Справа № 761/7205/18
Провадження № 1-кс/761/5029/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000016 від 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 361 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в ході проведення 22.02.2018 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування к кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Як далі сказує слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи головного управління Пенсійного фонду України в Київській області, вчиняли повторні несанкціоновані втручання в роботу автоматизованої системи Пенсійного фонду України підсистему «Призначення та виплати пенсій деяким категоріям громадян» (далі по тексту електрона база підсистеми ПВП ДКГ), з метою здійснення безпідставних пенсійних нарахувань та виплат використовуючи при цьому анкетні дані невстановлених осіб, а також банківські реквізити попередньо відкритих у АТ «Ощадбанк» на їх імена карткових рахунків, що призвело до підробки інформації в зазначеній автоматизованій системі.

Так, за результатами службової перевірки проведеної на підставі наказу головного управління Пенсійного фонду України у Київській області від 16.01.2018 № 28 «Про проведення службової перевірки» встановлено факти безпідставного перерахування пенсій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Серед електронних пенсійних справ виявлено пенсіонерів, які вибули на проживання до інших регіонів України, а саме:
1. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - № п/с , р/р НОМЕР_1 , відправлена до головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області 06.11.2017.
2. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - № п/с , р/р НОМЕР_2 , відправлена до головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області 06.11.2017.
3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - № п/с , р/р НОМЕР_1 , відправлена до головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області 06.12.2017.
4. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - № п/с 101318553, р/р НОМЕР_3 , відправлена до головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області 06.12.2017.
При співставленні особових рахунків зі списками на зарахування пенсій було виявлено, що під номерами пенсійних справ ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ) здійснювалась виплата пенсій ОСОБА_6 , а під справами ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ) та ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ) здійснювалась виплата ОСОБА_7 .
Зокрема, після формування списків на зарахування пенсій на листопад та грудень 2017 року, змінювалися ПІБ, дати народження, та проводилась операція пересилки даних пенсійних справ на інший регіон. Дана операція виконувалась за допомогою логінів, паролів головних спеціалістів відділу з питань призначення пенсій управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Пенсійного фонду України в Київській області ОСОБА_5 та ОСОБА_12 в позаробочий час.
Встановлено, що зазначені пенсійні справи в паперовому вигляді на зазначених пенсіонерів відсутні і для призначення пенсій до головного управління Пенсійного фонду України у Київській області не надсилались.

Внаслідок вказаних незаконних дій на рахунки, які відкрито в ГУ м. Києва та Київській області АТ «Ощадбанк», № 6310 ОСОБА_6 в листопаді 2017 року зараховано пенсію в сумі 105482,14 грн., у грудні - 202270,00 грн., № 7787 ОСОБА_7 в листопаді 2017 року зараховано пенсію в сумі 94927,74 грн., у грудні - 203702,00 грн., всього на суму 606381,88 грн.

В подальшому, 18 та 20 грудня 2017 року, з використанням робочого комп`ютера інвентарний № 10480770, який закріплений за головним спеціалістом відділу з питань призначення пенсій управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Пенсійного фонду України в Київській області (м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 8-а) ОСОБА_5 , для перерахунку коштів для виплати пенсій сформовано в електронній базі підсистеми ПВП ДКГ електронні справи для виплати пенсій наступним громадянам України:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у розмірі 184 496 грн, з зазначенням карткового рахунку № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у розмірі 122 335,83 грн, з зазначенням карткового рахунку № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у розмірі 131 235,01 грн, з зазначенням карткового рахунку № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 224 445,68 грн, з зазначенням карткового рахунку № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у розмірі 150 685,04 грн, з зазначенням карткового рахунку № НОМЕР_12 .

Вказані рахунки відкрито в ГУ м. Києва та Київській області АТ «Ощадбанк».

Зазначені пенсійні справи в паперовому вигляді на зазначених пенсіонерів відсутні і для призначення пенсій до головного управління Пенсійного фонду України у Київській області не надсилались.

Внаслідок вказаних незаконних дій 26.12.2017 на карткові рахунки відкриті на ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з бюджету Пенсійного Фонду України перераховано грошові кошти у сумі 813 197,57 грн.

Згідно з формуляром електронно-обчислювальної техніки Управління Пенсійного фонду України у Київській області від 02.09.2017 відповідальним користувачем системного блоку з інвентарним номером 10480770 є головний спеціаліст ОСОБА_5

22.02.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено перелік предметів та документів, які зберегли на собі сліди злочину

22.02.2018 вказані речі, предмети та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані предмети та документи зберігли на собі сліди злочину та визнані речовимм доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт.

В судове засідання слідчий не з*явився, подавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування к кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи головного управління Пенсійного фонду України в Київській області, вчиняли повторні несанкціоновані втручання в роботу автоматизованої системи Пенсійного фонду України підсистему «Призначення та виплати пенсій деяким категоріям громадян» (далі по тексту електрона база підсистеми ПВП ДКГ), з метою здійснення безпідставних пенсійних нарахувань та виплат використовуючи при цьому анкетні дані невстановлених осіб, а також банківські реквізити попередньо відкритих у АТ «Ощадбанк» на їх імена карткових рахунків, що призвело до підробки інформації в зазначеній автоматизованій системі.

Так, за результатами службової перевірки проведеної на підставі наказу головного управління Пенсійного фонду України у Київській області від 16.01.2018 № 28 «Про проведення службової перевірки» встановлено факти безпідставного перерахування пенсій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім іншого, внаслідок вказаних незаконних дій 26.12.2017 на карткові рахунки відкриті на ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з бюджету Пенсійного Фонду України перераховано грошові кошти у сумі 813 197,57 грн.

Згідно з формуляром електронно-обчислювальної техніки Управління Пенсійного фонду України у Київській області від 02.09.2017 відповідальним користувачем системного блоку з інвентарним номером 10480770 є головний спеціаліст ОСОБА_5

22.02.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: флешку «Transcend» чорно-зеленого кольору, 16 GB, № 14939; флешку «Goodram» чорно-сірого кольору, 4 GB, PD4GH2GRTS; мобільний телефон «Samsung» SM A-500H/DS, іmei 1: НОМЕР_13 , іmei 2: НОМЕР_14 , SN: НОМЕР_15 , з двома сім-картами (з номерами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ); мобільний телефон «Nokia» чорно-синього кольору, модель TA-1034 іmei 1: НОМЕР_18 , іmei 2: НОМЕР_19 , з однією сім-картою (номер НОМЕР_20 ); мобільний телефон «Doogee», іmei 1: НОМЕР_21 , іmei 2: НОМЕР_22 , з однією сім-картою (номер НОМЕР_23 ); ноутбук чорного кольору «HP» (PROBOOK) 4720 S, серійний номер 2СЕ1101BG8, з зарядним пристроєм; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ; купюру, схожу на 100 доларів США, серії НВ 44109259 К В2; купюру, схожу на 100 доларів США, серії LВ 01721382 D В2; записник з чорновими записами темно-синього кольору «Кабінет міністрів України»; флешку в металевому корпусі «Transcend» № ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_26 ; картку «МАХІ» № НОМЕР_27 ; розпорядження № 861385 від 04.07.2012, на 1 арк.

22.02.2018 вказані речі, предмети та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а тому майно, на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст.ст. 98, 167 КПК України, тобто мають ознаки речових доказів, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому їх повернення володільцю може призвести до їх приховання, знищення або спотворення з метою уникнення відповідальності за скоєні злочини, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 22.02.2018 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1) флешку «Transcend» чорно-зеленого кольору, 16 GB, № 14939;

2) флешку «Goodram» чорно-сірого кольору, 4 GB, PD4GH2GRTS;

3) мобільний телефон «Samsung» SM A-500H/DS, іmei 1: НОМЕР_13 , іmei 2: НОМЕР_14 , SN: НОМЕР_15 , з двома сім-картами (з номерами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 );

4) мобільний телефон «Nokia» чорно-синього кольору, модель TA-1034 іmei 1: НОМЕР_18 , іmei 2: НОМЕР_19 , з однією сім-картою (номер НОМЕР_20 );

5) мобільний телефон «Doogee», іmei 1: НОМЕР_21 , іmei 2: НОМЕР_22 , з однією сім-картою (номер НОМЕР_23 );

6) ноутбук чорного кольору «HP» (PROBOOK) 4720 S, серійний номер 2СЕ1101BG8, з зарядним пристроєм;

7) банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ;

8) банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ;

9) купюру, схожу на 100 доларів США, серії НВ 44109259 К В2;

10) купюру, схожу на 100 доларів США, серії LВ 01721382 D В2;

11) записник з чорновими записами темно-синього кольору «Кабінет міністрів України»;

12) флешку в металевому корпусі «Transcend» № ;

13) банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_26 ;

14) картку «МАХІ» № НОМЕР_27 ;

15) розпорядження № 861385 від 04.07.2012, на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1