Справа № 592/2614/18
Провадження № 1-кс/592/1171/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
15 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, голова Сумського міського громадського об`єднання авто гаражного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 довготривалий час, в супереч установленому законом порядку, працевлаштовував осіб, які фактично не працювали, але відповідно до видаткових накладних отримували заробітну плату за період 2013-2016 роки.

24.06.2016 р. за даним фактом СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002801 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_5 , який надав наступні покази, що з 2016 року він є членом гаражного авто кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У користуванні перебуває гараж № НОМЕР_1 . Гаражний авто кооператив знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Головою кооперативу є ОСОБА_4 , який в займаній посаді приблизно з 2013 року. Щомісяця кожен член кооперативу виплачує членські внески. Спочатку було по 25 грн., потім 30 грн., а останнім часом по 35 або по 40 грн., а власники місць стоянки, що розміщена на п`ятому поверсі, сплачують 160 грн. Отримані кошти повинні витрачатися на благоустрій, ремонт приміщень та доріг. Але ці кошти не витрачаються і невідомо куди діваються. Після того, як ОСОБА_5 став членом кооперативу, йому стало відомо про протиправні дії голови правління Сумського міського громадського об`єднання автогаражного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . Протягом трьох років правління ОСОБА_4 , від членів Товариства, а саме від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дізнавався про велику кількість нарікань, письмових та усних претензій та звернень щодо діяльності ОСОБА_4 , як голови правління Товариства. Зі сторони ОСОБА_4 порушуються норми статуту Товариства, законодавства про громадські об`єднання, трудового та кримінального законодавства.

Крім того, достовірно встановлено, що у відомостях про виплату грошей СМНГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 2013 р. по 2016 р. зазначено осіб, які фактично не працювали в зазначеному товаристві, але зазначені як такі, що працюють та отримують заробітну платню, а напроти їх прізвищ стоять підписи про отримання грошових коштів, які вказані особи не ставили. Такими особами є: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Слід зазначити, що при цьому за вказаних осіб своєчасно та в повній мірі відраховувались страхові внески до Пенсійного фонду.

Також в ході досудового слідства стало відомо, що за ОСОБА_14 підпис ставив його батько ОСОБА_18 , за ОСОБА_15 та ОСОБА_16 підпис ставила ОСОБА_19 , за ОСОБА_13 та ОСОБА_17 підпис ставив ОСОБА_4 . Відповідно до показів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , вказану зарплату вони не отримували взагалі.

В ході досудового слідства виникла необхідність встановити суму збитків, завданих в результаті виплати заробітної плати ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 АГТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_2 , які фактично в АГТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ніколи не працювали.

Для цього необхідно ознайомитися зі звітами про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборі ( ЄСВ), які подавались за ГО СГО АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 2013 по 2016 рік.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

19.02.2018 р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит стосовно надання зведених відомостей ДПІ у м. Сумах з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_3 про доходи : ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_6 ), а також інформацію про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за листопад, грудень 2013 року, січень-грудень 2014 року, січень-грудень 2015 року, січень-серпень 2016 року.

20.02.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 направили відповідь на запит від 19.02.2018 р., в якому повідомляють, що вищезазначену інформацію зможуть надати на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити копії зазначених документів.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162 - 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- копії документів зведених відомостей ДПІ у м. Сумах з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_3 про доходи : ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_6 ), а також інформацію про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб Сумського міського громадського об`єднання автогаражного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за листопад, грудень 2013 року, січень-грудень 2014 року, січень-грудень 2015 року, січень-серпень 2016 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1