печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі представника особи, що подала скаргу, ПрАТ «СК «Саламандра» адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого у кримінальному провадженні слідчого Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за скаргою голови правління ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого/прокурора Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку 22.08.2017 майна у кримінальному провадженні № 0000405,-

В С Т А Н О В И В :
28.09.2017 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга голови правління ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» ОСОБА_5 , яка передана слідчому судді 29.09.2017, на бездіяльність слідчого/прокурора у кримінальному провадженні № 0000405, що полягає у нездійсненні процесуальних дій щодо повернення тимчасово вилученого майна, у якій просив зобов`язати слідчого повернути вилучене під час обшуку 22.08.2017 нежитлових приміщень та господарських споруд (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) розташованих за адресою Полтавська область,м. Полтава, вул. Матросова, буд. 4, майно.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 22.08.2017 здійснено обшук за вказаною адресою, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2017 під час виконання якої вилучено папку поліетиленову швидкозшивач синього кольору в якій міститься коверноти з Дімстрахування та бордеро з юніті на 36 арк. на якій міститься надпис чорним фломастером «коверноти з Дімстрахування та бордеро з юніті» (папка 74), проте яка не містила на собі відомостей щодо незаконної діяльності, яка є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 0000405.

З огляду на викладене, вилучені речі є такими, що не входили до переліку, щодо якого було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення вищевказаною ухвалою слідчого судді № 757/44264/17-к, а відтак підлягають поверненню його законному володільцю.

Представник особи, що подала скаргу - ПрАТ «СК «Саламандра» адвокат ОСОБА_3 , в судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити, з підстав наведених у ній.

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 в судовому засіданні вимоги скарги не визнала, та зазначила, що обшук було проведено правомірно, під час якого було вилучено майно, на яке прямо вказано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, заслухавши обґрунтування представника особи, що подала скаргу та заперечення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

01.08.2017 р. ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) розташованих за адресою АДРЕСА_1 ,де здійснюють свою діяльність ПрАТ СК «Саламандра-Україна» (), а також члени злочинного угрупування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст.205,ч. 3 ст. 209 КК України, а також окрім іншого і оригіналів заяв на страхування, усіх видів договорів страхування (перестрахування) з додатками, страхових полісів, страхових актів, повідомлень про страхові випадки, заяв на виплату страхового відшкодування, розрахунків розміру страхового відшкодування, актів, рахунків, рахунків за бордеро, вимог, повідомлень страхувальника про настання страхових випадків, документів про підтвердження фактів настання страхового випадку, журналів збитків, журналів сплачених договорів, окремо: реєстрів договорів страхування, реєстрів повідомлень страхувальника про настання страхового випадку, реєстрів страхових актів; договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів поставки цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів звірки взаєморозрахунків, угод про зарахування зустрічних однорідних вимог, актів звірок, актів взаємозаліку заборгованостей, відповідей на претензії; кредитних договорів з додатками, окремо - реєстрів кредитних договорів; установчих та реєстраційних документів, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів, щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів за період з 01.01.2015 по дату проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч.ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.
Встановлено, що в ухвалі слідчого судді від 01.08.2017, якою надано дозвіл на проведення обшуку, прямо вказано про документи, які у скарзі голова правління ОСОБА_5 просить суд зобов`язати слідчого/прокурора повернути.

Відтак, вилучене майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 22.08.2017, за адресою: АДРЕСА_1 , майно підпадає під критерії, визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2017, на підставі якої працівниками органу досудового розслідування проведено слідчу дію обшук.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 39, 234236, 303, 306, 307, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Відмовити у задоволенні скарги голови правління ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого/прокурора Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку 22.08.2017 майна у кримінальному провадженні № 0000405.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1