Провадження № 1-кс/761/7789/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання ліквідатора Публічного акціонерного товариства «Туристичний комплекс «Черемош» арбітражного керуючого ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2017 року у кримінальному провадженні № 0010828, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України,
в с т а н о в и в:
28 березня 2018 року ліквідатор ПАТ «Туристичний комплекс «Черемош» арбітражний керуючий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2017 року у кримінальному провадженні № 0010828, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України, на будівлі готельного комплексу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі: готель (літ. А) площею 23289,70 м2, що складається з приміщень готельного господарства площею 11809,40 м2, бюро по туризму площею 87,10 м2, ресторанного господарства площею 3403,0 м2, автогосподарства площею 61,10 м2, мініпивзавода площею 142,0 м2, приміщень іншого призначення площею 7787,10 м2; бокси для автомобілів № 1-9 (літ. Б) площею 270,20 м2; гараж-бокс (літ. В) площею 54,90 м2; трансформаторну електропідстанцію (літ. Г) площею 125,10 м2, будівлю для збереження ємностей (літ. Д) площею 76,0 м2; контрольно-технічний пункт (літ. Ж) площею 3,90 м2.

У судовому засіданні заявник ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , яким на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання ліквідатора ПАТ «Туристичний комплекс «Черемош» арбітражного керуючого ОСОБА_3 про скасування арешту будівель готельного комплексу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2017 року обґрунтовано, з метою забезпечення збереження речових доказів, та потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення заявника ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0010828, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2017 року у справі № 761/37644/17 (провадження № 1-кс/761/23854/2017) клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0010828, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України, задоволено та накладено арешт на будівлі готельного комплексу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі: готель (літ. А) площею 23289,70 м2, що складається з приміщень готельного господарства площею 11809,40 м2, бюро по туризму площею 87,10 м2, ресторанного господарства площею 3403,0 м2, автогосподарства площею 61,10 м2, мініпивзавода площею 142,0 м2, приміщень іншого призначення площею 7787,10 м2; бокси для автомобілів № 1-9 (літ. Б) площею 270,20 м2; гараж-бокс (літ. В) площею 54,90 м2; трансформаторну електропідстанцію (літ. Г) площею 125,10 м2, будівлю для збереження ємностей (літ. Д) площею 76,0 м2; контрольно-технічний пункт (літ. Ж) площею 3,90 м2, які на праві власності належать ПАТ «Туристичний комплекс «Черемош» ().

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 07 лютого 2018 року здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0010828, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2017 року, доручено ГСУ НП України.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 від 23 лютого 2018 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000027 від 06 квітня 2016 року та № 0010828 від 13 вересня 2017 року об`єднані в одне провадження.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів справи, приймаючи рішення про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт будівель готельного комплексу, слідчий суддя виходив з того, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, зокрема є об`єктом кримінально протиправних дій, а також може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0010828 від 13 вересня 2017 року, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу.

Разом із цим, ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно не містить відомостей про те, які саме матеріали кримінального провадження, здобуті в ході досудового розслідування, послугували підставою для розумних підозр вважати, що саме арештоване майно є доказом злочину, за фактом вчинення якого здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0010828 від 13 вересня 2017 року, тобто відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У свою чергу, постанова слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 від 06 жовтня 2017 року про визнання будівель готельного комплексу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні носить суто формальний характер без посилання на конкретні критерії, визначені статтею 98 КПК України, яким нібито відповідає даний об`єкт нерухомості.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що ані клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , ані ухвала слідчого судді від 25 жовтня 2017 року про накладення арешту на будівлі готельного комплексу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , не містять посилання на докази, які свідчать про наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України, зокрема можливість приховування майна, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Не містить ухвала слідчого судді й посилання на конкретні обставини, які свідчать про те, що незастосування судом заборони користування та розпорядження вищевказаним майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та/або передачі, що суперечить вимогам ч. 11 ст. 170 КПК України та, в сукупності з вищевикладеним, дає слідчому судді достатні підстави для висновку про необґрунтованість накладення ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2017 року арешту на будівлі готельного комплексу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрему увагу слідчий суддя звертає на те, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснювалось з 13 вересня 2017 року, питання про арешт будівлі готельного комплексу вирішено ухвалою слідчого судді від 25 жовтня 2017 року, в той час як з 07 лютого 2018 року, тобто після вирішення питання про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000027 від 06 квітня 2016 року та № 0010828 від 13 вересня 2017 року, слідчим не було проведено жодної слідчої (розшукової) дії, а лише планується призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій, що було підтверджено старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 в судовому засіданні. Зазначені обставини, на переконання слідчого судді, безумовно суперечать загальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків, та суттєво обмежують непорушне право власника на мирне володіння своїм майном, закріплене Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання ліквідатора ПАТ «Туристичний комплекс «Черемош» арбітражного керуючого ОСОБА_3 та скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2017 року у кримінальному провадженні № 0010828, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України, на будівлі готельного комплексу, що знаходяться за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Комарова Володимира, буд. № 13-А, в тому числі: готель (літ. А) площею 23289,70 м2, що складається з приміщень готельного господарства площею 11809,40 м2, бюро по туризму площею 87,10 м2, ресторанного господарства площею 3403,0 м2, автогосподарства площею 61,10 м2, мініпивзавода площею 142,0 м2, приміщень іншого призначення площею 7787,10 м2; бокси для автомобілів № 1-9 (літ. Б) площею 270,20 м2; гараж-бокс (літ. В) площею 54,90 м2; трансформаторну електропідстанцію (літ. Г) площею 125,10 м2, будівлю для збереження ємностей (літ. Д) площею 76,0 м2; контрольно-технічний пункт (літ. Ж) площею 3,90 м2.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання ліквідатора Публічного акціонерного товариства «Туристичний комплекс «Черемош» арбітражного керуючого ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2017 року у кримінальному провадженні № 0010828, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 жовтня 2017 року у кримінальному провадженні № 0010828, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України, на будівлі готельного комплексу, що знаходяться за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Комарова Володимира, буд. № 13-А, в тому числі: готель (літ. А) площею 23289,70 м2, що складається з приміщень готельного господарства площею 11809,40 м2, бюро по туризму площею 87,10 м2, ресторанного господарства площею 3403,0 м2, автогосподарства площею 61,10 м2, мініпивзавода площею 142,0 м2, приміщень іншого призначення площею 7787,10 м2; бокси для автомобілів № 1-9 (літ. Б) площею 270,20 м2; гараж-бокс (літ. В) площею 54,90 м2; трансформаторну електропідстанцію (літ. Г) площею 125,10 м2, будівлю для збереження ємностей (літ. Д) площею 76,0 м2; контрольно-технічний пункт (літ. Ж) площею 3,90 м2, які на праві власності належать Публічному акціонерному товариству «Туристичний комплекс «Черемош» ().

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1