Єдиний унікальний номер 725/4392/17
Номер провадження 1-кп/725/252/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2017

Першотравневий районний суд м.Чернівців в складі:головуючого судді ОСОБА_1 ,при ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Чернівці матеріали кримінального провадження , щодо обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження та реєстрації АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2008 та 2010 р.н., раніше не судимому, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 являючись громадянином двох держав, а саме: України (документований паспортом на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_2 виданий 09.02.2012 р.) та Республіки Румунія (документований паспортом 051347524 від 12.06.2012), в період з 12.08.2013 по 08.11.2013 в порушення вимог ч. 3 ст. 380 Митного кодексу України шляхом використання паспорту громадянина Республіки Румунія, ввіз на митну територію України 46 легкових автомобілів в режимі «тимчасове ввезення терміном на 1 рік», які за минуванням вказаного терміну за межі митної території України не вивіз, чим умисно ухилився від сплати митних платежів на суму 2 109 659,42 грн., які підлягали сплаті у разі ввезення транспортних засобів на митну територію України для вільного використання. Зокрема, ОСОБА_4 із використанням паспорту громадянина Республіки Румунія на територію України через митні пости "Порубне" та "Мамалига" Чернівецької митниці ДФС (м. Чернівці, вул. Руська, 248М) ввезено наступні транспортні засоби:
1.DAEWOO LANOS, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 », країна реєстрації Німеччина, VIN № НОМЕР_4 , дата ввезення на митну територію України - 12.08.2012;

2.DAEWOO KALOS, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_5 », країна реєстрації Німеччина, VIN № НОМЕР_6 , дата ввезення на митну територію України - 25.08.2012;

3.DAEWOO KALOS, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_7 », країна реєстрації Німеччина, VIN № НОМЕР_8 , дата ввезення на митну територію України - 25.08.2012;

4.DAEWOO GESCHLOSSEN, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_9 », країна реєстрації Німеччина, VIN № НОМЕР_10 , дата ввезення на митну територію України - 27.08.2012;

5.CHEVROLET AVEO, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_11 », країна реєстрації Румунія, VIN № НОМЕР_12 , дата ввезення на митну територію України - 28.08.2012;

6.MERCEDES-BENS-E270, реєстраційний номерний знак «BS747NB», країна реєстрації Італія, VIN № НОМЕР_13 , дата ввезення на митну територію України - 05.09.2012;

7.CHEVROLET, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_14 », країна реєстрації Німеччина, VIN № НОМЕР_15 , дата ввезення на митну територію України - 24.09.2012;

8.BMW 520i, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_16 », країна реєстрації Румунія, VIN № НОМЕР_17 , дата ввезення на митну територію України - 26.09.2012;

9.DAIMMLERCHRYSLER 300M, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_18 », країна реєстрації Німеччина, VIN № НОМЕР_19 , дата ввезення на митну територію України - 13.10.2012;

10.DAEWOO NUBIRA, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_20 », країна реєстрації Румунія, VIN № НОМЕР_21 , дата ввезення на митну територію України - 16.10.2012;

11.VW PASST, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_22 », країна реєстрації Республіка Литва, VIN № НОМЕР_23 , дата ввезення на митну територію України - 29.10.2012;

12.BMW 530, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_24 », країна реєстрації Великобританія, VIN № НОМЕР_25 , дата ввезення на митну територію України - 06.11.2012;

13.BMW 728, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_26 », країна реєстрації Польща, VIN № НОМЕР_27 , дата ввезення на митну територію України - 09.12.2012;

14.OPEL ASTRA, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_28 », країна реєстрації Великобританія, VIN № НОМЕР_29 , дата ввезення на митну територію України - 13.12.2012;

15.CHEVROLET LACETTI, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_30 », країна реєстрації Польща, VIN № НОМЕР_31 , дата ввезення на митну територію України - 15.12.2012;

16.MERCEDEC BENZ E320, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_32 », країна реєстрації Великобританія, VIN № НОМЕР_33 дата ввезення на митну територію України - 15.12.2012;

17.DAEWOO TACUMA, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_34 », країна реєстрації Великобританія, VIN № НОМЕР_35 , дата ввезення на митну територію України - 19.12.2012;

18.CHEVROLET AVEO, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_36 », країна реєстрації Румунія, VIN № НОМЕР_37 , дата ввезення на митну територію України - 21.12.2012;

19.CHEVROLET AVEO, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_38 », країна реєстрації Румунія, VIN № НОМЕР_39 , дата ввезення на митну територію України - 26.12.2012;

20.SCODA FABIA, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_40 », країна реєстрації Великобританія, VIN № НОМЕР_41 , дата ввезення на митну територію України - 26.12.2012;

21.SCODA OCTAVIA, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_42 », країна реєстрації Німеччина, VIN № НОМЕР_43 , дата ввезення на митну територію України - 27.12.2012;

22.BMW 530, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_44 », країна реєстрації Польща, VIN № НОМЕР_45 , дата ввезення на митну територію України - 30.12.2012;

23.OPEL, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_46 », країна реєстрації Польща, VIN № НОМЕР_47 , дата ввезення на митну територію України - 16.01.2013;

24.MERCEDEC BENZ, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_48 », країна реєстрації Німеччина, VIN № НОМЕР_49 , дата ввезення на митну територію України - ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

25.DAEWOO, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_50 », країна реєстрації Німеччина, VIN № НОМЕР_51 , дата ввезення на митну територію України - 24.01.2013;

26.BMW, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_52 », країна реєстрації Німеччина, VIN № НОМЕР_53 , дата ввезення на митну територію України - 24.01.2013;

27.SKODA, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_54 », країна реєстрації Німеччина, VIN № НОМЕР_55 , дата ввезення на митну територію України - 13.03.2013;

28.DAEWOO, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_56 », країна реєстрації Німеччина, VIN № НОМЕР_57 , дата ввезення на митну територію України - 30.03.2013;

29.CHEVROLET KALOS, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_58 », країна реєстрації Румунія, VIN № НОМЕР_59 , дата ввезення на митну територію України - 14.04.2013;

30.DAEWOO, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_60 », країна реєстрації Німеччина, VIN № НОМЕР_61 , дата ввезення на митну територію України - 03.05.2013;

31.CHEVROLET, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_62 », країна реєстрації Румунія, VIN № НОМЕР_63 , дата ввезення на митну територію України - 24.05.2013;

32.CHEVROLET LACETTI, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_64 », країна реєстрації Румунія, VIN № НОМЕР_65 , дата ввезення на митну територію України -14.06.2013;

33.DAEWOO KLAT, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_66 », країна реєстрації Німеччина, VIN № НОМЕР_67 , дата ввезення на митну територію України - 30.06.2013;

34.CHEVROLET , реєстраційний номерний знак « НОМЕР_68 », країна реєстрації Румунія, VIN № НОМЕР_69 , дата ввезення на митну територію України - 04.07.2013;

35. AUDI, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_70 », країна реєстрації Німеччина, VIN№ НОМЕР_71 , дата ввезення на митну територію України 02.08.2013;

36.AUDI, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_72 », країна реєстрації Італія, VIN№ НОМЕР_73 , дата ввезення на митну територію України 06.08.2013;

37.DAEWOO LANOS, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_74 », країна реєстрації Німеччина, VIN№ НОМЕР_75 , дата ввезення на митну територію України 17.09.2013;

38.RENAULT, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_76 », країна реєстрації Німеччина, VIN№ НОМЕР_77 , дата ввезення на митну територію України 19.09.2013;

39.VW NEWBEETLE, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_78 », країна реєстрації Польща, VIN№ НОМЕР_79 , дата ввезення на митну територію України 22.09.2013;

40.HONDA ACORD, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_80 », країна реєстрації Болгарія, VIN№ НОМЕР_81 , дата ввезення на митну територію України 26.09.2013;

41.KIA CERATO, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_82 », країна реєстрації Болгарія, VIN№ НОМЕР_83 , дата ввезення на митну територію України 09.10.2013;

42.OPEL VECTRA, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_84 », країна реєстрації Великобританія, VIN№ НОМЕР_85 , дата ввезення на митну територію України 14.10.2013;

43.NISSAN MAXIMA, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_86 », країна реєстрації Великобританія, VIN№ НОМЕР_87 , дата ввезення на митну територію України 25.10.2013;

44.BMW 523, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_88 », країна реєстрації Німеччина, VIN№ НОМЕР_89 , дата ввезення на митну територію України 01.11.2013;

45.DAEWOO LANOS, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_90 », країна реєстрації Німеччина, VIN№ НОМЕР_91 , дата ввезення на митну територію України 05.11.2013;

46.DAEWOO LANOS, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_92 », країна реєстрації Німеччина, VIN№ НОМЕР_93 , дата ввезення на митну територію України 08.11.2013.

В подальшому, ОСОБА_4 достовірно знаючи про те, що термін тимчасового ввезення громадянином нерезидентом, так і громадянином резидентом, на митну територію України вищезазначених транспортних засобів, які ввезені ним для особистого користування, становить до одного року, вказані транспортні засоби за межі території України не вивіз, а використав їх на власний розсуд на території України.
Висновком судово-економічної експертизи №26 від 28.07.2017 підтверджено висновок викладений управлінням аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Чернівецької митниці ДФС «24-70-54-04/18/6273 від 04.12.2014 року стосовно порушення гр. ОСОБА_4 ст. 380 Митного кодексу України при ввезенні ним на митну територію України 46 транспортних засобів, які відповідно до законодавства України підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів, що призвело до несплати митних платежів в сумі 2 109 659,42 грн.

В судовому засіданні обвинуваченим ОСОБА_4 було заявлене клопотання, про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.
Прокурор підтримав клопотання про закриття кримінального провадження та не заперечував проти його закриття.
Згідно чинного законодавства дане кримінальне діяння передбачене ст. 212 ч.2КК України є злочином середньої тяжкості.

Ст. 49 КК України передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності, якщо з дня вчинення злочину минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості .

З моменту вчинення даного злочину пройшло понад 3 роки.

Заслухавши думку прокурора, обвинуваченого суд вважає, що заявлене клопотання є обґрунтоване і дане кримінальне провадження підлягає закриттю , в зв`язку з закінченням строку давності.

Цивільний позов заявлений прокурором підлягає залишенню без розгляду.

На підставі наведеного та керуючись ст. 49 КК України, ст. 285-288 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження та реєстрації АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2008 та 2010 р.н., раніше не судимому, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України від кримінальної відповідальності у в зв`язку з закінченням строку давності та провадження по справі закрити.

Цивільний позов прокурора до ОСОБА_4 залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена в Чернівецький апеляційний суд через Першотравневий районний суд м. Чернівці протягом семи діб, починаючи з наступного дня після її проголошення.

С у д д я ОСОБА_1 .