Справа№751/5001/17
Провадження №1-кс/751/2343/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Отримавши в такий спосіб клеймовані державним клеймом ювелірні вироби, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими особами у складі організованої групи, використовуючи реквізити, печатки, документи, банківські картки та рахунки раніше створених (придбаних) юридичних та фізичних осіб - підприємців, забезпечили їх подальшу реалізацію через підконтрольну мережу пунктів продажу ювелірних виробів, під брендом «Діамант 13» та «CA VA», що розташовані на території міст Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Одеси та інших міст. Грошові кошти, що надходили на банківські рахунки юридичних та фізичних осіб підприємців, від реалізації таких ювелірних виробів, за вказівкою ОСОБА_5 , перераховувались на рахунки інших підконтрольних їм фізичних та юридичних осіб.
Також, отримані грошові кошти, в подальшому використовувались останніми з метою часткового їх розподілу між учасниками вчинення злочинів, організації здійснення подальшої злочинної діяльності, перераховування на рахунки підприємств з метою закупівлі дорогоцінних металів та каміння, виплати заробітної плати в конвертах та ін.
Вказане свідчить про те, що ОСОБА_5 , а також службові особи ТОВ «Ювелірний Завод «Діамант-13» з іншими учасниками організованої групи, організували злочинний механізм, який полягає в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом реалізації ювелірних виробів через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, приховуючи при цьому реальні обсяги доходів отриманих від реалізації, не сплачуючи відповідних податків до державного бюджету.
Крім того зазначені юридичні та фізичні особи подають податкову звітність з однієї ІР-адреси, що й ТОВ «Ювелірний Завод «Діамант-13», та деякі з фізичних осіб являються службовими особами чи працівниками на вказаних вище підприємствах.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , розташовані торгівельні магазини (торгівельні точки, бутіки) під брендом «Діамант 13» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підконтрольні ОСОБА_5 , та іншим учасникам організованої групи, де здійснюється продаж ювелірних виробів виготовлених з дорогоцінних металів та зберігаються первинні документи створених (СГД) з метою прикриття їх незаконної діяльності, їх печатки та чорнова бухгалтерія, комп`ютерна техніка та магнітні носії інформації на яких виготовляються і зберігаються первинні документи, електронна переписка між учасниками вчинення злочинів, що свідчить про їх безпосередню причетність до цього, зберігаються та виготовляються ювелірні вироби з дорогоцінних металів одержанні злочинним шляхом, готівкові кошти в національній та іноземній валюті, які отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом, джерело походження яких не відоме, а також інші речі, предмети та документи, що мають значення доказів у кримінальному провадженні, що також підтверджується рапортами оперуповноважених ОУ ГУ ДФС України у м. Києві, аналітичною довідкою, та іншими матеріалами кримінального провадження.
У зв`язку із вищевикладеним, ухвалою слідчого судді Новозаводського районний суду м. Черніговавід 09.08.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою:м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 21, території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, у ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено печатки наступних суб`єктів господарської діяльності: ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_31 », ФОП « ОСОБА_32 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_25 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_24 », ФОП « ОСОБА_33 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_34 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_23 », а також їх факсиміле, що підтверджує підпорядкованість осіб учасникам організованої групи, реквізити яких використовуються лише з метою прикриття незаконної діяльності та створення видимості проведення фінансово господарських операцій, з виготовлення, продажу, дистрибуції, комісії, позики давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів.
Вищевказані суб`єкти господарської діяльності у зазначених нежитлових приміщеннях не знаходились, ознак діяльності вказаних підприємств не встановлено, приміщень за вказаною адресою не орендують та не володіють на правах власності. Оскільки печатки знаходились не у службових осіб вказаних фізичних осіб - підприємців, не за адресою реєстрації підприємства, а у по сторонніх осіб, є підстави вважати, що вони використовувались незаконно та з метою формування первинних бухгалтерських документів від імені вказаних суб`єктів господарської діяльності, які в подальшому могли б використовуватись як спосіб ухилення від сплати податків особами задіяними у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.
В той же час на підставі ухвалою слідчого судді Новозаводського районний суду м. Черніговавід 09.08.2017 року, проведено обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , в ювелірному магазині під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено наступні товарно матеріальні цінності походження яких не відоме, а також тих, які реалізувались від імені фізичних осіб підприємців реквізити яких використовувались для прикриття злочинної діяльності.
30.08.2017 з метою встановлення походження та хімічних властивостей зазначених вище металів призначено комплексну експертизу (судово хімічну, товарознавчу експертизу), проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
Вищевказані вилученні речі, не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Новозаводського районний суду м. Черніговавід 09.08.2017 року про дозвіл на проведення обшуку та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, тобто вважається тимчасового вилученим майном.
Виходячи з вищевикладеного, згідно матеріалів кримінального провадження, результатів проведення обшуку у слідства є достатні підстави вважати, що дані речі можуть мати значення для подальшого досудового розслідування у даному провадженні, а саме встановлення наслідків спричинених незаконною діяльністю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими особами, яка виражена у виготовленні ювелірних виробів, у тому числі від імені суб`єктів господарської діяльності, печатки яких вилучені у ході даного обшуку, при реалізації яких останні здійснюють ухилення від сплати податків.
Таким чином у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених речей, з метою їх детального дослідження, а також проведення в подальшому експертиз та слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Крім того, згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
До таких критеріїв відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, в т.ч. відноситься печатки, речі, документи, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Матеріалами кримінального провадження отриманими у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені речі, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано і підлягає задоволенню.
Вирішуючи питання про арешт майна слідчим суддею враховано, що правовою підставою для арешту майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження, також враховується можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження і наслідки арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на речі вилучені у ході проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Шота Руставелі 2, а саме:
-підвіска червоного кольору , артикул 320753, штрих код 126937, вага 3,20 гр. в 1 шт,
-підвіска червоного кольору , артикул 320060, штрих код 114671, вага 1,64 гр. в 1 шт,
-підвіска білого кольору , артикул 320643, штрих код 144199, вага 0,80 гр. в 1 шт,
-підвіска червоного кольору , артикул 320635, штрих код 133737, вага 3,64 гр. з вставкою граната в 1 шт,
-підвіска червоного кольору, артикул 310999, штрих код 129001, вага 1,25 гр. в 1 шт,
-сережки білого кольору, артикул 102080, штрих код 5417, вага 5,72 гр. з вставкою хризоніта в 1 шт.,
-перстень червоного кольору, артикул 120131, штрих код 126931, вага 4,55 гр. в 1 шт.,
-перстень червоного кольору, артикул 120030, штрих код 670080, вага 2,61 гр. в 1 шт.,
-перстень червоного кольору, артикул 120650, штрих код 113801, вага 1,16 гр. в 1 шт.,
-перстень червоного кольору, артикул 120643, штрих код 133968, вага 2,28 гр. в 1 шт.,
-перстень червоного кольору, артикул 120085, штрих код 105564, вага 1,71 гр. в 1 шт.,
-перстень червоного кольору, артикул 120092, штрих код 105138, вага 1,55 гр. з вставкою цирконія в 1 шт.,
-сережки червоного кольору, артикул 220468, штрих код 111620, вага 2,54 гр. з вставкою цирконія в 1 шт.,
-сережки червоногокольору, артикул 220102, штрих код 116212, вага 2,0 гр. з вставкою цирконія в 1 шт.,
-сережки червоного кольору, артикул 220317, штрих код 115250, вага 1,56 гр. з вставкою цирконія в 1 шт.,
-сережки червоного кольору, артикул 220623, штрих код 116336, вага 2,82 гр. в 1 шт.,
-сережки червоного кольору, артикул 220304, штрих код 126739, вага 1,82 гр. в 1 шт.,
-перстень червоного кольору, артикул 120060, штрих код 115595, вага 4,83 гр. в 1 шт.,
-підвіска червоного кольору, артикул 340130, штрих код 130416, вага 1,56 гр. з вставкою гранату в 1 шт,
-підвіска жовтого кольору, артикул 320635, штрих код 103805, вага 3,69 гр. в 1 шт,
-перстень червоного кольору, артикул 140014, штрих код 102943, вага 2,37 гр. в з вставкою топазу в 1 шт,
№ п/пКолір металуартикулШтрих кодВага Вставка Виробник
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1