Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/578/2014 Справа №641/6851/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2014 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001741 від 26.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

09 липня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахував кошти 25.06.2014 о 20 годині 02 хвилину у сумі 8585 грн. з терміналу САНА5399 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 19 години 00 хвилин 20.06.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.06.2014 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа його грошима, спричинивши матеріальну шкоду.

25.06.2014 матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001741 від 17.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 24.06.2014 року на сайті «Сландо» у мережі сеті Інтернет він виставив на продаж фрезер для виробництва морозива за 28 000 грн. сьогодні. В цей же день приблизно о 12-00 год. мені на його телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 та сказав, що він бажає придбати та його усе влаштовує. Після чого він йому відправив на телефон номер своєї банківської картки.

Цей чоловік зателефонував наступного дня та сказав, що він сьогодні оплатить. 25.06.2014 приблизно о 19-00 год. йому зателефонували з номера НОМЕР_4 , представилися представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказали, що на його рахунок прийшов переказ з корпоративного рахунку, щоб йому зняти гроші необхідно провести деякі операції. Він прийшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Плеханівська у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Харкова. ОСОБА_5 не зміг зателефонувати чолвікові, так як його номер був постійно вимкнений, йому він сам зателефонував о 20-10 год. та почав диктувати операції, які він виконував. ОСОБА_5 узяв чек та побачив, що він перевів 8585 грн. зі своєї картки. Він одразу зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про цей випадок, працівники банку йому ні чим допомогти не змогли, так як гроші вже були перераховані.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номера рахунку, на який ОСОБА_5 перерахував кошти 25.06.2014 о 20 годині 02 хвилин у сумі 8585 грн. з терміналу САНА5399 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 19 години 00 хвилин 25.06.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , та інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник Харківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахував кошти 25.06.2014 о 20 годині 02 хвилину у сумі 8585 грн. з терміналу САНА5399 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 19 години 00 хвилин 20.06.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1