Провадження № 1-кс/520/1170/13
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.10.2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Орлової Ю.Є., за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000252 від 28.0.2013 року за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України.

Згідно клопотання слідчого відповідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 0026055 комунальне підприємство «Прибрежно-експлуатаційне об'єднання Київського району» зареєстроване виконавчим комітетом Одеської міської ради 05.06.2011.

Засновником підприємства згідно п.1.3 статуту, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010 № 5332-V, є Одеська міська рада.

Згідно п.2.2.1 предметом діяльності підприємства є благоустрій та утримання території пляжів.

Рішенням Одеської міської ради від 29.04.2013 № 737-VI «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 20.04.2004 № 2494-VI «Про упорядкування діяльності комунальних підприємств на прибережні території» (п.1.4) встановлено тимчасові межі, що обслуговуються КП «ПЕО Київського району», в межах двох ділянок.

Перша ділянка: від пляжоутримуючого траверсу № 6-а на схилі уздовж верхньої бровки плато до території рятувальної служби на 16-ій станції Великого Фонтану, ресторану «Золотий берег» (включно), огорожі санаторію Міністерства оборони України, уздовж бровки плато до пляжоутримуючого траверсу № 19 на схилі; кордон підводних хвилерізів від траверсу № 19 до траверсу № 6-а*.

Друга ділянка: в селищі «Чорноморка» - піщана зона пляжу від північної берегозахисної споруди житлово-дачного масиву «Совіньон» до сходів з провулку Прибережного (загальна площа 72,82 га)».

За результатами перевірки, проведеної прокуратурою Київського району м.Одеси із залученням фахівця ДФІ в Одеській області ОСОБА_3 встановлено, що в порушення вимог законодавства впродовж 2012-2013 років замість договорів про пайову участь в утриманні обєктів благоустрою службовими особами комунального підприємства укладено 24 договори соціального розвитку та партнерства з субєктами господарської діяльності - користувачами штучних піщаних пляжів, що надавали платні пляжні послуги за відсутності договору оренди, в яких передбачили щомісячну плату в розмірах менших ніж встановлено рішенням виконавчого комітету ОМР від 16.02.2012 № 64. За попередніми даними вказані незаконні дії службових осіб КП «ПЕО Київського району» заподіяли збитки територіальній громаді м. Одеси на загальну суму 479579,45 грн.

Зокрема, рішенням Одеської міської ради № 64 від 16.02.2012 для обєктів благоустрою «Пляж платних послуг» встановлено тариф 9,26 грн., а для обєктів «Пляж платних послуг (пісок в оренді)» тариф 2,50 грн.

Однак, в порушення даного рішення керівництвом КП «ПЕО Київського району» укладались договори пайової участі із підприємцями за відсутності договору оренди піску за тарифом 2,50 грн. замість 9,26 грн., що призвело до заподіяння збитків на вказану вище суму.

Наприклад, у 2012 році такі незаконні договори укладено з наступними СГД:

- ФОП ОСОБА_4В.(Інд номер НОМЕР_1) узбережжя Київського району між траверсами № 12 та № 11 на 13 ст. В. Фонтану, 1500 кв. м.;

- ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_2) узбережжя Київського району між траверсами № 14 та № 15 на 16 ст. В.Фонтану, 1500 кв.м.;

- ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_3) узбережжя Київського району між траверсами № 13 та № 14 на 15,5 ст. В.Фонтану, 400 кв.м.;

- ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_4) узбережжя Київського району між траверсами № 13 та № 13а на 15 ст. В.Фонтану, 3000 кв.м.;

- ТОВ «Смерш» (35131563) узбережжя Київського району між траверсами № 9 та № 10 на 13 ст. В.Фонтану, 700 кв.м.;

- ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_5) узбережжя Київського району між траверсами № 7 та № 7а на 11 ст. В.Фонтану, 500 кв.м.;

- ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_6) узбережжя Київського району між траверсами № 15 а та № 16 на 16 ст. В. Фонтану, 200 кв.м.;

- ФОП ОСОБА_10 (232060819) узбережжя Київського району між траверсами № 13 та № 14 на 15 ст. В. Фонтану, 300 кв.м.;

- ФОП ОСОБА_11 (НОМЕР_7) узбережжя Київського району на 14 ст. В. Фонтану, 1000 кв.м.;

- ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_8) узбережжя Київського району між траверсами № 16 та № 16а (175 кв.м.) на 16 ст. В. Фонтану та № 9-№10 (1500 кв.м.) на 12 ст. В. Фонтану.

Крім того, рішенням Одеської міської ради від 08.07.2011 № 799-VI «Про встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету м. Одеси та рішенням ОМР від 18.06.2013 № 3502-VI «Про встановлення для підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, розміру частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету» для КП «ПЕО Київського району» встановлено 50% відрахувань від чистого прибутку до бюджету м. Одеси.

За інформацією управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя від 23.08.2013 № 08-1383 у комунальній власності міста перебуває 35 берегозахисних споруд у вигляді штучних пляжів, які знаходяться на балансі Управління.

Ділянки штучних піщаних пляжів, щодо яких укладено договори соціального розвитку та партнерства, Управлінням в оренду не передавались, є громадськими та обслуговуються КП «ПЕО Київського району».

Управлінням повідомлено, що на протязі 2012 року укладені договори про участь у проекті соціального розвитку між КП «ПЕО Київського району» та вказаними підприємцями Управлінню ІЗТМ та РУ ОМР на погодження не надавались, копії вказаних договорів відсутні.

Пунктом 2.1.3 Правил устаткування та експлуатації пляжів міста ОСОБА_12, затверджених Рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007 року №1133-V, встановлено, що на узбережжі Чорного моря в місті ОСОБА_12, уздовж берегової лінії знаходяться міські пляжі загального користування (у складі яких передбачені орендовані ділянки пляжів для надання платних послуг пляжного сервісу підвищеної якості).

Берегозахисні споруди у вигляді штучних піщаних пляжів належать територіальній громаді м. Одеси, знаходяться на балансі управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради згідно розпорядження виконкому Одеської міської ради № 62 від 21.07.1997 року «Про передачу на баланс управлінню інженерного захисту території матеріально-технічної бази Одеського протизсувного управління в комунальну власність».

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що посадовими особами, впродовж 2012-2013 років за відсутністю укладених у встановленому законом порядку договорів оренди передавалась у користування комунальна власність територіальної громади, а саме штучні пляжі.

Також відповідно п.2.1.2.1 Правил устаткування та експлуатації пляжів міста ОСОБА_12, затверджених рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007 № 1133-V, на території громадських пляжів прибережні комунальні підприємства надають відпочиваючим платні послуги (тапчани, шезлонги, пляжні парасольки, біотуалети, інше) на підставі тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

У межах громадських пляжів субєктам підприємницької діяльності можуть бути надані в оренду ділянки для надання відпочиваючим платних послуг пляжного сервісу підвищеної якості.

Обстеження морського дна, оформлення документів про відкриття пляжу, обладнання, експлуатація, прибирання протягом курортно-пляжного сезону здійснюється комунальними підприємствами, створеними для забезпечення благоустрою та організації обслуговування відпочиваючих на пляжах, в межах яких знаходиться громадський пляж. За виключенням ділянок штучних пляжів, переданих в оренду, на яких оформлення документів про відкриття пляжу, обладнання, експлуатація, прибирання здійснюється організаціями та субєктами підприємницької діяльності, що користуються пляжами.

Пунктом 4.3 розділу 4 даних Правил визначено, що передача в оренду ділянок берегозахисних споруд, у вигляді штучних пляжів, що знаходяться в комунальній власності, здійснюється відповідно до чинного законодавства тільки з метою надання платних послуг пляжного сервісу підвищеної якості.

Для інших цілей штучні пляжі загального користування, що знаходяться в комунальній власності, в оренду чи користування, не передаються.

У п.3 ОСОБА_5 розрахунку граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста ОСОБА_12, затвердженої рішенням ОМР від 09.11.2005 року № 4840-VI, зазначено, що Берегозахисні споруди, що є обєктами комунальної власності територіальної громади м. Одеси і використовуються субєктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, передаються в оренду управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради на підставі розпорядження міського голови, шляхом укладення договору оренди.

Також, п. 4 ОСОБА_5 визначено, що виконавчі органи Одеської міської ради, що виконують функції орендодавця, а також комунальні підприємства, організації, установи, яким майно передане у повне господарське відання або оперативне управління, узгоджують договори, які укладаються ними, з (Представництвом) Департаментом комунальної власності.

Пунктами 8,8.6. Методики встановлено, що розмір плати за оренду нерухомого майна на рік встановлюється у відсотках від експертної оцінки вартості цього майна.

За користування берегозахисними спорудами для надання громадянам платних послуг, оздоровчо-пляжного сервісу 7%. В період сезону з червеня по серпень орендна плата збільшується на коефіцієнт: 10-13станції Великого Фонтану -1,3; Аркадія 1,3.

На підставі наведеного, є підстави вважати, що службовими особами КП «ПЕО Київського району» незаконно, без дотримання встановленої законодавством процедури надання у користування штучних пляжів міста ОСОБА_12, минаючи процедуру оформлення оренди, надавались субєктам підприємницької діяльності ділянки штучних пляжів для надання платних пляжних послуг з метою одержання власного прибутку останніми.

У результаті незаконного надання у користування ділянок штучних пляжів субєктам підприємницької діяльності, службовими особами КП «ПЕО Київського району» заподіяно шкоду місцевому бюджету та територіальній громаді, яка виразилась у ненадходженні до бюджету міста платежів від оренди комунального майна, у ненадходженні на рахунок підприємства належних сум пайових внесків за встановленим тарифом, а також призвело до неодержання значної суми чистого прибутку підприємства за 2012 рік та 9 місяців 2013 року та відповідно призвело до менших відрахувань до бюджету міста з чистого прибутку.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів первинного бухгалтерського, податкового та зведеного обліку, а саме:

-довсіх документів первинного бухгалтерського, податкового обліку та регістрів бухгалтерського обліку за період 2012 року та 9 місяців 2013 року, які відповідно ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фіксують факти здійснення господарських операцій,шляхом їх вилучення, у зв'язку з необхідністю отримання інформації щодо обставин події кримінального правопорушення, у тому числі встановлення відомостей щодо часу та місця його скоєння, а також щодо обставин та про осіб, які причетні до скоєння даного правопорушення.

-до журналів реєстрації договорів, касової та чекової книги, всіх договорів з додатками до них, визначених у журналах, фінансової та податкової звітності, оборотно-сальдової відомості (у т.ч. балансові рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності», рахунок № 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками», рахунок № 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», рахунок № 79 «Фінансові результати» тощо), планів використання бюджетних коштів, річного плану заходів з утримання та ремонту обєктів благоустрою та відповідний кошторис, платіжних доручень, банківських виписок, видаткових та прибуткових касових ордерів, фінансових планів, звітів про фінансові результати, балансу, актів виконаних робіт, кошторисів, договорів на виконання робіт, штатних розписів, відомостей нарахування заробітної плати, особових карток працівників, авансових звітів, розпорядчих документів (накази, розпорядження тощо), банківських виписок з додатками, касовихдокументів з додатками та інших наявних документів, які відображають всю фінансово-господарську діяльність комунального підприємства.

Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей, і не заперечував, проти розгляду клопотання за відсутністю належним чином повідомленого про час та місце засідання, і не зявившегося без вказання поважних причин, представника КП «ПЕО Київського району».

Прокурор також підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, вказуючи, що саме ці документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме щодо обставин події кримінального правопорушення, та що до осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, що призвело до заподіяння збитків територіальній громаді та бюджету міста.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні КП «ПЕО Київського району» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ та вилучення документів які зберігаються в КП «ПЕО Київського району».

Суд вважає, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення події кримінального правопорушення, у тому числі його час та місце скоєння, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, на тимчасовий доступ та вилучення до документів первинного бухгалтерського, податкового та зведеного обліку, які зберігаються в приміщенні КП «ПЕО Київського району» за адресою м. Одеса вул. Ак. Корольова, 9 а саме:

-до всіх документів первинного бухгалтерського, податкового обліку та регістри бухгалтерського обліку за 2012 рік та 9 місяців 2013 року, які відповідно ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» а саме які фіксують факти здійснення господарських операцій;

-до журналів реєстрації договорів, касової та чекової книги, всіх договорів з додатками до них, визначених у журналах, фінансової та податкової звітності, оборотно-сальдової відомісті (у т.ч. балансові рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності», рахунок № 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками», рахунок № 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», рахунок № 79 «Фінансові результати» тощо), планів використання бюджетних коштів, річного плану заходів з утримання та ремонту обєктів благоустрою та відповідний кошторис, платіжних доручень, банківських виписок, видаткових та прибуткових касових ордерів, фінансових планів, звітів про фінансові результати, балансу, актів виконаних робіт, кошторисів, договорів на виконання робіт, штатних розписів, відомостей нарахування заробітної плати, особових карток працівників, авансових звітів, розпорядчих документів (накази, розпорядження тощо), банківських виписок з додатками, касовихдокументів з додатками та інших наявних документів, які відображають всю фінансово-господарську діяльність комунального підприємства, з можливістю вилучення усіх документів, з яких складається зазначені обліки та регістри.

Попередити посадових осіб КП «ПЕО Київського району», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Федулеєва Ю. О.