Справа № 462/1711/17
У Х В А Л А
09 січня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12.04.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001448 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в Залізничний ВП ГУНП України у Львівській області звернувся ОСОБА_4 , із заявою, в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.04.2017 року, о 21.17 год., шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 19902 грн.

Будучи допитаним ОСОБА_4 повідомив, що 11.04.2017 року, о 20.54 год., на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 прийшло смс повідомлення про те, що його картка НОМЕР_2 є заблокованою, і що для розблокування йому потрібно звернутися в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по тел. НОМЕР_3 . Близько 21.07 год., він перетелефонував по вказаному номеру та поцікавився чому його картка є заблокована, невідома особа чоловічої статі, котра назвалася працівником банківської безпеки, відповів, що на його телефон прийде пароль, котрий він повинен підтвердити та назвати по телефону чотири цифри. Спочатку надійшли цифри 4579 які він назвав у відповідь на телефонний дзвінок. Після того, як надійшов перший т.д. пароль, невідомий заявив, що зараз прийде другий пароль і він повинен його теж підтвердити. Другий раз надійшли цифри 8354 які на повторний дзвінок він теж підтвердив. Ще деякий час він чекав на телефоні підтвердження розблокування карти, а потім почув короткі гудки у трубці телефону. Зателефонувавши до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 21.41 год. та запитавши про суть подій, які відбулись з ним, він почув інформацію що з його картки кредитної лінії зловмисники вкрали 19 902 грн. та після чого оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблокувано проведення трансакції.

Згідно довідки міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 11.04.2017 року, о 21.17 год. відбувся переказ коштів з банківської картки ОСОБА_4 на карту отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , код авторизації 515663, ІР адреса точки оплати НОМЕР_5 .

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 11.04.2017 р. по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку особи володільця картки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 11.04.2017 р. по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 11.04.2017 р. по даний час.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в філії ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у АДРЕСА_2 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_3 ) слід надати згоду на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 або філії ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 або філії ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у АДРЕСА_2 - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період з 11.04.2017 р. до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях; а також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 або філії ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.