ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
31 жовтня 2017 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
З секретарем ОСОБА_2 ,
Прокурора ОСОБА_3 ,

В ході досудового слідства встановлено що на рахунок ТОВ «Укрбудремонттехнологія» згідно вищевказаного договору перераховано кошти обласного бюджету в розмірі 12 629 550,10 грн, розпорядником яких, являється Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Зазначені кошти перераховано на користь ТОВ «Укрбудремонттехнологія», що у 2016 році на підставі наданих актів виконаних робіт форми КБ-2в.
В ході проведених оперативно-слідчих дій встановлено що кошти, які ТОВ «Укрбудремонттехнологія» отримувало в рамках зазначеного договору в подальшому перераховувались на користь ТОВ «Агробудінжинірінг», яке виступало субпідрядником на вказаному об`єкті та виконувало роботи, однак останнє підприємство не має ні співробітників ні техніки для виконання цих робіт. Виїздом на місце об`єкту будівництва «Реконструкція магістрального водоводу ГМП ВКХ «Дніпро-Західний Донбасе» від НС №5 до балки Свідовок» встановлено, що роботи згідно актів не виконані та зазначену ділянку не введено в експлуатацію, роботи що проведені не відповідають проектній документації. Таким чином посадові особи ТОВ «Укрбудремонттехнологія» шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, а саме в акти виконаних робіт форми КБ-2в за договором № 9/1 від 15.03.2016 по виконанню робіт на об`єкті «Реконструкція магістрального водоводу ГМП ВКХ «Дніпро-Західний Донбасе» від НС №5 до балки Свідовок» заволоділи коштами обласного бюджету в особливо великих розмірах.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Тому з метою не допущення відчуження зазначеного в клопотанні майна на третіх осіб, а також встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, на думку суду існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно так як іншому випадку дане майно може бути відчужене, знищене чи пошкоджене особами, які його використовують.
Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 107, 168-169, 170-173 КПК України,
Клопотання задовольнити
Зупинити видаткові операції по рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, відкритих у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) направити до відділу процесуального керівництва слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 38, виписку (довідку) із зазначенням на рахунках № НОМЕР_1 українська гривня, в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та невідкладно направляти данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.
Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1