Справа № 366/745/14-к
Провадження №1-кс/366/409/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2017 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000062 від 19 грудня 2013 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстроване за юридичною адресою АДРЕСА_1 , - банківської таємниці відносно: клієнту банку Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , - зокрема надати доступ до оригіналів наступних документів: договору обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , додатків до нього, додаткових угоди, платіжних доручення на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку за період з 19.07.2012 року до 20.06.2013 року та можливість їх вилучити, а також тимчасовий доступ до документів про розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстроване за юридичною адресою АДРЕСА_1 , - банківської таємниці відносно: клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 - зокрема надати оригінали наступних документів: договору обслуговування банківського рахунку по поточному банківському рахунку № НОМЕР_7 додатків до нього, додаткових угоди, платіжні доручення на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку за період з 21.08.2012 року по 01.01.2014 року та можливість їх вилучити.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в жовтні 2012 року службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (с.Блідча Іванківського району Київської області) розтратили грошові кошти в сумі 6 млн. грн.., які були виділені на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на будівництво підвідного газопроводу до с. Блідча Іванківського району Київської області.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженні додатково виявлено, що 05.10.2012 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір генпідряду № 05-10-б предметом якого являються роботи по газопостачанню с. Блідча Іванківського району Київської області, з ціною 7079121,6 грн.

21.08.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_8 філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_5 ) та обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( в особі голови правління ОСОБА_6 ) укладено договір банківського рахунку № 10. Відповідно до умов договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрив та обслуговує поточний рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

24.10.2012 року голова правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 підписала та видала від імені кооперативу два платіжні доручення №1 та №2, відповідно до яких на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в сумах 63276 грн. та 7079121 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 зазначила, що договору генпідряду № 05-10-б від 05.10.2012 року вона не підписувала, а підготовлені платіжні доручення підписала за вказівкою Блідчанського сільського голови ОСОБА_7 .

Згідно виписки по банківському рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 24.10.2012 року, службові особи кооперативу згідно договору №05-10-б перерахували грошові кошти в сумі 7079121.6 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_5 ), проте роботи по договору на даний час не виконані, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває в стадії припинення своєї діяльності.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 за 24.10.2012 року вказане вище підприємство дійсно отримало від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 7079121.6 грн., проте відразу перерахувало їх на рахунок ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ).

ПП « ОСОБА_8 » згідно даних ЄДРПОУ з 20.06.2013 року припинило свою господарську діяльність.

Відповідно до виписок з ЄДРПОУ головою комісії з ліквідації (припинення) діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_8 » була одна ж і та особа, а саме: гр. ОСОБА_9 .

Розрахункові банківські рахунки ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_4 та Престиж ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що оригінали договорів обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , додатки до них, додаткові угоди, платіжні доручення на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку можуть бути визнані речовими доказами по кримінальному проваджені, оскільки зберегли в собі сліди протиправної діяльності, а іншим шляхом отримати фактичні дані про можливу протиправну діяльність службових осіб ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і встановити об`єктивну істину по справі неможливо, тому слідчий просить дане клопотання задовольнити.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, розглянувши клопотання, заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку, що розгляд клопотання можливо провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи (інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, договору обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , додатків до нього, додаткових угоди, платіжних доручення на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку за період з 19.07.2012 року до 20.06.2013 року та договору обслуговування банківського рахунку по поточному банківському рахунку № НОМЕР_7 додатків до нього, додаткових угоди, платіжні доручення на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку за період з 21.08.2012 року по 01.01.2014 року, з можливістю їх вилучення.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати працівникам Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області, а саме: слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_12 та (або) старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_13 та (або) о/у СКП СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та (або) о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та (або) о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 та (або) о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 , - відповідно до 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» тимчасовий доступ до документів про розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстроване за юридичною адресою АДРЕСА_1 , - банківської таємниці відносно: клієнту банку Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , - зокрема надати доступ до оригіналів наступних документів: договору обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , додатків до нього, додаткових угоди, платіжних доручення на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку за період з 19.07.2012 року до 20.06.2013 року та можливість вилучити їх копії.

Надати працівникам Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області, а саме: слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_12 та (або) старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_13 та (або) о/у СКП СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та (або) о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та (або) о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 та (або) о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 , - відповідно до 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» тимчасовий доступ до документів про розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстроване за юридичною адресою АДРЕСА_1 , - банківської таємниці відносно: клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 - зокрема надати оригінали наступних документів: договору обслуговування банківського рахунку по поточному банківському рахунку № НОМЕР_7 додатків до нього, додаткових угоди, платіжні доручення на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку за період з 21.08.2012 року по 01.01.2014 року та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали до 29 грудня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1