Справа № 171/1940/17
Ухвала

Іменем України

17 листопада 2017 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001303 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням, -
ВСТАНОВИЛА:
13 листопада 2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні Центру поштового зв`язку №6 Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів регламентуючих діяльність Центру поштового зв`язку № 6 Дніпропетровської дирекції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурного підрозділу, який розташований в с. Вільне, Апостолівського району (положення, наказ, розпорядження тощо);

- копії наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції керівника відділення, касира, інших працівників, що працювали в структурному підрозділі в с. Вільне, Апостолівського району, діючих в період 2017 року (в т.ч. ОСОБА_5 );

- копії договорів про матеріальну відповідальність укладених з керівником відділення, касиром, іншими працівниками, що працювали в структурному підрозділі в с. Вільне, Апостолівського району, діючих в період 2017 року (в т.ч. ОСОБА_5 ) та Центром поштового зв`язку №6 Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- акти перевірок (ревізій) в структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Вільне, Апостолівського району за 2017 рік;

- оригінали документації про зарахування у березні травні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів на рахунок Центру поштового зв`язку № НОМЕР_1 Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплати пенсій ОСОБА_6 , 1961 р.н.;

- оригінали документації про перенаправлення грошових коштів для виплати пенсій ОСОБА_6 , 1961 р.н., до відділення поштового зв`язку в с. Вільне з Центру поштового зв`язку №6 Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали документації про отримання ОСОБА_6 пенсії за квітень-травень 2017;

- оригінали документації про оприбуткування грошових коштів структурним підрозділом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Вільне, Апостолівського району отриманих від ОСОБА_7 06.06.2017 в сумі 957,40 грн в якості оплати рахунків, та відомості про їх подальший перерахунок на рахунки юридичних або фізичних осіб у якості оплати за спожиті послуги;

-оригінали документації про оприбуткування грошових коштів структурним підрозділом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Вільне, Апостолівського району отриманих від ОСОБА_8 02.06.2017 в сумі 787,90 грн. в якості оплати рахунків, та відомості про їх подальший перерахунок на рахунки юридичних або фізичних осіб у якості оплати за спожиті послуги;

оригінали документації про оприбуткування грошових коштів структурним підрозділом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Вільне, Апостолівського району отриманих від ОСОБА_9 02.07.2017 в сумі 661,32 грн та 04.07.2017 в сумі 216 грн в якості оплати рахунків, та відомості про їх подальший перерахунок на рахунки юридичних або фізичних осіб у якості оплати за спожиті послуги.

Вищевказане клопотання обґрунтовано тим, що на протязі 2017 року працівник поштового відділення зав`язку в с. Вільне, Апостолівського району, Дніпропетровської області Центру поштового зв`язку № НОМЕР_1 Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнив грошові кошти шляхом не оприбуткування грошових коштів отриманих від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в якості оплати рахунків за надані послуги, та не здійснення належних ОСОБА_6 коштів пенсійного забезпечення на загальну сумі 3357,40 гривень.

За даним фактом Апостолівським ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001303 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню 19.10.2017 до Центру поштового зв`язку №6 Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит слідчого про надання відомостей про посадових осіб поштового відділення зв`язку в с. Вільне та відомості про факти порушень при проведенні фінансово-касових операцій, однак до теперішнього часу необхідна інформація не надана.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Зазначила, що вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Розгляд вказаного клопотання проходив відповідно до ч. 2 статті 163 КПК України без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчий довів що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучення документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0001303 дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, внесені в ЄРДР за заявою ОСОБА_7 - 14.10.2017 року; ОСОБА_10 - 19.10.2017 року; ОСОБА_8 07.11.2017 року; ОСОБА_9 07.11.2017 року.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням в копіях - задовольнити.
Надати слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні Центру поштового зв`язку №6 Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії документів регламентуючих діяльність Центру поштового зв`язку № 6 Дніпропетровської дирекції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурного підрозділу, який розташований в с. Вільне, Апостолівського району (положення, наказ, розпорядження тощо);

копії наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції керівника відділення, касира, інших працівників, що працювали в структурному підрозділі в с. Вільне, Апостолівського району, діючих в період 2017 року (в т.ч. ОСОБА_5 );

копії договорів про матеріальну відповідальність укладених з керівником відділення, касиром, іншими працівниками, що працювали в структурному підрозділі в с. Вільне, Апостолівського району, діючих в період 2017 року (в т.ч. ОСОБА_5 ) та Центром поштового зв`язку №6 Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- акти перевірок (ревізій) в структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Вільне, Апостолівського району за 2017 рік;

оригінали документації про зарахування у березні травні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів на рахунок Центру поштового зв`язку № НОМЕР_1 Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплати пенсій ОСОБА_6 , 1961 р.н.;

оригінали документації про перенаправлення грошових коштів для виплати пенсій ОСОБА_6 , 1961 р.н., до відділення поштового зв`язку в с. Вільне з Центру поштового зв`язку №6 Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригінали документації про отримання ОСОБА_6 пенсії за квітень-травень 2017;

оригінали документації про оприбуткування грошових коштів структурним підрозділом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Вільне, Апостолівського району отриманих від ОСОБА_7 06.06.2017 в сумі 957,40 грн в якості оплати рахунків, та відомості про їх подальший перерахунок на рахунки юридичних або фізичних осіб у якості оплати за спожиті послуги;

оригінали документації про оприбуткування грошових коштів структурним підрозділом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Вільне, Апостолівського району отриманих від ОСОБА_8 02.06.2017 в сумі 787,90 грн в якості оплати рахунків, та відомості про їх подальший перерахунок на рахунки юридичних або фізичних осіб у якості оплати за спожиті послуги;

оригінали документації про оприбуткування грошових коштів структурним підрозділом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Вільне, Апостолівського району отриманих від ОСОБА_9 02.07.2017 в сумі 661,32 грн та 04.07.2017 в сумі 216 грн. в якості оплати рахунків, та відомості про їх подальший перерахунок на рахунки юридичних або фізичних осіб у якості оплати за спожиті послуги.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області: ОСОБА_1