Справа № 591/1529/18
Провадження № 1-кс/591/1161/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000033 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 14.03.2018 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000033, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа 16.02.2018 року через мережу Інтернет з використанням облікового запису на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 мобільного телефону НОМЕР_1 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 під приводом здачі квартири в оренду заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 на суму 1000 грн.

У слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та розкритті інформації, яка містить банківську таємницю щодо інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 , час та місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 01.01.2018 року до 20.03.2018 року, а також анкетні дані власника вищевказаного рахунку.

Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст.с лідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ст. слідчому поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носії, які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 , час та місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2018 року до 20.03.2018 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників;

- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, код ДРФО, адреси його мешкання, копії паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2018 року до 20.03.2018 року з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про зміну фінансового номеру клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17 -Когер