У Х В А Л А

06.11.2017 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, за місцем проживання не зареєстрованого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_5
адвоката - ОСОБА_6
підозрюваного - ОСОБА_4 , -
В С Т А Н О В И В:
Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням установлено, що з метою вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (хімічна назва 3,4 - метилендіоксиметамфетамін), влітку 2017 року (точна дата розслідуванням не визначена), ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці на території м. Одеса, здійснив інсталяцію програмного забезпечення анонімного доступу до мережі Інтернет «Start Tor Browser» на свій мобільний телефон марки «Меizu М5» s/n: НОМЕР_1 , з номером оператора стільникового зв`язку НОМЕР_2 , яке дозволяє роботу в мережі Інтернет без розкриття місцезнаходження користувача.

Орієнтовно 08.08.2017 (більш точний час розслідуванням не визначено), ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 та, використовуючи вказаний мобільний телефон з відповідним програмним забезпеченням, зокрема програму «Start Tor Browser», здійснив реєстрацію на сайті закордонного Інтернет-магазину «silkroad» під одним з наступних логінів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «BALLR», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з паролем «cls500rustavi».

У подальшому ОСОБА_4 , використовуючи власні грошові кошти у розмірі 1106 доларів США, за допомогою невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених обставин, здійснив конвертування вказаних грошових коштів в Інтернет-валюту «bitcoin» (ВТС), яку перерахував шляхом поповнення балансу власного електронного гаманця свого аккаунту на Інтернет-сайті «silkroad».

Реалізовуючи злочинний умисел на контрабанду психотропної речовини, 08.08.2017 ОСОБА_4 , з використанням вказаного мобільного телефону, здійснив вхід до Інтернет-магазину «silkroad» під своїм логіном та паролем, після чого, у ході подальшого особистого пошуку з переліку наркотичних засобів та психотропних речовин, які пропонується придбати, обрав психотропну речовину МДМА у вигляді таблеток та здійснив оплату придбання таблеток під назвою «екстазі пілс» у кількості 515 шт. за допомогою Інтернет-валюти «bitcoin» (ВТС) з власного електронного гаманця у еквіваленті 1106 доларів США.

Розуміючи, що психотроповмісні таблетки він може отримати лише у міжнародному поштовому відправленні, одночасно з оплатою придбання таблеток, в якості одержувача міжнародного поштового відправлення з цими таблетками ОСОБА_4 вказав своє ім`я та прізвище, а в якості адреси доставки адресу відділення № 101 поштового зв`язку Поштамт ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. 25 Чапаєвської дивізії (вул. Інглезі), буд. 1/3.

Крім цього, при придбанні особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, ОСОБА_4 усвідомлював, що доставка вказаної психотропної речовини здійснюватиметься з Німеччини до України.

Тим самим, ОСОБА_4 вступив з невстановленою розслідуванням особою у злочинну змову, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні.

Після 08.08.2017 невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Німеччини (точне місце не встановлене), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , помістила придбані ОСОБА_4 515 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА послідовно до двох металізованих пакетів, коробки з 3-D пазлами (Opernhaus Sydney) та упаковки простої бандеролі - міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, без зазначення вмісту відправлення, приховавши їх таким чином від митного контролю.

Надалі, 13.08.2017, невстановлена досудовим розслідуванням особа надіслала вказані 515 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА у міжнародному поштовому відправлені № RM267866035DE на ім`я ОСОБА_4 з Німеччини до України через митний кордон України на адресу 101 відділення поштового зв`язку Поштамт ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. 25 Чапаєвської дивізії (вул. Інглезі), буд.1/3, з приховуванням вказаної психотропної речовини від митного контролю.

24.08.2017 вказане міжнародне поштове відправлення № RM267866035DE, яке пересилалося з Німеччини до України на адресу ОСОБА_4 , надійшло до Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, де було проведено його митний контроль.

В період з 24.08.2017 по 07.09.2017 ОСОБА_4 неодноразово відвідував відділення № 101 поштового зв`язку Поштамт ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» з метою отримання міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, при цьому ОСОБА_4 запитував у співробітників відділення про дату і час надходження відправлення.

08.09.2017 після безпосереднього одержання ОСОБА_4 у відділенні № 101 поштового зв`язку Поштамт ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. 25 Чапаєвської дивізії, буд.1/3, міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, в якому завідомо для нього з приховуванням від митного контролю через митний кордон України переміщувалася особливо небезпечна психотропна речовина МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), яке надійшло з Німеччини до України, протиправну діяльність ОСОБА_4 було припинено співробітниками Управління СБ України в Одеській області, а вказане міжнародне поштове відправлення вилучено.

Згідно з висновком експертного дослідження № 230/5 від 30.08.2017 УНДІСТ та СЕ СБ України, 515 пігулок, вилучені з міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_4 , містять у своєму складі речовину МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

09.09.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України за ознаками: контрабанда особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

11.09.2017 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 07.11.2017, з можливістю внесення застави у розмірі 128 000 грн.

При цьому, слідчим суддею, в разі внесення застави за підозрюваного ОСОБА_4 , покладено обов`язки на останнього, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

13.09.2017 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти, у зв`язку із внесенням застави у розмірі 128 000 грн.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 свою винуватість визнав повністю та надав показання, які підтверджують підозру.

Двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 09.11.2017, однак завершити його до вказаного терміну не виявляється можливим, оскільки виконанню підлягає ще ряд процесуальних дій, які є необхідними для прийняття кінцевого рішення. Зокрема необхідно: завершити проведення експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вилучених під час досудового розслідування; надати правову оцінку діянням інших осіб з урахуванням висновків усіх експертиз; завершити процедури зняття грифів секретності з процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати матеріали виконання доручень слідчого, у тому числі про проведення процесуальних дій на іншій території, які можуть вплинути на остаточну правову кваліфікацію у кримінальному провадженні; на підставі отриманих доказів, у тому числі розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, сформувати та оголосити остаточну підозру ОСОБА_4 ; надати стороні захисту доступ до матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;.

Водночас, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, передбачених ст. 194 КПК України, спливає 09.11.2017 і має бути продовженим ще на два місяці.

У зв`язку із цим, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді для продовження строків обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підозрюваний ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_6 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, адвоката, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, карається позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією наркотичних засобів, тому підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та долученими до клопотання слідчого доказами, а саме: протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.09.2017, відповідно до якого на м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС вилучені первинне пакування та 515 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, що виявлені у міжнародному поштовому відправленні № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 1/3, на ім`я ОСОБА_4 ; актом про проведення митного огляду від 25.08.2017, відповідно до якого у міжнародному поштовому відправленні № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 1/3, на ім`я ОСОБА_4 , були виявлені і вилучені 515 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА; протоколом огляду місця події від 08.09.2017 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого зафіксовано отримання ОСОБА_4 міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, де завідомо для нього знаходились 515 таблеток з вмістом МДМА; висновком експертного дослідження № 230/5 від 30.08.2017 УНДІСТ та СЕ СБ України, згідно з яким надані на дослідження 515 таблеток, вилучені з міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE на ім`я ОСОБА_4 , містять у своєму складі речовину МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено; протоколом допиту в якості свідка співробітника поштового відділення ОСОБА_8 , під час якого остання пояснила обставини отримання ОСОБА_4 міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на його ім`я; висновком почеркознавчої експертизи № 122 від 12.10.2017 УНДІСТ та СЕ СБ України, згідно з яким рукописний текст на повідомленні б/н на ім`я ОСОБА_4 щодо міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, а саме «Паспорт КМ 761173 Киевским РВ 31 января 2012 08 09 2017» та підпис від імені ОСОБА_4 в графі «підпис» про отримання поштового відправлення, виконані ОСОБА_4 , а не іншою особою; протоколами допиту свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які добре знайомі з підозрюваним ОСОБА_4 та підтвердили відомості щодо діяльності ОСОБА_4 у сфері незаконного обігу психотропних речовин; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , відповідно до якого у телефоні виявлені смс-повідомлення, що підтверджують діяльність ОСОБА_4 у сфері незаконного обігу психотропних речовин; протоколом огляду інформації у всесвітній мережі Інтернет, під час якого ОСОБА_4 самостійно показав процедуру замовлення психотропної речовини з Інтернет-магазину.

На теперішній час підстав для скасування чи зміни покладених на підозрюваного обов`язків немає, оскільки не зменшились заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, якою строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжений в межах строку досудового розслідування, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі дії.

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, а також те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, залишились, а також, приймаючи до уваги, що обставини, які стали підставами для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 ч. 5 КПК України, продовжують існувати, слідчий суддя приходить до висновку, що строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідно продовжити на 60 діб.

Керуючись ст. ст. 84 -89, 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк виконання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на 60 діб.

Продовжити строк дії обов`язків підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до органу досудового розслідування та/або суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання.

Ухвала слідчого судді про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 припиняє свою дію 05.01.2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
06.11.2017