справа № 208/898/18
№ провадження 1-кс/208/464/18
УХВАЛА
Іменем України

20 березня 2018 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінніДніпропетровського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та можливість вилучення документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно заяв ОСОБА_4 , зарахування адресної допомоги здійснювалось на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів щодо відкриття та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2015р. по 31.07.2017р.
На думку прокурора, вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , а також оперуповноваженому Управління захисту економіки у Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають в Дніпропетровському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:
-документів, що послугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням всіх даних особи, на яку відкрито, наданням копій документів, які подавались клієнтом банку при оформленні зазначеного рахунку);
-інформацію щодо руху грошових коштів на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокп НОМЕР_4 ) в період з 01.08.2015р. по 31.07.2017р.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1