Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , невстановленими слідством особами, ОСОБА_13 з метою реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яку було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа використали підроблені офіційні документи, які складені та видані від імені ПП «Рух Агро-Трейдінг», а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, а саме подали їх на ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».
Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , невстановленою досудовим слідством особою, ОСОБА_13 у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа використали підроблені офіційні документи, саме товарно-транспортні накладні, які видані від імені «Агроплюс-1» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 4195,24 тонн та у подальшому надали ці підроблені документи, а також підроблені договір поставки № 348/к від 17.02.2011, видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, які підписані від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи.
Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , невстановленою досудовим слідством особою, ОСОБА_13 , у період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа умисно використали підроблені офіційні документи, саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» для поставки на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області частини зерна кукурудзи у кількості 1125,7 тонн, вивезеної з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» м. Гайснин Вінницької області за документами ТОВ «Укркримстандарт», а саме надали вказані підроблені документи на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи. Крім того, у період часу з 22.04.2011 по 28.04.2011 в м. Христинівка умисно використали завідомо підроблені товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 2160,48 тонн.
Він же, повторно, у період часу з 01.04.2011 року по 01.06.2009 року, достовірно знаючи про те, що Аграрним фондом України відповідно до договору зберігання щомісячно здійснюється нарахування плати за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн у м. Христинівка, вул. Гоголя 19, що приховується процес заволодіння зерном кукурудзи шляхом надання неправдивої інформації Аграрному фонду України про наявність зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману упродовж вказаного періоду часу разом та за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 вчинили усі дії, які вважали необхідними для заволодіння грошовими коштами Аграрного фонду України шляхом обману у великих розмірах, а саме за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі ОСОБА_12 підписав акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 30.04.2011, після цього на підписи останнього при невстановлених досудовим слідством обставинах поставлено печатку ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена у ОСОБА_8 . Цей уже підписаний офіційний документ ОСОБА_9 передала до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси. Крім того, у невстановленому місці та часі з цією ж метою, для подання до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси завідомо неправдивої інформації ОСОБА_9 каналами електронної пошти отримала бланк акту без номеру та дати до договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 про визначення оплати 262500 грн. за період зберігання кукурудзи з 01.04.2011 по 30.04.2011, а ОСОБА_12 підписав вказаний акти від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 , після чого на ці документи за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі було поставлено печатку ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена та вилучена у ОСОБА_8 . У подальшому ОСОБА_9 передала акти виконаних робіт представникам Аграрного фонду України для проведення оплати за начебто надані послуги по зберіганню зерна кукурудзи за квітень 2011 року і таким чином умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_8 , Хоро ОСОБА_38 та ОСОБА_12 вчинили вищезазначені дії для отримання шляхом шахрайства державних коштів у великих розмірах на суму 262500 грн., що на момент вчинення злочину складало 558 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, однак вказаною сумою грошових коштів не заволоділи з причин, які не залежали від їх волі, так як питання щодо оплати за квітень 2011 року було відкладено Аграрним фондом України у зв`язку із виявленням правоохоронними органами факту нестачі зерна кукурудзи у кількості 14606,48 тонн.
Він же, повторно у період часу з 01.05.2011 року по 17.06.2011 року, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 заволоділи бюджетними коштами шляхом обману у великих розмірах за наступних обставинах.
Так, з метою заволодіння грошовим коштами шляхом шахрайства за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі ОСОБА_12 підписав завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 26.05.2011, після цього на підписи останнього при невстановлених досудовим слідством обставинах поставлено печатку ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена у ОСОБА_8 . Цей уже підписаний офіційний документ ОСОБА_9 передала до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси. Крім того, каналами електронної пошти вона отримала для підписання розроблений Аграрним фондом України бланк договору складського зберігання зерна №230/11, бланк акту виконаних робіт. Після підписання за невстановлених досудовим слідством ОСОБА_12 вказаних офіційних документів, а також розрахунку обсягів коштів за зберігання об`єктів державного цінового регулювання від травня 2011 року, які були скріплені за невстановлених досудовим слідством обставинах печаткою ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена у ОСОБА_8 фіктивні документи ОСОБА_9 направила до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси.
Таким чином умисно, з корисливих мотивів, з метою учинення шахрайства ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 укладено договір складського зберігання зерна № 230/11 від 19.05.2011 року, подано до Аграрного фонду України завідомо неправдивий акт до договору від 16.06.2011 відповідно до якого за зберігання 15 000 тонн зерна виставлено рахунок про оплату Аграрним фондом України грошових коштів за зберігання зерна кукурудзи якого не було в наявності, після чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» 17.06.2011 державним казначейством перераховано грошові кошти у сумі 271 250 грн. та відповідно учинено заволодіння шляхом обману бюджетними коштами у великих розмірах у вказаній сумі, яка складає 576, 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- ОСОБА_9 , будучи заступником директора ТОВ «Топ Грейн», достовірно знала про те, що між ТОВ «Топ Грейн» та Аграрним фондом укладено договір складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року та додаткову угоду від 10.09.2010 до договору складського зберігання зерна № 440/10. Відповідно до вимог вказаних договору та додаткової угоди ТОВ «Топ Грейн» зобов`язано прийняти на зберігання зерно кукурудзи, повідомити поклажодавця про умови зберігання зерна та видати складські квитанції на зерно не пізніше наступного робочого дня після прийняття його на зберігання, а Аграрний фонд своєчасно розраховуватися за надані послуги з зберігання зерна, зокрема щомісячно здійснювати оплату за надані послуги за зберігання зерна у розмірі 17,50 грн. за тонну впродовж 30 календарних днів.
Крім того, на виконання статті 11 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2003 № 510 «Про забезпечення сертифікації зернових складів та відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно» на ТОВ «Топ Грейн» розроблено технічний регламент зернового складу, який затверджений 17 вересня 2010 року директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9 та погоджений начальником Черкаської державної хлібної інспекції. Відповідно до вимог технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн» складські документи на зерно виписуються не пізніше наступного робочого дня після прийняття зерна на зберігання і передаються поклажодавцям.
Заступник директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9 , будучи службовою особою, здійснюючи адміністративно-господарські функції у період з жовтня по листопад 2010 року по прийманню на зерновий склад ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи для Аграрного фонду у кількості 15000 тонн та документального оформлення цього зерна, достовірно знаючи про те, що складська квитанція АУ № 300219 від 28.10.2010 на 12000 тонн зерна кукурудзи не відповідала дійсності, оскільки фактично та за даними бухгалтерії, зокрема у книзі кількісно-якісного обліку зерна і продуктів його переробки станом на 28 жовтня 2010 року зерна кукурудзи у вказаній кількості у складських приміщеннях не було, перебуваючи у листопаді 2010 року на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно використала надані повноваження всупереч інтересам служби, а саме умисно, з корисливих мотивів від імені заступника директора ТОВ «Топ Грейн» підписала офіційний документ - моніторинг кількісно-якісного стану зерна та продуктів його переробки від 22-23 листопада 2010 року до якого внесено завідомо неправдиві дані, що на підприємстві зберігається зерно кукурудзи Аграрного фонду у кількості 15000 тонн.
У подальшому достовірно знаючи, що станом на 30 листопада 2010 року та 2 грудня 2010 року зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн у складських приміщеннях ТОВ «Топ Грейн» не було, перебуваючи у листопаді та грудні 2010 року на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно використала надані повноваження всупереч інтересам служби, а саме умисно, з корисливих мотивів, після того як забезпечила підписання офіційних документів службовими особами контролюючих органів, надала директорові ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 для підписання акти перевірки наявності зерна від 30.11.2010 та 02.12.2010 до яких внесено завідомо неправдиві дані про те, що станом на вказане число на підприємстві зберігається зерно у кількості 15000 тонн, що не відповідало дійсності.
Реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди за незаконне нарахування бюджетних коштів за зберігання зерна кукурудзи, надала директорові ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 для підписання акт виконаних робіт від 18.03.2011 на відшкодування витрат ТОВ «Топ Грейн» по збереженню зерна, у якому внесено недостовірні дані про нарахування понесених витрат з 28.10.2010 по 14.12.2010, оскільки упродовж вказаного періоду часу на ТОВ «Топ Грейн» не було поставлено зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн, після цього офіційний документ із неправдивими відомостями надіслала на адресу Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду для проведення державним казначейством перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн».
Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» проведення операції з переоформлення 12000 тонн зерна у власність Аграрного фонду відбулось 28.10.2010, що документально підтверджено актом приймання передавання зерна та складською квитанцією. Проте вказаної кількості зерна на дату переоформлення у власність Аграрного фонду України в наявності не було. Станом на 28.10.2011, крім 3000 тонн зерна переоформлення якого у власність Аграрного фонду проведено 25.10.2010 року, у ТОВ «Топ Грейн» було в наявності лише 4224,408 тонн зерна кукурудзи. Основні поставки зерна кукурудзи в кількості 10000 тонн відбулися у період часу з 04.11.2010 по 16.12.2010. Проте в період з 28.10.2010 по 14.12.2010 у акті № 2 від 18.03.2011 на відшкодування витрат ТОВ «Топ Грейн» по збереженню зерна Аграрного фонду України нарахування понесених витрат проведено з розрахунку кількості зерна, яке йому належить, а не з фактичної наявності зерна. В порушення п.1 ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-ІУ, п. 4 договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року та п. 1 ст. 9 Закону № 996 проведено нарахування та здійснено оплату Аграрним фондом за зберігання зерна кукурудзи, якого в наявності не було в сумі 134971,18 грн., чим Аграрному фонду заподіяно збитки на вказану суму.
Вищевказаними незаконними діями заступника директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9 спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме заподіяно матеріальної шкоди державі у сумі 134971,18 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Вона ж, будучи службовою особою, достовірно знаючи, що упродовж жовтня та листопада 2010 року на ТОВ «Топ Грейн» не було поставлено зерно кукурудзи у кількості 15 000 тонн для Аграрного фонду, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з метою незаконного отримання оплати від Аграрного фонду за надання послуг по зберіганню зерна кукурудзи склала і підписала офіційний документ - моніторинг кількісно-якісного стану зерна та продуктів його переробки від 22-23 листопада 2010 року до якого внесено завідомо неправдиві дані, що на підприємстві зберігається зерно кукурудзи Аграрного фонду у кількості 15000 тонн. У подальшому зазначений моніторинг кількісно-якісного стану зерна та продуктів його переробки став приводом до формального проведення перевірки комісією Христинівської державної районної адміністрації, якою на виконання наказу Мінагрополітики № 739 від 18 листопада 2010 року та листа Мінагрополітки від 19.11.2010 № 37-12-12/19805 щодо перевірки наявності зерна державного інтервенційного фонду, продуктів його переробки підписано акт перевірки наявності зерна Аграрного фонду від 02.12.2010 керуючись даними вищезазначеного моніторингу та складських квитанцій, у яких вказано про наявність 15000 тонн зерна, що не відповідало дійсності. Даний акт перевірки надіслано до Аграрного фонду та головного управління агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації, а у подальшому надіслано до Мінагрополітики супровідним листом від 28.12.2010 № 10-20/215.
Відповідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» та встановлених у ході даних вищевказаними незаконними діями заступника директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9 спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме заподіяно матеріальної шкоди державі у сумі 134971,18 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вона ж, будучи службовою особою, достовірно знаючи, що упродовж жовтня та листопада 2010 року на ТОВ «Топ Грейн» не було поставлено зерно кукурудзи у кількості 15 000 тонн для Аграрного фонду, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на отримання незаконної винагороди за підтвердження зберігання на ТОВ «Топ Грейн» кількості зерна кукурудзи, якого не було в наявності як пособник службового підроблення надала завідомо неправдиві акти перевірки кількості та якості зерна від 30 листопада 2010 року та 2 грудня 2010 року для підписання директору ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 , а також державному хлібному інспектору ОСОБА_22 та іншим членам комісії Христинівської державної адміністрації, крім того, надала директорові ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 акт виконаних робіт від 18.03.2011 про нарахування понесених витрат за зберігання зерна кукурудзи у кількості 12000 тонн у період часу з 28.10.2010 по 18.03.2011, у який внесла неправдиві відомості, оскільки в період з 28.10.2010 по 14.12.2010 згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» на вказаному товаристві зерна кукурудзи в кількості 15000 тонн не зберігалося. У подальшому зазначений акт виконаних робіт від 18.03.2011 із недостовірними відомостями надіслала на адресу Аграрного фонду для підписання генеральним директором Аграрного фонду та проведення державним казначейством перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн».

Відповідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» та встановлених у ході даних вищевказаними незаконними діями заступника директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9 спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме заподіяно матеріальної шкоди державі у сумі 134971,18 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, достовірно знаючи про те, що Аграрним фондом відповідно до договору складського зберігання щомісячно здійснюється нарахування плати за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн у м. Христинівка, вул. Гоголя 19, під час розкрадання цього зерна кукурудзи упродовж квітня та травня місяців 2011 року, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, при невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі склала та надала формальному директору ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_12 для підписання від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 завідомо неправдивий акт без номеру та дати до договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 про визначення оплати 262500 грн. за період зберігання кукурудзи у кількості 15000 тонн з 01.04.2011 по 30.04.2011, завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 30.04.2011, після підписання ОСОБА_12 цих документів у невстановленому досудовим слідством місці та часі вказані акти були завірені печаткою ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена працівниками міліції у ОСОБА_8 , після чого завідомо неправдиві документи передала до Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду.

Продовжуючи свої умисні дії на пособництво у вчиненні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» службового підроблення за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі склала та надала формальному директору ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_12 для підписання від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 26.05.2011, завідомо неправдивий акт від 16.06.2011 до договору складського зберігання зерна № 230/11 від 19.05.2011 року, розрахунок обсягів коштів за зберігання об`єктів державного цінового регулювання від травня 2011 року, відповідно до якого за зберігання 15 000 тонн зерна упродовж 31 дня виставлено рахунок про оплату Аграрним фондом України грошових коштів у сумі 271 250 грн. Після підписання ОСОБА_12 цих документів у невстановленому досудовим слідством місці та часі та скріплення їх печаткою ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена працівниками міліції у ОСОБА_8 умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману направила вищевказані документи до Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду.

На підставі цих завідомо неправдивих офіційних документів 17.06.2011 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» було перераховано грошові кошти у сумі 271 250 грн. у зв`язку з чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а саме заподіяно матеріальної шкоди державі на вказану суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вона ж, являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку та ОСОБА_8 , маючи широке коло зв`язків серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з купівлею продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, інших органах державної влади в тому числі у функції яких покладено здійснення контролю за дотриманням законодавства в ході здійснення підприємницької діяльності будь якого виду організаційно правових форм, будучи обізнаним з ситуацією на ринку зернових, в регулятивній політиці держави щодо аграрного сектору економіки в Україні, достовірно знаючи про високу вартість зернових культур яка на період першого та другого кварталу щорічно перевищує її вартість по відношенню до періоду проведення осінньо - польових робіт по збору врожаю сільськогосподарських культур, бажаючи незаконно отримати матеріальні блага, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину розтрати ввіреного їм майна, заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним, порушуючи вимоги договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року, укладеного між ТОВ «Топ Грейн» та Аграрним фондом України, а також вимоги п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати вказаний злочинний умисел неможливо, в січні 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон у відповідності до вказаного договору, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_11 голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», свого знайомого ОСОБА_10 менеджера ТОВ «АНПЕ», а в подальшому ОСОБА_12 .

Усвідомлюючи неможливість вчинення конкретних злочинів та доведення злочинного наміру до логічного завершення без сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння майном Аграрного фонду України планували скористатися корупційними зв`язками, які виникли у період з жовтня 2010 року по грудень 2011 року під час зловживання ними своїм службовим становищем як керівників ТОВ «Топ Грейн», а також зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_21 та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_22 щодо незаконного нарахування та перерахування державних коштів ТОВ «Топ Грейн» за зберігання зерна кукурудзи, якого в наявності у цей період часу не малось, а було завезено на склади у кількості 15000 тонн лише 16 грудня 2010 року. Ці зв`язки повинні були забезпечити формальне проведення службовими особами контролюючих органів перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України, які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні ними своїх службових обов`язків та вчинення інших дій не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю угрупування у співучасті будь якої форми. (Щодо зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_21 та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_22 , умисного, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використання ними як службовими особами свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, кримінальні справи виділені в окреме провадження.)

Діяльність даної групи та мета створення організованої групи була направлена на незаконне заволодіння зерном кукурудзи, яке зберігалося на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та є власністю держави в особі Державного Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, розтрати цього майна, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення офіційних документів, використання пакету фіктивних документів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного результату, а саме продажу зерна кукурудзи та отримання грошових коштів.

Згідно розробленого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 плану було передбачено, що вони разом очолять створену організовану групу та в подальшому як організатори будуть здійснювати повний контроль за вчинюваними злочинами, тобто координувати дії співучасників під час заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, розтрати чужого майна, легалізувати майно, одержане злочинним шляхом та отримати грошові кошти. ОСОБА_9 будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку повинна була вести чорнові документи бухгалтерського обліку щодо контролю за обсягом реалізованого майна Аграрного фонду України, надавати консультації членам організованої групи щодо складання фіктивних документів для реалізації єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи, контролювати та розподіляти витрати пов`язані з реалізацією злочинного плану. ОСОБА_8 використовуючи свої зв`язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з купівлею продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, повинен був знайти особу яка надасть пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду походженню зерна кукурудзи належного державі в особі Аграрного фонду України, яке зберігалося на ТОВ «ТОП Грейн» згідно договору №440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України. ОСОБА_11 на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, перебуваючи на посаді голови правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», одним із співвласників якого являється ОСОБА_8 , будучи обізнаним з діяльністю ТОВ`ТОП Грейн», повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належного Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати роботу персоналу підприємства з метою забезпечення засобів конспірації, організувати маскування слідів скоєння злочину шляхом монтажу перегородок на силосах зерноскладу, демонструвати наявність зернових при його фактичній відсутності в разі перевірки його наявності контролюючими органами. ОСОБА_10 на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, будучи обізнаним з діяльністю ТОВ «ТОП Грейн», повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належно Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати обсяги вивезення зернових для передачі даних ОСОБА_9 , наймати автотранспорт для перевезення привласненого зерна кукурудзи, контролювати роботу персоналу підприємства, підшукувати місця для тимчасового зберігання зернових з метою їх подальшої реалізації.

Усвідомлюючи не можливість виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи та доведення до логічного завершення умислу направленого на заволодіння майном Державного Аграрного фонду України в зв`язку з великим обсягом зернових, великою кількістю технічної роботи та без забезпечення юридичної не причетності до діяльності підприємства а відповідно й до можливого виявлення в подальшому розкрадання зерна контролюючими та правоохоронними органами, учасниками організованої групи було деталізовано план направлений на заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним.
Згідно деталізованого плану, відомого всім учасникам групи, організаторами угрупування на посаду директора ТОВ «ТОП «Грейн» було призначено ОСОБА_12 , який являючись номінальним директором, формально рахувався на вказаній посаді, повинен був створювати вигляд здійснення організаційно розпорядчих функцій по підприємству та виконувати відведену йому роль у виконанні окремих функцій для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи. При цьому ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 чітко усвідомлювали, що особа на яку юридично оформлене підприємство не буде фактично здійснювати організаційно розпорядчі функції передбачені статутом підприємства. Натомість, згідно із злочинним наміром групи, переоформивши реєстраційні документи та призначивши номінального директора, вони мали отримати можливість здійснювати фактичне керування діяльністю підприємства, безперешкодно здійснювати привласнення державного майна та на випадок виявлення контролюючими або правоохоронними органами відсутності зерна належного Державному Аграрному фонду України уникнути будь якої юридичної відповідальності.
Також, згідно деталізованого плану організаторами групи, відомого всім її учасникам, на виконання відведеної організаторами ролі у виконанні окремих функцій під час реалізації майна, на добровільній основі залучено знайомого ОСОБА_8 ОСОБА_13 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, а необхідність залучення останнього до вчинення злочинів було пов`язано з тим, щоб реалізувати майно здобуте злочинним шляхом.
ОСОБА_9 та ОСОБА_8 являючись керівниками групи та організаторами злочинів, здійснювали загальне керівництво вказаною групою, координували і погоджували діяльність її членів, розробляли єдиний план, відомий всім учасникам групи, розробляли функції членів групи та розподіляли їхні ролі направлені на досягнення єдиного злочинного плану.
Кожний із співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Всі співучасники вчинення злочинів були обізнані про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідно до якого вони вчинювали злочини, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна.
Таким чином ще заздалегідь до вчинення злочинів в січні 2011 року була створена організована група, до якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Склад організованої групи був стабільний та згуртований, період злочинної діяльності був тривалий, а саме з січня 2011 року по червень 2011 року. Учасники групи попередньо зорганізувалися для вчинення злочину, який потребує довготривалої підготовки з чітким визначенням ролі кожного співучасника, високого рівня узгодженості дій кожного співучасника, єдиного плану відомого всім учасникам групи, з незмінним її складом та здатності до вербування нових членів групи. В лютому 2011 року до складу злочинної групи залучено ОСОБА_12 .
Відповідно до розробленого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 плану розподілено ролі та злочинні обов`язки кожного учасника організованої групи.
ОСОБА_9 являючись сумісно з ОСОБА_8 керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинна була:
- об`єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;
- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;
- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном;
- отримувати інформацію від державного хлібного інспектора та представника Аграрного фонду про день їхнього приїзду та перевірки, користуючись корупційними зв`язками особисто контролювати, щоб службові особи контролюючих органів належним чином не виконували свої службові обов`язки;
- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійсненням ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи, підписання фіктивних документів про результати перевірок та їх передачі представникам Аграрного фонду України;
- контролювала хід реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, отримувати грошові кошти від реалізації майна, здобутого злочинним шляхом;
- будучи добре обізнаною з веденням документів бухгалтерського обліку та діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» здійснити юридичне переоформлення підприємства на особу яку повинен підшукати ОСОБА_8 на роль номінального директора;
- надавати консультації особі яку згідно плану організованої групи відомого всім учасникам планувалося залучити на виконання ролі номінального директора з приводу поведінки останнього, створення ним вигляду здійснення організаційно розпорядчих функцій, специфіки термінології пов`язаної з діяльністю підприємства з метою належного виконання ним його ролі в скоєнні злочинів згідно з погодженим планом групи;
- приховувати факт відсутності зернових належних аграрному фонду України під час щомісячних перевірок якісних та кількісних показників останнього контролюючими органами;
- надавати вказівки членам організованої групи щодо методів конспірації під час скоєння злочинів;
- забезпечити членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів засобами зв`язку відомими лише останнім та контролювати дотримання ними методів конспірації ;
- вести облік витрат пов`язаних з транспортуванням привласненого державного майна та передавати вказану інформацію ОСОБА_8 ;
- вести облік об`єму зернових вивезених з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та контролювати надходження коштів від його реалізації;
- на власний розсуд вносити корективи в дії членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів в ході здійснення незаконної діяльності для досягнення єдиного плану відомого всім учасникам групи;
- надавати пакет підроблених документів для легалізації привласненого державного майна;
- надавати вказівки особам залученим для виконання окремих злочинів, членам організованої групи щодо порядку документообігу фіктивних документів та їх звітності.
ОСОБА_8 являючись сумісно з ОСОБА_9 керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинен був:
- об`єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;
- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;
- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем;
- контролювати дії членів організованої групи по проведенню на ТОВ «Топ Грейн» будівельних робіт з облаштування перекриття у верхній частині силосів, імітації наявності майна шляхом насипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП та оплачувати витрати на проведення цих робіт;
- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та підписання фіктивних документів про результати перевірок з метою приховування нестачі матеріальних цінностей та процесу розкрадання;
- надавати членам організованої групи грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з ТОВ «Топ Грейн» та на подальшу реалізацію зерна;
- забезпечувати реалізацію чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, визначати місця реалізації зерна;
- використовуючи свої зв`язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з купівлею продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей знайти особу яка взмозі надати пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду фактично викраденому зерну належному державі в особі Аграрного фонду України;
- забезпечити сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України у формальних проведеннях перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні своїх службових обов`язків останніми та вчинення інших дій не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю групи у співучасті будь якої форми з метою уникнення виявлення останніми відсутності державного майна;
- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи залучити на посаду директора ТОВ «ТОП Грейн» номінального директора, який формально б рахувався на вказаній посаді та створював вигляд здійснення організаційно розпорядчих функцій по підприємству з виконанням відведеної йому роллю у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;
- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи підшукати особу для виконанням відведеної організаторами групи ролі у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи під час реалізації майна;
- контролювати обсяги вивезених зернових з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», їх реалізацію та надходження коштів;
- контролювати затрати пов`язані з транспортуванням викраденого зерна належного Аграрному фонду України;
- контролювати дотримання членами групи та особами залученими до скоєння окремих злочинів засобів конспірації;
- розподіляти пропорційно кошти здобуті злочинним шляхом відповідно до відведеної ролі кожному члену групи та особам залученим для виконання окремих функцій на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи.
ОСОБА_11 являючись учасником організованої групи та безпосереднім виконавцем злочинів повинен був:
- будучи солідарно - відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей на зерновому складі СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом приховування злочинної діяльності членів організованої групи під час підготовки до вчинення злочинів та безпосереднього їх вчинення;
- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом проведення технічного контролю за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зернових;
- виконувати вказівки організаторів, супроводжувати службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та приховувати від них факт відсутності у силосах зерна кукурудзи;
- забезпечувати пропускний режим на ТОВ «Топ Грейн», контролювати в`їзд та виїзд транспортних засобів;
- будучи обізнаним з фінансово господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та матеріально відповідальною особою за збереження майна належного державі в собі Аграрного фонду України контролювати виробничий процес на підприємстві;
- здійснювати організаційно розпорядчу та кадрову функцію підприємства направлену на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи;
- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснити підготовку та контролювати хід проведення будівельно монтажних робіт пов`язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;
- здійснювати контроль за персоналом підприємства з метою не розголошення факту привласнення зернових та отримання останніми даних які можуть призвести до розголошення вказаних фактів;
ОСОБА_10 являючись учасником організованої групи та безпосереднім виконавцем злочинів повинен був:
- будучи обізнаним з фінансово господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» пов`язаною зі зберіганням державного майна, здійснювати технічне забезпечення щодо маскування слідів скоєння злочинів;
- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснювати контроль за проведенням будівельно монтажних робіт пов`язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;
- здійснювати пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації;
- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввірено їм для зберігання зерна шляхом забезпечення надходження транспортних засобів на ТОВ «Топ Грейн» для завантаження зерном кукурудзи, контролювати процес вивезення зерна з території підприємства до місць зберігання та реалізації, отримувати у організаторів та передавати грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з території підприємства;
- виконувати вказівки організаторів щодо прийняття участі у реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів та використанні підроблених документів;
- виконувати вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 пов`язані з підготовкою та безпосереднім скоєння злочинів направлених на виконання єдиного злочинного плану відомого всім членам організованої групи;
- надавати вказівки особам залученим до діяльності організованої групи пов`язані з виконанням останніми функції спрямованої на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;
- передавати ОСОБА_9 відомості щодо кількості реалізованого зерна належного Аграрному фонду України;
- отримувати та передавати організаторам групи конвертовані кошти отримані від реалізації привласненого зерна.
Відповідно до деталізованого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов`язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника - ОСОБА_12 , який виявив бажання вчинити злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та являючись її активним учасником, у відповідності до відведеної йому ролі, повинен був:
- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, на виконання плану погодженого всіма членами групи, засвідчити своїм підписом юридичне прийняття підприємства ТОВ «ТОП Грейн» з виконанням обов`язків директора;
- створювати ззовні вигляд виконання організаційно - розпорядчих функцій з приводу ведення фінансово господарської діяльності підприємства;
- виконувати вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спрямовані на здійснення дій пов`язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;
- перевіряти та контролювати хід засипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП, які монтувались у верхній частині силосів;
- за вказівками організаторів підписувати фіктивні документи про наявність зерна кукурудзи на підприємстві при проведенні перевірок органами державного нагляду;
- будучи матеріально - відповідальною особою безпосередньо приймати участь у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме наданні можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи матеріальних цінностей з підприємства без документального оформлення, супроводжувати вантаж, проводити оплати за надані транспортні послуги;
- здійснювати пошуки підприємства на якому можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації.
Відповідно до деталізованого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов`язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника ОСОБА_13 , який не був обізнаний про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_9 та ОСОБА_8 відповідно до якого він вчинював злочини входило:
- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, підшукати місце для тимчасового зберігання зернових для подальшої їх реалізації;
- укласти угоду з підприємством (зберігач) про тимчасове зберігання зернових не розголошуючи відомості та маскуючи фактичне походження зернових шляхом використання підроблених документів та повідомлення недостовірних даних що вказували на його особу;
- оплатити послуги по зберіганню зернових шляхом внесення готівки на розрахунковий рахунок підприємства яке надає послуги по зберіганню зернових;
- підробляти документи про відвантаження зернових з місця тимчасового зберігання до місць реалізації;
- забезпечити перевезення зернових шляхом найму автотранспорту та провести розрахунок з перевізниками за надані послуги;
- вести облік автотранспорту який здійснює перевезення зернових із зазначенням дати та державного номерного знаку автотранспорту;
- отримувати відомості щодо кількісних показників по факту реалізації зерна кукурудзи та передавати вказані відомості ОСОБА_9 ;
- виконувати вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 спрямовані на здійснення дій пов`язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;
З метою оперативного управління діями членів організованої групи під час скоєння злочинів і координування їхніх дій, учасниками організованої групи та особами залученими до виконання окремих злочинів на виконання єдиного злочинного плану групи, відомого всім учасникам групи, використовувалися як власні так і наймані автомобілі та мобільні телефони з абонентськими номерами: ОСОБА_8 НОМЕР_1 , ОСОБА_9 НОМЕР_2 , ОСОБА_11 НОМЕР_3 , ОСОБА_10 - НОМЕР_4 , ОСОБА_13 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_12 НОМЕР_7 , а також з метою забезпечення чіткої конспірації члени організованої групи та особи залучені ними для виконання конкретних злочинів на виконання єдиного злочинного плану використовували мобільні телефони з сім картами оператору «Лайф» які за період діяльності групи постійно змінювалися, при цьому засоби зв`язку після користування останніми за вказівкою організаторів групи знищувалися.
В період часу з січня 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тонн по червень 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, члени організованої групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_13 скоїли злочин при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_8 будучи співвласником СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», директором ТОВ «ТОП Грейн» та ОСОБА_9 являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною у складанні документів бухгалтерського обліку, господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», маючи доступ та право фактичного розпорядження рахунками та підпису розрахункових документів по підприємству у січні 2011 року після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон, більш точну дату встановити в ході досудового слідства не представилося можливим, маючи корисливий умисел на скоєння особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном, а саме Аграрного фонду України, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним, вибравши за об`єкт посягання майно державного Аграрного фонду України, яке зберігалося на орендованих складських приміщеннях ТОВ ТОП Грейн» за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та фактично перебувало у їхньому віданні на підставі договору № 440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України від 30.07.2010 року, усвідомлюючи, що самостійно не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, в січні 2011 року, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_11 голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та свого знайомого ОСОБА_10 менеджера ТОВ «АНПЕ».
Незаконна діяльність організаторів групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , здійснювалась шляхом фізичного переміщення зерна кукурудзи для її реалізації зернотрейдеру на підставі підроблених документів для створення вигляду законного володіння та розпорядження чужим майном, укладення угод із зерном кукурудзи Аграрного фонду України, маскуванням на ТОВ «Топ Грейн» процесу розкрадання шляхом монтажу муляжів для того, щоб при перевірках наявності зерна не було виявлено нестачі державного майна, уникнення в подальшому від кримінальної відповідальності, отримання за реалізацію зерна кукурудзи перерахованих з розрахункових рахунків суб`єктів господарювання покупців на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності конвертованих коштів.
Усвідомлюючи не можливість доведення злочинного умислу до логічно завершення в зв`язку з великим обсягом технічної роботи безпосередньо на стадії вчинення злочину та з метою повної конспірації незаконної діяльності ОСОБА_8 залучив до незаконної діяльності свого знайомого ОСОБА_13 , частково проінформував останнього з його функцією під час вчинення злочину яка входила в загальні плани групи, а саме щодо реалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
Також, згідно із злочинними планами групи, з метою забезпечення не розголошення злочинної діяльності на період скоєння злочину та забезпечення повної конспірації було прийнято рішення про надання відпусток за власний рахунок обслуговуючому персоналу підприємства та зміну охорони.
Так, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, на стадії готування до вчинення злочину, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , на виконання обумовленого з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, відомого всім учасникам групи, являючись співучасниками організованої групи, на виконання вказівки її організаторів, обумовили з бригадиром будівельної бригади ОСОБА_23 специфіку, порядок виконання, оплату та строки виконання робіт з монтажу муляжів (перегородок з ДСП) в силосах елеватору в якому зберігалося зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України що в свою чергу повинно в майбутньому після скоєння злочину забезпечувати ззовні вигляд наявності останнього та унеможливлювало виявлення нестачі зерна під час щомісячних перевірок контролюючими органами діяльності ТОВ «ТОП Грейн» щодо наявності кількісних показників зернових. При цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на виконання єдиного плану погодженого всіма членами групи, з метою повної конспірації своєї злочинної діяльності, не розкриваючи своїх дійсних корисливих намірів, повідомили ОСОБА_23 недостовірні дані, вказавши на необхідність у монтажу перегородок на елеваторі з метою проведення консервації зерноскладу.
В свою чергу, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим ОСОБА_9 будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, попередньо домовилася з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про необхідність надання послуг у охороні зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн».
В подальшому, в середині лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим ОСОБА_8 будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, через своїх знайомих з числа жителів міста Київ розпочав активні пошуки особи, яка б надала згоду на входження до складу організованої злочинної групи з призначення останньої на керівну посаду ТОВ «ТОП Грейн» в якості номінального директора, яка б юридично здійснювала організаційно розпорядчі функції на підприємстві та відведену йому роль спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану групи.
Так, в кінці лютого 2011 року ОСОБА_8 перебуваючи у ресторані ПАБ «Ірландський», за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, під час вербувальної бесіди з кандидатом на вступ до складу організованої групи та виконання останнім функцій номінального директора підприємства вступив у змову з ОСОБА_12 якого було залучено до вчинення злочинів у складі організованої групи, а саме запропонував останньому посаду директора підприємства на період розкрадання зернових які належать державі, на що отримав його згоду.
В подальшому в перших числах березня 2011 року ОСОБА_8 , попередньо домовившись з ОСОБА_12 , зустрівся з останнім у ресторані ПАБ «Ірландський» за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, при зустрічі ОСОБА_8 деталізував подальші дії ОСОБА_12 направлені на виконання плану організованої групи, при цьому з метою подальшої зміни керівництва ТОВ «ТОП Грейн» отримав від останнього паспорт громадянина України та ідентифікаційний код для підготовки зміни статутних документів. Також, у вказаний період часу ОСОБА_8 оплатив ОСОБА_12 лікування від алкогольної залежності.
Так, в період часу з 10 по 13 березня 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на виконання плану злочинних дій відомих всім членам організованої групи, зустрілися з ОСОБА_12 в місті Київ у приміщенні ресторану швидкого готування «Макдональдс», що знаходиться по проспекту Московському в районі станції метро «Петрівка», в якому оформили установчі документи підприємства про зміну керівництва ТОВ «ТОП Грейн» щодо призначення на посаду директора - ОСОБА_12 , при цьому статутні документи товариства та печатка залишилися в ОСОБА_8 з метою фактичного здійснення керівництва останнім. Цього ж дня перебуваючи в місті Київ ОСОБА_9 з метою забезпечення конспірації під час вчинення злочину по розкраданню майна Державного Аграрного фонду України придбала чотири мобільні телефони з сім картами оператору мобільного зв`язку «Лайф» які надала для користування ОСОБА_24 , Мельнику та ОСОБА_25 , при цьому провівши інструктаж останньому з приводу користування мобільним телефоном виключно для зв`язку на період вчинення злочину та лише з членами групи. Також, у вказаний період часу ОСОБА_9 придбала для ОСОБА_12 одежу після чого ОСОБА_10 відвіз останнього до міста Христинівка Черкаської області.
В подальшому в кінці березня 2011 року ОСОБА_11 будучи виконавцем вчинених злочинів організованою злочинною групую, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи, з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, повідомив працівників підприємства про написання останніми заяв на відпустку за власний рахунок, в свою чергу ОСОБА_12 діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_8 підписав відповідні наказ по ТОВ «ТОП Грейн» про відпустки обслуговуючого персоналу. Також, у вказаний період часу, з метою уникнення можливої відповідальності організаторами групи, для реалізації домовленості між собою про звільнення з посад керівників ТОВ « Топ Грейн» надано вказівку ОСОБА_12 підписати наказ ТОВ «ТОП Грейн» 11-К від 18.03.2010 року згідно якого ОСОБА_9 звільнено з посади заступника директора підприємства.
Далі, 23.03.2011 року ОСОБА_11 , на виконання вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , будучи виконавцем вчинених злочинів організованою групою, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, домовився з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про охорону об`єкту а саме території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп».
В подальшому 25.03.2011 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_8 провели зміну охорони на підприємстві яка на вказаний період часу складалася з числа місцевих жителів, замінивши останню на працівників охоронної фірми «Вікінг -2003».
Далі, ОСОБА_8 будучи організатором групи та його керівником, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним, домовився з невстановленою в ході досудового слідства особою із числа жителів міста Одеса на ім`я ОСОБА_26 про отримання пакету підроблених документів на зерно кукурудзи яке згідно плану організованої групи планувалося розтратити, що в свою чергу маскувало б незаконність його походження, реалізацію останнього від імені суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності по безготівковому розрахунку та отримання конвертованих коштів.
В цей же період часу ОСОБА_8 , діючи разом та за попередньою змовою, залучив ОСОБА_13 як пособника розтрати чужого майна, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн», при цьому не довів до його відома повноваження службових осіб щодо розпорядження ввіреного їм майна, про входження цих осіб до складу організованої групи, розподілення між ними ролей під час заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України, доручив останньому здійснити пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи і для цього підробляти офіційні документи та використовувати їх як ним так і іншими особами, забезпечувати надходження на ТОВ «Топ Грейн» транспортних засобів для завантаження зерном кукурудзи та його вивезення з підприємства, проведення розрахунків за надані транспортні послуги.
ОСОБА_13 не був обізнаний про створення організованої групи, її склад, план злочинної діяльності, дії членів організованої групи щодо досягнення кінцевого результату, будучи залученим у якості пособника розкрадання для реалізації майна, здобутого службовими особами злочинним шляхом, зокрема для безпосереднього вчинення підроблень офіційних документів та їх використання, за вказівкою ОСОБА_8 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 домовився з приватними автоперевізниками про вивезення зернових належних державі з території СВАТ «Христинівський завод Комбікормів та круп» та тимчасове місце зберігання викраденого зерна на Гайсинському зерноскладі ТОВ "Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД ", при цьому ОСОБА_9 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою маскування переміщення, місцезнаходження та джерела походження фактично викраденого державного майна надала ОСОБА_13 договір від імені ТОВ «Укркримстандарт» для підписання останнього з керівництвом Гайсинського зерноскладу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» з приводу надання послуг по зберіганню зернових.
Так, в період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 відповідно до розробленого організаторами плану, відомого усім учасникам групи, членами організованої групи та залученим співучасником вчинення окремих злочинів, із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» без документального оформлення вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2615,660 тон до зернового складу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», при цьому з метою маскування незаконного походження зернових учинено підроблення та використання товарно транспортних накладних з реквізитами ТОВ «Укркримстандарт». У вказаний період часу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (зберігач) в особі директора ОСОБА_27 прийнято на зберігання вищевказана кількість зерна кукурудзи на підставі договору відповідального зберігання №7 від 07 квітня 2011 року укладеного між останнім та ТОВ «Укркримстандарт» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_19 , та оформлено прийняття зернових на підприємство, при цьому ОСОБА_13 під час укладання договору відповідального зберігання зерна з директором ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад ОСОБА_27 було запевнено останнього щодо легітимності укладеного договору та не повідомлено про факт незаконного походження зерна та документів про його походження.
Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 організатори групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою розтрати ввіреного їм зерна кукурудзи Аграрного фонду України, яке вони не передали ОСОБА_12 згідно акту прийому-передачі при формальному звільненні із посад директора та відповідно заступника директора ТОВ «Топ Грейн», здійснюючи фактично організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та залученим співучасником ОСОБА_13 , координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області у кількості 2615,66 тонн.
В цей же час ОСОБА_10 , являючись учасником організованої групи та пособником в заволодінні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» зерном кукурудзи Аграрного фонду, розтрати ввіреного ТОВ «Топ Грейн» чужого майна, відповідно до відведеної йому ролі помічника організаторів групи щодо контролю за виконанням вказівок організаторів іншими членами групи та залученого співучасника на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, для вчинення заволодіння та розтрати зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тон отримав у м. Києві від невстановленої досудовим слідством особи документи із реквізитами ТОВ «Укркримстандарт», залишив їх у офісному приміщенні ТОВ «Топ Грейн» у м. Христинівка та які у подальшому були використані ОСОБА_13 для виготовлення підробленого відтиску печатки цього товариства на товарно-транспортних накладних та використання цих підроблених офіційних документів.
У період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, перебуваючи у м. Христинівка, він же, вказав ОСОБА_12 дані перевізників для замовлення транспортних послуг щодо вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн», контролював надходження транспортних засобів на підприємство та процес завантаження автомобілів зерном кукурудзи, який безпосередньо забезпечував ОСОБА_11 , а також передав ОСОБА_12 отримані від організаторів грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області, відвантаження зерна у кількості 2615,66 тонн на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад.
Директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_12 та директор СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» ОСОБА_11 являючись учасниками організованої групи та безпосередніми виконавцями заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України шляхом зловживання своїм службовим становищем та розтрати чужого майна, у відповідності до відведених їм ролей, діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, у період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» у м. Христинівка, вул. Гоголя 19 для розтрати кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 2615,66 тон виконали вказівки організаторів щодо надання можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи без документального оформлення матеріальних цінностей за зберігання яких вони несли персональну юридичну відповідальність. Крім того, ОСОБА_11 здійснював технічний контроль за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зерна кукурудзи із силосів на транспортні засоби, а ОСОБА_12 отримав грошові кошти від ОСОБА_10 для проведення розрахунку за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області.
В період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 року членами організованої групи та співучасниками залученими останніми до виконання окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 4195,240 тон до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, використавши при цьому підроблені документи від приватного підприємства «Агроплюс -1» зареєстрованого в місті Одеса. В свою чергу ТОВ «Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 17.02.2011 № 348/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Агроплюс -1» в сумі 8180718,00 грн., в свою чергу ПП «Агроплюс -1» перерахувало вказану суму на ПП «Нордік груп» - фірми з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Одеса, на підставі підробленого договору переуступки боргу від 01.04.2011 № 0104/11, відповідно до якого ТОВ «Ліон» - фірма з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Харків, передає, а ПП «Нордік - Груп» приймає на себе право вимоги і стає кредитором за договором поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 № 010411, укладеним ТОВ «Ліон» з ПП «Агроплюс-1» та у відповідності до якого ПП «Нордік - Груп» отримує право замість ТОВ «Ліон» вимагати від ПП «Агроплюс-1» належного виконання умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 року № 010411, в якості оплати вартості відпущеної сільськогосподарської продукції. В подальшому кошти отримані ПП «Нордік груп» перераховано на розрахунковий рахунок фірм з ознаками фіктивності - ПП «Юммекс» в АТ «Фінростабанк міста Одеса та ПП «Лот-01» в ПАТ «Актабанк» міста Одеса та знято готівкою.
Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 організатори групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та залученим співучасником ОСОБА_13 , координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області у кількості 4195,240 тонн, а останні виконували вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 та ОСОБА_13 під час заволодіння та розтрати 4195,240 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Агроплюс-1», частину яких, а саме 368 штук незаповнених товарно - транспортних накладних виявлено та вилучено працівниками міліції 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», а у товарно - транспортні накладні, які датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011 внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.
Також, в період часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 року, відповідно до розробленого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 плану, відомого усім учасникам групи, її членами та співучасником залученого для вчинення окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2169,48 тон до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт.Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, використавши при цьому пакет підроблених документів від приватного підприємства «Світ Бабулєс» - фірми з ознаками фіктивності. В свою чергу ТОВ « Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 05.04.2011 року № 484/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес» в АТ «Фінростбанк» міста Одеса. Упродовж вказаного періоду часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 організатори групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та залученим співучасником ОСОБА_13 , координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області у кількості 2169,480 тон, а останні виконували вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 під час заволодіння та розтрати 2169,480 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Світ Бабулес», у які внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є вказане приватне підприємство, а в дійсності зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.
Всього в ході оперативно - розшукових заходів встановлено місцезнаходження 8980,38 тон вивезеного з ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи Аграрного фонду України, а місцезнаходження вивезеного зерна кукурудзи у кількості 5626,1 тон досудовим слідством не встановлено.
При цьому під час проведення вивезення зернових з території зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» зважування зерна кукурудзи фактично не проводилося, натомість, на виконання вказівки ОСОБА_8 щодо реалізації зерна кукурудзи ОСОБА_13 як пособник розтрати чужого майна, не будучи обізнаним про плани, діяльність та склад організованої групи, які дії вчиняються членами групи для реалізації розробленого організаторами плану та досягнення кінцевого результату, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна, вів реєстри із зазначенням дати виїзду вантажних автомобілів з території підприємства та державного номерного знаку транспортного засобу, які в подальшому після доставки зернових до місць реалізації останнім та ОСОБА_10 доставлялися до міста Одеси для передачі невстановленій в ході досудового слідства особі на ім`я ОСОБА_26 , який в свою чергу у відповідних реєстрах зазначав вагу зернових які фактично відвантажені із зернового складу ТОВ «ТОП Грейн». В подальшому вищевказані реєстри ОСОБА_13 та ОСОБА_10 передавалися ОСОБА_9 для ведення обліку реалізованого зерна, а відповідно й контролю суми коштів яка повинна надійти членам організованої групи від привласнення державного майна.
Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з метою особистого незаконного збагачення, протиправної реалізації державного майна, в повній мірі усвідомлюючи положення вимог договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року укладеного між ТОВ «ТОП Грейн» та Державним Аграрним фондом України, а також вимог п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_13 , умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, розтратили ввірене ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 14606, 48 тон. Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» від 16.12.2011 документально підтверджено придбання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у суб`єктів господарювання загальною вагою 15272,24 тон на загальну суму 18368542 гривень в тому числі з податком на додану вартість. Оформлення операції з реалізації зерна кукурудзи ТОВ «Топ Грейн» та переоформлення у власність ТОВ «Оріал», переоформлення із власності ТОВ «Оріал» у власність ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн на суму 24127560 грн. з ПДВ підтверджується актами переоформлення зерна кукурудзи, видатковими накладними, складськими квитанціями, карточками аналізу зерна. Документально підтверджено переоформлення у власність та оприбуткування кукурудзи Аграрним фондом України в кількості 15000 тон на загальну суму 20150000 грн. (без податку на додану вартість) актами передавання-приймання згідно договору про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання від 14.09.2010 № 21/09/10, складськими квитанціями, карточкам аналізу зерна форми №47 та звітом за господарськими операціями за період з 01.10.2010 по 31.12.2010. Фактичне надходження в Аграрний фонд України та оприбуткування зерна кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. документально підтверджено. Відповідно довідки Аграрного фонду України № 41-02/2972 від 02.12.2011 на балансі Аграрного фонду України на складі ТОВ «Топ Грейн» обліковується зерно кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 28.10.2010 №16, серія АУ № 300219 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 12000 тон. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 25.10.2010 №9, серія АУ №300211 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 3000 тон. Таким чином, із 15000 т зерна кукурудзи, закладеного на зберігання в ТОВ «Топ Грейн» Аграрним фондом України в наявності виявлено 393,52 т. Нестача зерна кукурудзи складає 14606, 48 т на загальну суму без врахування податку на додану вартість 19621371, 47 грн. В порушення п. 1 ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-ІУ, п. 5.1 договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року посадовими особами ТОВ «Топ Грейн» не забезпечено виконання договірних зобов`язань по зберіганню зерна Аграрного фонду України, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданої Аграрному фонду України на суму 19621371, 47 грн., у тому числі з ПДВ відповідно висновку судово-економічної експертизи від 10.02.2012 встановлено, що організованою групою учинено заволодіння зерном кукурудзи шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та розтрату зерна кукурудзи у кількості 14606,48 тонн вартістю 1612 грн. за тонну на суму 23545645,76 грн., яка є особливо великим розміром та більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Так вона, після заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та розтрати цього майна у період часу з 05.04.2011 по 31.05.2011 умисно, з корисливих мотивів, діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 вчинили ряд дій, які спрямовані на маскування місцезнаходження, переміщення майна, укладення угод з чужим майном для створення вигляду нібито правомірного розпорядження цим майном, вчинення фінансових операцій, легалізували (відмили) доходи, одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за наступних обставин.
З метою надання правомірного вигляду використання майна, яке упродовж зазначеного періоду часу без документального оформлення вивозилось із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», у м. Христинівка, Черкаської області, вул. Гоголя, 19 на ТОВ «Луі Дрейфуз комодітіз Україна - Гайсинський зерносклад» в м. Гайсин Вінницької області, отримання грошових коштів за реалізацію цього зерна, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір відповідального зберігання № 7 від 07.04.2011, а ОСОБА_13 підробив товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 шляхом виготовлення відтисків печатки ТОВ «Укркримстандарт» на бланках товарно-транспортних накладних, які згідно висновку судової технічної експертизи документів виготовлені струменеві - крапельним способом за допомогою кольорового принтера, в результаті чого ними використано підроблені документи та у період часу з 08.04.2011 по 13.04.2011 умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою, створено вигляд правомірного укладення угоди по зберіганню зерна кукурудзи, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і місцезнаходження, а саме, що зерно кукурудзи у кількості 2615,66 тонн без документального оформлення вивезено з м. Христинівка із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн» на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області.
Продовжуючи злочинну діяльність на укладення угод та вчинення фінансових операцій із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме із зерном кукурудзи, яке вже зберігалось на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області, з метою реалізації цього зерна кукурудзи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, які підписані від імені директора ПП «Рух Агро-трейдінг» ОСОБА_30 та генеральним директором ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» Жан-Марк Філуз, до яких внесено недостовірні дані, оскільки власником зерна кукурудзи є Аграрний фонд, а не ПП «Рух Агро-трейдінг». В результаті пособництва ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у використанні зазначених підроблених документів ними у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угоди щодо реалізації зерна кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і володіння, а також створено вигляд правомірного вчинення фінансової операції щодо продажу вказаної кількості зерна у результаті чого ТОВ «Нью Ворлд Грейн» перераховано грошові кошти у сумі 2 570 812,40 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Рух Агро-трейдінг», яка має ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації дане приватне підприємство не знаходиться і не здійснює будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти невстановлена досудовим слідством особа у м. Одеса передавала ОСОБА_10 та ОСОБА_31 , які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду України, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у невстановленому досудовим слідством місці та часі.
Продовжуючи злочинну діяльність на укладення угод із майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме із зерном кукурудзи, яке вже зберігалось на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області, з метою реалізації цього зерна кукурудзи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір поставки №484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес», внесла неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Світ Бабулес», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду, крім того, на ТОВ «Топ Грейн» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» зерна кукурудзи, яке б належало ПП «Світ Бабулес» не зберігалось. В результаті пособництва ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у використанні зазначених підроблених документів ними у період часу з 05.04.2011 по 31.05.2011, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угоди щодо реалізації зерна кукурудзи у кількості 1125,7 тонн, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і володіння, а також створено вигляд правомірного вчинення фінансової операції щодо продажу вказаної кількості зерна у результаті чого ТОВ «Катеринопільский елеватор» перераховано грошові кошти у сумі 2 257 851,45 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес», яка має ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації дане приватне підприємство не знаходиться і не здійснює будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти невстановлена досудовим слідством особа зняла із розрахункового рахунку ПП «Світ Бабулес» та перебуваючи у м. Одеса передавала ОСОБА_10 та ОСОБА_31 , які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у невстановленому досудовим слідством місці та часі.
Вищевказаними діями з майном Аграрного фонду було легалізовано доходи, одержані злочинним шляхом у великих розмірах на суму 4 828 666,85 грн., що більше ніж у шість тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.
Повторно, метою надання правомірного вигляду використання майна, яке без документального оформлення вивозилось із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», у м. Христинівка, Черкаської області, вул. Гоголя, 19 на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району, Черкаської області, отримання грошових коштів за реалізацію цього зерна, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 22.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 22.04.2011 по 31.05.2011 від імені ПП «Світ Бабулес», в результаті чого ними повторно, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угоди із зерном кукурудзи у кількості 2160,48 тонн, яке фактично належало Аграрному фонду України, приховано його незаконне походження і володіння, а також створено вигляд правомірного вчинення фінансової операції щодо продажу вказаної кількості зерна у результаті чого ТОВ «Катеринопільский елеватор» перераховано грошові кошти у сумі 4 250 206,50 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес», яка має ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації дане приватне підприємство не знаходиться і не здійснює будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти невстановлена досудовим слідством особа зняла із розрахункового рахунку ПП «Світ Бабулес» та перебуваючи у м. Одеса передавала ОСОБА_10 та ОСОБА_31 , які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду України, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у невстановленому досудовим слідством місці та часі.
Вищевказаними діями з майном Аграрного фонду було легалізовано доходи, одержані злочинним шляхом у великих розмірах на суму 4 250 206,50 грн., що більше ніж у шість тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.
Повторно, з метою надання правомірного вигляду використання майна, яке без документального оформлення вивозилось із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн», у м. Христинівка, Черкаської області, вул. Гоголя, 19 на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району, Черкаської області, отримання грошових коштів за реалізацію цього зерна, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі як пособники складання та видачі невстановленою особою - приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, а також підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі як пособники використання цих підроблених документів сприяли тому, що невстановлена досудовим слідством особа склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи від імені ТОВ «Ліон» та ПП «Нордік Груп» про начебто придбання ПП «Агроплюс 1» зерна кукурудзи у ТОВ «Ліон» та проведення розрахунків не із вказаним ТОВ, а з ПП «Нордік Груп», а саме підроблення договору № 010411 на поставку сільськогосподарської продукції від 01.04.2011, підписаного від імені невстановленого досудовим слідством директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 , директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_33 та скріпленого відтисками печаток, крім того, підроблення договору переуступки боргу № 0104/11 від 01.04.2011, підписаного від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 , директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_33 , директора ПП «Нордік Груп» ОСОБА_34 із відтисками печаток. Після підроблення вказаних офіційних документів ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повторно, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою створено вигляд правомірного укладення угод із зерном кукурудзи суб`єктами господарювання, яке фактично належало Аграрному фонду України, після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 продовжуючи незаконні дії щодо укладення угод та фінансових операцій з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, за допомогою невстановленої досудовим слідством особи шляхом пособництва у підробленні офіційних документів та використанні підроблених документів, складених та виданих від імені приватного підприємця, невстановленого директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_35 у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011 року реалізували 4195,24 тонн зерна кукурудзи на ТОВ «Катеринопільський елеватор», розташованого в смт. Єрки Катеринопільського району, а грошові кошти у сумі 8 180 718 грн. вказаним товариством перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Агроплюс 1» в рахунок оплати за придбане зерно кукурудзи та у подальшому з метою маскування набуття, володіння, руху та сум грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів невстановленою особою на поточний рахунок ПП «Нордік Груп» було перераховано вказану суму, після чого розподілено на дві частини та направлено на поточні рахунки ПП «Юммекс» та ПП «Лот 1», із яких невстановлена досудовим слідством особа зняла готівку. Указані приватні підприємства ТОВ «Ліон», ПП «Агрполюс-1», «ПП Нордік-Груп», ПП «Юммекс», ПП «Лот 1» мають ознаки фіктивності, оскільки встановлено, що за адресою реєстрації вони не знаходиться і не здійснюють будь-яку діяльність та не звітується до податкового органу. За невстановлених досудовим слідством обставинах грошові кошти у сумі 8 180 718 грн. невстановлена досудовим слідством особа зняла із розрахункових рахунків ПП «Юммекс» та ПП «Лот 1»» та перебуваючи у м. Одеса передавала ОСОБА_10 та ОСОБА_31 , які не були обізнані про способи та джерела отримання цих грошових коштів та не усвідомлювали, що своїми діями сприяють наданню законного статусу володінню, користуванню та розпорядженню зерном кукурудзи Аграрного фонду України, яке було здобуте злочинним шляхом, а останні передавали їх ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у невстановленому досудовим слідством місці та часі.
Вищевказаними діями з майном Аграрного фонду було легалізовано доходи, одержані злочинним шляхом у великих розмірах на суму 8 180 718 грн., що більше ніж у шість тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.
Вона ж, будучи співучасником заволодіння службовими особами ТОВ «Топ Грейн» у період часу з квітня по червень 2011 року зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 14606,48 тонн та його розтрати, діючи разом та за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленими досудовим слідством особами з метою використання завідомо підроблених документів для переміщення та реалізації кукурудзи Аграрного фонду України, яке зберігалося на ТОВ «Топ Грейн», упродовж березня - червня місяців 2011 року умисно вчинили підроблення, використання підроблених офіційних документів, інших офіційних документів та пособництво у вчиненні цих дій за наступних обставин.
Так, ОСОБА_9 діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , невстановленою у ході досудового слідства особою з метою використання підроблених документів для переміщення зерна кукурудзи Аграрного фонду України, приховуванні його походження та місцезнаходження, своїми вказівками та порадами сприяли тому, що невстановлена особа підробила офіційний документ, а саме договір відповідального зберігання № 7 від 07.04.2011, який підписано від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_19 та до якого внесено недостовірні дані про те, що зерно кукурудзи належить ТОВ «Укркримстандарт».
Вона ж, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , з метою використання підроблених документів та надання їх на Гайсинський зерносклад своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній у квітні 2011 року, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» у м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, де орендувало приміщення ТОВ «Топ Грейн» умисно виготовив відтиски печатки ТОВ «Укркримстандарт» на бланках товарно-транспортних накладних, які згідно висновку судової технічної експертизи документів від 01.11.2011 виготовлені струменево-крапельним способом за допомогою кольорового принтера, у офіційний документ вніс завідомо неправдиві дані про те, що замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем є ТОВ «Укркримстандарт», крім того, зазначив пункт навантаження м. Умань, що також є недостовірними даними і таким чином разом та за попередньою змовою із вказаними співучасниками підробив офіційні документи, а саме товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 датовані у період часу з 08.04.2011 по 13.04.2011.
Вона ж, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , з метою використання підроблених документів, зокрема для вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області у кількості 2615, 66 тонн в період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній умисно виготовив інші офіційні документи, а саме заявки у друкованому вигляді та шляхом власноручних записів на адресу директора вказаного товариства № 2 від 26.04.2011, № 57 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.201, № 76 від 17.05.2011, № 79 від 18.05.2011, № 80 від 19.05.2011, № 81 від 20.05.2011, № 95 від 27.05.2011, № 112 від 30.05.2011, № 118 від 31.05.2011 про відвантаження зерна кукурудзи із зазначенням даних вантажних автомобілів, які йому вказували вищезазначені співучасники та згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 23.11.2011 власноручно підробив підписи від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_19 та від імені вигаданої ним особи-менеджера відділу логістики ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_20 , крім того, за допомогою підробленої печатки ТОВ «Укркримстандарт», яку йому передали для використання співучасники здійснив відтиски цієї печатки на підроблені ним підписи від імені ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .
Вона ж, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , невстановленою особою та ОСОБА_13 , з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами, зокрема для реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-а за підробленими документами ПП «Рух Агро-Трейдінг» у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що за пособництва останнього невстановленою досудовим слідством особою від імені директора ПП «Рух Агро-Трейдінг» складено та виготовлено офіційні документи, а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, які підписані від імені директора ПП «Рух Агро-трейдінг» ОСОБА_30 та генеральним директором ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» Жан-Марк Філуз, до яких внесено недостовірні дані, оскільки власником зерна кукурудзи є Аграрний фонд України, а не ПП «Рух Агро-трейдінг».
Вона ж, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановленою особою, з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 2169,48 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» та у кількості 1125,7 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» за документами ТОВ «Укркримстандарт», у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що за пособництва останнього та невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Світ Бабулес» ОСОБА_36 складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки №484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 22.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка та м. Гайсин, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 22.04.2011 по 31.05.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Світ Бабулес», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду, а також на ТОВ «Топ Грейн» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» зерна кукурудзи, яке б належало ПП «Світ Бабулес» не зберігалось, при цьому частина товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який перевозився з м. Гайсин невстановленою особою роздавалась водіям в смт. Єрки, а частина товарно-транспортних накладних роздавалась водіям в м. Христинівка відразу після вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн».
Вона ж, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , невстановленою особою та ОСОБА_13 , з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 4195,24 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що за сприянням останнього та невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 348/к від 17.02.2011, інший офіційний документ-видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду України, а також на ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи, яке б належало ПП «Агроплюс 1» не зберігалось, при цьому частину товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який вивозився із складів СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» невстановленими особами та ОСОБА_13 надавались водіям вантажних автомобілів на території та за територією заводу, а частину незаповнених товарно-транспортних накладних із відтиском печатки ПП «Агроплюс 1» у кількості 368 штук виявлено та вилучено 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», що свідчить про те, що саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 своїми діями як пособники сприяли у підробленні документів, які складені від імені ПП «Агроплюс-1» для реалізації на ТОВ «Катеринопільский елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 4195,24 тонн.
Про підроблення вищевказаних офіційних документів від імені ПП «Агроплюс 1» свідчить умисне, з метою створення вигляду законного продажу зерна кукурудзи на ТОВ «Катеринопілький елеватор», приховування факту реалізації зерна кукурудзи здобутого злочинним шляхом та незаконного походження грошових коштів, отриманих за реалізацію зерна Аграрного фонду України, підроблення невстановленою особою офіційних документів від імені ТОВ «Ліон» та ПП «Нордік Груп» про начебто придбання ПП «Агроплюс 1» зерна кукурудзи у ТОВ «Ліон» та проведення розрахунків не із вказаним ТОВ, а з ПП «Нордік Груп», а саме підроблення договору №010411 на поставку сільськогосподарської продукції від 01.04.2011, підписаного від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 , директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_33 та скріпленого відтисками печаток, крім того, підроблення договору переуступки боргу № 0104/11 від 01.04.2011, підписаного від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 , директора ТОВ «Ліон» ОСОБА_33 , директора ПП «Нордік Груп» ОСОБА_34 із відтисками печаток.
Про обізнаність ОСОБА_9 та ОСОБА_8 щодо підроблення усіх вищевказаних офіційних документів свідчить те, що вони легалізували доходи, отримані злочинним шляхом, тому дії невстановлених у ході досудового слідства осіб, які безпосереднього підробили документи від імені ПП «Агроплюс 1», ТОВ «Ліон», ПП «Нордік Груп» знаходяться у причинному зв`язку із діями ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які прийняли участь у вчинені даного злочину у якості пособника, оскільки встановлено, що невстановлена особа отримала готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом з поточних рахунків ПП «Юмекс» та ПП «Лот 1» та які надійшли на ці рахунки з ПП «Нордік Груп».
Своїми умисними діями ОСОБА_9 вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України сприяння у якості пособника підробленню іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, пособництва у виготовленні підробленої печатки з метою використання її підроблювачем, а також пособництва у складанні та видачі приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, крім того, пособництва у підробленні з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, учинені повторно, разом та за попередньою змовою групою осіб.
Вона ж, у березні 2011 року після спроби укладення від імені ТОВ «Укркримстандарт» фіктивного договору № 01/09 від 01.09.2010 складського зберігання 10 000 тонн зерна кукурудзи із директором Теплицького МКХП ОСОБА_37 , із метою перевезення частини зерна кукурудзи, належного Аграрному фонду України з ТОВ «Топ Грейн» на Гайсинський зерносклад для тимчасового зберігання, достовірно знаючи, що у договір відповідального зберігання № 7 від 07.04.2011 внесено недостовірні дані про те, що зерно кукурудзи належить ТОВ «Укркримстандарт», діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних документів, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній перебуваючи вказаного числа в м. Гайсин Вінницької області умисно використав вищезазначений підроблений за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі договір, підписаний невстановленою особою від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_19 , завірений печаткою вказаного товариства та підроблені за невстановлених досудовим слідством обставинах довіреності № 54 від 07.05.2011, № 45 від 15.04.2011, № 115 від 30.05.2011, які підписані невстановленою особою від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_19 , завірені відповідно висновку судової технічної експертизи документів від 01.11.2011 відтиском печатки ТОВ «Укркримстандарт», який нанесений не печаткою цього товариства, вільні зразки відтисків якої надано на експертизу, тобто виготовленою невстановленою особою за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі підробленою печаткою.
Використання вищевказаних підроблених документів виразилось у тому, що ОСОБА_13 передав їх директорові ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» ОСОБА_27 у м. Гайсин Вінницької області для отримання прав на перевезення зерна кукурудзи до Гайсинського зерноскладу.
Також, ОСОБА_9 діючи умисно як пособник використання інших підроблених офіційних документів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній з метою документального підтвердження здійснення поставок зерна кукурудзи начебто належного ТОВ «Укркримстандарт» у період часу із 08.04.2011 по 13.04.2011 у м. Гайсин Вінницької області умисно використав завідомо підроблені ним же офіційні документи - товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 датовані у період часу з 08.04.2011 по 13.04.201, а саме надав їх на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» для внесення у них даних щодо автомобілів, кількості та якості поставленого зерна кукурудзи та прийняття вказаним підприємством на зберігання зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тонн.
Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно як пособник використання підроблених інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 з метою вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній перебуваючи у м. Гайсин Вінницької області у період часу з 26.04.2011 по 30.05.2011 умисно використав, а саме надав на адресу директора вказаного товариства підроблені заявки від імені ТОВ «Укркримстандарт» № 2 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.2011, які стали підставою для вивезення з Гайсинського зерноскладу зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тонн та виписування підприємством-зберігачем товарно-транспортних накладних на ТОВ «Укркримстандарт», посвідчень якості зерна та сертифікатів якості, виданих державним хлібним інспектором Вінницької ДХІ щодо призначення доставки вантажу до ст. Єрки, покупця ТОВ «Катеринопільський елеватор» та до ст. Миколаїв, покупця ПП «Рух Агротрейдінг».
Вона ж, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , невстановленими слідством особами, ОСОБА_13 з метою реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яку було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа використали підроблені офіційні документи, які складені та видані від імені ПП «Рух Агро-Трейдінг», а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, а саме подали їх на ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».
Вона ж, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , невстановленою досудовим слідством особою, ОСОБА_13 у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяла тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа використали підроблені офіційні документи, саме товарно-транспортні накладні, які видані від імені «Агроплюс-1» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 4195,24 тонн та у подальшому надали ці підроблені документи, а також підроблені договір поставки № 348/к від 17.02.2011, видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, які підписані від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи.
Вона ж, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , невстановленою досудовим слідством особою, ОСОБА_13 , у період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа умисно використали підроблені офіційні документи, саме договір поставки №484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» для поставки на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області частини зерна кукурудзи у кількості 1125,7 тонн, вивезеної з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» м. Гайснин Вінницької області за документами ТОВ «Укркримстандарт», а саме надали вказані підроблені документи на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи. Крім того, у період часу з 22.04.2011 по 28.04.2011 в м. Христинівка умисно використали завідомо підроблені товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 2160,48 тонн.
Вона ж, повторно, у період часу з 01.04.2011 року по 01.06.2009 року, достовірно знаючи про те, що Аграрним фондом України відповідно до договору зберігання щомісячно здійснюється нарахування плати за зберігання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у кількості 15 000 тонн у м. Христинівка, вул. Гоголя 19, що приховується процес заволодіння зерном кукурудзи шляхом надання неправдивої інформації Аграрному фонду України про наявність зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману упродовж вказаного періоду часу разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 вчинили усі дії, які вважали необхідними для заволодіння грошовими коштами Аграрного фонду шляхом обману у великих розмірах, а саме за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часі ОСОБА_12 підписав акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 30.04.2011, після цього на підписи останнього при невстановлених досудовим слідством обставинах поставлено печатку ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена у ОСОБА_8 . Цей уже підписаний офіційний документ ОСОБА_9 передала до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси. Крім того, у невстановленому місці та часі з цією ж метою, для подання до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси завідомо неправдивої інформації ОСОБА_9 каналами електронної пошти отримала бланк акту без номеру та дати до договору складського зберігання №440/10 від 30.07.2010 про визначення оплати 262500 грн. за період зберігання кукурудзи з 01.04.2011 по 30.04.2011, а ОСОБА_12 підписав вказаний акти від імені директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 , після чого на ці документи за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі було поставлено печатку ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена та вилучена у ОСОБА_8 . У подальшому ОСОБА_9 передала акти виконаних робіт представникам Аграрного фонду України для проведення оплати за начебто надані послуги по зберіганню зерна кукурудзи за квітень 2011 року і таким чином умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 вчинили вищезазначені дії для отримання шляхом шахрайства державних коштів у великих розмірах на суму 262500 грн., що на момент вчинення злочину складало 558 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, однак вказаною сумою грошових коштів не заволоділи з причин, які не залежали від їх волі, так як питання щодо оплати за квітень 2011 року було відкладено Аграрним фондом України у зв`язку із виявленням правоохоронними органами факту нестачі зерна кукурудзи у кількості 14606,48 тонн.
Вона ж, повторно у період часу з 01.05.2011 року по 17.06.2011 року, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 заволоділи бюджетними коштами шляхом обману у великих розмірах за наступних обставинах.
Так, з метою заволодіння грошовим коштами шляхом шахрайства за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі ОСОБА_12 підписав завідомо неправдивий акт перевірки наявності зерна закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності його кількісним та якісним показникам від 26.05.2011, після цього на підписи останнього при невстановлених досудовим слідством обставинах поставлено печатку ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена у ОСОБА_8 . Цей уже підписаний офіційний документ ОСОБА_9 передала до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси. Крім того, каналами електронної пошти вона отримала для підписання розроблений Аграрним фондом України бланк договору складського зберігання зерна № 230/11, бланк акту виконаних робіт. Після підписання за невстановлених досудовим слідством ОСОБА_12 вказаних офіційних документів, а також розрахунку обсягів коштів за зберігання об`єктів державного цінового регулювання від травня 2011 року, які були скріплені за невстановлених досудовим слідством обставинах печаткою ТОВ «Топ Грейн», яка 24.06.2011 виявлена і вилучена у ОСОБА_8 фіктивні документи ОСОБА_9 направила до регіонального відділення Аграрного фонду в м. Черкаси.
Таким чином умисно, з корисливих мотивів, з метою учинення шахрайства ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 укладено договір складського зберігання зерна № 230/11 від 19.05.2011 року, подано до Аграрного фону України завідомо неправдивий акт до договору від 16.06.2011 відповідно до якого за зберігання 15 000 тонн зерна виставлено рахунок про оплату Аграрним фондом України грошових коштів за зберігання зерна кукурудзи якого не було в наявності, після чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Топ Грейн» 17.06.2011 державним казначейством перераховано грошові кошти у сумі 271 250 грн. та відповідно учинено заволодіння шляхом обману бюджетними коштами у великих розмірах у вказаній сумі, яка складає 576, 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- ОСОБА_10 , що ОСОБА_8 , маючи широке коло зв`язків серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з купівлею продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, інших органах державної влади в тому числі у функції яких покладено здійснення контролю за дотриманням законодавства в ході здійснення підприємницької діяльності будь якого виду організаційно правових форм, будучи обізнаним з ситуацією на ринку зернових, в регулятивній політиці держави щодо аграрного сектору економіки в Україні, достовірно знаючи про високу вартість зернових культур яка на період першого та другого кварталу щорічно перевищує її вартість по відношенню до періоду проведення осінньо - польових робіт по збору врожаю сільськогосподарських культур та ОСОБА_9 являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку, бажаючи незаконно отримати матеріальні блага, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину розтрати ввіреного їм майна, заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним, порушуючи вимоги договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року, укладеного між ТОВ «Топ Грейн» та Аграрним фондом України, а також вимоги п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати вказаний злочинний умисел неможливо, в січні 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон у відповідності до вказаного договору, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_11 голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», свого знайомого ОСОБА_10 менеджера ТОВ «АНПЕ», а в подальшому ОСОБА_12 .
Усвідомлюючи неможливість вчинення конкретних злочинів та доведення злочинного наміру до логічного завершення без сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння майном Аграрного фонду України планували скористатися корупційними зв`язками, які виникли у період з жовтня 2010 року по грудень 2011 року під час зловживання ними своїм службовим становищем як керівників ТОВ «Топ Грейн», а також зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_21 та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_22 щодо незаконного нарахування та отримання державних коштів за зберігання зерна кукурудзи, якого в наявності у цей період часу не малось, а було завезено на склади у кількості 15000 тонн лише 16 грудня 2010 року. Ці зв`язки повинні були забезпечити формальне проведення службовими особами контролюючих органів перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України, які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні ними своїх службових обов`язків та вчинення інших дій не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю угрупування у співучасті будь якої форми. (Щодо зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_21 та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_22 , умисного, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використання ними як службовими особами свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, кримінальні справи виділені в окреме провадження.)
Діяльність даної групи та мета створення організованої групи була направлена на незаконне заволодіння зерном кукурудзи, яке зберігалося на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та є власністю держави в особі Державного Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, розтрати цього майна, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення офіційних документів, використання пакету фіктивних документів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного результату, а саме продажу зерна кукурудзи та отримання грошових коштів.
Згідно розробленого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 плану було передбачено, що вони разом очолять створену організовану групу та в подальшому як організатори будуть здійснювати повний контроль за вчинюваними злочинами, тобто координувати дії співучасників під час заволодіння майном Аграрного фонду шляхом зловживання службовим становищем, розтрати чужого майна, легалізувати майно, одержане злочинним шляхом та отримати грошові кошти. ОСОБА_8 використовуючи свої зв`язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з купівлею продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, повинен був знайти особу яка надасть пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду походженню зерну кукурудзи належного державі в особі Аграрного фонду України, яке зберігалося на ТОВ «ТОП Грейн» згідно договору № 440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України. ОСОБА_9 будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку повинна була вести чорнові документи бухгалтерського обліку щодо контролю за обсягом реалізованого майна Аграрного фонду України, надавати консультації членам організованої групи щодо складання фіктивних документів для реалізації єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи, контролювати та розподіляти витрати пов`язані з реалізацією злочинного плану. ОСОБА_11 на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, перебуваючи на посаді голови правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», одним із співвласників якого являється ОСОБА_8 , будучи обізнаним з діяльністю ТОВ`ТОП Грейн», повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належного Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати роботу персоналу підприємства з метою забезпечення засобів конспірації, організувати маскування слідів скоєння злочину шляхом монтажу перегородок на силосах зерноскладу, демонструвати наявність зернових при його фактичній відсутності в разі перевірки його наявності контролюючими органами. ОСОБА_10 на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, будучи обізнаним з діяльністю ТОВ «ТОП Грейн», в зв`язку з тим, що восени 2010 року перебуваючи на посаді менеджера ТОВ «АНПЕ», заступником директора якого являється ОСОБА_8 , на прохання останнього не офіційно займався роботою пов`язаною із закупівлею зернових ТОВ «ТОП Грейн», які в подальшому було прийнято на зберігання від Аграрного фонду України, повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належно Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати обсяги вивезення зернових для передачі даних ОСОБА_9 , наймати автотранспорт для перевезення привласненого зерна кукурудзи, контролювати роботу персоналу підприємства, підшукувати місця для тимчасового зберігання зернових з метою їх подальшої реалізації.
Усвідомлюючи не можливість виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи та доведення до логічного завершення умислу направленого на заволодіння майном Державного Аграрного фонду України в зв`язку з великим обсягом зернових, великою кількістю технічної роботи та без забезпечення юридичної не причетності до діяльності підприємства а відповідно й до можливого виявлення в подальшому розкрадання зерна контролюючими та правоохоронними органами, учасниками організованої групи було деталізовано план направлений на заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним.
Згідно деталізованого плану, відомого всім учасникам групи, організаторами на посаду директора ТОВ «ТОП «Грейн» було призначено ОСОБА_12 , який являючись номінальним директором, формально рахувався на вказаній посаді, повинен був створювати вигляд здійснення організаційно розпорядчих функцій по підприємству та виконувати відведену йому роль у виконанні окремих функцій для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи. При цьому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 чітко усвідомлювали, що особа на яку юридично оформлене підприємство не буде фактично здійснювати організаційно розпорядчі функції передбачені статутом підприємства. Натомість, згідно із злочинним наміром групи, переоформивши реєстраційні документи та призначивши номінального директора, вони мали отримати можливість здійснювати фактичне керування діяльністю підприємства, безперешкодно здійснювати привласнення державного майна та на випадок виявлення контролюючими або правоохоронними органами відсутності зерна належного Державному Аграрному фонду України уникнути будь якої юридичної відповідальності.
Також, згідно деталізованого плану організаторами групи, відомого всім її учасникам, на виконання відведеної організаторами ролі у виконанні окремих функцій під час реалізації майна, на добровільній основі залучено знайомого ОСОБА_8 ОСОБА_13 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, а необхідність залучення останнього до вчинення злочинів було пов`язано з тим, щоб реалізувати майно здобуте злочинним шляхом.
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 являючись керівниками групи та організаторами злочинів, здійснювали загальне керівництво вказаною групою, координували і погоджували діяльність її членів, розробляли єдиний план, відомий всім учасникам групи, розробляли функції членів групи та розподіляли їхні ролі направлені на досягнення єдиного злочинного плану.
Кожний із співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Всі співучасники вчинення злочинів були обізнані про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до якого вони вчинювали злочини, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна.
Таким чином ще заздалегідь до вчинення злочинів в січні 2011 року була створена організована група, до якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Склад організованої групи був стабільний та згуртований, період злочинної діяльності був тривалий, а саме з січня 2011 року по червень 2011 року. Учасники групи попередньо зорганізувалися для вчинення злочину, який потребує довготривалої підготовки з чітким визначенням ролі кожного співучасника, високого рівня узгодженості дій кожного співучасника, єдиного плану відомого всім учасникам групи, з незмінним її складом та здатності до вербування нових членів групи. В лютому 2011 року до складу злочинної групи залучено ОСОБА_12 .
Відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану розподілено ролі та злочинні обов`язки кожного учасника організованої групи.
ОСОБА_8 являючись сумісно з ОСОБА_9 керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинен був:
- об`єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;
- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;
- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем;
- контролювати дії членів організованої групи по проведенню на ТОВ «Топ Грейн» будівельних робіт з облаштування перекриття у верхній частині силосів, імітації наявності майна шляхом насипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП та оплачувати витрати на проведення цих робіт;
- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та підписання фіктивних документів про результати перевірок з метою приховування нестачі матеріальних цінностей та процесу розкрадання;
- надавати членам організованої групи грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з ТОВ «Топ Грейн» та на подальшу реалізацію зерна;
- забезпечувати реалізацію чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, визначати місця реалізації зерна;
- використовуючи свої зв`язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з купівлею продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей знайти особу яка взмозі надати пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду фактично викраденому зерну належному державі в особі Аграрного фонду України;
- забезпечити сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України у формальних проведеннях перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні своїх службових обов`язків останніми та вчинення інших дій не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю групи у співучасті будь якої форми з метою уникнення виявлення останніми відсутності державного майна;
- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи залучити на посаду директора ТОВ «ТОП Грейн» номінального директора, який формально б рахувався на вказаній посаді та створював вигляд здійснення організаційно розпорядчих функцій по підприємству з виконанням відведеної йому роллю у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;
- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи підшукати особу для виконанням відведеної організаторами групи ролі у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи під час реалізації майна;
- контролювати обсяги вивезених зернових з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», їх реалізацію та надходження коштів;
- контролювати затрати пов`язані з транспортуванням викраденого зерна належного Аграрному фонду України;
- контролювати дотримання членами групи та особами залученими до скоєння окремих злочинів засобів конспірації;
- розподіляти пропорційно кошти здобуті злочинним шляхом відповідно до відведеної ролі кожному члену групи та особам залученим для виконання окремих функцій на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи.
ОСОБА_9 являючись сумісно з ОСОБА_8 керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинна була:
- об`єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;
- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;
- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном;
- отримувати інформацію від державного хлібного інспектора та представника Аграрного фонду України про день їхнього приїзду та перевірки, користуючись корупційними зв`язками особисто контролювати, щоб службові особи контролюючих органів належним чином не виконували свої службові обов`язки;
- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійсненням ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи, підписання фіктивних документів про результати перевірок та їх передачі представникам Аграрного фонду України;
- контролювала хід реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, отримувати грошові кошти від реалізації майна, здобутого злочинним шляхом;
- будучи добре обізнаною з веденням документів бухгалтерського обліку та діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» здійснити юридичне переоформлення підприємства на особу яку повинен підшукати ОСОБА_8 на роль номінального директора;
- надавати консультації особі яку згідно плану організованої групи відомого всім її учасникам планувалося залучити на виконання ролі номінального директора з приводу поведінки останнього, створення ним вигляду здійснення організаційно розпорядчих функцій, специфіки термінології пов`язаної з діяльністю підприємства з метою належного виконання ним його ролі в скоєнні злочинів згідно з погодженим планом групи;
- приховувати факт відсутності зернових належних Аграрному фонду України під час щомісячних перевірок якісних та кількісних показників останнього контролюючими органами;
- надавати вказівки членам організованої групи щодо методів конспірації під час скоєння злочинів;
- забезпечити членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів засобами зв`язку відомими лише останнім та контролювати дотримання ними методів конспірації ;
- вести облік витрат пов`язаних з транспортуванням привласненого державного майна та передавати вказану інформацію ОСОБА_8 ;
- вести облік об`єму зернових вивезених з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та контролювати надходження коштів від його реалізації;
- на власний розсуд вносити корективи в дії членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів в ході здійснення незаконної діяльності для досягнення єдиного плану відомого всім учасникам групи;
- надавати пакет підроблених документів для легалізації привласненого державного майна;
- надавати вказівки особам залученим для виконання окремих злочинів, членам організованої групи щодо порядку документообігу фіктивних документів та їх звітності.
ОСОБА_11 являючись учасником організованої групи та безпосереднім виконавцем злочинів повинен був:
- будучи солідарно - відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей на зерновому складі СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом приховування злочинної діяльності членів організованої групи під час підготовки до вчинення злочинів та безпосереднього їх вчинення;
- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом проведення технічного контролю за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зернових;
- виконувати вказівки організаторів, супроводжувати службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та приховувати від них факт відсутності у силосах зерна кукурудзи;
- забезпечувати пропускний режим на ТОВ «Топ Грейн», контролювати в`їзд та виїзд транспортних засобів;
- будучи обізнаним з фінансово господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та матеріально відповідальною особою за збереження майна належного державі в собі Аграрного фонду України контролювати виробничий процес на підприємстві;
- здійснювати організаційно розпорядчу та кадрову функцію підприємства направлену на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи;
- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснити підготовку та контролювати хід проведення будівельно монтажних робіт пов`язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;
- здійснювати контроль за персоналом підприємства з метою не розголошення факту привласнення зернових та отримання останніми даних які можуть призвести до розголошення вказаних фактів;
ОСОБА_10 являючись учасником організованої групи та посібником скоєного злочину повинен був:
- будучи обізнаним з фінансово господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» пов`язаною зі зберіганням державного майна, здійснювати технічне забезпечення щодо маскування слідів скоєння злочинів;
- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснювати контроль за проведенням будівельно монтажних робіт пов`язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;
- здійснювати пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації;
- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввірено їм для зберігання зерна шляхом забезпечення надходження транспортних засобів на ТОВ «Топ Грейн» для завантаження зерном кукурудзи, контролювати процес вивезення зерна з території підприємства до місць зберігання та реалізації, отримувати у організаторів та передавати грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з території підприємства;
- виконувати вказівки організаторів щодо прийняття участі у реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів та використанні підроблених документів;
- виконувати вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 пов`язані з підготовкою та безпосереднім скоєння злочинів направлених на виконання єдиного злочинного плану відомого всім членам організованої групи;
- надавати вказівки особам залученим до діяльності організованої групи пов`язані з виконанням останніми функції спрямованої на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;
- передавати ОСОБА_9 відомості щодо кількості реалізованого зерна належного Аграрному фонду України;
- отримувати та передавати організаторам групи конвертовані кошти отримані від реалізації привласненого зерна.
Відповідно до деталізованого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов`язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника - ОСОБА_12 , який виявив бажання вчинити злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та являючись її активним учасником, у відповідності до відведеної йому ролі, повинен був:
- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, на виконання плану погодженого всіма членами групи, засвідчити своїм підписом юридичне прийняття підприємства ТОВ «ТОП Грейн» з виконанням обов`язків директора;
- створювати ззовні вигляд виконання організаційно - розпорядчих функцій з приводу ведення фінансово господарської діяльності підприємства;
- виконувати вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спрямовані на здійснення дій пов`язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;
- перевіряти та контролювати хід засипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП, які монтувались у верхній частині силосів;
- за вказівками організаторів підписувати фіктивні документи про наявність зерна кукурудзи на підприємстві при проведенні перевірок органами державного нагляду;
- будучи матеріально - відповідальною особою безпосередньо приймати участь у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме наданні можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи матеріальних цінностей з підприємства без документального оформлення, супроводжувати вантаж, проводити оплати за надані транспортні послуги;
- здійснювати пошуки підприємства на якому можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації.
Відповідно до деталізованого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов`язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника ОСОБА_13 , який не був обізнаний про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно до якого він вчинював злочини входило:
- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, підшукати місце для тимчасового зберігання зернових для подальшої їх реалізації;
- укласти угоду з підприємством (зберігач) про тимчасове зберігання зернових не розголошуючи відомості та маскуючи фактичне походження зернових шляхом використання підроблених документів та повідомлення недостовірних даних що вказували на його особу;
- оплатити послуги по зберіганню зернових шляхом внесення готівки на розрахунковий рахунок підприємства яке надає послуги по зберіганню зернових;
- підробляти документи про відвантаження зернових з місця тимчасового зберігання до місць реалізації;
- забезпечити перевезення зернових шляхом найму автотранспорту та провести розрахунок з перевізниками за надані послуги;
- вести облік автотранспорту який здійснює перевезення зернових із зазначенням дати та державного номерного знаку автотранспорту;
- отримувати відомості щодо кількісних показників по факту реалізації зерна кукурудзи та передавати вказані відомості ОСОБА_9 ;
- виконувати вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спрямовані на здійснення дій пов`язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;
З метою оперативного управління діями членів організованої групи під час скоєння злочинів і координування їхніх дій, учасниками організованої групи та особами залученими до виконання окремих злочинів на виконання єдиного злочинного плану групи, відомого всім її учасникам, використовувалися як власні так і наймані автомобілі та мобільні телефони з абонентськими номерами: ОСОБА_8 НОМЕР_1 , ОСОБА_9 НОМЕР_2 , ОСОБА_11 НОМЕР_3 , ОСОБА_10 - НОМЕР_4 , ОСОБА_13 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_12 НОМЕР_7 , а також з метою забезпечення чіткої конспірації члени організованої групи та особи залучені ними для виконання конкретних злочинів на виконання єдиного злочинного плану використовували мобільні телефони з сім картами оператору «Лайф» які за період діяльності групи постійно змінювалися, при цьому засоби зв`язку після користування останніми за вказівкою організаторів групи знищувалися.
В період часу з січня 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тонн по червень 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, члени організованої групи в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_13 скоїли злочин при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_8 будучи співвласником СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», директором ТОВ «ТОП Грейн» та ОСОБА_9 являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною у складанні документів бухгалтерського обліку, господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та СВАТ Христинівський завод комбікормів та круп», маючи доступ та право фактичного розпорядження рахунками та підпису розрахункових документів по підприємству у січні 2011 року після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон, більш точну дату встановити в ході досудового слідства не представилося можливим, маючи корисливий умисел на скоєння особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном, а саме Аграрного фонду України, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним, вибравши за об`єкт посягання майно державного Аграрного фонду України, яке зберігалося на орендованих складських приміщеннях ТОВ ТОП Грейн» за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та фактично перебувало у їхньому віданні на підставі договору № 440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України від 30.07.2010 року, усвідомлюючи, що самостійно не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, в січні 2011 року, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_11 голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та свого знайомого ОСОБА_10 менеджера ТОВ «АНПЕ».
Незаконна діяльність організаторів групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснювалась шляхом фізичного переміщення зерна кукурудзи для її реалізації зернотрейдеру на підставі підроблених документів для створення вигляду законного володіння та розпорядження чужим майном, укладення угод із зерном кукурудзи Аграрного фонду України, маскуванням на ТОВ «Топ Грейн» процесу розкрадання шляхом монтажу муляжів для того, щоб при перевірках наявності зерна не було виявлено нестачі державного майна, уникнення в подальшому від кримінальної відповідальності, отримання за реалізацію зерна кукурудзи перерахованих з розрахункових рахунків суб`єктів господарювання покупців на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності конвертованих коштів.
Усвідомлюючи не можливість доведення злочинного умислу до логічно завершення в зв`язку з великим обсягом технічної роботи безпосередньо на стадії вчинення злочину та з метою повної конспірації незаконної діяльності ОСОБА_8 залучив до незаконної діяльності свого знайомого ОСОБА_13 , частково проінформував останнього з його функцією під час вчинення злочину яка входила в загальні плани групи, а саме щодо реалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
Також, згідно із злочинними планами групи, з метою забезпечення не розголошення злочинної діяльності на період скоєння злочину та забезпечення повної конспірації було прийнято рішення про надання відпусток за власний рахунок обслуговуючому персоналу підприємства та зміну охорони.
Так, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, на стадії готування до вчинення злочину, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на виконання обумовленого з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, відомого всім учасникам групи, являючись співучасниками організованої групи, на виконання вказівки її організаторів, обумовили з бригадиром будівельної бригади ОСОБА_23 специфіку, порядок виконання, оплату та строки виконання робіт з монтажу муляжів (перегородок з ДСП) в силосах елеватору в якому зберігалося зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України що в свою чергу повинно в майбутньому після скоєння злочину забезпечувати ззовні вигляд наявності останнього та унеможливлювало виявлення нестачі зерна під час щомісячних перевірок контролюючими органами діяльності ТОВ «ТОП Грейн» щодо наявності кількісних показників зернових. При цьому ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на виконання єдиного плану погодженого всіма членами групи, з метою повної конспірації своєї злочинної діяльності, не розкриваючи своїх дійсних корисливих намірів, повідомили ОСОБА_23 не достовірні дані, вказавши на необхідність у монтажу перегородок на елеваторі з метою проведення консервації зерноскладу.
В свою чергу, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим ОСОБА_9 будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, попередньо домовилася з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про необхідність надання послуг у охороні зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн».
В подальшому, в середині лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, ОСОБА_8 будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, через своїх знайомих з числа жителів міста Київ розпочав активні пошуки особи, яка б надала згоду на входження до складу організованої групи з призначення останньої на керівну посаду ТОВ «ТОП Грейн» в якості номінального директора, яка б юридично здійснювала організаційно розпорядчі функції на підприємстві та відведену йому роль спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану групи.
Так, в кінці лютого 2011 року ОСОБА_8 перебуваючи у ресторані ПАБ «Ірландський», за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, під час вербувальної бесіди з кандидатом на вступ до складу організованої групи та виконання останнім функцій номінального директора підприємства вступив у змову з ОСОБА_12 якого було залучено до вчинення злочинів у складі організованої групи, а саме запропонував останньому посаду директора підприємства на період розкрадання зернових які належать державі, на що отримав його згоду.
В подальшому в перших числах березня 2011 року ОСОБА_8 , попередньо домовившись з ОСОБА_12 , зустрівся з останнім у ресторані ПАБ «Ірландський» за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, при зустрічі ОСОБА_8 деталізував подальші дії ОСОБА_12 направлені на виконання плану організованої групи, при цьому з метою подальшої зміни керівництва ТОВ «ТОП Грейн» отримав від останнього паспорт громадянина України та ідентифікаційний код для підготовки зміни статутних документів. Також, у вказаний період часу ОСОБА_8 оплатив ОСОБА_12 лікування від алкогольної залежності.
Так, в період часу з 10 по 13 березня 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання плану злочинних дій відомих всім членам організованої групи, зустрілися з ОСОБА_12 в місті Київ у приміщенні ресторану швидкого готування «Макдональдс», що знаходиться по проспекту Московському в районі станції метро «Петрівка», в якому оформили установчі документи підприємства про зміну керівництва ТОВ «ТОП Грейн» щодо призначення на посаду директора - ОСОБА_12 , при цьому статутні документи товариства та печатка залишилися в ОСОБА_8 з метою фактичного здійснення керівництва останнім. Цього ж дня перебуваючи в місті Київ ОСОБА_9 з метою забезпечення конспірації під час вчинення злочину по розкраданню майна Державного Аграрного фонду України придбала чотири мобільні телефони з сім картами оператору мобільного зв`язку «Лайф» які надала для користування ОСОБА_24 , Мельнику та ОСОБА_25 , при цьому провівши інструктаж останньому з приводу користування мобільним телефоном виключно для зв`язку на період вчинення злочину та лише з членами групи. Також, у вказаний період часу ОСОБА_9 придбала для ОСОБА_12 одежу після чого ОСОБА_10 відвіз останнього до міста Христинівка Черкаської області а саме до території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» де ОСОБА_11 ознайомив ОСОБА_12 з діяльністю зерноскладу та надав останньому службовий кабінет.
В подальшому в кінці березня 2011 року ОСОБА_11 будучи виконавцем вчинених злочинів організованою групую, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи, з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, повідомив працівників підприємства про написання останніми заяв на відпустку за власний рахунок, в свою чергу ОСОБА_12 діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_8 підписав відповідні наказ по ТОВ «ТОП Грейн» про відпустки обслуговуючого персоналу. Також, у вказаний період часу, з метою уникнення можливої відповідальності організаторами групи, для реалізації домовленості між собою про звільнення з посад керівників ТОВ « Топ Грейн» надано вказівку ОСОБА_12 підписати наказ ТОВ «ТОП Грейн» 11-К від 18.03.2010 року згідно якого ОСОБА_9 звільнено з посади заступника директора підприємства.
Далі, 23.03.2011 року ОСОБА_11 , на виконання вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи виконавцем вчинених злочинів організованою групою, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи, з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, домовився з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про охорону об`єкту а саме території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп».
В подальшому 25.03.2011 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_8 провели зміну охорони на підприємстві яка на вказаний період часу складалася з числа місцевих жителів, замінивши останню на працівників охоронної фірми «Вікінг -2003».
Далі, ОСОБА_8 будучи організатором групи та його керівником, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним, домовився з невстановленою в ході досудового слідства особою із числа жителів міста Одеса на ім`я ОСОБА_26 про отримання пакету підроблених документів на зерно кукурудзи яке згідно плану організованої групи планувалося розтратити, що в свою чергу маскувало б незаконність його походження, реалізацію останнього від імені суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності по безготівковому розрахунку та отримання конвертованих коштів.
В цей же період часу ОСОБА_8 , діючи разом та за попередньою змовою, залучив ОСОБА_13 як пособника розтрати чужого майна, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн», при цьому не довів до його відома повноваження службових осіб щодо розпорядження ввіреного їм майна, про входження цих осіб до складу організованої групи, розподілення між ними ролей під час заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України, доручив останньому здійснити пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи і для цього підробляти офіційні документи та використовувати їх як ним так і іншими особами, забезпечувати надходження на ТОВ «Топ Грейн» транспортних засобів для завантаження зерном кукурудзи та його вивезення з підприємства, проведення розрахунків за надані транспортні послуги.
В цей же час ОСОБА_10 , являючись учасником організованої групи та пособником в заволодінні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» зерном кукурудзи Аграрного фонду України, розтрати ввіреного ТОВ «Топ Грейн» чужого майна, відповідно до відведеної йому ролі помічника організаторів групи щодо контролю за виконанням вказівок організаторів іншими членами групи та залученого співучасника на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, для вчинення заволодіння та розтрати зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тон отримав у м. Києві від невстановленої досудовим слідством особи документи із реквізитами ТОВ «Укркримстандарт», залишив їх у офісному приміщенні ТОВ «Топ Грейн» у м. Христинівка та які у подальшому були використані ОСОБА_13 для виготовлення підробленого відтиску печатки цього товариства на товарно-транспортних накладних та використання цих підроблених офіційних документів.
Також у вказаний період часу ОСОБА_10 , будучи учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому організаторами групи ролі, на виконання єдиного плану злочинних дій, здійснюючи активні пошуки підприємства яке взмозі прийняти на зберігання зерно Аграрного фонду України з метою його тимчасового зберігання для подальшої реалізації, запропонував директору комбінату хлібопродуктів смт. Теплик Вінницької області ОСОБА_39 укласти угоду на зберігання зерна кукурудзи у кількості 10 тисяч тонн, при цьому ОСОБА_10 дотримуючись засобів конспірації, не розкриваючи дійсних злочинних намірів, повідомив останньому не достовірні дані які полягали у його необхідності як представника підприємства «Укркримтандарт» у закупівлі зерна кукурудзи, її тимчасовому зберіганню та оптовій реалізації, але в зв`язку з тим, що вказана необхідність в укладанні угоди зазначена останнім була економічно не обґрунтована ОСОБА_37 було відмовлено у наданні послуг по зберіганню зернових.
Далі, ОСОБА_13 який не був обізнаний про створення організованої групи, її склад, план злочинної діяльності, дії членів організованої групи щодо досягнення кінцевого результату, будучи залученим у якості пособника розкрадання для реалізації майна, здобутого службовими особами злочинним шляхом, зокрема для безпосереднього вчинення підроблень офіційних документів та їх використання, за вказівкою ОСОБА_8 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 домовився з приватними автоперевізниками про вивезення зернових належних державі з території СВАТ «Христинівський завод Комбікормів та круп» та тимчасове місце зберігання викраденого зерна на Гайсинському зерноскладі ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», при цьому ОСОБА_9 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою маскування переміщення, місцезнаходження та джерела походження фактично викраденого державного майна надала ОСОБА_13 договір від імені ТОВ «Укркримстандарт» для підписання останнього з керівництвом Гайсинського зерноскладу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» з приводу надання послуг по зберіганню зернових.
Так, в період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 відповідно до розробленого організаторами плану, відомого усім учасникам групи, членами організованої групи та залученим співучасником вчинення окремих злочинів, із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» без документального оформлення вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2615,66 тон до зернового складу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», при цьому з метою маскування незаконного походження зернових учинено підроблення та використання товарно транспортних накладних з реквізитами ТОВ «Укркримстандарт». У вказаний період часу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (зберігач) в особі директора ОСОБА_27 прийнято на зберігання вищевказана кількість зерна кукурудзи на підставі договору відповідального зберігання № 7 від 07 квітня 2011 року укладеного між останнім та ТОВ «Укркримстандарт» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_19 , та оформлено прийняття зернових на підприємство, при цьому ОСОБА_13 під час укладання договору відповідального зберігання зерна з директором ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад ОСОБА_27 було запевнено останнього щодо легітимності укладеного договору та не повідомлено про факт незаконного походження зерна та документів про його походження.
Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 організатори групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою розтрати ввіреного їм зерна кукурудзи Аграрного фонду України, яке вони не передали ОСОБА_12 згідно акту прийому-передачі при формальному звільненні із посад директора та відповідно заступника директора ТОВ «Топ Грейн», здійснюючи фактично організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та залученим співучасником ОСОБА_13 , координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області у кількості 2615,66 тонн.
У період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 року ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Христинівка, вказав ОСОБА_12 дані перевізників для замовлення транспортних послуг щодо вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн», контролював надходження транспортних засобів на підприємство та процес завантаження автомобілів зерном кукурудзи, який безпосередньо забезпечував ОСОБА_11 , а також передав ОСОБА_12 отримані від організаторів грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області, відвантаження зерна у кількості 2615,66 тонн на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад.
Директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_12 та голова правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» ОСОБА_11 являючись учасниками організованої групи та безпосередніми виконавцями заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України шляхом зловживання своїм службовим становищем та розтрати чужого майна, у відповідності до відведених їм ролей, діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, у період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» у м. Христинівка, вул. Гоголя 19 для розтрати кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 2615,66 тон виконали вказівки організаторів щодо надання можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи без документального оформлення матеріальних цінностей за зберігання яких вони несли персональну юридичну відповідальність. Крім того, ОСОБА_11 здійснював технічний контроль за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зерна кукурудзи із силосів на транспортні засоби, а ОСОБА_12 отримав грошові кошти від ОСОБА_10 для проведення розрахунку за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області.
В період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 року членами організованої групи та співучасниками залученими останніми до виконання окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 4195,240 тон до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, використавши при цьому підроблені документи від приватного підприємства «Агроплюс -1» зареєстрованого в місті Одеса. В свою чергу ТОВ «Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 17.02.2011 № 348/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Агроплюс -1» в сумі 8180718,00 грн., в свою чергу ПП «Агроплюс -1» перерахувало вказану суму на ПП «Нордік груп» - фірми з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Одеса, на підставі підробленого договору переуступки боргу від 01.04.2011 № 0104/11, відповідно до якого ТОВ «Ліон» - фірма з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Харків, передає, а ПП «Нордік - Груп» приймає на себе право вимоги і стає кредитором за договором поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 № 010411, укладеним ТОВ «Ліон» з ПП «Агроплюс-1» та у відповідності до якого ПП «Нордік - Груп» отримує право замість ТОВ «Ліон» вимагати від ПП «Агроплюс-1» належного виконання умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 року № 010411, в якості оплати вартості відпущеної сільськогосподарської продукції. В подальшому кошти отримані ПП «Нордік груп» перераховано на розрахунковий рахунок фірм з ознаками фіктивності - ПП «Юммекс» в АТ «Фінростабанк міста Одеса та ПП «Лот-01» в ПАТ «Актабанк» міста Одеса та знято готівкою.
Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 організатори групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та залученим співучасником ОСОБА_13 , координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області вул. Леніна 47, у кількості 4195,240 тонн, а останні виконували вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 та ОСОБА_13 під час заволодіння та розтрати 4195,240 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Агроплюс-1», частину яких, а саме 368 штук незаповнених товарно - транспортних накладних виявлено та вилучено працівниками міліції 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», а у товарно - транспортні накладні, які датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011 внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.
Також, в період часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 року, відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, відомого усім учасникам групи, її членами та співучасником залученого для вчинення окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2169,48 тон до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області вул. Леніна 47, використавши при цьому пакет підроблених документів від приватного підприємства «Світ Бабулєс» - фірми з ознаками фіктивності. В свою чергу ТОВ « Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 05.04.2011 року № 484/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес» в АТ «Фінростбанк» міста Одеса. Упродовж вказаного періоду часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 організатори групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та залученим співучасником ОСОБА_13 , координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області у кількості 2169,48 тон, а останні виконували вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 під час заволодіння та розтрати 2169,480 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Світ Бабулес», у які внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є вказане приватне підприємство, а в дійсності зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.
Всього в ході оперативно - розшукових заходів встановлено місцезнаходження 8980,38 тон вивезеного з ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи Аграрного фонду України, а місцезнаходження вивезеного зерна кукурудзи у кількості 5626,1 тон досудовим слідством не встановлено.
При цьому під час проведення вивезення зернових з території зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» зважування зерна кукурудзи фактично не проводилося, натомість, на виконання вказівки ОСОБА_8 щодо реалізації зерна кукурудзи ОСОБА_13 як пособник розтрати чужого майна, не будучи обізнаним про плани, діяльність та склад організованої групи, які дії вчиняються членами групи для реалізації розробленого організаторами плану та досягнення кінцевого результату, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна, вів реєстри із зазначенням дати виїзду вантажних автомобілів з території підприємства та державного номерного знаку транспортного засобу, які в подальшому після доставки зернових до місць реалізації останнім та ОСОБА_10 доставлялися до міста Одеси для передачі невстановленій в ході досудового слідства особі на ім`я ОСОБА_26 , який в свою чергу у відповідних реєстрах зазначав вагу зернових які фактично відвантажені із зернового складу ТОВ «ТОП Грейн». В подальшому вищевказані реєстри ОСОБА_13 та ОСОБА_10 передавалися ОСОБА_9 для ведення обліку реалізованого зерна, а відповідно й контролю суми коштів яка повинна надійти членам організованої групи від привласнення державного майна.
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з метою особистого незаконного збагачення, протиправної реалізації державного майна, в повній мірі усвідомлюючи положення вимог договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року укладеного між ТОВ «ТОП Грейн» та Державним Аграрним фондом України, а також вимог п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_13 , умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, розтратили ввірене ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 14606, 48 тон. Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» від 16.12.2011 документально підтверджено придбання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у суб`єктів господарювання загальною вагою 15272,24 тон на загальну суму 18368542 гривень в тому числі з податком на додану вартість. Оформлення операції з реалізації зерна кукурудзи ТОВ «Топ Грейн» та переоформлення у власність ТОВ «Оріал», переоформлення із власності ТОВ «Оріал» у власність ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн на суму 24127560 грн. з ПДВ підтверджується актами переоформлення зерна кукурудзи, видатковими накладними, складськими квитанціями, карточками аналізу зерна. Документально підтверджено переоформлення у власність та оприбуткування кукурудзи Аграрним фондом України в кількості 15000 тон на загальну суму 20150000 грн. (без податку на додану вартість) актами передавання-приймання згідно договору про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання від 14.09.2010 № 21/09/10, складськими квитанціями, карточкам аналізу зерна форми № 47 та звітом за господарськими операціями за період з 01.10.2010 по 31.12.2010. Фактичне надходження в Аграрний фонд України та оприбуткування зерна кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. документально підтверджено. Відповідно довідки Аграрного фонду України № 41-02/2972 від 02.12.2011 на балансі Аграрного фонду України на складі ТОВ «Топ Грейн» обліковується зерно кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 28.10.2010 № 16, серія АУ № 300219 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 12000 тон. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 25.10.2010 № 9, серія АУ № 300211 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 3000 тон. Таким чином, із 15000 тонн зерна кукурудзи, закладеного на зберігання в ТОВ «Топ Грейн» Аграрним фондом України в наявності виявлено 393,52 тонн. Нестача зерна кукурудзи складає 14606, 48 тонн на загальну суму без врахування податку на додану вартість 19621371, 47 грн. В порушення п. 1 ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ, п. 5.1 договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року посадовими особами ТОВ «Топ Грейн» не забезпечено виконання договірних зобов`язань по зберіганню зерна Аграрного фонду, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданої Аграрному фонду України на суму 19621371, 47 грн., у тому числі з ПДВ відповідно висновку судово-економічної експертизи від 10.02.2012 встановлено, що організованою групою учинено заволодіння зерном кукурудзи шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та розтрату зерна кукурудзи у кількості 14606,48 тонн вартістю 1612 грн. за тонну на суму 23545645,76 грн., яка є особливо великим розміром та більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Він же, будучи співучасником заволодіння службовими особами ТОВ «Топ Грейн» у період часу з квітня по червень 2011 року зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 14606,48 тонн та його розтрати, діючи разом та за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим слідством особами з метою використання завідомо підроблених документів для переміщення та реалізації кукурудзи Аграрного фонду України, яке зберігалося на ТОВ «Топ Грейн», упродовж березня - червня місяців 2011 року умисно вчинили підроблення, використання підроблених офіційних документів, інших офіційних документів та пособництво у вчиненні цих дій за наступних обставин.
Так, ОСОБА_10 діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , невстановленою у ході досудового слідства особою з метою використання підроблених документів для переміщення зерна кукурудзи Аграрного фонду України, приховуванні його походження та місцезнаходження, своїми вказівками та порадами сприяли тому, що невстановлена особа підробила офіційний документ, а саме договір відповідального зберігання № 7 від 07.04.2011, який підписано від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_19 та до якого внесено недостовірні дані про те, що зерно кукурудзи належить ТОВ «Укркримстандарт».
Він же, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , з метою використання підроблених документів та надання їх на Гайсинський зерносклад своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній у квітні 2011 року, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» у м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, де орендувало приміщення ТОВ «Топ Грейн» умисно виготовив відтиски печатки ТОВ «Укркримстандарт» на бланках товарно-транспортних накладних, які згідно висновку судової технічної експертизи документів від 01.11.2011 виготовлені струменево-крапельним способом за допомогою кольорового принтера, у офіційний документ вніс завідомо неправдиві дані про те, що замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем є ТОВ «Укркримстандарт», крім того, зазначив пункт навантаження м. Умань, що також є недостовірними даними і таким чином разом та за попередньою змовою із вказаними співучасниками підробив офіційні документи, а саме товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 датовані у період часу з 08.04.2011 по 13.04.2011.
Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , з метою використання підроблених документів, зокрема для вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області у кількості 2615, 66 тонн в період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що останній умисно виготовив інші офіційні документи, а саме заявки у друкованому вигляді та шляхом власноручних записів на адресу директора вказаного товариства № 2 від 26.04.2011, № 57 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.201, № 76 від 17.05.2011, № 79 від 18.05.2011, № 80 від 19.05.2011, №81 від 20.05.2011, № 95 від 27.05.2011, № 112 від 30.05.2011, № 118 від 31.05.2011 про відвантаження зерна кукурудзи із зазначенням даних вантажних автомобілів, які йому вказували вищезазначені співучасники та згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 23.11.2011 власноручно підробив підписи від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_19 та від імені вигаданої ним особи-менеджера відділу логістики ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_20 , крім того, за допомогою підробленої печатки ТОВ «Укркримстандарт», яку йому передали для використання співучасники здійснив відтиски цієї печатки на підроблені ним підписи від імені ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .
Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , невстановленою особою та ОСОБА_13 , з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами, зокрема для реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-а за підробленими документами ПП «Рух Агро-Трейдінг» у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що за пособництва останнього невстановленою досудовим слідством особою від імені директора ПП «Рух Агро-Трейдінг» складено та виготовлено офіційні документи, а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, які підписані від імені директора ПП «Рух Агро-трейдінг» ОСОБА_30 та генеральним директором ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» Жан-Марк Філуз, до яких внесено недостовірні дані, оскільки власником зерна кукурудзи є Аграрний фонд України, а не ПП «Рух Агро-трейдінг».
Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленою особою, з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 2169,48 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» та у кількості 1125,7 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» за документами ТОВ «Укркримстандарт», у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що за пособництва останнього та невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Світ Бабулес» ОСОБА_36 складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 22.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка та м. Гайсин, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 22.04.2011 по 31.05.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Світ Бабулес», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду України, а також на ТОВ «Топ Грейн» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» зерна кукурудзи, яке б належало ПП «Світ Бабулес» не зберігалось, при цьому частина товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який перевозився з м. Гайсин невстановленою особою роздавалась водіям в смт. Єрки, а частина товарно-транспортних накладних роздавалась водіям в м. Христинівка відразу після вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн».
Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , невстановленою особою та ОСОБА_13 , з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 4195,24 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що за сприянням останнього та невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 348/к від 17.02.2011, інший офіційний документ-видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду України, а також на ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи, яке б належало ПП «Агроплюс 1» не зберігалось, при цьому частину товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який вивозився із складів СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» невстановленими особами та ОСОБА_13 надавались водіям вантажних автомобілів на території та за територією заводу, а частину незаповнених товарно-транспортних накладних із відтиском печатки ПП «Агроплюс 1» у кількості 368 штук виявлено та вилучено 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», що свідчить про те, що саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 своїми діями як пособники сприяли у підробленні документів, які складені від імені ПП «Агроплюс-1» для реалізації на ТОВ «Катеринопільский елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 4195,24 тонн.
Він же, у березні 2011 року після спроби укладення від імені ТОВ «Укркримстандарт» фіктивного договору №01/09 від 01.09.2010 складського зберігання 10 000 тонн зерна кукурудзи із директором Теплицького МКХП ОСОБА_37 , із метою перевезення частини зерна кукурудзи, належного Аграрному фонду України з ТОВ «Топ Грейн» на Гайсинський зерносклад для тимчасового зберігання, достовірно знаючи, що у договір відповідального зберігання №7 від 07.04.2011 внесено недостовірні дані про те, що зерно кукурудзи належить ТОВ «Укркримстандарт», діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних документів, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній перебуваючи вказаного числа в м. Гайсин Вінницької області умисно використав вищезазначений підроблений за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі договір, підписаний невстановленою особою від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_19 , завірений печаткою вказаного товариства та підроблені за невстановлених досудовим слідством обставинах довіреності № 54 від 07.05.2011, № 45 від 15.04.2011, № 115 від 30.05.2011, які підписані невстановленою особою від імені директора ТОВ «Укркримстандарт» ОСОБА_19 , завірені відповідно висновку судової технічної експертизи документів від 01.11.2011 відтиском печатки ТОВ «Укркримстандарт», який нанесений не печаткою цього товариства, вільні зразки відтисків якої надано на експертизу, тобто виготовленою невстановленою особою за невстановлених досудовим слідством обставинах, місці та часі підробленою печаткою.
Використання вищевказаних підроблених документів виразилось у тому, що ОСОБА_13 передав їх директорові ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» ОСОБА_27 у м. Гайсин Вінницької області для отримання прав на перевезення зерна кукурудзи до Гайсинського зерноскладу.
Також, ОСОБА_10 діючи умисно як пособник використання інших підроблених офіційних документів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній з метою документального підтвердження здійснення поставок зерна кукурудзи начебто належного ТОВ «Укркримстандарт» у період часу із 08.04.2011 по 13.04.2011 у м. Гайсин Вінницької області умисно використав завідомо підроблені ним же офіційні документи - товарно-транспортні накладні №,№ 1-94 датовані у період часу з 08.04.2011 по 13.04.2011, а саме надав їх на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» для внесення у них даних щодо автомобілів, кількості та якості поставленого зерна кукурудзи та прийняття вказаним підприємством на зберігання зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тонн.
Крім того, ОСОБА_10 діючи умисно як пособник використання підроблених інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 з метою вивезення за документами ТОВ «Укркримстандарт» зерна кукурудзи з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній перебуваючи у м. Гайсин Вінницької області у період часу з 26.04.2011 по 30.05.2011 умисно використав, а саме надав на адресу директора вказаного товариства підроблені заявки від імені ТОВ «Укркримстандарт» № 2 від 26.04.2011, № 58 від 27.04.2011, № 59 від 28.04.2011, № 60 від 29.04.2011, № 61 від 06.05.2011, № 62 від 13.05.2011, які стали підставою для вивезення з Гайсинського зерноскладу зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тонн та виписування підприємством-зберігачем товарно-транспортних накладних на ТОВ «Укркримстандарт», посвідчень якості зерна та сертифікатів якості, виданих державним хлібним інспектором Вінницької ДХІ щодо призначення доставки вантажу до ст. Єрки, покупця ТОВ «Катеринопільський елеватор» та до ст. Миколаїв, покупця ПП «Рух Агротрейдінг».
Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , невстановленими слідством особами, ОСОБА_13 з метою реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яку було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа використали підроблені офіційні документи, які складені та видані від імені ПП «Рух Агро-Трейдінг», а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, а саме подали їх на ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».
Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_40 , ОСОБА_9 , невстановленою досудовим слідством особою, ОСОБА_13 у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа використали підроблені офіційні документи, саме товарно-транспортні накладні, які видані від імені «Агроплюс-1» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 4195,24 тонн та у подальшому надали ці підроблені документи, а також підроблені договір поставки № 348/к від 17.02.2011, видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, які підписані від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи.
Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , невстановленою досудовим слідством особою, ОСОБА_13 , у період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що останній та невстановлена досудовим слідством особа умисно використали підроблені офіційні документи, саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» для поставки на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області частини зерна кукурудзи у кількості 1125,7 тонн, вивезеної з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» м. Гайснин Вінницької області за документами ТОВ «Укркримстандарт», а саме надали вказані підроблені документи на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи. Крім того, у період часу з 22.04.2011 по 28.04.2011 в м. Христинівка умисно використали завідомо підроблені товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 2160,48 тонн;
- ОСОБА_11 , що ОСОБА_8 , маючи широке коло зв`язків серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з купівлею продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, інших органах державної влади в тому числі у функції яких покладено здійснення контролю за дотриманням законодавства в ході здійснення підприємницької діяльності будь якого виду організаційно правових форм, будучи обізнаним з ситуацією на ринку зернових, в регулятивній політиці держави щодо аграрного сектору економіки в Україні, достовірно знаючи про високу вартість зернових культур яка на період першого та другого кварталу щорічно перевищує її вартість по відношенню до періоду проведення осінньо - польових робіт по збору врожаю сільськогосподарських культур та ОСОБА_9 являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку, бажаючи незаконно отримати матеріальні блага, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину розтрати ввіреного їм майна, заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним, порушуючи вимоги договору складського зберігання зерна №440/10 від 30 липня 2010 року, укладеного між ТОВ «Топ Грейн» та Аграрним фондом України, а також вимоги п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати вказаний злочинний умисел неможливо, в січні 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон у відповідності до вказаного договору, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_11 голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», свого знайомого ОСОБА_10 менеджера ТОВ «АНПЕ», а в подальшому ОСОБА_12 .
Необхідність залучення ОСОБА_11 до складу організованої злочинної групи була пов`язана з тим, що він як голова правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» уклав договір поруки №02/11/08 від 09.07.2010 з директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_9 відповідно до якого взяв зобов`язання відповідати за виконання ТОВ «Топ Грейн» усіх зобов`язань у зв`язку зі здійсненням господарської діяльності, пов`язаної з наданням послуг зі зберігання зерна та продуктів його переробки в приміщеннях об`єкту оренди та був солідарно відповідальним за належне виконання ТОВ «Топ Грейн» зобов`язань по зберіганню зерна кукурудзи, належного Аграрному фонду України у повному обсязі відповідно до укладеного між ТОВ «Топ Грейн» та Аграрним фондом України договору на зберігання зерна кукурудзи, виданими складськими квитанціями у кількості 15 000 тонн. Лише за надання згоди ОСОБА_11 , який є службовою особою, прийняти участь у вчиненні злочину у складі організованої злочинної групи можливо було реалізувати злочинний план, який був розроблений ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Усвідомлюючи неможливість вчинення конкретних злочинів та доведення злочинного наміру до логічного завершення без сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння майном Аграрного фонду України планували скористатися корупційними зв`язками, які виникли у період з жовтня 2010 року по грудень 2011 року під час зловживання ними своїм службовим становищем як керівників ТОВ «Топ Грейн», а також зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_21 та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_22 щодо незаконного нарахування та отримання державних коштів за зберігання зерна кукурудзи, якого в наявності у цей період часу не малось, а було завезено на склади у кількості 15000 тонн лише 16 грудня 2010 року. Ці зв`язки повинні були забезпечити формальне проведення службовими особами контролюючих органів перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України, які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні ними своїх службових обов`язків та вчинення інших дій не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю угрупування у співучасті будь якої форми. (Щодо зловживання службовим становищем директором Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України ОСОБА_21 та інспектором Державної хлібної інспекції в Черкаській області ОСОБА_22 , умисного, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використання ними як службовими особами свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, кримінальні справи виділені в окреме провадження.)

Діяльність даної групи та мета створення організованої групи була направлена на незаконне заволодіння зерном кукурудзи, яке зберігалося на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та є власністю держави в особі Державного Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, розтрати цього майна, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення офіційних документів, використання пакету фіктивних документів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного результату, а саме продажу зерна кукурудзи та отримання грошових коштів.

Згідно розробленого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 плану було передбачено, що вони разом очолять створену організовану групу та в подальшому як організатори будуть здійснювати повний контроль за вчинюваними злочинами, тобто координувати дії співучасників під час заволодіння майном Аграрного фонду шляхом зловживання службовим становищем, розтрати чужого майна, легалізувати майно, одержане злочинним шляхом та отримати грошові кошти. ОСОБА_8 використовуючи свої зв`язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з купівлею продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей, повинен був знайти особу яка надасть пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду походженню зерна кукурудзи належного державі в особі Аграрного фонду України, яке зберігалося на ТОВ «ТОП Грейн» згідно договору № 440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України. ОСОБА_9 будучи добре обізнаною в бухгалтерському обліку повинна була вести чорнові документи бухгалтерського обліку щодо контролю за обсягом реалізованого майна Аграрного фонду України, надавати консультації членам організованої групи щодо складання фіктивних документів для реалізації єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи, контролювати та розподіляти витрати пов`язані з реалізацією злочинного плану. ОСОБА_11 на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, перебуваючи на посаді голови правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», одним із співвласників якого являється ОСОБА_8 , повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належного Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати роботу персоналу підприємства з метою забезпечення засобів конспірації, організувати маскування слідів скоєння злочину шляхом монтажу перегородок на силосах зерноскладу, демонструвати наявність зернових при його фактичній відсутності в разі перевірки його наявності контролюючими органами.
ОСОБА_10 на виконання розробленого та узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, будучи обізнаним з діяльністю ТОВ «ТОП Грейн», повинен був забезпечити технічний процес безпосереднього привласнення зерна належно Аграрному фонду України під час його вивезення з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», контролювати обсяги вивезення зернових для передачі даних ОСОБА_9 , наймати автотранспорт для перевезення привласненого зерна кукурудзи, контролювати роботу персоналу підприємства, підшукувати місця для тимчасового зберігання зернових з метою їх подальшої реалізації.
Усвідомлюючи не можливість виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи та доведення до логічного завершення умислу направленого на заволодіння майном Державного Аграрного фонду України в зв`язку з великим обсягом зернових, великою кількістю технічної роботи та без забезпечення юридичної не причетності до діяльності підприємства а відповідно й до можливого виявлення в подальшому розкрадання зерна контролюючими та правоохоронними органами, учасниками організованої групи було деталізовано план направлений на заволодіння майном Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним.
Згідно деталізованого плану, відомого всім учасникам групи, організаторами на посаду директора ТОВ «ТОП «Грейн» було призначено ОСОБА_12 , який являючись номінальним директором, формально рахувався на вказаній посаді, повинен був створювати вигляд здійснення організаційно розпорядчих функцій по підприємству та виконувати відведену йому роль у виконанні окремих функцій для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи. При цьому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 чітко усвідомлювали, що особа на яку юридично оформлене підприємство не буде фактично здійснювати організаційно розпорядчі функції передбачені статутом підприємства. Натомість, згідно із злочинним наміром групи, переоформивши реєстраційні документи та призначивши номінального директора, вони мали отримати можливість здійснювати фактичне керування діяльністю підприємства, безперешкодно здійснювати привласнення державного майна та на випадок виявлення контролюючими або правоохоронними органами відсутності зерна належного Державному Аграрному фонду України уникнути будь якої юридичної відповідальності.
Також, згідно деталізованого плану організаторами групи, відомого всім її учасникам, на виконання відведеної організаторами ролі у виконанні окремих функцій під час реалізації майна, на добровільній основі залучено знайомого ОСОБА_8 ОСОБА_13 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, а необхідність залучення останнього до вчинення злочинів було пов`язано з тим, щоб реалізувати майно здобуте злочинним шляхом.
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 являючись керівниками групи та організаторами злочинів, здійснювали загальне керівництво вказаною групою, координували і погоджували діяльність її членів, розробляли єдиний план, відомий всім учасникам групи, розробляли функції членів групи та розподіляли їхні ролі направлені на досягнення єдиного злочинного плану.
Кожний із співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Всі співучасники вчинення злочинів були обізнані про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до якого вони вчинювали злочини, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна.
Таким чином ще заздалегідь до вчинення злочинів в січні 2011 року була створена організована група, до якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Склад організованої групи був стабільний та згуртований, період злочинної діяльності був тривалий, а саме з січня 2011 року по червень 2011 року. Учасники групи попередньо зорганізувалися для вчинення злочину, який потребує довготривалої підготовки з чітким визначенням ролі кожного співучасника, високого рівня узгодженості дій кожного співучасника, єдиного плану відомого всім учасникам групи, з незмінним її складом та здатності до вербування нових членів групи. В лютому 2011 року до складу злочинної групи залучено ОСОБА_12 .
Відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану розподілено ролі та злочинні обов`язки кожного учасника організованої групи.
ОСОБА_8 являючись сумісно з ОСОБА_9 керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинен був:
- об`єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;
- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;
- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем;
- контролювати дії членів організованої групи по проведенню на ТОВ «Топ Грейн» будівельних робіт з облаштування перекриття у верхній частині силосів, імітації наявності майна шляхом насипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП та оплачувати витрати на проведення цих робіт;
- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та підписання фіктивних документів про результати перевірок з метою приховування нестачі матеріальних цінностей та процесу розкрадання;
- надавати членам організованої групи грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з ТОВ «Топ Грейн» та на подальшу реалізацію зерна;
- забезпечувати реалізацію чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, визначати місця реалізації зерна;
- використовуючи свої зв`язки серед кола осіб підприємницька діяльність яких пов`язана з купівлею продажем зернових на території Київської, Черкаської та Одеської областей знайти особу яка взмозі надати пакет підроблених документів для створення ззовні законного вигляду фактично викраденому зерну належному державі в особі Аграрного фонду України;
- забезпечити сприяння з боку посадових осіб Державної хлібної інспекції в Черкаській області та Черкаського регіонального відділення Аграрного фонду України у формальних проведеннях перевірок кількісних та якісних показників зернових належних Аграрному фонду України які зберігалися на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн», не належному виконанні своїх службових обов`язків останніми та вчинення інших дій не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю групи у співучасті будь якої форми з метою уникнення виявлення останніми відсутності державного майна;
- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи залучити на посаду директора ТОВ «ТОП Грейн» номінального директора, який формально б рахувався на вказаній посаді та створював вигляд здійснення організаційно розпорядчих функцій по підприємству з виконанням відведеної йому роллю у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;
- на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи підшукати особу для виконанням відведеної організаторами групи ролі у виконанні окремих функцій та скоєння злочинів для досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи під час реалізації майна;
- контролювати обсяги вивезених зернових з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», їх реалізацію та надходження коштів;
- контролювати затрати пов`язані з транспортуванням викраденого зерна належного Аграрному фонду України;
- контролювати дотримання членами групи та особами залученими до скоєння окремих злочинів засобів конспірації;
- розподіляти пропорційно кошти здобуті злочинним шляхом відповідно до відведеної ролі кожному члену групи та особам залученим для виконання окремих функцій на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи.
ОСОБА_9 являючись сумісно з ОСОБА_8 керівником групи, організатором, активним її учасником та виконавцем злочинів повинна була:
- об`єднати під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовувати співучасників на вчинення злочинів;
- розробляти та доводити план вчинення злочинів, керувати та спрямовувати дії членів організованої групи по телефону;
- інструктувати членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координувати їх дії та визначати їх послідовність у ході вчинення заволодіння чужим майном;
- отримувати інформацію від державного хлібного інспектора та представника Аграрного фонду про день їхнього приїзду та перевірки, користуючись корупційними зв`язками особисто контролювати, щоб службові особи контролюючих органів належним чином не виконували свої службові обов`язки;
- надавати вказівки членам організованої групи щодо супроводження службових осіб контролюючих органів під час здійсненням ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи, підписання фіктивних документів про результати перевірок та їх передачі представникам Аграрного фонду України;
- контролювала хід реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів, їх використанні, отримувати грошові кошти від реалізації майна, здобутого злочинним шляхом;
- будучи добре обізнаною з веденням документів бухгалтерського обліку та діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» здійснити юридичне переоформлення підприємства на особу яку повинен підшукати ОСОБА_8 на роль номінального директора;
- надавати консультації особі яку згідно плану організованої групи відомого всім її учасникам планувалося залучити на виконання ролі номінального директора з приводу поведінки останнього, створення ним вигляду здійснення організаційно розпорядчих функцій, специфіки термінології пов`язаної з діяльністю підприємства з метою належного виконання ним його ролі в скоєнні злочинів згідно з погодженим планом групи;
- приховувати факт відсутності зернових належних аграрному фонду України під час щомісячних перевірок якісних та кількісних показників останнього контролюючими органами;
- надавати вказівки членам організованої групи щодо методів конспірації під час скоєння злочинів;
- забезпечити членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів засобами зв`язку відомими лише останнім та контролювати дотримання ними методів конспірації ;
- вести облік витрат пов`язаних з транспортуванням привласненого державного майна та передавати вказану інформацію ОСОБА_8 ;
- вести облік об`єму зернових вивезених з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та контролювати надходження коштів від його реалізації;
- на власний розсуд вносити корективи в дії членів організованої групи та осіб залучених до виконання окремих злочинів в ході здійснення незаконної діяльності для досягнення єдиного плану відомого всім учасникам групи;
- надавати пакет підроблених документів для легалізації привласненого державного майна;
- надавати вказівки особам залученим для виконання окремих злочинів, членам організованої групи щодо порядку документообігу фіктивних документів та їх звітності.
ОСОБА_11 являючись учасником організованої групи та безпосереднім виконавцем злочинів повинен був:
- будучи службовою та солідарно - відповідальною особою за збереження матеріальних цінностей ТОВ «Топ Грейн» на зерновому складі СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами ТОВ «Топ Грейн» чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом приховування злочинної діяльності членів організованої групи під час підготовки до вчинення злочинів та безпосереднього їх вчинення;
- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввіреного їм для зберігання зерна шляхом проведення технічного контролю за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зернових;
- виконувати вказівки організаторів, супроводжувати службових осіб контролюючих органів під час здійснення ними перевірок кількісного та якісного стану зерна кукурудзи та приховувати від них факт відсутності у силосах зерна кукурудзи;
- забезпечувати пропускний режим на ТОВ «Топ Грейн», контролювати в`їзд та виїзд транспортних засобів;
- будучи обізнаним з фінансово господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та матеріально відповідальною особою за збереження майна належного державі в собі Аграрного фонду України контролювати виробничий процес на підприємстві;
- здійснювати організаційно розпорядчу та кадрову функцію підприємства направлену на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи;
- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснити підготовку та контролювати хід проведення будівельно монтажних робіт пов`язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;
- здійснювати контроль за персоналом підприємства з метою не розголошення факту привласнення зернових та отримання останніми даних які можуть призвести до розголошення вказаних фактів;
ОСОБА_10 являючись учасником організованої групи та безпосереднім виконавцем злочинів повинен був:
- будучи обізнаним з фінансово господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» пов`язаною зі зберіганням державного майна, здійснювати технічне забезпечення щодо маскування слідів скоєння злочинів;
- згідно плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи здійснювати контроль за проведенням будівельно монтажних робіт пов`язаних з маскуванням слідів скоєння злочину;
- здійснювати пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації;
- безпосередньо приймати участь як пособник у заволодінні службовими особами чужим майном, розтрати ввірено їм для зберігання зерна шляхом забезпечення надходження транспортних засобів на ТОВ «Топ Грейн» для завантаження зерном кукурудзи, контролювати процес вивезення зерна з території підприємства до місць зберігання та реалізації, отримувати у організаторів та передавати грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по вивезенню зерна з території підприємства;
- виконувати вказівки організаторів щодо прийняття участі у реалізації чужого майна шляхом пособництва у підробленні документів та використанні підроблених документів;
- виконувати вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 пов`язані з підготовкою та безпосереднім скоєння злочинів направлених на виконання єдиного злочинного плану відомого всім членам організованої групи;
- надавати вказівки особам залученим до діяльності організованої групи пов`язані з виконанням останніми функції спрямованої на виконання єдиного злочинного плану відомого всім учасникам групи;
- передавати ОСОБА_9 відомості щодо кількості реалізованого зерна належного Аграрному фонду України;
- отримувати та передавати організаторам групи конвертовані кошти отримані від реалізації привласненого зерна.
Відповідно до деталізованого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов`язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника - ОСОБА_12 , який виявив бажання вчинити злочини у складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та являючись її активним учасником, у відповідності до відведеної йому ролі, повинен був:
- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, на виконання плану погодженого всіма членами групи, засвідчити своїм підписом юридичне прийняття підприємства ТОВ «ТОП Грейн» з виконанням обов`язків директора;
- створювати ззовні вигляд виконання організаційно - розпорядчих функцій з приводу ведення фінансово господарської діяльності підприємства;
- виконувати вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спрямовані на здійснення дій пов`язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;
- перевіряти та контролювати хід засипання тонкого шару кукурудзи на щити ДСП, які монтувались у верхній частині силосів;
- за вказівками організаторів підписувати фіктивні документи про наявність зерна кукурудзи на підприємстві при проведенні перевірок органами державного нагляду;
- будучи матеріально - відповідальною особою безпосередньо приймати участь у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме наданні можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи матеріальних цінностей з підприємства без документального оформлення, супроводжувати вантаж, проводити оплати за надані транспортні послуги;
- здійснювати пошуки підприємства на якому можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації.
Відповідно до деталізованого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, відомого усім учасникам групи, в злочинні обов`язки залученого до скоєння злочинів організаторами групи співучасника ОСОБА_13 , який не був обізнаний про план, механізм та схему злочинної діяльності, які розробили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно до якого він вчинював злочини входило:
- будучи усвідомленим про статус зернових які зберігаються у складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» щодо належності останніх державі в собі Аграрного фонду України, підшукати місце для тимчасового зберігання зернових для подальшої їх реалізації;
- укласти угоду з підприємством (зберігач) про тимчасове зберігання зернових не розголошуючи відомості та маскуючи фактичне походження зернових шляхом використання підроблених документів та повідомлення недостовірних даних що вказували на його особу;
- оплатити послуги по зберіганню зернових шляхом внесення готівки на розрахунковий рахунок підприємства яке надає послуги по зберіганню зернових;
- підробляти документи про відвантаження зернових з місця тимчасового зберігання до місць реалізації;
- забезпечити перевезення зернових шляхом найму автотранспорту та провести розрахунок з перевізниками за надані послуги;
- вести облік автотранспорту який здійснює перевезення зернових із зазначенням дати та державного номерного знаку автотранспорту;
- отримувати відомості щодо кількісних показників по факту реалізації зерна кукурудзи та передавати вказані відомості ОСОБА_9 ;
- виконувати вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спрямовані на здійснення дій пов`язаних з реалізацію злочинного плану групи які виникали в ході скоєння злочинів;
З метою оперативного управління діями членів організованої групи під час скоєння злочинів і координування їхніх дій, учасниками організованої групи та особами залученими до виконання окремих злочинів на виконання єдиного злочинного плану групи, відомого всім її учасникам, використовувалися як власні так і наймані автомобілі та мобільні телефони з абонентськими номерами: ОСОБА_8 НОМЕР_1 , ОСОБА_9 НОМЕР_2 , ОСОБА_11 НОМЕР_3 , ОСОБА_10 - НОМЕР_4 , ОСОБА_13 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_12 НОМЕР_7 , а також з метою забезпечення чіткої конспірації члени організованої групи та особи залучені ними для виконання конкретних злочинів на виконання єдиного злочинного плану використовували мобільні телефони з сім картами оператору «Лайф» які за період діяльності групи постійно змінювалися, при цьому засоби зв`язку після користування останніми за вказівкою організаторів групи знищувалися.
В період часу з січня 2011 року, після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тонн по червень 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, члени організованої групи в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_13 скоїли злочин при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_8 будучи співвласником СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», директором ТОВ «ТОП Грейн» та ОСОБА_9 являючись заступником директора ТОВ «ТОП Грейн», будучи добре обізнаною у складанні документів бухгалтерського обліку, господарською діяльністю ТОВ «ТОП Грейн» та СВАТ Христинівський завод комбікормів та круп», маючи доступ та право фактичного розпорядження рахунками та підпису розрахункових документів по підприємству у січні 2011 року після юридичного прийняття ТОВ «Топ Грейн» на зберігання від Аграрного фонду України зерна кукурудзи в загальній кількості 15 тисяч тон, більш точну дату встановити в ході досудового слідства не представилося можливим, маючи корисливий умисел на скоєння особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном, а саме Аграрного фонду України, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним, вибравши за об`єкт посягання майно державного Аграрного фонду України, яке зберігалося на орендованих складських приміщеннях ТОВ «ТОП Грейн» за адресою: місто Христинівка, вулиця Гоголя 19 та фактично перебувало у їхньому віданні на підставі договору № 440/10 складського зберігання зерна із Аграрним фондом України від 30.07.2010 року, усвідомлюючи, що самостійно не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, в січні 2011 року, організували на території Черкаської області стійку організовану групу в яку на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучили ОСОБА_11 голову правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» та свого знайомого ОСОБА_10 менеджера ТОВ «АНПЕ».
Незаконна діяльність організаторів групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснювалась шляхом фізичного переміщення зерна кукурудзи для її реалізації зернотрейдеру на підставі підроблених документів для створення вигляду законного володіння та розпорядження чужим майном, укладення угод із зерном кукурудзи Аграрного фонду України, маскуванням на ТОВ «Топ Грейн» процесу розкрадання шляхом монтажу муляжів для того, щоб при перевірках наявності зерна не було виявлено нестачі державного майна, уникнення в подальшому від кримінальної відповідальності, отримання за реалізацію зерна кукурудзи перерахованих з розрахункових рахунків суб`єктів господарювання покупців на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності конвертованих коштів.
Усвідомлюючи не можливість доведення злочинного умислу до логічно завершення в зв`язку з великим обсягом технічної роботи безпосередньо на стадії вчинення злочину та з метою повної конспірації незаконної діяльності ОСОБА_8 залучив до незаконної діяльності свого знайомого ОСОБА_13 , частково проінформував останнього з його функцією під час вчинення злочину яка входила в загальні плани групи, а саме щодо реалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
Також, згідно із злочинними планами групи, з метою забезпечення не розголошення злочинної діяльності на період скоєння злочину та забезпечення повної конспірації було прийнято рішення про надання відпусток за власний рахунок обслуговуючому персоналу підприємства та зміну охорони.
Так, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, на стадії готування до вчинення злочину, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , на виконання обумовленого з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, відомого всім учасникам групи, являючись співучасниками організованої групи, на виконання вказівки її організаторів, обумовили з бригадиром будівельної бригади ОСОБА_23 специфіку, порядок виконання, оплату та строки виконання робіт з монтажу муляжів (перегородок з ДСП) в силосах елеватору в якому зберігалося зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України що в свою чергу повинно в майбутньому після скоєння злочину забезпечувати ззовні вигляд наявності останнього та унеможливлювало виявлення нестачі зерна під час щомісячних перевірок контролюючими органами діяльності ТОВ «ТОП Грейн» щодо наявності кількісних показників зернових. При цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на виконання єдиного плану погодженого всіма членами групи, з метою повної конспірації своєї злочинної діяльності, не розкриваючи своїх дійсних корисливих намірів, повідомили ОСОБА_23 не достовірні дані, вказавши на необхідність у монтажу перегородок на елеваторі з метою проведення консервації зерноскладу.
В свою чергу, на початку лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим ОСОБА_9 будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, попередньо домовилася з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про необхідність надання послуг у охороні зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн».
В подальшому, в середині лютого 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, ОСОБА_8 будучи організатором та керівником організованої групи, на виконання єдиного плану відомого та погодженого всіма учасниками групи, через своїх знайомих з числа жителів міста Київ розпочав активні пошуки особи, яка б надала згоду на входження до складу організованої групи з призначення останньої на керівну посаду ТОВ «ТОП Грейн» в якості номінального директора, яка б юридично здійснювала організаційно розпорядчі функції на підприємстві та відведену йому роль спрямовану на досягнення єдиного злочинного плану групи.
Так, в кінці лютого 2011 року ОСОБА_8 перебуваючи у ресторані ПАБ «Ірландський», за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, під час вербувальної бесіди з кандидатом на вступ до складу організованої групи та виконання останнім функцій номінального директора підприємства вступив у змову з ОСОБА_12 якого було залучено до вчинення злочинів у складі організованої групи, а саме запропонував останньому посаду директора підприємства на період розкрадання зернових які належать державі, на що отримав його згоду.
В подальшому в перших числах березня 2011 року ОСОБА_8 , попередньо домовившись з ОСОБА_12 , зустрівся з останнім у ресторані ПАБ «Ірландський» за адресою: місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 24, при зустрічі ОСОБА_8 деталізував подальші дії ОСОБА_12 направлені на виконання плану організованої групи, при цьому з метою подальшої зміни керівництва ТОВ «ТОП Грейн» отримав від останнього паспорт громадянина України та ідентифікаційний код для підготовки зміни статутних документів. Також, у вказаний період часу ОСОБА_8 оплатив ОСОБА_12 лікування від алкогольної залежності.
Так, в період часу з 10 по 13 березня 2011 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виконання плану злочинних дій відомих всім членам організованої групи, зустрілися з ОСОБА_12 в місті Київ у приміщенні ресторану швидкого готування «Макдональдс», що знаходиться по проспекту Московському в районі станції метро «Петрівка», в якому оформили установчі документи підприємства про зміну керівництва ТОВ «ТОП Грейн» щодо призначення на посаду директора - ОСОБА_12 , при цьому статутні документи товариства та печатка залишилися в ОСОБА_8 з метою фактичного здійснення керівництва останнім. Цього ж дня перебуваючи в місті Київ ОСОБА_9 з метою забезпечення конспірації під час вчинення злочину по розкраданню майна Державного Аграрного фонду України придбала чотири мобільні телефони з сім картами оператору мобільного зв`язку «Лайф» які надала для користування ОСОБА_24 , Мельнику та ОСОБА_25 , при цьому провівши інструктаж останньому з приводу користування мобільним телефоном виключно для зв`язку на період вчинення злочину та лише з членами групи. Також, у вказаний період часу ОСОБА_9 придбала для ОСОБА_12 одежу після чого ОСОБА_10 відвіз останнього до міста Христинівка Черкаської області а саме до території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» де ОСОБА_11 ознайомив ОСОБА_12 з діяльністю зерноскладу та надав останньому службовий кабінет.
В подальшому в кінці березня 2011 року ОСОБА_11 будучи виконавцем вчинених злочинів організованою злочинною групую, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи, з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, повідомив працівників підприємства про написання останніми заяв на відпустку за власний рахунок, в свою чергу ОСОБА_12 діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_8 підписав відповідні наказ по ТОВ «ТОП Грейн» про відпустки обслуговуючого персоналу. Також, у вказаний період часу, з метою уникнення можливої відповідальності організаторами групи, для реалізації домовленості між собою про звільнення з посад керівників ТОВ «Топ Грейн» надано вказівку ОСОБА_12 підписати наказ ТОВ «ТОП Грейн» 11-К від 18.03.2010 року згідно якого ОСОБА_9 звільнено з посади заступника директора підприємства.
Далі, 23.03.2011 року ОСОБА_11 , на виконання вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи виконавцем вчинених злочинів організованою групою, на виконання єдиного плану злочинних дій погодженого та відомого всім членам групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі у діяльності організованої групи, з метою не розголошення даних про обставини злочину що готується та осіб причетних до його вчинення, домовився з директором охоронної фірми «Вікінг -2003» про охорону об`єкту а саме території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп».
В подальшому 25.03.2011 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_8 провели зміну охорони на підприємстві яка на вказаний період часу складалася з числа місцевих жителів, замінивши останню на працівників охоронної фірми «Вікінг -2003».
Далі, ОСОБА_8 будучи організатором групи та його керівником, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надання законного статусу (легалізації) здобутому злочинним шляхом майну, а також скоєння інших злочинів для досягнення злочинного умислу, які тісно пов`язані з ним, домовився з невстановленою в ході досудового слідства особою із числа жителів міста Одеса на ім`я ОСОБА_26 про отримання пакету підроблених документів на зерно кукурудзи яке згідно плану організованої групи планувалося розтратити, що в свою чергу маскувало б незаконність його походження, реалізацію останнього від імені суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності по безготівковому розрахунку та отримання конвертованих коштів.
В цей же період часу ОСОБА_8 , діючи разом та за попередньою змовою, залучив ОСОБА_13 як пособника розтрати чужого майна, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн», при цьому не довів до його відома повноваження службових осіб щодо розпорядження ввіреного їм майна, про входження цих осіб до складу організованої групи, розподілення між ними ролей під час заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України, доручив останньому здійснити пошуки підприємств, на яких можливо було сховати зерно кукурудзи і для цього підробляти офіційні документи та використовувати їх як ним так і іншими особами, забезпечувати надходження на ТОВ «Топ Грейн» транспортних засобів для завантаження зерном кукурудзи та його вивезення з підприємства, проведення розрахунків за надані транспортні послуги.
ОСОБА_13 не був обізнаний про створення організованої групи, її склад, план злочинної діяльності, дії членів організованої групи щодо досягнення кінцевого результату, будучи залученим у якості пособника розкрадання для реалізації майна, здобутого службовими особами злочинним шляхом, зокрема для безпосереднього вчинення підроблень офіційних документів та їх використання, за вказівкою ОСОБА_8 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 домовився з приватними автоперевізниками про вивезення зернових належних державі з території СВАТ «Христинівський завод Комбікормів та круп» та тимчасове місце зберігання викраденого зерна на Гайсинському зерноскладі ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», при цьому ОСОБА_9 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою маскування переміщення, місцезнаходження та джерела походження фактично викраденого державного майна надала ОСОБА_13 договір від імені ТОВ «Укркримстандарт» для підписання останнього з керівництвом Гайсинського зерноскладу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» з приводу надання послуг по зберіганню зернових.
Так, в період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 відповідно до розробленого організаторами плану, відомого усім учасникам групи, членами організованої групи та залученим співучасником вчинення окремих злочинів, із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» без документального оформлення вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2615,66 тон до зернового складу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», при цьому з метою маскування незаконного походження зернових учинено підроблення та використання товарно транспортних накладних з реквізитами ТОВ «Укркримстандарт». У вказаний період часу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (зберігач) в особі директора ОСОБА_27 прийнято на зберігання вищевказана кількість зерна кукурудзи на підставі договору відповідального зберігання № 7 від 07 квітня 2011 року укладеного між останнім та ТОВ «Укркримстандарт» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_19 , та оформлено прийняття зернових на підприємство, при цьому ОСОБА_13 під час укладання договору відповідального зберігання зерна з директором ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад ОСОБА_27 було запевнено останнього щодо легітимності укладеного договору та не повідомлено про факт незаконного походження зерна та документів про його походження.
Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 06.05.2011 організатори групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою розтрати ввіреного їм зерна кукурудзи Аграрного фонду України, яке вони не передали ОСОБА_12 згідно акту прийому-передачі при формальному звільненні із посад директора та відповідно заступника директора ТОВ «Топ Грейн», здійснюючи фактично організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та залученим співучасником ОСОБА_13 , координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області у кількості 2615,66 тонн.
В цей же час ОСОБА_10 , являючись учасником організованої групи та пособником заволодіння службовими особам ТОВ «Топ Грейн» зерном кукурудзи Аграрного фонду, розтрати ввіреного ТОВ «Топ Грейн» чужого майна, відповідно до відведеної йому ролі помічника організаторів групи щодо контролю за виконанням вказівок організаторів іншими членами групи та залученого співучасника на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп», у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, для вчинення заволодіння та розтрати зерна кукурудзи у кількості 2615,66 тон отримав у м. Києві від невстановленої досудовим слідством особи документи із реквізитами ТОВ «Укркримстандарт», залишив їх у офісному приміщенні ТОВ «Топ Грейн» у м. Христинівка та які у подальшому були використані ОСОБА_13 для виготовлення підробленого відтиску печатки цього товариства на товарно-транспортних накладних та використання цих підроблених офіційних документів.
У період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, перебуваючи у м. Христинівка, він же, вказав ОСОБА_12 дані перевізників для замовлення транспортних послуг щодо вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн», контролював надходження транспортних засобів на підприємство та процес завантаження автомобілів зерном кукурудзи, який безпосередньо забезпечував ОСОБА_11 , а також передав ОСОБА_12 отримані від організаторів грошові кошти для проведення оплати за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області, відвантаження зерна у кількості 2615,66 тонн на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад.
Директор ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_12 та голова правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» ОСОБА_11 являючись учасниками організованої групи та безпосередніми виконавцями заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України шляхом зловживання своїм службовим становищем та розтрати чужого майна, у відповідності до відведених їм ролей, діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, у період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, перебуваючи на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» у м. Христинівка, вул. Гоголя 19 для розтрати кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 2615,66 тон виконали вказівки організаторів щодо надання можливості безперешкодного вивезення членами організованої групи без документального оформлення матеріальних цінностей за зберігання яких вони несли персональну юридичну відповідальність. Крім того, ОСОБА_11 здійснював технічний контроль за діяльністю зернового складу (елеватору) для забезпечення своєчасного та безперебійного відвантаження зерна кукурудзи із силосів на транспортні засоби, а ОСОБА_12 отримав грошові кошти від ОСОБА_10 для проведення розрахунку за надані транспортні послуги по перевезенню зерна кукурудзи з м. Христинівка Черкаської області до м. Гайсин Вінницької області.
В період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 року членами злочинного угрупування та співучасниками залученими останніми до виконання окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 4195,240 тон до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, використавши при цьому підроблені документи від приватного підприємства «Агроплюс -1» зареєстрованого в місті Одеса. В свою чергу ТОВ «Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 17.02.2011 № 348/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Агроплюс -1» в сумі 8180718,00 грн., в свою чергу ПП «Агроплюс -1» перерахувало вказану суму на ПП «Нордік груп» - фірми з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Одеса, на підставі підробленого договору переуступки боргу від 01.04.2011 № 0104/11, відповідно до якого ТОВ «Ліон» - фірма з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Харків, передає, а ПП «Нордік - Груп» приймає на себе право вимоги і стає кредитором за договором поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 №010411, укладеним ТОВ «Ліон» з ПП «Агроплюс-1» та у відповідності до якого ПП «Нордік - Груп» отримує право замість ТОВ «Ліон» вимагати від ПП «Агроплюс-1» належного виконання умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 року №010411, в якості оплати вартості відпущеної сільськогосподарської продукції. В подальшому кошти отримані ПП «Нордік груп» перераховано на розрахунковий рахунок фірм з ознаками фіктивності - ПП «Юммекс» в АТ «Фінростабанк міста Одеса та ПП «Лот-01» в ПАТ «Актабанк» міста Одеса та знято готівкою.
Упродовж вказаного періоду часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 організатори групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та залученим співучасником ОСОБА_13 , координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області у кількості 4195,240 тонн, а останні виконували вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 та ОСОБА_13 під час заволодіння та розтрати 4195,240 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Агроплюс-1», частину яких, а саме 368 штук незаповнених товарно - транспортних накладних виявлено та вилучено працівниками міліції 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», а у товарно - транспортні накладні, які датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011 внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.
Також, в період часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 року, відповідно до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, відомого усім учасникам групи, її членами та співучасником залученого для вчинення окремих злочинів із зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» вивезено зерно кукурудзи належне Державному Аграрному фонду України в кількості 2169,48 тонн до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, використавши при цьому пакет підроблених документів від приватного підприємства «Світ Бабулєс» - фірми з ознаками фіктивності. В свою чергу ТОВ « Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 05.04.2011 року №484/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес» в АТ «Фінростбанк» міста Одеса. Упродовж вказаного періоду часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 організатори групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці та часі у телефонному режимі керували безпосереднім вчиненням злочинів членами організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та залученим співучасником ОСОБА_13 , координували їхні дії відповідно до відведених їм функцій для заволодіння зерном кукурудзи, яке було вивезено на ТОВ «Катеринопільський елеватор» в смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області у кількості 2169,480 тонн, а останні виконували вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Христинівка, більш точні обставини, а також конкретні дії ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 під час заволодіння та розтрати 2169,48 тонн зерна кукурудзи у ході досудового слідства не встановлено. Вказана кількість зерна кукурудзи вивезена членами організованої групи зі складів ТОВ «Топ Грейн» шляхом надання невстановленими у ході досудового слідства особами на території та за територією СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» водіям вантажних автомобілів, більш точні обставини не встановлено, бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Світ Бабулес», у які внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є вказане приватне підприємство, а в дійсності зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи за сприяння членів організованої групи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для оприбуткування вказаного зерна.
Всього в ході оперативно - розшукових заходів встановлено місцезнаходження 8980,38 тон вивезеного з ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи Аграрного фонду України, а місцезнаходження вивезеного зерна кукурудзи у кількості 5626,1 тон досудовим слідством не встановлено.
При цьому під час проведення вивезення зернових з території зерноскладу ТОВ «ТОП Грейн» зважування зерна кукурудзи фактично не проводилося, натомість, на виконання вказівки ОСОБА_8 щодо реалізації зерна кукурудзи ОСОБА_13 як пособник розтрати чужого майна, не будучи обізнаним про плани, діяльність та склад організованої групи, які дії вчиняються членами групи для реалізації розробленого організаторами плану та досягнення кінцевого результату, а саме щодо заволодіння зерном кукурудзи Аграрного фонду України службовими особами ТОВ «Топ Грейн» шляхом зловживання службовим становищем та розтрати цього майна, вів реєстри із зазначенням дати виїзду вантажних автомобілів з території підприємства та державного номерного знаку транспортного засобу, які в подальшому після доставки зернових до місць реалізації останнім та ОСОБА_10 доставлялися до міста Одеси для передачі невстановленій в ході досудового слідства особі на ім`я ОСОБА_26 , який в свою чергу у відповідних реєстрах зазначав вагу зернових які фактично відвантажені із зернового складу ТОВ «ТОП Грейн». В подальшому вищевказані реєстри ОСОБА_13 та ОСОБА_10 передавалися ОСОБА_9 для ведення обліку реалізованого зерна, а відповідно й контролю суми коштів яка повинна надійти членам організованої групи від привласнення державного майна.
Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 з метою особистого незаконного збагачення, протиправної реалізації державного майна, в повній мірі усвідомлюючи положення вимог договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року укладеного між ТОВ «ТОП Грейн» та Державним Аграрним фондом України, а також вимог п.5.1.12 технічного регламенту зернового складу ТОВ «Топ Грейн», якими передбаченого, що зерновому складу заборонено розпоряджатись зерном без згоди власника, передавати зерно в користування іншій особі, шляхом зловживання службовим становищем, у складі організованої групи, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_13 , умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи чужим майном, розтратили ввірене ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 14606, 48 тон. Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» від 16.12.2011 документально підтверджено придбання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у суб`єктів господарювання загальною вагою 15272,24 тонн на загальну суму 18368542 гривень в тому числі з податком на додану вартість. Оформлення операції з реалізації зерна кукурудзи ТОВ «Топ Грейн» та переоформлення у власність ТОВ «Оріал», переоформлення із власності ТОВ «Оріал» у власність ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн на суму 24127560 грн. з ПДВ підтверджується актами переоформлення зерна кукурудзи, видатковими накладними, складськими квитанціями, карточками аналізу зерна. Документально підтверджено переоформлення у власність та оприбуткування кукурудзи Аграрним фондом України в кількості 15000 тон на загальну суму 20150000 грн. (без податку на додану вартість) актами передавання-приймання згідно договору про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання від 14.09.2010 №21/09/10, складськими квитанціями, карточкам аналізу зерна форми №47 та звітом за господарськими операціями за період з 01.10.2010 по 31.12.2010. Фактичне надходження в Аграрний фонд України та оприбуткування зерна кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. документально підтверджено. Відповідно довідки Аграрного фонду України № 41-02/2972 від 02.12.2011 на балансі Аграрного фонду України на складі ТОВ «Топ Грейн» обліковується зерно кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 28.10.2010 № 16, серія АУ № 300219 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 12000 тон. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 25.10.2010 № 9, серія АУ № 300211 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 3000 тон. Таким чином, із 15000 т зерна кукурудзи, закладеного на зберігання в ТОВ «Топ Грейн» Аграрним фондом України в наявності виявлено 393,52 т. Нестача зерна кукурудзи складає 14606, 48 тонн на загальну суму без врахування податку на додану вартість 19621371, 47 грн. В порушення п. 1 ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ, п. 5.1 договору складського зберігання зерна № 440/10 від 30 липня 2010 року посадовими особами ТОВ «Топ Грейн» не забезпечено виконання договірних зобов`язань по зберіганню зерна Аграрного фонду, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданої Аграрному фонду України на суму 19621371, 47 грн., у тому числі з ПДВ відповідно висновку судово-економічної експертизи від 10.02.2012 встановлено, що організованою групою учинено заволодіння зерном кукурудзи шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та розтрату зерна кукурудзи у кількості 14606,48 тонн вартістю 1612 грн. за тонну на суму 23545645,76 грн., яка є особливо великим розміром та більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян;
- ОСОБА_13 , що він, в період часу з березня по червень 2011 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, разом за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як пособник сприяв службовим особам ТОВ «Топ Грейн» у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтраті вказаними особами зерна кукурудзи, яке згідно договору складського зберігання № 440/10 від 30.07.2010 р., укладеного між ТОВ «Топ Грейн» та Аграрним фондом України зберігалось у складських приміщеннях на території СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», за адресою Черкаська область, м. Христинівка, вул. Гоголя, 19, при цьому він не був обізнаний про створення та діяльність організованої групи, її склад, плани злочинної діяльності, дії членів організованої групи щодо досягнення кінцевого результату, достовірно знаючи про те, що зерно кукурудзи належить Аграрному фонду України здійснював пошуки підприємств, на які можливо було сховати зерно кукурудзи до знайдення покупців чи місць реалізації, домовлявся із автоперевізниками про надання транспортних послуг щодо вивезення зерна кукурудзи із складських приміщень ТОВ «Топ Грейн» до місць зберігання та реалізації, підробляв та використовував підроблені документи для вивезення та реалізації зерна кукурудзи, крім того, з метою реалізації майна, здобутого злочинним шляхом, сприяв підробленню та використанню підроблених документів, вів реєстри із зазначенням дати виїзду вантажних автомобілів з території підприємства та державного номерного знаку транспортного засобу, які в подальшому після доставки зернових до місць реалізації ним та ОСОБА_10 доставлялися до міста Одеси для передачі невстановленій в ході досудового слідства особі на ім`я ОСОБА_26 , який в свою чергу у відповідних реєстрах зазначав вагу зернових які фактично відвантажені із зернового складу ТОВ «ТОП Грейн», передавав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дані обліку вивезеного та реалізованого зерна кукурудзи та грошові кошти за реалізовану кукурудзу.
Так, він у період часу з 08.04.2011 по 06.05.2011, діючи умисно, з корисливих мотивів разом та за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 як пособник сприяв службовим особам ТОВ «Топ Грейн», СВАТ «Христиніський завод комбікормів та круп» у вивезенні без документального оформлення із зерноскладу зерна кукурудзи належного Аграрному фонду України в кількості 2615,660 тон до зернового складу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», розташованого в м. Гайсин Вінницької області, при цьому з метою маскування незаконного походження зернових підробив та використав підроблені ним товарно транспортні накладні з реквізитами ТОВ «Укркримстандарт». У вказаний період часу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (зберігач) в особі директора ОСОБА_27 прийнято на зберігання вищевказана кількість зерна кукурудзи на підставі договору відповідального зберігання №7 від 07 квітня 2011 року укладеного між останнім та ТОВ «Укркримстандарт» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_19 , та оформлено прийняття зернових на підприємство, при цьому ОСОБА_13 під час укладання договору відповідального зберігання зерна запевнив директора ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад ОСОБА_27 про легітимність укладеного договору та не повідомив про факт незаконного походження зерна та документів про його походження, контролював процес відвантаження зерна кукурудзи на ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» - Гайсинський зерносклад та проведення розрахунків із водіями за надані транспортні послуги.
Він же, у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 діючи умисно, з корисливих мотивів разом та за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 як пособник сприяв службовим особам ТОВ «Топ Грейн», СВАТ «Христиніський завод комбікормів та круп» у вивезенні без документального оформлення із зерноскладу зерна кукурудзи належного Аграрному фонду України в кількості 4195,240 тонн до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, наданню невстановленими у ході досудового слідства особами водіям вантажних автомобілів бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Агроплюс-1», частину яких, а саме 368 штук незаповнених товарно - транспортних накладних виявлено та вилучено працівниками міліції 23.06.2011 у ході огляду місця події на ТОВ «Топ Грейн», а у товарно - транспортні накладні, які датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011 внесенню неправдивих даних про те, що вантажовідправником зерна кукурудзи є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належить державі в особі Аграрного фонду України, після чого вказані підроблені офіційні документи та інші підроблені документи невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор». В свою чергу ТОВ «Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 17.02.2011 № 348/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Агроплюс -1» в сумі 8180718,00 грн., в свою чергу ПП «Агроплюс -1» перерахувало вказану суму на ПП «Нордік груп» - фірми з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Одеса, на підставі підробленого договору переуступки боргу від 01.04.2011 № 0104/11, відповідно до якого ТОВ «Ліон» - фірма з ознаками фіктивності, зареєстрована в місті Харків, передає, а ПП «Нордік - Груп» приймає на себе право вимоги і стає кредитором за договором поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 № 010411, укладеним ТОВ «Ліон» з ПП «Агроплюс-1» та у відповідності до якого ПП «Нордік - Груп» отримує право замість ТОВ «Ліон» вимагати від ПП «Агроплюс-1» належного виконання умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2011 року № 010411, в якості оплати вартості відпущеної сільськогосподарської продукції. В подальшому кошти отримані ПП «Нордік груп» перераховано на розрахунковий рахунок фірм з ознаками фіктивності - ПП «Юммекс» в АТ «Фінростабанк міста Одеса та ПП «Лот-01» в ПАТ «Актабанк» міста Одеса та знято готівкою.
Він же, у період часу з 22.04.2011 по 29.04.2011 року, діючи умисно, з корисливих мотивів разом та за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 як пособник сприяв службовим особам ТОВ «Топ Грейн», СВАТ «Христиніський завод комбікормів та круп» у вивезенні без документального оформлення із зерноскладу зерна кукурудзи належного Аграрному фонду України в кількості 2169,48 тон до ТОВ «Катеринопільський елеватор» за адресою смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області, вул. Леніна 47, наданню за невстановлених досудовим слідством обставин невстановленою у ході досудового слідства особою водіям вантажних автомобілів бланків товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ПП «Світ Бабулес», використанню підроблених документів складених та виданих приватним підприємством «Світ Бабулєс» - фірми з ознаками фіктивності, які невстановленою досудовим слідством особою подано на ТОВ «Катеринопільський елеватор». В свою чергу ТОВ «Катеринопільський елеватор» оприбуткувало вказане зерно на підставі підробленого договору поставки від 05.04.2011 року № 484/к та в подальшому на виконання умов договору з розрахункового рахунку ТОВ «Катеринопільський елеватор» перераховано кошти за поставку зерна кукурудзи на розрахунковий рахунок ПП «Світ Бабулес» в АТ «Фінростбанк» міста Одеса.
Всього в ході оперативно - розшукових заходів встановлено місцезнаходження 8980,38 тон вивезеного з ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи Аграрного фонду України, а місцезнаходження вивезеного зерна кукурудзи у кількості 5626,1 тон досудовим слідством не встановлено.
Таким чином, ОСОБА_13 як пособник заволодіння службовими особами чужим майном шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, розтрати зерна кукурудзи, співучасть якого виразилась у підробленні офіційних документів та їх використання, пособництва у підробленні та використанні підроблених документів, реалізації майна, здобутого злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 сприяв заволодінню чужим майном, розтраті зерна кукурудзи Аграрного фонду України у кількості 14606, 48 тонн. Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» від 16.12.2011 документально підтверджено придбання ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи у суб`єктів господарювання загальною вагою 15272,24 тонн на загальну суму 18368542 гривень в тому числі з податком на додану вартість. Оформлення операції з реалізації зерна кукурудзи ТОВ «Топ Грейн» та переоформлення у власність ТОВ «Оріал», переоформлення із власності ТОВ «Оріал» у власність ТОВ «Хліб Інвестбуд» зерна кукурудзи у кількості 15000 тонн на суму 24127560 грн. з ПДВ підтверджується актами переоформлення зерна кукурудзи, видатковими накладними, складськими квитанціями, карточками аналізу зерна. Документально підтверджено переоформлення у власність та оприбуткування кукурудзи Аграрним фондом України в кількості 15000 тонн на загальну суму 20150000 грн. (без податку на додану вартість) актами передавання-приймання згідно договору про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання від 14.09.2010 № 21/09/10, складськими квитанціями, карточкам аналізу зерна форми № 47 та звітом за господарськими операціями за період з 01.10.2010 по 31.12.2010. Фактичне надходження в Аграрний фонд України та оприбуткування зерна кукурудзи в кількості 15000 т балансовою вартістю 20150000 грн. документально підтверджено. Відповідно довідки Аграрного фонду України № 41-02/2972 від 02.12.2011 на балансі Аграрного фонду України на складі ТОВ «Топ Грейн» обліковується зерно кукурудзи в кількості 15000 тонн балансовою вартістю 20150000 грн. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 28.10.2010 № 16, серія АУ №300219 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 12000 тон. Складською квитанцією на зерно ТОВ «Топ Грейн» від 25.10.2010 № 9, серія АУ №300211 підтверджено переоформлення зерна кукурудзи фізичною та заліковою вагою із власності ТОВ «Хліб Інвестбуд» у власність Аграрного фонду України в кількості 3000 тон. Таким чином, із 15000 т зерна кукурудзи, закладеного на зберігання в ТОВ «Топ Грейн» Аграрним фондом України в наявності виявлено 393,52 т. Нестача зерна кукурудзи складає 14606, 48 тонн на загальну суму без врахування податку на додану вартість 19621371, 47 грн. В порушення п. 1 ст. 67 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ, п. 5.1 договору складського зберігання зерна №440/10 від 30 липня 2010 року посадовими особами ТОВ «Топ Грейн» не забезпечено виконання договірних зобов`язань по зберіганню зерна Аграрного фонду України, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданої Аграрному фонду України на суму 19621371, 47 грн., у тому числі з ПДВ відповідно висновку судово-економічної експертизи від 10.02.2012 встановлено, що за сприянням ОСОБА_13 учинено заволодіння зерном кукурудзи шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та розтрату зерна кукурудзи у кількості 14606,48 тонн вартістю 1612 грн. за тонну на суму 23545645,76 грн., яка є особливо великим розміром та більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , невстановленою особою, з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами, зокрема для реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-а за підробленими документами ПП «Рух Агро-Трейдінг» у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяли тому, що невстановленою досудовим слідством особою від імені директора ПП «Рух Агро-Трейдінг» складено та виготовлено офіційні документи, а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 № КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, які підписані від імені директора ПП «Рух Агро-трейдінг» ОСОБА_30 та генеральним директором ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» Жан-Марк Філуз, до яких внесено недостовірні дані, оскільки власником зерна кукурудзи є Аграрний фонд, а не ПП «Рух Агро-трейдінг».
Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою особою, з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 2169,48 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» та у кількості 1125,7 тонн, яке було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» за документами ТОВ «Укркримстандарт», у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що за пособництва невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Світ Бабулес» ОСОБА_36 складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 22.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка та м. Гайсин, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 22.04.2011 по 31.05.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Світ Бабулес», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду, а також на ТОВ «Топ Грейн» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» зерна кукурудзи, яке б належало ПП «Світ Бабулес» не зберігалось, при цьому частина товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який перевозився з м. Гайсин невстановленою особою роздавалась водіям в смт. Єрки, а частина товарно-транспортних накладних роздавалась водіям в м. Христинівка відразу після вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Топ Грейн».
Він же, повторно, діючи умисно як пособник підроблення офіційних та інших офіційних документів разом та за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою особою, з метою використання підроблених документів, у тому числі іншими особами для реалізації на ТОВ «Катеринопільський елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 4195,24 тонн, яке зберігалось на ТОВ «Топ Грейн» у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що за сприянням невстановленої досудовим слідством особи від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 складено та видано підроблені офіційні та інші офіційні документи, а саме договір поставки № 348/к від 17.02.2011, інший офіційний документ-видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, крім того, спільними діями вказаних співучасників підроблено офіційні документи на вивезення зерна кукурудзи з м. Христинівка, а саме товарно-транспортні накладні датовані у період часу з 13.04.2011 по 21.04.2011, до яких внесено неправдиві дані про те, що вантажовідправником є ПП «Агроплюс 1», оскільки зерно кукурудзи належало Аграрному фонду, а також на ТОВ «Топ Грейн» зерно кукурудзи, яке б належало ПП «Агроплюс 1» не зберігалось, при цьому частину товарно-транспортних накладних для внесення недостовірних даних про вантаж, який вивозився із складів СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» невстановленими особами надавались водіям вантажних автомобілів на території та за територією заводу, а частину незаповнених товарно-транспортних накладних із відтиском печатки ПП «Агроплюс 1» у кількості 368 штук виявлено та вилучено у ході обшуку на ТОВ «Топ Грейн», що свідчить про те, що саме ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 своїми діями як пособники сприяли у підробленні документів, які складені від імені ПП «Агроплюс-1» для реалізації на ТОВ «Катеринопільский елеватор» зерна кукурудзи Аграрного фонду у кількості 4195,24 тонн.
Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та невстановленою слідством особою, з метою реалізації частини кукурудзи у кількості 1186,96 тонн, яку було вивезено з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» у м. Гайсин Вінницької області на зернові склади ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», орендовані у ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» в м. Миколаїв, у період часу з 06.05.2011 по 28.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що невстановлена досудовим слідством особа використала підроблені офіційні документи, які складені та видані від імені ПП «Рух Агро-Трейдінг», а саме договір купівлі продажу зерна кукурудзи від 06.05.2011 № КФ-11/1269 ПВ на 273,660 тонн, від 14.05.2011 №КФ-11/1282 ПВ на 135 тонн, від 18.05.2011 № КФ-11/1291 ПВ на 182,860 тонн, від 19.05.2011 № КФ -11/1299 ПФ на 60,580, від 20.05.2011 № КФ-11/1305 ПВ на 296 тонн, від 28.05.2011 № КФ-11/1349 ПВ на 238, 860 тонн, інші офіційні документи, а саме видаткові накладні від 07.05.2011, 14.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011, 20.05.2011, 21.05.2011, 23.05.2011, 28.05.2011, а саме подали їх на ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».
Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим слідством особою, у період часу з 08.04.2011 по 21.04.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що невстановлена досудовим слідством особа використала підроблені офіційні документи, саме товарно-транспортні накладні, які видані від імені «Агроплюс-1» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 4195,24 тонн та у подальшому надали ці підроблені документи, а також підроблені договір поставки №348/к від 17.02.2011, видаткові накладні від 08.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 16.04.2011, 17.04.2011, 18.04.2011, 19.04.2011, 20.04.2011, 21.04.2011, які підписані від імені директора ПП «Агроплюс 1» ОСОБА_32 на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи.
Він же, діючи умисно як пособник використання підроблених офіційних та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та невстановленою досудовим слідством особою, у період часу з 26.04.2011 по 31.05.2011 своїми вказівками та порадами сприяв тому, що невстановлена досудовим слідством особа умисно використала підроблені офіційні документи, саме договір поставки №484/к від 05.04.2011, видаткові накладні від 26.04.2011, 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» для поставки на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області частини зерна кукурудзи у кількості 1125,7 тонн, вивезеної з ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» м. Гайснин Вінницької області за документами ТОВ «Укркримстандарт», а саме надали вказані підроблені документи на ТОВ «Катеринопільський елеватор» для реалізації кукурудзи. Крім того, у період часу з 22.04.2011 по 28.04.2011 в м. Христинівка умисно використали завідомо підроблені товарно-транспортні накладні від імені ПП «Світ Бабулес» шляхом передачі їх водіям відразу після вивезення автомобілями зерна з території СВАТ «Христинівський завод комбікормів та круп» для перевезення вантажу на ТОВ «Катеринопільский елеватор» в смт. Єрки Катеринопілського району Черкаської області у кількості 2160,48 тонн.
Вказані дії підсудних органом досудового розслідування кваліфіковані :
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам; за ч. 2 ст. 366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки; за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, як пособництво у службовому підробленні, тобто сприяння пособником внесеню службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки; за ч. 5 ст. 191 КК України, як розтрата майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, організованою групою; за ч. 2 ст. 209 КК України, як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення фінансових операцій та укладення угод з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав та такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі; за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, як сприяння у якості пособника підробленню іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, пособництва у виготовленні підробленої печатки з метою використання її підроблювачем, а також пособництва у складанні та видачі приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, крім того, пособництва у підробленні з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, учинені повторно, разом та за попередньою змовою групою осіб; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, як пособництво у використанні завідомо підроблених документів; за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, як замах на шахрайство, тобто замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, учинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, у великих розмірах; за ч. 3 ст. 190 КК України, як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, учинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, у великих розмірах;
ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 5 ст. 191 КК України, як розтрата майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, організованою групою; за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, як сприяння у якості пособника підробленню іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, пособництва у виготовленні підробленої печатки з метою використання її підроблювачем, а також пособництва у складанні та видачі приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, крім того, пособництва у підробленні з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, учинені повторно, разом та за попередньою змовою групою осіб; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, як пособництво у використанні завідомо підроблених документів;
ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 5 ст. 191 КК України, як розтрата майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, організованою групою;
ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, як пособництво у розтраті майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, тобто сприяння порадами, усуненням перешкод у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, як сприяння у якості пособника підробленню іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також пособництва у складанні та видачі приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, крім того, пособництва у підробленні з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, учинені повторно, разом та за попередньою змовою групою осіб; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, як пособництво у використанні завідомо підроблених документів.
Вироком районного суду визнано невинуватими у вчиненні злочинів та виправдано : ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; за ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, за відсутністю в їх діях вищевказаних складів злочинів, оскільки їх вина у вчиненні інкримінованих злочинів органом досудового слідства не доведена, а можливість отримання нових доказів по справі втрачена.
Не погоджуючись із вироком суду, прокурор ОСОБА_7 подав апеляцію в якій просив вирок суду скасувати через невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи, однобічність судового слідства, істотне порушення вимог кримінально-процесуального, неправильне застосування кримінального закону та невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особам засуджених внаслідок м`якості.

Просив постановити новий вирок, яким ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визнати винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191. ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191. ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 358. ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України. ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190. ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_13 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358. ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358. ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України та призначити покарання:

ОСОБА_8 : - за ч. 2 ст. 364 КК України - 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки 6 місяців зі штрафом у сумі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

за ч. 2 ст. 366 КК України - 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки зі штрафом у сумі 650 неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

на підставі ст. 49 КК України звільнити від призначено покарання за ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,

за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України - 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік зі штрафом у сумі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

на підставі ст. 49 КК України звільнити від призначено покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,

за ч. 5 ст. 191 КК України - 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна,

за ч. 2 ст. 209 КК України - 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік 6 місяців з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією майна,

за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України - 4 роки позбавлення волі,

на підставі ст. 49 КК України звільнити від призначено покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,

за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України - 2 роки обмеження волі,

на підставі ст. 49 КК України звільнити від призначено покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,

за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України - 7 років позбавлення волі.

за ч. З ст. 190 КК України - 8 років позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України призначити покарання 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією майна, зі штрафом у сумі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

ОСОБА_9 :

за ч. 2 ст. 364 КК України - 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки 6 місяців зі штрафом у сумі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

за ч. 2 ст. 366 КК України - 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки зі штрафом у сумі 650 неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

на підставі ст. 49 КК України звільнити від призначено покарання за ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,

за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України - 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік зі штрафом у сумі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

на підставі ст. 49 КК України звільнити від призначено покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,

за ч. 5 ст. 191 КК України - 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна,

за ч. 2 ст. 209 КК України - 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських

функцій строком на 1 рік 6 місяців з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією майна,

за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України - 4 роки позбавлення волі,

на підставі ст. 49 КК України звільнити від призначено покарання за ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,

за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України - 2 роки обмеження волі,

на підставі ст. 49 КК України звільнити від призначено покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,

за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України - 7 років позбавлення волі,

ч. 3 ст. 190 КК України - 8 років позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України призначити покарання 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією майна, зі штрафом у сумі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

ОСОБА_12

за ч. 5 ст. 191 КК України - 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна,

за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України - 7 років позбавлення волі.

за ч. 3 ст. 190 КК України - 8 років позбавлення волі,

за ч. 2 ст. 366 КК України - 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки зі штрафом у сумі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

на підставі ст. 49 КК України звільнити від призначено покарання за ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі ст. 70 КК України призначити покарання 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією майна, зі штрафом у сумі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

ОСОБА_10

за ч. 5 ст. 191 КК України - 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна,

за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України - 4 роки позбавлення волі,

на підставі ст. 49 КК України звільнити від призначено покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,

за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України - 2 роки обмеження волі,

на підставі ст. 49 КК України звільнити від призначено покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_11

за ч. 5 ст. 191 КК України - 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна.

ОСОБА_13

за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України - 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна,

за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України - 4 роки позбавлення волі,

на підставі ст. 49 КК України звільнити від призначено покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,

за ч. 4 ст. 358 КК України - 2 роки обмеження волі,

на підставі ст. 49 КК України звільнити від призначено покарання за ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,

за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України - 1 рік обмеження волі,

на підставі ст. 49 КК України звільнити від призначено покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Судові витрати у сумі 53 351. 24 грн. стягнути з підсудних в дольовому порядку.

В обгрунтування своїх вимог прокурор посилається на те, що розглядаючи справу по суті пред`явленого обвинувачення, суд першої інстанції побудував свій висновок на суперечливих, достатньо не перевірених доказах, однобічно підійшов до доказів вини підсудних, здобутих органом досудового слідства, та зробив висновки про те, що в матеріалах справи не встановлено доказів вини ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 в пред`явленому їм органом досудового слідства обвинуваченні, не прийнявши докази сторони обвинувачення, в тому числі - визнавальні покази, які надавав слідчому ОСОБА_12 під час проведення досудового слідства, в яких викривалась діяльність організованої групи.

В запереченнях на апеляцію виправданий ОСОБА_11 просить виправдувальний вирок, в даній кримінальній справі залишити без змін, а апеляцію прокурора без задоволення.

Заслухавши суддю-доповідача, думки прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які підтримали апеляцію прокурора ОСОБА_7 , просили її задовольнити в повному обсязі; думки виправданих ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та їх захисника - адвоката ОСОБА_15 , які вважають, що вирок суду є законним та обґрунтованим, а апеляція прокурора безпідставною та такою, що не підлягає до задоволення; думки виправданого ОСОБА_10 , засудженого ОСОБА_13 та їх захисника адвоката ОСОБА_17 , які вважають вирок суду законним та обґрунтованим, та вважають, що відсутні підстави для задоволення апеляції прокурора; думки виправданого ОСОБА_8 та його захисника ОСОБА_14 , які вважають вирок суду законним та обґрунтованим, а апеляцію прокурора - безпідставною та такою, що не підлягає до задоволення; думки засудженого ОСОБА_12 та його захисника - адвоката ОСОБА_16 про законність та обґрунтованість вироку і безпідставність доводів прокурора, викладених в апеляції; частково провівши судове слідство по справі; вивчивши матеріали кримінальної справи, перевіривши доводи апеляції прокурора, колегія суддів приходить до висновку, що вона до задоволення не підлягає, виходячи з наступного.

Згідно ст. 323 КПК України (в ред.1960 року) вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим та ґрунтуватись на всебічному, повному та об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, з дотриманням вимог кримінального та кримінально-процесуального закону. Законність вироку це його сувора відповідність приписам матеріального та процесуального права. В свою чергу обґрунтованість вироку означає, що висновки суду, викладені у ньому, відповідають обставинам справи, підтверджені сукупністю доказів, які досліджені в судовому засіданні та визнані судом достатніми та достовірними.

Колегія суддів вважає, що судом першої інстанції при прийнятті рішення по даній справі вказані вимоги закону були належним чином дотримані.

Кваліфікація дій ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, а ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України- є правильною.

Висновок районного суду щодо доведеності винуватості ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні ними злочинів за які вони засуджені, при обставинах, наведених у вироку, відповідає матеріалам кримінальної справи та ґрунтується на доказах, досліджених в судовому засіданні, яким суд дав належну правову оцінку, і ніким не оспорюється.

Вирок суду першої інстанції в частині кваліфікації дій та доведеності вини ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, та ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,- прокурором в апеляції не оспорюється, він ставить питання лише про призначення більш суворого покарання ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, а ОСОБА_13 - лише за ч. 4 ст. 358 КК України.

Виходячи із змісту положень ст. 62 Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим 1950) та ст. 327 КПК України (в ред.. 1960 року) обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і постановляється при умові, коли в ході судового розгляду винність підсудного у вчинені злочину доведена об`єктивними доказами, одержаними законним шляхом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

В п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про виконання судами України законодавства з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» № 5 від 29.06.1990 року, зазначено про недопустимість обвинувального ухилу при вирішенні питання про винність чи невинність підсудного. Всі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь підсудного. Коли зібрані по справі докази не підтверджують обвинувачення, і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний постановити виправдувальний вирок.

Відповідно до ч. 4 ст. 327 КПК України (в ред. 1960 року) виправдувальний вирок постановляється у випадках, коли в діянні підсудного немає складу злочину.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 334 КПК України (в ред. 1960 року) у разі визнання особи виправданою, у мотивувальній частині вироку зазначається формулювання обвинувачення, яке пред`явлене підсудному і визнане судом недоведеним, а також підстави для виправдання підсудного з зазначенням мотивів, з яких суд відкидає докази обвинувачення; мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, яким керувався суд.

Колегія суддів вважає, що місцевий суд виконав всі вимоги закону, а тому відсутні будь-які правові підстави для скасування вироку, в тому числі - в частині виправдування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ..

Так, оцінивши досліджені у кримінальному провадженні докази з точки зору їх належності, допустимості, достовірності і достатності, суд першої інстанції обґрунтовано ухвалив вирок щодо виправдання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , пославшись на ст.ст. 323, 324 КПК України (в ред. 1960 року), так як дійшов правильного висновку про недоведеність органом слідства обвинувачення ОСОБА_8 про вчинення ним злочинів, передбачених за ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_9 про вчинення нею злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 про вчинення ним злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_11 про вчинення ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_13 про вчинення ним злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, та відсутність в їх діях складу даних злочинів, та зазначив, що припущення та сумніви щодо доведеності вини підсудних слід тлумачити на їх користь.

Вказана позиція викладена і у п. 146 справи «Барбера, Мессегуэ и Джабардо проти Іспанії» від 06.12.1998 року, де Європейський Суд з прав людини зазначив, що принцип презумпції невинуватості вимагає, серед іншого, щоб, виконуючи свої обов`язки, судді не розпочинали розгляд справи з упередженої думки, що підсудний вчинив злочин, який йому ставиться в вину; обов`язок доказування лежить на стороні обвинувачення, і будь-який сумнів має тлумачитися на користь підсудного.

Так, на думку державного обвинувачення, вина ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих їм злочинів доводиться зібраними по справі доказами: показаннями свідків, договорами складського зберігання зерна, додатковою угодою до даних договорів, складськими квитанціями, моніторингом кількісно-якісного стану зерна, актами перевірки зерна кукурудзи, платіжними дорученнями, наказами по ТОВ «Топ Грейн», висновками технічних експертиз документів, судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічної експертизи та додаткової судово-економічної експертизи, які надані суду.

Колегія суддів вважає, що за результатами судового розгляду суд першої інстанції правильно встановив, що не доведено, що в діях обвинувачених є склад злочинів, які їм інкримінуються органами досудового слідства.

Цей висновок суду ґрунтується на належних, допустимих, достовірних, а в сукупності - достатніх доказах, досліджених під час судового розгляду.

Так, засуджений ОСОБА_12 в ході розгляду справи судом першої інстанції надавав покази, згідно яких свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав частково та показав, що він захоплювався грою на ігрових автоматах, в зв`язку з чим, починаючи з осені 2010 року заборгував значну суму чоловіку на ім`я ОСОБА_41 , який постійно вимагав повернення боргу. В кінці зими 2011 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_42 та повідомив, що родичу його знайомого потрібна надійна відповідальна людина на посаду директора зернового складу, він відразу замислився над пропозицією, оскільки потрібно було віддавати борг. Про зазначене він розповів ОСОБА_43 , який зацікавився та порадив погодитися з пропорзицією. Він зустрівся з директором ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_8 , який йому розповів про роботу на цій посаді та обов`язки щодо зберігання зерна та контролю його відвантаження на вимогу власників. З 02.03.2011 року він приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ТОП Грейн», після цього постійно зв`язувався та зустрічався з ОСОБА_44 , доповідав про все, що відбувалось на підприємстві, передавав йому копії документів фірми, до яких у нього був доступ, а саме: договорів, накладних та інших документів, які просив останній і виконував всі його настанови. За вказівкою ОСОБА_45 йому необхідно було знайти людину, яка буде займатись переміщенням зерна, яке знаходиться на зберіганні в « ОСОБА_46 » в інше місце, на елеватор в м. Гайсин, Вінницької області, і буде вважати, що це робиться на законних підставах. Цією людиною був ОСОБА_13 . На території зерносховища знаходилися на зберіганні будматеріали, які використовувалися на будівельних роботах на гідроелектростанції, яка належить ОСОБА_8 , цим будівництвом займався працівник ОСОБА_10 у якого був автомобіль, він просив ОСОБА_10 допомогти з наймом перевізників для доставки зерна в м. Гайсин. Всі необхідні документи для переміщення зерна з печатками та підписами йому надавав ОСОБА_41 , він в свою чергу передавав їх ОСОБА_47 , потім ОСОБА_48 повертав йому, а він передавав ОСОБА_43 , всі переміщення відбувались під контролем та вказівками ОСОБА_45 . На його запитання ОСОБА_43 , що буде далі, останній сказав, щоб він не турбувався, і що зерно він поверне назад з нового врожаю. Також паралельно йшли відвантаження зерна кукурудзи інших клієнтів, що зберігали зерно на ХЗКК на їх вимогу. В період з березня до середини червня 2011 року перевірки наявності зерна не здійснювалися. В середині червня йому подзвонив ОСОБА_41 та сказав, що виникли проблеми, і щоб він дома і в м. Христинівці якийсь час не з`являвся, пересидів в надійному місці, поки він все не владнає, що він і зробив. ОСОБА_41 періодично виходив на зв`язок з ним, а потім пропав. Він не знав, що йому робити і через якийсь час, коли у нього закінчилися гроші, він подзвонив знайомим по під`їзду, від них дізнався, що вдома, і у ОСОБА_49 його розшукував УБОЗ. Злякавшись, вирішив з`явитися до відділення міліції, про все розповісти. Первинні покази під час досудового слідства він давав під тиском працівників міліції, які пояснили йому, що якщо він не дасть такі покази, то його заарештують. У нього не було ніякої змови з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .. Він тільки попросив ОСОБА_50 заповнити деякі документи від імені ОСОБА_20 . ОСОБА_51 ніхто не шукав, хоча він повідомляв слідчим, де його можна знайти.
Зазначені показання засуджений ОСОБА_12 підтвердив в суді апеляційної інстанції.
Засуджений ОСОБА_13 , як в ході досудового слідства, так і при розгляді справи судом першої та апеляційної інстанції, свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, - не визнав , а у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, визнав частково. Згідно його показань, даних в суді першої інстанції та підтриманих в апеляційному суді, йому нічого не було відомо про існування організованої групи, діяльність якої була направлена на незаконне заволодіння зерном кукурудзи, яке зберігалося на складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн». Він не причетний до заволодіння чужим майном. З іншими підсудними по справі, крім ОСОБА_12 , особисто він знайомий не був, декілька разів на території зерноскладу, бачив ОСОБА_10 , який працював на будівництві якоїсь електростанції. ОСОБА_12 при випадковій зустрічі запропонував йому роботу в ТОВ «ТОП Грейн», сказав, що треба буде займатись пошуком фірм для збуту зерна, та організовувати його транспортування. Пояснив, що раніше цим займався працівник на ім`я ОСОБА_20 , і є якісь складнощі з його звільненням, тому до офіційного його прийняття на посаду ОСОБА_20 , його оформлять на стажування, а йому в цей час необхідно буде певні документи підписувати від імені ОСОБА_20 . Він тривалий час шукав роботу, тому погодився на пропозицію ОСОБА_25 . Однак він не міг припустити, що його будуть використовувати для якихось розкрадань зерна та вчинення інших злочинів. В подальшому він виконував розпорядження ОСОБА_12 щодо здійснення господарської діяльності товариства, та вважав всі операції законними. Він дійсно підписував деякі документи від імені ОСОБА_20 та ставив на них печатку якогось товариства, яку надав йому ОСОБА_12 . Ці документи він надавав у відповідні підприємства, однак не знав, що ці документи можуть використовуватись для вчинення розкрадань. Ніякого іншого підроблення та використання підроблених офіційних документів, інших офіційних документів та пособництва у скоєнні цих дій не вчиняв. Своїми вказівками та порадами не сприяв підробленню договору відповідального зберігання зерна, не виготовляв відтиски печатки ТОВ «Укркримстандарт» на бланках товарно-транспортних накладних, не сприяв виготовленню заявок про відвантаження зерна кукурудзи із зазначенням даних вантажних автомобілів, не сприяв виготовленню будь-яких договорів купівлі продажу зерна кукурудзи та інших, вказаних у обвинувальному висновку документів та ніколи не використовував такі документи. Йому нічого не відомо про існування плану, яким би було передбачено створення організованої групи з метою заволодіння майном Аграрного фонду України. Ніяких інших злочинних дій, вказаних в обвинувальному висновку він не вчиняв. Він не знав, що ОСОБА_12 буде вчиняти крадіжку зерна кукурудзи, яке належало Аграрному фонду України. Також у нього не було ніякої змови з іншими підсудними з метою заволодіння цим зерном.
З показань виправданого ОСОБА_8 , даних в суді першої та підтверджених в суді апеляційної інстанції , вбачається, що він став директором ТОВ «Топ Грейн» в кінці вересня 2010 року, до цього директором була ОСОБА_9 . Приблизно в цей час, ТОВ «Топ Грейн» мало на орендованих складах Христинівського заводу комбікормів і круп зерно кукурудзи - 15 тис. тонн, що належали Аграрному фонду України. Протягом всього періоду перебування його на посаді директора ТОВ «Топ Грейн» різними органами, а також Аграрним фондом України перевірялася наявність зерна. За цей період порушень не було виявлено. На початку лютого 2011 року проводилась перевірка УБОП в Черкаській області з перекачкою зерна із силоса в силос, порушень не виявлено, була надана рекомендація змінити охорону. В кінці січня 2011 року він почав займатися новим бізнес-проектом і шукав людину на посаду директора ТОВ «Топ Грейн». Його знайомий ОСОБА_52 порекомендував ОСОБА_12 . В кінці лютого 2011 року він з ОСОБА_12 зробили повну ревізію на підставі якої був підписаний акт прийому-передачі орендованого майна і зерна кукурудзи. Після чого він звільнився з посади директора і до господарської діяльності ТОВ «Топ Грейн» відношення не мав.

Виправдана ОСОБА_9 , в суді першої інстанції давала пояснення та підтвердила їх в суді апеляційної інстанції, згідно яких, вона працювала на ТОВ «Топ Грейн» з липня по жовтень 2010 року на посаді директора, а з жовтня 2010 року по березень 2011 року на посаді заступника директора. В період з липня по жовтень 2010 року займалась підготовкою підприємства до прийому зерна, а саме : підготовкою підприємства та отримання дозвільної документації для роботи зернового складу. Після виконання даного етапу роботи була переведена на посаду заступника. В період жовтня 2010 року по березень 2011 року вона виконувала функції адміністратора підприємства, тобто організація взаємодії підрозділів підприємства, документообігу між підрозділами, контроль за ДтКт заборгованістю, тобто контролювала, щоб підприємство безперебійно працювало в період прийомки та сушки зерна. Саме в цей період було закуплено зерно, яке в подальшому стало власністю Аграрного Фонду. З листопада місяця, коли власниками зерна кукурудзи був Аграрний Фонд, на підприємстві декілька раз на місяць в її присутності проводилися перевірки наявності зерна різними контролюючими органами, а саме : Хлібною інспекцією, представниками Аграрного Фонду, райдержадміністрацією Христинівського району, Стандартметрологією. Порушень виявлено не було. В лютому 2011 року перевірку проводили працівники Черкаського УБОЗу, порушень також не виявили. Так як з 2007 року вона вела бухгалтерію ще декількох інших підприємств, то пішла працювати на ТОВ «Мегаполіс ВІП», яке надавало послуги бухгалтерських послуг іншим підприємствам. В 2011 році ТОВ «Мегаполіс ВІП» надавало бухгалтерські послуги і ТОВ «Топ Грейн». Офіс ТОВ «Мегаполіс ВІП» знаходився в м. Умані, а тому з березня 2011 року на територію ТОВ «Топ Грейн» в м. Христинівка вона не з`являлася. Службовою особою ТОВ «Топ Грейн» не була з березня 2011 року, права підпису не мала з жовтня 2010 року;
З показань виправданого ОСОБА_10 , даних в суді першої та підтверджених в суді апеляційної інстанції вбачається, що він не брав участі та не входив ні до якої організованої групи, діяльність якої була б направлена на незаконне заволодіння зерном кукурудзи, яке зберігалося на сертифікованих складах (елеваторі) ТОВ «ТОП Грейн» та є власністю Державного Аграрного фонду України шляхом зловживання службовим становищем, розтрати цього майна. Не причетний і до підроблення офіційних документів, використання таких документів, тощо. З іншими обвинуваченими по справі особисто знайомий не був, на час інкримінованих йому дій він працював в ТОВ «АНПЕ», яке займалось будівництвом електропідстанції в с. Острівець, де він і був задіяний, до ТОВ «Топ Грейн» він не мав ніякого відношення, на території Христинівського зерносховища знаходився склад ТОВ «АНПЕ», де зберігались інструменти і необхідне обладнання для будівництва, тому він там бував. На території бачив ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , про останнього чув, що це новий директор ТОВ «ТОП Грейн», яке займається зберіганням зерна. Йому нічого не відомо про існування плану, яким би було передбачено створення організованої групи з метою заволодіння майном Аграрного фонду, у відповідності до якого йому була б відведена певна роль та функції, вказані в обвинувальному висновку. Ніяких злочинних дій, вказаних в обвинувальному висновку він не вчиняв. Ніякого підроблення та використання підроблених офіційних документів, інших офіційних документів та пособництва у вчиненні цих дій не вчиняв. Своїми вказівками та порадами не сприяв підробленню договору відповідального зберігання зерна, не виготовляв відтиски печатки ТОВ «Укркримстандарт» на бланках товарно-транспортних накладних, не сприяв виготовленню заявок про відвантаження зерна кукурудзи із зазначенням даних вантажних автомобілів, не сприяв виготовленню будь-яких договорів купівлі продажу зерна кукурудзи та інших, вказаних у обвинувальному висновку документів та ніколи не використовував такі документи;
З показань виправданого ОСОБА_11 , даних в суді першої та підтверджених в суді апеляційної інстанції вбачається, що він інкримінованих йому органом досудового слідства злочинів не вчиняв. Він не являється службовою особою ТОВ «Топ Грей» і не був наділений певними повноваженнями щодо майна зазначеного товариства. У товаристві він працював за сумісництвом з липня по вересень 2010 року і виконував функції, що стосуються питань охорони праці, пожежної безпеки та отримання відповідних дозволів на роботу. До придбання, зберігання та руху товарно-матеріальних цінностей, зокрема насіння кукурудзи ніякого відношення не мав, що підтверджується матеріалами справи та показами свідків. Зерно зберігалось в ТОВ «Топ Грейн» і йому, як голові правління СВАТ «ХЗКК», дане зерно на зберігання не передавалось і ніякими правами на його зберігання та розпорядження він наділений не був. З приходом на посаду директора ТОВ «Топ Грейн» ОСОБА_12 в березні 2011 року всі раніше наймані працівники були відправленні ним у відпустку, а працівники охорони звільнені. На їх місце приїхали незнайомі йому працівники, охорону заводу здійснювали інші працівники охорони, яких наймав директор ОСОБА_12 ..
Ці показання засуджених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та виправданих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 органами обвинувачення не тільки не спростовані, а навпаки - підтверджені матеріалами кримінального провадження, які були досліджені судом першої інстанції та повторно за клопотанням прокурора судом апеляційної інстанції, та показаннями свідків, які були безпосередньо допитані та показання яких були дослідженні в суді першої інстанції.
Як встановлено під час розгляду кримінальної справи в суді першої та апеляційної інстанції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дійсно працювали на підприємстві ТОВ «Топ Грейн». ОСОБА_8 працював директором ТОВ «Топ Грейн» до березня 2011 року, після нього директором став ОСОБА_12 . ОСОБА_9 працювала на посаді заступника директора ТОВ «Топ Грейн» з жовтня 2010 по березень 2011 року. ОСОБА_11 працював головою правління СВАТ «Христинівський завод комбікормів і круп», який орендувало ТОВ «Топ Грейн». Але органи досудового розслідування не довели їх причетності до вчинення інкримінованих їм злочинів. Крім того, з пояснень засудженого ОСОБА_12 вбачається, що всіма його діями щодо переміщення зерна керував чоловік на ім`я ОСОБА_41 , однак зазначене не було перевірено органом досудового слідства та не спростовано прокурором в суді першої та апеляційної інстанції.

В обґрунтування винності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 орган досудового слідства посилався в обвинувальному висновку на показання близько 80 свідків, на показання даних свідків посилається і прокурор в своїй апеляції, аналізуючи показання вказаних свідків суд першої інстанції прийшов до висновку, що вони свідчать про факти завезення та вивезення зерна кукурудзи, однак даних які б свідчили про створення організованої групи, організаторів та керівників цих процесів та вказували на безпоседню причетність до вчинення злочинів саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 вони не містять. При цьому, факт вивезення та завезення на територію ТОВ «Топ Грейн» зерна кукурудзи прокурором в апеляції не оспорюється, а за незаконне заволодіння зерном кукурудзи, що належить Аграрному фонду України, вироком суду визнано винним та засуджено ОСОБА_12 ..

Інші докази, які були покладені в основу доказування вини підсудних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих їм злочинів, констатують той чи інший факт, але ніяк не доказують вчинення цими підсудними інкримінованих їм злочинів, з даним висновком погоджується і суд апеляційної інстанції.
Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо критичної оцінки показів засудженого ОСОБА_12 та свідків ОСОБА_23 та ОСОБА_53 , даних ними під час досудового слідства в частині, що всі обвинувачені по справі діяли в складі групи і всі знали про наслідки вчинених ними дій, направлених на заволодіння зерном кукурудзи, яке належало Аграрному Фонду України, оскільки вони повністю спростовуються їх показаннями, даними ними безпосередньо в ході судового розгляду справи, та цілком узгоджуються з іншими доказами по даній кримінальній справі, тому суд першої інстанції обґрунтовано не визнав їх доказами, які б підтверджували вину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 .
З врахуванням зазначеного суд першої інстанції прийшов до вірного висновку про необхідність виправдання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих їм органом досудового слідства злочинів за відсутності в їх діях складів злочинів, оскільки їх вина не доведена, а можливість отримання нових доказів по справі втрачена, тобто висновки сторони обвинувачення не ґрунтуються на об`єктивних доказах по справі, та з ними не узгоджуються.
Доводи прокурора про те, що, виправдувальний вирок суду першої інстанції побудовано без належного аналізу доказів обвинувачення, які наявні в матеріалах справи, є необгрунтованими, оскільки судом першої інстанції були належним чином досліджені в повному обсязі докази, надані стороною обвинувачення, яким дана відповідна правова оцінка в їх сукупності, з якою погоджується і колегія суддів апеляційного суду.

Посилання прокурора в апеляції на те, що суд першої інстанції безпідставно не взяв до уваги показання засудженого ОСОБА_12 , які він давав під час досудового слідства, в яких викривалась діяльність організованої групи є необгрунтованими, оскільки вказаним показанням засудженого суд першої інстанції дав належну оцінку про те, що на досудовому слідстві він давав їх під тиском працівників міліції, а протилежного, як в ході розгляду справи судом першої, так і в апеляційній інстанції не встановлено.
В апеляції прокурор посилається на те, що суд першої інстанції побудував свій висновок на суперечливих доказах, однак не вказав в чому саме полягає їх суперечливість. Крім того, апеляція прокурора носить формальний характер, оскільки в ній не зазначено в чому саме полягає незаконність вироку суду та відсутні докази такого обгрунтування, в ній прокурором лише повністю переписані докази з обвинувального висновку, якими орган досудового слідства обгрунтовував пред`явлене обвинувачення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .
Також, прокурор в апеляції вказує, що суд першої інстанції прийшов до висновку про те, що в матеріалах справи не встановлено доказів вини ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, що є безпідставним та таким, що суперечить вироку суду, згідно якого ОСОБА_12 визнаний винним та засуджений, окрім іншого, в межах пред`явленого обвинувачення, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, при цьому органом досудового слідства обвинувачення ОСОБА_12 за ч. 2 ст. 364 КК України не пред`являлось.

Крім того, колегія суддів звертає увагу не те, що в апеляції прокурор просить скасувати вирок суду першої інстанції та постановти новий вирок, яким визнати винними та засудити ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 за вчинення інкримінованих органом досудового слідства злочинів, однак не висуває вимоги щодо вирішення цивільного позову Аграрного фонду України та стягнення з них збитків заподіяних державі, в особі Аграрного фонду України в сумі 24907145,76 грн.

Також, в апеляції прокурор ставив вимогу про проведення у справі повного судового слідства, в ході якого, окрім іншого, просив допитати 60 свідків згідно списку, доданого до обвинувального висновку, з яких повторно допитати - 30 свідків, не зазначивши адреси їх проживання, що унеможливило їх виклик до суду апеляційної інстанції, та не обгрунтувавши необхідність їх допиту. В ході апеляційного розгляду справи при з`ясуванні питання про можливість закінчення судового слідства по справі, прокурор погодився на його закінчення без допиту апеляціним судом свідків обвинувачення.

Доводи прокурора про істотні порушення судом першої інстанції кримінально-процесуального закону є безпідставними. В апеляції прокурора не наведено порушення вимог КПК України (в ред. 1960 року), які б слугували підставою для скасування виправдувального вироку судом апеляційної інстанції. При цьому, колегія суддів також враховує вимоги ч.2 ст.367 КПК України (в ред. 1960 року) про те, що суд апеляційної інстанції не вправі скасувати виправдувальний вирок лише з мотивів істотного порушення прав підсудного.
Що стосується призначеного засудженим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 покарання, то колегія суддів виходить з наступного.

При призначенні покарання засудженим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 суд першої інстанції відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України та правових позицій, викладених у постанові Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», врахував: характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених ними злочинів, особи засуджених, які за місцем проживання характеризуються позитивно, пом`якшуючі покарання обставини: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів, а ОСОБА_12 ще й перебування на його утриманні неповнолітньої дитини та за відсутності обтяжуючих покарання обставин обґрунтовано призначив ОСОБА_12 покарання у виді позбавлення волі в мажах санкцій ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, а ОСОБА_13 покарання в межах санкцій ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, з застосуванням вимог ч. 1 ст. 70 КК України .
Колегія суддів вважає, що призначене ОСОБА_12 покарання відповідає вимогам закону, за своїм видом та розміром є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів, а тому не вбачає підстав для задоволення апеляції прокурора щодо погіршення становища засудженого та збільшення йому розміру покарання у виді позбавлення волі до 10 років позбавлення волі.

Також, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції прийшов до правильного висновку про можливість виправлення та перевиховання ОСОБА_13 без реального відбування покарання у виді позбавлення волі, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням згідно ст. 75 КК України, врахувавши тяжкість вчинених ОСОБА_13 злочинів, особу винного, наявність пом`якшуючих його відповідальність обставин, та на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України звільнив останнього від призначеного судом покарання у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Апеляційний суд погоджується з таким висновком суду першої інстанції, оскільки він ґрунтується на загальних засадах призначення покарання, визначених у ст. 65 КК України, та відповідає меті покарання і підстав для погіршення становища ОСОБА_13 , шляхом призначення більш суворого покарання, на чому наполягав прокурор в апеляції, не знаходить.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції повно, всебічно та об`єктивно дослідив усі надані докази, дав їм належну оцінку у вироку та прийшов до обґрунтованого висновку про відсутність в діях ОСОБА_8 складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України,ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Не наведено достатніх доказів для підтвердження обвинувачення і в апеляційній скарзі прокурора. В ній зазначені лише докази, які вже були предметом дослідження суду першої інстанції та отримали його вірну оцінку, але вказані докази не є об`єктивними доказами винуватості ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, в яких вони обвинувачувались, і на їх підставі неможливо постановити обвинувальний вирок щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 про який просить прокурор в апеляції.

Тому, вирок суду першої інстанції є законним і обґрунтованим, у зв`язку з чим колегія суддів залишає апеляцію прокурора ОСОБА_7 , - без задоволення. Підстави для зміни чи скасування вироку суду - відсутні.

Крім того, колегія суддів звертає увагу суду першої інстанції на допущену описку в резолютивній частині вироку в статті за якою ОСОБА_13 засуджено та в подальшому призначено покрання, яка підлягає виправленню, хоча в мотивувальній частині вироку дії ОСОБА_13 кваліфіковано правильно.

Керуючись ст.ст. 362, 365, 366 КПК України (в ред. 1960 року), колегія суддів судової палати, -

у х в а л и л а :
Апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Вирок Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07 вересня 2016 року відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , - залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її постановлення і може бути оскаржена до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Головуючий :

Судді :